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002333(罗普斯金)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002333 罗普斯金 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│罗普斯金(002333):关于境外子公司完成工商注册登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“罗普斯金”)于2024 年 1月 26日召开第六届董事会第九次会议 ,审议通过了《子公司对外投资设立境外子公司的议案》,为开拓海外市场,更好地为客户提供配套服务,子公司中亿丰罗普斯金新 能源材料科技(苏州)有限公司(以下简称“新能源材料”)拟以自有资金在越南设立全资子公司中亿丰新能源材料(越南)有限公司。 具 体 内 容详 见 公 司 于 2024年 1 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的相关文 件。 近日,公司已完成上述越南子公司的工商注册登记及其他相关手续,并领取了相关执照。现将具体情况公告如下: 一、工商登记基本信息 公司越南文名称: C?NG TY TNHH ZYF NEW ENERGY MATERIAL (VI?T NAM) 公司英文名称:ZYF NEW ENERGY MATERIAL (VIETNAM) COMPANY LIMITED 企业编号:2301278605 注册资本: 200 万美元 公司类型: 有限责任公司 法定代表人:朱江 股权结构:中亿丰罗普斯金新能源材料科技(苏州)有限公司 100%持股 注册地址:越南北宁省 成立日期:2024 年 3月 26日 二、备查文件 1.越南当地部门颁发的执照。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/985ec6bb-33a0-40f2-b784-d9e08384a820.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 11:50│罗普斯金(002333):兴业证券关于罗普斯金对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 罗普斯金(002333):兴业证券关于罗普斯金对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/92c05f10-68c8-4ec1-bce0-0888ac1ae2b9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│罗普斯金(002333):第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日发出召开第六届董事会2024年第一次独立董事专 门会议的通知,会议于 2024 年 3 月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议应到独立董事3人,实到独立董事3人。全体独立董事 共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独 立董事以签名表决方式通过如下议案: 1. 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》, 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 独立董事审核意见如下: 经核查,我们认为公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易的交易价格合理、公允,符合公正、公开、公平的市场商业原则 ,充分发挥双方的协同效应,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,不存在侵害公司及中小股东利益的情形。因此, 我们一致同意《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,并将本议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/a470b147-13b8-4bc2-9cb2-2120096e48a8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│罗普斯金(002333):第六届董事会第十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司三楼会议 室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 7名,实到 董事 7名。本次会议由董事长宫长义先生主持,公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案: 1、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 表决结果:7人同意, 0 人反对, 0人弃权。 本议案获得全体董事同意并通过。 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》,供投 资者查阅。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/43323745-8abe-4c98-9ed8-3139bd5b3a27.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│罗普斯金(002333):关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 罗普斯金(002333):关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/5f4c7062-caac-4cb7-9325-6e40912e4365.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│罗普斯金(002333):第六届监事会第八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于 2024年 3月 25日在公司三楼会议室召 开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事 3名,实到 3 名 。本次会议由监事会主席王安立先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案: 1、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 表决结果:2人同意, 0 人反对, 0人弃权;1 人回避表决 关联监事王安立先生对本议案回避表决。 本议案获得全体非关联监事同意并通过。 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》,供投 资者查阅。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/8186eb83-271b-4957-907c-3ea4c58f563f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-28 00:00│罗普斯金(002333):关于非公开发行股份延期解除限售的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次延期解除限售的限售股数量为150,000,000股,占公司股份总数的22.2247%。 2、本次延期解除限售的股份原定解除限售日期为2024年3月4日,延期后解除限售日期为2024年8月21日。 3、本次延期解除限售的限售股股东为中亿丰控股集团有限责任公司(以下简称“中亿丰控股”)。 一、本次非公开发行限售股的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州罗普斯金铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2020﹞2381号)核 准,核准公司非公开发行不超过15,000万股新股。本次实际发行数量为150,000,000股,发行价格为3.37元/股。中亿丰控股以现金认 购本次发行的全部股票。 本次发行新增股份150,000,000股已于2021年3月4日上市,为有限售条件流通股,本次非公开发行的股票限售期为36个月。 二、本次延期解除限售股份的情况明细 1、本次延期解除限售股份的原解除限售日期:2024年3月4日(星期一)。 2、本次延期解除限售股份的股东人数1名。 3、本次延期解除限售股份的具体情况如下: 序 序 所持限售股份总数 延期解除限售股份 本次解除限售 号 (股) 数量(股) 股份占公司目 股东名称 前总股本比例 1. 1中亿丰控股集团有 161,160,600 150,000,000 22.2247% 限公司 三、有关股东承诺及其履行情况 (一)关于限售股份锁定的承诺 1.本次非公开发行股东作出的承诺 2021年3月年公司进行非公开发行,发行对象为中亿丰控股集团有限公司,新增股份数量为150,000,000股,新增股份上市时间为 2021年3月4日。根据罗普斯金《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,发行对象中亿丰控股集团有限公司作出如下承诺: 自罗普斯金非公开发行股票新增股份上市首日起,本公司在本次非公开发行过程中认购的15,000万股罗普斯金股票三十六个月内 不予转让。同时,本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 具体内容详见公司在2021年3月3日披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》(巨潮资讯网http://www.cninfo.co m.cn)。 2.后续非公开发行作出的承诺 2023年2月公司再次进行非公开发行,发行对象为中亿丰控股集团有限公司、宫长义,新增股份数量为22,321,200股,新增股份 上市时间为2023年2月20日,上述发行对象认购本次发行的股份自本次发行新增股份上市首日起36个月内不得转让。另外根据《上市 公司收购管理办法》等相关规定,中亿丰控股承诺:自罗普斯金本次非公开发行股票上市之日起,本公司在本次非公开发行过程中认 购的11,160,600股罗普斯金股票36个月内不予转让。本公司原持有的罗普斯金股票,自本次发行完成后锁定18个月。(即限售期为20 23年2月20日至2024年8月20日) 具体内容详见公司在2023年2月17日披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》(巨潮资讯网http://www.cninfo.c om.cn)。 (二)有关承诺的履行情况 中亿丰控股已严格履行了股份锁定承诺,未出现违反上述承诺的情形。截止本公告日,中亿丰控股不存在相关承诺未履行影响本 次限售股份上市流通的情况。 (三)资金占用及违规担保 中亿丰控股不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司也不存在对其违法违规担保的情形。 四、关于延长本次限售股锁定期的说明 鉴于公司2023年2月20日再次非公开发行22,321,200股,中亿丰控股认购11,160,600股。按照《上市公司收购管理办法》第七十 四条规定,收购人原持有的股份在18个月内不得转让,故公司2021年向中亿丰控股非公开发行的150,000,000股锁定期延长至2024年8 月20日。届时,公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/dd39cfd8-ff61-4501-94d4-4232cb389981.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 00:00│罗普斯金(002333):关于财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、原财务负责人辞职情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到徐群山先生的书面辞职报告。因个人职业发展原 因,徐群山先生申请辞去其担任的财务负责人职务,其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。辞任后徐群山先生将不再担任公司任 何职务。目前公司 2023 年年度报告审计等相关工作正在有序推进中,徐群山先生的辞职不会对公司相关工作的开展造成影响。 徐群山先生在担任公司财务负责人期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对徐群山先生在担任财务负责人期间为公司经营和财 务内控方面做出的贡献表示衷心的感谢! 二、新聘任财务负责人情况 为保障公司财务管理工作的正常有序开展,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司于 2024年 1月 26日召开第六届董事会第九次会议,审 议通过了《关于聘任财务负责人的议案》,经公司总经理提名,并经董事会提名委员会及审计委员会审核通过,公司董事会决定聘任 程树英女士(简历详见附件)担任公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/1197e0fd-79a0-483d-a4cd-8b30a188b079.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 00:00│罗普斯金(002333):关于子公司对外投资设立境外公司的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、对外投资概述 2024年1月26日,中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《 关于子公司对外投资设立境外子公司的议案》。为开拓海外市场,更好地为客户提供配套服务,子公司中亿丰罗普斯金新能源材料科 技(苏州)有限公司(以下简称“新能源材料”)拟以自有资金在越南设立全资子公司中亿丰新能源材料(越南)有限公司(暂定名,具 体以越南工商登记机关登记为准),主要从事铝合金光伏边框及铝型材的加工及贸易业务,投资总额不超过1,000万美元。 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律、法规及《公 司章程》等规定,本次对外投资事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 1、名称:中亿丰新能源材料(越南)有限公司(暂定名,具体以越南工商登记机关登记为准) 2、注册地:越南北宁省(具体以注册登记为准) 3、法定代表人:朱江 4、经营范围:新材料技术推广服务;新材料技术研发;有色金属合金销售;金属材料销售;金属制品销售;门窗销售;建筑装 饰材料销售;建筑用金属配件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理等。(具体以越南工商登记机关登记为准) 5、注册资本:1,000万美元 6、出资方式:自有资金 7、股权结构:新能源材料100%持股 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 开拓海外市场,获取更多的铝合金光伏边框及铝型材业务订单,更好地为客户提供配套服务, 提高对客户的响应速度,加速构建公 司与客户深度协同发展的新格局,有利于增加公司的盈利渠道,进一步提升公司持续盈利能力,为公司全球化发展迈出第一步。 2、对外投资风险 本次子公司对外投资设立境外全资子公司尚须需经商务部门、发改委、外资管理等政府机构的相关核准、备案手续,存在未获核 准、备案的风险。境外公司的设立还须经越南当地政府部门的审批及登记,且越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较 大区别,下属子公司存在一定运营风险。针对上述风险,公司将密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况,切实降低 和规避投资风险。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理该子公司的投资备案和越南工商登记手续及签署相关文件。公司 将及时披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 3.对公司的影响 本次对外投资的资金为自有资金,对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。 四、备查文件 1. 第六届董事会第九次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/bf9ede4b-586e-448f-ba65-4e0718964193.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-29 00:00│罗普斯金(002333):第六届董事会第九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司三楼会议 室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 7名,实到 董事 7名。本次会议由董事长宫长义先生主持,公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案: 1、审议《关于聘任财务负责人的议案》 表决结果:7人同意, 0 人反对, 0人弃权。 本议案获得全体董事同意并通过。 《关于财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》,供投 资者查阅。 2、审议《关于子公司对外投资设立境外公司的议案》 表决结果:7人同意, 0 人反对, 0人弃权。 本议案获得全体董事同意并通过。 《关于子公司对外投资设立境外公司的公告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》,供投资者查 阅。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/6b8d507e-1c57-4b77-b597-d72dcf10665f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-20 00:00│罗普斯金(002333):关于公司股票2024年1月19日交易情况的说明公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、事件简述 近日收到部分投资者反应公司2024年1月19日股票交易成交量异常。投资者称,部分股票软件记载公司全流通股为4.03亿股,“ 自由流通股”(即扣除持股5%以上股东持股数)为6,391万股,但2024年1月19日14点整成交量为1.02亿股,公司股票成交量、换手率 异常,质疑公司大股东减持股份未公告。 二、核查声明 经核实,截至2024年1月19日公司流通股为5.03亿股,其中5%以上股东持股为3.39亿股,“自由流通股”为1.63亿股,今日成交 量为1.15亿股,换手率为22.82%,未存在异常。 出现投资者所述情况的原因为,部分股票软件未及时更新公司流通股本所致。部分股票软件记载公司流通股股本数为4.03亿,该 数据为截至2023年6月30日公司流通股股本数据;而公司最新流通股为5.03亿股。公司前高管钱芳于2023年3月离职,其所持1亿股半 年内不得转让,直至2023年9月已转为流通股,但部分软件未将该1亿股更新为公司流通股,显示的流通股本数据仍为2023年6月30日 数据,导致其数据显示有误。 经公司核实公司5%以上大股东及董监高于2024年1月19日未发生股票减持的行为。 三、郑重提醒 1、公司郑重提醒广大投资者,《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体。公司所有信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准。 2、公司将严格根据法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好有关信息披露工作。敬请广大投资者理性决策, 审慎投资,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-20/c63c1052-b8a9-412d-a406-085bbf6dbad1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│罗普斯金(002333):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 股票交易异常波动的情况介绍 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)(证券简称:罗普斯金,证券代码:002333)股票连续两个交易日 内(2024 年 1 月 17 日、2024 年 1 月 18 日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定,属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注及核实相关情况 针对公司股票交易异常波动,公司进行了核查,并就有关事项问询了公司控股股东及实际控制人,现将核实情况说明如下: 1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 3、 公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化; 4、 公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项; 5、 公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票; 6、 公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。 三、 是否存在应披露而未披露信息的说明 公司已于 2024 年 1 月 16 日发布 2023年度业绩预告,2023 年度预计实现扭亏为盈。预计 2023 年度归属于上市公司股东净 利润为 3,900 万元-5,850 万元,比上年同期增长 179.18% —218.77%;预计 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为 2,400 万元-3,600 万元,比 上 年 同 期 增长 146.09% —169.13%。本次业绩预告内容为财务部门初步测算结果,未经 会计师事务所审计。《2023 年度业绩预告》全文详见于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 除上述事项外,本公司董事会确认:公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与 该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的 、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、 必要的风险提示 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所 有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 五、备查文件 1. 公司向有关人员的核实函及回函 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/ac9b3c46-5805-4863-8a3a-df95f0bb6034.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│罗普斯金(002333):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日

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