公司公告☆ ◇002333 罗普斯金 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 15:49 │罗普斯金（002333）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-11 17:39 │罗普斯金（002333）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-11 17:37 │罗普斯金（002333）：关于控股子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-11 17:36 │罗普斯金（002333）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-11 17:36 │罗普斯金（002333）：第六届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议 │
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│2024-12-11 17:35 │罗普斯金（002333）：与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2024-12-11 17:35 │罗普斯金（002333）：关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-11 17:35 │罗普斯金（002333）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-11-17 15:36 │罗普斯金（002333）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2024-11-17 15:36 │罗普斯金（002333）：简式权益变动报告书(陈兴灿) │
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2024-12-24 15:49│罗普斯金（002333）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月 12 日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。公司 2024年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 12月 11日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 27日下午 14:00
（2）交易系统投票时间：2024年 12月 27日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
（3）互联网投票系统投票时间：2024 年 12月 27日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.会议股权登记日：2024年 12月 23日
8.出席对象：
（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股
东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
9.现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025年度 √
日常关联交易预计的议案》
上述议案已经 2024年 12月 11日公司召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2024年 12月 12日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特别说明：
（1）上述议案中，议案 1 为涉及与关联方之间的关联交易，关联股东中亿丰控股集团有限公司、宫长义应回避表决。
（2）上述审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、 登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记（须在2024年 12月 26日下午 16:30前送达或发送电子邮件到 lp
skdsh@lpsk.com，并来电确认），不接受电话登记。
2、 登记时间：2024年 12月 26日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777号公司董事会办公室。
4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、 联系方式
（1）联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号
（2）邮编：215143
（3）联系电话：0512-65768211
（4）邮箱：di06@lpsk.com.cn
（5） 联系人：陈光敏
四、参与网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/8e8e652b-2433-4301-92f6-8d65f7c2cc12.PDF
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2024-12-11 17:39│罗普斯金（002333）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年12月 27 日召开公司 2024年第二次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是公司 2024年第二次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 12月 11日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 27日下午 14:00
（2）交易系统投票时间：2024年 12月 27日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
（3）互联网投票系统投票时间：2024 年 12月 27日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
7.会议股权登记日：2024年 12月 23日
8.出席对象：
（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股
东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
9.现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777号公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025年度 √
日常关联交易预计的议案》
上述议案已经 2024年 12月 11日公司召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2024年 12月 12日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特别说明：
（1）上述议案中，议案 1 为涉及与关联方之间的关联交易，关联股东中亿丰控股集团有限公司、宫长义应回避表决。
（2）上述审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、 会议登记等事项
1、 登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记（须在2024年 12月 26日下午 16:30前送达或发送电子邮件到 lp
skdsh@lpsk.com，并来电确认），不接受电话登记。
2、 登记时间：2024年 12月 26日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777号公司董事会办公室。
4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、 联系方式
（1）联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号
（2）邮编：215143
（3）联系电话：0512-65768211
（4）邮箱：di06@lpsk.com.cn
（5）联系人：陈光敏
四、 参与网络投票的具体操作流程
1、 网络投票的程序
（1）投票代码：362333；投票简称：罗普投票
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
2、 通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2024年 12月 27日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、 采用互联网投票系统的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 27日 9:15-15:00期间的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://w
ltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
五、 其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/7633453c-6fd9-4371-9e3c-9d2c9802ceb9.PDF
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2024-12-11 17:37│罗普斯金（002333）：关于控股子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
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一、控股子公司变更名称的情况说明
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月22日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《
关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议案》，苏州市相城区亿方盟科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“亿方盟”）出资
348万元对苏州方正工程技术开发检测有限公司（以下简称“方正检测”）进行增资扩股。上述事项已于 2024年 8月 23日在《证券
时报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2024-050。
控股子公司方正检测企业类型由有限责任公司变更为股份有限公司，其名称相应变更为 “苏州方正工程技术开发检测股份有限
公司”，方正检测于近日完成了工商变更登记手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》。
二、本次变更的基本情况
变更事项 变更前 变更后
公司名称 苏州方正工程技术开发检测有限公司 苏州方正工程技术开发检测股份有
限公司
三、变更后的营业执照信息
1、名称：苏州方正工程技术开发检测股份有限公司
2、统一社会信用代码：913205087424701246
3、类型：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）
4、住所：苏州市高铁新城南天成路 77 号 803 室
5、法定代表人：周红燕
6、注册资本（万元）：3,348
7、成立日期：2002-08-29
8、营业期限：2002-08-29至无固定期限
9、经营范围：工程（建设、交通、水利）质量检测与鉴定；环境（水质、空气、噪声、土壤）监测；雷电防护系统检测；测绘
；工程勘察；工程技术科研及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：安全评价业务；
消防技术服务；建设工程质量检测；检验检测服务；司法鉴定服务；职业卫生技术服务；城市公共交通（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护监测；土壤环境污染防治服务；生态资源监测
；服装、服饰检验、整理服务；在线能源监测技术研发；资源循环利用服务技术咨询；运行效能评估服务；水利相关咨询服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、备查文件
1．方正检测《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/82202ef6-9da9-40f8-acfa-aa00bf01593d.PDF
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2024-12-11 17:36│罗普斯金（002333）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司三楼会
议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2024年 12月 8日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 7名，实到董
事 7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4人同意， 0人反对， 0人弃权。
关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，过半数的独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案获得全体非关联董事同意并通过，且一致同意将该议案提交股东大会审议。
《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）及《证券时报》，供投资者查阅。
2、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。
本议案获得全体董事同意并通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事 2024 年第四次专门会议决议；
3.兴业证券出具的《关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025年度日常关联交易预计
的核查意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/65673d45-a1c3-46e1-a4a6-117a21e92bbf.PDF
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2024-12-11 17:36│罗普斯金（002333）：第六届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议
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罗普斯金（002333）：第六届董事会独立董事2024年第四次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/ef5e967f-b2d2-466e-af5a-e3597fe538dc.PDF
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2024-12-11 17:35│罗普斯金（002333）：与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的核查意见
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罗普斯金（002333）：与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2a2151ad-791a-455c-9f73-3d21ade29a26.PDF
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2024-12-11 17:35│罗普斯金（002333）：关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的公告
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罗普斯金（002333）：关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/81233917-e957-476e-ab4a-48081c004133.PDF
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2024-12-11 17:35│罗普斯金（002333）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2024年 12月 11日在公司三楼会议
室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2024年 12月 8日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事 3名，实到 3名
。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。
本议案获得全
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