公司公告☆ ◇002333 罗普斯金 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 17:40 │罗普斯金（002333）：关于为孙公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-01 00:00 │罗普斯金（002333）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:09 │罗普斯金（002333）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:09 │罗普斯金（002333）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:07 │罗普斯金（002333）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-15 19:07 │罗普斯金（002333）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-05-15 19:06 │罗普斯金（002333）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-27 16:02 │罗普斯金（002333）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-06-16 17:40│罗普斯金（002333）：关于为孙公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第六届董事会第二十八次会议、于 2026
年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2026 年度为全资孙公
司中亿丰新能源材料（越南）有限公司（以下简称“新能源越南”）提供总计不超过人民币 10,000 万元的担保额度。担保期限为该
议案经股东会审议通过之日起 12 个月内，该额度在有效期限内可循环使用。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日、2026 年 5月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2026 年度对外担保
额度预计的公告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2026-021）。
二、担保进展情况
为满足孙公司新能源越南日常运营的资金需要，公司近日与中国建设银行股份有限公司苏州城中支行（以下简称“建设银行苏州
城中支行”）签订了《最高额权利质押合同》，公司以 2,700 万元人民币定期存单为质押物为孙公司新能源越南提供最高额权利质
押担保，担保最高限额为人民币 2,700 万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.企业名称：中亿丰新能源（越南）有限公司
英文名称：ZYF NEW ENERGY MATERIAL (VIETNAM) COMPANY LIMITED
2.企业注册号：2301278605
3.注册资本：200 万美元
4.公司类型：有限责任公司
5.经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；门窗销售；建筑装饰
材料销售；建筑用金属配件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
6.法定代表人：朱江
7.注册地址：越南北宁省
8.成立日期：2024 年 3月 26 日
（二）股权结构
序 股东名称 认缴出资额 持股比例
号 （万美元）
1 中亿丰罗普斯金新能源材料科技（苏州） 200 100.00%
有限公司
合计 200 100.00%
（三）主要财务数据
单位：百万越南盾
项目 2025 年 12 月 31 2026 年 3 月 31 日
日 （未经审计）
（经审计）
资产总额 375,710.44 367,125.11
负债总额 314,145.89 299,823.22
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼 - -
与仲裁）
净资产 61,564.55 67,301.89
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 46,900.55 7,554.03
利润总额 17,920.89 917.32
项目 2025 年 12 月 31 2026 年 3 月 31 日
日 （未经审计）
（经审计）
净利润 13,620.16 733.86
四、担保合同的主要内容
1.合同主体与债务人
出质人（甲方）：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
质权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司苏州城中支行。
债务人：中亿丰新能源材料（越南）有限公司（ZYF NEW ENERGY MATERIAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED）
2. 担保的债权范围与最高限额
担保范围：主合同项下全部债务，包括本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用（诉讼费、律师费等）。最高限额：人民币
2700 万元整。甲方履行担保义务后，该限额按履行金额递减。
3. 主合同与债权确定期间
担保针对乙方在 2026年 6月至 2026年 12月期间与债务人签订的一系列授信业务合同（贷款、承兑汇票、信用证、保函等）。
债权实际形成时间超出上述期间，仍属于担保范围。
4.保证方式：连带责任保证
5. 质押权利与登记
质押物：定期存单（金额 2700 万元）。
登记/交付：需办理质押登记的，双方应在合同签订后 5个工作日内完成登记，并将权利凭证交乙方持有。
6. 质权实现方式
触发条件：债务人不履行到期债务或违反主合同约定。
处置方式：乙方有权自行拍卖、变卖质押权利并优先受偿。若质押权利价值减少，甲方须恢复价值或提供新担保。乙方可直接要
求甲方担责，无需先向债务人或其他担保人主张权利。
7. 主合同变更与当事人变化
乙方与债务人变更主合同（包括展期、增额）无需通知甲方，甲方仍承担担保责任。若乙方或债务人发生改制、合并、分立等，
或债权转让给第三方，甲方的担保责任不减免，且需协助办理变更登记。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 8,059.94 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 4.19%，
全部为公司对合并报表范围内主体的担保。除此之外，公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、《最高额权利质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/509c7300-b130-4a56-a196-4a2d21ecfae2.PDF
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2026-06-01 00:00│罗普斯金（002333）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 15 日召开的 202
5 年年度股东会审议通过，具体方案为：以公司总股本 674,924,800 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 0.10 元
（含税），现金红利分配总额为 6,749,248.00 元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
如在公司 2025 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司每股分配比例按照
总额不变的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 674,924,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（
含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.09 元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 5日；
2、本次权益分派除权除息日为：2026 年 6月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****485 中亿丰控股集团有限公司
2 08*****142 罗普斯金控股有限公司
3 03*****148 宫长义
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 28日至登记日：2026 年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
1、咨询地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号
2、咨询联系人：公司证券部
3、咨询电话：0512-65768211
4、传真：0512-65498037
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/461fde08-ba84-49b1-b117-1f0a68cbc587.PDF
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2026-05-15 19:09│罗普斯金（002333）：2025年年度股东会决议公告
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罗普斯金（002333）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/39263d20-b00e-4808-bdb2-6d2a36252b8c.PDF
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2026-05-15 19:09│罗普斯金（002333）：2025年年度股东会的法律意见书
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罗普斯金（002333）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b6bf7518-17c0-495a-af93-d5ef3d1fa6ce.PDF
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2026-05-15 19:07│罗普斯金（002333）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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一、选举情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 5月 12日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举居露女士（简历详见
附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司 2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，其任
期与第七届董事会任期一致。
居露女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的
关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8d63b3e4-65d3-4a7c-a842-20def5d9f918.PDF
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2026-05-15 19:07│罗普斯金（002333）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了公司
第七届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 3名非独立董事和 3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共
同组成公司第七届董事会，第七届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第七届董事会第一次会
议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人等议案。具体情
况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中，非独立董事 3名、独立董事 3名、职工董事 1名。经选举，宫长义先生当选第七届董
事会董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止。
1、非独立董事：宫长义先生、底任须女士、莫吕群先生。
2、独立董事：张方华先生、陈艳女士、李晶女士。
3、职工代表董事：居露女士。
董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例未低于三分之一，包括一名会计专业人士，兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第七届董事会董事简历详见公司分别于 2026 年 4月 24 日、本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《
证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编
号：2026-024）。
（二）第七届董事会各专门委员会成员
1.战略委员会：宫长义（召集人）、莫吕群、李晶。
2.审计委员会：莫吕群、陈艳（召集人）、张方华。
3.薪酬与考核委员会：宫长义、陈艳、张方华（召集人）。
4.提名委员会：宫长义、李晶（召集人）、张方华。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均超过半数。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的
董事，且召集人陈艳女士为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起
至第七届董事会任期届满之日止。
二、董事长选举情况
经公司第七届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举宫长义先生担任公司第七届董事会董事长。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况
1、总经理：王小明先生
2、董事会秘书：俞军先生
3、财务负责人：程树英女士
4、证券事务代表：陈光敏女士
5、内部审计负责人：杨烨女士
以上人员的简历详见附件。公司高级管理人员的任职资格已经公司同日召开的第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议
通过。
上述人员任职期限与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人均具备与其行使职权相适
应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会秘书俞军先生和证券事务代表陈
光敏女士，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人和联 董事会秘书 证券事务代表
系方式
姓名 俞军 陈光敏
办公地址 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园
太东路 2777 号 太东路 2777 号
传真 0512-65498037 0512-65498037
电话 0512-65768211 0512-65768211
电子信箱 di02@lpsk.com.cn di06@lpsk.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8b1bc0eb-b777-4349-86e9-2d25e8dafd08.PDF
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2026-05-15 19:06│罗普斯金（002333）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 5月 15 日在公司三楼会议室
召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2026 年 5月 12 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 7名，实到董事
7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
同意选举宫长义先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
2、审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的相关规定，同意组建第七届董事会专门委员会，专门委员会具
体组成如下：
（1）战略委员会：宫长义（召集人）、莫吕群、李晶
（2）审计委员会：莫吕群、陈艳（召集人）、张方华
（3）薪酬与考核委员会：宫长义、陈艳、张方华（召集人）
（4）提名委员会：宫长义、李晶（召集人）、张方华
3、审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任王小明先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议通
过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
同意聘任俞军先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议
通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
5、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
同意聘任程树英女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经审计委员会审
议通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
同意聘任陈光敏女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
7、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
同意聘任杨烨女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
三、备查文件
1.第七届董事会第一次会议决议；
2.第七届提名委员会第一次会议决议；
3.第七届审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3089e1ef-6e2b-452b-bb2f-1caeb29a264c.PDF
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2026-04-27 16:02│罗普斯金（002333）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年5 月 8日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举
行 2025 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（ht
tps://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长宫长义先生，独立董事朱雪珍女士、财务负责人程树英女士、董事会秘书俞军先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 5月 7日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8710500b-0b6e-41d2-a804-476daea28a61.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第二十八次会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利
润 53,332,752.65 元，母公司实现净利润 22,873,502.28 元。期末合并报表可供分配利润为 375,689,445.43 元，母公司可供分配
利润为 247,387,756.08 元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 247,387,756.08 元。
期末股本基数为现有总股本 674,924,800 股。
3、公司 2025 年度现金分红比例及预计分红总额
公司拟以 2025 年年末的总股本 674,924,800 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元
（含税），总计派发现金红利6,749,248.00 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。2025 年度不派送红股，不进行资本公
积金转增股本。上述方案拟定的现金分红总额占 2025 年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 12.65%。
（二）若利润分配预案披露至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动的，则以未来实施分配
方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，分配比例按照分配总额不变的原则相应调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,749,248.00 6,749,248.00 23,622,368.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 53,332,752.65 51,116,946.34 52,231,748.83
润（元）
合并报表本年度末累计未分 375,689,445.43
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 247,387,756.08
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ? 是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 37,120,864.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 52,227,149.27
润（元）
最近三个会计年度累计现金 37,120,864.00
分红及回购注销总额（元）
是否触及《深圳证券交易所股 □是 ? 否
票上市规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近三年（2023-2025 年度）累计现金分红总额为 37,120,864.00 元，占最近三年平均净利润的 71.08%，高于公司最近三
个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 267.73 万元、人民币 810.25 万元，其分别占总资产的比例为 0.09%、0.26%，均低
于 50%。
公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报需求等因素，符合中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，符合《公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》规定的利润分
配政策、股东回报规划的要求，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e4230573-eeca-44a6-8c49-79662362eb25.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司2025 年年度股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬发放情况
董事及高级管理人员的具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年年度报
告》第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营情况
并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
（一）适用对象及适用期限
适用对象：董事、高级管理人员
适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（二）薪酬制度原则
1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
3、绩效原则：薪酬标准以绩效为基础确定，薪酬包含基本薪酬、绩效奖金、福利。基本薪酬每月发放，绩效奖金分月度绩效、
年终绩效等，根据绩效奖金基数与绩效评价结果发放。
（三）薪酬方案
1.独立董事
公司对独立董事发放津贴，津贴的标准由董事会薪酬与考核委员会制订预案，提交股东大会审议。独立董事津贴于股东大会通过
其任职决议之日起的次月起发放。2026 年度公司独立董事津贴为 8万元/年（税前）。
2. 非独立董事（含职工代表董事）
（1）公司董事依照其所担任的具体职务、岗位对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬，不再另领取董事薪酬。
（2）兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行。
（3）未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬。
3. 高级管理人员
公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准
等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模效益、年度任务考核等情况
制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。
（四）薪酬构成及发放
（1）在公司任职的非独立董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（2）公司董事的津贴或薪酬以及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核结果发放。公司应当确定董事和高级管
理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据公司经审计的财务数据开展。
（五）其他规定
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e226d07d-e41f-4a81-bf09-96cb68e9186c.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章
程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）2025 年履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1,097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公
司审计客户 88 家。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年、2025 年及 2026 年初至
本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8次和纪律处分 3 次。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在
因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 2日召开第六届董事会第二十次会议，会议一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；该议案经 4月
28 日召开的 2024 年年度股东大会审议批准，同意续聘天职国际会计师事务所。审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）的专业能力、独立性及诚信记录进行了核查，确认其符合服务要求。因此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙
）担任 2025 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）续聘会计师事务所履行工作
2025 年 4月 2日，董事会审计委员会第六届第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经过对天职国际的
专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录以及独立性等方面的核查，认为天职国际具有上市公司审计服务经验，并符合为本公司提
供服务的资质要求，能够胜任公司 2025 年度的审计工作。因此，委员会同意提名天职国际为公司 2025 年年度审计机构，并一致同
意将此议案提交至董事会进行审议。
（二）审阅公司编制的财务报表
审计委员会审阅了公司财务中心编制的 2025 年度财务报表，认为其会计政策适用恰当、估计合理，完整反映了公司财务状况。
公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表的合并基础准确。财务报表能够合法、公允、完整地反映公司 2025 年
度财务状况、经营成果和现金流量情况。
（三）监督年度审计工作
2025 年 11 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了预审阶段的沟通。在会议中，审计委员会对 20
25 年度审计工作的初步预审情况进行了详尽的讨论，内容涵盖审计范围、时间规划、人员配置、年度审计报告的安排以及审计工作
的重点关注领域。针对年报预审计的重点关注事项，审计委员会提出了具体的建议。
2026 年 4 月，年报审计结束后，审计委员会听取天职国际签字会计师及项目经理就 2025 年度审计过程中的关键事项及报告结
论的汇报，确认审计程序合规、结论公允。
（四）对年度财务报告、内部控制评价报告表决
2026年 4月 22日，公司第六届审计委员会第二十一次会议审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025 年内部控制评价报告
》等议案，并一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所规范运作指引》、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事
会审计委员会实施细则》等有关规定，通过资质审查、沟通协调、文件审议等方式履行监督职责。确保天职国际独立、客观完成审计
工作。切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，报告期内未发现影响审计质量的重大风险事项。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02c5822d-8118-4394-93ad-332955ffbb9c.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：独立董事提名人声明与承诺（张方华）
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罗普斯金（002333）：独立董事提名人声明与承诺（张方华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/44c9c2ba-b162-4463-8024-bb30edbf98be.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）作为公司 2
025 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际
2025 年审计过程中的履职情况进行评估。
一、资质条件
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公
司审计客户 88 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年、2025 年及 2026 年初至
本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8次和纪律处分 3 次。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在
因执业行为受到刑事处罚的情形。
二、执业记录
1、基本信息
公司 2025 年年度审计项目合伙人及一签签字注册会计师党小安先生，其于2005 年取得中国注册会计师资格。2005 年开始在天
职国际执业，2007 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9家，复核上市公
司审计报告 8家。
本项目审计合伙人及二签签字注册会计师杨霖先生，其于 2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开
始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，复核上市公司审计报告 1家。
本项目三签签字注册会计师夏坤先生，其于 2022 年成为注册会计师，2023年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际
执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家。
项目质量控制复核人：杨宏浩，2014 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天职国际执业，2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
类型
1 党小安 2024-12-17 纪律处分 上海证券交 在执行河北英虎农业机械股份有限公
易所 司首次公开发行股票财务报表审计项
目时，违反了《上海证券交易所股票
发行上市审核规则》的规定。上海证
券交易所对天职国际、党小安采取通
报批评的纪律处分。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
三、审计工作方案
2025 年度审计过程中，天职国际依据公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理且可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点有序开展。天职国际全程积极配合公司审计工作，有效满足了上市公司报告披露的时间要求
。
四、人力及其他资源配置
天职国际配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天职国际在信息安全管理中的责任义务。天职国际制定了涵盖档案管理、保密制度等系统性的信息
安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够
有效执行。
六、风险承担能力水平
天职国际具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
七、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，天职国际以公允
、客观的态度进行独立审计。在执行审计工作的过程中，天职国际就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、审计意见等与公司治理层和管理层进行了沟通。
天职国际对公司 2025 年度财务报告进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告，认为财务报表在所有重大方面均按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量；天职国际还对公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具审计报告
，同时出具了控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明等文件。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/522b2b4a-0810-4de8-b13f-96f40cd038b5.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：2025年度董事会工作报告
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罗普斯金（002333）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8db2975-4e6a-488f-a892-5acbd493c3ab.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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罗普斯金（002333）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/34e7b525-aee2-449c-99f4-7a83ed9c2d0e.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：关于会计政策变更的公告
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2026 年 4月 22 日，公司第六届董事会第二十八次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概况
1、变更原因及适用日期
财政部于2025年12月5日发布《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”
），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本
公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”
和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容。根据上述文件要求，公司自2026年1月1日起
开始执行准则解释第19号的相关规定。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他原有规定
执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公
司及股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
本次会计政策的变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度的要求进行的合理变更，符合财政部修订印发的《企业会计准
则解释第19号》的相关规定和要求，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会
计政策变更已履行了相关审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
四、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明
2026年4月22日，公司第六届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8b60ecc1-1608-4632-9f4f-af2133d03539.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：审计委员会关于2025年度公司内部控制评价报告的意见
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根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会对公司 2025 年度的内部控制有效性进行了评价，并出具了《2025 年度内部控制评价报告》。公司审计委员
会在审阅了《2025 年度内部控制评价报告》后，发表意见如下：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证
了公司经营管理的合法合规与资产安全，保障了公司可持续发展，维护了公司及股东的利益。报告期内，公司内部控制制度健全且能
有效地运行，不存在重大缺陷。《2025 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2025 年度内部控制的建设及运行
情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8a86c75-0534-490f-8e73-ab3dab3d3f65.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：2025年度内部控制评价报告
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罗普斯金（002333）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d3ff4e5c-36bb-4fd0-ae00-5a658c61dec5.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：独立董事候选人声明与承诺（陈艳）
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罗普斯金（002333）：独立董事候选人声明与承诺（陈艳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/06a3e0df-6047-4978-a313-887fda38aa94.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：独立董事提名人声明与承诺（李晶）
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罗普斯金（002333）：独立董事提名人声明与承诺（李晶）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0c631d56-ea32-4a4f-bbbb-a6d3a02a5977.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：独立董事候选人声明与承诺（张方华）
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罗普斯金（002333）：独立董事候选人声明与承诺（张方华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b56de972-8c6c-4e4e-9378-8935faacbb25.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：关于续聘会计师事务所的公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2
026 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计
鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构
。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公
司审计客户 88 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年、2025 年及 2026 年初至
本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8次和纪律处分 3次。从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4次和纪律处分 4次，涉及人员 39 名，不存在因执
业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：李靖豪，2015 年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，
2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6家，近三年复核上市公司审计报告 4家。
签字注册会计师 2：夏坤，2022 年成为注册会计师，2023 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2025 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家，近三年复核上市公司审计报告 0家。
项目质量控制复核人：杨宏浩，2014 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天职国际执业，2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日 处理处 实施单位 事由及处理处罚情况
期 罚类型
1 李靖豪 2025-1-9 行政监 中国证监 在执行实朴检测技术（上海）股份
管措施 会上海监 有限公司 2023 年财务报表审计项
管局 目时，执业行为不符合《中国注册
会计师执业准则》的有关要求，违
反了中国证监会《上市公司信息披
露管理办法》的规定。中国证监会
上海监管局对天职国际、李靖豪采
取出具警示函的行政监管措施。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素，依据公允合理的原则由双方协商确定。
公司 2025 年度的审计费用为 98万元，其中财务报表审计费用为 73 万元人民币；内部控制审计费用为 25 万元人民币。2026
年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，2026 年度审计费用拟定为 98 万元（包含财务报表审计费用 73万元、内部控制审计费
用 25 万元），与上期审计费用总价相同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会经核查后认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验
和职业素养，其为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2025年度聘请的天职国际会计
师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
因此，提议公司董事会继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的外部审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议，以同意票 7票、反对票 0票、弃权票 0票审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天职国际为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．董事会决议；
2．审计委员会审议意见；
3．天职国际会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/62e650c1-cc71-49c4-8fb6-162b5c7830d9.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：关于董事会换届选举的公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”“罗普斯金”)第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
按程序进行董事会换届选举工作。
公司于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，1名职工董事（职工董事
将由公司职代会选举产生）。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名宫长义先生、底任须女士、莫吕群先生作为公司第七届董事会非独
立董事候选人；同意提名张方华先生、陈艳女士、李晶女士作为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》
《公司章程》规定的董事任职资格，且本次提名已征得候选人同意。上述董事候选人简历详见附件。
上述 3 名独立董事候选人中，陈艳女士为会计专业人士。张方华先生已取得独立董事资格证书；陈艳女士、李晶女士尚未取得
独立董事资格证书，但已经承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人
的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投
票制进行表决。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
上述董事候选人如经股东会表决当选，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第
七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人比例未低于公司董事
总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的
要求。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/46df1dac-c1e1-4b84-9226-90201807c7ca.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：独立董事提名人声明与承诺（陈艳）
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罗普斯金（002333）：独立董事提名人声明与承诺（陈艳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b4fc371b-8f22-406a-9af1-5df1b0b0deef.PDF
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2026-04-23 18:41│罗普斯金（002333）：2026年一季度报告
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罗普斯金（002333）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c943dff-e4e7-4ad4-8e4e-e40e263399e2.PDF
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2026-04-23 18:41│罗普斯金（002333）：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通
过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法
》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资
金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称“本次发行”），授权期限自公司 2025 年年度股东会审议
通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。具体情况如下：
一、本次发行的具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。
（三）发行方式和发行时间
本次发行采取简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
（四）发行对象及认购方式
本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、
信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投
资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象
；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律
、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。
所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（五）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。（计算公式为：定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）若公司股
票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交
易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在股东会授权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与
保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终
发行股票数量由董事会根据 2025 年年度股东会授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定，对应募集资金金
额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
（七）募集资金金额及用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设、补充流动资金或偿还贷款。募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法
》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。若发行对象属
于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安
排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（九）上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
（十）本次发行完成前公司滚存未分配利润的安排
本次发行完成前上市公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。
（十一）本次向特定对象发行股票决议有效期
本次发行决议的有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至公司2026 年年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
（一）授权董事会确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
（二）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议制定、修订和实施本次发行的具体方案，包括但不限于因法律
法规及监管要求的修订及变化、决定或调整本次发行的时机和实施进度、发行数量和募集资金规模、发行价格、定价原则、具体认购
办法、发行对象的选择、募集资金用途等；
（三）签署、修改、递交、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同及与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（
包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（四）根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行的申报材料，回复深圳证券交易所等相关部门的反馈意见；
（五）根据本次发行的发行结果，变更公司注册资本，修改《公司章程》中有关条款并办理工商变更登记、新增股份登记托管等
相关事宜；
（六）在本次发行完成后，办理本次发行在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、限售和上市等相
关事宜；
（七）根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及
股东会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；
（八）办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况，在股
东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；
（九）在相关法律法规及监管部门对上市公司再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部
门的要求，进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全
权处理与此相关的其他事宜；
（十）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序融资政
策或市场条件发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序融资政策继续办理发行事宜；
（十一）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行数量上限作相应调整；
（十二）办理与本次发行有关的其他事项。
三、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
经核查，独立董事认为：《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的内容符合《
上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是
中小股东利益的情形。
四、风险提示
本次授权事项尚需公司 2025 年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券
交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/aa33a61f-8048-4a22-a915-d0314c17dda1.PDF
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2026-04-23 18:41│罗普斯金（002333）：2025年年度报告
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罗普斯金（002333）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d3a77362-9f5b-4224-b649-74c03e09db3d.PDF
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2026-04-23 18:41│罗普斯金（002333）：第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日发出召开第六届董事会2026年第一次独立董事专
门会议的通知，会议于2026年4月22日以现场的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。全体独立董事共同推举朱
雪珍女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章
程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过如下议案：
1. 《2025年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定
进行，在流程控制、财务会计控制、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保等方面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管
理的正常进行，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。公司董事会编制的《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们一致同意该议案。
2.《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为：公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境、股
东回报规划等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形，我们一致同意公司2025年度利润分配预案。
3.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养
，其为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2025年度聘请的天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我
们一致同意公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的外部审计机构，并将本议案提交公司董事会审
议。
4.《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关
会计政策等相关规定，计提减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值
及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提信用减值准备及资产减值准备的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次计提信用减值准
备及资产减值准备。
5.《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为：公司本次年度担保方案的预计是基于对全资孙公司在2026年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估，符
合公司2026年度发展计划；被担保对象为公司纳入合并报表范围的孙公司，公司对被担保公司具有控制权，被担保公司正常、持续经
营，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意2026年度担保方案，并同意提交董事
会审议。
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》的相关授
权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》等相关规定。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，
不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2a481e9c-e63e-4130-8b6a-c068801763cc.PDF
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2026-04-23 18:41│罗普斯金（002333）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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罗普斯金（002333）：第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dd63da1f-aa80-402c-8639-ee0e7797c3c5.PDF
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2026-04-23 18:41│罗普斯金（002333）：2025年年度报告摘要
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罗普斯金（002333）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/385ab680-6a08-4327-851a-595f217657c4.PDF
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2026-04-23 18:40│罗普斯金（002333）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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罗普斯金（002333）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3d5db0be-8229-486f-ad27-2d0cdde94563.PDF
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2026-04-23 18:40│罗普斯金（002333）：2025年度内部控制审计报告
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罗普斯金（002333）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/044855db-4f79-44b1-b1a4-971e361ecdfa.PDF
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2026-04-23 18:40│罗普斯金（002333）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度预案》，现将具体情况公告如下：
一、向银行申请授信额度
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，提高资金使用效率，同意公司及子公司（包括现有纳入合并报表范围的各级控股子
公司）2026 年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 18 亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有纳入
合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行长期借款、短期流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、
预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。
二、决议有效期
此次授信有效期为本议案自股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。
三、董事会对具体决策权的授权
综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及子公司与银行实际发生的融资
金额为准。公司及子公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。为提高授信工作办理效率，董
事会授权公司及子公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
四、审批程序
本事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/931f9590-27f5-49ec-b882-505ba68d291d.PDF
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2026-04-23 18:40│罗普斯金（002333）：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及子公司（含控股子公司、孙公司）拟使用不超过 3亿元人民币的闲置自
有资金购买理财产品，现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金购买低风险、流
动性高的短期理财产品，为公司和股东创造更大的效益。
2.投资额度：不超过人民币 3亿元，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一时点的累计有效余额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不得超过前述投资额度。
3.投资方式:使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的银行发行的投资期限不超过十二个月的理财产品。
4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起至新的理财额度审批通过之日止。
5.资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联投资，已经公司第六届董事
会第二十八次会议审议通过。本次使用自有资金购买理财事项无需提交股东会审议批准。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的低风险产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益存在不确定性。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司明确专人负责投资理财业务的相关工作：公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织
实施，财务部负责具体操作。
2、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险
评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全。
3、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资资
金使用情况进行全面审查，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、审计委员会有权对投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证自有资金安全和确保生产经营所需资金的前提下进行的，不会影响公
司及子公司资金周转需要，不影响主营业务的正常发展。通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水
平，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，将本次投资划分为交易性金融资产，以公允价值计量，收益计入
投资收益。
五、备查文件
1.第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/300efcea-ddf2-44ba-9889-ec9dc801182d.PDF
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2026-04-23 18:40│罗普斯金（002333）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“公司”“罗普斯金”)于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第二十八次会
议，审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
1.为满足公司全资孙公司中亿丰新能源材料（越南）有限公司（ZYF NEWENERGY MATERIAL（VIETNAM）COMPANY LIMITED,以下简
称“新能源越南”）日常运营的资金需要，确保 2026 年业务经营稳步运行，2026 年度公司预计为新能源越南提供总计不超过人民
币 10,000 万元的担保额度。上述担保额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，担保总额度可循环使用，但公司在任一
时点的实际对外担保余额不超过 10,000 万元。
2.公司董事会于 2026 年 4月 22 日召开董事会会议，审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，新能源越南的资产负债率已超过 70%，
上述担保事项需提交公司股东会审议批准。
二、具体担保额度预计情况
单位：万元 币种：人民币
担保方 被担保方 担保 被担保 截至 本次新增 担保额度占上 是否关
方持 方最近 目前 担保额度 市公司最近一 联担保
股比 一期资 担保 期净资产比例
例 产负债 余额
率
中亿丰罗普斯 中亿丰新 100% 83.61% 6,560 10,000 5.20% 否
金材料科技股 能源（越
份有限公司 南）有限公
司
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.企业名称：中亿丰新能源（越南）有限公司
英文名称：ZYF NEW ENERGY MATERIAL (VIETNAM) COMPANY LIMITED
2.企业注册号：2301278605
3.注册资本：200 万美元
4.公司类型：有限责任公司
5.经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；门窗销售；建筑装饰
材料销售；建筑用金属配件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
6.法定代表人：朱江
7.注册地址：越南北宁省
8.成立日期：2024 年 3月 26 日
（二）股权结构
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
（万美元）
1 中亿丰罗普斯金新能源材料科技 200 100.00%
（苏州）有限公司
合计 200 100.00%
（三）主要财务数据
单位：百万越南盾
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 375,710.44
负债总额 314,145.89
净资产 61,564.55
项目 2025 年度
营业收入 46,900.55
净利润 13,620.16
（四）履约能力分析
经查询，截至本公告披露日，新能源越南经营情况正常，资信良好，具备履约能力，无不良信用记录。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项相关协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以
正式签署的担保文件为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
五、董事会意见
公司为孙公司设定担保额度，是为了满足其融资需要，解决日常经营的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象为公司合
并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司或股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本次担保外，本公司及控股子公司对外担保总额为0万元、公司对控股子公司提供的担保总额为0万元，占
公司2025年度经审计净资产的比例均为0%。公司未对控股股东提供担保。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应
承担的损失金额。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/46f9a81a-b08b-4acc-9377-d747d7010fd8.PDF
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2026-04-23 18:40│罗普斯金（002333）：2025年年度审计报告
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罗普斯金（002333）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/35c9e265-5a69-41b3-9134-cdd67a0f6457.PDF
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2026-04-23 18:39│罗普斯金（002333）：独立董事2025年度独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《中亿丰罗普
斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等
相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会就公司在任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的
相关要求。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4c0c4e2b-130c-4bcd-9deb-4d400159aeeb.PDF
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2026-04-23 18:39│罗普斯金（002333）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学
有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法
》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制
定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事及《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）激励与约束并重原则：薪酬水平与公司经营业绩、个人履职表现、风险责任相匹配，在充分调动管理人员积极性的同时，
强化责任约束，防范短期行为；
（二）市场化适配原则：公司薪酬水平对标市场同行业、同岗位标准，具备合理市场竞争力；（三）与公司长远发展相结合原则
：总体薪酬水平与公司可持续发展战略相协调、相适配；（四）公平公正原则：依据岗位价值、职责权重、贡献大小合理确定薪酬差
距，体现责、权、利与工作目标相统一；
（五）合规性原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》，规范薪酬决策、核算、发放及信息披露流程，确保薪酬
管理合法合规。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，公司股东会负责审议董事的薪酬方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司
董事、高级管理人员职责履行情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及发放
第七条 兼任公司高级管理人员的非独立董事薪酬按高级管理人员的薪酬规定执行；公司非独立董事同时兼任公司非高级管理人
员职务的，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准结合绩效考核领取薪酬。
第八条 独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴的标准由董事会薪酬与考核委员会制订预案，提交股东会审议。独立董事津贴于股
东会通过其任职决议之日起的次月起发放。第九条 未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部与薪酬
挂钩的绩效考核。
第十条 公司高级管理人员薪酬的构成：
（一）基本薪酬：是年度基本收入，仅与岗位价值、市场薪资行情对标挂钩，不与公司业绩相关指标挂钩考核，按月发放。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬是与公司年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，与公司年度经营业绩挂钩。原则上绩效薪酬占年度
薪酬（基本薪酬与绩效薪酬之和）的比例不低于百分之五十。公司应当确定一定比例的绩效薪酬，在公司年度报告披露和绩效评价后
支付，绩效评价应当依据公司经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中
长期激励措施，具体方案根据国家相关法律法规等另行制定。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。
第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议，并经董事会审批，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司
任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第四章 薪酬的止付追索
第十四条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，董事会有权决定是否扣减其当年度薪酬或不予发放，或追
回已发放的部分或全部薪酬：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管
理人员的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会认定该名董事、高级管理人员严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度的
情形。
（四）董事、高级管理人员在任期内未经批准擅自离职，或因违反法律、法规、规章、与公司签署的劳动合同、保密协议、竞业
限制协议等协议，严重损害公司利益等原因被解除职务。第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对
董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核，并相应追回超额发放部分。第十六条 公司董事、高级管理人员违反
义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未
支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十七条 考核年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会参照公司的经营状况，结合年度考核结果，确定相关人员的绩效薪酬额
度。
第十八条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一) 同行业薪酬增幅水平；
(二) 通胀水平；
(三) 公司盈利状况；
(四) 组织结构调整；
(五) 岗位发生变动的个别调整。
第六章 附则
第十九条 年度绩效考核的期限自每年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规
范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法
规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定和解释。第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修
改时亦同。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0a8e1190-9524-4afb-893d-fc406f4dfca6.PDF
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2026-04-23 18:39│罗普斯金（002333）：独立董事2025年度述职报告（朱雪珍）
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本人作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办
法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况汇报
如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情
况如下：
本人朱雪珍，1966 年出生，中国国籍，硕士，副教授。1998 年起至今于苏州大学商学院任教。2022 年 6月起兼任苏州金螳螂
装饰股份有限公司独立董事。2020 年 12 月起至今任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2025 年度公司共召开 9次董事会，本人应出席 9次，实际出席 9次；公司共召开了 4次股东大会，本人应出席 4次，实际出席
4次。本人在每次召开董事会会议前，本着勤勉尽责的原则，对议案和相关资料认真研读，主动了解公司相关情况，为董事会的重要
决策做好充分的准备工作；在审议议案时，本人审慎行使表决权，对每项议案发表明确的意见。报告期内，本人对提交董事会的全部
议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下：
（一）出席股东大会、董事会及下设专门委员会的情况
1、出席董事会会议情况
会议类型 应出席次 现场出 以通讯方式参加 委托出 缺席 是否连续两次
数 席次数 会议次数 席次数 次数 未亲自出席会
议
董事会 9 8 1 0 0 否
2、列席股东大会会议情况
会议类型 2025年召开股东大会次数 出席次数
股东大会 4 4
3、参加董事会专门委员会情况
报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决
策提供专业意见和咨询。报告期内，我作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，出席情况（出席会议次数/年度内应参加的
会议次数）如下：
专门委员会名称 出席会议次数/应参加的会议次数 出席率
审计委员会 8/8 100%
薪酬与考核委员会 1/1 100%
4、参加独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 5次独立董事专门会议，我本人出席情况列示如下：
出席会议次数 应参加的独董专门会议次数 出席率
5 5 100%
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注深交所互动易等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项；亦注重参与公司投资者管理
方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及开展现场调研等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切沟通,作为财会类专家的独立董事，本人在报告期内充分发挥财会领域专长，重点关注公司财务状况、财务报告编制、
关键审计事项、内部控制规范等方面，结合本人在会计领域的专业知识，对公司的审计工作、财务核算及会计实务等相关工作提出建
议，报告期内本人在公司现场工作时间累计不少于 15 个工作日，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通、现
场调研及其他工作等。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立董事的专业意见，
充分保证独立董事的知情权，为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人认真审核了《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于子公司苏州丰鑫源新材料科技
有限公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方
2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为上述关联交易系公司在日常经营业务中发生的交易，符合公司正常生产经营的需要，为
正常的商业安排；交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述
关联交易对公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报
告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》及《2024 年度内部控制自我评价报告》，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2025年4月2日召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司独
立董事一致同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议。关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见：本人
认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的《20
24年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人认真审核了《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，认为公司董事、高
级管理人员的薪酬方案是与公司长期发展规划、年度目标和考核情况相结合的，符合公司组织绩效要求的薪酬体系，符合公平、公正
、公允及市场化的原则。另外，公司修订的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，为董事
及高级管理人员的薪酬发放提供了有力的制度保障。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2025 年本人严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使
公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范
运作以及公司发展起到了积极作用。
鉴于本人任期将于 2026 年 5 月到期，届时将积极配合公司董事会完成换届选举工作，在新任独立董事就任前，本人将继续勤
勉、认真、尽职地履行独立董事职责，持续关注公司经营发展状况，积极推进公司治理结构的完善与优化，有效监督公司内部控制规
范实施工作，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、本人联系方式
邮件地址：zhuxuezhen@suda.edu.cn
独立董事：朱雪珍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/de9e83c5-3a41-4b57-a235-00995ca2e506.PDF
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2026-04-23 18:39│罗普斯金（002333）：独立董事2025年度述职报告（殷新）
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本人作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办
法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况汇报
如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情
况如下：
本人殷新，1962 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高工。现任苏州科技大学设计研究院有限公司顾问总建筑师。2022 年 6
月起兼任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事。2020 年 12 月起至今任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2025 年度公司共召开 9 次董事会，本人应出席 9 次，实际出席 9 次；公司共召开了 4次股东大会，本人应出席 4次，实际出
席 4次。本人在每次召开董事会会议前，本着勤勉尽责的原则，对议案和相关资料认真研读，主动了解公司相关情况，为董事会的重
要决策做好充分的准备工作；在审议议案时，本人审慎行使表决权，对每项议案发表明确的意见。报告期内，本人对提交董事会的全
部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下：
（一）出席股东大会、董事会及下设专门委员会的情况
1、出席董事会会议情况
会议类型 应出席次 现场出 以通讯方式参加 委托出 缺席 是否连续两次
数 席次数 会议次数 席次数 次数 未亲自出席会
议
董事会 9 8 1 0 0 否
2、列席股东大会会议情况
会议类型 2025年召开股东大会次数 出席次数
股东大会 4 4
3、参加董事会专门委员会情况
报告期内，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决
策提供专业意见和咨询。报告期内，我作为提名委员会召集人、战略委员会委员，出席情况（出席会议次数/年度内应参加的会议次
数）如下：
专门委员会名称 出席会议次数/应参加的会议次数 出席率
提名委员会 0/0 100%
战略委员会 4/4 100%
4、参加独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 5次独立董事专门会议，我本人出席情况列示如下：
出席会议次数 应参加的独董专门会议次数 出席率
5 5 100%
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注深交所互动易等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项；亦注重参与公司投资者管理
方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及开展现场调研等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切沟通，对相关议案提出合理意见；通过对公司进行实地考察，了解公司内部治理、业务发展情况及外部环境对公司经营
的影响等信息，积极履行独立董事职责，客观、独立发表意见。报告期内，本人在公司现场工作时间累计不少于 15 个工作日，工作
内容包括但不限于出席相关会议、审阅材料、与各方沟通、现场调研及其他相关工作。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立董事的专业意见，
充分保证独立董事的知情权。公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，为独立董事提
供了必要的工作条件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人认真审核了《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于子公司苏州丰鑫源新材料科技
有限公司增资扩股暨关联交易的议案》、《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》、《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方
2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为上述关联交易系公司在日常经营业务中发生的交易，符合公司正常生产经营的需要，为
正常的商业安排；交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述
关联交易对公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报
告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》及《2024 年度内部控制自我评价报告》，准确披露
了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员
均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2025年4月2日召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司独
立董事一致同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议。关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见：本人
认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的《20
24年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构。
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人认真审核了《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，认为公司董事、高
级管理人员的薪酬方案是与公司长期发展规划、年度目标和考核情况相结合的，符合公司组织绩效要求的薪酬体系，符合公平、公正
、公允及市场化的原则。另外，公司修订的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，为董事
及高级管理人员的薪酬发放提供了有力的制度保障。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2025 年本人严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使
公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范
运作以及公司发展起到了积极作用。
鉴于本人任期将于 2026 年 5 月到期，届时将积极配合公司董事会完成换届选举工作，在新任独立董事就任前，本人将继续勤
勉、认真、尽职地履行独立董事职责，持续关注公司经营发展状况，积极推进公司治理结构的完善与优化，有效监督公司内部控制规
范实施工作，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、本人联系方式
邮件地址：szkjdyx@sina.com
独立董事：殷 新
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/58b6324b-d1fc-4f91-bfea-a04d3aea6f4b.PDF
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2026-04-23 18:34│罗普斯金（002333）：关于召开2025年年度股东会的通知
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，现将本次
股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：本次股东会是公司 2025 年年度股东会。
2、 召集人：公司董事会。
3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年
年度股东会的议案》，公司董事会认为本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、 召开时间
(1) 现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日下午 14:00
(2) 交易系统投票时间：2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
(3) 互联网投票系统投票时间：2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
7、 会议股权登记日：2026 年 5月 11 日
8、 出席对象：
(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东
均有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事及高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师等。
9、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 √
3.00 《<2025 年年度报告>及其摘要》 √
4.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 √
年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定 √
对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
11.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
11.01 选举宫长义先生为公司第七届董事会非独立董事 √
11.02 选举底任须女士为公司第七届董事会非独立董事 √
11.03 选举莫吕群先生为公司第七届董事会非独立董事 √
12.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
12.01 选举张方华先生为公司第七届董事会独立董事 √
12.02 选举陈艳女士为公司第七届董事会独立董事 √
12.03 选举李晶女士为公司第七届董事会独立董事 √
（二）披露情况
上述议案已经2026年4月22日公司召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日在指定信息
披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）其他说明
（1）除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告，该述职作为 2025 年年度股东会的一个议程，但
不作为议案进行审议。（2）上述议案中，议案 9 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过，其他提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。累积投票制是指股东会
选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）上述议案中，对于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东会
决议公告中披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5
%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、 登记方式：
(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书；
(3)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记（须在 2026年 5月 14 日下午 16:30 前送达或发送电子邮件到 lp
skdsh@lpsk.com，并来电确认），不接受电话登记。
2、 登记时间：2026 年 5月 14 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号公司董事会办公室。
4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、 联系方式
(1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会办公室
(2) 邮编：215143
(3) 联系电话：0512-65768211
(4) 邮箱：di06@lpsk.com.cn
(5) 联系人：陈光敏
四、参与网络投票的具体操作流程
在公司本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、其他事项
1、 本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e97df277-8811-4a40-950a-862f4b529339.PDF
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2026-04-23 18:34│罗普斯金（002333）：独立董事2025年度述职报告（薛誉华）
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罗普斯金（002333）：独立董事2025年度述职报告（薛誉华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b5720b94-333c-472f-b9e0-dde1b86885e8.PDF
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2026-04-23 18:32│罗普斯金（002333）：独立董事候选人声明与承诺（李晶）
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罗普斯金（002333）：独立董事候选人声明与承诺（李晶）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2d530e64-1b6a-4655-9e24-ae51a665ca99.PDF
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2026-04-23 18:32│罗普斯金（002333）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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罗普斯金（002333）：关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/814071ec-e903-4ee2-b7dc-f92d4a68f134.PDF
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2026-04-01 00:00│罗普斯金（002333）：关于对外投资设立合资公司的公告
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一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“罗普斯金”、“公司”）于近日与江苏易实精密科技股份有限公司（以下简
称“易实精密”）签订了《投资设立协议》，双方拟共同出资设立金易智行科技（南通）有限公司（以下简称“金易智行”）（暂定
名，最终以工商核准为准）。金易智行注册资本 1000 万元，其中罗普斯金出资 490 万元，持有 49%股权；易实精密出资 510 万元
，持有51%股权。
（二）对外投资审批程序
本次对外投资事项已由公司董事长按内部程序审批通过，根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司董事会审
批权限，无需提交公司董事会审议。本次对外投资设立合资公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方基本情况
企业名称 江苏易实精密科技股份有限公司
企业类型 股份有限公司（上市）
统一社会信用 91320600561789195R
代码
成立日期 2010-09-14
注册资本 11604 万元
注册地址 江苏省南通市崇川区太平北路 1018 号
法定代表人 徐爱明
经营范围 加工、生产、销售汽车零部件、精密金属制品；自营或代理上述商品的进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东情况 自然人徐爱明持有 41.72%股权，为实际控制人；自然人朱叶持有 8.07%
股权；自然人张文进持有 7.46%股权；自然人陆毅持有 7.24%股权
（二）交易对手方的其他情况说明
易实精密及其主要股东、实际控制人均不属于失信被执行人，且与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司
董事和高级管理人员不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）拟设立合资公司的基本情况
1.公司名称：金易智行科技（南通）有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.注册资本：1000 万元
4.注册地址：江苏省南通市崇川区
5.经营范围：金属制品研发;汽车零部件研发;机械零件、零部件加工;汽车零部件及配件制造;汽车零部件再制造;电子专用材料
制造;机械零件、零部件销售;汽车零配件零售;金属制品销售;电子专用材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）拟设立合资公司的股东及出资情况
序 股东名称 认缴出资 出资比例 出资方式 出资时间
号 （万元）
1 江苏易实精密科技股份有限公 510 51% 货币 双方应于合资
司 公司完成工商
设立登记之日
起两年内完成
2 中亿丰罗普斯金材料科技股份 490 49% 货币 全部认缴出资
有限公司 的实缴。
合计 1000.00 100% — —
注：上述拟设立的合资公司名称、注册地址、经营范围等信息最终以当地登记注册机构核准登记为准。
四、投资协议的主要内容
（一）、协议各方当事人
甲方：江苏易实精密科技股份有限公司
乙方：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
（二）、合作内容
甲乙双方一致同意，共同出资设立合资公司，具体信息如下：
1.企业名称：金易智行科技（南通）有限公司（拟定，以工商核准为准）
2.注册地址：江苏省南通市崇川区（具体地址以工商注册登记为准）
3.经营范围：金属制品研发；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；电子专用
材料制造；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；金属制品销售；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）、注册资本与出资安排
1. 合资公司注册资本为 1000 万元人民币，全部以货币形式出资，资金来源为甲乙双方自有资金。
2. 甲方认缴出资 510 万元，持股比例 51%，为合资公司控股股东；乙方认缴出资 490 万元，持股比例 49%，为合资公司参股
股东。
3. 各方按照同步、同比例原则履行出资义务，自合资公司完成工商设立登记之日起 2年内足额实缴完毕。
（四）、公司治理结构约定
1. 股东会：合资公司最高权力机构，由全体股东组成，股东按实缴出资比例行使表决权；股东逾期未实缴或不足额实缴的，当
期表决权相应受限，直至补足出资后方可恢复完整表决权。
2. 执行董事：公司不设董事会，设执行董事一名，由甲方委派，任期三年，可连选连任，执行董事担任公司法定代表人，负责
执行股东会决议，统筹公司经营管理决策。
3. 监事：公司不设监事会，设监事一名，由乙方推荐，经股东会选举产生，任期三年，可连选连任；监事负责监督公司财务状
况、高管履职情况，维护股东合法权益。
4. 经营管理团队：设总经理、财务总监各一名，由执行董事聘任或解聘，全权负责公司日常生产经营、财务核算等工作。
5. 财务制度：合资公司建立独立、规范的财务会计制度，开设独立会计账簿，股东有权查阅公司财务会计账簿及凭证。
（五）、双方权利义务
（一）股权转让
1. 股东可向同一实际控制人控制的关联方转让股权，无需征得另一方股东同意。
2. 股东出资未实缴完毕前，原则上不得向非关联第三方转让股权；确需转让的，受让方需全额承接转让方的剩余实缴出资义务
。
3. 发起人股东之间可相互转让全部或部分股权，转让方需提前向另一方股东发出书面通知。
（二）利润分配
合资公司依法提取法定公积金，累计提取额达到公司注册资本的 50%以上时，可不再提取；利润分配方案由股东会审议批准，不
得擅自分配或截留利润。
（三）违约责任
一方违反其在本协议中作出的陈述、保证和承诺，或不履行本协议规定的义务，致使其他方或公司遭受损失的，违约方应向遭受
损失的其他方或公司赔偿。
（四）争议解决
因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决。协商不成的，应提交苏州仲裁委员会。仲裁裁决是终局的，
对各方均有约束力。
五、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
（一）投资目的
本次对外投资设立合资公司，主要为布局新能源汽车与自动驾驶产业链，紧抓车载摄像头行业高速发展机遇，依托合作方资源优
势，深耕铝合金车载摄像头壳体研发、生产与销售业务，补齐公司在汽车精密结构件领域的业务布局，拓宽营收渠道，培育新的利润
增长点，进一步提升公司行业竞争力，符合公司长期发展战略。
（二）存在的风险
合资公司运营期间，可能面临新能源汽车行业波动、市场竞争加剧、客户开拓不及预期、项目产能释放缓慢、原材料价格波动等
风险；同时存在项目投资回报不及预期、经营管理协调风险。公司将密切跟进合资公司经营进展，加强风险管控与成本管控，积极拓
展客户资源，严控各类经营风险，全力保障投资收益。
（三）对公司的影响
本次投资资金来源于公司自有资金，投资金额较小，不会对公司现有财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司主营
业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若项目顺利落地投产、达成预期效益，将为公司带来持续的投资收益，助
力公司深耕汽车零部件赛道。
六、备查文件
1.双方共同签署的《投资设立协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7ec74c3e-fe6d-48a8-9ba0-54caad6d4fa8.PDF
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2026-03-12 17:22│罗普斯金（002333）：关于董事会延期换届选举的提示性公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026 年 3月 14日任期届满。鉴于公司董事会
换届选举工作正在有序筹备之中，为切实保障董事会相关工作的连续性与稳定性，经审慎研究，公司董事会的换届事宜将适当延期。
公司第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员任期亦相应顺延。
在新一届董事会依法选举产生前，公司第六届董事会全体董事及高级管理人员将严格依照有关法律法规和《公司章程》的规定，
继续履行相应的职责和义务。
本次延期换届不会影响公司的正常运营，亦不存在独立董事任职期限超过六年的情形。公司将稳步推进董事会换届选举相关工作
，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/7ea97c13-7e67-4640-a91f-f6e0547b24a1.PDF
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2026-03-12 17:21│罗普斯金（002333）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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罗普斯金（002333）：第六届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/4c79da4c-1ba6-4081-beae-89868c459cae.PDF
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2026-03-12 17:20│罗普斯金（002333）：关于对外投资设立越南孙公司的公告
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罗普斯金（002333）：关于对外投资设立越南孙公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/77320938-381f-46b2-bde7-6e71e6a3501c.PDF
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2026-02-12 18:54│罗普斯金（002333）：非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见
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罗普斯金（002333）：非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/d05a4a67-b3c0-4555-8c24-2baf0f55a02c.PDF
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2026-02-12 18:52│罗普斯金（002333）：001-关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告
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罗普斯金（002333）：001-关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/f31fcc5a-8991-48d3-947f-fbaf5d98190c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│罗普斯金：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161428.PDF
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2026-04-24│罗普斯金：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225161436.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24│罗普斯金：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728019.PDF
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2025-08-27│罗普斯金：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580895.PDF
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2025-05-06│罗普斯金：2025年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-06/1223450012.PDF
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2025-04-29│罗普斯金：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367770.PDF
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2025-04-07│罗普斯金：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-07/1223003982.PDF
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2024-10-29│罗普斯金：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540417.PDF
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2024-08-23│罗普斯金：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220952727.PDF
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2024-04-26│罗普斯金：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219834456.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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