公司公告☆ ◇002333 罗普斯金 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 17:40 │罗普斯金（002333）：关于为孙公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-01 00:00 │罗普斯金（002333）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:09 │罗普斯金（002333）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:09 │罗普斯金（002333）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:07 │罗普斯金（002333）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-15 19:07 │罗普斯金（002333）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-05-15 19:06 │罗普斯金（002333）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-27 16:02 │罗普斯金（002333）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-06-16 17:40│罗普斯金（002333）：关于为孙公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第六届董事会第二十八次会议、于 2026
年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2026 年度为全资孙公
司中亿丰新能源材料（越南）有限公司（以下简称“新能源越南”）提供总计不超过人民币 10,000 万元的担保额度。担保期限为该
议案经股东会审议通过之日起 12 个月内，该额度在有效期限内可循环使用。
具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日、2026 年 5月 16 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2026 年度对外担保
额度预计的公告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2026-021）。
二、担保进展情况
为满足孙公司新能源越南日常运营的资金需要，公司近日与中国建设银行股份有限公司苏州城中支行（以下简称“建设银行苏州
城中支行”）签订了《最高额权利质押合同》，公司以 2,700 万元人民币定期存单为质押物为孙公司新能源越南提供最高额权利质
押担保，担保最高限额为人民币 2,700 万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.企业名称：中亿丰新能源（越南）有限公司
英文名称：ZYF NEW ENERGY MATERIAL (VIETNAM) COMPANY LIMITED
2.企业注册号：2301278605
3.注册资本：200 万美元
4.公司类型：有限责任公司
5.经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属合金销售；金属材料销售；金属制品销售；门窗销售；建筑装饰
材料销售；建筑用金属配件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
6.法定代表人：朱江
7.注册地址：越南北宁省
8.成立日期：2024 年 3月 26 日
（二）股权结构
序 股东名称 认缴出资额 持股比例
号 （万美元）
1 中亿丰罗普斯金新能源材料科技（苏州） 200 100.00%
有限公司
合计 200 100.00%
（三）主要财务数据
单位：百万越南盾
项目 2025 年 12 月 31 2026 年 3 月 31 日
日 （未经审计）
（经审计）
资产总额 375,710.44 367,125.11
负债总额 314,145.89 299,823.22
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼 - -
与仲裁）
净资产 61,564.55 67,301.89
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 46,900.55 7,554.03
利润总额 17,920.89 917.32
项目 2025 年 12 月 31 2026 年 3 月 31 日
日 （未经审计）
（经审计）
净利润 13,620.16 733.86
四、担保合同的主要内容
1.合同主体与债务人
出质人（甲方）：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
质权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司苏州城中支行。
债务人：中亿丰新能源材料（越南）有限公司（ZYF NEW ENERGY MATERIAL(VIETNAM) COMPANY LIMITED）
2. 担保的债权范围与最高限额
担保范围：主合同项下全部债务，包括本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用（诉讼费、律师费等）。最高限额：人民币
2700 万元整。甲方履行担保义务后，该限额按履行金额递减。
3. 主合同与债权确定期间
担保针对乙方在 2026年 6月至 2026年 12月期间与债务人签订的一系列授信业务合同（贷款、承兑汇票、信用证、保函等）。
债权实际形成时间超出上述期间，仍属于担保范围。
4.保证方式：连带责任保证
5. 质押权利与登记
质押物：定期存单（金额 2700 万元）。
登记/交付：需办理质押登记的，双方应在合同签订后 5个工作日内完成登记，并将权利凭证交乙方持有。
6. 质权实现方式
触发条件：债务人不履行到期债务或违反主合同约定。
处置方式：乙方有权自行拍卖、变卖质押权利并优先受偿。若质押权利价值减少，甲方须恢复价值或提供新担保。乙方可直接要
求甲方担责，无需先向债务人或其他担保人主张权利。
7. 主合同变更与当事人变化
乙方与债务人变更主合同（包括展期、增额）无需通知甲方，甲方仍承担担保责任。若乙方或债务人发生改制、合并、分立等，
或债权转让给第三方，甲方的担保责任不减免，且需协助办理变更登记。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 8,059.94 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 4.19%，
全部为公司对合并报表范围内主体的担保。除此之外，公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、《最高额权利质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/509c7300-b130-4a56-a196-4a2d21ecfae2.PDF
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2026-06-01 00:00│罗普斯金（002333）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过的利润分配方案等情况
1、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 15 日召开的 202
5 年年度股东会审议通过，具体方案为：以公司总股本 674,924,800 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 0.10 元
（含税），现金红利分配总额为 6,749,248.00 元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
如在公司 2025 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司每股分配比例按照
总额不变的原则相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 674,924,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（
含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.09 元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.01 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 5日；
2、本次权益分派除权除息日为：2026 年 6月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****485 中亿丰控股集团有限公司
2 08*****142 罗普斯金控股有限公司
3 03*****148 宫长义
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 28日至登记日：2026 年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
1、咨询地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号
2、咨询联系人：公司证券部
3、咨询电话：0512-65768211
4、传真：0512-65498037
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/461fde08-ba84-49b1-b117-1f0a68cbc587.PDF
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2026-05-15 19:09│罗普斯金（002333）：2025年年度股东会决议公告
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罗普斯金（002333）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/39263d20-b00e-4808-bdb2-6d2a36252b8c.PDF
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2026-05-15 19:09│罗普斯金（002333）：2025年年度股东会的法律意见书
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罗普斯金（002333）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b6bf7518-17c0-495a-af93-d5ef3d1fa6ce.PDF
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2026-05-15 19:07│罗普斯金（002333）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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一、选举情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 5月 12日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举居露女士（简历详见
附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司 2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，其任
期与第七届董事会任期一致。
居露女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的
关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8d63b3e4-65d3-4a7c-a842-20def5d9f918.PDF
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2026-05-15 19:07│罗普斯金（002333）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了公司
第七届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 3名非独立董事和 3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共
同组成公司第七届董事会，第七届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第七届董事会第一次会
议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人等议案。具体情
况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中，非独立董事 3名、独立董事 3名、职工董事 1名。经选举，宫长义先生当选第七届董
事会董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止。
1、非独立董事：宫长义先生、底任须女士、莫吕群先生。
2、独立董事：张方华先生、陈艳女士、李晶女士。
3、职工代表董事：居露女士。
董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例未低于三分之一，包括一名会计专业人士，兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第七届董事会董事简历详见公司分别于 2026 年 4月 24 日、本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《
证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编
号：2026-024）。
（二）第七届董事会各专门委员会成员
1.战略委员会：宫长义（召集人）、莫吕群、李晶。
2.审计委员会：莫吕群、陈艳（召集人）、张方华。
3.薪酬与考核委员会：宫长义、陈艳、张方华（召集人）。
4.提名委员会：宫长义、李晶（召集人）、张方华。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均超过半数。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的
董事，且召集人陈艳女士为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起
至第七届董事会任期届满之日止。
二、董事长选举情况
经公司第七届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举宫长义先生担任公司第七届董事会董事长。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况
1、总经理：王小明先生
2、董事会秘书：俞军先生
3、财务负责人：程树英女士
4、证券事务代表：陈光敏女士
5、内部审计负责人：杨烨女士
以上人员的简历详见附件。公司高级管理人员的任职资格已经公司同日召开的第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议
通过。
上述人员任职期限与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人均具备与其行使职权相适
应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会秘书俞军先生和证券事务代表陈
光敏女士，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人和联 董事会秘书 证券事务代表
系方式
姓名 俞军 陈光敏
办公地址 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园
太东路 2777 号 太东路 2777 号
传真 0512-65498037 0512-65498037
电话 0512-65768211 0512-65768211
电子信箱 di02@lpsk.com.cn di06@lpsk.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8b1bc0eb-b777-4349-86e9-2d25e8dafd08.PDF
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2026-05-15 19:06│罗普斯金（002333）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 5月 15 日在公司三楼会议室
召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2026 年 5月 12 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 7名，实到董事
7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
同意选举宫长义先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
2、审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的相关规定，同意组建第七届董事会专门委员会，专门委员会具
体组成如下：
（1）战略委员会：宫长义（召集人）、莫吕群、李晶
（2）审计委员会：莫吕群、陈艳（召集人）、张方华
（3）薪酬与考核委员会：宫长义、陈艳、张方华（召集人）
（4）提名委员会：宫长义、李晶（召集人）、张方华
3、审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任王小明先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议通
过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
同意聘任俞军先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议
通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
5、审议《关于聘
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