公司公告☆ ◇002333 罗普斯金 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-16 19:21 │罗普斯金（002333）：关于股东提前终止减持计划及控股股东自愿承诺未来六个月内不减持的公告 │
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│2025-01-07 18:20 │罗普斯金（002333）：兴业证券关于罗普斯金2024年持续督导培训情况报告书 │
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│2025-01-07 18:20 │罗普斯金（002333）：兴业证券关于罗普斯金2024年度定期现场检查报告 │
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│2024-12-29 15:36 │罗普斯金（002333）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-29 15:35 │罗普斯金（002333）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-29 15:33 │罗普斯金（002333）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-29 15:33 │罗普斯金（002333）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-29 15:32 │罗普斯金（002333）：关于变更公司总经理的公告 │
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│2024-12-24 15:49 │罗普斯金（002333）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-11 17:39 │罗普斯金（002333）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-01-16 19:21│罗普斯金（002333）：关于股东提前终止减持计划及控股股东自愿承诺未来六个月内不减持的公告
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公司控股股东中亿丰控股集团有限公司、持股 5%以上股东陈兴灿先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 16日披露了《关于控股股东及持股 5%以上股东
减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-053）。公司控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”），计划自公
告披露之日起 15个交易日之后的 3个月内（即 2024 年 11月 6日-2025年 2月 3日）以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份
不超过20,247,600 股（即不超过公司股份总数的 3.00%）。公司持股 5%以上股东陈兴灿先生计划自公告披露之日起 15 个交易日后
的 3 个月内（即 2024 年 11 月 6 日-2025 年 2 月 3 日）以大宗交易方式减持公司股份不超过 13,498,400 股（即不超过公司股
份总数的 2.00%）。
近日，公司收到控股股东中亿丰控股、持股 5%以上股东陈兴灿先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，决定提前
终止上述减持计划。截至本公告日，中亿丰控股未减持公司股份，并自愿承诺自 2025年 1月 17日起 6个月内不减持公司股份；陈兴
灿先生于 2024年 11 月 12日-2025年 1月 16日通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份 12,615,094 股，占目前公司总股本
的1.8691%，本次减持后其仍持有公司股份 33,574,618 股，占公司当前总股本的比例为 4.9746%，不再是公司持股 5%以上股东。现
将具体情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区 减持股数 占公司总股
间（元/ （股） 本比例
股） （%）
中亿丰控 - - - - -
股
陈兴灿 集中竞 2024年 11月 5.60~5.91 12,615,094 1.8691
价、大宗 12日-2025年
交易 1月 16日
注：1、中亿丰控股未减持公司股份；
2、陈兴灿通过集中竞价方式减持的股份，为二级市场以集中竞价方式买入，不受《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于减持的限制。
2、股东本次减持计划实施前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本
例(%) 比例(%)
中亿丰控 合计持有股份 311,160,600 46.1030 311,160,600 46.1030
股 其中：无限售 300,000,000 44.4494 300,000,000 44.4494
条件股份
有限售条件股 11,160,600 1.6536 11,160,600 1.6536
份
陈兴灿 合计持有股份 46,189,712 6.8437 33,574,618 4.9746
其中：无限售 46,189,712 6.8437 33,574,618 4.9746
条件股份
有限售条件股 - - - -
份
注：1、因中亿丰控股未减持公司股份，其持股情况未发生变化；
2、若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、上述减持计划及提前终止减持计划均符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定。
2、本次减持的相关情况与此前预披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违反相关承诺等违规的情形。
3、本次减持计划的实施及提前终止均不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、中亿丰控股集团有限公司出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》；
2、陈兴灿先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/6fa4a6bd-1ad4-4f33-b781-481c9c00eb98.PDF
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2025-01-07 18:20│罗普斯金（002333）：兴业证券关于罗普斯金2024年持续督导培训情况报告书
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罗普斯金（002333）：兴业证券关于罗普斯金2024年持续督导培训情况报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/860e2c37-b847-4610-b976-5614bb93d302.PDF
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2025-01-07 18:20│罗普斯金（002333）：兴业证券关于罗普斯金2024年度定期现场检查报告
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罗普斯金（002333）：兴业证券关于罗普斯金2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/a8645e9e-9fea-4c42-8094-709d52af4529.PDF
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2024-12-29 15:36│罗普斯金（002333）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2024年 12月 27日在公司三楼会议
室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2024年 12月 23日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 7名，实到董
事 7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7人同意， 0人反对， 0人弃权。
经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任王小明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于变更公司总经理的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/cdcd0ecb-61b6-41b0-b2e4-4f5638af8a21.PDF
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2024-12-29 15:35│罗普斯金（002333）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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罗普斯金（002333）：第六届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/3c3e7c3a-73a2-49bb-8fda-82030f68be0e.PDF
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2024-12-29 15:33│罗普斯金（002333）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 27日下午 14:00-15:00
（2）网络投票时间：2024年 12月 27 日- 2024年 12月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年 12月 27日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 12月 27日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777号公司三楼会议室
5、会议通知：公司于 2024年 12月 12 日于《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
》，本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 87人，代表有表决权股份138,633,318股，占本次会议股权登记日公司股份总数的 20.
5406%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 1 人，代表有表决权股份数102,392,000股，占公司股份总数的 15.1709%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 86人，代表股份 36,241,318股，占上市公司总股份的 5.3697％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 86人，代表股份 36,241,318 股，占上市公司总股份的 5.3697
％。
会议由公司董事长宫长义先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师对大
会进行了见证。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式
逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 138,487,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8948％；反对 115,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0835％；弃权 30,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216％。
中小股东总表决情况：
同意 36,095,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5977％；反对 115,800股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股
份总数的 0.3195％；弃权 30,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0828％。
四、律师出具的法律意见
江苏益友天元律师事务所何非与周彤律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具见证意见书，认为：公司本次现场召开股
东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/36bcde42-fd82-4194-ae65-61da757e812d.PDF
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2024-12-29 15:33│罗普斯金（002333）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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罗普斯金（002333）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/10e9ec1e-2baa-4acf-8d60-72eb608fc70b.PDF
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2024-12-29 15:32│罗普斯金（002333）：关于变更公司总经理的公告
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一、原总经理辞职情况说明
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理宫长义先生的书面辞职报告。基于公司经
营发展需要，结合个人工作安排，宫长义先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后宫长义先生将继
续担任公司董事长、董事会专门委员会委员职务。公司董事会对宫长义先生任职总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，宫长义先生直接持有公司 11,160,600股股份，辞职后其将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规中对董监高股份减持的相关规定。
二、聘任总经理情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024年 12月 27日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》，经公司董事长宫长义先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任王小明
先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b8f2869c-c73c-4e85-a9a3-9d88fbd15aa0.PDF
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2024-12-24 15:49│罗普斯金（002333）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月 12 日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。公司 2024年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 12月 11日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 27日下午 14:00
（2）交易系统投票时间：2024年 12月 27日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
（3）互联网投票系统投票时间：2024 年 12月 27日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.会议股权登记日：2024年 12月 23日
8.出席对象：
（1）截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股
东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
9.现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2025年度 √
日常关联交易预计的议案》
上述议案已经 2024年 12月 11日公司召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2024年 12月 12日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特别说明：
（1）上述议案中，议案 1 为涉及与关联方之间的关联交易，关联股东中亿丰控股集团有限公司、宫长义应回避表决。
（2）上述审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、 登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授
权委托书；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记（须在2024年 12月 26日下午 16:30前送达或发送电子邮件到 lp
skdsh@lpsk.com，并来电确认），不接受电话登记。
2、 登记时间：2024年 12月 26日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777号公司董事会办公室。
4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、 联系方式
（1）联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号
（2）邮编：215143
（3）联系电话：0512-65768211
（4）邮箱：di06@lpsk.com.cn
（5） 联系人：陈光敏
四、参与网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/8e8e652b-2433-4301-92f6-8d65f7c2cc12.PDF
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2024-12-11 17:39│罗普斯金（002333）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年12月 27 日召开公司 2024年第二次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是公司 2024年第二次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 12月 11日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、
行政法规、部
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