公司公告☆ ◇002333 罗普斯金 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:09 │罗普斯金（002333）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:09 │罗普斯金（002333）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 19:07 │罗普斯金（002333）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-05-15 19:07 │罗普斯金（002333）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-05-15 19:06 │罗普斯金（002333）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-27 16:02 │罗普斯金（002333）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：独立董事提名人声明与承诺（张方华） │
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2026-05-15 19:09│罗普斯金（002333）：2025年年度股东会决议公告
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罗普斯金（002333）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/39263d20-b00e-4808-bdb2-6d2a36252b8c.PDF
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2026-05-15 19:09│罗普斯金（002333）：2025年年度股东会的法律意见书
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罗普斯金（002333）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b6bf7518-17c0-495a-af93-d5ef3d1fa6ce.PDF
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2026-05-15 19:07│罗普斯金（002333）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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一、选举情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 5月 12日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举居露女士（简历详见
附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司 2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，其任
期与第七届董事会任期一致。
居露女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的
关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8d63b3e4-65d3-4a7c-a842-20def5d9f918.PDF
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2026-05-15 19:07│罗普斯金（002333）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了公司
第七届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 3名非独立董事和 3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共
同组成公司第七届董事会，第七届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第七届董事会第一次会
议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人等议案。具体情
况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中，非独立董事 3名、独立董事 3名、职工董事 1名。经选举，宫长义先生当选第七届董
事会董事长，任期三年，至本届董事会任期届满日止。
1、非独立董事：宫长义先生、底任须女士、莫吕群先生。
2、独立董事：张方华先生、陈艳女士、李晶女士。
3、职工代表董事：居露女士。
董事会中独立董事的人数占董事会成员的比例未低于三分之一，包括一名会计专业人士，兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第七届董事会董事简历详见公司分别于 2026 年 4月 24 日、本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《
证券时报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编
号：2026-024）。
（二）第七届董事会各专门委员会成员
1.战略委员会：宫长义（召集人）、莫吕群、李晶。
2.审计委员会：莫吕群、陈艳（召集人）、张方华。
3.薪酬与考核委员会：宫长义、陈艳、张方华（召集人）。
4.提名委员会：宫长义、李晶（召集人）、张方华。
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均超过半数。审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的
董事，且召集人陈艳女士为会计专业人士。公司第七届董事会专门委员会委员的任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起
至第七届董事会任期届满之日止。
二、董事长选举情况
经公司第七届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举宫长义先生担任公司第七届董事会董事长。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况
1、总经理：王小明先生
2、董事会秘书：俞军先生
3、财务负责人：程树英女士
4、证券事务代表：陈光敏女士
5、内部审计负责人：杨烨女士
以上人员的简历详见附件。公司高级管理人员的任职资格已经公司同日召开的第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议
通过。
上述人员任职期限与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人均具备与其行使职权相适
应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会秘书俞军先生和证券事务代表陈
光敏女士，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人和联 董事会秘书 证券事务代表
系方式
姓名 俞军 陈光敏
办公地址 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园
太东路 2777 号 太东路 2777 号
传真 0512-65498037 0512-65498037
电话 0512-65768211 0512-65768211
电子信箱 di02@lpsk.com.cn di06@lpsk.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8b1bc0eb-b777-4349-86e9-2d25e8dafd08.PDF
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2026-05-15 19:06│罗普斯金（002333）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 5月 15 日在公司三楼会议室
召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2026 年 5月 12 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 7名，实到董事
7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
同意选举宫长义先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
2、审议《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的相关规定，同意组建第七届董事会专门委员会，专门委员会具
体组成如下：
（1）战略委员会：宫长义（召集人）、莫吕群、李晶
（2）审计委员会：莫吕群、陈艳（召集人）、张方华
（3）薪酬与考核委员会：宫长义、陈艳、张方华（召集人）
（4）提名委员会：宫长义、李晶（召集人）、张方华
3、审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任王小明先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议通
过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
4、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
同意聘任俞军先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议
通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
5、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
同意聘任程树英女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。该议案已经审计委员会审
议通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
同意聘任陈光敏女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
7、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
同意聘任杨烨女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公
告编号：2026-023）
三、备查文件
1.第七届董事会第一次会议决议；
2.第七届提名委员会第一次会议决议；
3.第七届审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3089e1ef-6e2b-452b-bb2f-1caeb29a264c.PDF
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2026-04-27 16:02│罗普斯金（002333）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年5 月 8日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举
行 2025 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（ht
tps://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长宫长义先生，独立董事朱雪珍女士、财务负责人程树英女士、董事会秘书俞军先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年 5月 7日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8710500b-0b6e-41d2-a804-476daea28a61.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第二十八次会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利
润 53,332,752.65 元，母公司实现净利润 22,873,502.28 元。期末合并报表可供分配利润为 375,689,445.43 元，母公司可供分配
利润为 247,387,756.08 元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 247,387,756.08 元。
期末股本基数为现有总股本 674,924,800 股。
3、公司 2025 年度现金分红比例及预计分红总额
公司拟以 2025 年年末的总股本 674,924,800 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元
（含税），总计派发现金红利6,749,248.00 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。2025 年度不派送红股，不进行资本公
积金转增股本。上述方案拟定的现金分红总额占 2025 年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 12.65%。
（二）若利润分配预案披露至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动的，则以未来实施分配
方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，分配比例按照分配总额不变的原则相应调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,749,248.00 6,749,248.00 23,622,368.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 53,332,752.65 51,116,946.34 52,231,748.83
润（元）
合并报表本年度末累计未分 375,689,445.43
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 247,387,756.08
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ? 是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 37,120,864.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 52,227,149.27
润（元）
最近三个会计年度累计现金 37,120,864.00
分红及回购注销总额（元）
是否触及《深圳证券交易所股 □是 ? 否
票上市规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近三年（2023-2025 年度）累计现金分红总额为 37,120,864.00 元，占最近三年平均净利润的 71.08%，高于公司最近三
个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 267.73 万元、人民币 810.25 万元，其分别占总资产的比例为 0.09%、0.26%，均低
于 50%。
公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报需求等因素，符合中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，符合《公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》规定的利润分
配政策、股东回报规划的要求，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e4230573-eeca-44a6-8c49-79662362eb25.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司2025 年年度股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬发放情况
董事及高级管理人员的具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年年度报
告》第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营情况
并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
（一）适用对象及适用期限
适用对象：董事、高级管理人员
适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（二）薪酬制度原则
1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
3、绩效原则：薪酬标准以绩效为基础确定，薪酬包含基本薪酬、绩效奖金、福利。基本薪酬每月发放，绩效奖金分月度绩效、
年终绩效等，根据绩效奖金基数与绩效评价结果发放。
（三）薪酬方案
1.独立董事
公司对独立董事发放津贴，津贴的标准由董事会薪酬与考核委员会制订预案，提交股东大会审议。独立董事津贴于股东大会通过
其任职决议之日起的次月起发放。2026 年度公司独立董事津贴为 8万元/年（税前）。
2. 非独立董事（含职工代表董事）
（1）公司董事依照其所担任的具体职务、岗位对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬，不再另领取董事薪酬。
（2）兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行。
（3）未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬。
3. 高级管理人员
公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准
等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模效益、年度任务考核等情况
制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。
（四）薪酬构成及发放
（1）在公司任
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