公司公告☆ ◇002333 罗普斯金 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：独立董事提名人声明与承诺（张方华） │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：审计委员会关于2025年度公司内部控制评价报告的意见 │
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│2026-04-23 18:42 │罗普斯金（002333）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第二十八次会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利
润 53,332,752.65 元，母公司实现净利润 22,873,502.28 元。期末合并报表可供分配利润为 375,689,445.43 元，母公司可供分配
利润为 247,387,756.08 元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 247,387,756.08 元。
期末股本基数为现有总股本 674,924,800 股。
3、公司 2025 年度现金分红比例及预计分红总额
公司拟以 2025 年年末的总股本 674,924,800 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元
（含税），总计派发现金红利6,749,248.00 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。2025 年度不派送红股，不进行资本公
积金转增股本。上述方案拟定的现金分红总额占 2025 年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 12.65%。
（二）若利润分配预案披露至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致股本总额发生变动的，则以未来实施分配
方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，分配比例按照分配总额不变的原则相应调整。
三、现金分红预案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,749,248.00 6,749,248.00 23,622,368.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 53,332,752.65 51,116,946.34 52,231,748.83
润（元）
合并报表本年度末累计未分 375,689,445.43
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 247,387,756.08
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ? 是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 37,120,864.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 52,227,149.27
润（元）
最近三个会计年度累计现金 37,120,864.00
分红及回购注销总额（元）
是否触及《深圳证券交易所股 □是 ? 否
票上市规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近三年（2023-2025 年度）累计现金分红总额为 37,120,864.00 元，占最近三年平均净利润的 71.08%，高于公司最近三
个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 267.73 万元、人民币 810.25 万元，其分别占总资产的比例为 0.09%、0.26%，均低
于 50%。
公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平以及投资者回报需求等因素，符合中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，符合《公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》规定的利润分
配政策、股东回报规划的要求，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e4230573-eeca-44a6-8c49-79662362eb25.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通
过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司2025 年年度股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬发放情况
董事及高级管理人员的具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年年度报
告》第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。
二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营情况
并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
（一）适用对象及适用期限
适用对象：董事、高级管理人员
适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（二）薪酬制度原则
1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2、竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似规模的公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
3、绩效原则：薪酬标准以绩效为基础确定，薪酬包含基本薪酬、绩效奖金、福利。基本薪酬每月发放，绩效奖金分月度绩效、
年终绩效等，根据绩效奖金基数与绩效评价结果发放。
（三）薪酬方案
1.独立董事
公司对独立董事发放津贴，津贴的标准由董事会薪酬与考核委员会制订预案，提交股东大会审议。独立董事津贴于股东大会通过
其任职决议之日起的次月起发放。2026 年度公司独立董事津贴为 8万元/年（税前）。
2. 非独立董事（含职工代表董事）
（1）公司董事依照其所担任的具体职务、岗位对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬，不再另领取董事薪酬。
（2）兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行。
（3）未在公司任职的非独立董事,不在公司领取薪酬。
3. 高级管理人员
公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准
等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模效益、年度任务考核等情况
制定薪酬分配方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行。
（四）薪酬构成及发放
（1）在公司任职的非独立董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（2）公司董事的津贴或薪酬以及高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核结果发放。公司应当确定董事和高级管
理人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据公司经审计的财务数据开展。
（五）其他规定
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e226d07d-e41f-4a81-bf09-96cb68e9186c.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章
程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）2025 年履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至 2024 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1,097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公
司审计客户 88 家。
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年、2025 年及 2026 年初至
本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8次和纪律处分 3 次。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在
因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 2日召开第六届董事会第二十次会议，会议一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；该议案经 4月
28 日召开的 2024 年年度股东大会审议批准，同意续聘天职国际会计师事务所。审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）的专业能力、独立性及诚信记录进行了核查，确认其符合服务要求。因此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙
）担任 2025 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）续聘会计师事务所履行工作
2025 年 4月 2日，董事会审计委员会第六届第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经过对天职国际的
专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录以及独立性等方面的核查，认为天职国际具有上市公司审计服务经验，并符合为本公司提
供服务的资质要求，能够胜任公司 2025 年度的审计工作。因此，委员会同意提名天职国际为公司 2025 年年度审计机构，并一致同
意将此议案提交至董事会进行审议。
（二）审阅公司编制的财务报表
审计委员会审阅了公司财务中心编制的 2025 年度财务报表，认为其会计政策适用恰当、估计合理，完整反映了公司财务状况。
公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表的合并基础准确。财务报表能够合法、公允、完整地反映公司 2025 年
度财务状况、经营成果和现金流量情况。
（三）监督年度审计工作
2025 年 11 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了预审阶段的沟通。在会议中，审计委员会对 20
25 年度审计工作的初步预审情况进行了详尽的讨论，内容涵盖审计范围、时间规划、人员配置、年度审计报告的安排以及审计工作
的重点关注领域。针对年报预审计的重点关注事项，审计委员会提出了具体的建议。
2026 年 4 月，年报审计结束后，审计委员会听取天职国际签字会计师及项目经理就 2025 年度审计过程中的关键事项及报告结
论的汇报，确认审计程序合规、结论公允。
（四）对年度财务报告、内部控制评价报告表决
2026年 4月 22日，公司第六届审计委员会第二十一次会议审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025 年内部控制评价报告
》等议案，并一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所规范运作指引》、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事
会审计委员会实施细则》等有关规定，通过资质审查、沟通协调、文件审议等方式履行监督职责。确保天职国际独立、客观完成审计
工作。切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，报告期内未发现影响审计质量的重大风险事项。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/02c5822d-8118-4394-93ad-332955ffbb9c.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：独立董事提名人声明与承诺（张方华）
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罗普斯金（002333）：独立董事提名人声明与承诺（张方华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/44c9c2ba-b162-4463-8024-bb30edbf98be.PDF
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2026-04-23 18:42│罗普斯金（002333）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）作为公司 2
025 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际
2025 年审计过程中的履职情况进行评估。
一、资质条件
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合
伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399
人。
天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司
审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生
产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公
司审计客户 88 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023 年度、2024 年、2025 年及 2026 年初至
本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8次和纪律处分 3 次。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在
因执业行为受到刑事处罚的情形。
二、执业记录
1、基本信息
公司 2025 年年度审计项目合伙人及一签签字注册会计师党小安先生，其于2005 年取得中国注册会计师资格。2005 年开始在天
职国际执业，2007 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9家，复核上市公
司审计报告 8家。
本项目审计合伙人及二签签字注册会计师杨霖先生，其于 2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开
始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4家，复核上市公司审计报告 1家。
本项目三签签字注册会计师夏坤先生，其于 2022 年成为注册会计师，2023年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际
执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1家。
项目质量控制复核人：杨宏浩，2014 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天职国际执业，2025
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
类型
1 党小安 2024-12-17 纪律处分 上海证券交 在执行河北英虎农业机械股份有限公
易所 司首次公开发行股票财务报表审计项
目时，违反了《上海证券交易所股票
发行上市审核规则》的规定。上海证
券交易所对天职国际、党小安采取通
报批评的纪律处分。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
三、审计工作方案
2025 年度审计过程中，天职国际依据公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理且可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点有序开展。天职国际全程积极配合公司审计工作，有效满足了上市公司报告披露的时间要求
。
四、人力及其他资源配置
天职国际配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
五、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天职国际在信息安全管理中的责任义务。天职国际制定了涵盖档案管理、保密制度等系统性的信息
安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够
有效执行。
六、风险承担能力水平
天职国际具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
七、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，天职国际以公允
、客观的态度进行独立审计。在执行审计工作的过程中，天职国际就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、审计意见等与公司治理层和管理层进行了沟通。
天职国际对公司 2025
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