公司公告☆ ◇002333 罗普斯金 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 20:25 │罗普斯金（002333）：监事会关于第六届监事会第十九次会议相关事项的审核意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:25 │罗普斯金（002333）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:24 │罗普斯金（002333）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:24 │罗普斯金（002333）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:21 │罗普斯金（002333）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 20:21 │罗普斯金（002333）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 16:55 │罗普斯金（002333）：兴业证券关于罗普斯金保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-17 16:55 │罗普斯金（002333）：兴业证券关于罗普斯金2024年度保荐工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-10 16:47 │罗普斯金（002333）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-07 00:30 │罗普斯金（002333）：2024年社会责任报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:25│罗普斯金（002333）：监事会关于第六届监事会第十九次会议相关事项的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对第六
届监事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真审议，现发表意见如下：
一、关于《2025 年第一季度报告》的审核意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/05e7aca0-dfdc-44c8-8503-76f8b7adc7f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:25│罗普斯金（002333）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗普斯金（002333）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0bb21567-e16b-424f-94a4-d51749380e1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:24│罗普斯金（002333）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗普斯金（002333）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/414585db-4572-4d04-9738-0d1dd9277add.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:24│罗普斯金（002333）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗普斯金（002333）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/75b8273d-d5c8-449c-aa3f-4f13c1f0c5eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:21│罗普斯金（002333）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗普斯金（002333）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/43435041-ced2-42bf-a261-df1820c19e8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 20:21│罗普斯金（002333）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗普斯金（002333）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/69914f48-15f0-4f59-9656-ce2c684e413b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 16:55│罗普斯金（002333）：兴业证券关于罗普斯金保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗普斯金（002333）：兴业证券关于罗普斯金保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/653e1114-f190-4451-8379-d8f6b7dd23d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-17 16:55│罗普斯金（002333）：兴业证券关于罗普斯金2024年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗普斯金（002333）：兴业证券关于罗普斯金2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/953af67a-d394-496b-be42-d4becae691fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 16:47│罗普斯金（002333）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025年4月 18 日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举行
2024年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https
://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长宫长义先生，独立董事朱雪珍女士、财务负责人程树英女士、董事会秘书俞军先
生、保荐代表人张衡先生及杨安宝先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025年4月 17 日 15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在 2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/b900b97b-4f20-4822-9624-289099957c63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 00:30│罗普斯金（002333）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗普斯金（002333）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/37bcc1ef-3438-4ea6-8e21-f81d4f7cc251.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-06 21:30│罗普斯金（002333）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗普斯金（002333）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/5e75b49d-41e3-4f23-988f-8e2eb2b09ff8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-06 21:30│罗普斯金（002333）：控股子公司苏州方正工程技术开发检测股份有限公司业绩承诺完成情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“罗普
斯金”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等有关法律法规及规范
性文件的要求，对罗普斯金控股子公司苏州方正工程技术开发检测股份有限公司（以下简称“方正检测”）业绩承诺完成情况进行了
认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：
一、购买资产的基本情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司于 2021年 11月 12日与中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）签署《关
于苏州方正工程技术开发检测有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），约定公司以自有资金 8,910.07 万元购买
上述交易对方累计所持有的苏州方正工程技术开发检测有限公司 100%的股权，具体情况请参阅公司 2021年 11月 13日于巨潮资讯网
刊登的《关于拟购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-063）。上述交易经公司 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第四
次临时股东大会审议通过后生效。
二、业绩承诺情况
(一) 业绩承诺
根据公司与交易对方签署的《关于苏州方正工程技术开发检测有限公司之股权转让协议》，交易对方承诺目标公司方正检测在 2
022年度、2023 年度、2024年度经审计的年度扣非净利润分别不低于 1,050 万元、1,105万元、1,160 万元，累计 3,315万元。
(二) 补偿安排
如方正检测 2022-2024 年度累计实现扣非净利润未达到承诺的扣非净利润，前述交易对方需在方正检测 2024年度《审计报告》
出具后 60个工作日内，向公司完成现金补偿义务；如方正检测 2022-2024 年度累计实现的扣非净利润大于承诺的扣非净利润总和，
则前述股权转让的交易对方无需向公司实施现金补偿。业绩承诺补偿在业绩承诺期结束后进行确认。
上述业绩承诺的具体情况请查阅公司于 2021年 11月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn/）刊登的《关于拟购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-063）。
三、业绩承诺完成情况
方正检测近年业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
年份 承诺扣非后利润 实际完成利润 当期完成率 累计完成率
2022 年度 1,050.00 1,330.45 126.71% 40.13%
2023 年度 1,105.00 1,640.08 148.42% 89.61%
2024 年度 1,160.00 1,736.83 149.73% 142.00%
合计 3,315.00 4,707.36 - 142.00%
注：上表中“实际完成利润”均为方正检测经审计的扣除非经常性损益后的净利润。
由上表可见，方正检测在 2022 年度、2023 年度、2024 年度经审计的年度扣非净利润分别为 1,330.45 万元、1,640.08 万元
和 1,736.83 万元，完成了各年度业绩承诺；2022 年度-2024 年度累计实现 4,707.36 万元扣非净利润，完成了累计业绩承诺。
四、会计师事务所出具的专项审核意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州方正工程技术开发检测股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报
告》（天职业字[2025]14574号），认为：罗普斯金管理层编制的《关于苏州方正工程技术开发检测股份有限公司业绩承诺完成情况
的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了苏州方正工程技术开发检测股份有限公司 2022 年度至 2024 年度累计业绩承
诺完成情况。
五、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司与中亿丰控股集团有限公司签署的《关于苏州方正工程技术开发检测有限公司之股权转让协议》和天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州方正工程技术开发检测股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天职
业字[2025]14574 号）等文件，对公司控股子公司苏州方正工程技术开发检测股份有限公司业绩承诺完成情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：方正检测 2022 年度、2023 年度、2024 年度均完成当期业绩承诺。方正检测 2022 至 2024 年度累计
实现的扣非后净利润 4,707.36 万元，已超过对应期间（2022 至 2024 年）业绩承诺累计值 3,315.00 万元。保荐机构对罗普斯金
管理层编制的《关于苏州方正工程技术开发检测股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/2369de3f-5103-4794-9d7e-8584eadf78aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-06 21:30│罗普斯金（002333）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗普斯金（002333）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/0d44715f-8722-4fee-bacb-2ff7509a575f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-06 21:30│罗普斯金（002333）：苏州方正工程技术开发检测股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗普斯金（002333）：苏州方正工程技术开发检测股份有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/728577ef-c7be-45f0-8976-7a35d6444ea0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-06 21:30│罗普斯金（002333）：苏州丰鑫源新材料科技有限公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗普斯金（002333）：苏州丰鑫源新材料科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/993cb3f2-4a30-4bf8-8063-fbe7e7a3e3c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-06 21:30│罗普斯金（002333）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗普斯金（002333）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/e517b399-6369-4506-b092-1cff545355ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-06 21:30│罗普斯金（002333）：苏州丰鑫源新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
罗普斯金（002333）：苏州丰鑫源新材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/7807f201-8040-4ee3-8bb3-936ebc0a94e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-06 21:29│罗普斯金（002333）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025年 4月 28日召开公司 2024年年度股东大会，现将本次
股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：本次股东大会是公司 2024年年度股东大会。
2、 召集人：公司董事会。
3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 4月 2日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股
东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、 召开时间
(1) 现场会议召开时间：2025年 4月 28日下午 14:00
(2) 交易系统投票时间：2025年 4月 28日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
(3) 互联网投票系统投票时间：2025年 4月 28日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
7、 会议股权登记日：2025年 4月 22 日
8、 出席对象：
(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东
均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事、监事及高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师等。
9、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《<2024年年度报告>及其摘要》 √
5.00 《关于董事、高级管理人员 2024年度薪酬情 √
况及 2025年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于监事 2024年度薪酬情况及 2025年度薪 √
酬方案的议案》
7.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《未来三年（2025年-2027 年）股东分红回报 √
规划》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的 √
议案》
11.00 《关于 2025年度向银行申请综合授信额度的 √
议案》
12.00 《关于子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司 √
增资扩股暨关联交易的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简 √
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
（二）披露情况
上述议案已经 2025年 4月 2日公司召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025年 4 月 7日在指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）其他说明
（1）除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2024年度述职报告，该述职作为 2024年年度股东大会的一个议程，但
不作为议案进行审议。
（2）上述议案中，议案 13为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，其他提
案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（3）上述议案中，对于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在股东大
会决议公告中披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东。
（4）上述议案中，议案 12属于关联交易事项，与该交易有关的关联股东宫长义先生、中亿丰控股集团有限公司届时将对该议案
回避表决。
三、会议登记等事项
1、 登记方式：
(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书；
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记（须在 2025年 4月 25日下午 16:30 前送达或发送电子邮件到 lp
skdsh@lpsk.com，并来电确认），不接受电话登记。
2、 登记时间：2025年 4月 25日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777号公司董事会办公室。
4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、 联系方式
(1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777号中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会办公室
(2) 邮编：215143
(3) 联系电话：0512-65768211
(4) 邮箱：di06@lpsk.com.cn
(5) 联系人：陈光敏
四、参与网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
五、其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/b636fbd7-2b37-408d-9347-48bd06b233d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-06 21:29│罗普斯金（002333）：独立董事2024年度述职报告（薛誉华）
|