公司公告☆ ◇002334 英威腾 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:32 │英威腾（002334）：关于部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-16 18:50 │英威腾（002334）：英威腾注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的法律意见书 │
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│2026-04-16 18:49 │英威腾（002334）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-16 18:49 │英威腾（002334）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-16 18:49 │英威腾（002334）：公司章程（2026年4月) │
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│2026-04-16 18:47 │英威腾（002334）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-16 18:47 │英威腾（002334）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2026-04-16 18:46 │英威腾（002334）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 18:46 │英威腾（002334）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2026-04-16 18:46 │英威腾（002334）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的补充公告 │
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2026-04-22 18:32│英威腾（002334）：关于部分股票期权注销完成的公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于 2026年 4月 16日召开第七届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权因第一个行权期设
定的业绩考核目标未成就及部分激励对象因离职不再具备激励资格等原因不得行权的 2,775,600份股票期权进行注销，涉及激励对象
共计 213 人。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公
告》。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交注销上述股票期权的申请。截至本公
告披露日，经中登公司审核确认，上述 2,775,600份股票期权的注销事宜已办理完成。
本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定。本
次注销股票期权不会影响2025年限制性股票与股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营
成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/da07b31c-3f9a-41b9-ae17-09854c1ba5bc.PDF
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2026-04-16 18:50│英威腾（002334）：英威腾注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的法律意见书
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英威腾（002334）：英威腾注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/66e780de-2253-48a5-89ef-ace05e5b0bc1.PDF
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2026-04-16 18:49│英威腾（002334）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 12日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年05月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 06日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均
有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 13楼多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案 非累积投票提案 √作为投票对象的
的议案》 子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 发行数量 非累积投票提案 √
2.05 发行价格、定价基准日及定价原则 非累积投票提案 √
2.06 本次发行股份的限售期 非累积投票提案 √
2.07 上市地点 非累积投票提案 √
2.08 募集资金规模和用途 非累积投票提案 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案 非累积投票提案 √
的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集 非累积投票提案 √
资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄 非累积投票提案 √
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)
即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 非累积投票提案 √
本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
10.00 《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专 非累积投票提案 √
项存储账户的议案》
11.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
14.00 《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
15.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
16.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
17.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
18.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届董事会第十六次会议、第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案 15.00、16.00所涉利益相关方需回避表决。本次会议审议的议案 2.00需按照各个子议案进行逐项投票表决。议案 1.00至
议案 7.00、议案 9.00、10.00、16.00、17.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 08日、2026年 5月 11日（9:30-11:30，13:30-15:30）。2、登记地点：公司证券与投资部（广东省
深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。
3、登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出
席的，代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件办理登记。
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证以及法定代表人资
格证明办理登记；委托代理人出席的，代理人凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证
复印件和代理人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松
白路英威腾光明科技大厦证券与投资部（信函上请注明“出席股东会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其
他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
4、会议联系方式和其他
（1）联系方式
会议联系人：詹港婷
联系部门：证券与投资部
电 话：0755-23535413
传 真：0755-86312612
邮 箱：sec@invt.com.cn
（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、第七届董事会第十六次会议决议；
3、第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0e35239c-bf74-4902-bab3-79ff5340529f.PDF
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2026-04-16 18:49│英威腾（002334）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有
关法律法规及《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事包括独立董事与非独立董事。
（二）高级管理人员指公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 本制度遵循以下原则：
（一）依法合规：严格遵守国家法律法规及监管要求，确保薪酬管理规范运作。
（二）业绩联动：薪酬总额与公司整体经济效益联动，个人薪酬水平与个人业绩或责任结果相匹配。
（三）激励与约束并重：薪酬分配与考核、奖惩等机制紧密结合。第四条 管理机构
（一）公司股东会负责审议董事薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员薪酬方案。
（二）公司董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称“提名与薪酬考核委员会”）负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬与
考核方案并监督实施。
（三）公司人力资源部门、财务部门协助提名与薪酬考核委员会，负责薪酬与考核方案的具体实施及薪酬日常发放管理工作。
第二章 薪酬构成与标准
第五条 公司董事均领取董事津贴，有关标准由提名与薪酬考核委员会制定，提报股东会审议后确定。其中：
（一）独立董事实行独立董事津贴制。
（二）不在公司担任任何工作职务的非独立董事，领取固定董事职务津贴。
（三）在公司内部担任工作职务的非独立董事，领取固定董事职务津贴，并按照其在公司具体任职的岗位领取职务薪酬，其中兼
任高级管理人员的，按本制度第六条执行。
第六条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：主要依据岗位价值、个人能力、工作胜任情况及市场薪资水平等因素确定。
（二）绩效薪酬：包括绩效工资与奖金等，以公司经营目标为考核基础，根据公司实现的经营效益情况、绩效评价情况综合确定
。
（三）中长期激励：包括限制性股票、股票期权、现金期权、员工持股计划等，按照提名与薪酬考核委员会、董事会、股东会审
议通过的激励计划实施。
（四）福利：包括社保公积金、公司自主福利项目等，根据国家、公司有关规定执行。
第七条 高级管理人员的基本薪酬标准、绩效薪酬分配方案由提名与薪酬考核委员会根据公司当年经营情况提出建议，报公司董
事会批准后执行。第八条 经提名与薪酬考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事
、高级管理人员的薪酬的补充。
第三章 薪酬支付
第九条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的提名与薪酬考核委员会负责组织，上市公司可以委托第三方开展绩效评
价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十条 领取津贴的董事，其津贴按季度或按约定期限定期发放。
第十一条 在公司内部担任职务的非独立董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放；
其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效结果计算薪酬并予以发
放。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前薪酬，由公司履行代扣代缴个人所得税义务。
第十四条 公司可结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的情
形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第四章 薪酬止付与追索
第十五条 如因财务造假等错报对公司财务报告进行追溯重述时，公司有权对相关人员的绩效薪酬、中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。第十六条 上市公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、
违规担保等违法违规行为负有过错的，上市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行
为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。第十七条 追回程序由提名与薪酬考核委员会启动，涉及财
务数据重述的，应依据审计结果重新计算薪酬，追回决定经董事会批准。
第五章 薪酬审视与调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。公
司每年对董事津贴、董事与高级管理人员基本薪酬与绩效薪酬标准进行审视。
第十九条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所处地区及行业薪资水平变动。每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据收集、分析同行业的薪资数据，作为公司薪酬调
整的参考依据。
（二）社会物价水平变动。公司参考社会物价增长水平调整薪酬，确保其薪酬的实际购买力水平不降低。
（三）公司收入规模、盈利情况发生较大变化。
（四）个人绩效表现、岗位、职级和职责调整等。
（五）公司董事会认为应当进行薪酬调整的其他情形。
第二十条 董事、高级管理人员的薪酬调整方案由提名与薪酬考核委员会拟定，其中高级管理人员的方案由董事会审议通过；公
司董事的方案由公司董事会、股东会审议通过。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十二条 本制度与法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》 相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》
为准。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f4250621-4c0b-4e9b-8f85-5c91072f0354.PDF
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2026-04-16 18:49│英威腾（002334）：公司章程（2026年4月)
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英威腾（002334）：公司章程（2026年4月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b72280b8-4c8e-4250-9d9e-575d13e1dfff.PDF
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2026-04-16 18:47│英威腾（002334）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本暨修订《公司章程》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
2026年 4月 16日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2025
年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就，同意公司对所有激励对象不满足解除限售
条件的 2,682,000股限制性股票进行回购注销，本次回购价格为授予价格 4.80元/股，该议案待股东会审议通过后，方可实施生效，
相应减少公司注册资本及股本。
综上股本变动原因，公司拟将注册资本由人民币 82,274.0600万元变更为人民币 82,005.8600 万元，股份总数由 82,274.0600
万股变更为 82,005.8600 万股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述原因，公司需对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币82,005.8600万
82,274.0600万元。 元。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)
第二十一条 公司已发行的股份数为 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
82,274.0600万股，全部为人民币普通股股 82,005.8600万股，全部为人民币普通股股票。
票。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的公告。
三、其他事项
本次事项尚需提交公司股东会审议通过，公司将在股东会审议通过后办理工商变更登记手续。本次变更后《公司章程》以工商部
门最终核准为准。
四、备查文件：
1、第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/722b01ad-edf6-40dd-853a-61d187d11e8c.PDF
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2026-04-16 18:47│英威腾（002334）：关于注销部分股票期权的公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于 2026年 4月 16日召开第七届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期设定的业
绩考核目标未成就及部分激励对象因离职不再具备激励资格等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）和《2025
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，董事会同意对因上述原因不
得行权的 2,775,600份股票期权进行注销。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年 9月 11日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会发表了意见。
（二）2025年 9月
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