公司公告☆ ◇002334 英威腾 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:55 │英威腾（002334）：法律意见书 │
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│2024-12-20 18:54 │英威腾（002334）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-20 18:54 │英威腾（002334）：信息披露管理制度 │
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│2024-12-05 17:15 │英威腾（002334）：关于对全资子公司增资的进展公告 │
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│2024-12-03 20:07 │英威腾（002334）：关于控股子公司被法院受理破产清算申请的公告 │
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│2024-12-02 16:36 │英威腾（002334）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-29 18:41 │英威腾（002334）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-11-29 18:39 │英威腾（002334）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知 │
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│2024-11-29 18:39 │英威腾（002334）：对外担保管理制度 │
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│2024-11-29 18:39 │英威腾（002334）：独立董事工作细则 │
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2024-12-20 18:55│英威腾（002334）：法律意见书
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英威腾（002334）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/1b8e4290-011a-4db9-bc57-cb443056451d.PDF
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2024-12-20 18:54│英威腾（002334）：2024年第二次临时股东会决议公告
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英威腾（002334）：2024年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e7aca450-fd17-4ac3-887e-bd0ece89da8f.PDF
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2024-12-20 18:54│英威腾（002334）：信息披露管理制度
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英威腾（002334）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/4eb4fb1a-2323-4653-9e06-5578103daceb.PDF
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2024-12-05 17:15│英威腾（002334）：关于对全资子公司增资的进展公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关
于对全资子公司增资的议案》，公司以自有资金对中山市英威腾电气技术有限公司（以下简称“中山英威腾”）增资 15,000 万元，
本次增资完成后，中山英威腾注册资本由 20,000 万元变更为 35,000 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于对全资
子公司增资的公告》。
近日，中山英威腾已完成工商变更登记并取得了新的《营业执照》，具体情况如下：
1、公司名称：中山市英威腾电气技术有限公司
2、统一社会信用代码：91442000MA7F8PG07H
3、注册资本：人民币35,000万元人民币
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
5、成立日期：2022年1月20日
6、法定代表人：张清
7、住所：中山市三角镇汇智路3号
8、经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机
械电气设备销售；电机制造；电机及其控制系统研发；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；先进电力电子装置销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调
设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通
专用设备、关键系统及部件销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属
制品研发；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；数据处理和存储支持服务；云计算
设备制造；云计算设备销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；货物进出口；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；物业
管理；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/f74f2506-05e2-4b31-a52e-adec81613fba.PDF
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2024-12-03 20:07│英威腾（002334）：关于控股子公司被法院受理破产清算申请的公告
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一、裁定受理破产清算概述
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“交通公司”）于
2024 年 12 月 2 日收到广东省深圳市中级人民法院下发的《民事裁定书》（（2024）粤 03 破申 936 号），裁定受理债权人方婷
婷、何兵成对交通公司的破产清算申请，具体情况如下：
1、破产申请人：方婷婷、何兵成。
2、申请事由：交通公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力。
3、裁定时间：2024年 11月 19日
4、裁定书主要内容：广东省深圳市中级人民法院认为，申请人的债权已经生效法律文书确认，且已经过执行程序，仍无法清偿
。被申请人系有限责任公司，已经不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。申请人的申请符合法律规定，应予受理。
依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第七条第二款，最高人民法院《关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题
的规定（一）》第二条、第四条第（三）项之规定，裁定如下：受理申请人方婷婷、何兵成对被申请人深圳市英威腾交通技术有限公
司提出的破产清算申请。
申请人与公司，公司董事、监事、高级管理人员，公司持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系、一致行动关系。
二、被申请人基本情况
1、基本信息
公司名称 深圳市英威腾交通技术有限公司
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024)
统一企业信用代码 91440300565728795E
法定代表人 张松陆
注册资本 11,253.5714 万元人民币
成立日期 2010 年 11 月 17 日
企业类型 有限责任公司
注册地址 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 501
经营范围 一般经营项目是：轨道交通及相关行业的电气传动及电气化系统、设
备、部件及控制软件、系统软件的技术开发、销售及相关技术咨询、
技术维护（法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目需经许可后方可经营）。许可经营项目是：轨道交通及相关
行业的电气传动及电气化系统、设备、部件及控制软件、系统软件的
生产、组装、维修。
2、财务信息
项目 2024 年 10 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （已经审计）
资产总额（万元） 2,747.64 1,902.76
负债总额（万元） 9,914.15 8,910.14
净资产（万元） -7,166.51 -7,007.39
项目 2024 年 1-10 月 2023 年度
（未经审计） （已经审计）
营业收入（万元） 18.20 1,316.38
营业利润（万元） -153.96 -4,036.61
净利润（万元） -159.12 -4,538.10
三、对公司的影响及风险提示
截止目前，公司对交通公司的担保余额为 564.93 万元，担保责任尚未消除，未来存在被索赔清偿的风险，担保具体情况详见巨
潮资讯网披露的《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的进展公告》（公告编号：2024-028）。
鉴于交通公司在资产、收入、利润等方面在公司整体中占比较小，交通公司破产清算预计对公司正常生产经营不会产生重大影响
。最终影响将依据破产清算结果确定，公司将依据企业会计准则的相关规定进行相应的会计处理。
交通公司如进入破产清算程序，公司将丧失对交通公司的控制权，交通公司将不再纳入公司合并报表范围。公司将持续关注该事
项的进展及或有风险，依法行使股东权利，主动配合法院的相关工作，并依法及时履行相关义务。公司将密切关注上述相关事项的进
展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。
敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/7016934d-2296-4dd8-9091-4525ae6e3977.PDF
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2024-12-02 16:36│英威腾（002334）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三十一次会议、于 2024 年
5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金
总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 8 元/股（含）。回购股
份实施期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
因实施 2023 年度权益分派，公司本次回购股份的价格上限由人民币 8 元/股调整为人民币 7.94 元/股，自 2024 年 5 月 23
日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告
》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,570,000 股，占公
司当前总股本的 0.81%，最低成交价格为 5.38 元/股，最高成交价格为 5.74 元/股，交易总金额为 36,534,503 元（不含交易费用
）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》等相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况在回购期内继续实施本次回购计划。回购期间，公司将根据相关法律法规和规范性文件
的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/a181b94f-7b37-48c0-b561-9e95dee4ff5c.PDF
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2024-11-29 18:41│英威腾（002334）：第七届董事会第五次会议决议公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 25 日向全
体董事发出。会议于 2024 年 11月 29 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座
8 楼会议室以通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召集
、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。
修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
根据公司对董事会专门委员会的设置情况，公司拟对《独立董事工作细则》中董事会专门委员会相关内容进行修订。
修订后的《独立董事工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024 年第二次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议的部分议案尚需提交公司股东会审议，公司拟定于 2
024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30 召开公司 2024 年第二次临时股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英
威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅，股权登记日为2024 年 12 月 13 日（星期五）。本次股东会采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。
《关于召开 2024 年第二次临时股东会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/4f323906-cf7b-4cfa-86fe-d4c87ca27de1.PDF
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2024-11-29 18:39│英威腾（002334）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 11 月 29 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第
二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30（开始），会期半天。
网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 20
24 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024 年 12 月 20
日上午 9:15 至下午 3:00。
5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均
有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
上述提案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议、第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
提案 2、提案 3、提案 4、提案 5 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 19 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30）。
2、登记地点：公司证券部（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。
3、登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明
登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法
定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代
表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松
白路英威腾光明科技大厦证券部（信函上请注明 “出席股东会 ”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其
他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
4、会议联系方式和其他
（1）联系方式
会议联系人：肖俏
联系部门：证券部
电 话：0755-23535413
传 真：0755-86312612
邮 箱：sec@invt.com.cn
（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/68a700ad-acef-4592-8ad1-32348e1ac9d4.PDF
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2024-11-29 18:39│英威腾（002334）：对外担保管理制度
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第一条 为规范深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）的对外担保行为，防范公司资产运营风险，维护投资者利益，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，
包括公司为控股子公司提供的担保。
本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对
外担保总额之和。
第三条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。公司控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，按照本
制度执行。
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