公司公告☆ ◇002334 英威腾 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-15 18:10 │英威腾（002334）：监事会决议公告 │
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│2025-04-15 18:06 │英威腾（002334）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-15 18:06 │英威腾（002334）：董事会决议公告 │
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│2025-04-07 20:44 │英威腾（002334）：2024年度独立董事述职报告（钟子建） │
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│2025-04-07 20:44 │英威腾（002334）：2024年度独立董事述职报告（孙俊英） │
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│2025-04-07 20:44 │英威腾（002334）：2024年度独立董事述职报告（褚巍） │
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│2025-04-07 20:44 │英威腾（002334）：2024年度独立董事述职报告（辛然） │
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│2025-04-07 20:44 │英威腾（002334）：2024年度独立董事述职报告（何志聪） │
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│2025-04-07 20:42 │英威腾（002334）：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-07 20:42 │英威腾（002334）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-15 18:10│英威腾（002334）：监事会决议公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第六次会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 3 日向全
体监事发出。会议于 2025 年4 月 15 日（星期二）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8
楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监事
3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/757ab6f9-add6-4b38-be75-a4e9bfa83098.PDF
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2025-04-15 18:06│英威腾（002334）：2025年一季度报告
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英威腾（002334）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/97e1f196-29b7-4f45-aaf8-bf6617629de3.PDF
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2025-04-15 18:06│英威腾（002334）：董事会决议公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第七次会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 3 日向全
体董事发出。会议于 2025 年 4 月15 日（星期二）上午 9:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 8
楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人
。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年第一季度报告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/9a5eb3f0-e8f9-4f0b-b113-9bec78dcbb0e.PDF
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2025-04-07 20:44│英威腾（002334）：2024年度独立董事述职报告（钟子建）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责
，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2024年度任职期间的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人钟子建，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南民族学院经济学硕士，三级教授。曾任浙江水利水电学院教授，
并获得“浙江省高校专业带头人”称号。曾从事企业管理、公司治理、电子商务、贸易创新等领域的教学和研究，在企业机制创新和
国际贸易融资方向，具有丰富的专业经验。2024 年 8 月 15 日起任公司独立董事。
2024 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席股东会及董事会情况
2024 年任期内，公司共召开了 5 次董事会，1 次股东会。本人亲自出席相关会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权，没
有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数
5 0 0 1
本人认真审核公司提交的董事会文件，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。本人在董事会上对中山基建项目进展情况等提出
疑问，公司均给出了详细回复。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会
专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 3 3 0 0
提名与薪酬考核委员会 3 3 0 0
（1）董事会审计委员会
2024 年任期内，公司共召开 3 次审计委员会会议。本人作为审计委员会成员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》履行职
责，积极出席审计委员会会议，对公司财报数据、财务负责人和审计负责人任职资格等事项进行审核，听取审计部工作汇报，对会计
师事务所的审计工作进行监督。
（2）董事会提名与薪酬考核委员会
2024 年任期内，公司共召开 3 次提名与薪酬考核委员会会议。本人作为提名与薪酬考核委员会成员，严格按照《董事会提名与
薪酬考核委员会工作细则》履行职责，积极参加提名与薪酬考核委员会会议的沟通、交流，对高级管理人员候选人任职资格、期权条
件成就事项进行审核。
2、独立董事专门会议
2024 年任期内，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。
（三）行使独立董事特别职权的情况
2024 年任期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人定期听取公司审计部工作汇
报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，并结合实际情况提出意见和建议，促进审计部更高效地开展工作；与会计师就年
度审计计划进行沟通交流，关注审计过程，督促审计进度。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人在任期内，亲自出席公司每次股东会，与中小股东进行交流，独立、客观、公正地解答中小投资者关注的问题；
（六）在公司现场工作情况
2024 年任期内，本人现场工作时间达 7 个工作日。本人利用参加董事会、股东会的时机，对公司光明区总部进行现场考察，对
公司日常经营、财务状况、内部控制、信息披露等方面进行深入细致的了解；年度审计期间，本人积极参与公司存货、固定资产盘点
，对宝安工厂进行现场考察；在审议董事会议案时，本人结合自身专业知识提出意见和建议，切实履行独立董事的监督职责。
（七）公司配合独立董事工作情况
在履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极地配合和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答并
提供详细的文件供本人查阅，为本人有效履职提供了保证。
三、2024年度履职重点关注事项的情况
1、披露定期报告中的财务信息
公司于 2024 年 10 月 21 日召开董事会审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》，本人亲自出席董事会并表决同意，签
署了书面确认意见。审计委员会事前审议通过 2024 年第三季度财务报告，本人作为审计委员会成员，认为公司 2024 年第三季度财
务报告真实、准确地反映了公司的整体经营情况，发表了同意的表决意见。
2、聘任公司财务负责人
公司于 2024 年 8 月 16 日召开董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任田华臣先生为公司财务负
责人，本人亲自出席董事会并表决同意。公司提名与薪酬考核委员会、审计委员会事前审议通过该议案，本人作为提名与薪酬考核委
员会、审计委员会成员，对田华臣先生的任职资格等进行了审查，发表了同意的表决意见。
3、聘任高级管理人员
公司于 2024 年 8 月 16 日召开董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，本人亲自出席董事会并表决同意。
公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过该议案，本人作为提名与薪酬考核委员会成员，对高级管理人员候选人的任职资格进行了审
查，发表了同意的表决意见。
4、激励对象行使权益条件成就
公司于 2024 年 9 月 24 日召开的董事会审议通过了《关于 2021 年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的
议案》，本人亲自出席董事会并表决同意。公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过该议案，本人作为提名与薪酬考核委员会成员，
对 2021 年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期的行权条件进行审核，发表了同意的表决意见。
四、总体评价
2024 年任期内，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责和义务，积极参加董事会、股东会和专门委员会等会议，认真审议各项议案，就相关问题
与公司进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及投资者的合法权益。
2025 年，本人将继续认真履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进公司规范运作，
维护公司整体利益和投资者合法权益。
独立董事：钟子建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/27427045-f86c-4f7d-9d3b-bbf41483a0d6.PDF
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2025-04-07 20:44│英威腾（002334）：2024年度独立董事述职报告（孙俊英）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发
挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2024 年工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人孙俊英，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学管理学硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳大
学经济学院会计学副教授、硕士生导师，深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳中国农大科技股份有限公司、跨境通宝电子商务股份
有限公司、深圳市皇庭国际企业股份有限公司、广东大普通信技术股份有限公司独立董事；现任上海市翔丰华科技股份有限公司、玛
格家居股份有限公司、深圳国华网安科技股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席股东（大）会及董事会情况
2024 年度，公司共召开了 10 次董事会，3 次股东（大）会。本人亲自出席相关会议，认真履行独立董事的义务并行使表决权
，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会和股东（大）会的具体情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东（大）会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数
10 0 0 3
本人认真审核公司提交的董事会文件，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，本人在董事会上对原材料价格波动、资产减资等
提出疑问，公司均给出了详细回复。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会
专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 6 6 0 0
提名委员会 2 2 0 0
（1）董事会审计委员会
2024 年度，公司共召开 6 次审计委员会。本人作为审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》履行职责，
积极出席并主持审计委员会会议，对公司财报数据、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任财务负责人和内部审计负责人等事
项进行审核，定期听取审计部工作汇报，对会计师事务所的审计工作进行监督。
（2）董事会提名委员会
2024 年度，公司共召开 2 次提名委员会。本人作为提名委员会成员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，积极
参加提名委员会会议的沟通、交流，对提名委员会工作总结和工作计划、第七届董事会成员候选人任职资格进行审核。
2、独立董事专门会议
2024 年度，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极与公司审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人定期听取公司审计部工作汇报，包括年
度审计计划的执行、日常监督、审计问题整改闭环跟踪、反舞弊事项以及审计体系的持续建设与完善等，及时了解公司审计部重点工
作事项的进展情况，并结合实际情况提出意见和建议，促进审计部更高效地开展工作；与会计师就年度审计计划进行沟通交流，关注
审计过程，督促审计进度。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人亲自出席公司每次股东（大）会，与中小股东进行交流；积极参与公司业绩说明会，独立、客观、公正地解答中小投资者关
注的问题，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（六）在公司现场工作情况
2024 年度，本人现场工作时间达 15 个工作日。本人利用参加董事会、股东（大）会的时机，对公司光明区总部进行现场考察
，对公司日常经营、财务状况、内部控制、信息披露等方面进行深入细致的了解；年度审计期间，本人积极参与公司存货、固定资产
盘点，对宝安工厂进行现场考察，进一步加深了对公司业务和相关产品的了解；在董事会上，本人结合自身财务专业知识，提出意见
和建议，切实履行独立董事的监督职责。
（七）公司配合独立董事工作情况
在履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极地配合和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答，
并提供详细的文件供本人查阅，为本人有效履职提供了保证。
三、2024年度履职重点关注事项的情况
1、披露定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整地披
露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》《2023 年度内部控制评价报
告》，本人亲自出席董事会并表决同意，签署了书面确认意见。审计委员会事前审议通过前述议案，本人作为审计委员会成员，认为
公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况， 2024 年各定期报告中的财务信息
真实、准确地反映了公司的整体经营情况，发表了同意的表决意见。
2、续聘会计师事务所
公司于 2024 年 4 月 8 日召开董事会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际会计师
事务所（特殊普通合伙）（后更名为“北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）为公司 2024 年度审计机构，本人亲自出席
董事会并表决同意。审计委员会事前审议通过了该议案，本人作为审计委员会成员，对拟聘会计师事务所的资格、履职能力等进行了
审查，发表了同意的表决意见。
3、聘任公司财务负责人
公司于 2024 年 8 月 16 日召开董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任田华臣先生为公司财务负
责人，本人亲自出席董事会并表决同意。公司审计委员会事前审议通过该议案，本人作为审计委员会成员，对田华臣先生的任职资格
等进行了审查，发表了同意的表决意见。
4、提名董事、聘任高级管理人员
公司于 2024 年 7 月 25 日召开董事会审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第七届董事
会独立董事的议案》，确定公司第七届董事会成员候选人，本人亲自出席董事会并表决同意。公司提名委员会事前审议通过了前述议
案，本人作为提名委员会成员，对第七届董事会成员候选人任职资格进行审查，发表了同意的表决意见。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。本人亲自出席董事会，对高级管理
人员的任职资格进行审查，发表了同意的表决意见。
5、董事津贴
公司于 2024 年 7 月 25 日召开董事会审议通过《关于非独立董事津贴的议案》《关于独立董事津贴的议案》，确认了非独立
董事和独立董事的津贴标准，在审议过程中，利益相关人员均回避表决。本人亲自出席董事会并表决同意《关于非独立董事津贴的议
案》，回避表决《关于独立董事津贴的议案》。
6、变更股权激励计划、激励对象行使权益条件成就
公司于 2024 年 5 月 23 日召开董事会审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划及 2021 年研发骨干股票期权激励计划
行权价格的议案》，对 2020 年股票期权激励计划及 2021 年研发骨干股票期权激励计划的行权价格进行调整。本人亲自出席董事会
，发表了同意的表决意见。
公司于 2024 年 9 月 24 日召开董事会审议通过《关于 2021 年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案
》。本人亲自出席董事会，发表了同意的表决意见。
四、总体评价
2024 年度，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规
的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责和义务，积极参加董事会、股东（大）会和专门委员会等会议，认真审核各项议案，就相关问
题与公司进行充分的沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司及投资者的合法权益。
2025 年，本人将继续认真履行独立董事职责，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进公司规范运作，
维护公司整体利益和投资者合法权益。
独立董事：孙俊英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/7f3b76ad-6d53-4222-b9c9-b588d2369835.PDF
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2025-04-07 20:44│英威腾（002334）：2024年度独立董事述职报告（褚巍）
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英威腾（002334）：2024年度独立董事述职报告（褚巍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/e5493f3d-2d04-415c-9992-bba1ec64caa2.PDF
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2025-04-07 20:44│英威腾（002334）：2024年度独立董事述职报告（辛然）
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英威腾（002334）：2024年度独立董事述职报告（辛然）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/ac5459d1-d97e-418b-8e79-91e7074c8f7f.PDF
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2025-04-07 20:44│英威腾（002334）：2024年度独立董事述职报告（何志聪）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责
，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2024年度任职期间的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人何志聪，1979 年出生，中国国籍。毕业于浙江大学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005 年至今从事公司治理与股权激
励咨询业务，上海市科学技术专家库成员。现任上海弘仁投资管理有限公司合伙人，尤洛卡精准信息工程股份有限公司、美联钢结构
建筑系统（上海）股份有限公司、南京全信传输科技股份有限公司独立董事。2018 年 8 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日期间任公
司独立董事。
2024 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
（一）出席股东（大）会及董事会情况
2024 年度，本人任期内公司共召开了 5 次董事会，2 次股东（大）会。本人亲自出席相关会议，认真履行独立董事的义务并行
使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会和股东（大）会的具体情况如下
：
出席董事会会议情况 出席股东（大）会情况
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数
5 0 0 2
本人认真审核公司提交的董事会文件，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。本人在董事会上对人才战略等提出疑问，公司均
给出了详细回复。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会
专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 3 3 0 0
提名委员会 2 2 0 0
薪酬与考核委员
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