公司公告☆ ◇002334 英威腾 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:47│英威腾（002334）：关于开展应收账款保理业务的公告
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一、交易概述
1、基本情况
为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障日常经营资金需求，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子
公司拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 5 亿元。
2、审批情况
公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第七届董事会四次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子
公司办理应收账款保理业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次保理业务不属于关联交易，亦不属于《上市公司重
大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本议案无须提交公司股东会审议，公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表
公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
二、交易双方基本情况
拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及纳入合并报表范围的下属子公司。
交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，与公司及子公司不存在关联关系，不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易标的是公司及子公司在经营中发生的部分应收账款。
四、保理业务主要内容
1、保理类型：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
2、保理融资额度：人民币 5 亿元。
3、保理融资额度有效期：自公司董事会审议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。
4、保理融资的年利率：根据市场费率水平由双方协商确定。
五、保理业务的目的及对公司的影响
公司及子公司办理保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金
流状况。本次办理应收账款保理业务有利于公司及子公司业务的发展，符合公司整体发展规划和公司整体利益。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/8630d1d9-f78b-44c7-b07c-c4af1e0bf3b5.PDF
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2024-11-15 18:47│英威腾（002334）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于
变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本暨修订《公司章程》，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 11 月 14 日，公司 2020 年股票期权激励计划自主行权合计份额为 101.07 万份，2021 年
研发骨干股票期权激励计划自主行权合计份额为 111.30 万份。
综上，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 11 月 14 日，公司上述股票期权激励计划共行权 212.37 万份，公司总股本由 80,86
8.92 万股增加至 81,081.29 万股，注册资本由人民币 80,868.92 万元增加至人民币 81,081.29 万元。
二、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 80,868.92 第六条 公司注册资本为人民币 81,081.29
万元。 万元。
第二十条 公司股份总数为 80,868.92万股， 第二十条 公司股份总数为81,081.29万股，
全部为人民币普通股股票。 全部为人民币普通股股票。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的公告。
三、其他事项
本次事项尚需提交公司股东会审议通过，公司将在股东会审议通过后办理工商变更登记手续。本次变更后《公司章程》以工商部
门最终核准为准。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/bb61be37-1d19-46ee-9782-69f1cbe58970.PDF
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2024-11-15 18:47│英威腾（002334）：关于开展资产池和票据池业务的公告
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英威腾（002334）：关于开展资产池和票据池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/10f6934d-3e67-4b5c-91d3-d27e6915ac5f.PDF
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2024-11-15 18:47│英威腾（002334）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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英威腾（002334）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/3104932e-6e18-40b7-b5d9-6b51ba5e3aee.PDF
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2024-11-15 18:46│英威腾（002334）：第七届董事会第四次会议决议公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日向全
体董事发出。会议于 2024 年 11月 15 日（星期五）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座
8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9
人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由公司董事长提名，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会聘任左桃林先生为公司董事会秘书（简历见附件），
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事长黄申力先生将不再代行董事会秘书职务，在此感谢黄
申力先生在代行董事会秘书期间的勤勉付出。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 27.50 亿元综合授信额度，内容包括贷款
、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
来确定。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次审批额度
有效期自公司股东会审议通过之日起 1 年。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展资产池和票据池业务的议案》
《关于开展资产池和票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
《关于开展应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
《关于开展融资租赁业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。
修订后内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
修 订 后 的 《 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于整合修订<董事会提名委员会工作细则>与<董事会薪酬与
考核委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，结合公司实际情况，公司将《董事会提名委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行整合修订为
《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》。
修订后的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。
修订后的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。
修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。
十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。
修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/2cd3b763-5209-463d-aa4f-da7f03630256.PDF
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2024-11-15 18:45│英威腾（002334）：关于开展融资租赁业务的公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于开展融资租赁业务的议案》，具体情况如下：
一、融资租赁事项概述
为满足资金需求，公司及子公司拟开展融资租赁业务，采取售后回租等形式与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融
资租赁业务，融资金额不超过人民币 2 亿元。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法
律文件。本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 1 年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次融资租
赁事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司不存在关联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司部分固定资产。
2、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封
、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。
四、融资租赁主要内容
1、融资额度：公司及子公司本次开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币 2 亿元。
2、融资租赁方式：售后回租等方式。
3、融资租赁额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起 1 年。
本次融资租赁事项尚未签订协议，交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所
属权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。
五、融资租赁的目的及对公司的影响
公司及子公司开展融资租赁业务主要是为了满足公司及子公司生产经营需要，优化公司及子公司筹资结构，拓宽融资渠道。本次
融资租赁业务能有效满足公司及子公司资金需求和经营发展对生产设备的需求，有利于公司业务的发展，不涉及人员安置、关联交易
等情况，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/713aba93-6d9e-4a1b-ab72-a0f0f3d380c7.PDF
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2024-11-15 18:45│英威腾（002334）：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：结构性存款等低风险银行理财产品；
2、投资金额：总额度不超过 5 亿元人民币，在该额度内可滚动使用。
3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司以闲置自有资金购买结构性存款等低风险银行理财产品，总额
度不超过 5 亿元人民币，在该额度内可滚动使用，额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 1 年，期限内任一时点的委托理财金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资总额度，具体情况如下：
一、基本情况
1、投资目的：在不影响公司及子公司正常经营情况下，提高公司闲置自有资金的使用效率，合理降低公司财务费用。
2、投资额度：公司及子公司拟用于购买银行理财产品的总额度不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资
额度包括将投资收益进行再投资的金额。
3、投资方式：仅限于购买结构性存款等低风险银行理财产品。
4、额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起 1 年。
5、资金来源：在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源为闲置自有资金。
6、审批程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本议案无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司经营管理
层在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严
控投资风险：
（1）管理层进行具体实施前，需履行公司内部前置程序。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据深圳证券交易所相关规定，做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况
。
三、对公司的影响
1、公司使用自有资金购买短期的低风险理财产品是在保障公司经营正常资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过适度地购买短期的、低风险的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率、合理降低财务费用，符合全体股东的利
益。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/644b0945-d7ff-4bf3-803b-17baa0bbe437.PDF
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2024-11-15 18:45│英威腾（002334）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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英威腾（002334）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/29baaf09-e614-4544-9799-d3d01f576e7d.PDF
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2024-11-15 18:45│英威腾（002334）：第七届监事会第四次会议决议公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 11 日向全
体监事发出。会议于 2024 年 11月 15 日（星期五）上午 11:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座
8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监
事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体开会时间另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/b2672ffe-5875-415e-b758-1db7efe7fd79.PDF
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2024-11-15 18:44│英威腾（002334）：董事会审计委员会工作细则
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第一条 为强化深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市英威腾电气股份有限
公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，
向董事会报告工作，并配合监事会的监事审计活动。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 2名，且至少有 1名独立董事为会计专
业人士。
第四条 审计委员会委员（以下简称“委员”）由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产
生
第五条 审计委员会设主任（召集人）1名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选
举产生，并报董事会备案。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格。
委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请，委员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据本细则有关规定补足委员人数
。若委员辞职导致审计委员会中独立董事所占比例不符合法律法规、公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职
的委员应当继续履行职责至新任委员产生之日。
第三章 职责权限
第七条 审计委员会行使职权必须符合法律法规、公司章程及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）提名公司内部审计部门的负责人；
（七）公司董事会授予的其他事宜。
第九条 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会
全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
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