公司公告☆ ◇002334 英威腾 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-07 15:42 │英威腾（002334）：关于证券事务代表辞任的公告 │
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│2026-10-07 15:42 │英威腾（002334）：关于英威腾申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告 │
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│2026-10-07 15:41 │英威腾（002334）：关于2026年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告 │
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│2026-10-07 15:41 │英威腾（002334）：英威腾2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿) │
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│2026-10-07 15:40 │英威腾（002334）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二） │
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│2026-10-07 15:40 │英威腾（002334）：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于英威腾申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函之回复 │
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│2026-10-07 15:40 │英威腾（002334）：中信证券关于英威腾2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-10-07 15:40 │英威腾（002334）：中信证券关于英威腾2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-09-16 20:02 │英威腾（002334）：关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的公告 │
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│2026-09-16 20:02 │英威腾（002334）：关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告 │
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2026-10-07 15:42│英威腾（002334）：关于证券事务代表辞任的公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘玲芳女士的书面辞任报告。因公司
内部工作调整，刘玲芳女士申请辞去公司证券事务代表职务，将继续在公司担任运营管理相关职务。刘玲芳女士的书面辞任报告自送
达公司董事会之日起生效。刘玲芳女士已按规定完成证券事务相关工作交接，本次辞去证券事务代表职务不会对公司证券事务相关工
作产生重大影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董
事会秘书开展工作。公司董事会对刘玲芳女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责予以肯定并表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/5dda4f59-b8f8-4598-8e50-24aeb10a3259.PDF
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2026-10-07 15:42│英威腾（002334）：关于英威腾申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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英威腾（002334）：关于英威腾申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/1090f267-12c3-499f-9a04-e34655bda183.PDF
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2026-10-07 15:41│英威腾（002334）：关于2026年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 11日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于深
圳市英威腾电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120057号，以下简称“问询函”）。
公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《
问询函》回复进行披露,详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于深圳市英威腾电气股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核问询函之回复报告》及相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/6a30d9d5-2627-4385-9072-f0f49874ad02.PDF
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2026-10-07 15:41│英威腾（002334）：英威腾2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)
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英威腾（002334）：英威腾2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)。公告详情请查看附件。
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2026-10-07 15:40│英威腾（002334）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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英威腾（002334）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/fa0ecac8-b5d4-4b8a-b921-960a1d8e129f.PDF
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2026-10-07 15:40│英威腾（002334）：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于英威腾申请向特定对象发行股票的审核
│问询函之回复
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英威腾（002334）：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于英威腾申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/6d98d3b0-a114-47c5-9747-ca7045a37c28.PDF
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2026-10-07 15:40│英威腾（002334）：中信证券关于英威腾2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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英威腾（002334）：中信证券关于英威腾2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/1c7c307e-31a9-4c06-a403-e0ef4fa3437a.PDF
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2026-10-07 15:40│英威腾（002334）：中信证券关于英威腾2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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英威腾（002334）：中信证券关于英威腾2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/50bf198c-2038-45f5-8c8f-cbf159e416d0.PDF
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2026-09-16 20:02│英威腾（002334）：关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 15日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于调整 2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》。根据公司《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划” 或
“《持股计划》”）的规定，以及公司 2025年第一次临时股东会的授权，董事会对本持股计划预留份额的受让价格进行调整。现将
相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年 9月 11日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的
议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会发表了意见。
（二）2025年 9月 30日，公司召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议
案》。
（三）2025年 11月 11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中
所持有的 823.50万股公司股票已于 2025年 11月 10日非交易过户至“深圳市英威腾电气股份有限公司—2025年员工持股计划”专用
证券账户，过户股份数量占公司《2025年员工持股计划（草案）》公告时公司总股本的 1.01%，过户价格为 4.80元/股。
（四）2025 年 11月 11日，公司召开 2025 年员工持股计划第一次持有人会议，设立公司 2025年员工持股计划管理委员会并选
举管理委员会委员，并授权管理委员会负责办理本次员工持股计划的相关事宜。
（五）2026 年 9月 15 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2025年员工持股计划预留份额受让
价格的议案》《关于 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》等相关议案，公司董事会提名与薪酬考核委员会对相关事项进行了
核实并发表意见。
二、本次调整事项说明
（一）调整事由
公司于 2026 年 5月 18 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本剔除已回购股份 1,659,300股后的 82
1,081,300股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本（现
有总股本剔除已回购股份）*分配比例，即 821,081,300 股*0.06 元/股=49,264,878 元人民币。本次权益分派实施后计算除权除息
参考价时，每 10 股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本*10股，即每 10股 0.598789元= 49,264,878元÷822,740,600股*
10股，即每股 0.0598789元。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收
盘价-0.0598789元/股。
根据公司《持股计划》的相关规定，若在审议本持股计划草案的董事会决议公告日至本持股计划标的股票过户完成日期间，公司
若发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事项，该标的股票的价格可以做相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《持股计划》的规定，调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的受让价格；V为每股的派息额；P为调整后的受让价格。根据以上公式 ，本持股计划中预留份额的受让价格
由 4.80 元 /份调整为4.80-0.0598789≈4.74元/份。
除上述调整内容外，本次实施的持股计划其他内容与公司已披露的本持股计划相关内容一致。根据公司 2025年第一次临时股东
会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对本次持股计划预留份额受让价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会提名与薪酬考核委员会意见
经审核，董事会提名与薪酬考核委员会认为：公司对本次持股计划预留份额受让价格的调整符合《公司法》《指导意见》等有关
法律法规、规范性文件以及本次持股计划的有关规定，审议程序合法、有效。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会提名与薪酬考核委员会一致同意本次调整 2025年员工持股计划预留份额受让
价格。
五、法律意见书结论意见
综上所述，广东信达律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，符合有
关法律法规、规范性文件和《持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定。公司尚需按照相关法律、法规、规章及规范
性文件的规定就上述事项履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十二次会议决议；
3、法律意见书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/30e33731-4d14-4a99-bc8b-d1241bd61f90.PDF
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2026-09-16 20:02│英威腾（002334）：关于调整2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 15日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》。根据公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（
以下简称“本激励计划” 或“《激励计划》”）的规定，以及公司 2025年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划中预留部
分限制性股票的授予价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年 9月 11日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会发表了意见。
（二）2025年 9月 15日至 2025年 9月 25日，公司对激励对象名单在公司 OA系统进行了公示，在公示期内，公司董事会提名与
薪酬考核委员会没有收到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2025年 9月 26 日，公司披露了《董事会提名与薪酬考核
委员会关于公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2025年 9月 30日，公司召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于 2025年限制性股票与股票期权激励计划内幕信
息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
（四）2025年 9月 30 日，公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计
划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会对本次授予的激
励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表意见。
（五）2026 年 4月 16 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》《关于回购注
销部分限制性股票的议案》，涉及注销共计 2,775,600份股票期权，回购注销共计 2,682,000股限制性股票，公司董事会提名与薪酬
考核委员会对注销/回购注销相关事项进行了核实并发表意见。
（六）2026年 6月 3日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划
相关事项的议案》，公司董事会提名与薪酬考核委员会对本次调整相关事项进行了核实并发表意见。
（七）2026年 9月 15 日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励
计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》等相关议案，公司董事会提名与薪酬考核委员会对
相关事项进行了核实并发表意见。
二、本次调整事项说明
（一）调整事由
公司于 2026 年 5月 18 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本剔除已回购股份 1,659,300股后的 82
1,081,300股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本（现
有总股本剔除已回购股份）*分配比例，即 821,081,300 股*0.06 元/股=49,264,878 元人民币。本次权益分派实施后计算除权除息
参考价时，每 10 股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本*10股，即每 10股 0.598789元= 49,264,878元÷822,740,600股*
10股，即每股 0.0598789元。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收
盘价-0.0598789元/股。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划》，若在本激励计
划公告至激励对象完成对应限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事
项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》的规定，调整方法如下：
派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据以上公式 ，本激励计划中授予预留部分限制性股票的授予价格由 4.80元/股调整为 4.80-0.0598789≈4.74元/股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司已披露的股权激励计划相关内容一致。根据公司 2025年第一次临时股
东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；符合《管理办
法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，内容及审批程序合法、合规。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划中授予预留部分限制性股票的授予价格的调整符合《管理办法》以及《激励
计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会提名与薪酬考核委员会意见
经审核，董事会提名与薪酬考核委员会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司和
股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意公司对本激励计划进行的调整。
五、法律意见书结论意见
综上所述，广东信达律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管
理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次调整尚需按照《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及
《激励计划》的规定履行信息披露义务并根据规定办理相关登记手续。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十二次会议决议；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/3d4e6bb2-813f-49a3-bf2b-44991c920ac7.PDF
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2026-09-16 20:02│英威腾（002334）：关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告
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英威腾（002334）：关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/9352e0f3-0a9d-474b-b9c7-0165702fce4b.PDF
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2026-09-16 20:02│英威腾（002334）：2025年限制性股票与股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日）
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一、限制性股票分配表
姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占本激励计划草
票数量（万股） 票总数的比例 案公告日股本总
额的比例
黄群伟 财务负责人 12 1.21% 0.01%
中层管理人员及技术（业务）骨 82 8.30% 0.10%
干人员（12人）
合计 94 9.51% 0.12%
注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。②本激励
计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。③上述“授予限制性股
票总数”为本激励计划首次实际授予的限制性股票数量（894万股）与本次授予预留的限制性股票数量（94 万股）之和。④上述部分
合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异， 是由于四舍五入所造成。
二、股票期权分配情况表
姓名 职务 获授的股票期 占授予股票期 占本激励计划草案
权数量（万份） 权总数的比例 公告日股本总额的
比例
黄群伟 财务负责人 5 0.53% 0.01%
中层管理人员及技术（业务）骨干 68 7.14% 0.08%
人员（42人）
合计 73 7.67% 0.09%
注：①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。②本激励
计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。③上述“授予股票期权
总数”为本激励计划首次实际授予的股票期权数量（879万股）与本次授予预留的股票期权数量（73万股）之和。
三、管理人员、技术（业务）骨干人员名单
序 姓名 职务 序 姓名 职务
号 号
1 黄群伟 管理人员 26 侯瑞星 技术（业务）骨干人员
2 徐中原 管理人员 27 吕伟 技术（业务）骨干人员
3 王晨 管理人员 28 李文胜 技术（业务）骨干人员
4 潘勇 技术（业务）骨干人员 29 李莉 技术（业务）骨干人员
5 沈亚萍 技术（业务）骨干人员 30 娄蓬勃 技术（业务）骨干人员
6 周益 技术（业务）骨干人员 31 肖长征 技术（业务）骨干人员
7 陈宇 技术（业务）骨干人员 32 谭远标 技术（业务）骨干人员
8 王勇 技术（业务）骨干人员 33 李臣 技术（业务）骨干人员
9 夏继祥 技术（业务）骨干人员 34 李海嘉 技术（业务）骨干人员
10 王佳晨 技术（业务）骨干人员 35 柯冬生 技术（业务）骨干人员
11 柯可 技术（业务）骨干人员 36 陈卫红 技术（业务）骨干人员
12 曾丽峰 技术（业务）骨干人员 37 邵力平 技术（业务）骨干人员
13 陈家丽 技术（业务）骨干人员 38 李其凤 技术（业务）骨干人员
14 罗顺虎 技术（业务）骨干人员 39 杨志华 技术（业务）骨干人员
15 殷晶晶 技术（业务）骨干人员 40 杨江 技术（业务）骨干人员
16 田毅 技术（业务）骨干人员 41 吴子林 技术（业务）骨干人员
17 张杨斌 技术（业务）骨干人员 42 熊筱林 技术（业务）骨干人员
18 刘俊艳 技术（业务）骨干人员 43 周望君 技术（业务）骨干人员
19 李珠年 技术（业务）骨干人员 44 方兵 技术（业务）骨干人员
20 韦日晟 技术（业务）骨干人员 45 田峰 技术（业务）骨干人员
21 文雯 技术（业务）骨干人员 46 贺勤 技术（业务）骨干人员
22 马立威 技术（业务）骨干人员 47 谢扬旭 技术（业务）骨干人员
23 钱志鹏 技术（业务）骨干人员 48 李湘隆 技术（业务）骨干人员
24 江泽湖 技术（业务）骨干人员 49 黄文锋 技术（业务）骨干人员
25 许波亮 技术（业务）骨干人员 50 王波 技术（业务）骨干人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/0ae46296-50f9-42c8-97c2-49daaf012e3b.PDF
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2026-09-16 20:02│英威腾（002334）：关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的公告
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英威腾（002334）：关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/9d8bd853-9da6-4faf-b4df-28a31e7cc100.PDF
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2026-09-16 20:01│英威腾（002334）：公司2025年限制性股票与股票期权激励计划及2025年员工持股计划相关事项的核查意见
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年员工持股计划相关事项的核查意见
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会提名与薪酬考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1号》”）等相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，对公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）和 2025年员工持股计划（以下简称
“本次持股计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于本次激励计划相关事项的核查意见
（一）关于调整本次激励计划预留部分限制性股票的授予价格事项
本次调整符合《管理办法》、公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司和
股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意公司对本激励计划进行的调整。
（二）关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的事项
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施激励计划的情形，公司具备实施激励
计划的主体资格。
2、本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象不包括独立董事及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票权
益的条件。
3、公司董事会提名与薪酬考核委员会对本次激励计划的限制性股票和股票期权的预留授予日进行核查，认为该授予日符合《管
理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
董事会提名与薪酬考核委员会同意以 2026年 9月 15日为预留授予日，向13名激励对象授予 94万股限制性股票，向 43名激励对
象授予 73万份股票期权。
二、关于本次持股计划相关事项的核查意见
（一）关于调整 2025年员工持股计划预留份额受让价格的事项
公司对本次持股计划预留份额受让价格的调整符合《公司法》《指导意见》等有关法律法规、规范性文件以及本次持股计划的有
关规定，审议程序合法、有效。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形
。董事会提名与薪酬考核委员会一致同意本次调整2025年员工持股计划预留份额受让价格。
（二）关于 2025年员工持股计划预留份额分配事项本次持股计划预留份额分配方案， 符合公司《2025年员工持股计划（草案）
》的相关规定，且履行了必要的审批程序，审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配
等方式强制员工参加员工持股计划预留份额分配的情形。董事会提名与薪酬考核委员会同意 2025年员工持股计划本次预留份额分配
方案，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会提名与薪酬考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/2f51e0c3-7df4-49bd-a0c8-6def2b2d83fa.PDF
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2026-09-16 20:01│英威腾（002334）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知及会议资料已于 2026年 9月 11日向全
体董事发出。会议于 2026年 9月 15日在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 8楼会议室以现场与通讯相结
合方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，亲自出席会议的董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议
案》
鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”）的有关规定，董事会同意对公司《激励计划》中预留部分限制性股票的授予价格进行调整，根据公司2025年第一次临时股东
会的授权，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
《关于调整 2025年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》
鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划》”）的有关规
定，董事会同意对公司《持股计划》的预留份额受让价格进行调整，根据公司 2025年第一次临时股东会的授权，本议案经董事会审
议通过即可，无需提交股东会审议。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
《关于调整 2025年员工持股计划预留份额受让价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定和 2025年第一次临时股东会的授权，经过认真核查，董事会认为
公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026年 9月 15日为预留授予日，向符合授予条件的 13名激励对象授予 94万
股限制性股票，向符合授予条件的 43名激励对象授予 73万份股票期权。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，董事会同意公司董事会提名与薪酬考核委员会提交的预留份额分配方案
，由不超过 39名认购对象认购预留份额 101.43万股。根据公司 2025年第一次临时股东会的相关授权，本次预留份额的分配在董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
《关于 2025年员工持股计划预留份额分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
修订后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/f2ed2235-db42-4194-9f05-259fdbed744e.PDF
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2026-09-16 20:00│英威腾（002334）：2025年员工持股计划预留份额受让价格调整及分配事项的法律意见书
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英威腾（002334）：2025年员工持股计划预留份额受让价格调整及分配事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/d6f86df8-faff-4b2a-8694-fd99a11dc458.PDF
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2026-09-16 20:00│英威腾（002334）：2025年限制性股票与股票期权激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书
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英威腾（002334）：2025年限制性股票与股票期权激励计划调整及预留授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/484109f6-2756-4e99-a97f-cce304a92daf.PDF
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2026-09-16 20:00│英威腾（002334）：关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 15日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、公司全资子公司深圳市英威腾电源有限公司（以下简称“电源公司”）因日常经营需要，拟向银行申请授信额度不超过 2.8
亿元，具体金额、期限、品种等事项以双方签订的合同协议为准。公司就前述授信事项向银行提供连带责任保证担保，担保协议具体
内容以公司与银行签订的最终协议为准。
2、公司拥有电源公司 100%权益，无需提供反担保。
3、本次担保事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交股东会审议。
4、董事会授权管理层根据实际情况办理担保相关事宜并签署相关法律文件。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：深圳市英威腾电源有限公司
2、成立日期：2010-07-12
3、注册地点：深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦 1栋501
4、法定代表人：牟长洲
5、注册资本：20,000万元
6、主营业务：一般经营项目是：UPS不间断电源、EPS应急电源、逆变电源、太阳能逆变器、通信电源、电力电源、动力配电设
备、蓄电池、机房空调系统、机房新风系统、 监控系统、综合布线系统、有源滤波器、充电桩设备、高压直流设备、一体化数据中
心整体解决方案设备的技术开发、销售及相关技术咨询；计算机软件的技术开发、销售及相关技术咨询；经营进出口业务。（法律、
行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件销售；
电力电子元器件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；电机及其控制系统研发；伺服控制机构制造；伺服控制机
构销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；先进电力电子
装置销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通用设备制造（不含
特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；软件销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系
统集成服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项
目是：UPS不间断电源、EPS应急电源、逆变电源、太阳能逆变器、通信电源、电力电源、动力配电设备、蓄电池、机房空调系统、机
房新风系统、 监控系统、综合布线系统、有源滤波器、充电桩设备、高压直流设备、一体化数据中心整体解决方案设备、计算机软
件的生产（以上项目的生产场所另设） 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
7、股权结构及关联关系：公司持有电源公司 100%股权，电源公司为公司全资子公司。
8、电源公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 39,279 43,718
总负债 6,509 12,863
净资产 32,770 30,855
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)
项目 2026 年 1-6 月 2025 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 29,492 60,150
利润总额 1,753 8,240
净利润 1,672 7,298
注：以上数据存在尾差的，系四舍五入原因所致。
9、经查询，电源公司不存在影响偿债能力的重大或有事项，亦不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次公司为电源公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 2.8亿元，担保的授信合同期限为一年
，保证期间为授信合同项下债务履行期限届满之日起三年。主要用于电源公司开立银行承兑汇票、信用证等。具体以签订的《最高额
保证担保合同》为准。
四、董事会意见
本次担保是为支持电源公司日常生产经营、满足其资金需求。电源公司目前经营状况正常、信用状况良好，具有偿还债务的能力
，且公司对其经营和财务具有完全控制权，本次担保风险可控。因电源公司为公司全资子公司，本次担保不涉及反担保。本次担保符
合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保总金额为 28,000万元。本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额 28,000万元
，占公司最近一期经审计净资产的比例 9.11%。公司及控股子公司为合并报表范围外单位提供的担保总余额为 0元，不存在逾期担保
、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/766e461e-f969-4e86-ad77-b41cc0779b87.PDF
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2026-09-16 19:59│英威腾（002334）：募集资金管理办法
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英威腾（002334）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/9d468a68-93aa-4852-bd91-ef21b70429a0.PDF
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2026-09-16 19:10│英威腾（002334）：英威腾最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(2026年半年报财务数
│据更新版本)
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英威腾（002334）：英威腾最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(2026年半年报财务数据更新版本)。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/9ac69fc6-a4c0-4cab-9eab-1d6d7214f299.PDF
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2026-09-16 19:10│英威腾（002334）：中信证券关于英威腾2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书(2026年半年报财务数
│据更新版本)
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英威腾（002334）：中信证券关于英威腾2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书(2026年半年报财务数据更新版本)。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/338b5ca4-4117-43e7-9dea-db77cf88488b.PDF
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2026-09-16 19:10│英威腾（002334）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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英威腾（002334）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/fee4f3d2-62f5-455a-9363-67a973f2fc03.PDF
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2026-09-16 19:10│英威腾（002334）：中信证券关于英威腾2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书(2026年半年报财务数
│据更新版本)
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英威腾（002334）：中信证券关于英威腾2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书(2026年半年报财务数据更新版本)。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/65194e59-032f-4b78-ad17-3dbdebad46d1.PDF
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2026-09-16 19:06│英威腾（002334）：英威腾2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)(2026年半年报财务数据更新
│版本)
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英威腾（002334）：英威腾2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)(2026年半年报财务数据更新版本)。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/470cb466-8a69-4ce6-aa33-4a19a3ed770c.PDF
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2026-09-16 19:06│英威腾（002334）：关于2026 年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）等申请文件更新财务数据的
│提示性公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已获深圳证券交易所受理，具体内容详见公司于
2026年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理
的公告》（公告编号：2026-049）。
鉴于公司已于 2026 年 8月 28日披露《2026 年半年度报告》，根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关要求，公
司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的
决定后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/df7dd88b-47bc-420b-8bb4-f18f35ecad7d.PDF
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2026-09-11 18:56│英威腾（002334）：关于控股子公司增资扩股的进展公告
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一、背景情况说明
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下
简称“驱动公司”）为推进新能源汽车业务发展，分别于 2023年完成两轮增资扩股暨关联交易事项，具体情况如下：
1、公司于 2023年 4月 6日召开第六届董事会第二十次会议、2023年 4月26日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过《关
于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。深圳和而泰智能控制股份有限公司、海南盛永
投资合伙企业（有限合伙）等 7家外部投资者合计向驱动公司增资人民币 2.15亿元，相关交易各方已签署《增资协议》《股东协议
》，具体内容详见公司 2023年 4月 8日披露的《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-011）。
2、公司于 2023年 6月 16日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有
限公司增资扩股暨关联交易的议案》。驱动公司引进三一重工股份有限公司、常州国海创业投资合伙企业（有限合伙）2家外部投资
者合计向驱动公司增资人民币 3,001.36万元，相关交易各方已签署《增资协议》《股东协议》，具体内容详见公司 2023年 6月 17
日披露的《关于控股子公司深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。
3、前述两轮增资的外部投资者（以下统称“投资者”）均已按协议约定完成出资。针对前述两轮增资事项，相关股权回购的安
排，已在交易各方签署的《股东协议》中作出约定，具体如下：
（1）回购触发事件：各方同意，自增资款支付之日起，如发生以下回购触发事件，投资者有权在回购事项触发后的两年内要求
驱动公司回购投资者届时所持有驱动公司全部或部分股权：
在 2025年 12月 31日前投资者仍未能实现投资退出。
（2）回购价格：各方同意，如因上述原因导致投资者要求驱动公司回购股权的，回购价格为投资者支付的全部增资款。
2026年 1月 6日，公司披露了《关于控股子公司增资扩股的进展公告》（公告编号：2026-001），上述《股东协议》约定的回购
触发条件满足。驱动公司就此积极与相关股东开展协商沟通工作。
4、驱动公司于 2026年 5月 21日收到广东省深圳市光明区人民法院的《应诉通知书》【（2026）粤 0311民初 5393号】。驱动
公司股东海南盛永投资合伙企业（有限合伙）作为原告向法院主张被告驱动公司履行股权回购义务。具体内容详见公司 2026年 5月
23日披露的《关于控股子公司增资扩股的进展公告》（公告编号：2026-031）。
二、当前进展情况
驱动公司于近日收到广东省深圳市光明区人民法院的《民事判决书》【（2026）粤 0311民初 5393号】，判决内容如下：
1、驳回原告海南盛永投资合伙企业（有限合伙）全部诉讼请求。
2、案件受理费 292,050元、保全申请费 5,000元，由原告海南盛永投资合伙企业（有限合伙）自行负担。
三、风险提示
该事项对驱动公司现金流等经营事项的影响尚存在不确定性。公司将根据诉讼进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/26d0f03e-3126-423e-85bd-32fa5d875548.PDF
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2026-09-03 18:42│英威腾（002334）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的进展公告
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英威腾（002334）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/926e704a-6fd5-4968-980e-eba91c0174d3.PDF
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2026-08-27 18:27│英威腾（002334）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
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英威腾（002334）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8aadb5da-142b-4e0c-8252-b43b39d3c6c6.PDF
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2026-08-27 18:27│英威腾（002334）：2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英威腾（002334）：2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/48fb5702-4d65-460d-9ae9-26230b0ed2dc.PDF
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2026-08-27 18:26│英威腾（002334）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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英威腾（002334）：第七届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/56702415-748c-448c-854a-72243f7e0862.PDF
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2026-08-27 18:22│英威腾（002334）：2026年半年度报告
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英威腾（002334）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/88c97c7e-6916-4898-a7f2-93e886e142d6.PDF
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2026-08-27 18:22│英威腾（002334）：2026年半年度报告摘要
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英威腾（002334）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7d54279f-3d5d-44b5-8feb-5fca34f43674.PDF
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2026-08-26 20:45│英威腾（002334）：中信证券关于英威腾2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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英威腾（002334）：中信证券关于英威腾2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/664a22d2-3852-4977-8a5b-d77498bc21e6.PDF
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2026-08-26 20:45│英威腾（002334）：中信证券关于英威腾2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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英威腾（002334）：中信证券关于英威腾2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c339121a-e393-45be-a5eb-68b29d227d2c.PDF
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2026-08-26 20:45│英威腾（002334）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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英威腾（002334）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ef3b33e8-4425-437a-a1fd-c396332cc3f7.PDF
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2026-08-26 20:42│英威腾（002334）：英威腾最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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英威腾（002334）：英威腾最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f6d57c3d-93c0-4ebb-a50f-94483b22b43d.PDF
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2026-08-26 20:41│英威腾（002334）：英威腾2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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英威腾（002334）：英威腾2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 20:41│英威腾（002334）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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英威腾（002334）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/11628f82-02f2-40d6-9aa9-a293aaf1894d.PDF
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2026-08-21 18:34│英威腾（002334）：2026年第一次临时股东会决议公告
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英威腾（002334）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a1ac21d4-c550-4d0e-9b6d-362af35d7387.PDF
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2026-08-21 18:31│英威腾（002334）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市英威腾电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行
有效的《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公
司的委托，指派律师出席贵公司2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股
东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具
如下见证意见：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
贵公司董事会于 2026年 8月 1日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊载了《深圳市英威腾电气股份有限公司关
于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《董事会公告》”）。
贵公司已按照法定的期限公告了本次股东会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关
事项。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办
法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东会于2026年08月21日14:30在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅如期召开，
会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长黄申力先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2026年08月14日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与
查验，出席本次股东会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的
授权委托书及相关身份证明。
参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共508人，代表有表决权的股份数81,558,983股，占公司股本总额的9.9455
％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份69,317,370股，占公司股本总额的8.4527％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票出席本次会议的股东502人，代表有表决权的股份12,241,613股，占公司股本总额的1.4928％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共506人，代表有表决权的股份数12,414,213股，占公司股本总额1.5138％。
经信达律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
（二）出席或列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的还有贵公司的部分董事、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集
人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东会审议：
1.00、关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案
2.00、关于修订《公司章程》的议案
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公
布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《
公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会
公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获得
通过。具体为：
1.00、《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》
表决情况：同意76,764,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1212%；反对4,413,560股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的5.4115%；弃权381,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4673%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意7,619,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3777%；反对4,4
13,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5525%；弃权381,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0699%。
2.00、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意76,662,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9958%；反对4,552,160股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的5.5814%；弃权344,800股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4228%
。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意7,517,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5536%；反对4,5
52,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6689%；弃权344,800股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7775%。信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法
》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：深圳市英威腾电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/68c6d854-9d6d-488d-b1a8-7cb809888004.PDF
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2026-08-20 18:16│英威腾（002334）：关于2023年、2024年、2025年年度报告更正的公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 4月9日、2025年 4月 8日和 2026年 3月 31日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》、《2024年年度报告》和《2025年年度报告》。
公司在向特定对象发行 A股股票项目推进过程中，经自查发现，上述报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析
”之“2、收入与成本”之“（8）主要销售客户和主要供应商情况”中，部分交易对方系受同一实际控制人控制的企业（含其下属主
体子公司、孙公司等），因控制层级较多、主体较为分散，个别下属主体未纳入同一实际控制人合并统计，现予以更正。
本次更正不涉及对 2023年、2024年和 2025年年度报告财务报表的调整，不会对公司 2023年度、2024年度和 2025年度的财务状
况及经营成果产生影响。具体更正内容如下：
一、更正内容
（一）《2023年年度报告》的更正情况
“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（8）主要销售客户和主要供应商情况”。
更正前：
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 749,795,989.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.31%
公司前 5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额
比例
1 第一名 268,069,608.19 5.84%
2 第二名 197,939,004.33 4.31%
3 第三名 108,384,425.34 2.36%
4 第四名 94,690,600.00 2.06%
5 第五名 80,712,351.70 1.76%
合计 -- 749,795,989.56 16.33%
更正后：
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 852,360,523.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 4.31%
公司前 5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额
比例
1 第一名 294,153,122.37 6.41%
2 第二名 197,939,004.33 4.31%
3 第三名 143,060,747.60 3.12%
4 第四名 136,495,297.64 2.97%
5 第五名 80,712,351.70 1.76%
合计 -- 852,360,523.63 18.57%
（二）《2024年年度报告》的更正情况
“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（8）主要销售客户和主要供应商情况”。
更正前：
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 580,598,165.52
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2026)
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.43%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额
比例
1 第一名 254,059,836.75 5.88%
2 第二名 116,721,564.55 2.70%
3 第三名 74,814,170.11 1.73%
4 第四名 73,158,519.02 1.69%
5 第五名 61,844,075.09 1.43%
合计 -- 580,598,165.52 13.43%
更正后：
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 631,719,468.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额
比例
1 第一名 254,059,836.75 5.88%
2 第二名 137,961,706.49 3.19%
3 第三名 91,644,292.18 2.12%
4 第四名 74,895,113.93 1.73%
5 第五名 73,158,519.02 1.69%
合计 -- 631,719,468.37 14.61%
（三）《2025年年度报告》的更正情况
“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”之“（8）主要销售客户和主要供应商情况”。
更正前：
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 655,361,949.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额
比例
1 第一名 194,788,268.29 4.35%
2 第二名 174,563,831.99 3.90%
3 第三名 111,739,909.00 2.50%
4 第四名 89,016,518.61 1.99%
5 第五名 85,253,422.03 1.91%
合计 -- 655,361,949.92 14.65%
更正后：
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 673,524,964.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额
比例
1 第一名 194,788,268.29 4.35%
2 第二名 177,961,069.99 3.98%
3 第三名 126,505,685.40 2.83%
4 第四名 89,016,518.61 1.99%
5 第五名 85,253,422.03 1.91%
合计 -- 673,524,964.32 15.06%
二、其他说明
除上述更正内容外，公司 2023年、2024年和 2025年年度报告其他内容不变，更正后的《2023年年度报告》、《2024年年度报告
》和《2025 年年度报告》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。本次更正不涉及对公司财务报表的调整，不会
对公司 2023年、2024年和 2025年度财务状况和经营成果造成影响。
三、备查文件
1、《2023年年度报告》（更正后）；
2、《2024年年度报告》（更正后）；
3、《2025年年度报告》（更正后）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7d9c0a84-401c-48bb-a197-d8684dbcdcd7.PDF
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2026-08-20 18:16│英威腾（002334）：2025年年度报告（更正后）
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英威腾（002334）：2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8629bf73-4ffc-4820-9dbc-9bbe7794d579.PDF
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2026-08-20 18:16│英威腾（002334）：2023年年度报告（更正后）
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英威腾（002334）：2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/5228a67c-4d49-4386-93e1-e570c8316ace.PDF
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2026-08-20 18:11│英威腾（002334）：2024年年度报告（更正后）
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英威腾（002334）：2024年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/647ea741-0fbc-4dec-9d44-d1ff1f198a77.PDF
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2026-08-12 19:02│英威腾（002334）：关于原子公司破产清算的进展公告
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英威腾（002334）：关于原子公司破产清算的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/e1e03903-a646-47b0-a472-6b4eeabf6c28.PDF
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2026-08-01 00:00│英威腾（002334）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知及会议资料已于 2026 年 7 月 27 日向
全体董事发出。会议于 2026年 7月 31日（星期五）上午 10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 4楼
会议室以现场与通讯相结合召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，亲自出席会议的董事 9 人，公司董
事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会、董事会审计委员会审议通过。《关于变更财务负责人的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案尚需提交股东会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 8 月 21 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马
田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 13 楼多功能厅，股权登记日为 2026年 8月 14 日（星期五）。本次股东会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/4849213c-428c-4b6d-800a-cdfd28ab787d.PDF
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2026-08-01 00:00│英威腾（002334）：独立董事候选人声明与承诺（杨敬宇）
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英威腾（002334）：独立董事候选人声明与承诺（杨敬宇）。公告详情请查看附件
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2026-08-01 00:00│英威腾（002334）：关于变更财务负责人的公告
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一、财务负责人辞职情况
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁兼财务负责人田华臣先生关于不再兼任
财务负责人的书面申请报告，因工作调整原因，田华臣先生决定辞去公司财务负责人职位，将继续担任公司董事、总裁。根据《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，田华臣先生的书面申请报告自送达公司董事会时生效。田华臣先生已按照公司相关规
定做好工作交接，其不再兼任财务负责人不会对公司日常财务管理运作产生重大影响。
截至本公告披露日，田华臣先生持有公司股份 146 万股，辞去财务负责人职务后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等
相关法律、法规、规范性文件的有关规定。
二、聘任财务负责人的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于 2026年 7月 31日召开第七
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。经公司总裁提名，董事会提名与薪酬考核委员会对候选人任职
资格进行审查，聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任黄群伟先生（简历附后）为公司财务负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十一次会议决议；
3、第七届审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/5956b395-7e23-4060-a49a-a5833e712801.PDF
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2026-08-01 00:00│英威腾（002334）：关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事孙俊英女士递交的辞职报告，孙俊英女士因
在公司任职独立董事职务将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作细则》中关于独立董事连续任职时间
不得超过六年的规定，现申请辞去公司第七届董事会独立董事职务及第七届董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不再担任公司任
何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，孙俊英女士的辞职报告将在公司完成
补选新任独立董事后生效，在此期间，孙俊英女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的
职责。
截至本公告披露日，孙俊英女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。孙俊英女士担任公司独立董事期间
充分发挥自身的专业优势，客观独立、勤勉尽责，公司董事会对孙俊英女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关
规定，经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于独立董事任期即
将届满辞职暨补选独立董事的议案》，董事会同意提名杨敬宇女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人。杨敬宇女士当
选后将接任孙俊英女士原担任的第七届董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会的相关职务，上述职务任期自股东会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
杨敬宇女士已经取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券
交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/36367ba9-86d8-41e9-9f21-fed42e8e1e3b.PDF
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2026-08-01 00:00│英威腾（002334）：独立董事提名人声明与承诺（杨敬宇）
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英威腾（002334）：独立董事提名人声明与承诺（杨敬宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/59375f4d-abbd-4a9e-99d9-933e0ab90127.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│英威腾：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520244.PDF
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2026-08-21│英威腾：2025年年度报告（更正后）
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2026-08-21│英威腾：2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486023.PDF
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2026-04-17│英威腾：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225111853.PDF
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2026-03-31│英威腾：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225061248.PDF
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2025-10-22│英威腾：2025年三季度报告
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2025-08-20│英威腾：2025年半年度报告
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2025-04-16│英威腾：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223099670.PDF
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2025-04-08│英威腾：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-08/1223021960.PDF
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2024-10-22│英威腾：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221450853.PDF
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2024-08-13│英威腾：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-13/1220850084.PDF
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2024-04-18│英威腾：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219647856.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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