公司公告☆ ◇002334 英威腾 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 19:11 │英威腾（002334）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 │
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│2025-05-23 18:15 │英威腾（002334）：关于对全资子公司增资并完成工商登记的公告 │
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│2025-05-20 18:49 │英威腾（002334）：关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-05-20 18:49 │英威腾（002334）：舆情管理制度 │
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│2025-05-20 18:49 │英威腾（002334）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-05-20 18:49 │英威腾（002334）：董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 │
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│2025-05-20 18:49 │英威腾（002334）：信息披露管理制度 │
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│2025-05-20 18:49 │英威腾（002334）：董事会秘书工作细则 │
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│2025-05-20 18:49 │英威腾（002334）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则 │
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│2025-05-20 18:49 │英威腾（002334）：会计师事务所选聘管理办法 │
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2025-06-03 19:11│英威腾（002334）：关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第三十一次会议，于 2024 年
5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金
总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 8 元/股（含）。回购股
份实施期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
因实施 2023 年度权益分派，公司本次回购股份的价格上限由人民币 8 元/股调整为人民币 7.94 元/股，自 2024 年 5 月 23
日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告
》。
公司于 2025 年 4 月 3 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》，将
回购价格上限由人民币 7.94元/股（含）调整至人民币 13.80 元/股（含），并将股份回购实施期限延长 9 个月，实施期限由 2025
年 5 月 8 日延期至 2026 年 2 月 8 日前完成，回购方案其他内容不变。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公
司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上
月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 30 日，公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 8,295,000 股，占公司
当前总股本的 1.02%，最低成交价格为 5.38 元/股，最高成交价格为 7.90 元/股，交易总金额为 49,629,573 元（不含交易费用）
。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》等相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况在回购期内继续实施本次回购计划。回购期间，公司将根据相关法律法规和规范性文件
的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/b7b55c7b-743e-4f42-aa07-8d70f447d0ab.PDF
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2025-05-23 18:15│英威腾（002334）：关于对全资子公司增资并完成工商登记的公告
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一、本次增资概述
因全资子公司中山市英威腾精密技术有限公司（以下简称“中山精密”）发展需要，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称
“公司”）使用自有资金对中山精密增资人民币 2,000 万元。增资完成后，中山精密注册资本由人民币 2,000万元增加至 4,000 万
元。
根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次增资已经公司总裁办公会会议审议通过，无需提交公司董事会
和股东会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、工商登记情况
近日，经中山市市场监督管理局核准，中山精密已完成工商登记手续并取得新的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：中山市英威腾精密技术有限公司
2、统一社会信用代码：91442000MAA4H37393
3、注册资本：人民币肆仟万元
4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2021 年 12 月 1 日
6、法定代表人：黄秋林
7、经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属制
品研发；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
8、住所：中山市三角镇金达路 1 号 1 栋 1-3 层
三、备查文件
1、《中山市英威腾精密技术有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/72943589-51c2-4fdd-b559-ce0081e9490b.PDF
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2025-05-20 18:49│英威腾（002334）：关于召开2024年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 19 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度
股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）下午 2:30（开始），会期半天。
网络投票时间：2025年6月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月12日9:15-9:25，9:30-11
:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月12日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 5 日（星期四）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均
有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A 座 13 楼多功能厅
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 √
议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》需逐 √作为投票对象的子
项表决 议案数：（6）
8.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2025）
8.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
8.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
8.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
8.05 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
8.06 《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议、第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案 6.00 所涉利益相关方需回避表决。议案 7.00、8.01、8.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 6 月 10 日、2025 年 6 月 11 日（9:30-11:30，13:30-15:30）。
2、登记地点：公司证券与投资部（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。
3、登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出
席的，代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件办理登记。
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证以及法定代表人资
格证明办理登记；委托代理人出席的，代理人凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证
复印件和代理人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松
白路英威腾光明科技大厦证券与投资部（信函上请注明“出席股东会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其
他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
4、会议联系方式和其他
（1）联系方式
会议联系人：肖俏
联系部门：证券与投资部
电 话：0755-23535413
传 真：0755-86312612
邮 箱：sec@invt.com.cn
（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/fc139a5d-4243-489f-900d-e6424e5c91f0.PDF
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2025-05-20 18:49│英威腾（002334）：舆情管理制度
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第一条 为提高深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和
规范性文件的规定及《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（以下简称公司章程），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会关注的事件，包括以下方面：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长
，成员由公司财务负责人、其他高级管理人员及相关单位或部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证券交易所等监管机构的信息上报与沟通工作；
（五）舆情处理过程中涉及的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券与投资部。公司证券与投资部应做好公司舆情的日常监测，及时收集、分析、
核实公司舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估舆情风险，建立重大舆情信息管理档案。
舆情信息采集范围应涵盖公司及子公司官网、网络媒体、电子报、微信、博客、微博、互动易问答、论坛、贴吧、股吧等各类信
息载体。
第七条 公司各分子公司及其他职能部门等为舆情信息采集配合部门， 应配合证券与投资部开展舆情信息采集相关工作，并向公
司证券与投资部报告日常经营、合规审查及审计等工作过程中发现的舆情，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏
报。
第三章 舆情信息的分类及处理
第八条 舆情信息的分类
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第九条 舆情信息的处理原则
（一）及时反应、妥善应对。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定妥善的舆情应对方案，降低或消
除舆情影响；
（二）客观公正、真诚沟通。公司在处理舆情信息的过程中，要保持与媒体的真诚沟通，在不违反信息披露规定的情形下，真实
真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以客观公正的态度获取公众对公司的信任感；
（三）系统运作、组织引导。在舆情应对的过程中，舆情工作组应深入调查和研究，全面掌握情况，系统化的制定和实施应对方
案，积极引导，掌握主导权，减少不良影响，塑造良好社会形象。
第十条 舆情信息的报告流程
（一）公司证券与投资部在知悉公司舆情信息后，应立即报告董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，判断是否为重大舆情，如为重大舆情，应向舆情工作
组组长和另一位副组长报告，必要时向有关监管部门报告。
第十一条 重大舆情的处置
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券与投资部和相关单位或部
门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取以下多种措施控制传播影响：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，减
少投资者误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照证券交易所等监管机构有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的行为，维护
公司和投资者的合法权益。第十二条 一般舆情的处置
一般舆情由公司董事会秘书根据舆情的具体情况妥善处置。
第四章 保密及责任追究
第十三条 公司内部有关单位或部门及相关知情人员对前述舆情相关信息负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对
外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部规定进行
处理，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十四条 因公司内幕信息知情人未遵守保密义务，擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，导致公司
股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十五条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司可以根据
具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十六条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律法规、规章、规范性文件、中国证监会、证券交易所及《公司章程》有关规定执
行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/caaca549-42eb-4ca0-aa0c-73441d6014b4.PDF
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2025-05-20 18:49│英威腾（002334）：董事会审计委员会工作细则
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第一条 为强化深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市英威腾电气股份有限
公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，
行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报告工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 2名，且至少有 1名独立董事为会计专
业人士。
第四条 审计委员会委员（以下简称“委员”）由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由公司董事会选举产
生。
第五条 审计委员会设主任（召集人）1名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选
举产生，并报董事会备案。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格。
委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请，委员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据本细则有关规定补足委员人数
。若委员辞职导致审计委员会中独立董事所占比例不符合法律法规、公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职
的委员应当继续履行职责至新任委员产生之日。
第三章 职责权限
第七条 审计委员会行使职权必须符合法律法规、公司章程及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的合法权益。
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部
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