公司公告☆ ◇002334 英威腾 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 21:27 │英威腾（002334）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 21:25 │英威腾（002334）：法律意见书 │
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│2025-09-12 21:24 │英威腾（002334）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-12 21:24 │英威腾（002334）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-09-12 21:22 │英威腾（002334）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）合规性说明 │
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│2025-09-12 21:22 │英威腾（002334）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-09-12 21:22 │英威腾（002334）：2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-09-12 21:22 │英威腾（002334）：2025年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-09-12 21:22 │英威腾（002334）：2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-12 21:22 │英威腾（002334）：2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案） │
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2025-09-12 21:27│英威腾（002334）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知及会议资料已于 2025年 9月 8日向全体
董事发出。会议于 2025年9月 11日（星期四）上午 10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 4楼会议
室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，亲自出席会议的董事 9人。本次会
议应参加表决的董事 9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、中高层管理人员及技术（业务）骨
干人员的积极性、主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司实现发展规划目标，公司根据相
关法律法规拟定了《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。
关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》
为保证公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公
司实际情况，特制定《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票
期权激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2025年限制性股票与股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票与股票
期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票与股票期权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票/股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票/股票期权
激励计划规定的方法对限制性股票/股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票/股
票期权激励计划规定的方法对授予价格/回购价格/行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权并办理授予限制性股票/股票期权所必需的全部事
宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名与薪酬考核委员会
行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权的解除限售/行权事宜；
（9）授权董事会根据本次股权激励计划办理限制性股票/股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限
售/行权资格，回购注销/注销激励对象尚未解除限售/行权的限制性股票/股票期权，办理已死亡的激励对象尚未解除限售/行权的限
制性股票/股票期权的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票与股票期权激励计划等；
（10）授权董事会对公司限制性股票与股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制
定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票与股票期权激励计划考核期内，若公司存在重大资产重组、重大股权收购、重大子公司出售、
资产剥离或导致子公司不再纳入合并报表范围等特殊事项，则从特殊事项实施完毕年度起对业绩考核目标及基数值进行同口径调整；
（12）授权董事会实施限制性股票与股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事田华臣、杨林、张清、杜玉雄已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，
促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“
《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1号》”
）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《2025年员工持股计划（草案）》。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司 2025年员工持股计划的实施，确保 2025 年员工持股计划有效落实，公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》
《监管指引第 1号》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，特制定《2025年员工持股计划管理办法》。
《2025年员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案》
为了保证公司 2025年员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理与 2025年员工持股计划相关的事
项，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁和归属的全部事宜；
4、授权董事会对《公司 2025年员工持股计划（草案）》作出解释；
5、授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构；
6、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
8、授权董事会实施员工持股计划考核期内，若公司存在重大资产重组、重大股权收购、重大子公司出售、资产剥离或导致子公
司不再纳入合并报表范围等特殊事项，则从特殊事项实施完毕年度起对业绩考核目标及基数值进行同口径调整；
9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会审议的议案一至议案六尚需提交公司股东会审议，公司拟定于 2025年 9月 30日（星期二）下午 2:30召开公司
2025年第一次临时股东会，会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 13楼多功能厅，股权登记日为
2025年 9月 23日（星期二），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/7134b6bf-fc76-4e7b-9786-9a31d066f46d.PDF
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2025-09-12 21:25│英威腾（002334）：法律意见书
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英威腾（002334）：法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/240e28cb-d4df-4fab-945d-3aad4168c31b.PDF
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2025-09-12 21:24│英威腾（002334）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2025年 9月 11日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次
临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2025年 9月 30日（星期二）下午 2:30（开始），会期半天。
网络投票时间：2025年9月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月30日9:15-9:25，9:30-11
:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月30日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 23日（星期二）
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均
有权亲自出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦 A座 13楼多功能厅
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2025年限制性股票与股票期权激励计划实 √
施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制 √
性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的 √
议案》
5.00 《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 √
6.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年 √
员工持股计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案 1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 1.00至议案 6.00的关联
股东需回避表决。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 9 月 26 日、2025 年 9 月 29 日（9:30-11:30，13:30-15:30）。
2、登记地点：公司证券与投资部（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。
3、登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出
席的，代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件办理登记。
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证以及法定代表人资
格证明办理登记；委托代理人出席的，代理人凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证
复印件和代理人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松
白路英威腾光明科技大厦证券与投资部（信函上请注明“出席股东会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其
他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。
4、会议联系方式和其他
（1）联系方式
会议联系人：肖俏
联系部门：证券与投资部
电 话：0755-23535413
传 真：0755-86312612
邮 箱：sec@invt.com.cn
（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/d0a915a5-5b5d-4d2f-a58e-5686b3031f39.PDF
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2025-09-12 21:24│英威腾（002334）：2025年员工持股计划管理办法
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英威腾（002334）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/0c6d2dcd-950f-425e-b284-1e7029203070.PDF
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2025-09-12 21:22│英威腾（002334）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）合规性说明
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深圳市英威腾电气股份有限公司（以下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1号》”）等有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的要求及规定，制订了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）
，现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下。
1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《监管指引第 1号》等有关法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
4、董事会提名与薪酬考核委员会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导
意见》《监管指引第 1号》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司
本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会认为，《公司 2025 年员工持股计划（草案）》符合《指导意见》《监管指引第 1号》等相关规定。
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3f359156-6bb0-4dd3-816e-46ee3917b052.PDF
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2025-09-12 21:22│英威腾（002334）：上市公司股权激励计划自查表
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英威腾（002334）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c4c685d2-d8ef-4112-b759-461f19546ea0.PDF
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2025-09-12 21:22│英威腾（002334）：2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法
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为保证深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划
”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含合并报表范围内子公司，下同）核心
人才诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定《
2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司公告本次股权激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员
、中层管理人员和技术（业务）骨干人员。
四、考核机构
公司董事会提名与薪酬考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本次股权激励计划考核年度为2025—2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的限制性股票/股票期权各年度业
绩考核目标及对应的公司层面可解除限售/行权比例安排情况如下表所示：
行权/解除限售期 考核年度 营业收入增长率（A） 净利润增长率（B）
（以 2024年为基数） （以 2024年为基数）
目标值（Am） 目标值（Bm）
第一个行权/解除 2025年 15% 10%
限售期
第二个行权/解除 2026年 30% 30%
限售期
第三个行权/解除 2027年 50% 60%
限售期
注：1、上述“净利
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