公司公告☆ ◇002335 科华数据 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 20:15 │科华数据（002335）：募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的核查意见 │
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│2025-11-28 20:15 │科华数据（002335）：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-11-28 20:14 │科华数据（002335）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-28 20:14 │科华数据（002335）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-28 20:12 │科华数据（002335）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 20:12 │科华数据（002335）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2025-11-28 20:12 │科华数据（002335）：关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的公告 │
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│2025-11-28 20:11 │科华数据（002335）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-11 19:16 │科华数据（002335）：第九届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-11-11 19:15 │科华数据（002335）：第九届监事会第十五次会议决议公告 │
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2025-11-28 20:15│科华数据（002335）：募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的核查意见
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科华数据（002335）：募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/77c8737a-fdc1-458e-b6d0-c44b7b65ed05.PDF
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2025-11-28 20:15│科华数据（002335）：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告
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科华数据（002335）：关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a9bcaae5-46bb-4282-adcf-d4c90c2bc98a.PDF
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2025-11-28 20:14│科华数据（002335）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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科华数据（002335）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/63b9b557-5120-436e-8cee-8765dfc17cd4.PDF
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2025-11-28 20:14│科华数据（002335）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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科华数据（002335）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8846b4ce-6147-4d4b-b238-e063cd87a308.PDF
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2025-11-28 20:12│科华数据（002335）：关于选举公司职工代表董事的公告
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于2025年11月28日召开职工代表大会，经
会议认真讨论与审议，选举林清民先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历见附件），林清民先生将与公司2025年第一次临时股
东大会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期三年，同公司2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工
代表董事任期一致。
上述职工代表董事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等法律法规有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5777a3ff-62f2-418b-9727-d16008aa14d8.PDF
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2025-11-28 20:12│科华数据（002335）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
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科华数据（002335）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7d6bdf14-0a69-4e31-b56a-2c1be6ff85b1.PDF
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2025-11-28 20:12│科华数据（002335）：关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的公告
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科华数据（002335）：关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/2c2b3396-5ebb-4d05-be24-bdd049f3616c.PDF
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2025-11-28 20:11│科华数据（002335）：第十届董事会第一次会议决议公告
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 28 日在福建省厦门国家
火炬高新区火炬园马垄路457 号公司会议室以现场和通讯的方式召开。在公司 2025 年第一次临时股东大会选举第十届董事会成员后
，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次董事会由全体董事推选陈成辉先生主持。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事
经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。
公司董事会同意选举陈成辉先生为公司第十届董事会董事长，陈四雄先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，其任期自本
次当选之日起至第十届董事会届满之日止。
陈成辉先生、陈四雄先生简历请见附件。
具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有
限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
二、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会同意第十届董事会各专门委员会的人员组成。
1、董事会战略委员会
由陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生（独立董事）五人组成，其中陈成辉先生为主任委员（召集人
）。
2、董事会审计委员会
由肖虹女士（独立董事）、陈成辉先生、史欣媛女士（独立董事）三人组成，其中肖虹女士为主任委员（召集人）。
3、董事会薪酬与考核委员会
由史欣媛女士（独立董事）、陈成辉先生、杨光松先生（独立董事）三人组成，其中史欣媛女士为主任委员（召集人）。
4、董事会提名委员会
由杨光松先生（独立董事）、陈成辉先生、肖虹女士（独立董事）三人组成，其中杨光松先生为主任委员（召集人）。
上述各专门委员会委员、主任委员任期三年，其任期自本次当选之日起至第十届董事会届满为止。
具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有
限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
三、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据董事长陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任陈四雄先生为公司总裁，任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会届
满为止。
根据总裁陈四雄先生提名，公司董事会同意聘任陈皓先生、崔剑先生、朱建平先生、陈晓先生为公司副总裁，任期三年，自本次
聘任之日起算，至第十届董事会届满为止。
根据总裁陈四雄先生提名，公司董事会同意聘任庄伟聪先生为公司财务总监，任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会
届满为止。
根据董事长陈成辉先生提名，公司董事会同意聘任赖紫婷女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董
事会届满为止。
赖紫婷女士联系方式如下：
联系电话：0592-5163990
办公传真：0592-5162166
电子邮箱：laiziting@kehua.com
联系地址：福建省厦门国家火炬高新区火炬园马垄路457号
邮政编码：361006
各高级管理人员简历请见附件。
具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有
限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
四、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任赖紫婷女士兼任公司第十届董事会证券事务代表，任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会届满为
止。
具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有
限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
五、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司内部审计工作负责人的议案》。
公司董事会同意聘任王裕芳先生为公司内部审计工作负责人。任期三年，自本次聘任之日起算，至第十届董事会届满为止。
王裕芳先生简历见附件。
具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有
限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
六、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》。
结合公司战略及业务实际发展情况，公司董事会同意将持有的全资子公司漳州科华技术有限责任公司（以下简称“漳州科华”或
“标的公司”）100%股权及相关无形资产以人民币 2,610.87 万元出售给公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司（以下简称“科华
伟业”），上述股权交易对价以漳州科华截至 2025年 10月 31 日的 100%股权评估值（含相关无形资产）为依据。其中漳州科华于
2025年 10 月 31 日已将 10,980.14万元应收账款以 9,970.47 万元转让给了科华数据，本次应收账款的转让价已经由具有证券期货
业务评估资格的北京卓信大华资产评估有限公司进行评估，转让后与该笔应收账款相关的信用风险由科华数据承担，除信用风险以外
其他原因导致回款金额小于 10,980.14万元差额部分由漳州科华承担。上述股权交易作价不包括该笔应收账款转让。
本次交易对方为公司控股股东科华伟业，本次交易涉及关联交易，董事会审议时关联董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生回
避表决，其余 5 名董事一致同意此项议案，本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
本次关联交易总金额为2,610.87万元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的 0.56%，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公
司与同一关联人之间的关联交易累计金额为4,938.39万元（含本次交易），但未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，
未达到股东会的审议标准。
具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有
限公司关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。
七、以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专
户的议案》。
结合目前募投项目的实际进展情况，同意对现募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2028年 12 月 31 日；同意增加公司
全资子公司漳州科华电气技术有限公司为募集资金投资项目“智能制造基地建设项目（一期）”的共同实施主体并新增设立募集资金
专项账户，同时增加福建省漳州市为该项目的共同实施地点。
本次募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，本次增加募投项目实施主体
为公司全资子公司，且增加实施主体不涉及新增募投项目，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向
或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景
、技术方案未发生重大变化。本次事项不会对项目实施产生不利影响，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使
用的合法、有效。
保荐人广发证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延
期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的公告》及《广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司募投项目延期
、增加募投项目实施主体、地点及开立募集资金专户的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/0f9e3d0d-910b-46a6-aab8-e203c70202a6.PDF
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2025-11-11 19:16│科华数据（002335）：第九届董事会第二十七次会议决议公告
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知已于 2025 年 11 月 5 日以邮件方式送达全体
董事。本次会议于 2025 年11 月 11 日上午 9 时，在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事 7 人。
公司监事和高级管理人员参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
由公司董事长陈成辉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章
程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公
司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事
规则》即行废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。在股东
大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文
件的要求勤勉履职。
为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性
文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟增设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人。同时对《公司章程》中
的上述相关条款以及其他条款进行修订和完善。
具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有
限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的公告》。
本次议案尚需提交公司股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述
变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。
为进一步规范公司合规运作，完善公司治理体系，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分管理制度。
出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.03 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.06 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.07 《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.08 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.09 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.10 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.11 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.12 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.13 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.14 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.15 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.16 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.17 《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.18 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.19 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.20 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.21 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2.22 《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
上述制度（议案）2.01-2.06 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施，原
相应制度同时废止。具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
科华数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的公告》。
三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规
定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生为公司第十届董事会非独立董
事候选人，当选董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体
董事将继续履行相关职责。
四、以同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规
定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名肖虹女士、杨光松先生、史欣媛女士为公司第十届董事会独立董事候选人，当选
董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制进行表决，独立董事候选人须报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司
股东大会表决。在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。
上述三名独立董事候选人中，肖虹女士为会计专业人士，肖虹女士和史欣媛女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
。杨光松先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的培训证明。第
十届董事会独立董事《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报
》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、以同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过《董事会关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2025 年 11 月 28 日下午 15:00 在公司办公楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开科华数据股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《科华数据股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1dad9af7-77f9-46ba-85d8-0c1f6a3e4e33.PDF
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2025-11-11 19:15│科华数据（002335）：第九届监事会第十五次会议决议公告
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科华数据股份有限公司（以下简称 “科华数据”或“公司”）第九届监事会第十五次会议通知已于 2025 年 11 月 5 日以邮件
方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 11 月 11 日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的内
容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席黄劲松先生召集并主持。
与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况
，对《公司章程》的相应条款进行修订，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在
公司股东大会审议通过此议案前，公司监事会仍按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能
，维护公司和
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