公司公告☆ ◇002335 科华数据 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:17 │科华数据（002335）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:17 │科华数据（002335）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 03:17 │科华数据（002335）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-26 03:16 │科华数据（002335）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1% 整数倍的公│
│ │告 │
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│2025-04-26 03:16 │科华数据（002335）：董事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:15 │科华数据（002335）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:15 │科华数据（002335）：预计2025年度日常关联交易的核查意见 │
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│2025-04-26 03:15 │科华数据（002335）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 03:15 │科华数据（002335）：及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2025-04-26 03:15 │科华数据（002335）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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2025-04-26 03:17│科华数据（002335）：2025年一季度报告
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科华数据（002335）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7f9a79cc-26b1-47e9-a833-7d2966b5184a.PDF
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2025-04-26 03:17│科华数据（002335）：2024年年度报告
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科华数据（002335）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7bcd75ea-4f51-4bfb-bc55-7354ddac3991.PDF
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2025-04-26 03:17│科华数据（002335）：2024年年度报告摘要
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科华数据（002335）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b4e07a1c-f13d-4a98-a444-084b720665d7.PDF
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2025-04-26 03:16│科华数据（002335）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1% 整数倍的公告
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科华数据（002335）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1% 整数倍的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c7531959-61d7-485c-a1f3-3fcfd1258892.PDF
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2025-04-26 03:16│科华数据（002335）：董事会决议公告
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科华数据（002335）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/19b99301-767e-418d-ae17-7d70411e001b.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：内部控制审计报告
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科华数据（002335）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b342c96-c4af-48bf-81d2-acd530c28cf1.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：预计2025年度日常关联交易的核查意见
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科华数据（002335）：预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/909c9383-477b-400f-8f86-65a4917eec95.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况专项说明
容诚专字[2025]361Z0245 号科华数据股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科华数据股份有限公司
（以下简称科华数据公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字
[2025]361Z0142 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科华数据公司管理层编制了后附的科华数据股份有限
公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、
准确、完整是
科华数据公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计科华数据公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科华数据公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科华数据公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科华数据公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：科华数据股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4595ae0f-121f-4aed-bead-905111a3f951.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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科华数据（002335）：及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/59357b96-20ac-4bf6-a6b0-e4cc289e4c00.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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科华数据（002335）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/27799769-c865-449f-b385-4e45e9b9a514.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的核查意见
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科华数据（002335）：使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b83881ec-0343-40f8-a62a-5f129ee5889e.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：开展外汇衍生品业务的核查意见
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科华数据（002335）：开展外汇衍生品业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/03935c99-a679-402d-970e-1c7142f9774f.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：2024年年度审计报告
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科华数据（002335）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d1c9bab1-216c-444e-aee7-ac7b3064ecc0.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：年度募集资金使用鉴证报告
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科华数据（002335）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d902617d-7ffd-4dc0-b26c-bfb52388350a.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：开展票据池业务的核查意见
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科华数据（002335）：开展票据池业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9dc79690-3f98-4607-81ca-b9fabb1dbba5.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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科华数据（002335）：关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4447c618-a0cc-455d-a45e-bb3891f08d9b.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：关于开展外汇衍生品业务的公告
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科华数据（002335）：关于开展外汇衍生品业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bac26cad-248d-4f77-b370-5a0ebd59d4b8.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：关于2025年度公司为控股子孙公司提供担保及控股子孙公司之间互相提供担保的公告
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科华数据（002335）：关于2025年度公司为控股子孙公司提供担保及控股子孙公司之间互相提供担保的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f49f11c5-b0f1-4abb-a361-cd3821740e25.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：关于公司预计2025年度日常关联交易的公告
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科华数据（002335）：关于公司预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7aba6412-ba32-4a80-a857-34d03c68a89e.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告
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科华数据（002335）：关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b7bd6ff5-fea0-4039-bacc-8e96c4430493.PDF
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2025-04-26 03:15│科华数据（002335）：监事会决议公告
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科华数据（002335）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/05a28b65-12ee-40eb-97f9-7052165b11da.PDF
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2025-04-26 03:14│科华数据（002335）：科华数据章程(2025年4月修订)
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科华数据（002335）：科华数据章程(2025年4月修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/699ebead-e552-4d2b-9ab3-050930dbdfa7.PDF
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2025-04-26 03:14│科华数据（002335）：独立董事2024年度述职报告（阳建勋）
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科华数据（002335）：独立董事2024年度述职报告（阳建勋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f5f4375b-ec3e-4aa7-8af6-37445888e6b3.PDF
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2025-04-26 03:14│科华数据（002335）：独立董事2024年度述职报告（张国清）
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科华数据（002335）：独立董事2024年度述职报告（张国清）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e26a2d08-1039-4e2e-94e3-f33be7ef0cce.PDF
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2025-04-26 03:14│科华数据（002335）：独立董事年度述职报告
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科华数据（002335）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/817535e4-6c1a-4bfe-ab21-b5d31ab859ee.PDF
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2025-04-26 03:13│科华数据（002335）：年度股东大会通知
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十四次会议决议召开 2024 年年度股东大会，现将
本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司董事会关于提请召开 2024 年年度股东大会
的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至当日下午15:00 期间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同
一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料
完备。
（二）本次会议拟审议：
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
6.00 《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之 √
间互相提供担保的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
9.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 √
10.00 《关于开展票据池业务的议案》 √
11.00 《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》 √
12.00 《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》 √
13.00 《关于购买 2025 年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 √
14.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
15.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据相关规定，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结
果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案 14.00 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为
普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。上述涉及关联交易的议案，关联股东
须回避表决且不能委托其他股东代为表决。
（三）披露情况：
上述议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容
详见公司 2025 年 4 月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、现场会议的登记办法
（一）登记时间：2025 年 5 月 19 日（上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进
行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。（信函、邮箱或传真方式以：2025 年 5 月 19 日
17:30 前到达本公司为准，不接受电话登记）
（三）登记地点：科华数据股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号
科华数据股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：361000
邮箱：002335@kehua.com
传真：0592-5162166
（四）联系方式及其他说明
会议咨询：董事会办公室
联系人：林韬、赖紫婷
联系电话：0592-5163990
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，具体操作方法详见附件一。
五、备查文件
1、《科华数据股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》；
2、《科华数据股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/973f330c-54e1-4def-b1e8-6d4484e62357.PDF
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2025-04-26 03:12│科华数据（002335）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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