公司公告☆ ◇002335 科华数据 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-27 20:20 │科华数据（002335）：部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的核查意见 │
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│2026-08-27 20:20 │科华数据（002335）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-08-27 20:19 │科华数据（002335）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-27 20:17 │科华数据（002335）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-08-27 20:17 │科华数据（002335）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-27 20:17 │科华数据（002335）：2026年限制性股票激励计划预留股份授予事项的法律意见书 │
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│2026-08-27 20:17 │科华数据（002335）：关于变更注册资本、规范经营范围表述并修订公司章程的议案 │
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│2026-08-27 20:17 │科华数据（002335）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-27 20:17 │科华数据（002335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-08-27 20:17 │科华数据（002335）：2026年—2028年长效激励员工持股计划（草案） │
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2026-08-27 20:20│科华数据（002335）：部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”
）2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对科华数据部分募投项目产品结构及内部投资结构调整事项进行了核查，核查的具体情况
及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1681号），公司于2023年8月23日向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总
额149,206.80万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为148,066.32万元，上述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月30日出具了容诚验字[2023]361Z0043号《验资
报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集 截至 2026年 6月 30
号 资金 日累计使用募集资金
1 智能制造基地建设项目（一期） 81,582.30 73,634.19 17,698.80
2 科华研发中心建设项目 26,350.93 14,627.43 3,084.99
3 科华数字化企业建设项目 16,123.50 15,104.70 3,331.12
4 补充流动资金及偿还借款 44,700.00 44,700.00 44,700.00
合计 168,756.73 148,066.32 68,814.91
截至 2026年 6月 30日，公司累计使用募集资金金额为 68,814.91万元，剩余募集资金加上利息收入扣减手续费净额为 80,376.
06 万元，除暂时用于补充流动资金48,507.74 万元及持有的未到期保本型固定收益理财产品 30,721.13 万元外，存放在募集资金专
户的存款余额为 1,147.19万元。
二、部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的情况及原因
（一）部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的情况
1、原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“智能制造基地建设项目（一期）”的实施主体为厦门科华慧云科技有限公司，本项目总投资额为 81,582.30万元，
拟使用募集资金 73,634.19万元，已于 2022年完成备案，计划完成时间为 2028年 12月。具体资金投入明细构成如下：
单位：万元
序号 项目 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 土地费用 3,068.37 3,068.37
2 建筑工程 36,839.00 35,186.30
3 机器设备 36,520.00 35,379.52
4 铺底流动资金 5,154.93 -
合计 81,582.30 73,634.19
截至 2026年 6月 30日，累计使用募集资金 17,698.80万元，募集资金使用进度为 24.04%。
2、为进一步提高募集资金使用效率，在保持各项目实施主体、投资总额及募集资金投向不变的前提下，公司拟对募投项目“智
能制造基地建设项目（一期）”的产品结构及内部投资结构进行合理调整，在原机器设备下产品类型“小功率电源”“大功率电源”
的基础上，新增“液冷 CDU及配套产品”，各投资科目金额不变，包括土地费用、建筑工程、机器设备等，仅对各科目尚未支出的部
分进行调整，包括机器设备清单等。
（二）部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的原因
近年来，随着 AI 大模型训练及推理、云计算、自动驾驶、科学计算等应用场景快速发展，市场对高承载算力数据中心的需求持
续提升，公司敏锐洞察行业前沿，面对芯片性能激增导致传统风冷无法满足高密散热需求的挑战，持续推动液冷技术及相关产品落地
。当前公司已积累了较为丰富的客户基础，公司拟对募投项目“智能制造基地建设项目（一期）”增加液冷 CDU 及配套产品，以满
足当前及未来对智算中心的产能需求。
本次调整是为了匹配公司现阶段智算中心业务的发展战略，进一步优化募集资金资源配置，提升募集资金精细化管理水平与整体
使用效益。在保持本次各募投项目总投资金额及不影响项目整体建设进度的前提下，结合公司实际业务开展过程中的真实投入需求与
开支结构变化，公司拟对部分募投项目的产品结构及内部投资结构进行优化调整。本次通过内部科目资金调剂、完善细化费用核算科
目，将资源精准投向项目实施关键环节，有助于增强项目建设适配性、提升项目实施质量、夯实公司核心业务竞争力，有效贴合行业
发展趋势与公司长期经营布局。
（三）部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的可行性分析
1、国家政策支持产业发展，为项目提供良好的外部环境
本项目液冷 CDU 及配套产品主要应用于智算中心场景。近年来，国家出台了一系列政策鼓励和扶持相关行业，以推动数据中心
、液冷散热等相关产业的技术进步和行业持续健康发展。2024年 7月，国家发改委、工信部等四部门发布《数据中心绿色低碳发展专
项行动计划》，提出推广应用节能技术装备，因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率
。2025年 8月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出优化国家智算资源布局，完善全国一体化算力网，充
分发挥“东数西算”国家枢纽作用，加大数、算、电、网等资源协同。
综上所述，本次调整符合国家的政策导向，相关政策为项目的开展提供了有利的宏观环境和政策基础，创造了良好的发展机遇。
2、公司拥有优秀的技术实力和人才团队，保障项目的顺利开展
公司长期以来深耕算力领域，积累了近 40年的电力电子核心技术沉淀和十余年数据中心实战经验，形成了覆盖直流供电、液冷
散热及智能运维的端到端全栈产品技术服务能力。公司自 2018年即落地国内液冷技术商业化标杆项目，是国内液冷赛道最早的实践
者之一。公司已自建MW级液冷测试平台，并与国内外头部互联网企业联合研发液冷 CDU 产品，公司具备电力及液冷等智算中心集成
化产品自主生产能力，拥有供配电、储能、算力承载、高密液冷全链路核心技术，可面向智算中心建设项目提供液冷系统的一体化解
决方案，整体制造及研发实力处于行业较高水平。
综上所述，本次项目瞄准智算中心应用场景，公司拥有良好的技术实力和人才团队，能够为项目提供坚实的技术基础。
3、公司具备良好的客户积累和丰富的行业经验，有助于项目顺利开展
公司长期以来深耕于 UPS 行业，并广泛赋能于 IDC 等业务体系，服务于全球100多个国家和地区的用户。近年来，公司持续深
化智算业务战略布局，重点面向大型互联网厂商、AI头部芯片厂商、通信运营商、金融、政务等行业，主要客户覆盖国内三大运营商
、大型互联网企业、国内头部芯片厂商等，智算中心产品和运营服务质量得到客户的广泛认可。同时，作为业界领先的高安全智算中
心服务提供商，公司历经十余年的智算中心业务和产品的建设运营，能洞察行业发展与客户实际需求，目前公司已与多家国内外主流
AI芯片厂商深度合作，在智算中心相关场景积累了丰富的项目实践经验。
综上所述，公司在智算中心领域所具备的客户群体和丰富行业经验均能有效助力本次项目的顺利实施。
（四）项目经济效益分析
结合公司目前实际业务发展规划以及对行业趋势的评估，公司在原募投项目基础上增加液冷 CDU 及配套产品，系顺应了行业技
术发展路径，将更好匹配下游客户建设需求，有效保障募集资金的使用效率与项目投资回报水平，预计将对公司未来的经营规模和盈
利能力产生积极的正向贡献，符合公司及全体股东的根本利益。公司将严格遵守募集资金管理制度，科学规划、审慎推进项目建设，
持续关注行业技术迭代与市场供需变化，有效防范投资风险。
三、公司履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会意见
公司于2026年8月27日召开董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的
议案》，同意公司结合募投项目的实际投入需要进行调整，有效提高募集资金使用效率，优化整体资源配置，有利于推进该募投项目
的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。同意将本议案提交公司第十届董事会第四
次会议审议。
（二）董事会意见
公司于2026年8月27日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的议案》，结
合当前募集资金投资项目的实际进展情况，拟对募投项目“智能制造基地建设项目（一期）”的产品结构及内部投资结构进行合理调
整。本次调整部分募投项目产品结构及内部投资结构事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，该议案尚需提交公司股东会审议。
四、保荐人意见
经核查，本保荐人认为：公司本次改变部分募集资金用途的事项已经董事会审议通过，是综合考虑募投项目实际建设情况后作出
，有利于推进该募投项目的顺利实施，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
综上，本保荐人对科华数据部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a5fa1256-a182-4fa3-b327-9f8ee003ed78.PDF
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2026-08-27 20:20│科华数据（002335）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”
）本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司募集资金监管规则》等有关规定，对科华数据使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况及核
查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1681号），公司于2023年8月23日向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总
额149,206.80万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为148,066.32万元，上述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月30日出具了容诚验字[2023]361Z0043号《验资
报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第九届
董事会第七次会议决议调整，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额
1 智能制造基地建设项目（一期） 81,582.30 74,774.67 73,634.19
2 科华研发中心建设项目 26,350.93 14,627.43 14,627.43
3 科华数字化企业建设项目 16,123.50 15,104.70 15,104.70
4 补充流动资金及偿还借款 44,700.00 44,700.00 44,700.00
合计 168,756.73 149,206.80 148,066.32
二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2025年8月29日召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会
审议批准之日起不超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。具体内容详见
公司于2025年8月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2025-070）及
于2026年8月27日在指定信息披露媒体披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号2026-032）。
三、募集资金投资项目的基本情况
截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集 截至 2026年 6月 30
号 资金 日累计使用募集资金
1 智能制造基地建设项目（一 81,582.30 73,634.19 17,698.80
期）
2 科华研发中心建设项目 26,350.93 14,627.43 3,084.99
3 科华数字化企业建设项目 16,123.50 15,104.70 3,331.12
4 补充流动资金及偿还借款 44,700.00 44,700.00 44,700.00
合计 168,756.73 148,066.32 68,814.91
截至 2026年 6月 30日，公司累计使用募集资金金额为 68,814.91万元，剩余募集资金加上利息收入扣减手续费净额为 80,376.
06万元，除暂时用于补充流动资金 48,507.74万元及持有的未到期保本型固定收益理财产品 30,721.13万元外，存放在募集资金专户
的存款余额为 1,147.19万元。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）暂时补充流动资金的合理性与必要性
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
确保不影响公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的方式，降低公司财务成本，提升公司经营效益。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《科华数据股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等的相关规定，公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金
，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。以目前央行公布的一年期LPR贷款利率3%计算，若
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间达12个月，预计可以节约财务费用约1,800万元（仅为测算数据，不构成公司承
诺，具体以实际情况为准）。
（二）暂时补充流动资金的金额及期限
根据募投项目实施计划及建设进度，在未来12个月内会有部分募集资金暂时闲置，为提高募集资金的使用效率，进一步降低公司
财务费用，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用
于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时从募集资金
临时补流专项账户归还到公司募集资金专用账户。
（三）是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，公司不会改变或变相改变募集资金用
途，暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等的交易；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次闲置募集资金
暂时补充流动资金的款项到期后，公司将按时从募集资金临时补流专项账户归还至募集资金专用账户；若募投项目建设加速，导致本
次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金从募集资金临时补流专项
账户提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募投项目的正常实施，使用
不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益，
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理办法》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第十届董事会第四次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据募投项目建设进度和公司业务发展资金需求实施的，不会影响募集资金
投资项目计划的正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途，有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效
益。因此，董事会一致同意本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
六、保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：科华数据拟使用不超过人民币6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务日常生产
经营，期限不超过董事会批准之日起12个月，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，
不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的审
批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，本保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/727b2204-c881-4b35-baad-60f615567e1c.PDF
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2026-08-27 20:19│科华数据（002335）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议决议，决定于 2026年 9月 15日召开公司 2026 年第
一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间：
现场会议时间：2026年 9月 15日（星期二）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 9月 15日上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一
股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
6、股权登记日：2026年 9月 10日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 10日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决
权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效
表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确
投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见
指示的委托投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457号会议室。
二、本次股东会审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的议案 √
2.00 关于公司《2026年—2028年长效激励员工持股计划（草案）》及其摘要 √
的议案
3.00 关于公司《2026年—2028 年长效激励员工持股计划管理办法》的议案 √
4.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年—2028年长效激励员工持 √
股计划有关事宜的议案
5.00 关于变更注册资本、规范经营范围表述并修订《公司章程》的议案 √
（二）披露情况：
上述议案已经公司 2026年 8月 27日召开的第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 8月 28日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（三）提案 5.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余提案均为
普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案涉及的关联股东应回避表决，
并且不得代理其他股东行使表决权。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据相关规定，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结
果。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议的登记办法
（一）登记时间：2026年 9月 14日（上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进
行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。（信函、邮箱或传真方式以：2026年 9月 14日 17:
30前到达本公司为准，不接受电话登记）
（三）登记地点：科华数据股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457号科华数据股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：361000
邮箱：002335@kehua.com
传真：0592-5162166
（四）联系方式及其他说明
会议咨询：董事会办公室
联系人：赖紫婷
联系电话：0592-5163990
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作方法详见附件一。
五、备查文件
（一）第十届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4d917c39-c7e7-47a7-8af8-119af8e12fac.PDF
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2026-08-27 20:17│科华数据（002335）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）于 2026 年 8 月27 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募
投项目建设的前提下，使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产
经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1681号），公司于 2023年 8 月 23 日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，
募集资金总额 149,206.80 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 148,066.32 万元，上述款项已于 2023 年 8 月 29
日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年8 月 30 日出具了容诚验
字[2023]361Z0043号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监
管协议》。
（一）募集资金基本情况
根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第九届
董事会第七次会议决议调整，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额
1 智能制造基地建设项目（一期） 81,582.30 74,774.67 73,634.19
2 科华研发中心建设项目 26,350.93 14,627.43 14,627.43
3 科华数字化企业建设项目 16,123.50 15,104.70 15,104.70
4 补充流动资金及偿还借款 44,700.00 44,700.00 44,700.00
合计 168,756.73 149,206.80 148,066.32
（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2025 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 8 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资
金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。根据上述决议，公司在规
定期限内暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。具体内容详见公司于
2025 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》（公告编号 2025-070）及于 2026 年 8 月 27 日在指定信
息披露媒体披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号
2026-032）。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集 截至 2026年 6月 30
号 资金 日累计使用募集资金
1 智能制造基地建设项目（一期） 81,582.30 73,634.19 17,698.80
2 科华研发中心建设项目 26,350.93 14,627.43 3,084.99
3 科华数字化企业建设项目 16,123.50 15,104.70 3,331.12
4 补充流动资金及偿还借款 44,700.00 44,700.00 44,700.00
合计 168,756.73 148,066.32 68,814.91
截至 2026年 6月 30日，公司累计使用募集资金金额为 68,814.91 万元，剩余募集资金加上利息收入扣减手续费净额为 80,376
.06 万元，除暂时用于补充流动资金 48,507.74万元及持有的未到期保本型固定收益理财产品 30,721.13万元外，存放在募集资金专
户的存款余额为 1,147.19万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）暂时补充流动资金的合理性与必要性
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在
确保不影响公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目正常开展的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟通过使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的方式，降低公司财务成本，提升公司经营效益。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《科华数据股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等的相关规定，公司拟使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。以目前央行公布的一年期 LPR 贷款利率 3%
计算，若本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间达 12 个月，预计可以节约财务费用约 1,800 万元（仅为测算数据，
不构成公司承诺，具体以实际情况为准）。
（二）暂时补充流动资金的金额及期限
根据募投项目实施计划及建设进度，在未来 12 个月内会有部分募集资金暂时闲置，为提高募集资金的使用效率，进一步降低公
司财务费用，在确保不影响募投项目建设的前提下，公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限
使用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时从募
集资金临时补流专项账户归还到公司募集资金专用账户。
（三）是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，公司不会改变或变相改变募集资金用
途，暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品
种、可转换公司债券等的交易；公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次闲置募集资金
暂时补充流动资金的款项到期后，公司将按时从募集资金临时补流专项账户归还至募集资金专用账户；若募投项目建设加速，导致本
次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金从募集资金临时补流专项
账户提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求。
四、相关意见
（一）董事会审计委员会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募投项目的正常实施，使用
不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益
，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集
资金管理办法》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第十届董事会第四次会议审议。
（二）董事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是根据募投项目建设进度和公司业务发展资金需求实施的，不会影响募集资金
投资项目计划的正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途，有利于缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效
益。因此，董事会一致同意本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（三）保荐人核查意见
经核查，本保荐人认为：科华数据拟使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务日常生
产经营，期限不超过董事会批准之日起 12 个月，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开
展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，履行了必要
的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，本保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
（一）第十届董事会第四次会议决议；
（二）董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
（三）广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http:
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2026-08-27 20:17│科华数据（002335）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，科华数据股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会编制了截至 2026年 6月 30日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1681号《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》，公司于 2023 年 8月向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680张，每张面值为人民币 100元，应募集资金总额为人民币
149,206.80万元，根据有关规定扣除发行费用 1,140.48万元后，实际募集资金金额为148,066.32万元。该募集资金已于 2023年 8月
到账，业经容诚会计师事务所于 2023年8月 30日出具的容诚验字[2023]361Z0043号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 149,206.8
0
减：发行费用 1,140.48
募集资金专项账户到位金额 148,066.3
2
减：累计投入募集项目的金额（注） 68,814.91
项目 金额
其中：本报告期投入募投项目的金额 7,388.78
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1,124.64
截至 2026年 6月 30日募集资金余额 80,376.06
其中：截至期末尚未归还的暂时补充流动资金 48,507.74
购买的理财产品 30,721.13
截至 2026年 6月 30日募集资金专户余额 1,147.19
注：累计投入募投项目的金额包含公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通
过的使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,702.17万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规
范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》
要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发
证券”）、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行、中国工商银行股份有限公司厦门
软件园支行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，公司、全资子公司厦门科华慧云科技有限公司（以下简称“厦门慧云”）
分别与广发证券、兴业银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门软
件园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2026年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司厦门观音山支行 129960100100612209 457.91
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行 3515019803010900006 342.77
6
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行 4100200129200008912 158.66
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行 4100200119100139284 1.03
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 40328001040067764 136.19
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行 3515019803010000350 50.35
8
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行 3515019803010900288 0.29
8
合计 1,147.1
9
注：表格中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币68,814.91万元，各项目的投入情况及效益情况
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f86afd42-adc3-4b46-b78f-429daf8a9604.PDF
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2026-08-27 20:17│科华数据（002335）：2026年限制性股票激励计划预留股份授予事项的法律意见书
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科华数据（002335）：2026年限制性股票激励计划预留股份授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e5089c63-d6aa-4e99-b7fe-258214194973.PDF
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2026-08-27 20:17│科华数据（002335）：关于变更注册资本、规范经营范围表述并修订公司章程的议案
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科华数据（002335）：关于变更注册资本、规范经营范围表述并修订公司章程的议案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e4e40e25-56b6-4035-a99f-19bcb30ef05e.PDF
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2026-08-27 20:17│科华数据（002335）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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科华数据（002335）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/950f67a6-8cc7-4752-bba1-2bc2bf1be397.PDF
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2026-08-27 20:17│科华数据（002335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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科华数据（002335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e59123ce-997f-4ea5-ba5b-f7a1f4b7a9b1.PDF
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2026-08-27 20:17│科华数据（002335）：2026年—2028年长效激励员工持股计划（草案）
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科华数据（002335）：2026年—2028年长效激励员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/41942d08-31ce-45a4-95f1-937cb1aaf0e8.PDF
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2026-08-27 20:17│科华数据（002335）：2026年—2028年长效激励员工持股计划（草案）摘要
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科华数据（002335）：2026年—2028年长效激励员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/947fad77-48a5-4bee-b105-4dfb56825b60.PDF
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2026-08-27 20:17│科华数据（002335）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科华数据（002335）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8de65c40-e7ab-4d46-90ff-33ace82a4510.PDF
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2026-08-27 20:17│科华数据（002335）：2026年半年度报告
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科华数据（002335）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/546247bf-7c7f-4a0b-9f83-f6b37c8a10d9.PDF
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2026-08-27 20:17│科华数据（002335）：2026年半年度报告摘要
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科华数据（002335）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c1fd2e80-46c0-4d27-a7d2-ea3b8ea8d9b3.PDF
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2026-08-27 20:17│科华数据（002335）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告
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科华数据（002335）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2a00776b-bcc0-4e24-95e2-d3ad8f2d5453.PDF
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2026-08-27 20:16│科华数据（002335）：第十届董事会第四次会议决议公告
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科华数据（002335）：第十届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3ff60055-f013-4590-b6a9-27c13d59872b.PDF
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2026-08-27 20:16│科华数据（002335）：2026年限制性股票激励计划预留授予事项的核查意见
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科华数据（002335）：2026年限制性股票激励计划预留授予事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/93c108d0-84cb-42ac-be9d-60fd9fc4766e.PDF
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2026-08-27 20:16│科华数据（002335）：公司2026年—2028年长效激励员工持股计划相关事项的核查意见
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科华数据（002335）：公司2026年—2028年长效激励员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7326fd8d-4c22-46ec-bd24-5d47ebdcb70c.PDF
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2026-08-27 20:15│科华数据（002335）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”
）2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对科华数据使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查的具体情况及核查
意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1681号），公司于2023年8月23日向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总
额149,206.80万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为148,066.32万元，上述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月30日出具了容诚验字[2023]361Z0043号《验资
报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额
1 智能制造基地建设项目（一期） 81,582.30 73,634.19
2 科华研发中心建设项目 26,350.93 14,627.43
3 科华数字化企业建设项目 16,123.50 15,104.70
4 补充流动资金及偿还借款 44,700.00 44,700.00
合计 168,756.73 148,066.32
2023年 9月 13 日公司召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司注资、提供借款实施募投项目的议案》及《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。2024年 8月29日公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议
，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。2025 年 8月 29日公司召开第九届董事会第二十五次
会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。截至 2026年 6月
30日，公司累计使用募集资金金额为 68,814.91万元，剩余募集资金加上利息收入扣减手续费净额为 80,376.06万元，除暂时用于补
充流动资金 48,507.74万元及持有的未到期保本型固定收益理财产品 30,721.13万元外，存放在募集资金专户的存款余额为 1,147.1
9万元。
公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，募集资金分期逐步投入，现
阶段存在部分暂时闲置的募集资金。
二、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下，公司拟使用
部分闲置募集资金进行现金管理。由于上一次董事会审议期限即将到期，在募投项目建设周期内仍有部分募集资金存在暂时闲置。在
不影响募投项目建设及募集资金使用的前提下，为提高资金管理效益，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（一）投资目的
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及前期签订
《募集资金三方监管协议》的相关规定，在确保不影响募集资金项目正常建设以及确保募集资金安全的前提下，提高公司闲置募集资
金使用效率，增加现金资产收益，降低公司的财务成本，实现股东权益最大化。
（二）投资产品品种
投资品种为安全性高、流动性好、低风险且投资期限不超过12个月或在持有期限可随时转让的产品。
主要品种为本金在完全安全的基础上可能获得更高收益的银行结构性存款、可转让大额存单、定期存单、协定存款等，产品特性
安全可靠、符合监管要求、期限灵活。
（三）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过4亿元的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度；并授权经营
管理层负责具体实施相关事宜。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长或董事长授权人员，在上述额度及有效期内，根据实际情况行使与上述现金管理事项相关的决策权及签署
相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
（六）现金管理收益的分配
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集
资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、投资风险及风险控制措施
（一）为控制风险，募集资金投资品种为安全性高、流动性好、低风险且投资期限不超过12个月或在持有期限可随时转让的产品
，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户
不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（三）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的
，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务
的正常发展。同时，公司本次对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金利用效率，获取一定的投资收益，为公司和
股东获取较好的投资回报。
五、公司履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会意见
公司于2026年8月27日召开董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一
时点的交易金额不应超过现金管理额度；并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。同
意将本议案提交公司第十届董事会第四次会议审议。
（二）董事会意见
公司于2026年8月27日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险且期限不超过12个月或在持有期限可随
时转让的产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度；并授权经营
管理层负责具体实施相关事宜。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程
序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
以及《科华数据股份有限公司募集资金管理办法》的规定。
六、保荐人意见
经核查，本保荐人认为：科华数据拟使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、董事会审计委
员会审议通过，公司履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。公司通
过购买安全性高、流动性好的保本理财产品，有利于提高募集资金的使用效率；不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募
集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，本保荐人对科华数据实施本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/19c6278e-e2e6-4cb0-8a8d-52fcfd4ca64d.PDF
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2026-08-27 20:15│科华数据（002335）：2026年-2028年长效激励员工持股计划的法律意见书
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科华数据（002335）：2026年-2028年长效激励员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5e966476-39d7-4b32-90da-d114ca150168.PDF
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2026-08-27 20:15│科华数据（002335）：关于部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的公告
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分
募投项目产品结构及内部投资结构调整的议案》，结合当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，拟对募投
项目“智能制造基地建设项目（一期）”的产品结构及内部投资结构进行合理调整。本次调整部分募投项目产品结构及内部投资结构
事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相
关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2023〕1681号），公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行了 14,920,680 张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，
募集资金总额 149,206.80 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 148,066.32 万元，上述款项已于 2023 年 8 月 29
日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 30 日出具了容诚
验字[2023]361Z0043号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方
监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集 截至 2026年 6月 30
号 资金 日累计使用募集资金
1 智能制造基地建设项目（一期） 81,582.30 73,634.19 17,698.80
2 科华研发中心建设项目 26,350.93 14,627.43 3,084.99
3 科华数字化企业建设项目 16,123.50 15,104.70 3,331.12
4 补充流动资金及偿还借款 44,700.00 44,700.00 44,700.00
合计 168,756.73 148,066.32 68,814.91
截至 2026年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 68,814.91 万元，剩
余募集资金加上利息收入扣减手续费净额为 80,376.06 万元，除暂时用于补充流
动资金 48,507.74万元及持有的未到期保本型固定收益理财产品 30,721.13万元外，
存放在募集资金专户的存款余额为 1,147.19万元。
三、部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的情况及原因
（一）部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的情况
1、原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“智能制造基地建设项目（一期）”的实施主体为厦门科华慧云
科技有限公司，本项目总投资额为 81,582.30 万元，拟使用募集资金 73,634.19 万
元，已于 2022 年完成备案，计划完成时间为 2028 年 12 月。具体资金投入明
细构成如下：
单位：万元
序号 项目 拟投资总额 拟使用募集资金投资金额
1 土地费用 3,068.37 3,068.37
2 建筑工程 36,839.00 35,186.30
3 机器设备 36,520.00 35,379.52
4 铺底流动资金 5,154.93 -
合计 81,582.30 73,634.19
截至 2026 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 17,698.80 万元，募集资金使用进度为 24.04%。
2、为进一步提高募集资金使用效率，在保持各项目实施主体、投资总额及募集资金投向不变的前提下，公司拟对募投项目“智
能制造基地建设项目（一期）”的产品结构及内部投资结构进行合理调整，在原机器设备下产品类型“小功率电源”“大功率电源”
的基础上，新增“液冷 CDU及配套产品”，各投资科目金额不变，包括土地费用、建筑工程、机器设备等，仅对各科目尚未支出的部
分进行调整，包括机器设备清单等。
（二）部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的原因
近年来，随着 AI大模型训练及推理、云计算、自动驾驶、科学计算等应用场景快速发展，市场对高承载算力数据中心的需求持
续提升，公司敏锐洞察行业前沿，面对芯片性能激增导致传统风冷无法满足高密散热需求的挑战，持续推动液冷技术及相关产品落地
。当前公司已积累了较为丰富的客户基础，公司拟对募投项目“智能制造基地建设项目（一期）”增加液冷 CDU及配套产品，以满足
当前及未来对智算中心的产能需求。
本次调整是为了匹配公司现阶段智算中心业务的发展战略，进一步优化募集资金资源配置，提升募集资金精细化管理水平与整体
使用效益。在保持本次各募投项目总投资金额及不影响项目整体建设进度的前提下，结合公司实际业务开展过程中的真实投入需求与
开支结构变化，公司拟对部分募投项目的产品结构及内部投资结构进行优化调整。本次通过内部科目资金调剂、完善细化费用核算科
目，将资源精准投向项目实施关键环节，有助于增强项目建设适配性、提升项目实施质量、夯实公司核心业务竞争力，有效贴合行业
发展趋势与公司长期经营布局。
（三）部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的可行性分析
1、国家政策支持产业发展，为项目提供良好的外部环境
本项目液冷 CDU及配套产品主要应用于智算中心场景。近年来，国家出台了一系列政策鼓励和扶持相关行业，以推动数据中心、
液冷散热等相关产业的技术进步和行业持续健康发展。2024年 7月，国家发改委、工信部等四部门发布《数据中心绿色低碳发展专项
行动计划》，提出推广应用节能技术装备，因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。
2025年 8月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出优化国家智算资源布局，完善全国一体化算力网，充分
发挥“东数西算”国家枢纽作用，加大数、算、电、网等资源协同。
综上所述，本次调整符合国家的政策导向，相关政策为项目的开展提供了有利的宏观环境和政策基础，创造了良好的发展机遇。
2、公司拥有优秀的技术实力和人才团队，保障项目的顺利开展
公司长期以来深耕算力领域，积累了近 40年的电力电子核心技术沉淀和十余年数据中心实战经验，形成了覆盖直流供电、液冷
散热及智能运维的端到端全栈产品技术服务能力。公司自 2018年即落地国内液冷技术商业化标杆项目，是国内液冷赛道最早的实践
者之一。公司已自建MW级液冷测试平台，并与国内外头部互联网企业联合研发液冷 CDU产品，公司具备电力及液冷等智算中心集成化
产品自主生产能力，拥有供配电、储能、算力承载、高密液冷全链路核心技术，可面向智算中心建设项目提供液冷系统的一体化解决
方案，整体制造及研发实力处于行业较高水平。
综上所述，本次项目瞄准智算中心应用场景，公司拥有良好的技术实力和人才团队，能够为项目提供坚实的技术基础。
3、公司具备良好的客户积累和丰富的行业经验，有助于项目顺利开展
公司长期以来深耕于 UPS行业，并广泛赋能于 IDC等业务体系，服务于全球100多个国家和地区的用户。近年来，公司持续深化
智算业务战略布局，重点面向大型互联网厂商、AI头部芯片厂商、通信运营商、金融、政务等行业，主要客户覆盖国内三大运营商、
大型互联网企业、国内头部芯片厂商等，智算中心产品和运营服务质量得到客户的广泛认可。同时，作为业界领先的高安全智算中心
服务提供商，公司历经十余年的智算中心业务和产品的建设运营，能洞察行业发展与客户实际需求，目前公司已与多家国内外主流 A
I芯片厂商深度合作，在智算中心相关场景积累了丰富的项目实践经验。
综上所述，公司在智算中心领域所具备的客户群体和丰富行业经验均能有效助力本次项目的顺利实施。
（四）项目经济效益分析
结合公司目前实际业务发展规划以及对行业趋势的评估，公司在原募投项目基础上增加液冷 CDU及配套产品，系顺应了行业技术
发展路径，将更好匹配下游客户建设需求，有效保障募集资金的使用效率与项目投资回报水平，预计将对公司未来的经营规模和盈利
能力产生积极的正向贡献，符合公司及全体股东的根本利益。公司将严格遵守募集资金管理制度，科学规划、审慎推进项目建设，持
续关注行业技术迭代与市场供需变化，有效防范投资风险。
四、保荐人对部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的意见
经核查，保荐人认为：公司本次对部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的事项已经董事会审议通过，是综合考虑募投项目
实际建设情况后作出，有利于推进该募投项目的顺利实施，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/154d62c4-c622-4462-ae3b-c7ec733966c3.PDF
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2026-08-27 20:15│科华数据（002335）：关于增加公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
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科华数据（002335）：关于增加公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/7cbe4163-8108-4360-b769-0e941fdbf47f.PDF
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2026-08-27 20:14│科华数据（002335）：2026年—2028年长效激励员工持股计划管理办法
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科华数据（002335）：2026年—2028年长效激励员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8dc5530b-9f58-4d3a-b4b3-c21b8562c8ec.PDF
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2026-08-27 20:14│科华数据（002335）：科华数据章程（2026年8月修订）
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科华数据（002335）：科华数据章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1e4103ba-025a-4c64-aa94-445a2224fc1a.PDF
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2026-08-26 16:42│科华数据（002335）：关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同
意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 8 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营
业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还到公司募集
资金专用账户。具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号 2025-070）。
根据公司资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币 54,308.04 万元。截至 2026 年 8 月 2
6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12 个月，并已将上述闲
置募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b8c41b43-4a27-4af8-abd2-db141ebf67a2.PDF
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2026-07-13 19:08│科华数据（002335）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：36,530.91万元–38,966.31万元 盈利：24,353.94万元
的净利润 比上年同期增长：50%- 60%
扣除非经常性损益后 盈利：22,986.76万元–25,422.15万元 盈利：22,363.47万元
的净利润 比上年同期增长：2.79%- 13.68%
基本每股收益 盈利：0.66元/股–0.70元/股 盈利：0.35 元/股
注：报告期内公司因公积金转增股本而增加公司总股本，但不影响股东权益金额，上年同期基本每股收益已按转增方案重述。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年半年度业绩实现同比上升，主要受以下几方面因素综合影响：
1、公司持续推进国际化发展战略，优化海外市场布局，聚焦具备增长潜力的重点区域进行深耕，海外市场拓展成效显著，对公
司整体经营业绩产生积极贡献。
2、本报告期公司出售控股子公司广东科云辰航计算科技有限责任公司 80%股权所产生的收益，对当期经营业绩产生正向贡献，
该收益属于非经常性损益。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司2026年半年度业绩具体数据将在公司 2026年半年度
报告中详细披露，实际数据请以 2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b79fb431-0859-478c-88c5-2dc3a94cf477.PDF
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2026-07-06 18:57│科华数据（002335）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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科华数据（002335）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c5bdeb45-ebcc-4acc-a120-d985b7b3728d.PDF
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2026-05-21 18:32│科华数据（002335）：2025年年度权益分派实施公告
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2025年度权益分派方案已经获 2026年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体分配方案为：公司以现有股
本 515,414,041股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 257,707,020.5
0元（含税）；不送红股，以资本公积金每 10股转增 4.5股，合计转增 231,936,318 股，转增金额未超过 2025 年末母公司“资本
公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增至 747,350,359 股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为
准），剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在权益分派实施前发生了变化，根据利润分配方案的
规定，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 515,414,041股为基数，向全体股东每 10股派 5.00元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4.50股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.00元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.50元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 515,414,041股，分红后总股本增至 747,350,359股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026 年 5月 29 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****422 厦门科华伟业股份有限公司
2 00*****553 陈成辉
3 00*****012 陈四雄
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 29 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 60,424,605 11.72% 27,191,072 87,615,677 11.72%
二、无限售条件股份 454,989,436 88.28% 204,745,246 659,734,682 88.28%
三、总股本 515,414,041 100.00% 231,936,318 747,350,359 100.00%
注：上述股本变动结构表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本 747,350,359股摊薄计算，2025年年度每股净收益为 0.5593元。
九、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
公司地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457号
咨询联系人：赖紫婷
咨询电话：0592-5163990
十、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/92ad8ba3-d5fb-4a06-86a7-a0e5d9a3e718.PDF
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2026-05-18 20:16│科华数据（002335）：第十届董事会第三次会议决议公告
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科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第十届董事会第三次会议于 2026年 5月 18日下午 3:30以现场与
通讯相结合的方式召开并表决。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项
相关的内容。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程
序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决
议：
一、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司于 2026年 5月 18日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案
》。公司拟于限制性股票股份登记前实施本次权益分派，因此，公司拟对本次限制性股票授予价格和数量进行调整。本次调整后，20
26年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格（含预留）由 32.46 元 /股调整为 22.04 元 /股，本激励计划总
量由587.00万股调整至 851.15万股，首次授予数量由 487.00万股调整至 706.15万股，预留授予数量由 100.00万股调整至 145.00
万股。
详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2026年限制性股
票激励计划相关事项的公告》。
董事陈四雄先生、林清民先生作为关联董事，回避该项议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、以同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的有关规定以及公司 2025年年度股东会的授权，董事会认为本激励计划规定
的首次授予条件已经成就，同意以 2026年 5月 18日为首次授予日，向符合授予条件的 232名首次授予激励对象授予限制性股票 706
.15万股，授予价格为 22.04元/股。
详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《科华数据股份有限公司关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
董事陈四雄先生、林清民先生作为关联董事，回避该项议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0c0eb31c-ff70-4cff-aa23-38e935141392.PDF
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2026-05-18 20:14│科华数据（002335）：2025年年度股东会决议公告
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科华数据（002335）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/75467adb-2ab8-415e-8d70-fcd11d41ed11.PDF
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2026-05-18 20:14│科华数据（002335）：2025年年度股东会的法律意见书
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科华数据（002335）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/eb84d724-7d35-4c54-9f8f-7be848553e32.PDF
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2026-05-18 20:12│科华数据（002335）：2026年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书
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科华数据（002335）：2026年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dea0b0c6-cdca-43b9-87bb-602f4a224162.PDF
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2026-05-18 20:12│科华数据（002335）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司
2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格和授予数量的调整以及首次授予事项进行了审议，并发表核查意
见如下：
一、关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律
法规和规范性文件以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，在公司 2025年年
度股东会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对本激励计划授予价格和授予数量进
行调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票事项的意见
1、公司确定的本激励计划首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。
2、本激励计划确定的首次授予激励对象均为公司 2025年年度股东会审议通过的《激励计划》激励对象名单中的人员，不存在《
管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划首次授予的激励对象为在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核
心技术（业务）人员，均为与公司存在聘用或劳动关系的在职员工，不包括独立董事，也不包括单独或合计持股 5%以上的股东或实
际控制人及其配偶、父母、子女。
4、本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
5、公司和本激励计划首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情况，本激励计划的首次授予条件已经成就。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意以 2026年 5月 18日为首次授予日，向符合条件的 232 名首次授予激励对象授予限制
性股票 706.15 万股，授予价格为 22.04元/股。
科华数据股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/77574356-1927-4a02-96b4-3797f79ba03c.PDF
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2026-05-18 20:12│科华数据（002335）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2026
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见于 2026年 4月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理》等规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）内幕信息知情人及激励对象在股权激励计划草案
首次披露前 6 个月内（即 2025 年 10 月 24 日至 2026 年 4 月24日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，
具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为股权激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、股权激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2026 年 4 月 28 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股
东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况
经核查，自查期间不存在内幕信息知情人买卖公司股票的情况，不存在内幕信息知情人公开或泄漏相关信息或者建议他人买卖上
市公司股票的情形，也不存在利用该信息进行其他内幕交易或操纵市场的情形。
2、激励对象买卖公司股票的情况
经核查，在自查期间，共有 59名激励对象交易过公司股票。根据公司核查，上述人员买卖公司股票的行为均系基于自身对二级
市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，在买卖公司股票前，并未知悉公司实施的本次激励计划具体方案要素
等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用本次激励计划相关内
幕信息进行公司股票交易的情形。
除上述人员外，其余核查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、核查结论
综上，公司在股权激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关
公司人员及中介机构及时进行了登记。在自查期间，未发现股权激励计划内幕信息知情人利用股权激励计划相关内幕信息进行公司股
票买卖的行为，符合《管理办法》的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0931f308-0404-41f6-9a77-ed384e4b617c.PDF
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2026-05-18 20:12│科华数据（002335）：关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 18日召开第十届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议、第
十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2026 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定和公司 2025 年年度股东会的授权，公司董事会对 2026
年限制性股票激励计划的授予价格及授予数量进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年 4月 24日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制
性股票激励计划有关事宜>的议案》等议案。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、2026年 4月 27日至 2026年 5月 6日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。在
公示期内，公司未收到任何组织或个人对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。2026年 5月 12日，公司披露了《董事会薪酬
与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2026年 5月 18日，公司召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股
票激励计划有关事宜>的议案》。同日，公司披露了《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自
查报告》。
4、2026年 5月 18日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并就相关事项发表了核查意
见。
二、本次调整相关事项的情况说明
（一）调整事由
公司于 2026年 5月 18日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。
2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：公司拟以现有股本 515,414,041股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人
民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币257,707,020.50 元（含税）；不送红股，以资本公积金每 10 股转增 4.5 股，合
计转增 231,936,318股，转增金额未超过 2025年末母公司“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增至 747,350,359
股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准），剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据公司《激励计划》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格和/或限制性股票数量进行相应的调整。
公司拟于限制性股票股份登记前实施完毕本次权益分派，因此，公司拟对本次限制性股票授予价格和数量进行调整。
（二）调整方法及调整结果
1、授予价格的调整
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根 据 上 述 公 式 ， 本 次 调 整 后 的 授 予 价 格 （ 含 预 留 ）=(P0-V)÷(1+n)=(32.46-0.5)÷(1+0.45)≈22.04元/
股（按四舍五入保留 2位小数）。综上，本次调整后，本激励计划的授予价格（含预留）由 32.46元/股调整为22.04元/股。
2、授予数量的调整
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票授予数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增
、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予数量。
根据上述公式，本次调整后的限制性股票首次授予数量 =Q0×(1＋n)=487.00×(1＋0.45)=706.15万股；本次调整后的限制性股
票预留授予数量=Q0×(1＋n)=100.00×(1＋0.45)=145.00万股。
综上，本激励计划总量由 587.00万股调整至 851.15万股，首次授予数量由487.00万股调整至 706.15万股，预留授予数量由 10
0.00万股调整至 145.00万股。根据公司 2025 年年度股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。除上述调整内容外，本激
励计划其他内容与公司 2025年年度股东会审议通过的内容一致。
三、本次调整对公司的影响
本次对限制性股票授予价格和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《激励计
划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律
法规和规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，在公司 2025年年度股东会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。董事会薪酬与考核委员会同意对本激励计划授予价格和授予数量进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
福建至理律师事务所律师认为：本次激励计划授予限制性股票授予价格和数量的调整及授予事项已获得截至本法律意见书出具日
必要的批准和授权；公司调整授予价格和数量符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件、《科华数据股份
有限公司章程》的规定和《科华数据股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关安排；本次授予限制性股票的获授
条件已经满足。本次激励计划授予限制性股票尚需按照《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所的有关规定履行信息披露等义务。
六、备查文件
（一）第十届董事会第三次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
（三）福建至理律师事务所关于科华数据股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划调整和授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/06b6a053-2d4b-4671-b3fb-127ddd414cda.PDF
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2026-05-18 20:12│科华数据（002335）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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科华数据（002335）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/adafb718-ba41-4f79-8a62-a34d97174de3.PDF
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2026-05-11 18:42│科华数据（002335）：2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈202
6年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次授予
激励对象进行了核查，相关内容公告如下：
一、公示情况说明
1、公示内容：本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务；
2、公示时间：2026年 4月 27日至 2026年 5月 6日；
3、公示方式：公司内部布告栏
4、反馈方式：员工可在公示期内以书面或口头方式提出异议；
5、公示结果：截至公示期满，公司未收到任何组织或个人对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。
二、核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含分公司及控股子公
司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司的任职情况等。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》及《公司章程》的相关规定，结合激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表
核查意见如下：
1、列入本激励计划拟首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职资格和激励对象条件。
2、拟首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、拟首次授予激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，不包括独立董事，也不包括单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。参与本激励计划的人员符合本激励计划规定的激励对象范
围。
4、参与本激励计划的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划的首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规
和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件所规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公
司本激励计划的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d434051a-fed5-43a4-a6a5-b391349b8b2a.PDF
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2026-04-26 16:33│科华数据（002335）：第十届董事会第二次会议决议公告
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科华数据（002335）：第十届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/50a96553-f3bc-4956-aac4-5d14ae626f10.PDF
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2026-04-26 16:33│科华数据（002335）：2025年年度报告
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科华数据（002335）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ca319cfc-8b2d-47a0-b519-d422aed39d46.PDF
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2026-04-26 16:33│科华数据（002335）：关于公司预计2026年度日常关联交易的公告
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科华数据（002335）：关于公司预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c661eed1-8775-4a2b-8646-22a8f3d1a92a.PDF
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2026-04-26 16:33│科华数据（002335）：2025年年度报告摘要
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科华数据（002335）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/793ce78f-1252-40f7-9c44-a13b6f8e3d67.PDF
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2026-04-26 16:33│科华数据（002335）：关于2026年度公司为控股子孙公司提供担保及控股子孙公司之间互相提供担保的公告
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科华数据（002335）：关于2026年度公司为控股子孙公司提供担保及控股子孙公司之间互相提供担保的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/91ded757-d4a2-4972-910a-ea8af441daa8.PDF
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2026-04-26 16:33│科华数据（002335）：关于开展外汇衍生品业务的公告
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科华数据（002335）：关于开展外汇衍生品业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/712ff027-84ca-4898-ae07-d3ac34f59473.PDF
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2026-04-26 16:31│科华数据（002335）：2026年一季度报告
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科华数据（002335）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3ca00555-fa6a-4007-b504-355f39d80b35.PDF
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2026-04-26 16:30│科华数据（002335）：内部控制审计报告
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科华数据股份有限公司
容诚审字[2026]361Z0263 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]361Z0263 号
科华数据股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了科华数据股份有限公司（以下简称科华数据
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科华数据公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，科华数据公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0e9a80ee-5ff4-4012-b56d-e31815fcb7da.PDF
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2026-04-26 16:30│科华数据（002335）：2025年年度审计报告
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科华数据（002335）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a4a72ca8-dfc1-4f1b-a740-6bec9708a72c.PDF
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2026-04-26 16:30│科华数据（002335）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“广发证券”）作为科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）
持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1681号《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》，公司于2023年8月向不特定对象发行可转换公司债券14,920,680张，每张面值为人民币100元，应募集资金总额为人民币149,20
6.80万元，根据有关规定扣除发行费用1,140.48万元后，实际募集资金金额为148,066.32万元。该募集资金已于2023年8月到账，业
经容诚会计师事务所于2023年8月30日出具的容诚验字[2023]361Z0043号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 149,206.80
减：发行费用 1,140.48
募集资金专项账户到位金额 148,066.32
减：累计投入募集项目的金额（注） 61,426.13
其中：本报告期投入募投项目的金额 9,613.22
项目 金额
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1,096.30
截至 2025 年 12月 31日募集资金余额 87,736.49
其中：截至期末尚未归还的暂时补充流动资金 53,007.74
购买的理财产品 32,884.75
截至 2025 年 12月 31日募集资金专户余额 1,844.00
注：累计投入募投项目的金额包含公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过的使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金 3,702.17 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》要求
，根据董事会的授权，公司分别与保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支
行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》，公司、全资子公司厦门科华慧云科技有限公司分别与广发证券、兴业银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公
司厦门软件园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司厦门观音山支行 129960100100612209 41.13
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行 4100200129200008912 904.18
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行 4100200119100139284 111.65
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 40328001040067764 737.10
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行 35150198030100003508 49.64
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行 35150198030109002888 0.29
合计 1,844.00
注：上表中账户余额不包含现金管理和临时补流金额。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币61,426.13万元，各项目的投入情况及效益情况详见
附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年9月13日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,837.79万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用（
135.62万元）的自筹资金。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于科华数据股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证
报告》（容诚专字[2023]361Z0693号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年8月29日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提
下，使用不超过8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截止2025年12月31日，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金尚未归还的金额为53,007.74万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年8月29日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，
同意公司及实施募投项目的子公司厦门科华慧云科技有限公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过4亿
元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的固定收益保本型理财产品为32,884.75万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用及披露中的其他情况
公司于2025年11月28日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于募投项目延期、增加募投项目实施主体、地点及开立募集
资金专户的议案》，结合目前募投项目的实际进展情况，同意对现募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2028年12月31日；同意
增加公司全资子公司漳州科华电气技术有限公司为募集资金投资项目“智能制造基地建设项目（一期）”的共同实施主体并新增设立
募集资金专项账户，同时增加福建省漳州市为该项目的共同实施地点。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生改变。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师专项鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]361Z0210号），
认为：科华数据2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管
规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了科华数据2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人核查工作
保荐人通过审阅相关资料、现场检查等多种方式，对科华数据募集资金的存放、管理、使用及募集资金投资项目的实施情况进行
了核查，主要核查工作包括：查阅公司募集资金存放专用银行账户的对账单、募集资金使用及支付凭证、中介机构相关报告、募集资
金存放及使用情况的相关公告，并与公司财务负责人、财务部门工作人员沟通交流。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：科华数据 2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司 2025年度募集资金存放、管理
与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2569ff6b-2292-4626-9596-3001b856e5a3.PDF
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2026-04-26 16:30│科华数据（002335）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议决议，决定于 2026年 5月 18 日召开公司 2025 年
年度股东会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间：
现场会议时间：2026年 5月 18日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 5月 18日上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一
股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准
。
6、股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决
权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效
表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确
投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见
指示的委托投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457号会议室。
二、本次股东会审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2025年度财务决算报告的议案 √
3.00 关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案 √
4.00 关于公司 2026年度向金融机构申请授信额度的议案 √
5.00 关于 2026年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相 √
提供担保的议案
6.00 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 √
7.00 关于开展外汇衍生品业务的议案 √
8.00 关于开展票据池业务的议案 √
9.00 关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案 √
10.00 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √
11.00 关于购买 2026年度董事、高级管理人员责任险的议案 √
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
13.00 关于出售子公司股权的议案 √
14.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 √
15.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √
16.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关 √
事宜的议案
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在本次年度股东会上述职，详细内容见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）披露情况：
上述议案已经公司 2026年 4月 24日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 4月 27日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（三）提案 5.00、14.00、15.00、16.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过；其余提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案涉及的
关联股东应回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据相关规定，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结
果。中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议的登记办法
（一）登记时间：2026年 5月 15日（上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：30）
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进
行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。（信函、邮箱或传真方式以：2026年 5月 15日 17:
30前到达本公司为准，不接受电话登记）
（三）登记地点：科华数据股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457号科华数据股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：361000
邮箱：002335@kehua.com
传真：0592-5162166
（四）联系方式及其他说明
会议咨询：董事会办公室
联系人：赖紫婷
联系电话：0592-5163990
本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作方法详见附件一。
五、备查文件
（一）第十届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/49edb8bf-1951-47e2-9a02-142d9cb467d0.PDF
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2026-04-26 16:29│科华数据（002335）：独立董事2025年述职报告（杨光松）
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本人作为科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，在 2025年度严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，认真履行了独立董事的职责，维护了公司利益、股东利益，特别是中小股东的合法利益。现将 2025年度（2025 年 11 月 29
日至 2025 年 12 月 31 日）独立董事履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人杨光松，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，贵州贵阳人，博士，集美大学教授、硕士研究生导师，厦门市重点引
进人才。2025年 11月至今，任本公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况概述
（一）2025年报告期内出席董事会和股东会会议情况
会议 应出席次 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席/请假 投票次
数 次数 次数 次数 次数 数
董事会 1 1 0 0 0 0
股东会 0 0 0 0 0 不适用
本人认真参加了公司的董事会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2025年度的董事会的召集召开符合法定程序
，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研
究议案，并以谨慎的态度行使表决权，在独立判断各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东利益的前提下，对各项议案投出赞成
票，没有反对、弃权的情况。本人在 2025年任职期间内，未行使以下特别职权：1、未有独立聘请中介机构的情况；2、未有向董事
会提议召开临时股东会的情况；3、未有提议召开董事会会议的情况；4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（二）2025年度参与董事会专门委员会情况：
2025年度，本人担任第十届董事会提名委员会主任委员与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2025年度内，本人参加提名
委员会 1次，会议未有无故缺席的情况发生，并积极参与讨论，提出意见和建议。在提名委员会的会议中，本人探讨了拟聘任公司高
级管理人员的意见。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作规则》。报告期内，本人共出席独立董事专门会议 1次。
（三）公司配合独立董事工作情况
在履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极地配合和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答，
并提供详细的文件供本人查阅，为本人有效履职提供了保证。
三、2025 年度重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年度，公司董事会审议了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，在提交董事会审议前，本人认真审阅了有
关材料，并就有关情况与相关部门进行了了解，认为本次交易完成后有利于公司聚焦主业，符合公司战略发展规划和长远利益。同时
，本次关联交易符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，交易定价公允，不存在损害
公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。
（二）关于对现任公司董事及高级管理人员任职资格审核与建议
2025年度，公司董事及高级管理人员均符合《证券法》《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格要求。现任公
司董事及高级管理人员的相关提名方式、提名程序和任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发
展和公司治理造成重大影响的情形，程序完备。会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，所作出的决议合法有效。
（三）保护投资者合法权益情况
1、切实履行独立董事职责。本人通过出席董事会、专门委员会、与公司管理层进行工作讨论、邮件往来、对公司重大投资、生
产进行实地调研等多种方式履行职责，深入了解公司的经营状况、管理和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等。
同时持续关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，
实时掌握公司运行动态。
2、加强与中介机构沟通。本人通过参加沟通会等方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行深度探讨和交流，特别是年度报
告审计期间，了解审计范围、审计计划、关键审计事项等，持续关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的客观、公正。
3、持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。报告期内，本人参加了独立董事后续培训、厦门证监局举办的各项专
题培训课等，了解了相关法律法规政策调整、更新。
4、加强与中小股东沟通交流。本人通过出席股东会等听取投资者意见，积极与投资者沟通交流，维护投资者合法权益。同时持
续关注和参与中小投资者权益保护工作，积极参与并推动落实中小投资者权益保护措施，确保投资者全面了解公司情况的渠道畅通，
促进公司信息透明度显著提升。
（四）在上市公司现场工作情况
2025年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议以及独立董事专门会议等各项会议的机会和其他工作时间，通过电
话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。利用自身的专业知识和实践经验，本人重点关注公司
研发创新、智能制造、内部控制运行情况等，结合对市场趋势和行业动态的洞察，为公司的科学发展提出自己的意见和建议。本人密
切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。
四、总体评价和建议
2025年，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行
使表决权，对相关事项认真发表了相关意见。同时，对公司的治理情况进行监督，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同
时，本人认真学习中国证监会、厦门证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股
东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
2026年，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事义务，发挥好独立董事的监督作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，进
一步完善公司治理。本人将充分发挥自身专业能力和经验，为公司的发展提供更有力的建设性意见，为董事会科学决策提供参考意见
，促使公司继续稳健经营，持续健康发展，为全体股东创造更好的回报。
科华数据股份有限公司
独立董事：杨光松
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2026-04-26 16:29│科华数据（002335）：独立董事2025年述职报告（史欣媛）
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本人作为科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，在 2025年度严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，认真履行了独立董事的职责，维护了公司利益、股东利益，特别是中小股东的合法利益。现将 2025年度（2025 年 11 月 29
日至 2025 年 12 月 31 日）独立董事履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人史欣媛，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，辽宁沈阳人，法学博士，厦门大学法学院副教授、博士生导师。厦门
大学经济法教研室副主任，厦门市高层次人才。现兼任福建远大律师事务所兼职律师、国家市场监督管理总局公平竞争审查第三方独
立审查专家、厦门市市场监督管理局公平竞争审查第三方独立审查专家、中国法学会证券法学研究会理事、福建省经济法学研究会副
秘书长、福建省金融法学研究会副秘书长、厦门市金融法学研究会副秘书长、万向新元科技股份有限公司独立董事。2025年 11月至
今，任本公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况概述
（一）2025年报告期内出席董事会和股东会会议情况
会议 应出席次 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席/请假 投票次
数 次数 次数 次数 次数 数
董事会 1 1 0 0 0 0
股东会 0 0 0 0 0 不适用
本人认真参加了公司的董事会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2025年度的董事会的召集召开符合法定程序
，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研
究议案，并以谨慎的态度行使表决权，在独立判断各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东利益的前提下，对各项议案投出赞成
票，没有反对、弃权的情况。对审议的各项议案均投同意票，未提出异议。本人在2025年任职期间内，未行使以下特别职权：1、未
有独立聘请中介机构的情况；2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；3、未有提议召开董事会会议的情况；4、未有依法公开
向股东征集股东权利的情况。
（二）2025年度参与董事会专门委员会情况：
2025年度，本人担任第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员与审计委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则
》等规定，开展薪酬与考核委员会相关工作，切实履行了委员会的职责。本人按照规定参加审计委员会 1次会议，未有无故缺席的情
况发生，尽职审核拟聘任公司财务总监任职资格等事项并提出建议。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作规则》。报告期内，本人共出席独立董事专门会议 1次。
（三）公司配合独立董事工作情况
在履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极地配合和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答，
并提供详细的文件供本人查阅，为本人有效履职提供了保证。
三、2025 年度重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年度，公司董事会审议了《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，在提交董事会审议前，本人认真审阅了有
关材料，并就有关情况与相关部门进行了了解，认为本次交易完成后有利于公司聚焦主业，符合公司战略发展规划和长远利益。同时
，本次关联交易符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，交易定价公允，不存在损害
公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律法规的规定。
（二）关于对现任公司董事及高级管理人员任职资格审核与建议
2025年度，公司董事及高级管理人员均符合《证券法》《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的相关任职资格要求。现任公
司董事及高级管理人员的相关提名方式、提名程序和任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发
展和公司治理造成重大影响的情形，程序完备。会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，所作出的决议合法有效。
（三）保护投资者合法权益情况
1、切实履行独立董事职责。本人通过出席董事会、专门委员会、与公司管理层进行工作讨论、邮件往来、对公司重大投资、生
产进行实地调研等多种方式履行职责，深入了解公司的经营状况、管理和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等。
同时持续关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价，
实时掌握公司运行动态。
2、加强与中介机构沟通。本人通过参加沟通会等方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行深度探讨和交流，特别是年度报
告审计期间，了解审计范围、审计计划、关键审计事项等，持续关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的客观、公正。
3、持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。报告期内，本人参加了独立董事后续培训、厦门证监局举办的各项专
题培训课等，了解了相关法律法规政策调整、更新。
4、加强与中小股东沟通交流。本人通过出席股东会等听取投资者意见，积极与投资者沟通交流，维护投资者合法权益。同时持
续关注和参与中小投资者权益保护工作，积极参与并推动落实中小投资者权益保护措施，确保投资者全面了解公司情况的渠道畅通，
促进公司信息透明度显著提升。
（四）在上市公司现场工作情况
2025年度，本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会会议以及独立董事专门会议等各项会议的机会和其他工作时间，通过电
话、邮件、视频、现场等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。结合自身专业知识、从业经验，本人重点关注公司合
规管理、公司治理、内部控制运行情况等，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的合规管理、公司治理、内控运营等
方面提出自己的意见和建议。密切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。
四、总体评价和建议
2025年，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行
使表决权，对相关事项认真发表了相关意见。同时，对公司的治理情况进行监督，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同
时，本人认真学习中国证监会、厦门证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股
东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
2026年，本人将继续勤勉尽责地履行独立董事义务，发挥好独立董事的监督作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，进
一步完善公司治理。本人将充分发挥自身专业能力和经验，为公司的发展提供更有力的建设性意见，为董事会科学决策提供参考意见
，促使公司继续稳健经营，持续健康发展，为全体股东创造更好的回报。
科华数据股份有限公司
独立董事：史欣媛
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【2.财报链接】
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2026-08-28│科华数据：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225522569.PDF
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2026-04-27│科华数据：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225194937.PDF
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2026-04-27│科华数据：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225194945.PDF
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2025-10-31│科华数据：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773529.PDF
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2025-08-30│科华数据：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224622984.PDF
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2025-04-26│科华数据：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223324436.PDF
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2025-04-26│科华数据：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223324476.PDF
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2024-10-31│科华数据：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571921.PDF
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2024-08-30│科华数据：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221056764.PDF
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2024-04-26│科华数据：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219828954.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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