公司公告☆ ◇002337 赛象科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 15:51 │赛象科技（002337）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:30 │赛象科技（002337）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 18:30 │赛象科技（002337）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 18:30 │赛象科技（002337）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 18:29 │赛象科技（002337）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 18:29 │赛象科技（002337）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-24 18:29 │赛象科技（002337）：2024年度独立董事述职报告（田昆如） │
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│2025-04-24 18:27 │赛象科技（002337）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 18:27 │赛象科技（002337）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 18:27 │赛象科技（002337）：审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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2025-04-28 15:51│赛象科技（002337）：2025年一季度报告
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赛象科技（002337）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cdad6cfd-daf7-488a-87e6-bc8ff201287d.PDF
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2025-04-24 18:30│赛象科技（002337）：2024年年度审计报告
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赛象科技（002337）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7f2b3ae3-a7b2-45aa-a078-153fc3e8b7c0.PDF
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2025-04-24 18:30│赛象科技（002337）：年度关联方资金占用专项审计报告
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赛象科技（002337）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/279deed5-1a0f-4c9c-b608-fd8b9208a335.PDF
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2025-04-24 18:30│赛象科技（002337）：内部控制审计报告
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赛象科技（002337）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e1d045ad-a2ba-47ba-b807-73d17260f024.PDF
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2025-04-24 18:29│赛象科技（002337）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年年度股东大会。
2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。
3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2025年5月16日下午14:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午1
3:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025年5月12日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案如下表（表一）：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《2024年年度报告及摘要》 √
5.00 《2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬 √
方案的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
累积投票提案 提案9、10、11为等额选举
9.00 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》 应选人数 3人
9.01 非独立董事张晓辰先生 √
9.02 非独立董事史航先生 √
9.03 非独立董事张继梁先生 √
10.00 《关于换届选举董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人
10.01 独立董事张梅女士 √
10.02 独立董事文东伟先生 √
11.00 《关于换届选举监事会监事的议案》 应选人数 2 人
11.01 监事杜娟女士 √
11.02 监事苑晓认女士 √
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。
上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案1-11为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过。议案9、10、11的表决
应采取累积投票制进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视
为弃权。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行。
上述5、6议案需对中小投资者（是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的表
决单独计票，并将结果在2024年年度股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）
和深圳证券代码卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证
明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加
盖公司公章）和出席人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
2．登记时间：2025年5月14日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。
邮编：300384
4. 会议联系方式：
会务常设联系人：王红军、王佳 电话号码：（022）23788188-8308传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@s
ina.com
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第八届董事会第二十四次会议决议；
2．第八届监事会第二十次会议决议；
3．其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f548511d-afcc-4b9f-b5f9-d4eadaec28ee.PDF
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2025-04-24 18:29│赛象科技（002337）：独立董事年度述职报告
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赛象科技（002337）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/eeced9d7-6a44-41b1-96de-643dd8a98797.PDF
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2025-04-24 18:29│赛象科技（002337）：2024年度独立董事述职报告（田昆如）
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赛象科技（002337）：2024年度独立董事述职报告（田昆如）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a67eb7a5-03e0-4a51-9b6c-d1b4cde37939.PDF
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2025-04-24 18:27│赛象科技（002337）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年度母公司实现净利润 40,355,
372.87 元，本年度提取法定盈余公积金 4,035,537.29 元，2024 年度实现可供分配净利润为 36,319,835.58 元，加上以前年度未
分配利润 317,797,969.09 元，扣除 2024 年度实施的 2023 年度现金分红 19,304,544.65 元，报告期末母公司累计可供分配净利
润为 334,813,260.02 元。合并报表期末累计可供分配净利润为 172,079,549.21 元。
依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于 2024 年度经营成果、现金流情况，综合考虑 2025 年公司经营计划、重大
投资计划等事项，拟定了 2024 年度利润分配预案如下：
公司 2024 年度拟以公司总股本 588,615,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.21 元（含税），共计派发现金
12,360,930.75 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案须经 2024 年年度股东大会审议批准后实施。公司 2024 年
度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将以最新股本作为分配基数并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 12,360,930.75 19,304,544.65 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 39,788,755.16 63,240,177.05 51,525,913.98
合并报表本年度末累计未分配利润 172,079,549.21
母公司报表本年度末累计未分配利润 334,813,260.02
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 31,665,475.40
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 51,518,282.06
最近三个会计年度累计现金分红及回购 31,665,475.40
注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、本次利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，在保障公司正
常经营和可持续发展基础上，对投资者进行适度回报，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，有利于公司的持续稳定和长远发展，
符合公司和全体股东利益，具备合理性和合法性。
五、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0306e247-6822-41a7-b0fe-e303ddb77e8b.PDF
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2025-04-24 18:27│赛象科技（002337）：2024年度董事会工作报告
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赛象科技（002337）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f28945ad-4060-42cb-b0a1-f3eae6e2d9ef.PDF
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2025-04-24 18:27│赛象科技（002337）：审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”
） 2024年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、 会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务
业务审计报告。
3、业务规模
容诚经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80
万元。
容诚共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计
算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造
业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和
公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282
家。
（二）聘任所履行的程序
公司于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 13 日分别召开第八届董事会第十八次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2024 年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
(一)2024 年 8 月 16 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任公司2024 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会
对容诚会计师事务所的有关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等内容。经审核，审计委员会认为：公司变更会计师事务所的理由充分、合理、恰当，容诚会计师事务所具备应有的执业
资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够胜任审计工作。同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年
度财务报告和内部控制审计机构，同意将该事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
(二)2024 年 12 月 19 日，公司董事会审计委员会与容诚进行了第一次会议沟通，对 2024 年度审计工作的时间计划等事项进
行了交流，阐述了 2024 年度审计工作的范围、参审人员及可能影响 2024 年度审计工作的关键因素。
（三）2025 年 4 月 11 日，公司董事会审计委员会审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等并同
意提交董事会审议。
（四）2025 年 4 月 15 日，公司董事会审计委员会与容诚进行了第二次会议沟通，就公司经营情况、审计程序、关键审计事项
等进行了交流。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2024 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
天津赛象科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33c35050-71fc-4d62-b15e-67bdab0eb3df.PDF
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2025-04-24 18:27│赛象科技（002337）：内部控制自我评价报告
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赛象科技（002337）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/80c3ba3a-641c-450d-b0e2-847ac1136582.PDF
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2025-04-24 18:27│赛象科技（002337）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）作为公司 202
4 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚在 202
4 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见
。具体情况如下：
一、 会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务
业务审计报告。
3、业务规模
容诚经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80
万元。
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