公司公告☆ ◇002337 赛象科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:17 │赛象科技（002337）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-22 17:17 │赛象科技（002337）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-22 17:17 │赛象科技（002337）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-22 17:17 │赛象科技（002337）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-22 17:17 │赛象科技（002337）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 17:17 │赛象科技（002337）：关于2025年度其他非流动金融资产公允价值变动的公告 │
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│2026-04-22 17:17 │赛象科技（002337）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-22 17:17 │赛象科技（002337）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-22 17:16 │赛象科技（002337）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 17:16 │赛象科技（002337）：2025年年度报告 │
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2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：2025年度董事会工作报告
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赛象科技（002337）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”
） 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入 123,764.58万
元。
容诚共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对本公司所在的
相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
（二）聘任所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日、2025年 5月 16日分别召开第八届董事会第二十四次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于
续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司 2025年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
(一)2025年 4月 11日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对容
诚会计师事务所的有关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚
信状况等内容。经审核，审计委员会认为：容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好
的诚信状况，能够胜任审计工作。同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该事项提交公
司第八届董事会第二十四次会议审议。
(二)2025年 12 月 9日，公司董事会审计委员会与容诚进行了第一次会议沟通，对 2025年度审计工作的时间计划等事项进行了
交流，阐述了 2025年度审计工作的范围、参审人员及可能影响 2025年度审计工作的关键因素。
(三)2026年 4月 10日，公司董事会审计委员会审议通过公司 2025年年度报告及摘要、财务报告、内部控制评价报告等并同意提
交董事会审议。
(四)2026年 4月 13日，公司董事会审计委员会与容诚进行了第二次会议沟通，就公司经营情况、审计程序、关键审计事项等进
行了交流。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
天津赛象科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5a45cd74-6e2e-4f1a-9b42-94d96ead5062.PDF
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2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：2025年度内部控制评价报告
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赛象科技（002337）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d52ad857-f5f5-4708-b781-effb842dfa9b.PDF
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2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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赛象科技（002337）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7cd6b2c2-8756-4d31-b0a7-d94b7f68eafc.PDF
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2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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赛象科技（002337）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/92ecc498-1b72-4bd6-9cf1-990c0ef0e4cc.PDF
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2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：关于2025年度其他非流动金融资产公允价值变动的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则第22号——金融工具的确认与
计量》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围
内的其他非流动金融资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，2025年度确认公允价值变动，具体报告如下：
一、 确认公允价值变动情况概述
根据《企业会计准则》的要求，公司应于报告期末对其他非流动金融资产的公允价值进行评估，并将公允价值变动计入当期公允
价值变动损益。为了确保其他非流动金融资产公允价值的真实性和可靠性，公司于2025年12月聘请中介机构，对公司持有的其他非流
动金融资产进行评估，共计评估减值1,300万元，具体评估结果如下：
单位：万元
序号 公司名称 资产类型 账面价值 资产可收 确认公允价值
回金额 变动依据
1 北京京城智通机器人科技有限公 股权投资 2,100 600 中介机构评估
司
2 天津远山医疗科技有限责任公司 股权投资 1,300 1,500 中介机构评估
合计 3,400 2,100
二、 本次公允价值变动确认依据及情况说明
公司根据《企业会计准则》的要求，为确保期末其他非流动金融资产的真实性，可靠性，聘请中介机构对其他非流动金融资产价
值进行评估，根据评估结果确认其他非流动金融资产公允价值变动金额为-1,300万元。
本次其他非流动金融资产公允价值变动事项无需提交董事会、股东会审议。
三、本次公允价值变动确认对公司的影响
本次确认公允价值变动金额符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，
会计信息真实可靠，不涉嫌利润操纵。2025年公司其他非流动金融资产公允价值变动共计减少公司2025年归属于上市公司股东净利润
1,105万元，同时减少报告期所有者权益1,105万元。
四、董事会审计委员会的审核意见
经核查，董事会审计委员会认为：公司本次其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定
，是经中介机构评估，基于谨慎性原则而做出的，依据充分。本次确认公允价值变动后，2025 年度财务报表能够公允地反映公司的
财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
五、备查文件
董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a4a36da-eeb6-44e8-8c25-496fb9c8c0d0.PDF
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2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为促进天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康、规范、可持续发展，增强公司董事、高级管理人员勤勉尽责、忠
实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，结合公司实际经营发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员
会提议，制定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
一、适用对象
公司的董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前。
2、高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前。
三、薪酬构成与标准
1、董事薪酬方案
（1）在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬，不另行领
取董事津贴。非独立董事未在公司兼任其他职务的，不领取薪酬及董事津贴。
（2）独立董事薪酬实行固定津贴制度，津贴标准为人民币 7 万元/年（税前）。2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的薪酬标准执行。
上述非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。（1）基本薪酬=基本工资+补贴
基本工资按其担任职务、岗位级别确定；补贴主要指岗位补贴等。基本薪酬相对固定。
（2）绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金
月度绩效奖金根据公司及其担任职务和岗位月度业绩指标达成情况确定；年度绩效奖金根据年度业绩指标达成情况与绩效评价结
果确定。
（3）中长期激励收入
公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合法律法规及监管要求的激励方式，具体实施需另行制定
专项方案并履行审批及披露程序。
四、薪酬发放
1、独立董事津贴按年度发放。
2、非独立董事及高级管理人员基本薪酬及月度绩效奖金按月发放，年度绩效奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩
和个人绩效的完成情况，依据考核结果按年发放。绩效薪酬的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价（应当依据经审计的财务数据
开展）后支付。
五、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除代扣代缴个人所得税、各类社会
保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项中应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。3、董事、高级管理
人员薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定执行。
六、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/df076986-6b69-448c-962a-36109ad3093f.PDF
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2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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赛象科技（002337）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/66d41b0a-fff2-49b8-9c82-2819ef164dd1.PDF
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2026-04-22 17:16│赛象科技（002337）：2025年年度报告摘要
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赛象科技（002337）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5292c46b-48a6-42cf-a487-5467acbcdc1c.PDF
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2026-04-22 17:16│赛象科技（002337）：2025年年度报告
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赛象科技（002337）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/751e151a-3920-434f-a8d5-e773b3aa0d3e.PDF
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2026-04-22 17:16│赛象科技（002337）：第九届董事会第七次会议决议公告
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天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于 2026年 4月10 日以书面方式发出召开第九届董事会第七次会
议的通知，会议于 2026 年 4 月22 日上午 10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名
，实际出席董事五名，全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一
致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2025年度总经理工作报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2025年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东会
审议。
公司独立董事马静女士、田昆如先生、张梅女士、文东伟先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司
2025年度股东会上述职。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2025年年度报告及摘要》。本议案尚需提交股东会审
议。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议并通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案须经股东会审议。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度母公司实现净利润 59,199,
896.47 元，本年度提取法定盈余公积金 5,919,989.65元，2025年度实现可供分配净利润为 53,279,906.82元，加上以前年度未分配
利润 334,813,260.02元，扣除 2025年度实施的 2024年度现金分红 12,360,928.59 元，报告期末母公司累计可供分配净利润为 375
,732,238.25 元。合并报表期末累计可供分配净利润为 202,927,314.93元。
依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于 2025年度经营成果、现金流情况，综合考虑 2026年公司经营计划、重大投
资计划等事项，拟定了 2025年度利润分配预案如下：
公司 2025年度拟以公司总股本 588,615,750股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.26 元（含税），共计派发现金 15,
304,009.50 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案须经2025年度股东会审议批准后实施。公司2025年度利润分配
预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将以最新股本作为分配基数并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议并通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。会计师事务所出具了审计报告。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。本议案尚
需提交股东会审议。
拟同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度会计审计机构，任期一年。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。七、审议并通过了《关于公司非独立董事202
6年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
本议案分为以下三个子议案表决结果如下：
（1）公司董事长张晓辰先生的薪酬方案：张晓辰先生根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬
，不另行领取董事津贴。张晓辰先生回避对该议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
（2）公司副董事长史航先生的薪酬方案：史航先生根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬，
不另行领取董事津贴。史航先生回避对该议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
（3）公司职工董事张继梁先生的薪酬方案：张继梁先生根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪
酬，不另行领取董事津贴。张继梁先生回避对该议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案会前已提交公司薪酬与考核委员会审议，其中张继梁先生对此议案回避表决，过半数薪酬与考核委员会委员同意将该议案
提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的《关于2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案的公告》。八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过了《关于公司独立董事2026年度
薪酬方案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币7万元/年（税前）。独立董事张梅女士、文东伟先生回避本议案表决。
本议案会前已提交公司薪酬与考核委员会审议，因独立董事委员回避，参与表决人数未过半，全体委员一致同意将该议案直接提
交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的《关于2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案的公告》。九、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《关于公司高级管理人员2026
年度薪酬方案的议案》。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事张晓辰先生同时
担任公司高级管理人员，回避本议案表决。
本议案会前已获公司薪酬与考核委员会全票审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的《关于2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案的公告》。十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案
》。本议案尚需提交股东会审议。
根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通
银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中信银行、光大银行、广发银行、上海银
行、天津银行、平安银行等金融机构申请总额 200,000万元的综合授信额度。此次授权有效期限为：自本次股东会审议通过之日起一
年之内有效。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上具体授信额度和期限以各家银行最终批复为准。
本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会授权公司总经理在上述授信额度、授权范围及授信
有效期内行使具体决策权，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资
金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链金融等业务时，将不再逐项提请董事会、股东会审批。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况
的报告》。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
董事会对独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
》。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十四、
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