公司公告☆ ◇002337 赛象科技 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 00:00 │赛象科技（002337）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-28 16:12 │赛象科技（002337）：重大合同公告 │
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│2025-10-28 16:09 │赛象科技（002337）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:33 │赛象科技（002337）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-13 16:21 │赛象科技（002337）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-12 18:35 │赛象科技（002337）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-12 18:34 │赛象科技（002337）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 15:48 │赛象科技（002337）：关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-08-27 16:04 │赛象科技（002337）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
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│2025-08-27 16:04 │赛象科技（002337）：筹资管理制度 │
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2025-11-20 00:00│赛象科技（002337）：关于为子公司提供担保的进展公告
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赛象科技（002337）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/f9fdafde-8af8-462f-a7bb-116228d397d9.PDF
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2025-10-28 16:12│赛象科技（002337）：重大合同公告
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特别提示：
本合同的顺利履行将对天津赛象科技股份有限公司（以下简称“总承包方”或“公司”）后续经营利润产生积极影响，但鉴于合
同金额较大，履行期较长，在合同具体执行过程中，可能面临市场环境、客户需求、供应链及其他不可预见或不可抗力等因素的影响
，合同执行存在一定的不确定性。故本合同的履行对公司本年度及未来各年度财务状况、经营成果的影响仍存在不确定性，具体影响
数以实际执行情况及后续审计数据为准。
一、合同签署概况
公司分别于 2025年 6月 27 日、2025年 7月 3日、2025 年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《
证券时报》披露了《关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告》《关于投标项目中标结果的公告》《关于收到<中标通知书>的公
告》。公司中标“空客天津 A320系列飞机第二条总装线项目飞机大部件运输工装夹具”项目。
近日，公司在天津与天津港保税区航空产业发展有限公司(以下简称“买方”或“天保航产发展”)签署空客天津 A320系列飞机
第二条总装线项目运输工装夹具的合同。公司负责提供在空客 A320系列飞机大部件运输过程中固定、支撑并保护组装件的运输工装
夹具，合同总价为 532,930,269.63元人民币。合同履行期限为：合同签订生效后至 2038年。
二、交易对手方介绍
1. 基本情况：
公司名称：天津港保税区航空产业发展有限公司
法定代表人：阴利
注册资本：250000万人民币
主营业务：一般项目：航空国际货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册地：天津自贸试验区（空港经济区）综合保税区保航路一号航空产业支持中心425室
2. 关联关系：天保航产发展与公司不存在关联关系。
3. 最近三年公司与天保航产发展未发生类似交易情况。
4. 天津港保税区航空产业发展有限公司于2023年2月1日成立，是由天津港保税区国有资产监督管理局投资设立的国有独资企业
，具有良好的履约能力。
三、合同的主要内容
1．合同总价格：532,930,269.63元人民币。
2．结算方式：按年订单实际交付数量分批结算。
3．合同签署时间：2025年10月28日。
4．合同生效条件：本合同自双方签字盖章后生效。
5．合同生效时间：2025年10月28日。
6．合同履行期限：合同签订生效后至2038年。
7．违约责任条款：
总承包方应为其在本合同项下的义务之及时、适当的履行向买方、项目经理和设计所有人承担责任；总承包方还应向买方、项目
经理、设计所有人以及它们的每名管理人员、董事或雇员赔偿该等人由于总承包方未能遵守其在本合同项下的义务而可能发生的所有
费用、损失、损害和债务(包括但不限于与之有关的费用和开支，例如律师费以及由于大部件组装件发生的损失或损害所导致的费用
和开支)，并使其不为之承担责任。
买方、项目经理和设计所有人同意向总承包方提供上述费用、损失、损害和债务的明细。
四、合同对公司的影响
1．公司经过多年航空装备领域的开发与积累，从资金、人员、技术、产能等方面具备履行合同的能力。
2．本合同年均金额未超过公司最近一个会计年度（2024年）营业总收入的30%。本合同采用分批交货的方式，交货期集中在未来
十余年，将对公司后续经营利润产生积极影响。
3．合同不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对买方形成依赖。
五、风险提示
鉴于合同金额较大，履行期较长，在合同具体执行过程中，可能面临市场环境、客户需求、供应链及其他不可预见或不可抗力等
因素的变化而影响合同执行的风险。
合同采取分期多次付款的方式，因此，存在合同延期、取消以及不能及时收回部分合同款的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2d6849ff-b86a-4bc4-b9e4-3c7baeb71cee.PDF
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2025-10-28 16:09│赛象科技（002337）：2025年三季度报告
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赛象科技（002337）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a44cfb49-821c-40ec-bfef-1bd618e2101f.PDF
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2025-10-23 16:33│赛象科技（002337）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：赛象科技，证券代码：002337）交易价格连续
2个交易日（2025年10月22日、2025年10月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动的说明及公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了自查，现将有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2025年 10月 29日披露《2025年第三季度报告》，根据相关规定，公司不存在需强制披露业绩预告的情况，公司未
向第三方提供未公开的定期业绩信息，有关公司 2025年第三季度具体经营情况及财务数据敬请关注公司后续披露的《2025年第三季
度报告》。
3、《中国证券报》《证券时报》为公司选定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
4、本公司将严格按照有关法律的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/015d9557-14b7-4302-9580-a06fb6a70182.PDF
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2025-10-13 16:21│赛象科技（002337）：第九届董事会第三次会议决议公告
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天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2025年9月30日以书面方式发出召开第九届董事会第三次会议的
通知，会议于2025年10月13日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出
席董事五名，全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了
以下议案：
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李娟女士为公司副总经理(简历见附件)，自本
次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/50f4b346-ed9e-4dac-b99e-c1eb26ff6904.PDF
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2025-09-12 18:35│赛象科技（002337）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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赛象科技（002337）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c51201e0-8349-4c7a-80f7-e60cdb339766.PDF
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2025-09-12 18:34│赛象科技（002337）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议时间：2025年 9月 12日下午 14：00
会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。
会议主持人：副董事长史航先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共186人，代表股份 221,847,100股，占公司有表决权股
份总数的 38.1327％。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份218,660,900 股，占公司有表决权股份总数的 37.5850
％。 通过网络投票的股东183人，代表股份 3,186,200股，占公司有表决权股份总数的 0.5477％。
其中，通过现场和网络投票的中小股东共 184人，代表股份 3,186,300股，占公司有表决权股份总数的 0.5477％。
通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 183人，代
表股份 3,186,200股，占公司有表决权股份总数的 0.5477％。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 220,567,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4232％；反对 1,238,900股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.5584％；弃权40,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.
0183％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决结果为：
同意 1,906,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.8406％；反对 1,238,900股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的38.8821％；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,900 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.2773％。
2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
同意 220,596,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4364％；反对 1,238,300股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.5582％；弃权12,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.
0055％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决结果为：
同意 1,935,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的60.7570％；反对 1,238,300股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的38.8633％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.3798％。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
同意 220,568,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4235％；反对 1,238,300股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.5582％；弃权40,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.
0183％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决结果为：
同意 1,907,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的59.8594％；反对 1,238,300股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的38.8633％；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 1.2773％。
4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。
同意 220,499,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.3924％；反对 1,306,700股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.5890％；弃权41,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.
0186％。该议案获通过。
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
同意 220,540,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4109％；反对 1,285,900股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0. 5796％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权 10,700股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.
0095％。该议案获通过。
6、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》。
同意 220,566,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4229％；反对 1,238,900股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.5584％；弃权41,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.
0186％。该议案获通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经天津嘉德恒时律师事务所律师高振雄、汪菁现场见证，并出具法律意见书。本所律师认为，本次股东大会召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1．《天津赛象科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议》；2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限
公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/96ce7601-4528-46b6-829c-2b491a1ccdc5.PDF
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2025-09-05 15:48│赛象科技（002337）：关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上市公司
协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025年 9月 11日 (周四) 15:00-17:00。
出席本次活动的有公司董事长兼总经理张晓辰先生、独立董事文东伟先生，董事会秘书王红军先生、财务总监运乃云女士（具体
以当天实际参会人员为准），届时公司高管将在线就公司 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题
，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/1d60989e-db09-42b8-aae8-abe424a126d3.PDF
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2025-08-27 16:04│赛象科技（002337）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过互动易平台
与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《上市公司信息披露管理办法》《上
市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 总体要求
第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当坚守诚
信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有
投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的
内容真实、准确、完整。公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互
动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的
效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。
第三章 内容规范性要求
第五条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已
依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公
司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。
第六条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出
的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得涉及国家秘
密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密
义务。
第八条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确定
性和风险。
第九条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得利用发布信息或者回复投资者提问迎合市场热点或者与市场热点
不当关联。
第十条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用发
布信息或回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十一条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种
交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十二条 公司证券部为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，负责及时收集投资者提问的问题、拟定回复内
容、发布或者回复投资者提问。
第十三条 互动易平台信息发布或回复投资者提问的内部审核流程如下：
（一）问题收集整理。公司证券部负责收集整理互动易平台的投资者提问，并及时向董事会秘书进行汇报。
（二）回复内容起草。董事会秘书负责组织证券部及其他相关人员，对投资者提问进行研究并组织起草相关回复内容。
对于投资者涉及公司各分子公司、各职能部门的提问，各分子公司、各职能部门负责人应当积极配合公司董事会秘书、证券部进
行回复内容的起草，并按照董事会秘书的要求及时提供相关文件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整、充分，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）回复内容审核。回复内容起草完成后，经董事会秘书审核通过后报董事长审批，董事长审批通过后及时予以发布。
董事会秘书可根据实际情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
（四）回复内容发布。拟发布信息或回复内容经审批通过后，由证券部在互动易平台进行发布，凡未经审批通过的信息或回复不
得在互动易平台
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