公司公告☆ ◇002337 赛象科技 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 19:27 │赛象科技（002337）：关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告 │
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│2025-06-03 17:07 │赛象科技（002337）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │赛象科技（002337）：第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │赛象科技（002337）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:59 │赛象科技（002337）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:55 │赛象科技（002337）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-07 15:57 │赛象科技（002337）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-28 15:51 │赛象科技（002337）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:30 │赛象科技（002337）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 18:30 │赛象科技（002337）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-06-26 19:27│赛象科技（002337）：关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告
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特别提示：
近日，根据必联网电子招标投标平台(https://www.ebnew.com)发布的空客天津 A320 系列飞机第二条总装线项目飞机大部件运
输工装夹具评标结果公示公告，天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)为空客天津 A320 系列飞机第二条总装线项目飞机大
部件运输工装夹具(以下简称“项目”)的第一中标候选人。上述项目的招标人为天津天保航空产业发展有限公司，招标机构为天津滨
海国际招标发展有限公司。该项目目前公司仅为中标候选人，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、 项目的主要情况
1、项目名称：空客天津A320系列飞机第二条总装线项目飞机大部件运输工装夹具
2、招标项目编号：3322-244BHGJGK181
3、投标报价：人民币532,930,269.63元（具体以合同签订金额为准）
4、招标范围：空客天津A320系列飞机第二条总装线项目飞机大部件运输工装夹具
5、合同执行期：2025年-2038年
6、公示开始时间：2025年6月26日 16:30
7、公示截止时间：2025年7月1日 23:59
8、中标候选人：天津赛象科技股份有限公司
9、招标人：天津天保航空产业发展有限公司
二、项目中标对公司经营业绩的影响
目前该项目处于中标候选人公示阶段，如本项目确定中标、签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来合同执行期内的经营业绩
产生积极影响。公司与上述招标人及其实际控制人之间不存在关联关系，上述项目中标、履行不会影响公司业务的独立性。
三、 风险提示
1、该项目目前公司仅为中标候选人，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据本项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/e0df8855-a402-4963-8aeb-9d478aa62996.PDF
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2025-06-03 17:07│赛象科技（002337）：2024年年度权益分派实施公告
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天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东
大会审议通过，《2024 年年度股东大会决议公告》（2025-027）刊登于 2025 年 5 月 17 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2024年年度权益分派的方案为：以公司总股本588,615,750股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税），共计
派发现金12,360,930.75元，不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案公告后至实施期间，公司总股本发生变动，公司将按照
分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司自2024年年度权益分派方案披露到实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本588,615,750股为基数，向全体股东每10股派0.210000元人民币现金（含税
；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.189000元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.042000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.021000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 10 日，除权除息日为：2025 年 6月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****256 天津赛象创业投资有限责任公司
2 01*****007 张建浩
3 08*****073 天津赛象科技股份有限公司-2023
年员工持股计划
4 08*****845 天津赛象科技股份有限公司-2025
年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月23日至登记日：2025年6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号咨询联系人：王红军 王佳
咨询电话：022-23788169
传真电话：022-23788179
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/02f4394b-2d37-43b3-a753-dfa6f1217d42.PDF
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2025-05-20 00:00│赛象科技（002337）：第九届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 8 日以书面方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知，
会议于 2025 年 5 月 19 日下午14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。经半数以上监事共同推举，公司监事杜娟女士主持本次
会议，会议应到监事三人，实到三人，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
选举杜娟女士为公司第九届监事会主席。自本次监事会决议通过之日起至第九届监事会届满之日止，任期三年。
三、备查文件
第九届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/ea55adef-e38a-4c3a-aa6e-0ba4c968168a.PDF
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2025-05-20 00:00│赛象科技（002337）：第九届董事会第一次会议决议公告
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天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2025年5月8日以书面方式发出召开第九届董事会第一次会议的
通知，会议于2025年5月19日上午10:00在公司会议室召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董
事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经半数以上董事共同推举，公司董事张晓辰先生主持本次会议，会议
以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
选举张晓辰先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年
。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
选举史航先生(简历见附件)为公司第九届董事会副董事长，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年
。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任张晓辰先生为公司总经理，自本次董事会决议通过之日起至第
九届董事会届满之日止，任期三年。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任张继梁先生、向源芳先生、王红军先生为公司副总经理，运乃
云女士为公司财务总监(4 人简历见附件)，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。聘任财务总监事项
已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意继续聘任王红军先生为公司董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起
至第九届董事会届满之日止，任期三年。王红军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
同意继续聘任王佳女士(简历见附件)为公司证券事务代表，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年
。王佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王红军 王佳
联系地址 天津市华苑新技术产业园区（环外 天津市华苑新技术产业园区（环外）海
海泰发展四道 9 号 泰发展四道 9 号
电话 022-23788169 022-23788188-8308
传真 022-23788199 022-23788199
电子信箱 tstzqb@sina.com tstzqb@sina.com
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司董事会各专业委会成员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会
选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会成员。人员构成为：
1、审计委员会委员：
主任委员（召集人）：独立董事张梅女士
委员：独立董事文东伟先生、副董事长史航先生
2、提名委员会委员：
主任委员（召集人）：独立董事文东伟先生
委员：独立董事张梅女士、副董事长史航先生
3、薪酬与考核委员会委员：
主任委员（召集人）：独立董事张梅女士
委员：独立董事文东伟先生 、董事张继梁先生
4、战略及投资评审委员会委员：
主任委员（召集人）：董事长张晓辰先生
委员：独立董事文东伟先生、副董事长史航先生
自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
聘任由董事会审计委员会提名的张丹宇女士(简历见附件)担任公司审计部负责人，自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会
届满之日止，任期三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0ee7e66b-b88b-4a99-9db5-ed864e14b145.PDF
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2025-05-16 19:59│赛象科技（002337）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14：00
会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室。
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。
会议主持人：董事长张晓辰先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共165 人，代表股份 220,726,379 股，占公司有表决权
股份总数的 37.9401％。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份218,660,800 股，占公司有表决权股份总数的 37.585
0％。 通过网络投票的股东163 人，代表股份 2,065,579 股，占公司有表决权股份总数的 0.3550％。
其中，通过现场和网络投票的中小股东共 163 人，代表股份 2,065,579 股，占公司有表决权股份总数的 0.3550％。
通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东 163 人，代
表股份 2,065,579 股，占公司有表决权股份总数的 0.3550％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议《2024 年度董事会工作报告》；
同意 220,549,979 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9201％；反对 152,500 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0691％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0108％。该议案获通过。
2、审议《2024 年度监事会工作报告》；
同意 220,549,979 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9201％；反对 152,500 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0691％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0108％。该议案获通过。
3、审议《2024 年度财务决算报告》；
同意 220,560,979 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9251％；反对 141,500 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0641％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0108％。该议案获通过。
4、审议《2024 年年度报告及摘要》；
同意 220,549,979 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9201％；反对 152,500 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0691％；弃权 23,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0108％。该议案获通过。
5、审议《2024 年度利润分配预案的议案》；
同意 220,505,179 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8998％；反对 187,300 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0849％；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0154％。该议案获通过。
其中，中小股东表决结果为：同意 1,844,379 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 89.2911%；反对 187,300
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0677％；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 1.6412％。
6、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；
同意 220,549,779 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9200％；反对 152,500 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0691％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0109％。该议案获通过。
其中，中小股东表决结果为：同意 1,888,979 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.4503％；反对 152,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.3829％；弃权 24,100 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1667％。
7、审议《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
同意 1,791,979 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的86.7543％；反对 172,100 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的8.3318％；弃权 101,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 4.9139％。该议案获通过。
持有公司 29,430,800 股股票的股东张建浩先生为公司董事长张晓辰先生的父亲回避表决，同时张建浩先生控制的天津赛象创业
投资有限责任公司持有公司189,230,000 股股票亦回避表决；此外持有 393,750 股股票的史航先生、持有236,250 股股票的向源芳
先生、持有 128,125 股股票的王红军先生、持有 67,500股股票的张继梁先生均因涉及自身利益回避表决。
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意 220,472,279 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8849％；反对 152,500 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的0.0691％；弃权 101,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 0.0460％。该议案获通过。
9、审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；
会议以累积投票方式选举张晓辰先生、史航先生、张继梁先生为公司第九届董事会非独立董事。上述董事的任期为三年，自本次
股东大会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
表决情况（累积投票制）及表决结果为：
9.01.非独立董事候选人张晓辰先生得票数为：219,009,898 票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2。张晓辰先
生当选为公司第九届董事会非独立董事；
9.02.非独立董事候选人史航先生得票数为：219,009,385 票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2。史航先生当
选为公司第九届董事会非独立董事；
9.03.非独立董事候选人张继梁先生得票数为：219,019,361 票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2。张继梁先
生当选为公司第九届董事会非独立董事。
10、《关于换届选举董事会独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；
张梅女士、文东伟先生任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
会议以累积投票方式选举张梅女士、文东伟先生为公司第九届董事会独立董事。上述董事的任期为三年，自本次股东大会决议通
过之日起至第九届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
表决情况（累积投票制）及表决结果为：
10.01.独立董事候选人张梅女士得票数为：219,009,723 票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2。张梅女士当选
为公司第九届董事会独立董事；
10.02.独立董事候选人文东伟先生得票数为：219,009,469 票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2。文东伟先生
当选为公司第九届董事会独立董事。
11、《关于换届选举监事会监事的议案》（此议案实行累积投票制）；
会议以累积投票方式选举杜娟女士，苑晓认女士为公司第九届监事会监事，与公司职工大会推选的职工监事蔡荣蓉女士组成公司
第九届监事会。上述监事的任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
表决情况（累积投票制）及表决结果为：
11.01.监事候选人杜娟女士得票数为：219,009,671票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2。杜娟女士当选为公司
第九届监事会监事；
11.02.监事候选人苑晓认女士得票数为：219,009,355票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2。苑晓认女士当选为
公司第九届监事会监事。
公司独立董事在本次
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