公司公告☆ ◇002337 赛象科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-10 00:00 │赛象科技（002337）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │赛象科技（002337）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 00:00 │赛象科技（002337）：关于聘任审计部负责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 17:02 │赛象科技（002337）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 18:08 │赛象科技（002337）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 18:08 │赛象科技（002337）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 15:47 │赛象科技（002337）：关于2026年一季度计提或转回资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 15:47 │赛象科技（002337）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 15:46 │赛象科技（002337）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:17 │赛象科技（002337）：2025年度董事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│赛象科技（002337）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开的第九届董事会第六次会议、2026年3月23日召开的2026
年第一次临时股东会审议并通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》，公司拟在2026年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公
司（以下简称：“赛象机电”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5,000万元人民币，在上述额度范围内，授权公
司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。授权的有效期限为：自股东会
审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于2026年3月6日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于预计为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-003）。
一、担保情况概述
2026年7月9日，公司在天津就全资子公司赛象机电与兴业银行股份有限公司天津分行（以下简称：“兴业银行天津分行”）开展
业务签署了《最高额保证合同》，担保金额为450万元人民币，保证额度有效期为自2026年7月9日至2027年5月21日止。
上述担保事项在公司第九届董事会第六次会议和2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股
东会审议，无需政府有关部门批准。上述担保发生后，公司对赛象机电提供的实际担保情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 经审议担 本次担保前 本次使用 本次担保后 本次担保后可
股比例 保额度 使用担保额 担保额度 使用担保额 用担保额度
度 度
公司 赛象机电 100% 5,000 3,000 450 3,450 1,550
二、被担保人基本情况
名称：天津赛象机电工程有限公司
住所：华苑产业区（环外）海泰发展四道9号D座
注册资本：4,000万元人民币
法定代表人：赵春旺
成立日期：2007年4月20日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：机电设备安装；机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；机械设备、仪器仪表销售；货物及技术的进出口业务；合
同能源管理，为用户提供节能改造服务；机电设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
赛象机电为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。赛象机电不属于失信被执行人。
赛象机电一年及一期的财务数据如下：
单位：元
项目 2025年 12 月 31日 2026年 3月 31日
资产总额 36,746,512.04 35,576,264.93
负债总额 26,333,987.41 25,996,050.96
净资产 10,412,524.63 9,580,213.97
项目 2025年度 2026年 1-3月
营业收入 24,103,462.91 1,500,976.08
利润总额 -4,971,120.30 -832,310.66
净利润 -4,971,120.30 -832,310.66
注：2025年度数据经审计，其他数据未经审计。
三、最高额保证合同的主要内容
1、债权人：兴业银行股份有限公司天津分行
2、债务人：天津赛象机电工程有限公司
3、保证人：天津赛象科技股份有限公司
4、担保金额：人民币肆佰伍拾万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，
包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
7、保证期间：主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年
。
四、董事会意见
赛象机电为公司全资子公司，且其经营情况良好，为该子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生
不利影响；此次为子公司提供担保有利于支持该子公司的经营和业务发展，提高其经营的稳定性和盈利能力。以上担保不涉及关联交
易，虽然赛象机电未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、公司累计对外担保情况
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为10,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的7.58%，公司及控股
子公司对外担保总余额为196.81万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.15%；公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提
供担保；公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与兴业银行天津分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/d5e9a497-f233-48dc-a9d5-124aac8e96bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│赛象科技（002337）：第九届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日以书面方式发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会
议于 2026 年 7月 9日上午 10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事
五名，全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议
案：一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。
张丹宇女士因个人原因，申请辞去公司审计部负责人职务，辞任后将不在公司及其控股子公司任职，其辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。经公司董事会审计委员会提名，董事会拟聘任龚娜女士（简历见附件）为公司审计部负责人，其任职期限自董事会审
议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。
二、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/4f52337c-4626-4e8d-94d1-aa70be4ea9f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│赛象科技（002337）：关于聘任审计部负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人张丹宇女士的书面辞职报告。张丹宇女士
因个人原因，申请辞去公司审计部负责人职务，辞任后将不在公司及其控股子公司任职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2026年 7月 9日召开的第九届董事会
第九次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，董事会同意聘任龚娜女士（简历见附件）为公司审计部负责人，其任职期
限自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
公司董事会对张丹宇女士在担任公司审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/45ab1a1e-350b-49b3-a01b-079e87d12424.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 17:02│赛象科技（002337）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 13 日召开的 2025 年度股东会审
议通过，《2025 年度股东会决议公告》（2026-022）刊登于 2026年 5月 14日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn/），现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2025年年度权益分派的方案为：以公司总股本588,615,750股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.26元（含税），共计
派发现金15,304,009.50元，不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案公告后至实施期间，公司总股本发生变动，公司将按照
分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司自2025年年度权益分派方案披露到实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本588,615,750股为基数，向全体股东每10股派0.260000元人民币现金（含税
；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.234000元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.052000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.026000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 8日，除权除息日为：2026 年 6月 9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****256 天津赛象创业投资有限责任公司
2 01*****007 张建浩
3 08*****073 天津赛象科技股份有限公司-2023
年员工持股计划
4 08*****845 天津赛象科技股份有限公司-2025
年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月25日至登记日：2026年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9号咨询联系人：王红军 王佳
咨询电话：022-23788169
传真电话：022-23788179
七、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0f248484-0619-4c8b-a7d3-c56034bcf9de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:08│赛象科技（002337）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议时间：2026年 5月 13日下午 14：00
会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。
会议主持人：董事长张晓辰先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共189人，代表股份 224,819,468 股，占公司有表决权股份
总数的 38.4830%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份219,725,022 股，占公司有表决权股份总数的 37.6110
％。
通过网络投票的股东 181 人，代表股份 5,094,446 股，占公司有表决权股份总数的 0.8720％。
其中，通过现场和网络投票的中小股东 181人，代表股份 5,094,446股，占公司有表决权股份总数的 0.8720％。
通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东 181 人，代表
股份 5,094,446 股，占公司有表决权股份总数的 0.8720％。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议《2025年度董事会工作报告》。
同意 223,655,768股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4824％；反对 1,141,200 股，占出席会议所有股东有效
表决权股份总数的 0.5076%；弃权22,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0
.0100％。该议案获通过。
2、审议《2025年年度报告及摘要》。
同意 223,651,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4804％；反对 1,141,200股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.5076％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0
120％。该议案获通过。
3、审议《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
同意 223,636,668股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4739％；反对 1,160,300股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.5161％；弃权22,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.
0100％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果为：
同意 3,911,646 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.7826％；反对 1,160,300股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的22.7758％；弃权 22,500股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4417％。
4、审议《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
同意 223,432,968股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.3833％；反对 1,364,000股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.6067％；弃权22,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.
0100％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果为：
同意 3,707,946 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.7841％；反对 1,364,000股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的26.7743％；弃权 22,500股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4417％。
5、审议《关于公司非独立董事 2026年度薪酬方案的议案》。
5.01公司董事长张晓辰先生的薪酬方案
同意 4,735,468股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 76.8911％；反对 1,392,900股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的 22.6169％；弃权30,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.4
920％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果为：
同意 3,671,246 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.0637％；反对 1,392,900股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的27.3415％；弃权 30,300股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.5948％。
持有公司 29,430,800 股股票的股东张建浩先生为公司董事长张晓辰先生的父亲回避该议案表决，同时张建浩先生控制的天津赛
象创业投资有限责任公司持有公司 189,230,000股股票亦回避该议案表决。
5.02公司副董事长史航先生的薪酬方案
同意 223,002,518股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.3658％；反对 1,385,900股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.6175％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权 15,300股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0
166％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果为：
同意 3,671,246 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.0637％；反对 1,385,900股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的27.2041％；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7322％。
持有公司 393,750股股票的史航先生因涉及自身利益回避该议案表决。
5.03公司职工董事张继梁先生的薪酬方案
同意 223,299,853股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.3667％；反对 1,385,900股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.6167％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权 15,300股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0
166％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果为：
同意 3,671,246 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.0637％；反对 1,385,900股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的27.2041％；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7322％。
持有公司 96,415股股票的张继梁先生因涉及自身利益回避该议案表决。
6、审议《关于公司独立董事 2026年度薪酬方案的议案》。
同意 223,396,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.3670％；反对 1,385,900股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.6165％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权 15,300股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0
166％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果为：
同意 3,671,246 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.0637％；反对 1,385,900股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的27.2041％；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7322％。
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意 223,648,368股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4791％；反对 1,135,800股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.5052％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权 19,800股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0
157％。该议案获通过。
公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。公司《2025 年度独立董事 述 职 报 告 》 全 文 详 见 公 司 2026 年 4
月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经天津嘉德恒时律师事务所律师高振雄、汪菁现场见证，并出具法律意见书。本所律师认为，本次股东会召集与召开
程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1．《天津赛象科技股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/099c45a2-c5db-4597-bdae-201224a8056b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:08│赛象科技（002337）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/84dd6698-ded5-42f5-980f-dc8f35acf4fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 15:47│赛象科技（002337）：关于2026年一季度计提或转回资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事
宜》《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，天津
赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对资
产可收回金额进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对2026年一季度存在减值或转回迹象的资产计提或转回了资产减值准备，
具体报告如下：
一、本次计提或转回资产减值准备情况概述
本次计提或转回减值准备的资产范围和金额
公司对2026年一季度存在可能发生减值或转回迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟对2026年一季度各项资产转回减值
准备合计金额175.55万元。具体明细见下表：
单位：万元
资产减值准备项目 计提减值准备金额 计提（转回）原因
应收账款坏账准备 206.25 公司对存在减值迹象的应收账款计提减值准备，对于存在转
回迹象的应收账款予以转回
应收票据坏账准备 2.20 货款收回，同时对已计提的坏账准备转回
合同资产减值准备 -32.90 有附加条件收取合同对价的资产计提减值准备
合计 175.55 正数为转回
其中：2023年 10月 30日，公司诉北京特异依科技有限公司（以下简称“特异依”）买卖合同纠纷一案，（相关事项公司已于 2
024年 4月 25日在《2023年年度报告》中披露，具体内容详见巨潮资讯网）经沟通协商，特异依将其所持有的四川轮胎橡胶(集团)股
份有限公司部分股份过户到我司以折抵 500万货款，截至本期末过户手续办理中，工商手续不存在障碍，该应收账款存在明显的资产
减值转回迹象，为了更公允的反映该股权资产的价值，我公司于本期转回了该笔应收账款对应的已计提的 500万元的应收坏账准备，
增加公司 2026年一季度归属于上市公司股东净利润 425 万元，同时增加报告期所有者权益 425 万元。
二、本次计提或转回资产减值准备确认依据及情况说明
公司对于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，按信用风险特征（账龄）进行组合
，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，确定预期信用损失率；存货跌价准备是以存货成本与可变现净值孰低提取或调
整存货跌价准备。根据上述坏账准备计提政策，2026 年一季度公司计提或转回的应收账款、应收票据、合同资产坏账准备合计金额
175.55万元。
本次计提或转回资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。
三、本次计提或转回资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，
会计信息真实可靠，不涉嫌利润操纵。2026年一季度公司计提或转回各项资产减值准备共计增加公司 2026年一季度归属于上市公司
股东净利润148.77万元，同时增加报告期所有者权益148.77万元。
四、董事会审计委员会的审核意见
经核查，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值
测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提或转回资产减值准备后，2026 年一季度财务报表能够公允地反映公司的财务状况
、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
五、备查文件
董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7af56b85-32ea-4d28-9e59-697a983f32d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 15:47│赛象科技（002337）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 23日发布了 2025年年度报告。为便于广大投资者更深入全
面地了解公司情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会。本次年度业绩说
明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台” （http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张晓辰先生、独立董事张梅女士、董事会秘书王红军先生、财务总监运乃云
女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 7日（星期四）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/689fae9d-3526-4847-8336-b614e62e1cf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 15:46│赛象科技（002337）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e95d02b-0e6f-43f1-aabd-dbd03d9c4705.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/195db158-b520-4a42-b054-ee10ebfb51cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”
） 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入 123,764.58万
元。
容诚共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对本公司所在的
相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
（二）聘任所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日、2025年 5月 16日分别召开第八届董事会第二十四次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于
续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司 2025年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
(一)2025年 4月 11日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对容
诚会计师事务所的有关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚
信状况等内容。经审核，审计委员会认为：容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好
的诚信状况，能够胜任审计工作。同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该事项提交公
司第八届董事会第二十四次会议审议。
(二)2025年 12 月 9日，公司董事会审计委员会与容诚进行了第一次会议沟通，对 2025年度审计工作的时间计划等事项进行了
交流，阐述了 2025年度审计工作的范围、参审人员及可能影响 2025年度审计工作的关键因素。
(三)2026年 4月 10日，公司董事会审计委员会审议通过公司 2025年年度报告及摘要、财务报告、内部控制评价报告等并同意提
交董事会审议。
(四)2026年 4月 13日，公司董事会审计委员会与容诚进行了第二次会议沟通，就公司经营情况、审计程序、关键审计事项等进
行了交流。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
天津赛象科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5a45cd74-6e2e-4f1a-9b42-94d96ead5062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d52ad857-f5f5-4708-b781-effb842dfa9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7cd6b2c2-8756-4d31-b0a7-d94b7f68eafc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/92ecc498-1b72-4bd6-9cf1-990c0ef0e4cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：关于2025年度其他非流动金融资产公允价值变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则第22号——金融工具的确认与
计量》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围
内的其他非流动金融资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，2025年度确认公允价值变动，具体报告如下：
一、 确认公允价值变动情况概述
根据《企业会计准则》的要求，公司应于报告期末对其他非流动金融资产的公允价值进行评估，并将公允价值变动计入当期公允
价值变动损益。为了确保其他非流动金融资产公允价值的真实性和可靠性，公司于2025年12月聘请中介机构，对公司持有的其他非流
动金融资产进行评估，共计评估减值1,300万元，具体评估结果如下：
单位：万元
序号 公司名称 资产类型 账面价值 资产可收 确认公允价值
回金额 变动依据
1 北京京城智通机器人科技有限公 股权投资 2,100 600 中介机构评估
司
2 天津远山医疗科技有限责任公司 股权投资 1,300 1,500 中介机构评估
合计 3,400 2,100
二、 本次公允价值变动确认依据及情况说明
公司根据《企业会计准则》的要求，为确保期末其他非流动金融资产的真实性，可靠性，聘请中介机构对其他非流动金融资产价
值进行评估，根据评估结果确认其他非流动金融资产公允价值变动金额为-1,300万元。
本次其他非流动金融资产公允价值变动事项无需提交董事会、股东会审议。
三、本次公允价值变动确认对公司的影响
本次确认公允价值变动金额符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，
会计信息真实可靠，不涉嫌利润操纵。2025年公司其他非流动金融资产公允价值变动共计减少公司2025年归属于上市公司股东净利润
1,105万元，同时减少报告期所有者权益1,105万元。
四、董事会审计委员会的审核意见
经核查，董事会审计委员会认为：公司本次其他非流动金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定
，是经中介机构评估，基于谨慎性原则而做出的，依据充分。本次确认公允价值变动后，2025 年度财务报表能够公允地反映公司的
财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
五、备查文件
董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a4a36da-eeb6-44e8-8c25-496fb9c8c0d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为促进天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康、规范、可持续发展，增强公司董事、高级管理人员勤勉尽责、忠
实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，结合公司实际经营发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员
会提议，制定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
一、适用对象
公司的董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前。
2、高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审议通过前。
三、薪酬构成与标准
1、董事薪酬方案
（1）在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬，不另行领
取董事津贴。非独立董事未在公司兼任其他职务的，不领取薪酬及董事津贴。
（2）独立董事薪酬实行固定津贴制度，津贴标准为人民币 7 万元/年（税前）。2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度的薪酬标准执行。
上述非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。（1）基本薪酬=基本工资+补贴
基本工资按其担任职务、岗位级别确定；补贴主要指岗位补贴等。基本薪酬相对固定。
（2）绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金
月度绩效奖金根据公司及其担任职务和岗位月度业绩指标达成情况确定；年度绩效奖金根据年度业绩指标达成情况与绩效评价结
果确定。
（3）中长期激励收入
公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合法律法规及监管要求的激励方式，具体实施需另行制定
专项方案并履行审批及披露程序。
四、薪酬发放
1、独立董事津贴按年度发放。
2、非独立董事及高级管理人员基本薪酬及月度绩效奖金按月发放，年度绩效奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩
和个人绩效的完成情况，依据考核结果按年发放。绩效薪酬的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价（应当依据经审计的财务数据
开展）后支付。
五、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除代扣代缴个人所得税、各类社会
保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项中应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。3、董事、高级管理
人员薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定执行。
六、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/df076986-6b69-448c-962a-36109ad3093f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/66d41b0a-fff2-49b8-9c82-2819ef164dd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:16│赛象科技（002337）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5292c46b-48a6-42cf-a487-5467acbcdc1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:16│赛象科技（002337）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/751e151a-3920-434f-a8d5-e773b3aa0d3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:16│赛象科技（002337）：第九届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于 2026年 4月10 日以书面方式发出召开第九届董事会第七次会
议的通知，会议于 2026 年 4 月22 日上午 10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名
，实际出席董事五名，全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一
致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2025年度总经理工作报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2025年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东会
审议。
公司独立董事马静女士、田昆如先生、张梅女士、文东伟先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司
2025年度股东会上述职。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2025年年度报告及摘要》。本议案尚需提交股东会审
议。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议并通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案须经股东会审议。
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度母公司实现净利润 59,199,
896.47 元，本年度提取法定盈余公积金 5,919,989.65元，2025年度实现可供分配净利润为 53,279,906.82元，加上以前年度未分配
利润 334,813,260.02元，扣除 2025年度实施的 2024年度现金分红 12,360,928.59 元，报告期末母公司累计可供分配净利润为 375
,732,238.25 元。合并报表期末累计可供分配净利润为 202,927,314.93元。
依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于 2025年度经营成果、现金流情况，综合考虑 2026年公司经营计划、重大投
资计划等事项，拟定了 2025年度利润分配预案如下：
公司 2025年度拟以公司总股本 588,615,750股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.26 元（含税），共计派发现金 15,
304,009.50 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案须经2025年度股东会审议批准后实施。公司2025年度利润分配
预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。
如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将以最新股本作为分配基数并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议并通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。会计师事务所出具了审计报告。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。本议案尚
需提交股东会审议。
拟同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度会计审计机构，任期一年。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。七、审议并通过了《关于公司非独立董事202
6年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
本议案分为以下三个子议案表决结果如下：
（1）公司董事长张晓辰先生的薪酬方案：张晓辰先生根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬
，不另行领取董事津贴。张晓辰先生回避对该议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
（2）公司副董事长史航先生的薪酬方案：史航先生根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪酬，
不另行领取董事津贴。史航先生回避对该议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
（3）公司职工董事张继梁先生的薪酬方案：张继梁先生根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬与绩效考核标准领取薪
酬，不另行领取董事津贴。张继梁先生回避对该议案的表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案会前已提交公司薪酬与考核委员会审议，其中张继梁先生对此议案回避表决，过半数薪酬与考核委员会委员同意将该议案
提交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的《关于2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案的公告》。八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过了《关于公司独立董事2026年度
薪酬方案的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币7万元/年（税前）。独立董事张梅女士、文东伟先生回避本议案表决。
本议案会前已提交公司薪酬与考核委员会审议，因独立董事委员回避，参与表决人数未过半，全体委员一致同意将该议案直接提
交董事会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的《关于2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案的公告》。九、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《关于公司高级管理人员2026
年度薪酬方案的议案》。
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事张晓辰先生同时
担任公司高级管理人员，回避本议案表决。
本议案会前已获公司薪酬与考核委员会全票审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的《关于2026年度董事、高级管理
人员薪酬方案的公告》。十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案
》。本议案尚需提交股东会审议。
根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通
银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中信银行、光大银行、广发银行、上海银
行、天津银行、平安银行等金融机构申请总额 200,000万元的综合授信额度。此次授权有效期限为：自本次股东会审议通过之日起一
年之内有效。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上具体授信额度和期限以各家银行最终批复为准。
本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会授权公司总经理在上述授信额度、授权范围及授信
有效期内行使具体决策权，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资
金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、供应链金融等业务时，将不再逐项提请董事会、股东会审批。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况
的报告》。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
董事会对独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
》。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
公司拟于2026年5月13日下午14：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召
开公司2025年度股东会。《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报
》。
备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d90ec698-122c-46ad-adf8-9ad9a4106df8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:15│赛象科技（002337）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b479bc77-e2c9-43cf-ba36-5173d03e2682.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:15│赛象科技（002337）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津赛象科技股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0297号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于天津赛象科技股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0297 号
天津赛象科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天津赛象科技股份有限公司（以下简称赛象科技公司）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 04 月 22 日出具了容诚审字[2026]518Z0705 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，赛象科技公司管理层编制了后附的天津赛象科技股份
有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是赛象科技公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计赛象科技公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对赛象科技公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解赛象科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供赛象科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：天津赛象科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为天津赛象科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z0297 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告之签字盖
章页。）
（特殊普通合伙） 陈泽丰
中国注册会计师：
熊能
中国·北京 中国注册会计师：
黄荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f89a58eb-fff9-480d-bc67-05af75c2d0ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:15│赛象科技（002337）：2025年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津赛象科技股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0706号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0706 号
天津赛象科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津赛象科技股份有限公司（以下简称“赛
象科技公司”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是赛象科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，赛象科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/60b9899d-16b5-4c59-a80a-ab6dc87d4cad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:14│赛象科技（002337）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月13日（周三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日（周五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司非独立董事 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（3）
5.01 公司董事长张晓辰先生的薪酬方案 非累积投票提案 √
5.02 公司副董事长史航先生的薪酬方案 非累积投票提案 √
5.03 公司职工董事张继梁先生的薪酬方案 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司独立董事 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，本事项不需审议。公司将说明高级管理人员2026年度薪酬方案。
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》《证券时报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。议案1-7为普通议案，须经参加本次股东会现场投票和网络投票的股东所持有效表
决权的过半数通过。上述议案3-6需对中小投资者（是指除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股
东）的表决单独计票，并将结果在2025年度股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）
和深圳证券代码卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证
明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加
盖公司公章）和出席人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
2．登记时间：2026年5月11日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展
四道9号董事会办公室。邮编：300384
4. 会议联系方式：
会务常设联系人：王红军、王佳 电话号码：（022）23788188-8308传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@sina.com
与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第九届董事会第七次会议决议；
2．其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7a87750b-5406-45e7-8dd8-90360bf9746b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:14│赛象科技（002337）：2025年度独立董事述职报告（田昆如）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东、股东代表及委托代理人：
作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市
公司治理准则》等法律法规以及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在 2025年任职期间认
真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度任职期
间本人履职情况报告如下：
一、本人的基本情况
田昆如：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，曾先后任天津财经学院助教、讲师、副教授，现任天津
财经大学会计学院教授，博士生导师，青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事、天津滨海农村商业银行股份有限公司独立董事、天津利
和进出口集团有限公司外部董事、天津滨海建设投资集团外部董事、天津市滨海新区文化中心投资管理集团有限公司外部董事。2021
年 11月至 2025年 5月，任公司独立董事。
任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
出席董事会会议的情况如下：
董事 具体 应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 式参加会 次数 次数 次未亲自出
议次数 席会议
田昆如 独立董事 4 4 0 0 0 否
出席股东会会议的情况如下：
董事 具体 应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 式参加会 次数 次数 次未亲自出
议次数 席会议
田昆如 独立董事 3 3 0 0 0 否
2025年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，按时参加公司召开的董事会会议，在审议各项议案时，充分发表自己的意见，
审慎行使表决权，诚信勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。2025年
任职期间，本人对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
会议名称 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出 缺席次数
加会议次数 席次数
审计委员会 4 4 0 0 0
薪酬与考核委 3 3 0 0 0
员会
提名委员会 2 2 0 0 0
作为审计委员会和薪酬与考核委员会的主任委员，本人在2025年任职期间主持了4次审计委员会会议，3次薪酬与考核委员会会议
。在各专业委员会上，本人认真审议各项议案，包括公司财务报告、内部审计工作报告、委托理财、套期保值、董事、监事、高级管
理人员薪酬方案、员工持股计划等相关事宜，提出专业意见，促进董事会科学决策。本人任期内，未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况
任职期内，本人积极参加公司年度业绩说明会，积极回答中小股东的提问，并以此作为桥梁加强独立董事与中小股东之间的互动
，广泛听取中小股东意见和建议。同时，严格按照有关法律法规的规定履行职责，对于需董事会、董事会相关专门委员会审议的议案
及需独立董事发表意见的事项，均认真审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专业
意见。在作出判断、发表意见时不受公司主要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的
影响。
（五）在公司现场工作的时间和内容
任职期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到13个工作日。本人积极参加
会议、对公司进行现场考察，听取公司有关经营管理、公司治理、信息披露、内部控制、合规及风险管理、财务管理等重大事项、股
东会及董事会决议的执行落实等方面情况的汇报，持续关注公司公告和媒体相关报道，主动获取作出决策所需要的信息，真实、全面
掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。
（六）履行独立董事特别职权的情况
1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；2、未有向董事会提请召开临时股东会的情况；
3、未有提议召开董事会会议的情况；
4、未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。
（七）公司配合独立董事工作情况
任职期内，本人在履行独立董事职责，行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会、监事会和经营层及相关人员的积极配合
和大力支持，公司为我履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任职期内，重点关注事项如下：
1、2025年员工持股计划（草案）及摘要
公司于2025年2月17日召开薪酬与考核委员会，审议《关于<2025年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》《关于<2025年员工持
股计划管理办法>的议案》。为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动
员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划并制定了《2025年员工持股计划（草案）》及其
摘要。经审议，同意将员工持股计划议案提交公司董事会审议。
公司于2025年2月28日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》《
关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
2、关联方资金占用及对外担保
对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了核查，未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
行为，公司对外担保的决策程序符合《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定。
3、定期报告相关事项
公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资
者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东会审议通过，公
司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
4、聘任会计师事务所
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会
，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘
用期为一年。
5、内部控制评价报告
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》，公司已建立的内部
控制体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重
大方面满足了风险有效控制的要求。真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
6、董事、监事、高级管理人员薪酬
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，分别审议了《关于公司20
25年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬情况符合公司实际经营情况，有
利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进
行了独立、客观、公正的审议并审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对公司董事、高级管理人员的履
职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事:田昆如
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/83bea253-3e8e-47ad-bf04-9568b9d75a3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:14│赛象科技（002337）：2025年度独立董事述职报告（马静）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东、股东代表及委托代理人：
作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市
公司治理准则》等法律法规以及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在2025 年任职期间认
真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度任职期
间本人履职情况报告如下：
一、本人的基本情况
马静：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济学博士学历、学位，副教授。历任南开大学泰达学院副教授
。现任南开大学旅游与服务学院副教授，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事。2019年 5月至 2025年 5月，任公司独立董事
。
任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
出席董事会会议的情况如下：
董事 具体 应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 式参加会 次数 次数 次未亲自出
议次数 席会议
马静 独立董事 4 4 0 0 0 否
出席股东会会议的情况如下：
董事 具体 应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 式参加会 次数 次数 次未亲自出
议次数 席会议
马静 独立董事 3 3 0 0 0 否
2025年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，按时参加公司召开的董事会会议，在审议各项议案时，充分发表自己的意见，
审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。2025
年任职期间，本人对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
会议名称 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出 缺席次数
加会议次数 席次数
审计委员会 4 4 0 0 0
薪酬与考核委 3 3 0 0 0
员会
提名委员会 2 2 0 0 0
战略委员会 1 1 0 0 0
在各专业委员会上，本人认真审议各项议案，包括公司财务报告、内部审计工作报告、委托理财、套期保值、董事、监事、高级
管理人员薪酬方案、员工持股计划等相关事宜，提出专业意见，促进董事会科学决策。本年度任期内，公司未召开独立董事专门会议
。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况
任职期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，对于需董事会、董事会相关专门委员会审议的议案及需独立董事发表意
见的事项，均认真审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专业意见。在作出判断、
发表意见时不受公司主要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响。
（五）在公司现场工作的时间和内容
任职期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到12个工作日，充分利用参加
董事会、股东会以及项目考察等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制
度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
（六）履行独立董事特别职权的情况
任职期内，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；2、未有向董事会提请召开临时股东会的情况；
3、未有提议召开董事会会议的情况；
4、未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。
（七）公司配合独立董事工作情况
任职期内，本人在履行独立董事职责，行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会、监事会和经营层及相关人员的积极配合
和大力支持，公司为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、2025年员工持股计划（草案）及摘要
公司于2025年2月17日召开薪酬与考核委员会，审议《关于<2025年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》《关于<2025年员工持
股计划管理办法>的议案》。为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动
员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划并制定了《2025年员工持股计划（草案）》及其
摘要。经审议，同意将员工持股计划议案提交公司董事会审议。
公司于2025年2月28日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》《
关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
2、关联方资金占用及对外担保
对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了核查，未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
行为，公司对外担保的决策程序符合《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定。
3、定期报告相关事项
公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资
者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东会审议通过，公
司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
4、聘任会计师事务所
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会
，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘
用期为一年。
5、内部控制评价报告
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》，公司已建立的内部
控制体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重
大方面满足了风险有效控制的要求，真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
6、董事、监事、高级管理人员薪酬
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，分别审议了《关于公司20
25年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬情况符合公司实际经营情况，有
利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进
行了独立、客观、公正的审议并仔细审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对公司董事、高级管理人员
的履职情况进行了督促与考察，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事:马静
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a605a651-242d-49c8-99fc-8112f4cd6fd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:14│赛象科技（002337）：2025年度独立董事述职报告（张梅）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东、股东代表及委托代理人：
作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市
公司治理准则》等法律法规以及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在 2025年任职期间认
真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度任职期
间本人履职情况报告如下：
一、本人的基本情况
张梅：女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士学历、学位，正高级会计师职称，具有中国注
册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任天津市新华
有限责任会计师事务所所长和主任会计师、天津力生制药股份有限公司独立董事。2025年 5月至今，任公司独立董事。
任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况
。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
出席董事会会议的情况如下：
董事 具体 应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 式参加会 次数 次数 次未亲自出
议次数 席会议
张梅 独立董事 5 5 0 0 0 否
出席股东会会议的情况如下：
董事 具体 应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 式参加会 次数 次数 次未亲自出
议次数 席会议
张梅 独立董事 1 1 0 0 0 否
2025年度任职期间，本人认真履行独立董事职责，按时参加公司召开的董事会会议，在审议各项议案时，充分发表自己的意见，
审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。2025
年任职期间，本人对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
会议名称 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出 缺席次数
加会议次数 席次数
审计委员会 2 2 0 0 0
提名委员会 1 1 0 0 0
独立董事专门 1 1 0 0 0
会议
作为审计委员会的主任委员，本人在2025年主持了2次审计委员会会议。在各专业委员会上，本人认真审议各项议案，包括公司
财务报告、定期报告，高级管理人员任职资格等，提出专业意见，促进董事会科学决策。在独立董事专门会议上，审议了公司关联交
易，对交易价格和协议条款进行审查，保障关联交易的合理性和公允性。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况
任职期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，对于需董事会、董事会相关专门委员会审议的议案及需独立董事发表意
见的事项，均认真审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专业意见。在作出判断、
发表意见时不受公司主要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响。
（五）在公司现场工作的时间和内容
任职期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到11个工作日，本人积极参加
会议、对公司进行现场考察，听取公司有关经营管理、公司治理、信息披露、内部控制、合规及风险管理、财务管理等重大事项、股
东会及董事会决议的执行落实等方面情况的汇报，持续关注公司公告和媒体相关报道，并通过电话、邮件等方式与公司董事、董事会
秘书及其他高级管理人员、其他相关人员保持密切联系，主动获取作出决策所需要的资料，真实、全面掌握公司业务发展及经营管理
情况，切实履行独立董事职责。
（六）履行独立董事特别职权的情况
任职期内，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；2、未有向董事会提请召开临时股东会的情况；
3、未有提议召开董事会会议的情况；
4、未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。
（七）公司配合独立董事工作情况
任职期内，本人在履行独立董事职责，行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会和经营层及相关人员的积极配合和大力支
持，公司为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任职期内，重点关注事项如下：
1、关联方资金占用及对外担保
对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了核查，未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
行为，公司对外担保的决策程序符合《上市公司监管指引第8号上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定。
2、定期报告相关事项
公司按时编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投
资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
3、高级管理人员任职资格
本人认真履行职责，参加董事会提名委员会，对公司高级管理人员拟任人选的任职资格、执业能力等多方面进行了认真的核查。
4、应当披露的关联交易
经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，公司2025年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了
必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行
了独立、客观、公正的审议并仔细审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对公司董事、高级管理人员的
履职情况进行了督促与考察，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；利用自己的财务知识和经验为公司发展提供更多有
建设性的建议；促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事：张梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a82eabd6-b1ab-4362-a4a6-d572693ce67d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:14│赛象科技（002337）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上
市公司规范运作》等要求，天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事张梅女士、文东伟先生的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事张梅女士、文东伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中
对独立董事独立性的相关要求。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cf1b99e5-f59b-4fc9-a871-0c28dca8a853.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:14│赛象科技（002337）：2025年度独立董事述职报告（文东伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：2025年度独立董事述职报告（文东伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f697d4c8-d071-45c5-a986-1290be511aea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:13│赛象科技（002337）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期已于 202
6年 4月 2日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2025年2月28日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<2025年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。
2、2025年3月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。
3、2025年4月2日，公司完成了2025年员工持股计划的非交易过户，过户数量为362.9440万股，并于2025年4月4日披露了《天津
赛象科技股份有限公司关于2025年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告》。上述员工持股计划的相关内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、2025 年员工持股计划第一个锁定期届满和解锁条件成就情况
（一）第一个锁定期届满情况
根据《天津赛象科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规
许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分 3期解锁。第一批解
锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 12个月，解锁股份数为本次员工持股计划持有人
所持标的股票总数的 30%。公司 2025年员工持股计划第一个锁定期已于 2026年 4月 2日届满，根据解锁条件成就情况，解锁日为 2
026年 4月 22日。
（二）公司层面业绩考核情况
根据《天津赛象科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》，第一个解锁期业绩考核目标如下：
解锁期 对应考核年度 公司层面业绩考核条件
第一个解锁 2025年 公司业绩需满足下列条件之一：
期 （1）以公司2024年归母净利润为基数，公司2025年归母净
利润增长率不低于28%；
（2）以公司2024年营业收入为基数，公司2025年营业收入
增长率不低于5%。
注：（1）上述“归母净利润”“营业收入”均以经审计的合并报表数据为计算依据；
（2）上述“归母净利润”是指归属于上市公司股东的净利润，且考核年度不考虑本期及其他员工持股计划或股权激励计划（如
有）产生的股份支付费用的影响。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度剔除股份支付费用影响后的归母净利润为 5,784.79万元，增长率为
45.39%，本员工持股计划第一个解锁期公司层面考核目标达成。
（三）个人层面绩效考核情况
个人层面绩效考核由公司薪酬与考核委员会负责组织评价，根据考核达成情况决定持有人当年实际解锁额度，若持有人实际解锁
的标的股票权益数量小于当年目标解锁数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额再分配。若此份额在本员工持股计划存续
期内未完成分配或决定不再分配，则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售，并以其对应份额的原始出资额返还个人。如返还持
有人后仍存在收益，收益部分归公司所有。
个人当期解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量*个人层面解锁系数。个人层面解锁系数与个人绩效考核
结果挂钩。
根据《天津赛象科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》的规定，部分激励对象因离职等原因导致不符合解锁条件的
份额由管理委员会收回并确定处置方式，上述收回的份额对应公司股票合计为 120,687股。经公司综合评估，剩余参与本次员工持股
计划的 82 名持有人个人层面考核结果均满足 100%解除限售条件，本次可解锁股票数量为 1,052,626股，占公司总股本比例的 0.18
%。
三、2025 年员工持股计划第一个锁定期届满的后续安排
结合《天津赛象科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持
股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机出售相应的标的股
票或将股票过户至持有人个人证券账户。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、2025 年员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）2025 年员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存
续期届满时如未展期则自行终止，可经董事会审议批准提前终止或展期。存续期内，本员工持股计划的股票全部出售完毕或将股票全
部过户至持有人个人证券账户后，可提前终止。
（二）员工持股计划的变更
在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司
董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。
2、本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售或将股票全部过户至持有人个人证券账户后，本持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议
通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。
4、除前述自行终止、提前终止外，存续期内，本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持过 2/3 以上份额同
意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
五、审议程序
公司于 2026年 4月 10日召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于 2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁
条件成就的议案》。
六、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司
相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9a951259-0228-45fc-8ea2-a446d190849d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:13│赛象科技（002337）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 22日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了
《关于 2025年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年度母公司实现净利润 59,199,
896.47 元，本年度提取法定盈余公积金5,919,989.65元，2025年度实现可供分配净利润为 53,279,906.82元，加上以前年度未分配
利润 334,813,260.02元，扣除 2025年度实施的 2024年度现金分红 12,360,928.59 元，报告期末母公司累计可供分配净利润为 375
,732,238.25元。合并报表期末累计可供分配净利润为 202,927,314.93元。
依据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于 2025年度经营成果、现金流情况，综合考虑 2026年公司经营计划、重大投资
计划等事项，拟定了 2025年度利润分配预案如下：
公司 2025年度拟以公司总股本 588,615,750股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.26元（含税），共计派发现金 15,3
04,009.50元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案须经 2025年度股东会审议批准后实施。公司 2025年度利润分配
预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。如权益分派股权登记日前公司股本发
生变动的，将以最新股本作为分配基数并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 15,304,009.50 12,360,928.59 19,304,544.65
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,128,683.96 39,788,755.16 63,240,177.05
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 202,927,314.93
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 375,732,238.25
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 46,969,482.74
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 50,719,205.39
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 46,969,482.74
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项 □是?否
规定的可能被实施其他风险警示情形
2．不触及其他风险警示情形的具体原因
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为46,969,482.74元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额分别为人民币2.95亿元、人民币1.87亿元，其分别占总资产的比例为13.99%、9.25%，均低于50%。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，在保障公司正常
经营和可持续发展基础上，对投资者进行适度回报，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，有利于公司的持续稳定和长远发展，符
合公司和全体股东利益，具备合理性和合法性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e1d09683-080b-4d50-aed4-15850bd6d0d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:05│赛象科技（002337）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/2dfc369d-14a7-4a70-a403-1869aebe8f74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 16:59│赛象科技（002337）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津嘉德恒时律师事务所
关于天津赛象科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：天津赛象科技股份有限公司
天津嘉德恒时律师事务所（以下简称“本所”）接受天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规和规范
性文件以及现行有效的《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司 2026年第
一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人资格、会议表决程序是否符合有关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该
等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关文件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出
具本法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的文件及文件
上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所书面同
意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律、行政法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次
股东会，并对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
根据公司董事会于 2026 年 3月 6日公告的《天津赛象科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》（以下简称“《董
事会会议决议》”）以及《天津赛象科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”
），本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已于 2026 年 3月 6日在符合中国证监会规定条件的媒体及深圳证券交易所网站上公
告了《股东会通知》，列明了本次股东会的会议时间、地点、召开方式、召集人、会议审议议案、股权登记日、会议出席对象以及登
记方式等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过 7个工作日。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 3月 23日 14：30在天津市华苑新技术
产业园区（环外）海泰发展四道 9号天津赛象科技股份有限公司会议室如期召开，该现场会议由公司董事长张晓辰先生主持。本次股
东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 3月 23日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、召开方式、会议审议的议案与《股东会通知》所列明的内容一致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格及召集人资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的机构股东的营业执照以及出席本次股东会的自然人股东的个人
身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东或股东代表、股东代理
人（以下统称“股东”）共 2 人，代表有表决权股份为218,660,800 股，占公司有表决权股份总数的 37.4964%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共 201 名，代表有表决权
股份数为 2,611,084 股，占公司有表决权股份总数的 0.4478 %。
除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事和高级管理人员。本所律师以现场方式
出席见证本次股东会。
根据《董事会会议决议》及《股东会通知》，本次股东会的召集人为公司董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的
规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会审议的议案与《股东会通知》中列明的议案一致，未出现修
改原议案或增加新议案的情形。
本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股东会通知》中列明的议案，现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计
票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据。
本次股东会投票表决结束后，公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决
结果，本次股东会审议通过了如下议案：
1.00 《关于预计为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 220,099,984 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4704 %；反对 1,024,200 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.4629 %；弃权 147,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0668 %。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同
）的表决情况为：同意1,439,184 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.1183 %；反对 1,024,200 股，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的39.2251 %；弃权 147,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
5.6567 %。
2.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 220,069,984 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4568 %；反对 1,089,100 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.4922 %；弃权 112,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0510 %。
3.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 220,124,084 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4813 %；反对 1,017,800 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.4600 %；弃权 130,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0588 %。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,463,284 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 56.0412 %；反对
1,017,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.9800 %；弃权 130,000 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 4.9788 %。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符
合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/3b2f4d45-7586-4cf4-846e-936a79076b8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 16:59│赛象科技（002337）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议时间：2026年 3月 23日下午 14：30
会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
会议主持人：董事长张晓辰先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共203人，代表股份 221,271,884 股，占公司有表决权股份
总数的 37.9441%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份218,660,800 股，占公司有表决权股份总数的 37.4964
％。
通过网络投票的股东 201人，代表股份 2,611,084股，占公司有表决权股份总数的 0.4478％。
其中，通过现场和网络投票的中小股东 201 人，代表股份 2,611,084股，占公司有表决权股份总数的 0.4478％。
通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东 201 人，代表
股份 2,611,084 股，占公司有表决权股份总数的 0.4478％。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议《关于预计为子公司提供担保的议案》。
同意 220,099,984股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4704％；反对 1,024,200 股，占出席会议所有股东有效
表决权股份总数的 0.4629%；弃权147,700股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.
0668％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果为：
同意 1,439,184 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.1183％；反对 1,024,200股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的39.2251％；弃权 147,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.6567％。
2、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
同意 220,069,984股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4568％；反对 1,089,100股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.4922％；弃权112,800股（其中，因未投票默认弃权 8,900股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0
510％。该议案获通过。
3、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。同意 220,124,084股，占出席会议所有股东有效表决权股份
总数的 99.4813％；反对 1,017,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.4600％；弃权130,000股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0588％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果为：
同意 1,463,284 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的56.0412％；反对 1,017,800股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的38.9800％；弃权 130,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 4.9788％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经天津嘉德恒时律师事务所律师高振雄、汪菁现场见证，并出具法律意见书。本所律师认为，本次股东会召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1．《天津赛象科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1f0f985d-167e-4cad-a2f7-2eb487ccd51b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 17:05│赛象科技（002337）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
2、投资金额：拟使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过1
0亿元人民币，单笔不超过1.5亿元人民币。
3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
一、 投资情况概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常
生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）将不超过 10 亿元人民币，单笔不超过 1.5 亿元人民币。使用期限一年，该额度自股东会决议通过之日起生效,
可以在有效期内循环使用。本议案尚需提交公司股东会审议。
投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。本次投资安排不会影响公司主营业务的发展，公司资金
使用安排合理。
投资方式、品种：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
资金来源：公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2026年 3月 5日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决情况：5
票同意，0票否决，0票弃权。本事项尚需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
公司进行委托理财可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资
金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
公司制订了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、账户及资金使用情况
的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理
制度，严控风险。公司将依据深交所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生
产经营及主营业务发展。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会计准
则第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、《委托理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/02f20bba-4207-4486-8954-6683b489ab72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 17:05│赛象科技（002337）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平合理原则：收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、决策流程
、支付与止付追索等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度的
执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案须报经董事会同意后，提交股东会审议批准，并予以披露；高级管理人员的薪酬方案须提交董事会
审议批准，并予以披露。第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪
酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成和标准
第七条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）非独立董事（包括职工代表董事）：根据非独立董事在公司承担的具体职责，按公司年度薪酬方案及业绩指标达成情况领
取薪酬。
（二）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股东会审议通过后按年发放。
（三）高级管理人员：根据高级管理人员在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案考核后领取薪酬。
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。公司董事、高级管理人员
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司有关规定扣除代扣代缴个人所得税、各
类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人。第十二条 公
司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以根据情节轻重减少、不予发放绩效薪酬或津贴，
若已发放的，公司可以全额或部分追回：
（一）严重违反公司各项规章制度或严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任公司董事、高级管理人
员或者其他处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）被认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十七条 公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或本制度与新颁布的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等冲突的，以法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定为准。第十九条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/714025c7-522e-4561-9311-9a78dda0ab5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 17:05│赛象科技（002337）：关于预计为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次审议的担保对象广州市井源机电设备有限公司（以下简称：“广州井源”）最近一期的资产负债率高于70%，本次审议的担
保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
天津赛象科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“赛象科技”）拟在2026年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司（以
下简称：“赛象机电”）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万元人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层
根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东会审议
通过之日起一年之内有效。
公司拟在2026年度为控股子公司广州井源向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万元人民币，在上述额度范围
内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期
限为：自股东会审议通过之日起一年之内有效。
公司于2026年3月5日召开第九届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议
。此事项无需有关部门审批核准。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保 被担 担保方持 被担保方最近一 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关
方 保方 股比例 期资产负债率 担保余额 担保额度 市公司最近一 联担保
期净资产比例
赛 象 赛 象 100% 67.65% 204.68 5000 3.80% 否
科技 机电
赛 象 广 州 76.07% 75.01% 0.00 5000 3.80% 否
科技 井源
三、被担保方基本情况
（一）天津赛象机电工程有限公司
1.被担保方
名称：天津赛象机电工程有限公司
成立日期：2007年4月20日
注册地点：华苑产业区（环外）海泰发展四道9号D座
法定代表人：赵春旺
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：机电设备安装；机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；机械设备、仪器仪表销售；货物及技术的进出口业务；合
同能源管理，为用户提供节能改造服务；机电设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.股东构成：赛象科技直接持有赛象机电100%股权，赛象机电为赛象科技的全资子公司，本次担保额占上市公司最近一期净资产
的比例为3.80%。3.最近一年及一期财务数据（最近一期数据未经审计）
单位：元
项目 2024年12月31日 2025年9月30日
资产总额 43,214,702.99 38,632,544.58
负债总额 27,831,058.06 26,134,006.24
净资产 15,383,644.93 12,498,538.34
项目 2024年度 2025年1-9月
营业收入 17,585,896.18 16,129,360.87
利润总额 -8,559,861.60 -2,885,106.59
净利润 -9,117,487.42 -2,885,106.59
4.其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
（二）广州市井源机电设备有限公司
1.被担保方
名称：广州市井源机电设备有限公司
成立日期：2004年4月29日
注册地点：广州市南沙区庆慧中路1号、创智三街1号A3栋90103室A3栋90104室法定代表人：周正军
注册资本：2,493.7045万元人民币
经营范围：工业机器人制造；软件开发；软件零售；连续搬运设备制造；电气机械设备销售；机电设备安装服务；通用设备修理
；机械工程设计服务；专用设备修理；技术进出口；通用机械设备销售；安全检查仪器的制造；集成电路设计；金属切割及焊接设备
制造；机械技术开发服务；具有独立功能专用机械制造；机械零部件加工；电气设备零售；软件批发；软件服务；货物进出口（专营
专控商品除外）
2.股东构成：赛象科技持股76.07%，广东信邦自动化设备集团有限公司持股4.44%，北京同创共享创业投资中心（有限合伙）持
股8.08%，自然人周正军、郭炎荣、谭晓龙、陈朝辉合计持股11.41%。广州井源为赛象科技的控股子公司，本次担保额占上市公司最
近一期净资产的比例为3.80%。
3.最近一年及一期财务数据（最近一期数据未经审计）
单位：元
项目 2024年12月31日 2025年9月30日
资产总额 66,570,434.51 57,272,435.82
负债总额 50,963,686.75 42,961,635.41
净资产 15,606,747.76 14,310,800.41
项目 2024年度 2025年1-9月
营业收入 22,803,903.84 37,762,767.93
利润总额 -5,166,829.70 -1,295,947.35
净利润 -6,943,008.15 -1,295,947.35
4.其他说明：截至本公告日，此公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来一年担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，经公司股东会审议通过后，公司与银行或相
关机构协商确定协议。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
赛象机电为公司全资子公司，且其经营情况正常，为该子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生
不利影响，有利于支持该子公司的经营和业务发展。广州井源为公司控股子公司，广州井源其他股东未提供同比例担保，但该公司处
于正常经营状态，为该子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，有利于支持广州井源的经
营和业务发展。以上担保不涉及关联交易，虽然赛象机电和广州井源未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有
效控制下，不会给公司带来较大风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
此次对外担保行为不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定相违背的情况，因此，公司董事会同意此次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 10,000 万元人民币，公司及其控股子公司对外担保总余额为 204.6
8 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 0.16%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，占公司最
近一期经审计净资产的 0%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/b6bf19a7-245a-43be-8ca7-02da6116b810.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 17:04│赛象科技（002337）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/ea7241f6-ac43-4de1-9f68-4079e59d122c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 17:02│赛象科技（002337）：开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
伴随天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务的持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率
市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股
东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。
二、公司开展外汇套期保值业务的概述
公司开展的外汇套期保值业务主要包括但不限于远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货
币或上述资产的组合。公司开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。三、公司开展外汇套期保
值业务的必要性和可行性
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司进出口
业务规模持续扩大，外汇交易量逐渐增加（主要采用美元结算），预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。公司开展的外汇套期
保值业务与日常经营需求是紧密相关的。为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，
增强公司财务稳健性，有必要使用自有资金适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务品种均为与基础业务密切相关
的外汇产品，且该等外汇套期保值业务与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原
则。
四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构。
3、业务金额：公司及子公司开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将
不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。
4、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
5、交易品种：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等。
五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、市场风险：外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值交易的存续期内
，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司对外汇套期保值业务采取的风险管理措施
1、公司明确开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策
略，提高保值效果。公司外汇套期保值业务投资额不得超过经董事会或股东会批准的授权额度上限，公司不得进行带有杠杆的外汇套
期保值业务。
2、公司已制定严格的《证券投资与衍生品交易管理制度》（详情请查阅公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的制度全文），对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露
等作了明确规定，控制交易风险。
3、在进行外汇套期保值业务前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可
控的外汇套期保值产品。
4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、由公司管理层代表、公司财务管理部、审计部等相关部门负责外汇套期保值交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性
，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风
险为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，建立了完善的内部控制制度。公司
所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。公司通过开展外汇套期保值业务，可以在一定程度上规避和防范汇率、利率风险，根
据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益；平衡公司外币资产与负债。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/75002286-0f10-42e0-9f01-79813a97f951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 17:02│赛象科技（002337）：关于开展外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易的目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，
增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟适度开展外汇
套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失
，使资金使用安排更为合理。
2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易类型包括但不限于远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包
括汇率、利率、货币或上述资产的组合。
3、交易金额：天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额
（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 4亿元人民币或其他等值货币金额。
4、公司于2026年3月5日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本事项无需提交股
东会审议。
5、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性操作，但因投资标的
选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。
公司于2026年3月5日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司及子公司拟开展外
汇套期保值业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过4亿元人民币或其他等值货币金额。使
用期限一年，该额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的外汇套期保值业务额度将在去年审议的额度有效期限届满后正式生效
。本次开展外汇套期保值业务不涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，本次外汇套期保值业务事项无需提交股东会审议。
一、开展外汇套期保值业务的交易对手方
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手方均为经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行类金融机构
，与公司不存在关联关系。
二、外汇套期保值业务的基本情况
（一）开展外汇套期保值业务的目的
伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口
业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日
常经营需要，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。该项业务不影响公司主营业务的发展，通过
该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使资金使用安排更为合理。
（二）拟开展外汇套期保值业务的交易方式
公司及子公司开展的外汇套期保值交易主要包括但不限于远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、
利率、货币或上述资产的组合。公司及子公司开展外汇套期保值交易，交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且
该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，以锁定成本、规避
和防范汇率、利率等风险为目的。
（三）拟开展外汇套期保值的业务期限
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的期限与基础交易期限相匹配，期限不超过一年。本次审议的外汇套期保值业务额度将在
去年审议的额度有效期限届满后正式生效。
（四）拟开展外汇套期保值业务的额度
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过4亿元
人民币或其他等值货币金额。
（五）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、审议程序
本次交易金额在董事会的审批范围内，已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，表决情况：5票同意，0票否决，0票弃权。
本次交易无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。
四、交易风险分析及风险应对措施
（一）开展外汇套期保值业务的风险
1．价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇套期保值产品价格变动而造成亏损的市场风险。
2．市场风险：外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
3．流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4．履约风险：开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5．法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风险应对措施
1．公司明确开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策
略，提高保值效果。公司外汇套期保值业务投资额不得超过经董事会批准的授权额度上限，公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业
务。
2．公司已制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3．在进行外汇套期保值业务前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可
控的外汇套期保值产品。4．公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5．由公司管理层代表、公司财务管理部、审计部等相关部门负责外汇套期保值交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性
，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
五、投资对公司的影响
公司部分产品销往海外，且以外币结算，所涉及的人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩产生一定的影响。
开展外汇套期保值业务，可以进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务
稳健性。公司开展外汇风险对冲交易仅允许通过银行或有资质期货经纪公司参与交易，市场公开、透明，成交活跃。
六、外汇套期保值业务的会计核算政策及后续披露
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第39号-公允价值计
量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告
中对已经开展的外汇套期保值业务相关信息予以披露。
七、备查文件
1．第九届董事会第六次会议决议；
2．《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
3．《证券投资与衍生品交易管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/54fa4aca-2713-4fd3-bb9c-c1fb100684d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-05 17:01│赛象科技（002337）：第九届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2026年 2 月 22 日以书面方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，
会议于 2026 年 3月 5日上午 10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董
事五名，全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下
议案：一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于预计为子公司提供担保的议案》。
公司拟在 2026年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过 5000万元人民
币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件
。此次授权的有效期限为：自股东会审议通过之日起一年之内有效。
公司拟在 2026年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过 5000万元人
民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文
件。此次授权的有效期限为：自股东会审议通过之日起一年之内有效。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的相关公告。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财，其在任一时点
的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过 10 亿元人民币，单笔不超过 1.5亿元人民币。使用期限一年，该
额度自股东会决议通过之日起生效，可以在有效期内循环使用。本议案尚需提交公司股东会审议。本事项不涉及关联交易。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的相关公告。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
伴随公司国际业务的持续发展，外汇收支不断增长，为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，
防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟适度开展外汇套期保值业务。现向董事会提交《开展外汇套期保值业务的
可行性分析报告》。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的相关公告。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 4亿元
人民币或其他等值货币金额。使用期限一年，该额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的外汇套期保值业务额度将在去年审议
的额度有效期限届满后正式生效。本次开展外汇套期保值业务不涉及关联交易。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》的相关公告。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极
性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案会前已获公司薪酬与考核委员会全票审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
公司拟于 2026年 3月 23日下午 14：30在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9号天津赛象科技股份有限公司会
议室召开公司 2026年第一次临时股东会。《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）和《中国证券报》《证券时报》。
七、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/d6e9a11a-88c0-41e9-bef7-97427784bb6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│赛象科技（002337）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f778a69a-0dd1-4f4e-8afa-17ff6dabb74f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│赛象科技（002337）：关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期将于 202
6年 1月 10日届满。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年12月3日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2023年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。
2、2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。
3、2024年1月10日，公司完成了2023年员工持股计划的非交易过户，过户数量为458.5760万股，并于2024年1月12日披露了《天
津赛象科技股份有限公司关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告》。
4、2024年 12月 30日，公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<2023年员工持股
计划（草案）及摘要>的议案》。
5、2025年 1月 10日，公司 2023年员工持股计划的第一个锁定期届满且解锁条件成就，解锁股票数量为 1,375,728 股。
上述员工持股计划的相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、2023 年员工持股计划第二个锁定期即将届满和解锁条件成就情况
（一）第二个锁定期即将届满情况
根据《天津赛象科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）修订稿》的相关规定，本次员工持股计划通过非交易过户等法
律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分 3期解锁。第
二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满 24个月，解锁股份数为本次员工持股计划
持有人所持标的股票总数的 30%。公司 2023 年员工持股计划第二个锁定期将于2026年 1月 10日届满，解锁日为 2026年 1月 12日
。
（二）个人层面绩效考核情况
个人层面绩效考核由公司薪酬与考核委员会负责组织评价，根据考核达成情况决定持有人当年实际解锁额度，若持有人实际解锁
的标的股票权益数量小于当年目标解锁数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额再分配。若此份额在本员工持股计划存续
期内未完成分配或决定不再分配，则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售，并以其对应份额的原始出资额返还个人。如返还持
有人后仍存在收益，收益部分归公司所有。
个人当期解锁标的股票权益数量=持有人当期计划解锁标的股票权益数量*个人层面解锁系数。个人层面解锁系数与个人绩效考核
结果挂钩。
经公司综合评估，参与本次员工持股计划的 65 名持有人个人层面考核结果均达到 100%解除限售比例，本次可解锁股票数量为
1,375,728股，占公司总股本比例的 0.23%。
三、2023 年员工持股计划第二个锁定期届满的后续安排
结合《天津赛象科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）修订稿》《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关
规定，本次员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会根据持有人会议的授权，应于员工持股计划解锁日后于存续期内择机
出售相应的标的股票或将股票过户至持有人个人证券账户。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、2023 年员工持股计划的存续期、变更及终止
（一）2023 年员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划在存
续期届满时如未展期则自行终止，可经董事会审议批准提前终止或展期。存续期内，本员工持股计划的股票全部出售完毕或将股票全
部过户至持有人个人证券账户后，可提前终止。
（二）员工持股计划的变更
在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司
董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划存续期满后自行终止。
2、本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售或将股票全部过户至持有人个人证券账户后，本持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议
通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。
4、除前述自行终止、提前终止外，存续期内，本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持过 2/3 以上份额同
意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
五、审议程序
公司于 2026年 1月 4日召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于 2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条
件成就的议案》。
六、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司
相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/2bd1f551-d71f-4f43-aeed-726009075399.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│赛象科技（002337）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/026f4a5c-b629-43ed-9320-3f5ffd013bec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│赛象科技（002337）：信息披露暂缓与豁免管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/412aec4a-12dd-4605-a321-2400a3ae3f37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│赛象科技（002337）：第九届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：第九届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/dc43cb08-8854-453e-ba3d-cb6173452438.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│赛象科技（002337）：关于非独立董事、高管辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：关于非独立董事、高管辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/1321600c-9cdf-42c7-b56c-23738f34490f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 00:00│赛象科技（002337）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/f9fdafde-8af8-462f-a7bb-116228d397d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:12│赛象科技（002337）：重大合同公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本合同的顺利履行将对天津赛象科技股份有限公司（以下简称“总承包方”或“公司”）后续经营利润产生积极影响，但鉴于合
同金额较大，履行期较长，在合同具体执行过程中，可能面临市场环境、客户需求、供应链及其他不可预见或不可抗力等因素的影响
，合同执行存在一定的不确定性。故本合同的履行对公司本年度及未来各年度财务状况、经营成果的影响仍存在不确定性，具体影响
数以实际执行情况及后续审计数据为准。
一、合同签署概况
公司分别于 2025年 6月 27 日、2025年 7月 3日、2025 年 7月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《
证券时报》披露了《关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告》《关于投标项目中标结果的公告》《关于收到<中标通知书>的公
告》。公司中标“空客天津 A320系列飞机第二条总装线项目飞机大部件运输工装夹具”项目。
近日，公司在天津与天津港保税区航空产业发展有限公司(以下简称“买方”或“天保航产发展”)签署空客天津 A320系列飞机
第二条总装线项目运输工装夹具的合同。公司负责提供在空客 A320系列飞机大部件运输过程中固定、支撑并保护组装件的运输工装
夹具，合同总价为 532,930,269.63元人民币。合同履行期限为：合同签订生效后至 2038年。
二、交易对手方介绍
1. 基本情况：
公司名称：天津港保税区航空产业发展有限公司
法定代表人：阴利
注册资本：250000万人民币
主营业务：一般项目：航空国际货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务；租赁
服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；物业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册地：天津自贸试验区（空港经济区）综合保税区保航路一号航空产业支持中心425室
2. 关联关系：天保航产发展与公司不存在关联关系。
3. 最近三年公司与天保航产发展未发生类似交易情况。
4. 天津港保税区航空产业发展有限公司于2023年2月1日成立，是由天津港保税区国有资产监督管理局投资设立的国有独资企业
，具有良好的履约能力。
三、合同的主要内容
1．合同总价格：532,930,269.63元人民币。
2．结算方式：按年订单实际交付数量分批结算。
3．合同签署时间：2025年10月28日。
4．合同生效条件：本合同自双方签字盖章后生效。
5．合同生效时间：2025年10月28日。
6．合同履行期限：合同签订生效后至2038年。
7．违约责任条款：
总承包方应为其在本合同项下的义务之及时、适当的履行向买方、项目经理和设计所有人承担责任；总承包方还应向买方、项目
经理、设计所有人以及它们的每名管理人员、董事或雇员赔偿该等人由于总承包方未能遵守其在本合同项下的义务而可能发生的所有
费用、损失、损害和债务(包括但不限于与之有关的费用和开支，例如律师费以及由于大部件组装件发生的损失或损害所导致的费用
和开支)，并使其不为之承担责任。
买方、项目经理和设计所有人同意向总承包方提供上述费用、损失、损害和债务的明细。
四、合同对公司的影响
1．公司经过多年航空装备领域的开发与积累，从资金、人员、技术、产能等方面具备履行合同的能力。
2．本合同年均金额未超过公司最近一个会计年度（2024年）营业总收入的30%。本合同采用分批交货的方式，交货期集中在未来
十余年，将对公司后续经营利润产生积极影响。
3．合同不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对买方形成依赖。
五、风险提示
鉴于合同金额较大，履行期较长，在合同具体执行过程中，可能面临市场环境、客户需求、供应链及其他不可预见或不可抗力等
因素的变化而影响合同执行的风险。
合同采取分期多次付款的方式，因此，存在合同延期、取消以及不能及时收回部分合同款的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2d6849ff-b86a-4bc4-b9e4-3c7baeb71cee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 16:09│赛象科技（002337）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
赛象科技（002337）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a44cfb49-821c-40ec-bfef-1bd618e2101f.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│赛象科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198327.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│赛象科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225145165.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│赛象科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748965.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28│赛象科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224586974.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│赛象科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356361.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│赛象科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265360.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29│赛象科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│赛象科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023637.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30│赛象科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219902978.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|