公司公告☆ ◇002337 赛象科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:08 │赛象科技（002337）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:08 │赛象科技（002337）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 15:47 │赛象科技（002337）：关于2026年一季度计提或转回资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 15:47 │赛象科技（002337）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-27 15:46 │赛象科技（002337）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:17 │赛象科技（002337）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-22 17:17 │赛象科技（002337）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-22 17:17 │赛象科技（002337）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-22 17:17 │赛象科技（002337）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-22 17:17 │赛象科技（002337）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-13 18:08│赛象科技（002337）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
会议时间：2026年 5月 13日下午 14：00
会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。
会议主持人：董事长张晓辰先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共189人，代表股份 224,819,468 股，占公司有表决权股份
总数的 38.4830%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份219,725,022 股，占公司有表决权股份总数的 37.6110
％。
通过网络投票的股东 181 人，代表股份 5,094,446 股，占公司有表决权股份总数的 0.8720％。
其中，通过现场和网络投票的中小股东 181人，代表股份 5,094,446股，占公司有表决权股份总数的 0.8720％。
通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东 181 人，代表
股份 5,094,446 股，占公司有表决权股份总数的 0.8720％。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
1、审议《2025年度董事会工作报告》。
同意 223,655,768股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4824％；反对 1,141,200 股，占出席会议所有股东有效
表决权股份总数的 0.5076%；弃权22,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0
.0100％。该议案获通过。
2、审议《2025年年度报告及摘要》。
同意 223,651,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4804％；反对 1,141,200股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.5076％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0
120％。该议案获通过。
3、审议《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
同意 223,636,668股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4739％；反对 1,160,300股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.5161％；弃权22,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.
0100％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果为：
同意 3,911,646 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.7826％；反对 1,160,300股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的22.7758％；弃权 22,500股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4417％。
4、审议《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
同意 223,432,968股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.3833％；反对 1,364,000股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.6067％；弃权22,500 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.
0100％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果为：
同意 3,707,946 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.7841％；反对 1,364,000股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的26.7743％；弃权 22,500股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.4417％。
5、审议《关于公司非独立董事 2026年度薪酬方案的议案》。
5.01公司董事长张晓辰先生的薪酬方案
同意 4,735,468股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 76.8911％；反对 1,392,900股，占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的 22.6169％；弃权30,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.4
920％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果为：
同意 3,671,246 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.0637％；反对 1,392,900股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的27.3415％；弃权 30,300股（其中，因未投票默认弃权 8,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.5948％。
持有公司 29,430,800 股股票的股东张建浩先生为公司董事长张晓辰先生的父亲回避该议案表决，同时张建浩先生控制的天津赛
象创业投资有限责任公司持有公司 189,230,000股股票亦回避该议案表决。
5.02公司副董事长史航先生的薪酬方案
同意 223,002,518股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.3658％；反对 1,385,900股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.6175％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权 15,300股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0
166％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果为：
同意 3,671,246 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.0637％；反对 1,385,900股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的27.2041％；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7322％。
持有公司 393,750股股票的史航先生因涉及自身利益回避该议案表决。
5.03公司职工董事张继梁先生的薪酬方案
同意 223,299,853股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.3667％；反对 1,385,900股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.6167％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权 15,300股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0
166％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果为：
同意 3,671,246 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.0637％；反对 1,385,900股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的27.2041％；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7322％。
持有公司 96,415股股票的张继梁先生因涉及自身利益回避该议案表决。
6、审议《关于公司独立董事 2026年度薪酬方案的议案》。
同意 223,396,268股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.3670％；反对 1,385,900股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.6165％；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权 15,300股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0
166％。该议案获通过。
出席会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结
果为：
同意 3,671,246 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.0637％；反对 1,385,900股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的27.2041％；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.7322％。
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意 223,648,368股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4791％；反对 1,135,800股，占出席会议所有股东有效表
决权股份总数的 0.5052％；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权 19,800股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0
157％。该议案获通过。
公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。公司《2025 年度独立董事 述 职 报 告 》 全 文 详 见 公 司 2026 年 4
月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经天津嘉德恒时律师事务所律师高振雄、汪菁现场见证，并出具法律意见书。本所律师认为，本次股东会召集与召开
程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序与表决结果等相关事项均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1．《天津赛象科技股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/099c45a2-c5db-4597-bdae-201224a8056b.PDF
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2026-05-13 18:08│赛象科技（002337）：2025年度股东会的法律意见书
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赛象科技（002337）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/84dd6698-ded5-42f5-980f-dc8f35acf4fc.PDF
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2026-04-27 15:47│赛象科技（002337）：关于2026年一季度计提或转回资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事
宜》《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，天津
赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对资
产可收回金额进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对2026年一季度存在减值或转回迹象的资产计提或转回了资产减值准备，
具体报告如下：
一、本次计提或转回资产减值准备情况概述
本次计提或转回减值准备的资产范围和金额
公司对2026年一季度存在可能发生减值或转回迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟对2026年一季度各项资产转回减值
准备合计金额175.55万元。具体明细见下表：
单位：万元
资产减值准备项目 计提减值准备金额 计提（转回）原因
应收账款坏账准备 206.25 公司对存在减值迹象的应收账款计提减值准备，对于存在转
回迹象的应收账款予以转回
应收票据坏账准备 2.20 货款收回，同时对已计提的坏账准备转回
合同资产减值准备 -32.90 有附加条件收取合同对价的资产计提减值准备
合计 175.55 正数为转回
其中：2023年 10月 30日，公司诉北京特异依科技有限公司（以下简称“特异依”）买卖合同纠纷一案，（相关事项公司已于 2
024年 4月 25日在《2023年年度报告》中披露，具体内容详见巨潮资讯网）经沟通协商，特异依将其所持有的四川轮胎橡胶(集团)股
份有限公司部分股份过户到我司以折抵 500万货款，截至本期末过户手续办理中，工商手续不存在障碍，该应收账款存在明显的资产
减值转回迹象，为了更公允的反映该股权资产的价值，我公司于本期转回了该笔应收账款对应的已计提的 500万元的应收坏账准备，
增加公司 2026年一季度归属于上市公司股东净利润 425 万元，同时增加报告期所有者权益 425 万元。
二、本次计提或转回资产减值准备确认依据及情况说明
公司对于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，按信用风险特征（账龄）进行组合
，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，确定预期信用损失率；存货跌价准备是以存货成本与可变现净值孰低提取或调
整存货跌价准备。根据上述坏账准备计提政策，2026 年一季度公司计提或转回的应收账款、应收票据、合同资产坏账准备合计金额
175.55万元。
本次计提或转回资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。
三、本次计提或转回资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，
会计信息真实可靠，不涉嫌利润操纵。2026年一季度公司计提或转回各项资产减值准备共计增加公司 2026年一季度归属于上市公司
股东净利润148.77万元，同时增加报告期所有者权益148.77万元。
四、董事会审计委员会的审核意见
经核查，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值
测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提或转回资产减值准备后，2026 年一季度财务报表能够公允地反映公司的财务状况
、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
五、备查文件
董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7af56b85-32ea-4d28-9e59-697a983f32d9.PDF
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2026-04-27 15:47│赛象科技（002337）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 23日发布了 2025年年度报告。为便于广大投资者更深入全
面地了解公司情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会。本次年度业绩说
明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台” （http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张晓辰先生、独立董事张梅女士、董事会秘书王红军先生、财务总监运乃云
女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 7日（星期四）15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/689fae9d-3526-4847-8336-b614e62e1cf4.PDF
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2026-04-27 15:46│赛象科技（002337）：2026年一季度报告
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赛象科技（002337）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3e95d02b-0e6f-43f1-aabd-dbd03d9c4705.PDF
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2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：2025年度董事会工作报告
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赛象科技（002337）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/195db158-b520-4a42-b054-ee10ebfb51cb.PDF
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2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”
） 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入 123,764.58万
元。
容诚共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对本公司所在的
相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
（二）聘任所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日、2025年 5月 16日分别召开第八届董事会第二十四次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于
续聘公司 2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司 2025年度审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
(一)2025年 4月 11日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对容
诚会计师事务所的有关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚
信状况等内容。经审核，审计委员会认为：容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好
的诚信状况，能够胜任审计工作。同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该事项提交公
司第八届董事会第二十四次会议审议。
(二)2025年 12 月 9日，公司董事会审计委员会与容诚进行了第一次会议沟通，对 2025年度审计工作的时间计划等事项进行了
交流，阐述了 2025年度审计工作的范围、参审人员及可能影响 2025年度审计工作的关键因素。
(三)2026年 4月 10日，公司董事会审计委员会审议通过公司 2025年年度报告及摘要、财务报告、内部控制评价报告等并同意提
交董事会审议。
(四)2026年 4月 13日，公司董事会审计委员会与容诚进行了第二次会议沟通，就公司经营情况、审计程序、关键审计事项等进
行了交流。
三、总体评价
审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完
成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
天津赛象科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5a45cd74-6e2e-4f1a-9b42-94d96ead5062.PDF
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2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：2025年度内部控制评价报告
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赛象科技（002337）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d52ad857-f5f5-4708-b781-effb842dfa9b.PDF
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2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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赛象科技（002337）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7cd6b2c2-8756-4d31-b0a7-d94b7f68eafc.PDF
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2026-04-22 17:17│赛象科技（002337）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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赛象科技
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