公司公告☆ ◇002338 奥普光电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:36 │奥普光电（002338）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 16:05 │奥普光电（002338）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 16:04 │奥普光电（002338）：奥普光电企业负责人薪酬及经营业绩考核管理办法 │
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│2025-04-21 20:47 │奥普光电（002338）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 20:47 │奥普光电（002338）：关于董事、监事薪酬方案的公告 │
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│2025-04-21 20:47 │奥普光电（002338）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-21 20:47 │奥普光电（002338）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-21 20:47 │奥普光电（002338）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-21 20:47 │奥普光电（002338）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-21 20:47 │奥普光电（002338）：关于监事辞职及提名监事候选人的公告 │
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2025-04-28 17:36│奥普光电（002338）：2025年一季度报告
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奥普光电（002338）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/64d3f5c6-6edb-466b-afbd-c825cfe8eda1.PDF
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2025-04-22 16:05│奥普光电（002338）：2024年年度审计报告
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奥普光电（002338）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bb621c46-a468-4ca9-a676-c34c893492de.PDF
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2025-04-22 16:04│奥普光电（002338）：奥普光电企业负责人薪酬及经营业绩考核管理办法
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奥普光电（002338）：奥普光电企业负责人薪酬及经营业绩考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9365688d-85ab-41a6-98a4-51ebfdc8d6ed.pdf
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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奥普光电（002338）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d835836c-ff38-4b81-a349-d8442f3df9f0.PDF
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：关于董事、监事薪酬方案的公告
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奥普光电（002338）：关于董事、监事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ecbcd8a0-b2ed-45e2-8503-6762118145e4.PDF
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2025年 4月 21日审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》，并提请 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）具有注册会计师法定业务执业资质，近年来在业务
规模、执业质量和社会形象方面都表现良好。鉴于北京德皓国际审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，
公司董事会审议通过续聘北京德皓国际为公司 2025年度的财务审计及内控审计机构，聘期 1年，审计费用 80万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本情况
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：杨雄
截止 2024年 12 月 31日 ，北京德皓国际合伙人 66人，注册会计师 300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1
40人。
2024年度收入总额为 43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572
.37万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施
管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相
关规定；近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2024年 12月 31日北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1次、自律监管措
施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22次（其中 21次不在本所执业期间）、自律
监管措施 6次（均不在本所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本情况
拟签字项目合伙人：刘晶静，2018年 5月成为注册会计师，2015年 11月开始从事上市公司审计，2023年 9月开始在北京德皓国
际所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告数量 7家。
拟签字注册会计师：张丹，2008年 7月成为注册会计师，2008年 7 月开始从事上市公司审计，2024年 12月开始在北京德皓国际
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 2家。
拟安排的项目质量复核人员：洪梅生，1999 年 6月成为注册会计师，1999年 6月开始从事上市公司审计，2024年 12月开始在北
京德皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量 5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施情况如下：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 洪梅生 2024.10.10 监督管理措施 中国证券监督 因上市公司宝莱特年度审计项目
管理委员会广 被广东证监局出具警示函的行政
东证监局 监管措施
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
审计费用同比变化情况
2024 2025 增减%
年报审计收费金额（万元） 60 60 0
内控审计收费金额（万元） 20 20 0
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司第八届董事会审计委员会已对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际 2024年为公司提供审计服务，表现了良好的职
业操守和执业水平，且具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事
务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘北京德皓国际为公司 2025年度财务审计及内
控审计机构。
（二)公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提
交公司 2024年度股东大会审议，并自公司 2024年度股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1．第八届董事会第六次会议决议；
2. 第八届监事会第五次会议决议；
3．审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/283bee59-591a-45a5-8209-b1491cb9a6f6.PDF
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：内部控制自我评价报告
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奥普光电（002338）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7518ae4e-3b4e-49c2-8554-a9cf713aeb8f.PDF
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，长春奥普光电技术股份有限公司（以下称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程
》等法律法规，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，对公司董事、高级管理人员的履
职情况等方面实施了有效的监督，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的
规范运作和健康发展。现将监事会 2024年度的工作情况汇报如下：
本年度共召开监事会会议四次，具体情况如下：
（一） 2024年1月16日于公司三楼会议室召开第八届监事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案
》；
（二） 2024年4月25日于公司三楼会议室召开第八届监事会第二次会议，审议并通过了：
1. 《长春奥普光电技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》；
2. 《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》；
3. 《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》；
4. 《2023年年度报告及其摘要》；
5. 《公司 2023年度内部控制评价报告》；
6. 《关于追加确认 2023年度日常关联交易额度及 2024年度日常关联交易预计的议案》；
7. 《关于拟订公司 2024年度财务预算的议案》；
8. 《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
9. 《公司 2024年第一季度报告》
10.《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
（三）2024年 8月 27日于公司三楼会议室召开第八届监事会第三次会议，审议并通过了《公司 2024年半年度报告及其摘要》、
《关于公司 2024年中期利润分配预案的议案》。
（四）2024 年 10 月 25 日于公司三楼会议室召开第八届监事会第四次会议，审议并通过了《公司 2024年第三季度报告》、《
关于拟变更会计师事务所的议案》。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，各监事列席了董事会会议 6 次和股东大会会议 4 次，依法对公司治理情况进行了监督。监事会认为公司董事会决策
程序能够严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，内部控制制度较为健全完善。公司董事、高级管理人
员在履行职责时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、公司财务状况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为，公司的财务
体系完善、内控制度健全、财务状况良好；公司 2024年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；北京德皓国际会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
3、公司定期报告审核情况
监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、公司关联交易的情况
2024 年，公司与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所发生关于销售产品、租赁厂房、提供研发及加工服务；与长春长光
启衡传感技术有限公司、长春光华微电子设备工程中心有限公司发生关于销售产品的关联交易。公司已于 2024 年 4 月 25 日审议
通过了《关于追加确认 2023 年度日常关联交易额度及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，对 2024年度关联交易事项进行了审
议确认。
上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
5、重大资产收购和出售情况
报告期内，公司未发生重大资产收购和出售事项。
6、公司对外担保及关联方占用资金情况
2024 年公司未发生对外担保事项，也不存在关联方违规占用资金的情形。
7、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核，认为：公司已建
立较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并得到了有效执行。
8、内部控制自我评价报告的审核意见
监事会对公司内控的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制
度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况；内部控制制度的制定和运行，确保了公司的正常
经营，促进了公司的内部管理，起到了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的
。2024 年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司内
部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
9、公司信息披露管理情况
报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时
、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的
权益。
2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护
公司及股东利益，勤勉尽责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6a2ab413-b31d-4cba-8c2f-0cbb6fc5e84a.PDF
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：2024年年度财务报告
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奥普光电（002338）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：关于监事辞职及提名监事候选人的公告
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奥普光电（002338）：关于监事辞职及提名监事候选人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/9608614f-1e51-4221-90e2-7ed70ea340f7.PDF
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：关于举办2024年度网上业绩说明会的通知
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奥普光电（002338）：关于举办2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/136465f3-8877-40ab-a890-2e2a7301bf3b.PDF
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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奥普光电（002338）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/540c5a27-33ca-40e9-b534-c05406d7934d.PDF
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2025-04-21 20:47│奥普光电（002338）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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奥普光电（002338）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f1ea4f06-ffee-40ba-b2f1-a662be45b2b0.PDF
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2025-04-21 20:46│奥普光电（002338）：2024年年度报告
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奥普光电（002338）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ae717fcc-0397-4073-9872-0df1cc2a6c93.PDF
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2025-04-21 20:46│奥普光电（002338）：2024年年度报告摘要
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奥普光电（002338）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1a47e096-4fe2-4878-add2-f2d4c32b8665.PDF
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2025-04-21 20:46│奥普光电（002338）：董事会决议公告
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奥普光电（002338）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/15b78947-6fde-40ed-bbbf-a34ca5c6bd69.PDF
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2025-04-21 20:45│奥普光电（002338）：2024年年度审计报告
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奥普光电（002338）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/629af2f0-ee0c-40df-992c-96d53df9aa90.PDF
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2025-04-21 20:45│奥普光电（002338）：内部控制审计报告
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奥普光电（002338）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/841e21af-2faf-499d-b8b7-d3988804bf9b.PDF
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2025-04-21 20:45│奥普光电（002338）：年度关联方资金占用专项审计报告
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说明
二、 长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
德皓核字[2025]00000751 号长春奥普光电技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称奥普光电）2024 年度财务
报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并
及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日签发了德皓审字
[2025]00000984 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就奥普光电编制的 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奥普光电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
奥普光电 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对奥普光电实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解奥普光电 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：长春奥普光电技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
刘晶静
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