公司公告☆ ◇002339 积成电子 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-20 00:00 │积成电子（002339）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 19:14 │积成电子（002339）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 19:12 │积成电子（002339）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 19:12 │积成电子（002339）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-08 19:10 │积成电子（002339）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:37 │积成电子（002339）：关于控股子公司定向发行优先股的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:39 │积成电子（002339）：公司章程（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:38 │积成电子（002339）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:37 │积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（李书锋） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:37 │积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（刘剑文） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│积成电子（002339）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况介绍
截至2026年1月19日，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：积成电子，证券代码：002339）
股票连续两个交易日（2026年1月16日、2026年1月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话、微信及现场问询方式，对持有公司股份5%以上股东、公司全体董事及高级管理人员就相关问题进行了核实
，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、持有公司股份5%以上的股东、公司全体董事及高级管理人员在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预计将于2026年4月24日披露《2025年年度报告》，目前公司正在进行2025年年度财务核算，如达到《深圳证券交易所股
票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露2025年年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/f07c03c5-6ad3-4315-99bd-2fa28d331218.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 19:14│积成电子（002339）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券日报
》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 1月 8日 14 时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 8日的交易时间，即 9:15—9:25,9:3
0—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 8 日9:15—15:00 期间的
任意时间。
6、现场会议主持人：董事长王良先生。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求
。
三、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 189 人(合计代表 196 名股东)，代表股份 149,914,956 股，占公司有表决权股份总
数的 29.7396%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 7人（合计代表 14名股东），代表股份 147,087,737 股, 占公司有表决权股份总数
的 29.1787%；
2、通过网络投票的股东共 182 人，代表股份 2,827,219 股，占公司有表决权股份总数的 0.5609%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、高管以外的股东）共 190 人，代表股份 35,547,758
股,占公司有表决权股份总数的7.0518%。
公司董事、高级管理人员和北京德恒（济南）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意149,244,466股，占出席会议有表决权股份总数的99.5528%；反对 644,990 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4302%；弃权 25,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。该议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意 34,877,268 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.1138%；反对 644,99
0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.8144%；弃权 25,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0717%。
2、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举王良先生、严中华先生、李文峰先生、曾宪忠先生、周佾女士、李滨先生为公司第九届董事会非
独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举王良先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,688,939股，占出席会议有表决权股份总数的98.5151%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,321,741
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.7380%。
2.02 选举严中华先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,674,430股，占出席会议有表决权股份总数的98.5055%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,307,232
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6971%。
2.03 选举李文峰先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,674,024股，占出席会议有表决权股份总数的98.5052%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,826
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6960%。
2.04 选举曾宪忠先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,673,923股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,725
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6957%。
2.05 选举周佾女士为公司非独立董事
表决结果：同意147,673,855股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,657
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6955%。
2.06 选举李滨先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,673,843股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,645
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6955%。
3、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先生为公司第九届董事会独立董事，任期为本次股东
会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01 选举艾芊先生为公司独立董事
表决结果：同意147,686,951股，占出席会议有表决权股份总数的98.5138%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,319,753
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.7324%。
3.02 选举刘剑文先生为公司独立董事
表决结果：同意147,673,840股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,642
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6955%。
3.03 选举李书锋先生为公司独立董事
表决结果：同意147,673,839股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,641
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6955%。
3.04 选举李康先生为公司独立董事
表决结果：同意147,676,355股，占出席会议有表决权股份总数的98.5068%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,309,157
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.7026%。
综上，王良先生、严中华先生、李文峰先生、曾宪忠先生、周佾女士、李滨先生、艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先
生十人将与职工代表董事孙绪江先生共同组成公司第九届董事会，任期三年。上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次换届后，第八届董事会董事李明先生、独立董事陈关亭先生和独立董事翟继光先生将离任，公司董事会对李明先生、陈关亭
先生和翟继光先生在任职期间对公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。
五、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师刘媛、徐长龙就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、积成电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2a44318f-bea7-460c-8d51-ccdd9b243d05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 19:12│积成电子（002339）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026年 1月 8日在公司会议室召开，会议通知已于 20
25 年 12 月 23 日以公告方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事王良先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举王良先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期三年。
选举严中华先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。
二、会议以同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。
选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年。
1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事王良先生担任召集人，董事严中华先生、曾宪忠先生、孙绪江先生、独立董事艾
芊先生担任该委员会委员。
2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事刘剑文先生担任召集人，独立董事李康先生、董事周佾女士担任该委
员会委员。
3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事李书锋先生担任召集人，独立董事刘剑文先生、董事王良先生担任该委员会
委员。
4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事艾芊先生担任召集人，独立董事李康先生、董事李滨先生担任该委员会委员
。
三、会议以同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任严中华先生为公司总经理，任期三年。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
四、会议以同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任李文峰先生、于学军先生、孙绪江先生、周文俊先生为公司副总经理，聘任秦晓军先生为公司财务
负责人，任期三年。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任公司财务负责人事项已经公司第九届董事会审计委员会
第一次会议审议通过。
五、会议以同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任刘慧娟女士为公司董事会秘书，任期三年。刘慧娟女士已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关
的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力和从业经验，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。该议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
刘慧娟女士联系方式：
电话和传真：0531-88061716
电子邮箱：liuhuijuan@ieslab.cn
办公地址：山东省济南市花园路东段 188号
公司非职工代表董事（含兼任高级管理人员的董事严中华先生、李文峰先生）简历详见 2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》，职工代表董事孙绪江先生简历详见同日
披露的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》。于学军先生、周文俊先生、秦晓军先生、刘慧娟女士简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/25943fb3-7125-4cba-ae50-addb2f8836fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 19:12│积成电子（002339）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子（002339）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/1e8443ba-adba-47c1-868a-2764b7f4e5c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 19:10│积成电子（002339）：2026年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
济南市高新区舜泰北路 567号银丰科技公园 2号楼
邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：(86)531-8166 3606
北京德恒（济南）律师事务所
关于积成电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见
德恒 11G20250054号
致：积成电子股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘媛律师、
徐长龙律师（以下简称“本所律师”）出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《
积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《积成电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则
》）的规定，对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东会的召集、召开程序
公司于2025年12月22日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
2025年12月23日，公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《积
成电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的公告（以下简称“召开股东会公告”）。召开股东会公告载明了本
次股东会的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议登记办法等事项。
2026年1月8日14时，本次股东会现场会议在山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室举行。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即2026年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次召开股东会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
本次股东会的股权登记日为2025年12月31日。
经本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的合法证明文件进行查验，出席现场会议的股东及股东代理人共7名（代表14名
股东），代表股份147,087,737股，占公司有表决权股份总数的29.1787%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间参加网络投票的股东共计182名，代表股份2,827,219股，占公司
有表决权股份总数的0.5609%。综上，出席本次股东会以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共计189名（代表196名股东）
，合计代表股份149,914,956股，占公司有表决权股份总数的29.7396%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）190人，代表股份35,547,758
股，占公司有表决权股份总数的7.0518%。
公司董事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员及见证律师出席/列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会
议事规则》的规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会议案
本次股东会审议议案与召开股东会公告中所列明的议案完全一致。
经审核，本所律师认为，本次股东会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入召开股东会公告的议案进行了审议，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。表决票经监票人、计票
人清点，由监票人代表当场公布表决结果。
本次股东会审议了如下议案并进行了表决。表决结果如下（表决结果比例采用四舍五入法，保留小数点后四位小数）：
（一）审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意149,244,466股，占出席会议有表决权股份总数的99.5528%。其中，中小投资者的表决情况为：同意34,877,268
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1138%。
（二）逐项审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1．审议通过了《选举王良先生为公司非独立董事》
表决结果：同意147,688,939股，占出席会议有表决权股份总数的98.5151%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,321,741
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.7380%。
2．审议通过了《选举严中华先生为公司非独立董事》
表决结果：同意147,674,430股，占出席会议有表决权股份总数的98.5055%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,307,232
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6971%。
3．审议通过了《选举李文峰先生为公司非独立董事》
表决结果：同意147,674,024股，占出席会议有表决权股份总数的98.5052%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,306,826
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6960%。
4．审议通过了《选举曾宪忠先生为公司非独立董事》
表决结果：同意147,673,923股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,306,725
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6957%。
5．审议通过了《选举周佾女士为公司非独立董事》
表决结果：同意147,673,855股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,306,657
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6955%。
6．审议通过了《选举李滨先生为公司非独立董事》
表决结果：同意147,673,843股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,306,645
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6955%。
（三）逐项审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1．审议通过了《选举艾芊先生为公司独立董事》
表决结果：同意147,686,951股，占出席会议有表决权股份总数的98.5138%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,319,753
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.7324%。
2．审议通过了《选举刘剑文先生为公司独立董事》
表决结果：同意147,6
|