公司公告☆ ◇002339 积成电子 更新日期:2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 18:30 │积成电子(002339):半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:28 │积成电子(002339):2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:28 │积成电子(002339):2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 18:27 │积成电子(002339):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:27 │积成电子(002339):关于2025年第二季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 18:27 │积成电子(002339):2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 18:26 │积成电子(002339):半年报董事会决议公告 │
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│2025-07-17 17:47 │积成电子(002339):关于经营合同中标的公告 │
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│2025-07-14 17:58 │积成电子(002339):2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-04 17:47 │积成电子(002339):关于经营合同中标的公告 │
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2025-08-26 18:30│积成电子(002339):半年报监事会决议公告
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积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于 2025年 8月 25日在公司会议室召开,会议通知于 2
025 年 8月 14日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3人,其中监事林建锋先生以通讯方式出席,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周佾女士主持,本次会议以书面表决方式作出决议如下:
会议以同意票 3票,反对票 0票,弃权票 0票,审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。
监事会认为:董事会对公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定;报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/95a97518-d5ba-48a9-b5b4-f76211ed9623.PDF
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2025-08-26 18:28│积成电子(002339):2025年半年度报告
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积成电子(002339):2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8212ca3e-600e-42d5-9a88-4c88809a7369.PDF
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2025-08-26 18:28│积成电子(002339):2025年半年度报告摘要
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积成电子(002339):2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/192c257e-0f79-4708-8554-8d0bac1a3b82.PDF
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2025-08-26 18:27│积成电子(002339):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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积成电子(002339):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/08a49fe4-3e40-4761-9cc8-e80c2d97db04.PDF
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2025-08-26 18:27│积成电子(002339):关于2025年第二季度计提资产减值准备的公告
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积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件的相关规定,现将公司2025年第二季度计提资产减值准备情况公告如下:
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定,为真实、准确地反映公司截至 2025 年 6月 30日的
资产价值,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,因 2025 年第二
季度回款情况保持稳定,按组合计算的预期信用损失予以转回。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及子公司对 2025 年第二季度末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固
定资产等,进行全面清查和资产减值测试后,2025 年第二季度计提各项资产减值准备-398.82 万元,明细如下表:
资产名称 2025 年第二季度计提资 占2024年度经审计归属于上市
产减值准备金额(万元) 公司所有者净利润绝对值的比
例
应收款项 -409.87 -12.97%
合同资产 4.01 0.13%
存货 7.04 0.22%
合计 -398.82 -12.62%
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30日。
3、本次计提减值准备的审议程序
本次计提减值准备事项根据公司《资产减值准备计提管理办法》的规定,已经公司董事长批准,无需提交公司董事会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计-398.82 万元,增加公司 2025 年第二季度净利润398.82 万元,相应增加 2025 年第二季度归属于
上市公司股东的所有者权益 300.59万元(未经审计)。本次计提减值准备真实反映了公司财务状况,符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f3f6106f-65ed-48de-954b-6a0f36bf5d96.PDF
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2025-08-26 18:27│积成电子(002339):2025年半年度财务报告
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积成电子(002339):2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c9ed0e3a-6e32-4471-b178-71f4fcb98ca6.PDF
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2025-08-26 18:26│积成电子(002339):半年报董事会决议公告
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积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2025 年 8月 25日在公司会议室召开,会议通知于 2
025 年 8月 14日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9人,实到董事 9人,其中董事孙绪江先生、陈关亭先生、翟继光
先生、艾芊先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,会议作出决议如下:
一、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》。
二、会议以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《2025 年半年度报告及摘要》。
《2025年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
公司监事会对该项议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c17f5859-4770-4029-ae85-34c449ba5e0f.PDF
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2025-07-17 17:47│积成电子(002339):关于经营合同中标的公告
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积成电子(002339):关于经营合同中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/574ffe34-78e5-47fd-8811-82b612af194c.PDF
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2025-07-14 17:58│积成电子(002339):2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2、业绩预告情况:预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损:4,800万元–6,800万元 亏损:8,219.19万元
净利润 比上年同期增长:17.27%-41.60%
扣除非经常性损益后的 亏损:5,300万元–7,300万元 亏损:8,618.08万元
净利润 比上年同期增长:15.29%-38.50%
基本每股收益 亏损:0.10元/股–0.13元/股 亏损:0.16元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司电力自动化和信息安全业务合同交付较上年同期增加,营业收入和营业毛利同比均有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计。具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露,敬
请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/3a56c2a5-8c25-47c5-a8c8-58e05bfa8bcf.PDF
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2025-06-04 17:47│积成电子(002339):关于经营合同中标的公告
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国家电网有限公司电子商务平台近日公告了“国家电网有限公司 2025 年第十六批采购(数字化项目第一次设备招标采购)中标
公告”、“国家电网有限公司 2025 年第三十一批采购(营销项目第一次计量设备招标采购)中标公告”和“国网福建省电力有限公
司 2025 年第一次物资协议库存公开招标采购中标人名单(一)”,确定积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)为上述项目的
中标人,共中 8个包,中标金额合计约为 11,330.42 万元。
公司已于 2025 年 5月 29日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
了《关于经营合同中标的提示性公告》(公告编号:2025-016)。
一、中标情况
公司在国家电网有限公司 2025年第十六批采购(数字化项目第一次设备招标采购)项目共中标 3个包,分别为分标“调度类硬
件”之包 6、包 8,分标“调度类软件”之包 34,金额共计 3,021.37 万元。在国家电网有限公司 2025年第三十一批采购(营销项
目第一次计量设备招标采购)项目共中标 3个包,分别为分标“A级单相智能电能表”之包 46、包 102,分标“专变采集终端”之包
23,金额共计 7,241.33万元。在国网福建省电力有限公司 2025 年第一次物资协议库存公开招标采购项目共中标 2个包,分别为分
标“保测一体化 DTU装置”之包 4,分标“电能量计量采集系统(厂站端)”之包 2,金额共计1,067.72万元。
本次中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台,具体内容详见:https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/list/list-
com/2018032600289606_1_2018060501171111
二、交易对方情况介绍
(一)招标人:国家电网有限公司
法定代表人:张智刚
注册资本:130,452,014.43万元
注册地址:北京市西城区西长安街 86 号
经营范围:输电(有效期至 2026年 1 月 25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外
工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业
务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。
(二)招标人:国网福建省电力有限公司
法定代表人:阮前途
注册资本:2,825,766.25 万元
注册地址:福州市鼓楼区五四路 257号
经营范围:福建省行政区域电力电量趸售、直供;电力设施修、试(限分支机构经营);电网规划、投资、建设管理、经营管理
及运行维护;电力生产,电网调度与管理;电能交易服务;电力科学研究;电力技术开发、服务、信息咨询;电力行业职业技能鉴定
;电能、电力计量检定、校准和检测(不含修理);工业生产资料销售(不含九座以下乘用车);电能计量和电量采集装置建设、运
行、技术监督管理及技术咨询与服务;电力工程设计,电力工程造价咨询,电力工程设计标准及建设定额研究,客户服务,电动汽车
充(换)电设施建设运营;电力科技、环保科技、节能科技、能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事合
同能源管理服务、工业节能服务、电力节能服务等综合能源服务;电力信息通信的建设、运行、维护(限分支机构经营)。
公司与上述交易对方均不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额合计约为 11,330.42 万元,占公司 2024 年度营业收入的 4.36%。项目中标后,合同的履行将对公司经
营业绩产生积极的影响,不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
公司尚未与交易对方签订正式合同,合同相关条款、结算金额等具体内容以最终签订的合同为准。签订正式合同后,合同在履行
过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注
意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/64065d6b-54d0-495b-b809-7abeaccf4484.PDF
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2025-06-03 17:17│积成电子(002339):2024年度权益分派实施公告
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积成电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度权益分派方案已获 2025 年 5月 16日召开的 2024年度股东
大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案为:以公司总股本504,092,274 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.2 元(含税),共计派发 10,081,845.48 元人民币,不送红股,不以公积金转增股本。在利润分配方案公告之日起至实施权
益分派股权登记日期间,公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的,公司将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离公司 2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 504,092,274 股为基数,向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金(含
税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元;持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税
额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含 1个月)以内,每 10股补缴税款 0.04元
;持股 1个月以上至 1年(含1年)的,每 10股补缴税款 0.02元;持股超过 1年的,不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2025年 6月 9日,除权除息日为:2025年 6月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止 2025年 6月 9 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称
“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年6月 10 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址:山东省济南市花园路东段 188 号
咨询联系人:刘慧娟、秦高凤
咨询电话:0531-88061716
传真电话:0531-88061716
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司 2024年度股东大会决议。
2、积成电子股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/b9d66e8c-1f30-4478-89d2-933c943e9baf.PDF
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2025-05-28 17:37│积成电子(002339):关于经营合同中标的提示性公告
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国家电网有限公司于 2025年 5月 27日在国家电网有限公司电子商务平台公告了“国家电网有限公司 2025 年第十六批采购(数
字化项目第一次设备招标采购)推荐的中标候选人公示”和“国家电网有限公司 2025年第三十一批采购(营销项目第一次计量设备
招标采购)推荐的中标候选人公示”,国网福建省电力有限公司同日在该平台公告了“国网福建省电力有限公司 2025 年第一次物资
协议库存公开招标采购推荐中标候选人公示”,积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)为上述项目的中标候选人之一,共中 8
个包,中标金额合计约为 11,330.42万元。
现将相关中标情况提示如下:
一、项目概况
国家电网有限公司 2025年第十六批采购(数字化项目第一次设备招标采购)(招标编号:0711-25OTL02212007)、国家电网有
限公司 2025 年第三十一批采购(营销项目第一次计量设备招标采购)(招标编号:0711-25OTL04222007)和国网福建省电力有限公
司 2025 年第一次物资协议库存公开招标采购(采购项目编号:1325AA)项目分别由国家电网有限公司和国网福建省电力有限公司作
为招标人,采用公开招标方式进行。
二、中标主要内容
公司在国家电网有限公司2025年第十六批采购(数字化项目第一次设备招标采购)项目共中标3个包,分别为分标“调度类硬件
”之包6、包8,分标“调度类软件”之包34,金额共计3,021.37万元。在国家电网有限公司2025年第三十一批采购(营销项目第一次
计量设备招标采购)项目共中标3个包,分别为分标“A级单相智能电能表”之包46、包102,分标“专变采集终端”之包23,金额共
计7,241.33万元。在国网福建省电力有限公司2025年第一次物资协议库存公开招标采购项目共中标2个包,分别为分标“保测一体化D
TU装置”之包4,分标“电能量计量采集系统(厂站端)”之包2,金额共计1,067.72万元。
本次中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台,具体内容详见:https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/list/list-
com/2018032600289606_1_2018060501171107
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额合计约为11,330.42万元,占公司2024年度营业收入的4.36%。项目中标后,合同的履行将对公司经营业绩
产生积极的影响,不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前,本次中标情况尚处于公示期,公司尚未收到国家电网有限公司、国网福建省电力有限公司及其相关代理机构发给公司的中
标通知书。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/053988a7-203e-4df2-b86e-41deee45354d.PDF
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2025-05-16 20:34│积成电子(002339):2024年度股东大会决议公告
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一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》已于 2025年 4月 25日在《中国证券报》《证券日报》《证券时
报》和巨潮资讯网上披露。
三、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间:2025年 5月 16日 14:00。
2、现场会议召开地点:山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人:积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5 月 16日的交易时间,即 9:15—9
:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年5月 16 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
6、现场会议主持人:董事长王良先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》
的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及北京德恒(济南)律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 183 人(合计代表 189 名股东),代表股份 131,151,569 股,占公司有表决权股份
总数的 26.0174%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 3 人(合计代表 9 名股东),代表股份 48,626,057 股,占公司有表决权股份总数的
9.6463%;
2、通过网络投票的股东共 180人,代表股份 82,525,512股,占公司有表决权股份总数的 16.3711%;
3、参加投票的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东)共 182人,代表股份 16,491,
871股,占公司有表决权股份总数的 3.2716%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,表决情况如下:
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表
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