公司公告☆ ◇002339 积成电子 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:28 │积成电子（002339）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-02 16:57 │积成电子（002339）：关于控股子公司签署办公区租赁合同的公告 │
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│2026-05-27 16:47 │积成电子（002339）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 18:29 │积成电子（002339）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:29 │积成电子（002339）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-11 16:47 │积成电子（002339）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 17:57 │积成电子（002339）：关于经营合同中标的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │积成电子（002339）：关于经营合同中标的提示性公告 │
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│2026-04-28 18:22 │积成电子（002339）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 18:21 │积成电子（002339）：2026年一季度报告 │
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2026-07-14 18:28│积成电子（002339）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -8,800 ～ -6,500 -6,030.43
股东的净利润 比上年同期下降 7.79% ～ 45.93%
扣除非经常性损 -9,800 ～ -7,500 -6,418.15
益后的净利润 比上年同期下降 16.86% ～ 52.69%
基本每股收益 -0.13 ～ -0.17 -0.12
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营收总体有所增长，但部分订单发货和交付延期，收入确认不及预期；另外，受公用事业自动化业务中海外产品
营收占比下降等产品结构变化因素影响，公司毛利和毛利率均有所下降，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/af648c3f-dfe7-413c-996a-08391d877fdd.PDF
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2026-06-02 16:57│积成电子（002339）：关于控股子公司签署办公区租赁合同的公告
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一、合同签署概况
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京卓识网安技术股份有限公司（以下简称“卓识网安”）与北京融极
技术有限公司（以下简称“北京融极”）于 2026 年 6 月 2日签订《北京融极信息技术研发基地西楼办公区租赁合同》，卓识网安
将租赁北京融极位于北京市海淀区西北旺东路 10 号院 11号楼的融极大厦西楼3层301室-305室，本次租赁期自2027年2月1日起至203
2年 1月 31 日止，租金及物业费合计约为 1,447.21 万元。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该租赁事项在卓识网安总经理审
批权限范围内，无需提交公司董事会审议。
二、交易对方的基本情况
交易对方：北京融极技术有限公司
法定代表人：孔继阳
注册资本：12000 万元
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 11 号楼 1层 102
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；委托加工通讯设备；销售自行开发后的产品、通讯设备；出租办公用房
；物业管理；机动车公共停车场服务；会议服务。
公司及卓识网安与北京融极均不存在关联关系。经查询，北京融极不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
1、合同双方
出租方：北京融极技术有限公司（以下简称“甲方”）
承租方：北京卓识网安技术股份有限公司（以下简称“乙方”）
2、租赁房屋基本情况：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 11 号楼（北京融极信息技术研发基地）项目租赁单元 3层 301 室、
302 室、303 室、304 室、305室及其附属设施设备。
3、租赁用途：办公
4、租赁期限：租期为 10 年，5年为一个签约周期，自起租日 2027 年 2月 1日至 2032 年 1月 31 日止；后 5年有优选续租权
，商务条款将根据届时市场情况再行商议。
5、租赁费用：
（1）租赁合同金额：5年租金及物业费合计约 1,447.21 万元（不含租赁保证金）。
（2）支付方式：乙方应于合同签署后 5 个工作日内向甲方指定账户支付租赁保证金和首期租金，除首期租金外，乙方在合同项
下应支付的租金以每 3个月作为一个付款周期，乙方应于每付款周期前一个月提前 15 日或之前向甲方预先支付下 3个月的费用。
四、交易定价依据
本次交易价格以所在区域的市场租赁价格为依据，遵循自愿、公平的原则，经交易双方共同协商确定。
五、交易的目的和对公司的影响
卓识网安本次长期租赁新办公区，有利于保障其办公场所的连续性和稳定性，能够满足其中长期经营发展及办公资源规划需求，
符合公司整体发展战略及长远利益，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响。本次租赁以市场价格为基础，租赁价格公允
，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/acddd74d-549c-48f4-b047-31d2d4344a9d.PDF
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2026-05-27 16:47│积成电子（002339）：2025年度权益分派实施公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 15日召开的 2025 年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本504,092,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.2 元（含税），共计派发 10,081,845.48 元人民币，不送红股，不以公积金转增股本。在利润分配方案公告之日起至实施权益
分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 504,092,274 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.18 元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 4日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：山东省济南市花园路东段 188 号
咨询联系人：刘慧娟、秦高凤
咨询电话：0531-88061716
传真电话：0531-88061716
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、积成电子股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e4e6ea52-24bc-4709-8895-e83e068d23f5.PDF
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2026-05-15 18:29│积成电子（002339）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》已于 2026 年 4月 24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时
报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2026 年 5月 15日 14:00。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15日的交易时间，即 9:15—9
:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年5 月 15日 9:15—15:00
期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长王良先生。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要
求。
三、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 321 人(合计代表 327 名股东)，代表股份 133,053,599 股，占公司有表决权股份总
数的 26.3947%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 6人（合计代表 12名股东），代表股份 129,695,185 股, 占公司有表决权股份总数
的 25.7285%；
2、通过网络投票的股东共 315 人，代表股份 3,358,414 股，占公司有表决权股份总数的 0.6662%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、高管以外的股东）共 321 人，代表股份 18,686,401
股,占公司有表决权股份总数的3.7069%。
公司部分董事、高级管理人员和北京德恒（济南）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意132,846,259股，占出席会议有表决权股份总数的99.8442%；反对 180,740 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1358%；弃权 26,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0200%。
2、审议通过《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意 132,839,459 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8391%；反对 198,340 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1491%；弃权 15,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0119%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意
18,472,261 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8540%；反对 198,340 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 1.0614%；弃权 15,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0846%。
3、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
表决结果：同意132,834,459股，占出席会议有表决权股份总数的99.8353%；反对 196,840 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1479%；弃权 22,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0168%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意
18,467,261 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8273%；反对 196,840 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 1.0534%；弃权 22,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1193%。
4、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 132,834,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8352%；反对 197,240 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1482%；弃权 22,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0165%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意
18,467,161 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8267%；反对 197,240 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 1.0555%；弃权 22,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1177%。
5、审议通过《2025 年度报告及摘要》
表决结果：同意 132,840,259 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8397%；反对 181,140 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1361%；弃权 32,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0242%。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 132,814,449 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8203%；反对 183,650 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1380%；弃权 55,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0417%。
7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 132,793,659 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8046%；反对 199,440 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1499%；弃权 60,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0455%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意
18,426,461 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.6089%；反对 199,440 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 1.0673%；弃权 60,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3238%。
五、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所律师刘媛、徐长龙就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、积成电子股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于积成电子股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/130eb6b6-1550-4bff-a9d7-3992fa3d236d.PDF
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2026-05-15 18:29│积成电子（002339）：2025年度股东会的法律意见
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济南市高新区舜泰北路 567号银丰科技公园 2号楼
邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：(86)531-8166 3606
北京德恒（济南）律师事务所
关于积成电子股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见
德恒 11G20260073号
致：积成电子股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘媛律师、
徐长龙律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《积成电子
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《积成电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规
定，对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东会的召集、召开程序
公司于2026年4月22日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
2026年4月24日，公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《积
成电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》的公告（以下简称“召开股东会公告”）。召开股东会公告载明了本次股东会
的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议登记办法等事项。
2026年5月15日14时，本次股东会现场会议在山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室举行。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13
:00-15:00；通过深圳证券交易所交互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次召开股东会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
本次股东会的股权登记日为2026年5月8日。
经本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的合法证明文件进行查验，出席现场会议的股东及股东代理人共6名（代表12名
股东），代表股份129,695,185股，占公司有表决权股份总数的25.7285%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间参加网络投票的股东共计315名，代表股份3,358,414股，占公司
有表决权股份总数的0.6662%。综上，出席本次股东会以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共计321名（代表327名股东）
，合计代表股份133,053,599股，占公司有表决权股份总数的26.3947%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）321人，代表股份18,686,401股，占
公司有表决权股份总数的3.7069%。
公司董事、董事会秘书、总经理等高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会
议事规则》的规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会议案
本次股东会审议议案与召开股东会公告中所列明的议案完全一致。
经审核，本所律师认为，本次股东会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入召开股东会公告的议案进行了审议，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。表决票经监票人、计票
人清点，由监票人代表当场公布表决结果。
本次股东会审议了如下议案并进行了表决。表决结果如下（表决结果比例采用四舍五入法，保留小数点后四位小数）：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意132,846,259股，占出席会议有表决权股份总数的99.8442%；反对180,740股，弃权26,600股。
（二）审议通过了《2025年度利润分配方案》
表决结果：同意132,839,459股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；反对198,340股，弃权15,800股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,472,261股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8540%；反对198,340
股；弃权15,800股。
（三）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
表决结果：同意132,834,459股，占出席会议有表决权股份总数的99.8353%；反对196,840股，弃权22,300股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,467,261股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8273%；反对196,840
股；弃权22,300股。
（四）审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意132,834,359股，占出席会议有表决权股份总数的99.8352%；反对197,240股，弃权22,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,467,161股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8267%；反对197,240
股；弃权22,000股。
（五）审议通过了《2025年度报告及摘要》
表决结果：同意132,840,259股，占出席会议有表决权股份总数的99.8397%；反对181,140股，弃权32,200股。
（六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意132,814,449股，占出席会议有表决权股份总数的99.8203%；反对183,650股，弃权55,500股。
（七）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意132,793,659股，占出席会议有表决权股份总数的99.8046%；反对199,440股，弃权60,500股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,426,461股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6089%；反对199,440
股；弃权60,500股。
本次股东会审议的七项议案均为普通决议议案，已获得出席会议有表决权股份总数的过半数通过。
综上，本次股东会的上述议案均获得有效表决通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的股东及股东代表签名。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形
成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有
效。
本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/76dfad73-d7c7-499a-be23-42975f0167ef.PDF
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2026-05-11 16:47│积成电子（002339）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2025年
年度报告》及摘要。为便于广大投资者更全面地了解公司情况，加强与投资者的沟通交流，公司定于2026年5月19日（星期二）下午1
5:00-17:00在全景网举行2025年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互
动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：副董事长、总经理严中华先生；财务负责人秦晓军先生；独立董事艾芊先生；董事会秘书刘慧娟女士
。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2026年5月18日（周一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b5d3bfd6-57db-4c4a-bc3d-4d1eae7cb05e.PDF
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2026-05-08 17:57│积成电子（002339）：关于经营合同中标的公告
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近日，国家电网有限公司在其电子商务平台发布了“国家电网有限公司 2026年输变电项目第二次变电设备（含电缆）公开招标
采购中标公告”、“国家电网有限公司 2026 年输变电项目第二次变电设备直接采购（单一来源）成交公告”、“国家电网有限公司
2026 年输变电项目第一次变电设备框架协议（协议库存）公开招标采购中标公告”和“国家电网有限公司 2026 年营销项目第一次
计量设备公开招标采购中标公告”，确定积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中标人，共中 15 个包，中标金
额合计约为 20,076.82 万元。
公司已于2026年5月6日披露了上述项目的预中标情况，具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2026-020）。
一、中标情况
公司在“国家电网有限公司2026年输变电项目第二次变电设备（含电缆）公开招标采购（招标编号：0711-26OTL02711017）”项
目共中标2个包，分别为分标“继电保护和变电站计算机监控系统”之包18、包29，金额共计9,274.96万元。在“国家电网有限公司2
026年输变电项目第二次变电设备直接采购（单一来源）（招标编号：0711-26OTL03511021）”项目共中标6个包，分别为分标“继电
保护和变电站计算机监控系统”之包33至包38，金额共计861.33万元。在“国家电网有限公司2026年输变电项目第一次变电设备框架
协议（协议库存）公开招标采购（招标编号：0711-26OTL02811018）”项目共中标2个包，分别为分标“继电保护和变电站计算机监
控系统”之包13、包24，金额共计503.02万元。在“国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购（招标编号：07
11-26OTL03622006）”项目共中标5个包，分别为分标“A级单相智能电能表”之包41、包112，分标“智能融合终端”之包25、包73
，分标“专变采集终端”之包25，金额共计9,437.51万元。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
法定代表人：张智刚
注册资本：130,452,014.429054 万元
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
经营范围：输电（有效期至 2026 年 1月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外
工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业
务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额合计约为20,076.82万元，占公司2025年度营业收入的6.51%。项目中标后，合同的履行将对公司经营业绩
产生积极的影响，不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
公司尚未与交易对方签订正式合同，合同相关条款、结算金额等具体内容以最终签订的合同为准。签订正式合同后，合同在履行
过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注
意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5eae4675-80c3-4ca3-9cdb-efdd2bd78f7f.PDF
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2026-05-05 17:02│积成电子（002339）：关于经营合同中标的提示性公告
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国家电网有限公司近日在国家电网有限公司电子商务平台公告了“国家电网有限公司 2026 年输变电项目第二次变电设备（含电
缆）公开招标采购推荐的中标候选人公示”、“国家电网有限公司 2026 年输变电项目第二次变电设备直接采购（单一来源）推荐的
成交候选人公示”、“国家电网有限公司 2026 年输变电项目第一次变电设备框架协议（协议库存）公开招标采购推荐的中标候选人
公示”和“国家电网有限公司 2026 年营销项目第一次计量设备公开招标采购推荐的中标候选人公示”，积成电子股份有限公司（以
下简称“公司”）为上述项目的中标候选人之一，共中 15 个包，中标金额合计约为 20,076.82 万元。
现将相关中标情况提示如下：
一、中标主要内容
公司在“国家电网有限公司2026年输变电项目第二次变电设备（含电缆）公开招标采购（招标编号：0711-26OTL02711017）”项
目共中标2个包，分别为分标“继电保护和变电站计算机监控系统”之包18、包29，金额共计9,274.96万元。在“国家电网有限公司2
026年输变电项目第二次变电设备直接采购（单一来源）（招标编号：0711-26OTL03511021）”项目共中标6个包，分别为分标“继电
保护和变电站计算机监控系统”之包33至包38，金额共计861.33万元。
在“国家电网有限公司2026年输变电项目第一次变电设备框架协议（协议库存）公开招标采购（招标编号：0711-26OTL02811018
）”项目共中标2个包，分别为分标“继电保护和变电站计算机监控系统”之包13、包24，金额共计503.02万元。
在“国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购（招标编号：0711-26OTL03622006）”项目共中标5个包，
分别为分标“A级单相智能电能表”之包41、包112，分标“智能融合终端”之包25、包73，分标“专变采集终端”之包25，金额共计
9,437.51万元。
本次中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，具体内容详见：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/list/list-
com/2018032600289606_1_2018060501171107
二、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额合计约为20,076.82万元，占公司2025年度营业收入的6.51%。项目中标后，合同的履行将对公司经营业绩
产生积极的影响，不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，本次中标情况尚处于公示期，公司尚未收到中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/109a3b46-5cf8-466e-a232-308674dff9ac.PDF
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2026-04-28 18:22│积成电子（002339）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件的相关规定，现将公司2026年第一季度计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2026 年 3月 31 日的
资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，因 2026 年第一
季度回款较好，按组合计算的预期信用损失予以转回。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及子公司对 2026 年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、合同资产、存货、长期股权投资、固
定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2026 年第一季度计提各项资产减值准备-432.27 万元，明细如下表：
资产名称 2026 年第一季度计提资 占2025年度经审计归属于上市
产减值准备金额（万元） 公司所有者净利润绝对值的比
例
应收款项 -421.82 -20.92%
存货 0.01
合同资产 -10.46 -0.52%
合计 -432.27 -21.44%
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31日。
3、本次计提减值准备的审议程序
本次计提减值准备事项根据公司《资产减值准备计提管理办法》的规定，已经公司董事长批准，无需提交公司董事会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计-432.27 万元，增加公司 2026 年第一季度净利润366.96 万元，相应增加 2026 年第一季度归属于
上市公司股东所有者权益 217.10万元（未经审计）。本次计提减值准备真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6a2dd038-aca9-4fa2-a276-a727bd60f1a5.PDF
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2026-04-28 18:21│积成电子（002339）：2026年一季度报告
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积成电子（002339）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d6d03fc4-9362-44ff-9554-0527764242b4.PDF
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2026-04-24 00:36│积成电子（002339）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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积成电子（002339）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/052a66c5-3985-497e-985e-ff7cab96e518.PDF
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2026-04-23 19:47│积成电子（002339）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了公司《2025 年度
利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2026BJAA19B0123《审计报告》，公司 2025 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为20,162,439.19 元，其中母公司 2025 年度实现净利润-25,237,394.05 元，加上年初母公司未分配利润 371,779,
410.22 元，本年度未扣除法定盈余公积，扣除2025 年度现金分红 10,081,845.48 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司未分配利
润为 336,460,170.69 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本504,092,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.2 元（含税），共计派发 10,081,845.48 元人民币，不送红股，不以公积金转增股本。本年度累计现金分红总额为 10,
081,845.48 元，占归属于上市公司股东净利润的 50.00%。
在利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生
变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标、不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 10,081,845.48 10,081,845.48 10,081,845.48
回购注销总额（元） 0 0 47,802,117.59
归属于上市公司股东的 20,162,439.19 31,601,162.95 30,943,428.34
净利润（元）
合并报表本年度末累计 773,949,200.56
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 336,460,170.69
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 30,245,536.44
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 47,802,117.59
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 27,569,010.16
净利润（元）
最近三个会计年度累计 78,047,654.03
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第 9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）利润分配预案的合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关利润分配的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要、所在行业情况以
及股东投资回报等综合因素，与公司业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，符合公司和全体股东的利益。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 2.20 亿元、人民币 2.47 亿元，其分别占当年度总资产的比例为 5.01%、5.56%，均
低于 50%。
四、备查文件
1、公司 2025 年度审计报告；
2、公司第九届董事会第三次会议决议；
3、回购注销金额的相关证明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9c806ca3-16a5-4621-a687-89e3dba8d0bb.PDF
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2026-04-23 19:47│积成电子（002339）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件的规定，现将公司2025年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日
的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司及子公司对 2025 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期股权投资、应收款项、存货、商誉、固定资产等，进行
全面清查和资产减值测试后，2025 年度计提各项资产减值准备 4,251.00 万元，明细如下表：
资产名称 2025 年度计提资产减值准备 占2025年度经审计归属于上市公司
金额（万元） 股东的净利润绝对值的比例
应收账款 2,466.80 122.35%
存货 1,308.92 64.92%
无形资产 245.80 12.19%
其他应收款 157.21 7.80%
合同资产 81.04 4.02%
应收票据 -6.73 -0.33%
长期应收款 -2.04 -0.10%
合计 4,251.00 210.84%
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月31 日。
3、本次计提资产减值准备部分事项的说明
公司控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）于2025年 12月与其债务人天津赛恩能源技术股份有限公
司及天津未来网世界创业地产有限公司签署《三方以物抵债协议书》，约定以房抵债金额为 1,725.56 万元，占公司 2024 年度经审
计净资产的比例为 0.95%。因截至 2025 年底尚未完成相关房产过户手续，根据谨慎性原则，青岛积成未终止确认该笔应收账款，并
按坏账计提比例计提减值准备 278.74 万元，累计计提资产减值准备 673.58 万元。截至目前，上述房产已完成过户，青岛积成将在
2026 年终止确认原有应收账款，确认抵债资产入账价值，并同步结转已计提的减值准备，差额确认相关损益，计入 2026 年当期损
益。
4、本次计提减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。公司董事会审计委员会已对本次计提资产减值准备的合
理性进行了说明。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 4,251.00 万元，减少公司 2025 年度净利润3,701.84 万元，相应减少 2025 年度归属于上市
公司股东所有者权益 2,968.85万元。
三、审计委员会关于 2025 年度计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、规范运作的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地
反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、董事会意见
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《资产减值准备计提管理办
法》的规定，公司计提资产减值准备依据充分、合理，公允地反映了公司 2025 年度财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/733dabaf-2a38-49e4-97d3-206e35c15209.PDF
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2026-04-23 19:47│积成电子（002339）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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积成电子（002339）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4d9d74ef-d3de-46fb-acf4-86666d45cf74.PDF
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2026-04-23 19:47│积成电子（002339）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 20
26 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026 年度审
计机构。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能
够满足公司审计工作要求。公司拟续聘其为公司 2026 年度财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报
酬。
二、拟续聘会计师事务所的信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，采矿业
，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担
民事责任的情况：
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决该所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。该所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决该所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决该所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21 次、自律监管措施
11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任项目质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：夏瑞先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在
信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任项目质量复核合伙人：王亮先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007
年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 10 家。
拟签字注册会计师：曹冰心女士，2022 年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在
信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投
入的工作时间以及市场价格等因素定价。公司董事会提请股东会授权公司管理层依据上述定价原则并参照同等规模上市公司标准与会
计师事务所协商确定 2026 年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了信永中和的基
本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满
足公司年度审计要求，同意续聘信永中和为公司 2026年度审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
2026 年 4月 22日，第九届董事会第三次会议以同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于续聘 2026 年度会
计师事务所的议案》。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6fc72eb4-1a28-454a-846d-1748606560a5.PDF
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2026-04-23 19:47│积成电子（002339）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《
企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号，以下简称“准则解释 19 号”）的要求进行的变更，本次会计政策变更无需提交
公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因及日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会【2025】32 号），规定了“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、
“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公
允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自 2026 年1 月 1日起施行。根据上述文件要求，公司对现
行会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及
股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dce097f7-9ddd-4cc9-8799-aa36952972f3.PDF
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2026-04-23 19:47│积成电子（002339）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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积成电子（002339）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/75fb0e4b-a0b3-41d3-b469-113efb48c18b.PDF
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2026-04-23 19:47│积成电子（002339）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）《
公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。现将董
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）于 2012年 3月成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大
街 8号富华大厦 A座 8层。截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信
永中和上市公司年报审计项目383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，采矿业，水利、环境和公
共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
二、续聘会计师事务所所履行的程序
2025 年 4月 23日，公司召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘
信永中和为公司 2025 年度审计机构。2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过该议案，正式续聘信永中和为公
司 2025 年度审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会委员查阅了信永中和关于专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其能够满
足为公司提供审计服务的要求。2025 年 4月 23 日，公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度
会计师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
2025 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会审计委员会第十八次会议，在审计工作开始前与会计师事务所沟通讨论了总体审
计计划，包括审计范围、时间安排、人员安排、审计策略及审计重点等相关事项。
在审计工作过程中，审计委员会与会计师事务所沟通了初步审计结果、关键审计事项、了解审计工作进度，督促其在约定时限内
提交审计报告，保障了公司按照计划完成年报信息披露工作。
2026 年 4 月 21 日，公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《2025 年度报告及摘要》等议案，并同意将相关议
案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关
规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分
的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以客观、公允的态度进行了独立审计，表现了良好的职业素养和
专业能力，按时完成了本公司 2025 年报的审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司经营状况
和经营成果。
积成电子股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3bc98cbc-b403-4097-a7f4-bdc85b18c3ee.PDF
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2026-04-23 19:47│积成电子（002339）：2025年度内部控制评价报告
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积成电子（002339）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/24b89d15-6583-49bb-969e-9340675e9805.PDF
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2026-04-23 19:46│积成电子（002339）：2025年年度报告
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积成电子（002339）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce18e64d-c3ca-41a8-9efc-266b9a94bccc.PDF
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2026-04-23 19:46│积成电子（002339）：2025年年度报告摘要
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积成电子（002339）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41d056d7-0c3b-4f4b-8d33-53bf6524daff.PDF
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2026-04-23 19:46│积成电子（002339）：第九届董事会第三次会议决议公告
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积成电子（002339）：第九届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b9ae0085-b3f9-4269-939a-8ae9e4164745.PDF
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2026-04-23 19:45│积成电子（002339）：2025年度内部控制审计报告
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积成电子（002339）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/81854312-f2e6-4b88-ad79-7543cca43724.PDF
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2026-04-23 19:45│积成电子（002339）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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积成电子（002339）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d714b92-d1fb-49fe-8a05-9996cc30b27b.PDF
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2026-04-23 19:45│积成电子（002339）：2025年年度审计报告
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积成电子（002339）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0cf0eb0-44a0-4cbd-aa59-7af17170d77f.PDF
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2026-04-23 19:45│积成电子（002339）：关于控股子公司及其全资子公司互相提供担保的公告
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一、担保情况概述
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）拟为其全资子公
司山东积成仪表有限公司（以下简称“积成仪表”）提供总额不超过 3,000 万元的综合授信担保,该担保额度有效期为自青岛积成董
事会审议通过之日起 12 个月，上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点，青岛积成为积成仪表提供的担保余额不
超过3,000 万元。另外，积成仪表和青岛积成的另一全资子公司青盈云计算有限公司（以下简称“青盈云”）拟共同为青岛积成提供
总额不超过 50,000 万元的综合授信担保。
上述互相担保事项已于2026年4月22日经青岛积成第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司董事会审议。
二、被担保人基本情况
（一）山东积成仪表有限公司
1、基本信息
公司名称：山东积成仪表有限公司
注册地址：临沂市经济技术开发区临工路 116 号
法定代表人：韩飞舟
注册资本：3,100 万元人民币
经营范围：水表、热量表的研发、生产、技术咨询；销售水表、热量表、阀门及表计配件；提供技术服务、智慧水务终端及系统
、表计安装；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经查询，积成仪表不属于失信被执行人。
2、股东及持股比例情况
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%）
1 青岛积成电子股份有限公司 3,100.00 100.00
3、最近一年财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 21,383.27
负债总额 11,788.28
净资产 9,595.00
项目 2025 年度
营业收入 12,999.52
利润总额 -590.14
净利润 -468.50
上述 2025 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）青岛积成电子股份有限公司
1、基本信息
公司名称：青岛积成电子股份有限公司
注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 3号楼 601 室
法定代表人：韩飞舟
注册资本：10,967 万元人民币
经营范围：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；物联网设备制
造；物联网设备销售；物联网应用服务；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法
软件开发；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；合同能源管理；在线能源计量技术研发；信息系统集成服务；信息系统运行
维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；非居住房
地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
经查询，青岛积成不属于失信被执行人。
2、前十大股东及持股情况
序号 股东姓名/名称 持股数（股） 持股比例（%）
1 积成电子股份有限公司 74,024,478 67.4975
2 韩飞舟 6,868,822 5.2139
3 济南积励投资合伙企业（有限合伙） 4,525,131 4.1261
4 山东铁投私募基金管理有限公司－铁投 4,000,000 3.6473
（济南）股权投资基金合伙企业（有限
合伙）
5 毕雪君 3,843,012 3.5042
6 张波 3,200,978 2.9187
7 刘群 1,698,900 1.5491
8 李清峰 1,690,917 1.5418
9 耿生民 1,260,000 1.1489
10 张善亮 1,165,535 1.0628
3、最近一年财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日
资产总额 102,018.56
负债总额 49,638.44
净资产 52,380.12
项目 2025 年度
营业收入 40,684.37
利润总额 -1,878.50
净利润 -1,396.15
上述 2025 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
青岛积成及其全资子公司积成仪表、青盈云将分别与相关银行就担保事项签署最高额保证合同，担保方式均为连带责任保证，担
保期限为自具体合同约定的债务履行期限届满之日起三年，担保协议的具体内容将由青岛积成及其全资子公司与银行协商确定。
四、担保事项的影响
积成仪表为公司控股子公司青岛积成的全资子公司，青岛积成对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在青岛积成可控
范围内；青岛积成和积成仪表的生产经营稳定，资信情况良好，均具备偿还到期债务的能力。青岛积成为积成仪表提供担保和积成仪
表与青盈云为青岛积成提供担保，均风险可控，不存在损害公司及青岛积成股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，积成仪表为青岛积成担保余额为13,292.37万元，占公司最近一期经审计净资产的7.30%；青岛积成为积成仪
表担保余额为500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.27%。除上述情况外，公司及控股子公司不存在为其他公司或个人提供担保
的情况，亦无逾期担保。
六、备查文件
1、青岛积成第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/11cdc1de-eae4-4d4f-ac38-fd4824b37850.PDF
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2026-04-23 19:44│积成电子（002339）：2025年度独立董事述职报告（艾芊）
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2025年，作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责。现将本人 2025年度履行职责情况汇报如下
：
一、独立董事的基本情况
本人艾芊，男，出生于 1969年 9月，中国国籍，教授。1991年 7月上海交通大学电气工程专业本科毕业，1994年 6月武汉大学
电气工程专业研究生毕业，1999年 3月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999年 3月至 2002年 7月先后在Nanyang Technolog
ical University和University of Bath从事博士后工作，2002年 10月至今在上海交通大学电气系任教，担任教授。现担任本公司独
立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、出席董事会和股东会情况
2025年度，本人积极参加公司董事会及股东会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的
讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，提出合理化意见和建议；谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案均投赞成
票，无反对票或弃权票。
报告期内，本人出席董事会会议和股东会会议的情况如下：
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
艾芊 6 3 3 0 0 否 2
2、出席董事会专门委员会情况
2025年度，本人担任董事会提名委员会召集人和战略委员会委员。
作为提名委员会召集人，本人按照规定召集召开了第八届提名委员会第二次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董
事候选人的议案》、《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，切实履行了提名委员会的职责。
2025年度战略委员会未召开会议。
3、出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，因此，未召开独立董事专门会议。
（二）现场工作情况
报告期内，本人通过参加会议等方式积极了解公司生产经营情况、财务状况以及内部控制制度的执行情况，提出有助于公司业务
推进与战略发展的专业建议；通过电话、邮件等通讯方式与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司重大事项的最新
进展信息及市场与环境变化对公司的影响，适时为公司出谋划策，合计年度现场工作时间 17天，积极有效地履行了独立董事的职责
。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通，密切跟进年度审计工作计划与开展情况，积极了解定期报告编
制的具体部署与核心关注要点，动态掌握公司运营实况，保证公司财务报告的客观性、准确性。
（四）保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2025年度，本人作为公司的独立董事，持续通过多种方式履行职责：
1、高度重视与中小股东的沟通交流工作。报告期内，本人参加了 2025 年度业绩说明会，与投资者实时进行线上交流，重点关
注投资者提出的生产经营、行业状况、财务情况等问题；并主动关注互动易线上交流平台，及时、多方了解投资者关心的问题，认真
听取投资者的意见和建议，后续积极与公司管理层进行交流了解情况，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、提高自身学习。为不断提高自身履职能力，本人积极参与山东上市公司协会举办的董事、高管培训，认真学习上市公司最新
监管政策，进一步深化对投资者关系管理的认识和理解，提高了对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
（五）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司高度重视与本人的沟通交流，全面及时地提供各项会议所需相关资料，汇报公司生产经营及重大事项，及时对本
人提出的意见或建议予以反馈、落实，为本人的履职提供了必要的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公
正、客观原则，对公司相关重大事项做出独立判断并发表意见。2025年任期内，重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告
》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》。上述报告的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，内容真
实、准确、完整地反映了对应报告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，向投资者充分揭示了公司经营情况及经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司依据企业内部控制规范体系要求，组织开展内部控制评价工作，于 2025年 4月 23日召开第八届董事会第十二次会议审议通
过了《2024年度内部控制自我评价报告》。本人认为公司内部控制体系运行良好，在生产经营中发挥了较好的风险控制和防范监督作
用，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。
（二）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人对续聘会计师事务所进行了审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备
为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘信永中和为 2025年
度财务报表和内部控制审计机构。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董
事候选人的议案》，上述事项的提名和聘任程序均符合相关法律法规及公司相关制度的要求。
（四）董事及高级管理人员的薪酬
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，2024年度股东大会审议通过了《关于公司董
事、监事薪酬的议案》。本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定合理，薪酬方案能有效调动公司董事、高级管理人员工作
积极性和创造性，促进公司运营效率及经营业绩的持续提升，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况，不存在损害公司和股东
，特别是中小股东利益的情形。
（五）其他事项
报告期内，公司未发生需审议披露的关联交易事项，未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺及上市公司被收购等情形。
四、总体评价与建议
报告期内，本人严格按照相关法律法规的规定和要求，勤勉履职，认真审议公司各项议案，就相关问题进行充分的沟通，促进公
司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续本着勤勉尽责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，加深对相关法规尤其是涉及到保护社会公众股东权
益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，忠实履行独立董事义务，充分发挥独立董事的决策和监督
作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：艾芊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3392dffb-16fd-470a-9138-dbe8d2fa0187.PDF
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2026-04-23 19:44│积成电子（002339）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 8日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体
普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件 2；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务 非累积投票提案 √
所的议案》
5.00 《2025 年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度>的议案》
2、上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。其中，第 2-4 项和第 7 项议案，将对中小投资者的表决单独计票，
并及时公开披露。公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 14 日（上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00）
2、登记办法：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行
登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
3、登记地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：联系人：刘慧娟、秦高凤
联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716
联系地址：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司
邮政编码：250100
5、注意事项：
（1）股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，
请出席会议的股东提前到场。
（2）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/30c22764-8084-4a6d-8aed-a175335a32a6.PDF
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2026-04-23 19:44│积成电子（002339）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人
员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，
特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬总额决定机制及管理机构
第四条 公司薪酬总额应根据公司经营业绩、发展战略、行业和地区薪酬水平、人工成本承受能力、岗位价值等因素综合确定。
董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定董
事、高级管理人员的考核标准并进行考核。
第六条 公司高级管理人员的薪酬方案经董事会批准；董事的薪酬方案由董事会审议通过并提交股东会批准。
第七条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第八条 公司根据董事、高级管理人员的身份和工作性质，及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准：
（一）独立董事：实行独立董事津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定后执行。
（二）非独立董事：根据股东会批准的薪酬标准，按照公司内部薪酬与绩效考核管理制度与本制度规定领取；同时在公司兼任高
级管理人员的，按照高级管理人员薪酬标准执行，不累积计算。
（三）高级管理人员：根据其在公司担任的具体经营管理职务，按照公司内部薪酬与绩效考核管理制度与本制度规定领取。
第九条 公司董事和高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，依据经审计的财务
数据开展年度绩效评价后，确定最终发放金额。
独立董事和不在公司领取薪酬的董事除外。
第十一条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬
决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第十二条 独立董事津贴每半年发放一次。非独立董事、高级管理人员薪酬发放采用月度发放和年度结算相结合的方式，具体为
：
（一）基本薪酬：按月进行发放；
（二）绩效薪酬：根据年度薪酬标准，按月发放的绩效薪酬不超过绩效总额的50%，其余部分待年度绩效评价后进行年度结算，
多退少补；
（三）中长期激励收入及其他：根据公司相关激励政策进行发放。
第十三条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列事项，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员按照规定履职（如出席公司董事会、股东会等）而发生的合理费用由公司承担。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴和薪酬并予以发放。
第十六条 如因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司有权对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第四章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。
第十八条 董事、公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会/股东会审议并
做出相应调整。
第五章 附则
第十九条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪酬与福利按照公司相关制度执行。
第二十条 本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度与法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定有冲突或者不一致的，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本制度由董事会负责解释。
第二十二条 本制度经股东会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a1564a75-2e1b-46bb-8707-4f512026e9b4.PDF
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2026-04-23 19:44│积成电子（002339）：2025年度独立董事述职报告（陈关亭）
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积成电子（002339）：2025年度独立董事述职报告（陈关亭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79f42e02-5f30-4267-a185-85a35118b202.PDF
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2026-04-23 19:44│积成电子（002339）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》等相关规则的要求，积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司现任独立董事艾芊先生、刘剑文先生
、李书锋先生、李康先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先生的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独
立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0007c76f-3623-4b31-9693-1b7673e88b84.PDF
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2026-04-23 19:44│积成电子（002339）：2025年度独立董事述职报告（翟继光）
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本人作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则
》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益
。现将本人在 2025 年度的履职情况报告如下：
一、基本情况
本人翟继光，男，出生于 1979 年 1月，中国国籍，副教授。2001 年 7月北京大学哲学专业本科毕业，2006 年 7月北京大学法
学专业博士研究生毕业。2006年 8月起在中国政法大学民商经济法学院任教，历任讲师、副教授。2009 年荣获中国政法大学优秀教
师特别奖。2019 年被评为中国政法大学首届“研究生心目中的优秀导师”。2008 年 6月起兼任北京方鼎中欧税务咨询有限责任公司
执行董事。报告期内担任公司独立董事，已于 2026 年 1月 8日届满离任。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的要求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会会议情况
2025 年度，公司共召开董事会 6次、股东会 2次，本人均亲自出席了报告期内召开的董事会和股东会。本人认真审阅会议相关
资料，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人出席董事会会议和股东会
会议的情况如下：
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
翟继光 6 3 3 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会和提名委员会委员。报告期内，本人根据上述专门委员会的
相关规定，积极履行召集人或委员的相应职责，为董事会科学决策提供了专业意见和建议。
报告期内，公司共召开 1次薪酬与考核委员会、6次审计委员会、1次提名委员会，本人具体参会情况如下：
专业委员会名称 本年度参加次数 亲自出席次数 委托出席次数
薪酬与考核委员会 1 1 0
审计委员会 6 6 0
提名委员会 1 1 0
报告期内，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，因此，未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人围绕年度审计计划、定期报告编制及审计关键事项与公司内部审计部门、外部会计师事务所进行充分研讨与监督
。每季度定期听取内部审计部门的审计计划执行情况、重点审计项目进展等内容，监督公司内部控制制度的执行情况；持续关注年审
审计进度与质量，督促外部会计师事务所保持独立性与专业审慎，确保财务报告真实、准确、完整，审计结果客观公正。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人持续密切关注宏观经济形势、行业政策及市场环境变化对公司经营发展的影响，利用出席公司股东会、董事会
及各专门委员会等会议机会，与公司管理层进行充分沟通交流，认真听取公司生产经营、财务状况、重大项目进展等事项汇报，全面
掌握公司运营情况，并利用自身专业知识提出建议。报告期内，本人现场工作时间为 19 日。
（六）公司配合独立董事工作情况
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的履职工作。报告期内，公司能够及
时报送经营情况、重大事项进展情况等相关资料和信息，使本人能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司经营动态。股东会、董事
会等会议召开前，公司均能按照《公司章程》及相关议事规则的要求提供详实会议材料，并及时解答本人的疑问，为本人履行职责提
供了必要条件和大力支持。
（七）维护投资者合法权益及与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人积极参加监管部门及上市公司协会组织的董事、高管培训，认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提
高自己的专业水平和履职能力，促进公司进一步规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
本人重视与投资者的沟通交流，通过关注深交所互动易、跟踪公司舆情动态、出席股东会等多种方式，搭建与中小投资者的沟通
桥梁，广泛听取中小股东的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生需审议披露的关联交易事项。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不涉及被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》等报告，上述报告经审计委员会全体成员一
致同意后提交董事会审议。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实
、准确、完整。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，在生产经营中发挥了较好的风险控制和防范监督
作用，未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。
（五）聘任、解聘会计师事务所
公司于 2025 年 4月 23 日召开第八届董事会第十二次会议、2025 年 5月 16日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续
聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本人认为信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各
项专业报告客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对审计工作的要求。本
次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（六）提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员
公司于 2025 年 12 月 22 日召开第八届董事会提名委员会第二次会议和第八届董事会第十七次会议审议通过了提名第九届董事
会董事候选人的议案，并于2026 年 1月 8日召开2026 年度第一次临时股东会审议通过了选举第九届董事会董事的议案，顺利完成换
届选举。本人在会前认真研究与核实了董事候选人的相关背景资料，在了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基
础上，认为该董事候选人拥有履行相应职务的资格和能力，不存在法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，本人在相关议案中均投赞成票。
（七）董事、高级管理人员的薪酬
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，2024 年度股东大会审议通过了《关于公司
董事、监事薪酬的议案》。本人认为 2025 年度薪酬标准是结合公司实际经营情况制定的，该薪酬标准有利于增强薪酬体系的激励作
用，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价与建议
2025 年，本人严格遵循法律法规的要求，以忠实勤勉的态度履行职责，充分发挥自身经验和专长，独立、公正地发表意见并行
使表决权，切实维护了公司及全体股东的合法权益。在此期间，本人持续关注公司治理运作及经营决策，与董事会及经营管理层保持
了良好的沟通与协作，尽最大努力促进公司稳定发展和规范运作。
2026 年，本人任期已满不再担任公司独立董事，衷心希望公司在新一届董事会领导下继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利
能力，实现持续、健康、稳定发展。
独立董事：翟继光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2df901e3-e923-4514-b823-a96d0f9db8c3.PDF
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2026-04-23 19:10│积成电子（002339）：关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告
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积成电子（002339）：关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6bbba901-3b53-4885-8ffd-eb070a12daeb.PDF
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2026-04-01 17:16│积成电子（002339）：第九届董事会第二次会议决议公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026 年 4 月 1 日在公司会议室召开，会议通知已于
2026 年 3 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事李文峰先生、曾宪忠先生、
艾芊先生和刘剑文先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议作出决议如下：
会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于设立分公司的议案》。
根据公司发展战略及业务发展需要，为进一步拓展公司业务领域、提升公司综合竞争力，完善属地人才引育留用机制，公司拟在
福州市设立分公司，并授权公司董事长或其授权人士办理设立登记的相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9b429841-833c-4451-8947-70cc4335c8ff.PDF
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2026-03-24 18:12│积成电子（002339）：关于控股子公司定向发行优先股的进展公告
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积成电子（002339）：关于控股子公司定向发行优先股的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/082de519-2d17-4915-b7d8-2307c3c39084.PDF
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2026-03-05 17:28│积成电子（002339）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
截至2026年3月5日，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：积成电子，证券代码：002339）股
票连续两个交易日（2026年3月4日、2026年3月5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话、微信及现场问询方式，对持有公司股份5%以上股东、公司全体董事及高级管理人员就相关问题进行了核实
，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、持有公司股份5%以上的股东、公司全体董事及高级管理人员在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于2026年4月24日披露《2025年年度报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司不存在需披露业
绩预告的情况。公司目前正在进行2025年年度报告编制工作，未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的年度业绩
信息。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/fd1fdfcb-a646-4fab-afeb-a687be6804b9.PDF
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2026-01-20 00:00│积成电子（002339）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况介绍
截至2026年1月19日，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：积成电子，证券代码：002339）
股票连续两个交易日（2026年1月16日、2026年1月19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话、微信及现场问询方式，对持有公司股份5%以上股东、公司全体董事及高级管理人员就相关问题进行了核实
，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、持有公司股份5%以上的股东、公司全体董事及高级管理人员在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预计将于2026年4月24日披露《2025年年度报告》，目前公司正在进行2025年年度财务核算，如达到《深圳证券交易所股
票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露2025年年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司
指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/f07c03c5-6ad3-4315-99bd-2fa28d331218.PDF
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2026-01-08 19:14│积成电子（002339）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》《证券日报
》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 1月 8日 14 时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 8日的交易时间，即 9:15—9:25,9:3
0—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 8 日9:15—15:00 期间的
任意时间。
6、现场会议主持人：董事长王良先生。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求
。
三、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 189 人(合计代表 196 名股东)，代表股份 149,914,956 股，占公司有表决权股份总
数的 29.7396%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 7人（合计代表 14名股东），代表股份 147,087,737 股, 占公司有表决权股份总数
的 29.1787%；
2、通过网络投票的股东共 182 人，代表股份 2,827,219 股，占公司有表决权股份总数的 0.5609%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、高管以外的股东）共 190 人，代表股份 35,547,758
股,占公司有表决权股份总数的7.0518%。
公司董事、高级管理人员和北京德恒（济南）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意149,244,466股，占出席会议有表决权股份总数的99.5528%；反对 644,990 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.4302%；弃权 25,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。该议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者的表决情况：同意 34,877,268 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.1138%；反对 644,99
0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.8144%；弃权 25,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0717%。
2、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举王良先生、严中华先生、李文峰先生、曾宪忠先生、周佾女士、李滨先生为公司第九届董事会非
独立董事，任期为本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举王良先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,688,939股，占出席会议有表决权股份总数的98.5151%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,321,741
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.7380%。
2.02 选举严中华先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,674,430股，占出席会议有表决权股份总数的98.5055%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,307,232
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6971%。
2.03 选举李文峰先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,674,024股，占出席会议有表决权股份总数的98.5052%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,826
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6960%。
2.04 选举曾宪忠先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,673,923股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,725
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6957%。
2.05 选举周佾女士为公司非独立董事
表决结果：同意147,673,855股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,657
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6955%。
2.06 选举李滨先生为公司非独立董事
表决结果：同意147,673,843股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,645
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6955%。
3、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先生为公司第九届董事会独立董事，任期为本次股东
会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01 选举艾芊先生为公司独立董事
表决结果：同意147,686,951股，占出席会议有表决权股份总数的98.5138%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,319,753
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.7324%。
3.02 选举刘剑文先生为公司独立董事
表决结果：同意147,673,840股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,642
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6955%。
3.03 选举李书锋先生为公司独立董事
表决结果：同意147,673,839股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,306,641
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6955%。
3.04 选举李康先生为公司独立董事
表决结果：同意147,676,355股，占出席会议有表决权股份总数的98.5068%。其中，中小投资者的表决情况：同意 33,309,157
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.7026%。
综上，王良先生、严中华先生、李文峰先生、曾宪忠先生、周佾女士、李滨先生、艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先
生十人将与职工代表董事孙绪江先生共同组成公司第九届董事会，任期三年。上述董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次换届后，第八届董事会董事李明先生、独立董事陈关亭先生和独立董事翟继光先生将离任，公司董事会对李明先生、陈关亭
先生和翟继光先生在任职期间对公司做出的卓越贡献表示衷心感谢。
五、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师刘媛、徐长龙就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、积成电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2a44318f-bea7-460c-8d51-ccdd9b243d05.PDF
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2026-01-08 19:12│积成电子（002339）：第九届董事会第一次会议决议公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2026年 1月 8日在公司会议室召开，会议通知已于 20
25 年 12 月 23 日以公告方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事王良先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0票，审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举王良先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期三年。
选举严中华先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。
二、会议以同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。
选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年。
1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事王良先生担任召集人，董事严中华先生、曾宪忠先生、孙绪江先生、独立董事艾
芊先生担任该委员会委员。
2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员构成，独立董事刘剑文先生担任召集人，独立董事李康先生、董事周佾女士担任该委
员会委员。
3、董事会审计委员会：由三位成员构成，独立董事李书锋先生担任召集人，独立董事刘剑文先生、董事王良先生担任该委员会
委员。
4、董事会提名委员会：由三位成员构成，独立董事艾芊先生担任召集人，独立董事李康先生、董事李滨先生担任该委员会委员
。
三、会议以同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任严中华先生为公司总经理，任期三年。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
四、会议以同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。
经公司总经理提名，同意聘任李文峰先生、于学军先生、孙绪江先生、周文俊先生为公司副总经理，聘任秦晓军先生为公司财务
负责人，任期三年。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中聘任公司财务负责人事项已经公司第九届董事会审计委员会
第一次会议审议通过。
五、会议以同意票 11 票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，同意聘任刘慧娟女士为公司董事会秘书，任期三年。刘慧娟女士已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关
的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力和从业经验，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。该议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
刘慧娟女士联系方式：
电话和传真：0531-88061716
电子邮箱：liuhuijuan@ieslab.cn
办公地址：山东省济南市花园路东段 188号
公司非职工代表董事（含兼任高级管理人员的董事严中华先生、李文峰先生）简历详见 2025 年 12 月 23 日在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》，职工代表董事孙绪江先生简历详见同日
披露的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》。于学军先生、周文俊先生、秦晓军先生、刘慧娟女士简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/25943fb3-7125-4cba-ae50-addb2f8836fe.PDF
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2026-01-08 19:12│积成电子（002339）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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积成电子（002339）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/1e8443ba-adba-47c1-868a-2764b7f4e5c7.PDF
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2026-01-08 19:10│积成电子（002339）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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济南市高新区舜泰北路 567号银丰科技公园 2号楼
邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：(86)531-8166 3606
北京德恒（济南）律师事务所
关于积成电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见
德恒 11G20250054号
致：积成电子股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘媛律师、
徐长龙律师（以下简称“本所律师”）出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《
积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《积成电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则
》）的规定，对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东会的召集、召开程序
公司于2025年12月22日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
2025年12月23日，公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《积
成电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的公告（以下简称“召开股东会公告”）。召开股东会公告载明了本
次股东会的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议登记办法等事项。
2026年1月8日14时，本次股东会现场会议在山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室举行。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即2026年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次召开股东会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
本次股东会的股权登记日为2025年12月31日。
经本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的合法证明文件进行查验，出席现场会议的股东及股东代理人共7名（代表14名
股东），代表股份147,087,737股，占公司有表决权股份总数的29.1787%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间参加网络投票的股东共计182名，代表股份2,827,219股，占公司
有表决权股份总数的0.5609%。综上，出席本次股东会以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共计189名（代表196名股东）
，合计代表股份149,914,956股，占公司有表决权股份总数的29.7396%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）190人，代表股份35,547,758
股，占公司有表决权股份总数的7.0518%。
公司董事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员及见证律师出席/列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会
议事规则》的规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会议案
本次股东会审议议案与召开股东会公告中所列明的议案完全一致。
经审核，本所律师认为，本次股东会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入召开股东会公告的议案进行了审议，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。表决票经监票人、计票
人清点，由监票人代表当场公布表决结果。
本次股东会审议了如下议案并进行了表决。表决结果如下（表决结果比例采用四舍五入法，保留小数点后四位小数）：
（一）审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意149,244,466股，占出席会议有表决权股份总数的99.5528%。其中，中小投资者的表决情况为：同意34,877,268
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.1138%。
（二）逐项审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1．审议通过了《选举王良先生为公司非独立董事》
表决结果：同意147,688,939股，占出席会议有表决权股份总数的98.5151%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,321,741
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.7380%。
2．审议通过了《选举严中华先生为公司非独立董事》
表决结果：同意147,674,430股，占出席会议有表决权股份总数的98.5055%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,307,232
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6971%。
3．审议通过了《选举李文峰先生为公司非独立董事》
表决结果：同意147,674,024股，占出席会议有表决权股份总数的98.5052%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,306,826
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6960%。
4．审议通过了《选举曾宪忠先生为公司非独立董事》
表决结果：同意147,673,923股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,306,725
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6957%。
5．审议通过了《选举周佾女士为公司非独立董事》
表决结果：同意147,673,855股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,306,657
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6955%。
6．审议通过了《选举李滨先生为公司非独立董事》
表决结果：同意147,673,843股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,306,645
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6955%。
（三）逐项审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
1．审议通过了《选举艾芊先生为公司独立董事》
表决结果：同意147,686,951股，占出席会议有表决权股份总数的98.5138%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,319,753
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.7324%。
2．审议通过了《选举刘剑文先生为公司独立董事》
表决结果：同意147,673,840股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,306,642
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6955%。
3．审议通过了《选举李书锋先生为公司独立董事》
表决结果：同意147,673,839股，占出席会议有表决权股份总数的98.5051%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,306,641
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6955%。
4．审议通过了《选举李康先生为公司独立董事》
表决结果：同意147,676,355股，占出席会议有表决权股份总数的98.5068%。其中，中小投资者的表决情况为：同意33,309,157
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.7026%。
本次股东会审议的上述议案（一）为特别决议议案，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决
议议案，已获得出席会议有表决权股份总数的过半数通过。
综上，本次股东会的上述议案均获得有效表决通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的董事、股东及股东代表签名。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形
成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有
效。
本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/16f2f072-f88c-4b5c-a189-02dfaed351fc.PDF
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2026-01-04 15:37│积成电子（002339）：关于控股子公司定向发行优先股的公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”）拟向山东财金科
技投资发展中心（有限合伙）定向发行优先股，具体情况公告如下：
一、概述
公司控股子公司青岛积成于 2025 年 12 月 30 日与山东财金科技投资发展中心（有限合伙）签署了《附条件生效的优先股认购
协议》，为更好地满足业务发展需要，青岛积成拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行不超过35 万股优先股，计划
募集资金不超过 3,500 万元，所募集资金将全部用于超声波智能流量仪表的研发和产业化项目。本次定向发行的优先股种类为浮动
股息率、可累积、非参与、设回售及赎回条款、不可转换为普通股的在境内发行的人民币优先股。发行完成后，青岛积成普通股为 1
0,967 万股，优先股为 35 万股。
本次定向发行优先股事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，已经青岛积成第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交
青岛积成 2026 年第一次临时股东会审议。
二、发行对象基本情况
企业名称：山东财金科技投资发展中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
住所：济南市历下区经十路北侧、解放东路南侧 CBD 中央广场 17#地块项目
（一期）A塔
执行事务合伙人：山东省财金资本管理有限公司
出资额：350,100 万元
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
山东财金科技投资发展中心（有限合伙）的执行事务合伙人为山东省财金资本管理有限公司，山东省财金资本管理有限公司的控
股股东为山东省财金投资集团有限公司，实际控制人为山东省财政厅。山东财金科技投资发展中心（有限合伙）是符合《优先股试点
管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者，系以自有资金从事投资活动的专业投资机构。公司及子公司与其均不存在关联关系。
三、青岛积成发行方案及协议主要内容
（一）优先股的种类及数量：本次定向发行的优先股的种类为浮动股息率、可累积、非参与、设回售及赎回条款、不可转换为普
通股的在境内发行的人民币优先股。本次拟定向发行不超过 35 万股优先股，计划募集资金不超过 3,500 万元。
（二）发行方式：向合格投资者定向发行的方式，一次发行完毕。
（三）发行对象：山东财金科技投资发展中心（有限合伙）。
（四）票面金额、发行价格：每股优先股票面金额为 100 元，以票面金额平价发行。
（五）存续期：本次发行优先股的存续期限为 3年，自本次发行的优先股在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成优先
股初始登记之日起算。如果存续期满前青岛积成申请延长存续期，经青岛积成、发行对象双方协商一致同意，存续期可以延长两年。
（六）优先股股东参与分配利润的方式
1、票面股息率或其确定原则
本次发行优先股为浮动股息率，按照本次发行优先股应被全部或部分回售或赎回上一月中国人民银行授权全国银行间同业拆借中
心公布的一年期贷款市场报价利率（以下简称“LPR”）的 110%确定。上述适用的一年期 LPR 的 110%高于青岛积成当年最近两个会
计年度的年均加权平均净资产收益率的，则对应计息期间应以青岛积成当年最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率作为票面
股息率。
2、股息发放条件
优先股存续期间，青岛积成每年度在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的情况下，可以优先向优先股股东发放股息
。
在股息支付日前 12 个月内发生以下情形之一，优先股股东有权主张强制支付股息：1）青岛积成向普通股股东支付股利；2）减
少注册资本（因股权激励计划导致需要回购并注销股份的，或通过发行优先股赎回并注销股份的除外）。
除非发生强制付息事件，青岛积成股东会有权决定将当期股息以及按本条款已经递延的所有股息推迟至下一期支付，且不受到任
何递延支付股息次数的限制，递延股息不重复计算利息；前述股息递延不构成青岛积成违约。发生强制付息事件时，股息支付的决策
和实施程序，无需提交青岛积成股东会审议。
3、股息支付方式
本次发行的优先股以现金方式支付优先股股息。首个计息起始日为发行对象认购款到账日。计息周期不足 12 个月的，股息计算
公式为：优先股股东持有的优先股票面总金额*当年约定支付票面股息率*计息周期内实际自然日天数/365。
4、股息累计方式
本次发行的优先股采取累积股息支付方式，即优先股存续期间，经青岛积成股东会审议决定优先股的股息部分或全部递延时，在
之前年度未向优先股股东足额派发的股息的差额部分，累积到下一年度。
5、剩余利润分配
本次发行的优先股的股东按照约定的票面股息率分配股息后，不再同普通股股东一起参加剩余利润的分配。
（七）赎回及回售条款
青岛积成拥有本次发行优先股股票的赎回权，发行对象拥有本次发行优先股股票的回售权。青岛积成和发行对象均有权依据《定
向发行优先股说明书》中的相关条款进行赎回及回售。
（八）募集资金用途：扣除发行费用后用于青岛积成超声波智能流量仪表的研发和产业化项目的建设。
（九）表决权限制
1、表决权限制
除法律法规或青岛积成《公司章程》规定需由优先股股东表决事项外，优先股股东无请求、召集、主持股东会的权利，无表决权
。
出现以下情形之一的，青岛积成召开股东会会议应当通知优先股股东，并遵循《公司法》及《公司章程》通知普通股股东的规定
程序：（1）修改《公司章程》中与优先股相关的内容；（2）以任何形式减少注册资本；（3）公司合并、分立、解散或变更公司形
式；（4）再次发行优先股；（5）公司向全国股转系统申请终止挂牌或被全国股转系统强制终止挂牌（包含优先股和普通股）；（6
）公司单笔对外担保金额或向其他方提供借款超过公司最近一期经审计净资产 20%；（7）法律法规、规范性文件及公司章程规定的
其他情形。
上述事项的决议，除经出席会议的青岛积成普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过外，还须
经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。
2、表决权恢复
（1）表决权恢复条款
青岛积成累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约支付优先股股息的，自青岛积成股东会批准当年不按约定分配利润的方案
次日起，优先股股东有权出席股东会与普通股股东共同表决，即表决权恢复，每股优先股股份享有对应的表决权，直至青岛积成全额
支付所欠股息。
（2）恢复条款的解除
表决权恢复后，当青岛积成已全额支付累积尚未支付的股息的，则自全额付息之日起，优先股股东根据表决权恢复条款取得的表
决权即终止，但法律法规、《公司章程》另有规定的除外。后续如再次触发表决权恢复条款的，优先股股东的表决权可以重新恢复。
本次发行优先股的具体内容可详见青岛积成披露于全国股转系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《定向发行优
先股说明书》及其他相关公告。
四、其他事宜
青岛积成本次定向发行优先股涉及其优先股规定、股份数额、股东情况等相关事项变更，因此将同步对其《公司章程》进行修改
，并将提请青岛积成股东会授权其董事会全权办理本次定向发行优先股的相关事宜；青岛积成董事长韩飞舟就青岛积成在《附条件生
效的优先股认购协议》项下应履行的赎回发行对象全部优先股的义务提供不可撤销的连带责任保证担保。
五、本事项对公司的影响
青岛积成本次发行优先股事宜，较好地满足了其业务发展所带来的资金需求，有助于推动青岛积成在超声波智能流量仪表领域的
研发及产业化建设，进一步优化其财务结构，提高财务抗风险能力，有利于青岛积成的长期稳定发展。
优先股股东对青岛积成的一般经营决策事项无参与权，本次定向发行完成后，青岛积成的股权结构和治理结构不会发生显著变化
，不影响公司对青岛积成的控股权。
六、风险提示
青岛积成本次发行优先股尚需提交全国中小企业股份转让系统审核，最终能否通过审核并顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投
资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/cb3ca09a-9acb-46d0-ab9c-acb05c0ed0f4.PDF
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2025-12-22 18:39│积成电子（002339）：公司章程（2025年12月）
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积成电子（002339）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3b74d9d0-3526-4a27-9099-090d7933cad8.PDF
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2025-12-22 18:38│积成电子（002339）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 8日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 12月 31 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件
2；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于调整董事会人数并修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
2.00 《关于选举第九届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（6）人
事的议案》
2.01 选举王良先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举严中华先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李文峰先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举曾宪忠先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举周佾女士为公司非独立董事 累积投票提案 √
2.06 选举李滨先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于选举第九届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（4）人
的议案》
3.01 选举艾芊先生为公司独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举刘剑文先生为公司独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举李书锋先生为公司独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举李康先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。其中，提案 1.00 为特别决议事项，需由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
3、提案 2.00、提案 3.00 采用累积投票制进行选举，应选举非独立董事 6名、独立董事 4名。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其所拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、本次股东会选举产生新一届董事会后，公司将于当日召开第九届董事会第一次会议，董事会会议将选举产生董事长和副董事
长，聘任高级管理人员等。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年1月7日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）
2、登记办法：
自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持
股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行
登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
3、登记地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：刘慧娟、秦高凤
联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716
联系地址：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司
邮政编码：250100
5、注意事项：
（1）股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，
请出席会议的股东提前到场。
（2）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/090d9cdb-e23b-4b65-a35f-b853ad4bfeac.PDF
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2025-12-22 18:37│积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（李书锋）
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积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（李书锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/079c60d5-3208-421e-be32-098619673abf.PDF
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2025-12-22 18:37│积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（刘剑文）
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积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（刘剑文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a7a35574-0d4e-4417-8c42-f767f6ae4960.PDF
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2025-12-22 18:37│积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（李书锋）
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积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（李书锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b928cd96-af7d-4980-a294-1067bc642db5.PDF
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2025-12-22 18:37│积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（艾芊）
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积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（艾芊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/72dee802-b038-4d21-9573-fa51bf86d56d.PDF
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2025-12-22 18:37│积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（李康）
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积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（李康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/56cedc7c-c840-454e-8986-33fb49ae6873.PDF
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2025-12-22 18:37│积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（刘剑文）
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积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（刘剑文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/16e68685-4b66-4a71-9db8-1556dcda47e7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│积成电子：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231100.PDF
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2026-04-24│积成电子：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225167564.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│积成电子：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752367.PDF
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2025-08-27│积成电子：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577540.PDF
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2025-04-29│积成电子：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363684.PDF
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2025-04-25│积成电子：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269308.PDF
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2024-10-30│积成电子：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556218.PDF
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2024-08-31│积成电子：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221080171.PDF
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2024-04-30│积成电子：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906942.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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