公司公告☆ ◇002339 积成电子 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:29 │积成电子（002339）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:29 │积成电子（002339）：2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-11 16:47 │积成电子（002339）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 17:57 │积成电子（002339）：关于经营合同中标的公告 │
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│2026-05-05 17:02 │积成电子（002339）：关于经营合同中标的提示性公告 │
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│2026-04-28 18:22 │积成电子（002339）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 18:21 │积成电子（002339）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 00:36 │积成电子（002339）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-23 19:47 │积成电子（002339）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:47 │积成电子（002339）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-15 18:29│积成电子（002339）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》已于 2026 年 4月 24日在《中国证券报》《证券日报》《证券时
报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2026 年 5月 15日 14:00。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 15日的交易时间，即 9:15—9
:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年5 月 15日 9:15—15:00
期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长王良先生。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要
求。
三、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 321 人(合计代表 327 名股东)，代表股份 133,053,599 股，占公司有表决权股份总
数的 26.3947%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 6人（合计代表 12名股东），代表股份 129,695,185 股, 占公司有表决权股份总数
的 25.7285%；
2、通过网络投票的股东共 315 人，代表股份 3,358,414 股，占公司有表决权股份总数的 0.6662%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、高管以外的股东）共 321 人，代表股份 18,686,401
股,占公司有表决权股份总数的3.7069%。
公司部分董事、高级管理人员和北京德恒（济南）律师事务所律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意132,846,259股，占出席会议有表决权股份总数的99.8442%；反对 180,740 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1358%；弃权 26,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0200%。
2、审议通过《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意 132,839,459 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8391%；反对 198,340 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1491%；弃权 15,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0119%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意
18,472,261 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8540%；反对 198,340 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 1.0614%；弃权 15,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0846%。
3、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
表决结果：同意132,834,459股，占出席会议有表决权股份总数的99.8353%；反对 196,840 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1479%；弃权 22,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0168%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意
18,467,261 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8273%；反对 196,840 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 1.0534%；弃权 22,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1193%。
4、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 132,834,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8352%；反对 197,240 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1482%；弃权 22,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0165%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意
18,467,161 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8267%；反对 197,240 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 1.0555%；弃权 22,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1177%。
5、审议通过《2025 年度报告及摘要》
表决结果：同意 132,840,259 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8397%；反对 181,140 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1361%；弃权 32,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0242%。
6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 132,814,449 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8203%；反对 183,650 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1380%；弃权 55,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0417%。
7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 132,793,659 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8046%；反对 199,440 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.1499%；弃权 60,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0455%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意
18,426,461 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.6089%；反对 199,440 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 1.0673%；弃权 60,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3238%。
五、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所律师刘媛、徐长龙就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、积成电子股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所关于积成电子股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/130eb6b6-1550-4bff-a9d7-3992fa3d236d.PDF
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2026-05-15 18:29│积成电子（002339）：2025年度股东会的法律意见
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济南市高新区舜泰北路 567号银丰科技公园 2号楼
邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：(86)531-8166 3606
北京德恒（济南）律师事务所
关于积成电子股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见
德恒 11G20260073号
致：积成电子股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘媛律师、
徐长龙律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《积成电子
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《积成电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规
定，对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东会的召集、召开程序
公司于2026年4月22日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
2026年4月24日，公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《积
成电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》的公告（以下简称“召开股东会公告”）。召开股东会公告载明了本次股东会
的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议登记办法等事项。
2026年5月15日14时，本次股东会现场会议在山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室举行。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13
:00-15:00；通过深圳证券交易所交互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次召开股东会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《
股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
本次股东会的股权登记日为2026年5月8日。
经本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的合法证明文件进行查验，出席现场会议的股东及股东代理人共6名（代表12名
股东），代表股份129,695,185股，占公司有表决权股份总数的25.7285%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间参加网络投票的股东共计315名，代表股份3,358,414股，占公司
有表决权股份总数的0.6662%。综上，出席本次股东会以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共计321名（代表327名股东）
，合计代表股份133,053,599股，占公司有表决权股份总数的26.3947%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）321人，代表股份18,686,401股，占
公司有表决权股份总数的3.7069%。
公司董事、董事会秘书、总经理等高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会
议事规则》的规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会议案
本次股东会审议议案与召开股东会公告中所列明的议案完全一致。
经审核，本所律师认为，本次股东会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入召开股东会公告的议案进行了审议，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。表决票经监票人、计票
人清点，由监票人代表当场公布表决结果。
本次股东会审议了如下议案并进行了表决。表决结果如下（表决结果比例采用四舍五入法，保留小数点后四位小数）：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意132,846,259股，占出席会议有表决权股份总数的99.8442%；反对180,740股，弃权26,600股。
（二）审议通过了《2025年度利润分配方案》
表决结果：同意132,839,459股，占出席会议有表决权股份总数的99.8391%；反对198,340股，弃权15,800股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,472,261股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8540%；反对198,340
股；弃权15,800股。
（三）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
表决结果：同意132,834,459股，占出席会议有表决权股份总数的99.8353%；反对196,840股，弃权22,300股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,467,261股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8273%；反对196,840
股；弃权22,300股。
（四）审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意132,834,359股，占出席会议有表决权股份总数的99.8352%；反对197,240股，弃权22,000股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,467,161股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8267%；反对197,240
股；弃权22,000股。
（五）审议通过了《2025年度报告及摘要》
表决结果：同意132,840,259股，占出席会议有表决权股份总数的99.8397%；反对181,140股，弃权32,200股。
（六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意132,814,449股，占出席会议有表决权股份总数的99.8203%；反对183,650股，弃权55,500股。
（七）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意132,793,659股，占出席会议有表决权股份总数的99.8046%；反对199,440股，弃权60,500股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意18,426,461股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6089%；反对199,440
股；弃权60,500股。
本次股东会审议的七项议案均为普通决议议案，已获得出席会议有表决权股份总数的过半数通过。
综上，本次股东会的上述议案均获得有效表决通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的股东及股东代表签名。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形
成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有
效。
本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/76dfad73-d7c7-499a-be23-42975f0167ef.PDF
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2026-05-11 16:47│积成电子（002339）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2025年
年度报告》及摘要。为便于广大投资者更全面地了解公司情况，加强与投资者的沟通交流，公司定于2026年5月19日（星期二）下午1
5:00-17:00在全景网举行2025年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互
动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：副董事长、总经理严中华先生；财务负责人秦晓军先生；独立董事艾芊先生；董事会秘书刘慧娟女士
。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2026年5月18日（周一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/b5d3bfd6-57db-4c4a-bc3d-4d1eae7cb05e.PDF
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2026-05-08 17:57│积成电子（002339）：关于经营合同中标的公告
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近日，国家电网有限公司在其电子商务平台发布了“国家电网有限公司 2026年输变电项目第二次变电设备（含电缆）公开招标
采购中标公告”、“国家电网有限公司 2026 年输变电项目第二次变电设备直接采购（单一来源）成交公告”、“国家电网有限公司
2026 年输变电项目第一次变电设备框架协议（协议库存）公开招标采购中标公告”和“国家电网有限公司 2026 年营销项目第一次
计量设备公开招标采购中标公告”，确定积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中标人，共中 15 个包，中标金
额合计约为 20,076.82 万元。
公司已于2026年5月6日披露了上述项目的预中标情况，具体内容详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2026-020）。
一、中标情况
公司在“国家电网有限公司2026年输变电项目第二次变电设备（含电缆）公开招标采购（招标编号：0711-26OTL02711017）”项
目共中标2个包，分别为分标“继电保护和变电站计算机监控系统”之包18、包29，金额共计9,274.96万元。在“国家电网有限公司2
026年输变电项目第二次变电设备直接采购（单一来源）（招标编号：0711-26OTL03511021）”项目共中标6个包，分别为分标“继电
保护和变电站计算机监控系统”之包33至包38，金额共计861.33万元。在“国家电网有限公司2026年输变电项目第一次变电设备框架
协议（协议库存）公开招标采购（招标编号：0711-26OTL02811018）”项目共中标2个包，分别为分标“继电保护和变电站计算机监
控系统”之包13、包24，金额共计503.02万元。在“国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购（招标编号：07
11-26OTL03622006）”项目共中标5个包，分别为分标“A级单相智能电能表”之包41、包112，分标“智能融合终端”之包25、包73
，分标“专变采集终端”之包25，金额共计9,437.51万元。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
法定代表人：张智刚
注册资本：130,452,014.429054 万元
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
经营范围：输电（有效期至 2026 年 1月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外
工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业
务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额合计约为20,076.82万元，占公司2025年度营业收入的6.51%。项目中标后，合同的履行将对公司经营业绩
产生积极的影响，不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
公司尚未与交易对方签订正式合同，合同相关条款、结算金额等具体内容以最终签订的合同为准。签订正式合同后，合同在履行
过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注
意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5eae4675-80c3-4ca3-9cdb-efdd2bd78f7f.PDF
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2026-05-05 17:02│积成电子（002339）：关于经营合同中标的提示性公告
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国家电网有限公司近日在国家电网有限公司电子商务平台公告了“国家电网有限公司 2026 年输变电项目第二次变电设备（含电
缆）公开招标采购推荐的中标候选人公示”、“国家电网有限公司 2026 年输变电项目第二次变电设备直接采购（单一来源）推荐的
成交候选人公示”、“国家电网有限公司 2026 年输变电项目第一次变电设备框架协议（协议库存）公开招标采购推荐的中标候选人
公示”和“国家电网有限公司 2026 年营销项目第一次计量设备公开招标采购推荐的中标候选人公示”，积成电子股份有限公司（以
下简称“公司”）为上述项目的中标候选人之一，共中 15 个包，中标金额合计约为 20,076.82 万元。
现将相关中标情况提示如下：
一、中标主要内容
公司在“国家电网有限公司2026年输变电项目第二次变电设备（含电缆）公开招标采购（招标编号：0711-26OTL02711017）”项
目共中标2个包，分别为分标“继电保护和变电站计算机监控系统”之包18、包29，金额共计9,274.96万元。在“国家电网有限公司2
026年输变电项目第二次变电设备直接采购（单一来源）（招标编号：0711-26OTL03511021）”项目共中标6个包，分别为分标“继电
保护和变电站计算机监控系统”之包33至包38，金额共计861.33万元。
在“国家电网有限公司2026年输变电项目第一次变电设备框架协议（协议库存）公开招标采购（招标编号：0711-26OTL02811018
）”项目共中标2个包，分别为分标“继电保护和变电站计算机监控系统”之包13、包24，金额共计503.02万元。
在“国家电网有限公司2026年营销项目第一次计量设备公开招标采购（招标编号：0711-26OTL03622006）”项目共中标5个包，
分别为分标“A级单相智能电能表”之包41、包112，分标“智能融合终端”之包25、包73，分标“专变采集终端”之包25，金额共计
9,437.51万元。
本次中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，具体内容详见：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/list/list-
com/2018032600289606_1_2018060501171107
二、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额合计约为20,076.82万元，占公司2025年度营业收入的6.51%。项目中标后，合同的履行将对公司经营业绩
产生积极的影响，不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，本次中标情况尚处于公示期，公司尚未收到中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/109a3b46-5cf8-466e-a232-308674dff9ac.PDF
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2026-04-28 18:22│积成电子（002339）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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积成电子股份有限
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