公司公告☆ ◇002339 积成电子 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:54│积成电子（002339）：2024年三季度报告
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积成电子（002339）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/64618e3f-0534-42eb-ab93-c495458565ba.PDF
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2024-10-12 00:00│积成电子（002339）：关于公司股东减持计划实施完成的公告
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积成电子（002339）：关于公司股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/d337cce4-52c7-48e0-954e-7c6f48d89ba6.PDF
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2024-09-05 00:00│积成电子（002339）：关于经营合同中标的公告
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2024 年 9 月 3 日，国家电网有限公司电子商务平台公告了《国家电网有限公司 2024年第五十五批采购（输变电项目第四次变
电设备（含电缆）招标采购）中标公告》、《国家电网有限公司 2024 年第五十六批采购（输变电项目第四次变电设备单一来源采购
）成交公告》和《国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）中标公告》，确定积成电子股份
有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中标人，公司本次共中 10 个包，中标金额合计约为 7,808.98 万元。
公司已于 2024 年 8月 31日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2024-030）。
一、中标情况
公司在国家电网有限公司 2024 年第五十五批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）项目共中标 2个包，为分
标“继电保护和变电站计算机监控系统”之包 13 和包 29，金额共计 2,184.19 万元。在国家电网有限公司2024 年第五十六批采购
（输变电项目第四次变电设备单一来源采购）项目共中标 5个包，为分标“继电保护和变电站计算机监控系统”之包 28至包 32，金
额共计 200.89万元。在国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）项目共中标 3个包，为分
标“A级单相智能电能表”之包25、“集中器及采集器”之包 17、“专变采集终端”之包 14，金额共计 5,423.90万元。
060501171111
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
法定代表人：张智刚
注册资本：82,950,000 万元
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工
程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务
；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次中标金额合计约为 7,808.98 万元，占公司 2023 年度营业收入的3.27%，中标合同的履行将对公司经营业绩产生积极
的影响，不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
公司尚未与交易对方签订正式合同，合同相关条款、结算金额等具体内容以最终签订的合同为准。签订正式合同后，合同在履行
过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注
意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/a622c5a2-5c82-411c-a34e-3a8bad476c16.PDF
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2024-08-31 00:00│积成电子（002339）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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积成电子（002339）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-31 00:00│积成电子（002339）：董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度（2024年8月）
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积成电子（002339）：董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度（2024年8月）。公告详情请查看附件。
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2024-08-31 00:00│积成电子（002339）：半年报监事会决议公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2024年 8月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 20
24 年 8 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事周佾女士、林建锋先生以通讯方
式出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周佾女士主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
1、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投
资者提供更加准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。全体监事一致同意本次会计政策变更。
2、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《2024年半年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会对公司 2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/6330b44c-3396-4340-ba80-637c769a95eb.PDF
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2024-08-31 00:00│积成电子（002339）：半年报董事会决议公告
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积成电子（002339）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/77af86c7-6ecf-4aeb-ad33-5dfc9c5a7a89.PDF
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2024-08-31 00:00│积成电子（002339）：关于会计政策变更的公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 29 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，
审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因和日期
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17号>的通知》，规定“关于流动负债与非流动负债的划
分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容，自 2024 年 1 月 1 日起执行。根据上述文件要
求，公司对现行会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准
则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、审计委员会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，可为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。审计委员会同意本次
会计政策变更，并将该事项提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》所做的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实
际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加
准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。全体监事一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届监事会第十次会议决议；
3、第八届审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/8366dad2-0e68-4987-9ab5-3e2927fa85c3.PDF
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2024-08-31 00:00│积成电子（002339）：关于经营合同中标的提示性公告
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国家电网有限公司近日在国家电网有限公司电子商务平台公告了“国家电网有限公司 2024 年第五十五批采购（输变电项目第四
次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示”、“国家电网有限公司 2024 年第五十六批采购（输变电项目第四次变电
设备单一来源采购）推荐的成交候选人公示”和“国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）
推荐的中标候选人公示”，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中标候选人之一，共中 10 个包，中标金额合
计约为 7,808.98 万元。
现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网有限公司 2024 年第五十五批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）（招标编号：0711-24OTL083110
34）、国家电网有限公司 2024年第五十六批采购（输变电项目第四次变电设备单一来源采购）（采购编号：0711-24OTL08611035）
和国家电网有限公司 2024 年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）（招标编号：0711-24OTL08422014）项目均由国
家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
二、中标主要内容
公司在国家电网有限公司2024年第五十五批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）项目共中标2个包，为分标
“继电保护和变电站计算机监控系统”之包13和包29，金额共计2,184.19万元。在国家电网有限公司2024年第五十六批采购（输变电
项目第四次变电设备单一来源采购）项目共中标5个包，为分标“继电保护和变电站计算机监控系统”之包28至包32，金额共计200.8
9万元。在国家电网有限公司2024年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）项目共中标3个包，为分标“A级单相智能
电能表”之包25、分标“集中器及采集器”之包17、分标“专变采集终端”之包14，金额共计5,423.90万元。
本次中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，具体内容详见：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/list/list-
com/2018032600289606_1_2018060501171107
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额合计约为7,808.98万元，占公司2023年度营业收入的3.27%。项目中标后，合同的履行将对公司经营业绩
产生积极的影响，不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，本次中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书。敬请广大投资者
谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/3f420b31-0887-4377-9b5c-12b9f66459ce.PDF
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2024-08-31 00:00│积成电子（002339）：2024年半年度报告摘要
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积成电子（002339）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/4ccc9e88-419b-4d5b-a36b-a313f65c9b70.PDF
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2024-08-31 00:00│积成电子（002339）：2024年半年度报告
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积成电子（002339）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/8d49fa5b-eb82-4915-9d71-eda42e7cba40.PDF
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2024-08-31 00:00│积成电子（002339）：2024年半年度财务报告
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积成电子（002339）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/c9057112-ef6e-4657-a17d-552b87122056.PDF
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2024-07-13 00:00│积成电子（002339）：2024年半年度业绩预告
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积成电子（002339）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2024-06-21 00:00│积成电子（002339）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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本次拟减持股份的公司股东杨志强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 11,331,660股（占本公司总股本 2.25%）的股东杨志强先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月
内以集中竞价交易等合法方式减持其持有的公司股份不超过 600,000 股，占公司总股本比例不超过 0.12%。积成电子股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司股东杨志强先生出具的《股份减持计划告知函》，因其个人资金需求，拟自减持
计划公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易等合法方式合计减持其持有的公司股份不超过 600,000 股，占公司总
股本比例不超过 0.12%。现将具体情况公告如下:
一、减持股东的基本情况
1、股东名称：杨志强
2、股东持有股份的数量：截至本公告日，杨志强先生持有公司股份 11,331,660股，占公司总股本的比例为 2.25%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份、资本公积金转增股本取得的股份及集中竞价交易取得的股份。
3、拟减持数量及占公司股本的比例：本次计划减持数量不超过 600,000 股，占公司总股本比例不超过 0.12%。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内。
5、减持方式：集中竞价交易等合法方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）承诺及履行情况
杨志强先生在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次
发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。杨志强先生作为公司董事时承诺，在任职期间每年转让的股份不得超过其所
持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
杨志强先生严格遵守本人所作出的各项承诺，未出现违反承诺买卖公司股票的情形。本次减持计划与杨志强先生此前已披露的持
股意向、承诺一致。
（三）杨志强先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五
条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规
定。
2、杨志强先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的减持时间、数量、价格
等存在不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、杨志强先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和
未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
杨志强先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/136cca80-7e84-47c0-88e4-b602a0db71fc.PDF
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2024-06-14 00:00│积成电子（002339）：2023年度权益分派实施公告
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积成电子（002339）：2023年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-13/a525f09e-bcc8-4e60-b078-efa641892a6b.PDF
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2024-05-18 00:00│积成电子（002339）：北京德恒（济南）律师事务所关于积成电子2023年度股东大会的法律意见
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北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘媛律师、
侯化雷律师（以下简称“本所律师”）出席公司2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《
积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《积成电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事
规则》）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审
议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司于2024年4月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
2024年4月26日，公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《积
成电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次
股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议登记办法等事项。
2024年5月17日14时，本次股东大会现场会议在山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室举行。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所交互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法
》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日。
经本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的合法证明文件进行查验，出席现场会议的股东及股东代理人共5名（代表9名股
东），代表股份50,963,057股，占公司有表决权股份总数的10.1099%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间参加网络投票的股东共计5名，代表股份81,536,707股，占公司
有表决权股份总数的16.1750%。
综上，出席本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共计10名（代表14名股东），合计代表股份132,499,76
4股，占公司有表决权股份总数的26.2848%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）7人，代表股份17,840,066股，占公司有表决权股份总
数的3.5390%。
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，总经理及其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议议案与召开股东大会公告中所列明的议案完全一致。
经审核，本所律师认为，本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入召开股东大会公告的议案进行了审议，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。表决票经监票人、
计票人清点，由监票人代表当场公布表决结果。
本次股东大会审议了如下议案并进行了表决。表决结果如下（表决结果比例采用四舍五入法，保留小数点后四位小数）：
（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意132,499,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意132,499,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意132,499,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（四）审议通过了《2024年度财务预算报告》
表决结果：同意132,499,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
（五）审议通过了《2023年度利润分配方案》
表决结果：同意132,499,764股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意17,840,066股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股
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