公司公告☆ ◇002339 积成电子 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:17 │积成电子（002339）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-28 17:37 │积成电子（002339）：关于经营合同中标的提示性公告 │
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│2025-05-16 20:34 │积成电子（002339）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:34 │积成电子（002339）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-12 20:07 │积成电子（002339）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-06 18:17 │积成电子（002339）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 19:07 │积成电子（002339）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 19:06 │积成电子（002339）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:55 │积成电子（002339）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 19:55 │积成电子（002339）：内部控制审计报告 │
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2025-06-03 17:17│积成电子（002339）：2024年度权益分派实施公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度权益分派方案已获 2025 年 5月 16日召开的 2024年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司总股本504,092,274 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.2 元（含税），共计派发 10,081,845.48 元人民币，不送红股，不以公积金转增股本。在利润分配方案公告之日起至实施权
益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离公司 2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 504,092,274 股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金（含
税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税
额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 9日，除权除息日为：2025年 6月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年6月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：山东省济南市花园路东段 188 号
咨询联系人：刘慧娟、秦高凤
咨询电话：0531-88061716
传真电话：0531-88061716
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司 2024年度股东大会决议。
2、积成电子股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/b9d66e8c-1f30-4478-89d2-933c943e9baf.PDF
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2025-05-28 17:37│积成电子（002339）：关于经营合同中标的提示性公告
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国家电网有限公司于 2025年 5月 27日在国家电网有限公司电子商务平台公告了“国家电网有限公司 2025 年第十六批采购（数
字化项目第一次设备招标采购）推荐的中标候选人公示”和“国家电网有限公司 2025年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备
招标采购）推荐的中标候选人公示”，国网福建省电力有限公司同日在该平台公告了“国网福建省电力有限公司 2025 年第一次物资
协议库存公开招标采购推荐中标候选人公示”，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中标候选人之一，共中 8
个包，中标金额合计约为 11,330.42万元。
现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网有限公司 2025年第十六批采购（数字化项目第一次设备招标采购）（招标编号：0711-25OTL02212007）、国家电网有
限公司 2025 年第三十一批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）（招标编号：0711-25OTL04222007）和国网福建省电力有限公
司 2025 年第一次物资协议库存公开招标采购（采购项目编号：1325AA）项目分别由国家电网有限公司和国网福建省电力有限公司作
为招标人，采用公开招标方式进行。
二、中标主要内容
公司在国家电网有限公司2025年第十六批采购（数字化项目第一次设备招标采购）项目共中标3个包，分别为分标“调度类硬件
”之包6、包8，分标“调度类软件”之包34，金额共计3,021.37万元。在国家电网有限公司2025年第三十一批采购（营销项目第一次
计量设备招标采购）项目共中标3个包，分别为分标“A级单相智能电能表”之包46、包102，分标“专变采集终端”之包23，金额共
计7,241.33万元。在国网福建省电力有限公司2025年第一次物资协议库存公开招标采购项目共中标2个包，分别为分标“保测一体化D
TU装置”之包4，分标“电能量计量采集系统（厂站端）”之包2，金额共计1,067.72万元。
本次中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，具体内容详见：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/list/list-
com/2018032600289606_1_2018060501171107
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额合计约为11,330.42万元，占公司2024年度营业收入的4.36%。项目中标后，合同的履行将对公司经营业绩
产生积极的影响，不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，本次中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司、国网福建省电力有限公司及其相关代理机构发给公司的中
标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/053988a7-203e-4df2-b86e-41deee45354d.PDF
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2025-05-16 20:34│积成电子（002339）：2024年度股东大会决议公告
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一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》已于 2025年 4月 25日在《中国证券报》《证券日报》《证券时
报》和巨潮资讯网上披露。
三、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2025年 5月 16日 14:00。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5 月 16日的交易时间，即 9:15—9
:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月 16 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长王良先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》
的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 183 人(合计代表 189 名股东)，代表股份 131,151,569 股，占公司有表决权股份
总数的 26.0174%。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共 3 人（合计代表 9 名股东），代表股份 48,626,057 股,占公司有表决权股份总数的
9.6463%；
2、通过网络投票的股东共 180人，代表股份 82,525,512股，占公司有表决权股份总数的 16.3711%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共 182人，代表股份 16,491,
871股,占公司有表决权股份总数的 3.2716%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 130,981,569股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8704%；反对 115,310 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0879%；弃权 54,690 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0417%。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 130,978,469股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8680%；反对 108,410 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0827%；弃权 64,690 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0493%。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 130,930,719股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8316%；反对 166,250 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1268%；弃权 54,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0416%。
4、审议通过《2025 年度财务预算报告》
表决结果：同意 130,930,719股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8316%；反对 166,250 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1268%；弃权 54,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0416%。
5、审议通过《2024 年度利润分配方案》
表决结果：同意 130,863,069股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7800%；反对 233,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1783%；弃权 54,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0416%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情
况：同意 16,203,371 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.2507%；反对 233,900 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.4183%；弃权 54,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3311%。
6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 130,902,269股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8099%；反对 190,800 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1455%；弃权 58,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0446%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情
况：同意 16,242,571 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4883%；反对 190,800 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.1569%；弃权 58,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3547%。
7、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 130,996,269股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8816%；反对 100,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0768%；弃权 54,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0416%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情
况：同意 16,336,571 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0583%；反对 100,700 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.6106%；弃权 54,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3311%。
8、审议通过《2024 年度报告及摘要》
表决结果：同意 130,996,269股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8816%；反对 100,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0768%；弃权 54,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0416%。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 130,933,369股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8336%；反对 163,600 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1247%；弃权 54,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0416%。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格
、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司 2024年度股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/d5c9fe21-1b04-4f12-97bb-683e5389c9e9.PDF
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2025-05-16 20:34│积成电子（002339）：2024年度股东大会的法律意见
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北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派侯化雷律师
、李敏律师（以下简称“本所律师”）出席公司2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《
积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《积成电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事
规则》）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审
议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司于2025年4月23日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
2025年4月25日，公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《积
成电子股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次
股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议登记办法等事项。
2025年5月16日14时，本次股东大会现场会议在山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室举行。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所交互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法
》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日。
经本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的合法证明文件进行查验，出席现场会议的股东及股东代理人共3名（代表9名股
东），代表股份48,626,057股，占公司有表决权股份总数的9.6463%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间参加网络投票的股东共计180名，代表股份82,525,512股，占公
司有表决权股份总数的16.3711%。
综上，出席本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共计183名（代表189名股东），合计代表股份131,151,
569股，占公司有表决权股份总数的26.0174%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）182人，代表股份16,491,871股，占公司有表决权股
份总数的3.2716%。
公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议议案与召开股东大会公告中所列明的议案完全一致。
经审核，本所律师认为，本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入召开股东大会公告的议案进行了审议，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。表决票经监票人、
计票人清点，由会议主持人当场公布表决结果。
本次股东大会审议了如下议案并进行了表决。表决结果如下（表决结果比例采用四舍五入法，保留小数点后四位小数）：
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意130,981,569股，占出席会议有表决权股份总数的99.8704%；反对115,310股，弃权54,690股。
（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意130,978,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.8680%；反对108,410股，弃权64,690股。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意130,930,719股，占出席会议有表决权股份总数的99.8316%；反对166,250股，弃权54,600股。
（四）审议通过了《2025年度财务预算报告》
表决结果：同意130,930,719股，占出席会议有表决权股份总数的99.8316%；反对166,250股，弃权54,600股。
（五）审议通过了《2024年度利润分配方案》
表决结果：同意130,863,069股，占出席会议有表决权股份总数的99.7800%；反对233,900股，弃权54,600股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,203,371股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2507%；反对233,900
股；弃权54,600股。
（六）审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意130,902,269股，占出席会议有表决权股份总数的99.8099%；反对190,800股，弃权58,500股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,242,571股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.4883%；反对190,800
股；弃权58,500股。
（七）审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意130,996,269股，占出席会议有表决权股份总数的99.8816%；反对100,700股，弃权54,600股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,336,571股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.0583%；反对100,700
股；弃权54,600股。
（八）审议通过了《2024年度报告及摘要》
表决结果：同意130,996,269股，占出席会议有表决权股份总数的99.8816%；反对100,700股，弃权54,600股。
（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意130,933,369股，占出席会议有表决权股份总数的99.8336%；反对163,600股，弃权54,600股。
本次股东大会审议的九项议案均为普通决议议案，已获得出席会议有表决权股份总数的过半数通过。
综上，本次股东大会的上述议案均获得有效表决通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及
形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，
合法有效。
本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/b8e68f4d-7837-400c-9a83-eab8e38d7d31.PDF
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2025-05-12 20:07│积成电子（002339）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2
024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c2dc06ca-7fb0-477f-8f3e-522899ad6104.PDF
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2025-05-06 18:17│积成电子（002339）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024年
年度报告》及摘要。为便于广大投资者更全面地了解公司情况，加强与投资者的沟通交流，公司定于2025年5月12日（星期一）下午1
5:00-17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互
动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的
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