公司公告☆ ◇002339 积成电子 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-22 18:39 │积成电子（002339）：公司章程（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:38 │积成电子（002339）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:37 │积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（李书锋） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:37 │积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（刘剑文） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:37 │积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（李书锋） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:37 │积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（艾芊） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:37 │积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（李康） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:37 │积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（刘剑文） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:37 │积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（艾芊） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 18:37 │积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（李康） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:39│积成电子（002339）：公司章程（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子（002339）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3b74d9d0-3526-4a27-9099-090d7933cad8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:38│积成电子（002339）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 8日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 12月 31 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件
2；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于调整董事会人数并修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
2.00 《关于选举第九届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（6）人
事的议案》
2.01 选举王良先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举严中华先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李文峰先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举曾宪忠先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举周佾女士为公司非独立董事 累积投票提案 √
2.06 选举李滨先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于选举第九届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（4）人
的议案》
3.01 选举艾芊先生为公司独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举刘剑文先生为公司独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举李书锋先生为公司独立董事 累积投票提案 √
3.04 选举李康先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日披露在《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。其中，提案 1.00 为特别决议事项，需由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
3、提案 2.00、提案 3.00 采用累积投票制进行选举，应选举非独立董事 6名、独立董事 4名。股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其所拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、本次股东会选举产生新一届董事会后，公司将于当日召开第九届董事会第一次会议，董事会会议将选举产生董事长和副董事
长，聘任高级管理人员等。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年1月7日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）
2、登记办法：
自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持
股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行
登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、
持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
3、登记地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：刘慧娟、秦高凤
联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716
联系地址：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司
邮政编码：250100
5、注意事项：
（1）股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，
请出席会议的股东提前到场。
（2）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/090d9cdb-e23b-4b65-a35f-b853ad4bfeac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:37│积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（李书锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（李书锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/079c60d5-3208-421e-be32-098619673abf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:37│积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（刘剑文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（刘剑文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a7a35574-0d4e-4417-8c42-f767f6ae4960.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:37│积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（李书锋）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（李书锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b928cd96-af7d-4980-a294-1067bc642db5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:37│积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（艾芊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（艾芊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/72dee802-b038-4d21-9573-fa51bf86d56d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:37│积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（李康）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（李康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/56cedc7c-c840-454e-8986-33fb49ae6873.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:37│积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（刘剑文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子（002339）：独立董事提名人声明和承诺（刘剑文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/16e68685-4b66-4a71-9db8-1556dcda47e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:37│积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（艾芊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（艾芊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3eb35ba8-8201-43c4-9cfa-30beaff0ae18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:37│积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（李康）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子（002339）：独立董事候选人声明与承诺（李康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/6c5b7b88-f6a5-4662-80be-516670ccafb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 18:36│积成电子（002339）：第八届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开，会议通知
于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中董事李滨先生以通讯方式出席。
会议由董事长王良先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提高董事会科学决策水平，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 9名调整至 11 名，其中独
立董事由 3名增至 4 名，非独立董事由 6名增至 7名（含 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生）。根据上述调整情况
，公司拟同步修订《公司章程》相应条款。该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事长
或其授权人士办理工商登记等相关手续。
《<公司章程>修订前后对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第八届董事会任期届满，经公司股东推荐及提名委员会审查，公司董事会提名王良先生、严中华先生、李文峰先生、曾宪忠
先生、周佾女士、李滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）。上述董事候选人简历详见附件二。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，未发现上述候选人存在《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在受到中国证监会
行政处罚和证券交易所纪律处分期限尚未届满，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录。上述候选人具备《公司法》等法律法规所规定的担任上市公司董事的任职资格。
公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第八届董事会任期届满，经提名委员会审查，公司董事会提名艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先生为公司第九届
董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历详见附件二。
公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，未发现上述候选人存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未发现存在受到中国证监会行政
处罚和证券交易所纪律处分期限尚未届满，或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论的情形；不存在重大失信等不良记录。
上述独立董事候选人的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养均满足担任公司独立董事的任职资格和履职能力，符合《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。
艾芊先生、刘剑文先生、李书锋先生、李康先生均已取得独立董事资格证书，上述候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所
审核无异议后，将提交公司2026 年第一次临时股东会审议。
四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
讯网：http://www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1897561f-b27a-4bac-b298-e195a6f7a5d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:17│积成电子（002339）：关于经营合同中标的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子（002339）：关于经营合同中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/bba8cd60-f341-4a4c-9a37-eca63dfd41ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 17:17│积成电子（002339）：关于经营合同中标的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，国家电网有限公司电子商务平台发布了“2025 年华北区域第二次联合采购一二次融合成套环网箱协议库存招标采购”、
“2025 年华中、川渝区域第二次联合采购低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存招标采购”
等多个项目的中标候选人公示，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）为多个项目的中标候选人之一，共中 15 个包，中标金
额合计约为 21,472.69 万元。
现将相关中标情况提示如下：
一、中标主要内容
公司在“国家电网有限公司2025年华北区域第二次联合采购一二次融合成套环网箱协议库存招标采购（招标编号：SG25Q5）”项
目共中标4个包，分别为分标“一二次融合成套环网箱-山东-环保”之包6，分标“一二次融合成套环网箱-山西-环保”之包42，分标
“一二次融合成套环网箱-河北-环保”之包74，分标“一二次融合成套环网箱-山西-固体”之包111，金额共计6,910.15万元。在“
国家电网有限公司2025年华北区域第二次联合采购一二次融合成套柱上断路器协议库存招标采购（招标编号：SG25Q4）”项目共中标
3个包，分别为分标“一二次融合成套柱上断路器-山东”之包21，分标“一二次融合成套柱上断路器-河北”之包63，分标“一二次
融合成套柱上断路器-山西”之包99，金额共计3,074.40万元。
在“国家电网有限公司2025年华中、川渝区域第二次联合采购低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路
器协议库存招标采购（招标编号：SG25S4）”项目共中标4个包，分别为分标“成套环网箱（环保气体）-湖北”之包9，分标“成套
环网箱（环保气体）-四川”之包15，分标“成套环网箱（紧凑型）-湖南”之包12，分标“成套柱上断路器（空气绝缘）-河南”之
包23，金额共计4,846.86万元。
在“国家电网有限公司2025年东北区域第二次联合采购10kV电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议
库存招标采购（招标编号：SG25Q7）”项目共中标3个包，分别为分标“一二次融合成套环网箱-黑龙江”之包65，分标“一二次融合
成套环网箱-吉林”之包73，分标“一二次融合成套柱上断路器-蒙东”之包129，金额共计3,528.71万元。
在“国家电网有限公司2025年华东区域低压电力电缆、一二次融合成套环网箱、一二次融合成套柱上断路器协议库存第二次联合
采购（招标编号：SG25R5）”项目共中标1个包，为分标“一二次融合成套环网箱-福建”之包17，金额共计3,112.58万元。
本次中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，具体内容详见：https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/list/list-
com/2018032600289606_1_2018060501171107
二、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额合计约为21,472.69万元，占公司2024年度营业收入的8.27%。项目中标后，合同的履行将对公司经营业绩
产生积极的影响，不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，本次中标情况尚处于公示期，公司尚未收到中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/cc80f5b5-4b7f-4679-8c48-f28009018ffe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 16:27│积成电子（002339）：关于变更签字注册会计师的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第八届董事会第十二次会议、2025年5月16日召开的2024年
度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
信永中和”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。
2025 年 11 月 28 日，公司收到信永中和出具的《关于变更积成电子股份有限公司 2025 年度签字注册会计师的告知函》。现
将相关情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
信永中和作为公司 2025 年度财务审计机构，原指派徐伟东先生、杨志强先生分别作为签字项目合伙人、签字注册会计师为公司
提供审计服务。鉴于信永中和内部工作调整，现改派夏瑞先生、曹冰心女士分别作为签字项目合伙人、签字注册会计师，继续完成公
司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计的相关工作。
二、本次变更人员的基本信息
（一）基本情况
拟签字项目合伙人：夏瑞先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在
信永中和执业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8家。
拟签字注册会计师：曹冰心女士，2022 年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年未签署和复核过上市公司。
（二）诚信记录
本次变更后的签字项目合伙人、签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监管管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
本次变更后的签字项目合伙人、签字注册会计师均不存在可能影响独立性的情形。
三、其他说明
本次变更系信永中和内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响
。
四、备查文件
1、信永中和出具的《关于变更积成电子股份有限公司 2025 年度签字注册会计师的告知函》；
2、本次变更后的签字注册会计师的身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3ce0e594-74e6-4c66-9028-6f4f11bc9526.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:22│积成电子（002339）：关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件的相关规定，现将公司2025年第三季度计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 9月 30日的
资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
|