公司公告☆ ◇002340 格林美 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-23 18:45 │格林美（002340）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 17:26 │格林美（002340）：回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-17 17:22 │格林美（002340）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-16 19:08 │格林美（002340）：关于2026年度第二期中期票据（科技创新债券）发行结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-16 16:41 │格林美（002340）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-16 16:36 │格林美（002340）：关于回购公司股份方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 00:00 │格林美（002340）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 16:22 │格林美（002340）：格林美公司债券2025年年度受托管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-18 16:32 │格林美（002340）：格林美主体及“23格林G1”2026年度跟踪评级报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 15:50 │格林美（002340）：关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-23 18:45│格林美（002340）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股
权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过16,000万元人民币
（含），本次回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股（含）。若按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份
数量约为15,094,339股，约占公司当前总股本的0.30%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为9
,433,962 股，约占公司当前总股本的0.18%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自
董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年7月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中国工商银行股份有限公司深圳市分行；
2、贷款额度：不超过人民币 14,400万元，且不超过本次股票回购资金总额的 90%；
3、贷款期限：不超过 36个月；
4、贷款用途：专项用于回购公司股票。
关于回购专项贷款具体权利与义务以公司与银行最终签署的借款合同为准。公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金
融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标
准和程序。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函，不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购金额及回购数量以回购
期满时实际使用的资金和回购的股份数量为准。公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，后续将根据市场情况在回购期限内实施本
次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/012cf578-debe-482e-8bdc-a2f7e198de6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 17:26│格林美（002340）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/8c1bea9f-38f1-4f83-883b-32fc26af605f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 17:22│格林美（002340）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 16日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》。本次回购的具体情况详见公司于 2026年 7月 17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-052）、《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2026-053）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交
易日（即 2026 年 7 月 16日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称和持股数量、比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 16 日）前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
1 深圳市汇丰源投资有限公司 432,840,263 8.48
2 香港中央结算有限公司 93,627,734 1.83
3 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产 47,406,700 0.93
业交易型开放式指数证券投资基金
4 中国工商银行股份有限公司－广发国证新能源 29,135,973 0.57
车电池交易型开放式指数证券投资基金
5 广东省科技风险投资有限公司 26,723,555 0.52
6 陕西德盈私募基金管理有限公司－德盈隆成 3 23,898,600 0.47
号私募证券投资基金
7 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型 23,023,770 0.45
开放式指数证券投资基金
8 中国银行股份有限公司－汇添富中证电池主题 20,017,159 0.39
交易型开放式指数证券投资基金
9 王爱军 19,005,600 0.37
10 吴立辉 15,100,000 0.30
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 16 日）前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司无限售条
（股） 件股份总数的比
例（%）
1 深圳市汇丰源投资有限公司 432,840,263 8.53
2 香港中央结算有限公司 93,627,734 1.84
3 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土 47,406,700 0.93
产业交易型开放式指数证券投资基金
4 中国工商银行股份有限公司－广发国证新能 29,135,973 0.57
源车电池交易型开放式指数证券投资基金
5 广东省科技风险投资有限公司 26,723,555 0.53
6 陕西德盈私募基金管理有限公司－德盈隆成 3 23,898,600 0.47
号私募证券投资基金
7 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型 23,023,770 0.45
开放式指数证券投资基金
8 中国银行股份有限公司－汇添富中证电池主 20,017,159 0.39
题交易型开放式指数证券投资基金
9 王爱军 19,005,600 0.37
10 吴立辉 15,100,000 0.30
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/1ddcf44d-e5a7-4bc9-b3b8-090cb2c3fe36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 19:08│格林美（002340）：关于2026年度第二期中期票据（科技创新债券）发行结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月2日召开第六届董事会第三十二次会议、2025年1月24日召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币20亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行
品种包括中期票据、超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司中期票据、超短期融资券
的注册，中期票据注册额度为15亿元，超短期融资券注册额度为5亿元，注册额度有效期均为2年，公司在注册有效期内可分期发行中
期票据和超短期融资券，具体内容详见公司2025年4月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-046）。
公司于2025年11月4日发行了2025年度第一期中期票据（科技创新债券），具体内容详见公司2025年11月6日在指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度第一期中期
票据（科技创新债券）发行结果的公告》（公告编号：2025-120）。
公司于2026年4月22日发行了2026年度第一期中期票据（科技创新债券），具体内容详见公司2026年4月24日在指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度第一期中期
票据（科技创新债券）发行结果的公告》（公告编号：2026-035）。
公司于2026年7月15日发行了2026年度第二期中期票据（科技创新债券），募集资金已于2026年7月16日全部到账，现将有关发行
结果公告如下：
债券名称 格林美股份有限公司 债券简称 26格林美MTN002（科创债）
2026年度第二期科技创新债券
债券代码 102682598 期限 3年
起息日 2026年7月16日 兑付日 2029年7月16日
计划发行总额 5亿元 实际发行总额 5亿元
发行利率 2.54% 发行价格 100元/百元面值
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 广东华润银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、
上海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
公 司 本 次 中 期 票 据 发 行 的 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(www.shcle
aring.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3c0e8d45-1487-485c-82ae-5a9a68074aa2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 16:41│格林美（002340）：第七届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知已于2026年7月13日，分别以书面、传真或电子邮件
等方式向公司全体董事发出，会议于2026年7月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人
。出席会议的人数超过董事总数的三分之二，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住全球优秀
人才，鼓励员工为公司建功立业，激发员工绿色奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持
续发展，公司拟以集中竞价方式回购公司部分股份。本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格为不超过
人民币 10.60元/股（含），本次回购的资金总额不低于 10,000万元人民币（含）且不超过 16,000万元人民币（含）。具体回购数
量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。本
次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，公司将按照相关法律
法规的规定进行股份转让。若公司未能将本次回购的股份在回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让，则尚未转让的已回购股份将
依法予以注销。
《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/72294d21-fe90-49a1-a2ca-654b8ce306ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-16 16:36│格林美（002340）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/81184e2e-21c6-4e04-a91c-b838aa132cf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│格林美（002340）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cdcedd1b-c532-4488-a908-14c6a6b4c075.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 16:22│格林美（002340）：格林美公司债券2025年年度受托管理事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：格林美公司债券2025年年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ff667b84-ee2d-456d-945c-4ff2d7e293c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-18 16:32│格林美（002340）：格林美主体及“23格林G1”2026年度跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：格林美主体及“23格林G1”2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/49b06605-fee3-456a-9014-c984d1b254dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 15:50│格林美（002340）：关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 1月 26日、2026年 3月 6日召开第七届董事会第十次会议、2026 年
第一次临时股东会审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，对公司与关联方 2026 年度发生的日常关联交易金额进
行了预计。具体内容详见公司于 2026年 1月 28日及 2026年 3月 7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）
、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
公司于 2026年 6月 12日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整与部分关联方 2026年度日常关联交易预计额
度的议案》，关联董事潘峰先生已回避表决。为满足关联方崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”）因金属价格波动对
钴粉、仲钨酸铵的采购需求，同时满足公司对关联方福安国隆纳米材料有限公司（以下简称“福安国隆”）硫酸镍的采购需求及向福
安国隆收取蒸汽费、租金等业务需要，公司拟调整与章源钨业、福安国隆的 2026年度日常关联交易预计额度。公司与章源钨业预计
增加日常关联交易销售金额 55,000万元，调整后的日常关联交易额度为 95,000 万元，其中，向关联人销售商品金额调整为 90,000
万元，向关联人采购商品金额维持 5,000万元不变。公司与福安国隆预计增加日常关联交易销售金额 350 万元，增加日常关联交易
采购金额1,100 万元，调整后的关联交易额度为 3,050 万元，其中，向关联人销售商品金额调整为 1,050万元，向关联人采购商品
金额调整为 2,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次调整日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限范围内
，无需提交股东会审议。
2、调整日常关联交易额度的原因
因公司经营发展需要，为满足章源钨业因金属价格波动对钴粉、仲钨酸铵的采购需求，满足公司对福安国隆硫酸镍的采购需求及
向福安国隆收取蒸汽费、租金等业务需要，公司拟调整与章源钨业、福安国隆 2026年度日常关联交易预计额度。
3、本次预计调整情况
单位：万元
关联方 关联交易 关联交易 关联交易 调整前 2026 截至披露 新增预计 调整后 2026年
名称 类别 内容 定价原则 年预计额度 日实际发 额度 预计额度
生额
崇义章源 向关联人销 钴粉、仲钨 公允价格 35,000.00 44,201.88 55,000.00 90,000.00
钨业股份 售商品 酸铵
有限公司 向关联人采 钨废料 公允价格 5,000.00 - - 5,000.00
购商品
小计 40,000.00 44,201.88 55,000.00 95,000.00
福安国隆 向关联人销 蒸汽费、租 公允价格 700.00 366.41 350.00 1,050.00
纳米材料 售商品 金等
有限公司 向关联人采 硫酸镍 公允价格 900.00 161.89 1,100.00 2,000.00
购商品
小计 1,600.00 528.31 1,450.00 3,050.00
注：①“实际发生额”为初步统计数据，未经审计；
②上表中数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。
二、关联方基本情况
1、崇义章源钨业股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
公司住所：江西省赣州市崇义县城塔下
注册资本：120,141.7666万元人民币
法定代表人：黄世春
经营范围：许可项目：矿产资源勘查，非煤矿山矿产资源开采，国营贸易管理货物的进出口，检验检测服务，水力发电，木材采
运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，有色金属压延加工，稀有稀土金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，表
面功能材料销售，金属工具制造，金属工具销售，常用有色金属冶炼，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属丝绳及其制
品制造，金属丝绳及其制品销售，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），生产性废旧金属回收，再生资源加
工，再生资源销售，金属废料和碎屑加工处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技
术进出口，模具制造，模具销售，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），通用设备制造（不含特种设备制造），软
件开发，软件销售，人工造林（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关联关系：公司独立董事潘峰先生在过去十二个月内曾担任章源钨业董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于
关联方的规定，章源钨业为公司关联法人。
最近一期财务数据：截至 2026年 3月 31日，章源钨业总资产 9,169,801,561.06元，净资产 2,723,814,436.08 元；2026 年 1
-3 月，章源钨业实现营业收入2,630,578,899.98元，净利润 381,312,910.29元。
履约能力分析：章源钨业经营正常，财务状况良好，能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
经查询，章源钨业不属于失信被执行人。
2、福安国隆纳米材料有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：福建省宁德市福安市湾坞镇半屿村
注册资本：11,666.6667万元人民币
法定代表人：汪龙
经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含
危险废物经营）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司持有福安国隆 9.9977%的股权，公司副总经理唐洲先生为福安
国隆董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，福安国隆为公司关联法人。
最近一期财务数据：截至 2026年 3月 31日，福安国隆总资产 618,979,701.79元，净资产82,265,201.30元；2026年1-3月，福
安国隆实现营业收入264,280,247.92元，净利润 5,100,929.53元。
履约能力分析：福安国隆经营正常，财务状况良好，能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
经查询，福安国隆不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、定价政策及依据
公司向章源钨业、福安国隆销售及采购产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双
方每月按实际金额结算。公司与章源钨业、福安国隆的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公
司和其他股东利益的行为。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司及各子公司将根据实际情况与前述关联方签订相关业务的合同协
议，关联交易价格、收付款安排和结算方式均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次公司调整与部分关联方日常关联交易预计额度是根据实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业
交易行为。公司销售和采购产品不依赖于任何关联方，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因与章源钨业、福安国隆交易额较小，
占公司销售及采购货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无较大影响，不影响公司的独立经营，公司主要业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审查意见
经核查，我们认为：本次公司调整与章源钨业、福安国隆 2026年度日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，并按照市场公
允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，有利于促进公司业务发展。公司销售和采购产品不会因此依赖于任何关联方，不会影
响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于调整与部分关联方 2026年度日常关联交易预计
额度的议案》，并提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第八次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3fe9474c-cda1-4327-81d5-bd0294d6c73d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 15:47│格林美（002340）：第七届董事会独立董事第八次专门会议审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开第七届董事会独立董事第八次专门会议。
本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的召开符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有效。经全体独立董事讨论，对本次会议
审议事项发表如下审查意见：
一、《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，我们认为：本次公司调整与章源钨业、福安国隆 2026 年度日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，并按照市场公
允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，有利于促进公司业务发展。公司销售和采购产品不会因此依赖于任何关联方，不会影
响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于调整与部分关联方 2026 年度日常关联交易预计
额度的议案》，并提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
独立董事：潘峰、汤胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3fbd2c08-e592-4940-85be-4eb859cdebdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 15:46│格林美（002340）：第七届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知已于2026年6月6日，分别以书面、传真或电子邮件等
方式向公司全体董事发出，会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。
出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事潘峰先生已回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7b458a23-0a77-428f-80fc-59c5d7253523.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:40│格林美（002340）：关于签署共建固态电池正极材料联合实验室暨固态锂电正极材料产业化关键技术联合攻关
│的合作协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：关于签署共建固态电池正极材料联合实验室暨固态锂电正极材料产业化关键技术联合攻关的合作协议的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/7a53f345-316c-49d6-8a9d-43996821fa27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 19:15│格林美（002340）：关于出售股票资产的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 25日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售股票
资产的议案》，同意公司出售株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”）股票数量不超过其总股本的 5.5%，即
不超过 8,732,993股，并授权公司管理层办理本次出售股票的相关事宜，授权范围包括但不限于根据市场情况确定具体出售时机、交
易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。在上述授权期限内，
若欧科亿发生送股、资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数量相应变动。上述具体内容详见公司于 2026年 5月26 日在指定信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售
股票资产的公告》（公告编号：2026-042）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司已通过上海证券交易所交易系统以询价转让方式出售欧科亿股票 8,732,993 股，成交金额为 842,297,
174.85 元（不含交易费用）。本次出售完成后，公司还持有欧科亿股票 7,790,507股，占其总股本的 4.91%。
三、本次交易对公司的影响
本次出售欧科亿股票有利于优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求，实现股东价值的最
大化。经初步测算，预计本次交易可实现的投资收益约为人民币 6.9亿元（不考虑所得税等影响），对公司的财务状况、经营成果以
及现金流将产生积极影响，最终数据以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/625244ec-48e3-4717-b7d0-f37f4fb89d27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 19:57│格林美（002340）：关于出售股票资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）直接持有上海证券交易所科创板上市公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（证
券简称：欧科亿；证券代码：688308.SH）股票 16,523,500股（含上市后资本公积金转增股本取得的股份），占其目前总股本的 10.
41%，股份来源于欧科亿首次公开发行前股份（含上市后资本公积金转增股本取得的股份）。为了实现股东价值的最大化，进一步优
化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司于 2026 年 5 月 25 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
出售股票资产的议案》，同意公司出售欧科亿股票数量不超过其总股本的 5.5%，即不超过 8,732,993股，并授权公司管理层办理本
次出售股票的相关事宜，授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权
期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。在上述授权期限内，若欧科亿发生送股、资本公积转增股本等情
况，拟出售的股票数量相应变动。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，由于证券二级市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易
金额及产生的利润尚不能确定，本次出售股票资产应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东
会进行审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、标的公司基本信息
公司名称：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
统一社会信用代码：914302001843451689
法定代表人：袁美和
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：15,878.1708万元
成立日期：1996年 1月 23日
注册地址：湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路
经营范围：硬质合金及相关原料、工模具加工、销售（需专项审批的除外）；机电产品、政策允许的有色金属、矿产品、化工原
料的销售；刀具、工具制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东：截至 2026年 3月 31日，袁美和、谭文清合计持有欧科亿 24.42%的股权，为欧科亿的控股股东。
经查询，欧科亿不属于失信被执行人。
2、欧科亿主要财务数据
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,839,028,216.94 4,580,355,167.62
负债总额 1,211,101,247.30 1,744,922,932.12
净资产 2,627,926,969.64 2,835,432,235.50
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业总收入 1,457,415,162.68 644,051,473.82
利润总额 99,282,450.96 238,845,905.05
归属于上市公司股东的净利润 103,610,564.01 203,894,731.79
经营活动产生的现金流量净额 -49,538,930.72 -219,194,779.59
三、本次拟出售股票的方案
1、出售方式：通过询价转让等上海证券交易所允许的交易方式出售欧科亿股票。
2、出售数量：不超过欧科亿总股本的 5.5%，即不超过 8,732,993股。
3、出售价格：根据出售时市场价格确定。
4、本次出售的股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司
法措施。
5、公司董事会授权公司管理层办理本次股票出售的相关事宜，包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易数量、
交易价格、签署相关协议等。授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。
四、本次交易对公司的影响
本次出售欧科亿股票有利于优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求，实现股东价值的最
大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响，公
司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计机构审计后的数据为准。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/93ecefcd-20e6-44a7-9d4c-c993e667d2ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 19:57│格林美（002340）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 25日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。主要内容如下：
公司于 2026 年 1月 26 日召开第七届董事会第十次会议、2026 年 3月 6日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于
调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激
励计划（草案）》及相关规定，同意对未满足业绩考核指标目标值要求的公司层面可解除限售比例以外的限制性股票以及 8 名离职
人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 97.3846 万股进行回购注销。2026年 5 月 11 日，公司已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成97.3846万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由 5,103,333,507股变更为 5,102,359,661股，
注册资本由人民币 5,103,333,507元变更为 5,102,359,661元。因此，公司决定对《格林美股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）中注册资本相关条款作相应修订并办理工商变更登记。《公司章程》相关条款修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
510,333.3507万元。 510,235.9661万元。
公司总股本为 510,333.3507万股，均为人 公司总股本为 510,235.9661万股，均为人
民币普通股，每股面值 1元。 民币普通股，每股面值 1元。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
修订后的《公司章程》全文详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2edf2988-4727-4166-b84b-721c891c8c76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 19:56│格林美（002340）：第七届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知已于2026年5月19日，分别以书面、传真或电子邮件
等方式向公司全体董事发出，会议于2026年5月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人
。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售股票资产的议案》。
《关于出售股票资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会将择期召开。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》。
《关于修订<公司章程（草案）>（H股发行并上市后适用）的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。修订后的H股发行并上市后适用的《公司 章 程 （ 草 案
） 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会将择期召开。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/66f516b8-20c1-4673-a83f-4682eab7c84b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 19:54│格林美（002340）：格林美章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：格林美章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/5cc0c3b1-db14-49ae-a6a8-f38789f967ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 19:54│格林美（002340）：格林美章程（草案）（H股发行并上市后适用）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：格林美章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a4d5c48f-234d-4d95-96b1-7b637d928ff8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 19:54│格林美（002340）：关于修订《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 25日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司
章程（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。主要内容如下：
公司于 2026 年 1月 26 日召开第七届董事会第十次会议、2026 年 3月 6日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于
调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激
励计划（草案）》及相关规定，同意对未满足业绩考核指标目标值要求的公司层面可解除限售比例以外的限制性股票以及 8 名离职
人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 97.3846 万股进行回购注销。2026年 5 月 11 日，公司已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成97.3846万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由 5,103,333,507股变更为 5,102,359,661股，
注册资本由人民币 5,103,333,507元变更为 5,102,359,661元。结合现行《格林美股份有限公司章程》修订情况，公司决定对 H股发
行并上市后适用的《格林美股份有限公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）（“以下简称《公司章程（草案）》（H股发行并
上市后适用）”）进行同步修订。
《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）相关条款修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
510,333.3507万元。 510,235.9661万元。
公司总股本为 510,333.3507万股，均为人 公司总股本为 510,235.9661万股，均为人
民币普通股，每股面值 1元。 民币普通股，每股面值 1元。
除上述修订外，《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）其他条款内容不变。修订后的《公司章程（草案）》（H股发行
并上市后适用）全文详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）经股东会审议通过后，将于公司本次发行的 H股股票在香港联交所挂牌上市之
日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f810c09b-d643-402d-8eef-53dd5ac52638.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:08│格林美（002340）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4b148829-3d33-4462-8962-5f52cad0845d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:05│格林美（002340）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东君信经纶君厚律师事务所
关于格林美股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：格林美股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称“格林美”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本律师
”）出席格林美于 2026年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下
称“《股东会规则》”）及格林美《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、
表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）格林美董事会于 2026 年 4 月 22 日在指定媒体上刊登了《格林美股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办
法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 20 日在深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 88 号星通大厦 41 楼格林美会议
室召开。本次股东会由格林美董事长许开华主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和格林美《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由格林美董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 2,354 人，代表有表决权的股份数为 720,345,
882 股，占格林美有表决权股份总数的 14.1544%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 14 人，均为 2026 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的格林美股东。上述股东代表有表决权的股份数为 465,945,204 股，占格
林美有表决权股份总数的 9.1556%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 2,340 人，代表有表决权的股份数为
254,400,678 股，占格林美有表决权股份总数的 4.9988%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和格林美《章程》的有关规
定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以706,964,110 股同意、12,180,272 股反对、1,201,500
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.1423%、1.6909%、
0.1668%。
2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以707,325,010 股同意、12,172,072 股反对、848,800 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.1924%、1.6898%、0.
1178%。
3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以707,286,010 股同意、12,193,772 股反对、866,100 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.1870%、1.6928%、0.
1202%。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以708,037,410 股同意、11,795,972 股反对、512,500 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.2913%、1.6375%、0.
0711%。
5、审议通过了《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以691,547,947 股同意、28,042,835 股反对、755,100 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 96.0022%、3.8930%、0.
1048%。
6、审议通过了《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以619,782,512 股同意、99,775,670 股反对、787,700 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 86.0396%、13.8511%、0
.1094%。
7、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以229,358,351 股同意、25,572,339 股反对、939,288 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 89.6386%、9.9943%、0.
3671%。关联股东回避了该议案的表决。
8、审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本
次股东会的股东以228,272,718 股同意、25,304,972 股反对、940,288 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占
参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 89.6882%、9.9423%、0.3694%。关联股东回避了该议案的表决。
9、审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以228,596,606 股同意、25,377,572 股反对、543,800 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 89.8155%、9.9708%、0.
2137%。关联股东回避了该议案的表决。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章
程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7f7ee92e-c95f-4aa2-9d97-d27e2f34387d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 18:16│格林美（002340）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/eaaf5a12-5ca7-45fb-8cb4-27c85f9bae42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│格林美（002340）：第七届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知已于2026年4月27日分别以书面、传真或电子邮件等
方式向公司全体董事发出，会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。
出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bfd4eebf-d99c-498e-82b7-dc42f17a8c59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│格林美（002340）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1a28d85e-2fd6-4610-93fb-f0546a4f113b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 07:52│格林美（002340）：关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“
香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。公司已于 2025年 9月 22日向香港联交所递交了本次发行
上市的申请，并于同日在香港联交所网站上刊登了本次发行上市的申请资料。
根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026年 4月 27 日向香港联交所更新递交了本次发行上市的
申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以
下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资
者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申
请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108471/documents/sehk26042703390_c.pdf
pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的
申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会、香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准
、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次
发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ba5f8fca-8665-41e5-8bbd-30552d00e53f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:53│格林美（002340）：关于2026年度第一期中期票据（科技创新债券）发行结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月2日召开第六届董事会第三十二次会议、2025年1月24日召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币20亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行
品种包括中期票据、超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司中期票据、超短期融资券
的注册，中期票据注册额度为15亿元，超短期融资券注册额度为5亿元，注册额度有效期均为2年，公司在注册有效期内可分期发行中
期票据和超短期融资券，具体内容详见公司2025年4月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-046）。
公司于2025年11月4日发行了2025年度第一期中期票据（科技创新债券），具体内容详见公司2025年11月6日在指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度第一期中期
票据（科技创新债券）发行结果的公告》（公告编号：2025-120）。
公司于2026年4月22日发行了2026年度第一期中期票据（科技创新债券），募集资金已于2026年4月23日全部到账，现将有关发行
结果公告如下：
债券名称 格林美股份有限公司 债券简称 26格林美MTN001（科创债）
2026年度第一期科技创新债券
债券代码 102681609 期限 3年
起息日 2026年4月23日 兑付日 2029年4月23日
计划发行总额 5亿元 实际发行总额 5亿元
发行利率 2.60% 发行价格 100元/百元面值
簿记管理人 中国工商银行股份有限公司
主承销商 中国工商银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东华润银行股份有
限公司、广州银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
公 司 本 次 中 期 票 据 发 行 的 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(www.shcle
aring.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53384d77-2835-4e5f-bb87-d78e7ca68624.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 00:30│格林美（002340）：2025年可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/93f3667c-ac16-408f-8b9b-1c4ee717e477.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 21:00│格林美（002340）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/75e57289-1296-47d4-87d4-5938c84595f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:59│格林美（002340）：2025年度独立董事述职报告—汤胜
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年度独立董事述职报告—汤胜。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dd17c7ce-5ef5-4abb-98b0-31d661d2a583.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:59│格林美（002340）：2025年度独立董事述职报告—潘峰
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年度独立董事述职报告—潘峰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4b0798f9-a265-420b-81d6-7894a3cdd8b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:59│格林美（002340）：2025年度独立董事述职报告—刘中华（已届满离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
2025 年度履职期内，本人作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、
忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，推动董事会科学决策，促进公司合规治理，切实维护了公司及全
体股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历信息
刘中华，男，汉族，1965 年 7月生，硕士研究生学历，会计学教授。现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，
兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会副会长，广
东省会计学会常务理事，广州会计师公会副会长，现任立讯精密工业股份有限公司独立董事、广州越秀资本控股集团股份有限公司独
立董事、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事。
（二）在公司的任职情况
本人自 2019年 3月起任职公司独立董事，因连续任职满 6年，于 2025年 3月公司完成董事会换届后不再担任该职务。在公司任
职期间，本人还担任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、信息披露委员会委员，严格按照董事
会授权和各委员会工作细则履行职权。
（三）独立性说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业知识
、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在任何可能影响本人进行独立、客观判断的情况，本人任职资格通过深圳证券交
易所备案审核。本人已向公司董事会提交 2025年度独立性自查报告。
二、2025 年度履职概况
（一）参加董事会、股东会情况
2025 年履职时间较短，履职期内，公司共召开 4 次董事会和 3次股东会，本人出席了所有应出席会议，具体情况如下：
应出席董事 实际出席董事 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东会次
会次数 会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 数
事会会议
4 4 0 0 否 3
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人对公司报告期内的董事会议案均投了赞成票，没有出现
投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
本人出席的公司股东会均由董事会召集，各项议案均获审议通过，公司能依法保障股东的知情权、参会权和表决权，本人没有对
公司股东会决议提出异议。
（二）董事会专门委员会工作情况
2025年履职期内，本人严格按照董事会各专门委员会工作细则的有关要求，召集或出席了全部应出席会议，认真参与研讨，为提
高董事会科学决策水平、高效履行职责提供专业保障。履职期内，本人作为审计委员会召集人，主持召开 2次审计委员会会议；作为
提名委员会委员，出席提名委员会会议 1次；履职期内未召开薪酬与考核委员会会议和信息披露委员会会议。各专门委员会按照各自
工作细则开展工作，对各自分属领域的事项分别进行了审议，规范运作。
（三）独立董事专门会议的工作情况
2025 年履职期内，公司共召开 1次独立董事专门会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席独立董事专门会议的情况，审议通
过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》，充分履职，发挥了独立董事的监督作用。
（四）行使独立董事职权的情况
2025 年，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向
董事会提议召开临时股东会或董事会会议；公开征集股东权利；对可能损害上市公司或者中小股东利益的事项发表独立审核意见等情
形。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师
事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东沟通的情况
在本年度日常信息披露工作中，本人持续关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定进行
信息披露，确保公司 2025年度信息披露真实、准确、完整、及时、公平。本人不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实履行保护公司及投资者合法权益的职责。
（七）现场工作情况
本人于 2025年 3月换届离任公司独立董事职务，2025年履职期内，本人在公司现场工作时间为 8天，符合《上市公司独立董事
管理办法》的规定。本人积极参加董事会及股东会等各项会议，听取董事、高管及工作人员对相关事项的介绍，并前往深圳总部、荆
门园区、无锡园区等实地了解公司及下属子公司生产经营、内部管理、财务管理等情况。同时通过电话、网络通讯等方式与公司保持
密切联系，多方了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司运行动态，并主动分享政策解读、宏观分
析和市场案例，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
（八）公司配合独立董事工作的情况
2025 年，公司董事长、总经理、董事会秘书、董事会办公室工作人员、内审负责人等人员与本人保持密切沟通，使本人能够及
时了解公司经营状况，获取作出独立判断的信息；在召开董事会、独董专门会议及专门委员会会议前，公司能够及时准确传递会议材
料，必要时候有专人汇报，为本人履职提供了完备的条件和必要的支持；公司还积极主动开展独立董事现场调研、战略研讨等活动，
增进本人对公司经营管理情况的了解，主动征求本人的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
履职期内，公司 2025年度发生的日常关联交易事项合法合规，符合关联交易的合法性、必要性及公允性要求，有利于促进公司
业务发展。关联交易审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
履职期内，公司完成了对第六届董事会非独立董事候选人潘骅先生的选举、董事会换届工作。通过对各位候选人的个人履历和任
职资格进行审查，本人认为各位候选人任职资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名、审议及表
决程序符合相关规定。
四、总体评价和建议
2025 年度履职期间，本人充分发挥在财务会计、公司治理等方面的经验和专长，忠实勤勉地履行独立董事职责，从保护中小股
东的合法权益出发，关注公司的运行情况、管理层对董事会决议的落实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况，
参与公司重大决策，对重要事项进行审查和监督，为公司发展提供有建设性的建议，为公司治理优化、董事会建设和经营管理进步作
出应有努力。
目前，虽已离任公司独立董事，本人未来将继续关注公司成长，支持公司锚定战略目标，推进业务转型，不断强化核心竞争力，
坚定地走高质量发展之路。
格林美股份有限公司
独立董事：刘中华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d045437b-925f-462b-bb90-1312188435c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:57│格林美（002340）：关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025年度
利润分配预案及 2026年度中期分红规划的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2025年度，母公司期初未分配利润 599,351,960.24元，加上报告期利润 4
84,036,845.54 元，减去提取的法定盈余公积 48,403,684.55元，减去 2024年年度实际分配股利 336,529,099.96元，可供分配的利
润为 698,456,021.27元。
3、本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，同时为积极贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，公司 2025 年度
利润分配预案为：以 2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体
股东每 10股派发现金红利 0.95元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。截至 2026年 4月 20日，公司回购专用证
券账户中累计持有股份 13,158,200 股，按公司目前总股本 5,103,333,507 股扣减已回购股份后的 5,090,175,307 股为基数进行测
算，预计现金分红金额为483,566,654.17元（含税），占 2025年合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.60%，具体分红金额以
未来公司权益分派实施公告为准。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，依照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账
户所持有的公司股份为基数实施权益分派，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红预案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 483,566,654.17 336,529,099.96 408,965,740.56
回购注销总额（元） - 31,470,500.00 -
归属于上市公司股东的净利润 1,580,330,605.21 1,020,405,798.89 934,487,445.30
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 7,521,751,182.27
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 698,456,021.27
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 1,229,061,494.69
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 31,470,500.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 1,178,407,949.80
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 1,260,531,994.69
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红合理性的说明
公司本次现金分红方案，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种
因素，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于践
行公司稳定、可持续的股东回报机制，最大程度保障股东利益和公司高质量发展。
四、2026 年度中期分红规划
为了更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，在符合利润分配的
条件下制定 2026年中期利润分配方案：
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，公司当期盈利且累计未分配利润为正的情况下，以未来实施分配方案时股权登记
日的总股本为基数，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，且不超过相应期末可供分配利润。
公司股东会授权董事会根据 2026年中期业绩及公司资金需求状况，决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分
红的具体金额和时间等。
五、相关风险提示
本次利润分配预案及2026年中期分红授权尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第七次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27cea3ef-bcc1-4d74-bcf1-b527f42fc014.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:57│格林美（002340）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《202
5年年度报告》及其摘要。为使投资者更全面地了解公司2025年经营情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00举行2025年
年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会的具体安排
（一）会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00
（二）会议召开方式：线上视频直播加网络远程互动
（三）参会方式：投资者可登录全景路演（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会
（四）参会嘉宾
1、公司董事长、总经理许开华先生；
2、公司董事、常务副总经理周波先生；
3、公司董事、高级副总经理、董事会秘书潘骅先生；
4、公司独立董事汤胜先生；
5、公司高级副总经理、中央研究院院长张坤博士；
6、公司高级副总经理、财务总监穆猛刚先生；
7、公司高级副总经理、海外市场负责人蒋淼先生；
8、公司高级副总经理、公司印尼青美邦新能源材料有限公司总经理彭亚光先生；
9、公司副总经理、三元正极材料负责人陈玉君先生；
10、公司副总经理、战略采购负责人宋巍先生；
11、公司副总经理、国内市场负责人董跃斌先生。
如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员。
二、征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码进入问题征集专题页面提出相关问题，公司将在业绩说
明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ebe90bab-1356-4ba8-9e92-73c30f4ed087.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:57│格林美（002340）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f204f28c-fc05-436c-bd1f-d5b31f70cf54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:57│格林美（002340）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司日常经营活动中涉及部分外币业务，存在较多的外币结算业务。为有效规
避国际外汇市场的风险，防范汇率和利率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健
性，公司开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理。
二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上
述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司日常经营中涉及部分外币业务，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，减少对公司营业利
润的影响，公司有必要根据实际业务情况与商业银行开展外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范汇率、利率波动风险，增强公司财
务稳健性，符合公司及全体股东利益。
公司开展的外汇衍生品交易业务规模与实际业务规模相匹配，不存在投机性操作，且公司已制定了《格林美股份有限公司外汇衍
生品交易业务管理制度》，加强了风险管理和控制，因此开展外汇衍生品交易业务具有可行性。
四、公司开展外汇衍生品交易的主要条款
1、交易品种：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、
掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。
2、交易金额：根据公司实际业务情况，公司及下属子公司拟与商业银行开展外汇衍生品交易业务的总规模为不超过 8亿美元（
或等值外币），可滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过 8亿美元（或
等值外币）（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过 6,000万美元（或等值外币）。
3、交易期限：有效期自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
4、资金来源：资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事外汇衍生品交易业务的情形。
五、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性操作，但外汇衍生品交易业务仍存在一定的风险。
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、履约风险：外汇衍生品交易业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，需保证在交割时拥有足额资金清算
。公司根据预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，或客户应收账款发生逾期导致货
款无法在预测的回款期内收回，以上情况将导致资金不能满足清算产生延期交割风险。
3、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以
减少到期日现金流需求
4、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
六、公司开展外汇衍生品交易业务的风控措施
1、公司财务部对汇率走势和汇价信息进行跟踪管理，并将信息反馈给公司销售、采购相关部门，作为对出口产品和采购进口材
料价格谈判的依据或参考。
2、公司财务部定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并定期回顾已
执行合同的结果，及时调整外汇衍生品交易业务。
3、公司已制定《格林美股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流
程、内部风险管理制度等做出明确规定，外汇衍生品交易业务严格参照《格林美股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》的操作
原则、审批权限、内部控制流程、内部风险管理制度来控制业务风险。
4、为防止外汇衍生品交易延期交割，公司主要业务部门对销售、采购情况进行滚动跟踪并定期汇报给财务部，若出现大客户的
预测订单出现较大变动时，将及时更新销售收入预测并汇报给财务部。同时，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避
免出现应收账款逾期的现象。
5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
七、公司开展的外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司因为日常经营活动的需要拟开展外汇衍生品交易，符合公司实际情况。适度开展外汇衍生品交易有利于提高公司应对汇率、
利率波动风险的能力，规避和防范汇率、利率波动风险，减少对公司营业利润的影响，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要
求。公司已制定了《格林美股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的内部控制制度，同时公司所计划采取的针对
性风险控制措施也是可行的，因此公司有必要根据实际业务情况与商业银行开展外汇衍生品交易业务。
格林美股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3f19b39a-71c9-47cd-a723-c2488b182512.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:57│格林美（002340）：格林美董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）作为公
司 2025年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计
委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2025年
年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
致同会计师事务所成立于 1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场
五层，首席合伙人为李惠琦。致同会计师事务所 2024 年业务收入（经审计）26.14 亿元，其中审计业务收入21.03 亿元，证券业务
收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;
电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包
括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计
收费 4,156.24万元。截止 2025年 12月 31日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过 400人。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 29 日召开第七届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，经审核，
审计委员会认为：根据监管要求，公司董事会审计委员会负责落实会计师事务所选聘相关工作，监督选聘过程，并对致同会计师事务
所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为致同会计师事务所具有上市公司审计服务经
验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，我们同意聘请致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，
并将该事项提请公司第七届董事会第九次会议审议并按规定进行披露。
公司于 2025年 10月 30日召开第七届董事会第九次会议，于 2025年 11月21日召开 2025年第六次临时股东会，审议通过了《关
于更换会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2025
年第六次临时股东会审议通过之日起生效。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，致同会计师事务
所对公司 2025年度财务报告进行了审计，对截止 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占
用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报
告；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制，致同会计师事务
所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督
职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观
、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。公司于 2025年 10 月 29 日召
开第七届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所为公司 2025 年
度审计机构，并将该事项提请公司第七届董事会第九次会议审议并按规定进行披露。
（二）2026年 1月 9日，致同会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师与公司董事会审计委员会通过通讯会议方式召开审前
沟通会议，对 2025年度审计工作的审计工作安排、人员安排、审计重点、重要时间节点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 1日，致同会计师事务所负责公司审计工作签字注册会计师与公司董事会审计委员会召开审计工作完成阶段沟
通会议，对 2025年度审计工作的完成进度及关键事项进行了总结汇报与沟通。
（四）2026年 4月 15日，公司第七届董事会审计委员会第十一次会议通过现场会议方式召开，审议通过公司 2025年年度报告、
财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司董事会审计委员会对致同会计师事务所 2025 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为致同会计师事务所在对
公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地完成了各项审计任务。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督
职责。
公司董事会审计委员会认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
格林美股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c915a895-fbc5-42fe-993e-7a95ab974a3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:57│格林美（002340）：关于＂质量回报双提升＂行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：关于＂质量回报双提升＂行动方案的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a252a81b-48f5-41f0-b33c-e6fc138a6b15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:57│格林美（002340）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025年度
计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1号——业务办理》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2025年 12月 31
日为基准日，对 2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提了信用减值损失和资产减值损失。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述
1、本次计提减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司
会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至 2025 年 12 月31日各类资产进行了全面
清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。
2、本次计提减值损失的资产范围、金额及报告期间
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司对截至 2025 年 12 月 31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产如应
收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等进行了全面核查和减值测试，并根据减值测试结果相应计
提信用减值损失 -14,411,172.90 元及资产减值损失227,098,914.82元。
具体计提减值情况如下：
资产名称 2025年计提减值损失金额（元）
信用减值损失（损失以“-”号列示） 14,411,172.90
其中：应收账款坏账损失 67,525,981.72
其他应收款坏账损失 -53,114,808.82
资产减值损失（损失以“-”号列示） -227,098,914.82
其中：存货跌价损失 -136,286,443.11
长期股权投资减值损失 -18,406,565.99
固定资产减值损失 -63,891,129.41
无形资产减值损失 -29,900.07
商誉减值损失 -8,484,876.24
合计 -212,687,741.92
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
1、应收款项坏账损失计提
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存
续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
应收款项基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。
项目 确定组合的依据
单项计提坏账准备 根据内部信息及外部资源进行评估，已发生信用减值的款项。
信用风险特征组合计提坏 以应收款项的账龄、应收款项与交易对象的关系、应收款项与交易对
账准备 象的信誉为信用风险特征划分组合。
（1）单项计提坏账准备的应收款项
项目 计提方法
单项计提坏账准备的理由 如有客观证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则单独计提。
坏账准备的计提方法 重大风险组合，单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其
账面价值的差额计提信用损失准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
项目 计提方法
账龄组合 正常风险组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预期，计提预期信用损失。
政府性质款项组合 正常风险组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预期，计提预期信用损失。
押金、保证金组合 正常风险组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的预期，计提预期信用损失。
合并范围内关联方公司 低风险组合，不计提坏账。
按照会计政策当期计提信用减值损失-14,411,172.90 元，其中应收账款坏账损失-67,525,981.72元，其他应收款坏账损失 53,1
14,808.82元。
2、存货跌价损失计提
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
2025 年末，公司对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价损失。2025年公司计提存货跌价损
失 136,286,443.11元。
3、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉减值损失计提
公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试
。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值
测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
2025 年末，公司对各项资产进行核查，计提长期股权投资减值损失18,406,565.99 元，计提固定资产减值损失 63,891,129.41
元，计提无形资产减值损失 29,900.07元，计提商誉减值损失 8,484,876.24元。
三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
公司 2025 年 度对 计提 信 用 减值 损失 和资产 减值 损失 的合 计为212,687,741.92元，计入公司 2025年度损益，导致公
司 2025年度合并报表利润总额减少 212,687,741.92元，本次计提的资产减值损失与信用减值损失已经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）审计确认。
四、董事会关于 2025年度计提信用减值损失和资产减值损失合理性的说明董事会认为：本次 2025年度计提信用减值损失及资产
减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值
损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0227fbfc-60cf-4b30-8360-50474473e2a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:57│格林美（002340）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/731aef0a-b01b-4a4f-84c8-8a0247e191ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:57│格林美（002340）：证券投资情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：证券投资情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0135255f-2439-4d64-b31e-62607327a00e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:57│格林美（002340）：格林美关于会计师事务所履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）作为公
司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，公司对致同会计师事
务所在 2025年度审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
致同会计师事务所成立于 1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场
五层，首席合伙人为李惠琦。致同会计师事务所 2024 年业务收入（经审计）26.14 亿元，其中审计业务收入21.03 亿元，证券业务
收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;
电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包
括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计
收费 4,156.24万元。截止 2025年 12月 31日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过 400人。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 29 日召开第七届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，经审核，
审计委员会认为：根据监管要求，公司董事会审计委员会负责落实会计师事务所选聘相关工作，监督选聘过程，并对致同会计师事务
所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为致同会计师事务所具有上市公司审计服务经
验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，我们同意聘请致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，
并将该事项提请公司第七届董事会第九次会议审议并按规定进行披露。
公司于 2025年 10月 30日召开第七届董事会第九次会议，于 2025年 11月21日召开 2025年第六次临时股东会，审议通过了《关
于更换会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2025
年第六次临时股东会审议通过之日起生效。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告工作安排，致同会计师事务
所对公司 2025年度财务报告进行了审计，对截止 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占
用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报
告；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制，致同会计师事务
所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
经评估，公司认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足公司审计工作的要求
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f52cc82c-5107-415a-b17b-f6dbe7d605f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:57│格林美（002340）：2025年度公司投资者保护工作情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年度公司投资者保护工作情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f28630bb-4561-46d3-990b-82cebc7e20dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:57│格林美（002340）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3cdb45da-d145-4abf-a9a2-90992e52a0ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:56│格林美（002340）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b4675097-7e47-4cc6-898b-281ace34ff8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:56│格林美（002340）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aa8cdc9d-ef36-4e85-87bb-d85e4b47bffd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:56│格林美（002340）：第七届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“格林美”）第七届董事会第十二次会议通知已于2026年4月16日分别以书面、传真
或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年4月20日在宜昌温德姆至尊酒店会议室以现场加视频相结合的表决方式召开。
本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长
许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
《2025年度董事会工作报告》详见《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”相关部分，具体内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事
将在2025年年度股东会上述职。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及摘要》。
《 2025 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025
年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。
4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表
决。
5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。
《2025年度内部控制自我评价报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》。
《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。
7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
的议案》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审核报告，详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年可持续发展报告》。
《2025年可持续发展报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度公司投资者保护工作情况报告》。
《2025年度公司投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。
《关于 2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租
赁）额度的议案》。
《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议表决。
12、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租
赁）额度提供担保的议案》。
《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议表决。
13、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》《证 券时 报》《上 海证 券报》《证 券
日 报》和 巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以 6 票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。
《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议审议了《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》。
（1）根据现行法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，对公司董事 2025年度薪酬进行确认
：
2025年度，公司独立董事采取固定津贴形式，津贴为 21.6万元/年（税前）；公司内部董事根据其在公司所属的具体职务、岗位
及公司的薪酬制度领取薪酬，具体内容详见《格林美股份有限公司 2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、
董事和高级管理人员情况”内容。
（2）2026年度，在 2025年度薪酬情况基础上，将根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公
司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定公司董事 2026年度薪酬标准并予以发放。具体如下：
2026年度，公司独立董事采取固定津贴形式，津贴为 21.6万元/年（税前），按月度发放；内部董事按其与公司或公司合并报表
范围内子公司签署的劳动合同，结合所在岗位职务、工作目标以及公司薪酬管理制度领取薪酬与发放，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
16、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认非董事高级管理人员 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案
的议案》。
（1）根据现行法律法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，对公司非董事高级管理人员 2025年
度薪酬进行确认：
2025 年度，公司非董事高级管理人员根据其在公司所在岗位与职务、工作职责、工作目标等，按照公司的薪酬制度领取薪酬，
具体内容详见《格林美股份有限公司 2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内
容。
（2）2026年度，在 2025年度薪酬情况基础上，将根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公
司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定公司非董事高级管理人员 2026 年度薪酬标准并予以发放。2026
年度，非董事高级管理人员薪酬结构主要由基本薪酬绩效薪酬、奖励薪酬、中长期激励收入等部分组成，并依据全年核心管理人员的
平均奋斗指数、当期重要考核目标指数与地区生活差异指数来实施权重调节。17、会议审议了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》。《董事与高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
18、会议审议了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》。
《董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
19、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
《关于召开 2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券 报》《证 券时 报》《上 海证 券报》《证 券
日 报》和 巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/91c5109f-8c1c-4726-9524-d8e769e28e5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:55│格林美（002340）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/99de07dd-8e8d-45dc-a5b5-43e0cac407d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:55│格林美（002340）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7a0243f7-a879-4cd8-9830-5c7bef7d6986.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:55│格林美（002340）：关于公司为下属公司拟向银行／融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：关于公司为下属公司拟向银行／融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4c0c09e4-cd0f-43b2-b00a-fa3b8c3a59dc.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│格林美：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260863.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│格林美：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142250.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│格林美：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771793.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│格林美：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224615887.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│格林美：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407604.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│格林美：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223332818.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│格林美：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221561331.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-30│格林美：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047704.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│格林美：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219871580.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|