公司公告☆ ◇002340 格林美 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │格林美（002340）：第七届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │格林美（002340）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │格林美（002340）：：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购│
│ │价格并回... │
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│2025-05-20 00:00 │格林美（002340）：2022年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销尚未解除限售的限制性股票的法│
│ │律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │格林美（002340）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并│
│ │回购注销... │
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│2025-05-20 00:00 │格林美（002340）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │格林美（002340）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-05 15:36 │格林美（002340）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │格林美（002340）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │格林美（002340）：2025年一季度报告 │
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2025-05-20 00:00│格林美（002340）：第七届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年5月19日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议在格林美（无锡）能源材料有限公司会议
室以现场和视频相结合的表决方式召开，会议通知已于2025年5月13日分别以书面、传真或电子邮件等方式发出。应出席会议的监事4
名，实际参加会议的监事4名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议
召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨
调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。
经对2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的原因、涉及的激励对象名单及回购注销数量、价格进行
了核实后认为：鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考核目标，因此解除限售条件未成就
，公司对542名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期对应的875.0450万股限制性股票予以回购注销并对限制性股票回
购价格进行调整的事项符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产
生实质性影响。公司监事会同意本次回购注销及回购价格调整事项。
《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报 》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
律师针对该事项出具了法律意见书，独立财务顾问针对该事项出具了独立财务顾 问 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/373c94d3-ff28-4d4d-8144-3a9ec661853d.PDF
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2025-05-20 00:00│格林美（002340）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知已于2025年5月13日分别以书面、传真或电子邮件等方
式向公司全体董事发出，会议于2025年5月19日在格林美（无锡）能源材料有限公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加会
议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，
会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨
调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售
期解除限售业绩考核目标，因此解除限售条件未成就，公司决定将542名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期对应的8
75.0450万股限制性股票予以回购注销，回购价格为3.4450元/股。
《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
律师针对该事项出具了法律意见书，独立财务顾问针对该事项出具了独立财务 顾 问 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指
定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事周波先生、潘骅先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将择期召开。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/7c673f24-816d-4d01-adad-2c8dd985a3e7.PDF
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2025-05-20 00:00│格林美（002340）：：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格
│并回...
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格林美（002340）：：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b018cfba-f5b9-4597-bfab-4cde8cd431c7.PDF
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2025-05-20 00:00│格林美（002340）：2022年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销尚未解除限售的限制性股票的法律意
│见书
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格林美（002340）：2022年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销尚未解除限售的限制性股票的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b85bc40f-19b5-4ec6-a037-6f2c4fc951be.PDF
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2025-05-20 00:00│格林美（002340）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购
│注销...
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格林美（002340）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/67c36891-4e3a-484f-bf61-e923d40d3705.PDF
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2025-05-20 00:00│格林美（002340）：2024年年度股东大会决议公告
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格林美（002340）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/860246bb-5e22-4412-a9c3-38562583f157.PDF
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2025-05-20 00:00│格林美（002340）：2024年年度股东大会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于格林美股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：格林美股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称“格林美”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本律师
”）出席格林美于 2025 年5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（下称“《股东会规则》”）及格林美《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决
程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）格林美董事会于 2025 年 4 月 26 日在指定媒体上刊登了《格林美股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知
》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记
办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日在格林美(无锡)能源材料有限公司会议室召开。本次股东大会由格林美董
事长许开华先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和格林美《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由格林美董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 1,961 人，代表有表决权的股份数为 596,
901,655 股，占格林美股份总数的 11.6439%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 15 人，均为 2025 年 5 月 12日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的格林美股东。上述股东代表有表决权的股份数为 508,686,004 股，占
格林美股份总数的 9.9231%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 1,946 人，代表有表决权的股份数
为 88,215,651 股，占格林美股份总数的 1.7208%。
（三）格林美全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和格林美《章程》的有关
规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票
产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 585,775,031 股同意、10,316,324 股反对、810,300
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 98.1359%、1.7283%
、0.1358%。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 585,750,131 股同意、10,267,024 股反对、884,500
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 98.1318%、1.7201%
、0.1482%。
3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 585,961,631 股同意、10,107,324 股反对、832,700
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 98.1672%、1.6933%
、0.1395%。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 585,698,131 股同意、10,127,324 股反对、1,076,20
0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 98.1231%、1.696
6%、0.1803%。
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 585,854,331 股同意、9,988,324 股反对、1,059,000
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 98.1492%、1.6734
%、0.1774%。
6、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 585,417,931 股同意、10,490,224 股反对、993,500
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 98.0761%、1.7574%
、0.1664%。
7、审议通过了《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 582,192,742 股同意、14,010,613 股反对、698,300
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 97.5358%、2.3472%
、0.1170%。
8、审议通过了《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 523,370,934 股同意、72,825,121 股反对、705,600
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 87.6813%、12.2005
%、0.1182%。
9、审议通过了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 586,216,770 股同意、9,869,985 股反对、814,900
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 98.2099%、1.6535%
、0.1365%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《
章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/7d55c43e-7e31-4dbd-85da-a48bd2e92ea4.PDF
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2025-05-05 15:36│格林美（002340）：关于回购公司股份的进展公告
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格林美（002340）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/27693b7d-8f60-4e01-912a-fab328860106.PDF
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2025-04-30 00:00│格林美（002340）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年4月28日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议在公司会议室以现场和视频相结合的表决
方式召开，会议通知已于2025年4月26日分别以书面、传真或电子邮件等方式发出。应出席会议的监事4名，实际参加会议的监事4名
。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。
公司监事会对《2025年第一季度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/51ce4898-76ed-4865-ba9a-14695f0c6b18.PDF
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2025-04-30 00:00│格林美（002340）：2025年一季度报告
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格林美（002340）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/545554ae-a36c-4402-8caf-c4626992ebe8.PDF
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2025-04-30 00:00│格林美（002340）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知已于2025年4月26日分别以书面、传真或电子邮件等方
式向公司全体董事发出，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和视频相结合的表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，
实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时
间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。
《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f61edd21-25b4-4cdb-baa9-d9170ab4e0bd.PDF
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2025-04-30 00:00│格林美（002340）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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格林美（002340）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a94af881-48f8-4026-ba42-9e8c7d77b318.PDF
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2025-04-26 03:33│格林美（002340）：年度股东大会通知
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格林美（002340）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fcb4f9ea-1e77-4c7f-b812-e2e84a777b5a.PDF
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2025-04-26 03:30│格林美（002340）：监事会决议公告
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格林美（002340）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1e08ef53-c4b0-4fb8-a891-8997eae00841.PDF
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2025-04-26 03:26│格林美（002340）：2024年年度报告摘要
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格林美（002340）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/09a28091-d90b-420e-82a4-04b4986bcf41.PDF
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2025-04-26 03:26│格林美（002340）：2024年年度报告
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格林美（002340）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2533d156-9add-461c-a5c0-49ecc68ae9a9.PDF
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2025-04-26 03:26│格林美（002340）：董事会决议公告
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格林美（002340）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8bc2bc97-0087-450f-8997-076ad26eac71.PDF
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2025-04-26 03:25│格林美（002340）：年度募集资金使用鉴证报告
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格林美（002340）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3eccbe20-f6ed-4b01-ab84-ea355414abbf.PDF
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