公司公告☆ ◇002340 格林美 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │格林美（002340）：关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-02-18 18:39 │格林美（002340）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-18 18:37 │格林美（002340）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-02-18 18:37 │格林美（002340）：独立董事候选人声明与承诺（汤胜） │
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│2025-02-18 18:37 │格林美（002340）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-02-18 18:37 │格林美（002340）：独立董事候选人声明与承诺（潘峰） │
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│2025-02-18 18:37 │格林美（002340）：独立董事提名人声明与承诺（潘峰） │
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│2025-02-18 18:37 │格林美（002340）：关于公司监事会换届选举的公告 │
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│2025-02-18 18:37 │格林美（002340）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-02-18 18:37 │格林美（002340）：独立董事提名人声明与承诺（汤胜） │
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2025-02-20 00:00│格林美（002340）：关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程
》等有关规定，公司于 2025年 2 月 19 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，会议选举吴光源先生、陈斌章先生为公司第七届监
事会职工代表监事，吴光源先生、陈斌章先生简历见附件。
吴光源先生、陈斌章先生将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的2 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期
自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过选举第七届监事会股东代表监事之日起三年。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成前，公司第六届监事会监事仍依照法律、行政法规及其
他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/ab32ff14-0468-4872-8795-ad8809157950.PDF
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2025-02-18 18:39│格林美（002340）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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根据格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开的第六届董事会第三十四次会议，会议决定于2025年3月7
日召开公司2025年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年3月7日上午10:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月7日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00
。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年3月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年2月28日
7.出席对象：
（1）凡2025年2月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书
见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8.会议地点：格林美股份有限公司会议室（深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层）。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 √
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
累积投票提案（提案 4、5、6 为等额选举）
4.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
4.01 选举许开华先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.02 选举王敏女士为公司第七届董事会非独立董事 √
4.03 选举周波先生为公司第七届董事会非独立董事 √
4.04 选举潘骅先生为公司第七届董事会非独立董事 √
5.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
5.01 选举潘峰先生为公司第七届董事会独立董事 √
5.02 选举汤胜先生为公司第七届董事会独立董事 √
6.00 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议 应选人数（2）人
案》
6.01 选举鲁习金先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
6.02 选举宋嘉乐先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
上述提案已经 2025 年 2 月 17 日召开的公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十九次会议审议通过，具体内
容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
上述第 3 项提案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述第 4 项、第 5 项、第 6 项提案采取累积投票表决方式，选举 4 名非独立董事、2 名独立董事、2 名股东代表监事。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（
可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述第 5 项提案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
审议上述提案时，关联股东均需回避表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2025年3月4日9:00～17:00
（二）登记方式：
1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、证券账户卡；
3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件
。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2025年3月4日17：00前到达本公
司为准）
（三）登记地点：格林美股份有限公司证券部
通讯地址：深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层
邮政编码：518101
联系电话：0755-33386666
指定传真：0755-33895777
联 系 人：潘骅、何阳
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网
络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/660f9711-804a-4459-af5f-0905ffd62a23.PDF
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2025-02-18 18:37│格林美（002340）：关于购买董监高责任险的公告
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为完善格林美股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为
公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2025 年 2 月17 日召开第六届董事
会第三十四次会议、第六届监事会第二十九次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管
理人员以及相关责任人员购买责任险，该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案：
1、投保人：格林美股份有限公司。
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
4、保险费用：不超过人民币 80 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司
；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/ac823f4d-3261-46d3-9ba8-b05993f32b4c.PDF
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2025-02-18 18:37│格林美（002340）：独立董事候选人声明与承诺（汤胜）
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格林美（002340）：独立董事候选人声明与承诺（汤胜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/7cb8ff98-4d9d-41d7-a265-480c9f382423.PDF
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2025-02-18 18:37│格林美（002340）：关于公司董事会换届选举的公告
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鉴于格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事
规则》等有关规定，公司于 2025年 2 月 17 日召开公司第六届董事会第三十四会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七
届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会由 6 名董事
组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名许开华先生、王敏女士、周
波先生、潘骅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名潘峰先生、汤胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述
董事候选人简历见附件，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人潘峰先生自 2020 年
9 月 18 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事候选人在公司连续担任独立董事不得
超过六年，因此，潘峰先生本次任期自公司 2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 9 月 17 日止。第七届董事会候
选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在董事会换届完成前，公司第六届董事会董事仍依照法律、行政法规及其
他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司第六届董事会独立董事刘中华先生在公司董事会换届完成后，
不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘中华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司对刘中华先生在任期内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
独立董事候选人潘峰先生、汤胜先生均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审
核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。
本次董事会换届选举第七届董事会董事事项尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议表决，股东大会对非独立董事与独立
董事的选举将以累积投票制分别进行表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/c1c63efb-be16-457c-8abb-cfe955fad158.PDF
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2025-02-18 18:37│格林美（002340）：独立董事候选人声明与承诺（潘峰）
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格林美（002340）：独立董事候选人声明与承诺（潘峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/f054c93c-2ca6-4053-a3fa-8a402bee4994.PDF
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2025-02-18 18:37│格林美（002340）：独立董事提名人声明与承诺（潘峰）
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格林美（002340）：独立董事提名人声明与承诺（潘峰）。公告详情请查看附件。
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2025-02-18 18:37│格林美（002340）：关于公司监事会换届选举的公告
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鉴于格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于
2025 年 2 月 17 日召开公司第六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第七届监事会
由 4名监事组成，监事会提名鲁习金先生、宋嘉乐先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的
2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，鲁习金先生、宋嘉乐先生简历见附件。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成前，公司第六届监事会监事仍依照法律、行政法规及其
他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
本次监事会换届选举股东代表监事事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议表决，股东大会对选举公司第七届监事会
股东代表监事将采用累积投票制进行表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/1e9d001a-9b8d-4f9b-8cfc-706d6fa89a0b.PDF
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2025-02-18 18:37│格林美（002340）：关于修订《公司章程》的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。主要内容如下：
为进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司
章程》中监事会成员人数等部分条款进行修订，同步对其附件《监事会议事规则》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向
工商登记机关办理相关工商变更手续。
按照《公司章程》第一百七十六条的规定，公司监事会由 5 名监事组成。现公司拟将监事会成员人数由 5 人变更至 4 人。
《公司章程》及其附件《监事会议事规则》具体修订情况如下：
一、《公司章程》修订条款：
修订前 修订后
第一百七十六条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组 公司设监事会。监事会由 4 名监事组
成，监事会设主席 1 名。监事会主席由 成，监事会设主席 1 名。监事会主席由
全体监事过半数选举产生。监事会主席召 全体监事过半数选举产生。监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不能履 集和主持监事会会议；监事会主席不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上监 行职务或者不履行职务的，由半数以上监
事共同推举一名监事召集和主持监事会 事共同推举一名监事召集和主持监事会
会议。 会议。
监事会包括股东代表和适当比例的 监事会包括股东代表和适当比例的
公司职工代表，其中职工代表的比例不低 公司职工代表，其中职工代表的比例不低
于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工 于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工
通过职工代表大会、职工大会或者其他形 通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生。股东代表由股东大会选 式民主选举产生。股东代表由股东大会选
举和罢免，职工代表由公司职工民主选举 举和罢免，职工代表由公司职工民主选举
和罢免。 和罢免。
二、《监事会议事规则》修订条款：
修订前 修订后
第二条 公司设监事会。监事会由五名监 公司设监事会。监事会由四名监事组
事组成，设监事会主席一名。其中职 成，设监事会主席一名。其中职工监事两
工监事两名。必要时，监事会主席可 名。必要时，监事会主席可以要求公司有
以要求公司有关部门及人员协助其处 关部门及人员协助其处理监事会日常事
理监事会日常事务。 务。
除上述修订外，《公司章程》《监事会议事规则》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》及其附件《监事会议事规则》全文
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/39e1c005-e886-47e7-a067-22f4a0a8414b.PDF
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2025-02-18 18:37│格林美（002340）：独立董事提名人声明与承诺（汤胜）
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格林美（002340）：独立董事提名人声明与承诺（汤胜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/f5f30c16-ec9a-4d18-ba22-79dec8a477d3.PDF
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2025-02-18 18:36│格林美（002340）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
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格林美（002340）：第六届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/5dabc4eb-863a-40ab-927a-7b62104cd13d.PDF
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2025-02-18 18:35│格林美（002340）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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格林美（002340）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/1c65d89a-fff7-4cf4-a305-e6efb7ada56d.PDF
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2025-02-18 18:35│格林美（002340）：第六届监事会第二十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年2月17日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议
室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于2025年2月14日以书面、专人送达或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议
的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生、王健女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数
的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联监事鲁习金先生、宋万祥先生已回避表决。
本议
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