公司公告☆ ◇002340 格林美 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │格林美（002340）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │格林美（002340）：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制│
│ │性股票的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │格林美（002340）：2024年限制性股票激励计划第二次解除限售及回购注销部分限制性股票的法律意见书│
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│2026-11-10 00:00 │格林美（002340）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-11-10 00:00 │格林美（002340）：第七届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │格林美（002340）：第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议 │
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│2026-11-02 16:46 │格林美（002340）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-26 18:59 │格林美（002340）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 18:57 │格林美（002340）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-10-26 18:57 │格林美（002340）：第七届董事会独立董事第十一次专门会议审查意见 │
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2026-11-10 00:00│格林美（002340）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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格林美（002340）：关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/69e63cb4-67a9-4a4c-b5bb-83fa9e08544c.PDF
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2026-11-10 00:00│格林美（002340）：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
│票的公告
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格林美（002340）：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/f4c4ce6c-6b1b-48d6-a6fd-78b603fcaa0d.PDF
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2026-11-10 00:00│格林美（002340）：2024年限制性股票激励计划第二次解除限售及回购注销部分限制性股票的法律意见书
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格林美（002340）：2024年限制性股票激励计划第二次解除限售及回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/5b52898f-57e7-4df2-b7fd-6299ff9241b9.PDF
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2026-11-10 00:00│格林美（002340）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月27日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:0
0至15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年11月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月20日
7、出席对象：
（1）凡2026年11月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的
方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见
附件）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：格林美股份有限公司会议室（深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路88号星通大厦41楼）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部 非累积投票提案 √
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述第 1项提案已经 2026 年 11月 9日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，上述第 2项提案已经 2026年 10
月 26 日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报 》《 证 券 时 报 》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、上述第 1项提案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、审议上述提案时，关联股东均需回避表决。
5、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年11月23日9:00～17:00
2、登记方式：
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、证券账户卡；
（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户
卡；
（5）出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年11月23日17:00前到达本
公司为准）。
3、登记地点：格林美股份有限公司证券部
通讯地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路88号星通大厦43楼
邮政编码：518100
联系电话：0755-33386666
指定传真：0755-33895777
联 系 人：潘骅、何阳、朱鹏云
4、其他事项
（1）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络
投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/de342989-1be0-43c4-a10c-a07ff55bc291.PDF
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2026-11-10 00:00│格林美（002340）：第七届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知已于2026年11月6日，分别以书面、传真或电子邮
件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年11月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6
人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就
的议案》。
《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
律师针对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》。
《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
律师针对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/741dd67c-26a3-4598-87d0-49a7aedd6e1e.PDF
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2026-11-10 00:00│格林美（002340）：第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日以通讯表决方式召开第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，
会议由董事会薪酬与考核委员会召集人夏洪应先生主持，薪酬与考核委员会委员汤胜先生、潘骅先生出席本次会议。会议的召开符合
《公司章程》等相关要求，会议合法，有效。与会委员经认真审议，形成如下决议：
1、会议以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。
公司董事会薪酬与考核委员会经对2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核情况进行核查，认为：本次解除限售激
励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，其主体资格合法、有效
。本次解除限售的161名激励对象考核年度内绩效考核结果均为“B+”及以上，个人层面可解除限售比例为100%，且公司业绩指标已
达到设定的第二个解除限售期公司层面业绩考核目标的触发值，公司层面可解除限售比例为80.2779%，因此，公司2024年限制性股票
激励计划第二个解除限售期解除限售条件已部分成就，同意公司按照《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定办理2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期部分限制性股票解除限售的相关事宜，同意将该议案提交公司
第七届董事会第二十一次会议审议。
2、会议以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票的议案》。
根据公司制定的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，第二个解除限售
期内，原激励对象有 8人已离职或劳动关系发生变动，不纳入个人业绩考核范围，其获授的 29.25万股限制性股票将由公司根据《20
24 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定进行回购注销，同时对本次激励对象所涉及的未满足业绩考核指标目标值要求的公
司层面可解除限售比例以外的 58.1282 万股限制性股票进行回购注销，合计87.3782万股。鉴于公司已分别于 2025年 7月、2026年
7月、2026年 10月实施完成 2024 年度、2025 年度及 2026 年中期权益分派，公司董事会薪酬与考核委员会同意根据公司权益分派
情况将本次激励计划的限制性股票回购价格调整为2.987元/股，同意将该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司根
据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定进行回购注销，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。
格林美股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/41203e20-5cd4-48dd-916c-ab0b116b1239.PDF
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2026-11-02 16:46│格林美（002340）：关于回购公司股份的进展公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股
权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过16,000万元人民币
（含），本次回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股（含）。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回
购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司披露上述回购方案后，取得了中国工商银行股份有限公
司深圳市分行出具的《贷款承诺函》。公司2026年中期权益分派实施后，公司本次回购股份的价格上限由不超过人民币10.60元/股（
含）调整为不超过人民币10.57元/股（含）。上述具体内容详见公司分别于2026年7月17日、2026年7月24日、2026年10月13日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-053）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-057）、《关于2026年
中期权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-077）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
一、本次回购股份的进展情况
截至2026年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,496,194股，占公司目前总股本的0.
30%，最高成交价为人民币6.90元/股，最低成交价为人民币6.60元/股，成交总金额为人民币105,037,309.50元（不含交易费用）。
本次回购股份的资金总额已超过回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限。
本次回购股份资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案的要求
。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续积极实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/55d68f4c-5c28-4695-a478-2ebd1ae90be6.PDF
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2026-10-26 18:59│格林美（002340）：2026年三季度报告
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格林美（002340）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/fbe399d9-b528-4fcd-a0c4-3b82e4bccf5f.PDF
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2026-10-26 18:57│格林美（002340）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公
司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
致同会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，致同会计师事务所在从事 2025年度公司审计工作中尽职尽责
，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观
、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且具备相关资质条件。公司拟续聘致同会计师事务所为
公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，致同会计师事务所基本信息如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
会计师事务所组织形式：特殊普通合伙企业
会计师事务所注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
会计师事务所首席合伙人：李惠琦
截至 2025 年 12 月 31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人数量为 244人，注册会计师人数为 1,361人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 461人。
最近一年经审计的收入总额为 268,431.78 万元，经审计的审计业务收入为216,438.46万元，经审计的证券业务收入为 56,763.
18万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 303 家，主要行业涉及信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气
及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等，审计收费 40,156.48 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 2家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金 2,126.98万元
。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 20次、自律监管措施 18次和纪律处分 3
次。从业人员无因执业行为受到刑事处罚，85名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6人次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 16次和纪律处分 6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李萍，1998 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务
所执业，近三年签署上市公司审计报告 5份、签署新三板挂牌公司审计报告 3份。近三年复核上市公司审计报告 3份、复核新三板挂
牌公司审计报告 3份。
签字注册会计师：欧阳乐，2022 年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同会计师事务所执业，近
三年签署上市公司审计报告 4份，签署新三板公司审计报告 0份。
项目质量控制复核人：刘志永，1998年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同会计师事务所执业
，近三年签署上市公司审计报告 4 份，签署新三板公司审计报告 0 份。近三年复核上市公司审计报告 3份、复核新三板挂牌公司审
计报告 1份。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师李萍、签字注册会计师欧阳乐、项目质量控制复核人刘志永近三年未因执业行为受到刑事处罚，未
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪
律处分的情况。
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人及签字注册会计师李萍、签字注册会计师欧阳乐和项目质量控制复核人刘志永，
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据市场行情、本公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的
收费标准确定最终的审计收费。公司董事会授权经营管理层在股东会审议通过后与致同会计师事务所协商确定具体审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为致同
会计师事务所能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和
经营成果，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司第七届董事会第二
十次会议审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 10月 26日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计
师事务所为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、第七届董事会独立董事第十一次专门会议审查意见；
4、致同会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f99506f0-f18d-4ed8-b5f6-7cbe44552af7.PDF
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2026-10-26 18:57│格林美（002340）：第七届董事会独立董事第十一次专门会议审查意见
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开第七届董事会独立董事第十一次专门
会议。本次会议应出席独立董事2 人，实际出席独立董事 2 人，独立董事汤胜先生、夏洪应先生出席了会议。本次会议的召开符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有效。经全体独立董事讨论，对
本次会议审议事项发表如下审查意见：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在从事 2025 年度公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审
计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正地对公司审计报告发表
意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，我们同意将《关于续聘
会计师事务所的议案》提交公司董事会、股东会审议，并按规定进行披露。
独立董事：汤胜、夏洪应
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/1003d0bc-9c71-4334-8f32-48d5ab6f4cf8.PDF
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2026-10-26 18:56│格林美（002340）：第七届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）第七届董事会第二十次会议通知已于2026年10月23日，分别以书面、传
真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加
会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点
及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》。
《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任罗卫先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止，个人简历附后。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会将择期召开。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ff3677e6-8b04-42de-829e-a5020486fc75.PDF
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2026-10-16 15:57│格林美（002340）：关于公司完成工商变更登记的公告
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一、变更事项基本情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18 日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司已于 2026年 5月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2024
年限制性股票激励计划第一个解除限售期未满足业绩考核指标目标值要求的公司层面可解除限售比例以外的限制性股票以及 8名离
职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 97.3846 万股的注销手续，公司总股本由 5,103,333,507 股变更为 5,102,359,661
股，注册资本由人民币 5,103,333,507 元变更为 5,102,359,661元，因此，公司决定对《公司章程》中相关条款进行修订并办理工
商变更登记。
同日，公司召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于补选夏洪应先生为公司第七届董事会独立董事的议案》，鉴于潘
峰先生连续担任公司独立董事职务已满六年，潘峰先生已申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务，为保证公司
董事会各项工作的正常运作，同意补选夏洪应先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。
上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，具体变更登记情况如
下：
变更（备案）类别 变更（备案）前 变更（备案）后
投资人 无限售条件流通股： 无限售条件流通股：
507,563.8132万元； 507,598.1882万元；
限售条件流通股： 限售条件流通股：
2,769.5375 万元 2,637.7779万元
注册资本 510,333.3507万元人民币 510,235.9661万元人民币
其他董事信息 王敏、周波、潘骅、潘峰、汤 王敏、周波、潘骅、夏洪应、
胜 汤胜
章程或章程修正案通过日期 2026-03-06 2026-09-18
二、备查文件
深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/9392ed3c-5d35-400b-8537-29ea1380d165.PDF
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2026-10-12 17:21│格林美（002340）：关于2026年中期权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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一、公司股份回购方案概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，于2026年7月16日召开
第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中
竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总
额不低于10,000万元人民币（含）且不超过16,000万元人民币（含），本次回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股（含）。具体
回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内
。上述具体内容详见公司于2026年7月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）。
二、调整回购股份价格上限的原因
公司已于2026年8月27日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年中期分红方案的议案》，同时已于2026年1
0月13日披露了《2026年中期权益分派实施公告》（公告编号：2026-076）。公司2026年中期权益分派方案为：以权益分派实施时股
权登记日的总股本5,102,359,661股扣除回购专用证券账户中已回购股份28,654,394股后的5,073,705,267股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.32元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
鉴于公司回购专用证券账户上的28,654,394股股份不参与2026年中期权益分派，公司本次实际现金分红总额=实际参与权益分派
的股本×分配比例，即：162,358,568.54元=5,073,705,267股×0.032元/股。因公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，
因此本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以0.318202元计算，每股现金红利应以0.0318202元计算。（每股
现金红利=现金分红总额/总股本，即0.0318202元/股=162,358,568.54元/5,102,359,661股）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2026年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即：本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0318202元/股。
本次权益分派股权登记日为：2026年10月16日；除权日（除息日）为：2026年10月19日。截至本公告披露日，上述事项尚未实施
完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，在本次回购期内，若公
司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日
起，根据相关规定相应调整回购股份价格上限。
三、本次回购股份价格上限的调整情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，公司对本次回购股份的价
格上限进行调整，公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币10.60元/股（含）调整为不超过人民币10.57元/股（含）。具体计
算过程如下：调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利=10.60元/股-0.0318202元/股≈10.57元/股（四
舍五入后保留小数点后两位）。
截至本公告披露日，公司已实施的回购资金总额为105,037,309.50元（不含交易费用），剩余可用于实施的回购资金上限为54,9
62,690.50元。
按照剩余回购资金总额上限人民币54,962,690.50元和回购股份价格上限10.57元/股测算，预计剩余回购资金可回购股份数量约
为5,199,876股，加上本次回购计划已回购股份数量15,496,194股，预计本次可回购股份数量为20,696,070股，约占公司总股本的0.4
1%。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续积极实施本次回购计划，并将在
回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/c6f71b24-15f2-4510-b74b-9e0295f3f8bd.PDF
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2026-10-12 17:17│格林美（002340）：2026年中期权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，格林美股份有限
公司（以下简称“公司”）已回购股份28,654,394股不参与本次权益分派。
2、根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司现有总股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=162,358,568.54元/5,102,359,661股×10=0.3182
02元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股
本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0318202元/股。
一、股东会授权及董事会审议通过的利润分配方案情况
1、2026年5月20日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》，同意授
权董事会在符合利润分配的条件下制定2026年中期利润分配方案。2026年8月27日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关
于2026年中期分红方案的议案》，具体分配方案为：公司以权益分派实施时股权登记日的总股本5,102,359,661股剔除已回购股份28,
654,394股后的5,073,705,267股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），向全体股东合计派发现金162,358,568.54
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在2026年中期权益分派方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股
本发生变动的，依照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账户所持有的公司股份为基数实施权益分派，并按照上述每股分配比例不
变的原则，相应调整现金分红总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案符合2025年年度股东会的授权要求，无需再次提交股东会审议。
4、本次实施的权益分配方案与公司第七届董事会第十八次会议审议通过的分配方案一致，且实施时间距董事会审议通过之日不
超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2026年中期权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本5,102,359,661股剔除已回购股份28,654,394股后的5
,073,705,267股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元人民币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、A
股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.288元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公
司根据其持股期限计算应纳税额。【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.064000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.032000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年10月16日，除权日（除息日）为：2026年10月19日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止2026年10月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年10月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、对于投资公司于瑞士证券交易所发行的全球存托凭证（Global DepositaryReceipts,以下简称“GDR”）的符合境内外相关监
管规则的合格投资者，其现金红利将由公司委托中国结算深圳分公司向GDR对应的境内基础A股股票名义持有人Citibank, National A
ssociation派发。依据《中华人民共和国企业所得税法》等相关税收规定，按照10%的税率代扣代缴所得税。自获取GDR分红收入后，
如GDR投资者需要享受相关税收协定（安排）待遇的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。GDR投资者的股权登记日与A股股东
股权登记日相同，现金红利将由Citibank,National Association于 2026年10月 26日通过Euroclear Bank SA/NV、ClearstreamBank
ing, S.A.发放给GDR投资者。
六、调整相关参数
1、关于按公司总股本折算每股除权除息参考价事项
本次权益分派实施后，按公司现有总股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=162,358,568.54元/5,102,
359,661股×10=0.318202元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日
收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0318202元/股。
2、关于部分限制性股票回购价格调整事项
根据公司发布的《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限
制性股票的回购价格做相应的调整。公司本次权益分派实施完成后，公司将根据要求进行调整，后续将按照相关规定履行审议程序及
信息披露义务。
3、关于相应调整回购股份价格上限事项
目前，公司正在实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的
相关规定，在本次回购期内，若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本
权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格上限。因此，本次分红派息实施后，公司本次回购股份的
价格上限将由不超过人民币10.60元/股（含）调整为不超过人民币10.57元/股（含）（调整后的回购股份价格上限=调整前回购股份
价格上限10.60元/股-每股现金红利0.0318202元/股≈10.57元/股（四舍五入后保留小数点后两位）），调整后的回购股份价格上限
自2026年10月19日（除息日）起生效。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年中期权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公
告编号：2026-077）。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路88号星通大厦43楼
咨询联系人：潘骅、何阳、朱鹏云
咨询电话：0755-33386666
传真电话：0755-33895777
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第十八次会议决议；
3、公司2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/c26b7078-d35d-490c-9c94-c15ab4665449.PDF
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2026-10-08 16:46│格林美（002340）：关于回购公司股份的进展公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股
权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过16,000万元人民币
（含），本次回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股（含）。若按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份
数量约为15,094,339股，约占公司当前总股本的0.30%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为9
,433,962股，约占公司当前总股本的0.18%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自
董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司披露上述回购方案后，取得了中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的
《贷款承诺函》。上述具体内容详见公司分别于2026年7月17日、2026年7月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）、《关于取
得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-057）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
一、本次回购股份的进展情况
截至2026年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,496,194股，占公司目前总股本的0.3
0%，最高成交价为人民币6.90元/股，最低成交价为人民币6.60元/股，成交总金额为人民币105,037,309.50元（不含交易费用）。本
次回购股份的资金总额已超过回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限。
本次回购股份资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案的要求
。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续积极实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/e670b6b4-e843-43a6-ae8f-de5fc6844bbf.PDF
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2026-09-18 19:20│格林美（002340）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集格林美表决权的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集格林美股份有限公司表决权的
法律意见书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“征集人”、“中证投服中心”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为征集人聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（
以下简称“《暂行规定》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《格林美股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向截至 2026年 9月 11日下午交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）全体股东征集 2026年 9月 18日召开的
格林美 2026年第二次临时股东会表决权（以下简称“本次征集表决权”）的相关事宜所涉及的有关事实进行核查的基础上，出具本
法律意见书。
就征集人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到征集人的如下保证：
1．所有提供的给本所及本所律师的投资者委托材料为投资者按照征集公告提交材料的复印件，其与原件一致，没有遗漏；
2．提供的给本所的征集人的营业执照复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书系依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
2．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于征集人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述；
3．本法律意见书仅对本次征集表决权有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和相关
主体的说明予以引述；
4．本所及本所律师确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5．本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法
律意见书承担相应的法律责任；
6．本所及本所律师同意格林美在其为实施本次征集表决权所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但格林美作上述
引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
7．本法律意见书仅供征集人为本次征集表决权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现为本次征集表决权出具法律意见如下：
一、关于征集人的主体资格
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权
。根据《证券法》《暂行规定》《公司章程》的规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机
构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。
根据格林美于 2026年 9月 3日披露的《格林美股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
》（以下简称“《征集表决权公告》”），本次征集表决权的征集人为中证投服中心。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格符合《证券法》《暂行规定》的规定，具备公开征集表决权的主
体资格。
二、关于本次征集表决权的征集程序
经核查，本次征集表决权涉及的《征集表决权公告》已依法披露，《征集表决权公告》及其附件《征集表决权授权委托书》（以
下简称“《授权委托书》”）的内容符合《暂行规定》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的规定。
三、关于本次征集表决权的情况及行权结果
根据本次征集表决权中授权征集人行使表决权的《授权委托书》及相关证明文件，本次征集表决权共收到 18 名有效股东授权征
集人行使表决权的文件，代表格林美有效表决权的股份数共 53,200 股，约占格林美有表决权股份总数的0.0010%。
经核查，征集人亲自出席了格林美 2026年第二次临时股东会，并已按照《征集表决权公告》披露的表决意见和《授权委托书》
中的指示内容代表委托股东对格林美 2026年第二次临时股东会审议的全部议案行使表决权。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的规定。
四、关于本次征集表决权的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格、征集程序及行权结果符合《证券法》《暂行规定》等法律、法
规和规范性文件的规定。本法律意见书一式叁份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/dad1be12-773d-4f46-976c-a5e3145ab002.PDF
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2026-09-18 19:19│格林美（002340）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于格林美股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：格林美股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称“格林美”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本律师
”）出席格林美于 2026年 9 月 18 日召开的 2026 年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法
》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则
》（下称“《股东会规则》”）及格林美《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决
程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）格林美董事会于 2026 年 9 月 1 日在指定媒体上刊登了《格林美股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通
知》（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登
记办法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 18 日在江苏省无锡市新吴区新东安路 50 号格林美（无锡）能源材料有限公司会
议室召开。本次股东会由格林美董事长许开华主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和格林美《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由格林美董事会召集。
（二）通过本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 2,822 人，代表有表决权的股份数为 670,890,
612 股，占格林美有表决权股份总数的 13.2229%。其中：
1、通过本次股东会现场会议投票的股东共计 28 人，均为 2026 年 9 月11 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的格林美股东。上述股东代表有表决权的股份数为 465,500,934 股，
占格林美有表决权股份总数的 9.1748%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 2,794 人，代表有表决权的股份数为
205,389,678 股，占格林美有表决权股份总数的 4.0481%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和格林美《章程》的有关规
定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选夏洪应先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以649,424,297 股同意、19,491,315 股反对、1,975,000
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 96.8003%%、2.9053%
、0.2944%。
2、审议通过了《关于出售股票资产的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以651,682,236 股同意、17,462,576 股反对、1,745,800
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 97.1369%、2.6029%、
0.2602%。
3、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以650,544,336 股同意、18,781,276 股反对、1,565,000
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 96.9673%、2.7995%、
0.2333%。关联股东未参与该议案的表决。
4、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以651,205,236 股同意、17,995,676 股反对、1,689,700
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 97.0658%、2.6824%、
0.2519%。关联股东未参与该议案的表决。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以652,706,236 股同意、16,469,676 股反对、1,714,700
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 97.2895%、2.4549%、
0.2556%。
6、审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>（H 股发行并上市后适用）的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以652,636,236 股同意、16,579,076 股反对、1,675,300
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 97.2791%、2.4712%、
0.2497%。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章
程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
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2026-09-18 19:19│格林美（002340）：2026年第二次临时股东会决议公告
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格林美（002340）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/d2e907d6-5e36-4cac-be36-96bba39df188.PDF
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2026-09-18 19:15│格林美（002340）：关于下属公司为公司申请授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
随着格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“格林美”）经营规模的增长，在把控公司整体的合理负债率与稳健经营的基础
上，为保证公司生产与经营的资金足量，有效促进公司经营目标的有效实施，公司因原有授信额度到期以及新增资金需求，拟向银行
等金融机构申请总额度不超过等值人民币1,668,000万元的综合授信，综合授信（含融资租赁）主要用于办理发放人民币/外币贷款、
银团贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、资金交易、融资租赁等业务，由公司全资下属公司荆门市格林
美新材料有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司为公司上述银行授信提供担保，担保金额不超过1,162,000万元，担保期限不
超过十年，占公司2025年度经审计净资产的比例为54.34%。
2026年4月20日、2026年5月20日，公司分别召开第七届董事会第十二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属
公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的议案》，本次公司向银行申请综合授信（含融资租赁）额度人民币1
,668,000万元在上述审议额度范围内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定
，本次担保事项已经荆门市格林美新材料有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司内部审议程序审议通过，无需提交公司董事会
、股东会审议。
本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
公司名称：格林美股份有限公司
法定代表人：许开华
注册资本：510,235.9661万元人民币
成立日期：2001年 12月 28日
注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 88号星通大厦 4301
经营范围：一般经营项目是：二次资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分
析仪器、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）：国内贸易（不含专营、专控、专卖商
品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）；普通货运（不含危
险品，凭《道路运输经营许可证》经营）；超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收集与暂存（由分支机构经营）。塑木型
材及铜合金制品的生产、销售及废线路板处理（由分支机构经营）；废旧金属、电池厂废料、报废电子产品、废旧家电、报废机电设
备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售（以上经营项目由分支机构经营）；废旧车用动力蓄电池的收
集、贮存、处置（以上经营项目由分支机构经营）。
荆门市格林美新材料有限公司、格林美（江苏）钴业股份有限公司为格林美全资下属公司。
被担保人格林美信用状况良好，不是失信被执行人。
格林美最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目 2025年/2025年 12月 31日 2026年 1-6月/2026年 6月 30日（未
（经审计） 经审计）
总资产 74,132,718,162.40 73,359,656,896.28
负债总额 48,782,066,510.98 48,376,409,403.64
净资产 25,350,651,651.42 24,983,247,492.64
营业收入 37,123,584,782.33 17,986,991,903.42
利润总额 2,013,677,862.02 1,321,314,703.34
净利润 1,721,630,207.19 1,171,333,225.81
三、担保协议的主要内容
上述担保协议具体担保额度、品种、期限、担保方式以公司及全资下属公司最终同银行签订的相关合同为准，在担保期限内可循
环使用。
四、本次全资下属公司为公司提供担保对公司的影响
本次全资下属公司为公司提供担保的风险可控，故不涉及反担保，本次担保有利于提升公司融资能力，有利于保证公司生产与经
营的资金足量，有效促进公司经营目标的有效实施，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营
发展造成不利影响。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至本公告日，公司及控股子公司累计已审批的对外担保总额度为4,056,061万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例
为189.68%；公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为1,647,263.55万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为77.03%
，其中除公司及控股子公司对合并报表外单位实际提供的担保余额29,012.00万元（占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为1.3
6%）外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司及全资下属公司之间提供的担保。
包含本次担保，下属公司为公司累计提供担保总额度为1,205,000万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为56.35%；
下属公司为公司实际提供的担保余额为801,497.59万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为37.48%。公司及控股子公司不
存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/ef5b0c3a-244e-4522-a076-09b38d1ab98a.PDF
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2026-09-02 16:49│格林美（002340）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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格林美（002340）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/bae9d32a-592c-4ed4-90c2-62777940e3b1.PDF
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2026-09-01 16:47│格林美（002340）：关于回购公司股份的进展公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股
权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过16,000万元人民币
（含），本次回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股（含）。若按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份
数量约为15,094,339股，约占公司当前总股本的0.30%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为9
,433,962股，约占公司当前总股本的0.18%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自
董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司披露上述回购方案后，取得了中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的
《贷款承诺函》。上述具体内容详见公司分别于2026年7月17日、2026年7月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）、《关于取
得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-057）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
一、本次回购股份的进展情况
截至2026年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,496,194股，占公司目前总股本的0.3
0%，最高成交价为人民币6.90元/股，最低成交价为人民币6.60元/股，成交总金额为人民币105,037,309.50元（不含交易费用）。本
次回购股份的资金总额已超过回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限。
本次回购股份资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案的要求
。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续积极实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/22881446-bfcc-424e-943d-eed982c354f7.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月26日、2026年3月6日召开第七届董事会第十次会议、2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，对公司与关联方2026年度发生的日常关联交易金额进行了预计
。具体内容详见公司于2026年1月28日及2026年3月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）、《2026年第一
次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
公司于2026年6月12日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的
议案》，同意公司调整与崇义章源钨业股份有限公司、福安国隆纳米材料有限公司的2026年度日常关联交易预计额度。具体内容详见
公司于2026年6月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-048）。
因公司经营发展需要，为发挥集中采购规模优势，降低整体采购成本，并依托集采资源，拓展盈利空间，公司于2026年8月31日
召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，同意除上述预计的关联交易外，拟新
增向关联方PT GREEN ECO NICKEL（以下简称“GEN”）销售硫磺/硫酸、氧化镁等原辅料的日常关联交易预计额度140,000万元。
根据《公司章程》《关联交易内部控制及决策制度》的有关规定，本次新增日常关联交易事项尚需提交公司2026年第二次临时股
东会审议，股东会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联方 关联交易 关联交易 关联交易 原预计金额 新增预计年 截至披露 新增后
名称 类别 内容 定价原则 度日常关联 日已发生 2026 年预
交易金额 金额 计额度
PT 向关联人 硫磺/硫酸、 公允价格 - 140,000.00 - 140,000.00
GREEN 销售商品 氧化镁等原
ECO 辅料
NICKEL 向关联人 MHP 公允价格 220,000.00 - 23,318.08 220,000.00
采购商品
小计 220,000.00 140,000.00 23,318.08 360,000.00
二、关联方基本情况
公司名称：PT GREEN ECO NICKEL
成立时间：2023年 5月 31日
注册资本：12,000万美元
董事长：Kim Soo Yeon
注册地址：Sopo Del Office Tower LT.22 Unit A, Jl. Mega Kuningan Barat 3Lot 10, Kawasan Mega Kuningan No 1-6, Des
a/Kelurahan Kuningan Timur, Kec.Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950经营范围
：有色金属制造业
与公司的关联关系：公司持有 GEN29%的股权，公司高级副总经理蒋淼先生、彭亚光先生均为 GEN的董事，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》关于关联方的规定，GEN为公司关联法人。
最近一期财务数据：截至 2026年 6月 30日，总资产 4,852,488,500.41元，净资产 922,777,603.35元；2026 年 1-6月，实现
营业收入 601,312,684.84元，净利润 71,928,936.51元。
履约能力分析：GEN经营正常，财务状况良好，能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
经查询，GEN不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、定价政策与定价依据
公司向 GEN销售原辅料的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结
算。公司与 GEN的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司及各子公司将根据实际情况与前述关联方签订相关业务的合同协
议，关联交易价格、收付款安排和结算方式均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次公司新增关联方日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，有利于促进公司业务发展。
上述关联交易的价格公允，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易事项对公司本期及未来财务状况、经营成果无较大影响，不影
响公司的独立经营，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
经审查，全体独立董事认为：公司新增2026年度日常关联交易预计属于日常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公
司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别
是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第七届董事会第十九次会
议审议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第十次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/ffcb08d6-18be-4ee8-bb2b-571d0b13f0de.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知已于2026年8月28日，分别以书面、传真或电子邮件
等方式向公司全体董事发出，会议于2026年8月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人
。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选夏洪应先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售股票资产的议案》。
《关于出售股票资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。
《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（五）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/3547eb77-a721-44bc-8df5-4c48d2fe5f55.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
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格林美（002340）：关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e1aeb77e-03d6-4a1b-9246-d50fb69efcbd.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：第七届董事会独立董事第十次专门会议审查意见
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 31 日以通讯表决的方式召开第七届董事会独立董事第十次专门会
议。本次会议应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的召开符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有效。经全体独立董事讨论，对本次
会议审议事项发表如下审查意见：
一、《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，我们认为：本次公司为参股公司提供财务资助暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易公允，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并同意提交至公司
第七届董事会第十九次会议审议。
二、《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，我们认为：公司新增 2026 年度日常关联交易预计属于日常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营
发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的行为。因此，我们同意《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第七届董事会第十九次会议审
议。
独立董事：潘峰、汤胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c2d9d0c4-9cb2-4c2b-b6f3-bf2ae7f1f762.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：格林美独立董事候选人声明与承诺（夏洪应）
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格林美（002340）：格林美独立董事候选人声明与承诺（夏洪应）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/107d8d4a-8af3-48a4-9e52-294336362969.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：格林美独立董事提名人声明与承诺（夏洪应）
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格林美（002340）：格林美独立董事提名人声明与承诺（夏洪应）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/9ace5fb1-c806-4598-9158-837c3338cac9.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：关于出售股票资产的公告
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格林美（002340）：关于出售股票资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/09000823-0634-48ca-a82f-bfd2600cf920.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事任期届满辞职情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事潘峰先生的书面辞职报告，潘峰先生自 2020年 9月 18日
起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规
定，潘峰先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
由于独立董事潘峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，在公
司召开股东会补选新任独立董事前，潘峰先生将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责。
截至本公告披露日，潘峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。潘峰先生在担任公司独立董事
期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对潘峰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会各项工作的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》等相关规定，经公司合并持股 1%以上股东中证中小投资者服务中心有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、
南方基金管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、广发基金管理有限公司联合提名，并经公司第七届董事会提名委员会资格
审查，公司于 2026年 8月 31日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选夏洪应先生为公司第七届董事会独立董事
的议案》，同意补选夏洪应先生为公司第七届董事会独立董事（简历详见附件），并提交公司股东会审议。夏洪应先生当选后将接任
潘峰先生原担任的第七届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会的相关职
务，上述职务任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述补选事项完成后，公司第七届董事会中独立董事人
数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
夏洪应先生已经取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/5b07bf19-6963-4ab5-8738-db2be72f9dcc.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月18日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月18日9:15至9:25，9:30至11:30，13:0
0至15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年09月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月11日
7、出席对象：
（1）凡2026年09月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的
方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见
附件）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：格林美（无锡）能源材料有限公司会议室（江苏省无锡市新吴区新东安路50号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选夏洪应先生为公司第七届董事会独 非累积投票提案 √
立董事的议案》
2.00 《关于出售股票资产的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于修订<公司章程（草案）>（H股发行并 非累积投票提案 √
上市后适用）的议案》
2、上述 1-4项提案已经 2026年 08月 31日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议通过，上述 5-6项提案已经 2026 年 05
月 25 日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、上述第 3项、第 5-6项提案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、上述第 1项提案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5、审议上述提案时，关联股东均需回避表决。
6、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年09月14日9:00～17:00
2、登记方式：
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、证券账户卡；
（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户
卡；
（5）出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年09月14日17:00前到达本
公司为准）
3、登记地点：格林美股份有限公司证券部
通讯地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路88号星通大厦43楼
邮政编码：518100
联系电话：0755-33386666
指定传真：0755-33895777
联 系 人：潘骅、何阳、朱鹏云
4、其他事项
（1）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络
投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/3cef5481-0366-4650-bd8e-f9a839030478.PDF
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2026-08-28 19:23│格林美（002340）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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格林美（002340）：第七届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a58a16c6-0cdf-437f-8e10-356b0b9627d0.PDF
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2026-08-28 19:23│格林美（002340）：2026年半年度财务报告
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格林美（002340）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ab0c24f0-9773-465c-befc-56882cb68da7.PDF
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2026-08-28 19:23│格林美（002340）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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格林美（002340）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f39a3678-67fd-466b-b84f-3450c3b0d0cc.PDF
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2026-08-28 19:23│格林美（002340）：2026年半年度财务报表
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格林美（002340）：2026年半年度财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/270e4871-ce53-4b1b-97b3-14f0d0338224.PDF
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2026-08-28 19:23│格林美（002340）：2026年半年度报告
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格林美（002340）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a0ef8a99-b96d-40ed-9684-db5a39ac745b.PDF
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2026-08-28 19:23│格林美（002340）：2026年半年度报告摘要
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格林美（002340）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4e72e338-52a9-4d5d-9e72-5300cd4948ca.PDF
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2026-08-28 19:23│格林美（002340）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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格林美（002340）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b03116b2-3343-4428-bb09-1e1b4956c174.PDF
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2026-08-28 19:22│格林美（002340）：关于2026年中期分红方案的公告
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格林美（002340）：关于2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f4396de9-76ac-4503-a5a2-fd98c423577f.PDF
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2026-08-28 19:20│格林美（002340）：第七届董事会独立董事第九次专门会议审查意见
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日以视频表决的方式召开第七届董事会独立董事第九次专门会议。
本次会议应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的召开符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议
事项发表如下审查意见：
一、《关于2026年中期分红方案的议案》
本议案表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审查，我们认为：公司 2026年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年
（2025年-2027年）股东回报规划》的相关规定，进一步增加现金分红频次，增强投资者回报水平，有利于更好地维护股东的长远利
益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于 2026年中期分红方案的议案》，并同意提交至公司第七届董事会第十八次
会议审议。
独立董事：潘峰、汤胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5dcd4f19-e1c4-482b-8d9a-4bf0460d62ea.PDF
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2026-08-05 17:21│格林美（002340）：关于首次回购公司股份的公告
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格林美（002340）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/4e823ce2-bb56-4e3b-950d-e6c8af58df50.PDF
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2026-08-04 17:17│格林美（002340）：关于回购公司股份的进展公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股
权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过16,000万元人民币
（含），本次回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股（含）。若按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份
数量约为15,094,339股，约占公司当前总股本的0.30%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为9
,433,962股，约占公司当前总股本的0.18%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自
董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司披露上述回购方案后，取得了中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的
《贷款承诺函》。上述具体内容详见公司分别于2026年7月17日、2026年7月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）、《关于取
得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-057）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
一、本次回购股份的进展情况
截至2026年7月31日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续积极实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/05f73a3a-4e12-44c4-93b9-139274401f21.PDF
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2026-07-30 15:47│格林美（002340）：关于控股股东质押股份全部解除质押的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）的通知，
获悉汇丰源将其持有的已质押给国泰海通证券股份有限公司的公司股份全部办理了解除质押手续。现将具体事项公告如下：
一、控股股东股份解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起 解除质押 质权人
或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 始日 日期
其一致行动人 （股） （%） （%）
深圳市汇 是 28,850,000 6.67 0.57 2026年 4 2026年 7 国泰海通证
丰源投资 月 8日 月 29 日 券股份有限
有限公司 公司
合 计 28,850,000 6.67 0.57
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 占公 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 司总 押股份数 其所持 公司总 已质押股 占已 未质押股 占未质
股本 量（股） 公司股 股本比 份限售和 质押 份限售和 押股份
比例 份比例 例（%） 冻结、标 股份 冻结合计 比例
（%） （%） 记合计数 比例 数量（股） （%）
量（股） （%）
深圳市汇丰 432,840,263 8.48 0 0 0 0 0 0 0
源投资有限
公司
丰城市鑫源 9,267,106 0.18 0 0 0 0 0 0 0
兴新材料有
限公司
许开华 6,805,380 0.13 0 0 0 0 0 5,104,035 75
王 敏 13,383,555 0.26 0 0 0 0 0 10,037,666 75
合 计 462,296,304 9.06 0 0 0 0 0 15,141,701 3.28
注：1、上表中数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况；
2、上表中许开华先生和王敏女士“未质押股份限售和冻结合计数量（股）”的股份性质为高管锁定股。
本次股份解除质押后，公司控股股东汇丰源原质押的公司股份已全部解除质押，其所持公司股份不存在质押、冻结的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/61db7eeb-e063-43e6-bb09-2447d63af87c.PDF
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2026-07-23 18:45│格林美（002340）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股
权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过16,000万元人民币
（含），本次回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股（含）。若按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份
数量约为15,094,339股，约占公司当前总股本的0.30%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为9
,433,962 股，约占公司当前总股本的0.18%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自
董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年7月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中国工商银行股份有限公司深圳市分行；
2、贷款额度：不超过人民币 14,400万元，且不超过本次股票回购资金总额的 90%；
3、贷款期限：不超过 36个月；
4、贷款用途：专项用于回购公司股票。
关于回购专项贷款具体权利与义务以公司与银行最终签署的借款合同为准。公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金
融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标
准和程序。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函，不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购金额及回购数量以回购
期满时实际使用的资金和回购的股份数量为准。公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，后续将根据市场情况在回购期限内实施本
次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/012cf578-debe-482e-8bdc-a2f7e198de6d.PDF
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2026-07-17 17:26│格林美（002340）：回购报告书
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格林美（002340）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/8c1bea9f-38f1-4f83-883b-32fc26af605f.PDF
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2026-07-17 17:22│格林美（002340）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 16日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》。本次回购的具体情况详见公司于 2026年 7月 17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-052）、《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2026-053）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交
易日（即 2026 年 7 月 16日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称和持股数量、比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 16 日）前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
1 深圳市汇丰源投资有限公司 432,840,263 8.48
2 香港中央结算有限公司 93,627,734 1.83
3 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产 47,406,700 0.93
业交易型开放式指数证券投资基金
4 中国工商银行股份有限公司－广发国证新能源 29,135,973 0.57
车电池交易型开放式指数证券投资基金
5 广东省科技风险投资有限公司 26,723,555 0.52
6 陕西德盈私募基金管理有限公司－德盈隆成 3 23,898,600 0.47
号私募证券投资基金
7 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型 23,023,770 0.45
开放式指数证券投资基金
8 中国银行股份有限公司－汇添富中证电池主题 20,017,159 0.39
交易型开放式指数证券投资基金
9 王爱军 19,005,600 0.37
10 吴立辉 15,100,000 0.30
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 16 日）前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司无限售条
（股） 件股份总数的比
例（%）
1 深圳市汇丰源投资有限公司 432,840,263 8.53
2 香港中央结算有限公司 93,627,734 1.84
3 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土 47,406,700 0.93
产业交易型开放式指数证券投资基金
4 中国工商银行股份有限公司－广发国证新能 29,135,973 0.57
源车电池交易型开放式指数证券投资基金
5 广东省科技风险投资有限公司 26,723,555 0.53
6 陕西德盈私募基金管理有限公司－德盈隆成 3 23,898,600 0.47
号私募证券投资基金
7 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型 23,023,770 0.45
开放式指数证券投资基金
8 中国银行股份有限公司－汇添富中证电池主 20,017,159 0.39
题交易型开放式指数证券投资基金
9 王爱军 19,005,600 0.37
10 吴立辉 15,100,000 0.30
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/1ddcf44d-e5a7-4bc9-b3b8-090cb2c3fe36.PDF
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2026-07-16 19:08│格林美（002340）：关于2026年度第二期中期票据（科技创新债券）发行结果的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月2日召开第六届董事会第三十二次会议、2025年1月24日召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币20亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行
品种包括中期票据、超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司中期票据、超短期融资券
的注册，中期票据注册额度为15亿元，超短期融资券注册额度为5亿元，注册额度有效期均为2年，公司在注册有效期内可分期发行中
期票据和超短期融资券，具体内容详见公司2025年4月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-046）。
公司于2025年11月4日发行了2025年度第一期中期票据（科技创新债券），具体内容详见公司2025年11月6日在指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度第一期中期
票据（科技创新债券）发行结果的公告》（公告编号：2025-120）。
公司于2026年4月22日发行了2026年度第一期中期票据（科技创新债券），具体内容详见公司2026年4月24日在指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度第一期中期
票据（科技创新债券）发行结果的公告》（公告编号：2026-035）。
公司于2026年7月15日发行了2026年度第二期中期票据（科技创新债券），募集资金已于2026年7月16日全部到账，现将有关发行
结果公告如下：
债券名称 格林美股份有限公司 债券简称 26格林美MTN002（科创债）
2026年度第二期科技创新债券
债券代码 102682598 期限 3年
起息日 2026年7月16日 兑付日 2029年7月16日
计划发行总额 5亿元 实际发行总额 5亿元
发行利率 2.54% 发行价格 100元/百元面值
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 广东华润银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、
上海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
公 司 本 次 中 期 票 据 发 行 的 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(www.shcle
aring.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3c0e8d45-1487-485c-82ae-5a9a68074aa2.PDF
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2026-07-16 16:41│格林美（002340）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知已于2026年7月13日，分别以书面、传真或电子邮件
等方式向公司全体董事发出，会议于2026年7月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人
。出席会议的人数超过董事总数的三分之二，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住全球优秀
人才，鼓励员工为公司建功立业，激发员工绿色奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持
续发展，公司拟以集中竞价方式回购公司部分股份。本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格为不超过
人民币 10.60元/股（含），本次回购的资金总额不低于 10,000万元人民币（含）且不超过 16,000万元人民币（含）。具体回购数
量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。本
次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，公司将按照相关法律
法规的规定进行股份转让。若公司未能将本次回购的股份在回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让，则尚未转让的已回购股份将
依法予以注销。
《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/72294d21-fe90-49a1-a2ca-654b8ce306ba.PDF
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2026-07-16 16:36│格林美（002340）：关于回购公司股份方案的公告
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格林美（002340）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/81184e2e-21c6-4e04-a91c-b838aa132cf4.PDF
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2026-07-01 00:00│格林美（002340）：2025年年度权益分派实施公告
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格林美（002340）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cdcedd1b-c532-4488-a908-14c6a6b4c075.PDF
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2026-06-30 16:22│格林美（002340）：格林美公司债券2025年年度受托管理事务报告
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格林美（002340）：格林美公司债券2025年年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ff667b84-ee2d-456d-945c-4ff2d7e293c9.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│格林美：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225625450.PDF
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2026-08-29│格林美：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225528845.PDF
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2026-04-30│格林美：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260863.PDF
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2026-04-22│格林美：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142250.PDF
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2025-10-31│格林美：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771793.PDF
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2025-08-29│格林美：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224615887.pdf
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2025-04-30│格林美：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407604.PDF
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2025-04-26│格林美：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223332818.PDF
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2024-10-30│格林美：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221561331.PDF
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2024-08-30│格林美：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047704.PDF
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2024-04-27│格林美：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219871580.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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