公司公告☆ ◇002340 格林美 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-02 16:49 │格林美（002340）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2026-09-01 16:47 │格林美（002340）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-01 00:00 │格林美（002340）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │格林美（002340）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-09-01 00:00 │格林美（002340）：关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │格林美（002340）：第七届董事会独立董事第十次专门会议审查意见 │
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│2026-09-01 00:00 │格林美（002340）：格林美独立董事候选人声明与承诺（夏洪应） │
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│2026-09-01 00:00 │格林美（002340）：格林美独立董事提名人声明与承诺（夏洪应） │
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│2026-09-01 00:00 │格林美（002340）：关于出售股票资产的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │格林美（002340）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 │
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2026-09-02 16:49│格林美（002340）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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格林美（002340）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/bae9d32a-592c-4ed4-90c2-62777940e3b1.PDF
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2026-09-01 16:47│格林美（002340）：关于回购公司股份的进展公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股
权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过16,000万元人民币
（含），本次回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股（含）。若按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份
数量约为15,094,339股，约占公司当前总股本的0.30%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为9
,433,962股，约占公司当前总股本的0.18%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自
董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司披露上述回购方案后，取得了中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的
《贷款承诺函》。上述具体内容详见公司分别于2026年7月17日、2026年7月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）、《关于取
得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-057）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
一、本次回购股份的进展情况
截至2026年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,496,194股，占公司目前总股本的0.3
0%，最高成交价为人民币6.90元/股，最低成交价为人民币6.60元/股，成交总金额为人民币105,037,309.50元（不含交易费用）。本
次回购股份的资金总额已超过回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限。
本次回购股份资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案的要求
。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续积极实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/22881446-bfcc-424e-943d-eed982c354f7.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月26日、2026年3月6日召开第七届董事会第十次会议、2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，对公司与关联方2026年度发生的日常关联交易金额进行了预计
。具体内容详见公司于2026年1月28日及2026年3月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）、《2026年第一
次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
公司于2026年6月12日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的
议案》，同意公司调整与崇义章源钨业股份有限公司、福安国隆纳米材料有限公司的2026年度日常关联交易预计额度。具体内容详见
公司于2026年6月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-048）。
因公司经营发展需要，为发挥集中采购规模优势，降低整体采购成本，并依托集采资源，拓展盈利空间，公司于2026年8月31日
召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，同意除上述预计的关联交易外，拟新
增向关联方PT GREEN ECO NICKEL（以下简称“GEN”）销售硫磺/硫酸、氧化镁等原辅料的日常关联交易预计额度140,000万元。
根据《公司章程》《关联交易内部控制及决策制度》的有关规定，本次新增日常关联交易事项尚需提交公司2026年第二次临时股
东会审议，股东会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联方 关联交易 关联交易 关联交易 原预计金额 新增预计年 截至披露 新增后
名称 类别 内容 定价原则 度日常关联 日已发生 2026 年预
交易金额 金额 计额度
PT 向关联人 硫磺/硫酸、 公允价格 - 140,000.00 - 140,000.00
GREEN 销售商品 氧化镁等原
ECO 辅料
NICKEL 向关联人 MHP 公允价格 220,000.00 - 23,318.08 220,000.00
采购商品
小计 220,000.00 140,000.00 23,318.08 360,000.00
二、关联方基本情况
公司名称：PT GREEN ECO NICKEL
成立时间：2023年 5月 31日
注册资本：12,000万美元
董事长：Kim Soo Yeon
注册地址：Sopo Del Office Tower LT.22 Unit A, Jl. Mega Kuningan Barat 3Lot 10, Kawasan Mega Kuningan No 1-6, Des
a/Kelurahan Kuningan Timur, Kec.Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950经营范围
：有色金属制造业
与公司的关联关系：公司持有 GEN29%的股权，公司高级副总经理蒋淼先生、彭亚光先生均为 GEN的董事，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》关于关联方的规定，GEN为公司关联法人。
最近一期财务数据：截至 2026年 6月 30日，总资产 4,852,488,500.41元，净资产 922,777,603.35元；2026 年 1-6月，实现
营业收入 601,312,684.84元，净利润 71,928,936.51元。
履约能力分析：GEN经营正常，财务状况良好，能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
经查询，GEN不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、定价政策与定价依据
公司向 GEN销售原辅料的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结
算。公司与 GEN的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司及各子公司将根据实际情况与前述关联方签订相关业务的合同协
议，关联交易价格、收付款安排和结算方式均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次公司新增关联方日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，有利于促进公司业务发展。
上述关联交易的价格公允，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易事项对公司本期及未来财务状况、经营成果无较大影响，不影
响公司的独立经营，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
经审查，全体独立董事认为：公司新增2026年度日常关联交易预计属于日常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公
司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别
是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第七届董事会第十九次会
议审议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第十次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/ffcb08d6-18be-4ee8-bb2b-571d0b13f0de.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知已于2026年8月28日，分别以书面、传真或电子邮件
等方式向公司全体董事发出，会议于2026年8月31日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人
。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选夏洪应先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售股票资产的议案》。
《关于出售股票资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。
《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（五）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/3547eb77-a721-44bc-8df5-4c48d2fe5f55.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
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格林美（002340）：关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e1aeb77e-03d6-4a1b-9246-d50fb69efcbd.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：第七届董事会独立董事第十次专门会议审查意见
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 31 日以通讯表决的方式召开第七届董事会独立董事第十次专门会
议。本次会议应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的召开符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有效。经全体独立董事讨论，对本次
会议审议事项发表如下审查意见：
一、《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，我们认为：本次公司为参股公司提供财务资助暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，本次关联交易公允，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并同意提交至公司
第七届董事会第十九次会议审议。
二、《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，我们认为：公司新增 2026 年度日常关联交易预计属于日常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营
发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的行为。因此，我们同意《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第七届董事会第十九次会议审
议。
独立董事：潘峰、汤胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/c2d9d0c4-9cb2-4c2b-b6f3-bf2ae7f1f762.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：格林美独立董事候选人声明与承诺（夏洪应）
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格林美（002340）：格林美独立董事候选人声明与承诺（夏洪应）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/107d8d4a-8af3-48a4-9e52-294336362969.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：格林美独立董事提名人声明与承诺（夏洪应）
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格林美（002340）：格林美独立董事提名人声明与承诺（夏洪应）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/9ace5fb1-c806-4598-9158-837c3338cac9.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：关于出售股票资产的公告
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格林美（002340）：关于出售股票资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/09000823-0634-48ca-a82f-bfd2600cf920.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事任期届满辞职情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事潘峰先生的书面辞职报告，潘峰先生自 2020年 9月 18日
起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规
定，潘峰先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
由于独立董事潘峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，在公
司召开股东会补选新任独立董事前，潘峰先生将按照有关规定继续履行公司独立董事以及董事会专门委员会相关职责。
截至本公告披露日，潘峰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。潘峰先生在担任公司独立董事
期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对潘峰先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会各项工作的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》等相关规定，经公司合并持股 1%以上股东中证中小投资者服务中心有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、
南方基金管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、广发基金管理有限公司联合提名，并经公司第七届董事会提名委员会资格
审查，公司于 2026年 8月 31日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选夏洪应先生为公司第七届董事会独立董事
的议案》，同意补选夏洪应先生为公司第七届董事会独立董事（简历详见附件），并提交公司股东会审议。夏洪应先生当选后将接任
潘峰先生原担任的第七届董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会的相关职
务，上述职务任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述补选事项完成后，公司第七届董事会中独立董事人
数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
夏洪应先生已经取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/5b07bf19-6963-4ab5-8738-db2be72f9dcc.PDF
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2026-09-01 00:00│格林美（002340）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月18日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月18日9:15至9:25，9:30至11:30，13:0
0至15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年09月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月11日
7、出席对象：
（1）凡2026年09月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的
方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见
附件）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：格林美（无锡）能源材料有限公司会议室（江苏省无锡市新吴区新东安路50号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选夏洪应先生为公司第七届董事会独 非累积投票提案 √
立董事的议案》
2.00 《关于出售股票资产的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的 非累积投票提案 √
议案》
4.00 《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于修订<公司章程（草案）>（H股发行并 非累积投票提案 √
上市后适用）的议案》
2、上述 1-4项提案已经 2026年 08月 31日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议通过，上述 5-6项提案已经 2026 年 05
月 25 日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、上述第 3项、第 5-6项提案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、上述第 1项提案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5、审议上述提案时，关联股东均需回避表决。
6、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年09月14日9:00～17:00
2、登记方式：
（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书、证券账户卡；
（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户
卡；
（5）出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2026年09月14日17:00前到达本
公司为准）
3、登记地点：格林美股份有限公司证券部
通讯地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路88号星通大厦43楼
邮政编码：518100
联系电话：0755-33386666
指定传真：0755-33895777
联 系 人：潘骅、何阳、朱鹏云
4、其他事项
（1）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络
投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/3cef5481-0366-4650-bd8e-f9a839030478.PDF
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2026-08-28 19:23│格林美（002340）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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格林美（002340）：第七届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a58a16c6-0cdf-437f-8e10-356b0b9627d0.PDF
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2026-08-28 19:23│格林美（002340）：2026年半年度财务报告
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格林美（002340）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ab0c24f0-9773-465c-befc-56882cb68da7.PDF
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2026-08-28 19:23│格林美（002340）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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格林美（002340）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f39a3678-67fd-466b-b84f-3450c3b0d0cc.PDF
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2026-08-28 19:23│格林美（002340）：2026年半年度财务报表
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格林美（002340）：2026年半年度财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/270e4871-ce53-4b1b-97b3-14f0d0338224.PDF
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2026-08-28 19:23│格林美（002340）：2026年半年度报告
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格林美（002340）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a0ef8a99-b96d-40ed-9684-db5a39ac745b.PDF
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2026-08-28 19:23│格林美（002340）：2026年半年度报告摘要
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格林美（002340）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4e72e338-52a9-4d5d-9e72-5300cd4948ca.PDF
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2026-08-28 19:23│格林美（002340）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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格林美（002340）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b03116b2-3343-4428-bb09-1e1b4956c174.PDF
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2026-08-28 19:22│格林美（002340）：关于2026年中期分红方案的公告
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格林美（002340）：关于2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f4396de9-76ac-4503-a5a2-fd98c423577f.PDF
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2026-08-28 19:20│格林美（002340）：第七届董事会独立董事第九次专门会议审查意见
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日以视频表决的方式召开第七届董事会独立董事第九次专门会议。
本次会议应出席独立董事 2人，实际出席独立董事 2人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的召开符合《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议
事项发表如下审查意见：
一、《关于2026年中期分红方案的议案》
本议案表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。
经审查，我们认为：公司 2026年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年
（2025年-2027年）股东回报规划》的相关规定，进一步增加现金分红频次，增强投资者回报水平，有利于更好地维护股东的长远利
益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于 2026年中期分红方案的议案》，并同意提交至公司第七届董事会第十八次
会议审议。
独立董事：潘峰、汤胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5dcd4f19-e1c4-482b-8d9a-4bf0460d62ea.PDF
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2026-08-05 17:21│格林美（002340）：关于首次回购公司股份的公告
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格林美（002340）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/4e823ce2-bb56-4e3b-950d-e6c8af58df50.PDF
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2026-08-04 17:17│格林美（002340）：关于回购公司股份的进展公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股
权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过16,000万元人民币
（含），本次回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股（含）。若按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份
数量约为15,094,339股，约占公司当前总股本的0.30%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为9
,433,962股，约占公司当前总股本的0.18%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自
董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司披露上述回购方案后，取得了中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的
《贷款承诺函》。上述具体内容详见公司分别于2026年7月17日、2026年7月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）、《关于取
得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-057）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
一、本次回购股份的进展情况
截至2026年7月31日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续积极实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/05f73a3a-4e12-44c4-93b9-139274401f21.PDF
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2026-07-30 15:47│格林美（002340）：关于控股股东质押股份全部解除质押的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）的通知，
获悉汇丰源将其持有的已质押给国泰海通证券股份有限公司的公司股份全部办理了解除质押手续。现将具体事项公告如下：
一、控股股东股份解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起 解除质押 质权人
或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 始日 日期
其一致行动人 （股） （%） （%）
深圳市汇 是 28,850,000 6.67 0.57 2026年 4 2026年 7 国泰海通证
丰源投资 月 8日 月 29 日 券股份有限
有限公司 公司
合 计 28,850,000 6.67 0.57
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 占公 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 司总 押股份数 其所持 公司总 已质押股 占已 未质押股 占未质
股本 量（股） 公司股 股本比 份限售和 质押 份限售和 押股份
比例 份比例 例（%） 冻结、标 股份 冻结合计 比例
（%） （%） 记合计数 比例 数量（股） （%）
量（股） （%）
深圳市汇丰 432,840,263 8.48 0 0 0 0 0 0 0
源投资有限
公司
丰城市鑫源 9,267,106 0.18 0 0 0 0 0 0 0
兴新材料有
限公司
许开华 6,805,380 0.13 0 0 0 0 0 5,104,035 75
王 敏 13,383,555 0.26 0 0 0 0 0 10,037,666 75
合 计 462,296,304 9.06 0 0 0 0 0 15,141,701 3.28
注：1、上表中数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况；
2、上表中许开华先生和王敏女士“未质押股份限售和冻结合计数量（股）”的股份性质为高管锁定股。
本次股份解除质押后，公司控股股东汇丰源原质押的公司股份已全部解除质押，其所持公司股份不存在质押、冻结的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、解除质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/61db7eeb-e063-43e6-bb09-2447d63af87c.PDF
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2026-07-23 18:45│格林美（002340）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股
权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不低于10,000万元人民币（含）且不超过16,000万元人民币
（含），本次回购股份的价格为不超过人民币10.60元/股（含）。若按回购资金总额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份
数量约为15,094,339股，约占公司当前总股本的0.30%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为9
,433,962 股，约占公司当前总股本的0.18%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自
董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年7月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-053）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中国工商银行股份有限公司深圳市分行；
2、贷款额度：不超过人民币 14,400万元，且不超过本次股票回购资金总额的 90%；
3、贷款期限：不超过 36个月；
4、贷款用途：专项用于回购公司股票。
关于回购专项贷款具体权利与义务以公司与银行最终签署的借款合同为准。公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金
融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标
准和程序。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函，不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购金额及回购数量以回购
期满时实际使用的资金和回购的股份数量为准。公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，后续将根据市场情况在回购期限内实施本
次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国工商银行股份有限公司深圳市分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/012cf578-debe-482e-8bdc-a2f7e198de6d.PDF
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2026-07-17 17:26│格林美（002340）：回购报告书
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格林美（002340）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/8c1bea9f-38f1-4f83-883b-32fc26af605f.PDF
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2026-07-17 17:22│格林美（002340）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 16日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》。本次回购的具体情况详见公司于 2026年 7月 17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-052）、《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2026-053）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交
易日（即 2026 年 7 月 16日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称和持股数量、比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 16 日）前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
的比例（%）
1 深圳市汇丰源投资有限公司 432,840,263 8.48
2 香港中央结算有限公司 93,627,734 1.83
3 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产 47,406,700 0.93
业交易型开放式指数证券投资基金
4 中国工商银行股份有限公司－广发国证新能源 29,135,973 0.57
车电池交易型开放式指数证券投资基金
5 广东省科技风险投资有限公司 26,723,555 0.52
6 陕西德盈私募基金管理有限公司－德盈隆成 3 23,898,600 0.47
号私募证券投资基金
7 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型 23,023,770 0.45
开放式指数证券投资基金
8 中国银行股份有限公司－汇添富中证电池主题 20,017,159 0.39
交易型开放式指数证券投资基金
9 王爱军 19,005,600 0.37
10 吴立辉 15,100,000 0.30
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7 月 16 日）前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占公司无限售条
（股） 件股份总数的比
例（%）
1 深圳市汇丰源投资有限公司 432,840,263 8.53
2 香港中央结算有限公司 93,627,734 1.84
3 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土 47,406,700 0.93
产业交易型开放式指数证券投资基金
4 中国工商银行股份有限公司－广发国证新能 29,135,973 0.57
源车电池交易型开放式指数证券投资基金
5 广东省科技风险投资有限公司 26,723,555 0.53
6 陕西德盈私募基金管理有限公司－德盈隆成 3 23,898,600 0.47
号私募证券投资基金
7 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型 23,023,770 0.45
开放式指数证券投资基金
8 中国银行股份有限公司－汇添富中证电池主 20,017,159 0.39
题交易型开放式指数证券投资基金
9 王爱军 19,005,600 0.37
10 吴立辉 15,100,000 0.30
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/1ddcf44d-e5a7-4bc9-b3b8-090cb2c3fe36.PDF
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2026-07-16 19:08│格林美（002340）：关于2026年度第二期中期票据（科技创新债券）发行结果的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月2日召开第六届董事会第三十二次会议、2025年1月24日召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币20亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行
品种包括中期票据、超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司中期票据、超短期融资券
的注册，中期票据注册额度为15亿元，超短期融资券注册额度为5亿元，注册额度有效期均为2年，公司在注册有效期内可分期发行中
期票据和超短期融资券，具体内容详见公司2025年4月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-046）。
公司于2025年11月4日发行了2025年度第一期中期票据（科技创新债券），具体内容详见公司2025年11月6日在指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度第一期中期
票据（科技创新债券）发行结果的公告》（公告编号：2025-120）。
公司于2026年4月22日发行了2026年度第一期中期票据（科技创新债券），具体内容详见公司2026年4月24日在指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度第一期中期
票据（科技创新债券）发行结果的公告》（公告编号：2026-035）。
公司于2026年7月15日发行了2026年度第二期中期票据（科技创新债券），募集资金已于2026年7月16日全部到账，现将有关发行
结果公告如下：
债券名称 格林美股份有限公司 债券简称 26格林美MTN002（科创债）
2026年度第二期科技创新债券
债券代码 102682598 期限 3年
起息日 2026年7月16日 兑付日 2029年7月16日
计划发行总额 5亿元 实际发行总额 5亿元
发行利率 2.54% 发行价格 100元/百元面值
簿记管理人 兴业银行股份有限公司
主承销商 兴业银行股份有限公司
联席主承销商 广东华润银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、
上海银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
公 司 本 次 中 期 票 据 发 行 的 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(www.shcle
aring.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/3c0e8d45-1487-485c-82ae-5a9a68074aa2.PDF
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2026-07-16 16:41│格林美（002340）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知已于2026年7月13日，分别以书面、传真或电子邮件
等方式向公司全体董事发出，会议于2026年7月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人
。出席会议的人数超过董事总数的三分之二，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住全球优秀
人才，鼓励员工为公司建功立业，激发员工绿色奋斗精神，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，推动公司可持
续发展，公司拟以集中竞价方式回购公司部分股份。本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的价格为不超过
人民币 10.60元/股（含），本次回购的资金总额不低于 10,000万元人民币（含）且不超过 16,000万元人民币（含）。具体回购数
量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。本
次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，公司将按照相关法律
法规的规定进行股份转让。若公司未能将本次回购的股份在回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让，则尚未转让的已回购股份将
依法予以注销。
《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/72294d21-fe90-49a1-a2ca-654b8ce306ba.PDF
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2026-07-16 16:36│格林美（002340）：关于回购公司股份方案的公告
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格林美（002340）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/81184e2e-21c6-4e04-a91c-b838aa132cf4.PDF
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2026-07-01 00:00│格林美（002340）：2025年年度权益分派实施公告
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格林美（002340）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/cdcedd1b-c532-4488-a908-14c6a6b4c075.PDF
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2026-06-30 16:22│格林美（002340）：格林美公司债券2025年年度受托管理事务报告
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格林美（002340）：格林美公司债券2025年年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ff667b84-ee2d-456d-945c-4ff2d7e293c9.PDF
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2026-06-18 16:32│格林美（002340）：格林美主体及“23格林G1”2026年度跟踪评级报告
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格林美（002340）：格林美主体及“23格林G1”2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/49b06605-fee3-456a-9014-c984d1b254dd.PDF
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2026-06-12 15:50│格林美（002340）：关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 1月 26日、2026年 3月 6日召开第七届董事会第十次会议、2026 年
第一次临时股东会审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，对公司与关联方 2026 年度发生的日常关联交易金额进
行了预计。具体内容详见公司于 2026年 1月 28日及 2026年 3月 7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）
、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
公司于 2026年 6月 12日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整与部分关联方 2026年度日常关联交易预计额
度的议案》，关联董事潘峰先生已回避表决。为满足关联方崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”）因金属价格波动对
钴粉、仲钨酸铵的采购需求，同时满足公司对关联方福安国隆纳米材料有限公司（以下简称“福安国隆”）硫酸镍的采购需求及向福
安国隆收取蒸汽费、租金等业务需要，公司拟调整与章源钨业、福安国隆的 2026年度日常关联交易预计额度。公司与章源钨业预计
增加日常关联交易销售金额 55,000万元，调整后的日常关联交易额度为 95,000 万元，其中，向关联人销售商品金额调整为 90,000
万元，向关联人采购商品金额维持 5,000万元不变。公司与福安国隆预计增加日常关联交易销售金额 350 万元，增加日常关联交易
采购金额1,100 万元，调整后的关联交易额度为 3,050 万元，其中，向关联人销售商品金额调整为 1,050万元，向关联人采购商品
金额调整为 2,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次调整日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限范围内
，无需提交股东会审议。
2、调整日常关联交易额度的原因
因公司经营发展需要，为满足章源钨业因金属价格波动对钴粉、仲钨酸铵的采购需求，满足公司对福安国隆硫酸镍的采购需求及
向福安国隆收取蒸汽费、租金等业务需要，公司拟调整与章源钨业、福安国隆 2026年度日常关联交易预计额度。
3、本次预计调整情况
单位：万元
关联方 关联交易 关联交易 关联交易 调整前 2026 截至披露 新增预计 调整后 2026年
名称 类别 内容 定价原则 年预计额度 日实际发 额度 预计额度
生额
崇义章源 向关联人销 钴粉、仲钨 公允价格 35,000.00 44,201.88 55,000.00 90,000.00
钨业股份 售商品 酸铵
有限公司 向关联人采 钨废料 公允价格 5,000.00 - - 5,000.00
购商品
小计 40,000.00 44,201.88 55,000.00 95,000.00
福安国隆 向关联人销 蒸汽费、租 公允价格 700.00 366.41 350.00 1,050.00
纳米材料 售商品 金等
有限公司 向关联人采 硫酸镍 公允价格 900.00 161.89 1,100.00 2,000.00
购商品
小计 1,600.00 528.31 1,450.00 3,050.00
注：①“实际发生额”为初步统计数据，未经审计；
②上表中数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。
二、关联方基本情况
1、崇义章源钨业股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
公司住所：江西省赣州市崇义县城塔下
注册资本：120,141.7666万元人民币
法定代表人：黄世春
经营范围：许可项目：矿产资源勘查，非煤矿山矿产资源开采，国营贸易管理货物的进出口，检验检测服务，水力发电，木材采
运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，有色金属压延加工，稀有稀土金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，表
面功能材料销售，金属工具制造，金属工具销售，常用有色金属冶炼，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属丝绳及其制
品制造，金属丝绳及其制品销售，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），生产性废旧金属回收，再生资源加
工，再生资源销售，金属废料和碎屑加工处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技
术进出口，模具制造，模具销售，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），通用设备制造（不含特种设备制造），软
件开发，软件销售，人工造林（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关联关系：公司独立董事潘峰先生在过去十二个月内曾担任章源钨业董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于
关联方的规定，章源钨业为公司关联法人。
最近一期财务数据：截至 2026年 3月 31日，章源钨业总资产 9,169,801,561.06元，净资产 2,723,814,436.08 元；2026 年 1
-3 月，章源钨业实现营业收入2,630,578,899.98元，净利润 381,312,910.29元。
履约能力分析：章源钨业经营正常，财务状况良好，能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
经查询，章源钨业不属于失信被执行人。
2、福安国隆纳米材料有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：福建省宁德市福安市湾坞镇半屿村
注册资本：11,666.6667万元人民币
法定代表人：汪龙
经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含
危险废物经营）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司持有福安国隆 9.9977%的股权，公司副总经理唐洲先生为福安
国隆董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，福安国隆为公司关联法人。
最近一期财务数据：截至 2026年 3月 31日，福安国隆总资产 618,979,701.79元，净资产82,265,201.30元；2026年1-3月，福
安国隆实现营业收入264,280,247.92元，净利润 5,100,929.53元。
履约能力分析：福安国隆经营正常，财务状况良好，能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
经查询，福安国隆不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、定价政策及依据
公司向章源钨业、福安国隆销售及采购产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双
方每月按实际金额结算。公司与章源钨业、福安国隆的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公
司和其他股东利益的行为。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司及各子公司将根据实际情况与前述关联方签订相关业务的合同协
议，关联交易价格、收付款安排和结算方式均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次公司调整与部分关联方日常关联交易预计额度是根据实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业
交易行为。公司销售和采购产品不依赖于任何关联方，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因与章源钨业、福安国隆交易额较小，
占公司销售及采购货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无较大影响，不影响公司的独立经营，公司主要业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审查意见
经核查，我们认为：本次公司调整与章源钨业、福安国隆 2026年度日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，并按照市场公
允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，有利于促进公司业务发展。公司销售和采购产品不会因此依赖于任何关联方，不会影
响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于调整与部分关联方 2026年度日常关联交易预计
额度的议案》，并提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第八次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3fe9474c-cda1-4327-81d5-bd0294d6c73d.PDF
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2026-06-12 15:47│格林美（002340）：第七届董事会独立董事第八次专门会议审查意见
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开第七届董事会独立董事第八次专门会议。
本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的召开符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有效。经全体独立董事讨论，对本次会议
审议事项发表如下审查意见：
一、《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，我们认为：本次公司调整与章源钨业、福安国隆 2026 年度日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，并按照市场公
允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，有利于促进公司业务发展。公司销售和采购产品不会因此依赖于任何关联方，不会影
响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于调整与部分关联方 2026 年度日常关联交易预计
额度的议案》，并提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
独立董事：潘峰、汤胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3fbd2c08-e592-4940-85be-4eb859cdebdc.PDF
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2026-06-12 15:46│格林美（002340）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知已于2026年6月6日，分别以书面、传真或电子邮件等
方式向公司全体董事发出，会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。
出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事潘峰先生已回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7b458a23-0a77-428f-80fc-59c5d7253523.PDF
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2026-06-05 18:40│格林美（002340）：关于签署共建固态电池正极材料联合实验室暨固态锂电正极材料产业化关键技术联合攻关
│的合作协议的公告
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格林美（002340）：关于签署共建固态电池正极材料联合实验室暨固态锂电正极材料产业化关键技术联合攻关的合作协议的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/7a53f345-316c-49d6-8a9d-43996821fa27.PDF
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2026-06-01 19:15│格林美（002340）：关于出售股票资产的进展公告
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一、交易概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 25日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售股票
资产的议案》，同意公司出售株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“欧科亿”）股票数量不超过其总股本的 5.5%，即
不超过 8,732,993股，并授权公司管理层办理本次出售股票的相关事宜，授权范围包括但不限于根据市场情况确定具体出售时机、交
易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。在上述授权期限内，
若欧科亿发生送股、资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数量相应变动。上述具体内容详见公司于 2026年 5月26 日在指定信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售
股票资产的公告》（公告编号：2026-042）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，公司已通过上海证券交易所交易系统以询价转让方式出售欧科亿股票 8,732,993 股，成交金额为 842,297,
174.85 元（不含交易费用）。本次出售完成后，公司还持有欧科亿股票 7,790,507股，占其总股本的 4.91%。
三、本次交易对公司的影响
本次出售欧科亿股票有利于优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求，实现股东价值的最
大化。经初步测算，预计本次交易可实现的投资收益约为人民币 6.9亿元（不考虑所得税等影响），对公司的财务状况、经营成果以
及现金流将产生积极影响，最终数据以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/625244ec-48e3-4717-b7d0-f37f4fb89d27.PDF
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2026-05-25 19:57│格林美（002340）：关于出售股票资产的公告
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一、交易概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）直接持有上海证券交易所科创板上市公司株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（证
券简称：欧科亿；证券代码：688308.SH）股票 16,523,500股（含上市后资本公积金转增股本取得的股份），占其目前总股本的 10.
41%，股份来源于欧科亿首次公开发行前股份（含上市后资本公积金转增股本取得的股份）。为了实现股东价值的最大化，进一步优
化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司于 2026 年 5 月 25 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
出售股票资产的议案》，同意公司出售欧科亿股票数量不超过其总股本的 5.5%，即不超过 8,732,993股，并授权公司管理层办理本
次出售股票的相关事宜，授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权
期限自本次董事会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。在上述授权期限内，若欧科亿发生送股、资本公积转增股本等情
况，拟出售的股票数量相应变动。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，由于证券二级市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易
金额及产生的利润尚不能确定，本次出售股票资产应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东
会进行审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、标的公司基本信息
公司名称：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
统一社会信用代码：914302001843451689
法定代表人：袁美和
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：15,878.1708万元
成立日期：1996年 1月 23日
注册地址：湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路
经营范围：硬质合金及相关原料、工模具加工、销售（需专项审批的除外）；机电产品、政策允许的有色金属、矿产品、化工原
料的销售；刀具、工具制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东：截至 2026年 3月 31日，袁美和、谭文清合计持有欧科亿 24.42%的股权，为欧科亿的控股股东。
经查询，欧科亿不属于失信被执行人。
2、欧科亿主要财务数据
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 3,839,028,216.94 4,580,355,167.62
负债总额 1,211,101,247.30 1,744,922,932.12
净资产 2,627,926,969.64 2,835,432,235.50
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业总收入 1,457,415,162.68 644,051,473.82
利润总额 99,282,450.96 238,845,905.05
归属于上市公司股东的净利润 103,610,564.01 203,894,731.79
经营活动产生的现金流量净额 -49,538,930.72 -219,194,779.59
三、本次拟出售股票的方案
1、出售方式：通过询价转让等上海证券交易所允许的交易方式出售欧科亿股票。
2、出售数量：不超过欧科亿总股本的 5.5%，即不超过 8,732,993股。
3、出售价格：根据出售时市场价格确定。
4、本次出售的股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司
法措施。
5、公司董事会授权公司管理层办理本次股票出售的相关事宜，包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易数量、
交易价格、签署相关协议等。授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项处理完毕之日止。
四、本次交易对公司的影响
本次出售欧科亿股票有利于优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求，实现股东价值的最
大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响，公
司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以审计机构审计后的数据为准。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/93ecefcd-20e6-44a7-9d4c-c993e667d2ad.PDF
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2026-05-25 19:57│格林美（002340）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 25日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。主要内容如下：
公司于 2026 年 1月 26 日召开第七届董事会第十次会议、2026 年 3月 6日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于
调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激
励计划（草案）》及相关规定，同意对未满足业绩考核指标目标值要求的公司层面可解除限售比例以外的限制性股票以及 8 名离职
人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 97.3846 万股进行回购注销。2026年 5 月 11 日，公司已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成97.3846万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由 5,103,333,507股变更为 5,102,359,661股，
注册资本由人民币 5,103,333,507元变更为 5,102,359,661元。因此，公司决定对《格林美股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）中注册资本相关条款作相应修订并办理工商变更登记。《公司章程》相关条款修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
510,333.3507万元。 510,235.9661万元。
公司总股本为 510,333.3507万股，均为人 公司总股本为 510,235.9661万股，均为人
民币普通股，每股面值 1元。 民币普通股，每股面值 1元。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
修订后的《公司章程》全文详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2edf2988-4727-4166-b84b-721c891c8c76.PDF
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2026-05-25 19:56│格林美（002340）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知已于2026年5月19日，分别以书面、传真或电子邮件
等方式向公司全体董事发出，会议于2026年5月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人
。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售股票资产的议案》。
《关于出售股票资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会将择期召开。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》。
《关于修订<公司章程（草案）>（H股发行并上市后适用）的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。修订后的H股发行并上市后适用的《公司 章 程 （ 草 案
） 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会将择期召开。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/66f516b8-20c1-4673-a83f-4682eab7c84b.PDF
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2026-05-25 19:54│格林美（002340）：格林美章程
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格林美（002340）：格林美章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/5cc0c3b1-db14-49ae-a6a8-f38789f967ed.PDF
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2026-05-25 19:54│格林美（002340）：格林美章程（草案）（H股发行并上市后适用）
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格林美（002340）：格林美章程（草案）（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a4d5c48f-234d-4d95-96b1-7b637d928ff8.PDF
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2026-05-25 19:54│格林美（002340）：关于修订《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 25日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司
章程（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。主要内容如下：
公司于 2026 年 1月 26 日召开第七届董事会第十次会议、2026 年 3月 6日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于
调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2024 年限制性股票激
励计划（草案）》及相关规定，同意对未满足业绩考核指标目标值要求的公司层面可解除限售比例以外的限制性股票以及 8 名离职
人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 97.3846 万股进行回购注销。2026年 5 月 11 日，公司已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成97.3846万股限制性股票的回购注销手续，公司股份总数由 5,103,333,507股变更为 5,102,359,661股，
注册资本由人民币 5,103,333,507元变更为 5,102,359,661元。结合现行《格林美股份有限公司章程》修订情况，公司决定对 H股发
行并上市后适用的《格林美股份有限公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）（“以下简称《公司章程（草案）》（H股发行并
上市后适用）”）进行同步修订。
《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）相关条款修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
510,333.3507万元。 510,235.9661万元。
公司总股本为 510,333.3507万股，均为人 公司总股本为 510,235.9661万股，均为人
民币普通股，每股面值 1元。 民币普通股，每股面值 1元。
除上述修订外，《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）其他条款内容不变。修订后的《公司章程（草案）》（H股发行
并上市后适用）全文详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）经股东会审议通过后，将于公司本次发行的 H股股票在香港联交所挂牌上市之
日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f810c09b-d643-402d-8eef-53dd5ac52638.PDF
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2026-05-20 19:08│格林美（002340）：2025年年度股东会决议公告
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格林美（002340）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4b148829-3d33-4462-8962-5f52cad0845d.PDF
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2026-05-20 19:05│格林美（002340）：2025年年度股东会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于格林美股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：格林美股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称“格林美”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本律师
”）出席格林美于 2026年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下
称“《股东会规则》”）及格林美《章程》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、
表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）格林美董事会于 2026 年 4 月 22 日在指定媒体上刊登了《格林美股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（以下简称“《股东会通知》”），在法定期限内公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办
法等相关事项。
（二）本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 20 日在深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 88 号星通大厦 41 楼格林美会议
室召开。本次股东会由格林美董事长许开华主持，就《股东会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东会已在《股东会通知》规定的时间内完成了网络投票。本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》和格林美《章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由格林美董事会召集。
（二）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 2,354 人，代表有表决权的股份数为 720,345,
882 股，占格林美有表决权股份总数的 14.1544%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东共计 14 人，均为 2026 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的格林美股东。上述股东代表有表决权的股份数为 465,945,204 股，占格
林美有表决权股份总数的 9.1556%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 2,340 人，代表有表决权的股份数为
254,400,678 股，占格林美有表决权股份总数的 4.9988%。
本律师认为，本次股东会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和格林美《章程》的有关规
定，是合法、有效的。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生
现场投票结果；结合本次股东会的网络投票统计结果，本次股东会公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以706,964,110 股同意、12,180,272 股反对、1,201,500
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.1423%、1.6909%、
0.1668%。
2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以707,325,010 股同意、12,172,072 股反对、848,800 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.1924%、1.6898%、0.
1178%。
3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以707,286,010 股同意、12,193,772 股反对、866,100 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.1870%、1.6928%、0.
1202%。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以708,037,410 股同意、11,795,972 股反对、512,500 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.2913%、1.6375%、0.
0711%。
5、审议通过了《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以691,547,947 股同意、28,042,835 股反对、755,100 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 96.0022%、3.8930%、0.
1048%。
6、审议通过了《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台申请综合授信(含融资租赁)额度提供担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以619,782,512 股同意、99,775,670 股反对、787,700 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 86.0396%、13.8511%、0
.1094%。
7、审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以229,358,351 股同意、25,572,339 股反对、939,288 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 89.6386%、9.9943%、0.
3671%。关联股东回避了该议案的表决。
8、审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本
次股东会的股东以228,272,718 股同意、25,304,972 股反对、940,288 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占
参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 89.6882%、9.9423%、0.3694%。关联股东回避了该议案的表决。
9、审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理制度(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东以228,596,606 股同意、25,377,572 股反对、543,800 股
弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 89.8155%、9.9708%、0.
2137%。关联股东回避了该议案的表决。
本律师认为，本次股东会审议事项与《股东会通知》公告审议事项一致，本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《
证券法》《股东会规则》和格林美《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章
程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7f7ee92e-c95f-4aa2-9d97-d27e2f34387d.PDF
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2026-05-12 18:16│格林美（002340）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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格林美（002340）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/eaaf5a12-5ca7-45fb-8cb4-27c85f9bae42.PDF
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2026-04-30 00:00│格林美（002340）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知已于2026年4月27日分别以书面、传真或电子邮件等
方式向公司全体董事发出，会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。
出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bfd4eebf-d99c-498e-82b7-dc42f17a8c59.PDF
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2026-04-30 00:00│格林美（002340）：2026年一季度报告
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格林美（002340）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1a28d85e-2fd6-4610-93fb-f0546a4f113b.PDF
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2026-04-28 07:52│格林美（002340）：关于申请发行境外上市股份（H股）并上市的进展公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“
香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。公司已于 2025年 9月 22日向香港联交所递交了本次发行
上市的申请，并于同日在香港联交所网站上刊登了本次发行上市的申请资料。
根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026年 4月 27 日向香港联交所更新递交了本次发行上市的
申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以
下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资
者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申
请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108471/documents/sehk26042703390_c.pdf
pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的
申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会、香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准
、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该事项仍存在不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次
发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ba5f8fca-8665-41e5-8bbd-30552d00e53f.PDF
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2026-04-23 17:53│格林美（002340）：关于2026年度第一期中期票据（科技创新债券）发行结果的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月2日召开第六届董事会第三十二次会议、2025年1月24日召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币20亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行
品种包括中期票据、超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司中期票据、超短期融资券
的注册，中期票据注册额度为15亿元，超短期融资券注册额度为5亿元，注册额度有效期均为2年，公司在注册有效期内可分期发行中
期票据和超短期融资券，具体内容详见公司2025年4月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-046）。
公司于2025年11月4日发行了2025年度第一期中期票据（科技创新债券），具体内容详见公司2025年11月6日在指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度第一期中期
票据（科技创新债券）发行结果的公告》（公告编号：2025-120）。
公司于2026年4月22日发行了2026年度第一期中期票据（科技创新债券），募集资金已于2026年4月23日全部到账，现将有关发行
结果公告如下：
债券名称 格林美股份有限公司 债券简称 26格林美MTN001（科创债）
2026年度第一期科技创新债券
债券代码 102681609 期限 3年
起息日 2026年4月23日 兑付日 2029年4月23日
计划发行总额 5亿元 实际发行总额 5亿元
发行利率 2.60% 发行价格 100元/百元面值
簿记管理人 中国工商银行股份有限公司
主承销商 中国工商银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东华润银行股份有
限公司、广州银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
公 司 本 次 中 期 票 据 发 行 的 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(www.shcle
aring.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53384d77-2835-4e5f-bb87-d78e7ca68624.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│格林美：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225528845.PDF
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2026-04-30│格林美：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260863.PDF
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2026-04-22│格林美：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225142250.PDF
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2025-10-31│格林美：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771793.PDF
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2025-08-29│格林美：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224615887.pdf
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2025-04-30│格林美：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407604.PDF
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2025-04-26│格林美：2024年年度报告
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2024-10-30│格林美：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221561331.PDF
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2024-08-30│格林美：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047704.PDF
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2024-04-27│格林美：2024年一季度报告
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