公司公告☆ ◇002340 格林美 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-14 22:17 │格林美（002340）：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-10-14 22:16 │格林美（002340）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-14 22:15 │格林美（002340）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-14 22:15 │格林美（002340）：关于全资下属公司增资扩股后过渡期财务资助的公告 │
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│2025-10-14 22:15 │格林美（002340）：关于全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的公告 │
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│2025-10-14 22:14 │格林美（002340）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-14 22:14 │格林美（002340）：格林美章程 │
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│2025-10-14 22:14 │格林美（002340）：第七届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 │
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│2025-10-10 00:00 │格林美（002340）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-08 16:37 │格林美（002340）：关于变更公司办公地址的公告 │
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2025-10-14 22:17│格林美（002340）：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 13日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册地
址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司第五次临时股东会审议。主要内容如下：
根据公司的战略规划及未来发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A栋 20 层 200
8 号房”变更为“深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 88号星通大厦 4301”（注册地址最终以市场监督管理部门核准备案为准）
，实际经营地址与变更后的注册地址一致。
因此，公司决定对《格林美股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中注册地址等相关条款作相应修订并办理工商变
更登记。《公司章程》相关条款修订如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市宝安区宝安中 第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街
心区兴华路南侧荣超滨海大厦 A 栋 20 道海旺社区宝兴路 88 号星通大厦 4301，
层 2008 号房，邮政编码 518101。 邮政编码 518100。
第二百二十七条 公司需要减少注册资本 第二百二十七条 公司需要减少注册资本
时，必须编制资产负债表及财产清单。 时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自股东会作出减少注册资本 公司应当自股东会作出减少注册资本
决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30
日内在本章程指定的报刊或者国家企业信 日内在本章程指定的报刊或者国家企业信
用信息公示系统上公告。债权人自接到通 用信息公示系统上公告。债权人自接到通
知书之日起 30 日内，未接到通知书的自 知书之日起 30 日内，未接到通知书的自
公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿 公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿
债务或者提供相应的担保。 债务或者提供相应的担保。
公司减少注册资本，应当按照股东持 公司减少注册资本，应当按照股东持
有股份的比例相应减少出资额或者股份， 有股份的比例相应减少出资额或者股份，
法律或者本章程另有规定的除外。 公司因实施员工持股计划、股权激励计划
导致的股份回购注销事项以及法律或者
本章程另有规定的除外。
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/beffb2b3-89a9-4a26-a194-dadece535ed3.PDF
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2025-10-14 22:16│格林美（002340）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知已于2025年10月10日，分别以书面、传真或电子邮件等
方式向公司全体董事发出，会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。
出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的议案》。
《关于全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资下属公司增资扩股后过渡期财务资助的议案》。
《关于全资下属公司增资扩股后过渡期财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。
《关于新增2025年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
（四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
（五）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。
《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/ab85a895-626b-4d6d-adb0-d0822e6d7e11.PDF
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2025-10-14 22:15│格林美（002340）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
格林美股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）分别于2025年2月17日、2025年3月7日召开第六届董事会第三十四次会
议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对公司与关联方2025年度发生的日常关联交
易金额进行了预计，预计2025年度日常关联交易预计总额为28,550万元。具体内容详见公司于2025年2月19日及2025年3月8日在指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计202
5年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-027）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-038）。
根据日常经营需要，公司于2025年10月13日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议
案》，同意除上述预计的关联交易外，新增向关联方PT ESG New Energy Material（以下简称“ESG”）、PT GREEN ECO NICKEL（以
下简称“GEN”）采购MHP的日常关联交易合计额度100,000.00万元。因此，2025年度日常关联交易预计总额将由28,550万元增加为12
8,550万元，其他日常关联交易预计金额不变。
根据《公司章程》《关联交易内部控制及决策制度》的有关规定，本次新增日常关联交易事项尚需提交公司2025年第五次临时股
东会审议，股东会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 原预计 新增预计年 截至披露
易类别 易内容 定价原则 金额 度日常关联 日已发生
交易金额 金额
向关联 PT ESG NEW MHP 公允价格 - 80,000.00 -
人采购 ENERGY
商品 MATERIAL
PT GREEN - 20,000.00 -
ECO NICKEL
0 100,000.00 0
二、关联方基本情况
1、PT ESG NEW ENERGYMATERIAL
成立时间：2023年8月24日
董事长：BOYKE POERBAYAABIDIN
注册资本：18,000万美元
注 册 地 址 ： SOPO DEL OFFICE TOWER LT. 22 UNIT A, JL. MEGAKUNINGAN BARAT 3 LOT 10, KAWASAN MEGA KUNINGAN NO 1-
6,Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan,Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950
经营范围：有色金属制造业 - 本组包含从事基本形状（锭、坯、板、棒、球团、块、片、锭、合金和粉末）有色金属的精炼、
冶炼、合金化和铸造的企业，例如黄铜锭、铝锭、锌锭、铜锭、铅锭、黄铜坯、铝坯、黄铜板、铝板、黄铜棒、铝棒、黄铜球团、铝
球团、青铜合金、镍合金、轴承金属以及稀土金属和稀土合金（15种镧系元素以及钪和钇）
与公司的关联关系：公司持有ESG 14%的股权，公司高级副总经理彭亚光先生、副总经理宋巍先生在过去12个月内曾在ESG担任董
事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，ESG为公司关联法人。
最近一期财务数据：截至 2025年 6月 30日，总资产 6,243,599,552.67元，净资产 1,351,995,278.70元；2025年 1-6月，实现
营业收入 1,122,891,085.00元，净利润 96,744,679.91元。
履约能力分析：ESG 经营正常，财务状况良好，能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
经查询，ESG不属于失信被执行人。
2、PT GREEN ECO NICKEL
成立时间：2023年 5月 31日
董事长：彭亚光
注册资本：12,000万美元
注册地址：Sopo Del Office Tower LT.22 Unit A, Jl. Mega Kuningan Barat 3Lot 10, Kawasan Mega Kuningan No 1-6, Des
a/Kelurahan Kuningan Timur, Kec.Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12950经营范围
：有色金属制造业 - 本组包含从事基本形状（锭、坯、板、棒、球团、块、片、锭、合金和粉末）有色金属的精炼、冶炼、合金化
和铸造的企业，例如黄铜锭、铝锭、锌锭、铜锭、铅锭、黄铜坯、铝坯、黄铜板、铝板、黄铜棒、铝棒、黄铜球团、铝球团、青铜合
金、镍合金、轴承金属以及稀土金属和稀土合金（15种镧系元素以及钪和钇）
与公司的关联关系：公司持有 GEN 29%的股权，公司高级副总经理彭亚光先生为 GEN的董事长，公司高级副总经理蒋淼先生为 G
EN的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，GEN为公司关联法人。
最近一期财务数据：截至 2025年 6月 30日，总资产 4,031,873,878.03元，净资产839,912,489.28元；2025年1-6月，实现营业
收入0元，净利润-10,359,591.84元。
履约能力分析：GEN经营正常，财务状况良好，能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
经查询，GEN不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、定价政策与定价依据
公司向 ESG、GEN采购产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金
额结算。公司与 ESG、GEN的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为
。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司及各子公司将根据实际情况与前述关联方签订相关业务的合同协
议，关联交易价格、收付款安排和结算方式均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次公司新增关联方日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。
公司采购产品不依赖于任何关联方，亦不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易事项对公司本期及未来财务状况、经营成果
无较大影响，不影响公司的独立经营，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
经审查，全体独立董事认为：公司新增2025年度日常关联交易预计属于日常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公
司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别
是中小股东利益的行为。因此，我们同意《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第七届董事会第八次会议
审议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第三次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/2f148af6-1900-4354-b806-16a2153f3667.PDF
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2025-10-14 22:15│格林美（002340）：关于全资下属公司增资扩股后过渡期财务资助的公告
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格林美（002340）：关于全资下属公司增资扩股后过渡期财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/4da17c15-c713-4938-8496-2983a9e08307.PDF
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2025-10-14 22:15│格林美（002340）：关于全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的公告
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格林美（002340）：关于全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/bf93559c-d452-42a5-8ba6-5f11e5ccef1d.PDF
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2025-10-14 22:14│格林美（002340）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 03日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 24日
7、出席对象：
（1）凡 2025年 10月 24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布
的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书
见附件）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：荆门市格林美新材料有限公司会议室（湖北省荆门市高新区?掇刀区迎春大道 3号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于全资下属公司增资扩股实施股权改 非累积投票提案 √
组暨关联交易的议案》
2.00 《关于全资下属公司增资扩股后过渡期财 非累积投票提案 √
务资助的议案》
3.00 《关于新增 2025年度日常关联交易预计 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于变更注册地址、修订<公司章程> 非累积投票提案 √
并办理工商变更登记的议案》
2、上述提案已经 2025年 10月 13日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、上述第 4项提案为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、审议上述提案时，关联股东均需回避表决。根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的提案需对中小投资者的表决
单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 10月 28日 9:00～17:00
（二）登记方式：
1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、证券账户卡；
3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件
。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 2025年 10月 28日 17：00前到
达本公司为准）
（三）登记地点：格林美股份有限公司证券部
通讯地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 88号星通大厦 43楼
邮政编码：518100
联系电话：0755-33386666
指定传真：0755-33895777
联系人：潘骅、何阳、朱鹏云
（四）其他事项
1.本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络
投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/1274159c-4145-4fa9-84a2-6800b65d9ca9.PDF
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2025-10-14 22:14│格林美（002340）：格林美章程
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格林美（002340）：格林美章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/a1788d2f-1d2c-4218-bde7-d706718a8f28.PDF
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2025-10-14 22:14│格林美（002340）：第七届董事会独立董事第三次专门会议审查意见
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开第七届董事会独立董事第三次专门会议
。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的召开符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有效。经全体独立董事讨论，对本次会
议审议事项发表如下
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