公司公告☆ ◇002340 格林美 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │格林美（002340）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │格林美（002340）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │格林美（002340）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │格林美（002340）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:33 │格林美（002340）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:30 │格林美（002340）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:26 │格林美（002340）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:26 │格林美（002340）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:26 │格林美（002340）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-26 03:25 │格林美（002340）：年度募集资金使用鉴证报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│格林美（002340）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
2025年4月28日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议在公司会议室以现场和视频相结合的表决
方式召开，会议通知已于2025年4月26日分别以书面、传真或电子邮件等方式发出。应出席会议的监事4名，实际参加会议的监事4名
。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。
公司监事会对《2025年第一季度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/51ce4898-76ed-4865-ba9a-14695f0c6b18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│格林美（002340）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/545554ae-a36c-4402-8caf-c4626992ebe8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│格林美（002340）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知已于2025年4月26日分别以书面、传真或电子邮件等方
式向公司全体董事发出，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和视频相结合的表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，
实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时
间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。
《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f61edd21-25b4-4cdb-baa9-d9170ab4e0bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│格林美（002340）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a94af881-48f8-4026-ba42-9e8c7d77b318.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:33│格林美（002340）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fcb4f9ea-1e77-4c7f-b812-e2e84a777b5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:30│格林美（002340）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1e08ef53-c4b0-4fb8-a891-8997eae00841.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:26│格林美（002340）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/09a28091-d90b-420e-82a4-04b4986bcf41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:26│格林美（002340）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2533d156-9add-461c-a5c0-49ecc68ae9a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:26│格林美（002340）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8bc2bc97-0087-450f-8997-076ad26eac71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:25│格林美（002340）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3eccbe20-f6ed-4b01-ab84-ea355414abbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:25│格林美（002340）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b58a32ce-7629-412f-80a3-f33d477e2f84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:25│格林美（002340）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f93412a5-cfc4-428a-b7dd-b1d973c2294b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:25│格林美（002340）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/82892de3-8b74-430c-b5df-4c46d6cec7e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:25│格林美（002340）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易品种：格林美股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相
关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。
2、交易金额及履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》，根据公司实际业务情况，公司及下属子公司拟与商业银行开展外汇衍生品交易业务的总规模为不超过 8 亿美元
（或等值外币），可滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过 8 亿美元
（或等值外币）（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价
值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过 6,000 万美元（或等值外币）。上述额度有效期自董事会
审议通过之日起至下一年度对公司开展外汇衍生品交易业务审议的董事会召开之日止。
3、特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、汇率波动风险等，提请广大投资者注意投资
风险。
一、开展外汇衍生品交易业务情况概述
1、投资目的：公司及下属子公司日常经营中涉及部分外币业务，存在较多的外币结算业务，为提高公司应对汇率、利率波动风
险的能力，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据实际业务情况与商业银行开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易
业务规模与公司实际业务规模相匹配，不存在投机性操作。该投资不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据实际情况合
理安排资金的使用。
2、交易金额：根据公司实际业务情况，公司与下属子公司与商业银行开展外汇衍生品交易业务的总规模为不超过 8 亿美元（或
等值外币），可滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过 8 亿美元（或
等值外币）（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过 6,000 万美元（或等值外币）。
3、交易方式：公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、
掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。
4、交易期限：额度有效期自董事会审议通过之日起至下一年度对公司开展外汇衍生品交易业务审议的董事会召开之日止。
5、资金来源：资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事外汇衍生品交易业务的情形。
二、开展外汇衍生品交易业务的审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《格林美股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定
，本次开展外汇衍生品交易事项不需要提交公司股东大会审议。若未来预计将超过该额度需提交董事会、股东大会重新审批。
本次外汇衍生品交易业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易风险分析及风控措施
1、外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性操作，但外汇衍生品交易业务仍存在一定的风险：
（1）市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，
每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
（2）履约风险：外汇衍生品交易业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，需保证在交割时拥有足额资金清
算。公司根据预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，或客户应收账款发生逾期导致
货款无法在预测的回款期内收回，以上情况将导致资金不能满足清算产生延期交割风险。
（3）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
2、公司拟采取的风险控制措施
（1）公司财务部对汇率走势和汇价信息进行跟踪管理，并将信息反馈给公司销售、采购相关部门，作为对出口产品和采购进口
材料价格谈判的依据或参考。
（2）公司财务部定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并定期回顾
已执行合同的结果，及时调整外汇衍生品交易业务。
（3）公司已制定《格林美股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作
流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，外汇衍生品交易业务严格参照《格林美股份有限公司外汇衍生品交易业务
管理制度》的操作原则、审批权限、内部控制流程、内部风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。
（4）为防止外汇衍生品交易延期交割，公司主要业务部门对销售、采购情况进行滚动跟踪并定期汇报给财务部，若出现大客户
的预测订单出现较大变动时，将及时更新销售收入预测并汇报给财务部。 同时，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款
，避免出现应收账款逾期的现象。
（5）公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
四、投资对公司的影响
公司及下属子公司日常经营活动中涉及部分外币业务，存在较多的外币结算业务，为了提高公司应对汇率、利率波动风险的能力
，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据实际业务情况与商业银行开展外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范汇率、利率波
动风险，增强公司财务稳健性，符合公司及全体股东利益。
五、开展外汇衍生品交易的相关会计处理
公司及下属子公司日常经营活动中涉及部分外币业务，存在较多的外币结算业务，为了提高公司应对汇率、利率波动风险的能力
，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据实际业务情况与商业银行开展外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范汇率、利率波
动风险，增强公司财务稳健性，符合公司及全体股东利益。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期保值》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报；并按照《企业会计准则第 22 条
—金融工具确认和计量》进行确认计量，公允价值基本按照交易对手提供的价格或公开市场可取得的价格确定，公司每月均进行公允
价值计量与确认。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议；
2、经与会委员签字的第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/27654c55-939e-49fd-9810-07b86913a436.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:25│格林美（002340）：关于公司及下属公司拟向银行／融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：关于公司及下属公司拟向银行／融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4e988b7b-00ce-4fb4-a5fd-ba8e3f6e76a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:25│格林美（002340）：关于公司为下属公司拟向银行／融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
格林美（002340）：关于公司为下属公司拟向银行／融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b4fb93f9-72a7-42a3-9f8e-25b560e9929d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:24│格林美（002340）：2024年度独立董事述职报告—刘中华（已届满离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
2024 年度，本人作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够按照《公司法》《证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地
履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，推动董事会科学决策，促进公司合规治理，切实维护了公司及全体股东
的利益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历信息
刘中华，男，汉族，1965 年 7 月生，硕士研究生学历，会计学教授。现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，
兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会副会长，广
东省会计学会常务理事，广东省审计学会常务理事，现任立讯精密工业股份有限公司独立董事、广州越秀资本控股集团股份有限公司
独立董事。
（二）在公司的任职情况
本人自 2019 年 3 月起任职公司独立董事，因连续任职满 6 年，于 2025 年 3月公司完成董事会换届后不再担任该职务。在公
司任职期间，本人还担任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、信息披露委员会委员，严格按照
董事会授权和各委员会工作细则履行职权。
（三）独立性说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业知识
、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在任何可能影响本人进行独立、客观判断的情况，本人任职资格通过深圳证券交
易所备案审核。本人已向公司董事会提交 2024 年度独立性自查报告。
二、2024年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会情况
2024 年，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会，本人出席了所有应出席会议，具体情况如下：
应出席董事 实际出席董事 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东大
会次数 会次数（现场 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数（现
/通讯方式） 事会会议 场）
7 7 0 0 否 4
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人对公司报告期内的董事会议案均投了赞成票，没有出现
投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
本人出席的公司股东大会均由董事会召集，各项议案均获审议通过，公司能依法保障股东的知情权、参会权和表决权，本人没有
对公司股东大会决议提出异议。
（二）在董事会专门委员会工作情况
2024 年，本人严格按照董事会各专门委员会工作细则的有关要求，召集或出席了全部应出席会议，认真参与研讨，为提高董事
会科学决策水平、高效履行职责提供专业保障。本人作为审计委员会召集人，主持召开 6 次审计委员会会议；作为薪酬与考核委员
会委员，出席薪酬与考核委员会会议 3 次；作为信息披露委员会委员，出席信息披露委员会会议 1 次；报告期内未召开提名委员会
会议。各专门委员会按照各自工作细则开展工作，对各自分属领域的事项分别进行了审议，规范运作。
（三）独立董事专门会议的工作情况
2024 年，公司共召开 3 次独立董事专门会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席独立董事专门会议的情况，审议通过了关联
交易、利润分配、变更募投项目、续聘财务审计机构等事项，充分履职，发挥了独立董事的监督作用。
（四）行使独立董事职权的情况
2024 年，公司制定了 2024 年限制性股票激励计划相关事项，本人作为征集人就相关事项向全体股东公开征集表决权。本人认
为公司 2024 年限制性股票激励计划符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，有利于将员工的个人成长与企业的发展
相结合，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。截至征集结束时间，本人未收到股东的投票权委托。
2024 年，公司各项运作合法合规，本人未行使其他《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师
事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东沟通的情况
在本年度日常信息披露工作中，本人持续关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定进行
信息披露，确保公司 2024度信息披露真实、准确、完整、及时、公平。本人积极参加公司 2024 年度所有股东大会并参加了 2023
年业绩说明会，积极与中小股东进行沟通。此外，本人不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实履行保护公司及投资者合法权益的职责。
（七）现场工作情况
2024 年，本人在公司现场工作时间为 15 天。本人积极参加董事会及股东大会等各项会议，听取董事、高管及工作人员对相关
事项的介绍，并前往深圳总部、荆门园区、武汉园区、无锡园区、泰兴园区等实地了解公司及下属子公司生产经营、内部管理、财务
管理等情况。同时通过电话、网络通讯等方式与公司保持密切联系，多方了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及进展
情况，掌握公司运行动态，并主动分享政策解读、宏观分析和市场案例，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
（八）公司配合独立董事工作的情况
2024 年，公司董事长、总经理、董事会秘书、董事会办公室工作人员、内审负责人等人员与本人保持密切沟通，使本人能够及
时了解公司经营状况，获取作出独立判断的信息；在召开董事会、独董专门会议及专门委员会会议前，公司能够及时准确传递会议材
料，必要时候有专人汇报，提供了完备的条件和必要的支持；公司还积极主动开展独立董事现场调研、战略研讨等活动，增进本人对
公司经营管理情况的了解，主动征求本人的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
|