公司公告☆ ◇002340 格林美 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 16:51 │格林美（002340）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-28 21:48 │格林美（002340）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:13 │格林美（002340）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:13 │格林美（002340）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:12 │格林美（002340）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 21:12 │格林美（002340）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 21:12 │格林美（002340）：半年报财务报表 │
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│2025-08-28 21:11 │格林美（002340）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:10 │格林美（002340）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-24 16:35 │格林美（002340）：关于修订及制定公司内部治理制度的公告（H股发行并上市后适用） │
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2025-09-02 16:51│格林美（002340）：关于回购公司股份的进展公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，分别于2025年1月19日
召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十八次会议、2025年2月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分
股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划和依法注销减少注册资本，其中，用于依法注销减少注册资本的股份数量不低
于实际回购总量的50%，用于实施股权激励或员工持股计划的股份数量不高于实际回购总量的50%。本次回购的资金总额不低于10,000
万元人民币（含）且不超过20,000万元人民币（含），本次回购股份的价格为不超过人民币9.93元/股（含）。具体回购数量以回购
期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详
见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-015）和《回购报告书》（公告编号：2025-024）。鉴于公司2024年年度权益分
派已实施完毕，公司本次回购股份的价格上限由不超过人民币9.93元/股（含）调整为不超过人民币9.86元/股（含）。具体内容详见
公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-075）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司本次回购股份进展情况公告如下：
一、本次回购股份的进展情况
截至2025年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份20,358,500股，占公司目前总股本的0.4
0%，最高成交价为人民币7.01元/股，最低成交价为人民币5.85元/股，成交总金额为人民币136,743,597元（不含交易费用）。本次
回购股份资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金。本次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续积极实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/07ddcd14-daa9-4b56-8155-5625efad4838.PDF
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2025-08-28 21:48│格林美（002340）：2025年半年度报告
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格林美（002340）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4a1bd46f-acbd-448c-bc5a-d0dca13e4a8b.pdf
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2025-08-28 21:13│格林美（002340）：2025年半年度报告摘要
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格林美（002340）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0a1d8b90-42e0-448d-a123-9df82b1dff46.PDF
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2025-08-28 21:13│格林美（002340）：2025年半年度报告
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格林美（002340）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/5674bdec-ab10-4007-815c-ca1b594a481d.PDF
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2025-08-28 21:12│格林美（002340）：2025年半年度财务报告
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格林美（002340）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ee732174-e5d8-43fa-b7bd-c19748fad662.PDF
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2025-08-28 21:12│格林美（002340）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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格林美（002340）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/69bfbda2-9379-490a-9cc0-b2ac7ca9f1ce.PDF
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2025-08-28 21:12│格林美（002340）：半年报财务报表
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格林美（002340）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/24b3e57b-3db5-4677-8800-4e2b16f91ed0.PDF
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2025-08-28 21:11│格林美（002340）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知已于2025年8月23日分别以书面、传真或电子邮件等方
式向公司全体董事发出，会议于2025年8月27日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会
议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华
先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。
《2025年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/cd19a1ab-710e-49f1-9638-4ba9dde6eb61.PDF
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2025-08-28 21:10│格林美（002340）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
2025年8月27日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以
现场和视频相结合的表决方式召开，会议通知于2025年8月23日以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体监事发出。应出席会议的
监事4人，实际参加会议的监事4名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次
会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。
公司监事会对2025年半年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3d091802-8011-4859-9773-f9bba358947f.PDF
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2025-08-24 16:35│格林美（002340）：关于修订及制定公司内部治理制度的公告（H股发行并上市后适用）
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定
公司内部治理制度的议案（H股发行并上市后适用）》。具体情况如下：
一、修订及制定依据及原因
根据公司拟发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，董事会拟对现行公
司制度进行修订及制定内部管理制度。
二、修订及制定具体情况
序 制度名称 变更 是否提交股
号 情况 东会审议
1 《独立董事工作制度（草案）》 修订 是
2 《关联交易内部控制及决策制度（草案）》 修订 是
3 《募集资金管理办法（草案）》 修订 是
4 《董事与高级管理人员薪酬管理制度（草案）》 修订 是
5 《独立董事专门会议制度（草案）》 修订 否
6 《董事会审计委员会工作细则（草案）》 修订 否
7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》 修订 否
8 《董事会提名委员会工作细则（草案）》 修订 否
9 《董事会战略委员会工作细则（草案）》 修订 否
10 《信息披露管理办法（草案）》 修订 否
11 《内幕信息知情人登记备案制度（草案）》 修订 否
序 制度名称 变更 是否提交股
号 情况 东会审议
12 《投资者关系管理办法（草案）》 修订 否
13 《年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）》 修订 否
14 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草案） 修订 否
15 《董事和高级管理人员离职管理制度（草案）》 修订 否
16 《利益冲突管理制度（草案）》 制定 否
17 《董事会成员及雇员多元化政策（草案）》 制定 否
三、其他说明
上述第 1-4项制度经董事会及股东会审议通过后，将于公司本次发行的 H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效；其余制度经
董事会审议通过后，将于公司本次发行的 H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行的公司制度将
继续适用。修订及制定的制度全文详见公司于信息披露指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/e77be4b7-8595-4419-92e8-04d2ddc5a927.PDF
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2025-08-24 16:35│格林美（002340）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议
通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请致同（香港）会计师事务所有限公司（Grant Thornton Hong K
ong Limited）（以下简称“致同香港”）为公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”
）的审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟聘请审计机构事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到致同香港在 H股发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性
、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请致同香港为本次发行上市的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的
会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，并授权公司董事长或其授权人士与其协商确定聘任事宜（含确定审计费用）。该事项尚
需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
二、拟聘请审计机构的基本信息
1、机构信息
名称：致同（香港）会计师事务所有限公司
成立日期：2012年 2月 7日
组织形式：有限责任公司
注册地址：中国香港铜锣湾恩平道 28号利园二期 11楼
首席合伙人：林敬义
截至 2024年末，致同（香港）会计师事务所有限公司从业人员近 320人，其中合伙人 22名、注册会计师 115名。
2024年度致同（香港）会计师事务所有限公司为近 60家上市公司提供审计服务，主要行业涉及汽车制造、电池产品、房地产等
。
2、投资者保护能力
致同香港已按照相关法律法规要求购买职业保险。
3、诚信记录
致同香港近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。没有从业人员近三年因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
二、拟聘请审计机构履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对致同香港的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为致同香港在境
外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次
发行上市项目财务审计需求。因此，同意向董事会提议聘请致同香港为公司本次发行上市的审计机构，并同意将该议案提交公司第七
届董事会第六次会议审议。
2、董事会审议情况
公司已于 2025年 8月 21日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘
请致同香港公司为本次发行上市的审计机构。
3、监事会审议情况
公司已于 2025年 8月 21日召开的第七届监事会第五次会议审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘
请致同香港公司为本次发行上市的审计机构。
4、生效日期
该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第五次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/18be877d-cef0-4bbd-b7a6-930bbaafcb2e.PDF
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2025-08-24 16:35│格林美（002340）：格林美独立董事提名人声明与承诺（陈颖琪）
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格林美（002340）：格林美独立董事提名人声明与承诺（陈颖琪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/d2210fa2-e3cd-4d43-b041-fc375c8118f6.PDF
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2025-08-24 16:35│格林美（002340）：董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）
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第一条 为加强格林美股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，促进公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《
香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《格林美股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本政策。
第二条 本政策的目的旨在列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会成员及雇员（包括高级管理层）多元化而采取的方针和
政策。
第二章 一般政策
第三条 所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于
性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验等）的裨益。
第四条 董事会及董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）将妥为考虑多项因素（统称为“该等条件”）以评核、甄选及
向董事会建议一名或多名候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于：
（一）多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验等；
（二）资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其他专业资质；
（三）就可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担；
（四）品格诚信方面的声誉；
（五）该候选人可以为董事会带来的贡献；及
（六）对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。
最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期等）将每年在企业管治报告内
披露。
第五条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以评核及建议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董
事一职，因素包括但不限于公司股票上市地监管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。第六条 公司明白并深信董事
会成员及雇员多元化对提升公司的表现裨益良多。为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会及雇员日益多元化为促使其达到战略目
标及维持可持续发展的关键元素。公司志在建立及维持多元化的董事会组成和多元化的雇员组成，在技能、专业经验、教育背景、知
识、专才、文化、独立性、年龄及性别等各方面达致均衡。公司致力于维持董事会层面和雇员层面（包括高级管理层）性别多元化。
特别是，公司将致力于保持董事会及提名委员会拥有至少一名与其他成员性别不一致之成员。董事会将会借着甄别及推举适当董事人
选时的机会逐步提高女性董事的比例。董事会将基于公司的特定需求及参考国际和本地的建议最佳常规以确保董事会男女成员组合取
得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为最终目标。提名委员会将会尽其所能在合适的条件下识别及拟定潜在女性董事候选人名单并
积极举荐女性董事候选人，以供董事会和股东考量和委任。公司将持续重视女性人才的培养，在招聘各级别员工（包括高级管理层）
时促进性别多元化，为女性员工提供更多发展机会。
第三章 程序、监察、汇报及披露
第七条 提名委员会应根据本政策、公司章程、公司股票上市地监管规则及相关法律法规等规定的程序和要求履行其职责，识别
、考察及提名董事候选人。第八条 提名委员会将定期检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委员会应制定并推行正式流程以适
当地监察本政策的落实情况。提名委员会应每年审查及讨论本政策及其实施情况，并就改进和建议向董事会汇报，以供其考虑及批准
。
第九条 公司将在企业管治报告之中每年评核及汇报董事会层面和雇员层面（包括高级管理层）多元化的执行情况。
第十条 提名委员会会协助董事会制定公司董事会成员多元化及雇员多元化的可计量目标或计划（例如量化目标及时间表）。本
政策概要及为执行本政策而制定的任何可计量目标或计划及其实施进度将每年在企业管治报告内披露，包括但不限于高级管理人员及
全体雇员中的性别比例。
第四章 附则
第十一条 本政策未尽事宜，依照国家有关法律法规、公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本政策与有关
法律法规、公司股票上市地监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、公司股票上市地监管机构的相关规
定、《公司章程》执行。
第十二条 本政策自经董事会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。
第十三条 本政策由董事会负责修改和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/38b0e0d8-ab4f-4328-9760-c7ae1667486d.PDF
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2025-08-24 16:35│格林美（002340）：关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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格林美（002340）：关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/ce0d438f-b62a-4096-98d3-44dad2bc3cf0.PDF
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2025-08-24 16:35│格林美（002340）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书
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本人陈颖琪尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司
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