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002340(格林美)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002340 格林美 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│格林美(002340):关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据格林美股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月22日召开的第六届董事会第二十六次会议,会议决定于2024年4月10 日召开公司2024年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如 下: 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,决定召开2024年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 。 4.会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2024年4月10日上午10:00 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日上午9:15至9:25和9:30至11:30,下午13:00至15:0 0。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wlt p.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日:2024年4月2日 7.出席对象: (1)凡2024年4月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方 式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书 见附件)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8.会议地点:武汉动力电池再生技术有限公司会议室(湖北省武汉市新洲区阳逻开发区格林美产业园)。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表: 提案 提案名称 备注 编码 该列打勾的 栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 √ 2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √ 3.00 《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍 √ 原料(镍中间品)(2.0万吨镍/年)项目的增资 协议暨关联交易的议案》 上述提案已经2024年3月22日召开的公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 审议上述提案时,关联股东需回避表决。 根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的 其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。 三、会议登记办法 (一)登记时间:2024年4月7日9:00~17:00 (二)登记方式: 1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡; 2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书、证券账户卡; 3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡; 4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡; 5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件 。 异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2024年4月7日17:00前到达本公 司为准) (三)登记地点:格林美股份有限公司证券部 通讯地址:深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层 邮政编码:518101 联系电话:0755-33386666 指定传真:0755-33895777 联 系 人:潘骅、何阳 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网 络投票的相关事宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、其他事项 1.本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理; 2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。 六、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十六次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/5d96a530-e653-4671-8c66-dda1450aa17d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│格林美(002340):第六届监事会第二十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 2024年3月22日,格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议 室以现场加通讯表决的方式召开,会议通知于2024年3月19日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事5人, 实际参加会议的监事5名(其中,监事宋万祥先生、王健女士以通讯表决方式出席会议)。出席会议的人数超过监事总数的二分之一 ,表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持,本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程 》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。 《关于预计2024年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报 》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项,并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 , 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 关联监事鲁习金先生、宋万祥先生已回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 (二)会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 为完善公司风险控制体系,促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根 据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。 《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 全体监事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 (三)会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料(镍中间品)(2.0万 吨镍/年)项目的增资协议暨关联交易的议案》。 《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料(镍中间品)(2.0万吨镍/年)项目的增资协议暨关联交易的公告》详见公司 指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项,并同意将该事项提交公司董事 会 审 议 , 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 关联监事吴光源先生已回避表决。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/65bfa755-c7d2-4265-b773-d2dcbeb71c89.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│格林美(002340):关于预计2024年度日常关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 格林美(002340):关于预计2024年度日常关联交易的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/807787bf-6493-40b0-9aa3-de7aa75ac4ad.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│格林美(002340):第六届董事会第二十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 格林美(002340):第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/584e29c7-0a63-46d8-adc1-da35652474d4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│格林美(002340):关于购买董监高责任险的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 格林美(002340):关于购买董监高责任险的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/12a412b1-34ee-4fa5-9c73-70fd5ad80b4b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│格林美(002340):第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 格林美(002340):第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/3218766a-0730-4cdb-9ea1-c48ac2427702.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 00:00│格林美(002340):关于签署项目的增资协议暨关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 风险提示: 1、本次增资构成关联交易,尚需获得公司2024年第一次临时股东大会的批准,股东大会通知详见公司2024年3月25日在指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2024年 第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-021)。 2、本项目是基于公司战略发展的需要及对全球新能源材料行业市场前景的判断,但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在 不确定性,因此项目在具体实施进度等方面可能存在不确定性,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。本次交易除需提交公 司股东大会批准外,本项目还需得到中国境外投资管理部门及本项目实施地相关政府部门的审批,能否获得上述相关许可和审批尚具 有不确定性。公司将加强管理,控制风险,确保公司资金安全。公司董事会将积极关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务 。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 一、签署增资协议暨关联交易事项概述 镍是世界新能源的关键矿产资源。随着新能源汽车产业的爆发式增长,三元动力电池成为新能源汽车的主流动力,高镍正极材料 需求的爆发带来的是一级镍资源供应的短缺,镍资源的开发具有良好的市场前景。2023 年 8 月 28 日,格林美股份有限公司(以下 简称“格林美”或“公司”)召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更对外投资镍资源项目部分产能到新实施主体的议 案》,为快速推进公司印尼镍资源产能的建设,更好的实施公司在新能源产业链资源端的战略布局,同意将印尼青美邦新能源材料有 限公司实施的部分产能(2.3 万吨金属镍/年产能)变更为由公司全资子公司 PT GEM Indonesia New Energy Materials(中文名: 格林美(印尼)新能源材料有限公司)来实施。 2024 年 3 月 22 日,公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于建设印尼红土镍 矿冶炼生产新能源用镍原料(镍中间品)(2.0 万吨镍/年)项目的增资协议暨关联交易的议案》,为推动印尼本土镍矿产资源公司 延伸产业链与高质量开发红土镍矿矿产,同意公司全资下属公司格林美香港国际物流有限公司(以下简称“格林美香港”)、NEW HO RIZONINTERNATIONAL HOLDING LIMITED(中文名:新展国际控股有限公司,以下简称“新展国际”)和 DARROW INTERNATIONAL PTE. LTD.(以下简称“DARROW”)、ECOPRO Co., Ltd.(以下简称“ECOPRO”)、香江国际投资控股有限公司(以下简称“香江国际” )、科力特(香港)国际工程有限公司(以下简称“科力特”)、格林特(荆门)工程合伙企业(有限合伙)(以下简称“格林特” )与格林美(印尼)新能源材料有限公司(以下简称“格林美(印尼)”或“目标公司”)共同签署《关于建设印尼红土镍矿冶炼生 产新能源用镍原料(镍中间品)(2.0 万吨镍/年)项目的增资协议》,各方本着平等互利的原则、通过友好协商,同意在印度尼西 亚中苏拉威西省 Morowali 县 IMIP 园区内,共同投资建设红土镍矿湿法冶炼年产 2.0 万金属吨新能源用镍原料(镍中间品)冶炼 厂(以下简称“本项目”),格林美(印尼)是本项目的实施主体,本项目设计年产 2 万吨金属镍产能,预计可以实现超产达到年 产 2.3 万吨金属镍的产能。本次签署增资协议为对格林美(印尼)原有的镍资源产能进行增资扩股,引入战略股东,优化股权结构 ,结合各股东的矿产资源、地缘政治、冶炼技术、材料制造技术以及产品市场的全球化竞争优势,在印尼共同投资建设本项目,打造 世界竞争力的新能源用镍原料与材料制造体系,符合各方的战略发展以及全球新能源产业对镍资源的战略需要。本次增资前,公司通 过全资子公司格林美香港、新展国际持有格林美(印尼)100%的股权。本次增资后,公司通过全资子公司格林美香港、新展国际持有 格林美(印尼)58%的股权,DARROW 将持有格林美(印尼)10%的股权,ECOPRO将持有格林美(印尼)9%的股权,香江国际将持有格 林美(印尼)13%的股权,科力特将持有格林美(印尼)8%的股权,格林特将持有格林美(印尼)2%的股权。本次增资后,格林美( 印尼)仍为公司合并范围内的子公司。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/634bc472-02cf-4d76-9fe6-4ea6f1a73209.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│格林美(002340):关于与京东集团签署共建循环化、数字化供应链与废旧商品回收平台战略合作协议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 格林美(002340):关于与京东集团签署共建循环化、数字化供应链与废旧商品回收平台战略合作协议的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/016b27a9-eff0-4400-b771-c92e318ac863.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-20 00:00│格林美(002340):关于控股子公司动力再生签署建设动力电池全生命周期绿色产业链的战略合作协议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 格林美(002340):关于控股子公司动力再生签署建设动力电池全生命周期绿色产业链的战略合作协议的公告。公告详情请查看 附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/7b53991f-6192-4763-9eff-759367acf250.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│格林美(002340):关于控股子公司格林循环签署美的中国区域用户废旧家电绿色回收合作协议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本协议双方均具备履约能力,但在协议履行过程中,可能存在受行业政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响使协 议无法正常履行的风险,公司董事会将积极关注该事项的进展情况,并严格按照法律法规要求履行信息披露义务。敬请广大投资者理 性投资,注意投资风险。 2、本协议的顺利履行预计对公司本年度经营业绩和发展将产生积极影响。 一、概述 格林美股份有限公司(以下简称“格林美”或“公司”)控股子公司江西格林循环产业股份有限公司(以下简称“格林循环”) 在全国拥有6个电子废弃物回收绿色处理工厂,在电子废弃物绿色拆解与循环利用方面拥有全球领先的技术优势,全程规范可追溯。 为积极参与践行生产者责任延伸制的绿色回收工作,良好把握国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机遇, 2024年3月14日,格林循环与美的集团股份有限公司全资下属公司宁波美美家园电器服务有限公司签署了《美的中国区域用户服务绿 色回收项目合作协议》(以下简称“本协议”),双方就废旧家电产品回收相关事项达成合作,双方将利用各自网点服务及逆向回收 优势,共同推动电子废弃物绿色回收经营模式的发展,实现经济效益与环境效益的协同发展。 根据《公司章程》等相关规定,公司本次签署的协议不需要提交董事会和股东大会审议批准。本次签署协议不构成关联交易,也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。公司将根据后续实际进展情况及时履行信息 披露义务。 二、合作方介绍 公司名称:宁波美美家园电器服务有限公司 成立时间:2011年10月19日 法定代表人:李福庆 注册资本:3000万元人民币 注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢501室A132 经营范围:一般项目:家用电器销售;家用电器零配件销售;日用家电零售;制冷、空调设备销售;发电机及发电机组销售;电 力电子元器件销售;电子产品销售;卫生洁具销售;日用品出租;家用电器安装服务;日用电器修理;普通机械设备安装服务;技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家政服务;企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务;专业设 计服务;图文设计制作;广告设计、代理;广告制作;广告发布;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 国内货物运输代理;再生资源销售;显示器件销售;灯具销售;皮革制品销售;日用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;日用化 学产品销售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;劳动保护用品销售;塑料制品销售;五金产品零售;五金产品批发;洗车设备销售 ;环境保护专用设备销售;家用电器研发;非电力家用器具销售;厨具卫具及日用杂品批发;家居用品销售;电子专用设备销售;电 气设备销售;再生资源回收(除生产性废旧金属)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:燃 气燃烧器具安装、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 宁波美美家园电器服务有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 宁波美美家园电器服务有限公司为全球化科技企业美的集团股份有限公司(简称“美的集团”,股票代码“000333”)的全资下 属公司,其经营状况和财务状况良好,具有良好的信誉和履约能力。经查询,宁波美美家园电器服务有限公司不属于失信被执行人。 三、协议的主要内容 签署主体: 甲方:宁波美美家园电器服务有限公司 乙方:江西格林循环产业股份有限公司 (甲方、乙方,合称“双方”) 甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则,经友好协商,并依据《中华人民共和国民法典》、《废弃电器电子产品回收处理管 理条例》和《电子废物污染环境防治管理办法》及《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》有关规定,就废旧家电产品回收相关 事项达成如下合作: (一)合作原则 双方积极参与践行生产者责任延伸制的绿色回收工作,良好把握国家“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”等新历史机遇 ,利用各自网点服务及逆向回收优势,在遵守国家法律、各自行业有关规定及企业规章制度的前提下,双方承诺遵循公平、对等原则 共同探索合作机会和合作模式。 (二)合作内容 1、甲方向乙方供应废旧家电产品(包括空调、冰箱、洗衣机、电视机、电脑、小家电等),具体产品范围应符合国家《废弃电 器电子产品处理目录(2014年版)》规定(特殊情况另行协商)。乙方确保对甲方提供废旧家电产品以《废弃电器电子产品拆解处理 情况审核工作指南(2019年版)》标准进行拆解报废,并将拆解报废数据反馈给甲方。为避免双方歧义,双方确认,本协议项下的甲 方包括甲方授权的服务网点或甲方指定单位,即实际供应方系甲方或甲方授权的服务网点或甲方指定单位,以甲方或甲方授权单位提 供的授权合同为准,如有更新以甲方通知为准。 2、合作期间,由产品实际供应方与乙方签订关于废弃电器电子产品的回收协议,具体回收定价等在具体回收协议中予以明确, 并由相应主体独立承担义务责任和享受相应权利。 3、乙方保证,与甲方合作期间,甲方提供的废弃电器电子产品由乙方按当期市场公允回收价格进行收购;质检和缺件扣款标准 由乙方参考当期市场公允标准执行,乙方保证价格合理、有竞争力。 4、乙方应当按月为周期,以书面方式向甲方提供拆解数据供甲方考核,乙方应当确保相关数据的真实性、全面性、完整性。 (三)知识产权 为完成本协议约定事项,乙方承诺已依法取得相关权利或授权许可以及合法有效的资质资格证书,其享有充分之权利可以实现本 协议之目的。甲、乙双方保证各自提供、传递、使用、传播的任何信息未侵犯任何第三方的权利。如因一方所提供传递、使用、传播 的任何信息而引发纠纷的,由该方承担全部责任。 (四)特别约定 1、报废品经乙方收购后,在运输、处理等过程中所发生诸如污染等一切事故,或给第三方造成损害的由乙方负责,与甲方无关 。乙方在处理报废品的整个过程中,应遵守国家环保处置的相关规定,否则,造成的一切后果,均由乙方负责,与甲方无关。如甲方 为了妥善处理安全事故而先行垫付的,甲方有权全额向乙方追偿。 2、双方应对本协议的全部内容予以保密,该保密期限为永久,但如下情形例外: (1)相关保密信息已进入公开领域或者通过公开第三方渠道可以查询的,信息接收方对该等信息的保密义务即终止; (2)信息接收方应相关法律、法规规定或相关行政、司法部门之要求需进行披露的,不视为违约,但在披露前,应与信息所有 方进行沟通、协商,并采取必要措施降低信息披露对信息所有方的影响。 (五)违约责任 甲乙双方严格按照协议内容执行,如乙方所提供的服务不符合双方的约定或有其他违约情形,甲方有权要求乙方整改或解除协议 ,同时视违约行为所造成的损害程度,承担赔偿和违约责任。 (六)争议解决 因履行本协议而发生的任何争议,双方应当友好协商解决;协商不成的,本协议任何一方可向法院起诉。 (七)协议有效期 本协议有效期为2024年3月15日至2026年3月15日,第(三)条的效力不因本协议的终止而终止,乙方的保证和保密义务是永久的 。 四、对公司的影响 本次签署合作协议,有利于公司积极把握《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机遇,格林循环利用其逆向 回收网络,对废旧家电产品从网点回收至工厂报废拆解,进行资源化回收及可追溯管理,同时,对废塑料进行改性造粒,构建全球领 先的“废旧产品—回收拆解—资源化—改性再造—新产品”的电子废弃物绿色处置全生命周期产业链,实现电器电子产品可追溯的闭 路循环绿色业务模式,有利于实现经济效益和环境效益的协同发展,提升公司在

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