公司公告☆ ◇002340 格林美 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:53 │格林美（002340）：关于2026年度第一期中期票据（科技创新债券）发行结果的公告 │
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│2026-04-22 00:30 │格林美（002340）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-21 21:00 │格林美（002340）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 20:59 │格林美（002340）：2025年度独立董事述职报告—汤胜 │
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│2026-04-21 20:59 │格林美（002340）：2025年度独立董事述职报告—潘峰 │
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│2026-04-21 20:59 │格林美（002340）：2025年度独立董事述职报告—刘中华（已届满离任） │
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│2026-04-21 20:57 │格林美（002340）：关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告 │
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│2026-04-21 20:57 │格林美（002340）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 20:57 │格林美（002340）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-21 20:57 │格林美（002340）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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2026-04-23 17:53│格林美（002340）：关于2026年度第一期中期票据（科技创新债券）发行结果的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月2日召开第六届董事会第三十二次会议、2025年1月24日召开2025年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币20亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行
品种包括中期票据、超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司中期票据、超短期融资券
的注册，中期票据注册额度为15亿元，超短期融资券注册额度为5亿元，注册额度有效期均为2年，公司在注册有效期内可分期发行中
期票据和超短期融资券，具体内容详见公司2025年4月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据和超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2025-046）。
公司于2025年11月4日发行了2025年度第一期中期票据（科技创新债券），具体内容详见公司2025年11月6日在指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度第一期中期
票据（科技创新债券）发行结果的公告》（公告编号：2025-120）。
公司于2026年4月22日发行了2026年度第一期中期票据（科技创新债券），募集资金已于2026年4月23日全部到账，现将有关发行
结果公告如下：
债券名称 格林美股份有限公司 债券简称 26格林美MTN001（科创债）
2026年度第一期科技创新债券
债券代码 102681609 期限 3年
起息日 2026年4月23日 兑付日 2029年4月23日
计划发行总额 5亿元 实际发行总额 5亿元
发行利率 2.60% 发行价格 100元/百元面值
簿记管理人 中国工商银行股份有限公司
主承销商 中国工商银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东华润银行股份有
限公司、广州银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
公 司 本 次 中 期 票 据 发 行 的 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(www.shcle
aring.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/53384d77-2835-4e5f-bb87-d78e7ca68624.PDF
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2026-04-22 00:30│格林美（002340）：2025年可持续发展报告
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格林美（002340）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/93f3667c-ac16-408f-8b9b-1c4ee717e477.PDF
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2026-04-21 21:00│格林美（002340）：2025年度内部控制审计报告
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格林美（002340）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/75e57289-1296-47d4-87d4-5938c84595f7.PDF
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2026-04-21 20:59│格林美（002340）：2025年度独立董事述职报告—汤胜
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格林美（002340）：2025年度独立董事述职报告—汤胜。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dd17c7ce-5ef5-4abb-98b0-31d661d2a583.PDF
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2026-04-21 20:59│格林美（002340）：2025年度独立董事述职报告—潘峰
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格林美（002340）：2025年度独立董事述职报告—潘峰。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4b0798f9-a265-420b-81d6-7894a3cdd8b2.PDF
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2026-04-21 20:59│格林美（002340）：2025年度独立董事述职报告—刘中华（已届满离任）
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各位股东及股东代表：
2025 年度履职期内，本人作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、
忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，推动董事会科学决策，促进公司合规治理，切实维护了公司及全
体股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、个人基本情况
（一）个人履历信息
刘中华，男，汉族，1965 年 7月生，硕士研究生学历，会计学教授。现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师，
兼任教育部会计学专业教学指导委员会委员，中国会计学会理事，中国对外经贸会计学会副会长，广东省管理会计师协会副会长，广
东省会计学会常务理事，广州会计师公会副会长，现任立讯精密工业股份有限公司独立董事、广州越秀资本控股集团股份有限公司独
立董事、广东广州日报传媒股份有限公司独立董事。
（二）在公司的任职情况
本人自 2019年 3月起任职公司独立董事，因连续任职满 6年，于 2025年 3月公司完成董事会换届后不再担任该职务。在公司任
职期间，本人还担任公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、信息披露委员会委员，严格按照董事
会授权和各委员会工作细则履行职权。
（三）独立性说明
本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业知识
、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在任何可能影响本人进行独立、客观判断的情况，本人任职资格通过深圳证券交
易所备案审核。本人已向公司董事会提交 2025年度独立性自查报告。
二、2025 年度履职概况
（一）参加董事会、股东会情况
2025 年履职时间较短，履职期内，公司共召开 4 次董事会和 3次股东会，本人出席了所有应出席会议，具体情况如下：
应出席董事 实际出席董事 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东会次
会次数 会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 数
事会会议
4 4 0 0 否 3
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人对公司报告期内的董事会议案均投了赞成票，没有出现
投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
本人出席的公司股东会均由董事会召集，各项议案均获审议通过，公司能依法保障股东的知情权、参会权和表决权，本人没有对
公司股东会决议提出异议。
（二）董事会专门委员会工作情况
2025年履职期内，本人严格按照董事会各专门委员会工作细则的有关要求，召集或出席了全部应出席会议，认真参与研讨，为提
高董事会科学决策水平、高效履行职责提供专业保障。履职期内，本人作为审计委员会召集人，主持召开 2次审计委员会会议；作为
提名委员会委员，出席提名委员会会议 1次；履职期内未召开薪酬与考核委员会会议和信息披露委员会会议。各专门委员会按照各自
工作细则开展工作，对各自分属领域的事项分别进行了审议，规范运作。
（三）独立董事专门会议的工作情况
2025 年履职期内，公司共召开 1次独立董事专门会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席独立董事专门会议的情况，审议通
过了《关于预计 2025年度日常关联交易的议案》，充分履职，发挥了独立董事的监督作用。
（四）行使独立董事职权的情况
2025 年，公司各项运作合法合规，本人未行使以下特别职权：聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向
董事会提议召开临时股东会或董事会会议；公开征集股东权利；对可能损害上市公司或者中小股东利益的事项发表独立审核意见等情
形。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师
事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东沟通的情况
在本年度日常信息披露工作中，本人持续关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定进行
信息披露，确保公司 2025年度信息披露真实、准确、完整、及时、公平。本人不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实履行保护公司及投资者合法权益的职责。
（七）现场工作情况
本人于 2025年 3月换届离任公司独立董事职务，2025年履职期内，本人在公司现场工作时间为 8天，符合《上市公司独立董事
管理办法》的规定。本人积极参加董事会及股东会等各项会议，听取董事、高管及工作人员对相关事项的介绍，并前往深圳总部、荆
门园区、无锡园区等实地了解公司及下属子公司生产经营、内部管理、财务管理等情况。同时通过电话、网络通讯等方式与公司保持
密切联系，多方了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司运行动态，并主动分享政策解读、宏观分
析和市场案例，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
（八）公司配合独立董事工作的情况
2025 年，公司董事长、总经理、董事会秘书、董事会办公室工作人员、内审负责人等人员与本人保持密切沟通，使本人能够及
时了解公司经营状况，获取作出独立判断的信息；在召开董事会、独董专门会议及专门委员会会议前，公司能够及时准确传递会议材
料，必要时候有专人汇报，为本人履职提供了完备的条件和必要的支持；公司还积极主动开展独立董事现场调研、战略研讨等活动，
增进本人对公司经营管理情况的了解，主动征求本人的意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
履职期内，公司 2025年度发生的日常关联交易事项合法合规，符合关联交易的合法性、必要性及公允性要求，有利于促进公司
业务发展。关联交易审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
履职期内，公司完成了对第六届董事会非独立董事候选人潘骅先生的选举、董事会换届工作。通过对各位候选人的个人履历和任
职资格进行审查，本人认为各位候选人任职资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，提名、审议及表
决程序符合相关规定。
四、总体评价和建议
2025 年度履职期间，本人充分发挥在财务会计、公司治理等方面的经验和专长，忠实勤勉地履行独立董事职责，从保护中小股
东的合法权益出发，关注公司的运行情况、管理层对董事会决议的落实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况，
参与公司重大决策，对重要事项进行审查和监督，为公司发展提供有建设性的建议，为公司治理优化、董事会建设和经营管理进步作
出应有努力。
目前，虽已离任公司独立董事，本人未来将继续关注公司成长，支持公司锚定战略目标，推进业务转型，不断强化核心竞争力，
坚定地走高质量发展之路。
格林美股份有限公司
独立董事：刘中华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d045437b-925f-462b-bb90-1312188435c8.PDF
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2026-04-21 20:57│格林美（002340）：关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告
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一、审议程序
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025年度
利润分配预案及 2026年度中期分红规划的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2025年度，母公司期初未分配利润 599,351,960.24元，加上报告期利润 4
84,036,845.54 元，减去提取的法定盈余公积 48,403,684.55元，减去 2024年年度实际分配股利 336,529,099.96元，可供分配的利
润为 698,456,021.27元。
3、本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，同时为积极贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，公司 2025 年度
利润分配预案为：以 2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体
股东每 10股派发现金红利 0.95元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。截至 2026年 4月 20日，公司回购专用证
券账户中累计持有股份 13,158,200 股，按公司目前总股本 5,103,333,507 股扣减已回购股份后的 5,090,175,307 股为基数进行测
算，预计现金分红金额为483,566,654.17元（含税），占 2025年合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.60%，具体分红金额以
未来公司权益分派实施公告为准。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，依照变动后的总股本扣除公司回购专用证券账
户所持有的公司股份为基数实施权益分派，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红预案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 483,566,654.17 336,529,099.96 408,965,740.56
回购注销总额（元） - 31,470,500.00 -
归属于上市公司股东的净利润 1,580,330,605.21 1,020,405,798.89 934,487,445.30
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 7,521,751,182.27
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 698,456,021.27
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 1,229,061,494.69
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 31,470,500.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 1,178,407,949.80
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 1,260,531,994.69
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红合理性的说明
公司本次现金分红方案，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种
因素，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于践
行公司稳定、可持续的股东回报机制，最大程度保障股东利益和公司高质量发展。
四、2026 年度中期分红规划
为了更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，在符合利润分配的
条件下制定 2026年中期利润分配方案：
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，公司当期盈利且累计未分配利润为正的情况下，以未来实施分配方案时股权登记
日的总股本为基数，现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，且不超过相应期末可供分配利润。
公司股东会授权董事会根据 2026年中期业绩及公司资金需求状况，决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分
红的具体金额和时间等。
五、相关风险提示
本次利润分配预案及2026年中期分红授权尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第七次专门会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27cea3ef-bcc1-4d74-bcf1-b527f42fc014.PDF
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2026-04-21 20:57│格林美（002340）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《202
5年年度报告》及其摘要。为使投资者更全面地了解公司2025年经营情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15:00-17:00举行2025年
年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会的具体安排
（一）会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00
（二）会议召开方式：线上视频直播加网络远程互动
（三）参会方式：投资者可登录全景路演（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会
（四）参会嘉宾
1、公司董事长、总经理许开华先生；
2、公司董事、常务副总经理周波先生；
3、公司董事、高级副总经理、董事会秘书潘骅先生；
4、公司独立董事汤胜先生；
5、公司高级副总经理、中央研究院院长张坤博士；
6、公司高级副总经理、财务总监穆猛刚先生；
7、公司高级副总经理、海外市场负责人蒋淼先生；
8、公司高级副总经理、公司印尼青美邦新能源材料有限公司总经理彭亚光先生；
9、公司副总经理、三元正极材料负责人陈玉君先生；
10、公司副总经理、战略采购负责人宋巍先生；
11、公司副总经理、国内市场负责人董跃斌先生。
如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员。
二、征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可通过访问全景网（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码进入问题征集专题页面提出相关问题，公司将在业绩说
明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ebe90bab-1356-4ba8-9e92-73c30f4ed087.PDF
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2026-04-21 20:57│格林美（002340）：2025年度财务决算报告
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格林美（002340）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f204f28c-fc05-436c-bd1f-d5b31f70cf54.PDF
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2026-04-21 20:57│格林美（002340）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司日常经营活动中涉及部分外币业务，存在较多的外币结算业务。为有效规
避国际外汇市场的风险，防范汇率和利率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健
性，公司开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理。
二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述
公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上
述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。
三、公司开
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