公司公告☆ ◇002340 格林美 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-13 18:30 │格林美（002340）：关于设立全球投资者接待日的公告 │
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│2026-02-13 18:27 │格林美（002340）：关于新增投资者联系邮箱的公告 │
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│2026-02-11 17:56 │格林美（002340）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-02-11 17:55 │格林美（002340）：第七届董事会独立董事第六次专门会议审查意见 │
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│2026-02-11 17:55 │格林美（002340）：关于终止全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的公告 │
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│2026-02-03 17:57 │格林美（002340）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-30 17:32 │格林美（002340）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公│
│ │告 │
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│2026-01-30 00:00 │格林美（002340）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 18:32 │格林美（002340）：关于购买董高责任险的公告 │
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│2026-01-27 18:32 │格林美（002340）：关于注册资本变更、董事会战略委员会更名暨修订《公司章程》及相应制度的公告 │
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2026-02-13 18:30│格林美（002340）：关于设立全球投资者接待日的公告
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格林美（002340）：关于设立全球投资者接待日的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/ce2d7c3f-d7c1-4957-bf48-2326fb938ee4.PDF
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2026-02-13 18:27│格林美（002340）：关于新增投资者联系邮箱的公告
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为进一步加强格林美股份有限公司（以下简称“公司”）与全球投资者的联系，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念
，保护好全球投资者利益，公司现新增一个投资者联系邮箱，详情如下：
新增事项 新增前 新增后
投资者联系邮箱 info@gem.com.cn info@gem.com.cn
ir@gem.com.cn（新增）
上述新增不涉及对《公司章程》的修订及工商登记事宜。自本公告披露之日起，新增投资者联系邮箱正式启用，原投资者联系邮
箱持续有效，欢迎全球投资者积极与公司沟通交流。除上述新增外，公司办公地址、联系电话、传真等其他联系方式均保持不变，具
体情况如下：
办公地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路88号星通大厦43楼
联系电话：0755-33386666
传 真：0755-33895777
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/bf180cc2-894f-4a1e-bedd-a005faa28fa0.PDF
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2026-02-11 17:56│格林美（002340）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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格林美（002340）：第七届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/a0fae560-f45c-4c58-9b59-076456a2c1e1.PDF
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2026-02-11 17:55│格林美（002340）：第七届董事会独立董事第六次专门会议审查意见
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日以视频表决方式召开第七届董事会独立董事第六次专门会议
。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、汤胜先生出席了会议。本次会议的召开符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有效。经全体独立董事讨论，对本次会
议审议事项发表如下审查意见：
一、《关于终止全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的议案》
本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，全体独立董事认为：本次交易的终止，是公司根据现阶段内外部形势的变化，经审慎研究评估并与各方友好协商后的决
定。本次增资扩股暨关联交易事项终止，并且增资扩股暨关联交易事项尚未实质发生，目标公司仍为公司全资下属公司，不会形成公
司对外财务资助，有利于保障公司业务的完整性及资金的安全性，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响。同意将该议案提交公
司董事会审议！
独立董事：潘峰、汤胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/8f259802-7048-445d-a765-177c04d9c390.PDF
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2026-02-11 17:55│格林美（002340）：关于终止全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 11日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止全资
下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的议案》，同意终止公司全资下属公司 PT INDONESIA QINGMEIENERGYMATERIALS增资扩股
暨关联交易事项。具体情况如下：
一、交易事项概述
公司分别于 2025 年 10 月 13 日召开第七届董事会第八次会议、2025 年 11月 3日召开 2025年第五次临时股东会，审议通过
了《关于全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司格林美（江苏）钴业股份有限公司、全资孙
公司 NEW HORIZON INTERNATIONAL HOLDINGLIMITED和 Eternal Oasis Hong Kong Investment Limited（中文名：永恒绿洲香港投资
有限公司）、PT MERDEKA ENERGI UTAMA（上游镍矿合作伙伴）&PTBINTANG DELAPAN HARMONI（上游镍矿合作伙伴）、江苏蔚蓝锂芯
集团股份有限公司（下游合作伙伴）、LEE DONGCHE&LEE SUNGHWAN 以及 LEEYEANSOO（下游合作伙伴）&DAISY PARTNERS CO., LTD.
（下游合作伙伴）、DPP INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LIMITED（其它投资人）&天南建筑安装工程有限公司（其它投资人）、
关联方格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙）与公司全资下属公司 PT INDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS（以下简称“目标
公司”）共同签署《增资扩股协议》，对目标公司进行增资，以对价股份及认购股份的形式发行新普通股。本次增资扩股后，公司间
接持有目标公司的股权比例被稀释，预计目标公司将不再纳入公司合并报表范围，因此目标公司作为公司全资下属公司期间，公司为
支持其正常运营向其提供的借款将被动形成财务资助。上述具体内容详见公司于 2025 年 10月 15日在指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资下属公司增资扩股实施股权
改组暨关联交易的公告》（公告编号：2025-107）、《关于全资下属公司增资扩股后过渡期财务资助的公告》（公告编号：2025-108
）。
二、交易进展暨终止本次交易的原因
2026年 2月 11日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止全资下属公司增资扩股实施股权改组暨关联交
易的议案》，结合现阶段内外部形势的变化，并审慎评估本次交易实施后被动形成财务资助带来的风险，经与各方友好协商后，决定
终止本次增资扩股暨关联交易事项并与各方签署《PTINDONESIA QINGMEI ENERGY MATERIALS 终止契约书》，以满足国内外形势的需
要，化解被动形成财务资助风险，保障公司业务的完整性及资金的可控性、安全性，维护好公司和广大投资者利益。因此，本次交易
终止后，目标公司仍为公司全资下属公司，不会形成公司的对外财务资助。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，终止本次交易事项属于董事会职权范围内。终止本次交易事项
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、终止本次交易对公司的影响
本次交易的终止，是公司根据现阶段内外部形势的变化，经审慎研究评估并与各方友好协商后的决定，有利于保障公司业务的完
整性及资金的安全性，维护公司和广大投资者利益。公司和各方的战略合作关系不变，公司将继续利用各种社会资源，发挥自身优势
，推动公司持续健康发展，提升公司核心竞争力。
终止本次交易不会产生相关违约责任或其他责任，不会损害公司及股东利益，不会对公司生产经营活动和财务状况造成不利影响
。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、《PT INDONESIA QINGMEI ENERGYMATERIALS 终止契约书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/b3c61810-a737-4d73-b615-51faadc99a7b.PDF
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2026-02-03 17:57│格林美（002340）：关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、变更事项基本情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议、2025年第五次临时股东会审议通过了《关于变更注册地址
、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据战略规划及未来发展需要，将注册地址由“深圳市宝安区宝安中心区
兴华路南侧荣超滨海大厦A栋 20层 2008号房”变更为“深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 88号星通大厦 4301”，同时对《格
林美股份有限公司章程》中注册地址等相关条款作相应修订并办理工商变更登记。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-110）、《2025年第五次临时股
东会决议公告》（公告编号：2025-119）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并已取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更登记事项如下
：
变更（备案）类别 修订前 修订后
住 所 深圳市宝安区宝安中心区兴华路 深圳市宝安区新安街道
南侧荣超滨海大厦 A栋 20层 2008 海旺社区宝兴路 88号
号房 星通大厦 4301
二、备查文件
1、格林美股份有限公司营业执照；
2、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/a9e52e39-2343-411b-a7b3-a8510c482eb9.PDF
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2026-01-30 17:32│格林美（002340）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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格林美（002340）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/fee37a42-5feb-4217-8c6b-ab0cdd67054a.PDF
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2026-01-30 00:00│格林美（002340）：2025年度业绩预告
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格林美（002340）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/700ad1ea-a50a-4032-af7d-7294cd144a8c.PDF
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2026-01-27 18:32│格林美（002340）：关于购买董高责任险的公告
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为完善格林美股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进公司董高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公
司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2026年 1月 26日召开第七届董事会第
十次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，该事项尚需
提交公司 2026年第一次临时股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、董高责任险具体方案：
1、投保人：格林美股份有限公司。
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员。
3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
4、保险费用：不超过人民币 80万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。
董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等
，以及在董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/74bf0bd8-f7af-4999-933e-518ee0b8d8e2.PDF
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2026-01-27 18:32│格林美（002340）：关于注册资本变更、董事会战略委员会更名暨修订《公司章程》及相应制度的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 26日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于注册资本变更
、董事会战略委员会更名暨修订<公司章程>及相应制度的议案》，该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。主要内容如
下：
一、注册资本变更情况
公司于 2025年 5月 19日召开第七届董事会第五次会议、2025年 9月 11日召开 2025年第四次临时股东会审议通过了《关于 202
2年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《202
2 年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划第三个解除限售期解除限售业绩考
核目标，因此解除限售条件未成就，公司决定将 542名激励对象已获授但尚未解除限售的第三个解除限售期对应的 875.0450万股限
制性股票予以回购注销。2025年 11月 7日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 875.0450 万股限制性
股票的回购注销手续。该部分股份注销后，公司股份总数由 5,124,299,057股变更为 5,115,548,607股，注册资本由 5,124,299,057
元变更为 5,115,548,607元。
公司于 2025 年 1月 19 日召开第六届董事会第三十三次会议、2025 年 2月13日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划和依法注销减少注册资本，其中，用于依法
注销减少注册资本的股份数量不低于实际回购总量的50%，用于实施股权激励或员工持股计划的股份数量不高于实际回购总量的 50%
。截至 2026年 1月 14日，本次回购股份已实施完毕，公司本次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 20,35
8,500股。经决定，本次用于依法注销减少注册资本的股份数量为 12,215,100股（回购总量的 60%）。2026年 1月 20 日，公司已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了12,215,100股股票的注销手续。该部分股份注销后，公司股份总数由 5,115,5
48,607股变更为 5,103,333,507股，注册资本由 5,115,548,607元变更为 5,103,333,507元。
二、董事会战略委员会更名情况
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，经研究并结合公司
实际情况，现拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为
《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。同时，公司拟在董事会战略委员会原有职责的基础上，增加 ESG事项和可持续发展相
关职责等内容。本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期等不变。
三、修订《公司章程》及相关议事规则的情况
基于上述事项，公司决定对《格林美股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《董事会议事规则》进行修订
并办理工商变更登记，具体修订情况如下：
1、《公司章程》修订条款
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
512,429.9057万元。 510,333.3507万元
第二十条 …… 第二十条 ……
公司总股本为 512,429.9057万股，均为人 公司总股本为 510,333.3507万股，均为人
民币普通股，每股面值 1元。 民币普通股，每股面值 1元。
第一百五十条 公司董事会设置战略、提 第一百五十条 公司董事会设置战略与可
名、薪酬与考核、信息披露等其他专门委 持续发展、提名、薪酬与考核、信息披露
员会，依照本章程和董事会授权履行职责， 等其他专门委员会，依照本章程和董事会
专门委员会的提案应当提交董事会审议决 授权履行职责，专门委员会的提案应当提
定。专门委员会工作规程由董事会负责制 交董事会审议决定。专门委员会工作规程
定。 由董事会负责制定。
2、《董事会议事规则》修订条款
修订前 修订后
第三条 董事会由 6名董事组成，其中独立 第三条 董事会由 6名董事组成，其中独立
董事 2名。董事会设董事长 1人，为公司 董事 2名。董事会设董事长 1人，为公司
法定代表人。董事会可以设副董事长 1人。 法定代表人。董事会可以设副董事长 1人。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要 公司董事会设立审计委员会，并根据需要
设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考 设立战略与可持续发展委员会、提名委员
核委员会、信息披露委员会等专门委员会。 会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会
专门委员会对董事会负责，依照公司章程 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，
和董事会授权履行职责，提案应当提交董 依照公司章程和董事会授权履行职责，提
事会审议决定。专门委员会成员全部由董 案应当提交董事会审议决定。专门委员会
事组成，其中审计委员会、提名委员会、 成员全部由董事组成，其中审计委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
任召集人，审计委员会的召集人为会计专 事占多数并担任召集人，审计委员会的召
业人士。董事会负责制定专门委员会工作 集人为会计专业人士。董事会负责制定专
规程，规范专门委员会的运作。 门委员会工作规程，规范专门委员会的运
…… 作。
……
除上述修订外，《公司章程》及其附件《董事会议事规则》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》及其附件《董事会议事规
则》全文详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
《公司章程》及其附件《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。
四、修订相应制度情况
基于董事会战略委员会更名事项，公司决定对相应制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与可持续发
展委员会”，并对《可持续发展（ESG）管理制度》条款进一步完善。具体修订情况如下：
序号 制度名称 是否提交股东会审议
1 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 否
2 《对外投资管理制度》 否
3 《可持续发展（ESG）管理制度》 否
修订后的制度全文详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e5c679b5-d443-4b27-bc9c-b858f732dbbd.PDF
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2026-01-27 18:32│格林美（002340）：关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的公告（H股发行并上市后适用）
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格林美（002340）：关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的公告（H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/c938b144-81db-40bd-9180-8a86322736d6.PDF
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2026-01-27 18:32│格林美（002340）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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格林美（002340）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d581ce29-6d47-421b-b75c-d8b449b831b0.PDF
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2026-01-27 18:31│格林美（002340）：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
│票的公告
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格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票
回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》
及相关规定，公司董事会决定对未满足业绩考核指标目标值要求的公司层面可解除限售比例以外的限制性股票以及8名离职人员已获
授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共计97.3846万股，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划简述及实施情况
1、2024年8月14日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票
激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。
2、2024年8月14日，公司召开第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》。
3、2024年9月2日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，公司监事
会认为本次激励对象的主体资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《2024年限制性股票激励计划（草案）
》规定的各项条件。公司已经通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、内部通知及OA系统公示的方式公示激励对象的姓名和
职务，公示时间为2024年8月16日至2024年8月26日。在公示期内，公司监事会未收到对于公示内容提出的异议。
4、2024年9月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的
议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票激
励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权公司董事会办理本次激励计划相关
事宜。同时，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年9月27日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限
制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意
见，认为
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