公司公告☆ ◇002342 巨力索具 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 18:31 │巨力索具（002342）：简式权益变动报告书（二） │
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│2025-11-28 18:31 │巨力索具（002342）：简式权益变动报告书（一） │
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│2025-11-28 18:31 │巨力索具（002342）：关于股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-26 17:47 │巨力索具（002342）：关于控股股东股权质押展期的公告 │
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│2025-11-24 20:18 │巨力索具（002342）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-24 20:17 │巨力索具（002342）：董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-24 20:17 │巨力索具（002342）：独立董事候选人声明与承诺（董国云） │
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│2025-11-24 20:17 │巨力索具（002342）：提名人声明（董国云） │
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│2025-11-24 20:17 │巨力索具（002342）：提名人声明（崔志娟） │
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│2025-11-24 20:17 │巨力索具（002342）：提名人声明（蔡昌） │
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2025-11-28 18:31│巨力索具（002342）：简式权益变动报告书（二）
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巨力索具（002342）：简式权益变动报告书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/df353ac5-90c4-4dd2-a2ec-5a1a6119a751.PDF
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2025-11-28 18:31│巨力索具（002342）：简式权益变动报告书（一）
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巨力索具（002342）：简式权益变动报告书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/385539df-85dd-42e9-a2d5-be72b6e3bf1e.PDF
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2025-11-28 18:31│巨力索具（002342）：关于股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告
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巨力索具（002342）：关于股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/76cbb850-8191-4367-99c7-a8fcccfa162e.PDF
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2025-11-26 17:47│巨力索具（002342）：关于控股股东股权质押展期的公告
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一、股东股份质押展期的基本情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 26日接到控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）
的通知，巨力集团将其质押给中信证券股份有限公司的下列股份办理了展期业务，具体事项如下：
（一）股东股份质押展期的基本情况
1、本次股份质押展期基本情况
股东名 是否为第 质押 是否 是否为 质押起始 原质押到 展期后质押 质权人 本次质 本次质
称 一大股东 股数 为限 补充质 日 期日 到期日 押占其 押占公
及其一致 售股 押 所持股 司总股
行动人 份比例 本比例
巨力集 是 22,340,00 否 否 2024年 5 2025年11 2026年 5月 中信证券 11.62% 2.33%
团有限 0股 月 25日 月 25日 25日 股份有限
公司 公司
合计 -- 22,340,00 -- -- -- -- -- 11.62% 2.33%
0股
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
巨力集 192,320,000 20.03 58，390,000 58,390,000 30.36% 6.08% 0 0% 0 0%
团有限 股 % 股 股
公司
杨建忠 50,000,000 5.21% 30,100,000 30,100,000 60.20% 3.14% 0 0% 0 0%
股 股 股
杨会德 16,800,000 1.75% 0 0 0 0 0 0% 0 0%
股
杨建国 6,000,000 0.63% 0 0 0 0 0 0% 0 0%
股
姚香 3,600,000 0.38% 0 0 0 0 0 0% 0 0%
股
姚军战 2,400,000 0.25% 0 0 0 0 0 0% 0 0%
股
杨赛 260,000股 0.03% 0 0 0 0 0 0% 0 0%
合计 271,380 28.27 88,490,000 88,490,000 32.61.% 9.22% 0 0% 0 0%
,000股 % 股 股
3、截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例未超过 50%。上述所质押股
份不存在平仓风险，本次质押展期行为不会导致公司实际控制权变更。同时，巨力集团承诺质押的股份出现平仓风险时，将及时通知
上市公司并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易补充协议》；
2、《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ee5f7fd9-c0f0-49c9-b5fe-bd4190161a49.PDF
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2025-11-24 20:18│巨力索具（002342）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于 2025年 11月 24日召开，会议拟定于 2025年 12
月 10日（星期三）召开 2025年第一次临时股东会，本次股东会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会
的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会；
2、召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十九次会议决定召开公司 2025年第一次临时股东会；
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《巨力索具
股份有限公司章程》等规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 10日（星期三）下午 14:30；（2）网络投票时间：2025年 12月 10日。其中，通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票的具体时间为 2025年 12月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票方式
公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：本次会议股权登记日为 2025年 12月 5日。
8、出席对象：
（1）截至2025年12月5日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司 105会议室。
二、 会议审议事项
1、本次股东会表决的提案内容如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案 提案 1.00、2.00 均为等额提案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举杨建国先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举杨超先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举李彦英女士为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举张亚男女士为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举董国云先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举崔志娟女士为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于拟定第八届董事会董事薪酬的议案》 √
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 作为投票对象的子议案数：（9）
5.01 《股东会议事规则》 √
5.02 《董事会议事规则》 √
5.03 《独立董事工作制度》 √
5.04 《关联交易管理制度》 √
5.05 《规范与关联方资金往来的管理制度》 √
5.06 《对外担保管理制度》 √
5.07 《对外投资管理制度》 √
5.08 《累计投票制度实施细则》 √
5.09 《关于控股股东及实际控制人行为规范》 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，内容详见 2025年 11月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
3、议案 1.00、2.00将采取累积投票制，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决；上述 3 名独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。
股东对议案 1.00、2.00 表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、根据《公司章程》之规定，本次会议审议的议案 4.00、5.01、5.02为特别议案，需经股东会做出特别决议，即：由出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案应当经出席会议的非关联股东（含股东代理人）所持表决权
的过半数审议通过。
以上议案逐项表决，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关
规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）股东登记时间、地点、方式及出席或委托情况
1、登记时间：2025年12月9日（上午9:30-11:30）
2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）
3、登记方式：以现场、信函或电子邮件的方式进行登记。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；股东会参会股东登记表见：“附件三”。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持
股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件
）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（4）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记，书面信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式办
理登记。
（二）会议联系方式及费用
1、联系方式：
联系电话：0312-8608520 电子邮件：info@julisling.com
联 系 人：张云 通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路
邮政编码：072550 （书面信封请注明“股东会”字样）
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见：“附件一”。
五、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/03d99655-373b-4b25-8d30-e736bbc31769.PDF
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2025-11-24 20:17│巨力索具（002342）：董事会换届选举的公告
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鉴于巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于 2025年 12月 10日届满，为顺利完成董事会换届选举
工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。于 2025年
11月 24日，公司召开了第七届董事会第三十九次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会
换届选举独立董事的议案》。
现将有关事项公告如下：
公司第八届董事会将由 8名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名。经公司董事会提名，并经第七届董事会提名委员会
进行资格审查，董事会同意提名杨建国先生、杨超先生、李彦英女士、张亚男女士 4名人员为公司第八届董事会非独立董事候选人，
另一名非独立董事人选将由公司召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会；同意提名董国云先生、崔志
娟女士、蔡昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司董事会在审议该事项时，与会董事对提名非独立董事候选人和独立董事候选人逐位进行了表决并全票通过，且上述董事候选
人兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事会成员的三
分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。且独立董事候选人董国云先生、崔志娟女士
、蔡昌先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后
方可提交股东会审议。独立董事《提名人声明》和《独立董事候选人声明》内容详见 2025年 11月 25日刊登在巨潮资讯网 http://w
ww.cninfo.com.cn上的相关公告；
该事项尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生，独立董事和非独立董事的表决将分别进行；公司第八届董事会董事任
期三年，自相关股东会审议通过之日起计算；在第八届董事会董事正式选举产生之前，第七届董事会董事仍将依照法律、法规履行职
责。公司对第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
公司第八届董事会候选人简历见：“附件一”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/1de1d6a1-618c-43c2-b4ab-5c27d89433d0.PDF
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2025-11-24 20:17│巨力索具（002342）：独立董事候选人声明与承诺（董国云）
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声明人董国云作为巨力索具股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人巨力索具股份有限公司董事
会提名为巨力索具股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过巨力索具股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√是 □ 否 □ 不 适 用
如否，请详细说
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