公司公告☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 17:21 │慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-01 00:00 │慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-30 17:45 │慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司及子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-15 18:31 │慈文传媒（002343）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-07-14 18:23 │慈文传媒（002343）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 17:01 │慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-06-30 00:00 │慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-06-24 19:27 │慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东部分股份解除轮候冻结的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │慈文传媒（002343）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-20 00:00 │慈文传媒（002343）：关于完成《公司章程》备案登记的公告 │
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2025-08-01 17:21│慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购公司股份方案简介
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 11 月 1
5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含
）且不超过2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股-221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比
例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司
注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和
2024 年 11 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回
购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
截至2025年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份31,700股，
占公司当前总股本的0.0067%，最高成交价为7.50元/股，最低成交价为7.50元/股，成交总金额为237,750元（不含交易费用）。本次
回购符合相关法律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。
三、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。
1．公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况及公司实际情况，在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性
文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/0943944a-7ccd-40e5-a11c-55d555df96bf.PDF
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2025-08-01 00:00│慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告
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特别提示：截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经审议的对外担保额度总额超过公司最近
一期经审计净资产的 100%，担保余额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该等担保均系公司及合并报表范围内的子公司之间相
互担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第二十七次会议及 2025 年 4 月 30 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过
了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机
构申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针对上述授信额度，由公司与子
公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保
的额度不超过 4亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 6 亿元；上述额度可循环使用，任一时点的担保余
额不得超过股东大会审议通过的担保额度，视公司及子公司各自的实际资金需求合理分配使用。
公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的额度内与银行及其他机构协商办理授信及担保事宜，具体担保种类、
方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述额度内相关的合同及法律文件
，授权管理层办理上述授信及担保额度内的相关事项及手续，无需公司另行出具董事会或股东大会决议。该议案及授权有效期限自股
东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《关于公司及子公司 20
25 年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（公告编号：2025-025）。
二、担保进展情况
为满足公司业务发展需求，近日，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）与中国农业银行股份有限公
司南昌九龙湖支行签订了《最高额保证合同》，约定无锡慈文为该行与公司形成的债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币 1
.80亿元。无锡慈文就本次担保事项已履行了相应程序。
本次担保事项在上述股东大会审议通过的对外担保额度及授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。本次担保不涉及
关联交易，也不存在反担保情形。
本次担保使用额度情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方 已审批的 本次 本次 本次担保 本次 本次担保后
最近一期 担保额度 担保前 担保 占公司最近 剩余可用
资产负债率 担保余额 额度 一期经审计 担保后 担保额度
净资产比例
担保余额
无锡慈文 公司 70%以下 60,000 29,418 18,000 18.06% 47,418 12,582
三、被担保人基本情况
公司名称：慈文传媒股份有限公司
成立日期：1998 年 8 月 28 日
注册资本：人民币 47,494.9686 万元
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 999 号技术协同创新园 2-6#4 楼404
法定代表人：周敏
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营，演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经
营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：摄像及视频制作服务，教育咨询服务（不含涉许
可审批的教育培训活动），广告设计、代理，广告发布，广告制作，货物进出口，技术进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金
投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：截至本公告披露日，公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司拥有公司的表决权股份 26.81%。
最近一年又一期主要财务数据（单体报表数据）：
财务数据 2025年 3月 31日/2025年 1-3月 2024年 12月 31日/2024年度
（未经审计） （经审计）
总资产（万元） 404,180.04 393,479.24
净资产（万元） 307,331.64 307,374.43
负债总额（万元） 96,848.40 86,104.81
营业收入（万元） 3,919.49 1,195.43
利润总额（万元） -37.52 -790.19
净利润（万元） -42.79 -790.19
资产负债率（%） 23.96 21.88
经查询，公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
债权人：中国农业银行股份有限公司南昌九龙湖支行
保证人：无锡慈文传媒有限公司
债务人：慈文传媒股份有限公司
保证方式：连带责任保证
被担保主债权：债权人自 2025 年 07 月 29 日起至 2028 年 07 月 28 日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该
期间为最高额担保债权的确定期间。担保的债权最高余额折合人民币 1.80 亿元。
保证范围：保证范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和
国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等
债权人实现债权的一切费用。
保证期间：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期
履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履
行期限届满之日起三年。
若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提
前到期之日起三年。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是为了满足公司对生产经营资金的需要，有利于公司业务拓展，同意为其银行借款等融资行为提供担
保。公司生产经营稳定，具备良好的偿债能力。本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会
损害公司和中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司累计经审议的对外担保额度总额为 10 亿元，占公司最近一期经审计的归属
于上市公司股东净资产的 100.31%；公司及子公司对外担保余额（包括本次担保）为 56,968 万元，占公司最近一期经审计的归属于
上市公司股东净资产的 57.14%，均为对公司合并报表范围内主体的担保。公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1．《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/9924fdee-f44c-4506-8189-e8d0334208d3.PDF
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2025-07-30 17:45│慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司及子公司提供担保的进展公告
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慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司及子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/36cbdc6e-658c-4e36-840b-f23decd8bd24.PDF
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2025-07-15 18:31│慈文传媒（002343）：关于首次回购公司股份的公告
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一、回购公司股份方案简介
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 11 月 1
5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含
）且不超过2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股-221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比
例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司
注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和
2024 年 11 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、首次回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在
首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2025年7月15日，公司通过股份回购专用证券账户在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份31,700股，
占公司当前总股本的0.0067%，最高成交价为7.50元/股，最低成交价为7.50元/股，成交总金额为237,750元（不含交易费用）。本次
回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中确定的价格上限9.03元/股，符合相关法
律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。
三、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。
1．公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况及公司实际情况，在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性
文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/11c424f0-d81b-498d-8dad-9d652814d8a5.PDF
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2025-07-14 18:23│慈文传媒（002343）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
2．业绩预告情况：?预计净利润为负值 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,600 万元 ~ 2,000 万元 盈利：1,423.88 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,600 万元 ~ 3,000 万元 盈利：1,269.68 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0547 元/股 ~ 0.0421 元/股 盈利：0.0300 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面
不存在重大分歧。本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司稳步有序推进实施“1133”发展战略规划，坚持以精品内容为核心，努力推进影视主业高质量发展；同时，
积极布局创新增长，多元拓展微短剧、演唱会等业务。但是，由于影视业务的生产制作和发行周期导致公司收入确认存在一定的季节
性波动等原因，公司第二季度影视业务确认收入较少。
2．按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，2025年上半年，公司期末应收账款
账龄结构变动致使本报告期计提的信用减值损失较上年同期大幅增加，对公司净利润产生较大影响。
下半年，公司将进一步加强应收账款管理，加大催收力度，提高回款率。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据经公司财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的《2025年半年度报告》为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/39279fcb-3416-4cbe-a1e7-12fb5d1fa93c.PDF
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2025-07-01 17:01│慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购公司股份方案简介
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 11 月 1
5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含
）且不超过2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股-221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比
例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司
注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和
2024 年 11 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回
购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
截至2025年6月30日，公司尚未开始回购股份。公司将积极推进回购股份工作进展。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况及公司实际情况，在回购期限内实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/1a29c58d-9167-40cc-89ab-41105d5e6bbc.PDF
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2025-06-30 00:00│慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 3亿元进行委托理财（该额度包含2024年1
月8日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行委托理财事项）。具体内容详见公司于2025年
1月4日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。
一、招商资管景禄FOF21号单一资产管理计划资产管理合同变更情况
2024年11月，公司全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）累计认购招商资管景禄FOF21号单一资产管
理计划（以下简称“资产管理计划”）1,000万元；2025年1月20日，提取本金1,000万元。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2025-032）。
近日，上海慈文与资产管理计划管理人及托管人友好协商，就资产管理计划的投资方向、投资范围及比例、风险揭示等条款的修
改达成一致，签订了《招商资管景禄FOF21 号单一资产管理计划资产管理合同之补充协议》，并已在中国证券投资基金业协会完成了
产品业务变更。现将本次变更后资产管理计划的基本情况公告如下：
1．产品名称：招商资管景禄FOF21号单一资产管理计划
2．管理人：招商证券资产管理有限公司
3．托管人：平安银行股份有限公司
4．产品类别：权益类单一资产管理计划
5．运作方式：开放式
6．投资方向及投资范围：本资产管理计划投资于国务院金融监督管理机构及其下属协会监管的机构发行的中国保险投资基金（
有限合伙）的有限合伙份额、银行活期存款和公开募集证券投资基金（含公开募集基础设施证券投资基金，不含 QDII）。
如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，管理人在履行本合同约定的变更程序后，可以将其纳入投资范围。
7．投资比例：本单一计划投资于国务院金融监督管理机构及其下属协会监管的机构发行的资产管理产品的比例不低于单一计划
资产总值的 80%；投资于股权类资产的比例不低于单一计划资产总值的 80%；投资于债权类资产（含银行存款等）的比例不超过单一
计划资产总值的 20%；投资单一资产管理产品不超过净资产的 100%。
8．风险等级：R5
9．相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、税收风险、技术
风险和操作风险及其他风险等一般风险，以及投资有限合伙份额的风险、通过第三方基金销售机构投资开放式基金的风险、投资公开
募集基础设施证券投资基金的风险等特殊风险，同时存在本产品的特定风险。
10．存续期限：自资产管理计划成立之日起，资产管理计划的存续期限为十年，经投资者事前书面同意，管理人有权视市场情况
及根据合同约定决定是否提前终止。
11．关联关系说明：公司与资产管理人及托管人均不存在关联关系。
二、投资风险分析及及风险控制措施
（一）投资风险
受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
1．公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则要求进行操作。
2．公司及子公司将按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况；将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。
3．公司及子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业理财机构作为委托理财的受托方。
三、对公司的影响
在保证公司日常经营和资金安全的前提下，经充分预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务
的正常开展。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全体
股东的利益。
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