公司公告☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 19:36 │慈文传媒（002343）：回购股份报告书 │
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│2025-02-07 19:20 │慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-07 19:16 │慈文传媒（002343）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-02-06 17:36 │慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-08 16:51 │慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2025-01-03 18:31 │慈文传媒（002343）：第九届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-01-03 18:30 │慈文传媒（002343）：关于签订《合作框架协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-01-03 18:30 │慈文传媒（002343）：关于签订《图书出版发行合同》暨关联交易的公告 │
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│2025-01-03 18:30 │慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-01-03 18:30 │慈文传媒（002343）：第九届监事会第十五次会议决议公告 │
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2025-02-14 19:36│慈文传媒（002343）：回购股份报告书
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慈文传媒（002343）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/c3f00a07-22df-4927-aa71-0d2b9a4060a9.PDF
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2025-02-07 19:20│慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经审议的对外担保额度总额超过公司最近一期经审计
净资产的 100%，该等担保全部系公司及合并报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 6 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了
《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构
申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针对上述授信额度，由公司与子公
司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的
额度不超过 4亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 6 亿元；上述额度视公司及子公司各自的实际资金需
求合理分配使用。
公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的担保额度内与银行协商授信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额
以最终签署的相关文件为准。董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述额度内相关的合同及法律文件，授权管理层办理
额度内的相关手续。该议案及授权有效期限自股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 202
4 年 4 月 19 日披露的《关于公司及子公司 2024年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）与交通银行股份有限公司江西省分行签订了《保证合同
》，由无锡慈文为该行向公司提供股票回购专项贷款事宜进行担保，担保的主债权本金余额最高额为人民币 1,800 万元。无锡慈文
就本次担保事项已履行了审议程序。
本次担保事项在上述股东大会审议通过的对外担保额度及授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保不涉
及关联交易，也不存在反担保情形。
本次担保使用额度情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方 已审批的 本次 本次 本次担保 本次 本次担保后
最近一期 担保额度 担保前 担保 占公司最近 剩余可用
资产负债率 担保余额 额度 一期经审计 担保后 担保额度
净资产比例
担保余额
无锡慈文 公司 70%以下 60,000 32,460 1,800 1.86% 34,260 25,740
三、被担保人基本情况
公司名称：慈文传媒股份有限公司
成立日期：1998 年 8 月 28 日
注册资本：人民币 47,494.9686 万元
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 999 号技术协同创新园 2-6#4 楼404
法定代表人：周敏
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营，演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经
营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：摄像及视频制作服务，教育咨询服务（不含涉许
可审批的教育培训活动），广告设计、代理，广告发布，广告制作，货物进出口，技术进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金
投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：截至本公告披露日，公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司拥有公司的表决权股份 28.60%。
最近一年又一期主要财务数据（单体报表数据）：
财务数据 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
/2024 年 1-9 月 /2023 年度
（未经审计） （经审计）
总资产（万元） 368,566.99 330,194.48
净资产（万元） 307,652.07 308,357.39
负债总额（万元） 60,914.92 21,837.08
营业收入（万元） 0.00 1,888.3
利润总额（万元） -534.19 -141.34
净利润（万元） -539.46 -141.58
资产负债率（%） 16.53 6.61
经查询，公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
债权人：交通银行股份有限公司江西省分行
保证人：无锡慈文传媒有限公司
债务人：慈文传媒股份有限公司
保证方式：连带责任保证
担保的主债权本金余额最高额：保证人为债权人与债务人在 2024年 12月 26日至 2025年 12 月 26 日期间签订的全部主合同提
供最高额保证担保，担保的主债权本金余额最高额为人民币 1,800 万元。
保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不
限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
保证期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款
项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同
项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是为了满足公司实际融资需求，同意为其银行借款等融资行为提供担保。公司生产经营稳定，具备良
好的偿债能力。本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司累计对外担保额度总额为 10 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公
司股东净资产的 103.42%；公司及子公司对外担保余额（包括本次担保）为 34,400 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司
股东净资产的 35.58%，均为对公司合并报表范围内主体的担保。公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1．《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/dff55066-a77d-4042-9380-c18adcdee852.PDF
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2025-02-07 19:16│慈文传媒（002343）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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重要内容提示：
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到交通银行股份有限公司江西省分行（以下简称“交通银行江西省
分行”）出具的《股票回购增持贷款承诺函》（以下简称“《贷款承诺函》”），交通银行江西省分行承诺向公司提供不超过 1,800
万元的贷款资金，专项用于回购本公司股票。
一、公司股份回购的基本情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 11 月 15日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有及/
或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份
约 110.74 万股-221.48 万股，约占公司当前总股本的0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比例，以回购期限届满或者回购实施完毕
时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，实施期限为自股东大会审议
通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和 2024 年 11 月 16 日披露于《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、《贷款承诺函》的主要内容
公司根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》及后续政策更新的规定，
向交通银行江西省分行申请股票回购专项贷款。公司近日收到交通银行江西省分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1．贷款银行：交通银行江西省分行
2．贷款额度：不超过人民币1,800万元且不超过回购金额上限的90%
3．贷款期限：不超过12个月
4．贷款用途：专项用于回购本公司股票
5．承诺函有效期：有效期自出具之日至2025年11月14日止，有效期内签订借款合同的，本承诺函至正式签订借款合同之日起失
效。
公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等
相关要求，并符合交通银行江西省分行按照上述通知制定的贷款政策、标准和程序。
三、对公司的影响
本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的借款合同为准。本次股票回购专项贷款额
度不超过1,800万元，不代表公司对回购金额的承诺，具体回购资金总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。
公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．交通银行江西省分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/45d8477b-2e3d-493f-a07d-fb52bf762ba8.PDF
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2025-02-06 17:36│慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告
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慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/c59a694e-bf0e-4ce8-b6de-6efa41a363ff.PDF
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2025-01-08 16:51│慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《关于持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-063），福建省福州市中级人民法院将在淘宝
网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com）对公司持股 5%以上股东马中骏先生所持公司的8,524,167股股份公开进行网络司法
拍卖。现将本次拍卖具体进展情况公告如下：
一、本次司法拍卖的竞价结果
本次拍卖已于2025年1月6日10时至2025年1月7日10时止按期进行。根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，本次拍卖的马
中骏先生所持公司的8,524,167股股份，因在规定时间内无人出价已流拍。
二、股东股份累计被司法拍卖情况
截至本公告披露日，除上述被司法拍卖的8,524,167股股份外，公司暂未获悉马中骏先生所持公司股份目前是否存在其他被拍卖
的情形。
三、其他相关说明
1．马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，本次拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结
构产生重大不利影响。
2．本次拍卖的马中骏先生所持公司部分股份因在规定时间内无人出价已流拍，流拍的股份后续是否会被相关法院进行第二次司
法拍卖或执行其他司法程序，存在一定的不确定性。
3．公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/b1d16e48-c286-4ffc-b820-f93b5545f32a.PDF
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2025-01-03 18:31│慈文传媒（002343）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2025 年1 月 3 日以通讯会议的方式召开。会议
通知于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董
事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定
，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
根据公司及子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，为合理利用暂时闲置
的自有资金，提高资金的使用效率，提升资金收益水平，董事会同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币3亿元进行
委托理财（该额度包含2024年1月8日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行委托理财事项
），期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使用期限为自公司董事会审议通过之日
起12个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。董事会授权公司及子公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施，
行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-0
04）。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2．审议通过《关于签订<合作框架协议>暨关联交易的议案》
董事会同意公司与关联方北京朗知网络传媒科技股份有限公司（以下简称“朗知传媒”）签订《合作框架协议》，双方将积极合
作探索AIGC相关技术与模式的文化传媒场景落地方案，抢抓技术革新带来的发展机遇。双方合作期限内发生业务的交易总额预计不超
过人民币500万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，朗知传媒是公司的关联法人，本次与关
联方签订《合作框架协议》构成关联交易。
本议案经公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于签订<合作框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0
05）。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避
表决。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3．审议通过《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的议案》
董事会同意公司控股子公司慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司（甲方/著作权人）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公
司（乙方/出版方，以下简称“百花洲文艺出版社”）及非关联方北京俊峰书缘文化传媒有限公司（丙方/发行方）就作品《暗夜深海
》的出版发行签订《图书出版发行合同》（以下简称“本合同”），甲方授权乙方在中国大陆地区（不含港澳台）范围内以图书形式
出版上述作品（中文版本），乙方提供本合同约定的书号、成书过审及出版流程服务，甲方向乙方支付制作费人民币4.65万元（含税
）。
根据《股票上市规则》的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本议案经公司第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的公告》（公告编号：20
25-006）。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避
表决。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十六次会议决议；
2．公司第九届董事会战略委员会第八次会议决议；
3．公司第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/8c894ea2-88cf-4cc7-906a-345b758cf9cc.PDF
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2025-01-03 18:30│慈文传媒（002343）：关于签订《合作框架协议》暨关联交易的公告
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慈文传媒（002343）：关于签订《合作框架协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/77748319-cd59-4ffc-a452-04344e14d033.PDF
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2025-01-03 18:30│慈文传媒（002343）：关于签订《图书出版发行合同》暨关联交易的公告
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慈文传媒（002343）：关于签订《图书出版发行合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/00d56111-0c33-4548-9a06-90f51caa39d0.PDF
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2025-01-03 18:30│慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。
2．投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之
日起 12 个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。
3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收
益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、委托理财情况概述
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。具体情况如下：
（一）委托理财的目的
根据公司及子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用暂时闲置的
自有资金适时进行委托理财，提高公司及子公司自有资金的使用效率，提升资金收益水平。
（二）委托理财的额度与期限
委托理财的额度：不超过3亿元（含本数，该额度包含2024年1月8日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的使用不超过2.5亿
元闲置自有资金进行委托理财事项）。
公司及子公司使用上述投资额度内的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资
的相关金额）不超过投资额度。
使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。
（三）委托理财的实施方式
授权公司及子公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。
（四）委托理财的投资产品种类与投资方式
委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。投资方式包括公司委托银行、信托、证券、基金
、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。
（五）委托理财的资金来源
资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议决策程序履行情况
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 3 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根
据公司及子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，为合理利用暂时闲置的自有
资金，提高资金
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