公司公告☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:49│慈文传媒（002343）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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慈文传媒（002343）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
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2024-11-15 18:49│慈文传媒（002343）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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慈文传媒（002343）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 18:46│慈文传媒（002343）：关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人原因
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 11 月 1
5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 3
0 日和 11 月16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的回购股份方案，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 2,000
万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式回购公司股份约 110.74 万股-221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比例，以回购期限届
满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次回
购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
二、依法通知债权人的情况
本次回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司特此通知债权
人：债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或要求公司为该等债权提供相应担保
。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购股份注销将按法定程序继续实施。债权人可采用现场、邮寄、电子邮
件、传真的方式申报，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。
1．债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述
文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2．债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1．申报时间：自2024年11月16日起45日内，现场申报接待时间为工作日上午9:30-11:30，下午2:00-5:30。
2．申报地点及申报材料送达地点：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒。
3．联系部门：董事会办公室
电话：010-84409625
传真：010-84409922-821
电子邮箱：dongban@ ciwen.tv
邮政编码：100015
4．其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在信封注明“债权申报”字样；以电子邮件方式
申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“债权申报”字样；以传真方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件
日为准，请在传真文件首页注明“债权申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/7bcf06a1-ecc0-4f4a-9d93-58fba41b0f8d.PDF
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2024-11-13 17:07│慈文传媒（002343）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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慈文传媒（002343）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-12 18:19│慈文传媒（002343）：关于变更 2024 年第一次临时股东大会现场会议召开地点的公告
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重要提示：
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会现场会议召开地点变更为“北京市朝阳区崔各庄乡南皋
路129号塑三文化创意园区慈文传媒402会议室”。除现场会议召开地点变更外，公司2024年第一次临时股东大会的召开时间、召开方
式、股权登记日、会议登记、审议议案等事项均未发生变化。
公司于2024年10月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-050）。根据本次股东大会会务安排调整需要，公司2024年第一次临时股东大会现场会议召开地点由“江西省
南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室”变更为“北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒402会议室
”。除现场会议召开地点变更外，公司2024年第一次临时股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、会议登记、审议议案等事项
均未发生变化。本次股东大会现场会议召开地点变更符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。现将变更现场会议召开
地点后的股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月29日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次
临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的
规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30
-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
进行表决；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年11月12日（星期二）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8．现场会议召开地点：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒402会议室。
二、 会议审议事项
1．审议事项
本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 本列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 √
2.00 《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表决） √作为投票对
象的子议案数：
（7）
2.01 《回购股份的目的》 √
2.02 《回购股份符合相关条件》 √
2.03 《拟回购股份的方式及价格区间》 √
2.04 《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比 √
例及拟用于回购的资金总额》
2.05 《回购股份的资金来源》 √
2.06 《回购股份的实施期限》 √
2.07 《关于办理本次回购股份事宜的具体授权》 √
2．披露情况
上述提案1经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，提案2经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公
司分别于2024年8月30日、10月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3．特别提示
提案2需逐项表决，且为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
4．其他说明
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
1．登记方式：直接登记或信函、传真登记；公司不接受电话方式登记。
2．登记时间：2024年11月13日-14日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
3．登记地点：董事会办公室（北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒），信函请注明“股东大会”字样
。
4．登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（见附件2）和出席人身份证；
（2）个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有股东授权委托书（见附件2）和出
席人身份证；
（3）股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2024年11月14日16:30前送达或传真至公司），并请同时将
相关参会登记材料发送至公司联系人邮箱；
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。
5．会议联系方式
会议联系人：罗士民
电话：010-84409922；传真：010-84409922-821；
通讯地址：公司董事会办公室（北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒）
电子邮箱：dongban@ ciwen.tv
6．现场出席本次会议的股东食宿及交通等费用自理。
7．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1．公司第九届董事会第二十三次会议决议；
2．公司第九届董事会第二十四次会议决议。
特此通知。
附件：1．参加网络投票的具体操作流程；
2．授权委托书。
慈文传媒股份有限公司董事会附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“362343”；投票简称为“慈文投票”。
2．填报表决意见或选举票数
本次会议审议事项为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024年11月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程，可登录互联网投票系统http://wlt
p.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/787b9d2b-0baa-47a3-80b8-4e3ffc16d42b.PDF
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2024-11-11 18:47│慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东股份被司法再冻结的公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到持股5%以上股东马中骏先生转交的福建省福州市中级人民法院（以下
简称“福州中院”）“（2024）闽01执1503号之一”《执行通知书》及《执行裁定书》，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司系统查询，获悉马中骏先生所持公司部分股份被司法再冻结。现将具体情况公告如下：
一、本次股份被司法再冻结的基本情况
股东 是否为控股股 本次冻结 占其所持 占公司 是否为 起始日 到期日 冻结 原因
名称 东或第一大股 股份数量 股份比例 总股本 限售股
东及其一致行 （股） 及限售 申请人
动人 比例 类型
马中骏 系持股 5%以上 2,100,000 5.17% 0.44% 否 2024-11 2027-11 福建海 债务
股东，为控股股 -07 -06 峡银行 纠纷
东之一致行动 股份有
人 限公司
合计 2,100,000 5.17% 0.44%
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告披露日，马中骏所持股份累计被冻结（均为司法再冻结）情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 合计占其所 合计占公司
名称 （股） 数量(股) 数量(股) 持股份比例 总股本比例
马中骏 40,624,167 8.55% 40,624,167 - 100.00% 8.55%
三、其他相关说明
1．截至本公告披露日，公司持股5%以上股东马中骏先生持有公司股份40,624,167股，占公司总股本的8.55%，均处于被质押状态
。其所持公司股份累计被冻结（均为司法再冻结）40,624,167股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的8.55%。
2．经公司了解，马中骏先生本次股份被冻结的原因主要是其过往与福建海峡银行股份有限公司（以下简称“福建海峡银行”）
之间的债务纠纷，申请执行人福建海峡银行向福州中院申请强制执行，福州中院裁定冻结被执行人马中骏相应股份。目前，马中骏先
生正在与福建海峡银行沟通协商中。
3．马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。其所持公
司股份被司法冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结构产生重大影响。
4．公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．福州中院《执行通知书》及《执行裁定书》；
2．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/a30ff119-8dfc-4bb9-8d32-5130b85eaf36.PDF
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2024-11-01 17:46│慈文传媒（002343）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024年 10 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-046）及《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-049）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会
公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年10 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、
比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本的
（股） 比例
1 华章天地传媒投资控股集团有限公司 95,227,379 20.05%
2 马中骏 40,624,167 8.55%
3 沈云平 7,305,877 1.54%
4 杭州顺网科技股份有限公司 6,612,770 1.39%
5 中国银行股份有限公司－华宝动力组合混合型证券投资基金 4,061,000 0.86%
6 无锡市文化发展集团有限公司 3,717,472 0.78%
7 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 3,705,396 0.78%
8 广州农村商业银行股份有限公司－金鹰信息产业股票型证券 3,420,900 0.72%
投资基金
9 BARCLAYS BANK PLC 3,347,842 0.70%
10 陈文卿 3,210,335 0.68%
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本的
（股） 比例
1 华章天地传媒投资控股集团有限公司 95,227,379 20.05%
2 马中骏 40,624,167 8.55%
3 沈云平 7,305,877 1.54%
4 杭州顺网科技股份有限公司 6,612,770 1.39%
5 中国银行股份有限公司－华宝动力组合混合型证券投资基金 4,061,000 0.86%
6 无锡市文化发展集团有限公司 3,717,472 0.78%
7 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 3,705,396 0.78%
8 广州农村商业银行股份有限公司－金鹰信息产业股票型证券 3,420,900 0.72%
投资基金
9 BARCLAYS BANK PLC 3,347,842 0.70%
10 陈文卿 3,210,335 0.68%
三、相关说明
1．以上股东的持股数量均为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量；
2．目前公司股份均为无限售条件流通股，前十名股东持股情况与前十名无限售条件股东持股情况一致。
四、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/2a619697-e876-4a20-b971-686fe7e389bd.PDF
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2024-10-29 19:36│慈文传媒（002343）：董事会决议公告
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慈文传媒（002343）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6668fbe7-033e-4f18-830e-00ebdd92576c.PDF
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2024-10-29 19:36│慈文传媒（002343）：关于回购公司股份方案的公告
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慈文传媒（002343）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 19:35│慈文传媒（002343）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2024年 10月 29日以通讯会议的方式召开。本次会
议通知于 2024年 10月 24日以电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由公司监
事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
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