公司公告☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 17:51 │慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2024-12-03 16:16 │慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-27 19:15 │慈文传媒（002343）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-27 17:51 │慈文传媒（002343）：第九届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-11-27 17:50 │慈文传媒（002343）：关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资│
│ │暨关联交易的公告 │
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│2024-11-27 17:50 │慈文传媒（002343）：关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联交易的公│
│ │告 │
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│2024-11-27 17:50 │慈文传媒（002343）：关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关│
│ │联交易的公告 │
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│2024-11-27 17:49 │慈文传媒（002343）：第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议审核意见 │
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│2024-11-15 18:49 │慈文传媒（002343）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-11-15 18:49 │慈文传媒（002343）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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2024-12-13 17:51│慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别提示：
1．本次司法拍卖标的为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东马中骏先生所持公司的8,524,167股股份，
占其所持公司股份总数的20.98%，占公司总股本的1.79%。
2．马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，本次拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结
构产生重大不利影响。
3．本次拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
公司近日通过查询淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com）获悉，公司持股5%以上股东马中骏先生所持公司的8,524
,167股股份将被司法拍卖，具体事项如下：
一、股东股份被司法拍卖的基本情况
1．本次股份被司法拍卖基本情况
股东 是否为控股股 本次拍卖 占其所持 占公司 是否为 拍卖时间 拍卖人 原因
名称 东或第一大股 股份数量 股份比例 总股本 限售股
东及其一致行 （股） 及限售
动人 比例 类型
马中骏 系持股 5%以上 1,000,000 2.46% 0.21% 否 2025年1月6日 福建省 债务
股东，为控股股 1,000,000 2.46% 0.21% 否 10时至2025年1 福州市 纠纷
东之一致行动 1,524,167 3.75% 0.32% 否 月7日10时止 中级人
人 1,000,000 2.46% 0.21% 否 （延时的除外） 民法院
1,000,000 2.46% 0.21% 否
1,000,000 2.46% 0.21% 否
1,000,000 2.46% 0.21% 否
1,000,000 2.46% 0.21% 否
合计 8,524,167 20.98% 1.79% - - - -
2．股东股份累计被司法拍卖情况
截至本公告披露日，除上述将被司法拍卖的8,524,167股股份外，公司暂未获悉马中骏先生所持公司股份目前是否存在其他被拍
卖的情形。
3．股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，马中骏所持股份累计被冻结（均为司法再冻结）情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 合计占其所 合计占公司
名称 （股） 数量(股) 数量(股) 持股份比例 总股本比例
马中骏 40,624,167 8.55% 40,624,167 - 100.00% 8.55%
备注：截至本公告披露日，马中骏先生所持公司股份均处于被质押状态。另经公司了解，马中骏先生因其过往与福建海峡银行股
份有限公司（以下简称“福建海峡银行”）之间的债务纠纷，申请执行人福建海峡银行向福建省福州市中级人民法院申请强制执行，
马中骏先生所持公司股份全部被司法冻结。具体内容详见公司于2024年4月24日披露的《关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结的公
告》（公告编号：2024-022）、于2024年10月25日披露的《关于持股5%以上股东股份被司法再冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：
2024-045）及于2024年11月12日披露的《关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结的公告》（公告编号：2024-052）。
二、其他相关说明
1．马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，本次拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结
构产生重大不利影响。
2．根据公司于2022年7月2日披露的《关于股东签署<表决权委托协议>之补充协议的公告》（公告编号：2022-040），马中骏先
生将其持有全部股份的表决权委托给公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）行使。若本次被司
法拍卖的股份最终全部或部分完成过户，将导致华章投资拥有的公司表决权股份数量及比例相应减少。本次权益变动不会导致公司控
制权发生变更，不会对公司日常经营活动产生不利影响，亦不会对公司生产经营和财务状况产生影响。
3．本次拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
4．公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/2bfd8022-1490-4f84-930b-b8806d3f484c.PDF
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2024-12-03 16:16│慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购公司股份方案简介
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 11 月 1
5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含
）且不超过2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股-221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比
例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司
注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和
11 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回
购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
截至2024年11月30日，公司正在办理开立回购专用证券账户等事宜，尚未开始回购股份。公司将尽快完成相关账户开立等工作，
并按规定披露回购股份报告书。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/f10b5abb-61d6-4de5-b884-7d5de8908d4b.PDF
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2024-11-27 19:15│慈文传媒（002343）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经审议的对外担保额度总额超过公司最近一期经审计
净资产的 100%，该等担保全部系公司及合并报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 4月 17 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 6 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了
《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构
申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针对上述授信额度，由公司与子公
司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的
额度不超过 4亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 6 亿元；上述额度视公司及子公司各自的实际资金需
求合理分配使用。
公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的担保额度内与银行协商授信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额
以最终签署的相关文件为准。董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述额度内相关的合同及法律文件，授权管理层办理
额度内的相关手续。该议案及授权有效期限自股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 202
4 年 4 月 19 日披露的《关于公司及子公司 2024年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。
二、担保进展情况
为满足子公司业务发展需求，近日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司
无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）向该行借款提供担保，担保的最高债权本金为人民币 5,000 万元。
本次担保事项在上述股东大会审议通过的对外担保额度及授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保不涉
及关联交易，也不存在反担保情形。
本次担保使用额度情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方 已审批的 本次 本次 本次担保 本次 本次担保后
最近一期 担保额度 担保 占公司最近 剩余可用
资产负债率 担保前 额度 一期经审计 担保后 担保额度
净资产比例
担保余额 担保余额
公司 无锡慈文 70%以下 60,000 27,460 5,000 5.17% 32,460 27,540
三、被担保人基本情况
公司名称：无锡慈文传媒有限公司
统一社会信用代码：91320214731173204M
成立日期：2001-09-12
营业期限：2001-09-12 至无固定期限
注册资本：人民币 16326.3158 万元
注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 111-2 号软件园飞鱼座 A302 室-F32
法定代表人：杜立民
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：广播电视节目制作、发行；摄影服务、文化教育信息咨询、经纪服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；
自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让；影视文化艺术活动交流与策划；文学创作；电脑加工图片服务；企业形象策划；社会经济咨询（不含投资咨询
），市场营销策划；礼仪服务；电子产品、五金产品、电器机械、计算机软硬件及配件的销售；网络游戏开发、软件研发及销售，计
算机技术服务及技术转让；网络设备安装与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：音像制
品制作；出版物批发；出版物互联网销售；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准） 一般项目：玩具、动漫及游艺用品销售；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：慈文传媒股份有限公司持股 100%。
最近一年又一期主要财务数据（单体报表数据）：
财务数据 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
/2024 年 1-9 月 /2023 年度
（未经审计） （经审计）
总资产（万元） 79,852.30 72,268.71
净资产（万元） 55,185.65 55,823.29
负债总额（万元） 24,666.65 16,445.42
营业收入（万元） 529.20 20,365.39
利润总额（万元） -432.47 1,383.70
净利润（万元） -637.63 1,024.80
资产负债率（%） 30.89 22.76
经查询，无锡慈文不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
债权人：江苏银行股份有限公司无锡分行
保证人：慈文传媒股份有限公司
债务人：无锡慈文传媒有限公司
保证方式：最高额连带责任保证
担保的最高债权本金：人民币 5,000 万元
保证范围：保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部
利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包
括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
保证期间：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若
主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日
止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是为了满足子公司对生产经营资金的需要，有利于子公司业务拓展，同意为其银行借款等融资行为提
供担保。子公司生产经营稳定，具备良好的偿债能力。本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响
，不会损害公司和中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司累计对外担保额度总额为 10 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公
司股东净资产的 103.42%；公司及子公司对外担保余额（包括本次担保）为 32,600 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司
股东净资产的 33.72%，均为对公司合并报表范围内主体的担保。公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1．《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/74c9d5d1-79bd-48f6-920e-28b163d07168.PDF
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2024-11-27 17:51│慈文传媒（002343）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2024 年11 月 27 日以通讯会议的方式召开。会
议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司
董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》
同意全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）作为有限合伙人，以自有资金出资不超过人民币 1,600
万元，与公司关联方华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）共同认缴泉州履观股权投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“基金”）的相应份额；授权上海慈文负责人签署基金合伙协议及相关法律文件。基金的管理人为专业投资机构北京旭
辉投资管理有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，华章投资是公司的关联法人，本次与关
联方共同投资构成关联交易。
本次对外投资经公司董事会战略委员会事前审议通过，委员花玉萍女士回避表决。本议案经公司第九届董事会 2024 年第四次独
立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司于2024年11月28日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投
资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避
表决。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2．审议通过《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》
同意全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司（以下简称“定坤影视”）作为有限合伙人，以自有资金出资人民币 100 万元
，与专业投资机构及公司关联方江西省金杜鹃私募基金管理有限公司（以下简称“金杜鹃”）、公司关联方华章投资、江西省文信三
号文化产业发展股权投资基金（有限合伙）（以下简称“文信三号基金”）及江西省新华书店资产经营有限公司（以下简称“资产经
营公司”）等，共同设立江西文投慈文泛文娱产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准）（以下简称“慈文泛文娱
产业基金”或“基金”）；授权定坤影视负责人签署基金合伙协议及相关法律文件。基金的管理人为金杜鹃。
根据《股票上市规则》的有关规定，金杜鹃、华章投资、文信三号基金、资产经营公司均系慈文传媒的关联人，本次与关联方共
同投资构成关联交易。
本次对外投资经公司董事会战略委员会事前审议通过，委员花玉萍女士回避表决。本议案经公司第九届董事会 2024 年第四次独
立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司于2024年11月28日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专
业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-059）。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避
表决。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3．审议通过《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
同意全资子公司定坤影视作为普通合伙人，以自有资金出资人民币 100 万元，与公司关联方慈文泛文娱产业基金及深圳市赣深
文合股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣深文合基金”），共同设立慈文赣影投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，
以最终工商注册为准）；授权定坤影视负责人签署合伙协议及相关法律文件。
根据《股票上市规则》的有关规定，慈文泛文娱产业基金与赣深文合基金均系慈文传媒的关联人，本次与关联方共同投资构成关
联交易。
本次对外投资经公司董事会战略委员会事前审议通过，委员花玉萍女士回避表决。本议案经公司第九届董事会 2024 年第四次独
立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司于2024年11月28日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关
联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生、雷曼女士对本议案回避
表决。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2．公司第九届董事会战略委员会第七次会议决议；
3．公司第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/cef64eda-6887-46fd-9b35-e27e6b64463f.PDF
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2024-11-27 17:50│慈文传媒（002343）：关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关
│联交易的公告
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慈文传媒（002343）：关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/aee04474-2f78-40b3-a82e-f417859b28ac.PDF
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2024-11-27 17:50│慈文传媒（002343）：关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联交易的公告
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慈文传媒（002343）：关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/96af4bc1-40be-4ccc-8fc9-94c44c1bc268.PDF
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2024-11-27 17:50│慈文传媒（002343）：关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交
│易的公告
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慈文传媒（002343）：关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/c53f427a-e576-4bfb-9348-eb3d4fb23731.PDF
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2024-11-27 17:49│慈文传媒（002343）：第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议审核意见
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慈文传媒（002343）：第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.stati
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