公司公告☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-25 17:57 │慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-12-24 20:26 │慈文传媒（002343）：第九届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-12-24 20:24 │慈文传媒（002343）：募集资金管理办法（2025年12月修订） │
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│2025-12-24 20:22 │慈文传媒（002343）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-24 20:22 │慈文传媒（002343）：关于签订《图书出版发行合同补充协议二》暨关联交易的公告 │
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│2025-12-24 20:20 │慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-24 20:20 │慈文传媒（002343）：关于签订《图书出版合同》暨关联交易的公告 │
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│2025-12-24 20:19 │慈文传媒（002343）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-24 20:19 │慈文传媒（002343）：第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-12-24 20:19 │慈文传媒（002343）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月制定） │
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2025-12-25 17:57│慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/f943ab70-7b88-4f17-bc66-7c393d176ae5.PDF
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2025-12-24 20:26│慈文传媒（002343）：第九届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于 2025年12 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议
通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名，会议由公司董事
长花玉萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司于 2025 年 11 月 4日披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-076），通过股份回购专用证券
账户以集中竞价方式累计回购公司股份并已注销1,269,400股。本次注销完成后，公司股份总数由 474,949,686股变更为 473,680,28
6股。根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 25 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于变更注册资本及修订<公司章程
>的公告》与在巨潮资讯网披露的《公司章程（2025年 12月修订）》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
根据公司及控股子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，为合理利用暂时
闲置的自有资金，提高资金的使用效率，提升资金收益水平，董事会同意公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币3
亿元进行委托理财（该额度包含2025年1月3日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过的使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托
理财事项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度及期限内具
体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年12月25日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3．审议通过《关于签订<图书出版发行合同补充协议二>暨关联交易的议案》公司全资子公司慈文（厦门）影视文化传播有限责
任公司（甲方/著作权人，以下简称“厦门慈文”）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版方，以下简称“百花洲文艺
出版社”）及非关联方北京俊峰书缘文化传媒有限公司（丙方/发行方）于2025年1月3日，就作品《暗夜深海》（后改为《沉默的荣
耀》）的出版发行签订了《图书出版发行合同》（以下简称“原合同”）。甲、乙、丙三方于2025 年10月21日签订了补充协议。现
根据实际情况，经甲、乙、丙三方平等自愿协商，董事会同意厦门慈文与乙、丙两方在原合同及补充协议的基础上，就原合同的变更
及补充签订补充协议二。甲方将《沉默的荣耀》（以下简称为“授权作品”）中文繁体版纸质书的出版、发行权授予乙方，乙方有权
自行将甲方提供的授权作品简体版本转换为中文繁体版并以中文繁体字出版、发行，不得以中文简体字出版和发行；乙方同意甲方按
照版权输出码洋的6%收取版税（分成费用）；若乙方因版权输出所得实际版税超过6%，则乙方有权获得版税超出6%部分的50%作为代
理费，剩余版税仍归甲方所有。本补充协议项下甲方与乙方交易金额（包括分成费用、奖项、政府扶持等）预计不超过人民币50万元
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次
交易构成关联交易。
本议案经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年12月25日披
露的《关于签订<图书出版发行合同补充协议二>暨关联交易的公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士
对本议案回避表决。
表决结果：以 4票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4．审议通过《关于签订<图书出版合同>暨关联交易的议案》
董事会同意公司全资子公司上海慈文影视传播有限公司（甲方/著作权人）与关联方百花洲文艺出版社（乙方/出版者）就作品《
赌命人》（以下简称为“授权作品”）的出版签订《图书出版合同》（以下简称“本合同”），甲方授权乙方在合同有效期内，在全
世界以图书形式出版授权作品（语言文字：中文），及享有本合同项下约定的相关授权；乙方采用版税（版税率为8%）形式向甲方支
付授权费。本合同项下甲方与乙方交易金额（包括授权费、奖项、政府扶持等）预计不超过人民币50万元。
根据《股票上市规则》的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本议案经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年12月25日在
《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于签订<图书出版合同>暨关联交易的公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士
对本议案回避表决。
表决结果：以 4票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5．审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理办法》进行了相应
修订。具体内容详见公司于2025年12月25日披露在巨潮资讯网的《募集资金管理办法（2025年12月修订）》。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6．审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者之间良好的沟通机制
，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《互动易平台信息发布及回
复内部审核制度》。具体内容详见公司于2025年12月25日披露在巨潮资讯网的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12
月制定）》。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
7．审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2026年 1月 9日（星期五）以现场会议及网络
投票方式召开 2026年第一次临时股东会。《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》于 2025年 12月 25日披露在《证券时报》
及巨潮资讯网。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三十二次会议决议；
2．公司第九届董事会战略委员会第九次会议决议；
3．公司第九届董事会 2025年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/682b0226-a57d-4ac7-b6b8-f0db27d9fb04.PDF
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2025-12-24 20:24│慈文传媒（002343）：募集资金管理办法（2025年12月修订）
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慈文传媒（002343）：募集资金管理办法（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c3ff0321-35a9-48d6-80f3-41c7e4a47857.PDF
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2025-12-24 20:22│慈文传媒（002343）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司于2025年11月4日披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-076），通过股份回购专用证券账户
以集中竞价方式累计回购公司股份并已注销1,269,400股。本次注销完成后，公司股份总数由474,949,686股变更为473,680,286股。
根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体条款修订如下（表
格中加粗文字为新增或修订内容，删除线文字为删除内容）：
修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币474,949,686元。 第六条 公司注册资本为人民币473,680,286元。
第二十条 公司已发行的股份数为474,949,686 第二十条 公司已发行的股份数为473,680,286
股，股本结构为：普通股474,949,686股，无其他类 股，股本结构为：普通股473,680,286股，无其他类
别股。 别股。
第一百一十五条 …… 第一百一十五条 ……
…… ……
（二）公司资产减值准备提取政策、核销与转 （二）资产减值或者核销的处置事项（包括资
回，由董事会审议通过。 产减值准备的计提、转回，资产核销，资产报废等），
…… 对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经
（六）公司对外捐赠金额占公司最近一个会计 审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额
年度经审计净利润绝对值的3%以内的，由公司董事 超过100万元的，公司资产减值准备提取政策、核销
会审议批准；超过该限额的，由股东会审议批准。 与转回，应当由董事会审议通过。
…… ……
（六）单笔金额200万元以上500万元以下，连
续12个月累计金额500万元以上1,000万元以下的对
外捐赠，公司对外捐赠金额占公司最近一个会计年
度经审计净利润绝对值的3%以内的，由公司董事会
审议批准；超过该限额的，由股东会审议批准。
……
第一百六十条 公司在每一会计年度结束之日 第一百六十条 公司在每一会计年度结束之日
起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报 起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报
送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之 送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之
日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所 日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所
报送并披露中期报告，在每一会计年度前3个月和前 报送并披露半年度中期报告，在每一会计年度前3个
9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构 月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派
和证券交易所报送并披露季度报告。 出机构和证券交易所报送并披露季度报告。
上述年度报告、中期报告和季度报告按照有关 上述年度报告、半年度中期报告和季度报告按
法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定 照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所
进行编制。 的规定进行编制。
除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
二、授权事项
公司将按照以上修订内容，在公司股东会审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》后，办理本次《公司章程》修
订的工商变更登记备案手续及相关事宜。公司提请股东会授权管理层或管理层授权人士负责向公司登记机关办理本次《公司章程》修
订的工商变更登记备案手续及相关事宜，并且公司管理层或管理层授权人士有权根据公司登记机关或相关监管机构提出的意见或要求
，对本次修订后《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。
本事项尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1．第九届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/59f3857b-f1e0-4e0f-bb2b-da43c17a17e2.PDF
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2025-12-24 20:22│慈文传媒（002343）：关于签订《图书出版发行合同补充协议二》暨关联交易的公告
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慈文传媒（002343）：关于签订《图书出版发行合同补充协议二》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/fb87d06f-14b8-4844-9ae5-34f9a3129faf.PDF
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2025-12-24 20:20│慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。
2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元（含）的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通
过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。
3．特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投
资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、委托理财情况概述
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》。具体情况如下：
（一）委托理财的目的
根据公司及控股子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，合理利用暂时闲
置的自有资金适时进行委托理财，提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，提升资金收益水平。
（二）委托理财的额度与期限
委托理财的额度：不超过3亿元（含本数，该额度包含2025年1月3日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过的使用不超过3亿
元闲置自有资金进行委托理财事项）。
公司及控股子公司使用上述投资额度内的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再
投资的相关金额）不超过投资额度。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动
使用。
（三）委托理财的实施方式
授权公司及控股子公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。
（四）委托理财的投资产品种类与投资方式
委托理财的投资产品种类包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。投资方式包括公司委托银行、信托、证券、基金
、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。
（五）委托理财的资金来源
资金来源为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）关联关系说明
公司及控股子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、审议决策程序履行情况
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
根据公司及控股子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，为合理利用暂时闲置
的自有资金，提高资金的使用效率，提升资金收益水平，董事会同意公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 3 亿
元进行委托理财（该额度包含 2025 年1月 3日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过的使用不超过 3亿元闲置自有资金进行委
托理财事项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使用期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度及期限
内具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。
根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性
。
（二）风险控制措施
1．公司及控股子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则要求进行操作。
2．公司及控股子公司将按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况；将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。
3．公司及控股子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业理财机构作为委托理财的受托方，合理安排
配置投资产品与期限。
四、投资对公司的影响
在保证公司日常经营和资金安全的前提下，经充分预估和测算，公司及控股子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营
业务的正常开展。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司和
全体股东的利益。
公司将依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》《企业会计准则第
39 号——公允价值计量》等的相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1．公司第九届董事会第三十二次会议决议；
2．公司第九届董事会战略委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/34046bab-9fe0-4cca-88f2-be495e624894.PDF
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2025-12-24 20:20│慈文传媒（002343）：关于签订《图书出版合同》暨关联交易的公告
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慈文传媒（002343）：关于签订《图书出版合同》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/8e50b79f-871a-4aa9-b291-ee238f23c53b.PDF
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2025-12-24 20:19│慈文传媒（002343）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议决议，定于2026年1月9日召开公司2026年第一次
临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月24日召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次
临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月9日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-1
1:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
进行表决；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年1月6日（星期二）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员（部分董事和高级管理人员通过通讯方式参加会议）；（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。
二、 会议审议事项
1．审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 本列打勾的
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