公司公告☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2025-05-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-26 18:12 │慈文传媒（002343）：关于股东签署《表决权委托协议》之补充协议二的公告 │
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│2025-05-23 17:55 │慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-16 18:16 │慈文传媒（002343）：关于回购期限过半尚未实施回购的公告 │
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│2025-05-15 18:52 │慈文传媒（002343）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-05-15 18:50 │慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-15 18:49 │慈文传媒（002343）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 18:49 │慈文传媒（002343）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-06 17:51 │慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-05 15:39 │慈文传媒（002343）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-05-26 18:12│慈文传媒（002343）：关于股东签署《表决权委托协议》之补充协议二的公告
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特别提示：
2019 年 2 月 26 日，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）原控股股东马中骏先生及相关方与华章天地
传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）签署了《表决权委托协议》，协议于 2022 年 6 月 30 日到期。2022 年 6
月29 日，马中骏先生与华章投资签署了《<表决权委托协议>之补充协议》（以下简称《补充协议一》），《补充协议一》将于 2025
年 6 月 30 日到期。2025 年 5 月 26 日，马中骏先生与华章投资签署了《<表决权委托协议>之补充协议二》（本公告中简称“本
补充协议”或《补充协议二》）；本次《补充协议二》的签署不会导致公司控制权发生变化，亦未触发《上市公司收购管理办法》规
定的要约收购。
一、原交易事项及表决权委托事项概述
公司原控股股东马中骏先生、王玫女士、叶碧云女士、马中骅先生（以下简称“转让方”）分别于 2019 年 2 月 22 日和 2 月
26 日与华章投资签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，约定转让方依法将其所持公司合计 71,479,928 股股份（对应公
司股份比例 15.05%）转让给华章投资；同时，转让方同意将其持有的公司股份之表决权委托至华章投资，表决权委托期限为自《股
份转让协议》生效之日起至 2022 年 6 月30 日。该次交易完成后，华章投资成为慈文传媒单一拥有表决权份额最大的股东，即公司
的控股股东；江西省人民政府成为慈文传媒的实际控制人。截至 2019 年 12 月 20日，公司本次控股权转让完成。具体内容详见公
司于 2019 年 2 月 27 日披露的《关于公司控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提
示性公告》（公告编号：2019-009）及于 2019 年 12 月 24 日披露的《关于公司股东股份转让暨控股权转让完成的公告》（公告编
号：2019-062）。
2022 年 6 月 29 日，马中骏先生与华章投资签署了《补充协议一》，约定将表决权委托期限延长至 2025 年 6 月 30 日。具
体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日披露的《关于股东签署<表决权委托协议>之补充协议的公告》（公告编号：2022-040）。
二、本次签署的《补充协议二》主要内容
甲方（委托方）：马中骏
乙方（受托方）：华章天地传媒投资控股集团有限公司
签署日期：2025 年 5 月 26 日
双方经友好协商，就《表决权委托协议》项下委托期限延期事宜达成如下补充约定：
（一）表决权委托延期
甲方自愿将前述表决权委托，在《表决权委托协议》及《补充协议一》约定的期限基础上再追加两年，即同意将《表决权委托协
议》约定的表决权委托期限延长至 2027年 6 月 30 日。延长期限内甲方自愿且不可撤销地继续受《表决权委托协议》及本补充协议
之约束，继续按《表决权委托协议》相关约定将所持慈文传媒全部股份（截至本补充协议签署之日，甲方持有 33,100,000 股，占公
司总股本的 6.97%）的表决权独家、无偿且不可撤销地委托给乙方行使，乙方同意接受委托。
（二）其它
1．如甲方因法院强制执行部分或全部丧失慈文传媒股份导致委托给乙方的表决权数减少的，不视为甲方违约。
2．除本补充协议约定事项外，《表决权委托协议》《补充协议一》中的其他条款、约定事项及其效力不变，仍以《表决权委托
协议》《补充协议一》约定为准。
3．本补充协议自甲乙双方签订之日起生效，原《表决权委托协议》其他当事方未参与本补充协议签约不影响本补充协议以及《
表决权委托协议》于甲、乙双方之间的效力。
三、本次签署《补充协议二》对公司的影响及相关说明
1．截至本公告披露日，公司控股股东华章投资持有公司股份 95,227,379 股，占公司总股本的 20.05%；通过受托表决权拥有公
司的表决权股份为 128,327,379 股（含前述持有的股份 95,227,379 股），占公司总股本的 27.02%。后续如马中骏先生所持股份数
量发生变动，根据《补充协议二》的约定，华章投资拥有公司的表决权股份将相应发生变动；届时，股东及公司将按规定及时履行相
关信息披露义务。
2．本次签署《补充协议二》，不会对公司的日常经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化，亦未触发《上市公司收购管理
办法》规定的要约收购。
四、备查文件
1．《表决权委托协议》之补充协议二。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/6114788c-233d-441a-8f92-215adfb51ebd.PDF
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2025-05-23 17:55│慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经审议的对外担保额度总额超过公司最近一期经审计
净资产的 100%，该等担保均系公司及合并报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第二十七次会议及 2025 年 4 月 30 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过
了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机
构申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针对上述授信额度，由公司与子
公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保
的额度不超过4 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 6 亿元；上述额度可循环使用，任一时点的担保余
额不得超过股东大会审议通过的担保额度，视公司及子公司各自的实际资金需求合理分配使用。
公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的额度内与银行及其他机构协商办理授信及担保事宜，具体担保种类、
方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述额度内相关的合同及法律文件
，授权管理层办理上述授信及担保额度内的相关事项及手续，无需公司另行出具董事会或股东大会决议。该议案及授权有效期限自股
东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《关于公司及子公司 20
25 年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（公告编号：2025-025）。
二、担保进展情况
为满足公司业务发展需求，近日，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）与上海浦东发展银行股份有
限公司南昌分行签订了《最高额保证合同》（编号：ZB6406202500000007，以下简称“本合同”），约定无锡慈文为公司与该行办理
各类融资业务提供担保，担保的主债权本金余额最高不超过人民币 2,000 万元。无锡慈文就本次担保事项已履行了审议程序。
本次担保事项在上述股东大会审议通过的对外担保额度及授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保不涉
及关联交易，也不存在反担保情形。
本次担保使用额度情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方 已审批的 本次 本次 本次担保 本次 本次担保后
最近一期 担保额度 担保前 担保 占公司最近 剩余可用
资产负债率 担保余额 额度 一期经审计 担保后 担保额度
净资产比例
担保余额
无锡慈文 公司 70%以下 60,000 46,060 2,000 2.01% 48,060 11,940
三、被担保人基本情况
公司名称：慈文传媒股份有限公司
成立日期：1998 年 8 月 28 日
注册资本：人民币 47,494.9686 万元
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 999 号技术协同创新园 2-6#4 楼404
法定代表人：周敏
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营，演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经
营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：摄像及视频制作服务，教育咨询服务（不含涉许
可审批的教育培训活动），广告设计、代理，广告发布，广告制作，货物进出口，技术进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金
投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：截至本公告披露日，公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司拥有公司的表决权股份 27.02%。
最近一年又一期主要财务数据（单体报表数据）：
财务数据 2025年 3月 31日/2025年 1-3月 2024年 12月 31日/2024年度
（未经审计） （经审计）
总资产（万元） 404,180.04 393,479.24
净资产（万元） 307,331.64 307,374.43
负债总额（万元） 96,848.40 86,104.81
营业收入（万元） 3,919.49 1,195.43
利润总额（万元） -37.52 -790.19
净利润（万元） -42.79 -790.19
资产负债率（%） 23.96 21.88
经查询，公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行
保证人：无锡慈文传媒有限公司
债务人：慈文传媒股份有限公司
保证方式：连带责任保证
被担保主债权：本合同项下的被担保主债权为债权人在自 2025 年 5 月 23 日至 2028年 5 月 23 日止的期间内与债务人办理
各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。
前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 2,000 万元整为限。
本合同项下被担保的最高债权额，包括上述主债权本金最高余额，以及本合同中约定的保证范围确定的全部债权。保证人确认，
本合同项下保证人的保证责任应按本合同中约定的保证范围确定的最高债权额为准，而不以主债权本金最高余额为限。
保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）
、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限
于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务
履行期届满之日后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间
同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是为了满足公司对生产经营资金的需要，有利于公司业务拓展，同意为其银行借款等融资行为提供担
保。公司生产经营稳定，具备良好的偿债能力。本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会
损害公司和中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司累计经审议的对外担保额度总额为 10 亿元，占公司最近一期经审计的归属
于上市公司股东净资产的 100.31%；公司及子公司对外担保余额（包括本次担保）为 48,200 万元，占公司最近一期经审计的归属于
上市公司股东净资产的 48.35%，均为对公司合并报表范围内主体的担保。公司及子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1．《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/8e643c25-302d-4683-8f18-83b85f013a4d.PDF
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2025-05-16 18:16│慈文传媒（002343）：关于回购期限过半尚未实施回购的公告
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一、回购公司股份方案简介
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 11 月 1
5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含
）且不超过2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股-221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比
例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司
注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和
2024 年 11 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、期限过半未实施回购的原因
截至本公告披露日，回购方案规定的实施期限已过半，公司尚未实施回购股份。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司未能实施回购的原因说明如下：
公司开立回购专用证券账户及对应的资金账户、办理回购贷款申请等事宜，经历了较长时间。另外，结合公司经营状况，综合考
虑二级市场动态和公司回购方案及相关工作安排等因素，回购期限过半公司暂未实施回购。
三、后续回购安排
公司后续将根据市场情况及公司实际情况，在回购期限内实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4090e273-fed2-4d3a-9194-19a22d4013d2.PDF
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2025-05-15 18:52│慈文传媒（002343）：关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年
江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨召开公司2024年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日（星期三）15:30-17:00。届时，公司董事、总经理周敏先生
，独立董事王四新先生，董事会秘书翁志超先生，财务总监杜立民先生（如遇特殊情况，参与人员或有调整）将在线就公司2024年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
为提高互动交流的效率，现提前向投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见与建议。投资者可于2025年5月20日（星期
二）12：00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次活动上对投资者关注的问题进行回答
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/9dd9f1ac-100b-433a-9094-42cd02943a81.PDF
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2025-05-15 18:50│慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司经审议的对外担保额度总额超过公司最近一期经审计
净资产的 100%，该等担保均系公司及合并报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第二十七次会议及 2025 年 4 月 30 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过
了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机
构申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针对上述授信额度，由公司与子
公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保
的额度不超过4 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 6 亿元；上述额度视公司及子公司各自的实际资金
需求合理分配使用。
公司及子公司将根据实际融资需求，在股东大会审议通过的额度内与银行及其他机构协商办理授信及担保事宜，具体担保种类、
方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述额度内相关的合同及法律文件
，授权管理层办理上述授信及担保额度内的相关事项及手续，无需公司另行出具董事会或股东大会决议。该议案及授权有效期限自股
东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《关于公司及子公司 20
25 年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（公告编号：2025-025）。
二、担保进展情况
为满足公司业务发展需求，近日，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）与中国银行股份有限公司南
昌市西湖支行签订了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），约定无锡慈文为公司与该行签署的授信业务合同提供担保，所担
保债权之最高本金余额为人民币 3000 万元。无锡慈文就本次担保事项已履行了审议程序。
本次担保事项在上述股东大会审议通过的对外担保额度及授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保不涉
及关联交易，也不存在反担保情形。
本次担保使用额度情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方 已审批的 本次 本次 本次担保 本次 本次担保后
最近一期 担保额度 担保前 担保 占公司最近 剩余可用
资产负债率 担保余额 额度 一期经审计 担保后 担保额度
净资产比例
担保余额
无锡慈文 公司 70%以下 60,000 43,060 3,000 3.01% 46,060 13,940
三、被担保人基本情况
公司名称：慈文传媒股份有限公司
成立日期：1998 年 8 月 28 日
注册资本：人民币 47,494.9686 万元
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 999 号技术协同创新园 2-6#4 楼404
法定代表人：周敏
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营，演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经
营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：摄像及视频制作服务，教育咨询服务（不含涉许
可审批的教育培训活动），广告设计、代理，广告发布，广告制作，货物进出口，技术进出口，以自有资金从事投资活动，自有资金
投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：截至本公告披露日，公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司拥有公司的表决权股份 27.02%。
最近一年又一期主要财务数据（单体报表数据）：
财务数据 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
/2025 年 1-3 月 /2024 年度
（未经审计） （经审计）
总资产（万元） 404,180.04 393,479.24
净资产（万元） 307,331.64 307,374.43
负债总额（万元） 96,848.40 86,104.81
营业收入（万元） 3,919.49 1,195.43
利润总额（万元） -37.52 -790.19
净利润（万元） -42.79 -790.19
资产负债率（%） 23.96 21.88
经查询，公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
债权人：中国银行股份有限公司南昌市西湖支行
保证人：无锡慈文传媒有限公司
债务人：慈文传媒股份有限公司
保证方式：连带责任保证
被担保主债权：债权人与债务人之间自 2025 年 03 月 21 日起至 2026 年 03 月 20 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金
业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。除依法另行确定或约定发生期间外，在 2025 年
03 月 21日起至 2026 年 03 月 20 日期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债
权，构成本合同之主债权。
本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 3000 万元。
在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括
利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债
务人违约而给债权人造成
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