公司公告☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:33 │慈文传媒（002343）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-05-21 16:36 │慈文传媒（002343）：第九届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2026-05-12 19:57 │慈文传媒（002343）：关于董事长离任的公告 │
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│2026-05-08 19:14 │慈文传媒（002343）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 19:14 │慈文传媒（002343）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-06 20:22 │慈文传媒（002343）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │慈文传媒（002343）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │慈文传媒（002343）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │慈文传媒（002343）：第九届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-04-17 00:31 │慈文传媒（002343）：2025年度社会责任报告 │
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2026-07-14 18:33│慈文传媒（002343）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2．业绩预告情况：?预计净利润为负值 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,700.00万元 ~ 2,500.00万元 亏损：2,308.04万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：4,000.00万元 ~ 2,800.00万元 亏损：3,287.04万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.08元/股 ~ 0.05元/股 亏损：0.05元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面
不存在重大分歧。本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，由于影视业务的生产制作和发行周期导致公司收入确认存在一定的季节性波动等原因，公司上半年影视业务确认
收入较少。
2．报告期内，由于公司应收账款回款率降低；加之按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等
的相关规定，公司根据报告期末应收账款账龄结构变动情况调整坏账准备比例，导致信用减值损失计提较上年同期增加，对公司经营
业绩产生较大影响。
3．报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响净额约为300.00万元，主要系报告期内公司获取的理财及
投资所产生的公允价值变动损益、收到的政府补助及其他非经常性收益所致。
截至报告期末，公司在手订单金额约为2.9亿元。下半年，公司将加快在手订单项目进度，积极推进影视项目开发运营，并努力
增大在手订单数量，以IP运营思维做好项目研发储备、拍摄制作、发行播出的优化布局，保障精品内容持续产出；将积极推动转型发
展、创新发展，争取推进精品微短剧、文旅等创新业务取得新突破。同时，将进一步加强应收账款和存货管理，加大催收力度，加快
存货开发转化，降低减值损失和跌价准备计提对经营业绩的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据经公司财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的《2026年半年度报告》为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e1f02942-c705-4acc-a980-76fa033c143d.PDF
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2026-05-21 16:36│慈文传媒（002343）：第九届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于 2026 年5 月 21 日以通讯会议的方式召开。会议
通知于 2026 年 5 月 18 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议经公
司全体董事共同推举，由董事赵建新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》
鉴于公司董事长空缺，新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等的有
关规定，经公司董事会全体董事共同推举，由董事赵建新先生代为履行董事长及董事会战略委员会主任委员的职责，期限自公司第九
届董事会第三十五次会议审议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序尽快完成选举新任董事及董事长、调整
董事会专门委员会委员等相关工作，并及时履行信息披露义务。
表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0989fd91-0c50-4d3a-9b5c-2bc3908b435d.PDF
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2026-05-12 19:57│慈文传媒（002343）：关于董事长离任的公告
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一、公司董事长离任情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长花玉萍女士提交的书面辞职报告。花玉萍女士由于工作
职务调整，辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及委员的职务；辞职后，花玉萍女士不再担任公司及子
公司的任何职务。
花玉萍女士原定任期至公司第九届董事会任期届满之日止（到期日为 2025 年 6 月13 日，因公司董事会延期换届，公司董事会
及高级管理人员的任期相应顺延，详见公司于 2025年 6月 7日披露的《关于董事会延期换届的提示性公告》，公告编号：2025-046
）。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，花玉萍女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正
常运作及公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，花玉萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定程序尽快完成新任董事
及董事长的选举等相关工作，并及时履行信息披露义务。
花玉萍女士在任职公司董事长等职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对花玉萍女士在任职期间为公司发展所做的贡献
表示衷心的感谢！
二、备查文件
1．花玉萍女士辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c9ff79e2-a86c-439d-813b-990fadd2d676.PDF
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2026-05-08 19:14│慈文传媒（002343）：2025年年度股东会决议公告
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慈文传媒（002343）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/5f316d3a-93e6-4e0d-8352-6bf57e9f86a6.PDF
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2026-05-08 19:14│慈文传媒（002343）：2025年年度股东会之法律意见书
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慈文传媒（002343）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ce30af5d-f249-4231-a291-186a39f0e991.PDF
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2026-05-06 20:22│慈文传媒（002343）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨召开2025年度业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的沟通交流，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2026年
江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨召开公司2025年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（星期五）15:00-17:00。届时，公司董事、总经理周敏先生
，独立董事王四新先生，董事会秘书翁志超先生，财务总监杜立民先生（如遇特殊情况，参与人员或有调整）将在线就公司2025年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
为提高互动交流的效率，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见与建议。投资者
可于2026年5月14日（星期四）12：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次活动上对投
资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/4953121f-68fb-4249-9f9f-69e1270d5950.PDF
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2026-04-30 00:00│慈文传媒（002343）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2026年第
一季度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截至2026年第一季度末的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及公司会计政策等的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、
存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2026年3月31日合并报表范围内的相关资产项目计提了
资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备资产项目主要为应收账款、其他应收款，具体如下：
单位：元
类别 期初余额 本期变动金额（减少以负号列示） 期末余额
计提 收回或转 转销 核销 其他变动 小计
回
应收账款 171,451,956.3 10,760,939.4 10,760,939.4 182,212,895.7
坏 3 3 3 6
账准备
其他应收 16,301,063.89 160,164.35 160,164.35 16,461,228.24
款
坏账准备
债权投资 1,300,000.00 1,300,000.00
减
值准备
存货跌价 133,308,480.4 -9,443.5 -9,443.55 133,299,036.8
准 1 5 6
备
长期股权 699,455.59 699,455.59
投
资减值准
备
小计 323,060,956.2 10,921,103.7 -9,443.5 10,911,660.2 333,972,616.4
2 8 5 3 5
备注：1．存货跌价准备-其他变动为汇率变动影响；
2．本次计提资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日。二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计1,092.11万元，合计减少公司2026年第一季度利润总额1,092.11万元，减少本期归属于上市公司
股东的净利润1,087.94万元，减少本期归属于上市公司股东的所有者权益1,087.94万元。
本次因汇率变动影响存货跌价准备0.94万元，不影响公司利润。
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加
公允地反映公司2026年第一季度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
三、本次计提资产减值准备的依据及方法
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估
预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历
史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。
各类金融资产信用损失的确定方法：
（一）应收账款
公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，公司将其差额确
认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。公司
实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”
。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。
公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，作为计量预期信用损失的会计估计政策。
（二）其他应收款
公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，本公司按照未来
12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按
照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，公
司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组
合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余
合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评
估信用风险是否显著增加。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
（一）董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会对《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2026
年第一季度财务报表能够更加公允地反映截至2026年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理
性。因此，同意公司本次计提资产减值准备事项。
（二）董事会意见
董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值
测试后而做出的，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合
理性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1．公司第九届董事会第三十四次会议决议；
2．公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a22497f7-bf4b-44bb-91e1-0cffaa26146d.PDF
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2026-04-30 00:00│慈文传媒（002343）：2026年一季度报告
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慈文传媒（002343）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e8a8f426-9974-4752-adf9-9e54e84cd40c.PDF
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2026-04-30 00:00│慈文传媒（002343）：第九届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于 2026 年4 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议
通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公
司董事长花玉萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，全体董事一致认为公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事和高级管理人员对公司《
2026年第一季度报告》签署了书面确认意见。
公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2．审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2026 年第一季度计提资产减值准备的公告
》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三十四次会议决议；
2．公司第九届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b93861c6-cb59-431a-abba-dcc1fbd9c3b8.PDF
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2026-04-17 00:31│慈文传媒（002343）：2025年度社会责任报告
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慈文传媒（002343）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/74162c2a-f23a-4370-95dc-229f380f6dfa.PDF
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2026-04-16 20:27│慈文传媒（002343）：2025年度财务决算报告
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慈文传媒（002343）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7b381d67-02c5-40f7-8cbf-8cb3931499df.PDF
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2026-04-16 20:27│慈文传媒（002343）：2025年度内部控制自我评价报告
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慈文传媒（002343）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0fa00fb3-328a-4f08-aec6-bf372140fad8.PDF
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2026-04-16 20:27│慈文传媒（002343）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第1
9号》的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1．会计政策变更原因与日期
2025年12月5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号，以下简称《准则解释第19
号》），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资
本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露
”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
公司根据财政部《准则解释第19号》的规定，自2026年1月1日起开始执行前述新的会计政策。
2．变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则
、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3．变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部《准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，无需提交公司董事会及股东会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1e335fb6-031c-4510-96a1-794bfaef5e92.PDF
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2026-04-16 20:27│慈文传媒（002343）：关于2025年度计提信用及资产减值准备与核销资产的公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025年度
计提信用及资产减值准备与核销资产的议案》。现将公司本次计提信用及资产减值准备与核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备的情况概述
（一）本次计提信用及资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2025年12
月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收
账款、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的相关资产项目计提了信用及资产
减值准备。
（二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金额
本次计提信用及资产减值准备资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货等，具体如下：
单位：元
类别 期初余额 本期变动金额（减少以负号列示） 期末余额
计提 收回或转 转销 核销 其他变动 小计
回
应收账款 120,851,338 52,615,375 645,991. -1,368,766 50,600,617 171,451,956
坏 .76 .42 80 .05 .57 .33
账准备
其他应收 14,795,996. 1,505,138. 70.40 1,505,067. 16,301,063.
款 18 11 71 89
坏账准备
债权投资 1,300,000. 1,300,000. 1,300,000.0
减 00 00 0
值准备
存货跌价 139,318,355 4,874,063. 10,241,308 631,998. -10,631.56 -6,009,875 133,308,480
准 .53 40 .32 64 .12 .41
备
长期股权 699,455.59 699,455.59 699,455.59
投
资减值准
备
小计 274,965,690 60,994,032 646,062. 10,241,308 631,998. -1,379,397 48,095,265 323,060,956
.47 .52 20 .32 64 .61 .75 .22
备注：
1．存货跌价准备-其他变动为汇率变动影响；
2．本次计提信用及资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。二、本次计提信用及资产减值准备与核销
资产对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备合计6,099.40万元，因收回款项转回减值准备64.61万元，合计减少公司2025年度利润总额6,0
34.79万元，减少2025年度归属于母公司所有者的净利润5,398.24万元。
本次因存货结转成本形成的存货跌价转销金额1,024.13万元、资产清理核销存货跌价63.20万元，不影响公司利润。
本次因债务重组变动减少136.88万元坏账准备，增加利润总额136.88万元。本次计提信用及资产减值准备与核销资产事项符合《
企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司2025年度资产及经营状
况，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次计提信用及资产减值准备与核销资产已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次计提信用及资产减值准备的依据及方法
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估
预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历
史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。
各类金融资产信用损失的确定方法：
1．应收账款
公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，公司将其差额确
认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。公司
实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”
。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，作为计量预期信用损失的会计估计政策。
2．其他应收款
公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，本公司按照未来
12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按
照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，公
司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组
合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余
合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评
估信用风险是否显著增加。
（二）资产减值损失
1．存货
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，
在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正
常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应
的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
四、本次计提信用及资产减值准备与核销资产的审批程序
（一）董事会审计委员会关于计提信用及资产减值准备与核销资产的合理性说明公司董事会审计委员会对《关于2025年度计提信
用及资产减值准备与核销资产的议案》审议后认为：公司本次计提信用及资产减值准备与核销资产符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提信用及资产减值准备与核销资产后，公司2025年度
财务报表能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，
同意公司本次计提信用及资产减值准备与核销资产的事项。
（二）董事会意见
董事会认为：本次计提信用及资产减值准备与核销资产遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的
实际情况进行减值测试后而做出的，计提信用及资产减值准备与核销资产依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价
值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1．第九届董事会第三十三次会议决议；
2．董事会审计委员会关于计提信用及资产减值准备与核销资产的合理性说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/134433af-b42e-41b3-87b9-6b8455728c52.PDF
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2026-04-16 20:27│慈文传媒（002343）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事
务所”）作为公司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，公司对大信会计师
事务所 2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信会计师事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性
，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
大信会计师事务所成立于 1985年，2012年 3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路
1号 22层 2206。在全国设有 33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿
大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之
一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025年 12月 31日，大信会计师事务所从业人员总数 3,914人，其中合伙人
182人，注册会计师 1,053人。注册会计师中，超过 500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年，大信会计师事务所业务收入 15.75亿元，为超过 10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78亿元、证
券业务收入 4.05亿元。2024年，上市公司年报审计客户 221家（含 H股），平均资产额 195.44亿元，收费总额 2.82亿元。主要分
布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共
设施管理业。2024年，审计与本公司同行业的上市公司客户为 3家。
（二）2025 年年报审计项目组基本信息
1．签字合伙人：冯丽娟
拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在
大信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西阳光乳业股份有限
公司、江西新余国科科技股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司等上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
2．签字注册会计师：杨睿泽
拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信会计师事务所执业，202
1年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过上市公司慈文传媒股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。
3．质量控制复核人：赖华林
拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在大信会
计师事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技
股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司
、江西新余国科股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、凤形股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有
限公司、江西省盐业集团股份有限公司、江西国科军工集团股份有限公司。未在其他单位兼职。
上述项目签字合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
（三）执业记录
大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10次、行政监管措施 16次、自律监管措施及纪律处分 18 次
。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分46人
次。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响大信会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务
。
前述项目签字合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构
、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
二、会计师事务所履职情况
（一）人力资源及其他资源配置
大信会计师事务所在 2025年度审计工作中，配备了专业审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中
国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人担任。审计工作团队专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目
要求。
（二）工作方案
2025年审计过程中，大信会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报
表、关联方交易等。
大信会计师事务所全面配合公司审计工作，制定了详细的审计计划与时间安排，包括预审工作、盘点、年报审计工作等，能够根
据计划安排按时沟通并提交工作成果。
（三）质量管理水平
大信会计师事务所建立了完备的质量管理体系，涵盖准则要求的八要素，即风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、
客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序；设立了质量管理部门，对质量管理体系的监督
和整改运行承担责任；制定了总分所一体化管理，在业务管理、技术标准和质量管理等方面实行统一的政策制度；对必须咨询事项清
单和明确的专业意见分歧解决机制进行了规定；对一些风险评级较高的项目，在项目组详细复核及第二层次复核的基础上执行项目质
量复核。
大信会计师事务所的质量管理体系，能够为事务所质量管理体系的有效运行以及审计项目的高质量交付提供支持。
（四）信息安全管理
公司在《审计业务约定书》中明确约定了大信会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。大信会计师事务所制定了涵盖档案管
理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密
信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
（五）风险承担能力水平
大信会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之
和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
三、总体评价
公司认为，大信会计师事务所在公司年度审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/723300a6-1582-4853-b379-332097f74612.PDF
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2026-04-16 20:27│慈文传媒（002343）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）为公司2026年度财务
报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）机构性质：特殊普通合伙企业；
（3）成立日期：2012年 3月 6日；
（4）注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22层 2206；
（5）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计
业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业
务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（6）历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1号 22层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设
立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48 家网络成员所。大信是我国最早从事
证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H股企业审计资格，拥有超过 30年的证券业务从业经验。
（7）执业资质：会计师事务所执行证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证。
2．人员信息
（1）首席合伙人：谢泽敏；
（2）2025年末合伙人数量：182人；
（3）2025年末注册会计师人数：1053人；
（4）2025年末总人数：3914人；
（5）签署过证券服务业务审计报告人数超过 500人。
3．最近一年业务规模
2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78亿元、证券业务收入 4.0
5亿元。2024年上市公司年报审计客户 221家（含H股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公
司同行业上市公司审计客户 3家。
4．投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
5．诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 10次、行政监管措施 16次、自律监管措施及纪律处分 18次。67名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚25人次、行政监管措施 34人次、自律监管措施及纪律处分 46人次。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）签字注册会计师 1（项目合伙人）
姓名：冯丽娟
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997 年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2
013年开始在大信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西阳光
乳业股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司等上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
（2）签字注册会计师 2
姓名：杨睿泽
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信执业，2021
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过上市公司慈文传媒股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。
（3）质量控制复核人
姓名：李晓梅
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在大信会
计师事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技
股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司
。未在其他单位兼职。
2．诚信记录
签字注册会计师冯丽娟、杨睿泽，质量控制复核人李晓梅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对诚信要求的情形，最近
三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
大信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，符合定
期轮换的规定，无不良诚信记录。
4．审计收费
公司 2025年度审计费用共计 163万元人民币（含税），其中，财务报告审计费用为118 万元，内部控制审计费用为 45 万元。
公司董事会提请股东会同意董事会授权公司管理层，根据 2026年度具体的审计要求和审计范围与大信会计师事务所协商确定相关的
审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师
执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。该所具
备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的要求。审计委员会同意公司续聘大信会计
师事务所为公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第九届董事会第三十三次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．公司第九届董事会第三十三次会议决议；
2．公司第九届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
3．大信会计师事务所关于其基本情况的说明材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8a6d0594-2ecb-4f1a-8a11-5ed3e2ff5c26.PDF
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2026-04-16 20:27│慈文传媒（002343）：关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于未弥补
的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-18,077,598.28元，
未分配利润为-517,285,750.95元，公司累计未弥补亏损金额为517,285,750.95元；公司实收股本金额为600,302,839.36元（公司股
份总数为473,680,286股，股本金额为600,302,839.36元，详见公司《2025年年度报告》第八节“财务报告”之 “七、合并财务报表
项目注释”之“35、股本”），未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，该事项
需提交公司股东会审议。
二、历史及本年损益情况说明
1．公司报告期以前年度累计亏损较大，累计亏损金额为499,208,152.67元。
2．报告期内，公司合并报表实现净利润-18,515,873.86元，实现归属于上市公司股东的净利润-18,077,598.28元。
三、为弥补亏损拟采取的措施
1．加强战略引领，推进相关多元化业务发展。贯彻落实公司“1133”发展战略规划纲要，充分发挥经营团队金融、影视传媒、
互联网的复合背景优势，积极拓展新的业务领域，如微短剧、文旅、演唱会、短剧出海等。充分利用各种资本化的方式与手段，实现
上述相关多元化业务从0到1，拓展相关多元化的收入与利润来源。
2．加强经营目标管理。以经营业绩为导向，审慎、客观地强化以财务指标为核心的经营管理理念。加强对市场、创新业务和客
户需求分析，合理配置资源，强化经营计划管理，加强成本、存货、费用管理及资金保障，持续改善毛利率、经营性现金流等核心财
务指标，提升运营管理效率和经营质量。
3. 优化人力资源配置，激发组织活力。坚持人才内部培养与外部引进相结合，优化多层次多样性的人才队伍，为核心人才提供
多元化的激励方案。
4. 积极推进资源整合和投融资等相关事项，持续优化公司资产和债务结构，降低财务费用，提高资金利用效率，增强经营的稳
定性。
5．强化全面风险管理，坚持合法合规经营，严格遵守相关法律法规，积极规避经营过程中的风险；通过梳理业务流程风险，搭
建和完善公司风险预警体系和风险管控机制；强化廉洁从业建设，牢固树立依法经营意识，推动健康发展、合规经营。
6．严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真、及时履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、备查文件
1．公司第九届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ac707cc7-5530-4ce7-8525-45057f3f42e0.PDF
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2026-04-16 20:27│慈文传媒（002343）：2025年度董事会工作报告
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慈文传媒（002343）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5f461a58-aa6b-472d-b683-f72f9b1984a4.PDF
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2026-04-16 20:27│慈文传媒（002343）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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慈文传媒（002343）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6632333d-8341-467a-8e8c-9651a8dc1bdd.PDF
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2026-04-16 20:26│慈文传媒（002343）：2025年年度报告摘要
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慈文传媒（002343）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1e111949-96e6-441f-9349-19817162c510.PDF
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2026-04-16 20:26│慈文传媒（002343）：2025年年度报告
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慈文传媒（002343）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2ac974f7-a4de-4de5-95a6-c58b83094e94.PDF
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2026-04-16 20:26│慈文传媒（002343）：第九届董事会第三十三次会议决议公告
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慈文传媒（002343）：第九届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b2973659-ded1-4053-9d9b-4f6e86881389.PDF
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2026-04-16 20:25│慈文传媒（002343）：2025年度营业收入扣除情况专项审核报告
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大信专审字[2026]第 6-00018 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
营业收入扣除情况
专项审核报告
大信专审字[2026]第 6-00018号
慈文传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了慈文传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资
产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026
年 4月 15日出具大信审字[2026]第 6-00043号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《慈文传媒股份
有限公司 2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
一、管理层和治理层的责任
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2025 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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三、审核意见
我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入扣除情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度营业收入扣除情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯丽娟
中 国 · 北 京 中国注册会计师：杨睿泽
二○二六年四月十五日慈文传媒股份有限公司 2025 年度营业收入
扣除情况表
编制单位：慈文传媒股份有限公司
项目 本年度 具体扣 上年度 具体扣
（万元） 除情况 （万元） 除情况
营业收入金额 39,785.97 36,605.06
营业收入扣除项目合计金额 57.45 71.32
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比 0.14% 0.19%
重
一、与主营业务无关的业务收入
1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定 57.45 出租房 71.32 出 租 房
资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料 屋建筑 屋 建 筑
进行非货币性资产交换，经营受托管理业务 物及其 物 及 其
等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但 他 他
属于上市公司正常经营之外的收入。
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金
利息收入；本会计年度以及上一会计年度新
增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业
保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成
的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁
业务除外。
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业
务所产生的收入。
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联
交易产生的收入。
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并
日的收入。
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所
产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 57.45 71.32
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间
分布或金额的交易或事项产生的收入。
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自
我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网
技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收
入等。
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方
式取得的企业合并的子公司或业务产生的收
入。
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生
的收入。
不具备商业实质的收入小计 公司不存在不具备商业实质的收入
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其
他收入
营业收入扣除后金额 39,728.52 36,533.75
法定代表人：周敏 主管会计工作负责人：杜立民 会计机构负责人：杜立民
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2026-04-16 20:25│慈文传媒（002343）：2025年年度审计报告
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慈文传媒（002343）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:25│慈文传媒（002343）：2025年度内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 6-00044 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
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内部控制审计报告
大信审字[2026]第 6-00044 号慈文传媒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了慈文传媒股份有限公司（以下简称“贵公司
”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
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效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯丽娟
中国 北京 中国注册会计师：杨睿泽
二○二六年四月十五日
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2026-04-16 20:25│慈文传媒（002343）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告
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慈文传媒（002343）：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e3ff75ea-878b-4aa0-bd71-dfcbace86e3a.PDF
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2026-04-16 20:24│慈文传媒（002343）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议决议，定于2026年5月8日召开公司2025年年度股
东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月15日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东
会的议案》。本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-1
1:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
进行表决；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年4月29日（星期三）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员（部分董事和高级管理人员通过通讯方式参加会议）；（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。
二、 会议审议事项
1．审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 本列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年度财务决算报告》 √
3.00 《<2025年年度报告>及其摘要》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √
6.00 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议 √
案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及提供 √
担保额度的议案》
2．报告事项
公司独立董事将在本次年度股东会上就2025年度工作情况进行述职。
3．披露情况
上述提案经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月17日在《证券时报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告及信息披露文件。
4．特别说明
（1）上述提案1-8属于普通决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份数的1/2以上通过；上述提
案9属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份数的2/3以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于
股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、 会议登记等事项
1．登记方式：直接登记或信函、传真登记；公司不接受电话方式登记。2．登记时间：2026年5月6日（上午9:30-11:30，下午13
:30-16:30）
3．登记地点：董事会办公室（北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒），信函请注明“股东会”字样。
4．登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（见附件2）和出席人身份证；
（2）个人股东须持股东账户卡及本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有股东授权委托书（见附件2）和出
席人身份证；
（3）股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2026年5月6日16:30前送达或传真至公司），并请同时将相
关参会登记材料发送至公司联系人邮箱；
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件原件。
5．会议联系方式
会议联系人：罗士民
电话：010-84409625；传真：010-84409922-821；
通讯地址：公司董事会办公室（北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文传媒）
电子邮箱：dongban@ciwen.tv
6．现场出席本次会议的股东食宿及交通等费用自理。
7．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1．公司第九届董事会第三十三次会议决议。
特此通知。
附件：1．参加网络投票的具体操作流程；
2．授权委托书。
慈文传媒股份有限公司董事会附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“362343”；投票简称为“慈文投票”。
2．填报表决意见或选举票数
本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年5月8日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程，可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/44f75760-bef6-4194-a4f5-09e45b8a07d9.PDF
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2026-04-16 20:24│慈文传媒（002343）：第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议审核意见
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工
作制度》的有关规定，于2026年4月15日在江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室召开第九届董事会2026年第一次独
立董事专门会议。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，全体独立董事推举独立董事余新培主持会议。独立董事本着认真、负
责、独立判断的态度，对拟提交公司第九届董事会第三十三次会议的相关事项进行了审议，发表如下意见。
一、《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-18,077,598.28
元，母公司实现净利润-4,272,879.36 元；截至 2025年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为-517,285,750.95元，母公司可供
分配利润为 33,562,549.76元。
鉴于公司 2025 年度合并报表未分配利润为负值；同时，公司 2026 年影视等各项业务开展需要大量资金支持，根据《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，在符合利润分配原则、保证公司
正常发展的前提下，公司董事会提出 2025 年度公司具体利润分配预案为：2025年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资
本公积金转增股本。
2025年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份1,269,400股，并已完成注销，实际回购注销金额为10,000,537元（不含交易
费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，公司2025年度视同现金分红10,000,537元。
独立董事专门会议审议后认为：董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的 2025年度拟不进行利润分配的预案符合公
司实际情况，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，符合《公司
章程》中规定的现金分红政策；该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远
发展。因此，我们一致同意公司董事会提出的 2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会和股东会审议。
独立董事：余新培、王四新、席彦超
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2026-04-16 20:24│慈文传媒（002343）：独立董事2025年度述职报告（王四新）
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慈文传媒（002343）：独立董事2025年度述职报告（王四新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2438ef6c-02ef-46f4-b2a7-44cd9ee46241.PDF
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2026-04-16 20:24│慈文传媒（002343）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见
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慈文传媒（002343）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4775485e-4303-421e-9f27-b94d4ca7383e.PDF
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2026-04-16 20:24│慈文传媒（002343）：董事薪酬管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为保障慈文传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）董事依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，促使公司董事更好地履行勤勉尽责义务，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事：
（一）内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的非独立董事；
（二）外部董事，指不与公司签订劳动合同或聘用合同，不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及
其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。第三条 公司董事薪
酬管理遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）个人薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；
（四）个人薪酬与市场发展相适应的原则；
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第六条 公司根据董事任职身份的不同，向其发放薪酬或津贴。公司董事的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人
业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
（一）内部董事：根据其在公司担任的具体管理职务或负责的具体工作，按照公司《高级管理人员薪酬与考核管理制度》及相关
制度的规定领取薪酬；公司不另行发放董事津贴。
（二）外部董事：不在公司领取薪酬或津贴。
（三）独立董事：领取独立董事津贴，公司不另行发放薪酬。具体津贴标准由公司股东会审议决定。
第七条 公司董事的薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税及其他应由个人承担的款项统一由公司代扣代缴。
独立董事津贴自独立董事经股东会批准任职当月起计算，按季度发放。第八条 公司董事参加规定的培训，出席公司董事会、专
门委员会和股东会等相关会议的差旅费，以及按照有关法律法规、《公司章程》的规定行使职权所需的合理费用，由公司承担。
第九条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行
利益输送。
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展的需要
。公司董事的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营与盈利状况；
（四）组织结构调整及岗位变动；
（五）其他相关因素。
第四章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后
颁布的法律、行政法规、部门规章和规范性文件或修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文
件及《公司章程》的有关规定执行。
第十三条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。2023 年 4 月修订发布的《董事、监事薪酬管理制度
》同时废止。
第十四条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e2150a91-4472-4b10-84bc-1fa9f80ecfed.PDF
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2026-04-16 20:24│慈文传媒（002343）：独立董事2025年度述职报告（席彦超）
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慈文传媒（002343）：独立董事2025年度述职报告（席彦超）。公告详情请查看附件
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2026-04-16 20:24│慈文传媒（002343）：高级管理人员薪酬与考核管理制度（2026年4月修订）
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第一条 为了保障慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”或“公司”）高级管理人员依法履行职责，积极参与公司决策
与管理，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用人员包括：
（一）公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公司章程》规定的高级管理人员；
（二）公司董事会及薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。
第三条 慈文传媒致力于建设与公司长远发展和股东利益相结合、与公司效益及工作目标相结合、同时符合市场规律的高级管理
人员薪酬体系。公司薪酬与考核制度遵循以下原则：
（一）双效统一原则。坚持社会效益优先，实现社会效益和经济效益相统一。（二）总额管理原则。严格落实薪酬总额管理制度
，落实“效益增工资增、效益降工资降”。
（三）业绩导向原则。薪酬与公司经营业绩挂钩、与绩效挂钩、与履职情况挂钩。（四）可持续发展原则。构建立足当前，着眼
长远的绩效管理体系，确保国有资产保值增值，促进公司可持续发展。
（五）红线原则。建立政治导向、意识形态、廉洁自律、依法治企等履职红线。第二章 管理机构
第四条 公司董事会负责审议决定公司高级管理人员的薪酬与考核事项。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，
并予以充分披露。
董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司高级管理人员薪酬标准和分配机制、决策流程、支付与止付追索安排
等薪酬政策与方案；负责审查公司高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第五条 公
司人力资源、财务管理等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会，依据公司薪酬制度及方案开展具体实施工作。
第三章 薪酬总额管理
第六条 薪酬总额决定机制
公司按照“社效首位、双效统一”原则考核和核定年度薪酬总额。公司将在核定的年度薪酬总额范围内，根据考核结果发放薪酬
。
（一）社会效益考核
社会效益考核结果为 A 级且经济效益增长的，当年薪酬总额增长幅度可在不超过经济效益增长幅度范围内确定。社会效益考核
结果为 B 级以下或经济效益下降的，除受政策调整等非经营性因素影响外，当年薪酬总额原则上相应下降。
（二）经济效益考核
经济效益考核指标包括利润总额、经济增加值和营业收入，根据各项指标完成情况加权计算考核成绩。
第四章 薪酬结构与标准
第七条 高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有，下同）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 基本薪酬是体现保障性的稳定性薪酬，以月工资的形式按月发放。第九条 绩效薪酬是鼓励创造优良的工作业绩、实现业
绩目标，从而促进公司社会效益和经济效益提高的浮动性薪酬，依据年度绩效考核结果兑现。
第十条 中长期激励收入是对公司高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其
他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。公司根据实际情况制定中长期激励方案。
第十一条 高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
公司应当确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十三条 高级管理人员薪酬采用岗位职级制管理，共设置岗位职级四级，每级设置薪酬档次五档。
第十四条 公司根据市场行业平均水平、公司盈利情况定期对高级管理人员的薪酬标准进行审视，根据实际情况进行政策调整。
高级管理人员的薪酬调整主要依据为：
（一）同地区同行业薪资变化情况，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营与盈利状况；
（四）年度绩效考核情况，作为个别调整的参考因素；
（五）岗位发生变动的个别调整。
（六）公司组织结构调整。
第五章 绩效考核
第十五条 慈文传媒以营业收入、净利润和公司重点工作指标完成情况得分加权求和，结合社会效益完成情况系数，综合计算年
度经营业绩得分，评估年度经营目标完成情况。具体计算方式为：
年度经营业绩得分=（∑各指标得分×指标权重）×社会效益系数第十六条 高级管理人员的年度考核评分与公司年度经营业绩挂
钩、与分管工作完成情况挂钩、与民主测评情况挂钩。
第十七条 绩效考核结果运用
（一）作为绩效薪酬和中长期激励收入确定和支付的重要依据；
（二）作为薪酬调整的重要依据；
（三）作为绩效改进方案、下一周期考核目标制定的重要依据；
（四）作为高级管理人员培训计划的重要依据；
（五）作为公司人力资源规划的重要依据。
第十八条 董事长专项奖励
公司内部团队在经营发展、改革创新、解决历史遗留问题、荣获国家级重要奖项等方面做出突出贡献的，经公司总经理办公会和
董事长认定，可一次性颁发年度董事长专项奖。
第六章 薪酬发放和止付追索
第十九条 本制度中薪酬均指税前薪酬，基本薪酬按月发放，由公司代扣代缴个人所得税、社保公积金及其他应由个人承担的部
分；绩效薪酬按年度兑现，部分绩效薪酬按月预发，年度绩效考核结束后一次性兑现，如有多预发部分予以追回，由公司代扣代缴个
人所得税。
第二十条 公司高级管理人员社会保险、住房公积金等福利按国家有关政策规定办理。
第二十一条 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第二十二条 公司可以根据实际情况，针对高级管理人员的绩效薪酬建立递延支付机制。
第二十三条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权
益，不得进行利益输送。
第二十四条 公司高级管理人员在任职期间的任一考核年度，发生下列情形之一的，董事会薪酬与考核委员会应当评估是否需要
针对特定高级管理人员发起绩效薪酬、其他奖励性薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序，并向董事会提出建议：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）经核实发现企业虚报利润、虚增经营业绩的，或指使财务人员对公司财务会计报告弄虚作假，致使公司年度财务会计报告
被会计师事务所及注册会计师出具否定意见的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的；或者被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人
选的；
（四）在意识形态、廉洁从业方面出现重大问题的；
（五）严重损害公司利益或者造成公司重大经济损失的；
（六）薪酬与考核委员会认定严重违反法律法规或《公司章程》的其他情形。董事会有权根据薪酬与考核委员会的评估建议，决
定是否对特定人员扣减、不予发放其当年未发放的绩效薪酬、其他奖励性薪酬和中长期激励收入，或追回其已发放的部分或全部绩效
薪酬、其他奖励性薪酬和中长期激励收入。
第二十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。第二十六条 公司高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保
等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、证券交易所规范性文件、《公司章程》及公司其
他相关制度或具体规章的规定执行。本制度如与国家日后颁布的有关法律、行政法规、部门规章、证券交易所规范性文件及《公司章
程》的规定相抵触，按有关法律、行政法规、部门规章、证券交易所规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十九条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/38bfac70-b6f9-4381-b0a8-ee71483c7e25.PDF
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2026-04-16 20:24│慈文传媒（002343）：独立董事2025年度述职报告（余新培）
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慈文传媒（002343）：独立董事2025年度述职报告（余新培）。公告详情请查看附件
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2026-04-16 20:22│慈文传媒（002343）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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慈文传媒（002343）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 20:22│慈文传媒（002343）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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慈文传媒（002343）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:22│慈文传媒（002343）：关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告
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慈文传媒（002343）：关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-10 20:23│慈文传媒（002343）：关于高级管理人员离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理蒲林江女士的书面辞职报告。蒲林江女士由于个人原
因，辞去公司副总经理的职务；辞职后，蒲林江女士不再担任公司及子公司的任何职务。
蒲林江女士原定任期至公司第九届董事会任期届满之日止（到期日为 2025 年 6 月13 日，因公司董事会延期换届，公司董事会
及高级管理人员的任期相应顺延，详见公司于 2025年 6月 7日披露的《关于董事会延期换届的提示性公告》，公告编号：2025-046
）。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，蒲林江女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蒲林江女士辞职不会影响公
司正常经营活动，将按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等的相关规定做好工作交接。
截至本公告披露日，蒲林江女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对蒲林江女士在任职
期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
二、备查文件
1．蒲林江女士辞职报告。
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2026-03-23 11:46│慈文传媒（002343）：公司章程（2026年3月）
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慈文传媒（002343）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-23 11:46│慈文传媒（002343）：关于完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案的公告
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慈文传媒（002343）：关于完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/7280145a-5070-41b9-aba5-7304c351efd7.PDF
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2026-03-05 18:17│慈文传媒（002343）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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慈文传媒股份有限公司近日收到全资子公司无锡慈文传媒有限公司（以下简称“无锡慈文”）的通知，无锡慈文现已办理完成了
变更注册地址的工商登记手续，注册地址由“无锡市新吴区菱湖大道111-2号软件园飞鱼座A302室-F32”变更为“无锡市新吴区菱湖
大道111号软件园天鹅座C栋311室”，并于近日取得了无锡高新技术产业开发区（无锡市新吴区）数据局换发的营业执照。
本次变更后，无锡慈文主要工商登记信息如下：
公司名称：无锡慈文传媒有限公司
统一社会信用代码：91320214731173204M
法定代表人：杜立民
注册资本：人民币 16,326.3158万元
成立日期：2001-09-12
营业期限：2001-09-12至无固定期限
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 111号软件园天鹅座 C栋 311室
经营范围：广播电视节目制作、发行；摄影服务、文化教育信息咨询、经纪服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；
自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让；影视文化艺术活动交流与策划；文学创作；电脑加工图片服务；企业形象策划；社会经济咨询（不含投资咨询
），市场营销策划；礼仪服务；电子产品、五金产品、电器机械、计算机软硬件及配件的销售；网络游戏开发、软件研发及销售，计
算机技术服务及技术转让；网络设备安装与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：音像制
品制作；出版物批发；出版物互联网销售；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准） 一般项目：玩具、动漫及游艺用品销售；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/8026c8ed-9755-4445-85bc-ab2b5a1df677.PDF
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2026-01-30 00:00│慈文传媒（002343）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2．业绩预告情况：?预计净利润为负值 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,750万元~ 1,150万元 盈利：3,034.78万元
股东的净利润 较上年同期下降：157.66% ~ 137.89%
扣除非经常性损 亏损：8,000万元~ 6,000万元 盈利：1,285.14万元
益后的净利润 较上年同期下降：722.50% ~ 566.88%
注 亏损：0.04元/股 ~ 0.02元/股 盈利：0.06元/股
基本每股收益
备注：2025年10月31日，公司办理完成回购注销股份1,269,400股；本次注销完成后，公司股份总数由474,949,686股变更为473,
680,286股。具体内容详见公司于2025年11月4日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-076）。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面
不存在重大分歧。本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，由于公司部分影视项目投入较大，导致影视业务总体成本较高；另外，公司主投主控的版权剧项目确认收入较少
，定制剧、联合制作项目增加，导致影视业务毛利率较上年同期大幅下降，对公司整体经营业绩影响较大。
2．报告期内，由于公司应收账款回款率降低；加之按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等
的相关规定，公司根据报告期末应收账款账龄结构变动情况调整坏账准备比例，以及进行个别单项计提，导致信用减值损失计提较上
年同期增加，对公司经营业绩产生较大影响。
3．报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约在4,850万元至6,250万元之间，主要系报告期内公
司获取的理财及投资所产生的公允价值变动损益、收到的政府补助及其他非经常性收益所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据经公司财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的《2025年年度报告》为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/d3977b6a-9161-4d59-a92a-17bcfe25f3cc.PDF
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2026-01-20 00:00│慈文传媒（002343）：关于变更签字注册会计师的公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第九届董事会第二十七次会议，于2025年4月30日召开2024年
年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计
师事务所”或“本所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司分别于2025年4月10日及2025年5月6日在《证券时报》及巨潮
资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033
）。
近日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于变更2025年度项目签字合伙人的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、变更签字会计师的基本情况
大信会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派舒佳敏女士为项目签字合伙人、杨睿泽先生为签字
注册会计师为公司提供审计服务。鉴于内部工作调整，现指派注册会计师冯丽娟女士接替舒佳敏女士为项目签字合伙人，注册会计师
杨睿泽先生为签字注册会计师未变化。本次变更后，公司2025年度财务报表和内部控制审计项目的签字合伙人为冯丽娟女士，签字注
册会计师为杨睿泽先生。新任项目签字合伙人冯丽娟女士的基本情况如下：
1．基本信息
签字合伙人冯丽娟，拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公
司审计工作，2013 年开始在本所执业。2021-2025年签署上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司
、江西恒大高新技术股份有限公司 2020-2024年度审计报告，2024 年签署上市公司江西洪城环境股份有限公司 2023 年度审计报告
，2022-2024年签署上市公司江西赣能股份有限公司 2021-2023年度审计报告，2022-2023年签署上市公司慈文传媒股份有限公司 202
1-2022年度审计报告，2023年签署上市公司中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022年度审计报告。未在其他单位兼职。
2．独立性和诚信情况
签字合伙人冯丽娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影
响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定；近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
二、其他相关说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。
三、备查文件
1．大信会计师事务所出具的《关于变更2025年度项目签字合伙人的告知函》；
2．变更签字注册会计师的执业证照及个人基本信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/668b48b3-deb6-409a-b0d4-ba204fd03105.PDF
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2026-01-10 00:00│慈文传媒（002343）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无新增、否决或修改议案的情况；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：2026年1月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年1月9日上午9:15-9:25
、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月9日上午9:15至下午15:00 期间的任
意时间。
2．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。
3．召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会。
5．主持人：会议由公司过半数董事共同推举的董事舒琳云女士主持。
6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计418人，代表公司股份139,582,749股，占公司有表决权股份总数的29.4677%
。
(1)现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表公司股份127,327,379股，占公司有表决权股份总数的26.8804%。
(2)网络投票情况
参加网络投票的股东417人，代表公司股份12,255,370股，占公司有表决权股份总数的2.5873%。
(3)出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）情况：
出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共417人，代表公司股份12,255,370股，占公司有表决权股份总数的2.5873%。其
中：出席现场会议并投票的股东及股东授权委托代表0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的
股东417人，代表公司股份12,255,370股，占公司有表决权股份总数的2.5873%。
2．公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以现场或者通讯方式参加了本次股东会。江西华邦律师事务所律师出席本次股东
会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：
1．审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 137,268,909股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3423%；反对 2,168,940股，占出席会议有效表决权
股份总数的 1.5539%；弃权 144,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1038%。
中小股东总表决情况：同意 9,941,530 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.1198%；反对 2,168,940股
，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.6979%；弃权 144,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1823%。
本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。本次股东会议案，经公司第九届董事会第三十二
次会议审议通过，具体情况详见公司于 2025年 12 月 25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及
信息披露文件。
四、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所刘阳骄律师和魏芳芳律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议；
2．江西华邦律师事务所出具的《关于慈文传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/bf8c4946-7b89-4442-b9a5-017de6527316.PDF
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2026-01-10 00:00│慈文传媒（002343）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：慈文传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的
《慈文传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西
华邦律师事务所指派魏芳芳、刘阳骄律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并为本次股东会出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东
会公告，公司本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《股东会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集
及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025 年 12 月 25 日在《证券时报》以及巨潮资讯网、深圳证券
交易所网站等中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依
法披露。
2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2026 年 1 月 9 日下午 15:00 在江西省南昌市红谷滩
区丽景路 95 号出版中心 28 楼会议室召开，由公司过半数董事共同推举的董事舒琳云女士主持。网络投票时间为：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1月 9日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2026 年 1月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相
关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书，以及出
席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、股东授权委托代表的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确
认现场出席公司本次股东会的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有表决权股份 127,327,379 股，占公司有表决权股份总数的 2
6.8804%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 417 人，代表有表决权股份12,
255,370 股，占公司有表决权股份总数的 2.5873%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”）共 417 人，
代表有表决权股份 12,255,370 股，占公司有表决权股份总数的 2.5873%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 418 人，代表有表决权股份 139,582,749 股，占公司有表决权股份总数的 29.4677%。
公司董事、高级管理人员以现场或者通讯方式参加了本次股东会，本所律师出席本次股东会进行见证。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的
会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式就下列议案进行了表决：《关于变更注册资本及修订〈公
司章程〉的议案》。本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东会现场会议进行表决时，由股东代表与本所律师共同负责计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通
过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决结果
本次股东会通过现场和网络方式表决审议通过上述议案，表决结果如下：
审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 137,268,909 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.3423%；反对 2,168,940 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 1.5539%；弃权 144,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1038%。
中小股东总表决情况：同意 9,941,530 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 81.1198%；反对 2,168,940
股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 17.6979%；弃权144,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1823%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
本所律师认为，本次股东会对议案的表决结果符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/868e7d0d-16dc-48db-9f72-ddb078190480.PDF
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2025-12-25 17:57│慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/f943ab70-7b88-4f17-bc66-7c393d176ae5.PDF
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2025-12-24 20:26│慈文传媒（002343）：第九届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于 2025年12 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议
通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席 9名，会议由公司董事
长花玉萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司于 2025 年 11 月 4日披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-076），通过股份回购专用证券
账户以集中竞价方式累计回购公司股份并已注销1,269,400股。本次注销完成后，公司股份总数由 474,949,686股变更为 473,680,28
6股。根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公
司于 2025 年 12 月 25 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于变更注册资本及修订<公司章程
>的公告》与在巨潮资讯网披露的《公司章程（2025年 12月修订）》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
根据公司及控股子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的前提下，为合理利用暂时
闲置的自有资金，提高资金的使用效率，提升资金收益水平，董事会同意公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币3
亿元进行委托理财（该额度包含2025年1月3日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过的使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托
理财事项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度及期限内具
体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年12月25日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3．审议通过《关于签订<图书出版发行合同补充协议二>暨关联交易的议案》公司全资子公司慈文（厦门）影视文化传播有限责
任公司（甲方/著作权人，以下简称“厦门慈文”）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版方，以下简称“百花洲文艺
出版社”）及非关联方北京俊峰书缘文化传媒有限公司（丙方/发行方）于2025年1月3日，就作品《暗夜深海》（后改为《沉默的荣
耀》）的出版发行签订了《图书出版发行合同》（以下简称“原合同”）。甲、乙、丙三方于2025 年10月21日签订了补充协议。现
根据实际情况，经甲、乙、丙三方平等自愿协商，董事会同意厦门慈文与乙、丙两方在原合同及补充协议的基础上，就原合同的变更
及补充签订补充协议二。甲方将《沉默的荣耀》（以下简称为“授权作品”）中文繁体版纸质书的出版、发行权授予乙方，乙方有权
自行将甲方提供的授权作品简体版本转换为中文繁体版并以中文繁体字出版、发行，不得以中文简体字出版和发行；乙方同意甲方按
照版权输出码洋的6%收取版税（分成费用）；若乙方因版权输出所得实际版税超过6%，则乙方有权获得版税超出6%部分的50%作为代
理费，剩余版税仍归甲方所有。本补充协议项下甲方与乙方交易金额（包括分成费用、奖项、政府扶持等）预计不超过人民币50万元
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次
交易构成关联交易。
本议案经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年12月25日披
露的《关于签订<图书出版发行合同补充协议二>暨关联交易的公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士
对本议案回避表决。
表决结果：以 4票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
4．审议通过《关于签订<图书出版合同>暨关联交易的议案》
董事会同意公司全资子公司上海慈文影视传播有限公司（甲方/著作权人）与关联方百花洲文艺出版社（乙方/出版者）就作品《
赌命人》（以下简称为“授权作品”）的出版签订《图书出版合同》（以下简称“本合同”），甲方授权乙方在合同有效期内，在全
世界以图书形式出版授权作品（语言文字：中文），及享有本合同项下约定的相关授权；乙方采用版税（版税率为8%）形式向甲方支
付授权费。本合同项下甲方与乙方交易金额（包括授权费、奖项、政府扶持等）预计不超过人民币50万元。
根据《股票上市规则》的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本议案经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年12月25日在
《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于签订<图书出版合同>暨关联交易的公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士
对本议案回避表决。
表决结果：以 4票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5．审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理办法》进行了相应
修订。具体内容详见公司于2025年12月25日披露在巨潮资讯网的《募集资金管理办法（2025年12月修订）》。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6．审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者之间良好的沟通机制
，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《互动易平台信息发布及回
复内部审核制度》。具体内容详见公司于2025年12月25日披露在巨潮资讯网的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12
月制定）》。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
7．审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2026年 1月 9日（星期五）以现场会议及网络
投票方式召开 2026年第一次临时股东会。《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》于 2025年 12月 25日披露在《证券时报》
及巨潮资讯网。
表决结果：以 9票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三十二次会议决议；
2．公司第九届董事会战略委员会第九次会议决议；
3．公司第九届董事会 2025年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/682b0226-a57d-4ac7-b6b8-f0db27d9fb04.PDF
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2025-12-24 20:24│慈文传媒（002343）：募集资金管理办法（2025年12月修订）
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慈文传媒（002343）：募集资金管理办法（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c3ff0321-35a9-48d6-80f3-41c7e4a47857.PDF
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2025-12-24 20:22│慈文传媒（002343）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
公司于2025年11月4日披露《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-076），通过股份回购专用证券账户
以集中竞价方式累计回购公司股份并已注销1,269,400股。本次注销完成后，公司股份总数由474,949,686股变更为473,680,286股。
根据上述变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体条款修订如下（表
格中加粗文字为新增或修订内容，删除线文字为删除内容）：
修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币474,949,686元。 第六条 公司注册资本为人民币473,680,286元。
第二十条 公司已发行的股份数为474,949,686 第二十条 公司已发行的股份数为473,680,286
股，股本结构为：普通股474,949,686股，无其他类 股，股本结构为：普通股473,680,286股，无其他类
别股。 别股。
第一百一十五条 …… 第一百一十五条 ……
…… ……
（二）公司资产减值准备提取政策、核销与转 （二）资产减值或者核销的处置事项（包括资
回，由董事会审议通过。 产减值准备的计提、转回，资产核销，资产报废等），
…… 对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经
（六）公司对外捐赠金额占公司最近一个会计 审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额
年度经审计净利润绝对值的3%以内的，由公司董事 超过100万元的，公司资产减值准备提取政策、核销
会审议批准；超过该限额的，由股东会审议批准。 与转回，应当由董事会审议通过。
…… ……
（六）单笔金额200万元以上500万元以下，连
续12个月累计金额500万元以上1,000万元以下的对
外捐赠，公司对外捐赠金额占公司最近一个会计年
度经审计净利润绝对值的3%以内的，由公司董事会
审议批准；超过该限额的，由股东会审议批准。
……
第一百六十条 公司在每一会计年度结束之日 第一百六十条 公司在每一会计年度结束之日
起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报 起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报
送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之 送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之
日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所 日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所
报送并披露中期报告，在每一会计年度前3个月和前 报送并披露半年度中期报告，在每一会计年度前3个
9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构 月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派
和证券交易所报送并披露季度报告。 出机构和证券交易所报送并披露季度报告。
上述年度报告、中期报告和季度报告按照有关 上述年度报告、半年度中期报告和季度报告按
法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定 照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所
进行编制。 的规定进行编制。
除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
二、授权事项
公司将按照以上修订内容，在公司股东会审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》后，办理本次《公司章程》修
订的工商变更登记备案手续及相关事宜。公司提请股东会授权管理层或管理层授权人士负责向公司登记机关办理本次《公司章程》修
订的工商变更登记备案手续及相关事宜，并且公司管理层或管理层授权人士有权根据公司登记机关或相关监管机构提出的意见或要求
，对本次修订后《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。
本事项尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1．第九届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/59f3857b-f1e0-4e0f-bb2b-da43c17a17e2.PDF
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2025-12-24 20:22│慈文传媒（002343）：关于签订《图书出版发行合同补充协议二》暨关联交易的公告
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慈文传媒（002343）：关于签订《图书出版发行合同补充协议二》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/fb87d06f-14b8-4844-9ae5-34f9a3129faf.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│慈文传媒：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225257492.PDF
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2026-04-17│慈文传媒：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113507.PDF
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2025-10-22│慈文传媒：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723441.PDF
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2025-08-27│慈文传媒：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580571.PDF
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2025-04-30│慈文传媒：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223408921.PDF
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2025-04-10│慈文传媒：2024年年度报告
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2024-10-30│慈文传媒：2024年三季度报告
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2024-08-30│慈文传媒：2024年半年度报告
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2024-04-29│慈文传媒：2024年一季度报告
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