公司公告☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-15 18:31 │慈文传媒（002343）：关于首次回购公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 18:23 │慈文传媒（002343）：2025年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 17:01 │慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 00:00 │慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 19:27 │慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东部分股份解除轮候冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │慈文传媒（002343）：公司章程（2025年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 00:00 │慈文传媒（002343）：关于完成《公司章程》备案登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 17:16 │慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东股份被第二次司法拍卖完成过户暨股东权益变动触及1%整数倍│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 17:47 │慈文传媒（002343）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-04 18:05 │慈文传媒（002343）：关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-15 18:31│慈文传媒（002343）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购公司股份方案简介
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 11 月 1
5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含
）且不超过2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股-221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比
例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司
注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和
2024 年 11 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、首次回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在
首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2025年7月15日，公司通过股份回购专用证券账户在深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份31,700股，
占公司当前总股本的0.0067%，最高成交价为7.50元/股，最低成交价为7.50元/股，成交总金额为237,750元（不含交易费用）。本次
回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中确定的价格上限9.03元/股，符合相关法
律法规、规范性文件及公司回购方案的规定。
三、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。
1．公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2．公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况及公司实际情况，在回购期限内继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性
文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/11c424f0-d81b-498d-8dad-9d652814d8a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:23│慈文传媒（002343）：2025年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
2．业绩预告情况：?预计净利润为负值 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,600 万元 ~ 2,000 万元 盈利：1,423.88 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,600 万元 ~ 3,000 万元 盈利：1,269.68 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0547 元/股 ~ 0.0421 元/股 盈利：0.0300 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面
不存在重大分歧。本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司稳步有序推进实施“1133”发展战略规划，坚持以精品内容为核心，努力推进影视主业高质量发展；同时，
积极布局创新增长，多元拓展微短剧、演唱会等业务。但是，由于影视业务的生产制作和发行周期导致公司收入确认存在一定的季节
性波动等原因，公司第二季度影视业务确认收入较少。
2．按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，2025年上半年，公司期末应收账款
账龄结构变动致使本报告期计提的信用减值损失较上年同期大幅增加，对公司净利润产生较大影响。
下半年，公司将进一步加强应收账款管理，加大催收力度，提高回款率。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据经公司财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的《2025年半年度报告》为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/39279fcb-3416-4cbe-a1e7-12fb5d1fa93c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 17:01│慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购公司股份方案简介
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 11 月 1
5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含
）且不超过2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股-221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比
例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司
注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和
2024 年 11 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回
购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
截至2025年6月30日，公司尚未开始回购股份。公司将积极推进回购股份工作进展。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况及公司实际情况，在回购期限内实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/1a29c58d-9167-40cc-89ab-41105d5e6bbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 00:00│慈文传媒（002343）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 3亿元进行委托理财（该额度包含2024年1
月8日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行委托理财事项）。具体内容详见公司于2025年
1月4日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-004）。
一、招商资管景禄FOF21号单一资产管理计划资产管理合同变更情况
2024年11月，公司全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）累计认购招商资管景禄FOF21号单一资产管
理计划（以下简称“资产管理计划”）1,000万元；2025年1月20日，提取本金1,000万元。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2025-032）。
近日，上海慈文与资产管理计划管理人及托管人友好协商，就资产管理计划的投资方向、投资范围及比例、风险揭示等条款的修
改达成一致，签订了《招商资管景禄FOF21 号单一资产管理计划资产管理合同之补充协议》，并已在中国证券投资基金业协会完成了
产品业务变更。现将本次变更后资产管理计划的基本情况公告如下：
1．产品名称：招商资管景禄FOF21号单一资产管理计划
2．管理人：招商证券资产管理有限公司
3．托管人：平安银行股份有限公司
4．产品类别：权益类单一资产管理计划
5．运作方式：开放式
6．投资方向及投资范围：本资产管理计划投资于国务院金融监督管理机构及其下属协会监管的机构发行的中国保险投资基金（
有限合伙）的有限合伙份额、银行活期存款和公开募集证券投资基金（含公开募集基础设施证券投资基金，不含 QDII）。
如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，管理人在履行本合同约定的变更程序后，可以将其纳入投资范围。
7．投资比例：本单一计划投资于国务院金融监督管理机构及其下属协会监管的机构发行的资产管理产品的比例不低于单一计划
资产总值的 80%；投资于股权类资产的比例不低于单一计划资产总值的 80%；投资于债权类资产（含银行存款等）的比例不超过单一
计划资产总值的 20%；投资单一资产管理产品不超过净资产的 100%。
8．风险等级：R5
9．相关风险：本产品可能存在本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、税收风险、技术
风险和操作风险及其他风险等一般风险，以及投资有限合伙份额的风险、通过第三方基金销售机构投资开放式基金的风险、投资公开
募集基础设施证券投资基金的风险等特殊风险，同时存在本产品的特定风险。
10．存续期限：自资产管理计划成立之日起，资产管理计划的存续期限为十年，经投资者事前书面同意，管理人有权视市场情况
及根据合同约定决定是否提前终止。
11．关联关系说明：公司与资产管理人及托管人均不存在关联关系。
二、投资风险分析及及风险控制措施
（一）投资风险
受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
1．公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则要求进行操作。
2．公司及子公司将按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目
进展情况；将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。
3．公司及子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业理财机构作为委托理财的受托方。
三、对公司的影响
在保证公司日常经营和资金安全的前提下，经充分预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影响主营业务
的正常开展。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全体
股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截至本公告披露日，过去十二个月内，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况具体如下：
单位：万元人民币
序 购买方 产品管理 产品名称 购买金额 起始日 到期日/ 实现收益 赎回情况
号 名称 人名称 开放日
1 上海慈文 银河金汇 银河金汇达汇 3,000.00 2025.03.03 2027.08.10 - 未赎回
证券资产 增盈 5 号单一
资产管理计划
管理有限
公司
2 上海慈文 招商证券 招商资管景禄 1,000.00 2024.11.28 2034.11.13 - 已赎回
资产管理 FOF21 号单一
有限公司 资产管理计划
3 上海慈文 申万宏源 龙鼎国债嘉盈 1,000.00 2025.02.20 2025.03.25 1.89 已赎回
证券有限 新客专享（企
公司 业客户）59 期
（33 天）收益
凭证产品
SRUF72
4 上海慈文 申万宏源 龙鼎定制 1978 1,000.00 2025.03.28 2025.05.06 1.99 已赎回
证券有限 期收益凭证
公司 SRVM93
【40】天
5 公司 中信银行 共赢稳健周期 1,000.00 2024.08.26 2024.10.08 2.40 已赎回
35 天
6 公司 中信银行 共赢稳健周期 2,000.00 2024.10.12 2024.11.15 4.60 已赎回
35 天
7 公司 中信银行 共赢稳健周期 3,000.00 2024.12.04 2025.03.06 18.32 已赎回
91 天
8 公司 外贸信托 信稳盈（1 月 2,000.00 2025.03.18 2025.04.17 4.21 已赎回
定开）1 号
合计 14,000.00 33.41
五、委托理财余额
截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 20,000 万元，未超过董事会审议通过的进行
委托理财的投资额度和投资期限。
六、备查文件
1．招商资管景禄 FOF21 号单一资产管理计划资产管理合同之补充协议；
2．资产管理计划产品业务变更证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-29/6594e54d-e018-4f0f-ab30-93916577d6a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 19:27│慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东部分股份解除轮候冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以
上股东马中骏先生所持公司部分股份解除轮候冻结。现将具体情况公告如下：
一、本次股份解除轮候冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次解除轮 占其所 占公司 起始日期 解除日期 轮候机关
名称 股东或第一 候冻结股份 持股份 总股本
大股东及其 数量(股) 比例 比例
一致行动人
马中骏 系持股 5%以 1,000,000 3.12% 0.21% 2025-04-28 2025-06-16 浙江省杭
上股东，为控 州市中级
股股东之一 人民法院
致行动人
二、股东股份累计被冻结的基本情况
1．截至本公告披露日，马中骏所持股份累计被冻结（均为司法再冻结）情况
股东 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 合计占其所 合计占公司
名称 （股） 数量(股) 数量(股) 持股份比例 总股本比例
马中骏 32,100,000 6.76% 32,100,000 - 100.00% 6.76%
2．截至本公告披露日，马中骏所持股份累计被轮候冻结情况
股东 持股数量 持股比例 累计被轮候冻 占其所持 占公司总 轮候机关
名称 （股） 结数量(股) 股份比例 股本比例
马中骏 32,100,000 6.76% 2,869,600 8.94% 0.60% 福建省福州市
中级人民法院
32,100,000 100.00% 6.76% 浙江省杭州市
中级人民法院
累计被轮候冻结情况 34,969,600 108.94% 7.36% -
三、其他相关说明
1．马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次解除
轮候冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结构产生重大影响。
2．公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/49111f8e-330c-4806-821e-e332a7c9c0d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│慈文传媒（002343）：公司章程（2025年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慈文传媒（002343）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/33c2a433-054c-40be-a25d-8ab1ff16307b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│慈文传媒（002343）：关于完成《公司章程》备案登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次修订《公司章程》及办理工商备案登记的情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七
次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公
司分别于 2025年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2025-030）及相关信息披露文件。
近日，公司在南昌市市场监督管理局完成了《公司章程》的工商备案登记手续，备案后的《公司章程（2025 年 6 月）》全文详
见巨潮资讯网。
二、备查文件
1．南昌市市场监督管理局出具的《备案通知书》；
2．备案后的《公司章程（2025 年 6 月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/9c48a455-3aa7-407c-a50a-b2ff77f7763d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 17:16│慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东股份被第二次司法拍卖完成过户暨股东权益变动触及1%整数倍的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东股份被第二次司法拍卖完成过户暨股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9a2512d6-f20d-4c9c-b2ac-9dead7ffba4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 17:47│慈文传媒（002343）：关于董事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于 2025 年6 月 13 日届满。公司已于 2025 年 4
月 29 日召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的
相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，调整内部监督机构设置，不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会
行使。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
同时，鉴于公司新一届董事会的换届工作尚在积极筹备中，董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会工作的连续性及
稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司第九届董事会各专门委员会、高级管理人员及相关人员的任期亦相应顺延。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及相关人员将严格按照
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。
公司董事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/a6e0435f-18ee-4986-af03-56b6971ba7e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-04 18:05│慈文传媒（002343）：关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告
──────
|