公司公告☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 19:27 │慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东部分股份解除轮候冻结的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │慈文传媒（002343）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-20 00:00 │慈文传媒（002343）：关于完成《公司章程》备案登记的公告 │
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│2025-06-16 17:16 │慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东股份被第二次司法拍卖完成过户暨股东权益变动触及1%整数倍│
│ │的公告 │
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│2025-06-06 17:47 │慈文传媒（002343）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-06-04 18:05 │慈文传媒（002343）：关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-03 17:16 │慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-26 18:12 │慈文传媒（002343）：关于股东签署《表决权委托协议》之补充协议二的公告 │
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│2025-05-23 17:55 │慈文传媒（002343）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-16 18:16 │慈文传媒（002343）：关于回购期限过半尚未实施回购的公告 │
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2025-06-24 19:27│慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东部分股份解除轮候冻结的公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以
上股东马中骏先生所持公司部分股份解除轮候冻结。现将具体情况公告如下：
一、本次股份解除轮候冻结的基本情况
股东 是否为控股 本次解除轮 占其所 占公司 起始日期 解除日期 轮候机关
名称 股东或第一 候冻结股份 持股份 总股本
大股东及其 数量(股) 比例 比例
一致行动人
马中骏 系持股 5%以 1,000,000 3.12% 0.21% 2025-04-28 2025-06-16 浙江省杭
上股东，为控 州市中级
股股东之一 人民法院
致行动人
二、股东股份累计被冻结的基本情况
1．截至本公告披露日，马中骏所持股份累计被冻结（均为司法再冻结）情况
股东 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 合计占其所 合计占公司
名称 （股） 数量(股) 数量(股) 持股份比例 总股本比例
马中骏 32,100,000 6.76% 32,100,000 - 100.00% 6.76%
2．截至本公告披露日，马中骏所持股份累计被轮候冻结情况
股东 持股数量 持股比例 累计被轮候冻 占其所持 占公司总 轮候机关
名称 （股） 结数量(股) 股份比例 股本比例
马中骏 32,100,000 6.76% 2,869,600 8.94% 0.60% 福建省福州市
中级人民法院
32,100,000 100.00% 6.76% 浙江省杭州市
中级人民法院
累计被轮候冻结情况 34,969,600 108.94% 7.36% -
三、其他相关说明
1．马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。本次解除
轮候冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结构产生重大影响。
2．公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/49111f8e-330c-4806-821e-e332a7c9c0d2.PDF
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2025-06-20 00:00│慈文传媒（002343）：公司章程（2025年6月）
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慈文传媒（002343）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/33c2a433-054c-40be-a25d-8ab1ff16307b.PDF
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2025-06-20 00:00│慈文传媒（002343）：关于完成《公司章程》备案登记的公告
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一、本次修订《公司章程》及办理工商备案登记的情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七
次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公
司分别于 2025年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2025-030）及相关信息披露文件。
近日，公司在南昌市市场监督管理局完成了《公司章程》的工商备案登记手续，备案后的《公司章程（2025 年 6 月）》全文详
见巨潮资讯网。
二、备查文件
1．南昌市市场监督管理局出具的《备案通知书》；
2．备案后的《公司章程（2025 年 6 月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/9c48a455-3aa7-407c-a50a-b2ff77f7763d.PDF
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2025-06-16 17:16│慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东股份被第二次司法拍卖完成过户暨股东权益变动触及1%整数倍的公
│告
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慈文传媒（002343）：关于持股5%以上股东股份被第二次司法拍卖完成过户暨股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9a2512d6-f20d-4c9c-b2ac-9dead7ffba4f.PDF
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2025-06-06 17:47│慈文传媒（002343）：关于董事会延期换届的提示性公告
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期将于 2025 年6 月 13 日届满。公司已于 2025 年 4
月 29 日召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第十七次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的
相关规定，公司对《公司章程》进行了修订，调整内部监督机构设置，不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会
行使。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
同时，鉴于公司新一届董事会的换届工作尚在积极筹备中，董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会工作的连续性及
稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司第九届董事会各专门委员会、高级管理人员及相关人员的任期亦相应顺延。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及相关人员将严格按照
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。
公司董事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进董事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/a6e0435f-18ee-4986-af03-56b6971ba7e7.PDF
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2025-06-04 18:05│慈文传媒（002343）：关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告
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一、与专业投资机构及关联方共同投资概况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京慈文投资管理有限公司（以下简称“北京慈文投资”）以自有资金
出资人民币 1,000 万元，与公司关联人江西省文信一号文化产业发展投资基金（有限合伙）共同投资认购嘉兴至桐股权投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“基金”）的相应份额。基金的管理人为专业投资机构上海敦鸿资产管理有限公司（以下简称“敦鸿资管
”）。基金已于 2023 年 11 月 15日在中国证券投资基金业协会完成了备案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日披露的《关
于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）及于 2023 年 11 月 17 日披露的《关于与专业投
资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-053）。
二、本次对外投资进展情况
近日，公司接到基金管理人敦鸿资管的通知，基金引进了两家新的有限合伙人鹰潭市余江区工业投资集团有限公司及江西日报传
媒集团有限公司，基金规模由 3,010 万元变更为 9,010 万元，并已在中国证券投资基金业协会完成了基金产品重大变更手续。
（一）两家有限合伙人基本信息
1．有限合伙人：鹰潭市余江区工业投资集团有限公司
统一社会信用代码：91360622MA35F5Y252
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2015-10-23
营业期限：2015-10-23至无固定期限
注册地址：江西省鹰潭市余江区龙岗新区工业园
注册资本：135000万元人民币
法定代表人：林成贵
股权结构：
股东名称 持股比例
鹰潭市余江区财政局 100.00%
合计 100.00%
经营范围：许可项目：建设工程施工，房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营
活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动，工程管理服务，节能管
理服务，环保咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农业科学研究和试验发展，土地整治服
务，非居住房地产租赁，自有资金投资的资产管理服务，供应链管理服务，有色金属合金销售，有色金属压延加工，信息技术咨询服
务，建筑材料销售，非金属矿及制品销售，建筑装饰材料销售，五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
关联关系：截至本公告披露日，鹰潭市余江区工业投资集团有限公司与公司不存在关联关系，与其他参与设立投资基金的投资人
不存在一致行动关系，未直接或间接持有公司股份。
是否为失信被执行人：否
2．有限合伙人：江西日报传媒集团有限公司
统一社会信用代码：9136000079475695XH
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2006-10-20
营业期限：2006-10-20至无固定期限
注册地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 1326号
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：范高农
股权结构：
股东名称 持股比例
江西报业传媒集团有限责任公司 100.00%
合计 100.00%
经营范围：许可项目：出版物批发，食品销售，食品互联网销售，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有
效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理，广告发布，
广告制作，以自有资金从事投资活动，会议及展览服务，咨询策划服务，摄像及视频制作服务，摄影扩印服务，组织文化艺术交流活
动，社会经济咨询服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），非居住房地产租赁，物业管理，复印和胶印设备销售，
票务代理服务，纸制品销售，文具用品批发，油墨销售（不含危险化学品），日用百货销售，软件开发，动漫游戏开发，软件销售，
平面设计，组织体育表演活动，体育竞赛组织，体育赛事策划，网络技术服务，新鲜蔬菜批发，新鲜水果批发，食品销售（仅销售预
包装食品），保健食品（预包装）销售，珠宝首饰批发，办公用品销售，化妆品批发，日用杂品销售，鞋帽批发，服装服饰批发，家
用电器销售，电子产品销售，特种陶瓷制品销售，建筑陶瓷制品销售，日用陶瓷制品销售，卫生陶瓷制品销售，皮革制品销售，橡胶
制品销售，塑料制品销售，汽车装饰用品销售，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），工艺美术品及礼仪用品销售（象牙
及其制品除外），体育用品及器材批发，钟表销售，照相器材及望远镜批发，眼镜销售（不含隐形眼镜），家居用品销售，供应链管
理服务，食用农产品批发，水产品批发，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：截至本公告披露日，江西日报传媒集团有限公司与公司不存在关联关系，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一
致行动关系，未直接或间接持有公司股份。
是否为失信被执行人：否
（二）本次变更后基金基本信息
基金名称：嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330402MAC1GK925F
备案编码：SABR97
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022-10-08
营业期限：2022-10-08 至无固定期限
主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 186室-12（自主申报）
执行事务合伙人：上海敦鸿资产管理有限公司
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、创业投资活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
基金规模：9,010 万元
出资结构：
合伙人名称 认缴出资额 出资比例 出资方式
（万元）
鹰潭市余江区工业投资集团有限公司 5,000 55.4939% 货币
江西省文信一号文化产业发展投资基 2,000 22.1976% 货币
金（有限合伙）
江西日报传媒集团有限公司 1,000 11.0988% 货币
北京慈文投资管理有限公司 1,000 11.0988% 货币
上海敦鸿资产管理有限公司 10 0.1110% 货币
（执行事务合伙人）
合计 9,010 100.00% -
存续期限：合伙企业的基金运作期限为自首次交割日起至 2029 年 3 月 31 日。经全体合伙人一致同意，合伙企业的基金运作
期限可以进一步延长。
管理机制：管理人负责基金日常经营管理。基金设立由 5 名委员组成的投资决策委员会（投决会），全体合伙人各自有权推荐
1 名委员。投决会负责就投资项目的投后管理和退出作出决策，且应经全体委员中 4 名以上（含本数）委员同意方可通过。
北京慈文投资对基金拟投资标的没有一票否决权。
三、其他相关说明
公司将持续关注基金的后续进展情况，按照有关法律法规及规则的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
四、备查文件
1．嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议；
2．基金产品重大变更证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/93bd9cf6-d1c9-404c-ab24-f4f0813c360f.PDF
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2025-06-03 17:16│慈文传媒（002343）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购公司股份方案简介
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 11 月 1
5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含
）且不超过2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易
系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股-221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比
例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司
注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和
2024 年 11 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应在回
购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下：
截至2025年5月31日，公司尚未开始回购股份。公司将积极推进回购股份工作进展。
三、其他说明
公司后续将根据市场情况及公司实际情况，在回购期限内实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/48437a76-0547-4578-83e1-2bbd333b290d.PDF
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2025-05-26 18:12│慈文传媒（002343）：关于股东签署《表决权委托协议》之补充协议二的公告
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特别提示：
2019 年 2 月 26 日，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）原控股股东马中骏先生及相关方与华章天地
传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）签署了《表决权委托协议》，协议于 2022 年 6 月 30 日到期。2022 年 6
月29 日，马中骏先生与华章投资签署了《<表决权委托协议>之补充协议》（以下简称《补充协议一》），《补充协议一》将于 2025
年 6 月 30 日到期。2025 年 5 月 26 日，马中骏先生与华章投资签署了《<表决权委托协议>之补充协议二》（本公告中简称“本
补充协议”或《补充协议二》）；本次《补充协议二》的签署不会导致公司控制权发生变化，亦未触发《上市公司收购管理办法》规
定的要约收购。
一、原交易事项及表决权委托事项概述
公司原控股股东马中骏先生、王玫女士、叶碧云女士、马中骅先生（以下简称“转让方”）分别于 2019 年 2 月 22 日和 2 月
26 日与华章投资签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，约定转让方依法将其所持公司合计 71,479,928 股股份（对应公
司股份比例 15.05%）转让给华章投资；同时，转让方同意将其持有的公司股份之表决权委托至华章投资，表决权委托期限为自《股
份转让协议》生效之日起至 2022 年 6 月30 日。该次交易完成后，华章投资成为慈文传媒单一拥有表决权份额最大的股东，即公司
的控股股东；江西省人民政府成为慈文传媒的实际控制人。截至 2019 年 12 月 20日，公司本次控股权转让完成。具体内容详见公
司于 2019 年 2 月 27 日披露的《关于公司控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提
示性公告》（公告编号：2019-009）及于 2019 年 12 月 24 日披露的《关于公司股东股份转让暨控股权转让完成的公告》（公告编
号：2019-062）。
2022 年 6 月 29 日，马中骏先生与华章投资签署了《补充协议一》，约定将表决权委托期限延长至 2025 年 6 月 30 日。具
体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日披露的《关于股东签署<表决权委托协议>之补充协议的公告》（公告编号：2022-040）。
二、本次签署的《补充协议二》主要内容
甲方（委托方）：马中骏
乙方（受托方）：华章天地传媒投资控股集团有限公司
签署日期：2025 年 5 月 26 日
双方经友好协商，就《表决权委托协议》项下委托期限延期事宜达成如下补充约定：
（一）表决权委托延期
甲方自愿将前述表决权委托，在《表决权委托协议》及《补充协议一》约定的期限基础上再追加两年，即同意将《表决权委托协
议》约定的表决权委托期限延长至 2027年 6 月 30 日。延长期限内甲方自愿且不可撤销地继续受《表决权委托协议》及本补充协议
之约束，继续按《表决权委托协议》相关约定将所持慈文传媒全部股份（截至本补充协议签署之日，甲方持有 33,100,000 股，占公
司总股本的 6.97%）的表决权独家、无偿且不可撤销地委托给乙方行使，乙方同意接受委托。
（二）其它
1．如甲方因法院强制执行部分或全部丧失慈文传媒股份导致委托给乙方的表决权数减少的，不视为甲方违约。
2．除本补充协议约定事项外，《表决权委托协议》《补充协议一》中的其他条款、约定事项及其效力不变，仍以《表决权委托
协议》《补充协议一》约定为准。
3．本补充协议自甲乙双方签订之日起生效，原《表决权委托协议》其他当事方未参与本补充协议签约不影响本补充协议以及《
表决权委托协议》于甲、乙双方之间的效力。
三、本次签署《补充协议二》对公司的影响及相关说明
1．截至本公告披露日，公司控股股东华章投资持有公司股份 95,227,379 股，占公司总股本的 20.05%；通过受托表决权拥有公
司的表决权股份为 128,327,379 股（含前述持有的股份 95,227,379 股），占公司总股本的 27.02%。后续如马中骏先生所持股份数
量发生变动，根据《补充协议二》的约定，华章投资拥有公司的表决权股份将相应发生变动；届时，股东及公司将按规定及时履行相
关信息披露义务。
2．本次签署《补充协议二》，不会对公司的日常经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化，亦未触发《上市公司收购管理
办法》规定的要约收购。
四、备查文件
1．《表决权委托协议》之补充协议二。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/6114788c-233d-441a-8f92-215adfb51ebd.PDF
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