公司公告☆ ◇002344 海宁皮城 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 20:59 │海宁皮城（002344）：2025-034海宁皮城关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 20:58 │海宁皮城（002344）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:58 │海宁皮城（002344）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:57 │海宁皮城（002344）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:57 │海宁皮城（002344）：海宁皮城关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-26 20:57 │海宁皮城（002344）：与关联方资金往来及对外担保管理规定(2025年8月) │
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│2025-08-26 20:57 │海宁皮城（002344）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 20:56 │海宁皮城（002344）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:55 │海宁皮城（002344）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:54 │海宁皮城（002344）：董事会审计委员会实施细则(2025年8月) │
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2025-08-26 20:59│海宁皮城（002344）：2025-034海宁皮城关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2025 年 9月 12 日召开
公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
3、会议时间：
现场会议时间为：2025 年 9月 12 日下午 14：00；
网络投票时间为：2025 年 9月 12 日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月12 日上午 9∶15 至下午 15∶00。
4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席人员：
（1）本次股东大会股权登记日为：2025 年 9月 5日。即截止 2025 年 9月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该
代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
1、本次股东大会的提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决 √作为投票对
象的子议案
数：（7）
2.01 更名并修订《股东会议事规则》 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 独立董事工作细则 √
2.04 关联交易制度 √
2.05 会计师事务所选聘制度 √
2.06 募集资金管理制度 √
2.07 与关联方资金往来及对外担保管理规定 √
2、披露情况
以上议案 1.00、议案 2.00 已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十二次会议
决议公告》。以上议案 1.00 已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第十次会议决议公告
》。
3、特别说明
议案 1.00 为特别决议提案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过；议案 2.00 为
普通决议提案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。
议案 2.00 需进行逐项表决，如对议案 2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》投票，视为对其下各级子议案表达相同投票
意见。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 9月 9日下午 16：00 点之前送达或传真到公司），不
接受电话登记；
5、登记时间：2025 年 9月 9日上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00；
6、登记地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼证券法务部。
7、联系方式
联系人：朱雯婷
联系电话：0573-87217777
传真：0573-87217999
电子邮箱：pgc@chinaleather.com
通讯地址：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼证券法务部
邮编：314400
8、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》；
2、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7aea2dfd-954c-4c1c-8fd3-25caaea64d1c.PDF
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2025-08-26 20:58│海宁皮城（002344）：2025年半年度报告摘要
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海宁皮城（002344）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/47356af2-48e6-4676-ac5c-1821ad6fcf32.PDF
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2025-08-26 20:58│海宁皮城（002344）：2025年半年度报告
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海宁皮城（002344）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e627e123-50e4-437f-a4ee-44fc409041f3.PDF
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2025-08-26 20:57│海宁皮城（002344）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海宁皮城（002344）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9c83a8eb-77e8-4d22-bc0f-31f8813bad11.PDF
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2025-08-26 20:57│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于修订《公司章程》的公告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/442b6a1c-e6b8-4d42-9351-0d822b0bf4ed.PDF
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2025-08-26 20:57│海宁皮城（002344）：与关联方资金往来及对外担保管理规定(2025年8月)
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海宁皮城（002344）：与关联方资金往来及对外担保管理规定(2025年8月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/97abb1f5-7645-43ce-9ba2-1d6dc4a55afc.PDF
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2025-08-26 20:57│海宁皮城（002344）：2025年半年度财务报告
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海宁皮城（002344）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/62b098e8-1111-487f-a2ce-2229d4e1afaf.PDF
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2025-08-26 20:56│海宁皮城（002344）：半年报董事会决议公告
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2025 年 8月 25 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十二次会议，本次
会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2025年8月15日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事 9
名，实到董事 9名。会议由董事长黄征先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司 2025 年第三次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025 年半年度报告及摘要》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的
《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。
3.01 更名并修订《股东会议事规则》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.02《董事会议事规则》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.03《独立董事工作细则》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.04《关联交易制度》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.05《会计师事务所选聘制度》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.06《募集资金管理制度》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3.07《与关联方资金往来及对外担保管理规定》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《股东会议事规则》（2025 年 8月）；《
董事会议事规则》（2025 年8 月）；《独立董事工作细则》（2025 年 8月）；《关联交易制度》（2025 年 8月）；《会计师事务
所选聘制度》（2025 年 8月）；《募集资金管理制度》（2025年 8月）；《与关联方资金往来及对外担保管理规定》（2025 年 8月
）。
四、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
本次修订的制度：
4.01《董事会审计委员会实施细则》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.02《董事会提名委员会实施细则》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.03《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.04《董事会战略与投资委员会实施细则》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.05《独立董事专门会议工作细则》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.06 更名并修订《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.07《信息披露制度》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.08《投资者关系管理制度》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.09《内幕信息知情人登记制度》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本次制定的制度：
4.10《董事、高级管理人员离职管理制度》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《董事会审计委员会实施细则》（2025 年
8 月）；《董事会提名委员会实施细则》（2025 年 8 月）；《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2025年 8 月）；《董事会战
略与投资委员会实施细则》（2025 年 8 月）；《独立董事专门会议工作细则》（2025 年 8 月）；《关于董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动的管理办法》（2025 年 8 月）；《信息披露制度》（2025 年 8月）；《投资者关系管理制度》2025 年 8月）
；《内幕信息知情人登记制度》；《董事、高级管理人员离职管理制度》。
五、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2025 年 9 月 12 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、2025 年第三次董事会审计委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a50a2b61-ed3e-4d20-98b5-96856488dace.PDF
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2025-08-26 20:55│海宁皮城（002344）：半年报监事会决议公告
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2025 年 8月 25 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届监事会第十次会议，本次会
议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2025年8月15日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事 4
名，实到监事 4名，会议由监事会主席李宏量先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事以传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》。
监事会经审核后认为，《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市
公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等的相关规定，对《海宁中国皮革城股份有限公司章程》部分内容进行修订。
并结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司各项治理制度中涉
及监事会、监事的规定亦不再适用，《公司章程》附件之《监事会议事规则》废止。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的
《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
备查文件
1、公司第六届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/791dc238-3e73-4fae-a5e5-35cc47febd4d.PDF
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2025-08-26 20:54│海宁皮城（002344）：董事会审计委员会实施细则(2025年8月)
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第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《海宁中国皮革城
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数并
担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会的召集人应为会计专业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，另可设副主任委员一名；主任委员由独立董事中的会计专业人士担任，负责主
持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会
可以建议董事会予以撤换。
第八条 公司内部审计部门为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。公司内部审计部门在审计
委员会的授权范围内，行使内部审计监督权，其具体职责参照公司《内部审计制度》执行。
第三章 职
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