公司公告☆ ◇002344 海宁皮城 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 18:16 │海宁皮城（002344）：海宁皮城公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-30 00:00 │海宁皮城（002344）：海宁皮城2024年度第一期中期票据兑付完成的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-22 17:13 │海宁皮城（002344）：海宁皮城2026年度第二期超短期融资券发行结果公告 │
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│2026-05-12 19:24 │海宁皮城（002344）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-12 19:24 │海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 16:28 │海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 │
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│2026-05-07 16:38 │海宁皮城（002344）：海宁皮城2026年度第一期超短期融资券发行结果公告 │
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│2026-04-28 18:51 │海宁皮城（002344）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 21:08 │海宁皮城（002344）：海宁皮城关于公司公开发行公司债券的公告 │
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2026-06-30 18:16│海宁皮城（002344）：海宁皮城公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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海宁皮城（002344）：海宁皮城公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/409d2d91-5cdc-4255-9c86-6af9283974be.PDF
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2026-06-30 00:00│海宁皮城（002344）：海宁皮城2024年度第一期中期票据兑付完成的公告
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海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6月 24 日发行了 2024 年度第一期中期票据，发行额为人民币
3 亿元，票面利率为 2.20%，发行期限为 2年，兑付日为 2026 年 6月 26 日。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及中国 货 币 网 （ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算
所（http://www.shclearing.com）上刊登的公告。该期中期票据每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本金一起兑付。
近日，公司完成了 2024 年度第一期中期票据的兑付，本次兑付金额为人民币 306,600,000 元，本息合计兑付总金额为人民币
313,200,000 元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/ea0b6bdd-3c26-4ca1-96d3-49ce01dd1e9e.PDF
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2026-06-30 00:00│海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年年度权益分派实施公告
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海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月12日召开的公司2025
年年度股东会审议通过，本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致，实施分配方案的原则为固定比例的原则进行分配，
自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次实施的权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。现
将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,282,616,960股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.080000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
公司本次2025年年度权益分派不送红股、不进行公积金转增股本。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026年7月7日，除权除息日：2026年7月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：公司投资证券部
咨询联系人：朱雯婷
咨询电话：0573-87217777
传真电话：0573-87217999
六、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议及决议公告；
2、公司第六届董事会第十六次会议决议及决议公告；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/5f6b02f9-4116-4000-b9e2-3a66e53ddd91.PDF
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2026-06-22 17:13│海宁皮城（002344）：海宁皮城2026年度第二期超短期融资券发行结果公告
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海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了公司向中国银
行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过人民币 10亿元的超短期融资券。2026 年 4月，公司收
到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕SCP98 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 9亿元，注册额
度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
日前，公司 2026 年度第二期超短期融资券已完成发行，募集资金已全额到帐。
公司本期超短期融资券发行结果如下：
名称 海宁中国皮革城股份有 简称 26海宁皮革SCP002
限公司 2026 年度第二
期超短期融资券
代码 012681508 期限 267 日
起息日 2026 年 06 月 18 日 兑付日 2027 年 03 月 12 日
计划发行总额 3 亿元 实际发行总额 3 亿元
发行利率 1.57% 发行价(百元面值) 100.00
簿记管理人 杭州银行股份有限公司
主承销商 杭州银行股份有限公司
具体发行情况详见公司在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（http://www.shclearing.com）上刊登
的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/e61ea80f-68ec-4a6d-9af0-f18600d59dbd.PDF
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2026-05-12 19:24│海宁皮城（002344）：2025年年度股东会法律意见书
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海宁皮城（002344）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/71511514-f388-473a-99d0-82f0aaa7d1e9.PDF
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2026-05-12 19:24│海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年年度股东会决议公告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7b6bf6af-db24-4b69-8d99-d6770ab10177.PDF
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2026-05-11 16:28│海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
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海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 12 日发行了2025年度第一期超短期融资券，发行额为人民
币3亿元，票面利率为 1.67%，发行期限为 270 天，兑付日为 2026 年 5月 9日。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（http://w
ww.shclearing.com）上刊登的公告。
日前，公司完成了 2025 年度第一期超短期融资券的兑付，本息合计人民币303,706,027.4 元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/568b34da-0073-4aff-bf47-e1b24fc989b7.PDF
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2026-05-07 16:38│海宁皮城（002344）：海宁皮城2026年度第一期超短期融资券发行结果公告
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海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了公司向中国银
行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过人民币 10亿元的超短期融资券。2026 年 4月，公司收
到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕SCP98 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 9亿元，注册额
度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
日前，公司 2026 年度第一期超短期融资券已完成发行，募集资金已全额到帐。
公司本期超短期融资券发行结果如下：
名称 海宁中国皮革城股份有 简称 26海宁皮革SCP001
限公司 2026 年度第一
期超短期融资券
代码 012681197 期限 267 日
起息日 2026 年 04 月 30 日 兑付日 2027 年 01 月 22 日
计划发行总额 4 亿元 实际发行总额 4 亿元
发行利率 1.53% 发行价(百元面值) 100.00
簿记管理人 宁波银行股份有限公司
主承销商 宁波银行股份有限公司
具体发行情况详见公司在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（http://www.shclearing.com）上刊登
的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/817e5670-1f6b-41f8-8c85-a9245af233c6.PDF
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2026-04-28 18:51│海宁皮城（002344）：2026年一季度报告
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海宁皮城（002344）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1623de95-cad5-4199-b278-ccc58850938e.PDF
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2026-04-15 21:08│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于公司公开发行公司债券的公告
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根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年年度股东大会会议会议决议，同意公司公开发行不
超过人民币 20 亿元（含 20亿元）的公司债券。现该公司债券即将到期，为了进一步拓宽公司融资渠道、补充营运资金、优化公司
债务结构、满足战略发展需求及符合法律法规允许的其他用途，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公
司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的具体情况，公司拟继续注册申请公开发行不超过人
民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。
2026 年 4月 14 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。本事项尚需提交公司
2025 年年度股东会审议通过，并经有关权利机构核准后方可实施。
现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、公司满足公开发行公司债券条件
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》得有关法律、法规及规范性文
件的规定，结合公司自身实际情况，公司董事会自查后认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定
，具备公开发行公司债券的条件：
1、公司符合《中华人民共和国证券法》关于公开发行公司债券的有关规定
（1）具备健全且运行良好的组织机构；
（2）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
（3）国务院规定的其他条件。
公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议
。公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。
2、公司不存在《公司债券发行与交易管理办法》关于不得再次公开发行公司债券的情形
（1）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；
（2）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。
二、本次公开发行公司债券方案
1、发行规模
本次公开发行的公司债券规模合计不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人
士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据市场
情况和公司资金需求情况确定。
3、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
4、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期
限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确
定。
5、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。票面利率及发行后涉及的利率调整提
请股东会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场询价协商确定。
6、债券的还本付息方式
本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息 1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、赎回条款或回售条款
本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东会授权董事会或董事会授权人士，根据相关规定及市
场情况确定。
8、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务、项目投资及符合法律法规允许的其他用途。
具体募集资金用途提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
9、偿债保障措施
根据有关规定，提请股东会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，
将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）主要责任人不得调离。
10、担保事项
本次发行的公司债券为无担保债券。
11、承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司
债券于深圳证券交易所上市交易。
12、本次发行决议的有效期
本次发行公司债事项经公司董事会提请股东会审议通过后，在本次发行公司债的注册有效期内持续有效。
三、本次公开发行公司债券的授权事项
为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股
东会授权董事会或董事会授权人士，在股东会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次
公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以
及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期
发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款、赎回条款和利率调整条款等含权条款、评级安排、还本付息的期限和方
式、具体配售安排、上市安排等，以及在股东会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次发行公司债券所必须确
定的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行做出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销
安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、执行发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文
件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告、信息披露等）及在董事会或董事会授权人士
己就发行做出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
5、根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作：如监管部门对发行公司债
券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会或董
事会授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、办理与本次发行公司债券相关的其他事宜。
公司董事会提请股东会同意董事会授权公司董事长为本次发行公司债券的董事会授权人士，自股东会审议通过本次发行公司债券
方案之日起，董事会或董事会授权人士可行使上述授权。
上述授权有效期自股东会审议通过本次发行公司债券方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、其他
截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证
服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。
本次公司债券发行事项尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/34401779-538d-4e9b-8b0a-42a2f69d8f31.PDF
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2026-04-15 21:08│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于召开2025年年度股东会的通知
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根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决议，公司决定于 2026 年 5月 12 日召开
公司 2025 年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5月 6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
8、会议地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于审议 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于审议 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（2）
7.01 《2026 年度非独立董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
7.02 《2026 年度独立董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
8.00 关于公司公开发行公司债券的议案 非累积投票提案 √作为投票对
象的子议案数
（14）
8.01 公司满足公开发行公司债券条件 非累积投票提案 √
本次公开发行公司债券方案 非累积投票提案
8.02 发行规模 非累积投票提案 √
8.03 发行方式 非累积投票提案 √
8.04 发行对象及向公司股东配售的安排 非累积投票提案 √
8.05 债券期限 非累积投票提案 √
8.06 债券利率及确定方式 非累积投票提案 √
8.07 债券的还本付息方式 非累积投票提案 √
8.08 赎回条款或回售条款 非累积投票提案 √
8.09 募集资金用途 非累积投票提案 √
8.10 偿债保障措施 非累积投票提案 √
8.11 担保事项 非累积投票提案 √
8.12 承销方式及上市安排 非累积投票提案 √
8.13 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √
8.14 本次公开发行公司债券的授权事项 非累积投票提案 √
9.00 关于申请办理银行授信额度的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于为控股子公司康复医院提供担保的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上议案均已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 16 日在公司指定信息披露媒体《
证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。
3、特别说明
以上议案均为普通决议提案，应当由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。其中议案 7.00、议案
8.00 需进行逐项表决。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5月 8日下午 16：00 点之前送达或传真到公司），不
接受电话登记；
5、登记时间：2026 年 5月 8日上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00；
6、登记地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼投资证券部；
7、联系方式
联系人：朱雯婷
联系电话：0573-87217777
传真：0573-87217999
电子邮箱：pgc@chinaleather.com
通讯地址：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼投资证券部
邮编：314400
8、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/fd6d8017-e879-48cb-b676-7e493054cd3f.PDF
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2026-04-15 21:07│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于调整公司内部管理机构的公告
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海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 14 日召开第六届董事会第十六次会议审议通
过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，为进一步提高公司管理水平和运营效率，拟通过组织效能改革推进组织变革，并结合公
司经营发展需要，同意对公司现有的内部管理机构进行调整，调整后的公司内部管理机构架构见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/477b33e9-19c6-414d-91f8-581aa4a67fab.PDF
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2026-04-15 21:07│海宁皮城（002344）：海宁皮城董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《海宁中国皮革城股份有限公司公司
章程》等规定和要求，2025 年，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，
恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 01 月 24 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人 朱建弟 上年末合伙人数量 300 人
上年末执业人员 注册会计师 2,523 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 人
2025 年（未审计） 业务收入总额 50.00 亿元
业务收入 审计业务收入 36.72 亿元
证券业务收入 15.05 亿元
历史沿革 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会
计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海
创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普
通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券
服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有
H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB
注册登记。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 8日和 2025 年 6 月 10 日召开第六届董事会第八次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于选
聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司 2025 年度审
计机构，提供审计及相关服务。
三、董事会审计委员会对会计师事务所的监督情况
公司董事会审计委员会委员查阅了立信会计师事务所关于执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等相关
资料，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求。公司 2025 年第一次董事会审计委员会会议审议通过了《关于选聘会计师事务所
的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事务所讨论审计性质及服务范围，与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作
的时间安排及审计计划，督促其在约定时限内提交审计报告。董事会审计委员会定期听取会计师事务所关于定期财务报告审计、审阅
和商定程序执行情况的汇报，审议通过定期报告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，充分发挥了审查、监督的作用，对立信会计师事务所相关资质
和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与立信会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了
董事会审计委员会对立信会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为立信会计师事务所在执行公司 2025 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德准则，坚持以公允、客观
的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年财务报告审计相关工作，出具的审计报告客观、
公正。
海宁中国皮革城股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/bb5eed0c-818d-48f7-887e-036008c60f45.PDF
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2026-04-15 21:07│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为建立健全董事、高级管理人员激励与约束机制，促进海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营和
可持续发展，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经
营情况、个人绩效考核结果并参考所处行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。本方案已经
公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议、公司第六届董事会第十六次会议审议通过，2026 年度董事薪酬方案尚需提交公
司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的审议流程调整方案。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司非独立董事根据其在公司担任的具体岗位和职务、以及在实际工作中的履职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬。薪酬由基
本薪酬和绩效薪酬构成。
基本薪酬根据公司经营情况、历史因素、区域因素及同行业经营者薪酬水平确定，按月兑现。绩效薪酬的发放按照公司内部的薪
酬管理制度执行。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司非独立董事不再另行领取董事津贴，法人股东委派的董事不在公司领取薪酬。
（2）独立董事
独立董事津贴为每人每年 8万元人民币（含税），按月发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。薪酬由基本薪酬
和绩效薪酬构成。
基本薪酬根据公司经营情况、历史因素、区域因素及同行业经营者薪酬水平确定，按月兑现。绩效薪酬的发放按照公司内部的薪
酬管理制度执行。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他
款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任职时间计算并予以发放。
3、如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
4、根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交
股东会审议。
5、本方案未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的
法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等规定执行。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/0ebe4c98-ef17-46bb-b7ac-79defff246c9.PDF
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2026-04-15 21:07│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/af7c803e-047e-4c8e-85e2-31be99d3fac0.PDF
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2026-04-15 21:07│海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年度董事会工作报告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5efa5b52-8a4a-4690-98fd-30dbb19b17b1.PDF
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2026-04-15 21:07│海宁皮城（002344）：关联方资金占用报告
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海宁皮城（002344）：关联方资金占用报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d0c7247d-bbc7-484b-90f5-f26d948c62fc.PDF
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2026-04-15 21:07│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于2025年度利润分配预案的公告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1e66b041-a669-4c1b-bf94-25273abc68dc.PDF
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2026-04-15 21:07│海宁皮城（002344）：海宁皮城非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表签字盖章扫描件
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海宁皮城（002344）：海宁皮城非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表签字盖章扫描件。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/9a75a184-7451-4093-92db-b87acd8f0fa6.PDF
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2026-04-15 21:07│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 4 月 29日（星期三）下午 15：00—17：00 在全景网举办 2
025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://
ir.p5w.net）或者直接进入海宁中国皮革城股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002344.shtml）参与。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长黄征先生、副总经理兼财务总监乔欣女士、董事会秘书杨克琪先生、独立董事王保平
先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年4 月 28 日（星期二）前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/5d372d96-9b6b-48a1-9b46-d30c65dbbf67.PDF
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2026-04-15 21:07│海宁皮城（002344）：海宁皮城对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
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2026-04-15 21:07│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于2025年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为更加真实反映海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，根据《
企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 3
1 日的各类资产进行了清查及资产减值测试，对可能发生减值迹象的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
公司 2025 年度计提各项资产减值准备金额合计为 41,918,083.06 元，具体情况如下：
项目 2025 年度计提金额（元）
一、信用减值准备
其中：应收账款坏账准备 482,626.20
其他应收款坏账准备 425,001.18
长期应收款坏账损失 9,383,304.00
发放货款及垫款坏账损失 13,298,066.37
二、资产减值损失
其中：存货跌价准备 6,955,186.84
投资性房地产减值损失 11,334,098.47
合同资产减值损失 39,800.00
合计 41,918,083.06
二、本次计提资产减值准备的依据
1、信用减值准备
公司根据《企业会计准则》相关规定，对在初始确认后已经发生信用减值的应收账款、其他应收款、长期应收款、发放货款及垫
款等单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、长期应收款、发放货款及垫款划分为若干组合，在
组合基础上计算预期信用损失。根据上述标准，公司 2025 年度计提应收账款坏账损失 482,626.20 元，计提其他应收款坏账损失 4
25,001.18 元，计提长期应收款坏账损失 9,383,304.00 元，计提发放货款及垫款坏账损失 13,298,066.37 元。
2、资产减值准备
存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。开发产品等直接用于出售的存
货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。根据上述标准，公
司 2025 年度计提存货减值准备 6,955,186.84 元。
采用成本模式计量的投资性房地产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于
其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产
所属的资产组确定资产组的可收回金额。公司 2025 年度计提投资性房地产减值准备 11,334,098.47 元。
合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损
失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减
值利得。公司 2025 年度计提合同资产减值损失39,800.00 元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各项减值损失净额共计 41,918,083.06 元，相应减少 2025 年度合并报表利润总额 41,918,083.06 元，减少 202
5 年度归属于母公司股东的净利润 19,478,578.98 元，相应减少 2025 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益19,478,578.98 元
。本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，依据
充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。
公司目前财务状况稳健，本次计提资产减值准备事项不会对公司的正常经营和偿债能力产生不利影响，后续公司将加强资产管理
，以减少此类情况造成的资产损失。公司本次计提的资产减值准备经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d5b80fc5-0db7-4c9b-8577-901e63d1fbda.PDF
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2026-04-15 21:07│海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年度内部控制自我评价报告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/472d4d70-93ca-4ae1-9226-9753779fc877.PDF
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2026-04-15 21:06│海宁皮城（002344）：2025年年度报告
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海宁皮城（002344）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a9287a38-7d04-4006-8893-1ae476e14353.PDF
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2026-04-15 21:06│海宁皮城（002344）：2025年年度报告摘要
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海宁皮城（002344）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1536d902-0d6c-4399-b5e7-b9575d9a228e.PDF
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2026-04-15 21:06│海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十六次董事会决议公告
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2026 年 4月 14 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十六次会议，本次
会议以现场方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 4月 4 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董
事 9名，实到董事 9名。会议由董事长黄征先生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以记名投票方式
通过以下议案：
一、审议通过《关于审议〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》。
《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会独立董事王保平、杨大军、王进向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，《独立董事 2025 年度述
职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、审议通过《关于审议〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025 年年度报告及摘要》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 9票，反对 0票，
弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、审议通过《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》。
公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本1,282,616,960股为基数，向全体股东按每10股派发现
金股利人民币0.40 元（含税），共计派发 51,304,678.40 元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。结余的未分配利润 2,918
,353,757.52 元全部结转至下一年度。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于 2
025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、审议通过《关于审议 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。
本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025 年度内部控制自我评价报告》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》。
公司 2025 年度财务决算报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2026]第 ZF10257 号标
准无保留意见的审计报告。2025 年度公司实现营业总收入 105,639.57 万元，较上年同比下降 3.64%；归属于上市公司股东的净利
润 7,060.87 万元，同比下降 20.52%。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报
》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。
本议案已经公司 2026 年第一次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
八、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于调
整公司内部管理机构的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、在关联董事黄征、徐侃煦、章伟强、王保平、杨大军、王进回避表决的前提下，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》。本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议，详细情况请见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十、在关联董事黄征、徐侃煦、章伟强、王保平、杨大军、王进回避表决的前提下，逐项审议通过《关于 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案的议案》。10.1 在关联董事黄征、徐侃煦、章伟强回避表决的前提下，审议通过《2026年度非独立董事薪酬方案
》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
10.2 在关联董事王保平、杨大军、王进回避表决的前提下，审议通过《2026年度独立董事薪酬方案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
10.3 在关联董事徐侃煦、章伟强回避表决的前提下，审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司 2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议审议，详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
十一、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》。
11.1《公司满足公开发行公司债券条件》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.2《本次公开发行公司债券方案》；
11.2.1《发行规模》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.2.2《发行方式》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.2.3《发行对象及向公司股东配售的安排》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.2.4《债券期限》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.2.5《债券利率及确定方式》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.2.6《债券的还本付息方式》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.2.7《赎回条款或回售条款》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.2.8《募集资金用途》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.2.9《偿债保障措施》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.2.10《担保事项》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.2.11《承销方式及上市安排》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.2.12《本次发行决议的有效期》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11.3《本次公开发行公司债券的授权事项》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于公
司公开发行公司债券的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
议案十一项下各子议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十二、审议通过《关于申请办理银行授信额度的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于申
请办理银行授信额度的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十三、审议通过《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为
控股子公司康复医院提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十四、审议通过《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为
控股子公司创佳公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十五、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
公司决定于 2026 年 5 月 12 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、2026 年第一次董事会审计委员会会议决议；
3、2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d6180106-06b3-4a4c-ac18-dce124ca9196.PDF
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2026-04-15 21:05│海宁皮城（002344）：2025年年度审计报告
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海宁皮城（002344）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/490f6394-1087-4cd6-90a6-cc657d1c8c4a.PDF
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2026-04-15 21:05│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于为控股子公司康复医院提供担保的公告
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特别提示：
海宁皮城康复医院有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率为185.09%，敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司海宁皮革城健康产业投资有限公司（以下简称“
健康产业公司”）与海宁市康宁投资有限公司（以下简称“康宁公司”）共同投资成立了海宁皮革城康复医疗投资管理有限公司（以
下简称“康复医疗”），其中健康产业公司持股比例为63.95%；康宁公司持股比例为 36.05%。公司于 2024 年 8 月 26 日召开第六
届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》，同意健康产业公司为康复医疗之全资子公司海宁皮
城康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）向银行申请综合授信业务提供担保，康复医院申请综合授信业务担保总金额不超过人
民币 1,000 万元，其中健康产业公司按照 63.95%的实际出资比例提供相应担保额度，期限两年。现该项担保额度即将到期，根据康
复医院后续业务发展需要，健康产业公司拟继续为其向银行等金融机构申请综合授信业务提供担保，担保总金额不超过人民币 1,000
万元，其中健康产业公司按照63.95%的实际出资比例提供相应担保额度，期限两年，担保责任以具体签署的担保合同约定的保证责
任期间为准。
公司于 2026 年 4月 14 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司康复医院提供担保的议案》，同意为
其提供综合授信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定，本次担保事项尚需公司股东会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：海宁皮城康复医院有限公司
成立时间：2016 年 05 月 12 日
注册地址：浙江省海宁市经济开发区袜业园区硖仲路 300 号
法定代表人：许萍
注册资本：3,000 万元人民币
经营范围：许可项目：医疗服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：养老服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：康复医疗持有康复医院 100%的股权。康复医疗由本公司全资子公司健康产业公司与康宁公司共同投资成立，其中健
康产业公司持股比例为63.95%；康宁公司持股比例为 36.05%。康宁公司股东情况为：自然人许萍持股比例 27.35%、自然人许海彬持
股比例 27.35%、自然人彭守炼持股比例 24.82%、自然人程玮持股比例 13.68%、自然人王荣平持股比例 6.8%。康宁公司及其股东、
实际控制人与本公司及董事会、管理层不存在任何关联关系，在最近一个会计年度与本公司未发生类似业务的交易。
截至 2025 年 12 月 31 日，康复医院资产总额 36,629,022.83 元，负债总额67,798,051.32 元，净资产-31,169,028.49 元。
报告期内，实现营业收入43,760,990.59 元，利润总额 2,743,741.54 元，净利润 2,743,741.54 元。上述数据已经会计师事务所审
计。纳税信用评定等级 A级。
截至 2026 年 3 月 31 日，康复医院资产总额 27,506,995.61 元，负债总额56,274,329.98 元，净资产-28,767,334.37 元。
报告期内，实现营业收入11,990,921.06 元，利润总额 2,401,694.12 元，净利润 2,401,694.12 元。上述数据未经审计。纳税信用
评定等级 A级。
经查证，康复医院信用情况不存在异常，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：上述担保额度自本议案经股东会审议通过之日起两年内有效，担保责任以具体签署的担保合同约定的保证责任期
间为准。
3、担保金额：担保总金额不超过人民币 1,000 万元，康复医疗股东健康产业公司和康宁公司分别按照 63.95%和 36.05%的实际
出资比例提供相应担保额度。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行等金融机构核准的额度和期限为准。
四、董事会意见
康复医院自成立以来持续优化核心管理团队，不断拓展营收增长点，现已形成以神经康复、骨关节康复、疼痛康复为基础，重症
康复为重点，儿童康复为补充，高压氧治疗为特色的综合康复模式，并通过深化医联体合作机制，完善医疗质量监控，提升就医体验
，经营业绩逐年提升，趋势向好。2025 年度康复医院营业收入实现稳步增长。
健康产业公司拟为康复医院提供两年的担保事项，是康复医院自身业务发展的需要，有利于康复医院筹措资金、开展业务，符合
公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。健康产业公司为康复医院提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内
，康复医院小股东康宁公司对康复医院未来发展前景也充满信心，将为康复医院以实际出资比例提供担保。因此，同意健康产业公司
为康复医院申请综合授信业务提供担保，并将该担保事项提交公司 2025 年年度股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及公司控股子公司累计对外担保额度总金额为 60,639.50万元，本次担保提供后公司及公司控股子公司对外担
保总余额为 26,812.50 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 3.19%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额
为 0万元，占公司 2025 年经审计净资产的 0%。公司及控股子公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保事项。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证
监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8245b320-002b-46d2-912e-05900167f85c.PDF
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2026-04-15 21:05│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于为控股子公司创佳公司提供担保的公告
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特别提示：
创佳融资租赁（浙江）有限公司最近一期财务报表数据显示资产负债率为83.77%，敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 8 日召开第六届董事会第八次会议、2025 年
6 月 10 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》，同意本公司按照实际出资比例
为创佳融资租赁（浙江）有限公司（以下简称“创佳公司”）向银行申请综合授信业务提供不超过 3亿元担保额度，期限三年。截至
目前，发生担保余额为 26,812.5 万元。
创佳公司当前租赁业务稳步推进，公司坚持产业深耕、专业化运营道路，紧扣“双碳”目标及服务实体经济导向布局业务，融资
租赁资产主要涉及新能源（光伏）及共享消费、节能环保类资产。现根据创佳公司业务发展及拓宽多元化融资渠道需要，拟调整上述
担保额度，为创佳公司向银行等金融机构申请综合授信业务提供担保额度不超过 6亿元，期限两年，担保责任以具体签署的担保合同
约定的保证责任期间为准。同时，公司第六届董事会第八次会议及 2024 年年度股东大会审议通过的公司为创佳公司提供担保的事项
失效。
公司于 2026 年 4月 14 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》，同意为
其提供综合授信业务担保，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
有关规定，本次担保事项尚需公司股东会批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：创佳融资租赁（浙江）有限公司
成立时间：2013 年 09 月 02 日
注册地址：浙江省海宁经济开发区隆兴路 118 号内主办公楼 2楼 218 室
法定代表人：王更生
注册资本：20,504.786539 万元人民币
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询，投资咨询服务，兼
营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：创佳公司股东为海宁皮革时尚小镇投资开发有限公司（以下简称“小镇公司”）、嘉兴拓阳电能科技有限公司（以下
简称“拓阳电能”）和海宁晨峰新能源有限公司（以下简称“晨峰新能”），其中小镇公司持有创佳公司63%股权，拓阳电能持有创
佳公司 23.68%股权，晨峰新能持有创佳公司 13.32%股权。小镇公司股东由本公司和本公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司
组成，其中本公司持股比例 70%，海宁中国皮革城投资有限公司持股比例 30%，小镇公司由本公司全资控股。拓阳电能注册资本为 3
,000 万元人民币，实际控制人为自然人王更生。晨峰新能注册资本为 2,000 万元人民币，实际控制人为自然人翁黎峰。拓阳电能和
晨峰新能及其股东、实际控制人与本公司及董事会、管理层不存在任何关联关系，在最近一个会计年度与本公司未发生类似业务的交
易。截至 2025 年 12 月 31 日，创佳公司资产总额 2,011,515,590.10 元，负债总额 1,685,040,806.50 元，净资产 326,474,783
.60 元。报告期内，实现营业收入158,104,852.93 元，利润总额 77,478,744.87 元，净利润 58,025,519.34 元。上述数据已经会
计师事务所审计。纳税信用评定等级 B级。
截至 2026 年 3月 31 日，创佳公司资产总额 1,972,591,631.31 元，负债总额 1,597,536,244.73 元，净资产 375,055,386.5
8 元。报告期内，实现营业收入40,897,997.83 元，利润总额 25,946,677.59 元，净利润 19,460,008.19 元。上述数据未经会计师
事务所审计。纳税信用评定等级 B级。
经查证，创佳公司信用情况不存在异常，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：上述担保额度自本议案经股东会审议通过之日起两年内有效，担保责任以具体签署的担保合同约定的保证责任期
间为准。
3、担保金额：本公司按照实际出资比例提供不超过 6 亿元担保额度。如因银行等金融机构授信或发债产品相关要求，需由本公
司单方提供担保，则小股东需按实际出资比例提供足额反担保措施以覆盖本公司承担的相应风险，反担保措施包括但不限于创佳公司
相关项目应收账款质押、租赁标的物抵押、小股东连带责任保证等。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行等金融机构核准的额度和期限为准。
四、董事会意见
公司拟为创佳公司提供的担保事项，是创佳公司自身业务发展的需要，有利于创佳公司筹措资金，促进后续业务顺利开展，提升
其自身经营能力，符合公司整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会对创佳公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为其生产经营情况正常、财务状
况与信用状况良好，具有较好的偿债能力，本公司为创佳公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，同意公司为控股
子公司创佳公司申请综合授信业务提供担保。
上述事项获得董事会审议通过后，尚需经公司股东会批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及公司控股子公司累计对外担保额度总金额为 60,639.50万元，本次担保提供后公司及公司控股子公司对外担
保总余额为 26,812.50 万元，占公司 2025 年经审计净资产的 3.19%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额
为 0万元，占公司 2025 年经审计净资产的 0%。公司及控股子公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保事项。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发
[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b38034b1-8f50-4e04-a31f-9922883b72a5.PDF
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2026-04-15 21:05│海宁皮城（002344）：内部控制审计报告
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海宁皮城（002344）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a8f6be55-73ad-4155-af77-36a1a717fc64.PDF
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2026-04-15 21:05│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于申请办理银行授信额度的公告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城关于申请办理银行授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/90f5c4d7-85e0-43b6-bfd0-a75d315cf0da.PDF
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2026-04-15 21:04│海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年度独立董事述职报告（杨大军）
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2025 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司
法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》等法律、法规、规章和公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案
，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人任职董事会专门委员会的情况
薪酬与考核委员会：杨大军（主任委员）、陈亮、王保平
提名委员会：王进（主任委员）、黄征、杨大军
战略与投资委员会：黄征（主任委员）、徐侃煦、章伟强、沈国甫、杨大军
（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
杨大军，男，汉族，1968 年出生，中国国籍，工商管理硕士。1998 年至今任优他汇国际品牌咨询（北京）有限公司总裁；2018
年至今任优他国际品牌投资管理有限公司董事长。目前还担任中国服装协会专家委员会委员、中国中小企业国际交流协会理事、中
国纺织规划研究院副主任委员。同时兼任法国 SMCP.PA奢侈品集团独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东会，本人出席董事会会议及列席股东会会议的情况如下：
应出席董 实际出席董事会次数 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 （现场/通讯方式） 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
7 7 0 0 否 1
2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以
供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均认真审议并投了赞成票，没
有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年公司共召开 4 次审计委员会会议，召开 1 次提名委员会会议，未召开薪酬与考核委员会会议、战略与投资委员会会议
、独立董事专门会议。
本人作为第六届薪酬与考核委员会的主任委员，审查了公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况，并对其进行了
年度绩效考评。
本人作为第六届提名委员会的委员，严格审核董事、高级管理人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高，
报告期内召开了 2025 年第一次董事会提名委员会会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，提名公司董事候选人。
本人作为第六届战略与投资委员会委员，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的战略发展及业务扩展等提出合理化意见
和建议。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
在上市公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情
况的汇报，了解、掌握 2024年年报审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性
。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席股东会等方式与中小股东进行沟通交流；同时，本人公开邮箱联系方式，以便与中小股东沟通交流，切实维护全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）对公司进行现场调查的情况
2025 年任期内，利用召开董事会、股东会及其他时间的机会对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事
、管理层及相关人员进行沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体对公司
的相关报道，及时掌握公司的经营状况，从专业角度出发，并提出合理化建议，有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人现场
工作时间累计达到 15 日。
（六）培训与学习情况
本人十分重视自身学习，经常查看中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所有关法律法规规章的最新信息，不断加强学习。通
过持续培训和学习，本人对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益有了更深入的认识和理解，有助于进一步加强对公司和
投资者合法权益的保护。
三、履职重点关注事项和行使独立董事特别职权情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司未发生应当单独披露的关联交易事项。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用的会计师事务所
报告期内，公司聘任立信会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构。立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的能力与
经验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在担任公司 2025 年审计机构期间，立信会计师事务所勤勉尽
责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，对于规
范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。
（四）提名董事情况
报告期内，公司召开 2025 年第一次董事会提名委员会会议及第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议
案》。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。被提名人
符合担任公司董事候选人的任职资格，无重大失信、不良记录等情况，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，具有
与担任董事相适应的工作阅历和经验。
（五）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权，包括：独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会
提请召开临时股东会；提议召开董事会会议；公开向股东征集股东权利。
四、其他事项
2025 年度，本人以忠实勤勉的精神，以对股东负责，尤其是对中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事
的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将依据公司章程及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，主动参与公司决策，积极
发挥监督作用，保护公司利益，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
五、联系方式
Email：dajun.yang@uiibrand.com
独立董事：
杨大军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/f85e8942-266c-41af-b603-9cfb02086e05.PDF
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2026-04-15 21:04│海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年度独立董事述职报告（王进）
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2025 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司
法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》等法律、法规、规章和公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案
，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人任职董事会专门委员会的情况
提名委员会：王进（主任委员）、黄征、杨大军
审计委员会：王保平（主任委员）、张洁、王进
（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王进，男，汉族，1970 年出生，中国国籍，硕士研究生，一级律师。1994年 8月至今历任浙江长川律师事务所合作人律师、浙
江英之杰世纪律师事务所合作人律师、浙江君安世纪律师事务所主任兼高级合伙人律师、北京金诚同达（杭州）律师事务所执委兼高
级合伙人律师。同时兼任浙商财产保险股份有限公司独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东会，本人出席董事会会议及列席股东会会议的情况如下：
应出席董 实际出席董事会次数 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 （现场/通讯方式） 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
7 7 0 0 否 1
2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以
供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均认真审议并投了赞成票，没
有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年公司共召开 4 次审计委员会会议，召开 1 次提名委员会会议，未召开薪酬与考核委员会会议、战略与投资委员会会议
、独立董事专门会议。
本人作为第六届提名委员会的主任委员，严格审核董事、高级管理人员的任职资格，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提
高，报告期内召开了 2025年第一次董事会提名委员会会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，提名公司董事候选人。
本人作为第六届审计委员会委员，积极参加会议，审核公司内审部门提交的审计报告并及时关注公司生产经营中可能会出现的各
种潜在法律风险，防患未然。报告期内公司共召开董事会审计委员会会议 4次，本人均亲自出席，认真审议了公司定期报告、内部控
制评价报告、选聘会计师事务所等事项。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
在上市公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情
况的汇报，了解、掌握 2024年年报审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性
。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席股东会等方式与中小股东进行沟通交流；同时，本人公开邮箱联系方式，以便与中小股东沟通交流，切实维护全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）对公司进行现场调查的情况
2025 年任期内，利用召开董事会、股东会及其他时间的机会对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事
、管理层及相关人员进行沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体对公司
的相关报道，及时掌握公司的经营状况，从专业角度出发，并提出合理化建议，有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人现场
工作时间累计达到 15 日。
（六）培训与学习情况
本人十分重视自身学习，经常查看中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所有关法律法规规章的最新信息，不断加强学习。通
过持续培训和学习，本人对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益有了更深入的认识和理解，有助于进一步加强对公司和
投资者合法权益的保护。
三、履职重点关注事项和行使独立董事特别职权情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司未发生应当单独披露的关联交易事项。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用的会计师事务所
报告期内，公司聘任立信会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构。立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的能力与
经验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在担任公司 2025 年审计机构期间，立信会计师事务所勤勉尽
责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，对于规
范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。
（四）提名董事情况
报告期内，公司召开 2025 年第一次董事会提名委员会会议及第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议
案》。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。被提名人
符合担任公司董事候选人的任职资格，无重大失信、不良记录等情况，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，具有
与担任董事相适应的工作阅历和经验。
（五）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权，包括：独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会
提请召开临时股东会；提议召开董事会会议；公开向股东征集股东权利。
四、其他事项
2025 年任期内，本人以忠实勤勉的精神，以对股东负责，尤其是对中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立
董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将依据公司章程及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，主动参与公司决策，积极
发挥监督作用，保护公司利益，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
五、联系方式
Email：jinwang@jtnfa.com
独立董事：
王 进
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/b525fb18-d46d-4eeb-a34a-e14c179de730.PDF
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2026-04-15 21:04│海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年度独立董事述职报告（王保平）
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2025 年度，本人作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在任期内能够按照《公司
法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》等法律、法规、规章和公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案
，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人任职董事会专门委员会的情况
审计委员会：王保平（主任委员）、张洁、王进
薪酬与考核委员会：杨大军（主任委员）、陈亮、王保平
（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王保平，男，汉族，1963 年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生，教授级高级会计师。1982 年参加工作，曾任中韩人寿保
险有限公司董事、董事会秘书、财务负责人；浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务负责人；浙江国贸集团财务管理部副总经理。
同时兼任芯联集成电路制造股份有限公司独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
2025 年，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东会，本人出席董事会会议及列席股东会会议的情况如下：
应出席董 实际出席董事会次数 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 （现场/通讯方式） 席次数 次数 亲自出席会议 会次数
7 7 0 0 否 1
2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以
供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均认真审议并投了赞成票，没
有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025 年公司共召开 4 次审计委员会会议，召开 1 次提名委员会会议，未召开薪酬与考核委员会会议、战略与投资委员会会议
、独立董事专门会议。
本人作为第六届审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展工作，就如何加强财务内控体系建设提出合理化建议，责成公
司内审部门对公司财务报表、关联交易等进行审计和监督，在 2024 年年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进
行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，并积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。报告
期内公司共召开董事会审计委员会会议 4次，本人均亲自出席，认真审议了公司定期报告、内部控制评价报告、选聘会计师事务所等
事项。
本人作为第六届薪酬与考核委员会的委员，对公司董事、监事和高级管理人员在 2025 年度的工作表现给予了独立、客观的评价
。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
在公司 2024 年年报及相关资料的编制过程中，仔细阅读了相关材料，参加了独立董事现场工作会议，听取了公司管理层对全年
经营情况和重大事项进展情况的汇报。参加见面沟通会，与公司审计部门负责人、年审注册会计师见面交流，了解掌握 2024 年年报
审计工作安排及审计工作进展情况，沟通了审计过程中发现的问题，履行了独立董事见面的职责，积极督促会计师按时完成年度审计
工作，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席股东会等方式与中小股东进行沟通交流；同时，本人公开邮箱联系方式，以便与中小股东沟通交流，切实维护全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
（五）对公司进行现场调查的情况
2025 年任期内，利用召开董事会、股东会及其他时间的机会对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事
、管理层及相关人员进行沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体对公司
的相关报道，及时掌握公司的经营状况，从专业角度出发，并提出合理化建议，有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人现场
工作时间累计达到 15 日。
（六）培训与学习情况
本人十分重视自身学习，经常查看中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所有关法律法规规章的最新信息，不断加强学习。通
过持续培训和学习，本人对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益有了更深入的认识和理解，有助于进一步加强对公司和
投资者合法权益的保护。
三、履职重点关注事项和行使独立董事特别职权情况
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，公司未发生应当单独披露的关联交易事项。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程
序合法，没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用的会计师事务所
报告期内，公司聘任立信会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构。立信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的能力与
经验，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在担任公司 2025 年审计机构期间，立信会计师事务所勤勉尽
责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，对于规
范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。
（四）提名董事情况
报告期内，公司召开 2025 年第一次董事会提名委员会会议及第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议
案》。本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。被提名人
符合担任公司董事候选人的任职资格，无重大失信、不良记录等情况，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，具有
与担任董事相适应的工作阅历和经验。
（五）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未行使独立董事特别职权，包括：独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；向董事会
提请召开临时股东会；提议召开董事会会议；公开向股东征集股东权利。
四、其他事项
2025 年度，本人以忠实勤勉的精神，以对股东负责，尤其是对中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事
的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将依据公司章程及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，主动参与公司决策，积极
发挥监督作用，保护公司利益，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
五、联系方式
Email：13758119002@139.com
独立董事：
王保平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/a83f358a-8191-4c2c-b678-eba65e8c5c59.PDF
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2026-04-15 21:04│海宁皮城（002344）：独立董事独立性情况的专项意见
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海宁皮城（002344）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1ebf9851-ae91-48b8-815a-7f2a429529b0.PDF
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2026-04-15 21:04│海宁皮城（002344）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)
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第一条 为进一步完善海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激
励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、 稳定发展，
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司
实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司全体董事、高级管理人员。其中，董事包括非独立董事（包含职工董事）、独立董事；高级管理
人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责制定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索
安排等方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度
的执行情况进行监督；负责对董事、高级管理人员的薪酬提出建议等。
第五条 董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交由股东会批准，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准与构成
第七条 董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；
（二）非独立董事、高级管理人员的基本薪酬根据其在公司的具体岗位、承担的职责、履职能力、工作地区、行业性质水平等确
定；
（三）非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬根据公司业绩达成情况、部门组织绩效考核情况、个人绩效评价等综合考核结果确
定；
（四）公司独立董事领取固定的津贴，津贴标准依据股东会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事因履职发生的合理
费用由公司承担；
（五）公司可依照相关法律法规和《公司章程》等规定，实施股权激励、员工持股计划等中长期激励。
第八条 公司独立董事津贴按月发放，非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部管理制度确定及执行。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。董
事、高级管理人员离任后，发现其任职期间存在本制度第十六条规定情形的，公司仍有权按照本制度规定启动薪酬追索扣回程序，离
任不免除其薪酬相关责任。
第四章 薪酬考核及实施程序
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。在董事会或者董事
会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十一条 在经营年度结束后，由公司董事会薪酬与考核委员会根据会计师事务所出具的审计报告及公司董事、高级管理人员的
述职，综合人力资源部、财务部等相关职能部门出具的内部年度考评数据，对公司董事、高级管理人员进行绩效考核评定。
第十二条 经营年度结束后，董事会薪酬与考核委员会应完成董事、高级管理人员上一年度的薪酬考核工作，并根据绩效完成情
况确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高
级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。如董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第五章 薪酬发放与止付追索
第十四条 董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。
第十五条 公司董事、高级管理人员领取的薪酬、津贴均为税前收入，按照国家有关法律法规的规定，由公司统一代扣代缴个人
所得税。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行 为负有过错的，公司
应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收
入进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）任职岗位调整或职务变化。
第十八条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并报董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第七章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
，并据以修订，报董事会审议通过。
第十九条 本制度由公司董事会制订，报股东会审议通过之日起施行，修改时亦同。本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/eadcda89-2060-4ea2-b64f-f8ded9c38410.PDF
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2026-04-14 18:08│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于超短期融资券获准注册的公告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城关于超短期融资券获准注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/43438cd4-4930-4bcf-b294-17f8576e21dd.PDF
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2026-02-10 18:46│海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十五次董事会决议公告
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2026 年 2月 10 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十五次会议，本次
会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 2月 1 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董
事 9名，实到董事 9名。会议由董事长黄征先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议<公司估值提升计划>的议案》。
根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，为维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量可
持续发展，结合公司发展战略、经营管理情况，公司制定了《海宁中国皮革城股份有限公司估值提升计划》。详细情况请见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上同日披露的公告编号为 2026-003 的
《海宁中国皮革城股份有限公司估值提升计划》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/ff48a917-c34e-48f5-9550-ca522bc9c9a4.PDF
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2026-02-10 18:42│海宁皮城（002344）：海宁皮城估值提升计划
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一、触及情形及审议程序
1、触及情形
根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每
股归属于普通股股东的净资产的上市公司，应当制定估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2025年 1月1日至 2025年 12月 31日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已连续 12 个月
每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2025 年 1 月 1日至 2025 年 4月 10
日前每个交易日收盘价均低于 2023 年度经审计每股净资产6.53 元，2025 年 4月 10 日至 2025 年 12 月 31 日每个交易日收盘价
均低于 2024年度经审计每股净资产 6.58 元，属于应当制定估值提升计划的情形。
2、审议程序
公司于 2026 年 2月 10 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议<公司估值提升计划>的议案》。
二、估值提升计划具体内容
（一）深耕市场主业，实现高质量可持续发展
公司聚焦主责主业，以产业赋能为核心，筑牢高质量发展根基。在产业层面以数智化变革为引领，以内外贸一体化为主线，加快
构建“国际国内双循环功能体系”，通过深耕国内市场，布局跨境贸易，打造赋能平台等举措，全面推动市场迭代升级、空间拓展和
产业焕新发展。
1、打造体验型市场，激活实体消费新升级。深化“商区+景区”融合发展，推动实体市场全域生态重塑，融入地区文旅发展大局
。通过优化物理空间布局、强化文旅资源联动、启动六代市场建设、拓展高端全品类布局、聚焦消费升级等举措，重塑游购动线，提
升消费体验，推进市场转型增效。
2、打造智慧化市场，驱动业态转型新变革。以新质生产力培育为抓手，推动数智化与产业深度融合，构建中高端服装“产业共
同体”。通过搭建完善“研发+设计+销售+制作”全链条服务体系，升级产业服务平台；通过推动技术体系向“平台化+物联网”融合
模式转型，深化 AI 技术与业务场景融合应用，打造数智化标杆；通过探索构建以水貂等高端原料为核心的原料拍卖与交易平台，建
设线上线下展示中心，整合国内外面料企业资源，进一步完善产业链配套。
3、打造内外贸一体化市场，培育双循环新动能。通过市场采购贸易服务中心，融合打造一站式外贸服务综合体，加大经营主体
培育力度，完善服务生态，助力外贸生产企业拓展出海业务。同时积极推进海外布局，通过海外展示中心和海外仓建设，打通多元化
贸易渠道，强化资源整合，优化全流程商业模式，构建全方位外贸服务体系，培育国际国内双循环新动能。
（二）完善治理体系，加强制度建设
公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平。建立并持续完善
以党委会前置研究讨论、股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会与独立董事行使监督职能、经理层及各子公司为执
行机构的治理架构；坚持以制度建设为核心，以《公司章程》为基础，持续动态修订党委会、股东会、董事会议事规则等配套制度；
持续强化董事会专门委员会职能，保障独立董事依法独立有效履职，深化内部控制与风险管理机制。2026 年将结合修订后的《上市
公司治理准则》等法律法规要求，进一步完善公司相关制度，优化治理体系，不断提高公司治理水平和透明度。
（三）优化长效激励机制，共促发展动能
深入推进国企改革深化提升，强化考核分配“指挥棒”作用，形成科学有效的激励约束体系。通过组织效能改革，推进组织变革
与人才队伍建设，提升组织运营效能。深化薪酬改革，进一步完善薪酬总额预算管理，建立与经营业绩、效能提升紧密挂钩的动态调
整机制，激发团队内生动力。强化人才支撑，优化岗位配置，加强人才梯队建设，聚焦数智化、跨境贸易、新增长极等新业务实施精
准化培训，全面提升人员素养，构建高效运营体系。
（四）实施现金分红，提升股东回报
公司严格按照有关法律法规、中国证监会以及深交所等相关法规要求，始终秉持以投资者为本的理念，高度重视对投资者的合理
回报，在《公司章程》中明确规定了利润分配的最低比例，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，以稳定的现金分红实现股东共享
公司发展成果。上一年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例超 50%。
公司将综合考虑行业发展、自身经营需要、盈利水平、现金流等因素，进一步完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机
制，持续实施稳定的、及时的、可预期的、更具竞争力的现金分红方案，增强投资者长期投资信心，持续增强投资者获得感，以实际
行动切实回报广大投资者。
（五）严把信息披露质量，强化舆情防控
按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，确保所有披露的
信息真实可靠、合法合规。在履行定期报告和临时信息法定披露要求的基础上，在合规前提下全面、透明地展示公司经营情况、财务
表现及战略规划，持续增强信息披露的及时性和有效性，切实保障投资者的知情权，不断提升投资者关注度与信心。同时，不断完善
健全舆情监测与危机预警机制，强化危机预防和应对能力。跟踪分析公司舆情环境，密切关注各类媒体报道和市场传闻，对于可能影
响投资者决策或股票交易的舆情及时响应，防范虚假信息误读误解，切实维护公司良好市场形象。
（六）加强互动交流，传递公司价值
公司将不断丰富投资者关系管理活动的内容和形式，通过投资者热线、邮箱、互动易平台、业绩说明会、股东会、现场调研等方
式，构建多维度、立体化的投资者沟通机制，切实维护广大投资者的合法权益。在信息披露合规前提下，围绕公司及行业的发展状况
、重大事项等投资者关注的问题与投资者进行交流，平等对待每一位投资者，确保投资者交流深入、畅通，持续增强投资者对公司的
理解与认同。公司将持续关注和收集投资者对市场的预期和建议，积极应对投资者诉求，及时对投资者关切的问题、建议等信息予以
回应，充分保障投资者知情权，实现与投资者的良性互动。同时与信息披露法定媒体、其他财经媒体等建立、维护良好关系，通过广
泛的公开渠道建立与投资者关系交流平台，全面、真实地向市场展示公司价值。
（七）合规运用其他市值管理措施，提振市场信心
以谋划“十五五”发展规划为契机，结合公司实际经营情况，适时开展对外并购，注入优质资产，持续优化产业布局，拓展业务
范围，提升经营效率和盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司内在价值的持续增长，以新质生产力的培育和运用推动经营水平和
发展质量提升，助力公司高质量、可持续发展。同时，加强与控股股东及其一致行动人的沟通联系，鼓励控股股东在符合条件的情况
下实施股份增持，或者适时通过公司股份回购等方式，提振资本市场信心。并且进一步加强与长期或战略性投资者沟通，争取长期、
战略股东对公司投资价值认可，增强投资者对公司未来发展的信心。
综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化
责任担当，切实维护广大投资者利益。
三、估值提升计划的后续评估安排
公司将按照《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》要求，属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，
评估后需要完善的，经董事会审议后披露。若公司股票市场价格触及长期破净情形且所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均
值的，将就估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次估值提升计划的制定以提高上市公司质量为基础，综合考量了公司的经营情况、发展规划、财务状况、投
资需求以及市场环境等因素，持续聚焦主责主业，注重长期价值创造与投资者利益保护，具有合理性和可行性，有助于提升公司的投
资价值和增强投资者回报，并将有力推动公司实现稳健、可持续发展。
五、风险提示
1、本估值提升计划是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承
诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等多重因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2、本提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的预期所
制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，公司将根据实际情况对计划进行修正。敬请投资者理性投资，注意
投资风险。
六、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/5f272ffa-658b-4375-82ec-c7385a3298af.PDF
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2026-01-30 16:57│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于高级管理人员退休离任的公告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城关于高级管理人员退休离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1fb8562c-8b14-4faf-b5e1-79b46ce6cd67.PDF
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2025-12-01 17:06│海宁皮城（002344）：海宁皮城2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年度付息公告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年度付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/4212fcb8-40b5-4c8b-8540-f21a16a2d0e4.PDF
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2025-10-24 19:31│海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十四次董事会决议公告
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2025 年 10 月 23 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十四次会议，本
次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 10 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应
到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长黄征先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》。
本议案已经公司 2025 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025 年第三季度报告》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ef747e2f-12ea-4840-99ac-2e91a798802b.PDF
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2025-10-24 19:29│海宁皮城（002344）：2025年三季度报告
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海宁皮城（002344）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/35da88aa-8d4f-4ee1-9de0-979ae925d5f1.PDF
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2025-09-12 20:49│海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 9月 12 日下午 14：00
网络投票时间：2025 年 9月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日上午 9∶15 至下午 15∶00）
。
2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议室
3、召集人：公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、主持人：董事长黄征先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 166人，持有公司有表决权股份数 705,984,043 股，占公
司股份总数的 55.0425%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6人，代表有表决权股份总数 680,885,891 股，占公司股份总数比率为 53
.0857%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 160 人，代表有表决权股份总数为25,098,152 股，占公司股份总数比率为 1.9568%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）共 161 人，代表有表决权股份总数 25,308,152 股，占公司股份总数比率为 1.9732%。
4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意股份 692,433,001 股，占出席会议有表决权股份总数的98.0806%；反对股份 4,978,903 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.7052%；弃权股份 8,572,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2142%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 11,757,110 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的46.4558%；反对股份 4,978,903 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 19.6731%；弃权股份 8
,572,139 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8711%。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；
2.01 审议通过了更名并修订《股东会议事规则》；
表决结果：同意股份 688,184,391 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4787%；反对股份 9,232,113 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3077%；弃权股份 8,567,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2136%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,508,500 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.6683%；反对股份 9,232,113 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.4788%；弃权股份 8
,567,539 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8529%。
2.02 审议通过了《董事会议事规则》；
表决结果：同意股份 687,883,291 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4361%；反对股份 9,533,613 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3504%；弃权股份 8,567,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2135%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,207,400 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的28.4786%；反对股份 9,533,613 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.6701%；弃权股份 8
,567,139 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8513%。
2.03 审议通过了《独立董事工作细则》；
表决结果：同意股份 687,797,191 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4239%；反对股份 9,533,713 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3504%；弃权股份 8,653,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2257%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,121,300 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的28.1384%；反对股份 9,533,713 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.6705%；弃权股份 8
,653,139 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.1911%。
2.04 审议通过了《关联交易制度》；
表决结果：同意股份 687,622,891 股，占出席会议有表决权股份总数的97.3992%；反对股份 9,793,813 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3873%；弃权股份 8,567,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2135%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 6,947,000 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的27.4496%；反对股份 9,793,813 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.6983%；弃权股份 8
,567,339 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8521%。
2.05 审议通过了《会计师事务所选聘制度》；
表决结果：同意股份 687,882,591 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4360%；反对股份 9,533,913 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3504%；弃权股份 8,567,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2136%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,206,700 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的28.4758%；反对股份 9,533,913 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.6713%；弃权股份 8
,567,539 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8529%。
2.06 审议通过了《募集资金管理制度》；
表决结果：同意股份 687,870,891 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4343%；反对股份 9,460,213 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3400%；弃权股份 8,652,939 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2257%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,195,000 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的28.4296%；反对股份 9,460,213 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.3801%；弃权股份 8
,652,939 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.1903%。
2.07 审议通过了《与关联方资金往来及对外担保管理规定》；
表决结果：同意股份 687,610,991 股，占出席会议有表决权股份总数的97.3975%；反对股份 9,805,713 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3890%；弃权股份 8,567,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2135%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 6,935,100 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的27.4026%；反对股份 9,805,713 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.7453%；弃权股份 8
,567,339 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8521%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：朱彦颖、张子夜
3、结论性意见：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
五、备查文件：
1、海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/02efe5b1-1fc8-4771-9efa-3c1b4f52cf8b.PDF
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2025-09-12 20:49│海宁皮城（002344）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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海宁皮城（002344）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f64a8b9b-aa7f-4226-912a-69d365f69538.PDF
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2025-09-12 20:46│海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十三次董事会决议公告
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2025 年 9月 12 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十三次会议，本次
会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 9月 2 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董
事 9名，实到董事 9名。会议由董事长黄征先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：
一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》。
同意选举公司董事长黄征先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司治理结构进行调整，公司董事会审计委员会职权范围变化。公司对第六届董事
会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第六届董事会审计委员会成员仍由王保平先生、张洁女士、王进先生组成，由独立董事王
保平担任第六届董事会审计委员会主任委员及召集人。公司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b95a38b8-ddb8-4661-b849-25ac11cda639.PDF
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2025-08-26 20:59│海宁皮城（002344）：2025-034海宁皮城关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2025 年 9月 12 日召开
公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
3、会议时间：
现场会议时间为：2025 年 9月 12 日下午 14：00；
网络投票时间为：2025 年 9月 12 日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月12 日上午 9∶15 至下午 15∶00。
4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席人员：
（1）本次股东大会股权登记日为：2025 年 9月 5日。即截止 2025 年 9月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该
代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
1、本次股东大会的提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决 √作为投票对
象的子议案
数：（7）
2.01 更名并修订《股东会议事规则》 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 独立董事工作细则 √
2.04 关联交易制度 √
2.05 会计师事务所选聘制度 √
2.06 募集资金管理制度 √
2.07 与关联方资金往来及对外担保管理规定 √
2、披露情况
以上议案 1.00、议案 2.00 已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十二次会议
决议公告》。以上议案 1.00 已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第十次会议决议公告
》。
3、特别说明
议案 1.00 为特别决议提案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过；议案 2.00 为
普通决议提案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。
议案 2.00 需进行逐项表决，如对议案 2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》投票，视为对其下各级子议案表达相同投票
意见。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 9月 9日下午 16：00 点之前送达或传真到公司），不
接受电话登记；
5、登记时间：2025 年 9月 9日上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00；
6、登记地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼证券法务部。
7、联系方式
联系人：朱雯婷
联系电话：0573-87217777
传真：0573-87217999
电子邮箱：pgc@chinaleather.com
通讯地址：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼证券法务部
邮编：314400
8、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》；
2、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7aea2dfd-954c-4c1c-8fd3-25caaea64d1c.PDF
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2025-08-26 20:58│海宁皮城（002344）：2025年半年度报告摘要
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海宁皮城（002344）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/47356af2-48e6-4676-ac5c-1821ad6fcf32.PDF
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2025-08-26 20:58│海宁皮城（002344）：2025年半年度报告
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海宁皮城（002344）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e627e123-50e4-437f-a4ee-44fc409041f3.PDF
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2025-08-26 20:57│海宁皮城（002344）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海宁皮城（002344）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9c83a8eb-77e8-4d22-bc0f-31f8813bad11.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│海宁皮城：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225232063.PDF
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2026-04-16│海宁皮城：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-16/1225108700.PDF
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2025-10-25│海宁皮城：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735954.PDF
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2025-08-27│海宁皮城：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224585400.PDF
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2025-04-26│海宁皮城：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223312048.PDF
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2025-04-10│海宁皮城：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223046192.PDF
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2024-10-26│海宁皮城：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522118.PDF
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2024-08-28│海宁皮城：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007223.PDF
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2024-04-27│海宁皮城：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219857316.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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