公司公告☆ ◇002344 海宁皮城 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 18:46 │海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十五次董事会决议公告 │
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│2026-02-10 18:42 │海宁皮城（002344）：海宁皮城估值提升计划 │
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│2026-01-30 16:57 │海宁皮城（002344）：海宁皮城关于高级管理人员退休离任的公告 │
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│2025-12-01 17:06 │海宁皮城（002344）：海宁皮城2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年度付息公告 │
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│2025-10-24 19:31 │海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十四次董事会决议公告 │
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│2025-10-24 19:29 │海宁皮城（002344）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-12 20:49 │海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 20:49 │海宁皮城（002344）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-12 20:46 │海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十三次董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:59 │海宁皮城（002344）：2025-034海宁皮城关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2026-02-10 18:46│海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十五次董事会决议公告
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2026 年 2月 10 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十五次会议，本次
会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 2月 1 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董
事 9名，实到董事 9名。会议由董事长黄征先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议<公司估值提升计划>的议案》。
根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，为维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量可
持续发展，结合公司发展战略、经营管理情况，公司制定了《海宁中国皮革城股份有限公司估值提升计划》。详细情况请见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上同日披露的公告编号为 2026-003 的
《海宁中国皮革城股份有限公司估值提升计划》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/ff48a917-c34e-48f5-9550-ca522bc9c9a4.PDF
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2026-02-10 18:42│海宁皮城（002344）：海宁皮城估值提升计划
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一、触及情形及审议程序
1、触及情形
根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每
股归属于普通股股东的净资产的上市公司，应当制定估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2025年 1月1日至 2025年 12月 31日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已连续 12 个月
每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2025 年 1 月 1日至 2025 年 4月 10
日前每个交易日收盘价均低于 2023 年度经审计每股净资产6.53 元，2025 年 4月 10 日至 2025 年 12 月 31 日每个交易日收盘价
均低于 2024年度经审计每股净资产 6.58 元，属于应当制定估值提升计划的情形。
2、审议程序
公司于 2026 年 2月 10 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议<公司估值提升计划>的议案》。
二、估值提升计划具体内容
（一）深耕市场主业，实现高质量可持续发展
公司聚焦主责主业，以产业赋能为核心，筑牢高质量发展根基。在产业层面以数智化变革为引领，以内外贸一体化为主线，加快
构建“国际国内双循环功能体系”，通过深耕国内市场，布局跨境贸易，打造赋能平台等举措，全面推动市场迭代升级、空间拓展和
产业焕新发展。
1、打造体验型市场，激活实体消费新升级。深化“商区+景区”融合发展，推动实体市场全域生态重塑，融入地区文旅发展大局
。通过优化物理空间布局、强化文旅资源联动、启动六代市场建设、拓展高端全品类布局、聚焦消费升级等举措，重塑游购动线，提
升消费体验，推进市场转型增效。
2、打造智慧化市场，驱动业态转型新变革。以新质生产力培育为抓手，推动数智化与产业深度融合，构建中高端服装“产业共
同体”。通过搭建完善“研发+设计+销售+制作”全链条服务体系，升级产业服务平台；通过推动技术体系向“平台化+物联网”融合
模式转型，深化 AI 技术与业务场景融合应用，打造数智化标杆；通过探索构建以水貂等高端原料为核心的原料拍卖与交易平台，建
设线上线下展示中心，整合国内外面料企业资源，进一步完善产业链配套。
3、打造内外贸一体化市场，培育双循环新动能。通过市场采购贸易服务中心，融合打造一站式外贸服务综合体，加大经营主体
培育力度，完善服务生态，助力外贸生产企业拓展出海业务。同时积极推进海外布局，通过海外展示中心和海外仓建设，打通多元化
贸易渠道，强化资源整合，优化全流程商业模式，构建全方位外贸服务体系，培育国际国内双循环新动能。
（二）完善治理体系，加强制度建设
公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平。建立并持续完善
以党委会前置研究讨论、股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会与独立董事行使监督职能、经理层及各子公司为执
行机构的治理架构；坚持以制度建设为核心，以《公司章程》为基础，持续动态修订党委会、股东会、董事会议事规则等配套制度；
持续强化董事会专门委员会职能，保障独立董事依法独立有效履职，深化内部控制与风险管理机制。2026 年将结合修订后的《上市
公司治理准则》等法律法规要求，进一步完善公司相关制度，优化治理体系，不断提高公司治理水平和透明度。
（三）优化长效激励机制，共促发展动能
深入推进国企改革深化提升，强化考核分配“指挥棒”作用，形成科学有效的激励约束体系。通过组织效能改革，推进组织变革
与人才队伍建设，提升组织运营效能。深化薪酬改革，进一步完善薪酬总额预算管理，建立与经营业绩、效能提升紧密挂钩的动态调
整机制，激发团队内生动力。强化人才支撑，优化岗位配置，加强人才梯队建设，聚焦数智化、跨境贸易、新增长极等新业务实施精
准化培训，全面提升人员素养，构建高效运营体系。
（四）实施现金分红，提升股东回报
公司严格按照有关法律法规、中国证监会以及深交所等相关法规要求，始终秉持以投资者为本的理念，高度重视对投资者的合理
回报，在《公司章程》中明确规定了利润分配的最低比例，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，以稳定的现金分红实现股东共享
公司发展成果。上一年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例超 50%。
公司将综合考虑行业发展、自身经营需要、盈利水平、现金流等因素，进一步完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机
制，持续实施稳定的、及时的、可预期的、更具竞争力的现金分红方案，增强投资者长期投资信心，持续增强投资者获得感，以实际
行动切实回报广大投资者。
（五）严把信息披露质量，强化舆情防控
按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，确保所有披露的
信息真实可靠、合法合规。在履行定期报告和临时信息法定披露要求的基础上，在合规前提下全面、透明地展示公司经营情况、财务
表现及战略规划，持续增强信息披露的及时性和有效性，切实保障投资者的知情权，不断提升投资者关注度与信心。同时，不断完善
健全舆情监测与危机预警机制，强化危机预防和应对能力。跟踪分析公司舆情环境，密切关注各类媒体报道和市场传闻，对于可能影
响投资者决策或股票交易的舆情及时响应，防范虚假信息误读误解，切实维护公司良好市场形象。
（六）加强互动交流，传递公司价值
公司将不断丰富投资者关系管理活动的内容和形式，通过投资者热线、邮箱、互动易平台、业绩说明会、股东会、现场调研等方
式，构建多维度、立体化的投资者沟通机制，切实维护广大投资者的合法权益。在信息披露合规前提下，围绕公司及行业的发展状况
、重大事项等投资者关注的问题与投资者进行交流，平等对待每一位投资者，确保投资者交流深入、畅通，持续增强投资者对公司的
理解与认同。公司将持续关注和收集投资者对市场的预期和建议，积极应对投资者诉求，及时对投资者关切的问题、建议等信息予以
回应，充分保障投资者知情权，实现与投资者的良性互动。同时与信息披露法定媒体、其他财经媒体等建立、维护良好关系，通过广
泛的公开渠道建立与投资者关系交流平台，全面、真实地向市场展示公司价值。
（七）合规运用其他市值管理措施，提振市场信心
以谋划“十五五”发展规划为契机，结合公司实际经营情况，适时开展对外并购，注入优质资产，持续优化产业布局，拓展业务
范围，提升经营效率和盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司内在价值的持续增长，以新质生产力的培育和运用推动经营水平和
发展质量提升，助力公司高质量、可持续发展。同时，加强与控股股东及其一致行动人的沟通联系，鼓励控股股东在符合条件的情况
下实施股份增持，或者适时通过公司股份回购等方式，提振资本市场信心。并且进一步加强与长期或战略性投资者沟通，争取长期、
战略股东对公司投资价值认可，增强投资者对公司未来发展的信心。
综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化
责任担当，切实维护广大投资者利益。
三、估值提升计划的后续评估安排
公司将按照《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》要求，属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，
评估后需要完善的，经董事会审议后披露。若公司股票市场价格触及长期破净情形且所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均
值的，将就估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次估值提升计划的制定以提高上市公司质量为基础，综合考量了公司的经营情况、发展规划、财务状况、投
资需求以及市场环境等因素，持续聚焦主责主业，注重长期价值创造与投资者利益保护，具有合理性和可行性，有助于提升公司的投
资价值和增强投资者回报，并将有力推动公司实现稳健、可持续发展。
五、风险提示
1、本估值提升计划是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承
诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等多重因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
2、本提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的预期所
制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，公司将根据实际情况对计划进行修正。敬请投资者理性投资，注意
投资风险。
六、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/5f272ffa-658b-4375-82ec-c7385a3298af.PDF
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2026-01-30 16:57│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于高级管理人员退休离任的公告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城关于高级管理人员退休离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1fb8562c-8b14-4faf-b5e1-79b46ce6cd67.PDF
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2025-12-01 17:06│海宁皮城（002344）：海宁皮城2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年度付息公告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025年度付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/4212fcb8-40b5-4c8b-8540-f21a16a2d0e4.PDF
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2025-10-24 19:31│海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十四次董事会决议公告
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2025 年 10 月 23 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十四次会议，本
次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 10 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应
到董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长黄征先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》。
本议案已经公司 2025 年第四次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025 年第三季度报告》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ef747e2f-12ea-4840-99ac-2e91a798802b.PDF
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2025-10-24 19:29│海宁皮城（002344）：2025年三季度报告
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海宁皮城（002344）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/35da88aa-8d4f-4ee1-9de0-979ae925d5f1.PDF
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2025-09-12 20:49│海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 9月 12 日下午 14：00
网络投票时间：2025 年 9月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日上午 9∶15 至下午 15∶00）
。
2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议室
3、召集人：公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、主持人：董事长黄征先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 166人，持有公司有表决权股份数 705,984,043 股，占公
司股份总数的 55.0425%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6人，代表有表决权股份总数 680,885,891 股，占公司股份总数比率为 53
.0857%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 160 人，代表有表决权股份总数为25,098,152 股，占公司股份总数比率为 1.9568%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）共 161 人，代表有表决权股份总数 25,308,152 股，占公司股份总数比率为 1.9732%。
4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意股份 692,433,001 股，占出席会议有表决权股份总数的98.0806%；反对股份 4,978,903 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.7052%；弃权股份 8,572,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2142%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 11,757,110 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的46.4558%；反对股份 4,978,903 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 19.6731%；弃权股份 8
,572,139 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8711%。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；
2.01 审议通过了更名并修订《股东会议事规则》；
表决结果：同意股份 688,184,391 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4787%；反对股份 9,232,113 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3077%；弃权股份 8,567,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2136%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,508,500 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.6683%；反对股份 9,232,113 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.4788%；弃权股份 8
,567,539 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8529%。
2.02 审议通过了《董事会议事规则》；
表决结果：同意股份 687,883,291 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4361%；反对股份 9,533,613 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3504%；弃权股份 8,567,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2135%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,207,400 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的28.4786%；反对股份 9,533,613 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.6701%；弃权股份 8
,567,139 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8513%。
2.03 审议通过了《独立董事工作细则》；
表决结果：同意股份 687,797,191 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4239%；反对股份 9,533,713 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3504%；弃权股份 8,653,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2257%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,121,300 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的28.1384%；反对股份 9,533,713 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.6705%；弃权股份 8
,653,139 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.1911%。
2.04 审议通过了《关联交易制度》；
表决结果：同意股份 687,622,891 股，占出席会议有表决权股份总数的97.3992%；反对股份 9,793,813 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3873%；弃权股份 8,567,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2135%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 6,947,000 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的27.4496%；反对股份 9,793,813 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.6983%；弃权股份 8
,567,339 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8521%。
2.05 审议通过了《会计师事务所选聘制度》；
表决结果：同意股份 687,882,591 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4360%；反对股份 9,533,913 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3504%；弃权股份 8,567,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2136%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,206,700 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的28.4758%；反对股份 9,533,913 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.6713%；弃权股份 8
,567,539 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8529%。
2.06 审议通过了《募集资金管理制度》；
表决结果：同意股份 687,870,891 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4343%；反对股份 9,460,213 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3400%；弃权股份 8,652,939 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2257%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,195,000 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的28.4296%；反对股份 9,460,213 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.3801%；弃权股份 8
,652,939 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.1903%。
2.07 审议通过了《与关联方资金往来及对外担保管理规定》；
表决结果：同意股份 687,610,991 股，占出席会议有表决权股份总数的97.3975%；反对股份 9,805,713 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3890%；弃权股份 8,567,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2135%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 6,935,100 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的27.4026%；反对股份 9,805,713 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.7453%；弃权股份 8
,567,339 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8521%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：朱彦颖、张子夜
3、结论性意见：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
五、备查文件：
1、海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/02efe5b1-1fc8-4771-9efa-3c1b4f52cf8b.PDF
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2025-09-12 20:49│海宁皮城（002344）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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海宁皮城（002344）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f64a8b9b-aa7f-4226-912a-69d365f69538.PDF
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2025-09-12 20:46│海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十三次董事会决议公告
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2025 年 9月 12 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十三次会议，本次
会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 9月 2 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董
事 9名，实到董事 9名。会议由董事长黄征先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：
一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》。
同意选举公司董事长黄征先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通
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