公司公告☆ ◇002344 海宁皮城 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 21:16 │海宁皮城(002344):2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 17:33 │海宁皮城(002344):海宁皮城2024年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 │
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│2025-04-10 18:36 │海宁皮城(002344):关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展公告 │
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│2025-04-10 00:00 │海宁皮城(002344):董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-10 00:00 │海宁皮城(002344):海宁皮城2024年度独立董事述职报告(王进) │
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│2025-04-10 00:00 │海宁皮城(002344):海宁皮城2024年度独立董事述职报告(王保平) │
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│2025-04-10 00:00 │海宁皮城(002344):海宁皮城2024年度独立董事述职报告(杨大军) │
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│2025-04-10 00:00 │海宁皮城(002344):内部控制审计报告 │
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│2025-04-10 00:00 │海宁皮城(002344):年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-10 00:00 │海宁皮城(002344):2024年年度审计报告 │
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2025-04-25 21:16│海宁皮城(002344):2025年一季度报告
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海宁皮城(002344):2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ff011b42-5709-4538-9025-8d1040c06ea1.PDF
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2025-04-14 17:33│海宁皮城(002344):海宁皮城2024年度第二期超短期融资券兑付完成的公告
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海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 7月 15日发行了 2024年度第二期超短期融资券,发行额为人民
币 3亿元,票面利率为 1.85%,发行期限为 270天,兑付日为 2025年 4月 11 日。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以及中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所(http:/
/www.shclearing.com)上刊登的公告。
日前,公司完成了 2024年度第二期超短期融资券的兑付,本息合计人民币304,105,479.45元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ba7b655d-54e9-434d-badd-360a572b5edf.PDF
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2025-04-10 18:36│海宁皮城(002344):关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展公告
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一、本次国有股权无偿划转的基本情况
海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年11月13日收到控股股东海宁市资产经营公司(以下简
称“资产经营公司”)、持股5%以上股东海宁市市场开发服务中心有限公司(以下简称“市场服务中心”)出具的告知函,根据公司
间接控股股东海宁市国有资本投资运营有限公司出具的《关于无偿划转海宁中国皮革城股份有限公司股权事项的批复》,同意将资产
经营公司持有的公司153,914,035股股份(占公司总股本12%)无偿划转给海宁市潮升科技产业投资集团有限公司(以下简称“潮升产
投集团”),将市场服务中心持有的公司235,538,800股股份(占公司总股本18.36%)无偿划转给潮升产投集团。详细情况请见公司
于2024年11月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性
公告》(公告编号:2024-030)。
2025年1月9日,潮升产投集团与资产经营公司、市场服务中心分别签署了《无偿划转协议》。详细情况请见公司于2025年1月10
日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的进展公告》(公告编号
:2025-001)。同日,相关信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》的有关规定在巨潮资讯网上披露了《收购报告书》、《收
购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》及相关法律意见书。
2025年2月7日,公司收到潮升产投集团出具的《关于无偿划转海宁中国皮革城股份有限公司股权事项进展说明的通知》,无偿划
转事宜尚在推进过程中。详细情况请见公司于2025年2月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东
拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展公告》(公告编号:2025-003)。
2025年3月10日,公司收到潮升产投集团出具的《关于无偿划转海宁中国皮革城股份有限公司股权事项进展说明的通知》,无偿
划转事宜尚在推进过程中。详细情况请见公司于2025年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股
股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展公告》(公告编号:2025-004)。
二、本次国有股权无偿划转的进展情况
根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定:“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的,应
当立即作出公告,说明理由;在未完成相关股份过户期间,应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。”
截至目前,本次无偿划转股份尚未完成过户,公司于2025年4月10日收到潮升产投集团《关于无偿划转海宁中国皮革城股份有限
公司股权事项进展说明的通知》:截至本通知出具日,上述无偿划转事宜尚在深圳证券交易所合规性确认阶段,相关事宜尚在推进过
程中。
三、其他相关事项说明
根据有关法律、法规和规章规定,本次国有股权无偿划转事项尚需取得深圳证券交易所的合规确认,并在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司完成过户登记程序。公司将按有关规定就上述事项进展情况及时履行信息披露义务,并敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/5d586e1f-5d8d-4c05-87d2-a9438b198f1a.PDF
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2025-04-10 00:00│海宁皮城(002344):董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《
公司章程》等相关规定,并结合独立董事独立性自查情况,海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独
立董事王保平先生、杨大军先生、王进先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查公司三位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司
主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响
独立董事独立性的情况,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/79d6df2e-edcb-4f39-8a61-5f6f34edbd93.PDF
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2025-04-10 00:00│海宁皮城(002344):海宁皮城2024年度独立董事述职报告(王进)
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2024 年度,本人作为海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的独立董事,在任期内能够按照《公司
法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》等法律、法规、规章和公司制度的要求,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案
,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司利益和股东的合法权益,较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024年度履职
情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)本人任职董事会专门委员会的情况
提名委员会:王进(主任委员)、林晓琴、杨大军
审计委员会:王保平(主任委员)、邬海凤、王进
(二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王进,男,汉族,1970 年出生,中国国籍,硕士研究生,一级律师。1994年 8月至今历任浙江长川律师事务所合作人律师、浙
江英之杰世纪律师事务所合作人律师、浙江君安世纪律师事务所主任兼高级合伙人律师、北京金诚同达(杭州)律师事务所执委兼高
级合伙人律师。同时兼任浙商财产保险股份有限公司监事。
(三)是否存在影响独立性的情况说明
2024 年度任期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事 2024 年度履职概况
(一)出席董事会和股东大会情况
2024 年,公司共召开了 4 次董事会,本人均亲自出席,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况,具体参会情况如下:
应出席次数 实际出席董事会次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
(现场/通讯方式) 亲自出席会议
4 4 0 0 否
2024年度,本人作为公司独立董事列席参加公司 2023年年度股东大会。2024 年度,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法
定程序。凡须经董事会决策的事项,公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅,其重大经营决策事项均履行了相关程序,合法
有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均认真审议并投了赞成票,没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年公司共召开 4 次审计委员会会议,召开 1 次提名委员会会议,未召开薪酬与考核委员会会议、战略与投资委员会会议
。2024 年公司共召开 1 次独立董事专门会议。
本人作为第六届提名委员会的主任委员,严格审核高级管理人员的任职资格,确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高,报
告期内召开了 2024 年第一次董事会提名委员会会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,提名公司高级管理人员。
本人作为第六届审计委员会委员,积极参加会议,审核公司内审部门提交的审计报告并及时关注公司生产经营中可能会出现的各
种潜在法律风险,防患未然。报告期内公司共召开董事会审计委员会会议 4次,本人均亲自出席,认真审议了公司定期报告、内部控
制评价报告、续聘天健会计师事务所为公司审计机构等事项。
2024年,公司共召开 1次独立董事专门会议,本人作为独立董事亲自出席,对公司《关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关
联交易的议案》进行了审议并发表意见。
(三)与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
在上市公司年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情
况的汇报,了解、掌握 2023年年报审计工作安排及审计工作进展情况,勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用,维护审计的独立性
。
(四)与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流;同时,本人公开邮箱联系方式,以便与中小股东沟通交流,切实维护全
体股东尤其是中小股东的合法权益。
(五)对公司进行现场调查的情况
2024 年任期内,利用召开董事会、股东会及其他时间的机会对公司进行了实地考察,深入了解公司经营情况,并与董事、监事
、管理层及相关人员进行沟通,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体对公司
的相关报道,及时掌握公司的经营状况,从专业角度出发,并提出合理化建议,有效地履行了独立董事的职责。报告期内,本人现场
工作时间累计达到 15 日。
(六)培训与学习情况
本人十分重视自身学习,经常查看中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所有关法律法规规章的最新信息,不断加强学习。通
过持续培训和学习,本人对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益有了更深入的认识和理解,有助于进一步加强对公司和
投资者合法权益的保护。
三、履职重点关注事项和行使独立董事特别职权情况
(一)应当披露的关联交易情况
报告期内,公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议及第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于与关联方嘉兴银
行股份有限公司进行关联交易的议案》。公司在报告期内发生的关联交易事项合法合规,符合关联交易的合法性、必要性及公允性要
求。公司在董事会审议关联交易事项前,会将相关材料交予独立董事预审,并在召开董事会时安排关联董事回避表决,审议程序合法
有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内,本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督,认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确,符合企业会计准则的要求,没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定,决策程
序合法,没有发现重大违法违规情况。
(三)聘用的会计师事务所
报告期内,公司聘任天健会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构。天健会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经
验与能力,在以往与公司的合作过程中,恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公
司的财务运作起到了积极的建设性作用。
(四)聘任高级管理人员情况
报告期内,公司召开 2024 年第一次董事会提名委员会会议及第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的
议案》。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被聘任人本人的同意。被聘任
人符合担任公司高级管理人员的任职资格,无重大失信、不良记录等情况,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,
具有与担任副总经理相适应的工作阅历和经验。
(五)行使独立董事特别职权情况
报告期内,本人未行使独立董事特别职权,包括:独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查;向董事会
提请召开临时股东大会;提议召开董事会会议;公开向股东征集股东权利。
四、其他事项
2024 年任期内,本人以忠实勤勉的精神,以对股东负责,尤其是对中小股东负责的态度,按照各项法律法规的要求,履行独立
董事的义务,发挥独立董事的作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年,本人将依据公司章程及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,忠实、勤勉履行职责,主动参与公司决策,积极
发挥监督作用,保护公司利益,维护公司全体股东,特别是中小股东的合法权益。
五、联系方式
Email:jinwang@jtnfa.com
独立董事:
王 进
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/c125b2d6-d30b-4500-9df3-37ab7f3b5e2b.PDF
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2025-04-10 00:00│海宁皮城(002344):海宁皮城2024年度独立董事述职报告(王保平)
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海宁皮城(002344):海宁皮城2024年度独立董事述职报告(王保平)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/1d03e29d-cd49-4316-a6b5-b0c93ce591af.PDF
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2025-04-10 00:00│海宁皮城(002344):海宁皮城2024年度独立董事述职报告(杨大军)
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2024 年度,本人作为海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会的独立董事,在任期内能够按照《公司
法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》等法律、法规、规章和公司制度的要求,诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案
,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司利益和股东的合法权益,较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024年度履职
情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
(一)本人任职董事会专门委员会的情况
薪酬与考核委员会:杨大军(主任委员)、朱曹阳、王保平
提名委员会:王进(主任委员)、林晓琴、杨大军
战略与投资委员会:林晓琴(主任委员)、徐侃煦、章伟强、沈国甫、杨大军
(二)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
杨大军,男,汉族,1968 年出生,中国国籍,工商管理硕士。1998 年至今任优他汇国际品牌咨询(北京)有限公司总裁;2018
年至今任优他国际品牌投资管理有限公司董事长。目前还担任中国服装协会专家委员会委员、中国中小企业国际交流协会理事、中
国纺织规划研究院副主任委员。同时兼任际华集团股份有限公司执行董事、法国 SMCP.PA奢侈品集团独立董事。
(三)是否存在影响独立性的情况说明
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事 2024 年度履职概况
(一)出席董事会和股东大会情况
2024 年,公司共召开了 4 次董事会,本人均亲自出席,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况,具体参会情况如下:
应出席次数 实际出席董事会次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
(现场/通讯方式) 亲自出席会议
4 4 0 0 否
2024年度,本人作为公司独立董事列席参加公司 2023年年度股东大会。2024 年度,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法
定程序。凡须经董事会决策的事项,公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅,其重大经营决策事项均履行了相关程序,合法
有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均认真审议并投了赞成票,没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年公司共召开 4 次审计委员会会议,召开 1 次提名委员会会议,未召开薪酬与考核委员会会议、战略与投资委员会会议
。2024 年公司共召开 1 次独立董事专门会议。
本人作为第六届薪酬与考核委员会的主任委员,审查了公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况,并对其进行了
年度绩效考评。
本人作为第六届提名委员会的委员,严格审核高级管理人员的任职资格,确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高,报告期
内召开了 2024 年第一次董事会提名委员会会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,提名公司高级管理人员。
本人作为第六届战略与投资委员会委员,根据公司实际情况及自身的专业知识,对公司的战略发展及业务扩展等提出合理化意见
和建议。
2024年,公司共召开 1次独立董事专门会议,本人作为独立董事亲自出席,对公司《关于与关联方嘉兴银行股份有限公司进行关
联交易的议案》进行了审议并发表意见。
(三)与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
在上市公司年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情
况的汇报,了解、掌握 2023年年报审计工作安排及审计工作进展情况,勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用,维护审计的独立性
。
(四)与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流;同时,本人公开邮箱联系方式,以便与中小股东沟通交流,切实维护全
体股东尤其是中小股东的合法权益。
(五)对公司进行现场调查的情况
2024 年任期内,利用召开董事会、股东会及其他时间的机会对公司进行了实地考察,深入了解公司经营情况,并与董事、监事
、管理层及相关人员进行沟通,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注董事会决议执行情况、信息披露情况、媒体对公司
的相关报道,及时掌握公司的经营状况,从专业角度出发,并提出合理化建议,有效地履行了独立董事的职责。报告期内,本人现场
工作时间累计达到 15 日。
(六)培训与学习情况
本人十分重视自身学习,经常查看中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所有关法律法规规章的最新信息,不断加强学习。通
过持续培训和学习,本人对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益有了更深入的认识和理解,有助于进一步加强对公司和
投资者合法权益的保护。
三、履职重点关注事项和行使独立董事特别职权情况
(一)应当披露的关联交易情况
报告期内,公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议及第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于与关联方嘉兴银
行股份有限公司进行关联交易的议案》。公司在报告期内发生的关联交易事项合法合规,符合关联交易的合法性、必要性及公允性要
求。公司在董事会审议关联交易事项前,会将相关材料交予独立董事预审,并在召开董事会时安排关联董事回避表决,审议程序合法
有效,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内,本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督,认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确,符合企业会计准则的要求,没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定,决策程
序合法,没有发现重大违法违规情况。
(三)聘用的会计师事务所
报告期内,公司聘任天健会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构。天健会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经
验与能力,在以往与公司的合作过程中,恪守尽职、遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公
司的财务运作起到了积极的建设性作用。
(四)聘任高级管理人员情况
报告期内,公司召开 2024 年第一次董事会提名委员会会议及第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的
议案》。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被聘任人本人的同意。被聘任
人符合担任公司高级管理人员的任职资格,无重大失信、不良记录等情况,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,
具有与担任副总经理相适应的工作阅历和经验。
(五)行使独立董事特别职权情况
报告期内,本人未行使独立董事特别职权,包括:独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查;向董事会
提请召开临时股东大会;提议召开董事会会议;公开向股东征集股东权利。
四、其他事项
2024 年度,本人以忠实勤勉的精神,以对股东负责,尤其是对中小股东负责的态度,按照各项法律法规的要求,履行独立董事
的义务,发挥独立董事的作用,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2025 年,本人将依据公司章程及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,忠实、勤勉履行职责,主动参与公司决策,积极
发挥监督作用,保护公司利益,维护公司全体股东,特别是中小股东的合法权益。
五、联系方式
Email:dajun.yang@uiibrand.com
独立董事:
杨大军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/21f93046-f3cf-4308-8515-37607a8d1584.PDF
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2025-04-10 00:0
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