公司公告☆ ◇002344 海宁皮城 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 20:49 │海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 20:49 │海宁皮城（002344）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-12 20:46 │海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十三次董事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:59 │海宁皮城（002344）：2025-034海宁皮城关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 20:58 │海宁皮城（002344）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:58 │海宁皮城（002344）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:57 │海宁皮城（002344）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 20:57 │海宁皮城（002344）：海宁皮城关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-26 20:57 │海宁皮城（002344）：与关联方资金往来及对外担保管理规定(2025年8月) │
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│2025-08-26 20:57 │海宁皮城（002344）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-12 20:49│海宁皮城（002344）：海宁皮城2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 9月 12 日下午 14：00
网络投票时间：2025 年 9月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日上午 9∶15 至下午 15∶00）
。
2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议室
3、召集人：公司第六届董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、主持人：董事长黄征先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 166人，持有公司有表决权股份数 705,984,043 股，占公
司股份总数的 55.0425%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6人，代表有表决权股份总数 680,885,891 股，占公司股份总数比率为 53
.0857%。
2、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 160 人，代表有表决权股份总数为25,098,152 股，占公司股份总数比率为 1.9568%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）共 161 人，代表有表决权股份总数 25,308,152 股，占公司股份总数比率为 1.9732%。
4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意股份 692,433,001 股，占出席会议有表决权股份总数的98.0806%；反对股份 4,978,903 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.7052%；弃权股份 8,572,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2142%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 11,757,110 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的46.4558%；反对股份 4,978,903 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 19.6731%；弃权股份 8
,572,139 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8711%。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；
2.01 审议通过了更名并修订《股东会议事规则》；
表决结果：同意股份 688,184,391 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4787%；反对股份 9,232,113 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3077%；弃权股份 8,567,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2136%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,508,500 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.6683%；反对股份 9,232,113 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.4788%；弃权股份 8
,567,539 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8529%。
2.02 审议通过了《董事会议事规则》；
表决结果：同意股份 687,883,291 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4361%；反对股份 9,533,613 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3504%；弃权股份 8,567,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2135%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,207,400 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的28.4786%；反对股份 9,533,613 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.6701%；弃权股份 8
,567,139 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8513%。
2.03 审议通过了《独立董事工作细则》；
表决结果：同意股份 687,797,191 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4239%；反对股份 9,533,713 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3504%；弃权股份 8,653,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2257%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,121,300 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的28.1384%；反对股份 9,533,713 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.6705%；弃权股份 8
,653,139 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.1911%。
2.04 审议通过了《关联交易制度》；
表决结果：同意股份 687,622,891 股，占出席会议有表决权股份总数的97.3992%；反对股份 9,793,813 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3873%；弃权股份 8,567,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2135%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 6,947,000 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的27.4496%；反对股份 9,793,813 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.6983%；弃权股份 8
,567,339 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8521%。
2.05 审议通过了《会计师事务所选聘制度》；
表决结果：同意股份 687,882,591 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4360%；反对股份 9,533,913 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3504%；弃权股份 8,567,539 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2136%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,206,700 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的28.4758%；反对股份 9,533,913 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.6713%；弃权股份 8
,567,539 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8529%。
2.06 审议通过了《募集资金管理制度》；
表决结果：同意股份 687,870,891 股，占出席会议有表决权股份总数的97.4343%；反对股份 9,460,213 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3400%；弃权股份 8,652,939 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2257%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 7,195,000 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的28.4296%；反对股份 9,460,213 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 37.3801%；弃权股份 8
,652,939 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 34.1903%。
2.07 审议通过了《与关联方资金往来及对外担保管理规定》；
表决结果：同意股份 687,610,991 股，占出席会议有表决权股份总数的97.3975%；反对股份 9,805,713 股，占出席会议有表决
权股份总数的 1.3890%；弃权股份 8,567,339 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2135%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份 6,935,100 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的27.4026%；反对股份 9,805,713 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 38.7453%；弃权股份 8
,567,339 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 33.8521%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：朱彦颖、张子夜
3、结论性意见：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
五、备查文件：
1、海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/02efe5b1-1fc8-4771-9efa-3c1b4f52cf8b.PDF
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2025-09-12 20:49│海宁皮城（002344）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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海宁皮城（002344）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/f64a8b9b-aa7f-4226-912a-69d365f69538.PDF
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2025-09-12 20:46│海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十三次董事会决议公告
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2025 年 9月 12 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十三次会议，本次
会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2025 年 9月 2 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董
事 9名，实到董事 9名。会议由董事长黄征先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：
一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》。
同意选举公司董事长黄征先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司治理结构进行调整，公司董事会审计委员会职权范围变化。公司对第六届董事
会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第六届董事会审计委员会成员仍由王保平先生、张洁女士、王进先生组成，由独立董事王
保平担任第六届董事会审计委员会主任委员及召集人。公司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b95a38b8-ddb8-4661-b849-25ac11cda639.PDF
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2025-08-26 20:59│海宁皮城（002344）：2025-034海宁皮城关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2025 年 9月 12 日召开
公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
3、会议时间：
现场会议时间为：2025 年 9月 12 日下午 14：00；
网络投票时间为：2025 年 9月 12 日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月12 日上午 9∶15 至下午 15∶00。
4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席人员：
（1）本次股东大会股权登记日为：2025 年 9月 5日。即截止 2025 年 9月 5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该
代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
1、本次股东大会的提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决 √作为投票对
象的子议案
数：（7）
2.01 更名并修订《股东会议事规则》 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 独立董事工作细则 √
2.04 关联交易制度 √
2.05 会计师事务所选聘制度 √
2.06 募集资金管理制度 √
2.07 与关联方资金往来及对外担保管理规定 √
2、披露情况
以上议案 1.00、议案 2.00 已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十二次会议
决议公告》。以上议案 1.00 已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第十次会议决议公告
》。
3、特别说明
议案 1.00 为特别决议提案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过；议案 2.00 为
普通决议提案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。
议案 2.00 需进行逐项表决，如对议案 2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》投票，视为对其下各级子议案表达相同投票
意见。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身
份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 9月 9日下午 16：00 点之前送达或传真到公司），不
接受电话登记；
5、登记时间：2025 年 9月 9日上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00；
6、登记地点：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼证券法务部。
7、联系方式
联系人：朱雯婷
联系电话：0573-87217777
传真：0573-87217999
电子邮箱：pgc@chinaleather.com
通讯地址：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19 楼证券法务部
邮编：314400
8、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》；
2、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7aea2dfd-954c-4c1c-8fd3-25caaea64d1c.PDF
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2025-08-26 20:58│海宁皮城（002344）：2025年半年度报告摘要
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海宁皮城（002344）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/47356af2-48e6-4676-ac5c-1821ad6fcf32.PDF
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2025-08-26 20:58│海宁皮城（002344）：2025年半年度报告
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海宁皮城（002344）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e627e123-50e4-437f-a4ee-44fc409041f3.PDF
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2025-08-26 20:57│海宁皮城（002344）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海宁皮城（002344）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9c83a8eb-77e8-4d22-bc0f-31f8813bad11.PDF
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2025-08-26 20:57│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于修订《公司章程》的公告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/442b6a1c-e6b8-4d42-9351-0d822b0bf4ed.PDF
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2025-08-26 20:57│海宁皮城（002344）：与关联方资金往来及对外担保管理规定(2025年8月)
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海宁皮城（002344）：与关联方资金往来及对外担保管理规定(2025年8月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/97abb1f5-7645-43ce-9ba2-1d6dc4a55afc.PDF
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2025-08-26 20:57│海宁皮城（002344）：2025年半年度财务报告
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海宁皮城（002344）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/62b098e8-1111-487f-a2ce-2229d4e1afaf.PDF
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2025-08-26 20:56│海宁皮城（002344）：半年报董事会决议公告
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2025 年 8月 25 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十二次会议，本次
会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2025年8月15日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事 9
名，实到董事 9名。会议由董事长黄征先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
本议案已经公司 2025 年第三次董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。《2025 年半年度报告及摘要》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结
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