公司公告☆ ◇002344 海宁皮城 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 20:39 │海宁皮城（002344）：海宁皮城2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-10 20:39 │海宁皮城（002344）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-10 20:36 │海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十一次董事会决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │海宁皮城（002344）：关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展公告 │
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│2025-05-16 20:22 │海宁皮城（002344）：海宁皮城关于董事长、董事及高级管理人员辞职暨提名董事候选人的公告 │
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│2025-05-16 20:21 │海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十次董事会决议公告 │
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│2025-05-16 20:19 │海宁皮城（002344）：海宁皮城关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-10 00:00 │海宁皮城（002344）：：关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展及持股5%以上股东所持│
│ │国有股权无... │
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│2025-04-25 21:16 │海宁皮城（002344）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 17:33 │海宁皮城（002344）：海宁皮城2024年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 │
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2025-06-10 20:39│海宁皮城（002344）：海宁皮城2024年年度股东大会决议公告
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海宁皮城（002344）：海宁皮城2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/c586951a-81fe-4841-95db-01e8ec146f79.PDF
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2025-06-10 20:39│海宁皮城（002344）：2024年年度股东大会法律意见书
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海宁皮城（002344）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/ec1bced2-91e0-4d45-8685-90be45f4d233.PDF
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2025-06-10 20:36│海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十一次董事会决议公告
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2025年 6月 10 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十一次会议，本次会
议以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2025年 5月 31 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议
应到董事 9名，实到董事 9名，其中，以通讯表决方式出席董事 2名，为董事张洁女士和独立董事王进先生。会议由副董事长徐侃煦
先生召集并主持，公司董事会秘书及公司部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以记名投票和传真等方式通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。
根据公司 2024 年年度股东大会决议，选举黄征先生、陈亮先生、张洁女士为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一
致。现选举黄征先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，履行董事长职责，并担任公司法定代表人，任期与本届董事会任期
一致。选举陈亮先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，履行副董事长职责，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征先生为公司第六届董事会董事长。
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈亮先生为公司第六届董事会副董事长。
二、审议通过《关于补选第六届董事会各专门委员会成员的议案》。
根据公司 2024 年年度股东大会决议，选举黄征先生、陈亮先生、张洁女士为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一
致。现将相应的董事会下属各专门委员会成员进行补选。
表决结果：
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征先生为第六届董事会战略与投资委员会主任委员，任期与本届董事会任期一
致，委员任期届满，连选可以连任。
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举黄征先生为第六届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致，委员任
期届满，连选可以连任。
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈亮先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，
委员任期届满，连选可以连任。
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举张洁女士（简历见附件）为第六届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任
期一致，委员任期届满，连选可以连任。
备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/bfbf1927-b211-43f6-89ba-9d35b95216e4.PDF
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2025-06-10 00:00│海宁皮城（002344）：关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展公告
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一、本次国有股权无偿划转的基本情况
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月13日收到控股股东海宁市资产经营公司（以下简
称“资产经营公司”）、持股5%以上股东海宁市市场开发服务中心有限公司（以下简称“市场服务中心”）出具的告知函，根据公司
间接控股股东海宁市国有资本投资运营有限公司出具的《关于无偿划转海宁中国皮革城股份有限公司股权事项的批复》，同意将资产
经营公司持有的公司153,914,035股股份（占公司总股本12%）无偿划转给海宁市潮升科技产业投资集团有限公司（以下简称“潮升产
投集团”），将市场服务中心持有的公司235,538,800股股份（占公司总股本18.36%）无偿划转给潮升产投集团。详细情况请见公司
于2024年11月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性
公告》（公告编号：2024-030）。
2025年1月9日，潮升产投集团与资产经营公司、市场服务中心分别签署了《无偿划转协议》。详细情况请见公司于2025年1月10
日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号
：2025-001）。同日，相关信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》的有关规定在巨潮资讯网上披露了《收购报告书》、《收
购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》及相关法律意见书。
2025年2月7日，公司收到潮升产投集团出具的《关于无偿划转海宁中国皮革城股份有限公司股权事项进展说明的通知》，无偿划
转事宜尚在推进过程中。详细情况请见公司于2025年2月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东
拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展公告》（公告编号：2025-003）。
2025年3月10日，公司收到潮升产投集团出具的《关于无偿划转海宁中国皮革城股份有限公司股权事项进展说明的通知》，无偿
划转事宜尚在推进过程中。详细情况请见公司于2025年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股
股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展公告》（公告编号：2025-004）。
2025年4月10日，公司收到潮升产投集团出具的《关于无偿划转海宁中国皮革城股份有限公司股权事项进展说明的通知》，无偿
划转事宜尚在推进过程中。详细情况请见公司于2025年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股
股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展公告》（公告编号：2025-015）。
2025年5月9日，公司收到潮升产投集团出具的《关于无偿划转海宁中国皮革城股份有限公司股权事项进展说明的通知》，潮升产
投集团已受让市场服务中心无偿划转的公司235,538,800股股份（占海宁皮城总股本18.36%），并取得《证券过户登记确认书》，潮
升产投集团与资产经营公司的无偿划转事宜尚在深圳证券交易所合规性确认阶段，相关事宜尚在推进过程中。详细情况请见公司于20
25年5月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展及
持股5%以上股东所持国有股权无偿划转完成部分过户登记的公告》（公告编号：2025-018）。
二、本次国有股权无偿划转的进展情况
根据《上市公司收购管理办法》第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应
当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。”
公司于2025年6月9日收到潮升产投集团《关于无偿划转海宁中国皮革城股份有限公司股权事项进展说明的通知》：“截至本通知
出具日，本公司已受让市场服务中心无偿划转的你公司235,538,800股股份（占海宁皮城总股本18.36%），并取得《证券过户登记确
认书》。本公司与资产经营公司的无偿划转事宜尚在深圳证券交易所合规性确认阶段，相关事宜尚在推进过程中。”
三、其他相关事项说明
根据有关法律、法规和规章规定，本次市场服务中心持有的公司235,538,800股股份（占公司总股本18.36%）无偿划转给潮升产
投集团事项已完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》；本次控股股东资产经营公
司持有的公司153,914,035股股份（占公司总股本12%）无偿划转给潮升产投集团事项尚需取得深圳证券交易所的合规确认，并在中国
证券登记结算有限责任公司完成过户登记程序。公司将按有关规定就上述事项进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/31c580c1-fc79-4787-9ef7-9e6f5d45ecec.PDF
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2025-05-16 20:22│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于董事长、董事及高级管理人员辞职暨提名董事候选人的公告
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海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月16 日收到林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士的
书面辞职报告。因组织工作安排原因，林晓琴女士申请辞去公司董事、董事长、总经理、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会
提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人；朱曹阳先生申请辞去公司董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员职务；
邬海凤女士申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士将不再担任公司任何职
务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司日常经营工作的正常开展，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告
披露日，林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据本公司《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，公司于 2025 年 5月 16 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过
了《关于提名董事候选人的议案》，提名黄征先生、陈亮先生、张洁女士为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件），任期与
本届董事会任期一致。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司将尽快完成董事补选、董事长选举和相关后续工作。在新任董事长就
任前，暂由公司副董事长徐侃煦先生代为履行董事长职责。
林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东的利益。公司董事会对
林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/9e09c0be-984a-4b3d-aa51-a8d9342413b5.PDF
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2025-05-16 20:21│海宁皮城（002344）：海宁皮城六届十次董事会决议公告
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2025年 5月 16 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十次会议，本次会议
以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2025年 5月 6日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事 6名
，实到董事 6名。会议由副董事长徐侃煦先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：
一、逐项审议通过《关于提名董事候选人的议案》。
公司董事会收到林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士的书面辞职报告。因组织工作安排原因，林晓琴女士申请辞去公司董事、
董事长、总经理、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人；朱曹阳先生申请辞
去公司董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员职务；邬海凤女士申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，
林晓琴女士、朱曹阳先生、邬海凤女士将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经控股股东提名和公司董事会提名委员会的审查建议，拟提名黄征先生、陈亮先生
、张洁女士为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会会议审
议通过。
表决结果：
以 6票同意，0 票反对，0票弃权，同意选举黄征为公司第六届董事会董事。以 6票同意，0 票反对，0票弃权，同意选举陈亮为
公司第六届董事会董事。以 6票同意，0 票反对，0票弃权，同意选举张洁为公司第六届董事会董事。
本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部 6票同意。公司股东大会对第六届董事会董事（本次为非
独立董事）的选举将采用累积投票制，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起计算。第六届董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的
《关于董事长、董事及高级管理人员辞职暨提名董事候选人的公告》。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
公司决定于 2025 年 6 月 10 日在浙江省海宁市皮革城大厦 19 楼公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会。详细情况请见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开 2024
年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、2025年第一次董事会提名委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/5fc76212-b78e-4c84-a855-a1f5f849e415.PDF
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2025-05-16 20:19│海宁皮城（002344）：海宁皮城关于召开2024年年度股东大会的通知
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根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 10 日召开
公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
3、会议时间：
现场会议时间为：2025年 6月 10日下午 14：00；
网络投票时间为：2025年 6月 10日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 10 日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月10日上午 9∶15至下午 15∶00。
4、现场会议地点：浙江省海宁市海州西路 201号皮革城大厦 19 楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议出席人员：
（1）本次股东大会股权登记日为：2025年 6月 4日。即截止 2025年 6月 4日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代
理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、本次股东大会审议的议案
1、本次股东大会的提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于审议 2024年年度报告及摘要的议案 √
4.00 关于审议 2024年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于审议 2024年度财务决算报告的议案 √
6.00 关于选聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于发行中期票据的议案 √
8.00 关于发行超短期融资券的议案 √
9.00 关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案 √
10.00 关于申请办理银行授信额度的议案 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
11.00 关于提名董事候选人的议案 应选人数
（3）人
11.01 提名黄征先生为公司第六届董事会董事候选人（非独立董 √
事）
11.02 提名陈亮先生为公司第六届董事会董事候选人（非独立董 √
事）
11.03 提名张洁女士为公司第六届董事会董事候选人（非独立董 √
事）
2、披露情况
以上议案 1.00、议案 3.00至议案 10.00 已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，议案 2.00 至议案 6.00、议案 9.00、
议案 10.00已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4月 10日在公司指定信息披露媒体《证券时报
》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》、《第六届监事会
第八次会议决议公告》。以上议案 11.00已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5月 17日在公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十次会
议决议公告》。
3、特别说明
以上议案均为普通决议提案，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的过半数通过。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
4、议案 11.00 采用累积投票制选举董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 6月 6日下午 16：00 点之前送达或传真到公司），不
接受电话登记；
5、登记时间：2025年 6月 6日上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00；
6、登记地点：浙江省海宁市海州西路 201号皮革城大厦 19楼证券法务部；
7、联系方式
联系人：朱雯婷
联系电话：0573-87217777
传真：0573-87217999
电子邮箱：pgc@chinaleather.com
通讯地址：浙江省海宁市海州西路 201 号皮革城大厦 19楼证券法务部
邮编：314400
8、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》；
2、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》；
3、《海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/7435cd31-05bf-4bdc-878d-7f2f1772e571.PDF
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2025-05-10 00:00│海宁皮城（002344）：：关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的后续进展及持股5%以上股东所持国有
│股权无...
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一、本次国有股权无偿划转的基本情况
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月13日收到控股股东海宁市资产经营公司（以下简
称“资产经营公司”）、持股5%以上股东海宁市市场开发服务中心有限公司（以下简称“市场服务中心”）出具的告知函，根据公司
间接控股股东海宁市国有资本投资运营有限公司出具的《关于无偿划转海宁中国皮革城股份有限公司股权事项的批复》，同意将资产
经营公司持有的公
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