公司公告☆ ◇002345 潮宏基 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 16:27 │潮宏基（002345）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2024-12-13 17:22 │潮宏基（002345）：关于公司11月份新增直营门店情况简报的公告 │
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│2024-11-22 19:34 │潮宏基（002345）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-22 19:31 │潮宏基（002345）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-22 19:30 │潮宏基（002345）：潮宏基2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-22 19:30 │潮宏基（002345）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-15 17:22 │潮宏基（002345）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2024-11-06 18:06 │潮宏基（002345）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-11-06 18:05 │潮宏基（002345）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-11-06 18:04 │潮宏基（002345）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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2024-12-20 16:27│潮宏基（002345）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于董事会换届选举的议案》，同意选举郭剑先生为公司第七届董事会独立董事。
截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，郭剑先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，
郭剑先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体详见公司2024 年 11 月 7 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到独立董事郭剑先生的通知，郭剑先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取
得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6eaf36b3-4e7b-44d4-b9d6-a7e1efa1c6c7.PDF
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2024-12-13 17:22│潮宏基（002345）：关于公司11月份新增直营门店情况简报的公告
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根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下
简称“公司”）现将2024年11月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
序 门店名称 所在 开业时间 经营 面积 投资金额 主要商品类别
号 地区 形式 （㎡） （万元）
1 CHJ济宁万象汇 华东 2024-11-02 直营 96.00 670.47 时尚珠宝首
饰、黄金饰品
注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/76024ac8-d867-4573-98ec-f79ae37c22e9.PDF
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2024-11-22 19:34│潮宏基（002345）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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潮宏基（002345）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/67ee7179-03d6-42b4-a3fd-c2609156fe9e.PDF
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2024-11-22 19:31│潮宏基（002345）：第七届董事会第一次会议决议公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 18 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人
员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议
如下：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举廖创宾先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会委员：
1、战略决策委员会委员：廖创宾、廖木枝、解浩然、郭剑、林军平，其中董事长廖创宾先生担任主任委员；
2、审计委员会委员：邹志波、郭剑、钟木添，其中独立董事邹志波先生担任主任委员；
3、薪酬委员会委员：解浩然、邹志波、廖创宾，其中独立董事解浩然先生担任主任委员；
4、提名委员会委员：郭剑、邹志波、廖创宾，其中独立董事郭剑先生担任主任委员。
5、执行委员会委员：廖创宾、林军平、蔡中华、徐俊雄、解浩然，其中董事长廖创宾先生担任执行委员会主席。
上述董事会各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任廖创宾先生担任公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任蔡中华先生、林军平先生、徐俊雄先生担任公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任林育昊先生担任公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
林育昊先生的通讯方式如下：
办公电话：0754-88781767
传真号码：0754-88781755
电子邮箱：stock@chjchina.com
联系地址：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼 12 层
邮政编号：515073
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任陈述峰先生担任公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
同意聘任陈依莎女士担任公司审计部负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任江佳娜女士担任公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。
江佳娜女士的通讯方式如下：
办公电话：0754-88781767
传真号码：0754-88781755
电子邮箱：stock@chjchina.com
联系地址：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼 12 层
邮政编号：515073
上述人员简历及相关情况详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/637ef586-9fd9-4407-9d7f-1b7cca035962.PDF
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2024-11-22 19:30│潮宏基（002345）：潮宏基2024年第一次临时股东大会法律意见书
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潮宏基（002345）：潮宏基2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/403fe43c-dbf4-43fe-8fe9-b4dbf215546f.PDF
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2024-11-22 19:30│潮宏基（002345）：第七届监事会第一次会议决议公告
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潮宏基（002345）：第七届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/0f449a8c-070f-4d47-bc44-5e2950409a83.PDF
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2024-11-15 17:22│潮宏基（002345）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资
”）函告，获悉潮鸿基投资将其所持有的本公司部分股份办理了质押展期，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押展期基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 原质押 展期后质 质权人 质押
称 股 数 所 司 为限 为 始日 到期日 押到期日 用途
股东或第 量（股） 持股 总股 售股 补充
一 份 本 质
大股东及 比例 比例 押
其
一致行动
人
汕头市 是 16,500,00 6.51% 1.86% 否 否 2023 年 2024 年 办理解除 中信证券 融资
潮 0 11 月 1 11 月 1 质押登记 股份有限
鸿基投 4 4 为止 公司
资 日 日
有限公
司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计质押股 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比 份数量（股 所 总 情况 情况
例 ） 持股 股本比 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质押
份 例 限 押 限 股份比例
比例 售和冻结数 股份比 售和冻结数
量 例 量
汕头市 253,643,04 28.55 78,730,000 31.04 8.86% 0 0 0 0
潮 0 % %
鸿基投
资
有限公
司
三、其他说明
1、公司股东潮鸿基投资本次股份质押为原股份质押的展期，不涉及新增融资安排。本次股份质押展期事项不会对上市公司生产
经营、公司治理等产生影响。
2、截至本公告披露日，潮鸿基投资质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况
，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押展期凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/f253a12e-90af-4630-acd7-37a9420b04bc.PDF
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2024-11-06 18:06│潮宏基（002345）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 2 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、
监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议
和表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。
经全体董事讨论，同意提名廖木枝先生、廖创宾先生、钟木添先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生为公司第七届董事会
非独立董事候选人；同意提名邹志波先生、郭剑先生、解浩然先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会任期自公
司股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编
号：2024-040）详见公司指定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/2624fa05-2dfe-420a-af9a-ee71efd02ccb.PDF
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2024-11-06 18:05│潮宏基（002345）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场方
式召开。本次会议由公司监事会主席郑春生先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 11 月 2 日以专人送达、传真、电子邮件等方
式送达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》和《监事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对监事会进行换届选举。
经全体监事讨论，同意提名股东代表廖洪槟先生、翁璇晖女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并同意提交公司 2024
年第一次临时股东大会采用累积投票制进行逐项表决。
本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期
自公司股东大会审议通过之日起三年。
《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/401c7b9a-8849-4cd9-8c37-5e2c4b6e892b.PDF
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2024-11-06 18:04│潮宏基（002345）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决定于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年
第一次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 11 月 22 日 9：15—9：25，9：30—11：30
和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9：15-15：00 期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 11 月 18 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（
授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼公司会议室
二、会议审议事项：
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
关于董事会换届选举的议案
1.00 选举公司第七届董事会非独立董事 应选人数 6 人
1.01 选举廖木枝先生为公司第七届董事会董事 √
1.02 选举廖创宾先生为公司第七届董事会董事 √
1.03 选举钟木添先生为公司第七届董事会董事 √
1.04 选举林军平先生为公司第七届董事会董事 √
1.05 选举徐俊雄先生为公司第七届董事会董事 √
1.06 选举蔡中华先生为公司第七届董事会董事 √
2.00 选举公司第七届董事会独立董事 应选人数 3 人
2.01 选举邹志波先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举郭剑先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举解浩然先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数 2 人
3.01 选举廖洪槟先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.02 选举翁璇晖女士为公司第七届监事会股东代表监事 √
2、上述提案已于 2024 年 11 月 6 日分别经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容
详见 2024 年 11 月 7 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案均采取累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董
事及股东代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表
决。
4、根据《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次会议审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决单独计票并披露。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2024 年 11 月 20 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30。
2、登记地点：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼公司证券事务部。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（4）股东可以信函或传真方式登记（须在 2024 年 11 月 20 日下午 15:30 点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行
登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东
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