公司公告☆ ◇002345 潮宏基 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │潮宏基（002345）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │潮宏基（002345）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-28 16:22 │潮宏基（002345）：关于发行境外上市股份（H 股）备案申请材料获中国证监会接收的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │潮宏基（002345）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-14 16:22 │潮宏基（002345）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-09-01 19:29 │潮宏基（002345）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 19:29 │潮宏基（002345）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-01 19:27 │潮宏基（002345）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-21 20:33 │潮宏基（002345）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 20:33 │潮宏基（002345）：2025年半年度报告 │
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2025-09-30 00:00│潮宏基（002345）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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股东东冠集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）于 2025年 6月 6日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-028），持有公司股份 77,
000,000股（占本公司总股本比例 8.67%）的股东东冠集团有限公司（以下简称“东冠集团”）计划自公告发布之日起 15个交易日后
的三个月内（即 2025年 6月 27日至 2025年 9月 26日）通过集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 26,655,380股，
占本公司总股本比例 3%。其中，以集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%
；以大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
公司于 2025年 8月 2日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告》（公告编号：2025-039），截至 2025年 7月 3
1日，东冠集团通过集中竞价方式减持公司股份共计 8,884,927股，占公司总股本的 1%。
近日，公司收到东冠集团出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至 2025年 9月 26日，东冠集团本次减
持计划期限已届满。现将股东减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例
名称 （元/股） （元/股） （万股） （%）
东冠集 集中竞价 2025年 7月 8日至 14.97 14.37-15.34 888.4927 1
团有限 交易 2025年 7月 31日
公司 大宗交易 - - - - -
合计 - - - 888.4927 1
注：股东减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份（包括其持有公司股份期间公司送转股份而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（万股） 例（%） （万股） 例（%）
东冠集团 合计持有股份 7,700.0000 8.67 6,811.5073 7.67
有限公司 其中：无限售条件股份 7,700.0000 8.67 6,811.5073 7.67
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1、东冠集团本次减持符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定。
2、东冠集团本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致，减持数量在已披露的减持计划范围内，不存在违反已披露的减持计
划及相关承诺的情形。
3、东冠集团不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
三、备查文件
1、东冠集团出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b745cf85-ce28-436b-be32-e40ef46306cf.PDF
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2025-09-30 00:00│潮宏基（002345）：2025年半年度权益分派实施公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度权益分派方案已获2025年9月1日召开的2025年第
二次临时股东会审议通过。本次实施的权益分派方案与公司2025年第二次临时股东会审议通过的分配方案一致。公司本次分配方案以
固定总额的方式分配，自该分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次权益分派方案实施时间距离2025年第二次临时股
东会审议通过时间未超过2个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本888,512,707股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年10月14日，除权除息日为：2025年10月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年10月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****546 汕头市潮鸿基投资有限公司
2 08*****146 东冠集团有限公司
3 01*****945 廖创宾
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年9月28日至登记日：2025年10月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广东省汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司董秘办咨询联系人：林育昊、江佳娜
咨询电话：0754-88781767
传真电话：0754-88781755
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9d7cc91d-9591-4b7b-8bc0-302730dc76b2.PDF
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2025-09-28 16:22│潮宏基（002345）：关于发行境外上市股份（H 股）备案申请材料获中国证监会接收的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 9月 12日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所
”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交
所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。具体内容详见公司于 2025年 9月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-050）。
公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了本次发行并上市的备案申请材料并于近日获
中国证监会接收。
公司本次发行并上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易
所的备案、批准和/或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的后续进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/201ed6f6-ef16-4879-833a-753d3f062518.PDF
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2025-09-20 00:00│潮宏基（002345）：关于完成工商变更登记的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 8月 14日、2025年 9月 1日召开第七届董事会第四次会议和
2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。具体详见公司于2025年 8月 15 日、202
5年 9月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日办理完成以上事项的工商变更登记手续，并取得汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司类型变更为“股
份有限公司（港澳台投资、上市）”。除上述变更外，公司《营业执照》其他登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/85d61aef-aff2-42c7-98dd-a409552f5d17.PDF
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2025-09-14 16:22│潮宏基（002345）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行上市申请并刊发申请资料的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 9 月 12日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联
交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及
香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格
投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该
等申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107678/documents/sehk25091201544_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107678/documents/sehk25091201545.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交
所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请
。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备
案、批准和/或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据本次发行并上市的后续进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/2754122d-57ff-4cae-8f52-df69bbcd407a.PDF
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2025-09-01 19:29│潮宏基（002345）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月1日（星期一）15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长廖创宾先生
6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2025年8月15日、2025年8月22日在公司指定的信息披露媒体《中 国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东委托代理人共399名，代表公司有表决权股份408,007,735股，占公司有表决权股份总数的45.9203%。
其中，出席本次股东会的中小股东共58,028,432股，占公司有表决权股份总数的6.5310%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市竞天公诚律师事务所上海分所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况：
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表公司有表决权股份281,864,230股，占公司有表决权股份总数的31
.7232%。
3、网络投票情况：
参加本次股东会网络投票的股东共393人，代表公司有表决权股份126,143,505股，占公司有表决权股份总数的14.1972%。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意407,872,435股，反对42,300股，弃权93,000股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9668%。其中，网络投票表决结果如下：同意126,008,205股，反对42,300股，弃权93,000股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,893,132股，反对42,300股，弃权93,000股。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及H股发行并上市后适用的<公司章程（草案）><董事会议事规则（草
案）>的议案》：
2.01、《公司章程》
表决结果：同意407,875,935股，反对41,500股，弃权90,300股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9677%。其中，网络投票表决结果如下：同意126,011,705股，反对41,500股，弃权90,300股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,896,632股，反对41,500股，弃权90,300股。
2.02、《董事会议事规则》
表决结果：同意407,871,135股，反对35,300股，弃权101,300股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9665%。其中，网络投票表决结果如下：同意126,006,905股，反对35,300股，弃权101,300股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,891,832股，反对35,300股，弃权101,300股。
2.03、《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）
表决结果：同意407,858,435股，反对33,500股，弃权115,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9634%。其中，网络投票表决结果如下：同意125,994,205股，反对33,500股，弃权115,800股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,879,132股，反对33,500股，弃权115,800股。
2.04、《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）
表决结果：同意407,856,035股，反对36,900股，弃权114,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9628%。其中，网络投票表决结果如下：同意125,991,805股，反对36,900股，弃权114,800股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,876,732股，反对36,900股，弃权114,800股。
3、审议通过《关于增选第七届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意407,866,535股，反对33,700股，弃权107,500股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9654%。其中，网络投票表决结果如下：同意126,002,305股，反对33,700股，弃权107,500股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,887,232股，反对33,700股，弃权107,500股。
4、审议通过《关于确定公司董事会董事类型的议案》。
表决结果：同意407,864,035股，反对37,200股，弃权106,500股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9648%。其中，网络投票表决结果如下：同意125,999,805股，反对37,200股，弃权106,500股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,884,732股，反对37,200股，弃权106,500股。
5、审议通过《2025年半年度利润分配预案》。
表决结果：同意407,883,935股，反对47,800股，弃权76,000股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9697%。其中，网络投票表决结果如下：同意126,019,705股，反对47,800股，弃权76,000股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,904,632股，反对47,800股，弃权76,000股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市竞天公诚律师事务所上海分所占菲菲律师、张乾律师见证，并出具了《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关
于广东潮宏基实业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资
格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东潮宏基实业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于广东潮宏基实业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/c6d0622e-20d2-44e3-bbd3-605b0c5234ad.PDF
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2025-09-01 19:29│潮宏基（002345）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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潮宏基（002345）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/1a87c87d-7993-4514-be8e-ee5143d0a42a.PDF
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2025-09-01 19:27│潮宏基（002345）：关于选举职工代表董事的公告
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为完善公司治理结构，保障广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有
关规定，公司于 2025年 9月 1日在公司会议室召开了 2025年度临时职工代表大会。经全体与会职工讨论并现场投票表决，一致同意
选举翁璇晖女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。
翁璇晖女士将与公司现任第七届董事会非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/877b6d28-831f-47fd-85dd-dbc9b4fb1cb8.PDF
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2025-08-21 20:33│潮宏基（002345）：2025年半年度报告摘要
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潮宏基（002345）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4d2e7403-3ae6-4ef8-bc6b-6ee2a9bddddf.PDF
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2025-08-21 20:33│潮宏基（002345）：2025年半年度报告
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潮宏基（002345）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/97820d51-9a85-4fc8-9c35-790eb0121a2f.PDF
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2025-08-21 20:32│潮宏基（002345）：2025年半年度利润分配预案
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一、审议程序
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《2025年半
年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025年半年度利润分配。
2、根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司母公司 2025年上半年度实现净利润 150,577,359.43元 ，加上年初未
分配利润 897,624,486.79元，扣除2024年度利润分配已派 222,128,176.75元，截至 2025年 6月 30日，公司合并报表累计未分配利
润为 1,292,057,518.65元，母公司累计未分配利润为 826,073,669.47元。
3、公司 2025年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 888,512,707股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税
），共计派发现金红利88,851,270.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配预案的调整原则
在利润分配方案公告后至实施前，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司将按照现金分
红总金额不变的原则对分配比例进行调整。
三、利润
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