公司公告☆ ◇002345 潮宏基 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-14 16:22 │潮宏基（002345）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行上市申请并刊发申请资料的公告 │
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│2025-09-01 19:29 │潮宏基（002345）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 19:29 │潮宏基（002345）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-01 19:27 │潮宏基（002345）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-21 20:33 │潮宏基（002345）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 20:33 │潮宏基（002345）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 20:32 │潮宏基（002345）：2025年半年度利润分配预案 │
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│2025-08-21 20:32 │潮宏基（002345）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 20:32 │潮宏基（002345）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 20:31 │潮宏基（002345）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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2025-09-14 16:22│潮宏基（002345）：关于向香港联交所递交境外上市股份（H 股）发行上市申请并刊发申请资料的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 9 月 12日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联
交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及
香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格
投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该
等申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107678/documents/sehk25091201544_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107678/documents/sehk25091201545.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交
所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请
。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备
案、批准和/或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据本次发行并上市的后续进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/2754122d-57ff-4cae-8f52-df69bbcd407a.PDF
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2025-09-01 19:29│潮宏基（002345）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月1日（星期一）15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长廖创宾先生
6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2025年8月15日、2025年8月22日在公司指定的信息披露媒体《中 国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关
规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东委托代理人共399名，代表公司有表决权股份408,007,735股，占公司有表决权股份总数的45.9203%。
其中，出席本次股东会的中小股东共58,028,432股，占公司有表决权股份总数的6.5310%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市竞天公诚律师事务所上海分所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况：
出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表公司有表决权股份281,864,230股，占公司有表决权股份总数的31
.7232%。
3、网络投票情况：
参加本次股东会网络投票的股东共393人，代表公司有表决权股份126,143,505股，占公司有表决权股份总数的14.1972%。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意407,872,435股，反对42,300股，弃权93,000股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9668%。其中，网络投票表决结果如下：同意126,008,205股，反对42,300股，弃权93,000股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,893,132股，反对42,300股，弃权93,000股。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及H股发行并上市后适用的<公司章程（草案）><董事会议事规则（草
案）>的议案》：
2.01、《公司章程》
表决结果：同意407,875,935股，反对41,500股，弃权90,300股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9677%。其中，网络投票表决结果如下：同意126,011,705股，反对41,500股，弃权90,300股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,896,632股，反对41,500股，弃权90,300股。
2.02、《董事会议事规则》
表决结果：同意407,871,135股，反对35,300股，弃权101,300股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9665%。其中，网络投票表决结果如下：同意126,006,905股，反对35,300股，弃权101,300股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,891,832股，反对35,300股，弃权101,300股。
2.03、《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）
表决结果：同意407,858,435股，反对33,500股，弃权115,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9634%。其中，网络投票表决结果如下：同意125,994,205股，反对33,500股，弃权115,800股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,879,132股，反对33,500股，弃权115,800股。
2.04、《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）
表决结果：同意407,856,035股，反对36,900股，弃权114,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9628%。其中，网络投票表决结果如下：同意125,991,805股，反对36,900股，弃权114,800股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,876,732股，反对36,900股，弃权114,800股。
3、审议通过《关于增选第七届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意407,866,535股，反对33,700股，弃权107,500股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9654%。其中，网络投票表决结果如下：同意126,002,305股，反对33,700股，弃权107,500股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,887,232股，反对33,700股，弃权107,500股。
4、审议通过《关于确定公司董事会董事类型的议案》。
表决结果：同意407,864,035股，反对37,200股，弃权106,500股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9648%。其中，网络投票表决结果如下：同意125,999,805股，反对37,200股，弃权106,500股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,884,732股，反对37,200股，弃权106,500股。
5、审议通过《2025年半年度利润分配预案》。
表决结果：同意407,883,935股，反对47,800股，弃权76,000股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9697%。其中，网络投票表决结果如下：同意126,019,705股，反对47,800股，弃权76,000股。中小股东投票表决结果如下：
同意57,904,632股，反对47,800股，弃权76,000股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市竞天公诚律师事务所上海分所占菲菲律师、张乾律师见证，并出具了《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关
于广东潮宏基实业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资
格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东潮宏基实业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于广东潮宏基实业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/c6d0622e-20d2-44e3-bbd3-605b0c5234ad.PDF
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2025-09-01 19:29│潮宏基（002345）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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潮宏基（002345）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/1a87c87d-7993-4514-be8e-ee5143d0a42a.PDF
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2025-09-01 19:27│潮宏基（002345）：关于选举职工代表董事的公告
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为完善公司治理结构，保障广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有
关规定，公司于 2025年 9月 1日在公司会议室召开了 2025年度临时职工代表大会。经全体与会职工讨论并现场投票表决，一致同意
选举翁璇晖女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。
翁璇晖女士将与公司现任第七届董事会非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
第七届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/877b6d28-831f-47fd-85dd-dbc9b4fb1cb8.PDF
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2025-08-21 20:33│潮宏基（002345）：2025年半年度报告摘要
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潮宏基（002345）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4d2e7403-3ae6-4ef8-bc6b-6ee2a9bddddf.PDF
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2025-08-21 20:33│潮宏基（002345）：2025年半年度报告
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潮宏基（002345）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/97820d51-9a85-4fc8-9c35-790eb0121a2f.PDF
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2025-08-21 20:32│潮宏基（002345）：2025年半年度利润分配预案
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一、审议程序
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《2025年半
年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025年半年度利润分配。
2、根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司母公司 2025年上半年度实现净利润 150,577,359.43元 ，加上年初未
分配利润 897,624,486.79元，扣除2024年度利润分配已派 222,128,176.75元，截至 2025年 6月 30日，公司合并报表累计未分配利
润为 1,292,057,518.65元，母公司累计未分配利润为 826,073,669.47元。
3、公司 2025年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 888,512,707股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税
），共计派发现金红利88,851,270.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）本次利润分配预案的调整原则
在利润分配方案公告后至实施前，若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变动的，公司将按照现金分
红总金额不变的原则对分配比例进行调整。
三、利润分配预案合理性说明
公司 2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司目前的总体运营情况、所处发展阶段与未来资金需求等因素，兼顾了股东的即
期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，符合《公司章程》规定的利润分
配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/77f14b65-38f8-408a-b85a-d505017b58aa.PDF
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2025-08-21 20:32│潮宏基（002345）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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潮宏基（002345）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/5760778f-0af2-4664-8aff-17ba477d17a7.PDF
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2025-08-21 20:32│潮宏基（002345）：2025年半年度财务报告
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潮宏基（002345）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/7a4f4f2c-51d1-4921-a1de-be08e8e954eb.PDF
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2025-08-21 20:31│潮宏基（002345）：第七届董事会第五次会议决议公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2025年 8月 21日在公司会议室以现场方式召开
。本次会议的通知及会议资料已于 2025年 8月 18日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高级管理人员。出席本次董
事会会议的应到董事为 9人，实到董事 9人，其中独立董事 3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董
事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
公司《2025 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要
》（公告编号：2025-045）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》。
根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司母公司 2025年上半年度实现净利润 150,577,359.43元 ，加上年初未分配
利润 897,624,486.79元，扣除2024年度利润分配已派 222,128,176.75元，截至 2025年 6月 30日，公司合并报表累计未分配利润为
1,292,057,518.65 元，母公司累计未分配利润为826,073,669.47元。
同意公司 2025年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 888,512,707股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税
），共计派发现金红利88,851,270.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，若公司总股本
发生变动，公司将按照现金分红总金额不变的原则对分配比例进行调整。
公司《2025年半年度利润分配预案》（公告编号：2025-046）详见公司指定信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 中
国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司提议，为提高公司决策效率，提请公司董事会将《2025年半年度利润分配预案》作为
临时提案提交公司 2025年第二次临时股东会审议。公司《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告
编号：2025-047）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2950f80a-561e-4b33-a5fd-3dce18bf7aaa.PDF
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2025-08-21 20:29│潮宏基（002345）：关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决定于 2025年 9月 1日召开公司 2025年第二次临
时股东会，具体详见公司于 2025 年 8 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。
一、增加临时提案的情况
2025年 8月 21日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会
审议。同日，公司董事会收到控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资”）递交的《关于提请增加公司 2025年
第二次临时股东会临时提案的函》，为提高公司决策效率，潮鸿基投资提请公司董事会将《2025年半年度利润分配预案》作为临时提
案提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
经审查，潮鸿基投资目前持有公司 253,643,040 股股份，占公司总股本的28.55%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在
股东会召开 10日前提出并书面提交本次股东会召集人。上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，
提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》和《广东潮宏基实业股份有限公司章程》等有关规定。作为本次股东会的召集人，公
司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
二、股东会补充通知
公司 2025年第二次临时股东会除增加上述临时提案外，原通知中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登
记方法等均保持不变。现将补充后的 2025年第二次临时股东会通知公告如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 1日（星期一）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 1日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 1日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 8月 27日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 8月 27日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委
托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：汕头市濠江区南滨路 98号潮宏基广场办公楼公司会议室。
（二）会议审议事项：
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及 H股发行并上市 √作为投票对象
后适用的<公司章程（草案）><董事会议事规则（草案）>的 的子议案数：
议案》 （4）
2.01 《公司章程》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用） √
2.04 《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用） √
3.00 《关于增选第七届董事会独立董事的议案》 √
4.00
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