公司公告☆ ◇002345 潮宏基 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-21 17:32 │潮宏基（002345）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-12 18:08 │潮宏基（002345）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-12 18:07 │潮宏基（002345）：关于控股股东股份质押和解除质押的公告 │
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│2025-12-12 17:32 │潮宏基（002345）：关于公司11月份新增直营门店情况简报的公告 │
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│2025-12-01 17:22 │潮宏基（002345）：关于控股子公司终止股权激励暨关联交易的公告 │
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│2025-12-01 17:21 │潮宏基（002345）：第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2025-12-01 17:21 │潮宏基（002345）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-17 18:04 │潮宏基（002345）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:00 │潮宏基（002345）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-30 18:54 │潮宏基（002345）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2026-01-21 17:32│潮宏基（002345）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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潮宏基（002345）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/a4bb948f-828d-4460-9409-6991970a46b3.PDF
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2026-01-12 18:08│潮宏基（002345）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 43,571.09 ～ 53,253.56 19,364.93
股东的净利润 比上年同期增长 125% ～ 175%
扣除非经常性损 42,133.01 ～ 51,495.90 18,725.78
益后的净利润 比上年同期增长 125% ～ 175%
基本每股收益 0.49 ～ 0.60 0.22
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，公司围绕“聚焦主品牌、延展 1+N、全渠道营销、国际化”的核心战略，秉承以时尚诠释东方文化的品牌理念，持续
优化产品与服务，依托精细化运营和数字化赋能，进一步夯实品牌核心竞争力；同时，公司积极推进线上线下全渠道融合，并加快国
际化布局，不断提升单店经营效益。截至 2025年底，潮宏基珠宝门店总数达 1,668家，年内净增门店 163家。得益于产品力和品牌
力的持续提升，以及团队精细化运营的付出，公司珠宝业务在 2025年度实现了显著业绩增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/469d436a-6535-4eae-ba8f-9bce599fffe1.PDF
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2026-01-12 18:07│潮宏基（002345）：关于控股股东股份质押和解除质押的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资
”）函告，获悉潮鸿基投资将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押和股权质押手续，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押股 占其所持 占公司 起始日 解除日期 质权人
东 份 股 总
或第一大股东 数量（股） 份比例 股本比
及 例
其一致行动人
汕头市潮鸿 是 3,800,000 1.50% 0.43% 2024年 1 2026年 1 广发证券股份有
基 月 月 限
投资有限公 22日 9日 公司
司 7,750,000 3.06% 0.87% 2024年 4 2026年 1 广发证券股份有
月 月 限
22日 9日 公司
二、股东股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到期日 质权人 质押用途
称 股 数 所 司 为 为 始
股东或第 量（股） 持股 总股 限售 补充 日
一 份 本 股 质
大股东及 比例 比例 押
其
一致行动
人
汕头市 是 6,000,000 2.37% 0.68% 否 否 2026年 办理解除质 广发证券股 融资
潮 1 押登记为止 份有限公司
鸿基投 月 8日
资
有限公
司
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计质押股 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比 份数量（股 所 总 情况 情况
例 ） 持股 股本比 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质押
份 例 限 押 限 股份比例
比例 售和冻结数 股份比 售和冻结数
量 例 量
汕头市 253,643,04 28.55 54,000,000 21.29 6.08% 0 0 0 0
潮 0 % %
鸿基投
资
有限公
司
四、其他说明
截至本公告披露日，潮鸿基投资质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/366e6cf1-9e9e-4bf6-8efd-60561f9b5f18.PDF
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2025-12-12 17:32│潮宏基（002345）：关于公司11月份新增直营门店情况简报的公告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公
司”）现将2025年11月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
序 门店名称 所在 开业时间 经营 面积 投资金额 主要商品类别
号 地区 形式 （㎡） （万元）
1 潮宏基| Soufflé 华东 2025-11-07 直营 30.00 372.74 时尚珠宝首
蚌埠银泰城 饰、黄金饰品
注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6d5a5ff9-2081-4612-b0a2-02a50e680632.PDF
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2025-12-01 17:22│潮宏基（002345）：关于控股子公司终止股权激励暨关联交易的公告
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潮宏基（002345）：关于控股子公司终止股权激励暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cf55f3f6-22db-4470-a3ea-f665551cdf38.PDF
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2025-12-01 17:21│潮宏基（002345）：第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体独立董事共同推举独立董事
邹志波先生召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章
程》、公司《独立董事制度》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司终止股权激励暨关联交易的议案》。
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：公司控股子公司广东菲安妮皮具股份有限公司（以下简称“菲安妮”）本次拟终止股权
激励事项，并由菲安妮回购除林斌生外其他激励对象持有的菲安妮 7%的股份暨关联交易事项，是综合考虑了本次实施股权激励的目
的、目前的市场环境等因素而审慎提出的，符合公司实际发展需要，交易定价自愿、合理、公允，没有损害公司及股东利益特别是中
小股东利益的行为，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。
因此，我们一致同意该议案并提交至公司董事会审议。
独立董事：谭汉珊、邹志波、郭剑、解浩然
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/084bb4ff-4529-486c-988e-448ffd3c4b5d.PDF
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2025-12-01 17:21│潮宏基（002345）：第七届董事会第七次会议决议公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2025年 12月 1日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025年 11月 27日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事和高级管理
人员。出席本次董事会会议的应到董事为 11 人，实到董事 11 人，其中独立董事 4名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下
：
以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司终止股权激励暨关联交易的议案》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会、第七届董事会独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
关联董事徐俊雄先生对该议案回避表决，由 10位非关联董事进行表决。同意终止广东菲安妮皮具股份有限公司（以下简称“菲
安妮”）股权激励事项，并由菲安妮回购除林斌生外其他激励对象持有的菲安妮 7%的股份。本次股份回购完成后，将对回购股份进
行注销，菲安妮注册资本变更为 7,926.1364万股，其中公司持股 94.62%，菲安妮仍为公司控股子公司。
公司《关于控股子公司终止股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《
中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/4618c2b2-20b3-4dd0-b722-6b5dfb4a3905.PDF
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2025-11-17 18:04│潮宏基（002345）：2025年第三次临时股东会决议公告
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潮宏基（002345）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/d34af45b-5438-494e-9a75-e3dc01f2552c.PDF
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2025-11-17 18:00│潮宏基（002345）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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致：广东潮宏基实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师对广东潮宏基实业股份有
限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并就本次股东会的召集和召开程序、
召集人资格与出席会议人员资格、表决程序与表决结果发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广东潮宏基实业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》《广东潮宏基实业股份有限
公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资
格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公
告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和
召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东会，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集程序
本次股东会由公司董事会根据2025年10月30日召开的公司第七届董事会第六次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于20
25年10月31日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
》（以下简称“会议通知”）。上述会议通知载明了股东会的届次；股东会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；
网络投票的系统、起止日期和投票时间；会议审议事项；会议出席对象等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并
行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法等事项。
根据上述会议通知，公司董事会于本次股东会召开15日前以公告方式通知了全体股东，对本次股东会的召开时间、地点、出席人
员、召开方式、审议事项等进行了披露。
2、本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2025年11月17日15时在汕头市濠
江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室如期召开，由公司董事长廖创宾先生主持。
本次股东会的网络投票时间为：2025年11月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年11月17日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
综上所述，本所律师认为，本次股东会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员资格
（一）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东会人员的股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共计393名，代表公司有表决权股份数为413,632,952股，占公司有表决权股份总数的46.553
4%。具体为：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据本所律师对截至2025年11月12日（以下简称“股权登记日”）相关法定证券登记机构出具的股东名册、现场出席本次股东会
的股东身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权股份数为282,170,330股，
占公司有表决权股份总数的31.7576%。
上述股份的所有人为截至股权登记日在相关法定证券登记机构登记在册的公司股东。
2、参加本次股东会网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东会网络投票并进行有效表决的股东共计 386 名，代表公
司有表决权股份数为131,462,622股，占公司有表决权股份总数的 14.7958%。
上述通过网络投票的公司股东，由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行身份认证。
3、中小投资者的出席情况
出席本次股东会的中小投资者共计 386 名，代表公司有表决权股份数为63,603,649股，占公司有表决权股份总数的 7.1584%。
其中：通过现场投票的中小投资者及中小投资者代理人共计 1名，代表公司有表决权股份数为 256,100股，占公司有表决权股份总数
的 0.0288%；通过网络投票的中小投资者共计 385名，代表公司有表决权股份数为 63,347,549股，占公司有表决权股份总数的 7.12
96%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员
除股东及股东代理人以外，出席、列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集人、上述出席或列席本次股东会人员资格合法有效，符合《公司法》《股东会规则
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会没有收到临时提案或新的提案。
根据本所律师的查验，本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式对会议通知中列明的下列议案进行了表决：
序号 议案名称
非累积投票议案
1.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
公司股东代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。本次股东会的监票人
、计票人在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会议案的表决情况（含现场表决及网络投票）具体如下：
1、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。
该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：
表决结果：同意412,641,952股，占出席会议所有股东及股东代理人所代表公司有表决权股份总数的99.7604%；反对554,400股，
占出席会议所有股东及股东代理人所代表公司有表决权股份总数的0.1340%；弃权436,600股，占出席会议所有股东及股东代理人所代
表公司有表决权股份总数的0.1056%。
其中，中小投资者表决情况为：同意62,612,649股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权股份总数的
98.4419%；反对554,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权股份总数的0.8716%；弃权436,600股，
占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权股份总数的0.6864%。
该议案为股东会普通决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所代表公司有表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/1c705acc-3d96-4b0e-8a90-fb335613f47e.PDF
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2025-10-30 18:54│潮宏基（002345）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召
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