公司公告☆ ◇002345 潮宏基 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-17 18:12 │潮宏基（002345）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-01-13 17:47 │潮宏基（002345）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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│2025-01-13 16:37 │潮宏基（002345）：关于公司12月份新增直营门店情况简报的公告 │
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│2024-12-20 16:27 │潮宏基（002345）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2024-12-13 17:22 │潮宏基（002345）：关于公司11月份新增直营门店情况简报的公告 │
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│2024-11-22 19:34 │潮宏基（002345）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-22 19:31 │潮宏基（002345）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-22 19:30 │潮宏基（002345）：潮宏基2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-22 19:30 │潮宏基（002345）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-15 17:22 │潮宏基（002345）：关于控股股东部分股份质押展期的公告 │
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2025-01-17 18:12│潮宏基（002345）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资
”）函告，获悉潮鸿基投资将其所持有的本公司部分股份办理了质押展期，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押展期基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 原质押 展期后质 质权人 质押
称 股 数 所 司 为限 为 始日 到期日 押到期日 用途
股东或第 量（股） 持股 总股 售股 补充
一 份 本 质
大股东及 比例 比例 押
其
一致行动
人
汕头市 是 3,800,000 1.50% 0.43% 否 否 2024 年 2025 年 办理解除 广发证券 融资
潮 01 月 2 01 月 2 质押登记 股份有限
鸿基投 2 2 为止 公司
资 日 日
有限公
司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计质押股 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比 份数量（股 所 总 情况 情况
例 ） 持股 股本比 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质押
份 例 限 押 限 股份比例
比例 售和冻结数 股份比 售和冻结数
量 例 量
汕头市 253,643,04 28.55 78,730,000 31.04 8.86% 0 0 0 0
潮 0 % %
鸿基投
资
有限公
司
三、其他说明
1、公司股东潮鸿基投资本次股份质押为原股份质押的展期，不涉及新增融资安排。本次股份质押展期事项不会对上市公司生产
经营、公司治理等产生影响。
2、截至本公告披露日，潮鸿基投资质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况
，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押展期凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/94de11d6-8797-4844-b13c-df37745a575d.PDF
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2025-01-13 17:47│潮宏基（002345）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资
”）函告，获悉潮鸿基投资将其所持有的本公司部分股份办理了质押展期，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押展期基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 原质押 展期后质 质权人 质押
称 股 数 所 司 为限 为 始日 到期日 押到期日 用途
股东或第 量（股） 持股 总股 售股 补充
一 份 本 质
大股东及 比例 比例 押
其
一致行动
人
汕头市 是 3,760,000 1.48% 0.42% 否 否 2024 年 2025 年 办理解除 中国中金 融资
潮 01 月 0 01 月 0 质押登记 财富证券
鸿基投 8 7 为止 有限公司
资 日 日
有限公
司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计质押股 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比 份数量（股 所 总 情况 情况
例 ） 持股 股本比 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质押
份 例 限 押 限 股份比例
比例 售和冻结数 股份比 售和冻结数
量 例 量
汕头市 253,643,04 28.55 78,730,000 31.04 8.86% 0 0 0 0
潮 0 % %
鸿基投
资
有限公
司
三、其他说明
1、公司股东潮鸿基投资本次股份质押为原股份质押的展期，不涉及新增融资安排。本次股份质押展期事项不会对上市公司生产
经营、公司治理等产生影响。
2、截至本公告披露日，潮鸿基投资质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况
，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押展期凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/ea9b62dc-e670-4bce-9700-c08b940d1f34.PDF
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2025-01-13 16:37│潮宏基（002345）：关于公司12月份新增直营门店情况简报的公告
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根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下
简称“公司”）现将2024年12月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
序 门店名称 所在 开业时间 经营 面积 投资金额 主要商品类别
号 地区 形式 （㎡） （万元）
1 潮宏基汕头万象汇 华南 2024-12-22 直营 147.00 736.49 时尚珠宝首
饰、黄金饰品
2 潮宏基| Soufflé 华北 2024-12-01 直营 20.00 266.36 时尚珠宝首
呼和浩特万达广场 饰、黄金饰品
注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/3f9b84fc-9e04-4711-ba8b-91410c53ee41.PDF
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2024-12-20 16:27│潮宏基（002345）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于董事会换届选举的议案》，同意选举郭剑先生为公司第七届董事会独立董事。
截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，郭剑先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，
郭剑先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体详见公司2024 年 11 月 7 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到独立董事郭剑先生的通知，郭剑先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取
得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6eaf36b3-4e7b-44d4-b9d6-a7e1efa1c6c7.PDF
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2024-12-13 17:22│潮宏基（002345）：关于公司11月份新增直营门店情况简报的公告
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根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下
简称“公司”）现将2024年11月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
序 门店名称 所在 开业时间 经营 面积 投资金额 主要商品类别
号 地区 形式 （㎡） （万元）
1 CHJ济宁万象汇 华东 2024-11-02 直营 96.00 670.47 时尚珠宝首
饰、黄金饰品
注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/76024ac8-d867-4573-98ec-f79ae37c22e9.PDF
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2024-11-22 19:34│潮宏基（002345）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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潮宏基（002345）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/67ee7179-03d6-42b4-a3fd-c2609156fe9e.PDF
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2024-11-22 19:31│潮宏基（002345）：第七届董事会第一次会议决议公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式
召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 18 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人
员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议
如下：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举廖创宾先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会委员：
1、战略决策委员会委员：廖创宾、廖木枝、解浩然、郭剑、林军平，其中董事长廖创宾先生担任主任委员；
2、审计委员会委员：邹志波、郭剑、钟木添，其中独立董事邹志波先生担任主任委员；
3、薪酬委员会委员：解浩然、邹志波、廖创宾，其中独立董事解浩然先生担任主任委员；
4、提名委员会委员：郭剑、邹志波、廖创宾，其中独立董事郭剑先生担任主任委员。
5、执行委员会委员：廖创宾、林军平、蔡中华、徐俊雄、解浩然，其中董事长廖创宾先生担任执行委员会主席。
上述董事会各专门委员会任期与公司第七届董事会任期一致。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任廖创宾先生担任公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任蔡中华先生、林军平先生、徐俊雄先生担任公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任林育昊先生担任公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
林育昊先生的通讯方式如下：
办公电话：0754-88781767
传真号码：0754-88781755
电子邮箱：stock@chjchina.com
联系地址：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼 12 层
邮政编号：515073
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任陈述峰先生担任公司财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
同意聘任陈依莎女士担任公司审计部负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任江佳娜女士担任公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会任期一致。
江佳娜女士的通讯方式如下：
办公电话：0754-88781767
传真号码：0754-88781755
电子邮箱：stock@chjchina.com
联系地址：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼 12 层
邮政编号：515073
上述人员简历及相关情况详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/637ef586-9fd9-4407-9d7f-1b7cca035962.PDF
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2024-11-22 19:30│潮宏基（002345）：潮宏基2024年第一次临时股东大会法律意见书
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潮宏基（002345）：潮宏基2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/403fe43c-dbf4-43fe-8fe9-b4dbf215546f.PDF
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2024-11-22 19:30│潮宏基（002345）：第七届监事会第一次会议决议公告
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潮宏基（002345）：第七届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/0f449a8c-070f-4d47-bc44-5e2950409a83.PDF
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2024-11-15 17:22│潮宏基（002345）：关于控股股东部分股份质押展期的公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资
”）函告，获悉潮鸿基投资将其所持有的本公司部分股份办理了质押展期，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押展期基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 原质押 展期后质 质权人 质押
称 股 数 所 司 为限 为 始日 到期日 押到期日 用途
股东或第 量（股） 持股 总股 售股 补充
一 份 本 质
大股东及 比例 比例 押
其
一致行动
人
汕头市 是 16,500,00 6.51% 1.86% 否 否 2023 年 2024 年 办理解除 中信证券 融资
潮 0 11 月 1 11 月 1 质押登记 股份有限
鸿基投 4 4 为止 公司
资 日 日
有限公
司
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计质押股 占其 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 比 份数量（股 所 总 情况 情况
例 ） 持股 股本比 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质押
份 例 限 押 限 股份比例
比例 售和冻结数 股份比 售和冻结数
量 例 量
汕头市 253,643,04 28.55 78,730,000 31.04 8.86% 0 0 0 0
潮 0 % %
鸿基投
资
有限公
司
三、其他说明
1、公司股东潮鸿基投资本次股份质押为原股份质押的展期，不涉及新增融资安排。本次股份质押展期事项不会对上市公司生产
经营、公司治理等产生影响。
2、截至本公告披露日，潮鸿基投资质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况
，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押展期凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/f253a12e-90af-4630-acd7-37a9420b04bc.PDF
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2024-11-06 18:06│潮宏基（002345）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 2 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、
监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议
和表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。
经全体董
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