公司公告☆ ◇002345 潮宏基 更新日期：2025-05-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:39 │潮宏基（002345）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:39 │潮宏基（002345）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 19:38 │潮宏基（002345）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-05-16 16:57 │潮宏基（002345）：关于公司4月份新增直营门店情况简报的公告 │
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│2025-05-07 18:24 │潮宏基（002345）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-29 01:21 │潮宏基（002345）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │潮宏基（002345）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │潮宏基（002345）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:21 │潮宏基（002345）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-04-29 01:20 │潮宏基（002345）：内部控制审计报告 │
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2025-05-20 19:39│潮宏基（002345）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月20日（星期二）15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15
：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9：15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：汕头市濠江区南滨路98号潮宏基广场办公楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长廖创宾先生
6、本次会议的通知及议案的具体内容已于2025年4月29日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次会议的股东及股东委托代理人共180名，代表公司有表决权股份400,451,395股，占公司有表决权股份总数的45.0699%。
其中，出席本次股东大会的中小股东共41,530,565股，占公司有表决权股份总数的4.6742%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市竞天公诚律师事务所上海分所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共7名，代表公司有表决权股份281,920,830股，占公司有表决权股份总数的
31.7295%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共173人，代表公司有表决权股份118,530,565股，占公司有表决权股份总数的13.3403%。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2024年度报告及摘要》。
表决结果：同意400,385,295股，反对55,300股，弃权10,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9835%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,464,465股，反对55,300股，弃权10,800股。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意400,357,295股，反对55,300股，弃权38,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9765%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,436,465股，反对55,300股，弃权38,800股。
3、审议通过《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意400,357,295股，反对55,300股，弃权38,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9765%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,436,465股，反对55,300股，弃权38,800股。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》。
表决结果：同意400,376,495股，反对34,700股，弃权40,200股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9813%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,455,665股，反对34,700股，弃权40,200股。中小股东投票表决结果如下：
同意41,455,665股，反对34,700股，弃权40,200股。
5、审议通过《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意400,357,295股，反对55,300股，弃权38,800股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9765%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,436,465股，反对55,300股，弃权38,800股。
6、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》。
关联股东汕头市潮鸿基投资有限公司、廖木枝先生、廖创宾先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决，由
其他非关联股东进行表决。
表决结果：同意118,490,165股，反对56,800股，弃权40,200股，同意股份数占出席会议非关联股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的99.9182%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,433,565股，反对56,800股，弃权40,200股。
7、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》。关联股东龙慧妹女士对该议案回避表决，由其他
非关联股东进行表决。
表决结果：同意400,296,295股，反对58,300股，弃权40,200股，同意股份数占出席会议非关联股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的99.9754%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,432,065股，反对58,300股，弃权40,200股。
8、审议通过《关于2025年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。
表决结果：同意393,912,959股，反对6,496,736股，弃权41,700股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份
总数的98.3672%。其中，网络投票表决结果如下：同意111,992,129股，反对6,496,736股，弃权41,700股。
9、审议通过《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》。
表决结果：同意400,246,595股，反对164,400股，弃权40,400股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9489%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,325,765股，反对164,400股，弃权40,400股。中小股东投票表决结果如下：
同意41,325,765股，反对164,400股，弃权40,400股。
10、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意367,533,347股，反对32,885,848股，弃权32,200股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的91.7798%。其中，网络投票表决结果如下：同意85,612,517股，反对32,885,848股，弃权32,200股。中小股东投票表决结果
如下：同意8,612,517股，反对32,885,848股，弃权32,200股。
11、审议通过《关于取消监事会的议案》。
表决结果：同意400,363,595股，反对55,400股，弃权32,400股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的99.9781%。其中，网络投票表决结果如下：同意118,442,765股，反对55,400股，弃权32,400股。中小股东投票表决结果如下：
同意41,442,765股，反对55,400股，弃权32,400股。
12、逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》：
12.01、《股东会议事规则》
表决结果：同意367,553,347股，反对32,885,848股，弃权12,200股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的91.7848%。其中，网络投票表决结果如下：同意85,632,517股，反对32,885,848股，弃权12,200股。中小股东投票表决结果
如下：同意8,632,517股，反对32,885,848股，弃权12,200股。
12.02、《董事会议事规则》
表决结果：同意367,553,347股，反对32,885,848股，弃权12,200股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的91.7848%。其中，网络投票表决结果如下：同意85,632,517股，反对32,885,848股，弃权12,200股。中小股东投票表决结果
如下：同意8,632,517股，反对32,885,848股，弃权12,200股。
12.03、《独立董事制度》
表决结果：同意367,546,147股，反对32,885,848股，弃权19,400股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的91.7830%。其中，网络投票表决结果如下：同意85,625,317股，反对32,885,848股，弃权19,400股。中小股东投票表决结果
如下：同意8,625,317股，反对32,885,848股，弃权19,400股。
12.04、《关联交易公允决策制度》
表决结果：同意367,526,147股，反对32,885,848股，弃权39,400股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的91.7780%。其中，网络投票表决结果如下：同意85,605,317股，反对32,885,848股，弃权39,400股。中小股东投票表决结果
如下：同意8,605,317股，反对32,885,848股，弃权39,400股。
12.05、《重大投资及财务决策制度》
表决结果：同意367,526,147股，反对32,885,848股，弃权39,400股，同意股份数占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的91.7780%。其中，网络投票表决结果如下：同意85,605,317股，反对32,885,848股，弃权39,400股。中小股东投票表决结果
如下：同意8,605,317股，反对32,885,848股，弃权39,400股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市竞天公诚律师事务所上海分所徐征律师、李倩律师见证，并出具了《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于
广东潮宏基实业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东潮宏基实业股份有限公司2024年度股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于广东潮宏基实业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/12b90cfc-e170-4285-9867-46c8d53d6c92.PDF
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2025-05-20 19:39│潮宏基（002345）：2024年年度股东大会法律意见书
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潮宏基（002345）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d5f2a84f-94f1-48a4-9fb7-4a7a2076ee17.PDF
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2025-05-20 19:38│潮宏基（002345）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002345，证券简称：潮宏基）连续3个交易日（2025年5月
16日、2025年5月19日、2025年5月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核查，现对有关核实情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司目前正筹划在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）发行H股上市事项，相关细节和方案尚未确定，具体
如下：
为进一步推进公司的全球化战略布局，提升国际品牌形象，加强与境外资本市场对接，公司目前正筹划在香港联交所发行H股上
市事项（以下简称“本次H股上市”），公司正在与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定，本次
H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等法律法规的要求，待具体方案确定后，
本次H股上市工作尚需提交公司董事会和股东会审议，并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所等监管机构审核。本次H股上市
能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。
除上述公司正在筹划的本次H股上市事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露或处于筹划阶
段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述公司正在筹划的在香港联交所上市事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信
息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、本次H股上市尚在筹划阶段，后续实施存在重大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据该事项的后续实际进展情况
及时履行审议及信息披露义务，切实保障公司及全体股东的利益。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/c1c9e7fb-c1d3-4855-b2d8-41bf6cf28f1b.PDF
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2025-05-16 16:57│潮宏基（002345）：关于公司4月份新增直营门店情况简报的公告
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根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下
简称“公司”）现将2025年4月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
序 门店名称 所在 开业时间 经营 面积 投资金额 主要商品类别
号 地区 形式 （㎡） （万元）
1 潮宏基| Soufflé 华东 2025-04-03 直营 44.00 265.20 时尚珠宝首
宁波银泰天一 饰、黄金饰品
注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b922fc67-d9a5-461c-a254-27a10bc1db00.PDF
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2025-05-07 18:24│潮宏基（002345）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《广东潮宏基实业股份有限公司关于召开2024 年度股东大会的通知》（
公告编号：2025-020）。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会
并行使表决权，现将本次股东大会相关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 20 日 9：15—9：25，9：30—11：30
和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9：15-15：00 期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授
权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼公司会议室
二、会议审议事项：
1、本次股东大会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度报告及摘要》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《2024 年度财务决算报告》 √
6.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合 √
业务的议案》
9.00 《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提供担保及子公司之间 √
相互提供担保的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
11.00 《关于取消监事会的议案》 √
12.00 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 √ 作为投票
对象的子议
案数：（5）
12.01 股东会议事规则 √
12.02 董事会议事规则 √
12.03 独立董事制度 √
12.04 关联交易公允决策制度 √
12.05 重大投资及财务决策制度 √
2、上述提案已于 2025 年 4 月 27 日分别经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见
2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案 9 至 12 为特别决议内容，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、上述提案 6 涉及的关联股东应回避表决。
5、上述提案 4、9 至 12 提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指
除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 16 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30。
2、登记地点：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼公司董秘办。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效
身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章
）、证券账户卡办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（4）股东可以信函或传真方式登记（须在 2025 年 5 月 16 日下午 15:30 点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行
登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
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