公司公告☆ ◇002346 柘中股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 17:36 │柘中股份（002346）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2025-09-01 16:42 │柘中股份（002346）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-08-26 17:36 │柘中股份（002346）：关于公司第一期员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-08-25 20:48 │柘中股份（002346）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:48 │柘中股份（002346）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:47 │柘中股份（002346）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:47 │柘中股份（002346）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 20:46 │柘中股份（002346）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-04 17:54 │柘中股份（002346）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-04 17:54 │柘中股份（002346）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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2025-09-02 17:36│柘中股份（002346）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购
公司发行的 A股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,30
0 万股；回购股份总金额不低于人民币 30,000万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购数
量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。
2025年 5月 20 日，公司召开了 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。权益分派实施后，
公司根据相关规定，自 2025 年 6月 13日起将回购股份价格上限由 11.50元/股调整为 11.03元/股。
2025 年 8月 25 日，回购专用证券账户通过非交易过户方式过出 100,110股公司股份至公司第一期员工持股计划账户，用于实
施员工持股计划。过户完成后，公司回购专用证券账户剩余回购股份 2,000万股，具体内容详见公司披露的《关于第一期员工持股计
划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-39）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 22,100,110股，占公司总股本比例 5%，
最高成交价 11.5元/股，最低成交价 9.44元/股，累计成交金额为 241,477,274.84元（不含交易费用）。
本次回购股份的资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金，股份回购实施的交易价格未超过回购方案中拟定的价格上限，股
份回购的实施符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关政策规定
，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号—回购股份》的相关规定。1. 公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/f835ef15-22ef-422c-9ac9-1520f825cfc0.PDF
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2025-09-01 16:42│柘中股份（002346）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期于近日届满。鉴于新一届董事会换届工作仍在筹备
中，为保证相关工作的连续性，公司董事会换届选举工作需适当延期，董事会及各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延。同时
，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律
法规、规范性文件的要求，公司正在积极筹备换届选举与配套管理制度修订及监事会改革等工作。因此项工作仍在筹备中，公司现任
监事会任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及各专门委员会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员将依照法律、行政法规和
《公司章程》的相关规定，继续履行职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快
完成董事会、监事会的换届选举，并履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/762a7f8c-dda9-4b0e-8208-a33b8008c2a0.PDF
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2025-08-26 17:36│柘中股份（002346）：关于公司第一期员工持股计划非交易过户完成的公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 18日召开了第五届董事会第二十次会议，并于 2025年 8月 4
日召开了公司 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于〈上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
一期员工持股计划有关事项的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》的相关规定，上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）标的股票的非交易过户已完成
，现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司 A 股普通股股票。具体回购情况如下：
1．公司于 2021年 8月 27日召开 2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案》的议案。截至 2022年 8
月 31日，公司发布《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份 5,750,060股，成交总金额为 10,000.76万元（含交易费用1.70万元）。
2．公司于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构
股票回购专项贷款的议案》。公司于2025年 8月 2日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》，公司通过回购专用
证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 22,100,110股，累计成交金额为 241,477,274.84元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让股份数量为5,850,170股，占公司目前总股本的 1.32%，该部分股
票均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划股票非交易过户情况
（一）本员工持股计划证券专用账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司第一期员工持股计划证券专用账户，证券账
户名称为“上海柘中集团股份有限公司—第一期员工持股计划”，证券账户号码为“0899491456”。
（二）本员工持股计划份额认购情况
根据《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划草案”）的规定，本员工持股计
划拟筹集的资金总额上限为7,312.7125万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00元，本员工持股计划的份额上限为 7,312.71
25万份。本员工持股计划的持有人包括公司（含子公司）的监事、核心骨干和基层员工，不包括单独和合计持股超过 5%以上的股东
、实际控制人及其配偶、父母、子女。持有人总人数不超过 100人。
本员工持股计划实际授予人数为 100人，实际认购份额为 73,127,125份，认购资金总额 73,127,125元。截至本公告披露日，本
员工持股计划的认购资金已实缴到位。根据中汇会计师事务所出具的《员工持股计划认购资金到位情况验资报告》（中汇会验[2025]
10546号），截至 2025年 8月 19日，公司实收本员工持股计划的员工认购资金 73,127,125元（大写：柒仟叁佰壹拾贰万柒仟壹佰贰
拾伍元整）。
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资
、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。本员工持股计划实际认购份额未
超过股东大会审议通过的拟认购份额上限，资金来源与股东大会审议通过的内容一致。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
截至本公告披露日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的 5,850,170 股公司股票已于 2025年 8月 25日通过非交易过户方式过户至“上海柘中集团股份有限公司—第一期员工持
股计划”专用证券账户，过户股份数量占当前公司总股本的 1.32%，过户价格为 12.50元/股。
根据本员工持股计划草案的相关规定，本员工持股计划的存续期为 60 个月，解锁时点分别为公司公告最后一笔标的股票过户至
本员工持股计划名下之日起满12 个月、24 个月、36 个月。本员工持股计划的考核年度为 2025 年—2027 年三个会计年度，每个会
计年度考核一次，根据各考核年度的考核结果，持有人所获授的权益份额分三个批次解锁，各批次解锁比例分别为 60%、20%、20%。
三、本员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明
本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不构成《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动关系，具体如下：
（一）公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划。本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或
存在一致行动安排。
（二）公司全体监事参与本员工持股计划，在公司监事会审议本员工持股计划相关提案时，上述人员均已回避表决。除上述情况
外，本员工持股计划与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本员工持股计划未与公司董事、监事及高级管理人员签
署一致行动协议或存在一致行动安排。
（三）本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动安排。持有人会议为本员工持股计划的内部最高管理权力机
构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工持股计划的日常管理，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有
人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计
处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/db874cfe-62ca-4d1a-b0b4-158d524f6753.PDF
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2025-08-25 20:48│柘中股份（002346）：2025年半年度报告
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柘中股份（002346）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3a45dc1d-f7b3-4da5-ac65-ef59e30fc895.PDF
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2025-08-25 20:48│柘中股份（002346）：2025年半年度报告摘要
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柘中股份（002346）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e6492274-8faa-46ac-8ffc-e29301c91c1c.PDF
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2025-08-25 20:47│柘中股份（002346）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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柘中股份（002346）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8dd31937-f251-45d1-96a5-1531bbe93efd.PDF
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2025-08-25 20:47│柘中股份（002346）：2025年半年度财务报告
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柘中股份（002346）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8e1748a3-ea9a-4dd8-9260-c5121299fd74.PDF
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2025-08-25 20:46│柘中股份（002346）：半年报董事会决议公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2025年 8月 15日以当面传达和通讯方式通知
全体董事，本次会议于 2025年 8月 25日 15:00在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公
司应到董事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了
以下议案：
一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及摘要的议案》；
经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够
真实、准确、完整地反映公司 2025年半年度的财务状况和经营成果，董事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》及摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。二、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃
权；0 票回避，审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
经审核，董事会认为公司编制的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实体现了公司报告期内
关联方往来情况。公司与控股股东及其他关联方资金往来遵守相关规定要求，不存在资金占用，也不存在以前年度发生并延续到2025
年 6月 30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/bf09b13a-00f3-4708-8a79-7f9087b982e3.PDF
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2025-08-04 17:54│柘中股份（002346）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）14:00。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 4 日的交易时间，即 9:15~9:25，9
:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15，结束
时间为 2025 年 8 月 4 日下午 3:00。
2. 股权登记日：2025 年 7 月 30 日（星期三）
3. 会议召开地点：上海市奉贤区苍工路368号
4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5. 会议召集人：公司董事会
6. 主持人：董事长蒋陆峰先生
公司董事、监事、高管和公司聘请的律师列席了本次会议，本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 116 人，代表股份 253,352,451 股，占上市公司总股份的 57.3747％。
其中：
1. 现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 247,535,151 股，占上市公司总股份的 56.0573％。
2. 网络投票情况
通过网络投票方式参加会议的股东 114 人，代表股份 5,817,300 股，占上市公司总股份的 1.3174％。
3. 中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者共 114 人，代表股份 5,817,300 股，占上市公司总股份的 1.3174％。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：
1. 表决通过《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要；
总表决情况：
同意 253,154,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9219％；反对 188,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0743％；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％
。
中小股东总表决情况：
同意 5,619,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5981％；反对 188,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.2352％；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1667％。
2. 表决通过《上海柘中集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》；总表决情况：
同意 253,154,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9218％；反对 188,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0744％；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％
。
中小股东总表决情况：
同意 5,619,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5946％；反对 188,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.2386％；弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1667％。
3. 表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。
总表决情况：
同意 253,091,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8972％；反对 188,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0743％；弃权 72,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0285％。
中小股东总表决情况：
同意5,556,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5220％；反对188,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.2352％；弃权72,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.2428％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所王伟建律师、季彦杉律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，
出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1. 公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海柘中集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/8bf50519-31dc-4195-9c04-3a8400dc258a.PDF
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2025-08-04 17:54│柘中股份（002346）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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致：上海柘中集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟建律师、
季彦杉律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有
关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》（以下简称
“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见
如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1. 本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司第五届董事会第二十次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2025
年 7 月 19 日分别在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，
公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容
。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会于 2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:00 在上海市奉贤区苍工路 368 号召开，会议由董事长蒋陆峰先生主持
。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。会议召开
的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师
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