公司公告☆ ◇002346 柘中股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:02 │柘中股份（002346）：柘中股份投资者关系管理信息20260514 │
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│2026-05-11 18:32 │柘中股份（002346）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-29 17:08 │柘中股份（002346）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:05 │柘中股份（002346）：关于借款展期暨关联交易的公告 │
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│2026-04-28 23:05 │柘中股份（002346）：关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │柘中股份（002346）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:58 │柘中股份（002346）：2025年度内部控制的自我评价报告 │
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│2026-04-28 22:58 │柘中股份（002346）：2026年度董事薪酬方案 │
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│2026-04-28 22:58 │柘中股份（002346）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 22:58 │柘中股份（002346）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2026-05-14 19:02│柘中股份（002346）：柘中股份投资者关系管理信息20260514
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柘中股份（002346）：柘中股份投资者关系管理信息20260514。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a5299c46-f1c3-4bed-ad4b-deb47d3d242f.PDF
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2026-05-11 18:32│柘中股份（002346）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
2025年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定
于 2026年 5月 14日（星期四）15:00 ~17:00在全景网举行 2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行
，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理蒋陆峰先生，独立董事孙衍忠先生，副总经理、财务总监张博华先生，副总经理、董
事会秘书李立传先生（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年5月 14日 15:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/ ，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明
会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1ed6cbf1-886d-431a-9bea-b033d6e8c859.PDF
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2026-04-29 17:08│柘中股份（002346）：2026年一季度报告
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柘中股份（002346）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ea5cd912-4d4b-4eb1-bc41-675f788cf4ff.pdf
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2026-04-28 23:05│柘中股份（002346）：关于借款展期暨关联交易的公告
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一、借款概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于借款展期暨
关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公
司提供的3亿元借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。上述借款额度在有
效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。
本次借款事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事回避了对该项议案的表决。董事会会议召开
前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。
本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》6.3.10条之规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按
照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，申请豁免提交股东会审议。
二、关联方基本情况
1. 关联方名称：上海康峰投资管理有限公司
2. 注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室
3. 统一社会信用代码：91310120746525399K
4. 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
5. 注册资本：8,000万元人民币
6. 成立时间：2003年1月21日
7. 法定代表人：陆仁军
8. 经营范围：一般项目：投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专用设备销售；机械设备销售；建筑装
饰材料销售；五金
产品批发；家用电器销售；金属材料销售；电子产品销售；仪器仪表销
售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅
助设备零售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
9. 主要股东及实际控制人：蒋陆峰持股比例60%，陆嵩（LU SONG）持股比例40%，实际控制人为陆仁军、蒋陆峰父子。
10. 存在的关联关系：康峰投资持有公司188,047,510股股份，占公司总股
本的42.59%，为公司控股股东。
11. 康峰投资不是失信被执行人。
12. 康峰投资最近三年主要为控股平台公司，同时参与股权投资业务。
三、关联交易的内容
康峰投资向公司提供的借款展期至2027年4月30日，借款总额度人民币3亿元，公司可提前还款并在借款额度内滚动借取资金，借
款年化利率2.5%，双方根据实际借款天数计算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期，新增借款（含滚动借款）自康峰投资汇至
公司指定银行账户之日起计息。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
康峰投资为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的财务资助借款利率低于贷款市场报价利率，公司不额外支付对
价，无需公司提供担保。本次关联交易符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立经营构成不利影响。
五、公司与关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至前一交易日，康峰投资向公司提供借款额度3亿元，待偿借款本金1.5亿元；上海凯尔乐通用电器有限公司向公司提供借款额
度3亿元，待偿借款本金1.1亿元。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会经全体独立董事过半数同意。
七、备查文件
1. 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议；
2. 第六届董事会第二次会议决议；
3. 公司与康峰投资签订的《借款展期协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53343f54-b3a6-4d07-a8fc-aa6428f8f902.PDF
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2026-04-28 23:05│柘中股份（002346）：关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子
公司及下属公司提供担保的议案》，根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关
事项公告如下：
一、申请银行授信及担保情况
鉴于业务发展的需要，公司及下属公司向银行申请合计不超过11亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金借款、项
目资金借款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限为自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。公司将
对上述授信提供连带责任担保，公司对全资子公司及下属公司预计担保总额度不超过人民币11亿元。
二、本次担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至前一交 担 保 额 担保额度占上 是否属于
持股比 最近一期 易日担保余 度 上 限 市公司最近一 与股东的
例 资产负债率 额（万元） （万元） 期净资产比例 关联担保
公司 上海柘中电气 100% 34.58% 10,099.70 100,000 127.45% 否
有限公司
上海柘中电 上海天捷建设 100% 41.06% 347.85 10,000 94.69% 否
气有限公司 工程有限公司
注：上述累计担保额度上限可根据实际经营情况在公司全资子公司及下属公司之间进行调整，但提供综合授信担保总金额不超过
11亿元。
三、被担保人的基本情况
（一）全资子公司：上海柘中电气有限公司
1. 名 称：上海柘中电气有限公司
2. 统一社会信用代码：91310120630930202A
3. 成立日期：1998年7月2日
4. 注册地点：上海市奉贤区苍工路368号1幢
5. 法定代表人：蒋陆峰
6. 注册资本：人民币36,400万元
7. 经营范围：电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产和销售
。物资贸易、输变电产品和制冷设备、电器的技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
8. 上海柘中电气有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
9. 被担保人最近两年主要财务数据如下：
单位：人民币元
2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度
资产总计 负债总计 银行贷款总计 流动负债总计
1,216,585,675.70 518,952,638.28 30,000,000.00 518,952,638.28
净资产 营业收入 利润总额 净利润
697,633,037.42 924,036,951.34 182,967,780.41 146,579,703.09
2025 年 12 月 31 日 / 2025 年度
资产总计 负债总计 银行贷款总计 流动负债总计
1,199,367,146.32 414,742,244.14 1,000,000.00 414,742,244.14
净资产 营业收入 利润总额 净利润
784,624,902.18 828,572,230.02 108,329,923.10 94,707,948.45
（二）全资下属公司：上海天捷建设工程有限公司
1. 名 称：上海天捷建设工程有限公司
2. 统一社会信用代码：9131012077578316X8
3. 成立日期：2005年5月30日
4. 注册地点：上海市奉贤区现代农业园区广丰路666号
5. 法定代表人：徐磊
6. 注册资本：人民币8,400万元
7. 经营范围：许可项目：各类工程建设活动、建筑劳务分包、施工专业作业、建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广、五金产品批发、电子元器件零售、建筑材料销售、机械设备销售、国内贸易代理。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8. 上海天捷建设工程有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
9. 被担保人最近两年的主要财务数据
单位：人民币元
2024 年 12 月 31 日 / 2024 年度
资产总计 负债总计 银行贷款总计 流动负债总计
204,315,602.27 35,271,051.32 0 35,271,051.32
净资产 营业收入 利润总额 净利润
169,044,550.95 30,419,128.31 1,705,317.46 1,163,446.61
2025 年 12 月 31 日 / 2025 年度
资产总计 负债总计 银行贷款总计 流动负债总计
217,564,482.74 43,357,335.84 0 43,357,335.84
净资产 营业收入 利润总额 净利润
174,207,146.90 77,716,532.53 6,147,236.35 4,142,144.72
四、担保的主要内容
1. 担保方式及金额：最高额保证担保，上述公司对全资子公司及下属公司担保总额度为不超过人民币11亿元；
2. 主债权及其履行期限：担保的主债权为主合同项下的全部主债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款
、贴现款和/或各类贸易融资款（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融
资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等），和/或者债权人因已开立
银行承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证）而对债务人享有的债权（包括或有债权），以及债权人因其他银行授信业务而对
债务人享有的债权（包括或有债权）。公司担保保证范围包括主债权及由此产生的利息、违约金、赔偿金、手续费及其他为签订或履
行本合同而发生的费用，以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及债务人根据主合同需补足的保证金。
任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容由债权人和债务人双方在主合同（包括主合同下额度使用申请
书和/或债权人和债务人双方签署的其他名称的文件）中具体约定。
3. 保证期间：为子公司及下属公司在保证合同签订之日起三年内签订的全部主合同提供最高保证担保；保证期间根据主合同约
定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算，每一笔主债务项下
的保证期间为：自各笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
4. 公司将根据上海柘中电气有限公司、上海天捷建设工程有限公司授信业务合同情况与相关银行签订担保合同，但与各家银行
签订的担保合同的总额不超过担保额度。公司授权董事长依据银行授信及担保情况，在担保总额度内决定具体的担保方案并签署相关
文件。
五、董事会意见
公司本次为全资子公司和下属公司向银行申请综合授信额度提供担保系为满足全资子公司及下属公司生产经营需要。上海柘中电
气有限公司系公司全资子公司，上海天捷建设工程有限公司系上海柘中电气有限公司全资子公司，被担保公司经营情况、财务状况良
好，具备充足的偿还债务能力，本次担保的风险在公司可控范围内，不涉及反担保情况。董事会认为本次担保有利于公司子公司及下
属公司业务开展，不会损害公司及股东利益，全体董事一致同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保及逾期担保的情况
公司及控股子公司审批的担保额度为11亿元，截至前一交易日实际担保余额总计10,447.55万元，占上市公司2025年度经审计净
资产的比例3.62%，均为公司合并报表内公司间担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保之情形，不存在逾期担保
，不存在涉及诉讼的担保，亦未因担保被判决败诉而承担损失。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c79f132e-911f-4ede-980d-674920730f81.PDF
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2026-04-28 22:58│柘中股份（002346）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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柘中股份（002346）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7426f07-816e-4057-a81a-d1bbdf56a082.PDF
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2026-04-28 22:58│柘中股份（002346）：2025年度内部控制的自我评价报告
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上海柘中集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称“公司”）内部控制制度和
评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。
一、 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实
施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会
及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信
息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有
局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内
部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果
推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、 内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不
存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。
三、 内部控制评价工作情况
(一) 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为上海柘中集团股
份有限公司、上海柘中电气有限公司、
上海柘中投资有限公司、上海天捷建设工程有限公司、上海万郜数据科技有限公司、上海达甄资产管理中心（有限合伙）、上海
柘中建设有限公司。本次纳入评价范围的业务和事项包括：经营、资金、人事、财务等方面，通过严谨的制度安排履行必要
的监管，评价范围覆盖了公司及下属子公司的核心业务流程和主要的专业模块。依
据全年风险评估结果重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、人力资源、资金、采购、生产、仓储、销售、投资筹资、财务
管理、合同管理、内外部信息沟通、内
部监督。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要
方面，不存在重大遗漏。
(二) 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》
《公司法》《证券法》等相关法律法规，并结合企业内部控制评价制度和评价办法组
织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要
求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部
控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标
准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平（营业收入的 0.5%）；
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平（营业收入的 0.5%），但高于一般性水
平（营业收入的 0.1%）；一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平（营业收入的 0.1
％）。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却
未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交
易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不
能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 直接财产损失
缺陷等级 直接财产损失
重大缺陷
重要缺陷
一般缺陷
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