公司公告☆ ◇002346 柘中股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 21:01 │柘中股份（002346）：关于终止回购公司股份暨回购实施结果的公告 │
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│2025-11-27 21:01 │柘中股份（002346）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-11-18 20:47 │柘中股份（002346）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-18 20:47 │柘中股份（002346）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-18 20:47 │柘中股份（002346）：募集资金管理办法草案（2025年11月修订） │
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│2025-11-18 20:47 │柘中股份（002346）：关于修订《公司章程》及部分内控制度并调整组织架构的公告 │
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│2025-11-18 20:46 │柘中股份（002346）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-18 20:45 │柘中股份（002346）：第五届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-18 20:45 │柘中股份（002346）：关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告 │
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│2025-11-18 20:44 │柘中股份（002346）：柘中股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-11-27 21:01│柘中股份（002346）：关于终止回购公司股份暨回购实施结果的公告
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柘中股份（002346）：关于终止回购公司股份暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e999aca9-d0ad-43e3-b634-14a886b5103e.PDF
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2025-11-27 21:01│柘中股份（002346）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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柘中股份（002346）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6f65d389-e601-47c1-8616-38e721203a6a.PDF
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2025-11-18 20:47│柘中股份（002346）：关于续聘会计师事务所的公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 18日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事
务所”）为公司 2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
中汇会计师事务所首席合伙人为高峰，注册地址为杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室。
截至 2024年 12月 31日，中汇会计师事务所合伙人 116人，注册会计师 694人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 289人。
中汇会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额 101,434 万元，其中审计业务收入 89,948万元，证券业务收入 45,625万元。2
024年度上市公司审计客户 205家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收
费总额 16,963万元，本公司同行业上市公司审计客户 21家。
2. 投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3. 诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 7次和纪律处分 1
次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施10次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1. 基本信息
开始为本公 近三年签署及复
注册会计师 开始从事上市 开始在本所执
项目 姓名 司提供审计 核过上市公司审
执业时间 公司审计时间 业时间
服务时间 计报告家数
项目合伙人 纪贇 2006年 2月 2001年 2024年 4月 2025年 5家签字注册会计师 蔡旭阳 2018年 6月 2016年 2024年 3月 2024年
1家质量控制复核人 朱敏 1995年 6月 1993年 2011年 11月 2024年 超过 10 家
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与中汇会计师事务所协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等方面认真审查，认为中汇会计
师事务所具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，同
意续聘中汇会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 11月 18 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会
计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会对议案审议和表决情况
2025年 11月 18日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师
事务所为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需经公司股东大会审议批准，并自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．第五届董事会第二十三次会议决议；
2．第五届监事会第十五次会议决议；
3．第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4．中汇会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/62d08b88-311b-4ae7-9ccf-af9a2ac7e37e.PDF
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2025-11-18 20:47│柘中股份（002346）：关于董事会换届选举的公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于近期届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司于 2025年 11月 18日召开公司第五届董事会第二十三次会议
，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况
公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会拟由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3名。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大
会审议通过之日起计算。
经董事候选人的同意，公司董事会同意提名蒋陆峰先生、马家洁先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名
顾峰先生、孙衍忠先生、吴颖昊先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格
证书，其中吴颖昊先生为会计专业人士。
公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发
现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《
公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
二、其他说明事项
1. 上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事总计将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事
兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。
2. 上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事
备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声
明与承诺》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 本次董事会换届选举事项需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立
董事候选人进行逐项表决。
4. 为确保公司的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。公司对第
五届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b072b8cb-1695-4509-a124-aeea17caebad.PDF
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2025-11-18 20:47│柘中股份（002346）：募集资金管理办法草案（2025年11月修订）
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柘中股份（002346）：募集资金管理办法草案（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/6fb18776-fdac-40c0-9eab-37d84332eaa2.PDF
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2025-11-18 20:47│柘中股份（002346）：关于修订《公司章程》及部分内控制度并调整组织架构的公告
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柘中股份（002346）：关于修订《公司章程》及部分内控制度并调整组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d52c20b0-2105-44be-97d0-74b01b3e8b4e.PDF
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2025-11-18 20:46│柘中股份（002346）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025年 11月 7日以当面传达和通讯方式通知
全体董事，本次会议于 2025年 11月 18日 15:00在公司 206会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公
司应到董事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了
以下议案：
一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》
；
1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，议案获得通过；
董事会同意对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权管理层及其授权代表在股东大会审议通过后，依据相关规定办理
工商备案等相关事项。
1.02《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，议案获得通过；
1.03《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，议案获得通过；
董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。
1.04《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，议案获得通过；
1.05《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，议案获得通过；
1.06《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规范性文件的规定
，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》进行修订。公司拟依
照新修订的《公司章程》同步调整组织架构，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，自公司第六届董事会选
举完成后不再设置监事会和监事，《上海柘中集团股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》及其他制度中涉及“股
东大会”的表述修改为“股东会”，公司董事会人数由 6名调整为 5名，其中独立董事 3名。具体内容详见公司披露的《关于修订《
公司章程》及部分内控制度并调整组织架构的公告》（公告编号：2025-48），修订后 的 《 公 司 章 程 》 及 部 分 内 控 内
控 制 度 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并以特别决议方式通过，即须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上同意方可通过。
二、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》；
公司拟对全资子公司及下属公司向银行申请的综合授信额度提供连带责任担保，上述授信额度公司全资子公司及下属公司均可使
用。公司对全资子公司及下属公司担保的合计最高债权额为不超过人民币 58,000 万元，公司本次为全资子公司和下属公司向银行申
请综合授信额度提供担保系为满足全资子公司及下属公司生产经营需要。上海柘中电气有限公司系公司全资子公司，上海天捷建设工
程有限公司系上海柘中电气有限公司全资子公司，被担保公司经营情况、财务状况良好，具备充足的偿还债务能力，本次担保的风险
在公司可控范围内，不涉及反担保情况。具体内容详见公司披露的《关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告》（公告编号 202
5-49）。
三、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司董事会审核了参与选聘的会计师事务所历史审计案例、投资者保护能力以及诚信记录，了解了签字会计师、项目合伙人、质
量控制复核人过往履历，从参与选聘会计师事务所的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性
等多方面对候选的会计师事务所进行了客观评选，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）满足担任公司审计机构的任职条件，具有
相应的审计资质、专业知识和履职能力，同意公司续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-50）。
本议案业经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
四、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第五届董事会任期已于近期届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经公司董事会提名委员
会审议通过，公司董事会同意提名蒋陆峰先生、马家洁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-51）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第五届董事会任期已于近期届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行换届选举。经公司董事会提名委员
会审议通过，公司董事会同意提名顾峰先生、孙衍忠先生、吴颖昊先生为第六届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司披露的《
关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-51）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议于 2025年 12月 5日召开公司 2025年第二次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。具体
内容详公司披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-52）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b77f0549-9145-4cfc-8680-565622c1a702.PDF
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2025-11-18 20:45│柘中股份（002346）：第五届监事会第十五次会议决议公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年11月7日以电话方式通知全体监事，本次
会议于本次会议于2025年11月18日16:00在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次
会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》
；
1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，议案获得通过；
监事会同意对《公司章程》进行修订；
1.02《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，议案获得通过；
1.03《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，议案获得通过；
监事会同意对《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。
1.04《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，议案获得通过；
1.05《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，议案获得通过；
1.06《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避，议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规范性文件的规定
，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》进行修订。公司拟依
照新修订的《公司章程》同步调整组织架构，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，自公司第六届董事会选
举完成后不再设置监事会和监事，《上海柘中集团股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》及其他制度中涉及“股
东大会”的表述修改为“股东会”，公司董事会人数由 6名调整为 5名，其中独立董事 3名。具体内容详见公司披露的《关于修订《
公司章程》及部分内控制度并调整组织架构的公告》（公告编号：2025-48）
本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并以特别决议方式通过，即须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上同意方可通过。
二、 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司监事会审核了参与选聘的会计师事务所历史审计案例、投资者保护能力以及诚信记录，了解了签字会计师、项目合伙人、质
量控制复核人过往履历，从参与选聘会计师事务所的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性
等多方面对候选的会计师事务所进行了客观评选，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）满足担任公司审计机构的任职条件，具有
相应的审计资质、专业知识和履职能力，同意公司续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-50）。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/804034fd-ff8e-4758-aac6-c81afcec48f4.PDF
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2025-11-18 20:45│柘中股份（002346）：关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告
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柘中股份（002346）：关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/7fd799b7-3618-438f-9330-632cba708b13.PDF
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2025-11-18 20:44│柘中股份（002346）：柘中股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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柘中股份（002346）：柘中股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/43242989-2904-4f7e-969d-2a62bd5a6658.PDF
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2025-11-18 20:44│柘中股份（002346）：董事会议事规则草案（2025年11月修订）
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柘中股份（002346）：董事会议事规则草案（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/a2340acc-ba1b-4b6e-9264-730d493e5be4.PDF
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2025-11-18 20:44│柘中股份（002346）：股东会议事规则草案（2025年11月修订）
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柘中股份（002346）：股东会议事规则草案（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/14275772-5f41-4c41-8429-7263f177cf80.PDF
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2025-11-18 20:43│柘中股份（002346）：公司章程草案（2025年11月修订）
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柘中股份（002346）：公司章程草案（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
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