公司公告☆ ◇002346 柘中股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 19:36│柘中股份（002346）：关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，具体内容详
见公司 2024 年 11 月 13 日披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 11 月 8 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持
股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本持股比例
1 上海康峰投资管理有限公司 188,046,710 42.59%
2 陆仁军 59,487,641 13.47%
3 顾瑞兴 18,350,000 4.16%
4 何耀忠 17,775,800 4.03%
5 上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户 5,750,060 1.30%
6 许国园 4,640,000 1.05%
7 马瑜骅 4,527,310 1.03%
8 香港中央结算有限公司 3,746,831 0.85%
9 李欣立 3,270,000 0.74%
10 管金强 3,250,000 0.74%
11 仰欢贤 3,195,000 0.72%
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
股份总数比例
1 上海康峰投资管理有限公司 188,046,710 47.80%
2 顾瑞兴 18,350,000 4.66%
3 何耀忠 17,775,800 4.52%
4 陆仁军 14,871,911 3.78%
5 上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户 5,750,060 1.46%
6 许国园 4,640,000 1.18%
7 香港中央结算有限公司 3,746,831 0.95%
8 李欣立 3,270,000 0.83%
9 管金强 3,250,000 0.83%
10 仰欢贤 3,195,000 0.81%
11 谢亚明 3,110,000 0.79%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/9851a9fe-17b2-4502-8aea-507253a70019.PDF
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2024-11-12 20:50│柘中股份（002346）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告
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柘中股份（002346）：关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/fca4921e-bb1e-41f8-8d3d-1f6ed60e9e5e.PDF
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2024-11-12 20:50│柘中股份（002346）：第五届监事会第十次会议决议公告
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柘中股份（002346）：第五届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/9acf5b06-732f-443e-b377-1b703d8a4d73.PDF
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2024-11-12 20:49│柘中股份（002346）：2024年第一次临时股东大会通知
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第
一次临时股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）会议时间：
1. 现场会议时间：2024年11月28日（星期四）下午14:00点。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 11 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2024
年 11 月 28 日下午 3:00。
（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五）
（七）出席对象：
1. 截止2024年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会
议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书格式附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：上海市奉贤区苍工路 368 号会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》 √
上述议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容详见同日刊登于《中国证券报
》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，
单独计票结果应当及时公开披露。本次会议审议的第1、2项议案，将对中小投资者的表决单独计票并披露，其中第2项议案需经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记方法
（一） 登记时间：2024年11月25日（星期一）上午9:00~11:00；下午
14:00~16:00。
（二） 登记地点：上海市奉贤区苍工路368号（董事会办公室）
（三） 登记方法：
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2. 个人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和
出席人身份证。
3. 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公
司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4. 股东可采用现场、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
5. 本次股东大会不接受会议当天现场登记。
6. 会务联系方式：
联系地址：上海市奉贤区苍工路368号 邮政编码：201424
联 系 人：李立传 杨翼飞
联系电话：021-57403737 021-67103042
联系传真：021-67101395
电子邮箱：lilizhuan@zhezhong.com
7. 本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
1. 第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/b1dc88a7-091d-479a-9ffc-25f9e7bb6130.PDF
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2024-11-12 20:47│柘中股份（002346）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1. 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”或“中汇会计师事务所”）。
2. 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）。
3. 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：
鉴于立信已连续多年为上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观
性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘
任中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4. 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》财会〔2023〕4 号等有关规定。公司
审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议决议审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
中汇会计师事务所首席合伙人为余强，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。
截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 103 人，注册会计师 701人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 282 人。
中汇会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 108,764 万元，其中审计业务收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元
。2023 年度上市公司审计客户 180家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审
计收费总额 15,494 万元，本公司同行业上市公司审计客户 17 家。
2. 投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3. 诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 4 次和纪律处分
0 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次和自律监管措施7 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
开始为本公 近三年签署及复
注册会计师 开始从事上市 开始在本所
项目 姓名 司提供审计 核过上市公司审
执业时间 公司审计时间 执业时间
服务时间 计报告家数
2022 年 1
项目合伙人朱杰 2017 年 3 月 2010 年 2024 年 2 家
月
2024 年 3
签字注册会计师蔡旭阳 2018 年 6 月 2016 年 2024 年 0 家
月
2011 年 11
质量控制复核人朱敏 1995 年 6 月 1993 年 2024 年 15 家
月
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与中汇会计师事务所协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构立信会计师事务所已提供审计服务 14 年，对公司 2023年度财务报告和内部控制评价报告出具标准无保留意
见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审
计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司拟聘任中汇会计师事务所为公司 202
4 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确
认无异议。公司将配合前后任会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》
和其他有关要求，做好沟通工作。本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会意见
公司于 2024 年 11 月 11 日召开的第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。审计委
员会对中汇会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性等方面认真审查，认为中汇会计师事务所具备为公司服
务的资质要求，能够胜任审计工作，认为本次变更会计师事务所理由是恰当的，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等有关规定，同意聘请中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2. 董事会表决情况
2024 年 11 月 11 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事
务所为公司 2024 年度审计机构。
3. 监事会表决情况
2024 年 11 月 11 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务
所为公司 2024 年度审计机构。
4. 生效条件
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1. 公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
2. 公司第五届董事会第十六次会议决议；
3. 公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/1ff87fc4-8da0-44b7-8036-d4a9b4325e17.PDF
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2024-11-12 20:46│柘中股份（002346）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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柘中股份（002346）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/03453298-d4dc-48df-82c6-a4628fae1cff.PDF
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2024-10-28 00:00│柘中股份（002346）：2024年三季度报告
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柘中股份（002346）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/c7d9829d-1b7b-480c-addc-ce5097f454c1.PDF
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2024-10-11 00:00│柘中股份（002346）：关于项目中标的进展公告
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柘中股份（002346）：关于项目中标的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/fdba3ec7-99c4-490f-b90c-36053b20f7f4.PDF
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2024-10-09 00:00│柘中股份（002346）：关于对全资子公司及下属公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资
子公司及下属公司提供担保的议案》，公司全资子公司及下属公司拟将向银行申请的综合授信额度提升至53,000万元，公司为该等授
信提供连带责任担保，上述授信额度公司全资子公司及下属公司均可使用，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至前一交 本次新增 累计担保 担保额度占 是否属于
持股比 最近一期 易日担保余 担保额度 额度上限 上 与股东的
例 资产负债率 额（万元） （万元） （万元） 市公司最近 关联担保
一
期净资产比
例
公司 上海柘中电 100% 46.17% 12,168.06 10,000 48,000 16.44% 否
气
有限公司
上海柘中电 上海天捷建 100% 14.33% 107 0 5,000 1.71% 否
气有限公司 设
工程有限公
司
注：上述累计担保额度上限可根据实际经营情况在公司全资子公司及下属公司之间进行调整，但提供综合授信担保总金额不超过
53,000万元。
三、被担保人的基本情况
（一）全资子公司上海柘中电气有限公司
1. 名 称：上海柘中电气有限公司
2. 统一社会信用代码：91310120630930202A
3. 成立日期：1998年7月2日
4. 注册地点：上海市奉贤区苍工路368号1幢
5. 法定代表人：蒋陆峰
6. 注册资本：人民币36,400万元
7. 经营范围：电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产和销售
。物资贸易、输变电产品和制冷设备、电器的技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
8. 上海柘中电气有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
9. 被担保人最近两年主要财务数据如下：
单位：人民币元
2022 年 12 月 31 日 / 2022 年度
资产总计 负债总计 银行贷款总计 流动负债总计
1,294,167,939.07 649,910,246.80 50,000,000.00 649,910,246.80
净资产 营业收入 利润总额 净利润
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