公司公告☆ ◇002346 柘中股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 21:21 │柘中股份（002346）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 21:17 │柘中股份（002346）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 21:17 │柘中股份（002346）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-23 21:17 │柘中股份（002346）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-23 21:17 │柘中股份（002346）：柘中股份2025年第一季度财务报告 │
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│2025-04-23 21:17 │柘中股份（002346）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-23 21:17 │柘中股份（002346）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-23 21:17 │柘中股份（002346）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 21:17 │柘中股份（002346）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-23 21:17 │柘中股份（002346）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-23 21:21│柘中股份（002346）：2025年一季度报告
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柘中股份（002346）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/034a9a82-069d-4551-80a7-10c94817b919.PDF
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2025-04-23 21:17│柘中股份（002346）：关于2024年度利润分配预案的公告
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柘中股份（002346）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f16ed7d3-f9c4-4c44-a5bf-408c02ccea9f.PDF
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2025-04-23 21:17│柘中股份（002346）：2024年度财务决算报告
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柘中股份（002346）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/23ef305c-e9ff-481e-8aa5-4b8137686291.PDF
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2025-04-23 21:17│柘中股份（002346）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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柘中股份（002346）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/547b615c-a359-46d0-b563-bf51edd1ed3b.PDF
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2025-04-23 21:17│柘中股份（002346）：柘中股份2025年第一季度财务报告
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柘中股份（002346）：柘中股份2025年第一季度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/674f552b-2be3-452b-bb50-c2d656e04c11.PDF
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2025-04-23 21:17│柘中股份（002346）：关于会计政策变更的公告
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柘中股份（002346）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/68af0dca-0459-4809-a7ad-c836c5332624.PDF
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2025-04-23 21:17│柘中股份（002346）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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柘中股份（002346）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/126156c2-ba4f-4de2-9034-8c73334e3830.PDF
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2025-04-23 21:17│柘中股份（002346）：2024年度监事会工作报告
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柘中股份（002346）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9f2a87ab-9296-405f-b225-a070024f8442.PDF
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2025-04-23 21:17│柘中股份（002346）：2024年度董事会工作报告
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柘中股份（002346）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/969d4d4a-c369-400e-8a0e-fced614175ec.PDF
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2025-04-23 21:17│柘中股份（002346）：2024年年度财务报告
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柘中股份（002346）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/819d85d6-5466-466c-97f8-99b51a78692b.PDF
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2025-04-23 21:17│柘中股份（002346）：内部控制自我评价报告
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柘中股份（002346）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c5e3173d-f4ec-4179-8094-e9f652f46b37.PDF
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2025-04-23 21:17│柘中股份（002346）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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柘中股份（002346）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cd82bab4-b187-4a10-8bd9-73ac606629d0.PDF
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2025-04-23 21:16│柘中股份（002346）：董事会决议公告
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柘中股份（002346）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/78da64bb-0676-42f0-884a-4629b2edd49f.PDF
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2025-04-23 21:16│柘中股份（002346）：2024年年度报告摘要
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柘中股份（002346）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a44d066-5358-42bb-a338-29a0d43c590b.PDF
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2025-04-23 21:16│柘中股份（002346）：2024年年度报告
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柘中股份（002346）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c9ce1b0a-c0c4-4f22-b752-5601a6b5717a.PDF
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2025-04-23 21:15│柘中股份（002346）：年度关联方资金占用专项审计报告
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柘中股份（002346）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/04fae1d1-e64a-4658-a511-4bf08d084bb6.PDF
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2025-04-23 21:15│柘中股份（002346）：内部控制审计报告
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柘中股份（002346）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a8daa2d-20ba-453b-9824-efb7004bb7a7.PDF
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2025-04-23 21:15│柘中股份（002346）：2024年年度审计报告
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柘中股份（002346）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e1430ce-10a7-4e07-b834-f2148d6206e2.PDF
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2025-04-23 21:15│柘中股份（002346）：关于借款展期暨关联交易的公告
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柘中股份（002346）：关于借款展期暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5f18e702-1810-4638-b05f-0a97eaad2a52.PDF
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2025-04-23 21:15│柘中股份（002346）：监事会决议公告
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柘中股份（002346）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/38ecd71f-c941-421a-9976-8b55f71e1d8b.PDF
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2025-04-23 21:14│柘中股份（002346）：2024年度独立董事述职报告（顾峰）
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柘中股份（002346）：2024年度独立董事述职报告（顾峰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/772900c7-ac7a-4089-983a-9d16d27943ca.PDF
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2025-04-23 21:14│柘中股份（002346）：2024年度独立董事述职报告（孙衍忠）
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柘中股份（002346）：2024年度独立董事述职报告（孙衍忠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0afb08aa-2673-4adb-abfe-b5c0f6530ee0.PDF
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2025-04-23 21:14│柘中股份（002346）：2024年度独立董事述职报告（吴颖昊）
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柘中股份（002346）：2024年度独立董事述职报告（吴颖昊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6fe70305-f7fb-4945-878b-4d847bb542c9.PDF
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2025-04-23 21:14│柘中股份（002346）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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柘中股份（002346）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f41a40d2-8037-4d73-97f4-fa1f1c1083ca.PDF
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2025-04-23 21:13│柘中股份（002346）：年度股东大会通知
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年
度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2024年年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议时间：
1. 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:00点。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15，结
束时间为 2025 年 5 月 20 日下午 3:00。
（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）
（七）出席对象：
1. 截止2025年5月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议
并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件2），代理人不必是本公司的
股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：上海市奉贤区苍工路 368 号
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于2024年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《2025年度董事、监事及高管薪酬方案》 √
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，
单独计票结果应当及时公开披露。因此，本次会议审议的第5、6项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并将单独计票结果进行公
开披露。
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内
容详见刊登于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
独立董事将在股东大会进行2024年度述职。
三、 现场会议登记方法
(一) 登记时间：2025年5月15日（星期四）9:00~11:00；14:00~16:00。
(二) 登记地点：上海市奉贤区苍工路368号
(三) 登记方法：
1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2. 个人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和
出席人身份证。
3. 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务
实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的
股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使利益。因此参与融资融
券业务的股东如需参加本次股东大会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公
司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
4. 股东可采用现场、信函、传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
5. 会务联系方式：
联系地址：上海市奉贤区苍工路368号 邮政编码：201424
联 系 人：李立传 杨翼飞
联系电话：021-57403737 联系传真：021-67101395
6. 本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）
五、备查文件
1. 第五届董事会第十九次会议决议；
2. 第五届监事会第十一次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/037baa13-441d-411b-a907-334b704c9426.PDF
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2025-04-10 19:01│柘中股份（002346）：关于回购公司股份比例达到5%暨回购进展的公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》（以下简称“本次回购”），拟使用自有及股票回购专项贷款资
金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万
股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000万元，回购价格不超过人民
币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购
股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编
号：2024-36）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市
公司总股本的比例每增加百分之一，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。现将公司本次回购的进展情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
截至 2025 年 4 月 9 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 22,100,110 股，占公司总股本比
例 5%，最高成交价 11.5 元/股，最低成交价 9.44 元/股，累计成交金额为 241,477,274.84 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金，股份回购实施的交易价格未超过回购方案中拟定的价格上限，股份
回购的实施符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的相关政策规定，
符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号—回购股份》的相关规定。
1. 公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/2c3f4be3-61fb-469f-bd9e-9910b3f51108.PDF
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2025-04-08 19:06│柘中股份（002346）：关于回购公司股份比例达到4%暨回购进展的公告
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柘中股份（002346）：关于回购公司股份比例达到4%暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/eb753d31-7d42-4d12-a109-6c05a23e0e43.PDF
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2025-04-01 19:01│柘中股份（002346）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购
公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,3
00 万股；回购股份总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人民币 11.5 元/股，具体回购
数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内
。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-36）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
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