公司公告☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:34 │泰尔股份（002347）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:34 │泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（张庆茂） │
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│2026-04-22 18:34 │泰尔股份（002347）：薪酬管理制度 │
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│2026-04-22 18:34 │泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（周萍华） │
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│2026-04-22 18:34 │泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（齐萌） │
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│2026-04-22 18:32 │泰尔股份（002347）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-22 18:32 │泰尔股份（002347）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-22 18:32 │泰尔股份（002347）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-22 18:32 │泰尔股份（002347）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-22 18:32 │泰尔股份（002347）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-04-22 18:34│泰尔股份（002347）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度综合授信的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
2、本次股东会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管
理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
提案 8.00 涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托投票。
公司独立董事将在 2025 年度股东会进行述职。
上述提案已经公司董事会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附
件 1）及持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和持股凭证。
（3）异地股东可在登记日截止前用信函或电子邮箱方式登记，不接受电话登记。2、登记时间：2026 年 5月 19日上午 8:30—11:30
、下午 13:30—16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：黄岗先生
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：huanggang@taiergroup.com
联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号
5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
《第七届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c7bfed25-b5d3-4d50-8e32-f78fd0e58c78.PDF
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2026-04-22 18:34│泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（张庆茂）
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泰尔重工股份有限公司各位股东：
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地
履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、董事会、股东会出席情况
2025 年度，公司共召开 9次董事会，本人出席会议情况如下：
本年度应参加会议 亲自出席 委托出席 缺席（次） 投票情况
次数 （次） （次） （反对票）
9 9 0 0 0
2025 年度，公司共召开 3次股东会。本人出席会议情况如下：
本年度应列席会议次数 亲自列席（次） 委托列席（次） 缺席（次）
3 3 0 0
二、出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，助力董事会
及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年度，公司提名委员会共召开 3次会议，本人作为提名委员会主任委员，根据《上市公司独立董事管理办法》，对独立董
事独立性、上市公司兼职情况进行自查及审查，并对董事会审计委员会人员任职情况提出建议。
2025 年度，公司战略委员会共召开 1次会议，本人作为战略委员会委员，对公司长期发展战略进行审议并提出自己的建议，并
根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，对拟修订的各项公司治理文件进行审查。
三、出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司独立董事共召开 2次会议，本人作为独立董事成员，对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于
注销参股子公司暨关联交易的议案》进行审议并发表意见。
四、重点关注事项履职情况
（一）关联交易
2025 年度，公司发生的日常关联交易符合实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议 2025 年日常关联交
易时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）续聘会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供年度审计服务，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素
养和诚信状况。在为公司提供审计服务的工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作
进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（四）聘任高级管理人员
报告期内，公司于 2025 年 8月 21 日召开了第六届董事会提名委员会 2025年第一次会议，审议通过《审查非独立董事候选人
、独立董事候选人任职资格》；公司于 2025 年 9月 12 日召开了第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《审查
总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、内部审计机构负责人候选人的任职资格》；公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第七届
董事会提名委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《审查总经理候选人的任职资格》；公司董事、高级管理人员的提名选举程序符
合《公司法》《公司章程》 等法律法规的要求。
（五）保护投资者权益的相关工作
1、2025 年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司
信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、及时、完整。
2、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参
加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对相关事项
发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，提高履职能力，以切实加强对公司投资者利益的保护能力。2025 年积极参加安徽上
市公司协会六届三次会员大会暨董事高管专题培训会、安徽辖区《防范抵制财务造假承诺书》集体签署仪式暨 2024 年年报专题培训
会。
五、对公司现场调查情况
2025 年度，本人认真履行职责，按时参加公司召开董事会、股东会；由董事会决策的事项，本人都事先对公司提供的事项资料
进行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，累计现场工作时间达到 15 个工作日，有效地履行了独立董事的职责。本
人持续关注公司生产经营、财务状况、制度建设等情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体对公司的报道，及时与公司管理层进行
沟通，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他
1、2025 年度，本人未对董事会相关议案提出异议；
2、2025 年度，本人未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、2025 年度，本人未提议聘用或解聘会计事务所的情况；
4、2025 年度，本人未独立聘请外部审计机构或其他中介机构。
七、联系方式
联系方式：E-mail：zhangqm@scnu.edu.cn。
2026 年，本人将继续认真学习相关政策、法律法规，认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用
专业知识，督导上市公司依法运行，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事:张庆茂
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/38009644-7e05-44c7-9803-05e9fda2c64d.PDF
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2026-04-22 18:34│泰尔股份（002347）：薪酬管理制度
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泰尔股份（002347）：薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/da40660a-6552-486b-99f2-be3a45ef363c.PDF
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2026-04-22 18:34│泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（周萍华）
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泰尔重工股份有限公司各位股东：
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地
履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、董事会、股东会出席情况
2025 年度，公司共召开 9次董事会，本人出席会议情况如下：
本年度应参加会议 亲自出席 委托出席 缺席（次） 投票情况
次数 （次） （次） （反对票）
9 9 0 0 0
2025 年度，公司共召开 3次股东会。本人出席会议情况如下：
本年度应列席会议次数 亲自列席（次） 委托列席（次） 缺席（次）
3 3 0 0
二、出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人作为审计委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥
监督审查作用，助力董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年度，公司审计委员会共召开 7次会议，本人作为审计委员会主任委员，对 2024 年报审计计划、重要审计事项、《2024
年年度报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的
议案》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、提名公司内部审计机构负责人、《2025 年第三季度报告》、2025 年
报审计计划、重要审计事项进行审查。2025 年度，公司战略委员会共召开 1次会议，本人作为战略委员会委员，对公司长期发展战
略进行审议并提出自己的建议，并根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，对拟修订的各项公司治理文件进行审查。
2025 年度，公司薪酬与考核委员会共召开 1次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，结合公司实际经营情况，对 2024 年度
公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评。
三、出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司独立董事共召开 2次会议，本人作为独立董事成员，对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于
注销参股子公司暨关联交易的议案》进行审议并发表意见。
四、重点关注事项履职情况
（一）关联交易
2025 年度，公司发生的日常关联交易符合实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议 2025 年日常关联交
易时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）续聘会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供年度审计服务，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素
养和诚信状况。在为公司提供审计服务的工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作
进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（四）聘任高级管理人员
报告期内，公司于 2025 年 8月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
；公司于 2025 年 9月 12 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于聘任名誉
董事长的议案》《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的
议案》《关于聘任内部审计机构负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第七届
董事会第二次会议，审议通过了《《关于聘任公司总经理的议案》《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；公司董事
、高级管理人员的提名选举程序符合《公司法》《公司章程》 等法律法规的要求。
（五）保护投资者权益的相关工作
1、2025 年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司
信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、及时、完整。
2、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参
加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对相关事项
发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，提高履职能力，以切实加强对公司投资者利益的保护能力。2025 年积极参加安徽上
市公司协会六届三次会员大会暨董事高管专题培训会、安徽辖区《防范抵制财务造假承诺书》集体签署仪式暨 2024 年年报专题培训
会、深圳证券交易所举办的第 145 期上市公司独立董事后续培训。
五、对公司现场调查情况
2025 年度，本人认真履行职责，按时参加公司召开董事会、股东会；由董事会决策的事项，本人都事先对公司提供的事项资料
进行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，累计现场工作时间达到 15 个工作日，有效地履行了独立董事的职责。本
人持续关注公司生产经营、财务状况、制度建设等情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体对公司的报道，及时与公司管理层进行
沟通，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他
1、2025 年度，本人未对董事会相关议案提出异议；
2、2025 年度，本人未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、2025 年度，本人未提议聘用或解聘会计事务所的情况；
4、2025 年度，本人未独立聘请外部审计机构或其他中介机构。
七、联系方式
联系方式：E-mail：ahcdzph@163.com。
2026 年，本人将继续认真学习相关政策、法律法规，认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用
专业知识，督导上市公司依法运行，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事:周萍华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8af453f3-5349-46b7-b2b1-c6977a12e5a7.PDF
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2026-04-22 18:34│泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（齐萌）
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泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（齐萌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ad91ffac-e361-4e2a-9a0f-4c89b2a09b75.PDF
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2026-04-22 18:32│泰尔股份（002347）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《2025 年度利润
分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-94,940,921.20
元，母公司实现净利润为-21,076,521.72 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2025
年12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-44,460,990.28 元，母公司可供分配利润为15,756,753.22 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，鉴于公司 2025
年度业绩亏损，且合并报表可供分配利润为负数，不满足利润分配条件，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利
，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 10,094,045.52 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -94,940,921.20 14,590,450.22 -42,515,451.61
合并报表本年度末累计未分配利润 -44,460,990.28
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 15,756,753.22
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度
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