公司公告☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 21:02 │泰尔股份（002347）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 21:02 │泰尔股份（002347）：关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部│
│ │审计机构负责人的公告 │
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│2025-09-12 21:01 │泰尔股份（002347）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-12 20:59 │泰尔股份（002347）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 20:59 │泰尔股份（002347）： 2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-10 00:00 │泰尔股份（002347）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-04 17:15 │泰尔股份（002347）：关于收购控股子公司少数股东权益事项进展暨完成变更登记的公告 │
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│2025-08-22 19:23 │泰尔股份（002347）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 19:23 │泰尔股份（002347）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 19:22 │泰尔股份（002347）：独立董事候选人声明与承诺（张庆茂） │
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2025-09-12 21:02│泰尔股份（002347）：关于选举职工代表董事的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，由职工代表担任的董事人数不得低于公司董事总数的 1/3，职工代表董事由职工代表大会选举产生。
2025 年 9 月 8 日，公司召开了职工代表大会，对公司第七届董事会职工代表董事进行了民主选举，会议选举杨晓明先生、葛
燕飞先生、冯春兰女士为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。公司工会委员会于 2025 年 9月9日至 2025 年 9月 11
日对选举结果进行公示，公示期满无异议。
上述职工代表董事与公司股东大会选举产生的董事会成员邰紫鹏先生、黄东保先生、盛扛扛先生、周萍华女士（独立董事）、张
庆茂先生（独立董事）、齐萌先生（独立董事）共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致（2025 年 9月 12
日—2028 年 9月 11 日）。
本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/ddb073b7-72d5-487a-8e37-7f37101f272b.PDF
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2025-09-12 21:02│泰尔股份（002347）：关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计
│机构负责人的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12 日召开了 2025年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会
议，完成了董事会换届选举及名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事：邰紫鹏先生、黄东保先生、盛扛扛先生、杨晓明先生（职工代表董事）、葛燕飞先生（职工代表董事）、冯春兰女
士（职工代表董事）
独立董事：周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生
公司第七届董事会由9名董事组成，其中3名非独立董事、3名独立董事和3名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），任
期为自股东会选举通过之日起三年（2025年9月12日—2028年9月11日）。
公司第七届董事会成员均能胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行
政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形
，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
三名独立董事的任职资格和独立性在2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要
求。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一
致。第七届董事会各专门委员会委员构成如下：
1.战略委员会委员组成为：邰紫鹏先生（主任委员）、冯春兰女士、盛扛扛先生、周萍华女士、张庆茂先生。
2.提名委员会委员组成为：张庆茂先生（主任委员）、齐萌先生、黄东保先生。
3.审计委员会委员组成为：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、黄东保先生。
4.薪酬与考核委员会委员组成为：齐萌先生（主任委员）、周萍华女士、葛燕飞先生。
公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任
委员周萍华女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
三、公司聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的情况
名誉董事长：邰正彪先生
董事长、总经理：邰紫鹏先生
副总经理：吴世祥先生、葛燕飞先生、冯春兰女士、董吴霞女士
财务总监、董事会秘书：杨晓明先生
证券事务代表：黄岗先生
内部审计机构负责人：史健先生
上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公
司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被
深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信
息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
本次聘任的名誉董事长由董事会审议通过，总经理、董事会秘书由董事长提名，其余高级管理人员由总经理提名，证券事务代表
由董事会秘书提名，内部审计机构负责人由审计委员会提名。聘任相关职务的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《
公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：杨晓明先生、黄岗先生
办公电话：0555-2202118
传真：0555-2202118
邮箱：yangxiaoming@taiergroup.com、huanggang@taiergroup.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a9fd3267-6afb-47b7-b58b-f0ef2ff521f7.PDF
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2025-09-12 21:01│泰尔股份（002347）：第七届董事会第一次会议决议公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 9月 8日以专人送达、电子邮件等方式发
出，会议于 2025 年 9月 12 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议由邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
会议一致同意选举邰紫鹏先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期三年（2025 年 9月 12 日—2028 年 9月 11 日）
。
二、审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
会议一致同意聘任邰正彪先生（简历附后）为公司名誉董事长，任期三年（2025年 9月 12 日—2028 年 9月 11 日）。
详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。
三、审议通过了《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》；表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定，第七届董事会各专门委员会委员构成如下：
1.战略委员会委员组成为：邰紫鹏先生、冯春兰女士、盛扛扛先生、周萍华女士（独立董事）、张庆茂先生（独立董事），由邰
紫鹏先生担任主任委员。
2.提名委员会委员组成为：张庆茂先生（独立董事）、齐萌先生（独立董事）、黄东保先生，由张庆茂先生担任主任委员。
3.审计委员会委员组成为：周萍华女士（独立董事）、齐萌先生（独立董事）、黄东保先生，由周萍华女士担任主任委员，周萍
华女士为会计专业人士。
4.薪酬与考核委员会委员组成为：齐萌先生（独立董事）、周萍华女士（独立董事）、葛燕飞先生，由齐萌先生担任主任委员。
董事会各专门委员会委员任期三年（2025 年 9月 12 日—2028 年 9月 11 日），以上人员简历附后。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，会议一致同意聘任邰紫鹏先生为公司总经理，任期三年（2025 年 9月 12 日
—2028 年 9月 11 日）。
详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，本次会议同意聘任吴世祥先生、葛燕飞先生、冯春兰女士、董吴霞女士为公司
副总经理，聘任杨晓明先生为公司财务总监。
经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，本次会议同意聘任杨晓明先生为公司董事会秘书。
以上人员任期三年（2025 年 9月 12 日—2028 年 9月 11 日），简历附后。
董事会秘书杨晓明先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：
办公电话：0555-2202118
传真：0555-2202118
邮箱：yangxiaoming@taiergroup.com
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。
六、审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会任职资格审查，本次会议同意聘任史健先生（简历附后）为公司内部审计机构负责
人，任期三年（2025 年 9月12 日—2028 年 9月 11 日）。
详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
经董事会秘书杨晓明先生提名，本次会议同意聘任黄岗先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年（2025 年 9月 12 日
—2028 年 9月 11 日）。
详见 2025 年 9 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
关于董事会完成换届选举及聘任名誉董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。
证券事务代表黄岗先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系方式如下：
办公电话：0555-2202118
传真：0555-2202118
邮箱：huanggang@taiergroup.com
八、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/0471a2bf-efea-4719-bc6f-236553fa3bac.PDF
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2025-09-12 20:59│泰尔股份（002347）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间 2025 年 9月 12 日
现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日 14:00。
网络投票时间：2025 年 9月 12 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9月 12 日 9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。（2）现场会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号公司会议室。（3）股权登记日：2025 年 9月 8日。
（4）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计 348 人，共计代表股份 158,482,706 股，占公司有表决权股份总数的 31.4012%。
其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表股份 155,751,502 股，占公司有表决权股份总数的 30.8601%；通过网络
投票出席的股东 338人，代表股份 2,731,204 股，占公司有表决权股份总数的 0.5412%。
（2）公司董事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会进行见
证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》；
表决结果：同意157,939,206股，占出席会议有表决权股份总数的99.6571%；反对488,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.
3080%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0349%。
中小股东总表决情况：同意2,478,504股，占出席会议中小股东所持股份的82.0152%；反对488,200股，占出席会议中小股东所持
股份的16.1548%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的1.8299%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举邰紫鹏先生、黄东保先生、盛扛扛先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过
之日起三年。
2.01选举邰紫鹏为非独立董事
表决结果：同意155,897,602股，占出席会议有表决权股份总数的98.3688%，邰紫鹏当选；中小股东总表决情况：同意436,900股
，占出席会议中小股东所持股份的14.4573%。2.02选举黄东保为非独立董事
表决结果：同意155,847,793股，占出席会议有表决权股份总数的98.3374%，黄东保当选；中小股东总表决情况：同意387,091股
，占出席会议中小股东所持股份的12.8091%。2.03选举盛扛扛为非独立董事
表决结果：同意155,824,872股，占出席会议有表决权股份总数的98.3230%，盛扛扛当选；中小股东总表决情况：同意364,170股
，占出席会议中小股东所持股份的12.0506%。3、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日
起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
3.01选举周萍华为独立董事
表决结果：同意155,828,671股，占出席会议有表决权股份总数的98.3253%，周萍华当选；中小股东总表决情况：同意367,969股
，占出席会议中小股东所持股份的12.1763%。3.02选举张庆茂为独立董事
表决结果：同意155,851,090股，占出席会议有表决权股份总数的98.3395%，张庆茂当选；中小股东总表决情况：同意390,388股
，占出席会议中小股东所持股份的12.9182%。3.03选举齐萌为独立董事
表决结果：同意155,859,873股，占出席会议有表决权股份总数的98.3450%，齐萌当选；中小股东总表决情况：同意399,171股，
占出席会议中小股东所持股份的13.2088%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法
律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a1a5e619-8589-4b44-af33-74178768f1e0.PDF
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2025-09-12 20:59│泰尔股份（002347）： 2025年第一次临时股东会的法律意见书
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泰尔重工股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《泰尔重工
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2025年第一次临时股
东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意
见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1．本次股东会由董事会召集。2025 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，决定于 2025年 9月 12日召开 2025
年第一次临时股东会。2025年 8月 23日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上刊登了该次董事会决议和《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、股权登记日、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东
会召开十五日前刊登了会议通知。
2．公司本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 12 日 14:00 在安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669号公司会议室如期召
开，会议由董事长邰紫鹏先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为 2025年 9月 12日 14:00，网络投票时间为 20
25 年 9月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13
:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2025年 9月 12日 9:15至 2025年 9月 12日 15:00期间的任意时
间。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、
会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 348人，所持有表决权股份数共计 158
,482,706 股，占公司有表决权股份总额的 31.4012%。其中：
1．出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 10人，所持有表决权股份数共计 155,751,502股，占公司有表决权股份总
额的 30.8601%。
2．通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司
提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 338人，所持有表决权股份数共计 2,731,204股，占公司有表决权股
份总额的 0.5412％。
经查验出席本次股东会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决
，具体表决结果如下：
1.《关于新增及修订公司部分制度的议案》
表决结果：同意 157,939,206股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6571％；反对 488,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3080％；弃权 55,300股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0349％。
2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
以下关于非独立董事选举的议案采取累积投票制表决，各候选人所获得的有效投票情况如下：
2.01 选举邰紫鹏为非独立董事
表决结果：同意 155,897,602 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.3688％，邰紫鹏当选；
2.02 选举黄东保为非独立董事
表决结果：同意 155,847,793 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 98.3374％，黄东保当选；
2.03 选举盛扛扛为非独立董事
表决结果：同意 155,
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