公司公告☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│泰尔股份（002347）：2024年三季度报告
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泰尔股份（002347）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/79596f61-944d-4496-b034-213e35170eb3.PDF
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2024-10-11 00:00│泰尔股份（002347）：股票交易异常波动公告
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泰尔股份（002347）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│泰尔股份（002347）：关于收到基金分配款的公告
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泰尔股份（002347）：关于收到基金分配款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/d5924600-66a5-4630-8f76-c4f16d05e304.PDF
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2024-09-07 00:00│泰尔股份（002347）：关于收到基金分配款的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 2 日收到公司参股子公司南京航天紫金新兴产业股权投资基金合
伙企业（有限合伙）（以下简称“航天紫金基金”）的执行事务合伙人航天紫金创业投资管理（南京）有限公司（以下简称“航天紫
金管理公司”）发来的《分配明细清单》，航天紫金将对基金回收资金进行阶段性分配，公司本次分配金额为人民币 14,470,006.30
元。公司于 2024 年 9 月 5 日收到基金分配款人民币 14,470,006.30 元。现将具体情况公告如下：
一、航天紫金基金基本情况
公司于 2015年 8月 14日召开了公司第三届董事会第十二会议，审议通过了《关于拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的
议案》，并于 2015 年 8 月15 日披露了《关于拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的公告》（公告编号：2015-58）。公司
于 2015 年 12 月 2 日披露了《关于参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的进展公告》（公告编号：2015-78），根据合伙协议
约定，公司于 2015 年 12 月 1 日完成对南京航天紫金军民融合产业投资基金企业(有限合伙)（现已更名为：南京航天紫金新兴产
业股权投资基金合伙企业（有限合伙））人民币 3,000.00万元的出资。
航天紫金基金于 2015 年 11 月 19 日成立，执行事务合伙人：航天紫金管理公司,住所：南京市建邺区白龙江东街 9号 B2幢北
楼 14层 1401-1室,注册资本：人民币 20,000.00 万元。具体出资情况如下：
序号 合伙人名称 认缴出资额 出资比例
（单位：万元）
1 郭明科 5,000.00 25.00%
2 南京晨光高科创业投资有限公司 4,350.00 21.75%
3 泰尔重工股份有限公司 3,000.00 15.00%
4 南京紫金科技创业投资有限公司 2,700.00 13.50%
5 江苏泰华创业投资有限公司 2,500.00 12.50%
6 朱永福 1,000.00 5.00%
7 吴匀 500.00 2.50%
8 江西联创光电科技股份有限公司 500.00 2.50%
9 航天紫金创业投资管理（南京）有限公司 450.00 2.25%
经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
二、基金分配的相关情况
公司于 2024 年 9 月 2 日收到航天紫金基金的执行事务合伙人航天紫金管理公司发来的《分配明细清单》，航天紫金基金将对
基金回收资金进行阶段性分配，公司本次分配金额为人民币 14,470,006.30 元。公司于 2024 年 9 月 5 日收到上述基金分配款。
三、对公司业绩的影响
公司本次收到的上述基金分配款将会对公司 2024 年度利润产生一定的积极影响。经公司财务部门测算，预计将增加公司合并口
径投资收益人民币2,970,812.12元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的 6.99%。公司将根据《企业会计准则》的
有关规定进行相应的会计处理，最终影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-07/2f8e0915-5784-437e-85ea-c88255b426f8.PDF
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2024-08-21 00:00│泰尔股份（002347）：2024年半年度报告
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泰尔股份（002347）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│泰尔股份（002347）：2024年半年度报告摘要
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泰尔股份（002347）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│泰尔股份（002347）：半年报监事会决议公告
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泰尔股份（002347）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-21/1e23fc28-af08-4fe9-af3a-eb176c98d4a1.PDF
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2024-08-21 00:00│泰尔股份（002347）：半年报董事会决议公告
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泰尔股份（002347）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│泰尔股份（002347）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰尔股份（002347）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│泰尔股份（002347）：关于聘任副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 19 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任吴世祥先生（简历附后）为公司副总经理，聘任杨晓明
先生（简历附后）为公司董事会秘书，聘任黄岗先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
杨晓明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和管理能力；同时吴世祥先
生、杨晓明先生、黄岗先生具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格分别符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定
的不得担任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的情形。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨晓明 黄岗
联系地址 马鞍山经济技术开发区超山路 669号 马鞍山经济技术开发区超山路 669号
电话 0555-2202118 0555-2202118
传真 0555-2202118 0555-2202118
邮箱 yangxiaoming@taiergroup.com huanggang@taiergroup.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/85cf69c1-0f99-4e5c-a527-dc0ea87721ca.PDF
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2024-08-21 00:00│泰尔股份（002347）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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泰尔股份（002347）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-21 00:00│泰尔股份（002347）：关于会计政策变更的公告
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泰尔股份（002347）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/a9eea344-f629-4969-9151-3724e9186222.PDF
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2024-08-21 00:00│泰尔股份（002347）：2024年半年度财务报告
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泰尔股份（002347）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/e538d03b-ba6e-4354-89de-f28deec5b1c3.PDF
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2024-08-01 00:00│泰尔股份（002347）：关于变更公司职工代表监事的公告
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泰尔股份（002347）：关于变更公司职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-31/0879170a-49e1-4720-8470-8a4dfba132a1.PDF
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2024-08-01 00:00│泰尔股份（002347）：关于公司签订项目框架协议的公告
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泰尔股份（002347）：关于公司签订项目框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-31/c0c1f5cc-6d0b-4d28-9816-c355358cf9a6.PDF
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2024-07-10 00:00│泰尔股份（002347）：泰尔股份2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日
2.预计的经营业绩：
预计净利润为负
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,100万元—750 万元 盈利 404.12 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,100万元—2,500 万元 亏损 1,015.94 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0217元/股—0.0148 元/股 盈利 0.0080 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因：
1、受市场环境、钢铁行业下游需求不足等多重因素影响，公司营业收入下降，利润下滑。
2、公司积极顺应国家高质量发展，布局激光战略规划，研发新产品，开展新业务，拓展新市场，从而经营支出增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-10/eb8fdc1b-c3c1-4aff-bc07-34370241dea6.PDF
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2024-06-29 00:00│泰尔股份（002347）：泰尔股份关于证券事务代表辞职的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表许岭先生的书面辞职报告。许岭先生因个人原
因，申请辞去公司证券事务代表职务。
辞职后，许岭先生将不在公司及子公司担任任何职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照
相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
截至本公告日，许岭先生未持有公司股份。公司董事会对许岭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-29/12c1f781-9568-4544-850e-ddc83e101cda.PDF
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2024-06-20 00:00│泰尔股份（002347）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间 2024 年 6 月 19 日
现场会议召开时间为：2024 年 6月 19 日 14:00。
网络投票时间为：2024 年 6月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 6月 19日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 6 月 19 日 9:15 至 2024 年
6月 19 日 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号，公司行政楼二楼股东会议室。
（3）股权登记日：2024年 6月 13日。
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，共计代表股份 156,766,470 股，占公司有表决权股份总数的 31.0612%
。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份 156,719,370 股，占公司有表决权股份总数的 31.0518%；通过网
络投票出席的股东 5人，代表股份 47,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0093%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》；
表决结果：同意156,741,570股，占出席会议有表决权股份总数的99.9841%；反对24,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0
159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,280,868股，占出席会议中小股东所持股份的98.0931%；反对24,900股，占出席会议中小股东所持
股份的1.9069%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意156,741,570股，占出席会议有表决权股份总数的99.9841%；反对24,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0
159%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意1,280,868股，占出席会议中小股东所持股份的98.0931%；反对24,900股，占出席会议中小股东所持
股份的1.9069%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、
表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-19/324bb6b6-404a-452b-a6f5-67ceaed1d017.PDF
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2024-06-20 00:00│泰尔股份（002347）：江苏世纪同仁律师事务所关于泰尔股份2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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泰尔重工股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《泰尔重
工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2024 年第二次临时
股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具
法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1．本次股东大会由董事会召集。2024 年 5 月 31 日，公司召开第六届董事会第十次会议，决定于 2024 年 6 月 19 日召开 2
024 年第二次临时股东大会。2024年 6 月 1 日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上刊登了该次董事会决议和《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股权登记日、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股
东大会召开 15 日前刊登了会议通知。
2．公司本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 19 日 14:00 在安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号公司会议室如期
召开，会议由董事长邰紫鹏先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为 2024 年 6 月 19 日 14:00，网络投票时间
为 2024 年 6 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2024 年 6 月 19 日日 9:15-9:25， 9:3
0-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间： 2024 年 6 月 19 日 9:15 至 2024 年 6 月 19
日 15:00期间的任意时间。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地
点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 10 人，所持有表决权股份数共计 1
56,766,470 股，占公司有表决权股份总额的 31.0612%。
1．出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 5 人，所持有表决权股份数共计 156,719,370 股，占公司有表决权股
份总额的 31.0518%。
2．通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司
提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 5 人，所持有表决权股份数共计 47,100 股，占公司有表决权股份
总额的 0.0093％。
经查验出席本次股东大会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人
）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票
表决，具体表决结果如下：
1.《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 156,741,570 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9841%；反对 24,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0159%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 156,741,570 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9841%；反对 24,900 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0159%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
上述议案中，议案 2 为股东大会特别决议事项， 已经出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通
过；其余议案均为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。本次股东大会按《
公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票
的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的
程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格
、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/0b0f24ac-04bd-423d-ba58-9951e1b6674d.PDF
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2024-06-15 00:00│泰尔股份（002347）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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