公司公告☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-02 18:16 │泰尔股份（002347）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 18:15 │泰尔股份（002347）：关于注销参股子公司暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 18:15 │泰尔股份（002347）： 2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 18:14 │泰尔股份（002347）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-27 20:52 │泰尔股份（002347）：关于获得政府补助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 19:55 │泰尔股份（002347）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 21:01 │泰尔股份（002347）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:36 │泰尔股份（002347）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:34 │泰尔股份（002347）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:34 │泰尔股份（002347）：公司章程（2025年11月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:16│泰尔股份（002347）：第七届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰尔股份（002347）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/07cc407d-bc5b-40f1-9b91-e9366102cabc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:15│泰尔股份（002347）：关于注销参股子公司暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销参
股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司（以下简称“智能产业园”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次注销参股子公司智能产业园已经公司董事会及独立董事专门会
议审议通过。关联董事邰紫鹏先生回避表决，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层行使上述决策权并签署相关文件，并
授权公司管理层办理后续事项。
本次注销参股子公司构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟注销参股子公司的基本情况
1、名称：马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司
2、统一社会信用代码：91340500MA2MQKEB68
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地址：马鞍山经济技术开发区湖西南路 159 号
5、法定代表人：邰紫鹏
6、注册资本：3000 万元人民币
7、成立日期：2015 年 11 月 5日
8、经营范围：智能厂房定制开发；工业、商业项目投资；科技类项目的设计、策划、招商、信息咨询、兴办实业（国家限定的
除外）；房地产开发经营、工业园的开发建设（凭资质经营）；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
9、股权结构
序号 股东名称 认缴金额（万元） 所占比例
1 上海曦泰投资有限公司 1,800 60%
2 泰尔重工股份有限公司 1,200 40%
10、财务情况
单位：万元
项目 2025 年 11 月 30日 2024 年 12月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,850.34 2,852.64
负债总额 0 2.05
净资产 2,850.34 2,850.59
项目 2025 年 1月-11 月 2024 年 1 月-12 月
营业收入 0 0
净利润 -0.25 -0.06
注：如相关数据存在尾数差异，系四舍五入所致。
二、注销参股子公司的目的和对上市公司的影响
1、本次注销参股子公司的目的
参股子公司智能产业园在存续期间，由于市场环境的变化，未开展实质性经营活动。根据公司战略布局，为有效整合公司资源、
降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销参股子公司智能产业园。
2、对上市公司的影响
本次注销参股子公司智能产业园事项完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，
亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来发展战略规划，有利于提升公司管理水平和运营效率，更好地维护全体股东
的合法权益。
三、与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次注销参股子公司智能产业园事项外，截至本公告披露日，公司与关联方上海曦泰投资有限公司不存在其他关联交易事项。
四、独立董事专门会议审核意见
第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 12 月 2日召开，本次会议审议通过了《关于注销参股子公司暨
关联交易的议案》。
作为公司独立董事，对公司上述议案的材料进行认真审核，并听取了公司管理层的相关说明，我们认为：公司为了有效整合公司
资源、降低管理成本、提高运营效率,注销参股子公司智能产业园，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情
形。因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8eb27ad2-1b29-4c8f-99bf-d1d26bacd1a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:15│泰尔股份（002347）： 2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰尔股份（002347）： 2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/39f91b18-77db-4bd5-a276-2a8fd3898c97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 18:14│泰尔股份（002347）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2025 年 12 月 2日 14:00。
网络投票时间：2025 年 12 月 2日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 2日 9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 2日 9:15 至 15:00 的任意
时间。（2）现场会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号公司会议室。（3）股权登记日：2025 年 11 月 26 日。
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计 508 人，共计代表股份 159,437,302 股，占公司有表决权股份总数的 31.5904%。
其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 7人，代表股份 155,671,802 股，占公司有表决权股份总数的 30.8443%；通过网络投
票出席的股东 501人，代表股份 3,765,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.7461%。
（2）公司董事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会进行见
证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意158,339,702股，占出席会议有表决权股份总数的99.3116%；反对958,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.
6011%；弃权139,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0873%。
中小股东总表决情况：同意2,879,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.3985%；反对958,400股，占出席会议中小股东所持
股份的24.1010%；弃权139,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.5005%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法
律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/817240c2-d4cd-41b7-b349-e3d13014e1be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-27 20:52│泰尔股份（002347）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰尔股份（002347）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/15108357-9200-44fa-bf45-5a806d6dc6be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 19:55│泰尔股份（002347）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰尔股份（002347）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c01c06e4-da0b-4080-ba8c-667f1880eff0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 21:01│泰尔股份（002347）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰尔股份（002347）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/c4110c3b-e79a-40a7-8843-00d430c32b45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:36│泰尔股份（002347）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2025 年 11 月 11 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，会议于 2025 年 11 月 14日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
详见 2025 年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司章程》。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议审议通过。
二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
详见2025年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开
2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
《第七届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d3a86e34-4044-451f-9c1c-145a4797e24d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:34│泰尔股份（002347）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰尔股份（002347）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/5de7933d-7d30-46f0-84a3-47b73ec01bac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:34│泰尔股份（002347）：公司章程（2025年11月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰尔股份（002347）：公司章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/c706e2ef-0a3f-477c-9e48-f1254613428f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:32│泰尔股份（002347）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营发展需要，公司对《公
司章程》中部分条款进行修订如下：
序号 修改前 修改后
1 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。 法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。 日起 30 日内确定新的法定代表人。
公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以
工商登记机关核准内容为准。详见 2025 年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司章程》。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/8f3f9717-b595-4cfb-a092-8a85df480bed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:11│泰尔股份（002347）：第七届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，会议于 2025 年 10 月 24日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
因工作变动原因邰紫鹏先生申请辞去公司总经理职务，辞任后邰紫鹏先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职
务。经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，会议一致同意聘任黄东保先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
关于总经理变更并调整董事会审计委员会委员的公告》。
二、审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
因工作变动原因黄东保先生申请辞去第七届董事会审计委员会职务,辞任后黄东保先生将继续担任公司董事、董事会提名委员会
委员职务。经董事长提名，董事会同意选举董事盛扛扛先生担任公司审计委员会委员（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
关于总经理变更并调整董事会审计委员会委员的公告》。
三、审议通过《2025 年第三季度报告》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
公司董事、高级管理人员对公司 2025 年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会成员认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够客观、真实、准确地反映
公司 2025 年第三季度的经营和财务状况，我们一致同意提交公司第七届董事会第二次会议进行审议。
详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
2025 年第三季度报告》。
四、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7ef6df9e-9e60-40d3-8aef-0598d0f95ecf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:09│泰尔股份（002347）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰尔股份（002347）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0e211b60-388a-4aa0-abaf-b2127eb029af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:07│泰尔股份（002347）：关于总经理变更并调整董事会审计委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司总经理辞职情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理邰紫鹏先生的书面辞职报告，邰紫鹏先生因工作变动
原因申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。邰紫鹏先生辞任后将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主
任委员职务。
截至本公告披露日，邰紫鹏先生持有公司股票 1,463.35 万股。邰紫鹏先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对邰
紫鹏先生为推动公司高质量发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
二、聘任公司总经理情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，董事
会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任黄东保先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。
截至本公告披露日，黄东保先生持有公司股份 32.40 万股；黄东保先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未
受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、
高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，黄东保先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被
执行人名单。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次聘任总经理职务的提
名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司董事会审计委员会委员调整情况
公司董事会于近日收到黄东保先生的书面辞职报告，黄东保先生因工作变动原因申请辞去第七届董事会审计委员会委员职务，辞
职报告自送达董事会之日起生效。黄东保先生辞任后将继续担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。
鉴于黄东保先生辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，经董事长提名，公司董
事会同意选举董事盛扛扛先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
调整前后公司董事会审计委员会委员情况如下：
调整前：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、黄东保先生；
调整后：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、盛扛扛先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2fa1c008-0e98-43dc-8aa8-a55bf1ecd101.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:07│泰尔股份（002347）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《企业会计准则》等相关规
定
|