公司公告☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 18:23 │泰尔股份（002347）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-07 16:12 │泰尔股份（002347）：关于重大诉讼执行进展的公告 │
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│2026-06-08 18:07 │泰尔股份（002347）：关于公司控股股东、实际控制人解除责令候查的公告 │
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│2026-05-22 18:13 │泰尔股份（002347）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:10 │泰尔股份（002347）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 15:57 │泰尔股份（002347）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │泰尔股份（002347）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:34 │泰尔股份（002347）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 18:34 │泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（张庆茂） │
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│2026-04-22 18:34 │泰尔股份（002347）：薪酬管理制度 │
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2026-07-10 18:23│泰尔股份（002347）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 -2,100 ～ -1,600 -1,938.58
的净利润 比上年同期减亏 -8.33% ～ 17.47%
扣除非经常性损益后 -2,661 ～ -2,161 -2,743.98
的净利润 比上年同期减亏 3.02% ～ 21.25%
基本每股收益（元/股） -0.0416 ～ -0.0317 -0.0384
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因：
1、公司积极布局战略产业，加大业务布局、产品升级等投入。
2、公司部分应收账款账龄延长，本期计提信用减值损失。
3、依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2026 年 6月各项资产进行了全面检查和减值测试，对可能发
生资产减值的存货资产计提了相应的减值准备。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/5d87dfd4-613d-4d4c-bc7b-16291249c529.PDF
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2026-07-07 16:12│泰尔股份（002347）：关于重大诉讼执行进展的公告
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一、诉讼的基本情况
2019 年 9月，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）向安徽省马鞍山市中级人民法院（以下简称“马鞍山中院”）提交
了民事起诉状。公司为原告，以曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅作为被告，就双方合同纠纷一案向马鞍山中院提起诉讼。详见公司 2
019 年 9月 7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2019-48）。2022 年
4月，公司收到马鞍山中院的（2021）皖 05 民初 134 号《民事判决书》。详见公司 2022 年 4月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上《关于公司收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2022-20）。
2022 年 4月，公司向安徽省马鞍山市雨山区人民法院（以下简称“雨山区法院”）提交了民事起诉状。公司为原告，以曹林斌
、潘哲、杨文龙、李俊毅作为被告，就合同纠纷一案向雨山区法院提起诉讼。详见公司 2022 年 5月 19 日披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上《关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2022-26）。2022 年 6月雨山区法院以本案在本辖区内属于新
类型且案情疑难复杂的案件，由马鞍山中院一审更有利于公正审理为由，提请马鞍山中院提级管辖本案。
2022 年 12 月，公司收到马鞍山中院的（2022）皖 05 民初 255 号《民事判决书》。详见公司 2022 年 12 月 30 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2022-62）。
上述诉讼执行进展，详见公司 2023 年 6月 28 日、2024 年 1月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于重大诉
讼执行进展的公告》（公告编号：2023-17、2024-01）。
二、本次诉讼的执行进展情况
2026 年 7月 6日，公司收到马鞍山中院的（2026）皖 05 执 88 号《执行裁定书》、（2026）皖 05 执 88 号之一《执行裁定
书》。裁定主要内容如下：
（一）（2026）皖 05 执 88 号《执行裁定书》
1、查封被执行人曹林斌名下位于广东省深圳市宝安区沙井街道万科翡丽郡花园 1栋的不动产，不动产权证书号：粤（2017）深
圳市不动产权第 0084170 号；
2、查封期限为三年。
本裁定送达后立即发生法律效力。
（二）（2026）皖 05 执 88 号之一《执行裁定书》
1、冻结被执行人曹林斌名下持有的深圳市众迈科技有限公司出资额 783 万元的股权及股息、分红等收益；
2、冻结期限为三年。
本裁定送达后立即发生法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项，其他诉讼及仲裁情况参见公司披露的定期报告。
四、本次诉讼执行对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼执行事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将持续关注上述案件的执行进展情况，积极采取各项措
施，维护公司的合法权益。如有进展，公司将及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、（2026）皖05执88号《执行裁定书》；
2、（2026）皖05执88号之一《执行裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/7fe4c3dc-0db1-4acf-bdba-892715deece3.PDF
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2026-06-08 18:07│泰尔股份（002347）：关于公司控股股东、实际控制人解除责令候查的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 2日披露了《关于公司控股股东、实际控制人被留置并立案的公告
》（公告编号：2025-05），公司控股股东、实际控制人邰正彪先生被实施留置、立案调查。
2025 年 6 月 5 日，公司披露了《关于公司控股股东、实际控制人解除留置并变更为责令候查的公告》（公告编号：2025-20）
，监察机关已解除对邰正彪先生的留置措施，变更为责令候查措施。
2026 年 6月 5日，公司收到监察机关 2026 年 6月 2日签发的《解除责令候查通知书》，已解除对邰正彪先生的责令候查措施
。目前，公司生产经营情况正常，邰正彪先生正常履职中。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/64795e34-62ca-4d8c-ae43-2283573fc459.PDF
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2026-05-22 18:13│泰尔股份（002347）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2026 年 5月 22 日 14:00。
网络投票时间：2026 年 5月 22 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9
:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。（2）现场会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号公司会议室。（3）股权登记日：2026 年 5月 18 日
。
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计 389 人，共计代表股份 161,121,102 股，占公司有表决权股份总数的 31.9240%。
其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份 155,668,302 股，占公司有表决权股份总数的 30.8436%；通过网络
投票出席的股东 382人，代表股份 5,452,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.0804%。
（2）公司董事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会进行见
证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意160,167,802股，占出席会议有表决权股份总数的99.4083%；反对877,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.
5443%；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0474%。
中小股东总表决情况：同意4,707,100股，占出席会议中小股东所持股份的83.1584%；反对877,000股，占出席会议中小股东所持
股份的15.4936%；弃权76,300股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.3480%。
公司独立董事向本次年度股东会作了述职报告。
2、审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》。
表决结果：同意160,158,702股，占出席会议有表决权股份总数的99.4027%；反对883,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.
5480%；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0493%。
中小股东总表决情况：同意4,698,000股，占出席会议中小股东所持股份的82.9977%；反对883,000股，占出席会议中小股东所持
股份的15.5996%；弃权79,400股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.4027%。
3、审议通过了《2025年度财务决算报告》。
表决结果：同意159,945,002股，占出席会议有表决权股份总数的99.2701%；反对884,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.
5490%；弃权291,500股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.1809%。
中小股东总表决情况：同意4,484,300股，占出席会议中小股东所持股份的79.2223%；反对884,600股，占出席会议中小股东所持
股份的15.6279%；弃权291,500股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.1498%。
4、审议通过了《2025年度利润分配预案》。
表决结果：同意159,940,202股，占出席会议有表决权股份总数的99.2671%；反对1,111,500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.6899%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议有表决权股份总数的0.0431%。
中小股东总表决情况：同意4,479,500股，占出席会议中小股东所持股份的79.1375%；反对1,111,500股，占出席会议中小股东所
持股份的19.6364%；弃权69,400股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议中小股东所持股份的1.2261%。
5、审议通过了《关于2026年度综合授信的议案》。
表决结果：同意160,269,102股，占出席会议有表决权股份总数的99.4712%；反对773,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.
4803%；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0485%。
中小股东总表决情况：同意4,808,400股，占出席会议中小股东所持股份的84.9481%；反对773,800股，占出席会议中小股东所持
股份的13.6704%；弃权78,200股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议中小股东所持股份的1.3815%。
6、审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意159,926,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.2585%；反对1,117,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.6933%；弃权77,700股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0482%。
中小股东总表决情况：同意4,465,700股，占出席会议中小股东所持股份的78.8937%；反对1,117,000股，占出席会议中小股东所
持股份的19.7336%；弃权77,700股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议中小股东所持股份的1.3727%。
7、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
表决结果：同意160,269,602股，占出席会议有表决权股份总数的99.4715%；反对774,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.
4808%；弃权76,900股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0477%。
中小股东总表决情况：同意4,808,900股，占出席会议中小股东所持股份的84.9569%；反对774,600股，占出席会议中小股东所持
股份的13.6845%；弃权76,900股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会议中小股东所持股份的1.3586%。
8、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。表决结果：同意4,449,300股，占出席会议有表决权
股份总数的78.6040%；反对1,133,600股，占出席会议有表决权股份总数的20.0269%；弃权77,500股（其中，因未投票默认弃权16,80
0股），占出席会议有表决权股份总数的1.3692%。
中小股东总表决情况：同意4,449,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.6040%；反对1,133,600股，占出席会议中小股东所
持股份的20.0269%；弃权77,500股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议中小股东所持股份的1.3692%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法
律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1095934e-1be0-4745-aae3-192886b2fc30.PDF
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2026-05-22 18:10│泰尔股份（002347）：2025年度股东会的法律意见书
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泰尔重工股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《泰尔重工
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2025年度股东会，并
就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1．本次股东会由董事会召集。2026年 4 月 21 日，公司召开第七届董事会第五次会议，决定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025
年度股东会。2026 年 4 月 23日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上刊登了该次董事会决议和《关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、股权登记日、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东
会召开二十日前刊登了会议通知。
2．公司本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 22 日 14:00 在安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669号公司会议室如期召
开，会议由董事长邰紫鹏先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为 2026年 5月 22日 14:00，网络投票时间为 20
26年 5月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:
00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2026年 5月 22日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、
会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 389人，所持有表决权股份数共计 161
,121,102 股，占公司有表决权股份总额的 31.9240%。其中：
1．出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 7人，所持有表决权股份数共计 155,668,302股，占公司有表决权股份总
额的 30.8436%。
2．通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司
提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 382人，所持有表决权股份数共计 5,452,800股，占公司有表决权股
份总额的 1.0804%。
经查验出席本次股东会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决
，具体表决结果如下：
1．《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 160,167,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4083%；反对 877,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5443%；弃权 76,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0474%。
2．《2025年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 160,158,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4027%；反对 883,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5480%；弃权 79,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0493%。
3．《2025年度财务决算报告》
表决结果：同意 159,945,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2701%；反对 884,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5490%；弃权 291,500股（其中，因未投票默认弃权 17,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1809%。
4．《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 159,940,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2671%；反对 1,111,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6899%；弃权 69,400股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0431%。
5．《关于 2026年度综合授信的议案》
表决结果：同意 160,269,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4712%；反对 773,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4803%；弃权 78,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0485%。
6．《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 159,926,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2585%；反对 1,117,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6933%；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0482%。
7．《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 160,269,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4715%；反对 774,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4808%；弃权 76,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0477%。
8．《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4,449,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.6040%；反对1,133,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的20.0269%；弃权 77,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.
3692%。
上述议案均为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。关联股东已就议案 8回
避表决。
本次股东会按《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次股东会网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序
均符合《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c11d9b51-d903-45fe-b376-001512efa782.PDF
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2026-05-11 15:57│泰尔股份（002347）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 23 日披露了《2025 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资
者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-16:00在价值在线平台（htt
ps://www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将本
次业绩说明会的相关内容公告如下：
一、业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00-16:00
（二）会议召开地点：价值在线平台（https://www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络互动方式
（四）本次出席人员：公司董事长邰紫鹏先生，独立董事周萍华女士，董事、董事会秘书、财务总监杨晓明先生。
公司本次业绩说明会以网络互动形式召开，将就公司所处行业状况、发展战略、2025 年度的经营成果及财务指标等具体情况与
投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者参加方式
投资者可于2026年 5月18日 15:00-16:00使用微信扫描下方小程序码或访问https://eseb.cn/1xSGUK6Z3Gg参与互动交流。投资
者可于 2026 年 5 月 18 日前进行会前提问，公司将在 2025 年度业绩网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升本次
业绩说明会的针对性。
欢迎广大投资者参与本次年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/abd75336-8072-4cbf-a43d-3b0cb7d5ef60.PDF
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2026-04-30 00:00│泰尔股份（002347）：2026年一季度报告
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泰尔股份（002347）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/86a58b91-0ada-4dca-a29e-7c453561c9bc.PDF
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2026-04-22 18:34│泰尔股份（002347）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2026 年度综合授信的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
2、本次股东会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管
理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
提案 8.00 涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托投票。
公司独立董事将在 2025 年度股东会进行述职。
上述提案已经公司董事会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附
件 1）及持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和持股凭证。
（3）异地股东可在登记日截止前用信函或电子邮箱方式登记，不接受电话登记。2、登记时间：2026 年 5月 19日上午 8:30—11:30
、下午 13:30—16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：黄岗先生
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：huanggang@taiergroup.com
联系地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号
5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。
五、备查文件
《第七届董事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c7bfed25-b5d3-4d50-8e32-f78fd0e58c78.PDF
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2026-04-22 18:34│泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（张庆茂）
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泰尔重工股份有限公司各位股东：
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地
履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、董事会、股东会出席情况
2025 年度，公司共召开 9次董事会，本人出席会议情况如下：
本年度应参加会议 亲自出席 委托出席 缺席（次） 投票情况
次数 （次） （次） （反对票）
9 9 0 0 0
2025 年度，公司共召开 3次股东会。本人出席会议情况如下：
本年度应列席会议次数 亲自列席（次） 委托列席（次） 缺席（次）
3 3 0 0
二、出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，助力董事会
及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年度，公司提名委员会共召开 3次会议，本人作为提名委员会主任委员，根据《上市公司独立董事管理办法》，对独立董
事独立性、上市公司兼职情况进行自查及审查，并对董事会审计委员会人员任职情况提出建议。
2025 年度，公司战略委员会共召开 1次会议，本人作为战略委员会委员，对公司长期发展战略进行审议并提出自己的建议，并
根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，对拟修订的各项公司治理文件进行审查。
三、出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司独立董事共召开 2次会议，本人作为独立董事成员，对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于
注销参股子公司暨关联交易的议案》进行审议并发表意见。
四、重点关注事项履职情况
（一）关联交易
2025 年度，公司发生的日常关联交易符合实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议 2025 年日常关联交
易时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）续聘会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供年度审计服务，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素
养和诚信状况。在为公司提供审计服务的工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作
进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（四）聘任高级管理人员
报告期内，公司于 2025 年 8月 21 日召开了第六届董事会提名委员会 2025年第一次会议，审议通过《审查非独立董事候选人
、独立董事候选人任职资格》；公司于 2025 年 9月 12 日召开了第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《审查
总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、内部审计机构负责人候选人的任职资格》；公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第七届
董事会提名委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《审查总经理候选人的任职资格》；公司董事、高级管理人员的提名选举程序符
合《公司法》《公司章程》 等法律法规的要求。
（五）保护投资者权益的相关工作
1、2025 年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司
信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、及时、完整。
2、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参
加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对相关事项
发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，提高履职能力，以切实加强对公司投资者利益的保护能力。2025 年积极参加安徽上
市公司协会六届三次会员大会暨董事高管专题培训会、安徽辖区《防范抵制财务造假承诺书》集体签署仪式暨 2024 年年报专题培训
会。
五、对公司现场调查情况
2025 年度，本人认真履行职责，按时参加公司召开董事会、股东会；由董事会决策的事项，本人都事先对公司提供的事项资料
进行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，累计现场工作时间达到 15 个工作日，有效地履行了独立董事的职责。本
人持续关注公司生产经营、财务状况、制度建设等情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体对公司的报道，及时与公司管理层进行
沟通，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他
1、2025 年度，本人未对董事会相关议案提出异议；
2、2025 年度，本人未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、2025 年度，本人未提议聘用或解聘会计事务所的情况；
4、2025 年度，本人未独立聘请外部审计机构或其他中介机构。
七、联系方式
联系方式：E-mail：zhangqm@scnu.edu.cn。
2026 年，本人将继续认真学习相关政策、法律法规，认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用
专业知识，督导上市公司依法运行，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事:张庆茂
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/38009644-7e05-44c7-9803-05e9fda2c64d.PDF
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2026-04-22 18:34│泰尔股份（002347）：薪酬管理制度
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泰尔股份（002347）：薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/da40660a-6552-486b-99f2-be3a45ef363c.PDF
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2026-04-22 18:34│泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（周萍华）
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泰尔重工股份有限公司各位股东：
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地
履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况述职如下：
一、董事会、股东会出席情况
2025 年度，公司共召开 9次董事会，本人出席会议情况如下：
本年度应参加会议 亲自出席 委托出席 缺席（次） 投票情况
次数 （次） （次） （反对票）
9 9 0 0 0
2025 年度，公司共召开 3次股东会。本人出席会议情况如下：
本年度应列席会议次数 亲自列席（次） 委托列席（次） 缺席（次）
3 3 0 0
二、出席董事会专门委员会情况
2025 年度，本人作为审计委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥
监督审查作用，助力董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025 年度，公司审计委员会共召开 7次会议，本人作为审计委员会主任委员，对 2024 年报审计计划、重要审计事项、《2024
年年度报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度内部控制评价报告》《续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的
议案》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、提名公司内部审计机构负责人、《2025 年第三季度报告》、2025 年
报审计计划、重要审计事项进行审查。2025 年度，公司战略委员会共召开 1次会议，本人作为战略委员会委员，对公司长期发展战
略进行审议并提出自己的建议，并根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》，对拟修订的各项公司治理文件进行审查。
2025 年度，公司薪酬与考核委员会共召开 1次会议，本人作为薪酬与考核委员会委员，结合公司实际经营情况，对 2024 年度
公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评。
三、出席独立董事专门会议情况
2025 年度，公司独立董事共召开 2次会议，本人作为独立董事成员，对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于
注销参股子公司暨关联交易的议案》进行审议并发表意见。
四、重点关注事项履职情况
（一）关联交易
2025 年度，公司发生的日常关联交易符合实际生产经营情况和发展需要，交易定价公允、公平、公正，不存在损害公司和全体
股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议 2025 年日常关联交
易时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
（二）续聘会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供年度审计服务，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素
养和诚信状况。在为公司提供审计服务的工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职
责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计
机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作
进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（四）聘任高级管理人员
报告期内，公司于 2025 年 8月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
；公司于 2025 年 9月 12 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于聘任名誉
董事长的议案》《关于第七届董事会各专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的
议案》《关于聘任内部审计机构负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；公司于 2025 年 10 月 24 日召开了第七届
董事会第二次会议，审议通过了《《关于聘任公司总经理的议案》《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；公司董事
、高级管理人员的提名选举程序符合《公司法》《公司章程》 等法律法规的要求。
（五）保护投资者权益的相关工作
1、2025 年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，对公司
信息披露工作进行监督，确保披露的信息真实、准确、及时、完整。
2、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参
加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。对相关事项
发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
3、本人积极学习相关法律法规和规章制度，提高履职能力，以切实加强对公司投资者利益的保护能力。2025 年积极参加安徽上
市公司协会六届三次会员大会暨董事高管专题培训会、安徽辖区《防范抵制财务造假承诺书》集体签署仪式暨 2024 年年报专题培训
会、深圳证券交易所举办的第 145 期上市公司独立董事后续培训。
五、对公司现场调查情况
2025 年度，本人认真履行职责，按时参加公司召开董事会、股东会；由董事会决策的事项，本人都事先对公司提供的事项资料
进行审查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，累计现场工作时间达到 15 个工作日，有效地履行了独立董事的职责。本
人持续关注公司生产经营、财务状况、制度建设等情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体对公司的报道，及时与公司管理层进行
沟通，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他
1、2025 年度，本人未对董事会相关议案提出异议；
2、2025 年度，本人未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、2025 年度，本人未提议聘用或解聘会计事务所的情况；
4、2025 年度，本人未独立聘请外部审计机构或其他中介机构。
七、联系方式
联系方式：E-mail：ahcdzph@163.com。
2026 年，本人将继续认真学习相关政策、法律法规，认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用
专业知识，督导上市公司依法运行，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事:周萍华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8af453f3-5349-46b7-b2b1-c6977a12e5a7.PDF
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2026-04-22 18:34│泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（齐萌）
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泰尔股份（002347）：独立董事2025年度述职报告（齐萌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ad91ffac-e361-4e2a-9a0f-4c89b2a09b75.PDF
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2026-04-22 18:32│泰尔股份（002347）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《2025 年度利润
分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-94,940,921.20
元，母公司实现净利润为-21,076,521.72 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2025
年12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-44,460,990.28 元，母公司可供分配利润为15,756,753.22 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，鉴于公司 2025
年度业绩亏损，且合并报表可供分配利润为负数，不满足利润分配条件，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利
，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 10,094,045.52 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -94,940,921.20 14,590,450.22 -42,515,451.61
合并报表本年度末累计未分配利润 -44,460,990.28
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 15,756,753.22
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 10,094,045.52
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -40,955,307.53
最近三个会计年度累计现金分红及回购 10,094,045.52
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：公司 2025 年度业绩亏损，且合并报表可供分配利润为负数，不满足利润分配条件，不进行现金分红符合相关规定，
公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《公司章程》《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》等相关制度规定，鉴于公司 2025 年度业绩亏损，且合并报
表可供分配利润为负数，不满足利润分配条件，为保证公司正常经营和长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度公司计划
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cee205f3-a6d9-4837-8e64-88c22e0696e2.PDF
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2026-04-22 18:32│泰尔股份（002347）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定要求进行的相应变更，本次会计政策变更无需提交泰尔重工股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会和股东会审议批准；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及日期
2025 年 12 月 5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（
财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子
公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及
相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
根据前述规定，公司按照上述文件规定的起始日开始执行相关变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32 号）相关要求执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利
益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5b3a1141-653a-46e2-8e3a-5d51e9ef4483.PDF
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2026-04-22 18:32│泰尔股份（002347）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，泰尔重工股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025 年度会计
师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）于2011 年 7 月成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区
隐街道西溪路 128 号。截至2025 年末，天健会计师事务所合伙人数量为 250 人，注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 954 人。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及
其他关联资金往来、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年 4月23日和 2025年 5月 16日召开第六届董事会第十四次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 202
5 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 1 月 20 日，召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，董事会审计委员与负责公司审计工作的注册会
计师及项目经理进行沟通，对2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、审计计划、审计重点关注事项等进
行了沟通。
（二）2025 年 4 月 23 日，召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，对公司 2024 年年度报告、2024 年度财务决
算报告、2024 年度内部控制评价报告、续聘 2025 年度审计机构的议案、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案、关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案等事项进行审查，并同意提交董事会
审议。
（三）2025 年 12 月 2 日，召开第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，董事会审计委员与负责公司审计工作的注册会
计师及项目经理进行沟通，对2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、审计计划、审计重点关注事项等进
行了沟通。
董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应
尽的职责，维护了公司及全体股东的合法权益，因此同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、公正。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7797a00d-7e6b-45b6-9911-9ca0522747ec.PDF
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2026-04-22 18:32│泰尔股份（002347）：2025年度内部控制评价报告
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泰尔股份（002347）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/36e71f2e-d763-46c0-ac6a-2fd36a53a98b.PDF
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2026-04-22 18:32│泰尔股份（002347）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第五次会议，审议了《关于确认董事2025年度
薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；其中《关于确
认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议通过。具体情况如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴
方式发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬结构
公司独立董事薪酬实行津贴制，按年支付，独立董事津贴为 8.60 万元/年,公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体如下：
1、基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定；
2、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
公司非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后支付。
三、其他事项
公司董事、高级管理人员因董事会换届、改选、任期内辞任或正常工作变动需要而离任，导致任期不满一年的，公司按照实际任
期计算和发放薪酬或津贴。
上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
四、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/20802857-b634-402c-aceb-2d9f71d83975.PDF
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2026-04-22 18:32│泰尔股份（002347）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰尔股份（002347）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/234e105d-7874-4430-97ef-675b93cfa906.PDF
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2026-04-22 18:32│泰尔股份（002347）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事周萍华、张庆茂、齐萌的独立性情况进行评估并出具如下专项意
见：
经核查独立董事周萍华、张庆茂、齐萌的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《
公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3a3759b9-3c91-4d10-ba92-6cbee6efc162.PDF
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2026-04-22 18:32│泰尔股份（002347）：关于续聘会计师事务所的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度
审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2026年度审计
机构，议案尚需提交股东会审议通过。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员 注册会计师 2,363 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和
技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，
采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健
东海证券、 年度、2019 年度年报审 需在 5%的范围
天健 计机构，因华仪电气涉 内与华仪电气
嫌财务造假，在后续证 承 担 连 带 责
券虚假陈述诉讼案件中 任，天健已按
被列为共同被告，要求 期履行判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：孙敏，2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在天健会计师事务所执业，2025 年
开始为本公司提供审计服务；近三年签署过镇洋发展、松原安全、珀莱雅等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：郑超，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天健会计师事务所执业，202
5 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过泰尔股份等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：徐渊，2013 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健会计师事务所执业
，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司董事会提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2026 年度审计报酬。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构
。
（二）董事会审议及表决情况
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审
计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c1ff4e7b-02a4-4c6a-b824-223f2e2b82bf.PDF
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2026-04-22 18:32│泰尔股份（002347）：2025年度董事会工作报告
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泰尔股份（002347）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e5a837d2-db11-422a-8317-332597ea3a11.PDF
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2026-04-22 18:31│泰尔股份（002347）：2025年年度报告摘要
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泰尔股份（002347）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1e458562-0397-43bf-95f3-69b3459aadc4.PDF
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2026-04-22 18:31│泰尔股份（002347）：2025年年度报告
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泰尔股份（002347）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/21a17c42-8cff-4d99-9ca6-d5785e227100.PDF
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2026-04-22 18:31│泰尔股份（002347）：第七届董事会第五次会议决议公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 4月 11 日以专人送达、电子邮件等方式
发出，会议于 2025 年 4月 21日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次
会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
详见2026年4月23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司 2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事周萍华
女士、张庆茂先生、齐萌先生提交了《独立董事 2025 年度述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上述职。详见 2026年 4月 23
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《独立董事 2025 年度述职报告》。
公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评
估并出具了专项意见，详见2026 年 4月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董事会关于独立董事独立性情况
的专项意见》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、审议通过了《2025 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2025 年年度报告》，以及 2026 年 4月 23 日《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2025 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司《2025 年年度报告》的相关财务章节。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-94,940,921.20
元，母公司实现净利润为-21,076,521.72 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-44,460,990.28 元，母公
司可供分配利润为 15,756,753.22 元。
根据《公司章程》《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》等相关制度规定，鉴于公司 2025 年度业绩亏损，且合并报
表可供分配利润为负数，不满足利润分配条件，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
详见 2026 年 4月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关
于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
六、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票；关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并提交公司董事会审议。
详见 2026 年 4月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关
于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
七、审议通过了《关于 2026 年度综合授信的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信，具体如下：
1、2026 年度，公司拟向金融机构申请 9亿元人民币的综合授信额度；
2、以上综合授信事项的期限为一年，自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止；
3、在以上额度和期限内，授权公司管理层办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以
及其他法律文件等）。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
八、审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
为建立健全科学、规范、透明、有效的薪酬管理体系，体现按劳取酬的基本原则，充分考虑员工保障、岗位贡献大小等因素，激
励员工勤勉尽责，提高公司经营管理水平，提升公司治理水平和长期价值，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司
制定了《薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见2026年 4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《薪酬管理制度》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
九、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。
十、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果
，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度的财务审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理
层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见 2026 年 4月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。
十一、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交 2025 年度股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审阅，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2025 年年度报告》，以及 2026 年 4月 23 日《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于确认董事、高级管理人员 202
5 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
十二、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2025 年年度报告》，以及 2026 年 4月 23 日《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于确认董事、高级管理人员 202
5 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
十三、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公司董事会拟定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股东会，审议董事会提交的相关议案。
详见 2026 年 4月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于
召开2025年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/94e41681-4442-41a2-b3f1-5ba11df57ab5.PDF
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2026-04-22 18:30│泰尔股份（002347）：2025年年度审计报告
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泰尔股份（002347）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5b67a2e5-8953-4638-a541-3a0a64c26f54.PDF
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2026-04-22 18:30│泰尔股份（002347）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕5-34 号
泰尔重工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是泰尔股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，泰尔股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bc15c97c-7999-42e9-83e5-12918ba2359b.PDF
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2026-04-22 18:30│泰尔股份（002347）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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泰尔股份（002347）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f99464da-ae5e-4986-a248-b3ed27e77bec.PDF
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2026-04-22 18:30│泰尔股份（002347）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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泰尔股份（002347）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3b01a2f1-0f91-4319-8f63-b1eac8b8df03.PDF
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2026-04-22 18:30│泰尔股份（002347）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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泰尔股份（002347）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0d7763e0-5302-4cbd-b39f-476cb651b9ef.PDF
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2026-01-30 16:27│泰尔股份（002347）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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泰尔股份（002347）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/2a614650-fe75-45ce-b14e-94b2c274ec36.PDF
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2026-01-30 16:23│泰尔股份（002347）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -9,990 ～ -8,490 1,459.05
扣除非经常性损益后的净利润 -10,765 ～ -9,265 -3,386.66
基本每股收益（元/股） -0.1981 ～ -0.1684 0.0289
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因：
1、公司积极顺应国家高质量发展，布局泰尔战略规划，研发新产品，开展新业务，拓展新市场，本期研发投入及经营支出增加
，公司产品收入结构变化，毛利率较低的产品收入同比上升，使得本期毛利率较上年同期下降。
2、依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2025 年末各项资产进行了全面检查和减值测试。本着谨慎性
原则，公司对可能发生资产减值的存货资产计提了相应的减值准备。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/2af7a607-af0e-46e8-8705-fd041852d422.PDF
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2026-01-15 17:03│泰尔股份（002347）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：泰尔股份，证券代码：002347）于2026年1月13日、1月14日、1
月15日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况
。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司严格按照规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东、实际控制人的征询函及回复函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/8a7792d6-47c4-440d-8b32-d6f828c0de35.PDF
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2025-12-30 16:22│泰尔股份（002347）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：泰尔股份，证券代码：002347）于2025年12月29日、12月30日连
续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司严格按照规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人的征询函及回复函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/869bf09c-e895-4347-b260-eeae80ea2af4.PDF
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2025-12-28 15:37│泰尔股份（002347）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：泰尔股份，证券代码：002347）于2025年12月25日、12月26日连
续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司严格按照规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人的征询函及回复函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/858ab345-04d6-48e8-94fb-e803f26bfd77.PDF
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2025-12-02 18:16│泰尔股份（002347）：第七届董事会第四次会议决议公告
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泰尔股份（002347）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/07cc407d-bc5b-40f1-9b91-e9366102cabc.PDF
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2025-12-02 18:15│泰尔股份（002347）：关于注销参股子公司暨关联交易的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销参
股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司（以下简称“智能产业园”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次注销参股子公司智能产业园已经公司董事会及独立董事专门会
议审议通过。关联董事邰紫鹏先生回避表决，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层行使上述决策权并签署相关文件，并
授权公司管理层办理后续事项。
本次注销参股子公司构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟注销参股子公司的基本情况
1、名称：马鞍山泰尔智能产业园发展有限公司
2、统一社会信用代码：91340500MA2MQKEB68
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地址：马鞍山经济技术开发区湖西南路 159 号
5、法定代表人：邰紫鹏
6、注册资本：3000 万元人民币
7、成立日期：2015 年 11 月 5日
8、经营范围：智能厂房定制开发；工业、商业项目投资；科技类项目的设计、策划、招商、信息咨询、兴办实业（国家限定的
除外）；房地产开发经营、工业园的开发建设（凭资质经营）；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
9、股权结构
序号 股东名称 认缴金额（万元） 所占比例
1 上海曦泰投资有限公司 1,800 60%
2 泰尔重工股份有限公司 1,200 40%
10、财务情况
单位：万元
项目 2025 年 11 月 30日 2024 年 12月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,850.34 2,852.64
负债总额 0 2.05
净资产 2,850.34 2,850.59
项目 2025 年 1月-11 月 2024 年 1 月-12 月
营业收入 0 0
净利润 -0.25 -0.06
注：如相关数据存在尾数差异，系四舍五入所致。
二、注销参股子公司的目的和对上市公司的影响
1、本次注销参股子公司的目的
参股子公司智能产业园在存续期间，由于市场环境的变化，未开展实质性经营活动。根据公司战略布局，为有效整合公司资源、
降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销参股子公司智能产业园。
2、对上市公司的影响
本次注销参股子公司智能产业园事项完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，
亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来发展战略规划，有利于提升公司管理水平和运营效率，更好地维护全体股东
的合法权益。
三、与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次注销参股子公司智能产业园事项外，截至本公告披露日，公司与关联方上海曦泰投资有限公司不存在其他关联交易事项。
四、独立董事专门会议审核意见
第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 12 月 2日召开，本次会议审议通过了《关于注销参股子公司暨
关联交易的议案》。
作为公司独立董事，对公司上述议案的材料进行认真审核，并听取了公司管理层的相关说明，我们认为：公司为了有效整合公司
资源、降低管理成本、提高运营效率,注销参股子公司智能产业园，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情
形。因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8eb27ad2-1b29-4c8f-99bf-d1d26bacd1a7.PDF
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2025-12-02 18:15│泰尔股份（002347）： 2025年第二次临时股东会的法律意见书
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泰尔股份（002347）： 2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/39f91b18-77db-4bd5-a276-2a8fd3898c97.PDF
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2025-12-02 18:14│泰尔股份（002347）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2025 年 12 月 2日 14:00。
网络投票时间：2025 年 12 月 2日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 2日 9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 2日 9:15 至 15:00 的任意
时间。（2）现场会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669 号公司会议室。（3）股权登记日：2025 年 11 月 26 日。
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计 508 人，共计代表股份 159,437,302 股，占公司有表决权股份总数的 31.5904%。
其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 7人，代表股份 155,671,802 股，占公司有表决权股份总数的 30.8443%；通过网络投
票出席的股东 501人，代表股份 3,765,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.7461%。
（2）公司董事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会进行见
证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意158,339,702股，占出席会议有表决权股份总数的99.3116%；反对958,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.
6011%；弃权139,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0873%。
中小股东总表决情况：同意2,879,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.3985%；反对958,400股，占出席会议中小股东所持
股份的24.1010%；弃权139,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.5005%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法
律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/817240c2-d4cd-41b7-b349-e3d13014e1be.PDF
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2025-11-27 20:52│泰尔股份（002347）：关于获得政府补助的公告
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泰尔股份（002347）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/15108357-9200-44fa-bf45-5a806d6dc6be.PDF
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2025-11-26 19:55│泰尔股份（002347）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告
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泰尔股份（002347）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/c01c06e4-da0b-4080-ba8c-667f1880eff0.PDF
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2025-11-25 21:01│泰尔股份（002347）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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泰尔股份（002347）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/c4110c3b-e79a-40a7-8843-00d430c32b45.PDF
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2025-11-14 16:36│泰尔股份（002347）：第七届董事会第三次会议决议公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2025 年 11 月 11 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，会议于 2025 年 11 月 14日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
详见 2025 年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司章程》。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议审议通过。
二、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
详见2025年11月15日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开
2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
《第七届董事会第三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d3a86e34-4044-451f-9c1c-145a4797e24d.PDF
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2025-11-14 16:34│泰尔股份（002347）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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泰尔股份（002347）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/5de7933d-7d30-46f0-84a3-47b73ec01bac.PDF
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2025-11-14 16:34│泰尔股份（002347）：公司章程（2025年11月修订）
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泰尔股份（002347）：公司章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/c706e2ef-0a3f-477c-9e48-f1254613428f.PDF
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2025-11-14 16:32│泰尔股份（002347）：关于修订《公司章程》的公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营发展需要，公司对《公
司章程》中部分条款进行修订如下：
序号 修改前 修改后
1 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。 法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。 日起 30 日内确定新的法定代表人。
公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以
工商登记机关核准内容为准。详见 2025 年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《公司章程》。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/8f3f9717-b595-4cfb-a092-8a85df480bed.PDF
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2025-10-24 18:11│泰尔股份（002347）：第七届董事会第二次会议决议公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方
式发出，会议于 2025 年 10 月 24日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
因工作变动原因邰紫鹏先生申请辞去公司总经理职务，辞任后邰紫鹏先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员职
务。经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，会议一致同意聘任黄东保先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
关于总经理变更并调整董事会审计委员会委员的公告》。
二、审议通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》；表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
因工作变动原因黄东保先生申请辞去第七届董事会审计委员会职务,辞任后黄东保先生将继续担任公司董事、董事会提名委员会
委员职务。经董事长提名，董事会同意选举董事盛扛扛先生担任公司审计委员会委员（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
关于总经理变更并调整董事会审计委员会委员的公告》。
三、审议通过《2025 年第三季度报告》；
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票；
公司董事、高级管理人员对公司 2025 年第三季度报告内容进行了审核，认为其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会成员认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够客观、真实、准确地反映
公司 2025 年第三季度的经营和财务状况，我们一致同意提交公司第七届董事会第二次会议进行审议。
详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《
2025 年第三季度报告》。
四、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7ef6df9e-9e60-40d3-8aef-0598d0f95ecf.PDF
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2025-10-24 18:09│泰尔股份（002347）：2025年三季度报告
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泰尔股份（002347）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0e211b60-388a-4aa0-abaf-b2127eb029af.PDF
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2025-10-24 18:07│泰尔股份（002347）：关于总经理变更并调整董事会审计委员会委员的公告
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一、公司总经理辞职情况
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理邰紫鹏先生的书面辞职报告，邰紫鹏先生因工作变动
原因申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。邰紫鹏先生辞任后将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主
任委员职务。
截至本公告披露日，邰紫鹏先生持有公司股票 1,463.35 万股。邰紫鹏先生在担任公司总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对邰
紫鹏先生为推动公司高质量发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
二、聘任公司总经理情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，董事
会提名委员会任职资格审核，董事会同意聘任黄东保先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。
截至本公告披露日，黄东保先生持有公司股份 32.40 万股；黄东保先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未
受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、
高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，黄东保先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被
执行人名单。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次聘任总经理职务的提
名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司董事会审计委员会委员调整情况
公司董事会于近日收到黄东保先生的书面辞职报告，黄东保先生因工作变动原因申请辞去第七届董事会审计委员会委员职务，辞
职报告自送达董事会之日起生效。黄东保先生辞任后将继续担任公司董事、董事会提名委员会委员职务。
鉴于黄东保先生辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务，为保证公司董事会审计委员会的正常运作，经董事长提名，公司董
事会同意选举董事盛扛扛先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
调整前后公司董事会审计委员会委员情况如下：
调整前：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、黄东保先生；
调整后：周萍华女士（主任委员）、齐萌先生、盛扛扛先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2fa1c008-0e98-43dc-8aa8-a55bf1ecd101.PDF
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2025-10-24 18:07│泰尔股份（002347）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《企业会计准则》等相关规
定，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1号—业务办理》《企业会计准则》等相关规定的要求，公司及下属子公司对 2025 年 1-9 月对应收款项、存货、长期
股权投资、其他非流动金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可
变现净值，长期股权投资的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行
了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产
计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025 年 1-9 月存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年 1-9 月各项
资产减值准备共计 2,617.84万元，详情如下表：
单位：万元
项 目 2025 年 1 月至 9 月计提资产减值准备金额
一、信用减值损失 -1,616.39
其中：应收款项 -1,446.95
其他应收款 -169.44
二、资产减值损失 -1,001.45
其中：存货 -1,001.45
合 计 -2,617.84
注：以上计提的资产减值损失数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公
司董事会或股东会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计 2,617.84 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少 2025 年 1-9 月归属于母公司所
有者的净利润 2,160.82 万元，相应减少 2025 年 1-9 月归属于母公司所有者权益 2,160.82 万元。
三、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收款项（应收账款、其他应收款）
公司根据会计准则规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准
备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特
征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过预期信用损失率或编制
应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
经计算，公司 2025 年 1-9月应收账款减值损失增加 1,446.95 万元，主要原因是受市场环境、钢铁行业下游需求不足等多重因素影
响，应收账款账龄延长，坏账损失增加。其他应收款减值损失增加 169.44 万元，主要原因是一年以上其他应收款期末余额增加。
2、存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
公司及子公司于资产负债表日对各项存货进行了清查和资产减值测试，经测试，2025 年 1-9 月对存货计提减值损失 1,001.45
万元。
四、其他说明
公司本次计提资产减值准备金额为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所年度审计确认的金额为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/54dbc2ee-1d23-4b6a-914a-8b152fb5e95d.PDF
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2025-09-25 19:09│泰尔股份（002347）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
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泰尔股份（002347）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/68e264e2-1919-4592-a11a-2ea8f3ff5e5d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│泰尔股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225253812.PDF
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2026-04-23│泰尔股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225148089.PDF
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2025-10-25│泰尔股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733319.PDF
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2025-08-23│泰尔股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558984.PDF
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2025-04-30│泰尔股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407864.PDF
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2025-04-25│泰尔股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270777.PDF
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2024-10-26│泰尔股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520541.PDF
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2024-08-21│泰尔股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220926629.PDF
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2024-04-30│泰尔股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903546.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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