公司公告☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 19:19 │泰尔股份（002347）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-01 21:17 │泰尔股份（002347）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-07-11 18:18 │泰尔股份（002347）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-02 19:07 │泰尔股份（002347）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-02 19:06 │泰尔股份（002347）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-02 19:05 │泰尔股份（002347）：关于收购控股子公司少数股东权益的公告 │
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│2025-06-04 20:11 │泰尔股份（002347）：关于公司控股股东、实际控制人解除留置并变更为责令候查的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │泰尔股份（002347）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:04 │泰尔股份（002347）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 16:57 │泰尔股份（002347）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告 │
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2025-08-22 19:19│泰尔股份（002347）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于 2025 年 9月 12日召开公司 2025 年第一次临
时股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式及投票规则：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 8日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 9月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于新增及修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举邰紫鹏为非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举黄东保为非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举盛扛扛为非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
3.01 选举周萍华为独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举张庆茂为独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举齐萌为独立董事 累积投票提案 √
本次股东会提案2、提案3均以累积投票制，采取逐项表决方式选举产生非独立董事、独立董事。独立董事候选人资格须经深圳证
券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。
本次股东会应选举非独立董事3名，独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人
员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
以上议案经公司董事会审议通过后提交股东会审议。议案审议的程序合法、资料完备，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附
件 1）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理
人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和持股凭证。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。2、登记时间：2025 年 9月 9日上午 8:30—11:30
、下午 13:30—16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：黄岗先生
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：huanggang@taiergroup.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
《第六届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/9892f76c-fb43-4cf6-af59-7ddbd03ea433.PDF
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2025-08-01 21:17│泰尔股份（002347）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告
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股东黄春燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
泰尔重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东、实际控制人之一致行动人黄春燕女士持有公司股份 17,07
5,200 股，占公司总股本的3.38%，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 8 月 25日至 2025 年 11 月 24
日）通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 15,000,000 股，即不超过公司总股本的 2.97%。其中，集中
竞价交易方式减持的股份不超过 5,000,000股，即不超过公司总股本的 0.99%；大宗交易方式减持的股份不超过 10,000,000股，即
不超过公司总股本的 1.98%。
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人之一致行动人黄春燕女士（控股股东、实际控制人邰正彪先生之配偶）出具的《股份
减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次减持主体的基本情况
（一）股东名称：黄春燕女士。
（二）持股情况：截至本公告披露之日，黄春燕女士持有公司股份17,075,200股，占公司总股本的 3.38%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的基本情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及公司权益分派取得股份。
3、减持方式：大宗交易方式及集中竞价交易方式。
4、减持数量：黄春燕女士计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 8 月 25 日至 2025 年 11 月 24 日
）通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 15,000,000 股，即不超过公司总股本的2.97%。其中，集中竞
价交易方式减持的股份不超过 5,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.99%；大宗交易方式减持的股份不超过 10,000,000 股，即
不超过公司总股本的 1.98%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项，减持股份数将依据公
司股本变动进行相应调整。
5、减持期间：计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年8月 25 日至 2025年 11月 24日）进行，根据法律、
法规及规范性文件的相关规定禁止减持的期间除外。
6、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
股东黄春燕女士在公司首次公开发行股票时所作出的有关承诺如下：
1、对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分
股份。
2、除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何
企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不会在与公
司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如违反本承诺，愿连带承担 100万元的违约责任，造成公司经济损失的，连带赔偿
由此给公司造成的一切损失，并承担相应法律责任。
截至本公告披露之日，黄春燕女士严格遵守了所作出的承诺，未出现违反相关承诺的行为。本次拟减持股份事项未违反其相关承
诺。
三、相关风险提示
（一）公司不存在破发、破净情形，不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情况。
本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
（二）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
（三）本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持计划的实施具有
不确定性。
（四）公司董事会将督促本次拟减持股东按照相关法律法规及公司规章制度的要求，合法、合规地实施减持计划并及时履行信息
披露义务。
四、备查文件
黄春燕女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/615b5348-41e0-4dd2-a35d-0dbb5d31f27c.PDF
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2025-07-11 18:18│泰尔股份（002347）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2,570万元—1,290 万元 亏损：991.55 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3,361万元—2,081 万元 亏损：2,689.98 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0509元/股—0.0256 元/股 亏损：0.0196 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因：
1、公司产品收入结构变化，毛利率较低的成套设备等产品收入同比上升，使得本期毛利率较上年同期下降。
2、公司受应收账款余额增加、部分应收账款账龄延长等因素影响，使得本期信用减值损失较上年同期增加。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/c3863972-a1e9-4cd1-86e0-6527cb021c67.PDF
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2025-07-02 19:07│泰尔股份（002347）：2024年年度权益分派实施公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分配方案具体情况
1、公司股东大会审议通过的2024年年度权益分配具体方案为：以2024年12月31日公司总股本504,702,276股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.20元（含税），本次不送红股，不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。
2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致，若在本次权益分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4、本次分配方案实施时间距离股东大会审议通过权益分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本504,702,276股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税
；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年7月8日。
本次权益分派除权除息日为：2025年7月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****665 邰正彪
2 01*****463 黄春燕
3 01*****284 邰紫鹏
4 08*****524 安徽泰尔控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月25日至登记日：2025年7月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号
咨询联系人：黄岗
咨询电话：0555-2202118
传真电话：0555-2202118
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司有关分配方案具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十四次会议决议；
3、公司2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/459457d6-9aa9-4366-8948-daf3c97eeac7.PDF
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2025-07-02 19:06│泰尔股份（002347）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025年 6月 27 日以通讯方式发出，会议于 20
25年 7月 1日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为了进一步提升公司经营决策效率，增强对控股子公司安徽燊泰智能设备有限公司（以下简称“燊泰智能”）的管控力度，提升
公司盈利能力和核心竞争力，根据实际经营情况及发展战略需要，公司以现金方式收购控股子公司燊泰智能部分少数股东靳鸿君、李
为民、谢进、吕斌、王会锋合计持有的燊泰智能 19.39%股权，合计股权转让款为人民币 969.50万元。本次交易完成后，公司持有燊
泰智能股权比例由 64.00%提高至 83.39%，燊泰智能仍为控股子公司。
详见 2025年 7 月 3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关
于收购控股子公司少数股东权益的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/536dac90-78d5-4a0d-9456-e3705ed6c465.PDF
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2025-07-02 19:05│泰尔股份（002347）：关于收购控股子公司少数股东权益的公告
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一、本次少数股东权益收购事项概述
（一）本次交易基本情况
为了进一步提升泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策效率，增强对控股子公司安徽燊泰智能设备有限公司（以
下简称“燊泰智能”或“标的公司”）的管控力度，提升公司盈利能力和核心竞争力，根据实际经营情况及发展战略需要，公司以现
金方式收购控股子公司燊泰智能部分少数股东靳鸿君、李为民、谢进、吕斌、王会锋合计持有的燊泰智能 19.39%股权，合计股权转
让款为人民币 969.50万元。
标的公司少数股东靳鸿君、李为民、谢进、吕斌、王会锋相继于 2020年、2021年从标的公司离职。根据《燊泰智能公司章程》
规定，自然人股东与标的公司解除劳动关系时，需转让其持有的标的公司股权，转让价格在上年度经审计的每股净资产以内协商确定
。现经各方协商一致，以 2020年 12月 31日为基准日，标的公司少数股东靳鸿君、李为民、谢进、吕斌、王会锋将合计持有的标的
公司 19.39%股权按每份股权 5 元的价格转让给公司，合计股权转让款为人民币 969.50万元。本次交易完成后，公司持有燊泰智能
股权比例由 64.00%提高至 83.39%，燊泰智能仍为控股子公司。
（二）交易性质概述
本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次收购控股子公司少数股东权益事项履行的审议程序
本次股权收购事项已经2025年7月1日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过，与会董事以9票同意、0票反对、0票弃权
一致审议通过了本次议案。根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权收购事项在董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
姓名 国籍 身份证号码 住所
靳鸿君 中国 41050419XXXXXX1537 上海市闵行区XXXX
李为民 中国 15020319XXXXXX2714 上海市闵行区XXXX
谢进 中国 11010619XXXXXX0042 北京市丰台区XXXX
吕斌 中国 31022819XXXXXX0818 上海市青浦区XXXX
王会锋 中国 31022619XXXXXX2313 上海市奉贤区XXXX
经查询，上述五名自然人股东不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存
在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司基本概况
企业名称 安徽燊泰智能设备有限公司
注册资本 1000万元人民币
统一社会信用代码
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