公司公告☆ ◇002348 高乐股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 17:20│高乐股份（002348）：关于签订银行抵押合同暨资产抵押借款的公告
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一、资产抵押和借款的基本情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟以抵押等方式向中国农业银行股份有限公司普宁市支行（以下简称“中国农行普
宁支行”）申请借款补充公司流动资金。2024年4月20日，公司与上述银行签订了《最高额抵押合同》，以公司名下位于普宁市池尾
大道东南侧环市西路南侧广东高乐股份有限公司池尾新建厂区（不动产权证书号：粤（2024）普宁市不动产权第0005173号）进行抵
押，最高抵押价值为人民币 37,545.54万元，抵押期限自2024年4月17日至2027年4月16日。
上述借款金额和最高抵押价值不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额、融资期限等以公司与上述银行最终签订的借款合
同为准。截至本公告披露日，公司与上述银行（中国农行普宁支行）的借款本金余额为人民币7,950万元。
二、会议审议与授权情况
（1）公司于 2023 年 4月 27日召开第七届董事会第十五次会议和 2023 年 5月 24日召开公司 2022 年度股东大会，会议均审
议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。根据公司业务发展需要，为了保证公司及全资子公司生产经营资金需求，2023年度公司
及全资子公司拟向相关银行或非银行金融机构申请合计不超过人民币 4亿元（含本数）的综合授信额度。上述综合授信额度主要用于
公司及全资子公司日常生产经营及投资并购，具体授信额度以公司及全资子公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度
可循环使用。本次授信额度及授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在不超过综合授信额度的前提下，提请股东大会授权
董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件
），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
（2）公司于 2024年 4月 24日召开第八届董事会第七次会议和 2024 年 5月21日召开公司 2023 年度股东大会，会议均审议通
过了《关于申请综合授信额度的议案》。根据公司业务发展需要，为了保证公司及全资子公司生产经营资金需求，2024年度公司及全
资子公司拟向相关银行或非银行金融机构申请合计不超过人民币 6亿元（含本数）的综合授信额度。上述银行授信额度主要用于公司
及全资子公司日常生产经营及投资建设，具体授信额度以公司及全资子公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循
环使用。本次授信额度及授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在不超过综合授信额度的前提下，提请股东大会授权董事
长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、对公司影响及资产抵押的必要性
本次公司与银行签订资产抵押合同是为了保障公司日常生产经营及补充公司流动资金需求，能够对公司生产经营产生积极的影响
，有利于公司的持续健康平稳发展，符合公司和全体股东的利益。本次资产抵押不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响
。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议和第八届董事会第七次会议决议；
2、公司2022年度股东大会决议和2023年度股东大会决议；
3、公司最高额抵押合同。
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2024-11-13 18:39│高乐股份（002348）：上海上正恒泰律师事务所关于高乐股份2024年第四次临时股东会的法律意见书
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二〇二四年十一月十三日
上海上正恒泰律师事务所
关于广东高乐股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的
法律意见书
致：广东高乐股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派周文平律师、陈
毛过律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）
及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．公司于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第九次会议并审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东会的议
案》，定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第四次临时股东会。
公司董事会已于 2024 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告
了召开本次股东会的通知，通知列明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2024 年11 月 13 日下午 14:00 在广东省普宁市池尾街道
塘边村塘边里东片 168 号公司综合办公楼二楼会议室举行，会议由公司董事黄强先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公
告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程
》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，本次股东会的召集人为公司第八届董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的出席人员
1．经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 205,919,628 股，占公司股本总额的 21.739
8%。参会股东均为股权登记日（2024 年 11 月 7 日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东。
2．经查验，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。本所律师通过现
场见证了本次会议。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
四、本次股东会的表决程序
本次股东会对以下议案进行了审议和表决：
1. 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
上述议案，须以股东会特别决议通过，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票结果。
经合并统计，本次股东会表决结果如下：
1.《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意 229,597,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9157％；反对 126,402 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0550％；弃权 67,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0292％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,677,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1890％；反对 126
,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5295％；弃权 67,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2815％。
表决结果：议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票细则》及《公司
章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的
审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定，本次股东会的会议
表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本三份。
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2024-11-13 18:39│高乐股份（002348）：2024年第四次临时股东会决议公告
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高乐股份（002348）：2024年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-10 15:38│高乐股份（002348）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：高乐股份；证券代码：002348）于 2024 年 11 月 6 日、2024
年 11 月 7日、2024 年 11 月 8日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票
交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、目前公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/210e17e3-b625-4b6a-b7a2-8a5fe6d72e3b.PDF
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2024-10-28 00:00│高乐股份（002348）：2024年三季度报告
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高乐股份（002348）：2024年三季度报告。
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2024-10-28 00:00│高乐股份（002348）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知
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高乐股份（002348）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│高乐股份（002348）：公司章程(2024年10月修订）
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高乐股份（002348）：公司章程(2024年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/87230f58-4745-4efb-8778-add6acaae119.PDF
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2024-10-28 00:00│高乐股份（002348）：监事会决议公告
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高乐股份（002348）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/e09bdb24-ccde-4b4f-9170-d45b1d034074.PDF
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2024-10-28 00:00│高乐股份（002348）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2024年10月14日以微信等方式发出会议通知，并于202
4年10月25日以通讯表决方式召开。公司应出席董事11人，实际出席董事11人，会议有效表决票数为11票。会议由董事长朱俭勇先生
主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
（一）会议以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。
公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成
果。全体董事保证：公司 2024年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
《2024 年第三季度报告》刊登于 2024 年 10 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》。
（二）会议以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。
根据公司经营和业务拓展的需要，公司在原经营范围的基础上拟增加部分新业务领域，由此拟增加新的经营范围，并结合经营范
围规范表述要求，对公司经营范围进行变更，同时拟对《公司章程》规定中经营范围的有关条款进行修订，并提请股东会授权公司管
理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，公司经营范围变更和章程修订以市场监督管理部门最终核准、登记、备
案的内容为准。
本议案须提交公司股东会审议通过。
《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的公告》刊登于 2024 年 10月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时
报》《中国证券报》。
（三）会议以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
董事会同意于 2024 年 11 月 13 日（星期三），召开公司 2024 年第四次临时股东会，审议本次董事会提交的《关于变更公司
经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。
《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》刊登于 2024年 10 月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《
中国证券报》。
三、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议。
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2024-10-28 00:00│高乐股份（002348）：关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告
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高乐股份（002348）：关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-24 00:00│高乐股份（002348）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第八届董事会第八次会议和2024年9月20日召开的2024年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于补选肖敬华先生为公司第八届独立董事的议案》，同意选举肖敬华先生为公司第八届董事会独
立董事，任期与第八届董事会任期一致。
截至公司2024年第三次临时股东大会通知发出之日，肖敬华先生尚未取得独立董事资格证书，根据相关规定，肖敬华先生已书面
承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事肖敬华先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前
培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2024-09-21 00:00│高乐股份（002348）：上海上正恒泰律师事务所关于高乐股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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高乐股份（002348）：上海上正恒泰律师事务所关于高乐股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-09-21 00:00│高乐股份（002348）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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高乐股份（002348）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/b7563b43-8952-4133-ba7d-7b7c2d9bca59.PDF
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2024-09-10 00:00│高乐股份（002348）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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高乐股份（002348）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│高乐股份（002348）：董事会议事规则（2024年8月）
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高乐股份（002348）：董事会议事规则（2024年8月）。
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2024-08-29 00:00│高乐股份（002348）：股东会议事规则（2024年8月）
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高乐股份（002348）：股东会议事规则（2024年8月）。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│高乐股份（002348）：第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 23 日
以邮件、微信等方式发出，于 2024年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，与会
独立董事共同推举叶茜女士为独立董事专门会议的召集人并主持。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事
管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公
司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下：
一、关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案
审核意见：公司全资子公司高乐新能源与华统股份签署厂房租赁合同，有利于实现互惠双赢和促进公司全资子公司新业务发展和
投资项目落地实施，租赁合同遵循了公平、公正、自愿的原则，关联交易定价公允合理，关联交易内容和审批程序符合相关法律法规
的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会会议审议。董事会会议在审议本项议案
时，关联董事应依法回避表决。
广东高乐股份有限公司独立董事
叶茜、田守云、杨婉宁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/36619bd8-ecc4-499b-a096-8c0f4c377869.PDF
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2024-08-29 00:00│高乐股份（002348）：公司章程(2024年8月修订)
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高乐股份（002348）：公司章程(2024年8月修订)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/beeeca69-d3e1-4a96-b730-1673b36a42c8.PDF
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2024-08-29 00:00│高乐股份（002348）：监事会议事规则（2024年8月）
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高乐股份（002348）：监事会议事规则（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/af54ec5f-0d4b-4811-b487-a1746f1b49de.PDF
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2024-08-29 00:00│高乐股份（002348）：独立董事候选人声明与承诺（肖敬华）
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高乐股份（002348）：独立董事候选人声明与承诺（肖敬华）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/653b2fe2-915b-40db-b007-9940ca52259f.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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