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002348(高乐股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002348 高乐股份 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-05-21 18:28 │高乐股份(002348):2024年度股东会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-21 18:28 │高乐股份(002348):2024年度股东会的法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-27 16:01 │高乐股份(002348):年度关联方资金占用专项审计报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-27 16:01 │高乐股份(002348):2024年年度审计报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-27 16:01 │高乐股份(002348):内部控制审计报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-27 16:01 │高乐股份(002348):高乐股份2024年度营业收入扣除情况表专项报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-27 16:01 │高乐股份(002348):会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-27 15:59 │高乐股份(002348):年度股东大会通知 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-27 15:59 │高乐股份(002348):独立董事年度述职报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-27 15:59 │高乐股份(002348):独立董事2024年度述职报告(田守云) │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-21 18:28│高乐股份(002348):2024年度股东会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要提示: 1、本次股东会未出现否决议案的情形; 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年5月21日(星期三)下午2:00。 (2)网络投票时间:2025年5月21日(星期三)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21 日(星期三)9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日(星 期三)上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 5、会议主持人:公司董事彭瀚祺先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 289 人,代表股份209,923,532股,占公司有表决权股份总数的 22.1625%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 205,918,628 股,占公司有表决权股份总数的 21.7397%。通过网络投票的股东 286 人,代表股份 4,004,904 股,占公司有表决权股份总数的 0.4228%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 2 86人,代表股份 4,004,904 股,占公司有表决权股份总数的 0.4228%。其中:通过现场投票的中小股东 0人,代表股份 0 股,占 公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 286 人,代表股份 4,004,904 股,占公司有表决权股份总数的 0.42 28%。 会议由公司董事彭瀚祺先生主持,公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯的方式出席、列席了本次会议。上海上正恒泰 律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下: (一)审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 209,350,832股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7272%;反对 351,100 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.1673%;弃权221,600股(其中,因未投票默认弃权 147,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1056 %。 中小股东总表决情况: 同意 3,432,204 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7000%;反对 351,100 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的8.7668%;弃权 221,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,900股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 5.5332%。 (二)审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 209,325,632股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7152%;反对 354,500 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.1689%;弃权243,400股(其中,因未投票默认弃权 153,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1159 %。 中小股东总表决情况: 同意 3,407,004 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0708%;反对 354,500 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的8.8516%;弃权 243,400 股(其中,因未投票默认弃权 153,600股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 6.0775%。 (三)审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 总表决情况: 同意 209,350,832股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7272%;反对 335,200 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.1597%;弃权237,500股(其中,因未投票默认弃权 153,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1131 %。 中小股东总表决情况: 同意 3,432,204 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7000%;反对 335,200 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的8.3697%;弃权 237,500 股(其中,因未投票默认弃权 153,600股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 5.9302%。 (四)审议通过了《2024 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 209,329,832股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7172%;反对 356,200 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.1697%;弃权237,500股(其中,因未投票默认弃权 153,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1131 %。 中小股东总表决情况: 同意 3,411,204 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1757%;反对 356,200 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的8.8941%;弃权 237,500 股(其中,因未投票默认弃权 153,600股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 5.9302%。 (五)审议通过了《2024 年度利润分配方案》 总表决情况: 同意 209,327,132股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7159%;反对 379,800 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.1809%;弃权216,600股(其中,因未投票默认弃权 152,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1032 %。 中小股东总表决情况: 同意 3,408,504 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1083%;反对 379,800 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的9.4834%;弃权 216,600 股(其中,因未投票默认弃权 152,600股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 5.4084%。 (六)审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》 总表决情况: 同意 209,302,332股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7041%;反对 382,300 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.1821%;弃权238,900股(其中,因未投票默认弃权 153,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1138 %。 中小股东总表决情况: 同意3,383,704股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4890%;反对382,300股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的9.5458%;弃权238,900股(其中,因未投票默认弃权153,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的5.9652%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海上正恒泰律师事务所 2、律师姓名:周文平、陈毛过 3、结论意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格 、本次股东会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定,本 次股东会的会议表决结果合法有效。 法 律 意 见 书 全 文 详 见 2025 年 5 月 22 日 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的内容。 四、备查文件 1、广东高乐股份有限公司 2024年度股东会决议; 2、上海上正恒泰律师事务所关于广东高乐股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2a9b6273-9f7c-4c28-92fc-3e435a9de80e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-21 18:28│高乐股份(002348):2024年度股东会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 二〇二五年五月二十一日 上海上正恒泰律师事务所 关于广东高乐股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 致:广东高乐股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所(以下简称“本所”)接受广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)的聘请,指派周文平律师、陈 毛过律师(以下简称“本所律师”)出席了公司 2024 年度股东会(以下简称“本次股东会”),并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《上市公司股东会规则》(以 下简称“《股东会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票细则》”)及《广东 高乐股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对本次股东会的相关事项进行见证,并发表法律意见如下: 一、本次股东会的召集、召开程序 1.公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十次会议并审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东会的议案》,定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024年度股东会。 公司董事会已于 2025 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上公告 了召开本次股东会的通知,通知列明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。 2.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2025 年5 月 21 日下午 14:00 在广东省普宁市池尾街道塘 边村塘边里东片 168 号公司综合办公楼二楼会议室举行,会议由公司董事彭瀚祺先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公 告一致。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程 》的规定。 二、本次股东会的召集人资格 经本所律师查验,本次股东会的召集人为公司第八届董事会。 本所律师认为,本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。 三、本次股东会的出席人员 1.经查验,出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 205,918,628 股,占公司有表决权股份总数 的 21.7397%。参会股东均为股权登记日(2025 年 5 月 16 日)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东。 根据深圳证券信息有限公司提供的资料,通过网络投票的股东 286 人,代表股份 4,004,904 股,占公司有表决权股份总数的 0 .4228%。 2.经查验,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会,公司部分高级管理人员列席了本次股东会。 本所律师认为,本次股东会出席人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定,合法 有效。 四、本次股东会的表决程序 本次股东会对以下议案进行了审议和表决: 1. 《2024 年度董事会工作报告》 2. 《2024 年度监事会工作报告》 3. 《2024 年年度报告全文及其摘要》 4. 《2024 年度财务决算报告》 5. 《2024 年度利润分配方案》 6. 《关于申请综合授信额度的议案》 经验证,上述议案内容与会议通知一致。第五项议案须以股东会特别决议通过,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所 持表决权的 2/3 以上通过。 本次股东会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票结果。 经合并统计,本次股东会表决结果如下: 1.《2024 年度董事会工作报告》 同意 209,350,832 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7272%;反对 351,100 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.1673%;弃权221,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.105 6%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,432,204 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.7000%;反对 351, 100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7668%;弃权 221,600 股(其中,因未投票默认弃权 147,900 股) ,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5332%。 表决结果:议案获得通过。 2.《2024 年度监事会工作报告》 同意 209,325,632 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7152%;反对 354,500 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.1689%;弃权243,400 股(其中,因未投票默认弃权 153,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.115 9%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,407,004 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0708%;反对 354, 500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8516%;弃权 243,400 股(其中,因未投票默认弃权 153,600 股) ,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0775%。 表决结果:议案获得通过。 3.《2024 年年度报告全文及其摘要》 同意 209,350,832 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7272%;反对 335,200 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.1597%;弃权237,500 股(其中,因未投票默认弃权 153,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.113 1%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,432,204 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.7000%;反对 335, 200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3697%;弃权 237,500 股(其中,因未投票默认弃权 153,600 股) ,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9302%。 表决结果:议案获得通过。 4.《2024 年度财务决算报告》 同意 209,329,832 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7172%;反对 356,200 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.1697%;弃权237,500 股(其中,因未投票默认弃权 153,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.113 1%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,411,204 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1757%;反对 356, 200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8941%;弃权 237,500 股(其中,因未投票默认弃权 153,600 股) ,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9302%。 表决结果:议案获得通过。 5.《2024 年度利润分配方案》 同意 209,327,132 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7159%;反对 379,800 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.1809%;弃权216,600 股(其中,因未投票默认弃权 152,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.103 2%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,408,504 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1083%;反对 379, 800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4834%;弃权 216,600 股(其中,因未投票默认弃权 152,600 股) ,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4084%。 表决结果:议案获得通过。 6.《关于申请综合授信额度的议案》 同意 209,302,332 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7041%;反对 382,300 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 0.1821%;弃权238,900 股(其中,因未投票默认弃权 153,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.113 8%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,383,704 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4890%;反对 382, 300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5458%;弃权 238,900 股(其中,因未投票默认弃权 153,900 股) ,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9652%。 表决结果:议案获得通过。 本所律师认为,本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票细则》及《公司 章程》的规定,合法有效。 五、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的 审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定,本次股东会的会议 表决结果合法有效。 本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。 本法律意见书正本三份。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/b261a10d-13b7-4910-a8cd-b0e3ac66f46f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-27 16:01│高乐股份(002348):年度关联方资金占用专项审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 高乐股份(002348):年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2f96110d-6aa2-41a4-ad1b-a25782d03b34.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-27 16:01│高乐股份(002348):2024年年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 高乐股份(002348):2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7cd022ab-49dd-4b57-ae94-f855ce61261c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-27 16:01│高乐股份(002348):内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 高乐股份(002348):内部控制审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c5bf27db-410a-4fd3-b401-42140a88da6c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-27 16:01│高乐股份(002348):高乐股份2024年度营业收入扣除情况表专项报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 高乐股份(002348):高乐股份2024年度营业收入扣除情况表专项报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8461d61d-e77f-4ae6-a0c6-15756c7ea9e6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-27 16:01│高乐股份(002348):会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 高乐股份(002348):会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f54caa24-bf58-4281-b433-26b4c15215f7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-27 15:59│高乐股份(002348):年度股东大会通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 高乐股份(002348):年度股东大会通知。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0c4be80e-809e-4d39-bb0b-40fc05f84f92.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-27 15:59│高乐股份(002348):独立董事年度述职报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 高乐股份(002348):独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ce1be70f-f427-4887-9b26-936e25268302.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-27 15:59│高乐股份(002348):独立董事2024年度述职报告(田守云) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 高乐股份

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