公司公告☆ ◇002348 高乐股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 21:12 │高乐股份（002348）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2025-12-01 21:12 │高乐股份（002348）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-12-01 21:12 │高乐股份（002348）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2025-12-01 21:12 │高乐股份（002348）：关于终止前次非公开发行股票事项的公告 │
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│2025-12-01 21:12 │高乐股份（002348）：关于变更董事会秘书和聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-12-01 21:11 │高乐股份（002348）：高乐股份详式权益变动报告书 │
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│2025-12-01 21:11 │高乐股份（002348）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 │
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│2025-12-01 21:11 │高乐股份（002348）：简式权益变动报告书（华统集团） │
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│2025-12-01 21:11 │高乐股份（002348）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-01 21:11 │高乐股份（002348）：：关于控股股东签署《股份转让协议》及公司签署《附条件生效的股份认购协议》│
│ │暨公司控股股... │
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2025-12-01 21:12│高乐股份（002348）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引--发行类第 7号》的有关规定，“上市公司申请
发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文
件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报告
作出决议后提请股东大会批准”。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]37号”文《关于核准广东高乐1玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公
司于 2010年 1月 20日向社会公开发行人民币普通股 38,000,000股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币 21.98 元，募集资
金总额为人民币 835,240,000.00 元，扣除上市发行费用52,580,600.00元后，实际募集资金净额为人民币 782,659,400.00元，上述
募集资金于 2010年 1月 25日到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2010]031号验资报告验证在案。
公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等
方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事
务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/eb4cc697-4397-4f0b-a93f-edcf18b30462.PDF
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2025-12-01 21:12│高乐股份（002348）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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为完善和健全广东高乐股份有限公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长
期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订
）》及《广东高乐股份有限公司章程》等相关文件的要求，制定了 2025-2027年的股东回报规划（以下简称“本规划”）：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基
础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可
持续发展。公司需结合具体经营情况，充分考虑目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定利润分配方案。
公司未来三年（2025-2027年）将坚持优先采用现金分红的分配利润方式，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
三、公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在
有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（二）利润分配的具体条件和比例
1、在满足以下全部条件的情况下，公司应当以现金分红进行年度利润分配：
（1）公司当年度实现盈利；
（2）截至当年末公司累计未分配利润为正值；
（3）审计机构对公司当年度财务报告出具无保留意见；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
公司采取现金方式分配利润的，分配金额应不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配利润的30%。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和
投资者回报等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、公司采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，充分考虑公司的可分配
利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应。
（三）利润分配的间隔
在符合《公司章程》规定的利润分配的条件时，公司每年应进行一次年度利润分配，有关法律法规、规范性文件和章程另有规定
的除外。公司可根据经营情况，进行中期利润分配。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划，根据股东（特别是公众股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的利润
分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资
金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及
其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东会表决通过后实施。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分
红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分
表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的
条件和程序是否合规和透明等。
六、股东利润分配意见的征求
公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及
利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e81e30b7-5cff-411f-9d6a-ff4e7cf9bb52.PDF
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2025-12-01 21:12│高乐股份（002348）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构和建立健全内部控制制度，规范公司运作
，确保公司稳定、健康、可持续发展。鉴于公司拟开展向特定对象发行股票事项，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证
券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的
情况披露如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年共收到深圳证券交易所出具的 1份监管工作函（《关于对广东高乐股份有限公司的监管函》），文号为“
公司部监管函〔2022〕第163号”，相关情况如下：
（一）主要内容
2022年 7月 11日，深圳证券交易所上市公司管理二部出具了《关于对广东高乐股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2022
〕第 163号），公司 2022年1月 29日披露《2021年度业绩预告》显示，预计 2021年归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利
润”）为亏损 4,600万元至 7,000万元。4月 20日，公司披露《2021年度业绩预告修正公告》，将预计净利润修正为亏损 10,870万
元。2022年 4月 29日,公司披露《2021年年度报告》，2021年经审计净利润为亏损10,866万元。公司业绩预告披露的净利润与年报披
露的经审计净利润相比存在较大差异，且未及时修正。鉴于上述情况，公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022年修订）》
第 1.4条、第 2.1.1 条、第 5.1.3条、第 5.1.4条的规定。现对公司提出如下要求：
公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒公司及全体董事、监事、高
级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地
履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。
（二）整改措施
公司收到监管工作函后高度重视，组织了相关人员认真对照有关法律法规的规定和要求，加强学习《证券法》《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，强化工作责任，在后续工作中勤勉尽责、审慎决策，切实保障上市公司和投资者的合法权
益。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1ad46829-e317-4d6f-b801-57c8556ed05d.PDF
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2025-12-01 21:12│高乐股份（002348）：关于终止前次非公开发行股票事项的公告
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高乐股份（002348）：关于终止前次非公开发行股票事项的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-01 21:12│高乐股份（002348）：关于变更董事会秘书和聘任证券事务代表的公告
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高乐股份（002348）：关于变更董事会秘书和聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-01 21:11│高乐股份（002348）：高乐股份详式权益变动报告书
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高乐股份（002348）：高乐股份详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7d5f490c-7d03-461c-a69c-97c95e9480f2.PDF
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2025-12-01 21:11│高乐股份（002348）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告
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高乐股份（002348）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c8a20fb6-6795-42a9-930c-1ecae4c9bfe4.PDF
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2025-12-01 21:11│高乐股份（002348）：简式权益变动报告书（华统集团）
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高乐股份（002348）：简式权益变动报告书（华统集团）。公告详情请查看附件
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2025-12-01 21:11│高乐股份（002348）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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高乐股份（002348）：第八届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-12-01 21:11│高乐股份（002348）：：关于控股股东签署《股份转让协议》及公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨公
│司控股股...
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高乐股份（002348）：：关于控股股东签署《股份转让协议》及公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨公司控股股...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/bb5620d7-43b9-4b10-a1f6-318694a7a384.PDF
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2025-12-01 21:11│高乐股份（002348）：2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告
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高乐股份（002348）：2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告。公告详情请查看附件
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2025-12-01 21:11│高乐股份（002348）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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高乐股份（002348）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
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2025-12-01 21:11│高乐股份（002348）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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高乐股份（002348）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ea6141d7-f4bc-4ddb-a201-a4e2e4f9d359.PDF
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2025-12-01 21:11│高乐股份（002348）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨股票复牌公告
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高乐股份（002348）：关于筹划公司控制权变更事项进展暨股票复牌公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d3837036-398b-4398-bd86-711096896ace.PDF
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2025-12-01 21:11│高乐股份（002348）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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高乐股份（002348）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/78c8859c-3298-4496-96e8-67f65538a6e1.PDF
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2025-12-01 21:10│高乐股份（002348）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
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高乐股份（002348）：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/65a20cb0-ee48-4284-ad7f-532c0249bb8b.PDF
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2025-12-01 21:10│高乐股份（002348）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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高乐股份（002348）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/6763bf4e-2d1a-4fbd-992d-13d945a1120f.PDF
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2025-11-26 17:41│高乐股份（002348）：关于公司第一大股东筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告
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鉴于广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”或“高乐股份”）第一大股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）正在
筹划转让其持有的公司股份或（及）委托表决权，本次筹划事项可能导致公司控制权发生变更。由于上述事项尚存在不确定性，为保
证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 6号停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025 年 11 月 25 日、2025 年 11
月 26 日停牌两个交易日，具体请详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露的《关于公司第一大股东筹划控制权变更的停牌公告》（公
告编号：2025-032）。
停牌期间，相关各方正在积极推动本次控制权变更的各项工作，尚未签署相关交易协议，公司预计无法在 2025 年 11 月 27 日
（星期四）上午开市起复牌。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等相关规定，经向深圳证券交易所申
请，公司股票（证券简称：高乐股份，证券代码：002348）自 2025 年 11 月 27 日（星期四）上午开市起继续停牌，预计停牌时间
不超过三个交易日。
继续停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时
披露相关公告并申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（ http://www.cnin
fo.com.cn ），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/51c56be1-d069-4206-bba1-a8be958b72b3.PDF
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2025-11-24 21:01│高乐股份（002348）：关于公司第一大股东筹划控制权变更的停牌公告
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”或“高乐股份”）近日接到公司第一大股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团
”）通知，获悉华统集团正在筹划转让其持有的公司股份或（及）委托表决权，本次筹划事项可能导致公司控制权发生变更。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所主
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票
（股票简称：高乐股份，股票代码： 002348 ）自 2025 年11 月 25 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2个交易日。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时披露
相关公告并申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.c
om.cn ），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/14cdaa71-a579-4a42-bf08-c4a2620d9ce6.PDF
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2025-11-18 18:24│高乐股份（002348）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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二〇二五年十一月十八日
上海上正恒泰律师事务所
关于广东高乐股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：广东高乐股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派周文平律师、陈
毛过律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）
及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．公司于 2025年 10月 27日召开第八届董事会第十二次会议并审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案
》，定于 2025年 11月 18日召开公司 2025年第二次临时股东会。
公司董事会已于 2025年 10月 29日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了
召开本次股东会的通知，通知列明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2025年 11月 18日下午 14:00在广东省普宁市池尾街道塘边
村塘边里东片 168号公司综合办公楼二楼会议室举行，会议由公司董事杨广城先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一
致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 11月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程
》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，本次股东会的召集人为公司第八届董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的出席人员
1．经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 205,918,728股，占公司有表决权股份总数的
21.7397％。参会股东均为股权登记日（2025 年 11月 12 日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票的股东 147人，代表股份 6,287,900股，占公司有表决权股份总数的 0.6
638％。
2．经查验，公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
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