公司公告☆ ◇002348 高乐股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │高乐股份（002348）：第九届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │高乐股份（002348）：公司2026年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-11-10 00:00 │高乐股份（002348）：公司章程(2026年11月修订） │
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│2026-11-06 20:02 │高乐股份（002348）：第九届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-11-06 20:00 │高乐股份（002348）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-11-06 19:59 │高乐股份（002348）：公司章程(2026年11月修订） │
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│2026-10-28 20:37 │高乐股份（002348）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-10-28 20:37 │高乐股份（002348）：股票激励计划自查表 │
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│2026-10-28 20:37 │高乐股份（002348）：公司2026年第二期限制性股票激励计划的核查意见 │
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│2026-10-28 20:37 │高乐股份（002348）：2026年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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2026-11-10 00:00│高乐股份（002348）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年 11月 6日以微信、电话和邮件等方式发出会
议通知，并于 2026年 11月9日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人。会议程序
符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与政府部门签署“互联网+智慧教育”项目补充协议的议案》
为降低应收长期占用资金影响、盘活长期挂账的政府类应收账款、改善经营现金流，根据公司经营及财务回款需要，公司拟与汕
头市潮南区教育局、汕头市潮阳区教育局签署补充协议解决历史债权问题。
（一）同意公司全资子公司广东高乐数智科技有限公司与汕头市潮阳区教育局签署《潮阳区“互联网+智慧教育”信息化项目合
同补充协议书》。
《潮阳区“互联网+智慧教育”信息化项目合同补充协议书》的主要内容：甲方：广东高乐数智科技有限公司
乙方：汕头市潮阳区教育局
截至该协议签署之日，乙方对甲方的上述结欠账款总额为人民币 47,604,530元，甲方同意免除乙方部分结欠账款人民币 19,041
,812元，免除部分后（重组协议生效后），乙方对甲方的结欠账款总额变更为人民币 28,562,718元。乙方在签订重组协议后 45 日
内向甲方清偿减免后的结欠账款，则原结欠账款 47,604,530元全部消灭；若乙方未能按期足额偿还减免后的结欠账款，则甲方保留
继续要求乙方按原结欠账款清偿的权利。
（二）同意公司全资子公司广东高乐数智科技有限公司与汕头市潮南区教育局签署《潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目合
同补充协议书》。
《潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目合同补充协议书》的主要内容：甲方：广东高乐数智科技有限公司
乙方：汕头市潮南区教育局
截至该协议签署之日，乙方对甲方的上述结欠账款总额为人民币 88,945,040元，甲方同意免除乙方部分结欠账款人民币 31,130
,764元，免除部分后（重组协议生效后），乙方对甲方的结欠账款总额变更为人民币 57,814,276元的账款。乙方在签订重组协议后
45个自然日内向甲方清偿减免后的结欠账款，则原结欠账款消除；若乙方未能按期足额偿还减免后的结欠账款，则甲方保留继续要求
乙方按原结欠账款清偿的权利。
（三）授权公司管理层在决议范围内办理协议签署、中介机构选聘、账务处理及信息披露等具体事宜，并可根据协议履行情况办
理后续相关手续。
本议案属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
三、交易的背景及必要性
（一）交易背景
广东高乐数智科技有限公司（原广东高乐教育科技有限公司）前期向汕头市潮阳区教育局、汕头市潮南区教育局提供“互联网+
智慧教育”项目相关产品及服务，形成长期结欠账款。相关款项已挂账存续超过 3年，是公司长期、重大、且持续未获解决的应收债
权问题，持续占用公司营运资金，并对公司经营现金流和资产质量造成实质性压力。
（二）交易必要性及意义
公司始终高度重视该笔历史债权的清收工作，持续通过发函催收、组建专项清收小组、反复与两区教育主管部门及地方财政沟通
协调等多种方式推进，付出了持续、长期、大量的沟通努力。为降低长期应收占用、改善经营现金流，公司经与两区教育局反复协商
，达成通过公司适度减免部分欠款、促使教育局尽快清偿剩余款项的方式，解决该笔历史欠款，实现存量资产的实质性盘活，为支持
公司业务发展释放营运资金。该交易符合上市公司及全体股东的利益。
四、交易的进展
经公司董事会审议批准后，广东高乐数智科技有限公司已分别与汕头市潮阳区教育局、汕头市潮南区教育局于 2026年 11月 9日
正式签署《潮阳区“互联网+智慧教育”信息化项目合同补充协议书》及《潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目合同补充协议书》
。
五、风险提示
1、如教育局未能在协议约定清偿期内足额支付减免后款项，公司保留按原结欠款项金额主张清偿的权利。公司已充分评估该风
险，并将持续跟踪协议履行情况，加强与教育主管部门及地方财政的沟通催收，督促应收款项按约回款。
2、本次协议涉及的款项回收进度及会计处理仍可能受财政资金拨付、协议履行等不确定因素影响。本次重组对公司业绩、现金
流及相关会计处理的最终影响，以审计结果为准。公司将严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、潮阳区“互联网+智慧教育”信息化项目合同补充协议书；
3、潮南区“互联网+智慧教育”信息化项目合同补充协议书。
广东高乐股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/185345e4-7129-448f-a518-17878822cd2d.PDF
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2026-11-10 00:00│高乐股份（002348）：公司2026年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27日召开了第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<20
26年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）（以
下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对 2026 年第二期限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事
会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
1、公司于 2026年 10月 29日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2026年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2026年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2、公司于 2026年 10月 30日至 2026年 11月 8日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计 10 天
，公司员工可向公司董事会薪酬与考核委员会提出意见。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。
二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对公司《2026 年第二期限制性股票激励计划激励对
象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性
文件和《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形下：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励对象
的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的
条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
三、备查文件
1、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见。
广东高乐股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/0782ba64-4acc-4dc8-9b3d-4aac51edb107.PDF
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2026-11-10 00:00│高乐股份（002348）：公司章程(2026年11月修订）
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高乐股份（002348）：公司章程(2026年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/b8ee084f-11f6-435a-ab5f-dffdfafc5e8d.PDF
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2026-11-06 20:02│高乐股份（002348）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2026年 11月 4日以微信、电话和邮件等方式发出会议
通知，并于 2026年 11 月 6日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人。会议程序
符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加经营范围和修订公司章程的议案》
基于公司“玩具+AI 算力”双主业战略布局，公司拟在现有经营范围基础上增加第一类增值电信业务、第二类增值电信业务。同
时，鉴于公司已完成 2026年限制性股票激励计划首次授予登记及预留授予登记，公司总股本将增加至100,403.20万股，注册资本相
应变更为人民币 100,403.20万元。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意对《广东高乐股份有限章程（2026年 8月修订）》中与经营范围、注册资本、总
股本相关的条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第十五条 公司经营范围是：一般项目：玩具制造； 第十五条 公司经营范围是：一般项目：玩具制造；
玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；货物进出口； 玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；货物进出口；
技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；塑料 流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；塑料
制品制造；塑料制品销售；智能机器人的研发；智能机 制品制造；塑料制品销售；智能机器人的研发；智能机
器人销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置 器人销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置
销售；仪器仪表销售；移动终端设备制造；移动终端设 销售；仪器仪表销售；移动终端设备制造；移动终端设
备销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发； 备销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；
人工智能通用应用系统；智能无人飞行器制造；智能无 人工智能通用应用系统；智能无人飞行器制造；智能无
人飞行器销售；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合 人飞行器销售；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合
应用系统集成；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表 应用系统集成；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表
销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成 销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成
服务；人工智能应用软件开发；安防设备制造；安防设 服务；人工智能应用软件开发；安防设备制造；安防设
备销售；消防器材销售；安全系统监控服务；消防技术 备销售；消防器材销售；安全系统监控服务；消防技术
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（ 主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。第
依 一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
准）。
第六条 公司注册资本为人民币 99,313.92万元。 第六条公司注册资本为人民币 100,403.20 万元。
第二十一条公司已发行的股份数为 99,313.92 万股，均 第二十一条 公司已发行的股份数为 100,403.20 万股，
为普通股 A股。 均为普通股 A股。
本次除以上变动以外，《广东高乐股份有限章程（2026 年 8 月修订）》其他条款不变，同时提请股东会授权公司董事会办理本
次章程修订的有关事宜，最终公司章程修订以市场监督管理部门变更备案登记为准。
本项议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第九届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/774ee7b2-15ca-4628-be1f-423cd15cde2f.PDF
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2026-11-06 20:00│高乐股份（002348）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时
股东会的议案》，定于 2026年 11月 16日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
2026年 11月 6日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加经营范围和修订公司章程的议案》。
为提高会议效率，减少会议召开成本，2026年 11月 6日，公司控股股东北京黎曼云图科创有限公司以书面形式向董事会提交了
《关于提请增加广东高乐股份有限公司股东会临时提案的函》，提议将上述经第九届董事会第十次会议审议通过尚需股东会审议的议
案作为临时提案，提交公司 2026年第二次临时股东会审议，具体增加的临时提案可详见下文“本次股东会提案编码表中提案编码 7.
00”。
根据《公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召
集人。经公司董事会审查，截至发函日，股东北京黎曼云图科创有限公司单独持有公司股份 94,720,000 股，占公司总股本1,004,03
2,000股的 9.43%，具备提出临时提案的主体资格，所提议案内容属于股东会职权范围，提案内容、程序符合《公司法》《公司章程
》及公司《股东会议事规则》的规定，公司董事会同意将上述提案提交 2026年第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2026年第二次
临时股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日：2026年 11月 11日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人
不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 选举王丹女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举楼军先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（1）人
2.01 选举史翠君女士为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司《2026年第二期限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）》及其摘要的议案
5.00 关于公司《2026年第二期限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年 非累积投票提案 √
第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案
7.00 关于增加经营范围和修订公司章程的议案 非累积投票提案 √
2、股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。（中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②上市公司控股股东和一致行动人；③单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东。）
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明
书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、登记时间：2026年 11月 13日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登
记，以 2026年 11月 13日 16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。
4、登记地点：广东高乐股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：515343传真：0663-2348055
5、会议联系方式
联系人：李佩、马少滨
电话：（0663）2348056
传真：（0663）2348055
地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168号高乐股份综合办公楼二楼会议室邮编：515343
6、注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、
食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议
2、第九届董事会第十次会议决议
3、控股股东临时提案函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/b7ed9699-3baf-4895-bc24-166b01a6204c.PDF
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2026-11-06 19:59│高乐股份（002348）：公司章程(2026年11月修订）
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高乐股份（002348）：公司章程(2026年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/045819bb-b6c5-45dd-af7d-671b7ab53593.PDF
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2026-10-28 20:37│高乐股份（002348）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年 10 月 27 日召开了第九届董事会第九次
会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰
振青”）为公司 2026 年度审计机构，本次议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2000 年 07 月 09 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A座 801
拟聘任事务所首席合伙人：顾旭芬
截至 2025 年 12 月 31 日，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 53人、注册会计师人数为 228 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 49 人。最近一年经审计的收入总额为 15,633.55 万元，经审计的审计业务收入为 9,
882.44 万元，经审计的证券业务收入为 3,145.46 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 28 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，审计收费 2,147.
48 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 1家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保险为主。2025 年，购买职业责任保险累计赔偿限额
为 5,900.00 万元，计提的职业风险基金余额3,291.98 万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 9,191.98 万元，相
关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基
金管 3 理办法》等文件的相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2次、自律监管措施 0次，纪律处分 1 次。
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 8次、自律监管措施 0次和纪律处分 4次，累计涉及 1
1 名从业人员。（二）项目信息
1、基本信息
(1)项目审计人员基本信息
项目 姓名 注册会计师执业时 开始从事上市公司 开始在本所执业 开始为本公司提供审
间 审计时间 时间 计服务时间
项目合伙人 张建 2012 年 2012 年 2015 年 2025 年度
签字注册会计师 闫玉康 2016 年 2016 年 2025 年 2025 年度
质量控制复核人 江帆 2010 年 2010 年 2025 年 2026 年度
(2)项目合伙人张建近三年从业情况
时间 上市公司名称 职务
2024 年度 山东雅博科技股份有限公司 签字合伙人
2024 年度 新亚制程（浙江）股份有限公司 质量控制复核人
2024 年度 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 质量控制复核人
2025 年度 广东高乐股份有限公司 签字合伙人
2025 年度 天力锂能集团股份有限公司 签字合伙人
(3)签字注册会计师闫玉康近三年从业情况
时间 上市公司名称 职务
2024 年度 德展大健康股份有限公司 签字注册会计师
2024 年度 茂名石化实华股份有限公司 签字注册会计师
2025 年度 广东高乐股份有限公司 签字注册会计师
2025 年度 天力锂能集团股份有限公司 签字注册会计师
(4)质量控制复核人江帆近三年从业情况
时间 上市公司名称 职务
2023 年度 北京天成源通科技股份有限公司 签字合伙人
2023 年度 菏泽帝捷化工股份有限公司 签字合伙人
2024 年度 宋都基业投资股份有限公司 签字合伙人
2024 年度 江西饶电科技股份有限公司 签字合伙人
2024 年度 上海凯工阀门股份有限公司 签字合伙人
2025 年度 北京汉邦高科科技股份有限公司 签字合伙人
2025 年度 上海太和水科技发展股份有限公司 签字合伙人
2、诚信记录
项目合伙人张健、签字注册会计师闫玉康、项目质量控制复核人江帆近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人张健、签字注册会计师闫玉康和项目质量控制复核人江帆，均不存在违反
《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
结合公司实际情况，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与尤尼泰振青会
计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对尤尼泰振青的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供
审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请尤尼泰振青为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意聘任尤
尼泰振青为公司 2026 年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第九次会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
（三）尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/54b96959-e36a-43cf-a85c-3b329766803c.PDF
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2026-10-28 20:37│高乐股份（002348）：股票激励计划自查表
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高乐股份（002348）：股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e3a8f4c1-d15a-4cd5-98ea-8b6e2c131560.PDF
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2026-10-28 20:37│高乐股份（002348）：公司2026年第二期限制性股票激励计划的核查意见
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
和《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，对《广东高乐股份有限公司 2026年第二期限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及其摘要等相关资料进行了核查，发表核查意见如
下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：
1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2. 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3. 上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4. 法律法规规定不得实行股权激励的情形；
5. 中国证监会认定的其他情形。
公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
二、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
1. 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2. 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励对象
的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。董事会薪酬与考核委员会将对股权激励
名单进行审核，充分听取公示意见，将于股东会审议本激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及公示情况的说明。
3.《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予价格、归属条件等
事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实
施。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施本激励计划有助于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将
股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意
公司实施本激励计划。
广东高乐股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8d995618-7a69-4918-b653-a7ab5c964926.PDF
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2026-10-28 20:37│高乐股份（002348）：2026年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要
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高乐股份（002348）：2026年第二期限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/224eb77d-d5db-40f9-b25a-d2ab1d52e816.PDF
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2026-10-28 20:37│高乐股份（002348）：关于拟变更董事的公告
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一、公司独立董事辞职情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张轶云先生的辞职报告，鉴于张轶云先生个人原因申请
辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会委员等有关职务，辞职后张轶云先生将不再担任公司及子公司
任何职务。
截至本公告披露日，张轶云先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于张轶云先生的辞职将导致公司董事会审计委员会成员人数低于三名，审计委员会中独立董事人数不过半数，不符合《公司法
》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，张轶云先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，张
轶云先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。
张轶云先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张轶云先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢!
二、公司选举董事的情况
（1）关于选举独立董事的情况
公司于2026年10月27日召开了第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，董事
会同意提名史翠君女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司董
事会提名委员会已对史翠君女士任职资格进行了审核并同意。本次提名选举董事完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。史翠君女士已取得深圳证券交易所颁发的独立
董事培训证明。独立董事候选人史翠君女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行审议表决。
（2）关于选举非独立董事的情况
公司于2026年10月27日召开了第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，董
事会同意提名王丹女士、楼军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之
日止。公司董事会提名委员会已对王丹女士、楼军先生任职资格进行了审核并同意。本次提名选举董事完成后，董事会中兼任高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》及有关规定。
公司全体董事及拟任董事的简历请见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c5a718ff-864e-40b1-b7fd-fdcc09ba746c.PDF
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2026-10-28 20:37│高乐股份（002348）：2026年第二期限制性股票激励计划（草案）
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高乐股份（002348）：2026年第二期限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5ae55d7f-9f2a-4b71-b1ad-1df3a51ab544.PDF
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2026-10-28 20:36│高乐股份（002348）：第九届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2026年 10 月 21 日以微信、电话和邮件等方式发出
会议通知，并于 2026年 10 月 27日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人。会议
程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
为完成董事选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，提名王丹女士、楼军先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人。
董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本项议案尚需提交股东会审议。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
为完成董事选举工作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，提名史翠君女士为公司第九届董事会
独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的相关资料需报送深圳证券交易
所，并经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司董事会成员发生变动，同意推选公
司第九届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员人选如下：
1、战略与投资决策委员会
召集人：王帆
委员：王帆、周雅、杨广城
2、提名委员会
召集人：李超
委员：李超、孟令贤、王帆
3、审计委员会
召集人：孟令贤
委员：孟令贤、李超、林岚
4、薪酬与考核委员会
召集人：史翠君
委员：史翠君、孟令贤、周雅
上述专业委员会的委员变更自公司股东会审议通过史翠君的独立董事任职之日起生效。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业
务的丰富经验和职业素养，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司财务审计及内部控制审
计的要求。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审
计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司续聘尤尼泰
振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期为一年。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026年第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》
本议案事先经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审核通过。
本议案需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》
本议案事先经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审核通过。
本议案需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年第二期限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
为保证公司2026年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理本激励
计划的有关事项。
本议案事先经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审核通过。
本议案需提交股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第三季度报告》
公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2026 年第
三季度报告内容与格式符合规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果；
董事会全体成员保证公司 2026 年第三季度报告的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026年 11月 16 日（星期一），召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议公司选举董事等议案。
三、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/51b3f610-0101-498b-b293-76b52c7a675f.PDF
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2026-10-28 20:36│高乐股份（002348）：2026年第二期限制性股票激励计划的法律意见书
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高乐股份（002348）：2026年第二期限制性股票激励计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/c7fc8ce2-eec5-4ccf-a9b5-96c2858aa83f.PDF
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2026-10-28 20:34│高乐股份（002348）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
（1）议案 1采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事 2人，独立董事 1人，非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项
表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日：2026年 11月 11日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人
不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
1.01 选举王丹女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举楼军先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（1）人
2.01 选举史翠君女士为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司《2026年第二期限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）》及其摘要的议案
5.00 关于公司《2026年第二期限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年 非累积投票提案 √
第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案
2、股东会审议上述议案时，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。（中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②上市公司控股股东和一致行动人；③单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东。）
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明
书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
3、登记时间：2026年 11月 13日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登
记，以 2026年 11月 13日 16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。
4、登记地点：广东高乐股份有限公司董事会秘书办公室
信函邮寄地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。
（信函上请注明“股东会”字样）
邮编：515343传真：0663-2348055
5、会议联系方式
联系人：李佩、马少滨
电话：（0663）2348056
传真：（0663）2348055
地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168号高乐股份综合办公楼二楼会议室邮编：515343
6、注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、
食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8333ba53-49f9-4638-b7ee-af6a4fe45ba0.PDF
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2026-10-28 20:34│高乐股份（002348）：2026年三季度报告
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高乐股份（002348）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/57dabcee-eb3f-4f44-9ac7-d2d1746746c7.PDF
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2026-10-28 20:34│高乐股份（002348）：2026年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
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为保证广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利进
行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动管理者和重要骨干的积极性，吸引和保留优秀管理人才
、核心技术（业务）人员和业务骨干、其他员工等，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，保证公司业绩稳步
提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司
发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于公司本次激励计划所确定的所有激励对象。
四、考核组织职责权限
1.公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2.公司人力资源管理部门负责具体组织协调考核工作，并会同相关部门负责考核数据、资料的搜集和提供，并保证数据的真实性
和可靠性。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票，在解除限售期内，分年度对公司的业绩指标进行考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核
目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
1、首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以2025年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于380%
第二个解除限售期 以2025年营业收入为基数，2028年营业收入增长率不低于430%
注：①上述“营业收入”口径以经会计师事务所审计的合并报表为准；②上述“净利润”以年度报告中披露的经审计的归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划（若有）所涉股份支付费用
后的数值作为计算依据。
2、预留部分限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
若预留部分在公司2027年第三季度报告披露前授出，则预留部分业绩考核目标与上述首次授予部分一致。若预留部分的限制性股
票在公司2027年第三季度报告披露后授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以2025年营业收入为基数，2028年营业收入增长率不低于430%
第二个解除限售期 以2025年营业收入为基数，2029年营业收入增长率不低于480%
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核
目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票全部不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期定
期存款利息之和回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的个人绩效考核相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际解除限售
的股份数量。激励对象的绩效考核分数划分为3个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面考核结果确定激励对象的解除限
售比例：
评价标准等级 优良（A） 合格（B） 不合格（C）
个人层面解除限售比例 100% 80% 0%
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×个人
层面解除限售比例。
激励对象考核当年因个人层面绩效考核原因不能解除限售的限制性股票，由公司以授予价格回购注销。
六、考核程序
公司人力资源管理部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报
告上交董事会薪酬与考核委员会。
七、考核结果管理
（一）反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，公司人力资源管理部门应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源管理部门沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可通过人力资源管理
部门向董事会薪酬与考核委员会申诉，董事会薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
完成绩效考核后，考核记录和考核结果作为保密资料由人力资源管理部门归档保存。
八、附则
1.本办法由董事会负责制订、解释及修订。本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本次激励计划草
案相冲突，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本次激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法
律、行政法规、规范性文件、本次激励计划草案的规定执行。
2.本办法自公司股东会审议通过并自本次激励计划生效后实施。广东高乐股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/21196b6a-8c71-4486-a68e-79f026bf7982.PDF
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2026-10-21 19:57│高乐股份（002348）：关于2026年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
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特别提示：
1、限制性股票授予日：2026年 9月 11日
2、限制性股票上市日期：2026年 10月 23日
3、限制性股票登记数量：1,089.28万股
4、限制性股票登记人数：2人
5、授予价格：4.89元/股
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定
，广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）预
留授予的登记工作，现将有关事项公告如下：
一、激励计划已履行的审议程序
1、2026 年 4月 27 日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2026 年 4月 29 日至 2026 年 5月 8日，公司对 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示
。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出异议。2026年 5月 15日，公司披露
了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-06
6）。
3、2026年 5月 20日，公司召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
4、2026年 5月 21日，公司披露了《关于 2026年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（
公告编号：2026-070）。
5、2026年 5月 21日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
6、2026 年 7月 7日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2026-080）。
7、2026年 9月 9日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象预留授予
限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、限制性股票授予具体情况
1、预留授予日：2026年 9月 11日
2、预留授予数量：1,089.28万股
3、预留授予人数：2人
4、预留授予价格：4.89元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票
6、预留授予限制性股票的解除限售安排
解除限售期 解除限售时间 解除限售比例
第一个解除限售期 自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预 50%
留授予之日起 24个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期 自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预 50%
留授予之日起 36个月内的最后一个交易日当日止
三、董事会关于符合授予条件的说明
根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本
激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司 2026 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2026 年 9月11日，并同意向 2名激励
对象以 4.89元/股的授予价格授予 1,089.28 万股限制性股票。
四、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予股份上市日前 6 个月买卖公司股票情况的说明
本激励计划预留授予的激励对象不属于公司董事或高级管理人员。
五、本次授予股份认购资金的缴付情况
截至 2026 年 10 月 16日止，公司 2名激励对象已向公司银行账户缴付股权激励的货币资金 5,326.5792万元，公司本次股权激
励募集资金总额为 5,326.5792万元。因本次发行股票来源中 1,089.28 万股为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票，故公
司股本总额增加 1,089.28万元，公司股本总额和注册资本均增加至 100,403.20万元。
六、授予限制性股票的登记完成情况
1、限制性股票上市日期：2026年 10月 23日
2、授予登记完成后，公司股本结构变动情况如下：
股份类型 变动前 本次变动数 变动后
数量 占总股本比 （万股） 数量 占总股本比
（万股） 例 （万股） 例
限售条件流通股 8,960.62 9.02% +1,089.28 10,049.90 10.01%
无限售条件流通股 90,353.30 90.98% - 90,353.30 89.99%
总股本 99,313.92 100.00% +1,089.28 100,403.20 100.00%
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；注 2：本次限制性股票授予登记完成后的股
本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
七、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予登记完成后，公司股本将发生变化，根据公司 2026年半年度报告，2026年 1-6月实现归属于上市公司股东
的净利润为-2,903.64万元，基本每股收益为每股-0.0307 元。本次办理授予股份登记完成后，总股本将相应增加 1,089.28 万股，
在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司 2026年 1-6月基本每股收益相应摊薄，摊薄为每股-0.0289元。
八、本次授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
公司向激励对象预留授予 1,089.28万股，授予日为 2026年 9月 11日，授予日收盘价为 10.46元/股，授予价格为 4.89元/股。
按照预留授予日的收盘数据测算限制性股票的公允价值，预留授予的权益费用总额为 6,067.29万元，该等费用总额作为本激励计划
的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。公司 2026年 9月预留授予，假设授予的全部激励对象均
符合本激励计划规定的解除限售条件且在各解除限售期内全部解除限售，则 2026 年-2028年限制性股票成本摊销情况如下：
预计摊销的总费用 2026 年（万元） 2027 年（万元） 2028 年（万元）
（万元）
6,067.29 1,011.22 3,033.64 2,022.43
注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、
公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用；
2、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
3、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出具的审计报告为准；4、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数
上如有差异，系四舍五入所致。
公司限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚
力、团队稳定性，并有效激发骨干员工的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和价值。
九、募集资金使用计划及说明
本次授予限制性股票所募集的资金将全部用于补充公司流动资金。
十、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 99,313.92 万股增加至100,403.20万股，导致公司股东持股比例发生变动。
本次限制性股票的授予登记不会导致公司股权分布不符合上市条件。本次授予的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A股普通
股股票，登记完成后公司总股本增加将导致公司持股5%以上的股东比例被动稀释，公司控股股东北京黎曼云图科创有限公司持有公司
的股份数量不变，因公司总股本增加导致其持股比例由 9.54%被动减少至9.43%；公司控股股东黎曼云图及其一致行动人杨广城、华
统集团和兴昌塑胶在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持股比例从占总股本的 20.73%被动稀释至 20.51%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/d3ea08ef-eba2-4b24-968f-0ea66be8f903.PDF
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2026-10-16 17:22│高乐股份（002348）：关于控股股东部分股份质押的公告
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近日，广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东北京黎曼云图科创有限公司（以下简称“黎曼云图”）函告，
获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押
称 东 数 持股份 总 为限 补充质 日 期 用途
或第一大股东 量 比例 股本比 售股 押 日
及 例
其一致行动人
黎曼云 是 71,040,00 75% 7.15% 否 否 2026年 1 至解除 哈尔滨银 借款
图 0 0 质 行 担保
月 15日 押登记 股份有限
之 公
日止 司香坊支
行
合计 71,040,00 75% 7.15%
0
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，黎曼云图及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份 未质押股份
称 比 前质押股 质 所 司 情况 情况
例 份数量 押股份数量 持股 总股 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
份 本 限 押股份 份限售和 押股份
比例 比例 售和冻结、 比例 冻结数量 比例
标
记数量
黎曼云 94,720,00 9.54% 0 71,040,000 75.00 7.15% 0 0.00% 0 0.00%
图 0 %
杨广城 58,222,66 5.86% 36,000,00 36,000,000 61.83 3.62% 36,000,000 100.00 7,667,00 34.50%
8 0 % % 1
华统集 37,888,00 3.81% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
团 0
有限公
司
興昌塑 15,087,96 1.52% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
膠 0
五金廠
有
限公司
合计 205,918,6 20.73 0 107,040,00 51.98 10.78 36,000,000 33.63% 7,667,00 7.75%
28 % 0 % % 1
二、其他说明
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人质押股份数量（含本次）占其所持公司股份数量比例已超过50%但未达到80%，相关
情况说明如下：
1、黎曼云图本次股份质押担保融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求的情形。
2、黎曼云图未来半年及一年内不存在到期的股份质押情形。
3、黎曼云图作为上市公司控股股东，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、黎曼云图本次股份质押有足够的风险控制能力，所累计质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。其股份质押事项不会
导致上市公司实际控制权发生变更，不会对上市公司生产经营和公司治理产生影响，且不存在重大资产重组等业绩补偿义务。若未来
出现平仓风险，黎曼云图将采取提前还款，补充质押、提前购回被质押股份、追加保证金等措施应对风险。公司将持续关注相关质押
及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/db4b0473-72b1-44d4-b70b-91ded89b5581.PDF
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2026-09-11 19:15│高乐股份（002348）：关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及进展
│的公告
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一、授信及担保审批决策情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议、2026年5月20日召开股东会，
审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》。由于公司业务量增加，为了
满足公司及全资或控股孙、子公司日常经营及业务发展资金需求，2026年度公司及子公司（指合并报表范围内并包含未来新设立或纳
入合并报表范围的全资子公司、控股子公司及孙公司，以下简称“子公司”）拟向相关银行、非银行金融机构或融资租赁公司申请合
计不超过人民币80亿元或等值外币（含）的授信额度。授信内容包括但不限于：贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用
证、融资租赁、保理、外汇衍生产品等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押、动产抵押、不动产抵押及其他合
理方式。授信额度期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，该授信项下额度可循环使用。公司在
该授信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保，公司在该授信额度内同意为合并报表范围内子公司提供担保。
二、授信及担保的进展情况
此前，公司与中国建设银行股份有限公司揭阳市分行（以下简称“建设银行揭阳分行”）签订了《最高额抵押合同》，抵押物为
公司名下普宁市池尾大道东南侧环市西路南侧公司池尾新建厂区（不动产权证书号：粤（2024）普宁市不动产权第0005173号），最
高抵押价值为人民币34,421.63万元，抵押期限自2026年7月15日至2036年7月15日，公司已办理完毕上述抵押物的抵押登记。
近期，公司与建设银行揭阳分行签订了《补充协议》：将编号为HTZ440790000LDZJ2026N00X的《人民币流动资金贷款合同》项下
全部债权纳入编号为HTC440790000ZGDB2026N01D《最高额抵押合同》担保的债权范围之内。
本次授信及担保事项在审批额度内，并已授权公司管理层及其再授权人士在批准的额度内办理公司贷款业务相关的一切事宜，无
需再提交董事会、股东会审议。
三、备查文件
1、公司与建设银行揭阳分行签署的《补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/ff0858f6-31dc-46b8-8d9a-cdb2841967dc.PDF
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2026-09-11 19:13│高乐股份（002348）：第九届董事会第八次会议决议公告
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高乐股份（002348）：第九届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/002b0a38-25de-4a9c-9502-a13781fb82a8.PDF
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2026-09-11 19:12│高乐股份（002348）：公司2026年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1
号》”）等有关法律、法规及规范性文件和《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对公司 202
6年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
1. 本激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2. 本激励计划预留授予激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，激励对象均为公告本激励计划预留授予时在公
司（含分公司及控股子公司，下同）任职的公司核心技术（业务）人员及其他人员，均为与公司存在聘用或劳动关系的在职员工，不
包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3. 本激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划预留授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件
，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/022dcbff-e07d-4ac4-b32f-54f1b946a234.PDF
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2026-09-11 19:12│高乐股份（002348）：2026年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书
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高乐股份（002348）：2026年限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/d3a4e79d-4d36-45d3-91b4-d02e4b87ee08.PDF
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2026-09-11 19:12│高乐股份（002348）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
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高乐股份（002348）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/86ab7bee-cb36-4c4c-9e1a-0a1d4535eadc.PDF
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2026-09-11 19:12│高乐股份（002348）：关于参加广东辖区2026年投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的 2026广东上市公司投资者集体接待日活动暨半年报业绩说明会。现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经
”，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2026年 9月 15日（星期二）15:30-17:00。
届时公司管理层将在线就公司 2026年半年报业绩、投资者回报等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎投资者参
与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/c51b26dd-2d47-4b60-8d77-bc84cac33877.PDF
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2026-08-24 18:01│高乐股份（002348）：关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及进展
│的公告
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一、授信及担保审批决策情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议、2026年5月20日召开股东会，
审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》。由于公司业务量增加，为了
满足公司及全资或控股孙、子公司日常经营及业务发展资金需求，2026年度公司及子公司（指合并报表范围内并包含未来新设立或纳
入合并报表范围的全资子公司、控股子公司及孙公司，以下简称“子公司”）拟向相关银行、非银行金融机构或融资租赁公司申请合
计不超过人民币80亿元或等值外币（含）的授信额度。授信内容包括但不限于：贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用
证、融资租赁、保理、外汇衍生产品等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押、动产抵押、不动产抵押及其他合
理方式。授信额度期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，该授信项下额度可循环使用。公司在
该授信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保，公司在该授信额度内同意为合并报表范围内子公司提供担保。
二、授信及担保的进展情况
此前，已有4家金融机构完成授信额度/贷款审批，本次新增两笔授信额度获批：（1）公司子公司哈尔滨智辰科技有限公司（以
下简称“智辰科技”）以售后回租方式向浦银金融租赁股份有限公司（以下简称“浦银金租”）申请贷款，其中，智辰科技为承租人
，浦银金租为出租人，贷款总金额为人民币236,000万元，融资期限63个月，公司为上述贷款所产生的债务提供担保，智辰科技以其
合法拥有并有权处分的应收账款（合同编号：HZC-20260703-02-FW）为上述贷款所产生的债务提供担保；（2）公司子公司深圳市高
乐智宸文化创意有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请3,000万元综合授信，授信期限1年，公司为上述贷款所产生的债务提
供担保。
本次新增两笔授信及担保事项在审批额度内，并已授权公司管理层及其再授权人士在批准的额度内办理公司贷款业务相关的一切
事宜，无需再提交董事会、股东会审议。
三、实际控制人控制的其他主体向公司提供财务资助情况
本年年初至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人控制的其他主体向公司提供财务资助的金额为500万元；截至本公告披露
日，公司已偿还全部财务资助款项，控股股东及实际控制人控制的其他主体向公司提供财务资助的余额为0。
四、交易目的及对公司的影响
公司融资是为了保障公司日常生产经营及补充公司流动资金需求，能够对公司生产经营产生积极的影响，有利于公司的持续健康
平稳发展，符合公司和全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/067242a7-48c6-47b6-a1b4-a2c2538ea1cb.PDF
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2026-08-20 00:00│高乐股份（002348）：第九届董事会第七次会议决议公告
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高乐股份（002348）：第九届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/83e46c9e-1f3b-4e1f-81df-66a2e18eb110.PDF
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2026-08-20 00:00│高乐股份（002348）：2026年半年度报告
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高乐股份（002348）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/05d161fe-2254-40e6-808b-4e26c412048f.PDF
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2026-08-20 00:00│高乐股份（002348）：2026年半年度报告摘要
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高乐股份（002348）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4d2abe1f-ad56-4274-a3b7-27b5c539ccaf.PDF
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2026-08-20 00:00│高乐股份（002348）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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高乐股份（002348）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a1fa8d2d-9e19-4ef0-b65c-31caf0cf281d.PDF
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2026-08-03 20:37│高乐股份（002348）：关于签署算力业务日常经营重大合同的公告
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高乐股份（002348）：关于签署算力业务日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/a8c7cf21-afce-402a-8ebd-ca369bf4a06b.PDF
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2026-08-03 20:36│高乐股份（002348）：第九届董事会第六次会议决议公告
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高乐股份（002348）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/6d88f7e7-53de-4e67-b64d-c8d22f122487.PDF
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2026-08-03 20:34│高乐股份（002348）：公司章程(2026年8月修订）
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高乐股份（002348）：公司章程(2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/bd3ff623-6e18-4873-add5-5194aafd95cf.PDF
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2026-07-16 19:05│高乐股份（002348）：关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及进展
│的公告
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一、授信及担保审批决策情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日召开第九届董事会第二次会议、2026年5月20日召开股东会，
审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》。由于公司业务量增加，为了
满足公司及全资或控股孙、子公司日常经营及业务发展资金需求，2026年度公司及子公司（指合并报表范围内并包含未来新设立或纳
入合并报表范围的全资子公司、控股子公司及孙公司，以下简称“子公司”）拟向相关银行、非银行金融机构或融资租赁公司申请合
计不超过人民币80亿元或等值外币（含）的授信额度。授信内容包括但不限于：贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用
证、融资租赁、保理、外汇衍生产品等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押、动产抵押、不动产抵押及其他合
理方式。授信额度期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，该授信项下额度可循环使用。公司在
该授信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保，公司在该授信额度内同意为合并报表范围内子公司提供担保。
二、授信及担保的进展情况
此前，已有三家金融机构完成授信额度/贷款审批，包括中国建设银行股份有限公司揭阳市分行（以下简称“建设银行揭阳分行
”）的授信额度审批。近日，公司与建设银行揭阳分行签订了《最高额抵押合同》，抵押物为公司名下普宁市池尾大道东南侧环市西
路南侧公司池尾新建厂区（不动产权证书号：粤（2024）普宁市不动产权第0005173号），最高抵押价值为人民币34,421.63万元，抵
押期限自2026年7月15日至2036年7月15日。上述抵押物原抵押权人为中国农业银行股份有限公司普宁市支行（以下简称“农业银行普
宁支行”），近日，公司已偿还农业银行普宁支行的全部贷款，并已办理完毕上述抵押物的抵押登记解除手续。
本次授信及担保事项在审批额度内，并已授权公司管理层及其再授权人士在批准的额度内办理公司贷款业务相关的一切事宜，无
需再提交董事会、股东会审议。
三、交易目的及对公司的影响
本次公司授信及担保事项是为了保障公司日常生产经营及补充公司流动资金需求，能够对公司生产经营产生积极的影响，有利于
公司的持续健康平稳发展，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、公司与建设银行揭阳分行签署的《最高额抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/4f259b7a-835f-40c5-bad2-769ef41368a8.PDF
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2026-07-15 18:48│高乐股份（002348）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：3,100万元—2,100万元 亏损：2,795.16万元
净利润 比上年同期变动：-10.91%至 24.87%
扣除非经常性损益后的 亏损：3,050万元—2,050万元 亏损：3,026.11万元
净利润 比上年同期变动：-0.79%至 32.26%
营业收入 15,000 万元—18,000 万元 13,134.91万元
比上年同期增长：14.20%至 37.04%
扣除后营业收入 14,500 万元—17,500 万元 13,056.05万元
比上年同期增长：11.06%-34.04%
基本每股收益 亏损：0.0315元/股—0.0213元/股 亏损：0.0295 元/股
比上年同期变动：-6.78%至 27.80%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩情况说明
公司预计 2026 年半年度营业收入较上年同期增长，归属于上市公司股东的净利润持续亏损。公司营业收入较上年同期增长，主
要因国内业务拓展力度持续加强玩具内销及相关业务增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据请以公司正式披露的 2026 年半年度报告为准，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0ef2fe0e-fa39-4ee1-be41-254dc66b02db.PDF
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2026-07-14 19:00│高乐股份（002348）：关于公司向金融机构申请贷款暨公司全资子公司为全资孙公司提供担保的公告
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一、事项基本情况
（一）审批决策情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开董事会审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金
融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》，公司于2026年5月20日召开股东会审议通过了上述议案。
（二）授信及担保情况
1、基本情况
由于公司业务量增加，为了满足公司及全资或控股孙、子公司日常经营及业务发展资金需求，2026年度公司及子公司（指合并报
表范围内并包含未来新设立或纳入合并报表范围的全资子公司、控股子公司及孙公司，以下简称“子公司”）拟向相关银行、非银行
金融机构或融资租赁公司申请合计不超过人民币80亿元或等值外币（含）的授信额度。授信内容包括但不限于：贷款、承兑汇票及贴
现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、保理、外汇衍生产品等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押、
动产抵押、不动产抵押及其他合理方式。
2、授信额度期限及担保
授信额度期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，该授信项下额度可循环使用。公司在该授
信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保，公司在该授信额度内同意为合并报表范围内子公司提供担保。
（三）公司向金融机构申请贷款的进展
近期，孙公司哈尔滨智浩科技有限公司（以下简称“智浩科技”）与兴业金融租赁有限责任公司的全资子公司兴智壹拾号（天津
）租赁有限责任公司（以下简称“兴智租赁”）以售后回租方式向金融机构申请贷款，智浩科技、公司为共同承租人，兴智租赁为出
租人，融资总金额人民币252,662万元，融资期限60个月，子公司上海高乐申辉科技技术发展有限公司（以下简称“高乐申辉”）以
其持有的智浩科技的100%股权为上述贷款所发生的债权提供担保，智浩科技以其合法拥有并有权处分的应收账款为上述贷款所发生的
债权提供担保。
本次贷款事项在审批额度内，并已授权公司管理层及其再授权人士在批准的额度内办理公司贷款业务相关的一切事宜，无需再提
交董事会、股东会审议。
二、公司全资子公司为全资孙公司担保
（一）担保事项基本情况
子公司高乐申辉以其持有的智浩科技的 100%股权为公司及智浩科技与兴智租赁的贷款提供质押担保。
（二）质押合同的主要内容
质权人：公司兴智壹拾号（天津）租赁有限责任公司
出质人：上海高乐申辉科技技术发展有限公司
质物：出质人持有的智浩科技 100%的股权
质押担保的主债权：主合同项下质权人对承租人享有的全部债权。质押担保范围：主合同项下质权人对承租人享有的全部债权（
无论该债权是否基于融资租赁关系产生），包括但不限于承租人按照主合同应向质权人支付的全部租金、租前息、租赁保证金、留购
价款、违约金、迟延违约金、提前还款违约金、占用费、使用费、资金使用费、损害赔偿金以及其他应付款项，如遇主合同项下约定
的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准；承租人在主合同项下任何其他义务的履行；质权人为维护及实现主债权和
担保权利而支付的各项成本和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、公证费、送达费、公告费、律师费、差旅费、担保费、
保全费、保险费、主合同项下租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估、鉴定、处置等费用及第三方收取的依法应由承租人承
担的费用等）。
质押期限：质权与主合同项下全部债权同时存在，主合同项下全部债权获得足额清偿后，质权才消灭。
三、交易目的及对公司的影响
公司及全资子公司向金融机构贷款，能够进一步盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司资产的运营效率，有效
满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次向金融机构贷款，不影响公司设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大
影响，不会损害公司及全体股东利益。
本次向金融机构贷款，公司全资子公司为全资孙公司提供股权质押担保，有利于本次贷款的顺利开展，不会对公司的生产经营产
生重大影响，不影响公司业务的独立性，不会损害公司及全体股东利益。
四、备查文件
1、高乐申辉与兴智租赁签署的《质押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/53bc00e2-102e-454b-a7a6-a54f6bfb7bbf.PDF
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2026-07-06 19:52│高乐股份（002348）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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高乐股份（002348）：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/7dadbf9d-6315-4e9e-afb5-265f72203df4.PDF
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2026-07-06 19:51│高乐股份（002348）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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高乐股份（002348）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/5cba5220-28a0-4154-a44b-0a3953a8446b.PDF
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2026-06-24 19:25│高乐股份（002348）：关于公司及子公司2026年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及进展
│的公告
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一、审批决策情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开董事会审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金
融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》，公司于2026年5月20日召开股东会审议通过了上述议案。
二、授信及担保情况
1、基本情况
由于公司业务量增加，为了满足公司及全资或控股孙、子公司日常经营及业务发展资金需求，2026年度公司及子公司（指合并报
表范围内并包含未来新设立或纳入合并报表范围的全资子公司、控股子公司及孙公司，以下简称“子公司”）拟向相关银行、非银行
金融机构或融资租赁公司申请合计不超过人民币80亿元或等值外币（含）的授信额度。授信内容包括但不限于：贷款、承兑汇票及贴
现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、保理、外汇衍生产品等，申请方式包括但不限于信用授信、保证金质押、存单质押、
动产抵押、不动产抵押及其他合理方式。
2、授信额度期限及担保
授信额度期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，该授信项下额度可循环使用。公司在该授
信额度内同意接受合并报表范围内子公司为公司提供担保，公司在该授信额度内同意为合并报表范围内子公司提供担保。
上述授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信
银行、非银行金融机构或融资租赁公司等协商确定，以各方签署的协议为准。
公司股东会授权公司法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等
）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、金融机构融资进展情况
截至本公告出具日，已有两家金融机构完成授信额度审批，此外还有多家金融机构的融资工作正在按计划顺利执行中。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/4682b6a4-ac01-45bf-b76f-eacfce072aad.PDF
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2026-06-17 00:02│高乐股份（002348）：关于签署算力业务日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、对公司经营成果的影响
本合同为算力项目服务合同，合同中约定的总金额，分五年执行，存在客户需求下降，收入不稳定，业绩不达标的风险，不构成
业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在重大不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。
2、履约风险
交易对手方成立于2025年、社保缴纳人数为3人、无实缴资本，交易对手方的履约能力存在不确定性的风险。合同执行过程中，
存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面重大不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外
事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。
3、采购与交付风险
本合同履约涉及设备等原材料采购，目前公司已经锁定约50%的设备原材料，剩余50%设备原材料的存在采购货源重大不确定、采
购价格波动较大、交付不及时等风险，公司可能面临无法按期计收、成本上涨及承担赔偿责任。
4、资金筹措风险
本项目前期资设备投入较大，项目资金来源一是不高于2亿元的股权激励缴款资金及银行存款等自有资金，二是不高于25亿元的
金融机构授信/融资租赁贷款，相关融资尚未全部签署最终法律文件，存在融资审批不通过、授信额度不足、提款节点与设备交付不
匹配等风险。同时，公司有息负债将显著增加，资产负债率预计从一季度末的41.74%达到70%左右。
5、人员风险
算力服务业务高度依赖具备算力服务运营经验的业务人员及技术人员，目前已有人员13人，未来还将招募8-15人。公司作为新进
入者，若核心技术团队招募不足或流失率过高，面临技术人员短缺风险。
6、跨界风险
本次合同构成跨界经营，管理层对算力行业的技术迭代及客户需求的理解可能存在滞后或误判，增加操作风险与合规风险。
7、其他风险
当前算力租赁行业正处于产能快速扩张期，头部云厂商与新兴算力服务商均在加码布局，激烈的竞争可能导致市场服务费持续走
低，而公司因背负高额融资成本，降价空间极为有限，导致毛利率被挤压。敬请广大投资者注意投资风险。近日，广东高乐股份有限
公司（以下简称“高乐股份”、“公司”）的全资子公司哈尔滨智浩科技有限公司（以下简称“乙方”）与客户（以下简称“甲公司
”、“甲方”）签署《服务采购协议》，具体情况如下：
一、合同签署概况
公司与甲公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，于近日签署了《服务采购协议》，由公司按照甲方要求向
甲方提供算力服务。合同总金额为35.57亿元（含税），合同期限为5年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，本合同属于公司日常经营合同，已经公司第九届董事会第五次审议通过，不需要提交公司股东会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
本次交易对方名称及部分条款信息属于商业秘密，根据交易双方签署的保密约定及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的
规定，对交易对方具体名称及相关敏感条款予以豁免披露。公司与交易对方不存在关联关系。交易对手方成立于2025年、社保缴纳人
数为3人、无实缴资本，交易对手方的履约能力存不确定性的风险。
三、合同的主要内容
1、乙方提供的项目及服务内容
乙方为甲方提供算力服务，甲方按约定向乙方支付服务费。
2、合同的总金额
合同含税总金额为35.57亿元。
3、支付方式
甲乙双方约定，合同期为五年，服务费按月支付。
四、合同对公司的影响
1、对公司业绩的影响
根据合同及公司执行合同的计划，在各项工作按计划执行的前提下，该合同可能在2026年度为公司增加2亿元左右的收入，但对
公司2026年度利润的影响十分有限，预计2026年度公司仍处于亏损状态，但最终对公司本年度及未来各年度业绩产生的影响程度尚存
在重大不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。
2、对公司业务类型的影响
公司算力服务的业务模式为公司根据客户的需求，通过市场化采购设备、租赁机房，进行集群组网，输出符合客户要求的算力以
及提供运维服务，按月收取服务费，公司业务不涉及相关设备的生产或制造。本合同是公司的首单算力服务合同，后续公司将继续积
极拓展算力服务业务。
本合同的履行不会对公司业务的独立性造成影响，公司的主要业务不会因合同的履行而对交易对手方形成依赖。本次进行的交易
不构成关联交易，亦不会对上市公司业务的独立性产生影响。
五、董事会关于公司及交易对方履约能力的分析判断
本次交易内容为公司向客户交付符合要求的算力服务。本次合同项下，公司已围绕人才储备、资金来源、设备供应、技术服务等
关键环节进行了专项安排，并已落实人员、资金来源、部分设备及技术服务资源，具备较充分的供应链组织能力、资金保障能力、技
术服务能力和交付保障能力。本次合同拟按照分批交付、分批验收、分批计费及运维的方式推进，有利于公司根据项目进度有序组织
采购、交付和服务工作，并提升合同履行的可控性。
公司董事会对本次重大合同涉及的公司及交易对方履约能力进行了审慎分析。本次合同交易对方依法设立并有效存续，具备签署
和履行合同的主体资格。交易对方开展本次采购的需求明确，业务背景清晰，整体项目具有较强的商业基础、客户需求支撑和履约保
障条件。
综上，公司董事会认为：交易对方具备本次合同项下相应的签约主体资格、业务需求基础和履约保障条件；公司亦具备履行本次
合同所需的供应链组织能力、资金保障能力、技术服务能力和项目交付能力。本次合同具备较好的履约基础和实施可行性，公司将严
格按照合同约定及内部控制要求，稳妥推进项目实施。
六、风险提示
1、对公司经营成果的影响
本合同为算力项目服务合同，合同中约定的总金额，分五年执行，存在客户需求下降，收入不稳定，业绩不达标的风险，不构成
业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度业绩产生的影响程度尚存在重大不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。
2、履约风险
交易对手方成立于2025年、社保缴纳人数为3人、无实缴资本，交易对手方的履约能力存在不确定性的风险。合同执行过程中，
存在法律、法规、政策、履约能力、技术、市场等方面重大不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外
事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，导致合同延缓履行、履约时间延长、全部或部分无法履行。
3、采购与交付风险
本合同履约涉及设备等原材料采购，目前公司已经锁定约50%的设备原材料，剩余50%设备原材料的存在采购货源重大不确定、采
购价格波动较大、交付不及时等风险，公司可能面临无法按期计收、成本上涨及承担赔偿责任。
4、资金筹措风险
本项目前期资设备投入较大，项目资金来源一是不高于2亿元的股权激励缴款资金及银行存款等自有资金，二是不高于25亿元的
金融机构授信/融资租赁贷款，相关融资尚未全部签署最终法律文件，存在融资审批不通过、授信额度不足、提款节点与设备交付不
匹配等风险。同时，公司有息负债将显著增加，资产负债率预计从一季度末的41.74%达到70%左右。
5、人员风险
算力服务业务高度依赖具备算力服务运营经验的业务人员及技术人员，目前已有人员13人，未来还将招募8-15人。公司作为新进
入者，若核心技术团队招募不足或流失率过高，面临技术人员短缺风险。
6、跨界风险
本次合同构成跨界经营，管理层对算力行业的技术迭代及客户需求的理解可能存在滞后或误判，增加操作风险与合规风险。
7、其他风险
当前算力租赁行业正处于产能快速扩张期，头部云厂商与新兴算力服务商均在加码布局，激烈的竞争可能导致市场服务费持续走
低，而公司因背负高额融资成本，降价空间极为有限，导致毛利率被挤压。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、《服务采购协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/be798090-975c-425f-9677-98b4bafb4847.pdf
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2026-06-17 00:01│高乐股份（002348）：第九届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年 6月 13日以微信、电话和邮件等方式发出会议
通知，并于 2026年 6月15日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人。会议程序符
合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署日常经营重大合同的议案》
同意公司签署日常经营重大合同并由经营层执行购买服务器等设备的日常经营采购。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》
同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
三、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议
广东高乐股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2ccd518b-d5b6-4849-b803-693e3ccfa074.pdf
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2026-06-17 00:00│高乐股份（002348）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年6月）
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第一条 为规范广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）信息披露
暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《广东高乐股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，制定本制度。
第二条信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投
资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条信息披露义务人应当披露的信息存在相关法律法规及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的
情形的，可以无须向深圳证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜
的事后监管。
第五条本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第六条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要
求的事项(以下统称国家秘密)，依法豁免披露。
第七条信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家
秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第八条信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息(以下统称商业秘密)，符合下列情形之一，且尚未公开或者
泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第九条公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披
露该部分信息。
信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理
第十条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露
的信息泄露。信息披露暂缓与豁免业务属于公司信息披露事务的一部分，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，
公司董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。第十一条 公司各部门或子公司拟对特定信息作暂缓、豁免
披露处理的，应及时填写《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》，经部门负责人或子公司负责人审批同意后附相关事项资料至公司
董事会办公室。相关部门或单位应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息内容真实、
准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第十二条公司董事会办公室根据本制度的规定，就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并及时将相关材料上报董
事会秘书。董事会秘书根据本制度的规定，就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行复核，并向董事长提出意见和建议，特定
信息符合作晢缓、豁免披露处理的，董事会秘书应及时上报董事长审批。第十三条公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当
及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有关登记材料，保存期限不得少于十年。
第十四条信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十五条 信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材
料报送公司注册地证监局和证券交易所。第十六条 信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披
露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十七条信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信
息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第四章 附则
第十八条本制度规定与国家法律法规、中国证券监督管理委员会有关规定、深圳证券交易所有关规定以及公司章程不一致的，以
国家法律法规、中国证券监督管理委员会有关规定、深圳证券交易所有关规定以及公司章程为准。本规范未尽事宜，应当依照有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第十九条本制度由公司董事会负责制定、解释与修订。本制度自公司董事会审议
通过之日起生效并施行，修订时亦同。
广东高乐股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a01275d4-c5a9-4d5d-9f26-5b0ecd141763.pdf
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2026-06-01 00:00│高乐股份（002348）：股票交易异常波动公告
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特别风险提示：
（1）公司于 2026年 4月 29日披露了《2026年第一季度报告》，2026年第一季度公司营业收入 6,450.32万元，同比增长 22.82
%，归属于上市公司股东的净利润亏损 1,400.87 万元，上年同期亏损1,484.65 万元，同比减亏 83.78 万元，同比减亏 5.64%；归
属于上市公司股东的净利润同比减亏金额和比例均较小，公司基本面未发生实质性变化。
公司股价短期上涨幅度较大，目前市值较高，与上市公司 2025年度及 2026年第一季度均为亏损等基本面存在较大偏离，存在市
场情绪过热，可能存在炒作。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，审慎投资，注意投资风险。
（2）公司实际控制人尚无资产注入计划，公司实际控制人控制的芯大通公司的芯片设计业务不会注入上市公司。
（3）截至目前，公司 AI玩具、算力运营等新业务未实现收入，未影响公司的经营业绩和经营成果。
（4）公司已于 2026年 4月 29日披露《关于解除项目投资协议的公告》，明确公司已决定终止纳米固态电池项目，经公司与纳
米固态电池项目协议相关方沟通，相关方已原则同意与公司签署相关协议的解除协议，公司将在签署解除协议后及时披露进展公告。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：高乐股份；证券代码：002348）于 2026 年 5月 27 日、2026
年 5 月28日、2026年 5月 29日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
公司对公司自身情况进行了核查并对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、目前公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公
司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司有关情况的说明
（一）公司已终止纳米固态电池新能源业务
公司已于 2026年 4月 29日披露《关于解除项目投资协议的公告》，明确公司已决定终止纳米固态电池项目，经公司与纳米固态
电池项目协议相关方沟通，相关方已原则同意与公司签署相关协议的解除协议，公司将在签署解除协议后及时披露进展公告。
（二）关于实际控制人的芯片业务
公司实际控制人尚无资产注入计划，公司实际控制人控制的芯大通公司的芯片设计业务不会注入上市公司。
（三）关于公司 AI 玩具、算力运营等业务
截至目前，公司 AI玩具、算力运营等新业务未实现收入，未影响公司的经营业绩和经营成果。
五、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 4月 29 日披露了《2026 年第一季度报告》，2026年第一季度公司营业收入 6,450.32万元，同比增长 22.8
2%，归属于上市公司股东的净利润亏损 1,400.87 万元，上年同期亏损1,484.65 万元，同比减亏 83.78 万元，同比减亏 5.64%；归
属于上市公司股东的净利润同比减亏金额和比例均较小，公司基本面未发生实质性变化。
公司股价短期上涨幅度较大，目前市值较高，与上市公司 2025年度及 2026年第一季度均为亏损等基本面存在较大偏离，存在市
场情绪过热，可能存在炒作。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，审慎投资，注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/9ca1c1b8-117a-4629-a0e8-0114052b0abd.PDF
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2026-05-22 19:27│高乐股份（002348）：公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《广东高乐股份有限公司章程》等相关规定，对公司 2026年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了核查，并发表核查意见如下：
（一）列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划
规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
（二）参与本次激励计划的首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1. 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2. 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3. 最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4. 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5. 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6. 中国证监会认定的其他情形。
（三）参与本次激励计划的首次授予激励对象为公司部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及其他人员，不包括公司
的独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》及本次激励计划中有关授予日的相关规定。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意以 2026年 5月 22日为首次授予日，以4.89元/股的授予价格，向 26名激励对象授予 4,593
.92万股股票。
广东高乐股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/06ff077e-7de8-40d2-9869-b96c995d68ba.PDF
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2026-05-22 19:27│高乐股份（002348）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单（首次授予日）
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一、激励对象名单及 2026年限制性股票激励计划分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序 姓名 职务 获授的限制 占本计划拟授 占本计划公
号 性股票数量 予限制性股票 告日公司总
（万股） 总数的比例 股本的比例
1 周雅 副董事长、总经理 947.20 16.6667% 1.0000%
2 林岚 董事 947.20 16.6667% 1.0000%
3 彭瀚祺 副总经理 47.36 0.8333% 0.0500%
4 李佩 董事会秘书 40.00 0.7038% 0.0422%
董事及高级管理人员（4人） 1,981.76 34.8705% 2.0922%
核心技术（业务）人员及其他员工（22人） 2,612.16 45.9628% 2.7578%
首次授予小计 4,593.92 80.8333% 4.8500%
预留部分 1,089.28 19.1667% 1.1500%
合计 5,683.20 100.0000% 6.0000%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1.00%。公司全部有效
的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。
2、本激励计划的激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
广东高乐股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6c44cbd4-e8ef-4944-9ed8-41a21e118ced.PDF
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2026-05-22 19:27│高乐股份（002348）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经公司 2025年度股东
会审议通过。根据公司 2025 年度股东会的授权，公司于 2026年 5月 21日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公
司 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关调整事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026 年 4月 27 日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2026 年 4月 29 日至 2026 年 5月 8日，公司对 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示
。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出异议。2026年 5月 15日，公司披露
了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-06
6）。
3、2026年 5月 20日，公司召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。
4、2026年 5月 21日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
5、2026年 5月 21日，公司披露了《关于 2026年限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（
公告编号：2026-070）。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划中原确定授予的激励对象中有 2名激励对象因个人原因主动放弃其拟获授的全部限制性股
票，公司董事会根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2025年度股东会的相关授权，将前述被放弃权益在其他激励对
象之间进行了分配，并对本激励计划首次授予激励对象名单及授予人数进行调整。
本次调整后，本激励计划首次授予人数由 28人调整为 26人，限制性股票总量和首次授予的限制性股票数量保持不变。除上述调
整内容外，本激励计划其他内容与公司 2025年度股东会审议通过的内容一致。本次调整后的激励对象属于经公司 2025 年度股东会
批准的本激励计划中规定的激励对象范围。根据公司2025年度股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整
后的激励对象名单的人员均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的
激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
本次调整在公司 2025年度股东会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，本次激
励计划首次授予的激励对象由28人调整为26人，限制性股票总量和首次授予的限制性股票数量均保持不变。除上述调整内容外，本激
励计划其他内容与公司 2025年度股东会审议通过的内容一致。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司对 2026年限制性股票激励计划相关事项的调整。
五、法律意见书的结论意见
北京市康达律师事务所认为：本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定。本次调整事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/677b5d83-90b0-4d19-a1bb-6a028e43eaa7.PDF
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2026-05-22 19:27│高乐股份（002348）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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高乐股份（002348）：关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6f1b5fb8-2757-4ece-bdd1-dbfcd17f234e.PDF
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2026-05-22 19:27│高乐股份（002348）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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高乐股份（002348）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b798521f-5783-4903-82f9-873651b24a6f.PDF
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2026-05-22 19:26│高乐股份（002348）：第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2026年 5月 18日以微信、电话和邮件等方式发出会议
通知，并于 2026年 5月 21 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事 7人，实际参加会议董事 7人。会议程序
符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》
同意调整公司 2026年限制性股票激励计划相关事项。
（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》
同意向公司 2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。
三、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议
广东高乐股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/db106df5-007f-4932-84ee-b5f056aafbfa.PDF
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2026-05-20 19:58│高乐股份（002348）：2025年度股东会决议公告
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高乐股份（002348）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/104653a2-58a9-4cc0-b40b-75502e9ba612.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│高乐股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225638377.PDF
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2026-08-20│高乐股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225483591.PDF
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2026-04-29│高乐股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243963.PDF
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2026-04-29│高乐股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225243971.PDF
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2025-10-29│高乐股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748549.PDF
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2025-08-30│高乐股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224617847.PDF
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2025-04-28│高乐股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223309999.pdf
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2025-04-28│高乐股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223309987.PDF
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2024-10-28│高乐股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221521679.PDF
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2024-08-29│高乐股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221024899.PDF
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2024-04-26│高乐股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219819729.PDF
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