公司公告☆ ◇002348 高乐股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 15:43 │高乐股份（002348）：关于变更办公地址的公告 │
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│2025-09-08 19:12 │高乐股份（002348）：关于公司高管辞职的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │高乐股份（002348）：公司章程(2025年8月修订） │
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│2025-08-30 00:00 │高乐股份（002348）：董事会战略与投资决策委员会工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-30 00:00 │高乐股份（002348）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-30 00:00 │高乐股份（002348）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-30 00:00 │高乐股份（002348）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-30 00:00 │高乐股份（002348）：股东会议事规则（2025年8月修订） │
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│2025-08-30 00:00 │高乐股份（002348）：董事会议事规则（2025年8月修订） │
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│2025-08-30 00:00 │高乐股份（002348）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-11 15:43│高乐股份（002348）：关于变更办公地址的公告
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司办公地址近日已由“上海市浦东新区浦东南路 528 号上海
证券大厦北塔 2007 室”变更为“浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号华统集团 1栋 10 楼 1002 室”。公司办公地址变更后的联
系方式如下：
办公地址：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号华统集团 1 栋 10 楼 1002室
邮政编码： 322000
联系电话： 0579-89937820
传真号码： 0579-89937820
电子邮箱： goldlok@yeah.net
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2025-09-08 19:12│高乐股份（002348）：关于公司高管辞职的公告
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广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监兼副总经理易炳民先生的书面辞职报告。易炳民先生
因个人原因申请辞去公司财务总监兼副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。易炳民先生辞职后，将不再担任公
司及控股子公司任何职务。
公司已完成与易炳民先生的工作交接，易炳民先生辞去公司财务总监兼副总经理职务不会影响公司相关工作的正常运行。公司董
事会将根据相关规定尽快聘任财务总监。在聘任财务总监之前，将由公司董事、总经理彭瀚祺先生代为行使财务总监职责。
截至本公告披露日，易炳民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
易炳民先生在担任公司财务总监兼副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对易炳民先生在任职期间为公司发展做出的
贡献表示衷心地感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/727ffc6e-5761-4d76-a8bc-73a01b902201.PDF
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2025-08-30 00:00│高乐股份（002348）：公司章程(2025年8月修订）
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高乐股份（002348）：公司章程(2025年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/abd2f960-5d7f-499e-8588-7aefdddf2939.PDF
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2025-08-30 00:00│高乐股份（002348）：董事会战略与投资决策委员会工作细则（2025年8月修订）
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第一条 为适应广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司
的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东高乐股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决策委员会，并制订本工作细则。第二条 董事会战略与投
资决策委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与投资决策委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略与投资决策委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略与投资决策委员会工作。
第五条 战略与投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。战略与投资决策委员会任期届满前，如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第六条 战略与投资决策委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情形；
（二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；
（三）不存在被中国证监会采取不得担任董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
（四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略与投资决策委员会委员。战略与投资决策委员会委员在任职期间出现
前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条 战略与投资决策委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举新
的委员人选。
第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略与投资决策委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 战略与投资决策委员会主要行使下列职权：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大生产经营决策项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所规定的以及董事会授权的其他事宜。
第十一条 战略与投资决策委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成战略与投资决策委员会会议决议连同相关议案报
送公司董事会批准。第十二条 董事会闭会期间，战略与投资决策委员会如有重大或特殊事项需提请董事会研究，可通过董事会秘书
向董事会提交书面报告，并可建议董事长召开董事会会议进行讨论。
第十三条 战略与投资决策委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十四条 战略与投资决策委员会根据需要不定期召开会议，会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达
意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
会议召开应提前三日以书面通知、传真、电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知各委员。如有紧急情况需要召开临时会议的，
可以不受上述时间限制，随时通过电话或电子邮件等方式发出会议通知并提供相关资料和信息，但召集人应当在会议上做出说明。
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其它一名委员主持。
第五章 议事与表决程序
第十五条 战略与投资决策委员会应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行。每名委员享有一票的表决权，会议作出
的决议须经全体委员过半数通过。
第十六条 战略与投资决策委员会委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确
的意见，可委托其他委员代为出席会议并行使表决权；每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表
决权的，该项委托无效。
第十七条 战略与投资决策委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托
书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十八条 第十八条授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十九条 战略与投资决策委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略与投
资决策委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。第二十条 战略与投资决策
委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威
胁性语言。会议主持人有权决定讨论时间。
第二十一条 战略与投资决策委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，
依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十二条 战略与投资决策委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非战略
与投资决策委员会委员对议案没有表决权。
第二十三条 战略与投资决策委员会会议的表决方式均为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。如战略与投资决策委
员会会议以通讯方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录
人将表决结果记录在案。
第六章 会议决议和会议记录
第二十四条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成战略与投资决策委员会决议。
第二十五条 战略与投资决策委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通
报。
第二十六条 战略与投资决策委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委
员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。战略与投资决策委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。在
公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十七条 战略与投资决策委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十八条 战略与投资决策委员会决议实施的过程中，战略与投资决策委员会召集人或其指定的其他委员应就决议的实施情况
进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，战略与投资决策委
员会主任或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第七章 附则
第二十九条 本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本工作细则如与《公司
章程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。
第三十条 本工作细则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/bfce673e-65b9-4c97-ace4-c1a1e855236f.PDF
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2025-08-30 00:00│高乐股份（002348）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）
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高乐股份（002348）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│高乐股份（002348）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）
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高乐股份（002348）：董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│高乐股份（002348）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）
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高乐股份（002348）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│高乐股份（002348）：股东会议事规则（2025年8月修订）
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高乐股份（002348）：股东会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│高乐股份（002348）：董事会议事规则（2025年8月修订）
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高乐股份（002348）：董事会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│高乐股份（002348）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2025 年 8月 15 日以微信和电话等方式发出会议通知
，并于 2025 年 8月 28 日以通讯表决方式召开。公司应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议有效表决票数为 3票。会议由监事
会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告》全文及摘要刊登于2025年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同
时刊登于2025年8月30日的《证券时报》《中国证券报》。
（二）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，
公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2025年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》《中国证券报》。（三）会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上
市公司章程指引》（2025 年修订）等规定，公司对《公司章程》进行修订，并结合公司实际情况及经营管理需要，公司将不再设置
监事会，取消监事会，监事会相关职权由公司董事会审计委员会行使，公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司
各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去孔祥森先生监事会主席、监事职务；同
意免去陈海中先生、卫彩霞女士监事职务。取消监事会及相关事项尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议，在股东会审议通过之
前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
三、备查文件
1、第八届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/30d1c29f-d678-49ed-8cbe-d93f1833e5b5.PDF
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2025-08-30 00:00│高乐股份（002348）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2025年8月15日以微信和电话等方式发出会议通知，
并于2025年8月28日以通讯表决方式召开。公司应出席董事11人，实际参加会议董事11人，有效表决票数为11票。会议程序符合《公
司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》及摘要。
公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。
全体董事保证：公司2025年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
公司《2025年半年度报告》全文及其摘要刊登于2025年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》
同时刊登于2025年8月30日的《证券时报》《中国证券报》。
（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。
公司全体董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，
依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况和财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不涉及利润操纵，因此同
意本次计提资产减值准备事项。
《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2025年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》《中国证券报》。
（三）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及中国证监会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上
市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中
相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订，同时，为进一步提高公司董事会的决策效率，优化公司治理，公司拟将董事
会成员人数由11人调整至7人，其中非独立董事人数由7人调整至4人，独立董事人数由4人调整至3人，并且根据法律法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行全面修订，并提请股东会授权公司管理层负责办理本次章
程修订相关的工商变更登记、备案等事宜。
本项议案须提交2025年第一次临时股东会审议。
《公司章程修订》及章程修订对照表具体内容请详见2025年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
鉴于公司取消监事会及调整董事会成员人数并修订公司章程，结合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度
并结合自身实际情况，公司对《股东会议事规则》进行修订。
本项议案须提交2025年第一次临时股东会审议。
《股东会议事规则》具体内容请详见2025年 8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
鉴于公司取消监事会及调整董事会成员人数并修订公司章程，结合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度
并结合自身实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。
本项议案须提交2025年第一次临时股东会审议。
《董事会议事规则》具体内容请详见2025年 8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略与投资决策委员会工作细则〉的议案》。
根据法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略与投资决策委员会工作细则》进行修订，本次
董事会通过后生效。
《董事会战略与投资决策委员会工作细则》具体内容请详见2025年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
根据法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，本次董事会通过
后生效。
《董事会审计委员会工作细则》具体内容请详见2025年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
根据法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行修订，本次董事会通过
后生效。
《董事会提名委员会工作细则》具体内容请详见2025年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
根据法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，本次董事
会通过后生效。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容请详见2025年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名张轶云先生为公司第八届独立董事的议案》。
鉴于公司董事会成员调整并结合个人原因，会计专业人士独立董事叶茜女士申请辞去公司独立董事及审计委员会等相关委员职务
，经公司提名委员会审核，公司董事会同意提名张轶云先生担任公司第八届董事会会计专业人士的独立董事，张轶云先生当选后将接
任叶茜女士审计委员会主任及其他委员职务，张轶云先生的独立董事及相关委员职务将于股东会审议通过后生效，任期至公司第八届
董事会届满(张轶云先生简历请见附件)。
本项议案须提交2025年第一次临时股东会审议。
（十一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
鉴于公司调整董事会成员暨公司部分董事申请辞去相关董事及委员职务，公司董事会同意对第八届董事会各专门委员会委员进行
调整，调整后各专门委员会委员及主任委员情况如下：
战略与
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