公司公告☆ ◇002349 精华制药 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │精华制药（002349）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │精华制药（002349）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │精华制药（002349）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │精华制药（002349）：关于举行2025年半年度报告网上说明会的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │精华制药（002349）：关于修改公司章程的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │精华制药（002349）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │精华制药（002349）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │精华制药（002349）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │精华制药（002349）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │精华制药（002349）：利润分配管理制度 │
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2025-08-30 00:00│精华制药（002349）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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精华制药集团股份有限公司 2025 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性 资金占用方名 占用方 上市公 2025 年 2025 年 2025 2025 2025 占用形 占用性
资金占用 称 与上市 司核算 期初占 半年度 年半年 年半年 年半年 成原因 质
公 的会计 用资金 占用累 度占用 度偿还 度期末
司的关 科目 余额 计发生 资金 累计 占用
联关系 金额（ 的利息 发生金 资金余
不含利 (如 额 额
息） 有)
现控股股 非经营
东、实际 性占用
控
制人及其
附属企业
小计
前控股股 非经营
东、实际 性占用
控
制人及其
附属企业
小计
总计
其他关联 资金往来方名 往来方 上市公 2025 年 2025 年 2025 2025 2025 往来形 往来性
资金往来 称 与上市 司核算 期初往 度往来 年度往 年度偿 年期末 成原因 质
公 的会计 来资金 累计发 来资金 还累计 往来资
司的关 科目 余额 生金额 的利 发生 金余
系 （不含 息(如 金额 额
利息） 有)
控股股东 南通资产管理 控股股 应收账 0.6 0.05 0.65 0 销售货 经营性
、实际控 有限公司 东控制 款 款 往来
制 南通江天化学 控股股 应收账 46.5 145 233.28 49.6 销售货 经营性
人及其附 股份有限公司 东控制 款 款 往来
属企业 应收票 140.28 48.9
据
金通灵科技集 控股股 应收账 0.72 0.72 0 销售货 经营性
团股份有限公 东控制 款 款 往来
司
小计 187.38 145.77 0 234.65 98.5
上市公司 精华国药（南 控股子 应收账 8.38 13.16 17.00 4.54 销售货 经营性
的子公司 通）有限公司 公司 款 8.42 1.04 9.46 款 往来
及 南通季德胜科 控股子 应收账 销售货 经营性
其附属企 技有限公司 公司 款 款 往来
业 保和堂（亳州 控股子 其他应 63,970. 1,000.0 10.28 1010.9 63,970 委托贷 非经营
）制药有限公 公司 收款 99 0 7 .30 款及利 性往来
司 息
保和堂（亳州 控股子 其他应 6.65 6.65 0 代垫社 非经营
）制药有限公 公司 收款 保公积 性往来
司 金
江苏森萱医药 控股子 其他应 87.35 87.35 0 房租等 经营性
股份有限公司 公司 收款 往来
江苏森萱医药 控股子 其他应 2.74 2.74 0 代垫社 非经营
股份有限公司 公司 收款 保公积 性往来
金
精华国药（南 控股子 其他应 0.33 0.33 0 代垫公 非经营
通）有限公司 公司 收款 积金等 性往来
精华制药集团 控股子 其他应 446.08 446.08 0 代垫工 非经营
南通有限公司 公司 收款 资等费 性往来
用
陇西保和堂药 控股子 其他应 11,455. 173.46 11,629 委托贷 非经营
业有限责任公 公司 收款 88 .34 款及利 性往来
司 息
陇西保和堂药 控股子 其他应 9.16 9.16 0 代垫社 非经营
业有限责任公 公司 收款 保公积 性往来
司 金
宁夏森萱药业 控股子 其他应 5.98 4.61 1.37 代垫社 非经营
有限公司 公司 收款 保公积 性往来
金
保和堂（亳州 控股子 预付账 1,320.8 1,264. 55.92 采购 经营性
）制药有限公 公司 款 6 94 往来
司
小计 75,443. 2,893.3 183.74 2,849. 75,670
67 5 83 .93
总计 75,631. 3,039.1 183.74 3,084. 75,769
05 2 48 .43
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5405abbd-f23e-4265-a75a-0a59197eacbb.PDF
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2025-08-30 00:00│精华制药（002349）：2025年半年度财务报告
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精华制药（002349）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/99d0c0a5-21eb-4bee-9f14-61e753b762e8.PDF
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2025-08-30 00:00│精华制药（002349）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，本次续聘会计师事务所事项尚需提交
股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024年末，立信拥有合伙人 296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 743名。
立信 2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2024年度立信为 693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户 43家。
2、投资者保护能力
截至 2024年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）金
人 裁）事件 额
金亚科技、周旭 2014 年报 尚余 500 万元
辉、立信
保千里、东北证 2015 年重 1,096 万元
券、银信评估、 组、2015
立信等 年报、2016
年报
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责
任纠纷为由对金亚科技、立信
所提起民事诉讼。根据有权人
民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部
分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里2015年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信
评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权
人民法院判令立信对保千里在
2016 年 12 月 30 日至 2017 年
12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分
承担补充赔偿责任。目前胜诉
投资者对立信申请执行，法院
受理后从事务所账户中扣划执
行款项。立信账户中资金足以
支付投资者的执行款项，并且
立信购买了足额的会计师事务
所职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效法
律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43次、自律监管措施 4次和纪律处分无，涉及从业人员
131 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：何卫明，2008 年起从事上市公司审计业务，1998 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在
立信执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司 10 家，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：杨丽，2014 年起从事上市公司审计业务，2019 年取得中国注册会计师资格，2022 年至今在立信执业，2024
年开始为公司提供审计服务；近三年签署 4家上市公司，具备相应的专业胜任能力。
质量控制复核人：曹佳，2009 年起从事上市公司审计业务，2017 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在立信执业，2024
年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核上市公司 6家，具备相应的专业胜任能力。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过
去三年没有不良记录。
3、审计费用
立信事务所2025年度财务报表审计收费为58万元人民币，内部控制审计20万元。（上述价格不含公司控股子公司江苏森萱医药股
份有限公司审计费用）
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经审计委员会核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够独立对公司财务状况、经营成果、内部控制进行审计，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作需求。审计委
员会一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年8月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e7a78186-27ce-4c7b-84ca-8c2e7f97fb9a.PDF
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2025-08-30 00:00│精华制药（002349）：关于举行2025年半年度报告网上说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于2025年9月5日前访问网址https://eseb.cn/1qWKejj2eY0或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问
，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告全文》及《202
5年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年9月5日（星期五）1
5:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办精华制药集团股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取
投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长尹红宇先生，总经理、财务负责人、董事成剑先生，独立董事刘静女士，董事会秘书王剑锋先生。（如遇特殊情况，参会
人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于2025年9月5日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1qWKejj2eY0或使用微信扫描下方小程序码即可进入
参与互动交流。投资者可于2025年9月5日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：金燕
电话：0513-85609158
传真：0513-85609115
邮箱：jy@jhoa.net
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/9669c51f-8dbe-4bd0-a35b-741fbc1eebd9.PDF
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2025-08-30 00:00│精华制药（002349）：关于修改公司章程的公告
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精华制药（002349）：关于修改公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/0865e8f5-2f93-41ba-a9ec-777ffc5c9243.PDF
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2025-08-30 00:00│精华制药（002349）：2025年半年度报告
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精华制药（002349）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f55797a5-1357-4176-bdbf-8405761508ee.PDF
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2025-08-30 00:00│精华制药（002349）：2025年半年度报告摘要
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精华制药（002349）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/1761b894-e620-4702-84f8-137a405b285d.PDF
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2025-08-30 00:00│精华制药（002349）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司2
025年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2025年9月17日（星期三）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层召开。
网络投票时间：2025年9月17日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方
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