公司公告☆ ◇002349 精华制药 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 18:02 │精华制药（002349）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-10-26 18:02 │精华制药（002349）：关于举行2026年第三季度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-10-26 17:59 │精华制药（002349）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-15 16:27 │精华制药（002349）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-10-11 16:17 │精华制药（002349）：关于季德胜蛇药片新增带状疱疹适应症获得国家药品监督管理局药物临床试验批准│
│ │的公告 │
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│2026-10-10 00:00 │精华制药（002349）：关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-10-08 16:02 │精华制药（002349）：关于孙公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 │
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│2026-09-10 00:00 │精华制药（002349）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2026-09-10 00:00 │精华制药（002349）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-08-26 16:58 │精华制药（002349）：2026年半年度报告 │
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2026-10-26 18:02│精华制药（002349）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2026年10月13日以传真、专人送达、邮件等
形式发出，会议于2026年10月23日（星期五）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董
事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召
开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《2026年第三季度报告》
《2026年第三季度报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于延期出售参股子公司剩余股权的议案》
根据公司第六届董事会第三次会议审议批准的《关于出售参股子公司剩余股权的议案》，公司已与王烽及王烽指定的第三方，通
过新三板大宗交易系统交易江苏德礼生物股份有限公司（原江苏金丝利药业股份有限公司）股票8,500,657股，交易金额13,856,070.
91元（不含税费）。截止本公告日，公司持有德礼药业21,154,380股，占德礼生物股本13.26%。现经双方友好协商，签订《补充协议
》，将该项交易延期到2026年底。
本次交易无需提交公司股东会审议通过，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/af67241e-cdbc-48ba-a8dd-fea1fd98de74.PDF
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2026-10-26 18:02│精华制药（002349）：关于举行2026年第三季度报告网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年10月30日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于2026年10月30日前访问网址https://eseb.cn/1CbpTiYkQFy或使用微信扫描下方小程序码进行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。精华制药集团股份有限公司（以下简称
“公司”）已于2026年10月27日在巨潮资讯网上披露了《2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业
绩、发展战略等情况，公司定于2026年10月30日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办精华制药集团股
份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年10月30日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
总经理、董事成剑先生，财务负责人赵丽女士，独立董事刘静女士，董事会秘书王剑锋先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进
行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于2026年10月30日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1CbpTiYkQFy或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。投资者可于2026年10月30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/ead15adc-9350-47bc-8067-a4fd56859116.PDF
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2026-10-26 17:59│精华制药（002349）：2026年三季度报告
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精华制药（002349）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/f40bfc6d-2a07-4be4-a975-27e8eaab427a.PDF
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2026-10-15 16:27│精华制药（002349）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开第六届董事会第十三次会议，于2026年07月24日召开2026
年第一次临时股东会审议通过了《关于调整经营范围暨修改公司章程的议案》，对公司章程进行了修改，同时回购注销限制性股票5.
93万股，公司总股本由831,128,308股变更为831,069,008股，注册资本由831,128,308元变更为831,069,008元，具体内容详见公司于
2026年7月9日发布在指定披露媒体上的《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》。
二、工商变更情况
近日，公司完成了经营范围、注册资本变更的变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了南通市数据局换发的《营业执照》，
相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91320600138297660P
2、名称：精华制药集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：南通市港闸经济开发区兴泰路9号
5、法定代表人：尹红宇
6、注册资本：83106.9008万元整
7、成立日期：1994年1月3日
8、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；中药饮片代煎服务；食品生产；食品销售；第二类医疗器械生
产；保健食品生产；饮料生产；酒制品生产；酒类经营；药品进出口；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；中药提取物生产；保
健食品（预包装）销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；包装材料及制品销售；农副产品销售；软件开发；软件销售；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技
术开发和应用）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/b0a2f44b-c847-4d92-9403-4c48268a4ef8.PDF
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2026-10-11 16:17│精华制药（002349）：关于季德胜蛇药片新增带状疱疹适应症获得国家药品监督管理局药物临床试验批准的公
│告
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近日，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》（受
理号：CXZL2600062；通知书编号：2026LP03037），公司季德胜蛇药片增加功能主治用于带状疱疹（肝胆湿热证）的临床试验申请获
得批准。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
产品名称：季德胜蛇药片
申请事项：境内生产药品注册临床试验（已上市中药品种增加功能主治）受理号：CXZL2600062（2026年 7月 17日受理）
通知书编号：2026LP03037
申请人：精华制药集团股份有限公司
申报阶段：临床试验
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品临床试验申请符合药品注册的有关要求，在进一步完
善临床试验方案的基础上，同意本品开展用于带状疱疹（肝胆湿热证）的临床试验
批准日期：2026年 10月 8日
二、药品的其他情况
带状疱疹（Herpes Zoster，HZ）是由潜伏于体内的水痘 -带状疱疹病毒（Varicella-Zoster Virus，VZV）再激活引起的感染性
皮肤病，临床表现为沿单侧周围神经分布的簇集性水疱，常伴有显著的神经病理性疼痛。该病多见于中老年人群及免疫功能低下人群
，发病率随年龄增长而升高。带状疱疹后神经痛（PHN）为其最常见的并发症，部分患者疼痛可持续数月甚至更长时间，对睡眠、情
绪及生活质量影响较大。
带状疱疹属中医“蛇串疮”“缠腰火丹”等范畴，多因肝郁化火、脾湿内蕴，兼感毒邪，致湿热火毒蕴结肌肤、经络阻隔而发病
，肝胆湿热证是临床常见证型之一，治疗多以清肝泻火、利湿解毒为常法。现代医学治疗以尽早、足量、足疗程应用抗病毒药物为核
心，并配合镇痛、营养神经等对症治疗。
季德胜蛇药片系公司已上市中药品种，批准文号为国药准字 Z32020048，规格为每片重 0.4g，现行功能主治为“清热解毒，消
肿止痛。用于毒蛇、毒虫咬伤”。本次季德胜蛇药片拟新增功能主治用于带状疱疹（肝胆湿热证），系在季德胜蛇药片“清热解毒，
消肿止痛”功能基础上开展的适应症拓展研究。按照《药物临床试验批准通知书》要求，本品将按照药物研发的一般规律循序开展Ⅱ
、Ⅲ期临床试验来进一步验证其临床价值。
三、对公司的影响及风险提示
季德胜蛇药片为公司现有已上市品种，本次获批事项系已上市中药品种增加功能主治的临床试验申请获得批准，不会对公司当期
经营业绩产生重大影响。由于新药研发具有高投入、长周期、高风险的特点，药品前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的
周期长、环节多，风险高，药品审评审批时间、审批结果及后续研究进程、研究结果和未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。
带状疱疹的临床治疗常用药物包括阿昔洛韦、伐昔洛韦、泛昔洛韦等，生产企业众多，在中医药治疗领域，清肝泻火、利湿解毒
类品种在临床应用和零售渠道均具有较为广泛的用药基础。季德胜蛇药片拟新增功能主治获批上市后，需在该治疗领域与上述既有品
种开展市场竞争。
根据药物研发经验，临床试验研究存在一定风险。临床试验进展及结果易受（包括但不限于）试验方案、受试者招募情况、临床
试验的安全性和有效性等影响，研发情况具有很强的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司将积极推进上述研发项目，并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-12/9a99df38-bf01-4cea-b5bd-556b70a3be29.PDF
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2026-10-10 00:00│精华制药（002349）：关于2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2025年限制性股票激励计划的限制性股票数量 5.93万股，
占回购注销前公司总股本的 0.0071%，涉及激励对象 1人，本次回购金额合计人民币 206,957元。
2.本次回购注销完成后，公司总股本将减少至 831,069,008股。
3.截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年 4月 11日，公司召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2025年限制性股票激
励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2025年 4月 15日至 2025年 4月 24日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至
公示期满，对公示名单人员没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。有个别员工建议扩大激励对象范围。2025年 4 月 28 日
，公司披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2025 年 5月 7日，公司收到南通市国有资产监督管理委员会（以下简称南通市国资委）出具的《关于精华制药集团股份
有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资分配〔2025〕50 号），南通市国资委原则同意《2025 年限制性股票激励计划》。
（四）2025 年 5 月 8 日，公司召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜。2025年 5月 9日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 5月 8日，公司召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对
本激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。
（六）2026年 4月 21日，公司召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关
事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意向符合条件的 18 名激励对象授予
145.34万股限制性股票，授予价格为 3.58元/股。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了核查意见。
（七）2026 年 7月 8日，公司召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票回购价格的议案》
《关于回购注销部分 2025年限制性股票的议案》，2025 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格由 3.58元/股调整为 3.49元/
股，同意对 1名主动辞职的激励对象已获授但尚未解除限售的 5.93万股限制性股票予以回购注销。本次回购注销 5.93万股限制性股
票事项已经公司 2026年第一次临时股东会审议通过。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
2025 年限制性股票激励计划的激励对象中有 1 人因主动辞职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其所持限制性股票合计 5
.93 万股（占公司 2025 年限制性股票激励计划授予总量的 0.35%，占本次回购注销前公司总股本的 0.0071%）。
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票回购价格的议案》，公司对回购价格进行了派息调整
，调整后的回购价格为 3.49 元/股。本次因人员辞职不再具备激励对象资格的人员，限制性股票回购价格为调整后的3.49 元/股。
根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，股权激励对象辞职、因个人
原因被解除劳动关系的，尚未行使的权益不再行使。尚未解锁的限制性股票按回购价格与回购时市价（董事会审议回购事项前 1 个
交易日公司标的股票交易均价）孰低值回购处理，已获取的股权激励收益按授予协议或股权激励管理办法规定协商解决。
董事会审议回购事项前 1个交易日公司股票价格为 6.43 元。
本次回购注销部分限制性股票的价格确定为 3.49 元/股。
资金总额与来源：本次回购金额为 206,957元，扣除税费后 206,794.22元以公司自有资金支付。
三、本次回购注销的验资及完成情况
公司已支付本次限制性股票回购款项，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了《精华制药集团股份有限公司》
（信会师报字[2026]第 ZH10429 号）。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购
注销手续。
四、本次回购注销完成后的股本变化情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 831,128,308 股变更为 831,069,008 股，注册资本由 831,128,308 元变更为 831,069,00
8 元。公司股本结构变动如下：
股份类别 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例（%） 变动数量 股份数量（股） 比例（%）
（股） （股）
一、有限售条件股份 16,947,400 2.04% -59,300 16,888,100 2.03%
二、无限售条件股份 814,180,908 97.96% 0 814,180,908 97.97%
三、股份总数 831,128,308 100.00% -59,300 831,069,008 100%
五、本次注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》和公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/0a40223f-f950-4cda-b585-1a7b886a43fa.PDF
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2026-10-08 16:02│精华制药（002349）：关于孙公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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近日，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司精华制药集团南通有限公司（以下简称“南通公司”）获得国家
药品监督管理局核准签发的甲磺酸沙非胺《化学原料药上市申请批准通知书》，现就相关情况公告如下：
一、原料药基本情况
通知书编号：2026YS00941
登记号：Y20200001039
受理号：CXHS2060040
化学原料药名称：通用名称：甲磺酸沙非胺；英文名：Safinamide Mesylate
化学原料药注册标准编号：YBY70032026
有效期：60 个月
包装规格：1kg/袋；2kg/袋；5kg/袋；12kg/袋；
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标
签及生产工艺照所附执行。
生产企业：精华制药集团南通有限公司
地址：如东沿海经济开发区海滨三路 20 号
通知书有效期： 至 2031 年 9月 21 日
二、其他相关信息
甲磺酸沙非胺为抗帕金森病原料药，主要用于帕金森病的治疗。本次该原料药获批，标志着南通公司具备甲磺酸沙非胺原料药的
国内上市供应资格，该原料药登记状态同步转为“A”，可供应国内制剂企业用于制剂申报及生产使用。
三、对公司的影响及风险提示
本次甲磺酸沙非胺获得《化学原料药上市申请批准通知书》，进一步丰富公司原料药产品管线，完善公司产品布局，有利于提升
公司在特色原料药领域的市场竞争力，对公司未来业务发展产生积极影响。
但原料药后续市场销售受下游制剂开发进度、市场环境、行业政策、客户拓展等多重因素影响，实际销售及实现的经营效益存在
不确定性。敬请广大投资者理性判断，谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《化学原料药上市申请批准通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/5287c095-2d74-4022-b5c8-586424a9fae5.PDF
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2026-09-10 00:00│精华制药（002349）：关于公司董事辞职的公告
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精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第六届董事会成员曹伟东先生的书面辞职报告。曹伟东先生因个人
职业规划原因，申请辞去公司非独立董事职务，其原定任期至公司第六届董事会届满。辞职后曹伟东先生不再担任公司及子公司任何
职务。
截至本公告披露日，曹伟东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，曹伟东先生辞职不会导
致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。曹伟东先生辞职报告自送达公司之日起生效，公司将按
照相关规定尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对曹伟东先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/7b00e6c9-1548-4bfe-bbfd-f9c91c853bb8.PDF
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2026-09-10 00:00│精华制药（002349）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2026年9月8日、9月9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司进行了自查，并对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期媒体报道了已经或可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/24744d82-febe-42a9-9c0c-bbdeacc6d4b1.PDF
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2026-08-26 16:58│精华制药（002349）：2026年半年度报告
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精华制药（002349）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e69ea50d-df0e-4033-a3fb-666d091ca0b6.PDF
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2026-08-26 16:58│精华制药（002349）：2026年半年度报告摘要
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精华制药（002349）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/34589d1a-b59c-41e1-88ed-9bf7653a8634.PDF
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2026-08-26 16:58│精华制药（002349）：关于举行2026年半年度报告网上业绩说明会的公告
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精华制药（002349）：关于举行2026年半年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dc584c9e-54e6-4ac5-bd2e-504b87030ec7.PDF
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2026-08-26 16:57│精华制药（002349）：关于十五五战略规划的公告
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特别提示：本发展规划中涉及的未来发展计划、目标等前瞻性陈述或预期，不构成公司对投资者的实质性承诺。鉴于宏观经济环
境、行业发展形势、市场竞争形势、公司经营情况等不断变化，公司存在根据市场形势、实际经营及发展需要对本发展规划作相应调
整的可能。敬请投资者注意投资风险。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《精华制药“十
五五”战略规划、科技研发发展规划、人力资源发展规划》。为增进广大投资者对公司的了解，现将公司“十五五”发展规划主要内
容公告如下：
一、“十五五”战略规划
在“十五五”期间，公司将继续聚焦主责主业，聚焦五朵金花做优中药、做精化学原料药及制剂、拓展大健康，依托产业链“增
强补育”等举措，逐步形成“中成药产业、原料药产业、大健康产业”“三驾马车”发展格局。
（一）战略愿景
成为以传世中药为核心特色的百年企业
（二）战略定位
从“双轮驱动”向“三驾马车”发展格局转变，即在原有中成药、中药饮片、化学原料药、化学制剂、大健康等业务布局的基础
上，进一步聚焦并突出中药特色，积极探索大健康产业，做优做强中药板块，使之成为公司品牌力延伸、可持续增长的基础支撑，以
此为基础，探索药食同源、功能性食品、季德胜日化产品等大健康产品布局，同时做精做强化学原料药及制剂板块，形成重要支撑。
（三）战略目标
中成药总收入占比不断提升，化学原料药及制剂业务收入稳步增长、大健康业务快速上量。
（四）战略实施路径及重点
1、聚焦主业加大研发投入，强化研发能力
2、促进营销提质增效
3、完善和强化品牌建设
4、推动AI+制药、“智改数转”高质量发展步伐
5、通过并购重组赋能市值管理
（五）战略保障
1、强化科技研发保障
加快新产品的研发与引进；强化经典产品的二次开发；完善现有产品的技术改造升级；提高国际注册与海外市场拓展能力；强化
科技研发实施举措。
2、公司激励保障
优化公司中长期激励机制，推动从管理路线和技术路线两个维度制定激励机制。
3、人力资源保障
强化集团管控能力，赋予集团战略发展新“动能”；丰富人才培养举措，赋予人才队伍建设新“使命”；强化机制改革，赋予集
团人力资源工作新“局面”；创新激励举措，赋予薪酬福利体系新“活力”；注重人文关怀，赋予建设幸福精华新“底蕴”。
4、公司治理保障
提升公司经营效益；进一步完善公司治理体系；发挥专门委员会职能；强化考核履职管理；强化内外部监督管理闭环。
5、风险管控保障
强化风险意识，完善风险管理体系；建立全面风险管控机制，制定风险控制措施。
二、科技研发发展规划
研发工作将围绕公司发展战略，聚焦主业，强化研发能力，加大研发投入，结合自身产品管线，实施“精准研发”。优化业务布
局，突破关键核心技术，推动技术创新和产业升级，培育核心技术和自主品牌，提升行业地位和市场影响力。
加快创新药布局，对具有广阔市场且中医药优势显著的呼吸系统、消化系统、炎症性感染三大领域进行重点布局，聚焦吸入制剂
和外用制剂两大领域，形成创新药产品梯队；加强季德胜蛇药片、王氏保赤丸、大柴胡颗粒等经典产品二次开发力度；做精做细原料
药，进行产业链延伸，巩固存量，发展增量；依托道地药材资源及产地加工优势，发展大健康产业。
到2030年，建成具有一定研发规模和核心竞争力的医药研发体系，实现从仿制药到仿创结合，再到原始创新、全球同步研发跨越
，形成一批具有自主知识产权的重磅创新产品。
三、人力资源发展规划
聚焦集团战略高质量完成，构建高效、灵活、创新驱动，以市场化经营机制为核心的人力资源管理体系，着力打造一支“素质高
、专业精、能干事、有活力”的员工队伍，实现人才强企、精英治企，真正形成集团人力资源资本竞争优势。力争2030年末人员队伍
结构进一步优化，整体员工素质进一步提升，人才机制创新进一步出效，组织活力和员工幸福感进一步提升。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5b45dd81-a8fe-4ee7-960f-dc774c731d17.PDF
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2026-08-26 16:57│精华制药（002349）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”
专项行动的倡议，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《
“质量回报双提升”行动方案》，具体内容详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网上披露的《“质量回报双提升”行动方案》。自
行动方案制定以来，公司积极推动落实相关工作，2026年上半年度实施行动方案的进展情况如下：
一、持续聚焦主业，筑牢发展根基
2026 年上半年，公司全体员工锚定战略航向、凝聚奋进共识、汇聚攻坚合力，紧扣“三驾马车”核心发展战略统筹全局、深耕
实干，纵深落地“项目突破年”“管理提升年”专项攻坚行动。公司持续精耕核心主业、坚守传世中药特色发展之路，稳步抓实生产
经营、项目攻坚、管理提质等各项重点工作，整体运营稳健向好、发展质效持续提升。
报告期内，公司实现营业收入 7.55 亿元，同比增长 3.19%，实现归母利润 1.36亿元，同比增长 4.2%，经营活动产生的现金流
量净额 1.11 亿元，净资产收益率 4.84%，经营质量持续改善。
公司于 2026 年 8月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《精华制药“十五五”战略规划、科技研发发展规划、人
力资源发展规划》，高质量完成“十五五”战略规划报告编制工作。公司立足通过聚焦五朵金花做优中药、做精化学原料药及制剂、
拓展大健康，依托产业链“增强补育”等举措，逐步形成“中成药产业、原料药产业、大健康产业”“三驾马车”发展格局，成为以
传世中药为核心特色的百年企业。
二、强化科技创新，提升竞争实力
公司继续加大研发投入，报告期内研发投入 3,021 万元，同比增长 4.74%，制剂新药Jzx-001吸入气雾剂目前已完成药效学研究
和安全性评价试验方案设计；JZW-001外用制剂完成处方中药材基原、产地调研，药材提取、浓缩工艺参数初筛，药材、中间体的指
纹图谱检测方法的摸索，药理模型文献查阅工作，开展处方中药材提取工艺的正交设计、样品试制、质量标准研究、中间产品快速检
测方法的建立和药效学预试验方案的设计等工作。新原料药方面，甲磺酸沙非胺完成中检院注册检验，推动 CDE审评重启；玛巴洛沙
韦完成 6个月稳定性试验及 CDE 注册申报，高效完成省局抽样与省院检验现场办理；雷美替胺完成公斤级试验，连续流生产技术开
发同步提速；壬二酸项目正式启动，完成招标比价、合同签订，正全力开展工艺研究和分析方法开发工作。
三、夯实公司治理，提升规范运作水平
报告期内，公司严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展公司治理工作，持续规范股东会、董事会及各专
门委员会运作，充分发挥独立董事及董事会各专门委员会在战略决策、审计监督、风险控制等方面的重要作用，不断提升公司治理效
能和规范运作水平。公司持续完善内部控制和全面风险管理体系，围绕生产经营、财务管理、信息披露、募集资金管理、关联交易及
投资管理等重点领域，加强风险识别、评估和管控工作，不断提升风险防范能力。报告期内，公司持续开展内部控制有效性评价和合
规管理工作，推动内控制度与业务流程有效衔接，确保内部控制体系持续有效运行，为公司稳健经营和规范运作提供保障。
公司高度重视可持续发展工作，持续推进环境、社会及治理（ESG）体系建设，将可持续发展理念融入战略规划、经营管理及公
司治理各环节。报告期内，公司持续完善 ESG 管理机制，积极开展 ESG 相关信息收集、管理和披露工作，推动环境保护、安全生产
、员工发展、商业道德及公司治理等方面持续提升，不断提高公司可持续发展能力和长期价值创造能力。公司在 Wind ESG 评级保持
A级，华证 ESG 评级保持 AA级。
四、提高股东回报，增强投资者获得感
报告期内，公司围绕主营业务方向，寻找业务契合度高、销售能力优秀，具有一定盈利能力的并购标的，与多家标的企业进行洽
谈。
报告期内，2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 14 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，并于 2026 年 5月 29 日实
施完毕。公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.9 元人民币现金，合计派发现金红利 7,480.15万
元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 34.11%，分红金额较上年增加967 万元，公司将持续增强现金分红的稳定性、
持续性与可预期性，积极回报公司投资者。
五、持续实施股权激励，增强投资者信心
2026 年 4月 21 日，公司召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。2026 年 4月 28 日，公司召开的第六届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票授予日调整的议案》，同意将
预留授予日调整为 2026 年 5月 6日。
2026 年 5月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2025 年限制性股票激励计划预留授予登记工作
，向 18 名激励对象共授予登记限制性股票 1,453,400 股。公司拟利用限制性股票建立有效的激励、约束机制，以保持公司在人才
竞争中的优势与可持续发展能力，促进股东价值的最大化，实现国有资产保值增值。
六、提升信息披露质量，重视投资者关系管理
2026 年上半年，公司严格遵循相关法律法规和监管规定，严守信息披露底线，认真精准履行信息披露义务，持续提升信息披露
质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，让投资者能够全面、系统的了解公司经营情况。
公司于 2026 年 4月 23 日披露《2025 年年度报告》，于 2026 年 5月 8日举办了2025 年年度报告网上说明会，回答投资者提
问 11题。于 2026年 5月 15日举办了 2026年第一季度报告网上说明会，回答投资者提问 10 题。公司将持续通过“互动易”平台、
业绩说明会、接待来访，以及公司官方网站、微信公众号等新型传播工具，建立和丰富与投资者的交流、沟通渠道，提高与投资者的
沟通效率和质量。
未来，公司将继续践行“质量回报双提升”行动方案，努力提升公司的核心竞争力和盈利能力，通过持续规范公司治理、提高信
息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，坚持以投资者为本，切实履行上市公司的责任和义务，为股东创造更大的价值
，共同推动公司实现高质量可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/25e72a97-4a63-43e0-a945-7e7de332a783.PDF
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2026-08-26 16:57│精华制药（002349）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
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精华制药（002349）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0f84db26-5e41-48e6-8b1f-3cfe5c87c126.PDF
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2026-08-26 16:56│精华制药（002349）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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精华制药（002349）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/501b2504-1991-426c-9ce3-2186d75f634d.PDF
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2026-07-24 18:23│精华制药（002349）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本 次 会 议 的 通 知 已 于 2026 年 7 月 9 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议
于2026年07月24日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、董事候选人、董事
会秘书和其他高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年07月24日上午9:15-9:25，9:30-
11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年07月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
公司董事会聘请江苏联盛（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《
公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人366人，代表股份293,321,269股，占公司有表决权股份总数的35.2919%。其中：参加本次股东
会现场会议的股东及股东委托代理人7人，代表股份281,864,460股，占有表决权股份总数的33.9135%；参加本次股东会网络投票的股
东359人，代表股份11,456,809股，占公司有表决权股份总数的1.3785%。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于选举一名非职工董事的议案》；
同意290,377,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9963%；反对2,676,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.9125%；弃权267,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0912%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意9,017,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3865%；反对2,676
,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3764%；弃权267,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2371%。
根据表决结果，曹伟东先生当选为公司第六届董事会非职工董事，任期自股东会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止
。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、《关于调整经营范围暨修改公司章程的议案》；
同意290,657,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0918%；反对2,426,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8273%；弃权237,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0809%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意9,297,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7298%；反对2,426
,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2872%；弃权237,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9830%。
3、《关于回购注销部分2025年限制性股票的议案》；
同意290,574,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0635%；反对2,538,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8654%；弃权208,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0711%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意9,214,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0342%；反对2,538
,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2219%；弃权208,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7439%。
三、律师出具的法律意见
江苏联盛（南通）律师事务所黄瑾瑾律师、黄娇娇律师见证了本次股东会，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法
规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法
律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于精华制药集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。
四、备查文件
1．精华制药集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2. 江苏联盛（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/684beedc-1985-41d1-b9ce-c4ae67f30a79.PDF
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2026-07-24 18:22│精华制药（002349）：关于聘任公司财务负责人的公告
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精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。现将
相关情况公告如下：
一、财务负责人离任情况
公司于近日收到公司董事、总经理、财务负责人成剑先生的书面辞职报告。成剑先生因工作岗位调整原因申请辞去公司财务负责
人职务，上述职务原定任期为2024年05月17日至2027年05月16日。辞职后，成剑先生仍担任公司董事、总经理职务。截至本公告披露
日，成剑先生持有公司股份77.15万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，成剑先生
的辞职报告自送达公司之日起生效，成剑先生已按照公司相关规定做好财务负责人相关工作交接，其财务负责人职务的离任不会影响
公司经营管理的正常运行。成剑先生在担任公司财务负责人期间认真履职、勤勉尽责，公司对其为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、财务负责人聘任情况
根据公司总经理提名，并经公司第六届董事会提名委员会任职资格审查通过及第六届董事会审计委员会审议通过，同意聘任赵丽
女士为公司财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/ac0cef85-3fe1-4102-ab6b-75b2b3c365df.PDF
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2026-07-24 18:21│精华制药（002349）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开的第六届董事会第十三次会议及2026年7月24日召开的202
6年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分2025年限制性股票的议案》及《关于调整经营范围暨修改公司章程的议案》
。
2025年限制性股票激励计划的激励对象中有1人因主动辞职不再具备激励对象资格，公司按回购价格3.49元/股回购注销其所持限
制性股票合计5.93万股；根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有关规定，
公司拟对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5.93万股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由831,128,308
股变更为831,069,008 股，注册资本由831,128,308元变更为 831,069,008元。具体内容详见公司于2026年7月9日、2026年7月25日在
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规
定，公司特此通知债权人如下：
公司债权人均有权自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的债权人自本公告披露之日起45日内，凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面
要求，并附相关证明文件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层（证券事务部）
2.申报时间：自本公告披露之日起45日内之工作日9:00-11:00，14:00-17:00
3.联系电话：0513-85609158
4.申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法
人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表
人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/c64ae00f-4328-4943-9802-52824ed18572.PDF
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2026-07-24 18:21│精华制药（002349）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年7月22日以传真、专人送达、邮件等
形式发出，会议于2026年7月24日（星期五）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董
事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召
开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
具体内容详见同日《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任财务负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/7d578829-8532-480b-8089-ced0b78129be.PDF
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2026-07-24 18:20│精华制药（002349）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：精华制药集团股份有限公司
受贵公司的委托，江苏联盛（南通）律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等法律、法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，就公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜，出具本法律意见。本法
律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规
及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派黄瑾瑾律师、黄娇娇律师列席了贵公司本次股东会会议，并根据现行法律、法规的有关规定
及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验
证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
1、根据贵公司 2026 年 7 月 9 日公告《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），贵
公司董事会已就本次股东会的召开做出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东会通知》有关本次股东会会议通
知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。
3、根据本所律师的见证，贵公司于2026年7月24日下午14:30在公司会议室召开本次股东会现场会议，会议由公司董事长尹红宇
先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、根据本所律师的核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、
方式、提交会议审议的事项一致。
综上，贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人 366 人，代表股份293,321,269 股，占公司有表决权股份总数的 35.2919%。其中：参加本次
股东会现场会议的股东及股东委托代理人 7 人，代表股份281,864,460 股，占有表决权股份总数的 33.9135%；参加本次股东会网络
投票的股东 359 人，代表股份 11,456,809 股，占公司有表决权股份总数的 1.3785%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人7人，代表股份281,864,460股，占公司有表决权股份总数的33.9135%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东359人，代表股份11,456,809股，占公司有表决权股份总数的1.3785%。
根据贵公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下载的表明贵公司截至2026年7月20日下午收市时在册之股东名称和姓
名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东或股东代表均出席了本次股东会。根据本所律师的核查，本次会议的召集人为贵公司董事会，部
分董事、高级管理人员出席了本次股东会现场会议。
三、关于本次股东会的表决程序
根据本所律师的见证，本次股东会现场会议采取记名方式投票与网络投票相结合方式表决，并对列入本次股东会议程的提案进行
了表决。股东会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责记票和监票。
本次股东会审议通过了以下议案：
1、《关于选举一名非职工董事的议案》；
同意290,377,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9963%；反对2,676,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.9125%；弃权267,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0912%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意9,017,509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3865%；反对2,676
,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3764%；弃权267,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2371%。
2、《关于调整经营范围暨修改公司章程的议案》；
同意290,657,369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0918%；反对2,426,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8273%；弃权237,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意9,297,809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7298%；反对2,426
,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2872%；弃权237,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9830%。
3、《关于回购注销部分2025年限制性股票的议案》；
同意290,574,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0635%；反对2,538,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.8654%；弃权208,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0711%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意9,214,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0342%；反对2,538
,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2219%；弃权208,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7439%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股
东会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次股东会的表决结果合法有效。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/8ddfc4aa-9927-47a2-a104-8bbf86b61a71.PDF
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2026-07-08 21:14│精华制药（002349）：公司章程（2026年7月）
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精华制药（002349）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/fe84cd0d-8835-4935-bfbb-ec5f062e8d0c.PDF
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2026-07-08 21:13│精华制药（002349）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 7月 20 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、董事候选人及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城生活广场 A幢 23 层
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举一名非职工董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于调整经营范围暨修改公司章程的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于回购注销部分 2025 年限制性股票的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见 2026 年 7月 9日本公司指定的信息披露媒体《中国证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。3、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委
托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位
公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或
传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
2、登记时间、地点：2026 年 7 月 21 日、7月 22 日、7月 23 日上午 8：30—11：30，下午 13：30—16：30，到本公司证券
事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真、电子邮件等形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
5、联系方式：
（1）联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城生活广场 A幢 23 层，邮编：226001
（2）联系电话：0513-85609158
（3）传真：0513-85609115
（4）联系人：金燕
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2e79f9d5-d1ba-44b7-b107-1fdcd00439b1.PDF
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2026-07-08 21:12│精华制药（002349）：公司章程修正案
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精华制药（002349）：公司章程修正案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/3f1e5d1a-1218-4d36-aa51-9d7b8045e1e7.PDF
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2026-07-08 21:11│精华制药（002349）：关于调整2025年限制性股票回购价格的公告
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依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划
》”或“本激励计划”）的相关规定，以及精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会授权，公司于2026年
7月 8日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2025年限制性股票回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年 4月 11日，公司召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2025年限制性股票激
励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2025年 4月 15日至 2025年 4月 24日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至
公示期满，对公示名单人员没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。有个别员工建议扩大激励对象范围。2025年 4 月 28 日
，公司披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2025 年 5月 7日，公司收到南通市国有资产监督管理委员会（以下简称南通市国资委）出具的《关于精华制药集团股份
有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资分配〔2025〕50 号），南通市国资委原则同意《2025 年限制性股票激励计划》。
（四）2025 年 5 月 8 日，公司召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜。2025年 5月 9日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 5月 8日，公司召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对
本激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。
（六）2026年 4月 21日，公司召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关
事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意向符合条件的 18 名激励对象授予
145.34万股限制性股票，授予价格为 3.58元/股。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
公司 2025 年度权益分派方案已获 2026年 5月 14日召开的 2025 年年度股东会审议通过。2026 年 5月 21日，公司披露了《精
华制药集团股份有限公司 2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本831,128,308股
为基数，向可参与权益分派的全体股东每 10股派 0.9元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划》的规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象
完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的
回购价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V
其中：P 为调整后的每股限制性股票价格，P0为调整前的每股限制性股票价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于 0
。
本次调整后，本激励计划首次授予限制性股票的回购价格为：P=3.58-0.09=3.49元/股。
根据公司股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、薪酬与考核委员会意见
经认真核查，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司已公告实施 2025 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》
”）等相关规定，应对 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行相应调整，由 3.58 元/股调整为 3.49 元/股。本次
调整事项符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交第六届董事会第
十三次会议审议。
五、法律意见书的结论性意见
江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于精华制药集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整授予价格、回购注销部分限
制性股票之法律意见书》，律所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次调整、回购注销已取得现
阶段必要的批准和授权。本次调整的原因、调整方法及调整后的回购/授予价格，本次回购注销的原因、涉及的对象、回购数量、回
购价格以及本次回购注销的决策程序的符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定，本次调整符合《管
理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会损害公司及全体股东利益。公司已按照《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息
披露义务，公司尚需按照《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/424a58db-d857-4255-a5dc-3f8290abc682.PDF
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2026-07-08 21:11│精华制药（002349）：关于回购注销部分2025年限制性股票的公告
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精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回
购注销部分 2025年限制性股票的议案》，因 1名激励对象主动辞职，董事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 5.93万股
限制性股票予以回购注销，该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，有关事项详细如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年 4月 11日，公司召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2025年限制性股票激
励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2025年 4月 15日至 2025年 4月 24日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至
公示期满，对公示名单人员没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。有个别员工建议扩大激励对象范围。2025年 4 月 28 日
，公司披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2025 年 5月 7日，公司收到南通市国有资产监督管理委员会（以下简称南通市国资委）出具的《关于精华制药集团股份
有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资分配〔2025〕50 号），南通市国资委原则同意《2025 年限制性股票激励计划》。
（四）2025 年 5 月 8 日，公司召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜。2025年 5月 9日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 5月 8日，公司召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对
本激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。
（六）2026年 4月 21日，公司召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关
事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意向符合条件的 18 名激励对象授予
145.34万股限制性股票，授予价格为 3.58元/股。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了核查意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
2025 年限制性股票激励计划的激励对象中有 1 人因主动辞职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其所持限制性股票合计 5
.93 万股（占公司 2025 年限制性股票激励计划授予总量的 0.35%，占本次回购注销前公司总股本的 0.0071%）。
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票回购价格的议案》，公司对回购价格进行了派息调整
，调整后的回购价格为 3.49 元/股。本次因人员辞职不再具备激励对象资格的人员，限制性股票回购价格为调整后的3.49 元/股。
根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，股权激励对象辞职、因个人
原因被解除劳动关系的，尚未行使的权益不再行使。尚未解锁的限制性股票按回购价格与回购时市价（董事会审议回购事项前 1 个
交易日公司标的股票交易均价）孰低值回购处理，已获取的股权激励收益按授予协议或股权激励管理办法规定协商解决。
董事会审议回购事项前 1个交易日公司股票价格为 6.43 元。
本次回购注销部分限制性股票的价格确定为 3.49 元/股。
资金总额与来源：本次回购金额预计 20.70 万元，回购金额均以公司自有资金支付。
三、本次回购注销完成后的股本变化情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由 831,128,308 股变更为 831,069,008 股，注册资本由 831,128,308 元变更为 831,069,
008 元。
四、本次注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》和公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、薪酬与考核委员会意见
经认真核查，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本次激励对象中 1人因主动辞职不再具备激励对象资格，对其持有的 2025年
限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票（合计 5.93万股）进行回购注销的处理。本次回购注销部分限制性股票的程序符
合相关规定，合法有效。
六、法律意见书的结论性意见
江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于精华制药集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整授予价格、回购注销部分限
制性股票之法律意见书》，律所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次调整、回购注销已取得现
阶段必要的批准和授权。本次调整的原因、调整方法及调整后的回购/授予价格，本次回购注销的原因、涉及的对象、回购数量、回
购价格以及本次回购注销的决策程序的符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定，本次调整符合《管
理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会损害公司及全体股东利益。公司已按照《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息
披露义务，公司尚需按照《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/a2690408-5784-40bc-a3c4-f17a9b701684.PDF
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2026-07-08 21:11│精华制药（002349）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2026年6月30日以传真、专人送达、邮件等
形式发出，会议于2026年7月8日（星期三）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司董事
会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开
合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于选举一名非职工董事的议案》，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
鉴于陆健先生因工作安排辞去董事职务，经公司控股股东南通产业控股集团有限公司提名，以及提名委员会资格审查，提名曹伟
东先生为公司非职工董事候选人（附候选人简历）。
上述董事人选符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》等
有关规定行使职权。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
曹伟东先生任期自股东会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于调整经营范围暨修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
根据国家市场监管总局《经营范围登记规范表述目录（试行）》要求，公司对经营范围进行重新表述，对公司发起人条款的表述
进行细化，同时公司回购注销限制性股票合计5.93万股，公司注册资本由831,128,308元变更为831,069,008元，根据上述事项对公司
章程相关条款进行修改。
同意授权公司经营层办理工商变更登记手续。
《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议通过了《关于调整2025年限制性股票回购价格的议案》
具体内容详见同日《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整2025年限制性股票回购价格的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。
4、审议通过了《关于回购注销部分2025年限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销部分2025年限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。
5、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
董事会同意在2026年7月24日召开2026年第一次临时股东会，审议需要提交股东会的议案。具体内容详见同日《中国证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/bc557446-52eb-4a1a-8895-c65afcc36847.PDF
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2026-07-01 15:57│精华制药（002349）：关于公司董事辞职的公告
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精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第六届董事会成员陆健先生的书面辞职报告。陆健先生因工作安排
，申请辞去公司非独立董事职务，其原定任期至公司第六届董事会届满。辞职后陆健先生不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日，陆健先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，陆健先生辞职不会导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。陆健先生辞职报告自送达公司之日起生效，公司将按照相关
规定尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对陆健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c6bdaae6-4885-4240-86ee-69a1ca286611.PDF
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2026-05-26 15:47│精华制药（002349）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，于2026年5月14日召开2025
年年度股东会审议通过了《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》，公司经营范围拟增加“药品互联网信息服务”，同时公司向
2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票145.34万股，股本由829,674,908股变更为831,128,308股。具体内容详见公
司于2026年4月23日发布在指定披露媒体上的《公司章程修正案》。
二、工商变更情况
近日，公司完成了经营范围增加、注册资本变更的变更登记和《公司章程修正案》备案手续，并取得了南通市数据局换发的《营
业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91320600138297660P
2、名称：精华制药集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：南通市港闸经济开发区兴泰路9号
5、法定代表人：尹红宇
6、注册资本：83112.8308万元整
7、成立日期：1994年1月3日
8、经营范围：生产、加工、销售：片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品
、药茶、饮料、口服液、合剂;包装材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专
营）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开发咨询服务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务
；汽车货物自运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；保健食品生产；
酒制品生产；酒类经营；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a222b823-cb28-4c06-b0a7-648765b42b9b.PDF
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2026-05-20 18:47│精华制药（002349）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
2026年5月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕首期限制性股票预留授予的登记手续，公司新增股
份1,453,400股，公司股本总数由 829,674,908股增加至831,128,308股，按照“每股派息金额不变”的原则，公司2025年年度权益分
派方案为：以公司现有总股本831,128,308股为基数，向可参与权益分派的全体股东每10股派0.9元人民币现金（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。本次实际派发现金分红总额=可参与权益分派股份总数×（每 10 股派息金额÷10）=831,128,308×（0.9÷10
）= 74,801,547.72元（含税）。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年5月14日召开的 2025年年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分配方案情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：
公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），公司现有股本829,674
,908股，预计分红74,670,741.72元，本次利润分配不送红股且不进行资本公积金转增股本。
在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则以未来权益分派实施时股权登记日的总股本为基数进行利润分配，按照“每股派
息金额不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配总额。本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年
度。
2、自2025年度利润分配方案披露至实施期间,因实施限制性股票激励计划，公司股本总数由 829,674,908股增加至831,128,308
股，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。依据上述总股本变动情况，按照“每股派息金额不变”的原则，对2025年度利
润分配方案的总股本及分配总额进行调整，确定以实施权益分派股权登记日登记的总股本831,128,308股为基数，调整后分配总额=调
整后总股本×原每股现金红利=831,128,308×0.09=74,801,547.72（含税）（结果直接截取小数点后六位，不四舍五入）
3、本次实施的分配方案与2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本831,128,308股为基数，向全体股东每10股派0.9元人民币现金（含税；扣税
后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.8
1元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的
原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.18元；持股1个月以上至1年（含1年
）的，每10股补缴税款0.09元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****201 南通产业控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月19日至登记日：2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对股权激励计划中的限制性股票回购价格进
行调整，届时董事会对价格调整事项进行审议并及时公告。敬请关注公司后续相关公告。
七、咨询机构
咨询地址：南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼A幢23层联系人： 金燕
咨询电话： 0513-85609158
传真电话： 0513-85609115
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十一次会议决议；
3、公司2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/53717ec3-37d5-4578-9602-014f7df26208.PDF
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2026-05-14 20:04│精华制药（002349）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
本 次 会 议 的 通 知 已 于 2026 年 4 月 23 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报
》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2026
年05月14日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、高级管理人员出席了会议
。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年05月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年05月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人465人，代表股份307,367,763股，占公司有表决权股份总数的37.0468%。其中：参加本次股东
会现场会议的股东及股东委托代理人10名，代表股份286,022,426股，占有表决权股份总数的34.4740%；参加本次股东会网络投票的
股东455人，代表股份21,345,337股，占公司有表决权股份总数的2.5727%。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》；
同意303,547,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7572%；反对3,721,575股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.2108%；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意20,467,228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2720%；反对3,72
1,575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3233%；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4047%。。
2、《2025年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意303,567,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7637%；反对3,701,775股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.2043%；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%
。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意20,487,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3535%；反对3,70
1,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2417%；弃权98,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4047%。
3、《2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意303,532,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7522%；反对3,743,975股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.2181%；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%
。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意20,451,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2082%；反对3,74
3,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4155%；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3763%。
4、《2025年度利润分配预案》；
表决结果：同意303,567,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7636%；反对3,713,375股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.2081%；弃权86,900股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%
。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意20,486,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3527%；反对3,71
3,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2895%；弃权86,900股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3578%。
5、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意22,055,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的85.1906%；反对3,715,775股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的14.3525%；弃权118,300股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.456
9%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意20,453,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2135%；反对3,71
5,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2994%；弃权118,300股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4871%。
公司控股股东南通产业控股集团有限公司、股东尹红宇、股东吴玉祥回避表决此议案。
6、《董事、高级管理人员薪酬管理办法》；
表决结果：同意299,023,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2852%；反对8,242,784股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.6817%；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%
。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意15,942,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.6427%；反对8,24
2,784股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9389%；弃权101,600股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4183%。
7、《董事、高级管理人员年薪考核的议案》；
表决结果：同意295,951,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2623%；反对8,238,484股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.7075%；弃权91,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意15,956,919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7012%；反对8,23
8,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9212%；弃权91,700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3776%。
股东尹红宇、成剑、吴玉祥、朱千勇、沈燕娟、王剑锋回避表决此议案。
8、《关于在银行贷款的议案》；
表决结果：同意303,507,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7440%；反对3,765,375股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.2250%；弃权95,100股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%
。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意20,426,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1048%；反对3,76
5,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5036%；弃权95,100股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3916%。
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：同意302,595,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4473%；反对4,677,475股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.5218%；弃权95,100股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%
。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意19,514,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3493%；反对4,67
7,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2591%；弃权95,100股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3916%。
10、《关于增加经营范围暨修改公司章程的议案》；
表决结果：同意303,674,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7986%；反对3,577,275股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.1638%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意20,594,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7953%；反对3,57
7,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7291%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4756%。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（南通）律师事务所张迎军律师、张鹏律师见证了本次股东会，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法
规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法
律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于精华制药集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。
四、备查文件
1．精华制药集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2. 北京市盈科（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/1021cd24-df39-4934-9f8d-0895337a65cb.PDF
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2026-05-14 20:04│精华制药（002349）：2025年年度股东会法律意见书
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精华制药（002349）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-07 16:17│精华制药（002349）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
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精华制药（002349）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│精华制药（002349）：调整2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票事项之法律意见书(1)
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南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 210 0 1 9
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江苏世纪同仁律师事务所
关于精华制药集团股份有限公司
调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票事项
之
法律意见书
致：精华制药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》和《律师事务所证
券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《精华制药集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计
划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受精华制药集
团股份有限公司（以下简称“精华制药”或“公司”）委托，就精华制药调整 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性
股票事项（以下简称“调整本次授予”）出具本法律意见书。
第一部分 引 言
一、本所声明事项
1、本所根据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行核查验证，保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
2、为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的有关文件及其复印件，并基于公司向本所律师作出的如下保证：公司已提
供了出具本法律意见书必需的、真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等文件不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所
有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；公司所提供的副本材料或复印件与
原件完全一致。
3、本所仅就与公司调整本次激励计划授予相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何
中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律
专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所
对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
4、本所同意公司将本法律意见书作为其调整本次激励计划授予的必备文件之一，随其他材料一起提交深圳证券交易所予以公告
，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
5、本法律意见书仅供公司为调整本次激励计划授予之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为调整本次激励计
划授予所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权
对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
第二部分 正 文
一、本次授予的批准和授权
（一）2025年 4月 11日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于<精华制药集团股份有限公司 2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<精华制药集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》等相关议案，并提交公司第六届董事会第五次会议审议。
（二）2025年 4月 11日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<精华制药集团股份有限公司 2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<精华制药集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
（三）2025年 4月 11日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于<精华制药集团股份有限公司 2025年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<精华制药集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
等相关议案。
（四）2025年 4月 15日至 2025年 4月 24日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至
公示期满，对公示名单人员没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。有个别员工建议扩大激励对象范围。2025年 4月 28日，
公司披露了《监事会关于 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（五）2025 年 5月 7 日，公司收到南通市国有资产监督管理委员会（以下简称南通市国资委）出具的《关于精华制药集团股份
有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资分配〔2025〕50号），南通市国资委原则同意《2025年限制性股票激励计划》。
（六）2025年 5月 8日，公司召开的 2024年年度股东会，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（七）2025 年 5月 8 日，公司召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会
对本激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。
（八）2026年 4月 21日，公司召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关
事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过，并发表了核查意见。
（九）2026年 4月 28日，公司召开六届董事会第十二次会议，审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予
限制性股票授予日调整的议案》，同意预留授予日调整为 2026年 5月 6日。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，精华制药调整激励计划授予日已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法
》等有关法律法规、规范性文件和《激励计划》的有关规定。
二、关于调整本次授予的相关情况
（一）调整授予日
公司于 2026 年 4 月 28 召开六届董事会第十二次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
性股票授予日调整的议案》，同意预留授予日调整为 2026年 5月 6日。
经本所律师核查，调整本次激励计划授予日符合《管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，精华制药调整激励计划授予日已取得现阶段必要的批准与授权；本激励计划调整符合《管理办法》等
相关法律法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7f1519af-2b75-40d2-96df-fa185f76c68e.PDF
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2026-04-30 00:00│精华制药（002349）：2026年一季度报告
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精华制药（002349）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│精华制药（002349）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年4月18日以传真、专人送达、邮件等
形式发出，会议于2026年4月28日（星期二）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高
级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议
由董事长尹红宇先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《2026年第一季度报告》
《2026年第一季度报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票授予日调整的议案》。
具体内容详见同日《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限
制性股票授予日调整的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事秦建先生回避表决。
表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/87ac97ad-91f5-4521-b2f0-2ce4bc9ee297.PDF
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2026-04-30 00:00│精华制药（002349）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票授予日调整的公告
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精华制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向 20
25 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定 2026 年 4 月 21 日为预留授予日，现根据法律法规及《20
25 年限制性股票激励计划（草案）》，授予日必须为交易日，且不得为下列区间日：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15
日起算，至公告前 1 日；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
根据上述规定，公司于2026年4月28日召开六届董事会第十二次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预
留授予限制性股票授予日调整的议案》，同意预留授予日调整为2026年5月6日。
股份支付费用对公司财务状况的影响
公司董事会确定本激励计划限制性股票的预留授予日为 2026 年 5 月 6 日。按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定
，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售
的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
除预留授予限制性股票的授予日以及对应的股份支付费用外，公司于2026年4月23日披露的《关于向2025年限制性股票激励计划
激励对象预留授予限制性股票的公告》的其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0c74055f-c9ed-4c42-ac53-c39fc20259b1.PDF
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2026-04-30 00:00│精华制药（002349）：关于举行2026第一季度报告网上说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年05月15日（星期五）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于2026年05月15日前访问网址https://eseb.cn/1xtK2SmTWI8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日在巨潮资讯网上披露了《2026年第一季度报告》。为便于
广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年05月15日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”
（www.ir-online.cn）举办精华制药集团股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年05月15日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长尹红宇先生，总经理、财务负责人、董事成剑先生，独立董事刘静女士，董事会秘书王剑锋先生。（如遇特殊情况，参会
人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于2026年05月15日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1xtK2SmTWI8或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。投资者可于2026年05月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与！
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2026-04-22 18:06│精华制药（002349）：董事会薪酬与考核委员会核查意见
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精华制药（002349）：董事会薪酬与考核委员会核查意见。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 18:04│精华制药（002349）：调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项之法律意见书
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江苏世纪同仁律师事务所
关于精华制药集团股份有限公司
调整 2025年限制性股票激励计划回购价格及授予价格
之
法律意见书
致：精华制药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》和《律师事务所证
券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）接受精华制药集
团股份有限公司（以下简称“精华制药”或“公司”）委托，就精华制药调整本次激励计划首次授予限制性股票的回购价格和预留授
予限制性股票的授予价格（以下简称“本次调整”）出具本法律意见书。
第一部分 引 言
一、本所律师声明事项
1、本所根据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行核查验证，保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
2、为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的有关文件及其复印件，并基于公司向本所律师作出的如下保证：公司已提
供了出具本法律意见书必需的、真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等文件不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的所
有文件及所述事实均为真实、准确和完整；公司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；公司所提供的副本材料或复印件与
原件完全一致。
3、本所仅就与公司拟调整的本次激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中国现行法律法规发表法律意见，并不依据任何
中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律
专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所
对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
4、本所同意公司将本法律意见书作为其调整本次激励计划的必备文件之一，随其他材料一起提交深圳证券交易所予以公告，并
对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
5、本法律意见书仅供公司为调整本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为调整本次激励计划所
制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相
关文件的相应内容再次审阅并确认。
第二部分 正 文
一、本次调整的批准和授权
（一）2025 年 4 月 11 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于<精华制药集团股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》等相关议案，并提交公司第六届董事会第五次会议审议。
（二）2025 年 4 月 11 日，公司召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2025 年限制性股
票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
（三）2025 年 4 月 11 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于<精华制药集团股份有限公司 2025 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》等相关议案。
（四）2025 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 24 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示
，截至公示期满，对公示名单人员没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。有个别员工建议扩大激励对象范围。2025 年 4 月
28 日，公司披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（五）2025 年 5 月 7 日，公司收到南通市国有资产监督管理委员会（以下简称南通市国资委）出具的《关于精华制药集团股
份有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资分配〔2025〕50 号），南通市国资委原则同意《2025 年限制性股票激励计划》。
（六）2025 年 5 月 8 日，公司召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（七）2025 年 5 月 8 日，公司召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（八）2026 年 4 月 21 日，公司召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过，并发表了核查意见。
经核查，本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符
合《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定。
二、关于本次调整的相关情况
（一）本次调整事由
公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。2025 年 5 月 29 日，公司披露了
《精华制药集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告》，公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 829,674,90
8 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.785060 元人民币现金。不送红股，不以公积金转增股本。
根据《管理办法》及公司《激励计划》的规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有
派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（二）本次调整的结果
1、调整首次授予限制性股票的回购价格
派息：P＝P0-V
其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额。经派息调整后，P
仍须大于 0。
本次调整后，本激励计划首次授予限制性股票的回购价格为：P=3.66-0.078506≈3.58 元/股。
2、调整预留授予限制性股票的授予价格
派息：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
本 次 调 整 后 ， 本 激 励 计 划 预 留 限 制 性 股 票 的 授 予 价 格 为 ：P=3.66-0.078506≈3.58 元/股。
（三）本次调整的影响
根据公司文件的说明，本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整的原因、调整方法及调整后的回购/授予价格符合《管理办法》
《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定，本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《激励
计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司利益。
三、本次调整的信息披露
根据《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的规定，公司将及时公告《第六届董事会第十一次会议决议公告》
及《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》等文件。随着本次激励计划的推进，公司还应按照法律、法规、规
章、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。
经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义
务，公司尚需按照《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义务。
四、结论意见
综上，本所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权。本
次调整的原因、调整方法及调整后的回购/授予价格符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定，本次
调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会损害公司利益。公司已按照《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信
息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义务。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d4d4c2da-7ea2-4cad-b602-0dbb59c8742e.PDF
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2026-04-22 18:04│精华制药（002349）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划
》”或“本激励计划”）的相关规定，以及精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会授权，公司于2026年
4月 21 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事
项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年 4月 11日，公司召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2025年限制性股票激
励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2025年 4月 15日至 2025年 4月 24日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至
公示期满，对公示名单人员没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。有个别员工建议扩大激励对象范围。2025年 4 月 28 日
，公司披露了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
（三）2025 年 5月 7日，公司收到南通市国有资产监督管理委员会（以下简称南通市国资委）出具的《关于精华制药集团股份
有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资分配〔2025〕50 号），南通市国资委原则同意《2025 年限制性股票激励计划》。
（四）2025 年 5 月 8 日，公司召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向其授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜。2025年 5月 9日，公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
（五）2025 年 5月 8日，公司召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对
本激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。
（六）2026年 4月 21日，公司召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关
事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过，并发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
公司 2024年度权益分派方案已获 2025年 5月 8日召开的 2024年年度股东会审议通过。2025年 5月 29日，公司披露了《精华制
药集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告》，公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本829,674,908 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.785060 元人民币现金。不送红股，不以公积金转增股本。
根据《管理办法》及公司《激励计划》的规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有
派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如
下：
1、调整首次授予限制性股票的回购价格
派息：P＝P0-V
其中：P 为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍
须大于 0。
本次调整后，本激励计划首次授予限制性股票的回购价格为：P=3.66-0.078506≈3.58元/股。
2、调整预留授予限制性股票的授予价格
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
本次调整后，本激励计划预留限制性股票的授予价格为：P=3.66-0.078506≈3.58元/股。
根据公司 2024年年度股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。除上述调整外，本次激励计划的其他内容与经公司 20
24年年度股东会审议通过的方案一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2025年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、薪酬与考核委员会意见
经认真核查，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司已公告实施 2024年年度权益分派，根据《管理办法》《激励计划》等相
关规定，应对 2025 年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票的回购价格及预留授予价格进行相应调整，由 3.66元/股调整为 3
.58元/股。本次调整事项符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、法律意见书的结论性意见
江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于精华制药集团股份有限公司调整 2025年限制性股票激励计划回购价格及授予价格之法律
意见书》，律所律师认为，根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权。本
次调整的原因、调整方法及调整后的回购/授予价格符合《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定，本次
调整符合《管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会损害公司利益。公司已按照《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信
息披露义务，公司尚需按照《管理办法》《试行办法》《工作指引》及《激励计划》的相关规定履行后续信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2b719ba2-e6c2-4522-8658-acc067590bb5.PDF
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2026-04-22 18:04│精华制药（002349）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质
量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行以投资者为本的发展理念，切实维护精华制药集
团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，进一步提升公司高质量发展水平，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情
况，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、持续聚焦主业，筑牢发展根基
公司是一家集中药制剂、中药饮片、西药制剂、医药中间体、化学原料药、生物制药、保健品等生产、销售和研发的综合型制药
企业集团。公司有中西药品种 200 余种，获得了国家级高新技术企业、省级技术中心和工程技术研究中心认证。
公司以“成为以传世中药为核心特色的百年企业”为战略愿景，秉承“传承精华，守正创新”的核心价值观，聚焦“五朵金花”
传世中药主业、做精特色化学原料药及化学制剂的发展战略，拓展大健康新增长曲线，逐步形成“中成药产业、原料药产业、大健康
产业”“三驾马车”发展格局。
二、强化科技创新，提升竞争实力
公司与美国哈佛大学合作完成王氏保赤丸改善肠胃功能评价及机理研究工作，完成了王氏保赤丸治疗功能性消化不良从婴幼儿、
儿童到成人三个用药人群的循证医学研究，王氏保赤丸治疗婴幼儿功能性消化不良综合征的诊疗方案填补了国际上罗马Ⅳ标准的诊疗
空白；王氏保赤丸也被纳入《中国儿童功能性消化不良诊断和治疗共识（2022 版）》。与中国中医科学院中药研究所合作完成季德
胜蛇药片外用治疗带状疱疹的药效学研究，与上海市皮肤病医院合作完成季德胜蛇药片外用治疗带状疱疹科研临床总结工作等。原料
药来特莫韦、吲哚菁绿、利托那韦获得《化学原料药上市申请批准通知书》；西药制剂丙硫氧嘧啶片、苯巴比妥片和盐酸苯海拉明片
三个产品通过仿制药一致性评价；盐酸苯海拉明片处方药增加治疗失眠适应症获得批准。此外，公司布局大健康产品线，开发黄芪泡
腾片、中药外敷水凝胶等衍生品种，形成多元化研发矩阵。
公司以“经典中成药二次开发”与“化学药创新”为双轮驱动，研发投入较为稳定。通过建立“长三角联合创新中心”“季德胜
研究院”等平台，深化与哈佛大学、中国中医科学院等机构合作，推动产学研融合。专利成果显著， 2025年度，公司新增有效授权
专利 37项，其中发明专利 17 项，实用新型专利 20项，体现公司研发体系的持续活力与技术积累。公司将持续强化产品研发体系，
不断提高核心竞争力，实现企业稳健持续发展。
三、夯实公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会与深圳证券交易所的有关规定，不断完善法人治理结构，提升公司
运作规范化水平，有序推进各项工作。公司定期组织董事、高级管理人员、经营管理层人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切
实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。公司将持续强化全面风险与内部控制体系建设，提升决策水平，实现公司发展的良性循
环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管
理能力，努力实现长足发展，回馈广大投资者。
四、坚持以投资者为本，加强市值管理，增强投资者获得感
公司制定了《市值管理制度》，将通过并购重组、股权激励计划、现金分红、投资者关系管理、股份回购等方式加强市值管理，
提升公司价值与市值。
（一）实施兼并重组， 做大做强上市公司
公司将充分利用资本市场，以产业并购、参股投资等资本运作为手段，围绕公司主营业务方向，寻找业务契合度高、销售能力优
秀，具有一定盈利能力的并购标的，提高公司的盈利能力与核心竞争力。
（二）谋求投资者直接回报，实现持续现金分红
公司高度重视投资者回报，自上市以来持续提质增效，并逐步增强主动分红意识。过去 5年，公司以现金方式累计分配的利润不
少于实现的年均可分配利润的 30%，累计分红总额为 2.87 亿元人民币。未来，公司将根据所处发展阶段，综合考虑行业发展趋势及
公司的战略发展规划等因素，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，继续实
现积极现金分红，在净利润增长条件下，适时实施中期分红等措施，分红金额占净利润的比例从目前的 30%进一步提高，积极回报公
司投资者。
（三）实施股权激励，增强投资者信心
为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等相关规定，2025 年 4月 15 日，公司发布了首期限制性股票激励计划（草案），5月 22 日，首期股权激励限制性股票已顺
利完成增发和登记。本次限制性股权激励计划覆盖了公司核心管理团队、技术骨干及业务精英，共计 105 人，授予股票数量 1549.4
万股，占公司总股本的 1.9%。基于此，公司拟利用限制性股票建立有效的激励、约束机制，以保持公司在人才竞争中的优势与可持
续发展能力，促进股东价值的最大化，实现国有资产保值增值。
公司将根据股权激励实施效果，适时启动第二期股权激励计划。
（四）通过股份回购，提振投资者信心
公司将根据市场环境变化情况适时开展股份回购，避免股价剧烈波动，促进市值稳定发展，增强投资者信心。
（五）大股东增持
如公司股价短期连续或大幅下跌情形，公司将积极推动公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在符合条件的情况下制定、
披露并实施股份增持计划或自愿延长股份锁定期、 自愿终止减持计划以及承诺不减持股份等方式提振市场信心。
五、提升信息披露质量，重视投资者关系管理
公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定，认真精
准履行信息披露义务，不断完善信息披露管理机制，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，让投资者能够全面、系统的了
解公司经营情况。公司将以投资者需求为导向，在持续依法、合规做好法定信息披露的同时，不断提高信息披露内容质量；同时，采
用多渠道、多角度、多层面沟通策略，搭建多样化的投资者交流互动平台，通过“互动易”平台、业绩说明会、接待来访，以及公司
官方网站、微信公众号等新型传播工具，建立和丰富与投资者的交流、沟通渠道，提高与投资者的沟通效率和质量。
未来，公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，切
实履行上市公司的责任和义务，深入贯彻落实“质量回报双提升”行动方案。
本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影
响，具有不确定性，如有进展或调整将履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8924f628-533f-45a6-b135-0b5cd9b8ca32.PDF
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2026-04-22 16:35│精华制药（002349）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
精华制药集团股份有限公司（以下简称“精华制药”或“公司”）根据日常经营与业务发展需要，对2026年度日常关联交易的金
额进行合理预计。公司及子公司2026年拟与南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）、江苏金丝利药业股份有限公司（
以下简称“金丝利药业”）之间存在部分必要的关联交易，发生日常关联交易，预计产生的日常关联交易金额为2,500万元。2025年
，公司实际发生的日常关联交易金额为169.31万元。公司于2026年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2
026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张剑桥先生、尹红宇先生、吴玉祥先生、陆健先生对该议案回避了表决。该议案尚需
提交公司股东会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易定 2026 年预 2026 年 2025 年发
容 价原则 计关联交易 1-2 月发 生金额
金额 生金额
向关联方销售 南通产控及其 销售商品 市场公允价 不超过 0 164.89
商品 控制的公司 1000 万元
向关联方采购 南通产控及其 采购原材料 市场公允价 不超过 4.36 1.48
原材料、接受 控制的公司 及劳务 1000 万元
劳务 金丝利药业 采购原材料 市场公允价 不超过 500 0 2.94
及劳务 万元
董事会对 2026 年 1-2 月发生的关联交易予以确认。
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 实际发生金 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及索引
类别 内容 额 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
（%） （%）
向关联方 南通产 销售商品 164.89 不超过 0.11 835.11 2025年 04月 15日《中国
销售商品 控及其 1000 万元 证券报》、巨潮资讯网
控制的 （www.cninfo.com.cn)
公司
向关联方 南通产 采购原材 1.48 不超过 0 998.52 2025年 04月 15日《中国证券
采购原材 控及其 料及劳务 1000 万元 报》、巨潮资讯网
料、接受 控制的 （www.cninfo.com.cn)
劳务 公司
金丝利 采购原材 2.94 不超过 0 497.06 2025年 04月 15日《中国证券
药业 料及劳务 500 万元 报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)
合计 169.31 2,500 2,330.69
2025 年度关联交易实际发生额均未超过原预计金额，但与预计金额相比差异较大，差异的主要原因为受各种客观条件限制，交
易未能完全履行。
三、关联人和关联关系
（一）基本情况
1、南通产控
南通产控法定代表人为张剑桥，注册资本为500,000万元，注册地址为南通市工农路486号，经营范围为南通市人民政府国有资产
监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海
洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、金丝利药业
金丝利药业法定代表人为王烽，注册资本1.59亿元，注册地址为江苏省宜兴市环科园茶泉路18号，经营范围：冻干粉针剂、治疗
用生物制品（注射用重组人白介素-2）的生产等。
（二）上述关联方与上市公司及上市公司子公司的关联关系
南通产控为公司控股股东，持有公司33.75%股份。
金丝利药业为公司参股公司。截至2023年12月31日，公司持有其13.65%股份，并委派董事一名。
（三）履约能力分析
南通产控、金丝利药业经营情况均较为稳定，公司及子公司向南通产控及其控制的公司销售商品、采购原材料及劳务、向金丝利
药业采购商品符合公司及子公司生产经营和持续发展需要。
四、关联交易的主要内容
公司及子公司根据实际生产经营发展情况需要，需向南通产控及其控制的公司销售商品、采购原材料及劳务、向金丝利药业采购
商品。
五、定价政策和定价依据
公司子公司与关联方之间发生的业务往来，拟与非关联企业执行同等价格和条件，参照市场公允价格，经双方平等协商确定，将
不会存在利益输送等现象。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合各子公司生产经营和持续发展的需要。
2、上述日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，
也不会对公司的独立性构成不利影响。
七、独立董事意见
独立董事专门会议认为：公司及子公司与关联方的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允
价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时，表决
程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事张剑桥先生、尹红宇先生、吴玉祥先生、陆健先生在表决时进行
了回避，表决结果合法、有效。此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、董事会独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8877336e-48a7-47b9-a0b9-781dba6ae602.PDF
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2026-04-22 16:32│精华制药（002349）：2025年年度审计报告
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精华制药（002349）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ddd2463b-1cd4-4668-8d7a-ae5681fef91d.PDF
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2026-04-22 16:32│精华制药（002349）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方占用资金往来情况的专项报告
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精华制药（002349）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方占用资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c11e0445-1ff4-44ee-a86f-2faf9556e172.PDF
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2026-04-22 16:32│精华制药（002349）：2025年度内部控制审计报告
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精华制药（002349）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/94c008d2-9090-446b-a728-a2a1fefabaa0.PDF
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2026-04-22 16:29│精华制药（002349）：2025年年度报告摘要
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精华制药（002349）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ad797605-ae1f-4bbe-a5df-d21c7bdbae16.PDF
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2026-04-22 16:29│精华制药（002349）：关于召开2025年年度股东会的通知
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精华制药（002349）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/eef08875-ac13-4935-9609-bb71530b5d02.PDF
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2026-04-22 16:29│精华制药（002349）：2025年度独立董事述职报告（王煦）
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作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出
席董事会和股东会，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体
股东的合法权益。现就本人2025年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
王煦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，毕业于南京中医学院，大专学历，曾任北京中医药大学副主任医师、北
京中医药大学方剂教研室副主任医师，现任公司独立董事、北京中医药大学国医堂门诊部副主任医师。
本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外
的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独
立性和独立董事独立性的情况。
二、履职情况
（一）会议出席情况
1.2025年度，公司共召开6次董事会和1次股东会，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：
独立 应出席 现场 以通讯方 委托 缺席 是否连续 出席股
董事 董事会 出席 式参加会 出席 次数 两次未亲 东会次
姓名 次数 次数 议次数 次数 自参加董 数
事会会议
王煦 6 1 5 0 0 否 3
2.2025年度，本人作为第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员出席会议的情况具体如下：
会议名称 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 1 1 0 0
审计委员会 10 10 0 0
薪酬与考核委员会 3 3 0 0
独立董事专门会议 2 2 0 0
对于需经上述相关会议审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真
审核，充分了解与议案相关的各项情况，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保障公司和全体股东的合法权益。本人对
2025年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。
（二）行使特别职权事项
本人作为独立董事，认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用。
1.未有经独立董事提议召开董事会的情况；
2.未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.未有独立董事向董事会提请召开临时股东会的情况；
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设
情况，通过沟通会议等方式，听取会计师关于公司主要经营、投资、筹资活动情况、重点关注事项等方面的汇报，与其进行充分交流
，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。
（四）与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，通过参加股东会、关注公司投资者互动平台问答等方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，严格按照有关
法律法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立
、公正的判断。在独立董事专门会议上发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
2025年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事的履职要求，累计现场工作时间达15天。利用参加董事会、董事会专
门委员会、股东会等机会，深入了解公司的日常经营情况、管理情况、内部控制的建设及执行情况，及时获悉公司重大事项的进展情
况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的运行动态和舆情信息，积极有效地履行独立董事的职
责，认真维护公司和全体股东的利益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
在独立董事履职过程中，上市公司积极配合并提供了完备的条件和必要的支持。管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽
责地向董事会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题；公司能够积极配合并协助我们行使职权
，召开相关会议前，精心准备会议材料并及时送达，便于我提前了解议案内容并做出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易；
本人对公司2025年度日常关联交易预计的执行情况进行了审核，认为相关日常关联交易均属于正常商业交易行为，符合公司实际
经营需要，交易定价公允合理。公司关联交易审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真
实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中
的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
报告期内，公司未更换会计师事务所。本人对续聘会计师事务所事项进行了认真审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）
具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
公司于2025年9月17日召开第六届董事会第九次会议审议了《关于增选一名非职工董事的议案》，本人作为提名委员会的主任委
员，对董事候选人的任职资格进行严格审查，认为候选人符合有关法律法规及其他相关规定等要求的任职资格，选举董事程序均符合
《公司法》《公司章程》的相关规定。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学
、合理，符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划
公司于2025年4月11日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（
草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司实施的股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激
励机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事应尽的义务。按照相关法律法规、公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正
、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续勤勉尽责，认真履行独立董事职责，不断提高履职能力，充分发挥专业所长，保持独立性，促进公司规范运
作，助力公司稳健发展，持续维护公司及广大投资者的合法权益。
独立董事：王煦
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2026-04-22 16:29│精华制药（002349）：2025年年度报告
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精华制药（002349）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8c9aef46-a040-442a-843e-5f8060616349.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│精华制药：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225623721.PDF
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2026-08-27│精华制药：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225509494.PDF
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2026-04-30│精华制药：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254140.PDF
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2026-04-23│精华制药：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143614.PDF
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2025-10-30│精华制药：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758032.PDF
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2025-08-30│精华制药：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224625010.PDF
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2025-04-30│精华制药：2025年一季度报告
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2025-04-15│精华制药：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223094609.PDF
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2024-10-30│精华制药：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555727.PDF
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2024-08-28│精华制药：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004655.PDF
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2024-04-30│精华制药：2024年一季度报告
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