公司公告☆ ◇002349 精华制药 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │精华制药（002349）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │精华制药（002349）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │精华制药（002349）：关于举行2025年第一季度报告网上说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │精华制药（002349）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │精华制药（002349）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:47 │精华制药（002349）：监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 │
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│2025-04-21 18:07 │精华制药（002349）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-04-15 00:31 │精华制药（002349）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-14 19:25 │精华制药（002349）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-14 19:25 │精华制药（002349）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-30 00:00│精华制药（002349）：2025年一季度报告
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精华制药（002349）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1a5df2de-4578-42ab-a3f6-23f095168270.PDF
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2025-04-30 00:00│精华制药（002349）：董事会决议公告
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精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年4月18日以传真、专人送达、邮件等形
式发出，会议于2025年4月28日（星期一）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事
及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
会议由董事长尹红宇先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、 审议通过了《2025年第一季度报告》
《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，同时刊登于2025年4月30日的《中国证券报》。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任金燕女士为证券事务代表。
具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/285add3d-a174-41bc-9fb5-78ab6bb41e38.PDF
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2025-04-30 00:00│精华制药（002349）：关于举行2025年第一季度报告网上说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于2025年5月7日前访问网址https://eseb.cn/1nQ5FKkEL9m或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问
，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日在巨潮资讯网上披露了《2025年第一季度报告》。为便于
广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月7日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（w
ww.ir-online.cn）举办精华制药集团股份有限公司业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年5月7日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长尹红宇先生，总经理、财务负责人、董事成剑先生，独立董事刘静女士，董事会秘书王剑锋先生。（如遇特殊情况，参会
人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于2025年5月7日（星期三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nQ5FKkEL9m或使用微信扫描下方小程序码即可进入
参与互动交流。投资者可于2025年5月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的
问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：金燕
电话：0513-85609158
传真：0513-85609115
邮箱：jy@jhoa.net
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/29b061d7-df89-40c3-9190-e2a4f8fa66e6.PDF
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2025-04-30 00:00│精华制药（002349）：关于聘任证券事务代表的公告
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精华制药（002349）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7d62075a-fd82-4cce-8d6e-96887ce7aa47.PDF
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2025-04-30 00:00│精华制药（002349）：监事会决议公告
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精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2025年4月18日以传真、专人送达、邮件等形
式发出，会议于2025年4月28日（星期一）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席秦建先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025年第一季度报告》，经过对公司2025年第一季度报告的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2025年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d0d09167-c5eb-4ad5-978e-06dc75bc95fb.PDF
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2025-04-27 15:47│精华制药（002349）：监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
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精华制药（002349）：监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f26cbfde-d9c0-4547-aa41-801c52940f1e.PDF
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2025-04-21 18:07│精华制药（002349）：关于证券事务代表辞职的公告
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精华制药（002349）：关于证券事务代表辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/49014f8d-1c4e-4ce5-9d97-5c2650e11c98.PDF
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2025-04-15 00:31│精华制药（002349）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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精华制药（002349）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/4236ff43-26c6-4377-b477-54f2f2b3aea2.PDF
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2025-04-14 19:25│精华制药（002349）：2024年年度审计报告
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精华制药（002349）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d92ac6b6-2295-40f3-b9ae-0a6749238128.PDF
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2025-04-14 19:25│精华制药（002349）：年度关联方资金占用专项审计报告
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精华制药（002349）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e829fb2b-aa9d-4023-8061-ef8428488214.PDF
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2025-04-14 19:19│精华制药（002349）：独立董事公开征集表决权的公告
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独立董事张晓梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张晓梅女士符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《
公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
2、截止本报告书披露日，征集人张晓梅未持有精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有
关规定，并按照精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张晓梅女士作为征集人就公司2024
年年度股东会审议的 2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
一、征集人的基本情况
1.本人张晓梅作为征集人，为公司现任独立董事，其基本情况如下：
张晓梅女士，1983 年出生，执业律师，无境外居留权，毕业于上海交通大学，硕士学历，2006 年至 2015 年就职于南通司法局
，现任北京大成（南通）律师事务所合伙人，为公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。
2.征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征
集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
3.本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人
不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日
期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
二、征集表决权的具体事项
（一）本次征集事项
征集人就公司 2024 年年度股东会审议的以下提案向公司全体 A 股股东公开征集表决权：
提案编码 提案名称
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。公司 2024 年年度股东会的具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日披露于《
中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。
（二）征集主张
征集人作为公司独立董事，已出席公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第五次会议，对《关于<公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的议案均投了赞成票。
征集人认为：公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心骨干对实现公司持
续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
（三）征集方案
1.征集期限：自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 7 日（上午 9:00 至 11:30；下午 13:30 至 16:00）
2.征集表决权的确权日：2025 年 4 月 28 日（本次股东会股权登记日）
3.征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网上发布公告公开征集表决权。
4.征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》
（以下简称“授权委托书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
（1）委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡，
相关文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股
东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托表决的股东按上述第二步的要求备妥相关文件之后，应在本公告规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专
人送达/挂号信函/特快专递方式送达本公告指定的地址；采取挂号信函/特快专递方式送达的，以公司签收日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城生活广场 A 幢 23 层
收件人：王剑锋
邮政编码：226001
联系电话：0513-85609123
传真：0513-85609115
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表决的股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授
权委托书”。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授
权委托将由见证律师提交征集人。全部满足下述条件的授权委托将被确认有效：
（1）已按本公告附件规定的格式和内容逐项填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交的相关文件完整、有效；
（2）已按本公告确定的征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）已将授权委托书及相关文件送达本公告指定的地址；
（4）提交的授权委托书及相关文件与公司股东名册记载的内容相符。
5.股东将其对征集事项的表决权重复授权征集人，但授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签
署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
6.经确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：
（1）委托表决的股东于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，撤销后征集人不得代为行使表
决权。
（2）委托表决的股东未在征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但出席股东会并在受托人代为
行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销对征集人的授权委托。
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的表决指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择
的，则征集人将认定其授权委托无效。
由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及
相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合
本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
（四）征集对象
截至 2025 年 4 月 28 日（本次股东会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办
理出席会议登记手续的公司全体A股股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/175b42da-9eb9-41e6-ba9b-c01fdff0954e.PDF
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2025-04-14 19:19│精华制药（002349）：独立董事2024年度述职报告-张晓梅
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精华制药（002349）：独立董事2024年度述职报告-张晓梅。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/00379fd5-eae2-4df0-9c0f-ba565356f8c3.PDF
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2025-04-14 19:19│精华制药（002349）：独立董事2024年度述职报告-刘静
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精华制药（002349）：独立董事2024年度述职报告-刘静。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d397bc0d-33ba-4270-9f06-6cedd110af42.PDF
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2025-04-14 19:19│精华制药（002349）：独立董事2024年度述职报告-王煦
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精华制药（002349）：独立董事2024年度述职报告-王煦。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/5995dd32-fe77-4e9b-a6da-0120b432a8c9.PDF
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2025-04-14 19:17│精华制药（002349）：关于2024年利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于2025年4月11日召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，董事会同意将公司2024年
度利润分配方案提交公司2024年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
1、分配基准：2024 年度
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024年审计报告（立信会师报字[2025]第 ZH10034 号），2024年度公司合
并报表公司实现归属于上市公司股东的净利润 212,651,534.66 元，加上年初未分配利润 742,996,252.10 元，扣除提取的盈余公积
12,950,760.82元、上年利润分配 74,904,641.17元，所有者权益内部结转 2,900,620.50 元，其他变动-15,690.24元，本年度可供
股东分配的利润为 864,876,074.03，母公司财务报表中可供分配的利润为484,924,890.91 元。根据利润分配应以合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公司可供股东分配的利润为484,924,890.91元 ，公司总股本为 81
4,180,908 股。
3、公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司以总股本 814,180,908 股为基准，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含
税），合计分红 65,134,472.64元，本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。
4、本次分红占 2024 年度实现归属于母公司净利润的 30.63%，如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累
计现金分红总额为65,134,472.64元。公司本年度未实施股份回购计划。
5、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022 年度
现金分红总额（元） 65,134,472.64 74,904,643.54 65,134,472.64
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 212,651,534.66 247,697,195.98 212,225,425.57
合并报表本年度末累计未分配利润 864,876,074.03 742,996,252.10 576,963,212.54
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 484,924,890.91 446,188,995.49 362,556,314.07
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 205,173,588.82
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 224,191,385.40
最近三个会计年度累计现金分红及回 205,173,588.82
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第
（九）项规定的可能被实施其他风险
警
示情形
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