公司公告☆ ◇002350 北京科锐 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:45 │北京科锐（002350）：关于子公司为子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │北京科锐（002350）：关于子公司日常经营关联交易的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │北京科锐（002350）：第八届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │北京科锐（002350）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │北京科锐（002350）：公司章程修订对照表 │
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│2025-09-10 00:00 │北京科锐（002350）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │北京科锐（002350）：独立董事年度报告工作制度 │
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│2025-09-10 00:00 │北京科锐（002350）：董事会审计委员会年报工作规程 │
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│2025-09-10 00:00 │北京科锐（002350）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-09-10 00:00 │北京科锐（002350）：董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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2025-09-15 18:45│北京科锐（002350）：关于子公司为子公司提供担保的公告
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）、全资
二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称“四川科锐”）于近日召开临时股东会，同意在2025年度内，同源电力为四川
科锐提供联合体投标担保，最高担保额度不超过16,000万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月；四川科锐为同源电力提
供联合体投标担保，最高担保额度不超过16,000万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起6个月。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、近日，公司的全资子公司同源电力、全资二级子公司四川科锐召开临时股东会审议，同意在 2025年度内，同源电力为四川科
锐提供联合体投标担保，最高担保额度不超过 16,000万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起 6个月；四川科锐为同源电力提
供联合体投标担保，最高担保额度不超过 16,000万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起 6个月。以上被担保方最近一期资产
负债率未超过 70%。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》的
相关规定，上述担保事项不构成关联担保，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人同源电力基本情况
1、同源电力基本信息
公司名称：郑州科锐同源电力设计有限公司
统一社会信用代码：91410102687143250C
住所：郑州高新技术产业开发区西三环路河南省大学科技园东区 6 号 L 座 3层
法定代表人：冯爱华
注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2009年 4月 14日
经营期限：2009-04-14至无固定期限
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安
装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；光伏发电设备租赁
；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；土石方工程施工；工程管理服务；工程造价咨
询业务；专业设计服务；建筑材料销售；充电桩销售；电气设备销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；集中式快速充电站；通信设
备销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；配电开关控制设备销售；软件开发；软件销售；终端测试设备销售；输变配电监测控制
设备销售；物联网技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与公司关系：同源电力为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。经查询，同源电力不属于失信被执行人。
3、被担保人同源电力最近一年又一期的主要财务状况
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 10,553,487.23 8,864,168.61
负债总额 9,075,756.87 5,844,869.09
其中：短期借款 0.00 0.00
流动负债总额 9,075,756.87 5,844,869.09
净资产 1,477,730.36 3,019,299.52
项目 2024 年 1～12 月（经审计） 2025 年 1～6 月（未经审计）
营业收入 18,140,749.29 8,153,100.09
利润总额 299,734.18 -462,784.89
净利润 296,641.67 -458,430.84
（二）被担保人四川科锐基本情况
1、四川科锐基本信息
公司名称：四川科锐锐意电力工程有限公司
统一社会信用代码：91510681MA6BCWUNX8
住所：四川省德阳市广汉市武昌路南一段 79号武庙步行街 4幢 2楼 29号
法定代表人：张冰松
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020年 11月 3日
经营期限：2020-11-03至无固定期限
经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；施工专业作业；
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；太阳能热发
电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
2、与公司关系：四川科锐为公司全资二级子公司，公司通过全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司持有其 100%股权。经
查询，四川科锐不属于失信被执行人。
3、被担保人四川科锐最近一年又一期的主要财务状况
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 21,485,959.58 37,509,737.89
负债总额 15,514,155.27 25,663,058.23
其中：短期借款 0.00 0.00
流动负债总额 15,514,155.27 25,663,058.23
净资产 5,971,804.31 11,846,679.66
项目 2024 年 1～12 月（经审计） 2025 年 1～6 月（未经审计）
营业收入 93,991,440.59 13,694,590.95
利润总额 1,081,634.67 1,666,752.98
净利润 739,999.57 1,874,875.35
三、担保的主要内容
在 2025年度内，同源电力为四川科锐提供联合体投标担保，最高担保额度不超过 16,000 万元，担保额度占公司最近一期经审
计净资产约 9.47%，担保期限自主债务履行期限届满之日起 6个月；四川科锐为同源电力提供联合体投标担保，最高担保额度不超过
16,000万元，担保额度占公司最近一期经审计净资产约 9.47%，担保期限自主债务履行期限届满之日起 6个月。
四、董事会意见
本次担保为合并报表范围内子公司的担保行为，有利于满足子公司日常经营及资金需求，符合子公司经营发展需要，且公司对其
具有控制权，能够充分了解其经营情况，公司有能力对其经营管理风险进行控制。本次子公司对子公司提供担保内容符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等制度规范
要求，不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本决议日，公司及控股子公司最近 12个月内对外担保（含对子公司担保）余额为 5,973.78万元（不含本次担保），占公司
最近一期经审计净资产约 3.54%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 78万元，占公司最近一期经审计净资产
约 0.05%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保等事项。
六、备查文件
1、同源电力临时股东会决议；
2、四川科锐临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5f76c33c-d83b-4fe6-a8d9-a5b618c98f05.PDF
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2025-09-10 00:00│北京科锐（002350）：关于子公司日常经营关联交易的公告
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会
议，审议通过了《关于子公司日常经营关联交易的议案》，同意公司全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电
力”）和公司全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有限公司（以下简称“四川科锐”）组成的联合体（以下简称“联合体”）签订
关于“华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目 EPC 工程项目（招标编号：HNZB2025-07-1-045-01）”的 EPC总承包项目合同。现
将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
近日，公司全资子公司同源电力和公司全资二级子公司四川科锐组成的联合体中标华能秦煤瑞金发电有限责任公司（以下简称“
秦煤瑞金”）招标的“华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目 EPC 工程项目（招标编号：HNZB2025-07-1-045-01）”，中标金额
为 23,507,849.26元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》相关规定，公司董事长付小东先生现任秦
煤瑞金董事长，公司董事付小莉女士现任秦煤瑞金董事，本次交易构成日常关联交易，项目中标金额占公司最近一期经审计净资产的
1.39%，该议案已经公司独立董事专门会议 2025年第三次会议和第八届董事会第十五次会议审议通过。董事长付小东先生、董事付
小莉女士及付静女士为关联董事，已回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、秦煤瑞金基本信息
公司名称：华能秦煤瑞金发电有限责任公司
统一社会信用代码：9136070078412609XX
注册地址：江西省赣州市赣县区茅店镇
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人：付小东
注册资本：181984.659804万元人民币
成立日期：2008年 06月 03日
经营期限：2008年 06月 03日至无固定期限
经营范围：电力的生产和供应；电力项目的建设、运营、管理；热力的生产、供应及购销；供热管网的建设、运营、管理；配电
网的建设、运营、检修；清洁能源的开发和利用；煤炭销售；售电业务；电力购销；合同能源管理；废弃资源的回收加工处理、销售
（以上项目除危险品涉及许可项目的凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构：秦煤瑞金股东为华能国际电力股份有限公司与陕西秦煤实业集团运销有限责任公司，双方各持股 50%。
2、秦煤瑞金最近一年又一期的主要财务状况
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 8 月 31 日（未经审计）
资产总额 741,168.31 690,474.82
净资产 284,976.84 23,788.19
项目 2024 年 1～12 月（经审计） 2025 年 1～8 月（未经审计）
营业收入 561,296.10 349,009.22
净利润 65,189.75 50,072.01
3、关联关系说明
公司董事长付小东先生现任秦煤瑞金董事长，公司董事付小莉女士现任秦煤瑞金董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相
关规定，本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析
秦煤瑞金依法存续，且生产经营、财务状况及信用情况良好，具备履行合同义务的能力。经查询，秦煤瑞金不是失信被执行人。
5、截至披露日公司与秦煤瑞金本年度未发生交易，上年度也未发生交易。
三、关联交易主要内容
发包人：华能秦煤瑞金发电有限责任公司
承包人：郑州科锐同源电力设计有限公司（联合体牵头人）、四川科锐锐意电力工程有限公司（联合体成员）
项目名称：华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目 EPC工程项目
项目金额：23,507,849.26元，本项目建成投产后实际容量不得低于设计容量9.06676MWp，合同总价按暂定容量 9.06676MWp计算
。
工程概况：本项目所在地为华能秦煤瑞金发电有限责任公司，在厂区内 143平台、二期干煤棚的彩钢瓦屋顶铺设光伏组件，在燃
料楼附近、化学楼附近新建光伏车棚（车棚支架为已有，本期只包含组件及导水槽等）在燃料楼屋顶、1#宿舍楼屋顶、二期冷却塔空
地、门岗空地、应急煤场 A区域建设光伏。本项目直流侧装机容量为 9.06676MWp，交流侧装机容量为 8.405MWp，容配比 1.08。项
目安装常规 N型 630Wp双面双玻组件 12110块，常规 N型 580Wp单玻双面组件 837块，常规 N型 560Wp双面组件 1700块。
工程承包范围：华能瑞金电厂分布式光伏项目 EPC工程，包含设计、施工、供货以及调试。
合同工期：工期总日历天数为 120天。工期总日历天数与根据计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准
。
定价政策及定价依据：本次项目中，秦煤瑞金实施公开招标，招标过程公平、公正，经评标委员会评审推荐，同源电力与四川科
锐组成的联合体为该项目中标人。根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方
就华能瑞金电厂分布式光伏项目 EPC工程施工及有关事项协商一致，定价公允合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形。
截至目前，同源电力与四川科锐组成的联合体尚未与秦煤瑞金签署正式合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平
、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。
五、备查文件
1、独立董事专门会议 2025年第三次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/079a27bb-de2d-4e48-8aa1-d7a10a73b373.PDF
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2025-09-10 00:00│北京科锐（002350）：第八届监事会第九次会议决议公告
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北京科锐集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2025年 9月 9日 11:00以通讯方式召开，会议通知于
2025 年 9月 5日以邮件及微信方式送达。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京科锐集团股份有限公
司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决
议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对现有的《公司章程》部分条款进行的修订与更新。修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。本次修订章程后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。监事会取消后，公
司第八届监事会任期终止，公司《监事会议事规则》相应废止。股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定继续履职，确保公司正常运作。
公司第八届监事会监事会主席徐茹静女士、监事谌灿霞女士、赵孟哲先生在公司任职监事期间勤勉尽责，为公司规范运作及发展
作出了积极贡献，公司向第八届监事会全体监事表示衷心感谢。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据法律法规及其他规范性文件的最新要求，为了进一步规范公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《
股东会议事规则》《期货和衍生品交易管理制度》进行了修订与更新，修订后的《股东会议事规则》《期货和衍生品交易管理制度》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），具体表决情况如下：
序号 制度名称 表决结果 是否提交
股东大会审议
1 《股东会议事规则》 全体监事以 3票同意、0票 是
反对、0票弃权审议通过
2 《期货和衍生品交易管理制 全体监事以 3票同意、0票 否
度》 反对、0票弃权审议通过
其中，《股东会议事规则》尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于子公司日常经营关联交易的议案》
近日公司全资子公司郑州科锐同源电力设计有限公司（以下简称“同源电力”）和公司全资二级子公司四川科锐锐意电力工程有
限公司（以下简称“四川科锐”）组成的联合体（以下简称“联合体”）中标“华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目 EPC 工程
项目（招标编号：HNZB2025-07-1-045-01）”，同意联合体签订EPC总承包项目合同。《关于子公司日常经营关联交易的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
四、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/41273b71-8329-4cb0-a534-bfce1a181848.PDF
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2025-09-10 00:00│北京科锐（002350）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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北京科锐（002350）：第八届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/90df42b5-f8b2-40e4-a662-5d75a1f64c66.PDF
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2025-09-10 00:00│北京科锐（002350）：公司章程修订对照表
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北京科锐（002350）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/19c336e7-cc12-4990-b0ae-06b967e36265.PDF
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2025-09-10 00:00│北京科锐（002350）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议决定于2025年9月26日（星期五）14:
00召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定
于2025年9月26日（星期五）14:00召开2025年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025年9月26日14:00；
网络投票时间：2025年9月26日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月26日9:15至15:00的任意
时间。
5、股权登记日：2025年9月22日
6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室
7、出席会议对象
（1）截至2025年9月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上
述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名
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