公司公告☆ ◇002350 北京科锐 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 19:01 │北京科锐（002350）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-03-14 16:50 │北京科锐（002350）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-03-14 16:50 │北京科锐（002350）：第八届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-03-14 16:47 │北京科锐（002350）：关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 │
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│2025-03-14 16:47 │北京科锐（002350）：关于开展商品期货期权套期保值业务可行性分析报告 │
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│2025-03-14 16:46 │北京科锐（002350）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-03-14 11:44 │北京科锐（002350）：关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-03-03 16:46 │北京科锐（002350）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-02-11 16:07 │北京科锐（002350）：关于项目中标的进展公告 │
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│2025-02-07 17:16 │北京科锐（002350）：关于股份回购进展情况的公告 │
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2025-04-01 19:01│北京科锐（002350）：关于股份回购进展情况的公告
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北京科锐（002350）：关于股份回购进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/b5a29345-2b2c-4e58-8063-1d8fe0be7e52.PDF
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2025-03-14 16:50│北京科锐（002350）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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北京科锐集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司利用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行投资理财，在风险可控
的前提下使公司及下属子公司收益最大化。该 20,000 万元理财额度可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司第七届董事会第三十四次会议审议通过的 20,000万元理财额度自本次理财额度生效之
日起终止。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及下属子公司正常经营的情况下，公司及下属子公司
将利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及下属子公司收益最大化。
2、投资额度
公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金适时进行投资理财，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动
使用。
3、投资品种
投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第二节委托理财中规定的上市公司委托
银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理
或者购买相关理财产品相关的投资品种，但不包括衍生品。
4、投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，根据公司及子公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期理财产品
。
5、资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金。
6、实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《委托理
财管理制度》等相关规定，本次购买理财产品事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批，董事会授权公司董事长在
上述额度内签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
公司于 2025 年 3 月 14 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
本次使用闲置自有资金进行投资理财事项不涉及关联交易。
三、投资风险及其控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次使用自有资金适时进行投资理财的投资品种属于相对低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财管理原则、委托理财审批权限及执行程序、日常管理及报告制度、风险控制和
信息披露进行了明确规定。为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确
保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：
（1）本次使用闲置自有资金不超过 20,000 万元进行投资理财需经公司董事会审议通过。
（2）公司财务部门为公司委托理财业务的职能管理部门，负责投资前论证，负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制
措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司董事会报告，负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账。对公司委托理财
业务进行日常核算，如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，提请公司及时终止理财或到期不再续期。
（3）公司内部审计部门为委托理财业务的监督部门，负责对公司委托理财业务进行事中监督和事后审计，包括审查理财业务的
审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况和账务处理情况等。督促公司财务部门及时进行账务处理，对账务处理情况进行
核实，并及时向公司汇报。
（4）公司监事会、独立董事有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停
止公司的相关投资活动。
（5）公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司委托理财的信息予以披露。
四、本次投资对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下使用不超过人民
币20,000万元的自有资金适时进行投资理财，本次投资不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业
务的正常发展。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/2e3efde3-cf7e-4ef9-abb9-1ba6d3a0f3e0.PDF
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2025-03-14 16:50│北京科锐（002350）：第八届监事会第六次会议决议公告
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 14 日 10:30 以通讯方式召开，会
议通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件及微信方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐茹婧女
士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、
召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
同意公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务，有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金
在内）合计不得超过人民币1,500 万元，在上述额度内资金可循环使用。有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,500
万元。公司及子公司进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金适时进行投资理财，投资品种主要为《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第二节委托理财中规定的上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管
理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品相关的投资品种，但不
包括衍生品。该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。《关
于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/f24fe817-e979-4bd8-87a0-f9b469bc02eb.PDF
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2025-03-14 16:47│北京科锐（002350）：关于开展商品期货期权套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。
2、投资金额：计划在有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人民币1,5
00万元，在上述额度内资金可循环使用；有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过4,500万元。
3、特别风险提示：套期保值业务存在固有的市场风险、市场流动性风险、技术及操作风险、政策及法律风险，公司将积极落实
管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。
为规避铜等大宗原材料价格剧烈波动给北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营带来的不确定风险，
公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及子
公司继续开展商品期货期权套期保值业务，且在有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合
计不得超过人民币1,500万元，在上述额度内资金可循环使用；有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过4,500万元。公司及
子公司进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。保值品种仍只限于与生产经营相关的大宗原材料。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第55条规定，本次期货期权交易以套期保值为目的，
预计未来1年内动用的交易保证金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%，且任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一
期经审计净资产的50%，本次期货期权套期保值业务在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下
：
一、商品期货期权套期保值业务的目的和必要性
公司及子公司的主要产品中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关、低压成套开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式
箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）等主要原材料（如铜）占生产成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动
风险将无法控制，会给公司及子公司生产经营带来较大风险，公司及子公司持续盈利能力也将受到极大挑战。为规避铜价格剧烈波动
给公司及子公司生产经营带来的不确定风险，控制公司及子公司生产成本，保证公司及子公司主营业务健康、稳定增长，公司及子公
司有必要利用商品期货期权等衍生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司及子公司产品和原材料的相
对有利价格，积极开展套期保值业务。
二、预计开展商品期货期权套期保值业务的基本情况
1、保值品种：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。
2、保值市场：上海期货交易所
3、保值数量：保值数量不超过实际生产需采购的数量的 100%。
4、保值工具：期货、期权等。
5、投入资金及决议有效期：任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人民币 1,500
万元，在上述额度内资金可循环使用。有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,500 万元。公司及子公司进行套期保值
业务期间为自董事会审议通过之日起一年。
6、业务授权：公司董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
7、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、开展商品期货期权套期保值业务的可行性
公司及子公司开展与生产经营相关的大宗原材料期货期权套期保值业务，是为了规避市场价格波动对企业成本的影响。公司及子
公司生产经营使用的铜排、铜箔、铜杆、电磁线等与大宗原材料铜期货品种具有高度相关性，铜价格大幅波动将对公司及子公司盈利
能力带来较大的影响，需通过保值进行对冲。公司及子公司将在优先做好主营业务且风险可控的前提下开展铜期货期权业务。
铜期货期权品种在国际国内都是成熟品种，套期保值也是行业控制价格风险的通行做法。因此通过开展期货期权的套期保值业务
规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
四、开展期货期权套期保值业务可能存在的风险
1、市场风险：受期货期权等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在
期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。现货市场方向与套期保值方向相反，若现货盈利较大，则套期保值亏损也会较大，公
司及子公司仅能锁定相应产品毛利率。同时，现货和期货合约之间存在基差，期货不同月份之间有月差，套期保值无法实现 100%控
制风险。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
2、市场流动性风险：由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市价价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。现金流动性
风险，套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度，存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风
险。
3、技术及操作风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障
等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，或人为的操作失误所导致意外损失的可能。
4、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司及子
公司带来损失。
五、采取的风险控制措施
1、公司及子公司将套期保值业务规模与公司及子公司的生产经营相匹配，仅为了规避原材料价格波动的风险，不做投机交易，
套期保值的数量不超过实际生产需采购的数量，套保周期与现货需求或库存周期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差
规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。
2、公司及子公司将重点关注交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。根据公司及子公司套期保值业务具体情况，
结合市场因素，提前做好资金预算。公司及子公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响日常经营活
动的所需资金。
3、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度
》，对操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告流程及风险处理程序、信息保密、隔离措施等方面进行明确规定，
控制交易风险，公司将合理安排和使用从业人员、风控人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，
落实风险防范措施，提高套保业务管理水平。
4、公司密切关注监管机构的政策变化和相关规定的变更，加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，根据其影响提前
做好套期保值业务调整，避免发生政策风险。
六、会计政策及核算原则
公司及子公司开展铜等产品期货期权套期保值业务，将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工
具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
七、结论
公司及子公司开展期货期权套期保值业务，有利于公司及子公司扩大经营规模，降低经营风险。公司在期货期权套期保值业务方
面，已建立了相对比较完整的控制流程和体系，可能的投资损失在公司可承受的范围之内，投资风险总体可控，具有可行性。
八、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》
等相关规定，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，公司独立董事发表了同意意
见。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权公司董事长或其授权人员在上述范围内签署相关
法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
九、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司开展套期保值业务，不进行以投机为目的交易，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，
降低经营风险，具有一定的必要性，同时，公司制定了《期货和衍生品交易管理制度》对操作原则、审批权限等做了明确规定，总体
风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司及子公司使用额度不超过 1,500万元的自有资金开展套期保值业务。自董事会审议
通过之日起一年内有效。
十、监事会意见
经审核，监事会认为：公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定。公司制定的《期货和衍生品交易管理制度》对操作原则、审批
权限等做了明确规定，总体风险可控。公司董事会审议本次开展商品期货期权套期保值业务的议案时，决策程序合法、有效，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务相关事宜。
十一、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、第八届监事会第六次会议决议；
3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
4、关于开展商品期货期权套期保值业务可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/70387e31-f336-4db4-b619-ecc8973cb334.PDF
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2025-03-14 16:47│北京科锐（002350）：关于开展商品期货期权套期保值业务可行性分析报告
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一、商品期货期权套期保值业务的目的和必要性
公司及子公司的主要产品中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关、低压成套开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式
箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）等主要原材料（如铜）占生产成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动
风险将无法控制，会给公司及子公司生产经营带来较大风险，公司及子公司持续盈利能力也将受到极大挑战。为规避铜价格剧烈波动
给公司及子公司生产经营带来的不确定风险，控制公司及子公司生产成本，保证公司及子公司主营业务健康、稳定增长，公司及子公
司有必要利用商品期货期权等衍生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司及子公司产品和原材料的相
对有利价格，积极开展套期保值业务。
二、预计开展商品期货期权套期保值业务的基本情况
1、保值品种：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。
2、保值市场：上海期货交易所
3、保值数量：保值数量不超过实际生产需采购的数量的 100%。
4、保值工具：期货、期权等。
5、拟投入资金及决议有效期：任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人民币 1500
万元，在上述额度内资金可循环使用。有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,500 万元。公司及子公司进行套期保值
业务期间为自董事会审议通过之日起一年。
6、业务授权：公司董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
7、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、开展商品期货期权套期保值业务的可行性
公司及子公司开展与生产经营相关的大宗原材料期货期权套期保值业务，是为了规避市场价格波动对企业成本的影响。公司及子
公司生产经营使用的铜排、铜箔、铜杆、电磁线等与大宗原材料铜期货品种具有高度相关性，铜价格大幅波动将对公司及子公司盈利
能力带来较大的影响，需通过保值进行对冲。公司及子公司将在优先做好主营业务且风险可控的前提下开展铜期货期权业务。
铜期货期权品种在国际国内都是成熟品种，套期保值也是行业控制价格风险的通行做法。因此通过开展期货期权的套期保值业务
规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
四、开展期货期权套期保值业务可能存在的风险
1、市场风险：受期货期权等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在
期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。现货市场方向与套期保值方向相反，若现货盈利较大，则套期保值亏损也会较大，公
司及子公司仅能锁定相应产品毛利率。同时，现货和期货合约之间存在基差，期货不同月份之间有月差，套期保值无法实现 100%控
制风险。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
2、市场流动性风险：由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市价价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。现金流动性
风险，套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度，存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风
险。
3、技术及操作风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障
等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，或人为的操作失误所导致意外损失的可能。
4、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司及子
公司带来损失。
五、采取的风险控制措施
1、公司及子公司将套期保值业务规模与公司及子公司的生产经营相匹配，仅为了规避原材料价格波动的风险，不做投机交易，
套期保值的数量不超过实际生产需采购的数量，套保周期与现货需求或库存周期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差
规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。
2、公司及子公司将重点关注交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。根据公司及子公司套期保值业务具体情况，
结合市场因素，提前做好资金预算。公司及子公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响日常经营活
动的所需资金。
3、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度
》，对操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告流程及风险处理程序、信息保密、隔离措施等方面进行明确规定，
控制交易风险，公司将合理安排和使用从业人员、风控人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，
落实风险防范措施，提高套保业务管理水平。
4、公司密切关注监管机构的政策变化和相关规定的变更，加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，根据其影响提前
做好套期保值业务调整，避免发生政策风险。
六、会计政策及核算原则
公司及子公司开展铜等产品期货期权套期保值业务，将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工
具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
七、结论
公司及子公司开展期货期权套期保值业务，有利于公司及子公司扩大经营规模，降低经营风险。公司在期货期权套期保值业务方
面，已建立了相对比较完
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