公司公告☆ ◇002350 北京科锐 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-08 15:38 │北京科锐（002350）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2025-10-08 15:37 │北京科锐（002350）：董事会关于第二期员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2025-10-08 15:37 │北京科锐（002350）：第二期员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-10-08 15:37 │北京科锐（002350）：第二期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-10-08 15:37 │北京科锐（002350）：第二期员工持股计划（草案） │
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│2025-10-08 15:36 │北京科锐（002350）：回购报告书 │
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│2025-10-08 15:36 │北京科锐（002350）：第八届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-08 15:34 │北京科锐（002350）：第二期员工持股计划管理办法 │
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│2025-09-26 19:39 │北京科锐（002350）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-26 19:39 │北京科锐（002350）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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2025-10-08 15:38│北京科锐（002350）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议决定于2025年10月27日（星期一）14
:00召开2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2
025年10月27日（星期一）14:00召开2025年第三次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025年10月27日14:00；
网络投票时间：2025年10月27日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月27日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任
意时间。
5、股权登记日：2025年10月21日
6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室
7、出席会议对象
（1）截至2025年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、股东会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计 √
划相关事宜的议案》
上述议案已经公司 2025 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司 2025 年 10
月 9 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》《第二期员工持股计划（草案）》《第二期员工持股计划管理办法》等相关公告
。
议案 1.00至议案 3.00涉及员工持股计划，拟参与本员工持股计划的对象或与参与对象存在关联关系的股东应回避表决。
特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，
并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年10月23日9:00～16:30。
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年10月23
日下午16:30点之前送达至公司），并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的操作流程见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：010-82701887
传真号码：010-82701909
邮箱：IR@creat-gr.com
联系人：刘后弟
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼
邮政编码：100193
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/55a974ad-97d0-4a27-8af9-632ad0e74f67.PDF
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2025-10-08 15:37│北京科锐（002350）：董事会关于第二期员工持股计划（草案）的合规性说明
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）、《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，制定了《第二期员工持股
计划（草案）》，经公司董事会审慎分析及核查，现就公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）是否符合《指导意
见》《监管指引第 1 号》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司制定本员工持股计划的程序合法、有效。公司本员工持股计划内容符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及
规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在
摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4、公司本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计
划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争
力，调动员工的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司长期、持续、健康发展。
6、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。
综上，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《监管指引第 1号》等相关规定。
北京科锐集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/e6ceeef3-e2c9-433f-9a03-8393e9b539df.PDF
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2025-10-08 15:37│北京科锐（002350）：第二期员工持股计划相关事项的核查意见
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）、《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司董事会薪酬
与考核委员会认真审阅了《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关会议资料，经全体委员充分全面的讨论与分析，现就公司
第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司制定本次员工持股计划的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法
规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存
在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持
股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞
争力，调动员工的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司长期、持续、健康发展。
6、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要，
一致同意本次员工持股计划的实施。
北京科锐集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/703220a0-bc15-4829-bd99-84bda346d198.PDF
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2025-10-08 15:37│北京科锐（002350）：第二期员工持股计划（草案）摘要
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北京科锐（002350）：第二期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/69a0b6dd-f7af-4aee-8a61-fc866ee9ca03.PDF
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2025-10-08 15:37│北京科锐（002350）：第二期员工持股计划（草案）
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北京科锐（002350）：第二期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/d1d319d5-33ca-4192-856d-944cda17047d.PDF
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2025-10-08 15:36│北京科锐（002350）：回购报告书
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北京科锐（002350）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/c7184d2a-dd86-4528-abef-bc96aff0ea9a.PDF
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2025-10-08 15:36│北京科锐（002350）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2025年 9月 29日 10:00以通讯方式召开，会议
通知于 2025年 9月 25日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京科锐集团股份有限
公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下
决议：
一、审议通过《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，
确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司长期、持续、健康发展，同意公司推出第二期员工持股计划（以下简称“本员工
持股计划”）。《第二期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《第二期员工持股计划（草案）
摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
董事朱明先生、李杉先生系本员工持股计划参与对象，为关联董事，已回避表决。
表决结果：全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
该议案已经过董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
二、审议通过《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
同意公司制定的《第二期员工持股计划管理办法》，以规范公司本员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实。《第
二期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事朱明先生、李杉先生系本员工持股计划参与对象，为关联董事，已回避表决。
表决结果：全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
本员工持股计划提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见。该议案已经过董事会薪酬与考核委员会 2025年第
三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
三、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划的顺利实施，同意董事会提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于
以下事项：
（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（三）授权董事会办理本员工持股计划股票的锁定和解锁的全部事宜；
（四）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（五）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（六）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
（七）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
（八）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
（九）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。董事朱明先生、李杉先生系本员工持股计划参与对象
，为关联董事，已回避表决。
表决结果：全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
四、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 10月 27日（星期一）14:00召开 2025年第三次临时股东会。《关于召开 2025年第三次临时股东会的公告》详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/f3b49a64-8f73-4eb2-b81b-145dd1c17a93.PDF
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2025-10-08 15:34│北京科锐（002350）：第二期员工持股计划管理办法
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北京科锐（002350）：第二期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/56f1fc03-fe82-45d3-8419-14e167aa69b5.PDF
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2025-09-26 19:39│北京科锐（002350）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造
成。
一、会议召开和出席情况
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会于 2025年 9月 26日（星期五）14:00在北京市海
淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的时间为 2025年 9月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 155人，代表股份 202,195,318股，占公司有表决权股份总数的 39.5115%。其
中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表股份200,596,021股，占公司有表决权股份总数的 39.1990
%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共 153人，代表股份 1,599,297股，占公司有表决权股份总数的 0.3125%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共153人，代表股份 1,599,297股，占公司有表决权股份总数的 0.3125%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,195,318股。同意201,941,018股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的99.8742%；反对250,400股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1238%；弃权3,900股，占出席会议的股
东及股东代表所持表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,344,997股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的84.0993%；反对250,400股，
占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的15.6569%；弃权3,900股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的0.2439%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
（1）《股东会议事规则》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,195,318股。同意201,941,018股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的99.8742%；反对250,400股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1238%；弃权3,900股，占出席会议的股
东及股东代表所持表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,344,997股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的84.0993%；反对250,400股，
占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的15.6569%；弃权3,900股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的0.2439%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（2）《董事会议事规则》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,195,318股。同意201,941,018股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的99.8742%；反对250,400股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.1238%；弃权3,900股，占出席会议的股
东及股东代表所持表决权股份总数的0.0019%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,344,997股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的84.0993%；反对250,400股，
占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的15.6569%；弃权3,900股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的0.2439%。
根据表决结果，该议案获得通过。
（3）《独立董事制度》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,195,318股。同意201,929,818股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的99.8687
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