公司公告☆ ◇002350 北京科锐 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 16:32 │北京科锐（002350）：关于项目中标的公告 │
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│2026-03-12 19:56 │北京科锐（002350）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-03-12 19:55 │北京科锐（002350）：关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰99MW/198MWh储能项目的公告 │
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│2026-03-12 19:55 │北京科锐（002350）：关于2026年度担保计划的公告 │
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│2026-03-12 19:55 │北京科锐（002350）：关于二级控股子公司收购Greenet Plant S.R.L.100%股权的公告 │
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│2026-03-12 19:55 │北京科锐（002350）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2026-03-12 19:54 │北京科锐（002350）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2026-03-12 19:52 │北京科锐（002350）：关于开展商品期货期权套期保值业务可行性分析报告 │
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│2026-03-12 19:52 │北京科锐（002350）：关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 │
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│2026-03-05 17:38 │北京科锐（002350）：股票交易异常波动公告 │
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2026-03-23 16:32│北京科锐（002350）：关于项目中标的公告
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近日，中国华能集团有限公司（以下简称“中国华能”）在其电子商务平台（http://ec.chng.com.cn）发布了“中国华能集团
有限公司2026年逆变器框架协议采购招标（标段二）中标结果公示”，公司为该项目中标人之一。现将公司中标情况公告如下：
一、中标情况概述
中标项目名称：中国华能集团有限公司2026年逆变器框架协议采购招标（标段二）
招标编号：HNZB2025-12-1-477-02
招标人：华能能源交通产业控股有限公司
中标内容：光伏逆变器
公示链接：https://ec.chng.com.cn/channel/home/#/purchase?top=0
公司已取得本项目中标通知书，中标金额为57,600万元（具体中标金额，按照具体项目合同签订结算），最终以签署的项目合同
实际金额为准。
二、对公司业绩的影响
本项目为框架招标项目，具体中标金额需按照具体项目合同签订结算，最终以签署的项目合同实际金额为准。上述项目合同的履
行将对本公司2026年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
1、截至目前，公司已收到上述项目中标通知书，尚未签订正式项目合同。
2、上述项目为框架招标项目，根据中标结果公示中标人共计4家，公司为中标人之一，具体中标金额需按照具体项目合同签订结
算，合同实际执行金额可能与中标金额存在差异，最终需以项目合同实际执行金额为准；上述项目合同的签署以及合同在履行过程中
如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能存在导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1e02d803-8994-4468-a3e9-f903710da622.PDF
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2026-03-12 19:56│北京科锐（002350）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2026年 3月 11 日 10:00 以现场加通讯方式召
开，会议通知于 2026年 3月 9日以邮件及微信方式送达，本次会议已在会前说明并豁免通知时限要求。本次会议应到董事 9名，实
到董事 9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董
事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于二级控股子公司收购 Greenet Plant S.R.L.100%股权的议案》
《关于二级控股子公司收购 Greenet Plant S.R.L.100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰 99MW/198MWh储能项目的议案》
《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰 99MW/198MWh储能项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
同意公司及子公司继续开展商品期货期权套期保值业务，有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保
证金在内）合计不得超过人民币 1,900万元，在上述额度内资金可循环使用；有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,
000 万元。公司及子公司进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。保值品种只限于与生产经营相关的大宗原材料。
《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
本议案已经过公司董事会审计委员会 2026年第一次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
四、审议通过《关于 2026年度授信额度的议案》
同意公司及下属公司在 2026 年向银行等金融机构申请额度合计不超过180,000万元的综合授信等业务。具体情况如下：
银行 使用单位 分项额度 金额 期限 备注
名称 （万元）
中国建设银行股份 本公司 综合授信 35,000 1 年 授信方式为信用及抵押，抵
有限公司北京中关 额度 押物为：本公司在北京市怀
村分行 柔区北房镇龙云路 3号院的
房地产
交通银行股份有限 本公司 综合授信 30,000 1 年
公司北京上地支行 额度
华夏银行股份有限 本公司 综合授信 25,000 1 年
公司北京魏公村支 额度
行
北京银行股份有限 本公司 综合授信 20,000 2 年
公司中关村分行 额度
北京农村商业银行 本公司 综合授信 11,000 1 年
股份有限公司天通 额度
苑支行
中信银行股份有限 本公司 综合授信 9,000 1 年
公司北京金运大厦 额度
支行
上海浦东发展银行 本公司 综合授信 8,000 1 年
股份有限公司北京 额度
分行
小计 138,000
其他可调剂使用授信额度 42,000
合计 180,000
公司及下属公司可根据实际融资需求，在其他可调剂使用授信额度 42,000 万元内与银行及金融机构（包括但不限于以上银行）
协商使用。
上述授信及贷款额度的申请自股东会审议批准之日起生效。上述授信额度在授权期限内，额度可循环使用，不再单独召开董事会
及股东会就每笔申请银行授信及贷款事项进行审议，同意公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信
额度及贷款额度内代表公司办理相关手续，与银行等金融机构签署授信及项目贷款有关的合同、协议、凭证等法律文件。公司及下属
公司可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融机构协商，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终
签署的相关文件为准。
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
五、审议通过《关于 2026年度担保计划的议案》
《关于 2026年度担保计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
七、审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 3月 31 日（星期二）14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026年第一次临时股东会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
八、备查文件
1、第八届董事会第十九次会议决议；
2、审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/52edc01f-bbd6-4853-b517-7d55d35dc687.PDF
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2026-03-12 19:55│北京科锐（002350）：关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰99MW/198MWh储能项目的公告
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北京科锐（002350）：关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰99MW/198MWh储能项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/d2d42340-8359-4b72-a808-e4c2986d31ec.PDF
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2026-03-12 19:55│北京科锐（002350）：关于2026年度担保计划的公告
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北京科锐（002350）：关于2026年度担保计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/0b3c171e-24ec-44ea-b0a9-ae43ca8c3856.PDF
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2026-03-12 19:55│北京科锐（002350）：关于二级控股子公司收购Greenet Plant S.R.L.100%股权的公告
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北京科锐（002350）：关于二级控股子公司收购Greenet Plant S.R.L.100%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/c7ddd30f-bbc9-4f2c-a323-ef713599e799.PDF
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2026-03-12 19:55│北京科锐（002350）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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北京科锐（002350）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/2dda4faf-d5b9-4e01-acf3-83f262dc2683.PDF
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2026-03-12 19:54│北京科锐（002350）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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北京科锐（002350）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/22fe13f5-baf9-43e8-8a5e-bf9f5733de5e.PDF
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2026-03-12 19:52│北京科锐（002350）：关于开展商品期货期权套期保值业务可行性分析报告
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一、商品期货期权套期保值业务的目的和必要性
公司及子公司的主要产品中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关、低压成套开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式
箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）等主要原材料（如铜）占生产成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动
风险将无法控制，会给公司及子公司生产经营带来较大风险，公司及子公司持续盈利能力也将受到极大挑战。为规避铜价格剧烈波动
给公司及子公司生产经营带来的不确定风险，控制公司及子公司生产成本，保证公司及子公司主营业务健康、稳定增长，公司及子公
司有必要利用商品期货期权等衍生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司及子公司产品和原材料的相
对有利价格，积极开展套期保值业务。
二、预计开展商品期货期权套期保值业务的基本情况
1、保值品种：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。
2、保值市场：上海期货交易所
3、保值数量：保值数量不超过实际生产需采购的数量的 100%。
4、保值工具：期货、期权等。
5、拟投入资金及决议有效期：任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人民币 1900
万元，在上述额度内资金可循环使用。有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000万元。公司及子公司进行套期保值
业务期间为自董事会审议通过之日起一年。
6、业务授权：公司董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
7、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、开展商品期货期权套期保值业务的可行性
公司及子公司开展与生产经营相关的大宗原材料期货期权套期保值业务，是为了规避市场价格波动对企业成本的影响。公司及子
公司生产经营使用的铜排、铜箔、铜杆、电磁线等与大宗原材料铜期货品种具有高度相关性，铜价格大幅波动将对公司及子公司盈利
能力带来较大的影响，需通过保值进行对冲。公司及子公司将在优先做好主营业务且风险可控的前提下开展铜期货期权业务。
铜期货期权品种在国际国内都是成熟品种，套期保值也是行业控制价格风险的通行做法。因此通过开展期货期权的套期保值业务
规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
四、开展期货期权套期保值业务可能存在的风险
1、市场风险：受期货期权等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在
期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。现货市场方向与套期保值方向相反，若现货盈利较大，则套期保值亏损也会较大，公
司及子公司仅能锁定相应产品毛利率。同时，现货和期货合约之间存在基差，期货不同月份之间有月差，套期保值无法实现 100%控
制风险。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
2、市场流动性风险：由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市价价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。现金流动性
风险，套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度，存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风
险。
3、技术及操作风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障
等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，或人为的操作失误所导致意外损失的可能。
4、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司及子
公司带来损失。
五、采取的风险控制措施
1、公司及子公司将套期保值业务规模与公司及子公司的生产经营相匹配，仅为了规避原材料价格波动的风险，不做投机交易，
套期保值的数量不超过实际生产需采购的数量，套保周期与现货需求或库存周期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差
规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。
2、公司及子公司将重点关注交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。根据公司及子公司套期保值业务具体情况，
结合市场因素，提前做好资金预算。公司及子公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响日常经营活
动的所需资金。
3、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。公司已制定了《期货和衍生品交易管理制度
》，对操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告流程及风险处理程序、信息保密、隔离措施等方面进行明确规定，
控制交易风险，公司将合理安排和使用从业人员、风控人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，
落实风险防范措施，提高套保业务管理水平。
4、公司密切关注监管机构的政策变化和相关规定的变更，加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，根据其影响提前
做好套期保值业务调整，避免发生政策风险。
六、会计政策及核算原则
公司及子公司开展铜等产品期货期权套期保值业务，将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期会计》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
七、结论
公司及子公司开展期货期权套期保值业务，有利于公司及子公司扩大经营规模，降低经营风险。公司在期货期权套期保值业务方
面，已建立了相对比较完整的控制流程和体系，可能的投资损失在公司可承受的范围之内，投资风险总体可控，具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/387bb83d-8b6d-41af-bb1f-c563119b5186.PDF
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2026-03-12 19:52│北京科锐（002350）：关于开展商品期货期权套期保值业务的公告
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特别提示：
1、投资品种：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。
2、投资金额：计划在有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人民币 1,
900万元，在上述额度内资金可循环使用；有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000万元。
3、特别风险提示：套期保值业务存在固有的市场风险、市场流动性风险、技术及操作风险、政策及法律风险，公司将积极落实
管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。
为规避铜等大宗原材料价格剧烈波动给公司及子公司生产经营带来的不确定风险，北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司
”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及子公司继续开展商品期货期
权套期保值业务，有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人民币 1,900万元
，在上述额度内资金可循环使用；有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000 万元。公司及子公司进行套期保值业务
期间为自董事会审议通过之日起一年。保值品种只限于与生产经营相关的大宗原材料。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》第 54条规定，本次期货期权交易以套期保值为目的
，预计未来 1年内动用的交易保证金上限不超过公司最近一期经审计净利润的 50%，且任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最
近一期经审计净资产的 50%，本次期货期权套期保值业务在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。现将具体内容公告如
下：
一、商品期货期权套期保值业务的目的和必要性
公司及子公司的主要产品中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关、低压成套开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式
箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）等主要原材料（如铜）占生产成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动
风险将无法控制，会给公司及子公司生产经营带来较大风险，公司及子公司持续盈利能力也将受到极大挑战。为规避铜价格剧烈波动
给公司及子公司生产经营带来的不确定风险，控制公司及子公司生产成本，保证公司及子公司主营业务健康、稳定增长，公司及子公
司有必要利用商品期货期权等衍生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司及子公司产品和原材料的相
对有利价格，积极开展套期保值业务。
二、预计开展商品期货期权套期保值业务的基本情况
1、保值品种：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。
2、保值市场：上海期货交易所
3、保值数量：保值数量不超过实际生产需采购的数量的 100%。
4、保值工具：期货、期权等。
5、拟投入资金及决议有效期：任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人民币 1,90
0万元，在上述额度内资金可循环使用。有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元。公司及子公司进行套期保
值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。
6、业务授权：公司董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
7、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、开展商品期货期权套期保值业务的可行性
公司及子公司开展与生产经营相关的大宗原材料期货期权套期保值业务，是为了规避市场价格波动对企业成本的影响。公司及子
公司生产经营使用的铜排、铜箔、铜杆、电磁线等与大宗原材料铜期货品种具有高度相关性，铜价格大幅波动将对公司及子公司盈利
能力带来较大的影响，需通过保值进行对冲。公司及子公司将在优先做好主营业务且风险可控的前提下开展铜期货期权业务。
铜期货期权品种在国际国内都是成熟品种，套期保值也是行业控制价格风险的通行做法。因此通过开展期货期权的套期保值业务
规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
四、开展期货期权套期保值业务可能存在的风险
1、市场风险：受期货期权等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在
期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。现货市场方向与套期保值方向相反，若现货盈利较大，则套期保值亏损也会较大，公
司及子公司仅能锁定相应产品毛利率。同时，现货和期货合约之间存在基差，期货不同月份之间有月差，套期保值无法实现 100%控
制风险。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
2、市场流动性风险：由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市价价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。现金流动性
风险，套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度，存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风
险。
3、技术及操作风险：由于商品衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障
等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，或人为的操作失误所导致意外损失的可能。
4、政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司及子
公司带来损失。
五、采取的
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