公司公告☆ ◇002350 北京科锐 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │北京科锐（002350）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 18:12 │北京科锐（002350）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 18:12 │北京科锐（002350）：2024年度会计师事务所履职情况评价报告 │
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│2025-04-25 18:12 │北京科锐（002350）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-25 18:12 │北京科锐（002350）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 18:12 │北京科锐（002350）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-25 18:12 │北京科锐（002350）：关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的公告 │
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│2025-04-25 18:12 │北京科锐（002350）：审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-25 18:12 │北京科锐（002350）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-25 18:12 │北京科锐（002350）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-30 00:00│北京科锐（002350）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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北京科锐（002350）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 18:12│北京科锐（002350）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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北京科锐（002350）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 18:12│北京科锐（002350）：2024年度会计师事务所履职情况评价报告
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“北京科锐”或“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理
委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经
评估，公司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、审计机构基本情况
1.审计机构及人员情况
信永中和成立于 1986 年，于 2012 年由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大
街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准
从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计
师事务所备案。
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17
次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
二、审计机构履职情况
（一）审计项目质量管理机制
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部
管理制度和政策，这些制度和政策构成了信永中和完整、全面的质量管理体系。
1.项目咨询
2024 年年度审计过程中，项目组就北京科锐重大会计审计事项与信永中和质量风险管理部资本市场专业技术组及时咨询，按时
解决了公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核合伙人或专业技术组成员之间存在未解决的专业意
见分歧时，需要履行内核会程序。专业意见分歧的解决记录于内核会意见中。审计项目组就专业意见分歧解决的落实情况记录于审计
工作底稿中，经项目质量复核人员复核确认。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中，信永中和就北京科
锐的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
2024 年年度审计过程中，信永中和实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核及事务所层面的项目质量复
核。审计项目组内部复核即在项目组范围内，由项目负责合伙人承担项目组内三级复核责任，负责经理及负有复核职责的其他项目组
成员对审计项目执行项目组内一级和二级复核安排；事务所统一安排复核合伙人在事务所层面执行项目质量复核。
4.项目质量检查
信永中和设立审计执行委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括：对质量
管理体系的设计、实施和运行进行评价；对年度内已完成项目进行质量风险检查；监控内外部检查项目的整改情况；根据职业道德准
则要求对事务所及个人进行独立性申报检查；其他监控活动。最近一次年度检查过程中，信永中和没有在项目质量检查方面发现重大
问题。
5.质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在八个组成要素方面均制定了相应的内部管理制度和政策，这些
制度和政策构成信永中和完整、全面的质量管理体系，在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
6.信息安全管理
信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程
中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
综上，2024 年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
（二）项目审计工作方案
2024 年年度审计过程中，信永中和针对北京科锐的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括营业收入核算的准确性事项、应收账款和合同资产减值事项等。信永中和制定了详细的审
计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了北京科锐年度报告披露时间要求。
（三）人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质
。信永中和项目合伙人、签字注册会计师邱欣先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2014 年开
始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
项目质量复核合伙人翟晓敏女士，2002 年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执
业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
签字注册会计师吕相平先生，2015 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务。
信永中和及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。项目合伙人邱欣因国投电力控股股份有限公司 2021 年财务报表审计项目，于 2024 年 8 月 8 日被财政部给予警告的行
政处罚。质量控制复核人翟晓敏因金河生物科技股份有限公司 2022 年财务报表审计项目，于 2024 年 2 月 27 日被内蒙古证监局
出具警示函措施。签字注册会计师吕相平近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
信永中和的中台支持团队包括估值、精算、信息系统审计、数据审计、内控、税务、法务合规等多领域专家，且后台技术专家全
程参与对审计服务的支持。
（四）会计师事务所履职情况说明
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，信永中和对公司 2024 年度财务报告及 2
024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、业绩承诺完成情
况进行核查并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明以及业绩承诺完成情况审核报告。在执行审计工作的过程
中，信永中和及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点关注事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通，并达成一致意见。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/643e1440-f4e2-48ee-85f1-2107979c00ac.PDF
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2025-04-25 18:12│北京科锐（002350）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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北京科锐（002350）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 18:12│北京科锐（002350）：2024年度监事会工作报告
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北京科锐（002350）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 18:12│北京科锐（002350）：2024年年度财务报告
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北京科锐（002350）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 18:12│北京科锐（002350）：关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的公告
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北京科锐（002350）：关于北京稳力科技有限公司业绩承诺完成情况专项说明的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 18:12│北京科锐（002350）：审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告
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北京科锐（002350）：审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 18:12│北京科锐（002350）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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北京科锐（002350）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 18:12│北京科锐（002350）：内部控制自我评价报告
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北京科锐（002350）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 18:12│北京科锐（002350）：关于续聘会计师事务所的公告
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北京科锐（002350）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 18:11│北京科锐（002350）：2025年一季度报告
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北京科锐（002350）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cccfb2e5-7066-4e07-9b2d-f322d4ad2c0d.PDF
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2025-04-25 18:11│北京科锐（002350）：2024年年度报告摘要
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北京科锐（002350）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-25 18:11│北京科锐（002350）：2024年年度报告
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北京科锐（002350）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8d1968d1-5cd7-4c10-b155-53f40b6846f7.PDF
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2025-04-25 18:11│北京科锐（002350）：董事会决议公告
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北京科锐（002350）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1598e806-70ec-456a-90dc-9ae53fe2438a.PDF
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2025-04-25 18:10│北京科锐（002350）：关于北京稳力科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况审核报告
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北京科锐（002350）：关于北京稳力科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7afad6df-304d-40e3-800f-e7e161940347.PDF
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2025-04-25 18:10│北京科锐（002350）：内部控制审计报告
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北京科锐（002350）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2aa093b3-b53b-4020-9e55-bb1fbce3a63c.PDF
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2025-04-25 18:10│北京科锐（002350）：2024年年度审计报告
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北京科锐（002350）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ad7382df-cebe-4e27-b0b6-99b45b83ab5b.PDF
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2025-04-25 18:10│北京科锐（002350）：年度关联方资金占用专项审计报告
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北京科锐（002350）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/71155bb4-228b-461c-90f3-bc1b6668df70.PDF
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2025-04-25 18:10│北京科锐（002350）：监事会决议公告
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北京科锐（002350）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2a726cba-6718-4c3c-af22-c467aab0ca93.PDF
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2025-04-25 18:09│北京科锐（002350）：2024年度独立董事述职报告（郭随英）
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各位股东及股东代表：
本人作为北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行
职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
本人郭随英，1966 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历；中国注册会计师资格（CPA）、中国注册资产评
估师资格、高级会计师；自2021年3月起担任公司第七届董事会独立董事，2024年9月任期届满后离任，不再担任公司独立董事。本人
现任职于陕西华之鼎会计师事务所（特殊普通合伙）兼任西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安万德能源化学股份有限公司独立
董事。
报告期内，本人担任公司独立董事期间任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会情况
2024年度，本人任职期间公司召开了8次董事会和5次股东大会，公司在本人任职期内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序
，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。在公司董事会上，本人认真审议了相关议案，听取了有关人员的
发言，对董事会会议议案均投了同意票，未提出异议。在公司股东大会上，本人认真听取了出席股东或股东授权代表的发言，根据需
要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。
2024年度出席董事会情况如下：
报告期内董事会召开次数 14
独立董事姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 次数 次数 出席会议
郭随英 8 8 0 0 否
2024年度出席股东大会情况如下：
报告期内股东大会召开次数 6
独立董事姓名 出席次数 委托出席次数 缺席次数
郭随英 5 0 0
2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
报告期内，本人任职期间作为公司审计委员会主任委员，召集并参加审计委员会会议7次，认真履行职责，根据公司实际情况，
审核通过《审计部2023年第4季度工作总结及2024年第1季度工作计划》《审计部2023年度工作总结及2024年度工作计划》《关于增加
商品期货期权套期保值业务额度的议案》《2023年度报告及摘要》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于2023年度计提资产减值
准备的议案》《审计部2024年第一季度工作总结及2024年第二季度工作计划》《2024年第一季度报告》《关于修订公司部分其他管理
制度的议案》《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<审计部2024年第二季度工作总结及2024年第三季度工作计划>的议
案》《关于聘任公司财务总监的议案》，本人作为审计委员会主任委员，定期审核内部审计部提交的季度工作总结及下一季度工作计
划，监督及评估内部审计工作，审核公司的财务信息及其披露，监督及评估公司的内部控制情况。
（2）提名委员会
报告期内，本人任职期间作为公司提名委员会成员，共参加提名委员会会议4次，审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规
则>的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于审查公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于审查公司第八届董
事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《
关于聘任公司董事会秘书的议案》等。期间，本人对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审查，确保其符合公司
岗位要求和法律规范。
（3）薪酬与考核委员会
报告期内，本人任职期间作为公司薪酬与考核委员会成员，参加薪酬与考核委员会会议2次，认真履行职责，根据公司实际情况
，审查2023年度公司董事、监事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，同时对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
的修订提出合理化建议。
（4）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等的相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内本人参加了4次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加商品期货期权套期保
值业务额度的议案》《2023年度利润分配预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》《关
于2023年度和2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》《关于2024年度担保计划的议案》《关于北京稳力科技有限公司业绩
承诺完成情况专项说明》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分其他管理制度的议案》《关于制定<未来三年股东回报
规划（2024年-2026年）>的议案》《关于2024年度新增担保计划的议案》等。
3、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
报告期内，本人任职期间作为审计委员会主任委员，定期审核内部审计部提交的季度工作总结及下一季度工作计划，监督及评估
内部审计工作。本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
4、与中小股东的沟通交流情况、现场工作以及上市公司配合独立董事工作的情况
本人任职期间在公司股东大会上认真听取了出席股东或股东授权代表的发言，根据需要对其提出的问题予以解答。任期期间，本
人通过参加董事会、股东大会、专门委员会会议等方式充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话
、微信、邮件等多种方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，现场工作13天。公司指定证券管理部及相关工作
人员专门负责与独立董事联络，保证独立董事及时获悉公司各重大事项的进展情况。报告期内，公司多次向本人咨询投资事项专业意
见，本人从会计专业角度给公司提供了意见及建议，公司积极采纳了相关意见及建议，本人及时掌握公司的生产经营及投资
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