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002350(北京科锐)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002350 北京科锐 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│北京科锐(002350):第七届监事会第二十五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京科锐(002350):第七届监事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/0388e129-664a-470d-a4e9-7b845f09749d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│北京科锐(002350):第七届董事会第三十三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 26 日 9:00 在公司会 议室以现场及通讯方式召开,会议通知于 2024 年 3 月 20 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9名。会议由公 司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电 自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议: 一、审议通过《关于增加商品期货期权套期保值业务额度的议案》 因公司业务发展,为规避铜等大宗原材料价格剧烈波动给公司及子公司生产经营带来的不确定风险,公司董事会同意公司及子公 司继续开展商品期货期权套期保值业务,且在有效期限内任一时点保证金金额(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计 不得超过人民币 1500 万元。《关于拟增加商品期货期权套期保值业务额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《 证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该事项经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议通过,经公司全体独立董事过半数同意。该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报 》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、审计委员会 2024 年第二次会议记录; 3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/a516076a-2cf9-4ac0-8a5a-ad8499d98530.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│北京科锐(002350):关于开展商品期货期权套期保值业务可行性分析报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、商品期货期权套期保值业务的目的和必要性 公司及子公司的主要产品中低压开关系列产品(中置柜、柱上开关、低压成套开关等)、配电变压器系列产品(美式箱变、欧式 箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等)等主要原材料(如铜)占生产成本比例较高,如果单一在传统现货市场实施采购,其价格波动 风险将无法控制,会给公司及子公司生产经营带来较大风险,公司及子公司持续盈利能力也将受到极大挑战。为规避铜价格剧烈波动 给公司及子公司生产经营带来的不确定风险,控制公司及子公司生产成本,保证公司及子公司主营业务健康、稳定增长,公司及子公 司有必要利用商品期货期权等衍生品市场的特征和规则,通过期货和现货市场对冲的方式,提前锁定公司及子公司产品和原材料的相 对有利价格,积极开展套期保值业务。 二、预计开展商品期货期权套期保值业务的基本情况 1、保值品种:只限于与生产经营相关的大宗原材料,包括但不限于铜等。 2、保值市场:上海期货交易所 3、保值数量:保值数量不超过实际生产需采购的数量的 100%。 4、保值工具:期货、期权等。 5、拟投入资金及决议有效期:任一时点保证金金额(不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不得超过人民币 1500 万元,在上述额度内资金可循环使用。有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 4,000 万元。相关额度的使用期限为自股 东大会审议通过之日起一年。 6、业务授权:公司董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。 7、资金来源:公司及子公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 三、开展商品期货期权套期保值业务的可行性 公司及子公司开展与生产经营相关的大宗原材料期货期权套期保值业务,是为了规避市场价格波动对企业成本的影响。公司及子 公司生产经营使用的铜排、铜箔、铜杆、电磁线等与大宗原材料铜期货品种具有高度相关性,铜价格大幅波动将对公司及子公司盈利 能力带来较大的影响,需通过保值进行对冲。公司及子公司将在优先做好主营业务且风险可控的前提下开展铜期货期权业务。 铜期货期权品种在国际国内都是成熟品种,套期保值也是行业控制价格风险的通行做法。因此通过开展期货期权的套期保值业务 规避价格波动风险是切实可行的,对生产经营是有利的。 四、开展期货期权套期保值业务可能存在的风险 1、市场风险:受期货期权等衍生品市场相关因素影响,期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在 期现损益对冲时,可能获得额外的利润或亏损。现货市场方向与套期保值方向相反,若现货盈利较大,则套期保值亏损也会较大,公 司及子公司仅能锁定相应产品毛利率。同时,现货和期货合约之间存在基差,期货不同月份之间有月差,套期保值无法实现 100%控 制风险。在极端情况下,政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险,造成交易损失。 2、市场流动性风险:由于市场交易不活跃或市场中断,无法按现行市场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。现金流动性 风险,套期保值交易采取保证金制度及逐日盯市制度,存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风 险。 3、技术及操作风险:由于商品衍生品业务专业性较强,复杂程度较高,会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障 等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,或人为的操作失误所导致意外损失的可能。 4、政策及法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定,造成合约无法正常执行而给公司及子 公司带来损失。 五、采取的风险控制措施 1、公司及子公司将套期保值业务规模与公司及子公司的生产经营相匹配,仅为了规避原材料价格波动的风险,不做投机交易, 套期保值的数量不超过实际生产需采购的数量,套保周期与现货需求或库存周期相对应,制定完备的交易预案,加强行情分析和基差 规律分析,设置合理的止损,以最大程度对冲价格波动风险。 2、公司及子公司将重点关注交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。根据公司及子公司套期保值业务具体情况, 结合市场因素,提前做好资金预算。公司及子公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,确保不影响日常经营活 动的所需资金。 3、公司将设立符合要求的计算机系统及相关设施,选配多条通道,降低技术风险。公司已制定了《商品衍生品交易管理制度》 ,对操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告流程及风险处理程序、信息保密、隔离措施等方面进行明确规定,控 制交易风险,公司将合理安排和使用从业人员、风控人员,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质,落 实风险防范措施,提高套保业务管理水平。 4、公司密切关注监管机构的政策变化和相关规定的变更,加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,根据其影响提前 做好套期保值业务调整,避免发生政策风险。 六、会计政策及核算原则 公司及子公司开展铜等产品期货期权套期保值业务,将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工 具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。 七、结论 公司及子公司开展期货期权套期保值业务,有利于公司及子公司扩大经营规模,降低经营风险。公司在期货期权套期保值业务方 面,已建立了相对比较完整的控制流程和体系,可能的投资损失在公司可承受的范围之内,投资风险总体可控,具有可行性。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/34d5354f-c9c7-4729-a073-0af4da9a7c7b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│北京科锐(002350):关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京科锐(002350):关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/b81c8ead-9ce7-407f-9609-5cedb974d62c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│北京科锐(002350):关于拟增加商品期货期权套期保值业务额度的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京科锐(002350):关于拟增加商品期货期权套期保值业务额度的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/750d8b2b-ccec-4908-a719-443ce4eacab9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-05 00:00│北京科锐(002350):关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京科锐(002350):关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-04/08a9aab5-8f24-4e78-9b36-e14b82b7300f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│北京科锐(002350):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2023年1月1日—2023年12月31日 2、预计的经营业绩 ? 亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降 项目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东的 亏损:15,000.00 万元~20,000.00 万元 盈利:1,564.13 万元 净利润 扣除非经常性损益后的 亏损:15,500.00 万元~20,500.00 万元 盈利:741.17 万元 净利润 基本每股收益 亏损:0.2766 元/股~0.3688 元/股 盈利:0.0293 元/股 二、与会计师事务所沟通情况 公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧,本次业绩预告未经会 计师事务所预审计。 三、业绩变动原因说明 本报告期内,业绩变动原因如下: a、国家电网业务竞争加剧,合同产出不及预期;虽然公司中标金额与上年基本持平,但中标后合同转化进度有所延后;公司新 能源产品新建产线建成较晚,新能源产品合同执行进度有所延后;公司加强对合同的风险控制,放弃部分高风险合同的签署,综上使 得本报告期公司营业收入较上年有所下降,相应的税前利润减少。 b、子公司北京稳力科技有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司受宏观经济、行业竞争加剧、市场环境变化等因素影响,同 时结合其未来市场及订单等情况判断,存在减值的迹象,经初步商誉减值测试需计提减值,预计减值区间6,000万元-8,000万元。 c、公司梳理了主营产品线及目标市场定位,经初步核查部分存货存在减值迹象需计提跌价准备,预计计提跌价准备区间3,500万 元-5,000万元。 四、其他情况说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2023年度报告为准。 2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,敬请广大投 资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/02b89a21-6315-40c6-ad67-0d5300809d02.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│北京科锐(002350):关于项目中标的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京科锐(002350):关于项目中标的进展公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-25/36eba9de-cbca-41de-81a1-0359f9d250bf.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│北京科锐(002350):关于项目中标的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于项目中标的提示性公告》(公告编号: 2024-001),公司在南方电网公司2023年配网设备第二批框架招标项目中中标预估金额合计约为3.45亿元,中标产品为10kV组合式变 电站(美式)、10kV柱上真空断路器自动化成套设备、10kV预装式变电站(欧式、紧凑式)、10kV油浸式变压器(非晶合金型除外) 、10kV户外开关箱配套SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜、10kV户外开关箱配套SF6全绝缘断路器自动化成套柜、10kV非晶合金油浸式 配电变压器、10kV SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV SCB干式变压器等。项目中标进 展情况如下: 一、中标项目进展情况 截至本公告日,南方电网公司2023年配网设备第二批框架招标项目中标候选人公示期已结束,公司中标项目已全部收到《中标通 知书》。 二、对公司业绩的影响 根据公司中标比例及报价测算,上述项目预估中标金额合计约为3.45亿元,占公司2022年经审计营业收入的15.85%。上述项目合 同的履行将对本公司2024年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。 三、风险提示 1、截至本公告日,公司已取得正式的中标通知书,尚未签订正式项目合同,合同签署时间及履约安排尚存在不确定性。 2、上述中标项目为框架招标项目,预估中标金额为公司根据中标比例及报价测算金额,合同实际执行金额可能与预估中标金额 存在差异,最终需以项目合同实际执行金额为准;上述项目合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素 的影响,可能存在导致合同无法全部履行或终止的风险。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/1fa7a416-801f-4f54-a638-483a3c4cb02f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-23 00:00│北京科锐(002350):关于项目中标的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 近 日 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 在 其 供 应 链 统 一 服 务 平 台(http://www.bidding.csg.cn)发布了“ 南方电网公司2023年配网设备第二批框架招标项目中标候选人公示”,北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司”)为上述项目中标候选人,现将公司预中标情况公告如下: 一、中标情况概述 根据“南方电网公司2023年配网设备第二批框架招标项目中标候选人公示”,公司为10kV组合式变电站(美式)、10kV柱上真空 断路器自动化成套设备、10kV预装式变电站(欧式、紧凑式)、10kV油浸式变压器(非晶合金型除外)、10kV户外开关箱配套SF6全 绝缘负荷开关自动化成套柜、10kV户外开关箱配套SF6全绝缘断路器自动化成套柜、10kV非晶合金油浸式配电变压器、10kV SF6全绝 缘负荷开关自动化成套柜、10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV SCB干式变压器等产品中标候选人,本次公司中标预估金额 合计约为3.45亿元。具体如下: 招标项目 招标 中标项目公示主要内容 预中标比例 公示 名称 编号 链接 南方电网 CG270 10kV组合式变电站(美式)(广东,包3) 14% http:// 公司2023 002200 10kV柱上真空断路器自动化成套设备(广东,包1) 14% www. 年配网设 163604 10kV预装式变电站(欧式、紧凑式)(云南,包1) 60% biddin 备第二批 4 10kV油浸式变压器(非晶合金型除外)(广西,包 22% g.csg.c 框架招标 1) n/zbhx 项目 10kV户外开关箱配套SF6全绝缘负荷开关自动化 100% rgs/12 成套柜(广西,包1) 00350 10kV户外开关箱配套SF6全绝缘负荷开关自动化 60% 207.jht 成套柜(广东广州,包1) ml 10kV户外开关箱配套SF6全绝缘断路器自动化成 12.5% 套柜(广东,包1) 10kV非晶合金油浸式配电变压器(贵州,包2) 40% 10kV SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜(广州, 25% 包3) 10kV SF6全绝缘断路器柜自动化成套柜(广东,包 20% 3) 10kV SCB干式变压器(广州,包3) 20% 二、对公司业绩的影响 根据公司中标比例及报价测算,上述项目预估中标金额合计约为3.45亿元,占公司2022年经审计营业收入的15.85%。上述项目合 同的履行将对本公司2024年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。 三、风险提示 1、南方电网公司2023年配网设备第二批框架招标项目中标候选人公示期至2024年1月22日结束。截至本公告日,公司仅为中标候 选人,尚未取得正式的中标通知书,尚未签订正式项目合同。 2、上述中标项目为框架招标项目,预估中标金额为公司根据中标比例及报价测算金额,合同实际执行金额可能与预估中标金额 存在差异,最终需以项目合同实际执行金额为准;上述项目合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素 的影响,可能存在导致合同无法全部履行或终止的风险。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-22/e139ac21-4713-4e4b-8a6a-8e4d20d40207.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-12 00:00│北京科锐(002350):2023年第三次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开; 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第三次临时股东大会现场会议于 2023年 12月 11日 14:00在北 京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4 号楼北京科锐 319 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023年 12月 11日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时 间为 2023 年 12 月11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 9 人,代表股份 216,175,734股,占公司有表决权股份总数的 40.8538%。其中 : (一)现场会议情况 参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 4 人,代表股份216,132,934 股,占公司有表决权股份总数的 40.845 7%。 (二)网络投票情况 参加网络投票的股东共 5 人,代表股份 42,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0081%。 (三)中小投资者投票情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东)共 6人,代表股份 42,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0081%。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长付小东先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案: (一)审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为 216,175,734股。同意216,170,234股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权 股份总数的 99.9975%;反对 5,500股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0025%;弃权 0 股,占出席会议的股 东及股东代表所持表决权股份总数的 0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 37,400 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 87.1795%;反对 5,500 股, 占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 12.8205%;弃权 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会,并出具了结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序 符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大 会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、股东大会决议; 2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-11/c2e20f5d-ba8d-4321-b151-801ca74dd5bf.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-12 00:00│北京科锐(002350):北京德恒律师事务所关于北京科锐2023年第三次临时股东大会的法律意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)受北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派赵永刚律师、 赵涛莉律师(以下简称“本所经办律师”)出席公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并对本次股东大 会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》 ”)、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等有关法律、法规和规范性文件,以及《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定而出具。本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存 在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 为出具本法律意见,本所经办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所经办律师得到公司如下保证:其已提供了本 所经办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的 要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中,本所经办律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表 决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容 以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

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