公司公告☆ ◇002350 北京科锐 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 16:07 │北京科锐（002350）：关于项目中标的进展公告 │
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│2025-02-07 17:16 │北京科锐（002350）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-02-05 18:29 │北京科锐（002350）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-05 18:29 │北京科锐（002350）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-01-27 11:46 │北京科锐（002350）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-01-24 17:43 │北京科锐（002350）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-22 18:02 │北京科锐（002350）：关于项目中标的提示性公告 │
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│2025-01-16 16:47 │北京科锐（002350）：关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-01-16 16:46 │北京科锐（002350）：第八届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-16 16:45 │北京科锐（002350）：第八届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-02-11 16:07│北京科锐（002350）：关于项目中标的进展公告
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北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号：20
25-012），公司在“南方电网公司 2024 年配网设备第二批框架招标项目”中中标预估金额合计约为 4.86 亿元，中标产品为 10kV
户外开关箱安全可控 SF6 全绝缘断路器自动化成套柜、10kV 油浸式变压器（非晶合金型除外）、低压开关柜、10kV 安全可控 SF6
全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV 非晶合金油浸式配电变压器、10kV 组合式变电站（美式）、10kV 安全可控柱上真空断路器自
动化成套设备、10kV SCB 干式变压器、10kV 户外开关箱安全可控 SF6 全绝缘负荷开关自动化成套柜、10kV 户外开关箱安全可控常
压密封空气绝缘断路器自动化成套柜、10kV 预装式变电站（欧式、紧凑式）等。现将项目中标进展情况公告如下：
一、中标项目进展情况
截至本公告日，南方电网公司2024年配网设备第二批框架招标项目中标结果已公示，公司中标项目已全部收到《中标通知书》。
二、对公司业绩的影响
根据公司中标比例及报价测算，上述项目预估中标金额合计约为 4.86 亿元，占公司 2023 年经审计营业收入的 24.88%。上述
项目合同的履行将对本公司 2025年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
1、截至本公告日，公司已取得正式的中标通知书，尚未签订正式项目合同，合同签署时间及履约安排尚存在不确定性。
2、上述中标项目为框架招标项目，预估中标金额为公司根据中标比例及报价测算金额，合同实际执行金额可能与预估中标金额
存在差异，最终需以项目合同实际执行金额为准；上述项目合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素
的影响，可能存在导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/8449f4ef-86dd-4bf1-80c4-572197497af5.PDF
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2025-02-07 17:16│北京科锐（002350）：关于股份回购进展情况的公告
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北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次
会议，审议通过《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于人民币5,000万
元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不
超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。公司于20
24年9月26日披露了《回购报告书》，于2024年10月22日进行了首次回购。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《
证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如
下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,348,592 股，约占公司目前总股
本的 2.46%，最高成交价为 6.14 元/股，最低成交价为 5.36 元/股，成交总金额为 77,506,174.94 元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人民币 7.26 元/股。本次回购符合相关法
律法规及公司既定回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《回购指引》相关规定。
（一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/99d13ef9-3292-4a1c-a328-f6f64bf48085.PDF
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2025-02-05 18:29│北京科锐（002350）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 2 月 5 日 14:00 在北京市海
淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 5 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为 2025 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 232 人，代表股份 202,335,609股，占公司有表决权股份总数的 39.2278%。其
中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表股份200,596,021 股，占公司有表决权股份总数的 38.890
5%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共 230 人，代表股份 1,739,588 股，占公司有表决权股份总数的 0.3373%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共230 人，代表股份 1,739,588 股，占公司有表决权股份总数的 0.3373%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,335,609股。同意202,042,249股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的99.8550%；反对174,573股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0863%；弃权118,787股，占出席会议的
股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0587%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,446,228股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的83.1362%；反对174,573股，
占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的10.0353%；弃权118,787股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的6.8285%
。
根据表决结果，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于 2025年度授信额度的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,335,609股。同意202,027,635股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的99.8478%；反对169,087股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0836%；弃权138,887股，占出席会议的
股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0686%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,431,614股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的82.2962%；反对169,087股，
占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的9.7199%；弃权138,887股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的7.9839%
。
根据表决结果，该议案获得通过。
（三）审议通过《关于 2025年度担保计划的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为202,335,609股。同意201,999,035股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股
份总数的99.8337%；反对196,487股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0971%；弃权140,087股，占出席会议的
股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0692%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,403,014股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的80.6521%；反对196,487股，
占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的11.2950%；弃权140,087股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的8.0529%
。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/6c071315-7459-45c6-82a8-24ae8ffe4940.PDF
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2025-02-05 18:29│北京科锐（002350）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派赵永刚律师、
赵涛莉律师（以下简称“本所经办律师”）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大
会进行见证。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《北
京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事
务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所经办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所经办律师得到公司如下保证：其已提供了本
所经办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的
要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所经办律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表
决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容
以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所经办律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，未经本所及本所经办律师事先书面同意，任
何人不得将其用作其他任何目的。
本所经办律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事
实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2025年1月16日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025
年2月5日召开公司2025年第一次临时股东大会。
2025年1月17日，公司在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网发布《北京科锐配电自动化股份有限公司关于召开2025年第一次临时
股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），就召开会议的时间、地点等基本情况、会议审议事项、提案编码、会议
登记方法、参加网络投票的具体操作流程等进行了公告通知。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议的召开时间为2025年2月5日14:00，会议地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室，公司董
事长付小东先生主持会议。
本次股东大会的网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2025年2月5日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2025年2月5日9:15至15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定
。
（二）出席会议的股东和股东授权代表
参加本次股东大会的股东和股东授权代表人数共计 232 人，代表有表决权股份 202,335,609 股，占公司有表决权股份总数的 3
9.2278%1。
根据现场会议的统计结果，出席现场会议的股东和股东授权代表人数共 2 人，代表有表决权股份 200,596,021 股，占公司有表
决权股份总数的 38.8905%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票的结果，参加网络投票的股东 230 人，代表有表决权股份 1,739,588
股，占公司有表决权股份总数的 0.3373%。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表230人，代表有表决权股份 1,739,588 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3373%。
根据公司提供的股东名单、股东和股东授权代表的证明资料，经查验，出席本次股东大会现场会议的股东和股东授权代表的主体
资格合法、有效。根据《股东大会规则》的规定，股东通过网络投票方式参加股东大会的，视同出席本次大会。
（三）其他出席会议人员
除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和高级管理人员以及本所经办
律师。本所经办律师对本次股东大会进行了见证。上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。1 本法律意见中出现持股比例总数
与各分项数值之和存在差异的情况，为四舍五入造成。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
现场投票结束后，公司股东代表及监事代表按《公司章程》的规定进行了计票和监票，并统计了议案表决结果；网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公
司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意202,042,249股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8550%；反对174,573股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0863%；弃权118,787股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0587%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,446,228股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的83.1362%；反对174,573股，
占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的10.0353%；弃权118,787股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的6.8285%
。
根据表决结果，该议案获得通过。
（二）审议《关于 2025 年度授信额度的议案》
表决情况：同意202,027,635股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8478%；反对169,087股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0836%；弃权138,887股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0686%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,431,614股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的82.2962%；反对169,087股，
占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的9.7199%；弃权138,887股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的7.9839%
。
根据表决结果，该议案获得通过。
（三）审议《关于 2025 年度担保计划的议案》
表决情况：同意201,999,035股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8337%；反对196,487股，占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的0.0971%；弃权140,087股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0692%。
其中，中小股东的表决情况：同意1,403,014股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的80.6521%；反对196,487股，
占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的11.2950%；弃权140,087股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的8.0529%
。
根据表决结果，该议案获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/f11aa198-b3da-48c2-83c9-f8ce8b7f8a40.PDF
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2025-01-27 11:46│北京科锐（002350）：关于控股股东股份解除质押的公告
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北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北
方”）告知函，获悉其所持有本公司的股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除 占其所 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
称 东 质押股份 持股份 总股本
或第一大股东 数量（股） 比例 比例
及
其一致行动人
北京科 是，控股股东 110,284,46 75.00% 20.34% 2020 年 12 月 14 2025 年 1 月 2 恒丰银行股份
锐 5 日 4 有
北方科 日 限公司西安分
技 行
发展有
限
公司
合 计 110,284,46 75.00% 20.34% - - -
5
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 押数量 其所持 公司总 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） 股份比 股本比 份限售和 质押 份限售和 质押
例 例 冻结、标记 股份 冻结数量 股份
数量（股） 比例 （股） 比例
北京科锐北方科 147,045,953 27.11% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
技发展有限公司
付小东 15,536,813 2.86% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 162,582,766 29.98% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
本次股份解除质押后，控股股东科锐北方及其一致行动人原质押的公司股份已全部解除质押，其所持公司股份不存在质押、冻结
的情况，公司将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、北京科锐北方科技发展有限公司关于股份解除质押的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司提供的解除质押文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/7fb91f12-0154-4918-b505-7ce5fad13629.PDF
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2025-01-24 17:43│北京科锐（002350）：2024年度业绩预告
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