公司公告☆ ◇002351 漫步者 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:44 │漫步者（002351）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-23 19:44 │漫步者（002351）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 19:41 │漫步者（002351）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-16 16:45 │漫步者（002351）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-03-28 00:36 │漫步者（002351）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 18:55 │漫步者（002351）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 18:55 │漫步者（002351）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 18:55 │漫步者（002351）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2026-03-27 18:54 │漫步者（002351）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 18:54 │漫步者（002351）：独立董事2025年度述职报告（李全兴） │
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2026-04-23 19:44│漫步者（002351）：2025年年度股东会法律意见书
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关于深圳市漫步者科技股份有限公司
2025年年度股东会法律意见书致：深圳市漫步者科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称“《股
东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受深圳市漫步者科技股份有限
公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025年年度股东会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件
和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并现场参加了公司本次股东会。现就公司本次股东会的召开及表决等情况出具法律意见
如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于 2026年 3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2026年 4月 23日下午 14:00在广东省东莞市松
山湖产业开发区工业东路 2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5层会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，其中：通过深圳
北京市朝阳区建国门外大街 8号北京国际财源中心A座 32层 100022
电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn
北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙
杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 23日上午 9:15—9:2
5、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为自开始时间（2026年 4月 23日 9:15
）至投票结束时间（2026年 4月 23日 15:00）期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
（一）经核查，出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计 354名，代表股份数 489,130,483股，占公司
股份总额 55.0137%。
1.根据现场会议登记资料，并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表股份数 427,359,5
44股，占公司股份总额的 48.0662%。以上股东或其代理人均为本次股东会股权登记日即截止 2026年 4月 16日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2. 以网络投票方式出席本次股东会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 348名，代表股份数 61,770,939股，占公司股份总额的 6.9475%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股
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东会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东会审议的 7项议案进行了逐项审议并投票表决。本次股东会的网络投票由深圳
证券信息有限公司提供网络投票的表决结果和表决权数。经本所律师审查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一
致，也未出现审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东会规则》的有关规定。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的
7项议案均获得通过，其表决结果具体如下：
1.审议通过《2025年度董事会工作报告》的提案
该议案获得同意 488,583,229 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8881%；反对 465,454股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0952%；弃权81,800股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0167%。
2.审议通过《2025年度财务决算报告》的提案
该议案获得同意 488,608,229 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8932%；反对 440,554股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0901%；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0167%。
3.审议通过《2025年度利润分配预案》的提案
该议案获得同意 488,691,029 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.9102%；反对 358,254股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0732%；弃权81,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0166%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,508,595股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 93.6751%；反对 358,
254股，占出席本次股东会中小投资者
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杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州所持有表决权股份总数的 5.1562%；弃权 81,200股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1687%。
4.审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》的提案
该议案获得同意 488,608,829 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8934%；反对 439,954股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0899%；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0167%。
5.审议通过《关于续聘会计师事务所的提案》
该议案获得同意 488,598,429 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8912%；反对 443,854股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.0907%；弃权88,200股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,415,995股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 92.3424%；反对 443,
854股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 6.3882%；弃权 88,200股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占
出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.2694%。
6.审议通过《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬的提案》
该议案获得同意 488,529,429 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8771%；反对 513,254股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1049%；弃权87,800股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者表决结果：同意 6,346,995股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 91.3493%；反对 513,
254股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 7.3870%；弃权 87,800股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占
出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的 1.2637%。
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杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州
7.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的提案》
该议案获得同意 488,543,629 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8800%；反对 495,254股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1013%；弃权91,600股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0187%。
会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，参加本次股东会的股东及股东代理人对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国
法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6a5a50b8-84ab-4a57-a6e9-86e921b37699.PDF
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2026-04-23 19:44│漫步者（002351）：2025年年度股东会决议公告
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一、 重要提示
1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次审议的第三、五、六项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
二、 会议召开的情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 23日（星期四）下午 14:00起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 23日 09:15~09:25，09:30~11:30
，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年 4月 23日 9:15）至投票结束时间（2026年 4月 23日
15:00）期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5层会议室
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：公司第七届董事会
5. 会议主持人：公司董事长张文东先生
6. 本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
1. 出席会议的整体情况
参加本次股东会表决的股东及股东代理人共 354人，代表有表决权股份数489,130,483股，占公司有表决权股份总数的 55.0137%
。
2. 现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 6人，代表有表决权股份数427,359,544股，占公司有表决权股份总数的 48.0662%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表 348人，代表有表决权股份数61,770,939股，占公司有表决权股份总数的 6.9475%。
4.公司董事及见证律师通过现场或视频的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。独立董事秦永慧先生在股东会上
代表各位独立董事进行述职。
四、 提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
1. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》的提案；
表决情况：488,583,229股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.8881%；465,454股反对，占出席会议的股东
及股东代理人有效表决权的 0.0952%；81,800股弃权（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.0167%。
表决结果：该提案获得通过。
2. 审议通过了《2025年度财务决算报告》的提案；
表决情况：488,608,229股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.8932%；440,554股反对，占出席会议的股东
及股东代理人有效表决权的 0.0901%；81,700股弃权（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.0167%。
表决结果：该提案获得通过。
3. 审议通过了《2025年度利润分配预案》的提案；
表决情况：488,691,029股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.9102%；358,254股反对，占出席会议的股东
及股东代理人有效表决权的 0.0732%；81,200股弃权（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权
的 0.0166%。
其中，中小投资者表决情况：6,508,595股同意，占出席会议中小股东所持股份的 93.6751%；358,254股反对，占出席会议中小
股东所持股份的 5.1562%；81,200股弃权（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1687%。
表决结果：该提案获得通过。
4. 审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》的提案；
表决情况：488,608,829股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.8934%；439,954股反对，占出席会议的股东
及股东代理人有效表决权的 0.0899%；81,700股弃权（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 0.0167%。
表决结果：该提案获得通过。
5. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的提案》；
表决情况：488,598,429股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.8912%；443,854股反对，占出席会议的股东
及股东代理人有效表决权的 0.0907%；88,200股弃权（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表
决权的 0.0180%。
其中，中小投资者表决情况：6,415,995股同意，占出席会议中小股东所持股份的 92.3424%；443,854股反对，占出席会议中小
股东所持股份的 6.3882%；88,200股弃权（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2694%。
表决结果：该提案获得通过。
6. 审议通过了《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬的提案》；表决情况：488,529,429股同意，占出席会议的股东及股东代
理人有效表决权的 99.8771%；513,254股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.1049%；87,800股弃权（其中，因未
投票默认弃权 4,500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0180%。
其中，中小投资者表决情况：6,346,995股同意，占出席会议中小股东所持股份的 91.3493%；513,254股反对，占出席会议中小
股东所持股份的 7.3870%；87,800股弃权（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2637%。
表决结果：该提案获得通过。
7. 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的提案》；表决情况：488,543,629股同意，占出席会议的股东及
股东代理人有效表决权的 99.8800%；495,254股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.1013%；91,600股弃权（其中
，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0187%。
表决结果：该提案获得通过。
五、 律师见证意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所律师薛莲、李晨晓见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东
会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》全文详见 2026 年 4 月 24
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 备查文件
1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3e684c54-a47a-4d10-9795-2579a7d57a4b.PDF
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2026-04-23 19:41│漫步者（002351）：2026年一季度报告
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漫步者（002351）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d0776100-31f1-4e80-a988-01034bce37a6.PDF
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2026-04-16 16:45│漫步者（002351）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
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漫步者（002351）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e6438d33-723d-4c3b-a170-decfa81f27c0.PDF
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2026-03-28 00:36│漫步者（002351）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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漫步者（002351）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/599564c4-2710-4cdf-bd7e-b0c9eda474f7.PDF
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2026-03-27 18:55│漫步者（002351）：2025年年度审计报告
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漫步者（002351）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/477d7002-7ca8-45d3-9334-271221ac92ce.PDF
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2026-03-27 18:55│漫步者（002351）：内部控制审计报告
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漫步者（002351）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e6708b74-2505-4855-96e9-8181c75c601b.PDF
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2026-03-27 18:55│漫步者（002351）：年度关联方资金占用专项审计报告
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漫步者（002351）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e2a257dd-d174-48c3-a600-c0b86a0dff93.PDF
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2026-03-27 18:54│漫步者（002351）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 4
月 23日召开公司 2025年年度股东会现场会议。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 23日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年04月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 16日
7、出席对象：
①截止 2026年 4月 16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师等相关人员。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》的提案 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度财务决算报告》的提案 非累积投票提案 √
3.00 《2025年利润分配预案》的提案 非累积投票提案 √
4.00 《2025年年度报告全文及其摘要》的提案 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的提案》 非累积投票提案 √
6.00 《2026年度公司董事及高级管理人员薪酬的提案》 非累积投票提案 √
7.00 《
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