公司公告☆ ◇002351 漫步者 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-26 18:11 │漫步者（002351）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-02-26 18:10 │漫步者（002351）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告（授权） │
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│2025-02-26 18:10 │漫步者（002351）：2025年度公司日常关联交易预计公告 │
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│2025-02-26 18:10 │漫步者（002351）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-02-26 18:08 │漫步者（002351）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-21 17:15 │漫步者（002351）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-01-13 18:21 │漫步者（002351）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-13 18:17 │漫步者（002351）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2024-12-26 15:45 │漫步者（002351）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 │
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│2024-12-09 16:27 │漫步者（002351）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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2025-02-26 18:11│漫步者（002351）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开
。本次会议的通知已于 2025年 2 月 20 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《
公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、表决通过了《2025 年度公司日常关联交易的议案》。
（1） 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司 20
25 年度日常关联交易》。
董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦回避表决。
（2） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于 LIFA HK 与 LifaAir Limited 2025 年度日常关联交易》。
（3） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISE
S CANADA INC.与Ventmere Limited 2025 年度日常关联交易》。
（4） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司Edifier Japan与凡特创
选有限公司2025年度日常关联交易》。
（5） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与 VEN
TCHOICE PTY LTD 2025 年度日常关联交易》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2025年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。
该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
《2025 年度公司日常关联交易预计公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）公告 2025-006。
二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
董事会同意公司及子公司拟继续使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自
股东大会通过之日起 12个月内有效。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2025年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。
该议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）公告 2025-007。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 起召开 2025 年第一次临时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松
山湖产业开发区工业东路 2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2025 年 3 月20 日（星期四），会
议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）公告 2025-008。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/569bfd5b-d35b-4239-9255-e2846a1f6db7.PDF
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2025-02-26 18:10│漫步者（002351）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告（授权）
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重要内容提示：
1、委托理财种类：委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财的行为
，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。
2、委托理财金额：公司及其子公司拟循环使用不超过十七亿元的自有闲置资金进行委托理财，在前述额度内，资金可滚动使用
。
3、特别风险提示：公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的操作风险等。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议于2025年2月26
日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，拟向股东大会提请授权使用不超过十七亿元自有闲置资金进行
委托理财。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其子公司拟利用自有闲置资金进行委托理财
。
2、委托理财额度
公司及其子公司拟循环使用不超过十七亿元的自有闲置资金进行委托理财。在前述额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的
理财金额（含以委托理财投资收益进行再投资的金额）不超过委托理财额度。
3、委托理财方式
委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财的行为，包括银行理财产品
、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。
4、委托理财期限
自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
目前公司及其子公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规
，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、审议程序
公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行
委托理财的议案》。经2025年第一次独立董事专门会议审议并全票通过，尚需提交至2025年第一次临时股东大会审议。
三、风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）尽管进行委托理财的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
（2）公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟
踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）委托理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事应当对委托理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司监事会应当对委托理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适
度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的委托理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整
体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事专门会议决议与监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财的意见
（一）独立董事专门会议决议
独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，并对公司及其子公司经营情况、财务状况和内控制度
等情况进行了必要的审核，全票审议通过本议案：
公司及其子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金进行委托理财有利
于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交至公司
第六届董事会第十六次会议审议，并在公司董事会审议后提交股东大会审议。
（二）监事会发表意见如下：
公司及其子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金进行委托理财有利
于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财，该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月
内有效。
六、 备查文件
1、 《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
2、 《2025年第一次独立董事专门会议决议》；
3、 《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/01abc71f-0fe6-46fc-8944-f6e8b51dfe4e.PDF
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2025-02-26 18:10│漫步者（002351）：2025年度公司日常关联交易预计公告
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漫步者（002351）：2025年度公司日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/470fbdff-b795-4971-a974-398529234e3d.PDF
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2025-02-26 18:10│漫步者（002351）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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漫步者（002351）：第六届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/1359f699-dd57-4f65-aa20-e05d5319327e.PDF
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2025-02-26 18:08│漫步者（002351）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会
2、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决
定于 2025 年 3 月 27 日召开公司2025 年第一次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。
4、现场会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14:30 起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 27 日 09:15~09:25，09:30~11:
30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025 年 3 月 27 日 9:15）至投票结束时间（2025 年 3
月 27 日 15:00）期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 3 月 20 日（星期四）
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
二、 会议审议事项
（一）审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2025年度公司日常关联交易的提案》 √
作为投票对象的
子议案数：（5）
1.01 《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2025年 √
度
日常关联交易的提案》
1.02 《关于LIFA HK与Lifa Air Limited 2025年度日常关联交易的提案》 √
1.03 《关于全资子公司爱德发国际有限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES √
CANADA INC.与Ventmere Limited 2025年度日常关联交易的提案》
1.04 《关于全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司Edifier Japan与凡特创选有 √
限
公司2025年度日常关联交易的提案》
1.05 《关于全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司Edifier Japan与VENTCHOICE √
PTY LTD 2025年度日常关联交易的提案》
2.00 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》 √
根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等要求，上述提案需对中小投资者的表
决单独计票，并对单独计票结果进行披露。
提案 1 需逐项表决，其中提案 1.01，关联股东张文东、肖敏、王晓红、张文昇回避表决。
（二）披露情况：
以上提案的详细内容详见2025年2月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度公
司日常关联交易预计公告》
（2025-006）、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（2025-007）。
三、 会议登记方法
1、 登记时间：2025 年 3 月 21 日至 2025 年 3 月 26 日之间，每个工作日上午9:30~11:30，下午 14:00~17:00；2025 年 3
月 27 日上午 9:30~11:30。
2、 登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 13 号清华紫光科技园 3 层A302 室。
3、登记方式：
①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭
证进行登记；
③法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登
记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。
5、联系方式：
联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）
联系电话：0755-86029885
联系传真：0755-26970904
6、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/025e7cd3-95a2-46e3-bd1e-6c5ef66c29a5.PDF
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2025-02-21 17:15│漫步者（002351）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
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漫步者（002351）：关于运用自有闲置资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/457c365d-3627-49d9-97eb-bc21f47f66a7.PDF
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2025-01-13 18:21│漫步者（002351）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开
。本次会议的通知已于 2025年 1 月 8 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人（董事肖敏先生因公出差未参加表决）。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容
以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，以维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量
发展为目标，围绕公司核心竞争力，制定了“质量回报双提升”行动方案。
《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）公告 2025-002。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/3e2b6cc7-90b2-43be-bc0c-cf8ffb6e57d1.PDF
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2025-01-13 18:17│漫步者（002351）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”或“漫步者”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振
投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的
指导思想，以维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，制定了“质量回报双提升”
行动方案。具体措施如下：
一、聚焦主业，持续提高核心竞争力
公司以“秉工匠精神，以声音赋能”为企业使命，始终坚持“发展自有品牌为主”的发展战略，多年来专注于音频技术的研究开
发与产品应用，目前已发展成为以音箱、耳机为核心产品，以精湛的电声技术、知名品牌、精细化管理、精良的制造工艺和产品品质
而闻名业界的高新技术企业和行业领导品牌，公司拥有从产品创意到工业设计、产品研发、规模化生产、自主营销的专业团队，产品
涵盖家用音响、专业音响、汽车音响、耳机及麦克风等若干品类数百种型号。同时，漫步者根植音频行业，不断拓展市场空间，陆续
推出了“Xemal 声迈”品牌、“HECATE”品牌、“花再”品牌、“AIRPULSE”品牌以及“STAX SPIRIT”品牌。
公司积极拓展海外市场，以中国自主品牌的形象走向世界。如今，“漫步者”及“EDIFIER”商标已经在德国、英国、法国、意
大利、美国、加拿大、日本、澳大利亚、俄罗斯、墨西哥等八十多个国家和地区注册了国际商标。公司组建了来自不同国家的产品研
发、销售团队，搭建了一个将产品成功销售到全球的营销网络，在此基础上，近年来通过亚马逊等各大国际电商渠道、自建独立站及
海外社交媒体运营等多种方式开拓海外市场，持续赋能更广大的消费者群体。
二、践行企业责任，履行社会担当
公司积极响应国家与工信部倡导的工业节能与绿色标准化行动计划，自 2018 年利用子公司东莞市漫步者科技有限公司的自有厂
房屋顶开启分布式光伏发电项目，投资建设约 3091 千瓦分布式光伏发电项目，项目选择发电效率较高的单晶硅光伏组件，占用屋顶
面积约 36000 平方米，该项目并网模式采用自发自用，剩余电量返送电网模式，其产品技术和系统安装均符合国家和相关行业标准
。三期光伏项目 2023 年 7 月底完成，设计使用寿命 25 年；全部完成后减少了有害物质排放量，减轻环境污染。除了有效改善环
境，还降低了企业能耗，缓解用电紧张问题，光伏发电时间与企业用电高峰时段基本一致，真正达到削峰作用，在一定程度上缓解了
本地电网供电压力。
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