公司公告☆ ◇002352 顺丰控股 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-02 18:52 │顺丰控股（002352）：H股公告-截至2025年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-02 18:51 │顺丰控股（002352）：关于回购公司A股股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-29 18:56 │顺丰控股（002352）：2024年度可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-29 18:56 │顺丰控股（002352）：2024年度可持续发展报告（英文） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:47 │顺丰控股（002352）：关于2024年末期利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:47 │顺丰控股（002352）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:47 │顺丰控股（002352）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:47 │顺丰控股（002352）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:47 │顺丰控股（002352）：2024年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 18:47 │顺丰控股（002352）：H股公告-截至2024年12月31日止年度之末期股息 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 18:52│顺丰控股（002352）：H股公告-截至2025年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺丰控股（002352）：H股公告-截至2025年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/2000ce77-a1bf-4e14-a00a-8e3b5019b1f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 18:51│顺丰控股（002352）：关于回购公司A股股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺丰控股（002352）：关于回购公司A股股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/cee082cd-d6e9-4910-91d4-66b0a4429a52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29 18:56│顺丰控股（002352）：2024年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺丰控股（002352）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cebd831d-3427-4ba4-af78-81fc325cca04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29 18:56│顺丰控股（002352）：2024年度可持续发展报告（英文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺丰控股（002352）：2024年度可持续发展报告（英文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/cc7236e5-6b63-4142-b1f9-c9da540fe8f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:47│顺丰控股（002352）：关于2024年末期利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会建议 2024 年度现金分红（不含一次性回报股东特别现金分红）比例从
2023 年度的 35%提升至 40%。
2、2024 年末期利润分配方案为：以未来实施 2024 年末期利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向
全体股东每 10 股派发末期现金股利人民币 4.4 元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。以截至目前公司扣除回购专
户的总股本初步测算，预计本次末期现金分红金额为人民币 21.85 亿元，连同已派发约人民币 19.18 亿元的 2024 年中期现金分红
，2024 年度现金分红总额预计为人民币41.04 亿元（不含已派发约人民币 47.95 亿元的一次性回报股东特别现金分红），占公司20
24 年度归母净利润 40%。
3、2024 年末期利润分配方案需 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
2024 年，公司坚持可持续健康发展战略，以客户为中心，不断提升全球市场竞争力，全年业绩实现稳健增长。2024 年 11 月 2
7 日，公司成功在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，成为快递物流行业的首家“A+H”上市公司，公司的发展迈入新的篇章。
为更好地回馈广大股东、与股东共享公司发展成果，根据《未来五年（2024年-2028 年）股东回报规划》，公司董事会建议 202
4 年度现金分红（不含一次性回报股东特别现金分红）比例从 2023 年度的 35%提升至 40%。现将具体利润分配方案公告如下：
一、利润分配方案内容
1、分配基准：2024 年度
2、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润人民币 5,031,094 千元，扣除提取法定
盈余公积金人民币 232,352 千元，加上年初未分配利润人民币 12,991,294 千元，扣除 2024 年度内实际派发的现金股利人民币 9,
602,792 千元，截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为人民币 8,187,244 千元。
3、公司 2024 年末期利润分配方案为：以未来实施 2024 年末期利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基
数，向全体股东每 10 股派发末期现金股利人民币 4.4 元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。以截至目前公司扣除
回购专户的总股本初步测算，预计本次末期现金分红金额为人民币 21.85 亿元，具体分红金额以公司权益分派实施公告为准。
4、2024 年 11 月，公司实施 2024 年中期现金分红及一次性回报股东特别现金分红，向全体股东分派现金股利人民币 67.14
亿元，连同本次拟派发的末期现金分红金额，2024 年度现金分红总额合计预计为人民币 88.99 亿元。其中，2024年中期现金分红和
本次末期现金分红金额合计预计为人民币 41.04 亿元，占公司2024 年度归母净利润 40%，现金分红比例在 2023 年度 35%的基础上
稳步提高。
2024 年公司 A 股股份回购注销总额为人民币 35.76 亿元。2024 年度现金分红总额与 A 股股份回购注销总额合计预计约为人
民币 124.75 亿元，占公司 2024年度归母净利润 123%。
5、本次现金分红来源为公司自有资金。本次现金分红以人民币计值和宣布，其中 A 股股息以人民币支付，H 股股息以港元支付
，汇率以 2024 年年度股东大会决议派息方案日前五个工作日中国人民银行公布的港元对人民币平均中间价折算。
二、审议程序
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年末期利
润分配方案的议案》，本议案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。
三、利润分配方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
（2024 年） （2023 年） （2022 年）
现金分红总额（人民币千元） 8,899,007 2,889,209 1,213,616
回购注销总额（人民币千元） 3,575,545 0 394,993
归属于上市公司股东的净利润（人 10,170,427 8,234,493 6,173,764
民币千元）
合并报表本年度末累计未分配利 39,140,246
润（人民币千元）
母公司报表本年度末累计未分配 8,187,244
利润（人民币千元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红 13,001,832
总额（人民币千元）
最近三个会计年度累计回购注销 3,970,538
总额（人民币千元）
最近三个会计年度平均净利润（人 8,192,895
民币千元）
最近三个会计年度累计现金分红 16,972,370
及回购注销总额（人民币千元）
是否触及《深圳证券交易所股票上 否
市规则》第 9.8.1条第（九）项规
定的可能被实施其他风险警示情
形
注：上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的 2024 年中期现金分红金额、回报股东特别现金分红及本次拟实施的 2024
年末期利润分配预计金额。
公司 2022 年、2023 年、2024 年度累计现金分红金额达人民币 13,001,832 千元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年末期利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》和《未来五年（2024 年—2028 年）股东回报规划》等的规定，与公司经营业绩、现金流
及未来发展相匹配，且与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 16,889,273千元、人民币 19,955,566 千元，其分别占总资产的比例为 7.63%、9.33%
，均低于 50%。
四、其他说明
1、根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在
本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的
原则进行调整。
2、2024 年末期利润分配方案需提交至 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5097027e-0b0b-42a7-8c23-ef49cb8161a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:47│顺丰控股（002352）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺丰控股（002352）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0b7f4e08-8c01-4fb4-bcdb-85b95cff1518.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:47│顺丰控股（002352）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的
要求，认真履行监事会的职责。报告期内共召开监事会6次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动
、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了
公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。报告期内召开的监事会详细信息如下：
1、2024年3月26日，公司召开了第六届监事会第八次会议，审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》《公司2023年度监事会
工作报告》《公司2023年度财务决算报告》《公司2023年度利润分配预案》《未来五年（2024年-2028年）股东回报规划》《关于续
聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》《关于2024年度对外担保额度预计的议案》《关于
为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保的议案》《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《关于2024年度使用
自有资金购买理财产品的议案》《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》《公司2023年度内部控制自我评价报告
》《关于增加2024-2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
2、2024年4月29日，公司召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《公司2024年第一季度报告》。
3、2024年8月28日，公司召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》《关于增加2024年
度外汇套期保值交易额度的议案》。
4、2024年10月10日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》《关于2024年
中期分红方案的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格
的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
5、2024年10月29日，公司召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2024年第三季度报告》《关于注销2022年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》。
6、2024年11月14日，公司召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行
权条件成就的议案》。
二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见
公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、内
部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的重要董事会和股东大会，认为：公司股东大会、董事会召开
、召集程序符合相关规定，公司已基本建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《
公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和中小股东利益。
2、公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，认为公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好，公司财务报告能真实
反映公司的财务状况和经营成果，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反
映了公司的财务情况。
3、公司对外担保情况
2024年度公司无违规对外担保情况，对外担保事项均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，没有损害公司及股东利益的情
况发生。
4、公司关联交易情况
公司2024年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公
允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，该制度得到了严格执行，未发生内幕信息知情人
在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及受监管部门的查处和要求整改的情况。
6、监事会关于董事会内部控制自我评价报告的意见
经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能
得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年度内部控
制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
顺丰控股股份有限公司
监 事 会
二○二五年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/360251f2-913c-42b4-a9f2-27003dcdc8fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:47│顺丰控股（002352）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》，鉴于公司已完成 H股股票发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市，根据公司 H 股发行情况，
公司拟对注册资本进行修改并修订《公司章程》相关条款。具体如下：
一、公司注册资本变更情况
经香港联交所批准，公司本次发行的17,000万股H股股票已于2024年11月27日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司的注册资
本将增加人民币17,000万元，从人民币481,591.122万元增加至人民币498,591.122万元。
二、修订《公司章程》部分条款
根据公司H股发行情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体如下：
原章程条款 修订后章程条款
第三条 …… 第三条 ……
公司于 2024 年 5 月 31 日经中国证监 公司于 2024 年 5 月 31 日经中国证监会
会备案并于【联交所批准日期】经香港联合 备案并于 2024 年 11 月 26 日经香港联合交
交易所有限公司（以下简称“香港联交所”， 易所有限公司（以下简称“香港联交所”，与
与“深交所”合称“证券交易所”）批准，首 “深交所”合称“证券交易所”）批准，首次
次公开发行境外上市外资股（以下简称“H 公开发行境外上市外资股（以下简称“H
股”）【】股（含行使超额配售权发行的【】 股”）170,000,000股，于 2024 年 11月 27日
股 H 股），于【上市日期】在香港联交所主 在香港联交所主板上市。
板上市。
原章程条款 修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第 六 条
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
498,591.122 万元。
第二十条 公司的股份总数为【】万股，均 第二十条 公司的股份总数为 498,591.122
为普通股，其中 A 股普通股【481,591.122】 万股，均为普通股，其中 A 股普通股
万股；H 股普通股【】万股。 481,591.122 万股；H 股普通股 17,000 万股。
三、其他说明
根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次公司对《公司章程》的修订无需提交至股东大会审议，董事会授权管理层办理注
册资本的工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。
四、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a15aa12d-379e-4298-b548-f147d1dc7610.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:47│顺丰控股（002352）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
顺丰控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、
产业园运营中心、顺丰航空、顺丰科技、顺丰速运、顺丰快运、顺丰冷运、顺丰医药、顺丰国际、丰豪供应链、顺丰同城、嘉里物流
等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99%；纳入评
价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项
目、合同管理、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、信息系统等内容；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务
、销售业务、工程项目等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 可能导致财务报告错报、漏报的影响金额占公司当年合并
财务报表税前利润5%以上（含5%）的一项或多项控制缺陷
的组合。
重要缺陷 可能导致财务报告错报、漏报的影响金额占公司当年合并
财务报表税前利润3%至5%（含3%）的一项或多项控制缺
陷的组合。
一般缺陷 可能导致财务报告错报、漏报的影响金额占公司当年合并
财务报表税前利润3%以下的一项或多项控制缺陷的组合。
公司确定的
|