公司公告☆ ◇002352 顺丰控股 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│顺丰控股（002352）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购进展
基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）自 2024 年 1 月 31 日起
开始实施回购，截至 2024 年 3月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份17,029,807 股，回购
总金额约为人民币 6.06 亿元（不含交易费用），回购股数占公司目前总股本 0.35%，平均成交价为 35.59 元/股（最高成交价为 3
6.67 元/股，最低成交价为 32.95 元/股）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
2024 年 1 月 30 日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》，本次
回购的资金总额不低于人民币5 亿元且不超过人民币 10 亿元，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。2024
年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，本次变更事项尚需公司
股东大会审议通过后方可生效。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：（1）开盘集合竞价；（2）收盘集合竞价；（3）股票价格无涨跌幅限制的交易
日内。
3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、关于回购事项具体内容及历史进展详见公司于 2024 年 1 月 31 日、2024年 2 月 1 日、2024 年 3 月 2 日、2024 年 3
月 27 日、2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/4275bfb7-5a79-48d8-9d0e-ca3d7983a2e8.PDF
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2024-03-28 00:00│顺丰控股（002352）：关于回购公司股份的进展公告
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顺丰控股（002352）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/bb46e209-f9c1-4699-b13a-e5a1f60be011.PDF
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2024-03-27 00:00│顺丰控股（002352）：2023年度监事会工作报告
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一、报告期内监事会工作情况
报告期内，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规
定的要求，认真履行监事会的职责。报告期内共召开监事会6次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营
活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保
障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。报告期内召开的监事会详细信息如下：
（一）2023年3月28日，公司召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》、《公司2022年度
监事会工作报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配预案》、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
、《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》、《公司
2022年度内部控制自我评价报告》等议案。
（二）2023年4月26日，公司召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
（三）2023年8月1日，公司召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司
上市的议案》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》、《关于公司
前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配
方案的议案》、《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<顺丰控股股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》、《关于20
22年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。
（四）2023年8月28日，公司召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》、《关于2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（五）2023年10月30日，公司召开了第六届监事会第六次会议，审议通过了《公司2023年第三季度报告》、《关于会计估计变更
的议案》。
（六）2023年12月12日，公司召开了第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024-2026年度日常关联交易额度预计的议案
》。
二、监事会对公司2023年度有关事项的核查意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联
交易、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的重要董事会和股东大会，认为：公司股东大会、董
事会召开、召集程序符合相关规定，公司已基本建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、
法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和中小股东利益。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，认为公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好，公司财务报告能真实
反映公司的财务状况和经营成果，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反
映了公司的财务情况。
（三）公司对外担保情况
2023年度公司无违规对外担保情况，对外担保事项均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，没有损害公司及股东利益的情
况发生。
（四）公司关联交易情况
公司2023年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公
允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。
(五) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息知情人登记制度》。报告期内，该制度得到了严格执行，未发生内幕信息知情人
在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及受监管部门的查处和要求整改的情况。
（六）监事会关于董事会内部控制自我评价报告的意见
经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能
得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控
制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
顺丰控股股份有限公司
监 事 会
二○二四年三月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/bfd695ad-ed56-463f-b53a-afb62b6f2196.PDF
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2024-03-27 00:00│顺丰控股（002352）：2023年度证券投资情况专项说明
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定要求，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、2023 年度证券投资情况
单位：人民币千元
证券 证券 证券 最初投 会计计 期初 本期公 计入权益 本期 本期 报告期 期末
品种 代码 简称 资 量 账面 允价值 的累计公 购买 出售 损益 账面
成本 模式 价值 变动损 允价值变 金额 金额 价值
益 动
境内 01519 极兔 1,831,95 公允价 - -1,218 569,999 1,606 - -1,218 2,345,
外股 速递 8 值计量
票 ,632 581
境内 30077 智莱 21,377 公允价 88,844 - -16,450 - - 1,998 72,39
外股 1 科技 值计量
票 4
境内 GB00 Samar 28,490 公允价 12,170 - -11,412 - - - 867
外股 BLH1 kand 值计量
票 QT30
期末持有的其他证券投资 - 公允价 57,920 - -25,978 - 32,90 - -
值计量 3
合计 1,881,82 - 158,93 -1,218 516,159 1,606 32,90 780 2,418,
5 4 ,632 3 842
二、证券投资审批情况
公司 2023 年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关制度规定，公司 2023 年度证券投资在总经理审批
权限范围内，无须提交至董事会、股东大会审批。
三、公司关于证券投资内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法
律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了《证券投资管理制度》以及投资流程、风险控制、资金管控等措施，规范公司包括
证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。公司以自己的证券账户和资金账户进行
证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调
研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
2023 年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、证券投资对公司的影响
在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，根据公司的发展战略，配合公司产业布局，公司在行业上下游或相关
行业适时使用自有资金进行证券投资，以进一步发挥行业协同效应，为公司和股东创造更大的收益。
特此说明。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/8b7acf5c-affd-45e7-b742-df86dc5585ea.PDF
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2024-03-27 00:00│顺丰控股（002352）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）已开展海外业务多年，目前已设立和投资控股子公司的国家有：马来西亚、新加坡
、日本、美国、香港、澳门、韩国、泰国、澳大利亚等，日常经营及投融资业务均涉及本外币收付汇需求。未来，随着公司海外业务
规模的扩张，以外币计价的业务比重将逐渐增加。为了规避及防范汇率及利率波动风险，更好地管理公司的外币头寸，公司已建立《
期货和衍生品交易管理制度》，对外币头寸进行集中管理。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性
鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，对公司经
营业绩及报表将带来一定的影响。为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，公司拟开展与日常经营及投融资活动相关的外汇套期
保值业务。
公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部
门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。
三、 公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、外汇套期保值交易品种
公司及控股子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求（主要币种为美元、港币、日元、新币、泰铢、澳元等），在境内外商
业银行办理的以规避和锁定汇率利率风险和成本为目的的交易。结合日常经营业务及投融资需要，公司及控股子公司拟开展的产品主
要包括远期、掉期、期权及相关组合产品。
2、业务规模及有效期
根据海外业务发展需求，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，预计未来 12 个月开展的外汇衍生品交易额度不超过人民
币 40 亿元或等值外币，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，预计占用的金
融机构授信额度或使用保证金金额不超过人民币 40 亿元或等值外币，预计未来 12 个月任一交易日持有的最高合约价值不超过人民
币 40亿元或等值外币。
本次交易额度有效期自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起 12个月内有效。
3、外汇套期保值使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
四、风险分析
1、市场风险：公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，主要以日常国际快递业务、国际货运代理业务以及外币投融资业务
为基础。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进
行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。因此存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致
外汇套期保值产品出现公允价值变动而造成损益的市场风险。
2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过银行等金融机构操作，存在因流动性不足，产生合约交割而须向银行支付
费用的风险。
3、履约风险：公司及控股子公司主要按照外币现金流滚动预测而开展外汇套期保值业务，存在实际金额与预算偏离而到期无法
履约的风险。
4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务
信息，将可能导致损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交
易损失。
五、风险应对措施
1、明确外汇套期保值产品交易原则：所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率及
利率风险为目的, 不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
2、产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。
3、交易对手选择：公司外汇套期保值业务的交易对手目前均为经营稳健、资信良好，与公司合作历史长、信用记录良好的大型
国有商业银行及国际性银行。
4、外汇套期保值公允价值确定：公司操作的外汇套期保值产品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活
跃，成交价格和当日结算单价能充分反映公允价值，公司按照银行、路透等公开市场提供或获得的交易数据厘定。
5、配备专业人员：公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体
管理政策建议等具体工作。
6、建立健全风险预警及报告机制：公司对已交易外汇套期保值业务设置风险限额，并对风险敞口变化、损益情况进行及时评估
，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；利用恰当的风险评估模型或监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风
险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
7、严格执行前台后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。
六、会计核算政策及后续披露
公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/86b7fb74-5e8b-4237-91fa-0062119bd677.PDF
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2024-03-27 00:00│顺丰控股（002352）：2023年度董事会工作报告
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顺丰控股（002352）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/3f2a9319-29d3-48ee-8176-b6a5c38d19b5.PDF
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2024-03-27 00:00│顺丰控股（002352）：2023年度财务决算报告
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顺丰控股（002352）：2023年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/cac66c8c-da47-4551-88bc-e0f7e8694bc1.PDF
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2024-03-27 00:00│顺丰控股（002352）：2023年年度审计报告
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顺丰控股（002352）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/f3c733a5-d84b-450d-815d-052e015602d6.PDF
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2024-03-27 00:00│顺丰控股（002352）：关于2024年度使用自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，包括结构性存款、低风险固收类理财等。
2、投资金额：不超过人民币 450 亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。
3、风险提示：公司所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响，可能存在投资风险，敬请投资者关注。
一、购买理财产品情况概述
1、目的
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营资金需求及资金安全风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金购
买理财产品，以提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更高收益。
2、投资金额
投资额度不超过人民币 450 亿元，在此额度范围内资金可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不得超过投资额度。
3、投资品种
银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，包括结构性存款、低风险固收类理财等。
4、投资金额有效期
自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内。
5、资金来源
购买理财产品使用的资金为公司自有资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
6、授权
董事会授权公司财务负责人负责具体组织实施，并签署相关合同文件及转授权文件。
二、购买理财产品需履行的审批程序
2024 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有
资金购买理财产品的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次购买理财产品事项无需提交至股东大会审议。本次
交易不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响，可能存在投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司委托理财的日常管理部门为公司财务部门，公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强、合格的
专业理财机构作为受托方，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，并定期回顾，可降低理财产品的投资风险。
2、公司内审部门对委托理财情况进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进
行审计、核实。
3、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
四、购买理财产品对公司的影响
根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及控股子公司正常经营和保证资金安全的前提下，公司及控股子公司购买理财产品，
不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对理财业务进行相应的会计核算和披露。
六、监事会意见
经核查，监事会认为公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品事项，决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的
规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同
意上述交易事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/4ccb1f15-966c-4186-bd5b-39f92bd35ee6.PDF
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2024-03-27 00:00│顺丰控股（002352）：关于2024年度对外担保额度预计的公告
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顺丰控股（002352）：关于2024年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/092f86c9-2986-4e83-a04e-142ff2021fda.PDF
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2024-03-27 00:00│顺丰控股（002352）：关于增加2024-2026年度日常关联交易预计额度的公告
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顺丰控股（002352）：关于增加2024-2026年度日常关联交易预计额度的
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