公司公告☆ ◇002353 杰瑞股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 17:19│杰瑞股份（002353）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 下午 14:30 开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至
2024 年 11 月14 日下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人 531 人，代表有表决权的股份 647,856,374 股，占上市公司有表决权股份总数（不含公
司回购的股份，下同）63.28%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 17 人，代表有表决权的股份 447,081,245 股，占上市公
司有表决权股份总数 43.67%；通过网络投票的股东 514 人，代表有表决权的股份 200,775,129 股，占上市公司有表决权股份总数
19.61%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《关于增加公司及子公司销售业务担保额度的议案》
表决结果为：同意票647,711,674股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对票93,700股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.01%；弃权票51,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）
同意票207,921,699股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.93%；反对票93,700股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的0.05%；弃权51,000股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.02%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
四、律师见证情况
山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定。公司 2024 年第三次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次
股东大会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/2d56fca4-cc30-4c4e-b3ea-7d88cf13b464.PDF
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2024-11-14 17:19│杰瑞股份（002353）：山东鑫福来源律师事务所关于杰瑞股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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杰瑞股份（002353）：山东鑫福来源律师事务所关于杰瑞股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/7b249418-5415-440d-a961-9e360a3105ed.PDF
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2024-11-13 16:07│杰瑞股份（002353）：关于“奋斗者6号”员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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杰瑞股份（002353）：关于“奋斗者6号”员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/4c6268e1-4452-488d-9b79-d51735c99864.PDF
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2024-11-13 16:07│杰瑞股份（002353）：关于“事业合伙人1期”员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 5 月 14日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人 1期”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等议案。具体详见公司披
露于巨潮资讯网的 2021-025 号公告。
鉴于公司“事业合伙人 1期”员工持股计划存续期将于 2025年 5月 13日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定，现将“
事业合伙人 1期”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期届满前六个月的相关情况公告如下：
一、 员工持股计划持股情况
1、2021年 7月 5日，本员工持股计划通过大宗交易方式完成股票购买，购买均价 38.86元/股，购买数量 548,000股,占完成购
买时公司总股本的比例为 0.06%。
2、本员工持股计划锁定期为 12个月，自公司公告标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，即 2021年 7月 6日至
2022年 7月 5日。
3、截至本公告日，本员工持股计划所持有的公司股票未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现累计持有公司股
票数量超过公司股本总额 10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现持有
人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
4、2022年 7月 6 日至 2024年 11月 13日期间，本员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 547,900股。截至本
公告日，本员工持股计划持有公司股份 100股，占公司目前总股本的 0.0000098%。
二、 员工持股计划的存续期限、变更和终止
（一） 员工持股计划的存续期限
1、本员工持股计划的存续期为 4年，自公司股东大会审议通过本员工持股计划草案之日起计算。
2、本员工持股计划应当在股东大会审议通过后 6个月内，通过大宗交易定向受让控股股东所持杰瑞股份股票等法律法规许可的
方式取得并持有杰瑞股份股票。
3、本员工持股计划的存续期届满前未全部出售股票的，在存续期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，员
工持股计划的存续期可以延长。
（二） 员工持股计划的变更
本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须持有人会议审议通过后，并经董事会审议通过方可实施。
（三） 员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满时自行终止，由持有人会议授权管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后 30个
工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
2、本员工持股计划存续期届满前可提前终止，由董事会和持有人会议协商决定。
3、本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，存
续期可以延长。
三、 员工持股计划存续期届满前的安排
（一）本员工持股计划将于 2025年 5月 13日届满，届满前由管理委员会根据员工持股计划的安排和市场情况对本员工持股计划
所持股份进行处置。
（二）本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不
得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
四、 其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/51e19a3b-0557-4c06-bfc8-0ba1da487aeb.PDF
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2024-11-05 19:17│杰瑞股份（002353）：关于全资子公司收到项目授标函的自愿性公告
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杰瑞股份（002353）：关于全资子公司收到项目授标函的自愿性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/a9f63f92-7661-4400-ab3c-d02a55b28233.PDF
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2024-11-01 00:00│杰瑞股份（002353）：关于正式签署伊拉克曼苏里亚项目开发生产合同的自愿性进展公告
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一、合同签署进展情况
2024 年 5 月 22 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）与 PetroIraq for Oilfield Development Co
., Ltd（伊拉克油田开发有限公司，以下简称“PetroIraq”），统称“承包商”，就 Mansuriya Contract Area 项目（曼苏里亚合
同区块项目，以下简称“曼苏里亚项目”或“本项目”）与 Midland Oil Company of Iraq（伊拉克中部石油公司，以下简称“MdOC
”）初步签署开发生产合同，合同签署各方及合同主要内容等具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的 2024-043 号公告。
2024 年 10 月 31 日，公司与 Petro Iraq 就曼苏里亚项目与 MdOC 正式签署开发生产合同，本次合同内容与前次初步签署的
合同内容一致。
后续，公司将与各方共同推进本项目实施。本项目合同期限为 25 年，若得以顺利实施和投产，预计对公司未来经营业绩持续产
生积极影响，巩固公司在油气领域的影响力和竞争力，符合公司和股东的长期利益。
二、风险提示
目前本合同已正式签署，但本项目具体开发方案仍需与伊拉克石油部及 MdOC 协商后明确，项目开展具体涉及金额等尚不确定；
本合同履行期较长，项目执行过程中可能受到当地政治环境、商业环境等因素影响，可能会涉及相关有权机关审批，项目具体执行情
况及执行结果存在不确定性。
本合同的签署对公司 2024 年度财务状况及经营业绩不会构成重大影响。
公司将密切关注本事项后续进展，并严格按照相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ff391fe0-ad17-48b7-a341-4e6969996d30.PDF
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2024-10-25 00:00│杰瑞股份（002353）：关于增加公司及子公司销售业务担保额度的公告
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 24 日分别召开第六届董事会第十九次会议、第六届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司销售业务担保额度的议案》，具体情况如下:
一、担保情况概述
公司于 2024年 5月 7日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》，同意公
司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构（以下统称“合作金融
机构”）的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保，担保总额度不超过 10 亿元（以下简称“原担保额度”）。额度有
效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的 2024-029、2024-040号公告。
根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，综合考虑市场及公司的实际情况，公司拟在原审批通过的 10亿元担保额度基础上
，增加不超过 10亿元的担保额度。本次新增担保额度后，公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商
业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保总额度不超过 20亿元。
该担保授信额度仅限上述客户向公司及子公司支付货款或购买产品时使用。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。任一时
点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。经公司股东大会审议通过后，该额度可循环使用，有效期至公司 2023 年度股
东大会审议通过原担保额度之日后一年。
本事项不构成关联交易。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为经公司及子公司认定为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件的客户。公司及子公司将根据与客户的历史交
易记录、资信情况等，选取具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、愿意保持长期的合作关系的优质客户。
三、业务授权
公司董事会提请股东大会授权由公司董事、高级管理人员及相关人员组成的审批小组负责在股东大会审批通过的担保额度范围内
逐笔审核具体担保事宜，并授权公司董事长签署相关担保协议。
该授权已经公司 2023 年度股东大会审议通过，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年。本次新增担保额度
事项不涉及业务授权调整。
四、担保协议的主要内容
（一）担保方式：（1）回购担保或者与合作金融机构损失共担担保、（2）保证担保
（二）担保额度：在原审批通过的 10亿元担保额度基础上，增加不超过 10亿元的担保额度，即担保总额度不超过 20 亿元（额
度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整）
（三）额度有效期：有效期至公司 2023年度股东大会审议通过原担保额度之日后一年
（四）担保授信的风险管控措施：
1、公司制定销售业务相关的融资业务担保相关制度及流程；
2、公司建立相应的信用授信业务风控流程及处理预案，由公司法务部门和资金部门组织协同；
3、由公司组织销售业务相关的融资业务签约前的内部评审流程，在确认已建立可行的风险控制流程及预案，客户已签署合格的
反担保协议，相应协议文件通过法务部门合规审核的情况下，由授权签字人统一对外签约；
4、审计部门负责对本业务开展情况进行监督；
5、监事会有权对公司本业务的具体情况进行监督与检查。
（五）协议签署：本次新增担保额度下尚未签署相关担保协议，将在业务实际发生时按公司相关规定流程进行审核后再行签署。
五、董事会意见
本次公司增加公司及子公司销售业务担保额度事项，是根据公司及子公司日常经营和业务发展实际需要，经审慎评估后做出的决
策，有利于进一步推动公司产品销售和业务拓展，提升公司市场份额，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。该担保授信
额度仅限客户向公司及子公司支付货款或购买产品时使用，且公司制定了相关的风险管控措施。综上，公司董事会认为，本次担保事
项的风险处于可控范围之内，符合公司长期发展利益，同意本议案。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：本次公司增加公司及子公司销售业务担保额度事项，有利于进一步推动公司业务的开展，改善公司现金流
。公司已制定相应风险管控措施，本次担保事项整体风险可控，符合公司的整体利益，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。我们同意本事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司审议的担保额度总金额为 697,650万元（含本次新增担保最高额度 10亿元）。基于 2024 年 9
月 30日的公司对外担保情况，预计本次新增担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 405,400.12万元（含本次新增担保最
高额度 10亿元），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（2023 年度，下同）的 20.98%；公司及控股子公司对合并报表外单
位（含参股子公司）提供的担保总余额为 135,496.55万元（含本次新增担保最高额度 10 亿元），占最近一期经审计归属于母公司
净资产的 7.01%；公司及子公司无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、其他
公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者
注意风险，谨慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/bc08dbcd-7375-4553-a822-4a16e121a1c1.PDF
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2024-10-25 00:00│杰瑞股份（002353）：关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告
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杰瑞股份（002353）：关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告。
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2024-10-25 00:00│杰瑞股份（002353）：监事会决议公告
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杰瑞股份（002353）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/865782e0-8a3e-4e87-86ec-1c70767e508f.PDF
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2024-10-25 00:00│杰瑞股份（002353）：董事会决议公告
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杰瑞股份（002353）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/656f3d15-e557-4733-82da-9c7e5f68d15f.PDF
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2024-10-25 00:00│杰瑞股份（002353）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十七次会议提案，
公司定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：现场会 2024年 11月 14日 下午 14:30开始。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 14日上午 9:15至 2024
年 11月 14日下午 15:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年 11月 8日。
7、出席对象：
（1）2024年 11月 8日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2024年 11月 8 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 1）
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于增加公司及子公司销售业务担保额度的议案》 √
注：（1）上述议案已于 2024 年 10月 24日经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，详见公
司于 2024年 10月 25日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的相关公告。
（2）以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮
件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东
账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4纸上】。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进
行登记。
（二）登记时间：2024年 11月 11日、2024年 11月 12日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司证券部。
（四）联系方式：
联系人：宋翔
联系电话：0535-6723532
联系传真：0535-6723172
联系邮箱：zqb@jereh.com
（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 2。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/54c229aa-fb1f-4827-a2bd-54e9f03912d3.PDF
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2024-10-25 00:00│杰瑞股份（002353）：2024年三季度报告
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杰瑞股份（002353）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/2388580c-87e5-4831-950f-97a4abda6b6d.PDF
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2024-10-11 00:00│杰瑞股份（002353）：2024年半年度权益分派实
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