公司公告☆ ◇002353 杰瑞股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 16:42 │杰瑞股份（002353）：关于签署日常经营重大合同的公告 │
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│2026-07-10 17:17 │杰瑞股份（002353）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-07-10 17:16 │杰瑞股份（002353）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-07-10 17:14 │杰瑞股份（002353）：使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 │
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│2026-07-08 17:14 │杰瑞股份（002353）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-08 17:14 │杰瑞股份（002353）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 18:27 │杰瑞股份（002353）：关于公司副总裁辞任的公告 │
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│2026-06-22 16:36 │杰瑞股份（002353）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-22 16:34 │杰瑞股份（002353）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 16:32 │杰瑞股份（002353）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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2026-07-22 16:42│杰瑞股份（002353）：关于签署日常经营重大合同的公告
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一、合同签署概况
近日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 J&F Power Systems LLC（以下简称“J&F”）与
某国际知名云服务提供商（以下简称“客户”）签署了燃气轮机发电机组供应合同（以下简称“主合同”），且收到并接受客户下达
的采购订单（以下简称“本订单”或以上统称“合同”），本订单金额为 146,500.00 万美元（约合 994,984.05 万元人民币）。
本合同客户名称及部分信息属于公司商业秘密，若对外披露可能引致不当竞争、损害公司和投资者利益，公司根据《上市公司信
息披露暂缓与豁免管理规定》《信息披露暂缓、豁免管理制度》履行了信息披露豁免的内部程序，对交易对手方信息、合同部分条款
进行了披露豁免。
二、交易对手方介绍
1、交易对手方情况：客户为某国际知名云服务提供商，具有良好的信用及较强的履约能力，履约风险整体可控。
2、与公司的关联关系：客户与公司不存在任何关联关系。
3、近三年类似交易情况：最近十二个月内，公司及公司子公司与该客户及其子公司多次签署燃气轮机发电机组及配套设备供应
合同，累计总金额为171,982.21 万美元（约合 1,168,051.61 万元人民币，含本订单）。
三、合同主要内容
1、合同模式：主合同为燃气轮机发电机组供应合同，买方可根据主合同规定，随时向卖方发出采购订单。采购订单仅在卖方接
受该订单后方可生效，并对双方具有约束力。公司已收到并接受客户下达的本订单。
2、本订单标的：燃气轮机发电机组
3、本订单金额：146,500.00 万美元
4、本订单交付期限：2027 年 11 月之前分批次交付
5、结算方式：客户将于合同签署后支付一定比例的预付款，于生产与验收测试环节分阶段支付进度款，于设备现场调试完毕后
付清剩余款项（即“最终款项”），最终款项支付时间不超过设备抵达交付地点后 90 天。
6、价格调整机制：双方在合同中约定了价格调整机制，实际结算金额将根据设备性能测试结果与合同约定标准的差值而浮动，
包括因设备性能超过标准而产生的上浮奖金和因设备性能不达标导致的下浮调价，其中单台设备下浮调价不得超过相应设备价值的 1
0%。
7、主合同有效期限：5年
8、主合同生效条件：双方签署后生效
9、违约责任：合同对卖方的产品交付延期违约，以及对买方的货款支付延期违约，均订立了相应的违约责任处罚条款。其中，
买方逾期未履行任何付款义务，卖方有权终止本合同且不予退还已收到的款项；卖方因设备交付延迟而产生的最高赔偿金额不得超过
相应设备价值的 10%。
四、合同对公司的影响
本合同的签署，是公司与该客户再次在数据中心发电相关领域开展合作，充分展现了其对公司整体供电方案能力、相关产品性能
、交付能力以及综合服务实力的高度认可，继续夯实公司在数据中心供电领域的竞争优势，助力公司进一步深耕全球数据中心及供电
领域市场，提升公司全球品牌影响力和市场竞争力。
本次采购订单的总金额为 146,500.00 万美元（约合 994,984.05 万元人民币），约占公司 2025 年度经审计营业收入的 61.33
%，本合同若能顺利执行，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
本合同的签署和执行不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因本合同而与相关方形成依赖。
五、风险提示
1、部件采购及供货风险。本合同部分部件由公司采购，存在供应商供货不稳定、质量不达标或到货延迟的可能性，进而影响合
同执行的进度。
2、合同履约风险。本合同金额较大，收入分批确认。若客户因市场环境、政策变化、经营或财务状况变化等因素影响履约能力
，可能导致合同无法如期执行甚至取消的风险。
3、合同交付验收风险。本合同为分批次交付，需通过买方现场验收。若产品性能未达到合同约定的标准，可能导致验收延迟、
订单调整、订单取消及违约赔偿等风险，进而影响合同履约进度与公司收入确认。
4、宏观环境与行业风险。在合同执行过程中，可能会受宏观经济环境变化、政策变化、国际贸易环境变化、数据中心与电力行
业市场变化、汇率波动等因素影响，导致合同的执行和收入确认存在不确定性。
本合同对公司未来的财务状况及经营业绩的实际影响，请以公司定期报告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/079b751d-f10b-421a-b195-1b34df873433.PDF
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2026-07-10 17:17│杰瑞股份（002353）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日分别召开第六届董事会第二十五次会议和第
六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现金管理额度使用期限为自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内。鉴于前次审批额度使用期限即将到期，但公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期，为保障
募集资金使用合规、提高闲置募集资金使用效率、保护公司及股东利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定，公司于 2026 年 7 月 10 日召开第七届董事会第五次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰
瑞装备”或“子公司”）使用最高余额不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6
个月内，现金管理品种为安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型产品。在前述期限和额度范围内资金可以由公
司及子公司循环使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用
途的行为。具体内容如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）
的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股
募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币12,516,152.98 元（不含税）后
，募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074 号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止
新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称“原募投项目”）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项
目（以下简称“新募投项目”）。截至 2023 年 11 月 30 日，原募投项目募集资金余额为 75,820.50 万元（含利息、理财收入 1,
981.65 万元，已剔除手续费 0.22 万元），原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为新募投项目。具体情况详见
公司发布于巨潮资讯网的2023-098、2024-006 号公告。
变更前后的募集资金项目投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 原募集资金 调整后募集资金
承诺投资总额 投资总额
1 数字化转型一期项目 113,748.38 113,748.38
2 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目 75,000.00 1,160.93
（原募投项目）
3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
4 油气技术服务项目（新募投项目） - 75,820.50
合计 248,748.38 250,729.81
注：调整后募集资金投资总额合计 250,729.81 万元, 较原募集资金承诺投资总额 248,748.38 万元增加 1,981.43 万元，原因
是原募投项目利息和理财收入 1,981.65 万元减去手续费 0.22 万元后的余额全部转入新募投项目。
为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于 2025 年 6 月25 日分别召开第六届董事会第二十四次
会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司在募集资金投资项目实施
主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，将数字化转型一期项目、油气技术服务项目达到预定可使用状态日期
延期至 2027 年 12 月 31 日。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的 2025-044、2025-045、2025-046 号公告。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额合计为 6,965.41 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 32,
000.00 万元。
2、募集资金闲置原因
目前，公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。由于在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，
需要分期逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。
鉴于前次审批现金管理额度使用期限即将到期，但公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期，为保障募集资金使用合规
、提高闲置募集资金使用效率、保护公司及股东利益，且在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提
下，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的额度及期限
公司拟使用最高余额不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6 个月内。在
前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。
投资产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的正常实施。
2、现金管理品种
公司拟购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型产品。
3、投资决策与实施
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于选择现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种等。
4、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。
四、风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》等的要求，开展相关现金管理业务，严控投资风险；
2、公司资金与融资部跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施
控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；
3、公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是考虑到前次审批闲置募集资金现金管理额度使用期限即将到期，但公司使
用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期，为保障募集资金使用合规，且在不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金使用并有
效控制风险的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司正常资金周转和需要，有利于提高闲置募集资金使用
效率，为公司和股东谋求更多的投资回报，使公司和股东利益最大化。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法
律程序。
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
、法规、规范性文件等相关规定，具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规定。
3、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目
建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
4、现金管理产品不用于质押。
因此，保荐机构对公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司使用最高余额不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理
的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/36145cf1-d1b5-4f74-9962-2bf4342ac592.PDF
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2026-07-10 17:16│杰瑞股份（002353）：第七届董事会第五次会议决议公告
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2026 年 7月 10 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议在公司五楼会议室以
现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 7月 6 日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应
到董事 9人，实到董事 9人，其中董事王坤晓先生、王继丽女士、刘东先生、李志勇先生因工作原因以电子通信方式出席，董事会秘
书及其他部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李志勇先生召集并主持，全体
董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/dd144a3f-8c5a-455c-a243-22e6f567dac8.PDF
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2026-07-10 17:14│杰瑞股份（002353）：使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“杰瑞股份”）非公开发行股票的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要
求，就杰瑞股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）
的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币 36.18元，本次公司发行新股募
集资金总额为人民币 2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集资金已于 2022年 6月 23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
公司于 2024年 1月 18日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能
源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称“原募投项目”）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目（
以下简称“新募投项目”）。截至 2023 年 11月 30 日，原募投项目募集资金余额为 75,820.50 万元（含利息、理财收入 1,981.6
5 万元，已剔除手续费 0.22万元），原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为新募投项目。具体情况详见公司发
布于巨潮资讯网的 2023-098、2024-006号公告。
变更前后的募集资金项目投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 原募集资金 调整后承诺
承诺投资总额 投资总额
1 数字化转型一期项目 113,748.38 113,748.38
2 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目 75,000.00 1,160.93
（原募投项目）
3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
4 油气技术服务项目（新募投项目） - 75,820.50
合计 248,748.38 250,729.81
注：调整后募集资金投资总额合计 250,729.81 万元 , 较原募集资金承诺投资总额248,748.38万元增加 1,981.43万元，原因是
原募投项目利息和理财收入 1,981.65万元减去手续费 0.22万元后的余额全部转入新募投项目。
为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于2025年 6月 25日分别召开第六届董事会第二十四次会
议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司在募集资金投资项目实施主
体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，将数字化转型一期项目、油气技术服务项目达到预定可使用状态日期延
期至 2027 年 12 月 31 日。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的 2025-044、2025-045、2025-046号公告。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、截至 2026 年 6月 30日，公司募集资金专用账户余额合计为 6,965.41万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 32,000
.00万元。
2、募集资金闲置原因
目前，公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。由于在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，
需要分期逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。
鉴于前次审批现金管理额度使用期限即将到期，但公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期，为保障募集资金使用合规
、提高闲置募集资金使用效率、保护公司及股东利益，且在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用、有效控制风险的前提
下，公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的额度及期限
公司拟使用最高余额不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6个月内。在前
述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。
投资产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的正常实施。
2、现金管理品种
公司拟购买安全性高、流动性好、期限在 12个月以内（含）的保本型产品。
3、投资决策与实施
本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层行使现金管理具体操作的决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于选择现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种等。
4、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。
四、风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》等的要求，开展相关现金管理业务，严控投资风险；
2、公司资金与融资部跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施
控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；
3、公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是考虑到前次审批闲置募集资金现金管理额度使用期限即将到期，但公司使
用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期，为保障募集资金使用合规，且在不影响募集资金投资项目建设进度、募集资金使用并有
效控制风险的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司正常资金周转和需要，有利于提高闲置募集资金使用
效率，为公司和股东谋求更多的投资回报，使公司和股东利益最大化。
六、公司决策所履行的程序
公司于 2026年 7月 10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司使用最高余额不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公
司董事会审议通过之日起 6个月内，现金管理品种为安全性高、流动性好、期限在 12个月以内（含）的保本型产品。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法
律程序。
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件等相关规定，具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规定。
3、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目
建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
4、现金管理产品不用于质押。
因此，保荐机构对公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司使用最高余额不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理的
事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e0254050-6760-4d35-a6b8-2fff040fce6e.PDF
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2026-07-08 17:14│杰瑞股份（002353）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 14:30 开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李志勇先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人 1,461 人，代表有表决权的股份 715,021,296 股，占上市公司有表决权股份总数（不含
公司回购的股份，下同）的 70.08%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 13 人，代表有表决权的股份 445,001,019 股，占上
市公司有表决权股份总数的 43.62%；通过网络投票的股东 1,448 人，代表有表决权的股份 270,020,277股，占上市公司有表决权股
份总数的 26.47%。（上述比例可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异）
2、公司董事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果为：同意票 714,960,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9915%；反对票 42,783 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0060%；弃权票 18,078 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025%。
其中,除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意票
271,723,511 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.9776%；反对票 42,783 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 0.0157%；弃权票 18,078 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.0067%。本议案获出席会议的股东
表决通过。
四、律师见证情况
山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开及表决程序符合我国《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公
司章程》等的规定。公司 2026 年第一次临时股东会召集人的资格以及出席股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决结果合法
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/148eb0b3-9459-4bdb-a0d3-9ec10d91a0fe.PDF
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2026-07-08 17:14│杰瑞股份（002353）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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山东鑫福来源律师事务所
关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等我国现行法律、行政法规、部门规章、规范性文
件（以下简称法律、法规）的规定，以及根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定
，山东鑫福来源律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受委托，指派本所高强律师、滕晓
峰律师就烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 7月8日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“
本次股东会”）的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》（以下简称“《
董事会决议公告》”）、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会
通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及
本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、公司 2026 年第一次临时股东会召集、召开的程序
1、本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李志勇先生主持。公司已将本次股东会的召开时间、地点及审议议案等相关事
项的通知刊登在 2026 年 6月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。该通知载明的开会时间是 2026年 7月 8 日下午 14:30。
2、公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过深圳证券
交易所交易系统在 2026 年 7 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11：30，下午 13：00-15：00；及互联网投票系统在 2026 年 7 月 8
日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间通过网络进行投票。
3、本次股东会按公告通知要求，如期于 2026 年 7 月 8日下午14:30 在山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室召开。公
告刊登的日期距本次股东会召开日期超过 15 日，符合法定要求。
经本所律师审核，本次股东会的召集、召开程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等现行法律、法规，以及《公司章程》等的相关规定。
二、公司 2026 年第一次临时股东会召集人资格、出席会议人员的资格
1、公司 2026 年第一次临时股东会召集人为公司董事会，其资格合法有效。
2、根据出席会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到登记表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计
，出席公司 2026 年第一次临时股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 1,461 人，代表有表决权的股份 715,021,296 股，
占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 70.08%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 13 人，代表有
表决权的股份 445,001,019 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.62%；通过网络投票的股东 1,448 人，代表有表决权的股份 27
0,020,277 股，占上市公司有表决权股份总数的 26.47%（上述比例可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数
上略有差异）。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。经本所律师核查，出席本
次股东会的股东均为公司董事会确定的股权登记日 2026 年 7 月 2 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司普通股股东以及合法的委托代理人。
经本所律师审核，出席本次股东会的股东（包括股东代理人）持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。
3、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议，本所律师及公司邀请的其他嘉宾列席了本次
会议，上述人员均具备出席本次会议的合法资格。
本所律师认为：出席、列席公司本次股东会的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合我国《公司法》、《证券法》、《
上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》等的相关规定
。
三、公司 2026 年第一次临时股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东会就会议通知中列明的 1 项议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
由股东代表刘贞峰先生、曲宁女士按规定程序进行计票、监票，本所律师进行现场见证，并当场宣布表决结果。参加网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统通过网络进行投票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本
次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
公司董事会提交审议的以下1项议案采用现场投票和网络投票表决方式审议通过，具体如下：
1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果为：同意票 714,960,435 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9915%；反对票 42,783 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0060%；弃权票 18,078 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0025%。
其中,除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意票
271,723,511 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.9776%；反对票 42,783 股，占出席会议有效表决权的中小投资
者股份总数的 0.0157%；弃权票 18,078 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.0067%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》等之规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》等的规定。公司 2
026年第一次临时股东会召集人的资格以及出席股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，公司执二份，本律师事务所保留一份存档。
本法律意见书仅供公司为本次临时股东会之目的而使用。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必
备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/038adc37-4425-4128-8110-47fa32aa76f6.PDF
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2026-06-26 18:27│杰瑞股份（002353）：关于公司副总裁辞任的公告
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁李伟斌先生的辞任报告。李伟斌先生由于
工作原因，申请辞去公司副总裁职务。辞任后，李伟斌先生仍在公司担任其他职务，负责推动公司海外油气工程、天然气开发、SMR
小型模块化反应堆等重要业务的开展。
李伟斌先生辞任不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞任报告自送达董事会之日起
生效。
截至本公告披露日，李伟斌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李伟斌先生在担任公司副总裁期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李伟斌先生在任期内为公司发展作出
的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/75271a90-10a2-414e-a856-dfbb676d5bd2.PDF
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2026-06-22 16:36│杰瑞股份（002353）：第七届董事会第四次会议决议公告
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2026 年 6 月 22 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议在公司二楼会议室以
现场方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 18 日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到
董事 9人，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李志勇先生召集并主持，全体董
事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 17 年为公司提供良好的审计服务，根据公司业务发展实际需要，依据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，经选聘，公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构。
公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开 2026 年第三次会议，审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，公
司董事会审计委员会同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0e9173d8-149b-496c-a916-3efca7828c64.PDF
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2026-06-22 16:34│杰瑞股份（002353）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年07 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 02 日
7、出席对象：
（1）2026 年 07 月 02 日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 07 月 02 日（股权登记日）下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 2）
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已于 2026 年 06 月 22 日经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见公司于 2026 年 06 月 23 日披露在《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件
或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；代理他人出席会议的，应出示代理人
本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证明进行登记【自然人股东可以将身份证正反面复印在一张 A4 纸上】。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明进行登记。
（二）登记时间：2026 年 07 月 03 日、2026 年 07 月 06 日（9:00-11:00、14:00-16:00）。
（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5号公司证券部。
（四）联系方式：
联系人：宋翔
联系电话：0535-6723532
联系传真：0535-6723172
联系邮箱：zqb@jereh.com
（五）本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8942ed65-17c2-4f1b-b1be-2ad5501940fe.PDF
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2026-06-22 16:32│杰瑞股份（002353）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
2、原聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）
3、拟变更会计师事务所的原因：中喜已连续 17 年为公司提供良好的审计服务，根据公司业务发展实际需要，依据《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，经选聘，公司拟聘任德勤华永为公司 2026 年度审计机构。
4、本次拟变更会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议和公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于 2026 年 6月 22 日召开第七届董事会第四次会议
，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，
本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德
勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦
区延安东路 222号 30 楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案
管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的
证券服务业务经验。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025 年末合伙人人数为 214 人，从业人员共 6,133人，注册会计师共 1,161 人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。德勤华永 2025 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.97 亿元，其中审计
业务收入为人民币 34.18 亿元，证券业务收入为人民币 4.30 亿元。德勤华永为 75 家上市公司提供 2025年年报审计服务，审计收
费总额为人民币 2.35 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信
息技术服务业，房地产业，金融业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 34 家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：谭磊先生，2005 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2026 年开始在德勤
华永执业。谭磊先生近三年签署或复核多家上市公司审计报告。谭磊先生自 2026 年开始为公司提供审计专业服务。
拟签字注册会计师：乔周玮女士，2012 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2025 年开始在德勤华永执业。
乔周玮女士近三年签署或复核多家上市公司审计报告。乔周玮女士自 2026 年开始为公司提供审计专业服务。
项目质量复核人：陆京泽先生，2001 年起成为注册会计师，1997 年开始在德勤华永执业并开始从事上市公司审计及与资本市场
相关的专业服务工作。陆京泽先生近三年签署或复核多家上市公司审计报告。陆京泽先生自 2026 年开始为公司提供审计专业服务。
注：上述相关人员为初步拟定，最终项目成员信息以实际参与项目及签署报告人员为准。
2、诚信记录与独立性
项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监
督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量复核人不存在可能影响独立性的情形。
3、审计收费
公司 2026 年度财务报告审计费用拟定为人民币 210 万元（含税，下同），内部控制审计费用拟定为人民币 65 万元。审计收
费是基于德勤华永专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别与相应的收费率以及
投入的工作时间等因素，通过招标方式确定的。
公司 2026 年度预计审计费用增长超过 20%的主要原因系考虑公司业务规模扩大，产业多元化程度增加，会计处理复杂程度和审
计服务工作量增加等。
董事会提请股东会授权公司管理层根据届时实际工作量和市场情况等对相关审计费用进行一定调整。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），该所已连续 17 年为公司提供审计服务，对公司 2025 年度财务
报告和内部控制的审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所
的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
中喜已连续 17 年为公司提供良好的审计服务，根据公司业务发展实际需要，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》规定，经选聘，公司拟聘任德勤华永为公司2026 年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计
师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好后
续相关配合工作。
三、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对德勤华永进行了审查，认为德勤华永具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。
公司本次拟变更会计师事务所是根据公司业务发展实际需要，并依据相关法律法规进行的变更，变更理由充分、恰当，我们同意
聘任德勤华永为公司 2026 年度审计机构，并提请董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 6 月 22 日召开第七届董事会第四次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
变更会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永为公司2026 年度审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ccb9afdf-dc9e-4f7d-860c-647350a596a7.PDF
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2026-05-30 00:00│杰瑞股份（002353）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）2025年年度权益分派实施方案为：以公司2025年12月
31日的总股本1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户3,621,156股后的1,020,234,677股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利7.0元（含税），共计派发714,164,273.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.6975242元/股计算。（每股现金红利 =现金分红总额÷总股本，
即 0.6975242 元 /股 =714,164,273.90 元÷1,023,855,833股）。本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.69752
42元/股。
公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月7日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年年度权益分配方案为：以公司 2025 年 12月 31 日的总股本 1,023,855,833 股
剔除存放于公司回购专用证券账户 3,621,156 股后的1,020,234,677 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.0 元（含税）
，共计派发714,164,273.90 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。在实施利润分配方案的股权登记日前，如果
公司利润分配的股本基数发生变动，将按分派比例不变的原则相应调整。
2、自公司分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会通过的时间未超过两个月。
5、公司承诺在结算公司申请办理分红派息业务至股权登记日期间，回购专用证券账户持有的股份不会发生变化。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 3,621,156.00股后的 1,020,234,677.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派 7.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQF
II）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 6.300000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.700000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 5日，除权除息日为：2026 年 6 月 8 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****496 孙伟杰
2 01*****843 王坤晓
3 00*****541 刘贞峰
4 01*****716 王继丽
5 08*****585 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司－奋斗者 9 号员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 26 日至登记日：2026 年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
公司本次实际现金分红的总金额为714,164,273.90元。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原
则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计
算时，每股现金红利应以0.6975242元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额÷总股本，即0.6975242元/股=714,164,273.90元÷1,
023,855,833股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.6975242元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号
咨询联系人：宋翔
咨询电话：0535-6723532
传真电话：0535-6723172
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/c334fa02-66c9-4765-b817-dde58594660b.PDF
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2026-05-26 16:17│杰瑞股份（002353）：关于公司董事长、副总裁增持股份计划的公告
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李志勇先生、李慧涛先生、路伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（
以下简称“杰瑞股份”或“公司”）董事长李志勇先生、副总裁李慧涛先生、副总裁路伟先生计划自 2026 年 5 月 27 日起 6 个月
内，使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票，增持金额合计不低于800 万元（人民币，下同）且不
超过 1,000 万元。
2、本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划。
公司于近日收到公司董事长李志勇先生、副总裁李慧涛先生、副总裁路伟先生关于增持股份计划的通知，现将有关情况公告如下
：
一、 计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：
（1）董事长李志勇先生，现直接持有公司股票 711,549 股，占公司总股本的 0.069%；（2）副总裁李慧涛先生，现直接持有公
司股票 173,900 股，占公司总股本的 0.017%；（3）副总裁路伟先生，现直接持有公司股票 195,000 股，占公司总股本的 0.019%
。2、上述增持主体前次增持计划情况：李志勇先生、李慧涛先生、路伟先生自 2024 年 9月 19 日至 2025 年 3 月 18 日期间，通
过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股票 203,600 股，成交金额合计 716.83 万元（不含交易费用）。截至本
公告披露日，上述增持股份计划实施期限届满且已实施完毕。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的2024-067、2025-004 号公告。
3、上述增持主体在本公告披露前的 6 个月内无减持公司股票情况。
二、 增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可，公司董事长李
志勇先生、副总裁李慧涛先生、副总裁路伟先生计划增持公司股票。
2、本次拟增持股份的金额：增持金额合计不低于 800 万元且不超过 1,000 万元。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划
。
4、本次增持计划的实施期限：自 2026 年 5 月 27 日起 6 个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增
持的期间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。
5、本次拟增持股份的资金来源及方式：上述增持主体使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票
。
6、本次增持不基于其主体的特定身份，如丧失相关身份仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、高级管理人员股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：本次增持主体承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持
计划。
三、 增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能及时筹措到位等因素，导致本次增持计划无法
实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、 其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、上述增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的
相关规定。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/91dc5182-fa9e-43d6-9409-ead8424fb0ba.PDF
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2026-05-13 16:22│杰瑞股份（002353）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 5月 15 日（周五
）15:00-16:30 参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网
上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
届时公司董事会秘书曲宁女士、证券事务代表宋翔先生，将通过网络在线形式与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9992e3a6-8b8d-42f5-9c49-ad05f9c5d649.PDF
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2026-05-07 18:08│杰瑞股份（002353）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026 年 5月 7日 14:00 开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间
。
2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事孙伟杰先生。公司董事长李志勇先生、副董事长王继丽女士因公出差，无法主持本次股东会，根据《
上市公司股东会规则》及公司章程的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事孙伟杰先生担任本次会议主持人。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人 1,043 人，代表有表决权的股份 687,634,197 股，占上市公司有表决权股份总数（不含
公司回购的股份，下同）的 67.40%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 19 人，代表有表决权的股份 446,534,496 股，占上
市公司有表决权股份总数的 43.77%；通过网络投票的股东 1,024 人，代表有表决权的股份 241,099,701股，占上市公司有表决权股
份总数的 23.63%。
2、公司董事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票 687,435,374 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%；反对票 111,323 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0162%；弃权票 87,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0127%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
2、审议并通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案及 2026 年中期现金分红规划的议案》
表决结果为：同意票 686,614,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8517%；反对票 4,300 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0006%；弃权票 1,015,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1477%。
其中，除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意
票 242,933,773 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.5818%；反对票 4,300 股，占出席会议有效表决权的中小
投资者股份总数的 0.0018%；弃权票 1,015,800 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.4164%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
3、审议并通过《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意票 243,210,748 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5805%；反对票 7,225 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0030%；弃权票 1,017,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4166%。（上述比例直接相加之和不等于 100%
，系数据尾数四舍五入原因所致，后同）
其中，中小投资者同意票 242,929,248 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.5800%；反对票 7,225 股，占
出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.0030%；弃权票 1,017,400 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.
4170%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、刘东、李志勇、李慧涛与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
4、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果为：同意票 642,195,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.3920%；反对票 40,881,488 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 5.9452%；弃权票 4,557,523 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6628%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
5、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票 686,609,672 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8510%；反对票 6,025 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0009%；弃权票 1,018,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1481%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
6、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》
表决结果为：同意票 677,959,226 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5930%；反对票 8,654,871 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 1.2586%；弃权票 1,020,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1483%。
其中，中小投资者同意票 234,278,902 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 96.0341%；反对票 8,654,871 股
，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的3.5477%；弃权票 1,020,100 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的
0.4182%。本议案获出席会议的股东表决通过。
7、审议并通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 242,930,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5803%；反对票 6,633 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 0.0027%；弃权票 1,017,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4170%。
其中，中小投资者同意票 242,930,040 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.5803%；反对票 6,633 股，占
出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.0027%；弃权票 1,017,200 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.
4170%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、刘东、李志勇、李慧涛、路伟、崔玲玲与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
四、独立董事年度述职情况
公司第六届独立董事在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。公司独立董事 2025年度述职报告详见巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。
五、律师见证情况
山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司 2025 年度股东会的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》、《
证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的
规定。公司 2025 年度股东会召集人的资格以及出席股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0bb524e8-b4dd-4eac-9b31-f9fed92aba66.PDF
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2026-05-07 18:05│杰瑞股份（002353）：2025年度股东大会的法律意见书
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2025 年度股东会的法律意见书致：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
山东鑫福来源律师事务所（以下简称本所）接受烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所高强律师
、滕晓峰律师（以下简称本所律师）出席公司于 2026 年 5月 7 日召开的 2025 年度股东会，并根据公司的委托，就公司本次股东
会相关事宜进行律师见证，出具法律意见。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等我国现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下
简称法律、法规）的规定以及《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、公司 2025 年度股东会召集、召开的程序。
1、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长李志勇先生、副董事长王继丽女士因公出差，无法主持本次股东会，根据《上市
公司股东会规则》及公司章程的相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事孙伟杰先生担任本次会议主持人。公司已于 2026
年 4 月 17 日将本次股东会的召开时间、地点及审议议题等相关事项的通知刊登在 2026 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。该通知载明的开会时间是 2026 年 5月 7
日 14:00。
2、公司已通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供投票平台。深圳证券交易所系统的投票时间在
2026 年 5月7日 9:15-9：25，9:30-11：30，13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间在 2026 年 5 月 7日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
3、本次股东会按《通知》要求，如期于 2026 年 5 月 7 日 14:00 在山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室召开。刊登
《通知》的日期距本次股东会召开日期超过 20 日，符合法定要求。
经本所律师审核，本次股东会的召集、召开程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等现行法律、法规以及《公司章程》等的相关规定。
二、公司 2025 年度股东会召集人资格、出席会议人员的资格。
1、公司 2025 年度股东会召集人为公司董事会，其资格合法有效。
2、出席本次会议的股东和委托代理人 1,043 人，代表有表决权的股份 687,634,197 股，占上市公司有表决权股份总数（不含
公司回购的股份，下同）的 67.40%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 19人，代表有表决权的股份446,534,496股，占上市
公司有表决权股份总数的43.77%；通过网络投票的股东 1,024 人，代表有表决权的股份 241,099,701 股，占上市公司有表决权股份
总数的 23.63%。均为公司董事会确定的股权登记日 2026 年 4 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司普通股股东以及合法的委托代理人。
经本所律师审核，出席本次股东会的股东（包括股东代理人）持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。
3、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议，本所律师及公司邀请的其他嘉宾列席了本次
会议，上述人员均具备出席本次会议的合法资格。
本所律师认为：出席、列席公司本次股东会的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定。
三、公司 2025 年度股东会的表决程序、表决结果。
经本所律师验证，本次股东会就会议通知中列明的全部 7 项议案逐项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行
了表决。在现场投票表决中，由股东代表李扬智先生、唐紫阳先生按规定程序进行计票、监票，本所律师进行现场见证，并当场宣布
表决结果。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统通过网络进行投票，深圳证券信息有限公司提供了网
络投票的表决权数和统计数。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
公司董事会提交审议的以下 7 项议案以现场投票和网络投票表决方式审议通过，具体如下：
1、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票 687,435,374 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9711%；反对票 111,323 股，占出席会议有效表
决权股份总数的0.0162%；弃权票87,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0127%。本议案获出席会议的股东表决通过。
2、审议并通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案及 2026 年中期现金分红规划的议案》
表决结果为：同意票 686,614,097 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8517%；反对票 4,300 股，占出席会议有效表决
权股份总数的0.0006%；弃权票 1,015,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1477%。
其中，除上市公司董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）同意
票 242,933,773股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.5818%；反对票4,300 股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的 0.0018%；弃权票 1,015,800 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.4164%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
3、审议并通过《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意票 243,210,748 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5805%；反对票 7,225 股，占出席会议有效表决
权股份总数的0.0030%；弃权票 1,017,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4166%。（上述比例直接相加之和不等于 100%，
系数据尾数四舍五入原因所致，后同）
其中，中小投资者同意票 242,929,248 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.5800%；反对票 7,225 股，占
出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.0030%；弃权票 1,017,400 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.
4170%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、刘东、李志勇、李慧涛与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
4、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果为：同意票 642,195,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.3920%；反对票 40,881,488 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 5.9452%；弃权票 4,557,523 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6628%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
5、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票 686,609,672 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8510%；反对票 6,025 股，占出席会议有效表决
权股份总数的0.0009%；弃权票 1,018,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1481%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
6、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》
表决结果为：同意票 677,959,226 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5930%；反对票 8,654,871 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 1.2586%；弃权票 1,020,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1483%。
其中，中小投资者同意票 234,278,902 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 96.0341%；反对票 8,654,871 股
，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 3.5477%；弃权票 1,020,100 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数
的 0.4182%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
7、审议并通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意票 242,930,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5803%；反对票 6,633 股，占出席会议有效表决
权股份总数的0.0027%；弃权票 1,017,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4170%。
其中，中小投资者同意票 242,930,040 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.5803%；反对票 6,633 股，占
出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.0027%；弃权票 1,017,200 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.
4170%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、刘东、李志勇、李慧涛、路伟、崔玲玲与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
本所律师认为，公司 2025 年度股东会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则
》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等之规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定。公司 2025 年度股东
会召集人的资格以及出席股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，公司执二份，本律师事务所保留一份存档。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用。本所律
师同意将本法律意见书作为公司 2025 年度股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/596be814-f823-4a73-83b9-7ae426f3d18b.PDF
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2026-04-23 16:46│杰瑞股份（002353）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于 2025 年4 月 23 日召开第六届董事会第二十三次
会议审议通过了《关于 2025 年度回购股份方案的议案》，公司使用自筹资金及股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司发
行的人民币普通股（A 股），用于股权激励或者员工持股计划，资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 25,000
万元，回购价格不超过 49.00 元/股，实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。因公司在回购期间实施了 202
4 年年度权益分派和 2025 年半年度权益分派，自股价除权、除息之日起，公司回购价格分别进行调整，由不超过 49.00元/股（含
）调整为不超过 48.31 元/股（含），后调整为不超过 48.16 元/股（含）。2025年 12 月 11 日公司召开第六届董事会第三十次会
议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将本次回购股份价格上限由 48.16 元/股调整为 90.00 元/股，具体情况详
见公司披露于巨潮资讯网的 2025-032、2025-039、2025-067、2025-092 号公告。
截至 2026 年 4 月 23 日，公司本次回购股份的实施期限届满且已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、公司回购股份的具体执行情况
1、2025 年 5 月 26 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 218,000 股，具体情况详见公司披
露于巨潮资讯网的 2025-040 号公告。
2、公司根据《回购指引》的相关规定，回购期间在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告，具体情况详
见公司披露于巨潮资讯网的 2025-041、2025-049、2025-058、2025-065、2025-069、2025-078、2025-083、2026-001、2026-009、2
026-010、2026-015 号公告。
3、截至 2026 年 4月 23 日，公司本次回购股份的实施期限届满且已实施完毕。本次回购实际回购时间为 2025 年 5 月 26 日
至 2026 年 3 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 3,615,000 股，占公司总股本
的 0.35%，最高成交价为 89.79 元/股，最低成交价为 33.67 元/股，成交均价 41.81 元/股，成交金额为151,130,513.54 元（不
含交易费用）。
4、本次回购股份的资金来源为公司自筹资金及股票回购专项贷款，回购股份价格未超过相应期间的回购股份价格上限，公司回
购股份金额已达到回购股份方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
本次回购方案实际实施期限、股份数量、回购价格、使用资金总额等，均符合相关法律法规的规定和公司第六届董事会第二十三
次会议审议通过的回购方案，实际实施情况与公司披露的回购股份方案不存在差异。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购股份实施完成后，不会导致公司控
股股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露回购事项之日（即 2025 年 4 月 9 日，公司《关于董事长提议回购公司股份的提示性公告》披露之日）至本公
告前一日期间，公司控股股东、实际控制人，以及董事、高级管理人员买卖公司股票情况如下：
1、公司控股股东、董事孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生于 2025 年 4月 16 日至2025 年 7 月 18 日期间，通过深圳证
券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股票合计 164.59 万股，占公司总股本的 0.16%。具体情况如下：
姓名 时任职务 增持前 增持股数 增持后
持股数量 持股比例 （万股） 持股数量 持股比例
（万股） （万股）
孙伟杰 控股股东、 19,423.25 18.97% 69.80 19,493.05 19.04%
王坤晓 董事 13,310.32 13.00% 49.06 13,359.38 13.05%
刘贞峰 10,935.35 10.68% 45.73 10,981.08 10.73%
合计 43,668.93 42.65% 164.59 43,833.52 42.81%
注：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
上述人员的增持行为与本次回购不存在关联关系，系基于对公司价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，为提升投资者信
心，支持公司持续、健康发展，稳定及提升公司价值而做出的独立决策，与回购方案中披露的增持计划一致。上述增持行为已按相关
规定及时履行了信息披露义务，不存在违反相关规定的情形。
2、公司副董事长王继丽女士于 2025 年 9 月 17 日至 2025 年 9 月 18 日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方
式累计减持公司股票合计 72.30 万股，减持比例 0.07%。具体情况如下：
姓名 时任职务 减持前 减持股数 减持后
持股数量 持股比例 （万股） 持股数量 持股比例
（万股） （万股）
王继丽 副董事长 289.45 0.28% 72.30 217.15 0.21%
上述人员的减持行为与本次回购不存在关联关系，在公司发布回购方案时尚未有明确计划，系后续公司实施股份回购期间，基于
个人资金需求而做出的独立决策。上述减持行为已按相关规定及时履行了信息披露义务，不存在违反相关规定的情形。
除上述情形外，本次回购实施期间，公司其他董事、高级管理人员在其任期内不存在买卖公司股票的情形。
五、已回购股份的处置、后续安排及股份变动情况
1、本次回购股份数量为 3,615,000 股，存放于公司回购专用证券账户。本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股计划，公
司将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。公司若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法
予以注销。
2、截至目前，公司本次回购前后股本结构变动情况如下：
股份类别 回购前 回购后
股份数量（股） 占比（%） 股份数量（股） 占比（%）
一、有限售条件股份 330,611,943 32.29% 332,817,218 32.51%
二、无限售条件股份 693,243,890 67.71% 691,038,615 67.49%
其中：公司回购股份 6,156 0.0006% 3,621,156 0.35%
三、股份总数 1,023,855,833 100.00% 1,023,855,833 100.00%
注：有限售条件股份变动系根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等规定，公司董事、高级
管理人员所持高管锁定股按照规定增加锁定和解锁。
六、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、第十八条的相关规定。
2、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
4、公司将根据回购股份处理后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2571825b-cc1e-4b2c-9bb5-07a5dae01fbd.PDF
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2026-04-21 16:07│杰瑞股份（002353）：关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告
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一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）
的核准，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949 股，
每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开发行累计发生
的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集资金已于 2022
年 6 月 23 日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止
新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称“原募投项目”）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项
目（以下简称“新募投项目”）。截至 2023 年 11 月 30 日，原募投项目募集资金余额为 75,820.50 万元（含利息、理财收入 1,
981.65 万元，已剔除手续费 0.22 万元），原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为新募投项目。具体情况详见
公司发布于巨潮资讯网的2023-098、2024-006 号公告。
为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于 2025 年 6 月25 日分别召开第六届董事会第二十四次
会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司在募集资金投资项目实施
主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，将数字化转型一期项目、油气技术服务项目达到预定可使用状态日期
延期至 2027 年 12 月 31 日。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的 2025-044、2025-045、2025-046 号公告。
二、本次开立募集资金专项账户及签订三方监管协议的情况
为规范公司非公开发行股份募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司募集资金管理和使用的实际情况，公司于 2026 年 4 月 15 日召开第七
届董事会第三次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司及全资子公司烟台
杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞装备”）新开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并授权管理层或其授权代表
办理专项账户开立的有关事宜，包括但不限于开户银行的确定、与募集资金存放银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议等。
截至目前，公司及杰瑞装备已完成上述募集资金专项账户的开立，并且公司及杰瑞装备与保荐机构国信证券股份有限公司（以下
简称“国信证券”）及开户银行中国银行股份有限公司烟台莱山支行（以下简称“中国银行莱山支行”）分别签订了《募集资金三方
监管协议》。截至目前，募集资金专项账户的情况如下：
序号 开户公司名称 开户银行名称 银行账号 专户余额（元） 专户用途
1 烟台杰瑞石油服务 中国银行股份有限 246796207318 156,208.20 暂时性补充流动资金
集团股份有限公司 公司烟台莱山支行
2 烟台杰瑞石油装备 中国银行股份有限 246798495880 0.00 暂时性补充流动资金
技术有限公司 公司烟台莱山支行
三、募集资金三方监管协议的主要内容
公司开立的募集资金专项账户，由公司与保荐机构、开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》；杰瑞装备开立的募集资金专
项账户，由公司及杰瑞装备共同与保荐机构、中国银行莱山支行分别签署《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
甲方：公司或者公司及杰瑞装备
乙方：中国银行莱山支行
丙方：国信证券
（一）募集资金监管协议主体
1、公司、国信证券与中国银行莱山支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司已在中国银行莱山支行开设募集资金专项账户，账号为：246796207318，截至 2026年 4 月 16 日，专户余额为 0 万元。
该专户仅用于甲方募集资金暂时性补充流动资金使用，不得用作其他用途。
2、公司、杰瑞装备、国信证券与中国银行莱山支行签署了《募集资金三方监管协议》。杰瑞装备已在中国银行莱山支行开设募
集资金专项账户，账号为：246798495880，截至2026 年 4 月 16 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方募集资金暂时性补充
流动资金使用，不得用作其他用途。
（二）协议其他主要内容
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
2、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘雅昕、柳志强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式或电
子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c88dfca2-2628-44b4-a811-279f755bd96d.PDF
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2026-04-17 00:31│杰瑞股份（002353）：2025 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report
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杰瑞股份（002353）：2025 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/055a7a83-715b-41af-a31b-5d4022c35167.PDF
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2026-04-17 00:31│杰瑞股份（002353）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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杰瑞股份（002353）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ebecf840-b620-46f0-b5e3-3ecfe4c01e77.PDF
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2026-04-16 20:28│杰瑞股份（002353）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司
”）定于 2026 年 4月27日（星期一）下午 15:00-17:00通过“价值在线”（https://www.ir-online.cn）以网络互动方式举办 202
5 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李志勇先生，独立董事于建青先生，财务总监崔玲玲女士，董事会秘书曲宁女士
。
投资者可于 2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00-17:00 通过“价值在线”网址（https://eseb.cn/1x4o2pdDlQs）或使用微信
扫描下方小程序码进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征
集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4月 26 日（星期日）17:00前通过上述参会链接进行会前提问，公司
将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/32a62b04-2ac6-4c04-a2f2-daa8796a44ea.PDF
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2026-04-16 20:28│杰瑞股份（002353）：关于会计师事务所2025度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况的报告
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事
务所”）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，
现将会计师事务所 2025 年度履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转
制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于 1999 年 9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区
市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101室，首席合伙
人为张增刚。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168 号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管
理委员会核发的编号为 000356 的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。
公司审计业务由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所具体承办。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所于 2
013 年 12 月 23 日在石家庄市桥西区工商行政管理局登记注册。企业类型为：特殊普通合伙企业的分支机构，统一社会信用代码：
91130104087287285A，注册地址：石家庄市裕华区建通街 158 号河北国际商会广场 B座 15 层 1518 室，所长祁卫红。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）石家庄分所自成立以来一直从事证券服务业务，并根据《会计师事务所质量控制准则第 510
1 号——业务质量控制》《中国注册会计师职业道德守则》《会计师事务所内部治理指南》及其他有关规定的要求，结合自身的实际
情况，制定了《质量控制制度》《项目质量控制复核办法》《项目质量控制复核评价制度》及《业务质量考核、评价与奖惩办法》等
各项质量控制制度以及完备的内部管理制度。
截至 2025 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 431 名、从业人员总数 1391 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 324 名。
二、聘任年审会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 28 日召开董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审核关于续聘会计师事务所的事项。公司于 2025 年 4
月 8日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十九次会议以及2025年 5月7日召开的2024年度股东大会审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一
年。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）及公司《会计师事务所选聘制度》的规定。
三、投资者保护能力
2025 年度中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险
购买符合相关规定。近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
四、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中喜会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况及募集资金年度存
放、管理与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中喜会计师事务所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合
理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中喜会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
五、审计委员会对会计师事务所监督情况
审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中喜会计师事务所进行了严格核查和评价，认为其具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。
（二）在中喜会计师事务所进场前，认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具
体意见和要求，协商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，审计委
员会向年审会计师事务所发函，了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成年报审计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计
师事务所在审计中存在的不同意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）中喜会计师事务所出具 2025 年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就 2025 年公司财务状
况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通。
（五）董事会审计委员会对中喜会计师事务所 2025 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所担任公司 2025 年度审计机
构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意
见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了 2025 年度审计的各项工作。
六、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《审计委员会实施规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、
诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2025 年度审计机构期间，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2025 年度审计的各项工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/8d8ba7a4-e4d8-494b-bfc0-2560d58ba092.PDF
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2026-04-16 20:28│杰瑞股份（002353）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意增聘毛彩霞女士为公司证券事务代表，与现任证券事务代表宋翔先生共同协助公司董事
会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束时止。毛彩霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，任职资格符合要求，简历详见附件。
公司证券事务代表宋翔先生、毛彩霞女士联系方式为：
联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号 邮政编码：264003
联系电话：0535-6723532 传真：0535-6723172
联系邮箱：zqb@jereh.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6d2a5501-d4ff-4381-bf55-61ca002a87f7.PDF
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2026-04-16 20:28│杰瑞股份（002353）：董事会审计委员会履职报告
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杰瑞股份（002353）：董事会审计委员会履职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5915f7fb-b432-4e22-8471-68fa8275f448.PDF
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2026-04-16 20:28│杰瑞股份（002353）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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杰瑞股份（002353）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/08c54802-a566-455b-ad80-48f8d17c5cbc.PDF
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2026-04-16 20:28│杰瑞股份（002353）：关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇套期保值业务的背景
随着烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司（以下统称“公司”或“杰瑞股份”）国际化步伐进一步加快，公司的外币结
算业务较多；与此同时，公司海外投资、海外工程业务扩大，外汇汇率和利率等风险急剧升高。基于以上情况，为规避外汇风险，防
范汇率大幅波动对公司的不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性
鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，可能对公司经
营及损益带来一定的影响，为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。
公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。公司已建
立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险
报告制度及风险处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。
公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品
种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行开展套期
保值业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波动风险的作用
，从而达到套期保值的目的。
三、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、加元、迪
拉姆、科威特第纳尔、日元、瑞士法郎、印尼盾、坚戈、卢布、雷亚尔、卢比等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、
外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。
2、资金规模及交易期限
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过 40 亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用
，有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、资产池额度或者按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，交易期
限视具体业务需求而定，到期采用本金交割或差额交割的方式。
3、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
4、交易对手：为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行。
5、业务授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东会授权杰瑞股份财务总监审批日常外汇套期保值业务方
案及签署外汇套期保值业务相关合同，该授权有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
6、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的主营业务开展和流动性造成影响。
四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务存在以下的风险：
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风
险：
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后的成本支出可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、付款及回款预测风险：公司采购部门通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及回款预测，
但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司付款或回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值面临延
期交割风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业
务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、
内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有
关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司资金与融资部、财务部、审计部及采购管理部、出口销售业务部门、投资部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和
职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险
的应对速度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能
的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间
需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在
设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约或在执行期间发生不
可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。
六、交易相关会计处理
公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 39号——公允价值计量》的规定进行公允价
值计量与确认，公允价值基本参照银行定价。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》和《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相
应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司为规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，拟开展外汇套期保值业务。公司建立了相应的内控制度、风
险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，保障在相关业务开展过程中风险可控、操作规范。因此，公司开展
外汇套期保值业务符合公司业务发展需求和汇率风险管控要求，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形，具有必
要性和可行性。
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2026-04-16 20:28│杰瑞股份（002353）：2025年度董事会工作报告
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杰瑞股份（002353）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/125b5600-f1fc-4757-a4e8-cf56e28a4172.PDF
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2026-04-16 20:28│杰瑞股份（002353）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“杰瑞
装备”或“子公司”）使用不超过 14 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内
；同意公司开立闲置募集资金暂时补充流动资金专项账户，用于存放及管理暂时补充流动资金的募集资金。本事项在董事会审批权限
范围内，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。具体内容如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）
的核准，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）
69,098,949股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开
发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集资金
已于 2022年 6 月 23 日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074 号
）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止
新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称“原募投项目”）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项
目（以下简称“新募投项目”）。截至 2023 年 11 月 30 日，原募投项目募集资金余额为 75,820.50 万元（含利息、理财收入 1,
981.65 万元，已剔除手续费 0.22 万元），原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为新募投项目。具体情况详见
公司发布于巨潮资讯网的2023-098、2024-006 号公告。
改变前后的募集资金项目投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 原募集资金 调整后承诺
承诺投资总额 投资总额
1 数字化转型一期项目 113,748.38 113,748.38
2 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目 75,000.00 1,160.93
（原募投项目）
3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
4 油气技术服务项目（新募投项目） - 75,820.50
合计 248,748.38 250,729.81
注：调整后承诺投资总额合计 250,729.81 万元, 较原募集资金承诺投资总额 248,748.38 万元增加1,981.43 万元，原因是原
募投项目利息和理财收入 1,981.65 万元减去手续费 0.22 万元后的余额全部转入新募投项目。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额合计为 0.21 亿元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 10.16 亿
元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 8亿元。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2025 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内。
在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司及子公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 8亿元。公司
对该部分资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。截至
2026 年4 月 7日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 8 亿元全部归还至相应募集资金专项账户，实际使用期限未
超过 12 个月，详见公司披露于巨潮资讯网的 2026-017 号公告。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
目前，公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。由于在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，
需要分期逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。
在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，公司及子公司使用不超过 14 亿
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体提款时间以公司实际情况为准。公
司将在本次暂时补充流动资金到期日之前，归还该部分资金至募集资金专户。
以本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金上限 14 亿元及最长期限 12 个月为基数，按目前一年期贷款市场报价利率（LP
R）3.00%计算，预计可为公司减少利息支出约 4,200万元。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低财务费用，提高
经营效益。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》等的要求，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与
主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会使用该部分资金直接或
者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
五、募集资金暂时补充流动资金专项账户开立情况
公司董事会同意开立闲置募集资金暂时补充流动资金专项账户，用于存放及管理暂时补充流动资金的募集资金；董事会授权管理
层或其授权代表办理专项账户开立的有关事宜，包括但不限于开户银行的确定、与募集资金存放银行及保荐机构签订募集资金三方监
管协议等。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律
程序。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件等相关规定，具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规
定。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建
设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过 14 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ad58e45a-4bcf-411d-a3bc-ebb5717ff5c7.PDF
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2026-04-16 20:28│杰瑞股份（002353）：2025年度内部控制自我评价报告
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杰瑞股份（002353）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e01e150e-dba1-424a-8a88-dc9487ca292d.PDF
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2026-04-16 20:28│杰瑞股份（002353）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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杰瑞股份（002353）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fdca754a-046b-4de1-bad3-9b7ed29b624b.PDF
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2026-04-16 20:28│杰瑞股份（002353）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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杰瑞股份（002353）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b28acc71-320b-4300-91d7-6a7be49db407.PDF
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2026-04-16 20:27│杰瑞股份（002353）：2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2026年中期现金分红规划的公告
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一、审议程序
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开了第七届董事会第三次会议，审议并通过
《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。二
、2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025 年合并归属于母公司股东的净利润为 2,
680,474,679.70 元，加年初未分配利润13,910,896,898.02 元，减去 2025 年度提取 10%法定盈余公积 110,112,251.94 元，减去2
024 年度及 2025 年半年度利润分配现金股利 859,570,603.68 元后，2025 年末合并未分配利润为 15,621,688,722.10 元。2025
年末母公司未分配利润为 1,699,279,456.64 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2025
年度可供股东分配的利润确定为不超过 1,699,279,456.64 元。公司董事会综合考虑拟定的 2025年度公司利润分配预案为：
以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 1,023,855,833 股剔除存放于公司回购专用证券账户 3,621,156 股后的 1,020,234,677
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.0元（含税），共计派发 714,164,273.90 元（含税），送红股 0 股（含税），不
以公积金转增股本。
在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，将按分配比例不变的原则相应调整。
本预案尚需提交公司股东会审议。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于2025 年度回购股份方案的议案》。截至 202
5 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 3,125,700 股，支付总金额为108,8
73,972.54 元（不含交易费用）。
公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年度股东大会，审议并通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 202
5 年中期现金分红规划的议案》，授权董事会决定公司 2025 年度中期利润分配事宜。公司于 2025 年 8月 6日分别召开了第六届董
事会第二十六次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议并通过《2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
公司 2025 年半年度利润分配方案为：以公司 2025 年 6 月 30 日的总股本1,023,855,833 股剔除存放于公司回购专用证券账
户 3,093,656 股后的 1,020,762,177 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发 153,114,326.55
元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
综上，本年度现金分红和股份回购总额为 976,152,572.99 元，占本年度经审计归母净利润的比例为 36.42%。
三、现金分红预案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形的分析
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 867,278,600.45 829,318,238.37 498,796,762.73
回购注销总额（元） 0 0 80,985,661.31
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,680,474,679.70 2,627,034,930.95 2,454,377,699.43
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 15,621,688,722.10
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,699,279,456.64
上市是否满三个完整会计年度 ?是 ?否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 2,195,393,601.55
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 80,985,661.31
最近三个会计年度平均净利润（元） 2,587,295,770.0267
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 2,276,379,262.86
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 ?是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
其 他 说 明 ： 公 司 2025 年 度 现 金 分 红 总 额 包 含 2025 年 半 年 度 现 金 分 红153,114,326.55 元。
（二）现金分红预案合理性说明
本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股
东回报规划》等相关规定，是综合考虑公司盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在
保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2025 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合
计金额分别为 3,106,717,155.74 元、2,900,079,589.43 元，分别占对应年度经审计总资产的7.94%、8.12%。
四、2026 年中期现金分红规划
为更好地回报投资者，公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对投资
者的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2026 年中期（含半年报、三季报等）
利润分配事宜，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议
2、回购注销金额的相关证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f6f4bcae-7667-49d2-96fd-a490b8a31b67.PDF
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2026-04-16 20:27│杰瑞股份（002353）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会
计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，以下简称“《解释第 19 号》”），对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变
更不影响公司营业收入、净利润、净资产，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会
审议。
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
财政部于 2025 年 12 月 5日发布了《解释第 19 号》，规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于
处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关
于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相
关内容，该解释规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件
规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部发布的《解释第 19 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释第19号》的规定进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/93b0dd0d-d753-4548-9c8b-f2ddde91cd6a.PDF
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2026-04-16 20:27│杰瑞股份（002353）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的
│公告
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了
《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理
人员薪酬方案的议案》，相关董事已回避表决。其中，《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交
公司 2025 年度股东会审议，具体情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资
和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放；其中，非独立董事不领取董事津贴。公
司独立董事的薪酬以津贴形式发放，津贴标准为人民币 6万元/年（税前）。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定，基于公司董事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业及周边地区薪酬水平及已获得的激励收入，公司制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
1、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
2、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
3、薪酬标准
（1）非独立董事薪酬方案
非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其
在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放，不领取董事津贴。
（2）独立董事薪酬方案
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 8万元/年（税前）。
（3）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按
其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。
三、其他说明
1、公司董事（含独立董事）及高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、如果任职不足一年，按照实际任期计算并予以发放；公司根据盈利状况和董事及高级管理人员绩效考核情况最终确定具体发
放数额。
3、孙伟杰、刘贞峰两位董事不在公司领取任何薪酬，王坤晓、于建青、刘文湖、解传宁四位董事不享受绩效工资。
4、上述董事（含独立董事）及高级管理人员薪酬方案是经董事会薪酬与考核委员会提议，由董事会拟定。
5、根据相关法规及公司章程的要求，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事人员薪酬方案需提交股东会审议
通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4b8f0c87-16cc-4594-9645-39cd4555e00a.PDF
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2026-04-16 20:27│杰瑞股份（002353）：关于开展资产池业务的公告
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过
《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与金融机构开展资产池业务，额度不超过 15 亿元。本事项在公
司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务概述
资产池业务是指协议金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一
体的综合金融服务平台，是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体，是协议金融机构依托资产池平台对公司开展的金融资产
入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产
。
公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用资产池内
其他成员单位的质押额度。质押资产到期后存入保证金账户，与质押资产共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可
用新的资产置换。
经查询，公司及合并报表范围内子公司均不属于失信被执行人。
2、合作金融机构
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内资信良好的商业银行或其他金融机构作为资产池业务的合作金融机构，具体合作金
融机构由董事会授权公司管理层根据公司与金融机构的合作关系、金融机构资产池业务服务能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度公司审议资产池业务事项的董事会召开之日止。
4、实施额度
在前述业务期限内，公司及合并报表范围内子公司共享不超过 15 亿元的资产池额度，即用于与所有合作金融机构开展资产池业
务的质押、抵押的资产合计即期余额不超过人民币15 亿元，业务期限内该额度可滚动使用。具体担保形式及金额董事会授权公司管
理层根据公司和子公司的经营需要具体确定及办理。
公司上述拟申请的资产池额度不等于公司实际使用金额及担保金额，实际使用及担保金额应在上述额度内以合作金融机构与公司
及子公司实际发生的业务及担保金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司可以根据需要为资产池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押
、票据质押、保证金质押等多种担保方式进行担保。具体担保形式及金额根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过资产池业务
额度。在开展资产池业务过程中，如涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形，担
保总额度不超过人民币 15 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
二、开展资产池业务的目的
1、随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票
、银行承兑汇票等金融资产。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方式结算。收到票
据后，公司可以通过资产池业务将应收票据等资产统一存入协议金融机构进行集中管理，由金融机构代为办理保管、托收等业务，可
以减少公司对各类有价票证管理的成本；
2、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货
款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率；
4、经过金融机构认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质
押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作金融机构开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押资产到期托收回款的入
账账户。入池质押资产和开立的有价票证到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司申请开立的保证金账户，对公司资金的流动
性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新增资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作金融机构申请开具商业汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营
发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作金融机构可能
要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作金融机构开展资产池业务后，公司将安排专人与合作金融机构对接，建立资产池台账、跟踪管理，及
时了解到期有价票证托收解付情况和安排公司新收有价票证入池，保证入池有价票证的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行或
其他金融机构、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司资金部门负责组织实施资产池业务。公司资金部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行监督；
4、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司审议的担保额度总金额为 1,122,084.16万元。基于 2025 年 12 月 31 日的公司
对外担保情况，在开展资产池业务过程中，如果涉及担保情形，预计本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 586,612
.30 万元（含本次担保最高额度 15 亿元），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（2025 年度，下同）的 25.48%；截至 202
5 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对合并报表外单位（含参股子公司）提供的担保总余额为 160,456.48 万元，占最近一期经审
计归属于母公司净资产的6.97%；公司及子公司无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1b15e5bf-399d-475b-b057-09081a5ddff2.PDF
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2026-04-16 20:27│杰瑞股份（002353）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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杰瑞股份（002353）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ffcffb7f-268d-4151-9b67-11cbebe403e4.PDF
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2026-04-16 20:26│杰瑞股份（002353）：2025年年度报告摘要
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杰瑞股份（002353）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/462ae9b5-a1ff-4b2e-b0a2-2488c8e4df55.PDF
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2026-04-16 20:26│杰瑞股份（002353）：2026年一季度报告
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杰瑞股份（002353）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/278c26aa-1a06-48b8-aeea-034a0017ad30.PDF
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2026-04-16 20:26│杰瑞股份（002353）：第七届董事会第三次会议决议公告
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2026 年 4 月 15 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议在公司五楼会议室以
现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2026 年 4 月 4 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、高级管理人员，会议应
到董事 9 人，实到董事 9人，其中董事王继丽女士、刘东先生、李志勇先生以电子通信方式出席，高级管理人员列席会议。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李志勇先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过
了：
一、审议并通过《2025 年度总裁工作报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
二、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司第六届董事会独立董事王燕涛、王欣兰、张晓晓提交了年度述职报告，独立董事将在股东会上述职。述职报告的详细内容请
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《2025 年年度报告及摘要》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事、高级管理人员保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
签署了书面确认意见。
董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开 2026 年第二次会议，审议并通过 2025年年度报告及财务会计报告，董事会审
计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
2025 年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。四、审议并通过《2026 年第一季度报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司董事、高级管理人员保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，并签署了书面确认意见。
董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开 2026 年第二次会议，审议并通过 2026年第一季度报告及财务会计报告，董事
会审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
2026 年第一季度报告请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。五、审议并通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积
金转增股本预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股
东回报规划》等相关规定。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非
财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告
基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开 2026 年第二次会议，审议并通过《2025年度内部控制自我评价报告》，并提请
董事会审议。
就公司 2025 年度内部控制自我评价报告，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜特审 2026T00113 号《内部控
制审计报告》认为：杰瑞股份于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告（中英文版）》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了中喜特审 2026T00114 号鉴证报告；国信
证券股份有限公司就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。
报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过《董事会审计委员会履职报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开 2026 年第二次会议，审议并通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职
情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，并提请董事会审议。
报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：全体董事回避表决，本议案提交股东会审议。
本事项已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并提请董事会审议。议案内容请见公司披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
。
十三、审议并通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：7 票同意，0 票反对，0票弃权。关联董事孙伟杰、李志勇回避表决。本事项已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第一次会议审议通过，并提请董事会审议。议案内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度
董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
十四、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）拟向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信
，银行综合授信实际使用总额度不超过人民币（或等额外币）200 亿元（含子公司切分使用公司或者其他子公司综合授信，最终以银
行实际审批的授信额度为准）；同意为向银行申请综合授信与用信事项及日常经营需要（包括但不限于投标担保、履约担保、公司为
子公司承担最终付款责任的供应链产品等），公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司提供总额度不超过人民币 58 亿元的担保
（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的担保）。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 2
1 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币 37 亿元。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的
担保额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。该额度可循环使用，有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年
度股东会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，规模不超过 40 亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用，有效期为 2
025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、审议并通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
国信证券股份有限公司就本事项出具了专项核查意见。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十、审议《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决情况：全体董事回避表决，本议案提交股东会审议。
《薪酬管理制度》请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十一、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十二、审议并通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2e6e3fcb-4efb-4921-9efb-d57ae1decfda.PDF
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2026-04-16 20:26│杰瑞股份（002353）：2025年年度报告
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杰瑞股份（002353）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a3de52c6-9037-43d3-806e-39ec09e85468.PDF
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2026-04-16 20:25│杰瑞股份（002353）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“杰瑞股份”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就杰瑞股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎
尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号）
的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通股（A股）69,098,949股，每股发行价格为人民币 36.18元，本次公司发行新股募
集资金总额为人民币 2,499,999,974.82元，扣除本次非公开发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集资金已于 2022年 6月 23日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074号）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
公司于 2024年 1月 18日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止新能
源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称“原募投项目”）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目（
以下简称“新募投项目”）。截至 2023 年 11月 30 日，原募投项目募集资金余额为 75,820.50 万元（含利息、理财收入 1,981.6
5 万元，已剔除手续费 0.22万元），原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为新募投项目。
变更前后的募集资金项目投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 原募集资金 调整后承诺
承诺投资总额 投资总额
1 数字化转型一期项目 113,748.38 113,748.38
2 新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目 75,000.00 1,160.93
（原募投项目）
3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00
4 油气技术服务项目（新募投项目） - 75,820.50
合计 248,748.38 250,729.81
注：调整后承诺投资总额合计 250,729.81 万元，较原募集资金承诺投资总额 248,748.38万元增加 1,981.43 万元，原因是原
募投项目利息和理财收入 1,981.65 万元减去手续费 0.22万元后的余额全部转入新募投项目。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专项账户余额合计为 0.21亿元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 10.16亿元，使
用闲置募集资金暂时补充流动资金为 8亿元。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
2025 年 4月 8日，公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过 8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起 12个月内。
在上述授权额度及期限内，根据募集资金使用安排，公司及子公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 8亿元。公司
对该部分资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。截至
2026 年 4月 7日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计 8亿元全部归还至相应募集资金专项账户，实际使用期限未超
过12个月。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
目前，公司正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施。由于在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，
需要分期逐步投入募集资金，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。
在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，公司及子公司使用不超过 14 亿
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。具体提款时间以公司实际情况为准。公
司将在本次暂时补充流动资金到期日之前，归还该部分资金至募集资金专户。
以本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金上限 14亿元及最长期限 12个月为基数，按目前一年期贷款市场报价利率（LPR
）3.00%计算，预计可为公司减少利息支出约 4,200万元。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低财务费用，提高
经营效益。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规，以及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》等的要求，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务
相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会使用该部分资金直接或者间接进
行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
五、公司决策所履行的程序
经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意公司开立闲置募集资金暂时补充流动资金专项账户，用于存放及管理暂时补充流
动资金的募集资金。公司董事会授权管理层或其授权代表办理公司及杰瑞装备募集资金暂时补充流动资金专项账户开立的有关事宜，
包括但不限于开户银行的确定、与募集资金存放银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议等。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律
程序。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件等相关规定，具体实施应符合相关法规和公司章程等制度的规
定。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建
设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过 14亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0cfb9e7a-b59a-4909-9335-d8f114d1a0e9.PDF
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2026-04-16 20:25│杰瑞股份（002353）：关于杰瑞股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中喜特审 2026T00115号烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称杰瑞股份）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合
并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表
附注，并于2026年4月15日出具了中喜财审2026S01279号标准无保留意见的审计报告。
杰瑞股份管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制了后附的杰瑞股份有限公司2025年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是
杰瑞股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计杰瑞股份2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相
关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对杰瑞股份实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关
审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2025年度杰瑞股份非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供杰瑞股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为杰瑞股份年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。地址：北京 市崇文 门外大 街 11号新 成文化 大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
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2026-04-16 20:25│杰瑞股份（002353）：2025年年度审计报告
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杰瑞股份（002353）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:25│杰瑞股份（002353）：关于杰瑞股份募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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杰瑞股份（002353）：关于杰瑞股份募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 20:25│杰瑞股份（002353）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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杰瑞股份（002353）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-16 20:25│杰瑞股份（002353）：杰瑞股份内部控制审计报告
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杰瑞股份（002353）：杰瑞股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 20:25│杰瑞股份（002353）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，为盘活公司闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，
本着安全、谨慎的投资原则，公司未来十二个月内拟使用自有闲置资金进行委托理财，委托理财余额在任一时点最高不超过 35 亿元
人民币（或等值外币，下同）。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。具体内容如下：
一、基本情况
1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求，不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用
效率及资金收益水平，合理利用闲置资金，增强公司盈利能力，为公司及股东获取更多的收益。
2、投资额度及期限：公司及子公司未来十二个月内使用自有闲置资金进行委托理财额度共计不超过 35 亿元人民币，用于购买
稳健型理财产品或结构性存款。期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，累计发生额不
设上限。在前述期限和额度范围内资金可以由公司及子公司循环使用。
3、投资品种及风险管控：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行及商业银行理财子公司的安全性高、流动性好、中低风
险、期限在十二个月以内（含）的稳健型理财产品或结构性存款。公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力
强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任
等，委托理财投资风险整体可控。
董事会授权公司财务总监在前述期限和额度范围内行使委托理财具体操作的决策权并组织相关业务人员具体实施。
4、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司进行上述投资的资金来源为自有闲置资金。
二、审议程序
本事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司拟投资品种为
不存在关联关系的商业银行及商业银行理财子公司的稳健型理财产品或结构性存款，本事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、公司委托理财的投资品种为稳健型银行理财产品，属于中低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《自有资金理财管理制度》的要求，开展相
关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（2）公司资金与融资部负责跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相
应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；
（3）公司独立董事有权对投资理财资金使用情况进行检查；
（4）公司审计委员会有权对公司理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相
关投资活动。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，用于购买稳健型理财产品或结构性存款
，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、审批程序和内部控制
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法规要求进行投资。
2、公司已经制定了《自有资金理财管理制度》，规范公司的自有资金理财业务，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安
全性和收益提升。
3、审批程序按照《公司章程》及《自有资金理财管理制度》等规定进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/199517db-59d3-44e5-b2d6-7ccdb953effc.PDF
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2026-04-16 20:25│杰瑞股份（002353）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日
召开第七届董事会第三次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司（以下统称“公司”）开展外
汇套期保值业务，业务规模不超过 40 亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2
026 年度股东会召开之日止。公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，外汇套期保值
业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。交易对手为经监管机构批准、
具有外汇套期保值经营资质的商业银行。
本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在市场风险
、内部控制风险、客户或供应商违约风险、付款及回款预测风险、法律风险等风险。敬请投资者充分关注外汇套期保值业务风险，谨
慎投资。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，可能对公司经
营及损益带来一定的影响，为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。
公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。公司已建
立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险
报告制度及风险处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。
公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品
种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行开展套期
保值业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波动风险的作用
，从而达到套期保值的目的。
2、主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、加元、迪
拉姆、科威特第纳尔、日元、瑞士法郎、印尼盾、坚戈、卢布、雷亚尔、卢比等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、
外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。
3、资金规模及交易期限
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过 40 亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用
，有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、资产池额度或者按照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，交易期
限视具体业务需求而定，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、交易对手：为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行。
6、业务授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东会授权杰瑞股份财务总监审批日常外汇套期保值业务方
案及签署外汇套期保值业务相关合同，该授权有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
7、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的主营业务开展和流动性造成影响。
二、审议程序
本事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后实施。本事项不涉及关联交易。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风
险：
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后的成本支出可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
4、付款及回款预测风险：公司采购部门通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及回款预测，
但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司付款或回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值面临延
期交割风险；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业
务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、
内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有
关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司资金与融资部、财务部、审计部及采购管理部、出口销售业务部门、投资部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和
职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险
的应对速度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能
的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间
需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在
设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约或在执行期间发生不
可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。
五、交易相关会计处理
公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 39号——公允价值计量》的规定进行公允价
值计量与确认，公允价值基本参照银行定价。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》和《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应
的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/832c018b-403a-4ad0-98f7-7b57d55fd331.PDF
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2026-04-16 20:25│杰瑞股份（002353）：关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的公告
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过
《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》，具体情况如下:
一、担保情况概述
根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，为进一步丰富公司营销手段，扩大销售规模，降低应收账款和存货资金占用，保障
公司现金流的安全，结合业务市场及公司的实际情况，公司及子公司拟为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业
银行、融资租赁机构等合作金融机构（以下统称“合作金融机构”）的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保，担保总
额度不超过 30 亿元。
该担保授信额度仅限上述客户向公司及子公司支付货款或购买产品时使用。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。任一时
点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。该额度可循环使用，有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股
东会召开之日止。
本事项不构成关联交易。
本事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为经公司及子公司认定为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件的客户。公司及子公司将根据与客户的历史交
易记录、资信情况等，选取具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、愿意保持长期的合作关系的优质客户。
三、业务授权
公司董事会提请股东会授权由公司董事、高级管理人员及相关人员组成的审批小组负责在股东会审批通过的担保额度范围内逐笔
审核具体担保事宜，并授权公司董事长签署相关担保协议。
授权期限为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
四、担保协议的主要内容
（一）担保方式：（1）回购担保或者与合作金融机构损失共担担保、（2）保证担保
（二）担保额度：不超过 30亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整
）
（三）额度有效期：2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止
（四）担保授信的风险管控措施：
1、公司制定销售业务相关的融资业务担保相关制度及流程；
2、公司建立相应的信用授信业务风控流程及处理预案，由公司法务部门和资金部门组织协同；
3、由公司组织销售业务相关的融资业务签约前的内部评审流程，在确认已建立可行的风险控制流程及预案，客户已签署合格的
反担保协议，相应协议文件通过法务部门合规审核的情况下，由授权签字人统一对外签约。
4、审计部门负责对本业务开展情况进行监督；
5、审计委员会有权对公司本业务的具体情况进行监督与检查。
（五）协议签署：本次担保事项尚未签署相关协议，将在业务实际发生时按公司相关规定流程进行审核后再行签署。
五、董事会意见
本次公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款
、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保，是基于业务市场和公司实际情况做出的审慎决策，有利于进一步丰富公司营销手段，推
动公司产品的销售，提升公司产品的市场份额，并且有助于促进货款及时收回，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。该
担保授信额度仅限客户向公司及子公司支付货款或购买产品时使用，且公司制定了相关的风险管控措施。综上，公司董事会认为，本
次担保事项的风险处于可控范围之内，符合公司长期发展利益，同意本议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司审议的担保额度总金额为 972,084.16 万元。基于 2025年 12 月 31 日的公司对外担保情况，
预计本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 583,491.26 万元（含本次担保最高额度 30 亿元），占公司最近一期经
审计归属于母公司净资产（2025 年度，下同）的 25.34%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对合并报表外单位（含参
股子公司）提供的担保总余额为 307,335.44 万元（含本次担保最高额度 30 亿元），占最近一期经审计归属于母公司净资产的 13.
35%；公司及子公司无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。本事项尚需提交公司股东会审议批准。敬请广大投资者注
意风险，谨慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7c19ec71-08ee-4ac9-ac3c-fdd5a9a28a7f.PDF
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2026-04-16 20:25│杰瑞股份（002353）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
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杰瑞股份（002353）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fab6ed98-b0a5-4ee2-bc27-2d65e23ec1d3.PDF
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2026-04-16 20:24│杰瑞股份（002353）：2025年度独立董事述职报告（张晓晓）
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杰瑞股份（002353）：2025年度独立董事述职报告（张晓晓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/cc403f19-123b-48d6-83e5-21ab102edb5a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-17│杰瑞股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113312.PDF
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2026-04-17│杰瑞股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225113322.PDF
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2025-10-24│杰瑞股份：2025年三季度报告
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2025-08-07│杰瑞股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-07/1224413291.PDF
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2025-04-23│杰瑞股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223210695.PDF
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2025-04-10│杰瑞股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223043290.PDF
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2024-10-25│杰瑞股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504569.PDF
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2024-08-29│杰瑞股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221028330.PDF
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2024-04-26│杰瑞股份：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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