公司公告☆ ◇002353 杰瑞股份 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 00:31 │杰瑞股份（002353）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-10 00:00 │杰瑞股份（002353）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-10 00:00 │杰瑞股份（002353）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-10 00:00 │杰瑞股份（002353）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-10 00:00 │杰瑞股份（002353）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-10 00:00 │杰瑞股份（002353）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-10 00:00 │杰瑞股份（002353）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见 │
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│2025-04-10 00:00 │杰瑞股份（002353）：关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │杰瑞股份（002353）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │杰瑞股份（002353）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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2025-04-10 00:31│杰瑞股份（002353）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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杰瑞股份（002353）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/c855466d-7a10-473e-8522-c0e45556d2ac.PDF
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2025-04-10 00:00│杰瑞股份（002353）：2024年年度审计报告
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杰瑞股份（002353）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/d0bb5058-5c60-4536-94f7-f09a8dc9f067.PDF
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2025-04-10 00:00│杰瑞股份（002353）：年度募集资金使用鉴证报告
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杰瑞股份（002353）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/a8c8ace7-9089-497c-b34f-13009623e381.PDF
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2025-04-10 00:00│杰瑞股份（002353）：年度关联方资金占用专项审计报告
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杰瑞股份（002353）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/02e8a9f4-6cdb-4a5a-87b2-4c1f4b1e0947.PDF
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2025-04-10 00:00│杰瑞股份（002353）：内部控制审计报告
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net内部控制审计报告
中喜特审2025T00142号
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下
简称杰瑞股份）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是杰瑞股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，杰瑞股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A
座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/b8116cb4-03f4-4d04-88c0-35eb2a1b6ac1.PDF
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2025-04-10 00:00│杰瑞股份（002353）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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杰瑞股份（002353）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/c0fc963e-7550-4833-9937-b2c9340effb7.PDF
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2025-04-10 00:00│杰瑞股份（002353）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
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杰瑞股份（002353）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/3ce8685a-09e9-4903-95b2-bc2700913fcc.PDF
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2025-04-10 00:00│杰瑞股份（002353）：关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的公告
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 8 日分别召开第六届董事会第二十一次会议、第六
届监事会第十九次会议，审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》，具体情况如下:
一、担保情况概述
根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，为进一步丰富公司营销手段，扩大销售规模，降低应收账款和存货资金占用，保障
公司现金流的安全，结合业务市场及公司的实际情况，公司及子公司拟为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业
银行、融资租赁机构等合作金融机构（以下统称“合作金融机构”）的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保，担保总
额度不超过 20亿元。
该担保授信额度仅限上述客户向公司及子公司支付货款或购买产品时使用。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。任一时
点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该额度可循环使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。
本事项不构成关联交易。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为经公司及子公司认定为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件的客户。公司及子公司将根据与客户的历史交
易记录、资信情况等，选取具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、愿意保持长期的合作关系的优质客户。
三、业务授权
公司董事会提请股东大会授权由公司董事、高级管理人员及相关人员组成的审批小组负责在股东大会审批通过的担保额度范围内
逐笔审核具体担保事宜，并授权公司董事长签署相关担保协议。
授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。
四、担保协议的主要内容
（一）担保方式：（1）回购担保或者与合作金融机构损失共担担保、（2）保证担保
（二）担保额度：不超过 20亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整
）
（三）额度有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年
（四）担保授信的风险管控措施：
1、公司制定销售业务相关的融资业务担保相关制度及流程；
2、公司建立相应的信用授信业务风控流程及处理预案，由公司法务部门和资金部门组织协同；
3、由公司组织销售业务相关的融资业务签约前的内部评审流程，在确认已建立可行的风险控制流程及预案，客户已签署合格的
反担保协议，相应协议文件通过法务部门合规审核的情况下，由授权签字人统一对外签约。
4、审计部门负责对本业务开展情况进行监督；
5、监事会有权对公司本业务的具体情况进行监督与检查。
（五）协议签署：本次担保事项尚未签署相关协议，将在业务实际发生时按公司相关规定流程进行审核后再行签署。
五、董事会意见
本次公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款
、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保，是基于业务市场和公司实际情况做出的审慎决策，有利于进一步丰富公司营销手段，推
动公司产品的销售，提升公司产品的市场份额，并且有助于促进货款及时收回，提高公司的营运资金效率，符合公司的整体利益。该
担保授信额度仅限客户向公司及子公司支付货款或购买产品时使用，且公司制定了相关的风险管控措施。综上，公司董事会认为，本
次担保事项的风险处于可控范围之内，符合公司长期发展利益，同意本议案。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：本次公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合
作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保事项，有利于推动公司业务的开展，改善公司现金流，本次担保事
项整体风险可控，符合公司的整体利益，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司审议的担保额度总金额为 747,650万元。基于 2024年12月 31日的公司对外担保情况，预计本次
担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 522,572.55万元（含本次担保最高额度 20亿元），占公司最近一期经审计归属于
母公司净资产（2024 年度，下同）的 24.70%；截至 2024年 12月 31日，公司及控股子公司对合并报表外单位（含参股子公司）提
供的担保总余额为 254,936.33 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的 12.05%；公司及子公司无逾期对外担保情况，且不
存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、其他
公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者
注意风险，谨慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/fcca0a4d-8891-46d6-abeb-40fc7d426a26.PDF
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2025-04-10 00:00│杰瑞股份（002353）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
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杰瑞股份（002353）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/9eb98743-44d7-413e-acdd-f41defbf3839.PDF
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2025-04-10 00:00│杰瑞股份（002353）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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杰瑞股份（002353）：关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/c9957e61-685f-4a88-9da9-355cfd074cd5.PDF
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2025-04-10 00:00│杰瑞股份（002353）：2024年年度报告
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杰瑞股份（002353）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/03004e88-b1ca-477e-b62f-f0082f5828cf.PDF
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2025-04-10 00:00│杰瑞股份（002353）：2024年年度报告摘要
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杰瑞股份（002353）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/c650fd58-1a51-4beb-b3f3-d998d7a94e0b.PDF
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2025-04-10 00:00│杰瑞股份（002353）：董事会决议公告
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杰瑞股份（002353）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/7b5d8343-f776-4c71-83e0-9171dace8d32.PDF
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2025-04-10 00:00│杰瑞股份（002353）：监事会决议公告
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2025 年 4 月 8 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议在公司五楼会议室
以现场方式召开。会议通知已于 2025年 3 月 28 日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式
审议通过了：
一、审议并通过《2024年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《2024年年度报告及摘要》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2024年年度报告及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本议案符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，合
法合规。监事会同意本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司内部控制体系已建立健全并得以有效执行，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准
确地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意本报告。
报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金
存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违
规的情形。
报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届
时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。
议案内容请见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
公告》。
八、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度及提供担保的财务风险处于可控范围内，
有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。同意未来十二个月内公司及子公司向各家银行申请银行综合授信，银行综合授信实际使用总额度不超过人民币（或等
额外币）200亿元，以及为向银行申请综合授信与用信事项及日常经营需要（包括但不限于投标担保、履约担保等）对合并报表范围
内的公司提供总额度不超过 50 亿元的担保。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 13.20 亿元，
为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过人民币 36.80亿元。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保
额度。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过《关于开展资产池业务的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次开展资产池业务，能够提高公司金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过 15亿元的资产池额度，上述额度可滚动使
用。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：本次公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合
作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保事项，有利于推动公司业务的开展，改善公司现金流，本次担保事
项整体风险可控，符合公司的整体利益，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况：全体监事回避表决，本议案提交股东大会审议。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合相关规定，不影响募集资金投资项目建
设进度和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时可减少公司财务费用，审议程序符合相关法律法规的规定。我们
同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/e4d0d34c-2a6d-4f40-8fcc-af8dae0be7e8.PDF
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2025-04-10 00:00│杰瑞股份（002353）：2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及2025年中期现金分红规划的公告
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一、审议程序
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 8 日分别召开了第六届董事会第二十一次会议、第
六届监事会第十九次会议，审议并通过《关于 2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》
。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024年合并归属于母公司股东的净利润为 2,
627,034,930.95 元，加年初未分配利润11,970,406,010.58元，减去 2024年度提取 10%法定盈余公积 64,885,319.54元，减去 2023
年度及 2024 年半年度利润分配现金股利 621,658,723.97 元后，2024 年末合并未分配利润为 13,910,896,898.02 元。2024年末母
公司未分配利润为 1,131,218,049.30元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2024 年度可供
股东分配的利润确定为不超过 1,131,218,049.30 元。公司董事会综合考虑拟定的 2024 年度公司利润分配预案为：
以公司 2024年 12 月 31日的总股本 1,023,855,833股剔除存放于公司回购专用证券账户 6,156 股后的 1,023,849,677 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.9 元（含税），共计派发 706,456,277.13元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金
转增股本。
在实施利润分配方案的股权登记日前，如果公司利润分配的股本基数发生变动，将按分配比例不变的原则相应调整。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2024年 1 月 30日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过《关于 2024年度回购股份方案的议案》。截至 2024年
7月 30日，公司本次回购股份的实施期限届满且已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
数量5,873,600股，支付总金额为 181,269,483.44元（不含交易费用）。
公司分别于 2024 年 8 月 28 日和 2024 年 9 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议和2024 年第二次临时股东大会，审议
并通过《2024 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司 2024年 6月 30日的总股本 1,023,855,833股剔除存放于公
司回购专用证券账户 6,156股后的 1,023,849,677股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.2 元（含税），共计派发 122,861
,96
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