公司公告☆ ◇002353 杰瑞股份 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-07 18:18 │杰瑞股份（002353）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:18 │杰瑞股份（002353）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 17:01 │杰瑞股份（002353）：关于回购股份方案实施进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:36 │杰瑞股份（002353）：回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 16:16 │杰瑞股份（002353）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 17:21 │杰瑞股份（002353）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 17:20 │杰瑞股份（002353）：关于2025年度回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 16:51 │杰瑞股份（002353）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 16:51 │杰瑞股份（002353）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 16:50 │杰瑞股份（002353）：关于增加使用自有闲置资金进行现金管理额度的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:18│杰瑞股份（002353）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年 5月 7日 下午 14:00开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 7日上午 9:15至 2025年 5月
7日下午 15:00的任意时间。
2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人 721人，代表有表决权的股份 631,660,015 股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司
回购的股份，下同）的 61.69%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 16 人，代表有表决权的股份 444,146,119股，占上市公
司有表决权股份总数的 43.38%；通过网络投票的股东 705 人，代表有表决权的股份 187,513,896股，占上市公司有表决权股份总数
的 18.31%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票 628,992,588 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.58%；反对票 143,415股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.02%；弃权票 2,524,012 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.40%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
2、审议并通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票 628,989,288 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.58%；反对票 143,015股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.02%；弃权票 2,527,712 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.40%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
3、审议并通过《2024年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票 628,960,788 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.57%；反对票 175,215股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.03%；弃权票 2,524,012 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.40%。
其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”
）同意票 188,144,864股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 98.59%；反对票 175,215 股，占出席会议有效表决权的
中小投资者股份总数的 0.09%；弃权票 2,524,012股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.32%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
4、审议并通过《关于 2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案及 2025年中期现金分红规划的议案》
表决结果为：同意票 629,540,923 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；反对票 58,792 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.01%；弃权票 2,060,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%。
其中，中小投资者同意票 188,724,999股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 98.89%；反对票 58,792 股，占出
席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.03%；弃权票 2,060,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.08%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
5、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意票 619,014,648 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.00%；反对票 10,121,155 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 1.60%；弃权票 2,524,212 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.40%。
其中，中小投资者同意票 178,198,724股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的93.37%；反对票10,121,155股，占出
席会议有效表决权的中小投资者股份总数的5.30%；弃权票 2,524,212股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.32%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
6、审议并通过《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意票 189,711,148 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.88%；反对票 70,792 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.04%；弃权票 2,068,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.08%。
其中，中小投资者同意票 188,704,599股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 98.88%；反对票 70,792 股，占出
席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.04%；弃权票 2,068,700股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.08%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、李慧涛与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
7、审议并通过《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意票 629,509,123 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；反对票 70,392 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.01%；弃权票 2,067,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决。
8、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果为：同意票 605,065,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.79%；反对票 24,527,285 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 3.88%；弃权票 2,067,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
9、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果为：同意票 629,524,323 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.66%；反对票 61,392 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.01%；弃权票 2,074,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
10、审议并通过《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》
表决结果为：同意票 620,921,287 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.30%；反对票 8,677,128股，占出席会议有效表决
权股份总数的 1.37%；弃权票 2,061,600股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.33%。
其中，中小投资者同意票 180,105,363股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 94.37%；反对票 8,677,128股，占
出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 4.55%；弃权票 2,061,600股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.08%
。
本议案获出席会议的股东表决通过。
11、审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果为：同意票 188,224,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.63%；反对票 72,692 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.04%；弃权票 2,547,312 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.33%。
其中，中小投资者同意票 188,224,087股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 98.63%；反对票 72,692 股，占出
席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0.04%；弃权票 2,547,312股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 1.33%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、李慧涛、李志勇、路伟、崔玲玲、董婷婷与本议案有关联关系，在投票表决时回避表决
。
四、独立董事年度述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作 2024年度述职报告。公司独立董事 2024年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
五、律师见证情况
山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司 2024年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定。公司 2024 年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果
合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/642ff441-429a-434d-811e-36f95e149754.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 18:18│杰瑞股份（002353）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/cd658435-f7ed-4731-afb1-af8ea098cecd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 17:01│杰瑞股份（002353）：关于回购股份方案实施进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：关于回购股份方案实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e05832ba-aa40-4868-bd72-89a00063982b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:36│杰瑞股份（002353）：回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/875cff9a-9e5e-4f9d-997e-2bf6d9fd8e1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 16:16│杰瑞股份（002353）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d7f9f1d8-6a56-4613-ac9f-ed5b5fe6519b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 17:21│杰瑞股份（002353）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7487c099-b027-44ed-8bf7-aa2ab2c8a4fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 17:20│杰瑞股份（002353）：关于2025年度回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：关于2025年度回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/32b28f89-b759-468d-b571-b906553629cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 16:51│杰瑞股份（002353）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/01d8986c-942b-4c76-85bf-c7b5bb8970b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 16:51│杰瑞股份（002353）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a438eb2-61a8-4240-a80b-cdc6c8f8db99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 16:50│杰瑞股份（002353）：关于增加使用自有闲置资金进行现金管理额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：关于增加使用自有闲置资金进行现金管理额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/65eb0b9b-9ff1-493a-b459-900741d6bb47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 16:50│杰瑞股份（002353）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/15c31533-276b-4681-9243-bf35be43cff9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 16:49│杰瑞股份（002353）：自有资金理财管理制度（2025年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)自有资金理财业务，保证公司资金、财产安全，
有效防范投资风险，提高资金使用效率，维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“理财业务”是指公司为充分利用闲置自有资金、提高资金使用效率、增加公司收益，以自有资金进行安全
性高、风险可控、稳健型理财产品或结构性存款投资且投资期限不超过一年的现金管理行为。
第三条 理财业务资金来源为公司闲置的自有资金。闲置募集资金使用依照募集资金相关规定执行。
（一）理财产品交易的标的为安全性高、风险可控、稳健型理财产品或结构性存款。
（二）公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非合格专业理财机构进行交易。
第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行理财业务应当经公司审批，未经审批不得开展任何理财业务。
第二章 理财业务的管理机构
第五条 公司董事会根据公司资产、负债、损益和资本充足等情况确定投资规模、可承受的风险限额等，并以董事会或股东会决
议的形式进行落实。
单笔或者累计余额达到或超过公司最近一期经审计净资产 3%的由公司董事会审议批准，达到或超过公司最近一期经审计净资产
50%的在董事会审议通过后提交股东会审议批准，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。未达到公司最近一期经审计
净资产 3%的，公司董事长可以做出审批决定。
第六条 公司资金与融资部为理财业务的具体经办部门。资金与融资部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理
财产品进行内容审核和风险评估，制定理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。
第三章 理财业务实施流程
第七条 理财业务的操作流程：
（一) 资金与融资部根据公司财务情况和现金流情况，结合理财产品的风险、收益、期限、投向等因素制定理财方案；
（二) 资金与融资部根据理财方案涉及的金额及风险评估等提交审批，审批完成后，资金与融资部负责理财业务的具体实施；
（三) 理财业务操作过程中，资金与融资部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算并定期将理财业
务的盈亏情况上报公司管理层；
（四）理财业务到期后，资金与融资部应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理。
（五）资金与融资部密切跟踪理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措
施控制投资风险，将有关信息通报公司财务总监及董事长并向董事会报告，避免或减少公司损失；公司将根据相关制度规定及时履行
信息披露义务。
第四章 理财业务的核算与管理
第八条 财务部应加强对理财业务的会计系统控制，根据理财实施情况，合理确定会计政策。
第九条 资金与融资部每季度根据理财业务盘点情况，对可能产生投资减值的，需会同财务部提出提取减值准备的意见，报公司
财务总监、董事长、董事会审批。
第五章 理财业务的监督管理机制
第十条 公司建立理财业务防火墙制度，理财业务的审批人、操作人、风险监控人应当相互独立，并接受监督。
第十一条 公司相关工作人员与金融机构相关人员必须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情
况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第十二条 公司审计部对理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实，每半年度出具内部审计报告。
审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促资金与融资部及时进行账务处理，并对
财务处理情况进行核实。如出现未按计划投资、投资发生较大损失等情况，审计部将及时向审计委员会汇报，公司将及时采取有效措
施，并追究有关人员责任。
第十三条 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的
相关投资活动，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第六章 附则
第十四条 本制度由公司董事会制定并解释。
第十五条 本制度经公司董事会审议通过之日起实施。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bde207fa-02ac-4e6e-b88c-d8bde812a177.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 16:46│杰瑞股份（002353）：关于控股股东首次增持公司股份暨增持股份计划进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
基于对公司价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，为提升投资者信心，支持公司持续、健康、稳定发展，稳定及提升公
司价值，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”或“公司”）控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生
（三人为一致行动人）计划自 2025年 4月 9日起 6个月内，使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股
票，增持金额合计不低于 5,000万元（人民币，下同）且不超过 7,000 万元。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的 2025-007号《
关于控股股东增持股份计划的公告》（以下简称“增持计划公告”）。
2025年 4月 16日，公司控股股东首次实施本次增持计划，使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司
股票合计 51,700 股，成交金额合计 149.72 万元（不含交易费用），具体情况如下：
一、 计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：
（1）孙伟杰先生，本次增持计划实施前持有公司股票 194,232,534 股，占公司总股本的 18.97%；
（2）王坤晓先生，本次增持计划实施前持有公司股票 133,103,189 股，占公司总股本的 13.00%；
（3）刘贞峰先生，本次增持计划实施前持有公司股票 109,353,535 股，占公司总股本的 10.68%。
2、上述增持主体在本次增持计划公告披露前的 12个月内无已披露的增减持计划。
二、 增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，为提升投资者信心，支持公司持续、健
康、稳定发展，稳定及提升公司价值，公司控股股东孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生计划增持公司股票。
2、本次拟增持股份的金额：增持金额合计不低于 5,000万元且不超过 7,000 万元。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格情况，依法依规择机实施增持计划
。
4、本次增持计划的实施期限：自增持计划公告披露之日 6 个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持
的期间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，实施期限将顺延。
5、本次拟增持股份的资金来源及方式：上述增持主体使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股票
。
6、本次增持不基于其主体的特定身份，如丧失相关身份仍将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体承诺：本次增持主体承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成本次增持
计划。
三、 增持计划的实施进展
2025年 4月 16日，公司控股股东首次实施本次增持计划，使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司
股票合计 51,700 股，成交金额合计 149.72 万元（不含交易费用），具体情况如下：
姓名 职务 本次增持前 本次增持情况 本次增持后
持股数量 持股 增持股数 增持均价 增持金额 持股数量 持股
（股） 比例 （股） （元/ （万元） （股） 比例
股）
王坤晓 董事 133,103,189 13.00% 51,700 28.96 149.72 133,154,889 13.01%
注：上述所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
公司于 2022年 7 月 16日披露《简式权益变动报告书》，截至目前，公司控股股东自前次披露权益变动报告书起至本次变动后
，其拥有的权益占公司已发行股份的比例累计变动未超过 1%。
四
|