公司公告☆ ◇002353 杰瑞股份 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 17:15 │杰瑞股份（002353）：关于为公司高端人才群体提供借款的公告 │
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│2026-01-15 17:11 │杰瑞股份（002353）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-14 07:54 │杰瑞股份（002353）：关于签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告 │
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│2026-01-05 19:11 │杰瑞股份（002353）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-05 19:06 │杰瑞股份（002353）：关于回购股份情况进展的公告 │
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│2026-01-05 19:05 │杰瑞股份（002353）：关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告 │
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│2026-01-05 19:02 │杰瑞股份（002353）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代│
│ │表的公告 │
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│2026-01-04 15:32 │杰瑞股份（002353）：关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │杰瑞股份（002353）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │杰瑞股份（002353）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-01-15 17:15│杰瑞股份（002353）：关于为公司高端人才群体提供借款的公告
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重要提示：
1、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 2,000万元的自有资金为符合条件的公司高
端人才群体提供无息借款，借款在上述额度范围内可循环使用。
2、本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，本事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
3、本事项的主要风险为申请借款的高端人才群体无法偿还借款。为防范风险，公司明确了借款流程和风险防范措施，整体风险
可控。
为更好地引进、吸纳和保留优秀人才，支持公司核心技术人才、行业专家等高端人才（以下简称“高端人才群体”）在公司长期
发展，与公司共同推动新兴业务领域战略规划有效落地，公司于 2026 年 1 月 15 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《
关于为公司高端人才群体提供借款的议案》，在不影响公司业务开展及资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元的
自有资金为符合条件的高端人才群体提供无息借款，支持其与公司共同投资新兴业务领域公司，借款在上述额度范围内可循环使用。
具体情况如下：
一、为公司高端人才群体提供借款事项概述
1、借款额度：不超过人民币 2,000 万元，借款在上述额度范围内可循环使用。
2、借款对象：经公司认定的、符合条件的核心技术人才、行业专家等高端人才。借款对象不包括公司控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员及其近亲属等《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人；借款对象不得为
失信被执行人，且同一人不得重复获得此项借款。
3、借款用途：为高端人才群体与公司共同投资新兴业务领域公司提供部分资金支持。
4、授权：公司董事会授权杰瑞股份总裁审批本次借款相关事宜。
5、最高借款金额：80 万元/人
6、借款最长期限：6年
7、借款利息：无息借款
8、资金来源：公司自有资金
9、借款合同：公司将与借款人签署《借款合同》，约定还款期限等相关安排，具体内容以实际签署的《借款合同》为准。
10、审议程序：本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，本事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。本事项
不构成关联交易，亦不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市规范运
作》规定的不得提供财务资助的情形。
二、风险提示及风险防范措施
本事项的主要风险为申请借款的高端人才群体无法偿还借款。
为防范风险，公司将与借款人签署《借款合同》等相关文件，明确还款计划、双方权利义务及违约责任，降低风险。若借款人未
按约定履行还款义务，则公司将根据相关约定进行处理，并保留通过法律途径追偿的权利。
三、董事会意见
董事会认为：在不影响公司业务开展及资金使用的前提下，公司拟使用自有资金为公司符合条件的高端人才群体提供不超过人民
币 2,000 万元的无息借款，本事项不会影响公司正常经营，有利于更好地引进、吸纳和保留优秀人才，支持公司核心技术人才、行
业专家等高端人才在公司长期发展，与公司共同推动新兴业务领域战略规划有效落地。公司明确了借款流程和风险防范措施，充分考
虑了借款人的履约能力等因素，整体风险可控；同时，本次借款对象明确不包括关联人，不构成关联交易。本事项的审议程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、累计审批的财务资助总额度及逾期金额
本次提供财务资助后，公司累计审批的财务资助总额度为 2,800 万元（含本事项），占公司最近一期经审计净资产的 0.13%；
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况；不存在逾期未收回财务资助的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c61e4aa6-5b54-44b5-b7b2-a8b7a67580f1.PDF
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2026-01-15 17:11│杰瑞股份（002353）：第七届董事会第二次会议决议公告
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2026 年 1月 15 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议在公司五楼会议室以
现场与电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 1月 12 日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事 9人，实
到董事 9人，其中董事王继丽女士因工作原因以电子通信方式出席。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长
李志勇先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于为公司高端人才群体提供借款的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ea147437-d06d-448b-881d-623ede794212.PDF
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2026-01-14 07:54│杰瑞股份（002353）：关于签署日常经营重要合同的自愿性信息披露公告
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一、合同签署概况
近日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 GenSystems Power Solutions LLC（以下简称“G
PS”）与美国某客户签署了燃气轮机发电机组销售合同（以下简称“本合同”），合同金额为 10,600 万美元（约合 74,200 万元人
民币）。本次合同签署是 GPS 近期与该客户签署的第二份燃气轮机发电机组销售合同，累计合同总金额为 21,200 万美元（约合 14
8,400万元人民币）。
本合同部分信息属于公司商业秘密，若对外披露可能引致不当竞争、损害公司和投资者利益，公司根据《上市公司信息披露暂缓
与豁免管理规定》《信息披露暂缓、豁免管理制度》履行了信息披露豁免的内部程序，对交易对手方信息、合同部分条款进行了披露
豁免。
二、交易对手方介绍
客户为美国某公司，具有良好的信用及较强的履约能力，履约风险整体可控。客户与公司不存在任何关联关系。
连续十二个月内，公司与该客户共签署 2份燃气轮机发电机组销售合同，累计合同总金额为 21,200 万美元（约合 148,400 万
元人民币），约占公司 2024年度经审计营业收入的 11.11%。
三、本合同主要内容
1、合同标的：燃气轮机发电机组
2、合同金额：10,600 万美元
3、结算方式：合同签署后客户将支付一定比例定金，其余款项按照合同约定进度支付。
4、交付期限：自合同生效后 13 个月内
5、合同生效条件：双方签署后生效
6、违约责任：合同对卖方的产品交付延期违约以及对买方的货款支付延期违约均订立了相应的违约责任处罚条款。
四、本合同对公司的影响
本次销售的燃气轮机发电机组，可应用于数据中心及工业供电等领域，通过采用标准化模块化设计，可实现快速运输、现场拼装
与灵活扩容，有效满足客户业务需要。
本合同的签署，是双方在原有良好合作基础上进一步深化，体现了客户对公司燃气轮机发电机组设备性能、交付能力以及综合服
务实力的持续认可和高度信任，进一步巩固公司在数据中心及工业供电等领域的竞争优势，推动公司在全球数据中心及供电领域的战
略布局落地，提升公司全球品牌影响力和市场竞争力。
本合同的顺利执行，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。本合同的签署和执行不会影响公司的独立性，公司主要业务不会
因本合同而与相关方形成依赖。
五、风险提示
在合同执行过程中，可能会受宏观经济环境变化、政策变化、市场变化、汇率波动等因素影响，导致合同的执行和收入确认存在
不确定性。
本合同的执行预计将对公司未来的财务状况及经营业绩产生积极影响，实际情况请以公司定期报告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/d107b2aa-af9e-40fa-bb08-a19ac944be70.PDF
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2026-01-05 19:11│杰瑞股份（002353）：第七届董事会第一次会议决议公告
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2026 年 1 月 5 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议在公司五楼会议室以
现场方式召开。会议通知已于 2026 年 1月 1 日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董
事 9人，高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体董事举手表决，推举王继丽女士为本次会
议主持人。全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
1、同意选举李志勇先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
2、同意选举王继丽女士为公司副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。
李志勇先生、王继丽女士的简历详见附件。
根据《公司章程》规定，李志勇先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人，董事会授权公司管理层根据相关规定办理因
董事长变更导致的法定代表人变更等工商登记手续。
二、审议并通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司第七届董事会专门委员会人员组成如下：
1、董事会战略委员会
组成人员：孙伟杰、于建青（独立董事）、解传宁（独立董事），其中孙伟杰任主席、会议召集人。
2、董事会提名委员会
组成人员：于建青（独立董事）、孙伟杰、刘文湖（独立董事），其中独立董事于建青任主席、会议召集人。
3、董事会审计委员会
组成人员：刘文湖（独立董事、会计专业人士）、于建青（独立董事）、王坤晓，其中独立董事刘文湖任主席、会议召集人。
4、董事会薪酬与考核委员会
组成人员：解传宁（独立董事）、刘文湖（独立董事）、王继丽，其中独立董事解传宁任主席、会议召集人。
上述各专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任孙伟杰先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员任职
资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得本人同意。孙伟杰先生简历详见附件。
四、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
1、聘任李慧涛先生为公司副总裁；
2、聘任路伟先生为公司副总裁；
3、聘任李伟斌先生为公司副总裁；
4、聘任张伟女士为公司副总裁；
5、聘任张洪耐先生为公司副总裁；
6、聘任崔玲玲女士为公司财务总监；
7、聘任曲宁女士为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格已经公司提名委员会审
核，且本次提名已征得本人同意。高级管理人员简历详见附件。
曲宁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，能够胜任相
关岗位的要求。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规
范运作》等有关规定。
曲宁女士的联系方式为：
联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号，邮政编码：264003
联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172
联系邮箱：zqb@jereh.com
王锋先生在任期届满后不再担任公司副总裁职务，仍继续在公司任职。
五、审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任吴艳女士为公司内部审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。吴艳
女士简历详见附件。
上述人员任职资格已经公司审计委员会审核并同意。
六、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任宋翔先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。宋翔先
生简历详见附件。
七、审议并通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司独立董事于董事会审议本事项前，已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本事项并提交董事会审议。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/623ed9ad-bfe6-4e74-bb05-cb5c89130b84.PDF
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2026-01-05 19:06│杰瑞股份（002353）：关于回购股份情况进展的公告
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杰瑞股份（002353）：关于回购股份情况进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ad538208-677a-47c9-83c8-271266219a10.PDF
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2026-01-05 19:05│杰瑞股份（002353）：关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告
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杰瑞股份（002353）：关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c81be74f-dda3-435d-838b-7515b476dd19.PDF
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2026-01-05 19:02│杰瑞股份（002353）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的
│公告
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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过
董事会换届选举的相关议案，选举产生第七届董事会非职工代表董事；同日，公司召开职工代表大会,选举产生第七届董事会职工代
表董事。公司于 2026 年 1 月 5 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会人
员，并聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下：
1、非独立董事：孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽、刘东（职工代表董事）、李志勇
2、独立董事：于建青、刘文湖、解传宁
李志勇为第七届董事会董事长，王继丽为第七届董事会副董事长。
公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。三名独立董事均已取得独立董事
资格证书，其任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第
七届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2025-084、2026-002 号公告。
（二）董事会专门委员会人员
1、董事会战略委员会：孙伟杰、于建青（独立董事）、解传宁（独立董事），其中孙伟杰任主席、会议召集人。
2、董事会提名委员会：于建青（独立董事）、孙伟杰、刘文湖（独立董事），其中独立董事于建青任主席、会议召集人。
3、董事会审计委员会：刘文湖（独立董事、会计专业人士）、于建青（独立董事）、王坤晓，其中独立董事刘文湖任主席、会
议召集人。
4、董事会薪酬与考核委员会：解传宁（独立董事）、刘文湖（独立董事）、王继丽，其中独立董事解传宁任主席、会议召集人
。
董事会各专门委员会人员任期与公司第七届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表聘任情况
1、总裁：孙伟杰
2、副总裁：李慧涛、路伟、李伟斌、张伟、张洪耐
3、财务总监：崔玲玲
4、董事会秘书：曲宁
5、内部审计负责人：吴艳
6、证券事务代表：宋翔
高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2026-002号公
告。
董事会秘书曲宁女士的联系方式为：
联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号，邮政编码：264003
联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172
联系邮箱：zqb@jereh.com
证券事务代表宋翔先生的联系方式为：
联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号，邮政编码：264003
联系电话：0535-6723532，传真：0535-6723172
联系邮箱：zqb@jereh.com
上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、公司董事长暨法定代表人变更情况
公司第六届董事会董事长李慧涛先生在任期届满后不再继续担任公司董事长，将担任公司副总裁。
董事会选举李志勇先生为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《
公司章程》规定，李志勇先生自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人，董事会授权公司管理层根据相关规定办理因董事长变更
导致的法定代表人变更等工商登记手续。本事项不会导致公司实际控制人发生变更，不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司
的经营和管理，也不会对公司发展造成重大不利影响。李慧涛先生在任职公司董事长期间勤勉尽责，完成多项新产业布局，公司运营
管理水平得到提升，公司对李慧涛先生在担任公司董事长期间为公司的发展所做出的贡献表示感谢！
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
1、公司第六届董事会董事李慧涛先生、董事张志刚先生在本次换届完成后不再担任公司董事，仍继续在公司任职；公司第六届
董事会独立董事王燕涛先生、独立董事王欣兰女士、独立董事张晓晓女士在本次换届完成后，将不再担任公司独立董事职务。截至本
公告披露日，李慧涛先生持有公司股票 173,900 股，张志刚先生、王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士未持有公司股票，上述人
员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。李慧涛先生、张志刚先生、王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士届满离任后，其股份变
动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。
2、在本次换届完成后，李志勇先生担任公司董事长，不再担任公司总裁职务；王锋先生不再担任公司副总裁职务，仍继续在公
司任职。截至本公告披露日，李志勇先生持有公司股票 711,549 股，王锋先生未持有公司股票，上述人员均不存在应当履行而未履
行的承诺事项。王锋先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定。
李慧涛先生、张志刚先生、王燕涛先生、王欣兰女士、张晓晓女士作为第六届董事会董事，李志勇先生、王锋先生作为第六届董
事会高级管理人员，在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其为公司做出的贡献表示衷心感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/dd18e7f7-5fb9-48d9-8396-b4cd6d844133.PDF
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2026-01-04 15:32│杰瑞股份（002353）：关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告
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杰瑞股份（002353）：关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/83b698a6-78f7-4569-b159-7fb0dc757667.PDF
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