公司公告☆ ◇002353 杰瑞股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:51 │杰瑞股份（002353）：关于回购股份情况进展的公告 │
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│2025-11-25 15:57 │杰瑞股份（002353）：关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告 │
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│2025-11-21 16:45 │杰瑞股份（002353）：关于出售子公司股权的进展公告 │
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│2025-11-10 17:51 │杰瑞股份（002353）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-11-10 17:50 │杰瑞股份（002353）：关于拟出售子公司股权的提示性公告 │
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│2025-11-03 16:56 │杰瑞股份（002353）：关于回购股份情况进展的公告 │
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│2025-10-30 17:24 │杰瑞股份（002353）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-30 17:24 │杰瑞股份（002353）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-23 17:26 │杰瑞股份（002353）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-23 17:25 │杰瑞股份（002353）：第六届监事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-12-02 16:51│杰瑞股份（002353）：关于回购股份情况进展的公告
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杰瑞股份（002353）：关于回购股份情况进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/09cc4335-0cba-4d4d-aa98-911ebc6ef300.PDF
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2025-11-25 15:57│杰瑞股份（002353）：关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告
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一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685 号）
的核准，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）通过询价方式非公开发行人民币普通股（A 股）
69,098,949股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币2,499,999,974.82 元，扣除本次非公开
发行累计发生的各项发行费用人民币 12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,487,483,821.84 元。上述募集资金
已于 2022年 6 月 23 日到账，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中喜验资 2022Y00074 号
）。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止
新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称“原募投项目”）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项
目（以下简称“新募投项目”）。截至 2023 年 11 月 30 日，原募投项目募集资金余额为 75,820.50 万元（含利息、理财收入 1,
981.65 万元，已剔除手续费 0.22 万元），原募投项目终止后，该项目剩余的募集资金用途全部变更为新募投项目。具体情况详见
公司发布于巨潮资讯网的2023-098、2024-006 号公告。
为确保公司募集资金投资项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司于 2025 年 6 月25 日分别召开第六届董事会第二十四次
会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，公司在募集资金投资项目实施
主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，将数字化转型一期项目、油气技术服务项目达到预定可使用状态日期
延期至 2027 年 12 月 31 日。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网的 2025-044、2025-045、2025-046 号公告。
二、本次开立募集资金专项账户及签订三方监管协议的情况
为规范公司非公开发行股份募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司募集资金管理和使用的实际情况，公司于 2025 年 10 月 10 日召开第六
届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于开立募集资金专项账户的议案》，公司董事会同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备
技术有限公司（以下简称“子公司”或“杰瑞装备”）新开立募集资金专项账户，并授权管理层或其授权代表办理公司及杰瑞装备募
集资金专项账户开立的有关事宜，包括但不限于开户银行的确定、与募集资金存放银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议等。
截至目前，公司及杰瑞装备已完成上述募集资金专项账户的开立，并且公司及杰瑞装备与保荐机构国信证券股份有限公司（以下
简称“国信证券”）及 2 家商业银行（以下合称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专项账户的情况如下：
序号 开户公司名称 开户银行名称 银行账号 募集资金投资项目
1 烟台杰瑞石油服务 华夏银行股份有限 12657000001007568 数字化转型一期项目
集团股份有限公司 公司烟台莱山支行
2 烟台杰瑞石油服务 浙商银行股份有限 4560000010120100217653 数字化转型一期项目
集团股份有限公司 公司烟台分行
3 烟台杰瑞石油装备 华夏银行股份有限 12657000001007580 油气技术服务项目
技术有限公司 公司烟台莱山支行
4 烟台杰瑞石油装备 浙商银行股份有限 4560000010120100217788 油气技术服务项目
技术有限公司 公司烟台分行
注：截至目前，上述募集资金专项账户的余额均为 0.00 元。
三、募集资金三方监管协议的主要内容
公司开立的募集资金专项账户，由公司与保荐机构、开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》；杰瑞装备开立的募集资金专
项账户，由公司及杰瑞装备共同与保荐机构、开户银行分别签署《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
甲方：公司或者公司及杰瑞装备
乙方：开户银行
丙方：国信证券股份有限公司
（一）募集资金监管协议主体及专户余额
1、公司、国信证券与华夏银行股份有限公司烟台莱山支行（以下简称“华夏银行莱山支行”）签署了《募集资金三方监管协议
》。
公司已在华夏银行莱山支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：12657000001007568，截至目前，专户余额
为 0.00 元。该专户仅用于公司数字化转型一期项目募集资金的存储、管理和使用，不得用作其他用途。
2、公司、国信证券与浙商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浙商银行烟台分行”）签署了《募集资金三方监管协议》。
公司已在浙商银行烟台分行开设募集资金专项账户，账号为：4560000010120100217653，截至目前，专户余额为 0.00 元。该专
户仅用于公司数字化转型一期项目募集资金的存储、管理和使用，不得用作其他用途。
3、公司、杰瑞装备、国信证券与华夏银行莱山支行签署了《募集资金三方监管协议》。杰瑞装备已在华夏银行莱山支行开设募
集资金专项账户，账号为：12657000001007580，截至目前，专户余额为 0.00 元。该专户仅用于公司油气技术服务项目募集资金的
存储、管理和使用，不得用作其他用途。
4、公司、杰瑞装备、国信证券与浙商银行烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。杰 瑞 装 备 已 在 浙 商 银 行 烟 台
分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为 ：4560000010120100217788，截至目前，专户余额为 0.00 元。该专户仅用
于公司油气技术服务项目募集资金的存储、管理和使用，不得用作其他用途。
（二）协议其他主要内容
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
2、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘雅昕、柳志强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式或电
子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/e1ca2b46-846f-475b-8437-a41a9584ec42.PDF
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2025-11-21 16:45│杰瑞股份（002353）：关于出售子公司股权的进展公告
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杰瑞股份（002353）：关于出售子公司股权的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/67965b1b-6c65-4f9a-bfed-49afc179f9eb.PDF
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2025-11-10 17:51│杰瑞股份（002353）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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2025 年 11 月 10 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议在公司五楼会
议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 11月 6日通过专人送达、邮件方式送达给董事和高级管理人员，会议应到董事 9人，
实到董事 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名
投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于拟出售子公司股权的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司全资子公司杰瑞能源服务有限公司拟出售其全资子公司Общества с ограниченной от
ветственностью Свет Энергия（光明能源有限公司）的 100%股权。
为把握交易良机、提升决策效率，在交易价格不超过 10 亿元人民币或等值外币的前提下，公司董事会授权董事长全权处理本次
交易相关事宜。具体授权范围包括但不限于：制定及调整交易方案、签署相关协议、办理资产过户等事项。若交易价格超出上述限额
，则需另行提交董事会审议决定。
议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/dad524f0-bf0b-447a-b076-9d2482efb82c.PDF
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2025-11-10 17:50│杰瑞股份（002353）：关于拟出售子公司股权的提示性公告
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杰瑞股份（002353）：关于拟出售子公司股权的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/e94176b7-18c7-430a-8d7b-68981e75c674.PDF
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2025-11-03 16:56│杰瑞股份（002353）：关于回购股份情况进展的公告
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杰瑞股份（002353）：关于回购股份情况进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/b9cf1abd-1d2f-4c2e-b6ba-e93c9fea169f.PDF
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2025-10-30 17:24│杰瑞股份（002353）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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杰瑞股份（002353）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9dbc6573-e4cc-4207-b48f-bfb443b8d0aa.PDF
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2025-10-30 17:24│杰瑞股份（002353）：2025年第一次临时股东会决议公告
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杰瑞股份（002353）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c3ee066a-49d3-4454-8b52-643ae004cba8.PDF
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2025-10-23 17:26│杰瑞股份（002353）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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2025 年 10 月 23 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议在公司五楼会
议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 13日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董
事 9人，实到董事 9人，监事和高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生
召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2025 年第三季度报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会 2025 年第六次会议，审议并通过 2025 年第三季度报告及财务会计报
告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/5ed7c0b8-603c-48d5-8907-9eed19118a6a.PDF
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2025-10-23 17:25│杰瑞股份（002353）：第六届监事会第二十五次会议决议公告
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2025 年 10 月 23 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议在公司五楼会
议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 13 日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事 3人
。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式
审议通过了：
一、审议并通过《2025 年第三季度报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/c5976b43-346d-4301-8fd4-47445d97b696.PDF
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2025-10-23 17:24│杰瑞股份（002353）：2025年三季度报告
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杰瑞股份（002353）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ac5869f7-6dc3-4164-b5b2-a4825e21c60d.PDF
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2025-10-13 20:25│杰瑞股份（002353）：第六届监事会第二十四次会议决议公告
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2025 年 10 月 10 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议在公司五楼会
议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 6日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3人
。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式
审议通过了：
一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规，公司对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 及 《 公 司 章 程 修 正 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会审计委
员会成员包括王欣兰女士、张晓晓女士、王坤晓先生；同时，公司废止《监事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东会以特别决议
审议。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/e3118a8f-6b60-4b87-b2e2-67665c2c793e.PDF
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2025-10-13 20:24│杰瑞股份（002353）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日
7、出席对象：
（1）2025 年 10 月 24 日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2025 年 10 月 24 日（股权登记日）下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 1）
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<融资决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已于 2025 年 10 月 10 日经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过，详见公
司于 2025 年 10 月 14 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的相关公告。
3、议案 1 至议案 4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件
或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；代理他人出席会议的，应出示代理人
本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证明进行登记【自然人股东可以将身份证正反面复印在一张 A4 纸上】。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明进行登记。
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