公司公告☆ ◇002353 杰瑞股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-25 18:26 │杰瑞股份（002353）：第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 18:26 │杰瑞股份（002353）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 18:25 │杰瑞股份（002353）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 18:25 │杰瑞股份（002353）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 18:25 │杰瑞股份（002353）：关于2025年度预计日常关联交易额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 18:24 │杰瑞股份（002353）：市值管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 18:24 │杰瑞股份（002353）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 18:24 │杰瑞股份（002353）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 16:47 │杰瑞股份（002353）：关于公司董事长、总裁、副总裁增持股份计划时间过半的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-14 17:19 │杰瑞股份（002353）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:26│杰瑞股份（002353）：第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2f663ee9-8310-47f4-9358-fa38c87c51f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:26│杰瑞股份（002353）：第六届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/34a631f8-399f-4206-853e-6c6a6b32f2ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:25│杰瑞股份（002353）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f0798ca7-2edb-44e4-a964-d64f4fed1653.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:25│杰瑞股份（002353）：第六届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：第六届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/57e96340-1505-4cbb-926f-87ca7b2b256c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:25│杰瑞股份（002353）：关于2025年度预计日常关联交易额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：关于2025年度预计日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a17b1cbf-f37b-4dd1-989a-10f21edd1f38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:24│杰瑞股份（002353）：市值管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强公司市值管理工作，进一步规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）的市值管理行为，维护公
司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号
——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规，制定本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 影响公司市值的因素是多样的，公司市值管理应当遵循科学客观规律，公司应当立足提升公司质量，依法依规运用各类
方式提升公司投资价值。
第二章 市值管理的机构与职责
第四条 市值管理工作由董事会领导负责，由经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人，证券部是市值管理工
作的执行机构。
第五条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，充分考虑投资者利益和
回报，坚持稳健经营，提升公司投资者价值。
第六条 董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措
施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第七条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发
展相匹配。董事会可以建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量
和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第九条 董事长、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，增进投资者对公司的了解。
第十条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方
式予以回应。
第三章 市值管理的主要方式
第十一条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反
映公司质量：
（1）并购重组；
（2）股权激励、员工持股计划；
（3）现金分红；
（4）投资者关系管理；
（5）信息披露；
（6）股份回购；
（7）其他合法合规的方式。
第十二条 公司出现股价短期连续或大幅下跌情形时，公司将按照相关法律法规及《公司章程》要求，及时采取应对措施。
第十三条 公司持续关注市值、市盈率、市净率或者其他适用指标，并由证券部对上述指标行业平均水平进行监测预警，当上述
指标出现重大变化时，应当由董事会秘书及时向董事会报告并采取对应措施。
第四章 市值管理的违规行为及处罚规定
第十四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第十五条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等违反本指引，同时违反其他法律、行政法规、中国证监会规
定的，中国证监会根据相关行为的性质、情节轻重依法予以处理。
第五章 附则
第十六条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定不一致的，以有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度自董事会审议通过之日起实施。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/41461fb7-2c86-4fc4-a79a-7a2dfa4dabe4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:24│杰瑞股份（002353）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0baf764d-ed16-4fdd-a26f-f5adb17fa707.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 18:24│杰瑞股份（002353）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/c2e79637-40c8-41fe-98dd-f19b43a72045.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 16:47│杰瑞股份（002353）：关于公司董事长、总裁、副总裁增持股份计划时间过半的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：关于公司董事长、总裁、副总裁增持股份计划时间过半的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b282326d-3d18-4b99-b8ae-7cb4636cc3aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:19│杰瑞股份（002353）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024 年 11 月 14 日 下午 14:30 开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至
2024 年 11 月14 日下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李慧涛先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东和委托代理人 531 人，代表有表决权的股份 647,856,374 股，占上市公司有表决权股份总数（不含公
司回购的股份，下同）63.28%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 17 人，代表有表决权的股份 447,081,245 股，占上市公
司有表决权股份总数 43.67%；通过网络投票的股东 514 人，代表有表决权的股份 200,775,129 股，占上市公司有表决权股份总数
19.61%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《关于增加公司及子公司销售业务担保额度的议案》
表决结果为：同意票647,711,674股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对票93,700股，占出席会议有效表决权股份
总数的0.01%；弃权票51,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。
其中，除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）
同意票207,921,699股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.93%；反对票93,700股，占出席会议有效表决权的中小投
资者股份总数的0.05%；弃权51,000股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.02%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
四、律师见证情况
山东鑫福来源律师事务所高强律师、滕晓峰律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定。公司 2024 年第三次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次
股东大会的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/2d56fca4-cc30-4c4e-b3ea-7d88cf13b464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 17:19│杰瑞股份（002353）：山东鑫福来源律师事务所关于杰瑞股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：山东鑫福来源律师事务所关于杰瑞股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/7b249418-5415-440d-a961-9e360a3105ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 16:07│杰瑞股份（002353）：关于“奋斗者6号”员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：关于“奋斗者6号”员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/4c6268e1-4452-488d-9b79-d51735c99864.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-13 16:07│杰瑞股份（002353）：关于“事业合伙人1期”员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 5 月 14日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人 1期”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》等议案。具体详见公司披
露于巨潮资讯网的 2021-025 号公告。
鉴于公司“事业合伙人 1期”员工持股计划存续期将于 2025年 5月 13日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定，现将“
事业合伙人 1期”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期届满前六个月的相关情况公告如下：
一、 员工持股计划持股情况
1、2021年 7月 5日，本员工持股计划通过大宗交易方式完成股票购买，购买均价 38.86元/股，购买数量 548,000股,占完成购
买时公司总股本的比例为 0.06%。
2、本员工持股计划锁定期为 12个月，自公司公告标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算，即 2021年 7月 6日至
2022年 7月 5日。
3、截至本公告日，本员工持股计划所持有的公司股票未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现累计持有公司股
票数量超过公司股本总额 10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形；未出现持有
人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
4、2022年 7月 6 日至 2024年 11月 13日期间，本员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 547,900股。截至本
公告日，本员工持股计划持有公司股份 100股，占公司目前总股本的 0.0000098%。
二、 员工持股计划的存续期限、变更和终止
（一） 员工持股计划的存续期限
1、本员工持股计划的存续期为 4年，自公司股东大会审议通过本员工持股计划草案之日起计算。
2、本员工持股计划应当在股东大会审议通过后 6个月内，通过大宗交易定向受让控股股东所持杰瑞股份股票等法律法规许可的
方式取得并持有杰瑞股份股票。
3、本员工持股计划的存续期届满前未全部出售股票的，在存续期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，员
工持股计划的存续期可以延长。
（二） 员工持股计划的变更
本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须持有人会议审议通过后，并经董事会审议通过方可实施。
（三） 员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期届满时自行终止，由持有人会议授权管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后 30个
工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
2、本员工持股计划存续期届满前可提前终止，由董事会和持有人会议协商决定。
3、本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前两个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，存
续期可以延长。
三、 员工持股计划存续期届满前的安排
（一）本员工持股计划将于 2025年 5月 13日届满，届满前由管理委员会根据员工持股计划的安排和市场情况对本员工持股计划
所持股份进行处置。
（二）本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不
得买卖公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
四、 其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/51e19a3b-0557-4c06-bfc8-0ba1da487aeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-05 19:17│杰瑞股份（002353）：关于全资子公司收到项目授标函的自愿性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杰瑞股份（002353）：关于全资子公司收到项目授标函的自愿性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/a9f63f92-7661-4400-ab3c-d02a55b28233.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 00:00│杰瑞股份（002353）：关于正式签署伊拉克曼苏里亚项目开发生产合同的自愿性进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、合同签署进展情况
2024 年 5 月 22 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）与 PetroIraq for Oilfield Development Co
., Ltd（伊拉克油田开发有限公司，以下简称“PetroIraq”），统称“承包商”，就 Mansuriya Contract Area 项目（曼苏里亚合
同区块项目，以下简称“曼苏里亚项目”或“本项目”）与 Midland Oil Company of Iraq（伊拉克中部石油公司，以下简称“MdOC
”）初步签署开发生产合同，合同签署各方及合同主要内容等具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的 2024-043 号公告。
2024 年 10 月 31 日，公司与 Petro Iraq 就曼苏里亚项目与 MdOC 正式签署开发生产合同，本次合同内容与前次初步签署的
合同内容一致。
后续，公司将与各方共同推进本项目实施。本项目合同期限为 25 年，若得以顺利实施和投产，预计对公司未来经营业绩持续产
生积极影响，巩固公司在油气领域的影响力和竞争力，符合公司和股东的长期利益。
二、风险提示
目前本合同已正式签署，但本项目具体开发方案仍需与伊拉克石油部及 MdOC 协商后明确，项目开展具体涉及金额等尚不确定；
本合同履行期较长，项目执行过程中可能受到当地政治环境、商业环境等因素影响，可能会涉及相关有权机关审批，项目具体执行情
况及执行结果存在不确定性。
本合同的签署对公司 2024 年度财务状况及经营业绩不会构成重大影响。
公司将密切关注本事项后续进展，并严格按照相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ff391fe0-ad17-48b7-a341-4e6969996d30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25 00:00│杰瑞股份（002353）：关于增加公司及子公司销售业务担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 24 日分别召开第六届董事会第十九次会议、第六届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司及子公司销售业务担保额度的议案》，具体情况如下:
一、担保情况概述
公司于 2024年 5月 7日召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》，同意公
司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构（以下统称“合作金融
机构”）的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保，担保总额度不超过 10 亿元（以下简称“原担保额度”）。额度有
效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的 2024-029、2024-040号公告。
根据公司及子公司业务发展和生产经营需要，综合考虑市场及公司的实际情况，公司拟在原审批通过的 10亿元担保额度基础上
，增加不超过 10亿元的担保额度。本次新增担保额度后，公司及子公司为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户，提供商
业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保总额度不超过 20亿元。
该担保授信额度仅限上述客户向公司及子公司支付货款或购买产品时使用。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。任一时
点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。经公司股东大会审议通过后，该额度可循环使用，有效期至公司 2023 年度股
东大会审议通过原担保额度之日后一年。
本事项不构成关联交易。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为经公司及子公司认定为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件的客户。公司及子公司将根据与客户的历史交
|