公司公告☆ ◇002354 天娱数科 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 20:43 │天娱数科（002354）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-01-21 18:13 │天娱数科（002354）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 19:54 │天娱数科（002354）：2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-01-20 19:54 │天娱数科（002354）：召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-17 21:07 │天娱数科（002354）：关于公司董事被留置的公告 │
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│2025-01-03 18:04 │天娱数科（002354）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-03 18:01 │天娱数科（002354）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-01-03 18:00 │天娱数科（002354）：关于为子公司提供担保及反担保的公告 │
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│2024-12-30 18:28 │天娱数科（002354）：2024年第四次临时股东大会决议的公告 │
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│2024-12-30 18:28 │天娱数科（002354）：召开2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-02-06 20:43│天娱数科（002354）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：天娱数科；股票代码：002354）于 2025 年 1
月 27 日、2025 年 2 月 5 日、2025 年 2 月 6 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证券交易所交
易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情形，公司董事会依照规定开展了自查，并致函公司第一大股东对相关事项进行了核实，现将有关
情况说明如下：
1、经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司已披露的市场环境、内外部生产经营环境未发生重大变化。
3、经公司自查，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
5、公司已向第一大股东书面问询，截至本公告披露日，公司第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于
筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间公司第一大股东未买卖公司股票。
6、经自查，公司注意到一些平台将公司股票纳入 DeepSeek 概念股，公司就相关事项说明如下：
公司移动应用分发平台爱思助手为移动应用市场与手机管理工具，为DeepSeek 的 APP 提供下载渠道，但公司未与 DeepSeek 签
署服务合作协议，与其没有业务合作，上述事项未对公司业绩产生影响。
除此之外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、公司具体业绩情况及财务数据请以公司定期报告及相关公告为准。
2、公司于 2025 年 1 月 22 日披露了《2024 年度业绩预告》，该业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体业绩情
况及财务数据将以公司披露的2024 年年度报告为准。截至本公告披露日，公司不存在需要修正业绩预告的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/aac9dc81-d3c4-439c-a063-8a054c9a64f0.PDF
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2025-01-21 18:13│天娱数科（002354）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况：亏损
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：11,000万元–15,000万元 亏损：108,705.55万元
股东的净利润 比上年同期减亏：86.20%-89.88%
扣除非经常性损 亏损：16,800万元–20,800万元 亏损：101,423.91万元
益后的净利润 比上年同期减亏：79.49% - 83.44%
基本每股收益 亏损：0.0665元/股–0.0907元/股 亏损：0.6570元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通
，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2024年公司归属于上市公司股东的净利润为负主要原因是不在公司合并报表范围内的部分参股公司报告期内的经营业绩下滑
，在权益法核算下确认的投资损益对公司净利润产生不利影响。
同时公司拟对业绩下滑的子公司和参股公司计提资产减值准备，也将对公司净利润产生不利影响。
2、公司2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为5,800万元，主要系公司在2024年5月收到辽宁省大连市中级人民法院
的《民事判决书》，驳回了机构投资者对公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼请求，公司在本报告期根据判决结果对本期利润进行了调
整。
四、风险提示
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司具体业绩情况及财务数据将在2024年年度报告中详
细披露，请以2024年年度报告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/4fffd644-9ba9-4485-bd85-202e4b544ebc.PDF
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2025-01-20 19:54│天娱数科（002354）：2025年第一次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 20 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2025 年 1 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025 年 1 月 20 日 9:15—15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长徐德伟；
6、会议的通知：公司 2025年 1月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2,592 人，代表股份 81,294,525 股，占上市公司总股份的 4.9133%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数 60,220,935 股，占上市公司总股份的 3.6396%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 2,589 人，代表股份 21,073,590 股，占上市公司总股份的 1.2736%。
会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本
次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
提案 1、《关于为子公司提供担保及反担保的议案》
总表决情况：
同意：76,217,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7551%；反对：3,876,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7
679%；弃权：1,200,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4770%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：76,217,798 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7551%；反对：3,876,027 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.7679%；弃权：1,200,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4770%。
上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
四、 律师见证情况
北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、王中乾律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所
通过的决议合法有效。
五、 备查文件
1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京都（大连）律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/b0fd606d-8230-45e3-9d9b-7793ac29300b.PDF
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2025-01-20 19:54│天娱数科（002354）：召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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天娱数科（002354）：召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/15c87031-f92d-4498-a04f-7c4858a62f33.PDF
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2025-01-17 21:07│天娱数科（002354）：关于公司董事被留置的公告
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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 17 日收到宁夏回族自治区监察委员会的《留置
通知书》，公司董事郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置。
本次留置事项系针对公司董事郭柏春先生个人的调查，与公司无关。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，以及成熟高效的
经营管理体系，公司及子公司生产经营秩序正常。目前，公司董事会、监事会运作正常，公司控制权未发生变化。本事项不会对公司
日常生产经营产生重大影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定
和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有
关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/674126e3-160d-4ecb-a8b9-978d1530ac90.PDF
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2025-01-03 18:04│天娱数科（002354）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2025 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 15:00
2、网络投票时间：2025 年 1 月 20 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2025 年 1 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025 年 1 月 20 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）本次股东大会的股权登记日为：2025 年 1 月 13 日
（七）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）会议召开地点
北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于为子公司提供担保及反担保的议案》 √
2、披露情况
上述议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
3、特别提示
（1）上述议案为股东大会普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的相关要求，上述议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
（一）法人股东登记须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件）、出席代表身份证
；
（二）个人股东登记须持有本人身份证；
（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书（详见附件
）；
（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话
登记。
（五）登记时间
2025 年 1 月 16 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00。
（六）登记地点
北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：刘笛
联系电话：010-87926860
电子邮箱：ir@tianyushuke.com
联系地址：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层
邮编：100123
（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
（一）第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/7e5cc21c-2c1f-42d4-ac6a-75e8262dfcd2.PDF
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2025-01-03 18:01│天娱数科（002354）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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天娱数科（002354）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/3092e087-ed12-4a3f-ba20-e4767e4d353e.PDF
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2025-01-03 18:00│天娱数科（002354）：关于为子公司提供担保及反担保的公告
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天娱数科（002354）：关于为子公司提供担保及反担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/420177da-462a-4d51-ae90-bf65745b9fde.PDF
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2024-12-30 18:28│天娱数科（002354）：2024年第四次临时股东大会决议的公告
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特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024 年 12 月 30 日 9:15—15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长徐德伟；
6 、 会 议 的 通 知 ： 公 司 2024 年 12 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开
2024 年第四次临时股东大会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3,303 人，代表股份 80,889,354 股，占上市公司总股份的 4.8888%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份 59,720,935 股，占上市公司总股份的 3.6094%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 3,300 人，代表股份 21,168,419 股，占上市公司总股份的 1.2794%。
会议由公司董事长徐德伟先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本
次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
提案 1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意：75,287,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.0742%；反对：4,184,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1
732%；弃权：1,4
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