公司公告☆ ◇002354 天娱数科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:13 │天娱数科（002354）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-26 01:47 │天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-04-26 01:45 │天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-04-26 01:45 │天娱数科（002354）：重大资产重组非公开发行股份解除限售的的核查意见 │
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│2025-04-24 16:36 │天娱数科（002354）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:36 │天娱数科（002354）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-04-17 21:04 │天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 黄晓亮 │
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│2025-04-17 21:04 │天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 刘红霞 │
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│2025-04-17 21:04 │天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 吕平波（离任） │
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│2025-04-17 21:04 │天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 徐明 │
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2025-04-28 18:13│天娱数科（002354）：关于公司股票交易异常波动的公告
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天娱数科（002354）：关于公司股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89cffac6-1560-46a0-bfe1-a4d47e12c543.PDF
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2025-04-26 01:47│天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通提示性公告
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天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/86afce5d-75a7-4d28-afc6-05972f1943ab.PDF
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2025-04-26 01:45│天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通的核查意见
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天娱数科（002354）：非公开发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/734f00bf-ff8f-4dae-8e17-b8125068839c.PDF
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2025-04-26 01:45│天娱数科（002354）：重大资产重组非公开发行股份解除限售的的核查意见
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天娱数科（002354）：重大资产重组非公开发行股份解除限售的的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ccfaf237-404c-4806-b45a-3cafcf279004.PDF
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2025-04-24 16:36│天娱数科（002354）：2025年一季度报告
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天娱数科（002354）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/939100c0-a3fe-460c-9239-3543de2d7c0c.PDF
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2025-04-24 16:36│天娱数科（002354）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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天娱数科（002354）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dba60375-167c-42c7-893f-57741e2f138d.PDF
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2025-04-17 21:04│天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 黄晓亮
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天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 黄晓亮。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ae4584e6-e961-4503-950b-1efaaa45dfe2.PDF
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2025-04-17 21:04│天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 刘红霞
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天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 刘红霞。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/356cfcd0-5129-4c80-b27f-42be82f858a6.PDF
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2025-04-17 21:04│天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 吕平波（离任）
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天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 吕平波（离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/94896e33-64b4-4817-9dab-289104fc5c45.PDF
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2025-04-17 21:04│天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 徐明
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天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 徐明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/61cc3467-b2e8-4cf7-a534-a2b916ff5787.PDF
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2025-04-17 21:04│天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 王子阳
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天娱数科（002354）：2024年度独立董事述职报告 王子阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d9476c26-6952-475d-8dcf-e078014a11c8.PDF
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2025-04-17 21:03│天娱数科（002354）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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天娱数科（002354）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/02d53f7f-938e-43fd-abb2-a6c02c3e2950.PDF
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2025-04-17 21:02│天娱数科（002354）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二
十次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 16 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届
监事会第十二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事
项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原“北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）”）审计，公司 2024 年度
实现的归属于上市公司所有者的净利润为-117,947,982.33 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上期初未分配利润-7,281,856,285
.30 元，加上其他综合收益结转留存收益-26,286,270.09 元，减去分配 2024 年度股利 0.00 元，减去其他变动 17,082,527.53 元
，2024 年度可供股东分配的利润为-7,443,173,065.25 元。
鉴于本公司2024年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2024年度的
利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
采用集中竞价、要约方 0 0 0
式实施回购股份并完成
注销的金额（元）
归属于上市公司股东的 -117,947,982.33 -1,087,055,509.33 -282,387,596.22
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -7,443,173,065.25
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -10,164,465,624.29
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -495,797,029.29
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和
长远利益。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司
确定的利润分配政策。
四、审议程序
1、董事会意见
公司 2024 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
董事会认为：2024 年度，公司累计未分配利润为负，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012
]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等实
施现金分红的规定，不满足现金分红条件，综合考虑公司2025 年经营计划、资金需求等因素，董事会同意公司 2024 年度不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、监事会意见
公司 2024 年度利润分配预案已经公司第六届监事会第十二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司未来持续
经营及发展的资金需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意将公司《2024 年度利润分配预案》提交
2024 年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、2024 年年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6ddc8f97-46da-4896-a778-4aaf17a69268.PDF
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2025-04-17 21:02│天娱数科（002354）：2024年度监事会工作报告
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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，在公司董事
会和各位股东的大力支持、密切配合下，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和
员工的合法权益。对公司依法运作、重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司董事及高级管理人员的履职情况进
行了监督，保障公司规范运作，促进公司持续、健康发展，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、2024年监事会工作情况
监事会严格按照有关规定，认真履行职责，2024 年度监事会共召开了 4 次会议，审议通过了 11 项议案。全体监事按照规定参
加了每次会议，并积极列席股东大会和董事会，对相应议案提出审议意见并表决，会议形成的决议按照规定予以公告。
报告期内，公司监事会共召开 4 次会议：
（一）第六届监事会第八次会议
第六届监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议于2024 年 4 月 23 日以现场和通讯表决相结合的
方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议由监事会主席杨佳泽先生主持，与会监事审议通过如下议案：《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度监事会工作报
告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度利润分配预案》《关于 2023 年度计提资产减值
准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》。
（二）第六届监事会第九次会议
第六届监事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出，会议于2024 年 4 月 29 日以现场和通讯表决相结合的
方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议由监事会主席杨佳泽先生主持，与会监事审议通过如下议案：《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
（三）第六届监事会第十次会议
第六届监事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出，会议于2024 年 8 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。会议由监事会主席杨佳泽先生主持，与会监事审议通过如下议案：《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
（四）第六届监事会第十一次会议
第六届监事会第十一次会议通知于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 21 日以现场和通讯表决相结
合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议由监事会主席杨佳泽先生主持，与会监事审议通过如下议案：《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
二、监事会对有关事项的审核意见
1、公司合规运作情况
2024 年，公司持续加强内部控制体系建设，公司治理和内部控制水平进一步提高。监事会对公司股东大会及董事会的召集召开
决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督，督促
公司董事会和管理层依法运作、科学决策。公司董事会及管理层严格按照决策权限和程序履行职责，依法合规运作，不存在违反法律
、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务检查情况
监事会对公司 2024 年度的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查。认真听取公司及相关部门对公司年度报告、半年度报告
、季度报告编制情况的汇报并进行审核，召开监事会会议对报告进行审议，出具审核意见；
监事会认为：董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司财务管理内控制度不断完善并得到有效执行，财务报告能够客观反映公司的财务状况和经营成果，北京大华国际会计师事务
所（特殊普通合伙）（现更名为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙））出具的审计报告客观、公正。
3、监督公司信息披露管理制度落实情况
为维护投资者特别是中小投资者的合法权益，监事会密切关注公司信息披露管理工作，监督公司按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法规的相关要求，不断提高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及
时性、真实性和准确性。
4、公司交易类事项
监事会对报告期内发生的交易事项进行了监督与核查。报告期内，公司担保及反担保事项均履行了相应的决策和审批程序，符合
有关法律法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，也符合公司经营的实际需要，不存在有损公司利益及全体股东权益的情形
。
5、公司内部控制评价报告审阅情况
公司监事会审阅了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度及
执行情况，认为该报告能客观、准确、完整地反映公司内部控制的实际情况。监事会将认真履行监督职责，完善监督机制，维护和保
障公司及全体股东的利益。
三、2025年监事会工作计划
2025 年，公司监事会将围绕公司战略目标及业务发展的新要求，继续按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的
规定，严格履行监事会工作职责，监督公司规范运作情况，完善公司治理结构，对于关系到公司经营运作的重要交易将加强监督，确
保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险，为维护全体股东权益，保障公司可持续发展而努力工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/02ffcd70-eaba-44ff-948e-394036f63ed1.PDF
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2025-04-17 21:02│天娱数科（002354）：2024年度董事会工作报告
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天娱数科（002354）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7f3c57c9-f7c0-4285-88f2-47a2afbba784.PDF
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2025-04-17 21:02│天娱数科（002354）：关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告
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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成
果，公司对 2024 年末各类资产进行了全面清查和减值测试，现将公司计提资产减值准备和信用减值准备相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备和信用减值准备的情况
1、本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经
营成果，公司对 2024 年末各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产计提相应的减值
准备。
2、本次计提资产减值准备和信用减值准备的总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对 2024 年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备和信
用减值准备合计 11,489.09 万元，计入的报告期间为 2024 年度。各项资产减值准备和信用减值准备具体情况如下：
资产名称 期初余额 本期计提 本期减少 其他变动 期末余额
应收账款 14,614.10 2,039.16 4,468.34 - 12,184.92
其他应收款 2,523.87 1,615.70 964.80 - 3,174.77
存货 933.08 104.33 144.79 - 892.62
固定资产 130.29 - 132.23 -1.94 0.00
长期股权投资 247,625.97 4,503.57 - - 252,129.54
商誉 263,164.16 3,226.33 - - 266,390.49
合计 528,991.47 11,489.09 5,710.16 -1.94 534,772.34
注：固定资产其他变动主要是汇兑损益所致；固定资产减值准备本期减少主要是由公司全资子公司出售已减值的房屋建筑物所致
。
3、本次计提资产减值准备和信用减值准备具体情况
（1）应收账款、其他应收款
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，公司 2024 年度应收账款
和其他应收款计提信用减值金额 3,654.86 万元。公司对确认实际形成损失的资产予以核销，本期核销应收账款及其他应收款 5,433
.14 万元。
（2）存货
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算
，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
经减值测试，公司 2024 年度存货计提减值准备 104.33 万元，存货实现对外销售，转销存货跌价准备 144.79 万元。
（3）长期股权投资及商誉
公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在
减值迹象的，应当估计其可收回金额。
公司以前年度所投资的参股公司及控股子公司主要涉及游戏研发、游戏运营及发行、广告营销、影视等行业；公司每年都会对其
进行减值测算，聘请专业的评估机构对其提供评估咨询。公司聘请专业的评估机构对所投资的参股公司股东全部权益和控股子公司的
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