公司公告☆ ◇002354 天娱数科 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 18:26 │天娱数科（002354）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-02-27 18:24 │天娱数科（002354）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 18:24 │天娱数科（002354）：公司章程 │
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│2026-02-27 18:22 │天娱数科（002354）：关于拟变更公司全称、注册地址暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │天娱数科（002354）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-30 00:00 │天娱数科（002354）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │天娱数科（002354）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-30 00:00 │天娱数科（002354）：关于高级管理人员减持股份实施完成的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │天娱数科（002354）：关于变更公司办公地址的公告 │
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│2025-12-11 18:14 │天娱数科（002354）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2026-02-27 18:26│天娱数科（002354）：第七届董事会第四次会议决议公告
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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年2月24日以通讯方式发出
，会议于2026年2月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长贺晗先生主持
，公司董事审议通过如下议案：
一、 审议通过《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订<公司章程>的议案》为适应公司“数字化、智能化、全球化”发展战略
，进一步提升品牌影响力，突破地域标识限制，公司拟变更公司全称、注册地址，并根据本次变更内容、结合完善公司治理和实际经
营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第七届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订<公司
章程>的公告》。
二、 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 3月 16日下午 15时召开 2026年第一次临时股东会，审议上述需提交公司股东会审议的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、 备查文件
1、公司第七届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议；
2、公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ed48a37a-9513-475e-92b8-39ac3a76fa11.PDF
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2026-02-27 18:24│天娱数科（002354）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次
临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 16日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：北京市朝阳区康中街 E9区创新工场 9号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于拟变更公司全称、注册地址暨修订《公 非累积投票提案 √
司章程》的议案
2、披露情况
上述议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、特别提示
（1）上述议案为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的相关要求，上述议案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件）、出席代表身份证；
2、个人股东登记须持有本人身份证；
3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书（详见附件）
；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登
记。
5、登记时间
2026年 3月 12日上午 9:00至 11:00，下午 14:00至 16:00。
6、登记地点
北京市朝阳区康中街 E9区创新工场 9号楼公司证券部。
7、联系方式
联系人：刘笛
联系电话：010-87926860
电子邮箱：ir@tianyushuke.com
联系地址：北京市朝阳区康中街 E9区创新工场 9号楼
邮编：100121
8、本次股东会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5caff44b-4c5e-4af8-b15a-e335a96aa5e8.PDF
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2026-02-27 18:24│天娱数科（002354）：公司章程
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天娱数科（002354）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/53996261-1b7e-4eb4-aac8-3ee558ae919a.PDF
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2026-02-27 18:22│天娱数科（002354）：关于拟变更公司全称、注册地址暨修订《公司章程》的公告
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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年2月 27 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了
《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟变更事项的说明
公司拟变更公司全称、注册地址，证券简称、证券代码不变，具体内容如下：
变更前 变更后
公司名称 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 天娱数字科技集团股份有限公司
（中文）
公司名称 Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co.,Ltd Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd
（英文）
注册地址 辽宁省大连市中山区致富街 31号 905 单元 辽宁省大连市中山区港兴路 40 号交易
广场【18】层【1806-1807】室
二、拟变更事项的原因
为适应公司“数字化、智能化、全球化”发展战略，进一步提升品牌影响力，突破地域标识限制，公司拟变更公司全称、注册地
址。本次变更符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司未来发展战略和目前经营管理需要，
不会对公司生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、《公司章程》修订情况
鉴于公司全称、注册地址变更的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关
规定，公司为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册名称：天娱数字科技（大连）集团 第四条 公司注册名称：天娱数字科技集团股份有
股份有限公司。 限公司。
英文名称：Tianyu Digital Technology (Dalian) Grou 英文名称：Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd
p
Co.,Ltd
第五条 公司住所：辽宁省大连市中山区致富街 31 第五条 公司住所：辽宁省大连市中山区港兴路
号 905单元。 40号交易广场【18】层【1806-1807】室。
第八条 董事长或者总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事会选举、变更担任法定代表人的董事长或聘任、 董事会选举、变更担任法定代表人的董事长，视为
变更担任法定代表人的总经理，视为同时产生或变更 同时产生或变更法定代表人。
法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同 定代表人。
时辞去法定代表人。
第十四条 公司宗旨是：以诚实信用为基础，以合法 第十四条 公司宗旨是：以诚实信用为基础，以合
经营为原则，以创造卓越的产品和提供优异的服务为 法经营为原则，以数字化、智能化、全球化为战略，
目标，不断满足用户的需求，向世界输出具有中国文 构建以数据流量为核心的创新服务平台，不断满足
化理念的互联网文化娱乐产品，并致力于将公司建成 用户需求，推动各行各业的数字化转型和智能化升
中国领先的、与众不同的互动娱乐产品研发商和运营 级，致力于发展成为具有国际竞争力的数字科技领
商，以实现股东价值和员工价值的最大化。 军企业，以实现股东价值和员工价值的最大化。
注：以上为本次章程修订的主要条款，同时对部分援引条款序号、不影响条款实际含义的表述等进行了非实质修订，不逐条列示
。
本次调整后的公司全称、注册地址及具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
四、其他事项说明
1、本次公司变更全称、注册地址，不会对公司目前的经营产生重大影响，本次变更符合《公司法》《证券法》等法律法规及《
公司章程》的相关规定。
2、公司名称变更后，法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司
承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。
3、上述事项尚需获得公司股东会审议批准及提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士向市场监督管理部门申请办理变更登
记与备案手续，最终情况以市场监督管理部门最终核准登记为准，尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会战略委员会 2026年第一次会议决议；
2、公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ab7798d5-382e-4280-90f4-25469f069a2f.PDF
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2026-01-30 00:00│天娱数科（002354）：2025年度业绩预告
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天娱数科（002354）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/15a904c9-9233-4e1b-8d8f-db19908308ba.PDF
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2025-12-30 00:00│天娱数科（002354）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：2025年 12月 29日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2025年 12月 29日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年 12月 29日 9:15—15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区康中街 E9区创新工场 9号楼公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长贺晗；
6 、 会 议 的 通 知 ： 公 司 2025 年 12 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开
2025年第三次临时股东会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 1,030人，代表股份 60,097,619股，占上市公司总股份的 3.6322%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份数 50,623,319股，占上市公司总股份的 3.0596%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 1,028 人，代表股份 9,474,300 股，占上市公司总股份的 0.5726%。
会议由公司董事长贺晗先生主持，公司部分董事和高级管理人员出席会议。北京德恒律师事务所律师出席本次股东会，对本次股
东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 议案的审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
提案 1、《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意：57,485,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6532%；反对：2,057,300股，占出席会议所有股东所持股份的 3.42
33%；弃权：555,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9235%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,485,319股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6532%；反对：2,057,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 3
.4233%；弃权：555,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9235%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 2、《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意：57,066,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9565%；反对：2,649,500股，占出席会议所有股东所持股份的 4.40
87%；弃权：381,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6348%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,066,619股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9565%；反对：2,649,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 4
.4087%；弃权：381,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6348%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 3、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意：57,064,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9527%；反对：2,492,800股，占出席会议所有股东所持股份的 4.14
79%；弃权：540,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8994%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,064,319股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9527%；反对：2,492,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 4
.1479%；弃权：540,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8994%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意：57,142,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0835%；反对：2,400,900股，占出席会议所有股东所持股份的 3.99
50%；弃权：553,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9215%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,142,919股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0835%；反对：2,400,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 3
.9950%；弃权：553,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9215%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 5、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意：57,122,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0499%；反对：2,542,500股，占出席会议所有股东所持股份的 4.23
06%；弃权：432,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7195%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,122,719股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0499%；反对：2,542,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 4
.2306%；弃权：432,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7195%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意：57,052,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9322%；反对：2,425,900股，占出席会议所有股东所持股份的 4.03
66%；弃权：619,700股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0312%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,052,019股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9322%；反对：2,425,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 4
.0366%；弃权：619,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0312%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
四、 律师见证情况
北京德恒律师事务所陈洋洋律师、申晗律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开
程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及
其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
五、 备查文件
1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/90cf4009-ae1d-47dc-a743-216f1ef9df69.PDF
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2025-12-30 00:00
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