公司公告☆ ◇002354 天娱数科 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-10 19:53 │天娱数科（002354）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-08 20:48 │天娱数科（002354）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-21 19:29 │天娱数科（002354）：2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-21 19:29 │天娱数科（002354）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-28 19:12 │天娱数科（002354）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-04-28 19:11 │天娱数科（002354）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 19:00 │天娱数科（002354）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 18:59 │天娱数科（002354）：2025年度独立董事述职报告 李文洲 │
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│2026-04-20 18:59 │天娱数科（002354）：2025年度独立董事述职报告 相敏 │
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│2026-04-20 18:59 │天娱数科（002354）：2025年度独立董事述职报告 余晋刚 │
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2026-06-10 19:53│天娱数科（002354）：关于公司股票交易异常波动的公告
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重要提示：
1、公司关注到近期有部分媒体对公司业务相关讨论涉及“物理 AI”概念，截至目前，公司没有物理 AI业务，未形成相关业务
收入。
2、截至 2026 年 6 月 10 日，公司股票收盘价格为 8.87 元/股，股票连续 4个交易日涨停，股票价格短期涨幅较大，存在市
场情绪过热及非理性炒作情形，存在快速下跌的风险，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：天娱数科；股票代码：002354）于 2026 年 6月 9 日
、2026 年 6月 10 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情形，公司董事会依照规定开展了自查，并致函公司第一大股东对相关事项进行了核实，现将有关
情况说明如下：
1、经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价
格产生较大影响的未公开重大信息。
2、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司已披露的市场环境、内外部生产经营环境未发生重大变化。
3、经公司自查，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
5、公司已向第一大股东书面问询，截至本公告披露日，公司第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于
筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间公司第一大股东未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、公司关注到近期有部分媒体对公司业务相关讨论涉及“物理 AI”“世界杯”概念。截至目前，公司没有物理 AI业务，未形
成相关业务收入；公司与 2026年世界杯不存在业务合作关系，未在任何网络平台为 2026 年世界杯赛事提供营销服务，亦未形成相
关业务收入。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/24d52924-449d-404d-8baa-070544846a7f.PDF
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2026-06-08 20:48│天娱数科（002354）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：天娱数科；股票代码：002354）于 2026年 6月 5日、2
026年 6月 8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情形，公司董事会依照规定开展了自查，并致函公司第一大股东对相关事项进行了核实，现将有关
情况说明如下：
1、经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价
格产生较大影响的未公开重大信息。
2、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司已披露的市场环境、内外部生产经营环境未发生重大变化。
3、经公司自查，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
5、公司已向第一大股东书面问询，截至本公告披露日，公司第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于
筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间公司第一大股东未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、公司关注到近期有部分媒体对公司业务相关讨论涉及“物理 AI”概念，截至目前，公司没有物理 AI业务，未形成相关业务
收入。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7c8f97e0-79c8-42e9-ade5-4172a3721f75.PDF
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2026-05-21 19:29│天娱数科（002354）：2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、 本次股东会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：天娱数字科技集团股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 15:00（2）网络投票时间：2026年 5月 21日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2026年 5月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2026年 5月 21日 9:15—15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区康中街 E9区创新工场 9号楼公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长贺晗；
6 、 会 议 的 通 知 ： 公 司 2026 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开
2025年年度股东会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 1,203人，代表股份 62,944,467股，占上市公司总股份的 3.8042%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份数 50,623,319股，占上市公司总股份的 3.0596%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 1,201人，代表股份 12,321,148股，占上市公司总股份的 0.7447%。
会议由公司董事长贺晗先生主持，公司部分董事和高级管理人员出席会议。北京德恒律师事务所律师出席本次股东会，对本次股
东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 议案的审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
提案 1、《2025年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意：60,705,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4429%；反对：1,933,080股，占出席会议所有股东所持股份的 3.07
11%；弃权：305,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4860%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,705,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4429%；反对：1,933,080股，占出席会议所有股东所持股份的 3.07
11%；弃权：305,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4860%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 2、《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意：60,642,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3436%；反对：1,963,180股，占出席会议所有股东所持股份的 3.11
89%；弃权：338,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5375%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,642,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3436%；反对：1,963,180股，占出席会议所有股东所持股份的 3.11
89%；弃权：338,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5375%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 3、《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意：60,547,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1913%；反对：2,012,380股，占出席会议所有股东所持股份的 3.19
71%；弃权：385,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6117%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,547,087 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1913%；反对：2,012,380股，占出席会议所有股东所持股份的 3.19
71%；弃权：385,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6117%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 4、《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意：60,171,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5949%；反对：2,258,380股，占出席会议所有股东所持股份的 3.58
79%；弃权：514,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8172%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,171,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5949%；反对：2,258,380股，占出席会议所有股东所持股份的 3.58
79%；弃权：514,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8172%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 5、《关于 2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
总表决情况：
同意：60,331,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8494%；反对：2,168,580股，占出席会议所有股东所持股份的 3.44
52%；弃权：444,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7054%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,331,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8494%；反对：2,168,580股，占出席会议所有股东所持股份的 3.44
52%；弃权：444,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7054%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 6、《关于制定<现金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意：60,844,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6638%；反对：1,675,580股，占出席会议所有股东所持股份的 2.66
20%；弃权：424,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6742%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,844,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.6638%；反对：1,675,580股，占出席会议所有股东所持股份的 2.66
20%；弃权：424,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6742%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意：60,129,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5278%；反对：2,399,680股，占出席会议所有股东所持股份的 3.81
24%；弃权：415,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6598%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,129,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5278%；反对：2,399,680股，占出席会议所有股东所持股份的 3.81
24%；弃权：415,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6598%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意：60,327,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8424%；反对：2,130,680股，占出席会议所有股东所持股份的 3.38
50%；弃权：486,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7726%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,327,487 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8424%；反对：2,130,680股，占出席会议所有股东所持股份的 3.38
50%；弃权：486,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7726%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 9、《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意：60,184,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6154%；反对：2,249,180股，占出席会议所有股东所持股份的 3.57
33%；弃权：510,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8114%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：60,184,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6154%；反对：2,249,180股，占出席会议所有股东所持股份的 3.57
33%；弃权：510,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8114%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
四、 律师见证情况
北京德恒律师事务所陈洋洋律师、申晗律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开
程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及
其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
五、 备查文件
1、天娱数字科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于天娱数字科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/539e126a-ea59-4b0a-bcef-b4e9c47dee1d.PDF
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2026-05-21 19:29│天娱数科（002354）：2025年年度股东会的法律意见
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天娱数科（002354）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8f6d4c46-bd19-478f-a230-1686bdaeea28.PDF
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2026-04-28 19:12│天娱数科（002354）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理刘冠泊先生的书面辞职报告。刘冠泊先生因个人
原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘冠泊
先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，刘冠泊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘冠泊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘冠泊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/707bad3c-8272-4911-b12e-b2acadd2092f.PDF
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2026-04-28 19:11│天娱数科（002354）：2026年一季度报告
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天娱数科（002354）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/23bc2257-56d1-484f-9bb7-3de08a02fb78.PDF
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2026-04-20 19:00│天娱数科（002354）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000044 号天娱数字科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称
天娱数科）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天娱数科于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
刘晶静
中国·北京 中国注册会计师：
王芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/44a8b9fa-4a32-47fb-8b1c-a34f0b81363f.PDF
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2026-04-20 18:59│天娱数科（002354）：2025年度独立董事述职报告 李文洲
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2025年度，本人作为天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会新任独立董事，自 2025年 10月就职以
来，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》《公司独立
董事工作制度》规定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议任职期间董事会各项议案，切实维护了公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度本人在任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人李文洲，现任公司独立董事，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，注册会计师。现任重庆理工大学会
计学院教师、硕士生导师。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
2025年度，公司在本人任职独立董事期间共召开了 3 次董事会，本人均亲自出席会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应
出席并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议所审议的 22项议案，除回避表决议案外，均投了赞成票，无反对、弃权情
况。在会议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学
决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）出席股东会情况
2025年度，本人在任职公司独立董事期间出席了 1次股东会。对于股东会的资料，本人均提前进行了认真审阅，如有疑问便会及
时与公司相关人员沟通。公司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因
此本人对公司股东会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
（三）任职董
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