公司公告☆ ◇002354 天娱数科 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:28│天娱数科（002354）：关于公司股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：天娱数科；股票代码：002354）于 2024 年 1
1 月 14 日、2024 年 11 月 15日、2024 年 11 月 18 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证券交易
所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情形，公司董事会依照规定开展了自查，并致函公司第一大股东对相关事项进行了核实，现将有关
情况说明如下：
1、经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价
格产生较大影响的未公开重大信息。
2、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司已披露的市场环境、内外部生产经营环境未发生重大变化。
3、经公司自查，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
5、公司已向第一大股东书面问询，截至本公告披露日，公司第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于
筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间公司第一大股东未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、公司具体业绩情况及财务数据请以公司定期报告及相关公告为准。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/993fdf98-98af-4e1b-a57c-99f3080d7300.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-22 00:00│天娱数科（002354）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/2b8248a6-9745-4666-8334-c458a8a9cb62.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-17 00:00│天娱数科（002354）：关于2024年第三季度报告预约披露时间变更等事项的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：关于2024年第三季度报告预约披露时间变更等事项的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/51a8d4d4-f679-4f9e-bfad-575b07fc2af3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│天娱数科（002354）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/257ef9c3-52a0-4ee3-93b8-5148b8dc831b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│天娱数科（002354）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/6ff39fe7-987a-4f84-bced-4c01b7d00c09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│天娱数科（002354）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/36fda4af-8ac4-48c3-ae25-1d0be0006b7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-22 00:00│天娱数科（002354）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年8月9日以通讯方式发出
，会议于2024年8月20日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事7人，缺席1人，公司
董事长徐德伟先生因被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会议由经半数以上董事推举的董事贺晗先生主持。会议
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。全体与会董事审议通过
如下议案：
一、 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2024 年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、 备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/4ed3128e-8ef3-4e4a-b15b-5a8d19b3e26e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-14 00:00│天娱数科（002354）：关于仲裁事项进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）于
近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会送达的关于深圳市一花科技有限公司（以下简称“一花科技”）减值补偿一案的《裁决书》，
相关情况公告如下：
一、关于减值补偿仲裁事项的相关信息
公司子公司天神互动对张伟文、印宏、刘刚就一花科技减值补偿一事，向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，
相关信息详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，具体如下：
公告日期 公告名称 索引
2023 年 6 月 27 日 《关于仲裁及诉讼事项的公告》 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
二、有关仲裁事项的进展情况
近日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会关于一花科技减值补偿争议仲裁案的《裁决书》，裁决内容如下：
（一）驳回天神互动的全部仲裁请求；
（二）本案仲裁费人民币 2,834,945 元，全部由天神互动承担，本案仲裁费已与天神互动预缴的等额仲裁预付金相冲抵。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
公司将继续运用合法手段，积极维护自身和所有股东的权益，敬请广大投资者注意投资风险。
三、本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司所支付的仲裁费用已经全额确认为损失，本次仲裁事项不存在其他对本期利润或期后利润产生影响的事项。对公司本期或期
后利润的影响，以会计师出具的审计报告和最终执行结果为准。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
诉讼（仲裁） 判决金额 是否形成 诉讼（仲 诉讼（仲裁）审理
基本情况 （万元） 预计负债 裁）进展 结果及影响
部分中小投资者诉讼案件 11,925.98 否 已审结， 自然人投资者的判决金额
执行中 为 11,925.98 万元；机构投
资者的案件已判决，驳回机
构投资者的全部诉讼请求。
在自然人投资者判决案件
中，有 6,828.17 万元的自
然人投资者债权已经通过
股票划转执行完毕。
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1、《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-14/9fe8587a-a1ef-49b4-ada6-d843f8813a42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-11 00:00│天娱数科（002354）：2024年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：350万元–700万元 盈利：1,250.62万元
的净利润 比上年同期下降：127.99%-155.97%
扣除非经常性损益后 亏损：6,750万元–7,100万元 盈利：99.08万元
的净利润 比上年同期下降：6,912.62%-7,265.87%
基本每股收益 亏损：0.0021元/股–0.0042元/股 盈利：0.0076元/股
二、与会计师事务所沟通情况
以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润为负的主要原因是不在公司合并报表范围内的部分参股公司的收入及利润持续下
降，对公司在权益法核算下确认的投资损益产生较大影响。
2、2024 年半年度预计非经常性损益对公司净利润的影响额约 6,400 万元，2024 年 5 月公司收到辽宁省大连市中级人民法院
的《民事判决书》，驳回了机构投资者对公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼请求，公司在本报告期根据判决结果对本期利润进行了调
整。
四、风险提示
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司具体业绩情况及财务数据将在 2024 年半年度报告
中详细披露，请以公司 2024年半年度报告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-11/e1af661e-7db3-489d-b6f6-71ce37e3fbc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-31 00:00│天娱数科（002354）：关于诉讼进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天娱数科”）于近日收到辽宁省大连市中级人民法院（以下简
称“大连中院”）送达的关于颐和银丰天元（天津）集团有限公司（以下简称“颐和银丰”）诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案的《
民事判决书》。相关情况公告如下：
一、部分中小投资者诉讼事项的基本情况
2020 年 4 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会大连证监局下发的《行政处罚决定书》。目前，公司陆续收到大连中院
送达的诉讼相关材料，部分中小投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为由向大连中院提起民事诉讼，大连中院予以受理。
关于部分中小投资者诉讼事项的最新进展详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年年度报告》。其中，关于颐和银丰诉公司证券虚假陈述责任纠纷的相关信息详见公司于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼进展的公告》。
二、本次诉讼事项的进展情况
近日，公司收到大连中院的《民事判决书》，关于颐和银丰诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案判决如下：
驳回原告颐和银丰对被告天娱数科的诉讼请求。
据此，因原告颐和银丰对被告光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、被告中信建投证券股份有限公司（以下简称“
中信建投”）主张的连带责任系建立在被告天娱数科承担责任的基础之上，天娱数科不承担责任，则原告颐和银丰对被告光大证券、
被告中信建投的诉讼请求也不能成立，本院予以驳回。
案件受理费 1,343,113.74 元，由原告颐和银丰负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向大连中院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省高级
人民法院。
三、部分中小投资者诉讼事项的进展情况
截至本公告披露日，大连中院已受理立案的案件 1,145 起，涉诉金额合计约50,643.49 万元；已判决的案件 1,064 起，诉讼判
决赔偿金额合计约 11,925.98 万元；公司根据法院判决，已完成赔偿的案件 663 起，已完成赔偿金额合计约 6,828.17 万元，前述
相关赔偿根据公司《重整计划》由公司通过实施资本公积金转增的股票进行抵偿，大连中院于 2023 年 5 月 11 日完成了向前述部
分中小投资者司法划转抵债股票 8,735,561 股。
由于该诉讼事项涉及案件数量较多，且存在不确定性，具体情况以法院判决结果为准。公司将持续关注相关案件的后续进展，及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司《重整计划》已预留了相应的中小投资者诉讼抵债股票；公司在《2023年年度报告》中已经预计了本次诉讼事项对公司可能
造成的损失，由于本次诉讼事项后续是否上诉尚存在不确定性，公司之后将根据本次诉讼事项的最终判决和执行结果对本期及期后利
润进行调整。
五、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
诉讼（仲裁） 涉案金额 是否形成 诉讼（仲 诉讼（仲裁）审理
基本情况 （万元） 预计负债 裁）进展 结果及影响
新增其他诉讼(公司为原告) 121.44 否 审理中 无
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
六、备查文件
1、《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-31/c961b863-1d40-4f9e-ac48-b75669bd0e4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-29 00:00│天娱数科（002354）：北京市京都（大连）律师事务所关于天娱数科召开2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：北京市京都（大连）律师事务所关于天娱数科召开2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-28/7754726c-31ff-40c0-8e6f-a6629a25d9fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-29 00:00│天娱数科（002354）：2023年年度股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：2023年年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-29/a9725413-8f2f-42ac-a62c-1178d28fa467.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-16 00:00│天娱数科（002354）：关于2023年度网上业绩说明会召开情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：关于2023年度网上业绩说明会召开情况的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-16/609c5285-7f48-40b9-bf2e-abb7a839a388.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-13 00:00│天娱数科（002354）：关于公司董事长、总经理被留置的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5月 11 日收到宁夏回族自治区监察委员会的《立案
通知书》和《留置通知书》，公司董事长、总经理徐德伟先生因涉嫌共同职务违法，被宁夏回族自治区监察委员会立案调查及实施留
置。
本次立案调查事项系针对徐德伟先生个人的调查，与公司无关。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，以及成熟高效的经营
管理体系。目前，公司董事会、监事会运作正常，公司控制权未发生变化。公司其他高级管理人员均正常履职，公司及子公司生产经
营秩序正常。经公司总经理办公会决定，由董事、副总经理贺晗先生暂时主持公司日常经营管理工作。本事项不会对公司日常生产经
营产生重大影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司将持续关注上述事项的后续情况，对相关工作进行妥善安排，减少上
述事项对公司经营的影响，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有
关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-13/5d5171a1-29cb-433d-9ecc-f3d00ca26fa6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-08 00:00│天娱数科（002354）：关于公司独立董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到关于独立董事吕平波先生申请辞职的邮件，吕平波先
生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。吕平波先生为公司第六届董事会独立董事，不担任除独立董事以外的董事会专门委员会职
务。辞职后吕平波先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，吕平波先生的离任不会导致公司董事会成员低于法
定人数，不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中欠缺会计专业人士，亦不会影响公司董事会专
门委员会的正常运作，因此吕平波先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作
。
截至本公告披露日，吕平波先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。
吕平波先生在任职期间勤勉工作，积极维护公司和全体股东利益，公司对吕平波先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷
心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-08/0779fe16-fa7c-4789-b54b-98d48285d8fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│天娱数科（002354）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/2c92c781-7070-4339-b59d-4f77d6e9b48c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│天娱数科（002354）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/8c28c46f-d031-4c08-b010-fa43327807ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│天娱数科（002354）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/26a5ab68-f0d6-499a-b390-78a1de3a50d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│天娱数科（002354）：第六届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数科（002354）：第六届董事会第十二次会议决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/44be875d-8184-4b80-8372-4ab6fd30e544.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│天娱数科（002354）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年
度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2023 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 15:00
2、网络投票时间：2024 年 5 月 28 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024 年 5 月 28 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）本次股东大会的股权登记日为：2024 年 5 月 21 日
（七）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
|
