公司公告☆ ◇002354 天娱数科 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │天娱数科（002354）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-30 00:00 │天娱数科（002354）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │天娱数科（002354）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-30 00:00 │天娱数科（002354）：关于高级管理人员减持股份实施完成的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │天娱数科（002354）：关于变更公司办公地址的公告 │
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│2025-12-11 18:14 │天娱数科（002354）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-11 18:14 │天娱数科（002354）：重大交易决策制度 │
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│2025-12-11 18:14 │天娱数科（002354）：关联交易管理办法 │
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│2025-12-11 18:14 │天娱数科（002354）：总经理工作细则 │
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│2025-12-11 18:14 │天娱数科（002354）：独立董事专门会议议事规则 │
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2026-01-30 00:00│天娱数科（002354）：2025年度业绩预告
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天娱数科（002354）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/15a904c9-9233-4e1b-8d8f-db19908308ba.PDF
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2025-12-30 00:00│天娱数科（002354）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日（星期一）下午 15:00（2）网络投票时间：2025年 12月 29日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2025年 12月 29日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年 12月 29日 9:15—15:00。
4、会议召开地点：北京市朝阳区康中街 E9区创新工场 9号楼公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长贺晗；
6 、 会 议 的 通 知 ： 公 司 2025 年 12 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开
2025年第三次临时股东会的通知》；
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计 1,030人，代表股份 60,097,619股，占上市公司总股份的 3.6322%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份数 50,623,319股，占上市公司总股份的 3.0596%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 1,028 人，代表股份 9,474,300 股，占上市公司总股份的 0.5726%。
会议由公司董事长贺晗先生主持，公司部分董事和高级管理人员出席会议。北京德恒律师事务所律师出席本次股东会，对本次股
东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、 议案的审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
提案 1、《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意：57,485,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6532%；反对：2,057,300股，占出席会议所有股东所持股份的 3.42
33%；弃权：555,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9235%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,485,319股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6532%；反对：2,057,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 3
.4233%；弃权：555,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9235%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 2、《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意：57,066,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9565%；反对：2,649,500股，占出席会议所有股东所持股份的 4.40
87%；弃权：381,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6348%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,066,619股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9565%；反对：2,649,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 4
.4087%；弃权：381,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6348%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 3、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意：57,064,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9527%；反对：2,492,800股，占出席会议所有股东所持股份的 4.14
79%；弃权：540,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8994%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,064,319股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9527%；反对：2,492,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 4
.1479%；弃权：540,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8994%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意：57,142,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0835%；反对：2,400,900股，占出席会议所有股东所持股份的 3.99
50%；弃权：553,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9215%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,142,919股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0835%；反对：2,400,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 3
.9950%；弃权：553,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9215%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 5、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意：57,122,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0499%；反对：2,542,500股，占出席会议所有股东所持股份的 4.23
06%；弃权：432,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7195%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,122,719股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0499%；反对：2,542,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 4
.2306%；弃权：432,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7195%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
提案 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意：57,052,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9322%；反对：2,425,900股，占出席会议所有股东所持股份的 4.03
66%；弃权：619,700股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0312%。
其中，中小股东总表决情况：
同意：57,052,019股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9322%；反对：2,425,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 4
.0366%；弃权：619,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0312%。
上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
四、 律师见证情况
北京德恒律师事务所陈洋洋律师、申晗律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开
程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及
其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
五、 备查文件
1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/90cf4009-ae1d-47dc-a743-216f1ef9df69.PDF
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2025-12-30 00:00│天娱数科（002354）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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天娱数科（002354）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ee70bd0a-2378-4d82-9392-3deba109f455.PDF
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2025-12-30 00:00│天娱数科（002354）：关于高级管理人员减持股份实施完成的公告
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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11 月 18日披露了《关于高级管理人员减持股份预披
露的公告》，公司副总经理刘玉萍女士计划在上述公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（即 2025年 12 月 10 日起至 2026 年
3月 9日止）以集中竞价方式/大宗交易方式合计减持公司股份不超过 250,000股（占公司总股本比例 0.0151%）。
公司于近日收到副总经理刘玉萍女士出具的《关于减持股份实施完成的告知函》，截至本公告披露日，刘玉萍女士本次减持股份
计划已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、减持情况
1、减持股份情况
股东名称 减持 减持时间 减持均价 减持数量 已减持数量
方式 （元/股） （股） 占公司总股
本的比例
（%）
刘玉萍 集中 2025年 12月 26日 6.23 250,000 0.0151
竞价
合计 — — — 250,000 0.0151
注：上表中，刘玉萍女士本次减持的股份来源于公司股票期权激励计划行权获得的股份。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例（%） 比例（%）
刘玉萍 合计持有股份 1,000,000 0.0604 750,000 0.0453
其中：无限售条件股份 250,000 0.0151 0 0
有限售条件股份 750,000 0.0453 750,000 0.0453
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。
2、本次减持已按照相关规定进行了预披露。本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规的情况。截至本公告披
露日，公司副总经理刘玉萍女士实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持实施完成。
3、本次减持的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、刘玉萍女士出具的《关于减持股份实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/4fc93cef-e006-4af3-b3c1-814b6f8fca66.PDF
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2025-12-20 00:00│天娱数科（002354）：关于变更公司办公地址的公告
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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入新办公地址，现将公司办公地址和邮政编码变更情况
公告如下：
变更事项 变更前 变更后
办公地址 北京市朝阳区青年路 7号 北京市朝阳区康中街 E9
达美中心 T4座 16层 区创新工场 9号楼
邮政编码 100123 100121
除上述变更内容外，公司的注册地址、投资者联系电话、公司邮箱等其他联系方式保持不变，以上变更将自本公告发布之日起正
式启用，敬请广大投资者留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/c47af0d3-b104-44ed-8a28-a36e5765a964.PDF
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2025-12-11 18:14│天娱数科（002354）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次
临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项作如下安排：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：北京市朝阳区康中街 E9区创新工场 9号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于调整独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《重大交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
3、特别提示
（1）上述议案为股东会普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的相关要求，上述议案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件）、出席代表身份证；
2、个人股东登记须持有本人身份证；
3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书（详见附件）
；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登
记。
5、登记时间
2025年 12月 24日上午 9:00至 11:00，下午 14:00至 16:00。
6、登记地点
北京市朝阳区康中街 E9区创新工场 9号楼公司证券部。
7、联系方式
联系人：刘笛
联系电话：010-87926860
电子邮箱：ir@tianyushuke.com
联系地址：北京市朝阳区康中街 E9区创新工场 9号楼
邮编：100121
8、本次股东会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/989d7318-2c62-467d-ad0c-f9e89ab57510.PDF
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2025-12-11 18:14│天娱数科（002354）：重大交易决策制度
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第一条 为规范天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营行为、规避经营风险，依据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《天娱数字科技（大连）集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”
）的规定，特制订本制度。
第二条 除非有关法律、行政法规、公司章程或股东会决议另有规定或要求，公司关于投资及重大经营事项决策的权限划分根据
本制度执行。
第三条 本制度所称“交易”包括下列事项：
（一） 购买或者出售资产；
（二） 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；
（三） 提供财务资助（含委托贷款等）；
（四） 提供担保（含对控股子公司担保等）；
（五） 租入或者租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业务；
（七） 赠与或受赠资产；
（八） 债权或债务重组；
（九） 签订许可协议；
（十） 转让或者受让研发项目；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
（十二）深圳证券交易所认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但
资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
第四条 公司发生的交易（提供财务资助、提供担保除外）达到下列标准之一的，董事会审议通过后需提交股东会审议：
（一） 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的百分之五十（50%）以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面
值和评估值的，以较高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的百分之五十（50%）以上，且绝对金额超过五千
万元，该交易涉及的
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