公司公告☆ ◇002355 兴民智通 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 16:52 │兴民智通（002355）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-29 00:09 │兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告(石琴) │
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│2026-04-29 00:09 │兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告（刘丽华） │
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│2026-04-29 00:09 │兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告(胡社教) │
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│2026-04-29 00:09 │兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告（张焕平） │
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│2026-04-29 00:08 │兴民智通（002355）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-29 00:08 │兴民智通（002355）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-29 00:08 │兴民智通（002355）：关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的公告 │
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│2026-04-29 00:08 │兴民智通（002355）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-29 00:08 │兴民智通（002355）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-13 16:52│兴民智通（002355）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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进一步加强与投资者的互动交流，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次
活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）
；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c00311f6-2b64-4d9c-86d9-6d98dd178255.PDF
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2026-04-29 00:09│兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告(石琴)
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，本人作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
石琴:女,1963 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。博士，合肥工业大学教授。2005 年-至今在合肥工业大学任教,
现任安徽省汽车行业协会会长、自动驾驶汽车安全技术安徽省重点实验室主任、安徽省智慧交通车路协同工程研究中心主任、兴民智
通独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席会议情况
2025 年度本人以通信方式出席董事会 13 次、现场出席董事会 1 次，出席股东大会 3次，作为第第六届董事会战略发展委员会
委员，按时出席会议，均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履行了独立董事勤勉尽责义务。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内任兴民智通第六届董事会战略发展委员会委员，能够按照《公司战略发展委员会工作细则》的相关要求，及时参加会议
，认真审阅议案，对公司2025 年度战略发展发表了意见。
（三）在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关
文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（四）其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、总体评价和建议
2025 年，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真地审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地
行使表决权，对相关事项认真发表了相关意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤
其是中小股东的合法权益。同时，本人认真学习中国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公
司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
2026 年，作为独立董事，本人将继续本着勤勉审慎的态度，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、
管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促
进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：石琴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a0f2291f-8589-4caa-b2e5-edd43927edb4.PDF
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2026-04-29 00:09│兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告（刘丽华）
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各位股东及股东代表：
作为兴民智通（集团）股份有限公司独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章
程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使
公司所赋予的各项权利，积极参加 2025 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和
股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况作报告如下：
一、独立董事的基本情况
刘丽华:女,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学五道口金融学院工商管理硕士。曾任中国石化齐鲁石油化工公司助
理工程师、中铁信托有限责任公司高级研发经理、招商证券股份有限公司投资银行部董事、东鹏饮料(集团)股份有限公司董事、副总
裁、董事会秘书、深圳广联赛讯股份有限公司独立董事、英诺赛科（苏州）科技股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，深圳市盛
世智能装备股份有限公司独立董事，现任深圳市科通技术股份有限公司独立董事、兴民智通独立董事。
二、出席会议情况
2025 年度，本人出席董事会和股东大会情况如下：
姓名 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自出 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 席董事会 次数
刘丽华 14 1 13 0 0 否 3
本人对提交董事会的议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
三、董事会专业委员会的履职情况
作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定
，负责召集、主持薪酬与考核委员会会议，认真听取、审查了公司董事、高级管理人员的任命，保证相关人员的履职符合相关法律法
规的要求，保证任职人员能积极推动公司健康稳定的发展。
作为第六届董事会审计委员会委员，本人认真出席会议，对报告期内公司定期报告、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计
机构、利润分配、会计政策变更等事项进行了审议，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司规范运作提出个人专业意见和
建议。
四、培训与学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为公司的独立董事，本人主动了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度
等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审
核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的
利益。
3、本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训
，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策
和风险防范，提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
以上为本人 2025 年度履行独立董事职责情况的汇报。
独立董事：刘丽华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f2ddda08-de3a-4575-bb50-4f6884ef8317.PDF
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2026-04-29 00:09│兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告(胡社教)
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，本人作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
胡社教:男,中国国籍,无境外居留权,1964 年 12 月出生,博士学历。1985 年毕业于安徽工程大学获学士学位,1991 年毕业于合
肥工业大学获硕士学位,2006年毕业于中国科学技术大学获博士学位。1991 年 7 月至今在合肥工业大学任职讲师、副教授、教授等
职务,现任黄山天时新能源有限公司监事、兴民智通独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席会议情况
2025 年度本人以通信方式出席董事会 13 次、现场出席董事会 1 次，出席股东会 3次，作为第六届董事会战略发展委员会主任
委员、薪酬委员会委员，按时出席会议，均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履行了独立董事勤勉尽责义务。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内任兴民智通第六届董事会战略发展委员会主任委员、薪酬委员会委员。
作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，参
加薪酬与考核委员会会议，勤勉履行职责，组织实施了公司董事、高管任期薪酬考核工作，对公司董事、高管年薪事宜进行了审核。
作为第六届董事会战略发展委员会主任委员，能够按照《公司战略发展委员会工作细则》的相关要求，及时参加会议，认真审阅
议案，对公司 2025 年度战略发展发表了意见。
（三）在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关
文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（四）其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、总体评价和建议
2025 年，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真地审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地
行使表决权，对相关事项认真发表了相关意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤
其是中小股东的合法权益。同时，本人认真学习中国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公
司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
2026 年，作为独立董事，本人将继续本着勤勉审慎的态度，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、
管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促
进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：胡社教
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c7fa570b-f2ef-45c5-8089-a734c154b6b0.PDF
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2026-04-29 00:09│兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告（张焕平）
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各位股东及股东代表：
作为兴民智通（集团）股份有限公司独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章
程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使
公司所赋予的各项权利，积极参加 2025 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和
股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况作报告如下：
一、独立董事的基本情况
张焕平先生:中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，本科学历，中国注册会计师。1979 年 12 月至 1999 年 8月，就职于山
东省烟台财政学校，历任教师、教务科长、副校长；1999 年 9月至 2001 年 1月，就职于山东省财政学校，任党委书记；2001 年 2
月至 2001 年 11 月，就职于山东省烟台财政学校，任党委书记兼校长；2001 年 12 月 2015 年 6 月，就职于山东省注册会计师
协会，任副秘书长；2015 年 7月至 2021 年 6月，就职于山东省资产评估协会，任会长兼秘书长。
曾任兼职：2013年12月至2020年6月任山东南山铝业股份有限公司（600219）独立董事；2014 年 7月至 2020 年 7月任山东隆基
机械股份有限公司（002363）独立董事；2014 年 5月至 2017 年 5月任滨化集团股份有限公司（601678）独立董事；2014 年 9月至
2017 年 9月任希努尔男装股份有限公司（002485）独立董事；2015 年 1月至 2020 年 8月任山东大业股份有限公司（603278）独
立董事；2015 年 9月至 2022 年 5 月任水发集团有限公司外部董事；2016 年 1月至 2025年 1 月任山东海洋集团有限公司外部董
事； 2020 年 3 月至 2026 年 3 月任赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事；2020 年 6月至 2023 年 8月任威龙葡萄酒股份有
限公司（603779）独立董事；2020 年 6月至 2023 年 8月任恒通物流股份有限公司（603223）独立董事； 2022 年 3 月至 2025 年
1 月任山东开泰石化股份有限公司（831928）独立董事。
现任兼职：2023 年 5 月至今任兴民智通股份有限公司（002355）独立董事;2025 年 12 月至今任青岛双星股份有限公司（0005
99）独立董事。
二、出席会议情况
2025 年度，本人出席董事会和股东大会情况如下：
姓名 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自出 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 席董事会 次数
张焕平 14 1 13 0 0 否 3
本人对提交董事会的议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
三、行使独立董事职权的情况
作为公司独立董事，本人持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。了解公司的
日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其下属委员会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人注重与公司管理层、外部审计机构等相关方保持良好、紧密联系，及时听取公司年度外部审计、内控建设等方面内容。2025
年度，在年报审计过程中，本人听取财务负责人及内审部门报告 2025 年度财务状况和经营成果以及审计工作安排；就关注问题询
问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司相关人员，充分了解计划的可行性、必要性，为切实履行工作职责做好充分准备。
五、董事会专业委员会的履职情况
作为第六届董事会审计委员会主任委员，本人认真出席会议，对报告期内公司定期报告、年度内部控制自我评价报告、聘请外部
审计机构、利润分配、会计政策变更等事项进行了审议，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司规范运作提出个人专业意
见和建议。
作为第六届董事会提名委员会委员，按照公司《提名委员会工作细则》的规定 积极参与公司相关的日常工作，对公司历次聘任
高管事宜，进行了事前、事中、 事后多次沟通了解，发挥提名委员会的专业职能和监督作用。
作为第六届董事会战略发展委员会委员，将按照《公司战略发展委员会工作细则》的相关要求，及时参加会议，认真审阅议案，
对公司 2025 年度战略发展发表意见。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为公司的独立董事，本人主动了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度
等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审
核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的
利益。
3、本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训
，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策
和风险防范，提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
以上为本人 2025 年度履行独立董事职责情况的汇报。
独立董事：张焕平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/290c05ed-60ff-4686-99ff-371f53c06124.PDF
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2026-04-29 00:08│兴民智通（002355）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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为客观、公允地反映兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则
，公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定和公司会计政策，对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资
产进行了减值测试。根据资产减值测试结果，公司 2025 年度共计提资产减值准备78,604,500.64元，具体如下：
单位：元
一、信用减值准备 36,775,428.00
其中：应收票据 -157,560.00
应收账款 3,031,078.11
其他应收款 33,901,909.89
二、存货跌价准备 27,760,789.88
三、固定资产减值准备
四、长期股权投资减值准备 14,068,282.76
合计 78,604,500.64
（一）信用减值准备
依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定， 按照简化模型考虑预期信用损失，遵循单项和组合法计提的方式对应收
款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。（1）对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账
款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
（2）除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风
险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备； 如果信用风险自初始确认后未显著增加，
公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
（3）公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确
认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
（4）公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以
共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，组合划分如下：
①按组合计量预期信用损失的应收款项如下：
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
应收商业承兑汇票
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