公司公告☆ ◇002355 兴民智通 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 17:47 │兴民智通（002355）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2025-01-24 19:53 │兴民智通（002355）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-08 18:41 │兴民智通（002355）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-01-08 18:40 │兴民智通（002355）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2025-01-08 18:40 │兴民智通（002355）：关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2025-01-08 18:39 │兴民智通（002355）：兴民智通舆情管理制度 │
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│2024-12-02 20:50 │兴民智通（002355）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2024-11-14 18:00 │兴民智通（002355）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2024-10-29 20:12 │兴民智通（002355）：兴民智通线上投资者交流会记录表 │
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│2024-10-29 00:00 │兴民智通（002355）：2024年三季度报告 │
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2025-02-14 17:47│兴民智通（002355）：关于公司股东部分股份质押的公告
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公司近日接到公司股东青岛丰启环保新能源科技有限公司（以下简称“青岛丰启”）函告，获悉其于 2025年 2月 13日将原质押
给珠海横琴融汇铭博投资有限公司的 500万股本公司股票解除后，重新质押给深圳光韵达商贸有限公司，并在中国结算深圳分公司办
理了质押登记。质押情况具体如下：
一、本次股份质押基本情况
股 东 名 是否为控股 本 次 占 其 占 公 是 否 为 是 否 质 押 质 押 质 权 质 押
称 股东或第一 质 押 所 持 司 总 限售股 为 补 起 始 到 期 人 用途
大股东及其 数量 股 份 股 本 充 质 日 日
一致行动人 比例 比例 押
青岛丰启 否 500万 12.5% 0.81% 否 否 2025- 9999- 深圳 为他
股 02-13 01-01 光韵 人债
达商 务担
贸有 保
限公
司
二、股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股 东 名 持股数量 持 股 本次 本次 占 其 占公 已质押股份 未质押股份
称 比例 质押 质押 所 持 司总 情况 情况
前质 后质 股 份 股本 已 质 押 占已 未质押 占
押股 押股 比例 比例 股 份 限 质押 股份限 未
份数 份数 售 和 冻 股份 售和冻 质
量 量 结、标记 比例 结数量 押
数量 股
份
比
例
青岛丰启 4000 万股 6.45% 4000 4000 100% 6.45% 4000 万股 100% 0 0%
万股 万股
注：青岛丰启所持公司股份中有 1300万股股票存在质押后司法再冻结情况。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司股东青岛丰启质押的股份不存在平仓风险，不会对上市公司生产经营和公司治理等产生不利影响。公司
将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）青岛丰启环保新能源科技有限公司《通知书》
（二）中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/9879b5e2-8970-4975-b805-e81432036388.PDF
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2025-01-24 19:53│兴民智通（002355）：2024年年度业绩预告
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兴民智通（002355）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/f6132332-389d-4a01-838f-a2ef1ff5e945.PDF
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2025-01-08 18:41│兴民智通（002355）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2025 年
01 月 06 日以邮件方式发出，2025 年 01 月 07 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。本次会议经全体董事一致同意，豁
免提前三天通知期限的规定，并确认对本次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
1、审议通过了《关于制定<兴民智通（集团）股份有限公司舆情管理制度>的议案》
为切实加强公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉
、投资价值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会特制定《兴
民智通（集团）股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
《兴民智通（集团）股份有限公司舆情管理制度》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽瑞之骐股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞之骐”）
共同出资设立安徽兴民海智股权投资有限公司（以下简称“兴民海智”）， 兴民海智的注册资本为 5,000 万元，其中，公司持有兴
民海智 51%股权，瑞之骐持有兴民海智 49%股权。
基于公司战略发展规划，公司拟将其持有的兴民海智 11%股权（认缴出资额为 550万元）转让给公司实际控制人高赫男先生（以
下简称“本次股权转让”），并签署《股权转让协议》。鉴于拟向高赫男先生转让的前述股权对应的注册资本尚未实缴出资，本次交
易的转让价款为 0 元。
瑞之骐拟将其持有的兴民海智 9%股权转让给高赫男先生，公司作为兴民海智的股东，拟就前述股权转让放弃优先购买权。
鉴于高赫男先生为公司实际控制人，本次股权转让及本次放弃优先购买权的行为构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事高赫男回避表决。
详细内容请见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》。
3、审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
兴民智通（集团）股份有限公司、苏州市模度智能科技有限公司、高赫男先生与上海智池科技开发合伙企业（有限合伙）拟共同
设立兴民摩度（上海）科技有限公司，注册资本金总额 3,500 万元，主要投资从事可拆解电池组代工业务。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事高赫男回避表决。
详细内容请见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/4632bf80-eb90-4df7-aeb0-85ff3cb67e49.PDF
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2025-01-08 18:40│兴民智通（002355）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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兴民智通（002355）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/1b83e67a-bfd4-448f-9c2f-9eaf099ec848.PDF
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2025-01-08 18:40│兴民智通（002355）：关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽瑞之骐股权投资合伙企业（ 有限合伙）（以下简称“瑞之骐”
）（共同出资设立安徽兴民海智股权投资有限公司（ 以下简称“兴民海智”），（兴民海智的注册资本为（5,000（万元，其中，公
司持有兴民海智 51%股权，瑞之骐持有兴民海智 49%股权。
2、基于公司战略发展规划，公司拟将其持有的兴民海智 11%股权（认缴出资额为 550 万元）转让给公司实际控制人高赫男先生
（以下简称“本次股权转让”），并签署 （ 股权转让协议》。鉴于拟向高赫男先生转让的前述股权对应的注册资本尚未实缴出资，
本次交易的转让价款为 0元。
3、瑞之骐拟将其持有的兴民海智 9%股权转让给公司实际控制人高赫男先生，公司作为兴民海智的股东，拟就前述股权转让放弃
优先购买权（ 以下简称“本次放弃优先购买权”）。
4、鉴于高赫男先生为公司实际控制人，本次股权转让及本次放弃优先购买权的行为构成关联交易。
（5、本次股权转让及本次放弃优先购买权事项已经公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。2025 年 01 月 07 日
，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了 （关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》。关
联董事高赫男先生已回避表决，6 名非关联董事全票表决通过。
6、根据 深圳证券交易所股票上市规则》及 公司章程》规定，本次股权转让及本次放弃优先购买权的相关议案无需提交公司股
东大会审议。
7、根据 上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
1、基本情况
姓名：高赫男
性别：男
国籍：中国
身份证号码：3706811981******14
是否拥有其他国家和地区永久居留权：无
2、关联关系说明
高赫男先生为公司实际控制人，构成 （ 深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，本次交易构成关联交易。
三、兴民海智基本情况
1、名称：安徽兴民海智股权投资有限公司
2、统一社会信用代码：安徽兴民海智股权投资有限公司
3、性质：其他有限责任公司
4、法定代表人：高赫男
5、注册资本：5,000 万元人民币
6、住所：安徽省合肥市包河区黑龙江路 8号滨湖金融小镇 BH369
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联
网销售（ 除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；互联网数据服务；软件开发；船舶销售；海洋工程装备研发；海洋工程
装备制造；海洋工程装备销售；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售（ 除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、股权结构：公司持有 51%股权，瑞之骐持有 49%股权。
9、主要财务数据：兴民海智设立至今，暂未开展实际经营。
四、关联交易协议的定价政策及定价依据（
基于公司战略发展规划，公司拟将其持有的兴民海智 11%股权（ 认缴出资额为 550 万元）转让给公司实际控制人高赫男先生，
因前述股权尚未实缴出资且兴民海智暂未开展实际经营，经交易各方协商一致，本次股权转让价款为 0元。本次股权转让不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、股权转让协议的主要内容
(一)股权转让价格
各方确认，鉴于本次转让涉及的标的股权尚未完成实缴出资，本次股权转让为无偿转让，标的股权对应的全部实缴出资义务由受
让方承担。
(二)股权转让的先决条件
2.1（受让方履行其在本协议项下的义务应以下列条件全部得到满足、确认为先决条件：
(1) 双方同意并正式签署本协议；
(2) 标的公司其他股东声明放弃优先购买权；
(3) 本次股权转让经标的公司以及出让方履行必要的内部决策程序；
(4) 出让方在本协议项下的陈述与保证自签署日起持续保持真实、完整、准确和不具有误导性；出让方没有违反本协议约定的行
为；
(5) 不存在限制、禁止本次股权转让的任何行动、程序，不存在任何尚未取得的与本次股权转让有关的许可、批准或第三方许可
；
(6) 不存在对标的公司估值、经营情况、商誉信用具有重大不利影响的情形。
2.2（如上述约定的任意先决条件未满足的，各方均有权（ 无义务）拒绝签署本协议；如协议已签署的，各方有权（ 无义务）
单方解除本协议，且对此不承担缔约过失责任、赔偿责任或违约责任。
2.3（本次股权转让完成后（（标的股权在市场监督管理部门完成变更登记日起，下同），依照法律、本协议和标的公司章程的
规定享有所有股东权利并承担相应股东义务。
(三)变更登记手续
3.1（各方同意，由标的公司负责办理本次股权转让相应的工商登记变更手续，出让方应当给予协助。
3.2（出让方承诺，在先决条件满足或被各方豁免之日起的 5个自然日内，按照本协议的约定完成相应的标的股权转让等事项的
工商变更登记手续（（包括但不限于按本协议修改并签署的标的公司章程等在工商局办理变更备案手续）。
3.3（办理工商变更登记或备案手续所需费用由出让方或标的公司承担。
(四)公司治理及其他
4.1（本次股权转让完成后，标的公司董事长及法定代表人的任职保持不变，标的公司由现有管理团队继续经营管理。
4.2（各方同意并保证，所有标的公司董事、监事和高级管理人员的任职资格均应当符合有关法律法规的规定。
4.3 本次股权转让完成后，受让方即享有法律和公司章程规定的本协议项下标的股权所对应的全部和完整的股东权利并承担法律
和公司章程规定的义务。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次股权转让、放弃优先购买权完成后，交易完成后兴民海智将不再属于公司的控股子公司，公司仍持有兴民海智 40%股权。本
次交易符合公司的整体规划和长远利益，本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不会对公司财务和经营产生不利
影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易对公司 2024 年度净利润无影响。截至本公告披露日，
公司不存在为兴民海智提供担保、委托其理财及被其占用资金的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除本次外，公司年初至今与高赫男先生未发生其他关联交
易。（
（八、独立董事专门会议审议情况（
公司于 2025（年 01月 06日召开第六届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了 （关于转让公司控股子公司部分股权及放
弃优先购买权暨关联交易的议案》，认为：本次股权转让及放弃优先认购权有利于公司发展战略的实施，符合公司的整体规划和长远
利益。本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形
。本议案已经第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司第六届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避表
决。（
九、备查文件（
1、第六届董事会第四次独立董事专门会议决议
2、第六届董事会第十七次会议决议
3、 股权转让协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/23fb6ce6-d265-4201-ad01-756574a0e281.PDF
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2025-01-08 18:39│兴民智通（002355）：兴民智通舆情管理制度
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兴民智通（002355）：兴民智通舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/5065efbe-23ea-435e-887b-310e74fde04b.PDF
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2024-12-02 20:50│兴民智通（002355）：关于为控股子公司提供担保的公告
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兴民智通（002355）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/710c651a-dd05-492f-93fb-5799715120da.PDF
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2024-11-14 18:00│兴民智通（002355）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
兴民智通（ 集团）股份有限公司（ 以下简称 （ 公司”）控股公司北京九五智驾信息技术股份有限公司（ 以下简称 （ 九五
智驾”）因业务发展需要，拟向厦门国际银行股份有限公司（ 以下简称 （ 厦门银行”）申请总额为人民币 1,000 万元的银行贷款
，期限 3年，公司为其提供连带责任保证担保，担保额度 1,000 万元人民币。
公司第六届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于2024 年度对子公司担保额度预计的议案》，2024 年
度，同意公司为各级全资及控股子公司在银行等金融机构的综合授信提供担保，或向为全资及控股公司申请授信额度提供担保的第三
方提供反担保。预计担保总金额不超过人民币 35,000万元。上述担保事项有效期自（2023 年年度股东大会审议通过日起至下一年度
股东大会召开日止。（
本次为九五智驾提供的担保额度在公司已履行审批程序的担保预计额度以内，无需提交公司董事会、股东大会审议。（
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京九五智驾信息技术股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：9111010879757115XK
4、法定代表人：高赫男
5、注册资本： 4535.2941 万元人民币
6、成立日期：2007 年 01月 08日
7、住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22号院 3号楼 21层 2101
8、经营范围：技术推广；包装服务；汽车装饰；销售汽车、摩托车零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电、软件
；技术进出口；航空机票销售代理；酒店管理；会议服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中
的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业策划；网络技术咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查
；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权关系：公司持有九五智驾 58.2269%（股权，九五智驾为公司控股子公司。
10、最近一年及一期财务数据（合并）
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6月 30日
资产总额 38,884,902.52 36,747,800.06
负债总额 23,060,989.80 17,888,187.68
净资产 15,823,912.72 18,859,612.38
项目 2023 年度 2024 年 6月
营业收入 59,099,249.35 36,598,202.32
利润总额 -12,305,172.61 2,762,953.00
净利润 -11,686,439.15 3,035,699.66
注：上述 2023 年度数据为审计数据，2024 年 6月数据未经审计。
11、其他说明
九五智驾不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
三、担保协议主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：1,000 万元人民币
3、保证范围：主合同项下全部债务本金人民币 1000 万元及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙
方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
4、保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至
展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。
四、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为 42,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 39.38%；本
次担保提供后，上市公司及子公司对外担保总余额为 8,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.97%；上市公司及子公司对
合并报表外单位提供的担保总余额为 5,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.69%。
截至本公告披露之日，公司不存在对外担保逾期的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e850a123-dfec-4e3d-aa5a-bd97d3029676.PDF
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2024-10-29 20:12│兴民智通（002355）：兴民智通线上投资者交流会记录表
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