公司公告☆ ◇002355 兴民智通 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 20:50 │兴民智通（002355）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2024-11-14 18:00 │兴民智通（002355）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2024-10-29 20:12 │兴民智通（002355）：兴民智通线上投资者交流会记录表 │
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│2024-10-29 00:00 │兴民智通（002355）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │兴民智通（002355）：兴民智通线上投资者交流会记录表 │
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│2024-10-24 00:00 │兴民智通（002355）：关于为参股公司提供担保的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │兴民智通（002355）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 │
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│2024-10-24 00:00 │兴民智通（002355）：兴民智通线上投资者交流会记录表 │
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│2024-10-23 00:00 │兴民智通（002355）：关于拟收购浙江东海岸船业有限公司30%股权的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │兴民智通（002355）：关于第六届监事会第八次会议决议的公告 │
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2024-12-02 20:50│兴民智通（002355）：关于为控股子公司提供担保的公告
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兴民智通（002355）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/710c651a-dd05-492f-93fb-5799715120da.PDF
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2024-11-14 18:00│兴民智通（002355）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
兴民智通（ 集团）股份有限公司（ 以下简称 （ 公司”）控股公司北京九五智驾信息技术股份有限公司（ 以下简称 （ 九五
智驾”）因业务发展需要，拟向厦门国际银行股份有限公司（ 以下简称 （ 厦门银行”）申请总额为人民币 1,000 万元的银行贷款
，期限 3年，公司为其提供连带责任保证担保，担保额度 1,000 万元人民币。
公司第六届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于2024 年度对子公司担保额度预计的议案》，2024 年
度，同意公司为各级全资及控股子公司在银行等金融机构的综合授信提供担保，或向为全资及控股公司申请授信额度提供担保的第三
方提供反担保。预计担保总金额不超过人民币 35,000万元。上述担保事项有效期自（2023 年年度股东大会审议通过日起至下一年度
股东大会召开日止。（
本次为九五智驾提供的担保额度在公司已履行审批程序的担保预计额度以内，无需提交公司董事会、股东大会审议。（
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京九五智驾信息技术股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：9111010879757115XK
4、法定代表人：高赫男
5、注册资本： 4535.2941 万元人民币
6、成立日期：2007 年 01月 08日
7、住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 22号院 3号楼 21层 2101
8、经营范围：技术推广；包装服务；汽车装饰；销售汽车、摩托车零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电、软件
；技术进出口；航空机票销售代理；酒店管理；会议服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中
的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业策划；网络技术咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查
；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权关系：公司持有九五智驾 58.2269%（股权，九五智驾为公司控股子公司。
10、最近一年及一期财务数据（合并）
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6月 30日
资产总额 38,884,902.52 36,747,800.06
负债总额 23,060,989.80 17,888,187.68
净资产 15,823,912.72 18,859,612.38
项目 2023 年度 2024 年 6月
营业收入 59,099,249.35 36,598,202.32
利润总额 -12,305,172.61 2,762,953.00
净利润 -11,686,439.15 3,035,699.66
注：上述 2023 年度数据为审计数据，2024 年 6月数据未经审计。
11、其他说明
九五智驾不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
三、担保协议主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：1,000 万元人民币
3、保证范围：主合同项下全部债务本金人民币 1000 万元及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、迟延履行金、赔偿金和乙
方实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
4、保证期间：自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。甲方同意债权期限延展的，保证期间至
展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。
四、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为 42,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 39.38%；本
次担保提供后，上市公司及子公司对外担保总余额为 8,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.97%；上市公司及子公司对
合并报表外单位提供的担保总余额为 5,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.69%。
截至本公告披露之日，公司不存在对外担保逾期的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e850a123-dfec-4e3d-aa5a-bd97d3029676.PDF
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2024-10-29 20:12│兴民智通（002355）：兴民智通线上投资者交流会记录表
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兴民智通（002355）：兴民智通线上投资者交流会记录表。
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2024-10-29 00:00│兴民智通（002355）：2024年三季度报告
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兴民智通（002355）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│兴民智通（002355）：兴民智通线上投资者交流会记录表
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兴民智通（002355）：兴民智通线上投资者交流会记录表。
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2024-10-24 00:00│兴民智通（002355）：关于为参股公司提供担保的公告
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兴民智通（002355）：关于为参股公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│兴民智通（002355）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告
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兴民智通（002355）：关于第六届董事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/7b64bc58-8b8e-4e42-82a5-300b2fe0a074.PDF
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2024-10-24 00:00│兴民智通（002355）：兴民智通线上投资者交流会记录表
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兴民智通（002355）：兴民智通线上投资者交流会记录表。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│兴民智通（002355）：关于拟收购浙江东海岸船业有限公司30%股权的公告
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重要风险提示：
截至本公告日，本次收购审计、评估工作尚未完成，审计、评估等数据均为预估数值，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成
公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
本次收购受相关政策、行业周期、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、延期、中止或终止等风险； 同时本次
收购可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险以及其他风险等，存在本次收购无
法完成的风险， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易情况概述
(一)本次交易的背景及目的
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划，拟通过投资优质船厂，持有船坞、船台等战略资源，逐步
布局船舶制造业，为公司的业务发展提供强有力支撑。浙江东海岸船业有限公司（以下简称“东海岸”）致力于高附加值、高技术含
量出口船舶产品的研发和制造，配备中型船坞、舾装码各一座，具备 10万吨以下各类船舶产品的建造能力。
(二)本次交易方案
公司控股子公司安徽兴民海智股权投资有限公司（ “ 兴民海智”）拟采用现金方式收购扬帆集团股份有限公司全资子公司浙江
东海岸船业有限公司 30%股权。根据审计机构预审计、评估机构预评估的结果，东海岸 30%股权的预估值约为 3.6亿元，最终的交易
价格将以符合 证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。本次交易资金的来源为兴民
海智股东投入资本金/或通过银行贷款等合理方式自筹的资金。
（三）本次交易相关审议决策程序
公司于 2024 年 10月 22 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了本次交易相关的议案。鉴
于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相
关事项作出决议，披露相关信息。
（四）本次交易不构成关联交易
本次交易的潜在交易对方为扬帆集团股份有限公司，其与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
五、本次交易预计不构成重大资产重组
根据东海岸预审计的财务数据，结合评估机构预评估的数据初步判断，预计本次交易未达到 上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组标准，本次交易不构成上市公司重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
（一）概况
公司名称 扬帆集团股份有限公司
统一社会信用代码 91330900148699196F
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
法定代表人 陶忠海
成立日期 1998年 12月 24日
注册资本 155,000万元人民币
注册地址 浙江省舟山市普陀区沈家门鲁家峙路 169号
营业期限 1998年 12月 24日至无固定期限
经营范围 气瓶充装（ 凭有效许可证经营）；8万吨级以下船舶（ 含分段）制造
修理，轻工机械制造，钢结构制作及安装，管子制造，起重机械安
装维修，渔业机械及配件、船舶配件、五金交电、机械设备、铜制
配件、金属材料（ 钢材除外）、仪器仪表、原辅材料的批发及其进出
口业务，提供船舶相关技术服务（凡涉及资质的凭证经营）。
（二）股东情况
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 浙江建龙控股集团有限公司 147,025 94.8548
2 舟山市定海建扬投资咨询有限公 2,750 1.7742
司
3 舟山市定海裕扬投资咨询有限公 2,750 1.7742
司
4 北京金裕良投资有限公司 2,475 1.5968
合计 155,000 100.0000
三、交易标的的基本情况
（一）概况
公司名称 浙江东海岸船业有限公司
统一社会信用代码 913309037976465455
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 黄瑞昌
成立日期 2007年 1月 9日
注册资本 70,000万元人民币
注册地址 浙江省舟山市普陀区蚂蚁岛乡大兴岙路 1号
营业期限 2007年 1月 9日至 2037年 1月 8日
经营范围 船舶制造、修理、轻工机械、船舶配件制造，钢结构制作、安装、
货物进出口。
（二）股东情况
序号 股东名称 出资额（万股） 出资比例（%）
1 扬帆集团股份有限公司 70,000.00 100.00
合计 70,000.00 100.00
（三）主要财务指标
东海岸最近两年一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2024年 1-8月 2023年度 2022年度
营业收入 26,562.57 34,333.44 34,110.39
营业利润 -9,789.27 -17,226.21 -14,975.80
利润总额 -9,370.85 -16,940.32 -14,781.69
净利润 -9,370.85 -16,940.32 -14,781.69
项目 2024年 8月 31日 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日
资产合计 147,737.72 159,967.34 165,231.21
负债合计 36,930.65 319,887.43 308,343.06
所有者权益合计 110,807.06 -159,920.10 -143,111.85
（四）主营业务
东海岸致力于高附加值、高技术含量出口船舶产品的研发和制造。主要产品包括大中型汽车运输船（PCTC）、大中型集装箱船、
大中型散货船、中小型化学品船、灵便型多用途船、超低温金枪鱼钓船、远洋捕捞船、中小型消拖两用船等。
（五）公司对东海岸未来订单安排
为了保障东海岸盈利和持续经营能力，兴民海智及其子公司安徽新扬帆船舶制造有限公司已与芜湖造船厂有限公司签订合作协议
，三方约定未来五年内，芜湖造船厂有限公司将以委托加工、联合制造、联合卖方等形式，将其已承接的和未来新承接的部分船舶制
造订单交由兴民海智完成。
四、交易定价情况
根据审计机构预审计、评估机构预评估的结果，东海岸 30%股权的预估值约为 3.6 亿元，最终的交易价格将以符合 证券法》规
定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。
五、交易协议的主要内容
兴民海智与扬帆集团股份有限公司共同签署了 股权转让框架协议》，主要包括：
（一）标的股权定价及支付方式
标的股权的具体价格由各方认可的具有相应资质的审计机构、评估机构对标的资产进行审计、评估，出具相应的审计报告及资产
评估报告。根据评估机构对标的资产的预评估情况，暂定股权的交易价格为 36,000 万元。最终标的股权的交易价格以评估结果作为
定价参考依据由各方协商确定，各方将在资产评估报告出具后签署协议以确定标的股权的最终作价。各方同意，兴民海智以支付现金
的方式购买扬帆集团持有东海岸船业 30%股权。扬帆集团通过本次交易取得对价现金，在东海岸船业的审计、评估工作完成后，由交
易各方另行签署协议予以约定。
六、本次交易对公司的影响
本次交易完成后，公司保持主营业务不改变的前提下，新增船舶制造业，有利于上市公司寻求新的利润增长点，进一步提高公司
持续经营能力。
七、备查文件
1、 兴民智通（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》
2、 兴民智通（集团）股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》
3、 关于浙江东海岸船业有限公司之股权转让框架协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/2742390c-eac8-4421-89a0-98c0b725e27f.PDF
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2024-10-23 00:00│兴民智通（002355）：关于第六届监事会第八次会议决议的公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2024 年 1
0 月 22 日电话方式发出，会议于同日以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由监事会主席徐桂兴先生召集并主持。本次会议经全体监事一致同意，豁免提前三天
通知期限的规定，并确认对本次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
1、逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》
公司拟定的本次交易的具体方案如下：
(一)方案概要
本次交易中，公司拟通过下属控股子公司安徽兴民海智股权投资有限公司以现金方式收购扬帆集团股份有限公司持有的浙江东海
岸船业有限公司 30%股权。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
(二)交易标的
本次交易标的为浙江东海岸船业有限公司 30%的股权。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
(三)交易对方
本次交易对方为扬帆集团股份有限公司。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
(四)标的资产作价情况
根据审计机构预审计、资产评估机构预评估的结果，浙江东海岸船业有限公司 30%股权的预估值约为 3.6 亿元，最终的交易价
格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估
工作完成后，公司控股子公司安徽兴民海智股权投资有限公司将与交易对方扬帆集团股份有限公司签署支付现金购买资产的正式协议
，对交易价格和交易方案进行确认。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
(五)本次交易的资金来源
本次交易资金的来源为安徽兴民海智股权投资有限公司股东投入资本金或通过银行并购贷款等合理方式自筹的资金。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
(六)决议有效期
本次交易方案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若在上述有效期内公司已经取得的了本次交易的全部批准、许可
或备案但本次交易尚未实施完毕，则决议有效期自动延长至本次交易实施完成日。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
根据本次交易方案，本次交易的交易对方扬帆集团股份有限公司与公司不存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
，本次交易不构成关联交易。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于公司与交易对方签署<股权收购框架协议>的议案》
为实施本次交易，同意公司与本次交易的交易对方扬帆集团股份有限公司签署《股权收购框架协议》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/1499b6a8-d6fd-4118-9a5f-54b86f75e77b.PDF
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2024-10-23 00:00│兴民智通（002355）：关于第六届董事会第十四次会议决议的公告
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兴民智通（002355）：关于第六届董事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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