公司公告☆ ◇002355 兴民智通 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │兴民智通（002355）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 19:57 │兴民智通（002355）：关于持股5%以上股东部分股份继续被司法再冻结的公告 │
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│2025-04-21 23:03 │兴民智通（002355）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-21 22:59 │兴民智通（002355）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-21 22:57 │兴民智通（002355）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-21 22:57 │兴民智通（002355）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-21 22:57 │兴民智通（002355）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-21 22:57 │兴民智通（002355）：关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告 │
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│2025-04-21 22:57 │兴民智通（002355）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-04-21 22:57 │兴民智通（002355）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-30 00:00│兴民智通（002355）：2025年一季度报告
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兴民智通（002355）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5073d453-f08c-468e-aed2-d3f61414495c.PDF
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2025-04-24 19:57│兴民智通（002355）：关于持股5%以上股东部分股份继续被司法再冻结的公告
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兴民智通（002355）：关于持股5%以上股东部分股份继续被司法再冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/137772bf-4724-414d-9f96-7e955695940e.PDF
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2025-04-21 23:03│兴民智通（002355）：年度股东大会通知
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兴民智通（002355）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/20c10c55-cda1-4d75-b883-4d66fb81eb52.PDF
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2025-04-21 22:59│兴民智通（002355）：独立董事年度述职报告
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兴民智通（002355）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/62ed4857-134c-40c5-bca4-eb2a3959e179.PDF
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2025-04-21 22:57│兴民智通（002355）：关于2024年度利润分配预案的公告
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兴民智通（002355）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/46bf9103-8217-4081-9389-a81c1dc5c81c.PDF
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2025-04-21 22:57│兴民智通（002355）：2024年度监事会工作报告
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兴民智通（002355）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6d593646-9f51-4c8d-9eda-27d64bee413a.PDF
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2025-04-21 22:57│兴民智通（002355）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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兴民智通（002355）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b2512763-4b84-44b6-8643-369b6eaabf46.PDF
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2025-04-21 22:57│兴民智通（002355）：关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告
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兴民智通（002355）：关于董事、监事及高级管理人员2025年薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/928fd121-5f36-449a-adaf-30e51ae977be.PDF
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2025-04-21 22:57│兴民智通（002355）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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兴民智通（002355）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5781e548-edad-4c5a-bbce-2b2b30e9ce49.PDF
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2025-04-21 22:57│兴民智通（002355）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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兴民智通（002355）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/421b9b05-c783-4ffa-acd3-1e805ca3c5a8.PDF
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2025-04-21 22:57│兴民智通（002355）：2024年度董事会工作报告
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兴民智通（002355）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2ea7fcce-2d45-4dcb-bf88-1cb47052ce0e.PDF
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2025-04-21 22:57│兴民智通（002355）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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兴民智通（002355）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b6df8bfb-8e7c-4003-b1fa-672fdd384810.PDF
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2025-04-21 22:57│兴民智通（002355）：内部控制自我评价报告
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兴民智通（002355）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8813dbd3-6fb3-4426-86ff-83fd4801c866.PDF
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2025-04-21 22:56│兴民智通（002355）：2024年年度报告摘要
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兴民智通（002355）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4896e6ae-7acc-4306-8c92-de5fd1f41592.PDF
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2025-04-21 22:56│兴民智通（002355）：董事会决议公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2025
年 4 月 9 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7
人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以记名投票表决方式形成了以下决议：
一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议；
《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立
董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，《 2024 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000663 号审计报告确认，2024年实现营业总收入 78,133.31
万元，同比减少 3.41%，本年度实现利润总额 34,104.24万元，其中归属于母公司股东的净利润 17,834.45万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000663 号审计报告确认，公司 2024 年实现归属于上市公司
股东的净利润为 17,834.45 万元，加上年初未分配利润-148,558.70 万元，合并报表期末可供分配利润为-130,724.25 万元。2024
年度母公司实现净利润 29,524.61万元，加上年初未分配利润-59,459.65 万元，母公司期末可供分配利润为-29,935.04 万元。
鉴于公司 2024 年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护
全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。
五、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议；
公司的董事、监事及高级管理人员保证 2024年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并签署了书面确认意见。
公司《2024年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》同时刊载于 2025
年 4 月 22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
六、逐项审议通过了《关于董事 2025 年薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议；
1、关于非独立董事 2025年薪酬方案的议案
表决结果：同意 4 票，反对 0票，弃权 0票，关联董事高赫男、高军、张俊回避表决。
2、关于独立董事 2025年津贴方案的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张焕平、刘丽华、胡社教、石琴回避表决。
七、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》。
详细内容请见公司于 2025年 4月 22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事及高级管理人员 2025年薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票，关联董事高赫男、高军回避表决。
八、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；
监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，《2024 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。
九、审议通过了《关于对会计师事务所 2024年度审计工作总结的报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2
024年年度股东大会审议；
详细内容请见公司于 2025年 4月 22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。
十一、审议通过了《关于 2025 年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交 2024年年度股
东大会审议；
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向金融机构及非金融机构申请总额不超过人民币 3
0 亿元的综合授信，综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理等业务，具体融资金
额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。
上述授信有效期为自 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。
同时，为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签
署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。
十二、审议通过了《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交 2024年年度股东大会审议。
具体内容请见公司于 2025年 4月 22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度对子公司担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。
十三、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
具体内容请见公司于 2025年 4月 22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，详细内容请见刊载于 2025 年 4 月 22 日的《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会
通知的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容请见公司于 2025年 4月 22日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/54a4e60b-a2ae-4cc1-8181-749126403276.PDF
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2025-04-21 22:56│兴民智通（002355）：2024年年度报告
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兴民智通（002355）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c278ba3e-57e0-43ce-9402-9f9c47c6d8c0.pdf
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2025-04-21 22:55│兴民智通（002355）：年度关联方资金占用专项审计报告
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兴民智通（002355）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c9f8de96-ff6b-4a06-a927-69a3876983b3.PDF
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2025-04-21 22:55│兴民智通（002355）：内部控制审计报告
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兴民智通（002355）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/864e1b16-6a36-4d47-b11a-d40ffcbcfb9b.PDF
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2025-04-21 22:55│兴民智通（002355）：2024年年度审计报告
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兴民智通（002355）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8c1ae9a8-4998-44cd-beb0-963df0b5497c.PDF
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2025-04-21 22:55│兴民智通（002355）：关于营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明专项核查报告
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兴民智通（002355）：关于营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e290eb01-f970-49bc-9094-e24a60d9d9b5.PDF
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2025-04-21 22:55│兴民智通（002355）：监事会决议公告
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兴民智通（002355）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/85260b47-1b2a-440c-9050-9a9a868c40bd.PDF
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2025-04-21 22:55│兴民智通（002355）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据业务发展及日常经营需要，兴民智通（集团）股份有限公司子公司安徽新扬帆船舶制造有限公司（以下简称“新扬帆”）、
山东智迪汽车科技有限公司（以下简称“山东智迪”）与安徽兴民海智股权投资有限公司（以下简称“安徽海智”）及其子公司产生
日常关联交易，预计 2025年度日常关联交易金额不超过 150,000万元。
1、公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事高赫男先生回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
2、公司 2025年日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为
。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定 预计金额 截至披露日 上年发生金
别 容 价原则 已发生金额 额
向关联人采 安徽海智及 采购产品和 以市场价格 100,000.00 33,040.00 0
购产品、服 其子公司 服务 作为定价依
务 据，具体由
交易双方协
商确定
向关联人提 安徽海智子 提供原材料 以市场价格 50,000.00 0 0
供产品 公司 采购 作为定价依
据，具体由
交易双方协
商确定
合计 150,000.00 33,040.00 0
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
因安徽海智原为公司控股子公司，上一年度公司及子公司与安徽海智累计发生的关联交易金额为 0元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：安徽兴民海智股权投资有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91340100MADEURPP4H
4、法定代表人：高赫男
5、注册资本：5000 万元人民币
6、成立日期：2024 年 3月 18日
7、住所：安徽省合肥市包河区黑龙江路 8 号滨湖金融小镇 BH369
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；互联网数据服务；软件开发；船舶销售；海洋工程装备研发；海洋工程装
备制造；海洋工程装备销售；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
9、股权关系：公司持有安徽海智 40%股权，安徽瑞之骐股权投资合伙企业持有安徽海智 40%股权，高赫男持有安徽海智 20%股
权。
10、关联关系说明
鉴于公司董事兼总裁高赫男先生在过去 12 个月内曾担任安徽海智法定代表人及执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关规定，安徽海智系公司关联法人。
（二）履约能力分析
安徽海智于 2024年 3月 18日成立，注册资本为人民币 5,000万元，公司持有其 40%股权。安徽海智子公司浙江东海岸船业有限
公司，于 2007 年 1 月 9 日成立，注册资本为人民币 70,000 万元，安徽海智及其子公司依法存续且经营正常，财务状况和资信良
好，具有良好的履约能力，且不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
关联交易价格主要遵循市场化原则由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
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