公司公告☆ ◇002355 兴民智通 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-04 18:18 │兴民智通（002355）：关于申请发行债务融资工具的公告 │
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│2025-03-04 18:16 │兴民智通（002355）：关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2025-03-04 18:14 │兴民智通（002355）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-02-20 17:05 │兴民智通（002355）：关于为参股公司提供担保的公告（英泰-湖北银行） │
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│2025-02-20 17:05 │兴民智通（002355）：关于为参股公司提供担保的公告（英泰-恒丰银行） │
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│2025-02-20 17:01 │兴民智通（002355）：关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2025-02-14 17:47 │兴民智通（002355）：关于公司股东部分股份质押的公告 │
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│2025-01-24 19:53 │兴民智通（002355）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-08 18:41 │兴民智通（002355）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-01-08 18:40 │兴民智通（002355）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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2025-03-04 18:18│兴民智通（002355）：关于申请发行债务融资工具的公告
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考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债结构，公司拟在国内银行间债券市场注册及非公
开发行金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的定向债务融资工具。本次债务融资工具的发行方案和授权事宜如下：
一、本次债务融资工具的发行方案
1、发行品种
拟发行的债务融资工具包括但不限于公司债、企业债以及中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具等交易所、
银行间债券市场债务融资工具，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
2、发行规模
拟发行待偿还本金余额合计不超过人民币 2 亿元的定向债务融资工具，期限不超过3 年，具体发行规模将以公司在交易商协会
审批或备案的金额为准。
3、发行时间及方式
根据公司实际资金需求情况和发行市场情况，在交易商协会注册有效期内，按相关规定由有权监管部门批准、备案或注册，一次
或分期、公开或非公开发行等。
具体期限构成和各期限品种由公司董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
4、募集资金用途
在符合相关法律、法规及规范性文件要求的前提下，发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资
金等所需用途。
5、发行期限
具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。
6、发行利率
债务融资工具的发行利率根据公司信用评级及发行市场情况确定。
7、担保人及担保方式
发行债务融资工具是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确
定。
8、决议有效期
本次发行债务融资工具的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。
二、董事会提请股东大会授权事项
1、提请股东大会授权公司董事会根据公司经营需要以及届时的市场条件，全权决定与债务融资工具发行相关的一切事宜，包括
但不限于：
（1）决定发行主体、发行的债务融资工具品种、发行规模、发行方式、发行地点、发行时机、发行期限、具体每期债务融资工
具的发行额度、募集资金的用途、发行价格、发行利率、发行对象、承销方式、发行目的、担保方式等发行相关事宜；
（2）决定根据实际需要聘请承销机构、信用评级机构、审计机构、律师事务所等专业机构和人员等办理发行相关事宜；
（3）向相关有权监管机构申请办理发行相关的批准、备案、注册等手续；
（4）签署、执行、修改与债务融资工具发行有关的合同、协议和相关文件；
（5）选择债券受托管理人、制定债券持有人会议规则（如适用）；
（6）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项
外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（7）办理与债务融资工具发行上市或挂牌有关的其他事项；
（8）办理其他与发行债务融资工具相关的任何具体事宜。
2、同意董事会在取得股东大会授权后授权公司董事长作为董事会授权人士，代表公司根据股东大会的决议和董事会授权具体决
定及处理上述债务融资工具的相关事宜。
3、上述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。如果董事会或董事会授权人士已于授权有效期内决定有关发行或
部分发行但尚未取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的
，则对董事会或董事会授权人士的授权有效期持续至完成有关发行事项之日止。
三、本次债务融资工具履行的审批程序
本次注册发行债务融资工具事宜已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准，并经中国银行间市
场交易商协会接受注册后方可实施。最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定
，及时披露本次债务融资工具的注册、发行情况。
四、本次债务融资工具发行对公司的影响
公司不是失信责任主体，本次申请注册发行债务融资工具，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力
，满足公司战略发展的资金需求，不存在损害中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/c6f0cd2e-b65d-48ea-b216-6ec195bafbe7.PDF
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2025-03-04 18:16│兴民智通（002355）：关于第六届董事会第十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2025 年
02 月 28 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025年 03 月 04 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于授权发行债务融资工具的议案》
考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债结构，公司拟在国内银行间债券市场注册及非公
开发行金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的定向债务融资工具。本次发行的定向债务融资工具总额不超过人民币 2 亿元（含2
亿元），本次发行的债务融资工具为固定利率债券，期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混
合品种。授权期限为自股东大会审议通过之日起 24 个月。
具体发行方案如下：
1、同意公司发行待偿还本金余额合计不超过人民币 2 亿元的定向债务融资工具，期限不超过 3 年。在符合相关法律、法规及
规范性文件要求的前提下，发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金等所需用途。
2、同意公司拟发行的债务融资工具包括但不限于公司债、企业债以及中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工
具等交易所、银行间债券市场债务融资工具，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种由公
司董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
3、同意债务融资工具的发行方式为按相关规定由有权监管部门批准、备案或注册，一次或分期、公开或非公开发行等。
4、同意本次公司发行债务融资工具的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
5、同意授权公司董事会根据公司经营需要以及届时的市场条件，全权决定与债务融资工具发行相关的一切事宜，包括但不限于
：
（1）决定发行主体、发行的债务融资工具品种、发行规模、发行方式、发行地点、发行时机、发行期限、具体每期债务融资工
具的发行额度、募集资金的用途、发行价格、发行利率、发行对象、承销方式、发行目的、担保方式等发行相关事宜；
（2）决定根据实际需要聘请承销机构、信用评级机构、审计机构、律师事务所等专业机构和人员等办理发行相关事宜；
（3）向相关有权监管机构申请办理发行相关的批准、备案、注册等手续；
（4）签署、执行、修改与债务融资工具发行有关的合同、协议和相关文件；
（5）选择债券受托管理人、制定债券持有人会议规则（如适用）；
（6）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项
外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（7）办理与债务融资工具发行上市或挂牌有关的其他事项；
（8）办理其他与发行债务融资工具相关的任何具体事宜。
6、同意董事会在取得股东大会授权后授权公司董事长作为董事会授权人士，代表公司根据股东大会的决议和董事会授权具体决
定及处理上述债务融资工具的相关事宜。
7、上述授权的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。如果董事会或董事会授权人士已于授权有效期内决定有关发行或
部分发行但尚未取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的
，则对董事会或董事会授权人士的授权有效期持续至完成有关发行事项之日止。
本次发行的债券所募集的资金拟用于偿还债务或符合法律、法规规定、监管机构认可的其他用途。具体规模提请股东大会授权董
事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
回避情况：无
提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。
2、 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 03 月 20 日（星期四）在山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室召开 2025 年第一次临时股东
大会，具体内容请见公司于 2025 年 03 月 05日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
回避情况：无
提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/665f1e8c-12b4-40a4-9e22-d198612d139e.PDF
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2025-03-04 18:14│兴民智通（002355）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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兴民智通（002355）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/738f7941-11d3-412d-b08b-b413371d4f82.PDF
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2025-02-20 17:05│兴民智通（002355）：关于为参股公司提供担保的公告（英泰-湖北银行）
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一、担保情况概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）因业
务发展需要，拟向湖北银行股份有限公司小企业金融服务中心（以下简称“湖北银行”）申请总额为人民币 1,000 万元的银行授信
，提供最高额抵押担保金额 1,679.39 万元，期限五年，安徽英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“安徽英泰”）为其提供担保，
且公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下部分不动产为其提供抵押担保，担保额度 1,000 万元人民币。
2025 年 2 月 20 日，公司通过通讯方式召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案（英泰
斯特-湖北银行）》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需
提交股东大会审议。
二、抵押物的基本情况
1、本次拟用于抵押的资产为兴民智通（武汉）汽车技术有限公司位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308号光谷动力节能环
保科技企业孵化器(加速器)6号楼部分不动产。
序号 项目 权证号 面积
1 不动产 鄂（2018）武汉市东开不动产权第 0072157号 639.37
2 不动产 鄂（2018）武汉市东开不动产权第 0072270号 750.21
3 不动产 鄂（2018）武汉市东开不动产权第 0072159号 750.21
4 不动产 鄂（2018）武汉市东开不动产权第 0072364号 750.21
合计 2890
三、被担保人基本情况
1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：914201117612425223
4、法定代表人：郭砚君
5、注册资本：1009.43 万元人民币
6、成立日期：2004 年 6月 18日
7、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)一期 7栋 3层 01室
8、经营范围：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设
备生产销售，计算机软硬件及配件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售，技术开发，技术服
务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后
方可开展经营活动）
9、股权关系：公司持有英泰斯特 40.66%股权，安徽英泰斯特电子技术有限公司持有英泰斯特 59.34%股权。
10、最近一年及一期财务数据
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 11 月 30 日
资产总额 446,659,198.99 377,673,957.54
负债总额 225,703,619.81 154,143,150.06
净资产 220,955,579.18 223,530,807.48
项目 2023 年度 2024 年 11月
营业收入 196,368,433.04 158,716,166.00
利润总额 4,720,259.27 -2,299,091.05
净利润 6,214,088.19 3,637,122.22
注：上述 2023年度数据为审计数据，2024 年 11月数据未经审计。
11、其他说明
英泰斯特不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
四、担保协议主要内容
1、保证方式：抵押担保
2、保证金额：1,000 万元人民币
3、保证范围：主债权以及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。主债务系分期履行的，保证期间未最后一期履行期限届满之日起三年。
上述担保事项尚未签订正式的合作协议，具体的担保情况、担保范围及担保金额等以实际签署的协议为准。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为 43,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 40.79%；本
次担保提供后，上市公司及子公司对外担保总余额为 14,114万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 13.23%；上市公司及子公司
对合并报表外单位提供的担保总余额为 6,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 6.09%。
截至本公告披露之日，公司不存在对外担保逾期的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/a03e7a50-758a-4bad-bff4-3956729da5f3.PDF
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2025-02-20 17:05│兴民智通（002355）：关于为参股公司提供担保的公告（英泰-恒丰银行）
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兴民智通（002355）：关于为参股公司提供担保的公告（英泰-恒丰银行）。公告详情请查看附件。
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2025-02-20 17:01│兴民智通（002355）：关于第六届董事会第十八次会议决议的公告
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兴民智通（002355）：关于第六届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2025-02-14 17:47│兴民智通（002355）：关于公司股东部分股份质押的公告
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公司近日接到公司股东青岛丰启环保新能源科技有限公司（以下简称“青岛丰启”）函告，获悉其于 2025年 2月 13日将原质押
给珠海横琴融汇铭博投资有限公司的 500万股本公司股票解除后，重新质押给深圳光韵达商贸有限公司，并在中国结算深圳分公司办
理了质押登记。质押情况具体如下：
一、本次股份质押基本情况
股 东 名 是否为控股 本 次 占 其 占 公 是 否 为 是 否 质 押 质 押 质 权 质 押
称 股东或第一 质 押 所 持 司 总 限售股 为 补 起 始 到 期 人 用途
大股东及其 数量 股 份 股 本 充 质 日 日
一致行动人 比例 比例 押
青岛丰启 否 500万 12.5% 0.81% 否 否 2025- 9999- 深圳 为他
股 02-13 01-01 光韵 人债
达商 务担
贸有 保
限公
司
二、股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股 东 名 持股数量 持 股 本次 本次 占 其 占公 已质押股份 未质押股份
称 比例 质押 质押 所 持 司总 情况 情况
前质 后质 股 份 股本 已 质 押 占已 未质押 占
押股 押股 比例 比例 股 份 限 质押 股份限 未
份数 份数 售 和 冻 股份 售和冻 质
量 量 结、标记 比例 结数量 押
数量 股
份
比
例
青岛丰启 4000 万股 6.45% 4000 4000 100% 6.45% 4000 万股 100% 0 0%
万股 万股
注：青岛丰启所持公司股份中有 1300万股股票存在质押后司法再冻结情况。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司股东青岛丰启质押的股份不存在平仓风险，不会对上市公司生产经营和公司治理等产生不利影响。公司
将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）青岛丰启环保新能源科技有限公司《通知书》
（二）中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/9879b5e2-8970-4975-b805-e81432036388.PDF
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2025-01-24 19:53│兴民智通（002355）：2024年年度业绩预告
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兴民智通（002355）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/f6132332-389d-4a01-838f-a2ef1ff5e945.PDF
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2025-01-08 18:41│兴民智通（002355）：关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2025 年
01 月 06 日以邮件方式发出，2025 年 01 月 07 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。本次会议经全体董事一致同意，豁
免提前三天通知期限的规定，并确认对本次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
1、审议通过了《关于制定<兴民智通（集团）股份有限公司舆情管理制度>的议案》
为切实加强公司的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉
、投资价值等造
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