公司公告☆ ◇002355 兴民智通 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:26 │兴民智通（002355）：关于第六届董事会第三十六次会议决议的公告 │
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│2026-07-21 16:25 │兴民智通（002355）：关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的公告 │
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│2026-07-21 16:25 │兴民智通（002355）：关于向银行申请综合授信的公告 │
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│2026-07-17 19:06 │兴民智通（002355）：关于第六届董事会第三十五次会议决议的公告 │
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│2026-07-17 19:05 │兴民智通（002355）：关于为参股子公司提供担保的公告 │
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│2026-07-15 18:22 │兴民智通（002355）：关于股东部分股份解除质押再质押的公告 │
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│2026-07-14 18:53 │兴民智通（002355）：兴民智通2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 18:36 │兴民智通（002355）：关于第六届董事会第三十四次会议决议的公告 │
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│2026-07-10 18:35 │兴民智通（002355）：关于为参股子公司提供担保的公告（英泰斯特-平安银行） │
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│2026-07-10 18:35 │兴民智通（002355）：关于为参股子公司提供担保的公告 （英泰斯特-邮政储蓄） │
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2026-07-21 16:26│兴民智通（002355）：关于第六届董事会第三十六次会议决议的公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2026
年 7月 20 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 7月 21 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 7人，实到董
事 7人，董事会秘书杨杨列席会议。本次会议已向董事会申请豁免提前三天通知的规定，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法
》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的议案》；
同意公司拟向烟台银行龙口支行申请总额不超过人民币 45,000 万元的综合授信，公司以持有的蓝海银行 9.5%股权提供质押担
保，最终授信额度以银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司
实际发生的融资金额为准。
具体内容请见公司于 2026 年 7月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
根据公司业务发展需要，为满足公司生产经营资金需求，公司拟向烟台银行股份有限公司龙口支行申请总额不超过人民币 45,00
0 万元的综合授信（其中敞口额度 15,000 万元，低风险额度 30,000 万元），以公司持有的威海蓝海银行股份有限公司 9.5%的股
权提供质押担保，烟台兴民智能科技有限公司、高赫男、王艳提供保证担保。最终授信额度、期限等以银行审批为准，以上综合授信
额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容请见公司于 2026 年 7月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/e72b48be-1d89-45c9-a70b-e778cb29a174.PDF
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2026-07-21 16:25│兴民智通（002355）：关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的公告
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为满足公司的经营和发展需要，公司拟向烟台银行股份有限公司龙口支行申请综合授信，以公司持有的威海蓝海银行股份有限公
司（以下简称“蓝海银行”）9.5%的股权提供质押担保。具体情况如下：
一、基本情况
为满足公司生产经营资金需求，公司拟向烟台银行龙口支行申请总额不超过人民币45,000 万元的综合授信，公司以持有的蓝海
银行 9.5%股权提供质押担保，最终授信额度以银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应
在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次申请贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、质押标的公司基本情况
公司名称：威海蓝海银行股份有限公司
统一社会信用代码：91371000MA3DQQGT6P
法定代表人：陈彦
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：200000 万元人民币
成立日期：2017 年 5月 27 日
住所：山东省威海市环翠区新威路 17-2 号
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发
行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项
及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易主要内容
1、授信规模：不超过 45,000 万元综合授信。
2、授信期限：12 个月。
3、授信条件：公司以持有的蓝海银行 9.5%股权提供质押担保。
三、对公司影响
公司本次向申请授信并以持有的蓝海银行股权提供质押担保，旨在进一步满足公司经营发展资金需要。本次质押担保风险可控，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
四、其他事项
同时，公司董事会授权董事长或其授权的授权代表人代表公司签署相关法律文件及办理相关股权质押登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/afe1283d-19c9-4285-9c2c-88c70a940466.PDF
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2026-07-21 16:25│兴民智通（002355）：关于向银行申请综合授信的公告
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一、基本情况
根据公司业务发展需要，为满足公司生产经营资金需求，公司拟向烟台银行股份有限公司龙口支行申请总额不超过人民币 45,00
0 万元的综合授信（其中敞口额度 15,000万元，低风险额度 30,000 万元），以公司持有的威海蓝海银行股份有限公司 9.5%的股权
提供质押担保，烟台兴民智能科技有限公司、高赫男、王艳提供保证担保。最终授信额度、期限等以银行审批为准，以上综合授信额
度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次申请综合授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东
大会审议。
公司与烟台银行股份有限公司龙口支行无关联关系。
二、对公司影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司
业务发展。本次公司向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影
响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
三、其他
公司董事会授权董事长或其授权的授权代表人根据实际经营需求在上述授信额度范围内办理该授信等相关事宜，签署有关合同及
文件等。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/039e9f74-a60d-4a0f-9307-eba3d55ce59c.PDF
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2026-07-17 19:06│兴民智通（002355）：关于第六届董事会第三十五次会议决议的公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2026
年 7 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2026年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事会秘书杨杨列
席会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
兴民智通（集团）股份有限公司参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司、英泰斯特全资子公司武汉车联软件技术有限公司因
业务发展需要，拟向中国工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行申请总额为人民币 2,000 万元的银行授信，期限一年。公司以全资
子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下部分不动产为其提供抵押担保，担保额度 2,000 万元人民币；公司为英泰斯特本次
授信项下债务提供连带责任保证，签订《最高额保证合同》，担保额度 1,000 万元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需
提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/4aa6f915-e986-456c-ab4e-527749e358e9.PDF
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2026-07-17 19:05│兴民智通（002355）：关于为参股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）、
英泰斯特全资子公司武汉车联软件技术有限公司（以下简称“武汉车联”）因业务发展需要，拟向中国工商银行湖北自贸试验区武汉
片区分行（以下简称“工商银行”）申请总额为人民币 2,000 万元的银行授信，期限一年。公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽
车技术有限公司名下部分不动产为其提供抵押担保，担保额度 2,000 万元人民币；公司为英泰斯特本次授信项下债务提供连带责任
保证，签订《最高额保证合同》，担保额度 1,000 万元人民币。因英泰斯特持股 59.34%股东为国有企业投资平台，授权担保流程正
在调整严控，目前无法对外担保，因此本次担保未按照持股比例提供同比例担保；英泰斯特为公司本次担保提供反担保，确保本次担
保风险可控。2026 年 7月 17 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股
东会审议。
二、抵押物的基本情况
1、本次拟用于抵押的资产为兴民智通（武汉）汽车技术有限公司位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环
保科技企业孵化器(加速器)6号楼不动产。
序号 项目 权证号 面积（㎡）
1 不动产 鄂（2023）武汉市东开不动产权第 0040187 号 700.89
2 不动产 鄂（2023）武汉市东开不动产权第 0040168 号 698.55
3 不动产 鄂（2023）武汉市东开不动产权第 0040188 号 700.89
4 不动产 鄂（2023）武汉市东开不动产权第 0040173 号 698.55
5 不动产 鄂（2023）武汉市东开不动产权第 0040180 号 700.89
6 不动产 鄂（2023）武汉市东开不动产权第 0040181 号 700.89
合计 4200.66
三、被担保人基本情况
被担保人一：
1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：914201117612425223
4、法定代表人：郭砚君
5、注册资本：1009.43 万元人民币
6、成立日期：2004 年 6月 18 日
7、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)一期 7栋 3层 01 室
8、经营范围：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设
备生产销售，计算机软硬件及配件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售，技术开发，技术服
务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后
方可开展经营活动）
9、股权关系：公司持有英泰斯特 40.66%股权，安徽英泰斯特电子技术有限公司持有英泰斯特 59.34%股权。
10、最近一年及一期财务数据
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 5月 31 日
资产总额 445,526,538.64 478,349,291.74
负债总额 228,099,600.21 268,050,976.45
净资产 217,426,938.43 210,298,315.29
项目 2025 年度 2026 年 5 月
营业收入 231,193,598.06 62,677,462.49
利润总额 12,701,081.86 -17,254,512.73
净利润 12,701,081.86 -17,254,512.73
注：上述 2025 年度数据为审计数据,2026 年 5月数据未经审计。
11、其他说明
英泰斯特不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
被担保人二：
1、公司名称：武汉车联软件技术有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）
3、统一社会信用代码：91420111565584226M
4、法定代表人：王平
5、注册资本：110 万元人民币
6、成立日期：2010 年 12 月 17 日
7、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)一期 7 栋 4 层 01 室
8、经营范围：计算机软件的技术开发、信息咨询、技术服务、技术转让；计算机软 件、电子产品的销售；计算机网络工程技术
服务。
9、股权关系：英泰斯特持有武汉车联 100%股权。公司持有英泰斯特 40.66%股权，安徽英泰斯特电子技术有限公司持有英泰斯
特 59.34%股权。
10、最近一年及一期财务数据
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 5月 31 日
资产总额 74,742,921.31 73,620,176.08
负债总额 19,292,176.27 19,161,904.00
净资产 55,450,745.04 54,458,272.08
项目 2025 年度 2026 年 5 月
营业收入 707,079.65 0.00
利润总额 -3,454,716.43 -1,574,013.54
净利润 -3,454,716.43 -1,574,013.54
注：上述 2025 年度数据为审计数据,2026 年 5月数据未经审计。
11、其他说明
武汉车联不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
四、担保协议主要内容
1、担保方式：公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下部分不动产提供抵押担保，公司为英泰斯特本次授信
项下债务提供连带责任保证。
2、担保金额：2000 万元人民币
3、担保范围：主债权以及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、担保期间：主债务履行期限届满之日起三年。主债务系分期履行的，保证期间为最后一期履行期限届满之日起三年。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总余额为 25,016 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 26.16%；上
市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 9,900 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 10.35%。截至本公告披露
之日，公司不存在对外担保逾期的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f904a796-e407-4828-b0fd-526246820db0.PDF
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2026-07-15 18:22│兴民智通（002355）：关于股东部分股份解除质押再质押的公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 7月 15 日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，
公司股东烟台兴民智能科技有限公司（以下简称“烟台兴民智能”）所持有的公司部分股份解除质押又再质押，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押基本情况
（一）本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
股东或第一 质押数量 持股份 总股本
大股东及其 比例 比例
一致行动人
烟台兴民 是 2200 万股 55% 3.291% 2025-07-09 2026-07-14 鲁花道生（北
智能 京）企业管理
发展有限公
司
（二）本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本 次 占 其 占 公 是否为 是 否 质 押 质 押 质 权 质 押
名称 股东或第一 质 押 所 持 司 总 限售股 为 补 起 始 到 期 人 用途
大股东及其 数量 股 份 股 本 充 质 日 日
一致行动人 比例 比例 押
烟台兴 是 2200 55% 3.291% 否 否 2026-0 9999-0 鲁花道 补 充
民智能 万股 7-14 1-01 生（北 流 动
京）企 资金
业管理
发展有
限公司
（三）股东累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已 未质押 占未
（%） 份数量 份数量 股份 股本 份限售和 质押 股份限 质押
（股） （股） 比例 比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
（%） （%） 记数量 比例 结数量 比例
（股） （%） （股） （%）
烟台兴 40,000,00 5.98% 40,000,00 40,000,00 100.00 5.98% 13,000,00 32.50% 0 0.00%
民 0 0 0 % 0
智能科
技
有限公
司
万家基 15,213,27 2.28% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
金 6
－兴业
银
行－万
家
基金瀛
海
资产管
理
计划
王志成 4,230,000 0.63% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
高赫男 3,205,000 0.48% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2,403,75 75.00%
0
王艳 3,208,000 0.48% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
梁美玲 2,792,000 0.42% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 68,648,27 10.27% 40,000,00 40,000,00 32.05% 5.98% 13,000,00 32.50% 2,403,75 75.00%
6 0 0 0 0
二、控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况及其他说明
烟台兴民智能科技有限公司为实际控制人高赫男先生间接控制的企业，高赫男先生通过直接持股、间接持股、一致行动关系合计
持有公司 68,648,276 股股份，占公司总股本的 10.27%。实际控制人及其一致行动人其余股份无质押情况，截至公告披露日实际控
制人及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 58.27%。
本次股份质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求，未来半年内和一年内暂无其他到期质押股份，本次质押不存在非经营性
资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，目前不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明细》；（二）中国证券登记结算有限责任公司《证券
质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c6e73d34-dbeb-407c-b0fb-ceda7084a3a4.PDF
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2026-07-14 18:53│兴民智通（002355）：兴民智通2026年半年度业绩预告
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重要提示：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 -21,000 ～ -16,000 -19,842.38
东的净利润
扣除非经常性损益 -7,500 ～ -5,000 404.81
后的净利润
基本每股收益（元/ -0.3384 ～ -0.2578 -0.3197
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
收入较上年同期增加，经营效益提升；但对外投资公允价值变动及计提限制性股票股权激励股份支付费用导致报告期亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6a7a6ccb-ee09-4d03-a335-86314252c157.PDF
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2026-07-10 18:36│兴民智通（002355）：关于第六届董事会第三十四次会议决议的公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2026
年 7 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2026年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事会秘书杨杨列席
会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案（英泰斯特-平安银行）》兴民智通（集团）股份有限公司参股公司武汉英
泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司武汉分行武昌支行申请总额为人民币 700 万元的银行授信，
期限一年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度总计 700 万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案（英泰斯特-邮政储蓄）》兴民智通（集团）股份有限公司参股公司武汉英
泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请总额为人民币 200
0 万元的银行授信，期限三年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度总计 2000 万元人民币。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对武汉英泰斯特电子技术有限公司提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股
东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/e6e095d9-587d-458c-8e04-e4ef8b361a50.PDF
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2026-07-10 18:35│兴民智通（002355）：关于为参股子公司提供担保的公告（英泰斯特-平安银行）
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一、担保情况概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）因业
务发展需要，拟向平安银行股份有限公司武汉分行武昌支行申请总额为人民币 700 万元的银行授信，期限一年。公司为上述授信提
供连带责任保证担保，担保额度总计 700 万元人民币。因英泰斯特持股 59.34%股东为国有企业投资平台，授权担保流程正在调整严
控，目前无法对外担保，因此本次担保未按照持股比例提供同比例担保；英泰斯特为公司本次担保提供反担保，确保本次担保风险可
控。
2026 年 7月 10 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案（英泰斯特-平安
银行）》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需
提交股东会审议。
二、担保人基本情况
1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：914201117612425223
4、法定代表人：郭砚君
5、注册资本：1009.43 万元人民币
6、成立日期：2004 年 6月 18 日
7、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)一期 7栋 3层 01 室
8、经营范围：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设
备生产销售，计算机软硬件及配件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售，技术开发，技术服
务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后
方可开展经营活动）
9、股权关系：公司持有英泰斯特 40.66%股权，安徽英泰斯特电子技术有限公司持有英泰斯特 59.34%股权。
10、最近一年及一期财务数据
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 5月 30 日
资产总额 445,526,538.64 478,349,291.74
负债总额 228,099,600.21 268,050,976.45
净资产 217,426,938.43 210,298,315.29
项目 2025 年度 2026 年 5 月
营业收入 231,193,598.06 62,677,462.49
利润总额 12,701,081.86 -17,254,512.73
净利润 12,701,081.86 -17,254,512.73
注：上述 2025 年度数据为审计数据,2026 年 5月为未审数据。
11、其他说明
英泰斯特不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
三、担保协议主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：700 万元人民币
3、保证范围：主债权以及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。主债务系分期履行的，保证期间未最后一期履行期限届满之日起三年。
四、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总余额为 23,016 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 24.07%；上
市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 7,900 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 8.26%。截至本公告披露
之日，公司不存在对外担保逾期的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/7bf63e84-7dd8-4253-b09f-f054c4d03af3.PDF
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2026-07-10 18:35│兴民智通（002355）：关于为参股子公司提供担保的公告 （英泰斯特-邮政储蓄）
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一、担保情况概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）因业
务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请总额为人民币 2000 万元的银行授信，期限一年
，公司以全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司名下部分不动产为其提供抵押担保，担保额度2000 万元人民币。因英泰斯
特持股 59.34%股东为国有企业投资平台，授权担保流程正在调整严控，目前无法对外担保，因此本次担保未按照持股比例提供同比
例担保；英泰斯特为公司本次担保提供反担保，确保本次担保风险可控。
2026 年 7月 10 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案（英泰斯特-邮政
储蓄）》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需
提交股东会审议。
二、抵押物的基本情况
1、本次拟用于抵押的资产为兴民智通（武汉）汽车技术有限公司位于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环
保科技企业孵化器(加速器)7号楼不动产。
序号 项目 权证号 面积（㎡）
1 不动产 鄂（2018）武汉市东开不动产权第0058838号 1084.09
2 不动产 鄂（2018）武汉市东开不动产权第0058846号 1163.88
3 不动产 鄂（2018）武汉市东开不动产权第0058849号 1044.04
4 不动产 鄂（2018）武汉市东开不动产权第0058913号 1031.67
5 不动产 鄂（2018）武汉市东开不动产权第0058842号 1031.67
6 不动产 鄂（2018）武汉市东开不动产权第0058840号 847.82
合计 6203.17
三、担保人基本情况
1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：914201117612425223
4、法定代表人：郭砚君
5、注册资本：1009.43 万元人民币
6、成立日期：2004 年 6月 18 日
7、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)一期 7栋 3层 01 室
8、经营范围：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设
备生产销售，计算机软硬件及配件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售，技术开发，技术服
务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后
方可开展经营活动）
9、股权关系：公司持有英泰斯特 40.66%股权，安徽英泰斯特电子技术有限公司持有英泰斯特 59.34%股权。
10、最近一年及一期财务数据
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 5月 30 日
资产总额 445,526,538.64 478,349,291.74
负债总额 228,099,600.21 268,050,976.45
净资产 217,426,938.43 210,298,315.29
项目 2025 年度 2026 年 5 月
营业收入 231,193,598.06 62,677,462.49
利润总额 12,701,081.86 -17,254,512.73
净利润 12,701,081.86 -17,254,512.73
注：上述 2025 年度数据为审计数据,2026 年 5月为未审数据。
11、其他说明
英泰斯特不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
四、担保协议主要内容
1、保证方式：抵押担保
2、保证金额：2000 万元人民币
3、保证范围：主债权以及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。主债务系分期履行的，保证期间未最后一期履行期限届满之日起三年。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总余额为 22,316 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 23.33%；上
市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 7,200 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 7.53%。截至本公告披露
之日，公司不存在对外担保逾期的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/135255f1-7259-4268-8558-1f8eb883194d.PDF
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2026-05-20 00:00│兴民智通（002355）：2025年年度股东会法律意见书
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兴民智通（002355）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ce8789d1-a832-413e-88c7-109f8ddb6888.PDF
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2026-05-20 00:00│兴民智通（002355）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会没有变更或否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开基本情况
现场会议时间为：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 15:30
网络投票时间为：2026 年 5月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长高赫男先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过网络投票的股东 161 人，代表股份 85,293,226 股，占公司有表决权股份总数的 12.7593%。
1、现场会议情况
参与现场投票的股东共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 161 人，代表股份 85,293,226 股，占公司有表决权股份总数的
12.7593%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东 157 人，代表股份 35,063,226股，占公司有表决权股份总数 5.2452%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的山东齐鲁（烟台）律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并
出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案:
1.《2025 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 76,723,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9521%；反对 300,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3523%；弃权 8,269,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.6956%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
2.《2025 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 76,711,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9387%；反对 300,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3523%；弃权 8,281,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.7090%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
3. 《2025 年度利润分配预案》
表决结果为：同意 76,666,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8859%；反对 356,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4184%；弃权 8,269,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.6956%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,436,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3970%；反对 356,
900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0179%；弃权 8,269,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5851%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
4.《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意 76,711,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9387%；反对 300,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3523%；弃权 8,281,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.7090%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
5.《关于董事 2026 年薪酬方案的议案》
同意 76,711,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.9386%；反对 300,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3523%；弃权 8,281,200股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.70
91%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,481,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.5251%；反对 300,
500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8570%；弃权 8,281,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6179%。
审议本议案时关联股东应回避表决。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
6.《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 84,971,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6222%；反对 300,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3523%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
254%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 34,741,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0811%；反对 300,
500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8570%；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0619%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
7.《关于 2026 年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 76,127,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2537%；反对 896,126 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0506%；弃权 8,269,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.6956%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
8.《关于 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》
表决结果为：同意 76,090,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2099%；反对 920,726 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.0795%；弃权 8,282,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.7106%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
9.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果为：同意 76,689,526 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9128%；反对 322,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3782%；弃权 8,281,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.7090%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
10.《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 26,480,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.5208%；反对 302,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.8616%；弃权 8,281,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 23.6176%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,480,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.5208%；反对 302,
100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8616%；弃权 8,281,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6176%。
审议本议案时关联股东应回避表决。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
11.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 76,669,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.8895%；反对 342,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4014%；弃权 8,281,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 9.7091%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,439,626 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4056%；反对 342,
400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9765%；弃权 8,281,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,259,400 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6179%。
审议本议案时关联股东应回避表决。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事就 2025 年度履职情况作了述职报告。述职报 告 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 4
月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述职报告》。
五、律师出具的法律意见
山东齐鲁（烟台）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序等符合《
公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规
定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、兴民智通（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、山东齐鲁（烟台）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/40d45a84-80b3-4a6b-9bf2-97e002d566d7.PDF
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2026-05-13 16:52│兴民智通（002355）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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进一步加强与投资者的互动交流，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：本次
活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）
；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c00311f6-2b64-4d9c-86d9-6d98dd178255.PDF
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2026-04-29 00:09│兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告(石琴)
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，本人作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
石琴:女,1963 年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。博士，合肥工业大学教授。2005 年-至今在合肥工业大学任教,
现任安徽省汽车行业协会会长、自动驾驶汽车安全技术安徽省重点实验室主任、安徽省智慧交通车路协同工程研究中心主任、兴民智
通独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席会议情况
2025 年度本人以通信方式出席董事会 13 次、现场出席董事会 1 次，出席股东大会 3次，作为第第六届董事会战略发展委员会
委员，按时出席会议，均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履行了独立董事勤勉尽责义务。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内任兴民智通第六届董事会战略发展委员会委员，能够按照《公司战略发展委员会工作细则》的相关要求，及时参加会议
，认真审阅议案，对公司2025 年度战略发展发表了意见。
（三）在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关
文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（四）其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、总体评价和建议
2025 年，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真地审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地
行使表决权，对相关事项认真发表了相关意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤
其是中小股东的合法权益。同时，本人认真学习中国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公
司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
2026 年，作为独立董事，本人将继续本着勤勉审慎的态度，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、
管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促
进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：石琴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a0f2291f-8589-4caa-b2e5-edd43927edb4.PDF
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2026-04-29 00:09│兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告（刘丽华）
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各位股东及股东代表：
作为兴民智通（集团）股份有限公司独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章
程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使
公司所赋予的各项权利，积极参加 2025 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和
股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况作报告如下：
一、独立董事的基本情况
刘丽华:女,1973 年生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学五道口金融学院工商管理硕士。曾任中国石化齐鲁石油化工公司助
理工程师、中铁信托有限责任公司高级研发经理、招商证券股份有限公司投资银行部董事、东鹏饮料(集团)股份有限公司董事、副总
裁、董事会秘书、深圳广联赛讯股份有限公司独立董事、英诺赛科（苏州）科技股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，深圳市盛
世智能装备股份有限公司独立董事，现任深圳市科通技术股份有限公司独立董事、兴民智通独立董事。
二、出席会议情况
2025 年度，本人出席董事会和股东大会情况如下：
姓名 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自出 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 席董事会 次数
刘丽华 14 1 13 0 0 否 3
本人对提交董事会的议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
三、董事会专业委员会的履职情况
作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定
，负责召集、主持薪酬与考核委员会会议，认真听取、审查了公司董事、高级管理人员的任命，保证相关人员的履职符合相关法律法
规的要求，保证任职人员能积极推动公司健康稳定的发展。
作为第六届董事会审计委员会委员，本人认真出席会议，对报告期内公司定期报告、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计
机构、利润分配、会计政策变更等事项进行了审议，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司规范运作提出个人专业意见和
建议。
四、培训与学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为公司的独立董事，本人主动了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度
等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审
核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的
利益。
3、本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训
，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策
和风险防范，提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
以上为本人 2025 年度履行独立董事职责情况的汇报。
独立董事：刘丽华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f2ddda08-de3a-4575-bb50-4f6884ef8317.PDF
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2026-04-29 00:09│兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告(胡社教)
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求，本人作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
胡社教:男,中国国籍,无境外居留权,1964 年 12 月出生,博士学历。1985 年毕业于安徽工程大学获学士学位,1991 年毕业于合
肥工业大学获硕士学位,2006年毕业于中国科学技术大学获博士学位。1991 年 7 月至今在合肥工业大学任职讲师、副教授、教授等
职务,现任黄山天时新能源有限公司监事、兴民智通独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席会议情况
2025 年度本人以通信方式出席董事会 13 次、现场出席董事会 1 次，出席股东会 3次，作为第六届董事会战略发展委员会主任
委员、薪酬委员会委员，按时出席会议，均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履行了独立董事勤勉尽责义务。
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
报告期内任兴民智通第六届董事会战略发展委员会主任委员、薪酬委员会委员。
作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，参
加薪酬与考核委员会会议，勤勉履行职责，组织实施了公司董事、高管任期薪酬考核工作，对公司董事、高管年薪事宜进行了审核。
作为第六届董事会战略发展委员会主任委员，能够按照《公司战略发展委员会工作细则》的相关要求，及时参加会议，认真审阅
议案，对公司 2025 年度战略发展发表了意见。
（三）在保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关
文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分
的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（四）其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
三、总体评价和建议
2025 年，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真地审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地
行使表决权，对相关事项认真发表了相关意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤
其是中小股东的合法权益。同时，本人认真学习中国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公
司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
2026 年，作为独立董事，本人将继续本着勤勉审慎的态度，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、
管理层的沟通，本着对公司和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促
进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：胡社教
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c7fa570b-f2ef-45c5-8089-a734c154b6b0.PDF
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2026-04-29 00:09│兴民智通（002355）：2025年度独立董事述职报告（张焕平）
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各位股东及股东代表：
作为兴民智通（集团）股份有限公司独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章
程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使
公司所赋予的各项权利，积极参加 2025 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和
股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况作报告如下：
一、独立董事的基本情况
张焕平先生:中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，本科学历，中国注册会计师。1979 年 12 月至 1999 年 8月，就职于山
东省烟台财政学校，历任教师、教务科长、副校长；1999 年 9月至 2001 年 1月，就职于山东省财政学校，任党委书记；2001 年 2
月至 2001 年 11 月，就职于山东省烟台财政学校，任党委书记兼校长；2001 年 12 月 2015 年 6 月，就职于山东省注册会计师
协会，任副秘书长；2015 年 7月至 2021 年 6月，就职于山东省资产评估协会，任会长兼秘书长。
曾任兼职：2013年12月至2020年6月任山东南山铝业股份有限公司（600219）独立董事；2014 年 7月至 2020 年 7月任山东隆基
机械股份有限公司（002363）独立董事；2014 年 5月至 2017 年 5月任滨化集团股份有限公司（601678）独立董事；2014 年 9月至
2017 年 9月任希努尔男装股份有限公司（002485）独立董事；2015 年 1月至 2020 年 8月任山东大业股份有限公司（603278）独
立董事；2015 年 9月至 2022 年 5 月任水发集团有限公司外部董事；2016 年 1月至 2025年 1 月任山东海洋集团有限公司外部董
事； 2020 年 3 月至 2026 年 3 月任赛克赛斯生物科技股份有限公司独立董事；2020 年 6月至 2023 年 8月任威龙葡萄酒股份有
限公司（603779）独立董事；2020 年 6月至 2023 年 8月任恒通物流股份有限公司（603223）独立董事； 2022 年 3 月至 2025 年
1 月任山东开泰石化股份有限公司（831928）独立董事。
现任兼职：2023 年 5 月至今任兴民智通股份有限公司（002355）独立董事;2025 年 12 月至今任青岛双星股份有限公司（0005
99）独立董事。
二、出席会议情况
2025 年度，本人出席董事会和股东大会情况如下：
姓名 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两 出席股
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 次未亲自出 东大会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 席董事会 次数
张焕平 14 1 13 0 0 否 3
本人对提交董事会的议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
三、行使独立董事职权的情况
作为公司独立董事，本人持续关注公司的日常经营状况、有关公司的各类报道及重大事件和政策变化对公司的影响。了解公司的
日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会及其下属委员会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人注重与公司管理层、外部审计机构等相关方保持良好、紧密联系，及时听取公司年度外部审计、内控建设等方面内容。2025
年度，在年报审计过程中，本人听取财务负责人及内审部门报告 2025 年度财务状况和经营成果以及审计工作安排；就关注问题询
问注册会计师、公司内部审计机构负责人及公司相关人员，充分了解计划的可行性、必要性，为切实履行工作职责做好充分准备。
五、董事会专业委员会的履职情况
作为第六届董事会审计委员会主任委员，本人认真出席会议，对报告期内公司定期报告、年度内部控制自我评价报告、聘请外部
审计机构、利润分配、会计政策变更等事项进行了审议，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司规范运作提出个人专业意
见和建议。
作为第六届董事会提名委员会委员，按照公司《提名委员会工作细则》的规定 积极参与公司相关的日常工作，对公司历次聘任
高管事宜，进行了事前、事中、 事后多次沟通了解，发挥提名委员会的专业职能和监督作用。
作为第六届董事会战略发展委员会委员，将按照《公司战略发展委员会工作细则》的相关要求，及时参加会议，认真审阅议案，
对公司 2025 年度战略发展发表意见。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为公司的独立董事，本人主动了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度
等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审
核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的
利益。
3、本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训
，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策
和风险防范，提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
以上为本人 2025 年度履行独立董事职责情况的汇报。
独立董事：张焕平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/290c05ed-60ff-4686-99ff-371f53c06124.PDF
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2026-04-29 00:08│兴民智通（002355）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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为客观、公允地反映兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则
，公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定和公司会计政策，对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资
产进行了减值测试。根据资产减值测试结果，公司 2025 年度共计提资产减值准备78,604,500.64元，具体如下：
单位：元
一、信用减值准备 36,775,428.00
其中：应收票据 -157,560.00
应收账款 3,031,078.11
其他应收款 33,901,909.89
二、存货跌价准备 27,760,789.88
三、固定资产减值准备
四、长期股权投资减值准备 14,068,282.76
合计 78,604,500.64
（一）信用减值准备
依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定， 按照简化模型考虑预期信用损失，遵循单项和组合法计提的方式对应收
款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。（1）对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账
款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
（2）除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风
险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备； 如果信用风险自初始确认后未显著增加，
公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
（3）公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确
认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
（4）公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以
共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，组合划分如下：
①按组合计量预期信用损失的应收款项如下：
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
应收商业承兑汇票 损失率，计算预期信用损失
应收账款——信用风险 账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
特征组合 状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用
损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
内关联往来组合 状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，该组合预期信用损失率为 0%
②按组合评估预期信用风险损失的其他应收款项如下：
其他应收款——应收出口退税组合 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当
其他应收款——应收押金保证金组合 前状况以及对未来经济状况的预
其他应收款——合并范围内关联往来组合 测， 通过违约风险敞口和未来 12
其他应收款——应收暂借款组合 个月内或整个存续期预期信用损
其他应收款——应收员工备用金等组合 失率，计算预期信用损失
其中：信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
1 年以内 5%
1-2 年 20%
2-3 年 50%
3 年以上 100%
根据上述标准，公司 2025 年度计提信用减值准备情况如下：
单位：元
应收票据 157,560.00 157,560.00 -
应收账款 51,201,120.38 3,031,078.11 36,680,897.66 17,551,300.83
其他应收款 4,005,258.54 33,982,423.51 80,513.62 1,054,899.11 36,852,269.32
55,363,938.92 37,013,501.62 238,073.62 0.00 37,735,796.77 54,403,570.15
其他应收款计提33,982,423.51元，主要是对诉讼可能造成损失的追偿所产生的其他应收款3,270万元，鉴于当事人个人信用及提
供资产的情况，全额计提减值3,270万元。
（二）存货跌价准备
依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高
于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相
关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
部分不存在合同价格的， 分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前
减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期 损益
。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净 值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
根据上述标准，公司 2025 年度计提存货跌价准备情况如下：
存货 185,807,855.90 27,760,789.88 89,885,683.09 123,682,962.69
合计 185,807,855.90 27,760,789.88 89,885,683.09 123,682,962.69
（三）固定资产减值准备
根据《企业会计准则—资产减值》的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值
迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的， 应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减
记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
根据上述标准，公司 2025 年度计提固定资产减值准备情况如下：
单位：元
固定资产 207,782,967.05 207,782,967.05
207,782,967.05 207,782,967.05
鉴于公司的参股公司阜阳朋能科技有限公司已无法联系到相关人员，经实地考察经营场所关闭、涉诉及被执行事项较多，公司无
法获取完整财务数据及存续经营依据，未来现金流与持续经营能力存在重大不确定性，该项长期股权投资已出现实质性减值迹象。根
据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司审慎评估资产可收回金额，对该项长期股权投资计提长期股权投资减值准备。
公司 2025 年度计提长期股权投资情况如下：
单位：元
长期股权投资 264,447,670.06 14,068,282.76 278,515,952.82
264,447,670.06 14,068,282.76 278,515,952.82
本次信用减值准备和资产减值准备的计提和转销预计将增加公司2025年度利润总额11,281,182.45 元，增加归属于母公司所有者
净利润 19,660,871.68元，增加归属于母公司所有者权益 19,660,871.68 元。
本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提的
减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司截至 2025年12月31日的财务状况、资产价值及 2025 年度的经营成果
。有利于进一步增强企业的防范风险能力，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/12234258-40c5-41b4-9ad1-6f692e12c369.PDF
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2026-04-29 00:08│兴民智通（002355）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交 2025 年年度股东
大会审议。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兴民智通（集团）股份有限公司2025 年度审计报告》（和信审字（2026）第
000703 号）,截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润-1,631,741,266.25 元，实收股本为 668,481,000 元
，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损的原因
1、公司持有的港股股票当期公允价值变动亏损巨大。
2、结合实际经营情况，根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及相关会计政策规定，经资产减值测试后，公司对业务相关的存
货、信用资产和股权投资等计提了大额的减值准备。
受以上因素影响，公司 2025 年出现大额亏损，加之以前年度的连续亏损，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、公司为弥补亏损拟采取的措施
1、围绕主营业务和公司发展战略，加大产品开发和市场开拓力度，推进产品结构调整，做好重点项目的交付和客户服务，促进
业务良性发展。
2、持续推动降本增效工作扎实有效开展，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多方面以流程优化、强化内控等方式
提高效率、降低成本。
3、加强应收账款等资金管理活动，优化财务结构，提高资金使用效率，降低财务成本，确保资金有效匹配和支持主营业务的健
康发展。
4、加强内控体系建设，规范具体业务流程，增强抗风险能力；继续强化各层级风险管控体系和监控机制，降低企业经营风险。
5、进一步完善投资决策流程，健全项目立项、尽职调查、盈利预测、风险研判及投后管理全流程管控体系；严格把控并购及对
外投资标的质量，充分论证项目协同性、盈利稳定性与现金流回报能力，合理规划投资节奏与资金配置；加强投后运营管控从源头降
低投资类亏损及减值计提压力，及时处置低效、不良资产，稳步提升整体盈利水平，推动亏损弥补与持续经营能力改善。
提请各位董事审议，本议案尚需提交 2025 年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f67718e3-1499-46d5-a7f6-48832ca32985.PDF
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2026-04-29 00:08│兴民智通（002355）：关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的公告
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为了进一步完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作
积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情况，拟定董
事及高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）关于非独立董事 2026 年薪酬方案
在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴；不担任管理职务的非独立董事，
不领取董事津贴。
（2）关于独立董事 2026 年薪酬方案
公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1、公司董事及高级管理人员薪酬按月发放，因参加会议等实际发生的费用由公司报销。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，董事薪酬须提交 2025 年年度股东大会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/00663fcc-6cfe-4a06-90db-3bdccbe3162a.PDF
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2026-04-29 00:08│兴民智通（002355）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《
关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）；（3）组织形式：特殊普通合伙企业；
（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦 7层；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所 2025年度末合伙人数量为 45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 139人；
（7）和信会计师事务所 2025年度经审计的收入总额为 30,165万元，其中审计业务收入 21,688万元，证券业务收入 9,238万元
。
（8）2024年度上市公司审计客户共 47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热
力燃气及水生产和供应业、批发和零售业等，审计收费共计 7171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户
为 36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施 1次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、纪律处分。
和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5次，自律监管措施 1次，行政处罚 1次，涉及人员 13名，未受到
刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在和信执业，2024
年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 22 份。
（2）签字注册会计师：刘增明先生，2007 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在和信会计师
事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 3份。
（3）项目质量控制复核人：韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计
师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 9份。
2、诚信记录
项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师刘增明先生、项目质量控制复核人韩伟先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师刘增明先生、项目质量控制复核人韩伟先生不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度的审计工作量及市场价格水平与和信会计师事务所协商确定相关
的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所进行了审查，认为和信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等
方面能够满足公司对于财务与内控审计工作的要求。为保持公司年度财务审计工作的连续性，同意续聘和信会计师事务所为公司2026
年度财务审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议履职情况
经核查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力、独
立性和诚信状况等方面符合监管规定，为公司提供审计服务期间能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立对公司财务状
况进行审计，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备继续为公司 2026 年提供年度审计服务的能力和要求。独立董事专门会议全
票同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 28日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
4、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、审计委员会会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/85e34280-197b-4cc8-b2bb-746b2898de00.PDF
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2026-04-29 00:08│兴民智通（002355）：2025年度董事会工作报告
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兴民智通（002355）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b457b03-831e-460b-944c-76f27b0190d5.PDF
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2026-04-29 00:08│兴民智通（002355）：2025年度内部控制评价报告
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兴民智通（002355）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/37107b1a-9f3d-456b-9d5a-03c9b5ae08b8.PDF
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2026-04-29 00:08│兴民智通（002355）：上市公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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兴民智通（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”
）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公
司对和信会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为和信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保
持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）；（3）组织形式：特殊普通合伙企业；
（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦 7层；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所 2025年度末合伙人数量为 45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 139人；
（7）和信会计师事务所 2025年度经审计的收入总额为 30,165万元，其中审计业务收入 21,688万元，证券业务收入 9,238万元
。
（8）2024年度上市公司审计客户共 47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热
力燃气及水生产和供应业、批发和零售业等，审计收费共计 7171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户
为 36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施 1次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、纪律处分。
和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5次，自律监管措施 1次，行政处罚 1次，涉及人员 13名，未受到
刑事处罚。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十次会议以及 2024 年度股东会，审议通过《关于续聘和信会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘和信会计师事务所为公司 2025 年度年报审计及内部控制
审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告工作安排，和信会计师
事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关
联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财
务报告内部控制。和信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为和信会计师事务所在公司 2025 年年报审计过程中能够坚持以公允、客观的态度开展独立审计，具备良好的职
业操守和专业胜任能力，严格履行审计业务约定书约定的责任与义务，审计行为规范有序，与公司治理层、管理层保持充分有效沟通
，按时完成 2025 年度年报审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fe57d067-ea96-426a-a952-bf23ab72a7c7.PDF
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2026-04-29 00:08│兴民智通（002355）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《兴民智通（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会工作
细则》等规定和要求，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4月 23 日）；（3）组织形式：特殊普通合伙企业；
（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦 7层；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所 2025年度末合伙人数量为 45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为 139人；
（7）和信会计师事务所 2025年度经审计的收入总额为 30,165万元，其中审计业务收入 21,688万元，证券业务收入 9,238万元
。
（8）2024年度上市公司审计客户共 47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热
力燃气及水生产和供应业、批发和零售业等，审计收费共计 7171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户
为 36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施 1次、行政处罚 1次，未受到刑事处罚、纪律处分。
和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5次，自律监管措施 1次，行政处罚 1次，涉及人员 13名，未受到
刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计委员会审查和提议，第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届监事
会第十次会议以及 2024 年度股东会，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘和信会计师事务所为公司20
25 年度年报审计及内部控制审计机构，聘任程序合法合规。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告工作安排，和信会计师
事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关
联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财
务报告内部控制。和信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）事前资质审查与续聘提议
审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。2025 年 4月 21 日，
董事会审计委员会审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025 年度审计机构的议案》，同意续聘和信
会计师事务所为公司 2025 年度年报审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计过程监督与沟通
2025 年审期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及主要项目成员保持常态化沟通，在审计报告正式出具前召开了
专门的审计沟通会，对 2025 年度审计工作的审计计划、审计进展、审计中遇到的问题和审计意见等相关事项进行了逐一沟通，督促
会计师按时完成 2025 年度审计工作，确保审计进度与质量符合监管要求。
（三）审计成果核查与确认
和信会计师事务所按时完成了对公司 2025 年度财务报表审计工作，包括公司 2025年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2
025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，审计范围完整、内
容规范。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥董
事会专门委员会的作用，对和信会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与和信会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促和信会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为：和信会计师事务所在 2025 年度审计工作中，始终遵循公允、客观的独立审计原则，展现出良好的职业
操守与专业能力。在审计过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意见，表现出较高的专业水准与工作
效率，按时完成了公司 2025 年度审计工作，出具的审计报告客观、公正、完整，切实履行了审计机构应尽的职责。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/219a3481-8653-4239-8bcb-a4d24e89e75a.PDF
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2026-04-29 00:07│兴民智通（002355）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《20
25 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。
二、本次利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025 年度。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第 000703号审计报告确认，公司 2025 年实现归属于上市公司
股东的净利润为-324,498,756.65 元，加上年初未分配利润-1,307,242,509.6 元，合并报表期末可供分配利润为 -1,631,741,266.2
5 元。 2025 年度母公司实现净利润-288,481,907.44 元，加上年初未分配利润-299,350,413.03 元，母公司期末可供分配利润为-5
87,832,320.47 元。
鉴于公司 2025 年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护
全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -324,498,756.65 178,344,511.87 -331,802,342.56
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -1,631,741,266.25
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -587,832,320.47
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -159,318,862.45
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 0.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 否
的可能被实施其他风险警示情形
（二）利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定。鉴于公司 2025 年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生
产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股
，不以公积金转增股本。由于公司 2023 年、2024 年合并报表可供分配利润均为负数，因此公司近三年未进行利润分配。
四、备查文件
第六届董事会第三十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a205a0c7-df3b-43fe-9f4d-745a84fbb7c5.PDF
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2026-04-29 00:06│兴民智通（002355）：2026年一季度报告
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兴民智通（002355）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0195cfc3-0b41-48ca-8617-5a8d1a4df5fe.PDF
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2026-04-29 00:06│兴民智通（002355）：关于第六届董事会第三十三次会议决议的公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2026
年 4月 17 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 4月 28日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7人，实到 7人，
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以记名投票表决方式形成了以下决议：
一、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东大会审议；
《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职，《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《2025 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东大会审议；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第 000703 号审计报告确认，2025 年实现营业总收入 91,148.0
3 万元，同比增长 16.66%，本年度实现利润总额-39,254.53 万元，其中归属于母公司股东的净利润-32,449.88 万元。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《2025 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东大会审议；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第 000703 号审计报告确认，公司 2025 年实现归属于上市公司
股东的净利润为-32,449.88 万元，加上年初未分配利润 -130,724.25万元，合并报表期末可供分配利润为-163,174.13万元。2025年
度母公司实现净利润-28,848.19 万元，加上年初未分配利润- 29,935.04 万元，母公司期末可供分配利润为-58,783.23 万元。
鉴于公司 2025 年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护
全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。
五、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东大会审议；
公司的董事、监事及高级管理人员保证 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并签署了书面确认意见。
公司《2025 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》同时刊载于 202
6 年 4月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、逐项审议通过了《关于董事 2026 年薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交2025 年年度股东大会审议；
1、关于非独立董事 2026 年薪酬方案的议案
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联董事高赫男、高军、张俊回避表决。
2、关于独立董事 2026 年津贴方案的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，关联董事张焕平、刘丽华、胡社教、石琴回避表决。
七、审议通过了《关于高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》。
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事高赫男、高军回避表决。
八、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；
独立董事对该事项表达了同意的意见，《2025 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。
九、审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度审计工作总结的报告》；表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2
025 年年度股东大会审议；
详细内容请见公司于 2026 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。
十一、审议通过了《关于 2026 年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股
东大会审议；
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2026 年度拟向金融机构及非金融机构申请总额不超过人民币 3
0 亿元的综合授信，综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理等业务，具体融资金
额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。
上述授信有效期为自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环使用。同
时，为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署
与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。
十二、审议通过了《关于 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交 2025 年年度股东大会审议。
具体内容请见公司于 2026 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度对子公司担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。
十三、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；具体内容请见公司于 2026 年 4 月 29 日刊载于《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开 2025 年年度股东大会，详细内容请见刊载于 2026 年 4月 29 日的《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东大会
通知的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容请见公司于 2026 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案独立董事已召开独立董事专门会议审议，通过并提交董事会审议。
十六、审议通过了《兴民智通董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
具体内容请见公司于 2026 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的《兴民智通董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；关联董事高赫男回避表决。
十七、审议通过了《2026 年第一季度报告》；
公司的董事及高级管理人员保证 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并签署了书面确认意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2d7f37f4-9f76-46c0-9d0e-db21355fb780.PDF
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2026-04-29 00:06│兴民智通（002355）：2025年年度报告
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兴民智通（002355）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b9e009c-ed7d-45e4-856a-6adf5bc1e003.PDF
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2026-04-29 00:06│兴民智通（002355）：2025年年度报告摘要
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兴民智通（002355）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/45710802-f834-4f61-aa20-6908b51bbb94.PDF
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2026-04-29 00:05│兴民智通（002355）：关于营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明专项核查报告
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一、专项核查报告 1-2
二、兴民智通(集团)股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表 3-4
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年四月二十八日
关于营业收入扣除情况的专项核查报告
和信专字（2026）第 000163 号兴民智通(集团)股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了兴民智通(集团)股份有限公司（以下简称“兴民智通”）
2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益
变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的兴民智通编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专
项核查。
一、兴民智通管理层的责任
兴民智通管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、执行和维
护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性
。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对兴民智通管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业
道德守则，计划和实施核查工作以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。
在执行核查工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的证据是
充分、适当的，为发表核查意见提供了合理的基础。
三、专项核查意见
经核查，我们认为，兴民智通管理层编制的营业收入扣除情况说明已按照上
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页共 4 页
2025 年度营业收入扣除情况表编制单位：兴民智通(集团)股份有限公司
单位：人民币万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除
情况 情况
营业收入金额 91,148 78,133
.03 .31
营业收入扣除项目合计金额 3,186. 3,645.
82 94
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 3.50% 4.67%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物 3,186. 资产出租, 3,645. 资产出租,
，销售材料，用材料进行非货币性资产交换， 82 投资 94 投资性
经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上 性房地产 房地产出
市公司正常经营之外的收入。 出售等 售等
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以
及上一会计年度新增的类金融业务所产生的
收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收
入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除
外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 3,186. 3,645.
82 94
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc047117-642f-4038-a4e9-c2ead78e0626.PDF
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2026-04-29 00:05│兴民智通（002355）：关于兴民智通控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
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和信专字（2026）第 000162 号
目 录 页 码
一、关于兴民智通（集团）股份有限公司控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明 1-2二、兴民智通（集团）股份有限公司 2025 年度非经营性
3
资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二六年四月二十一日关于兴民智通（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2026)第 000162 号
兴民智通（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”）2025 年 12 月
31 日的资产负债表和合并资产负债表，2025 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股
东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 26 日出具了和信审字（2026）第 000703 号无保留意见的审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，兴民智通编制了本专项说明后附的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法
、完整是兴民智通管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计兴民智通 2025 年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对兴民智通实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外
，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解兴民智通 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露兴民智通 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件一：兴民智通（集团）股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第1页共 3页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c5c6329-0c7e-40e7-b85e-c8f7710a8eff.PDF
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2026-04-29 00:05│兴民智通（002355）：内部控制审计报告
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兴民智通（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称
“兴民智通”）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是兴民智通董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页 共 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/90e94937-b63f-4216-a758-d242c14c417d.PDF
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2026-04-29 00:05│兴民智通（002355）：2025年年度审计报告
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一、审计报告 1-6
二、已审财务报表及附注
1、合并及公司资产负债表 7-10
2、合并及公司利润表 11-12
3、合并及公司现金流量表 13-14
4、合并及公司股东权益变动表 15-18
5、财务报表附注 19-115
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十八日
和信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计 报 告
和信审字(2026)第 000703 号
兴民智通（集团）股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产
负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴民智通 2025 年 12 月 31 日合并及公
司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴民智通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信
，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形
成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页 共 115 页
（一）存货跌价准备的计提
1、事项描述
如财务报表附注五、8 存货所述，截止 2025 年 12 月 31 日，兴民智通合并财务报表中存货账面余额 445,976,396.55 元，存
货跌价准备 123,682,962.69 元，存货净值 322,293,433.86 元。
由于存货账面价值较高、占比较大，对财务报表影响较为重大，存货跌价准备的计提对财务报表具有重要性，因此我们将存货跌
价准备作为关键审计事项。
2、审计应对
（1）了解、评价和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行的有效性；
（2）了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性；
（3）对存货实施监盘审计程序，检查存货的数量、状况等；
（4）获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备；
（5）检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况，分析并评价存货跌价准备变化的合理性。
（6）检查与存货跌价准备相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。
基于所实施的审计程序及获取的审计证据，能够支持管理层在财务报表附注中对存货跌价准备的披露。
（二）其他非流动金融资产公允价值变动
1、事项描述
如财务报表附注五、11 其他非流动金融资产所述，截止 2025 年 12 月 31 日，兴民智通合并财务报表中其他非流动金融资产
账面余额 781,616,263.97 元。
由于其他非流动金融资产账面余额较高、占比较大，对财务报表影响较为重大，其他非流动金融资产公允价值变动对财务报表具
有重要性，因此我们将其他非流动金融资产公允价值变动作为关键审计事项。
2、审计应对
（1）我们了解、评价并测试了管理层复核、评估和确定其他非流动金融资产和信会计师事务所（特殊普通合伙）
第 2 页 共 115 页公允价值计量相关的内部控制，包括有关识别其他非流动金融资产公允价值客观证
据和计算公允价值变动损益的控制。
（2）获取被投资单位的财务报表，了解其财务状况和经营数据情况、分红来源及分红情况，复核确认非流动金融资产公允价值
计算是否准确，并分析判断被审计单位相关该投资回收风险；
（3）查阅企业会计准则相关规定，检查公司对上述股权投资的会计处理是否符合会计准则；
基于所实施的审计程序及获取的审计证据，能够支持管理层在财务报表附注中对其他非流动金融资产公允价值变动的披露。
四、其他信息
兴民智通管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括兴民智通 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估兴民智通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督兴民智通的财务报告过程。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 3 页 共 115 页
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果
合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审
计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴民智通持续经营能力产生重
大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴民智通不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就兴民智通实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监
督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，和信会计师事务所（特殊普通合伙）
第 4 页 共 115 页包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和
其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述
这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在
公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 5 页 共 115 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dfefdf87-27cc-4986-b0d2-2f9faa95f8f7.PDF
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2026-04-29 00:05│兴民智通（002355）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据业务发展及日常经营需要，兴民智通（集团）股份有限公司拟与山东兴民集团有限公司（以下简称“山东兴民”）产生日常
关联交易，预计 2026 年度日常关联交易金额不超过 300,000,000 元。
1、公司于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事高赫男先生回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
2、公司 2026 年日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行
为。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度公司及山东兴民累计发生的关联交易金额为 0元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：山东兴民集团有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91370681MABPEPDD3K
4、法定代表人：高赫男
5、注册资本：10000 万元人民币
6、成立日期：2022 年 5月 26 日
7、住所：山东省烟台市龙口市东江街道港城大道 966 号工商联写字楼 C座
8、经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售；智能车载
设备制造；智能车载设备销售；汽车轮毂制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；计算机软硬件及
辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；新材料技术研发；采购代理服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
9、关联关系说明
公司董事高赫男在山东兴民集团有限公司任职董事、法定代表人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
关联交易价格主要遵循市场化原则由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，不
存在损害上市公司利益的情形。相关关联交易有利于公司业务正常经营开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事专门会议审议
公司拟与山东兴民发生的日常关联交易有利于双方资源共享，互利双赢，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利
影响，不会对关联方形成较大的依赖。该日常关联交易是基于公司正常生产经营需求，将遵循等价有偿、公平、合理的基本原则，依
据市场价格协商定价。对日常关联交易的决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
3、第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a712e42e-c62e-497b-abc2-d7db0bba2259.PDF
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2026-04-29 00:05│兴民智通（002355）：关于2026年度对子公司担保额度预计的公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《
关于 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，同意公司为各级全资及控股子公
司在银行等金融机构和非金融机构的综合授信提供担保，或向为全资及控股公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。预计担
保总金额不超过人民币 40,000 万元。在此额度内，具体由子公司根据业务发展需要选择金融机构及融资金额。本议案尚需提交 202
5 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司拟为各级全资、控股下属公司的日常经营事项提供
担保额度合计不超过 40,000 万元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。
担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期
限以最终签订的担保合同为准。本次担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保
对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。担保额度期限自2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大
会重新审议该事项之日止。上述担保额度可循环使用。授权董事长或董事长授权人士在审议通过的额度范围内签署担保协议等相关文
件，授权期限与担保额度期限一致。
二、关于 2026 年度担保额度预计
担保 被担保方 被担保方最 截止至目前 本次预计 担保额度占 是否
方 近一期资产 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
负债率 近一期净资 担保
产比例
公司 各级全资、控 超过 70% 14007.68217 30,000 31.37% 否
股下属公司 不超过 70% 1,000 10,000 10.46% 否
合计 12,752 40,000 41.83%
三、担保协议主要内容
本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。上述担保额度可循环使用
，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求决定的，为支持相关全资及控股子
公司更好地发展生产经营；被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切
实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提
供反担保。
基于上述评估与判断，董事会同意公司本次为全资及控股子公司提供担保的事项。
五、独立董事意见
本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是为满足全资及控股子公司的经营需求，确保生产
经营和流动资金周转需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东
利益的情形。我们一致同意本次担保事项，并同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，上市公司担保总余额为 22,400 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 23.42%；上市公司及子公司对合
并报表外单位提供的担保总余额为 5000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 5.23%。截至本公告披露之日，公司不存在对外
担保逾期的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3ced2a1-b939-420d-a0dd-a624b7c00226.PDF
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2026-04-29 00:04│兴民智通（002355）：关于召开2025年年度股东会通知的公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2026年4月28日召开，会议决议于2026年5
月19日（星期二）召开2025年年度股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，本次股东会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年5 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30
，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议召开的方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月13日。
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 2025 年度董事会工作报告 √
2.00 2025 年度财务决算报告 √
3.00 2025 年度利润分配预案 √
4.00 2025 年年度报告及其摘要 √
5.00 关于董事 2026 年薪酬方案的议案 √
6.00 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合 √
伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案
7.00 关于 2026 年度向金融机构和非金融机构 √
申请综合授信额度的议案
8.00 关于 2026 年度对子公司担保额度预计的 √
议案
9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 √
之一的议案
10.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理 √
制度》的议案
独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审
议，独立董事年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容请见公司于 2026年 4月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议议案逐项表决，将对中小投
资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、出席会议登记办法
1、登记时间：2026 年 5月 13 日上午 8：30-11：30，下午 14:00-17:00
2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理
登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委
托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；（3）
异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在 2026 年5 月 13 日下午 17：00 前送达或传真至公司证券部）
，不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362355
2、投票简称：兴民投票
3、填报意见表决
本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登陆证券公司交易客户端通
过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月19日（现场股东
会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
五、其他事项
1、会议联系人：蒋璐遥
联系电话：18853502355
传真电话：0535-8886708
邮箱：jly@xingmin.com
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮编：265716
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d68135e8-3a30-4645-a9cb-a8de45bffec1.PDF
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2026-04-29 00:04│兴民智通（002355）：兴民智通董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬
的管理，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等关有法律法规、规范性文件和《
兴民智通（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事会的全体董事和董事会聘任的所有高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公司长远利益相结合原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激励相结合，促进公司可持续发展；
（二）权责对等原则：薪酬水平与岗位价值、工作成绩、责任风险相匹配；
（三）体现激励约束并重原则：薪酬发放与个人岗位职责目标完成情况考核、公司经营业绩、行为规范等挂钩。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）制定，明确薪酬确定
依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）独立董事
公司独立董事实施独立董事固定津贴制，津贴标准由股东会决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制
人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事
在公司担任具体职务的非独立董事（包括担任公司高级管理人员或其他具体职务的董事以及职工代表董事），按照其在公司担任
的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素，按照公司岗位薪酬考核标准综合评定。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因
素综合评定薪酬。第六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应
当披露原因。
公司发生亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第九条 公司因财务造假等错报对财
务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
第十条 公司独立董事的津贴按聘任合同约定的时间发放。
公司非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司相关制度执行。第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬或者津贴均为税
前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从薪酬或津贴中代扣代缴个人所得税以及各类社会保险费用等由个人承担的部分，剩余
部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，涉及解除劳动合同补偿的，补偿内容应当符合公平
原则，不得损害公司合法权益。第十三条 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，
按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
第十五条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/379f8ea7-2fc4-4e5c-bc0c-510aa42a334e.PDF
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2026-04-29 00:04│兴民智通（002355）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
主板上市公司规范运作》等要求，兴民智通（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事张焕平、刘丽华
、胡社教、石琴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事张焕平、刘丽华、胡社教、石琴的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61b3a0d8-4cc0-493a-a1c4-9fc8fb9e09ec.PDF
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2026-04-27 19:53│兴民智通（002355）：2025年度业绩预告修正公告
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、前次业绩预告情况：
公司于 2026 年 1 月 31 日披露了《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-007），预计公司 2025 年度归属于上市公司股东
的净利润为-30000 万元～-20000 万元，扣除非经常性损益后的净利润为-8400万元～-4200 万元，基本每股收益为-0.45 元/股～-0
.3 元/股。
3、修正后的预计业绩
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期 是否进
原预计 最新预计 行修正
归属于上 -30,000 ～ -20,000 -30,000 ～ -20,000 17,834.45 否
市公司股
东的净利
润（如适
用）
扣除非经 -8,400 ～ -4,200 -15，000 ～ -7,500 -31,297.42 是
常性损益
后的净利
润（如适
用）
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告修正有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告修正方面不存在重大分歧，具体数据以
审计结果为准。
三、业绩修正原因说明
公司业绩修正的主要原因是公司在披露 2025 年度业绩预告时，根据对参股公司及涉诉事项的情况了解，将对参股公司的相关投
资的损益变化及涉诉事项可能的损益计入了非经常性损益，随着年度审计工作的持续推进，公司与年审会计师事务所充分沟通、审慎
研判，基于谨慎性原则，对公司 2025 年度业绩情况进行了重新评估，公司最终采纳年审会计师的专业意见，对相关的损益的变化计
入经常性损益，并据此对 2025 年度业绩预告进行修正，由此导致本次业绩数据与前期披露的业绩预告存在差异。
四、风险提示
1、本次业绩预告修正系经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果，具体财务数据以正式披露
的经审计后的 2025 年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
五、其他相关说明
目前公司生产经营一切正常，公司对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将严格依照相关法律法规的规
定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aae1916b-7dee-4af0-9d64-bf1621870584.PDF
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2026-04-20 16:52│兴民智通（002355）：关于控股子公司业绩承诺事项全部完成的公告
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一、基本情况
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“兴民智通”）于 2016 年 9月 22 日召开第三届董事会第二十次会议，
审议通过了《关于收购北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权的议案》。同日，公司与北京九五智驾信息技术股份有限公司（
以下简称“九五智驾”）股东朱文利、陈薇、高德软件有限公司、上海物联网创业投资基金（合伙企业）、深圳前海车联网产业投资
基金（有限合伙）等签署了《关于北京九五智驾信息技术股份有限公司之股份收购协议》（以下简称“《股份收购协议》”），并与
朱文利、陈志方就业绩承诺、公司治理等签署了《协议》。详细内容请见公司于 2016年 9月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购北京九五智驾信息技术股份有限公司
部分股权的公告》（公告编号：2016-076）。
2016 年 12 月 2日，公司与朱文利、陈志方在原协议基础上签署了《补充协议》，详细内容请见公司于 2016 年 12 月 3日刊
登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与朱文利、
陈志方签署补充协议的公告》（公告编号：2016-115）。
本次收购完成后，公司持有九五智驾 58.23%股权，九五智驾成为公司控股子公司。因九五智驾未能如期完成业绩承诺事项，202
3 年 5月 12 日，公司分别与朱文利、陈志方签署了《股权转让协议》，朱文利同意将所持有的九五智驾股份 951,075 股以 0元转
让给公司，陈志方同意将所持有的九五智驾股份 1,934,812 股以 0元转让给公司。详细内容请见公司于 2023 年 5月 16 日刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司业绩
承诺事项的进展公告》（公告编号：2023-048）。后因股份过户业务未能在六个月内完成，2025 年 7月 22 日公司与朱文利、陈志
方重新签订《股权转让协议》，由于朱文利担任九五智驾副董事长一职，其所持股份部分为高管锁定股，因此公司与朱文利另行签订
了《补充协议》，双方约定本次股权转让分两期进行，一期转让股份数量为 938,099 股；二期转让股份数量为 12,976 股。
2025 年 10 月 28 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。朱文利、陈志方已按协议约定
，分别将其持有的九五智驾无限售流通股（朱文利持有的九五智驾股份 938,099 股，陈志方持有的九五智驾股份 1,934,812 股）过
户至公司，并于 2025 年 10 月 27 日完成过户登记手续。详细内容请见公司于 2025 年 10月 29 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司业绩承诺事项进展情况暨完
成股权过户的公告》（公告编号：2025-066）。
二、业绩承诺事项已全部完成
2026 年 4月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司与朱文利约定的二期股权
转让份额，12,976 股股份已于 2026 年 4月17 日完成过户。
截至本公告披露日，公司分别与朱文利、陈志方于 2025 年 7月 22 日签署的《股权转让协议》中所约定的内容已全部完成。朱
文利已将其所持有的九五智驾 951,075 股股份以 0元转让给公司，陈志方已将其所持有的九五智驾 1,934,812 股股份以 0元转让给
公司，公司持有九五智驾股权比例增至 64.5900%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/eaeb76ac-cbb6-4b65-8f8b-163b43de66bf.PDF
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2026-04-03 16:51│兴民智通（002355）：关于第六届董事会第三十二次会议决议的公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2026
年 3月 31日以邮件方式发出，会议于 2026年 4月 3日以通讯方式召开，会议应到董事 7人，实到 7人，本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
兴民智通（集团）股份有限公司参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公
司湖北自贸试验区武汉片区分行申请总额为人民币 2000 万元的银行授信，期限三年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保
额度总计 2000 万元人民币。因英泰斯特持股 59.34%股东为国有企业投资平台，授权担保流程正在调整严控，目前无法对外担保，
因此本次担保未按照持股比例提供同比例担保；英泰斯特为公司本次担保提供反担保，确保本次担保风险可控。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需
提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/739c2f5c-7d29-4ab8-be85-2e8c3cfafc74.PDF
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2026-04-03 16:50│兴民智通（002355）：关于为参股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）因业
务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（以下简称“中国邮政储蓄银行湖北自贸试验区武汉
片区分行”）申请总额为人民币 2000 万元的银行授信，期限三年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度总计 2000 万
元人民币。因英泰斯特持股 59.34%股东为国有企业投资平台，授权担保流程正在调整严控，目前无法对外担保，因此本次担保未按
照持股比例提供同比例担保；英泰斯特为公司本次担保提供反担保，确保本次担保风险可控。
2026 年 4月 3日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需
提交股东大会审议。
二、担保人基本情况
1、公司名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：914201117612425223
4、法定代表人：郭砚君
5、注册资本：1009.43 万元人民币
6、成立日期：2004 年 6月 18 日
7、住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)一期 7栋 3层 01 室
8、经营范围：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设
备生产销售，计算机软硬件及配件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售，技术开发，技术服
务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后
方可开展经营活动）
9、股权关系：公司持有英泰斯特 40.66%股权，安徽英泰斯特电子技术有限公司持有英泰斯特 59.34%股权。
10、最近一年及一期财务数据
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 1月 31 日
资产总额 445,526,538.64 440,726,234.34
负债总额 228,099,600.21 226,816,031.00
净资产 217,426,938.43 213,910,203.34
项目 2025 年度 2026 年 1 月
营业收入 231,193,598.06 9,776,155.65
利润总额 12,701,081.86 -3,532,343.70
净利润 12,701,081.86 -3,532,343.70
注：上述 2025 年度数据为审计数据,2026 年 1月为未审数据。
11、其他说明
英泰斯特不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
三、担保协议主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证金额：2000 万元人民币
3、保证范围：主债权以及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包
括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。主债务系分期履行的，保证期间未最后一期履行期限届满之日起三年。
四、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总余额为 23,908 万元，占上市公司最近一期净资产的 19.55%；上市公司
及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 7,200 万元，占上市公司最近一期净资产的 5.89%。截至本公告披露之日，公司不
存在对外担保逾期的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/df890355-169b-4b1a-99f5-dbd73a3e672b.PDF
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2026-02-05 18:28│兴民智通（002355）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：兴民智通，证券代码：002355）于 2026 年 2月 4日
、2026 年 2月 5日连续 2个交易日收盘价格涨跌幅累计偏离值达 22.02％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补
充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。董事会也未获悉公司
有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前
期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
五、备查文件
1.公司向实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/89259333-ce67-4423-a3d5-a9bc4bd7732f.PDF
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2026-01-30 16:38│兴民智通（002355）：兴民智通2025年度业绩预告
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重要提示：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -30,000 ～ -20,000 17,834.45
扣除非经常性损益后的净利润 -8,400 ～ -4,200 -31,297.42
基本每股收益（元/股） -0.45 ～ -0.3 0.29
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册
会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
对外投资公允价值变动亏损大，员工股权激励费用计入扣除非经常性损益； 收入增加，经营亏损减少。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司《2025 年年度报告》中披露数据为准。本次业绩预告数据
与将披露的《2025 年年度报告》可能存在差异，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/aa6b7787-361c-4645-90c0-eb04369c0d87.PDF
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2026-01-20 16:42│兴民智通（002355）：公司以子公司股权为自身业务提供质押担保的公告
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一、情况概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）因业务发展需要，拟与阜阳泓泉供应链有限公司签订《采购
合作协议》，金额上限 5000 万元人民币，期限一年。以公司全资子公司兴民卓通（深圳）控股有限公司（以下简称“兴民卓通”）
100%股权作质押担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，此次质押担保事项无需提交公司董事会、股东会审议。
二、质押标的基本情况
1、公司名称：兴民卓通（深圳）控股有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91440300MAD21LQT8B
4、法定代表人：高赫男
5、注册资本：1000 万元人民币
6、成立日期：2023 年 11月 08 日
7、住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路 5号科苑西 25 栋 2段 441C158、经营范围：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件
销售；新能源汽车生产测试设备销售；电机制造；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；电池制造；电池销售
；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；人工智能基础资源与技术平台；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事
投资活动；企业总部管理；汽车轮毂制造；轮胎制造；轮胎销售；汽车零部件再制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；机
械零件、零部件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电动机制造；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
9、股权关系：兴民卓通为公司全资子公司，兴民卓通不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
三、对公司的影响
本次质押不涉及关联交易，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司
生产经营及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/a683b9e2-f6ba-4003-96df-37755fcc4c90.PDF
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2026-01-13 18:21│兴民智通（002355）：关于股东权益变动超1%的公告
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兴民智通（002355）：关于股东权益变动超1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/e3651f27-2bb5-4f96-a5e1-c31dd7ae65af.PDF
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2026-01-10 00:00│兴民智通（002355）：关于股东《表决权委托协议》到期终止不再续签的提示性公告
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兴民智通（002355）：关于股东《表决权委托协议》到期终止不再续签的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/845e0743-3c7d-45b8-af94-99ee1d5c80e3.PDF
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2026-01-05 18:16│兴民智通（002355）：关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告
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兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2025
年 12 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2026年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
兴民智通（集团）股份有限公司参股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司因业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司武汉分
行申请总额为人民币700万元的银行授信，期限一年。公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保额度总计 700 万元人民币。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次对英泰斯特提供担保事项由董事会审议通过，无需提交股东
大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/bc13bc50-67ed-4388-b0d4-73ed64657b63.PDF
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2026-01-05 18:15│兴民智通（002355）：关于与青岛地铁集团有限公司签订战略合作协议的自愿性信息披露公告
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特别提示：
1、本次签署的《战略合作协议》仅为战略合作框架协议，具体的合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，敬请广大投资者
注意投资风险。
2、本协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
3、公司将根据本次事项的后续进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
近日，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“兴民智通”）与青岛地铁集团有限公司（以下简称“青岛地铁集
团”）签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方将根据经营和发展的需要，在符合国家政策及相关法律、法规、监管
规定以及在满足双方审批要求等具体条件的前提下，充分发挥双方在各自领域的专业优势，在资本、产业、技术、产品等方面开展全
方位、多层次的战略合作。
本协议仅为战略合作协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，无需有关部门审批。公司将在具体合作事宜明确后，根据相关
法律、法规和《公司章程》的有关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。
一、交易对方的基本情况
1、基本情况
公司名称：青岛地铁集团有限公司
注册地址：山东省青岛市市北区常宁路 6号
法定代表人：张君
注册资本：1348400 万元人民币
成立日期：2013 年 03月 18 日
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：青岛轨道交通工程投资、融资、建设、运营与管理；基础设施、公共设施项目的工程建设管理、招标及技术服务；城
市轨道交通设备制造；轨道交通通信信号系统开发；以自有资金从事投资活动；设备检验、检测及认证；土地整理与开发；房地产开
发；城市轨道交通相关资源的综合开发及管理；城市轨道交通建设与运营咨询服务；物业管理；国内广告业务；货物和技术的进出口
业务；房屋、场地、设施租赁；展览展示服务；装饰装潢设计施工；工程监理（凭资质经营）；建筑工程设计；职业技能培训、职业
认证；销售带有地铁标志的纪念品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、类似交易情况：最近三年公司与青岛地铁集团未发生类似交易。
3、履约能力分析：经核查，青岛地铁集团不是失信被执行人，具备良好的资信 状况及履约能力。
二、协议主要内容
甲方：青岛地铁集团有限公司
乙方：兴民智通（集团）股份有限公司
双方本着平等互利、优势互补、长期合作、共同发展的原则，经双方友好协商，达成如下协议：
1、合作目标：精准定位，协同发展
以“打造全国低空经济与轨道交通融合发展标杆”为总目标，通过 3-5 年合作实现三大核心目标：
场景落地目标：在山东省建立低空标杆货运场景，共同打造“干线-中转-末端 ”空天地全链条无人化物流模式，建成覆盖青岛
全域的“轨道+低空”智慧物流网络，实现重点场景运营常态化，打造省级以上示范场景；
技术突破目标：联合研发适配低空智联场景的智能网联核心技术，在多个物流场景的支撑下，形成空天地一体化自主知识产权，
适配多场景的飞行器接入；产业带动目标：构建“研发-运营-服务-资本”的产业生态，带动上下游产值增长，形成可复制的“低空
经济青岛模式”。
2、核心合作内容：四维发力，深度融合
（1）无人机物流场景运营：共建“轨道+低空”立体网络
作为山东省智慧交通领军企业，兴民智通将充分发挥物流运营经验优势，在青岛地铁集团的多维场景支持下，以青岛市为核心枢
纽，共同推进山东省全流程自动化“货运环鲁飞”货运物流场景运营。依托青岛地铁站点网络、闲时运能及低空航线资源，重点开展
四大场景建设：
全流程自动化：借助兴民智通自有的大型货运无人机飞鹏 FP-98 及中型垂起固定翼无人机 FP-981C 及无人物流车和多个小型无
人机，通过青岛地铁集团提供的基础设施及货运场景实现货运全无人场景的落地，通过共同搭建智能调度平台，整合地铁调度系统与
无人机运营数据，实现订单下发、路径规划、装卸货等全环节自动化，匹配山东省智慧交通智能化标准。
枢纽接驳场景：利用地铁 1号线、8号线等线路的跨海及快速运输能力，构建“地铁干线+无人机支线”的地空联运体系，实现物
流集散点跨区域快速转运，目标将跨区运输时间缩短 50%以上，参考青岛现有“地空联运”模式优化升级；
特殊场景覆盖：借助青岛地铁低空经济联盟理事长单位的场景统筹优势，利用兴民智通的多款适配机型拓展海岛物流、山区农产
品运输等特色场景，复制北方首条海岛低空物流常态化航线的成功经验，实现应急物资、高附加值产品的高效配送；
（2）技术开发与支持：筑牢智能网联核心底座
青岛地铁集团整合青岛市低空多场景，结合兴民智通旗下九五智驾的智能网联技术储备，共同输出定制化地空联动智能网联解决
方案，构建“平台+终端+接入”的技术支撑体系：
核心平台开发：对于物流运营、城市巡检、应急响应等多维低空调度需求，开发集航线规划、运力调度、安全监控于一体的智能
运营平台，实现与青岛地铁现有调度系统的无缝对接，保障多模态运输协同高效；
飞行器接入适配：建立开放式飞行器接入标准，攻克不同品牌、型号飞行器的兼容难题，未来实现各类货运无人机、电动垂直起
降飞行器（eVTOL）的快速接入；
联合创新攻关：依托山东省“人工智能+交通”专项扶持资金政策，联合开展车路协同、自动驾驶等前沿技术研发，重点突破低
空与轨道协同调度算法，提升极端天气下的运营稳定性。
（3）以青岛慈航机场为基地建立大中型无人机售后服务与培训体系
兴民智通旗下民兴民公司将承接大型无人机售后维保业务，以慈航机场为核心基地，打造“维保+培训”一体化服务平台，为合
作项目提供坚实保障：
标准化维保服务：兴民智通下属低空服务运营板块山东民生兴民航空在青岛慈航机场建立多品牌大型无人机官方售后维保定检中
心，配备专业技术团队，提供 24 小时应急响应服务，保障自有物流场景连续运营及多品牌机型的维修和飞行安全保障；
专业化飞手培训：依托青岛地铁低空经济联盟的行业影响力，在青岛慈航机场内建立多品牌大型无人机的飞手培训机构，制定涵
盖理论教学、实操训练、应急处置的标准化课程体系，培养兼具低空运营与地铁协同能力的复合型人才；
全生命周期管理：建立无人机设备档案数据库，实现从采购、使用、维保至报废的全生命周期管理，结合运营数据优化维保方案
，降低综合运营成本。
（4）资本层面合作：构建利益共享生态
为深化合作粘性，双方将探索多元化资本合作模式，实现“产业+资本”的协同发展：
定向增发合作：青岛地铁集团与兴民智通结合资本优势，共同对低空经济板块进行资本赋能，通过资本注入强化技术研发能力，
共享智能网联技术成果转化收益；
合资公司运营：双方共同出资设立物流运营合资公司，以青岛地铁集团的站点资源、航线权限，结合兴民智通技术积累和运营团
队及经验，统筹推进无人机物流场景的商业化运营，打造自主可控的运营主体；
产业投资联动：联合推动山东省智慧交通相关政策扶持，共同进行产业投资及产业链整合，投资上下游优质企业，完善产业生态
布局。
3、其他事项
（1）本协议系为加强双方战略合作而订立的框架性、意向性文件，不为任何一方设定签订具体协议的义务。关于合作内容的表
述，并不意味着各方已经成为具体事项的合作方。本协议所涉意向均应在法律法规和政策的框架下依法推进，并按照法定程序予以落
实。
（2）双方承诺，对合作过程中互相知晓或者获得的对方资料、国家秘密、商业秘密等信息负有严格的保密义务，未经对方书面
许可，不得披露给任何第三方，法律法规和规章另有规定的除外。
（3）双方开展战略合作的对外宣传有关内容，应经双方书面同意后发布。
（4）本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方法定代表人（授权代表）签字（盖章）并加盖公章之日起生效，有效期暂定三年
。
三、对上市公司的影响
此次合作协议的签署标志着双方正式建立战略合作伙伴关系。通过本次合作，双方将形成优势互补、资源共享的协同发展格局。
本协议的签署符合公司发展战略及股东的长远利益，不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
四、重大风险提示
本次签署的《战略合作协议》是以双方合作意向为原则的框架性陈述，不构成双方提供相关服务的特定承诺，具体的合作内容及
进度将根据双方后续签署的相关文件进一步落实和推进，双方的合作能否正常实施推进存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
五、备查文件
《战略合作协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/2a8ef33a-c32f-4617-a160-c8a01a4f6490.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│兴民智通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248841.PDF
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2026-04-29│兴民智通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248849.PDF
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2025-10-25│兴民智通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733232.PDF
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2025-08-27│兴民智通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224580416.PDF
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2025-04-30│兴民智通：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223412861.PDF
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2025-04-22│兴民智通：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223196970.pdf
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2024-10-29│兴民智通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543870.PDF
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2024-08-31│兴民智通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221106817.PDF
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2024-04-30│兴民智通：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219920856.PDF
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