公司公告☆ ◇002356 赫美集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:20 │赫美集团（002356）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:20 │赫美集团（002356）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-04-28 20:20 │赫美集团（002356）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 20:20 │赫美集团（002356）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:20 │赫美集团（002356）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:19 │赫美集团（002356）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 20:19 │赫美集团（002356）：2024年度独立董事述职报告（李玉敏） │
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│2025-04-28 20:19 │赫美集团（002356）：2024年度独立董事述职报告（赵亦希） │
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│2025-04-28 20:19 │赫美集团（002356）：2024年度独立董事述职报告（周亮亮） │
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│2025-04-28 20:17 │赫美集团（002356）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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2025-04-28 20:20│赫美集团（002356）：2024年年度审计报告
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赫美集团（002356）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3f3d40e1-5570-4327-a6c4-0c804f5c0c1e.PDF
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2025-04-28 20:20│赫美集团（002356）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告
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赫美集团（002356）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a55ac200-35ec-459e-a851-84c943262bc8.PDF
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2025-04-28 20:20│赫美集团（002356）：年度关联方资金占用专项审计报告
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赫美集团（002356）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ae4d359f-37e7-435d-9e23-5469141b6f70.PDF
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2025-04-28 20:20│赫美集团（002356）：内部控制审计报告
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赫美集团（002356）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/36ef4229-fe88-4c9c-9ecb-9a106306aa96.PDF
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2025-04-28 20:20│赫美集团（002356）：监事会决议公告
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赫美集团（002356）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d018108b-dd47-4238-9245-ae92a07c3995.PDF
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2025-04-28 20:19│赫美集团（002356）：年度股东大会通知
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深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议决定于 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 以现场
表决与网络投票相结合的方式在深圳市南山区中心路 3008号深圳湾 1号 T7座 2205公司会议室召开公司 2024年年度股东大会。现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024年年度股东大会
2、 召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，本次股
东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、 会议召开的日期和时间：
（1） 现场会议时间：2025年 5月 19 日（星期一）下午 15：00
（2） 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 1
9 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 14日（星期三）
7、 会议出席对象：
（1） 于股权登记日 2025年 5月 14日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师及其他人员。
8、 现场会议地点：深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室。
二、 会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》 √
4.00 《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
5.00 《关于 2024年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已分别由 2025 年 4 月 27 日召开的公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议并通过，具
体详见公司于 2025年 4月 29日在深圳证券交易所网站及指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 披露
的相关公告。
针对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监
事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、 会议登记事项
(一) 登记时间：2025 年 5 月 15 日（上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至17:00）
(二) 登记地点：深圳市南山区中心路 3008号深圳湾 1号 T7座 2205
(三) 登记方式：
（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
（3） 异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记，信函、电子邮件以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电
话方式办理登记。
(四) 联系方式
（1） 联系人：邰晓巍、缪鑫
（2） 电子邮箱：taixiaowei@hemei.cn 或 miaoxin@hemei.cn
（3） 联系电话：0755-26755598
（4） 通讯地址：深圳市南山区中心路 3008号深圳湾 1号 T7座 2205
（5） 邮政编码：518000
(五) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、 备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94fc882f-f04a-43de-8f3c-f9e274103d15.PDF
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2025-04-28 20:19│赫美集团（002356）：2024年度独立董事述职报告（李玉敏）
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赫美集团（002356）：2024年度独立董事述职报告（李玉敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8dc40e7c-7f37-40d7-8170-617a15f4dd17.PDF
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2025-04-28 20:19│赫美集团（002356）：2024年度独立董事述职报告（赵亦希）
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赫美集团（002356）：2024年度独立董事述职报告（赵亦希）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4dd05c07-b011-4dd9-b773-ae5e426d9275.PDF
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2025-04-28 20:19│赫美集团（002356）：2024年度独立董事述职报告（周亮亮）
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赫美集团（002356）：2024年度独立董事述职报告（周亮亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/780d215a-c48d-4b8f-b2c4-2253ff2f0798.PDF
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2025-04-28 20:17│赫美集团（002356）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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赫美集团（002356）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/50c3694a-c233-40e4-bb98-1cd4a35a1b43.PDF
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2025-04-28 20:17│赫美集团（002356）：2024年会计师事务所履职情况评估报告
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赫美集团（002356）：2024年会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f52aabb6-cebd-4c04-b885-8713ecc52672.PDF
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2025-04-28 20:17│赫美集团（002356）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告
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深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4月 29日在深圳证券交易所及公司指定信息披露媒体《证券时报
》和巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业
绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳赫美
集团股份有限公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 05月 13日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长郑梓微女士，董事兼总经理许明先生，副总经理兼董事会秘书田希女士，财务总监宋晓飞先生，独立董事赵亦希女士。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nOFjSfZjK8 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：田希
电话：0755-26755598
邮箱：investment@hemei.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1308ba36-be43-4abd-ad5d-31e58d65b362.PDF
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2025-04-28 20:17│赫美集团（002356）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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赫美集团（002356）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/217d8e11-70bf-40c7-ad8d-ce5f99b622e8.PDF
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2025-04-28 20:17│赫美集团（002356）：2024年度监事会工作报告
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赫美集团（002356）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9a601b68-d137-4757-8ffd-bdf2851b9227.PDF
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2025-04-28 20:17│赫美集团（002356）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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赫美集团（002356）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4d56fdc5-907b-48ba-aec0-81a2ed38204e.PDF
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2025-04-28 20:17│赫美集团（002356）：关于续聘会计师事务所的公告
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赫美集团（002356）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7720cd86-4dd1-44fe-b225-0e104cc51ec9.PDF
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2025-04-28 20:17│赫美集团（002356）：内部控制自我评价报告
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赫美集团（002356）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/138acf9d-a4f8-4a7b-be83-aa68bd80ce24.PDF
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2025-04-28 20:17│赫美集团（002356）：关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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赫美集团（002356）：关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c7dc4ca3-eca4-42a5-92a7-17a98df6d179.PDF
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2025-04-28 20:17│赫美集团（002356）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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赫美集团（002356）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/db75f05c-e159-4ed0-ac91-13637a824454.PDF
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2025-04-28 20:16│赫美集团（002356）：2025年一季度报告
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赫美集团（002356）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/67d3d54c-82a5-458d-99e5-fce01dab2d65.PDF
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2025-04-28 20:16│赫美集团（002356）：2024年年度报告摘要
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赫美集团（002356）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7eb93e6b-e60d-4717-b58d-8c36e7ecd1f3.PDF
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2025-04-28 20:16│赫美集团（002356）：董事会决议公告
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赫美集团（002356）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/147342b1-d2d1-4969-9f8e-809ba450a6be.PDF
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2025-04-28 20:16│赫美集团（002356）：2024年年度报告
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赫美集团（002356）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/adebcfcd-9098-4a30-8352-d33ba91290e4.PDF
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2025-04-28 20:16│赫美集团（002356）：第六届董事会第八次独立董事专门会议决议
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赫美集团（002356）：第六届董事会第八次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/323bdcac-10e4-4f68-b1a5-05bb5c6172bf.PDF
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2025-03-12 17:26│赫美集团（002356）：第六届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告
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深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议于 2025 年 3月 7日以通讯方式发出会
议通知，会议于 2025年 3月12 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开，会议应
到董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公
司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 9票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计委托理财额度的议案》。
《关于预计委托理财额度的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.c
ninfo.com.cn。
二、 会议以 9票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止出售全资子公司股权的议案》。
《关于终止出售全资子公司股权的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http:/
/www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/9f5a99d0-493c-4a47-9580-4f9c987e99df.PDF
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2025-03-12 17:25│赫美集团（002356）：关于终止出售全资子公司股权的公告
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一、 交易概述
2023年5月31日，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于出
售全资子公司股权的议案》，公司将持有的全资子公司惠州浩宁达科技有限公司（以下简称“惠州浩宁达”）100%股权以人民币11,2
00万元的交易价格转让给祥光能源（广东）有限公司。具体内容详见公司于2023年6月1日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-024）。
2023年12月14日，最高人民法院作出（2023）最高法执监334号《执行裁定书》，裁定撤销广东省高级人民法院（2021）粤执复2
69号执行裁定，撤销广东省深圳市中级人民法院（2020）粤03执异1140号执行裁定，撤销广东省深圳市中级人民法院（2019）粤03执
129号之一和之二执行裁定。因（2019）粤03执129号之一执行裁定被撤销，惠州浩宁达被执行拍卖的6栋房产物业将根据执行回转程
序申请恢复至惠州浩宁达名下。
该事项对惠州浩宁达100%股权价值存在重大影响，因此公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于
签署<股权转让协议>之补充协议的议案》，各方经协商一致同意就公司出售惠州浩宁达100%股权事宜签署的《股
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