公司公告☆ ◇002356 赫美集团 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 17:57 │赫美集团（002356）：关于破产重整处置公司资产的进展公告 │
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│2025-05-20 00:00 │赫美集团（002356）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │赫美集团（002356）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 20:20 │赫美集团（002356）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:20 │赫美集团（002356）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2025-04-28 20:20 │赫美集团（002356）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 20:20 │赫美集团（002356）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:20 │赫美集团（002356）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:19 │赫美集团（002356）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-28 20:19 │赫美集团（002356）：2024年度独立董事述职报告（李玉敏） │
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2025-06-25 17:57│赫美集团（002356）：关于破产重整处置公司资产的进展公告
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赫美集团（002356）：关于破产重整处置公司资产的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e96ed901-064b-411b-9fbb-c9f063a599e5.PDF
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2025-05-20 00:00│赫美集团（002356）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示:
1、 本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于2025 年 5 月 19 日下午 15:00 在深圳市南山区中心
路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座2205 公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司第六届董事会董事长郑梓微女士主持，通过现场
和网络投票的股东及股东代理人 147名，代表有表决权股份 275,142,754股，占公司有表决权股份总数的 20.9832%。其中：
1、 通过现场投票的股东及股东代理人 2名，代表有表决权股份 269,916,059股，占公司有表决权股份总数的 20.5846%。
2、 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 145 名，代表有表决权股份 5,226,695 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3986%。
3、 参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）共计 145名，代表有表决权的股份数 5,226,695股，占公司有表决权股份总数的 0.3986%。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”)的有关规定。
二、 会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、 审议并通过了《关于 2024年度董事会工作报告的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意 274,057,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6057%；反对 1,043,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3791%；弃权 41,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,141,895股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.2450
%；反对 1,043,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.9552%；弃权 41,800 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7997%。
2、 审议并通过了《关于 2024年度监事会工作报告的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意 274,107,054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6236%；反对 1,007,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3660%；弃权 28,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0104%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,190,995股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.1844
%；反对 1,007,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.2665%；弃权 28,700 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5491%。
3、 审议并通过了《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意 274,071,054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6105%；反对 1,043,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3791%；弃权 28,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0104%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,154,995股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.4956
%；反对 1,043,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.9552%；弃权 28,700 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5491%。
4、 审议并通过了《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意 274,071,054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6105%；反对 1,007,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3660%；弃权 64,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0235%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,154,995股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.4956
%；反对 1,007,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.2665%；弃权 64,700 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2379%。
5、 审议并通过了《关于 2024年度财务决算报告的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意 274,061,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6069%；反对 1,007,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3660%；弃权 74,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0271%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,145,095股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.3062
%；反对 1,007,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.2665%；弃权 74,600 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4273%。
6、 审议并通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意 273,969,354股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5735%；反对 1,007,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3661%；弃权 166,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0604%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,053,295股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 77.5499
%；反对 1,007,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.2722%；弃权 166,100股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1779%。
7、 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意 274,093,854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6188%；反对 1,007,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3660%；弃权 41,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,177,795股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.9319
%；反对 1,007,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.2684%；弃权 41,800 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7997%。
8、 审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意 274,017,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5911%；反对 1,102,400 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.4007%；弃权 22,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0083%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 4,101,595股；占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.4740
%；反对 1,102,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.0917%；弃权 22,700 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4343%。
三、 律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所指派赵若云律师和刘佳琦律师出席了本次股东大会现场会议并进行见证。见证律师认为，公司 202
4 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、《深圳赫美集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/4704b6d4-aae7-4b80-a3e3-057b4c637fa5.PDF
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2025-05-20 00:00│赫美集团（002356）：2024年年度股东大会法律意见书
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致：深圳赫美集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以
下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下
简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法
律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳赫美集团股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相
关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件
和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十五次会议决定召开并由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 4 月 29
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公开发布了《深圳赫美集团股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》（以
下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审
议事项及会议登记等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 19 日在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室召开，由贵公
司董事长郑梓微女士主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19日 9:15 至 9:25，9
:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00
。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人、出席或列席人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反
馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股
东（股东代理人）合计 147 人，代表股份 275,142,754股，占贵公司有表决权股份总数的 20.9832%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席或列席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效。上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
同意 274,057,954 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.6057%；
反对 1,043,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.3791%；
弃权 41,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0152%。
（二）表决通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
同意 274,107,054 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.6236%；
反对 1,007,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.3660%；
弃权 28,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0104%。
（三）表决通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意 274,071,054 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.6105%；
反对 1,043,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.3791%；
弃权 28,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0104%。
（四）表决通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
同意 274,071,054 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.6105%；
反对 1,007,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.3660%；
弃权 64,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0235%。
（五）表决通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
同意 274,061,154 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.6069%；
反对 1,007,000 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.3660%；
弃权 74,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0271%。
（六）表决通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
同意 273,969,354 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5735%；
反对 1,007,300 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.3661%；
弃权 166,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0604%。
（七）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 274,093,854 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.6188%；
反对 1,007,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.3660%；
弃权 41,800 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0152%。
（八）表决通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意 274,017,654 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.5911%；
反对 1,102,400 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.4007%；
弃权 22,700 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0083%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项至第（八）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
［
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2aafdd3b-5b3e-419c-9217-c6fbcf7537ed.PDF
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2025-04-28 20:20│赫美集团（002356）：2024年年度审计报告
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赫美集团（002356）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3f3d40e1-5570-4327-a6c4-0c804f5c0c1e.PDF
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2025-04-28 20:20│赫美集团（002356）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告
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赫美集团（002356）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a55ac200-35ec-459e-a851-84c943262bc8.PDF
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2025-04-28 20:20│赫美集团（002356）：年度关联方资金占用专项审计报告
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赫美集团（002356）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ae4d359f-37e7-435d-9e23-5469141b6f70.PDF
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2025-04-28 20:20│赫美集团（002356）：内部控制审计报告
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赫美集团（002356）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/36ef4229-fe88-4c9c-9ecb-9a106306aa96.PDF
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2025-04-28 20:20│赫美集团（002356）：监事会决议公告
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赫美集团（002356）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d018108b-dd47-4238-9245-ae92a07c3995.PDF
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2025-04-28 20:19│赫美集团（002356）：年度股东大会通知
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深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议决定于 2025 年 5 月 19 日下午 15:00 以现场
表决与网络投票相结合的方式在深圳市南山区中心路 3008号深圳湾 1号 T7座 2205公司会议室召开公司 2024年年度股东大会。现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2024年年度股东大会
2、 召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》，本次股
东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、 会议召开的日期和时间：
（1） 现场会议时间：2025年 5月 19 日（星期一）下午 15：00
（2） 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 1
9 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 14日（星期三）
7、 会议出席对象：
（1） 于股权登记日 2025年 5月 14日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师及其他人员。
8、 现场会议地点：深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司会议室。
二、 会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》 √
4.00
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