公司公告☆ ◇002357 富临运业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-12 20:14│富临运业（002357）：2024年第四次临时股东会法律意见书
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富临运业（002357）：2024年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/12f0e478-a5cc-4481-acf9-712cd5db2b20.PDF
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2024-11-12 20:14│富临运业（002357）：2024年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2024年11月12日（周二）14:30
网络投票时间：2024年11月12日（周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月12日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239号 N区 29栋五楼会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长王晶先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 191 人，代表股份 97,184,021 股，占上市公司总股份的 31.0008%。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 94,317,221 股，占上市公司总股份的 30.0863%；通过网络投票的股东 186人，代表股份 2,866,800股，占上市公司
总股份的 0.9145%。
2．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 189人，代表股份 3,435,800 股，占上市公司总股份的 1.0960%。其中：通过现场投票的股东 3人
，代表股份 569,000股，占上市公司总股份的 0.1815%；通过网络投票的股东 186人，代表股份 2,866,800股，占上市公司总股份的
0.9145%。
3．公司聘请的见证律师以及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1.《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 96,500,221股，占出席会议有效表决权股份数的 99.2964%；反对 624,160 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.6422%；弃权 59,640 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0614%。
中小投资者表决情况：同意 2,767,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 80.5344%；反对 624,160 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 18.1664%；弃权 44,640股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.2993%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所宁雪伶律师、陈佳敏律师为本次股东会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会
的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格
合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．四川富临运业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议；
2．北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/4636a017-9979-43a0-9d1c-0804965876f1.PDF
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2024-11-07 18:14│富临运业（002357）：关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告
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富临运业（002357）：关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/04e7f00f-e78c-4674-b86d-354af2278954.PDF
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2024-10-25 00:00│富临运业（002357）：2024年三季度报告
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富临运业（002357）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/14dc5198-5a1a-488d-a9c8-3e730faa592c.PDF
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2024-10-25 00:00│富临运业（002357）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知
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富临运业（002357）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/237ab241-6edc-4945-933b-d26c33445208.PDF
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2024-10-25 00:00│富临运业（002357）：关于为子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
彤熙商贸系资产负债率超过 70%的担保对象，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保事项概述
因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富
临长运”）、全资子公司四川彤熙商贸有限公司（以下简称“彤熙商贸”）拟向银行申请流动资金借款，公司就上述借款事项提供连
带责任保证担保，具体如下：
1.担保事项一：富临长运拟向永丰银行（中国）有限公司成都分行申请不超过 2,000 万元流动资金借款，授信有效期 1年，借
款期限 1年，借款利率以银行借款合同为准。公司为富临长运提供不超过 2,000 万元借款本金对应的连带责任保证担保。
2.担保事项二：彤熙商贸拟向贵阳银行股份有限公司成都新都支行申请不超过 1,000 万元流动资金借款，授信有效期 5年，有
效期内额度可循环使用，借款利率以银行借款合同为准。公司为彤熙商贸提供不超过 1,000 万元借款本金对应的连带责任保证担保
。
（二）审议情况
公司已于 2024 年 10 月 24 日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于为全资子
公司提供担保的议案》，同意公司为上述子公司提供连带责任保证担保。由于担保对象彤熙商贸资产负债率超过 70%，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》相关规定，《关于为全资子公司提供担保的议案》尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1．被担保人的名称: 成都富临长运集团有限公司
成立日期：1980 年 9 月 12 日
注册地点：成都市青羊区广富路 239 号 29 栋
法定代表人：蒲俊宇
注册资本：16,004.0879 万元
主营业务：许可项目：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；网络预
约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；城市公共交通；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；检验检测服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
道路货物运输站经营；机动车修理和维护；国内货物运输代理；停车场服务；非居住房地产租赁；新能源汽车整车销售；汽车零配件
批发；摩托车及零配件零售；针纺织品销售；日用百货销售；五金产品零售；包装材料及制品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；
物业管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；日用品销售；轮胎销售；汽车零配件零售；棋牌室服务；集贸市场管理服务；小
微型客车租赁经营服务；机动车驾驶人考试场地服务；代驾服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持股 99.9699%，李科持股 0.0130%，陈飞持股 0.0107%，冯大刚持股 0.0042%，余波持股 0.0022%。
与公司存在的关系：控股子公司
信用评级：无外部信用评级
富临长运不属于失信被执行人
2．被担保人的名称: 四川彤熙商贸有限公司
成立日期：2020 年 2 月 19 日
注册地点：四川省成都市金牛区红花巷 99 号 1 栋 2 楼 1 号
法定代表人：高浩
注册资本：1,000 万元
主营业务：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；成品油批发（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；
总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；汽车新车销售
；轮胎销售；润滑油销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除
外）；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电池销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）；物联网技术服务；二手车经销；针纺织品及原料销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；机械设备销售；
特种设备销售；信息技术咨询服务；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目
：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
产权及控制关系：
与公司存在的关系：全资子公司
信用评级：无外部信用评级
彤熙商贸不属于失信被执行人
（二）财务状况
被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
富临长运 时间 资产总额 负债总额 净资产总额
2023 年 12 月 31 日 88,896 43,432 45,464
2024 年 9 月 30 日 90,199 47,669 42,530
时间 营业收入 利润总额 净利润
2023 年度 45,483 7,912 6,758
2024 年 1-9 月 34,299 4,181 3,335
彤熙商贸 时间 资产总额 负债总额 净资产总额
2023 年 12 月 31 日 4,467 3,387 1,080
2024 年 9 月 30 日 19,524 18,280 1,244
时间 营业收入 利润总额 净利润
2023 年度 18,117 1,276 1,339
2024 年 1-9 月 28,127 319 159
注：上表 2023 年 12 月 31 日/2023 年度的财务数据经审计，2024 年 9月 30日/2024 年 1-9 月的财务数据未经审计。若出
现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
三、担保协议的主要内容
（一）担保事项一：公司为控股子公司富临长运提供不超过 2,000 万元本金对应的连带责任保证担保，拟签署的“最高额保证
合同”对应主合同为“授信额度协议”，授信有效期 1 年，担保范围为主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手
续费、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费）、因债务人违约
而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。保证期间为主合同项下发生的最晚到期的主债务的履行期间届满之日起两年，保证方
式为连带责任保证。
（二）担保事项二：公司为全资子公司彤熙商贸提供不超过 1,000 万元本金对应的连带责任保证担保，拟签署的“最高额保证
合同”对应主合同为“综合授信合同”，综合授信合同期限为 5 年，保证范围包括主合同项下全部债权本金及利息（包括复利、罚
息、及延迟履行生效法律文书期间依法应当加倍支付的利息）、违约金、赔偿金、银行垫付的有关费用以及实现债权与担保物权的费
用，包括但不限于诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、查询费、律师代理费（以银行与律师事务所签订的代理
合同约定为准，包括已支付和未支付费用）等。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起五年止，保证方式为连带责任保证。
上述担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署担保协议为准。
四、董事会意见
（一）针对担保事项一：公司作为富临长运的控股股东（持股 99.97%），在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权
，能够及时掌握其资信、现金流状况和履约能力，且富临长运其他股东不参与该公司日常经营管理，因此本次担保其他股东未提供同
比例担保、未设置反担保具有合理性。本次担保有利于富临长运稳健经营及长远发展，且担保风险处于有效控制范围内，不存在损害
公司及股东利益的情形。
（二）针对担保事项二：彤熙商贸系公司全资子公司，公司能够及时掌握其经营管理风险和现金流状况，且其资产、资信状况良
好，担保风险处于可控范围内，故被担保人未提供反担保。本次担保有利于解决该司现阶段发展资金需求，不存在损害公司及股东利
益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为 30,567 万元，占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产的 20.93%；公
司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 2,500万元,占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产的 1.71%。公司及控股
子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/3b0606ed-8a96-49bd-a853-0acdb146ca47.PDF
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2024-10-25 00:00│富临运业（002357）：董事会决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 24 日上午 9:30以通讯表决
方式召开，会议通知于 2024 年10月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9 名。本次会议由董
事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2024年第三季度报告》
经审议，同意公司编制的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）因业务发展需要，拟向永丰银行（中国）有限公司成都分
行申请不超过 2,000 万元流动资金借款，授信有效期 1 年，借款期限 1年，借款利率以银行借款合同为准。公司为富临长运提供不
超过 2,000 万元借款本金对应的连带责任保证担保。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司四川彤熙商贸有限公司（以下简称“彤熙商贸”）拟向贵阳银行股份有限公司成都新都支行申请不超过 1,000
万元流动资金借款，授信有效期 5 年，有效期内额度可循环使用，借款利率以银行借款合同为准。公司为彤熙商贸提供不超过 1,00
0 万元借款本金对应的连带责任保证担保。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
由于担保对象彤熙商贸资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
经审议，同意于 2024 年 11月 12 日（周二）14:30 在公司五楼会议室召开2024 年第四次临时股东会。
表决结果：9名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。
股东会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
三、备查文件
1．第七届董事会第二次会议决议；
2．董事会审计委员会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/02f08b74-21a5-4b1f-890b-6f09508365a1.PDF
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2024-09-12 00:00│富临运业（002357）：2024年第三次临时股东会法律意见书
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富临运业（002357）：2024年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/88c43bb8-4a08-44c1-be3e-e0cad1ec63c5.PDF
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2024-09-12 00:00│富临运业（002357）：第七届监事会第一次会议决议公告
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富临运业（002357）：第七届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/cafa029d-fec0-4b52-919d-b247efee6e1b.PDF
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2024-09-12 00:00│富临运业（002357）：第七届董事会第一次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 11 日以通讯与现场表决相结
合的方式在公司五楼会议室召开。会议通知于会议当日以书面送达的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。本次会议由过半董事推举王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
(一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举王晶先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会四个专门委员会。经选举，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：
1．战略委员会：王晶先生（召集人）、蔡亮发先生、倪磊先生、李伟先生、寇纲先生；
2．审计委员会：殷宪锋先生（召集人）、孟晓转女士、李伟先生；
3．薪酬与考核委员会：寇纲先生（召集人）、殷宪锋先生、王晶先生；
4．提名委员会：孟晓转女士（召集人）、寇纲先生、王鹏先生。
上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年；期间如有委员不再担任董事职务，即
自动失去董事会专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任蔡亮发先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李明远先生、曹洪先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（五)审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
同意聘任赵卫国先生担任公司总会计师（财务负责人)，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任曹洪先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李艺蕾女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
三、其他事项
公司第七届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。上述聘任的人员简历，详见公司于 2024年 8月
27日、2024 年 9月 12日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《半年报董事会决议公告
》（公告编号：2024-031）、《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-0
42）。
四、备查文件
1．第七届董事会第一次会议决议；
2．董事会审计委员会、提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/e61a5f00-1cf2-4ffa-a729-3803fe74d64b.PDF
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