公司公告☆ ◇002357 富临运业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:47 │富临运业（002357）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-12-25 17:46 │富临运业（002357）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:45 │富临运业（002357）：第七届监事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:44 │富临运业（002357）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2024-12-11 19:16 │富临运业（002357）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-12-11 19:15 │富临运业（002357）：关于公司及全资子公司共同为控股子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-11 19:15 │富临运业（002357）：关于全资子公司之间互相提供担保的公告 │
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│2024-11-12 20:14 │富临运业（002357）：2024年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2024-11-12 20:14 │富临运业（002357）：2024年第四次临时股东会决议公告 │
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│2024-11-07 18:14 │富临运业（002357）：关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告 │
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2024-12-25 17:47│富临运业（002357）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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富临运业（002357）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/45131745-71aa-4918-b908-9451adad8578.PDF
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2024-12-25 17:46│富临运业（002357）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 25 日上午 9:30 以通讯表决
方式召开，会议通知于 2024 年12月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长
王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2024年前三季度利润分配预案》
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》等文件关于鼓励上市公司现金分红相关规定及政策精神，与投资者共享发展成果，公司在兼顾长远发展和股东回报的基础上，
决定暂以 2024年 9 月 30日总股本 313,489,036 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现
金红利15,674,451.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至后续分配。
本次利润分配方案符合公司实际情况且符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025）》有关规定，最近三年
以现金方式累计分配的股利不少于最近三年实现的年均净利润的30%，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
同意公司《2024年前三季度利润分配预案》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案需提交2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
经审议，同意于2025年1月10日（周五）下午14:30在公司五楼会议室召开2025年第一次临时股东会。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
股东大会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
三、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/1cea265c-7ca6-4207-9385-179668de6a33.PDF
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2024-12-25 17:45│富临运业（002357）：第七届监事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2024年12月23日以邮件方式送达给全体监
事，会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议
的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过《2024年前三季度利润分配预案》
公司制定的《2024年前三季度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》的有关规定，该预案充分考虑了公司财务状况、经营
发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《2024年前三季度利润分配预案》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案需提交 2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
三、备查文件
第七届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/984e5b32-a875-40b3-b81c-f1e6387d7dbe.PDF
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2024-12-25 17:44│富临运业（002357）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决定于 2025年 1月 10日召开公司 2025年第一
次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．召集人：公司董事会。2024年 12月 25 日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股
东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开时间
现场会议时间：2025年1月10日（周五）14:30
网络投票时间：2025年1月10日（周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月10日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年1月6日
7．会议出席对象
（1）截至 2025 年 1 月 6 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239号 N区 29栋五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年前三季度利润分配预案》 √
（二）披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。相关内容刊登在 2024年 12月 26日的《证券
日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
（三）有关说明
根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、现场会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡
、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭
证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（二）登记时间：2025 年 1 月 9 日（周四）9:00 至 17:00（信函以收到邮戳日为准）；
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路 N29 四川富临运业集团股份有限公司证券部。
（四）其他事项
1．联系方式
联系人：曹洪
地址：四川省成都市青羊区广富路 N29四川富临运业集团股份有限公司证券部
邮编：610091
电话：028-83262759
传真：028-83251560
2．本次股东会与会股东食宿、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第四次会议决议；
2.第七届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/57acff67-490f-4c62-9b8f-ecaafcf91ee2.PDF
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2024-12-11 19:16│富临运业（002357）：第七届董事会第三次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 11 日上午 9:30 以通讯表决
方式召开，会议通知于 2024 年12 月 9 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事9 名。本次会议由
董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）因业务发展需要，拟向成都农村商业银行股份有限公司西
区支行申请 1.2 亿元流动资金借款，借款期限 1 年，借款利率以银行借款合同为准。公司为富临长运提供 1.2亿元借款本金对应的
连带责任保证担保和持有的部分子公司股权质押担保。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
三、备查文件
第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/9d87b1be-2196-45f2-9b06-e91bdb35def7.PDF
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2024-12-11 19:15│富临运业（002357）：关于公司及全资子公司共同为控股子公司提供担保的公告
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富临运业（002357）：关于公司及全资子公司共同为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/77423d90-94e9-4742-a3c8-96f85c99c9fe.PDF
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2024-12-11 19:15│富临运业（002357）：关于全资子公司之间互相提供担保的公告
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富临运业（002357）：关于全资子公司之间互相提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/9b961f7a-7fce-4505-a61a-16ea846a33e9.PDF
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2024-11-12 20:14│富临运业（002357）：2024年第四次临时股东会法律意见书
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富临运业（002357）：2024年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/12f0e478-a5cc-4481-acf9-712cd5db2b20.PDF
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2024-11-12 20:14│富临运业（002357）：2024年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2024年11月12日（周二）14:30
网络投票时间：2024年11月12日（周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月12日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239号 N区 29栋五楼会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长王晶先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 191 人，代表股份 97,184,021 股，占上市公司总股份的 31.0008%。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 94,317,221 股，占上市公司总股份的 30.0863%；通过网络投票的股东 186人，代表股份 2,866,800股，占上市公司
总股份的 0.9145%。
2．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 189人，代表股份 3,435,800 股，占上市公司总股份的 1.0960%。其中：通过现场投票的股东 3人
，代表股份 569,000股，占上市公司总股份的 0.1815%；通过网络投票的股东 186人，代表股份 2,866,800股，占上市公司总股份的
0.9145%。
3．公司聘请的见证律师以及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1.《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 96,500,221股，占出席会议有效表决权股份数的 99.2964%；反对 624,160 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.6422%；弃权 59,640 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0614%。
中小投资者表决情况：同意 2,767,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 80.5344%；反对 624,160 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 18.1664%；弃权 44,640股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 1.2993%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所宁雪伶律师、陈佳敏律师为本次股东会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会
的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格
合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．四川富临运业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议；
2．北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/4636a017-9979-43a0-9d1c-0804965876f1.PDF
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2024-11-07 18:14│富临运业（002357）：关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告
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富临运业（002357）：关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/04e7f00f-e78c-4674-b86d-354af2278954.PDF
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2024-10-25 00:00│富临运业（002357）：2024年三季度报告
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富临运业（002357）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/14dc5198-5a1a-488d-a9c8-3e730faa592c.PDF
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2024-10-25 00:00│富临运业（002357）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知
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富临运业（002357）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/237ab241-6edc-4945-933b-d26c33445208.PDF
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2024-10-25 00:00│富临运业（002357）：关于为子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
彤熙商贸系资产负债率超过 70%的担保对象，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保事项概述
因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富
临长运”）、全资子公司四川彤熙商贸有限公司（以下简称“彤熙商贸”）拟向银行申请流动资金借款，公司就上述借款事项提供连
带责任保证担保，具体如下：
1.担保事项一：富临长运拟向永丰银行（中国）有限公司成都分行申请不超过 2,000 万元流动资金借款，授信有效期 1年，借
款期限 1年，借款利率以银行借款合同为准。公司为富临长运提供不超过 2,000 万元借款本金对应的连带责任保证担保。
2.担保事项二：彤熙商贸拟向贵阳银行股份有限公司成都新都支行申请不超过 1,000 万元流动资金借款，授信有效期 5年，有
效期内额度可循环使用，借款利率以银行借款合同为准。公司为彤熙商贸提供不超过 1,000 万元借款本金对应的连带责任保证担保
。
（二）审议情况
公司已于 2024 年 10 月 24 日召开第七届董事会第二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于为全资子
公司提供担保的议案》，同意公司为上述子公司提供连带责任保证担保。由于担保对象彤熙商贸资产负债率超过 70%，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》相关规定，《关于为全资子公司提供担保的议案》尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1．被担保人的名称: 成都富临长运集团有限公司
成立日期：1980 年 9 月 12 日
注册地点：成都市青羊区广富路 239 号 29 栋
法定代表人：蒲俊宇
注册资本：16,004.0879 万元
主营业务：许可项目：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；网络预
约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；城市公共交通；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；检验检测服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
道路货物运输站经营；机动车修理和维护；国内货物运输代理；停车场服务；非居住房地产租赁；新能源汽车整车销售；汽车零配件
批发；摩托车及零配件零售；针纺织品销售；日用百货销售；五金产品零售；包装材料及制品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；
物业管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；日用品销售；轮胎销售；汽车零配件零售；棋牌室服务；集贸市场管理服务；小
微型客车租赁经营服务；机动车驾驶人考试场地服务；代驾服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依
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