公司公告☆ ◇002357 富临运业 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-27 11:48 │富临运业（002357）：关于公司董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-15 19:07 │富临运业（002357）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 19:19 │富临运业（002357）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 19:19 │富临运业（002357）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 17:54 │富临运业（002357）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 17:47 │富临运业（002357）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 17:46 │富临运业（002357）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 17:45 │富临运业（002357）：第七届监事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-25 17:44 │富临运业（002357）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 19:16 │富临运业（002357）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-27 11:48│富临运业（002357）：关于公司董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于昨日收到公司董事王鹏先生提交的书面辞职申请，王鹏先生因工
作原因申请辞去公司第七届董事会董事以及董事会提名委员会委员职务。王鹏先生辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。
截至本公告日，王鹏先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王鹏先生的辞职申请自送达公司董事会
之日起生效，其辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。
王鹏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王鹏先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/4580638f-6004-4eb9-9ac6-37fce734012c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-15 19:07│富临运业（002357）：2024年前三季度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过权益分派方案的相关情况
1.四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年前三季度权益分派方案已经 2025 年 1 月 10 日
召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过，分配方案具体为：以公司 2024 年 9月 30日总股本 313,489,036 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利15,674,451.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转至后续分配；
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致，以固定总额的方式分配；
4.本次权益分派实施距离股东会通过权益分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 313,489,036 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民
币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 1月 21日，除权除息日为：2025年 1月 22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 1月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年1月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****588 永锋集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 1 月 13 日至登记日 2025 年 1 月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：四川省成都市青羊区广富路 239号 N区 29栋
咨询联系人：曹洪
咨询电话：028-83262759
传真电话：028-83251560
七、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.第七届董事会第四次会议决议；
3.2025年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/67578794-0a1c-4074-8771-3e59477887e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:19│富临运业（002357）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025年1月10日（周五）14:30
网络投票时间：2025年1月10日（周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月10日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239号 N区 29栋五楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王晶先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 96,188,241 股，占上市公司总股份的 30.6831%。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 94,078,221股，占上市公司总股份的 30.0101%；通过网络投票的股东 102人，代表股份 2,110,020股，占上市公司总
股份的 0.6731%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 105人，代表股份 2,440,020 股，占上市公司总股份的 0.7783%。其中：通过现场投票的股东 3人
，代表股份 330,000股，占上市公司总股份的 0.1053%；通过网络投票的股东 102人，代表股份 2,110,020股，占上市公司总股份的
0.6731%。
3.公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1.《2024 年前三季度利润分配预案》
表决情况：同意 96,053,541股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8600%；反对 62,200股，占出席会议有效表决权股份数的
0.0647%；弃权 72,500股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0754%。
中小投资者表决情况：同意 2,305,320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 94.4796%；反对 62,200 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.5492%；弃权 72,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.9713%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所宁雪伶律师、梁家齐律师为本次股东会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会
的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格
合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.四川富临运业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议；
2.北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/0e9db617-9528-40be-8170-356fa235354c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:19│富临运业（002357）：2025年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富临运业（002357）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-11/b20b3a34-b3fd-4858-85ed-c3ba95c764e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-06 17:54│富临运业（002357）：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《
中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-055）。现将有关事项提示
如下：
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．召集人：公司董事会。2024年 12月 25 日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股
东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开时间
现场会议时间：2025年1月10日（周五）14:30
网络投票时间：2025年1月10日（周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月10日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年1月6日
7．会议出席对象
（1）截至 2025 年 1 月 6 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239号 N区 29栋五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年前三季度利润分配预案》 √
（二）披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。相关内容刊登在 2024年 12月 26日的《证券
日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
（三）有关说明
根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、现场会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡
、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭
证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（二）登记时间：2025 年 1 月 9 日（周四）9:00 至 17:00（信函以收到邮戳日为准）；
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路 N29 四川富临运业集团股份有限公司证券部。
（四）其他事项
1．联系方式
联系人：曹洪
地址：四川省成都市青羊区广富路 N29四川富临运业集团股份有限公司证券部
邮编：610091
电话：028-83262759
传真：028-83251560
2．本次股东会与会股东食宿、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cni
nfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第四次会议决议；
2.第七届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/4147426d-3959-40b5-9923-73e6d9f5e36f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 17:47│富临运业（002357）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富临运业（002357）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/45131745-71aa-4918-b908-9451adad8578.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 17:46│富临运业（002357）：第七届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 25 日上午 9:30 以通讯表决
方式召开，会议通知于 2024 年12月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长
王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2024年前三季度利润分配预案》
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金
分红》等文件关于鼓励上市公司现金分红相关规定及政策精神，与投资者共享发展成果，公司在兼顾长远发展和股东回报的基础上，
决定暂以 2024年 9 月 30日总股本 313,489,036 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现
金红利15,674,451.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至后续分配。
本次利润分配方案符合公司实际情况且符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025）》有关规定，最近三年
以现金方式累计分配的股利不少于最近三年实现的年均净利润的30%，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。
同意公司《2024年前三季度利润分配预案》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
本议案需提交2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
经审议，同意于2025年1月10日（周五）下午14:30在公司五楼会议室召开2025年第一次临时股东会。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
股东大会通知详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
三、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/1cea265c-7ca6-4207-9385-179668de6a33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 17:45│富临运业（002357）：第七届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2024年12月23日以邮件方式送达给全体监
事，会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议
的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过《2024年前三季度利润分配预案》
公司制定的《2024年前三季度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》的有关规定，该预案充分考虑了公司财务状况、经营
发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《2024年前三季度利润分配预案》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
本议案需提交 2025年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。
三、备查文件
第七届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/984e5b32-a875-40b3-b81c-f1e6387d7dbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-25 17:44│富临运业（002357）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决定于 2025年 1月 10日召开公司 2025年第一
次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．召集人：公司董事会。2024年 12月 25 日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股
东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开时间
现场会议时间：2025年1月10日（周五）14:30
网络投票时间：2025年1月10日（周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月10日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月10日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年1月6日
7．会议出席对象
（1）截至 2025 年 1 月 6 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；不能
|