公司公告☆ ◇002357 富临运业 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:54 │富临运业（002357）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │富临运业（002357）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │富临运业（002357）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-24 21:39 │富临运业（002357）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：2024年监事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：第七届独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-24 21:37 │富临运业（002357）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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2025-05-15 19:54│富临运业（002357）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025年5月15日（周四）14:30
网络投票时间：2025年5月15日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239号 N区 29 栋五楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王晶先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 101,848,241 股，占上市公司总股份的 32.4886%。其中：通过现场投票的股东 6
人，代表股份 93,920,221 股，占上市公司总股份的 29.9597%；通过网络投票的股东 79人，代表股份 7,928,020股，占上市公司总
股份的 2.5290%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份 8,100,020 股，占上市公司总股份的 2.5838%。其中：通过现场投票的股东 4人
，代表股份 172,000 股，占上市公司总股份的 0.0549%；通过网络投票的股东 79人，代表股份 7,928,020 股，占上市公司总股份
的 2.5290%。
3.公司聘请的见证律师以及董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1.《2024 年年度报告》全文及其摘要
表决情况：同意 101,614,241股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7702%；反对 22,500 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.0221%；弃权 211,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2077%。
中小投资者表决情况：同意 7,866,020 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 97.1111%；反对 22,500股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2778%；弃权 211,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.6111%。
表决结果：该议案获得通过。
2.《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 101,613,841股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7699%；反对 22,900 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.0225%；弃权 211,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2077%。
中小投资者表决情况：同意 7,865,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 97.1062%；反对 22,900股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2827%；弃权 211,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.6111%。
表决结果：该议案获得通过。
3.《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 101,613,841股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7699%；反对 22,900 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.0225%；弃权 211,500 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2077%。
中小投资者表决情况：同意 7,865,620 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 97.1062%；反对 22,900股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2827%；弃权 211,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.6111%。
表决结果：该议案获得通过。
4.《2024 年度利润分配预案》
表决情况：同意 101,593,141股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7495%；反对 35,900 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.0352%；弃权 219,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2152%。
中小投资者表决情况：同意 7,844,920 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.8506%；反对 35,900股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.4432%；弃权 219,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.7062%。
表决结果：该议案获得通过。
5.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 101,592,041股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7484%；反对 35,500 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.0349%；弃权 220,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2167%。
中小投资者表决情况：同意 7,843,820 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.8370%；反对 35,500股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.4383%；弃权 220,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.7247%。
表决结果：该议案获得通过。
6.《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意 7,858,420股，占出席会议有效表决权股份数的 96.8380%；反对 35,900 股，占出席会议有效表决权股份数的
0.4424%；弃权 220,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 2.7196%。
中小投资者表决情况：同意 7,843,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.8321%；反对 35,900股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.4432%；弃权 220,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.7247%。
表决结果：该议案获得通过。
7.《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》
表决情况：同意 101,576,641股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7333%；反对 50,900 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.0500%；弃权 220,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2167%。
中小投资者表决情况：同意 7,828,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.6469%；反对 50,900股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.6284%；弃权 220,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.7247%。
表决结果：该议案获得通过。
8.《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 100,492,941股，占出席会议有效表决权股份数的 98.6693%；反对 1,136,100股，占出席会议有效表决权股份
数的 1.1155%；弃权 219,200股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2152%。
中小投资者表决情况：同意 6,744,720 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 83.2679%；反对 1,136,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 14.0259%；弃权 219,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.7062%。
表决结果：该议案获得通过。
9.《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 101,573,041股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7298%；反对 56,000 股，占出席会议有效表决权股份数
的 0.0550%；弃权 219,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2152%。
中小投资者表决情况：同意 7,824,820 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 96.6025%；反对 56,000股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.6914%；弃权 219,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 2.7062%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所宁雪伶律师、陈佳敏律师为本次股东会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会
的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格
合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.四川富临运业集团股份有限公司 2024年年度股东会决议；
2.北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/fcb36be5-a1ed-467b-a454-2f907a8579e7.PDF
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2025-05-15 19:54│富临运业（002357）：2024年年度股东会法律意见书
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富临运业（002357）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/288e3fe6-1497-4a92-b4c8-4e4dc8e0ee4f.PDF
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2025-05-10 00:00│富临运业（002357）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《
证券时报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-024）。现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会
2.召集人：公司董事会。2025年 4月 24 日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东会的议
案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则（2025年修
订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间
现场会议时间：2025年5月15日（周四）14:30
网络投票时间：2025年5月15日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年5月8日
7.会议出席对象
（1）截至 2025年 5月 8日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有
权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一 本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年年度报告》全文及其摘要 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 √
7.00 《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》 √
8.00 《关于确认董事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬 √
方案的议案》
9.00 《关于确认监事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬 √
方案的议案》
（二）披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议审议通过。相关内容刊登在 2025年 4月 25日的《证券日
报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
（三）有关说明
根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案编码 6.00 属于关联交易，相关关联股东应回避表决。
公司现任独立董事将在本次股东会上述职。
三、现场会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡
、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭
证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（二）登记时间：2025年 5月 14日（周三）9:00至 17:00（信函以收到邮戳日为准）；
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路 N29 四川富临运业集团股份有限公司证券部。
（四）其他事项
1.联系方式
联系人：曹洪、李艺蕾
地址：四川省成都市青羊区广富路 N29四川富临运业集团股份有限公司证券部
邮编：610091
电话：028-83262759
传真：028-83251560
2.本次股东会与会股东食宿、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议；
2.第七届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/32c02e15-e007-4a00-b530-2298a95dc7d8.PDF
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2025-04-24 21:39│富临运业（002357）：年度股东大会通知
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四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于 2025年 5月 15日召开公司 2024年年度
股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2024年年度股东会
2.召集人：公司董事会。2025年 4月 24 日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024年年度股东会的议
案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则（2025年修
订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间
现场会议时间：2025年5月15日（周四）14:30
网络投票时间：2025年5月15日（周四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025年5月8日
7.会议出席对象
（1）截至 2025年 5月 8日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有
权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年年度报告》全文及其摘要 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 √
7.00 《关于公司向银行等金融机构申请授信的议案》 √
8.00 《关于确认董事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬 √
方案的议案》
9.00 《关于确认监事 2024年度薪酬及 2025年度薪酬 √
方案的议案》
（二）披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议审议通过。相关内容刊登在 2025年 4月 25日的《证券日
报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
（三）有关说明
根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案编码 6.00 属于关联交易，相关关联股东应回避表决。
公司现任独立董事将在本次股东会上述职。
三、现场会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡
、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭
证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（二）登记时间：2025年 5月 14日（周三）9:00至 17:00（信函以收到邮戳日为准）；
（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路 N29 四川富临运业集团股份有限公司证券部。
（四）其他事项
1.联系方式
联系人：曹洪、李艺蕾
地址：四川省成都市青羊区广富路 N29四川富临运业集团股份有限公司证券部
邮编：610091
电话：028-83262759
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