公司公告☆ ◇002357 富临运业 更新日期：2025-12-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-01 18:49 │富临运业（002357）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:45 │富临运业（002357）：关于子公司为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:45 │富临运业（002357）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 18:39 │富临运业（002357）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:10 │富临运业（002357）：成都股份有限公司资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:10 │富临运业（002357）：成都站北运业有限责任公司审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:10 │富临运业（002357）：成都站北运业有限责任公司资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:10 │富临运业（002357）：成都股份有限公司审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:10 │富临运业（002357）：关于出售子公司股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 20:09 │富临运业（002357）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:49│富临运业（002357）：2025年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富临运业（002357）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/68dfe63c-8511-4174-8504-c1e19d7a29ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:45│富临运业（002357）：关于子公司为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保事项概述
因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都兆益科技发展有限责任公司（以下简称
“兆益科技”）拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请 200 万元借款，借款期限 1年。公司全资子公司四川富临汽车租
赁有限公司（以下简称“富临租赁”）为前述借款提供 200万元本金对应的连带责任保证。
（二）审议情况
本次担保事项已经富临租赁股东会审议通过，且担保所涉主体均为公司合并报表范围内的法人主体，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保无须提交公司董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保对象: 成都兆益科技发展有限责任公司
成立日期：2005年 12月 15日
注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700号8栋 1单元 18楼 1808号
法定代表人：袁波
注册资本：1,500万元
主营业务：一般项目：软件开发；数字视频监控系统销售；智能车载设备销售；智能控制系统集成；安全系统监控服务；安全技
术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；软件销售；互
联网安全服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；工业互联网数据
服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；移动终端设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；
移动通信设备销售；通用设备修理；5G通信技术服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务
；人工智能基础软件开发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单用途
商业预付卡代理销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；呼叫中心。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司存在的关系：全资子公司
信用评级：无外部信用评级
兆益科技不属于失信被执行人
（二）财务状况
被担保人最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
兆益科技 时间 资产总额 负债总额 净资产总额
2024年 12月 31日 7,630 1,104 6,526
2025年 10月 31日 9,139 2,423 6,717
时间 营业收入 利润总额 净利润
2024年度 1,486 223 196
2025年 1-10月 950 212 190
注：上表 2024 年 12 月 31 日/2024 年度的财务数据经审计，2025 年 10 月 31 日/2025年 1-10 月的财务数据未经审计。若
出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
三、担保协议的主要内容
公司合并报表范围内的全资子公司富临租赁为兆益科技提供 200 万元本金对应的连带责任保证，拟签署的《保证合同》对应主
合同为《流动资金借款合同》，担保范围包括 200 万元借款本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人
支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利
而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费
等）。保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
上述担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署的相关协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为 24,760 万元（含子公司对子公司提供担保），占公司最近一期（2024 年
度）经审计净资产的 15.52%。其中，公司对控股子公司提供的担保金额为 24,360 万元，占公司最近一期（2024年度）经审计净资
产的 15.27%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/501a0d4a-8b4a-40c2-bcdc-ddcb298f4447.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:45│富临运业（002357）：2025年第四次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富临运业（002357）：2025年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/b64a935a-9c7f-4533-b0dc-3e138c47775e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:39│富临运业（002357）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富临运业（002357）：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/d7bbc703-865e-4fa0-a983-14867bc7b275.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:10│富临运业（002357）：成都股份有限公司资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富临运业（002357）：成都股份有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/581ab26c-c429-4f4b-b787-c40a96d2807f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:10│富临运业（002357）：成都站北运业有限责任公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富临运业（002357）：成都站北运业有限责任公司审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/dfe6a4ca-a3fa-4ef5-90e1-31ebe4ec1d05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:10│富临运业（002357）：成都站北运业有限责任公司资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富临运业（002357）：成都站北运业有限责任公司资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/4505eab0-f454-4e21-bdf9-b215cddf4d95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:10│富临运业（002357）：成都股份有限公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富临运业（002357）：成都股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/a7a72e05-6964-4bde-bb40-01ce936b16c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:10│富临运业（002357）：关于出售子公司股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富临运业（002357）：关于出售子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/01ebe7f4-f88d-4c30-ad09-4902fcddabb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:09│富临运业（002357）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议决定于 2025 年 12 月 1日召开公司 2025 年
第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2025年12月1日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年11月24日
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 24 日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股
东均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
8.会议地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N区 29 栋五楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于出售子公司股权的议案》 非累积投票提案 √
2.披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。相关内容刊登在 2025年 11 月 15 日的《证券时报》《证券日报》《
上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
3.有关说明
根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案属于普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。
三、会议登记等事项
1.登记方式：自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及
持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
2.登记时间：2025 年 11 月 28 日（周五）9:00 至 17:00（信函以收到邮戳日为准）。
3.登记地点：四川省成都市青羊区广富路 N29 四川富临运业集团股份有限公司证券部。
4.其他事项
（1）联系方式
联系人：曹洪、李艺蕾
地址：四川省成都市青羊区广富路 N29 四川富临运业集团股份有限公司证券部
邮编：610091
电话：028-83262759
传真：028-83251560
（2）本次股东会与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/5b204bb7-1960-487e-adba-d91c83a796d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 20:09│富临运业（002357）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3.本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2025年11月14日（周五）14:30
网络投票时间：2025年11月14日（周五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月14日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N区 29 栋五楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王晶先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 101,396,321 股，占上市公司总股份的 32.3445%。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 93,749,221 股，占上市公司总股份的 29.9051%；通过网络投票的股东 70 人，代表股份 7,647,100股，占上市公司
总股份的 2.4394%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 7,663,100 股，占上市公司总股份的 2.4445%。其中：通过现场投票的股东 2 人
，代表股份 16,000 股，占上市公司总股份的 0.0051%；通过网络投票的股东 70 人，代表股份 7,647,100 股，占上市公司总股份
的 2.4394%。
3.公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1.《2025 年前三季度利润分配预案》
表决情况：同意101,369,021股，占出席会议有效表决权股份数的99.9731%；反对 16,500 股，占出席会议有效表决权股份数的
0.0163%；弃权 10,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0107%。
中小投资者表决情况：同意 7,635,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.6437%；反对 16,500 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2153%；弃权 10,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1409%。
表决结果：该议案获得通过。
2.《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意101,374,021股，占出席会议有效表决权股份数的99.9780%；反对 15,500 股，占出席会议有效表决权股份数的
0.0153%；弃权 6,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0067%。
中小投资者表决情况：同意 7,640,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.7090%；反对 15,500 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2023%；弃权 6,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0887%。
表决结果：该议案属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
3.《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意101,374,021股，占出席会议有效表决权股份数的99.9780%；反对 15,500 股，占出席会议有效表决权股份数的
0.0153%；弃权 6,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0067%。
中小投资者表决情况：同意 7,640,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.7090%；反对 15,500 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2023%；弃权 6,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0887%。
表决结果：该议案属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意101,374,021股，占出席会议有效表决权股份数的99.9780%；反对 15,500 股，占出席会议有效表决权股份数的
0.0153%；弃权 6,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0067%。
中小投资者表决情况：同意 7,640,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.7090%；反对 15,500 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2023%；弃权 6,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0887%。
表决结果：该议案属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
3.03《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
表决情况：同意101,369,521股，占出席会议有效表决权股份数的99.9736%；反对 20,000 股，占出席会议有效表决权股份数的
0.0197%；弃权 6,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0067%。
中小投资者表决情况：同意 7,636,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.6503%；反对 20,000 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2610%；弃权 6,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0887%。
表决结果：该议案获得通过。
3.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意101,374,021股，占出席会议有效表决权股份数的99.9780%；反对 15,500 股，占出席会议有效表决权股份数的
0.0153%；弃权 6,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0067%。
中小投资者表决情况：同意 7,640,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.7090%；反对 15,500 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2023%；弃权 6,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0887%。
表决结果：该议案获得通过。
3.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意101,369,521股，占出席会议有效表决权股份数的99.9736%；反对 20,000 股，占出席会议有效表决权股份数的
0.0197%；弃权 6,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0067%。
中小投资者表决情况：同意 7,636,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.6503%；反对 20,000 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2610%；弃权 6,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0887%。
表决结果：该议案获得通过。
3.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意101,374,021股，占出席会议有效表决权股份数的99.9780%；反对 15,500 股，占出席会议有效表决权股份数的
0.0153%；弃权 6,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0067%。
中小投资者表决情况：同意 7,640,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.7090%；反对 15,500 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2023%；弃权 6,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0887%。
表决结果：该议案获得通过。
3.07《关于修订<关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度>的议案》
表决情况：同意101,374,021股，占出席会议有效表决权股份数的99.9780%；反对 15,500 股，占出席会议有效表决权股份数的
0.0153%；弃权 6,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0067%。
中小投资者表决情况：同意 7,640,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.7090%；反对 15,500 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.2023%；弃权 6,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0887%。
表决结果：该议案获得通过。
3.08《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意101,374,021股，占出席会议有效表决权股份数的99.9780%；反对 15,500 股，占出席会议有效表决权股份数的
0.0153%；弃
|