公司公告☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 18:08│森源电气（002358）：森源电气股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：森源电气；证券代码：002358）交易价格连续 3 个交易日
内（2024 年 10 月 31 日、2024 年 11月 1 日、2024 年 11 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、经核查，公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、在股票交易异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/47570f40-4584-4f89-8bce-66560196ec78.PDF
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2024-10-31 00:00│森源电气（002358）：森源电气关于高管退休离职的公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会近日收到公司副总经理李长领先生的退休离职申请，李
长领先生因达到法定退休年龄，申请退休离职并不再担任公司副总经理职务，离职后其将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，李长领先生的离职申请
自送达董事会之日起生效，其离职不会对公司的正常生产经营活动造成影响。
截至本公告披露日，李长领先生未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李长领
先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f964f8ca-3ca5-4532-9016-a928013f1a4b.PDF
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2024-10-31 00:00│森源电气（002358）：2024年三季度报告
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森源电气（002358）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/24919229-2ba8-473d-aee2-b7a33722baec.PDF
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2024-10-31 00:00│森源电气（002358）：监事会决议公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 13:00
在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2024 年 10 月 21 日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024 年 10 月 30 日下午 13:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议方式
3、会议出席情况
会议应出席监事 4 人，实际出席人数 4 人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士
（2）会议列席人员：公司董事会秘书
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2024年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》；
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第八届监事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f6311015-30aa-4c3a-9a14-0ada968a870a.PDF
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2024-10-31 00:00│森源电气（002358）：董事会决议公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2024 年 10 月 21 日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024 年 10 月 30 日上午 10:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2024年第三季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，2024 年第三季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ ESG）报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/6a3c37ef-b80f-4fd9-bb10-3907e2a7396b.PDF
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2024-08-30 00:00│森源电气（002358）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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森源电气（002358）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/dd1e5537-a3ab-499e-91c0-73778e99b459.PDF
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2024-08-30 00:00│森源电气（002358）：森源电气关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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森源电气（002358）：森源电气关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/14ce1c73-82f5-4b07-a225-1a5475ce9604.PDF
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2024-08-30 00:00│森源电气（002358）：2024年半年度财务报告
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森源电气（002358）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/ea317285-d84f-4417-8bfa-ae51170fdbe2.PDF
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2024-08-30 00:00│森源电气（002358）：2024年半年度报告摘要
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森源电气（002358）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/66d7cc4e-7e06-41ff-83b9-9a9552c37cf0.PDF
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2024-08-30 00:00│森源电气（002358）：2024年半年度报告
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森源电气（002358）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/06e6581c-c193-4b56-a0e3-da37c2c204a4.PDF
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2024-07-13 00:00│森源电气（002358）：2024年半年度业绩预告
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森源电气（002358）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-12/2186f2b6-3a0a-4f1d-aefc-96fbc328ef74.PDF
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2024-07-09 00:00│森源电气（002358）：森源电气2023年年度权益分派实施公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）2023 年年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年
度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本929,756,977 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利 18,595,139.54 元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为 113,585,6
82.48 元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。如在公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施
权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2023年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司 2023 年年度股东大会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金
（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 7月 12日，除权除息日为：2024 年 7月 15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 7月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 7月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****890 河南森源集团有限公司
2 01*****590 楚金甫
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 7 月 4 日至登记日：2024 年 7月 12 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气
咨询联系人：张校伟
咨询电话：0374-6108288
传真电话：0374-6108288
七、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/2330c807-85c2-49a2-a7f0-3c2cb4bf9d4a.PDF
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2024-06-13 00:00│森源电气（002358）：北京市君致律师事务所关于森源电气2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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森源电气（002358）：北京市君致律师事务所关于森源电气2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-13/b7bf58de-3914-4fca-b921-429c49fa827f.PDF
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2024-06-13 00:00│森源电气（002358）：森源电气第八届监事会第一次会议决议公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日下午 17:00
在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2024 年 6 月 7 日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 17:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式
3、会议出席情况
会议应出席监事 4 人，实际出席人数 4 人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士
（2）会议列席人员：公司董事会秘书
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经监事会研究决定，选举张瑜霞女士为公司第八届监事会
主席，任期三年，至公司第八届监事会届满之日止。张瑜霞女士个人简历详见附件。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第八届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-13/dac3d407-a103-489e-8937-9d6630cbfddd.PDF
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2024-06-13 00:00│森源电气（002358）：森源电气2024年第一次临时股东大会决议公告
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森源电气（002358）：森源电气2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-13/90d1a592-7a52-45bc-b9a7-3d5d19cb7421.PDF
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2024-06-13 00:00│森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第一次会议决议公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 12 日下午 16:00
在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2024 年 6 月 7 日
（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024 年 6 月 12 日下午 16:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经董事会研究决定，选举赵中亭先生为公司第八届董事会
董事长，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。赵中亭先生个人简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于组建第八届董事会专门委员会及其成员的议案》；
公司第八届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治
理的实际需求，经公司董事长提名，公司第八届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。
1、战略委员会（3 人）：主任委员：赵中亭；成员：陈奎、袁大陆
2、提名委员会（3 人）：主任委员：张进才；成员：赵中亭、陈奎
3、审计委员会（3 人）：主任委员：邓超；成员：张进才、袁大陆
4、薪酬与考核委员会（3 人）：主任委员：陈奎；成员：赵中亭、张进才
公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，聘任韩
永亮先生为公司总经理，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。韩永亮先生个人简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任以
下人员为公司副总经理，任期三年，至公司第八届董事会届满之日止。
4.1 聘任司贞员先生为公司副总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.2 聘任李长领先生为公司副总经理
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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