公司公告☆ ◇002358 森源电气 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-30 00:00│森源电气(002358):2023年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2023年 1月 1日至 2023年 12月 31 日
2、预计的业绩:同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利:6,500 万元–8,000 万元 盈利:3,816.85 万元
的净利润 比上年同期增长:70.30% - 109.60%
扣除非经常性损益后 盈利:6,100 万元–7,600 万元 盈利:1,160.77 万元
的净利润 比上年同期增长:425.51% - 554.74%
基本每股收益 盈利:0.07 元/股–0.09 元/股 盈利:0.04 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
1、公司已就本次业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
2、本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2023 年,面对国内外复杂严峻的经济形势,公司紧抓国家围绕“双碳”目标而大力推进新能源建设的发展机遇,深入实施大集
团客户营销战略,聚焦重点行业布局,大力拓展电网、新能源发电(风电、光伏等)、石油化工、核电、充电桩等领域市场,实现公
司营业收入同比增长;同时,公司强化精益管理,激励全员创新,通过技术突破、管理效率提升,降本增效成果显著,实现归属于上
市公司股东的净利润同比大幅增长。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果,具体数据将在 2023年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资,注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-29/f0c344a3-524a-453c-8954-06f604857ec2.PDF
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2023-12-28 00:00│森源电气(002358):森源电气关于原控股股东及其关联方收到河南证监局行政监管措施决定书的公告
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森源电气(002358):森源电气关于原控股股东及其关联方收到河南证监局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-28/681ef441-bf34-422f-b6f9-4e893616c3dc.PDF
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2023-12-26 00:00│森源电气(002358):关于对河南森源集团有限公司、河南森源重工有限公司给予通报批评处分的决定
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森源电气(002358):关于对河南森源集团有限公司、河南森源重工有限公司给予通报批评处分的决定。公告详情请查看附件。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018CA560ABC63FE0B0983DE0FCDE3F.pdf
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2023-12-09 00:00│森源电气(002358):关于公司原控股股东受到行政处罚的公告
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一、基本情况
河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)原控股股东河南森源集团有限公司(以下简称“森源集团”)
于 2022 年 2 月 21 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 03920220
14号),因森源集团涉嫌操纵证券市场,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对
其立案调查。具体情况详见公司于 2022 年 2 月 22 日披露的《关于控股股东收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:202
2-007)。2023年 12 月 8日,公司获悉证监会向森源集团出具了《行政处罚决定书》(【2023】77号)。
二、《行政处罚决定书》的主要内容
森源集团因操纵森源电气股票,证监会决定:
(一)对河南森源集团有限公司操纵森源电气股票行为,没收违法所得307,756,225.82元,并处以 307,756,225.82元罚款;
(二)对楚金甫给予警告,并处以六十万元罚款;
(三)对杨合岭给予警告,并处以六十万元罚款;
(四)对崔付军给予警告,并处以六十万元罚款;
(五)对孙威威给予警告,并处以三十万元罚款。
三、对公司可能产生的影响及风险提示
1、公司于 2023 年 4 月 1 日披露了《森源电气关于股东部分股份被司法拍卖完成过户暨控制权发生变更的公告》,公司控股
股东已变更为河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙),实际控制人已变更为河南省财政厅。前述对原控股股东森源集团的行政
处罚,与公司现控股股东无任何关联,森源集团目前仅持有公司6,005,333股股票,占公司总股本的 0.65%,上述被处罚的相关人员
目前均未在上市公司任职。
2、本次行政处罚事项不涉及上市公司,与公司的日常经营管理、业务活动均无关,不会对公司的正常生产经营活动产生不利影
响,公司目前的生产经营情况一切正常。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-09/82e44e22-9386-4d61-97b8-1acc445c9798.PDF
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2023-12-02 00:00│森源电气(002358):北京市君致律师事务所关于森源电气2023年第二次临时股东大会的法律意见书
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致:河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所(以下简称“本所”)接受河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席了公
司于 2023 年 12 月 1 日召开的 2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,
进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《河南森源电气股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证,并据此发表法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会是根据公司 2023 年 11 月 15 日召开的公司第七届董事会第二十次会议决议,由公司董事会召集召开。
(二)公司董事会于 2023年 11月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森
源电气股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知公告》,“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间(包括现
场会议召开时间和网络投票时间)、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记
办法,以及股东大会投票注意事项等内容。
(三)本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,按会议通知的时间于 2023年 12月 1日如期召开。
本所律师经核查认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
(一)根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)共 30人
,代表股份 300,500,204股,占公司股份总数的 32.3203%;其中,出席现场会议的股东共 2 人,代表股份46,014,755 股,占公司
股份总数的 4.9491%;通过网络投票的股东共 28 人,代表股份 254,485,449 股,占公司股份总数的 27.3712%;出席本次股东大会
的中小投资者共 27人,代表股份 49,575,155股,占公司股份总数的 5.3321%。该等股东均为出席本次会议股权登记日(2023 年 11
月 27 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
(二)本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长赵中亭先生主持;公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为,本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决,并按有关规范性文
件和《公司章程》的规定进行计票、监票,其中,网络投票的结果,根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
(二)本次股东大会审议的议案获得了有效通过,具体表决结果如下:
1、审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》
同意票为 297,918,804 股,占出席会议的有表决权股份总数的 99.1410%;反对票为 2,581,400股,占出席会议的有表决权股份
总数的 0.8590%;弃权票为0股,占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为 46,993,755 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.7930%;反对票为 2,
581,400 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.2070%;弃权票为 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%
。
2、审议通过了《关于拟补选监事的议案》
同意票为 297,918,804 股,占出席会议的有表决权股份总数的 99.1410%;反对票为 2,581,400股,占出席会议的有表决权股份
总数的 0.8590%;弃权票为0股,占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为 46,993,755 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.7930%;反对票为 2,
581,400 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.2070%;弃权票为 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%
。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》(特别决议议案)
同意票为 297,918,804 股,占出席会议的有表决权股份总数的 99.1410%;反对票为 2,581,400股,占出席会议的有表决权股份
总数的 0.8590%;弃权票为0股,占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
其中,中小投资者表决情况为:同意票为 46,993,755 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.7930%;反对票为 2,
581,400 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.2070%;弃权票为 0股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%
。
本所律师经核查认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效
。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一,供公司本次股东大会使用,未经本所同意不得用于其他目的或
用途。
本法律意见书正本二份,无副本,经签署后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-02/f05d636d-6e8e-4698-95b3-c4fc3806e3d1.PDF
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2023-12-02 00:00│森源电气(002358):森源电气2023年第二次临时股东大会决议公告
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森源电气(002358):森源电气2023年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-02/4023d352-acce-4417-bb8d-a8549462fec2.PDF
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2023-11-16 00:00│森源电气(002358):森源电气第七届监事会第十五次会议决议公告
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河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第七届监事会第十五次会议于2023年11月15日下午13:00在公
司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下:
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
(1)会议通知发出时间:2023 年 11 月 10 日
(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
(1)会议时间:2023 年 11 月 15 日下午 13:00
(2)会议地点:公司会议室
(3)会议方式:现场会议方式
3、会议出席情况
会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。
4、会议的主持人和列席人员
(1)会议主持人:公司监事会主席张瑜霞女士
(2)会议列席人员:公司董事会秘书
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于拟补选监事的议案》
根据公司发展需要,经公司监事会提名,拟补选谭红梅女士为公司股东代表监事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至
公司第七届监事会届满之日止。
此项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司《关于拟补选董事、监事的公告》详见巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
公司第七届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-16/3d51b637-6e6e-4c6d-8da1-bf41181895f6.PDF
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2023-11-16 00:00│森源电气(002358):森源电气第七届董事会第二十次会议决议公告
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森源电气(002358):森源电气第七届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-16/9e672a26-931a-4f38-abd8-44b9507cd016.PDF
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2023-11-16 00:00│森源电气(002358):森源电气章程修订案
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河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)于 2023 年 11月 15 日召开第七届董事会第二十次会议,审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,拟对《公司章程》第一百四十三条作如下修订:
《公司章程》第一百四十三条原为:公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人,监事会主席由全体监事过半
数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召
集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
《公司章程》第一百四十三条修订为:公司设监事会。监事会由 3 至 5 名监事组成,监事会设主席 1 人,监事会主席由全体
监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,以上修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。同时,董事会提
请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。
河南森源电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-16/84b9ef9b-ec69-4748-96c1-b1a23dc9c173.PDF
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2023-11-16 00:00│森源电气(002358):森源电气关于拟补选董事、监事的公告
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一、关于补选董事的情况
河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)为完善法人治理结构,确保董事会规范运作,经公司董事会提
名,董事会提名委员会审查,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟补选非独立董事的议案》,同意提名常振兴先生为
公司第七届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。(常振兴先生简历详见附件)
本次补选董事完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、关于补选监事的情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司监事会提名,公司第七监事会第十五次会议审议通过了《关于拟补选监事的
议案》,同意提名谭红梅女士为公司股东代表监事,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。(谭红梅
女士简历详见附件)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-16/c93f7480-ff46-4191-9973-c820fbc8f9c0.PDF
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2023-11-16 00:00│森源电气(002358):森源电气关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
2023 年 11 月 15 日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间:
现场会议时间:2023 年 12 月 1 日(星期五)上午 10:00
网络投票时间:2023 年 12 月 1 日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决
方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2023 年 11 月 27 日(星期一)
7、出席对象:
(1)截止 2023 年 11 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于拟补选非独立董事的议案》 √
2.00 《关于拟补选监事的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议、公司第七监事会第十五次会议审议通过,同意提交公司股东大会审议。详见
同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述提案 3.00 属于特别决议事项,应当由出席本次股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 2/3以上通过方为有
效。
4、根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,本次股东大会审议的提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
(1)法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公
章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公
司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件二)和法人股东账户卡到公司登记。
(2)个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件二)。
(3) 异地股东可以通过传真方式登记(见附件三),不接受电话登记。
2、登记时间:2023 年 11 月 30 日,上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
3、登记地点:河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
(1)联系人姓名:张校伟
(2)电话号码:0374-6108288
(3)传真号码: 0374-6108288
(4)电子邮箱:hnsyzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、森源电气第七届董事会第二十次会议决议;
2、森源电气第七届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-16/31720ef7-26a1-43f8-ae41-7112ccfb680c.PDF
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2023-11-16 00:00│森源电气(002358):森源电气《公司章程》(修订稿)
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森源电气(002358):森源电气《公司章程》(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-16/587f0de7-390a-4107-acae-bd5da2b77b22.PDF
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