公司公告☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：森源电气关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：森源电气董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：森源电气关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：森源电气2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：森源电气关于调整独立董事薪酬的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：森源电气2025年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：森源电气关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 │
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│2025-04-24 22:01 │森源电气（002358）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 22:01 │森源电气（002358）：2024年年度报告 │
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：森源电气关于2024年度利润分配预案的公告
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森源电气（002358）：森源电气关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e73a025-91c8-47b7-9104-71e576863155.PDF
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：森源电气董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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森源电气（002358）：森源电气董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/02dae35f-a26b-463a-ae02-049dd2afe6d0.PDF
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：森源电气关于2024年度计提资产减值准备的公告
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森源电气（002358）：森源电气关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0cfbf2df-ddf2-41c0-8421-fecb12272a28.PDF
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：森源电气2024年度监事会工作报告
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森源电气（002358）：森源电气2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d672feea-0c86-4608-bdcc-06a10202b2d6.PDF
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：内部控制自我评价报告
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森源电气（002358）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b5df9cd0-9a03-4079-ae6d-adf1e89ce375.PDF
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：森源电气关于调整独立董事薪酬的公告
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森源电气（002358）：森源电气关于调整独立董事薪酬的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5459a138-989e-414b-9be1-28d1623c8b72.PDF
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：森源电气2025年第一次独立董事专门会议决议
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森源电气（002358）：森源电气2025年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/628d63e9-8fb0-4ee3-adb1-2af749253982.PDF
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：森源电气关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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森源电气（002358）：森源电气关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e3dc9cfb-5618-4acc-b27c-7ab4ba7b6cec.PDF
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2025-04-24 22:01│森源电气（002358）：2025年一季度报告
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森源电气（002358）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00e6d3ab-9c72-45c9-9d88-09b3fde631af.PDF
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2025-04-24 22:01│森源电气（002358）：2024年年度报告
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森源电气（002358）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/332c44f4-f96b-4132-b1a4-3d0b9c9bdb7f.PDF
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2025-04-24 22:01│森源电气（002358）：2024年年度报告摘要
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森源电气（002358）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cf172257-4e2e-498d-817d-eb4b190d4111.PDF
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2025-04-24 22:01│森源电气（002358）：董事会决议公告
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森源电气（002358）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/171cc62b-48c4-44a3-baab-d6beb08b5713.PDF
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2025-04-24 22:00│森源电气（002358）：内部控制审计报告
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森源电气（002358）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/602a24a0-2288-4e60-a299-8f8c12dfdecc.PDF
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2025-04-24 22:00│森源电气（002358）：2024年年度审计报告
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森源电气（002358）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/37abccd5-7a3d-425c-bca0-35597d648c56.PDF
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2025-04-24 22:00│森源电气（002358）：年度关联方资金占用专项审计报告
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森源电气（002358）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/206784ec-d2df-4335-92b9-6b5383be454d.PDF
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2025-04-24 22:00│森源电气（002358）：森源电气关于申请综合授信额度的公告
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森源电气（002358）：森源电气关于申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e729a517-23cf-4159-bf0f-033d90cc14f9.PDF
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2025-04-24 22:00│森源电气（002358）：森源电气关于2025年度日常关联交易预计的公告
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森源电气（002358）：森源电气关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c4a5b81f-d7dd-4395-86a0-c664fda0d892.PDF
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2025-04-24 22:00│森源电气（002358）：监事会决议公告
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森源电气（002358）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf595c5c-a5e2-40fc-b2c3-a1a1c7c576a9.PDF
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2025-04-24 21:59│森源电气（002358）：年度股东大会通知
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森源电气（002358）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/593e59e9-9930-4279-b86c-616615d204b5.PDF
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2025-04-24 21:59│森源电气（002358）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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森源电气（002358）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/17214e0d-d123-4855-ae5c-58d17dad4d26.PDF
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2025-04-24 21:59│森源电气（002358）：独立董事年度述职报告
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森源电气（002358）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/033f38e2-690f-457c-b525-8f02941251d8.PDF
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2025-04-20 16:01│森源电气（002358）：森源电气关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告
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森源电气（002358）：森源电气关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/878b92f0-1676-46ad-ad7d-56ec4d4a20b1.PDF
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2025-03-03 17:22│森源电气（002358）：森源电气关于监事辞职的公告
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森源电气（002358）：森源电气关于监事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/9fe8f5e0-e33e-4b22-b465-d561263d52c7.PDF
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2025-03-03 17:21│森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第四次会议决议公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 3 日上午 9:00 在
公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，现将本次董事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2025 年 2 月 20 日
（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2025 年 3 月 3 日上午 9:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场与通讯表决相结合的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定及公司治理的实际需求，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，聘任以
下人员为公司高级管理人员，任期至公司第八届董事会届满之日止。具体如下：
1.1 聘任司贞员先生为公司副总经理兼总工程师
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 聘任刘洋先生为公司副总经理
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.3 聘任崔晓科先生为公司副总经理
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.4 聘任张红敏女士为公司副总经理兼财务总监
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.5 聘任孙艳芳女士为公司副总经理
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员个人简历详见附件。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议
2、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/0bfdbf57-287d-4dfb-9d30-aa76e1b729ed.PDF
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2025-01-22 18:18│森源电气（002358）：森源电气股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：森源电气；证券代码：002358）交易价格连续 2 个交易日
内（2025 年 1 月 21 日、2025 年 1 月22 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、经核查，公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、在股票交易异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、截至本公告披露日，公司 2024 年年度财务数据正在核算过程中，若达到《股票上市规则》规定的需披露业绩预告的相关情
形，公司将按照规定及时披露 2024 年年度业绩预告。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的业绩信息。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/50779026-828d-4d7d-aac2-096cb21f3a20.PDF
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2025-01-10 00:00│森源电气（002358）：森源电气关于独立董事任期届满离职的公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会于近日收到独立董事袁大陆先生的离职申请，由于在公
司担任独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》中有关上市公司独立董事连任不能超过六年的规定，袁大陆先生申请
离职并不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，离职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，
袁大陆先生离职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，其离职申请
自送达公司董事会之日起生效，其离职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，袁大陆先生未持有公司股份，未作出过相
关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。
袁大陆先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/2b1cadc4-4697-4b1c-96ca-f879416244c1.PDF
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2024-11-04 18:08│森源电气（002358）：森源电气股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：森源电气；证券代码：002358）交易价格连续 3 个交易日
内（2024 年 10 月 31 日、2024 年 11月 1 日、2024 年 11 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、经核查，公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、在股票交易异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/47570f40-4584-4f89-8bce-66560196ec78.PDF
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2024-10-31 00:00│森源电气（002358）：森源电气关于高管退休离职的公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会近日收到公司副总经理李长领先生的退休离职申请，李
长领先生因达到法定退休年龄，申请退休离职并不再担任公司副总经理职务，离职后其将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，李长领先生的离职申请
自送达董事会之日起生效，其离职不会对公司的正常生产经营活动造成影响。
截至本公告披露日，李长领先生未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李长领
先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f964f8ca-3ca5-4532-9016-a928013f1a4b.PDF
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2024-10-31 00:00│森源电气（002358）：2024年三季度报告
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森源电气（002358）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/24919229-2ba8-473d-aee2-b7a33722baec.PDF
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2024-10-31 00:00│森源电气（002358）：监事会决议公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 30 日下午 13:00
在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
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