公司公告☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 19:59 │森源电气（002358）：森源电气2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:57 │森源电气（002358）：森源电气关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-16 19:54 │森源电气（002358）：森源电气2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：森源电气关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：森源电气董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：森源电气关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：森源电气2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：森源电气关于调整独立董事薪酬的公告 │
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│2025-04-24 22:02 │森源电气（002358）：森源电气2025年第一次独立董事专门会议决议 │
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2025-05-16 19:59│森源电气（002358）：森源电气2024年年度股东大会决议公告
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一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 10:00
网络投票时间：2025 年 5 月 16 日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 2 人，代表公司股份 46,014,755股，占公司总股份 929,756,977 股的 4.9491%
。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 317 人，代表股份 288,879,792
股，占公司总股份的 31.0705%。
上述现场与网络出席股东共 319 名，代表股份数为 334,894,547 股，占公司总股份 929,756,977股的比例为 36.0196%；其中
中小股东 316名，代表股份数为 83,969,498股，占公司总股份 929,756,977 股的比例为 9.0313%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 333,180,247 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.4881%；反对1,384,000 股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0.4133%；弃权 330,300 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0986%。
中小股东表决情况：
同意82,255,198股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.9584%；反对1,384,000股，占出席会议所有具有表决权
中小股东所持股份的1.6482%；弃权330,300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3934%。
表决通过。
2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 333,009,747 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.4372%；反对1,383,900 股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0.4132%；弃权 500,900 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1496%。
中小股东表决情况：
同意82,084,698股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.7554%；反对1,383,900股，占出席会议所有具有表决权
中小股东所持股份的1.6481%；弃权500,900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.5965%。
表决通过。
3、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 332,991,647 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.4318%；反对1,390,400 股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0.4152%；弃权 512,500 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1530%。
中小股东表决情况：
同意82,066,598股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.7338%；反对1,390,400股，占出席会议所有具有表决权
中小股东所持股份的1.6558%；弃权512,500股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.6103%。
表决通过。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 332,975,447 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.4270%；反对1,662,900 股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0.4965%；弃权 256,200 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0765%。
中小股东表决情况：
同意82,050,398股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.7145%；反对1,662,900股，占出席会议所有具有表决权
中小股东所持股份的1.9804%；弃权256,200股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3051%。
表决通过。
5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 333,092,447 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.4619%；反对1,701,000 股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0.5079%；弃权 101,100 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0302%。
中小股东表决情况：
同意82,167,398股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.8539%；反对1,701,000股，占出席会议所有具有表决权
中小股东所持股份的2.0257%；弃权101,100股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1204%。
表决通过。
6、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 333,029,747 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.4432%；反对1,361,000 股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0.4064%；弃权 503,800 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1504%。
中小股东表决情况：
同意82,104,698股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.7792%；反对1,361,000股，占出席会议所有具有表决权
中小股东所持股份的1.6208%；弃权503,800股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.6000%。
表决通过。
7、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 332,763,147 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.3636%；反对1,873,500 股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0.5594%；弃权 257,900 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0770%。
中小股东表决情况：
同意81,838,098股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的97.4617%；反对1,873,500股，占出席会议所有具有表决权
中小股东所持股份的2.2312%；弃权257,900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.3071%。
表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决
结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/57b92f5c-2330-4f7e-94b5-6b4dd870ad9e.PDF
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2025-05-16 19:57│森源电气（002358）：森源电气关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25
-16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者
可登录“全景?路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事长赵中亭先生、董事兼董事会秘书张校伟先生、副总经理兼财务总监张红敏女
士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/e2daeba3-220c-4979-99f9-2664108159c4.PDF
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2025-05-16 19:54│森源电气（002358）：森源电气2024年年度股东大会法律意见书
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致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公
司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司 2025年 4月 24日召开的公司第八届董事会第五次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会于 2025年 4月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源
电气股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知公告》，“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召
开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法，以
及股东大会投票注意事项等内容。
（三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，按会议通知的时间于 2025年 5月 16 日如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 319人
，代表股份 334,894,547 股，占公司股份总数的 36.0196%；其中，出席现场会议的股东共 2 人，代表股份46,014,755股，占公司
股份总数的 4.9491%；通过网络投票的股东共 317人，代表股份 288,879,792 股，占公司股份总数的 31.0705%；出席本次股东大会
的中小投资者共 316 人，代表股份 83,969,498 股，占公司股份总数的 9.0313%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2025年
5月 12日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵中亭先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决，并按有关规范性文
件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的议案获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
同意票为 333,180,247 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.4881%；反对票为 1,384,000 股，占出席会议的有表决权股
份总数的 0.4133%；弃权票为330,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0986%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 82,255,198 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.9584%；反对票为 1,
384,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.6482%；弃权票为 330,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.3934%。
2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
同意票为 333,009,747 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.4372%；反对票为 1,383,900 股，占出席会议的有表决权股
份总数的 0.4132%；弃权票为500,900 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1496%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 82,084,698 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.7554%；反对票为 1,
383,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.6481%；弃权票为 500,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.5965%。
3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
同意票为 332,991,647 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4318%；反对票为 1,390,400 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.4152%；弃权票为512,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1530%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 82,066,598 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.7338%；反对票为 1,
390,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.6558%；弃权票为 512,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.6103%。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告》
同意票为 332,975,447 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.4270%；反对票为 1,662,900 股，占出席会议的有表决权股
份总数的 0.4965%；弃权票为256,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0765%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 82,050,398 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.7145%；反对票为 1,
662,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9804%；弃权票为 256,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.3051%。
5、审议通过了《2024年度利润分配预案》
同意票为 333,092,447 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.4619%；反对票为 1,701,000 股，占出席会议的有表决权股
份总数的 0.5079%；弃权票为101,100 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0302%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 82,167,398 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.8539%；反对票为 1,
701,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.0257%；弃权票为 101,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的的 0.1204%。
6、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
同意票为 333,029,747 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.4432%；反对票为 1,361,000 股，占出席会议的有表决权股
份总数的 0.4064%；弃权票为503,800 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1504%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 82,104,698 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.7792%；反对票为 1,
361,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.6208%；弃权票为 503,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.6000%。
7、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
同意票为 332,763,147 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.3636%；反对票为 1,873,500 股，占出席会议的有表决权股
份总数的 0.5594%；弃权票为257,900 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0770%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 81,838,098 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.4617%；反对票为 1,
873,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.2312%；弃权票为 257,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.3071%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或
用途。
本法律意见书正本二份，无副本，经签署后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/1812c8ab-0070-4790-8016-dff4a96a93ee.PDF
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：森源电气关于2024年度利润分配预案的公告
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森源电气（002358）：森源电气关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e73a025-91c8-47b7-9104-71e576863155.PDF
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：森源电气董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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森源电气（002358）：森源电气董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/02dae35f-a26b-463a-ae02-049dd2afe6d0.PDF
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：森源电气关于2024年度计提资产减值准备的公告
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0cfbf2df-ddf2-41c0-8421-fecb12272a28.PDF
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：森源电气2024年度监事会工作报告
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d672feea-0c86-4608-bdcc-06a10202b2d6.PDF
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：内部控制自我评价报告
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b5df9cd0-9a03-4079-ae6d-adf1e89ce375.PDF
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：森源电气2025年第一次独立董事专门会议决议
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森源电气（002358）：森源电气2025年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/628d63e9-8fb0-4ee3-adb1-2af749253982.PDF
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2025-04-24 22:02│森源电气（002358）：森源电气关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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森源电气（002358）：森源电气关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e3dc9cfb-5618-4acc-b27c-7ab4ba7b6cec.PDF
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2025-04-24 22:01│森源电气（002358）：2025年一季度报告
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森源电气（002358）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/00e6d3ab-9c72-45c9-9d88-09b3fde631af.PDF
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2025-04-24 22:01│森源电气（002358）：2024年年度报告
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森源电气（002358）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/332c44f4-f96b-4132-b1a4-3d0b9c9bdb7f.PDF
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2025-04-24 22:01│森源电气（002358）：2024年年度报告摘要
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森源电气（002358）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cf172257-4e2e-498d-817d-eb4b190d4111.PDF
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