公司公告☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2026-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 19:24 │森源电气（002358）：森源电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告 │
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│2026-06-12 19:22 │森源电气（002358）：森源电气2026年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2026-06-12 19:21 │森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │森源电气（002358）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │森源电气（002358）：森源电气2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 22:14 │森源电气（002358）：森源电气关于召开2025年年度股东会的通知公告 │
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│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气2026年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-06-12 19:24│森源电气（002358）：森源电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
2026 年 6月 12 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年 6月 29日（星期三）上午 10:00
网络投票时间：2026年 6月 29日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 6 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 24日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止 2026年 6月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（10）
2.01 发行规模 √
2.02 票面金额和发行价格 √
2.03 发行方式 √
2.04 品种及债券期限 √
2.05 债券利率及付息方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 增信机制 √
2.08 募集资金用途 √
2.09 承销方式及挂牌安排 √
2.10 决议有效期 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次非 √
公开发行公司债券相关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意提交公司 2026年第一次临时股东会审议，详见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 26日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
森源电气第八届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/066ace19-126c-47ba-8676-cc45286c5956.PDF
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2026-06-12 19:22│森源电气（002358）：森源电气2026年第二次独立董事专门会议决议
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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，河南森源电气股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立
董事 3 名。
经全体与会独立董事审议，会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
经核实，公司不属于中国证券业协会制定的《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024 年修订）》中列明的不适宜非
公开发行公司债券的公司范畴，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件。
因此同意该议案，并同意将其提交公司董事会和股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》
公司本次面向专业投资者非公开发行公司债券符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够有效拓宽融资渠道，优化融资结构
，降低融资成本，保障公司稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此同意该议案，并同意将其提交公司董事会和股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
公司提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
能够有效提高工作效率，合法、高效地完成本次发行工作，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案
，并同意将其提交公司董事会和股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：陈奎 张进才 邓超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5b0a97cb-d90b-4a80-83a8-8dfcc5173c5d.PDF
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2026-06-12 19:21│森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第十次会议决议公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第十次会议于 2026年 6月 12日上午 9:30在公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2026年 6月 8日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026年 6月 12日上午 9:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场与通讯相结合的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事 9人，实际出席人数 8人（董事常振兴先生因个人原因缺席本次会议）。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际经营情
况，公司符合现行非公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件，具备非公开发行公司债券的资格。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，根据公司业务发展需要及资金需求，拟在深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开
发行不超过人民币 10亿元的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。具体发行方案如下：
（一）发行规模
本次公司债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据
公司的资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币 100元，按面值平价发行。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）发行方式
本次公司债券采用非公开发行方式，经深圳证券交易所审核同意后，以一次或分期的形式在中国境内非公开发行。具体发行方式
提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（四）品种及债券期限
本次公司债券期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的
具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（五）债券利率及付息方式
本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及付息方式提请股东会授权董事会（或董事
会授权人士）在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（六）发行对象
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（七）增信机制
本次债券具体增信措施提请公司股东会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司申报发行时市场情况和综合融资成
本确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（八）募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债和补充流动资金等符合相关法律法规的用途。具体募集资金用途提请
股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（九）承销方式及挂牌安排
本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。在满足挂牌条件的前提下，公司将申请本次公司债券于深圳证券交易
所挂牌交易。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十）决议有效期
本次债券的决议有效期为自股东会审议通过之日起 24个月内有效。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案，尚需提交公司股东会逐项审议。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
根据公司向专业投资者非公开发行公司债券的安排，为保证合法、高效地完成本次发行工作，根据《公司法》《证券法》及《公
司债券发行与交易管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提请公司股东会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法
规的前提下全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：
（一）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、注册、备案、登记等手续；
（二）制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、
债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、募集资金用途、增信措施、评级安排、具体申购
办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券挂牌有关的全部事宜；
（三）聘请中介机构，办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券挂牌的
所有必要文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、证券登记及服务协
议、各类公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（四）为本次发行的公司债券聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
（五）为本次公司债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；
（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重
新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（七）办理与本次公司债券发行及挂牌有关的其他具体事项；上述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次非公开发行公司债
券的全部事项办理完毕之日止。公司独立董事专门会议审议通过了本议案，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2026 年 6月 29 日召开 2026年第一次临时股东会，审议上述第 1
至 3项议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ed27bffe-cba9-46de-86b5-ceb36c7fd91a.PDF
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2026-05-20 00:00│森源电气（002358）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公
司于 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格
、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会是根据公司 2026 年 4月 28日召开的公司第八届董事会第九次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森
源电气股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知公告》，“会议通知”中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开
时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法，以及
股东会投票注意事项等内容。
（三）本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，按会议通知的时间于 2026 年 5月 19 日如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东（含股东代理人，下同）共 488 人
，代表股份 249,401,970 股，占公司股份总数的 26.8244%；其中，出席现场会议的股东共 2 人，代表股份46,014,755 股，占公司
股份总数的 4.9491%；通过网络投票的股东共 486 人，代表股份 203,387,215 股，占公司股份总数的 21.8753%；出席本次股东会
的中小投资者共 486 人，代表股份 49,617,755 股，占公司股份总数的 5.3366%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2026 年
5月 12 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长赵中亭先生主持；公司部分董事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决，并按有关规范性文件
和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东会审议的议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
同意票为 248,715,970 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7249%；反对票为 572,800 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.2297%；弃权票为113,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0454%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,931,755 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6174%；反对票为 572,
800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.1544%；弃权票为 113,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.22
81%。
2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
同意票为 248,652,970 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.6997%；反对票为 581,600 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.2332%；弃权票为167,400 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0671%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,868,755 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4905%；反对票为 581,
600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.1722%；弃权票为 167,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.33
74%。
3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
同意票为 248,716,270 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7251%；反对票为 576,400 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.2311%；弃权票为1
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