公司公告☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 00:00 │森源电气（002358）：森源电气2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-01 20:09 │森源电气（002358）：森源电气关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告 │
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│2026-07-01 20:06 │森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-06-24 19:19 │森源电气（002358）：森源电气关于延期召开2026年第一次临时股东会的通知公告 │
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│2026-06-12 19:24 │森源电气（002358）：森源电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告 │
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│2026-06-12 19:22 │森源电气（002358）：森源电气2026年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2026-06-12 19:21 │森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │森源电气（002358）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │森源电气（002358）：森源电气2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 22:14 │森源电气（002358）：森源电气关于召开2025年年度股东会的通知公告 │
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2026-07-10 00:00│森源电气（002358）：森源电气2025年年度权益分派实施公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2
025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（
含税），共计派发现金股利18,595,139.54 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在公司 2025年度利润分配预案披
露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公
告具体调整情况。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离公司 2025 年年度股东会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 0.18 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.02 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 15 日，除权除息日为：2026 年 7月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****890 河南森源集团有限公司
2 01*****590 楚金甫
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 6 日至登记日：2026 年 7月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气
咨询联系人：张校伟
咨询电话：0374-6108288
传真电话：0374-6108288
七、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第八届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/1cf9f264-06b2-47db-bdec-00387719f159.PDF
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2026-07-01 20:09│森源电气（002358）：森源电气关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告
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一、召开会议的基本情况
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2026年 6月12日召开第八届董事会第十次会议，审议通过
了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟定于 2026 年 6 月 29 日上午 10:00 召开 2026 年第一次临时股东会，
具体内容详见公司于 2026年 6月 13 日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-014）。2026年
6月 25日，公司披露了《关于延期召开2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-015），根据公司实际情况，公司
决定将 2026年第一次临时股东会延期至 2026年 7月 6日上午 10:00召开。2026 年 7月 1日，公司召开了第八届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于取消召开 2026年第一次临时股东会的议案》，同意取消原定于 2026年 7月 6日上午 10:00召开的 2026年第
一次临时股东会。
二、本次取消股东会情况
1、取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、取消的股东会召集人：公司董事会
3、取消的股东会日期和时间：
现场会议时间：2026年 7月 6日（星期一）上午 10:00
网络投票时间：2026年 7月 6日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 7月 6日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 6日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
4、取消的股东会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、取消的股东会股权登记日：2026年 6月 24日（星期三）
6、取消的股东会拟审议事项：
（1）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
（2）《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（3）《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
三、取消股东会的原因及后续安排
鉴于本次股东会拟审议事项相关配套工作尚未完成，方案尚需进一步论证完善，暂不具备提交审议条件，为统筹整体工作安排，
经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2026年 7月 6日召开的 2026年第一次临时股东会。后续公司将根据实际情况另
行召开董事会决定股东会时间安排，并按规定及时履行信息披露义务。
本次取消股东会事项符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会对本次
取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
四、备查文件
森源电气第八届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/fc0219cb-c2d9-486f-bfe1-006ef92e72ab.PDF
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2026-07-01 20:06│森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第十一次会议决议公告
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森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8865cd7f-1621-42fb-9b9f-f4108b878647.PDF
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2026-06-24 19:19│森源电气（002358）：森源电气关于延期召开2026年第一次临时股东会的通知公告
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特别提示：
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“森源电气”）2026 年第一次临时股东会将延期召开，会议召开时间由原定
的 2026 年 6 月 29 日上午 10:00 延期至 2026 年 7 月 6 日上午 10:00 。原股东会股权登记日、会议地点、会议的召开方式、
会议登记方式、审议事项等事项均保持不变。
公司于 2026年 6月 13日披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2026-014），公司原定于 2026
年 6 月 29 日上午 10:00 召开 2026年第一次临时股东会。因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，为保证股东会顺利召开
，公司决定将 2026年第一次临时股东会延期至 2026年 7月 6日上午 10:00召开。延期召开的股东会股权权登记日、会议地点、会议
的召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。由此带
来的不便，敬请广大投资者理解。延期后关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
2026 年 6月 12 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年 7月 6日（星期一）上午 10:00
网络投票时间：2026年 7月 6日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 7 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 7月 6日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 24日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止 2026年 6月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（10）
2.01 发行规模 √
2.02 票面金额和发行价格 √
2.03 发行方式 √
2.04 品种及债券期限 √
2.05 债券利率及付息方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 增信机制 √
2.08 募集资金用途 √
2.09 承销方式及挂牌安排 √
2.10 决议有效期 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次非 √
公开发行公司债券相关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意提交公司 2026年第一次临时股东会审议，详见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 26日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
森源电气第八届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/a569953a-3c67-4743-98bd-fd342d24aa3f.PDF
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2026-06-12 19:24│森源电气（002358）：森源电气关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
2026 年 6月 12 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年 6月 29日（星期三）上午 10:00
网络投票时间：2026年 6月 29日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 6 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 24日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止 2026年 6月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（10）
2.01 发行规模 √
2.02 票面金额和发行价格 √
2.03 发行方式 √
2.04 品种及债券期限 √
2.05 债券利率及付息方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 增信机制 √
2.08 募集资金用途 √
2.09 承销方式及挂牌安排 √
2.10 决议有效期 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次非 √
公开发行公司债券相关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，同意提交公司 2026年第一次临时股东会审议，详见同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 26日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
森源电气第八届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/066ace19-126c-47ba-8676-cc45286c5956.PDF
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2026-06-12 19:22│森源电气（002358）：森源电气2026年第二次独立董事专门会议决议
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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，河南森源电气股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日召开 2026 年第二次独立董事专门会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立
董事 3 名。
经全体与会独立董事审议，会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
经核实，公司不属于中国证券业协会制定的《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024 年修订）》中列明的不适宜非
公开发行公司债券的公司范畴，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件。
因此同意该议案，并同意将其提交公司董事会和股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》
公司本次面向专业投资者非公开发行公司债券符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够有效拓宽融资渠道，优化融资结构
，降低融资成本，保障公司稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此同意该议案，并同意将其提交公司董事会和股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
公司提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
能够有效提高工作效率，合法、高效地完成本次发行工作，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案
，并同意将其提交公司董事会和股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：陈奎 张进才 邓超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/5b0a97cb-d90b-4a80-83a8-8dfcc5173c5d.PDF
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2026-06-12 19:21│森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第十次会议决议公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第十次会议于 2026年 6月 12日上午 9:30在公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2026年 6月 8日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2026年 6月 12日上午 9:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场与通讯相结合的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事 9人，实际出席人数 8人（董事常振兴先生因个人原因缺席本次会议）。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际经营情
况，公司符合现行非公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件，具备非公开发行公司债券的资格。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
为拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，根据公司业务发展需要及资金需求，拟在深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开
发行不超过人民币 10亿元的公司债券（以下简称“本次公司债券”）。具体发行方案如下：
（一）发行规模
本次公司债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据
公司的资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币 100元，按面值平价发行。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）发行方式
本次公司债券采用非公开发行方式，经深圳证券交易所审核同意后，以一次或分期的形式在中国境内非公开发行。具体发行方式
提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（四）品种及债券期限
本次公司债券期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的
具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（五）债券利率及付息方式
本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及付息方式提请股东会授权董事会（或董事
会授权人士）在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（六）发行对象
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的专业投资者。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（七）增信机制
本次债券具体增信措施提请公司股东会授权公司董事会并允许董事会授权公司管理层根据公司申报发行时市场情况和综合融资成
本确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（八）募集资金用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债和补充流动资金等符合相关法律法规的用途。具体募集资金用途提请
股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（九）承销方式及挂牌安排
本次发行的公司债券由主承销商采取余额包销的方式承销。在满足挂牌条件的前提下，公司将申请本次公司债券于深圳证券交易
所挂牌交易。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（十）决议有效期
本次债券的决议有效期为自股东会审议通过之日起 24个月内有效。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案，尚需提交公司股东会逐项审议。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
根据公司向专业投资者非公开发行公司债券的安排，为保证合法、高效地完成本次发行工作，根据《公司法》《证券法》及《公
司债券发行与交易管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提请公司股东会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法
规的前提下全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：
（一）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、注册、备案、登记等手续；
（二）制定本次公司债券发行的具体方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、
债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、募集资金用途、增信措施、评级安排、具体申购
办法、具体配售安排、具体偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券挂牌有关的全部事宜；
（三）聘请中介机构，办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券挂牌的
所有必要文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、证券登记及服务协
议、各类公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
（四）为本次发行的公司债券聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
（五）为本次公司债券募集资金到位后，决定所存放的专项账户，签署三方募集资金监管协议；
（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会重
新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（七）办理与本次公司债券发行及挂牌有关的其他具体事项；上述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次非公开发行公司债
券的全部事项办理完毕之日止。公司独立董事专门会议审议通过了本议案，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2026 年 6月 29 日召开 2026年第一次临时股东会，审议上述第 1
至 3项议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、2026年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ed27bffe-cba9-46de-86b5-ceb36c7fd91a.PDF
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2026-05-20 00:00│森源电气（002358）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公
司于 2026 年 5月 19 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格
、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会是根据公司 2026 年 4月 28日召开的公司第八届董事会第九次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森
源电气股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知公告》，“会议通知”中载明了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开
时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法，以及
股东会投票注意事项等内容。
（三）本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，按会议通知的时间于 2026 年 5月 19 日如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东（含股东代理人，下同）共 488 人
，代表股份 249,401,970 股，占公司股份总数的 26.8244%；其中，出席现场会议的股东共 2 人，代表股份46,014,755 股，占公司
股份总数的 4.9491%；通过网络投票的股东共 486 人，代表股份 203,387,215 股，占公司股份总数的 21.8753%；出席本次股东会
的中小投资者共 486 人，代表股份 49,617,755 股，占公司股份总数的 5.3366%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2026 年
5月 12 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长赵中亭先生主持；公司部分董事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决，并按有关规范性文件
和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东会审议的议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》
同意票为 248,715,970 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7249%；反对票为 572,800 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.2297%；弃权票为113,200 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0454%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,931,755 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6174%；反对票为 572,
800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.1544%；弃权票为 113,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.22
81%。
2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
同意票为 248,652,970 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.6997%；反对票为 581,600 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.2332%；弃权票为167,400 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0671%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,868,755 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4905%；反对票为 581,
600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.1722%；弃权票为 167,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.33
74%。
3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
同意票为 248,716,270 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7251%；反对票为 576,400 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.2311%；弃权票为109,300 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0438%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,932,055 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6180%；反对票为 576,
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.1617%；弃权票为 109,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.22
03%。
4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
同意票为 248,682,170 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7114%；反对票为 657,400 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.2636%；弃权票为62,400 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0250%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,897,955 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.5493%；反对票为 657,
400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.3249%；弃权票为 62,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.125
8%。
5、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
同意票为 248,635,770 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.6928%；反对票为 647,500 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.2596%；弃权票为118,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0476%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,851,555 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4558%；反对票为 647,
500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.3050%；弃权票为 118,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.23
92%。
6、审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意票为 248,569,070 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.6660%；反对票为 756,900 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.3035%；弃权票为76,000 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0305%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,784,855 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.3214%；反对票为 756,
900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.5255%；弃权票为 76,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.153
2%。
7、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意票为 248,518,970 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.6460%；反对票为 807,000 股，占出席会议的有表决权股份
总数的 0.3236%；弃权票为76,000 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0305%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,734,755 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.2204%；反对票为 807,
000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.6264%；弃权票为 76,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.153
2%。
本所律师经核查认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件之一，供公司本次股东会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途
。
本法律意见书正本二份，无副本，经签署后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/44dc0cf5-bebf-4c83-b4f8-08f82173c5a2.PDF
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2026-05-20 00:00│森源电气（002358）：森源电气2025年年度股东会决议公告
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一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 10:00
网络投票时间：2026年 5月 19日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 2人，代表公司股份 46,014,755股，占公司总股份 929,756,977股的 4.9491%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 486人，代表股份 203,387,215股
，占公司总股份的 21.8753%。
上述现场与网络出席股东共 488名，代表股份数为 249,401,970股，占公司总股份 929,756,977股的比例为 26.8244%；其中中
小股东 486名，代表股份数为 49,617,755股，占公司总股份 929,756,977股的比例为 5.3366%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次股东会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意 248,715,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7249%；反对572,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2297%；弃权 113,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0454%。
中小股东表决情况：
同意48,931,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6174%；反对572,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1544%；弃权113,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2281%。
表决通过。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 248,652,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6997%；反对581,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2332%；弃权 167,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0671%。
中小股东表决情况：
同意48,868,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4905%；反对581,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1722%；弃权167,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3374%。
表决通过。
3、审议通过了《2025年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 248,716,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7251%；反对576,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2311%；弃权 109,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0438%。
中小股东表决情况：
同意48,932,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6180%；反对576,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1617%；弃权109,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2203%。
表决通过。
4、审议通过了《2025年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 248,682,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7114%；反对657,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2636%；弃权 62,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0250%。
中小股东表决情况：
同意48,897,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5493%；反对657,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3249%；弃权62,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1258%。
表决通过。
5、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 248,635,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6928%；反对647,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2596%；弃权 118,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0476%。
中小股东表决情况：
同意48,851,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4558%；反对647,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3050%；弃权118,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2392%。
表决通过。
6、审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；总表决情况：
同意 248,569,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6660%；反对756,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3035%；弃权 76,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0305%。
中小股东表决情况：
同意48,784,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3214%；反对756,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.5255%；弃权76,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1532%。
表决通过。
7、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 248,518,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6460%；反对 807,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3236%；弃权 76,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0305%。
中小股东表决情况：
同意48,734,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2204%；反对807,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.6264%；弃权76,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1532%。
表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结
果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/349ab8e8-83ac-4c48-9038-cf49c1a53a7e.PDF
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2026-04-28 22:14│森源电气（002358）：森源电气关于召开2025年年度股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
2026 年 4月 28 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 10:00
网络投票时间：2026年 5月 19日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
投票提案
1.00 《2025年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意提交公司 2025年年度股东会审议，详见同日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
森源电气第八届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c99e408-fb4b-4795-ab3e-4b5c2cbf345e.PDF
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2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情
况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）2013年 10月 22日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 2
10号楼 1101室。截止 2025年末，利安达拥有合伙人 70人、注册会计师 475 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 167
名。2025 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入总额4,141.88万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，2025年第二次临时股东会审议通过了上述议案，
同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务及内部控制审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，利安达会计师事务
所对公司 2025年度财务报表进行了审计，对 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，利安达会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 3
1日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；利安达会计师事务出具了标准无保留意见的审计报
告。在执行审计工作的过程中，利安达会计师事务就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对利安达的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第八届董事会第七次会议审议通过《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务及内部控制审计机构，并提交
公司 2025年第二次临时股东会审议通过。
（二）公司董事会审计委员会召开会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）公司董事会审计委员会召开会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行沟通，对 2025年度审计调整事项、
审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了利安达会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现
的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）公司董事会审计委员会召开会议，审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交
董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为利安达会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
河南森源电气股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d24665e5-3d40-4f26-82b3-4e6dc6ae42b9.PDF
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2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气2026年第一次独立董事专门会议决议
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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，河南森源电气股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立
董事 3 名。
经全体与会独立董事审议，会议通过决议如下：
一、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
董事会拟定的 2025 年度利润分配预案符合公司的客观情况，充分考虑了公司目前实际经营状况、未来业务发展及资金需求等各
种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益。
因此同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司董事会和股东会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司所预计的关联交易事项均是日常生产经营所需，关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类
产品的供应商同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司
亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
因此同意本次日常关联交易预计事项，并同意将其提交公司董事会审议，同时关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：陈奎 张进才 邓超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e03c8ce-82fa-4842-b55a-cd353329b514.PDF
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2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达
”） 作为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达 2
025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为利安达在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表
达意见，具体情况如下：
一、资质条件
利安达 2013 年 10 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210号楼 1101 室。截止 2025年末，利安达拥有合伙
人 70人、注册会计师 475名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 167 名。2025年度上市公司审计客户 30家，实现收入总
额 4,141.88万元。
项目合伙人：王新宇，2001 年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核
上市公司审计报告 6份。
签字注册会计师：宋聚猛，2014 年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013 年开始在利安达执业，近三年签署或
复核上市公司审计报告 3份。
质量控制复核人：台娣，2014年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复
核上市公司审计报告 3份。
二、执业记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，利安达就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
利安达制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，利安达就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量管理
利安达所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成利安达
所完整、全面的质量管理体系。利安达所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成
项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。利安达所实施完善的项目质量复核程序，主要
包括审计项目组内部复核、项目质量复核和追加复核，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计
程序。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，利安达针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联
方交易等。
利安达全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。利安达制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根
据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
利安达配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司服务经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙
人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人担任。
利安达的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专
家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了利安达在信息安全管理中的责任义务。利安达制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
利安达所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至 2025年末计提职业风
险基金约 1,613.58 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 8,000万元。
八、总体评价
经评估，公司董事会认为：2025年度利安达会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5447103a-1bf6-439d-9e4a-e935dcbc8b5a.PDF
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2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2026年 4月 28日召开第八届董事会第九次会议，审议了《
关于 2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026年度董事薪酬方案的议
案》因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》等相关规定，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展
，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施， 高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
（一）独立董事：津贴标准为（含税）8万元/年，按年发放；
（二）未在公司担任具体职务的非独立董事：原则上不在公司领取薪酬或董事津贴，由其任职单位发放薪酬；
（三）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员：
1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；
2、基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
3、绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与
绩效总额的 50%；
4、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施
，具体方案根据国家相关法律、法规另行确定。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c02d0ed9-4a85-4959-8265-9f933eddaf2c.PDF
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2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气关于2025年度计提资产减值准备的公告
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森源电气（002358）：森源电气关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad17ce1b-efbf-45de-ab99-a29970eeba92.PDF
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2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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森源电气（002358）：森源电气关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94d36d37-2de0-4a04-a370-6604fad871c0.PDF
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2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气2025年度内部控制自我评价报告
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河南森源电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合河
南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
其发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得
不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立和完善各项内部控制制度，以保证内部控制的有效性。根据公司财务
报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制工作开展情况
公司自成立以来，按照《公司法》《证券法》等监管法律法规的要求，建立了较为有效的内部控制制度体系，公司董事会下设审
计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价工作；董事会对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、
出具内部控制评价报告；审计委员会对董事会内部控制评价工作进行监督。在董事会、审计委员会、管理层及全体员工的持续努力下
，公司从管理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，内容涵盖信息披露、资金管理、销售、采购、
生产、合同管理、投资、关联交易、财务报告等各个方面，贯彻于公司运营的所有环节，对公司的生产经营起到了有效监督、控制和
指导的作用。
2025 年度，公司根据企业内部控制规范体系的要求，深入查找控制缺陷；加强合规管理、强化制度流程约束，持续提升管理水
平。公司内部控制部门通过开展分阶段风险评估及内控评价等工作，及时防控风险和整改缺陷。随着公司业务发展，持续改进管理模
式，制定全面风险管理与内部控制计划，完善风险预警监控机制；加强风控监督工作和风险量化管理；进一步固化内控工作标准，组
织内控专题评价，落实内控管理措施。报告期内，公司对下属各单位内部控制体系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价，进
一步健全内部控制体系，以达到公司经营管理的合法合规、资产安全完整、会计信息真实完整的内部控制目标。
（二）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，结合行业发展特点、业务规模，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：母公司和 7 家子公司，即河南森源电气股份有限公司、河南森源城市环境科技服务有限公司、
河南森源变压器有限公司、河南森源开关有限公司、郑州森源新能源科技有限公司、河南森源互感器制造有限公司、河南华盛隆源电
气有限公司、河南森源中锋智能制造有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占
公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、企业文化、信息披露、信息系统、内部监督、人力资源
、财务报告、销售业务、采购业务、资金管理、资产管理、合同管理、担保事项、研究与开发、关联交易、对子公司的管控等。
重点关注的高风险领域主要包括财务报告、销售业务、采购业务、资金管理、资产管理、担保事项、对子公司的管控等。
上述纳入评价范围的公司、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司内部控制制度》、《公司内部控制管理手册》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别 缺陷影响
重大缺陷 错报金额≥营业收入*1.5%
重要缺陷 营业收入*0.5%≤错报金额＜营业收入*1.5%
一般缺陷 错报金额＜营业收入*0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当
在内部控制评价报告中做出内部控制无效的结论。财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和严重不利影响。
（2）因重大会计差错更正已公布的财务报告。
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大差错。（4）公司审计委员会和内部审计对内部控制监
督无效，发现重大问题未能加以改正。
重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。重要缺陷的严重程度
低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会和管理层的充分关注。财务报告内部控制重要缺陷的迹象
包括：
（1）未按公认的会计准则选择和应用会计政策。
（2）当期财务报告出现单独或多项缺陷，未达到重大缺陷认定标准。
（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类别 直接财产损失金额
重大缺陷 直接财产损失金额≥营业收入*1.5%
重要缺陷 营业收入*0.5%≤直接财产损失金额＜营业收入*1.5%
一般缺陷 直接财产损失金额＜营业收入*0.5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
（1）如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺
陷。
（2）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要
缺陷。
（3）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
（四）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司财务报告内部控制一般缺陷，已在财务报告信息披露前得到整改。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司非财务内部控制一般缺陷，公司已于报告期内整改完善。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1d6a0408-e7c5-4636-94c0-dad6690d7abc.PDF
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2026-04-28 22:11│森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第九次会议决议公告
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森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 22:10│森源电气（002358）：森源电气2025年度内部控制审计报告
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委托单位：河南森源电气股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（ 010） 85886680
传真号码：（ 010） 85886690
网真号址： http://www.Reanda.com
内部控制审计报告
利安达审字[2026]第 0358 号河南森源电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南森源电气股份有限公司（以下简称“森
源电气公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、森源电气公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是森源电气公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河南森源电气股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7907dc58-3183-4bf8-b496-3ebc2a4dde1b.PDF
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2026-04-28 22:10│森源电气（002358）：关于森源电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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森源电气（002358）：关于森源电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/97665307-d047-41aa-8b98-d20f7a88e478.PDF
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2026-04-28 22:10│森源电气（002358）：2025年年度审计报告
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森源电气（002358）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad8e1285-f20a-4984-94c6-7a4d8625ef0a.PDF
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2026-04-28 22:09│森源电气（002358）：森源电气董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善河南森源电气股份有限公司（以下简称 “公司”）薪酬管理机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性
与创造性，提升公司经营管理效益，助力公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》有关规定，结合公司实际经营情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配原则，薪酬水平与岗位履职要求、管理责任相适配；
（二）薪酬与公司效益及工作目标挂钩原则，紧密结合公司经营业绩、行业发展态势及个人绩效表现；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则，兼顾短期激励与中长期发展，助力公司战略落地；
（四）市场化与合规性相结合原则，参考行业薪酬水平及区域发展情况，严格遵守监管要求。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会为董事、高级管理人员薪酬管理的专门机构，负责制定薪酬方案，明确薪酬确定依据、具
体构成及考核标准，对董事会负责。薪酬与考核委员会下设工作组，负责薪酬考核的资料筹备、方案实施等具体工作。独立董事的履
职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第五条 公司董事薪酬方案由薪酬与考核委员会制定后，经董事会审议通过，提交股东会决定并予以充分披露；高级管理人员的
薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，经董事会批准后实施，向股东会说明并予以披露。
第六条 在董事会或薪酬与考核委员会会议对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避；薪酬与考核委员会会议讨论
委员会成员个人报酬时，该成员应当回避。
第七条 公司相关部门配合薪酬与考核委员会开展董事、高级管理人员薪酬核算、发放、考核等具体实施工作，确保薪酬管理流
程规范、数据准确。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议确定后执行。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及
依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担；
（二）未在公司担任具体职务的非独立董事：原则上不在公司领取薪酬或董事津贴，由其任职单位发放薪酬（公司股东会另有决
议的除外）；
（三）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员：
1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；
2、基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
3、绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与
绩效总额的 50%；
4、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施
，具体方案根据国家相关法律、法规另行确定。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的，公司董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降；未下降的，
公司应当及时披露具体原因。第十条 公司当年度亏损时，当年度董事、高级管理人员薪酬调整应符合业绩联动要求，绩效薪酬发放
比例根据亏损幅度及经营改善计划予以合理核定，确保薪酬与公司经营状况相匹配。
第十一条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据展开，并根据最终
绩效评价结果核定，多退少补。
第四章 薪酬的发放、止付追索与管理
第十二条 董事、高级管理人员薪酬（津贴）的发放时间、方式根据公司内部工资发放制度确定，其中独立董事固定津贴按年一
次性发放。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定，从薪酬中代扣代缴下列事项，剩
余部分发放给个人：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用、住房公积金等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。
第十四条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、被解聘等原因离任的，按其实际任期核算薪酬/津贴并予以发放，绩
效薪酬根据实际履职期间的考核结果按比例核定。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核，并相应追回超额发放部分。董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重，采取减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入的措施，并对相关行
为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 发生前条规定情形的，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、
高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及具
体追索扣回的金额及比例，并经相应程序审批通过后执行。第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公
司有权不予发放其当期及未支付的绩效薪酬、津贴及中长期激励收益；在其离任后，发现其在任职期间存在下列情形的，公司有权追
索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴及中长期激励收益：
（一）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或采取市场禁入措施的；（三）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适
合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 公司薪酬体系服务于公司经营战略，结合行业发展趋势、市场薪酬水平、居民消费价格指数、公司经营状况及岗位重
要性等因素，在必要时由薪酬与考核委员会对薪酬标准进行调整，调整方案按照法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等制度的
相关规定履行审议程序后实施。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平：通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集所在地区、同行业的薪酬数据，并进行汇总
分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）公司盈利状况；
（三）组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
第五章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定执行；本制度内容与法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触时，以法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释、修订，修订方案按规定履行股东会审议程序。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
河南森源电气股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1bfbceea-61a1-4dcc-b6a1-76dc62e8aed2.PDF
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2026-04-28 22:09│森源电气（002358）：独立董事2025年度述职报告（陈奎）
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本人作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，本
着客观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现就 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人陈奎，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年生，沈阳市人，大学本科学历，毕业于哈尔滨理工大学，教授级高级工程师
。历任沈阳变压器研究院高级工程师、教高，国家变压器质检中心副主任、主任、副院长，苏州电器科学研究院股份有限公司副院长
、教高，中国电工技术学会能源行业短路试验技术标准化技术委员会副主任委员，中国电工技术学会大容量试验技术专业委员会副主
任委员，全国高电压试验技术和绝缘配合标准化技术委员会委员，中国电机工程学会高电压技术委员会委员等职务。现任全国变压器
标准化技术委员会委员和全国互感器标准化技术委员会顾问，中国电器工业协会副秘书长，中国机械工业联合会科技部创新处长，金
冠电气股份有限公司独立董事，沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事，同时担任本公司独立董事。
本人具备独立董事任职资格，报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的
主要股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响
的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等关于
独立董事独立性的相关要求。
本人对 2025年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会和股东会情况
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董事 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股
姓名 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 续两次 东会次
加董事 会次数 加董事 会次数 数 未亲自 数
会次数 会次数 参加董
事会会
议
陈奎 5 2 3 0 0 否 1
报告期内，公司共召开董事会会议 5 次，股东会 4 次，董事会会议均以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司董事会、股东
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的审批程序，均未损害公司及全体股东特别是中小
股东的利益，本人未对公司相关事项提出异议。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，本人作为独立董事也同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主
任委员、战略委员会委员和提名委员会委员。报告期内，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次、战略委员会会议 1次、提名委员会
会议 2次，本人均严格按照相关实施细则等制度规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，充分发挥专业优势，认真履行职责，积极开
展相关工作，有效促进了董事会规范运作。
报告期内，公司召开两次独立董事专门会议，本人出席相关会议并对需披露的关联交易、利润分配等议案进行审议并发表明确同
意意见。
3、行使特别职权事项
2025 年，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会及
公开向股东征集股东权利的情况。
4、与公司内审部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，在年度财务报告审计及年报编制过程中，本人与公司内部审计人员、会计师事务所及管理层进行了充分沟通，重点关
注公司治理合规性、财务状况及内控制度的完善，督促审计机构按时完成年审工作，确保年报的及时、准确、高质量披露。
5、与中小股东的沟通交流情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，运用自身专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小投资者利益；与中
小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，回应投资者关切并广泛听取投资者的意见和建议。
6、现场工作情况及公司配合工作情况
本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，现场考察深入关注了解公司的生产经营、内控管
理、财务管理、关联交易等相关情况，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况。对需董事会审议的议案，在会前进行认真审核并听
取有关介绍，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。本人2025年度在上市公司的现场工作时间不少于 15日。
在履行独立董事的职责过程中，公司提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，详细讲解了公司的生产经营情况，
提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息积极有效地履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维
护公司和广大社会公众股股东的利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
2025 年 4月 24日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
2025年 7月 18日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》；
公司发生的上述关联交易事项均基于公司正常经营业务，属于正常的商业交易行为且均按照市场公平交易的原则进行，表决程序
符合有关法律法规要求，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响。
2、定期报告和内部控制评价报告相关事项
2025年度,公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》
、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财
务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的实际情况。
公司于 2025年 4 月 24日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》，全面、客观、真
实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，在财务报告、非财务报告内部控制方面不存在重大缺陷，不存在损害公司和中
小股东利益的情形，符合公司整体利益。
3、续聘会计师事务所
2025年 8月 28日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》并经公司 2025年第二次临时股
东会审议通过。
董事会审计委员会发表了审查意见：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
，有利于保障公司审计工作质量。公司续聘事项相关审议程序的履行充分、恰当，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
4、提名董事
2025 年 10月 27日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》并经公司 2025年第三次临时股
东会审议通过，同意提名张红敏女士为公司第八届董事会非独立董事。
董事会提名委员会对候选人的履历及提交的文件资料进行了审核，认为其符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其不得担任
公司董事的情形，具备担任公司董事的资格和能力，相关提名及表决程序符合法律法规的规定。
5、现金分红及其他投资者回报情况
2025年 4月 24 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》并经 2024 年年度股东会审议通过。20
24 年度利润分配预案为：以截至2024 年 12月 31日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.2 元
（含税），共计派发现金股利 18,595,139.54 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积
金转增股本。
独立董事专门会议进行了审核，认为董事会拟定的 2024年度利润分配预案符合公司的客观情况，充分考虑了公司目前实际经营
状况、未来业务发展及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的责任和义务，积极参与公司经营决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司规范运
作；对各项议案及其他重大事项认真审议讨论，结合自身专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切
实维护公司和广大投资者的合法权益。本人也不断加强自身学习，积极参加各类培训，重点加强对最新法律法规及监管规则、提高上
市公司质量、公司治理、保护股东权益等方面的理解和认识，不断提高履职能力和工作水平。
独立董事：陈奎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d6f8cc7a-ca8b-4e5f-8d27-0d2da6908744.PDF
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2026-04-28 22:09│森源电气（002358）：独立董事2025年度独立性自查报告的专项意见
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一、独立董事 2025 年度独立性自查情况
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）现有独立董事 3 人，分别为陈奎、张进才、邓超。根据《上
市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司独立董事对自身的独立性进行了自查，并将自查报告提交董事会。自查结果显示，公司
独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在直接或间接厉害关系，或者其他可能影响其进行独
立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
二、董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查报告的专项意见
经深入核查独立董事陈奎、张进才、邓超的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突
、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2025 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供
了公正、独立的专业意见。
河南森源电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0e0342a0-659c-4958-b40e-9ff89306a246.PDF
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2026-04-28 22:09│森源电气（002358）：独立董事2025年度述职报告（张进才）
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本人作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，本
着客观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现就 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人张进才，中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，郑州市人，大学本科学历，毕业于北京工商大学。历任河南省商业经济
研究所副所长、所长等职务，副研究员。现任郑州市金水区政协委员、河南中原再担保集团股份公司外部专家评委、复利汇通（深圳
）私募股权投资基金管理有限公司董事长、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事，同时担任本公司独立董事。
本人具备独立董事任职资格，报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的
主要股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响
的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等关于
独立董事独立性的相关要求。
本人对 2025年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会和股东会情况
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董事 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股
姓名 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 续两次 东会次
加董事 会次数 加董事 会次数 数 未亲自 数
会次数 会次数 参加董
事会会
议
张进才 5 4 1 0 0 否 3
报告期内，公司共召开董事会会议 5 次，股东会 4 次，董事会会议均以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司董事会、股东
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的审批程序，均未损害公司及全体股东特别是中小
股东的利益，本人未对公司相关事项提出异议。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，本人作为独立董事也同时担任公司董事会提名委员会主任委员
、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司召开提名委员会会议 2次、审计委员会会议 4次、薪酬与考核委员会会
议 1次，本人均严格按照相关实施细则等制度规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，充分发挥专业优势，认真履行职责，积极开展
相关工作，有效促进了董事会规范运作。
报告期内，公司召开两次独立董事专门会议，本人出席相关会议并对需披露的关联交易、利润分配等议案进行审议并发表明确同
意意见。
3、行使特别职权事项
2025 年，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会及
公开向股东征集股东权利的情况。
4、与公司内审部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，在年度财务报告审计及年报编制过程中，本人与公司内部审计人员、会计师事务所及管理层进行了充分沟通，重点关
注公司治理合规性、财务状况及内控制度的完善，督促审计机构按时完成年审工作，确保年报的及时、准确、高质量披露。
5、与中小股东的沟通交流情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，运用自身专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小投资者利益；与中
小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，回应投资者关切并广泛听取投资者的意见和建议。
6、现场工作情况及公司配合工作情况
本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，现场考察深入关注了解公司的生产经营、内控管
理、财务管理、关联交易等相关情况，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况。对需董事会审议的议案，在会前进行认真审核并听
取有关介绍，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。本人2025年度在上市公司的现场工作时间不少于 15日。
在履行独立董事的职责过程中，公司提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，详细讲解了公司的生产经营情况，
提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息积极有效地履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维
护公司和广大社会公众股股东的利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
2025 年 4月 24日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
2025年 7月 18日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》；
公司发生的上述关联交易事项均基于公司正常经营业务，属于正常的商业交易行为且均按照市场公平交易的原则进行，表决程序
符合有关法律法规要求，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响。
2、定期报告和内部控制评价报告相关事项
2025年度,公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》
、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财
务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的实际情况。
公司于 2025年 4 月 24日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》，全面、客观、真
实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，在财务报告、非财务报告内部控制方面不存在重大缺陷，不存在损害公司和中
小股东利益的情形，符合公司整体利益。
3、续聘会计师事务所
2025年 8月 28日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》并经公司 2025年第二次临时股
东会审议通过。
董事会审计委员会发表了审查意见：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
，有利于保障公司审计工作质量。公司续聘事项相关审议程序的履行充分、恰当，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
4、提名董事
2025 年 10月 27日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》并经公司 2025年第三次临时股
东会审议通过，同意提名张红敏女士为公司第八届董事会非独立董事。
董事会提名委员会对候选人的履历及提交的文件资料进行了审核，认为其符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其不得担任
公司董事的情形，具备担任公司董事的资格和能力，相关提名及表决程序符合法律法规的规定。
5、现金分红及其他投资者回报情况
2025年 4月 24 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》并经 2024 年年度股东会审议通过。20
24 年度利润分配预案为：以截至2024 年 12月 31日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.2 元
（含税），共计派发现金股利 18,595,139.54 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积
金转增股本。
独立董事专门会议进行了审核，认为董事会拟定的 2024年度利润分配预案符合公司的客观情况，充分考虑了公司目前实际经营
状况、未来业务发展及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的责任和义务，积极参与公司经营决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司规范运
作；对各项议案及其他重大事项认真审议讨论，结合自身专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切
实维护公司和广大投资者的合法权益。本人也不断加强自身学习，积极参加各类培训，重点加强对最新法律法规及监管规则、提高上
市公司质量、公司治理、保护股东权益等方面的理解和认识，不断提高履职能力和工作水平。
独立董事：张进才
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ab083933-13c5-4cc3-833c-38cd1097c44b.PDF
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2026-04-28 22:09│森源电气（002358）：独立董事2025年度述职报告（邓超）
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本人作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，本
着客观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现就 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人邓超，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年生，深圳市人，大学本科学历，毕业于成都信息工程大学，中国注册会计师
。2015年以来先后在天职国际会计师事务所和大华会计师事务所从事审计工作。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授
薪合伙人，同时担任本公司独立董事。
本人具备独立董事任职资格，报告期内，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的
主要股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响
的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等关于
独立董事独立性的相关要求。
本人对 2025年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会和股东会情况
出席董事会及股东会的情况
独立董事 本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股
姓名 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 续两次 东会次
加董事 会次数 加董事 会次数 数 未亲自 数
会次数 会次数 参加董
事会会
议
邓超 5 1 4 0 0 否 1
报告期内，公司共召开董事会会议 5 次，股东会 4 次，董事会会议均以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司董事会、股东
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了合法有效的审批程序，均未损害公司及全体股东特别是中小
股东的利益，本人未对公司相关事项提出异议。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，本人作为独立董事也同时担任公司董事会审计委员会主任委员
。报告期内，公司召开审计委员会会议 4次，本人均严格按照相关实施细则等制度规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，充分发挥
专业优势，认真履行职责，积极开展相关工作，有效促进了董事会规范运作。
报告期内，公司召开两次独立董事专门会议，本人出席相关会议并对需披露的关联交易、利润分配等议案进行审议并发表明确同
意意见。
3、行使特别职权事项
2025 年，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会及
公开向股东征集股东权利的情况。
4、与公司内审部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，在年度财务报告审计及年报编制过程中，本人与公司内部审计人员、会计师事务所及管理层进行了充分沟通，重点关
注公司治理合规性、财务状况及内控制度的完善，督促审计机构按时完成年审工作，确保年报的及时、准确、高质量披露。
5、与中小股东的沟通交流情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，运用自身专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小投资者利益；与中
小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，回应投资者关切并广泛听取投资者的意见和建议。
6、现场工作情况及公司配合工作情况
本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及现场调研等形式，现场考察深入关注了解公司的生产经营、内控管
理、财务管理、关联交易等相关情况，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况。对需董事会审议的议案，在会前进行认真审核并听
取有关介绍，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。本人2025年度在上市公司的现场工作时间不少于 15日。
在履行独立董事的职责过程中，公司提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，详细讲解了公司的生产经营情况，
提交了详细的会议文件，使本人能够依据相关材料和信息积极有效地履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维
护公司和广大社会公众股股东的利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
2025 年 4月 24日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
2025年 7月 18日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》；
公司发生的上述关联交易事项均基于公司正常经营业务，属于正常的商业交易行为且均按照市场公平交易的原则进行，表决程序
符合有关法律法规要求，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响。
2、定期报告和内部控制评价报告相关事项
2025年度,公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》
、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分呈现公司的财
务状况和经营成果。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的实际情况。
公司于 2025年 4 月 24日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》，全面、客观、真
实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，在财务报告、非财务报告内部控制方面不存在重大缺陷，不存在损害公司和中
小股东利益的情形，符合公司整体利益。
3、续聘会计师事务所
2025年 8月 28日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》并经公司 2025年第二次临时股
东会审议通过。
董事会审计委员会发表了审查意见：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
，有利于保障公司审计工作质量。公司续聘事项相关审议程序的履行充分、恰当，符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
4、提名董事
2025 年 10月 27日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》并经公司 2025年第三次临时股
东会审议通过，同意提名张红敏女士为公司第八届董事会非独立董事。
董事会提名委员会对候选人的履历及提交的文件资料进行了审核，认为其符合上市公司董事任职资格的规定，未发现其不得担任
公司董事的情形，具备担任公司董事的资格和能力，相关提名及表决程序符合法律法规的规定。
5、现金分红及其他投资者回报情况
2025年 4月 24 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》并经 2024 年年度股东会审议通过。20
24 年度利润分配预案为：以截至2024 年 12月 31日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.2 元
（含税），共计派发现金股利 18,595,139.54 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积
金转增股本。
独立董事专门会议进行了审核，认为董事会拟定的 2024年度利润分配预案符合公司的客观情况，充分考虑了公司目前实际经营
状况、未来业务发展及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的责任和义务，积极参与公司经营决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司规范运
作；对各项议案及其他重大事项认真审议讨论，结合自身专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切
实维护公司和广大投资者的合法权益。本人也不断加强自身学习，积极参加各类培训，重点加强对最新法律法规及监管规则、提高上
市公司质量、公司治理、保护股东权益等方面的理解和认识，不断提高履职能力和工作水平。
独立董事：邓超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ef16894-83f0-40f8-ac71-abfcd4eb5104.PDF
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2026-04-28 22:07│森源电气（002358）：森源电气关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2026年 4月 28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过
了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 87,433,004.06元，母公司
实现净利润为 82,649,564.23元。截至2025年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 182,978,880.06 元，母公司未分配利润为
197,752,263.60元。根据上市公司利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025年度可供股东分配
的利润为 182,978,880.06元。
为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展
的前提下，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及
《公司章程》等规定，综合考虑公司长期发展规划和未来经营资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长
远利益，公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：以截至 2025年 12月 31日公司总股本 929,756,977股为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金股利18,595,139.54元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次利润分配不
送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。如在公司 2025年度利润
分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，
并将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 18,595,139.54 18,595,139.54 18,595,139.54
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 87,433,004.06 88,700,371.65 73,898,429.35
的净利润（元）
合并报表本年度末累计 182,978,880.06
未分配利润（元）
母公司报表本年度末 197,752,263.60
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 55,785,418.62
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度 83,343,935.02
平均净利润（元）
最近三个会计年度 55,785,418.62
累计现金分红及回购
注销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 55,785,418.62元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司长期发展规划和未来经营资金需求，有助于公司保持财务稳健性，同时提高资金使用效益，提
升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。
1、公司 2025年度现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
公司 2025年度现金分红总金额（含税）占该年度归属于上市公司股东净利润的比例为 21.27%，是结合公司目前行业特点、公司
发展阶段、经营管理和中长期发展等因素确定的。当前国内新型电力系统建设、新能源大基地、特高压、储能等方向持续推进，行业
整体需求旺盛。未来公司将紧抓能源行业结构性调整和国家“新基建”、“碳达峰、碳中和”战略目标建设契机，持续巩固输变电设
备产业优势，向光伏、风电、核电、充电桩、数据中心、储能等国家战略性新兴产业方向延伸。
2、留存未分配利润的预计用途
扣除拟分配的现金分红数额后，公司留存未分配利润将主要用于支持公司经营发展的资金需求，为公司长期发展规划的顺利实施
以及持续、健康发展提供可靠的保障，增强公司抵御风险的能力，更好地维护公司全体股东的长远利益。
3、本次利润分配预案尚需提交股东会审议，公司将在股东会召开时提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独
统计，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
4、公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑
与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的
成果。
四、独立董事专门会议审核意见
董事会拟定的 2025年度利润分配预案符合公司的客观情况，充分考虑了公司目前实际经营状况、未来业务发展及资金需求等各
种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2ac6669-ed5f-49cb-ae74-ae4cb03a00f6.PDF
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2026-04-28 22:06│森源电气（002358）：2026年一季度报告
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森源电气（002358）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d6685fae-9e22-4ab1-83a5-67eec7edfd27.PDF
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2026-04-28 22:06│森源电气（002358）：2025年年度报告
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森源电气（002358）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a2d55d7-3411-490f-9bc1-873b435827a8.PDF
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2026-04-28 22:06│森源电气（002358）：2025年年度报告摘要
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森源电气（002358）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/406bba97-f63f-4f54-9fb2-19a0ad7ba947.PDF
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2026-04-28 22:05│森源电气（002358）：森源电气关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因生产经营需要，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟与关联方河南森源集团高强电瓷有限公司（以下
简称“高强电瓷”）产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币3,200万元，2025年度与高强电瓷日常关联交易实际发生总金额为
人民币1,498.32万元。
2026年4月28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中刘轶彬先生作为关
联董事回避了表决，公司独立董事就2026年度日常关联交易预计事项发表了独立董事专门会议审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照预计额度上限测算，本次关联交易预计总额未超过最近
一期经审计净资产的5%，因此本次关联交易预计事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
预计2026年度公司与高强电瓷发生日常关联交易的金额及2025年度与高强电瓷实际发生的关联交易金额情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易 预计金额 截至披露 上年发生
定价原则 日已发生 金额
金额
向关联方 高强电瓷 销售商品 市场价格 700 16.30 339.07
销售商品
向关联方采购原 高强电瓷 采购原材料 市场价格 2,500 78.80 1,159.25
材料及接受劳务
合计 -- -- -- 3,200 95.10 1,498.32
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 实际发 预计 实际发生 实际发生 披露日期及索引
类别 内容 生金额 金额 额占同类 额与预计
业务比例 金额差异
向关联方 高强电瓷 销售商品 339.07 700 0.12% -51.56% 公司于 2025年 4
销售商品 月 25日披露的
《关于 2025 年
向关联方 高强电瓷 采购原材 1,159.25 3,000 0.65% -61.36% 度日常关联交易
采购原材 料 预计的公告》（公
料及接受 告编号：
劳务 2025-011）
合计 -- -- 1,498.32 3,700 -- -59.50% --
公司董事会对日 公司 2025 年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额差异 20%以上，主要
常关联交易实际 是由于公司与关联方日常关联交易的发生是基于公司实际经营及业务需求进
发生情况与预计 行的，预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额，实际发生额是
存在较大差异的 按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，因此导
说明 致关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异。
公司独立董事对 公司对 2025 年度日常关联交易预计额度的审议程序合法合规，2025 年度实
日常关联交易实 际发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司实际情况。董
际发生情况与预 事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场情况
计存在较大差异 和公司的实际情况；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，不影
的说明 响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
二、关联方介绍
1、基本情况
公司名称：河南森源集团高强电瓷有限公司
法定代表人：刘轶彬
注册资本：人民币5,000万元
住所：河南省长葛市后河镇榆林村
经营范围：高、低压电器配件生产、销售（需审批的未获批准前不能经营）。主营业务：高、低压电器配件生产、销售
截至2025年12月31日，高强电瓷总资产9,854.82万元，净资产3,260.40万元；2025年度营业收入5,373.59万元，净利润-2,446.1
2万元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
公司董事刘轶彬先生担任高强电瓷执行董事职务，因此公司与高强电瓷构成关联关系。
3、履约能力
高强电瓷拥有先进的生产设备，持续优化瓷质配方和产品结构，推动产品升级和工艺创新，完全能够满足公司采购需求，高强电
瓷具备相关履约能力。
4、经查询，高强电瓷不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价、结算等内容
公司与高强电瓷的日常关联交易遵循公开、公平和公正原则，关联交易价格将按照市场规律、以市场同类交易标的的价格为依据
，由交易双方参照发生交易时向其他客户采购或销售同类产品及服务的价格确定，确保关联交易价格公允。按照公司统一结算方式根
据合同约定账期以票据或电汇方式进行付款结算。
2、关联交易协议签署情况
公司将根据2026年度日常生产经营的实际需要，与高强电瓷在本次预计范围内签署相关关联交易协议。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
1、公司预计发生的日常关联交易有利于充分发挥区位优势和业务协同性，节约公司采购及运输成本，有效降低公司相关财务费
用，符合公司业务发展需要。公司向关联方采购原材料均为公司生产所需的附加值较低的产品，并非关键元器件及核心技术服务，不
影响公司独立性。
2、公司与各关联方均坚持公平、公开和公正原则。参照发生交易时向其他客户采购同类产品及服务的价格确定与关联方的交易
价格，确保关联交易价格公允，不会损害公司及中小股东的利益。
3、公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响
，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事专门会议审核意见
公司所预计的关联交易事项均是日常生产经营所需，关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类
产品的供应商同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司
亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0fcaa765-6584-4b4f-88aa-e58c50b4ef0e.PDF
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2026-04-28 22:05│森源电气（002358）：森源电气关于申请综合授信额度的公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2026年 4月 28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过
了《关于申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，2026年度公司拟向中国工
商银行股份有限公司长葛支行、中国银行股份有限公司长葛支行、中国建设银行股份有限公司长葛支行等金融机构及类金融机构申请
总额度不超过 35亿元的综合授信。综合授信范围包括但不限于：流动资金贷款、信托融资、融资租赁、保理业务、供应链金融等融
资形式。
上述授信期限为一年，自 2025年年度股东会审议通过之日起计算。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上
述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。公司授信额度最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营
资金的实际需求确定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/34a68162-c6bc-441a-bc12-1fee4209541b.PDF
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2026-02-10 16:52│森源电气（002358）：关于南方电网项目预中标的公告
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森源电气（002358）：关于南方电网项目预中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/dc1ae2dc-b73a-4b91-8c6f-af26b0ce091a.PDF
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2026-01-20 00:00│森源电气（002358）：森源电气股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：森源电气；证券代码：002358）交易价格连续 2 个交易日
内（2026 年 1月 16 日、2026 年 1 月19日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、经核查，公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、在股票交易异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、截至本公告披露日，公司 2025年年度财务数据正在核算过程中，若达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需披露业绩
预告的相关情形，公司将按照规定及时披露 2025年年度业绩预告。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开
的业绩信息。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/87c4b347-b7ee-482e-b603-cf90b4a6a0f6.PDF
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2025-11-12 16:54│森源电气（002358）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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森源电气（002358）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/e8a0ff68-34a1-4ea5-8778-eaa60a3f3219.PDF
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2025-11-12 16:54│森源电气（002358）：森源电气2025年第三次临时股东会决议公告
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森源电气（002358）：森源电气2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/09ad202e-3840-4946-a1a8-c7db4b6c4b97.PDF
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2025-10-27 18:47│森源电气（002358）：森源电气关于拟变更非独立董事的公告
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一、拟变更非独立董事原因
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会近日收到董事刘晓熙先生的辞职申请，刘晓熙先生因个
人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定，
刘晓熙先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日
常经营产生影响。截至本公告披露日，刘晓熙先生未直接持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
刘晓熙先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、拟变更非独立董事情况
为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据公司业务发展需要，经董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意提
名张红敏女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（张红敏女士简历详
见附件）
本次变更董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d8430be3-4503-4a36-a8de-a25fae8ed576.PDF
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2025-10-27 18:46│森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第八次会议决议公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第八次会议于 2025年 10月 27日上午 9:30在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2025年 10月 17日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2025年 10月 27日上午 9:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事 8人，实际出席人数 8人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2025 年第三季度报告》；
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司 2025年第三季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于拟变更非独立董事的议案》；
为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作，根据公司业务发展需要，经董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意提
名张红敏女士为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。（张红敏女士简历详
见附件）
本次变更董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会审议。公司《关于拟变更非独立董事的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2025年 11月 12日召开 2025年第三次临时股东会，审议上述第 2项
议案。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议；
3、第八届董事会提名委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a56d0cdc-10dc-4371-9f42-01a956cf2215.PDF
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2025-10-27 18:44│森源电气（002358）：2025年三季度报告
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森源电气（002358）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2a404645-8020-4739-876c-2be55112ecf1.PDF
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2025-10-27 18:43│森源电气（002358）：森源电气关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 07日
7、出席对象：
（1）截止 2025年 11月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
投票提案
1.00 《关于拟变更非独立董事的议案》 √
2、上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意提交公司股东会审议，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的相关公告。根据《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者（指除
公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披
露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
（3） 异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 11月 11日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
森源电气第八届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/95137d5f-a3dc-4c99-b669-0732175941f3.PDF
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2025-09-16 18:39│森源电气（002358）：森源电气2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025年 9月 16日（星期一）上午 10:00
网络投票时间：2025年 9月 16日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 16日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 2人，代表公司股份 46,014,755股，占公司总股份 929,756,977股的 4.9491%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 334人，代表股份 204,771,022股
，占公司总股份的 22.0241%。
上述现场与网络出席股东共 336名，代表股份数为 250,785,777股，占公司总股份 929,756,977股的比例为 26.9733%；其中中
小股东 334名，代表股份数为 51,001,562股，占公司总股份 929,756,977股的比例为 5.4855%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意 248,122,270 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 98.9379%；反对2,378,300股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0.9483%；弃权 285,207股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1137%。
中小股东表决情况：
同意48,338,055股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.7776%；反对2,378,300股，占出席会议所有具有表决权
中小股东所持股份的4.6632%；弃权285,207股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.5592%。
表决通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 248,144,870 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 98.9469%；反对2,379,600股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0.9489%；弃权 261,307股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1042%。
中小股东表决情况：
同意48,360,655股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8219%；反对2,379,600股，占出席会议所有具有表决权
中小股东所持股份的4.6657%；弃权261,307股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.5124%。
表决通过。
3、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》。
总表决情况：
同意 248,170,870 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 98.9573%；反对2,349,300股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0.9368%；弃权 265,607股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.1059%。
中小股东表决情况：
同意48,386,655股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.8729%；反对2,349,300股，占出席会议所有具有表决权
中小股东所持股份的4.6063%；弃权265,607股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.5208%。
表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决
结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/7db36966-95f3-4138-a1a9-944d386994d2.PDF
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2025-09-16 18:37│森源电气（002358）：森源电气关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2025年 9月 16日召开了 2025年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事 1人，由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。2025年 9月 16日，公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，
经与会职工代表审议，同意选举杨广辉先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过
之日起至公司第八届董事会届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/49f6d3a5-168d-463b-86d6-6aab47b9c5bf.PDF
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2025-09-16 18:35│森源电气（002358）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公
司于 2025 年 9月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司 2025 年 8月 28日召开的公司第八届董事会第七次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会于 2025 年 8月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森
源电气股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知公告》，“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现
场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记
办法，以及股东大会投票注意事项等内容。
（三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，按会议通知的时间于 2025 年 9月 16日如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 336
人，代表股份 250,785,777股，占公司股份总数的 26.9733%；其中，出席现场会议的股东共 2 人，代表股份 46,014,755 股，占公
司股份总数的 4.9491%；通过网络投票的股东共 334 人，代表股份 204,771,022 股，占公司股份总数的 22.0241%；出席本次股东
大会的中小投资者共 334 人，代表股份 51,001,562 股，占公司股份总数的 5.4855%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（202
5 年 9 月 9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵中亭先生主持；公司部分董事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决，并按有关规范性文
件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的议案获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意票为 248,122,270 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.9379%；反对票为 2,378,300 股，占出席会议的有表决权股
份总数的 0.9483%；弃权票为285,207 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1137%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,338,055 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.7776%；反对票为 2,
378,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.6632%；弃权票为 285,207 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.5592%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议议案）
同意票为 248,144,870 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.9469%；反对票为 2,379,600 股，占出席会议的有表决权股
份总数的 0.9489%；弃权票为261,307 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1042%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,360,655 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.8219%；反对票为 2,
379,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.6657%；弃权票为 261,307 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.5124%。
3、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
同意票为 248,170,870 股，占出席会议的有表决权股份总数的 98.9573%；反对票为 2,349,300 股，占出席会议的有表决权股
份总数的 0.9368%；弃权票为265,607 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.1059%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 48,386,655 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.8729%；反对票为 2,
349,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.6063%；弃权票为 265,607 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.5208%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或
用途。
本法律意见书正本二份，无副本，经签署后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/93eac89e-3678-47a9-82ae-e7d3c580ca76.PDF
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2025-08-28 20:35│森源电气（002358）：森源电气《投资者关系管理制度》（修订稿）
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2025-08-28 20:35│森源电气（002358）：森源电气《股东会议事规则》（修订稿）
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2025-08-28 20:35│森源电气（002358）：森源电气《公司章程》（修订稿）
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2025-08-28 20:35│森源电气（002358）：森源电气《内部审计制度》（修订稿）
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2025-08-28 20:35│森源电气（002358）：森源电气《独立董事专门会议制度》（修订稿）
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第一条 为进一步完善河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作
用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作
》《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”）。
第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一次。
第四条 会议通知应于会议召开前 3日通知全体独立董事，并且公司原则上应当不迟于专门会议召开前 3日提供相关资料和信息
。情况紧急或有特殊情况的，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主持人应当
在会议上作出说明。
第五条 独立董事专门会议由三分之二及以上独立董事出席或委托出席方可举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及
议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。
第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独
立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决，包括举手表决、书面表决以及通讯表决等方式。
独立董事专门会议做出的决议，必须经全体独立董事的过半数通过。
独立董事专门会议审议关联交易事项时，关联独立董事应当回避表决，也不得代理其他独立董事行使表决权。该会议由过半数的
非关联独立董事出席即可举行，会议所作决议须经非关联独立董事过半数通过。
第八条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采
用视频、电话或者电子邮件等通讯方式召开，但会议主持人应当说明具体情况；会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开
。
若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。
第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并
书面委托其他独立董事代为出席并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权
委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对或弃权）以及未做具体指示时被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十一条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十二条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应经
公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十三条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点、方式；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）会议联系人及联系方式。
第十五条 独立董事专门会议由公司董事会秘书负责安排，会议应当有会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立
董事应当对会议记录签字确认。
第十六条 会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；
（二）出席独立董事的姓名；
（三）重大事项的基本情况；
（四）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（五）重大事项的合法合规性；
（六）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（七）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；
（八）独立董事发表的结论性意见。
第十七条 独立董事应在独立董事专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法
发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。所发表的意见应当明确、清楚
。
在独立董事专门会议中，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见详细记录，并分别予以披露。
第十八条 独立董事专门会议应设会议档案，档案内容包括会议通知、会议材料、会议签到表、独立董事代为出席的授权委托书
、表决票、决议、经与会独立董事签字确认的会议记录等，由董事会秘书负责保存。会议档案的保存期限不少于 10 年。
第十九条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职
责提供必要的工作条件和人员支持，指定专门人员协助独立董事专门会议的召开。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第二十条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十一 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专
门会议工作情况。第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本
制度与有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章
程》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。董事会可根据有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及公司实际情况，对本
制度进行修改。
第二十四条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同。
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2025-08-28 20:35│森源电气（002358）：森源电气《募集资金管理制度》（修订稿）
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森源电气（002358）：森源电气《募集资金管理制度》（修订稿）。公告详情请查看附件
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2025-08-28 20:35│森源电气（002358）：森源电气《总经理工作细则》（修订稿）
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第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，确保公司的生产经营管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和
《河南森源电气股份有限公司章程》及其他有关法津、法规的规定，特制定本细则。
第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工作。总经理在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人
。
第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务负责人、总工程师等高级管理人员，分管公司经营管理中的不同业务。
第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）审议批准以下交易事项：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者作为计算数据。
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额不超过 1000 万元，该交易涉及的
资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以下，或绝对金额不
超过 1000 万元的；
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，或绝对金额不超过
100 万元的；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，或绝对金额不超过 1000 万元的；
6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，或绝对金额不超过 100 万元的；
7、其他不需要提交公司董事会或股东会审议批准的重要交易事项。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷款等）；租入或租
出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或受赠资产；债权或债务重组；转让或者受让研发项目；签订许可协议；放弃权利（含
放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经
营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
第五条 总经理办公会议分例会和临时会议。总经理办公会议由总经理召集、召开并主持；总经理因故不能履行职权时，应当指
定一名副总经理代行其职权。
一般情况下，总经理办公会议每月至少召开一次例会：总经理有权根据公司业务的需要，不定时召集总经理办公会临时会议。
第六条 发生以下事项之一时，总经理应当召开总经理办公会会议：
1、决定执行董事会的决议、公司年度经营计划和投资方案的实施计划；
2、决定提交董事会讨论的公司内部管理机构设置方案和公司基本管理制度方案；
3、决定公司各部门具体规章；
4、决定提请董事会聘任或者解聘公司副总经理；
5、聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员；
6、决定公司除应由董事会决定以外的职工的工资、福利标准或相关制度和以公司名义决定的各类奖惩事项；
7、决定提议召开董事会临时会议；
8、公司副总经理提出要求召开时；
9、决定对外签订重大经济、技术合同；
10、总经理认为必要时。
第七条 总经理办公会议由以下人员组成：总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书及与会议议题相关的部门负
责人、会议记录员，以及总经理根据会议的需要，认为应参加的其他人员。
公司董事可以要求参加总经理办公会议。
第八条 总经理办公会议召开的程序：
（一）总经理根据各方面的情况和工作需要确定总经理办公会议的议题、内容、参会人员、时间、地点；
（二）总经理办公室将会议议题、地点、时间提前一天以书面形式通知应参会人员，但召开临时会议的通知时间不受此限；
（三）总经理办公会议应当由二分之一以上的应参会人员出席方可举行。但紧急情况下，不受此限。
会议可对研究的问题进行表决。总经理在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策。
会议内容和总经理的决策等事项，由总经理办公室记录并负责保存。
（四）总经理认为需要发布纪要或决议时，应由总经理办公室根据会议记录，草拟纪要或决议并经总经理签署后发布。
（五）总经理办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参
会人员发言要点、表决方式和结果。会议记录由总经理办公室负责记录并保存。
（六）总经理根据工作分和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意见进行落实、催办。
（七）总经理要定期对会议决议落实催办情况进行检查。对出现的问题提出改进意见和建议。
第九条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问
题时，应当事先听取工会、职代会或职工代表的意见。
第十条 总经理、副总经理及其他高级管理人员职责和分工：
（一）总经理：
1、主持公司全面管理工作，并向董事会报告工作；
2、组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
3、提请董事会聘任或解聘公司副总经理及其他高级管理人员；
4、拟订公司内部管理机构设置方案和任免应由董事会任免以外的其他人员；
5、拟订公司的基本管理制度；
6、负责组织研究、拟订公司发展战略和投资规划方案；
7、负责组织执行公司资本运营计划，进行实业、商业的资本融通工作；
8、董事会授予的其他职权。
（二）副总经理协助总经理负责以下工作：
1、组织实施公司的生产计划；
2、负责公司的设备管理工作；
3、拟定公司的具体规章；
4、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
5、负责公司投资项目的调研与组织实施工作；
6、负责总经理交办的其他工作。
（三）财务总监协助总经理负责以下工作：
1、负责公司预算、决算及财务、资金与信贷的管理；
2、负责公司利润与股权收益管理；
3、负责公司财务报表的审核；
4、负责总经理交办的其他工作。
（四）总工程师协助总经理负责以下工作：
1、负责公司的技术开发、研究工作；
2、负责公司的售后服务工作；
3、负责总经理交办的其他工作。
第十一条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必
须保证该报告的真实性。
第十二条 发生以下情形之一时，总经理应及时向董事会报告：
1、在实施董事会、股东会决议的过程中，情况发生重大变化，以至于不改变计划会影响公司利益时，总经理应在来不及要求召
开董事会的情况下，及时做出修改决策，但事后应及时向董事会或股东大会报告；
2、发生重大诉讼、仲裁案或行政处罚，对公司生产经营产生或可能产生较大影响时；
3、国家政策、宏观经济、市场环境等发生重大变化，以及出现不可抗力事件，对公司生产经营产生或可能产生较大影响时；
4、总经理认为有必要向董事会报告的其他工作。
第十三条 本工作细则由总经理负责解释。
第十四条 本工作细则由公司董事会会议审议批准，修改亦同。
第十五条 本工作细则如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十六条 本工作细则自公司董事会会议审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/325f8fca-8cc8-40b4-bbb3-226859bb5af1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│森源电气：2025年年度报告
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2026-04-29│森源电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225241985.PDF
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2025-10-28│森源电气：2025年三季度报告
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2025-08-29│森源电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224611227.PDF
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2025-04-25│森源电气：2024年年度报告
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2025-04-25│森源电气：2025年一季度报告
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2024-10-31│森源电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571667.PDF
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2024-08-30│森源电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221053038.PDF
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2024-04-26│森源电气：2024年一季度报告
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