公司公告☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2025-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 16:54 │森源电气（002358）：森源电气2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-04 16:50 │森源电气（002358）：森源电气2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-01 19:46 │森源电气（002358）：森源电气关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-07-18 16:52 │森源电气（002358）：森源电气2025年第二次独立董事专门会议决议 │
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│2025-07-18 16:51 │森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-07-18 16:50 │森源电气（002358）：森源电气关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的公告 │
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│2025-07-18 16:49 │森源电气（002358）：森源电气关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
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│2025-07-04 16:42 │森源电气（002358）：森源电气2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-02 15:41 │森源电气（002358）：森源电气关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-06-02 15:41 │森源电气（002358）：简式权益变动报告书 │
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2025-08-04 16:54│森源电气（002358）：森源电气2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、 重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）上午 10:00
网络投票时间：2025 年 8 月 4 日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长赵中亭先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共 2 人，代表公司股份 46,014,755股，占公司总股份 929,756,977 股的 4.9491%
。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 500 人，代表股份 208,190,822
股，占公司总股份的 22.3920%。
上述现场与网络出席股东共 502 名，代表股份数为 254,205,577 股，占公司总股份 929,756,977 股的比例为 27.3411%；其中
中小股东 500 名，代表股份数为 54,421,362股，占公司总股份 929,756,977 股的比例为 5.8533%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 252,072,977 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.1611%；反对2,034,700 股，占出席会议具有表决权股东所持
股份的 0.8004%；弃权 97,900 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0385%。
中小股东表决情况：
同意52,288,762股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的96.0813%；反对2,034,700股，占出席会议所有具有表决权
中小股东所持股份的3.7388%；弃权97,900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.1799%。
表决通过。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决
结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/f74b961f-693c-45df-ae04-1b84300ebe3e.PDF
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2025-08-04 16:50│森源电气（002358）：森源电气2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公
司于 2025年 8月 4日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见
书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表
决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司 2025年 7月 18日召开的公司第八届董事会第六次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会于 2025年 7月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源
电气股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知公告》，“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场
会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办
法，以及股东大会投票注意事项等内容。
（三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，按会议通知的时间于 2025年 8月 4 日如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共 502人
，代表股份 254,205,577 股，占公司股份总数的 27.3411%；其中，出席现场会议的股东共 2 人，代表股份46,014,755股，占公司
股份总数的 4.9491%；通过网络投票的股东共 500人，代表股份 208,190,822 股，占公司股份总数的 22.3920%；出席本次股东大会
的中小投资者共 500 人，代表股份 54,421,362 股，占公司股份总数的 5.8533%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2025年
7月 29日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长赵中亭先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决，并按有关规范性文
件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的议案获得了有效通过，具体表决结果如下：审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易
的议案》
同意票为 252,072,977 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.1611%；反对票为 2,034,700 股，占出席会议的有表决权股
份总数的 0.8004%；弃权票为97,900 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.0385%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 52,288,762 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.0813%；反对票为 2,
034,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.7388%；弃权票为 97,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.1799%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或
用途。
本法律意见书正本二份，无副本，经签署后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/c2506a2f-5dae-44a4-b384-e9afdadbf34c.PDF
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2025-08-01 19:46│森源电气（002358）：森源电气关于股东减持计划实施完成的公告
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森源电气（002358）：森源电气关于股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/cefc257d-a5e8-41cf-8c14-c4e09a922832.PDF
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2025-07-18 16:52│森源电气（002358）：森源电气2025年第二次独立董事专门会议决议
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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，河南森源电气股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 17日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，会议应出席独立董事 3名，实际出席独立董
事 3名。
经全体与会独立董事审议，会议通过决议如下：
审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》
本次关联交易事项体现了公司关联方对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续发展和稳定经营，符合
公司经营发展需要，具备必要性。业务开展按照市场化进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形
，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会对关联方产生依赖。
因此同意本次关联交易事项，并同意将其提交公司董事会和股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：陈奎 张进才 邓超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/5599b308-bf78-4941-9bb7-2db47430f1b0.PDF
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2025-07-18 16:51│森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第六次会议决议公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 18 日上午 9:30
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2025 年 7 月 15 日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2025 年 7 月 18 日上午 9:30
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》；
为充分发挥金融赋能实体产业，支持公司抓住市场发展机遇，促进公司业务快速发展，公司拟与许昌数科供应链管理服务有限公
司（以下简称“许昌数科”）签署《战略合作协议》，双方拟共同开展每年总额度不超过人民币 5 亿元（实际金额以发生金额为准
）的业务合作，合作范围包括但不限于供应链服务、大宗物资供应、原材料供应等形式，有效期为自相关事宜经公司股东大会审议通
过之日起 36 个月。为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层在上述合作额度和有效期内办理与许昌数科开展业务合作的具体事
宜，并签署相关合同文件。
此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案，公司《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2025 年 8 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第
1 项议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/3550f792-1433-4291-b734-d8cc5bde3ae5.PDF
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2025-07-18 16:50│森源电气（002358）：森源电气关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的公告
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一、交易概述
1、近年来，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）紧抓能源行业结构性调整和国家“新基建”建设
契机，深入实施大集团客户营销战略，推动了公司行业市场份额的持续提升。随着公司业务的不断拓展，在手订单较多及未来订单增
加较快，对资金的需求也不断增加。
为充分发挥金融赋能实体产业，支持公司抓住市场发展机遇，促进公司业务快速发展，2025 年 7 月 18 日，公司与许昌数科供
应链管理服务有限公司（以下简称“许昌数科”）签署了《战略合作协议》，双方拟共同开展每年总额度不超过人民币 5亿元（实际
金额以发生金额为准）的业务合作，合作范围包括但不限于供应链服务、大宗物资供应、原材料供应等形式，有效期为自相关事宜经
公司股东大会审议通过之日起 36 个月。为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层在上述合作额度和有效期内办理与许昌数科开
展业务合作的具体事宜，并签署相关合同文件。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事肖铎先生担任许昌数科董事职务，因此公司与许昌数科构成关
联关系，本次事项构成关联交易。
3、公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议
案》，本次董事会不存在回避表决情形，公司独立董事就本次事项发表了独立董事专门会议审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
4、公司本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称：许昌数科供应链管理服务有限公司
公司住所：河南省许昌市建安大道东段财政综合楼 4 楼 416 室
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：南博
注册资本：人民币 50,000 万元
统一社会信用代码：91411000MA9FMF2X0Q
经营范围：一般项目：供应链管理服务；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物
运输代理；航空国际货物运输代理；国内贸易代理；新能源汽车整车销售；充电桩销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；食用农产品零售；计算机软硬件及辅助设
备零售；美发饰品销售；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：许昌市金投控股集团有限公司持有许昌数科 100%股权，为许昌数科的控股股东。
2、公司监事肖铎先生担任许昌数科董事职务，因此公司与许昌数科构成关联关系。
3、经查询，许昌数科不属于失信被执行人，其依法存续经营，具备良好的履约能力。
三、协议的主要内容
本协议项下，甲方指许昌数科，乙方指森源电气。
第一条 合作机制
1.1、双方建立沟通协调机制，明确合作联络人，具体落实本协议相关事宜，定期通报双方合作进展情况。
1.2、建立双方高层领导会晤交流机制，结合工作需要，适时组织召开专题会议，共同商讨推动本协议的执行情况及解决方案。
第二条 合作内容
2.1 业务合作额度及有效期
双方拟共同开展每年总额度不超过人民币 5 亿元（实际金额以发生金额为准）的业务合作，合作范围包括但不限于供应链服务
、大宗物资供应、原材料供应等形式，有效期为自相关事宜经公司股东大会审议通过之日起 36 个月。
2.2 业务费用
业务开展按照市场化原则，参照行业内同类业务情况，具体内容另行签署书面协议予以约定。
2.3 本协议项下业务合作事宜尚需各方履行内部审批/决策程序，且具体合作内容最终以各方在后续开展业务过程中协商并另行
签署书面协议予以约定为准。
第三条 协议生效
3.1 本协议自各方签字盖章之日起成立，自相关事宜经乙方股东会审议通过之日起生效。
3.2 本协议有效期为 36 个月。
3.3 本协议未尽事宜，各方可协商以书面形式签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第四条 保密条款
4.1、双方对本协议事项，包括协议条款内容及谈判、履行过程中所获得或知晓的对方事项应当保密，除向其聘请的专业机构、
应政府相关主管部门要求或依法依规应当披露外，不得向第三方披露。
4.2、任何一方违反保密条款，导致协议目的无法实现，应当赔偿给对方造成的全部经济损失。
第五条 其他事项
5.1、本协议为双方合作框架性协议，具体项目合作事宜以双方另行签订的协议内容为准。
5.2、因不可抗力因素导致协议不能履行，本协议权利义务自行终止，双方自行承担损失。
5.3、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。
四、关联交易的主要内容和定价依据
本次关联交易业务开展按照市场化原则，参照行业内同类业务情况，具体内容另行签署书面协议予以约定。
五、涉及关联交易的其他安排
为提高决策效率，董事会同意授权公司管理层在上述合作额度和有效期内办理与许昌数科开展业务合作的具体事宜，并签署相关
合同文件。
六、交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易是国资平台实现金融赋能实体产业的重要举措，将进一步推动公司业务的快速发展，助力公司高质量发展，符
合公司未来发展战略。
2、在国家能源行业结构性调整和“新基建”建设的背景下，本次合作的开展能够满足公司未来生产经营资金需求，提高资金使
用效率，为公司经营业绩持续增长提供充分的资金支撑。
3、本次关联交易符合公司发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会对关联方产
生依赖，亦不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
七、与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，除本次关联交易事项之外，公司与许昌数科已发生的关联交易总金额为 5,000 万元人民币。
八、独立董事专门会议审核意见
本次关联交易事项体现了公司关联方对公司发展的支持和信心，有利于支持公司业务发展，促进公司持续发展和稳定经营，符合
公司经营发展需要，具备必要性。业务开展按照市场化进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形
，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会对关联方产生依赖。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
3、公司与许昌数科签署的《战略合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/88d4e654-b125-46ae-b6ee-de935d3e0c87.PDF
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2025-07-18 16:49│森源电气（002358）：森源电气关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2025 年 7 月 18
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