公司公告☆ ◇002358 森源电气 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 22:14 │森源电气（002358）：森源电气关于召开2025年年度股东会的通知公告 │
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│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气2026年第一次独立董事专门会议决议 │
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│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:13 │森源电气（002358）：森源电气2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-28 22:11 │森源电气（002358）：森源电气第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-28 22:10 │森源电气（002358）：森源电气2025年度内部控制审计报告 │
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2026-04-28 22:14│森源电气（002358）：森源电气关于召开2025年年度股东会的通知公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
2026 年 4月 28 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 10:00
网络投票时间：2026年 5月 19日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止 2026年 5月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
投票提案
1.00 《2025年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 《关于申请综合授信额度的议案》 √
6.00 《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 √
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意提交公司 2025年年度股东会审议，详见同日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公
章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公
司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
森源电气第八届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c99e408-fb4b-4795-ab3e-4b5c2cbf345e.PDF
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2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情
况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）2013年 10月 22日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 2
10号楼 1101室。截止 2025年末，利安达拥有合伙人 70人、注册会计师 475 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 167
名。2025 年度上市公司审计客户 30 家，实现收入总额4,141.88万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，2025年第二次临时股东会审议通过了上述议案，
同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务及内部控制审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，利安达会计师事务
所对公司 2025年度财务报表进行了审计，对 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，利安达会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 3
1日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；利安达会计师事务出具了标准无保留意见的审计报
告。在执行审计工作的过程中，利安达会计师事务就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对利安达的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司第八届董事会第七次会议审议通过《关
于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务及内部控制审计机构，并提交
公司 2025年第二次临时股东会审议通过。
（二）公司董事会审计委员会召开会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025年度审计工
作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）公司董事会审计委员会召开会议，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行沟通，对 2025年度审计调整事项、
审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了利安达会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现
的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）公司董事会审计委员会召开会议，审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交
董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为利安达会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守
和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
河南森源电气股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d24665e5-3d40-4f26-82b3-4e6dc6ae42b9.PDF
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2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气2026年第一次独立董事专门会议决议
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根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，河南森源电气股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立
董事 3 名。
经全体与会独立董事审议，会议通过决议如下：
一、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
董事会拟定的 2025 年度利润分配预案符合公司的客观情况，充分考虑了公司目前实际经营状况、未来业务发展及资金需求等各
种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益。
因此同意本次利润分配预案，并同意将其提交公司董事会和股东会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司所预计的关联交易事项均是日常生产经营所需，关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类
产品的供应商同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司
亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
因此同意本次日常关联交易预计事项，并同意将其提交公司董事会审议，同时关联董事需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：陈奎 张进才 邓超
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e03c8ce-82fa-4842-b55a-cd353329b514.PDF
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2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达
”） 作为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达 2
025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为利安达在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表
达意见，具体情况如下：
一、资质条件
利安达 2013 年 10 月 22 日成立，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210号楼 1101 室。截止 2025年末，利安达拥有合伙
人 70人、注册会计师 475名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 167 名。2025年度上市公司审计客户 30家，实现收入总
额 4,141.88万元。
项目合伙人：王新宇，2001 年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复核
上市公司审计报告 6份。
签字注册会计师：宋聚猛，2014 年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013 年开始在利安达执业，近三年签署或
复核上市公司审计报告 3份。
质量控制复核人：台娣，2014年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，近三年签署或复
核上市公司审计报告 3份。
二、执业记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025年年度审计过程中，利安达就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
利安达制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，利安达就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量管理
利安达所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定了相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成利安达
所完整、全面的质量管理体系。利安达所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成
项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。利安达所实施完善的项目质量复核程序，主要
包括审计项目组内部复核、项目质量复核和追加复核，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计
程序。
四、工作方案
2025年年度审计过程中，利安达针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。
审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联
方交易等。
利安达全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。利安达制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根
据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
利安达配备专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司服务经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙
人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人担任。
利安达的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专
家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了利安达在信息安全管理中的责任义务。利安达制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
利安达所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至 2025年末计提职业风
险基金约 1,613.58 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 8,000万元。
八、总体评价
经评估，公司董事会认为：2025年度利安达会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5447103a-1bf6-439d-9e4a-e935dcbc8b5a.PDF
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2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2026年 4月 28日召开第八届董事会第九次会议，审议了《
关于 2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026年度董事薪酬方案的议
案》因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》等相关规定，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展
，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施， 高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
（一）独立董事：津贴标准为（含税）8万元/年，按年发放；
（二）未在公司担任具体职务的非独立董事：原则上不在公司领取薪酬或董事津贴，由其任职单位发放薪酬；
（三）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员：
1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；
2、基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
3、绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与
绩效总额的 50%；
4、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施
，具体方案根据国家相关法律、法规另行确定。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c02d0ed9-4a85-4959-8265-9f933eddaf2c.PDF
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2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气关于2025年度计提资产减值准备的公告
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森源电气（002358）：森源电气关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad17ce1b-efbf-45de-ab99-a29970eeba92.PDF
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2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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森源电气（002358）：森源电气关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94d36d37-2de0-4a04-a370-6604fad871c0.PDF
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2026-04-28 22:13│森源电气（002358）：森源电气2025年度内部控制自我评价报告
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河南森源电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合河
南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
其发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得
不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立和完善各项内部控制制度，以保证内部控制的有效性。根据公司财务
报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财
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