公司公告☆ ◇002359 北讯退 更新日期：2021-07-22◇ 通达信沪深F10
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2021-07-21 19:40│北讯退（002359）：关于公司股票终止上市并摘牌的公告
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特别提示：
1.公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，公司股票于2021年6月10日进入退市整理期，在退市整理期交易30个
交易日，最后交易日为2021年7月22日。
2.公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2021年7月23日被摘牌。北讯集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2021]552号）
。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定
，公司应当在股票被终止上市后及时做好相关工作，以争取公司股份在退市整理期届满后四十五个交易日内可以进入全国
中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌转让。相关情况如下：
一、终止上市及摘牌的证券种类、证券简称、证券代码
1.证券种类：人民币普通股（A 股）
2.证券简称：北讯退
3.证券代码：002359
4.终止上市决定日期：2021年6月2日
5.终止上市及摘牌日期：2021年7月23日
二、终止上市决定的主要内容
因公司2018年、2019年连续两个会计年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，根据深圳证券交易所《关
于北讯集团股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2020]581号）,公司股票自2020年7月9日起暂停上市。
截至2021年4月30日，公司未在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告，触及了《股票上市规则（2018年11月修
订）》第14.4.1条规定的终止上市情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，以及深
圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票终止上市。公司股票自2021年6月10日起进入退市整
理期，退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。公司按照规定，做好终止上市以及后续有关
工作。
三、终止上市后办理股份确权、登记和托管的手续及安排
公司于近日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的《关于为北讯集团股份有限公司指定临时股份转让服务
机构的函》（公司部函〔2021〕第171号）。由于截止目前，公司仍未完成股份转让服务机构聘任工作，深交所根据《股
票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.21条的规定，指定华泰联合证券有限责任公司为公司临时股份转让服务机构。
公司将尽快与华泰联合证券有限责任公司签署相关协议，委托其提供进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转
让系统”）挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系
统的股份登记结算等事宜。
四、公司股票终止上市后至在股转系统挂牌前的信息披露
1.深圳证券交易所网站：
（www.szse.cn/marketServices/deal/period/index.html）；
2.由公司聘请的股份转让服务机构在全国股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）代为披露；
五、终止上市后公司的联系人、联系地址、电话及其他通讯方式
联系人：证券部
联系电话：010-67872489-3780
联系传真：010-67872489-3578
联系邮箱：irm@northcomgroup.cn
地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk02/finalpage/2021-07-22/ccf347c4-47db-4de6-a2ef-564c694bc59e.PDF
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2021-07-21 19:40│北讯退（002359）：关于公司股票进入退市整理期交易的第十次风险提示公告
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特别提示：
公司股票于2021年6月10日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。截至2021年7月21日
（含当日）已交易29个交易日，剩余1个交易日。退市整理期届满的一次交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌，
敬请投资者审慎投资，注意风险。
终止上市的股票种类：人民币普通股
股票简称：北讯退
股票代码：002359
公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日
退市整理期的交易期限：30个交易日
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票
终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票
上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市
整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002359
2、证券简称：北讯退
3、涨跌幅限制：10%
4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7
月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌
的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。退
市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭
示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告
，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。目前，公司正在按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定寻找一家具备深交所认可的相关业务资格的证券公司（下称"代办机构"），办理公司股票终止上市后进入
全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）的挂牌转让服务等相关事宜。
四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、
不进行重大资产重组等重大事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk02/finalpage/2021-07-22/907ec33a-8a0e-42ee-9649-fec98e353b49.PDF
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2021-07-20 18:31│北讯退（002359）：关于拟聘请股份转让服务机构的公告
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北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的《关于为北讯
集团股份有限公司指定临时股份转让服务机构的函》（公司部函〔2021〕第171号）。由于截止目前，公司仍未完成股份
转让服务机构聘任工作，深交所根据《股票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.21条的规定，指定华泰联合证券有限
责任公司为公司临时股份转让服务机构。公司将尽快与华泰联合证券有限责任公司签署相关协议，委托其提供进入全国中
小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退
出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk02/finalpage/2021-07-21/4e5a87f5-8db8-4e01-9b39-db4bf034efea.PDF
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2021-07-20 18:30│北讯退（002359）：关于公司股票进入退市整理期交易的第九次风险提示公告
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特别提示：
终止上市的股票种类：人民币普通股
股票简称：北讯退
股票代码：002359
公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日
退市整理期的交易期限：30个交易日
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票
终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票
上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市
整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002359
2、证券简称：北讯退
3、涨跌幅限制：10%
4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7
月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌
的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。退
市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭
示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告
，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。目前，公司正在按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定寻找一家具备深交所认可的相关业务资格的证券公司（下称"代办机构"），办理公司股票终止上市后进入
全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）的挂牌转让服务等相关事宜。
四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、
不进行重大资产重组等重大事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2021-07-19 18:19│北讯退（002359）：关于公司股票进入退市整理期交易的第八次风险提示公告
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特别提示：
终止上市的股票种类：人民币普通股
股票简称：北讯退
股票代码：002359
公司股票进入退市整理期的起始日：2021年6月10日
退市整理期的交易期限：30个交易日
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日收到深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司股票
终止上市的决定》（深证上[2021]552号）。鉴于公司股票被深圳证券交易所决定终止上市，根据《深圳证券交易所股票
上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票将于2021年6月10日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市
整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002359
2、证券简称：北讯退
3、涨跌幅限制：10%
4、进入退市整理期首日的开盘参考价：1.22元/股
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2021年6月10日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2021年7
月22日（最后交易日期为预计时间，公司后续将根据国家法定节假日安排另行通知）。退市整理期间，公司股票全天停牌
的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。退
市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭
示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告
，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。目前，公司正在按照《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定寻找一家具备深交所认可的相关业务资格的证券公司（下称"代办机构"），办理公司股票终止上市后进入
全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）的挂牌转让服务等相关事宜。
四、根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》的相关规定，公司承诺：股票在退市整理期间，公司不筹划、
不进行重大资产重组等重大事项。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2021-07-19 18:19│北讯退（002359）：【北讯】2020年度股东大会法律意见书
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致：北讯集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以
下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及北
讯集团股份有限公司（以下称“北讯集团”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席北
讯集团2020年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法
律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 经查验，本次股东大会由北讯集团第五届董事会第二十八次会议决定召集。2021年6月26日，北讯集团在巨潮资讯
网和深圳证券交易所网站上刊登了《2020年年度股东大会通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明
了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议
股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2021年7月19日下午在北京市北
京经济技术开发区万源街22号召开。
经查验，北讯集团董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及北
讯集团章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时
间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及北讯集团章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1. 经查验，本次股东大会由北讯集团第五届董事会第二十八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集
人为北讯集团董事会。
2. 根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计0人，代表股份数
0股，占北讯集团股份总数的0%；通过网络投票的股东共计26人，代表股份15,238,522股，占北讯集团股份总数的1.4016%
。出席本次股东大会现场会议的人员还有北讯集团部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及北讯集团章
程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为北讯集团已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决
通过了如下议案：
（1）《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
经表决，同意股份10,631,422股，反对4,607,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的
69.7668%，本项议案获得通过。
（2）《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
经表决，同意股份10,631,422股，反对4,607,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的
69.7668%，本项议案获得通过。
（3）《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
经表决，同意股份10,631,422股，反对4,607,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的
69.7668%，本项议案获得通过。
（4）《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
经表决，同意股份12,252,222股，反对2,986,300股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的
80.4030%，本项议案获得通过。
（5）《关于<2020年度利润分配预案>议案》
经表决，同意股份12,252,222股，反对2,986,300股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的
80.4030%，本项议案获得通过。
（6）《关于2021年度对外担保额度的议案》
经表决，同意股份12,162,022股，反对3,076,500股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的
79.8110%，本项议案获得通过。
（7）《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案》
经表决，同意股份10,649,822股，反对4,588,700股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的
69.8875%，本项议案获得通过。
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》
经表决，同意股份12,494,422股，反对2,744,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的
81.9923%，本项议案获得通过。
2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的
北讯集团董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的北讯集团董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及北讯集团章程的规
定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及北讯集团章程的规定
；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规
范性文件及北讯集团章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk02/finalpage/2021-07-20/f4fd52fc-6531-4f62-9fe8-7248ab6fee2b.PDF
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2021-07-19 18:19│北讯退（002359）：2020年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年7月19日14：00
（2）网络投票时间：2021年7月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月19日上午9:15－9:25，9:30-11:30，下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月19日9：15－15：00期间的任意时间
。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：由公司第五届董事会董事长孙明健先生主持
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共26人，代表股份数量15,238,522股，占公司股份总数1,087,191
,760股的1.4016％。其中：
以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份
总数的0.0000%；
通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共26人，代表股份数量15,238,522股，占公司股份总数1,087,191,760股
的1.4016％。
2、中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东25人，代表股份6,060,000股，占公司股份总数1,087,191,76
0股的0.5574%。
3、公司部分董事及监事出席本次会议；
4、公司高级管理人员列席本次会议；
5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议关于《2020年度董事会工作报告》的议案；
表决情况：同意10,631,422股，占出席会议所有股东所持股份的69.7668％；反对4,607,100股，占出席会议所有股东
所持股份的30.2332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,452,900股，占出席会议中小股东所持股份的23.9752%；反对4,607,100股，占出
席会议中小股东所持股份的76.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000
％。
2、审议关于《2020年度监事会工作报告》的议案；
表决情况：同意10,631,422股，占出席会议所有股东所持股份的69.7668％；反对4,607,100股，占出席会议所有股东
所持股份的30.2332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,452,900股，占出席会议中小股东所持股份的23.9752%；反对4,607,100股，占出
席会议中小股东所持股份的76.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000
％。
3、审议关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；
表决情况：同意10,631,422股，占出席会议所有股东所持股份的69.7668％；反对4,607,100股，占出席会议所有股东
所持股份的30.2332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意1,452,900股，占出席会议中小股东所持股份的23.9752%；反对4,607,100股，占出
席会议中小股东所持股份的76.0248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000
％。
4、审议关于《2020年度财务决算报告》的议案；
表决情况：同意12,252,222股，占出席会议所有股东所持股份的80.4030％；反对2,986,300股，占出席会议所有股东
所持股份的19.5970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3,073,700股，占出席会议中小股东所持股份的50.7211%；反对2,986,300股，占出
席会议中小股东所持股份的49.2789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000
％。
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