公司公告☆ ◇002360 同德化工 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-23 18:17 │同德化工（002360）：关于公司部分银行账户被冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:17 │同德化工（002360）：关于公司部分银行账户解除冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:00 │同德化工（002360）：同德化工第八届监事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:00 │同德化工（002360）：：关于拟签署《关于转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司│
│ │、忻州同德民... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:59 │同德化工（002360）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:57 │同德化工（002360）：关于补选独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:57 │同德化工（002360）：独立董事提名人声明与承诺（姚小民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:57 │同德化工（002360）：独立董事候选人声明与承诺（姚小民） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:57 │同德化工（002360）：独立董事候选人声明与承诺（薛建兰） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:57 │同德化工（002360）：独立董事提名人声明与承诺（薛建兰） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:17│同德化工（002360）：关于公司部分银行账户被冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”或“同德化工”）于近日知悉上海市浦东新区人民法院冻结公司和全资子公司同
德科创材料有限公司基本银行账户，现将有关情况公告如下：
一、银行账户被冻结的基本情况
1、被冻结银行账户基本情况
序号 账户主体 开户行 银行帐号 账户性质 冻结金额（元） 该账户被冻结余额（元）
1 山西同德 建设银行 140016874080500 基本户 21,258,614.66 11,697,120.36
化工股份 河曲支行 11334
有限公司
2 山西同德 广发银行 955088024634280 一般户 8,332.45
化工股份 太原千峰 0180
有限公司 南路支行
2 同德科创 中国银行 146760556165 基本户 10,982,114.66 2,596.13
材料有限 河曲支行
公司
合计 32,240,729.32 11,708,048.94
2、冻结原因
因公司与远东国际融资租赁有限公司融资租赁合同纠纷，远东国际融资租赁有限公司向上海市浦东新区人民法院申请财产保全，
截至本公告披露日，公司尚未收到法院正式法律文书、通知或其他信息。公司正积极跟进、核查本事项，后续将及时履行信息披露义
务。
二、公司的后续解决措施
公司已与远东国际融资租赁有限公司积极协商和解，充分听取专业法律顾问单位的意见，妥善处理双方纠纷，依法维护公司的合
法权益，争取尽快恢复被冻结银行账户至正常状态。
三、对公司的影响
截至本公告日，公司银行账户合计被冻结资金人民币 11,708,048.94 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.58%，占期末货币
资金余额的 6.24%。根据公司最近一期经审计财务报表，公司期末货币资金余额为人民币 18,766.18 万元，报告期内经营活动现金
流量净额为人民币 1,531.45 万元，公司经营活动现金流持续保持正向流入，具备良好的现金流保障。公司期末资产总额为人民币47
0,235.66万元，归属于母公司所有者权益为人民币 200,369.72万元，资产规模较大，具有一定的资金保障和抗风险能力。被冻结的
资金金额在公司整体资产中占比较低，公司日常资金结算及安排正常有序，有效保障了公司经营所需的流动资金需求。
公司生产经营活动正常开展，未因本次银行账户冻结事项受到重大不利影响。结合公司目前持续正向经营现金流状况，以及资产
结构和资金安排，公司认为上述银行账户冻结事项对公司日常生产经营活动不构成重大影响，公司整体经营稳定。公司认为，本次冻
结事项未对公司生产经营活动造成重大不利影响，公司整体经营状况稳定。同时，本次冻结不涉及公司主要银行账户，亦未触及《深
圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（六）项“主要银行账号被冻结”的情形。公司将积极推进相关法律程序，争取尽快解除
账户冻结，依法维护公司及股东的合法权益。
四、其他事项说明
公司将持续关注相关事项进展，积极配合司法程序。同时，公司将严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等
规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/f89657d8-8c98-4e5c-a21a-db4b031c5632.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:17│同德化工（002360）：关于公司部分银行账户解除冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”或“同德化工”）于近日获悉，上海市浦东新区人民法院已解除对公司名下部分
银行账户及相关资金的冻结措施，现将公司部分银行账户解除冻结情况公告如下：
一、银行账户冻结情况
公司与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）因融资租赁合同纠纷，平安租赁向上海市浦东新区人民法院申请财
产保全，上海市浦东新区人民法院冻结公司名下的银行账户，冻结金额共计2,353,408.35元。具体内容详见公司于2025年5月13日披
露的《关于公司诉讼事项的公告》（公告编号：2025-037）。
二、银行账户解除冻结情况
公司于近日支付平安国际融资租赁有限公司逾期债务2,986,129.86元，上海市浦东新区人民法院已解除公司基本银行账户的保全
措施，解除冻结金额2,210,453.69元，具体如下：
序号 账户主体 开户行 银行帐号 账户性质 解冻金额（元）
1 山西同德 中国建行 14001687408050011334 基本户 2,210,453.69
化工股份 银行河曲
有限公司 支行
三、对公司的影响及风险提示
上述银行账户资金解除冻结后，公司资金的正常划转和使用得以恢复，有利于保障公司日常经营活动的顺利开展。公司将继续积
极配合相关法律程序，妥善处理后续事宜，并及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司尚存在其他事项导致的部分资金被冻结（具体情况详见公司于 2025年 5月 22日披露的《关于公司部分
银行账户被冻结的公告》（公告编号：2025-047）），相关情况公司将根据进展情况及时披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/5be3248d-84a4-4b7d-883c-7376a74138df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:00│同德化工（002360）：同德化工第八届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2025年 5月 14日以电子邮件等方式发出，
本次会议于 2025年 5月 19日在山西忻州经济开发区紫檀街 39号同德化工总部 10楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席
的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由公司监事会主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同
德民爆器材经营有限公司部分股权的意向框架协议》。
三、备查文件
1、山西同德化工股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议；
2、《关于转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同德民爆器材经营有限公司部分股权的意向框架
协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f5e4478b-9ca4-498a-a397-9be3bf99a887.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:00│同德化工（002360）：：关于拟签署《关于转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻
│州同德民...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同德化工（002360）：：关于拟签署《关于转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同德民...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a35e8fb4-26fa-458e-b99f-109a7656ae02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:59│同德化工（002360）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议决定于2025年6月5日(星期四)召开公司2025年第一次
临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开时间：
(1)现场会议时间:2025年6月5日(星期四)下午14：00
(2)网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月5日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00
－15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
(1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
(2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式
。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结
果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月29日(星期四)
7、会议出席对象：
（1）于2025年5月29日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议
的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附后），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼
二、会议事项：
议案 议案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票
累积投
票议案
1.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案； 应选人数（2）人
1.01 选举姚小民先生为公司第八届董事会独立董事 √
1.02 选举薛建兰女士为公司第八届董事会独立董事 √
说明：
1、上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。根据 《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议将对
中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。
2、本次会议共审议1项议案，采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委
托人股票账户卡。
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复
印件、委托人股票账户卡。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请注明“股东会”字样，传真或信函以抵达公司的时间
为准，不接受电话登记。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（附后）以专人送达或传真方式送达本公司。
2、登记时间：2025年5月30日（星期五上午9:30-11:30；下午14:00-17:00）
3、登记地点:山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼
4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、现场会议联系方式
联系人：张冬 张宇
电话（传真）：0350-8638196 邮箱：td2@tondchem.com
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见（附后）。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，与会股东食宿、交通费及其他有关费用自理。
六、备查文件
1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/8695b571-de81-4a22-8319-fd6ce857ca14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:57│同德化工（002360）：关于补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年5月19日，山西同德化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姚小民先生、薛建兰女士为公司第
八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日
止。具体情况如下：
一、独立董事的辞任情况
2025年4月25日，公司独立董事王军先生、杨瑞平女士因任期满六年申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。王军先生同时辞
去其在董事会提名委员会主任委员职务、战略委员会委员职务、审计委员会委员职务，辞职后，王军先生将不再担任公司任何职务；
杨瑞平女士同时辞去其在董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，杨瑞平女士将不再担任公司任何职
务。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（公告编号：2025-034）。
鉴于王军先生、杨瑞平女士离任导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事
之前，王军先生、杨瑞平女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
二、关于补选独立董事的情况
2025年5月14日，公司第八届董事会提名委员会对独立董事候选人姚小民先生、薛建兰女士进行了资格审查，审议通过了《关于
提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
2025年5月19日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，同意提名姚小民
先生为第八届董事会独立董事候选人，若姚小民先生被公司股东大会选举为独立董事后，公司董事会同意姚小民先生担任公司董事会
审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致；同意提名薛建兰女士为第八届董事会独立董事候选人，
若薛建兰女士被公司股东大会选举为独立董事后，公司董事会同意薛建兰女士担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员
、战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
公司董事会提名时，姚小民先生、薛建兰女士已取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，姚小
民先生、薛建兰女士任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/c2226e7a-5139-4dbe-8089-11e49b834608.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:57│同德化工（002360）：独立董事提名人声明与承诺（姚小民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同德化工（002360）：独立董事提名人声明与承诺（姚小民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/a70dd2f4-162f-453e-af60-26f80d06615f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:57│同德化工（002360）：独立董事候选人声明与承诺（姚小民）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同德化工（002360）：独立董事候选人声明与承诺（姚小民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0bb2c306-37e5-4712-a84f-cb50ef9f7cf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:57│同德化工（002360）：独立董事候选人声明与承诺（薛建兰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同德化工（002360）：独立董事候选人声明与承诺（薛建兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/237af64c-661f-4ef9-a1a0-810144ff795d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:57│同德化工（002360）：独立董事提名人声明与承诺（薛建兰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同德化工（002360）：独立董事提名人声明与承诺（薛建兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/31ecf621-362a-40a0-acfa-bf9c430e03a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:56│同德化工（002360）：同德化工第八届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2025年5月14日以电子邮件等方式发出，本
次会议于2025年5月19日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席的董事8
人，实际出席会议的董事8人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。
经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司拟提名姚小民先生（会计专业人士）、薛建兰女士为第八届董事会独立董
事候选人。
具体审议结果如下：
（1）提名姚小民先生为第八届董事会独立董事候选人。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名薛建兰女士为第八届董事会独立董事候选人。
审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于补选独立董事的公告》。
上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2025年第一次临时股东会审议。本议案已经董事会
提名委员会审议通过。
2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同
德民爆器材经营有限公司部分股权的意向框架协议的议案》。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟签署<关于转让山西同德民爆有限公司、
山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同德民爆器材经营有限公司部分股权的意向框架协议>的公告》。
3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2025年6月5日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；
2、《关于转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同德民爆器材经营有限公司部分股权的意向框架
协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/6c2b86e5-3940-4023-be1a-83682be11366.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│同德化工（002360）：同德化工2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
同德化工（002360）：同德化工2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://di
|