公司公告☆ ◇002360 同德化工 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │同德化工（002360）：关于公司为全资及控股子公司提供担保的补充公告 │
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│2025-04-27 16:28 │同德化工（002360）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报│
│ │告 │
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│2025-04-27 16:28 │同德化工（002360）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:28 │同德化工（002360）：关于独立董事任期满六年辞职的公告 │
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│2025-04-27 16:28 │同德化工（002360）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-27 16:25 │同德化工（002360）：关于公司转让金飞杰电子商务（深圳）有限公司股权的公告 │
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│2025-04-27 16:25 │同德化工（002360）：关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-27 16:25 │同德化工（002360）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-27 16:25 │同德化工（002360）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:24 │同德化工（002360）：年度股东大会通知 │
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2025-04-30 00:00│同德化工（002360）：关于公司为全资及控股子公司提供担保的补充公告
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同德化工（002360）：关于公司为全资及控股子公司提供担保的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b73bee4f-a2cf-46b2-8aa7-46db72ee83b8.PDF
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2025-04-27 16:28│同德化工（002360）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职
守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所2024年度履职情况评估
（一）2024年年审会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过400人。
2023年度，致同会计师事务所业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元，2023年度上市公司审
计客户达240家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2024年4月14日召开第八届董事会第六次会议、2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据公司董事会审计委员会的建议，公司同意续聘
致同会计师事务所为公司财务审计机构及内部控制审计机构，年度财务审计费人民币80万元，年度内控审计费人民币20万元。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，致同会计师事务所对
公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在致同会计师事务所进场前，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开
沟通会议，对2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。致同会计师事务所出具2024年年度审计报告初
步审计意见后，董事会审计委员会与会计师事务所就2024年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
（四）董事会审计委员会对致同会计师事务所2024年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，
遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为致同会计师事务所在
公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相
关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c387f1e9-58d6-419a-820f-eedae6d18299.PDF
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2025-04-27 16:28│同德化工（002360）：2024年度董事会工作报告
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同德化工（002360）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa0323c9-4ccb-41e3-8b80-5734057b2958.PDF
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2025-04-27 16:28│同德化工（002360）：关于独立董事任期满六年辞职的公告
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同德化工（002360）：关于独立董事任期满六年辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d8f3172-3414-41b0-99bf-d8468f134c16.PDF
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2025-04-27 16:28│同德化工（002360）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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同德化工（002360）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/71fe7832-d1fa-4cb6-8066-b47611a12fe5.PDF
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2025-04-27 16:25│同德化工（002360）：关于公司转让金飞杰电子商务（深圳）有限公司股权的公告
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同德化工（002360）：关于公司转让金飞杰电子商务（深圳）有限公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/13006772-3384-445d-9651-950aad596872.PDF
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2025-04-27 16:25│同德化工（002360）：关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）于 2025年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八
届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
为保证满足公司项目建设顺利进行和流动资金需求，公司拟为全资及控股子公司提供担保总额合计不超过 30 亿元（最终以实际
担保额度为准）。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）。担保
种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、反担保等。公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为
公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保、原有担保展期或续保以及对被担保方已
提供但尚未到期的担保余额。
董事会提请在股东大会批准的担保额度内授权公司董事长签署上述担保额度内的相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》的相关规定，本担保事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司将会及时披
露进展公告，且确保任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司或相关子公司与银行（金融机构）共同协商确定，具体内
容以最终签订的协议为准，担保期限以最终签署的担保合同约定的为准。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定
，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，
不存在损害公司股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为，公司为子公司提供担保，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益，审批程序符合有关法律、法规和
公司章程》的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司提供的实际担保金额为 135,752.39 万元，占公司最近一期经审计净资产的 67.75%，占公司
最近一期经审计总资产的比例为 28.87%。截至本公告披露日，除公司与子公司互相发生的担保外，公司及子公司不存在对外担保情
况。公司无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/730a7929-5b6c-4a96-a9f5-1fbe6c1ac9ec.PDF
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2025-04-27 16:25│同德化工（002360）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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同德化工（002360）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4e64d17c-6f82-4dcc-b38d-14eba5694994.PDF
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2025-04-27 16:25│同德化工（002360）：监事会决议公告
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同德化工（002360）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4edacc73-c6e6-44b3-8b0b-19ae7531ddb3.PDF
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2025-04-27 16:24│同德化工（002360）：年度股东大会通知
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同德化工（002360）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1ebb00fa-c767-45a1-af8a-bf55bf25c945.PDF
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2025-04-27 16:24│同德化工（002360）：2024年度独立董事述职报告(王军)
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同德化工（002360）：2024年度独立董事述职报告(王军)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/79b79a80-97c7-49b4-8858-ad059b75564f.PDF
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2025-04-27 16:24│同德化工（002360）：2024年度独立董事述职报告(昝志宏)
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同德化工（002360）：2024年度独立董事述职报告(昝志宏)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/61431f22-1cde-437a-9b85-68ce90c3030f.PDF
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2025-04-27 16:24│同德化工（002360）：2024年度独立董事述职报告(杨瑞平)
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同德化工（002360）：2024年度独立董事述职报告(杨瑞平)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4d83fbde-79a0-460d-8301-77fce01a0297.PDF
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2025-04-27 16:22│同德化工（002360）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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同德化工（002360）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41fc31f8-bb54-4021-b297-d82167df9821.PDF
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2025-04-27 16:22│同德化工（002360）：关于公司2024年度计提减值准备的公告
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同德化工（002360）：关于公司2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4550df12-5d2e-4673-8494-06cd3b0f069e.PDF
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2025-04-27 16:22│同德化工（002360）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明
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同德化工（002360）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/41f7f585-40b1-416f-92c3-7bc3163a1489.PDF
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2025-04-27 16:22│同德化工（002360）：关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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根据山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区
薪酬水平，经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，制定了 2025年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：本方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
（2）独立董事津贴为 6万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放；董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际
发生的费用由公司实报实销。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬（津贴）均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
4、2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议通过后实施。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/207a63bd-3e18-4386-bc59-02d387dc39a2.PDF
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2025-04-27 16:22│同德化工（002360）：内部控制自我评价报告
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同德化工（002360）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ecc5d33e-de18-46fe-88d7-d6ca5800b403.PDF
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2025-04-27 16:21│同德化工（002360）：2025年一季度报告
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同德化工（002360）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/67773c54-efc6-4c00-8588-cc668b238772.PDF
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2025-04-27 16:21│同德化工（002360）：2024年年度报告摘要
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同德化工（002360）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8975d638-7c3e-4ebe-9fc8-f2f18e8c7da0.PDF
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2025-04-27 16:21│同德化工（002360）：2024年年度报告
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同德化工（002360）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1de956ca-0afd-4e88-bf62-325752d5c425.PDF
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2025-04-27 16:21│同德化工（002360）：董事会决议公告
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同德化工（002360）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2be54fd7-4574-4f26-9c6c-686a47ff4d28.PDF
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2025-04-27 16:20│同德化工（002360）：内部控制审计报告
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同德化工（002360）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/85aef031-a743-41b0-a78e-7825d5ae1316.PDF
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2025-04-27 16:20│同德化工（002360）：年度关联方资金占用专项审计报告
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同德化工（002360）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/76bed7b2-48fe-4f41-bdda-13c5903b1313.PDF
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2025-04-27 16:20│同德化工（002360）：2024年年度审计报告
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同德化工（002360）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/43a27f35-11c2-46f9-adfa-4a6ad7b69a70.PDF
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2025-04-27 16:20│同德化工（002360）：2024年度公司营业收入扣除情况说明专项核查报告
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同德化工（002360）：2024年度公司营业收入扣除情况说明专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/24f2c3ca-b060-4905-b137-eb704e6325d8.PDF
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2025-04-27 16:20│同德化工（002360）：关于公司部分债务逾期的公告
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同德化工（002360）：关于公司部分债务逾期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7a138e01-26d9-414a-928c-d626fde7ac0e.PDF
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2025-04-27 16:20│同德化工（002360）：关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的公告
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山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”或“公司”）于 2025年 4 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议和第八
届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
为满足公司（含合并报表范围内子公司）生产经营、项目建设资金的需求，促进公司更快更好地发展，
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