公司公告☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:38 │神剑股份（002361）：公司2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-24 16:57 │神剑股份（002361）：关于收到全资子公司分红款的公告 │
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│2026-06-15 18:28 │神剑股份（002361）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-08 17:58 │神剑股份（002361）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-20 18:53 │神剑股份（002361）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:50 │神剑股份（002361）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：关于2025年度利润分配的方案 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：《重大决策制度》修订对照表 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-07-14 18:38│神剑股份（002361）：公司2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 -3,300 ～ -2,300 2,359.71
的净利润 比上年同期下降 -239.85% ～ -197.47%
扣除非经常性损益后 -3,900 ～ -2,900 2,082.83
的净利润 比上年同期下降 -287.25% ～ -239.23%
基本每股收益（元/ -0.0347 ～ -0.0242 0.0248
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，持续强化新产品研发，不断优化产品结构。业绩变动主要原因有：
1、2026 年上半年，公司化工新材料领域受地缘冲突影响，上游原材料价格波动较大。公司全资子公司珠海神剑聚酯树脂项目产
能爬坡期，叠加行业竞争激烈、下游需求减弱等因素影响，毛利率下降，经营业绩不及预期；
2、2026 年是国家“十五五”开局之年，高端装备制造领域下游客户项目启动期延迟，订单交付不及预期；
3、人民币兑美元、欧元升值，汇兑损失增加等。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体准确的财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。
五、其他相关说明
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决
策,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/43881f94-c16c-4588-94fe-dc4cb6bc0fb8.PDF
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2026-06-24 16:57│神剑股份（002361）：关于收到全资子公司分红款的公告
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为了兼顾公司长远发展和股东投资收益的实现，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黄山神剑新材料
有限公司（以下简称“黄山神剑”）向公司分配利润，具体情况如下：经黄山神剑 2025 年股东决议，以现金方式向公司分配利润 4
,000.00 万元，剩余未分配利润将结转至下一年度。
截至本公告披露日，公司已收到上述分红款 4,000.00 万元。公司本次所得分红款增加公司 2025 年度母公司报表净利润，不影
响公司 2025 年度合并报表的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5a41ca0f-bb0b-4d8c-81eb-e5fe720dfa48.PDF
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2026-06-15 18:28│神剑股份（002361）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：神剑股份,证券代码：002361）股票价格于2026年6月11日、12
日、15日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询等方式，对公司控股股东及公司董事、高级管理人员等就相关事项进
行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、在股票交易异常波动期间，公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，亦不存
在买卖公司股票的情形；
5、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请
广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司控股股东《关于股价异动的说明》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/2bc516ef-6eb3-4410-9c27-d94f7f032126.PDF
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2026-06-08 17:58│神剑股份（002361）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：神剑股份,证券代码：002361）股票价格于2026年6月5日、8日
连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询等方式，对公司控股股东及公司董事、高级管理人员等就相关事项进
行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司发现个别媒体近期对公司子公司嘉业航空相关业务进行报道，与公司披露数据不符。公司提醒广大投资者，所有信息请
以公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露的网站为准。请广大投资者理性投资
，注意风险。
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司商业航天相关业务收入占比仍较小，短期内不会有较大变化，特
别提醒广大投资者注意投资风险。
4、在股票交易异常波动期间，公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，亦不存
在买卖公司股票的情形；
5、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请
广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司控股股东《关于股价异动的说明》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/742633aa-3150-42bd-8052-c34c6b415e57.PDF
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2026-05-20 18:53│神剑股份（002361）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（周三）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长王津华先生因故请假，经公司半数以上董事推举，由董事兼总经理吴昌国先生代为主持本次股东会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
出席方式 股东人数 拥有及代表的股份数（股） 占公司有表决权股份总数的比例
现场参会 4 216,626,980 22.7780%
网络参会 2,168 5,233,343 0.5503%
合计 2,172 221,860,323 23.3283%
其中中小投资者 2,170 22,244,343 2.3390%
公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,439,462 99.3596 1,179,461 0.5316 241,400 0.1088
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,823,482 93.6125 1,179,461 5.3023 241,400 1.0852
(二)审议《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,333,262 99.3117 1,265,061 0.5702 262,000 0.1181
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,717,282 93.1351 1,265,061 5.6871 262,000 1.1778
(三)审议《公司 2025 年年度报告及摘要》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,380,562 99.3330 1,178,561 0.5312 301,200 0.1358
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,764,582 93.3477 1,178,561 5.2983 301,200 1.3541
(四)审议《关于 2025 年度利润分配的方案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,241,762 99.2705 1,311,461 0.5911 307,100 0.1384
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,625,782 92.7237 1,311,461 5.8957 307,100 1.3806
(五)审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,157,062 99.2323 1,382,961 0.6233 320,300 0.1444
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,541,082 92.3429 1,382,961 6.2171 320,300 1.4399
(六)审议《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,284,562 99.2898 1,244,761 0.5611 331,000 0.1492
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,668,582 92.9161 1,244,761 5.5959 331,000 1.4880
(七)审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,281,762 99.2885 1,246,461 0.5618 332,100 0.1497
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,665,782 92.9035 1,246,461 5.6035 332,100 1.4930
(八)审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,152,962 99.2304 1,390,661 0.6268 316,700 0.1427
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,536,982 92.3245 1,390,661 6.2518 316,700 1.4237
(九)审议《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
220,267,462 99.2820 1,280,461 0.5771 312,400 0.1408
其中，中小投资者表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
20,651,482 92.8393 1,280,461 5.7563 312,400 1.4044
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年年度股东 会 的 法 律 意 见 》 全 文 详 见 2026 年 5
月 21 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年度股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ef8e1f38-716d-4421-8e0e-1660bb24cf78.PDF
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2026-05-20 18:50│神剑股份（002361）：2025年年度股东会的法律意见
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神剑股份（002361）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/eb8f954c-6e80-4afc-a3fa-c8bdfec3f85e.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：关于2025年度利润分配的方案
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配的方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本；
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议；
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 24 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配的方案》，该议案尚需提交
公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025 年度实现净利润38,825,221.95 元，加年初未分配利润 247,
678,200.18 元，减去 2025 年度提取盈余公积3,882,522.20 元，减去 2024 年度已分配利润 47,551,748.45 元，截止 2025 年 12
月 31 日可供分配的利润 235,069,151.48 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司近年来经营业绩、分红状况
和未来资金使用需求等因素，提出 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 47,551,748.45 95,103,496.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 13,298,188.39 33,650,734.90 25,437,980.91
净利润（元）
合并报表本年度末累计 315,608,747.25
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 235,069,151.48
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 142,655,245.35
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 24,128,968.07
净利润（元）
最近三个会计年度累计 142,655,245.35
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 142,655,245.35 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的
公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律规定，符合《公司章程》规
定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
公司 2025 年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及近三年现金分
红状况等因素，并兼顾公司持续发展的资金需求与股东长远收益。留存未分配利润将用于公司经营资金需求，提高资金周转能力，结
转以后年度再分配。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
不适用
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
不适用
（三）相关说明及风险提示
无
五、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2、第七届董事会第二次会议决议；
3、独董专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57da7ad3-0d32-4628-9308-a46afd6815fd.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：《重大决策制度》修订对照表
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修订前 修订后
第二十二条 第二十二条 公司对外借款的审批权 第二十二条 公司对外借款的审批权
限： 限：
1、单笔借款金额占公司最近一期经审 1、单笔借款金额占公司最近一期经审
计净资产的50％以上，且绝对金额超 计净资产的50％以上，且绝对金额超
过5000万元，由股东会批准； 过10亿元，由股东会批准；
2、单笔借款金额占公司最近一期经审 2、单笔借款金额占公司最近一期经审
计净资产的10％以上，且绝对金额超 计净资产的10％以上，且绝对金额超
过1000万元，由董事会批准； 过5亿元，由董事会批准；
3、单笔借款金额占公司最近一期经审 3、单笔借款金额占公司最近一期经审
计净资产的10%以上的由董事长决定， 计净资产不足10%的，或绝对金额低于
不满5%的由总经理决定。 5亿元，由总经理批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94d8b79c-98ca-4a4f-8bf5-19ca74c7c0b3.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月8日（
周五）下午15:00—17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投
资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长王津华先生、总经理吴昌国先生、董事会秘书李成玉先生、财务总监曹灿灿女士及独
立董事吴向平先生等。具体参会人员将根据实际情况而定。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月7日（周四）16:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2650c9b-6842-45f9-9ecc-10542a6bc19b.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神剑股份（002361）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00f1b4b2-27b9-41e9-9e07-8d3acf355084.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：关于开展票据池业务的公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开
展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“公司及子公司”）与国内商业银行开展票据池业务，合计即
期余额不超过人民币 4亿元，该事项尚需提交股东会审议通过。具体公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和
托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
公司及控股子公司可根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体根据公司及子
公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限自公司本年度股东会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东会召开之日止。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过 4亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过
人民币 4亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保
证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过 4亿元。
二、开展票据池业务的目的
随着公司及子公司业务规模的扩大，公司及子公司在收取货款的过程中，使用票据结算的客户不断增加，因而收取大量的银行承
兑汇票。同时，公司与供应商的结算也多数采用开具银行承兑汇票的方式。
1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行,由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对银行承兑汇票的管
理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营
发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司
资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到
期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到
期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过，在额度范围内授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件
，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事专门会议
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金
占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司共享不超过4亿元的票据池额度，即用于与国内商业银行开展
票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币4亿元，上述额度可滚动使用。同意董事会将该议案提交公司股东会审议
。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a6c0dcb-940f-4beb-a727-108eeaf575fa.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：2025年度内部控制的自我评价报告
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神剑股份（002361）：2025年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/327c7a98-29a5-4f64-a877-856a8e43bd37.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司审计委员会议事规则》的有关规定，安徽
神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由殷俊明先生（独立董事）、程乃胜先生（独立董事）、汪志宏先生三名董事组成，其中殷俊明先
生为会计专业人士，担任审计委员会主任。
二、会议召开情况
2025 年度，审计委员会共召开会议 5次，会议具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议决议
审计委员会 2025 2025年 2月 2024 年报审计工作沟通会第一次
年第一次会议 17 日
审计委员会 2025 2025年 4月 2024 年报审计工作沟通会第二次
年第二次会议 15 日
审计委员会 2025 2025年 4月 1、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
年第三次会议 23 日 2、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；
3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
；
4、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；
6、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》；
7、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》；
8、审议通过了《2024 年内部控制自我评价报告的议案》；
9、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的
议
案》；
10、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。
审计委员会 2025年第四次会议 2025年 8月27 日 1、《公司 2025 年半年度报告及摘要》
审计委员会 2025 2025 年 10 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》。
年第五次会议 月 30 日
三、董事会审计委员会工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）具有执行证券、期货相关业务资格，为公司上市以来一直
聘用的审计机构，在多年的审计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。
2、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付容诚会计师事务所审计费用与公司年度报告中所披露的审计费用情况相符。
3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法以及在审计中发现的重大事项
审计委员会在会计师事务所进场审计前，与容诚会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的讨论和沟通，并达
成一致意见。在审计过程中，督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未在审计中发现公司存在
其他重大事项。
4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
通过对容诚会计师事务所审计工作进行监督和检查后，我们认为容诚会计师事务所对公司进行审计期间遵守职业操守、勤勉尽职
，较好地完成了公司及下属子公司财务报告的审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执
行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
（三）审阅公司的财务报告及发表意见
报告期内，我们认真审核公司的定期报告，认为公司财务报告真实、完整和准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重
大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合法合规。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会指导公司审计部开展内部控制评价工作，认真审阅了公司《内部控制的自我评价报告》及外部审计机构的
《内部控制审计报告》。公司严格执行相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及公司内控制度的规定，未发现存在内部控制设计
或执行方面的重大缺陷，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司在内控框架下
持续细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了使公司管理层、内部审计部门与审计机构进行有效沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了协调，提高了工
作效率，在预定时间完成了相关审计工作。
（六）对关联交易等其他事项的审核
报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间日常关联交易均为正常业务
所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算。董事会审议表决时关联董事进行了回避表决，不存在损害
公司及中小股东利益的行为，没有影响公司独立性的情形。符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据监管部门各项法律法规的要求，切实履行了审计委员会的责任和义务，充分发挥监督和指
导作用。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b78446fa-af43-4c9f-a119-91a8883a3309.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 23日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，该议案于 2025年 5
月 22日经公司 2024年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事务所
对公司 2025年度财务报告及2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2
025年度营业收入扣除情况的专项审核报告等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师
事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司
审计委员会和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履职监督情况
审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2026年 3月 5日，公司第七届董事会审计委员会召开 2026年第一次会议暨公司 2025年报审计工作沟通会，对 2025年度审计工
作的安排情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了充分沟通。
审计期间，审计委员会跟会计师事务所充分沟通，关注审计进展，并对审计发现问题提出建议。
2026年 4月 24日，公司第七届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过公司 2025年年度报告、内部控制评价报告等议案
。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时
、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/591d3753-f269-4a29-add7-d94e139e1107.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：关于会计政策变更的公告
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神剑股份（002361）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ee1337f7-b01b-473e-89c0-cfc2de9d781f.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 202
5年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原
则，为真实、准确反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值以及经营成果，对合并报表范围内各类资产进行了全面检
查和减值测试，对可能发生减值的各项资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
本次计提各项资产减值损失金额合计 6,007.81万元，计入报告期间为 2025年 1月 1日至 12月 31日，具体明细如下：
项 目 计提资产减值准备金额（万元）
1、信用减值损失： -2,034.64
其中：应收票据坏账损失 313.09
应收账款坏账损失 -2,339.39
其他应收款坏账损失 -8.34
2、资产减值损失： -3,973.17
其中：存货跌价损失 -1,319.46
固定资产减值损失 -1,443.24
无形资产减值损失 -1,061.19
在建工程减值损失 -45.08
合同资产减值损失 -104.20
合 计 -6,007.81
二、本次计提资产减值准备的情况说明
（一）预期信用损失的计量
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。
应收款项/合同资产
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长
期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收
款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征
将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，
确定组合的依据如下：
应收票据、应收款项融资确定组合的依据如下：
组合 1：银行承兑汇票
组合 2：商业承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司评估银行承兑汇票无收回风险，不计提预期信用损失；商业承兑汇票预期信用
损失的计提参照应收账款执行，应收商业承兑汇票的账龄起点追溯至对应的应收账款账龄起始点。
应收账款、其他应收款确定组合的依据如下：
组合 1：合并范围内公司应收款项
组合 2：第三方应收款项
对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于组合 1，除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收合并范围内公司的应收款项计提坏
账准备；对于组合 2，本公司以账龄作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对第三方应收款项计算预期信用损失。
合同资产确定组合的依据如下：
组合 1：未到期质保金
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：
账 龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内 5% 5%
1 至 2年 10% 10%
2 至 3年 30% 30%
3 至 4年 50% 50%
4 至 5年 80% 80%
5 年以上 100% 100%
（二）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用
和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如
果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格
作为其可变现净值的计量基础。
2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料
价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
3、存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
4、资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内
转回，转回的金额计入当期损益。
（三）长期资产减值的计提方法
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本
模式计量的生产性生物资产、使用权资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计
量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企
业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
公司 2025年度发生信用减值损失和资产减值损失合计 6,007.81万元，将减少公司 2025年度利润总额 6,007.81万元。
四、董事会关于公司 2025 年度计提资产减值准备的合理性说明公司 2025年度依照会计谨慎性原则进行上述资产减值计提，符
合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠的会计信息，公允反映公司财务状况及经营成果。
五、审计委员会对本次计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，客观、公允的反映了公司的财
务状况以及经营成果，没有损害公司以及全体股东、特别是中小股东的利益，审议程序合法、合规。同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5fa99eb1-ecb5-4f02-959e-76877092d175.PDF
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2026-04-27 18:26│神剑股份（002361）：2026年一季度报告
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神剑股份（002361）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8aa63134-21ab-476c-b743-0c99aa3cd866.PDF
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2026-04-27 18:26│神剑股份（002361）：2025年年度报告
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神剑股份（002361）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ffcf931-3eb2-40d3-9e2a-a5396bf3c7a6.PDF
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2026-04-27 18:26│神剑股份（002361）：2025年年度报告摘要
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神剑股份（002361）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7ddedde2-4bec-436f-b8f9-af40a0b55b5c.PDF
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2026-04-27 18:26│神剑股份（002361）：第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议
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神剑股份（002361）：第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6cbe7a7c-e54b-4088-b5ba-e2a546a27e66.PDF
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2026-04-27 18:26│神剑股份（002361）：第七届董事会第二次会议决议的公告
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神剑股份（002361）：第七届董事会第二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 18:25│神剑股份（002361）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来的说明
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神剑股份（002361）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/34f036b9-c018-40e6-b288-d829f550d235.PDF
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2026-04-27 18:25│神剑股份（002361）：内部控制审计报告
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神剑股份（002361）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/95e93e23-f6a5-4d92-a943-c47333d62d74.PDF
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2026-04-27 18:25│神剑股份（002361）：2025年年度审计报告
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神剑股份（002361）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/946ad985-5b7d-42c0-834e-b67fcebbd859.PDF
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2026-04-27 18:25│神剑股份（002361）：会计师事务所关于营业收入扣除情况的报告
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神剑股份（002361）：会计师事务所关于营业收入扣除情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b13c6d25-e023-4aca-8859-2ae968697c16.PDF
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2026-04-27 18:25│神剑股份（002361）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别提示：
预计 2026 年度，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司提供担保额度为不超过人民币 16.00 亿元，占
2025 年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的 72.84%。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在对合并
报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
公司于 2026 年 4月 24 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。依据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本
议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、担保情况概述：
为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司2026 年度经营计划及融资安排，预计 2026 年度将
为子公司合计提供额度不超过16.00 亿元人民币的连带责任保证担保，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。
担保方 被担保方 担保 被担保方 2025 年度实际 2026 年担保 担保额度占 是否
方持 最近一期 担保金额/万元 额度/万元 上市公司最 关联
股比 资产负债 近一期净资 担保
例 率 产比例
安徽神剑新 黄山神剑新 100% 60.37% 35,655.00 60,000.00 27.32% 否
材料股份有 材料有限公
限公司 司
西安嘉业航 100% 48.41% 3,000.00 20,000.00 9.11% 否
空科技有限
公司
马鞍山神剑 100% 27.50% 4,000.00 20,000.00 9.11% 否
新材料有限
公司
珠海神剑新 100% 74.34% 33,000.00 60,000.00 27.32% 否
材料有限公
司
合 计 75,655.00 160,000.00 72.84%
董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责此次担保事项的具体实施，授权总经理签署相关协议，上述预计的担保额度及授权
事项自公司本年度股东会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东会召开之日止。本事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）
1、公司名称：黄山神剑新材料有限公司
2、注册地址：安徽黄山市徽州区循环经济园紫金路 6号
3、成立日期：2000 年 07 月 25 日
4、注册资本：5,333.11 万人民币
5、法定代表人：汪志宏
6、经营范围：聚氨酯树脂系列产品、涂料（不含易燃易爆化学危险品）系列产品、环氧树脂和聚酯树脂系列产品以及其他精细
化工产品的研究开发、技术贸易、生产销售和进出口业务；同时承接中试业务和销售中试业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
7、股权结构：黄山神剑是公司全资子公司。
8、主要财务指标：
单位：万元
项目名称 2025 年 12 月 31 日
资产总计 72,949.13
负债总计 44,042.48
净资产 28,906.65
营业收入 84,306.47
净利润 3,663.52
9、被担保方是否为失信被执行人：否，经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方不是失信被执行人
。
（二）西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）
1、公司名称：西安嘉业航空科技有限公司
2、注册地址：陕西省西安市阎良区新型工业园（经发一路）
3、成立日期：2004 年 11 月 29 日
4、注册资本：41,310.40 万人民币
5、法定代表人：吴昌国
6、经营范围：航天、航空、高速列车、城市轨道列车工装模具及金属零部件、复合材料、碳纤维制品、塑料注塑件、注塑模具
的设计生产；航天、航空地面设备设计制造；地面机载设备制造，复材结构修理，飞机内装饰（须取得许可证后方可经营）；机电产
品（不含汽车）制造和销售；蜂窝产品制造和销售；软件开发；其它非标产品的制造、销售；电子产品的开发、设计、生产；材料性
能检测；零部件三维尺寸计量；机械设备、厂房及场地的租赁；无人机及其控制系统的设计、制造和服务；航空专用电缆及组件加工
；模拟器、仿真设备、航空器流动动力模型、新型机场应急助航灯光车、轻型轮式无人平台车的设计、制造；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
7、股权结构：嘉业航空是公司全资子公司。
8、主要财务指标：
单位：万元
项目名称 2025 年 12 月 31 日
资产总计 161,824.86
负债总计 78,337.78
净资产 83,487.08
营业收入 27,418.50
净利润 443.79
9、被担保方是否为失信被执行人：否，经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方不是失信被执行人
。
（三）马鞍山神剑新材料有限公司（以下简称“马鞍山神剑”）
1、公司名称：马鞍山神剑新材料有限公司
2、注册地址：安徽省马鞍山市和县经济开发区精细化工基地星光大道 6号
3、成立日期：2015 年 08 月 06 日
4、注册资本：20,000 万人民币
5、法定代表人：雷小宝
6、经营范围：生态环境材料研发、生产、销售；新戊二醇及聚酯树脂研发、生产、销售；化工原料（不含危险品）研发、销售
，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目在相关部门批准
的经营范围和有效期限内经营）
7、股权结构：马鞍山神剑是公司全资子公司。
8、主要财务指标：
单位：万元
项目名称 2025 年 12 月 31 日
资产总计 21,873.49
负债总计 6,015.76
净资产 15,857.73
营业收入 30,288.34
净利润 163.78
9、被担保方是否为失信被执行人：否，经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方不是失信被执行人
。
（四）珠海神剑新材料有限公司（以下简称“珠海神剑”）
1、公司名称：珠海神剑新材料有限公司
2、注册地址：珠海高栏港经济区高栏港大道 2001 号口岸大楼 308-12
3、成立日期：2020 年 09 月 01 日
4、注册资本：30,000 万人民币
5、法定代表人：尹治国
6、经营范围：聚酯树脂、环氧树脂、TGIC 固化剂、流平剂、增光剂（不含危险品）制造、销售；化工原料（不含危险品）销售
；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁
止进口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股权结构：珠海神剑是公司全资子公司。
8、主要财务指标：
单位：万元
项目名称 2025 年 12 月 31 日
资产总计 57,408.54
负债总计 42,675.50
净资产 14,733.04
营业收入 9,850.30
净利润 -1,521.46
9、被担保方是否为失信被执行人：否，经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，被担保方不是失信被执行人
。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司将根据业务实际需求，在股东会批准的担保额度内与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期
限等以最终签署的相关文件为准。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保，有助于为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，本次被担保的对象均为公司合并报表范
围内全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在
损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形，公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交至公司2025年度股东会审议。本次担
保不需要提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保已经审批的额度为不超过16.00亿元，实际已提供担保金额为84,155万元，剩余可用
担保额度为75,845万元，剩余可用担保额度占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的34.53%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0639cf58-a714-4d46-a
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2026-04-27 18:25│神剑股份（002361）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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神剑股份（002361）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fc680aa8-2441-465a-9f05-b3712c5a7c55.PDF
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2026-04-27 18:24│神剑股份（002361）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以
本通知公布的方式出席股东会参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配的方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》 非累积投票提案 √
2、本次会议均为非累积投票议案，详见附件一。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行
单独计票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或通过邮件方式登记。
2.登记时间：2026 年 5月 15 日（周五）9:00—11:00、13:30—17:003.登记地点：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺
路 8 号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。
4.登记手续：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《2025 年度股东会授权委托书》（附件二），以便登记
确认。在 2026 年 5 月 15 日 17：00 前将邮件发送至：zq@shen-jian.com，邮件请注明“股东会”字样。
（4）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。5.会议咨询：
（1）联系人：武先生，联系电话：0553-5316355；
（2）出席会议的股东或股东代表交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第七届董事会第二次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca6438f6-91a1-4ce2-9edb-c20a3087f912.PDF
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2026-04-27 18:24│神剑股份（002361）：独立董事2025年度述职报告（程乃胜）
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作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章
程》及《公司独立董事制度》的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产
经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法
权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
程乃胜先生，1963 年出生，中国国籍，法学博士、博士生导师，兼职律师，无国外永久居留权。现任南京审计大学法学院二级
教授，南京审计大学审计法研究中心主任，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未提出相关异议事项。
（一）报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：
独立董事 本报告期应参加应 现场出席董 以通讯方式参 出席股东 在上市公司现
参加董事会次数 事会次数 加董事会次数 大会次数 场工作的时间
程乃胜 5 2 3 1 15 天
本人对公司 2025 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会会议的情况
报告期内，本人担任公司第六届董事会提名委员会召集人、审计委员会、战略委员会委员。召集并主持了提名委员会会议 2次，
出席了审计委员会 4次，独董专门会议 2次。
本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认
真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事
的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本
人对各项议案均未提出异议。
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未
提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为审计委员会委员，2025 年度本人与会计师事务所审计人员就年报审计工作完成情况、关键审计事项等进行了沟通，认真听
取会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
本人高度关注证券法律、行政法规的最新变化，不断加强自身学习，关注公司内部控制、关联交易、对外担保、募集资金的存放
与使用等重大事项，特别关注有关规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关制度与决策，积极参加公司重大会议讨论，
深入了解公司规范治理、财务运作、内部控制制度完善及执行等方面情况，形成自觉保护股东合法权益、为公司科学决策和风险防范
提供更好意见和建议的思想意识，不断提高自己的履职能力。
（六）日常履职情况
对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面。本人利用参加董事会的机会和其它便利条件，对公
司的生产经营和财务状况进行了检查，了解了募投项目进展情况。通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流，通过电话及邮件与
公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，知悉了公司的经营管理情
况，掌握了公司的运作动态，并针对所发现的问题向公司管理层提出了合理建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动。公司与关联人之间保持独立，关联交易遵循公开、公平、公正的
原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东，特别是中小股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告：报告期内，公司按照相关法律法规及规范性文件的要求
，按时编制并披露公司定期报告及《2024 年度内部控制自我评价报告》，相关审议及披露程序合法合规。
公司编制的定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。定期报告中的财务信
息在提交董事会审议前经审计委员会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，未发生更换会计师事务所
的情况。
本人认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在为公
司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务。董事会在续聘会计师事务所前已经得到本
人的认可，相关聘任程序合法合规。
（四）提名情况
2025 年度，本人作为提名委员会主任委员，召集提名委员会审议公司董事、高级管理人员提名程序，候选人具备担任相应职务
的资格和能力等。公司不存在中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、《证券法》认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人
员的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人与公司管理层保持良好的沟通，积极参加各次董事会、股东大会，独立、审慎客观的行使表决权，利用自己的
专长对董事会的正确决策、公司的发展及规范运作起到了积极作用，切实履行独立董事义务，维护了公司和全体股东特别是中小股东
的合法权益。公司对独立董事的工作给予了高度的重视，董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持。
安徽神剑新材料股份有限公司
独立董事：程乃胜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b543bb97-74f6-4849-b0fd-480234bcb0a9.PDF
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2026-04-27 18:24│神剑股份（002361）：独立董事2025年度述职报告（王申生）
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作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章
程》及《公司独立董事制度》的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产
经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法
权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
王申生先生：1956 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。教授级高工，安徽省“五一劳动奖章”获得者，1983-2016
年，安徽省化工研究院，历任工程中心主任、高分子研究所所长、院副总工程师。现任国家标准化委员会委员、中国涂料涂装专委会
委员、中国化工学会涂料与涂装专业委员会(粉末涂料与涂装)专家委员会委员，专业期刊《安徽化工》副主编，本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未提出相关异议事项。
（一）报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：
独立董事 本报告期应参加应 现场出席董 以通讯方式参 出席股东大 在上市公司现
参加董事会次数 事会次数 加董事会次数 会次数 场工作的时间
王申生 5 1 4 1 15 天
本人对公司 2025 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会会议的情况
本人担任第六届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会召集人、提名委员会委员。报告期内，本人出席了提名委员会会议 2次，
独董专门会议 2次，列席审计委员会 2次。
本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认
真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事
的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本
人对各项议案均未提出异议。
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未
提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人通过出席审计委员会会议与会计师事务所就年报审计工作完成情况、关键审计事项等进行了沟通，认真听取会
计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
本人高度关注证券法律、行政法规的最新变化，不断加强自身学习，关注公司内部控制、关联交易、对外担保、募集资金的存放
与使用等重大事项，特别关注有关规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关制度与决策，积极参加公司重大会议讨论，
深入了解公司规范治理、财务运作、内部控制制度完善及执行等方面情况，形成自觉保护股东合法权益、为公司科学决策和风险防范
提供更好意见和建议的思想意识，不断提高自己的履职能力。
（六）日常履职情况
对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面。本人利用参加董事会的机会和其它便利条件，对公
司的生产经营和财务状况进行了检查，了解了募投项目进展情况。通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流，通过电话及邮件与
公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，知悉了公司的经营管理情
况，掌握了公司的运作动态，并针对所发现的问题向公司管理层提出了合理建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动。公司与关联人之间保持独立，关联交易遵循公开、公平、公正的
原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东，特别是中小股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告：报告期内，公司按照相关法律法规及规范性文件的要求
，按时编制并披露公司定期报告及《2024 年度内部控制自我评价报告》，相关审议及披露程序合法合规。
公司编制的定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。定期报告中的财务信
息在提交董事会审议前经审计委员会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，未发生更换会计师事务所
的情况。
本人认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在为公
司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务。董事会在续聘会计师事务所前已经得到本
人的认可，相关聘任程序合法合规。
（四）提名聘任高级管理人员情况
2025 年度，本人作为提名委员会委员，共同审议公司董事、高级管理人员提名程序，候选人是否具备担任相应职务的资格和能
力等。公司不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案符合公司实际经营情况及所处行业
、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人与公司管理层保持良好的沟通，积极参加各次董事会、股东大会，独立、审慎客观的行使表决权，利用自己的
专长对董事会的正确决策、公司的发展及规范运作起到了积极作用，切实履行独立董事义务，维护了公司和全体股东特别是中小股东
的合法权益。公司对独立董事的工作给予了高度的重视，董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持。
安徽神剑新材料股份有限公司
独立董事：王申生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aaed4053-e4a8-40e9-8291-547faf0275ad.PDF
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2026-04-27 18:22│神剑股份（002361）：独立董事专门会议的决议
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事于 2026年 4月 24日召
开 2026年第一次独立董事专门会议。
会议由独立董事路国平主持，会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事3人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立
场，表决情况如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025 年内部控制自我评价报告》。
经审核：公司的内部控制体系基本合理、完善,经运行检验证明是可行和有效的。公司 2025年度内部控制评价报告符合公司实际
情况。作为公司独立董事,我们将严格按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求,持续督促公司不断完善内部控制体系,使其对
公司的健康发展起到积极的促进作用,以维护和确保广大股东的利益。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025 年度利润分配的方案》。
经核查：公司 2025年度利润分配的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规
规定，公司制定的利润分配方案，符合公司发展实际情况，能够有效维护股东的合法权益，有利于公司可持续健康发展。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
经核查：公司为子公司提供担保，有助于为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，本次被担保的对象均为公司合
并报表范围内全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控
，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
经核查：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少
公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
经核查：本次外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，规避和防范汇率利率波动
风险，以保护正常经营利润的实现，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意此项议案。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》。
经核查：本次计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东、特别是中小股东利益
的情形，综上，我们同意此项议案。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》。
经核查：公司 2026年度拟与公司关联方发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要。关联交易定价根据市场价格并经
交易双方平等协商确定，未违反公平、公正的原则，预计的关联交易事项不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行
为，符合公司整体利益和全体股东利益。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》
。
经核查：报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保
。也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/58fa87f3-7692-4b56-82a6-277831bb4889.PDF
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2026-04-27 18:20│神剑股份（002361）：关于开展外汇衍生品交易的公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外
汇衍生品交易的议案》，同意公司开展不超过人民币1亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月，在上述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易目的
为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益
、锁定汇兑成本。
（二）额度及期限
公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的闲置自有资金进行外汇衍生品交易，期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内，在上述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）交易业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权等产品或上述产品的组合。
（四）交易对方
有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。
（五）实施方式
授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确委
托外汇衍生品交易的金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、风险分析、风险控制措施
（一）风险分析
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务以风险管控为目的，但同时存在以下风险：
1、市场风险
因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务
，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。
2、内部控制风险
基于外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，相关业务人员未及时、充分地理解衍生品交易信息、未能够
按规定操作程序进行，将会带来内部控制风险。
3、履约风险
在合约期限内合作银行出现倒闭等情形，导致公司不能以合约价格交割原有外汇合约。公司在选择开展外汇衍生品交易业务的合
作银行时将选择实力雄厚、经营稳健的大型银行，以避免其倒闭所带来的违约风险。
（二）风险应对措施
为了应对外汇衍生品交易业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：
1、外汇衍生品交易业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以具体
经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。公司及下属子公司不断加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化
，结合市场情况，适时调整策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
2、公司将加强内部控制，对外汇衍生品业务操作原则、审批权限、实施流程等作出明确规定，以降低内部控制风险。
3、公司及下属子公司选择具有合法资质，且实力雄厚、经营稳健的银行等金融机构开展外汇衍生品业务，并审慎审查签订的相
关合约条款，防范法律风险。
三、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、《企业会计准则第
37 号--金融工具列报》以及《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相
应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
四、独立董事意见
本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，规避和防范汇率利率波动风
险，以保护正常经营利润的实现，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 1 亿
元（或等值外币）的闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期间及额度
范围内，资金可以循环滚动使用。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ece07c6-cabb-474e-a9e9-056f112a8d39.PDF
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2026-04-27 18:19│神剑股份（002361）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等要求，安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事音邦定先生、路国平先
生、吴向平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查：独立董事音邦定先生、路国平先生、吴向平先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f58e71cf-85fd-43cf-8a9d-ea5a2ff59cdf.PDF
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2026-04-27 18:19│神剑股份（002361）：独立董事2025年度述职报告（殷俊明）
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作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章
程》及《公司独立董事制度》的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产
经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法
权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
殷俊明先生：1972 年出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。中国注册会计师协会非执业会员，曾任南京审计大学教授，
江苏凯伦建材股份有限公司、苏宁环球股份有限公司独立董事。现任南京信息工程大学教授，兼任江苏省注册会计师协会常务理事，
江苏省会计学会管理会计专业委员会副主任委员，南京市欧美同学会金融服务专业委员会副主任,光大证券股份有限公司独立董事，
本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未提出相关异议事项。
（一）报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：
独立董事 本报告期应参加应 现场出席董事 以通讯方式参 出席股东大 在上市公司现
参加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 场工作的时间
殷俊明 5 1 4 2 15 天
本人对公司 2025 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会会议的情况
本人担任公司第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。报告期内，召集并主持了审计委员会会议 4次，参加独
立董事专门会议 2次。
本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认
真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事
的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本
人对各项议案均未提出异议。
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未
提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我作为审计委员会的主任委员，召集并主持了所有审计委员会会议。本人与会计师事务所审计人员就年报审计工作完
成情况、关键审计事项等进行了沟通，认真听取会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体
意见和要求。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
本人高度关注证券法律、行政法规的最新变化，不断加强自身学习，关注公司内部控制、关联交易、对外担保、募集资金的存放
与使用等重大事项，特别关注有关规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关制度与决策，积极参加公司重大会议讨论，
深入了解公司规范治理、财务运作、内部控制制度完善及执行等方面情况，形成自觉保护股东合法权益、为公司科学决策和风险防范
提供更好意见和建议的思想意识，不断提高自己的履职能力。
（六）日常履职情况
对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面。本人利用参加董事会的机会和其它便利条件，对公
司的生产经营和财务状况进行了检查，了解了募投项目进展情况。通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流，通过电话及邮件与
公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，知悉了公司的经营管理情
况，掌握了公司的运作动态，并针对所发现的问题向公司管理层提出了合理建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动。公司与关联人之间保持独立，关联交易遵循公开、公平、公正的
原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东，特别是中小股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告：报告期内，公司按照相关法律法规及规范性文件的要求
，按时编制并披露公司定期报告及《2024 年度内部控制自我评价报告》，相关审议及披露程序合法合规。
公司编制的定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分展示了公司经营情况。定期报告中的财务信
息在提交董事会审议前经审计委员会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，未发生更换会计师事务所
的情况。
本人认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在为公
司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务。董事会在续聘会计师事务所前已经得到本
人的认可，相关聘任程序合法合规。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人与公司管理层保持良好的沟通，积极参加各次董事会、股东大会，独立、审慎客观的行使表决权，利用自己的
专长对董事会的正确决策、公司的发展及规范运作起到了积极作用，切实履行独立董事义务，维护了公司和全体股东特别是中小股东
的合法权益。公司对独立董事的工作给予了高度的重视，董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持。
安徽神剑新材料股份有限公司
独立董事：殷俊明
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2026-04-27 18:19│神剑股份（002361）：《重大决策制度》
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神剑股份（002361）：《重大决策制度》。公告详情请查看附件
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2026-04-21 18:13│神剑股份（002361）：股票交易异常波动的公告
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重要提示：
1.安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：神剑股份,证券代码：002361）股票价格显著偏离大盘指数
和行业指数，2026年4月21日公司股票收盘价22.69元/股，根据中证指数最新市盈率为583.04，市净率8.86。根据中上协行业分类，
公司所属化学原料和化学制品制造业最新平均市盈率为33.63，市净率为2.66。公司市盈率和市净率与行业有较大差异，已明显偏离
市场走势，目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，未来存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性决策，注意二级市场交易风险
。
2.公司商业航天相关业务收入占比仍较小，短期内不会有较大变化，特别提醒广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：神剑股份,证券代码：002361）股票价格于2026年4月20日、21
日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询等方式，对公司控股股东及公司董事、高级管理人员等就相关事项进
行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、在股票交易异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大
事项，亦不存在买卖公司股票的情形；
5、公司商业航天相关业务收入占比仍较小，短期内不会有较大变化，特别提醒广大投资者注意投资风险。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司控股股东《关于股价异动的说明》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7aaca688-930e-4670-b194-2440fa6edd22.PDF
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2026-04-01 00:00│神剑股份（002361）：股票交易异常波动的公告
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重要提示：
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：神剑股份,证券代码：002361）股票价格显著偏离大盘指数和
行业指数，2026年3月31日公司股票收盘价16.50元/股，根据中证指数最新市盈率为423.93，市净率6.44。根据中上协行业分类，公
司所属化学原料和化学制品制造业最新平均市盈率为33.16，市净率为2.62。公司市盈率和市净率与行业有较大差异，已明显偏离市
场走势，目前公司股价已严重偏离上市公司基本面，未来存在快速下跌的风险。敬请广大投资者理性决策，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的情况
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：神剑股份,证券代码：002361）股票价格于2026年3月30日、31
日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询等方式，对公司控股股东及公司董事、高级管理人员等就相关事项进
行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、在股票交易异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大
事项，亦不存在买卖公司股票的情形；
5、公司关注到目前市场对公司商业航天业务关注度较高，截至2025年底，公司商业航天相关收入为371.24万元，占公司2025年
度营业收入比例不足1%，占比较小，请广大投资者注意投资风险。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要
更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司控股股东《关于股价异动的说明》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/fe5791d3-94ae-4599-929f-3b7948993495.PDF
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2026-03-30 00:00│神剑股份（002361）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：神剑股份,证券代码：002361）股票价格于2026年3月26日、27
日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询等方式，对公司控股股东及公司董事、高级管理人员等就相关事项进
行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、在股票交易异常波动期间，公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，亦不存
在买卖公司股票的情形；
5、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请
广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司控股股东《关于股价异动的说明》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/1cbb9929-0072-4fa6-ac0f-33dd563f7df5.PDF
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2026-02-08 15:32│神剑股份（002361）：股票交易异常波动的公告
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神剑股份（002361）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/7d5d91f9-b102-46d2-907f-6ece1fb4a2aa.PDF
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2026-02-02 19:24│神剑股份（002361）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年2月）
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第一条 为进一步完善安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效
的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》、《上市公司治理
准则》及《公司章程》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 薪酬确定遵循以下原则：
（一）收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平；
（二）责权对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与绩效考核挂钩。
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核
。公司企管部、财务部负责配合薪酬与考核委员会进行年度薪酬方案的制定与实施。
第二章 薪酬构成、标准及发放
第五条 公司董事会成员薪酬
（一）非独立董事
1、公司内部董事及兼任高级管理人员的董事，其薪酬构成和绩效考核依据公司高级管理人员薪酬标准执行。
2、公司外部董事不在公司领取薪酬，可领取董事津贴，由薪酬与考核委员会制定相关津贴标准并提交董事会和股东会审议通过
后执行。
（二）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，按季度发放，除此之外不再另行发放薪酬
。
第六条 公司董事（独立董事及外部董事除外）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：主要考虑所任职位的价值、责任、能力及市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标为基础，分为销量绩效和业绩绩效，销量绩效按月发放，业绩绩效与年度经营业绩挂钩
，年终根据考核结果核定。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计
划以及其他根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。第七条 公司董事、高级管理
人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的岗位、职责、重要性，以及参考其他相关企业岗位薪酬水平等制定薪酬方
案或计划。
第九条 薪酬与考核委员会提出的薪酬方案或计划，须经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、其他国家或公
司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第三章 薪酬的考核与调整
第十一条 公司高级管理人员绩效评价程序按年度目标分为销量目标和业绩目标。销量目标按月考核，业绩目标按年度考核。
第十二条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 约束机制及薪酬的止付追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追
索扣回程序。
第十七条 对因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或经营管理目标严重不达标的，公司视其损失大小和责任轻重，按公
司相关规定处置。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜按照国家的有关法律、法规及规范性文件执行。若部分条款与相关法律、法规以及规范性文件有抵触
，以法律、法规以及规范性文件为准。
第十九条 本制度自股东会审议通过之日生效，修订时亦同。
第二十条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/2fd25a7c-f4a2-4e7c-9901-f9786466a2c6.PDF
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2026-02-02 19:21│神剑股份（002361）：第七届董事会第一次会议决议公告
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神剑股份（002361）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/186dd5d0-5e60-49f1-9ffa-504b09743d69.PDF
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2026-02-02 19:18│神剑股份（002361）：2026年第一次（临时）股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2月 2日（周一）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 02月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王津华先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
出席方式 股东人数 拥有及代表的 占公司有表决权股份总
股份数（股） 数的比例
现场参会 4 201,129,133 21.15%
网络参会 617 2,512,674 0.26%
合计 621 203,641,807 21.41%
其中中小投资者 619 4,025,827 0.42%
公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举非独立董事：王津华
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,493,890 98.95
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,877,910 46.65
1.02 选举非独立董事：吴昌国
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,354,369 98.88
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,738,389 43.18
1.03 选举非独立董事：高韡
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,366,842 98.88
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,750,862 43.49
1.04 选举非独立董事：曹灿灿
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,343,541 98.87
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,727,561 42.91
（二）审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举独立董事：音邦定
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,408,478 98.90
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,792,498 44.52
2.02 选举独立董事：路国平
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,361,381 98.88
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,745,401 43.36
2.03 选举独立董事：吴向平
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,333,212 98.87
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,717,232 42.66
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2026 年第一次（临时）股东会的法律意见》全文详见 2026 年 2
月 3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司 2026 年第一次（临时）股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2026 年第一次（临时）股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/d51f830f-4307-4210-b80e-a03b0cb87966.PDF
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2026-02-02 19:18│神剑股份（002361）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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神剑股份（002361）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/854f269a-a397-49f8-b3c1-2ca201c52686.PDF
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2026-01-20 00:00│神剑股份（002361）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：神剑股份,证券代码：002361）股票价格于2026年1月15日、16
日、19日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询等方式，对公司控股股东及公司董事、高级管理人员等就相关事项进
行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、在股票交易异常波动期间，公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，亦不存
在买卖公司股票的情形；
5、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请
广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司控股股东《关于股价异动的说明》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ff157e68-67da-4af3-a51c-cbbba0e4ee7b.PDF
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2026-01-15 16:04│神剑股份（002361）：关于召开2026年第一次（临时）股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次（临时）股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日
7、出席对象：
（1）股权登记日：2026 年 1 月 26 日。截至 2026 年 1月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人
1.01 选举非独立董事：王津华 累积投票提案 √
1.02 选举非独立董事：吴昌国 累积投票提案 √
1.03 选举非独立董事：高韡 累积投票提案 √
1.04 选举非独立董事：曹灿灿 累积投票提案 √
2.00 《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举独立董事：音邦定 累积投票提案 √
2.02 选举独立董事：路国平 累积投票提案 √
2.03 选举独立董事：吴向平 累积投票提案 √
2、本次会议均为累积投票议案，详见附件一。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行
单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记或通过邮件方式登记。
2.登记时间：2026 年 1月 28 日（周三）9:00—11:00、13:30—17:003.登记地点：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺
路 8 号安徽神剑新材料股份有限公司证券部。
4.登记手续：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份
证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可采用邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《2026 年第一次（临时）股东会授权委托书》（附件二
），以便登记确认。在 2026 年 1 月 28 日 17：00 前将邮件发送至：zq@shen-jian.com，邮件请注明“股东会”字样。
（4）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。5.会议咨询：
（1）联系人：武先生，联系电话：0553-5316355；
（2）出席会议的股东或股东代表交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．第六届董事会第十四次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b4b6e658-ee4f-49a3-8452-67ebbbe5c5cb.PDF
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2026-01-15 16:02│神剑股份（002361）：独立董事候选人声明与承诺(路国平)
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神剑股份（002361）：独立董事候选人声明与承诺(路国平)。公告详情请查看附件
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2026-01-15 16:02│神剑股份（002361）：独立董事候选人声明与承诺(吴向平)
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神剑股份（002361）：独立董事候选人声明与承诺(吴向平)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/de4d19ec-fcf4-4f7b-ada3-be277562995f.PDF
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2026-01-15 16:02│神剑股份（002361）：独立董事候选人声明与承诺(音邦定)
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神剑股份（002361）：独立董事候选人声明与承诺(音邦定)。公告详情请查看附件
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2026-01-15 16:02│神剑股份（002361）：独立董事提名人声明与承诺（吴向平）
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神剑股份（002361）：独立董事提名人声明与承诺（吴向平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/22ec1dcd-8222-4c3f-81a0-a04a33af65c4.PDF
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2026-01-15 16:02│神剑股份（002361）：独立董事提名人声明与承诺（路国平）
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神剑股份（002361）：独立董事提名人声明与承诺（路国平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b4b83308-eb97-4e72-9be6-ee3f6f7a8609.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│神剑股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201987.PDF
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2026-04-28│神剑股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201994.PDF
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2025-10-31│神剑股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769084.PDF
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2025-08-28│神剑股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592039.PDF
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2025-04-25│神剑股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265059.PDF
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2025-04-25│神剑股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265081.PDF
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2024-10-29│神剑股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537200.PDF
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2024-08-29│神剑股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023096.PDF
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2024-04-27│神剑股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219854025.PDF
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