公司公告☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-29 00:00 │神剑股份（002361）：2024年三季度报告 │
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│2024-08-29 00:00 │神剑股份（002361）：半年报监事会决议公告 │
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│2024-08-29 00:00 │神剑股份（002361）：半年报董事会决议公告 │
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│2024-08-29 00:00 │神剑股份（002361）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2024-08-29 00:00 │神剑股份（002361）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-29 00:00 │神剑股份（002361）：2024年半年度财务报告 │
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│2024-08-29 00:00 │神剑股份（002361）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2024-08-29 00:00 │神剑股份（002361）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-29 00:00 │神剑股份（002361）：独立董事专门会议决议 │
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│2024-08-29 00:00 │神剑股份（002361）：2024年半年度报告 │
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2024-10-29 00:00│神剑股份（002361）：2024年三季度报告
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神剑股份（002361）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8ab2d1b0-c525-4118-a523-28c1d2b4ba7b.PDF
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2024-08-29 00:00│神剑股份（002361）：半年报监事会决议公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2024年 8月 17日以电子邮件或微信等方式通知
全体监事，于 2024年 8月28日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。
会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3名，实际参会监事 3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填
写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度报告及摘要》；
二、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7ee2df08-9173-4051-94a4-2130c58307d5.PDF
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2024-08-29 00:00│神剑股份（002361）：半年报董事会决议公告
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神剑股份（002361）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/9c329d37-0304-44c1-9802-0035f95803be.PDF
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2024-08-29 00:00│神剑股份（002361）：关于变更董事会秘书的公告
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神剑股份（002361）：关于变更董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/dc0f4bfd-3bbc-45ad-8f3d-f0df17af258e.PDF
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2024-08-29 00:00│神剑股份（002361）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神剑股份（002361）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/f020c481-ccc9-40c3-9e3a-00af9cd599b3.PDF
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2024-08-29 00:00│神剑股份（002361）：2024年半年度财务报告
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神剑股份（002361）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/bff6d329-1cae-4cf2-bd74-aafea336df07.PDF
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2024-08-29 00:00│神剑股份（002361）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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神剑股份（002361）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/5891e872-19bd-4c23-9469-d1925cd3305b.PDF
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2024-08-29 00:00│神剑股份（002361）：2024年半年度报告摘要
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神剑股份（002361）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/434ca910-ce56-4d18-90aa-200a6bf43747.PDF
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2024-08-29 00:00│神剑股份（002361）：独立董事专门会议决议
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神剑股份（002361）：独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/cdabcd51-d903-4ebe-b2c1-42c7a187d0fd.PDF
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2024-08-29 00:00│神剑股份（002361）：2024年半年度报告
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神剑股份（002361）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/61448f5b-fb7d-43a7-9506-e3aa7c9e7349.PDF
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2024-07-25 00:00│神剑股份（002361）：关于募集资金专户完成注销的公告
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神剑股份（002361）：关于募集资金专户完成注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-24/790e71c6-3a4a-4d01-babb-d85a3cd48e01.PDF
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2024-06-19 00:00│神剑股份（002361）：关于控股股东一致行动人部分股权解除质押的公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日收到公司控股股东一致行动人刘琪女士的函告，获悉刘琪
女士所持公司的部分股份已经完成解除质押手续，具体事项如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人/申
名称 东或第一大股 质押股份 持股份 总股本 请人等
东及其一致行 数量（万 比例 比例
动人 股） （%） （%）
刘琪 是 700.00 21.88% 0.74% 2022-8-30 2024-6-17 海通证券股
份有限公司
合计 700.00 21.88% 0.74%
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 数量（万 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押 占未质
（%） 股） 比例 股本 份限售数 押股份 股份限 押股份
（%） 比例 量（万股） 比例 售数量 比例
（%） （%） （万股） （%）
刘志坚 16,041.60 16.87 6,354.00 39.61 6.68 6,354.00 100 5,677.20 58.60
刘琪 3,200.00 3.36 0 0 0 - - - -
合计 19,241.60 20.23 6,354.00 33.02 6.68 6,354.00 100 5,677.20 44.05
截至本公告之日，上述股东及其一致行动人所质押的股份均不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将严格遵守相关规则，及
时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险，谨慎投资。
三、备查文件
1、解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-18/dc2ecd55-1b8b-415b-a060-b5c6862f9b16.PDF
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2024-06-04 00:00│神剑股份（002361）：2023年年度权益分派实施公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的公
司 2023 年度股东大会审议通过，现将本年度权益分派实施情况公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案及相关情况
1、本次权益分派方案的具体内容：以公司现有总股本 951,034,969 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税
），现金分红金额为 95,103,496.90元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次权益分派将按照比例不变原则实施。
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本 951,034,969股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元
人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 11 日，除权除息日为：2024 年 6月 12 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司本次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024年 6 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 013****948 刘志坚
2 011****351 刘琪
3 012****390 刘绍宏
4 011****599 王学良
5 011****745 李保才
在权益分派业务申请期间（申请日：2024年 5月 29日至登记日：2024年 6月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
1、咨询机构：安徽神剑新材料股份有限公司 证券部
2、咨询地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路 8 号
3、咨询联系人：吴昌国先生、武振生先生
4、咨询电话：0553-5316355
5、传真电话：0553-5316577
七、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-04/af6ab06c-f00a-4a66-bc5f-12d0f6f76c62.PDF
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2024-05-23 00:00│神剑股份（002361）：关于神剑股份2023年度股东大会的法律意见
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神剑股份（002361）：关于神剑股份2023年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-23/46148815-0ab4-403a-b581-651d84745fa8.PDF
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2024-05-23 00:00│神剑股份（002361）：2023年度股东大会决议公告
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神剑股份（002361）：2023年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-22/35b63e90-a4f4-49df-9159-9b586b409249.PDF
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2024-05-14 00:00│神剑股份（002361）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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神剑股份（002361）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-14/2e727ba7-e664-4870-bf57-315bffd4545a.PDF
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2024-04-27 00:00│神剑股份（002361）：独立董事2023年度述职报告（王申生）
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作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发
展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，维护公司整体利
益，尤其是中小股东的合法权益不受侵害。现将本人 2023年度的履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
王申生先生：1956 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。教授级高工，安徽省“五一劳动奖章”获得者，1983-2016年
，安徽省化工研究院，历任工程中心主任、高分子研究所所长、院副总工程师。现任国家标准化委员会委员、中国涂料涂装专委会委
员、中国化工学会涂料与涂装专业委员会(粉末涂料与涂装)专家委员会委员，专业期刊《安徽化工》副主编，本公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2023 年公司召开董事会会议 5 次，股东大会 1 次。本人出席董事会 5 次，列席股东大会 1次。本人对出席的董事会会议审议
的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。
（一）报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：
独立董事 本报告期应参加应 现场出席董事会 以通讯方式参加 出席股东大会
参加董事会次数 次数 董事会次数 次数
程乃胜 5 0 5 1
本人对公司 2023 年度董事会会议和股东大会会议审议的议案无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）出席董事会专门委员会会议的情况
报告期内，本人担任公司第五届、第六届董事会薪酬与考委员会、战略委员会召集人、提名委员会委员。召集并主持了提名委员
会会议 2次，出席了审计委员会 5次，战略委员会 1次。
本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认
真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事
的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本
人对各项议案均未提出异议。
（三）行使独立董事职权的情况
在 2023年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会
；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023年度作为审计委员会委员，本人通过审计委员会会议与会计师事务所就年报审阅工作完成情况、审阅主要事项等进行了沟通
，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
本人高度关注证券法律、行政法规的最新变化，不断加强自身学习，关注公司内部控制、关联交易、对外担保、募集资金的存放
与使用等重大事项，特别关注有关规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关制度与决策，积极参加公司重大会议讨论，
深入了解公司规范治理、财务运作、内部控制制度完善及执行等方面情况，形成自觉保护股东合法权益、为公司科学决策和风险防范
提供更好意见和建议的思想意识，不断提高自己的履职能力。
（六）日常履职情况
对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面。本人利用参加董事会的机会和其它便利条件，对公
司的生产经营和财务状况进行了检查，了解了募投项目进展情况。通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流，通过电话及邮件与
公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，知悉了公司的经营管理情
况，掌握了公司的运作动态，并针对所发现的问题向公司管理层提出了合理建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动。公司与关联人之间保持独立，关联交易遵循公开、公平、公正的
原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东，特别是中小股东的利益。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告：报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022 年年度
报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《2023年一季度报告》《2023年半年度报告》《2023 年三季度报告》，准确披露了相应
报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会及审计委员会审议通过，其
中《2022年年度报告》经公司 2022年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意
见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，未发生更换会计师事务所
的情况。本人认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在
为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务。董事会在续聘会计师事务所前已经得
到本人的认可，相关聘任程序合法合规。
（四）募集资金的存放及使用情况
公司 2023年度募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募
集资金专项存储及使用管理制度》的规定，与披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（五）提名聘任高级管理人员情况
2023 年度，本人作为提名委员会委员，共同提名聘任高级管理人员、审计部负责人，公司董事、监事、高级管理人员提名程序
规范，候选人具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的情形。
（六）公司发展战略规划情况
2023年度，本人作为战略委员会主任委员，主持召开公司战略相关会议，关注公司经营与未来战略发展走向，并充分发挥本人在
行业内长期从业的经验累积优势。公司 2023 年将坚持双主业发展战略，符合公司实际发展状况和未来发展计划，不存在损害股东利
益的情形。
（七）董事、高级管理人员的薪酬情况
2023年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开关于董事、高级管理人员履职情况和薪酬方案的评价工作，公司董事
、高级管理人员薪酬及津贴方案符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《
公司章程》等相关制度的规定和要求。
四、总体评价和建议
2023年本人与公司管理层保持良好的沟通，积极参加各次董事会、股东大会，独立、审慎客观的行使表决权，利用自己的专长对
董事会的正确决策、公司的发展及规范运作起到了积极作用，切实履行独立董事义务，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法
权益。公司对独立董事的工作给予了高度的重视，董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合与支持。
2024年本人将继续加强与公司董事会和管理层的沟通，严格遵守国家各项法律法规，履行忠实、勤勉的职责，充分发挥独立董事
职能，维护公司整体利益，为公司的健康稳健发展贡献力量。
安徽神剑新材料股份有限公司独立董事：王申生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/9d99e2a0-071e-4510-9b00-3d1aa1143536.PDF
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