公司公告☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 17:14 │神剑股份（002361）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 17:12 │神剑股份（002361）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-24 17:12 │神剑股份（002361）：2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-24 17:12 │神剑股份（002361）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 17:12 │神剑股份（002361）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-24 17:12 │神剑股份（002361）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-24 17:12 │神剑股份（002361）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2025-04-24 17:12 │神剑股份（002361）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告 │
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│2025-04-24 17:12 │神剑股份（002361）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 17:12 │神剑股份（002361）：独立董事专门会议决议 │
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2025-04-24 17:14│神剑股份（002361）：年度股东大会通知
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神剑股份（002361）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e8e36519-9522-46fc-8e72-f235927a7793.PDF
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2025-04-24 17:12│神剑股份（002361）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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神剑股份（002361）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7917d174-6eb3-4863-baea-1b64716d2809.PDF
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2025-04-24 17:12│神剑股份（002361）：2024年度利润分配方案的公告
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神剑股份（002361）：2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9753b5a4-395e-48b0-b6cb-31be126b63dc.PDF
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2025-04-24 17:12│神剑股份（002361）：内部控制自我评价报告
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神剑股份（002361）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/38a0396a-fc75-4f14-ae2b-8b3ab55b48d6.PDF
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2025-04-24 17:12│神剑股份（002361）：年度募集资金使用情况专项说明
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神剑股份（002361）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c54a0715-17fc-4bdd-b04a-511f2b05d0f7.PDF
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2025-04-24 17:12│神剑股份（002361）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所不存在异议。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议
，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚
事务所”）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘审计机构的情况说明
容诚事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的
审计服务工作中，容诚严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计
工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实维护了
公司及股东的合法权益。为保持审计的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，继续聘请容诚为公司2025年度审计机构，负
责公司2025年度审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具
体审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘审计机构基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入
149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对神剑股份所在的相同行业上
市公司审计客户家数为 282 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（
以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称
“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐
视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至
目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自
律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管
理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：崔芳林，2017年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，
2021年开始为安纳达公司提供审计服务；近三年签署过瑞鹄模具、楚江新材、安纳达等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陆西，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所
执业，2022年开始为厦门点触科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过江淮汽车、富春科技、莱斯信息、点触科技等多家上市
公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：李剑，2021年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在本所执业，具备专
业胜任能力。
项目质量控制复核人：任晓英，2011年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务
所执业； 近三年签署或复核过德方纳米、和胜股份、郑中设计、瑞和股份、韶能股份等多家上市公司审计报告，具备专业胜任能力
。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人崔芳林、签字注册会计师陆西、签字注册会计师李剑、项目质量控制复核人任晓英近三年内未曾因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、关于聘请审计机构履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对容诚事务所完成2024年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为：容诚会计师事务所遵循
独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，能够满足公司审计工作
要求。建议续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。
（二）董事会、监事会审议和表决情况
公司第六届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，第六届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通
过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年，
并将该事项提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘容诚事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5c99c850-ec63-431a-b2da-c130622637b8.PDF
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2025-04-24 17:12│神剑股份（002361）：关于开展票据池业务的公告
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神剑股份（002361）：关于开展票据池业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a2818730-4bd2-4feb-8fd2-d3ca41754e1d.PDF
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2025-04-24 17:12│神剑股份（002361）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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神剑股份（002361）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a0b6322c-8060-45a7-8dcf-1a011188ae01.PDF
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2025-04-24 17:12│神剑股份（002361）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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神剑股份（002361）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3a4bde8d-da23-429f-b1ba-6b70b7daeefc.PDF
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2025-04-24 17:12│神剑股份（002361）：独立董事专门会议决议
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神剑股份（002361）：独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f090ff2-1fdb-4bcc-bead-58f949792a56.PDF
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2025-04-24 17:12│神剑股份（002361）：关于会计政策变更的公告
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神剑股份（002361）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5596254f-b680-435f-baae-0a671fd377d6.PDF
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2025-04-24 17:12│神剑股份（002361）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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神剑股份（002361）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a0faa752-593c-47a0-a002-4afcb7996e2e.PDF
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2025-04-24 17:12│神剑股份（002361）：关于授权全资子公司处置资产的公告
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神剑股份（002361）：关于授权全资子公司处置资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/611cf3e0-7840-4934-9904-d33ede391258.PDF
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2025-04-24 17:11│神剑股份（002361）：2025年一季度报告
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神剑股份（002361）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/473b3628-9c4b-4956-bf6c-f8ea743e5895.PDF
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2025-04-24 17:11│神剑股份（002361）：2024年年度报告
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神剑股份（002361）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3d61ae1e-6ef1-4e3c-9e4e-42f9f85e7645.PDF
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2025-04-24 17:11│神剑股份（002361）：2024年年度报告摘要
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神剑股份（002361）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/502e255b-1ea4-450d-bbe5-5dc9d2e55934.PDF
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2025-04-24 17:11│神剑股份（002361）：董事会决议公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或微信等方式
通知全体董事，于 2025 年 4 月23 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。
本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项
进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024 年度总经理工作报告》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，内容详见 2025 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024年度股东大会上述职，详见 2025 年 4 月 25 日
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024 年度财务决算报告》。本报告需提交公司 202
4 年度股东大会审议。
2024 年度，公司实现营业收入 241,760.17 万元，较上年同期下降-5.97%；归属于上市公司股东的净利润 3,365.07 万元，较
上年同期增长 32.29%；截至 2024年 12 月 31 日，公司资产总额 440,578.16 万元，归属于上市公司股东的净资产223,076.33 万
元，较上年末下降 2.68%，资产负债率 48.62%。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024 年度内部控制的自我评价报告》。
董事会认为：按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，公司根据实际经营情况，制定和修
订了一系列内控管理制度，基本符合国家有关法规和证监会监管部门的要求。相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个环节，
与当前公司生产经营实际情况相匹配，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理、运作中出现
的问题和风险，保证了公司经营管理的有序进行，公司内部控制制度执行情况较好。公司按照国家颁布的法律法规不断完善内部控制
制度，对企业的重要事项进行了严格规定和控制，管理较为规范，未出现重大违法违规事项及由此造成的重大经济损失的情况。截止
报告期末，公司业务相关的内控制度健全有效，与财务报告相关的内部控制不存在重大和重要缺陷。
本报告已经独立董事专门会议审议通过，公司 2024 年度的《内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》
详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024 年年度报告及摘要》；本议案需提交公司 202
4 年度股东大会审议。
公司 2024 年度报告全文详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网，摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024 年度利润分配方案的议案》；本议案已经独立
董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，并兼顾股东利益的前提下，公司提出 2024 年度利润分配方案为：拟
以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（951,034,969 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。
《公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》内容详见 2025 年 4 月 25 日披露的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案已
经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，保荐机构及会计事务所发表了相关意见。
《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》、《华安证券关于神剑股份募集资金存放与使用情况的核查意见》、《募集资金存
放与使用情况的鉴证报告》内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。《公司关于对控股子公司提供担保的公告》详
见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，《公司关于开展票据池业务的公告》内容详见
2025 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，《公司关于开展外汇衍生品交易的公告》内容详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》
、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》内容详见 2025 年 4 月 25 日《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；董事吴
昌国先生回避表决。
本议案已经独立董事专门委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的
公告》内容详见 2025 年 4月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；本项议案需
提交公司 2024 年度股东大会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2025 年度
的审计机构，聘用期一年。《公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》内容详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。内容详见 2025 年 4
月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于授权全资子公司处置资产的议案》。
《公司关于授权全资子公司处置资产的公告》内容详见 2025年 4月 25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会发表了相关
意见。
《公司关于会计政策变更的公告》内容详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于<舆情管理制度>的议案》。《舆情管理制度》内
容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2025 年 5 月 22 日（周四）在公司四楼会议室召开股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。通知
内容详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开
2024 年度股东大会的通知》。
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