公司公告☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-20 00:00│神剑股份（002361）：关于通过高新技术企业重新认定的公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务
局联合颁发的《高新技术企业证书》，相关情况如下：
企业名称：安徽神剑新材料股份有限公司
证书编号：GR202334006741
发证时间：2023 年 11 月 30 日
有效期：三年
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企
业的相关税收规定，本次获得高新技术企业重新认定后，公司将连续三个年度（2023 年度至 2025 年度）继续享受国家关于高新技
术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率征收企业所得税。本次高新技术企业重新认定事项不会对公司 2023 年的经营业绩产生影响
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/689278f4-4a98-4823-9e5d-06935f5eb239.PDF
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2024-02-08 00:00│神剑股份（002361）：关于控股股东部分股份补充质押的公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日收到公司控股股东刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持
公司的部分股份已完成补充质押手续，具体事项如下：
一、股东本次股份补充质押的基本情况
股东 是否为控股股 本次补充 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人/申
名称 东或第一大股 质押股份 持股份 总股本 请人等
东及其一致行 数量（万 比例 比例
动人 股） （%） （%）
刘志坚 是 1,290.00 8.04 1.36 2024-02-05 至办理解除质 国泰君安证
押日止 券股份有限
公司
合计 1,290.00 8.04 1.36
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 数量（万 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未
（%） 股） 比例 比例 股份限 押股份 股份限 质押
（%） （%） 售数量 比例 售数量 股份
（万股） （%） （万股） 比例
（%）
刘志坚 16,041.60 16.87 7,152.00 44.58 7.52 7,152.00 100.00 4,879.20 54.89
刘琪 3,200.00 3.36 700.00 21.88 0.74 - - - -
合计 19,241.60 20.23 7,852.00 40.81 8.26 7,152.00 91.09 4,879.20 42.84
截至本公告之日，上述股东及其一致行动人所质押的股份均不存在平仓风险或被强制平仓的情形。公司将严格遵守相关规则，及
时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险，谨慎投资。
三、备查文件
1、质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-07/d3c10782-a734-4b5b-b1e0-06ae590e3b00.PDF
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2023-12-05 00:00│神剑股份（002361）：第六届董事会第五次会议决议公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2023年 11月 23 日以电子邮件或传真等方式通
知全体董事，于 2023 年 12月 04日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。
本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进
行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
内容详见 2023年 12月 05日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订< 独立董事工作制度 >的议案》。
内容详见 2023年 12月 05日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订< 关联交易制度 >的议案》。
内容详见 2023年 12月 05日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-04/22447ee9-2a4d-4a22-a2f3-d14a46daa38e.PDF
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2023-12-05 00:00│神剑股份（002361）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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神剑股份（002361）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-04/7b857f4e-4cea-43bf-a136-38d1a23d782b.PDF
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2023-12-05 00:00│神剑股份（002361）：独立董事关于相关事项的独立意见
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关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第
六届董事会第五次会议的议案内容进行认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见
经审核，我们认为：公司使用闲置募集资金人民币不超过 15,000万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，
可以节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金人民币 15,000万元暂时
补充流动资金。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-05/58c667b6-f513-44d6-a2d8-bee06910ee33.PDF
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2023-12-05 00:00│神剑股份（002361）：独立董事工作制度
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神剑股份（002361）：独立董事工作制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-04/26042e3e-304a-438b-ace2-4d3c107b92f3.PDF
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2023-12-05 00:00│神剑股份（002361）：关联交易制度
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神剑股份（002361）：关联交易制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-04/8a78bac3-54a4-498b-952a-d2523b3d0b25.PDF
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2023-12-05 00:00│神剑股份（002361）：华安证券关于神剑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“保荐机构”）作为安徽神剑新材料股份有限公司（ 以下简称“（ 神剑股份
”、“（ 公司”）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规定，对神剑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《（关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]285 号）核准
，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 14,099.78 万股，每股发行价为人民币 4.61 元，募集资金总额为65,000.00 万元，
扣除发行费用 1,061.60 万元（不含税），实际募集资金净额为63,938.40 万元。容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）于 2021年 1
0月 16日对发行人募集资金到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0252 号《（ 验资报告》。公司对募集资金进行专户
存储管理。
二、募集资金承诺投资项目及募集资金使用情况
截至 2023 年 11 月 21 日止，公司已投入募集资金金额为 40,202.61 万元，募集资金余额 24,597.92 万元（含利息），具体
情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金使用 已投入募集
号 金额 资金
1 复合材料零部件生 神剑嘉业 40,000.00 31,000.00 22,193.68
产基地项目
2 钣金零部件生产线 嘉业航空 17,000.00 15,000.00 118.97
技改项目
P
A
G
序 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金使用 已投入募集
号 金额 资金
3 偿还银行借款 神剑股份 19,000.00 17,938.40 17,889.96
合 计 - 76,000.00 63,938.40 40,202.61
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第十一次（ 临时）会议审议通过了《
（ 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充公司日常经营
所需的流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。截至 2022 年 11 月 14 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12个月，并将上述募集资金归还情况
通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《（关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用
期限不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。截至 2023 年 11 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置
募集资金10,000 万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐
代表人。
四、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和必要性
鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长
对流动资金的需求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集
资金不超过 15,000 万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到
期前归还至募集资金专户。
五、审批程序
本次事项已经公司 2023 年 12月 4日召开的第六届董事会第五次会议和第
P
A
G
六届监事会第五次会议审议通过，独立董事及监事会发表了明确同意意见，具体如下：
（一）独立董事意见
公司使用闲置募集资金人民币不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，可以节省财务费用，
符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触
，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金人民币 15,000 万元暂时补充流动资金。
（二）监事会审议情况
公司监事会经审查后认为：公司本次使用闲置募集资金人民币不超过 15,000万元暂时补充流动资金事项，履行了必要的决策程
序，有利于公司更好盘活资金使用效率，符合公司发展利益。因此我们同意上述事项。
六、说明与承诺
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，若募集资金投资项目建设需要，公司将及时归还资金到募集资金专户，不会影响
募集资金投资项目的正常进行；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资
金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《（上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
P
A
G
（一）神剑股份本次将部分闲置募集资金暂时用于临时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，
提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形；
（二）神剑股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司第六届董事会第五次会议、公司第六届监事会第五
次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《（上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规及公司章程要求。
本保荐机构同意神剑股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-05/1c3aca5e-ac2d-472b-8260-b6098d1f951d.PDF
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2023-12-05 00:00│神剑股份（002361）：第六届监事会第五次会议决议公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2023年 11月 23 日以电子邮件或传真等方式通
知全体监事，于 2023 年 12月 04日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。
会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3名，实际参会监事 3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填
写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金人民币不超过 15,000 万元暂时补充流动资金事项，履行了必要的决策程序，
有利于公司更好盘活资金使用效率，符合公司发展利益。因此我们同意上述事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-04/43377ff7-fbf4-472e-8438-5ee726c77e04.PDF
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2023-11-22 00:00│神剑股份（002361）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 10,000 万元
暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司 2022年
12 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。
截至 2023 年 11 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专项账户，
使用期限未超过 12 个月，并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-11-22/2e955c64-e063-4f21-b9ce-296f77d49bb7.PDF
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2023-10-30 00:00│神剑股份（002361）：关于变更内部审计部负责人的公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司审计部负责人陈长京先生的辞职报告。陈长京先生因工
作调整原因，辞去公司审计部负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
陈长京先生在工作期间恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。公司董事会对陈长京先生在担任公司审计部负责人期间做出的贡献表示
衷心感谢！
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会审
计委员会、提名委员会提名，于 2023 年 10 月 27 日公司第六届董事会第四次会议审议通过，同意聘任桂春林先生（简历见附件）
为公司审计部负责人，任职期限：自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-30/f2a5eab7-51e3-465e-b4ea-af845b92a83c.PDF
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2023-10-30 00:00│神剑股份（002361）：监事会决议公告
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神剑股份（002361）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-30/3167e928-f60c-485f-b73e-6ada6563aa00.PDF
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2023-10-30 00:00│神剑股份（002361）：董事会决议公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 16日以电子邮件或传真等方式
通知全体董事，于 2023 年 10月 27日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。
本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项
进行表决。会议由董事长刘志坚先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2023 年第三季度报告》。
内容详见 2023 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》。
鉴于陈长京先生因工作调整原因，辞去公司审计部负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。经公司董事会审计委员会、提名
委员会提名，董事会审议通过，同意聘任桂春林先生为公司审计部负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任
期届满之日止。
内容详见 2023 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
内部审计部负责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-30/9dce8ee1-e2b8-4f35-87d5-41ae8b1e9809.PDF
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2023-10-30 00:00│神剑股份（002361）：2023年三季度报告
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神剑股份（002361）：2023年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-30/5d1bb21e-4216-417b-bc67-c24adc0439a0.PDF
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2023-10-18 00:00│神剑股份（002361）：关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告
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神剑股份（002361）：关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-10-18/ae6f39d5-69ea-4f7d-8dfe-c947896d8b31.PDF
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2023-09-07 00:00│神剑股份（002361）：关于参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局、安徽上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023年 9月 12 日（周二）15:30-17:30。届时公司将在线就公司 2023 年
半年度业绩、公司治理及未来展望等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-09-06/efbb7d33-fdd1-4bc0-b9d0-1038322068c2.PDF
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2023-08-30 00:00│神剑股份（002361）：2023年半年度报告
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神剑股份（002361）：2023年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-08-29/62e51fb4-690d-46f0-b435-b178bc1c26c8.PDF
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2023-08-30 00:00│神剑股份（002361）：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独
│立意见
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