公司公告☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：关于2025年度利润分配的方案 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：《重大决策制度》修订对照表 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：关于开展票据池业务的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：2025年度内部控制的自我评价报告 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 18:27 │神剑股份（002361）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：关于2025年度利润分配的方案
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配的方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本；
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议；
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 24 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配的方案》，该议案尚需提交
公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025 年度实现净利润38,825,221.95 元，加年初未分配利润 247,
678,200.18 元，减去 2025 年度提取盈余公积3,882,522.20 元，减去 2024 年度已分配利润 47,551,748.45 元，截止 2025 年 12
月 31 日可供分配的利润 235,069,151.48 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司近年来经营业绩、分红状况
和未来资金使用需求等因素，提出 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 47,551,748.45 95,103,496.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 13,298,188.39 33,650,734.90 25,437,980.91
净利润（元）
合并报表本年度末累计 315,608,747.25
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 235,069,151.48
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 142,655,245.35
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 24,128,968.07
净利润（元）
最近三个会计年度累计 142,655,245.35
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为 142,655,245.35 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的
公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律规定，符合《公司章程》规
定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
公司 2025 年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及近三年现金分
红状况等因素，并兼顾公司持续发展的资金需求与股东长远收益。留存未分配利润将用于公司经营资金需求，提高资金周转能力，结
转以后年度再分配。
四、高送转方案的具体情况
（一）高送转方案的合法合规性
不适用
（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况
不适用
（三）相关说明及风险提示
无
五、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2、第七届董事会第二次会议决议；
3、独董专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/57da7ad3-0d32-4628-9308-a46afd6815fd.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：《重大决策制度》修订对照表
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修订前 修订后
第二十二条 第二十二条 公司对外借款的审批权 第二十二条 公司对外借款的审批权
限： 限：
1、单笔借款金额占公司最近一期经审 1、单笔借款金额占公司最近一期经审
计净资产的50％以上，且绝对金额超 计净资产的50％以上，且绝对金额超
过5000万元，由股东会批准； 过10亿元，由股东会批准；
2、单笔借款金额占公司最近一期经审 2、单笔借款金额占公司最近一期经审
计净资产的10％以上，且绝对金额超 计净资产的10％以上，且绝对金额超
过1000万元，由董事会批准； 过5亿元，由董事会批准；
3、单笔借款金额占公司最近一期经审 3、单笔借款金额占公司最近一期经审
计净资产的10%以上的由董事长决定， 计净资产不足10%的，或绝对金额低于
不满5%的由总经理决定。 5亿元，由总经理批准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/94d8b79c-98ca-4a4f-8bf5-19ca74c7c0b3.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月8日（
周五）下午15:00—17:00在全景网举办2025年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投
资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长王津华先生、总经理吴昌国先生、董事会秘书李成玉先生、财务总监曹灿灿女士及独
立董事吴向平先生等。具体参会人员将根据实际情况而定。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月7日（周四）16:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e2650c9b-6842-45f9-9ecc-10542a6bc19b.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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神剑股份（002361）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/00f1b4b2-27b9-41e9-9e07-8d3acf355084.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：关于开展票据池业务的公告
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开
展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“公司及子公司”）与国内商业银行开展票据池业务，合计即
期余额不超过人民币 4亿元，该事项尚需提交股东会审议通过。具体公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和
托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
2、合作银行
公司及控股子公司可根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体根据公司及子
公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限自公司本年度股东会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东会召开之日止。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过 4亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过
人民币 4亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保
证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过 4亿元。
二、开展票据池业务的目的
随着公司及子公司业务规模的扩大，公司及子公司在收取货款的过程中，使用票据结算的客户不断增加，因而收取大量的银行承
兑汇票。同时，公司与供应商的结算也多数采用开具银行承兑汇票的方式。
1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行,由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对银行承兑汇票的管
理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营
发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司
资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到
期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到
期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过，在额度范围内授权公司总经理行使具体操作的决策权并签署相关合同文件
，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事专门会议
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金
占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司共享不超过4亿元的票据池额度，即用于与国内商业银行开展
票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币4亿元，上述额度可滚动使用。同意董事会将该议案提交公司股东会审议
。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3a6c0dcb-940f-4beb-a727-108eeaf575fa.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：2025年度内部控制的自我评价报告
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神剑股份（002361）：2025年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/327c7a98-29a5-4f64-a877-856a8e43bd37.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司审计委员会议事规则》的有关规定，安徽
神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由殷俊明先生（独立董事）、程乃胜先生（独立董事）、汪志宏先生三名董事组成，其中殷俊明先
生为会计专业人士，担任审计委员会主任。
二、会议召开情况
2025 年度，审计委员会共召开会议 5次，会议具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议决议
审计委员会 2025 2025年 2月 2024 年报审计工作沟通会第一次
年第一次会议 17 日
审计委员会 2025 2025年 4月 2024 年报审计工作沟通会第二次
年第二次会议 15 日
审计委员会 2025 2025年 4月 1、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
年第三次会议 23 日 2、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》；
3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
；
4、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；
6、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》；
7、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》；
8、审议通过了《2024 年内部控制自我评价报告的议案》；
9、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的
议
案》；
10、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。
审计委员会 2025年第四次会议 2025年 8月27 日 1、《公司 2025 年半年度报告及摘要》
审计委员会 2025 2025 年 10 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》。
年第五次会议 月 30 日
三、董事会审计委员会工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）具有执行证券、期货相关业务资格，为公司上市以来一直
聘用的审计机构，在多年的审计工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。
2、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付容诚会计师事务所审计费用与公司年度报告中所披露的审计费用情况相符。
3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法以及在审计中发现的重大事项
审计委员会在会计师事务所进场审计前，与容诚会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法进行了充分的讨论和沟通，并达
成一致意见。在审计过程中，督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未在审计中发现公司存在
其他重大事项。
4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
通过对容诚会计师事务所审计工作进行监督和检查后，我们认为容诚会计师事务所对公司进行审计期间遵守职业操守、勤勉尽职
，较好地完成了公司及下属子公司财务报告的审计工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执
行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
（三）审阅公司的财务报告及发表意见
报告期内，我们认真审核公司的定期报告，认为公司财务报告真实、完整和准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重
大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合法合规。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会指导公司审计部开展内部控制评价工作，认真审阅了公司《内部控制的自我评价报告》及外部审计机构的
《内部控制审计报告》。公司严格执行相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及公司内控制度的规定，未发现存在内部控制设计
或执行方面的重大缺陷，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司在内控框架下
持续细化内部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，能够有效控制相关经营风险，保障公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为了使公司管理层、内部审计部门与审计机构进行有效沟通，我们在听取了双方意见后，积极进行了协调，提高了工
作效率，在预定时间完成了相关审计工作。
（六）对关联交易等其他事项的审核
报告期内，审计委员会对公司与关联方发生的日常经营关联交易进行了审查，认为公司与关联方之间日常关联交易均为正常业务
所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场公允价格结算。董事会审议表决时关联董事进行了回避表决，不存在损害
公司及中小股东利益的行为，没有影响公司独立性的情形。符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据监管部门各项法律法规的要求，切实履行了审计委员会的责任和义务，充分发挥监督和指
导作用。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b78446fa-af43-4c9f-a119-91a8883a3309.PDF
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2026-04-27 18:27│神剑股份（002361）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责的
情况汇报如下：
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