公司公告☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 19:24 │神剑股份（002361）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年2月） │
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│2026-02-02 19:21 │神剑股份（002361）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-02 19:18 │神剑股份（002361）：2026年第一次（临时）股东会决议公告 │
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│2026-02-02 19:18 │神剑股份（002361）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-20 00:00 │神剑股份（002361）：股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-15 16:04 │神剑股份（002361）：关于召开2026年第一次（临时）股东会的通知 │
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│2026-01-15 16:02 │神剑股份（002361）：独立董事候选人声明与承诺(路国平) │
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│2026-01-15 16:02 │神剑股份（002361）：独立董事候选人声明与承诺(吴向平) │
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│2026-01-15 16:02 │神剑股份（002361）：独立董事候选人声明与承诺(音邦定) │
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│2026-01-15 16:02 │神剑股份（002361）：独立董事提名人声明与承诺（吴向平） │
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2026-02-02 19:24│神剑股份（002361）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年2月）
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第一条 为进一步完善安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效
的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》、《上市公司治理
准则》及《公司章程》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 薪酬确定遵循以下原则：
（一）收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平；
（二）责权对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与绩效考核挂钩。
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核
。公司企管部、财务部负责配合薪酬与考核委员会进行年度薪酬方案的制定与实施。
第二章 薪酬构成、标准及发放
第五条 公司董事会成员薪酬
（一）非独立董事
1、公司内部董事及兼任高级管理人员的董事，其薪酬构成和绩效考核依据公司高级管理人员薪酬标准执行。
2、公司外部董事不在公司领取薪酬，可领取董事津贴，由薪酬与考核委员会制定相关津贴标准并提交董事会和股东会审议通过
后执行。
（二）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东会审议通过后执行，按季度发放，除此之外不再另行发放薪酬
。
第六条 公司董事（独立董事及外部董事除外）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：主要考虑所任职位的价值、责任、能力及市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
（二）绩效薪酬：根据公司年度经营目标为基础，分为销量绩效和业绩绩效，销量绩效按月发放，业绩绩效与年度经营业绩挂钩
，年终根据考核结果核定。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计
划以及其他根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。第七条 公司董事、高级管理
人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第八条 薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的岗位、职责、重要性，以及参考其他相关企业岗位薪酬水平等制定薪酬方
案或计划。
第九条 薪酬与考核委员会提出的薪酬方案或计划，须经董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险、其他国家或公
司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第三章 薪酬的考核与调整
第十一条 公司高级管理人员绩效评价程序按年度目标分为销量目标和业绩目标。销量目标按月考核，业绩目标按年度考核。
第十二条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 约束机制及薪酬的止付追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追
索扣回程序。
第十七条 对因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或经营管理目标严重不达标的，公司视其损失大小和责任轻重，按公
司相关规定处置。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜按照国家的有关法律、法规及规范性文件执行。若部分条款与相关法律、法规以及规范性文件有抵触
，以法律、法规以及规范性文件为准。
第十九条 本制度自股东会审议通过之日生效，修订时亦同。
第二十条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/2fd25a7c-f4a2-4e7c-9901-f9786466a2c6.PDF
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2026-02-02 19:21│神剑股份（002361）：第七届董事会第一次会议决议公告
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神剑股份（002361）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/186dd5d0-5e60-49f1-9ffa-504b09743d69.PDF
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2026-02-02 19:18│神剑股份（002361）：2026年第一次（临时）股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2月 2日（周一）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 02月 02日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8号）
3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王津华先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
出席方式 股东人数 拥有及代表的 占公司有表决权股份总
股份数（股） 数的比例
现场参会 4 201,129,133 21.15%
网络参会 617 2,512,674 0.26%
合计 621 203,641,807 21.41%
其中中小投资者 619 4,025,827 0.42%
公司部分董事、高管出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议和表决情况
(一)审议《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举非独立董事：王津华
表决结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,493,890 98.95
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,877,910 46.65
1.02 选举非独立董事：吴昌国
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,354,369 98.88
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,738,389 43.18
1.03 选举非独立董事：高韡
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,366,842 98.88
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,750,862 43.49
1.04 选举非独立董事：曹灿灿
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,343,541 98.87
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,727,561 42.91
（二）审议《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举独立董事：音邦定
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,408,478 98.90
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,792,498 44.52
2.02 选举独立董事：路国平
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,361,381 98.88
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,745,401 43.36
2.03 选举独立董事：吴向平
表决结果：通过
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席股东比例（%）
201,333,212 98.87
其中，中小投资者表决情况
股东类型 同意
A 股 股数（股） 占出席中小股东比例（%）
1,717,232 42.66
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股
东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2026 年第一次（临时）股东会的法律意见》全文详见 2026 年 2
月 3 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、安徽神剑新材料股份有限公司 2026 年第一次（临时）股东会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于安徽神剑新材料股份有限公司 2026 年第一次（临时）股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/d51f830f-4307-4210-b80e-a03b0cb87966.PDF
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2026-02-02 19:18│神剑股份（002361）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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神剑股份（002361）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/854f269a-a397-49f8-b3c1-2ca201c52686.PDF
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2026-01-20 00:00│神剑股份（002361）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：神剑股份,证券代码：002361）股票价格于2026年1月15日、16
日、19日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询等方式，对公司控股股东及公司董事、高级管理人员等就相关事项进
行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、在股票交易异常波动期间，公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，亦不存
在买卖公司股票的情形；
5、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请
广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司控股股东《关于股价异动的说明》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ff157e68-67da-4af3-a51c-cbbba0e4ee7b.PDF
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2026-01-15 16:04│神剑股份（002361）：关于召开2026年第一次（临时）股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次（临时）股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日
7、出席对象：
（1）股权登记日：2026 年 1 月 26 日。截至 2026 年 1月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人
1.01 选举非独立董事：王津华 累积投票提案 √
1.02 选举非独立董事：吴昌国 累积投票提案 √
1.03 选举非独立董事：高韡 累积投票提案 √
1.04 选举非独立董事：曹灿灿 累积投票提案 √
2.00 《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举独立董事：音邦定 累积投票提案 √
2.02 选举独立董事：路国平 累积投票提案 √
2.03 选举独立董事：吴向平 累积投票提案 √
2、本次会议均为累积投票议案，详见附件一。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）进行
单独计票。
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