公司公告☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-12 18:20 │汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-03-04 18:55 │汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-10 00:00 │汉王科技（002362）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │汉王科技（002362）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 17:39 │汉王科技（002362）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-30 19:23 │汉王科技（002362）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 19:22 │汉王科技（002362）：关于拟对相关资产计提减值准备的公告 │
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│2026-01-21 20:26 │汉王科技（002362）：汉王科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-21 20:26 │汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-21 20:22 │汉王科技（002362）：关于高级管理人员离任的公告 │
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2026-03-12 18:20│汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/e4894ecc-b712-45b1-8538-ab51ce962cd4.PDF
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2026-03-04 18:55│汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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一、概述
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第七届董事会第五次会议及2025年5月21日召开的2024年度
股东会审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为支持公司各控股子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要
，在现存担保余额基础上，公司拟为合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信事项新增不超过3亿元的保证担保（含
公司为子公司或子公司之间提供的担保）。其中，对资产负债率70%以下的子公司新增担保额度合计不超过2亿元，对资产负债率70%
以上的子公司新增担保额度合计不超过1亿元，具体担保额以实际发生额为准。详见公司2025年3月29日、2025年5月22日于指定信息
披露媒体证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司全资子公司北京汉王国粹科技有限责任公司（以下简称“汉王国粹”）与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订
了金额为2000万元的《借款合同》，公司就上述借款与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《最高额保证合同》，为汉王国
粹在上述借款合同内实际发生的银行贷款本金及利息等费用提供连带责任保证担保。
二、被担保对象的基本情况
公司名称：北京汉王国粹科技有限责任公司
成立日期：2010年12月13日
住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层3B区
注册资本：1000万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行
开发后的产品；软件开发。
汉王国粹主要财务状况：
财务指标（单位:万元） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
(经审计) （未经审计）
总资产 31,326.43 34,384.12
总负债 43,339.66 42,901.61
资产负债率 138.35% 124.77%
银行贷款总额 1,993.80 3,993.80
流动负债总额 43,339.66 42,901.61
或有事项涉及的总额（包括担 0.00 0.00
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 -12,013.23 -8,517.48
财务指标（单位:万元） 2024 年 2025 年 1-9 月
(经审计) （未经审计）
营业收入 27,037.10 25,244.34
利润总额 -187.01 3,495.75
净利润 -187.01 3,495.75
与公司关系：公司持有100%股权。
汉王国粹不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
1、债权人：杭州银行股份有限公司北京中关村支行
2、债务人：北京汉王国粹科技有限责任公司
3、担保方式：汉王科技提供连带责任保证
4、担保的主债权本金：人民币2000万元
5、保证范围：主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部
分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
6、保证责任期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（
如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司的担保情况如下：
被担保方 已审议担保额度 本次新增担 截至目前的担保 担保余额占公
保金额 余额 司最近一期经
审计净资产比
例
资产负债率在70% 不超过 2亿 / 3,300 万元 2.89%
以下的合并报表
范围内子公司
资产负债率在70% 不超过 1亿 2,000 万元 8,000 万元 7.01%
以上的合并报表
范围内子公司
合计 不超过 3亿 2,000 万元 113,00 万元 9.90%
注：尾差系四舍五入影响所致。
公司及控股子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保的情况，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、相关借款合同及担保合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/3184cd28-1933-4d52-b915-2c6d0e454baa.PDF
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2026-02-10 00:00│汉王科技（002362）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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汉王科技（002362）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/4c5ae973-8a00-413c-a601-9f7d0ddb35b2.PDF
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2026-02-10 00:00│汉王科技（002362）：2026年第一次临时股东会决议公告
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汉王科技（002362）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/dae4b87d-ee33-44ce-b15e-a36ba1560e3a.PDF
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2026-02-06 17:39│汉王科技（002362）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上刊登了《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为 2026 年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日
7.出席会议对象
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于 2026 年 2 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件 2）。
2）本公司董事、高级管理人员；
3）本公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 审议关于公司部分募投项目结 非累积投票提案 √
项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
2、审议事项的具体内容
提案 1 已经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过，详细内容请参见公司 2026 年 1 月 22 日刊登于指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过；公司将对中小股东进行单独计票；同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年2月4日（星期三），上午9:00 -11:00，下午1:30-4:30。2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号
楼汉王大厦三层证券部
3.登记方法：
1） 自然人股东持本人身份证其他能够表明身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
出具的授权委托书和本人身份证。
2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业
执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续；
3） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在 2026 年 2 月 4 日下午 4：30 前送达或传真至公
司，信函以收到邮戳为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4.会议联系人：周英瑜、陈力华
联系电话：010-82786816
传真：010-82786786
电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层
邮编：100193
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e3ce0391-0739-4428-8773-2727b7d77cac.PDF
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2026-01-30 19:23│汉王科技（002362）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 -22,000 ～ -18,000 -11,015.95
净利润（万元）
扣除非经常性损益后的 -22,900 ～ -18,900 -12,191.36
净利润（万元）
基本每股收益 -0.9000 ～ -0.7363 -0.4506
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因如下：
1）国内TOC市场竞争激烈，部分产品销售价格下降，加之部分产品的原材料成本上升，导致相关业务毛利下降；
2）新产品研发、技术升级等原因导致公司研发费用同比增加；AI智能读写本、AI柯氏音电子血压计等产品尚处于市场开拓期，
销售费用同比增加；公司进行管理优化导致一次性费用支出增加；另外，公司外销业务占比相对较大，并持有一定的美元资产，2025
年全球经济形势错综复杂，受汇率波动影响，汇兑损失同比大幅增加；
3）根据《企业会计准则》，公司结合行业环境及相关业务实际情况，基于谨慎性原则，拟对部分资产计提减值准备，具体内容
详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于拟对相关资产计
提减值准备的公告》。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/86413157-d65f-4230-857f-aff52e535fa8.PDF
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2026-01-30 19:22│汉王科技（002362）：关于拟对相关资产计提减值准备的公告
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汉王科技（002362）：关于拟对相关资产计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/8dd24172-2a5e-4fc2-b725-986e0e812ec3.PDF
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2026-01-21 20:26│汉王科技（002362）：汉王科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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汉王科技（002362）：汉王科技关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/e851eb1c-2a45-42e8-b418-1cf252d55673.PDF
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2026-01-21 20:26│汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/e5961617-55a1-4c36-9aa9-3f732caa82f4.PDF
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2026-01-21 20:22│汉王科技（002362）：关于高级管理人员离任的公告
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一、高级管理人员离任情况
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总裁杨晶涛先生的书面辞职报告，杨晶涛先生因个人原因工作调整，申
请辞去在公司担任的副总裁职务。杨晶涛先生的原定任期为2024年4月29日至2027年4月28日。根据《公司法》《公司章程》等相关规
定，杨晶涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨晶涛先生已按公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常
运作及经营管理。辞任后，杨晶涛先生仍在公司子公司任职。
截至本公告披露日，杨晶涛先生持有公司股票数量为70,000股；离任后，杨晶涛先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事、高级管理人员离职管理制度》中关于离任高级管理人员的规定
。
公司及董事会对杨晶涛先生在担任公司高管期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、杨晶涛先生的辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/1f438bb3-76c2-497a-8091-f788fe94d574.PDF
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2026-01-21 20:22│汉王科技（002362）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于 2026年 1 月 21 日召开的第七届董事会第十二次（临时）会议
审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事
项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]19
11 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354 股普通股新股，发行价格为20.73元/股。本次非公开
发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额 560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况
已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。公司对募
集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
二、募投项目的基本情况
根据公司于 2020 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、2020 年 6 月 3 日召开的 2019 年度股东大会，
以及 2020 年 12 月 30日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟
用于以下项目：
序 项目名称 募集资金承诺投资总额（万
号 元）
1 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统 23,374.06
2 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目 7,947.18
3 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案 12,621.99
4 补充流动资金 12,154.51
合 计 56,097.74
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统”，该项目已达到预定可使用状态，满足结
项条件。截至2025 年 12 月 31 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 募集资金已投入 利息及理财收 节余募集资金
投资总额（A） 金额（B） 入（C） （D=A-B+C）
新一代自然语言认知技术 23,374.06 22,331.99 2,602.84 3,644.91
与文本大数据开放平台及
应用系统
上述节余资金存放于下列募集资金专户中：
开户人 开户行 银行账号 项目募集资金余额
（万元）
汉王科
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