公司公告☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:34 │汉王科技（002362）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-29 11:42 │汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供财务资助的进展公告 │
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│2026-04-29 11:42 │汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-29 11:42 │汉王科技（002362）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
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│2026-04-27 22:10 │汉王科技（002362）：关于预计外汇衍生品交易额度的公告 │
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│2026-04-27 22:09 │汉王科技（002362）：汉王科技董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-27 22:09 │汉王科技（002362）：汉王科技关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 22:07 │汉王科技（002362）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 22:07 │汉王科技（002362）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 │
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│2026-04-27 22:06 │汉王科技（002362）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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2026-05-15 18:34│汉王科技（002362）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上刊登了《关 于召开 2025 年度股东会的通知》。
根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为 2025 年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议提议召开。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程
》的规定。
4.会议时间
现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14：30网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:1
5-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
2）通过深交所互联网投票系统的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15—15:00。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6.股权登记日：2026 年 5 月 12 日
7.出席会议对象
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件 2）。
2）本公司董事、高级管理人员；
3）本公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦）
二、会议审议事项
1、审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该 列 打
勾 的 栏
目 可 以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案 √
2.00 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 审议《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 √
4.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 √
5.00 审议公司董事 2025 年度薪酬（或津贴）的议案 √
6.00 审议关于对控股子公司提供担保额度预计的议案 √
7.00 审议关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
8.00 审议关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
9.00 审议关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 √
票的议案
10.00 审议关于预计外汇衍生品交易额度的议案 √
2、审议事项的具体内容
提案 1-6 已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过；提案 7-10 已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。详细内容
请参见公司 2026 年 3月 28 日、2026 年 4 月 28 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案中，提案 9 为股东会特别决议事项，应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案为普通决议
事项，需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
上述提案 3-6、提案 8-10，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
特别提示：
1）2025 年度在公司任职的独立董事将在股东会上做年度述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 5 月 13 日（星期三），上午 9:00 -11:00，下午1:30-4:30。
2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦三层证券部
3.登记方法：
1） 自然人股东持本人身份证其他能够表明身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
出具的授权委托书和本人身份证。
2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业
执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续；
3） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 13 日下午 4：30 前送达或传真至公
司，信函以收到邮戳为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4.会议联系人：周英瑜、陈力华
联系电话：010-82786816
传真：010-82786786
电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层
邮编：100193
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、公司第七届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/70067e11-80bd-4161-9ca1-7de4aa4013f8.PDF
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2026-04-29 11:42│汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供财务资助的进展公告
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一、概述
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过《关于向控股子公司
提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中科阅深”）提供不
超过200万元的财务资助，详见公司2026年3月28日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
二、财务资助进展情况
根据中科阅深日常经营的资金使用需求，公司与中科阅深签署了《借款协议》，并向其提供 200 万元的借款。其中，借款协议
主要内容如下：
1、借款本金：借款额度不超过人民币 200 万元，相关借款本金到期后可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过借款
额度。
2、借款期限：相关借款可根据业务需求分期发放，每笔借款的借款期限分别计算，借款期限自发放之日起最长不超过 5 年。
3、借款利率：为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR
）确定。
4、资金用途：用于中科阅深的日常经营，不得用作其他用途。
5、还款方式：借款到期日一次性还本付息，可提前偿还。
6、被资助对象的违约责任：中科阅深违反协议约定使用借款的，公司有权解除协议，并要求中科阅深立即支付协议项下债务。
7、其他约定依据借款协议执行。
三、财务资助风险分析及风控措施
中科阅深为公司控股子公司，公司对其业务、资金及财务拥有实质控制权，可有效实施风险控制并保障资金安全，不会对公司日
常经营产生重大影响。本次财务资助公司采用有偿、公允借款方式，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益。公司将密切关注其经营、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。
四、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司对外提供财务资助总额为人民币 200 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.21%；公司及控
股子公司不存在对合并报表外主体提供财务资助的情形；不存在逾期未收回的财务资助。
五、备查文件
1、借款协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22117f52-81cf-4da7-bdb9-9cbe981a0e83.PDF
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2026-04-29 11:42│汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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一、概述
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第七届董事会第五次会议及2025年5月21日召开的2024年度
股东会审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为支持公司各控股子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要
，在现存担保余额基础上，公司拟为合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信事项新增不超过3亿元的保证担保（含
公司为子公司或子公司之间提供的担保）。其中，对资产负债率70%以下的子公司新增担保额度合计不超过2亿元，对资产负债率70%
以上的子公司新增担保额度合计不超过1亿元，具体担保额以实际发生额为准。详见公司2025年3月29日、2025年5月22日于指定信息
披露媒体证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司控股子公司北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）与中国银行股份有限公司北京中关村支行签订了金
额为1000万元的《流动资金借款合同》，公司就上述借款与中国银行股份有限公司北京中关村支行签订了《保证合同》，为汉王智远
在上述借款合同内实际发生的银行贷款本金及利息等费用提供连带责任保证担保。
二、被担保对象的基本情况
公司名称：北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）
成立日期：2014-01-14
住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层356室
注册资本：2222万
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；办公设备销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；人工智能硬件销售；计算机系统服务；软件开发；五金产品制造；五金产品批发；五金产
品零售；办公设备耗材制造；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；安防设备制造；安防设
备销售；机械设备研发；机械设备销售；智能家庭消费设备销售；停车场服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；健康咨询服务
（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；人工智能理论与算法软件开发；大数据服务；第一类医疗器械销售。
汉王智远主要财务状况：
财务指标（单位:万元） 2025 年 12 月 31 2026 年 3 月 31 日
日 (未经审计)
(经审计)
总资产 4,371.10 4,052.71
总负债 2,804.70 2,426.92
资产负债率 64.16% 59.88%
银行贷款总额 1,000.59 1,000.60
流动负债总额 2,804.70 2,426.92
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与 0.00 0.00
仲裁事项）
净资产 1,566.40 1,625.79
财务指标（单位:万元） 2025 年 2026 年 1-3 月
(经审计) (未经审计)
营业收入 3,650.67 1,191.04
利润总额 -2,404.78 59.40
净利润 -2,404.78 59.40
与公司关系：公司持有90%股权。
汉王智远不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司北京中关村支行
2、保证人：汉王科技股份有限公司
3、债务人：北京汉王智远科技有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保的主债权本金：合计人民币1000万元
6、保证范围：主合同项下的本金，以及基于该本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
7、保证责任期间：本合同保证责任期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效
之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司的担保情况如下：
被担保方 已审批担保额度 本次新增担 截至目前的担保 担保余额占公
保金额 余额 司最近一期经
审计净资产比
例
资产负债率在70% 不超过 2亿 1,000 万元 4,700 万元 4.95%
以下的合并报表
范围内子公司
资产负债率在70% 不超过 1亿 - 8,000 万元 8.43%
以上的合并报表
范围内子公司
合计 不超过 3亿 1,000 万元 12,700 万元 13.38%
注：尾差系四舍五入影响所致。
公司及控股子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保的情况，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、相关借款合同及担保合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c2f23aa-d378-4652-9fd0-ea1569e31fd0.PDF
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2026-04-29 11:42│汉王科技（002362）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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一、本次募集资金的基本情况
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354 股普通股新
股，发行价格为 20.73 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额
560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了
XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金三方或多方监
管协议。
二、募投项目的基本情况
根据公司于 2020 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、2020 年 6 月 3 日召开的 2019 年度股东大会，
以及 2020 年 12 月 30日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟
用于以下项目：
序 项目名称 募集资金承诺投资总额（万元）
号
1 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平 23,374.06
台及应用系统
2 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台 7,947.18
及企业端应用项目
3 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字 12,621.99
产品解决方案
4 补充流动资金 12,154.51
合 计 56,097.74
三、本次注销募集资金专户已获授权情况
公司于 2026 年 1 月 21 日召开的第七届董事会第十二次（临时）会议及 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东
会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目新一代自然语言认知技术与文
本大数据开放平台及应用系统达到预定可使用状态，满足结项条件，并将节余资金全部用于永久补充公司流动资金，上述事项实施完
毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。截至本公告披露日，该募投项目实施主体开立的专户余额均已补流并注销。
四、本次注销的募集资金专户情况
开户主体 开户银行 专户账号 专户用途
汉王科技 厦门国际银行股份有 8014100000019281 新一代自然语言认知技术
限公司北京分行 与文本大数据开放平台及
应用系统
北京汉王数字 北京银行股份有限公 20000024318100040755780 新一代自然语言认知技术
科技有限公司 司中关村支行 与文本大数据开放平台及
应用系统
武汉汉王数据 交通银行股份有限公 421421088012001344869 新一代自然语言认知技术
技术有限公司 司武汉东湖新技术开 与文本大数据开放平台及
发区支行 应用系统
北京中科阅深 北京银行股份有限公 20000038986600042638054 新一代自然语言认知技术
科技有限公司 司中关村支行 与文本大数据开放平台及
应用系统
上述募集资金专户的注销手续已完成，相关募集资金三方或多方监管协议相应终止。
五、备查文件
1、 销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0e0af5ae-3350-4595-9d92-b0b1d850c09b.PDF
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2026-04-27 22:10│汉王科技（002362）：关于预计外汇衍生品交易额度的公告
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重要内容提示：
交易目的：为规避和防范汇率及利率波动对汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润造成的不利影响，公司拟根据业务
及资金实际情况择机开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交易工具，控制汇兑损益风险，降低汇率及利率风险可能对公司
经营业绩带来的影响。
交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品。
交易场所：资信良好
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