公司公告☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-17 23:58 │汉王科技（002362）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 19:41 │汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 19:40 │汉王科技（002362）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 19:40 │汉王科技（002362）：汉王科技第七届监事会第四次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 19:39 │汉王科技（002362）：汉王科技投资者关系管理制度（2024年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 19:37 │汉王科技（002362）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-27 19:37 │汉王科技（002362）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 18:33 │汉王科技（002362）：汉王科技股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-09 20:03 │汉王科技（002362）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-06 17:20 │汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 23:58│汉王科技（002362）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：-11,767 万元至 -7,767万元 亏损：-13,476.16万元
的净利润 比上年同期：12.68% - 42.36%
扣除非经常性损益后 亏损： -12,267 万元至 -8,267 万元 亏损：-15,699.70万元
的净利润 比上年同期：21.86%- 47.34%
基本每股收益 亏损：-0.4814元/股至-0.3177 元/股 亏损：-0.5513元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1）2024年度，公司营收保持增长态势，预计营收同比增长20%-30%；笔智能交互业务、智能终端业务、文本大数据业务销售额均
有所增长。
报告期内，受海外数字绘画市场回暖、绘画平板新品推出等因素影响，预计数字绘画业务营收同比实现增长；公司AI终端的电纸
本产品在主控芯片、屏显技术、拾音装置、数字笔等硬件技术及语音本地化识别、AI文本处理、手写笔记等软件进行了升级与改进，
在品牌与市场投放方面保持一定强度，市占率进一步提升，预计营收同比实现增长；另外，公司2024年3月正式上市的AI柯氏音电子
血压计因其测量精准性，受到业内专业人士好评，市场反响良好，带来一定的收入增量。
2）公司所处的人工智能赛道具有高投入、长周期、经营不确定性大等发展特征，为跟上时代步伐，保持技术的领先性、产品的
创新性，公司继续保持大力度、高强度的研发投入，研发费用同比增加。
3）公司积极将AI感知智能技术及AI认知大模型技术与行业和智能终端相关场景紧密结合，紧抓AI应用市场机会，加强高毛利、
高单价产品的推广与销售；为扩大公司智能产品的品牌及市场影响力，报告期内销售费用同比增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/7f7336ee-4ee4-47b9-9ce0-74ced773c130.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 19:41│汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次（临时）会议于2024年12月27日以通讯方式召开
。本次会议的通知已于2024年12月23日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加
表决的董事11人，实际表决的董事11人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有
关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 3亿元进行现金管理，
择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的投资
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
二、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
公司 2020年非公开发行募投项目之一“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”的募集资金已基本投
入完毕，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金。上述事项实施完毕后,公司将
注销该募投项目相关募集资金专户。本次募投项目节余资金永久补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。
相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后，提交本次会议审议。监事会审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公
司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》等相关公告。
三、以 11 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案
根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。修订情况如下表所示：
修订前 修订后
第八条 董事长是公司投资者关系管 第八条 董事长是公司投资者关系管理
理工作第一负责人，主持参加重大投资者 工作第一负责人，主持参加重大投资者关
关系活动，包括股东大会、业绩发布会、 系活动，包括股东大会、业绩发布会、新
新闻发布会、路演推介、重要资本市场会 闻发布会、路演推介、重要资本市场会议
议和重要的财经媒体采访等。董事长不能 和重要的财经媒体采访等。董事长不能出
出席的情况下，除法律法规或公司章程另 席的情况下，除法律法规或公司章程另有
有规定外，由总裁或董事会秘书主持参加 规定外，由总裁或董事会秘书主持参加重
重大投资者关系活动。 大投资者关系活动。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，
密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现
可能对投资者决策或者上市公司股票交易
价格产生较大影响的，应当及时向董事会
报告。
舆情应对工作由公司相关部门协同进
行。
修 订 后 的 《 公 司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/e6088fcc-456a-4921-bac1-f135577794af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 19:40│汉王科技（002362）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉王科技（002362）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/d2306ad4-5451-4d7c-b30f-c7bec9f389ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 19:40│汉王科技（002362）：汉王科技第七届监事会第四次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉王科技（002362）：汉王科技第七届监事会第四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/02f18999-f479-44b2-b253-a162c7d8517b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 19:39│汉王科技（002362）：汉王科技投资者关系管理制度（2024年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉王科技（002362）：汉王科技投资者关系管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/37787f79-75c8-431b-afca-b2f66b4d28e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 19:37│汉王科技（002362）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”、“公司”）本次非
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律、法规和规范性文件的规定，对汉王科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号），
公司获准发行人民币普通股 A股股票 27,465,354 股，发行价格为每股人民币 20.73 元，募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除
发行费用人民币 8,379,338.09 元（不含税），募集资金净额为 560,977,450.33 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对
上述募集资金到位情况进行验证，并于 2020 年 12 月 28 日出具《验资报告》（XYZH/2020BJAA80056 号）。
二、募集资金使用情况
根据公司于 2020 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、2020 年 6 月 3 日召开的 2019 年度股东大会，
以及 2020 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟
用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金承诺投资总额
1 新一代自然语言认知技术与文本 41,908.37 23,374.06
大数据开放平台及应用系统
2 新一代神经网络图像视频与人形 15,059.31 7,947.18
行为分析平台及企业端应用项目
3 升级笔触控技术的核心芯片及笔 23,006.14 12,621.99
交互智能数字产品解决方案
4 补充流动资金 13,000.00 12,154.51
合 计 92,973.82 56,097.74
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”，该项目已达到预定可使用状态，满
足结项条件。截至 2024 年12 月 23 日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 募集资金已 利息及理财 节余募集资金
投资总额(A) 投入金额(B) 收入(C) (D=A-B+C)
新一代神经网络图像视频 7,947.18 7,710.38 527.01 763.82
与人形行为分析平台及企
业端应用项目
上述节余资金存放于下列募集资金专户中：
单位：万元
开户人 开户行 银行账号 募集资金余额
汉王科技股份有限 杭州银行股份有限公 1101040160001281871 702.34
公司 司北京中关村支行
北京汉王智远科技 北京银行股份有限公 20000024318000040984342 9.99
股份有限公司 司中关村支行
河南汉王实业有限 招商银行股份有限公 374900518110201 51.48
责任公司 司许昌分行
汉王制造有限公司 中国工商银行股份有 0410001429300217779 -
限公司廊坊燕郊支行
合计 763.82
注：汉王制造有限公司为公司非公开发行募投项目“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”及“升级
笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”的实施主体，其中“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决
方案”项目前期已结项，该项目节余募集资金已永久性补流。汉王制造有限公司未使用“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平
台及企业端应用项目”募集资金，募集资金账户中相关募集资金余额为 0 元。
四、募集资金节余的主要原因
公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的规定，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有效、
节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成本和费用。
在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益及存款利息收入。
五、节余募集资金使用计划
鉴于募投项目“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行
结项，并将存放于前述募集资金专户中的节余募集资金 763.82 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公
司流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。
六、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对部分募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合
理决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本,符合公司的长远发展，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响
，不存在损害公司股东利益的情形。
七、审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、汉王科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会
第四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；
2、公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不涉及项目投资内容及投资规模的变更，不存在改变或
变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/6a4c2158-6b14-4c65-a519-c6f8b4f00639.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-27 19:37│汉王科技（002362）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于 2024年 12 月 27 日召开的第七届董事会第四次（临时）会议
及第七届监事会第四次（临时）会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关
事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]19
11 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354股普通股新股，发行价格为 20.73 元 /股。本次非公
开发行募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额560,977,450.33元。上述募集资金到位情
况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056号验资报告。公司对
募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
二、募投项目的基本情况
根据公司于 2020 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、2020 年 6 月 3 日召开的 2019 年度股东大会，
以及 2020 年 12 月 30日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟
用于以下项目：
序 项目名称 募集资金承诺投资总额（万元）
号
1 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平台及应用系统 23,374.06
2 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用 7,947.18
项目
3 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案 12,621.99
4 补充流动资金 12,154.51
合 计 56,097.74
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
本次结项的募投项目为“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”，该项目已达到预定可使用状态，满
足结项条件。截至 2024年 12月 23日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 募集资金已投入 利息及理财收 节余募集资金
投资总额（A） 金额（B） 入（C） （D=A-B+C）
新一代神经网络图像视频 7,947.18 7,710.38 527.01 763.82
与人形行为分析平台及企
业端应用项目
上述节余资金存放于下列募集资金专户中：
开户人 开户行 银行账号 项目募集资金余额
（万元）
汉王科技股份有 杭州银行股份有限公司 1101040160001281871 702.34
限公司 北京中关村支行
北京汉王智远科 北京银行股份有限公司 20000024318000040984342 9.99
技股份有限公司 中关村支行
河南汉王实业有 招商银行股份有限公司 374900518110201 51.48
限责任公司 许昌分行
汉王制造有限公 中国工商银行股份有限 0410001429300217779 0
司 （注 1） 公司廊坊燕郊支行
合计 - - 763.82（注 2）
注 1：汉王制造有限公司为公司非公开发行募投项目“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”及“升
级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”的实施主体，其中“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解
决方案”项目前期已结项，该项目节余募集资金已永久性补流。汉王制造有限公司未使用“新一代神经网络图像视频与人形行为分析
平台及企业端应用项目”募集资金，募集资金账户中相关募集资金余额为 0。注 2：尾差系四舍五入所致。
四、募集资金节余的主要原因
公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的规定，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有效、
节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成本和费用。
在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益及存款利息收入。
五、节余募集资金使用计划
鉴于募投项目“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行
结项，并将存放于前述募集资金专户中的节余募集资金 763.82万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公
司流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。
六、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对部分募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合
理决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本,符合公司的长远发展，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响
，不存在损害公司股东利益的情形。
七、审议程序及核查意见
1、审计委员会审议情况
该事项经公司第七届董事会审计委员会 2024年第四次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
2、董事会审议情况
该事项经公司第七届董事会第四次（临时）会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
3、监事会审议情况
该事项经公司第七届监事会第四次（临时）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。监事会认为：本次公司部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，系基于公司募投项目建设和实施的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，审
议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机
|