公司公告☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 18:38 │汉王科技（002362）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 18:27 │汉王科技（002362）：关于2022年员工持股计划（专项）第四个锁定期届满的公告 │
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│2026-06-12 19:22 │汉王科技（002362）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │汉王科技（002362）：汉王科技股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-20 17:46 │汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-05-20 17:45 │汉王科技（002362）：关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │汉王科技（002362）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │汉王科技（002362）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:34 │汉王科技（002362）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-29 11:42 │汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供财务资助的进展公告 │
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2026-07-14 18:38│汉王科技（002362）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 -9,500 ～ -7,500 -5,672.66
净利润（万元）
扣除非经常性损益后的 -9,900 ～ -7,900 -6,441.34
净利润（万元）
基本每股收益 -0.3886 ～ -0.3068 -0.2321
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因如下：
1）上游原材料存储芯片价格上涨使公司相关产品成本阶段性上升、毛利率下降；
2）公司实施研发项目精简、人员优化、投入管控等降本措施，当期新增费用化研发支出实际下降，因受往期资本化项目摊销同
步上升的影响，控费成效暂未在报表中直观体现。
3）公司外销业务占比相对较大，并持有一定的美元资产，受汇率波动影响，汇兑损失同比大幅增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/dea4c9b6-1b53-4795-8f88-693fdada3390.PDF
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2026-07-10 18:27│汉王科技（002362）：关于2022年员工持股计划（专项）第四个锁定期届满的公告
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一、2022年员工持股计划（专项）批准和实施情况
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月17日、2022年1月6日召开的第六届董事会第八次（临时）会议、
第六届监事会第四次（临时）会议和 2022年第一次临时股东大会审议通过了《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
等相关议案，同意公司实施 2022年员工持股计划（专项），通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。
2022 年 2 月 7 日至 2022 年 7 月 4 日，公司 2022 年员工持股计划证券账户通过二级市场集中竞价交易累计购入本公司股
票 40.08 万股。具体详见 2022 年 7月 5 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的《关于 2022 年
员工持股计划（专项）进展暨完成股票购买的公告》。
二、本员工持股计划锁定期及前期解锁情况
本员工持股计划分四批（期）解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔买入股票登记至当期员工持股计划名下时起满12个月、
24个月、36个月、48个月，且解锁时点不早于对应考核年度的业绩指标完成并由公司指定的审计机构出具审计报告之日，每批（期）
解锁比例为本员工持股计划项下所持有的公司股票总数的25%。
本员工持股计划的第一个、第二个、第三个锁定期的股份已分别于2023年7月4日、2024年7月4日、2025年7月4日届满，分别解锁
股份数量为10.02万股；其中第一个、第二个锁定期解锁股份已由员工持股计划管理委员会择机出售完毕，第三个锁定期已解锁股份
尚未出售。
三、本员工持股计划第四个锁定期业绩考核目标达成情况
根据2022年员工持股计划（专项）草案的规定，第四个锁定期业绩考核要求为“公司子公司汉王影研2025年的净利润（扣非扣资
本化影响后）不低于1000万元、收入回款率不低于85%、营业收入以2024年的营业收入为基数增长不低于10%或净利润率为8%及以上”
。
其中，扣非扣资本化影响后净利润指：汉王影研每年度经审计的归属于母公司所有者的净利润，扣除非经常性损益部分，以及当
期研发资本化及历史资本化摊销的影响后的净利润；净利润率=归母净利润/营业收入*100%；收入回款率=销售商品、提供劳务收到的
现金/营业收入*100%。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司子公司汉王影研2025年的净利润为1,211.58万元，营业收入为1.374亿元
，销售商品、提供劳务收到的现金为16,997.57万元。
经公司财务部测算，公司子公司汉王影研的2025年的净利润（扣非扣资本化影响后）为1,204.57万元，未低于1000万元；收入回
款率为123.71%，未低于85%；营业收入为1.374亿元，较2024年（营业收入1.549亿元）同比下降11.28%，低于10%；净利润率为8.77%
，高于8%。
公司薪酬和考核委员会认定，本员工持股计划第四个锁定期业绩考核指标达成。
四、本员工持股计划第四个锁定期解锁股份的后续安排
鉴于公司 2022 年员工持股计划（专项）第四个锁定期已于 2026 年 7 月 4 日届满且相关业绩考核指标已达成，第四个锁定期
相应股份解锁，解锁数量为 10.02万股，占公司目前总股本的 0.041%。
本次解锁后的股份可按照本员工持股计划的相关规定、市场情况等择机卖出股票。在存续期内，将严格遵守市场交易规则，遵守
中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。
五、2022年员工持股计划（专项）的存续期、变更、终止和延长
（一）员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔买入股票登记过户至当期员工持股计划名下时起计算，存续期届满
后本期计划自行终止。
2、锁定期满后，当本员工持股计划资产均为货币资金时，本期计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经持有人管理委员会及持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计
划的存续期可以延长。
（二）员工持股计划的变更
本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议
通过后方可实施。
六、其他说明
截至目前，公司2022年员工持股计划（专项）的股份已全部解锁，公司将持续关注后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/13ff3a22-155b-427b-88d2-ed1517fa2274.PDF
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2026-06-12 19:22│汉王科技（002362）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，汉王科技股份有限公司（
以下简称“公司”）定于2026年6月18日在全景网举办2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会。具体情况如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年6月18日（星期四）15:00-16:00
2、召开方式：网络互动方式。
3、出席人员：公司董事长刘迎建先生；董事、总裁朱德永先生；董事、副总裁刘秋童先生；独立董事李小荣先生；副总裁兼董
事会秘书周英瑜女士；财务总监马玉飞女士。
4、参与方式：投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”参与本次交流，登录网址为：https://ir.p5w.net
二、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和 建 议 。 投 资 者 可 于 2026 年 6 月 17 日 （ 星 期 三 ） 18:00 前 访 问https://ir.p5w.net/zj/或扫描
下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢
迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d7669a11-3249-4b37-85b2-8de995de2250.PDF
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2026-06-10 00:00│汉王科技（002362）：汉王科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 6 月 8 日、6 月 9 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅累计偏离 2
1.80%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026 年第一季度营业收入为 4.10 亿元，同比增加 6.15%；归母净利润为-4,226.58 万元，同比降低 206.72%；经营
活动产生的现金流量净额为-1.24 亿元，同比降低 21.65%，不存在应修正情况。具体详见公司2026 年 4 月 28 日于《证券时报》
、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》，请投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/2fb03bdc-0e9e-48f0-a6b5-c454c0712f16.PDF
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2026-05-20 17:46│汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次（临时）会议于2026年5月19日以通讯方式召
开。本次会议的通知已于2026年5月15日以电子邮件形式通知了全体董事、部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决
的董事12人，实际表决的董事12人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于向控股子公司提供财务资助的议案
为支持控股子公司北京中科阅深科技有限公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟以自有资金向其新增不超过
人民币 500 万元的财务资助，借款期限自发放之日起最长不超过 3 年；借款本金可根据业务需求分期发放，每笔借款的借款期限分
别计算，借款利率为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR
）确定，根据业务需要，相关借款本金到期后可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过 700 万元（含前次已审批通过的
200 万元额度）。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本次拟提供财务资助事宜无
需提交公司股东会审议。
具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控
股子公司提供财务资助的公告》。
二、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于公司控股子公司对外投资的议案
本议案为逐项审议。
公司控股孙公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）因业务发展需要，拟使用自有资金 750 万元与其他合作
方在南京设立合资控股公司。新公司设立后，计划在江苏省与各高校围绕 AI 教育、数字绘画、3D 游戏、影视动画等领域开展校企
合作。
另外，为满足公司海外业务发展需要，公司全资子公司汉王国际投资有限公司（以下简称“汉王国际”）拟使用自有资金 10 万
港元在香港设立全资子公司。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司管理层行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理
后续事项。
本次投资的具体情况如下：
（一）汉王友基投资设立控股子公司
1、合作方基本情况
1）南京靖源智能科技有限公司(以下简称“南京靖源”)
住所：南京市浦口区浦口经济开发区丹桂路22号-131
统一社会信用代码：91320111MA7EH7W16E
法定代表人：刘坚
注册资本：100万人民币
类型：有限责任公司(自然人独资)
成立日期：2022-01-06
经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；音响设备销售；乐器批发；乐器制造；电子产品销售；文具用品批发；智能机器人
销售；智能机器人的研发；信息系统集成服务；办公用品销售；体育用品及器材批发；会议及展览服务；教学用模型及教具销售；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；工程管理服务；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；数字文化创意技术装备销售；数
字文化创意内容应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2）广州次元数娱数字科技有限公司(以下简称“广州次元”)
住所：广州市天河区黄埔大道西33号8楼AB房F800房
统一社会信用代码：91440106MAKDUACC0Y
法定代表人：陈慧
注册资本：10万人民币
类型：有限责任公司(自然人独资)
成立日期：2026-05-14
经营范围：信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;动漫游戏开发;数字技术服务;招生辅助服务;软件外包服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共数据平台;网
络技术服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件开发;文艺创作;人工智能公共服务平台技术咨询服务;数字内容制作
服务（不含出版发行）;数字文化创意软件开发;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;广告设计、代理;数
字文化创意技术装备销售;数字文化创意内容应用服务;数字创意产品展览展示服务。
2、拟设立投资标的基本情况
企业名称：南京汉王友基科技有限公司（暂定名，具体以注册登记为准）注册资本：1000 万元
法定代表人：张学军
注册地点：拟设在南京鼓楼区
经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；教学用模型及教具销售；数字绘画设备销售；打印设备销售；电子
产品销售；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；智能机器人研发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；
市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
。（以最终核准登记为准）。
股权结构：
序号 股东 认缴出资（万元） 比例
1 汉王友基 750 75%
2 南京靖源 150 15%
3 广州次元 100 10%
合计 1000 100%
2、投资协议的主要内容
1）三方一致同意，支持目标公司聚焦 AI 美育、数字绘画、3D 游戏、影视动画等核心领域，面向全国高校开展深度校企合作：
共建专业人才培养体系、联合开发课程与教材、共建实训基地、实验室及成果展示区；搭建 AI 美育资源库与线上教学平台，开发沉
浸式、交互式教学资源；推行校企人才互聘、师资共训、项目共育模式，协同培养复合型应用型创意人才。
2）汉王友基负责目标公司整体战略、日常经营管理、财务、市场、供应链等全面运营,负责向目标公司提供教育类硬件产品的设
计、研发、生产、供货及品质保障，并支持目标公司开展教育场景化方案落地；南京靖源、广州次元负责利用自身资源，协助目标公
司业务拓展、技术落地、渠道建设、项目合作。
3）治理结构：目标公司不设董事会，设执行董事 1 名，由汉王友基指定；法定代表人、经理由执行董事兼任；目标公司不设监
事会，设监事 1 名，由三方共同推举，负责监督公司财务及经营合规性。
4）出资安排：货币出资，分期缴付
4、本次对外投资的目的、对公司的影响
公司控股子公司汉王友基是数字绘画领域的品牌厂商，本次对外投资有利于增强其在高校创意相关领域的影响力和知名度，并拓
展相关的业务，也有利于通过合作培养契合公司发展所需的人才，符合公司的发展需求。
本次投资使用自有资金，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、可能存在的风险
本次对外投资可能存在市场、经营管理、关键人才等方面的不确定因素带来的风险。
（二）汉王国际对外投资设立海外子公司
1、投资标的的基本情况
企业名称：香港汉王锦泽有限公司（暂定名，具体以核准登记为准）
注册地：香港
注册资本：10 万港元
主营业务：AI 数字文具等智能终端产品的推广及销售
资金来源：自有资金
持股情况：公司持有 100%股权
2、本次对外投资的目的、对公司的影响
本次在香港设立子公司有利于公司 AI 数字文具等智能终端产品在海外市场的产品销售，符合公司国际化的发展需要，符合公司
长期发展战略。本次对外投资使用自有资金且资金量较小，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、可能存在的风险
海外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，本次在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的商业文化环境和法
律体系，这将给新设子公司的设立和运营带来一定的风险。
本次对外投资尚需北京市商务局、发改委等有关部门的审批或备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9bb33261-9440-45dc-a73b-20296a3e7f20.PDF
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2026-05-20 17:45│汉王科技（002362）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关
于向控股子公司提供财务资助的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次财务资助事项概述
为支持控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中科阅深”）的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟
以自有资金向其新增不超过人民币500万元的财务资助，借款期限自发放之日起最长不超过3年；借款本金可根据业务需求分期发放，
每笔借款的借款期限分别计算，借款利率为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷
款市场报价利率（LPR）确定，根据业务需要，相关借款本金到期后可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过700万元（含
前次已审批通过的200万元额度）。
本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京中科阅深科技有限公司
注册资本：2,222 万人民币
成立日期：2018-09-29
公司住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼一层 160 室
法定代表人：刘迎建
经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上
的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：汉王科技持有 54.10%，北京文自科技中心（有限合伙）持股39.02%，北京中自投资管理有限公司持有 6.88%。
2、主要财务指标
财务指标（单位:万元） 2025 年/2025 年 12 月 31 日
(经审计)
总资产 1,268.24
总负债 291.40
净资产 976.84
营业收入 1,700.62
净利润 744.55
3、资信情况
经查询，中科阅深不存在影响偿债能力的重大诉讼或仲裁事项，未对外提供担保、抵押，未被列为失信被执行人。
4、被资助对象其他股东的情况
（1）北京文自科技中心（有限合伙）
注册资本：4.335 万人民币
成立日期：2018-08-16
住所：北京市平谷区大兴庄镇管家庄东路 141 号
执行事务合伙人：刘成林
与公司的关联关系：执行事务合伙人刘成林先生系公司董事，为公司关联自然人；根据相关规定，北京文自科技中心（有限合伙
）为公司的关联法人。
北京文自科技中心（有限合伙）系中科阅深的员工持股平台。（2）北京中自投资管理有限公司
注册资本：5,250.25 万人民币
成立日期：2004-04-28
住所：北北京市海淀区中关村东路 95 号自动化大厦 524 房间
法定代表人：孙守胜
与公司的关联关系：北京中自投资管理有限公司系公司持股 5%以上股东中国科学院自动化研究所的全资子公司，为公司的关联
法人。
5、公司上一年度不存在对该对象提供财务资助的情况，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
6、借款出资说明
因本次涉及资金额较低，加之该控股子公司的其他股东为员工持股平台或者国有属性的公司，鉴于员工持股平台为非经营性单位
，不具备出资条件；北京中自投资管理有限公司为国有属性公司相关审批程序复杂冗长，且其在中科阅深中的持股比例仅为 6.88%；
上述股东亦未对此次借款提供担保；为不影响子公司的业务开展，故本次由大股东汉王科技提供财务资助的全部资金。
7、对公司的影响
本次借款额较小，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、借款协议的主要内容
1、借款本金：本次借款金额不超过人民币 500 万元，相关借款本金到期后可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过
700 万元。
2、借款期限：相关借款可根据业务需求分期发放，每笔借款的借款期限分别计算，借款期限自发放之日起最长不超过 3 年。
3、借款利率：为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR
）确定。
4、资金用途：用于中科阅深的日常经营，不得用作其他用途。
5、还款方式：借款到期日一次性还本付息，可提前偿还。
6、被资助对象的违约责任：中科阅深违反协议约定使用借款的，公司有权解除协议，并要求中科阅深立即支付协议项下债务。
7、协议自双方盖章且汉王科技董事会审议通过之日起生效。
8、其他约定依据借款协议执行。
四、财务资助风险分析及风控措施
中科阅深为公司控股子公司，公司对其业务、资金及财务拥有实质控制权，可有效实施风险控制并保障资金安全，不会对公司日
常经营产生重大影响。本次财务资助公司采用有偿、公允借款方式，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益。公司将密切关注其经营、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。
五、董事会意见
公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过该议案，董事会认为本次拟提供财务资助事项系为支持控股子公司业务发展、
满足其日常生产经营的资金所需，且额度较低，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
被资助对象中科阅深为公司控股子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，本次财务资助事宜未要求中科阅深提供担保，
鉴于中科阅深其他股东的资金情况，本次财务资助事项中，其他股东未按出资比例提供财务资助或担保。本次财务资助事项整体风险
可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司累计已审批为控股子公司提供财务资助的金额为不超过 700 万元，公司及控股子公司不存在为合并报
表范围外主体提供财务资助的情形，亦不存在逾期的财务资助。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/2881f518-bf45-4979-b374-d70fe49aadfc.PDF
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2026-05-20 00:00│汉王科技（002362）：2025年度股东会的法律意见书
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汉王科技（002362）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/db1c5036-8040-4196-af83-21bb98069f2b.PDF
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2026-05-20 00:00│汉王科技（002362）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日
3、会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦）
4、会议主持人：董事长刘迎建先生。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共221人，代表公司股份数为81,394,938股，占公司有表决权股份总数的33.2965%。其中：现
场投票的股东和股东代理人7人，代表公司股份数量为79,760,037股，占公司股份总数的32.6277%；通过网络投票的股东214人，代表
公司股份数量为1,634,901股，占公司股份总数的0.6688%。经统计，出席本次会议的中小投资者持股1,634,901股，占公司股份总数0
.6688%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司部分董事、律师现场出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议以逐项审议、记名投票的表决方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》的议案
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
出席会议 80,998,838 99.5134 276,500 0.3397 119,600 0.1469
有表决权股东
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
出席会议 80,998,838 99.5134 276,500 0.3397 119,600 0.1469
有表决权股东
3、审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
出席会议 80,992,038 99.5050 283,600 0.3484 119,300 0.1466
有表决权股东
其中， 1,232,001 75.3563 283,600 17.3466 119,300 7.2971
中小投资者
4、审议通过关于续聘会计师事务所的议案
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
出席会议 81,004,738 99.5206 270,600 0.3325 119,600 0.1469
有表决权股东
其中， 1,244,701 76.1331 270,600 16.5515 119,600 7.3154
中小投资者
5、审议通过公司董事 2025 年度薪酬（或津贴）的议案
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
出席会议 13,941,465 97.2055 280,600 1.9565 120,200 0.8381
有表决权股东
其中， 1,234,101 75.4848 280,600 17.1631 120,200 7.3521
中小投资者
关联股东刘迎建先生、徐冬青女士（与刘迎建先生为夫妻关系）、朱德永先生、李志峰先生已回避表决。
6、审议关于对控股子公司提供担保额度预计的议案
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
出席会议 80,241,838 98.5833 1,029,400 1.2647 123,700 0.1520
有表决权股东
其中， 481,801 29.4697 1,029,400 62.9641 123,700 7.5662
中小投资者
7、审议关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
出席会议 80,989,838 99.5023 285,100 0.3503 120,000 0.1474
有表决权股东
8、审议关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
出席会议 13,842,365 97.1635 285,100 2.0012 119,000 0.8353
有表决权股东
其中， 1,230,801 75.2829 285,100 17.4384 119,000 7.2787
中小投资者
关联股东刘迎建先生、徐冬青女士（与刘迎建先生为夫妻关系）、朱德永先生、李志峰先生、马玉飞女士、周英瑜女士已回避表
决。
9、审议关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
出席会议 80,976,838 99.4863 297,500 0.3655 120,600 0.1482
有表决权股东
其中， 1,216,801 74.4266 297,500 18.1968 120,600 7.3766
中小投资者
本议案已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议关于预计外汇衍生品交易额度的议案
表决结果如下：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
出席会议 80,990,938 99.5037 281,900 0.3463 122,100 0.1500
有表决权股东
其中， 1,230,901 75.2890 281,900 17.2426 122,100 7.4683
中小投资者
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司第七届董事会独立董事李小荣先生、王莉君女士、苏丹女士、高焱莎女士进行了述职。公司《独立董事年
度述职报告》全文已于2026年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派的律师出席了本次会议，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、汉王科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于汉王科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b536f17c-7ca2-4372-9574-f8da7cf2d14c.PDF
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2026-05-15 18:34│汉王科技（002362）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上刊登了《关 于召开 2025 年度股东会的通知》。
根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为 2025 年度股东会。
2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议提议召开。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程
》的规定。
4.会议时间
现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14：30网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:1
5-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；
2）通过深交所互联网投票系统的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15—15:00。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6.股权登记日：2026 年 5 月 12 日
7.出席会议对象
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于 2026 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件 2）。
2）本公司董事、高级管理人员；
3）本公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦）
二、会议审议事项
1、审议事项
表一 本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该 列 打
勾 的 栏
目 可 以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案 √
2.00 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 审议《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案 √
4.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 √
5.00 审议公司董事 2025 年度薪酬（或津贴）的议案 √
6.00 审议关于对控股子公司提供担保额度预计的议案 √
7.00 审议关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
8.00 审议关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
9.00 审议关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 √
票的议案
10.00 审议关于预计外汇衍生品交易额度的议案 √
2、审议事项的具体内容
提案 1-6 已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过；提案 7-10 已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。详细内容
请参见公司 2026 年 3月 28 日、2026 年 4 月 28 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案中，提案 9 为股东会特别决议事项，应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案为普通决议
事项，需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
上述提案 3-6、提案 8-10，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司
的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
特别提示：
1）2025 年度在公司任职的独立董事将在股东会上做年度述职报告。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 5 月 13 日（星期三），上午 9:00 -11:00，下午1:30-4:30。
2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦三层证券部
3.登记方法：
1） 自然人股东持本人身份证其他能够表明身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
出具的授权委托书和本人身份证。
2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业
执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续；
3） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 13 日下午 4：30 前送达或传真至公
司，信函以收到邮戳为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4.会议联系人：周英瑜、陈力华
联系电话：010-82786816
传真：010-82786786
电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层
邮编：100193
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、公司第七届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/70067e11-80bd-4161-9ca1-7de4aa4013f8.PDF
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2026-04-29 11:42│汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供财务资助的进展公告
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一、概述
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过《关于向控股子公司
提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中科阅深”）提供不
超过200万元的财务资助，详见公司2026年3月28日于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
二、财务资助进展情况
根据中科阅深日常经营的资金使用需求，公司与中科阅深签署了《借款协议》，并向其提供 200 万元的借款。其中，借款协议
主要内容如下：
1、借款本金：借款额度不超过人民币 200 万元，相关借款本金到期后可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过借款
额度。
2、借款期限：相关借款可根据业务需求分期发放，每笔借款的借款期限分别计算，借款期限自发放之日起最长不超过 5 年。
3、借款利率：为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR
）确定。
4、资金用途：用于中科阅深的日常经营，不得用作其他用途。
5、还款方式：借款到期日一次性还本付息，可提前偿还。
6、被资助对象的违约责任：中科阅深违反协议约定使用借款的，公司有权解除协议，并要求中科阅深立即支付协议项下债务。
7、其他约定依据借款协议执行。
三、财务资助风险分析及风控措施
中科阅深为公司控股子公司，公司对其业务、资金及财务拥有实质控制权，可有效实施风险控制并保障资金安全，不会对公司日
常经营产生重大影响。本次财务资助公司采用有偿、公允借款方式，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益。公司将密切关注其经营、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。
四、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司对外提供财务资助总额为人民币 200 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.21%；公司及控
股子公司不存在对合并报表外主体提供财务资助的情形；不存在逾期未收回的财务资助。
五、备查文件
1、借款协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22117f52-81cf-4da7-bdb9-9cbe981a0e83.PDF
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2026-04-29 11:42│汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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一、概述
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第七届董事会第五次会议及2025年5月21日召开的2024年度
股东会审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为支持公司各控股子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要
，在现存担保余额基础上，公司拟为合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信事项新增不超过3亿元的保证担保（含
公司为子公司或子公司之间提供的担保）。其中，对资产负债率70%以下的子公司新增担保额度合计不超过2亿元，对资产负债率70%
以上的子公司新增担保额度合计不超过1亿元，具体担保额以实际发生额为准。详见公司2025年3月29日、2025年5月22日于指定信息
披露媒体证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司控股子公司北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）与中国银行股份有限公司北京中关村支行签订了金
额为1000万元的《流动资金借款合同》，公司就上述借款与中国银行股份有限公司北京中关村支行签订了《保证合同》，为汉王智远
在上述借款合同内实际发生的银行贷款本金及利息等费用提供连带责任保证担保。
二、被担保对象的基本情况
公司名称：北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）
成立日期：2014-01-14
住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层356室
注册资本：2222万
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；办公设备销售；
计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；人工智能硬件销售；计算机系统服务；软件开发；五金产品制造；五金产品批发；五金产
品零售；办公设备耗材制造；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；安防设备制造；安防设
备销售；机械设备研发；机械设备销售；智能家庭消费设备销售；停车场服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；健康咨询服务
（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；人工智能理论与算法软件开发；大数据服务；第一类医疗器械销售。
汉王智远主要财务状况：
财务指标（单位:万元） 2025 年 12 月 31 2026 年 3 月 31 日
日 (未经审计)
(经审计)
总资产 4,371.10 4,052.71
总负债 2,804.70 2,426.92
资产负债率 64.16% 59.88%
银行贷款总额 1,000.59 1,000.60
流动负债总额 2,804.70 2,426.92
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与 0.00 0.00
仲裁事项）
净资产 1,566.40 1,625.79
财务指标（单位:万元） 2025 年 2026 年 1-3 月
(经审计) (未经审计)
营业收入 3,650.67 1,191.04
利润总额 -2,404.78 59.40
净利润 -2,404.78 59.40
与公司关系：公司持有90%股权。
汉王智远不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司北京中关村支行
2、保证人：汉王科技股份有限公司
3、债务人：北京汉王智远科技有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保的主债权本金：合计人民币1000万元
6、保证范围：主合同项下的本金，以及基于该本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
7、保证责任期间：本合同保证责任期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效
之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司的担保情况如下：
被担保方 已审批担保额度 本次新增担 截至目前的担保 担保余额占公
保金额 余额 司最近一期经
审计净资产比
例
资产负债率在70% 不超过 2亿 1,000 万元 4,700 万元 4.95%
以下的合并报表
范围内子公司
资产负债率在70% 不超过 1亿 - 8,000 万元 8.43%
以上的合并报表
范围内子公司
合计 不超过 3亿 1,000 万元 12,700 万元 13.38%
注：尾差系四舍五入影响所致。
公司及控股子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保的情况，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、相关借款合同及担保合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c2f23aa-d378-4652-9fd0-ea1569e31fd0.PDF
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2026-04-29 11:42│汉王科技（002362）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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一、本次募集资金的基本情况
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行 27,465,354 股普通股新
股，发行价格为 20.73 元/股。本次非公开发行募集资金总额为 569,356,788.42 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额
560,977,450.33 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 28 日出具了
XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金三方或多方监
管协议。
二、募投项目的基本情况
根据公司于 2020 年 5 月 11 日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、2020 年 6 月 3 日召开的 2019 年度股东大会，
以及 2020 年 12 月 30日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟
用于以下项目：
序 项目名称 募集资金承诺投资总额（万元）
号
1 新一代自然语言认知技术与文本大数据开放平 23,374.06
台及应用系统
2 新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台 7,947.18
及企业端应用项目
3 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字 12,621.99
产品解决方案
4 补充流动资金 12,154.51
合 计 56,097.74
三、本次注销募集资金专户已获授权情况
公司于 2026 年 1 月 21 日召开的第七届董事会第十二次（临时）会议及 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东
会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目新一代自然语言认知技术与文
本大数据开放平台及应用系统达到预定可使用状态，满足结项条件，并将节余资金全部用于永久补充公司流动资金，上述事项实施完
毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。截至本公告披露日，该募投项目实施主体开立的专户余额均已补流并注销。
四、本次注销的募集资金专户情况
开户主体 开户银行 专户账号 专户用途
汉王科技 厦门国际银行股份有 8014100000019281 新一代自然语言认知技术
限公司北京分行 与文本大数据开放平台及
应用系统
北京汉王数字 北京银行股份有限公 20000024318100040755780 新一代自然语言认知技术
科技有限公司 司中关村支行 与文本大数据开放平台及
应用系统
武汉汉王数据 交通银行股份有限公 421421088012001344869 新一代自然语言认知技术
技术有限公司 司武汉东湖新技术开 与文本大数据开放平台及
发区支行 应用系统
北京中科阅深 北京银行股份有限公 20000038986600042638054 新一代自然语言认知技术
科技有限公司 司中关村支行 与文本大数据开放平台及
应用系统
上述募集资金专户的注销手续已完成，相关募集资金三方或多方监管协议相应终止。
五、备查文件
1、 销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0e0af5ae-3350-4595-9d92-b0b1d850c09b.PDF
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2026-04-27 22:10│汉王科技（002362）：关于预计外汇衍生品交易额度的公告
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重要内容提示：
交易目的：为规避和防范汇率及利率波动对汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润造成的不利影响，公司拟根据业务
及资金实际情况择机开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交易工具，控制汇兑损益风险，降低汇率及利率风险可能对公司
经营业绩带来的影响。
交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品。
交易场所：资信良好，且经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务最高持仓合约金额为不超过3000万美元或其他等值币种，且预计动用
的最高交易保证金和权利金额度不超过3000万美元或其他等值币种。授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起未来十二个月内
有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。
审议程序：本事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，以正常生产经营
业务为基础，但外汇衍生品交易也可能存在信用风险、汇率波动风险、流动性风险、操作性风险以及法律风险等。
一、交易情况概述
1.交易目的：公司最近一期经审计的海外业务收入占营业收入比近 50%，现存外币资金占公司净资产比例超 20%，为规避和防范
外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，公司将择机适度开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，
以降低汇率及利率波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司开展衍生品交易不存在投机性操作，不影响公司主营业务的发展。
外汇衍生品交易工具的选择将根据公司业务及资金规划等经营需要，选择相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇
率、利率波动风险敞口。
2.交易金额及期限：公司及控股子公司预计外汇衍生品交易业务最高持仓合约金额不超过 3000 万元美元（或等值其他币种），
且预计动用的最高交易保证金和权利金额上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等），不超过 3000 万美元或其他等值币种。上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。期限自股东会审议通过之日
起 12 个月内有效。授权期限内任一时点的持仓合约金额不应超过本次授权额度。
3、交易工具：拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉
期等，及以上产品特征的组合产品。
4、交易对方：资信良好，且经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构，与公司不存在
关联关系。
5、资金来源：公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。
6、授权：公司提请股东会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使该项交易决策，并签署相关文件。
7、交易对象：公司及有进出口业务的控股子公司
二、审议程序
本议案经第七届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过、经第七届董事会第十四次会议审议通过，本次交易不涉及关联交
易,该事项尚需提交2025年度股东会审议，并授权公司管理层行使该项交易决策权并签署相关合同文件。
审计委员会同意公司为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，在授权范围内，根据业务需要择机适度开展外汇
衍生品交易业务。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易是以真实的业务经营需要为基础，坚持套期保值原则，不做投机性操作，为现有外币管理
及进出口业务需要匹配选择合理的外汇交易衍生品的工具、规模、方向和期限，严禁空锁和使用杠杆工具放大交易规模。
1、市场风险：因国内国际经济政策和形势变化等因素影响，可能产生标的利率、汇率等市场价格波动，外汇衍生品交易合约汇
率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。
2、流动性风险：因标的市场流动性不足，缺乏合约交易对手而无法完成交易的流动性风险。
3、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易
操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
5、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法
律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）风控措施
1、公司《对外投资管理办法》等内控制度对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面均作了必要规定，公司将
切实执行相关内控制度，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
2、公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，审慎选择稳健的交易工具，并考虑评估标的在市场上需
具备一般性、普遍性，以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业，防范流动性风险；在审批通过的范围内进行交易，以规避和防范
汇率或利率风险为目的。
3、公司仅与经营稳健、资信良好、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，审慎审查与金融机构
签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范信用风险和法律风险。
4、公司股东会授权管理层在上述交易额度内签署相关合同文件，由相关团队持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动
，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
6、公司董事会审计委员会负责审查外汇衍生品交易的必要性及风险控制情况。
四、对公司的影响
公司及控股子公司持有一定的美元资产，开展外汇衍生品交易业务有利于提高公司及控股子公司应对外汇市场波动风险的能力，
减少汇率或利率波动带来的不可预期风险，增强财务稳健性，有利于提高公司管理外币资产及负债的能力，符合公司生产经营的实际
需要。公司在授权额度和期限内择机适度开展外汇衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第
37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司将严格按照相关规定及时
对已开展的外汇衍生品交易履行信息披露义务。
五、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议
2、审计委员会关于第七届董事会第十四次会议相关事项的审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c2b69118-6610-4234-9367-efd8ab4919a8.PDF
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2026-04-27 22:09│汉王科技（002362）：汉王科技董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为加强汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法
履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司治理准则》《汉王科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二
条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。
公司董事包括：
（一）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的参与公司核心治理的董事、高级管理人员兼任的董事或其他职工兼
任的董事；
（二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事；
（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立
客观判断的关系的董事。
高级管理人员指公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则：董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪
酬水平相符；
（二）责、权、利相统一原则：董事、高级管理人员薪酬水平与岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符；
（三）公司长远利益原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》对董事、高管人员进行考核与评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。第六条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予
以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会
批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、
高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成及发放
第八条 公司董事、高级管理人员领取的薪酬、津贴均为税前收入，按照国家有关法律法规的规定，由公司统一代扣代缴个人所
得税。
第九条 公司董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：考虑职位、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平等因素确定，不进行考核，按月发放。
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（三）公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应岗位职责年度经营
目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标；相关激励有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，相关事项按照有关
法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行。第十条 经股东会审议批准，对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖
稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第十一条 公司外部董事、独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十二条 公司外部董事、独立董事享受董事津贴，津贴数额由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会审
议通过后确定，按月发放。第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效
计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十五条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递
延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第四章 止付追索
第十六条 董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形之一，公司有权减少或不予发放其当期及未支付的津贴、绩效薪酬、中
长期激励收入：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十八条 追回程序由董事会薪酬与考核委员会启动，涉及财务数据重述的，应依据审计结果重新计算薪酬，追回决定需经董事
会批准并披露。
第五章 薪酬调整
第十九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
公司建立与战略目标、经营业绩、效益水平、及行业薪酬水平相挂钩的工资总额决定机制。年末根据经审计的公司经营业绩实际
完成情况、行业市场变化等，对公司董事、高管薪酬总额进行清算调整。
第二十条 董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所处地区及行业薪资水平变动；
（二）社会物价增长水平，公司应参考社会通胀水平调整薪资；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人绩效表现、职级、职责调整、职务变化等。
第二十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并报董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对
在公司任职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第二十二条 如果出现不可抗力影响公司的正常生产经营并造成经营结果异常波动，公司董事会薪酬与考核委员会可以根据实际
情况对上述人员的薪酬进行必要的调整。
第六章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与国家有关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》存在冲突的，以国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》为准。第二十四条 本制
度由董事会负责修订和解释，自股东会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/63b187c6-7217-41b0-b076-c99c0e316cb6.PDF
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2026-04-27 22:09│汉王科技（002362）：汉王科技关于召开2025年度股东会的通知
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汉王科技（002362）：汉王科技关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0638821a-f273-4a74-9da4-1147d5d78e52.PDF
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2026-04-27 22:07│汉王科技（002362）：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的背景
公司最近一期经审计的海外业务收入占营业收入比近 50%，现存外币资金占公司净资产比例超 20%，为规避和防范外汇市场波动
风险，合理控制汇兑损益风险，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司计划使用自有资金择机适度开展外汇衍生
品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的概况
1、交易目的：为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，公司将择机适度开展外汇衍生品交易业务，充分利用
外汇衍生品交易的套期保值功能，以降低汇率及利率波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司开展衍生品交易不存在投机性操作，
不影响公司主营业务的发展。外汇衍生品交易工具的选择将根据公司业务及资金规划等经营需要，选择相适应的外汇交易品种与交易
工具，预计将有效控制汇率、利率波动风险敞口。
2、交易金额及期限：公司及控股子公司预计外汇衍生品交易业务最高持仓合约金额不超过 3000 万元美元（或等值其他币种）
，且预计动用的最高交易保证金和权利金额上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等），不超过 3000 万美元或其他等值币种。上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。期限自股东会审议通过之
日起 12 个月内有效。授权期限内任一时点的持仓合约金额不应超过本次授权额度。
3、交易工具：拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉
期等，及以上产品特征的组合产品。
4、交易对方：资信良好，且经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构，与公司不存在
关联关系。
5、资金来源：公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。
6、授权：公司提请股东会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使该项交易决策，并签署相关文件。
7、交易对象：公司及有进出口业务的控股子公司
三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
公司最近一期经审计的海外业务收入占营业收入比近 50%，现存外币资金占公司净资产比例超 20%，为规避和防范外汇市场波动
风险，合理控制汇兑损益风险，增强财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度合理开展外汇衍生品交易。
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易以真实的业务经营需要为基础，坚持套期保值原则，不做投机性操作，并有相关团队持续
跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，为现有外币管理及进出口业务需要合
理选择匹配外汇交易衍生品的工具、规模、方向和期限。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：因国内国际经济政策和形势变化等因素影响，可能产生标的利率、汇率等市场价格波动，外汇衍生品交易合约汇
率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。
2、流动性风险：因标的市场流动性不足，缺乏合约交易对手而无法完成交易的流动性风险。
3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易
操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
5、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法
律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、开展外汇衍生品交易业务的风险应对措施
1、公司《对外投资管理办法》等内控制度对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面均作了必要规定，公司将
切实执行相关内控制度，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
2、公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，审慎选择稳健的交易工具，并考虑评估标的在市场上需
具备一般性、普遍性，以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业，防范流动性风险；在审批通过的范围内进行交易，以规避和防范
汇率或利率风险为目的。
3、公司仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，审慎审查与金融机构
签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范信用风险和法律风险。
4、公司股东会审议通过后，授权管理层在上述交易额度内签署相关合同文件，由相关团队持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或
公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行
应急措施。
5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
6、公司董事会审计委员会负责审查金融衍生品交易的必要性及风险控制情况。
六、开展外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司及有进出口业务的控股子公司开展外汇衍生品交易业务有利于规避外汇市场风险，合理控制汇兑损益，增强财务稳健性，有
利于提高公司有效管理外币资产及负债的能力，符合公司生产经营的实际需要。公司已建立了完善的内部控制制度，公司所计划采取
的针对性风险应对措施也是可行的。因此，公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/228d70f1-0df7-49af-89d1-bd694bc3933a.PDF
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2026-04-27 22:07│汉王科技（002362）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参考行业及周边地区薪酬水平，特制定本方案
。具体如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案适用期限为 2026 年度。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的审议流程调整方案。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）内部董事
在公司领取的薪酬根据公司现行的薪酬标准结合业绩考核办法确定。
（2）外部董事
按 2023 年度股东会审议通过的董事津贴批准标准领取津贴，按月发放。（3）独立董事
每人每年 10 万元（含税），按月发放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核情况等因素综合评定薪酬。
3、具体计薪标准
在公司领薪的内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。
四、其他规定
1、在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效奖励根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情
况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
2、公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》对董事、高管人员进行考核与评价，并授权董
事长执行；另外，部分绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。若根据最终审计
数据需退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公司要求及时退回。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
4、上述薪酬均为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
5、如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
6、本方案未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定执行。
7、本方案尚需提交公司董事会及股东会审议。
汉王科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c019362b-2204-48da-9bab-a648a3728ee0.PDF
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2026-04-27 22:06│汉王科技（002362）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东会授
权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上
市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年度股东会审议通过之日起
至2026年度股东会召开之日止，上述事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
本次授权事宜包括以下内容：
一、授权的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市的人民币普通
股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式发行，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织
等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只
以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发
行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。若国家法律
、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据
2025 年度股东会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条
第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公
司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
9、决议有效期
自公司 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止有效。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、
行政法规、规章、规范性文件的范围内全权办理本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公
司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
2、根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
3、在法律法规、中国证监会、证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情
况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一
切事宜，决定本次发行的时机等；
4、根据中国证监会、证券交易所等有关监管机构和政府部门的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，
办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
5、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资
金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
6、根据中国证监会、证券交易所等有关监管机构和政府部门的要求、证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投
资项目具体安排进行调整；
7、聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构并签署相应服务协议，以及处理与此有关的其他事宜；
8、在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理新增股份的
变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理
与此相关的其他事宜；
10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关政策发生变化
时，可酌情决定对本次发行方案进行调整、延期实施或者撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整
；
12、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
13、办理与本次发行有关的其他事宜。
三、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司 2025 年度股东会审议通过，具体发行方案及实
施将由董事会根据公司的融资需求，在授权期限内报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将
根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2182667f-436f-4918-ab54-4593e90b30a2.PDF
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2026-04-27 22:06│汉王科技（002362）：2026年一季度报告
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汉王科技（002362）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4c9aa427-613a-45c9-b88b-ea46747675c1.PDF
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2026-04-27 22:06│汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第十四次会议决议公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年4月24日14:30以现场加通讯方式
在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2026年4月13日以电子邮件形式通知了全体董事、高级管理人员及其他相关人员。出席
本次董事会会议的应到董事12人，实到董事12人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司董事会秘书、部分高级管理人员及其他相
关人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现
场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《公司 2026 年第一季度报告》的议案
《公司 2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。二、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于制定《公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
为保持公司内部治理制度与现行有效法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定的一致性，进一步提升公司规范运作水平，结
合公司实际情况，公司拟制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案系经公司薪酬与考核委员会全票同意后，提交会议审议。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审议关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事均回避表决，本
议案直接提交股东会审议。
《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超
过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公
司 2025 年度股东会审议。
《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于预计外汇衍生品交易额度的议案
为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，公司及有进出口业务的控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，最高
持仓合约金额不超过3000 万美元或其他等值币种，且预计动用的最高交易保证金和权利金额度不超过 3000 万美元或其他等值币种
。授权期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。
本次交易不涉及关联交易,公司董事会提请股东会授权公司管理层行使该项交易决策权并签署相关合同文件。
本议案系经公司审计委员会全票同意后，提交会议审议。
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
六、以 12 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过关于提请召开 2025 年度股东会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2025年度股东会。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4fc2649e-cd22-4906-9136-32aef97b45d8.PDF
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2026-03-27 21:54│汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告(李小荣)
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汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告(李小荣)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5061b44f-df7b-4e52-9806-0a756b12e7a2.PDF
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2026-03-27 21:54│汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告（高焱莎）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定
，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事基本情况
高焱莎：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，心血管专业研究生学历。1986-1989 年，于吉林大学第三临床医院
心血管内科任住院医师；1992 至今，在中日友好医院心脏科先后任主治医师、副主任医师、主任医师；同时还在北京大学医学部和
北京中医药大学任兼职教授；是心血管疾病、高血压、冠心病、血脂异常等专业领域的专家，具备丰富的临床经验和深厚的造诣。现
任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）2025 年度出席会议情况
本年度公司共召开 8 次董事会会议，其中 3 次是现场+通讯会议，5 次是通讯会议；本年度公司召开了 2 次股东会。
本人参会情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 次数
次数 次数 加董事会会
议
高焱莎 8 0 8 0 0 否 2
本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对 2025 年度公司第七届董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提
出异议的事项。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人担任公司薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。
报告期内，参加 2 次薪酬与考核委员会，审议公司董事、高级管理人员的薪酬事项，2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考
核达成情况相关事项。
报告期内，未涉及需要召开提名委员会、战略委员会的情形。
（三）独立董事专门会议情况
报告期内，公司未涉及需要召开独立董事专门会议的情形。
（四）行使特别职权事项
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议
聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。
（五）对公司进行现场了解和检查的情况
报告期内累计现场工作时间达到 15 个工作日，除了参加会议外，还利用其他时间对公司进行现场考察，持续关注公司经营情况
、内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，详细听取相
关人员的汇报，及时掌握公司运营状态，积极关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范
经营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、2025 年度，本人积极参加公司治理相关会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项做出公正
判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的有关规定，严格执行
信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深认识和理解，不断提
高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、董事会秘书、相关部门及人员，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，提交的会议文件全面、详
实，为我们履职创造了有利条件，对本人的疑问进行了详细的解答，能够切实保障本人的知情权，不存在妨碍本人职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告事项
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会、监事会审议通过，年度报告经公司股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对
公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况，公司与控股股东及其他关联方的资金
往来严格遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与相关法律法规相违背的情
形。
报告期内，公司不存在为控股子公司之外的其他主体提供担保的情况，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
公司对控股子公司的担保及控股子公司之间的担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规要求，履行了必要的审议程序及信息披露义务。
（三）应披露的关联交易事项
2025年，公司不存在应披露而未披露的关联交易事项。
（四）董事及高级管理人员薪酬（或津贴）事项
经核查，公司董事的薪酬(或津贴)系依据股东会审议通过的标准执行，薪酬结果结合了公司所处行业薪酬水平及公司实际情况，
符合相关法律法规及公司规章制度规定。
公司2024年向高级管理人员支付的薪酬是根据公司现行的薪酬制度，按各高级管理人员所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办
法确定的。公司年度报告中披露的高级管理人员薪酬符合考核的实际情况。
（五）2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成情况相关事项
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年审计报告和公司财务部对公司子公司汉王影研的2024年的净利润（扣
非扣资本化影响后）、收入回款率、营业收入、净利润率四个业绩指标的测算结果，经核查，2022年员工持股计划第三个锁定期业绩
指标符合《公司2022年员工持股计划（草案）》约定的业绩指标考核达成条件，确认2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标
达成。
四、总结
作为独立董事，在 2025 年的履职过程中，本人严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地
履行独立董事职责。在本人任期内，本人将进一步加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的规范运作
，为提高公司管理水平和经营业绩建言献策，努力使公司经营和管理向好发展，以回报广大投资者。
独立董事：
高焱莎
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/794ce95f-3a30-4131-ac38-0bb89f899e92.PDF
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2026-03-27 21:54│汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告(苏丹）
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汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告(苏丹）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/98dc444f-6e36-43e5-9ce2-ab4ee724622b.PDF
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2026-03-27 21:54│汉王科技（002362）：2025年度独立董事述职报告(王莉君）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
作为汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司的《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定
，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将本人2025年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、独立董事基本情况
王莉君：女，1974 年生，中国人民大学法学博士，现为中国社科院法学教授、中国社科院法学院学术委员会委员；2018 年 1
月入选首都法学法律高级人才库专家；2023 年 10 月，取得仲裁员培训合格证书。目前兼任中国案例法协会理事、中国法学会法理
学会理事、中国法学会比较法学会理事、中国行为法学会理事。现任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）2025 年度出席会议情况
本年度公司共召开 8 次董事会会议，其中 3 次是现场+通讯会议，5 次是通讯会议；本年度公司召开了 2 次股东会。
本人参会情况如下：
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 次数
次数 次数 加董事会会
议
王莉君 8 2 6 0 0 否 0
本人认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人对 2025 年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议
的事项。
（二）董事会专门委员会履职情况
本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
报告期内，参加 2 次薪酬与考核委员会，审议公司董事、高级管理人员的薪酬事项，2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考
核达成情况相关事项。
报告期内，公司未涉及需要召开提名委员会的情形。
（三）独立董事专门会议情况
报告期内，公司未涉及需要召开独立董事专门会议的情形。
（四）行使特别职权事项
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议
聘请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。
（五）对公司进行现场了解和检查的情况
报告期内累计现场工作时间达到 15 个工作日，除参加会议外，还利用其他时间对公司进行现场考察，持续关注公司经营情况、
内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，详细听取相关
人员的汇报，及时掌握公司运营状态，积极关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，为公司的发展和规范经
营提供合理化意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、2025 年度，本人积极参加公司治理相关会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项做出公正
判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，同时本人通过参与公司定期报告业
绩说明会的机会，与投资者进行问答交流，帮助投资者更好的了解公司。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的有关规定，严格执行
信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深认识和理解，不断提
高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、董事会秘书、相关部门及人员，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，提交的会议文件全面、详
实，为我们履职创造了有利条件，对本人的疑问进行了详细的解答，能够切实保障本人的知情权，不存在妨碍本人职责履行的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告事项
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。定期报告均经公司董事会、监事会审议通过，年度报告经公司股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对
公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况，公司与控股股东及其他关联方的资金
往来严格遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与相关法律法规相违背的情
形。
报告期内，公司不存在为控股子公司之外的其他主体提供担保的情况，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保
被判决败诉而应承担损失的情形。
公司对控股子公司的担保及控股子公司之间的担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规要求，履行了必要的审议程序及信息披露义务。
（三）应披露的关联交易事项
2025年，公司不存在应披露而未披露的关联交易事项。
（四）董事及高级管理人员薪酬（或津贴）事项
经核查，公司董事的薪酬(或津贴)系依据股东会审议通过的标准执行，薪酬结果结合了公司所处行业薪酬水平及公司实际情况，
符合相关法律法规及公司规章制度规定。
公司2024年向高级管理人员支付的薪酬是根据公司现行的薪酬制度，按各高级管理人员所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办
法确定的。公司年度报告中披露的高级管理人员薪酬符合考核的实际情况。
（五）2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成情况相关事项
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年审计报告和公司财务部对公司子公司汉王影研的2024年的净利润（扣
非扣资本化影响后）、收入回款率、营业收入、净利润率四个业绩指标的测算结果，经核查，2022年员工持股计划第三个锁定期业绩
指标符合《公司2022年员工持股计划（草案）》约定的业绩指标考核达成条件，确认2022年员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标
达成。
四、总结
作为独立董事，在 2025 年的履职过程中，本人严格按照相关法律法规对上市公司独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地
履行独立董事职责。在本人任期内，本人将进一步加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的规范运作
，为提高公司管理水平和经营业绩建言献策，努力使公司经营和管理向好发展，以回报广大投资者。
独立董事：
王莉君
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/26fc4208-42e4-493a-a632-d7e9b56895c7.PDF
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2026-03-27 21:52│汉王科技（002362）：2025年度汉王科技内部控制评价报告
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汉王科技（002362）：2025年度汉王科技内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5b03be01-b5ee-47cd-9719-4771a30fdeb2.PDF
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2026-03-27 21:52│汉王科技（002362）：审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告（1）
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汉王科技（002362）：审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告（1）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4dfa2889-90d0-4206-84f7-735dca9365ee.PDF
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2026-03-27 21:52│汉王科技（002362）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘用期一年。本次续聘
会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）
的规定。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。现将相关事宜说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务
收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发
和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号
），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提
起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公
司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿
责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：张克东先生，1993 年开始从事上市公司审计，1995年获得中国注册会计师执业资质，2001 年开始在信永中
和执业，2022 年轮入为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任项目质量复核合伙人：姜斌先生，1999 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信
永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：高志英女士，2009 年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 5 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025 年度的审计费用为 99 万元，2026 年的审计费用提请股东会授权管理层根据其全年工作量协商确定，系按照会计师事务所
提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见
公司审计委员会对拟聘会计师事务所信永中和的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性和诚信状况等方面，并对其 2025 年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）具备证券业务资格，在其担任公司审计机构期间，能够严格按照执业准则和相关法律法规要求发表审计意见，具备足够的专业胜
任能力和投资者保护能力，且不存在违背独立性要求的情形。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性，且有利于维护公司及股东权益。综上，审计委员会认为信永中和符合为公司提供 202
6 年度财报审计的要求，同意续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，并提请公司董事会审议。
2．董事会的审议结果
经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
3．生效日期
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.第七届董事会第十三次会议决议
2.审计委员会关于第七届董事会第十三次会议相关事项的审核意见
4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1cfe118e-ed66-4720-a74d-e62ae7f4ea6a.PDF
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2026-03-27 21:52│汉王科技（002362）：关于2025年度利润分配预案的公告
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汉王科技（002362）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d1746658-e2f5-47ff-b5c1-192930b45a22.PDF
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2026-03-27 21:52│汉王科技（002362）：汉王科技关于对会计师事务所履职情况的评估报告
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汉王科技（002362）：汉王科技关于对会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/54f42d79-9089-4991-b8d8-593afc9dc779.PDF
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2026-03-27 21:52│汉王科技（002362）：独立董事独立性评估的专项意见
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汉王科技（002362）：独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/54fa6f92-5f32-44ec-a3e7-a69cf4543a77.PDF
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2026-03-27 21:52│汉王科技（002362）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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汉王科技（002362）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/19d8d049-149b-4b75-8bc6-319c020b98fc.PDF
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2026-03-27 21:52│汉王科技（002362）：关于会计政策变更的公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“ 公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开了公司第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，该议案无需提交股东会审议。本次会计政策变更对公司 2025 年度营业收入、净利润
不会产生重大影响。具体情况如下：
一、会计政策变更的原因
2025 年 12 月 5 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32
号）（以下简称“解释第19 号”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下
企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现
金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026
年 1 月1 日起施行。
二、本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
三、本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 19 号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、审计委员会关于会计政策变更的意见
审计委员会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量有重大影响。因此，审计委员会同意本次会计政策变更。
六、董事会意见
公司第七届董事会第十三次会议以全票审议通过，认为公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
七、备查文件
1、汉王科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
2、审计委员会关于第七届董事会第十三次会议相关事项的审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/55291abc-ae20-4829-a612-66003170d307.PDF
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2026-03-27 21:52│汉王科技（002362）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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汉王科技（002362）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bb5cd5e3-2f93-41bf-bf0a-0c5357170735.PDF
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2026-03-27 21:51│汉王科技（002362）：2025年年度报告
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汉王科技（002362）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d561f647-8426-41ae-adc3-b535df4e23b6.PDF
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2026-03-27 21:51│汉王科技（002362）：2025年年度报告摘要
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汉王科技（002362）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a60b8f5f-e16b-4a7b-8ed8-c022e68cd1cb.PDF
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2026-03-27 21:51│汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第十三次会议决议公告
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汉王科技（002362）：汉王科技第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5f1b26be-3c01-4ea3-a9b0-228f37c053c1.PDF
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2026-03-27 21:51│汉王科技（002362）：关于向金融机构申请贷款额度并对子公司提供担保额度预计的公告
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汉王科技（002362）：关于向金融机构申请贷款额度并对子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/01c1617f-547f-4258-a068-2dd69d9e3e3c.PDF
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2026-03-27 21:51│汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1a1c7694-8c4f-4045-befa-5355c35f7b99.PDF
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2026-03-27 21:51│汉王科技（002362）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于向控股
子公司提供财务资助的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次财务资助事项概述
为支持控股子公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中科阅深”）的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟
以自有资金向其提供不超过人民币200万元的财务资助，借款期限自发放之日起最长不超过5年；借款本金可根据业务需求分期发放，
每笔借款的借款期限分别计算，借款利率为每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷
款市场报价利率（LPR）确定，根据业务需要，相关借款本金到期后可续借，也可提前偿还，任一时点的借款余额不超过200万元。
本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。因中科阅深股东之一北京中自投资管理有
限公司的控股股东中国科学院自动化研究所系公司持股5%以上的关联法人，公司董事刘成林先生系中国科学院自动化研究所副所长，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易行为构成关联交易，关联董事刘成林先生已回避表决。
本次拟提供财务资助事宜经公司独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议，无需提交公司股东会审议。本次拟提供财务资
助事宜系为支持子公司业务发展预留的借款额度，尚未签署借款协议，后续公司根据实际进展及时履行信息披露义务。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：北京中科阅深科技有限公司
注册资本：2,222 万人民币
成立日期：2018-09-29
公司住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼一层 160 室
法定代表人：刘迎建
经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上
的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：汉王科技持有 54.10%，北京文自科技中心（有限合伙）持股39.02%，北京中自投资管理有限公司持有 6.88%。
2、主要财务指标
财务指标（单位:万元） 2025 年/2025 年 12 月 31 日
(未经审计)
总资产 1,268.24
总负债 291.40
净资产 976.84
营业收入 1,700.62
净利润 744.55
3、资信情况
经查询，中科阅深不存在影响偿债能力的重大诉讼或仲裁事项，未对外提供担保、抵押，未被列为失信被执行人。
4、被资助对象其他股东的情况
（1）北京文自科技中心（有限合伙）
注册资本：4.335 万人民币
成立日期：2018-08-16
住所：北京市平谷区大兴庄镇管家庄东路 141 号
执行事务合伙人：刘成林
与公司的关联关系：执行事务合伙人刘成林先生系公司董事，为公司关联自然人；根据相关规定，北京文自科技中心（有限合伙
）为公司的关联法人。
北京文自科技中心（有限合伙）系中科阅深的员工持股平台。（2）北京中自投资管理有限公司
注册资本：5,250.25 万人民币
成立日期：2004-04-28
住所：北北京市海淀区中关村东路 95 号自动化大厦 524 房间
法定代表人：孙守胜
与公司的关联关系：北京中自投资管理有限公司系公司持股 5%以上股东中国科学院自动化研究所的全资子公司，为公司的关联
法人。
5、公司上一年度不存在对该对象提供财务资助的情况，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
6、借款出资说明
因本次涉及资金额较低，加之该控股子公司的其他股东为员工持股平台或者国有属性的公司，鉴于员工持股平台为非经营性单位
，不具备出资条件；北京中自投资管理有限公司为国有属性公司相关审批程序复杂冗长，且其在中科阅深中的持股比例仅为 6.88%；
上述股东亦未对此次借款提供担保；为不影响子公司的业务开展，故本次由大股东汉王科技提供财务资助的全部资金。
7、对公司的影响
本次借款额较小，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、借款协议的签订情况
本次拟提供财务资助事宜系为支持子公司业务发展预留的借款额度，尚未签署借款协议，后续公司根据实际进展及时履行信息披
露义务。
四、财务资助风险分析及风控措施
中科阅深为公司控股子公司，公司对其业务、资金及财务拥有实质控制权，可有效实施风险控制并保障资金安全，不会对公司日
常经营产生重大影响。本次财务资助公司采用有偿、公允借款方式，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司及全体股东特别
是中小股东的利益。公司将密切关注其经营、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。
五、独立董事专门会议的审核意见
公司第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议对《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了认真审阅，
发表审核意见如下：本次关联交易事项符合公司发展的需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；本次财务
资助公司采用有偿、公允借款方式，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情
形；因此，我们一致同意向控股子公司中科阅深提供财务资助的事项，同意将议案提交公司董事会审议,董事会在审议该议案时，关
联董事应回避表决。
六、董事会意见
公司第七届董事会第十三次会议审议通过该议案，董事会认为本次拟提供财务资助事项系为支持控股子公司业务发展、满足其日
常生产经营的资金所需，且额度较低，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
被资助对象中科阅深为公司控股子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，本次财务资助事宜未要求中科阅深提供担保，
鉴于中科阅深其他股东的资金情况，本次财务资助事项中，其他股东未按出资比例提供财务资助或担保。本次财务资助事项整体风险
可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司不存在对外提供的财务资助，亦不存在逾期的财务资助。
本次财务资助事宜后续实际发生时，公司根据实际进展及时履行信息披露义务。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/320893ac-560b-415b-b73c-740abee63f97.PDF
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2026-03-27 21:50│汉王科技（002362）：关于汉王科技2025年度营业收入扣除情况的专项说明
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汉王科技（002362）：关于汉王科技2025年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6ddff994-ba73-4cec-adf8-be1dc1d52333.PDF
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2026-03-27 21:50│汉王科技（002362）：2025年年度审计报告
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汉王科技（002362）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dbe8abe7-b497-4ad6-862d-b5146126456a.PDF
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2026-03-27 21:50│汉王科技（002362）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告 1-9
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0e86b19c-5061-44fc-ba8e-6b0d195d9ccc.PDF
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2026-03-27 21:50│汉王科技（002362）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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汉王科技（002362）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/83d6eb40-05a3-4098-97ab-5baa1adf580e.PDF
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2026-03-27 21:50│汉王科技（002362）：关于汉王科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0bdc94bd-9ea3-4c1a-93ef-6c6ba2c5a22d.PDF
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2026-03-27 21:50│汉王科技（002362）：汉王科技2025年12月31日内部控制审计报告
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汉王科技（002362）：汉王科技2025年12月31日内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/66e4ddb6-6908-47f1-a888-51f912e44547.PDF
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2026-03-12 18:20│汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/e4894ecc-b712-45b1-8538-ab51ce962cd4.PDF
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2026-03-04 18:55│汉王科技（002362）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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一、概述
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第七届董事会第五次会议及2025年5月21日召开的2024年度
股东会审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，为支持公司各控股子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要
，在现存担保余额基础上，公司拟为合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信事项新增不超过3亿元的保证担保（含
公司为子公司或子公司之间提供的担保）。其中，对资产负债率70%以下的子公司新增担保额度合计不超过2亿元，对资产负债率70%
以上的子公司新增担保额度合计不超过1亿元，具体担保额以实际发生额为准。详见公司2025年3月29日、2025年5月22日于指定信息
披露媒体证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司全资子公司北京汉王国粹科技有限责任公司（以下简称“汉王国粹”）与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订
了金额为2000万元的《借款合同》，公司就上述借款与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订了《最高额保证合同》，为汉王国
粹在上述借款合同内实际发生的银行贷款本金及利息等费用提供连带责任保证担保。
二、被担保对象的基本情况
公司名称：北京汉王国粹科技有限责任公司
成立日期：2010年12月13日
住 所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层3B区
注册资本：1000万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、自行
开发后的产品；软件开发。
汉王国粹主要财务状况：
财务指标（单位:万元） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
(经审计) （未经审计）
总资产 31,326.43 34,384.12
总负债 43,339.66 42,901.61
资产负债率 138.35% 124.77%
银行贷款总额 1,993.80 3,993.80
流动负债总额 43,339.66 42,901.61
或有事项涉及的总额（包括担 0.00 0.00
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 -12,013.23 -8,517.48
财务指标（单位:万元） 2024 年 2025 年 1-9 月
(经审计) （未经审计）
营业收入 27,037.10 25,244.34
利润总额 -187.01 3,495.75
净利润 -187.01 3,495.75
与公司关系：公司持有100%股权。
汉王国粹不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
1、债权人：杭州银行股份有限公司北京中关村支行
2、债务人：北京汉王国粹科技有限责任公司
3、担保方式：汉王科技提供连带责任保证
4、担保的主债权本金：人民币2000万元
5、保证范围：主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部
分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
6、保证责任期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（
如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司的担保情况如下：
被担保方 已审议担保额度 本次新增担 截至目前的担保 担保余额占公
保金额 余额 司最近一期经
审计净资产比
例
资产负债率在70% 不超过 2亿 / 3,300 万元 2.89%
以下的合并报表
范围内子公司
资产负债率在70% 不超过 1亿 2,000 万元 8,000 万元 7.01%
以上的合并报表
范围内子公司
合计 不超过 3亿 2,000 万元 113,00 万元 9.90%
注：尾差系四舍五入影响所致。
公司及控股子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保的情况，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、相关借款合同及担保合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/3184cd28-1933-4d52-b915-2c6d0e454baa.PDF
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2026-02-10 00:00│汉王科技（002362）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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汉王科技（002362）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/4c5ae973-8a00-413c-a601-9f7d0ddb35b2.PDF
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2026-02-10 00:00│汉王科技（002362）：2026年第一次临时股东会决议公告
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汉王科技（002362）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/dae4b87d-ee33-44ce-b15e-a36ba1560e3a.PDF
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2026-02-06 17:39│汉王科技（002362）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上刊登了《关 于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：本次股东会为 2026 年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间
现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 3 日
7.出席会议对象
1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于 2026 年 2 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件 2）。
2）本公司董事、高级管理人员；
3）本公司聘请的律师；
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：公司四层会议室（北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼汉王大厦）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √
有提案
1.00 审议关于公司部分募投项目结 非累积投票提案 √
项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
2、审议事项的具体内容
提案 1 已经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过，详细内容请参见公司 2026 年 1 月 22 日刊登于指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过；公司将对中小股东进行单独计票；同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026年2月4日（星期三），上午9:00 -11:00，下午1:30-4:30。2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号
楼汉王大厦三层证券部
3.登记方法：
1） 自然人股东持本人身份证其他能够表明身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东
出具的授权委托书和本人身份证。
2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业
执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续；
3） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在 2026 年 2 月 4 日下午 4：30 前送达或传真至公
司，信函以收到邮戳为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4.会议联系人：周英瑜、陈力华
联系电话：010-82786816
传真：010-82786786
电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 5 号楼三层
邮编：100193
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e3ce0391-0739-4428-8773-2727b7d77cac.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│汉王科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218736.PDF
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2026-03-28│汉王科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225045555.PDF
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2025-10-30│汉王科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767985.PDF
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2025-08-26│汉王科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224571929.PDF
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2025-04-30│汉王科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223411152.PDF
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2025-03-29│汉王科技：2024年年度报告
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2024-10-31│汉王科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575048.PDF
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2024-08-28│汉王科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221007268.PDF
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2024-04-27│汉王科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219854726.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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