公司公告☆ ◇002363 隆基机械 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 17:05 │隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-11-06 18:24 │隆基机械（002363）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-06 18:24 │隆基机械（002363）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-27 18:46 │隆基机械（002363）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:45 │隆基机械（002363）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:44 │隆基机械（002363）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 20:24 │隆基机械（002363）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-21 20:24 │隆基机械（002363）：外部信息使用人管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-21 20:24 │隆基机械（002363）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月） │
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│2025-10-21 20:24 │隆基机械（002363）：提名委员会工作制度（2025年10月） │
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2025-12-01 17:05│隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，
资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2025年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报
》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号
：2025-016）。
根据上述决议，公司使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“浦
发银行”）的利多多公司稳利25JG4172期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下：
一、本次理财产品的基本情况
1、产品名称：利多多公司稳利 25JG4172 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款。
2、产品认购金额：7,000.00 万元人民币。
3、产品类型：保本浮动收益型。
4、产品成立日：2025 年 12 月 01 日。
5、产品到期日：2026 年 03 月 02 日。
6、投资期限：91 天。
7、产品预期收益率（年）：本产品保底收益率 0.70%，浮动收益率为 0%或 1.00%（中档浮动收益率）或 1.20%（高档浮动收益
率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。
8、资金来源：闲置自有资金。
9、公司与浦发银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政
策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资
金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、公司于 2024 年 12 月 16 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 24JG3609 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 03 月 17 日到期，到期收益为 101,111.11 元。
2、公司于 2024 年 12 月 16 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
19228 期产品，2025 年 03月 19日到期，到期收益为 133,767.12 元。
3、公司于 2025 年 02月 17日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3064 期(3 个月早
鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 05月 16日到期，到期收益为 380,722.22 元。
4、公司于 2025 年 02月 25 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W款 2025 年第 23 期人
民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品，2025 年 05月 26 日到期，到期收益为 136,849.32 元。
5、公司于 2025 年 03 月 17 日使用闲置自有资金 1,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
21959 期产品，2025 年 06月 18日到期，到期收益为 47,136.99 元。
6、公司于 2025 年 03 月 24 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3121 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 06月 24 日到期，到期收益为 110,000.00 元。
7、公司于 2025 年 03 月 24 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
22185 期产品，2025 年 06月 25日到期，到期收益为 117,842.47 元。
8、公司于 2025 年 05 月 19 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3196 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 08月 19 日到期，到期收益为 358,750.00 元。
9、公司于 2025 年 05 月 30 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W款 2025 年第 94 期人
民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版）产品，2025 年 08月 28 日到期，到期收益为 128,219.18 元。
10、公司于 2025 年 06 月 19 日使用闲置自有资金 1,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A06828 期产品，2025 年 09 月 19 日到期，到期收益为 45,369.86 元。
11、公司于 2025 年 06 月 26 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A07232 期产品，2025 年 09 月 26 日到期，到期收益为 116,575.34 元。
12、公司于 2025 年 06 月 30 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3273 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 09月 30 日到期，到期收益为 95,000.00 元。
13、公司于 2025 年 08 月 25 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3353 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 11 月 25 日到期，到期收益为 306,250.00 元。
14、公司于 2025 年 09 月 02 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 174
期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)产品，2025 年 12 月 01 日到期，到期收益为 114,657.53 元。
15、公司于 2025 年 09 月 29 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3598 期(三层
看涨)人民币对公结构性存款产品，2025年 12 月 12 日到期。
16、公司于 2025 年 10 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A13851 期产品，2025 年 12 月 30 日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 12,500.00 万元（含本次）。
五、备查文件
1、浦发银行对公结构性存款产品合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d538e833-42f9-4754-bdb7-e9bf2260f0c7.PDF
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2025-11-06 18:24│隆基机械（002363）：2025年第一次临时股东会决议公告
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隆基机械（002363）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a9be9b91-18bb-4351-a30d-e3c48262b8aa.PDF
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2025-11-06 18:24│隆基机械（002363）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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隆基机械（002363）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/984729b0-3fb6-4a28-aaf7-f704d2a6780c.PDF
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2025-10-27 18:46│隆基机械（002363）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月27日上午在公司四楼会议室召开。本
次会议已于2025年10月22日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开
。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2025年三季度报告的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2025年第三季度报告》详见2025年10月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dfc49c84-cfba-4368-b808-0e153cc9aab4.PDF
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2025-10-27 18:45│隆基机械（002363）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 27 日上午在公司四楼会议室召
开。本次会议已于 2025 年 10月 22 日以书面送达和电话的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3人
，实到监事 3人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年三季度报告的议案》
公司监事会对 2025 年三季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b9354f75-ff29-4276-ae3c-c69c55cb676c.PDF
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2025-10-27 18:44│隆基机械（002363）：2025年三季度报告
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隆基机械（002363）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d0670d13-5be3-4758-95ae-1637be8507e7.PDF
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2025-10-21 20:24│隆基机械（002363）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日
7、出席对象：
（1）2025 年 10 月 31 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订、制定公司治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象
案》 的子议案数
（10）
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议 非累积投票提案 √
案》
2.07 《关于制定<会计师事务所选聘制度> 非累积投票提案 √
的议案》
2.08 《关于修订<防范控股股东及关联方占 非累积投票提案 √
用公司资金制度>的议案》
2.09 《关于修订<累积投票制实施细则>的 非累积投票提案 √
议案》
2.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
提案 1.00、提案 2.00 之子议案 2.01 及 2.02 属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过；提案 2.00 共包含子议案 2.01-2.10 共计 10项，该 10项子议案需逐项表决。
2、披露情况：
上述议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。议案内容详见 2025 年 10 月 22日公司指定的信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、其他说明：
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复
印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司
办理参会登记手续；
3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
（二）登记时间、地点：
2025 年 11 月 05 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采
用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登
记手续。
（四）会议联系方式：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘建 呼国功
3、联系电话：(0535) 8881898 8842175
4、邮政编码：265716
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/ae5232ad-088b-45df-b1cb-0b792d2b8805.PDF
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2025-10-21 20:24│隆基机械（002363）：外部信息使用人管理制度（2025年10月）
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第一条 为加强山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息
报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有权要求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主
管部门等确因工作需要须知悉相关信息的单位或个人。
第三条 公司的董事和高级管理人员其他相关工作人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要
的传递、审核和披露流程。第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有
保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限
于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者咨询或调研座谈等方式。第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求
，公司应拒绝报送。
第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息的，应书面通知公司董事会，由董事会秘书批准后方可对外报送。
第七条 向特定外部使用人报送定期财务报表和重大事项相关信息的，原则上提供时间不得早于公司业绩快报和临时公告的披露
时间，且披露的内容不得少于向外部使用人提供的信息。
第八条 公司其他部门需报送公司尚未披露的信息时，应将报送的资料送董事会秘书审核，并在证券部登记。
第九条 公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息的，公司应要求对方与公司
签署保密协议，保证不对外泄露有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券。
第十条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第十一条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证
券或建议他人买卖本公司证券。
第十二条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露的，应立即通知公司，公司应在第一时间进行处理
。
第十三条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十四条 公司应要求外部单位或个人应该严格遵守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经
济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当
及时向证券监督管理机构报告并追究其法律责任；如涉嫌犯罪的，公司应当将案件移送司法机关处理。
第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、中国证监会有关规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规
定执行。本制度与有关法律法规、中国证监会有关规定、深圳证券交易所业务规则或《公司章程》的规定不一致时，按照有关法律法
规、中国证监会有关规定、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过后生效，由公司董事会负责解释。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
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