公司公告☆ ◇002363 隆基机械 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 00:00 │隆基机械（002363）：独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺（王爽） │
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│2026-07-20 00:00 │隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（王爽） │
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│2026-07-20 00:00 │隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（王玉亮） │
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│2026-07-20 00:00 │隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（张江） │
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│2026-07-20 00:00 │隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（王玉亮） │
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│2026-07-20 00:00 │隆基机械（002363）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-20 00:00 │隆基机械（002363）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-07-20 00:00 │隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（王爽） │
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│2026-07-20 00:00 │隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（张江） │
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│2026-07-20 00:00 │隆基机械（002363）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺（王爽）
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根据山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决议，本人王爽被提名为公司第七届董事会独
立董事候选人。截至股东会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：王爽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/52fb9f7b-8e50-4b64-b8a7-ecdf38383665.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（王爽）
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隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（王爽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/1247fa99-1702-4183-bd9d-09158cbde019.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（王玉亮）
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隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（王玉亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/a5d352c1-6380-4913-9b1d-e1a288b92325.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（张江）
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隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（张江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/f67deeef-d5ab-4885-9987-8de15a8ddd81.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（王玉亮）
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隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（王玉亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/b57b5360-f9de-4747-aa0d-b11979a0090a.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：关于公司董事会换届选举的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的
有关规定，公司于 2026 年 7月 17 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7人组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名，职工代表大会选举产生
），独立董事 3名。经公司第六届董事会提名委员会资格审核，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名张海燕女士、孙月东女士
、王德生先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王玉亮先生、张江先生、王爽女士为第七届董事会独立董事候选人，其中
王爽女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。上述事项已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。上述董
事候选人简历详见附件。
公司第六届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《
公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
独立董事候选人中张江先生、王玉亮先生已取得经深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王爽女士尚未取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，但其承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，3名独立董
事候选人目前各自兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过3家，在公司连续担任独立董事均未超过六年。按照有关规定，上述独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议
，并采用累积投票制逐项表决。
上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自
股东会审议通过之日起3年。公司第七届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例不低于董事总数的三分之一；兼任高级管理人
员的董事候选人以及职工代表董事候选人合计不超过董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，公司第七届董事会成员就
任前，第六届董事会全体董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。在此，对第六届董
事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/92bfb2aa-b713-4163-9ddd-4dda90e007e2.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：关于选举职工代表董事的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司按照法定程序进行董事会职工代表董事的选举工作。
公司于 2026 年 7月 16 日召开职工代表大会，同意选举成媛珊女士为公司第七届董事会职工代表董事，成媛珊女士将与股东会
选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
成媛珊女士符合《公司法》等法律法规关于董事任职的资格和条件，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/146ce9e5-fe57-4d56-918b-61b3ab24e8ce.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（王爽）
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隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（王爽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/68dc336a-4dc2-48aa-b06d-91ef34d08705.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（张江）
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隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（张江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/dff8b531-6592-4e71-bf1b-cb8668d2f397.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 04 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 29 日
7、出席对象：
（1）2026 年 07月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于提名公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事候选人的议案
1.01 选举张海燕女士为第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举孙月东女士为第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举王德生先生为第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 关于提名公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
候选人的议案
2.01 选举王玉亮先生为第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举张江先生为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.03 选举王爽女士为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2、上述议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。议案内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、提案 1.00 以累积投票方式选举非独立董事，应选人数 3 人，提案 2.00 以累积投票方式选举独立董事，应选人数 3 人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复
印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司
办理参会登记手续；
3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件 2）
（二）登记时间、地点：
2026 年 08 月 03 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采
用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登
记手续。
（四）会议联系方式：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘建 呼国功
3、联系电话：(0535) 8881898 8842175
4、邮政编码：265716
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/f265b34b-8cfa-45d9-818a-94eb8e097516.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年7月17日上午在公司会议室召开。本次会
议已于2026年7月13日以电话或直接送达等方式发出通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体高
管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关
规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张海燕女士、孙月东女士、王德
生先生为第七届董事会非独立董事候选人。上述董事任期自股东会审议通过之日起3年。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。
《关于公司董事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关
规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王玉亮先生、张江先生、王爽女
士为第七届董事会独立董事候选人。上述董事任期自股东会审议通过之日起3年。
上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积
投票制的表决方式。
《关于公司董事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/afc696a2-0dd9-433b-8d39-a90ef94633a3.PDF
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2026-07-07 20:10│隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内
，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2026年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编
号：2026-013）。
根据上述决议，公司使用闲置自有资金3,500.00万元人民币购买了中信银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“中信银行”
）的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A40650期产品。现将相关事项公告如下：
一、本次理财产品的基本情况
1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A40650 期。
2、产品认购金额：3,500.00 万元人民币。
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式。
4、收益起计日：2026 年 07 月 06 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至
收益起计日之间不计产品收益）。
5、到期日：2026 年 10 月 11 日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日
顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
6、收益计算天数：97 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
7、收益区间：1.00000%-1.50000%。
8、资金来源：闲置自有资金。
9、公司与中信银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政
策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资
金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、公司于 2025 年 08 月 25 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3353 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 11 月 25 日到期，到期收益为 306,250.00 元。
2、公司于 2025 年 09 月 02 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 174 期
人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)产品，2025 年 12 月 01 日到期，到期收益为 114,657.53 元。
3、公司于 2025 年 09 月 29 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3598 期(三层看
涨)人民币对公结构性存款产品，2025年 12 月 12 日到期，到期收益为 74,216.67 元。
4、公司于 2025 年 10 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A13851 期产品，2025 年 12 月 30 日到期，到期收益为 133,767.12 元。
5、公司于 2025 年 12 月 01 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4172 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 02 日到期，到期收益为 300,805.56 元。
6、公司于 2025 年 12 月 15日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4201 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 16日到期，到期收益为 85,944.44 元。
7、公司于 2025 年 12 月 16 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”G 款 2025 年第 239 期
人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品，2026 年 03 月 16 日到期，到期收益为 123,287.67 元。
8、公司于 2025 年 12 月 29 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A24970 期产品，2026 年 03 月 31 日到期，到期收益为 141,150.69 元。
9、公司于 2026 年 01 月 26 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2026 年第 052 期 C款产品，2026 年 07 月 29 日到期。
10、公司于 2026 年 03 月 09 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3069 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 09 日到期，到期收益为 297,500.00 元。
11、公司于 2026 年 03 月 20 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行（财资通启富）“物华添宝”G款 20
26 年第 62 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)产品，2026年 06月 18日到期，到期收益为30,821.92元。
12、公司于 2026 年 03 月 23 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3089 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 23 日到期，到期收益为 85,000.00 元。
13、公司于 2026 年 04 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A31810 期产品，2026 年 06 月 30 日到期，到期收益为 129,452.06 元。
14、公司于 2026 年 06 月 15 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3195 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 09 月 15 日到期。
15、公司于 2026 年 06 月 29 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3213 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 09 月 29 日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 14,500.00 万元（含本次）。
五、备查文件
1、中信银行结构性存款产品风险揭示书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1e7a159d-7349-4213-bd40-8d25fbf8c497.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内
，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2026年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编
号：2026-013）。
根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“浦
发银行”）的利多多公司稳利26JG3213期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下：
一、本次理财产品的基本情况
1、产品名称：利多多公司稳利 26JG3213 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款。
2、产品认购金额：2,000.00 万元人民币。
3、产品类型：保本浮动收益型。
4、产品成立日：2026 年 06 月 29 日。
5、产品到期日：2026 年 09 月 29 日。
6、投资期限：90 天。
7、产品预期收益率（年）：本产品保底收益率 0.70%，浮动收益率为 0%或 0.90%（中档浮动收益率）或 1.10%（高档浮动收益
率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。
8、资金来源：闲置自有资金。
9、公司与浦发银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政
策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资
金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、公司于 2025 年 08 月 25 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3353 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 11 月 25 日到期，到期收益为 306,250.00 元。
2、公司于 2025 年 09 月 02 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 174 期
人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)产品，2025 年 12 月 01 日到期，到期收益为 114,657.53 元。
3、公司于 2025 年 09 月 29 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3598 期(三层看
涨)人民币对公结构性存款产品，2025年 12 月 12 日到期，到期收益为 74,216.67 元。
4、公司于 2025 年 10 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A13851 期产品，2025 年 12 月 30 日到期，到期收益为 133,767.12 元。
5、公司于 2025 年 12 月 01 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4172 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 02 日到期，到期收益为 300,805.56 元。
6、公司于 2025 年 12 月 15日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4201 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 16日到期，到期收益为 85,944.44 元。
7、公司于 2025 年 12 月 16 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”G 款 2025 年第 239 期
人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品，2026 年 03 月 16 日到期，到期收益为 123,287.67 元。
8、公司于 2025 年 12 月 29 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A24970 期产品，2026 年 03 月 31 日到期，到期收益为 141,150.69 元。
9、公司于 2026 年 01 月 26 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2026 年第 052 期 C款产品，2026 年 07 月 29 日到期。
10、公司于 2026 年 03 月 09 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3069 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 09 日到期，到期收益为 297,500.00 元。
11、公司于 2026 年 03 月 20 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行（财资通启富）“物华添宝”G款 20
26 年第 62 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)产品，2026年 06月 18日到期，到期收益为30,821.92元。
12、公司于 2026 年 03 月 23 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3089 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 23 日到期，到期收益为 85,000.00 元。
13、公司于 2026 年 04 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A31810 期产品，2026 年 06 月 30 日到期。
14、公司于 2026 年 06 月 15 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3195 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 09 月 15 日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 14,500.00 万元（含本次）。
五、备查文件
1、浦发银行对公结构性存款产品合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6303ac40-2a76-4cdc-a4de-a7236ab523a7.PDF
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2026-06-15 19:00│隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内
，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2026年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编
号：2026-013）。
根据上述决议，公司使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“浦
发银行”）的利多多公司稳利26JG3195期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下：
一、本次理财产品的基本情况
1、产品名称：利多多公司稳利 26JG3195 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款。
2、产品认购金额：7,000.00 万元人民币。
3、产品类型：保本浮动收益型。
4、产品成立日：2026 年 06 月 15 日。
5、产品到期日：2026 年 09 月 15 日。
6、投资期限：90 天。
7、产品预期收益率（年）：本产品保底收益率 0.70%，浮动收益率为 0%或 0.90%（中档浮动收益率）或 1.10%（高档浮动收益
率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。
8、资金来源：闲置自有资金。
9、公司与浦发银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政
策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资
金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、公司于 2025 年 06 月 19 日使用闲置自有资金 1,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A06828 期产品，2025 年 09 月 19 日到期，到期收益为 45,369.86 元。
2、公司于 2025 年 06 月 26 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A07232 期产品，2025 年 09 月 26 日到期，到期收益为 116,575.34 元。
3、公司于 2025 年 06 月 30 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3273 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 09月 30 日到期，到期收益为 95,000.00 元。
4、公司于 2025 年 08 月 25 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3353 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 11 月 25 日到期，到期收益为 306,250.00 元。
5、公司于 2025 年 09 月 02 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 174 期
人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)产品，2025 年 12 月 01 日到期，到期收益为 114,657.53 元。
6、公司于 2025 年 09 月 29 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3598 期(三层看
涨)人民币对公结构性存款产品，2025年 12 月 12 日到期，到期收益为 74,216.67 元。
7、公司于 2025 年 10 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A13851 期产品，2025 年 12 月 30 日到期，到期收益为 133,767.12 元。
8、公司于 2025 年 12 月 01 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4172 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 02 日到期，到期收益为 300,805.56 元。
9、公司于 2025 年 12 月 15日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4201 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 16日到期，到期收益为 85,944.44 元。
10、公司于 2025 年 12 月 16 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”G 款 2025 年第 239
期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品，2026 年 03 月 16 日到期，到期收益为 123,287.67 元。
11、公司于 2025 年 12 月 29 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A24970 期产品，2026 年 03 月 31 日到期，到期收益为 141,150.69 元。
12、公司于 2026 年 01 月 26 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2026 年第 052 期 C 款产品，2026 年 07 月 29 日到期。
13、公司于 2026 年 03 月 09 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3069 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 09 日到期，到期收益为 297,500.00 元。
14、公司于 2026 年 03 月 20 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行（财资通启富）“物华添宝”G款 20
26 年第 62 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)产品，2026 年 06 月 18 日到期。
15、公司于 2026 年 03 月 23 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3089 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 23 日到期。
16、公司于 2026 年 04 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A31810 期产品，2026 年 06 月 30 日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 17,000.00 万元（含本次）。
五、备查文件
1、浦发银行对公结构性存款产品合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f8a453dc-578d-4731-9d03-396408bb5957.PDF
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2026-06-01 00:00│隆基机械（002363）：2025年度权益分派实施公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 26 日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、2026 年 5月 26 日，公司 2025 年度股东会审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》
，具体为：以公司总股本416,895,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0股（含税），不以
公积金转增股本。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间,公司总股本未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 416,895,301 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.720000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 4日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****211 隆基集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 27 日至登记日：2026 年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司证券部
咨询联系人：刘建、呼国功
咨询电话：0535-8881898；0535-8842175
传真电话：0535-8881899
七、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/922bb3c3-1886-4ed0-b0e3-f0d4c45d8ff3.PDF
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2026-05-26 20:08│隆基机械（002363）：2025年度股东会决议公告
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隆基机械（002363）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/124c6e5e-8132-4a7f-9309-001acbd3cbcd.PDF
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2026-05-26 20:08│隆基机械（002363）：2025年度股东会的法律意见书
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隆基机械（002363）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0daa4c79-2e53-4f8c-b3bd-d409f1536b04.PDF
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2026-05-26 20:06│隆基机械（002363）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
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整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26 日召开2025 年度股东会，审议通过《关于回购注销 2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》，由于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司
拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 79.50 万股，公司注册资本由人民币 416,895,301 元减少为 416
,100,301 元。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向
公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
三、债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自本通知公告披露之日起 45 日内，工作日 8:00-11:30、14:00-18:00
2、申报登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区
3、联系人：刘建
4、联系电话：0535-8881898
5、电子邮箱：liujian@longjigroup.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/52baa089-fcdf-451d-a313-cfdefa22cf3f.PDF
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2026-05-21 18:34│隆基机械（002363）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），
为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于召开本次年度股东会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 20 日
7、出席对象：
（1）2026 年 5月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告全文及摘要>的议案》
3.00 《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年 非累积投票提案 √
度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告
的议案》
4.00 《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年 非累积投票提案 √
度利润分配方案的议案》
5.00 《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
6.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计公司 2026 年度日常经营性关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
8.00 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
本次股东会共审议 11 项议案，议案第 1-8、10、11 项均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过，议案第 9项为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
2、上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。议案内容详见 2026 年 4月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2026 年度拟续聘审计机构的审计费用预计总额为 180 万元（含税），其中财务报告审计费用预计 160 万元，内控审计费
用预计 20 万元，预计 2026 年度审计费用总额与上年度持平。
3、公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。议案 5涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生需回避表决
；议案 7涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士需回避表决；议案 8 涉及关联股东回避表决，公司 2022
年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复
印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司
办理参会登记手续；
3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件 2）
（二）登记时间、地点：
2026 年 5月 25 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用
信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘建 呼国功
3、联系电话：(0535) 8881898 8842175
4、邮政编码：265716
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5f6c68b2-9c92-42de-887d-51aef1c18769.PDF
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2026-05-11 19:12│隆基机械（002363）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ee5a56de-248a-4d99-9b0d-4a1791d264cf.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润67,559,753.16 元，其中实现归属于母公司所有者的净
利润 66,972,659.35 元；2025 年度母公司实现净利润为 77,439,186.38 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 7,743,
918.64 元，截止 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 265,058,259.35 元，母公司未分配利润为 276,825,291.50 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 416,895,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）
，共计派发现金分红 33,351,624.08元（含税）,不进行资本公积金转增股本和送红股。
2025 年度累计现金分红总额：如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 33,351,624.08 元，占本年度归属
于公司股东净利润的比例为49.80%。
如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励行权、股份回购等原因导致股本发生
变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 33,351,624.08 45,961,113.11 33,426,264.08
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净 066,972,659.35 046,978,006.74 036,872,723.65
利润（元）
合并报表本年度末累计未 265,058,259.35
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 276,825,291.50
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 112,739,001.27
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 50,274,463.25
利润（元）
最近三个会计年度累计现 112,739,001.27
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等
因素，该预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0cf022e8-f9af-480c-964b-86e844656be1.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于减少注
册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、关于减少注册资本的情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规
定，公司于 2026 年 4月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》，拟相应回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 79.5 万股。
本次回购注销完成后，公司股份总数由 416,895,301 股减少至 416,100,301股，注册资本由人民币 416,895,301 元减少至 416
,100,301 元。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规
范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》修订对比表如下：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本：416,895,301 元人 第六条 公司注册资本：416,100,301 元人
民币。 民币。
2 第二十条 公司股份总数为 416,895,301 第二十条 公司股份总数为 416,100,301
股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。 股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变；修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项说明
1、为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相
关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。
2、本议案尚需提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e273ab3-211a-42cd-8ee5-b80befbf0cb6.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过《关
于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度审计机构，并提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工
作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为25419万元，其中审计业务收入18149万元，证券业务收入9035万元；
（8）上年度上市公司审计客户共47家 ，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力
燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计71
71.7万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会
计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
三、项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人姜峰先生，2003年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2022年开始
为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告17份。
（2）签字注册会计师刘阿彬先生，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信会计师事务
所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
（3）迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2025年开始为本公司提
供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告17份。
2.诚信记录
项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人迟慰先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人迟慰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2025年度的审计费用合计为180万元（含税），其中财务报告审计费用为160万元，内控审计费用为20万元。
公司审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等因素定价。公司董事会提请股东会
授权管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司
提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继
续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事
会审议。
（二）董事会意见
鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同
意公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2026 年度审计的具
体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、会计师事务所基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11120524-3c8b-4e76-8b1f-53b627c63ae6.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：非经营性资金占用及其他关联方往来情况专项说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 1-2
说明
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十八日关于山东隆基机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
和信专字(2026)第 000094 号山东隆基机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东隆基机械股份有限公司（以下简称“隆基机械公司”）2025 年度的财
务报表，包括 2025 年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司
股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026 年 4 月 28 日出具了和信审字（2026）第 000380 号（无保留意见）审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，隆基机械公司编制了本专项说明后附的 20
25 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合
法、完整是隆基机械公司管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计隆基机械公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对隆基机械公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审
计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解隆基机械公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，后附的汇总表应当与隆基机械公司 2025 年度已审计的财务报表一并阅读。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
本专项说明仅供披露隆基机械公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：山东隆基机械股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○二六年四月二十八日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
山东隆基机械股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 资金占用 占用方 上市公 2025 年 2025 年度 2025 年 2025 2025 占用形 占用性
金占用 方名称 与上 司核 期初 占用累 度占用 年度 年期末 成原因 质
市公司 算的会 占用资 计发生金 资金的利 偿还 占用资
的关 计科 金余额 额（不含 息（如 累计 金余
联关系 目 利息） 有） 发生 额
金额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股东
、实际控制
人及其附属
企业
小计
其他关联方
及其附属
企业
总计
其他关联资 资金往来 往来方 上市公 2025 年 2025 年度 2025 年 2025 2025 往来形 往来性
金往来 方名称 与上 司核 期初 往来累 度往来 年度 年期末 成原因 质
市公司 算的会 往来资 计发生金 资金的利 偿还 往来资
的关 计科 金余额 额（不含 息（如 累计 金余
联关系 目 利息） 有） 发生 额
金额
控股股东、 龙口隆基 同一母 应收账 1,454.7 1,810.44 12.82 1,467 1,810. 销售商 经营性
实际控制人 三泵有限 公司 款 9 .37 68 品及采 往来
及其附属企 公司 购废铁
业 等材料
小计 1,454.7 1,810.44 12.82 1,467 1,810.
9 .37 68
上市公司子 山东隆基 控股子 其他应 40.33 118.75 378.0 -219.0 电费及 非经营
公司及其 步德威制 公司 收款 9 1 往来 性往
附属企业 动钳有限 款项 来
公司
小计 40.33 118.75 378.0 -219.0
9 1
其他关联人
及其附属
企业
小计
总计 1,495.1 1,929.19 12.82 1,845 1,591.
2 .46 67
备注：山东隆基步德威制动钳有限公司 2026 年 1 月份更名为山东隆基环保科技有限公司
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6bfc52e6-a839-4740-8d83-f8377c22ecdf.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：2025年度董事会工作报告
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隆基机械（002363）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b21df4c-cabe-4204-b6de-767991ca86aa.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：隆基机械对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）
作为公司2025年度的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对和
信会计师事务所的履职情况进行评估。经评估，公司认为和信会计师事务所资质、执业记录等方面合规有效，能够满足公司审计工作
的要求，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为25,419万元，其中审计业务收入18,149万元，证券业务收入9,035万元；
（8）上年度上市公司审计客户共47家 ，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力
燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,
171.7万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会
计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第九次会议，于2025年5月21日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘和信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见
。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，和信会计师事务所对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司财务报告内部控制的有效性进行了审
计，并对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。和信会计师事务所
出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工
作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层
和治理层进行了沟通。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为和信会计师事务所在2025年度审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东隆基机械股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/65f4648e-10e9-4452-8008-3caaac854cfc.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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隆基机械（002363）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1781322-5093-4360-9bd8-17a717df4df5.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 12 日（星期二）15：00-16：30 在全景网举办 2025 年度
业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net
）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建先生、独立董事徐志刚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026 年 5 月12 日（星期二）11:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征 集 专
题 页 面 并 提 出 问 题 ， 或 将 问 题 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱office-zb@longjigroup.cn ，公司将在 2025
年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b13e068-f8da-47f7-871e-066a6ff18d4a.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极
性和创造性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》及《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区
的薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、适用范围
在公司任职的全体董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事：兼任高级管理人员的董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准。未在公司兼任董事以外岗
位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（2）独立董事：公司独立董事津贴为6万元/年（税前），按年发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况及实际工作成效，结合公司经营业绩及所处行业薪酬水平等因素综合评定
，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他说明
1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e53ec25e-6d04-48ae-a4b4-bc2b94a72c52.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为25419万元，其中审计业务收入18149万元，证券业务收入9035万元；
（8）上年度上市公司审计客户共47家 ，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力
燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计71
71.7万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会
计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第九次会议，于2025年5月21日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘和信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见
。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，和信会计师事务所对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司财务报告内部控制的有效性进行了审
计，并对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。和信会计师事务所
出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工
作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层
和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）公司董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025
年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）公司董事会审计委员会召开会议审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价报告等议案，认为和信会计师事务所作为公
司2025年度的审计机构，在审计工作中遵守职业道德、勤勉尽职，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，履行了规定的责任与义务
，按时完成了公司2025年度审计工作，并出具了相关审计报告；审计委员会考虑会计师事务所专业胜任能力、诚信状况和独立性等相
关资料结合过往审计工作情况，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，同时审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为和信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ff877097-ba67-4905-8227-5e207ac3de4a.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：2025年度内部控制自我评价报告
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隆基机械（002363）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/282a0a2f-22a0-41ff-943a-1e45a8b871de.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：2025年度总经理工作报告
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隆基机械（002363）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7eab00db-fcab-425b-9495-cad9313c75bc.PDF
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2026-04-28 19:26│隆基机械（002363）：2026年一季度报告
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隆基机械（002363）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/792aa009-ebc5-4161-bfef-4ad1d996e47c.PDF
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2026-04-28 19:26│隆基机械（002363）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会已审议批准实施 2022年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）。鉴于本激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就。根据《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司于 2026 年
4 月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟
相应回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 79.50万股，回购价格为 3.611元/股。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年 10月 24日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《
关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（二）2022年 10月 24日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《
关于核实<山东隆基机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
（三）2022年 10月 26日至 11月 4日，在公司内部公示了《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对首次
授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织和人员对首次授予部分激励对象名单提出的
异议。2022年 11月 5日，公司披露了《山东隆基机械股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-034），监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情
况进行了说明。
（四）2022年 11月 10日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于 2022年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-036）。
（五）2022 年 11月 22 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予部分激励对象名单（授予日）进行核实并发表核查意见。
（六）2023年 1月 5日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-001）。
（七）2023年 11月 14日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2023-054）。
（八）2024年 4月 26日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（九）2024 年 5月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，次日披露了
《山东隆基机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-027）。
（十）2025年 4月 24日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（十一）2025年 5月 21日，公司召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，次日披露了《
山东隆基机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-025）。
（十二）2026年 4月 28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》。
二、限制性股票回购注销情况
（一）限制性股票回购注销的原因及数量
本激励计划首次授予第三个解除限售期未达成解除限售条件，根据相关规定公司拟相应回购注销本激励计划首次授予的激励对象
66人已授予尚未解除限售的限制性股票 79.50万股。
（二）限制性股票回购价格及资金来源
公司以授予价格加上银行同期定期存款利息之和作为回购价格，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。自限制
性股票上市之日（含当日）至公司第六届董事会第十三次会议召开日（不含当日）止，本次资金使用期限满三年，按三年期计息，对
应的银行同期存款利息为 2.75%。因此，回购价格=3.31×（1+董事会审议通过回购注销议案之日的同期央行定期存款利率×董事会
审议通过回购注销议案之日距离限制性股票上市之日的天数÷365 天）=3.31×（1+2.75%×1205÷365）≈3.611元/股。
综上，公司拟相应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 79.50万股，回购价格为 3.611元/股，涉及资金总额为 28
7.0745 万元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购注销限制性股票前后，公司股本结构如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） （+/-）（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 1,137,134 0.27% -795,000 342,134 0.08%
二、无限售条件流通股 415,758,167 99.73% - 415,758,167 99.92%
三、总股本 416,895,301 100% -795,000 416,100,301 100%
注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。
四、本次回购注销对公司经营业绩的影响及相关会计处理
本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》
等相关规定，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司核心员工的积极性和
稳定性。
根据《企业会计准则》的相关规定，本次回购注销限制性股票事项的会计处理方式如下：就该部分限制性股票已摊销的股份支付
费用予以转回，调整资本公积和管理费用；减少公司因回购义务所确认的负债，并相应减少库存股、股本，差额调整资本公积。具体
影响以公司聘请的会计师事务所出具的审计报告为准。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
本激励计划首次授予第三个解除限售期未达成解除限售条件，公司拟回购注销本激励计划首次授予的 66名激励对象部分已授予
尚未解除限售的限制性股票79.50万股，回购价格为 3.611元/股。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
六、法律意见书的结论性意见
北京植徳律师事务所律师认为，本次回购注销的原因、回购价格和回购数量符合《激励管理办法》《激励计划（草案）》和《考
核管理办法》的相关规定；截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销相关事宜已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管
理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需公司股东会审议通过，并需要按照相关法律法规、规范性文件的规
定办理股份注销手续及减少注册资本的工商变更登记等事宜；截至本法律意见书出具日，本次回购注销已经履行了现阶段的相关信息
披露义务，并需要按照相关法律法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
七、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，本次回购注销部分限制性股票事项已履行现阶段必要的
审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司
《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、北京植徳律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律
意见书；
3、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于山东隆基机械股份有限公司回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的独
立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e1f05a12-538c-4909-bdb5-ec6079064b97.PDF
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2026-04-28 19:26│隆基机械（002363）：2025年年度报告摘要
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隆基机械（002363）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/607bc9ca-e3d7-4e1e-aaa1-74a93a8a5f51.PDF
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2026-04-28 19:26│隆基机械（002363）：2025年年度报告
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隆基机械（002363）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7d25738-58eb-4d45-ae4e-189f9bbc1698.PDF
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2026-04-28 19:26│隆基机械（002363）：董事会决议公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月28日上午在公司四楼会议室召开。本
次会议已于2026年4月21日以电话、电子邮件、专人送达等方式通知各位董事、高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议
应到董事6人，实到董事6人，全体高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会
审议。
《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》。
董事会听取了总经理张海燕女士汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股
东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2025年度经营管理层的主要工作情况。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2025年年度报告全文及摘要>的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会
审议。
《2025年年度报告全文》详见2026年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2025年年度报告摘要》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》。
《2026年第一季度报告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提
交2025年度股东会审议。
公司2025年度财务决算报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了“和信审字（2026）第000380号”标准
的无保留意见的审计报告。2025年公司营业收入2,039,731,417.34 元，同比下降14.33%，实现归属于上市公司股东的净利润为66,97
2,659.35元，同比增长42.56%。
公司2026年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入24.00亿元，实现利润总额0.80亿元。
特别提示：公司2026年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很
大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
《关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》。
《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于本议案与所有董事利益相关，且全部为关联董事，需对该事项进行回避表决，故直接提交2025年度股东会审议。
8、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》。为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪
酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，公司高级管理人员按照其在公司担任
的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士、王德生先生已回避表决。
9、审议并通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》，独立董事将在2025年度股东会上进行述职。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告>的议案》。
《2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2025年
度股东会审议。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍
，为多家上市公司提供审计服务，是公司2025年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度提供相关审计服务，聘期一年。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议并通过《关于预计公司 2026 年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。
根据公司目前生产经营需要，预计2026年度公司与关联方龙口隆基三泵有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.
00万元，交易价格依据市场价格确定。
《关于2026年度日常经营性关联交易预计的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士回避表决。
13、审议并通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。
董事会经审议认为公司填写的《内部控制规则落实自查表》符合相关法律法规的要求，公司的内部控制制度能够得到落实并能够
有效执行。
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 2026 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会
审议。
《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王德生先生回避表决。15、审议并通过《关于减少注册资本及修订<公司章程
>的议案》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。
具体修订内容详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果
：6票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议并通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。
《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。根据公司经营状况和资金筹划，为有效提高自有资金使用
效率，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年
内滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机
构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4
月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2025年度股东会〉的议案》。
《关于召开2025年度股东会的通知》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca506c87-df50-414d-8b8a
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2026-04-28 19:26│隆基机械（002363）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务
办理》（以下简称“《自律监管指南》”）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对公司回购注销2022年限制
性股票激励计划部分限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下：
公司2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期未达成解除限售条件，公司拟回购注销本激励计划首次授予的激励对
象66人已授予尚未解除限售的限制性股票79.50万股，回购价格为3.611元/股。
本次回购注销限制性股票事项符合《管理办法》、《自律监管指南》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定
，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，同意
本次回购注销限制性股票事项，并按规定履行回购注销程序。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7aba64e9-82be-4f5d-ab28-e9805476c6bc.PDF
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2026-04-28 19:25│隆基机械（002363）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书
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隆基机械（002363）：2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/681f3112-2d6a-4339-8ce5-0626ff922328.PDF
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2026-04-28 19:25│隆基机械（002363）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立财务顾问报告
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隆基机械（002363）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18bc6e8c-b226-4069-b610-f018c7be5a4d.PDF
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2026-04-28 19:25│隆基机械（002363）：2025年年度审计报告
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隆基机械（002363）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57f8b61a-a8ee-4e70-afe2-4f64f12c9c35.PDF
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2026-04-28 19:25│隆基机械（002363）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告 1-2
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十八日山东隆基机械股份有限公司内部控制审计报告
和信审字(2026)第 000381 号
山东隆基机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东隆基机械股份有限公司（以下简称隆基
机械公司）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是隆基机械公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政
策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，隆基机械公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
2026 年 4月 28日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e07c4352-9d24-40b2-b1e3-e52ee00e17a9.PDF
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2026-04-28 19:25│隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营状况和资金筹划，为有效提高自有资金使用效率，2026年4月28日召
开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000
.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内，公司董事
会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期
间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
一、投资概述
1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和收益。
2、投资额度：公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以在1年内滚
动使用。
3、投资品种：拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。
4、投资有效期：自董事会审议通过之日起1年之内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为
公司股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be6457be-ec9c-40bc-ae09-9edb66372d56.PDF
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2026-04-28 19:25│隆基机械（002363）：关于2026年度日常经营性关联交易预计的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据目前生产经营的需要，预计2026年度山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方龙口隆基三泵有限公司（以
下简称“隆基三泵”）发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。
该日常关联交易预计事项已经2026年4月28日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，关联董事张海燕女士、孙月东女
士在审议该议案时予以回避并放弃表决权。该关联交易事项尚需提交公司2025年度股东会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将
放弃在股东会上对相关议案的投票权。
（二）预计关联交易内容
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交 关联交 合同签订 截至 3月末 上年发生金
别 易内容 易定价 金额或预 已发生金额 额
原则 计金额
向关联人采 隆基三泵 材料、加 市场价 1,000.00 84.12 443.33
购原材料、接 工费、劳 格
受关联人提 务费
供的劳务
向关联人销 隆基三泵 铸件 市场价 2,500.00 351.61 1,602.16
售产品、商品 格
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联 关 联 实际发 预计金额 实际发生 实际发生 披露日期及
易 类 人 交 易 生金额 额占同类 额与预计 索引
别 内容 业务比例 金额差异
（%） （%）
向关联 隆基 材料 55.11 1,000.00 0.11% -55.67% 2025 年 4月
人采购 三泵 25 日披露在
原材料 巨潮资讯网
接受关 隆基 加工 356.97 7.94% 《关于 2025
联人提 三泵 费 年度日常经
供的劳 营性关联交
务 易预计公告》
接受关 隆基 劳务 31.25 100.00% （公告编号：
联人提 三泵 费 2025-011）
供的劳
务
向关联 隆基 铸件 1,602. 2,500.00 100.00% -35.91%
人销售 三泵 16
产品、
商品
公司董事会对日常关 公司及其子公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变
联交易实际发生情况 化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，很难准确预计
与预计存在较大差异 交易金额，鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发
的说明 生额进行结算，因此 2025 年度日常关联交易与实际发生情况
存在一定差异。
公司独立董事对日常 公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的审核合法合规，
关联交易实际发生情 对实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和
况与预计存在较大差 公司实际情况。公司已发生的 2025 年度日常关联交易均为公
异的说明 司正常经营业务所需的交易，符合法律、法规的规定。关联
交易事项公平、公正，交易定价公允，符合市场原则，不影
响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的行为。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、龙口隆基三泵有限公司
成立时间：1996年1月10日
注册资本：3,000.00万元
实收资本：3,000.00万元
注册地址：山东省烟台市龙口市龙港街道海岱加工区
法定代表人：张海燕
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
截至2025年12月31日，隆基三泵经营活动情况见下表：
单位：万元
公司名称 资产总额 净资产 主营业务收入 净利润
隆基三泵 37,358.37 -13,922.68 10,902.47 72.77
2、与公司的关联关系
因隆基集团有限公司持有本公司法人股175,771,440股，占本公司总股本的42.16％，为本公司的控股股东，且不存在资金占用的
状况。而隆基集团有限公司持有隆基三泵100%的股权，为隆基三泵的控股股东，故本次交易构成了公司的关联交易。
3、履约能力分析
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场
价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易事项在公司第六届董事会第十三次会议及2025年度股东会审议通过后，公司将与隆基三泵签署相关产品购销协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。
公司与上述关联方发生的关联交易确系出于业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市
场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
五、独立董事专门会议审查意见
公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经我们审查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则
，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利
益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。我
们同意该议案事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8ab5512c-cf27-4a10-9e7f-33bcd339cf7d.PDF
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2026-04-28 19:25│隆基机械（002363）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于202
6年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟申请授信额度的情况
为满足公司（包含子公司）生产经营和发展需要，2026年度公司（包含子公司）拟向银行申请不超过人民币20亿元（含20亿元）
的综合授信额度。该额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止，在授信期限内，上述授信额度可循
环使用。
以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票额度、贸易融资、开立信用证、票据贴现等。
具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以公司与银行实际发生的融资金额为准。
董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/649a7da2-6472-43bd-9993-8ddef2e811db.PDF
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2026-04-28 19:24│隆基机械（002363）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 20 日
7、出席对象：
（1）2026 年 5月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告全文及摘要>的议案》
3.00 《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年 非累积投票提案 √
度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告
的议案》
4.00 《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年 非累积投票提案 √
度利润分配方案的议案》
5.00 《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
6.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通 非累积投票提案 √
合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计公司 2026 年度日常经营性关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
8.00 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
本次股东会共审议 11 项议案，议案第 1-8、10、11 项均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过，议案第 9 项为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过。
2、上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。议案内容详见 2026年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。议案 5涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生需回避表决
；议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士需回避表决；议案 8 涉及关联股东回避表决，公司 202
2 年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复
印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司
办理参会登记手续；
3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件 2）
（二）登记时间、地点：
2026 年 5 月 25 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采
用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘建 呼国功
3、联系电话：(0535) 8881898 8842175
4、邮政编码：265716
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca3f8659-d025-4d79-aef9-477ea3d67704.PDF
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2026-04-28 19:24│隆基机械（002363）：独立董事 2025年度述职报告（张江）
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隆基机械（002363）：独立董事 2025年度述职报告（张江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a334501f-7506-4838-b9b5-357ff3ddde64.PDF
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2026-04-28 19:24│隆基机械（002363）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程
》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就在任独
立董事徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，依据独立董事徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人
员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性
的相关要求。
山东隆基机械股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4d1be186-1ce8-4c1c-99cf-cab3a1b58595.PDF
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2026-04-28 19:24│隆基机械（002363）：独立董事 2025年度述职报告 （徐志刚）
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各位股东及股东代表：
作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《
公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体
股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人徐志刚，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。历任龙口市律师事务所律师助理、山东翔
宇韶宽律师事务所律师、山东南山东海律师事务所律师、山东精诚人律师事务所律师，现任北京市华堂（济南）律师事务所律师。自
2020 年 7月 28 日起至今，任公司独立董事。
本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符
合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年履职情况
1、出席股东会及董事会情况
本人任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各
议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（1）出席了公司 2025 年度召开的 4 次董事会会议、2 次股东会；均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（2）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人在任职公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员期间，依照法律法规、《上市公司治理准则》、《公司章程
》、《董事会审计委员会工作制度》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。（1）参
与董事会专门委员会工作情况
2025 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，应出席薪酬与考核委员会会议 1次，实际出席 1次；参与制定了董事
、高级管理人员的 2025 年度薪酬方案，充分发挥主任委员的工作职能，促进董事会薪酬与考核工作中提高科学决策水平。2025 年
度，本人作为董事会审计委员会委员，应出席审计委员会会议 3次，实际出席 3次；及时了解、掌握定期报告的工作安排，积极跟进
年报审计工作进展情况，对公司经营中重点关注的问题及时与公司管理层进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况。
（2）参与独立董事专门会议工作情况
2025 年，公司召开独立董事专门会议 1次，本人参与独立董事专门会议 1次，审议了公司关联交易事项。
3、行使独立董事特别职权的情况
任职期间，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；没有提议召开董事会的情
况发生；没有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；没有依法公开向股东征集股东权利的情况发生；没有依法提议聘任或解聘会
计师事务所情况发生。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计部的
审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情
况进行沟通，积极助推内部审计部及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
5、上市公司现场工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，现场工作时间累计超过 15 个工作日。本人积极履行
独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，到公司进行现场实地考察，参观车间生产情况，了解公司的经营情况和财务状况
，不定期通过邮件、电话等方式与公司其他董事及内审部门、财务部门、董秘等管理层人员进行沟通；重点对公司的内部管理、制度
建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人与公司经营管理层对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等重点关注事项的决策、执行等情况 进
行沟通、交流，持续关注公司对重大事项的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法规，及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息，利用专业知识对重点关注事项的合法合规性作出独立明
确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督，积极有效履行独立董事职
责。报告期内重点关注了以下事项：
1、应当披露的关联交易
在2025年独立董事任期内，公司根据日常经营需要，于2025年4月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年
度日常经营性关联交易预计的议案》。在审议上述关联交易事项前，本人作为独立董事通过独立董事专门会议发表了同意的审核意见
。董事会审议过程中，本人严格监督关联董事履行回避表决程序，确保表决程序合法合规。经审慎核查，相关关联交易遵循了平等、
自愿、合理的原则，交易定价公平公允，未发现侵害中小股东利益的行为或情形，不会对公司独立性产生不利影响，符合中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定。除已按规定披露的关联交易事项外，公司在报告期内未发生其他应当披露的关联交易。
2、定期报告相关事项
在2025年独立董事任期内，公司严格遵循《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《20
25年第三季度报告》。本人认真审阅了上述定期报告全文，重点核查了报告内容是否存在重大编制错误或遗漏，主要会计数据和财务
指标是否发生大幅波动及其原因解释的合理性等关键事项。公司全体董事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见，确保信
息披露的真实性、准确性和完整性。
3、聘用上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构的议案》。和信具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内
部控制审计工作的要求。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、审慎客观行使表决权。对于提交董事会审议的各项议案，及时向公司管理层深入了解相关背景与具体情况，并系统查阅相关
法律法规及监管要求，基于独立、客观的专业判断，在决策过程中充分发表专业意见，审慎行使表决权，确保决策的科学性与合规性
。
2、持续关注公司规范运作与日常运营。深入调研公司的生产经营状况、运营管理流程及内部控制制度的完善与执行情况，密切
跟踪股东会、董事会各项决议的落实进展。特别强调上市公司控股股东及上市公司自身须严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及监管规定，切实保障上市公司合规经营与稳健发展。
3、严格监督公司信息披露工作。持续关注公司信息披露的及时性、准确性与完整性，对法定信息的披露履行有效的监督与检查
职责，切实维护广大投资者的合法权益。
4、高度重视投资者关系管理。通过列席公司股东会、参与网上业绩说明会等途径，积极与中小投资者进行沟通交流，主动关注
监管部门、新闻媒体及社会公众对公司的评价与反馈，持续提升公司透明度与市场形象。
五、参加培训和学习的情况
2025年，本人积极参加各种培训，认真学习中国证监会、中国证监会山东监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文
件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使
用情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、总体评价
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规
范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，密切关注公司规范治理和经营决策，主动了解公司经营和运作情况
，利用自身的专业知识和执业经验为公司持续稳健发展建言献策，对公司董事会等会议的各项议案及其他事项进行认真审议及讨论，
客观地做出专业判断与审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。未来，本人将继续勤
勉尽责地履行独立董事法定职责，秉承审慎、客观、独立的准则，积极发挥独立董事作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，
推动公司进一步提高规范运作水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的持续健康发展。
特此报告
独立董事：徐志刚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d09ede9-f4e1-4217-a658-2c4f3f26131f.PDF
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2026-04-28 19:24│隆基机械（002363）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非
独立董事及独立董事）和高级管理人员。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。第三条 公司董事、
高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务相匹配；
（三）薪酬水平与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究并提出董事与高级管理人员的考核标准；对董事、高级管理人员进行考核并提出
建议；研究、审查及拟定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并提交董事会或股东会审议。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员的薪酬方案须报董事会审议批准。在董事会或者薪酬与考核委员会对董
事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司相关部门协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的
具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬结构
第六条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相
应的薪酬，不再领取额外的董事薪酬或津贴。
2、不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准依据股东会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事行使职责所需的合理
费用由公司承担。
第七条 在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 绩效考核
第八条 公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
第九条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第五章 薪酬发放、调整与止付追索
第十一条 公司独立董事的薪酬按年发放，自公司股东会决议通过之日开始执行。
第十二条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资管理制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后发放，具体以当年实际支付情况为准。
公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展
相协调，调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平变化；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十六条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，或与有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的，按照有关法律、法规和规范性文件的规定执行
。
第十八条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/942aab96-37eb-4844-8aca-b072d76671c3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│隆基机械：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234293.PDF
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2026-04-29│隆基机械：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234301.PDF
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2025-10-28│隆基机械：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744555.PDF
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2025-08-29│隆基机械：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224613782.PDF
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2025-04-25│隆基机械：2024年年度报告
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2025-04-25│隆基机械：2025年一季度报告
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2024-10-30│隆基机械：2024年三季度报告
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2024-08-30│隆基机械：2024年半年度报告
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2024-04-29│隆基机械：2024年一季度报告
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