公司公告☆ ◇002363 隆基机械 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 00:00 │隆基机械（002363）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-08-27 18:39 │隆基机械（002363）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-27 18:38 │隆基机械（002363）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 18:37 │隆基机械（002363）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-08-27 18:37 │隆基机械（002363）：半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 18:36 │隆基机械（002363）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-27 18:32 │隆基机械（002363）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-18 16:26 │隆基机械（002363）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-08-18 16:25 │隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-08-04 20:48 │隆基机械（002363）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-09-10 00:00│隆基机械（002363）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日和 2026年 5月 26 日分别召开了第六届董事会第十三
次会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 2026 年 4月 29 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资
本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-011)。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成工商变更登记及章程备案，并取得烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更登记具体情况如下：
变更前注册资本：肆亿壹仟陆佰捌拾玖万伍仟叁佰零壹元整
变更后注册资本：肆亿壹仟陆佰壹拾万零叁佰零壹元整
变更后的工商登记信息为:
名称：山东隆基机械股份有限公司
统一社会信用代码：9137060061341808XA
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张海燕
注册资本：肆亿壹仟陆佰壹拾万零叁佰零壹元整
成立日期：1994 年 04 月 11 日
住所：山东省龙口市外向型经济开发区
经营范围：生产、销售盘式制动器总成、制动毂、制动盘、轮毂、刹车片、刹车蹄片、锻件、铸件及木具、塑料、纸盒包装制品
及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/114587ed-418f-49cf-b8a4-589e8fa36df2.PDF
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2026-08-27 18:39│隆基机械（002363）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 14 日
7、出席对象：
（1）2026 年 9月 14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于 2026 年半年度利润分配预案 非累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过。议案内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复
印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司
办理参会登记手续；
3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件 2）
（二）登记时间、地点：
2026 年 9 月 16 日上午 8:30-11:30、下午 13:00-16:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采
用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登
记手续。
（四）会议联系方式：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘建 孟斌
3、联系电话：(0535) 8881898 8842175
4、邮政编码：265716
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e4c973eb-fada-4f56-b82b-eb2157614d1e.PDF
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2026-08-27 18:38│隆基机械（002363）：2026年半年度报告摘要
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隆基机械（002363）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/27de3113-3ba8-4500-b5ee-61fef3d72bea.PDF
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2026-08-27 18:37│隆基机械（002363）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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隆基机械（002363）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/65c5d1e4-7496-48cb-8cef-3ce90f713cdc.PDF
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2026-08-27 18:37│隆基机械（002363）：半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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隆基机械（002363）：半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/239ca41a-2c41-4921-8a71-1dc3c5dba83b.PDF
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2026-08-27 18:36│隆基机械（002363）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年8月27日上午在公司会议室召开。本次会议
已于2026年8月20日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董
事7人，实到董事7人，全体高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要>的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会
审议通过。
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 详 见 2026 年 8 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《
证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
《关于2026年半年度利润分配预案的公告》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2026年第二次临时股东会〉的议案》。
《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》详见2026年8月28日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/2bc5e44d-8cc4-4cd8-a627-ad53b5fba8d7.PDF
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2026-08-27 18:32│隆基机械（002363）：2026年半年度报告
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隆基机械（002363）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/26570528-bba6-49af-ae88-a59fc7479d2e.PDF
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2026-08-18 16:26│隆基机械（002363）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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隆基机械（002363）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/0b1267dc-83d7-4ad7-acd8-24bd70165e3d.PDF
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2026-08-18 16:25│隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内
，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2026年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编
号：2026-013）。
根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司烟台分行（以下简称“广发银行”）的
广发银行“薪加薪16号”2026年第87期人民币结构性存款(挂钩澳元兑美元区间累计结构)(机构版)产品。现将相关事项公告如下：
一、本次理财产品的基本情况
1、产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”2026 年第 87 期人民币结构性存款(挂钩澳元兑美元区间累计结构)(机构版)。
2、产品认购金额：2,500.00 万元人民币。
3、结构性存款启动日：2026 年 08 月 18 日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日。
4、结构性存款到期日：2026 年 10 月 23 日，如遇启动日顺延，结构性存款期限维持不变，到期日相应顺延。
5、结构性存款期限：共 66 天，为从结构性存款启动日（含）至结构性存款到期日（不含）的自然天数。
6、产品类型：保本浮动收益型。
7、预期年化收益率：0.7%至 1.65%。
8、资金来源：闲置自有资金。
9、公司与广发银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政
策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资
金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、公司于 2025 年 08 月 25 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3353 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 11 月 25 日到期，到期收益为 306,250.00 元。
2、公司于 2025 年 09 月 02 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 174 期
人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)产品，2025 年 12 月 01 日到期，到期收益为 114,657.53 元。
3、公司于 2025 年 09 月 29 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3598 期(三层看
涨)人民币对公结构性存款产品，2025年 12 月 12 日到期，到期收益为 74,216.67 元。
4、公司于 2025 年 10 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A13851 期产品，2025 年 12 月 30 日到期，到期收益为 133,767.12 元。
5、公司于 2025 年 12 月 01 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4172 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 02 日到期，到期收益为 300,805.56 元。
6、公司于 2025 年 12 月 15日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4201 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 16日到期，到期收益为 85,944.44 元。
7、公司于 2025 年 12 月 16 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”G 款 2025 年第 239 期
人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品，2026 年 03 月 16 日到期，到期收益为 123,287.67 元。
8、公司于 2025 年 12 月 29 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A24970 期产品，2026 年 03 月 31 日到期，到期收益为 141,150.69 元。
9、公司于 2026 年 01 月 26 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2026 年第 052 期 C款产品，2026 年 07 月 29 日到期，到期收益为 190,624.00 元。
10、公司于 2026 年 03 月 09 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3069 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 09 日到期，到期收益为 297,500.00 元。
11、公司于 2026 年 03 月 20 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行（财资通启富）“物华添宝”G款 20
26 年第 62 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)产品，2026年 06月 18日到期，到期收益为30,821.92元。
12、公司于 2026 年 03 月 23 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3089 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 23 日到期，到期收益为 85,000.00 元。
13、公司于 2026 年 04 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A31810 期产品，2026 年 06 月 30 日到期，到期收益为 129,452.06 元。
14、公司于 2026 年 06 月 15 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3195 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 09 月 15 日到期。
15、公司于 2026 年 06 月 29 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3213 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 09 月 29 日到期。
16、公司于 2026 年 07 月 06 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A40650 期产品，2026 年 10 月 11 日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 15,000.00 万元（含本次）。
五、备查文件
1、广发银行“薪加薪 16 号”2026 年第 87 期人民币结构性存款(挂钩澳元兑美元区间累计结构)(机构版)说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/0a6ecc68-06b3-474f-96ae-d2c22a213498.PDF
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2026-08-04 20:48│隆基机械（002363）：第七届董事会第一次会议决议公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年8月4日在公司会议室召开。本次会议已于20
26年7月28日以电话或直接送达等方式发出通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体高管列席了
会议，会议由董事长张海燕女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举张海燕女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》
选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（1）战略委员会：张海燕女士担任主任委员（召集人），成员为王德生先生和张江先生；
（2）审计委员会：王爽女士担任主任委员（召集人），成员为王玉亮先生和成媛珊女士；
（3）提名委员会：张江先生担任主任委员（召集人），成员为张海燕女士和王爽女士；
（4）薪酬与考核委员会：王玉亮先生担任主任委员（召集人），成员为王德生先生和张江先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张海燕女士为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
同意聘任王德生先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任刘建先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任孟斌先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任刘红进先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/4c978167-b692-42aa-aca5-5a4ae6a9e2db.PDF
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2026-08-04 20:44│隆基机械（002363）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 04 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 04 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长张海燕女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 176,686,589 股，占公司有表决权股份总数的 42.3815%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 176,128,689 股，占公司有表决权股份总数的 42.2477%。
通过网络投票的股东 60 人，代表股份 557,900 股，占公司有表决权股份总数的0.1338%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 557,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1338%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 557,900 股，占公司有表决权股份总数的0.1338%。
公司全体董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 表决
编码 股数（股） 比例 结果
1.00 关于提名公司第七届董事会 累积投票提案
非独立董事候选人的议案
1.01 选举张海燕女士为第七届董 总表决情况 176,244,689 99.7499% 当选
事会非独立董事 其中，中小股 116,000 20.7923%
东的表决情况
1.02 选举孙月东女士为第七届董 总表决情况 176,265,779 99.7618% 当选
事会非独立董事 其中，中小股 137,090 24.5725%
东的表决情况
1.03 选举王德生先生为第七届董 总表决情况 176,242,726 99.7488% 当选
事会非独立董事 其中，中小股 114,037 20.4404%
东的表决情况
2.00 关于提名公司第七届董事会 累积投票提案
独立董事候选人的议案
2.01 选举王玉亮先生为第七届董 总表决情况 176,303,352 99.7831% 当选
事会独立董事 其中，中小股 174,663 31.3072%
东的表决情况
2.02 选举张江先生为第七届董事 总表决情况 176,244,313 99.7497% 当选
会独立董事 其中，中小股 115,624 20.7249%
东的表决情况
2.03 选举王爽女士为第七届董事 总表决情况 176,263,960 99.7608% 当选
会独立董事 其中，中小股 135,271 24.2465%
东的表决情况
所有议案均获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权过半数通过。会议以累积投票的方式选举张海燕女士、孙
月东女士、王德生先生作为公司第七届董事会的非独立董事，以累积投票的方式选举王爽女士、张江先生、王玉亮先生作为公司第七
届董事会的独立董事，任期均自本次股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案
审核无异议。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：黄彦宇律师、张孟阳律师
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、山东隆基机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b26ef0dc-c95e-40fc-81c4-c45e78d48fe3.PDF
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2026-08-04 20:40│隆基机械（002363）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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植德京（会）字[2026]117 号
二〇二六年八月
北京市东城区东直门南大街 1号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007
12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P
.R.C
电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999北京植德律师事务所
关于山东隆基机械股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
植德京（会）字[2026]117号
致：山东隆基机械股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次
会议”“本次股东会”）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简
称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法
律、法规、规章、规范性文件及《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、
规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年7月20日在指定信息披
露网站公开发布了《山东隆基机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载
明了本次会议的召开时间、地点、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵公司联系地址、联系人、本
次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年8月4日在山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室如期召开，
由贵公司董事长张海燕女士主持。
本次会议的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月4日上午9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月4日9:15至15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定召集本次
会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东所提供的持股证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深
圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果以及截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票方式出席的股东（股东代理人）合计64人，代表股份176,686,589股，占贵公司有效表决权股份总数的42.3815%
。其中，出席本次股东会的中小股东合计60人，代表股份557,900股，占贵公司有效表决权股份总数的0.1338%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效
；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东会的股东没有提出新的议案。本
次股东会审议议案的表决情况如下：
（一）审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，不涉及关联股东回避表决的情况，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举张海燕女士为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意176,244,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7499%。
其中，中小股东总表决情况：同意116,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7923%。
张海燕女士当选贵公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举孙月东女士为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意176,265,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7618%。
其中，中小股东总表决情况：同意137,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5725%。
孙月东女士当选贵公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举王德生先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意176,242,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7488%。
其中，中小股东总表决情况：同意114,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4404%。
王德生先生当选贵公司第七届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，不涉及关联股东回避表决的情况，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举王玉亮先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：同意176,303,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7831%。
其中，中小股东总表决情况：同意174,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3072%。
王玉亮先生当选贵公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举张江先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：同意176,244,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7497%。
其中，中小股东总表决情况：同意115,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7249%。
张江先生当选贵公司第七届董事会独立董事。
2.03 选举王爽女士为第七届董事会独立董事
总表决情况：同意176,263,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7608%。
其中，中小股东总表决情况：同意135,271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2465%。
王爽女士当选贵公司第七届董事会独立董事。
本所律师、现场推举的计票人与监票人共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定
最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/3b4af548-7f17-418c-951d-73e7fd1206d5.PDF
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2026-08-04 20:32│隆基机械（002363）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事
会成员。同日召开了第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员
和其他相关人员。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第七届董事会成员
公司第七届董事会由7名董事组成，具体成员如下：
1、非独立董事：张海燕女士（董事长）、王德生先生、孙月东女士；
2、独立董事：王爽女士、王玉亮先生、张江先生；
3、职工代表董事：成媛珊女士。
公司第七届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至届满，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超
过3家。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员的简历详见附件。
（二）公司第七届董事会专门委员会成员
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体
组成如下：
1、战略委员会：张海燕担任主任委员（召集人），成员为王德生和张江；
2、审计委员会：王爽担任主任委员（召集人），成员为王玉亮和成媛珊；
3、提名委员会：张江担任主任委员（召集人），成员为张海燕和王爽；
4、薪酬与考核委员会：王玉亮担任主任委员（召集人），成员为王德生和张江。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委
员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人王爽为会计专业人士，审计委员会成员
均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员任期至公司第七届董事会任期届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的情况
1、总经理：张海燕
2、副总经理、财务总监：王德生
3、董事会秘书：刘建
4、证券事务代表：孟斌
5、内部审计负责人：刘红进
张海燕作为公司实际控制人，同时担任公司董事长和总经理，有利于提升决策效率与经营执行力，符合公司当前发展阶段的实际
需要，同时能够实现公司决策与经营执行的高效协同，提升整体经营管理效率，保障公司长期发展战略稳步落地。公司严格执行《公
司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，通过《公司章程》、《总经理工作细则》等内部制度对董事会和总经理的职权进
行清晰界定和合理划分，确保董事会依法履行重大事项决策、监督、考核等法定职权，总经理在董事会授权范围内开展日常经营管理
。公司已建立健全法人治理结构与内控制度，确保公司人员、资产、财务、机构、业务独立，规范关联交易决策与披露程序，强化独
立董事监督职能，完善内部控制与风险防控体系，能够有效保障上市公司的独立性。
上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格
和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会一致。公司董事会秘书刘建先生已取得
深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规的规定，且任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议；孟斌先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，其承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训。孟斌先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要
求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘建 孟斌
联系地址 山东省龙口市外向型经济开发区 山东省龙口市外向型经济开发区
电话 0535-8881898 0535-8842175
传真 0535-8881899 0535-8881899
电子信箱 liujian@longjigroup.cn office-zb@longjigroup.cn
三、董事任期届满离任情况
公司第六届董事会独立董事徐志刚先生、孙德坤先生在本次换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员。
公司对上述董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f22da479-a7c8-4a46-b927-ec122ea6172e.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺（王爽）
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根据山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决议，本人王爽被提名为公司第七届董事会独
立董事候选人。截至股东会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：王爽
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/52fb9f7b-8e50-4b64-b8a7-ecdf38383665.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（王爽）
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隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（王爽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/1247fa99-1702-4183-bd9d-09158cbde019.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（王玉亮）
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隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（王玉亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/a5d352c1-6380-4913-9b1d-e1a288b92325.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（张江）
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隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（张江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/f67deeef-d5ab-4885-9987-8de15a8ddd81.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（王玉亮）
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隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（王玉亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/b57b5360-f9de-4747-aa0d-b11979a0090a.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：关于公司董事会换届选举的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的
有关规定，公司于 2026 年 7月 17 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7人组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1名，职工代表大会选举产生
），独立董事 3名。经公司第六届董事会提名委员会资格审核，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名张海燕女士、孙月东女士
、王德生先生为第七届董事会非独立董事候选人；同意提名王玉亮先生、张江先生、王爽女士为第七届董事会独立董事候选人，其中
王爽女士为具备会计专业资质的独立董事候选人。上述事项已经公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。上述董
事候选人简历详见附件。
公司第六届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《
公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
独立董事候选人中张江先生、王玉亮先生已取得经深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王爽女士尚未取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，但其承诺参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，3名独立董
事候选人目前各自兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过3家，在公司连续担任独立董事均未超过六年。按照有关规定，上述独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议
，并采用累积投票制逐项表决。
上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自
股东会审议通过之日起3年。公司第七届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例不低于董事总数的三分之一；兼任高级管理人
员的董事候选人以及职工代表董事候选人合计不超过董事总数的二分之一。为确保公司董事会的正常运作，公司第七届董事会成员就
任前，第六届董事会全体董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。在此，对第六届董
事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/92bfb2aa-b713-4163-9ddd-4dda90e007e2.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：关于选举职工代表董事的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司按照法定程序进行董事会职工代表董事的选举工作。
公司于 2026 年 7月 16 日召开职工代表大会，同意选举成媛珊女士为公司第七届董事会职工代表董事，成媛珊女士将与股东会
选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
成媛珊女士符合《公司法》等法律法规关于董事任职的资格和条件，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/146ce9e5-fe57-4d56-918b-61b3ab24e8ce.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（王爽）
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隆基机械（002363）：独立董事候选人声明与承诺（王爽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/68dc336a-4dc2-48aa-b06d-91ef34d08705.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（张江）
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隆基机械（002363）：独立董事提名人声明与承诺（张江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/dff8b531-6592-4e71-bf1b-cb8668d2f397.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 04 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 29 日
7、出席对象：
（1）2026 年 07月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于提名公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事候选人的议案
1.01 选举张海燕女士为第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举孙月东女士为第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举王德生先生为第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 关于提名公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
候选人的议案
2.01 选举王玉亮先生为第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举张江先生为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2.03 选举王爽女士为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2、上述议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。议案内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、提案 1.00 以累积投票方式选举非独立董事，应选人数 3 人，提案 2.00 以累积投票方式选举独立董事，应选人数 3 人。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复
印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司
办理参会登记手续；
3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件 2）
（二）登记时间、地点：
2026 年 08 月 03 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采
用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登
记手续。
（四）会议联系方式：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘建 呼国功
3、联系电话：(0535) 8881898 8842175
4、邮政编码：265716
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/f265b34b-8cfa-45d9-818a-94eb8e097516.PDF
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2026-07-20 00:00│隆基机械（002363）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年7月17日上午在公司会议室召开。本次会
议已于2026年7月13日以电话或直接送达等方式发出通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体高
管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关
规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张海燕女士、孙月东女士、王德
生先生为第七届董事会非独立董事候选人。上述董事任期自股东会审议通过之日起3年。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式。
《关于公司董事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关
规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王玉亮先生、张江先生、王爽女
士为第七届董事会独立董事候选人。上述董事任期自股东会审议通过之日起3年。
上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积
投票制的表决方式。
《关于公司董事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/afc696a2-0dd9-433b-8d39-a90ef94633a3.PDF
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2026-07-07 20:10│隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内
，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2026年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编
号：2026-013）。
根据上述决议，公司使用闲置自有资金3,500.00万元人民币购买了中信银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“中信银行”
）的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A40650期产品。现将相关事项公告如下：
一、本次理财产品的基本情况
1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A40650 期。
2、产品认购金额：3,500.00 万元人民币。
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式。
4、收益起计日：2026 年 07 月 06 日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至
收益起计日之间不计产品收益）。
5、到期日：2026 年 10 月 11 日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日
顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
6、收益计算天数：97 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
7、收益区间：1.00000%-1.50000%。
8、资金来源：闲置自有资金。
9、公司与中信银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政
策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资
金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、公司于 2025 年 08 月 25 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3353 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 11 月 25 日到期，到期收益为 306,250.00 元。
2、公司于 2025 年 09 月 02 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 174 期
人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)产品，2025 年 12 月 01 日到期，到期收益为 114,657.53 元。
3、公司于 2025 年 09 月 29 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3598 期(三层看
涨)人民币对公结构性存款产品，2025年 12 月 12 日到期，到期收益为 74,216.67 元。
4、公司于 2025 年 10 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A13851 期产品，2025 年 12 月 30 日到期，到期收益为 133,767.12 元。
5、公司于 2025 年 12 月 01 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4172 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 02 日到期，到期收益为 300,805.56 元。
6、公司于 2025 年 12 月 15日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4201 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 16日到期，到期收益为 85,944.44 元。
7、公司于 2025 年 12 月 16 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”G 款 2025 年第 239 期
人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品，2026 年 03 月 16 日到期，到期收益为 123,287.67 元。
8、公司于 2025 年 12 月 29 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A24970 期产品，2026 年 03 月 31 日到期，到期收益为 141,150.69 元。
9、公司于 2026 年 01 月 26 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2026 年第 052 期 C款产品，2026 年 07 月 29 日到期。
10、公司于 2026 年 03 月 09 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3069 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 09 日到期，到期收益为 297,500.00 元。
11、公司于 2026 年 03 月 20 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行（财资通启富）“物华添宝”G款 20
26 年第 62 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)产品，2026年 06月 18日到期，到期收益为30,821.92元。
12、公司于 2026 年 03 月 23 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3089 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 23 日到期，到期收益为 85,000.00 元。
13、公司于 2026 年 04 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A31810 期产品，2026 年 06 月 30 日到期，到期收益为 129,452.06 元。
14、公司于 2026 年 06 月 15 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3195 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 09 月 15 日到期。
15、公司于 2026 年 06 月 29 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3213 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 09 月 29 日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 14,500.00 万元（含本次）。
五、备查文件
1、中信银行结构性存款产品风险揭示书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1e7a159d-7349-4213-bd40-8d25fbf8c497.PDF
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2026-06-30 00:00│隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内
，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2026年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编
号：2026-013）。
根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“浦
发银行”）的利多多公司稳利26JG3213期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下：
一、本次理财产品的基本情况
1、产品名称：利多多公司稳利 26JG3213 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款。
2、产品认购金额：2,000.00 万元人民币。
3、产品类型：保本浮动收益型。
4、产品成立日：2026 年 06 月 29 日。
5、产品到期日：2026 年 09 月 29 日。
6、投资期限：90 天。
7、产品预期收益率（年）：本产品保底收益率 0.70%，浮动收益率为 0%或 0.90%（中档浮动收益率）或 1.10%（高档浮动收益
率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。
8、资金来源：闲置自有资金。
9、公司与浦发银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政
策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资
金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、公司于 2025 年 08 月 25 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3353 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 11 月 25 日到期，到期收益为 306,250.00 元。
2、公司于 2025 年 09 月 02 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 174 期
人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)产品，2025 年 12 月 01 日到期，到期收益为 114,657.53 元。
3、公司于 2025 年 09 月 29 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3598 期(三层看
涨)人民币对公结构性存款产品，2025年 12 月 12 日到期，到期收益为 74,216.67 元。
4、公司于 2025 年 10 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A13851 期产品，2025 年 12 月 30 日到期，到期收益为 133,767.12 元。
5、公司于 2025 年 12 月 01 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4172 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 02 日到期，到期收益为 300,805.56 元。
6、公司于 2025 年 12 月 15日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4201 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 16日到期，到期收益为 85,944.44 元。
7、公司于 2025 年 12 月 16 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”G 款 2025 年第 239 期
人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品，2026 年 03 月 16 日到期，到期收益为 123,287.67 元。
8、公司于 2025 年 12 月 29 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A24970 期产品，2026 年 03 月 31 日到期，到期收益为 141,150.69 元。
9、公司于 2026 年 01 月 26 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2026 年第 052 期 C款产品，2026 年 07 月 29 日到期。
10、公司于 2026 年 03 月 09 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3069 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 09 日到期，到期收益为 297,500.00 元。
11、公司于 2026 年 03 月 20 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行（财资通启富）“物华添宝”G款 20
26 年第 62 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)产品，2026年 06月 18日到期，到期收益为30,821.92元。
12、公司于 2026 年 03 月 23 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3089 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 23 日到期，到期收益为 85,000.00 元。
13、公司于 2026 年 04 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A31810 期产品，2026 年 06 月 30 日到期。
14、公司于 2026 年 06 月 15 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3195 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 09 月 15 日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 14,500.00 万元（含本次）。
五、备查文件
1、浦发银行对公结构性存款产品合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6303ac40-2a76-4cdc-a4de-a7236ab523a7.PDF
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2026-06-15 19:00│隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内
，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2026年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编
号：2026-013）。
根据上述决议，公司使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“浦
发银行”）的利多多公司稳利26JG3195期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下：
一、本次理财产品的基本情况
1、产品名称：利多多公司稳利 26JG3195 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款。
2、产品认购金额：7,000.00 万元人民币。
3、产品类型：保本浮动收益型。
4、产品成立日：2026 年 06 月 15 日。
5、产品到期日：2026 年 09 月 15 日。
6、投资期限：90 天。
7、产品预期收益率（年）：本产品保底收益率 0.70%，浮动收益率为 0%或 0.90%（中档浮动收益率）或 1.10%（高档浮动收益
率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。
8、资金来源：闲置自有资金。
9、公司与浦发银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政
策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资
金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、公司于 2025 年 06 月 19 日使用闲置自有资金 1,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A06828 期产品，2025 年 09 月 19 日到期，到期收益为 45,369.86 元。
2、公司于 2025 年 06 月 26 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A07232 期产品，2025 年 09 月 26 日到期，到期收益为 116,575.34 元。
3、公司于 2025 年 06 月 30 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3273 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 09月 30 日到期，到期收益为 95,000.00 元。
4、公司于 2025 年 08 月 25 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3353 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 11 月 25 日到期，到期收益为 306,250.00 元。
5、公司于 2025 年 09 月 02 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 174 期
人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)产品，2025 年 12 月 01 日到期，到期收益为 114,657.53 元。
6、公司于 2025 年 09 月 29 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3598 期(三层看
涨)人民币对公结构性存款产品，2025年 12 月 12 日到期，到期收益为 74,216.67 元。
7、公司于 2025 年 10 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A13851 期产品，2025 年 12 月 30 日到期，到期收益为 133,767.12 元。
8、公司于 2025 年 12 月 01 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4172 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 02 日到期，到期收益为 300,805.56 元。
9、公司于 2025 年 12 月 15日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4201 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 16日到期，到期收益为 85,944.44 元。
10、公司于 2025 年 12 月 16 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”G 款 2025 年第 239
期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品，2026 年 03 月 16 日到期，到期收益为 123,287.67 元。
11、公司于 2025 年 12 月 29 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A24970 期产品，2026 年 03 月 31 日到期，到期收益为 141,150.69 元。
12、公司于 2026 年 01 月 26 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2026 年第 052 期 C 款产品，2026 年 07 月 29 日到期。
13、公司于 2026 年 03 月 09 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3069 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 09 日到期，到期收益为 297,500.00 元。
14、公司于 2026 年 03 月 20 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行（财资通启富）“物华添宝”G款 20
26 年第 62 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)产品，2026 年 06 月 18 日到期。
15、公司于 2026 年 03 月 23 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3089 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 23 日到期。
16、公司于 2026 年 04 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A31810 期产品，2026 年 06 月 30 日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 17,000.00 万元（含本次）。
五、备查文件
1、浦发银行对公结构性存款产品合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f8a453dc-578d-4731-9d03-396408bb5957.PDF
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2026-06-01 00:00│隆基机械（002363）：2025年度权益分派实施公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 26 日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、2026 年 5月 26 日，公司 2025 年度股东会审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》
，具体为：以公司总股本416,895,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0股（含税），不以
公积金转增股本。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间,公司总股本未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 416,895,301 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.720000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 4日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****211 隆基集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 27 日至登记日：2026 年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司证券部
咨询联系人：刘建、呼国功
咨询电话：0535-8881898；0535-8842175
传真电话：0535-8881899
七、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/922bb3c3-1886-4ed0-b0e3-f0d4c45d8ff3.PDF
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2026-05-26 20:08│隆基机械（002363）：2025年度股东会决议公告
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隆基机械（002363）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/124c6e5e-8132-4a7f-9309-001acbd3cbcd.PDF
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2026-05-26 20:08│隆基机械（002363）：2025年度股东会的法律意见书
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隆基机械（002363）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0daa4c79-2e53-4f8c-b3bd-d409f1536b04.PDF
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2026-05-26 20:06│隆基机械（002363）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
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整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26 日召开2025 年度股东会，审议通过《关于回购注销 2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》，由于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司
拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 79.50 万股，公司注册资本由人民币 416,895,301 元减少为 416
,100,301 元。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向
公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
三、债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自本通知公告披露之日起 45 日内，工作日 8:00-11:30、14:00-18:00
2、申报登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区
3、联系人：刘建
4、联系电话：0535-8881898
5、电子邮箱：liujian@longjigroup.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/52baa089-fcdf-451d-a313-cfdefa22cf3f.PDF
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2026-05-21 18:34│隆基机械（002363）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），
为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于召开本次年度股东会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 20 日
7、出席对象：
（1）2026 年 5月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告全文及摘要>的议案》
3.00 《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年 非累积投票提案 √
度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告
的议案》
4.00 《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年 非累积投票提案 √
度利润分配方案的议案》
5.00 《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
6.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计公司 2026 年度日常经营性关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
8.00 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
本次股东会共审议 11 项议案，议案第 1-8、10、11 项均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过，议案第 9项为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
2、上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。议案内容详见 2026 年 4月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2026 年度拟续聘审计机构的审计费用预计总额为 180 万元（含税），其中财务报告审计费用预计 160 万元，内控审计费
用预计 20 万元，预计 2026 年度审计费用总额与上年度持平。
3、公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。议案 5涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生需回避表决
；议案 7涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士需回避表决；议案 8 涉及关联股东回避表决，公司 2022
年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复
印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司
办理参会登记手续；
3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件 2）
（二）登记时间、地点：
2026 年 5月 25 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用
信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘建 呼国功
3、联系电话：(0535) 8881898 8842175
4、邮政编码：265716
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5f6c68b2-9c92-42de-887d-51aef1c18769.PDF
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2026-05-11 19:12│隆基机械（002363）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ee5a56de-248a-4d99-9b0d-4a1791d264cf.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润67,559,753.16 元，其中实现归属于母公司所有者的净
利润 66,972,659.35 元；2025 年度母公司实现净利润为 77,439,186.38 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 7,743,
918.64 元，截止 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 265,058,259.35 元，母公司未分配利润为 276,825,291.50 元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 416,895,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）
，共计派发现金分红 33,351,624.08元（含税）,不进行资本公积金转增股本和送红股。
2025 年度累计现金分红总额：如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 33,351,624.08 元，占本年度归属
于公司股东净利润的比例为49.80%。
如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股权激励行权、股份回购等原因导致股本发生
变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 33,351,624.08 45,961,113.11 33,426,264.08
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净 066,972,659.35 046,978,006.74 036,872,723.65
利润（元）
合并报表本年度末累计未 265,058,259.35
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 276,825,291.50
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 112,739,001.27
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 50,274,463.25
利润（元）
最近三个会计年度累计现 112,739,001.27
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等
因素，该预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0cf022e8-f9af-480c-964b-86e844656be1.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于减少注
册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、关于减少注册资本的情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规
定，公司于 2026 年 4月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》，拟相应回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 79.5 万股。
本次回购注销完成后，公司股份总数由 416,895,301 股减少至 416,100,301股，注册资本由人民币 416,895,301 元减少至 416
,100,301 元。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规
范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》修订对比表如下：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本：416,895,301 元人 第六条 公司注册资本：416,100,301 元人
民币。 民币。
2 第二十条 公司股份总数为 416,895,301 第二十条 公司股份总数为 416,100,301
股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。 股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变；修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项说明
1、为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相
关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。
2、本议案尚需提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9e273ab3-211a-42cd-8ee5-b80befbf0cb6.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过《关
于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度审计机构，并提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工
作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为25419万元，其中审计业务收入18149万元，证券业务收入9035万元；
（8）上年度上市公司审计客户共47家 ，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力
燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计71
71.7万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会
计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
三、项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人姜峰先生，2003年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2022年开始
为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告17份。
（2）签字注册会计师刘阿彬先生，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在和信会计师事务
所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
（3）迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2025年开始为本公司提
供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告17份。
2.诚信记录
项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人迟慰先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
项目合伙人姜峰先生、签字注册会计师刘阿彬先生、项目质量控制复核人迟慰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司2025年度的审计费用合计为180万元（含税），其中财务报告审计费用为160万元，内控审计费用为20万元。
公司审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等因素定价。公司董事会提请股东会
授权管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司
提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继
续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报表审计等服务，并将该事项提交公司董事
会审议。
（二）董事会意见
鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同
意公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2026 年度审计的具
体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、会计师事务所基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11120524-3c8b-4e76-8b1f-53b627c63ae6.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：非经营性资金占用及其他关联方往来情况专项说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 1-2
说明
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年四月二十八日关于山东隆基机械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
和信专字(2026)第 000094 号山东隆基机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东隆基机械股份有限公司（以下简称“隆基机械公司”）2025 年度的财
务报表，包括 2025 年 12 月 31日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司
股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026 年 4 月 28 日出具了和信审字（2026）第 000380 号（无保留意见）审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，隆基机械公司编制了本专项说明后附的 20
25 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合
法、完整是隆基机械公司管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计隆基机械公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对隆基机械公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审
计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解隆基机械公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，后附的汇总表应当与隆基机械公司 2025 年度已审计的财务报表一并阅读。
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
本专项说明仅供披露隆基机械公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：山东隆基机械股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○二六年四月二十八日
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
山东隆基机械股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 资金占用 占用方 上市公 2025 年 2025 年度 2025 年 2025 2025 占用形 占用性
金占用 方名称 与上 司核 期初 占用累 度占用 年度 年期末 成原因 质
市公司 算的会 占用资 计发生金 资金的利 偿还 占用资
的关 计科 金余额 额（不含 息（如 累计 金余
联关系 目 利息） 有） 发生 额
金额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股东
、实际控制
人及其附属
企业
小计
其他关联方
及其附属
企业
总计
其他关联资 资金往来 往来方 上市公 2025 年 2025 年度 2025 年 2025 2025 往来形 往来性
金往来 方名称 与上 司核 期初 往来累 度往来 年度 年期末 成原因 质
市公司 算的会 往来资 计发生金 资金的利 偿还 往来资
的关 计科 金余额 额（不含 息（如 累计 金余
联关系 目 利息） 有） 发生 额
金额
控股股东、 龙口隆基 同一母 应收账 1,454.7 1,810.44 12.82 1,467 1,810. 销售商 经营性
实际控制人 三泵有限 公司 款 9 .37 68 品及采 往来
及其附属企 公司 购废铁
业 等材料
小计 1,454.7 1,810.44 12.82 1,467 1,810.
9 .37 68
上市公司子 山东隆基 控股子 其他应 40.33 118.75 378.0 -219.0 电费及 非经营
公司及其 步德威制 公司 收款 9 1 往来 性往
附属企业 动钳有限 款项 来
公司
小计 40.33 118.75 378.0 -219.0
9 1
其他关联人
及其附属
企业
小计
总计 1,495.1 1,929.19 12.82 1,845 1,591.
2 .46 67
备注：山东隆基步德威制动钳有限公司 2026 年 1 月份更名为山东隆基环保科技有限公司
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6bfc52e6-a839-4740-8d83-f8377c22ecdf.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：2025年度董事会工作报告
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隆基机械（002363）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8b21df4c-cabe-4204-b6de-767991ca86aa.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：隆基机械对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）
作为公司2025年度的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对和
信会计师事务所的履职情况进行评估。经评估，公司认为和信会计师事务所资质、执业记录等方面合规有效，能够满足公司审计工作
的要求，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为25,419万元，其中审计业务收入18,149万元，证券业务收入9,035万元；
（8）上年度上市公司审计客户共47家 ，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力
燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,
171.7万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会
计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第九次会议，于2025年5月21日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘和信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见
。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，和信会计师事务所对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司财务报告内部控制的有效性进行了审
计，并对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。和信会计师事务所
出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工
作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层
和治理层进行了沟通。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为和信会计师事务所在2025年度审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
山东隆基机械股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/65f4648e-10e9-4452-8008-3caaac854cfc.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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隆基机械（002363）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1781322-5093-4360-9bd8-17a717df4df5.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月 12 日（星期二）15：00-16：30 在全景网举办 2025 年度
业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net
）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建先生、独立董事徐志刚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026 年 5 月12 日（星期二）11:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征 集 专
题 页 面 并 提 出 问 题 ， 或 将 问 题 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱office-zb@longjigroup.cn ，公司将在 2025
年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b13e068-f8da-47f7-871e-066a6ff18d4a.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极
性和创造性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》及《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区
的薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、适用范围
在公司任职的全体董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事：兼任高级管理人员的董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准。未在公司兼任董事以外岗
位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（2）独立董事：公司独立董事津贴为6万元/年（税前），按年发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况及实际工作成效，结合公司经营业绩及所处行业薪酬水平等因素综合评定
，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他说明
1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e53ec25e-6d04-48ae-a4b4-bc2b94a72c52.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为25419万元，其中审计业务收入18149万元，证券业务收入9035万元；
（8）上年度上市公司审计客户共47家 ，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力
燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计71
71.7万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会
计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第九次会议，于2025年5月21日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘和信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见
。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，和信会计师事务所对
公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司财务报告内部控制的有效性进行了审
计，并对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，和信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。和信会计师事务所
出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，和信会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工
作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层
和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量
等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）公司董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025
年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）公司董事会审计委员会召开会议审议通过公司2025年年度报告、内部控制评价报告等议案，认为和信会计师事务所作为公
司2025年度的审计机构，在审计工作中遵守职业道德、勤勉尽职，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，履行了规定的责任与义务
，按时完成了公司2025年度审计工作，并出具了相关审计报告；审计委员会考虑会计师事务所专业胜任能力、诚信状况和独立性等相
关资料结合过往审计工作情况，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，同时审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、《审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的
作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事
务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为和信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ff877097-ba67-4905-8227-5e207ac3de4a.PDF
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：2025年度内部控制自我评价报告
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隆基机械（002363）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 19:27│隆基机械（002363）：2025年度总经理工作报告
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隆基机械（002363）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7eab00db-fcab-425b-9495-cad9313c75bc.PDF
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2026-04-28 19:26│隆基机械（002363）：2026年一季度报告
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隆基机械（002363）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/792aa009-ebc5-4161-bfef-4ad1d996e47c.PDF
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2026-04-28 19:26│隆基机械（002363）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会已审议批准实施 2022年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）。鉴于本激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就。根据《上市公司股权激励管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司于 2026 年
4 月 28日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟
相应回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 79.50万股，回购价格为 3.611元/股。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年 10月 24日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《
关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（二）2022年 10月 24日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《
关于核实<山东隆基机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
（三）2022年 10月 26日至 11月 4日，在公司内部公示了《2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对首次
授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织和人员对首次授予部分激励对象名单提出的
异议。2022年 11月 5日，公司披露了《山东隆基机械股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-034），监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情
况进行了说明。
（四）2022年 11月 10日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于 2022年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-036）。
（五）2022 年 11月 22 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象
首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予部分激励对象名单（授予日）进行核实并发表核查意见。
（六）2023年 1月 5日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-001）。
（七）2023年 11月 14日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2023-054）。
（八）2024年 4月 26日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（九）2024 年 5月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，次日披露了
《山东隆基机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-027）。
（十）2025年 4月 24日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（十一）2025年 5月 21日，公司召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，次日披露了《
山东隆基机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-025）。
（十二）2026年 4月 28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》。
二、限制性股票回购注销情况
（一）限制性股票回购注销的原因及数量
本激励计划首次授予第三个解除限售期未达成解除限售条件，根据相关规定公司拟相应回购注销本激励计划首次授予的激励对象
66人已授予尚未解除限售的限制性股票 79.50万股。
（二）限制性股票回购价格及资金来源
公司以授予价格加上银行同期定期存款利息之和作为回购价格，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。自限制
性股票上市之日（含当日）至公司第六届董事会第十三次会议召开日（不含当日）止，本次资金使用期限满三年，按三年期计息，对
应的银行同期存款利息为 2.75%。因此，回购价格=3.31×（1+董事会审议通过回购注销议案之日的同期央行定期存款利率×董事会
审议通过回购注销议案之日距离限制性股票上市之日的天数÷365 天）=3.31×（1+2.75%×1205÷365）≈3.611元/股。
综上，公司拟相应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 79.50万股，回购价格为 3.611元/股，涉及资金总额为 28
7.0745 万元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购注销限制性股票前后，公司股本结构如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） （+/-）（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 1,137,134 0.27% -795,000 342,134 0.08%
二、无限售条件流通股 415,758,167 99.73% - 415,758,167 99.92%
三、总股本 416,895,301 100% -795,000 416,100,301 100%
注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。
四、本次回购注销对公司经营业绩的影响及相关会计处理
本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》
等相关规定，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，也不会影响公司核心员工的积极性和
稳定性。
根据《企业会计准则》的相关规定，本次回购注销限制性股票事项的会计处理方式如下：就该部分限制性股票已摊销的股份支付
费用予以转回，调整资本公积和管理费用；减少公司因回购义务所确认的负债，并相应减少库存股、股本，差额调整资本公积。具体
影响以公司聘请的会计师事务所出具的审计报告为准。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
本激励计划首次授予第三个解除限售期未达成解除限售条件，公司拟回购注销本激励计划首次授予的 66名激励对象部分已授予
尚未解除限售的限制性股票79.50万股，回购价格为 3.611元/股。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
六、法律意见书的结论性意见
北京植徳律师事务所律师认为，本次回购注销的原因、回购价格和回购数量符合《激励管理办法》《激励计划（草案）》和《考
核管理办法》的相关规定；截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销相关事宜已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《激励管
理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销尚需公司股东会审议通过，并需要按照相关法律法规、规范性文件的规
定办理股份注销手续及减少注册资本的工商变更登记等事宜；截至本法律意见书出具日，本次回购注销已经履行了现阶段的相关信息
披露义务，并需要按照相关法律法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
七、独立财务顾问报告的结论性意见
深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，本次回购注销部分限制性股票事项已履行现阶段必要的
审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及公司
《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、北京植徳律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的法律
意见书；
3、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于山东隆基机械股份有限公司回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的独
立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e1f05a12-538c-4909-bdb5-ec6079064b97.PDF
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2026-04-28 19:26│隆基机械（002363）：2025年年度报告摘要
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隆基机械（002363）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/607bc9ca-e3d7-4e1e-aaa1-74a93a8a5f51.PDF
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2026-04-28 19:26│隆基机械（002363）：2025年年度报告
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隆基机械（002363）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7d25738-58eb-4d45-ae4e-189f9bbc1698.PDF
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2026-04-28 19:26│隆基机械（002363）：董事会决议公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月28日上午在公司四楼会议室召开。本
次会议已于2026年4月21日以电话、电子邮件、专人送达等方式通知各位董事、高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议
应到董事6人，实到董事6人，全体高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会
审议。
《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》。
董事会听取了总经理张海燕女士汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为以公司总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股
东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2025年度经营管理层的主要工作情况。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2025年年度报告全文及摘要>的议案》，并同意将该议案提交2025年度股东会
审议。
《2025年年度报告全文》详见2026年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2025年年度报告摘要》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》。
《2026年第一季度报告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提
交2025年度股东会审议。
公司2025年度财务决算报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了“和信审字（2026）第000380号”标准
的无保留意见的审计报告。2025年公司营业收入2,039,731,417.34 元，同比下降14.33%，实现归属于上市公司股东的净利润为66,97
2,659.35元，同比增长42.56%。
公司2026年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入24.00亿元，实现利润总额0.80亿元。
特别提示：公司2026年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很
大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交2025年度股东会审议。
《关于2025年度利润分配预案的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》。
《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于本议案与所有董事利益相关，且全部为关联董事，需对该事项进行回避表决，故直接提交2025年度股东会审议。
8、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》。为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪
酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，公司高级管理人员按照其在公司担任
的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士、王德生先生已回避表决。
9、审议并通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》，独立董事将在2025年度股东会上进行述职。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议并通过《关于<山东隆基机械股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告>的议案》。
《2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2025年
度股东会审议。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍
，为多家上市公司提供审计服务，是公司2025年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026年度提供相关审计服务，聘期一年。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议并通过《关于预计公司 2026 年度日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。
根据公司目前生产经营需要，预计2026年度公司与关联方龙口隆基三泵有限公司发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.
00万元，交易价格依据市场价格确定。
《关于2026年度日常经营性关联交易预计的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张海燕女士、孙月东女士回避表决。
13、审议并通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。
董事会经审议认为公司填写的《内部控制规则落实自查表》符合相关法律法规的要求，公司的内部控制制度能够得到落实并能够
有效执行。
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 2026 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会
审议。
《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王德生先生回避表决。15、审议并通过《关于减少注册资本及修订<公司章程
>的议案》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。
具体修订内容详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果
：6票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议并通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。
《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。根据公司经营状况和资金筹划，为有效提高自有资金使用
效率，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年
内滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机
构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4
月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2025年度股东会〉的议案》。
《关于召开2025年度股东会的通知》详见2026年4月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca506c87-df50-414d-8b8a
【2.财报链接】
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2026-08-28│隆基机械：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519653.PDF
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2026-04-29│隆基机械：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234293.PDF
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2026-04-29│隆基机械：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234301.PDF
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2025-10-28│隆基机械：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224744555.PDF
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2025-08-29│隆基机械：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224613782.PDF
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2025-04-25│隆基机械：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268746.PDF
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2025-04-25│隆基机械：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268763.PDF
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2024-10-30│隆基机械：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221560014.PDF
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2024-08-30│隆基机械：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055366.PDF
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2024-04-29│隆基机械：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219868330.PDF
〖免责条款〗
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