公司公告☆ ◇002363 隆基机械 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 19:00 │隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-06-01 00:00 │隆基机械（002363）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-26 20:08 │隆基机械（002363）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-26 20:08 │隆基机械（002363）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-26 20:06 │隆基机械（002363）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-21 18:34 │隆基机械（002363）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-11 19:12 │隆基机械（002363）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-28 19:27 │隆基机械（002363）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 19:27 │隆基机械（002363）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-28 19:27 │隆基机械（002363）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2026-06-15 19:00│隆基机械（002363）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内
，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2026年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编
号：2026-013）。
根据上述决议，公司使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“浦
发银行”）的利多多公司稳利26JG3195期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下：
一、本次理财产品的基本情况
1、产品名称：利多多公司稳利 26JG3195 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款。
2、产品认购金额：7,000.00 万元人民币。
3、产品类型：保本浮动收益型。
4、产品成立日：2026 年 06 月 15 日。
5、产品到期日：2026 年 09 月 15 日。
6、投资期限：90 天。
7、产品预期收益率（年）：本产品保底收益率 0.70%，浮动收益率为 0%或 0.90%（中档浮动收益率）或 1.10%（高档浮动收益
率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。
8、资金来源：闲置自有资金。
9、公司与浦发银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政
策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资
金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司
股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、公司于 2025 年 06 月 19 日使用闲置自有资金 1,000.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A06828 期产品，2025 年 09 月 19 日到期，到期收益为 45,369.86 元。
2、公司于 2025 年 06 月 26 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A07232 期产品，2025 年 09 月 26 日到期，到期收益为 116,575.34 元。
3、公司于 2025 年 06 月 30 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3273 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 09月 30 日到期，到期收益为 95,000.00 元。
4、公司于 2025 年 08 月 25 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3353 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2025 年 11 月 25 日到期，到期收益为 306,250.00 元。
5、公司于 2025 年 09 月 02 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 174 期
人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)产品，2025 年 12 月 01 日到期，到期收益为 114,657.53 元。
6、公司于 2025 年 09 月 29 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG3598 期(三层看
涨)人民币对公结构性存款产品，2025年 12 月 12 日到期，到期收益为 74,216.67 元。
7、公司于 2025 年 10 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A13851 期产品，2025 年 12 月 30 日到期，到期收益为 133,767.12 元。
8、公司于 2025 年 12 月 01 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4172 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 02 日到期，到期收益为 300,805.56 元。
9、公司于 2025 年 12 月 15日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 25JG4201 期(3 个月
早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 03 月 16日到期，到期收益为 85,944.44 元。
10、公司于 2025 年 12 月 16 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行“物华添宝”G 款 2025 年第 239
期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品，2026 年 03 月 16 日到期，到期收益为 123,287.67 元。
11、公司于 2025 年 12 月 29 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A24970 期产品，2026 年 03 月 31 日到期，到期收益为 141,150.69 元。
12、公司于 2026 年 01 月 26 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存
款产品-专户型 2026 年第 052 期 C 款产品，2026 年 07 月 29 日到期。
13、公司于 2026 年 03 月 09 日使用闲置自有资金 7,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3069 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 09 日到期，到期收益为 297,500.00 元。
14、公司于 2026 年 03 月 20 日使用闲置自有资金 2,500.00 万元人民币购买了广发银行（财资通启富）“物华添宝”G款 20
26 年第 62 期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)产品，2026 年 06 月 18 日到期。
15、公司于 2026 年 03 月 23 日使用闲置自有资金 2,000.00 万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利 26JG3089 期(3 个
月早鸟款)人民币对公结构性存款产品，2026 年 06 月 23 日到期。
16、公司于 2026 年 04 月 01 日使用闲置自有资金 3,500.00 万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
A31810 期产品，2026 年 06 月 30 日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 17,000.00 万元（含本次）。
五、备查文件
1、浦发银行对公结构性存款产品合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f8a453dc-578d-4731-9d03-396408bb5957.PDF
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2026-06-01 00:00│隆基机械（002363）：2025年度权益分派实施公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5月 26 日召开的 2025
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、2026 年 5月 26 日，公司 2025 年度股东会审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》
，具体为：以公司总股本416,895,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0股（含税），不以
公积金转增股本。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间,公司总股本未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 416,895,301 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.800000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.720000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.080000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 4日，除权除息日为：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****211 隆基集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 27 日至登记日：2026 年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司证券部
咨询联系人：刘建、呼国功
咨询电话：0535-8881898；0535-8842175
传真电话：0535-8881899
七、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/922bb3c3-1886-4ed0-b0e3-f0d4c45d8ff3.PDF
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2026-05-26 20:08│隆基机械（002363）：2025年度股东会决议公告
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隆基机械（002363）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/124c6e5e-8132-4a7f-9309-001acbd3cbcd.PDF
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2026-05-26 20:08│隆基机械（002363）：2025年度股东会的法律意见书
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隆基机械（002363）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0daa4c79-2e53-4f8c-b3bd-d409f1536b04.PDF
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2026-05-26 20:06│隆基机械（002363）：关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告
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整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26 日召开2025 年度股东会，审议通过《关于回购注销 2022
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》，由于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司
拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 79.50 万股，公司注册资本由人民币 416,895,301 元减少为 416
,100,301 元。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向
公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
三、债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自本通知公告披露之日起 45 日内，工作日 8:00-11:30、14:00-18:00
2、申报登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区
3、联系人：刘建
4、联系电话：0535-8881898
5、电子邮箱：liujian@longjigroup.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/52baa089-fcdf-451d-a313-cfdefa22cf3f.PDF
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2026-05-21 18:34│隆基机械（002363）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-017），
为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权，现发布关于召开本次年度股东会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 20 日
7、出席对象：
（1）2026 年 5月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于<山东隆基机械股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告全文及摘要>的议案》
3.00 《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年 非累积投票提案 √
度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告
的议案》
4.00 《关于山东隆基机械股份有限公司 2025 年 非累积投票提案 √
度利润分配方案的议案》
5.00 《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
6.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
7.00 《关于预计公司 2026 年度日常经营性关联 非累积投票提案 √
交易的议案》
8.00 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划部分限制性股票的议案》
9.00 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
10.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
本次股东会共审议 11 项议案，议案第 1-8、10、11 项均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过，议案第 9项为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
2、上述议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。议案内容详见 2026 年 4月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2026 年度拟续聘审计机构的审计费用预计总额为 180 万元（含税），其中财务报告审计费用预计 160 万元，内控审计费
用预计 20 万元，预计 2026 年度审计费用总额与上年度持平。
3、公司独立董事将在 2025 年度股东会上进行述职。
4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。议案 5涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生需回避表决
；议案 7涉及关联股东回避表决，关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士需回避表决；议案 8 涉及关联股东回避表决，公司 2022
年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复
印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司
办理参会登记手续；
3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件 2）
（二）登记时间、地点：
2026 年 5月 25 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用
信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘建 呼国功
3、联系电话：(0535) 8881898 8842175
4、邮政编码：265716
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的
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