公司公告☆ ◇002363 隆基机械 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 19:37 │隆基机械（002363）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 19:37 │隆基机械（002363）：监事会工作报告 │
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│2025-04-24 19:37 │隆基机械（002363）：独立董事关于独立性情况的自查报告 │
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│2025-04-24 19:37 │隆基机械（002363）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-24 19:37 │隆基机械（002363）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 19:37 │隆基机械（002363）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 19:37 │隆基机械（002363）：内部控制规则落实自查表 │
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│2025-04-24 19:37 │隆基机械（002363）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 19:37 │隆基机械（002363）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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│2025-04-24 19:37 │隆基机械（002363）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-04-24 19:37│隆基机械（002363）：关于2024年度利润分配预案的公告
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隆基机械（002363）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6d096f9a-c414-42e3-a10c-c97cc27cb282.PDF
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2025-04-24 19:37│隆基机械（002363）：监事会工作报告
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2024年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，依法行使
职权，按时参加了公司历次的股东大会、列席了历次的董事会会议。通过参加会议以及与公司董事、高级管理人员沟通访谈、检查财
务及相关资料，及时掌握了公司经营状况、财务状况、日常运作情况以及工作改进情况，通过监督公司董事及高级管理人员履职情况
以及经营目标达成状况，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2024 年主要工作汇报如下：
一、监事会召开会议情况
2024年，公司监事会共召开了 4次会议，全体监事均出席了各次会议。会议的召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章
程》、《监事会议事规则》的要求。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第六届监事 2024-4-8 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议
会第五次会 案》
议
第六届监事 2024-4-26 1.《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2023年度
会第六次会 监事会工作报告〉的议案》
议 2.《关于山东隆基机械股份有限公司 2023年年度
报告全文及摘要的议案》
3.《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2024年第
一季度报告〉的议案》
4.《关于山东隆基机械股份有限公司 2023年度财
务决算报告和 2024年度财务预算报告的议案》
5.《关于山东隆基机械股份有限公司 2023年度利
润分配方案的议案》
6.《关于山东隆基机械股份有限公司监事薪酬的
议案》
7.《关于<山东隆基机械股份有限公司 2023年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.《关于<山东隆基机械股份有限公司 2023年度
内部控制自我评价报告>的议案》
9.《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
10.《关于预计公司 2024年度日常经营性关联交
易的议案》
11.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
山东隆基机械股份有限公司 监事会工作报告
12.《关于<山东隆基机械股份有限公司股东回报
规划（2024 年度-2026年度）>的议案》
13.《关于 2024年度向银行申请综合授信额度的
议案》
第六届监事 2024-8-29 1.《关于<山东隆基机械股份有限公司 2024年半
会第七次会 年度报告全文及摘要>的议案》
议 2.《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
第六届监事 2024-10-29 《关于山东隆基机械股份有限公司 2024 年第三季
会第八次会 度报告的议案》
议
二、 2024年度监事会日常监督工作情况
报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的职责，以主动认真负责的态度行使监督职能，实现日常监督工作的有效
性。全体监事列席了 2024年度所有董事会会议，出席了股东大会，参与了公司重大事项的审议与决策，对股东大会、董事会的召开
程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的尽职情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督检查
。
报告期内，公司决策程序合法，董事会严格执行了股东大会的决议，董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，忠实履行了诚
信义务，没有出现违反国家法律、行政法规、公司章程等行为，也没有出现损害公司利益的行为。监事会通过密切关注公司财务状况
，检查核对会计报表、审计报告等财务资料，确认其内容真实、合法。
三、监事会独立意见
（一）依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会对2023年度股东大会、2024年历次临时股东大会和 202
4年历次董事会的召集召开程序的合法性、审议表决事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行效果、董事和高级管理人员履
行职务的尽职与勤勉情况进行了监督检查。
监事会认为，报告期内，公司通过加强内部管理，完善组织运营体系，经营管理运作规范，各项决策符合上市公司相关法律法规
和公司规章制度的规定，通过系统地开展日常各项经营管理，有效地控制了企业的各项经营风险，提高了经营效益。公司董事及高管
人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，围绕客户的需求、经营目标的实现，积极开展管理与技术创新，提
升了经营质量与管理水平，全年没有出现损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。
全年公司无重大诉讼及重大仲裁事项，也没有出现违反《公司法》等相关法律法规与《公司章程》等行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2024 年公司的财务状况及《财务管理制度》执行情况进行了监督、检查和审核。监事会认为，本年度公司财务会计内
控制度比较健全，会计没有重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。在
自主经营方面持续推进量入为出的管理思想，成本得到有效管控，财务状况、经营状况良好。经和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计后出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2024 年度的财务状况。
（三）重大关联交易情况
2024年公司没有发生重大关联交易。公司董事会或股东大会审议关联交易事项严格遵循关联董事或关联股东回避制度。
（四）公司担保情况
2024年公司没有重大的对外担保行为。
（五）公司收购、出售资产情况
2024年公司没有收购、出售资产情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
按照内控制度，经过监事会检查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求，2024年没有发现重大违反内控制度的行为。公司各项
经营活动规范有序进行，公司资产安全、完整，公司内控机构及人员配备齐全，全年没有发现内部控制重大缺陷。监事会认为，内部
控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客
观、准确。
(七) 内幕信息知情人管理的情况
公司监事会按照内控制度，对内幕信息公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节实施监督，对涉及内幕信息的人员进行
了界定。经过监事会检查，公司相关的内幕信息管理制度执行良好，内幕信息保密与管理工作扎实有效，及时地进行了内幕信息的披
露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为。
四、监事会工作总结与工作计划
（一）监事会工作总结
2024年，公司监事会成员深入学习《证券法》、《公司法》等法律法规，通过交流学习体会，监事人员对《证券法》、《上市公
司信息披露管理办法》等有了深入的理解。证券部组织的案例学习等也进一步起到了深化学习理解的作用。
（二）监事会工作计划
2025年，公司监事会将继续认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为
进行监督与检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌
握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资开展监督活动，建立公司规范治理的长效机制，促使公司持续
、健康发展，切实维护公司及全体股东的利益。
该报告需提交 2024年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/351c7163-3f00-4046-b3d0-6b5290a6e792.PDF
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2025-04-24 19:37│隆基机械（002363）：独立董事关于独立性情况的自查报告
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隆基机械（002363）：独立董事关于独立性情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/18b88754-4ef7-47c7-8390-8f1f064e1ad7.PDF
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2025-04-24 19:37│隆基机械（002363）：关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
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不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于减少
注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、关于减少注册资本的情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规
定，公司于 2025年 4月 24日分别召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，拟相应回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 93.30万股。
本次回购注销完成后，公司股份总数由 417,828,301股减少至 416,895,301股，注册资本由人民币 417,828,301元减少至 416,8
95,301元。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订对比表如下：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本：417,828,301 元人民 第六条 公司注册资本：416,895,301 元人民
币。 币。
2 第二十条 公司股份总数为 417,828,301 股， 第二十条 公司股份总数为 416,895,301股，
每股面值人民币 1 元，全部为普通股。 每股面值人民币 1 元，全部为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变；修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项说明
1、为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等
相关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。
2、本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8c092fb1-e74a-40d9-80cc-f17dd4ea6371.PDF
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2025-04-24 19:37│隆基机械（002363）：内部控制自我评价报告
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隆基机械（002363）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5c5a884b-8cb0-400b-88ab-78b743031349.PDF
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2025-04-24 19:37│隆基机械（002363）：关于会计政策变更的公告
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隆基机械（002363）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1ee9fd81-e383-40f7-95da-d920181f9220.PDF
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2025-04-24 19:37│隆基机械（002363）：内部控制规则落实自查表
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隆基机械（002363）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9efcfebf-fcc0-4302-8622-5290e5ebdc94.PDF
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2025-04-24 19:37│隆基机械（002363）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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隆基机械（002363）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/374e9d5b-a024-4498-961e-d09caabef159.PDF
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2025-04-24 19:37│隆基机械（002363）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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隆基机械（002363）：独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/61263e83-8034-463d-991e-1e5743d635b2.PDF
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2025-04-24 19:37│隆基机械（002363）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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隆基机械（002363）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/264ced30-2db1-462c-b70f-e1349bb7dcae.PDF
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2025-04-24 19:37│隆基机械（002363）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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隆基机械（002363）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/adff6f90-9754-4968-9ae4-1794d8641aad.PDF
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2025-04-24 19:37│隆基机械（002363）：商誉减值测试报告
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隆基机械（002363）：商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c09da30a-9f00-4f51-97a0-a790c86aad0d.PDF
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2025-04-24 19:36│隆基机械（002363）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会已审议批准实施 2022 年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）。鉴于本激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就以及 2 名激励对象因个人原因已离职，
不符合激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《2022年限制性
股票激励计划（草案）》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，
审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 93.
30万股，回购价格为 3.469元/股。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年 10月 24日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（二）2022年 10月 24日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
及《关于核实<山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
（三）2022年 10月 26日至 11月 4日，在公司内部公示了《2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对首次
授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织和人员对首次授予部分激励对象名单提出的
异议。2022年 11 月 5日，公司披露了《山东隆基机械股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-034），监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情
况进行了说明。
（四）2022年 11月 10日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于 2022年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-036）。
（五）2022 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对
象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予部分激励对象名单（授予日）进行核实并发表核查意见。
（六）2023年 1月 5日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-001）。
（七）2023年 11月 14日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2023-054）。
（八）2024年 4月 26日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（九）2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，次日披露了
《山东隆基机械股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-027）。
（十）2025年 4月 24日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。
二、限制性股票回购注销情况
（一）限制性股票回购注销的原因及数量
1、根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于本激励计划首次授予的 2名激励对象因个人原因离职而
不再具备激励对象资格，公司拟相应回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 13.80 万股。
2、本激励计划首次授予第二个解除限售期未达成解除限售条件，根据相关规定公司拟相应回购注销本激励计划首次授予的其余
激励对象 66 人部分已授予尚未解除限售的限制性股票 79.50万股。
综上，公司拟相应回购注销本激励计划部分限制性股票共计 93.30 万股。
（二）限制性股票回购价格及资金来源
公司以授予价格加上银行同期定期存款利息之和作为回购价格，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。自限制
性股票上市之日（含当日）至公司第六届董事会第九次会议召开日（不含当日）止，本次资金使用期限满两年未满三年，按两年期计
息，对应的银行同期存款利息为 2.10%。因此，回购价格=3.31×（1+董事会审议通过回购注销议案之日的同期央行定期存款利率×
董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票上市之日的天数÷365 天）=3.31×（1+2.10%×836÷365）≈3.469元/股。
综上，公司拟相应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 93.30万股，回购价格为 3.469元/股，涉及资金总额为 32
3.6577万元，资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购注销限制性股票前后，公司股本结构如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） （+/-）（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 2,070,134 0.50% -933,000 1,137,134 0.31%
二、无限售条件流通股 415,758,167 99.50% - 415,758,167 99.69%
三、总股本 417,828,301 100% - 416,895,301 100%
注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。
四、本次回购注销对公司经营业绩的影响及相关会计处理
本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》
等相关
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