公司公告☆ ◇002364 中恒电气 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 17:33 │中恒电气（002364）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-20 19:43 │中恒电气（002364）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 19:43 │中恒电气（002364）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 19:42 │中恒电气（002364）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-20 19:42 │中恒电气（002364）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 19:42 │中恒电气（002364）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 19:41 │中恒电气（002364）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │中恒电气（002364）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-11 16:52 │中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-07-21 18:32 │中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2025-08-27 17:33│中恒电气（002364）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：中恒电气，证券代码：002364）股票连续三个交易日内（2025年
8月25日、2025年8月26日、2025年8月27日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常
波动情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在上述股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2025年上半年度的具体经营情况及财务数据可参见公司于2025年8月21日披露的2025年半年度报告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6df4c6b2-f6de-4336-ac8d-35fc5ea2f39b.PDF
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2025-08-20 19:43│中恒电气（002364）：2025年半年度报告摘要
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中恒电气（002364）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/8c0aa4fd-ae9b-4eef-b856-f8bc8b8ca2d6.PDF
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2025-08-20 19:43│中恒电气（002364）：2025年半年度报告
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中恒电气（002364）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/af7e315d-6a67-43ee-93da-b9c2490b1c59.PDF
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2025-08-20 19:42│中恒电气（002364）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 09 月 04日（星期四）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 09 月 04 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1qRjIgD2fEQ 或使用微信扫
描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 21日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告》及《2
025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年 09 月 04日（
星期四）15:00-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办杭州中恒电气股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 09 月 04日（星期四）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
副董事长、总经理 胥飞飞，副总经理、财务总监 段建平，副总经理、董事会秘书 方能杰，独立董事 叶肖剑（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 09 月 04 日（星期四）15:00-16:30 通过网址https://eseb.cn/1qRjIgD2fEQ或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 09 月 04 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：方能杰 张耀月
电话：0571－86699838
传真：0571－86699755
邮箱：zhengquan@hzzh.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/f4edf737-250f-4989-8764-76de2d225166.PDF
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2025-08-20 19:42│中恒电气（002364）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中恒电气（002364）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ad215161-c128-4844-acc3-588920259bf7.PDF
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2025-08-20 19:42│中恒电气（002364）：2025年半年度财务报告
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中恒电气（002364）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ffea7f59-b794-4e9b-beaf-4cfb2d5c0778.PDF
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2025-08-20 19:41│中恒电气（002364）：半年报董事会决议公告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年8月10日以电子邮件等方式发出。会议
于2025年8月20日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际
出席董事7人，其中董事胥飞飞、仇向东、叶肖剑、曾平良以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司2025年8月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告
摘要》和同日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/e6e5660d-b1c1-479e-b27e-be0ab1c0e2b3.PDF
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2025-08-20 00:00│中恒电气（002364）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：中恒电气，证券代码：002364）股票连续三个交易日内（2025年
8月15日、2025年8月18日、2025年8月19日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常
波动情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司关注到近期网上传播的关于公司与英伟达、Meta、谷歌等海外知名云厂商就数据中心电源的代工、产品销售及价格等相
关信息，均为不实传闻，截至目前公司未与上述海外云厂商签署合作协议或销售合同。公司目前正在积极推进海外市场的拓展工作，
敬请投资者理性决策，注意投资风险；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在上述股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、经公司财务部核算，公司2025年半年度业绩未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需要披露业绩预告的情形，具体
经营情况及财务数据以公司2025年8月21日披露的《2025年半年度报告》为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/619deb7a-aba2-43cf-b8a3-0336241abf72.PDF
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2025-08-11 16:52│中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的
通知，获悉其所持有的公司部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除质押 占其所持 占公司总股 质押起始日 质押解除日期 质权人
名称 股股东或 股份数量 股份比例 本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
杭州中 是 13,400,000 6.69% 2.38% 2024-10-21 2025-08-08 杭州联
恒科技 合农村
投资有 商业银
限公司 行股份
有限公
司小和
山支行
合计 13,400,000 6.69% 2.38% -- -- --
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东中恒投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 例 份数量 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押 占已 未质押股 占未
股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结数量 股份
结、标 比例 比例
记数量
杭州中 200,389,724 35.56% 47,000,000 23.45% 8.34% 0 0 0 0
恒科技
投资有
限公司
朱国锭 25,696,305 4.56% 0 0 0 0 0 0 0
包晓茹 7,210,700 1.28% 0 0 0 0 0 5,408,025 75%
合计 233,296,729 41.40% 47,000,000 20.15% 8.34% 0 0 5,408,025 2.90%
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东中恒投资所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司的实际控制权发生变
更，亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注股东股份质押情况及相关风险，并按照规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/c6fe8820-d3a3-479d-87e9-824b32dc4361.PDF
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2025-07-21 18:32│中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的
通知，获悉其所持有的公司部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除质押 占其所持 占公司总股 质押起始日 质押解除日期 质权人
名称 股股东或 股份数量 股份比例 本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
杭州中 是 30,600,000 15.27% 5.43% 2023-09-07 2025-07-18 招商银
恒科技 行股份
投资有 有限公
限公司 司杭州
分行
合计 30,600,000 15.27% 5.43% -- -- --
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东中恒投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 例 份数量 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押 占已 未质押股 占未
股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结数量 股份
结、标 比例 比例
记数量
杭州中 200,389,724 35.56% 60,400,000 30.14% 10.72% 0 0 0 0
恒科技
投资有
限公司
朱国锭 25,696,305 4.56% 0 0 0 0 0 0 0
包晓茹 7,210,700 1.28% 0 0 0 0 0 5,408,025 75%
合计 233,296,729 41.40% 60,400,000 25.89% 10.72% 0 0 5,408,025 3.13%
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东中恒投资所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司的实际控制权发生变
更，亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注股东股份质押情况及相关风险，并按照规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/7b214f14-eb6a-4311-8b8c-4a78d8a9f5c5.PDF
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2025-07-17 20:36│中恒电气（002364）：第九届董事会第一次会议决议公告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年7月17日在杭州市滨江区东信大道69号公司
十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议由全体董事共同推举的包晓
茹女士主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和
《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：
一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
经全体董事审议，一致同意选举包晓茹女士为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。
经全体董事审议，一致同意选举包晓茹女士为代表公司执行公司事务的董事，即公司法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的
，视为同时辞去法定代表人。
三、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
经全体董事审议，一致同意选举胥飞飞先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。
四、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与规划委员会四个董事会专门委员会，选举董事会各专门委
员会委员如下：
委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 叶肖剑 曾平良、姜宁
提名委员会 曾平良 叶肖剑、胥飞飞
薪酬与考核委员会 叶肖剑 曾平良、胥飞飞
战略与规划委员会 包晓茹 仇向东、姜宁
各专门委员会委员任期三年，任期与公司第九届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
五、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
全体董事一致同意聘任胥飞飞先生为公司总经理，仇向东先生、段建平先生、方能杰先生为公司副总经理，段建平先生为公司财
务总监。上述高级管理人员任期与公司第九届董事会成员任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
六、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
全体董事一致同意聘任方能杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止
。
七、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
全体董事一致同意聘任张耀月女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日
止。
八、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据公司经营管理的需要，全体董事一致同意聘任李为明先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止。
以上所有议案的具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/d8c95fe7-6f08-4b95-a550-3cc13eef82e6.PDF
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