公司公告☆ ◇002364 中恒电气 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:18 │中恒电气（002364）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-20 18:03 │中恒电气（002364）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-06 18:33 │中恒电气（002364）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-24 17:48 │中恒电气（002364）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-20 17:32 │中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中恒电气（002364）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-23 00:00 │中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2024-10-15 00:00 │中恒电气（002364）：2024年第三季度业绩预告 │
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│2024-09-14 00:00 │中恒电气（002364）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-14 00:00 │中恒电气（002364）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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2025-02-12 18:18│中恒电气（002364）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：中恒电气，证券代码：002364）股票连续三个交易日内（2025年
2月10日、2025年2月11日、2025年2月12日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常
波动情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在上述股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2025年1月21日披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-02），截至本公告披露日，上述业绩预告不存在应修
正的情况。上述业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司拟于2025年4月22日披露的2024年年度报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/8c7d5eb5-22a8-40bb-aa13-7d806e46399d.PDF
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2025-01-20 18:03│中恒电气（002364）：2024年度业绩预告
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中恒电气（002364）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/ddad6db9-c3ad-4312-a038-3469eb39f230.PDF
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2025-01-06 18:33│中恒电气（002364）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：中恒电气，证券代码：002364）股票连续三个交易日内（2025年
1月2日、2025年1月3日、2025年1月6日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波
动情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在上述股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预计将于2025年4月22日披露《2024年年度报告》，目前公司正在进行2024年年度财务决算。如经初步核算达到《深圳证
券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露2024年年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/67ced881-9072-4602-9276-eb32de07defa.PDF
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2024-12-24 17:48│中恒电气（002364）：股票交易异常波动公告
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中恒电气（002364）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1575e845-46d2-4239-9e07-2341ea9ca441.PDF
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2024-12-20 17:32│中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的
通知，获悉其所持有的公司部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除质押 占其所持 占公司总股 质押起始日 质押解除日期 质权人
名称 股股东或 股份数量 股份比例 本比例
第一大股 （股）
东及其一
致行动人
杭州中 是 13,000,000 6.49% 2.31% 2023-10-27 2024-12-19 中信银
恒科技 行股份
投资有 有限公
限公司 司杭州
分行
合计 13,000,000 6.49% 2.31% -- -- --
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东中恒投资及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名 持股数量 持股比 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 例 份数量 持股份 总股本 情况 情况
比例 比例 已质押 占已 未质押股 占未
股份限 质押 份限售和 质押
售和冻 股份 冻结数量 股份
结、标 比例 比例
记数量
杭州中 200,389,724 35.56% 80,550,000 40.20% 14.29% 0 0 0 0
恒科技
投资有
限公司
朱国锭 25,696,305 4.56% 0 0 0 0 0 0 0
包晓茹 7,210,700 1.28% 0 0 0 0 0 5,408,025 75%
合计 233,296,729 41.40% 80,550,000 34.53% 14.29% 0 0 5,408,025 3.54%
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东中恒投资所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司的实际控制权发生变
更，亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注股东股份质押情况及相关风险，并按照规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b4c0b1cc-6206-43df-a66a-c2153e6539eb.PDF
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2024-10-29 00:00│中恒电气（002364）：2024年三季度报告
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中恒电气（002364）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/4061dc95-80c7-4d72-aa66-d7cec7913d02.PDF
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2024-10-23 00:00│中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份质押的公告
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中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/51c27b9d-1169-4ace-8763-b19cc0830280.PDF
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2024-10-15 00:00│中恒电气（002364）：2024年第三季度业绩预告
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中恒电气（002364）：2024年第三季度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/43071971-0e5e-49ac-82c2-86c194895237.PDF
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2024-09-14 00:00│中恒电气（002364）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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中恒电气（002364）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/09ae0941-f15f-4bc3-80dd-d422d1b88d5f.PDF
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2024-09-14 00:00│中恒电气（002364）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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中恒电气（002364）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/989fd532-9cf8-4862-a2f1-ae0989d7a5d9.PDF
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2024-09-12 00:00│中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/de41043a-42e8-4c0b-9ade-1b753ca9214b.PDF
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：半年报监事会决议公告
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中恒电气（002364）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/9b966f5a-4628-487a-b4a3-7197493f81e5.PDF
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：半年报董事会决议公告
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中恒电气（002364）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/7563b644-ab39-4f4a-996e-217d0a98ac11.PDF
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中恒电气（002364）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/2a9c2b0c-ae32-47e7-bd55-81c8689241a6.PDF
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任副总经理、董事会秘书、证券
│事务代表的公告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书蔡祝平先生提交的书面辞职
报告。蔡祝平先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、战略与规划委员会委员、副总经理及董事会秘书的职务，辞职后将不
再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，蔡祝平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，蔡祝平先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
蔡祝平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、经营发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间
为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会工作的有序开展，公司于 2024年 8月 23日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届
董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
一、拟补选非独立董事的情况
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，同意提名方能杰先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人
，任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选通过后，方能杰先生将同时担任第八届董事会战略与规划委
员会委员。
本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
二、聘任高级管理人员、董事会秘书的情况
经公司董事长包晓茹女士提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任方能杰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日止。
方能杰先生具备担任上市公司董事会秘书所需的相关专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格
证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任高
级管理人员、董事会秘书的情形。
三、聘任证券事务代表的情况
方能杰先生因工作变动原因不再担任公司证券事务代表职务。董事会同意聘任张耀月女士为公司证券事务代表（简历详见附件）
，任期自本次董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日止。
张耀月女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任证券事务代表的情形。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0571－86699838
联系传真：0571－86699755
电子邮箱：zhengquan@hzzh.com
联系地址：浙江省杭州市滨江区东信大道 69号
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/9d723a8d-9a00-4d85-a5c5-4b2ad0ecdc5a.PDF
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：2024年半年度财务报告
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中恒电气（002364）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/34e8d38e-6c46-49c2-8d69-02c31346dce5.PDF
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
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中恒电气（002364）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f12f5914-e98c-4c8d-bce8-61a2a4387e4e.PDF
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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中恒电气（002364）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/1f2c90e6-d491-4d81-96eb-0a0a9c1e46e3.PDF
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：2024年半年度报告
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中恒电气（002364）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/a76c8765-faa3-4cf0-a657-97c99a09e071.PDF
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：2024年半年度报告摘要
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中恒电气（002364）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/e6f33d24-e55f-4285-8192-01da97c0c621.PDF
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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中恒电气（002364）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/603e2a6a-11fa-4940-8737-c26024042098.PDF
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2024-08-10 00:00│中恒电气（002364）：关于控股股东进行股票质押式回购交易及股票质押式回购交易到期购回的公告
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中恒电气（002364）：关于控股股东进行股票质押式回购交易及股票质押式回购交易到期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/22f79a28-6924-45db-95b9-3a3d0d6f0b99.PDF
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2024-07-06 00:00│中恒电气（002364）：2024年半年度业绩预告
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中恒电气（002364）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-06/bc58a23d-355f-4d21-8f45-8ce58f96b1d1.PDF
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2024-06-21 00:00│中恒电气（002364）：2023年年度权益分派实施公告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1. 公司于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 2023 年度利润分配方案，具体方案如下：以公司现有总
股本 563,564,960股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 28,178,248 元，本次利润分
配不进行资本公积转增股本和送红股。
2. 本次利润分配预案公告披露日至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变化的，将按照分配总金额不变的原则，
相应调整每股分配比例。本次利润分配预案公布后至实施前，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的利润分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4. 本次实施分配方案距离 2023 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
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