公司公告☆ ◇002364 中恒电气 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│中恒电气（002364）：2024年三季度报告
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中恒电气（002364）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-23 00:00│中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份质押的公告
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中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-15 00:00│中恒电气（002364）：2024年第三季度业绩预告
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中恒电气（002364）：2024年第三季度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2024-09-14 00:00│中恒电气（002364）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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中恒电气（002364）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-14 00:00│中恒电气（002364）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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中恒电气（002364）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-09-12 00:00│中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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中恒电气（002364）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：半年报监事会决议公告
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中恒电气（002364）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：半年报董事会决议公告
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中恒电气（002364）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中恒电气（002364）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任副总经理、董事会秘书、证券
│事务代表的公告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书蔡祝平先生提交的书面辞职
报告。蔡祝平先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、战略与规划委员会委员、副总经理及董事会秘书的职务，辞职后将不
再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，蔡祝平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，蔡祝平先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
蔡祝平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、经营发展等方面发挥了积极作用，公司及董事会对其在任职期间
为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会工作的有序开展，公司于 2024年 8月 23日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届
董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
一、拟补选非独立董事的情况
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，同意提名方能杰先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人
，任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。补选通过后，方能杰先生将同时担任第八届董事会战略与规划委
员会委员。
本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
二、聘任高级管理人员、董事会秘书的情况
经公司董事长包晓茹女士提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任方能杰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日止。
方能杰先生具备担任上市公司董事会秘书所需的相关专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格
证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任高
级管理人员、董事会秘书的情形。
三、聘任证券事务代表的情况
方能杰先生因工作变动原因不再担任公司证券事务代表职务。董事会同意聘任张耀月女士为公司证券事务代表（简历详见附件）
，任期自本次董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日止。
张耀月女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任证券事务代表的情形。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0571－86699838
联系传真：0571－86699755
电子邮箱：zhengquan@hzzh.com
联系地址：浙江省杭州市滨江区东信大道 69号
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：2024年半年度财务报告
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中恒电气（002364）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
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中恒电气（002364）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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中恒电气（002364）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：2024年半年度报告
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中恒电气（002364）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：2024年半年度报告摘要
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中恒电气（002364）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│中恒电气（002364）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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中恒电气（002364）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2024-08-10 00:00│中恒电气（002364）：关于控股股东进行股票质押式回购交易及股票质押式回购交易到期购回的公告
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中恒电气（002364）：关于控股股东进行股票质押式回购交易及股票质押式回购交易到期购回的公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-06 00:00│中恒电气（002364）：2024年半年度业绩预告
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中恒电气（002364）：2024年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2024-06-21 00:00│中恒电气（002364）：2023年年度权益分派实施公告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1. 公司于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 2023 年度利润分配方案，具体方案如下：以公司现有总
股本 563,564,960股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配现金红利 28,178,248 元，本次利润分
配不进行资本公积转增股本和送红股。
2. 本次利润分配预案公告披露日至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变化的，将按照分配总金额不变的原则，
相应调整每股分配比例。本次利润分配预案公布后至实施前，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的利润分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4. 本次实施分配方案距离 2023 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1. 公司 2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 563,564,960 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人
民币现金（含税：扣税后，QFⅡ、RQFⅡ以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期
限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份
额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含一个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过一年的，不需补缴税款。】
2. 公司未通过回购专用账户持有本公司股份。
三、分红派息日期
本次权益分派的股权登记日期为：2024年 6月 27日，除权除息日为：2024年6月 28 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2024年 6月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分红派息方法
1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 6月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****285 杭州中恒科技投资有限公司
2 06*****228 杭州中恒科技投资有限公司
3 01*****329 朱国锭
4 01*****727 包晓茹
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 6 月 19日至登记日：2024 年 6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
联系人：蔡祝平 方能杰
联系电话：0571－86699838
联系传真：0571－86699755
联系地址：杭州市滨江区东信大道 69号
邮政编码：310053
七、备查文件
1. 第八届董事会第九次会议决议；
2. 2023年度股东大会决议；
3. 登记公司确认分红派息具体时间安排的文件。
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2024-05-28 00:00│中恒电气（002364）：关于全资子公司转让参股公司股权事项进展暨完成工商变更登记的公告
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一、股权转让的基本情况
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第八届董事会第八次会议，2023年12月29日召开2023年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。公司全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公
司（以下简称“中恒云能源”）与杭州富阳旗开盛元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“旗开盛元”）签署了《股权转让协
议》，中恒云能源将其持有的参股公司杭州煦达新能源科技有限公司（以下简称“杭州煦达”）16%的股权转让给旗开盛元，转让价
款为4,800万元。
上述事项的具体内容详见公司2023年12月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2023-42）。
二、股权转让的进展情况
截至本公告披露日，股权转让的进展情况如下：
1、公司已收到本次股权转让的全部价款，共计4,800万元；
2、杭州煦达关于本次股权转让事项的工商变更登记手续已办理完毕，公司不再持有杭州煦达股权，本次股权转让事项已完成。
三、备查文件
1、杭州煦达变更登记情况表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-27/d547e33a-2818-4b15-96ae-52cf850486ed.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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