公司公告☆ ◇002364 中恒电气 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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中恒电气（002364）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：独立董事候选人声明与承诺
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中恒电气（002364）：独立董事候选人声明与承诺。
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：2023年度监事会工作报告
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2023年度，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等有关法律法规、规章制度的要求，认真履行监督职责，对2023年度公司各方面情况开展了监督工作，维护公司及全体股东
的权益。
现将监事会在2023年度的主要工作报告如下：
一、2023年度监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议的召集、召开与表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范
性文件的规定，具体情况如下：
（一）2023年4月27日，公司召开第八届监事会第四次会议，全体监事参与了表决。会议审议通过了《2022年度监事会工作报告
》、《2022年年度报告及其摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预案》、《2022年度内部控制自我评价报告》
、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于向银
行申请授信的议案》、《2023年一季度报告》。
（二）2023年8月25日，公司召开第八届监事会第五次会议，全体监事参与了表决。会议审议通过了《2023年半年度报告及其摘
要》、《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》。
（三）2023年9月20日，公司召开第八届监事会第六次会议，全体监事参与了表决。会议审议通过了《关于选举第八届监事会主
席的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
（四）2023年10月27日，公司召开第八届监事会第七次会议，全体监事参与了表决。会议审议通过了《关于公司2023年三季度报
告的议案》。
二、2023年度监事会工作情况
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股
东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司2023年度发生的重点事项进行全面监督与核查，发表审核意见如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会列席了历次董事会、股东大会，对公司决策程序、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。经仔细审查
，监事会认为：公司董事会的决策程序运作规范，各项决议均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，切实执行了股东大
会的决议和授权事项，公司董事、高级管理人员在履职时不存在违反法律法规、公司章程或损害公司和全体股东利益的行为发生。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务制度、财务管理情况进行了认真地监督和审查后认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财
务状况良好，财务部门严格执行了企业会计准则和公司内控制度的要求。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状
况出具的标准无保留意见的审计报告，该报告真实、准确地反映了公司的财务状况。
（三）公司内部控制情况
报告期内，公司监事会定期对公司内部控制制度的建设和运行情况进行检查，认为：公司已经建立了健全的内部控制制度，各项
制度执行有力，能够有效保证公司规范管理运作和风险控制，出具的2023年内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制
的实际情况。
（四）关于关联交易的合理性
报告期内，监事会对公司报告期内发生的关联交易进行监督和核查，认为：
公司对2023年日常关联交易预计的情况符合公司日常生产经营的需要，其决策程序合法，交易价格公允合理，没有损害公司及中
小股东利益的行为。董事会审议上述事项时，关联董事回避了表决，表决程序有效。本年度公司实际发生的关联交易没有超出审批范
畴。
（五）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真落实股东大会的各项决议，未发生损害股东
利益的行为。
（六）对定期报告的审核意见
监事会认为：董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，定期报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督和核查, 认为：公司建立了一系列的内幕信息知
情人管理制度，按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递
、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。经核查，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在
敏感期内或利用内幕信息买卖公司股票的情况。
（八）检查公司信息披露情况
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行监督，认为公司现已建立较为完善的信息披露事务管理制度，并严格按照要求及
时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东
的权益。
三、2024年度监事会工作计划
2024年公司监事会将继续加强落实监督职能，严格按照法律法规的有关规定，忠实勤勉地履行监事会各项职责，进一步提升公司
规范运作水平。在监事会工作中，定期了解和审阅财务报告，同时重点关注公司财务状况、内控制度运行、关联交易等重大事项，更
好地保护公司、全体股东和全体员工的合法权益。
杭州中恒电气股份有限公司
监事会
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：独立董事提名人声明与承诺
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中恒电气（002364）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：年度股东大会通知
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中恒电气（002364）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：监事会决议公告
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中恒电气（002364）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：2024年一季度报告
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中恒电气（002364）：2024年一季度报告。
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：董事会决议公告
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中恒电气（002364）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：2023年年度报告摘要
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中恒电气（002364）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：关于补选第八届董事会独立董事的公告
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杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第
八届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名叶肖剑先生（简历详见附件）为公司第八
届董事会独立董事候选人。叶肖剑先生的任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格进行审查后认为：叶肖剑先生具备履行独立董事职责所需的
专业能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提名叶肖剑
先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
截至本公告披露日，叶肖剑先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公
司股东大会审议。
叶肖剑先生经股东大会选举通过后，将同时担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委
员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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中恒电气（002364）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：2023年年度报告
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中恒电气（002364）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：关于2023年度利润分配预案的公告
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中恒电气（002364）：关于2023年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”或
“中汇”）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，将公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所 2023 年
度履行监督职责情况的报告如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）年审会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）于 2013年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立
于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所拥有合伙人数量 103 人，注册会计师 701 人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 282 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会审计委员会第三次会议、第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议及 2022 年度股东大会审议通过
了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2023
年度财务审计机构。公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
2023年度，根据公司《董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、执业质量等情况进行全面的评估和审查，认为其具备为
公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 4月 26日，第八届董事会审计委员会第三次会议审议
通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构的议案》，同意聘任中汇会计师事务所为公司
2023年度审计服务机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2024年 1 月 22日，召开第八届董事会审计委员会第六次会议，全体审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师及
经营管理层召开审前沟通会议，就 2023 年度审计工作安排、初步预审情况、年审工作重大事项等情况进行沟通。
（三）审计委员会对会计师事务所的年审工作进行持续跟踪与监督，与中汇会计师事务所及相关负责人通过线上线下相结合的方
式进行沟通，就审计进展、审计阶段性结果、关键审计事项执行情况、控制测试执行情况、总体审计结论等事项了解，并听取会计师
事务所关于年审相关调整事项、审计中发现的问题、初步审计意见、审计报告出具情况等事项的报告。
（四）2024年 4 月 25日，召开第八届董事会审计委员会第七次会议，审议通过公司《2023年年度报告及其摘要》、《2023年度
财务决算报告》、《2023年度内部控制自我评价报告》等议案并提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发
挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查。同时在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2023年年报审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，杭州
中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事裘益政、薛静、曾平良的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
经核查三位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，董事会认为独立董事裘益政、薛静、曾平良不存在《上市公司独立
董事管理办法》第六条规定中不得担任独立董事的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
规则中对独立董事独立性的相关要求。
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”或
“中汇”）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，公司对中汇会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行
了综合评估并出具了 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告。经评估，公司认为中汇会计师事务所在资质条件等方面合规有效，
履职保持独立性，能够客观、公允表达意见。具体情况如下：
一、 会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 6
01 室。2022 年共承办 159 家上市公司年报审计，主要行业涵盖制造业-专用设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件
和信息技术服务业、制造业-电气机械及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、制造业-医药制造业等，上年度
（2022年年报）上市公司审计收费总额 13,684万元，本公司同行业上市公司审计客户 12家。
截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 2
82人。
二、执业记录
1、基本信息
（1）项目合伙人：徐殷鹏先生，2001年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2020 年 6 月开始在中汇执
业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4家。
（2）签字注册会计师：秦松涛先生，2011年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2021 年 3 月开始在中
汇执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3家。
（3）项目质量控制复核人：刘元锁先生，1999年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2017 年 1月开始在
中汇执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核上市公司 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、2023 年度会计师事务所履职情况
1、质量管理水平
（一）项目咨询
2023 年年度审计过程中，中汇会计师事务所就公司重大会计审计事项与专业技术及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
中汇会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。
（三）项目质量复核
审计过程中，中汇会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、质量控制复核以及独立合伙人复
核。
（四）项目质量检查
中汇会计师事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据
职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
中汇会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
中汇完整、全面的质量管理体系。
2023年年度审计过程中，中汇会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
2、工作方案
2023年年度审计过程中，中汇会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕公司的审计重点展开，其中包括应收账款预期信用损失计量、收入确认等。
中汇会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求，并制定了详细的审计计划与时间安排，能够根据
计划安排按时提交各项工作。
3、人力及其他资源配备
中汇会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，项目合伙人由资深审计服务合伙人担
任。
4、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中汇会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。中汇会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和
归档管理，并能够有效执行。
5、风险承担能力水平
中汇会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关规定购买职业保险，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
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2024-04-27 00:00│中恒电气（002364）：关于会计政策变更的公告
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杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解
释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定变更会计政策。
本次变更会计政策是根据法律、行政法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情
况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”)，本公司自2023年1月1日
起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。
（二）变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计
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