公司公告☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 18:06 │永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-03-06 16:37 │永安药业（002365）：关于控股子公司获取食品生产许可证的公告 │
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│2025-03-03 16:41 │永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-02-10 16:25 │永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告 │
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│2025-02-05 16:12 │永安药业（002365）：关于公司股东股份解除质押的公告 │
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│2025-02-05 16:10 │永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-24 17:33 │永安药业（002365）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-14 18:29 │永安药业（002365）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-14 18:24 │永安药业（002365）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-02 16:46 │永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-04-01 18:06│永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告
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永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/5e42974f-c9a7-4ebd-95f7-cbef947e0401.PDF
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2025-03-06 16:37│永安药业（002365）：关于控股子公司获取食品生产许可证的公告
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永安药业（002365）：关于控股子公司获取食品生产许可证的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/ac6f1358-b508-439e-b1cd-46f3ebd6bbc9.PDF
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2025-03-03 16:41│永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告
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永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/af7fbea1-62ae-4b13-8cde-47c4d36b2ef0.PDF
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2025-02-10 16:25│永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告
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永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/1adab85e-2074-4631-819e-cf45685e8962.PDF
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2025-02-05 16:12│永安药业（002365）：关于公司股东股份解除质押的公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司法人股东黄冈永安药业有限公司（以下简称“黄冈永安”）通知
，获悉其所持有的本公司股份已解除质押。具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 质押登记 质押登记解 质权人
称 股东或第一 押数量 持股份 总股本 日 除日
大股东及其 比例 比例
一致行动人
黄冈永安 是 10,529,232.00 100% 3.57% 2024 年 5 月 2025 年 1 月 27 招商银行股份有
15 日 日 限公司黄冈支行
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 量 比例 押情况 押情况 所持 司总 情况 情况
变动前 变动后 股份 股本 已质押 占已 未质押 占未质
质押股 质押股 比例 比例 股份限 质押 股份限 押股份
份数量 份数量 售和冻 股份 售数量 比例
结、标 比例
记数量
黄冈 10,529,2 3.57% 10,529,2 0 0 0 0 0 0 0
永安 32.00 32.00
陈勇 63,468,0 21.54% 0 0 0 0 0 0 47,601,0 75.00%
00.00 00.00
合计 73,997,2 25.11% 10,529,2 0 0 0 0 0 47,601,0 64.33%
32.00 32.00 00.00
本次股份解除质押后，黄冈永安原质押的本公司股份已全部解除质押。截至公告披露日，公司控股股东及一致行动人未发生股份
质押、冻结等情况。公司将持续关注相关质押及质押风险情况，并严格按相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/3c486534-6682-43d9-8408-57b8c1594346.PDF
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2025-02-05 16:10│永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告
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永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/3f2fecf3-60d0-43fb-a137-8fe34a2fa752.PDF
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2025-01-24 17:33│永安药业（002365）：2024年度业绩预告
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日；
2、预计的业绩：
? 扭亏为盈 ?同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5237.37万元 — 6802.57万元 亏损：
股东的净利润 1231.26 万元
扣除非经常性损 盈利：1982.52万元 —2912.59万元 亏损：
益后的净利润 7599.54 万元
基本每股收益 盈利：0.1787元/股 — 0.2320元/股 亏损：
0.0418 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司 2024年度财务报表的年末审计工作正在进行中，公司就业绩预告有关事项已与年审
会计师事务所进行初步沟通。
三、业绩变动原因说明
公司 2024年度业绩扭亏为盈，主要原因如下：
1、本年度公司主营业务平稳，产销同比增加，利润保持稳定；
2、上年度因对参股公司和控股子公司计提长期股权投资减值损失、固定资产减值损失和商誉减值损失较多，导致当年度利润大
幅减少。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/70e09e7f-1d21-4ca6-a085-164112b01ddc.PDF
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2025-01-14 18:29│永安药业（002365）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年1月14日（星期二）14:00
网络投票时间：2025年1月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月14日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:
00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2025年1月8日（星期三）
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：公司董事长陈勇先生；
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东120人，代表股份77,171,866股，占公司有表决权股份总数的26.6092％。（“公司有表决权股份总数
”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份76,025,766
股，占公司有表决权股份总数的26.2140％。通过网络投票的股东112人，代表股份1,146,100股，占公司有表决权股份总数的0.3952
％。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情
况
通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份11,675,332股，占公司有表决权股份总数的4.0257％。其中：通过现场投票的
中小股东1人，代表股份10,529,232股，占公司有表决权股份总数的3.6305％。通过网络投票的中小股东112人，代表股份1,146,100
股，占公司有表决权股份总数的0.3952％。
3、出席和列席股东大会其他人员情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会（其中，公司部分监事及独立董事通过视频方式参加本次
会议）。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；总表决情况：
同意76,708,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4000％；反对308,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3992％；弃权154,900股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2007％。
中小股东总表决情况：
同意11,212,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0344％；反对308,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.6389％；弃权154,900股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.3267％。
（二）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；总表决情况：
同意76,732,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4306％；反对290,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3759％；弃权149,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1935％。
中小股东总表决情况：
同意11,235,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2365％；反对290,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.4847％；弃权149,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.2788％。
（三）审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意76,540,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1816％；反对443,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5740％；弃权188,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2444％。
中小股东总表决情况：
同意11,043,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5903％；反对443,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.7943％；弃权188,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.6154％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：答邦彪、谢磊
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○二五年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/b2cbef9d-6674-467b-bbc1-72735205b580.PDF
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2025-01-14 18:24│永安药业（002365）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：潜江永安药业股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本
律师出席公司二○二五年第一次临时股东大会（下简称“本次股东大会”），就公司召开本次股东大会的有关事宜，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《潜江永安药业股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 25 日，公司召开第七届董事会第四次会议，决议召集本次股东
大会。
公司已于 2024 年 12 月 26 日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《潜江永
安药业股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间
（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记
方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次
股东大会的召开日期已超过 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 14 日 14 时在湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号公司二楼会议室如期召开，由公司
董事长陈勇主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 1 月 14 日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2025年 1月 14日上午 9:15－下午 15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为 2025 年 1 月 8 日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 120 人，代表有表决权股份 77,171,866 股，所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的 26.6092%，
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代表共 8名，均为截至 2025 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东，该等股东持有公司股份 76,025,766 股，占公司有
表决权股份总数的 26.2140%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 112
人，代表有表决权股份
1,146,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3952%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 113 人，代表有表决权股份 11,675,332 股，占公司有表决权股份总数的
4.0257%。
(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
三、 本次股东大会审议的议案
本次股东大会通知审议的提案为：1、关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案；2、关于修订公司《董事会议事规则》
的议案；3、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
上述提案已于 2024 年 12 月 26 日、2024 年 8 月 28 日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上进行了公告。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
同意 76,708,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4000％；反对 308,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3992％；弃权154,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2007％
。
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,212,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0344％；反对
308,100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6389％；弃权 154,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的
1.3267％。
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 76,732,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4306％；反对 290,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3759％；弃权 149,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.19
35％。
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,235,932 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2365％；反对
290,100股，占
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