公司公告☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:40 │永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │永安药业（002365）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 16:01 │永安药业（002365）：关于与全资子公司湖北凌安科技有限公司签订《吸收合并协议》及通知债权人的公│
│ │告 │
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│2026-01-22 16:59 │永安药业（002365）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-22 16:59 │永安药业（002365）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-06 15:51 │永安药业（002365）：关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的公告 │
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│2026-01-06 15:50 │永安药业（002365）：关于与湖北永邦工程技术有限公司签订《2026年度设备加工及制造框架协议》暨关│
│ │联交易的公告 │
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│2026-01-06 15:50 │永安药业（002365）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-06 15:49 │永安药业（002365）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-06 15:49 │永安药业（002365）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年1月） │
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2026-02-06 16:40│永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告
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永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/680abca2-e24c-43d6-9ccb-2cb3240f7fc4.PDF
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2026-01-30 00:00│永安药业（002365）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 1,818.59 ～ 2,704.79 6,176.60
股东的净利润 比上年同期下降 70.56% ～ 56.21%
扣除非经常性损 -288.22 ～ -155.20 2,675.81
益后的净利润 比上年同期下降 110.77% ～ 105.80%
基本每股收益 0.0617 ～ 0.0918 0.2107
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司 2025 年度财务报表的年末审计工作正在进行，公司就业绩预告有关事项已与年审会
计师事务所进行初步沟通，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
2025 年公司业绩比上年同期大幅下降，主要原因系受行情低迷影响，牛磺酸市场竞争激烈，公司主营产品牛磺酸的产销量及销
售价格比上年同期有所下降所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e7ba633b-aca7-4ee4-9560-b9bf36d66430.PDF
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2026-01-26 16:01│永安药业（002365）：关于与全资子公司湖北凌安科技有限公司签订《吸收合并协议》及通知债权人的公告
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一、吸收合并相关情况
为优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，整合优质资源，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“永安药业
”）分别于 2026 年 1 月 6日召开了第七届董事会第十二次临时会议、2026 年 1 月 22 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审
议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》，永安药业将对下属全资子公司湖北凌安科技有限公司（以下简
称“凌安科技”）实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，凌安科技法人主体资格将依法予以注销，其全部资产、债权、债务、业
务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承继。本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本、股权结构及董事会、高级管理人员变
化。
具体内容见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的公告》（公告编号：2026-02）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：
2026-06）。
二、吸收合并协议主要内容
近日，公司与凌安科技签订了《吸收合并协议》，协议主要内容如下：甲方（吸收合并方）：潜江永安药业股份有限公司
住所：潜江经济开发区广泽大道 2 号
法定代表人：陈勇
乙方（被吸收合并方）：湖北凌安科技有限公司
住所：潜江经济开发区荆河源路 16 号
法定代表人：陈勇
第一条 合并基准日与合并完成日
1、双方同意，本次合并以 2025 年 12 月 31 日为合并基准日。合并基准日后被合并方产生的经营成果由合并后存续公司享有
或承担。
2、自双方履行完毕内部决策程序、签订合并协议、依法刊登合并公告、通知债权人、履行债权人保护程序，且本次合并依法获
得相关政府部门批准（如需）之日起，合并生效，该日为合并完成日。
第二条 合并形式
双方同意按照吸收合并的方式进行合并，由甲方吸收合并乙方。合并完成后，甲方继续存续经营，乙方的独立法人资格注销，乙
方的所有资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务由合并后的甲方依法承继。
第三条 合并后公司的名称
合并后存续公司注册名称为：潜江永安药业股份有限公司。
第四条 合并前后公司的注册资本
1、合并前：甲方注册资本和实收资本为人民币 294,682,500 元；乙方为甲方的全资子公司，注册资本和实收资本为人民币 16,
670,000 元。
2、合并后：乙方所有股权由甲方吸收后注销，不涉及合并对价支付。合并后甲方注册资本、实收资本仍为人民币 294,682,500
元，股东及持股比例不变。第五条 合并程序及时间安排
双方同意按下列程序履行合并相关手续：
（1）双方各自作出合并决议后签订本协议。
（2）自作出合并决议之日起十日内书面通知债权人，并于三十日内在国家企业信用信息公示系统或公开发行的报纸上刊登合并
公告。
（3）双方履行完毕债权人保护程序后，根据相关法律法规办理合并涉及的税务、工商、资产权属变更登记手续。
（4）双方履行完毕上述程序后，编制资产负债表及财产清单，并根据本协议约定由甲方接收乙方的资产及负债。
（5）合并完成后，乙方依法办理税务、工商等注销手续。
（6）双方应当根据相关法律法规和登记机关的要求，配合提供其他办理合并、变更及注销手续所需的法律文件。
第六条 合并各方人员、债权、债务、权利与义务的承继方案
1、合并生效之日前乙方账面所列的全体员工的劳动关系，自合并生效之日起转由合并后存续公司承继。劳动合同由合并后存续
公司继续履行，乙方作为原用人单位在劳动合同项下的权利义务均由合并后存续公司享有和承担。
2、自本协议生效之日起，乙方名下的所有资产、债权、债务、权利、义务均由甲方享有或承担，包括但不限于不动产、动产、
知识产权、现金、银行存款、各类流动资产、对外投资、债权、债务、合同权益、业务资质及政府许可、人事劳动关系等。
3、自本协议生效之日起，乙方对外签署且尚未履行完毕的合同项下的全部权利和义务转由合并后存续公司享有或承担，合同相
对方的合同利益不受影响。如有需要，双方应协助通知相关合同相对方或办理合同主体的变更手续。
4、双方在本协议生效后应密切配合，共同办理本次合并所需的各项手续，包括但不限于申请政府部门批准（如需）、办理资产
移交、办理工商变更或注销登记等。双方均有义务根据相关法律、法规及规范性文件的规定及政府部门的要求提供办理上述手续所必
需的法律文件。
三、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，相关债权人自接到公司通知起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，均
有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影
响其债权的有效性，相应债务将在吸收合并后由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次吸收合并将按照法定程序实施。
债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、需要提供的资料
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报具体方式如下：
（1）申报时间：自本公告披露之日起四十五日内（现场申报受理时间：工作日 9:00-11:30、14:00-17:00）
（2）申报地点及申报材料送达地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2号
（3）联系方式：
联系部门：公司计划财务部
联系电话：0728-6203365
电子邮箱：tzz@chinataurine.com
（4）其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件申报的，申报日以公司收到邮件日为
准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
四、备查文件
《吸收合并协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/5880df6d-64b3-427a-8821-121fae56c1b2.PDF
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2026-01-22 16:59│永安药业（002365）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年1月22日14:30:00
网络投票时间：2026年1月22日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:
00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月22日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2026年1月16日（星期五）
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：公司董事长陈勇先生；
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东472人，代表股份77,785,386股，占公司有表决权股份总数的26.9018%。（“公司有表决权股份总数
”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份73,271,466
股，占公司有表决权股份总数的25.3407%。通过网络投票的股东464人，代表股份4,513,920股，占公司有表决权股份总数的1.5611%
。
2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东464人，代表股份4,513,920股，占公司有表决权股份总数的1.5611%。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东464人，代表股份4,513,920股，占公司有
表决权股份总数的1.5611%。
3、出席和列席股东会其他人员情况
公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频的方式出席、列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》；总表决情况：
同意77,522,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6624%；反对233,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3004%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%。
中小股东总表决情况：
同意4,251,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1824%；反对233,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.1773%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.6402%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；总表决情况：
同意77,422,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5329%；反对314,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4039%；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%。
中小股东总表决情况：
同意4,150,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9516%；反对314,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.9607%；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.0877%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：漆贤高、鄢梦晗
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○二六年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/3245e074-7fbf-4061-82b9-34ef9fcfe2dd.PDF
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2026-01-22 16:59│永安药业（002365）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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永安药业（002365）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/8d38c1ac-9ff8-4588-8edd-97691016feb8.PDF
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2026-01-06 15:51│永安药业（002365）：关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的公告
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永安药业（002365）：关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/4087d1d5-07cc-4c3f-9430-0ca4da6ba270.PDF
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2026-01-06 15:50│永安药业（002365）：关于与湖北永邦工程技术有限公司签订《2026年度设备加工及制造框架协议》暨关联交
│易的公告
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永安药业（002365）：关于与湖北永邦工程技术有限公司签订《2026年度设备加工及制造框架协议》暨关联交易的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/a7032f5d-f657-4865-bb3a-60ff2a7ce456.PDF
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2026-01-06 15:50│永安药业（002365）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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永安药业（002365）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/196149ee-a84a-4844-924b-02fd9bbed9e4.PDF
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2026-01-06 15:49│永安药业（002365）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 16 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有 非累积投票提案 √
限公司的议案
2.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
上述提案已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内容见 2026 年 1 月 7 日刊登于中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。公司此次召开的股东会审议的提案 1.00 为特别决议事项，须经出席本次股东会
具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、邮件或信函方式登记
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东持股证明办理登记；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书
、委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东的营
业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东的持股证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件、法人股东的持股证明办理登记。
3、股东可凭以上证件通过邮件、信函方式进行登记，邮件、信函须于 2026 年 1 月 20 日（星期二）下午 17：00 前送达公司
并需电话确认（0728-6204039），不接受电话登记。（二）登记时间：2026 年 1月 20 日(上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00)
（三）登记地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2 号公司董事会秘书办公室。（四）注意事项：请出席现场会议的股东及
股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带上述有效证件原件，以便验证入场。
（五）联系方式
联系人：熊
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