公司公告☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 15:46 │永安药业（002365）：第七届董事会第十六次临时会议决议公告 │
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│2026-07-22 15:45 │永安药业（002365）：关于增加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度的公告 │
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│2026-07-16 16:18 │永安药业（002365）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-14 16:28 │永安药业（002365）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 15:42 │永安药业（002365）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-06-25 15:47 │永安药业（002365）：关于取得印度尼西亚专利证书的公告 │
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│2026-06-04 18:12 │永安药业（002365）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-30 00:00 │永安药业（002365）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-27 18:15 │永安药业（002365）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-27 18:14 │永安药业（002365）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-22 15:46│永安药业（002365）：第七届董事会第十六次临时会议决议公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议的会议通知于 2026 年 7月 17 日以书面、电
话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 7月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参与审议表决董事 7
人，实际参与审议表决董事 7人，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面
记名投票方式进行表决，通过了如下决议：
审议通过《关于增加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度的议案》
表决结果：以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。关联董事陈勇先生、陈子笛先生回避了对本项议案的表决。
鉴于公司技术改造及项目建设实际需要，董事会同意公司与湖北永邦工程技术有限公司（以下简称“湖北永邦”）签署的《2026
年度设备加工及制造框架协议》项下交易额度增加 2,000 万元人民币，增加后，公司及子公司与湖北永邦2026 年度交易总额度由
不超过 2,000 万元人民币变更为不超过 4,000 万元人民币。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
具 体 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于增加
与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/00928890-d6b6-4319-b0fa-e1c21eaad799.PDF
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2026-07-22 15:45│永安药业（002365）：关于增加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度的公告
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一、关联交易概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 6日召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于
与湖北永邦工程技术有限公司签订<2026 年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司与湖北永邦工程技术有限公
司（以下简称“湖北永邦”）签署《2026 年度设备加工及制造框架协议》（以下简称“原框架协议”），委托湖北永邦提供满足公
司及其子公司技术质量指标等要求的加工及制造业务，具体包括设备制造安装、机电设备及管道安装等其他相关工程的业务，交易总
金额不超过 2,000 万元人民币，协议自本次董事会批准之日起生效，协议有效期一年，具体内容详见公司于 2026年 1月 7日在巨潮
资讯网披露的《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订<2026年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的公告》。
鉴于公司技术改造及项目建设实际需要，原框架协议约定的交易额度已无法满足公司当前需求，因此，公司拟增加与湖北永邦关
联交易额度，即将原框架协议项下交易额度增加 2,000 万元人民币，增加后，公司及子公司与湖北永邦 2026年度交易总额度由不超
过 2,000 万元人民币变更为不超过 4,000 万元人民币。
2026 年 7月 22 日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于增加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易
额度的议案》。关联董事陈勇先生、陈子笛先生在本次董事会审议该项议案时回避表决，非关联董事以同意 5票、反对 0票、弃权 0
票通过了该议案。
公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦 51%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
在董事会召开前，公司独立董事召开了第七届董事会第八次临时独立董事专门会议，以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果审议通过了《关于增加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》的规定，公司本次关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。现将具体情况公告如下：
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称： 湖北永邦工程技术有限公司
公司住所： 团风县城南工业园（黄冈永安药业有限公司内）
类 型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：钱帮贵
注册资本： 壹仟万元人民币
成立日期：2019 年 4月 1日
统一社会信用代码：91421121MA498H5980
主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备制造；危险化学品包装
物及容器生产；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：五金产品制造；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备
销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；工程管理服务；市政设施管理；钢压延加工；管道运输设备销售
；五金产品零售；五金产品批发；金属结构制造；金属结构销售；电力设施器材销售；电子产品销售；对外承包工程；消防技术服务
；消防器材销售；机械电气设备销售；建筑物清洁服务；环境卫生公共设施安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制
品制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东和实际控制人：陈勇先生持股 51%，为湖北永邦的实际控制人。
2、湖北永邦最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
2026 年 6月 30日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 56,457,504.05 62,238,758.42
净资产 16,756,046.81 15,894,510.56
2026 年 1-6 月 2025 年 1-12 月
营业收入 22,625,425.58 63,046,363.50
净利润 -104,779.01 262,358.72
注：上述数据未经审计
3、关联关系说明
公司控股股东及实际控制人陈勇先生系湖北永邦的实际控制人，持有湖北永邦 51%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关规定，湖北永邦属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析
湖北永邦生产经营情况和财务状况良好，具备较好的履约能力。
5、经查询，湖北永邦不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：本次仅将原框架协议项下的交易总额度增加 2,000 万元人民币，调整后交易总额度由不超过 2,000 万元人民币变更
为不超过 4,000 万元人民币。
定价政策及其他条款均保持不变，相关内容详见公司于 2026 年 1 月 7日在巨潮资讯网披露的《关于与湖北永邦工程技术有限
公司签订<2026 年度设备加工及制造框架协议>暨关联交易的公告》。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次增加与湖北永邦关联交易额度是基于公司当前技术改造及项目建设实际需要进行的，湖北永邦具备项目相关设备改造及服务
经验，有利于保障项目建设进度与设备质量，符合公司整体利益。本次关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害公司及股东
利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额湖北永邦工程技术有限公司、黄冈永安药业有限公司（以
下简称“黄冈永安”）、黄冈永安日用化工有限公司（以下简称“黄冈日化”，2026 年 2 月已注销）、湖北天安日用化工有限公司
（以下简称“天安日化”）为公司控股股东及实际控制人陈勇先生同一控制的企业。
1、2026 年 1-6 月，公司及子公司与湖北永邦、黄冈永安、黄冈日化、天安日化累计已发生的各类关联交易的总金额为 29,658
,249.90 元(含税)。
2、2026 年 1-6 月，公司及子公司与湖北永邦累计已发生的各类关联交易的总金额为 6,034,039.81 元(含税)。
注：上述关联交易累计发生金额未经审计。
六、独立董事过半数同意意见
公司已召开独立董事专门会议一致通过了《关于增加与湖北永邦工程技术有限公司关联交易额度的议案》，具体意见如下：
公司本次增加与湖北永邦关联交易额度有利于保障项目设备质量的稳定性，保障技术改造及建设项目顺利实施，提升整体建设效
率，符合公司实际经营与业务发展需要。该交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形，不影响公司业务的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会进行审议，关联董事应当按规定予以
回避。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十六次临时会议决议；
2、公司第七届董事会第八次临时独立董事专门会议决议；
3、2026 年度设备加工及制造框架协议之补充协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/229b4b4d-2686-441d-bbb8-5c436679f7fd.PDF
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2026-07-16 16:18│永安药业（002365）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：永安药业，证券代码：002365）股票交易价格于 2026 年 7月 15
日、2026 年 7月 16 日连续 2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超出 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
（一）经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司于 2026 年 7 月 15 日披露了《2026 年半年度业绩预告》，本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会
计师事务所审计，具体财务数据将在公司《2026 年半年度报告》中详细披露。截至本公告披露日，公司未发现前期披露的业绩预告
存在应修正的情况。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好
信息披露工作。
公司股价近期波动幅度较大，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/497e91d2-a03d-46f3-90d1-7618b2271043.PDF
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2026-07-14 16:28│永安药业（002365）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 3,987.15 ～ 4,873.19 1,249.57
股东的净利润 比上年同期增长 219.08% ～ 289.99%
扣除非经常性损 3,580.52 ～ 4,466.56 228.53
益后的净利润 比上年同期增长 1466.76% ～ 1854.47%
基本每股收益 0.1369 ～ 0.1673 0.0432
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司净利润增长的主要原因是主营产品牛磺酸的销量和销售价格比上年同期增长所致。四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6b8f109b-7064-4667-918d-9b7279c4972e.PDF
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2026-07-01 15:42│永安药业（002365）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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永安药业（002365）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/93a64a63-c589-4714-9fea-3c0c1fd65960.PDF
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2026-06-25 15:47│永安药业（002365）：关于取得印度尼西亚专利证书的公告
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近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到印度尼西亚共和国法律和人权事务部颁发的专利证书，具体内容如
下：
专利发明的名称：一种牛磺酸的制备方法
专利号码：IDP000104849
专利备案日期：2021 年 09月 24 日
专利授权日期：2026 年 04月 14 日
发明人：陈勇、方锡权、李少波、刘锋
申请人及地址：潜江永安药业股份有限公司
中国湖北省潜江市广泽大道 2号 433100
专利有效期：从申请日开始 20 年
本发明专利涉及一种制备牛磺酸的方法，具有高收率和降低能耗的工艺特性。本专利的终产品牛磺酸主要应用于食品饮料、医药
、饲料领域。
本次取得的专利证书与 2024 年欧洲专利局颁发的专利证书《一种制备牛磺酸的方法》（《关于取得欧洲专利证书的公告》公告
编号：2024-52）、2023 年美国专利商标局颁发的专利证书《一种制备牛磺酸的方法》（《关于取得美国专利证书的公告》公告编号
：2023-48）、中国国家知识产权局颁发的发明专利证书《一种制备牛磺酸的方法》（《关于取得发明专利证书的公告》公告编号：2
023-08）及 2022 年日本专利局颁发的专利证书《一种制备牛磺酸的方法》（《关于取得日本专利证书的公告》公告编号：2022-21
）同为一种方法。
公司为全球牛磺酸领域的知名企业，一直致力于牛磺酸生产技术的研发，该专利的取得有利于保护和发挥公司主导产品自主知识
产权优势，使公司继续在牛磺酸领域保持技术领先优势,有利于提升公司的核心竞争力，进一步提高公司牛磺酸产品在国际市场的知
名度。该专利的取得暂不会对公司生产经营和业绩产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/6e8abd02-e024-4f9f-ade8-91e55bcef132.PDF
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2026-06-04 18:12│永安药业（002365）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规定，潜江永安药业股份有限公司（以下简
称 “公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配等权利。本次权益分派以公司现有总股本294,682,500股扣
除回购专用证券账户上已回购股份5,537,350股后的289,145,150 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本，本次实际派发现金总额 28,914,515.00 元（含税）。
因公司回购专用证券账户所持股份不参与权益分派，且本次权益分派实施前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股
的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以0.981209元计算（每10 股现金红利=现金分红
总额/总股本×10，即 0.981209 元=28,914,515.00 元÷294,682,500 股×10，计算结果保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入），即每股现金红利应以 0.0981209 元/股计算。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除
息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0981209 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为：公司以现有总股本 294,682,500 股扣除回购专用证券账户上
5,537,350 股后的股本289,145,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，预计派发现金 28,914,515.00 元
（含税），其余可分配利润转入下一年度，不送股不转增。本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，如因股权激励行权、可转债
转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分红总额按照后续权益分派实
施为准。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,537,350.00股后的289,145,150.00股为基数，向全体
股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 10 日，除权除息日为：2026 年 6月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****601 陈 勇
2 08*****210 黄冈永安药业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 29 日至登记日：2026 年 6月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
因公司回购专用证券账户所持股份不参与权益分派，且本次权益分派实施前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股
的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以0.981209元计算（每10 股现金红利=现金分红
总额/总股本×10，即 0.981209 元=28,914,515.00 元÷294,682,500 股×10，计算结果保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入），即每股现金红利应以 0.0981209 元/股计算。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除
息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0981209 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2号公司董事会秘书办公室
咨询联系人：熊盛捷、赵秀丽
咨询电话：0728-6204039
八、备查文件
1、结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第十四次会议决议；
3、公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c0c1c8bc-1c14-41fd-8e74-067a63f36b87.PDF
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2026-05-30 00:00│永安药业（002365）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日及2026 年 5月 27 日分别召开第七届董事会第十五次
会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体内容见公司在中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-22）、《关于
变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-25）、《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-29）。
近日，公司已办理完成经营范围变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》，具
体情况如下：
一、本次经营范围变更情况
变更前内容
许可项目：药品生产；药品批发；药品
进出口；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；
危险化学品生产；危险化学品经营；危险化
学品仓储；药用辅料生产；药用辅料销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售；饲料添加
剂销售；货物进出口；食品进出口；技术进
出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；
化工产品生产(不含许可类化工产品)；基础
化学原料制造(不含危险化学品等许可类化
学品的制造)；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器
仪表销售；仪器仪表制造；机械电气设备制
变更后内容
许可项目：药品生产，药品批发，药品
进出口，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，
危险化学品生产，危险化学品经营，危险化
学品仓储，药用辅料生产，药用辅料销售，食品生产，食品销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售，饲料添加
剂销售，货物进出口，食品进出口，技术进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品
），基
础化学原料制造（不含危险化学品等许可类
化学品的制造），技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，造；机械电气设备销售。（除许可业务外， 仪器仪表销售，仪器仪表制造，机械电
气设可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 备制造，机械电气设备销售，新型催化材料
目） 及助剂销售，新型建筑材料制造（不含危险
化学品），建筑材料销售，土壤污染治理与
修复服务，饲料原料销售，肥料销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除许
可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、本次变更后《营业执照》的相关登记信息：
公司名称：潜江永安药业股份有限公司
统一社会信用代码：91429005728313974F
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2001 年 6月 18 日
住所：潜江经济开发区广泽大道 2号
法定代表人：陈勇
注册资本：贰亿玖仟肆佰陆拾捌万贰仟伍佰圆人民币
经营范围：许可项目：药品生产，药品批发，药品进出口，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，危险化学品生产，危险化学品经
营，危险化学品仓储，药用辅料生产，药用辅料销售，食品生产，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售，饲料添加剂销售，货物进出口，食品进出口，技术进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品）
，化工产品生产（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表销售，仪器仪表制造，机械电气设备制造，机械电气设备销售，新型催化材料及
助剂销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，土壤污染治理与修复服务，饲料原料销售，肥料销售，专用化学
产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/6d8b6d3c-3d62-4270-8738-896d06bba520.PDF
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2026-05-27 18:15│永安药业（002365）：2025年年度股东会的法律意见书
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永安药业（002365）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/665fe947-1b11-4ed8-b171-d4d652e4cd52.PDF
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2026-05-27 18:14│永安药业（002365）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）14:30
网络投票时间：2026年5月27日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:
00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月27日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2026年5月21日（星期四）
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：公司董事长陈勇先生；
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东304人，代表股份77,392,265股，占公司有表决权股份总数的26.7659%。（“公司有表决权股份总数
”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份73,279,966
股，占公司有表决权股份总数的25.3437%。通过网络投票的股东293人，代表股份4,112,299股，占公司有表决权股份总数的1.4222%
。
2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东296人，代表股份4,134,899股，占公司有表决权股份总数的1.4300%。其中：通过现场投票的中
小股东3人，代表股份22,600股，占公司有表决权股份总数的0.0078%。通过网络投票的中小股东293人，代表股份4,112,299股，占公
司有表决权股份总数的1.4222%。
3、出席和列席股东会其他人员情况
公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频的方式出席、列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意76,956,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4375%；反对411,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5311%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0314%。
中小股东总表决情况：
同意3,699,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4725%；反对411,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的9.9398%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
5877%。
（二）审议通过了《2025年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意76,929,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4025%；反对429,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5555%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420%。
中小股东总表决情况：
同意3,672,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8171%；反对429,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的10.3969%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.7860%。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意76,943,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4197%；反对376,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4864%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939%。
中小股东总表决情况：
同意3,685,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1388%；反对376,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的9.1030%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.7582%。
（四）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意76,779,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2086%；反对574,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7426%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488%。
中小股东总表决情况：
同意3,522,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1871%；反对574,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的13.8988%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.9142%。
（五）审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；总表决情况：
同意76,968,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4520%；反对388,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5024%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
中小股东总表决情况：
同意3,710,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7434%；反对388,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的9.4029%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.8537%。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
在本次股东会上，公司独立董事就2025年度履职情况作了述职报告，具体详见公司于2026年4月17日刊登在巨潮资讯网上的《独
立董事2025年度述职报告》。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：漆贤高、邹佳慧
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○二五年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6fe622ae-9d95-4c7a-9e28-f498bfa5904b.PDF
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2026-05-12 15:50│永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告
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永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/38721c5a-1528-4724-b3f8-f60764145942.PDF
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2026-04-30 00:00│永安药业（002365）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等
专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
2、投资金额：公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7亿元的自有资金进行委托理财，在额度范围内可滚动购买
。
3、特别风险提示：尽管公司投资理财的产品均属于中低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、
不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
为提高潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的利用效率，获取一定的投资收益，公司于 2026 年 4月
29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额
度不超过（含）人民币 7亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，并
授权公司管理层具体实施相关事宜。具体如下：
一、委托理财概述
1、概述
公司于 2025 年 4月 28 日、2025 年 6月 24 日分别召开了第七届董事会第六次临时会议及 2024 年年度股东会，审议通过了
《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7.5 亿元的自有资金进行委
托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。目前该授权将在近期到期，现公司将使用自有资金
进行委托理财事项重新提请公司董事会审议。在董事会批准上述事项后，公司董事会将提请股东会审议并授权管理层负责实施具体相
关事宜。
2、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率和收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用临时闲置自有资金购买安
全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。
3、投资额度及期限
公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7亿元的自有资金进行委托理财。在该额度内，资金可以滚动使用，即任一
时点公司委托理财的额度不超过 7亿元（含），有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施相关事
宜。
4、投资方式：委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等
专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利
能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等。
委托理财的资金主要用于购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期（不超过十二个月）理财产品。
5、资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。
二、本次委托理财事项的审议程序
本次委托理财事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，本次委托理财事项尚需提交股东会审议。
本次委托理财事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）存在的风险
尽管投资理财的产品均属于中低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
地介入，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素
而影响预期收益的可能性。
（二）风险控制措施
1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关制度的要求，制定了《委托理财管理制度》
，对公司委托理财的原则、审批权限和决策程序、内部日常管理和报告程序、监督和风险防控、信息披露义务等方面作了相应规定。
同时公司将关注市场，加强投资前对市场及产品的分析，严格执行内部有关管理制度规定，严控风险。
2、计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门，负责投资前论证、投资期间的管控及投资后的账务处理等工作，并监
督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况，公司将及时采取有效措施回收资金，避免或减
少公司损失。
3、委托理财情况由公司内审部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进
行审计、核实。
4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。
5、公司审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
四、投资对公司的影响
公司目前经营情况正常，现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提
下，使用部分自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率，增强公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业
会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为
准。
五、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b81934c6-d700-486f-ba50-53a53a34f0fa.PDF
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2026-04-30 00:00│永安药业（002365）：2026年一季度报告
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永安药业（002365）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cdd69418-c8b3-4d80-b928-fd52398576eb.PDF
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2026-04-30 00:00│永安药业（002365）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026 年 05 月 06 日（星期三）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络文字互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026 年 05 月 06 日前访问网址https://eseb.cn/1xA1YiFtLdS 或使用微信扫描下方小程序码
进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 17 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://
www.cninfo.com.cn 上披露《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营业
绩等情况，公司决定于 2026 年 05 月 06 日（星期三）15:00-17:00 以网络文字互动方式在“价值在线”（www.ir-online.cn）举
办 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者积极参与！
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 06 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、出席人员
出席本次 2024 年度业绩说明会的人员有：副董事长兼常务副总经理陈子笛先生、董事兼总经理洪仁贵先生、独立董事赵纯祥先
生、董事会秘书兼财务总监熊盛捷先生、副总经理叶伟先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 06 日（星期三）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xA1YiFtLdS 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 06 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/efa24ff5-e9ad-491c-9378-76aba5ebfa41.PDF
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2026-04-30 00:00│永安药业（002365）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变
更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司经营范围的情况
为优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，整合优质资源，公司分别于 2026 年 1月 6日及 2026 年 1月 22 日召开了第
七届董事会第十二次临时会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》
，同意对下属全资子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，凌安科技法人
主体资格将依法予以注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承继。2026 年 1月，公司与
凌安科技签订了《吸收合并协议》，并发布了通知债权人相关公告。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 h
ttp://www.cninfo.com.cn 上的发布的相关公告。
鉴于凌安科技相关业务将合并至公司，结合公司实际经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围，最终经营范围以市场监督管理
局核准登记结果为准。具体变更情况如下：
变更前 变更后
许可项目：药品生产，药品批发， 许可项目：药品生产，药品批发，药
药品进出口，食品添加剂生产，饲料添 品进出口，食品添加剂生产，饲料添加剂
加剂生产，危险化学品生产，危险化学 生产，危险化学品生产，危险化学品经营，
品经营,危险化学品仓储，药用辅料生 危险化学品仓储，药用辅料生产，药用辅
产，药用辅料销售。（依法须经批准的项目，经相关部 料销售，食品生产，食品销售。（依法须经批准的项目，
门批准后方可开展经营 经相关部门批准后方可开
活动，具体经营项目以相关部门批准文 展经营活动，具体经营项目以相关部门批
件或许可证件为准） 准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售，饲料 一般项目：食品添加剂销售，饲料添
添加剂销售，货物进出口，食品进出口， 加剂销售，货物进出口，食品进出口，技
技术进出口，化工产品销售(不含许可类 术进出口，化工产品销售（不含许可类化
化工产品)，化工产品生产(不含许可类 工产品），化工产品生产（不含许可类化
化工产品)，基础化学原料制造(不含危 工产品），基础化学原料制造（不含危险
险化学品等许可类化学品的制造)，技术 化学品等许可类化学品的制造），技术服
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
技术转让、技术推广，仪器仪表销售， 术转让、技术推广，仪器仪表销售，仪器
仪器仪表制造，机械电气设备制造，机 仪表制造，机械电气设备制造，机械电气
械电气设备销售。（除许可业务外，可 设备销售，新型催化材料及助剂销售,新型
自主依法经营法律法规非禁止或限制的 建筑材料制造（不含危险化学品），建筑
项目） 材料销售，土壤污染治理与修复服务,饲料
原料销售，肥料销售，专用化学产品制造
（不含危险化学品），专用化学产品销售
（不含危险化学品）。（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
二、修订《公司章程》的情况
鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十五条 公司的经营范围为：许 第十五条 公司的经营范围为：许可
可项目：药品生产，药品批发，药品进 项目：药品生产，药品批发，药品进出口，
出口，食品添加剂生产，饲料添加剂生 食品添加剂生产，饲料添加剂生产，危险
产，危险化学品生产，危险化学品经营， 化学品生产，危险化学品经营，危险化学
危险化学品仓储，药用辅料生产，药用 品仓储，药用辅料生产，药用辅料销售，
辅料销售。（依法须经批准的项目，经 食品生产，食品销售。（依法须经批准的
相关部门批准后方可开展经营活动，具 项目，经相关部门批准后方可开展经营活
体经营项目以相关部门批准文件或许可 动，具体经营项目以相关部门批准文件或
证件为准） 许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售，饲料 一般项目：食品添加剂销售，饲料添
添加剂销售，货物进出口，食品进出口， 加剂销售，货物进出口，食品进出口，技
技术进出口，化工产品销售(不含许可类化工产品)，化 术进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品），化工
工产品生产(不含许可类 产品生产（不含许可类化
化工产品)，基础化学原料制造(不含危 工产品），基础化学原料制造（不含危险
险化学品等许可类化学品的制造)，技术 化学品等许可类化学品的制造），技术服
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
技术转让、技术推广，仪器仪表销售， 术转让、技术推广，仪器仪表销售，仪器
仪器仪表制造，机械电气设备制造，机 仪表制造，机械电气设备制造，机械电气
械电气设备销售。（除许可业务外，可 设备销售，新型催化材料及助剂销售，新
自主依法经营法律法规非禁止或限制的 型建筑材料制造（不含危险化学品），建
项目） 筑材料销售，土壤污染治理与修复服务，
饲料原料销售,肥料销售，专用化学产品制
造（不含危险化学品），专用化学产品销
售（不含危险化学品）。（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。董事会同时提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事
宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9eb828f8-a720-4f83-b67f-5aaab5203037.PDF
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2026-04-30 00:00│永安药业（002365）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
公司独立董事将在本次股东会上做《独立董事 2025 年度述职报告》。述职报告具体内容见 2026 年4 月 17 日刊登于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。上述提案 1.00 至提案 3.00 已经公司第七届董事会第十四次会
议审议通过，提案 4.00、提案 5.00已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容见 2026 年 4 月 17 日及 2026 年 4
月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关会议决议公告。公司此次召开的股东会审议
的提案 5.00 为特别决议事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、邮件或信函方式登记
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东持股证明办理登记；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书
、委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东的营
业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东的持股证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件、法人股东的持股证明办理登记。
3、股东可凭以上证件通过邮件、信函方式进行登记，邮件、信函须于 2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 17：00 前送达公司
并需电话确认（0728-6204039），不接受电话登记。（二）登记时间：2026 年 5月 25 日至 2026 年 5 月 26 日(上午 9:30—11:3
0，下午 13:30—17:00)（三）登记地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2 号公司董事会秘书办公室。（四）注意事项：请出席
现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带上述有效证件原件，以便验证入场。
（五）联系方式
联系人：熊盛捷、赵秀丽
联系电话：0728-6204039
联系传真：0728-6202797
电子信箱：tzz@chinataurine.com
联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号。
（六）会议费用：出席会议的股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/02c1a0ac-7cdb-4186-9f95-f9d274e411be.PDF
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2026-04-30 00:00│永安药业（002365）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的会议通知于 2026 年 4月 17 日以书面、电话、
电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 4月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事 7人，
实际参与审议表决董事 7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通
过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了 2026 年第一季度报告的编
制和审议工作，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2026 年第
一季度报告》。
二、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率，增强公司盈利能力，在风险可控情况下，同意公司及子公司总计使用最高额度不超
过（含）人民币 7 亿元的自有资金进行委托理财。该额度范围内可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，并
提请公司股东会授权公司管理层具体实施相关事宜。
本议案需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
使用自有资金进行委托理财的公告》。
三、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于全资子公司湖北凌安科技有限公司相关业务将合并至公司，结合公司实际经营和业务发展需要，同意公司变更经营范围，同
时对《公司章程》相应条款进行修订，并提请公司股东会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。
本议案需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
四、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会定于 2026 年 5 月 27 日 14:30 在公司会议室（潜江）召开公司2025 年年度股东会。具体内容见刊登于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9ef7180a-21f4-47b3-8a80-3f5d8d127b1a.PDF
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2026-04-30 00:00│永安药业（002365）：公司章程（2026年4月）
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永安药业（002365）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/69b312dc-d673-4a6b-90f6-cba86ac24ce2.PDF
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2026-04-16 17:52│永安药业（002365）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”决策部署
，以及新“国九条”关于推动上市公司提升投资价值的明确要求，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专
项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司长期发展战略和实际经营情况，特制定“质量回报双提升”专项行动
方案。本方案于 2026 年 4月 15 日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主业，提升经营质量
公司自成立以来，始终专注于牛磺酸的生产、研发与销售，凭借多年的技术积累与市场深耕，逐步发展成为全球牛磺酸细分行业
的龙头企业。多年来，公司坚持以主业为本，在巩固核心竞争力的同时，不断优化和拓展产业布局，积极培育新的利润增长点。现阶
段公司主要业务板块为牛磺酸、保健食品、特殊膳食食品（肌酸）。
为实现高质量发展目标，未来公司将持续聚焦主业，稳扎稳打，全力推动牛磺酸、保健食品、一水肌酸业务协同发展。在牛磺酸
业务方面，积极开拓市场，充分释放产能优势，持续筑牢核心基本盘，加强研发和工艺技术创新，持续保持工艺领先、技术领先、质
量领先，强化精细化管理与成本管控，提升综合竞争力；在保健食品业务方面，加强市场拓展与品牌建设，不断创新升级产品矩阵，
完善从“永安药业—原料保障”、到“永安康健—智能制造”、再到“自主品牌易加能—终端产品”的完整产业链布局，提升业务协
同效能；在一水肌酸业务方面，加快项目建设，加大市场开拓，加强新工艺研发，提高生产效率和产品质量，提升收益水平。同时，
公司将持续探索转型升级路径，不断增强可持续发展能力与抗风险能力。
二、强化科技创新，发展新质生产力
公司坚持以科技创新求突破、谋发展，通过持续投入资源，为公司核心竞争力的提升筑牢技术根基。公司是湖北省创新型企业和
国家知识产权优势企业，研发平台分别被认定为省级企业技术中心和湖北省功能性食品添加剂工程技术研究中心，连续多年公司被认
定为“高新技术企业”。公司坚持自主研发，持续推进产品工艺技术迭代升级，加快推动新品研发创新与成果转化，并构建了完善的
知识产权保护体系。截至目前，公司已拥有授权牛磺酸专利 50 余项，其中覆盖中国、美国、欧洲、日本、印尼等主要市场的发明专
利 39 项；拥有大健康相关发明专利、实用新型专利及外观专利共计 14 项；拥有一水肌酸相关的软件著作权 2项。同时，公司高度
重视研发梯队建设与技术人才培育，通过持续完善激励机制，激发研发队伍活力，为持续创新提供坚实支撑。
未来，公司将持续坚持创新科技发展战略，聚焦技术攻关与产业链协同发展，在稳固核心技术优势的基础上，加大新产品、新领
域开发力度，推动产品结构向协同化、差异化、高附加值方向升级，为可持续发展注入新的动能。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，确保各层级权责清
晰、分工明确、相互制衡。公司结合监管要求与自身实际，及时修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《
独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作细则》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
相关制度，优化和完善了关于治理结构、董事会结构、审计委员会职能、独立董事履职、股东回报机制、控股股东及实际控制人职责
规范、董事及高级管理人员薪酬等相关规定，从制度上进一步夯实规范运作基础。
公司将紧跟政策变化，持续健全公司治理体系，确保公司股东会、董事会、经营层依法合规运作，充分保障独立董事有效履职，
有效保护投资者合法权益，强化董事、高级管理人员责任意识和履职能力，提升治理决策水平与运营效率，促进公司规范运作水平持
续提高。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
公司重视投资者回报，在兼顾公司持续健康发展的基础上，实施相对合理稳定的利润分配政策，与投资者分享公司发展的经营成
果，提高投资者认同感，增强投资者信心。自 2010 年上市以来，公司已累计向股东派发现金红利 15 次，累计向股东派发现金红利
4.01 亿元，以实际行动践行回报股东的理念。
未来，公司将扎实做好经营管理工作，努力提升经营业绩，切实保障投资者长期合法权益，并结合公司实际，合理规划利润分配
机制，增强投资者获得感。同时，公司于 2025 年 4 月顺利完成股份回购方案，此次回购以集中竞价方式累计回购公司股份 5,537,
350 股，成交总金额为 40,454,553.49 元（不含交易费用）。此次回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。后续公司将根
据发展规划和实际经营情况，适时推出相关计划安排，让员工共同分享公司成长带来的收益，实现企业与员工的共同发展。若上述股
份未能在规定期限内完成授予，未使用部分将按相关程序予以注销。
五、提升信息披露质量，重视投资者关系管理
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规要求，不断完善公司信息披露内部
控制制度，并秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，规范披露公司各项信息，保障投资者知情权。为加强信息披露义务人
员信披合规意识，公司制定了《重大信息内部报告制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信
息知情人登记管理制度》等制度，督促信息披露义务人严格遵守相关规定，确保对重大事件信披的及时性、准确性及保密性，切实保
护投资者的合法权益。
公司注重投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式，主动倾听投资者关注的
问题，认真回应投资者关切，积极推进与投资者之间的互动，增强投资者对公司的了解与认同。
未来，公司将在严守信息披露合规底线的基础上，持续优化信息披露质量，同时加强与投资者沟通交流，积极回应投资者诉求，
着力做好公司价值传播工作。公司将认真落实本次“质量回报双提升”专项行动方案，持续聚焦主责主业，强化科技创新与核心竞争
力建设，不断提升治理水平与运营效率，全力推动企业价值与投资价值同步提升，切实为投资者创造可持续的长期回报。本方案所涉
及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺，相关事项可能受外部环境影响而存在不确定性，敬请投资者理
性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e20f2210-f564-4102-983c-559d82990bc1.PDF
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2026-04-16 17:27│永安药业（002365）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等要求，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事赵纯祥先
生、张冰先生、郭小华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事赵纯祥先生、张冰先生、郭小华先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任职期间未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4f650f3b-547c-4399-bdd2-a686232a89cc.PDF
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2026-04-16 17:27│永安药业（002365）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
2026 年 4月 15 日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2026年度财务报表审计机
构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 802 名。
立信事务所 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信事务所为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 51 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
投资者 金亚科技、 2014年报 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、
投资者 周旭辉、立 万元 立信事务所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生
信事务所 1,096万 效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿
保千里、东 元 责任，立信事务所承担连带责任。立信事务所投保的职
北证券、银 业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
信评估、立 2015年重 部分投资者以保千里 2015年年度报告、2016年半年度报
信事务所 组、2015 告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证
等 年报、 券虚假陈述为由对保千里、立信事务所、银信评估、东
2016年报 北证券提起民事诉讼。立信事务所未受到行政处罚，但
有权人民法院判令立信事务所对保千里在 2016年 12月
30日至 2017年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保千里
所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资
者对立信事务所申请执行，法院受理后从事务所账户中
扣划执行款项。立信事务所账户中资金足以支付投资者
的执行款项，并且立信事务所购买了足额的会计师事务
所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及
从业人员 151 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 王天平 2018 年 2009 年 2012 年 2025年签字注册会计师
质量控制复核人
签字注册会计师 刘睿翔 2019年 2013年
质量控制复核人 李顺利 2004 年 2004 年
刘睿翔
李顺利
2019年 2013年 2019年 2020年
2004 年 2004 年 2012 年 2020年
2019年
2012 年
2020年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王天平
时间 上市公司名称 职务
2022年 国家电投集团产融控股股份有限公司 签字会计师
2023年 国家电投集团产融控股股份有限公司 签字会计师
2024年 乐凯胶片股份有限公司 复核合伙人
2025年 潜江永安药业股份有限公司 项目合伙人
2025年 湖北和远气体股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘睿翔
时间 上市公司名称 职务
2022年 潜江永安药业股份有限公司 签字会计师
2023年 潜江永安药业股份有限公司 签字会计师
2025年 潜江永安药业股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李顺利
时间 上市公司名称 职务
2022年-2023年 武汉明德生物科技股份有限公司 项目合伙人
2023年-2024年 湖北中一科技股份有限公司 项目合伙人
2024年 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员
过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
年报审计收费金额（万元） 2025 年度 2026 年度
内控审计收费金额（万元） 40 40
15 15
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司召开董事会审计委员会会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为立信事务所具备执行审计工作
的独立性，拥有承担公司财务审计及内部控制审计的专业资质与能力，能够满足公司审计工作的要求。在公司年报审计过程中，立信
事务所恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，按时完成了各项约定审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，从专业
角度维护了公司及股东的合法权益，展现了良好的职业操守、专业素养及胜任能力，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意向
董事会提议续聘立信事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2026 年度财务报表
审计机构和内部控制审计机构。公司董事均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
（三）生效日期
该聘请事项将提交公司 2025 年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、2026 年第一次董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a5c0c35b-3c06-4486-8758-15ee09374824.PDF
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2026-04-16 17:27│永安药业（002365）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）对公
司年审会计师事务所在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所资质条件
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年
复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所
是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 802 名。
立信事务所 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信事务所为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 51 家。
2、诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及
从业人员 151 名。
二、执业记录
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 王天平 2018 年 2009 年 2012 年 2025 年签字注册会计师
质量控制复核人
签字注册会计师 刘睿翔 2019 年 2013 年
质量控制复核人 龙勇 1999 年 2008 年
刘睿翔
龙勇
2019 年 2013 年 2019 年 2020 年
1999 年 2008 年 2012 年 2022 年
2019 年
2012 年
2020 年
2022 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王天平
时间
2022 年
2023 年
上市公司名称
国家电投集团产融控股股份有限公司
国家电投集团产融控股股份有限公司
职务
签字会计师
签字会计师
2024 年 乐凯胶片股份有限公司 复核合伙人
2025 年
2025 年
潜江永安药业股份有限公司
湖北和远气体股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘睿翔
时间 上市公司名称 职务
2022 年 潜江永安药业股份有限公司 签字会计师
2023 年 潜江永安药业股份有限公司 签字会计师
2025 年 潜江永安药业股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：龙勇
时间
2022 年
2023 年
上市公司名称
潜江永安药业股份有限公司
湖北和远气体股份有限公司
职务
质量控制复核人
质量控制复核人
2023 年 湖北回天新材料股份有限公司 质量控制复核人
2023 年
2024 年
潜江永安药业股份有限公司
湖北宜化化工股份有限公司
质量控制复核人
质量控制复核人
2024 年 潜江永安药业股份有限公司 质量控制复核人
2024 年 智洋创新科技股份有限公司 质量控制复核人
2025 年 潜江永安药业股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员
过去三年没有不良记录。）
三、质量管理水平
立信事务所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性
文件，建立了完善的审计质量管理体系，从项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方
面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。
四、工作方案
2025 年年度审计过程中，立信事务所结合公司的实际情况及审计需求，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工
作围绕审计重点展开，其中包括收入的确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、关联方交易、合并报表等。在执行
审计工作的过程中，立信事务所全力配合公司年报工作，按时提交各项工作成果，充分满足了公司年度报告披露的时间要求。
五、人力及其他资源配备
立信事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员具备多年上市公司审计经验，项目负
责合伙人、项目现场负责人、项目质量控制复核人员均由资深审计人员担任。
立信事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技
术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在业务约定书中明确约定了立信事务所在信息安全管理中的责任义务。在制定审计方案和实施审计工作的过程中，立信事务
所也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
截至 2025 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
八、总体评价
经评估，公司认为立信事务所具备执行审计工作的独立性，拥有承担公司财务审计及内部控制审计的专业资质与能力，能够满足
公司审计工作的要求。在公司年报审计过程中，立信事务所恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，按时完成了各项约定审计工作
，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，展现了良好的职业操守、专业素养及胜任能
力，切实履行了审计机构应尽的职责。
潜江永安药业股份有限公司
二○二六年四月十五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/188d1301-fa81-4487-954c-0fa07d55b906.PDF
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2026-04-16 17:27│永安药业（002365）：审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会认真履行对会计师事务所的监督职责，现将相关情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年
复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所
是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 802 名。
立信事务所 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信事务所为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 51 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司召开第七届董事会第五次会议及公司 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事
务所为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起生效。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
立信事务所遵循《中国注册会计师审计准则》及其他执业规范，根据《审计业务约定书》的相关约定，对公司 2025 年度财务报
表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，对 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营
业收入扣除情况等进行了核查并出具审核报告。
经审计，立信事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及
母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；对于公司内控方面，立信事务所认为公司于 2025 年 12 月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，为公司出具了标准无保留意见的《20
25年年度审计报告》和《内部控制审计报告》。在执行审计工作的过程中，立信事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审
计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、重点审计事项和执行程序等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
2025 年 4 月 8 日，公司董事会审计委员会召开会议，对立信事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等
进行了充分了解和审查，并对2024 年审计工作进行了客观评估，认为立信事务所具备承担公司财务审计和内部控制审计的专业资质
和能力，在执业过程中恪守独立审计原则，表现出了严谨的职业操守和业务素质，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公
司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，确保公司财务报告和内部控制的质量，同意向董事会提议续聘立信事务所
为公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
2025 年年审期间，审计委员会积极与立信事务所保持联系，通过线上会议听取立信事务所项目经理汇报 2025 年度审计工作计
划、审计进展、重点关注事项、审计执行程序等，及时了解年审工作的进展情况，并围绕审计过程中发现的问题及潜在争议事项，与
年审会计师进行深入沟通，推动相关问题有效解决。同时，关注审计工作事前、事中、事后各阶段情况，督促落实重点事项，保障审
计工作顺利推进，维护审计结果的客观、公正。
2026 年 4 月 15 日，公司召开董事会审计委员会会议审议通过了公司 2025年年度报告、内部控制评价报告、计提信用减值损
失和资产减值损失等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，充分发挥
专业委员会职能，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信事务所在公司年报审计工作过程中，严谨独立、客观公正、勤勉尽责，按时完成了财务报告及各项专项
审计，审计行为规范有序，出具的报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构的责任与义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/50b38f5b-7225-463d-ab43-cc13f089ce90.PDF
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2026-04-16 17:27│永安药业（002365）：关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 15 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于计
提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》，本次计提信用减值损失和资产减值损失的事项无需提交股东会审议，现将具体
情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资
产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，并对截至 2025 年 12
月 31 日的合并报表范围内可能发生减值的资产计提相应的减值损失。
2025年度，公司及合并报表范围内子公司计提减值损失共计1,640.32万元。母公司报表计提减值损失共计 845.96 万元，其中减
值损失 570.45 万元是母公司计提的对子公司的其他应收款的减值损失，在编制合并报表时，该项减值损失应予以冲回抵消，因此只
影响母公司利润表。具体明细如下：
项目 合并报表 母公司报表
信用减值损失 应收账款坏账损失 -49.97 -133.36
（万元） 其他应收款坏账损失 5.42 573.57
应收票据坏账损失 -8.73
预付款项减值损失 40.85 40.85
小计 -12.42 481.06
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约 140.49
（万元） 成本减值损失
固定资产减值损失 1,446.98 299.62
其他非流动资产减值损失 65.27 65.27
小计 1,652.74 364.89
总计 1,640.32 845.96
说明：本公告中所涉数据在尾数上如有差异系四舍五入所致。
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因和说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款、预付款项等进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年
度，公司及合并报表范围内子公司转回信用减值损失12.42万元，其中对预期无法收回的其他应收款、预付款项分别计提坏账损失5.4
2万元、40.85万元，转回应收票据坏账损失8.73万元，转回应收账款坏账损失49.97万元。
同时，在母公司财务报表中，公司转回应收账款减值损失133.36万元,计提其他应收款减值损失573.57万元（含2025年12月31日
对控股子公司齐安氢能源借款按上述要求应计提的坏账准备570.45万元，在编制合并报表时，该项减值损失应予以冲回抵消，因此只
影响母公司利润表）。
（二）资产减值损失
1、存货跌价损失
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价
准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内
予以转回，转回的金额计入当期损益。
2025年，子公司对出现跌价的部分原材料及库存商品计提存货跌价损失140.49万元。
2、长期资产减值损失
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值
迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金
额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算
并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现
金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
2025年，公司及合并范围内子公司对出现闲置、预期不会使用且可收回金额低于账面价值的房屋建筑物、机器设备等计提固定资
产减值损失1,446.98万元，对预付设备及工程款计提其他非流动资产减值损失65.27万元。在年度审计中，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）将公司计提固定资产减值准备识别为关键审计事项，执行了必要的审计程序，并出具了标准无保留意见的审计报告。主要
减值事项如下：
（1）由于子公司潜江齐安氢能源发展有限公司（以下简称“齐安氢能源”）受所在化工行业市场行情下行影响，2025年度主营
产品生产线均处于闲置状态，出于谨慎性考虑，公司委托第三方银信资产评估有限公司对齐安氢能源固定资产可收回金额进行了评估
。根据评估报告（银信评报字（2026）第B00091号），齐安氢能源针对固定资产计提了减值损失126.81万元。
（2）公司环氧乙烷生产线主要以乙烯为原料的工艺路线进行环氧乙烷生产。由于2025年度环氧乙烷市场持续表现低迷且自行生
产高于外购成本，公司环氧乙烷生产线持续处于闲置状态。出于谨慎性考虑，公司委托第三方银信资产评估有限公司对公司环氧乙烷
生产线资产组可收回金额进行了评估。根据评估报告（银信评报字（2026）第B00073号），公司针对固定资产计提了减值损失299.62
万元。
（3）2025年度，子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）转型进入一水肌酸领域，由于新产品一水肌酸成本水
平偏高、产量偏低，相关生产设备产生的经济效益未能达到预期水平，出于谨慎性考虑，公司委托第三方银信资产评估有限公司对凌
安科技一水肌酸生产线资产组可收回金额进行了评估。根据评估报告(银信评报字（2026）第 B00112号)，凌安科技对固定资产计提
了减值损失1020.55万元。
三、本次计提信用减值损失和资产减值损失合理性说明和对公司的影响
2025 年度，公司及合并报表范围内子公司计提各类信用减值损失和资产减值损失共计 1,640.32 万元，减少公司 2025 年度归
属于上市公司股东的净利润为1217.21 万元，减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的所有者权益 1217.21万元。
本次计提信用减值损失和资产减值损失事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并在公司 2025 年年度报告中体现。
本次计提信用减值损失和资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠
，更具合理性。
四、本次计提信用减值损失及资产减值损失履行的审议程序和审核意见本次计提信用减值损失及资产减值损失事项已经公司董事
会审计委员会、董事会审核通过。
（一）审计委员会意见
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计制度规定，计提依据充分，体现了会计处理的
谨慎性，能够更加公允地反映公司的资产现状，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意将本次计提信用减值损
失和资产减值损失事项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项是基于《企业会计准则》及公司相关会计制度规定做出的，符合公司实际情况，
遵循了谨慎性、合理性原则，有利于客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，为投资者提供更加真实可靠的会计信息，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、2026 年第一次董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a18b5c70-9ada-475a-834b-7b2f99a2a0ff.PDF
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2026-04-16 17:27│永安药业（002365）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026 年 4月 15 日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《2025 年
度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告，2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润 22,493,42
9.92 元，合并报表可供股东分配利润为 830,807,637.84 元。2025 年公司(母公司)实现净利润31,777,661.16 元，母公司可供股东
分配的利润为 890,251,718.08 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日公司可供股
东分配的利润为 830,807,637.84 元。
为回报股东的支持和信任，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及资金需求情况，公司董事会提出 2
025 年度利润分配预案：公司拟以现有总股本294,682,500股扣除回购专用证券账户上5,537,350股后的股本 289,145,150 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利 1元(含税)，预计派发现金 28,914,515.00 元（含税），其余可分配利润转入下一年度，不送
股不转增。本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的
，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。（注：根据《公司法》的规定，上市公
司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）
除本次利润分配预案外，公司 2025 年度不存在其他现金分红事项，如本方案获得股东会审议通过，预计 2025 年公司现金分红
总额为 28,914,515.00 元（含税）；公司 2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为16,284,354.99 元（
不含交易费用）；以此计算 2025 年度现金分红和股份回购总额合计 45,198,869.99 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例为200.94%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司近三年现金分红方案相关指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 28,914,515.00 28,914,515.00 29,282,145.00
（预计数） （实施数） （实施数）
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 22,493,429.92 61,766,022.21 -12,312,563.51
润（元）
合并报表本年度末累计未分 830,807,637.84
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 890,251,718.08
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 87,111,175.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 23,982,296.21
润（元）
最近三个会计年度累计现金 87,111,175.00
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
公司最近三年累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配政策的规定，有效保障了利润分配政策的连续性
和稳定性。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求，具备合法性
、合规性、合理性。本次预案的实施不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
公司 2024 年、2025 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报金额合计分别为人民币600,160,393.06 元、687,885,327.94 元，分别占对应年度总资产的 26.00%、31.26%，未
达到公司总资产的 50%以上。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2c93a83b-2035-4ef8-a7fb-8f0f43c2ddd9.PDF
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2026-04-16 17:27│永安药业（002365）：2025年度内部控制评价报告
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永安药业（002365）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/26a1c9cf-7210-45e9-a967-07e2f67106d0.PDF
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2026-04-16 17:27│永安药业（002365）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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永安药业（002365）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/94d7ff7b-3e99-42fc-a85b-0be9f80d95a0.PDF
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2026-04-16 17:26│永安药业（002365）：2025年年度报告
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永安药业（002365）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d6311c7f-af7c-47fb-bf66-9b9d53f4b554.PDF
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2026-04-16 17:26│永安药业（002365）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的会议通知于 2026 年 4月 3 日以书面、电话、
电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 4月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事
7人，实际出席董事 7人，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记
名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2025
年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”等章节的相关内容。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容见 2026 年 4 月 17 日刊登于中国证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司 2025年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容见 2026 年 4月 17 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议，独立董事将在 2025 年度股东会上作述职报告。
二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已完成 2025 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《
中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《2025 年年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告，2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润 22,493,42
9.92 元，合并报表可供股东分配利润为 830,807,637.84 元。2025 年公司(母公司)实现净利润31,777,661.16 元，母公司可供股东
分配的利润为 890,251,718.08 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日公司可供股
东分配的利润为 830,807,637.84 元。
为回报股东的支持和信任，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及资金需求情况，公司董事会提出 2
025 年度利润分配预案：公司拟以现有总股本294,682,500股扣除回购专用证券账户上5,537,350股后的股本 289,145,150 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利 1元(含税)，预计派发现金 28,914,515.00 元（含税），其余可分配利润转入下一年度，不送
股不转增。本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的
，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容见2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2025 年度
利润分配预案的公告》。五、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2026]第 ZE10123号标准的无保留意见内部控制审计报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《2025 年度内部控制
评价报告》。
六、审议通过《关于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容见2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于计提 2025
年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。
七、审议通过《关于“质量回报双提升”专项行动方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容见2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于“质量回报
双提升”专项行动方案的公告》。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务审计和内部控制审计的专业资质和能力，能严格遵循审计准则、恪守职业
道德规范，以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成各项约定审计工作，从专业角度维护公司及股东的合法权益。董事会同意继
续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容见2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于拟续聘会计
师事务所的公告》。
2025 年度股东会召开时间另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/0cb382dd-39ed-4acd-8273-af9e5543d9cc.PDF
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2026-04-16 17:26│永安药业（002365）：2025年年度报告摘要
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永安药业（002365）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a8df6900-0948-470b-b7b2-5e638a19520f.PDF
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2026-04-16 17:25│永安药业（002365）：内部控制审计报告
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潜江永安药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了潜江永安药业股份有限公司（以下简称永安
药业）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是永安药业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，永安药业于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e878ca29-f3c0-4d12-944f-a80c790f80b2.PDF
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2026-04-16 17:25│永安药业（002365）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZE10122号潜江永安药业股份有限公司全体股东：
我们审计了潜江永安药业股份有限公司(以下简称“永安药业”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司
资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2026年 4月 15日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZE10121号的无保留意见审计报告。
永安药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是永安药业管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计永安药业 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解永安药业 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供永安药业为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/eec42507-816f-4cb1-8497-1a25d30f4540.PDF
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2026-04-16 17:25│永安药业（002365）：2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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营业收入扣除情况表的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZE10124号潜江永安药业股份有限公司全体股东：
我们审计了潜江永安药业股份有限公司(以下简称“永安药业”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司
资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2026年 4月 15日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZE10121号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的永安药业2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
永安药业管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映永安药业2025年度营业收入
扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，永安药业2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了永安药业2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解永安药业 2025年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供永安药业为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王天平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘睿翔
中国·上海 2026年 4月 15日
潜江永安药业股份有限公司 2025年度
营业收入扣除情况表
本年度 上年度
项目 具体扣除情况 具体扣除情况
（万元） （万元）
营业收入金额 78,316.70 83,881.49
营业收入扣除项目合计金额 488.00 547.17
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.62%
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料， 488.00 其他业务收入用材料进行非货币
性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担
保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。
0.65%
547.17
其他业务收入5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 488.00 547.17
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的
虚假收入等。
营业收入扣除情况表 第 1页
本年度 上年度
项目 具体扣除情况 具体扣除情况
（万元） （万元）3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 77,828.70
83,334.32
公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
营业收入扣除情况表 第 2页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/908f8131-cfdf-4013-abf4-b9c1ae4ddba2.PDF
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2026-04-16 17:25│永安药业（002365）：2025年年度审计报告
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永安药业（002365）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/52d1b0f8-889a-402d-808d-f0ed41e662fb.PDF
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2026-04-16 17:24│永安药业（002365）：独立董事2025年度述职报告（张冰）
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各位股东及股东代表：
本人作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，忠实履职，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事职能，切实维
护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历
本人张冰，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于北京体育大学运动生理学专业，博士学历，清
华大学体育部教授、博士生导师，全国保健服务标准化技术委员会专家委员会第三届副主任，美国印第安纳大学体育与健康学院高级
访问学者，主要研究全生命周期的智慧健康管理及高水平体育代表队医务监督、机能检测评定、功能训练、运动损伤治疗与康复。在
SCI等核心期刊发表论文 120 余篇，专著译著教材 30 部，专利 9 项。曾任教于西北师范大学体育系，现任清华大学体育与健康科
学研究中心主任。2021 年 6 月至今担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之
间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人按照规
则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、履职情况
（一）出席董事会及股东会会议情况
2025 年，公司共召开董事会会议 7 次，股东会会议 3 次，本人出席会议的具体情况如下：
独立董事 本年度应 以现场方式 以通讯表决 委托出 缺席 是否连续 出席股东
姓名 参加董事 参加董事会 方式参加董 席次数 次数 两次未出 会次数
会次数 议次数 事会次数 席会议
张冰 7 0 7 0 0 否 3
本人积极出席董事会会议，本着勤勉务实和诚信负责的态度，认真审阅各项议案，谨慎行使表决权，客观公正的发表意见。2025
年度，公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了合法有效的决策程序。本人对董事
会各项议案及公司其他事项均表示赞同，没有提出异议的情况。
（二）出席独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开了 3次独立董事专门会议，本人亲自出席会议 3次，完成了对公司与关联方签订设备制造及系统集成供应框
架协议暨关联交易、聘任公司高级管理人员的议案、参股公司拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生变更暨关联交易事项等审
议工作。
（三）与会计师事务所沟通的情况
在年审期间，本人通过线上会议听取年审机构项目经理介绍审计工作计划、审计进展及重点关注事项等汇报，及时了解财务报告
的编制及年审工作的进展情况，并监督其在审计过程中的执业行为，确保审计工作公允、客观。
（四）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面所做的工作
为便于与中小股东沟通交流，本人通过参加公司股东会，了解参会中小股东关于议案审议、公司经营情况等方面的意见和建议，
并通过定期查阅公司公告和互动易平台提问，持续关注投资者诉求，切实维护中小股东的知情权和参与权。同时认真审阅公司提交股
东会、董事会和独立董事专门会议的资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，有效维护中小股东合法权益。
为更好适应不断优化的监管生态与持续更新的规则体系，本人持续学习上市公司相关法律法规与规范性文件，积极参加了各项专
题培训，不断加深了对公司治理规范运作等相关法律法规的认识和理解，进一步提高了自身的履职能力和风险责任意识。
（五）公司现场调查情况
本人通过实地考察公司、与公司管理层沟通座谈等多种方式，听取公司管理层及相关工作人员的汇报，深入了解公司生产经营、
内部管理、财务管理等情况。同时，本人积极通过电话、视频、微信等多种方式，主动向公司管理层及相关工作人员了解公司重大事
项进展，关注宏观经济形势和市场环境变化对公司经营的影响，并结合自身经验，提出建设性意见。2025 年度，本人严格遵守相关
法律法规对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 15 日。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视独立董事的工作，重视与本人的沟通联系，定期汇报公司的生产经营情况，征求、听取本人的专业意见。本
人在行使职权时，公司管理层积极协助配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，未发生拒绝、阻碍、隐瞒或干预本人独立行使
职权的情况，为本人履职提供了充分的条件。
三、重点关注事项的情况
2025年度，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年度，公司于2025年4月28日及2025年11月11日召开董事会，审议通过了《关于与浙江双子智能装备有限公司签订<2025 年
度设备制造及系统集成供应框架协议>暨关联交易的议案》及《关于参股公司黄冈日化拟被其全资子公司吸收合并导致投资标的发生
变更暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述关联交易事项前已经由公司独立董事专门会议审议通过，在召开董事会时关联董事
回避表决，审议程序合法有效。本人认真审阅了上述关联交易相关材料，认为公司提交审议的关联交易均遵循自愿、公平合理、协商
一致的原则，不存在向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）聘任高级管理人员情况
公司于2025年10月29日召开董事会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。该议案在提交董事会前已经公司独立董
事专门会议审议通过，本人认为公司拟聘任的几位高级管理人员在公司任职多年，熟悉公司相关核心业务和管理流程，综合能力达到
所聘任职务的要求，任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。高级管理人员的任职提名及审议表决程序符合《公司法》、《公司
章程》等的有关规定。
（三）其他需重点关注事项
报告期内，公司未涉及以下需重点关注事项：公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施；制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划等。
四、总体评价和建议
2026年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件所要求，以认真、勤勉、谨慎的态度，忠实履行独立董事职责，积极发挥
独立董事作用，积极促进公司稳健发展和规范运作，积极维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c8269db4-3c29-4cc7-aaa9-ae23c70c4125.PDF
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2026-04-16 17:24│永安药业（002365）：独立董事2025年度述职报告（赵纯祥）
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永安药业（002365）：独立董事2025年度述职报告（赵纯祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fe31ff67-e5c6-4dd3-acd7-ce854f0d4197.PDF
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2026-04-16 17:24│永安药业（002365）：独立董事2025年度述职报告（郭小华）
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永安药业（002365）：独立董事2025年度述职报告（郭小华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/695c7dec-90e5-44ae-8077-f00e8a33ed91.PDF
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2026-04-16 17:24│永安药业（002365）：独立董事2025年度述职报告（陈文）
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永安药业（002365）：独立董事2025年度述职报告（陈文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a288b077-a2e4-41dd-ad5f-090ff5c71d79.PDF
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2026-03-27 15:47│永安药业（002365）：关于取得发明专利证书的公告
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永安药业（002365）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/87fb3cd1-8437-462d-8e3c-1b45e80cbdcf.PDF
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2026-03-18 15:45│永安药业（002365）：关于全资子公司永安康健完成增资及工商变更登记的公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 28 日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《
关于对全资子公司永安康健增资的议案》，根据公司整体战略规划，为支持全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“
永安康健”）业务发展，同意公司以自有资金对永安康健增资 5,000 万元。本次增资完成后，永安康健注册资本将由 11,000 万元
增加至16,000 万元，公司仍持有其 100%股权。具体内容见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于对全资子公司永安康健增资的公告》（公告编号：2026-12）。
近日，永安康健已完成了上述增资事项及相关工商变更登记手续，并取得由武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情
况如下：
公司名称：永安康健药业（武汉）有限公司
住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 386 号
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：陈勇
注册资本：16000.00 万元人民币
成立日期：2007 年 09 月 11 日
统一社会信用代码：9142010066675786XA
经营范围：药品、食品、食品添加剂、化工产品（不含危化品）、生物技术工程的研发；化工产品（不含危化品）、化学试剂（
化学危险品除外）、化工设备的批发兼零售；食品的生产、技术咨询、技术服务及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出
口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/7813aa00-d0b5-4d5f-998e-78589c6b38f8.PDF
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2026-03-02 19:10│永安药业（002365）：关于对全资子公司永安康健增资的公告
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一、本次增资情况概述
根据潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为支持全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下
简称“永安康健”）业务发展，公司拟以自有资金对永安康健增资 5,000 万元。本次增资完成后，永安康健注册资本将由 11,000
万元增加至 16,000 万元，公司仍持有其 100%股权。
公司于 2026 年 2月 28 日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司永安康健增资的议案》。董
事会审议该议案时，以同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、增资标的基本情况
（1）出资方式：本次增资以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。增资完成后，永安康健注册资本由 11,000 万元人民币
增加至 16,000 万元人民币。
（2）增资标的公司基本情况
公司名称：永安康健药业（武汉）有限公司
住所：武汉东湖新技术开发区高新二路 386 号
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：陈勇
注册资本：11000.00 万元人民币
成立日期：2007 年 09 月 11 日
统一社会信用代码：9142010066675786XA
经营范围：药品、食品、食品添加剂、化工产品（不含危化品）、生物技术工程的研发；化工产品（不含危化品）、化学试剂（
化学危险品除外）、化工设备的批发兼零售；食品的生产、技术咨询、技术服务及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出
口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股 100%。
（3）永安康健最近一年及一期合并报表主要财务数据：
单位：元
2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 195,724,732.20 205,414,634.35
负债总额 120,550,596.48 128,995,284.75
净资产 75,174,135.72 76,419,349.60
2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 75,277,177.38 100,536,104.30
净利润 3,835,906.17 372,985.35
（4）本次增资前后的股权结构：
股东名称 增资前 增资后
出资额（万元） 出资比例 出资额（万元） 出资比例
潜江永安药 11,000 100% 16,000 100%
业股份有限
公司
（5）经查询，永安康健不属于失信被执行人。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对全资子公司永安康健增资，是基于公司整体战略规划和永安康健业务发展实际需要做出的决策，有助于增强永安康健
资本实力，保障其在新产品线建设、业务布局完善及日常运营等方面的资金需求，提升整体经营能力和市场竞争力，促进永安康健健
康可持续发展。
目前，永安康健经营发展正常，但在实际经营过程中可能面临市场环境、政策变化及内部管理等不确定性因素带来的风险，公司
将加强风险管控和经营管理，积极防范与应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/a5518b0b-7a19-4674-8a4d-ad41ac409d4c.PDF
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2026-03-02 19:06│永安药业（002365）：关于公司部分董事、高级管理人员减持时间届满暨实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 11 月 8日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-64），公司部分董事、
高级管理人员洪仁贵、董世豪、方锡权、王志华、熊盛捷、李少波先生，合计持有公司股份942,000股（占公司总股本比例0.3197%，
占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 0.3258%）计划自减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交
易方式减持公司股份不超过 235,400 股（占公司总股本比例 0.0799%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例 0.0814%），
本次减持不会导致公司控制权发生变更。
截至目前，上述董事、高级管理人员减持计划实施时间已届满，公司收到上述董事、高级管理人员出具的《关于股份减持计划时
间届满暨实施情况的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
序 股东名 减持 实际减持期 减持价格区 减持 减持股数 占公司总 占剔除公司回购
号 称 方式 间 间 均价 （股） 股本比例 专用账户股份后
的总股本比例
1 洪仁贵 集中 2025.12.15- 15.29-16.12 15.84 15,000 0.0051% 0.0052%
竞价 2026.1.23
2 方锡权 集中 2025.12.1-2 15.39-16.37 16.08 70,000 0.0238% 0.0242%
竞价 025.12.15
3 王志华 集中 2026.1.23 16.13 16.13 4,100 0.0014% 0.0014%
竞价
4 熊盛捷 集中 2025.12.1-2 15.32-16.36 15.76 35,000 0.0119% 0.0121%
竞价 025.12.15
5 李少波 集中 2026.1.7-20 15.55-16.00 15.69 12,000 0.0041% 0.0042%
竞价 26.1.13
合计 136,100 0.0462% 0.0471%
注：上表合计比例与各分项数据之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。洪仁贵、方锡权、王志华、熊盛捷、李少波先生本次
减持的股份来源于公司2016 年限制性股票激励计划授予并已上市流通的股份（含因权益分派资本公积金转增股本获得的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占公司总 占剔除公司回购 股数（股） 占公司总 占剔除公司回购
股本比例 专用账户股份后 股本比例 专用账户股份后
的总股本比例 的总股本比例
洪仁 合计持有股份 180,000 0.0611% 0.0623% 165,000 0.0560% 0.0571%
贵 其中： 45,000 0.0153% 0.0156% 33,750 0.0115% 0.0117%
无限售条件股份
有限售条件股份 135,000 0.0458% 0.0467% 131,250 0.0445% 0.0454%
方锡 合计持有股份 281,250 0.0954% 0.0973% 211,250 0.0717% 0.0731%
权 其中： 70,313 0.0239% 0.0243% 52,813 0.0179% 0.0183%
无限售条件股份
有限售条件股份 210,937 0.0716% 0.0730% 158,437 0.0538% 0.0548%
王志 合计持有股份 281,250 0.0954% 0.0973% 277,150 0.0941% 0.0959%
华 其中： 70,313 0.0239% 0.0243% 66,213 0.0225% 0.0229%
无限售条件股份
有限售条件股份 210,937 0.0716% 0.0730% 210,937 0.0716% 0.0730%
熊盛 合计持有股份 150,000 0.0509% 0.0519% 115,000 0.0390% 0.0398%
捷 其中： 37,500 0.0127% 0.0130% 28,750 0.0098% 0.0099%
无限售条件股份
有限售条件股份 112,500 0.0382% 0.0389% 86,250 0.0293% 0.0298%
李少 合计持有股份 49,500 0.0168% 0.0171% 37,500 0.0127% 0.0130%
波 其中： 12,375 0.0042% 0.0043% 375 0.0001% 0.0001%
无限售条件股份
有限售条件股份 37,125 0.0126% 0.0128% 37,125 0.0126% 0.0128%
合计持有股份 942,000 0.3197% 0.3258% 805,900 0.2735% 0.2787%
其中： 235,501 0.0799% 0.0814% 181,901 0.0617% 0.0629%
无限售条件股份
有限售条件股份 706,499 0.2397% 0.2443% 623,999 0.2118% 0.2158%
注：上表合计比例与各分项数据之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、上述股东本次股份减持严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的
规定，不存在违规情形。
2、本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，上述股东本次股份减持计划时间已届满，股东实际减
持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违背减持计划的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
三、备查文件
本次减持股东出具的《关于股份减持计划时间届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/02eec31b-e51d-4add-9f92-65a4125530b6.PDF
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2026-03-02 19:06│永安药业（002365）：第七届董事会第十三次临时会议决议公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议的会议通知于 2026 年 2月 24 日以书面、电
话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 2月 28 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决
董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。本次会议由公司董事长陈勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议以书面记名投票方式进行表决，通过了如下决议：
审议《关于对全资子公司永安康健增资的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司整体战略规划，为支持全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）业务发展，董事会同意以
自有资金对永安康健增资5,000 万元。本次增资完成后，永安康健注册资本将由 11,000 万元增加至 16,000万元，公司仍持有其 10
0%股权。
具 体 内 容 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全
资子公司永安康健增资的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/0578a699-1c98-4c6e-96f5-42b57fe58e5c.PDF
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2026-03-01 16:21│永安药业（002365）：关于参股公司黄冈日化被其全资子公司吸收合并完成的公告
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永安药业（002365）：关于参股公司黄冈日化被其全资子公司吸收合并完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/7f42c285-c050-44cd-b20d-ca8610824ee9.PDF
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2026-02-06 16:40│永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告
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永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/680abca2-e24c-43d6-9ccb-2cb3240f7fc4.PDF
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2026-01-30 00:00│永安药业（002365）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 1,818.59 ～ 2,704.79 6,176.60
股东的净利润 比上年同期下降 70.56% ～ 56.21%
扣除非经常性损 -288.22 ～ -155.20 2,675.81
益后的净利润 比上年同期下降 110.77% ～ 105.80%
基本每股收益 0.0617 ～ 0.0918 0.2107
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司 2025 年度财务报表的年末审计工作正在进行，公司就业绩预告有关事项已与年审会
计师事务所进行初步沟通，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
2025 年公司业绩比上年同期大幅下降，主要原因系受行情低迷影响，牛磺酸市场竞争激烈，公司主营产品牛磺酸的产销量及销
售价格比上年同期有所下降所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e7ba633b-aca7-4ee4-9560-b9bf36d66430.PDF
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2026-01-26 16:01│永安药业（002365）：关于与全资子公司湖北凌安科技有限公司签订《吸收合并协议》及通知债权人的公告
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一、吸收合并相关情况
为优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，整合优质资源，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“永安药业
”）分别于 2026 年 1 月 6日召开了第七届董事会第十二次临时会议、2026 年 1 月 22 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审
议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》，永安药业将对下属全资子公司湖北凌安科技有限公司（以下简
称“凌安科技”）实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，凌安科技法人主体资格将依法予以注销，其全部资产、债权、债务、业
务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承继。本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本、股权结构及董事会、高级管理人员变
化。
具体内容见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的公告》（公告编号：2026-02）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：
2026-06）。
二、吸收合并协议主要内容
近日，公司与凌安科技签订了《吸收合并协议》，协议主要内容如下：甲方（吸收合并方）：潜江永安药业股份有限公司
住所：潜江经济开发区广泽大道 2 号
法定代表人：陈勇
乙方（被吸收合并方）：湖北凌安科技有限公司
住所：潜江经济开发区荆河源路 16 号
法定代表人：陈勇
第一条 合并基准日与合并完成日
1、双方同意，本次合并以 2025 年 12 月 31 日为合并基准日。合并基准日后被合并方产生的经营成果由合并后存续公司享有
或承担。
2、自双方履行完毕内部决策程序、签订合并协议、依法刊登合并公告、通知债权人、履行债权人保护程序，且本次合并依法获
得相关政府部门批准（如需）之日起，合并生效，该日为合并完成日。
第二条 合并形式
双方同意按照吸收合并的方式进行合并，由甲方吸收合并乙方。合并完成后，甲方继续存续经营，乙方的独立法人资格注销，乙
方的所有资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务由合并后的甲方依法承继。
第三条 合并后公司的名称
合并后存续公司注册名称为：潜江永安药业股份有限公司。
第四条 合并前后公司的注册资本
1、合并前：甲方注册资本和实收资本为人民币 294,682,500 元；乙方为甲方的全资子公司，注册资本和实收资本为人民币 16,
670,000 元。
2、合并后：乙方所有股权由甲方吸收后注销，不涉及合并对价支付。合并后甲方注册资本、实收资本仍为人民币 294,682,500
元，股东及持股比例不变。第五条 合并程序及时间安排
双方同意按下列程序履行合并相关手续：
（1）双方各自作出合并决议后签订本协议。
（2）自作出合并决议之日起十日内书面通知债权人，并于三十日内在国家企业信用信息公示系统或公开发行的报纸上刊登合并
公告。
（3）双方履行完毕债权人保护程序后，根据相关法律法规办理合并涉及的税务、工商、资产权属变更登记手续。
（4）双方履行完毕上述程序后，编制资产负债表及财产清单，并根据本协议约定由甲方接收乙方的资产及负债。
（5）合并完成后，乙方依法办理税务、工商等注销手续。
（6）双方应当根据相关法律法规和登记机关的要求，配合提供其他办理合并、变更及注销手续所需的法律文件。
第六条 合并各方人员、债权、债务、权利与义务的承继方案
1、合并生效之日前乙方账面所列的全体员工的劳动关系，自合并生效之日起转由合并后存续公司承继。劳动合同由合并后存续
公司继续履行，乙方作为原用人单位在劳动合同项下的权利义务均由合并后存续公司享有和承担。
2、自本协议生效之日起，乙方名下的所有资产、债权、债务、权利、义务均由甲方享有或承担，包括但不限于不动产、动产、
知识产权、现金、银行存款、各类流动资产、对外投资、债权、债务、合同权益、业务资质及政府许可、人事劳动关系等。
3、自本协议生效之日起，乙方对外签署且尚未履行完毕的合同项下的全部权利和义务转由合并后存续公司享有或承担，合同相
对方的合同利益不受影响。如有需要，双方应协助通知相关合同相对方或办理合同主体的变更手续。
4、双方在本协议生效后应密切配合，共同办理本次合并所需的各项手续，包括但不限于申请政府部门批准（如需）、办理资产
移交、办理工商变更或注销登记等。双方均有义务根据相关法律、法规及规范性文件的规定及政府部门的要求提供办理上述手续所必
需的法律文件。
三、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，相关债权人自接到公司通知起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，均
有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。相关债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影
响其债权的有效性，相应债务将在吸收合并后由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次吸收合并将按照法定程序实施。
债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、需要提供的资料
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报具体方式如下：
（1）申报时间：自本公告披露之日起四十五日内（现场申报受理时间：工作日 9:00-11:30、14:00-17:00）
（2）申报地点及申报材料送达地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2号
（3）联系方式：
联系部门：公司计划财务部
联系电话：0728-6203365
电子邮箱：tzz@chinataurine.com
（4）其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件申报的，申报日以公司收到邮件日为
准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
四、备查文件
《吸收合并协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/5880df6d-64b3-427a-8821-121fae56c1b2.PDF
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2026-01-22 16:59│永安药业（002365）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年1月22日14:30:00
网络投票时间：2026年1月22日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:
00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年1月22日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2026年1月16日（星期五）
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：公司董事长陈勇先生；
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东472人，代表股份77,785,386股，占公司有表决权股份总数的26.9018%。（“公司有表决权股份总数
”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份73,271,466
股，占公司有表决权股份总数的25.3407%。通过网络投票的股东464人，代表股份4,513,920股，占公司有表决权股份总数的1.5611%
。
2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东464人，代表股份4,513,920股，占公司有表决权股份总数的1.5611%。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东464人，代表股份4,513,920股，占公司有
表决权股份总数的1.5611%。
3、出席和列席股东会其他人员情况
公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频的方式出席、列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》；总表决情况：
同意77,522,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6624%；反对233,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3004%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%。
中小股东总表决情况：
同意4,251,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1824%；反对233,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.1773%；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.6402%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；总表决情况：
同意77,422,086股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5329%；反对314,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4039%；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%。
中小股东总表决情况：
同意4,150,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9516%；反对314,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的6.9607%；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.0877%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：漆贤高、鄢梦晗
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○二六年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/3245e074-7fbf-4061-82b9-34ef9fcfe2dd.PDF
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2026-01-22 16:59│永安药业（002365）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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永安药业（002365）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/8d38c1ac-9ff8-4588-8edd-97691016feb8.PDF
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2026-01-06 15:51│永安药业（002365）：关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的公告
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永安药业（002365）：关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/4087d1d5-07cc-4c3f-9430-0ca4da6ba270.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│永安药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225261875.PDF
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2026-04-17│永安药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225110146.PDF
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2025-10-30│永安药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757215.PDF
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2025-08-28│永安药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587066.PDF
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2025-04-29│永安药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356351.PDF
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2025-04-10│永安药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223042723.PDF
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2024-10-30│永安药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553138.PDF
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2024-08-28│永安药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001325.PDF
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2024-04-30│永安药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219910096.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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