公司公告☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-16 17:52 │永安药业（002365）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:27 │永安药业（002365）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:27 │永安药业（002365）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:27 │永安药业（002365）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:27 │永安药业（002365）：审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:27 │永安药业（002365）：关于计提2025年度信用减值损失和资产减值损失的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:27 │永安药业（002365）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:27 │永安药业（002365）：2025年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:27 │永安药业（002365）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:26 │永安药业（002365）：2025年年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:52│永安药业（002365）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”决策部署
，以及新“国九条”关于推动上市公司提升投资价值的明确要求，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专
项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司长期发展战略和实际经营情况，特制定“质量回报双提升”专项行动
方案。本方案于 2026 年 4月 15 日经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容如下：
一、聚焦主业，提升经营质量
公司自成立以来，始终专注于牛磺酸的生产、研发与销售，凭借多年的技术积累与市场深耕，逐步发展成为全球牛磺酸细分行业
的龙头企业。多年来，公司坚持以主业为本，在巩固核心竞争力的同时，不断优化和拓展产业布局，积极培育新的利润增长点。现阶
段公司主要业务板块为牛磺酸、保健食品、特殊膳食食品（肌酸）。
为实现高质量发展目标，未来公司将持续聚焦主业，稳扎稳打，全力推动牛磺酸、保健食品、一水肌酸业务协同发展。在牛磺酸
业务方面，积极开拓市场，充分释放产能优势，持续筑牢核心基本盘，加强研发和工艺技术创新，持续保持工艺领先、技术领先、质
量领先，强化精细化管理与成本管控，提升综合竞争力；在保健食品业务方面，加强市场拓展与品牌建设，不断创新升级产品矩阵，
完善从“永安药业—原料保障”、到“永安康健—智能制造”、再到“自主品牌易加能—终端产品”的完整产业链布局，提升业务协
同效能；在一水肌酸业务方面，加快项目建设，加大市场开拓，加强新工艺研发，提高生产效率和产品质量，提升收益水平。同时，
公司将持续探索转型升级路径，不断增强可持续发展能力与抗风险能力。
二、强化科技创新，发展新质生产力
公司坚持以科技创新求突破、谋发展，通过持续投入资源，为公司核心竞争力的提升筑牢技术根基。公司是湖北省创新型企业和
国家知识产权优势企业，研发平台分别被认定为省级企业技术中心和湖北省功能性食品添加剂工程技术研究中心，连续多年公司被认
定为“高新技术企业”。公司坚持自主研发，持续推进产品工艺技术迭代升级，加快推动新品研发创新与成果转化，并构建了完善的
知识产权保护体系。截至目前，公司已拥有授权牛磺酸专利 50 余项，其中覆盖中国、美国、欧洲、日本、印尼等主要市场的发明专
利 39 项；拥有大健康相关发明专利、实用新型专利及外观专利共计 14 项；拥有一水肌酸相关的软件著作权 2项。同时，公司高度
重视研发梯队建设与技术人才培育，通过持续完善激励机制，激发研发队伍活力，为持续创新提供坚实支撑。
未来，公司将持续坚持创新科技发展战略，聚焦技术攻关与产业链协同发展，在稳固核心技术优势的基础上，加大新产品、新领
域开发力度，推动产品结构向协同化、差异化、高附加值方向升级，为可持续发展注入新的动能。
三、完善公司治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，确保各层级权责清
晰、分工明确、相互制衡。公司结合监管要求与自身实际，及时修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《
独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作细则》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
相关制度，优化和完善了关于治理结构、董事会结构、审计委员会职能、独立董事履职、股东回报机制、控股股东及实际控制人职责
规范、董事及高级管理人员薪酬等相关规定，从制度上进一步夯实规范运作基础。
公司将紧跟政策变化，持续健全公司治理体系，确保公司股东会、董事会、经营层依法合规运作，充分保障独立董事有效履职，
有效保护投资者合法权益，强化董事、高级管理人员责任意识和履职能力，提升治理决策水平与运营效率，促进公司规范运作水平持
续提高。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
公司重视投资者回报，在兼顾公司持续健康发展的基础上，实施相对合理稳定的利润分配政策，与投资者分享公司发展的经营成
果，提高投资者认同感，增强投资者信心。自 2010 年上市以来，公司已累计向股东派发现金红利 15 次，累计向股东派发现金红利
4.01 亿元，以实际行动践行回报股东的理念。
未来，公司将扎实做好经营管理工作，努力提升经营业绩，切实保障投资者长期合法权益，并结合公司实际，合理规划利润分配
机制，增强投资者获得感。同时，公司于 2025 年 4 月顺利完成股份回购方案，此次回购以集中竞价方式累计回购公司股份 5,537,
350 股，成交总金额为 40,454,553.49 元（不含交易费用）。此次回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。后续公司将根
据发展规划和实际经营情况，适时推出相关计划安排，让员工共同分享公司成长带来的收益，实现企业与员工的共同发展。若上述股
份未能在规定期限内完成授予，未使用部分将按相关程序予以注销。
五、提升信息披露质量，重视投资者关系管理
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规要求，不断完善公司信息披露内部
控制制度，并秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，规范披露公司各项信息，保障投资者知情权。为加强信息披露义务人
员信披合规意识，公司制定了《重大信息内部报告制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信
息知情人登记管理制度》等制度，督促信息披露义务人严格遵守相关规定，确保对重大事件信披的及时性、准确性及保密性，切实保
护投资者的合法权益。
公司注重投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式，主动倾听投资者关注的
问题，认真回应投资者关切，积极推进与投资者之间的互动，增强投资者对公司的了解与认同。
未来，公司将在严守信息披露合规底线的基础上，持续优化信息披露质量，同时加强与投资者沟通交流，积极回应投资者诉求，
着力做好公司价值传播工作。公司将认真落实本次“质量回报双提升”专项行动方案，持续聚焦主责主业，强化科技创新与核心竞争
力建设，不断提升治理水平与运营效率，全力推动企业价值与投资价值同步提升，切实为投资者创造可持续的长期回报。本方案所涉
及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺，相关事项可能受外部环境影响而存在不确定性，敬请投资者理
性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e20f2210-f564-4102-983c-559d82990bc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:27│永安药业（002365）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等要求，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事赵纯祥先
生、张冰先生、郭小华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事赵纯祥先生、张冰先生、郭小华先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在任职期间未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4f650f3b-547c-4399-bdd2-a686232a89cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:27│永安药业（002365）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
2026 年 4月 15 日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）为公司 2026年度财务报表审计机
构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 802 名。
立信事务所 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信事务所为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 51 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
投资者 金亚科技、 2014年报 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、
投资者 周旭辉、立 万元 立信事务所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生
信事务所 1,096万 效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿
保千里、东 元 责任，立信事务所承担连带责任。立信事务所投保的职
北证券、银 业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
信评估、立 2015年重 部分投资者以保千里 2015年年度报告、2016年半年度报
信事务所 组、2015 告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证
等 年报、 券虚假陈述为由对保千里、立信事务所、银信评估、东
2016年报 北证券提起民事诉讼。立信事务所未受到行政处罚，但
有权人民法院判令立信事务所对保千里在 2016年 12月
30日至 2017年 12月 29日期间因虚假陈述行为对保千里
所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资
者对立信事务所申请执行，法院受理后从事务所账户中
扣划执行款项。立信事务所账户中资金足以支付投资者
的执行款项，并且立信事务所购买了足额的会计师事务
所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及
从业人员 151 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 王天平 2018 年 2009 年 2012 年 2025年签字注册会计师
质量控制复核人
签字注册会计师 刘睿翔 2019年 2013年
质量控制复核人 李顺利 2004 年 2004 年
刘睿翔
李顺利
2019年 2013年 2019年 2020年
2004 年 2004 年 2012 年 2020年
2019年
2012 年
2020年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王天平
时间 上市公司名称 职务
2022年 国家电投集团产融控股股份有限公司 签字会计师
2023年 国家电投集团产融控股股份有限公司 签字会计师
2024年 乐凯胶片股份有限公司 复核合伙人
2025年 潜江永安药业股份有限公司 项目合伙人
2025年 湖北和远气体股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘睿翔
时间 上市公司名称 职务
2022年 潜江永安药业股份有限公司 签字会计师
2023年 潜江永安药业股份有限公司 签字会计师
2025年 潜江永安药业股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李顺利
时间 上市公司名称 职务
2022年-2023年 武汉明德生物科技股份有限公司 项目合伙人
2023年-2024年 湖北中一科技股份有限公司 项目合伙人
2024年 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 项目合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（上述人员
过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
年报审计收费金额（万元） 2025 年度 2026 年度
内控审计收费金额（万元） 40 40
15 15
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司召开董事会审计委员会会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为立信事务所具备执行审计工作
的独立性，拥有承担公司财务审计及内部控制审计的专业资质与能力，能够满足公司审计工作的要求。在公司年报审计过程中，立信
事务所恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，按时完成了各项约定审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，从专业
角度维护了公司及股东的合法权益，展现了良好的职业操守、专业素养及胜任能力，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意向
董事会提议续聘立信事务所为公司 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2026 年度财务报表
审计机构和内部控制审计机构。公司董事均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。
（三）生效日期
该聘请事项将提交公司 2025 年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、2026 年第一次董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a5c0c35b-3c06-4486-8758-15ee09374824.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:27│永安药业（002365）：公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）对公
司年审会计师事务所在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所资质条件
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年
复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所
是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 802 名。
立信事务所 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信事务所为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 51 家。
2、诚信记录
立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及
从业人员 151 名。
二、执业记录
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 王天平 2018 年 2009 年 2012 年 2025 年签字注册会计师
质量控制复核人
签字注册会计师 刘睿翔 2019 年 2013 年
质量控制复核人 龙勇 1999 年 2008 年
刘睿翔
龙勇
2019 年 2013 年 2019 年 2020 年
1999 年 2008 年 2012 年 2022 年
2019 年
2012 年
2020 年
2022 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王天平
时间
2022 年
2023 年
上市公司名称
国家电投集团产融控股股份有限公司
国家电投集团产融控股股份有限公司
职务
签字会计师
签字会计师
2024 年 乐凯胶片股份有限公司 复核合伙人
2025 年
2025 年
潜江永安药业股份有限公司
湖北和远气体股份有限公司
项目合伙人
项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘睿翔
时间 上市公司名称 职务
2022 年 潜江永安药业股份有限公司 签字会计师
2023 年 潜江永安药业股份有限公司 签字会计师
2025 年 潜江永安药业股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：龙勇
|