公司公告☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-07 00:00│永安药业（002365）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司）于 2024 年 4月 29日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 2024年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司披露董事
会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 4月 29日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例
情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2024 年 4 月 29 日）前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本比例（%）
1 陈勇 63,468,000.00 21.54
2 黄冈永安药业有限公司 10,529,232.00 3.57
3 中央汇金资产管理有限责任公司 7,610,350.00 2.58
4 李金秀 6,814,600.00 2.31
5 大连市同泽企业管理咨询合伙企业 2,759,000.00 0.94
（有限合伙）
6 周羽 2,469,800.00 0.84
7 宋颂 2,385,450.00 0.81
8 辽宁望晟电子商务有限公司 2,076,204.00 0.70
9 王建华 1,442,200.00 0.49
10 刘桂先 1,214,000.00 0.41
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二 、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2024 年 4月 29日）前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 （股） 占无限售条件股份总
数的比例 （%）
1 陈勇 15,867,000.00 6.50
2 黄冈永安药业有限公司 10,529,232.00 4.31
3 中央汇金资产管理有限责任公司 7,610,350.00 3.12
4 李金秀 6,814,600.00 2.79
5 大连市同泽企业管理咨询合伙企业 2,759,000.00 1.13
（有限合伙）
6 周羽 2,469,800.00 1.01
7 宋颂 2,385,450.00 0.98
8 辽宁望晟电子商务有限公司 2,076,204.00 0.85
9 王建华 1,442,200.00 0.59
10 刘桂先 1,214,000.00 0.50
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-07/d44cedba-59dc-4fbc-8de2-2d076d0d12b6.PDF
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2024-05-06 00:00│永安药业（002365）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2024年 05月 10日（星期五）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络文字互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2024年 05月 10日前访问网址https://eseb.cn/1e7k3tzRUD6 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 19日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://ww
w.cninfo.com.cn 上披露《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司 2023年度经营业绩等
情况，公司决定以网络文字互动方式召开 2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广
大投资者积极参与！
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年 05月 10日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、出席人员
出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理洪仁贵先生、董事兼副总经理丁红莉女士、财务总监兼董事会秘书
熊盛捷先生、独立董事韩建涛先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 05月 10日（星期五）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1e7k3tzRUD6 或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2024年 05月 10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/15bebd84-6734-4b0b-8c18-6f03c3b8aa14.PDF
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2024-04-30 00:00│永安药业（002365）：董事会决议公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的会议通知于 2024年 4月 26日以书面、电话、
传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2024年 4月 29日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事 6
人，实际参与审议表决董事 6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决
，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年第一季度报告的编
制和审议工作，公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2024 年第
一季度报告》。
二、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于未来发展的信心，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，同意并授权公司管理层使用自有
资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已经发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且
不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕时公
司实际回购的股份数量为准。本次回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划，回购实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案
之日起 12个月内。
具 体 内 容 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
回购公司股份方案的公告》及《关于回购公司股份的报告书》。
三、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率，增强公司盈利能力，在风险可控情况下，同意公司及子公司总计使用最高额度不超
过（含）人民币 7 亿元的自有资金进行委托理财。该额度范围内可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，
并授权公司管理层具体实施相关事宜。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具 体 内 容 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
使用自有资金进行委托理财的公告》。
四、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步拓宽公司资金投资渠道，提高公司投资收益，在充分保障日常经营资金需求和风险可控情况下，同意公司及子公司总计
使用最高额度不超过（含）人民币 5,000万元的自有资金进行证券投资，该额度范围内可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起
不超过 12个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用自有资金进行证券投资
的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/c849cb76-87f4-42fa-ad0c-965eed5dffbf.PDF
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2024-04-30 00:00│永安药业（002365）：2024年一季度报告
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永安药业（002365）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/8bc9553f-6df5-4b35-86dd-e25707c5b9b4.PDF
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2024-04-30 00:00│永安药业（002365）：关于回购公司股份的报告书
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永安药业（002365）：关于回购公司股份的报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/60493826-0dea-4c87-a69c-9376870b67b2.PDF
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2024-04-30 00:00│永安药业（002365）：关于回购公司股份方案的公告
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永安药业（002365）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/3a0d8c7c-70c0-4cb6-85bc-0e17b3c1a5fc.PDF
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2024-04-30 00:00│永安药业（002365）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司委托理财的资金主要用于购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期（不超过
十二个月）理财产品。
2、投资金额：公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7亿元的自有资金进行委托理财，在额度范围内可滚动购买
。
3、特别风险提示：尽管公司投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
为提高潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的利用效率，获取一定的投资收益，公司于 2024 年 4月
29日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计使用最高
额度不超过（含）人民币 7亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月
，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体如下：
一、委托理财概述
1、概述
2023年 5月 23 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及
子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7 亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之
日起不超过 12个月。目前该授权将于近日到期，公司使用自有资金进行委托理财事项将重新提请公司董事会审议。在董事会批准上
述事项后，公司董事会将提请股东大会审议并授权管理层负责实施具体相关事宜。
2、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用临时闲置自有资
金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。
3、投资额度及期限
公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7亿元的自有资金进行委托理财。在该额度内，资金可以滚动使用，即任一
时点公司委托理财的额度不超过 7亿元（含），有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，并授权公司管理层具体实施相关
事宜。
4、投资方式：公司及子公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业委托理财机构作为受托
方，并与受托方签订合作框架书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
委托理财的资金主要用于购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期（不超过十二个月）理财产品。
5、资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。
二、本次委托理财事项的审议程序
本次委托理财事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。
本次委托理财事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）存在的风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地
介入，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而
影响预期收益的可能性。
（二）风险控制措施
1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关制度的要求，制定了《委托理财管理制度》，
对公司委托理财的原则、审批权限和决策程序、内部日常管理和报告程序、监督和风险防控、信息披露义务等方面作了相应规定。同
时公司将关注市场，加强投资前的市场及产品分析，严格执行内部有关管理制度规定，严控风险。
2、计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门，负责投资前论证、投资期间的管控及投资后的账务处理等工作，并监
督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况，公司将及时采取有效措施回收资金，避免或减
少公司损失。
3、委托理财情况由公司内审部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进
行审计、核实。
4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。
5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
四、投资对公司的影响
公司目前经营情况正常，现金流量充沛。在充分满足公司日常经营资金需要并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行委
托理财，能够提高公司资金的使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会
计准则第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/cb0d6a51-6718-4a7e-b045-a237251955d9.PDF
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2024-04-30 00:00│永安药业（002365）：关于使用自有资金进行证券投资的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投
资行为。
2、投资金额：公司授权公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 5,000万元的自有资金进行风险投资。在该额度内
，资金可以滚动使用，即任一时点公司证券投资的额度不超过（含）人民币 5,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
。
3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险
、操作风险等，敬请广大投资者关注投资风险。
为进一步拓宽潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）资金投资渠道，提高公司投资收益，公司于 2024年 4月 29日召
开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超
过（含）人民币 5,000万元自有资金进行证券投资。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12个月，并授权
公司管理层具体实施相关事宜。具体如下：
一、 证券投资概述
1、概述
2023年 5月 23日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及
子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 8,000 万元自有资金进行证券投资。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。目前该授权将于近期到期，现将公司使用自有资金进行证券投资事项
重新提请公司董事会授权。
2、投资目的
在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，合理使用自有资金进行适度的证券投资，不断丰富企业阶段性的现
金管理方式，能够提高闲置资金的使用效率，增强公司盈利能力。
3、投资额度
公司授权公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 5,000 万元的自有资金进行风险投资。在该额度内，资金可以滚
动使用，即任一时点公司证券投资的额度不超过（含）人民币 5,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
4、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
5、投资品种：投资品种包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》定义的“证券投资”所认定
的品种，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列情形
不属于证券投资：
（1）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为；
（2）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（3）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（4）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（5）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
6、投资期限：本次证券投资事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，如单笔
投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
二、本次证券投资事项的审议程序
本次证券投资事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，本次证券投资事项无需股东大会审议批准。
本次证券投资事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）存在的风险
公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体
来说，证券投资可能存在以下风险：
1、金融市场波动风险：投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖累公司业绩；
2、收益回报率不可预期风险：公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能
危及本金安全；
3、流动性风险：投资产品的出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货
币资金存在着一定的流动性风险；
4、操作风险：相关工作人员操作失误导致的风险等。
（二）风险控制措施
1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《
证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责
任部门及责任人等方面均作了必要规定，防范投资风险。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，证券投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作；
3、公司将严格按照程序进行项目论证和审慎决策，必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨
询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
4、公司将紧跟市场环境的变化，加强市场分析和调研，采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
5、公司独立董事、监事会对公司证券投资资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构对证券投资资金
进行专项审计。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，现金流量充沛。在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险前提下，合理利用自有资金适度进
行证券投资，有利于最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率及投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。公司已建立
《证券投资与衍生品交易管理制度》，为公司进行证券投资提供了制度保证，更好的规范证券投资管理，有效的防范风险，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业
会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为
准。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/9d88a3f9-a9de-4e4f-bbdb-ddaac17f7c94.PDF
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