公司公告☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 20:26 │永安药业（002365）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-30 00:00 │永安药业（002365）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │永安药业（002365）：第七届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-10-22 15:42 │永安药业（002365）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-20 15:42 │永安药业（002365）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-16 15:42 │永安药业（002365）：关于子公司湖北凌安科技有限公司完成工商变更登记暨对外投资的进展公告 │
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│2025-10-15 18:49 │永安药业（002365）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-15 18:45 │永安药业（002365）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-14 18:31 │永安药业（002365）：关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施完成的公告 │
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│2025-09-24 17:15 │永安药业（002365）：关于收购控股子公司少数股东股权暨对外投资的公告 │
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2025-11-07 20:26│永安药业（002365）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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永安药业（002365）：关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/844c24f5-85a1-41d4-b3f5-9744a40059aa.PDF
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2025-10-30 00:00│永安药业（002365）：2025年三季度报告
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永安药业（002365）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1bce84f9-8449-495f-b234-58a9898ed530.PDF
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2025-10-30 00:00│永安药业（002365）：第七届董事会第十次临时会议决议公告
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永安药业（002365）：第七届董事会第十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d2b619e3-d667-40ad-aacb-596679aae779.PDF
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2025-10-22 15:42│永安药业（002365）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 24 日及2025 年 10月 14日分别召开第七届董事会第九次临
时会议及2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。具体内容
见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第九次临时会议决议公告》
（公告编号：2025-53）、《关于变更经营范围、增加董事会成员人数并修订<公司章程>以及制定、修订部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-55）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-58）。
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情
况如下：
一、本次经营范围变更情况
变更前内容
原料药的生产、销售；食品
添加剂的生产、销售；饲料添加
剂的生产、销售；环氧乙烷（4
万吨/年）、液氧（4.5 万吨/年）、
液氮(4.4 万吨/年）自产自销；
经营本企业自产产品及相关技
术的出口业务；经营本企业生
产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及相关
技术的进口业务；开展本企业的
进料加工和“三来一补”业务。
（涉及许可经营项目，应取得相
关部门许可后方可经营）
变更后内容
许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营；危险化
学品仓储；药用辅料生产；药用辅料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；货
物进出口；食品进出口；技术进出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；基础化学原
料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售
；仪器仪表制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、本次变更后《营业执照》的相关登记信息：
公司名称：潜江永安药业股份有限公司
统一社会信用代码：91429005728313974F
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2001 年 6月 18 日
住所：潜江经济开发区广泽大道 2号
法定代表人：陈勇
注册资本：贰亿玖仟肆佰陆拾捌万贰仟伍佰圆人民币
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经
营；危险化学品仓储；药用辅料生产；药用辅料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；货物进出口；食品进出口；技术进出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；
化工产品生产(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；仪器仪表制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售。（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/c9739fc7-2a12-40b0-a007-7c05b2084092.PDF
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2025-10-20 15:42│永安药业（002365）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年10月17日召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，选举夏沙先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，夏沙
先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之
日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
夏沙先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有
关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/6a7085f2-4ff3-48f2-aba0-dcb8ebbba3eb.PDF
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2025-10-16 15:42│永安药业（002365）：关于子公司湖北凌安科技有限公司完成工商变更登记暨对外投资的进展公告
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一、交易概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 24 日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于
收购控股子公司少数股东股权暨对外投资的议案》，同意公司使用自有资金 2,700 万元收购控股子公司湖北凌安科技有限公司（以
下简称“凌安科技”或“标的公司”）少数股东张勇、夏昌培、代亮（以下简称“交易对方”）合计持有的凌安科技 49.20%股权（
以下简称“标的资产”），并签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司将持有凌安科技 100%股权，公司合并报表范围未
发生变化。具体内容见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司
少数股东股权暨对外投资的公告》（公告编号：2025-54）。
二、进展情况
根据《股权转让协议》的约定，公司已向交易对方支付完成第一期价款。近日，凌安科技已办理完成上述事项相关的工商变更登
记手续，并取得了由潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体如下：
（1）变更信息如下：
变更事项 变更前内容 变更后内容
负责人变更（法定 张勇 陈勇
代表人、负责人、
首席代表、合伙事
务执行人等变更）
市场主体类型(企 其他有限责任公司 有限责任公司(自然人投
业类型)变更 资或控股的法人独资)
股东名称：夏昌培，认缴出资额：113.36
万，币种：人民币，认缴出资方式：货
币，认缴出资时间：2018-11-06；股东
名称：张勇，认缴出资额：662.62 万， 股东名称：潜江永安药业投资人变更（包括 币种：人民币，认缴出资方式：货币， 股
份有限公司，认缴出资出资额、出资方式、 认缴出资时间：2018-11-06；股东名称： 额：1667 万，币种：人民出资日期、投资人
代亮，认缴出资额：44.18 万，币种：人 币，认缴出资方式：货币，名称等） 民币，认缴出资方式：货币，认缴出资 认缴出资时
间：
时间：2018-11-06；股东名称：潜江永 2025-10-31
安药业股份有限公司，认缴出资额：
846.84 万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2018-11-09
（2）新换发的《营业执照》基本信息如下：
公司名称：湖北凌安科技有限公司
统一社会信用代码：914290050949850306
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2014 年 03 月 24 日
住所：潜江经济开发区荆河源路 16 号
法定代表人：陈勇
注册资本：壹仟陆佰陆拾柒万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生产（不含许可类化工产品
），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），新型
催化材料及助剂销售,机械设备销售，仪器仪表销售,食品添加剂销售，饲料添加剂销售，货物进出口，技术进出口，新型建筑材料制
造（不含危险化学品），建筑材料销售，土壤污染治理与修复服务，饲料原料销售，肥料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产，食品销售，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，危险化学品经营。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
根据《股权转让协议》，凌安科技已完成股权变更登记，公司将向交易对方支付剩余款项。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/9fbc03e5-54e1-4a39-abe6-ab99c46d1855.PDF
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2025-10-15 18:49│永安药业（002365）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:30
网络投票时间：2025年10月15日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15
:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月15日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2025年10月9日（星期四）
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：公司董事长陈勇先生；
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东525人，代表股份77,902,515股，占公司有表决权股份总数的26.9424％。（“公司有表决权股份总数
”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。 其中：通过现场投票的股东10人，代表股份73,813,66
6股，占公司有表决权股份总数的25.5282％。通过网络投票的股东515人，代表股份4,088,849股，占公司有表决权股份总数的1.4141
％。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情
况
通过现场和网络投票的中小股东517人，代表股份4,092,449股，占公司有表决权股份总数的1.4154％。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0012％。通过网络投票的中小股东515人，代表股份4,088,849股，占公
司有表决权股份总数的1.4141％。
3、出席和列席股东会其他人员情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会（其中，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式
参加本次会议）。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更经营范围、增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意77,713,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7578％；反对129,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1664％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0759％。
中小股东总表决情况：
同意3,903,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3891％；反对129,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.1668％；弃权59,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.4441％。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于制定、修订部分治理制度的议案》；
逐项表决如下：
2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意77,709,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7528％；反对113,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1457％；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1015％。
中小股东总表决情况：
同意3,899,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2938％；反对113,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.7734％；弃权79,100股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.9328％。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意77,702,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7434％；反对120,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1552％；弃权79,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1014％。
中小股东总表决情况：
同意3,892,549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1154％；反对120,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.9542％；弃权79,000股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.9304％。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：
同意77,712,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7558％；反对121,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1555％；弃权69,100股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0887％。
中小股东总表决情况：
同意3,902,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3524％；反对121,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.9591％；弃权69,100股（其中，因未投票默认弃权8,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的1.6885％。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：漆贤高、王厚
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○二五年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/f1c089b2-17d4-4f5f-bb88-35650025640d.PDF
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2025-10-15 18:45│永安药业（002365）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：潜江永安药业股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本
律师出席公司二○二五年第二次临时股东会（下简称“本次股东会”），就公司召开本次股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《潜江永安药业股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025年 9月 24日，公司召开第七届董事会第九次临时会议，决议召集本次股东会
。
公司已于 2025 年 9 月 25 日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《潜江永
安药业股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包
括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法
、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025年 10月 15日 14时 30分在湖北省潜江经济开发区广泽大道 2号公司二楼会议室如期召开，由公司
董事长陈勇主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
025 年 10月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2
025 年 10 月 15 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。股东的股权登记日为 2025年 10月 9日。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次
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