公司公告☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-02 00:00│永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 29 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A股），将
用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股
份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4月 30 日刊登在中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限进行了相应调整，由不超过人民币 8.00 元/股调整
为不超过人民币 7.90 元/股，调整后的回购股份价格上限自 2024年7月5日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6 月 28 日 刊 登
在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 10 月底，公司已通过集中竞价方式累计回购公司股份3,442,350.00 股，占公司总股本的比例为 1.17%，最高成
交价为 7.30 元/股，最低成交价为 6.67 元/股，成交总金额为 24,170,198.50 元（不含交易费用）。公司回购股份的实施符合相
关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/65332706-6c27-4631-8290-3e502c2255d1.PDF
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2024-10-30 00:00│永安药业（002365）：2024年三季度报告
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永安药业（002365）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/954da329-abfc-4b6c-9e47-c8856a76a084.PDF
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2024-10-25 00:00│永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告
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永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/f4b26e71-f851-42a2-83d3-4bb8922123e3.PDF
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2024-10-09 00:00│永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 29 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A股），将
用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含），且不超过人民币 8,000万元（含），回购价
格不超过人民币 8.00/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份
的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限进行了相应调整，由不超过人民币 8.00 元/股调整
为不超过人民币 7.90 元/股，调整后的回购股份价格上限自 2024年 7月 5日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6 月 28 日 刊
登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每
个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2024 年 9 月底，公司已通过集中竞价方式累计回购公司股份3,442,350.00股，占公司总股本的比例为 1.17%，最高成交
价为 7.30元/股，最低成交价为 6.67 元/股，成交总金额为 24,170,198.50 元（不含交易费用）。公司回购股份的实施符合相关法
律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合既定方案，后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规的规定及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/5a003be3-53d3-4125-a65f-17660eaffaa9.PDF
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2024-09-21 00:00│永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告
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永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/2596bb0a-9703-4bd8-a28e-f00d8e30285a.PDF
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2024-09-19 00:00│永安药业（002365）：关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告
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永安药业（002365）：关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/6cc99d25-197c-4c7e-861f-978dcf9cca8f.PDF
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2024-09-14 00:00│永安药业（002365）：关于取得发明专利证书的公告
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永安药业（002365）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/5c005ded-679e-47f0-9b4e-59be817fd4d8.PDF
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2024-09-03 00:00│永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告
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永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/4507e5af-3fe6-42c7-80fa-dd5ff63b0846.PDF
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2024-08-28 00:00│永安药业（002365）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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永安药业（002365）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ef5571b0-c7ec-4291-ba08-72d0d49f3d93.PDF
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2024-08-28 00:00│永安药业（002365）：2024年半年度财务报告
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永安药业（002365）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/59e75191-6883-4437-bb94-ef3cc3513bf8.PDF
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2024-08-28 00:00│永安药业（002365）：关于取得日本专利证书的公告
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永安药业（002365）：关于取得日本专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/b6b638cf-5bb3-4c60-80e0-3f51f0dd4a31.PDF
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2024-08-28 00:00│永安药业（002365）：2024年半年度报告
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永安药业（002365）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/42888f67-5287-4d90-b15e-3c9d19fcf7bd.PDF
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2024-08-28 00:00│永安药业（002365）：2024年半年度报告摘要
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永安药业（002365）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/f3a0c281-0da6-4b29-878a-61c6c3a64b3f.PDF
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2024-08-28 00:00│永安药业（002365）：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（2024修订）
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第一条 为进一步完善潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员
薪酬的管理，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳
定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特
制定本制度。
第二条 适合本制度的董事、监事和高级管理人员包括：
公司董事（含独立董事）、监事、总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他董事会认定的高级管理人
员。
公司董事（含独立董事）的津贴按股东大会决议通过的标准发放；公司董事长薪酬按本制度执行，内部董事按其在公司担任职务
的标准领取基本薪酬。
监事津贴按股东大会决议通过的标准发放，公司职工代表监事按在公司担任的岗位领取基本薪酬和绩效。高级管理人员（包括公
司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和其他董事会认定的高级管理人员）的薪酬按本制度执行。
第三条 董事、监事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，控制短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
（四）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。
第六条 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬构成为基本薪酬、绩效奖励（津贴）和特别奖励。
第七条 董事长实行年薪制，年薪为 160 万元。
董事长的津贴标准为每年 13 万元，董事的津贴标准为每年 12 万元，独立董事的津贴标准为每年 8 万元。独立董事出席公司
董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所发生的合理费用由公司承担。
第八条 监事会主席基本薪酬为 50 万元，另有津贴每年 8 万元。监事会主席绩效标准参照公司副总经理年度绩效薪酬标准执行
。其他监事的津贴为每年 6 万元。
第九条 公司高级管理人员基本薪酬是根据其所在岗位的职务价值、责任态度、管理能力而确定的一个固定的报酬。总经理基本
薪酬为 100 万元；常务副总经理基本薪酬为 80 万元；担任技术总监的副总经理基本薪酬为 100 万元；其他副总经理、董事会秘书
、财务总监基本薪酬为 50 万元（在全资子公司永安康健担任总经理职务的副总经理基本薪酬为 40 万元），董事会认定的其他高级
管理人员基本薪酬为 30 万元。
年度绩效薪酬指高级管理人员根据其所在任职单位完成年度经营目标情况所得的报酬。经营状况的考核主要有三个指标：净利润
、经营性现金流和安全环保指标。具体方案由公司人力资源部另行拟订《高级管理人员年度绩效薪酬考核细则》进行审议、考核。
第十条 在公司任职的董事、监事和高级管理人员的福利包括法定福利和补充福利、法定福利是指国家法律规定的基本养老保险
、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指年度身体健康检查等公司提供的除法定福利之外的
福利。
第十一条 董事、监事及高级管理人员的法定福利按国家有关规定办理，补充福利按公司的相关制度提供。
第十二条 对董事、监事、高级管理人员在经营管理工作中取得重大突出成绩的，按公司相关规定由董事长提出奖励方案，提交
公司董事会审议。
第十三条 对在经营管理中玩忽职守、严重不负责任导致公司利益遭受重大损失或严重违反公司规章制度的，将追究相关人员的
责任。董事、监事、高级管理人员因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，不再享受年度绩效薪酬。
第十四条 年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩，公司有权依据考核结果依法定程序对高级管理人员任职进行相应调整。
第四章 附 则
第十五条 本制度经公司董事会、监事会审议通过后，需经股东大会审议通过方才生效，修改亦同，如果本规则与监管机构发布
的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度经公司股东大会审议通过后，自 2024 年 7 月 1日起开始执行。公司原制定的《关于董事、监事、高级管理人
员薪酬方案》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/563d0446-9fe0-46c7-be37-c17c5dc72da8.PDF
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2024-08-28 00:00│永安药业（002365）：半年报监事会决议公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话、传真
、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 8月 27日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董世豪先生主持，以书面记名投票方
式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
经对公司提交的 2024 年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
具 体 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2024 年半
年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
监事会认为：公司结合自身实际情况，对《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》部分条款进行修订和完善，并将修订后的
薪酬方案更名为《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，有助于进一步完善公司激励约束机制，提升公司整体的经营效益和管
理水平，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
具 体 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/33e2caf5-c2d1-4fa7-b694-e2189bb35a25.PDF
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2024-08-28 00:00│永安药业（002365）：半年报董事会决议公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话、
传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2024年 8月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出
席董事 6人，实际出席董事 6人，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议由公司董事长陈勇先生主持，会议的召集和召开符合《
公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已经完成了 2024 年半年度报告的编制和审议工作，公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监
事会出具了书面审核意见。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。《20
24年半年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性与主观能动性，进一
步提升公司的经营效益和管理水平，结合公司实际情况，对公司《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》部分条款进行了修订，
并将修订后的薪酬方案更名为《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
具 体 内 容 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《董事、监
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ac350052-866f-4457-99f1-2fe0f77b765e.PDF
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2024-08-02 00:00│永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告
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永安药业（002365）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-01/c7978aed-c1b8-4c5f-a714-9546af36e855.PDF
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2024-07-25 00:00│永安药业（002365）：关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告
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永安药业（002365）：关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-24/ea847e98-40d2-415f-8b1f-014111fe4baf.PDF
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2024-07-23 00:00│永安药业（002365）：关于控股子公司凌安科技变更注册资本及经营范围并完成工商变更的公告
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一、概述
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）召开临时股东会
，同意对其注册资本及经营范围进行变更，其中凌安科技注册资本将由 5000 万元变更为 1667万元，减少的部分由凌安科技全体股
东按照持股比例进行同比例减资。减资后，凌安科技各股东持股比例不变，公司仍持有凌安科技 50.80%的股权，出资额变为846.84
万元；张勇先生持有凌安科技 39.75%的股权，出资额变为662.62万元；夏昌培先生持有凌安科技6.80%的股权，出资额变为113.36万
元；代亮先生持有凌安科技2.65%的股权，出资额变为44.18万元。本次变更后，凌安科技仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报
表范围发生变化。本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦无需提交
公司董事会、股东大会审议。
近日，凌安科技办理完成减资及变更经营范围等工商变更手续，并取得了潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更
信息如下：
变更事项 变更前 变更后
注册资本变更 5000万元 1667万元
经营范围变更 一般项目：技术服务、技术开 一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技 发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广,化工产品生 术转让、技术推广,化工产品生
产（不含许可类化工产品）, 产（不含许可类化工产品）,
化工产品销售（不含许可类化 化工产品销售（不含许可类化
工产品）,专用化学产品制造 工产品）,专用化学产品制造（不含危险化学品）,专用化学 （不含危险化学品）,专用化学产品销
售（不含危险化学品）, 产品销售（不含危险化学品）,
新型催化材料及助剂销售,机 新型催化材料及助剂销售,机械设备销售,仪器仪表销售,食 械设备销售,仪器仪表销售,食品添加剂
销售,饲料添加剂销 品添加剂销售,饲料添加剂销售,货物进出口,技术进出口,新 售,货物进出口,技术进出口,新型建筑材料制造（不
含危险化 型建筑材料制造（不含危险化学品）,建筑材料销售。（除许 学品）,建筑材料销售,土壤污染
可业务外，可自主依法经营法 治理与修复服务 ,饲料原料销律法规非禁止或限制的项目） 售,肥料销售。（除许可业务外，
许可项目：食品生产,食品销售, 可自主依法经营法律法规非禁食品添加剂生产,饲料添加剂 止或限制的项目）许可项目：生产,
危险化学品经营。（依法 食品生产,食品销售,食品添加须经批准的项目，经相关部门 剂生产,饲料添加剂生产,危险批准后方可开展
经营活动，具 化学品经营。（依法须经批准
体经营项目以相关部门批准文 的项目，经相关部门批准后方
件或许可证件为准） 可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
二、变更后工商登记信息
公司名称：湖北凌安科技有限公司
统一社会信用代码：914290050949850306
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年03月24日
住所：潜江经济开发区荆河源路16号
法定代表人：张勇
注册资本：壹仟陆佰陆拾柒万圆人民币
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