公司公告☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 15:50 │永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │永安药业（002365）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │永安药业（002365）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │永安药业（002365）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │永安药业（002365）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │永安药业（002365）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │永安药业（002365）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │永安药业（002365）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-16 17:52 │永安药业（002365）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-16 17:27 │永安药业（002365）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-05-12 15:50│永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告
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永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/38721c5a-1528-4724-b3f8-f60764145942.PDF
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2026-04-30 00:00│永安药业（002365）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等
专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
2、投资金额：公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7亿元的自有资金进行委托理财，在额度范围内可滚动购买
。
3、特别风险提示：尽管公司投资理财的产品均属于中低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、
不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
为提高潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的利用效率，获取一定的投资收益，公司于 2026 年 4月
29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额
度不超过（含）人民币 7亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，并
授权公司管理层具体实施相关事宜。具体如下：
一、委托理财概述
1、概述
公司于 2025 年 4月 28 日、2025 年 6月 24 日分别召开了第七届董事会第六次临时会议及 2024 年年度股东会，审议通过了
《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7.5 亿元的自有资金进行委
托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月。目前该授权将在近期到期，现公司将使用自有资金
进行委托理财事项重新提请公司董事会审议。在董事会批准上述事项后，公司董事会将提请股东会审议并授权管理层负责实施具体相
关事宜。
2、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率和收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用临时闲置自有资金购买安
全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。
3、投资额度及期限
公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7亿元的自有资金进行委托理财。在该额度内，资金可以滚动使用，即任一
时点公司委托理财的额度不超过 7亿元（含），有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施相关事
宜。
4、投资方式：委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等
专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利
能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等。
委托理财的资金主要用于购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期（不超过十二个月）理财产品。
5、资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。
二、本次委托理财事项的审议程序
本次委托理财事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，本次委托理财事项尚需提交股东会审议。
本次委托理财事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）存在的风险
尽管投资理财的产品均属于中低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
地介入，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素
而影响预期收益的可能性。
（二）风险控制措施
1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关制度的要求，制定了《委托理财管理制度》
，对公司委托理财的原则、审批权限和决策程序、内部日常管理和报告程序、监督和风险防控、信息披露义务等方面作了相应规定。
同时公司将关注市场，加强投资前对市场及产品的分析，严格执行内部有关管理制度规定，严控风险。
2、计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门，负责投资前论证、投资期间的管控及投资后的账务处理等工作，并监
督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况，公司将及时采取有效措施回收资金，避免或减
少公司损失。
3、委托理财情况由公司内审部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进
行审计、核实。
4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。
5、公司审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
四、投资对公司的影响
公司目前经营情况正常，现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提
下，使用部分自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率，增强公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业
会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为
准。
五、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b81934c6-d700-486f-ba50-53a53a34f0fa.PDF
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2026-04-30 00:00│永安药业（002365）：2026年一季度报告
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永安药业（002365）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cdd69418-c8b3-4d80-b928-fd52398576eb.PDF
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2026-04-30 00:00│永安药业（002365）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026 年 05 月 06 日（星期三）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络文字互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于 2026 年 05 月 06 日前访问网址https://eseb.cn/1xA1YiFtLdS 或使用微信扫描下方小程序码
进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 17 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://
www.cninfo.com.cn 上披露《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营业
绩等情况，公司决定于 2026 年 05 月 06 日（星期三）15:00-17:00 以网络文字互动方式在“价值在线”（www.ir-online.cn）举
办 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者积极参与！
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 06 日（星期三）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动方式
二、出席人员
出席本次 2024 年度业绩说明会的人员有：副董事长兼常务副总经理陈子笛先生、董事兼总经理洪仁贵先生、独立董事赵纯祥先
生、董事会秘书兼财务总监熊盛捷先生、副总经理叶伟先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 06 日（星期三）15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xA1YiFtLdS 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 05 月 06 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/efa24ff5-e9ad-491c-9378-76aba5ebfa41.PDF
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2026-04-30 00:00│永安药业（002365）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变
更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司经营范围的情况
为优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，整合优质资源，公司分别于 2026 年 1月 6日及 2026 年 1月 22 日召开了第
七届董事会第十二次临时会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》
，同意对下属全资子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，凌安科技法人
主体资格将依法予以注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承继。2026 年 1月，公司与
凌安科技签订了《吸收合并协议》，并发布了通知债权人相关公告。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 h
ttp://www.cninfo.com.cn 上的发布的相关公告。
鉴于凌安科技相关业务将合并至公司，结合公司实际经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围，最终经营范围以市场监督管理
局核准登记结果为准。具体变更情况如下：
变更前 变更后
许可项目：药品生产，药品批发， 许可项目：药品生产，药品批发，药
药品进出口，食品添加剂生产，饲料添 品进出口，食品添加剂生产，饲料添加剂
加剂生产，危险化学品生产，危险化学 生产，危险化学品生产，危险化学品经营，
品经营,危险化学品仓储，药用辅料生 危险化学品仓储，药用辅料生产，药用辅
产，药用辅料销售。（依法须经批准的项目，经相关部 料销售，食品生产，食品销售。（依法须经批准的项目，
门批准后方可开展经营 经相关部门批准后方可开
活动，具体经营项目以相关部门批准文 展经营活动，具体经营项目以相关部门批
件或许可证件为准） 准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售，饲料 一般项目：食品添加剂销售，饲料添
添加剂销售，货物进出口，食品进出口， 加剂销售，货物进出口，食品进出口，技
技术进出口，化工产品销售(不含许可类 术进出口，化工产品销售（不含许可类化
化工产品)，化工产品生产(不含许可类 工产品），化工产品生产（不含许可类化
化工产品)，基础化学原料制造(不含危 工产品），基础化学原料制造（不含危险
险化学品等许可类化学品的制造)，技术 化学品等许可类化学品的制造），技术服
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
技术转让、技术推广，仪器仪表销售， 术转让、技术推广，仪器仪表销售，仪器
仪器仪表制造，机械电气设备制造，机 仪表制造，机械电气设备制造，机械电气
械电气设备销售。（除许可业务外，可 设备销售，新型催化材料及助剂销售,新型
自主依法经营法律法规非禁止或限制的 建筑材料制造（不含危险化学品），建筑
项目） 材料销售，土壤污染治理与修复服务,饲料
原料销售，肥料销售，专用化学产品制造
（不含危险化学品），专用化学产品销售
（不含危险化学品）。（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
二、修订《公司章程》的情况
鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十五条 公司的经营范围为：许 第十五条 公司的经营范围为：许可
可项目：药品生产，药品批发，药品进 项目：药品生产，药品批发，药品进出口，
出口，食品添加剂生产，饲料添加剂生 食品添加剂生产，饲料添加剂生产，危险
产，危险化学品生产，危险化学品经营， 化学品生产，危险化学品经营，危险化学
危险化学品仓储，药用辅料生产，药用 品仓储，药用辅料生产，药用辅料销售，
辅料销售。（依法须经批准的项目，经 食品生产，食品销售。（依法须经批准的
相关部门批准后方可开展经营活动，具 项目，经相关部门批准后方可开展经营活
体经营项目以相关部门批准文件或许可 动，具体经营项目以相关部门批准文件或
证件为准） 许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售，饲料 一般项目：食品添加剂销售，饲料添
添加剂销售，货物进出口，食品进出口， 加剂销售，货物进出口，食品进出口，技
技术进出口，化工产品销售(不含许可类化工产品)，化 术进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品），化工
工产品生产(不含许可类 产品生产（不含许可类化
化工产品)，基础化学原料制造(不含危 工产品），基础化学原料制造（不含危险
险化学品等许可类化学品的制造)，技术 化学品等许可类化学品的制造），技术服
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
技术转让、技术推广，仪器仪表销售， 术转让、技术推广，仪器仪表销售，仪器
仪器仪表制造，机械电气设备制造，机 仪表制造，机械电气设备制造，机械电气
械电气设备销售。（除许可业务外，可 设备销售，新型催化材料及助剂销售，新
自主依法经营法律法规非禁止或限制的 型建筑材料制造（不含危险化学品），建
项目） 筑材料销售，土壤污染治理与修复服务，
饲料原料销售,肥料销售，专用化学产品制
造（不含危险化学品），专用化学产品销
售（不含危险化学品）。（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。董事会同时提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事
宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9eb828f8-a720-4f83-b67f-5aaab5203037.PDF
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2026-04-30 00:00│永安药业（002365）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 21 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
公司独立董事将在本次股东会上做《独立董事 2025 年度述职报告》。述职报告具体内容见 2026 年4 月 17 日刊登于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。上述提案 1.00 至提案 3.00 已经公司第七届董事会第十四次会
议审议通过，提案 4.00、提案 5.00已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容见 2026 年 4 月 17 日及 2026 年 4
月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关会议决议公告。公司此次召开的股东会审议
的提案 5.00 为特别决议事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、邮件或信函方式登记
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东持股证明办理登记；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书
、委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东的营
业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东的持股证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件、法人股东的持股证明办理登记。
3、股东可凭以上证件通过邮件、信函方式进行登记，邮件、信函须于 2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 17：00 前送达公司
并需电话确认（0728-6204039），不接受电话登记。（二）登记时间：2026 年 5月 25 日至 2026 年 5 月 26 日(上午 9:30—11:3
0，下午 13:30—17:00)（三）登记地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2 号公司董事会秘书办公室。（四）注意事项：请出席
现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带上述有效证件原件，以便验证入场。
（五）联系方式
联系人：熊盛捷、赵秀丽
联系电话：0728-6204039
联系传真：0728-6202797
电子信箱：tzz@chinataurine.com
联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号。
（六）会议费用：出席会议的股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的
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