公司公告☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 18:12 │永安药业（002365）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-30 00:00 │永安药业（002365）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-27 18:15 │永安药业（002365）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-27 18:14 │永安药业（002365）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 15:50 │永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │永安药业（002365）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │永安药业（002365）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │永安药业（002365）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │永安药业（002365）：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │永安药业（002365）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-06-04 18:12│永安药业（002365）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规定，潜江永安药业股份有限公司（以下简
称 “公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配等权利。本次权益分派以公司现有总股本294,682,500股扣
除回购专用证券账户上已回购股份5,537,350股后的289,145,150 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本，本次实际派发现金总额 28,914,515.00 元（含税）。
因公司回购专用证券账户所持股份不参与权益分派，且本次权益分派实施前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股
的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以0.981209元计算（每10 股现金红利=现金分红
总额/总股本×10，即 0.981209 元=28,914,515.00 元÷294,682,500 股×10，计算结果保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入），即每股现金红利应以 0.0981209 元/股计算。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除
息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0981209 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容为：公司以现有总股本 294,682,500 股扣除回购专用证券账户上
5,537,350 股后的股本289,145,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，预计派发现金 28,914,515.00 元
（含税），其余可分配利润转入下一年度，不送股不转增。本次利润分配预案披露后至权益分派实施前，如因股权激励行权、可转债
转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分红总额按照后续权益分派实
施为准。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、 权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份5,537,350.00股后的289,145,150.00股为基数，向全体
股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 10 日，除权除息日为：2026 年 6月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 11 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****601 陈 勇
2 08*****210 黄冈永安药业有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 29 日至登记日：2026 年 6月 10 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
因公司回购专用证券账户所持股份不参与权益分派，且本次权益分派实施前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股
的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每10股现金红利应以0.981209元计算（每10 股现金红利=现金分红
总额/总股本×10，即 0.981209 元=28,914,515.00 元÷294,682,500 股×10，计算结果保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入），即每股现金红利应以 0.0981209 元/股计算。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除
息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0981209 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2号公司董事会秘书办公室
咨询联系人：熊盛捷、赵秀丽
咨询电话：0728-6204039
八、备查文件
1、结算公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第十四次会议决议；
3、公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c0c1c8bc-1c14-41fd-8e74-067a63f36b87.PDF
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2026-05-30 00:00│永安药业（002365）：关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告
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潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日及2026 年 5月 27 日分别召开第七届董事会第十五次
会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体内容见公司在中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-22）、《关于
变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-25）、《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-29）。
近日，公司已办理完成经营范围变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》，具
体情况如下：
一、本次经营范围变更情况
变更前内容
许可项目：药品生产；药品批发；药品
进出口；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；
危险化学品生产；危险化学品经营；危险化
学品仓储；药用辅料生产；药用辅料销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售；饲料添加
剂销售；货物进出口；食品进出口；技术进
出口；化工产品销售(不含许可类化工产品)；
化工产品生产(不含许可类化工产品)；基础
化学原料制造(不含危险化学品等许可类化
学品的制造)；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器
仪表销售；仪器仪表制造；机械电气设备制
变更后内容
许可项目：药品生产，药品批发，药品
进出口，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，
危险化学品生产，危险化学品经营，危险化
学品仓储，药用辅料生产，药用辅料销售，食品生产，食品销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售，饲料添加
剂销售，货物进出口，食品进出口，技术进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品
），基
础化学原料制造（不含危险化学品等许可类
化学品的制造），技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，造；机械电气设备销售。（除许可业务外， 仪器仪表销售，仪器仪表制造，机械电
气设可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 备制造，机械电气设备销售，新型催化材料
目） 及助剂销售，新型建筑材料制造（不含危险
化学品），建筑材料销售，土壤污染治理与
修复服务，饲料原料销售，肥料销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除许
可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、本次变更后《营业执照》的相关登记信息：
公司名称：潜江永安药业股份有限公司
统一社会信用代码：91429005728313974F
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2001 年 6月 18 日
住所：潜江经济开发区广泽大道 2号
法定代表人：陈勇
注册资本：贰亿玖仟肆佰陆拾捌万贰仟伍佰圆人民币
经营范围：许可项目：药品生产，药品批发，药品进出口，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，危险化学品生产，危险化学品经
营，危险化学品仓储，药用辅料生产，药用辅料销售，食品生产，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品添加剂销售，饲料添加剂销售，货物进出口，食品进出口，技术进出口，化工产品销售（不含许可类化工产品）
，化工产品生产（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表销售，仪器仪表制造，机械电气设备制造，机械电气设备销售，新型催化材料及
助剂销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，土壤污染治理与修复服务，饲料原料销售，肥料销售，专用化学
产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/6d8b6d3c-3d62-4270-8738-896d06bba520.PDF
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2026-05-27 18:15│永安药业（002365）：2025年年度股东会的法律意见书
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永安药业（002365）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/665fe947-1b11-4ed8-b171-d4d652e4cd52.PDF
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2026-05-27 18:14│永安药业（002365）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月27日（星期三）14:30
网络投票时间：2026年5月27日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:
00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月27日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2026年5月21日（星期四）
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：公司董事长陈勇先生；
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东304人，代表股份77,392,265股，占公司有表决权股份总数的26.7659%。（“公司有表决权股份总数
”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份73,279,966
股，占公司有表决权股份总数的25.3437%。通过网络投票的股东293人，代表股份4,112,299股，占公司有表决权股份总数的1.4222%
。
2、中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东296人，代表股份4,134,899股，占公司有表决权股份总数的1.4300%。其中：通过现场投票的中
小股东3人，代表股份22,600股，占公司有表决权股份总数的0.0078%。通过网络投票的中小股东293人，代表股份4,112,299股，占公
司有表决权股份总数的1.4222%。
3、出席和列席股东会其他人员情况
公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场或视频的方式出席、列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意76,956,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4375%；反对411,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5311%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0314%。
中小股东总表决情况：
同意3,699,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4725%；反对411,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的9.9398%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
5877%。
（二）审议通过了《2025年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意76,929,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4025%；反对429,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5555%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420%。
中小股东总表决情况：
同意3,672,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8171%；反对429,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的10.3969%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权11,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.7860%。
（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意76,943,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4197%；反对376,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.4864%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939%。
中小股东总表决情况：
同意3,685,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1388%；反对376,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的9.1030%；弃权72,700股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的1.7582%。
（四）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意76,779,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2086%；反对574,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.7426%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0488%。
中小股东总表决情况：
同意3,522,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1871%；反对574,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的13.8988%；弃权37,800股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.9142%。
（五）审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》；总表决情况：
同意76,968,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4520%；反对388,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.5024%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
中小股东总表决情况：
同意3,710,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7434%；反对388,800股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的9.4029%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.8537%。
该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
在本次股东会上，公司独立董事就2025年度履职情况作了述职报告，具体详见公司于2026年4月17日刊登在巨潮资讯网上的《独
立董事2025年度述职报告》。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：漆贤高、邹佳慧
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○二五年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6fe622ae-9d95-4c7a-9e28-f498bfa5904b.PDF
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2026-05-12 15:50│永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告
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永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/38721c5a-1528-4724-b3f8-f60764145942.PDF
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2026-04-30 00:00│永安药业（002365）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等
专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
2、投资金额：公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7亿元的自有资金进行委托理财，在额度范围内可滚动购买
。
3、特别风险提示：尽管公司投资理财的产品均属于中低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、
不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
为提高潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的利用效率，获取一定的投资收益，公司于 2026 年 4月
29 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额
度不超过（含）人民币 7亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，并
授权公司管理层具体实施相关事宜。具体如下：
一、委托理财概述
1、概述
公司于 2025 年 4
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