公司公告☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-24 18:24 │永安药业（002365）：2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 18:24 │永安药业（002365）：2024年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-15 15:32 │永安药业（002365）：关于股票交易异常波动暨风险提示公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 17:18 │永安药业（002365）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 15:47 │永安药业（002365）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-28 17:13 │永安药业（002365）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 16:33 │永安药业（002365）：关于股票交易异常波动暨风险提示公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 17:43 │永安药业（002365）：关于股票交易异常波动暨风险提示公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-15 16:33 │永安药业（002365）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 17:18 │永安药业（002365）：股票交易异常波动公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 18:24│永安药业（002365）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）14:00
网络投票时间：2025年6月24日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:
00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月24日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2025年6月18日（星期三）
5、召集人：公司董事会；
6、主持人：公司董事兼常务副总经理陈子笛先生；
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东561人，代表股份78,237,116股，占公司有表决权股份总数的27.0581％。（“公司有表决权股份总数
”为截至股权登记日，公司总股数剔除公司回购专用证券账户数量，下同）。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份76,031,566
股，占公司有表决权股份总数的26.2953％。通过网络投票的股东548人，代表股份2,205,550股，占公司有表决权股份总数的0.7628
％。
2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情
况
通过现场和网络投票的中小股东554人，代表股份12,740,582股，占公司有表决权股份总数的4.4063％。其中：通过现场投票的
中小股东6人，代表股份10,535,032股，占公司有表决权股份总数的3.6435％。通过网络投票的中小股东548人，代表股份2,205,550
股，占公司有表决权股份总数的0.7628％。
3、出席和列席股东会其他人员情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会（其中，公司部分独立董事、高级管理人员通过视频方式参
加本次会议）。
二、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意78,104,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8300％；反对57,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0731％；弃权75,800股（其中，因未投票默认弃权32,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0969％。
中小股东总表决情况：
同意12,607,582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9561％；反对57,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.4490％；弃权75,800股（其中，因未投票默认弃权32,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.5949％。
（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》的议案；
总表决情况：
同意78,106,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8328％；反对57,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0735％；弃权73,300股（其中，因未投票默认弃权30,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％。
中小股东总表决情况：
同意12,609,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9734％；反对57,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.4513％；弃权73,300股（其中，因未投票默认弃权30,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.5753％。
（三）审议通过了《2024年年度报告》及其摘要；
总表决情况：
同意78,147,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8855％；反对57,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0734％；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412％。
中小股东总表决情况：
同意12,650,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2967％；反对57,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.4505％；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.2527％。
（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》的议案；
总表决情况：
同意78,145,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8828％；反对61,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0787％；弃权30,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385％。
中小股东总表决情况：
同意12,648,882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2803％；反对61,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.4835％；弃权30,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.2363％。
（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意78,097,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8212％；反对103,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1322％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0467％。
中小股东总表决情况：
同意12,600,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9019％；反对103,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.8116％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.2865％。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
总表决情况：
同意78,127,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8598％；反对61,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0784％；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619％。
中小股东总表决情况：
同意12,630,882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1390％；反对61,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.4811％；弃权48,400股（其中，因未投票默认弃权8,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.3799％。
（七）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意78,100,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8250％；反对73,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0942％；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808％。
中小股东总表决情况：
同意12,603,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9255％；反对73,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.5785％；弃权63,200股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.4961％。
在本次股东会上，公司独立董事就2024年度履职情况作了述职报告，具体详见公司于2025年4月10日刊登在巨潮资讯网上的《独
立董事2024年度述职报告》。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：答邦彪、漆贤高
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年年度股东会决议；
2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于潜江永安药业股份有限公司二○二四年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/2470398b-4d4a-4496-8173-606cf21fd8ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 18:24│永安药业（002365）：2024年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永安药业（002365）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/6054f753-c669-4c7d-8f24-a64d844d3148.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-15 15:32│永安药业（002365）：关于股票交易异常波动暨风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要风险提示：
1、潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：永安药业，证券代码：002365）股票交易价格于 2025 年 6月
12日、2025年 6 月 13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超出 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
2、近期公司股价短期涨幅较大，已严重偏离大盘走势，存在较高的炒作风险。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未
披露的重大信息。2025 年一季度，公司处于亏损状态。根据中证指数有限公司的数据显示，截至本公告披露时，公司最新的静态市
净率、滚动市盈率、市净率均高于公司所属中上协行业分类“医药制造业”水平。公司已连续多日发布股票交易异常波动公告，特别
提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格于 2025年 6月 12日、2025年 6月 13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超出 20%，根据深圳证
券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）经核查，除公司已披露的信息外，公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公
开重大信息。
（三）经核查，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股
票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
（五）经核查，公司未发现其他应披露而未披露事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好
信息披露工作。
公司股价近期波动幅度较大，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d8332570-0cea-4d3c-99db-b2ac09036701.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 17:18│永安药业（002365）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：永安药业，证券代码：002365）股票交易价格于 2025年 6月 6日
、2025年 6月 9日、2025年 6月 10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超出 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）经核查，除公司已披露的信息外，公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公
开重大信息。
（三）经核查，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股
票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
（五）经核查，公司未发现其他应披露而未披露事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好
信息披露工作。
公司股价近期波动幅度较大，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/1d4bb3e3-87cc-4d30-a399-fbfa8b03af6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 15:47│永安药业（002365）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025年 6月 12日（周四） 14:00-16:40。届时公司代职董事长兼常务副总
经理陈子笛先生、董事会秘书兼财务总监熊盛捷先生、副总经理叶伟先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营
状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/b58beaea-6696-47ab-913d-3ab6aefbd509.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 17:13│永安药业（002365）：关于股票交易严重异常波动暨风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要风险提示：
1、潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：永安药业，证券代码：002365）股票交易于 2025年 5月 15日
至 2025年 5月 28 日连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易严重异
常波动情形。
2、近期公司股价短期涨幅较大，已严重偏离公司基本面，存在较高的炒作风险。公司不存在应披露未披露的重大信息。2025年
一季度，公司处于亏损状态。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
3、截至本公告披露时，中证指数有限公司的最新数据显示，公司的静态市盈率为 106.82，滚动市盈率为 229.74，市净率为 3.
34；公司所属中上协行业分类“医药制造业”的静态市盈率为 28.22，滚动市盈率为 27.74，市净率为 2.72。公司静态市盈率、滚
动市盈率、市净率均高于公司所属中上协行业分类“医药制造业”水平。公司已连续多日发布股票交易异常波动公告，特别提醒广大
投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、公司于 2025 年 5月 6日披露了《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号：2025-31），截至本公告披露日
，公司暂未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注该事项后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
一、股票交易严重异常波动的情况介绍
公司股票交易价格于 2025年 5月 15日至 2025年 5月 28日连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据深圳证
券交易所的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易严重异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）经核查，除公司已披露的信息外，公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公
开重大信息。
（三）经核查，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股
票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
（五）经核查，公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项。
（六）截至本公告披露时，中证指数有限公司的最新数据显示，公司的静态市盈率为 106.82，滚动市盈率为 229.74，市净率为
3.34；公司所属中上协行业分类“医药制造业”的静态市盈率为 28.22，滚动市盈率为 27.74，市净率为 2.72。公司静态市盈率、
滚动市盈率、市净率均高于公司所属中上协行业分类“医药制造业”水平。
（七）除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项。
（八）公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好
信息披露工作。
公司股价近期波动幅度较大，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/36e2b351-f647-47d3-9e94-c9062d4714e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 16:33│永安药业（002365）：关于股票交易异常波动暨风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要风险提示：
1、潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：永安药业，证券代码：002365）股票交易价格于 2025年 5月 2
3日、2025年 5 月 26日、2025年 5月 27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超出 20%，根据深圳证券交易所的有关规定
，属于股票交易异常波动的情况。公司股价短期涨幅较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、公司于 2025 年 5月 6日披露了《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号：2025-31），截至本公告披露日
，公司暂未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注该事项后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
3、近期公司股价短期涨幅较大，存在市场情绪过热情形及较高的炒作风险。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披
露的重大信息。2025 年一季度，公司处于亏损状态。根据中证指数有限公司的数据显示，截至本公告披露时，公司最新的静态市净
率、滚动市盈率、市净率高于公司所属中上协行业分类“医药制造业”水平。公司已连续多日发布股票交易异常波动公告，特别提醒
广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价
|