公司公告☆ ◇002365 永安药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │永安药业（002365）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │永安药业（002365）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-28 16:26 │永安药业（002365）：关于股份回购完成暨股份变动的公告 │
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│2025-04-28 15:51 │永安药业（002365）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 15:50 │永安药业（002365）：关于使用自有资金进行证券投资的公告 │
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│2025-04-28 15:50 │永安药业（002365）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-28 15:50 │永安药业（002365）：关于与浙江双子智能装备有限公司签订《2025年度设备制造及系统集成供应框架协│
│ │议》暨关联交易的公告 │
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│2025-04-28 15:50 │永安药业（002365）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 15:48 │永安药业（002365）：关于召开 2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-28 15:47 │永安药业（002365）：董事会决议公告 │
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2025-04-30 00:00│永安药业（002365）：关于取得发明专利证书的公告
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永安药业（002365）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fa1450f2-06a9-4dce-9cbb-0d061aa6373d.PDF
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2025-04-30 00:00│永安药业（002365）：股票交易异常波动公告
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永安药业（002365）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/58ba5c4b-4b1e-434c-8b2f-15af08203da6.PDF
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2025-04-28 16:26│永安药业（002365）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
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永安药业（002365）：关于股份回购完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ee8b5285-b6b2-42b5-82e8-5e070105ee2c.PDF
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2025-04-28 15:51│永安药业（002365）：2025年一季度报告
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永安药业（002365）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/18dd085c-d0ad-4ad1-b00b-ad8dee5dc3dc.PDF
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2025-04-28 15:50│永安药业（002365）：关于使用自有资金进行证券投资的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投
资行为。
2、投资金额：公司授权公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 5,000万元的自有资金进行风险投资。在该额度内
，资金可以滚动使用，即任一时点公司证券投资的额度不超过（含）人民币 5,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
。
3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险
、操作风险等，敬请广大投资者关注投资风险。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 28日召开第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于
使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 5,000万元自有资金进行证券投资。
上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体如下：
一、 证券投资概述
1、概述
2024年 4月 29日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司
及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 5,000 万元自有资金进行证券投资。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。目前该授权将于近期到期，现将公司使用自有资金进行证券投资事
项重新提请公司董事会授权。
2、投资目的
在充分保障日常经营资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过合理使用自有资金进行适度的证券投资，能够提高闲置资金的
使用效率，增强公司盈利能力。
3、投资额度
公司授权公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 5,000 万元的自有资金进行风险投资。在该额度内，资金可以滚
动使用，即任一时点公司证券投资的额度不超过（含）人民币 5,000万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
4、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
5、投资品种：投资品种包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》定义的“证券投资”所认定
的品种，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列情形
不属于证券投资：
（1）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为；
（2）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（3）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（4）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（5）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
6、投资期限：本次证券投资事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，如单笔
投资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
二、本次证券投资事项的审议程序
本次证券投资事项已经公司第七届董事会第六次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，本次证券投资事项无需股东会审议批准。
本次证券投资事项不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）存在的风险
公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体
来说，证券投资可能存在以下风险：
1、金融市场波动风险：投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖累公司业绩；
2、收益回报率不可预期风险：公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能
危及本金安全；
3、流动性风险：投资产品的出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货
币资金存在着一定的流动性风险；
4、操作风险：相关工作人员操作失误导致的风险等。
（二）风险控制措施
1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《
证券投资与衍生品交易管理制度》，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责
任部门及责任人等方面均作了必要规定，防范投资风险。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，证券投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作；
3、公司将严格按照程序进行项目论证和审慎决策，必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨
询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
4、公司将紧跟市场环境的变化，加强市场分析和调研，采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
5、公司独立董事、监事会对公司证券投资资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构对证券投资资金
进行专项审计。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，现金流量充沛。在充分满足公司日常经营资金需要并有效控制投资风险的前提下，本着审慎原则，合理
利用自有资金适度进行证券投资，有利于发挥闲置资金的作用，增加投资收益。公司已建立《证券投资与衍生品交易管理制度》，为
公司进行证券投资提供了制度保证，更好的规范证券投资管理，有效的防范风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业
会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为
准。
五、备查文件
公司第七届董事会第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/79cd1658-a52a-49cf-8498-ed217a5efda6.PDF
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2025-04-28 15:50│永安药业（002365）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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永安药业（002365）：关于使用自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ec4d2166-af20-40a5-8c7f-e9ea9447c4a2.PDF
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2025-04-28 15:50│永安药业（002365）：关于与浙江双子智能装备有限公司签订《2025年度设备制造及系统集成供应框架协议》
│暨关联交易的公告
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永安药业（002365）：关于与浙江双子智能装备有限公司签订《2025年度设备制造及系统集成供应框架协议》暨关联交易的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3dce46e5-b2ca-4790-81d3-0b0a5d9ea498.PDF
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2025-04-28 15:50│永安药业（002365）：监事会决议公告
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永安药业（002365）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7380f6d-d6c1-4e62-93b3-0aea80700b1c.PDF
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2025-04-28 15:48│永安药业（002365）：关于召开 2024年年度股东会的通知
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永安药业（002365）：关于召开 2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a70cf80d-a31b-43cf-adf7-02c6c342985a.PDF
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2025-04-28 15:47│永安药业（002365）：董事会决议公告
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永安药业（002365）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d2cb5be9-b997-4e8c-91c0-a76a8f307bb8.PDF
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2025-04-23 17:10│永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告
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永安药业（002365）：关于购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4864b916-70c2-4518-95f9-0497b9995495.PDF
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2025-04-23 17:08│永安药业（002365）：股票交易异常波动公告
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永安药业（002365）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8ba16bb2-9284-4f42-8a04-29cfe6fc4f9f.PDF
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2025-04-11 15:47│永安药业（002365）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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永安药业（002365）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/74e93677-0072-458a-9a7c-4ee29806b3d8.PDF
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2025-04-10 00:00│永安药业（002365）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关规定进行的会计政策变更，本次
变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 8日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于会计政策
变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因及变更日期
1、财政部于 2023 年 10月 25日公布了《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第 17号”），规
定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解
释规定自 2024 年 1月 1日起施行。
2、财政部于 2023年 8月 1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准
则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确
认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1月 1日起施行，企业应当
采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
3、财政部于 2024 年 12月 6日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第 18号”）。解
释第 18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13号—
—或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相
应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业
在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。该解释自印发
之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计准则的修订，公司将对原采用的相关会计政策进行变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及《
企业会计准则解释第 18号》相关规定。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则
》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的，执行《企业会计准则解释第 17号》、《企业数据资源相关会计处
理暂行规定》及《企业会计准则解释第 18号》规定不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不
存在损害公司及股东利益的情况。
三、审计委员会意见
公司本次进行会计政策变更符合财政部相关要求与规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，
符合公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，未损害公司及股
东权益，因此同意此次会计政策变更，并将该事项提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求与规定，结合自身经营情况而进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不会
损害公司及中小股东利益。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规规定和公司实际情况，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、2025年第一次董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/8f7a3b26-3668-4516-9477-bf9eebc540f3.PDF
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2025-04-10 00:00│永安药业（002365）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等要求，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2024年度在任独立董事赵
纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生、陈文女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生、陈文女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员在 2024 年度任
职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系
或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a63e1260-400e-406f-8f28-29469322f04f.PDF
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2025-04-10 00:00│永安药业（002365）：审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会勤勉尽责，规范履职，充分发挥监督作用，现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986 年复
办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国
际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公
众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024年末，立信事务所拥有合伙人 296名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师 743名。
立信事务所 2024 年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入 17.65亿元。
2024年度立信事务所为 693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和
技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额
8.54亿元，同行业上市公司审计客户 43家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年 4月 17 日，公司召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所
的议案》，拟续聘立信事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。2024年 6月 21日，上述议案经公司 2023
年年度股东大会审议通过。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信事务所对
公司 2024 年度财务报表及2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来进行了核查并出具了专项报告。
立信事务所及相关审计人员在执行审计工作期间，制订了合理的审计工作计划，执行了恰当的审计程序，就会计师事务所和相关
审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、各阶段工作内容和完成时间节点、重点审计事项和执行程序等与公司管理层和治理层进
行了沟通，并按时完成了各项审计工作。
经审计，立信事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；对于公司内控方面，立信事务所认为公司于 2024 年 12
月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，为公司出具了标准无保留意见
的《2024年年度审计报告》和《内部控制审计报告》。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信事务所进行了充分了解和核查，一致认为立信事务所资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他
资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等情况均具备为公司提供审计服务的经验与能力，且在过往审计工作中，严格遵守国家
相关的法律法规和审计准则，秉持以公允、客观的原则进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，出具了真实可靠的各项
审计报告，较好的完成了公司年度审计工作任务，有效履行了审计机构的职责。2024年 4 月 17 日，公司召开董事会审计委员会会
议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意向董事会提议续聘立信事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控
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