公司公告☆ ◇002366 融发核电 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 17:50 │融发核电（002366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-25 17:07 │融发核电（002366）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-02-25 17:06 │融发核电（002366）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-01-23 20:30 │融发核电（002366）：关于部分理财产品到期赎回的公告 │
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│2025-01-23 20:23 │融发核电（002366）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-23 20:17 │融发核电（002366）：关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告 │
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│2025-01-07 15:47 │融发核电（002366）：关于一级全资子公司收到中标通知书的公告 │
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│2024-12-13 18:24 │融发核电（002366）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 18:24 │融发核电（002366）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-12 18:32 │融发核电（002366）：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 │
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2025-03-07 17:50│融发核电（002366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”“融发核电”）于近日收到与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商
银行”）签署的《最高额不可撤销担保书》。公司为一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”
）向招商银行申请授信业务提供担保，担保金额不超过
0.5亿元。
上述事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 25 日、5 月24日披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《第六届监事会第六次会议决议公告》《关于为子公司
提供担保的公告》《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-004/005/011/020）。根据会议决议，公司为烟台台海核电
提供担保，预计全年金额不超过 10 亿元，此次担保金额在额度范围内，本事项无需提交董事会及股东大会审议。
二、对外担保的进展情况
单位：亿元
担保方 被担保方 审议的 截至目前 本次使用 本次担保后 剩余可用
担保额度 担保余额 担保额度 担保总额 担保额度
融发核电 烟台台海核电 10 9.45 0.5 1.05 8.95
注：前次公司为烟台台海核电申请授信业务提供担保 0.55 亿元，具体内容详见公司于2024年 10月 10日披露的《关于为子公司
提供担保的进展公告》（公告编号：2024-034）。
三、被担保方基本情况
被担保人：烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司
注册资本：66,100 万元
法定代表人：陈伟
成立日期：2006 年 12月 25日
注册地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6号
经营范围：许可项目：民用核安全设备制造；民用核安全设备无损检测；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：新材料技术
研发；金属材料制造；金属材料销售；核电设备成套及工程技术研究；机械设备研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；
海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；增材制造装备制造；高品质特种钢材材料销售；石油钻采专用设备制造
；炼油、化工生产专用设备制造；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2024 年 6 月 30 日，烟台台海核电资产总额为 743,993.41 万元，负债总额为 521,604.95万元，净资产为 222,388.45
万元，营业收入为 37,381.62 万元，净利润为 1,511.06 万元，上述数据为未经审计报表数据。烟台台海核电为公司一级全资子公
司，公司持股 100%。烟台台海核电不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式
连带责任保证担保。
2、担保期限
本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
3、担保范围
本保证担保的范围包括银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、
罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
4、担保金额
公司为烟台台海核电向招商银行申请授信业务提供担保，担保金额不超过0.5亿元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保额度总金额 11.556亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 24.85%。其中公司为
子公司提供担保额度 1.05 亿元；按持股比例对控股股东青岛军民融合发展集团有限公司为公司子公司山东融发戍海智能装备有限公
司融资担保事项提供反担保 10.506 亿元，具体内容详见公司于 2024年 8月 10日披露的《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易
的进展公告》（公告编号：2024-029）。
2、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
六、备查文件
1、烟台台海核电与招商银行签署的《授信协议》；
2、融发核电与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/adf4920f-7cda-4c9c-81f0-6dc00746c292.PDF
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2025-02-25 17:07│融发核电（002366）：关于聘任董事会秘书的公告
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一、董事会秘书辞职情况
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 13日披露《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》，马明
先生因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，马明先生不再担任公司及子公司任何其他职务。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事、副总经理徐广华先生代为履行董事会秘书
职责，直至新任董事会秘书到任。
二、聘任董事会秘书情况
经董事会提名委员会审查通过，公司于2025年2月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议
案》，同意聘任刘宝江先生
（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期期满之日止。
刘宝江先生联系方式如下：
电话：0535-3725577
传真：0535-3725577
邮箱：zq@ytthm.com
通讯地址：山东省烟台市莱山区秀林路2号
三、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
融发核电设备股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/9c4b6c5d-fe51-4523-a768-0a1e5efa96df.PDF
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2025-02-25 17:06│融发核电（002366）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年2月21日以邮件、电话、现场送达
方式发出。
2.会议于2025年2月25日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方
式出席会议。
4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任刘宝江先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期期满之日止。
《关于聘任董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
融发核电设备股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/85f9e93a-3af2-4037-a747-380a795d79a8.PDF
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2025-01-23 20:30│融发核电（002366）：关于部分理财产品到期赎回的公告
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融发核电（002366）：关于部分理财产品到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/355661f8-a16e-48bc-95a5-4771bc8b06bb.PDF
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2025-01-23 20:23│融发核电（002366）：2024年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024年 1月 1日—2024 年 12月 31日
2.预计净利润为负值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 □同向上升 ? 同向下降
3.业绩预告情况表
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：1100万元-2100万元 盈利：20396.50万元
东的净利润 与上年同期相比降低：105.39%-110.30%
扣除非经常性损益 亏损：2300万元-3900万元 亏损：3795.34万元
的净利润 与上年同期相比降低：-2.76%-39.4%
每股收益 亏损：0.0053元/股-0.0101元/股 亏损：0.098
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计归属于上市公司股东的净利润为负值，盈利总额低于上年同期，系上一年度终止确认预计负债形成大额非经
常性损益所致；扣除非经常性损益后的净利润为负值，亏损额较上年同期基本持平，但报告期内，公司生产情况、总体产能利用率、
营业收入持续改善，生产经营持续向好。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据以公司正式披露的 2024年年度报告数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
融发核电设备股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/5747566b-23dd-488a-a0d1-97b372e6fa4f.PDF
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2025-01-23 20:17│融发核电（002366）：关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告
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近日，融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟
台台海核电”）转发的山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称“莱山法院”）《民事裁定书》[（2020） 鲁0613破3号之五-4],现
将相关情况公告如下：
一、本次裁定相关事项
申请人：烟台台海玛努尔核电设备有限公司管理人
2025年1月16日，烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称“高温合金”），管理人向莱山法院提出申请，称虽然第三次债权人
会议普通债权组再次表决仍未通过《烟台玛努尔高温合金有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”），但
管理人认为《重整计划（草案）》符合《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）规定的申请人民法院批准的条件
，提请莱山法院裁定批准《重整计划（草案）》。
莱山法院经查明认为：“《企业破产法》第八十七条第二款规定：“未通过重整计划草案的表决组拒绝再次表决或者再次表决仍
未通过重整计划草案，但重整计划草案符合下列条件的，债务人或者管理人可以申请人民法院批准重整计划草案：（一）按照重整计
划草案，本法第八十二条第一款第一项所列债权就该特定财产将获得全额清偿，其因延期清偿所受的损失将得到公平补偿，并且其担
保权未受到实质性损害，或者该表决组已经通过重整计划草案；（二）按照重整计划草案，本法第八十二条第一款第二项、第三项所
列债权将获得全额清偿，或者相应表决组已经通过重整计划草案；（三）按照重整计划草案，普通债权所获得的清偿比例，不低于其
在重整计划草案被提请批准时依照破产清算程序所能获得的清偿比例，或者该表决组已经通过重整计划草案；（四）重整计划草案对
出资人权益的调整公平、公正，或者出资人组已经通过重整计划草案；
（五）重整计划草案公平对待同一表决组的成员，并且所规定的债权顺序不违反本法第一百一十三条的规定；（六）债务人的经
营方案具有可行性。”
本案中，高温合金两次债权人会议对《重整计划（草案）》的表决程序符合法律规定、出资人组表决通过了《重整计划（草案）
之出资人权益调整方案》。根据《重整计划（草案）》的规定，职工债权不作调整，由高温合金在重整计划执行期间以现金方式全额
清偿，普通债权所获得的清偿比例明显高于其在《重整计划（草案）》被提请批准时依照破产清算程序所能获得的清偿比例。根据《
重整计划（草案）》的债权调整及受偿方案，高温合金破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后依次清偿职工债权、普通债权，符
合法律规定的清偿顺序，《重整计划（草案）》制定的经营方案具备可行性。综上，《重整计划（草案）》虽未获得债权人会议表决
通过，但有效保障了全体债权人的合法权益，有利于地方经济建设，符合法律规定的批准条件。管理人申请本院批准《重整计划（草
案）》，本院予以支持。
依照《企业破产法》第八十七条之规定，裁定如下：
一、批准《烟台玛努尔高温合金有限公司重整计划》；
二、终止烟台玛努尔高温合金有限公司重整程序。
本裁定为终审裁定。”
二、高温合金重整披露情况概述
公司《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案》已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会
第九次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年11月26日披露的《第六届董事会第十三次会议决议公
告》《第六届监事会第九次会议决议公告》《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告》（公告编号：2024
-040/41/42）；2024年12月12日披露的《关于补充披露拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告》（公告编号：
2024-044）；2024年12月14日披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）等相关公告。
三、莱山区法院裁定批准高温合金《重整计划》对公司的影响
1、莱山区法院裁定批准重整计划后，高温合金进入重整计划执行阶段。
2、若高温合金重整计划顺利执行，将会化解其债务危机，其将纳入公司合并报表范围，预计将对公司2025年度财务数据产生影
响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。
四、风险提示
高温合金已进入重整计划执行阶段，公司将持续关注事项的后续进展情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司以指定媒体披露的信息为准
。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、莱山法院《民事裁定书》[（2020）鲁0613破3号之五-4]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/c1e0eac7-7b12-49da-8a0a-f59891bdfae4.PDF
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2025-01-07 15:47│融发核电（002366）：关于一级全资子公司收到中标通知书的公告
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电
”）于近日收到中核（上海）供应链管理有限公司发来的《中标通知书》，确认烟台台海核电为山东海阳辛安核电项目 1、2号机组
主管道及波动管设备采购项目，标段 1（辛安项目 1号机组）的中标单位，中标金额为人民币 10,616.00 万元，具体内容如下：
一、中标项目的主要情况
1、项目名称：山东海阳辛安核电项目 1号机组主管道及波动管设备
2、中标单位：烟台台海核电
3、中标金额：人民币 10,616.00万元
4、关联关系：公司与招标人不存在关联关系
二、项目履行对公司的影响
1、本次中标项目属于公司本年度日常经营合同，项目的履行不影响公司业务的独立性。如本项目签订合同并顺利实施，将对公
司未来的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、设备、人员等能够保证本项目的顺利履行。
三、风险提示
本次中标的项目，公司目前尚未与招标人签署正式合同，待合同正式签署后公司及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1、中核（上海）供应链管理有限公司出具的《中标通知书》。
融发核电设备股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/185526bd-011f-495b-8061-8e441c474f00.PDF
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2024-12-13 18:24│融发核电（002366）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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融发核电（002366）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/9cff749c-26b6-482d-9b31-895ff927341c.PDF
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2024-12-13 18:24│融发核电（002366）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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融发核电（002366）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/eb0b13d7-1294-44ea-b00a-3810b55d043a.PDF
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2024-12-12 18:32│融发核电（002366）：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、董事会秘书马明先生的书面《辞职函》，马明先生因
个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，马明先生不再担任公司及子公司任何其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性指引及《公司章程》的有关规定，马明先生提交的《辞职函》自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，马明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马明先生辞去副总经理、董事会秘书不会
影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。马明先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对马明先生在
担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理徐广华先生代为履行董事会秘书职责
，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
徐广华先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0535-3725577
传真：0535-3725577
邮箱：zq@ytthm.com
通讯地址：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/95d1d993-b075-45b2-86f4-00c93558f33d.PDF
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2024-12-11 19:56│融发核电（002366）：关于补充披露拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告
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融发核电（002366）：关于补充披露拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/bd12fe92-e1a8-41f8-a34d-f9e3c063298c.PDF
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2024-12-10 11:46│融发核电（002366）：《烟台玛努尔高温合金有限公司专项审计报告》(尤振专审字[2024]第0456号)
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融发核电（002366）：《烟台玛努尔高温合金有限公司专项审计报告》(尤振专审字[2024]第0456号)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/40fc55ea-4035-46ac-ac66-e43ddf8cc283.PDF
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2024-11-25 19:10│融发核电（002366）：《烟台玛努尔高温合金有限公司专项审计报告》（尤振专审字[2024]第0373号）
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融发核电（002366）：《烟台玛努尔高温合金有限公司专项审计报告》（尤振专审字[2024]第0373号）。公告详情请查看附件。
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