公司公告☆ ◇002366 融发核电 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 18:24 │融发核电（002366）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 18:24 │融发核电（002366）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-12 18:32 │融发核电（002366）：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 │
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│2024-12-11 19:56 │融发核电（002366）：关于补充披露拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告 │
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│2024-12-10 11:46 │融发核电（002366）：《烟台玛努尔高温合金有限公司专项审计报告》(尤振专审字[2024]第0456号) │
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│2024-11-25 19:10 │融发核电（002366）：《烟台玛努尔高温合金有限公司专项审计报告》（尤振专审字[2024]第0373号） │
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│2024-11-25 18:52 │融发核电（002366）：烟台玛努尔高温合金有限公司重整计划（草案） │
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│2024-11-25 18:52 │融发核电（002366）：烟台玛努尔高温合金有限公司重整案重整投资协议 │
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│2024-11-25 18:51 │融发核电（002366）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-11-25 18:51 │融发核电（002366）：关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告 │
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2024-12-13 18:24│融发核电（002366）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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融发核电（002366）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/9cff749c-26b6-482d-9b31-895ff927341c.PDF
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2024-12-13 18:24│融发核电（002366）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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融发核电（002366）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/eb0b13d7-1294-44ea-b00a-3810b55d043a.PDF
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2024-12-12 18:32│融发核电（002366）：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、董事会秘书马明先生的书面《辞职函》，马明先生因
个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，马明先生不再担任公司及子公司任何其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性指引及《公司章程》的有关规定，马明先生提交的《辞职函》自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，马明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马明先生辞去副总经理、董事会秘书不会
影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。马明先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对马明先生在
担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理徐广华先生代为履行董事会秘书职责
，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
徐广华先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0535-3725577
传真：0535-3725577
邮箱：zq@ytthm.com
通讯地址：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/95d1d993-b075-45b2-86f4-00c93558f33d.PDF
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2024-12-11 19:56│融发核电（002366）：关于补充披露拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告
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融发核电（002366）：关于补充披露拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/bd12fe92-e1a8-41f8-a34d-f9e3c063298c.PDF
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2024-12-10 11:46│融发核电（002366）：《烟台玛努尔高温合金有限公司专项审计报告》(尤振专审字[2024]第0456号)
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融发核电（002366）：《烟台玛努尔高温合金有限公司专项审计报告》(尤振专审字[2024]第0456号)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/40fc55ea-4035-46ac-ac66-e43ddf8cc283.PDF
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2024-11-25 19:10│融发核电（002366）：《烟台玛努尔高温合金有限公司专项审计报告》（尤振专审字[2024]第0373号）
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融发核电（002366）：《烟台玛努尔高温合金有限公司专项审计报告》（尤振专审字[2024]第0373号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/a3bd877f-34b7-45a9-be3e-2728adb95fb4.PDF
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2024-11-25 18:52│融发核电（002366）：烟台玛努尔高温合金有限公司重整计划（草案）
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融发核电（002366）：烟台玛努尔高温合金有限公司重整计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/3d575448-187f-4529-9fa7-5ca5db59f0bb.PDF
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2024-11-25 18:52│融发核电（002366）：烟台玛努尔高温合金有限公司重整案重整投资协议
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融发核电（002366）：烟台玛努尔高温合金有限公司重整案重整投资协议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/70bf9df1-a6d9-4bda-98ab-ef63c21ac0d4.PDF
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2024-11-25 18:51│融发核电（002366）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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特别提示：
本次董事会审议议案有非独立董事投反对票，表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。
一、董事会会议召开情况
1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年11月19日以邮件、电话、现场送达
方式发出。
2.会议于2024年11月22日下午13:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方
式出席会议。
4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案》
表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。
《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告》《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的专
项意见》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、非独立董事的反对理由说明
非独立董事王雪桂先生对上述议案投反对票，反对理由如下：
未对投资人承诺履行投入金额进行数字化测算；缺乏对重整对象未来盈利能力和可持续发展的分析；缺乏与清算方案的对比，重
整后资金投入的测算，以及对公司现金流的影响。
四、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/e91e3c52-2589-40c0-b471-3dadbc11b67b.PDF
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2024-11-25 18:51│融发核电（002366）：关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告
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融发核电（002366）：关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/10c78c94-1f06-4fa1-a62f-c93fcc8333b6.PDF
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2024-11-25 18:50│融发核电（002366）：：《烟台台海玛努尔核电设备有限公司拟作为重整投资人参与破产重整所涉及的烟台玛
│努尔高温...
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融发核电（002366）：：《烟台台海玛努尔核电设备有限公司拟作为重整投资人参与破产重整所涉及的烟台玛努尔高温...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/4dda8ece-79ad-4371-9c17-f991a9e92bb3.PDF
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2024-11-25 18:50│融发核电（002366）：烟台台海玛努尔核电设备有限公司作为债权人参与烟台玛努尔高温合金有限公司重整的
│法律意见书
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融发核电（002366）：烟台台海玛努尔核电设备有限公司作为债权人参与烟台玛努尔高温合金有限公司重整的法律意见书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/a67f4ed2-139d-4b87-9c18-f34bf87c9a31.PDF
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2024-11-25 18:50│融发核电（002366）：第六届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2024年 11 月 19日以邮件、电话、现场送
达方式发出。
2.会议于2024年11月22日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由监事会主席仝颂女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司的经营战略及发展规划，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”）拟参与
烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称“高温合金”）破产重整，高温合金将通过重整程序引入烟台台海核电以共益债务出资 0.6
亿元作为重整投资人，同时实施债转股。重整方案实施后，烟台台海核电将合计持有高温合金 93.59%的股权（最终转股比例以山东
省烟台市莱山区人民法院裁定批准的高温合金重整计划为准）。本次投资完成后公司合并报表范围将新增该子公司，本次交易不构成
重大资产重组，不涉及关联交易，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/0666accf-9f76-46e8-96b5-0f4969a7b516.PDF
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2024-11-25 18:50│融发核电（002366）：：德邦证券股份有限公司出具的《烟台台海玛努尔核电设备有限公司参与烟台玛努尔高
│温合金有...
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融发核电（002366）：：德邦证券股份有限公司出具的《烟台台海玛努尔核电设备有限公司参与烟台玛努尔高温合金有...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/413d77b6-e997-47a9-8868-9cce8eef136e.PDF
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2024-11-25 18:49│融发核电（002366）：第六届董事会第十三次会议相关事项的专项意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为融发核电设备股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客
观、公正的判断立场，发表专项意见如下：
一、《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案》的专项意见
独立董事审阅了本议案相关内容并对有关投资背景进行了详细的了解，本次交易符合公司战略发展规划，资金来源为公司自有资
金，本次投资完成后公司合并报表范围将新增该子公司，本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易，不存在损害公司及广大中
小股东利益的情形。我们将持续关注有关风险因素对本次交易事项的影响，并督促上市公司加强对本事项的内部控制和风险管控。综
上，我们同意本议案。
独立董事：方玉诚 魏利平 董和平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/bc95a8ce-ca23-494f-97d8-5c53af94dcec.PDF
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2024-11-25 18:49│融发核电（002366）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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融发核电（002366）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/f2836a48-9916-43fd-84f3-94bf3bfeb369.PDF
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2024-11-24 15:33│融发核电（002366）：关于股价异动的公告
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融发核电（002366）：关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/50a87ff7-6900-4e23-a105-21bccf984b5b.PDF
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2024-10-31 00:00│融发核电（002366）：2024年三季度报告
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融发核电（002366）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/fa1645b7-f20b-4caa-93f5-b9e8a923cf20.PDF
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2024-10-26 00:00│融发核电（002366）：关于公司控股子公司对其全资子公司增资并取得营业执照的公告
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融发核电（002366）：关于公司控股子公司对其全资子公司增资并取得营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/f2268163-2a00-4494-83cd-0919ecc4a7de.PDF
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2024-10-24 00:00│融发核电（002366）：关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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融发核电（002366）：关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/09220077-22f3-495a-92f3-8ef004753f04.PDF
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2024-10-21 00:00│融发核电（002366）：关于股价异动的公告
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融发核电（002366）：关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/26cd453f-b30b-4c58-b482-024e1afccd40.PDF
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2024-10-10 00:00│融发核电（002366）：关于为子公司提供担保的进展公告
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融发核电（002366）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/423b94b9-30e0-40ec-8498-ef351ec2c027.PDF
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2024-08-31 00:00│融发核电（002366）：关于财产处置专用账户股权司法划转变动至5%以下的提示性公告
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重要内容提示：
●本次股权变动是公司破产重整设立的持股 5%以上的公司财产处置专用账户因履行重整计划司法划转公司股票清偿债权，使公
司财产处置专用账户持股比例变动至 5%以下。
●本次股权变动前，公司财产处置专用账户持有公司股份 111,742,334股，占公司总股本的 5.37%；本次次股权变动后后，公司
财产处置专用账户持有公司股份 103,145,248 股，占公司总股本的 4.96%。
●本次股权变动为公司财产处置专用账户债权清偿涉及的股票变动，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司日
常经营活动产生影响。
近期，公司收到重整管理人送达的《证券过户登记确认书》，根据债权人申报债权的情况，经向法院申请，公司重整管理人将 8
,597,086股转增股份过户至部分债权人的证券账户，并于 2024年 8月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户
登记手续，使公司财产处置专用账户持股比例至 5%以下。现将相关事项公告如下：
2022年 11月 29日，山东省烟台市莱山区人民法院（以下简称“法院”）裁定批准了融发核电设备股份有限公司（以下简称“公
司”，原公司名称为“台海玛努尔核电设备股份有限公司”）及三家子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、烟台台海材料科技有
限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划》《烟台台海玛努尔核电设备有限公司等三
家公司实质合并重整计划》（以下简称 “重整计划”），具体内容详见公司于 2022年 11 月 30 日披露的《关于公司重整计划获得
法院裁定批准的公告》（公告编号：2022-093）。
根据重整计划，重整的偿债资源包括公司资本公积金转增形成的股票、重整投资人提供的投资总对价。公司对重整执行期间未确
认的债权、未申报债权及未及时受领偿债资源的已裁定确认债权对应的偿债资源均依法进行预留并予以提存。公司将根据《企业破产
法》有关规定和债权申报审查的实际情况，自法院裁定批准重整计划之日起 3年内，对符合清偿条件的债权人进行清偿。
截至本公告披露日，上述清偿工作仍在进行中。
一、股票清偿进展
（一）2022年 12月 21日，根据《重整计划》，公司将公司资本公积金转增形成的 1,213,880,290 股公司股票划转至公司财产
处置专用账户。2022年 12月 21日至 2024年 8月 22日，公司财产处置专用账户共划转 1,102,137,956 股公司股票用以引入产业投
资人、财务投资人及清偿债权，持股数量由1,213,880,290股下降至 111,742,334股，持股比例由 58.33%下降至 5.37%。
近期，公司收到重整管理人送达的《证券过户登记确认书》，根据债权人申报债权的情况，经向法院申请，公司重整管理人将 8
,597,086股转增股份过户至部分债权人的证券账户，并于 2024年 8月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登
记手续。根据《重整计划》，尚未完成过户的部分债权人，后续将由法院根据申请另行办理。
截至公告披露日，历次股票划转的情况如下：
序号 过出方 过户日期 过户股数量（股）
1 台海玛努尔核电设备股份 2022年 12月 23日 1,054,895,518
2 有限公司破产企业财产处 2023年 2月 23日 27,752,562
3 置专用账户 2023年 6月 21日 11,562,646
4 2024年 3月 26日 7,927,230
5 2024年 8月 23日 8,597,086
合计 1,110,735,042
（二）本次财产处置专用账户转增股份划转完成前，公司财产处置专用账户持有公司股份 111,742,334 股，占公司总股本的 5.
37%；本次财产处置专用账户转增股份划转完成后，台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有公司股份 103,
145,248股，占公司总股本的 4.96%，持股变动至 5%以下。
二、其他情况说明
根据重整计划第八项第五条第一款的规定：“对于已经法院裁定确认的债权人未按照本重整计划的规定受领分配的偿债资源的，
根据本重整计划应向其分配的偿债资源将提存至管理人指定的银行账户或证券账户，提存的偿债资源自重整计划执行完毕之日起满三
年，因债权人自身原因仍不受领的，视为放弃受领的权利。重整计划执行人应当将提存的偿债资源在扣除相关费用后，用于清偿劣后
清偿的债权，清偿后仍有剩余的，剩余的偿债资金将用于补充公司流动资金，剩余的偿债股票可由重整计划执行人按照相关法律法规
及监管要求，采取注销、在二级市场上出售变现补充公司流动资金等方式进行安排。”
本次为公司重整管理人账户债权清偿涉及的股票变动，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司日常经营活动产
生影响。
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三、备查文件
《证券过户登记确认书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/83b37560-968e-4a61-9387-fb6131575501.PDF
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2024-08-29 00:00│融发核电（002366）：半年报董事会决议公告
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