公司公告☆ ◇002366 融发核电 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 16:03 │融发核电（002366）：关于二级全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 │
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│2025-07-14 17:58 │融发核电（002366）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-07 16:42 │融发核电（002366）：关于法院裁定烟台高温合金重整计划执行完毕的公告 │
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│2025-07-01 15:50 │融发核电（002366）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-27 18:49 │融发核电（002366）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-27 18:49 │融发核电（002366）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-13 15:45 │融发核电（002366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-11 15:50 │融发核电（002366）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-11 15:50 │融发核电（002366）：监事会关于非公开发行公司债券事项的审核意见 │
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│2025-06-11 15:47 │融发核电（002366）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-07-17 16:03│融发核电（002366）：关于二级全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟
台台海核电”）的通知，因业务发展需要，其全资子公司烟台台海玛努尔智能装备有限公司对其名称、法定代表人、住所、经营范围
进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了由烟台市莱山区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次变更登记的具体内容
变更事项 变更前 变更后
名称 烟台台海玛努尔智能装备有限公司 烟台玛努尔核电检测技术有限公司
法定代表人 于鹏 马立晓
住所 山东省烟台市莱山区秀林路 2 号 山东省烟台市莱山区恒源路 6号
1 号楼
经营范围 许可项目：餐饮服务（不产生油烟、异味 许可项目：检验检测服务；特种设备检
废气）；住宿服务；建筑劳务分包。（依 验检测；安全生产检验检测；认证服
法须经批准的项目，经相关部门批准后 务。(依法须经批准的项目，经相关部
方可开展经营活动，具体经营项目以相 门批准后方可开展经营活动，具体经
关部门批准文件或许可证件为准） 营项目以相关部门批准文件或许可证
一般项目：智能基础制造装备制造；智能 件为准)
机器人的研发；金属制品研发；技术服 一般项目：金属制品研发；金属材料制
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 造；金属材料销售；新材料技术研发
术转让、技术推广；机械设备销售。（除 新材料技术推广服务；机械设备研发
依法须经批准的项目外，凭营业执照依 标准化服务；技术服务、技术开发、技
法自主开展经营活动） 术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广。(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)
二、变更后《营业执照》的基本信息
名称：烟台玛努尔核电检测技术有限公司
统一社会信用代码：91370613MA3T5Y084B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：马立晓
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2020 年 5月 29日
住所：山东省烟台市莱山区恒源路 6号 1号楼
经营范围：许可项目：检验检测服务；特种设备检验检测；安全生产检验检测；认证服务。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目：金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；机械设备研发；标准化服务
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)
三、备查文件
1、烟台玛努尔核电检测技术有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/5bfa6e04-5c99-4f63-b562-fbcc42a6e5f0.PDF
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2025-07-14 17:58│融发核电（002366）：2025年半年度业绩预告
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融发核电（002366）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/55cf6744-dbf7-4a2d-94eb-20286afb2437.PDF
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2025-07-07 16:42│融发核电（002366）：关于法院裁定烟台高温合金重整计划执行完毕的公告
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近日，融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台
海核电”）收到烟台台海玛努尔核电设备有限公司管理人（以下简称“烟台台海核电管理人”）转发的山东省烟台市莱山区人民法院
（以下简称“莱山区法院”）《民事裁定书》（2020）鲁 0613破 3号之五-5，相关情况公告如下：
一、本次裁定事项相关情况
2020年11月19日,莱山区法院裁定受理烟台台海核电的破产重整申请,并于同日指定烟台台海核电破产重整工作组担任管理人。20
21年3月8日,莱山区法院作出(2020)鲁0613破3号之一《民事裁定书》,裁定对烟台台海核电、烟台玛努尔高温合金有限公司(以下简称
“烟台高温合金”)、烟台台海材料科技有限公司和烟台台海玛努尔智能装备有限公司四家关联企业进行实质合并重整,并指定烟台台
海核电管理人担任实质合并重整管理人。2022年2月16日, 莱山区法院根据烟台台海核电管理人的申请,裁定烟台高温合金单独重整,
并于同日指定烟台台海核电管理人继续担任烟台高温合金重整管理人。具体内容详见2022年2月19日公司于指定信息披露媒体《证券
时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》（公告编号：2022-0
07）。
公司于2024年11月22日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议及于2024年12月13日召开2024年第一次临时股
东大会，审议通过《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案》，公司一级全资子公司烟台台海核电拟作为
重整投资人参与其债务人烟台高温合金的破产重整，并对其持有的烟台高温合金债务进行债转股。具体内容详见2024年11月26日、20
24年12月12日、2024年12月14日公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《第
六届董事会第十三次会议决议公告》《第六届监事会第九次会议决议公告》《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债
转股的公告》《关于补充披露拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的公告》《2024年第一次临时股东大会决议公告
》（公告编号：2024-040/041/042/044/046）。
2025年1月21日,莱山区法院裁定批准《烟台玛努尔高温合金有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)，《重整计划》由
烟台高温合金负责执行,由烟台台海核电管理人进行监督。具体内容详见2025年1月24日公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》（公告编号：2025-003）。
2025年 6月 27 日, 烟台台海核电管理人向莱山区法院提交《关于烟台玛努尔高温合金有限公司重整计划执行情况的监督报告》
,称烟台高温合金已执行完毕《重整计划》,申请莱山区法院确认《重整计划》执行完毕。
二、《民事裁定书》的裁决内容
2025年6月28日，莱山区法院作出（2020）鲁0613破3号之五-5《民事裁定书》，裁决内容如下：
莱山区法院认为,烟台高温合金在烟台台海核电管理人的监督下,已经完成《重整计划》规定的股权登记及提存、现金清偿及提存
、重整费用支付及提存等事项,符合《重整计划》规定的执行完毕的标准,管理人所述情况属实，对其申请应予准许。据此,依照《中
华人民共和国企业破产法》第四条、第九十一条第一款,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项之规定,裁定
如下:
（一）确认《烟台玛努尔高温合金有限公司重整计划》执行完毕;
（二）终结烟台玛努尔高温合金有限公司重整程序。
本裁定自即日起生效。
三、重整事项对公司的影响
烟台高温合金重整完毕后，公司通过一级全资子公司烟台台海核电持有烟台高温合金 93.5967%的股权，烟台高温合金成为公司
二级控股子公司，公司将其纳入合并报表范围，预计将对公司 2025年度财务数据产生影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准
。
四、备查文件
山东省烟台市莱山区人民法院（2020）鲁 0613破 3号之五-5《民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/b8920728-9aee-4021-b79f-edc3a1623c35.PDF
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2025-07-01 15:50│融发核电（002366）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
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融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 22日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次
会议及于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在确保不
影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，可使用不超过人民币 3亿元的自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品，期
限不超过 12个月，在额度内可以循环滚动使用，使用期限自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会审议通过
之日有效。在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
具体内容详见 2025 年 4 月 24 日、2025 年 6 月 4 日公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》《第六届监事会第十次会议决议公告》《关于使用自有闲置资金
进行现金管理的公告》《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-008/009/019/032）。
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况
公司于 2024 年 6 月 27 日披露公告，继续持有 2023 年购买中邮创业基金管理股份有限公司人民币 5,000万元的理财产品，
详细内容见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分自有资金购买理财产品进展的公告》
（公告编号： 2024-025）。
近日，公司赎回上述理财产品，赎回本金人民币 5,000万元，获得理财收益共计人民币 4,486,089.75 元,本金及收益已归还至
公司资金账户。具体情况如下：
单位：万元
受托方 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 赎回本金 实际收益
中邮创业基金 中邮稳定收 债券型公募基 5,000.00 2023-6-29 2025-6-28 5,000.00 448.61
管理股份有限 益债券型证 金
公司 券投资基金
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 受托人 是否 产品名称 产品类型 委托理 起始日期 终止日期 预计 是否
号 名称 关联 财金额 收益 赎回
交易 率
1 中邮创业基 否 中邮稳定收 债券型公募 5,000.00 2023-6-29 2025-6-28 2.5%- 是
金管理股份 益债券型证 基金，开放式 4%
有限公司 券投资基金 净值型
2 招商证券股 否 招商证券“磐 本金保障型 1,000.00 2024-10-18 2025-01-15 1.93% 是
份有限公司 石”1173 期本 固定收益凭
金保障型收 证
益凭证
3 广发证券股 否 广发证券收 本金保障型 1,000.00 2024-10-24 2025-01-22 1.94% 是
份有限公司 益凭证“收益 固定收益凭
宝”1 号 证
4 中信证券股 否 中信证券信 本金保障型 1,000.00 2024-7-19 2024-10-21 1.86% 是
份有限公司 福享利系列 固定收益凭
66 期收益凭 证
证
5 招商证券股 否 招商证券“磐 本金保障型 1,000.00 2024-7-12 2024-10-14 1.87% 是
份有限公司 石”1129 期本 固定收益凭
金保障型收 证
益凭证
截至本公告披露日，公司及子公司不存在使用闲置自有资金购买理财产品未到期的情形，未超出公司 2024 年年度股东大会关于
公司使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件
1、基金赎回确认回单及凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/dc1a5331-043c-4830-a9d6-937943ca515e.PDF
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2025-06-27 18:49│融发核电（002366）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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融发核电（002366）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/04285acf-502a-4052-bcd3-6e59e6310ae2.PDF
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2025-06-27 18:49│融发核电（002366）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情况。
2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2025年 6月 27 日 15:00。
网络投票时间：2025年 6月 27日,其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025年 6月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 6月 27日 9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：山东省青岛市西海岸新区庐山路 57号经控大厦 30楼3006会议室
会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长陈伟先生
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代表共 2,583 人，代表有效表决权的股份 583,829,732 股，占公司有效表决
权股份总数的 28.0561％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表共 3 人，代表有效表决权的股份562,097,463 股，占公司有效表决权股份总数的 27.011
7％。通过网络投票的股东及股东代表 2,580 人，代表有效表决权的股份 21,732,269 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0443％
。
3.公司全体董事、监事及董事会秘书以现场和通讯方式出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》的议案
总表决情况：
同意 580,968,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5099％；反对 2,387,700 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4090％；弃权473,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0811
％。
中小股东总表决情况：
同意 18,871,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8343％；反对 2,387,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.9869％；弃权 473,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.1788％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》的议案
总表决情况：
同意 580,951,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5070％；反对 2,384,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4085％；弃权493,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.084
5％。
中小股东总表决情况：
同意 18,854,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7561％；反对 2,384,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.9740％；弃权 493,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2699％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》的议案
总表决情况：
同意 580,995,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5145％；反对 2,354,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4033％；弃权480,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.082
2％。
中小股东总表决情况：
同意 18,897,869 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9576％；反对 2,354,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.8332％；弃权 480,100 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2092％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师：邓晴女士、付婉晔女士
3.结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格以及
出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议
2.北京市竞天公诚律师事务所关于融发核电设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书
融发核电设备股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/53b90b96-f2a6-4e49-a0c0-cc8162a15301.PDF
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2025-06-13 15:45│融发核电（002366）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”“融发核电”）于近日收到与长城华西银行股份有限公司德阳高新科技支行（以
下简称“长城华西”）签署的《最高额保证合同》。公司为一级全资子公司德阳融发能源装备有限公司（以下简称“德阳融发能源”
）向长城华西申请授信业务提供担保，担保金额不超过人民币 8,000万元。
上述事项已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议、2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于
2025年 4月 24日、6月 4日披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》《第六届监事会第十次会议决议公告》《关于为子公司
提供担保的公告》《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-008/009/016/032）。根据会议决议，公司为德阳融发能源
提供担保，预计全年金额不超过人民币 2亿元，此次担保金额在额度范围内，本事项无需提交董事会及股东大会审议。
二、对外担保的进展情况
单位：亿元
担保方 被担保方 担保方持股比 被担保方最近一 截至目前担 本次新增 担保额度占上市 是否关
例 期资产负债率 保余额 担保额度 公司最近一期净 联担保
资产比例
融发核电 德阳融发能源 100% 55.16% 1.15 0.8 2.48% 是
三、被担保方基本情况
被担保人：德阳融发能源装备有限公司
注册资本：36,000万元
法定代表人：孙军
成立日期：2010 年 08月 18日
注册地址：四川省德阳市岷山路三段 46 号
经营范围：一般项目:炼油、化工生产专用设备制造;新材料技术研发;机械零件零部件加工;机械设备研发;专用设备制造(不含许
可类专业设备制造);锻件及粉末冶金制品制造，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广，货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用核安全设备制造;民用核安
全设备设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
截至 2024年 12月 31日，德阳融发能源装备有限公司资产总额为 66,105.97万元，负债总额为 35,302.96 万元，净资产为 30,
803.01 万元，营业收入为14,614.60 万元，净利润为-5,291.69 万元。德阳融发能源装备有限公司为一级全资子公司，公司持股 10
0%。德阳融发能源装备有限公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式
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