公司公告☆ ◇002366 融发核电 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 23:06 │融发核电（002366）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 23:06 │融发核电（002366）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 23:06 │融发核电（002366）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 23:06 │融发核电（002366）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 23:05 │融发核电（002366）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-23 23:05 │融发核电（002366）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-23 23:05 │融发核电（002366）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 23:05 │融发核电（002366）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-23 23:05 │融发核电（002366）：2024年度营业收入扣除情况专项核查意见 │
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│2025-04-23 23:05 │融发核电（002366）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 │
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2025-04-23 23:06│融发核电（002366）：2024年年度报告摘要
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融发核电（002366）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/98768922-7243-4ad3-8af0-ee896f0645ab.PDF
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2025-04-23 23:06│融发核电（002366）：2025年一季度报告
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融发核电（002366）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5d6ee97b-19e0-483b-ad3c-1eec7432a7c7.PDF
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2025-04-23 23:06│融发核电（002366）：2024年年度报告
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融发核电（002366）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cf67a41f-c5f0-4bef-9a96-095ef24a3c25.PDF
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2025-04-23 23:06│融发核电（002366）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025年 4月 11日以邮件、电话、现场送
达方式发出。
2.会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14 时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
3.会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。其中董事王雪桂，独立董事魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。
4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于<2025年第一季度报告全文>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2025年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4. 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2024年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于<2024年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6. 审议通过《关于<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于<2024年度营业收入扣除情况专项核查意见>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2024年度营业收入扣除情况专项核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9. 审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。
《关于 2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于 2024年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。
12. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
13. 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司年度股东大会审议。
14. 审议通过《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
董事陈伟回避表决。
《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
15. 审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
董事陈伟、王雪桂回避表决。
《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
16. 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
17. 审议通过《关于非独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
非独立董事陈伟、郝燕存、徐广华、王雪桂回避表决。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
18. 审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事方玉诚、魏利平、董和平回避表决。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
19. 审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
董事兼高级管理人员郝燕存、徐广华回避表决。
《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20. 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
本议案需提交公司股东大会审议。
21. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
22. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
23. 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
24. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
25. 审议通过《关于召开 2024年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0a16f67d-dd15-425a-b700-49ce9251f262.PDF
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2025-04-23 23:05│融发核电（002366）：年度募集资金使用鉴证报告
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融发核电（002366）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:05│融发核电（002366）：年度关联方资金占用专项审计报告
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融发核电（002366）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:05│融发核电（002366）：内部控制审计报告
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融发核电（002366）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bc416ac9-94e5-46cb-93ef-781d70602139.PDF
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2025-04-23 23:05│融发核电（002366）：2024年年度审计报告
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融发核电（002366）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/25310b50-920b-4f96-bd24-8eaff83a5e0a.PDF
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2025-04-23 23:05│融发核电（002366）：2024年度营业收入扣除情况专项核查意见
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融发核电（002366）：2024年度营业收入扣除情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/20a416ab-e282-4c01-a03a-6a0f170cd077.PDF
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2025-04-23 23:05│融发核电（002366）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
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融发核电（002366）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dd189a9e-7412-4540-8313-a9baf9b255a0.PDF
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2025-04-23 23:05│融发核电（002366）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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融发核电（002366）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9b81d8e2-964a-4850-a7cd-2b3c3af924e3.PDF
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2025-04-23 23:05│融发核电（002366）：关于为子公司担保的公告
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融发核电（002366）：关于为子公司担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bfc6ca2c-fbaf-42f2-8f94-bb8edeb27186.PDF
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2025-04-23 23:05│融发核电（002366）：关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告
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融发核电（002366）：关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/46038376-86a7-4421-bcae-769e153c002c.PDF
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2025-04-23 23:05│融发核电（002366）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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融发核电（002366）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a6a8e6d5-3bc6-4f5a-ba31-c0dc4191d9f6.PDF
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2025-04-23 23:05│融发核电（002366）：监事会决议公告
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融发核电（002366）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae456714-8616-4dce-a2b6-80b7c73e3b61.PDF
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2025-04-23 23:04│融发核电（002366）：内部审计制度
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融发核电（002366）：内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3b80c7c6-58f1-4290-a4b8-6fef2e0ee585.PDF
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2025-04-23 23:04│融发核电（002366）：舆情管理制度
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融发核电（002366）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e89a70c1-fe5f-4a6f-9a10-1118e748c0a7.PDF
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2025-04-23 23:04│融发核电（002366）：独立董事年度述职报告
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融发核电（002366）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4c85bef2-543a-449e-a601-5c4a0e8e76cc.PDF
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2025-04-23 23:04│融发核电（002366）：2024年度独立董事述职报告（魏利平）
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融发核电（002366）：2024年度独立董事述职报告（魏利平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7e77f207-9ec2-4222-8908-5f4d6254a1ec.PDF
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2025-04-23 23:04│融发核电（002366）：2024年度独立董事述职报告（董和平）
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融发核电（002366）：2024年度独立董事述职报告（董和平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/60205b1b-ac31-4e6d-94af-19d102c5d1e3.PDF
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2025-04-23 23:04│融发核电（002366）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度
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融发核电（002366）：防范控股股东及关联方资金占用管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b71ab480-9ceb-46b4-a59c-b5b30a5a78b2.PDF
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2025-04-23 23:03│融发核电（002366）：年度股东大会通知
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融发核电（002366）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/878d3bbf-1344-41cd-bc5b-0dc489fb40c3.PDF
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2025-04-23 23:02│融发核电（002366）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 22日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次
会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年度经审计的合并财务报表归属
于母公司股东的净利润为-12,243,536.68元，未分配利润为-655,569,706.32元，母公司 2024 年度经审计的财务报表净利润为-9,88
5,861.46元，未分配利润为-242,970,723.01 元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，2024 年度利润分配
预案为：
公司 2024年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度不进行利润分配不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -12,243,536.68 203,965,041.23 402,966,966.42
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