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002367(康力电梯)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002367 康力电梯 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│康力电梯(002367):2023年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康力电梯(002367):2023年年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/b0a96a2e-8448-4bc9-aae4-65ed524cceff.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│康力电梯(002367):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康力电梯(002367):董事会决议公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/5b5f572e-7015-4c07-a7f3-c7c4ed77b3c4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│康力电梯(002367):2023年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康力电梯(002367):2023年年度报告摘要。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/5a9c7945-779f-4f7c-9d30-2b91c8f13e1d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│康力电梯(002367):2023年度利润分配预案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3 月 26 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议, 审议通过了《2023 年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下: 一、2023 年度利润分配预案情况 根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告[天衡审字(2024)00685 号],2023年度,公司实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 365,098,208.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分 配利润情况如下: 单位:人民币元 项 目 合并报表 母公司报表 期初未分配利润 897,590,011.32 697,452,161.26 加:归属于母公司所有者的净利润 365,098,208.00 324,227,486.12 减:提取法定盈余公积 32,422,748.61 32,422,748.61 应付普通股股利 196,534,736.50 196,534,736.50 其他 487,500.00 期末未分配利润 1,033,243,234.21 792,722,162.27 注:根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供 分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润 分配比例。 结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素,在符合利润分配原则、保证公司正常经营 和长远发展的前提下,公司2023 年度利润分配预案为:以截至 2024 年 2 月 29 日的总股本 798,786,187 股扣除公司回购专用账 户中 1,040,731 股后的可参与分配的总股数 797,745,456股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),共计派 发现金红利 279,210,909.60元(含税),占公司当年归属于上市公司股东净利润的 76.48%。不送红股,不以公积金转增股本。剩余 未分配利润结转至以后年度。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比 例将按分派总额不变的原则相应调整。 以上利润分配预案中,综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不 会影响公司正常经营和发展,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—— 上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》等相关规定。 二、本次利润分配预案的决策程序 1、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议 。 2、公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》,监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案充分考虑 了对广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《 公司章程》的规定,符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 三、相关风险提示 1、本次利润分配预案披露前,公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对 相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。 2、本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、备查文件 1、康力电梯股份有限公司第六届董事会第六次会议决议; 2、康力电梯股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/83c7cd72-3de8-4fc7-b974-66acfcb799ee.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│康力电梯(002367):关于第六届董事会第六次会议相关事项的审议意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、康 力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,已经事前 从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料,就相关情况向公司进行了核查,现对公司第六届董事会第六次会议审议的有关事项 发表意见如下: 一、关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的审议意见 经全体独立董事审议通过,认为聘请王友林先生担任公司名誉董事长的津贴为 50 万元/年,系参照《第六届董事、监事职务津贴 方案》标准制定,遵循公平、公正、自愿、平等的原则,定价公允,不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。本次关 联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等及《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项在董事会审议过程中 ,关联董事依法进行了回避表决,审议程序合法、合规。 康力电梯股份有限公司 独立董事:刘向宁、韩坚、郭俊 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/0a33b348-c0a9-446f-a388-7631dc34387e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│康力电梯(002367):内部控制自我评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康力电梯(002367):内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/a79af165-67c4-41fa-8d95-66a6b9bad90c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│康力电梯(002367):关于变更董事长、调整董事会专门委员会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于选举公司 董事长暨变更法定代表人的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会的议案》,现将相关情况公告如下: 一、王友林先生辞去董事长、战略决策委员会职务 公司董事会近期收到公司董事长王友林先生提交的书面辞职报告。王友林先生因考虑公司长远发展及战略安排,申请辞去公司董 事长、战略决策委员会主任委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。 本次辞职后,王友林先生继续担任公司董事及审计委员会委员职务,协助领导公司在战略投资方面的工作,并根据其丰富的行业 经验、企业管理经验,为公司的长期战略和发展献策献力。 王友林先生是公司创始人,长期担任公司董事长、总经理,筚路蓝缕创业,在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,带领公司奋发开拓 ,紧抓时代发展机遇,从民营配件加工厂成长为全球电梯行业 TOP10 企业,为公司发展做出了不可替代的重大贡献。 王友林先生高瞻远瞩、勤于思考、勇于创新,围绕企业高质量发展,坚持自主创新,持续以稳定的研发投入致力于核心部件开发 、产品平台建设,建立了完善技术和产品平台以及场景化解决方案能力,不断打破外资品牌垄断;在王友林先生的带领下,公司建立 了科学规范的公司管理体系、覆盖全国的营销网络及售后服务体系、数字化及智能制造、全面质量管理体系等。围绕电梯行业新形势 ,前瞻性的推动公司变革、战略管理和运营体系建设、组织和流程优化,逐步建立“以客户为中心”的产品、交付、服务体系及快速 响应的中、后台系统,打造公司奋斗者文化和营造全员践行核心价值观的氛围。王友林先生在公司战略发展、经营管理、公司治理、 规范运作等方面做出了卓越贡献,公司及公司董事会对王友林先生表示衷心感谢和由衷敬意! 二、选举朱琳昊先生担任公司董事长 为保证公司董事会的规范运行,基于公司战略安排及经营管理的需要,公司董事会同意选举董事朱琳昊先生担任公司董事长,任 期与第六届董事会任期一致。根据《公司章程》《董事会战略决策委员会工作细则》相关规定,朱琳昊先生因担任公司第六届董事会 董事长、总经理,将同时担任公司法定代表人、战略决策委员会主任委员职务。 公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、法人章变更等工商登记备案事项。 朱琳昊先生(简历附后)。 三、调整董事会专门委员会委员情况 鉴于公司董事长发生变更,并根据《上市公司独立董事管理办法》、公司董事会专门委员会相关工作条例等的规定,公司第六届 董事会对董事会专门委员会组成进行了调整: 1、由董事长朱琳昊先生接替原董事长王友林先生任董事会战略决策委员会委员并任主任委员,任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。 2、由董事王友林先生接替董事、副总经理朱琳懿女士任董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。朱琳懿女士不再担任董事会审计委员会委员。 3、除上述调整外,公司第六届董事会各专门委员会其他委员保持不变。 4、调整后,公司第六届董事会专门委员会人员组成将如下: 第六届董事会专门委员会 人员组成 战略决策委员会 朱琳昊先生(主任委员)、强永昌先生、韩坚先生 审计委员会 刘向宁先生(主任委员)、韩坚先生、王友林先生 提名委员会 郭俊先生(主任委员)、朱琳昊先生、刘向宁先生 薪酬与考核委员会 韩坚先生(主任委员)、郭俊先生、沈舟群女士 独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数,并担任召集人,符合《上市公司独立董事管理办法》等 相关要求。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/28bc55a8-4e80-429e-91df-334f01f63209.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│康力电梯(002367):关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024年 3月 28 日披露 2023年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了 解公司经营情况,公司定于 2024年 4 月 11 日举办 2023年度业绩说明会。 一、网上业绩说明会基本情况 1、召开时间:2024 年 4 月 11 日(星期四)下午 15:00-17:00 2、出席人员:公司董事长、总经理朱琳昊先生,独立董事刘向宁先生,董事、副总经理、财务总监沈舟群女士,董事、副总经 理、董事会秘书吴贤女士 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次 业绩说明会。 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性,广泛听取投资者的意见和建议,现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题。投资者可于 2024年 4 月 11 日(星期四)中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码,进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 (问题征集专题页面二维码) http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-27/c6f8e42b-e58b-4988-aae5-44b42e91f164.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│康力电梯(002367):独立董事年报工作制度修正案 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3 月 26 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<独立 董事年报工作制度>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等相关规定,对公司《 独立董事年报工作制度》部分条款进行修订。 修订内容如下: 修订前 修订后 第一章 总则 此条删除 第一条为完善康力电梯股份有限公 第一条 为完善康力电梯股份有限 司(以下简称“公司”)治理机制,加 公司(以下简称 “公司”)治理机制, 强内部控制建设,进一步夯实信息披露 加强内部控制建设,进一步夯实信息披 编制工作的基础,充分发挥独立董事年 露编制工作的基础,充分发挥独立董事 报编制和披露方面的监督、协调作用, 在年报编制和披露方面的监督、协调作 维护中小投资者利益,根据中国证监会、 用,维护全体股东特别是中小股东的合 深圳证券交易所关于上市公司年度报告 法权益,根据《上市公司独立董事管理 的相关规定,以及《公司章程》、《独 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 立董事工作制度》、《信息披露管理制 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 度》等相关规定,结合公司年报编制和 引第 1号——主板上市公司规范运作》 披露实际情况,特制定本工作制度。 等相关法律法规,以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》、《信息披露管 理制度》等相关规定,结合公司年报编 制和披露实际情况,特制定本工作制度。 第二章 独立董事年报工作职责 此条删除 第三条 独立董事应及时听取公司 第三条 每个会计年度结束后,独立 管理层对公司本年度的生产经营情况和 董事应及时听取公司管理层对公司本年 重大事项的情况汇报。同时,公司应安 度的生产经营情况和重大事项的情况汇 排独立董事进行实地考察;独立董事有 报。同时,公司应安排独立董事进行实 义务了解公司的重大风险和事项的解决 地考察;独立董事有义务了解公司的重 情况,对相关事项的关注和实地考察。 大风险和事项的解决情况,对相关事项 上述事项应由董事会秘书办公室安排专 的关注和实地考察。上述事项应由董事 人陪同并作书面记录,必要的文件应有 会秘书办公室安排专人陪同并作书面记 当事人签字。 录,必要的文件应有当事人签字。 此条新增,此后序号后移一位 第五条 公司财务负责人应在年审 注册会计师进场审计前向独立董事书面 提交本年度审计工作安排及其他相关材 料。 此条新增,此后序号后移一位 第六条 在年审会计师进场前,独立 董事应和年审注册会计师对审计计划、 审计小组的人员构成、风险判断、风险 及舞弊的测试和评价方法以及本年度的 审计重点进行沟通。 此条新增,此后序号后移一位 第十二条 独立董事应审查董事会 召开的程序、必备文件以及能够做出合 理准确判断的资料信息的充分性。如发 现与召开董事会相关规定不符或判断依 据不足的情形,独立董事应提出补充、 整改和延期召开董事会的意见,未获采 纳时可拒绝出席董事会,并要求公司披 露其未出席董事会的情况及原因。公司 应当在董事会决议公告中披露独立董事 未出席董事会的情况及原因。 第十条 在年度报告编制和审议期 第十三条 在年度报告编制和审议 间,独立董事应密切关注公司年报编制 期间,独立董事负有保密义务,不得买 过程中的信息保密情况,严防泄露内幕 卖公司股票,并应密切关注公司年报编 信息、内幕交易等违法、违规行为发生。 制过程中的信息保密情况,对可能发生 的泄露内幕信息、内幕交易等违法违规 行为进行监督,发现有不利于年报信息 保密的情形应立即向公司董事会报告。 第三章 附则 此条删除 第十二条 本工作制度未尽事宜,独 第十五条 本制度未尽事宜或与本 立董事应当依照有关法律、行政法规、 制度生效后颁布、修改的法律、行政法 部门规章、规范性文件和《公司章程》 规、规范性文件或《公司章程》的规定 的规定执行。 相冲突的,以法律、行政法规、规范性 文件或《公司章程》的规定为准。 除以上修订外,《独立董事年报工作制度》其他条款均保持不变。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/c4d2eb6a-37f8-4874-be9b-468bbefbb8f6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│康力电梯(002367):审计委员会年报工作制度修正案 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3 月 26 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<审计 委员会年报工作制度>的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规,以及《公司章程》等相关规定,对公司《审计委员会年报工作制度》部分条款进行修订。 修订内容如下: 修订前 修订后 第一条 为进一步完善康力电梯股 第一条 为进一步完善康力电梯股 份有限公司(以下简称“公司”)治理 份有限公司(以下简称“公司”)治理 机制,加强内部控制建设,充分发挥董 机制,加强内部控制建设,充分发挥董 事会审计委员会(以下简称“审计委员 事会审计委员会(以下简称“审计委员 会”)年报编制和披露方面的监督作用, 会”)在年报编制和披露方面的监督作 根据中国证券监督管理委员会(以下简 用,根据《深圳证券交易所股票上市规 称“中国证监会”)发布的《关于做好 则》《深圳证券交易所上市公司自律监 上市公司 2010 年年度报告及相关工作 管指引第 1号——主板上市公司规范运 的通知》(证监会公告[2010]37 号)、 作》等相关法律法规以及《公司章程》 深圳证券交易所发布的《关于做好上市 的有关规定,结合公司年度报告编制和 公司 2010 年年度报告披露工作的通知》 披露工作的实际情况,特制定本工作制 等相关文件以及《公司章程》的有关规 度。 定,结合公司年度报告编制和披露工作 的实际情况,特制定本工作制度。 此条新增,此后序号后移一位 第三条 审计委员会在公司年报审 计过程中,应履行如下主要职责: (一)协调会计师事务所年度审计 工作时间安排; (二)审核公司年度财务信息及会 计报表; (三)监督会计师事务所公司年度 审计工作的开展情况; (四)对会计师事务所审计工作情 况进行评估总结; (五)提议聘请或改聘外部审计机 构; (六)中国证监会、深圳证券交易 所等规定的其他职责。 第四条 审计委员会应认真学习中 第五条 审计委员会应认真学习中 国证监会、证券交易所等监管部门关于 国证监会、证券交易所等监管部门关于 编报编制和披露的工作要求,积极参加 年报编制和披露的工作要求,积极参加 其组织的培训。 其组织的培训。 第六条 审计委员会应督促年审会 第八条 审计委员会应督促年审会 计师事务所在约定时限内提交审计报 计师事务所在约定时限内提交审计报 告,并以书面意见形式记录督促的方式、 告,并以书面意见形式记录督促的方式、 次数和结果以及相关负责人的签字确 次数和结果以及相关负责人的签字确 认。 认。 此条新增,此后序号后移一位 第九条 审计委员会应重点关注公 司财务报告的重大会计和审计问题,包 括重大会计差错调整、重大会计政策及 估计变更、涉及重要会计判断的事项、 导致非标准无保留意见审计报告的事项 等;特别关注是否存在与财务

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