公司公告☆ ◇002367 康力电梯 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 20:17 │康力电梯（002367）：康力电梯股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-15 19:22 │康力电梯（002367）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:21 │康力电梯（002367）：关于高级管理人员股份减持计划提前终止的公告 │
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│2026-05-11 20:31 │康力电梯（002367）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-11 20:28 │康力电梯（002367）：康力电梯2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-11 20:27 │康力电梯（002367）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-05-11 20:27 │康力电梯（002367）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-05-11 20:25 │康力电梯（002367）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 17:42 │康力电梯（002367）：关于第一期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告 │
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│2026-04-24 19:16 │康力电梯（002367）：2026年一季度报告 │
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2026-06-24 20:17│康力电梯（002367）：康力电梯股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
● 康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：康力电梯，证券代码：002367）股票于 2026 年 6月 22 日、6月
23 日、6月 24 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股
票交易异常波动情形。
● 经公司自查、并向控股股东及实际控制人书面核实：截至 2026 年 6月24 日，公司确认不存在应披露而未披露的重大事项。
重大风险提示：
● 公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026 年第一季度报告》，公司 2026 年第一季度
归属于上市公司股东的净利润为 36,811,931.09 元，同比下降 46.75%。目前，受房地产行业调整及转型升级影响，公司主业外部经
营环境未发生重大变化，投资者可通过相关定期报告了解公司经营情况。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性决策，注
意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：康力电梯，证券代码：002367）股票于 2026 年 6月 22 日、6月 23
日、6月 24 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交
易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过函询的方式对公司控股股东、实际控制人进行了核实，
现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经自查，公司确认不存在违反信息公平披露的情形。
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026 年第一季度报告》，公司 2026 年第一季度
归属于上市公司股东的净利润为 36,811,931.09 元，同比下降 46.75%。目前，受房地产行业调整及转型升级影响，公司主业外部经
营环境未发生重大变化。受下游行业形势影响，电梯行业竞争加剧，新增订单需求、价格持续承压；公司经营过程中，仍面临着宏观
经济环境风险、行业竞争加剧风险、应收账款风险、原材料价格波动风险等。投资者可通过相关定期报告了解公司经营情况。
公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
2、公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的
相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ad8669f7-342e-40f7-acb5-87c397696692.PDF
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2026-05-15 19:22│康力电梯（002367）：2025年年度权益分派实施公告
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分
配预案》。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以截至2025 年 12 月 31 日的总股本 797,745,456 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 119,661,818.40 元（含税）。不送红股，不以公积
金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
具体内容详见公司于 2026 年 3月 27 日、2026 年 4月 18 日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：202610）《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：202615）。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司第六届董事会第二十一次会议和 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致
的。
4、本次实施的权益分派方案按照分配总额不变的原则实施。
5、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 797,745,456 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进
先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1个
月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 22 日，除权除息日为：2026 年 5月 25 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****315 朱美娟
2 08*****678 康力电梯股份有限公司－第一期员工持股计划
3 00*****320 沈舟群
4 02*****436 吴贤
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 13 日至登记日：2026 年 5月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他
咨询机构：康力电梯股份有限公司
咨询地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0512-63293967
传真电话：0512-63299905
七、备查文件
1、康力电梯股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6572e955-8abb-4fd7-bdaf-400e9adbbedf.PDF
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2026-05-15 19:21│康力电梯（002367）：关于高级管理人员股份减持计划提前终止的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号
：202605）。
沈舟群女士计划在公司发布减持计划公告披露之日起十五个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过281
,250股，即减持比例不超过公司总股本的0.0353%。
公司于近日收到原董事、高级管理人员沈舟群女士出具的《股份减持计划提前终止的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，沈舟群女士未减持公司股份，所持公司股份数量未发生变化。
2、股东持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持有股份数 占公司总股 持有股份数 占公司总股
量（股） 本的比例 量（股） 本的比例
沈舟群 合计持有股份 1,125,000 0.1410% 1,125,000 0.1410%
其中：无限售条件股份 281,250 0.0353% 0 0%
有限售条件股份 843,750 0.1058% 1,125,000 0.1410%
注：沈舟群女士因换届离任不再担任公司董事、高级管理人员。具体内容详见公司2026年5月12日披露于《证券日报》《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
》（公告编号：202625）。根据相关规定，离职后半年内，不转让其所持有公司的股份。
二、其他相关情况说明
1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，沈舟群女士未减持公司股份，不存在违反已披露减持计划
的情形。
3、沈舟群女士不是公司控股股东和实际控制人，本次减持计划提前终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
三、备查文件
1、沈舟群女士出具的《股份减持计划提前终止的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/283f65d3-d867-4130-a010-3c587470bc24.PDF
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2026-05-11 20:31│康力电梯（002367）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2026 年 5 月 6 日以电子邮件的方式向全体董事
发出，会议于 2026 年 5 月 11日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，全体董事
均亲自出席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，拟聘高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
同意选举朱琳昊先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
同意选举朱琳懿女士担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会下设战略决策、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会，各专门委员会
成员及召集人如下：
序号 专门委员会 主任委员（召集人） 委员
1 战略决策委员会 朱琳昊 朱琳昊、夏永祥、强永昌
2 审计委员会 刘向宁 刘向宁、张敏、崔清华
3 提名委员会 夏永祥 夏永祥、刘向宁、朱琳昊
4 薪酬与考核委员会 张敏 张敏、刘向宁、强永昌
上述各专门委员会委员任期三年，与第七届董事会任期一致。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任朱琳昊先生为公司总经理，任期三年，与第七届董事会任期一致；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高级管理人员：
（1）朱琳懿女士为公司副总经理、采购管理中心总经理；
（2）王立凡先生为公司副总经理、前线运营中心总裁；
（3）陈建春先生为公司副总经理、财务总监、财经中心总经理；
（4）吴贤女士为公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室（证券部）总经理、战略投资部总经理，吴贤女士已取得深圳证券
交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定；
吴贤女士联系方式：办公电话：0512-63293967 传真：0512-63299905 电子邮箱：dongmiban@canny-elevator.com 办公地址：
江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
（5）陈振华先生为公司前线运营中心执行总裁；
（6）孟庆东先生为公司技术中心总工程师。
任期三年，与第七届董事会任期一致。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
同意聘任沈舟群女士担任公司内审负责人，任期三年，与第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
为协助董事会秘书履行职责，董事会同意续聘陆玲燕女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，与第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a07958fb-2300-47da-a29c-06236a36547f.PDF
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2026-05-11 20:28│康力电梯（002367）：康力电梯2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 11 日（星期一）下午 14:30 开始 。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年 5月 11日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司第六届董事会董事长朱琳昊先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共有154名，代表有表决权股份418,237,992股，占公司有表决权股份总数的52.4275%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代表共有6名，代表有表决权股份377,762,106股，占公司有表决权股份总数的47.3537%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东148名，代表有表决权股份40,475,886股，占公司有表决权股份总数的5.0738%；
（3）参加投票的中小投资者情况
本次股东会参加投票的中小股东共148名，代表有表决权股份40,475,886股，占公司有表决权股份总数的5.0738%。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师对本次股东会予以现场见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：
1.00 审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，该提案采用累积投票制选举；
1.01 选举朱琳昊先生为第七届董事会非独立董事
投票结果：同意股份数410,801,617股，占参加会议有表决权股份总数的98.2220%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数33,039,511股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的81.6276%。
1.02 选举朱琳懿女士为第七届董事会非独立董事
投票结果：同意股份数416,510,565股，占参加会议有表决权股份总数的99.5870%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38,748,459股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.7322%。
1.03 选举强永昌先生为第七届董事会非独立董事
投票结果：同意股份数416,504,574股，占参加会议有表决权股份总数的99.5855%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数：38,742,468股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.7174%。
1.04 选举朱玲花女士为第七届董事会非独立董事
投票结果：同意股份数416,503,578股，占参加会议有表决权股份总数的99.5853%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38,741,472股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.7149%。
1.05 选举陈建春先生为第七届董事会非独立董事
投票结果：同意股份数416,504,588股，占参加会议有表决权股份总数的99.5855%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38,742,482股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.7174%。
2.00 审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备
案审核无异议，该提案采用累积投票制选举；
2.01 选举刘向宁先生为第七届董事会独立董事
投票结果：同意股份数416,489,341股，占参加会议有表决权股份总数的99.5819%；表决结果为当选第七届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38,727,235股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.6798%。
2.02 选举夏永祥先生为第七届董事会独立董事
投票结果：同意股份数416,491,348股，占参加会议有表决权股份总数的99.5824%；表决结果为当选第七届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38,729,242股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.6847%。
2.03 选举张敏女士为第七届董事会独立董事
投票结果：同意股份数416,495,373股，占参加会议有表决权股份总数的99.5833%；表决结果为当选第七届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38,733,267股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.6947%。
3.00 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》；
表决结果：同意417,644,692股，占参加会议有表决权股份总数的99.8581%；反对479,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.
1147%；弃权113,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0272%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意39,882,586股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.5342%；反对479,700股，占参
加会议中小股东有表决权股份总数的1.1852%；弃权113,600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2807%。
4.00 审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意417,636,492股，占参加会议有表决权股份总数的99.8562%；反对479,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.
1147%；弃权121,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0291%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意39,874,386股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.5139%；反对479,700股，占参
加会议中小股东有表决权股份总数的1.1852%；弃权121,800股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.3009%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集
、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席
会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《北京金诚同达（上海）律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6b3793d3-1cae-4f8c-9208-c0f67d283e50.PDF
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2026-05-11 20:27│康力电梯（002367）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公
司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独
立董事。2026 年 4月 23 日，公司第五届职工代表大会第十次会议选举产生了第七届董事会职工代表董事，与 2026 年第一次临时
股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，职工代表董事任期与第七届董事会任期一致。
2026 年 5月 11 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选
举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案
》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
现将公司董事会换届选举及高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的聘任情况公告如下：
一、第七届董事会及专门委员会成员组成情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中包括 6名非独立董事（含 1名职工代表董事）、3名独立董事，任期自 2026 年第一次
临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：
序号 姓名 职务
1 朱琳昊 董事长
2 朱琳懿 副董事长
3 强永昌 董事
4 朱玲花 董事
5 陈建春 董事
6 刘向宁 独立董事
7 夏永祥 独立董事
8 张敏 独立董事
9 崔清华 职工代表董事
上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未
低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第七届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以
下成员为公司第七届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止，各专门委员会委员组成情况如下：
序号 专门委员会 主任委员（召集人） 委员
1 战略决策委员会 朱琳昊 朱琳昊、夏永祥、强永昌
2 审计委员会 刘向宁 刘向宁、张敏、崔清华
3 提名委员会 夏永祥 夏永祥、刘向宁、朱琳昊
4 薪酬与考核委员会 张敏 张敏、刘向宁、强永昌
上述董事会专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计委员会成员均
为不在公司担任高级管理人员的董事，且由会计专业人士的独立董事刘向宁先生担任召集人。专门委员会成员符合相关法律法规及《
公司章程》的规定。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况
公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表：
序号 姓名 职务 任期
1 朱琳昊 总经理 三年
2 朱琳懿 副总经理、采购管理中心总经理 三年
3 王立凡 副总经理、前线运营中心总裁 三年
4 陈建春 副总经理、财务总监、财经中心总经理 三年
5 吴贤 副总经理、董事会秘书、董事会办公室（证 三年
券部）总经理、战略投资部总经理
6 陈振华 前线运营中心执行总裁 三年
7 孟庆东 技术中心总工程师 三年
8 沈舟群 内部审计负责人 三年
9 陆玲燕 证券事务代表 三年
公司上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会事前审议通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过
。
董事会秘书吴贤女士、证券事务代表陆玲燕女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
联系电话：0512-63293967
传真：0512-63299905
电子邮箱：dongmiban@canny-elevator.com
办公地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况
（一）公司第六届董事会董事、副总经理、财务总监、财经中心总经理沈舟群女士因换届离任不再担任公司董事、副总经理、财
务总监、财经中心总经理，但仍在公司任职，担任内部审计负责人职务。截至本公告披露日，沈舟群女士直接持有公司股份 1,125,0
00 股。
（二）公司第六届董事会独立董事韩坚先生、郭俊先生因换届离任不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会的职务，亦不
在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，韩坚先生、郭俊先生未持有公司股份。
上述董事、高级管理人员离任后，将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关法律法规和规范性文件的要求。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述离任的董事、高级管理人员自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对离任的董事、高级管理人员在任职期间为公
司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fb5fcc50-3e4e-4983-bad0-a2d19335e1ef.PDF
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2026-05-11 20:27│康力电梯（002367）：关于会计政策变更的公告
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于印发<企业会计准则解
释第 19号>的通知》（财会[2025]32号）（以下简称“准则解释第 19号”）的要求变更会计政策，不会对本公司的财务状况、经营
成果和现金流量产生重大影响。
公司于 2026 年 5月 11 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提
交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了准则解释第 19 号，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于
处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、
“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露
”等相关内容，该会计准则解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。
根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2025 年 12 月 5日发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号）相关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
（四）变更日期
公司自 2026 年 1月 1日起执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会[2025]32 号）的要求进行的合理变
更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公
司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的会计准则等文件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调
整，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
四、审计委员会对于本次会计政策变更的意见
经审核，审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，
其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0b3b87a3-08bc-4262-baa2-7ef966b5dd31.PDF
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2026-05-11 20:25│康力电梯（002367）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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康力电梯（002367）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/298c8a65-af1f-4636-8038-463bf7f46ef3.PDF
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2026-05-06 17:42│康力电梯（002367）：关于第一期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第一期
员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续期至 2026 年 11月 10 日止。具体
内容详见公司 2025 年 8月 26 日披露于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《
关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：202542）。
鉴于公司第一期员工持股计划的存续期展期将于 2026 年 11 月 10 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草案
）（修订稿）》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划存续期展期届满前的相关事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
1、公司于 2016 年 11 月 11 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）及摘要》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持股计
划 1号定向资产管理计划”（以下简称“康力电梯 1号”）进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。
2、2017 年 5 月 11 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划增持股票完成的公告》，康力电梯 1 号已通过深圳证券交易所
交易系统累计购买公司股票30,084,286 股，成交金额为 419,236,074.12 元，成交均价约为人民币 13.94 元/股，买入股票数量占
本次员工持股计划购买完成时公司总股本的 3.77%。该部分股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起 12 个月，即 201
7 年 5月 11 日至 2018 年 5月 10 日。本员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并康力电梯 1
号成立之日起计算，即 2016 年 11 月 11日 至 2019 年 11 月 10 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、2019 年 8 月 21 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第
一期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即存续期至 2020 年 11 月 10 日止；
2020 年 9月 22 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员
工持股计划的存续期延长 12个月，即存续期至 2021 年 11 月 10 日止；
2021 年 8月 23 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期
员工持股计划的存续期延长 12个月，即存续期至 2022 年 11 月 10 日止；
2022 年 8月 24 日，公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第
一期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即存续期至 2023 年 11 月 10 日止；
2023 年 8月 22 日，公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期
员工持股计划的存续期延长 12个月，即存续期至 2024 年 11 月 10 日止；
2024 年 8月 27 日，公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的议
案》，同意将第一期员工持股计划的存续期展期 12 个月，即存续期至 2025 年 11 月 10 日止。
2025 年 8月 24 日，公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司
第一期员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续期至 2026 年 11 月 10 日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票 30,084,286 股，占本次员工持股计划购买完成时公司总股本的 3.77%。公司第一
期员工持股计划未出售任何股票，员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现资产
管理计划持有的公司股票总额超过公司股本 10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额 1
%的情形；未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。
二、公司第一期员工持股计划存续期展期届满前的相关安排
（一）公司第一期员工持股计划的存续期至 2026 年 11 月 10 日止。在存续期内，将根据员工持股计划的意愿和当时市场的情
况决定是否卖出股票，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
（二）除中国证监会、交易所等监管机构另有相关规定外，公司第一期员工持股计划在下列期间内不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内。
三、公司第一期员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的原存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并康力电梯 1号成立之日起计算，即 2016 年
11 月 11 日至 2019 年 11 月 10日。
公司分别召开第四届董事会第十五次会议、第五届董事会第七次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第二十三次会
议、第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，每次均将存续期延长 12 个月；2024 年
8 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的议案》，同意将
第一期员工持股计划的存续期展期 12 个月；2025 年 8 月 24 日，公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于第一期员工
持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 12 个月，即存续期至 2026 年 11 月 10日止。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期上限届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本持股计划的存续期可以延长。
（二）员工持股计划的变更
在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议
通过方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划存续期满后自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持资产均为货币性资金时，本员工持股计划可提前终止；
3、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本
员工持股计划的存续期可以提前终止或延长。
四、其他说明
本员工持股计划存续期届满前，员工持股计划管理委员会将在存续期内根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票以
及卖出股票的时机和数量。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/be7e9d37-3149-4df7-b816-e04386d654f4.PDF
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2026-04-24 19:16│康力电梯（002367）：2026年一季度报告
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康力电梯（002367）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f09522dd-0107-4416-bc59-948b1a07a1be.PDF
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2026-04-24 19:16│康力电梯（002367）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件的方式向全
体董事发出，会议于 2026 年 4月 23 日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开，会期半天。本次会议应出席董事 9名，实际出席
董事 9名，其中独立董事郭俊先生、刘向宁先生以通讯方式出席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规
定，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经董事会审核，认为《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年第一季度报告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；
公司第六届董事会提名朱琳昊、朱琳懿、强永昌、朱玲花、陈建春为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2
026 年第一次临时股东会通过之日起计算。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项
表决。
《关于董事会换届选举的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；
公司第六届董事会提名刘向宁、夏永祥、张敏为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东
会通过之日起计算。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司第六届董事会发表了关于公司第七届董事会独立董事提名人声明与承诺，公司独立董事候选人也分别发表了候选人声明与承
诺，具体详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。公司第七届董事会独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
《关于董事会换届选举的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以 9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。股东会审议通过后生效
，《高级管理人员薪酬管理办法》同时废止。
《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议
案》，关联董事朱琳昊、朱琳懿、沈舟群回避表决；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案将在公司 2026年第一次临时股东会上进行说明。
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，表决结果为 0票赞成，0票反对，0票弃权
，全体董事回避表决；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有
效决议，因此本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第九次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
4、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3ffbb3dd-0a9c-4dee-b567-01f2e30a0bcb.PDF
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2026-04-24 19:14│康力电梯（002367）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026.04）
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第一条 为促进公司健康、可持续发展，增强康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员勤勉尽责、忠实
诚信的工作意识，建立科学有效的激励与约束机制，通过客观评价的工作绩效、工作能力，提升管理水平，有效提升公司的整体绩效
，从而促进公司实现经营目标，保持企业健康、规范、可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”
）、《康力电梯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。高级管理人员包括：根据《公司法》、《公司章程》规定，由公司董事会
直接聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、其他高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬制定遵循以下原则：
（一）合规与透明原则：建立公正透明的绩效与履职评价标准和程序，严格履行审议程序并依法披露。
（二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、职责大小、履职贡献统一。
（三）市场化与可持续原则：参考行业与地区市场水平，兼顾公司长期战略与风险约束；充分体现短期和长期激励相结合，个人
和团队利益相平衡的设计要求。在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，吸引与留住优秀管理人才和技术人才。
（四）激励约束并重原则：注重定性和定量考核相结合，保障绩效评价方案可实施性；薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励
机制挂钩；建立止付与追索机制。
（五）特殊奖金及长期激励方案根据相关法律、法规另行制订。第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案并进行考核，制定、审查董事、高
级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董
事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。公司相关部门为薪酬与考核委员会履职提供支持。
第五条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案，须报经董事会审议通过，提交股东会批准后方可实施；公司高级管理人员
的薪酬方案须报董事会批准后方可实施。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。涉及高级管理人员薪酬且存在利害关
系的董事、高级管理人员应当依法回避。
董事薪酬方案在股东会通过后应予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准后向股东会说明，并予以充分披露。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。薪酬与考核委员会每年度复核董事、高级管理人员薪酬方案执行情况。
如发生业绩亏损，公司应当在董事薪酬审议各环节特别说明董事薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第六条 公司人力资源中心是公司董事、高级管理人员薪酬发放、管理的日常执行机构，负责依据公司股东会、董事会、薪酬与
考核委员会薪酬方案的决定具体落实薪酬的发放、止付追索等事宜，董事会薪酬与考核委员会对薪酬管理制度执行情况进行监督。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额为基数，根据公司经济效益和经济目标，
结合提高劳动生产率和人工成本投入产出率等情况，合理编制年度工资总额预算。
工资总额预算以公司年度经审计的经营业绩、发展阶段、行业及地区薪酬市场水平为决定依据，联动调整，同时统筹衔接董事、
高级管理人员与普通职工薪酬分配关系。
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬构成及标准如下：
（一）公司独立董事、未在公司担任高级管理人员或其他全职职务的外部非独立董事实行固定津贴制度，具体金额由薪酬与考核
委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际情况等确定或调整，并经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社
保待遇等。独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担。
（二）公司内部非独立董事及高级管理人员
1、公司内部非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬结合国内同行业薪酬水平、岗位职
责和履职情况确定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据内部非独立董事及高级管理人员与公司签订的目标责任书完成情况及综合考评
计算。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、董事、在公司（含分、子公司）担任其他职务的高级管理人员，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬亦由基本年薪、
绩效薪酬组成。涉及兼职职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
3、职工董事按其在公司（含分、子公司）担任的岗位或职务领取薪酬，薪酬亦由基本年薪、绩效薪酬组成。涉及兼职职务的，
按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
（三）上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任、离职的，按其实际任期计算并予以发放。
第九条 薪酬调整
公司董事、高级管理人员薪酬可根据公司经营状况及其他相关因素的变化作出相应调整，调整依据如下：
（1）同地区、同行业薪资增幅水平；
（2）通货膨胀水平；
（3）公司盈利状况；
（4）公司组织架构调整；
（5）岗位发生变动的个别调整。
第十条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决
定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第四章 绩效考核及薪酬发放
第十一条 公司独立董事、未在公司担任高级管理人员或其他全职职务的外部非独立董事津贴按季度发放。
第十二条 公司内部非独立董事及高级管理人员的薪酬发放
（一）基本薪酬：基本薪酬按月发放。
（二）绩效薪酬
1、公司内部非独立董事及高级管理人员根据绩效来确定年度绩效薪酬。绩效考核指标分为签订的目标责任书完成情况和综合考
评两部分。
2、绩效薪酬分两次发放。次年春节前，由薪酬与考核委员会根据年度经营目标及签订的业绩指标完成情况及综合考评结果，初
步计算当年绩效薪酬，并发放一定比例的绩效薪酬。
最终的绩效评价应当经审计的财务数据开展，当公司年度报告披露后，薪酬与考核委员会根据审计确定的财务数据计算当年最终
绩效薪酬，并发放剩余差额部分。
第十三条 上述发放的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第五章 薪酬止付追索
第十四条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列情形之一时，公司薪酬与考核委员会应评估是否需要针对特定董事、
高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序，并向董事会提出建议：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适合担任公司董事、高级管理人员或其他处罚；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚；
（三）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
董事会有权根据薪酬与考核委员会的评估建议，决定是否对特定人员扣减、不予发放其当年未发放的绩效薪酬，或追回其已发放
的部分或全部绩效薪酬。第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予
以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等
违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重，减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬
进行全额或部分追回。若有异议，相关董事、高级管理人员可在收到公司关于减少、停止支付、追索薪酬通知之日起一周内以书面形
式向董事会提起申诉，由董事会裁决。
第六章 附则
第十六条 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》由董事会负责解释和修改。第十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度自股东会审议通过之日起生效施行，修改亦同时；追溯自2026 年 1月 1日起生效执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/515bada5-ccde-493e-a953-765b225175b1.PDF
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2026-04-24 19:14│康力电梯（002367）：康力电梯关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 11日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5月11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 11日 9:
15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 6日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举朱琳昊先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举朱琳懿女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举强永昌先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举朱玲花女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举陈建春先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举刘向宁先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举夏永祥先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举张敏女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬及考核管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
4.00 关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案
除上述议案外，与会股东将听取《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定2026 年度薪酬方案的议案》。
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见 2026 年 4月 25 日公司在《证券日报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
3、上述议案 1.00、2.00 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查
无异议，股东会方可进行表决。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 8日（星期五），9:30-11:30，14:00-17:00。2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真
方式登记。
3、现场登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司董事会办公室（证券部）。
4、注意事项：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书和委托人身份证办理登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业
执照复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 8 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会
办公室），不接受电话登记。
5、会议联系方式
联 系 人：陆玲燕
联系电话：0512-63293967
传 真：0512-63299905
地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
邮 编：215213
6、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f60cbdc5-daad-41df-a5fd-b626f16353f9.PDF
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2026-04-24 19:12│康力电梯（002367）：关于子公司注销完成的公告
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一、公司注销情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟
清算、注销子公司的议案》，清算注销广东广都电扶梯部件有限公司（以下简称“广都公司”），并授权公司管理层按照法定程序办
理相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟清算、注销子公司的公告》（公告编号：202559）。
二、注销进展情况
近日，公司收到中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》，广都公司的注销登记已予以核准。本次注销完成后，广都公司不
再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
三、备查文件
中山市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c9c97fb8-135b-4d26-8472-0b936c13f079.PDF
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2026-04-24 19:12│康力电梯（002367）：独立董事提名人声明与承诺（夏永祥）
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康力电梯（002367）：独立董事提名人声明与承诺（夏永祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/48e77a8e-afa0-4bf5-a2ac-3dd8d2e7b82f.PDF
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2026-04-24 19:12│康力电梯（002367）：独立董事提名人声明与承诺（刘向宁）
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康力电梯（002367）：独立董事提名人声明与承诺（刘向宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/592d3d1c-78e5-41b9-8df0-aff39f4dcf48.PDF
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2026-04-24 19:12│康力电梯（002367）：独立董事候选人声明与承诺（张敏）
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康力电梯（002367）：独立董事候选人声明与承诺（张敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/709b99b4-d89b-4c9c-b0b6-83be19d4afbf.PDF
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2026-04-24 19:12│康力电梯（002367）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认
高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议
案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效
考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定 2026 年度薪酬方案如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营情况及个人绩效考核结果，公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 任职 从公司获得的
状态 税前报酬总额
1 朱琳昊 董事长、总经理 现任 137.40
2 朱琳懿 副董事长、副总经理、采购管理中心总经理 现任 128.30
3 强永昌 董事 现任 8.00
4 沈舟群 董事、副总经理、财务总监、财经中心总经理 现任 120.00
5 王友林 董事、名誉董事长 离任 12.40
6 韩坚 独立董事 现任 8.00
7 郭俊 独立董事 现任 8.00
8 刘向宁 独立董事 现任 8.00
9 朱玲花 董事、运营管理部总经理、人力资源中心总经理 现任 47.75
10 崔清华 董事、战略与品牌市场部总经理 现任 14.90
11 吴贤 副总经理,董事会秘书,战略投资部总经理,董事会 现任 125.51
办公室(证券部)总经理
12 陈振华 前线运营中心执行总裁 现任 115.51
13 孟庆东 技术中心总工程师 现任 88.28
2025 年度，王友林先生董事任职的期间为：2025 年 1月至 2025 年 4月（离任）；朱玲花女士董事任职的期间为：2025 年 7
月至 2025 年 12 月；崔清华先生董事任职的期间为 2025 年 10 月至 2025 年 12 月。上述 3名董事按其任职时间领取薪酬。
承担公司专项工作或在公司担任管理职务的非独立董事（含职工代表董事）薪酬按其担任的具体职务领取薪酬，不领取董事津贴
。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案
（一）适用对象
公司 2026 年任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）薪酬方案
1、高级管理人员
（1）公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬结合国内同行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确
定；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据高级管理人员与公司签订的目标责任书完成情况及综合考评计算。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（2）高级管理人员薪酬标准如下：
单位：万元
姓名 职务 基本年薪 绩效薪酬
1 总经理 50-90 50-90
2 副总经理 50-70 50-70
3 财务总监 50-70 50-70
4 董事会秘书 50-70 50-70
5 董事会聘请的其他高级管理人员 30-70 30-70
2、董事
（1）在公司担任管理职务或承担公司专项工作的非独立董事薪酬按其担任的具体职务领取薪酬，2026 年度不领取董事津贴。
（2）公司独立董事、未在公司担任高级管理人员或其他非全职的外部非独立董事实行固定津贴制度，2026 年度薪酬标准为 8
万元（含税）/年；以上费用按季发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
独立董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担。
（3）职工代表董事，由公司按其相应职位职级领取基本薪酬与绩效薪酬，薪酬发放参照公司高级管理人员薪酬发放方式，2026
年不领取董事津贴。
（四）其他事项
1、在公司任职的高级管理人员基本薪酬按月发放。绩效薪酬结合公司年度经营指标完成情况，按照个人工作目标考核结果确定
。其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。特殊奖金及长期激励方案根据相
关法律、法规另行制订。
在公司任职的非独立董事（含职工董事）薪酬发放参照公司高级管理人员薪酬发放方式。
2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，2025 年度高级管理人员薪酬确认及 2026 年度高级管理人员薪酬方案自第六届
董事会第二十二次会议审议通过之日生效，2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案需提交 2026年第一次临时股东会审议
通过方可生效。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c71e193b-5868-47f1-baa4-5e5186936f36.PDF
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2026-04-24 19:12│康力电梯（002367）：独立董事提名人声明与承诺（张敏）
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康力电梯（002367）：独立董事提名人声明与承诺（张敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8bc56ccd-d121-4759-9137-9b3b2bf4ff1d.PDF
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2026-04-24 19:12│康力电梯（002367）：独立董事候选人声明与承诺（刘向宁）
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康力电梯（002367）：独立董事候选人声明与承诺（刘向宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d45cd285-0097-4c57-b433-37b8e80b203b.PDF
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2026-04-24 19:12│康力电梯（002367）：独立董事候选人声明与承诺（夏永祥）
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康力电梯（002367）：独立董事候选人声明与承诺（夏永祥）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/40862ddf-dfe9-49ca-9946-6ad02bf852b6.PDF
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2026-04-24 19:12│康力电梯（002367）：关于董事会换届选举的公告
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康力电梯（002367）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e87d30bc-226c-43ec-8bf3-2f534afb284d.PDF
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2026-04-17 20:09│康力电梯（002367）：2025年年度股东会的法律意见书
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康力电梯（002367）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f47127af-0190-4f92-8683-6638ebdb6b84.PDF
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2026-04-17 20:09│康力电梯（002367）：康力电梯2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 4月 17 日（星期五）下午 14:30 开始 。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年 4月 17日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长朱琳昊先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共有228名，代表有表决权股份420,037,492股，占公司有表决权股份总数的52.6531%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代表共有7名，代表有表决权股份377,765,106股，占公司有表决权股份总数的47.3541%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东221名，代表有表决权股份42,272,386股，占公司有表决权股份总数的5.2990%；
（3）参加投票的中小投资者情况
本次股东会参加投票的中小股东共222名，代表有表决权股份42,275,386股，占公司有表决权股份总数的5.2994%。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师对本次股东会予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于2025年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》；
表决结果：同意419,059,592股，占参加会议有表决权股份总数的99.7672%；反对810,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.
1929%；弃权167,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0399%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意41,297,486股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的97.6868%；反对810,100股，占参
加会议中小股东有表决权股份总数的1.9162%；弃权167,800股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.3969%。
2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意417,647,692股，占参加会议有表决权股份总数的99.4311%；反对692,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.
1649%；弃权1,697,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.4040%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意39,885,586股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的94.3471%；反对692,700股，占参
加会议中小股东有表决权股份总数的1.6385%；弃权1,697,100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的4.0144%。
3、审议通过了《2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意417,669,192股，占参加会议有表决权股份总数的99.4362%；反对677,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.
1614%；弃权1,690,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.4025%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意39,907,086股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的94.3979%；反对677,800股，占参
加会议中小股东有表决权股份总数的1.6033%；弃权1,690,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的3.9988%。
4、审议通过了《2025年年度报告及摘要》；
表决结果：同意417,659,992股，占参加会议有表决权股份总数的99.4340%；反对676,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.
1611%；弃权1,700,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.4049%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意39,897,886股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的94.3762%；反对676,700股，占参
加会议中小股东有表决权股份总数的1.6007%；弃权1,700,800股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的4.0231%。
5、审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》；
表决结果：同意395,617,457股，占参加会议有表决权股份总数的94.1862%；反对24,196,535股，占参加会议有表决权股份总数
的5.7606%；弃权223,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0532%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意17,855,351股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的42.2358%；反对24,196,535股，占
参加会议中小股东有表决权股份总数的57.2355%；弃权223,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.5287%。
6、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意395,409,230股，占参加会议有表决权股份总数的94.1367%；反对21,507,462股，占参加会议有表决权股份总数
的5.1204%；弃权3,120,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.7430%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意17,647,124股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的41.7433%；反对21,507,462股，占
参加会议中小股东有表决权股份总数的50.8747%；弃权3,120,800股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的7.3821%。
7、审议通过了《2025年度利润分配预案》；
表决结果：同意415,813,292股，占参加会议有表决权股份总数的98.9943%；反对4,155,700股，占参加会议有表决权股份总数的
0.9894%；弃权68,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0163%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意38,051,186股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的90.0079%；反对4,155,700股，占
参加会议中小股东有表决权股份总数的9.8301%；弃权68,500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.1620%。
8、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；
表决结果：同意417,663,192股，占参加会议有表决权股份总数的99.4347%；反对675,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.
1608%；弃权1,698,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.4045%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意39,901,086股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的94.3837%；反对675,400股，占参
加会议中小股东有表决权股份总数的1.5976%；弃权1,698,900股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的4.0187%。
9、审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》；
表决结果：同意419,203,992股，占参加会议有表决权股份总数的99.8016%；反对660,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.
1573%；弃权172,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0411%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意41,441,886股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.0284%；反对660,900股，占参
加会议中小股东有表决权股份总数的1.5633%；弃权172,600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.4083%。
四、独立董事述职情况
在本次年度股东会上，公司独立董事作了《2025年度独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集
、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席
会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《北京金诚同达（上海）律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2025 年年度股东
会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/15a09a6c-8728-404b-a684-7be664def479.PDF
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2026-03-27 00:36│康力电梯（002367）：2025年社会责任报告
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康力电梯（002367）：2025年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bb4c424c-a937-4dc3-a5f9-54de18e0bdf2.PDF
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2026-03-26 20:40│康力电梯（002367）：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：商业银行、信托公司、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流
动性好的人民币结构性存款、保本型理财产品、中低风险浮动收益型理财产品、国债逆回购等
2、投资金额：公司及子公司使用自有资金购买授权内的理财产品的合计即期余额不超过人民币18亿元（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额），自股东会决议通过之日起12个月内有效。有效期内，该资金额度可滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入，但仍可能出现因
受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构，与公司不存在关联关系。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公
司使用自有资金购买理财产品的议案》。在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币18
亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。具体情
况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司
整体收益，符合全体股东的利益。
2、投资额度：公司及子公司使用自有资金购买授权内的理财产品的合计即期余额不超过人民币18亿元（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额），自股东会决议通过之日起12个月内有效。有效期内，该资金额度可滚动使用。
3、投资期限：自股东会决议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品
。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
4、投资品种：为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行、信托
公司、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型
理财产品、中低风险浮动收益型理财产品、国债逆回购等。
5、资金来源：公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。
6、实施方式：经公司股东会审议批准后，授权公司管理层根据市场情况在该额度内组织实施委托理财具体事宜。
二、相关审批程序
本事项已经董事会审计委员会审议通过，同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超
过人民币18亿的自有资金购买理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高
现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
2026年3月25日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
，同意公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币18亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委
托理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。
本事项还需提交公司2025年年度股东会审议。
三、对公司的影响
在不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司使用自有资金择机购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务
产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司制定了《理财产品管理制度》，在“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则下开展委托理财活动；
（2）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专
业理财机构作为受托方，签署理财产品相关的合同文件，并由公司财务负责人组织实施；
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险；
（4）公司审计部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项
的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合
规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报；
（5）独立董事有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
（6）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、过去十二个月购买理财产品情况
公司过去十二个月购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
2、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e4813034-ad73-4b51-aa7d-b91d00e74179.PDF
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2026-03-26 18:57│康力电梯（002367）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为本公司 2025
年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》，公司对天衡所 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下：
一、资质条件
（一）会计师事务所基本情况
1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：913200000831585821
4、首席合伙人：郭澳
5、成立日期：2013 年 11 月 4日
6、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
7、经营范围：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需
取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转
制为特殊普通合伙会计师事务所。
9、业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资
格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
10、是否曾从事过证券服务业务：是
（二）人员信息
天衡会计师事务所首席合伙人为郭澳。2025 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 338 人，签署过证券业务审计
报告的注册会计师 210 人。
（三）业务规模
天衡会计师事务所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入46,009.42 万元、证券业务收入 15,518.61 万元。
天衡会计师事务所为 92 家上市公司提供 2024 年报审计服务，收费总额8,338.18 万元，具有上市公司所在行业审计业务经验
。天衡会计师事务所客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造
业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业，本公司同行业上市公司审计客户 8家。
（四）独立性和诚信记录
天衡事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚
2次、监督管理措施 7次、自律监管措施 5次和纪律处分 2次。31 名从业人员近年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次(涉
及 4人)、监督管理措施 10 次(涉及 20 人)、自律监管措施 5次(涉及 11 人)和纪律处分 3次（涉及 6人）。
二、执业记录
（一）基本信息
拟签字注册会计师（项目合伙人）傅磊自 2011 年加入天衡会计师事务所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2016
年注册为注册会计师，自 2025年起为本公司提供审计服务，近三年已签署华亚智能、嘉美包装、双良节能、晶雪节能、恒顺醋业等
5家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师王福丽自 2011 年加入该所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2015 年注册为注册会计师，自 20
24 年起为本公司提供审计服务，近三年已签署康力电梯、嘉美包装、金沃股份等 3家上市公司审计报告。
质量控制负责人梁锋自 1994 年加入该所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，1996 年注册为注册会计师，自 2022
年起担任该所质控负责人。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚、行政处罚、管理措施和自律监管措施。
（三）独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
（一）质量控制制度
天衡所建立了较为完善的业务质量（风险）控制体系和技术支持体系，为保障业务项目的质量提供了可靠的基础。2025 年年度
审计过程中，严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司
财务状况发表独立审计意见，客观、公正地出具专业报告。
（二）项目质量复核
审计过程中，天衡所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目质量控制复核以及签发报告复核。审计
项目组内部复核：现场项目经理可以授权项目组高职级员工复核低职级员工的底稿以及现场项目经理本人应当对重要的审计工作底稿
逐页复核。项目质量控制复核：项目质量控制复核人员应对项目组独立性以及审计风险的识别、应对措施是否恰当进行独立复核。签
发报告复核：报告签发人应对审计工作底稿进行重点复核，并批准签发审计报告。
（三）项目咨询与意见分歧解决
天衡所制定了明确的专业意见分歧解决机制，根据《业务质量管理制度》中咨询与意见分歧的相关规定，在项目咨询应当得到被
咨询者的认可，意见分歧未得到最终处理无法签发财务报表审计报告。2025 年年度审计过程中，天衡所就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（四）质量管理缺陷识别与整改
天衡所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定《业务质量管理制度》，完善了质量管理缺陷的监控，针对出
现的缺陷由独立部门完成追责与持续跟进，以期达到整改效果。2025 年年度审计过程中，天衡所勤勉尽责，质量管理的各项措施得
到了有效执行。
四、工作方案
2025 年度审计过程中，天衡会计师事务所针对公司的服务需求及公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、应收账款的预期信用损失、固定资产减值准备、金融工具等。
审计过程中，天衡会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。就预审、终审等阶段制定了详细的
审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天衡所配备了专业的审计工作团队，配备具有丰富相关行业经验的专业人员负责各业务板块的专业知识咨询。项目现场负责人以
及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
天衡所在业务开始前，与公司就业务约定条款达成一致意见，签订业务约定书，以避免双方对业务的理解产生分歧。天衡所制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏
感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
截至 2024 年末，天衡所已累计计提职业风险基金 2,445.10 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，职业风
险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
八、总体评价
经评估，公司认为天衡会计师事务所在 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审
计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/db6cbbd6-7ccc-42e3-a55a-0b1db64075b8.PDF
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2026-03-26 18:57│康力电梯（002367）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 27 日披露 2025年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步
了解公司经营情况，公司定于 2026年 4月 10 日举办 2025 年度业绩说明会。
一、网上业绩说明会基本情况
1、召开时间：2026 年 4月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00
2、出席人员：公司董事长、总经理朱琳昊先生，独立董事刘向宁先生，董事、副总经理、财务总监沈舟群女士，副总经理、董
事会秘书吴贤女士
二、投资者参与方式
1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次
业绩说明会。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开
征集问题。投资者可于 2026年 4 月 10 日（星期五）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征
集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/51f16df9-4e27-4c9d-8d20-d58c65b2c504.PDF
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2026-03-26 18:57│康力电梯（002367）：2025年度董事会工作报告
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康力电梯（002367）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/785d69e1-e43c-4417-b7b3-66f3a21c2b68.PDF
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2026-03-26 18:57│康力电梯（002367）：2025年度内部控制自我评价报告
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康力电梯（002367）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/534f422c-174a-4db2-8092-8e67b3244787.PDF
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2026-03-26 18:57│康力电梯（002367）：关于续聘会计师事务所的公告
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康力电梯（002367）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/362744fd-acf4-4bdf-8d44-f01e63a57f51.PDF
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2026-03-26 18:57│康力电梯（002367）：关于拟出售盘活部分不动产的公告
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康力电梯（002367）：关于拟出售盘活部分不动产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/177f3164-94a8-485a-88ba-51ac4dfa392f.PDF
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2026-03-26 18:57│康力电梯（002367）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康力电梯（002367）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0fa3c587-b4e3-4b28-88a0-a5a4835c5f35.PDF
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2026-03-26 18:57│康力电梯（002367）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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康力电梯（002367）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/13143604-7a35-493f-8590-ac2287638ce4.PDF
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2026-03-26 18:56│康力电梯（002367）：2025年年度报告摘要
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康力电梯（002367）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a6247e34-955d-4ec7-b91e-f98f461f2397.PDF
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2026-03-26 18:56│康力电梯（002367）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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康力电梯（002367）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ec1c11a7-7b6d-4a8a-b92b-301debb2c94e.PDF
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2026-03-26 18:56│康力电梯（002367）：2025年年度报告
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康力电梯（002367）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/52a6a237-0554-4e32-b3db-3d258f08a2ec.PDF
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2026-03-26 18:55│康力电梯（002367）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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康力电梯股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了康力电梯股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年度财务报表，并出具了天衡审字(2026)00653 号
审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，贵公司管理层编制了后附的 2025 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是
贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过
程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵
公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。本专项说明仅供贵公司向中国证
券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：康力电梯股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅 磊
中国·南京
2026 年 3 月 25 日 中国注册会计师：王福丽
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：康力电梯股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金 资金占用方名 占用方与上市 上市 2025 2025年 2025年 2025年 2025 占用 占用
占用 称 公司的关联关 公司 年期 占用 占用资 偿还累 年末 形成 性质
系 核算 初占 累计发 金 计发 占用 原因
的 用资 生金额 的利息 生金额 资
会计 金余 （不含 （如有 金余
科目 额 利息） ） 额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小 计
其他关联方及
其附属企业
小 计
总计
其他关联资金 资金往来方名 往来方与上市 上市 2025 2025年 2025年 2025年 2025 往来 往来
往来 称 公司的关联关 公司 年期 占用 占用资 偿还累 年末 形成 性质
系 核算 初占 累计发 金 计发 占用 原因
的 用资 生金额 的利息 生金额 资
会计 金余 （不含 （如有 金余
科目 额 利息） ） 额
控股股东、实 -
际控制人及其
附属企业
上市公司的子 苏州康力科技 子公司 其他 23.9 24.73 38.03 10.67 资金 非经
公司及其附属 产业投资有限 应收 7 往来 营性
企业 公司 款 往来
康力新能源发 子公司 其他 40.64 40.64 - 资金 非经
展（苏州）有 应收 往来 营性
限公司 款 往来
江苏粤立电梯 子公司 其他 226. 1.34 12.52 215.3 资金 非经
安装工程有限 应收 53 5 往来 营性
公司 款 往来
小计 250. 66.71 - 91.19 226.0
50 2
其他关联方及 永鼎集团及其 本期曾任本公 应收 1.31 3.22 3.75 0.78 销售 经营
其附属企业 子公司 司监事的莫林 账款 /服 性往
根，与永鼎 务 来
集团有限公司
实际控制人莫
林弟为直系
亲属
陕西建工康力 联营企业 预付 229. 190.97 229.16 190.9 采购 经营
电梯有限公司 账款 16 7 性往
来
陕西建工康力 联营企业 应收 8.59 1,862.0 1,732. 137.8 销售 经营
电梯有限公司 账款 3 77 5 性往
来
艾瑞森表面技 公司独立董事 应收 - 3.11 1.26 1.85 销售 经营
术（苏州）股 刘向宁任该公 账款 性往
份有限公司 司高管 来
小计 239. 2,059.3 - 1,966. 331.4
06 3 94 5
总 计 489. 2,126.0 2,058. 557.4
56 4 13 7
公司法定代表人：朱琳昊 主管会计工作负责人
：沈舟群 会计机构负责人：沈舟群
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/67e4b7e2-8bc3-4179-a5a7-9a710f30902c.PDF
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2026-03-26 18:55│康力电梯（002367）：康力电梯拟出售资产涉及的指定19套不动产市场价值资产评估报告华辰评报字（2026）
│第0075号
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康力电梯（002367）：康力电梯拟出售资产涉及的指定19套不动产市场价值资产评估报告华辰评报字（2026）第0075号。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/50570d38-96ce-4d14-8fb2-aba69503ee79.PDF
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2026-03-26 18:55│康力电梯（002367）：康力电梯2025年度内部控制审计报告
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康力电梯（002367）：康力电梯2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e63ea1ec-bd74-4a26-b8db-53146dfd37f8.PDF
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2026-03-26 18:55│康力电梯（002367）：2025年年度审计报告
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康力电梯（002367）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/983ad5f7-17d8-4df9-afbe-207482997ec5.PDF
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2026-03-26 18:54│康力电梯（002367）：2025年度独立董事述职报告（韩坚）
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康力电梯（002367）：2025年度独立董事述职报告（韩坚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/35c2c2d7-a24a-4802-9768-e99d6137d0cf.PDF
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2026-03-26 18:54│康力电梯（002367）：2025年度独立董事述职报告（刘向宁）
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康力电梯（002367）：2025年度独立董事述职报告（刘向宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c3f4d7a3-637d-47f8-8066-f938478e6caa.PDF
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2026-03-26 18:54│康力电梯（002367）：康力电梯关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 17日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4月17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 17日 9:
15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
5.00 关于修订<理财产品管理制度>的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案 非累积投票提案 √
7.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
8.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于拟出售盘活部分不动产的议案 非累积投票提案 √
公司独立董事韩坚、郭俊、刘向宁向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。公司独立董事将在公司 2025 年年度股东
会上述职。
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见 2026 年 3月27 日公司在《证券日报》《证券时报》《
上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
3、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 4月 15 日（星期三），9:30-11:30，14:00-17:00。2、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传
真方式登记。
3、现场登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司董事会办公室（证券部）。
4、注意事项：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书和委托人身份证办理登记；（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业
执照复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 4 月 15日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会
办公室），不接受电话登记。
5、会议联系方式
联 系 人：陆玲燕
联系电话：0512-63293967
传 真：0512-63299905
地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
邮 编：215213
6、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d3bd797a-c92b-4c47-8bfe-58459ac19d64.PDF
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2026-03-26 18:54│康力电梯（002367）：理财产品管理制度（2026.3）
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康力电梯（002367）：理财产品管理制度（2026.3）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1b0d82e4-8afc-4570-89f6-b5ca24d0a0c5.PDF
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2026-03-26 18:54│康力电梯（002367）：2025年度独立董事述职报告（郭俊）
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康力电梯（002367）：2025年度独立董事述职报告（郭俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0ac428c8-b223-4531-96dc-8b093ed121d4.PDF
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2026-03-26 18:52│康力电梯（002367）：独立董事独立性情况的专项意见
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康力电梯（002367）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bb9168ec-ea99-4288-94e3-33e73d04b64e.PDF
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2026-03-26 18:52│康力电梯（002367）：关于2025年度拟计提各项资产减值准备及核销资产的公告
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康力电梯（002367）：关于2025年度拟计提各项资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ee758213-f591-4092-8437-f58abcf41f81.PDF
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2026-03-26 18:52│康力电梯（002367）：2025年度利润分配预案的公告
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康力电梯（002367）：2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5bd548c5-cd54-419c-9642-d1b69c991378.PDF
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2026-03-18 19:46│康力电梯（002367）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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康力电梯（002367）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/ad9cd628-7b69-4191-b9c2-8b7acf93c8f8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│康力电梯：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225184737.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27│康力电梯：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225033762.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│康力电梯：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224746568.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│康力电梯：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568315.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│康力电梯：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223409678.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28│康力电梯：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222925323.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│康力电梯：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557639.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│康力电梯：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032120.PDF
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2024-04-25│康力电梯：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219797487.PDF
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