公司公告☆ ◇002367 康力电梯 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:10 │康力电梯（002367）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:09 │康力电梯（002367）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-13 18:09 │康力电梯（002367）：康力电梯章程(2025.6) │
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│2025-06-13 18:07 │康力电梯（002367）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-13 18:07 │康力电梯（002367）：关于补选第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-06-13 18:07 │康力电梯（002367）：关于监事辞职暨补选监事的公告 │
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│2025-06-13 18:06 │康力电梯（002367）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:32 │康力电梯（002367）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 17:07 │康力电梯（002367）：关于子公司注销完成的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │康力电梯（002367）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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2025-06-13 18:10│康力电梯（002367）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年6月8日以电子邮件的方式向全体监事发出
，会议于2025年6月13日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监
事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
监事会认为：公司本次变更注册资本并修订《公司章程》相关条款，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交公司股
东大会审议。
公司监事朱玲花女士因工作安排，申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事的职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定
，经公司控股股东朱美娟女士的推荐，监事会同意提名陈建春先生（简历附后）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
《关于监事辞职暨补选监事的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/435ce99c-1436-48f5-88c4-a1ff0653d7d1.PDF
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2025-06-13 18:09│康力电梯（002367）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2025年 6月 13 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召
开公司 2025 年第二次临时股东大会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定
4、会议时间
（1）现场会议时间：2025年 6月 30日（星期一）下午 14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年 6月 30 日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
6、股权登记日：2025年 6月 23日。
7、会议对象
（1）截至 2025 年 6月 23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 √
3.00 关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，内容详见 2025年 6月 14日公司在《证券
日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。其中提案 1为股东大会特别决议事
项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述提案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年 6月 27日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00；
2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888号公司董事会办公室；
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等
办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年6月 27 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会
办公室），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：陆玲燕
联系电话：0512-63293967
传 真：0512-63299905
地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888号
邮 编：215213
2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/64674a71-e4b7-4f9f-8151-c89b191797a6.PDF
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2025-06-13 18:09│康力电梯（002367）：康力电梯章程(2025.6)
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康力电梯（002367）：康力电梯章程(2025.6)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/9659cf95-0944-4c15-a71c-212540d00ca7.PDF
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2025-06-13 18:07│康力电梯（002367）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
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康力电梯（002367）：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/f8627b50-5bb8-43e6-abd7-f1c9ae2a2778.PDF
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2025-06-13 18:07│康力电梯（002367）：关于补选第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的公告
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 13 日召开了公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、补选非独立董事的情况
因公司董事人数不足《公司章程》规定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东朱美娟女士的推荐，
并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名朱玲花女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚
需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。朱玲花女士担任公司董事后，
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，朱玲花女士仍将履行相关监事会职责，暂不履行董事职责。
二、补选董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，经全体董事讨论，并征得董事强永昌先生同意，补选强永
昌先生担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
补选后公司第六届董事会审计委员会人员组成如下：
审计委员会：刘向宁先生（主任委员）、韩坚先生、强永昌先生；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c3377291-3294-48a9-9997-0271696977ad.PDF
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2025-06-13 18:07│康力电梯（002367）：关于监事辞职暨补选监事的公告
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一、关于公司非职工代表监事辞职情况
康力电梯股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事朱玲花女士的书面辞职报告，因工作安排原因
，朱玲花女士申请辞去公司非职工代表监事职务；原定任期至第六届监事会届满时止。
朱玲花女士申请辞去公司非职工代表监事职务后，仍在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱玲花女士辞职将
导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司章程》有关规定，在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，朱玲花女
士仍将履行相关职责。
截至本公告披露日，朱玲花女士未直接持有公司股份，朱玲花女士通过公司第一期员工持股计划间接持有本公司股份。朱玲花女
士所持股份将按照《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》进行管理。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
朱玲花女士在任职监事期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司及监事会对朱玲花女士在任职期间做出的贡
献表示衷心感谢！
二、关于公司补选非职工代表监事的情况
为确保公司监事会人数符合法定规定和监事会工作正常进行，2025 年 6 月13 日，公司召开了第六届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，经公司控股股东朱美娟女士的推荐，公司监事会同意提名陈建春先生为
公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述任期自2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止
，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。陈建春先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/63a5473c-c3c4-44cb-afaf-b0182630fe2f.PDF
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2025-06-13 18:06│康力电梯（002367）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 8 日以电子邮件方式向全体董事
发出，会议于 2025 年 6 月 13日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。本
次会议为临时董事会。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
因公司2020年股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权，截至2024年12月31日，激励对象通过自主行权方式共计行权5000份
股票期权，行权后公司股本总额变更为79,878.6187万股；公司经2024年年度股东大会批准，将公司2022年11月实施完毕并存放在回
购专用证券账户中剩余回购股份1,040,731股股份予以注销，注销完成后，公司总股本由79,878.6187万股减少至79,774.5456万股。
综上，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理变更登记
及章程备案等手续。
《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大
会审议。
经公司控股股东朱美娟女士的推荐，并经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查后，董事会同意提名朱玲花女
士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之前，朱玲花女士仍将履行相关监事会职责，暂不履行董事职责。
《关于补选第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》详见《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海
证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事会成员将发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，经全体董事讨论，并征得董事强永昌先生同意，补选强
永昌先生担任第六届董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司第六届董事会审计委员会人员组成如下：
审计委员会：刘向宁先生、韩坚先生、强永昌先生；
主任委员：刘向宁先生；
《关于补选第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》详见《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海
证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/b0dfb84b-fc90-4d0e-b7b4-7ae4ba80b0a6.PDF
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2025-05-15 19:32│康力电梯（002367）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、2025年 4月 18日，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配预案》
：以截至 2024年 12月 31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中 1,040,731股后的可参与分配的总股数 797,745,456股
为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利 239,323,636.80元（含税）。不送红股，不以公积
金转增股本。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、截至本公告日，公司股票回购专用账户中剩余回购股份 1,040,731 股,本次可参与利润分配的总股本为 798,786,187-1,040,
731=797,745,456股。
4、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价计算如下：
按公司总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额÷总股本（含从二级市场回购的股份）×10股=239,323,636.80元÷798,7
86,187股×10股=2.996091元，即按公司总股本（含从二级市场回购的股份）折算的每股现金红利为
0.2996091元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价-0.2996091元/股（按公司总股本折算每股现金红利）。
5、本次实施的权益分派方案与公司第六届董事会第十四次会议和 2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致
的。
6、本次实施的权益分派方案按照分配总额不变的原则实施。
7、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,040,731股后的 797,745,456 股为基数，向全体股东每
10股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税
率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款
0.600000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 22日，除权除息日为：2025年 5月 23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****315 朱美娟
2 08*****678 康力电梯股份有限公司－第一期员工持股计划
3 00*****320 沈舟群
4 02*****436 吴贤
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 13日至登记日：2025年 5月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他
咨询机构：康力电梯股份有限公司
咨询地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888号
咨询联系人：陆玲燕
咨询电话：0512-63293967
传真电话：0512-63299905
六、备查文件
1、康力电梯股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c9dcefe1-7367-4057-a61b-f8b822615306.PDF
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2025-05-14 17:07│康力电梯（002367）：关于子公司注销完成的公告
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一、公司注销情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次
会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，同意注销杭州法维莱科技有限公司（以下简称“法维莱”），并授权公司管
理层按照法定程序办理相关清算和注销事宜。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于拟清算、注销子公司的公告》（公告编号：202451）。
二、注销进展情况
近日，公司收到杭州市临平区市场监督管理局出具的《注销证明》，法维莱已完成注销登记手续。本次注销完成后，法维莱不再
纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/0fde6591-c6fc-4015-b323-6ab90bb9026e.PDF
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