公司公告☆ ◇002367 康力电梯 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-26 16:27 │康力电梯（002367）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-11-15 18:07 │康力电梯（002367）：关于拟清算、注销子公司的公告 │
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│2024-11-15 18:06 │康力电梯（002367）：关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告 │
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│2024-11-15 18:06 │康力电梯（002367）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-11-15 18:05 │康力电梯（002367）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-11-01 16:52 │康力电梯（002367）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2024-10-29 19:19 │康力电梯（002367）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-10 00:00 │康力电梯（002367）：关于对下属全资子公司减资的公告 │
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│2024-10-10 00:00 │康力电梯（002367）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-09-04 00:00 │康力电梯（002367）：关于收到政府补助的公告 │
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2024-11-26 16:27│康力电梯（002367）：关于变更签字注册会计师的公告
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康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）分别于 2024年 3 月 26 日、2024 年 4 月 23 日召开第六届董事
会第六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 3月 28日、2024 年 4
月 24日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：202420）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告
编号：202429）。
公司于近日收到天衡出具的《关于变更康力电梯股份有限公司签字注册会计师的函》，具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
作为公司 2024 年度财务审计机构，天衡原委派金炜先生、陶庆武先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因陶庆武先生
工作调整，现委派王福丽女士为签字注册会计师，继续完成公司 2024 年度财务报告审计的相关工作。本次变更后，公司 2024 年度
审计签字注册会计师为金炜先生、王福丽女士。
二、本次变更后新任签字注册会计师信息
1、基本情况
王福丽女士，于 2015年取得注册会计师执业资格，2011年开始从事上市公司审计工作，2015 年开始在天衡执业，2024 年开始
为康力电梯提供审计服务，近三年签署 4份上市公司审计报告。
2、诚信记录
王福丽女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施，受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
王福丽女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具
备相应的专业胜任能力。
三、其他情况说明
本次变更签字注册会计师系天衡内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司 2024年度财务报表及内部控制审计工作产
生不利影响。
四、备查文件
天衡出具的《关于变更康力电梯股份有限公司签字注册会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/7103fc85-2a26-4f0b-90cd-4a0344a29012.PDF
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2024-11-15 18:07│康力电梯（002367）：关于拟清算、注销子公司的公告
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一、概述
康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）于 2024年 11月 14 日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届
监事会第九次会议，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》，同意注销杭州法维莱科技有限公司（以下简称“法维莱”），
并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理办法》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟清算、注销子公司基本情况
公司名称：杭州法维莱科技有限公司
统一社会信用代码：91330110MA27Y7PHX3
住所：杭州钱江经济开发区南公河路 1号 3幢 101室
成立时间：2016 年 7月 15日
法定代表人：李慧勋
注册资本：贰仟万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围： 电梯、自动扶梯、自动人行道即工艺装备技术研发；电梯、自动扶梯、自动人行道制造、加工、销售、安装、维修
、保养；停车设备的制造；电梯配件、自动扶梯配件、自动人行道配件研发、制造、加工、销售；货物即技术的进出口（法律、行政
法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
法维莱为公司全资子公司苏州新达电扶梯部件有限公司的全资公司，公司间接拥有法维莱 100%权益。
三、财务状况
单位：万元
科目 2022 年 12月 31日 2023 年 12月 31日 2024 年 9月 30 日
(经审计) (经审计) (未经审计)
总资产 2,875.88 2,593.47 2,411.84
净资产 2,655.49 2,517.74 2,376.26
2022 年 1-12 月 2023 年 1-12月 2024 年 1-9月
(经审计) (经审计) (未经审计)
营业收入 6,060.64 52.23 -
净利润 -1,403.32 -137.74 -141.49
四、清算、注销子公司原因
维莱法此前主要业务为电梯核心部件门机的研发、设计、生产及销售。基于公司整体战略规划，进一步精简组织结构，降低管理
成本，提高公司资产的运营效益和运行质量，整合现有资源，经审慎研究后，公司决定对法维莱进行清算注销。公司已对法维莱的业
务、资产、人员重新进行了管理调整，业务体系已纳入其母公司苏州新达电扶梯部件有限公司进行统一管理。
五、清算、注销子公司对公司的影响
法维莱清算、注销完成后，将不再纳入公司合并报表范畴，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质
性影响。
本次清算、注销涉及的人员安置根据法律法规妥善安排。
本次清算、注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，符合公司整体利益，亦不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
公司将严格按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，将根据该事项的实际进展情况履行信
息披露义务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/0f459c3b-75da-454e-aac1-00f491f2b3ae.PDF
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2024-11-15 18:06│康力电梯（002367）：关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告
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康力电梯（002367）：关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e7c443e1-1b4b-457a-8bba-4b65b5aec8cb.PDF
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2024-11-15 18:06│康力电梯（002367）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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康力电梯（002367）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/74185599-468e-43eb-8ead-cff0c37bf634.PDF
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2024-11-15 18:05│康力电梯（002367）：第六届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2024年11月8日以电子邮件的方式向全体监事发出
，会议于2024年11月14日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监
事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》；
《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》；
《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/c48baa51-1873-4e21-b204-b700a5700857.PDF
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2024-11-01 16:52│康力电梯（002367）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告
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康力电梯（002367）：关于参加苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-02/cb0235ea-7b28-475b-9a69-8d19afa92899.PDF
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2024-10-29 19:19│康力电梯（002367）：2024年三季度报告
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康力电梯（002367）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c9c1b0d7-c108-4a89-8d95-57dca7f25018.PDF
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2024-10-10 00:00│康力电梯（002367）：关于对下属全资子公司减资的公告
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康力电梯（002367）：关于对下属全资子公司减资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/d94f1361-4597-4129-b9d8-8a8bd44be560.PDF
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2024-10-10 00:00│康力电梯（002367）：第六届董事会第十次会议决议公告
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康力电梯（002367）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/b3c300b2-a4eb-4c98-87b5-efed22d08e09.PDF
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2024-09-04 00:00│康力电梯（002367）：关于收到政府补助的公告
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康力电梯（002367）：关于收到政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/c857c54f-daf4-404f-ac7d-b08cff5de7af.PDF
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2024-08-29 00:00│康力电梯（002367）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事
发出，会议于 2024 年 8 月 27日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事
9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由
董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及摘要》，已经公司董事会审计委员会审议通过；
《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
同意选举朱琳懿女士为公司副董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满之日止。
《关于选举公司第六届董事会副董事长的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的议案》
，关联董事沈舟群、朱琳懿回避表决；
公 司 独 立 董 事 召 开 专 门 会 议 并 发 表 审 核 意 见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的公告》详见《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证
券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》；
公 司 独 立 董 事 召 开 专 门 会 议 并 发 表 审 核 意 见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案
》；
《重大信息内部报告制度》《<重大信息内部报告制度>的修订对照表》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
《内部审计制度》《<内部审计制度>的修订对照表》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
3、《江苏新天伦律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2020年股票期权激励计划注销部分期权相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/8bc6b301-5236-491f-a4f8-640906cb2310.PDF
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2024-08-29 00:00│康力电梯（002367）：第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 8 月 27 日上午
在公司会议室以现场方式召开。会议由独立董事韩坚先生召集和主持，会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人。本次会议的召开
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关规定。会议形成决议如下：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，我们以实事求是、客
观公正的原则对公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，并发表如下专项说明：
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关
联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间
发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、会议以 3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的议案》并
同意将之提交董事会审议；
本次员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关
要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议程序符合相关法律法规的规定，同意《关于第一期员工持股计划存
续期展期暨变更资产管理人的议案》。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划中部分股票期权的议案》并同意
将之提交董事会审议。
公司本次注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和
《康力电梯股份有限公司2020 年股票期权激励计划》的有关规定，且履行了必要的程序，审议程序合法合规，不会对公司财务状况
和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司合计注销未行权的 52,000 份股票期权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/e4c7fb21-f64e-419e-a422-5942be9dd24e.PDF
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2024-08-29 00:00│康力电梯（002367）：关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 8月 29日披露 2024年半年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步
了解公司经营情况，公司定于2024年 9月 11日举办 2024年半年度业绩说明会。
一、网上业绩说明会基本情况
1、召开时间：2024年 9月 11日（星期三）下午 15:00-17:00
2、出席人员：公司董事长、总经理朱琳昊先生，独立董事郭俊先生，董事、副总经理、财务总监沈舟群女士，董事、副总经理
、董事会秘书吴贤女士
二、投资者参与方式
1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次
业绩说明会。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2024 年半年度业绩说明会提前向投资者
公开征集问题。投资者可于2024年 9月 11日（星期四）中午 12:00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征
集专题页面。公司将在 2024 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d4b025e8-b859-4d7d-935f-797220c5fea3.PDF
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2024-08-29 00:00│康力电梯（002367）：关于第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的公告
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于第一期员
工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期 12个月，并将其管理模式变更为公司
自行管理，现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司于2016年11月11日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘
要》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持股计划 1号定向资
产管理计划”（以下简称“康力电梯 1号”）进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。
2017年 5月 11 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划增持股票完成的公告》，康力电梯 1 号已通过深圳证券交易所交易
系统累计购买公司股票30,084,286股，成交金额为 419,236,074.12元，成交均价约为人民币 13.94元/股，买入股票数量占公司总股
本的 3.77%。该部分股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起 12个月，即 2017年 5月 11日至 2018年 5月 10日。本
员工持股计划的存续期为股东大会审议通过本员工持股计划之日起 36 个月，即 2016 年 11月 11日至 2019年 11月 10日。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019年 8月 21 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员
工持股计划的存续期延长 12个月，即存续期至 2020 年 11月 10日止。
2020年 9月 22 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工
持股计划的存续期延长 12个月，即存续期至 2021 年 11月 10日止。
2021年 8月 23 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员
工持股计划的存续期延长 12个月，即存续期至 2022 年 11月 10日止。
2022年 8月 24 日，公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一
期员工持股计划的存续期延长 12个月，即存续期至 2023年 11月 10日止。
2023年 8月 22 日，公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员
工持股计划的存续期延长 12个月，即存续期至 2024年 11月 10日止。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。
二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况
根据《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》规定，本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持
2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
公司第一期员工持股计划第八次持有人会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期暨变更资产管理人的议案》，
同意将第一期员工持股计划存续期延期 12个月，并提交董事会审议。
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