公司公告☆ ◇002367 康力电梯 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │康力电梯（002367）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │康力电梯（002367）：关联交易决策制度(2025.9) │
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│2025-09-30 00:00 │康力电梯（002367）：股东会议事规则（2025.9） │
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│2025-09-30 00:00 │康力电梯（002367）：董事会议事规则(2025.9) │
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│2025-09-30 00:00 │康力电梯（002367）：康力电梯章程(2025.9) │
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│2025-09-30 00:00 │康力电梯（002367）：独立董事工作制度(2025.9) │
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│2025-09-30 00:00 │康力电梯（002367）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │康力电梯（002367）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │康力电梯（002367）：关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告 │
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│2025-09-11 18:49 │康力电梯（002367）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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2025-09-30 00:00│康力电梯（002367）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2025 年 9月 29 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定
召开公司 2025 年第四次临时股东大会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定
4、会议时间
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年 10月16日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
6、股权登记日：2025 年 10 月 9日。
7、会议对象
（1）截至 2025 年 10 月 9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，内容详见 2025 年 9月 30 日公司在《证
券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。其中提案1、提案 2.01、提案 2
.02 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述提案将对中小投资者的
表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 10 月 14 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00；
2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号公司董事会办公室；
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等
办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年10 月 14 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事
会办公室），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：陆玲燕
联系电话：0512-63293967
传 真：0512-63299905
地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
邮 编：215213
2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/290a44dc-5c52-4d26-88fc-861708645418.PDF
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2025-09-30 00:00│康力电梯（002367）：关联交易决策制度(2025.9)
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康力电梯（002367）：关联交易决策制度(2025.9)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/91a39bd8-996e-456d-baf1-21dc961a022c.PDF
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2025-09-30 00:00│康力电梯（002367）：股东会议事规则（2025.9）
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康力电梯（002367）：股东会议事规则（2025.9）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/24c62831-5fa7-4234-aa52-2a10c0cba102.PDF
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2025-09-30 00:00│康力电梯（002367）：董事会议事规则(2025.9)
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康力电梯（002367）：董事会议事规则(2025.9)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/2e9d4ef8-c6f6-45d9-bbf3-5c714b3a2b07.PDF
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2025-09-30 00:00│康力电梯（002367）：康力电梯章程(2025.9)
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康力电梯（002367）：康力电梯章程(2025.9)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/2354abb3-3cf3-468b-9c4e-c9d479a28859.PDF
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2025-09-30 00:00│康力电梯（002367）：独立董事工作制度(2025.9)
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康力电梯（002367）：独立董事工作制度(2025.9)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9aab7a4e-5c54-462e-b286-38b2b508034b.PDF
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2025-09-30 00:00│康力电梯（002367）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2025年9月24日以电话方式向全体监事发出，会
议于2025年9月29日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会
主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修
订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司
《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监
事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公
司所做的贡献表示衷心感谢！《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/0e797bfe-f669-442f-b6da-587fdc311898.PDF
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2025-09-30 00:00│康力电梯（002367）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2025 年 9月 24 日以电话方式向全体董事发出
，会议于 2025 年 9月 29 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本次会
议为临时董事会。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修
订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司
《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。
同时，提请股东大会授权董事会及相关人员办理公司章程变更涉及的工商变更登记及备案等事宜。
《关于修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市
规则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订，具体如下：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
《关于修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/b45556eb-771c-4283-96b3-d6f13245db9d.PDF
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2025-09-30 00:00│康力电梯（002367）：关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告
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康力电梯（002367）：关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/014d8dae-5146-4645-8c0d-46fdea43ca89.PDF
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2025-09-11 18:49│康力电梯（002367）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2025 年 9月 11 日（星期四）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 9月 11 日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长朱琳昊先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有 225 名，代表有表决权股份405,844,029 股，占公司有表决权股份总数的 50.8739
%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有 6名，代表有表决权股份377,762,106 股，占公司有表决权股份总数的 47.3537%
；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 219 名，代表有表决权股份 28,081,923 股，占公司有表决权股份总数的 3.5202%；
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共 219 名，代表有表决权股份 28,081,923 股，占公司有表决权股份总数
的 3.5202%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》；
表决结果：同意405,465,729股，占参加会议有表决权股份总数的99.9068%；反对 251,700 股，占参加会议有表决权股份总数的
0.0620%；弃权 126,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0312%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 27,703,623 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 98.6529%；反对 251,700 股，
占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.8963%；弃权 126,600 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.4508%。
2、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意405,212,529股，占参加会议有表决权股份总数的99.8444%；反对 494,900 股，占参加会议有表决权股份总数的
0.1219%；弃权 136,600 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0337%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 27,450,423 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 97.7512%；反对 494,900 股，
占参加会议中小股东有表决权股份总数的 1.7623%；弃权 136,600 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 0.4864%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大
会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程
》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、备查文件
1、公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《北京金诚同达（上海）律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2025 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a98febb8-0c0a-472f-8e58-959771a4e5d1.PDF
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2025-09-11 18:45│康力电梯（002367）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层
电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018
北京金诚同达（上海）律师事务所
关于康力电梯股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的法律意见书
金沪法意[2025]第 307号
致：康力电梯股份有限公司
北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）的聘
请，指派本所律师出席公司2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”或“本次会议”），并对会议的相
关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律
业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，
出具本法律意见书。
本所律师声明：
1．本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发
表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法
、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3．本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的文件一同披露；
4．本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
正 文
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第六届董事会第十七次会议决议召开，公司董事会于2025年 8月 26日在深圳证券交易所信息披露网及公司
指定媒体上公告了《康力电梯股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：202545）（以下简称“《会
议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东大会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登
记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东大会的现场会议于 2025年 9月 11日 14:30在江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888号公司会议室召开。
（三）网络投票时间
1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月11日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:0
0-15:00。
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