公司公告☆ ◇002367 康力电梯 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:04 │康力电梯（002367）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-27 20:35 │康力电梯（002367）：关于拟出售盘活部分不动产的公告 │
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│2025-03-27 20:35 │康力电梯（002367）：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-03-27 20:34 │康力电梯（002367）：年度股东大会通知 │
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│2025-03-27 20:34 │康力电梯（002367）：2024年度独立董事述职报告（韩坚） │
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│2025-03-27 20:34 │康力电梯（002367）：2024年度独立董事述职报告（郭俊） │
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│2025-03-27 20:34 │康力电梯（002367）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-03-27 20:34 │康力电梯（002367）：2024年度独立董事述职报告（刘向宁） │
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│2025-03-27 20:34 │康力电梯（002367）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的修订对照表 │
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│2025-03-27 20:34 │康力电梯（002367）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 │
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2025-03-28 18:04│康力电梯（002367）：2024年社会责任报告
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康力电梯（002367）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d4707785-ea1f-4dc2-ab9a-c3ef2a6c9902.PDF
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2025-03-27 20:35│康力电梯（002367）：关于拟出售盘活部分不动产的公告
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康力电梯（002367）：关于拟出售盘活部分不动产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/caf6d095-5b91-4790-848e-fb5f49ead28f.PDF
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2025-03-27 20:35│康力电梯（002367）：关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审
议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。在保证资金流动性和安全性的前提下，同意公司及子公司使用合
计即期余额不超过人民币15亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财，并授权公司管理层
负责办理相关事宜。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，以提高资金利用效率和收益，为公司和股
东创造更大的收益。
2、授权额度：公司及子公司使用自有资金购买授权内的理财产品的合计即期余额不超过人民币15亿元（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额），在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
3、决议有效期
自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实
际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
4、投资品种
为有效控制投资风险、保障公司及股东利益，公司及子公司在上述额度内购买的理财产品仅限于商业银行、信托公司、证券公司
、基金管理公司、保险资产管理机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、保本型理财产品、中低
风险浮动收益型理财产品、国债逆回购等。
5、资金来源：公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为其自有资金。
6、实施方式
实施方式：经公司股东大会审议批准后，授权公司管理层根据市场情况在该额度内组织实施委托理财具体事宜。
二、对公司的影响
在不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司使用自有资金择机购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务
产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响
；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司制定了《理财产品管理制度》，在“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则下开展委托理财活动；
（2）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专
业理财机构作为受托方，签署理财产品相关的合同文件，并由公司财务负责人组织实施；
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险；
（4）公司审计部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项
的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合
规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报；
（5）独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
（6）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、过去十二个月购买理财产品情况
公司过去十二个月购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：同意在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币15亿的自
有资金购买理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符
合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/cae28b39-e841-436f-884c-db476ddcb230.PDF
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2025-03-27 20:34│康力电梯（002367）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2025年 3月 26 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024年年度股东大会的议案》，决定召开公司
2024年年度股东大会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定
4、会议时间
（1）现场会议时间：2025年 4月 18日（星期五）下午 14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年 4月 18 日 9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
。
6、股权登记日：2025年 4月 11日。
7、会议对象
（1）截至 2025 年 4月 11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度监事会工作报告 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年年度报告及摘要 √
6.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案 √
7.00 2024年度利润分配预案 √
8.00 关于续聘公司 2025年度审计机构的议案 √
9.00 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 √
10.00 关于出售下属全资子公司全部股权的议案 √
11.00 关于拟出售盘活部分不动产的议案 √
公司独立董事耿成轩（已离任）、韩坚、郭俊、刘向宁向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》。公司独立董事将在公
司 2024年年度股东大会上述职。
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，内容详见 2025年 3月 28日公司在《证券
日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。中小投资者是指除公司董事、监事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年 4月 17日上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:00；
2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888号公司董事会办公室；
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等
办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年4月 17 日下午 17:00 前送达或传真至公司董事会办
公室），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件。
五、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：陆玲燕
联系电话：0512-63293967
传 真：0512-63299905
地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888号
邮 编：215213
2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ee8b90cd-a852-4696-9c06-62a69cf9de5a.PDF
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2025-03-27 20:34│康力电梯（002367）：2024年度独立董事述职报告（韩坚）
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康力电梯（002367）：2024年度独立董事述职报告（韩坚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d5bd94b0-626f-4d02-8c14-5e1fe018af5e.PDF
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2025-03-27 20:34│康力电梯（002367）：2024年度独立董事述职报告（郭俊）
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康力电梯（002367）：2024年度独立董事述职报告（郭俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1d485b1d-6f97-47e3-bcbf-0510fbc43ccb.PDF
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2025-03-27 20:34│康力电梯（002367）：独立董事年度述职报告
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各位股东及股东代表：
本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》
和《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及
《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合
规地行使了独立董事的权利，出席了 2024 年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的
利益。
现将 2024年度任期内履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人耿成轩，中共党员,研究生学历,博士学位。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师，徐工集团工程机械股
份有限公司独立董事，江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事，无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事。2023 年 5 月起任公司
独立董事，2024 年 2 月离任。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所
备案审查。
2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自
查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人
作为独立董事保持独立性。
二、独立董事年度履职情况
（一） 出席董事会及股东会情况
2024 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东会，认真审阅各项议案，主动了解审议事项，
积极参与讨论并提出合理建议，客观、公正、独立发表意见，为董事会的科学决策发挥积极作用；公司相关会议的召集、召开符合法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
姓名 出席董事会情况 出席股东会情况
任职期间报 现场出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 任职期间报 出席股东
告期内董事 席的次 方式参 出席 次数 次未亲自参 告期内股东 会次数
会次数 数 加次数 次数 加会议 会次数
耿成轩 1 0 1 0 0 0 1 1
对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）参与专门委员会会议情况
本人在担任公司董事会提名委员会委员期间，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极参加提名委员会的日常
工作。2024 年度任期内，公司提名委员会共召开 1次会议，本人亲自出席，对公司补选第六届董事会独立董事等事项进行审议，日
常关注董事、高级管理人员任职动态，未发现《公司法》及相关法律、法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
（三）行使独立董事特别职权情况
2024 年度任期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项
进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部
控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，维护了审计
结果的客观、公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2024 年度任期内，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司
章程》的规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2024年度任期
内，重点关注提名独立董事事项如下：
2024 年 2 月 4 日，经公司第六届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，第六届董事会第五次会议通过，同意提
名刘向宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。2024 年 2 月
23 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。前述人员的提名及选举流程符合《
深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、总体评价和建议
2024 年度任期内，本人积极履行了独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进
公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益
。
2024 年 2 月，本人因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事。在此向各位股东、公司管理层以及一起共事的同事表示衷心的
感谢，祝愿公司在今后取得更大的发展！
特此报告。
康力电梯股份有限公司
独立董事：耿成轩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/7845a873-a71b-46f4-b6d6-64725f89a4fe.PDF
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2025-03-27 20:34│康力电梯（002367）：2024年度独立董事述职报告（刘向宁）
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康力电梯（002367）：2024年度独立董事述职报告（刘向宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e5fc5947-6078-457f-91e8-dc21a9e25984.PDF
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2025-03-27 20:34│康力电梯（002367）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的修订对照表
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康力电梯（002367）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/20a52ac7-44c2-4534-8c16-9f42f6224dea.PDF
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2025-03-27 20:34│康力电梯（002367）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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康力电梯（002367）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7a746a21-1335-45d6-9780-e9c7e801900a.PDF
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2025-03-27 20:32│康力电梯（002367）：2024年度利润分配预案的公告
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康力电梯（002367）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/fbb70d5b-c789-4748-a1b1-490114a0519d.PDF
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2025-03-27 20:30│康力电梯（002367）：华辰评报字(2025)第0042号康力电梯拟出售资产涉及的18套不动产市场价值项目资产评
│估报告
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康力电梯（002367）：华辰评报字(2025)第0042号康力电梯拟出售资产涉及的18套不动产市场价值项目资产评估报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f3f2156b-4aa4-42b3-a345-8925677a4940.PDF
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2025-03-27 20:30│康力电梯（002367）：年度关联方资金占用专项审计报告
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康力电梯（002367）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d52d5687-0b5e-4b8d-a54e-f127ae1bcd06.PDF
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