公司公告☆ ◇002367 康力电梯 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:22 │康力电梯（002367）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:21 │康力电梯（002367）：关于高级管理人员股份减持计划提前终止的公告 │
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│2026-05-11 20:31 │康力电梯（002367）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-11 20:28 │康力电梯（002367）：康力电梯2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-11 20:27 │康力电梯（002367）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-05-11 20:27 │康力电梯（002367）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-05-11 20:25 │康力电梯（002367）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 17:42 │康力电梯（002367）：关于第一期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告 │
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│2026-04-24 19:16 │康力电梯（002367）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 19:16 │康力电梯（002367）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2026-05-15 19:22│康力电梯（002367）：2025年年度权益分派实施公告
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《2025 年度利润分
配预案》。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以截至2025 年 12 月 31 日的总股本 797,745,456 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 119,661,818.40 元（含税）。不送红股，不以公积
金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
具体内容详见公司于 2026 年 3月 27 日、2026 年 4月 18 日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：202610）《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：202615）。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司第六届董事会第二十一次会议和 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致
的。
4、本次实施的权益分派方案按照分配总额不变的原则实施。
5、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 797,745,456 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进
先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1个
月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 22 日，除权除息日为：2026 年 5月 25 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 25 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****315 朱美娟
2 08*****678 康力电梯股份有限公司－第一期员工持股计划
3 00*****320 沈舟群
4 02*****436 吴贤
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 13 日至登记日：2026 年 5月 22 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他
咨询机构：康力电梯股份有限公司
咨询地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0512-63293967
传真电话：0512-63299905
七、备查文件
1、康力电梯股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/6572e955-8abb-4fd7-bdaf-400e9adbbedf.PDF
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2026-05-15 19:21│康力电梯（002367）：关于高级管理人员股份减持计划提前终止的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号
：202605）。
沈舟群女士计划在公司发布减持计划公告披露之日起十五个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过281
,250股，即减持比例不超过公司总股本的0.0353%。
公司于近日收到原董事、高级管理人员沈舟群女士出具的《股份减持计划提前终止的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，沈舟群女士未减持公司股份，所持公司股份数量未发生变化。
2、股东持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
持有股份数 占公司总股 持有股份数 占公司总股
量（股） 本的比例 量（股） 本的比例
沈舟群 合计持有股份 1,125,000 0.1410% 1,125,000 0.1410%
其中：无限售条件股份 281,250 0.0353% 0 0%
有限售条件股份 843,750 0.1058% 1,125,000 0.1410%
注：沈舟群女士因换届离任不再担任公司董事、高级管理人员。具体内容详见公司2026年5月12日披露于《证券日报》《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
》（公告编号：202625）。根据相关规定，离职后半年内，不转让其所持有公司的股份。
二、其他相关情况说明
1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，沈舟群女士未减持公司股份，不存在违反已披露减持计划
的情形。
3、沈舟群女士不是公司控股股东和实际控制人，本次减持计划提前终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及
持续经营产生影响。
三、备查文件
1、沈舟群女士出具的《股份减持计划提前终止的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/283f65d3-d867-4130-a010-3c587470bc24.PDF
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2026-05-11 20:31│康力电梯（002367）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2026 年 5 月 6 日以电子邮件的方式向全体董事
发出，会议于 2026 年 5 月 11日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，全体董事
均亲自出席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，拟聘高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
同意选举朱琳昊先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
同意选举朱琳懿女士担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会下设战略决策、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会，各专门委员会
成员及召集人如下：
序号 专门委员会 主任委员（召集人） 委员
1 战略决策委员会 朱琳昊 朱琳昊、夏永祥、强永昌
2 审计委员会 刘向宁 刘向宁、张敏、崔清华
3 提名委员会 夏永祥 夏永祥、刘向宁、朱琳昊
4 薪酬与考核委员会 张敏 张敏、刘向宁、强永昌
上述各专门委员会委员任期三年，与第七届董事会任期一致。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任朱琳昊先生为公司总经理，任期三年，与第七届董事会任期一致；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高级管理人员：
（1）朱琳懿女士为公司副总经理、采购管理中心总经理；
（2）王立凡先生为公司副总经理、前线运营中心总裁；
（3）陈建春先生为公司副总经理、财务总监、财经中心总经理；
（4）吴贤女士为公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室（证券部）总经理、战略投资部总经理，吴贤女士已取得深圳证券
交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定；
吴贤女士联系方式：办公电话：0512-63293967 传真：0512-63299905 电子邮箱：dongmiban@canny-elevator.com 办公地址：
江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号
（5）陈振华先生为公司前线运营中心执行总裁；
（6）孟庆东先生为公司技术中心总工程师。
任期三年，与第七届董事会任期一致。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
同意聘任沈舟群女士担任公司内审负责人，任期三年，与第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
为协助董事会秘书履行职责，董事会同意续聘陆玲燕女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，与第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a07958fb-2300-47da-a29c-06236a36547f.PDF
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2026-05-11 20:28│康力电梯（002367）：康力电梯2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 11 日（星期一）下午 14:30 开始 。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年 5月 11日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888 号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司第六届董事会董事长朱琳昊先生主持。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共有154名，代表有表决权股份418,237,992股，占公司有表决权股份总数的52.4275%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代表共有6名，代表有表决权股份377,762,106股，占公司有表决权股份总数的47.3537%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东148名，代表有表决权股份40,475,886股，占公司有表决权股份总数的5.0738%；
（3）参加投票的中小投资者情况
本次股东会参加投票的中小股东共148名，代表有表决权股份40,475,886股，占公司有表决权股份总数的5.0738%。
2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师对本次股东会予以现场见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：
1.00 审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，该提案采用累积投票制选举；
1.01 选举朱琳昊先生为第七届董事会非独立董事
投票结果：同意股份数410,801,617股，占参加会议有表决权股份总数的98.2220%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数33,039,511股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的81.6276%。
1.02 选举朱琳懿女士为第七届董事会非独立董事
投票结果：同意股份数416,510,565股，占参加会议有表决权股份总数的99.5870%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38,748,459股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.7322%。
1.03 选举强永昌先生为第七届董事会非独立董事
投票结果：同意股份数416,504,574股，占参加会议有表决权股份总数的99.5855%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数：38,742,468股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.7174%。
1.04 选举朱玲花女士为第七届董事会非独立董事
投票结果：同意股份数416,503,578股，占参加会议有表决权股份总数的99.5853%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38,741,472股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.7149%。
1.05 选举陈建春先生为第七届董事会非独立董事
投票结果：同意股份数416,504,588股，占参加会议有表决权股份总数的99.5855%；表决结果为当选第七届董事会非独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38,742,482股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.7174%。
2.00 审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备
案审核无异议，该提案采用累积投票制选举；
2.01 选举刘向宁先生为第七届董事会独立董事
投票结果：同意股份数416,489,341股，占参加会议有表决权股份总数的99.5819%；表决结果为当选第七届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38,727,235股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.6798%。
2.02 选举夏永祥先生为第七届董事会独立董事
投票结果：同意股份数416,491,348股，占参加会议有表决权股份总数的99.5824%；表决结果为当选第七届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38,729,242股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.6847%。
2.03 选举张敏女士为第七届董事会独立董事
投票结果：同意股份数416,495,373股，占参加会议有表决权股份总数的99.5833%；表决结果为当选第七届董事会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份数38,733,267股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的95.6947%。
3.00 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》；
表决结果：同意417,644,692股，占参加会议有表决权股份总数的99.8581%；反对479,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.
1147%；弃权113,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0272%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意39,882,586股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.5342%；反对479,700股，占参
加会议中小股东有表决权股份总数的1.1852%；弃权113,600股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.2807%。
4.00 审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意417,636,492股，占参加会议有表决权股份总数的99.8562%；反对479,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.
1147%；弃权121,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.0291%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意39,874,386股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.5139%；反对479,700股，占参
加会议中小股东有表决权股份总数的1.1852%；弃权121,800股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.3009%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、马靖仪律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集
、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席
会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《北京金诚同达（上海）律师事务所关于康力电梯股份有限公司 2026 年第一次临
时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/6b3793d3-1cae-4f8c-9208-c0f67d283e50.PDF
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2026-05-11 20:27│康力电梯（002367）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告
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康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 11 日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公
司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事和独
立董事。2026 年 4月 23 日，公司第五届职工代表大会第十次会议选举产生了第七届董事会职工代表董事，与 2026 年第一次临时
股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，职工代表董事任期与第七届董事会任期一致。
2026 年 5月 11 日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选
举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案
》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
现将公司董事会换届选举及高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的聘任情况公告如下：
一、第七届董事会及专门委员会成员组成情况
（一）第七届董事会成员
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中包括 6名非独立董事（含 1名职工代表董事）、3名独立董事，任期自 2026 年第一次
临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：
序号 姓名 职务
1 朱琳昊 董事
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