公司公告☆ ◇002368 太极股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:04 │太极股份（002368）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-12-23 17:04 │太极股份（002368）：2024年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-12-18 11:46 │太极股份（002368）：关于控股股东获得增持专项贷款承诺函的公告 │
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│2024-12-05 16:37 │太极股份（002368）：关于拟聘任会计师事务所的公告 │
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│2024-12-05 16:36 │太极股份（002368）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-05 16:35 │太极股份（002368）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-05 16:34 │太极股份（002368）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-31 00:00 │太极股份（002368）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │太极股份（002368）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │太极股份（002368）：董事会决议公告 │
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2024-12-23 17:04│太极股份（002368）：2024年第一次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15 至15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、董事长吕翊先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 475人，共计持有公司有表决权股份 240,276,380股，占公
司股份总数的 38.5533%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 225,955,611股，占公司股份
总数的 36.2555%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 470 人，共计持有公司有表决权股
份 14,320,769 股，占公司股份总数的 2.2978%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”） 470人，代表公司有表决权股份数 14,320,769 股，占公司股份总数的 2.2978%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意 239,870,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8310％；反对 305,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1269％；弃权 101,140 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0421％。
表决结果：通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,914,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1640％；反对 305,0
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1298％；弃权 101,140 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7062％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘娟、鲁璐两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、太极计算机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。
2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9f60b5b4-53c3-4d9d-8aab-7da8a77c8bec.PDF
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2024-12-23 17:04│太极股份（002368）：2024年第一次临时股东大会的法律意见
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太极股份（002368）：2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/30f03f21-f3e0-4b4e-ad4c-89b345416562.PDF
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2024-12-18 11:46│太极股份（002368）：关于控股股东获得增持专项贷款承诺函的公告
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太极股份（002368）：关于控股股东获得增持专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/80b79240-59ff-41c7-998f-ae8699ba42d9.PDF
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2024-12-05 16:37│太极股份（002368）：关于拟聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。
2、太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2024 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师
事务所的议案》。大华会计师事务所持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验，在公司 202
3 年度财务报告及内部控制审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了
良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。董事会同意继续聘任大华会计师事务所为公司 2024 年度财
务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情
况决定其报酬。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
机构性质：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人
截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人
2023 年度业务总收入：325,333.63 万元
2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元
2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元
2023 年度上市公司审计客户家数：436 家
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业
2023 年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02 万元
公司同行业上市公司审计客户家数：34 家
2、投资者保护能力
大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规
定。
大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券
虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列
案大部分生效判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华会计师事务所正常经
营，不会对大华会计师事务所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 6 次、纪律处
分 2 次；121 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 45 次、自律监管措施 8 次、
纪律处分 4 次。
（二） 项目信息
1、基本信息
项目合伙人：曹贤智，2009 年 10 月获得注册会计师执业资格证书，2007 年10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，201
5 年 5 月开始在大华会计师事务所执业；近三年承做上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家。
签字注册会计师：郑广轩，2019 年 6 月获得注册会计师执业资格证书，2019年 11 月开始从事上市公司审计工作，2021 年 12
月开始在大华会计师事务所执业；近三年签署 3 家上市公司的审计报告。
项目质量控制复核人：李海成，2002 年 2 月获得注册会计师执业资格证书，2000 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计工
作，2000 年 1 月开始在大华会计师事务所执业；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为大华会计师事务所具有会计师事务所执业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计的工作要求，同意聘
任大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所为公司 2024 年度
财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
3、监事会审议情况
公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，监事会认为：公司拟聘任的大华会计师事务所
具备会计师事务所执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供客观、公允的审计服务，监事会同意聘任大华
会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
3、董事会审计委员会关于拟聘任会计师事务所的意见；
4、大华会计师事务所基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/c69349c6-c360-45c4-8ec8-553a4332c711.PDF
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2024-12-05 16:36│太极股份（002368）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以直接送达、电话或电
子邮件的方式发出，会议于 2024年 12 月 5 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场结合通
讯方式召开。
本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/0b17befc-3811-447d-8079-75af767ca893.PDF
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2024-12-05 16:35│太极股份（002368）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以直接送达、电话或电
子邮件形式发出，会议于 2024 年12 月 5 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场结合通讯
方式召开。
本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡雷先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
监事会认为：公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和
能力，能够为公司提供客观、公允的审计服务，监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部
控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/5a51b5c0-330d-40da-90ed-e1ceb796347d.PDF
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2024-12-05 16:34│太极股份（002368）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15 至15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
5、召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日时间：2024 年 12 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心。
二、会议审议事项及提案编码
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 12 月 6 日披露
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、出席现场会议登记办法
1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2024 年 12 月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接
受电话登记）。
3.登记地点：北京市朝阳区容达路 7 号中国电科太极信息产业园 A 座 13 层投资与证券管理部。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件
或传真方式登记（须在 2024 年 12 月 20 日下午 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5. 会议联系方式
联系电话：010-57702596
传真：010-57702476、010-57702889
电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn
联系人：董伟、黄超
邮政编码：100102
通讯地址：北京市朝阳区容达路 7 号中国电科太极信息产业园
6. 出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/8cec5bc2-26aa-47ff-abff-60c6dde1a304.PDF
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2024-10-31 00:00│太极股份（002368）：2024年三季度报告
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太极股份（002368）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4ab3c26b-7264-4ec9-a1f4-db67d2b531df.PDF
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2024-10-31 00:00│太极股份（002368）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2024年10月18日以当面、电话或电子邮件的方
式发出，并于2024年10月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开
。
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