公司公告☆ ◇002368 太极股份 更新日期：2025-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 19:29 │太极股份（002368）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:24 │太极股份（002368）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-30 00:00 │太极股份（002368）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │太极股份（002368）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │太极股份（002368）：董事会决议公告 │
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│2025-04-18 19:01 │太极股份（002368）：关于控股股东及一致行动人增持计划期限届满暨实施完成的公告 │
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│2025-04-18 18:55 │太极股份（002368）：中电太极（集团）有限公司及一致行动人增持太极股份股份之法律意见书 │
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│2025-04-08 18:36 │太极股份（002368）：关于控股股东及一致行动人增持计划实施进展的公告 │
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│2025-04-02 00:31 │太极股份（002368）：2024年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2025-04-01 18:19 │太极股份（002368）：年度股东大会通知 │
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2025-05-15 19:29│太极股份（002368）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由经半数以上董事共同推举的董事仲恺先生主持。会议的召集、召开符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 355人，共计持有公司有表决权股份 256,410,644 股，占
上市公司总股份的 41.1421％。
其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 237,173,726股，占上市公司
总股份的 38.0555％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 349 人，共计持有公司有表决权股
份 19,236,918 股，占上市公司总股份的 3.0866％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）349人，代表公司有表决权股份数 12,366,586 股，占上市公司总股份的 1.9843％。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意 256,197,066 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9167％；反对 122,478 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0478％；弃权 91,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0355％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,153,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2729％；反对 122
,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9904％；弃权 91,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7367％。
（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意 256,199,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9176％；反对 120,078 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0468％；弃权 91,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0355％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,155,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2924％；反对 120
,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9710％；弃权 91,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7367％。
（三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 256,199,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9178％；反对 160,378 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0625％；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0197％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,155,708 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2948％；反对 160
,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2969％；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4084％。
（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决情况： 同意 256,194,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9157％；反对 165,778 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的0.0647％；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0196％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,150,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2527％；反对 165
,778 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3405％；弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4067％。
（五）审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决情况：同意 256,149,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8983％；反对 169,078 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0659％；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0358％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 12,105,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8913％；反对 169
,078 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3672％；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7415％。
（六）审议通过了《关于确认 2024年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东吕翊先生、柴永茂先生、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第十五研究所、中电
太极（集团）有限公司回避表决，回避表决总数 244,032,859 股。
表决情况： 同意 11,444,549 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.4604％；反对 877,336 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的7.0880％；弃权 55,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.4516％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,433,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.4536％；反对 877
,336 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0944％；弃权 55,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4520％。
（七）审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 255,895,330 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7990％；反对 458,114 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1787％；弃权 57,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0223％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,851,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8330％；反对 458
,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7045％；弃权 57,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4625％。
（八）审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东吕翊先生、中电科投资控股有限公司、中国电子科技集团公司第十五研究所、中电太极（集团）
有限公司回避表决，回避表决总数 242,394,418 股。
表决情况：同意 13,504,412 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3484％；反对 456,714 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的3.2585％；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.3931％。
表决结果：通过。
其中，中小投资者投票情况为：同意 11,854,772 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.8613％；反对 456
,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6931％；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4456％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘娟、石小琦两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、太极计算机股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/1f54a533-3168-49f8-adb1-825e56f3b29f.PDF
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2025-05-15 19:24│太极股份（002368）：2024年年度股东大会的法律意见
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太极股份（002368）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/9c017b29-b432-4354-9150-d7f76950e22e.PDF
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2025-04-30 00:00│太极股份（002368）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以直接送达、电话或电
子邮件形式发出，会议于 2025 年4 月 29 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场结合通讯
方式召开。
本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡雷先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确
、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第六届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8d6c5514-b721-4525-b0f1-1979abfb1ba4.PDF
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2025-04-30 00:00│太极股份（002368）：2025年一季度报告
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太极股份（002368）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/35db340b-860f-4379-af57-fe6284cc0c89.PDF
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2025-04-30 00:00│太极股份（002368）：董事会决议公告
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太极股份（002368）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f8f8eb0b-74a1-4afc-8a1d-3c85425221a9.PDF
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2025-04-18 19:01│太极股份（002368）：关于控股股东及一致行动人增持计划期限届满暨实施完成的公告
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太极股份（002368）：关于控股股东及一致行动人增持计划期限届满暨实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2739af1e-c0dd-41af-8fe1-b0e01e82b007.PDF
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2025-04-18 18:55│太极股份（002368）：中电太极（集团）有限公司及一致行动人增持太极股份股份之法律意见书
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太极股份（002368）：中电太极（集团）有限公司及一致行动人增持太极股份股份之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1e394540-83f5-48ae-9b95-73909655d9f3.PDF
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2025-04-08 18:36│太极股份（002368）：关于控股股东及一致行动人增持计划实施进展的公告
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中电太极（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 19 日披露了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份
计划的公告》（公告编号：2024-029），基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信心，中电太极
（集团）有限公司（以下简称“中电太极”）及一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）拟自 2024 年 10 月
19 日起 6 个月内以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额分别为不低于人民币 1
亿元且不超过 2亿元和不低于人民币 5000万元，双方合计增持股份数量不超过公司总股本的 2%。
2、截至本公告日，中电太极及一致行动人电科投资以集中竞价的方式累计增持公司股份 7,111,512 股，占公司总股本的 1.14%
，累计增持金额合计175,012,996.65 元（不含交易费用），其中中电太极累计增持金额 124,990,049.65元，电科投资累计增持金额
50,022,947.00 元。
近日，公司收到中电太极及一致行动人电科投资出具的《关于增持计划实施进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：中电太极（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司。增持计划实施前，中电太极持有公司股份 178,320,355
股，占公司总股本的 28.61%；电科投资持有公司股份 7,883,535 股，占公司总股本的 1.26%。
2、在本次增持计划公告披露之前 12 个月内，增持主体未披露过增持计划。
3、在本次增持计划公告披露之日前 6 个月内，增持主体不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持计划情况
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信心，中电太极及一致行动人电科投资拟自 2024 年
10 月 19 日起 6 个月内以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额分别为不低于人
民币 1亿元且不超过 2亿元和不低于人民币 5000万元，双方合计增持股份数量不超过公司总股本的 2%。具体内容详见公司于 2024
年10 月 19 日披露的《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-029）。
三、增持计划实施情况
截至本公告日，中电太极及一致行动人电科投资以集中竞价的方式累计增持公司股份 7,111,512 股，占公司总股本的 1.14%，
累计增持金额合计175,012,996.65 元（不含交易费用），其中中电太极累计增持金额 124,990,049.65元，电科投资累计增持金额 5
0,022,947.00 元。本次增持计划实施前后中电太极及一致行动人电科投资持股变动情况如下：
股东名称 本次增持前 累计 截至本公告日
持股情况 增持 持股情况
股数（股） 占公司总股 股数（股） 股数（股） 占公司总股
本比例 本比例
中电太极（集团） 178,320,355 28.61% 5,219,512 183,539,867 29.45%
有限公司
中电科投资控股 7,883,535 1.26% 1,892,000 9,775,535 1.57%
有限公司
合计 186,203,890 29.88% 7,111,512 193,315,402 31.02%
备注：上表如出现总数与分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风
险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化
。
3、公司将持续关注中电太极及一致行动人电科投资后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《中电太极（集团）有限公司关于增持计划实施进展的告知函》；
2、《中电科投资控股有限公司关于增持计划实施进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/ab48ff5e-1ae1-4fa9-902d-f030ad75c336.PDF
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2025-04-02 00:31│太极股份（002368）：2024年度环境、社会及公司治理报告
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太极股份（002368）：2024年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/7cb7ac67-b266-41cd-99c2-710c6ceae12d.PDF
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2025-04-01 18:19│太极股份（002368）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
5、召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日时间：2025 年 5 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心。
二、会议审议事项及提案编码
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
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