公司公告☆ ◇002368 太极股份 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:32 │太极股份（002368）：2025年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2026-04-30 00:00 │太极股份（002368）：关于2025年度利润分配的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │太极股份（002368）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │太极股份（002368）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │太极股份（002368）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │太极股份（002368）：关于公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │太极股份（002368）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │太极股份（002368）：关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │太极股份（002368）：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的│
│ │公告 │
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│2026-04-30 00:00 │太极股份（002368）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-30 00:32│太极股份（002368）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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太极股份（002368）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cd147917-5f42-4da1-b4cb-02cda03facf0.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于2025年度利润分配的公告
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特别提示：
1、太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转
增股本。
2、本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 29 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配的议案》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）公司 2025 年度可供分配利润情况
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-762,938,798.42元。母公司实现
净利润-804,167,637.57元，加期初未分配利润 710,891,380.82元，本年已分配利润 57,648,889.31元，可供分配的利润-150,925,1
46.06元，提取法定盈余公积金 0元，实际可供股东分配利润为-150,925,146.06元。
鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、
未来业务发展及资金需求，保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红预案的具体情况
（一）是否触及其他风险警示情形
基于下述指标，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 57,648,893.95 112,804,862.77
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -762,938,798.42 208,314,653.13 350,322,084.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,448,011,064.58
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -150,925,146.06
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 170,453,756.72
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -68,100,686.9067
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 170,453,756.72
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公
司章程》等关于利润分配的相关规定，公司 2025年度净利润为负值，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金
流情况，2025 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
四、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3947174b-933f-4086-a136-bba0ce0c57a7.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 18日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票议案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认 2025年度日常关联交易及预计 2026 非累积投票提案 √
年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签< 非累积投票提案 √
金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授 非累积投票提案 √
信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供 非累积投票提案 √
担保的议案》
除审议上述议案外，公司独立董事还将进行年度述职。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。议案 6、7、8涉及关联交易，关联股东需回避表决，其他议案为普通表决
事项。具体内容详见 2026年 4 月 30 日 披 露 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2026年 5月 20日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电
话登记）。
3.登记地点：北京市朝阳区容达路 7号中国电科太极信息产业园 A座 13层投资与证券管理部。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下
载）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官
网下载）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网
下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息
（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件
或传真方式登记（须在 2026年 5月 20日下午 16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系电话：010-57702596
传真：010-57702476、010-57702889
电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn
联系人：董伟、黄超
邮政编码：100102
通讯地址：北京市朝阳区容达路 7号中国电科太极信息产业园
6.出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第七届董事会第三次会议决议
2.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/76255ba4-02af-47eb-828e-86a9f6497ab0.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：2026年一季度报告
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太极股份（002368）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d02f60ea-2c98-42b8-b228-5cf9c617c5bf.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026年 4月 16日以直接送达、电话或电子邮件
的方式发出，会议于 2026年4月 27 日在北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心以现场结合通讯方式召开
。
本次会议应到董事 8位，实到董事 8位，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。董事会依据独立董事提
交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2025年度总裁工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2025年年度报告》及其摘要
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2025年年度报告的编制及审
议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第一季度报告的编制
及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于2025年公司高级管理人员薪酬的议案》
董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员的薪酬变化符合业绩联动要求，符合《上市公司治理准则》《公司章程》及相
关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
关联董事仲恺先生、吕灏先生对该事项回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事仲恺先生、吕灏先生对该事项回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）审议通过了《关于前期会计差错更正、定期报告更正的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二十）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3934def5-0307-4f7c-85c3-e28bd095f679.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易主要内容
1.签署日期：待太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）股东会批准之后签署。
2.交易各方当事人名称：
太极股份：太极计算机股份有限公司
财务公司：中国电子科技财务有限公司 （以下简称“财务公司”）
财务公司系经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准，于 2012年 12月设立的具有非银行金融机构资质
的企业集团财务公司，已取得机构编码为 L0167H211000001的《金融许可证》。
3.交易标的情况：存款、贷款、结算、担保以及财务公司可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。
（二）鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），根据深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）《
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