公司公告☆ ◇002368 太极股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:30 │太极股份（002368）：：《普华智驾科技(重庆)有限公司拟增资扩股所涉及的普华智驾科技(重庆)有限公│
│ │司股东全... │
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│2026-07-14 19:28 │太极股份（002368）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 19:26 │太极股份（002368）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-07-14 19:25 │太极股份（002368）：普华基础软件股份有限公司审计报告（天职业字[2026]8194号） │
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│2026-07-14 19:25 │太极股份（002368）：普华基础软件股份有限公司审计报告（中审亚太审字(2025)009075号） │
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│2026-07-14 19:25 │太极股份（002368）：：《太极股份等股东拟以其持有的普华基础软件股份有限公司股权出资所涉及的普│
│ │华基础软件股... │
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│2026-07-14 19:25 │太极股份（002368）：：《太极股份等股东拟以其持有的普华基础软件股份有限公司股权出资所涉及的普│
│ │华基础软件股... │
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│2026-07-14 19:25 │太极股份（002368）：：《普华智驾科技(重庆)有限公司拟增资扩股所涉及的普华智驾科技(重庆)有限公│
│ │司股东全... │
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│2026-07-14 19:25 │太极股份（002368）：关于以参股子公司普华基础软件股份有限公司股权向普华智驾科技（重庆）有限公│
│ │司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │太极股份（002368）：关于再次延期披露前期会计差错更正专项鉴证报告的公告 │
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2026-07-14 19:30│太极股份（002368）：：《普华智驾科技(重庆)有限公司拟增资扩股所涉及的普华智驾科技(重庆)有限公司股
│东全...
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太极股份（002368）：：《普华智驾科技(重庆)有限公司拟增资扩股所涉及的普华智驾科技(重庆)有限公司股东全...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/b6004103-6e20-4a2e-8267-4ca30084d089.PDF
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2026-07-14 19:28│太极股份（002368）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
（1） 以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -42,000 ～ -30,000 126.02
扣除非经常性损益后的净利润 -42,800 ～ -30,800 -117.97
基本每股收益（元/股） -0.6739 ～ -0.4814 0.0020
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕“一体两翼三引擎”战略布局，结合 2025 年年报非标审计意见所涉及的相关事项进行全面梳理，针对部分
系统集成业务和数字基础设施业务进行优化调整，审慎评估存量风险项目，从严把控新项目签约，致使上半年两类业务的新签规模和
收入确认规模明显下滑，公司营业收入同比大幅下降，营业毛利规模收窄，当期营业利润承压转负，净利润出现亏损。
下半年，公司将以更加坚定的决心推进战略转型，加强科技创新，持续优化业务结构，更加注重发展的质量和效益，为广大股东
、客户创造更大价值。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据请以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/db470816-4527-4041-b7e2-45f5f539afe9.PDF
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2026-07-14 19:26│太极股份（002368）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 7 月 7 日以直接送达、电话或电子邮
件形式发出，会议于 2026 年 7月 14日在北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心以现场结合通讯方式召
开。
本次会议应到董事 8位，实到董事 8位，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以参股子公司普华基础软件股份有限公司股权向普华智驾科技（重庆）有限公司增资暨关联交易的议案
》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/918337ca-6dee-4e99-aab8-3a37f2127d42.PDF
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2026-07-14 19:25│太极股份（002368）：普华基础软件股份有限公司审计报告（天职业字[2026]8194号）
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太极股份（002368）：普华基础软件股份有限公司审计报告（天职业字[2026]8194号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/40b491b7-401f-4673-90b6-b6626f13e0a1.PDF
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2026-07-14 19:25│太极股份（002368）：普华基础软件股份有限公司审计报告（中审亚太审字(2025)009075号）
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太极股份（002368）：普华基础软件股份有限公司审计报告（中审亚太审字(2025)009075号）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/79182e66-562f-4b32-be2e-b262c45a6c9c.PDF
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2026-07-14 19:25│太极股份（002368）：：《太极股份等股东拟以其持有的普华基础软件股份有限公司股权出资所涉及的普华基
│础软件股...
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太极股份（002368）：：《太极股份等股东拟以其持有的普华基础软件股份有限公司股权出资所涉及的普华基础软件股...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/932453f2-dd13-4854-9aad-7f0d65034df5.PDF
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2026-07-14 19:25│太极股份（002368）：：《太极股份等股东拟以其持有的普华基础软件股份有限公司股权出资所涉及的普华基
│础软件股...
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太极股份（002368）：：《太极股份等股东拟以其持有的普华基础软件股份有限公司股权出资所涉及的普华基础软件股...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/9e39d73e-6897-4941-bfde-0c1a3faeaf9a.PDF
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2026-07-14 19:25│太极股份（002368）：：《普华智驾科技(重庆)有限公司拟增资扩股所涉及的普华智驾科技(重庆)有限公司股
│东全...
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太极股份（002368）：：《普华智驾科技(重庆)有限公司拟增资扩股所涉及的普华智驾科技(重庆)有限公司股东全...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/04a3c2d1-b6f7-49a7-8e9c-ea6245c0b7f5.PDF
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2026-07-14 19:25│太极股份（002368）：关于以参股子公司普华基础软件股份有限公司股权向普华智驾科技（重庆）有限公司增
│资暨关联交易的公告
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太极股份（002368）：关于以参股子公司普华基础软件股份有限公司股权向普华智驾科技（重庆）有限公司增资暨关联交易的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/964719f0-50e3-463c-b1d9-67db293128d4.PDF
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2026-06-30 00:00│太极股份（002368）：关于再次延期披露前期会计差错更正专项鉴证报告的公告
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太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日在巨潮资讯网上披露了《关于延期披露前期会计差错更正专
项鉴证报告的提示性公告》（公告编号：2026-023）：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及
相关披露》的有关规定，公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所针对前期会计差错更正事项出具专项鉴证报告。公司预计将
自公告披露之日起两个月内完成本次会计差错更正专项鉴证报告的披露工作。
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极配合并全力推进会计差错更正后的相关工作。由于此次事项所涉及的会计年度较多
、工作量较大，公司预计将延期至 2026年 8月 31日前完成会计差错更正专项鉴证报告的披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3f46c596-4a11-4fba-afe4-e041a16b1f39.PDF
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2026-05-21 18:54│太极股份（002368）：2025年年度股东会决议公告
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太极股份（002368）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d8ecd426-6212-4f33-9630-8f5a30de73c2.PDF
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2026-05-21 18:54│太极股份（002368）：2025年年度股东会的法律意见
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太极股份（002368）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/88bab0b6-e4a2-46cd-a07d-eb7a14ee59c1.PDF
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2026-04-30 00:32│太极股份（002368）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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太极股份（002368）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cd147917-5f42-4da1-b4cb-02cda03facf0.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于2025年度利润分配的公告
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特别提示：
1、太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转
增股本。
2、本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 29 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于2025年度利润分配的议案》。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）公司 2025 年度可供分配利润情况
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-762,938,798.42元。母公司实现
净利润-804,167,637.57元，加期初未分配利润 710,891,380.82元，本年已分配利润 57,648,889.31元，可供分配的利润-150,925,1
46.06元，提取法定盈余公积金 0元，实际可供股东分配利润为-150,925,146.06元。
鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、
未来业务发展及资金需求，保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红预案的具体情况
（一）是否触及其他风险警示情形
基于下述指标，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 57,648,893.95 112,804,862.77
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -762,938,798.42 208,314,653.13 350,322,084.57
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,448,011,064.58
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -150,925,146.06
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 170,453,756.72
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -68,100,686.9067
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 170,453,756.72
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）2025 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公
司章程》等关于利润分配的相关规定，公司 2025年度净利润为负值，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金
流情况，2025 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
四、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3947174b-933f-4086-a136-bba0ce0c57a7.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 18日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
非累积投票议案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于确认 2025年度日常关联交易及预计 2026 非累积投票提案 √
年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签< 非累积投票提案 √
金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授 非累积投票提案 √
信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供 非累积投票提案 √
担保的议案》
除审议上述议案外，公司独立董事还将进行年度述职。
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。议案 6、7、8涉及关联交易，关联股东需回避表决，其他议案为普通表决
事项。具体内容详见 2026年 4 月 30 日 披 露 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2026年 5月 20日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电
话登记）。
3.登记地点：北京市朝阳区容达路 7号中国电科太极信息产业园 A座 13层投资与证券管理部。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下
载）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官
网下载）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网
下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息
（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件
或传真方式登记（须在 2026年 5月 20日下午 16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系电话：010-57702596
传真：010-57702476、010-57702889
电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn
联系人：董伟、黄超
邮政编码：100102
通讯地址：北京市朝阳区容达路 7号中国电科太极信息产业园
6.出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第七届董事会第三次会议决议
2.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/76255ba4-02af-47eb-828e-86a9f6497ab0.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：2026年一季度报告
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太极股份（002368）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d02f60ea-2c98-42b8-b228-5cf9c617c5bf.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026年 4月 16日以直接送达、电话或电子邮件
的方式发出，会议于 2026年4月 27 日在北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心以现场结合通讯方式召开
。
本次会议应到董事 8位，实到董事 8位，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。董事会依据独立董事提
交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2025年度总裁工作报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2025年年度报告》及其摘要
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2025年年度报告的编制及审
议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于<公司2026年第一季度报告>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第一季度报告的编制
及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于2025年公司高级管理人员薪酬的议案》
董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员的薪酬变化符合业绩联动要求，符合《上市公司治理准则》《公司章程》及相
关法律、法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
关联董事仲恺先生、吕灏先生对该事项回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事仲恺先生、吕灏先生对该事项回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）审议通过了《关于前期会计差错更正、定期报告更正的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二十）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3934def5-0307-4f7c-85c3-e28bd095f679.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易主要内容
1.签署日期：待太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）股东会批准之后签署。
2.交易各方当事人名称：
太极股份：太极计算机股份有限公司
财务公司：中国电子科技财务有限公司 （以下简称“财务公司”）
财务公司系经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准，于 2012年 12月设立的具有非银行金融机构资质
的企业集团财务公司，已取得机构编码为 L0167H211000001的《金融许可证》。
3.交易标的情况：存款、贷款、结算、担保以及财务公司可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。
（二）鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），根据深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
（三）公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案
》，关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生回避表决；该议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股
东会上对该议案回避表决。
（四）本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路 30号院 2号楼 101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年 12月 14日
主要股东：中国电科为财务公司的主要股东及实际控制人。
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位
委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位
产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
2、关联关系
鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司
的关联交易。
3、履约能力
财务公司是中国电科的控股子公司，具有良好的信誉和履约能力。截至本公告披露日，财务公司未被列为失信被执行人。
4、财务状况
截至 2025年 12月 31日，财务公司总资产规模 1,285.21亿元，负债 1,168.09亿元，所有者权益共 117.12 亿元；2025年实现
营业收入 18.27亿元，净利润 9.17亿元。
三、关联交易的基本情况
交易标的情况：存款、贷款、结算、担保以及财务公司可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。
四、交易的定价政策及定价依据
1、存款服务：财务公司吸收公司及子公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
2、贷款服务：财务公司向公司及子公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔
贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司及子公司同期在国内主要商业银行取
得的同档次贷款利率。
3、结算服务：财务公司为公司及子公司提供各项结算服务产生的费用，均由财务公司承担，公司及子公司不承担相关结算费用
。
4、关于其他服务：财务公司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或
国家规定的标准收取相关费用。
五、交易协议的主要内容
1、交易限额
公司、财务公司双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于公司及子公司与财务公司之间进行的存款服务交易金额做出相
应限制，财务公司应协助公司监控实施该限制，本协议有效期内，每一日公司及子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应
计利息）不高于上年度公司合并报表中总资产的 50%（含）。
本协议有效期内，公司、财务公司双方约定可循环使用的综合授信额度不高于人民币 33.50亿元，用途包括但不限于贷款、票据
承兑、票据贴现、保函、保理等业务。
2、协议生效与变更
协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，公司按法定程序获得董事会、股东会等有权机构的批准后生效，有效期至 2
029年公司股东会审议新的《金融服务协议》之日止。协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前 30 天书面通
知对方，双方协商同意后方可变更或终止。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。
六、风险评估情况
公司查验了财务公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量
表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，制定了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
》，具体内容详见公司于 2026年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国电子科技财务有限公司的
风险持续评估报告》。
七、风险防范及处置措施
为有效防范、及时控制和化解公司与财务公司业务往来的风险，保障资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司已
制定了《关于公司与中国电子科技财务有限公司发生金融业务的风险处置预案》。
八、交易目的与必要性分析
本项关联交易旨在于满足公司加速资金周转、节约交易成本和费用的需求。财务公司为非银行金融机构，是中国电科成员单位的
结算平台，财务公司为公司提供的财务管理及多元化金融服务，有利于公司合理利用资金，提高资金使用水平和效益。
九、关联交易对公司的影响
公司与财务公司的合作，加速了自身资金周转，节约了交易成本和费用，使公司在主营业务以及资本运作等领域的发展获得了充
足的资金支持。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于拓展业务，促进自身发展。
十、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司在财务公司存款余额为 108,084.59万元，贷款余额为 167,746.67万元。
十一、 独立董事专门会议审议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司
续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并发表如下意见：经过对议案和相关关联交易协议的认真核查，我们认为该项关联交易遵
循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发
展，不会影响到公司的独立性，相关风险评估报告和风险处置预案能有效规避风险。同意公司与中国电子科技财务有限公司续签《金
融服务协议》，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
十二、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事专门会议相关文件；
3、金融服务协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/01ac9e3e-148c-4c9d-9ccd-70145b7a70d5.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于确认 2025
年度日常关联交易及预计 2026年度日常关联交易的议案》，关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生对该事项回避表决。该议案在
提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。上述事项尚需提交公司股东会审议。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
1、购买产品、接受服务、租赁场地或销售产品、提供服务、出租场地的日常关联交易
关联交易类别 关联方名称 2026 年预计发 截至披露日 2025 年实际发
生金额 已发生金额 生金额
（万元） （万元） （万元）
向关联人购买产品、 中国电科以及其直接或间接 90,000.00 11,042.76 29,646.89
接受服务、租赁场地 控制的法人及其他组织
向关联人销售产品、 中国电科以及其直接或间接 100,000.00 22,768.07 12,391.89
提供服务、出租场地 控制的法人及其他组织
向关联人租赁场地 北京融极技术有限公司 3,000.00 — 549.99
2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易
2026年，公司预计与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展金融服务业务的关联交易额度如下：公司及子公
司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的 50%（含），可循环使用的综合授
信额度不高于人民币 33.50亿元。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
1、购买产品、接受服务、租赁场地或销售产品、提供服务、出租场地的日常关联交易
关联交易类别 关联方名称 2025 年实际 2025 年预 实际发生额 实际发生额 披露日期
发生金额 计 占 与 及索引
（万元） 发生金额 同类业务比 预计金额差
（万元） 例 异
（％） （%）
向关联人购买产品 中国电科以及其直接 29,646.89 60,000.00 3.35 -50.59 详见公司
、 或间 于 2025
接受服务、租赁场 接控制的法人及其他 年
地 组织 4月 2日
在
巨潮资讯
向关联人销售产品 中国电科以及其直接 12,391.89 70,000.00 1.34 -82.30 网披露的
， 或间 公告（公
提供服务、出租场 接控制的法人及其他 告
地 组织 编号：20
向关联人租赁场地 北京融极技术有限公 549.99 3,000.00 27.36 -81.67 2
司 5-013）
公司董事会对日常关联交易实际发生情 公司与关联方的日常关联交易预计基于市场需求和业务发展情
况与预计 况，年初根据
存在较大差异的说明 市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，导致日
常关联交易实
际发生额与预计金额会存在一定差异。
2、与财务公司开展金融服务业务的关联交易
截至 2025年 12月 31 日，公司在财务公司的存款余额为 188,720.81 万元；贷款余额为 147,793.13万元。公司与财务公司发
生的上述存贷款业务系公司生产经营所需，总额度未超出双方签署的《金融服务协议》约定的范围。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）中国电子科技集团有限公司，成立于 2002年 2月 25日，位于北京市海淀区，主要从事军事电子装备与系统集成、武器平
台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建
设等，为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3规定，中国电科以及其直接或间接控制的法人及其他组
织为本公司的关联方。
（2）北京融极技术有限公司（以下简称“融极技术”），成立于 2013年 6月13 日，位于北京市海淀区，公司经营范围为技术
开发、技术服务、技术转让、技术咨询；委托加工通讯设备;销售自行开发后的产品、通讯设备；出租办公用房。公司副总裁、财务
总监、董事会秘书王茜女士担任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3规定，融极技术为本公司的关联方。
（3）中国电子科技财务有限公司，成立于 2012年 12月 14日，位于北京市石景山区，主要业务是吸收成员单位存款；办理成员
单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、
信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证
券投资。财务公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3规定，财务公司为
本公司的关联方。
2、履约能力分析：上述公司经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容及定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易为购买产品、接受服务、销售产品、提供服务、租赁或出租场地等日常关联交易，属于正常经
营往来，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的原则，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
公司在财务公司存款的利率，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。财务公司向公司及子公司发放
贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，
对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司及子公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，未来仍将延续进行。
2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股
东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构
成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议审议通过了《关于确认 2025年度日常关联交易及预计 2026年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核
意见：
公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正
的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不
会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。全体独
立董事一致同意将本议案提交公司第七届董事会第三次会议审议，关联董事应当回避表决。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/11df2759-53ae-4a45-b196-df83d299013a.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告
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太极股份（002368）：关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/af6af26d-8f63-4714-9ef0-d2563801f94b.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的公告
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太极股份（002368）：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1679f38b-9998-413c-b3bf-1dad872ac5c8.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：2025年年度报告摘要
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太极股份（002368）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3b055b75-a4df-42d4-b07c-86d0bed9ed0d.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：2025年年度报告
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太极股份（002368）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7f6ba5ef-ddcb-438e-ba86-dfb92e7e9a12.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：2025年年度审计报告
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太极股份（002368）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/524572b6-c884-4fb6-ac2a-028d9ff23abb.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：：董事会对会计师事务所出具2025年度保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意
│见内...
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事项段的无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“太极股份”）聘请
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司 2025年度财务报告和内部控制的审计机构，中兴华对公司 20
25 年度出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 14号——非标准审计意见所涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，公司董事会对相关事项作
出专项说明如下：
一、保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所涉及事项的内容
（一）《审计报告》中“保留意见”的内容：
1、太极股份前期发生部分销售软硬件设备及服务，涉及营业收入 37,895.25万元、营业成本 34,252.60万元，其得到相关信息
认为这些业务收入预计不能实现收款，于本年已将这些业务相关的营业收入、营业成本、应收账款等予以冲销，该冲销事项对损益的
影响-11,322.97万元，我们已就上述事项实施了必要的审计程序，但仍不能就上述业务及冲销获取充分、适当的审计证据。
2、2026年 3月，太极股份对 IDC（数据中心）工程项目（简称“IDC工程”）开展全面检查盘点工作，IDC 工程具备较强技术专
业性，部分工程具有隐蔽性特征，同时项目涉及总包、分包及分项、单项各类工程，我们已就 IDC 工程项目实施相关审计程序。鉴
于公司专项核查开展时间较短，且项目专业性较强、涉及层级较多，少数事项尚需结合后续资料补充和持续核查情况进一步判断。基
于截至目前已取得的审计证据，我们尚无法判断相关事项对财务报表可能产生的影响。
（二）《内部控制审计报告》中“强调事项段”涉及的事项：
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如太极股份内部控制评价报告及相关说明所述，太极股份 2025年度就华章项目等风险
事项开展了专项核查、内部审计、整改跟踪和制度流程优化，并对项目验收、文档管理、结算审核、收入确认、IDC项目审批及大额
付款管理等关键控制环节采取了整改措施。截至内部控制审计报告日，相关整改工作已持续推进，少数事项尚需结合后续资料补充、
持续核查及相关外部程序进展进一步判断，其对财务报表可能产生的最终影响仍存在不确定性。本段内容不影响已对 2025年 12月 3
1日财务报告内部控制有效性发表的审计意见。
二、董事会关于相关事项的说明
董事会认为：对中兴华为公司 2025 年度财务报告出具保留意见的《审计报告》表示理解和认同，上述审计意见客观、真实地反
映了公司的实际情况。董事会将积极采取相应有效措施，尽快消除保留意见中涉及事项的影响，积极维护广大投资者的利益。
中兴华出具的带强调事项段的内部控制审计报告，反映了 2025年度公司内部控制的实际情况，董事会对此无异议。董事会将督
促公司管理层及相关方积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的利益。
四、审计委员会意见
审计委员会对中兴华出具的保留意见审计报告进行了认真审阅，并就相关事项与年审会计师、公司管理层等进行了充分沟通，审
计委员会尊重中兴华的独立判断，其出具的保留意见审计报告客观、公允地反映了公司的实际情况，审计委员会将积极配合董事会的
各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。
中兴华出具的带强调事项段的内部控制审计报告符合公司内部控制的实际情况，审计委员会将持续督促公司董事会和管理层推进
落实消除相关事项及其影响的具体措施，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、消除相关事项及其影响的具体措施
公司董事会及管理层将积极主动采取措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司和全体
股东的利益。主要措施如下：
1、针对相关事项，公司已在现有核查基础上，按照审慎性原则进行会计处理，对可能发生减值或损失的资产充分计提减值准备
，目的在于更加客观、审慎地反映公司财务状况和经营成果，维护财务报表真实、准确、完整，保护公司及全体股东特别是中小股东
的合法权益。同时，公司已就相关事项依法采取法律措施，最大限度维护公司资产安全、减少损失。后续，公司将持续配合司法机关
、监管机构及审计机构开展相关工作，并根据事项进展依法依规履行信息披露义务，切实维护上市公司规范运作和投资者合法权益。
2、持续加强内部控制建设，提高风险防范水平。健全内部控制体系建设，优化财务报告等相关制度流程的设计，确保内部控制
制度健全、有效；强化对资金管理、项目管理、财务核算等重要业务活动的内部控制监督检查，加强内部审计部门的审计监督职能，
提高审计监督的广度和深度，及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。
3、加强规范运作意识，严格规范运作要求。持续开展对关键人员的合规培训，要求相关人员深入学习并严格遵守《证券法》《
上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件。组织全体中高层管理人员，就企业内部控制规范、上市公司规范运作要
求等相关法律法规以及规范性文件加强学习，切实提高各业务环节规范运作意识，优化内部控制环境。
特此说明。
太极计算机股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f3dbf00f-eb7a-45ca-a721-7b612a69b67b.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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太极股份（002368）：2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f2ba6308-48c9-4f88-b745-6686aae37553.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：2025年度内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽
SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、内部控制审计报告
二、内部控制审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c519a1b8-6e28-40e7-bfdb-ca0a64c20bf7.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
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一、专项说明
二、附表
三、专项说明附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/49a39f89-875a-4faa-9c4e-c7f939817383.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于前期会计差错更正、定期报告更正的公告
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太极股份（002368）：关于前期会计差错更正、定期报告更正的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cd5c3849-b76a-420d-8802-5a9dcba69ad0.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于延期披露前期会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告
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太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于前期会计
差错更正、定期报告更正的议案》，具体详见在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正、定期报告更正的公告》（公告编号：
2026-021）。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对已经披露的年度财
务报表进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对相关更正事项进行专项鉴证。如果公司对年度财务报表进行更正，
但不能及时披露专项鉴证报告，公司应当在临时公告公布之日起两个月内完成披露。
公司及会计师事务所正在积极推进相关工作，预计将自本提示性公告披露之日起两个月内完成本次差错更正专项鉴证报告的披露
工作。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cb597e2a-28d3-4e80-86f6-972f60208136.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《20
25 年年度报告》。为使广大投资者更加深入、全面地了解公司经营情况，公司将于 2026年 5月 13日（星期三）15:00—16:30举办
2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录
“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司出席本次业绩说明会的人员包括：公司董事、总裁仲恺先生，副总裁、财务总监、董事会秘书王茜女士，独立董事商有光先
生、李华女士、李战怀先生。
为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前
登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025年度业绩说明会页面进行提问。公司将在信息披
露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dcd023f0-a42f-4565-8677-a20e055dc8dd.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《太极计算
机股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会核查
了独立董事商有光先生、李华女士、李战怀先生的任职经历以及签署的相关自查文件，对其独立性进行了评估，出具如下专项意见：
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要
求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0ec83f1c-d23b-4b74-82c1-ac71785dc7b3.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告
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太极股份（002368）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3214b247-191e-42fe-9789-9f0deec13db9.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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太极股份（002368）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8d910940-2a86-49e6-bdbd-502b6c95c0c9.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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履职情况评估及履行监督职责情况的报告
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）2025年度履职情况评估及履
行监督职责的情况报告如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 4日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
首席合伙人：李尊农
截至 2024年 12月 31日合伙人数量：199人
截至 2024年 12月 31日注册会计师人数：1052人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522人。
2024年度经审计总收入 20.33亿元、审计业务收入 15.47亿元、证券业务收入 3.32亿元。
2024年度上市公司审计客户家数：169家。主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、房地
产业，采矿业等。
2024年上市公司审计收费 2.22亿元，同行业上市公司审计客户家数 16家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2026年 1月 19日，公司董事会审计委员会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所为公司 20
25年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。后该议案经公司第七届董事会第二次会议及 2026年第一次临时
股东会审议通过。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作要求，中兴华会计师事
务所对公司2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联
交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，中兴华会计师事务所对公司2025年度出具了保留意见的《审计
报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》。
在执行审计工作的过程中，中兴华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划
、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对中兴华会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对中兴华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等
进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）在年报审计过程中，董事会审计委员会召开会议听取了中兴华会计师事务所关于年报审计工作计划及审计工作进展情况的
汇报，审计委员会成员就审计关注的重点事项进行了沟通。
（三）2026年4月29日，公司董事会审计委员会审议通过公司2025年年度报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对中兴华会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与中兴华会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促中兴华会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具财务报告及内部控制审计报告，切实履行了董事会审计委员会
对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为中兴华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了应有的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报财务报告及内部控制审计相关工作，并按规定出具了相关审计报告。
太极计算机股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6733c922-7555-453b-85e4-4ab79892a384.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司《公司
章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，拟定了公司 2026年度董
事、高级管理人员的薪酬方案，现将有关情况公告如下：
一、本方案适用范围及适用期限
适用对象：公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员；
适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
二、薪酬构成及标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬
未在公司任职的非独立董事，公司不发放董事薪酬，在公司任职的非独立董事，根据其在公司的岗位发放相应的岗位薪酬，不发
放董事薪酬。
2、独立董事津贴
独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为 12 万元（含税）/年，按月平均发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成；
2、基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
3、绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据高级管理人员完成年度工作目标情况核定；
4、各高级管理人员绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任的具体管理职务、实际经营情况、个人履职情况及绩效目
标完成情况评定后提出建议，经董事会审议通过后在次年发放；
5、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；
6、绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
三、其他规定
1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按其实际任期计算发放。
四、备查文件
1、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
2、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c2e8e1a4-f68f-4a6b-b4d1-7a4e4f99fafe.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，太极计算机股份有限公司（以下简称“太极
股份”或“本公司”）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件
资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，
现将风险持续评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000
001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管
理总局的监督管理。
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路 30号院 2号楼 101 1、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
成立日期：2012年 12月 14日
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位
委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位
产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内
控与风险管理委员会，提名委员会和薪酬与考核委员会。经理层是公司的执行机构，负责开展公司日常经营管理工作，接受党组织、
董事会的监督管理。公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金融服务中心、
资金管理部、金融市场部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、纪检与审计部
等前、中、后台 12 个部门，组织机构的建设较为完善。
（二）风险的识别与评估
财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和责任管理制度，根据
各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、执行标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中的各
种风险进行监测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法和操
作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。
（三）控制活动
1．信贷业务管理
财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办
法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《境内并购贷款管理办法》《商业汇票业务管
理办法》《贷后管理办法》等，规范了各类业务操作流程。财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程
、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离
、分级审批、责权分明”的原则办理。
2．资金管理
财务公司严格遵守国家金融监督管理总局、人民银行及其他相关监管部门各项规章制度，制定《资金管理办法》《金融同业授信
管理办法》《账户管理办法》《同业存单业务管理办法》等资金管理相关基础制度，以及《同业拆借业务管理办法》《银行间市场债
券质押式回购管理办法》等业务管理办法，明确资金相关各项业务基本原则、决策流程、操作规范等要求，严格规范财务公司资金管
理。
财务公司的资金管理坚持计划性、统一性、安全性、流动性和效益性的原则。计划性是指财务公司资金的筹集、使用实行计划管
理；统一性是指按照财务公司的资金计划，对资金实行统一管理、统一调度；安全性是指保证资金的存放安全、结算安全和投放安全
；流动性是指及时满足财务公司对资金的合理需求，用活资金，调拨合理；效益性是指高效规范运作资金，降低资金成本，积极为财
务公司争取合理的经济效益。
3．投资业务管理
财务公司制定了《金融证券投资业务基本制度》《公募基金投资管理办法》和《债券业务管理办法》等投资业务管理制度。投资
业务主要包括货币市场型基金投资、债券型基金投资、高等级债券投资等固定收益类有价证券投资。财务公司投资业务遵循以下原则
：
（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，谨慎甄选、规范操作。
（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人。
4．结算业务
财务公司制定了《结算账户管理办法》《存款业务管理办法》《结算业务管理办法》等资金结算业务相关制度及操作细则，对成
员单位资金划转行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；谁的钱进谁的账，由谁支配；财
务公司不垫款；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。
5．信息系统管理
财务公司制定了《信息系统建设管理办法》《信息系统运行维护管理办法》《信息技术外包管理办法》等制度，规范核心业务系
统的建设与管理，明确系统运维规程及职责，降低技术外包风险，确保系统安全、稳定、高效的运行，使系统更好的服务于企业生产
经营和管理。财务公司核心业务系统是由外包厂商开发交付的，并由其提供后续软件服务支持。截至报告公布前，财务公司核心业务
系统运转正常，与外包厂商合作稳定。
6．审计稽核管理
财务公司制定了《内部审计管理基本制度》《内部控制评价管理办法》等内控审计类相关制度，健全内部审计体系，明确内部审
计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司
规定及财务公司内部制度的贯彻执行；促进财务公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象
有效履职，共同实现公司战略目标。
（四）内部控制总体评价
财务公司通过建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确内部控制管理执行机构、建设机构和监督机构的责任和
义务，确保内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系得到有效运行。财务公司建立 13大类 192项制度，形成一套科学
、合理、有效、适用的内控控制体系，完成财务公司各项业务和管理的全覆盖，确保财务公司有活动就有管理，有管理就有制度，有
制度就严格落实。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
1．经营情况
截至 2025年 12月 31日，财务公司总资产规模 1,285.21亿元，负债 1,168.09亿元，所有者权益共 117.12 亿元；2025年实现
营业收入 18.27亿元，净利润 9.17亿元。
2．管理情况
财务公司自成立以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法
》《企业会计准则》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
3．监管指标
根据国家金融监督管理总局监督管理与风险控制要求，财务公司经营业务，严格遵守了下列资产负债比例的要求：
（1）资本充足率不低于最低监管要求；
（2）流动性比例不得低于 25%；
（3）贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%；
（4）集团外负债总额不得超过资本净额；
（5）票据承兑余额不得超过资产总额的 15%；
（6）票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3倍；
（7）票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额；
（8）承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%；（9）投资总额不得高于资本净额的 70%；
（10）固定资产净额不得高于资本净额的 20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截至 2025 年 12 月 31日，本公司在财务公司的贷款余额为 14.78 亿元，在财务公司的存款余额为 18.87亿元。
五、风险评估意见
财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业
集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效
；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽
查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。
太极股份与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7e78cf31-92bd-4951-9397-42b8d001921f.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：2025年度内部控制评价报告
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太极计算机股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合太
极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至
到 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：母公司及子公司北京太极网络科技有限公司、北京太极信息系统技术有限公司、中电科金仓
（北京）科技股份有限公司、北京慧点科技有限公司、北京太极云计算科技开发有限公司、中电科太极西安产业园有限公司、北京太
极法智易科技有限公司等公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报
表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、日常经营管理、人力资源管理、财务管理、重大投资、关联交
易、对外担保、子公司管理、信息披露、资产管理、项目管理、质量管理、社会责任、内部监督等。
3、重点关注的高风险领域主要包括：重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、资产管理、项目管理和质量管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司审议通过的《内部控制评价管理制度》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
定 量 利润表潜在错报金额大 利润表潜在错报金额介于 利润表潜在错报金额小
标准 于最近一个会计年度公 最近一个会计年度公司合 于最近一个会计年度公
司合并报表净利润的 5% 并报表净利润的 1%-5%或 司合并报表净利润的1%
或 1000 万元（人民币， 200 万元-1000 万元；资产 或 200 万元；资产负债
下同）；资产负债表大于 负债表介于最近一个会计 表小于最近一个会计年
最近一个会计年度公司 年度公司合并报表净资产 度公司合并报表净资产
合并报表净资产的 1%或 的 0.5%-1%或 1000 万元 的 0.5%或 1000 万元。
2000 万元。 -2000 万元。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中的重大错报。如：
公司董事高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和法务与
审计风控部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）重要缺陷
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要
性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；重
要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要的财务报告内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直 接 直接损失≥最近 最近一期经审计净资产的 0.5%≤ 直接损失＜最近一
损失 一期经审计净资 直接损失＜最近一期经审计净资 期经审计净资产的
产的 1% 产的 1% 0.5%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定可根据缺陷对其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素确定。
（1）重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；内部控制
评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影
响的情形。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；其他对公司产生负面影响的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将
完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司 2025 年度就华章项目等风险事项开展了专项核查、内部审计、整改跟踪和制度流程优化，并对项目验收、文档管理、结算
审核、收入确认、IDC 项目审批及大额付款管理等关键控制环节采取了整改措施。截至本报告出具日，相关整改工作已持续推进，少
数事项尚需结合后续资料补充、持续核查及相关外部程序进展进一步判断，其对财务报表可能产生的最终影响仍存在不确定性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9a89e313-2dbf-4383-8aca-9b58d9a1c7d5.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：2025年度董事会工作报告
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太极股份（002368）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/65f6e688-8aae-46a5-a1ef-e9790013c4c0.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明
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太极股份（002368）：2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fc585325-5d16-4c56-a491-14842d76dffd.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：独立董事李战怀先生2025年度述职报告
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各位股东、股东代表：
2025 年度，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立履行职责，积极参
加相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出意见建议，为董事会科学决策提供支持，推动公司稳健、规范
、可持续发展，切实维护了公司及中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
李战怀，男，中国国籍，本科毕业于沈阳航空航天大学计算机应用专业，硕士、博士毕业于西北工业大学计算机软件与理论专业
。李战怀先生长期从事数据管理领域的研究及系统研发，曾就职于中航工业第 618 研究所，现任西北工业大学计算机学院教授、博
士生导师，2025 年 11 月 18 日起担任本公司第七届董事会独立董事。
（二）独立性自查情况
经年度独立性自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的规定，不存在影响独立履职的情形。
二、出席会议情况
（一）出席董事会、股东会情况
独立 本报告期应参 现场 以通讯方 委托 缺 是否连续两次 出席
董事姓名 加董事会次数 出席次数 式参加次数 出席次数 席次数 未亲自参加会议 股东会情
况
李战 1 1 0 0 0 否 0
怀
2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真履行职责，对董事会各项议案进行了审慎审议，并全部投出同意票，未
提出异议，也不存在反对或弃权情形。
（二）出席独立董事专门会议及董事会专门委员会的情况
报告期内，鉴于公司于 2025 年 11 月 18 日完成董事会换届选举，本人作为第七届董事会新任独立董事，任职时间较短，尚未
参加董事会独立董事专门会议及董事会专门委员会会议。2026 年，本人将按照《独立董事专门会议制度》及专门委员会实施细则认
真开展相关工作。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征集股东权利等特别职权。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司编制 2025 年年度报告期间，本人结合公司实际情况对审计工作进行了监督检查，并对公司内部控制制度的建立健全及执
行情况进行关注和监督。同时，本人与会计师事务所就审计工作安排及重点工作进展情况进行了沟通了解，维护审计结果的客观、公
正。
四、现场工作情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议的机会及其他时间到公司开展实地考察，与公司其他董事、高级管理人员深入交流并保持
密切联系，了解公司日常经营管理和财务状况，结合专业知识和管理经验，就董事会相关提案提出建设性意见建议，较好发挥了监督
和指导作用。
五、保护投资者权益的相关工作
报告期内，本人通过公司信息披露和日常沟通渠道，主动了解股东对公司经营管理、规范运作、内部控制及未来发展的相关诉求
。在履职过程中，本人坚持客观公正、独立审慎原则，充分考虑并切实维护中小股东合法权益，推动公司不断提升透明度和治理水平
，促进公司与全体股东之间形成良好沟通与良性互动。
六、年度履职重点关注事项的情况
自本人任职以来，重点关注事项如下：
（一）聘用会计师事务所情况
2026 年 1 月 19 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于天健会计师事务
所审计人员变动、工作任务繁重及其他项目时间安排等原因，其决定放弃公司 2025 年度审计服务中标资格，公司同意聘任中兴华会
计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。中兴华会计师事务所具备执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经
验和能力，能够为公司提供独立、公允的审计服务，满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。公司聘任审计机构的审议和决策
程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
在董事会审议《关于聘任总裁的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》等议案时，本人重点关注候选人的个人履历、工作
业绩及任职资格等情况，认为相关候选人均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定；提名和
聘任高级管理人员的程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求。
七、总体评价和建议
2025 年，作为公司独立董事，本人始终坚持独立、客观、公正的履职立场，严格遵守国家法律法规、监管规定及公司各项制度
，忠实勤勉、审慎尽责地履行独立董事职责，认真审议各项议案，积极参与公司治理和监督，重点关注公司规范运作、内部控制及风
险管理，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续恪守独立董事职责与操守，持续加强政策法规学习，不断提升专业判断和履职能力，充分发挥专业监督与
咨询作用，积极为董事会科学决策提供专业意见，持续推动公司治理结构完善和规范运作，以高度负责的态度促进公司稳健发展，维
护全体股东长远利益。
太极计算机股份有限公司
独立董事：李战怀
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：薪酬与考核委员会实施细则（2026年4月）
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第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事会薪酬与
考核委员会，并制定本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。
第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第七条 薪酬与考核委员会日常办事机构负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机
制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第九条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条 董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。高级管理人员薪酬方案应当经董事会批准，向
股东会说明，并予以充分披露。
第四章 工作程序
第十一条 薪酬与考核委员会日常办事机构负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员工作业绩考评结果中涉及指标的完成情况；
（四）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（五）根据薪酬与考核委员会的要求提供公司各项薪酬制度以及制度的执行情况。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）薪酬与考核委员会根据考核评价结果，对董事及高级管理人员提出考核与奖惩建议，报董事会审议。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会根据主任委员提议不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召
开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。
第十九条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。
第二十一条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过
。
第二十三条 本细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/29169ff6-4334-42a9-9ee1-e228cc941ee8.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：独立董事商有光先生2025年度述职报告
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各位股东、股东代表：
2025 年度，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、独立履行职责，积极参
加公司召开的相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，及时了解公司三会运作、经营管理、审计风控等情况，充分发挥专
业优势，为公司科学决策和规范管理提出意见建议，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况
报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
商有光，男，中国国籍，硕士就读于澳大利亚昆士兰大学财务金融学专业，在职博士毕业于大连理工大学应用数学专业。曾先后
就职于抚顺师范专科学校、中国工商银行抚顺分行，现任中央财经大学金融学院副教授、本公司独立董事。
（二）独立性自查情况
经年度独立性自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关规定，不存在影响独立履职的情形。
二、出席会议情况
（一）出席董事会、股东会情况
独立董事 本报告期应参加董 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东
姓名 事会次数 次数 加次数 次数 亲自参加会议 会情况
商有光 5 5 0 0 0 否 2
2025 年度，本人积极参加公司召开的股东会、董事会会议，认真履行职责，仔细审阅会议材料，并结合实际提出意见建议，为
会议决策发挥了积极作用。本人对董事会审议的相关议案均投赞成票，未对董事会各项议案及公司其他事项提出异议，也不存在缺席
董事会会议的情况。公司股东会、董事会的召集和召开程序均符合法律规定，经营决策事项及其他重要事项均履行了相应审批程序。
（二）出席独立董事专门会议及董事会专门委员会的情况
本人出席独立董事专门会议及董事会专门委员会的具体情况如下：
独立董事姓名 独立董事专门会议 审计委员会会议 提名委员会会议
应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次
数 数 数
商有光 1 1 6 6 3 3
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征集股东权利等特别职权。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度，本人认真履行审计委员会主任委员职责，就公司财务状况、内部控制等事项与内部审计机构保持沟通，并督促其有
效开展工作；在年度审计期间，本人积极与年审会计师沟通，听取审计机构关于本年度审计工作安排的汇报，持续关注年报审计进展
，并督促审计机构严格按照既定审计计划推进相关工作。
四、现场工作情况
2025 年度，本人严格按照相关法律法规及公司章程关于独立董事履职的要求开展工作，累计现场履职时间达到 15 个工作日。
除参加董事会、股东会外，本人还对公司进行了现场考察，及时了解公司经营管理、业务发展以及内控审计等情况。本人通过多种方
式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时掌握公司发展动态，切实维护股东权益。
五、保护投资者权益的相关工作
报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《信息披露
管理制度》的有关要求开展信息披露工作，确保披露内容真实、准确、完整；同时，通过参加股东会等方式与中小股东沟通交流，并
积极参加公司年度网上业绩说明会，与广大投资者进行较为充分的交流，认真听取投资者的意见和建议。
六、年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人重点关注的事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4 月 1 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联
交易的议案》《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事均依法回避表决
。公司相关关联交易事项系基于日常经营及业务发展需要开展的正常商业交易，其定价依据充分、交易过程遵循公平、公开、公正原
则，不存在借关联交易损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件要求，按时完成《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》的编制与披露，准确披露了相关报告期内的财务数据和重要事项，较为充分地向投资者反映了公
司经营情况。公司定期报告的审议与披露程序合法合规，财务数据真实准确、内容详实，能够客观反映公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。2026 年 1 月 19 日，公司召开第七届董事会第二次会
议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，鉴于天健会计师事务所审计人员变动、工作任务繁重及其他项目时间安排等原因
，其决定放弃公司 2025 年度审计服务中标资格，公司同意聘任中兴华会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构
。中兴华会计师事务所具备执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供独立、公允的审计服务，满足公
司财务报告及内部控制审计工作的要求。公司聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，在董事会审议《关于聘任副总裁的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任总裁的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议
案》等议案时，本人重点关注候选人的个人履历、工作业绩及任职资格等情况，认为相关候选人均符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》关于董事、高级管理人员任职资格的规定；提名董事及聘任高级管理人员的程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求。
（五）高级管理人员薪酬情况
2025 年 4 月 1 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2024年公司高级管理人员薪酬的议案》。公司能够严格
按照《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，对高级管理人员开展年度考核评
价，考核内容、方式和流程符合有关管理要求，考评结果客观、公正、合理。
七、总体评价和建议
2025 年，本人积极履行独立董事职责，主动参与公司决策，就有关事项与公司管理层进行了充分沟通，并在此基础上结合自身
专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，推动公司健康发展和规范运作。
2026 年，本人将继续加强学习，严格按照国家相关法律法规的规定和要求，勤勉、忠实、诚信地履行独立董事职责，充分发挥
独立董事作用，持续关注公司发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
太极计算机股份有限公司
独立董事：商有光
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/29684e7a-8ca3-48ad-9518-94e253d689be.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：独立董事李华女士2025年度述职报告
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各位股东、股东代表：
2025 年度，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法
》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极参加公司召开
的相关会议，认真审议各项议案，重点围绕公司战略执行、业务拓展、资本运作、风险防控、市值管理等事项与公司管理层进行沟通
研讨，充分发挥独立董事作用。本人在履职过程中恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 202
5 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
李华，女，中国国籍，毕业于中国人民大学经济学、法学专业，清华大学法学专业，硕士研究生学历。1997 年起历任中国石化
国际事业有限公司财务部主管，北京市乾坤律师事务所律师，清华控股有限公司法务部高级经理，北京市天银律师事务所合伙人律师
，北京京仪集团有限公司总经理助理，北京市盈科律师事务所管委会副主任、高级合伙人、资本市场部主任；现任北京德恒律师事务
所一级合伙人、战略委员会和证券专业委员会委员，本公司独立董事，兼任绿盟科技集团股份有限公司、北京宇信科技集团股份有限
公司独立董事。
（二）独立性自查情况
对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等规定，经自查，作为公司独立董事，本人与公司不存在关联关系及相关利益安排，不存在影响独立履职的情
形。
二、年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
报告期内，公司共召开 2 次股东会、5 次董事会，本人均出席了相关会议。全年出席股东会及董事会的具体情况如下：
独立 本报告期 现场 以通讯 委托 缺 是否连续 出席股东会
董事姓名 应参加董事会 出席次数 方式参加次 出席次数 席次数 两次未亲自参 情况
次数 数 加会议
李华 5 5 0 0 0 否 2
对于董事会审议的每项议案，本人均认真审阅议案资料，并及时向公司了解相关情况，对全部议案均投了赞成票，未投反对票或
弃权票，也不存在授权委托其他独立董事代为出席会议的情况，未对公司相关议案提出异议。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况
本人出席会议情况如下：
独立董事姓名 独立董事专门会议 提名委员会会议 薪酬与考核委员会
应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数
李华 1 1 3 3 1 1
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构、年审注册会计师就年报审计工作计划、重点事项及风险防控等问题进行了沟通，在审计过
程中持续关注审计进度和相关情况，督促其按时出具审计报告，维护公司和全体股东利益。
（四）对公司现场调研的情况
报告期内，本人通过现场参加董事会、股东会等会议以及对公司开展实地考察、调研，较为充分地了解公司生产经营情况、财务
管理和内部控制执行情况；同时，通过电话、电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，持续关注行业内与公
司相关的报道及市场变化对公司经营状况的影响，并为公司发展和规范经营提出合理意见建议，积极有效履行独立董事职责。本人累
计现场履职时间达到 15 个工作日，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。公司高度重视与本人的沟
通交流，定期汇报生产经营情况和重大事项进展，为本人履职提供了较为充分的条件和支持。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人恪尽职守，积极参加股东会及投资者交流活动，保持与中小股东沟通渠道畅通。日常工作中，本人通过多种方式
了解中小股东关心关注的事项，并将相关意见建议通过电话或会议等形式及时反馈给公司管理层，在决策过程中注重维护公司和全体
股东利益，尤其关注中小股东合法权益。
（六）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征集股东权利等特别职权。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于
向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事均依法回避表决。公司相关关联交易
事项系基于日常经营和业务发展需要开展的正常商业交易，其定价依据充分、交易过程遵循公平、公开、公正原则，不存在通过关联
交易损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件要求，按时完成《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》的编制与披露，准确披露了相关报告期内的财务数据和重要事项，较为充分地向投资者反映了公
司经营情况。公司定期报告的审议与披露程序合法合规，财务数据真实准确、内容详实，能够客观反映公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。2026 年 1 月 19 日，公司召开第七届董事会第二次会
议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，鉴于天健会计师事务所审计人员变动、工作任务繁重及其他项目时间安排等原因
，其决定放弃公司 2025 年度审计服务中标资格，公司同意聘任中兴华会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构
。中兴华会计师事务所具备执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供独立、公允的审计服务，满足公
司财务报告及内部控制审计工作的要求。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，在董事会审议《关于聘任公司副总裁的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议
案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任总裁的议案》《关于聘任其他高级管理人员
的议案》等议案时，本人重点关注候选人的个人履历、工作业绩及任职资格等情况，认为相关候选人均符合《公司法》《证券法》及
《公司章程》关于董事、高级管理人员任职资格的规定；提名董事和聘任高级管理人员的程序符合有关法律法规和《公司章程》的要
求。
（五）高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2024 年公司高级管理人员薪酬的议案》。公司能够严格按照《高
级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，对高级管理人员开展年度考核评价，考核
内容、方式和流程符合有关管理要求，考评结果客观、公正、合理。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规规定，坚持客观、公正、独立原则，认真审议公司各项会议议案，并
以审慎负责的态度行使表决权，在客观公正基础上对相关事项发表意见，保障了公司的规范运作和健康发展。
2026 年，本人将继续充分发挥独立董事作用，保障公司董事会高效运作，运用自身专业知识和丰富经验为公司提供更多建设性
意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
太极计算机股份有限公司
独立董事：李华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/20e7451d-f590-4d43-9572-2ef4991e7cd9.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步规范太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理工作，建立科学有效的激励
约束机制，充分调动员工工作积极性和创造性，确保公司经营目标实现和推动高质量发展，根据国家有关法律法规、政策要求及本公
司《公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司的总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
第三条 薪酬管理原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第二章 管理机构及职责
第四条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提
出建议。
第五条 董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。高级管理人员薪酬方案应当经董事会批准，向
股东会说明，并予以充分披露。
公司人力资源部负责配合薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员具体薪酬方案的制定与实施。
第三章 薪酬结构与标准
第六条 工资总额决定机制：
公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年度工资总额为参考，结合公司
经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第七条 公司董事、高级管理人员薪酬发放原则：
（一）董事薪酬：
1、非独立董事薪酬
未在公司任职的非独立董事，公司不发放董事薪酬，在公司任职的非独立董事，根据其在公司的岗位发放相应的岗位薪酬，不发
放董事薪酬。
2、独立董事津贴
独立董事在公司发放固定津贴，津贴标准经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况
进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。公司高级管理人员按相关法律法规及公司规章制度享受公司各项社会保险及其他福
利待遇。
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 公司董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担。第四章 薪酬发放及止付追索
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司董事、高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十一条 在公司领取
薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部薪酬发放制度执行；公司独立董事津贴按月发放。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（
如有）由公司根据相关法律法规代扣代缴。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并立即修订,报股东会审议通过。
第十六条 本制度由董事会负责解释。
第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/05a47cc5-f246-4312-ab4e-eef115607873.PDF
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2026-04-30 00:00│太极股份（002368）：独立董事周一兵先生2025年度述职报告（离任）
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各位股东、股东代表：
2025年度，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本人严格依照《公司法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，坚持客观、公正、独立的履职原则，认真勤勉履行职责，及时跟踪了解公司经营管
理和发展情况，推动公司规范运作和稳健发展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期内履职情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
周一兵，男，中国国籍，毕业于中国科学技术大学精密机械与精密仪器专业，本科学历。1996年起历任联想集团事业部副总经理
，神州数码控股有限公司 LTL事业部总经理、沈阳平台总经理、系统集成本部总经理、助理总裁、副总裁，神州数码信息服务股份有
限公司副总裁、总裁，伟仕佳杰控股有限公司副主席、中国区董事长，是公司第六届董事会独立董事。
（二）独立性自查情况
任职期间，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。
二、出席会议情况
任职期间，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真履行职责，审慎审阅会议材料，并结合实际提出意见建议，为董事会决策
提供积极支持。
（一）出席股东会、董事会情况
独立董事姓 本报告期应参 现 以通讯 委 缺 是否连续 出席股东
名 加董事会次数 场出席 方式参加次 托出席 席次数 两次未亲自参 会情况
次数 数 次数 加会议
周一兵 4 4 0 0 0 否 2
公司董事会的召集、召开程序均符合法律规定，决策事项履行了相应审议程序。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未对
董事会各项议案及公司其他事项提出异议，亦不存在缺席董事会会议的情况。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况
报告期内，本人共出席薪酬与考核委员会会议 1次、战略与 ESG 委员会会议 1次、审计委员会会议 6次。作为薪酬与考核委员
会主任委员，本人按时参加并主持会议，立足专业判断对相关议案发表客观意见，认真履行职责；作为战略与 ESG 委员会委员，本
人积极参与公司战略研讨，就战略转型和业务创新提出独立、有效的意见建议；作为审计委员会委员，本人持续关注内部控制有效性
，并对相关议案进行了认真审议。
报告期内，本人出席公司独立董事专门会议 1 次，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易
的议案》《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》。对于公司发生的关联交易事项
，本人均进行了认真核查，重点围绕交易价格公允性、交易必要性等方面进行了审核，认为相关关联交易系公司正常生产经营所需，
交易条件公平合理，交易价格以市场价格为基础，不会影响公司独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征集股东权利等特别职权。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持了良好沟通，参加定期报告沟通会议，审阅年度报告关键审计事项，并
就审计过程中识别的风险点进行讨论，对审计工作的质量和独立性进行了有效监督。
四、现场工作情况
报告期内，本人通过现场调研、资料查阅以及与公司高级管理人员沟通交流等方式，持续关注公司经营管理情况，推动公司战略
落地执行，在公司现场履职累计达到 15天，较好发挥了独立董事的独立性和专业作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东
的利益。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人积极参加相关培训，认真学习最新法律法规，持续加深对公司治理和中小股东权益保护等要求的理解，不断提升履职能力，
更好地为公司科学决策和风险防控提出意见建议，维护公司及广大投资者合法权益。
六、年度履职重点关注事项的情况
任职期间，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025 年 4 月 1 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交
易的议案》《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事均依法回避表决。
公司相关关联交易事项系基于日常经营和业务发展需要开展的正常商业交易，定价依据充分，交易过程遵循公平、公开、公正原则，
不存在通过关联交易损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规和规范性文件要求，按时完成《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报
告》《2025年第三季度报告》的编制与披露，准确披露了各报告期财务数据和重要事项，较为充分地向投资者反映了公司经营情况。
公司定期报告的审议和披露程序合法合规，财务数据真实准确、内容详实，能够客观反映公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年 10月 29日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。天健会计师事务所具备执业资格，具有为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够为公司提供独立、公允的审计服务，满足公司财务报告及内部控制审计工作的需要。公司聘任审计机构的审
议和决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，公司完成了董事会换届选举工作。在董事会审议《关于聘任副总裁的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届
董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》时，本人重点关注候选人
的个人履历、工作业绩及任职资格等情况，认为相关候选人均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》关于董事任职资格的规定，
提名程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的要求。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年 4月 1 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2024年公司高级管理人员薪酬的议案》。公司能够严格
依据《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，对高级管理人员开展年度考核评价，
考核内容、方式和流程符合有关管理要求，考评结果客观、公正、合理。
七、总体评价和建议
2025 年，作为公司第六届董事会独立董事，本人认真履行独立董事职责，持续深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项
决策，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司董事会及管理层对独立董事履职工作给予了高度重视和支持，在
本人任职期间为独立董事履职提供了良好保障。
太极计算机股份有限公司
独立董事：周一兵
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6ca565fd-b0a5-4bbe-afef-936cce1733f6.PDF
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2026-04-24 18:29│太极股份（002368）：关于延期披露2025年年度报告的公告
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太极股份（002368）：关于延期披露2025年年度报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ab522444-48b7-46b9-b3ee-f68a98273a78.PDF
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2026-04-10 11:46│太极股份（002368）：关于董事、高级副总裁逝世的公告
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太极股份（002368）：关于董事、高级副总裁逝世的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3212885c-ae0b-40ca-813a-586575023c17.PDF
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2026-02-05 18:22│太极股份（002368）：关于高级管理人员辞职的公告
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太极股份（002368）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4612404f-3a16-4f17-a8ba-51af911ed0d0.PDF
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2026-02-04 18:34│太极股份（002368）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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太极股份（002368）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/9f310512-3335-48d0-b615-657251a99db9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│太极股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225266598.PDF
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2026-04-30│太极股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225266606.PDF
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2025-10-30│太极股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224759744.PDF
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2025-08-29│太极股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224603203.PDF
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2025-04-30│太极股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407493.PDF
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2025-04-02│太极股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-02/1222981389.PDF
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2024-10-31│太极股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570507.PDF
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2024-08-31│太极股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221078114.PDF
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2024-04-30│太极股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219906637.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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