公司公告☆ ◇002368 太极股份 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 00:00 │太极股份（002368）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │太极股份（002368）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │太极股份（002368）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2026-01-05 16:56 │太极股份（002368）：关于控股股东及其一致行动人协议转让股份完成过户登记的公告 │
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│2025-12-22 18:16 │太极股份（002368）：太极股份关于控股股东及其一致行动人协议转让股份的进展公告暨权益变动的提示│
│ │性公告 │
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│2025-12-22 18:16 │太极股份（002368）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-18 19:29 │太极股份（002368）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-11-18 19:29 │太极股份（002368）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-11-18 19:27 │太极股份（002368）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-18 19:26 │太极股份（002368）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-01-20 00:00│太极股份（002368）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 4日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 4日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 30日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见 2026年 1 月 20 日 披 露 在 《 中 国 证 券 报 》 《
证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）
利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2026年 2月 3日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电
话登记）。
3.登记地点：北京市朝阳区容达路 7号中国电科太极信息产业园 A座 13层投资与证券管理部。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下
载）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官
网下载）办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网
下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息
（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件
或传真方式登记（须在 2026年 2月 3日下午 16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系电话：010-57702596
传真：010-57702476、010-57702889
电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn
联系人：董伟、黄超
邮政编码：100102
通讯地址：北京市朝阳区容达路 7号中国电科太极信息产业园
6.出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议
2.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/e715253f-a3c9-4bca-bf2a-b7aea25498a1.PDF
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2026-01-20 00:00│太极股份（002368）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 1 月 15 日以直接送达、电话或电子
邮件形式发出，会议于 2026 年 1月 19日在北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心以现场结合通讯方式
召开。
本次会议应到董事 9位，实到董事 9位，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长孙亭先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/d92ba9d5-d167-4761-96fc-de66a0d2ad7c.PDF
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2026-01-20 00:00│太极股份（002368）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。
2.拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）。
3.变更会计师事务所的简要原因：公司分别于 2025年 10月 29日、11月 18日召开第六届董事会第二十二次会议和 2025 年第一
次临时股东大会，聘任天健会计师事务所为公司 2025年度财务审计及内部控制审计服务机构。公司于近日收到天健会计师事务所发
来的《关于放弃中标资格的函》，天健会计师事务所由于审计人员变动、工作任务繁重、其他项目时间安排等原因，决定放弃公司 2
025年度审计服务中标资格，不再为公司提供 2025年度财务决算和内部控制审计服务。
4.本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026年 1月 19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华会计师事
务所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 4日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
首席合伙人：李尊农
截至 2024年 12月 31日合伙人数量：199人
截至 2024年 12月 31日注册会计师人数：1052人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：522人。
2024年度经审计总收入 20.33亿元、审计业务收入 15.47亿元、证券业务收入 3.32亿元。
2024年度上市公司审计客户家数：169家。主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、房地
产业，采矿业等。
2024年上市公司审计收费 2.22亿元，同行业上市公司审计客户家数 16家。2.投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职
业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务
所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华会计师事务所已按期履行终审判决
，不会对该所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、行政监管措施 16次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次。41名
从业人员因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 15人次、行政监管措施 32人次、自律监管措施 11人次、纪律处分 6人次。
（二） 项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师:虞东侠先生，2004年开始从事审计工作，2012年成为注册会计师，2021 年开始在中兴华会计师事
务所执业，从业至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有多年证券服务从业经验，具备
相应专业胜任能力。
签字注册会计师：赵国辉先生，2009年开始从事审计工作并成为注册会计师，2016 年开始在中兴华会计师事务所执业，有多年
证券服务从业经验，具备相应专业胜任能力。
项目质量复核人员：邰丹女士，2007 年开始从事审计工作，2009 年成为注册会计师，2025 年开始在中兴华会计师事务所执业
，从事质量控制复核工作，2015 年至今为多家上市公司、新三板公司提供挂牌审计、年报审计等工作，有多年证券服务从业经验，
具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中兴华会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4. 审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度，公司审计费用根据招采结果为 100万元，其中，财务报告审计费77.2万元，内部控制审计费 22.8万元。2024年度，
公司审计费用为 80万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供多年审计服务，2024 年度为公司出具了标准无保留意见的审
计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司于近日收到天健会计师事务所发来的《关于放弃中标资格的函》，天健会计师事务所由于审计人员变动、工作任务繁重、其
他项目时间安排等原因，决定放弃公司 2025年度审计服务中标资格，不再为公司提供 2025年度财务决算和内部控制审计服务。
综合公司业务发展及审计工作需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年
。中兴华会计师事务所具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司审计工
作的要求。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师
事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通
及配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为中兴华会计师事务所具有会计师事务所执业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计的工作要求，同
意聘任中兴华会计师事务所为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2.董事会审议情况
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所为公司 2025年度财
务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议；
2.董事会审计委员会关于变更会计师事务所的意见；
3.中兴华会计师事务所基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/46356ce5-44d0-4eaa-8064-57d69dbe6c1f.PDF
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2026-01-05 16:56│太极股份（002368）：关于控股股东及其一致行动人协议转让股份完成过户登记的公告
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股东中电太极（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东中电太极（集团）有限公司（以下简称“中电太极”）及其
一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）转发的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，中电太极、电科投资与中电金投控股有限公司（以下简称“中电金投”）协议转让公司部分股份事宜已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让概述
2025年 11月 8日，中电太极、电科投资分别与中电金投签署了《股份转让协议》，中电太极拟通过非公开协议转让方式向中电
金投转让持有的公司19,156,668股无限售流通普通股股份，占公司总股本的 3.0738%，每股转让价格为人民币 8.41元，电科投资拟
通过非公开协议转让方式向中电金投转让持有的公司 9,775,635 股无限售流通普通股股份，占公司总股本的 1.5685%，每股转让价
格为人民币 8.41 元。上述事项已获得国务院国资委批复同意。具体内容详见公司分别于 2025年 11月 10日、2025年 12月 23日在
巨潮资讯网上披露的《关于控股股东及其一致行动人协议转让股份的提示性公告》（公告编号：2025-044）及《关于控股股东及其一
致行动人协议转让股份的进展公告暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-048）。
二、股份过户登记情况
中电太极、电科投资本次协议转让已完成过户并于 2025年 12月 31日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户
登记确认书》。本次协议转让完成过户后，各方持股情况如下：
股东名称 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
中电太极（集团）有限公司 186,633,167 29.9461 167,476,499 26.8723
华北计算技术研究所（中国电 45,138,290 7.2426 45,138,290 7.2426
子科技集团公司第十五研究
所）
中电科投资控股有限公司 9,775,635 1.5685 0 0
中国电子科技集团有限公司合 241,547,092 38.7572 212,614,789 34.1149
计持有股份
中电金投控股有限公司 0 0 28,932,303 4.6423
中国电子信息产业集团有限公 0 0 28,932,303 4.6423
司合计持有股份
三、其他事项说明
1.本次协议转让旨在深化央企战略合作，发挥产业协同作用，实现产业生态圈融合共生，打造行业数智化的中国方案，更好服务
国家数字经济发展。
2.本次协议转让事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规的规
定。
3.本次协议转让不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司持续稳定经营产生不利影响。
4.本次协议转让完成后，相关股东将严格遵照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的要求。
四、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e1f3d11c-6e9e-432b-9b00-a2248bea56d8.PDF
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2025-12-22 18:16│太极股份（002368）：太极股份关于控股股东及其一致行动人协议转让股份的进展公告暨权益变动的提示性公
│告
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太极股份（002368）：太极股份关于控股股东及其一致行动人协议转让股份的进展公告暨权益变动的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/cfeeb393-f812-4f0a-9542-9248ca8689a4.PDF
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2025-12-22 18:16│太极股份（002368）：简式权益变动报告书
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太极股份（002368）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/28fd560b-d20d-4a55-af61-4c038e7d459e.PDF
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2025-11-18 19:29│太极股份（002368）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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太极股份（002368）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9bc1c45f-b965-4b49-867a-69e5282b9281.PDF
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2025-11-18 19:29│太极股份（002368）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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太极股份（002368）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/97fa007c-0f3f-4f33-99ff-9e596c8559ba.PDF
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2025-11-18 19:27│太极股份（002368）：关于选举职工代表董事的公告
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太极股份（002368）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/2c25ec2f-7507-420f-a7b5-3ffb72e4cbb0.PDF
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2025-11-18 19:26│太极股份（002368）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
太极计算
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