公司公告☆ ◇002368 太极股份 更新日期：2025-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 18:55 │太极股份（002368）：中电太极（集团）有限公司及一致行动人增持太极股份股份之法律意见书 │
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│2025-04-08 18:36 │太极股份（002368）：关于控股股东及一致行动人增持计划实施进展的公告 │
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│2025-04-02 00:31 │太极股份（002368）：2024年度环境、社会及公司治理报告 │
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│2025-04-01 18:19 │太极股份（002368）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-01 18:14 │太极股份（002368）：董事会成员多元化政策（2025年4月） │
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│2025-04-01 18:14 │太极股份（002368）：商业行为守则声明（2025年4月） │
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│2025-04-01 18:14 │太极股份（002368）：独立董事李华女士2024年度述职报告 │
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│2025-04-01 18:14 │太极股份（002368）：市值管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-01 18:14 │太极股份（002368）：独立董事周一兵先生2024年度述职报告 │
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│2025-04-01 18:14 │太极股份（002368）：独立董事商有光先生2024年度述职报告 │
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2025-04-18 18:55│太极股份（002368）：中电太极（集团）有限公司及一致行动人增持太极股份股份之法律意见书
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太极股份（002368）：中电太极（集团）有限公司及一致行动人增持太极股份股份之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1e394540-83f5-48ae-9b95-73909655d9f3.PDF
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2025-04-08 18:36│太极股份（002368）：关于控股股东及一致行动人增持计划实施进展的公告
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中电太极（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 19 日披露了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份
计划的公告》（公告编号：2024-029），基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信心，中电太极
（集团）有限公司（以下简称“中电太极”）及一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）拟自 2024 年 10 月
19 日起 6 个月内以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额分别为不低于人民币 1
亿元且不超过 2亿元和不低于人民币 5000万元，双方合计增持股份数量不超过公司总股本的 2%。
2、截至本公告日，中电太极及一致行动人电科投资以集中竞价的方式累计增持公司股份 7,111,512 股，占公司总股本的 1.14%
，累计增持金额合计175,012,996.65 元（不含交易费用），其中中电太极累计增持金额 124,990,049.65元，电科投资累计增持金额
50,022,947.00 元。
近日，公司收到中电太极及一致行动人电科投资出具的《关于增持计划实施进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：中电太极（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司。增持计划实施前，中电太极持有公司股份 178,320,355
股，占公司总股本的 28.61%；电科投资持有公司股份 7,883,535 股，占公司总股本的 1.26%。
2、在本次增持计划公告披露之前 12 个月内，增持主体未披露过增持计划。
3、在本次增持计划公告披露之日前 6 个月内，增持主体不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持计划情况
基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信心，中电太极及一致行动人电科投资拟自 2024 年
10 月 19 日起 6 个月内以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额分别为不低于人
民币 1亿元且不超过 2亿元和不低于人民币 5000万元，双方合计增持股份数量不超过公司总股本的 2%。具体内容详见公司于 2024
年10 月 19 日披露的《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-029）。
三、增持计划实施情况
截至本公告日，中电太极及一致行动人电科投资以集中竞价的方式累计增持公司股份 7,111,512 股，占公司总股本的 1.14%，
累计增持金额合计175,012,996.65 元（不含交易费用），其中中电太极累计增持金额 124,990,049.65元，电科投资累计增持金额 5
0,022,947.00 元。本次增持计划实施前后中电太极及一致行动人电科投资持股变动情况如下：
股东名称 本次增持前 累计 截至本公告日
持股情况 增持 持股情况
股数（股） 占公司总股 股数（股） 股数（股） 占公司总股
本比例 本比例
中电太极（集团） 178,320,355 28.61% 5,219,512 183,539,867 29.45%
有限公司
中电科投资控股 7,883,535 1.26% 1,892,000 9,775,535 1.57%
有限公司
合计 186,203,890 29.88% 7,111,512 193,315,402 31.02%
备注：上表如出现总数与分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风
险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化
。
3、公司将持续关注中电太极及一致行动人电科投资后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《中电太极（集团）有限公司关于增持计划实施进展的告知函》；
2、《中电科投资控股有限公司关于增持计划实施进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/ab48ff5e-1ae1-4fa9-902d-f030ad75c336.PDF
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2025-04-02 00:31│太极股份（002368）：2024年度环境、社会及公司治理报告
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太极股份（002368）：2024年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/7cb7ac67-b266-41cd-99c2-710c6ceae12d.PDF
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2025-04-01 18:19│太极股份（002368）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
5、召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日时间：2025 年 5 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心。
二、会议审议事项及提案编码
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 √
年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供 √
担保的议案》
8.00 《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授 √
信并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
除审议上述议案外，公司独立董事还将进行年度述职。
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过。议案 6、8 涉及关联交易，关联股东需回
避表决，其他议案为普通表决事项。具体内容详见 2025 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、出席现场会议登记办法
1.登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（传真、邮寄或电子邮件以到达公司的时间为准，不接
受电话登记）。
3.登记地点：北京市朝阳区容达路 7 号中国电科太极信息产业园 A 座 13 层投资与证券管理部。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身
份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件
或传真方式登记（须在 2025 年 5 月 14 日下午 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系电话：010-57702596
传真：010-57702476、010-57702889
电子邮箱：dongsh@mail.taiji.com.cn
联系人：董伟、黄超
邮政编码：100102
通讯地址：北京市朝阳区容达路 7 号中国电科太极信息产业园
6.出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d8141cd6-5fcd-469e-a0a9-59c0588cbd5f.PDF
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2025-04-01 18:14│太极股份（002368）：董事会成员多元化政策（2025年4月）
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第一条 为全面提升太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策的科学性、全面性与前瞻性，推动公司实现可持
续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范
运作》《公司章程》等有关法律法规和规定，结合公司实际情况，制定董事会成员多元化政策（以下简称“本政策”）。
第二条 公司充分认识董事会成员多元化对提升企业竞争力的重要意义，将董事会多元化建设作为完善公司治理体系的重要举措
。
第三条 本政策适用于公司董事会。
第二章 政策目标
第四条 为持续推动公司治理水平稳步提升，实现可持续且均衡的发展，公司深刻认识到，董事会层面的多元化发展是达成战略
目标、推动可持续发展的核心驱动力之一。
第五条 董事会应从多方面就多元化因素对其成员的构成进行考虑，包括但不限于性别、年龄、教育背景、国籍、种族或民族、
专业经验、技能、知识和服务期限及其他监管要求等。
第六条 董事会提名委员会在候选人考察过程中应统筹考量多元化因素，确保董事会成员结构的互补性与协同性。
第三章 政策理念
第七条 董事会提名委员会在遴选董事会成员时应基于一系列多元化角度考虑，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、国
籍、种族或民族、专业经验、技能、知识和服务期限等，并向董事会提出有关建议。如有需要，董事会可随时采纳并修订多元化因素
，以满足公司业务所需。
第八条 董事会成员的资料（ 包括性别、年龄、教育背景、国籍、服务任期、专业经验等）应于公司的年度报告中披露。
第四章 监督管理
第九条 董事会提名委员会负责监督本政策的实施情况，以确保本政策的执行。
第十条 董事会提名委员会可以对本政策的修订提出建议，报董事会批准。第十一条 公司在《环境、社会及公司治理报告》中说
明董事会组成的多元化情况、披露本政策或其摘要。
第五章 附则
第十二条 本政策未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序
修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十三条 本制度由董事会负责解释。
第十四条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
太极计算机股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d9e64615-25ef-4e6e-af1c-b593f18f349b.PDF
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2025-04-01 18:14│太极股份（002368）：商业行为守则声明（2025年4月）
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第一条 为确保太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）实现长期稳健发展，切实维护广大投资者的合法权益，公司在严
格遵守国家法律法规的基础上，秉持诚信、公平的原则，制定商业行为守则声明（以下简称“本声明”），旨在规范各项业务活动，
有效预防不正当行为的发生。
第二条 本声明适用于公司及其下属各分、子公司的全体员工，以及获授权代表公司或代表公司行事的利益相关方，同时公司也
倡导并期望公司的客户、供应商、承包商、服务商等遵循本声明。
第四条 公司始终秉持公平与无歧视的原则对待每一位员工，坚决杜绝在工作环境中因种族、肤色、宗教、性别、年龄、国籍、
遗传信息、残障或其他与公司合法利益无关的因素而产生的任何歧视或骚扰行为。公司严格遵守国家法律法规，致力于为求职者和员
工提供公平、公正的工作机会，营造一个包容、多元的工作环境。
第五条 公司致力于为所有员工营造一个积极、相互尊重且无骚扰的工作环境。公司坚决不容忍在工作场景中出现任何形式的骚
扰行为，具体包括但不限于以下几种情况：
（一） 暴力、胁迫、威吓、虐待、侮辱、诽谤或恶意偏见等行为；
（二） 性骚扰行为，例如未经许可的性暗示、性挑逗、要求性好处，以及其他通过言语、姿势或身体接触等形式表现的具有性
本质的不当行为；
（三） 其他违反公司制度或侵害员工合法人格权益的行为。
如任何员工遭遇或获悉上述情形，可向公司相关部门进行举报和申诉，公司将在严格保护举报人隐私的前提下，迅速响应，及时
开展调查，并依据调查结果采取必要的纠正或补救措施，依法合规处理。
第四章 信息保密
第六条 为维护公司利益，公司对商业秘密信息实施分级保护和管理。所有知悉或接触商业秘密的员工、合作伙伴及其他义务主
体，均须严格履行保密义务，未经公司书面授权，不得以任何形式向第三方披露、复制、转让、或许可他人使用，亦不得擅自用于非
职务目的。
第七条 公司严格遵循 《 个人信息保护法》 数据安全法》等法律法规，对客户、用户、员工等数据主体的个人信息实施最小必
要、知情同意、安全存储等原则。未经授权，不得收集、使用、共享或跨境传输个人信息。
第五章 避免利益冲突
第八条 所有员工都应当以诚信和敬业的态度履行其岗位职责，严格避免任何可能涉及个人和公司利益冲突或可能冲突的情形。
公司明确禁止员工利用公司职务便利、与客户或合作伙伴的关系谋取个人利益，或为其近亲属谋取利益。
第九条 利益冲突会发生在当员工的利益、职责、义务或活动，或近亲属的利益与公司的利益相冲突或不相容时，为确保公司利
益的优先性和公正性，员工应主动识别并及时披露任何潜在的利益冲突，严格遵守公司的相关规定。
第六章 反垄断与反不正当竞争
第十条 公司致力于营造公平、公正的商业环境，严格遵守反垄断与反不正当竞争法律法规。在市场竞争中，公司倡导诚信、透
明的商业行为，避免参与或实施垄断等限制和阻碍公平市场竞争的行为，员工不得通过非法或其他不正当行为获取他人商业秘密，尊
重竞争对手和客户权益。
第十一条 公司鼓励员工积极参与合规培训，提升法律意识，遵循公司相关制度和规范要求，确保所有经营活动合法合规，以维
护企业声誉和社会公共利益。
第七章 反洗钱与禁止内幕交易
第十二条 公司坚持与资金来源合法、声誉良好的客户以及商业伙伴进行业务往来。公司禁止员工参加洗钱谋划活动，禁止谎报
钱款金额，禁止蓄意非法逃避纳税义务，杜绝为恐怖主义或其他违法犯罪活动提供资金支持。
第十三条 公司禁止内幕交易。公司内幕信息知情人不得泄露公司的内幕消息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生
品种交易价格。
第八章 环境、健康和安全
第十四条 公司始终秉持绿色发展的理念，严格遵守国家及地方环境保护法律法规，持续提升企业环境管理水平，致力于减少经
营活动对环境的影响，通过创新的产品和解决方案，积极助力节能降耗与生态环保。
第十五条 公司视员工健康与安全为发展的基石，致力于打造零事故、零伤害的工作环境。公司严格执行职业健康安全法规，通
过定期安全培训、风险评估及应急演练等方式，全面提升员工的安全意识与应急能力。公司力求在每一环节中守护员工的身心健康，
确保劳动过程的安全可控。
第九章 违规举报
第十六条 公司秉承诚信经营理念，严禁任何违反商业道德、法律法规及公司管理制度的行为，对违法违纪现象实行零容忍政策
。公司设立多元化举报途径，鼓励员工参与监督，并承诺依法依规保护举报人个人信息，严禁任何形式的打击报复行为。举报事项由
专项调查组依据客观公正原则进行核查，通过访谈取证、资料调阅、数据追溯等方式对证据材料整理和分析，对相关责任人提出处理
的意见建议，并将处理建议上报公司相关机构审议决定，确保处理公正及时透明。
第十章 附则
第十七条 本声明未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；本声明如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修
改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十八条 本声明由公司董事会负责解释。
第十九条 本声明自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/d628add2-0018-46bb-a969-c17202e863e6.PDF
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2025-04-01 18:14│太极股份（002368）：独立董事李华女士2024年度述职报告
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各位股东、股东代表：
作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）的独立董事，本人 2024 年度严格遵守《公司法》《证券法
》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，出席公司召开的相
关会议，认真审议会议各项议案，重点围绕公司战略执行、业务拓展、资本运作、风险防控、市值管理等与公司管理层进行交流研讨
，充分发挥独立董事作用。本人在工作中恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履
行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
李华，女，中国
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