公司公告☆ ◇002368 太极股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 00:00│太极股份（002368）：2024年三季度报告
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太极股份（002368）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/4ab3c26b-7264-4ec9-a1f4-db67d2b531df.PDF
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2024-10-31 00:00│太极股份（002368）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2024年10月18日以当面、电话或电子邮件的方
式发出，并于2024年10月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开
。
会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监
事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确
、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9dc6353f-51df-4299-b697-2fa19ddb92da.PDF
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2024-10-31 00:00│太极股份（002368）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2024年 10月 18日以直接送达、电话或电子
邮件的方式发出，会议于 2024年 10月 30日下午 14:00在北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结
合通讯方式召开。
本次会议应到董事 9位，实到董事 9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/19d150bb-d47c-44d6-8f51-4d426b7ae255.PDF
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2024-10-19 00:00│太极股份（002368）：关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告
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中电太极（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中电太极（集团）有限公司及一致行动人中电科投资控股有限公司
拟在本公告披露之日起 6 个月内以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额分别为不
低于人民币 1 亿元且不超过 2 亿元和不低于人民币 5000万元，双方合计增持股份数量不超过公司总股本的 2%。
2、本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
3、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施
的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。
一、增持主体基本情况
1、增持主体：
中电太极（集团）有限公司：截至本公告日披露日，持有公司 178,320,355股股份，占公司总股本的 28.61%，为公司控股股东
。
中电科投资控股有限公司：截至本公告日披露日，持有公司 7,883,535 股股份，占公司总股本的 1.26%，为公司控股股东一致
行动人。
2、增持主体在本次公告前十二个月内未披露增持计划。
3、增持主体在本次公告前 6 个月不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持计划情况
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投资者信心，拟实施本次增持计划。
2、拟增持金额：控股股东及一致行动人增持金额分别为不低于人民币 1 亿元且不超过 2 亿元和不低于人民币 5000 万元，双
方合计增持股份数量不超过公司总股本的 2%。
3、拟增持价格：本次增持计划未设定价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。
4、增持期间：自本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及
时披露。
5、增持方式：以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式。
6、本次增持非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、增持主体承诺本次增持所得股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于控股股东及一致行动人股份锁定期限的安排。
8、增持主体承诺：承诺在上述实施期限内完成本次增持计划，承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将严格按照中
国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风
险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/6a9d86ac-477e-401a-bea4-42b87ad5b4ed.PDF
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2024-10-10 00:00│太极股份（002368）：关于公司高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
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太极股份（002368）：关于公司高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/07615bf0-0b48-4c5e-bd4d-29030f261ac4.PDF
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2024-08-31 00:00│太极股份（002368）：半年报董事会决议公告
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太极股份（002368）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/9e2ab9dd-1c47-496c-b5f6-dbafa4a508ae.PDF
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2024-08-31 00:00│太极股份（002368）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
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太极股份（002368）：关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/1c963230-fe81-4863-9cca-e26bc2ddee6d.PDF
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2024-08-31 00:00│太极股份（002368）：关于控股子公司更名并完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
经中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）授权同意，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
北京人大金仓信息技术股份有限公司于近日更名为中电科金仓（北京）科技股份有限公司，并办理完成工商变更登记手续，取得了北
京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将变更后的《营业执照》信息公告如下：
、
、统名称：中电科金仓（北京）科技股份有限公司
、一类型：其他股份有限公司（非上市）
社、
住、会法定代表人：杜胜
所、信注册资本：18,000 万元
用、：
代北成 8、经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；计算机技术培训；技术服码务立京；经济信息咨询；承接计算机网络工
程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外日：市围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。（市场主体依法自主选择经朝期
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开：阳展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。区9二9、年公06司月持3股0情日况
容
达
1
路
号
公司目前持有中电科金仓（北京）科技股份有限公司股权比例为54.6179%，中国电科合计持股比例为67.4940%。
三、备查文件
1、中电科金仓（北京）科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/e95c5cf1-cd7d-463b-8d63-dde49c71b92d.PDF
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2024-08-31 00:00│太极股份（002368）：2024年半年度财务报告
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太极股份（002368）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/9bb4da0d-0442-42e9-be69-8a064a4034ec.PDF
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2024-08-31 00:00│太极股份（002368）：关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告
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太极股份（002368）：关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告。公告详情请查看附
件。
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2024-08-31 00:00│太极股份（002368）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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太极股份（002368）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/ef6ae58c-6f5c-467c-ac34-228ed64fe279.PDF
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2024-08-31 00:00│太极股份（002368）：2024年半年度报告
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太极股份（002368）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-31 00:00│太极股份（002368）：2024年半年度报告摘要
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太极股份（002368）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/9f2f9812-464b-46b2-ae2a-51e5ef30f28a.PDF
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2024-08-31 00:00│太极股份（002368）：董事会战略与ESG委员会实施细则（2024年8月）
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太极股份（002368）：董事会战略与ESG委员会实施细则（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/069b35d0-ba4d-4a40-8718-4d63a3b9ea2f.PDF
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2024-08-31 00:00│太极股份（002368）：太极股份ESG管理制度（2024年8月）
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太极股份（002368）：太极股份ESG管理制度（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/f621bbe6-cc50-45a3-8fe6-830f20161597.PDF
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2024-08-31 00:00│太极股份（002368）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2024年8月19日以当面、电话或电子邮件的方
式发出，并于2024年8月30日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监
事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实
、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/8dbbad2d-7e86-4bdc-9b1c-2b7bb33e4ab7.PDF
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2024-08-31 00:00│太极股份（002368）：关于控股子公司更名并完成工商变更登记的公告
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太极股份（002368）：关于控股子公司更名并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/ac98a067-b2fb-4826-a7e2-82ac5db9cebd.PDF
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2024-08-31 00:00│太极股份（002368）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2024年 8月 19日以直接送达、电话或电子邮
件的方式发出，会议于 2024年 8月 30日下午 14:00在北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合
通讯方式召开。
本次会议应到董事 9位，实到董事 9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2024年半年度报告的编制
及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG委员会并修订相关制度的议案》
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董
事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并修订其实施细则。原董事会战略委员会主任和委员分别继
续担任董事会战略与ESG委员会主任和委员，任期至公司第六届董事会任期届满时止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于制订<太极计算机股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，公司根据有关法律法规的相关规定，现结合公
司实际情况，重新制定《太极计算机股份有限公司 ESG管理制度》，原《太极计算机股份有限公司社会责任制度》自《太极计算机股
份有限公司 ESG管理制度》生效之日起同时废止。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生对该事项回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/e359ff5f-22eb-4d88-9968-681e974eead1.PDF
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2024-08-16 00:00│太极股份（002368）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，因公司可转债转股导致公司股本增加，根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-012）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市海淀区市场管理监督局换发的《营业执照》，
变更情况如下：
变更前 变更后
注册资本:59,150.6844万元 注册资本:62,323.1286万元
三、新营业执照的具体信息
、
统、名称：太极计算机股份有限公司
一、类型：其他股份有限公司（上市）
社、
住、会法定代表人：仲恺
、信所
注用：
1
代册北
码京资
日
、经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应
用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信
息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；物
业管理；机动车公共停车场服务；医疗软件开发；销售医疗器械Ⅱ类；电力供应；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应、经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、备查文件
1、太极计算机股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/fc719b2a-d279-47c3-8182-257570055683.PDF
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2024-08-16 00:00│太极股份（002368）：关于完成工商变更登记的公告
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太极股份（002368）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/68eed115-c45a-441e-8159-15ece39fcf4e.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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