公司公告☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 18:15 │卓翼科技（002369）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2026-07-14 18:49 │卓翼科技（002369）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 18:37 │卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金解除冻结的公告 │
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│2026-06-26 18:47 │卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金解除冻结的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │卓翼科技（002369）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告 │
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│2026-05-18 18:59 │卓翼科技（002369）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:59 │卓翼科技（002369）：卓翼科技2025年度股东会法律意见 │
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│2026-05-12 17:55 │卓翼科技（002369）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2026-05-06 18:31 │卓翼科技（002369）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-07-15 18:15│卓翼科技（002369）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保事项
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称
“交行深圳分行”）申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，并与交行深圳分行签订《综合授信合同》（以下简称“主合同
”）。本次授信由全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“
天津卓达”）提供连带责任担保，具体担保事项以实际签订的保证合同为准。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，接受担保事项已经卓翼智造、天津
卓达内部程序审议通过，无需再提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、成立日期：2004 年 2月 26 日
3、注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B栋 1201
4、法定代表人：陈雍
5、注册资本：56,695.628 万人民币
6、经营范围：一般经营项目：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（
不含卫星电视广播地面接收设施）、U盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、V
OIP 网关、VOIP 电话、IP 机顶盒的组装生产（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移动手持终端的生产（由分支机构经营，
执照另行申办）；技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备
租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；计算机与通讯设备租赁。五金产品研发；五金产品制造
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
7、主要财务指标（单位：人民币万元）
主要财务指标 2025 年 12月 31日（已审计） 2024 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额 207,823.00 224,430.41
负债总额 109,705.20 88,680.36
流动负债总额 106,981.98 84,283.47
净资产 98,117.80 135,750.05
2025 年度（已审计） 2024 年度（已审计）
营业收入 132,779.08 125,163.36
利润总额 -37,752.33 -11,783.15
净利润 -37,632.25 -10,045.12
公司不是失信被执行人，亦不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保合同的主要内容
1、债务人：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、保证人：深圳市卓翼智造有限公司、天津卓达新能源科技发展有限公司
3、债权人：交通银行股份有限公司深圳分行
4、担保方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下不超过 2,000 万元的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现
债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
6、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限。每一笔主债务项下的保证期间，自该笔债务履行期限届满之日起
，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
四、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响
本次全资子公司为公司提供担保的风险可控，故不涉及反担保，本次担保有利于提升公司融资能力，能够满足公司生产经营的资
金需求，顺利开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。
五、备查文件
1、《综合授信合同》；
2、《保证合同》（编号：Z2628SY15627606 保）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/9413bde8-a7b2-4f37-bd53-11ae96d85a48.PDF
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2026-07-14 18:49│卓翼科技（002369）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -6,000 ～ -4,100 -7,838.63
比上年同期增长 23.46% ～ 47.69%
扣除非经常性损益后的净利润 -7,000 ～ -5,100 -7,936.39
比上年同期增长 11.80% ～ 35.74%
基本每股收益（元/股） -0.1058 ～ -0.0723 -0.1383
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告重要事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧
。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司订单不足，叠加固定成本偏高，规模化生产优势未能有效释放；同时，受电子元器件价格上涨影响，公司原
材料采购成本上升，导致公司经营亏损。
2、报告期内，公司持续优化业务结构，深度梳理各业务板块，一方面深化与核心客户的战略合作、强化协同赋能，主动收缩低
效亏损业务，集中优质资源聚焦高价值核心业务；另一方面加码跨境电商业务布局与运营投入，有效拓宽营收增长渠道，本期跨境电
商板块营业收入较上年同期增长约 160%。得益于系列精细化经营调整举措，公司整体毛利率较上年同期实现显著提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资
风险。
五、其他相关说明
上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，请关注
公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0f55103e-6182-4252-9e9e-9fbf3f3d2ae9.PDF
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2026-07-10 18:37│卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金解除冻结的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 15 日披露了《关于公司及子公司银行账户部分资金被冻
结的公告》（公告编号：2025-050）。
近日，公司通过银行查询获悉上述被冻结的部分资金已解除冻结，现将相关情况公告如下：
一、本次部分资金解除冻结的情况
因全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）与深圳市恒大伟业塑胶有限公司（以下简称“恒大伟业”）买
卖合同纠纷，卓翼智造基本户部分资金被恒大伟业申请财产保全而冻结。截至本公告披露日，公司已按照深圳国际仲裁院出具的《裁
决书》履行相关给付义务，恒大伟业向深圳市宝安区人民法院申请解除冻结资金，上述合同纠纷已结案。
公司于近日获悉卓翼智造基本户部分资金已解除冻结，具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 解除冻结金额
（元）
卓翼智造 中国建设银行股份有限 4420******6259 基本户 2,801,030.10
公司**支行
合计 2,801,030.10
二、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司及子公司基本户冻结资金金额为 25,543,827.14元，占公司最近一期经审计货币资金的 6.63%，占公司
最近一期经审计净资产的12.30%。除上述冻结金额外，公司及子公司基本户的其他资金可正常周转使用，不会对公司资金周转、日常
生产经营产生重大影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《裁决书》及付款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f787d952-d663-4ee9-9336-28c47e149c44.PDF
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2026-06-26 18:47│卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金解除冻结的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日披露了《关于全资子公司银行账户部分资金被冻结
的公告》（公告编号：2026-022）。因全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）与广东嘉尚新能源科技有限公
司（以下简称“嘉尚公司”）买卖合同纠纷，嘉尚公司向东莞市第一人民法院提起诉讼并申请财产保全，卓翼智造基本户部分资金被
冻结。
近日，公司及全资子公司卓翼智造与嘉尚公司经友好协商达成和解，嘉尚公司已撤诉并申请解除对卓翼智造的财产保全。经查询
卓翼智造银行账户核实，卓翼智造基本户部分资金已解除冻结。现将具体情况公告如下：
一、本次部分资金解除冻结的情况
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 解除冻结金额
（元）
卓翼智造 中国建设银行股份有限 4420******6259 基本户 908,045.90
公司**支行
合计 908,045.90
二、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司及子公司基本户冻结资金金额为 28,344,857.24元，占公司最近一期经审计货币资金的 7.36%，占公司
最近一期经审计净资产的13.64%。除上述冻结金额外，公司及子公司基本户的其他资金可正常周转使用，不会对公司资金周转、日常
生产经营产生重大影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《和解协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a7e570e2-ff79-41ac-b479-08c8be0b8e12.PDF
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2026-05-30 00:00│卓翼科技（002369）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连
续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行统计，具体情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
公司于 2025年 9月 3日披露了《关于全资子公司提起诉讼的公告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本公告披露日，除前期已披露的相关诉讼事项外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计 3,4
76.19万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.73%；其中公司及控股子公司作为被告的涉案金额为 3,402.54万元。本次披露的诉
讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币
1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
具体情况详见《近十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未结案等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据会计准则
的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求及时履行信息披露义务。公司将密切关注案件
后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并及时履行信息披露义务。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
民事起诉状、民事判决书、仲裁申请书等法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/097b8cdf-d8c4-4cc9-aa84-8053efd82cfa.PDF
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2026-05-30 00:00│卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过查询银行账户获悉，公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以
下简称“卓翼智造”）基本户部分资金被冻结，现将相关情况公告如下：
一、本次部分资金被冻结的情况
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 被冻结金额（元）
卓翼智造 中国建设银行股份有限 4420******6259 基本户 160,765.00
公司**支行
合计 160,765.00
二、本次部分资金被冻结的原因
卓翼智造基本户部分资金被冻结，系广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌科技”）与卓翼智造定作合同纠纷事宜，毅昌
科技向广东省深圳市宝安区人民法院提出财产保全申请所致。卓翼智造已收到民事裁定书【（2026）粤 0306民初15295号】，暂未收
到其它相关法律文书。本次冻结金额为人民币160,765.00元。
三、对公司的影响
1、本次卓翼智造基本户被冻结资金金额为 160,765.00 元，占公司最近一期经审计货币资金的 0.04%，占公司最近一期经审计
净资产的 0.08%。截至本公告披露日，公司及子公司基本户累计被冻结资金金额为 29,252,903.14 元，占公司最近一期经审计货币
资金的 7.60%，占公司最近一期经审计净资产的 14.08%。本次卓翼智造基本户部分资金被冻结不会对公司资金周转、日常经营产生
重大影响，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的情形。
2、鉴于本次部分资金被冻结所涉及诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以最终诉讼/
仲裁结果为准。
四、其他说明及风险提示
1、本次财产保全措施系法院在案件立案后，根据申请人的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对公司实体权利
义务的裁判。公司正积极跟进、核查上述事项，并制定初步解决方案。公司将积极推进相关法律程序，依法维护自身合法权益，争取
尽快妥善解决前述部分资金被冻结的事项。
2、公司将密切关注上述事项进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7721f2a9-adb3-43ae-8f80-829d2fb2bb0b.PDF
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2026-05-18 18:59│卓翼科技（002369）：2025年度股东会决议公告
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卓翼科技（002369）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4167417c-8a4d-4f2e-9bff-aa4c28b5ab74.PDF
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2026-05-18 18:59│卓翼科技（002369）：卓翼科技2025年度股东会法律意见
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卓翼科技（002369）：卓翼科技2025年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1d834c7e-897b-44c6-9dd6-3b4bf9ef6bf2.PDF
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2026-05-12 17:55│卓翼科技（002369）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保事项
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳东部支行（以下
简称“中行深圳东部支行”）申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并与中行深圳东部支行签订《授信额度协议》（以下
简称“主合同”）。本次授信由全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达新能源科技发展有限公司
（以下简称“天津卓达”）提供连带责任担保，具体担保事项以实际签订的最高额保证合同为准。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，接受担保事项已经卓翼智造、天津
卓达内部程序审议通过，无需再提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、成立日期：2004 年 2月 26 日
3、注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B栋 1201
4、法定代表人：陈雍
5、注册资本：56,695.628 万人民币
6、经营范围：一般经营项目：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（
不含卫星电视广播地面接收设施）、U盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、V
OIP 网关、VOIP 电话、IP 机顶盒的组装生产（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移动手持终端的生产（由分支机构经营，
执照另行申办）；技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备
租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；计算机与通讯设备租赁。五金产品研发；五金产品制造
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
7、主要财务指标（单位：人民币万元）
主要财务指标 2025 年 12月 31日（已审计） 2024 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额 207,823.00 224,430.41
负债总额 109,705.20 88,680.36
流动负债总额 106,981.98 84,283.47
净资产 98,117.80 135,750.05
2025 年度（已审计） 2024 年度（已审计）
营业收入 132,779.08 125,163.36
利润总额 -37,752.33 -11,783.15
净利润 -37,632.25 -10,045.12
公司不是失信被执行人，亦不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、债务人：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、保证人：深圳市卓翼智造有限公司、天津卓达新能源科技发展有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司深圳东部支行
4、担保方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下不超过 10,000 万元的本金余额以及主债权发生期间届满之日，被确定属于合同之被担保主债权的，
则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、
律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额
在其被清偿时确定。
6、保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响
本次全资子公司为公司提供担保的风险可控，故不涉及反担保，本次担保有利于提升公司融资能力，能够满足公司生产经营的资
金需求，顺利开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。
五、备查文件
1、《授信额度协议》；
2、《最高额保证合同》（编号：2026 圳中银东部额保字第 0000025A 号）；3、《最高额保证合同》（编号：2026 圳中银东部
额保字第 0000025B 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/04e16512-0ff1-4d69-af8c-ad393342ae14.PDF
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2026-05-06 18:31│卓翼科技（002369）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 5月 3日以电子邮件、微信方式发
出，并于 2026 年 5月 6日以通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长陈雍先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。关联董事陈雍先生已回避表决。
为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司实际控制人陈雍先生及其控制的深圳和山科技有限公司拟为
公司在中信银行股份有限公司深圳分行的综合授信提供连带责任担保，担保金额为债权本金人民币 5,000万元和相应的利息、费用等
。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联方在担保期内不收取任何费用，且公
司无需对该担保事项提供反担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于接受关联方担保暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8cfcdcb3-3d94-4a3b-8099-984d7bacafbf.PDF
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2026-05-06 18:30│卓翼科技（002369）：关于接受关联方担保暨关联交易的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 6日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于接受
关联方担保暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司实际控制人陈雍先生及其控制的深圳和山科技有限公司（以
下简称“和山科技”）拟为公司在中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）的综合授信提供连带责任担保，担保金
额为债权本金人民币 5,000 万元和相应的利息、费用等。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保
协议为准。上述关联方在担保期内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，公
司实际控制人陈雍先生和深圳和山科技有限公司系公司关联方，上述担保构成公司接受关联方担保的关联交易事项，关联董事陈雍先
生已回避表决。该议案提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人发生“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何
义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”事项，可豁免提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提
交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批
准。
二、关联方基本情况
（一）陈雍
陈雍先生，中国国籍，系公司实际控制人，现任公司董事长兼总经理，住所位于深圳市龙岗区。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，陈雍先生为公司关联自然人。
经查询，截至目前，陈雍先生不属于失信被执行人。
（二）深圳和山科技有限公司
（1）关联方基本情况
公司名称 深圳和山科技有限公司
注册地 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区下李南路 73 号东久创新科技园
二期 7 栋 B1102
法定代表人 陈雍
注册资本 5,000 万人民币
统一社会信用代码 91440300MACXMP699N
成立时间 2023-09-14
企业类型 有限责任公司
主要经营范围 一般经营项目：人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备
零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；信息技术咨询服务；电子产品销售；家用电器零配件销售；
幻灯及投影设备销售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿戴
智能设备销售；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口；健康
咨询服务（不含诊疗服务）；细胞技术研发和应用；人体干细胞技
术开发和应用；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
股权结构 陈雍持股 80%，和山灵创（深圳）科技有限公司持股 20%
（2）主要财务指标（单位：元）
项目 2024 年 12 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 32,693,184.04 276,505,707.76
负债总额 32,693,500.00 233,660,519.90
净资产 -315.96 42,845,187.86
项目 2024 年度（未经审计） 2025 年度（未经审计）
营业收入 0.00 6,711,611.38
净利润 -315.96 2,405,503.82
（3）关联关系说明
和山科技为公司实际控制人控制的企业。
（4）关联方是否为失信被执行人的说明
经核查，截至目前，和山科技不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司实际控制人陈雍先生、和山科技为公司向银行申请授信提供担保，本次担保为连带责
任保证担保，公司无需向上述关联方支付担保费用，公司亦无需提供反担保。
具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。
四、担保协议主要内容
公司拟与中信银行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：
1、授信人：中信银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：深圳市卓翼科技股份有限公司
3、保证人：陈雍先生、深圳和山科技有限公司
4、担保的债权最高额限度：债权本金 5,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息
、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、
保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、
为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
7、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合
同债务提前到期，或主合同双方当事人在第 2.2 款约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日
为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
五、本次交易目的和对公司的影响
公司实际控制人及其控制的和山科技为公司融资授信提供担保，能有效满足公司经营发展需要，有利于促进公司健康长远发展，
且本次担保不收取任何费用，亦无需公司提供反担保。本次关联交易严格遵循公平、公正、公允的原则，不存在任何损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联
交易的总金额 137.16 万元。
七、履行的决策程序
1、独立董事专门会议审议情况
2026 年 5 月 3 日，公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》，
独立董事认为，公司实际控制人、和山科技拟为公司向金融机构申请授信提供担保，公司无偿接受关联方提供担保构成关联交易。该
笔关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交
易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在实际控制人占用公司资金、损害公司其他股东利益的情形。因此，我们一致同意并将本
次关联交易事项提交公司董事会审议，同时关联董事应当回避表决。
2、董事会审议情况
2026 年 5 月 6 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。董事会认为：本次
公司关联方拟为公司向金融机构授信融资提供担保，是关联方支持公司经营发展的重要措施，有利于满足公司日常资金需求，保障经
营活动的顺利开展，有助于公司的长远发展。本次关联担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。本次接受关联
方提供担保符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、拟签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/406e64da-f649-42f7-9c82-59057fa696a3.PDF
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2026-04-30 00:00│卓翼科技（002369）：关于全资子公司首次通过高新技术企业认定的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司翼盛（武汉）科技有限公司（以下简称“翼盛武汉”）于近日收
到了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202542005
351，发证日期为 2025 年 12 月 30 日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，翼盛武汉自通过高新技术企业认定起连续三年（2025 年至 2027 年）享受
国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次系翼盛武汉首次通过高新技术企业认定，有助于进一步提升公司的核心竞争力，本次通过高新技术企业认定不会对公司经营
业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/307701fa-5acc-407b-901d-fabbf9c1d95d.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
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第一条 为进一步完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效
的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合原则；
（二）个人收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原则；
（三）奖惩分明、激励约束相结合原则。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会为董事、高级管理人员薪酬的管理机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第五条 董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部门等相关部门配合董
事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第七条 公司独立董事采取固定津贴，除此之外，不在公司享受其他收入、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的
差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
不在公司担任职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核
。因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。第九条 在公司担任职务的非
独立董事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确
定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十条 公司独立董事的津贴按月度发放，自公司股东会决议通过之当月开始执行。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
年度绩效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
第十二条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项
，将剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展
。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。公司如出现亏损时，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。第十六条 公司因财务
造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发
放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第十七条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的发展需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织架构调整，职位、职责的变动。第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d95bf804-d4c7-493e-bd86-593b6f8613c1.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（袁友军-届满离任）
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卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（袁友军-届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b121d34d-be93-4c92-b7d2-45987973f010.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（董绳学）
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各位股东及股东代表：
本人自2025年12月起担任深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，
独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年任期内本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
董绳学，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1997年至2001年，任中国海外集团深圳公司主办会计；20
01年至2004年，任中国电子有限公司深圳公司会计经理；2004年至2007年，任深圳霸孚投资有限公司财务总监；2009年至2013年任北
京交通大学深圳研究院金融会计客座讲师。2013年至今，任深圳市天瑜通投资发展有限公司董事长；2016年4月至2022年4月，任华强
方特文化科技集团股份有限公司独立董事。2019年8月至今任深圳市朗诚科技股份有限公司独立董事。2025年12月至今任深圳市卓翼
科技股份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
本人对2025年任期内独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持了独立性，并将自查情况提交董事会。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
报告期内，公司共召开2次股东会，其中本人任期内未召开股东会。
报告期内，公司共召开8次董事会，其中本人任期内共召开了1次，本人亲自出席了会议。本人以勤勉负责的态度，认真审议会议
议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨
慎地行使表决权。本人对任期内董事会审议的各项议案均无异议并投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会
2025年任期内，本人作为公司第七届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。
报告期内，董事会提名委员会共召开了2次会议，其中本人任期内未召开会议。报告期内，董事会审计委员会共召开了8次会议，
其中本人任期内未召开会议。
2、独立董事专门会议
2025年任期内，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会及董事会专门委员会决议执行情况，充分利用自己的专业
知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的有关规定，认真履行独立董事职责，积极参加董事会及董事会专门委员会各项工作，提出专业的意见和建议，独
立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人在2025年度任期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2
）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，了解公司内部审计的重点方向与实时情况，审查了内部审计工作情况，确保
其独立性和有效性。同时，本人与公司聘请的外部审计机构进行了沟通，及时关注审计工作进展及审计工作存在的问题，全面深入了
解公司审计的真实、准确情况，在年报编制过程中发挥了重要的监督审核作用。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
1、持续关注公司信息披露工作，及时掌握信息披露情况，对公司信息披露进行有效监督和核查。公司按照中国相关法律法规，
真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。
2、定期了解公司的日常经营动态以及财务管理、对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的
知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，本人事先审核公司提供的资料，如有疑问主动向公司询问、
了解具体情况，并在董事会上充分发表意见。
3、不断加强相关法律法规和规章制度的学习，积极参与深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，及时掌握监管机构的最新法
律法规，不断提升履职能力，增强对公司和投资者利益的保护能力，提升维护社会公众股东合法权益的意识。
（六）现场工作情况
2025年任期内，本人充分利用参加董事会的时间，到公司进行实地考察和调研，听取管理团队汇报重大事项和审查财务和内控资
料，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理和内控制度建设情况等进行检查，督促公司合规运作。2025年任期内
，本人在公司现场工作时间为2天。
（七）公司配合独立董事工作的情况
1、公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责，确保本人与其他董事
、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司董事会秘书不定
期与包括独立董事在内的公司董事进行电话沟通，对公司经营信息，重大事项进展等情况进行汇报，确保独立董事能够及时了解重要
经营信息，保障董事及独立董事的知情权。
2、公司内审部建立了与独立董事及审计委员会直接沟通机制，定期主动通过现场、电话、邮件等方式汇报内审部工作状况，充
分保障独立董事及审计委员能够及时了解公司内部控制运行情况。
3、公司定期发送监管政策速递，便于独立董事了解最新监管政策，并积极组织独立董事参加各项培训，提高独立董事履职能力
。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任期内，未发现公司有应当披露而未披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年任期内，公司未发生被收购的情况。
（四）聘任或者解聘公司财务负责人
公司于2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任聂飘云先生为公司财
务负责人，本人亲自出席董事会并表决同意。
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（六）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。公司高级管理人员
自公司获取的薪酬符合公司效益情况、各自的工作分工及绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定。
四、总体评价和建议
2025年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等
相关规定，勤勉履职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，建言献策，对公司规范运作及业务情况进行了有
效监督，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权
益。
2026年，本人将持续加强相关法律法规、资本市场规则及行业动态的学习，不断提升履职能力和专业水平；继续认真、严谨地履
行独立董事职责，独立、客观地发表意见和建议；进一步强化与董事会、专门委员会及公司高级管理层的沟通协作，积极参与公司重
大事项的审议与监督，助力提升公司治理效能、决策质量与信息披露透明度，为公司实现稳健、高质量发展提供有力支持，更好地保
障公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
董绳学
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/821d6218-4943-4be2-9e5f-9ba297f8e5cc.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（袁祖良）
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各位股东及股东代表：
本人自2025年12月起担任深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，
独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年任期内本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
袁祖良，男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党员，研究生学历，注册会计师，注册税务师。曾任深圳市中医院
收银员、金利果电脑制版（深圳）有限公司会计、深圳巨源会计师事务所项目经理、深圳巨源税务师事务所有限公司所长、深圳国邦
会计师事务所主任会计师、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；现任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司副董事长，兼
任深圳市中瑞融通控股有限公司执行董事、深圳西格美资讯有限公司执行董事、深圳时卡资讯有限公司董事长兼总经理、時卡資訊香
港有限公司执行董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事职务、深圳友讯达科技股份有限公司独立董事。2025年12月起任公司独
立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
本人对2025年任期内独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持了独立性，并将自查情况提交董事会。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
报告期内，公司共召开2次股东会，其中本人任期内未召开股东会。
报告期内，公司共召开8次董事会，其中本人任期内共召开了1次，本人亲自出席了会议。本人以勤勉负责的态度，认真审议会议
议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨
慎地行使表决权。本人对任期内董事会审议的各项议案均无异议并投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会
2025年任期内，本人作为公司第七届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。
报告期内，董事会审计委员会共召开了8次会议，其中本人任期内未召开会议。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了3次
会议，其中本人任期内未召开会议。
2、独立董事专门会议
2025年任期内，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会及董事会专门委员会决议执行情况，充分利用自己的专业
知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的有关规定，认真履行独立董事职责，积极参加董事会及董事会专门委员会各项工作，提出专业的意见和建议，独
立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人在2025年度任期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2
）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，了解公司内部审计的重点方向与实时情况，审查了内部审计工作情况，确保
其独立性和有效性。同时，本人与公司聘请的外部审计机构进行了沟通，及时关注审计工作进展及审计工作存在的问题，全面深入了
解公司审计的真实、准确情况，在年报编制过程中发挥了重要的监督审核作用。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
1、持续关注公司信息披露工作，及时掌握信息披露情况，对公司信息披露进行有效监督和核查。公司按照中国相关法律法规，
真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。
2、定期了解公司的日常经营动态以及财务管理、对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的
知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，本人事先审核公司提供的资料，如有疑问主动向公司询问、
了解具体情况，并在董事会上充分发表意见。
3、不断加强相关法律法规和规章制度的学习，积极参与深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，及时掌握监管机构的最新法
律法规，不断提升履职能力，增强对公司和投资者利益的保护能力，提升维护社会公众股东合法权益的意识。
（六）现场工作情况
2025年任期内，本人充分利用参加董事会的时间，到公司进行实地考察和调研，听取管理团队汇报重大事项和审查财务和内控资
料，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理和内控制度建设情况等进行检查，督促公司合规运作。2025年任期内
，本人在公司现场工作时间为2天。
（七）公司配合独立董事工作的情况
1、公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责，确保本人与其他董事
、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司董事会秘书不定
期与包括独立董事在内的公司董事进行电话沟通，对公司经营信息，重大事项进展等情况进行汇报，确保独立董事能够及时了解重要
经营信息，保障董事及独立董事的知情权。
2、公司内审部建立了与独立董事及审计委员会直接沟通机制，定期主动通过现场、电话、邮件等方式汇报内审部工作状况，充
分保障独立董事及审计委员能够及时了解公司内部控制运行情况。
3、公司定期发送监管政策速递，便于独立董事了解最新监管政策，并积极组织独立董事参加各项培训，提高独立董事履职能力
。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任期内，未发现公司有应当披露而未披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年任期内，公司未发生被收购的情况。
（四）聘任或者解聘公司财务负责人
公司于2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任聂飘云先生为公司财
务负责人，本人亲自出席董事会并表决同意。
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（六）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。公司高级管理人员
自公司获取的薪酬符合公司效益情况、各自的工作分工及绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定。
四、总体评价和建议
2025年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等
相关规定，勤勉履职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，建言献策，对公司规范运作及业务情况进行了有
效监督，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权
益。
2026年，本人将持续加强相关法律法规、资本市场规则及行业动态的学习，不断提升履职能力和专业水平；继续认真、严谨地履
行独立董事职责，独立、客观地发表意见和建议；进一步强化与董事会、专门委员会及公司高级管理层的沟通协作，积极参与公司重
大事项的审议与监督，助力提升公司治理效能、决策质量与信息披露透明度，为公司实现稳健、高质量发展提供有力支持，更好地保
障公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
袁祖良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c662ec02-f8b6-4fc6-bb8b-892b61b27681.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（崔小乐-届满离任）
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卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（崔小乐-届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/233f8d72-9aa3-4a02-a9a2-1a146e4b72c7.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（李晗-届满离任）
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卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（李晗-届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eaa2e2ee-2c2e-4bf7-92b7-dea42271f3f6.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（王明江）
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卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（王明江）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec38a722-9240-4e48-bd0d-8e152456f801.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年年度审计报告
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卓翼科技（002369）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5097afa3-b1aa-4331-b1f9-3fed4ce57d96.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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卓翼科技（002369）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4dd94029-2c13-447e-bbc5-e8cf22283fc0.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度内部控制审计报告
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卓翼科技（002369）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f2da8101-1548-4dad-bb48-113fd79e9917.PDF
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2026-04-27 22:58│卓翼科技（002369）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第三次会议决议，本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026年 5月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 5月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋12 楼大会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称及编码
表一：本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 √
3.00 《2025 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √
9.00 《关于 2026 年度应收账款保理额度的议案》 √
10.00 《关于购买董高责任险的议案》 √
11.00 《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》 √
2、因提案 6.00 涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该提案直接提交本次股东会审议；
因提案 10.00 中投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，该提案直接提交本次股东会审议。
3、除提案 6.00、10.00 外，本次股东会其他审议事项均已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详见刊登于 2026 年 4
月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、本次股东会提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并对计票结果进行披露。
6、公司独立董事将在本次股东会上进行年度工作述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二
）、委托人股东身份证复印件及持股凭证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由法定代表人出席的，应持本人身份
证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人持股凭证在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真方式登记。传真或信函在 2026 年 5 月 15日 17:00 前送达或传真至公司证券部。请采用信函
或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。
来信请寄：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼卓翼科技证券部，邮编：518055（来信请注明“股东会”
字样），传真：0755-26986712。
2、登记时间：
2026 年 5月 15 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:30
3、登记地点：
深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼证券部。
4、会议联系方式：
会议联系人：张富涵（董事会秘书）
联系电话：0755-26986749
传真号码：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
5、其他事项：
（1）会期预计半天。参会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6cf33b10-e112-40a8-be08-e8637d09bf6a.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积
金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-25,836.43
万元，期末未分配利润为人民币-165,865.82 万元；公司 2025 年度母公司报表净利润为人民币-37,632.25万元，根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金 0.00 万元，加上期初未分配利润-50,223.56 万元，期末未分配利润
为人民币-87,855.81 万元。公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -258,364,307.30 -217,858,970.29 -410,526,921.47
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,658,658,197.37
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 -878,558,114.89
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -295,583,399.69
最近三个会计年度累计现金分红及回 0
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：
如上述表格指标所示，公司最近一个会计年度净利润为负值，且最近三个年度净利润均为负值，公司未触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司及母公司 2025 年度净利润为负值，结合公司 2025 年经营业绩和目前资金状况，考虑到目前整体经营环境，为保障 2
026 年公司业务拓展、研发投入以及生产经营资金需求，保证股东的长远利益，拟不进行利润分配。公司 2025年度利润分配预案是
基于公司实际情况做出的，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年
）股东回报规划》等有关规定。
未来，公司将持续提升运营管理效率，坚持转型发展，充分挖掘潜能，努力提升公司经营业绩，回报广大股东。
四、备查文件
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2、公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/bf19c913-7001-4342-83c2-a1cb60460d43.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《上市公司审计委员会工作指引》和深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会2025年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会人员构成
公司第六届董事会审计委员会由独立董事李晗、独立董事袁友军、董事马楠组成，会计专业人士李晗女士担任召集人。
2025年12月，公司完成董事会换届工作，第七届董事会审计委员会由独立董事袁祖良、独立董事董绳学和董事李兴舫组成，会计
专业人士袁祖良先生担任召集人。
董事会审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责。2025年度共召开了8次会议，各委员均亲自参加，审议并提交公司董事会讨论
的具体事项如下：
会议 召开日期 审议事项 决议情况
第六届董事会 2025年03月 1、审议《关于公司 2024 年度财务报告审计时间 一致同意
审计委员会第 18 日 安排的议案》
十三次会议 2、审议《关于公司2024年度审计工作总结暨2025
年度工作计划的议案》
第六届董事会 2025 年 4月 1、审议《关于审阅中兴华会计师事务所（特殊普 一致同意
审计委员会第 15 日 通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告的议案》
十四次会议 2、审议《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2024 年度审计工作总结报告的议案》
3、审议《2024 年年度报告及其摘要》
4、审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告》
5、审议《2024 年度会计师事务所履职情况评估
及履行监督职责情况报告》
6、审议《2024 年度内部控制评价报告》
第六届董事会 2025年04月 1、审议《2025 年第一季度报告》 一致同意
审计委员会第 21 日
十五次会议 2、审议《2025 年第一季度内审工作报告》
第六届董事会 2025年08月 1、审议《2025 年半年度财务报告》 一致同意
审计委员会第 12 日 2、审议《2025 年半年度报告》
十六次会议 3、审议《2025 年半年度内审工作报告》
第六届董事会 2025年10月 1、审议《2025 年第三季度报告》 一致同意
审计委员会第 24 日
十七次会议 2、审议《2025 年第三季度内审工作报告》
第六届董事会 2025年11月 1、审议《关于修订<董事会审计委员会议事规则> 一致同意
审计委员会第 10 日 的议案》
十八次会议
第六届董事会 2025年11月 1、审议《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的 一致同意
审计委员会第 18 日 议案》 一致同意
十九次会议
第六届董事会 2025年11月 1、审议《关于聘任财务负责人的议案》
审计委员会第 28 日
二十次会议
三、董事会审计委员会主要履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）的专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中审众环事务所具备良好的职业操守及为公司提供审计服务的经验和能力，能
够满足公司审计工作的要求。结合2025年度审计服务招标结果，董事会审计委员会提议聘任中审众环事务所为公司2025年度财务报告
和内部控制审计机构。
董事会审计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与会计师事务所进行了充分的沟通，认真督促年审
注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。董事会审计委员会认为，执行年审的会计师未在公司任职，与公司之间
不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，会计师审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。会计师审
计小组具有承办审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任审计工作。董事会审计委员会认为中审众环事务所在公司2025年度
年报审计、内部控制审计过程中，认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司年度、半年度以及季度财务报告，就财务报告的编制工作和重点事项提出了专业的
意见和建议。董事会审计委员会认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，可以真实、准确、客观地反映公司的财
务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更的事项
。
3、指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按
照审计计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情
况。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了完善的公司治理结构和治理制度。
报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会、审计委员会、经营层规范运作，切实保障了
公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为
内部控制的运行与审计机构对其进行评价奠定了良好的基础。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
2025年，为更好地使管理层、内审部与会计师事务所进行充分有效的沟通，董事会审计委员会与公司管理层、会计师事务所进行
了积极的交流，与管理层一起了解会计师事务所在审计过程中梳理发现的问题，讨论分析，敦促公司内审部加强内审工作，及时完善
制度建设，防范经营风险。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公
司审计委员会工作指引》等规定要求，指导公司内部审计并对上市公司建立健全内部控制体系提供支持，对外部审计进行监督和评估
，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守地履行了董事会审计委员会的职责。
2026年，董事会审计委员会将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关法律法规的要求，充分发挥董事会审计委员会的审核
与监督职能，进一步提高公司财务信息披露的质量，保证公司董事会客观、公正与独立运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d9182dfa-7c90-42a7-ba93-84ac92987856.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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本公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政
部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司对中审众环事务所在近一年审计中的履职情
况进行了评估。经评估，本公司认为，近一年中审众环事务所在资质条件、质量管理水平、工作方案执行、人力及资源配备、信息安
全管理、风险承担能力等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
（一）基本信息
中审众环事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师
事务所之一。中审众环事务所同时具备会计司法鉴定业务资格，军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，企业破产清算管理人
资格，并在美国 PCAOB 注册。
截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环事务所合伙人 237 人，注册会计师1,301 人。
中审众环事务所 2024 年度经审计的收入总额 21.72 亿元，财务报表审计业务收入 11.73 亿元，证券业务收入 5.84 亿元。20
24 年度上市公司审计客户 244家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮
政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等。
（二）项目组成员基本情况
项目合伙人及拟签字注册会计师：孙志军，2002 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2023 年 9月开
始在中审众环事务所执业。近三年签署或复核上市公司审计报告 9份。
拟签字注册会计师：肖书月，2009 年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在中审众
环事务所执业。近三年签署上市公司审计报告 4份。
项目质量控制复核人：徐灵玲，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2020 年起在中审众环事务所执
业，最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。
（三）独立性
中审众环事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
二、质量管理水平
（一）咨询及意见分歧解决
中审众环事务所运行完善的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达
成的一致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，中审众环事务
所实施明确的分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
（二）项目组内部复核
中审众环事务所针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括外勤主管复核、项目经理复核和项目合伙人复核。外勤主
管的复核旨在确保项目组已充分、正确执行审计计划并完整记录执行的审计程序；项目经理的复核旨在确定相关人员是否对已执行审
计程序进行复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已获取充分适当的审计
证据支持审计结论和拟出具的审计报告。
（三）独立复核
中审众环事务所针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和
据此得出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按中审众环事务所质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作底稿。
只有完成独立复核，项目合伙人才能签署审计报告。
（四）质量管理体系的监控和整改
中审众环事务所按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到中审众环事务所的内部程
序中，针对具体情况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。在执行本公司 2025 年度审计
的过程中，中审众环事务所各项质量管理措施（包括但不限于上述政策和程序）得到了有效执行。
三、工作方案
在执行本公司 2025 年度审计的过程中，中审众环事务所针对本公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的
审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关
联方交易、租赁业务等。
在执行本公司 2025 年度审计的过程中，中审众环事务所全面配合本公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中
审众环事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
四、人力及其他资源配备
中审众环事务所项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成。中审众环事务所在全所范围内统一委派具有足
够专业胜任能力、充足的时间的项目合伙人执行本审计业务。项目实行项目合伙人负责制，项目合伙人综合考虑专业人员的专业知识
、技术专长和实务经验及其对本公司所处的相关行业的了解程度等因素后，委派具有必要素质、专业胜任能力和充足时间的项目经理
和其他项目组成员参与。
中审众环事务所开发、维护、使用较为完善的执业规范数据库等知识资源，以及信息技术资源以支持质量管理体系的运行和审计
业务的执行。
五、信息安全管理
中审众环事务所遵守与公司就信息安全、保密等达成的约定。中审众环事务所制定了明确的信息安全管理和保密制度，并实施管
理程序以执行上述制度。在执行本公司 2025 年度审计的过程中，所有项目组成员均遵守了上述政策和程序。
六、风险承担能力水平
中审众环事务所按照相关法律法规已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低
于 2 亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cfc98dd1-dcbc-4d05-b665-371c4bd30718.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卓翼科技（002369）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/93f44a95-a676-4973-b881-8b3214c6bea2.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表未弥补亏损金额为 165,865.82 万元，股本总额为 5
6,695.63 万元，公司未弥补亏损金额达到股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥
补亏损金额达股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
二、亏损的主要原因
截至本报告期末，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一，主要原因是：
1、公司通过整合产线资源、提升产能利用率，优化产品结构、强化成本管控，多措并举实现降本增效，但因销售订单不足，且
产能不饱和，未充分发挥规模化效益，单位固定成本较高，毛利率仍然较低，影响了公司利润。
2、考虑客户信用风险、结合经营状况等因素，遵循审慎会计原则，公司对应收账款、存货、固定资产计提了减值准备，导致业
绩亏损。
三、应对措施
2026 年，公司将密切关注行业技术发展趋势，把握市场新机遇，围绕战略规划动态调整经营策略，多措并举为公司稳健经营保
驾护航，具体措施如下：
1、巩固客户根基，拓展增长空间。深化与现有核心客户的战略合作，增强客户粘性、夯实合作基础；在此前提下，稳步开拓新
客户，优化客户结构、丰富产品矩阵。同时，重点拓展电商出海业务，加大市场开拓与品牌推广力度，拓宽销售渠道、完善销售网络
，培育新的业绩增长点。
2、聚焦核心业务，强化技术赋能。公司将聚焦核心业务，紧密围绕行业关键痛点、市场核心需求及技术发展趋势，充分发挥自
身核心技术优势，丰富产品线布局，提升产品竞争力。
3、优化内部管理，提升盈利水平。做好现有业务的经营整合，以降本增效为核心，通过供应链优化、组织效能提升、数字化转
型、流程再造等举措，增强公司盈利能力。
4、完善治理体系，保障稳健发展。公司将进一步完善公司治理结构，加强内控合规体系建设，规范运营流程，提升公司运营效
率和管理水平。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae9b2a35-1e9f-40ce-80f7-5a66c1179fbe.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：关于召开2025年度报告网上业绩说明会的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及摘
要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-17:00
在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市卓翼科技股份有限公司 2025 年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流
，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理陈雍先生，独立董事袁祖良先生，董事会秘书张富涵先生，财务负责人聂飘云先生（如遇特殊情况，参会人员可
能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 15 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xsb1F1xvR6 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69c5043b-db82-4dd6-980d-4ee7b482f0bd.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：2025年度内部控制评价报告
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卓翼科技（002369）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/699c82e5-0989-4632-8410-a975292e4ed0.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：2025年度董事会工作报告
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卓翼科技（002369）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0cedb873-6346-454b-aad9-d3a48bc23af0.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过查询银行账户获悉，公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以
下简称“卓翼智造”）基本户部分资金被冻结，现将相关情况公告如下：
一、本次部分资金被冻结的情况
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 被冻结金额（元）
卓翼智造 中国建设银行股份有限 4420******6259 基本户 908,045.90
公司**支行
合计 908,045.90
二、本次部分资金被冻结的原因
截至本公告披露日，公司仅通过自我核查的形式获悉此次银行账户被冻结事宜，尚未收到有关冻结的法院民事裁定书等法律文书
，具体案由正在进一步核实中。本次冻结金额为人民币 908,045.90 元。
三、对公司的影响
1、本次卓翼智造基本户被冻结资金金额为 908,045.90 元，占公司最近一期经审计货币资金的 0.24%，占公司最近一期经审计
净资产的 0.44%。截至本公告披露日，公司及子公司基本户累计被冻结资金金额为 29,092,138.14 元，占公司最近一期经审计货币
资金的 7.56%，占公司最近一期经审计净资产的 14.00%。本次卓翼智造基本户部分资金被冻结不会对公司资金周转、日常经营产生
重大影响，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的情形。
2、鉴于本次部分资金被冻结所涉及诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以最终诉讼/
仲裁结果为准。
四、其他说明及风险提示
1、本次财产保全措施系法院在案件立案后，根据申请人的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对公司实体权利
义务的裁判。公司正积极跟进、核查上述事项，并制定初步解决方案。公司将积极推进相关法律程序，依法维护自身合法权益，争取
尽快妥善解决前述部分资金被冻结的事项。
2、公司将密切关注上述事项进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d6c693ad-d951-4f50-bbdf-a5f02c34dedc.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及深圳市卓翼科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《会计师事务所选聘专项制度》的规定和要求，公司董事会审计委员会认真履行工作
职责，有效监督公司年审会计师事务所的工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将董事会审
计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙
成立日期：1987 年，转制日期：2013 年 11 月 06 日
执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 楼
截至 2025 年 12 月 31 日，中审众环事务所合伙人 237 人，注册会计师1,301 人。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更 2025 年度会计师事
务所的议案》。董事会审计委员会全体委员对中审众环事务所提供的资料进行了审核，对中审众环事务所在专业资质、业务能力、独
立性和投资者保护能力方面进行了核查。经核查，董事会审计委员会认为中审众环事务所具备为公司提供真实公允的审计服务能力和
资质，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘请中审众环事务所为公司 2025 年度会计师事务所。
（二）2026 年 1 月 21 日，年审注册会计师进场，董事会审计委员会与注册会计师及项目经理进行初步沟通。
（三）2026 年 3 月 23 日，公司董事会审计委员会召开第七届董事会审计委员会第一次会议与负责公司审计工作的注册会计师
及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（四）2026 年 4 月 21 日，公司董事会审计委员会召开现场会议，审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案
并同意提交董事会审议。
董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所等相关规定，充分发挥专业优势，对会计师事务所相关资质和职业能力进行
审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分沟通和讨论，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履
行董事会审计委员会的监督职责。
2026 年，董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，科学、有效地履行监督职责和义务，促进公司稳健经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/44dc5040-a0f3-484e-8420-0c427f73e9e9.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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专项审核报告
汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2026)0600080号深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技公司”）2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产
负债表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《上市公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证
券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提
供真实、合法、完整的审核证据是卓翼科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于卓翼科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金
额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计深圳市卓翼科技股份有限公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解卓翼科技公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅
读。
本审核报告仅供深圳市卓翼科技股份有限公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/81b61fbd-cbc7-448c-99ad-bb906a75d0f2.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了
公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026年 4月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年
度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》审议回避表决，该议案将直接提交公司股
东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
不在公司担任职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核
。因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
2、独立董事
公司独立董事实行固定津贴制，津贴标准为人民币 12 万元/年/人（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定
据实报销。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他
1、公司独立董事的津贴按月度发放。公司非独立董事及高级管理人员的基本薪酬均按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。一
定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。如涉及
相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
3、上述薪酬或津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司按照国家有关规定代扣代缴。
4、公司可根据同行业薪酬水平和公司经营状况等对董事及高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/18a59978-0501-4cf8-aadb-b0ee0c2ce1b8.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：关于购买董高责任险的公告
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为完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进公司董高及相关责任人员充分行使权利、履行职
责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2026年 4月 24 日召开第七
届董事会第三次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。鉴于全体董事属于
被保险对象，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、董高责任险具体方案
1、投保人：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：自起始日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述权限内办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
二、审议程序
公司董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交 2025 年年度股东会审
议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7e618760-66b2-4a59-a374-27481cc73132.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：关于2026年应收账款保理额度的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于
2026 年应收账款保理额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、保理业务概述
2026年 1月16日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开展2026年度应收账款保理的议案》，公司及纳入合并范围的
下属子公司 2026 年将与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额余额总计
不超过人民币 2.3 亿元。
根据业务发展需要，为加速公司及子公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营
性现金流状况，公司及子公司增加 2026 年度应收账款保理额度。本次调整后，公司及子公司 2026 年度与国内外商业银行、商业保
理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资金额余额总计不超过人民币 4亿元，
期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 1年内。单笔业务金额及期限以具体合同约定为准，并提请公司股东会授权公司管理层
签署上述额度内的应收账款保理业务有关的合同、协议等各项法律文件。
本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、保理业务主要内容
（一）交易标的：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）在日常经营活动
中产生的部分应收账款。
（二）合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构将根据合作关系及综合资金成本、
融资期限、服务能力等综合因素选择。
（三）保理融资金额：预计保理融资金额余额总计不超过人民币 4亿元，该额度在有效期内可循环使用，具体每笔保理业务以保
理合同约定为准。
（四）额度有效期：自公司 2025 年度股东会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。
（五）保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
（六）保理方式：应收账款债权无追索权或有追索权保理。
（七）授权情况：授权公司管理层签署上述额度内的应收账款保理业务有关的合同、协议等各项法律文件。
三、主要责任及说明
开展应收账款无追索权保理业务，保理业务合作机构承担应收账款债务方信用风险，保理业务合作机构就其已受让的应收账款放
弃要求公司及全资子公司回购应收账款债权的权利而直接要求债务人履行债务。但发生或存在下列情形之一的，保理业务合作机构可
就其已受让的应收账款对公司行使一切追索权，同时，保理业务合作机构亦有权选择要求债务人履行债务：
（1）公司发生保理业务合同及具体的授信业务合同约定的违约事件；
（2）应收账款存在虚假不实交易；
（3）应收账款的基本要素与公司提供材料不符，或公司提供材料不实；
（4）债务人在保理融资到期日之前提起商业纠纷，且商业纠纷提起后 15天仍没有得到有效解决（保理融资尚未到期），或保理
融资到期债务人未足额付款并提出商业纠纷的。
具体以公司与保理业务合作机构签署的保理业务合同约定为准。
开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承
担偿还责任，保理业务合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及
由于公司原因产生的罚息等。
四、对上市公司的影响
公司及子公司开展应收账款保理业务可快速降低应收账款余额，加速流动资金周转，优化资产负债结构及经营现金流状况，满足
日常经营资金及业务进一步扩张需求，不会对公司及子公司日常性经营产生重大影响，不影响公司及子公司业务的独立性，符合公司
发展规划和公司整体利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8f9aab93-d482-4379-b8b3-1c3539693a12.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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卓翼科技（002369）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/397b1379-07ff-41a8-9686-daadfd708265.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：关于会计政策变更的公告
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卓翼科技（002369）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f1ea9af-649c-4b5a-b566-ada085454f39.PDF
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2026-04-27 22:57│卓翼科技（002369）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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卓翼科技（002369）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/413e9753-4ec3-4be4-b224-144b9b5738ed.PDF
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2026-04-27 22:56│卓翼科技（002369）：2026年一季度报告
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卓翼科技（002369）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-27 22:56│卓翼科技（002369）：2025年年度报告摘要
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卓翼科技（002369）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4cc1450f-4737-4820-819b-09a319608d02.PDF
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2026-04-27 22:56│卓翼科技（002369）：2025年年度报告
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卓翼科技（002369）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f6c30c07-0fdc-4d1d-ab4a-cf6306a1c3ea.PDF
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2026-04-27 22:56│卓翼科技（002369）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件、微信方
式发出，并于 2026 年 4 月 24日在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼大会议室以现场结合通讯的方式召开
。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长陈雍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司总经理陈雍先生向董事会汇报了公司 2025 年度的生产经营情况，董事会认真听取了总经理工作报告。
2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况。独立
董事袁祖良先生、董绳学先生、王明江先生及离任独立董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生分别向董事会提交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
董事会根据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况
的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告
》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
4、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经董事会审慎讨论，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
6、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为贯彻落实《上市公司治理准则》等最新监管要求，进一步完善公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，公司制定
了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
8、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 7票。
为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2026 年度
董事薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在董事会薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，本议案直接提
交公司股东会审议。
9、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票。关联董事陈雍先生、陈亮先生、杞耀军先生已回避表决。
为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2
026 年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
10、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为满足公司及子公司经营需要和未来发展的资金需求，拟向银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，授信形
式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，且可以在不同银行间
调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融
资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
11、审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司及子公司业务发展、生产经营、融资等需求，公司拟为合并报表范围内的全资子公司提供担保，预计担保总额度不超过
人民币 20,000 万元。担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、承兑汇票、开展融资租赁业
务等；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度的有效期自 2025 年度股东会审议通过起至 2026 年度股东会召开止，
担保额度在有效期内可循环使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
12、审议通过了《关于 2026 年度应收账款保理额度的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据业务发展需要，为加速公司及子公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营
性现金流状况，公司及子公司增加 2026 年度应收账款保理额度。本次调整后，公司及子公司 2026 年度与国内外商业银行、商业保
理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额余额总计不超过人民币 4亿元，期限自公司 2025 年度股东
会审议通过之日起 1年内。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于 2026 年度应收账款保理额度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
13、审议了《关于购买董高责任险的议案》
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 7票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于购买董高责任险的公告》。
因本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
14、审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
15、审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
16、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司定于 2026 年 5月 18 日（星期一）下午 15:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼大会议室召开
2025 年度股东会，股权登记日为2026 年 5月 13 日（星期三）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f3c44d5-1a5a-4f64-ade1-eada0e434221.PDF
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2026-04-27 22:55│卓翼科技（002369）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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卓翼科技（002369）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8ba3a75a-2a60-4158-8c75-3c62c91b6b12.PDF
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2026-04-17 17:52│卓翼科技（002369）：关于收到实际控制人财务支持承诺书的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人陈雍先生出具的《财务支持承诺书》，向公司作出不
可撤销财务支持承诺，具体内容如下：
1.自本承诺书签署之日起十二个月内，若公司出现营运资金周转困难、无法按期偿付短期流动负债的情形，本人将以自身的财务
能力或潜在财务能力在可预见的将来为公司提供必须之财务支持。
2.公司不得将本人出具的财务支持承诺书视为担保承诺或以此进行融资。
3.具体财务支持实施，以各方协商一致及有权机关审议结果为准，且须严格遵守相关法律法规、监管规则及公司内部制度要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a3115fd1-a397-4b6b-a78b-bda9fe6ff28f.PDF
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2026-04-03 22:35│卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过查询银行账户获悉，公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以
下简称“卓翼智造”）基本户部分资金被冻结，现将相关情况公告如下：
一、本次部分资金被冻结的情况
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 被冻结金额（元）
卓翼智造 中国建设银行股份有限 4420******6259 基本户 3,673,555.13
公司**支行
合计 3,673,555.13
二、本次部分资金被冻结的原因
本次卓翼智造基本户部分资金被冻结，系惠州市博晖连接技术有限公司（以下简称“博晖公司”）与卓翼智造买卖合同纠纷事宜
，博晖公司向广东省深圳市宝安区人民法院提出财产保全申请所致。卓翼智造已收到民事裁定书【（2026）粤 0306 财保 252 号】
、保全结果通知书、仲裁申请书等相关法律文书。本次冻结金额为人民币 3,673,555.13 元。
三、对公司的影响
1、本次卓翼智造基本户被冻结资金金额为 3,673,555.13 元，占公司最近一期经审计货币资金的 1.09%，占公司最近一期经审
计净资产的 0.79%。截至本公告披露日，公司及子公司基本户累计被冻结资金金额为 28,184,092.24 元，占公司最近一期经审计货
币资金的 8.39%，占公司最近一期经审计净资产的 6.05%。本次卓翼智造基本户部分资金被冻结不会对公司资金周转、日常经营产生
重大影响，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的情形。
2、鉴于本次部分资金被冻结所涉及诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以最终诉讼/
仲裁结果为准。
四、其他说明及风险提示
1、本次财产保全措施系法院在案件立案后，根据申请人的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对公司实体权利
义务的裁判。公司正积极跟进、核查上述事项，并制定初步解决方案。公司将积极推进相关法律程序，依法维护自身合法权益，争取
尽快妥善解决前述部分资金被冻结的事项。
2、公司将密切关注上述事项进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1、《民事裁定书》【（2026）粤 0306 财保 252 号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/528decf8-1912-4f8c-817b-e8449214ec37.PDF
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2026-02-11 20:32│卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告
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卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/208b34cd-0290-4f3b-9d6f-7df8b9233d7c.PDF
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2026-01-30 00:00│卓翼科技（002369）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1月 1日—2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -26,000 ～ -21,000 -21,785.90
比上年同期下降 19.34% ～ -3.61%
扣除非经常性损益后的净利润 -25,900 ～ -20,900 -18,878.47
比上年同期下降 37.19% ～ 10.71%
基本每股收益（元/股） -0.4586 ～ -0.3704 -0.3843
二、与会计师事务所沟通情况
公司本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字
注册会计师进行了预沟通，因 2025 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计
结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司订单不足，固定成本较高，规模化生产效应未完全体现，导致公司经营亏损。
2、报告期内，公司深化与核心客户的战略协同，整合产线资源、提升产能利用率；优化产品结构、强化成本管控，多措并举实
现降本增效；此外积极开拓跨境电商新渠道，持续拓宽业绩增长空间。得益于上述系列经营举措，公司毛利率较上年同期实现显著提
升。
3、公司对相关客户应收款项计提信用减值损失约 7800 万元，对相关存货计提跌价准备约 1700 万元（最终计提金额以年度审
计报告确认金额为准）。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
五、其他相关说明
上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计,具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露，请关注公
司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ec76906f-e021-47b2-a5c2-26c0519b5df1.PDF
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2026-01-23 18:05│卓翼科技（002369）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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卓翼科技（002369）：关于全资子公司为公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7c15415c-844a-4521-9270-6471212c3636.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│卓翼科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220881.PDF
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2026-04-28│卓翼科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220890.PDF
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2025-10-30│卓翼科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763816.PDF
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2025-08-26│卓翼科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568093.PDF
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2025-04-28│卓翼科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223309524.PDF
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2025-04-22│卓翼科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190419.PDF
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2024-10-29│卓翼科技：2024年第三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539033.PDF
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2024-08-16│卓翼科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220880759.PDF
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2024-04-30│卓翼科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219905287.PDF
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