公司公告☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2025-10-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │卓翼科技（002369）：关于董事、副总经理辞职的公告 │
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│2025-09-25 11:44 │卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-23 15:58 │卓翼科技（002369）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-09-22 22:06 │卓翼科技（002369）：关于公司原控股股东、实际控制人部分股份司法拍卖过户完成暨变更为无控股股东│
│ │、无实际控制人的提示性公告 │
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│2025-09-22 22:06 │卓翼科技（002369）：简式权益变动报告书 │
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│2025-09-22 22:06 │卓翼科技（002369）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2025-09-16 19:56 │卓翼科技（002369）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数│
│ │倍的公告 │
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│2025-09-12 18:21 │卓翼科技（002369）：关于公司控股股东、实际控制人部分司法拍卖股份完成过户登记的公告 │
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│2025-09-02 18:17 │卓翼科技（002369）：关于全资子公司提起诉讼的公告 │
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│2025-08-25 19:33 │卓翼科技（002369）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-30 00:00│卓翼科技（002369）：关于董事、副总经理辞职的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月28 日收到公司董事、副总经理卢和忠先生递交的书
面辞职报告。卢和忠先生因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事、第六届董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理职务。辞去
上述职务后，卢和忠先生仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，卢和忠先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。卢和忠先生辞职不会导致公
司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作
和高级管理人员的聘任工作。
卢和忠先生在担任公司董事及副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对卢和忠先生担任董事兼副总经理期间为公司发
展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6c8d5c4c-c2b5-4a0a-9ace-6b47f09bae5b.PDF
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2025-09-25 11:44│卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议和 2024 年度股东
大会审议通过了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，其中公司拟为纳入合并报表范围内的子公司提供担保的额度为 25,000
万元，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述预计担保额度在有效期及担保金额范围内可分别调剂
使用。合并报表范围内的其他子公司，对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保
额度时）的担保对象处获得担保额度。具体内容详见公司 2025 年 4月 22日披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（
公告编号：2025-013）。
二、调剂担保额度的情况
为满足全资子公司深圳市卓博机器人有限公司（以下简称“卓博机器人”）经营发展需要，公司拟在 2024 年度股东大会审议通
过的担保额度内，将原计划为资产负债率 70%以上的全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）提供的部分额度
，调剂 1,000 万元至卓博机器人，具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保调剂 调剂前担 本次调 调剂后担保 截至目前担保余额
方向 保额度 剂额度 额度 （含本次）
资产负债率为 70%以上的全资子公司
公司 卓翼智造 调出方 10,000 -1,000 9,000 0
卓博机器人 调入方 0 1,000 1,000 1,000
因卓翼智造与卓博机器人均为资产负债率 70%以上的担保对象，因此可在担保额度内互相调剂。担保额度调剂及提供担保事项属
于经公司 2024 年度股东大会授权范围内事项，已获公司内部审批同意，无需再提交公司董事会及股东大会审议。
三、担保进展情况
公司全资子公司卓博机器人因经营发展需要与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“工行深圳布吉支行”）签订
《小企业借款合同》（以下简称“主合同”），融资人民币 1,000 万元，期限为 36 个月。公司与工行深圳布吉支行签订《保证合
同》，为上述融资提供连带责任保证。
四、被担保人基本情况
（一）深圳市卓博机器人有限公司
1、公司名称：深圳市卓博机器人有限公司
2、成立日期：2017 年 8月 14 日
3、注册地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区第二工业大道 149 号 1 号厂房 601
4、法定代表人：李兴舫
5、注册资本：2,000 万元
6、经营范围：机器人、计算机科技、网络科技、信息科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，工业自动
化系统工程，计算机软硬件技术开发，计算机系统集成，计算机网络工程（除专项审批），电力工程，机电工程，销售电子产品、自
动化设备、计算机软硬件、环保设备、通讯设备，经营进口业务。机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；机械
设备销售；机械设备研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开
发；物联网设备制造；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建筑智能化建设工程设计
与施工，仓储服务（除危险化学品）。
7、股权结构：
8、与公司存在的关联关系或其他业务联系：为公司合并报表范围内子公司
9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
主要财务指标 2024 年 12月 31日（已审计） 2025 年 6月 30 日（未经审计）
资产总额 729.73 736.95
负债总额 2,295.74 2,453.76
流动负债总额 2,295.74 2,453.76
净资产 -1,566.01 -1,716.80
2024 年度（已审计） 2025 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 988.01 269.05
利润总额 -603.95 -150.79
净利润 -603.95 -150.79
卓博机器人信用良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
1、保证人：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、债权人：中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行
3、被担保人（债务人）：深圳市卓博机器人有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、被担保的主债权：1,000 万元
6、保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
7、保证范围：主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借
费与个性化服务费、复利、罚息违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价
格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不
限于诉讼费、律师费等)。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.64%；公司实际担保余额（含
本次）为 5,450 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.69%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的担保事项。
七、备查文件
1、卓博机器人与工行深圳布吉支行签订的《小企业借款合同》；
2、公司与工行深圳布吉支行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/4f9a97da-30e5-4ae2-90f5-86997c3413f1.PDF
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2025-09-23 15:58│卓翼科技（002369）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于 2025 年 9月 25 日届满。根据新修订的《
中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《公司
章程》等相关制度并进行换届选举。鉴于公司新一届董事会候选人提名、监事会改革等工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳
定性，公司董事会将延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期将相应顺延（以上统称“延期换届
”）。
在新一届董事会换届选举及监事会改革完成之前，公司第六届董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员将依照法律
、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。
本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举、监事会改革等工作，并按照相关规定及时履行信息披
露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/e8baaac8-d244-4844-9579-7d9e417c84d7.PDF
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2025-09-22 22:06│卓翼科技（002369）：关于公司原控股股东、实际控制人部分股份司法拍卖过户完成暨变更为无控股股东、无
│实际控制人的提示性公告
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卓翼科技（002369）：关于公司原控股股东、实际控制人部分股份司法拍卖过户完成暨变更为无控股股东、无实际控制人的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/037021c9-4995-4153-b8b3-cf2c3ac8136f.PDF
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2025-09-22 22:06│卓翼科技（002369）：简式权益变动报告书
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卓翼科技（002369）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/540ee906-74f3-4fe9-8e6b-b9fd5ee7dc98.PDF
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2025-09-22 22:06│卓翼科技（002369）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人由夏传武先生变更为无控股股东、无实际控制人，和山未来（深圳）投资
合伙企业（有限合伙）成为公司第一大股东。
3、本次权益变动涉及的夏传武先生持有的 42,233,932 股公司股票分别被深圳市福田区人民法院、广东省深圳市中级人民法院
司法裁定进行司法拍卖成交并完成过户，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人夏传武先生出具的《深圳市卓翼科技
股份有限公司简式权益报告书》。夏传武先生所持公司股份因司法拍卖被动减持减少 7.45%。本次权益变动后，公司控股股东、实际
控制人由夏传武先生变更为无控股股东、无实际控制人。现将有关情况公告如下：
一、夏传武先生本次权益变动的基本情况
本次权益变动前，夏传武先生持有公司 43,797,174 股，占公司总股本的7.72%；本次权益变动后，夏传武先生持有公司 1,563,
242 股，占公司总股本的0.28%。夏传武先生权益变动情况如下：
1、夏传武先生所持公司股份34,533,930股于2025年 6月23日10时至2025年 6月 24日 10时止（延时除外）被深圳市福田区人民
法院在淘宝网司法拍卖网络平台上进行司法拍卖，根据该平台公布的拍卖结果，夏传武先生司法拍卖的34,533,930 股被竞买人和山
未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、曾志超、顺域达供应链管理（深圳）有限公司、杨明子成功竞得。
夏传武先生在 2025 年 8 月 13 日披露《简式权益变动报告书》，已披露竞买人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
、顺域达供应链管理（深圳）有限公司过户完成导致的权益变动情况。
截至本公告披露日，竞买人杨明子竞得的 3,006,966 股公司股票于 2025 年9 月 10日完成过户登记；竞买人为曾志超竞得的 3
,006,966 股公司股票，于 2025年 9月 12日完成过户登记。
2、夏传武先生持有的 36,220,000 股公司股票于 2025 年 8 月 6 日上午 10时至 2025 年 8月 7日上午 10时止（延时除外）
被广东省深圳市中级人民法院在京东网司法拍卖网络平台上进行司法拍卖，根据该平台公布的拍卖结果，竞买人分别为胡文明（10,8
00,000 股）、张宇（7,200,000 股）、徐秀龙（3,600,000 股）、陈瑞岳（3,600,000 股）、张娇娇（3,600,000 股）、彭沛东（3
,600,000 股）、程维娜（3,820,000 股），并于近日完成过户登记。
二、信息披露义务人权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
夏传武 合计持有股份 43,797,174 7.72% 1,563,242 0.28%
其中：无限售条件股份 43,797,174 7.72% 1,563,242 0.28%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
三、其他相关说明
1、根据《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，夏传武先生已编制
《简式权益变动报告书》，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、公司处于无控股股东、无实际控制人状态不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响；不
会对公司主营业务和财务状况产生重大影响；不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整；截至目前未引起公司管理层变动
，公司仍具有规范的法人治理结构。
3、公司将密切关注和高度重视相关股东股份变动情况，并按照有关法律法规规定督促信息披露义务人履行信息披露义务，敬请
投资者谨慎决策，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
1．《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/366631a2-30f3-4f87-a6a8-9a29f06bef22.pdf
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2025-09-16 19:56│卓翼科技（002369）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的
│公告
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卓翼科技（002369）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/1f295cbb-b54a-40ae-a121-28b404d3e6f9.PDF
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2025-09-12 18:21│卓翼科技（002369）：关于公司控股股东、实际控制人部分司法拍卖股份完成过户登记的公告
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特别提示：
1、深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人夏传武先生所持 34,533,930 股公司股票被深圳
市福田区人民法院司法拍卖并于 2025 年 6 月 24 日成交。公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“
中登结算公司”)系统查询获悉，截至本公告披露日，其中 3,006,966 股公司股份已完成过户登记。本次过户登记完成后，夏传武先
生持有公司股份数量由 43,797,174 股变更为 40,790,208 股，持股比例由 7.72%变更为 7.19%，仍为公司控股股东、实际控制人。
2、本次司法拍卖完成过户不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
公司近日通过中登结算公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人夏传武先生司法拍卖股份的竞买人杨明子拍卖成交的 3,0
06,966 股公司股票已完成过户登记。现将具体情况公告如下：
一、司法拍卖的基本情况
深圳市福田区人民法院于 2025 年 6 月 23 日 10 时至 2025 年 6 月 24 日 10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台
上对夏传武先生持有的合计34,533,930 股公司股份进行司法拍卖，根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，
竞买人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、曾志超、顺域达供应链管理（深圳）有限公司、杨明子分别竞得 25,513,032
股、3,006,966 股、3,006,966 股、3,006,966 股公司股票。具体内容详见公司分别于 2025 年 5月 16 日披露的《关于公司控股股
东、实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-023）、2025 年 6月 25 日披露的《关于公司控股股东、
实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2025-024）。
二、股份过户登记完成情况
公司近日通过中登结算公司系统查询获悉，其中 3,006,966 股公司股份已完成过户登记。本次过户登记完成后，夏传武先生持
股及累计被冻结/轮候冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结股份数量（股） 累计被轮候冻结股份数量（股）
夏传武 40,790,208 7.19% 40,790,208 40,790,208
三、本次司法拍卖过户权益变动情况
股东 股份性质 本次拍卖前持有股份 本次拍卖完成过户的 拍卖股份完成过户后
名称 股份
股数（股） 占总股 股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例 本比例
夏传武 合计持有股份 43,797,174 7.72% 3,006,966 0.53% 40,790,208 7.19%
其中：无限售条 43,797,174 7.72% 3,006,966 0.53% 40,790,208 7.19%
件股份
有限售条件股份 0 0 0 0 0 0
注：尾差系四舍五入影响
四、其他相关说明
1、本次股权变更过户后，夏传武先生的持股比例由 7.72%变更为 7.19%。本次拍卖过户尚不会导致公司控制权发生变更，亦不
会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。如 2025 年 6 月 24 日拍卖成交股份以及 2025 年 8 月 7 日拍卖成交股份最终全部
过户完成，夏传武先生持股比例将下降至 0.28%。夏传武先生将丧失控股股东、实际控制人地位。
2、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东保持相互独立。公司控股股
东、实际控制人夏传武先生分别于 2018 年 5月、2018 年 8月辞去公司总经理、董事长等职务，辞职后不在公司担任具体职务。目
前公司生产经营一切正常，本次司法拍卖事项不会对公司日常生产经营和公司治理产生不利影响。公司将持续努力做好各项经营管理
工作，以保障公司稳健经营。
3、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十五条第一款：“股东因司法强制执行或者股票质押、融资融券、约定购回
式证券交易违约处置等减持股份的，应当根据具体减持方式分别适用本办法的相关规定，并遵守证券交易所的相关规则。”及第十三
条第一款：“大股东通过协议转让方式减持股份，或者其他股东通过协议转让方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份的，
股份出让方、受让方应当遵守证券交易所有关协议转让的规定，股份受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。”规定，本
次司法拍卖的出让方及受让方后续股份变动时，应当遵守股份变动比例、信息披露等相关限制性要求。受让方在受让后 6个月内不得
减持其所受让的股份。
4、公司将密切关注和高度重视后续进展情况，并按照有关法律法规规定督促信息披露义务人履行信息披露义务，敬请投资者谨
慎决策，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单》；
2、《合并普通账户和融资融券信用账户前 N名明细数据表》；
3、《证券轮候冻结数据表》；
4、《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/6887a85d-060c-4b8b-a108-d0a783853a2f.PDF
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2025-09-02 18:17│卓翼科技（002369）：关于全资子公司提起诉讼的公告
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卓翼科技（002369）：关于全资子公司提起诉讼的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/55f44d50-7be4-4eb3-8a05-66e0e0817bf6.PDF
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2025-08-25 19:33│卓翼科技（002369）：2025年半年度报告摘要
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卓翼科技（002369）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/56f77a9c-d35d-41be-88f3-34482046def2.PDF
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2025-08-25 19:33│卓翼科技（002369）：2025年半年度报告
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卓翼科技（002369）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/063234be-fa15-4718-8d1f-882a0e919f35.PDF
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2025-08-25 19:32│卓翼科技（002369）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卓翼科技（002369）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://di
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