公司公告☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 17:50 │卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-05 18:27 │卓翼科技（002369）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-02 17:55 │卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-01 20:57 │卓翼科技（002369）：关于认定控股股东和实际控制人的提示性公告 │
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│2025-12-01 20:56 │卓翼科技（002369）：关于股东签署一致行动协议暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-12-01 20:56 │卓翼科技（002369）：卓翼科技详式权益变动报告书 │
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│2025-12-01 20:55 │卓翼科技（002369）：控股股东及实际控制人认定的法律意见 │
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│2025-12-01 20:42 │卓翼科技（002369）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-01 20:42 │卓翼科技（002369）：关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-12-01 20:39 │卓翼科技（002369）：卓翼科技2025年第一次临时股东会法律意见 │
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2025-12-24 17:50│卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
被担保对象公司全资子公司天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”），其资产负债率超过 70%，敬请投资者
关注风险。
一、担保情况概述
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议和 2024 年度股东
大会审议通过了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，预计担保总额度
不超过人民币 25,000 万元，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22
日披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-013）。
二、担保进展情况
天津卓达为公司全资子公司，由于业务发展需要，近日与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行（以下简称“天津农商东
丽中心支行”）签订《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），融资人民币 4,000 万元，期限为 13个月。同时，天津卓达以
其自有房产为主合同债务提供抵押担保。公司与天津农商东丽中心支行签署相应的《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证。
上述担保事项已经 2024 年度股东大会审议通过，无需再次履行审议程序。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：天津卓达新能源科技发展有限公司
2、成立日期：2007 年 8月 30 日
3、注册地址：天津经济技术开发区信环北街 18
4、法定代表人：李兴舫
5、注册资本：16,334.47 万人民币
6、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；网络设备制
造；通信设备制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；计算器设备制造；终端测试设备制
造；电子测量仪器制造；家用电器制造；电池制造；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；5G 通信技术服务；信息系统集成
服务；国内贸易代理；第一类医疗器械生产；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；智能车载设备销售；汽车
零部件研发；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销
售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造
；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；半导体器件专用设备制造；
半导体器件专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：
深圳市卓翼科技股份有限公司
100%
天津卓达新能源科技发展有限公司
8、与公司存在的关联关系或其他业务联系：为公司合并报表范围内子公司
9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额 43,018.28
负债总额 39,154.62
流动负债总额 38,774.63
净资产 3,863.66
主要财务指标 2024 年度（已审计）
营业收入 12,982.73
利润总额 -3,494.84
净利润 -3,494.84
天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、债权人：天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行
3、被担保人（债务人）：天津卓达新能源科技发展有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、被担保的主债权：4,000 万元
6、担保范围：包括主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限
于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及其
他合理费用等)，以及相应款项的增值税。
7、抵押物：天津卓达名下津（2023）开发区不动产权第 0549148 号的房地产
8、保证期间：
（1）保证期间为主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。
（2）如发生垫付款项，则保证期间至债权人垫付款项之日起三年。
（3）如主合同展期，则保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.64%；公司实际担保余额（含
本次）为 5,940 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.74%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的担保事项。
六、备查文件
1、天津卓达与天津农商东丽中心支行签订的《流动资金借款合同》；
2、天津卓达与天津农商东丽中心支行签订的《抵押合同》；
3、公司与天津农商东丽中心支行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c36e3b01-4bf4-4ff7-90b5-dea26f45821e.PDF
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2025-12-05 18:27│卓翼科技（002369）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 11 月 13 日召开的第六届董事会第二十三次会议和 2025 年 12
月 1日召开的 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的
议案》《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日披露的《关于修订<公司章程>
及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-046）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。
公司于 2025 年 12 月 1日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于变更法
定代表人的议案》等议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2025-056）。
二、工商变更登记情况
公司于近日在深圳市市场监督管理局完成了上述事项所涉及的工商变更登记，领取了《登记通知书》，变更后的营业执照基本情
况如下：
公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007586256618
类型：上市股份有限公司
成立日期：2004 年 2月 26 日
法定代表人：陈雍
住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B栋 1201
三、备查文件
《深圳市卓翼科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4afa93c2-b18d-46ab-be51-916e8ab605bc.PDF
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2025-12-02 17:55│卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/50f033f6-77c6-4ed3-bd1b-6e784d6a7f0f.PDF
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2025-12-01 20:57│卓翼科技（002369）：关于认定控股股东和实际控制人的提示性公告
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卓翼科技（002369）：关于认定控股股东和实际控制人的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/bcff3fcf-3ac6-468f-ab32-5d48c078391d.PDF
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2025-12-01 20:56│卓翼科技（002369）：关于股东签署一致行动协议暨权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
1.深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1日收到股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“和山未来”）、顺域达供应链管理（深圳）有限公司（以下简称“顺域达”）与曾志超先生共同签署的《一致行动
协议》。本次股东签署《一致行动协议》后，和山未来及一致行动人顺域达、曾志超合计持有公司31,526,964股股份，占公司总股本
的5.56%。
2.本次权益变动不涉及股东各自持股数量的增减，系股东和山未来、顺域达与曾志超先生签署《一致行动协议》导致其合计持有
公司股份数量及比例的增加，不触及要约收购。
3.根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次因签署《一致行动协议》导致的权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动
报告书，具体内容详见公司于同日披露的《详式权益变动报告书》。截至报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有继续
增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。
公司于 2025 年 12 月 1日收到股东和山未来、顺域达、曾志超先生共同签署的《一致行动协议》，具体情况如下：
一、本次签署一致行动协议股东的基本情况
公司股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）通过司法拍卖取得公司 25,513,032 股无限售流通股，占公司总股本的 4
.5%；股东顺域达供应链管理（深圳）有限公司通过司法拍卖取得公司 3,006,966 股无限售流通股，占公司总股本的 0.53%；股东曾
志超先生通过司法拍卖取得公司 3,006,966 股无限售流通股，占公司总股本的 0.53%。上述股份已完成过户登记手续。具体内容详
见《关于公司控股股东、实际控制人部分司法拍卖股份过户登记完成暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-028）和《关于公
司控股股东、实际控制人部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-035）。
本次股东签署《一致行动协议》后，和山未来及其一致行动人顺域达、曾志超合计持有公司 31,526,964 股股份，占公司总股本
的 5.56%。具体情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 拥有表决权比例
和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙） 25,513,032 4.50% 4.50%
顺域达供应链管理（深圳）有限公司 3,006,966 0.53% 0.53%
曾志超 3,006,966 0.53% 0.53%
合计 31,526,964 5.56% 5.56%
注：若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
二、《一致行动协议》主要内容
甲方：和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
乙方：顺域达供应链管理（深圳）有限公司
丙方：曾志超
鉴于和山未来、顺域达、曾志超先生均为公司的合法股东。为了公司长期稳定发展，增强对公司的控制影响力，各方将通过优势
互补促进公司发展，拟建立一致行动关系，促进公司长期治理架构的稳定。各方就公司经营管理决策事项保持统一行动，该决策事项
包含但不限于公司投资计划、利润分配方案、公司合并、分立、解散、董事的选举和任命等。经友好协商，各方就结合一致行动人事
宜达成一致意见，签署本一致行动协议（以下简称“协议”）：
（一）权利和义务
1、在处理有关公司经营决策、根据有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东会作出决议的事项时，各方应采取一致行动，
该行动包括但不限于按照协议各方事先确定的一致意见向股东会行使提案权、对董事候选人行使提名权、对股东会审议议案行使表决
权等。
2、协议各方在公司召开股东会审议有关公司经营管理决策前须充分沟通协商，就行使表决权达成一致意见，并按照该一致意见
在股东会上对该等事项行使表决权。前述的经营管理决策包括但不限于：
1) 选举和更换非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
2) 审议批准董事会的报告；
3) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
5）对发行公司债券作出决议；
6) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
7) 修改《公司章程》；
8) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
9）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项；
10）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
11）审议批准变更募集资金用途事项；
12）审议股权激励计划和员工持股计划；
13）审议批准达至股东会决定的其他交易，包括但不限于公司购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租
出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或受让研发项目、签订许可协议、放弃权利、银行
贷款、关联交易(三方或一方因涉及关联交易而依法排除表决情形除外)等；
14）审议批准关于向特定对象发行股票适用简易程序的授权；
15)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》应当由股东会决定的其他事项。
3、在不违背法律法规、《公司章程》且不损害公司、其他股东和债权人利益的情况下，如果协议各方进行充分沟通协商后，对
前项有关公司经营管理决策的股东会事项行使提案权、提名权、表决权达不成一致意见，以甲方意见为准。
（二）声明、保证和承诺
1、各方承诺，除本协议约定外，任何一方不得通过协议、授权或其他约定委托他人代为持有或者表决权委托等方式将其持有的
公司股份委托给第三方行使，不得通过放弃行使提案权、提名权、表决权等权利的方式规避一致行动关系。
2、一致行动关系不得由协议的任何一方单方解除或撤销；协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款。
3、协议各方承诺，任何一方均不得与签署本协议之外的第三方签订与本协议内容相同、近似或影响本协议实施的协议或合同。
如果任一方签署该等影响本协议履行的其他协议，其他协议无效，且签署方应自担费用解除其他协议。
（三）一致行动的特别约定
1、协议一方如转让其所持有的公司股份时，应至少提前 30 天书面通知协议另一方，协议另一方有优先受让权。
2、本协议在各方作为公司股东期间持续有效，各方确认在本协议签署之日起 36 个月内，不会减持其持有的公司股份，且协议
各方在签署本协议 36 个月期满之后的减持需遵守交易所的规定。
（四）违约责任
由于任何一方的违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任。
（五）争议解决方式
凡因履行本协议所发生的一切争议，协议各方均应通过友好协商解决，未能达成一致意见的，各方应当将争议提交深圳国际仲裁
院按其届时有效的仲裁规则仲裁。
三、签署协议对公司的影响
本次《一致行动协议》签署前，公司不存在控股股东和实际控制人。本次协议签署后，和山未来为公司控股股东，陈雍先生为公
司的实际控制人。
本次签署《一致行动协议》后，有利于公司控制权稳定，可利用在企业经营管理和资本运作上的资源和优势，保障公司稳定经营
、可持续发展，提高上市公司的经营、决策效率，维护公司中小股东利益，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资
者利益的情形。
四、其他说明及风险提示
本次股东签署《一致行动协议》后，和山未来及一致行动人顺域达、曾志超合计持有公司 31,526,964 股股份，占公司总股本的
5.56%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次因签署《一致行动协议》导致的权益变动涉及信息披露义务人披露权益变
动报告书，具体内容详见公司于同日披露的《详式权益变动报告书》。截至报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有继
续增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。
五、备查文件
1、和山未来、顺域达、曾志超先生共同签署的《一致行动协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/eaf55692-cd4c-4e8a-bc2c-de49fe592fda.PDF
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2025-12-01 20:56│卓翼科技（002369）：卓翼科技详式权益变动报告书
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卓翼科技（002369）：卓翼科技详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/36d8c874-6a52-4dcd-9ffd-151f55639764.PDF
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2025-12-01 20:55│卓翼科技（002369）：控股股东及实际控制人认定的法律意见
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卓翼科技（002369）：控股股东及实际控制人认定的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f27f40d4-0920-4376-a43d-c7597db81611.PDF
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2025-12-01 20:42│卓翼科技（002369）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第七
届董事会成员；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了高级管理
人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，设董事长 1人、副董事长 1人，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。第七届董事会下设审
计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会共三个专门委员会。
1、董事长：陈雍先生
2、副董事长：李兴舫先生
3、董事会成员：陈雍先生（董事长）、李兴舫先生（副董事长）、陈亮先生、杞耀军先生、袁祖良先生（独立董事）、王明江
先生（独立董事）、董绳学先生（独立董事）
4、董事会专门委员会组成：
（1）审计委员会委员：袁祖良先生（召集人）、董绳学先生、李兴舫先生
（2）提名委员会委员：董绳学先生（召集人）、王明江先生、陈雍先生
（3）薪酬与考核委员会：王明江先生（召集人）、袁祖良先生、陈亮先生
公司第七届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事
的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并担
任主任委员，审计委员会的主任委员（召集人）袁祖良先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董
事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
上述董事会成员的简历详见公司 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：陈雍先生
2、副总经理：陈亮先生、杞耀军先生
3、财务负责人：聂飘云先生
4、董事会秘书：张富涵先生
5、证券事务代表：匡亚琴女士
以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中财务负责人的任职资格已经公司审计委员会审查通过。以上人员均具备
符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力，董事会秘书张富涵先生、证券事务代表匡亚琴女士均已取得证券交
易所颁发的董事会
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