公司公告☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 17:55 │卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-01 20:57 │卓翼科技（002369）：关于认定控股股东和实际控制人的提示性公告 │
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│2025-12-01 20:56 │卓翼科技（002369）：关于股东签署一致行动协议暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-12-01 20:56 │卓翼科技（002369）：卓翼科技详式权益变动报告书 │
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│2025-12-01 20:55 │卓翼科技（002369）：控股股东及实际控制人认定的法律意见 │
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│2025-12-01 20:42 │卓翼科技（002369）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-01 20:42 │卓翼科技（002369）：关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-12-01 20:39 │卓翼科技（002369）：卓翼科技2025年第一次临时股东会法律意见 │
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│2025-12-01 20:39 │卓翼科技（002369）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 20:36 │卓翼科技（002369）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-12-02 17:55│卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/50f033f6-77c6-4ed3-bd1b-6e784d6a7f0f.PDF
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2025-12-01 20:57│卓翼科技（002369）：关于认定控股股东和实际控制人的提示性公告
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卓翼科技（002369）：关于认定控股股东和实际控制人的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/bcff3fcf-3ac6-468f-ab32-5d48c078391d.PDF
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2025-12-01 20:56│卓翼科技（002369）：关于股东签署一致行动协议暨权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
1.深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1日收到股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“和山未来”）、顺域达供应链管理（深圳）有限公司（以下简称“顺域达”）与曾志超先生共同签署的《一致行动
协议》。本次股东签署《一致行动协议》后，和山未来及一致行动人顺域达、曾志超合计持有公司31,526,964股股份，占公司总股本
的5.56%。
2.本次权益变动不涉及股东各自持股数量的增减，系股东和山未来、顺域达与曾志超先生签署《一致行动协议》导致其合计持有
公司股份数量及比例的增加，不触及要约收购。
3.根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次因签署《一致行动协议》导致的权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动
报告书，具体内容详见公司于同日披露的《详式权益变动报告书》。截至报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有继续
增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。
公司于 2025 年 12 月 1日收到股东和山未来、顺域达、曾志超先生共同签署的《一致行动协议》，具体情况如下：
一、本次签署一致行动协议股东的基本情况
公司股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）通过司法拍卖取得公司 25,513,032 股无限售流通股，占公司总股本的 4
.5%；股东顺域达供应链管理（深圳）有限公司通过司法拍卖取得公司 3,006,966 股无限售流通股，占公司总股本的 0.53%；股东曾
志超先生通过司法拍卖取得公司 3,006,966 股无限售流通股，占公司总股本的 0.53%。上述股份已完成过户登记手续。具体内容详
见《关于公司控股股东、实际控制人部分司法拍卖股份过户登记完成暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-028）和《关于公
司控股股东、实际控制人部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-035）。
本次股东签署《一致行动协议》后，和山未来及其一致行动人顺域达、曾志超合计持有公司 31,526,964 股股份，占公司总股本
的 5.56%。具体情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 拥有表决权比例
和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙） 25,513,032 4.50% 4.50%
顺域达供应链管理（深圳）有限公司 3,006,966 0.53% 0.53%
曾志超 3,006,966 0.53% 0.53%
合计 31,526,964 5.56% 5.56%
注：若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
二、《一致行动协议》主要内容
甲方：和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
乙方：顺域达供应链管理（深圳）有限公司
丙方：曾志超
鉴于和山未来、顺域达、曾志超先生均为公司的合法股东。为了公司长期稳定发展，增强对公司的控制影响力，各方将通过优势
互补促进公司发展，拟建立一致行动关系，促进公司长期治理架构的稳定。各方就公司经营管理决策事项保持统一行动，该决策事项
包含但不限于公司投资计划、利润分配方案、公司合并、分立、解散、董事的选举和任命等。经友好协商，各方就结合一致行动人事
宜达成一致意见，签署本一致行动协议（以下简称“协议”）：
（一）权利和义务
1、在处理有关公司经营决策、根据有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东会作出决议的事项时，各方应采取一致行动，
该行动包括但不限于按照协议各方事先确定的一致意见向股东会行使提案权、对董事候选人行使提名权、对股东会审议议案行使表决
权等。
2、协议各方在公司召开股东会审议有关公司经营管理决策前须充分沟通协商，就行使表决权达成一致意见，并按照该一致意见
在股东会上对该等事项行使表决权。前述的经营管理决策包括但不限于：
1) 选举和更换非职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
2) 审议批准董事会的报告；
3) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
5）对发行公司债券作出决议；
6) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
7) 修改《公司章程》；
8) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
9）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项；
10）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
11）审议批准变更募集资金用途事项；
12）审议股权激励计划和员工持股计划；
13）审议批准达至股东会决定的其他交易，包括但不限于公司购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租
出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或受让研发项目、签订许可协议、放弃权利、银行
贷款、关联交易(三方或一方因涉及关联交易而依法排除表决情形除外)等；
14）审议批准关于向特定对象发行股票适用简易程序的授权；
15)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》应当由股东会决定的其他事项。
3、在不违背法律法规、《公司章程》且不损害公司、其他股东和债权人利益的情况下，如果协议各方进行充分沟通协商后，对
前项有关公司经营管理决策的股东会事项行使提案权、提名权、表决权达不成一致意见，以甲方意见为准。
（二）声明、保证和承诺
1、各方承诺，除本协议约定外，任何一方不得通过协议、授权或其他约定委托他人代为持有或者表决权委托等方式将其持有的
公司股份委托给第三方行使，不得通过放弃行使提案权、提名权、表决权等权利的方式规避一致行动关系。
2、一致行动关系不得由协议的任何一方单方解除或撤销；协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款。
3、协议各方承诺，任何一方均不得与签署本协议之外的第三方签订与本协议内容相同、近似或影响本协议实施的协议或合同。
如果任一方签署该等影响本协议履行的其他协议，其他协议无效，且签署方应自担费用解除其他协议。
（三）一致行动的特别约定
1、协议一方如转让其所持有的公司股份时，应至少提前 30 天书面通知协议另一方，协议另一方有优先受让权。
2、本协议在各方作为公司股东期间持续有效，各方确认在本协议签署之日起 36 个月内，不会减持其持有的公司股份，且协议
各方在签署本协议 36 个月期满之后的减持需遵守交易所的规定。
（四）违约责任
由于任何一方的违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由违约方承担违约责任。
（五）争议解决方式
凡因履行本协议所发生的一切争议，协议各方均应通过友好协商解决，未能达成一致意见的，各方应当将争议提交深圳国际仲裁
院按其届时有效的仲裁规则仲裁。
三、签署协议对公司的影响
本次《一致行动协议》签署前，公司不存在控股股东和实际控制人。本次协议签署后，和山未来为公司控股股东，陈雍先生为公
司的实际控制人。
本次签署《一致行动协议》后，有利于公司控制权稳定，可利用在企业经营管理和资本运作上的资源和优势，保障公司稳定经营
、可持续发展，提高上市公司的经营、决策效率，维护公司中小股东利益，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资
者利益的情形。
四、其他说明及风险提示
本次股东签署《一致行动协议》后，和山未来及一致行动人顺域达、曾志超合计持有公司 31,526,964 股股份，占公司总股本的
5.56%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次因签署《一致行动协议》导致的权益变动涉及信息披露义务人披露权益变
动报告书，具体内容详见公司于同日披露的《详式权益变动报告书》。截至报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有继
续增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。
五、备查文件
1、和山未来、顺域达、曾志超先生共同签署的《一致行动协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/eaf55692-cd4c-4e8a-bc2c-de49fe592fda.PDF
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2025-12-01 20:56│卓翼科技（002369）：卓翼科技详式权益变动报告书
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卓翼科技（002369）：卓翼科技详式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/36d8c874-6a52-4dcd-9ffd-151f55639764.PDF
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2025-12-01 20:55│卓翼科技（002369）：控股股东及实际控制人认定的法律意见
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卓翼科技（002369）：控股股东及实际控制人认定的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f27f40d4-0920-4376-a43d-c7597db81611.PDF
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2025-12-01 20:42│卓翼科技（002369）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1日召开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第七
届董事会成员；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了高级管理
人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，设董事长 1人、副董事长 1人，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。第七届董事会下设审
计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会共三个专门委员会。
1、董事长：陈雍先生
2、副董事长：李兴舫先生
3、董事会成员：陈雍先生（董事长）、李兴舫先生（副董事长）、陈亮先生、杞耀军先生、袁祖良先生（独立董事）、王明江
先生（独立董事）、董绳学先生（独立董事）
4、董事会专门委员会组成：
（1）审计委员会委员：袁祖良先生（召集人）、董绳学先生、李兴舫先生
（2）提名委员会委员：董绳学先生（召集人）、王明江先生、陈雍先生
（3）薪酬与考核委员会：王明江先生（召集人）、袁祖良先生、陈亮先生
公司第七届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事
的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并担
任主任委员，审计委员会的主任委员（召集人）袁祖良先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董
事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
上述董事会成员的简历详见公司 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：陈雍先生
2、副总经理：陈亮先生、杞耀军先生
3、财务负责人：聂飘云先生
4、董事会秘书：张富涵先生
5、证券事务代表：匡亚琴女士
以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中财务负责人的任职资格已经公司审计委员会审查通过。以上人员均具备
符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力，董事会秘书张富涵先生、证券事务代表匡亚琴女士均已取得证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书及培训证明。以上非董事高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系号码：0755-26986749
联系传真：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
联系地址：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B座 12 楼
公司向第六届董事会全体董事、监事和高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/7d91fe5b-7a85-45b9-9c6f-d21c986eff6a.PDF
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2025-12-01 20:42│卓翼科技（002369）：关于公司高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公
司高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪资水平、实际经营情况
及岗位职责，公司制定了第七届公司高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
公司第七届董事会高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书）。
二、适用期限
自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
三、薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
四、其他说明
1、公司高级管理人员薪酬按月发放，因履行职务的费用由公司据实报销。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对上述人员薪酬进行适当调整。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/5d3e76aa-573a-453f-bfe0-a371a0c6fc70.PDF
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2025-12-01 20:39│卓翼科技（002369）：卓翼科技2025年第一次临时股东会法律意见
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卓翼科技（002369）：卓翼科技2025年第一次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/74b18741-48b9-405f-afaf-31f01e726aba.PDF
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2025-12-01 20:39│卓翼科技（002369）：2025年第一次临时股东会决议公告
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卓翼科技（002369）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/66fb0487-c81a-4cff-b489-11746f026d84.PDF
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2025-12-01 20:36│卓翼科技（002369）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 1日以口头方式发出，并于
2025 年 12 月 1日以现场方式在公司会议室召开。本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事 7人
，实际出席董事 7人。经全体董事一致推举，本次会议由陈雍先生主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召
开程序及出席会议的董事人数符合有《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，公司董事会同意选举陈雍先生为公司第七届董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事，并为公司法定代表人，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议
文件办理因董事长变更涉及的工商变更登记手续。
陈雍先生的简历详见公司 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过了《关于变更法定代表人的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，公司董事会同意将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事陈雍先生，同时同意授权公司管理层及其授权办理人
员根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更涉及的工商变更登记手续。
3、审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，公司董事会同意选举李兴舫先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会届满之日止。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因新增副董事长涉及的工商变更登记手
续。
李兴舫先生的简历详见公司 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。
4、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会
、薪酬与考核委员会三个专门委员会，其组成情况如下：
1、审计委员会委员：袁祖良先生、董绳学先生、李兴舫先生，其中袁祖良先生为审计委员会主任委员；
2、提名委员会委员：董绳学先生、王明江先生、陈雍先生，其中董绳学先生为提名委员会主任委员；
3、薪酬与考核委员会：王明江先生、袁祖良先生、陈亮先生，其中王明江先生为薪酬与考核委员会主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员的资格。
公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）袁祖良先生为会计
专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
上述委员的简历详见公司 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。
5、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，公司董事会同意聘任陈雍先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。同时董事会同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因总经理变更
涉及的工商变更登记手续。
上述议案已经董事会提名委员会审议通过并取得全体委员的同意。
陈雍先生的简历详见公司 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。
6、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，公司董事会同意聘任陈亮先生、杞耀军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会
届满之日止。同时董事会同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因副总经理变更涉及的工商变更登
记手续。
上述议案已经董事会提名委员会审议通过并取得全体委员的同意。
上述人员的简历详见公司 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。
7、审议通
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