公司公告☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │卓翼科技（002369）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 18:05 │卓翼科技（002369）：关于全资子公司为公司提供担保的公告 │
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│2026-01-16 17:32 │卓翼科技（002369）：关于开展2026年应收账款保理业务的公告 │
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│2026-01-16 17:32 │卓翼科技（002369）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-01-16 17:31 │卓翼科技（002369）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-24 17:50 │卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-05 18:27 │卓翼科技（002369）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-02 17:55 │卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-01 20:57 │卓翼科技（002369）：关于认定控股股东和实际控制人的提示性公告 │
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│2025-12-01 20:56 │卓翼科技（002369）：关于股东签署一致行动协议暨权益变动的提示性公告 │
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2026-01-30 00:00│卓翼科技（002369）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1月 1日—2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -26,000 ～ -21,000 -21,785.90
比上年同期下降 19.34% ～ -3.61%
扣除非经常性损益后的净利润 -25,900 ～ -20,900 -18,878.47
比上年同期下降 37.19% ～ 10.71%
基本每股收益（元/股） -0.4586 ～ -0.3704 -0.3843
二、与会计师事务所沟通情况
公司本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字
注册会计师进行了预沟通，因 2025 年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计
结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司订单不足，固定成本较高，规模化生产效应未完全体现，导致公司经营亏损。
2、报告期内，公司深化与核心客户的战略协同，整合产线资源、提升产能利用率；优化产品结构、强化成本管控，多措并举实
现降本增效；此外积极开拓跨境电商新渠道，持续拓宽业绩增长空间。得益于上述系列经营举措，公司毛利率较上年同期实现显著提
升。
3、公司对相关客户应收款项计提信用减值损失约 7800 万元，对相关存货计提跌价准备约 1700 万元（最终计提金额以年度审
计报告确认金额为准）。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
五、其他相关说明
上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计,具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露，请关注公
司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ec76906f-e021-47b2-a5c2-26c0519b5df1.PDF
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2026-01-23 18:05│卓翼科技（002369）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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卓翼科技（002369）：关于全资子公司为公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7c15415c-844a-4521-9270-6471212c3636.PDF
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2026-01-16 17:32│卓翼科技（002369）：关于开展2026年应收账款保理业务的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
开展 2026 年应收账款保理业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、保理业务概述
为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，公司及纳入合
并范围的下属子公司 2026年将与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账
款保理业务，保理融资金额余额总计不超过人民币 2.3 亿元。保理方式为应收账款债权无追索权或有追索权保理方式，保理业务申
请期限自本次董事会决议通过之日起 1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次保理业务事项的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东会审议。
二、保理业务主要内容
（一）交易标的：公司及纳入合并报表范围下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款。
（二）合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构将根据合作关系及综合资金成本、
融资期限、服务能力等综合因素选择。
（三）保理融资额度：预计保理融资金额余额总计不超过人民币 2.3 亿元，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。
（四）业务期限：保理业务申请期限自董事会审议通过之日起 1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
（五）融资费率：根据市场费率水平由双方协商确定。
（六）保理方式：应收账款债权无追索权或有追索权保理方式，具体以保理合同约定为准。
三、主要责任及说明
开展应收账款无追索权保理业务，保理业务合作机构承担应收账款债务方信用风险，保理业务合作机构就其已受让的应收账款放
弃要求公司及全资子公司回购应收账款债权的权利而直接要求债务人履行债务。但发生或存在下列情形之一的，保理业务合作机构可
就其已受让的应收账款对公司行使一切追索权，同时，保理业务合作机构亦有权选择要求债务人履行债务：
（1）公司发生了保理业务合同及具体的授信业务合同约定的违约事件；
（2）应收账款存在虚假不实交易；
（3）应收账款的基本要素与公司提供材料不符，或公司提供材料不实；
（4）债务人在保理融资到期日之前提起商业纠纷，且商业纠纷提起后 15天仍没有得到有效解决（保理融资尚未到期），或保理
融资到期债务人未足额付款并提出商业纠纷的。
具体以公司与保理业务合作机构签署的保理业务合同约定为准。
开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承
担偿还责任，保理业务合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及
由于公司原因产生的罚息等。
四、决策程序和组织实施
（一）在额度范围内董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关
机构、确定公司和子公司可以开展应收账款保理业务的具体额度等；
（二）授权公司财务资本中心组织实施应收账款保理业务。公司财务资本中心将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不
利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
（三）独立董事有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、开展保理业务的目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，优化资产负债
结构及经营性现金流状况，有利于公司经营活动稳健发展，对公司日常性经营有积极影响，符合公司发展规划和公司整体利益，不会
损害公司股东特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/0f61e963-92cf-4c5b-bab0-5ddee5e85d6b.PDF
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2026-01-16 17:32│卓翼科技（002369）：关于调整公司组织架构的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》，同意公司为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划及业务发展
需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。公司调整后的组织架
构详见附件。
本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/0fe4a656-eaf9-4bba-a523-e36a36975ce8.PDF
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2026-01-16 17:31│卓翼科技（002369）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 1 月 13 日以电子邮件、微信方
式发出，并于 2026 年 1 月 16日以通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长陈雍先生主持
，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为更好地保障公司发展战略的顺利实施，结合公司业务发展需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架
构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
2、审议通过了《关于开展 2026 年应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
为加速公司流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经营性现金流状况，同意公司及纳
入合并范围的下属子公司2026 年与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事
会决议通过之日起 1年内保理融资金额余额总计不超过人民币 2.3 亿元。授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文
件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权公司财务资本中
心组织实施应收账款保理业务，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2026 年应收账款保理业务的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/98dc7771-64a5-442b-933b-b442a131103b.PDF
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2025-12-24 17:50│卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
被担保对象公司全资子公司天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”），其资产负债率超过 70%，敬请投资者
关注风险。
一、担保情况概述
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议和 2024 年度股东
大会审议通过了《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，预计担保总额度
不超过人民币 25,000 万元，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22
日披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-013）。
二、担保进展情况
天津卓达为公司全资子公司，由于业务发展需要，近日与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行（以下简称“天津农商东
丽中心支行”）签订《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），融资人民币 4,000 万元，期限为 13个月。同时，天津卓达以
其自有房产为主合同债务提供抵押担保。公司与天津农商东丽中心支行签署相应的《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证。
上述担保事项已经 2024 年度股东大会审议通过，无需再次履行审议程序。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：天津卓达新能源科技发展有限公司
2、成立日期：2007 年 8月 30 日
3、注册地址：天津经济技术开发区信环北街 18
4、法定代表人：李兴舫
5、注册资本：16,334.47 万人民币
6、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；网络设备制
造；通信设备制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；计算器设备制造；终端测试设备制
造；电子测量仪器制造；家用电器制造；电池制造；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；5G 通信技术服务；信息系统集成
服务；国内贸易代理；第一类医疗器械生产；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；智能车载设备销售；汽车
零部件研发；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销
售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造
；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；半导体器件专用设备制造；
半导体器件专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：
深圳市卓翼科技股份有限公司
100%
天津卓达新能源科技发展有限公司
8、与公司存在的关联关系或其他业务联系：为公司合并报表范围内子公司
9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额 43,018.28
负债总额 39,154.62
流动负债总额 38,774.63
净资产 3,863.66
主要财务指标 2024 年度（已审计）
营业收入 12,982.73
利润总额 -3,494.84
净利润 -3,494.84
天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、债权人：天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行
3、被担保人（债务人）：天津卓达新能源科技发展有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、被担保的主债权：4,000 万元
6、担保范围：包括主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限
于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及其
他合理费用等)，以及相应款项的增值税。
7、抵押物：天津卓达名下津（2023）开发区不动产权第 0549148 号的房地产
8、保证期间：
（1）保证期间为主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。
（2）如发生垫付款项，则保证期间至债权人垫付款项之日起三年。
（3）如主合同展期，则保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 53.64%；公司实际担保余额（含
本次）为 5,940 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.74%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的担保事项。
六、备查文件
1、天津卓达与天津农商东丽中心支行签订的《流动资金借款合同》；
2、天津卓达与天津农商东丽中心支行签订的《抵押合同》；
3、公司与天津农商东丽中心支行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/c36e3b01-4bf4-4ff7-90b5-dea26f45821e.PDF
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2025-12-05 18:27│卓翼科技（002369）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 11 月 13 日召开的第六届董事会第二十三次会议和 2025 年 12
月 1日召开的 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的
议案》《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日披露的《关于修订<公司章程>
及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-046）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。
公司于 2025 年 12 月 1日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于变更法
定代表人的议案》等议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2025-056）。
二、工商变更登记情况
公司于近日在深圳市市场监督管理局完成了上述事项所涉及的工商变更登记，领取了《登记通知书》，变更后的营业执照基本情
况如下：
公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007586256618
类型：上市股份有限公司
成立日期：2004 年 2月 26 日
法定代表人：陈雍
住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B栋 1201
三、备查文件
《深圳市卓翼科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4afa93c2-b18d-46ab-be51-916e8ab605bc.PDF
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2025-12-02 17:55│卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/50f033f6-77c6-4ed3-bd1b-6e784d6a7f0f.PDF
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2025-12-01 20:57│卓翼科技（002369）：关于认定控股股东和实际控制人的提示性公告
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卓翼科技（002369）：关于认定控股股东和实际控制人的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/bcff3fcf-3ac6-468f-ab32-5d48c078391d.PDF
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2025-12-01 20:56│卓翼科技（002369）：关于股东签署一致行动协议暨权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
1.深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1日收到股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“和山未来”）、顺域达供应链管理（深圳）有限公司（以下简称“顺域达”）与曾志超先生共同签署的《一致行动
协议》。本次股东签署《一致行动协议》后，和山未来及一致行动人顺域达、曾志超合计持有公司31,526,964股股份，占公司总股本
的5.56%。
2.本次权益变动不涉及股东各自持股数量的增减，系股东和山未来、顺域达与曾志超先生签署《一致行动协议》导致其合计持有
公司股份数量及比例的增加，不触及要约收购。
3.根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次因签署《一致行动协议》导致的权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动
报告书，具体内容详见公司于同日披露的《详式权益变动报告书》。截至报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有继续
增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。
公司于 2025 年 12 月 1日收到股东和山未来、顺域达、曾志超先生共同签署的《一致行动协议》，具体情况如下：
一、本次签署一致行动协议股东的基本情况
公司股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）通过司法拍卖取得公司 25,513,032 股无限售流通股，占公司总股本的 4
.5%；股东顺域达供应链管理（深圳）有限公司通过司法拍卖取得公司 3,006,966 股无限售流通股，占公司总股本的 0.53%；股东曾
志超先生通过
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