公司公告☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 18:03 │卓翼科技（002369）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-26 18:18 │卓翼科技（002369）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-18 18:48 │卓翼科技（002369）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-12 17:38 │卓翼科技（002369）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-09 18:11 │卓翼科技（002369）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-09 18:10 │卓翼科技（002369）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2024-11-27 18:29 │卓翼科技（002369）：2024年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-11-27 18:29 │卓翼科技（002369）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-25 18:12 │卓翼科技（002369）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2024-11-25 18:11 │卓翼科技（002369）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-01-20 18:03│卓翼科技（002369）：2024年度业绩预告
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卓翼科技（002369）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/bde77fa1-9ebd-4135-875e-92f5a8a283c8.PDF
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2024-12-26 18:18│卓翼科技（002369）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况说明
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自 2024年 12月 24日
起连续三个交易日（2024年12月 24 日-2024年 12月 26日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定的要求，公司董事会对有关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 10 月 29 日披露《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-030）。公司 2024 年前三季度实现归属于上
市公司股东的净利润为
-124,029,512.00元，本年度前三季度财务业绩发生亏损。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，
认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/c27c61ff-e025-43c9-ba41-0e9797c8f7da.PDF
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2024-12-18 18:48│卓翼科技（002369）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、股价短期累计涨幅较大风险
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）股票连续两个交易日（
2024 年 12 月 17 日、2024年 12月 18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大，但公司基本面未发生
重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、相关热点概念情况说明
近期“AI 眼镜”概念引起市场关注，公司就上述情况说明如下：公司产品没有应用在 AI眼镜相关领域，没有签署相关协议或订
单。公司具备 AR 智能眼镜产品相关设计制造能力，但公司没有签署过 AR 智能眼镜产品的订单，对公司营业收入没有影响。在此，
提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-124,029,512.00元，本年度前三季度财务业绩发生亏损。具体内
容请参见公司于 2024 年 10月 29 日披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-030）。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境、
行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
一、股票交易异常波动的情况说明
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自 2024年 12 月 17日
起连续两个交易日（2024年12月 17 日-2024年 12月 18日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定的要求，公司董事会对有关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，
认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ef86ef4e-8452-4e84-b48c-dd8b8fc0ed58.PDF
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2024-12-12 17:38│卓翼科技（002369）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：卓翼科技，证券代码：002369）自 2024年 12 月 10
日起连续三个交易日（2024 年12月 10 日-2024 年 12 月 12 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定的要求，公司董事会对有关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，
认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a79a9537-5848-4140-a12d-93b4e8c6476c.PDF
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2024-12-09 18:11│卓翼科技（002369）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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卓翼科技（002369）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/dd214cae-7044-4723-91fd-8af9a2589fbd.PDF
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2024-12-09 18:10│卓翼科技（002369）：关于对全资子公司增资的公告
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卓翼科技（002369）：关于对全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/7607b6f4-495d-430f-882e-ac4e0fff66e1.PDF
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2024-11-27 18:29│卓翼科技（002369）：2024年第一次临时股东大会的法律意见
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卓翼科技（002369）：2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/a1e82dd9-add5-4659-883b-9816809dd2cd.PDF
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2024-11-27 18:29│卓翼科技（002369）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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卓翼科技（002369）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/b8f44f30-d3bf-46ca-8355-ab03eefe0195.PDF
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2024-11-25 18:12│卓翼科技（002369）：关于调整公司组织架构的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“卓翼科技”）于 2024年 11 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议
，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意公司为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司
发展规划及业务发展需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事
宜。公司调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/77e80f4e-d534-4535-b6e4-632e5922432c.PDF
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2024-11-25 18:11│卓翼科技（002369）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 11 月 25 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第六届董事会第十六次会议在创新
大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 11月 22 日以专人送达、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持
，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发展规划及业务发展需要，对公司组织架构进行调整，
并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/85e2c0e3-9440-46a5-bd5f-b8e6bc47fe3c.PDF
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2024-11-25 11:44│卓翼科技（002369）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
被担保对象公司全资子公司天津卓达新能源科技发展有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 4月 20日、2024 年 5 月 15 日召开第六届董事会第十一次
会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司卓翼科技（
河源）有限公司、天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）向相关银行申请综合授信提供担保，预计担保额度不
超过20,000 万元，担保额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2024年 4月 23日在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度公司为全资子公
司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。
二、担保进展情况
天津卓达为公司全资子公司，由于业务发展需要，与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行（以下简称“天津农商东丽中
心支行”）签订《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），融资人民币 4,500万元，期限为 13个月。同时，天津卓达以其自
有房产为主合同债务提供抵押担保。公司与天津农商东丽中心支行签署相应的《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证。
上述担保事项已经 2023年度股东大会审议通过，无需再次履行审议程序。
三、被担保人基本情况
1、基本情况：
名称：天津卓达新能源科技发展有限公司
成立日期：2007 年 08月 30日
注册地址：天津经济技术开发区西区新环南街 71号
法定代表人：李兴舫
注册资本：20,000 万元
股权结构：被担保人为公司全资子公司，本公司持有 100%股权。
深圳市卓翼科技股份有限公司
投资 100%
天津卓达新能源科技发展有限公司
经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；网络设备制造；通信设备制
造；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；计算器设备制造；终端测试设备制造；电子测量仪
器制造；家用电器制造；电池制造；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部
件及配件制造；智能车载设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；国内贸易
代理；第一类医疗器械生产；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；智能车载设备销售；汽车零部件研发；变
压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销售；电力电子元
器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与
机电组件设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用
设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有 100%股权。
2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
主要财务指标 2023年 12 月 31日 2024年 9月 30 日
资产总额 40,174.43 39,219.23
负债总额 52,815.93 54,459.88
其中：银行贷款总额 5,000.00 5,000.00
流动负债总额 52,401.01 54,073.27
净资产 -12,641.50 -15,240.66
2023 年度 2024年 1-9 月
营业收入 17,439.55 4,139.44
利润总额 -3,624.61 -2,599.16
净利润 -3,624.61 -2,599.16
备注：上述财务数据 2023 年 12 月 31 日已经审计，2024 年 9 月 30 日未审计。天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的
情况，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、债权人：天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行
3、被担保人（债务人）：天津卓达新能源科技发展有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、被担保的主债权：4,500万元
6、担保范围：包括主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不
限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及
其他合理费用等）,以及相应款项的增值税。
7、抵押物：天津卓达名下津（2023）开发区不动产权第 0549148 号的房地产
8、保证期间：
（1）主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。
（2）如发生垫付款项，保证期间至债权人垫付款项之日起三年。
（3）如主合同展期，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.24%；公司实际担保余额为 4,
500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.58%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的担保事项。
六、备查文件
1、天津卓达与天津农商东丽中心支行签订的《流动资金借款合同》；
2、天津卓达与天津农商东丽中心支行签订的《抵押合同》；
3、公司与天津农商东丽中心支行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/8c8520a8-761d-4013-92b4-f6ebb3567999.PDF
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2024-11-11 19:22│卓翼科技（002369）：关于聘任证券事务代表的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任匡亚琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
匡亚琴女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等有关规定。匡亚琴女士简历详见附件。
其联系方式如下：
联系号码：0755-26986749
联系传真：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
联系地址：深圳市南山区南头街道大新路 198号创新大厦 B座 12楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/d83a831b-91b6-4b6f-96e9-cdd8a575a6b2.PDF
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2024-11-11 19:22│卓翼科技（002369）：关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于
拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司 2
024 年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会[2023]4号）的规定。现将有关事项公告如下：
一
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