公司公告☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│卓翼科技（002369）：关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的公告
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卓翼科技（002369）：关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的公告。
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2024-04-23 00:00│卓翼科技（002369）：第六届监事会第七次会议决议公告
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卓翼科技（002369）：第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│卓翼科技（002369）：监事会对公司内部控制评价报告的意见
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，对《深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的
审核，发表意见如下：
公司现已根据国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。报告期
内,公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营
管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的
安全完整。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事
会对公司《2023年度内部控制评价报告》无异议。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监 事 会
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2024-04-23 00:00│卓翼科技（002369）：2023年年度报告摘要
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卓翼科技（002369）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-23 00:00│卓翼科技（002369）：2023年年度报告
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卓翼科技（002369）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│卓翼科技（002369）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2024年 4月 10日以电子邮件、微信方式
发出，并于 2024年 4月 20日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
公司总经理李兴舫先生向董事会汇报了公司 2023 年度的生产经营情况，董事会认真听取了总经理工作报告。
2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
董事会认真审议了公司《2023年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2023年度的工作情况。独立董
事张学斌先生、袁友军先生、崔小乐先生、李晗女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023年度股
东大会上进行述职。
董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报
告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
4、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2023年年度报告摘要》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
5、审议通过了《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
经中兴华计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司年末累计可供分配利润为-401,784,379.60 元，不满足《公司章
程》规定的现金分红条件。根据公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会决定2023 年度的利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
7、审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及公司全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 100
,000万元的授信额度，根据实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、其他贸易融资、项目融资、固定
资产贷款等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额
度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于预计 2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保
其资金流畅通，公司计划为全资子公司卓翼科技（河源）有限公司、天津卓达新能源科技发展有限公司的相关业务和融资事项提供担
保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
为进一步优化公司资金结构，根据实际经营需要，同意公司及子公司与中信银行股份有限公司深圳分行或其他国内商业银行、商
业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款无追索权保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理融资金额累计
不超过人民币 4亿元。授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确
定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务，具体每笔保理业务以单项
保理合同约定为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告》。
10、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
截至 2023年 12 月 31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-118,243.49万元，未弥补亏损为 118,243.49 万元，实收股本
为 56,695.63 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：30 在深圳市南山区南头街道大新路 198号创新大厦 B栋 12楼大会议室召开
2023年度股东大会，股权登记日为 2024年 5月 9日（星期四）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于召开 2023 年度股东大会的通知》。
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2024-04-23 00:00│卓翼科技（002369）：关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明
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卓翼科技（002369）：关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│卓翼科技（002369）：关于召开2023年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决议，公司
将于 2024 年 5 月 15 日召开2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2024年 5月 15日（星期三）下午 15:30开始。
网络投票时间为：2024年 5月 15日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00 至
15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议地点：深圳市南山区南头街道大新路 198号创新大厦 B栋 12 楼大会议室。
6、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
7、股权登记日：2024年 5月 9日（星期四）
8、出席对象
（1）截止 2024 年 5月 9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件）
，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司的董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案（非累积投票的所有议案） √
非累积投票议案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √
5.00 《2023 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司及公司全资子公司申请 2024 年度银行综 √
合授信额度的议案》
7.00 《关于预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的 √
议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 4月 23日在《
证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案均属普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托
代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份
证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
（2）登记办法
拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2024 年 5 月 14 日 17:00 之前送达公
司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编518055（信封注明“股东
大会”字样）。
2、现场会议登记时间：2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 14 日之间，每个工作日的上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:30
。
3、登记地点：深圳市南山区南头街道大新路 198号创新大厦 B栋 12 楼证券部。
4、会议联系方式
会议联系人：张富涵（董事会秘书）
联系部门：公司证券部
联系电话：0755-26986749
传真号码：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
联系地址：深圳市南山区南头街道大新路 198号创新大厦 B栋 1201
邮政编码：518052
5、其他事项
（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。
（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。
（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；
3、
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2024-04-23 00:00│卓翼科技（002369）：2023年度董事会工作报告
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卓翼科技（002369）：2023年度董事会工作报告。
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2024-04-23 00:00│卓翼科技（002369）：内部控制自我评价报告
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卓翼科技（002369）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 00:00│卓翼科技（002369）：2023年度监事会工作报告
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2023年度（以下统称“报告期内”），深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》
等法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权
，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、公司董事和其他高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全体股东的
合法权益。现将报告期监事会的工作情况报告如下：
一、2023 年度监事会的工作情况
报告期内，公司监事依法共出席 3次股东大会、列席 7次董事会会议。公司共召开4次监事会会议，审议通过 11项议案。监事会
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开的具体情况如下：
序号 召开时间 届次 审议议案
1 2023年 4月 第六届监事会第三 1、《2022 年度监事会工作报告》
26日 次会议 2、《2022 年度财务决算报告》
3、《2022 年年度报告及其摘要》
4、《2022 年度利润分配预案》
5、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议
案》
6、《2022 年度内部控制自我评价报告》
7、《关于预计 2023年度公司为全资子公司提供担
保的议案》
8、《2023 年第一季度报告》
2 2023年 8月 第六届监事会第四 1、《2023 年半年度报告及其摘要》
11日 次会议
3 2023年 10 第六届监事会第五 1、《2023 年第三季度报告》
月 25日 次会议
4 2023年 12 第六届监事会第六 1、《关于变更会计师事务所暨聘请 2023年度审计
月 8日 次会议 机构的议案》
二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，从切实保护股东利益特别是中小股东的角度出发，对公司依
法运作情况、财务状况、内部控制等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，并形成如下意见：
1、监事会依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执
行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务的行为等进行了全程检查与监督，认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证
券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定；公司内部控制制度较为完善；董事会运作规范、科学决策、程序合法
，并认真执行了股东大会各项决议；公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公
司以及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务报告进行了认真细致的监督和审查，通过对公司 2022 年度、2023 年第一季度、202
3 年半年度和 2023 年第三季度的财务状况和财务成果等进行核查，认为：公司严格遵守《企业会计准则》等有关财务规章制度，规
范管理；财务状况良好，会计核算无重大遗漏和虚假记载。同时，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，审查了 202
3 年财务报表和审计报告，认为该报表及报告内容客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，上述报告真
实、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
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