公司公告☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │卓翼科技（002369）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │卓翼科技（002369）：关于2026年第一次临时股东会再次增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-11-06 19:09 │卓翼科技（002369）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-06 19:06 │卓翼科技（002369）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 20:07 │卓翼科技（002369）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 20:06 │卓翼科技（002369）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-11-02 20:05 │卓翼科技（002369）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2026-11-02 20:05 │卓翼科技（002369）：关于终止对外投资及增资扩股暨注销子公司的公告 │
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│2026-11-02 20:05 │卓翼科技（002369）：关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告 │
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│2026-11-02 20:04 │卓翼科技（002369）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-11-10 00:00│卓翼科技（002369）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于 2026 年 11 月 9日以电子邮件、微信方
式发出，并于 2026 年 11 月 9日以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事 7人
，实际出席董事 7人，会议由公司董事长、总经理陈雍先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律
、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026 年第一次临时股东会再次增加临时提案的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司于 2026 年 11 月 7 日再次收到持有公司 1%以上股份的股东胡文明提交的《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会提出临时提案的函》，提议将《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选胡文明为公司第七届
董事会非独立董事的议案》（简历详见附件，已经公司第七届董事会提名委员会进行资格审查）作为临时提案，提交公司 2026 年第
一次临时股东会审议。《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果的生效以《关于罢免陈雍公司第七届董事
会董事职务的议案》股东会审议通过为前提条件。临时提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。公司
董事会同意将上述议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/c9f6fded-0fd3-45ed-9b38-a98f93a229ba.PDF
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2026-11-10 00:00│卓翼科技（002369）：关于2026年第一次临时股东会再次增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 11 月 18 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，并于 2026 年 11 月
3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
2026 年 11 月 6日，公司董事会收到股东胡文明提交的《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提出
临时提案的函》，公司于当日紧急召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的议案
》，同意将《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选单树军为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时
提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，其中《关于补选单树军为公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果的生效以
《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》股东会审议通过为前提条件。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-056）、《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股
东会补充通知的公告》（公告编号：2026-057）。
2026 年 11 月 7日，公司董事会再次收到股东胡文明提交的《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
提出临时提案的函》，提议将《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事
的议案》作为临时提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司于 2026 年 11 月 9日紧急召开第七届董事会第十一次会议
，审议通过了《关于 2026 年第一次临时股东会再次增加临时提案的议案》，同意将《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议
案》《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，其中《关
于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果的生效以《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》股东会
审议通过为前提条件。
根据《公司法》和《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，胡文明持有公司 10,943,700 股股份，占公司总股本的 1.93%，公
司董事会认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，该股东提出的临时提
案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
除再次增加临时提案外，公司于 2026 年 11 月 3 日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》中列明的其他事项不
变。现将公司 2026 年第一次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 18 日（星期三）15:00（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 11 月 18 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 13 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼大会议室。
本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）《关于 2026 年第一
次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-057）不一致的，以本通知为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 √
2.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》 √
4.00 《关于补选单树军为公司第七届董事会非独立董事的议 √
案》
5.00 《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》 √
6.00 《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议 √
案》
2、本次股东会提案 1.00-2.00 已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见 2026 年 11 月 3日刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 3.00、4.00、5.00、6.00 为股东胡文明提议增加的临时提案。提案 4.00表决结果的生效以本次股东会审议通过提案 3.00
《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》为前提条件，提案 6.00 表决结果的生效以本次股东会审议通过提案 5.00《关
于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》为前提条件。
本次股东会提案 4.00 已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议对候选人资格进行形式审查，候选人简历详见公司同日披露
的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-056）；提案 6.00 已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议对候选
人资格进行形式审查，候选人简历详见公司同日披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-058）。
3、本次股东会提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二
）、委托人股东身份证复印件及持股凭证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由法定代表人出席的，应持本人身份
证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人持股凭证在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真方式登记。传真或信函在 2026 年 11 月 16日 17:00 前送达或传真至公司证券部。请采用信
函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。
来信请寄：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼卓翼科技证券部，邮编：518055（来信请注明“股东会”
字样），传真：0755-26986712。
2、登记时间：
2026 年 11 月 16 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:30
3、登记地点：
深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼证券部。
4、会议联系方式：
会议联系人：张富涵（董事会秘书）
联系电话：0755-26986749
传真号码：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
5、其他事项：
（1）会期预计半天。参会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提出临时提案的函》（函件编号：【20261105】号）；
3、《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提出临时提案的函》（函件编号：【20261107】号）；
4、向交易所报备的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/e2bccacf-6063-41f1-8dcc-2b6ecf9eda08.PDF
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2026-11-06 19:09│卓翼科技（002369）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 11 月 18 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，并于 2026 年 11 月
3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
2026 年 11 月 6日，公司董事会收到公司股东胡文明提交的《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
提出临时提案的函》（以下简称“提案函”），提议将《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选单树军为公司
第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2026 年第一次临时股东会审议。
根据《公司法》和《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，胡文明持有公司 10,943,700 股股份，占公司总股本的 1.93%，公
司董事会认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，该股东提出的临时提
案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 11 月 3 日披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》中列明的其他事项不
变。现将公司 2026 年第一次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 18 日（星期三）15:00（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 11 月 18 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 13 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼大会议室。
本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）不一致的，以本通知
为准。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 √
2.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
3.00 《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》 √
4.00 《关于补选单树军为公司第七届董事会非独立董事的议 √
案》
2、本次股东会提案 1.00-2.00 已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见 2026 年 11 月 3日刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 3.00、4.00 为股东胡文明提议增加的临时提案。提案 4.00 表决结果的生效以本次股东会审议通过提案 3.00《关于罢免
陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》为前提条件。
本次股东会提案 4.00 已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议对候选人资格进行形式审查，候选人简历详见公司同日披露
的《第七届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-056）。
3、本次股东会提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二
）、委托人股东身份证复印件及持股凭证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由法定代表人出席的，应持本人身份
证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人持股凭证在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真方式登记。传真或信函在 2026 年 11 月 16日 17:00 前送达或传真至公司证券部。请采用信
函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。
来信请寄：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼卓翼科技证券部，邮编：518055（来信请注明“股东会”
字样），传真：0755-26986712。
2、登记时间：
2026 年 11 月 16 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:30
3、登记地点：
深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼证券部。
4、会议联系方式：
会议联系人：张富涵（董事会秘书）
联系电话：0755-26986749
传真号码：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
5、其他事项：
（1）会期预计半天。参会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届董事会第十次会议决议；
3、《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提出临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/522965f8-ea01-4dde-98d2-127b54d179df.PDF
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2026-11-06 19:06│卓翼科技（002369）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件、微信方
式发出，并于 2026 年 11 月 6日以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事 7人
，实际出席董事 7人，会议由公司董事长、总经理陈雍先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律
、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司于 2026年 11月 6日收到持有公司 1%以上股份的股东胡文明提交的《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会提出临时提案的函》，提议将《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选单树军为公司第七届董事会
非独立董事的议案》（简历详见附件，已经公司第七届董事会提名委员会进行资格审查）作为临时提案，提交公司 2026 年第一次临
时股东会审议。临时提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将上述议案提交公
司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/5bec27d8-91cf-41fb-970e-8a2fa88dc133.PDF
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2026-11-02 20:07│卓翼科技（002369）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟续聘事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
2.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2日召开第七届董事会第九次会议
，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中
审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照中华人民共和国财政部等有关要求转制为特殊普通
合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师人数 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2025 年度经审计的业务收入 221,574.80 万元，其中审计业务收入184,341.73 万元，证券业务收入 56,912.18 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63 万元，本
公司同行业上市公司审计客户家数 6家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 4次、自律监管措施 0次，纪律处分 5次，监督管理措施 14次。
从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，51 名从业人员受到行政处罚 15 人次、自律监管措施 0人次
，纪律处分 14 人次、监管措施52 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：孙志军，2002 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，2023 年 9月开
始在中审众环执业。近三年签署或复核上市公司审计报告 9份。
拟签字注册会计师：邹爽，2024 年取得中国注册会计师执业资格，2021 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在中审众
环执业。近三年签署上市公司审计报告 0份。
项目质量控制复核人：徐灵玲，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2020 年起在中审众环执业
，近三年签署 3 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人孙志军、签字注册会计师邹爽、项目质量控制复核人徐灵玲近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
3.独立性
中审众环项目合伙人孙志军、签字注册会计师邹爽、项目质量控制复核人徐灵玲，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
4.审计收费
中审众环审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素综合确定。2026 年度财务报告及内部控制审计费用为 125 万元人民币（含税），其中财务报告审计
费用为 95 万元，内部控制审计费用为 30 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026 年 10 月 28 日，公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
公司董事会审计委员会委员一致认为中审众环具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在
担任公司 2025 年度审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，
为公司提供了良好的审计服务。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意聘任中审众环为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机
构，并提请公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 11 月 2日召开第七届董事会第九次会议，以 7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2026 年
度会计师事务所的议案》，同意聘任中审众环为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并将上述事项提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议；
2.公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/5d684940-fa22-40f5-b54b-c8847d6d2b7a.PDF
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2026-11-02 20:06│卓翼科技（002369）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 29 日以电子邮件、微信方
式发出，并于 2026 年 11 月 2日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长、总经理
陈雍先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司总体发展规划，为促进公司经营发展，公司拟投资设立全资子公司卓翼智造（南昌）科技有限公司（暂定名，最终名称
以登记注册机关核准为准），注册资本为 10,200 万元人民币。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次对外投资
相关的全部事宜，包括但不限于签订相关协议、推进本次投资落地及办理子公司工商注册登记等。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于对外投资设立全资子公司的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司连续十二个月内累计对外投资金额已达到公司股东会
审议标准，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟设子公司卓翼智造（南昌）科技有限公司（以下简称“卓翼南昌”）。卓翼南昌拟通
过增资扩股方式引入新的投资者，南昌市创东方新航产业投资基金合伙企业（有限合伙）拟以人民币 9,800万元向卓翼南昌增资。公
司放弃本次对卓翼南昌增资扩股的优先认购权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》。
3、审议通过了《关于终止对外投资及增资扩股暨注销子公司的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
受外部客观环境及项目实施条件变化影响，经各方审慎评估与友好协商，公司决定终止对子公司卓翼智造（江西）科技有限公司
的投资及增资扩股事项，并依法办理子公司的注销手续。董事会授权公司管理层与投资方协商签署相关文件，全权办理子公司注销相
关手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于终止对外投资及增资扩股暨注销子公司的公告》。
4、审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会一致同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并将
该议案提交股东会审议。2026年度财务报告及内部控制审计费用为 125 万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为 95 万元，
内部控制审计费用为 30 万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司定于 2026 年 11 月 18 日（星期三）下午 15:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼大会议室召
开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 11 月 13日（星期五）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开
2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/90048ea5-5544-460f-8b40-9af0d76a7bb1.PDF
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2026-11-02 20:05│卓翼科技（002369）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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风险提示：
目标公司尚未设立，后续需办理工商注册登记等，具体实施情况和进展尚存在不确定性；目标公司未来经营管理过程中，可能面
临政策变化、市场竞争、项目运营及宏观经济波动等多重风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
根据公司总体发展规划，为促进公司经营发展，公司拟投资设立全资子公司卓翼智造（南昌）科技有限公司（暂定名，最终名称
以登记注册机关核准为准，以下简称“卓翼南昌”或“目标公司”），注册资本人民币 10,200 万元（其中货币出资 4,200 万元，
固定资产出资 6,000 万元）。同时，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层全权办理本次对外投资相关的全部事宜，包括但不限
于签订相关协议、推进本次投资落地及办理子公司工商注册登记等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司连续十二个月内累计对外投资金额已达到公司股东会审
议标准，本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
1.公司名称：卓翼智造（南昌）科技有限公司（暂定名）
2.公司性质：有限责任公司
3.注册资本：10,200 万元人民币
4.法定代表人：闻峰
5.拟注册地址：南昌市新建区宁远大街 1450 号南昌轨道交通产业园
6.经营范围：一般项目：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、
数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、可穿戴智能设备、智能手机、平板电脑、智能电视、电工产品、电脑
的技术开发、生产及销售；国内贸易；货物及技术进出口；设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
（最终以工商注册登记为准）
7.股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
深圳市卓翼科技股份有限公司 10,200 100%
合计 10,200 100%
注：以上信息均为暂定内容，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司基于经营成本、区位优势等因素的综合考虑，为提升运营效率、实现降本增效，拟出资设立全资子公司卓翼南昌。本次对外
投资是公司基于战略规划所作的审慎决策，有利于夯实公司的核心竞争力，打造更具竞争力的全球化消费电子品牌，对公司的长远发
展具有积极意义。
（二）存在的风险
目标公司尚未设立，后续需办理工商注册登记等，具体实施情况和进展尚存在不确定性；目标公司未来经营管理过程中，可能面
临政策变化、市场竞争、项目运营及宏观经济波动等多重风险。公司将根据对外投资设立全资子公司事宜实际进展情况履行相应信息
披露义务。
（三）对公司的影响
本次投资设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次投资设立子公司是公司的经营及战略发展需要，有利于增强公司核心竞争力，提高公司的盈利水平，对公司未来发展具有积
极推动作用。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/644b24e5-37c9-4ee4-8fdb-f5f1b5bdc3c8.PDF
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2026-11-02 20:05│卓翼科技（002369）：关于终止对外投资及增资扩股暨注销子公司的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 2日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于终
止对外投资及增资扩股暨注销子公司的议案》。现将相关情况公告如下：
一、对外投资及增资扩股情况概述
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 3日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外
投资设立子公司及增资的议案》。公司拟设立全资子公司卓翼智造（江西）科技有限公司（以下简称“卓翼江西”或“子公司”），
注册资本人民币 10,200 万元。子公司设立后，拟引入丰城市剑邑产业引导基金投资中心（有限合伙）（以下简称“投资方”）对子
公司进行增资，增资金额人民币 9,800 万元。2026 年 8月 10 日，公司完成设立全资子公司卓翼江西的工商登记手续，并取得《营
业执照》。具体内容详见公司披露的《关于对外投资设立子公司及增资的公告》（公告编号：2026-035）、《关于对外投资设立子公
司暨完成工商登记的进展公告》（公告编号：2026-037）。
二、本次终止对外投资及增资扩股暨注销子公司的原因
自董事会审议通过前述事项以来，公司持续关注子公司所在地投资环境变化，积极推进与投资方沟通洽谈、方案论证及各项前期
准备工作。在上述工作推进过程中，受外部客观环境及项目实施条件变化影响，经各方审慎评估与友好协商，各方一致同意不再继续
推进本次投资相关的洽谈、出资交割及相关工商变更等事项。为切实保障公司及全体股东合法权益，公司决定终止对卓翼江西的投资
及增资扩股事项，并依法办理子公司的注销手续。董事会授权公司管理层与投资方协商签署相关文件，全权办理子公司注销相关手续
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，上述终止对外投资及增资扩股事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次终止对外投资及增资扩股暨注销子公司事项属于董事会职权范围，无需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
本次终止对外投资及增资扩股事项，系公司及子公司与投资方充分协商一致后确定。各方之间均不存在违反约定需承担违约责任
的情形。截至本公告披露日，公司尚未实际出资，该投资安排未进入实质实施阶段，未发生出资款支付、资产划转行为，亦不存在任
何未结算的应付款项或费用分摊义务。
本次终止事项不会影响公司日常经营，不对公司整体业务发展、经营情况及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。鉴于公司尚未实际出资，本次子公司注销事项不会对公司生产经营、业务发展产生不利影响。子公司注销完成后，将不
再纳入公司合并报表范围。公司将继续整合内外部资源，发挥自身竞争优势，推动公司持续健康发展，提升公司综合竞争力。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、《关于终止卓翼智造（江西）科技有限公司投资合作安排的备忘录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/5aea8c9e-7982-48f7-8f78-7aa8e035998e.PDF
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2026-11-02 20:05│卓翼科技（002369）：关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告
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卓翼科技（002369）：关于子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/509f4ed3-342d-4b8f-b75c-e0c6c65ed924.PDF
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2026-11-02 20:04│卓翼科技（002369）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 18 日（星期三）15:00（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 11 月 18 日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 13 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 √
2.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √
2、本次股东会提案均已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详见2026 年 11 月 3日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次股东会提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二
）、委托人股东身份证复印件及持股凭证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由法定代表人出席的，应持本人身份
证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人持股凭证在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真方式登记。传真或信函在 2026 年 11 月 16日 17:00 前送达或传真至公司证券部。请采用信
函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。
来信请寄：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼卓翼科技证券部，邮编：518055（来信请注明“股东会”
字样），传真：0755-26986712。
2、登记时间：
2026 年 11 月 16 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:30
3、登记地点：
深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B栋 12 楼证券部。
4、会议联系方式：
会议联系人：张富涵（董事会秘书）
联系电话：0755-26986749
传真号码：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
5、其他事项：
（1）会期预计半天。参会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/0a85cf64-b899-4f2a-858f-a60ee861dbff.PDF
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2026-10-28 18:21│卓翼科技（002369）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、微信方
式发出，并于 2026 年 10 月 27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长、总经
理陈雍先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《20
26 年第三季度报告》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0a80f336-ac87-449a-8fc2-ec8701c61e27.PDF
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2026-10-28 18:19│卓翼科技（002369）：2026年三季度报告
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卓翼科技（002369）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ab3f97ff-5711-4f8c-a185-92781184cf1a.PDF
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2026-10-23 17:52│卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告
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近日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询银行账户获悉，公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（
以下简称“卓翼智造”）基本户部分资金被冻结，现将相关情况公告如下：
一、本次部分资金被冻结的情况
截至本公告披露日，公司仅通过自我核查的形式获悉此次银行账户被冻结事宜，暂未收到有关冻结的法院民事裁定书等法律文书
，具体案由正在进一步核实中。本次冻结金额为人民币 1,288,006.22 元，具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 冻结金额（元）
卓翼智造 中国建设银行股份有限 4420******6259 基本户 1,288,006.22
公司**支行
合计 1,288,006.22
二、对公司的影响
1、本次卓翼智造基本户被冻结资金金额为 1,288,006.22 元，占公司最近一期经审计货币资金的 0.33%，占公司最近一期经审
计净资产的 0.62%。截至本公告披露日，公司及子公司基本户冻结资金金额为 21,485,275.23 元，占公司最近一期经审计货币资金
的 5.58%，占公司最近一期经审计净资产的 10.34%。除上述冻结金额外，公司及子公司基本户的其他资金可正常周转使用，不会对
公司资金周转、日常生产经营产生重大影响，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的情形。
2、鉴于本次部分资金被冻结所涉及的诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以最终诉
讼/仲裁结果为准。
三、其他说明及风险提示
1、本次财产保全措施系法院在案件立案后，根据申请人的申请作出的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对公司实体权利
义务的裁判。公司正积极跟进、核查上述事项，并制定初步解决方案。公司将积极推进相关法律程序，依法维护自身合法权益，争取
尽快妥善解决前述部分资金被冻结的事项。
2、公司将密切关注上述事项进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/45c039cc-3603-4fa1-b1ec-66edca7b27c5.PDF
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2026-10-10 00:00│卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金解除冻结及新增冻结的公告
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近日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过查询银行账户获悉，公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（
以下简称“卓翼智造”）基本户部分资金解除冻结及新增冻结，现将相关情况公告如下：
一、本次部分资金解除冻结的情况
因卓翼智造与广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌科技”）定作合同纠纷，卓翼智造基本户部分资金被毅昌科技申请财
产保全而冻结。具体内容详见《关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2026-029）。截至本公告披露日，公
司已按照深圳市宝安区人民法院出具的《民事调解书》履行相关给付义务，并通过查询银行账户获悉上述被冻结的部分资金已解除冻
结，具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 解除冻结金额
（元）
卓翼智造 中国建设银行股份有限 4420******6259 基本户 160,765.00
公司**支行
合计 160,765.00
二、本次部分资金新增冻结的情况
截至本公告披露日，公司仅通过自我核查的形式获悉此次银行账户被冻结事宜，暂未收到有关冻结的法院民事裁定书等法律文书
，具体案由正在进一步核实中。本次冻结金额为人民币 542,576.52 元，具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 冻结金额（元）
卓翼智造 中国建设银行股份有限 4420******6259 基本户 542,576.52
公司**支行
合计 542,576.52
三、对公司的影响及风险提示
1、本次卓翼智造基本户被冻结资金金额为 542,576.52 元，占公司最近一期经审计货币资金的 0.14%，占公司最近一期经审计
净资产的 0.26%。截至本公告披露日，公司及子公司基本户冻结资金金额为 20,197,269.01 元，占公司最近一期经审计货币资金的
5.25%，占公司最近一期经审计净资产的 9.72%。除上述冻结金额外，公司及子公司基本户的其他资金可正常周转使用，不会对公司
资金周转、日常生产经营产生重大影响，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的情形。
2、鉴于本次部分资金被冻结所涉及的诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以最终诉
讼/仲裁结果为准。
四、其他说明及风险提示
1、本次财产保全措施系法院在案件立案后，根据申请人的申请作出的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对公司实体权利
义务的裁判。公司正积极跟进、核查上述事项，并制定初步解决方案。公司将积极推进相关法律程序，依法维护自身合法权益，争取
尽快妥善解决前述部分资金被冻结的事项。
2、公司将密切关注上述事项进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1.《民事调解书》及付款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/db66dbe9-0aa4-4c43-9095-0c6c73e43a2e.PDF
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2026-09-28 18:46│卓翼科技（002369）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件、微信方
式发出，并于 2026 年 9 月 28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长、总经理
陈雍先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。关联董事陈雍先生已回避表决。
为支持公司发展，公司控股股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）拟向公司提供无息借款，借款本金共计人民币 2,0
00 万元，借款期限为每笔借款到账之日起一年，公司有权在借款期限届满前提前一次性或分笔偿还全部或部分本金。公司及子公司
无需提供任何抵押、质押或保证担保，亦不存在其他未披露的利益安排。本次无息借款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/2c5d97e6-60ec-443e-870c-ad3e2fad0328.PDF
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2026-09-28 18:45│卓翼科技（002369）：关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于控
股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
为保证公司日常生产经营及补充流动资金的临时资金周转，公司控股股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“和山未来”）拟向公司提供无息借款，借款本金共计人民币 2,000 万元。借款期限为每笔借款到账之日起一年。公司及子公司
无需提供任何抵押、质押或保证担保，亦不存在其他未披露的利益安排。
和山未来为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次
关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易在董
事会审议权限内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称 和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区下李南路 73 号东久创新科技园
二期 7 栋 B1502
执行事务合伙人 昆仑灵境（深圳）科技有限公司
出资额 23,010 万人民币
统一社会信用代码 91440300MAEL6FF514
成立时间 2025-05-28
企业类型 有限合伙企业
主要经营范围 以自有资金从事投资活动；人工智能应用软件开发；计算机软硬件
及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询
服务；电子产品销售；家用电器零配件销售；智能机器人销售；货
物进出口；技术进出口。
（二）主要财务指标（单位：元）
项目 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 213,691,462.08
负债总额 300.00
净资产 213,691,162.08
项目 2025 年度（未经审计）
营业收入 0
净利润 1,162.08
（三）关联关系说明
和山未来为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条相关规定，和山未来为公司关联法人。
（四）关联方是否为失信被执行人的说明
经查询，截至目前，和山未来不属于失信被执行人。
三、借款协议的主要内容
1、出借人：和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）
2、借款人：深圳市卓翼科技股份有限公司
3、借款金额：2,000 万元人民币
和山未来于 2026 年 9 月 30 日前向公司支付 1,000 万元，于 2026 年 12 月31 日前向公司支付 1,000 万元。
4、借款期限：每笔借款到账之日起一年，公司有权在借款期限届满前提前一次性或分笔偿还全部或部分本金。
5、借款利息：无息借款
6、借款用途：日常生产经营、补充流动资金等
7、担保措施：公司及其合并报表范围内子公司无需提供任何抵押、质押或保证担保
四、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易遵循平等、自愿的原则，为支持公司发展，公司控股股东和山未来向公司提供无息借款，不收取利息，且公司及子
公司无需提供任何抵押、质押或保证担保，亦不存在其他未披露的利益安排。
五、2026 年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易总金额
2026 年初至本公告披露日，公司与和山未来累计已发生的各类关联交易总金额为 0元。
六、交易目的和对公司的影响
公司控股股东向公司提供无息借款，无需公司及其子公司向其提供抵押、质押、保证等任何形式的担保，体现了公司控股股东对
公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益。本次无息借款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
2、公司第七届董事会第七次会议决议；
3、《无息借款协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/7df50387-09b0-443f-b88a-6cbe8173be91.PDF
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2026-09-11 18:22│卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告
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卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/2d5b6000-3ca1-4968-81d6-bdc239d1f0d7.PDF
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2026-09-02 18:18│卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金解除冻结的公告
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卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金解除冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/a51f71e7-64e9-4a5c-8a06-e121c16eea02.PDF
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2026-09-02 18:12│卓翼科技（002369）：关于全资子公司诉讼事项的进展公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段。
2.公司全资子公司所处的当事人地位：深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）作为原告。
3.涉案金额：法院一审判决被告江门罗马仕科技有限公司（以下简称“江门罗马仕公司”）应向卓翼智造支付货款等 107,988,6
34.05 元及相应利息。
4.对公司损益产生的影响：鉴于本次公告的诉讼案件尚在一审阶段，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依
据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。截至本公告日，本案尚处于上诉期内，最终执行情况尚存在不确定性，对
公司造成的具体影响需以生效判决的实际执行情况为准。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
一、本次诉讼的基本情况及判决结果
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司卓翼智造就与江门罗马仕科技有限公司等六名被告的合同纠纷事
项，向广东省江门市蓬江区人民法院提起诉讼。公司已于 2025 年 9 月 3 日披露了《关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号
：2025-033）。
公司在一审开庭时向法院提出变更诉讼请求，本次诉讼案件的基本情况具体如下：
（一）案件当事人
原告：深圳市卓翼智造有限公司
被告 1：江门罗马仕科技有限公司
被告 2：深圳罗马仕科技有限公司（以下简称“深圳罗马仕公司”）被告 3：深圳华中科新材料技术有限公司（以下简称“华中
科公司”）被告 4：深圳市优选师科技有限公司（以下简称“优选师公司”）
被告 5：深圳七千猫投资集团有限公司（以下简称“七千猫集团公司”）被告 6：深圳七千猫设计服务有限公司（以下简称“七
千猫设计公司”）
（二）事实和理由
1、依据卓翼智造与江门罗马仕公司签署的《采购协议》和《补充协议》，江门罗马仕公司应向卓翼智造支付所欠已交付的成品
货款80,375,971.33元及相应的利息。
2、依据卓翼智造与江门罗马仕公司签署的《采购协议》和《补充协议》，江门罗马仕公司应向卓翼智造支付未提货成品(整机)
货款 2,139,264.01 元及相应的利息。
3、依据卓翼智造与江门罗马仕公司签署的《采购协议》和《补充协议》，江门罗马仕公司应向卓翼智造支付裸机货款 1,368,58
7.22 元。
4、依据卓翼智造与江门罗马仕公司签署的《采购协议》和《补充协议》，江门罗马仕公司应向卓翼智造支付半成品（PCBA）款
项 4,748,783.62 元。
5、依据卓翼智造与江门罗马仕公司签署的《采购协议》和《补充协议》，江门罗马仕公司应向卓翼智造支付呆滞物料费 19,378
,507.90 元（含因提前备料而产 生 的 呆 滞 物 料 费 12,423,198.65 元 和 因 停 工 而 产 生 的 呆 滞 物 料 费6,955,309.2
5 元)。
6、江门罗马仕公司应向卓翼智造支付订单差价 250,606.73 元、因工程变更而产生的呆滞物料费 126,194.78 元、返工费及停
线费 59,652.70 元、停工待产人力工时损失费 471,436.00 元，合计 907,890.21 元。
7、江门罗马仕公司应向卓翼智造支付研发费（含模具费）621,289.05 元。
8、江门罗马仕公司应向卓翼智造支付 ODM 测试费用 81,260.00 元。
9、深圳罗马仕公司、华中科公司、优选师公司、七千猫集团公司、七千猫设计公司应对江门罗马仕公司的债务承担连带责任。
（三）变更后的诉讼请求
1、判令江门罗马仕公司向卓翼智造支付已交付的成品货款 80,375,971.33元及逾期付款利息（按 LPR 的 1.5 倍计算）。
2、判令江门罗马仕公司向卓翼智造支付未提货成品（整机）货款2,139,264.01 元及逾期付款利息（按 LPR 的 1.5 倍计算）。
3、判令江门罗马仕公司向卓翼智造支付裸机货款 1,368,587.22 元。
4、判令江门罗马仕公司向卓翼智造支付半成品（PCBA）款项 4,748,783.62元。
5、判令江门罗马仕公司向卓翼智造支付呆滞物料费 19,378,507.90 元（含因提前备料而产生的呆滞物料费12,423,198.65元和
因停工而产生的呆滞物料费6,955,309.25 元）。
6、判令江门罗马仕公司向卓翼智造支付订单差价 250,606.73 元、因工程变更而产生的呆滞物料费 126,194.78 元、返工费及
停线费 59,652.70 元、停工待产人力工时损失费 471,436.00 元，合计 907,890.21 元。
7、判令江门罗马仕公司向卓翼智造支付研发费（含模具）621,289.05 元；
8、判令江门罗马仕公司向卓翼智造支付 ODM 测试费 81,260.00 元。
9、判令深圳罗马仕公司、华中科公司、优选师公司、七千猫集团公司及七千猫设计公司对江门罗马仕公司的债务承担连带责任
。
10、本案诉讼费用由六被告承担。
变更后的总金额暂计 109,621,553.34 元。
（四）判决结果
广东省江门市蓬江区人民法院对本案作出一审判决，判决结果如下：
1、被告江门罗马仕公司应于本判决生效之日起十日内向原告卓翼智造支付已对账承揽款项 80,079,651.05 元及相应利息。
2、被告江门罗马仕公司应于本判决生效之日起十日内向原告卓翼智造支付已收货未对账承揽款项 296,320.28 元及相应利息。
3、被告江门罗马仕公司应于本判决生效之日起十日内向原告卓翼智造支付未提货成品（整机）承揽款项 2,139,264.01 元及相
应利息。
4、被告江门罗马仕公司应于本判决生效之日起十日内向原告卓翼智造支付裸机承揽款项 1,368,587.22 元。
5、被告江门罗马仕公司应于本判决生效之日起十日内向原告卓翼智造支付成品（PCBA）承揽款项 4,748,783.62 元。
6、被告江门罗马仕公司应于本判决生效之日起十日内向原告卓翼智造支付提前备料呆滞款项 12,293,285.05 元。
7、被告江门罗马仕公司应于本判决生效之日起十日内向原告卓翼智造支付停工呆滞物料款项 6,923,993.74 元。
8、被告江门罗马仕公司应于本判决生效之日起十日内向原告卓翼智造支付工程变更呆滞物料款项 126,194.78 元。
9、被告江门罗马仕公司应于本判决生效之日起十日内向原告卓翼智造支付返工费款项 12,554.30 元。
10、驳回原告卓翼智造的其他诉讼请求（诉讼费按各自比例承担）。
二、其他诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本次公告的诉讼案件尚在一审阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时
的实际情况进行相应的会计处理。
截至本公告日，本案尚处于上诉期内，最终执行情况尚存在不确定性，对公司造成的具体影响需以生效判决的实际执行情况为准
。
关于本次诉讼事项，公司将积极采取各种措施，维护公司和股东的权益，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。公司发布
的信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为
准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
广东省江门市蓬江区人民法院《民事判决书》【（2025）粤 0703 民初 13422号】
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/4e0ef161-71c3-4d74-8940-5c9e7757d0a7.PDF
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2026-08-24 18:56│卓翼科技（002369）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件、微信方
式发出，并于 2026 年 8 月 21日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长、总经理
陈雍先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2026 年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2026 年半
年度报告及其摘要》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ae17b7ed-c10e-46d6-86f7-67839c4af389.PDF
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2026-08-24 18:53│卓翼科技（002369）：2026年半年度报告摘要
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卓翼科技（002369）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3998b2e6-f9db-43ed-8385-ef385716e4d4.PDF
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2026-08-24 18:53│卓翼科技（002369）：2026年半年度报告
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卓翼科技（002369）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/21264472-3219-4d2f-86c8-b01aed0f4c53.PDF
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2026-08-24 18:52│卓翼科技（002369）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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卓翼科技（002369）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/44fd3663-bd45-4b50-9545-cceb9d49052a.PDF
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2026-08-24 18:52│卓翼科技（002369）：关于会计政策变更的公告
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卓翼科技（002369）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3221001e-a01c-40f2-aa49-63bba29b26f6.PDF
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2026-08-11 17:55│卓翼科技（002369）：关于对外投资设立子公司暨完成工商登记的进展公告
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一、对外投资概述
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 3日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对
外投资设立子公司及增资的议案》，同意本次对外投资事项，并授权公司总经理或其授权代表全权负责办理本次增资相关协议签署、
履行及设立子公司的相关事宜。具体内容详见《关于对外投资设立子公司及增资的公告》（公告编号：2026-035）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。
二、进展情况
2026 年 8月 10 日，公司完成设立全资子公司卓翼智造（江西）科技有限公司（以下简称“卓翼江西”）的工商登记手续，并
取得《营业执照》。具体登记信息如下：
1、公司名称：卓翼智造（江西）科技有限公司
2、统一社会信用代码：91360981MAKKKJ6C9J
3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业开发区火炬四路电子信息产业园二期 A地块 1#、2#、3#厂房
5、法定代表人：闻峰
6、注册资本：10,200 万元
7、成立日期：2026 年 8月 10 日
8、经营范围：一般项目：网络设备制造，网络设备销售，信息安全设备制造，信息安全设备销售，信息系统运行维护服务，信
息技术咨询服务，信息系统集成服务，计算机软硬件及外围设备制造，通信设备制造，通信设备销售，移动终端设备制造，移动通信
设备制造，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网设备销售，物联网应用服务，物联网设备制造，集成电路芯片设计及服务，集
成电路制造，集成电路销售，移动通信设备销售，移动终端设备销售，智能家庭网关制造，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销
售，虚拟现实设备制造，储能技术服务，音响设备制造，音响设备销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，智能车载
设备制造，智能家庭消费设备制造，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，技术进出口，货物进出口（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司基于经营成本、区位优势等因素的综合考虑，为提升运营效率、实现降本增效，投资设立子公司卓翼江西。本次对外投资是
公司基于战略规划所做的审慎决策，有利于夯实公司的核心竞争力，打造更具竞争力的全球化消费电子品牌，对公司的长远发展具有
积极意义。
（二）存在的风险
新公司设立后可能面临政策变化、市场竞争、项目运营及宏观经济波动等多重风险。公司将持续加强对子公司管控，积极防范经
营风险。后续如发生重大变化，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）对公司的影响
1、本次投资设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次投资设立子公司是公司的经营及战略发展需要，有利于增强公司核心竞争力，提高公司的盈利水平，对公司未来发展具
有积极推动作用。
四、备查文件
卓翼智造（江西）科技有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/3e529824-34c1-4812-a5b3-e1f9daaf1667.PDF
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2026-08-10 18:07│卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金解除冻结的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日披露了《关于全资子公司银行账户部分资金被冻结
的公告》（公告编号：2026-006）。
近日，公司通过银行查询获悉上述被冻结的部分资金已解除冻结，现将相关情况公告如下：
一、本次部分资金解除冻结的情况
因全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）与广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌科技”）买卖
合同纠纷，卓翼智造基本户部分资金被毅昌科技申请财产保全而冻结。截至本公告披露日，公司已按照深圳国际仲裁院出具的《调解
书》履行相关给付义务，毅昌科技向深圳市宝安区人民法院申请解除冻结资金，上述合同纠纷已结案。
公司于近日获悉卓翼智造基本户部分资金已解除冻结，具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 解除冻结金额
（元）
卓翼智造 中国建设银行股份有限 4420******6259 基本户 2,521,029.73
公司**支行
合计 2,521,029.73
二、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司及子公司基本户冻结资金金额为 23,022,797.41元，占公司最近一期经审计货币资金的 5.98%，占公司
最近一期经审计净资产的11.08%。除上述冻结金额外，公司及子公司基本户的其他资金可正常周转使用，不会对公司资金周转、日常
生产经营产生重大影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《调解书》及付款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/a446f7d2-2334-46b8-a184-07e6d7f61304.PDF
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2026-08-05 17:41│卓翼科技（002369）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026 年 7月 31 日以电子邮件、微信方式
发出，并于 2026 年 8月 3日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长、总经理陈雍
先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立子公司及增资的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司基于经营成本、区位优势等因素的综合考虑，为提升运营效率、实现降本增效，拟投资设立全资子公司卓翼智造（江西）科
技有限公司（以下简称“目标公司”），注册资本人民币 10,200 万元。
目标公司设立后，拟引入丰城市剑邑产业引导基金投资中心（有限合伙）（“创东方”或“投资方”）对目标公司进行增资扩股
，增资金额人民币 9,800 万元。增资完成后，目标公司注册资本为 20,000 万元，公司持有目标公司 51%股权，投资方持有目标公
司 49%股权，目标公司仍纳入公司合并报表范围。同时提请董事会授权公司总经理或其授权代表全权负责办理本次增资相关协议签署
、履行及设立子公司的相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于对外投资设立子公司及增资的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、《增资协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/12f6583a-1212-4dbe-88b0-27d54af17061.PDF
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2026-08-05 17:40│卓翼科技（002369）：关于对外投资设立子公司及增资的公告
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卓翼科技（002369）：关于对外投资设立子公司及增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/a43f2655-dad7-49e0-80ac-ff6584330748.PDF
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2026-07-15 18:15│卓翼科技（002369）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保事项
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称
“交行深圳分行”）申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，并与交行深圳分行签订《综合授信合同》（以下简称“主合同
”）。本次授信由全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“
天津卓达”）提供连带责任担保，具体担保事项以实际签订的保证合同为准。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，接受担保事项已经卓翼智造、天津
卓达内部程序审议通过，无需再提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、成立日期：2004 年 2月 26 日
3、注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B栋 1201
4、法定代表人：陈雍
5、注册资本：56,695.628 万人民币
6、经营范围：一般经营项目：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（
不含卫星电视广播地面接收设施）、U盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、V
OIP 网关、VOIP 电话、IP 机顶盒的组装生产（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移动手持终端的生产（由分支机构经营，
执照另行申办）；技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备
租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；计算机与通讯设备租赁。五金产品研发；五金产品制造
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
7、主要财务指标（单位：人民币万元）
主要财务指标 2025 年 12月 31日（已审计） 2024 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额 207,823.00 224,430.41
负债总额 109,705.20 88,680.36
流动负债总额 106,981.98 84,283.47
净资产 98,117.80 135,750.05
2025 年度（已审计） 2024 年度（已审计）
营业收入 132,779.08 125,163.36
利润总额 -37,752.33 -11,783.15
净利润 -37,632.25 -10,045.12
公司不是失信被执行人，亦不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保合同的主要内容
1、债务人：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、保证人：深圳市卓翼智造有限公司、天津卓达新能源科技发展有限公司
3、债权人：交通银行股份有限公司深圳分行
4、担保方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下不超过 2,000 万元的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现
债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
6、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限。每一笔主债务项下的保证期间，自该笔债务履行期限届满之日起
，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
四、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响
本次全资子公司为公司提供担保的风险可控，故不涉及反担保，本次担保有利于提升公司融资能力，能够满足公司生产经营的资
金需求，顺利开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。
五、备查文件
1、《综合授信合同》；
2、《保证合同》（编号：Z2628SY15627606 保）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/9413bde8-a7b2-4f37-bd53-11ae96d85a48.PDF
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2026-07-14 18:49│卓翼科技（002369）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日—2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -6,000 ～ -4,100 -7,838.63
比上年同期增长 23.46% ～ 47.69%
扣除非经常性损益后的净利润 -7,000 ～ -5,100 -7,936.39
比上年同期增长 11.80% ～ 35.74%
基本每股收益（元/股） -0.1058 ～ -0.0723 -0.1383
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告重要事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧
。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司订单不足，叠加固定成本偏高，规模化生产优势未能有效释放；同时，受电子元器件价格上涨影响，公司原
材料采购成本上升，导致公司经营亏损。
2、报告期内，公司持续优化业务结构，深度梳理各业务板块，一方面深化与核心客户的战略合作、强化协同赋能，主动收缩低
效亏损业务，集中优质资源聚焦高价值核心业务；另一方面加码跨境电商业务布局与运营投入，有效拓宽营收增长渠道，本期跨境电
商板块营业收入较上年同期增长约 160%。得益于系列精细化经营调整举措，公司整体毛利率较上年同期实现显著提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资
风险。
五、其他相关说明
上述数据为公司财务部门的初步估算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，请关注
公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0f55103e-6182-4252-9e9e-9fbf3f3d2ae9.PDF
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2026-07-10 18:37│卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金解除冻结的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 15 日披露了《关于公司及子公司银行账户部分资金被冻
结的公告》（公告编号：2025-050）。
近日，公司通过银行查询获悉上述被冻结的部分资金已解除冻结，现将相关情况公告如下：
一、本次部分资金解除冻结的情况
因全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）与深圳市恒大伟业塑胶有限公司（以下简称“恒大伟业”）买
卖合同纠纷，卓翼智造基本户部分资金被恒大伟业申请财产保全而冻结。截至本公告披露日，公司已按照深圳国际仲裁院出具的《裁
决书》履行相关给付义务，恒大伟业向深圳市宝安区人民法院申请解除冻结资金，上述合同纠纷已结案。
公司于近日获悉卓翼智造基本户部分资金已解除冻结，具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 解除冻结金额
（元）
卓翼智造 中国建设银行股份有限 4420******6259 基本户 2,801,030.10
公司**支行
合计 2,801,030.10
二、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司及子公司基本户冻结资金金额为 25,543,827.14元，占公司最近一期经审计货币资金的 6.63%，占公司
最近一期经审计净资产的12.30%。除上述冻结金额外，公司及子公司基本户的其他资金可正常周转使用，不会对公司资金周转、日常
生产经营产生重大影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《裁决书》及付款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/f787d952-d663-4ee9-9336-28c47e149c44.PDF
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2026-06-26 18:47│卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金解除冻结的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日披露了《关于全资子公司银行账户部分资金被冻结
的公告》（公告编号：2026-022）。因全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）与广东嘉尚新能源科技有限公
司（以下简称“嘉尚公司”）买卖合同纠纷，嘉尚公司向东莞市第一人民法院提起诉讼并申请财产保全，卓翼智造基本户部分资金被
冻结。
近日，公司及全资子公司卓翼智造与嘉尚公司经友好协商达成和解，嘉尚公司已撤诉并申请解除对卓翼智造的财产保全。经查询
卓翼智造银行账户核实，卓翼智造基本户部分资金已解除冻结。现将具体情况公告如下：
一、本次部分资金解除冻结的情况
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 解除冻结金额
（元）
卓翼智造 中国建设银行股份有限 4420******6259 基本户 908,045.90
公司**支行
合计 908,045.90
二、对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司及子公司基本户冻结资金金额为 28,344,857.24元，占公司最近一期经审计货币资金的 7.36%，占公司
最近一期经审计净资产的13.64%。除上述冻结金额外，公司及子公司基本户的其他资金可正常周转使用，不会对公司资金周转、日常
生产经营产生重大影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《和解协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a7e570e2-ff79-41ac-b479-08c8be0b8e12.PDF
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2026-05-30 00:00│卓翼科技（002369）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连
续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行统计，具体情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
公司于 2025年 9月 3日披露了《关于全资子公司提起诉讼的公告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本公告披露日，除前期已披露的相关诉讼事项外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计 3,4
76.19万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.73%；其中公司及控股子公司作为被告的涉案金额为 3,402.54万元。本次披露的诉
讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币
1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。
具体情况详见《近十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未结案等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将根据会计准则
的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求及时履行信息披露义务。公司将密切关注案件
后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并及时履行信息披露义务。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
民事起诉状、民事判决书、仲裁申请书等法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/097b8cdf-d8c4-4cc9-aa84-8053efd82cfa.PDF
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2026-05-30 00:00│卓翼科技（002369）：关于全资子公司银行账户部分资金被冻结的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过查询银行账户获悉，公司全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以
下简称“卓翼智造”）基本户部分资金被冻结，现将相关情况公告如下：
一、本次部分资金被冻结的情况
账户名称 开户银行 银行账号 账户性质 被冻结金额（元）
卓翼智造 中国建设银行股份有限 4420******6259 基本户 160,765.00
公司**支行
合计 160,765.00
二、本次部分资金被冻结的原因
卓翼智造基本户部分资金被冻结，系广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌科技”）与卓翼智造定作合同纠纷事宜，毅昌
科技向广东省深圳市宝安区人民法院提出财产保全申请所致。卓翼智造已收到民事裁定书【（2026）粤 0306民初15295号】，暂未收
到其它相关法律文书。本次冻结金额为人民币160,765.00元。
三、对公司的影响
1、本次卓翼智造基本户被冻结资金金额为 160,765.00 元，占公司最近一期经审计货币资金的 0.04%，占公司最近一期经审计
净资产的 0.08%。截至本公告披露日，公司及子公司基本户累计被冻结资金金额为 29,252,903.14 元，占公司最近一期经审计货币
资金的 7.60%，占公司最近一期经审计净资产的 14.08%。本次卓翼智造基本户部分资金被冻结不会对公司资金周转、日常经营产生
重大影响，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的情形。
2、鉴于本次部分资金被冻结所涉及诉讼案件尚未开庭审理，对公司本期及期后损益的影响具有不确定性，实际影响以最终诉讼/
仲裁结果为准。
四、其他说明及风险提示
1、本次财产保全措施系法院在案件立案后，根据申请人的申请做出的正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对公司实体权利
义务的裁判。公司正积极跟进、核查上述事项，并制定初步解决方案。公司将积极推进相关法律程序，依法维护自身合法权益，争取
尽快妥善解决前述部分资金被冻结的事项。
2、公司将密切关注上述事项进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7721f2a9-adb3-43ae-8f80-829d2fb2bb0b.PDF
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2026-05-18 18:59│卓翼科技（002369）：2025年度股东会决议公告
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卓翼科技（002369）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4167417c-8a4d-4f2e-9bff-aa4c28b5ab74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:59│卓翼科技（002369）：卓翼科技2025年度股东会法律意见
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卓翼科技（002369）：卓翼科技2025年度股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1d834c7e-897b-44c6-9dd6-3b4bf9ef6bf2.PDF
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2026-05-12 17:55│卓翼科技（002369）：关于全资子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保事项
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳东部支行（以下
简称“中行深圳东部支行”）申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并与中行深圳东部支行签订《授信额度协议》（以下
简称“主合同”）。本次授信由全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、天津卓达新能源科技发展有限公司
（以下简称“天津卓达”）提供连带责任担保，具体担保事项以实际签订的最高额保证合同为准。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，接受担保事项已经卓翼智造、天津
卓达内部程序审议通过，无需再提交公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、成立日期：2004 年 2月 26 日
3、注册地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B栋 1201
4、法定代表人：陈雍
5、注册资本：56,695.628 万人民币
6、经营范围：一般经营项目：计算机周边板卡、消费数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器（
不含卫星电视广播地面接收设施）、U盘、MP3、MP4、数字电视系统用户终端接收机、网络交换机、无线网络适配器、无线路由器、V
OIP 网关、VOIP 电话、IP 机顶盒的组装生产（在许可有效期内生产）；手机和平板电脑等移动手持终端的生产（由分支机构经营，
执照另行申办）；技术开发、购销、电子产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务
（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备
租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；计算机与通讯设备租赁。五金产品研发；五金产品制造
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
7、主要财务指标（单位：人民币万元）
主要财务指标 2025 年 12月 31日（已审计） 2024 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额 207,823.00 224,430.41
负债总额 109,705.20 88,680.36
流动负债总额 106,981.98 84,283.47
净资产 98,117.80 135,750.05
2025 年度（已审计） 2024 年度（已审计）
营业收入 132,779.08 125,163.36
利润总额 -37,752.33 -11,783.15
净利润 -37,632.25 -10,045.12
公司不是失信被执行人，亦不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
1、债务人：深圳市卓翼科技股份有限公司
2、保证人：深圳市卓翼智造有限公司、天津卓达新能源科技发展有限公司
3、债权人：中国银行股份有限公司深圳东部支行
4、担保方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下不超过 10,000 万元的本金余额以及主债权发生期间届满之日，被确定属于合同之被担保主债权的，
则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、
律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额
在其被清偿时确定。
6、保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响
本次全资子公司为公司提供担保的风险可控，故不涉及反担保，本次担保有利于提升公司融资能力，能够满足公司生产经营的资
金需求，顺利开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展造成不利影响。
五、备查文件
1、《授信额度协议》；
2、《最高额保证合同》（编号：2026 圳中银东部额保字第 0000025A 号）；3、《最高额保证合同》（编号：2026 圳中银东部
额保字第 0000025B 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/04e16512-0ff1-4d69-af8c-ad393342ae14.PDF
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2026-05-06 18:31│卓翼科技（002369）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2026 年 5月 3日以电子邮件、微信方式发
出，并于 2026 年 5月 6日以通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长陈雍先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。关联董事陈雍先生已回避表决。
为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司实际控制人陈雍先生及其控制的深圳和山科技有限公司拟为
公司在中信银行股份有限公司深圳分行的综合授信提供连带责任担保，担保金额为债权本金人民币 5,000万元和相应的利息、费用等
。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联方在担保期内不收取任何费用，且公
司无需对该担保事项提供反担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关
于接受关联方担保暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8cfcdcb3-3d94-4a3b-8099-984d7bacafbf.PDF
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2026-05-06 18:30│卓翼科技（002369）：关于接受关联方担保暨关联交易的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 6日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于接受
关联方担保暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司实际控制人陈雍先生及其控制的深圳和山科技有限公司（以
下简称“和山科技”）拟为公司在中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）的综合授信提供连带责任担保，担保金
额为债权本金人民币 5,000 万元和相应的利息、费用等。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保
协议为准。上述关联方在担保期内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，公
司实际控制人陈雍先生和深圳和山科技有限公司系公司关联方，上述担保构成公司接受关联方担保的关联交易事项，关联董事陈雍先
生已回避表决。该议案提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人发生“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何
义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”事项，可豁免提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提
交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批
准。
二、关联方基本情况
（一）陈雍
陈雍先生，中国国籍，系公司实际控制人，现任公司董事长兼总经理，住所位于深圳市龙岗区。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，陈雍先生为公司关联自然人。
经查询，截至目前，陈雍先生不属于失信被执行人。
（二）深圳和山科技有限公司
（1）关联方基本情况
公司名称 深圳和山科技有限公司
注册地 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区下李南路 73 号东久创新科技园
二期 7 栋 B1102
法定代表人 陈雍
注册资本 5,000 万人民币
统一社会信用代码 91440300MACXMP699N
成立时间 2023-09-14
企业类型 有限责任公司
主要经营范围 一般经营项目：人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备
零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；信息技术咨询服务；电子产品销售；家用电器零配件销售；
幻灯及投影设备销售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿戴
智能设备销售；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口；健康
咨询服务（不含诊疗服务）；细胞技术研发和应用；人体干细胞技
术开发和应用；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
股权结构 陈雍持股 80%，和山灵创（深圳）科技有限公司持股 20%
（2）主要财务指标（单位：元）
项目 2024 年 12 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 32,693,184.04 276,505,707.76
负债总额 32,693,500.00 233,660,519.90
净资产 -315.96 42,845,187.86
项目 2024 年度（未经审计） 2025 年度（未经审计）
营业收入 0.00 6,711,611.38
净利润 -315.96 2,405,503.82
（3）关联关系说明
和山科技为公司实际控制人控制的企业。
（4）关联方是否为失信被执行人的说明
经核查，截至目前，和山科技不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司实际控制人陈雍先生、和山科技为公司向银行申请授信提供担保，本次担保为连带责
任保证担保，公司无需向上述关联方支付担保费用，公司亦无需提供反担保。
具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。
四、担保协议主要内容
公司拟与中信银行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：
1、授信人：中信银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：深圳市卓翼科技股份有限公司
3、保证人：陈雍先生、深圳和山科技有限公司
4、担保的债权最高额限度：债权本金 5,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息
、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、
保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、
为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
7、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合
同债务提前到期，或主合同双方当事人在第 2.2 款约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日
为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
五、本次交易目的和对公司的影响
公司实际控制人及其控制的和山科技为公司融资授信提供担保，能有效满足公司经营发展需要，有利于促进公司健康长远发展，
且本次担保不收取任何费用，亦无需公司提供反担保。本次关联交易严格遵循公平、公正、公允的原则，不存在任何损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联
交易的总金额 137.16 万元。
七、履行的决策程序
1、独立董事专门会议审议情况
2026 年 5 月 3 日，公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》，
独立董事认为，公司实际控制人、和山科技拟为公司向金融机构申请授信提供担保，公司无偿接受关联方提供担保构成关联交易。该
笔关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交
易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在实际控制人占用公司资金、损害公司其他股东利益的情形。因此，我们一致同意并将本
次关联交易事项提交公司董事会审议，同时关联董事应当回避表决。
2、董事会审议情况
2026 年 5 月 6 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。董事会认为：本次
公司关联方拟为公司向金融机构授信融资提供担保，是关联方支持公司经营发展的重要措施，有利于满足公司日常资金需求，保障经
营活动的顺利开展，有助于公司的长远发展。本次关联担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。本次接受关联
方提供担保符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、拟签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/406e64da-f649-42f7-9c82-59057fa696a3.PDF
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2026-04-30 00:00│卓翼科技（002369）：关于全资子公司首次通过高新技术企业认定的公告
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深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司翼盛（武汉）科技有限公司（以下简称“翼盛武汉”）于近日收
到了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁布的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202542005
351，发证日期为 2025 年 12 月 30 日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，翼盛武汉自通过高新技术企业认定起连续三年（2025 年至 2027 年）享受
国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次系翼盛武汉首次通过高新技术企业认定，有助于进一步提升公司的核心竞争力，本次通过高新技术企业认定不会对公司经营
业绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/307701fa-5acc-407b-901d-fabbf9c1d95d.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
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第一条 为进一步完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效
的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合原则；
（二）个人收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原则；
（三）奖惩分明、激励约束相结合原则。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会为董事、高级管理人员薪酬的管理机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第五条 董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评
价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部、财务部门等相关部门配合董
事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第七条 公司独立董事采取固定津贴，除此之外，不在公司享受其他收入、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的
差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
第八条 公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
不在公司担任职务的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核
。因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。第九条 在公司担任职务的非
独立董事、高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情、公司职工工资水平及其他参考因素确
定，按月发放；
（二）绩效薪酬：根据个人岗位绩效情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权
、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第四章 薪酬发放及止付追索
第十条 公司独立董事的津贴按月度发放，自公司股东会决议通过之当月开始执行。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十一条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月度发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
年度绩效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
第十二条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项
，将剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展
。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。公司如出现亏损时，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。第十六条 公司因财务
造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发
放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根
据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行
全额或部分追回。
第十七条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合
法权益，不得进行利益输送。第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的发展需要。
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织架构调整，职位、职责的变动。第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十二条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d95bf804-d4c7-493e-bd86-593b6f8613c1.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（袁友军-届满离任）
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卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（袁友军-届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b121d34d-be93-4c92-b7d2-45987973f010.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（董绳学）
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各位股东及股东代表：
本人自2025年12月起担任深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，
独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年任期内本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
董绳学，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1997年至2001年，任中国海外集团深圳公司主办会计；20
01年至2004年，任中国电子有限公司深圳公司会计经理；2004年至2007年，任深圳霸孚投资有限公司财务总监；2009年至2013年任北
京交通大学深圳研究院金融会计客座讲师。2013年至今，任深圳市天瑜通投资发展有限公司董事长；2016年4月至2022年4月，任华强
方特文化科技集团股份有限公司独立董事。2019年8月至今任深圳市朗诚科技股份有限公司独立董事。2025年12月至今任深圳市卓翼
科技股份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
本人对2025年任期内独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持了独立性，并将自查情况提交董事会。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
报告期内，公司共召开2次股东会，其中本人任期内未召开股东会。
报告期内，公司共召开8次董事会，其中本人任期内共召开了1次，本人亲自出席了会议。本人以勤勉负责的态度，认真审议会议
议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨
慎地行使表决权。本人对任期内董事会审议的各项议案均无异议并投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会
2025年任期内，本人作为公司第七届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员。
报告期内，董事会提名委员会共召开了2次会议，其中本人任期内未召开会议。报告期内，董事会审计委员会共召开了8次会议，
其中本人任期内未召开会议。
2、独立董事专门会议
2025年任期内，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会及董事会专门委员会决议执行情况，充分利用自己的专业
知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的有关规定，认真履行独立董事职责，积极参加董事会及董事会专门委员会各项工作，提出专业的意见和建议，独
立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人在2025年度任期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2
）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，了解公司内部审计的重点方向与实时情况，审查了内部审计工作情况，确保
其独立性和有效性。同时，本人与公司聘请的外部审计机构进行了沟通，及时关注审计工作进展及审计工作存在的问题，全面深入了
解公司审计的真实、准确情况，在年报编制过程中发挥了重要的监督审核作用。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
1、持续关注公司信息披露工作，及时掌握信息披露情况，对公司信息披露进行有效监督和核查。公司按照中国相关法律法规，
真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。
2、定期了解公司的日常经营动态以及财务管理、对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的
知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，本人事先审核公司提供的资料，如有疑问主动向公司询问、
了解具体情况，并在董事会上充分发表意见。
3、不断加强相关法律法规和规章制度的学习，积极参与深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，及时掌握监管机构的最新法
律法规，不断提升履职能力，增强对公司和投资者利益的保护能力，提升维护社会公众股东合法权益的意识。
（六）现场工作情况
2025年任期内，本人充分利用参加董事会的时间，到公司进行实地考察和调研，听取管理团队汇报重大事项和审查财务和内控资
料，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理和内控制度建设情况等进行检查，督促公司合规运作。2025年任期内
，本人在公司现场工作时间为2天。
（七）公司配合独立董事工作的情况
1、公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责，确保本人与其他董事
、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司董事会秘书不定
期与包括独立董事在内的公司董事进行电话沟通，对公司经营信息，重大事项进展等情况进行汇报，确保独立董事能够及时了解重要
经营信息，保障董事及独立董事的知情权。
2、公司内审部建立了与独立董事及审计委员会直接沟通机制，定期主动通过现场、电话、邮件等方式汇报内审部工作状况，充
分保障独立董事及审计委员能够及时了解公司内部控制运行情况。
3、公司定期发送监管政策速递，便于独立董事了解最新监管政策，并积极组织独立董事参加各项培训，提高独立董事履职能力
。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任期内，未发现公司有应当披露而未披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年任期内，公司未发生被收购的情况。
（四）聘任或者解聘公司财务负责人
公司于2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任聂飘云先生为公司财
务负责人，本人亲自出席董事会并表决同意。
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（六）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。公司高级管理人员
自公司获取的薪酬符合公司效益情况、各自的工作分工及绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定。
四、总体评价和建议
2025年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等
相关规定，勤勉履职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，建言献策，对公司规范运作及业务情况进行了有
效监督，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权
益。
2026年，本人将持续加强相关法律法规、资本市场规则及行业动态的学习，不断提升履职能力和专业水平；继续认真、严谨地履
行独立董事职责，独立、客观地发表意见和建议；进一步强化与董事会、专门委员会及公司高级管理层的沟通协作，积极参与公司重
大事项的审议与监督，助力提升公司治理效能、决策质量与信息披露透明度，为公司实现稳健、高质量发展提供有力支持，更好地保
障公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
董绳学
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/821d6218-4943-4be2-9e5f-9ba297f8e5cc.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（袁祖良）
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各位股东及股东代表：
本人自2025年12月起担任深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和
国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，
独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年任期内本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
袁祖良，男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党员，研究生学历，注册会计师，注册税务师。曾任深圳市中医院
收银员、金利果电脑制版（深圳）有限公司会计、深圳巨源会计师事务所项目经理、深圳巨源税务师事务所有限公司所长、深圳国邦
会计师事务所主任会计师、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；现任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司副董事长，兼
任深圳市中瑞融通控股有限公司执行董事、深圳西格美资讯有限公司执行董事、深圳时卡资讯有限公司董事长兼总经理、時卡資訊香
港有限公司执行董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事职务、深圳友讯达科技股份有限公司独立董事。2025年12月起任公司独
立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
本人对2025年任期内独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持了独立性，并将自查情况提交董事会。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
报告期内，公司共召开2次股东会，其中本人任期内未召开股东会。
报告期内，公司共召开8次董事会，其中本人任期内共召开了1次，本人亲自出席了会议。本人以勤勉负责的态度，认真审议会议
议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨
慎地行使表决权。本人对任期内董事会审议的各项议案均无异议并投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会
2025年任期内，本人作为公司第七届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。
报告期内，董事会审计委员会共召开了8次会议，其中本人任期内未召开会议。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了3次
会议，其中本人任期内未召开会议。
2、独立董事专门会议
2025年任期内，公司没有需要提交独立董事专门会议审议的议案。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会及董事会专门委员会决议执行情况，充分利用自己的专业
知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的有关规定，认真履行独立董事职责，积极参加董事会及董事会专门委员会各项工作，提出专业的意见和建议，独
立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人在2025年度任期内，未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2
）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，了解公司内部审计的重点方向与实时情况，审查了内部审计工作情况，确保
其独立性和有效性。同时，本人与公司聘请的外部审计机构进行了沟通，及时关注审计工作进展及审计工作存在的问题，全面深入了
解公司审计的真实、准确情况，在年报编制过程中发挥了重要的监督审核作用。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
1、持续关注公司信息披露工作，及时掌握信息披露情况，对公司信息披露进行有效监督和核查。公司按照中国相关法律法规，
真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。
2、定期了解公司的日常经营动态以及财务管理、对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的
知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，本人事先审核公司提供的资料，如有疑问主动向公司询问、
了解具体情况，并在董事会上充分发表意见。
3、不断加强相关法律法规和规章制度的学习，积极参与深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，及时掌握监管机构的最新法
律法规，不断提升履职能力，增强对公司和投资者利益的保护能力，提升维护社会公众股东合法权益的意识。
（六）现场工作情况
2025年任期内，本人充分利用参加董事会的时间，到公司进行实地考察和调研，听取管理团队汇报重大事项和审查财务和内控资
料，对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理和内控制度建设情况等进行检查，督促公司合规运作。2025年任期内
，本人在公司现场工作时间为2天。
（七）公司配合独立董事工作的情况
1、公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室协助本人履行职责，确保本人与其他董事
、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。公司董事会秘书不定
期与包括独立董事在内的公司董事进行电话沟通，对公司经营信息，重大事项进展等情况进行汇报，确保独立董事能够及时了解重要
经营信息，保障董事及独立董事的知情权。
2、公司内审部建立了与独立董事及审计委员会直接沟通机制，定期主动通过现场、电话、邮件等方式汇报内审部工作状况，充
分保障独立董事及审计委员能够及时了解公司内部控制运行情况。
3、公司定期发送监管政策速递，便于独立董事了解最新监管政策，并积极组织独立董事参加各项培训，提高独立董事履职能力
。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年任期内，未发现公司有应当披露而未披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年任期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
2025年任期内，公司未发生被收购的情况。
（四）聘任或者解聘公司财务负责人
公司于2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任聂飘云先生为公司财
务负责人，本人亲自出席董事会并表决同意。
（五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2025年任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（六）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。公司高级管理人员
自公司获取的薪酬符合公司效益情况、各自的工作分工及绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定。
四、总体评价和建议
2025年任期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等
相关规定，勤勉履职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管理层进行积极沟通，建言献策，对公司规范运作及业务情况进行了有
效监督，发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利益，切实保护中小股东合法权
益。
2026年，本人将持续加强相关法律法规、资本市场规则及行业动态的学习，不断提升履职能力和专业水平；继续认真、严谨地履
行独立董事职责，独立、客观地发表意见和建议；进一步强化与董事会、专门委员会及公司高级管理层的沟通协作，积极参与公司重
大事项的审议与监督，助力提升公司治理效能、决策质量与信息披露透明度，为公司实现稳健、高质量发展提供有力支持，更好地保
障公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
袁祖良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c662ec02-f8b6-4fc6-bb8b-892b61b27681.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（崔小乐-届满离任）
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卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（崔小乐-届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/233f8d72-9aa3-4a02-a9a2-1a146e4b72c7.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（李晗-届满离任）
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卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（李晗-届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eaa2e2ee-2c2e-4bf7-92b7-dea42271f3f6.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（王明江）
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卓翼科技（002369）：2025年度独立董事述职报告（王明江）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ec38a722-9240-4e48-bd0d-8e152456f801.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年年度审计报告
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卓翼科技（002369）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5097afa3-b1aa-4331-b1f9-3fed4ce57d96.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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卓翼科技（002369）：2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4dd94029-2c13-447e-bbc5-e8cf22283fc0.PDF
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2026-04-27 22:59│卓翼科技（002369）：2025年度内部控制审计报告
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卓翼科技（002369）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f2da8101-1548-4dad-bb48-113fd79e9917.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│卓翼科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225635400.PDF
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2026-08-25│卓翼科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498467.PDF
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2026-04-28│卓翼科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220881.PDF
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2026-04-28│卓翼科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225220890.PDF
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2025-10-30│卓翼科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763816.PDF
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2025-08-26│卓翼科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568093.PDF
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2025-04-28│卓翼科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223309524.PDF
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2025-04-22│卓翼科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223190419.PDF
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2024-10-29│卓翼科技：2024年第三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539033.PDF
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2024-08-16│卓翼科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220880759.PDF
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2024-04-30│卓翼科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219905287.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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