公司公告☆ ◇002369 卓翼科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 21:16 │卓翼科技（002369）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告 │
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│2025-05-15 19:19 │卓翼科技（002369）：2024年度股东大会法律意见 │
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│2025-05-15 19:19 │卓翼科技（002369）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │卓翼科技（002369）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │卓翼科技（002369）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:46 │卓翼科技（002369）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-21 20:00 │卓翼科技（002369）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见 │
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│2025-04-21 20:00 │卓翼科技（002369）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 20:00 │卓翼科技（002369）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 20:00 │卓翼科技（002369）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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2025-05-15 21:16│卓翼科技（002369）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、本次司法拍卖标的为公司控股股东、实际控制人夏传武先生持有的公司共计 70,753,930 股股份。若本次司法拍卖成交并过
户登记，夏传武先生持有的公司股份将由 72,317,172 股减少至 1,563,242 股,占公司总股本的比例将由12.76%降至 0.28%，会导致
公司实际控制人发生变化。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东保持相互
独立。公司控股股东、实际控制人夏传武先生分别于 2018 年 5 月、2018 年 8月辞去公司总经理、董事长等职务，辞职后不在公司
担任具体职务。目前公司生产经营一切正常，本次司法拍卖事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。公司将持续努力做好各项经
营管理工作，以保障公司稳健经营。
2、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。公司将持续关
注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、股东股份被拍卖的基本情况
近日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓翼科技”）收到控股股东、实际控制人配偶韦舒婷女士的通知，
并通过公开渠道查询获悉，公司控股股东、实际控制人夏传武先生持有的公司共计 70,753,930 股无限售流通股（约占公司总股本的
12.48%）拟进行司法拍卖，具体情况如下：
股东名 是否为控股股 本次拍卖股 占其 占公 是 拍卖时间 拍卖 原因
称 东 份数量（股 所 司 否 人
或第一大股东 ） 持股 总股 为
及 份 本 限
其一致行动人 比例 比例 售
股
夏传武 是 36,220,000 50.08 6.39% 否 2025年 6月 25日10时至 2025 深圳中院 司法裁定
% 年 6
月 26日 10时止
3,006,966 4.16% 0.53% 否 2025年 6月 23日 福田 司法
3,006,966 4.16% 0.53% 否 10时至 2025年 6 法院 裁定
25,513,032 35.28 4.50% 否 月 24日 10时止
%
3,006,966 4.16% 0.53% 否
合计 70,753,930 97.84 12.48 /
% %
注：表格中的数据均为四舍五入保留两位小数后的结果。
1、广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）将于 2025 年 6 月25 日 10 时至 2025 年 6 月 26 日 10 时止（延
时除外）在京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动，拍卖标的为夏传武先生持有的卓翼科技 36,220,000 股股票，起拍价为拍卖日
前二十个交易日的收盘平均价乘以股票总数（36,220,000 股）的 70%。
2、深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）将于 2025 年 6 月 23日 10时至 2025年 6 月 24日 10时止（延时除外）
在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，拍卖标的为夏传武先生持有的卓翼科技 3,006,966 股股票，起拍价为开拍当日前
二十个交易日的收盘价均价乘以股票总数（3,006,966 股）乘以 70%。
3、深圳市福田区人民法院将于 2025 年 6 月 23 日 10 时至 2025 年 6 月 24日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络
平台上进行公开拍卖活动，拍卖标的为夏传武先生持有的卓翼科技 3,006,966 股股票，起拍价为开拍当日前二十个交易日的收盘价
均价乘以股票总数（3,006,966股）乘以 70%。
4、深圳市福田区人民法院将于 2025 年 6 月 23 日 10 时至 2025 年 6 月 24日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络
平台上进行公开拍卖活动，拍卖标的为夏传武先生持有的卓翼科技 25,513,032 股股票，起拍价为开拍当日前二十个交易日的收盘价
均价乘以股票总数（25,513,032股）乘以 70%。
5、深圳市福田区人民法院将于 2025 年 6 月 23 日 10 时至 2025 年 6 月 24日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络
平台上进行公开拍卖活动，拍卖标的为夏传武先生持有的卓翼科技 3,006,966 股股票，起拍价为开拍当日前二十个交易日的收盘价
均价乘以股票总数（3,006,966股）乘以 70%。
本次股份被司法拍卖的具体内容详见京东网司法拍卖平台上（网址：https://paimai.jd.com/308528175）和淘宝网司法拍卖网
络平台上（网址https://sf-item.taobao.com/）公示的相关信息。
二、股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，除本次将被司法拍卖的 70,753,930 股外，夏传武先生所持公司股份已有 25,000,000股被拍卖，且已完成
权益变更，具体情况如下：
深圳市福田区人民法院于 2023年 11月 14日 10时至 2023年 11月 15日 10时止在阿里拍卖平台上对夏传武先生持有的 25,000,
000 股公司股份进行司法拍卖，该部分股份在指定时段内完成了竞拍，且已完成过户登记。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月
14 日披露的《关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的提示性公告》、2023年 11月 16日披露的《关于公司控股股东
、实际控制人部分股份被司法拍卖的结果公告》、2023 年 11月 25日披露的《关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖
完成过户的公告》和《关于披露权益变动报告书的提示性公告》。
三、其他风险说明
1、截至本公告披露日，本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤
回拍卖，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人夏传武先生持有公司股份 72,317,172 股，占公司总股本的 12.76%。若本次
司法拍卖成交并过户登记，夏传武先生持有的公司股份将由 72,317,172股减少至 1,563,242股,占公司总股本的比例将由 12.76%降
至 0.28%，会导致公司实际控制人发生变化。
3、关于公司控股股东最近一年存在的大额债务逾期、因债务问题涉及的诉讼及仲裁、持有的公司股份被冻结及轮候冻结情况详
见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》中第六节“重要事项”第十三部分“公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况”
的相关内容。
4、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用，公司不存在对其违规提供担保等侵害上市公司利
益的情形。
5、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东保持相互独立。公司控股股
东、实际控制人夏传武先生分别于 2018年 5月、2018 年 8月辞去公司总经理、董事长等职务，辞职后不在公司担任具体职务。目前
公司生产经营一切正常，本次司法拍卖事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。公司将持续努力做好各项经营管理工作，以保障
公司稳健经营。
6、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十五条第一款：“股东因司法强制执行或者股票质押、融资融券、约定购回
式证券交易违约处置等减持股份的，应当根据具体减持方式分别适用本办法的相关规定，并遵守证券交易所的相关规则。”及第十三
条第一款：“大股东通过协议转让方式减持股份，或者其他股东通过协议转让方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份的，
股份出让方、受让方应当遵守证券交易所有关协议转让的规定，股份受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。”规定，本
次司法拍卖的出让方及受让方后续股份变动时，应当遵守股份变动比例、信息披露等相关限制性要求。受让方在受让后 6个月内不得
减持其所受让的股份。
7、公司将密切关注和高度重视相关事项的进展，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，维护股
东的合法权益。公司提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公
司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人配偶韦舒婷女士出具的《拍卖通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/02cc8def-4a57-4246-8dc4-b96e2be95e88.PDF
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2025-05-15 19:19│卓翼科技（002369）：2024年度股东大会法律意见
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卓翼科技（002369）：2024年度股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/113dcfc0-32e0-4058-b4a3-b42e5e372c77.PDF
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2025-05-15 19:19│卓翼科技（002369）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1.本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 15日（星期四）15:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间
，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5月 15日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋12楼大会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司第六届董事会。
5.会议主持人：公司董事长李兴舫先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,165 人，代表股份 76,328,770 股，占公司有表决权股份总数的 13.4629％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 72,336,772 股，占公司有表决权股份总数的 12.7588％。
通过网络投票的股东 1,162人，代表股份 3,991,998股，占公司有表决权股份总数的 0.7041％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,162 人，代表股份 3,991,998 股，占公司有表决权股份总数的 0.7041％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 1,162人，代表股份 3,991,998股，占公司有表决权股份总数的 0.7041％。
（四）其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 75,531,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9552％；反对 478,798 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.6273％；弃权 318,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4175％。
中小股东总表决情况：同意 3,194,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0226％；反对 478,798 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9939％；弃权 318,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9835％。
表决结果：通过。
2.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 75,525,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9477％；反对 478,398 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.6268％；弃权 324,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4255％。
中小股东总表决情况：同意 3,188,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.8798％；反对 478,398 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9839％；弃权324,800股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1363％。
表决结果：通过。
3.审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 75,506,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9228％；反对 499,198 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.6540％；弃权 323,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4232％。
中小股东总表决情况：同意 3,169,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4038％；反对 499,198 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5050％；弃权323,000股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0912％。
表决结果：通过。
4.审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。
总表决情况：同意 75,518,072 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9379％；反对 490,498 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.6426％；弃权 320,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4195％。
中小股东总表决情况：同意 3,181,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.6919％；反对 490,498 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2870％；弃权320,200股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0210％。
表决结果：通过。
5.审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 75,447,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8459％；反对 556,098 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.7286％；弃权 324,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4255％。
中小股东总表决情况：同意 3,111,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9334％；反对 556,098 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9303％；弃权324,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1363％。
表决结果：通过。
6.审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：同意 75,565,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0006％；反对 428,598 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.5615％；弃权 334,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4378％。
中小股东总表决情况：同意 3,229,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8918％；反对 428,598 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7364％；弃权 334,200 股（其中，因未投票默认弃权10,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3717％。
表决结果：通过。
7.审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。
总表决情况：同意 75,430,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8238％；反对 532,298 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.6974％；弃权 365,500 股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4788％。
中小股东总表决情况：同意 3,094,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5101％；反对 532,298 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3341％；弃权 365,500 股（其中，因未投票默认弃权12,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1558％。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：同意 75,423,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8146％；反对 531,598 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.6965％；弃权 373,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4889％。
中小股东总表决情况：同意 3,087,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3347％；反对 531,598 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3166％；弃权 373,200 股（其中，因未投票默认弃权12,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3487％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.见证律师姓名：贺秋平、戴昊辰
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/a3896685-0b2d-4909-9a3b-8757a867c25c.PDF
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2025-04-27 15:50│卓翼科技（002369）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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卓翼科技（002369）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c8c6deea-9ebd-44fd-85bf-89723fc48c19.PDF
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2025-04-27 15:50│卓翼科技（002369）：2025年一季度报告
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卓翼科技（002369）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bd12228b-1ec6-4841-aa69-6788992acddb.PDF
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2025-04-27 15:46│卓翼科技（002369）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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卓翼科技（002369）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/08aad68e-de64-40a7-96da-b3a25a8bfe55.PDF
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2025-04-21 20:00│卓翼科技（002369）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见
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卓翼科技（002369）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1b9484cc-e9fb-483e-b5bf-19cf784d5599.PDF
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2025-04-21 20:00│卓翼科技（002369）：2024年年度审计报告
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卓翼科技（002369）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e342f64d-f618-4de1-9a2a-aa8ed54f10c4.PDF
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2025-04-21 20:00│卓翼科技（002369）：内部控制审计报告
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卓翼科技（002369）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1b36da8c-254c-4448-a3cb-23998279f097.PDF
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2025-04-21 20:00│卓翼科技（002369）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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卓翼科技（002369）：第六届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3d54a0cc-52d0-479f-b908-8c51490dae80.PDF
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2025-04-21 20:00│卓翼科技（002369）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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卓翼科技（002369）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/defb3727-8e1b-4890-82a1-2f093bb08cb0.PDF
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2025-04-21 19:59│卓翼科技（002369）：2024年度独立董事述职报告（袁友军）
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卓翼科技（002369）：2024年度独立董事述职报告（袁友军）。公告详情请查看附件
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