公司公告☆ ◇002370 亚太药业 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-11 16:05 │亚太药业（002370）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 17:47 │亚太药业（002370）：关于完成补选第八届董事会独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 17:44 │亚太药业（002370）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-10 17:44 │亚太药业（002370）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-03 19:10 │亚太药业（002370）：详式权益变动报告书之2026年第二季度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-02 16:16 │亚太药业（002370）：关于控股股东股权结构变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 19:09 │亚太药业（002370）：内部审计制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 19:08 │亚太药业（002370）：亚太药业关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 19:07 │亚太药业（002370）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-25 19:07 │亚太药业（002370）：独立董事候选人声明与承诺（樊克兴） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-11 16:05│亚太药业（002370）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司拟以自有资金 1,500 万元作为有限合
伙人与北京浙商华盈创业投资管理有限公司、浙江福莱蒽特控股有限公司共同出资设立杭州启真智健股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“启真智健”），并于 2026 年 5 月 29 日签署了《杭州启真智健股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，启
真智健认缴总规模为人民币 4,250 万元，执行事务合伙人、基金管理人为北京浙商华盈创业投资管理有限公司，启真智健已完成工
商注册登记手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容详见2026 年 5 月 30 日、2026 年 7 月 1
5 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司参与认购产业基金暨关
联交易的公告》《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》。
近日，公司收到北京浙商华盈创业投资管理有限公司的通知，启真智健已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私
募投资基金备案证明》，相关备案信息如下：
基金名称：杭州启真智健股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：北京浙商华盈创业投资管理有限公司
托管人名称：宁波银行股份有限公司
备案日期：2026 年 9月 10 日
备案编码：SEM092
公司将继续密切关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b761d85a-0fd4-4ff5-a11e-ade7c9e2a247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 17:47│亚太药业（002370）：关于完成补选第八届董事会独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事盛天琦女士因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会
主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务。公司于2026年8月24日召开的第八届董事会第十八次会议
审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东浙江星浩控股合伙企业（
有限合伙）提名樊克兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，樊克兴先生经股东会选举成为公司独立董事后，将接替盛天琦女士
担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司股东会审
议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见2026年8月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上刊载的《关于独立董事辞职暨补选第八届董事会独立董事的公告》。
樊克兴先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，公司于2026年9月10日召开了2026年第三次临时股东会，会议
审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，樊克兴先生当选公司第八届董事会独立董事，同时担任公司第八届董事会薪
酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董
事会任期届满之日止。
本次独立董事补选完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/53aa6401-9a7d-4924-830b-809975589434.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 17:44│亚太药业（002370）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 9月 10 日 14：45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日 9:15—9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 9 月 10日的 9：15 至 15：00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36号公司办公楼三楼会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：由过半数董事共同推举的董事宗昊先生主持。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
公司股权登记日股份总数为 745,667,530 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 3,344,500 股，因上市公司回购专用账
户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为742,323,030 股，出席本次股东会的股东及股东代表 391 名，
代表有表决权的股份数为 117,462,408 股，占公司有表决权股份总数的15.8236%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 2 名，代表有表决权的股份数为 108,945,566 股，占公司有表决权股份总数的 14.6763%
。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 389 名，代表有表决权的股份数为 8,516,842 股，占公司有表决权股份总数的 1.1473%。
（3）参加投票的中小投资者情况
本次股东会参加投票的中小投资者及股东代表共 389 名，代表有表决权的股份数为 8,516,842 股，占公司有表决权股份总数的
1.1473%。
公司董事、董事会秘书以现场及视频会议的形式出席了本次会议，高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结果
编 （股 （股） （股 （股 例
码 ） ） ）
1.0 《关于聘 总表决情 115,4 98.24 2,012 1.713 45,00 0.0383% 0 0% 通过
0 任 2026 况 04,60 81% ,800 6% 0
年度审计 8
机构的议 其中，中 6,459 75.83 2,012 23.63 45,00 0.5284% 0 0%
案》 小股东的 ,042 85% ,800 32% 0
表决情况
2.0 《关于补 总表决情 115,3 98.17 2,093 1.782 46,30 0.0394%0.543 00 0%0 通过
0 选第八届 况其中， 22,50 82%74.8 ,6002,0 4%24.5 046,3 6% %
董事会独立董 中 86,37 7 93 8 0
事的 小股东的 6 45% ,600 19% 0
议案》 表决情况 ,942
三、律师出具的法律意见
君合律师事务所上海分所于潇健律师、陈瑀律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集
和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效
。
四、备查文件
1、《浙江亚太药业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
2、《君合律师事务所上海分所关于浙江亚太药业股份有限公司2026 年第三次临时股东会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/8251683c-355e-4c0d-a380-005cb7b359a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-10 17:44│亚太药业（002370）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：浙江亚太药业股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）的委托，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、法规”）及《浙江亚太药业股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2026
年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供
的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州
分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真:
(86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所 电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分
所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 海口
分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000 纽约分所 电话: (1-737) 215-8491传真: (86-411) 8250-7579
传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050 传真: (1-737) 215-8491硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168 西雅图分所 电话:
(1-425) 448-5090 重庆分所 电话: （86-23）8860-1188传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 传真: （86-23 8860-
1199 www.junhe.com）
1. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2. 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事
实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
3. 本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
1．根据公司于 2026年 8月 26日于巨潮资讯网公告的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》
（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已于本次股东会召开十五日前以公告形式通知各股东。
2．《股东会通知》载明了本次股东会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容，通知
的内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次会议相关的会议资料。
3．本次股东会现场会议于 2026年 9月 10日下午 14:45在浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36号公司办公楼三楼会议室召开
。此外，本次会议通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 9月 10 日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00
-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 9月 10日的 9:15-15:00。会议召开的时间、地点、审议的议案与《股东会通知
》的内容一致。本次股东会的召开情况由公司董事会秘书制作会议记录，并根据《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规
定签署保存。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
1．根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）统计资料及相关验证文件，以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东
会网络投票的统计数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共 391名，代表有表决权的股份数为 117,462,408股，占公司有表决权
股份总数的 15.8236%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。本所律师已核查了出席现场会议的股东或股东代理人的身份证明、持
股凭证和授权委托书（如涉及），其出席会议的资格均合法有效。参与网络投票的股东资格由深圳证券信息有限公司对其股东身份进
行验证。
2．除上述出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司全体董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会。
3．根据《股东会通知》，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《
公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的
有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
1．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东会通知》的议案进行了表决。本次股东会按照《股东会规则》和
《公司章程》规定的程序进行计票和监票。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人对现场会议中的表决结果没有提出异议。
除前述通过现场会议表决以外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次股东会网络投票的表决统计数据。
2．本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果
，本次股东会表决情况如下：
序号 议案内容 表决结果
同意票 同意票占有效 反对票 弃权票
表决股份
非累积投票议案
1.00 《 关 于 聘 任 全 体 股 东 ： 占出席会议全体 全体股东： 全体股东：
2026 年度审计 115,404,608股； 有表决权股东： 2,012,800股； 45,000股；
机构的议案》 其中中小投资者： 98.2481%； 其中中小投 其中中小投
6,459,042股 占出席会议中小 资 者 ： 资者：45,000
投资者：75.8385% 2,012,800股 股
2.00 《关于补选第 全 体 股 东 ： 占出席会议全体 全体股东： 全体股东：
八届董事会独 115,322,508股； 有表决权股东： 2,093,600股； 46,300股；
立 董 事 的 议 其中中小投资者： 98.1782%； 其中中小投 其中中小投
案》 6,376,942股 占出席会议中小 资 者 ： 资者：46,300
投资者：74.8745% 2,093,600股 股
上述议案 1和 2对中小投资者单独计票。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召
集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a557d10f-5240-4a4f-8147-f3638537350e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 19:10│亚太药业（002370）：详式权益变动报告书之2026年第二季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：详式权益变动报告书之2026年第二季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/08b1c936-2680-4ed0-b1eb-25f9b786c91b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-02 16:16│亚太药业（002370）：关于控股股东股权结构变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）（以下简称“星浩控
股”）《关于浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）股权结构变动的告知函》，获悉其股权结构发生变动，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股权结构变动的基本情况
公司控股股东星浩控股股权结构发生变动，星浩控股合伙人庄伟先生将其持有的星浩控股 39.96%的份额转让给邱中勋先生。
本次控股股东股权结构变动的工商变更手续已办理完毕，股权变动前后星浩控股的股权结构如下：
1、本次变更前，星浩控股的合伙人信息及出资情况如下：
序号 合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额 出资比例
（万元）
1 邱中勋 有限合伙人 30,000.00 59.94%
2 庄伟 有限合伙人 20,000.00 39.96%
3 安吉星健控股有限责任公司 普通合伙人 50.00 0.10%
合计 50,050.00 100.00%
本次变更前，公司控股股东浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）及其一致行动人浙江星宸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“星宸投资”）的股权控制关系如下：
2、本次变更后，星浩控股的合伙人信息及出资情况如下：
序号 合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额 出资比例
（万元）
1 邱中勋 有限合伙人 50,000.00 99.90%
2 安吉星健控股有限责任公司 普通合伙人 50.00 0.10%
合计 50,050.00 100.00%
本次变更后，星浩控股及其一致行动人星宸投资的股权控制关系如下：
二、其他说明
本次变更系公司控股股东股权结构变动，实际控制人穿透计算持有的公司权益有所增加，但不涉及控股股东、实际控制人控制的
公司有表决权股份的数量和比例发生变化，控股股东持有的公司股份数量、持股比例均未发生变化，不会导致公司控股股东、实际控
制人发生变更，公司控股股东仍为浙江星浩控股合伙企业（有限合伙），实际控制人仍为邱中勋先生。本次控股股东股权结构变动不
会影响公司治理结构和持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/7dffc64e-316c-4d08-a2a4-0240e941e00b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:09│亚太药业（002370）：内部审计制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c58f3de2-3aea-4ceb-9fe8-90b8aec356a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:08│亚太药业（002370）：亚太药业关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09月 10 日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 09月 07日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 8月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，股东
会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司在审议本次议案时将对中
小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9月 8日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）
2、登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号浙江亚太药业股份有限公司办公楼四楼）
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、持股凭证等办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
持股凭证等办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授
权委托书、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2026 年9 月 8日下午 16：00 前送达或传真至公
司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给公司。
4、会议联系方式 ：
联 系 人：宗昊、朱凤
联系电话：0575-84810101
传 真：0575-84810101
地 址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号
邮 编：312366
邮 箱：ytdsh@ytyaoye.com
5、会议费用：本次会议为期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/dfa2bab7-422f-4fb7-afdd-e47a42d0900f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:07│亚太药业（002370）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 24 日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关
于补选第八届董事会独立董事的议案》，樊克兴被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。
截至公司 2026 年第三次临时股东会通知发出之日，樊克兴尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，为更好地履行独立董事职
责，樊克兴承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
特此承诺！
承诺人：樊克兴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/563ea06b-f192-4f6e-82b7-85cd52516da9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:07│亚太药业（002370）：独立董事候选人声明与承诺（樊克兴）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：独立董事候选人声明与承诺（樊克兴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ae971c57-23b2-49a1-8c64-bc8617fcccdd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:07│亚太药业（002370）：关于聘任2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司 2026 年度审计工作的顺利推进
，经审慎评估和研究，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“北京德皓国际”）为公司 2026 年度审
计机构。公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议
。
4、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
5、公司审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交股东会审议。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司）于 2026 年 8 月24 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任
2026年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提交公司 2026
年第三次临时股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2008 年 12 月 8 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5层 519A
首席合伙人 赵焕琪 2025 年末合伙人数量 72 人
2025 年末执业 注册会计师 296 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 165 人
2025 年业务收 业务收入总额 40,109.58 万元
入 审计业务收入 32,890.81 万元
证券业务收入 18,700.69 万元
2025 年上市公 客户家数 129 家
司审计情况 审计收费总额 16,627.42 万元
涉及主要行业 制造业；信息传输、软件和信息技术服
务业；科学研究与技术服务业；水利、
环境和公共设施管理业、批发和零售业
（按证监会行业分类）
本公司同行业上市公司审计客户家数 12 家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次和
纪律处分0次。
32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次
行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人丛存，2010年6月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审计，2025年10月开始在北京德皓国际执业，
2026年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量4家。
拟签字注册会计师徐若萌，2022年10月成为注册会计师，2017年8月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执
业，2026年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署新三板公司报告数量3家。
项目质量复核人宋斌，2010年2月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓国际执业，202
6年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量3家，签署新三板审计报告数量5
家，复核新三板审计报告数量4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行
政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚类 实施单位 事由及处理处罚
日期 型 情况
1 丛存 2023年 9月 行政监管措 中国证券 因北京飞利信科技股
25 日 施 监督管理 份有限公司 2022 年报
委员会北 审计项目被出具警示
京监管局 函
2 丛存 2024 年 12 纪律处分 上海证券 因桂林光隆科技集团
月 31 日 交易所 股份有限公司首次公
开发行股票并在科创
板上市申请项目被给
予纪律处分
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计师事务所承担的责任和所需的专业技能，综合考虑参与工作员工的
经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司2025年度审计费用合计为85万元，其中2025年度财务报告审计75万元，2025年度内部控制审计10万元。
公司提请股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则与北京德皓国际协商确定2026年度审计费用并签署相关服
务协议。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），2025年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告
。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，为充分保障公司2026年度审计工作的顺利推进，经审慎评估和研究，公司拟聘任
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前
后任会计师事务所将按照有关规定，积极沟通并做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况
、独立性等方面进行了审查，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和专业能力，能
够满足公司的审计工作要求，同意向董事会提议聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
（二）公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。同时，提请股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则与北京德皓国
际协商确定2026年度审计费用并签署相关服务协议。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议
2、第八届董事会审计委员会2026年第五次会议决议
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明，拟聘请会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管人业务联系人信息和联
系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a10134bd-0482-4c65-b2cd-47b69ca1b895.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:07│亚太药业（002370）：独立董事提名人声明与承诺（樊克兴）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：独立董事提名人声明与承诺（樊克兴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0663907f-365d-4c7b-b66c-c2c31bd224a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:07│亚太药业（002370）：关于独立董事辞职暨补选第八届董事会独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：关于独立董事辞职暨补选第八届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ee12ebe3-e23b-448d-b6db-66cfe9279bd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:07│亚太药业（002370）：2026年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2592c6d7-3bb0-40b7-92b5-97c4bc19f0f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:07│亚太药业（002370）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f27ce1cc-1417-471d-8b0e-fce7b74a4b32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:07│亚太药业（002370）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b2645afa-ce17-4fb0-b195-12b8344098b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:07│亚太药业（002370）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ded0eb06-f3bd-4b2e-89f4-f4c2e14fba5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25 19:06│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十八次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3934e633-9e7e-4320-8bbe-b61f13045d1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│亚太药业（002370）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/3856eb45-8e90-40db-a8c1-ee88489f4461.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 19:01│亚太药业（002370）：关于首次回购股份及回购实施完成暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或者员工持股计划，
本次回购资金总额不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币7.00元/股（含），回购
期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购股份数量和比例以回购股份期限届满或回购股份实施完毕时实
际回购数量和比例为准。具体内容详见2026年7月30日、2026年8月5日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上刊载的《关于回购公司股份方案的公告》《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购股份报告书》
。
2026年8月11日，公司首次实施回购股份，本次回购股份事项已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将相关事项公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
2026年8月11日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式进行首次回购公司股份，本次回购股份3,344,500股，占公
司总股本的0.45%，最高成交价为6.03元/股，最低成交价为5.91元/股，成交总金额为19,998,005.00元人民币（不含交易费用）。
公司本次回购股份事项已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实施回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量、比例及回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方
案。公司回购金额已达到回购股份方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按披露的回购股份方案完成回购，实际执行情
况与披露的回购股份方案不存在差异。
三、本次回购对公司的影响
本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不
会影响公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
本次回购体现对公司未来发展的坚定信心，有助于完善公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心管理人员、业务（
技术）骨干的积极性，促进公司健康可持续发展。
四、回购实施期间相关主体买卖本公司股票的情况
自公司首次披露本次回购事项之日起至本公告披露前一日期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动
人不存在买卖公司股票的情况。
五、预计股份变动情况
公司本次回购方案已实施完毕，回购股份数量为3,344,500股。若回购股份按既定用途全部用于实施股权激励或员工持股计划并
全部锁定，按照目前公司股本结构计算，则预计公司股本结构变化情况如下：
股份类别 本次回购前 本次回购后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
有限售条件流通股 45,000 0.01 3,389,500 0.45
无限售条件流通股 745,622,530 99.99 742,278,030 99.55
总股本 745,667,530 100.00 745,667,530 100.00
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司最终登记情况为准。
六、回购股份实施的合规性说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、已回购股份的后续安排
公司本次回购的股份将全部存放于公司股份回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认
购新股和可转换公司债券等权利，且不得质押和出借。根据公司回购方案，本次回购的股份将用于实施股权激励或者员工持股计划，
若公司未能在本次股份回购完成后三年内实施上述用途，未使用的回购股份将依法履行相关程序予以注销。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/c1bfefb2-a57b-433f-943e-3e5e79ce0806.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 19:00│亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/6c6a3dbb-bc7c-4a37-b4c0-74e614337292.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 16:51│亚太药业（002370）：回购股份报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：回购股份报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/02f22d89-4ca4-4d26-9553-2bc235117e61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 16:51│亚太药业（002370）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/ec531db4-6181-4f56-adad-79e003826a8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│亚太药业（002370）：关于对外投资设立香港子公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司拟以自有资金 180 万美元在中国香港
设立子公司亞太藥業國際有限公司，具体内容详见 2026 年 6月 27 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上刊载的《关于全资子公司对外投资设立香港子公司的公告》。
近日，香港子公司已完成相关注册登记手续，并取得由香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》《商业登记证》，
登记的相关信息如下：
1、公司名称：亞太藥業國際有限公司
2、英文名称：YaTai Pharmaceutical International Limited
3、地址：UNIT 03 RM A3，3/F,BLK A MAI HING IND BLDG 16-18HING YIP ST KWUN TONG HONG KONG
4、注册资本：180 万美元
5、公司注册证明书编号：80931934
6、登记证号码：80931934-000-07-26-0
7、成立日期：2026 年 7月 29 日
8、股权结构：浙江雅泰利众控股有限公司持有其 100%股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/c63ffb11-e354-4b15-8f83-76902596f7f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-01 00:00│亚太药业（002370）：关于公司螺内酯片通过仿制药一致性评价的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于螺内酯片的《药品补充申请批
准通知书》，公司螺内酯片通过仿制药质量和疗效一致性评价，现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：螺内酯片
剂型：片剂
规格：25mg
药品批准文号：国药准字 H20269182
注册分类：化学药品
上市许可持有人：浙江亚太药业股份有限公司
生产企业：浙江亚太药业股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品如下补充申请事
项：同意批准本品增加 25mg 规格的补充申请，核发药品批准文号，本品25mg 规格通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、药品的其他相关情况
螺内酯片适用于水肿性疾病、高血压、原发性醛固酮增多症及低钾血症的预防。
三、对公司的影响及风险提示
公司本次螺内酯片通过仿制药质量和疗效一致性评价，将进一步丰富公司的产品管线，有利于提升该药品市场竞争力，同时为公
司后续其他产品开展仿制药一致性评价工作积累经验。由于药品生产和销售容易受到国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性
，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/ce828f07-153b-4b21-83e0-b1c9e61d5a06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 17:51│亚太药业（002370）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股
份方案的议案》，具体内容详见2026年7月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的
《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 7月 29 日）登记在册的前十名股东和前十
名无限售条件股东的持股情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 浙江星浩控股合伙企业（有限合伙） 60,525,314 8.12
2 北京浙商华盈创业投资管理有限公司－浙 48,420,252 6.49
江星宸股权投资合伙企业（有限合伙）
3 徐锦平 9,243,300 1.24
4 钟声旺 8,235,732 1.10
5 王力展 6,829,357 0.92
6 陈长荣 4,415,620 0.59
7 北京积木私募基金管理有限公司 4,332,200 0.58
8 陈俊宏 3,957,200 0.53
9 沈家明 3,881,600 0.52
10 陈印权 3,647,757 0.49
二、前十名无限售条件股东的持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 浙江星浩控股合伙企业（有限合伙） 60,525,314 8.12
2 北京浙商华盈创业投资管理有限公司－浙 48,420,252 6.49
江星宸股权投资合伙企业（有限合伙）
3 徐锦平 9,243,300 1.24
4 钟声旺 8,235,732 1.10
5 王力展 6,829,357 0.92
6 陈长荣 4,415,620 0.59
7 北京积木私募基金管理有限公司 4,332,200 0.58
8 陈俊宏 3,957,200 0.53
9 沈家明 3,881,600 0.52
10 陈印权 3,647,757 0.49
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/01b2b9b1-ccf1-48ba-b853-7813a1266317.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│亚太药业（002370）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购股份基本情况
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或者员工持股计划。
本次回购资金总额不低于人民币1,000 万元（含）且不超过人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币7.00元/股（含），回购
期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购股份数量和比例以回购股份期限届满或回购股份实施完毕时实
际回购数量和比例为准。
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条
规定的条件。
具体内容详见2026年7月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于回购公
司股份方案的公告》。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行；
2、贷款额度：人民币1,800万元，不超过本次回购股份资金总额的90%；
3、贷款期限：3年；
4、贷款用途：仅限于回购公司股票；
公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等
相关要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、其他事项
《贷款承诺函》的获得可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的借款合同等相关协议约定为准。
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股
份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案
，根据市场情况在回购股份期限内择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行出具的《贷款承诺函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/c6d61dbd-5150-4cf0-9d13-d3f7bcb66af8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│亚太药业（002370）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/431ac447-c5c3-46a1-abf8-299a970d579d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-30 00:00│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十六次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 7月 28 日
以专人送达、微信等方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026 年 7月 29 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，其中独立董事 3 人。
4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免第八届董事会第十六次会议通知期限的议案》
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制
，充分调动公司核心人员的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等基础上，董事会同意公司使
用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或者员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 1
,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.00 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本
次回购方案之日起不超过12 个月，具体回购股份数量和比例以回购股份期限届满或回购股份实施完毕时实际回购数量和比例为准。
具体内容详见 2026 年 7月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于
回购公司股份方案的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/ea9b96fb-e17e-4dd8-8ab5-af79ffdaead2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 17:36│亚太药业（002370）：关于实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 7 月 21 日收到公司实际控制人、董事长、总经理邱中勋先
生《关于提议浙江亚太药业股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理邱中勋先生
2、提议时间：2026 年 7月 21 日。
二、提议人提议回购公司股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制
，充分调动公司核心人员的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等基础上，公司实际控制人、
董事长、总经理邱中勋先生向董事会提议公司使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来适宜时
机用于实施公司股权激励或员工持股计划。
三、提议人的提议内容
1、回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途
本次拟回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成后三年内实施前述用途，未使用部分将依法履
行相关程序予以注销。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
5、回购资金总额
提议本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000.00 万元（含）且不超过人民币 2,000.00 万元（含）。
6、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。
7、回购期限：
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。
关于回购的具体内容以董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人邱中勋先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人邱中勋先生在回购期间暂无明确的增减持计划，若未来有相关增减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人邱中勋先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会会议审议回购股份事项，并在审议本次回购股份事项的董事会上投赞成
票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司将根据上述提议尽快制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行必要的审议程序，并及时履行信息披露义务，具体以
董事会审议通过后的回购方案为准。
八、风险提示
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/37feb4e5-cba6-4adf-a1ee-f2f4c685b1f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 15:45│亚太药业（002370）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）拟以自有资
金1,500 万元作为有限合伙人与北京浙商华盈创业投资管理有限公司（以下简称“浙商华盈”）、浙江福莱蒽特控股有限公司（以下
简称“福莱蒽特”）共同出资设立杭州启真智健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启真智健”），并于 2026 年 5月 29
日签署了《杭州启真智健股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》；雅泰利众拟以自有资金 1,000 万元作为有限合伙人与浙
商华盈、北京阳光诺和药物研究股份有限公司、福莱蒽特、蒋敏明共同出资设立杭州启真智康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“启真智康”），并于 2026 年 5 月 29 日签署了《杭州启真智康股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，启真智健
、启真智康认缴总规模分别为人民币 4,250 万元、2,650 万元，执行事务合伙人、基金管理人均为北京浙商华盈创业投资管理有限
公司，具体内容详见 2026 年 5 月 30日公司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）上刊载的《关于全资子公司参与认购产业基金暨关联交易的公告》。
近日，公司收到北京浙商华盈创业投资管理有限公司的通知，启真智健、启真智康已完成工商注册登记手续，并取得了杭州市西
湖区市场监督管理局核发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
（一）杭州启真智健股权投资合伙企业（有限合伙）
1、名称：杭州启真智健股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330106MAKJ4H922C
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：北京浙商华盈创业投资管理有限公司（委派代表：朱瑾）
5、出资额：4,250 万元整
6、成立日期：2026 年 7月 13 日
7、主要经营场所：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9楼 958 室
8、经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）杭州启真智康股权投资合伙企业（有限合伙）
1、名称：杭州启真智康股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330106MAKJ4HJG0P
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：北京浙商华盈创业投资管理有限公司（委派代表：朱瑾）
5、出资额：2,650 万元整
6、成立日期：2026 年 7月 13 日
7、主要经营场所：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9楼 959 室
8、经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/61a4f7da-d4c1-44a9-8593-2935c3573113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 17:43│亚太药业（002370）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：40.00 万元–60.00 万元 盈利：10,517.65 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：110.00 万元–160.00 万元 亏损：4,886.22 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0005 元/股-0.0008 元/股 盈利：0.14 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司本期归属于上市公司股东的净利润变动的原因：主要系公司上期出售全资子公司绍兴兴亚药业有限公司 100%股权，相应
增加公司 2025 年半年度利润总额（非经常性损益）约 1.49 亿元所致。
2、剔除上述非经常性损益项目等的影响，公司本期扣除非经常性损益后的净利润实现扭亏为盈，主要系：
（1）财务费用结构优化：公司可转债已于 2025 年 4月 2 日到期结清，上年同期因兑付可转债产生的补偿利息财务支出已完全
消除，本期财务费用同比下降；
（2）渠道运营提质增效：本期公司持续优化、整合全国销售渠道体系，整体毛利率有所增长；
（3）期间费用管控加强：本期公司持续提升经营管理效率，销售费用、管理费用同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以2026年半年度报告中披露数据为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8c115839-f1ca-4109-b6c9-8cff80de7542.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│亚太药业（002370）：关于公司药品在《国家基本药物目录》中调整情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年7月9日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局发布了《国家基本药物目录（2026年版）》（以
下简称“国家基药目录”），该目录自2026年9月1日起施行，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）共有27个产品纳入国
家基药目录，其中新增入选5个，退出1个，现将相关情况公告如下：
一、本次新增入选和退出国家基药目录的情况如下：
序 产品名 药品批准文 剂型 适应症 增减变化
号 称 号
1 头孢克 国药准字 100mg 适用于对头孢克肟敏感的链球菌属（肠球菌除外）、 新增
肟胶囊 H20223475 肺炎球菌、淋球菌、卡他布兰汉球菌、大肠埃希菌、
克雷伯杆菌属、沙雷菌属、变形杆菌属及流感嗜血杆
菌等引起的下列细菌感染性疾病：急性支气管炎、肺
炎、慢性呼吸系统感染疾病的继发感染、膀胱炎、肾
盂肾炎、淋球菌性尿道炎、胆囊炎、胆管炎、中耳炎、
副鼻窦炎、猩红热。
2 注射用 国药准字 0.5g 适用于敏感病原菌所致的下列感染：（1）社区获得性 新增
阿奇霉 H20063286 肺炎：由肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、嗜肺军团菌、
素 卡他莫拉菌、肺炎支原体、金黄色葡萄球菌或肺炎链
球菌等病原菌所致，且起始治疗需静脉给药的患者；
（2）盆腔炎性疾病：由沙眼衣原体、淋病奈瑟氏球菌
或人型支原体所致，且起始治疗需静脉给药的患者。
3 注射用 国药准字 0.25g 适用于：1、单纯疱疹病毒感染：用于免疫缺陷者初发 新增
阿昔洛 H20043811 和复发性粘膜皮肤感染的治疗以及反复发作病例的预
韦 防，也用于单纯疱疹性脑炎治疗；2、带状疱疹：用于
免疫缺陷者严重带状疱 疹病人或免疫功能正常者弥
散型带状疱疹的治疗；3、免疫缺陷者水痘的治疗。
4 非布司 国药准字 20mg 适用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗。不推荐用于 新增
他片 H20233473 无临床症状的高尿酸血症。
国药准字 40mg
H20233472
5 注射用 国药准字 40mg 作为当口服疗法不适用时，胃食管反流病的替代疗法； 新增
艾司奥 H20203030 用于口服疗法不适用的急性胃或十二指肠溃疡出血的
美拉唑 低危患者(胃镜下 Forrest 分级Ⅱc-Ⅲ)。
钠
6 克拉霉 国药准字 0.25g 适用于对其敏感的致病微生物引起的下列感染，包括： 退出
素胶囊 H20058223 ①下呼吸道感染：如支气管炎、肺炎等；②上呼吸道
感染：如咽炎、鼻窦炎、扁桃体炎等；③皮肤及软组
织感染：如毛囊炎、蜂窝组织炎、丹毒、疖和伤口感
染等；④急性中耳炎、肺炎支原体肺炎、沙眼衣原体
引起的尿道炎及宫颈炎等；⑤也用于军团菌感染，或
与其他药物联合用于由鸟型分支杆菌或细胞内分支杆
菌（MAC）引起的局部或弥散性感染。由海龟分支杆菌、
意外分支杆菌和堪萨斯分支杆菌引起的局部感染。⑥
克拉霉素适用于 CD4 淋巴细胞数小于或等于 100/mm3
的 HIV 感染的病人预防由弥散性鸟型分支杆菌引起
的混合感染。⑦存在胃酸抑制剂时，克拉霉素也适用
于根除幽门螺杆菌，从而减少十二指肠溃疡的复发。
⑧牙源性感染的治疗。
二、对公司的影响
本次公司产品新增入选及退出国家基药目录，总体对公司后续市场拓展有积极促进作用，将有力推动相关产品在基层医疗市场的
覆盖扩容，有利于进一步扩大产品市场份额，提升市场竞争力。上述事项预计短期不会对公司经营业绩产生重大影响，同时鉴于药品
销售可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，市场拓展成效存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/f80af5a3-cc9b-409f-ac38-591d26489aef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 16:30│亚太药业（002370）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）作为有限合
伙人，拟以自有资金出资人民币 3,000 万元认购嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴雨燕”）的基金扩募份
额，占其认缴出资总额的 30%。公司全资子公司雅泰利众已就上述投资事项与北京积木私募基金管理有限公司及其他合伙人签署了《
嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，嘉兴雨燕已完成工商登记手续，具体内容详见 2026 年 6 月 17 日、2026 年
7 月 3 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司参与认购投资基
金份额的公告》《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》。
二、进展情况
近日，公司收到北京积木私募基金管理有限公司的通知，嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限合伙）已根据《中华人民共和国证券
投资基金法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金变更备案手续。
公司将继续密切关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5b03773a-0b9f-4860-9499-439a377a8134.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-06 17:02│亚太药业（002370）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
基于产业布局及未来经营发展需要，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 10,000.00 万元对全资子
公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）进行增资，同时因业务发展需要，雅泰利众拟变更其经营范围。本次增资
完成后，雅泰利众注册资本由 5,000.00 万元增加至 15,000.00 万元，公司持有其 100%股权，雅泰利众仍为公司全资子公司，具体
内容详见 2026 年6 月 27 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公
司增资及变更经营范围的公告》。
近日，全资子公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了绍兴市越城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》
登记的相关信息如下：
1、公司名称：浙江雅泰利众控股有限公司
2、统一社会信用代码：91330602MAK8514G78
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：宗昊
5、注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨西路 36 号综合楼二层 210 室
6、注册资本：壹亿伍仟万元整
7、成立日期：2026 年 02 月 28日
8、经营范围：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；企业总部管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含
涉外调查）；品牌管理；市场营销策划(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/52f5a61f-c3d1-47d8-8d5f-5358dd76a74a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 15:55│亚太药业（002370）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资概述
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）作为有限合
伙人，拟以自有资金出资人民币 3,000 万元认购嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴雨燕”）的基金扩募份
额，占其认缴出资总额的 30%。公司全资子公司雅泰利众已就上述投资事项与北京积木私募基金管理有限公司（以下简称“积木私募
基金”）及其他合伙人签署了《嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，具体内容详见2026年 6月17日公司在指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告》。
二、进展情况
近日，公司收到积木私募基金的通知，嘉兴雨燕已完成工商登记手续，并取得了嘉兴市南湖区行政审批局核发的《营业执照》，
《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330402MAD8H9AQ17
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1号楼 202 室-90（自主申报）
5、执行事务合伙人：北京积木私募基金管理有限公司（委派代表：孙思）
6、出资额：壹亿元整
7、成立日期：2024 年 01 月 16日
8、经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至本公告披露日，嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限合伙）已募集完毕，全资子公司雅泰利众按照《嘉兴雨燕股权投资合伙企
业（有限合伙）合伙协议》要求，已实缴出资 3,000 万元。
三、其他说明
公司将密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，时刻关注投资标的的经营管理情况，并督促基金管理人防范投资风险
，尽力维护公司投资资金的安全，以降低投资风险，维护公司及全体股东的合法权益。公司将根据该投资事项的后续进展情况，严格
按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3ec06c34-dfde-4fdd-b8c2-5579b18836f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:26│亚太药业（002370）：关于全资子公司对外投资设立香港子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于全
资子公司对外投资设立香港子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）拟以自有资金 180 万美元在中国香港设立子公司亞太藥業國
際有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，由于公司在十二个月内发生的对外投资中，尚未过会的对外
投资金额经累计计算已达到董事会的审议标准，因此将本次对外投资事项单独提交公司第八届董事会第十五次会议审议，无需提交公
司股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的香港子公司基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：亞太藥業國際有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：中国香港
4、注册资本：180 万美元
5、拟定经营范围：药品批发及进出口；化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品。
6、股权结构：浙江雅泰利众控股有限公司持有其 100%股权。
上述各项信息最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及中国香港当地相关部门最终核准结果为准。
（二）近十二个月内公司累计发生尚未过会审议的对外投资明细情况如下（不含本次董事会审议的对外投资事项）：
单位：万元人民币
工商登记备案时间 被投资公司名称 投资方式 投资金额
2026 年 2 月 28 日 浙江雅泰利众控股有限公司 新设 5,000.00
2026 年 3 月 12 日 浙江亚钛星浩药业有限公司 新设 600.00
2026 年 6 月 16 日 浙江盛曜光研药业有限公司 新设 2,000.00
办理中 嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限 增资 3,000.00
合伙）
合计 10,600.00
注：以上对外投资事项已经公司董事长决策同意。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
（一）对外投资的目的和对公司的影响
全资子公司本次对外投资设立香港子公司，是基于发展战略规划及国际化业务布局所作出的决策，依托香港的地域优势，旨在加
强与国际市场的交流合作，进一步完善全球化布局，积极开拓国际市场，通过精准把握国际医药流通市场的发展机遇，系统性开展海
外优质医药产品的引进、开发与市场推广工作，进一步优化业务结构与产品矩阵，拓宽盈利渠道，培育新的利润增长点，持续增强可
持续发展能力，为公司及全体股东创造更大价值。
本次对外投资所需资金为公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展。本次投资事项不会对当期财务及经营状况产生重大
影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次对外投资设立香港子公司尚需经国内的境外投资主管机关备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；
同时也需经中国香港地区相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定履行审批备案、注册程序。
中国香港地区的法律法规、政策体系、商业环境与内地存在一定的差异，全资子公司本次投资设立的香港子公司在后续运营过程
中可能会面临一定的经营风险与管理风险，因此本次对外投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格遵守中国香港
当地法律和政策要求，不断完善子公司管理体系，加强各环节的内部控制和风险防范措施，依法合规开展子公司设立工作和后续的经
营活动。
公司将密切关注本次对外投资事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司所有公开披露的信
息以选定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/70eab8e5-f8cb-4754-99c8-1a51154cdf84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:26│亚太药业（002370）：关于全资子公司增资及变更经营范围的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于全
资子公司增资及变更经营范围的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次增资概述
基于产业布局及未来经营发展需要，公司拟以自有资金10,000.00 万元对全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅
泰利众”）进行增资，同时因业务发展需要，雅泰利众拟变更其经营范围。本次增资完成后，雅泰利众注册资本由 5,000.00 万元增
加至 15,000.00 万元，公司持有其 100%股权，雅泰利众仍为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、雅泰利众基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：浙江雅泰利众控股有限公司
2、统一社会信用代码：91330602MAK8514G78
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：宗昊
5、注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨西路 36 号综合楼二层 210 室
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2026 年 02 月 28日
8、经营范围：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务(不含许可类
信息咨询服务)；企业总部管理；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）本次增资前后股权结构
股东名称 本次增资前 本次增资后
浙江亚太药业股 注册资本（万元） 持股比例 注册资本（万元） 持股比例
份有限公司 5,000.00 100% 15,000.00 100%
（三）本次经营范围变更
雅泰利众拟将经营范围变更为：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
市场调查（不含涉外调查）；品牌管理；市场营销策划(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上述信息最终以工商登记主管部门核准登记为准。
三、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险
（一）对外增资的目的和对公司的影响
公司本次对全资子公司雅泰利众进行增资，旨在增强其资金实力，满足其产业布局及未来经营发展需求，同时因业务发展需要，
雅泰利众对其经营范围进行变更，符合公司长期发展战略。
本次增资所需资金为公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展。本次增资完成后公司依然持有雅泰利众 100%股权，不
会导致公司合并报表范围发生变化，不会对当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次增资及变更经营范围事项尚需在工商管理部门办理核准手续，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在不确定性。
本次增资对象为公司全资子公司，整体风险可控，但在未来经营过程中，仍可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等
因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将积极建立健全风险防范机制，密切关注子公司的经营状况，加强风险管控
，积极维护公司及广大股东利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/29396ec9-4153-4dcf-a5b7-7d95f63fb9b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 17:26│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 6月 25 日
以专人送达、微信等方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026 年 6月 26 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，其中独立董事 3 人。
4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免第八届董事会第十五次会议通知期限的议案》
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立香港子公司的议案》
具体内容详见2026年6月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子
公司对外投资设立香港子公司的公告》。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司增资及变更经营范围的议案》
具体内容详见2026年6月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子
公司增资及变更经营范围的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0f8f1c80-ebee-40ea-8a3c-3b3468aef4c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:17│亚太药业（002370）：关于变更公司内审部负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）董事会于近日收到内审部负责人尼瑞先生提交的书面辞职报告
，其因个人原因，申请辞去公司内审部负责人职务，上述职务原定任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会届满之日止，辞去内
审部负责人职务后，尼瑞先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关规定，尼瑞先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司内部审计工作的正常开展，公司于 2026 年 6月 16 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司
内审部负责人的议案》，董事会同意聘任汪超先生（简历附后）为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会
届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/37738f84-05c5-43a2-acd5-b87773919c93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:17│亚太药业（002370）：关于子公司完成工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略和经营规划需要，为进一步完善公司产业发展布局，全资子公司
浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）拟以自有资金2,000.00 万元设立子公司浙江盛曜光研药业有限公司，具体内
容详见 2026 年 6 月 12 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司
对外投资设立子公司的公告》。
近日，子公司已完成了相关工商登记手续，并取得了绍兴市越城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相
关信息如下：
1、公司名称：浙江盛曜光研药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330602MAKGP2YF98
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：周亚健
5、注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨西路 36 号二号楼二层 206 室
6、注册资本：贰仟万元整
7、成立日期：2026 年 06 月 16日
8、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联
网信息服务；医疗服务；药物临床试验服务；检验检测服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械生产；第
三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学
研究和试验发展；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品
销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/91bee6f3-29c2-4a8f-a84b-37768955063c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 16:16│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 6月 16 日
以专人送达、微信等方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026 年 6月 16 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，其中独立董事 3 人。
4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免第八届董事会第十四次会议通知期限的议案》
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
公司内审部负责人尼瑞先生因个人原因，申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计
工作的正常开展，董事会同意聘任汪超先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8e32acb5-6211-43a5-a081-2654629e73b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:55│亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/404063cd-7ce3-463a-b8e3-9f787734634c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 15:45│亚太药业（002370）：关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）拟对外投资
设立子公司，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
根据发展战略和经营规划需要，为进一步完善公司产业发展布局，全资子公司雅泰利众拟以自有资金 2,000.00 万元设立子公司
浙江盛曜光研药业有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准登记的公司名称为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资事项属于董事长决策权限范围，无需提交
公司董事会及股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的子公司基本情况
1、公司名称：浙江盛曜光研药业有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨西路 36 号二号楼
4、注册资本：人民币 2,000 万元
5、拟定经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械
互联网信息服务；医疗服务；药物临床试验服务；检验检测服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械生产
；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目
：医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物化工产品技术研发；生物基
材料技术研发；发酵过程优化技术研发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理
服务除外）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁
；第一类医疗器械生产；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）（以工商登记机关核定为准）。
6、股权结构：浙江雅泰利众控股有限公司持有其 100%股权。
上述各项信息最终以工商登记主管部门核准登记为准。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
（一）对外投资的目的和对公司的影响
光动力是一种利用光敏剂、特定波长光源与氧分子反应破坏病变组织的医疗技术，广泛应用于肿瘤治疗、皮肤病及部分炎症性疾
病，是当下医药健康行业的前沿赛道。其核心原理是通过光照激活病灶内的光敏剂，产生活性氧杀伤靶细胞，具有精准靶向、微创、
恢复快等特点。近年来，光动力疗法由于光敏物质、光源及导光系统的发展和进步，以及毒副作用小和对器官功能的保护作用的特性
，光动力疗法已经逐步成为肿瘤及多种良性病变的重要治疗手段之一，在体表及腔道浅表增生性病变的治疗上具有独特的临床优势。
公司本次对外投资是基于公司战略规划及未来经营发展需要，积极布局光动力产业新领域，充分借助公司现有业务基础与资源优
势，整合光动力相关领域产业资源，加强光动力药物的研发及产业化，重点探索光动力创新类药物及配套医疗器械的开发，进一步培
育公司新的业务增长点，优化业务结构，提升公司整体盈利能力与核心竞争力，促进公司长期可持续发展。
同时，公司拟与杭州医学院成立“杭州医学院—浙江亚太药业创新药研发联合实验室”，探索医药产学研融合发展新模式，通过
整合杭州医学院的科研人才与技术优势，公司的产业转化优势，聚焦新药创制、关键技术攻关等，加速高校科研成果的转化落地，为
公司产业创新转型提供人才与技术支持，提升公司的核心技术创新能力，共同推动区域医药产业发展。
本次投资所需资金为公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展。本次投资事项不会对当期财务及经营状况产生重大影响
，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次对外投资设立子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，能否通过相关核准存在不确定性。子公司成立后在未来经营过
程中可能存在宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、未来业务拓展或投资收益不达预期等风险，同时，公司布局光动力产业前
沿领域，对该领域的市场环境、行业发展趋势等把握可能存在不足，相关研发和市场拓展也需要一定时间，可能存在研究开发失败或
部分失败、项目推进进度和预期收益不及预期的风险。公司将督促新设立子公司完善内部管理制度和风险管控机制，密切关注项目进
展情况，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险，切实维护上市公司及全体股东利益。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/35b8932b-d8e4-41f5-8c32-78844d4c9120.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│亚太药业（002370）：关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于选
举公司第八届董事会独立董事的议案》，会议同意选举谢进生先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股
东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
截至 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，谢进生先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，谢进
生先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到独立董事谢进生先生的通知，其已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线
上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2e6d366a-be61-44a0-89fc-938e771e7e6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│亚太药业（002370）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公
司组织架构的议案》，根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营
效率，拟对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
本次调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1bdd9fe9-29dd-4f13-9aaa-2ce8866fda78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购产业基金暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购产业基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/aa2323dc-cf9a-45e6-8014-afb4dedf7eca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十三次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 5月 27 日
以专人送达、微信等方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026 年 5月 29 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，其中独立董事 3 人。
4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免第八届董事会第十三次会议通知期限的议案》
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与认购产业基金暨关联交易的议案》
关联董事邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、陈萧飙先生、程娜娜女士、韩俊磊先生已回避表决。
具体内容详见2026年5月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子
公司参与认购产业基金暨关联交易的公告》。
公司独立董事专门会议对本次对外投资事项进行审议，全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见 2026 年 5月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于
调整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a5e677d5-93da-4318-a67c-03c4d953506b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:08│亚太药业（002370）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/105500a1-9b9b-4606-a486-429e646fd93e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 19:08│亚太药业（002370）：2025年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚太药业（002370）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6fa5b8d8-49a6-4315-b8cc-32108f372247.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26│亚太药业：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504352.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│亚太药业：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225197219.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│亚太药业：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225193850.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│亚太药业：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748974.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│亚太药业：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224619897.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│亚太药业：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405090.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│亚太药业：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269975.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│亚太药业：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571434.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-24│亚太药业：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959512.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│亚太药业：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859720.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|