公司公告☆ ◇002370 亚太药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 15:57 │亚太药业（002370）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-04-25 09:56 │亚太药业（002370）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 23:06 │亚太药业（002370）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 23:06 │亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2026-04-24 23:06 │亚太药业（002370）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 23:06 │亚太药业（002370）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 23:05 │亚太药业（002370）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 23:05 │亚太药业（002370）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-24 23:05 │亚太药业（002370）：亚太药业内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 23:05 │亚太药业（002370）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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2026-05-07 15:57│亚太药业（002370）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三）15:00-17:00。
届时公司董事长、总经理邱中勋先生，董事、董事会秘书宗昊先生，职工代表董事、财务总监陈萧飙先生，独立董事于桂红女士
（如有特殊情况，参与人员会有调整）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者关心的问
题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年 5月12日（周二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心
的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/007f1e0b-12d0-437f-9da1-6028e6a6a3b7.PDF
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2026-04-25 09:56│亚太药业（002370）：2025年年度报告
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亚太药业（002370）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/77bf927c-ccd1-4890-a834-0f8a563b9316.pdf
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2026-04-24 23:06│亚太药业（002370）：2025年年度报告摘要
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亚太药业（002370）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8b3f23b4-502f-4715-923c-ed37bbb02287.PDF
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2026-04-24 23:06│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十二次会议决议的公告
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亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8bbe5ecb-2a49-4506-934d-ab70f8a89b71.PDF
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2026-04-24 23:06│亚太药业（002370）：2025年年度报告
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亚太药业（002370）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fb50b216-3a76-4c5f-b792-45627315a792.PDF
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2026-04-24 23:06│亚太药业（002370）：2026年一季度报告
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亚太药业（002370）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5056f483-18a1-4f93-916a-4d80a34a9c04.PDF
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2026-04-24 23:05│亚太药业（002370）：2025年年度审计报告
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亚太药业（002370）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/15ee70c5-5055-486f-8671-5afdd8106625.pdf
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2026-04-24 23:05│亚太药业（002370）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次申请授信额度情况概述
根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信范围包括但不限于
流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、票据池等，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种等
以公司最终同银行实际签订的正式协议为准。上述综合授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额应以公司在授信额度内视公司运
营资金的实际需求与银行实际发生的融资金额为准。
截至本公告披露日，公司尚未与银行签订相关协议，董事会提请股东会授权公司总经理或财务总监负责在上述授权额度内代表公
司办理相关手续，并签署上述授信有关的合同、协议等法律文件。本次授信期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026年度股
东会召开之日止，在上述授权期限内授信额度可循环使用。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向
银行申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次事项需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a3ce16df-7d21-4218-834b-b7ec6dce8d87.PDF
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2026-04-24 23:05│亚太药业（002370）：亚太药业内部控制审计报告
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亚太药业（002370）：亚太药业内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/54e098e5-cda3-4672-8b1b-03bc16c49767.pdf
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2026-04-24 23:05│亚太药业（002370）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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2025 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕398 号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情况明细表以满
足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：浙江亚太药业股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除情
情况 况
营业收入金额 32,313.70 - 40,517.47
营业收入扣除项目合计金额 175.05 - 295.91
营业收入扣除项目合计金额占营业收 0.54% - 0.73%
入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如 175.05 其 他 业 务 295.91 其他业务
出租固定资产、无形资产、包装物，销
售材料，用材料进行非货币性资产交 收入 收入
换，经营受托管理业务等实现的收入，
以及虽计入主营业务收入，但属于上市
公司正常经营之外的收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如
拆出资金利息收入；本会计年度以及上
一会计年度新增的类金融业务所产生
的收入，如担保、商业保理、小额贷款、
融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务
除外
3. 本会计年度以及上一会计年度新增
贸易业务所产生的收入
4. 与上市公司现有正常经营业务无关
的关联交易产生的收入
5. 同一控制下企业合并的子公司期初
至合并日的收入
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的
业务所产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 175.05 295.91
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产生
的收入
2. 不具有真实业务的交易产生的收
入。如以自我交易的方式实现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法构
造交易产生的虚假收入等
3. 交易价格显失公允的业务产生的收
入
4. 本会计年度以显失公允的对价或非
交易方式取得的企业合并的子公司或
业务产生的收入
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的
收入
6. 其他不具有商业合理性的交易或事
项产生的收入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实
质的其他收入
营业收入扣除后金额 32,138.64 - 40,221.55
浙江亚太药业股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/37623543-1512-40ca-b736-131cc70fb8b1.pdf
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2026-04-24 23:05│亚太药业（002370）：详式权益变动报告书之2025年第四季度及2026年第一季度持续督导意见
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亚太药业（002370）：详式权益变动报告书之2025年第四季度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/59323e60-5758-4159-bc48-dd8fcf913efa.PDF
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2026-04-24 23:05│亚太药业（002370）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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亚太药业（002370）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/95055825-a2f1-4333-aac2-42f1212f8458.PDF
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2026-04-24 23:04│亚太药业（002370）：亚太药业关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 05 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √
额三分之一的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于签署<技术开发合同补充协议>暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
9.00 《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险 非累积投票提案 √
的议案》
2、以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 04月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
3、公司 2025 年度在任独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏分别向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本
次年度股东会上述职。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，股东
会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司在审议本次议案时将对中
小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05 月 20 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）
2、登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号浙江亚太药业股份有限公司办公楼四楼）
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、持股凭证等办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
持股凭证等办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授
权委托书、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2026 年05 月 20 日下午 16：00 前送达或传真至
公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件
并提交给公司。
4、会议联系方式 ：
联 系 人：宗昊、朱凤
联系电话：0575-84810101
传 真：0575-84810101
地 址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号
邮 编：312366
邮 箱：ytdsh@ytyaoye.com
5、会议费用：本次会议为期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/47fe25d4-3443-4851-9572-cf7c0de187e0.PDF
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2026-04-24 23:04│亚太药业（002370）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善浙江亚太药业有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际，制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
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