公司公告☆ ◇002370 亚太药业 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 16:17 │亚太药业（002370）：关于变更公司内审部负责人的公告 │
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│2026-06-17 16:17 │亚太药业（002370）：关于子公司完成工商登记的公告 │
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│2026-06-17 16:16 │亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2026-06-16 18:55 │亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告 │
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│2026-06-11 15:45 │亚太药业（002370）：关于全资子公司对外投资设立子公司的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │亚太药业（002370）：关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │亚太药业（002370）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购产业基金暨关联交易的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2026-05-22 19:08 │亚太药业（002370）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-06-17 16:17│亚太药业（002370）：关于变更公司内审部负责人的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）董事会于近日收到内审部负责人尼瑞先生提交的书面辞职报告
，其因个人原因，申请辞去公司内审部负责人职务，上述职务原定任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会届满之日止，辞去内
审部负责人职务后，尼瑞先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关规定，尼瑞先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司内部审计工作的正常开展，公司于 2026 年 6月 16 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司
内审部负责人的议案》，董事会同意聘任汪超先生（简历附后）为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会
届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/37738f84-05c5-43a2-acd5-b87773919c93.PDF
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2026-06-17 16:17│亚太药业（002370）：关于子公司完成工商登记的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略和经营规划需要，为进一步完善公司产业发展布局，全资子公司
浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）拟以自有资金2,000.00 万元设立子公司浙江盛曜光研药业有限公司，具体内
容详见 2026 年 6 月 12 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司
对外投资设立子公司的公告》。
近日，子公司已完成了相关工商登记手续，并取得了绍兴市越城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相
关信息如下：
1、公司名称：浙江盛曜光研药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330602MAKGP2YF98
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：周亚健
5、注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨西路 36 号二号楼二层 206 室
6、注册资本：贰仟万元整
7、成立日期：2026 年 06 月 16日
8、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联
网信息服务；医疗服务；药物临床试验服务；检验检测服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械生产；第
三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学
研究和试验发展；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品
销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/91bee6f3-29c2-4a8f-a84b-37768955063c.PDF
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2026-06-17 16:16│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 6月 16 日
以专人送达、微信等方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026 年 6月 16 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，其中独立董事 3 人。
4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免第八届董事会第十四次会议通知期限的议案》
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
公司内审部负责人尼瑞先生因个人原因，申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计
工作的正常开展，董事会同意聘任汪超先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8e32acb5-6211-43a5-a081-2654629e73b4.PDF
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2026-06-16 18:55│亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告
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亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/404063cd-7ce3-463a-b8e3-9f787734634c.PDF
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2026-06-11 15:45│亚太药业（002370）：关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）拟对外投资
设立子公司，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
根据发展战略和经营规划需要，为进一步完善公司产业发展布局，全资子公司雅泰利众拟以自有资金 2,000.00 万元设立子公司
浙江盛曜光研药业有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准登记的公司名称为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资事项属于董事长决策权限范围，无需提交
公司董事会及股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的子公司基本情况
1、公司名称：浙江盛曜光研药业有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨西路 36 号二号楼
4、注册资本：人民币 2,000 万元
5、拟定经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械
互联网信息服务；医疗服务；药物临床试验服务；检验检测服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械生产
；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目
：医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物化工产品技术研发；生物基
材料技术研发；发酵过程优化技术研发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理
服务除外）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁
；第一类医疗器械生产；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）（以工商登记机关核定为准）。
6、股权结构：浙江雅泰利众控股有限公司持有其 100%股权。
上述各项信息最终以工商登记主管部门核准登记为准。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
（一）对外投资的目的和对公司的影响
光动力是一种利用光敏剂、特定波长光源与氧分子反应破坏病变组织的医疗技术，广泛应用于肿瘤治疗、皮肤病及部分炎症性疾
病，是当下医药健康行业的前沿赛道。其核心原理是通过光照激活病灶内的光敏剂，产生活性氧杀伤靶细胞，具有精准靶向、微创、
恢复快等特点。近年来，光动力疗法由于光敏物质、光源及导光系统的发展和进步，以及毒副作用小和对器官功能的保护作用的特性
，光动力疗法已经逐步成为肿瘤及多种良性病变的重要治疗手段之一，在体表及腔道浅表增生性病变的治疗上具有独特的临床优势。
公司本次对外投资是基于公司战略规划及未来经营发展需要，积极布局光动力产业新领域，充分借助公司现有业务基础与资源优
势，整合光动力相关领域产业资源，加强光动力药物的研发及产业化，重点探索光动力创新类药物及配套医疗器械的开发，进一步培
育公司新的业务增长点，优化业务结构，提升公司整体盈利能力与核心竞争力，促进公司长期可持续发展。
同时，公司拟与杭州医学院成立“杭州医学院—浙江亚太药业创新药研发联合实验室”，探索医药产学研融合发展新模式，通过
整合杭州医学院的科研人才与技术优势，公司的产业转化优势，聚焦新药创制、关键技术攻关等，加速高校科研成果的转化落地，为
公司产业创新转型提供人才与技术支持，提升公司的核心技术创新能力，共同推动区域医药产业发展。
本次投资所需资金为公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展。本次投资事项不会对当期财务及经营状况产生重大影响
，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次对外投资设立子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，能否通过相关核准存在不确定性。子公司成立后在未来经营过
程中可能存在宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、未来业务拓展或投资收益不达预期等风险，同时，公司布局光动力产业前
沿领域，对该领域的市场环境、行业发展趋势等把握可能存在不足，相关研发和市场拓展也需要一定时间，可能存在研究开发失败或
部分失败、项目推进进度和预期收益不及预期的风险。公司将督促新设立子公司完善内部管理制度和风险管控机制，密切关注项目进
展情况，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险，切实维护上市公司及全体股东利益。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/35b8932b-d8e4-41f5-8c32-78844d4c9120.PDF
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2026-05-30 00:00│亚太药业（002370）：关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于选
举公司第八届董事会独立董事的议案》，会议同意选举谢进生先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股
东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
截至 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，谢进生先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，谢进
生先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到独立董事谢进生先生的通知，其已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线
上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2e6d366a-be61-44a0-89fc-938e771e7e6a.PDF
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2026-05-30 00:00│亚太药业（002370）：关于调整公司组织架构的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公
司组织架构的议案》，根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营
效率，拟对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
本次调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1bdd9fe9-29dd-4f13-9aaa-2ce8866fda78.PDF
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2026-05-30 00:00│亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购产业基金暨关联交易的公告
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亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购产业基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/aa2323dc-cf9a-45e6-8014-afb4dedf7eca.PDF
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2026-05-30 00:00│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 5月 27 日
以专人送达、微信等方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026 年 5月 29 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，其中独立董事 3 人。
4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免第八届董事会第十三次会议通知期限的议案》
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与认购产业基金暨关联交易的议案》
关联董事邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、陈萧飙先生、程娜娜女士、韩俊磊先生已回避表决。
具体内容详见2026年5月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子
公司参与认购产业基金暨关联交易的公告》。
公司独立董事专门会议对本次对外投资事项进行审议，全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见 2026 年 5月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于
调整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a5e677d5-93da-4318-a67c-03c4d953506b.PDF
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2026-05-22 19:08│亚太药业（002370）：2025年度股东会决议公告
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亚太药业（002370）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/105500a1-9b9b-4606-a486-429e646fd93e.PDF
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2026-05-22 19:08│亚太药业（002370）：2025年度股东会之法律意见书
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亚太药业（002370）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6fa5b8d8-49a6-4315-b8cc-32108f372247.PDF
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2026-05-07 15:57│亚太药业（002370）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三）15:00-17:00。
届时公司董事长、总经理邱中勋先生，董事、董事会秘书宗昊先生，职工代表董事、财务总监陈萧飙先生，独立董事于桂红女士
（如有特殊情况，参与人员会有调整）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者关心的问
题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年 5月12日（周二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心
的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/007f1e0b-12d0-437f-9da1-6028e6a6a3b7.PDF
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2026-04-25 09:56│亚太药业（002370）：2025年年度报告
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亚太药业（002370）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 23:06│亚太药业（002370）：2025年年度报告摘要
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亚太药业（002370）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8b3f23b4-502f-4715-923c-ed37bbb02287.PDF
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2026-04-24 23:06│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十二次会议决议的公告
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亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8bbe5ecb-2a49-4506-934d-ab70f8a89b71.PDF
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2026-04-24 23:06│亚太药业（002370）：2025年年度报告
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亚太药业（002370）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fb50b216-3a76-4c5f-b792-45627315a792.PDF
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2026-04-24 23:06│亚太药业（002370）：2026年一季度报告
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亚太药业（002370）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5056f483-18a1-4f93-916a-4d80a34a9c04.PDF
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2026-04-24 23:05│亚太药业（002370）：2025年年度审计报告
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亚太药业（002370）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/15ee70c5-5055-486f-8671-5afdd8106625.pdf
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2026-04-24 23:05│亚太药业（002370）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次申请授信额度情况概述
根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信范围包括但不限于
流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、票据池等，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种等
以公司最终同银行实际签订的正式协议为准。上述综合授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额应以公司在授信额度内视公司运
营资金的实际需求与银行实际发生的融资金额为准。
截至本公告披露日，公司尚未与银行签订相关协议，董事会提请股东会授权公司总经理或财务总监负责在上述授权额度内代表公
司办理相关手续，并签署上述授信有关的合同、协议等法律文件。本次授信期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026年度股
东会召开之日止，在上述授权期限内授信额度可循环使用。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向
银行申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次事项需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a3ce16df-7d21-4218-834b-b7ec6dce8d87.PDF
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