公司公告☆ ◇002370 亚太药业 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 17:47 │亚太药业（002370）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-02-11 17:47 │亚太药业（002370）：关于公司参与国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选的公告 │
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│2026-02-10 16:25 │亚太药业（002370）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │亚太药业（002370）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 00:00 │亚太药业（002370）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │亚太药业（002370）：关于总经理、董事会秘书、财务总监辞职暨聘任总经理、董事会秘书、财务总监的│
│ │公告 │
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│2026-02-10 00:00 │亚太药业（002370）：关于变更董事、独立董事、董事长及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │亚太药业（002370）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 17:23 │亚太药业（002370）：2025年度业绩预告 │
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2026-02-11 17:47│亚太药业（002370）：关于公司完成工商变更登记的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 9日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》，公司董事会同意聘任邱中勋先生为公司总经理，根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，董事
会聘任邱中勋先生为公司总经理后，邱中勋先生将担任公司法定代表人，董事会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，
具体内容详见2026 年 2 月 10日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第八届
董事会第十次会议决议的公告》《关于总经理、董事会秘书、财务总监辞职暨聘任总经理、董事会秘书、财务总监的公告》等相关公
告。
近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信
息如下：
1、公司名称：浙江亚太药业股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330000146008822C
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省绍兴市柯桥区群贤路 2003 号 1501 室
5、法定代表人：邱中勋
6、注册资本：柒亿肆仟伍佰陆拾陆万柒仟伍佰叁拾元
7、成立日期：2001 年 12 月 31日
8、经营范围：许可项目：药品生产；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生
产）；药品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；医学研究和试验发展；医学研究和
试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 (
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/fb645059-ff51-42e3-99ae-3bbb6d9621fd.PDF
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2026-02-11 17:47│亚太药业（002370）：关于公司参与国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选的公告
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亚太药业（002370）：关于公司参与国家组织集采药品协议期满品种接续采购拟中选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/e909aece-e6b2-437a-8a80-8c79bb521472.PDF
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2026-02-10 16:25│亚太药业（002370）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）拟对外投资设立全资子公司，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
根据发展战略和经营规划需要，为进一步完善公司产业发展布局，公司拟以自有资金 5,000.00 万元设立全资子公司浙江雅泰利
众投资控股有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准登记的公司名称为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资事项属于董事长决策权限范围，无需提交
公司董事会及股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的全资子公司基本情况
1、公司名称：浙江雅泰利众投资控股有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨西路 36 号 3号楼二层
4、注册资本：人民币 5,000 万元
5、拟定经营范围：以自有资金从事投资活动、股权投资、创业投资(限投资未上市企业)、自有资金投资的资产管理服务、企业
总部管理、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、企业管理（以工商登记机关核定为准）。
6、股权结构：浙江亚太药业股份有限公司持有其 100%股权。
上述各项信息最终以工商登记主管部门核准登记为准。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
公司本次对外投资是基于公司战略规划及未来经营发展需要，进一步完善公司产业发展布局，提升综合竞争力，促进公司长期可
持续发展。
本次投资所需资金为公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展。本次投资事项不会对当期财务及经营状况产生重大影响
，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次对外投资设立全资子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，能否通过相关核准存在不确定性。子公司成立后在未来经
营过程中可能存在宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、未来业务拓展或投资收益不达预期等风险。公司将不断推动子公司完
善法人治理结构，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险，努力保障公司利益不受损害。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/0ca23ded-fa65-4353-ad17-44aed4f49de6.PDF
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2026-02-10 00:00│亚太药业（002370）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：浙江亚太药业股份有限公司（贵公司）
北京国枫（杭州）律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第一次临时股东会（以
下称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司股
东会规则》（以下称《股东会规则》）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《证券法律业务管理办法》）及《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江亚
太药业股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不
对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3.本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4.本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议
一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年1月24日在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简
称“会议通知”），会议通知载明了本次会议的会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议
召开地点、会议审议事项、出席现场会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程及会议联系方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年2月9日在浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室如期召开，由公司过半数的董
事共同推举的黄小明先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15-9:25，9:3
0-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日上午9:15至下午15:00的
任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公
司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的
股东（股东代理人）合计467人，代表股份118,694,911股，占贵公司有表决权股份总数的15.9179%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司相关董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，本所律师认为，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程
》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.《选举邱中勋先生为公司第八届董事会非独立董事》
董事候选人邱中勋得票数110,686,309股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的93.2528%，当选董事。
2.《选举宗昊先生为公司第八届董事会非独立董事》
董事候选人宗昊得票数109,000,937股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的91.8329%，当选董事。
3.《选举杨志龙先生为公司第八届董事会非独立董事》
董事候选人杨志龙得票数109,008,817股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的91.8395%，当选董事。
4.《选举程娜娜女士为公司第八届董事会非独立董事》
董事候选人程娜娜得票数109,005,733股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的91.8369%，当选董事。
5.《选举韩俊磊先生为公司第八届董事会非独立董事》
董事候选人韩俊磊得票数109,001,019股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的91.8329%，当选董事。
（二）表决通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
1.《选举谢进生先生为公司第八届董事会独立董事》
独立董事候选人谢进生得票数109,024,114股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的91.8524%，当选独立董
事。
2.《选举盛天琦女士为公司第八届董事会独立董事》
独立董事候选人盛天琦得票数109,005,035股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的91.8363%，当选独立董
事。
3.《选举于桂红女士为公司第八届董事会独立董事》
独立董事候选人于桂红得票数109,005,594股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的91.8368%，当选独立董
事。
（三）表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意115,839,993股，占出席会议股东所持有效表决权的97.5947%；反对2,731,018股，占出席会议股东所持有效表决权的2.3009
%；弃权123,900股，占出席会议股东所持有效表决权的0.1044%。
其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意6,894,427股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的70.7168%；反对2
,731,018股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的的28.0123%；弃权123,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的1.2709%。
本所律师、现场推举的股东（股东代理人）代表、董事共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果
合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。经查验
，上述第（一）项、第（二）项议案采取累积投票制，邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、程娜娜女士、韩俊磊先生当选为贵公司
第八届董事会非独立董事，谢进生先生、盛天琦女士、于桂红女士当选为贵公司第八届董事会独立董事；上述第（三）项议案经出席
本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符
合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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2026-02-10 00:00│亚太药业（002370）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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亚太药业（002370）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-10 00:00│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十次会议决议的公告
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亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-10 00:00│亚太药业（002370）：关于总经理、董事会秘书、财务总监辞职暨聘任总经理、董事会秘书、财务总监的公告
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一、关于总经理、董事会秘书、财务总监辞职的情况
因公司控制权已发生变更，根据《股份转让协议》约定等相关安排，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2026年2月9日收到岑建维先生、徐炜先生、徐景阳先生的书面辞职报告。因公司控制权已发生变更，根据《股份转让协议》约定等相
关安排，岑建维先生申请辞去公司总经理职务，徐炜先生申请辞去公司董事会秘书职务，徐景阳先生申请辞去公司财务总监职务，上
述人员辞去上述职务后均不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，岑建维先生、徐炜先生、徐景阳先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、关于聘任总经理、董事会秘书、财务总监的情况
（一）聘任总经理的情况
公司于2026年2月9日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会资格
审查，公司董事会同意聘任邱中勋先生为公司总经理，任期自第八届董事会第十次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日
止。
根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，董事会聘任邱中勋先生为公司总经理后，邱中勋先生将担任公司法定
代表人，董事会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
公司实际控制人邱中勋先生同时担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产
完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性，不得以任何方式占用公司资金，杜绝控股股
东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和
总经理的职权，相关安排具有合理性。
（二）聘任董事会秘书、财务总监的情况
公司于2026年2月9日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的
议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任宗昊先生为公司董事会秘书、陈萧飙先生为公司财务总监，任期自
第八届董事会第十次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
宗昊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
宗昊先生的联系方式如下：
电话：0575-84810101
传真：0575-84810101
电子邮箱：ytdsh@ytyaoye.com
联系地址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/7631ae5e-c43f-4bc9-81b0-df2d161695ef.PDF
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2026-02-10 00:00│亚太药业（002370）：关于变更董事、独立董事、董事长及调整董事会专门委员会委员的公告
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亚太药业（002370）：关于变更董事、独立董事、董事长及调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/a9967518-2f06-44a7-a4e0-b3e0ea6d9050.PDF
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2026-02-10 00:00│亚太药业（002370）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 2月 9日下午 14：30
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 2月 9日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2026 年 2 月 9
日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36号公司办公楼三楼会议室
3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：由过半数董事共同推举的黄小明先生主持。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 467 名，代表有表决权的股份数为 118,694,911 股，占公司有表决权股份总数的 15.9179%。
其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 2 名，代表有表决权的股份数为 108,945,566 股，占公司有表决权股份总数的 14.6105%
。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 465 名，代表有表决权的股份数为 9,749,345 股，占公司有表决权股份总数的 1.3075%。
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东会参加投票的中小投资者及股东代表共 465 名，代表有表决权的股份数为 9,749,345 股，占公司有表决权股份总数的
1.3075%。
公司部分董事出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票表决方式选举邱中勋、宗昊、杨志龙、程娜娜、韩俊磊为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东会审
议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，具体表决情况如下：
1.01 选举邱中勋先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同意 110,686,309 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 93.2528%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,740,743 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 17.855
0%。
1.02 选举宗昊先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同
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