公司公告☆ ◇002370 亚太药业 更新日期：2026-01-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:23 │亚太药业（002370）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:22 │亚太药业（002370）：关于公司银行账户解除冻结的公告 │
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│2026-01-23 17:29 │亚太药业（002370）：亚太药业关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 17:24 │亚太药业（002370）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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│2026-01-23 17:24 │亚太药业（002370）：公司章程 │
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│2026-01-23 17:22 │亚太药业（002370）：章程修正案 │
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│2026-01-23 17:22 │亚太药业（002370）：独立董事提名人声明与承诺（于桂红） │
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│2026-01-23 17:22 │亚太药业（002370）：独立董事候选人声明与承诺（盛天琦） │
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│2026-01-23 17:22 │亚太药业（002370）：独立董事提名人声明与承诺（谢进生） │
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│2026-01-23 17:22 │亚太药业（002370）：关于董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告 │
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2026-01-30 17:23│亚太药业（002370）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预计情况：?亏损 ?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：10,000 万元–12,000 万元 盈利：3,423.98 万元
股东的净利润 比上年同期增长：192.06% -250.47%
扣除非经常性损 亏损：4,200 万元–6,000 万元 亏损：2,813.19 万元
益后的净利润 比上年同期下降：49.30% - 113.28%
基本每股收益 盈利：0.13 元/股-0.16 元/股 盈利：0.05 元/股
营业收入 35,000 万元–37,000 万元 40,517.47 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分
歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长192.06% -250.47%，主要系：公司本期出售全资子公司绍兴兴亚药业
有限公司100%股权，相应增加公司2025年度利润总额（非经常性损益）约1.49亿元所致。
2、剔除上述非经常性损益项目等的影响，公司本期扣除非经常性损益后的净利润较上年同期下降49.30% - 113.28%，主要系：
（1）报告期内，受集采、市场竞争加剧等影响，公司销售收入出现一定幅度的下降；
（2）公司可转债已于2025年4月2日到期，根据《募集说明书》的规定，公司以发行的可转债的票面面值的115%的价格向投资者
赎回全部未转股的可转债，公司本期可转债到期按上述规定支付补偿利息相应增加财务费用所致；
（3）公司对“右旋酮洛芬缓释贴片 ”项目进行评估，认为其未来获得新药证书具有很大不确定性，基于谨慎性原则，公司对相
关开发支出预计计提减值准备1,013.85万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以2025年度报告披露数据为准。敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/52a68233-1775-4adb-af61-ca91d901df07.PDF
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2026-01-30 17:22│亚太药业（002370）：关于公司银行账户解除冻结的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）开设在宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行账户（账号：86033000001011873
）内的银行存款 621.69 万元被冻结，公司银行账户被冻结主要系公司与江西人可医药科技有限公司（以下简称“人可医药”）合同
纠纷，人可医药向南昌经济技术开发区人民法院申请财产保全，冻结公司银行账户资金，具体内容详见 2024 年 12 月 5日、2025
年 1月 8 日、2025年 1 月 13 日、2026 年 1 月 10 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上刊载的《关于公司银行账户被冻结的公告》《关于公司银行账户被冻结的进展公告》《关于公司银行账户被冻结的进展公告》《
关于银行账户被冻结的进展及募集资金专户完成销户的公告》。
2025 年 12 月 26 日，公司与人可医药协商沟通，先按《民事判决书》向其支付了部分款项 98.53 万元，2026 年 1 月 9 日
，公司根据《民事判决书》向人可医药支付剩余款项 517.59 万元，并向法院申请解除对公司在宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行
账户（账号：86033000001011873）内存款的冻结。
近日，公司通过查询银行账户信息并与开户银行联系核查确认，获悉公司在宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行账户（账号：86
033000001011873）内被冻结的 621.69 万元资金已全部解除冻结。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/051de1ab-b6c7-4b69-855d-bf2e0142f54a.PDF
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2026-01-23 17:29│亚太药业（002370）：亚太药业关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 03 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 02月 03日（星期二）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号公司办公楼三楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事的议案》
1.01 选举邱中勋先生为公司第八届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.02 选举宗昊先生为公司第八届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
1.03 选举杨志龙先生为公司第八届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.04 选举程娜娜女士为公司第八届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
1.05 选举韩俊磊先生为公司第八届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》
2.01 选举谢进生先生为公司第八届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举盛天琦女士为公司第八届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2.03 选举于桂红女士为公司第八届董事会 累积投票提案 √
独立董事
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 1 月24 日公司在指定信息披露媒体《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
3、以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东会方可进行表决。4、本次应选非独立董事 5 名，应选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。
5、根据《公司章程》的相关规定，议案 3.00 属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的 2/3 以上同意方可通过。
6、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，股东
会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司在审议本次议案时将对中
小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 02月 05日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）
2、登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号浙江亚太药业股份有限公司办公楼四楼）
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、持股凭证等办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
持股凭证等办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授
权委托书、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2026 年02 月 05日下午 16：00 前送达或传真至
公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件
并提交给公司。
4、会议联系方式 ：
联 系 人：徐炜、朱凤
联系电话：0575-84810101
传 真：0575-84810101
地 址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号
邮 编：312366
邮 箱：ytdsh@ytyaoye.com
5、会议费用：本次会议为期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/6bfa39e4-c27a-4aa5-b57d-957dbd5bdcb8.PDF
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2026-01-23 17:24│亚太药业（002370）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 23 日召开第八届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于
选举公司第八届董事会独立董事的议案》，谢进生、盛天琦被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。
截至本公告披露日，谢进生、盛天琦尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格
证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。
为更好地履行独立董事职责，谢进生、盛天琦承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：谢进生、盛天琦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/cdb2e439-09c1-46e2-9cdc-9fad2754bd76.PDF
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2026-01-23 17:24│亚太药业（002370）：公司章程
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亚太药业（002370）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b4f683bd-fbd7-4112-ad99-e7b0c2b06d5b.PDF
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2026-01-23 17:22│亚太药业（002370）：章程修正案
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟不再设副董事
长职务，并对《公司章程》有关条款进行了修订。
《公司章程》的主要条款具体修订内容如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第七十五条 股东会由董事长主持。董事 第七十五条 股东会由董事长主持。董事
长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事 长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数
长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职 的董事共同推举的一名董事主持。
务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主 审计委员会自行召集的股东会，由审计委
持。 员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行
审计委员会自行召集的股东会，由审计委 职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员
员会召集人主持。审计委员会召集人不能履行 会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
职务或者不履行职务时，由过半数的审计委员 股东自行召集的股东会，由召集人或者其
会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 推举代表主持。
股东自行召集的股东会，由召集人或者其 召开股东会时，会议主持人违反股东会议
推举代表主持。 事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东
召开股东会时，会议主持人违反股东会议 会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举
事规则使股东会无法继续进行的，经出席股东 一人担任会议主持人，继续开会。
会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举
一人担任会议主持人，继续开会。
第一百一十三条 董事会由 9 名董事组 第一百一十三条 董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。
董事会设董事长一人，副董事长一人。董 董事会设董事长一人，董事长由董事会以
事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 全体董事的过半数选举产生。
数选举产生。
第一百二十条 公司副董事长协助董事 第一百二十条 公司董事长不能履行职
长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举
的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行 一名董事履行职务。
职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推
举一名董事履行职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/651bf9a7-ee28-46d1-a758-3e42cf6267a6.PDF
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2026-01-23 17:22│亚太药业（002370）：独立董事提名人声明与承诺（于桂红）
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亚太药业（002370）：独立董事提名人声明与承诺（于桂红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b42ba59c-c46a-46d1-835e-8e747c93eaf7.PDF
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2026-01-23 17:22│亚太药业（002370）：独立董事候选人声明与承诺（盛天琦）
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亚太药业（002370）：独立董事候选人声明与承诺（盛天琦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/18a9f843-218c-4e71-a4bd-75332d5990c0.PDF
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2026-01-23 17:22│亚太药业（002370）：独立董事提名人声明与承诺（谢进生）
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亚太药业（002370）：独立董事提名人声明与承诺（谢进生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b0b8500e-4af8-47cf-9d89-ed2e1298120c.PDF
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2026-01-23 17:22│亚太药业（002370）：关于董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）控制权已发生变更，根据宁波富邦控股集团有限公司、上海汉贵投资管理有限
公司与浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）、浙江星宸股权投资合伙企业（有限合伙）签署的《股份转让协议》的相关约定，公司董
事会于近日收到董事长宋凌杰先生、副董事长黄小明先生、董事岑建维先生、董事徐炜先生、董事黄伟先生、独立董事吕海洲先生、
独立董事刘岳辉先生、独立董事蔡敏女士的书面辞职报告，现将具体情况公告如下：
一、董事、独立董事辞职情况
（一）非独立董事辞职情况
因公司控制权已发生变更，根据《股份转让协议》约定改组董事会等相关安排，宋凌杰先生申请辞去公司董事长、董事及战略决
策委员会主任委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务；黄小明先生申请辞去公司副董事长、董事及提名委员会委员、战
略决策委员会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务；岑建维先生申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、战略决
策委员会委员，辞职上述职务后，岑建维先生将继续担任公司总经理职务；徐炜先生申请辞去公司董事职务，辞去董事职务后，徐炜
先生将继续担任公司董事会秘书职务；黄伟先生申请辞去公司董事职务，辞去董事职务后，黄伟先生将继续担任公司普药部总监职务
。
截至本公告披露日，上述董事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）独立董事辞职情况
因公司控制权已发生变更，根据《股份转让协议》约定改组董事会等相关安排，吕海洲先生申请辞去公司独立董事、审计委员会
主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务；刘岳辉先生申请辞去公司独立董事、提名委员
会主任委员、审计委员会委员、战略决策委员会委员职务；蔡敏女士申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，吕海洲先
生、刘岳辉先生、蔡敏女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，上述独立董事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于宋凌杰先生、黄小明先生、岑建维先生、徐炜先生、黄伟先生、吕海洲先生、刘岳辉先生、蔡敏女士的辞职将导致公司董事
会成员低于法定人数，上述人员的辞职将在股东会选举出新任非独立董事、独立董事后生效。为确保公司董事会的正常运行，在新任
董事就任前，上述人员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，履行董事、独立董事及董事会专门委员
会相关职责。
公司及公司董事会对宋凌杰先生、黄小明先生、岑建维先生、徐炜先生、黄伟先生、吕海洲先生、刘岳辉先生、蔡敏女士在任职
期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举董事、独立董事的情况
公司于2026年1月23日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关
于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）
提名邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、程娜娜女士、韩俊磊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名谢进生先生、盛天
琦女士、于桂红女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，上述
候选人简历见附件。
独立董事候选人于桂红女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人谢进生先生、盛天琦女士尚未取得独立董事资格证书，其
已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中，于桂红女士为会计专
业人士。
上述董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，非独立董事与独立董事的选举分别将以累积投票制进行逐项表决，
其中独立董事候选人任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
本次选举完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未
低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.s
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