公司公告☆ ◇002370 亚太药业 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 15:57 │亚太药业（002370）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-04-15 19:03 │亚太药业（002370）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-15 19:02 │亚太药业（002370）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务│
│ │代表的公告 │
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│2025-04-15 19:01 │亚太药业（002370）：关于第八届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-04-15 19:00 │亚太药业（002370）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-15 19:00 │亚太药业（002370）：关于第八届监事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-04-11 16:12 │亚太药业（002370）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2025-04-08 17:07 │亚太药业（002370）：新世纪评级关于对亚太药业亚药转债终止评级的公告 │
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│2025-04-06 21:26 │亚太药业（002370）：关于亚药转债到期兑付结果及股本变动的公告 │
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│2025-04-01 15:51 │亚太药业（002370）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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2025-04-18 15:57│亚太药业（002370）：关于获得政府补助的公告
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亚太药业（002370）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4fcc4517-884b-49fd-b05a-621241366d78.PDF
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2025-04-15 19:03│亚太药业（002370）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 4月 15 日下午 14：00
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 4月 15日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 4 月 15日上
午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36号公司办公楼三楼会议室
3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事黄小明先生主持。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表 329名，代表有表决权的股份数为 154,750,558股，占公司有表决权股份总数的 20.7533%。其
中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 3 名，代表有表决权的股份数为 121,545,566股，占公司有表决权股份总数的 16.3002%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 326名，代表有表决权的股份数为 33,204,992 股，占公司有表决权股份总数的 4.4531%。
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 327名，代表有表决权的股份数为 45,804,992 股，占公司有表决权股份总数
的6.1428%。
公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票表决方式选举宋凌杰、黄小明、宋令波、岑建维、徐炜、黄伟为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自
本次股东大会审议通过之日起就任，具体表决情况如下：
1.01 选举宋凌杰先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同意 131,185,019 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 84.7719%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 450,339 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0.9832%%
。
1.02 选举黄小明先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同意 131,003,434 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 84.6546%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 268,754 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0.5867%
。
1.03 选举宋令波先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同意 131,000,109 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 84.6524%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 265,429 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0.5795%
。
1.04 选举岑建维先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同意 131,003,217 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 84.6544%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 268,537 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0.5863%
。
1.05 选举徐炜先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同意 131,003,215 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 84.6544%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 268,539 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0.5863%
。
1.06 选举黄伟先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果:同意 216,918,580 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 140.1731%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 216,918,580 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的473.5
697%。
2、审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票表决方式选举吕海洲、刘岳辉、蔡敏为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日
起就任，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查通过，具体表决情况如下：
2.01 选举吕海洲先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果:同意 163,693,269 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 105.7788%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 274,920 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0.6002%
。
2.02 选举刘岳辉先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果:同意 163,691,856 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 105.7779%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 273,507 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0.5971%
。
2.03 选举蔡敏女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果:同意 108,588,743 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 70.1702%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 108,588,743 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 237.
0675%。
3、审议通过了《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
会议采取累积投票表决方式选举屠敏、周华英为公司第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起
就任，具体表决情况如下：
3.01选举屠敏女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
表决结果:同意 109,212,782 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 70.5734%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 267,216 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 0.5834%
。
3.02选举周华英女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
表决结果:同意 181,431,695 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 117.2414%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 72,486,129 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 158.2
494%。
4、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》
表决结果:同意 135,057,352 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 87.2742%；反对 466,400 股，占出
席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.3014%；弃权19,226,806 股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表
决权总数的 12.4244%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,111,786 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 57.00
64%；反对 466,400 股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 1.0182%；弃权 19,226,806 股，占出席本
次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 41.9754%。
三、律师出具的法律意见
本次会议经北京国枫（杭州）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《2025 年第一次临时股东大会决议》
2、《北京国枫（杭州）律师事务所关于浙江亚太药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/9dc7f640-bff3-42a9-a2d6-1d97ac874a30.PDF
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2025-04-15 19:02│亚太药业（002370）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表
│的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董
事会非独立董事6名、独立董事3名、第八届监事会非职工代表监事2名，与公司于2025年3月28日召开的职工代表大会选举产生的第八
届监事会职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。2025年4月15日，公司召开第八届
董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书、内审部负责人、证券事务代表等相关议案，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案，现将相关
情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
（一）第八届董事会成员：
公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：
1、非独立董事：宋凌杰先生（董事长）、黄小明先生（副董事长）、宋令波先生、岑建维先生、徐炜先生、黄伟先生；
2、独立董事：吕海洲先生（会计专业人士）、刘岳辉先生、蔡敏女士。
以上董事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总
数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会各专门委员会组成
公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会，具体情况如下
：
1、提名委员会（3人）：
召集人：刘岳辉先生（独立董事）
组成人员:刘岳辉先生（独立董事）、吕海洲先生（独立董事）、黄小明先生（董事）
2、薪酬与考核委员会（3人）：
召集人：吕海洲先生（独立董事）
组成人员: 吕海洲先生（独立董事）、蔡敏女士（独立董事）、岑建维先生（董事）
3、战略决策委员会（5人）：
召集人：宋凌杰先生（董事）
组成人员：宋凌杰先生（董事）、黄小明先生（董事）、岑建维先生（董事）、刘岳辉先生（独立董事）、吕海洲先生（独立董
事）
4、审计委员会（3人）：
召集人：吕海洲先生（独立董事）
组成人员: 吕海洲先生（独立董事）、刘岳辉先生（独立董事）、宋令波先生（董事）
第八届董事会各专门委员会成员任期均为三年，任期与公司第八届董事会任期一致。
二、第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名，成员如下：
1、非职工代表监事：屠敏女士、周华英女士
2、职工代表监事：叶国强先生（监事会主席）
以上监事任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部负责人及证券事务代表聘任情况
1、总经理：岑建维先生
2、副总经理：谭钦水先生
3、财务总监：徐景阳先生
4、董事会秘书：徐炜先生
5、内审部负责人：陶丽琴女士
6、证券事务代表：朱凤女士
上述人员任期三年，自第八届董事会第一次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
徐炜先生、朱凤女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0575-84810101
传真：0575-84810101
电子邮箱：ytdsh@ytyaoye.com
联系地址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号
五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
本次换届完成后，傅才先生不再担任公司副董事长职务，也不在公司担任其他职务；周亚健先生不再担任公司董事职务，仍在公
司担任其他职务；胡宝坤先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，傅才先生、周亚健先生、胡宝坤先生未持有本公司股份，公司及董事会对上述人员在任职期间为公司的发展
所做贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/34715349-3870-4b3e-adbe-46a955288b00.PDF
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2025-04-15 19:01│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 10日以
专人送达、微信等方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2024 年 4 月 15 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事长宋凌杰先生、董事宋令波先生以通讯方式参与表决，公司监
事、高级管理人员列席会议。
4、会议由副董事长黄小明先生主持。
5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
同意选举宋凌杰先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止
。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
同意选举黄小明先生（简历附后）为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日
止。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举公司第八届董事会各专门委员会成员，各专门委员会成员任期均为三年，任期与公司第八届董事会任期一致。
公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会，具体情况如下
：
1、提名委员会（3人）：
召集人：刘岳辉先生（独立董事）
组成人员:刘岳辉先生（独立董事）、吕海洲先生（独立董事）、黄小明先生（董事）
2、薪酬与考核委员会（3 人）：
召集人：吕海洲先生（独立董事）
组成人员: 吕海洲先生（独立董事）、蔡敏女士（独立董事）、岑建维先生（董事）
3、战略决策委员会（5 人）：
召集人：宋凌杰先生（董事）
组成人员：宋凌杰先生（董事）、黄小明先生（董事）、岑建维先生（董事）、刘岳辉先生（独立董事）、吕海洲先生（独立董
事）
4、审计委员会（3人）：
召集人：吕海洲先生（独立董事）
组成人员: 吕海洲先生（独立董事）、刘岳辉先生（独立董事）、宋令波先生（董事）
以上人员简历附后。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
该议案已经公司提名委员会审议通过。
同意聘任岑建维先生（简历附后）为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
该议案已经公司提名委员会审议通过。
同意聘任谭钦水先生（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过。
同意聘任徐景阳先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
该议案已经公司提名委员会审议通过。
同意聘任徐炜先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
该议案已经公司审计委员会、提名委员会审议通过。
同意聘任陶丽琴女士（简历附后）为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
该议案已经公司提名委员会审议通过。
同意聘任朱凤女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/a5a92c14-c496-4802-a1ef-7e947cf608d1.PDF
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2025-04-15 19:00│亚太药业（002370）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江亚太药业股份有限公司（贵公司）
北京国枫（杭州）律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会
（以下称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）《上市公司股
东大会规则》（以下称《股东大会规则》）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《证券法律业务管理办法》）及《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙
江亚太药业股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果
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