公司公告☆ ◇002370 亚太药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:36 │亚太药业（002370）：关于实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告 │
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│2026-07-14 15:45 │亚太药业（002370）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-07-13 17:43 │亚太药业（002370）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-10 00:00 │亚太药业（002370）：关于公司药品在《国家基本药物目录》中调整情况的公告 │
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│2026-07-07 16:30 │亚太药业（002370）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-07-06 17:02 │亚太药业（002370）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-02 15:55 │亚太药业（002370）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-06-26 17:26 │亚太药业（002370）：关于全资子公司对外投资设立香港子公司的公告 │
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│2026-06-26 17:26 │亚太药业（002370）：关于全资子公司增资及变更经营范围的公告 │
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│2026-06-26 17:26 │亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十五次会议决议的公告 │
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2026-07-21 17:36│亚太药业（002370）：关于实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 7 月 21 日收到公司实际控制人、董事长、总经理邱中勋先
生《关于提议浙江亚太药业股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理邱中勋先生
2、提议时间：2026 年 7月 21 日。
二、提议人提议回购公司股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制
，充分调动公司核心人员的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况等基础上，公司实际控制人、
董事长、总经理邱中勋先生向董事会提议公司使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来适宜时
机用于实施公司股权激励或员工持股计划。
三、提议人的提议内容
1、回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途
本次拟回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成后三年内实施前述用途，未使用部分将依法履
行相关程序予以注销。
3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
5、回购资金总额
提议本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000.00 万元（含）且不超过人民币 2,000.00 万元（含）。
6、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。
7、回购期限：
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。
关于回购的具体内容以董事会审议通过的回购股份方案为准。
四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况
提议人邱中勋先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人邱中勋先生在回购期间暂无明确的增减持计划，若未来有相关增减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。
六、提议人承诺
提议人邱中勋先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会会议审议回购股份事项，并在审议本次回购股份事项的董事会上投赞成
票。
七、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排
公司将根据上述提议尽快制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行必要的审议程序，并及时履行信息披露义务，具体以
董事会审议通过后的回购方案为准。
八、风险提示
上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/37feb4e5-cba6-4adf-a1ee-f2f4c685b1f7.PDF
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2026-07-14 15:45│亚太药业（002370）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）拟以自有资
金1,500 万元作为有限合伙人与北京浙商华盈创业投资管理有限公司（以下简称“浙商华盈”）、浙江福莱蒽特控股有限公司（以下
简称“福莱蒽特”）共同出资设立杭州启真智健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启真智健”），并于 2026 年 5月 29
日签署了《杭州启真智健股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》；雅泰利众拟以自有资金 1,000 万元作为有限合伙人与浙
商华盈、北京阳光诺和药物研究股份有限公司、福莱蒽特、蒋敏明共同出资设立杭州启真智康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“启真智康”），并于 2026 年 5 月 29 日签署了《杭州启真智康股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，启真智健
、启真智康认缴总规模分别为人民币 4,250 万元、2,650 万元，执行事务合伙人、基金管理人均为北京浙商华盈创业投资管理有限
公司，具体内容详见 2026 年 5 月 30日公司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.
com.cn）上刊载的《关于全资子公司参与认购产业基金暨关联交易的公告》。
近日，公司收到北京浙商华盈创业投资管理有限公司的通知，启真智健、启真智康已完成工商注册登记手续，并取得了杭州市西
湖区市场监督管理局核发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
（一）杭州启真智健股权投资合伙企业（有限合伙）
1、名称：杭州启真智健股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330106MAKJ4H922C
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：北京浙商华盈创业投资管理有限公司（委派代表：朱瑾）
5、出资额：4,250 万元整
6、成立日期：2026 年 7月 13 日
7、主要经营场所：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9楼 958 室
8、经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）杭州启真智康股权投资合伙企业（有限合伙）
1、名称：杭州启真智康股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330106MAKJ4HJG0P
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：北京浙商华盈创业投资管理有限公司（委派代表：朱瑾）
5、出资额：2,650 万元整
6、成立日期：2026 年 7月 13 日
7、主要经营场所：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 527 号钱江浙商创投中心 B 座 9楼 959 室
8、经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/61a4f7da-d4c1-44a9-8593-2935c3573113.PDF
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2026-07-13 17:43│亚太药业（002370）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：40.00 万元–60.00 万元 盈利：10,517.65 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：110.00 万元–160.00 万元 亏损：4,886.22 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0005 元/股-0.0008 元/股 盈利：0.14 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司本期归属于上市公司股东的净利润变动的原因：主要系公司上期出售全资子公司绍兴兴亚药业有限公司 100%股权，相应
增加公司 2025 年半年度利润总额（非经常性损益）约 1.49 亿元所致。
2、剔除上述非经常性损益项目等的影响，公司本期扣除非经常性损益后的净利润实现扭亏为盈，主要系：
（1）财务费用结构优化：公司可转债已于 2025 年 4月 2 日到期结清，上年同期因兑付可转债产生的补偿利息财务支出已完全
消除，本期财务费用同比下降；
（2）渠道运营提质增效：本期公司持续优化、整合全国销售渠道体系，整体毛利率有所增长；
（3）期间费用管控加强：本期公司持续提升经营管理效率，销售费用、管理费用同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以2026年半年度报告中披露数据为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8c115839-f1ca-4109-b6c9-8cff80de7542.PDF
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2026-07-10 00:00│亚太药业（002370）：关于公司药品在《国家基本药物目录》中调整情况的公告
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2026年7月9日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局、国家疾病预防控制局发布了《国家基本药物目录（2026年版）》（以
下简称“国家基药目录”），该目录自2026年9月1日起施行，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）共有27个产品纳入国
家基药目录，其中新增入选5个，退出1个，现将相关情况公告如下：
一、本次新增入选和退出国家基药目录的情况如下：
序 产品名 药品批准文 剂型 适应症 增减变化
号 称 号
1 头孢克 国药准字 100mg 适用于对头孢克肟敏感的链球菌属（肠球菌除外）、 新增
肟胶囊 H20223475 肺炎球菌、淋球菌、卡他布兰汉球菌、大肠埃希菌、
克雷伯杆菌属、沙雷菌属、变形杆菌属及流感嗜血杆
菌等引起的下列细菌感染性疾病：急性支气管炎、肺
炎、慢性呼吸系统感染疾病的继发感染、膀胱炎、肾
盂肾炎、淋球菌性尿道炎、胆囊炎、胆管炎、中耳炎、
副鼻窦炎、猩红热。
2 注射用 国药准字 0.5g 适用于敏感病原菌所致的下列感染：（1）社区获得性 新增
阿奇霉 H20063286 肺炎：由肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、嗜肺军团菌、
素 卡他莫拉菌、肺炎支原体、金黄色葡萄球菌或肺炎链
球菌等病原菌所致，且起始治疗需静脉给药的患者；
（2）盆腔炎性疾病：由沙眼衣原体、淋病奈瑟氏球菌
或人型支原体所致，且起始治疗需静脉给药的患者。
3 注射用 国药准字 0.25g 适用于：1、单纯疱疹病毒感染：用于免疫缺陷者初发 新增
阿昔洛 H20043811 和复发性粘膜皮肤感染的治疗以及反复发作病例的预
韦 防，也用于单纯疱疹性脑炎治疗；2、带状疱疹：用于
免疫缺陷者严重带状疱 疹病人或免疫功能正常者弥
散型带状疱疹的治疗；3、免疫缺陷者水痘的治疗。
4 非布司 国药准字 20mg 适用于痛风患者高尿酸血症的长期治疗。不推荐用于 新增
他片 H20233473 无临床症状的高尿酸血症。
国药准字 40mg
H20233472
5 注射用 国药准字 40mg 作为当口服疗法不适用时，胃食管反流病的替代疗法； 新增
艾司奥 H20203030 用于口服疗法不适用的急性胃或十二指肠溃疡出血的
美拉唑 低危患者(胃镜下 Forrest 分级Ⅱc-Ⅲ)。
钠
6 克拉霉 国药准字 0.25g 适用于对其敏感的致病微生物引起的下列感染，包括： 退出
素胶囊 H20058223 ①下呼吸道感染：如支气管炎、肺炎等；②上呼吸道
感染：如咽炎、鼻窦炎、扁桃体炎等；③皮肤及软组
织感染：如毛囊炎、蜂窝组织炎、丹毒、疖和伤口感
染等；④急性中耳炎、肺炎支原体肺炎、沙眼衣原体
引起的尿道炎及宫颈炎等；⑤也用于军团菌感染，或
与其他药物联合用于由鸟型分支杆菌或细胞内分支杆
菌（MAC）引起的局部或弥散性感染。由海龟分支杆菌、
意外分支杆菌和堪萨斯分支杆菌引起的局部感染。⑥
克拉霉素适用于 CD4 淋巴细胞数小于或等于 100/mm3
的 HIV 感染的病人预防由弥散性鸟型分支杆菌引起
的混合感染。⑦存在胃酸抑制剂时，克拉霉素也适用
于根除幽门螺杆菌，从而减少十二指肠溃疡的复发。
⑧牙源性感染的治疗。
二、对公司的影响
本次公司产品新增入选及退出国家基药目录，总体对公司后续市场拓展有积极促进作用，将有力推动相关产品在基层医疗市场的
覆盖扩容，有利于进一步扩大产品市场份额，提升市场竞争力。上述事项预计短期不会对公司经营业绩产生重大影响，同时鉴于药品
销售可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，市场拓展成效存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/f80af5a3-cc9b-409f-ac38-591d26489aef.PDF
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2026-07-07 16:30│亚太药业（002370）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）作为有限合
伙人，拟以自有资金出资人民币 3,000 万元认购嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴雨燕”）的基金扩募份
额，占其认缴出资总额的 30%。公司全资子公司雅泰利众已就上述投资事项与北京积木私募基金管理有限公司及其他合伙人签署了《
嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，嘉兴雨燕已完成工商登记手续，具体内容详见 2026 年 6 月 17 日、2026 年
7 月 3 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司参与认购投资基
金份额的公告》《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》。
二、进展情况
近日，公司收到北京积木私募基金管理有限公司的通知，嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限合伙）已根据《中华人民共和国证券
投资基金法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金变更备案手续。
公司将继续密切关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/5b03773a-0b9f-4860-9499-439a377a8134.PDF
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2026-07-06 17:02│亚太药业（002370）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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基于产业布局及未来经营发展需要，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 10,000.00 万元对全资子
公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）进行增资，同时因业务发展需要，雅泰利众拟变更其经营范围。本次增资
完成后，雅泰利众注册资本由 5,000.00 万元增加至 15,000.00 万元，公司持有其 100%股权，雅泰利众仍为公司全资子公司，具体
内容详见 2026 年6 月 27 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公
司增资及变更经营范围的公告》。
近日，全资子公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了绍兴市越城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》
登记的相关信息如下：
1、公司名称：浙江雅泰利众控股有限公司
2、统一社会信用代码：91330602MAK8514G78
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：宗昊
5、注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨西路 36 号综合楼二层 210 室
6、注册资本：壹亿伍仟万元整
7、成立日期：2026 年 02 月 28日
8、经营范围：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；企业总部管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含
涉外调查）；品牌管理；市场营销策划(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/52f5a61f-c3d1-47d8-8d5f-5358dd76a74a.PDF
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2026-07-02 15:55│亚太药业（002370）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）作为有限合
伙人，拟以自有资金出资人民币 3,000 万元认购嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴雨燕”）的基金扩募份
额，占其认缴出资总额的 30%。公司全资子公司雅泰利众已就上述投资事项与北京积木私募基金管理有限公司（以下简称“积木私募
基金”）及其他合伙人签署了《嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，具体内容详见2026年 6月17日公司在指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告》。
二、进展情况
近日，公司收到积木私募基金的通知，嘉兴雨燕已完成工商登记手续，并取得了嘉兴市南湖区行政审批局核发的《营业执照》，
《营业执照》登记的相关信息如下：
1、名称：嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330402MAD8H9AQ17
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1号楼 202 室-90（自主申报）
5、执行事务合伙人：北京积木私募基金管理有限公司（委派代表：孙思）
6、出资额：壹亿元整
7、成立日期：2024 年 01 月 16日
8、经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至本公告披露日，嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限合伙）已募集完毕，全资子公司雅泰利众按照《嘉兴雨燕股权投资合伙企
业（有限合伙）合伙协议》要求，已实缴出资 3,000 万元。
三、其他说明
公司将密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，时刻关注投资标的的经营管理情况，并督促基金管理人防范投资风险
，尽力维护公司投资资金的安全，以降低投资风险，维护公司及全体股东的合法权益。公司将根据该投资事项的后续进展情况，严格
按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3ec06c34-dfde-4fdd-b8c2-5579b18836f8.PDF
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2026-06-26 17:26│亚太药业（002370）：关于全资子公司对外投资设立香港子公司的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于全
资子公司对外投资设立香港子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）拟以自有资金 180 万美元在中国香港设立子公司亞太藥業國
際有限公司（暂定名，以最终注册登记结果为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，由于公司在十二个月内发生的对外投资中，尚未过会的对外
投资金额经累计计算已达到董事会的审议标准，因此将本次对外投资事项单独提交公司第八届董事会第十五次会议审议，无需提交公
司股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的香港子公司基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：亞太藥業國際有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：中国香港
4、注册资本：180 万美元
5、拟定经营范围：药品批发及进出口；化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品。
6、股权结构：浙江雅泰利众控股有限公司持有其 100%股权。
上述各项信息最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及中国香港当地相关部门最终核准结果为准。
（二）近十二个月内公司累计发生尚未过会审议的对外投资明细情况如下（不含本次董事会审议的对外投资事项）：
单位：万元人民币
工商登记备案时间 被投资公司名称 投资方式 投资金额
2026 年 2 月 28 日 浙江雅泰利众控股有限公司 新设 5,000.00
2026 年 3 月 12 日 浙江亚钛星浩药业有限公司 新设 600.00
2026 年 6 月 16 日 浙江盛曜光研药业有限公司 新设 2,000.00
办理中 嘉兴雨燕股权投资合伙企业（有限 增资 3,000.00
合伙）
合计 10,600.00
注：以上对外投资事项已经公司董事长决策同意。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
（一）对外投资的目的和对公司的影响
全资子公司本次对外投资设立香港子公司，是基于发展战略规划及国际化业务布局所作出的决策，依托香港的地域优势，旨在加
强与国际市场的交流合作，进一步完善全球化布局，积极开拓国际市场，通过精准把握国际医药流通市场的发展机遇，系统性开展海
外优质医药产品的引进、开发与市场推广工作，进一步优化业务结构与产品矩阵，拓宽盈利渠道，培育新的利润增长点，持续增强可
持续发展能力，为公司及全体股东创造更大价值。
本次对外投资所需资金为公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展。本次投资事项不会对当期财务及经营状况产生重大
影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次对外投资设立香港子公司尚需经国内的境外投资主管机关备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；
同时也需经中国香港地区相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定履行审批备案、注册程序。
中国香港地区的法律法规、政策体系、商业环境与内地存在一定的差异，全资子公司本次投资设立的香港子公司在后续运营过程
中可能会面临一定的经营风险与管理风险，因此本次对外投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。公司将严格遵守中国香港
当地法律和政策要求，不断完善子公司管理体系，加强各环节的内部控制和风险防范措施，依法合规开展子公司设立工作和后续的经
营活动。
公司将密切关注本次对外投资事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司所有公开披露的信
息以选定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/70eab8e5-f8cb-4754-99c8-1a51154cdf84.PDF
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2026-06-26 17:26│亚太药业（002370）：关于全资子公司增资及变更经营范围的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于全
资子公司增资及变更经营范围的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次增资概述
基于产业布局及未来经营发展需要，公司拟以自有资金10,000.00 万元对全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅
泰利众”）进行增资，同时因业务发展需要，雅泰利众拟变更其经营范围。本次增资完成后，雅泰利众注册资本由 5,000.00 万元增
加至 15,000.00 万元，公司持有其 100%股权，雅泰利众仍为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、雅泰利众基本情况
（一）基本信息
1、公司名称：浙江雅泰利众控股有限公司
2、统一社会信用代码：91330602MAK8514G78
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：宗昊
5、注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨西路 36 号综合楼二层 210 室
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2026 年 02 月 28日
8、经营范围：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务(不含许可类
信息咨询服务)；企业总部管理；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）本次增资前后股权结构
股东名称 本次增资前 本次增资后
浙江亚太药业股 注册资本（万元） 持股比例 注册资本（万元） 持股比例
份有限公司 5,000.00 100% 15,000.00 100%
（三）本次经营范围变更
雅泰利众拟将经营范围变更为：一般项目：控股公司服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
市场调查（不含涉外调查）；品牌管理；市场营销策划(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上述信息最终以工商登记主管部门核准登记为准。
三、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险
（一）对外增资的目的和对公司的影响
公司本次对全资子公司雅泰利众进行增资，旨在增强其资金实力，满足其产业布局及未来经营发展需求，同时因业务发展需要，
雅泰利众对其经营范围进行变更，符合公司长期发展战略。
本次增资所需资金为公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展。本次增资完成后公司依然持有雅泰利众 100%股权，不
会导致公司合并报表范围发生变化，不会对当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次增资及变更经营范围事项尚需在工商管理部门办理核准手续，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在不确定性。
本次增资对象为公司全资子公司，整体风险可控，但在未来经营过程中，仍可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等
因素的影响，经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将积极建立健全风险防范机制，密切关注子公司的经营状况，加强风险管控
，积极维护公司及广大股东利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/29396ec9-4153-4dcf-a5b7-7d95f63fb9b4.PDF
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2026-06-26 17:26│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 6月 25 日
以专人送达、微信等方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026 年 6月 26 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，其中独立董事 3 人。
4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免第八届董事会第十五次会议通知期限的议案》
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立香港子公司的议案》
具体内容详见2026年6月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子
公司对外投资设立香港子公司的公告》。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司增资及变更经营范围的议案》
具体内容详见2026年6月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子
公司增资及变更经营范围的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0f8f1c80-ebee-40ea-8a3c-3b3468aef4c2.PDF
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2026-06-17 16:17│亚太药业（002370）：关于变更公司内审部负责人的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）董事会于近日收到内审部负责人尼瑞先生提交的书面辞职报告
，其因个人原因，申请辞去公司内审部负责人职务，上述职务原定任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会届满之日止，辞去内
审部负责人职务后，尼瑞先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关规定，尼瑞先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保证公司内部审计工作的正常开展，公司于 2026 年 6月 16 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司
内审部负责人的议案》，董事会同意聘任汪超先生（简历附后）为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会
届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/37738f84-05c5-43a2-acd5-b87773919c93.PDF
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2026-06-17 16:17│亚太药业（002370）：关于子公司完成工商登记的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略和经营规划需要，为进一步完善公司产业发展布局，全资子公司
浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）拟以自有资金2,000.00 万元设立子公司浙江盛曜光研药业有限公司，具体内
容详见 2026 年 6 月 12 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子公司
对外投资设立子公司的公告》。
近日，子公司已完成了相关工商登记手续，并取得了绍兴市越城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相
关信息如下：
1、公司名称：浙江盛曜光研药业有限公司
2、统一社会信用代码：91330602MAKGP2YF98
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：周亚健
5、注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨西路 36 号二号楼二层 206 室
6、注册资本：贰仟万元整
7、成立日期：2026 年 06 月 16日
8、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联
网信息服务；医疗服务；药物临床试验服务；检验检测服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械生产；第
三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学
研究和试验发展；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；发酵过程优化技术研发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品
销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械生产；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/91bee6f3-29c2-4a8f-a84b-37768955063c.PDF
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2026-06-17 16:16│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 6月 16 日
以专人送达、微信等方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026 年 6月 16 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，其中独立董事 3 人。
4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免第八届董事会第十四次会议通知期限的议案》
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》
该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
公司内审部负责人尼瑞先生因个人原因，申请辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司内部审计
工作的正常开展，董事会同意聘任汪超先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8e32acb5-6211-43a5-a081-2654629e73b4.PDF
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2026-06-16 18:55│亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告
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亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/404063cd-7ce3-463a-b8e3-9f787734634c.PDF
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2026-06-11 15:45│亚太药业（002370）：关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江雅泰利众控股有限公司（以下简称“雅泰利众”）拟对外投资
设立子公司，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
根据发展战略和经营规划需要，为进一步完善公司产业发展布局，全资子公司雅泰利众拟以自有资金 2,000.00 万元设立子公司
浙江盛曜光研药业有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准登记的公司名称为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资事项属于董事长决策权限范围，无需提交
公司董事会及股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的子公司基本情况
1、公司名称：浙江盛曜光研药业有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道南滨西路 36 号二号楼
4、注册资本：人民币 2,000 万元
5、拟定经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械
互联网信息服务；医疗服务；药物临床试验服务；检验检测服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械生产
；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目
：医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物化工产品技术研发；生物基
材料技术研发；发酵过程优化技术研发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；知识产权服务（专利代理
服务除外）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁
；第一类医疗器械生产；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）（以工商登记机关核定为准）。
6、股权结构：浙江雅泰利众控股有限公司持有其 100%股权。
上述各项信息最终以工商登记主管部门核准登记为准。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
（一）对外投资的目的和对公司的影响
光动力是一种利用光敏剂、特定波长光源与氧分子反应破坏病变组织的医疗技术，广泛应用于肿瘤治疗、皮肤病及部分炎症性疾
病，是当下医药健康行业的前沿赛道。其核心原理是通过光照激活病灶内的光敏剂，产生活性氧杀伤靶细胞，具有精准靶向、微创、
恢复快等特点。近年来，光动力疗法由于光敏物质、光源及导光系统的发展和进步，以及毒副作用小和对器官功能的保护作用的特性
，光动力疗法已经逐步成为肿瘤及多种良性病变的重要治疗手段之一，在体表及腔道浅表增生性病变的治疗上具有独特的临床优势。
公司本次对外投资是基于公司战略规划及未来经营发展需要，积极布局光动力产业新领域，充分借助公司现有业务基础与资源优
势，整合光动力相关领域产业资源，加强光动力药物的研发及产业化，重点探索光动力创新类药物及配套医疗器械的开发，进一步培
育公司新的业务增长点，优化业务结构，提升公司整体盈利能力与核心竞争力，促进公司长期可持续发展。
同时，公司拟与杭州医学院成立“杭州医学院—浙江亚太药业创新药研发联合实验室”，探索医药产学研融合发展新模式，通过
整合杭州医学院的科研人才与技术优势，公司的产业转化优势，聚焦新药创制、关键技术攻关等，加速高校科研成果的转化落地，为
公司产业创新转型提供人才与技术支持，提升公司的核心技术创新能力，共同推动区域医药产业发展。
本次投资所需资金为公司自有资金，不会影响现有主营业务的正常开展。本次投资事项不会对当期财务及经营状况产生重大影响
，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次对外投资设立子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续，能否通过相关核准存在不确定性。子公司成立后在未来经营过
程中可能存在宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、未来业务拓展或投资收益不达预期等风险，同时，公司布局光动力产业前
沿领域，对该领域的市场环境、行业发展趋势等把握可能存在不足，相关研发和市场拓展也需要一定时间，可能存在研究开发失败或
部分失败、项目推进进度和预期收益不及预期的风险。公司将督促新设立子公司完善内部管理制度和风险管控机制，密切关注项目进
展情况，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险，切实维护上市公司及全体股东利益。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/35b8932b-d8e4-41f5-8c32-78844d4c9120.PDF
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2026-05-30 00:00│亚太药业（002370）：关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于选
举公司第八届董事会独立董事的议案》，会议同意选举谢进生先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股
东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
截至 2026 年第一次临时股东会通知发出之日，谢进生先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，谢进
生先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到独立董事谢进生先生的通知，其已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线
上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2e6d366a-be61-44a0-89fc-938e771e7e6a.PDF
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2026-05-30 00:00│亚太药业（002370）：关于调整公司组织架构的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公
司组织架构的议案》，根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营
效率，拟对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
本次调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/1bdd9fe9-29dd-4f13-9aaa-2ce8866fda78.PDF
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2026-05-30 00:00│亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购产业基金暨关联交易的公告
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亚太药业（002370）：关于全资子公司参与认购产业基金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/aa2323dc-cf9a-45e6-8014-afb4dedf7eca.PDF
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2026-05-30 00:00│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 5月 27 日
以专人送达、微信等方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2026 年 5月 29 日以通讯表决方式召开。
3、董事会会议出席情况
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，其中独立董事 3 人。
4、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免第八届董事会第十三次会议通知期限的议案》
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司参与认购产业基金暨关联交易的议案》
关联董事邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、陈萧飙先生、程娜娜女士、韩俊磊先生已回避表决。
具体内容详见2026年5月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于全资子
公司参与认购产业基金暨关联交易的公告》。
公司独立董事专门会议对本次对外投资事项进行审议，全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见 2026 年 5月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于
调整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/a5e677d5-93da-4318-a67c-03c4d953506b.PDF
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2026-05-22 19:08│亚太药业（002370）：2025年度股东会决议公告
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亚太药业（002370）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/105500a1-9b9b-4606-a486-429e646fd93e.PDF
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2026-05-22 19:08│亚太药业（002370）：2025年度股东会之法律意见书
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亚太药业（002370）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6fa5b8d8-49a6-4315-b8cc-32108f372247.PDF
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2026-05-07 15:57│亚太药业（002370）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 13 日（周三）15:00-17:00。
届时公司董事长、总经理邱中勋先生，董事、董事会秘书宗昊先生，职工代表董事、财务总监陈萧飙先生，独立董事于桂红女士
（如有特殊情况，参与人员会有调整）将在线就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者关心的问
题，与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年 5月12日（周二）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心
的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/007f1e0b-12d0-437f-9da1-6028e6a6a3b7.PDF
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2026-04-25 09:56│亚太药业（002370）：2025年年度报告
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亚太药业（002370）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/77bf927c-ccd1-4890-a834-0f8a563b9316.pdf
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2026-04-24 23:06│亚太药业（002370）：2025年年度报告摘要
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亚太药业（002370）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8b3f23b4-502f-4715-923c-ed37bbb02287.PDF
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2026-04-24 23:06│亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十二次会议决议的公告
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亚太药业（002370）：关于第八届董事会第十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8bbe5ecb-2a49-4506-934d-ab70f8a89b71.PDF
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2026-04-24 23:06│亚太药业（002370）：2025年年度报告
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亚太药业（002370）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fb50b216-3a76-4c5f-b792-45627315a792.PDF
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2026-04-24 23:06│亚太药业（002370）：2026年一季度报告
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亚太药业（002370）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5056f483-18a1-4f93-916a-4d80a34a9c04.PDF
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2026-04-24 23:05│亚太药业（002370）：2025年年度审计报告
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亚太药业（002370）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/15ee70c5-5055-486f-8671-5afdd8106625.pdf
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2026-04-24 23:05│亚太药业（002370）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次申请授信额度情况概述
根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信范围包括但不限于
流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、票据池等，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种等
以公司最终同银行实际签订的正式协议为准。上述综合授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额应以公司在授信额度内视公司运
营资金的实际需求与银行实际发生的融资金额为准。
截至本公告披露日，公司尚未与银行签订相关协议，董事会提请股东会授权公司总经理或财务总监负责在上述授权额度内代表公
司办理相关手续，并签署上述授信有关的合同、协议等法律文件。本次授信期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026年度股
东会召开之日止，在上述授权期限内授信额度可循环使用。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向
银行申请综合授信额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次事项需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a3ce16df-7d21-4218-834b-b7ec6dce8d87.PDF
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2026-04-24 23:05│亚太药业（002370）：亚太药业内部控制审计报告
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亚太药业（002370）：亚太药业内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/54e098e5-cda3-4672-8b1b-03bc16c49767.pdf
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2026-04-24 23:05│亚太药业（002370）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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2025 年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕398 号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情况明细表以满
足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：浙江亚太药业股份有限公司 单位：万元
项目 本年度 具体扣除 上年度 具体扣除情
情况 况
营业收入金额 32,313.70 - 40,517.47
营业收入扣除项目合计金额 175.05 - 295.91
营业收入扣除项目合计金额占营业收 0.54% - 0.73%
入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如 175.05 其 他 业 务 295.91 其他业务
出租固定资产、无形资产、包装物，销
售材料，用材料进行非货币性资产交 收入 收入
换，经营受托管理业务等实现的收入，
以及虽计入主营业务收入，但属于上市
公司正常经营之外的收入
2. 不具备资质的类金融业务收入，如
拆出资金利息收入；本会计年度以及上
一会计年度新增的类金融业务所产生
的收入，如担保、商业保理、小额贷款、
融资租赁、典当等业务形成的收入，为
销售主营产品而开展的融资租赁业务
除外
3. 本会计年度以及上一会计年度新增
贸易业务所产生的收入
4. 与上市公司现有正常经营业务无关
的关联交易产生的收入
5. 同一控制下企业合并的子公司期初
至合并日的收入
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的
业务所产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 175.05 295.91
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风
险、时间分布或金额的交易或事项产生
的收入
2. 不具有真实业务的交易产生的收
入。如以自我交易的方式实现的虚假收
入，利用互联网技术手段或其他方法构
造交易产生的虚假收入等
3. 交易价格显失公允的业务产生的收
入
4. 本会计年度以显失公允的对价或非
交易方式取得的企业合并的子公司或
业务产生的收入
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的
收入
6. 其他不具有商业合理性的交易或事
项产生的收入
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实
质的其他收入
营业收入扣除后金额 32,138.64 - 40,221.55
浙江亚太药业股份有限公司（公章）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/37623543-1512-40ca-b736-131cc70fb8b1.pdf
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2026-04-24 23:05│亚太药业（002370）：详式权益变动报告书之2025年第四季度及2026年第一季度持续督导意见
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亚太药业（002370）：详式权益变动报告书之2025年第四季度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/59323e60-5758-4159-bc48-dd8fcf913efa.PDF
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2026-04-24 23:05│亚太药业（002370）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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亚太药业（002370）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/95055825-a2f1-4333-aac2-42f1212f8458.PDF
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2026-04-24 23:04│亚太药业（002370）：亚太药业关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2026 年 05 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总 非累积投票提案 √
额三分之一的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于签署<技术开发合同补充协议>暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
9.00 《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 非累积投票提案 √
2026 年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险 非累积投票提案 √
的议案》
2、以上议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 04月 25 日公司指定信息披露媒体《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
3、公司 2025 年度在任独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏分别向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本
次年度股东会上述职。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，股东
会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司在审议本次议案时将对中
小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05 月 20 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）
2、登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号浙江亚太药业股份有限公司办公楼四楼）
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、持股凭证等办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
持股凭证等办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授
权委托书、持股凭证等办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2026 年05 月 20 日下午 16：00 前送达或传真至
公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件
并提交给公司。
4、会议联系方式 ：
联 系 人：宗昊、朱凤
联系电话：0575-84810101
传 真：0575-84810101
地 址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36 号
邮 编：312366
邮 箱：ytdsh@ytyaoye.com
5、会议费用：本次会议为期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
浙江亚太药业股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/47fe25d4-3443-4851-9572-cf7c0de187e0.PDF
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2026-04-24 23:04│亚太药业（002370）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善浙江亚太药业有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际，制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董
事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司人力资源部与财务部配合薪酬与考核委员
会对本制度进行具体的组织实施。
第二章 薪酬结构与标准
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按本制度第八条执行。
2、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
3、不在公司担任其他工作职务的非独立董事，公司不向其发放津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬根据行业及地区薪酬水平、工作职务、岗位职级、从业经验、工作能力、履职情况等因素确定，按月发放；
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定；
中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公
司根据实际情况制定激励方案。
第九条 董事、高级管理人员行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司可依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励、员工持股等激励机制，对企业发展过程中做出持续性重要贡献的
高级管理人员给予长期回报和奖励。
第十一条 根据本制度考核、核算确认的董事、高级管理人员的年度薪酬，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定在年度
报告中予以披露。
第三章 薪酬发放
第十二条 公司独立董事的津贴按月度发放。
第十三条 公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬由公司按月发放；绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放，其中非
独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十四条 董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，公司按照国家有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事
项后，剩余部分发放给个人。第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩
效计算津贴/薪酬并予以发放。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十七条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消其绩效薪酬或津贴的发放：
（一）被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（二）严重失职或者滥用职权的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第十八条 公司实行薪酬止付与追索扣回机制：
（一）董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程等规定，给公司造成损失，或对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规
行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核，并相应追回超额发放部分。
（三）董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为，由公司董事会决定减少或没收其年薪，所得
归公司所有。
第四章 薪酬的调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第二十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平
通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平
参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务变化。
第五章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家法律、法规、
规范性文件和经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度由公司董事会审议通过后，并经公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/386d69a1-5ac2-426b-8c89-8d49f5ebb7ef.PDF
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2026-04-24 23:04│亚太药业（002370）：独立董事2025年度述职报告(蔡敏)
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亚太药业（002370）：独立董事2025年度述职报告(蔡敏)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6aadb9ef-2c52-4514-af8d-f132da8ea7f9.PDF
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2026-04-24 23:04│亚太药业（002370）：独立董事2025年度述职报告(吕海洲)
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亚太药业（002370）：独立董事2025年度述职报告(吕海洲)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d80a3e5a-25e3-48bf-a60a-7e346549c0a3.PDF
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2026-04-24 23:04│亚太药业（002370）：独立董事2025年度述职报告(刘岳辉)
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亚太药业（002370）：独立董事2025年度述职报告(刘岳辉)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d99d377b-9d58-4c65-b985-986c5c2efba9.PDF
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2026-04-24 23:02│亚太药业（002370）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《
2025年度利润分配预案》，董事会认为：由于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红
的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 202
5年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相
关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 司 2025 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利
润 为96,307,827.65 元，母公司实现净利润为 13,518,557.98 元。截至2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利
润 为-1,690,956,707.64 元，母公司未分配利润为-1,635,730,764.96元。
鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和
未来发展，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 96,307,827.65 34,239,781.33 -11,876,965.92
润（元）
合并报表本年度末累计未分 -1,690,956,707.64
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -1,635,730,764.96
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 0.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 39,556,881.02
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0.00
分红及回购注销总额（元）
是否触及《深圳证券交易所股 否
票上市规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，公司 2025 年度利润分配预案不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）公司 2025 年度不进行利润分配的合理性说明
鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战略规
划，为保障公司正常生产经营和未来资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润
分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理
性。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议
2、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9c3c20ea-a7db-47e8-83bd-928ba18c7d5d.PDF
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2026-04-24 23:02│亚太药业（002370）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等规定和要求，公司对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
事务所名称 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2005 年 1月 12 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心
11F
首席合伙人 李建伟 2024 年末合伙人数量 29 人
2024 年末执业 注册会计师 91 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 68 人
2024 年业务收 业务收入总额 7,268.94 万元
入 审计业务收入 6,340.74 万元
证券业务收入 3,434.75 万元
2024 年上市公 客户家数 16 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 2,459.60 万元
审计情况 涉及主要行业 制造业；信息传输、软件和信息技术服务
业；租赁和商务服务业（按证监会行业分
类）
本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司原聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，
为充分保障公司2025年度审计工作的顺利推进，公司拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“政旦志远
”）为公司2025年度审计机构。2025年12月8日，公司第八届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事
务所的议案》，董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力
、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验
和专业能力，满足公司的审计工作要求，同意向董事会提议聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审
计机构。
公司第八届董事会第七次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更政旦志远
（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
三、具体工作方案
2025年度审计过程中，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可
操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、关联方
交易等。
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）)全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求，制定了详
细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
四、人力及其他资源配备
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验。项目
负责合伙人由资深审计服务合伙人担任，现场负责经理具备多年上市公司审计工作经验。
五、2025年度年审会计师事务所履职情况
在2025年年度报告审计工作中，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会
计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，对公司2025年度财务报告及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效
性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于2025年12月31日按
照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工
作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层
进行了沟通。
六、公司对会计师事务所履职的评估情况
经评估，公司认为，政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2025年度的审计机构，在公司年报审计过程中坚
持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及时、客观、
完整、清晰。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/86d43cf7-228b-4f19-9a46-0101237f87f1.PDF
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2026-04-24 23:02│亚太药业（002370）：2025年度内部控制自我评价报告
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亚太药业（002370）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/735b1dea-0c58-4ab9-ab0f-05d6461b8a5b.PDF
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2026-04-24 23:02│亚太药业（002370）：独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司 2025 年度在任独立董事出具的《独
立董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
公司 2025 年度在任的独立董事吕海洲、刘岳辉、蔡敏未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/80b1fa23-0ff8-4577-90d1-b584eb7ef82e.PDF
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2026-04-24 23:02│亚太药业（002370）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职
，维护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，现将具体
情况公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：浙江亚太药业股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元（包含 5,000 万元，具体以最终签署的保险合同为准）
4、保费总额：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：12 个月/每期（具体以最终签署的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理购买责任险的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员
；确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等，以及在董事、高管管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新
投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ca3c0a22-25c0-47f5-8438-fcec1bc898e2.PDF
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2026-04-24 23:02│亚太药业（002370）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，浙江亚太药业股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况及审计委员会履
行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2005 年 1月 12 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心
11F
首席合伙人 李建伟 2024 年末合伙人数量 29 人
2024 年末执业 注册会计师 91 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 68 人
2024 年业务收 业务收入总额 7,268.94 万元
入 审计业务收入 6,340.74 万元
证券业务收入 3,434.75 万元
2024 年上市公 客户家数 16 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 2,459.60 万元
审计情况 涉及主要行业 制造业；信息传输、软件和信息技术服务
业；租赁和商务服务业（按证监会行业分
类）
本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司原聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况
，为充分保障公司 2025 年度审计工作的顺利推进，公司拟变更政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“政旦
志远”）为公司 2025 年度审计机构。2025 年 12 月 8日，公司第八届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过了《关于拟
变更会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投
资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计
的资质、经验和专业能力，满足公司的审计工作要求，同意向董事会提议聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度审计机构。
公司第八届董事会第七次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更政旦志
远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
在 2025 年年度报告审计工作中，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册
会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12月 31 日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报
告。经审计，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司 2025 年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2025 年 12
月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。政旦志远（深圳）会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工
作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层
和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 12 月 8 日，公司第八届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
，董事会审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、
独立性等方面进行了审查，认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和专业能力，
满足公司的审计工作要求，同意向董事会提议聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（二）在执行审计工作的过程中，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司
管理层进行了沟通。
董事会审计委员会密切关注审计过程，及时了解审计进度，要求年审会计师事务所严格按照审计工作时间安排，有序完成审计工
作，确保按时提交年度审计报告；在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会与负责公司审计工作的签字项目合伙人及注册会
计师进行初审后沟通，对 2025 年度审计基本情况、审定后基本数据、关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（三）在董事会审阅 2025 年年度报告前，董事会审计委员会召开会议，对年度财务报告、内部控制自我评价报告等事项进行审
议，形成决议后同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序。
浙江亚太药业股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1135210c-9e44-4229-b9f9-e0842e0c4068.PDF
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2026-04-24 23:02│亚太药业（002370）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亚太药业（002370）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/76443094-7e5e-4f7f-9926-a0d79bff8a8b.PDF
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2026-04-24 23:02│亚太药业（002370）：关于处置部分非流动金融资产的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）于 2026 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十二次会议审
议通过了《关于处置部分非流动金融资产的议案》，现将相关事项公告如下：
一、交易概述
（一）本次交易概述
为进一步优化公司资产流动性，公司拟根据证券市场情况和实际发展需要，择机处置 2025 年年度报告中列示的以公允价值计量
的其他非流动金融资产。公司持有的上述金融资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁
事项以及被查封、冻结等情形。
（二）审批程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开了第八届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，0 票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了
《关于处置部分非流动金融资产的议案》，董事会同意在其权限范围之内授权公司管理层根据证券市场情况和实际发展需要，在风险
可控且不影响公司正常经营的情况下，择机处置 2025 年年度报告中列示的以公允价值计量的其他非流动金融资产，上述授权有效期
为 12 个月，自本次董事会审议通过之日起计算。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审
议。
本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易事项对公司的影响
本次交易是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，可以获得投资收益，提高资产流动性及使用效
率，优化公司资产结构，不会对公司生产经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次拟处置相关金融资产仅为公司初步意向，由于证券市场波动性大，公司处置上述金融资产的数量及收益存在较大不确定性，
尚无法准确预测处置相关资产对公司业绩的具体影响。公司将根据处置的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2c10b32c-2e2e-4a11-b90f-5ef806b97f49.PDF
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2026-04-24 23:02│亚太药业（002370）：关于签署《技术开发合同补充协议》暨关联交易的公告
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亚太药业（002370）：关于签署《技术开发合同补充协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a5275062-20f8-4200-8bb1-3571c44e1368.PDF
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2026-04-24 23:02│亚太药业（002370）：关于会计政策变更的公告
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浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于会
计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因和变更时间
2025 年 12月 5 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年1月 1 日起施行。
根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的适用日期开始执行会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照《准则解释第 19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b5fc0a75-2d5a-4a2d-84dd-cfad07ec9a02.PDF
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2026-04-24 23:02│亚太药业（002370）：亚太药业控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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亚太药业（002370）：亚太药业控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2bc49b54-4cab-424d-9aed-ddc43d4217dd.pdf
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2026-04-24 23:02│亚太药业（002370）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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亚太药业（002370）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e86bb180-2287-49e0-a0ba-eb371af511a3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│亚太药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225197219.pdf
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2026-04-25│亚太药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225193850.PDF
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2025-10-29│亚太药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748974.PDF
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2025-08-30│亚太药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224619897.PDF
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2025-04-30│亚太药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405090.PDF
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2025-04-25│亚太药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269975.PDF
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2024-10-31│亚太药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571434.PDF
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2024-08-24│亚太药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959512.PDF
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2024-04-27│亚太药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859720.PDF
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