公司公告☆ ◇002371 北方华创 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 18:09 │北方华创（002371）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 21:58 │北方华创（002371）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:58 │北方华创（002371）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:57 │北方华创（002371）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 21:57 │北方华创（002371）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 21:57 │北方华创（002371）：关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-08-28 21:57 │北方华创（002371）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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│2025-08-28 21:57 │北方华创（002371）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 21:56 │北方华创（002371）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:55 │北方华创（002371）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-03 18:09│北方华创（002371）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2025年 8
月 27日召开，会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 19日 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 19日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 19 日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 12日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司 4V15 会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道 8号）。
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整 2025年度综合授信及有息负债额度的议案 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
2.00 关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员 应选人数
的议案 (3)人
2.01 选举董博宇先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.02 选举冯倩女士为公司第八届董事会非独立董事 √
2.03 选举袁训先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1．提案2以累积投票方式选举非独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2．以上所有提案均对中小投资者的表决单独计票。
3．上述提案的具体内容详见2025年8月29日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登的相关披露文件。
三、会议登记事项
1．登记时间：2025年9月15日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。
3．登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续。
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2025年9月15日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公
司资本证券部），不接受电话登记。
4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他
1．会议联系方式
联系人：王晓宁、孙铮
电话：010-57840288
电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com
通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
邮编：100176
2．请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。
3．本次股东大会出席者所有费用自理。
六、备查文件
1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议
2．深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/09fc53f6-75c6-4e6a-8916-d5244f710048.PDF
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2025-08-28 21:58│北方华创（002371）：2025年半年度报告
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北方华创（002371）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/87218baf-40be-4a94-9cc1-289885d792b9.PDF
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2025-08-28 21:58│北方华创（002371）：2025年半年度报告摘要
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北方华创（002371）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e9c08bc9-0720-4626-8c66-95e41ec38f17.PDF
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2025-08-28 21:57│北方华创（002371）：2025年半年度财务报告
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北方华创（002371）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f0382399-b493-4720-9ac9-e688a275cb74.PDF
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2025-08-28 21:57│北方华创（002371）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北方华创（002371）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0af8aa2e-2c7c-4fac-8e98-333085824503.PDF
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2025-08-28 21:57│北方华创（002371）：关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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一、董事辞职情况
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长李前先生、董事杨卓先生、杨柳先生的书
面辞职报告，因个人工作调整，申请辞去公司第八届董事会及专门委员会相关职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。截
至本公告日，李前先生、杨卓先生、杨柳先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李前先生、杨卓先生、杨柳先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，其辞职自董事会
收到辞职报告之日起生效。
公司及董事会对李前先生、杨卓先生、杨柳先生在公司担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事情况
2025年 8月 27日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的
议案》，经董事会及股东方推荐，提名董博宇先生、冯倩女士、袁训先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经董事会提名委员会审核，董事候选人董博宇先生、冯倩女士、袁训先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条
件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担
任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒。
本次变更董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、补选董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，现拟对公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战
略决策委员会、审计委员会进行补选，补选后公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：
战略委员会：赵晋荣（主任委员）、陶海虹、董博宇、袁训、张大成
审计委员会：陈胜华（主任委员）、叶枫、袁训、刘怡、王志成
提名委员会：张大成（主任委员）、赵晋荣、纪安宽、刘怡、王志成
薪酬与考核委员会：刘怡（主任委员）、叶枫、陈胜华、张大成、王志成董博宇先生、袁训先生在董事会专门委员会任职经公司
股东会审议通过起生效，其他专门委员会组成调整自董事会审议通过起生效。
董博宇先生、冯倩女士、袁训先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/74015832-848a-4b06-866b-145395d6d41b.PDF
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2025-08-28 21:57│北方华创（002371）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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北方华创（002371）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7450e32d-9496-44ba-84b6-93b63bad5d5c.PDF
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2025-08-28 21:57│北方华创（002371）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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北方华创（002371）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/f90cc590-7c45-4efe-b33f-162a440322b8.PDF
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2025-08-28 21:56│北方华创（002371）：半年报董事会决议公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2025年 8月 18日以电子邮件方式发
出。2025年 8月 27日上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11名，实到 11名，会议由董事长赵晋
荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议决议如下：
1．审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了半年度报告及摘要的编制及
审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。《2025年 半 年 度 报 告 》 详 见 2025 年 8 月 29 日 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninf
o.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集
资金管理亦不存在违规情形。
《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2025年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过了《关于调整2025年度综合授信及有息负债额度的议案》
同意向银行申请追加授信额度75.08亿元，追加年末有息负债44.41亿元，调整后累计综合授信额度273.68亿元，年末有息负债余
额不超过157.26亿元。各银行综合授信额度、额度类别、有效期和担保方式以各银行实际批复为准。公司2025年度综合授信额度有效
期自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
为便于向银行等金融机构申请授信额度，针对北方华创集团调增的综合授信及有息负债额度提请公司股东大会授权董事会办理具
体事宜，包括但不限于：确定申请授信的公司名单、在授信总额范围内分配或调整合作银行及对应的额度、确定申请授信的业务类别
和授信额度有效期等。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 审议通过了《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司副董事长李前先生、董事杨卓先生、杨柳先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会职务。
经公司董事会及股东方推荐，董事会提名委员会审查通过，提名董博宇先生、冯倩女士、袁训先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
鉴于公司董事会成员变动，同步补选公司第八届董事会专门委员会成员，补选后组成情况如下：
战略委员会：赵晋荣（主任委员）、陶海虹、董博宇、袁训、张大成
审计委员会：陈胜华（主任委员）、叶枫、袁训、刘怡、王志成
提名委员会：张大成（主任委员）、赵晋荣、纪安宽、刘怡、王志成
薪酬与考核委员会：刘怡（主任委员）、叶枫、陈胜华、张大成、王志成董博宇先生、袁训先生在董事会专门委员会任职经公司
股东大会审议通过起生效，其他专门委员会组成调整自董事会审议通过起生效。
《关于选举公司非独立董事并调整专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
同意选举陶海虹女士为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任董博宇先生为执行委员会副主席。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7. 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2025年第二次临时股东大会，召开的具体日期将另行通知。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/19566392-b171-43ef-bfd7-c5999eb0894a.PDF
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2025-08-28 21:55│北方华创（002371）：半年报监事会决议公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于 2025年 8月 18日以电子邮件方式发出
。2025年 8月 27日上午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事 3名，实到 3名。会议由监事会主席王谨女士主
持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：
1．审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
根据《证券法》第 82条的规定，监事会对公司《2025年半年度报告》及摘要进行了审核，一致认为公司董事会编制和审核《202
5年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告摘要》详见 2025年 8月 29 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告》详见 2025 年 8 月 29 日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集
资金管理亦不存在违规情形。
《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2025年8月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1c4ce336-6208-43e4-ada2-ed66a8aecc42.PDF
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2025-08-04 19:26│北方华创（002371）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2025年 7月 25日以电子邮件方式发
出。2025年 8月 4日上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11名，会议由董事长赵晋
荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议决议如下：
1．审议通过了《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》
同意修订《执行委员会议事规则》。
修订后的《执行委员会议事规则》及修订对照表详见2025年8月5日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《关于聘任公司职业经理人的议案》
同意聘任公司董事长、执行委员会主席赵晋荣先生为职业经理人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
关联董事赵晋荣回避表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/3164bfbf-50b5-4ec2-809a-ede3b205aee2.PDF
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2025-08-04 19:24│北方华创（002371）：执行委员会议事规则修订对照表（2025年8月）
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（2025 年 8 月 4 日，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过）公司对《执行委员会议事规则》中部分条款进行修改，
主要修订内容如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第八条 董事会对执委会进行审 第八条 董事会对执委会进行审批
批权授权的范围为：执委会每年 权授权的范围为：执委会每年度有
度有权对以下额度的交易事项做 权对以下额度的交易事项做出决
出决议，交易事项包括： 议，交易事项包括：
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