公司公告☆ ◇002371 北方华创 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-18 00:31 │北方华创（002371）：2025环境、社会及治理报告 │
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│2026-04-17 21:21 │北方华创（002371）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 21:21 │北方华创（002371）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 21:21 │北方华创（002371）：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 21:20 │北方华创（002371）：关于公司2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-17 21:19 │北方华创（002371）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 21:19 │北方华创（002371）：独立董事述职报告（陈胜华） │
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│2026-04-17 21:19 │北方华创（002371）：独立董事述职报告（王志成） │
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│2026-04-17 21:19 │北方华创（002371）：独立董事述职报告（张大成） │
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│2026-04-17 21:19 │北方华创（002371）：独立董事述职报告（刘怡） │
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2026-04-18 00:31│北方华创（002371）：2025环境、社会及治理报告
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北方华创（002371）：2025环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3e124891-1619-4359-9771-0c044ca5a768.PDF
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2026-04-17 21:21│北方华创（002371）：2025年度内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 1-02145 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 1-02145 号
北方华创科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北方华创科技集团股份有限公司（以下简称
“北方华创集团”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是北方华创集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北方华创集团按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 · 北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f2379a6b-5b51-4806-a5bf-e28e2d293996.PDF
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2026-04-17 21:21│北方华创（002371）：2025年年度报告摘要
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北方华创（002371）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7df5d1c4-9c29-4d94-9bd2-495a7000e416.PDF
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2026-04-17 21:21│北方华创（002371）：2025年年度报告
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北方华创（002371）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d8a49b00-73bb-4a8f-b8dd-102e428f1bbe.PDF
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2026-04-17 21:20│北方华创（002371）：关于公司2026年度日常关联交易的公告
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北方华创（002371）：关于公司2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4ab732f9-08a6-4b3d-b7cb-32902ac5c960.PDF
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2026-04-17 21:19│北方华创（002371）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2026年 4
月 17日召开，会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 11日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 11 日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6．会议的股权登记日：2026年 4月 29日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：公司 4V15 会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道 8号）。
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年度利润分配及公积金转增股本预案 √
3.00 关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案 √
4.00 关于申请 2026年度新增带息负债额度的议案 √
5.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
6.00 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 √
累积投票提
案
7.00 非独立董事选举 应选人数
（7）人
7.01 非独立董事候选人赵晋荣先生 √
7.02 非独立董事候选人陶海虹女士 √
7.03 非独立董事候选人纪安宽先生 √
7.04 非独立董事候选人董博宇先生 √
7.05 非独立董事候选人李瑞先生 √
7.06 非独立董事候选人冯倩女士 √
7.07 非独立董事候选人宗雨冉女士 √
8.00 独立董事选举 应选人数
（4）人
8.01 独立董事候选人刘怡女士 √
8.02 独立董事候选人张大成先生 √
8.03 独立董事候选人王志成先生 √
8.04 独立董事候选人吴西彬先生 √
1．本次会议审议的提案3为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决
，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。详细情况请参见2026年4月18日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
2．提案7、提案8以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3．独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
4．以上所有提案均对中小投资者的表决单独计票。
5．公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
6．上述提案的具体内容详见2026年4月18日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登的相关披露文件。
三、会议登记事项
1．登记时间：2026年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。
2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。
3．登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续。
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年5月6日下午17:00点前送达或电子邮件发送至公司
资本证券部），不接受电话登记。
4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他
1．会议联系方式
联系人：王晓宁、孙铮
电话：010-57840288
电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com
通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
邮编：100176
2．请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。
3．本次股东会出席者所有费用自理。
六、备查文件
1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议
2．深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/06d19c13-0ffe-4927-9938-5e24e34defb2.PDF
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2026-04-17 21:19│北方华创（002371）：独立董事述职报告（陈胜华）
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北方华创（002371）：独立董事述职报告（陈胜华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dc9246bd-2734-47d3-b5d5-d5e409fa9851.PDF
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2026-04-17 21:19│北方华创（002371）：独立董事述职报告（王志成）
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各位股东及股东代表：
作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2025年本人严格按照《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《
公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉尽职，忠实履行职务，出席公司 2025年召开的董事会及其相关专门委员
会会议、独立董事专门会议、股东大会等相关会议，认真审阅各项议案资料并独立作出判断，针对重大事项发表意见，切实维护公司
及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况简要报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简介
本人王志成，1974 年生，中国国籍，管理学博士，现任北京国家会计学院副教授、硕士生导师，中节能风力发电股份有限公司
独立董事、北京致远互联软件股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
（二）独立性情况的说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以
外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判
断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2025年，本人投入充分的时间履行职责，亲自出席股东大会 3次和董事会 6次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人积极履行
独立董事义务，历次董事会会前，认真阅读和研究议案，并以审慎态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。在深入了
解情况的基础上，本人对 2025年度各会议审议事项未提出异议，经审慎考虑后均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）董事会各专门委员会履职情况
作为公司第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极参加会议，报告期内履职情况如下
：
1．2025年，本人出席董事会提名委员会会议 2次，结合公司的业务战略规划，审核并提名董事和高级管理人员候选人，为公司
发展和规范化运作提供建议。
2．2025年度，本人出席董事会审计委员会会议 3次。履职过程中，持续跟进公司定期及不定期内部审计工作的开展与落实情况
，对公司内部审计部门履职情况及募集资金使用情况实施有效监督；加强与公司内外部审计机构的沟通协调，对公司内部控制体系进
行全面监督，切实发挥审计委员会在公司治理中的监督作用。
3．2025年度，本人出席董事会薪酬与考核委员会会议 4次。工作重点围绕股权激励计划实施进展展开。经审议，对公司股权激
励行权条件达成情况、回购注销及价格调整、推出员工持股计划等相关事项进行审核，认真履行独立董事职责，有效发挥薪酬与考核
委员会职能。
（三）独立董事专门会议情况
本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年任职期间，作为审计委员会委员，本人定期听取公司内部审计部门工作汇报，涵盖内部审计工作总结与计划、季度审计
工作开展情况等内容，及时掌握公司内部审计重点工作推进情况。同时，本人积极与会计师事务所就定期报告及财务状况进行沟通，
尤其在年度报告审计阶段，就审计计划、重点审计领域及审计工作进度等事项充分交流，全面、客观、深入地了解公司经营状况及审
计过程中发现的重要事项，认真履行监督审核职责，为本人就公司年度报告发表独立、客观的意见提供了坚实保障。
（五）保护投资者权益方面的工作情况
1．本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和
中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2．本人主动学习并掌握中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认识
和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
（六）现场工作情况
2025 年度，本人从多维度参与公司治理，认真履行独立董事各项职责。一是严格依照法律法规及公司章程履职，全年全勤出席
董事会、股东大会及各专门委员会会议，对公司各项议案进行审慎审议。同时结合自身财务专业背景，就相关事项充分发表独立意见
与合理建议，切实发挥独立董事的监督作用。二是积极开展实地调研，多次前往公司生产基地进行实地考察，全面掌握公司生产经营
、业务开展及风险管理的实际情况，对公司日常运营、财务状况、内部控制建设及信息披露质量等方面进行深入了解。在年度审计工
作开展期间，主动与公司管理层就审计相关事项沟通交流并提出专业意见，认真履行监督职责，保障公司规范运作。
（七）公司配合独立董事工作情况
在履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极配合和支持，切实保障独立董事的知情权，对本人提出的
疑问，公司能够及时解答，并提供详细的文件供本人查阅，为本人有效履职提供了保证。同时，公司为独立董事购买董监高责任保险
，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内公司发生的关联交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营
的稳定。公司与关联人之间保持独立，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司日常关联交易遵循公开、公平、公
正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
财务报告内部控制不存在重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制，未发现非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。
（三）提名董事及高级管理人员情况
2025年，公司根据实际需要进行了董事及高级管理人员变更，本人对副董事长候选人陶海虹女士，董事、执行委员会副主席候选
人董博宇先生，董事候选人冯倩女士、袁训先生的任职资格进行了审查，认为相关人员符合相关法律法规规定的任职资格。董事会提
名、审议和选举程序合法合规，高级管理人员提名和聘任的程序合法合规。
（四）监督股权激励计划情况
2025年度，公司完成了2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权，新推出2025年股权激励计划并完成授予工作，新推
出2025年员工持股计划，并对2022年、2024年股权激励计划股票期权数量及行权价格予以调整。本人对股权激励计划授予条件、行权
条件、期权数量与行权价格调整事项进行了审慎审查，认为其符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
（五）2025年未涉及的事项
公司2025年未涉及的事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的
措施；聘任或者解聘财务负责人，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更。
四、总体评价和建议
2025 年，本人积极履行了独立董事职责，深入了解公司经营情况，对各项议案进行认真审查及讨论，在董事会中发挥了参与决
策、监督制衡、专业咨询作用，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。
2026年，本人将继续立足专业优势，秉持忠实勤勉、对公司及全体股东负责的态度，依法合规履行独立董事职责，加强与公司董
事会及经营管理层的沟通协作，充分发挥独立董事作用，为促进公司规范运营、持续提升治理效能贡献更大力量。
北方华创科技集团股份有限公司
独立董事：王
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