公司公告☆ ◇002371 北方华创 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-20 00:00 │北方华创（002371）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-20 00:00 │北方华创（002371）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 19:26 │北方华创（002371）：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下并触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-09-16 19:26 │北方华创（002371）：简式权益变动报告书 │
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│2025-09-03 18:09 │北方华创（002371）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 21:58 │北方华创（002371）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:58 │北方华创（002371）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:57 │北方华创（002371）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 21:57 │北方华创（002371）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 21:57 │北方华创（002371）：关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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2025-09-20 00:00│北方华创（002371）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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关于北方华创科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2025]字 0919 第 0849 号致：北方华创科技集团股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）的聘
请，指派本所律师出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法
律、法规和规范性文件的要求以及《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会
的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
1. 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发
表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法
、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的文件一同披露。
4. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第八届董事会第二十七次会议决议召开，并于2025年9月4日在深圳证券交易所网站及公司指定媒体上公告了
《北方华创科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）（以下简称“《会议通知》
”）。《会议通知》已列明本次股东大会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等
相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东大会的现场会议于2025年9月19日下午2:30在公司4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）召开。
（三）网络投票时间
1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《
公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东大会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至股权登记日（2025年9月12日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其
中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
出席本次股东大会的股东及授权代表共878人，代表股份数为481,068,705股，占公司有表决权股份总数的66.4387%。其中，现场
出席的股东及授权代表共11人，代表股份数为241,297,917股，占公司有表决权股份总数的33.3248%；通过网络投票系统进行投票表
决的股东共计867人，代表股份数为239,770,788股，占公司有表决权股份总数的33.1139%。
出席本次股东大会的中小股东及授权代表共计874人，代表股份数为130,170,820股，占公司有表决权股份总数的17.9774%。其中
，现场出席的中小股东及授权代表共10人，代表股份数为760,694股，占公司有表决权股份总数的0.1051%；通过网络投票系统进行投
票表决的中小股东共计864人，代表股份数为129,410,126股，占公司有表决权股份总数的17.8724%。
经审查，现场出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进
行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东大会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股
东授权代表外，公司现任部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会出席会
议人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：
议案 1：关于调整 2025 年度综合授信及有息负债额度的议案；
议案 2：关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员
2.01：选举董博宇先生为公司第八届董事会非独立董事；
2.02：选举冯倩女士为公司第八届董事会非独立董事；
2.03：选举袁训先生为公司第八届董事会非独立董事。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。1.出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方
式对本次股东大会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。
2.网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东
大会的最终表决结果如下：
议案 1：关于调整 2025年度综合授信及有息负债额度的议案
同意 444,294,970股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 92.3558%；反对 423,591 股，弃权 36,350,144 股。其中，中
小股东同意 129,660,227 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的99.6078%；反对423,591股，弃权87,002股。
议案 2：关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员
2.01非独立董事候选人董博宇，得票数为 474,549,456票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 98.6448%。中小投资者表
决结果：得票数为 123,651,571票，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 94.9918%。
2.02非独立董事候选人冯倩，得票数为 470,924,180票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 97.8913%。中小投资者表决
结果：得票数为 120,026,295票，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 92.2068%。
2.03非独立董事候选人袁训，得票数为 470,598,222票，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 97.8235%。中小投资者表决
结果：得票数为 119,700,337票，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 91.9564%。
经审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要
求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/9f7759a2-5e0c-4e6a-88f8-12afd8f545f5.PDF
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2025-09-20 00:00│北方华创（002371）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 9月 19日 14:30在公司会议室召开 2025年第二次临时股东大会，
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 19日 9:15
-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 19日 9:15-15:00期间的任意时
间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵晋荣先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共878人，代表股份481,068,705股，占公司有表决权股份总数的66.4387％，其中，参加表决
的中小股东共874人，代表股份130,170,820股，占公司有表决权股份总数的17.9774%,具体如下：
1．现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份241,297,917股，占公司有表决权股份总数的33.3248％。
其中，通过现场投票的中小股东10人，代表股份760,694股，占公司有表决权股份总数的0.1051％。
2．网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东867人，代表股份239,770,7
88股，占公司有表决权股份总数的33.1139％。
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东864人，代表股份129,410,126股，占公司有表决权股份总
数的17.8724％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师
列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
1．审议通过了《关于调整2025年度综合授信及有息负债额度的议案》
表决结果：同意 444,294,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 92.3558％；反对 423,591 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0881％；弃权 36,350,144股（其中，因未投票默认弃权 36,343,884股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 7.5561％。
其中，中小股东表决结果：同意 129,660,227 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.6078％；反对 423,
591 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3254％；弃权 87,002 股（其中，因未投票默认弃权 80,742 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0668％。
2．审议通过了《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
2.01 选举董博宇先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 474,549,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6448％；
其中，中小股东表决结果：同意 123,651,571 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.9918％。
2.02 选举冯倩女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 470,924,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8913％。
其中，中小股东表决结果：同意 120,026,295 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.2068％。
2.03 选举袁训先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 470,598,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8235％。
其中，中小股东表决结果：同意 119,700,337股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.9564％。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2．律师姓名：熊孟飞、项颂雨
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．《北方华创科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》
2．《北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/46c087f5-fa97-4d9d-9b72-f2b2a187b491.PDF
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2025-09-16 19:26│北方华创（002371）：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下并触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告
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北方华创（002371）：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下并触及1%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/082d2b8c-bfb4-41a8-aeb6-5a8dc64d2f8a.PDF
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2025-09-16 19:26│北方华创（002371）：简式权益变动报告书
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北方华创（002371）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/d72f25c2-9a3e-4eae-99be-f5583f5e4ee5.PDF
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2025-09-03 18:09│北方华创（002371）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2025年 8
月 27日召开，会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 19日 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 19日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 19 日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 12日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司 4V15 会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道 8号）。
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整 2025年度综合授信及有息负债额度的议案 √
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
2.00 关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员 应选人数
的议案 (3)人
2.01 选举董博宇先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.02 选举冯倩女士为公司第八届董事会非独立董事 √
2.03 选举袁训先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1．提案2以累积投票方式选举非独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2．以上所有提案均对中小投资者的表决单独计票。
3．上述提案的具体内容详见2025年8月29日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登的相关披露文件。
三、会议登记事项
1．登记时间：2025年9月15日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。
3．登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续。
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2025年9月15日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公
司资本证券部），不接受电话登记。
4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他
1．会议联系方式
联系人：王晓宁、孙铮
电话：010-57840288
电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com
通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
邮编：100176
2．请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。
3．本次股东大会出席者所有费用自理。
六、备查文件
1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议
2．深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/09fc53f6-75c6-4e6a-8916-d5244f710048.PDF
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2025-08-28 21:58│北方华创（002371）：2025年半年度报告
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北方华创（002371）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/87218baf-40be-4a94-9cc1-289885d792b9.PDF
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2025-08-28 21:58│北方华创（002371）：2025年半年度报告摘要
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北方华创（002371）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e9c08bc9-0720-4626-8c66-95e41ec38f17.PDF
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2025-08-28 21:57│北方华创（002371）：2025年半年度财务报告
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