公司公告☆ ◇002371 北方华创 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 19:36 │北方华创（002371）：关于协议受让沈阳中科天盛自动化技术有限公司所持芯源微8.40%股份完成过户登 │
│ │记暨取得控制权的公告 │
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│2025-06-24 19:32 │北方华创（002371）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-02 15:36 │北方华创（002371）：关于协议受让沈阳先进制造技术产业有限公司所持芯源微9.48%股份完成过户登记 │
│ │的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │北方华创（002371）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:04 │北方华创（002371）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-06 18:22 │北方华创（002371）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 23:15 │北方华创（002371）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 20:23 │北方华创（002371）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 20:22 │北方华创（002371）：关于2024年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 │
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│2025-04-25 20:22 │北方华创（002371）：独立董事提名人声明与承诺(张大成） │
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2025-06-24 19:36│北方华创（002371）：关于协议受让沈阳中科天盛自动化技术有限公司所持芯源微8.40%股份完成过户登记暨
│取得控制权的公告
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一、交易概述
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《
关于协议受让沈阳芯源微电子设备股份有限公司部分股份的议案》。同日，公司与沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“先进
制造”）签署了股份转让协议，公司协议受让先进制造持有的 19,064,915 股沈阳芯源微电子设备股份有限公司（股票代码 688037
，以下简称“芯源微”）股份。公司于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与沈阳芯源微
电子设备股份有限公司股份公开挂牌竞买的议案》。2025 年 3 月 31 日，公司与沈阳中科天盛自动化技术有限公司（以下简称“中
科天盛”）签署了股份转让协议，公司协议受让中科天盛持有的16,899,750 股芯源微股份。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11
日、3 月 21 日及4 月 1 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》《关于协议受让沈阳芯源微电子设备股份有限公司部分股份的公告》《第八届董事会
第二十二次会议决议公告》《关于参与沈阳芯源微电子设备股份有限公司股份公开挂牌竞买的公告》《关于协议受让沈阳中科天盛自
动化技术有限公司所持沈阳芯源微电子设备股份有限公司股份的公告》等相关公告。
2025 年 5 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉公司协议受让先进制造所
持芯源微股份已完成股份过户登记手续，本次股份过户日期为 2025 年 5 月 29 日，股份过户数量为 19,064,915股。具体内容详见
公司于 2025 年 6 月 3 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于协议受让沈阳先进制造技术产业有限公司所持沈阳芯源微电子设备股份有限公司 9.48%股份完成过户登记的公告》。
二、交易进展
2025 年 6 月 23 日，芯源微召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立
董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，北方华创提名的董博宇先生、崔晓微女
士、李延辉先生和邓晓军先生被选举为芯源微第三届董事会非独立董事，北方华创提名的潘伟先生被选举为芯源微第三届董事会独立
董事，任期自芯源微股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2025 年 6 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉公司协议受让中科天盛所
持芯源微股份已完成股份过户登记手续，股份过户日期为 2025 年 6 月 23 日，股份过户数量为 16,899,750 股。
综上，截至 2025 年 6 月 23 日，北方华创持有芯源微 35,964,665 股股份，约占芯源微总股本的 17.87%，为芯源微第一大股
东，且北方华创共提名了 4 名非独立董事和 1 名独立董事，在芯源微全部董事和全部非独立董事中均过半数，北方华创已成为芯源
微控股股东并取得对芯源微的控制权。
三、取得控制权的意义
在半导体装备业务板块，北方华创的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗、快速退火和晶体生长等核心工艺装备，芯源微
的主要产品包括涂胶显影设备等核心工艺装备。双方同属集成电路装备行业，但产品布局有所不同，具有互补性。本次北方华创取得
对芯源微的控制权，有利于双方协同效应的发挥。一方面，双方可以通过合作，推动不同设备的工艺整合，协同为客户提供更完整、
高效的集成电路装备解决方案；另一方面，双方可在研发、供应链、客户资源等方面加强协同，共同提升企业竞争力和股东回报能力
。
四、风险提示
本次收购完成后公司合并财务报表将确认一定金额的商誉。根据《企业会计准则》，本次交易形成的商誉将在每年进行减值测试
。如果未来由于行业不景气或芯源微自身因素导致其经营状况未达预期，则公司存在商誉减值的可能性，从而对公司经营业绩产生不
利影响，请投资者注意相关风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/8696eedc-4384-4028-af94-c0a136727c14.PDF
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2025-06-24 19:32│北方华创（002371）：2024年度权益分派实施公告
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北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）2024 年度权益分派方案已经 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会
审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．公司 2024 年度利润分配方案为：公司向全体股东每 10 股派发现金红利10.60 元（含税），同时以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 3.5 股，本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”余额。本年度不送红股。
若在公司 2024 年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，分配方案将按照每股分配及转增比例不变的原则相应调整分配总额及转增股本总额。
2．自 2024 年度利润分配方案披露日至本公告日，公司总股本因股权激励计划股票期权行权增加 345,780 股，变动后公司总股
本由 534,175,304 股增加至534,521,084 股，共计派发现金红利总额为 566,592,349.04 元（含税）。同时以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 3.5 股，合计转增 187,082,379 股（本次转增股数系按实际计算值 187,082,379.40 股作舍尾处理所得，具体数量
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的实际登记结果为准），转增后公司总股本将增加至 721,603,463 股。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时
间未超过 2 个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 534,521,084 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.600000 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 9.540000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据实际持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.500000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.12
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.060000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 534,521,084 股，分红后总股本增至 721,603,463 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 2 日，除权除息日为：2025 年 7月 3 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 7 月 2 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7 月 3 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2．本次所转股于 2025 年 7 月 3 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次送转股总数一致。
3．以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****440 北京电子控股有限责任公司
2 08*****118 北京七星华电科技集团有限责任公司
3 08*****715 国家集成电路产业投资基金股份有限公司
4 08*****990 华芯投资管理有限责任公司——国家集成电路
产业投资基金二期股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 24 日至登记日：2025 年 7月 2 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
4．本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 7 月 3 日。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司将对尚处于实施中的各期股权激励计划股票期权行权价格进行相应调整，届时公司将召开董事会
审议该调整事项并公开披露。
实施转增后按最新股本总数 721,603,463 摊薄计算，2024 年度每股收益为7.79 元/股。
七、咨询机构：公司资本证券部
咨询联系人：王晓宁、孙铮
咨询电话：（010）57840288
咨询地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号
八、备查文件
1. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》；
2. 《北方华创科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
3. 中国结算深圳分公司确认的有关分红派息文件；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/6ecebe10-86fc-4ab6-9383-f39bb7343069.PDF
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2025-06-02 15:36│北方华创（002371）：关于协议受让沈阳先进制造技术产业有限公司所持芯源微9.48%股份完成过户登记的公
│告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于协议受让沈阳芯源微电子设备股份有限公司部分股份的议案》。同日，公司与沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“先进制
造”）签署了股份转让协议，公司协议受让先进制造持有的 19,064,915 股沈阳芯源微电子设备股份有限公司（股票代码 688037，
以下简称“芯源微”）股份。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》和《关于协议受让沈阳芯源微电子设备
股份有限公司部分股份的公告》。
2025 年 5 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉本次协议受让芯源微股份
已完成股份过户登记手续，本次股份过户日期为 2025 年 5 月 29 日，股份过户数量为 19,064,915 股。本次过户完成后，公司持
有芯源微 19,064,915 股股份，占芯源微总股本的 9.48%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/53a5b83b-0df2-4651-b095-d40cd2cc4c69.PDF
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2025-05-16 20:04│北方华创（002371）：2024年度股东大会决议公告
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北方华创（002371）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/508d0c1f-7592-494b-b788-3e664f601855.PDF
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2025-05-16 20:04│北方华创（002371）：2024年度股东大会的法律意见书
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北方华创（002371）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/0571500e-68ee-4261-a8f0-8167ed11de16.PDF
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2025-05-06 18:22│北方华创（002371）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 12日（星期一）下午 15:00-17:00（北京时间）在“
价值在线”平台举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，具体情况如下：
一、说明会类型
公司已于 2025 年 4 月 26 日披露了《2024 年年度报告》及其摘要、《2025 年第一季度报告》，为进一步加强与投资者的互
动交流，使广大投资者能够更加深入全面地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等相关情况，公司决定召开2024 年度暨 2025
年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、召开时间和形式
1. 召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00（北京时间）
2. 召开方式：网络远程
3. 召开网址：“价值在线”平台（https://eseb.cn/1nxWX8XD1Ek）
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长赵晋荣先生，董事、高级副总裁纪安宽先生，董事、总裁陶海虹女士，首席财务官李
延辉先生，董事会秘书、副总裁王晓宁先生，独立董事陈胜华先生。
四、投资者参加方式
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“价值在线”平台（https://eseb.cn/1nxWX8XD1Ek）参与本次
年度业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛
听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）17:00 前访问 https://eseb.cn/1nxWX8XD1Ek，或扫描下方
二维码进行会前提问。公司将在 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/3ed51bbe-bda0-4787-8b88-b243ccc1b05e.PDF
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2025-04-25 23:15│北方华创（002371）：2024年年度审计报告
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北方华创（002371）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5e1216de-6889-4caf-bc8a-52694c1ce7ec.pdf
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2025-04-25 20:23│北方华创（002371）：关于召开2024年度股东大会的通知
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北方华创（002371）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/faecc0ba-0d5c-471f-97bd-4f548d1d374d.PDF
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2025-04-25 20:22│北方华创（002371）：关于2024年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
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北方华创（002371）：关于2024年度利润分配及公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2f430161-d266-4fd0-b84c-d808e14e093a.PDF
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2025-04-25 20:22│北方华创（002371）：独立董事提名人声明与承诺(张大成）
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北方华创（002371）：独立董事提名人声明与承诺(张大成）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/78e41d9e-d8bc-4f10-832a-e17177aefc83.PDF
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2025-04-25 20:22│北方华创（002371）：内部控制自我评价报告
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北方华创（002371）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/25ddc219-305b-46b1-bd1e-a097ff81d87a.PDF
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2025-04-25 20:22│北方华创（002371）：第八届董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北方华创科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将第八届董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）2024 年度履职评估及履行监督职责
的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1．基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，首席合伙人为谢泽敏先生，
总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 201
7年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我
国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12
月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务
业务审计报告。
大信 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元（证券业务收
入 4.50 亿元）。2023 年上市公司年报审计客户 204家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施
管理业。与公司同行业的制造业上市公司审计客户 134家。
2．投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3．诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。51 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 20 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 人次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024 年 10 月 25 日，公司第八届董事会审计委员会对大信进行了审查，认为本次变更会计师事务所原因客观、合理，选聘事
务所过程符合国家法律法规及公司内部管理规定，大信具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力、能够满足
公司现有业务状况和 2024 年度审计服务需求，同意向董事会建议聘任大信为公司 2024年度审计机构。
2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所
的议案》，董事会同意聘任大信为公司 2024年度审计服务机构，审计费用为人民币 216 万元，并提交股东大会审议。
2024 年 11 月 21 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司鉴于近期
公开信息，并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，经公司审慎评估和研究，聘任大信为公司 2024 年度审计服务机
构，聘期一年。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，大信对公司 2024
年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关
联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况、2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信就事务所相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细
则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
董事会审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 10 月 25 日，第八届董事会审计委
员会 2024 年第五次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更大信为公司 2024 年度审计服务机构，并同意提交公
司董事会审议。
2025 年 1 月 21 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会
计师及项目经理就 2024 年度审计工作的初步预审情况进行了沟通，明确了审计范围、重要时间节点、人员安排、总体审计策略及重
点领域等相关事项。审计委员会成员对年报审计工作重点关注事项及问题提出相关建议。
2025 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告、财务决算报
告、内部控制审计报告、续聘 2025 年度审计机构等事项，并对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性以及执业质量等方面
进行了严格审核和评价。董事会审计委员会认为：大信履职过程中能与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，
较好地完成了相关审计工作，体现了良好的投资者保护能力，符合独立性要求。结合审计工作质量、审计工作方案、审计流程有效性
、审计费用、审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度等考虑，公司拟续聘大信为公司 2025 年度审计机构，拟续聘期限为
一年。董事会审计委员会审议通过《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，并提交董事会审议。
四、总体评价
董事
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