公司公告☆ ◇002371 北方华创 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 19:03 │北方华创（002371）：关于注册发行非金融企业债务融资工具及应收账款资产支持商业票据的公告 │
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│2026-07-21 19:02 │北方华创（002371）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-07-21 19:02 │北方华创（002371）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-07-21 19:02 │北方华创（002371）：2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 │
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│2026-07-21 19:02 │北方华创（002371）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-07-21 19:02 │北方华创（002371）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问│
│ │报告 │
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│2026-07-21 19:02 │北方华创（002371）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-07-21 19:02 │北方华创（002371）：2026年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2026-07-21 19:02 │北方华创（002371）：关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告 │
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│2026-07-21 19:02 │北方华创（002371）：关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告 │
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2026-07-21 19:03│北方华创（002371）：关于注册发行非金融企业债务融资工具及应收账款资产支持商业票据的公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于注册
发行非金融企业债务融资工具的议案》《关于注册发行应收账款资产支持商业票据的议案》，同意公司注册发行非金融企业债务融资
工具不超过人民币80亿元（含80亿元），注册发行应收账款资产支持商业票据不超过人民币40亿元（含40亿元）。本事项尚需提交公
司2026年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、非金融企业债务融资工具
（一）注册发行方案
1.产品名称：非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”）
2.产品类别：包含中期票据（包括但不限于普通票据、并购票据、科创债券等）、短期票据、超短期票据、永续票据等
3.发行平台：全国银行间债券市场
4.管理机构：中国银行间市场交易商协会
5.发行机制：一次注册，分期发行，自选品类，灵活用款
6.注册有效期：注册完成后两年有效。期间可自主选择是否发行、发行时机、发行品种与发行规模，可分期、分批发行
7.发行期限：根据发行时的市场情况选择适当的发行期限
8.发行利率：每期固定利率，根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定
9.总注册额度：本次计划申请注册总额度不超过人民币80亿元（含80亿元）
10.资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次债务融资工具募集资金用途包括但不限于用于投资并购、偿还公司有息债务
、流动资金周转、置换银行贷款，以及其他交易商协会认可的用途。
（二）发行相关授权事项
为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东会授权董事
会，由董事会进一步授权执行委员会办理与本次注册发行非金融企业债务融资工具有关事宜，包括但不限于：
1.决定上述债务融资工具注册发行的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、
承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。
2.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次注册发行相关的申报、注
册、发行手续。
3.聘请主承销商及其他有关中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜。
4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5.采取所有必要的行动，办理其他与本次注册发行相关的事宜。
6.上述授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、应收账款资产支持商业票据
（一）注册发行方案
公司本次拟申请注册发行总额度不超过人民币40亿元（含40亿元），具体如下：
1. 产品名称：应收账款资产支持商业票据（以下简称“应收账款ABCP”）
2. 发行方式：公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期内分期发行。3.发行期限：每期不超过1年（含）
4.发行利率：优先级、次级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定
5.总注册额度：注册发行总额度不超过人民币40亿元（含40亿元）
6.资金用途：包括但不限于补充流动资金、研发投入、偿还银行借款以及交易商协会认可的其他用途等。
7.发行有效期：自公司股东会、银行间市场交易商协会批准之日起2年内有效
（二）发行相关授权事项
为合法、高效、有序的完成公司注册发行应收账款ABCP相关工作，提请公司股东会授权董事会，由董事会进一步授权执行委员会
办理与本次应收账款ABCP发行有关的具体事宜，包括但不限于：
1.根据市场情况和公司需求，制定应收账款ABCP的具体发行方案，包括但不限于：发行规模、发行期限、发行时机、分期发行额
度、发行利率及其确定方式、募集资金用途、承销方式、还本付息的期限和方式、决定是否设置增信措施等与注册发行有关的一切事
宜；
2.办理与本次应收账款ABCP注册发行及上市流通相关的其他事宜；
3.本次授权有效期限为自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、履行的审批程序
公司不是失信责任主体，本次注册发行债务融资工具及应收账款 ABCP 事项经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议，并取得交易商协会批准后方可实施。
四、对公司的影响
通过发行债务融资工具及应收账款 ABCP 有助于拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本、优化债务及资产结构。此外
，将应收账款转变为流动性较高的现金资产，可以达到盘活资产的目的。
五、备查文件
《北方华创科技集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/9efcb09f-b4ed-4e05-ae8f-6546f73ed2d7.PDF
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2026-07-21 19:02│北方华创（002371）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告
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北方华创（002371）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/85a57636-fb48-49cf-969f-ac3225d63710.PDF
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2026-07-21 19:02│北方华创（002371）：2026年员工持股计划（草案）
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北方华创（002371）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5eb1df7b-2d47-48d8-9230-d3bbabc4f8ec.PDF
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2026-07-21 19:02│北方华创（002371）：2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第二次持有人会议于 2026年 7月 21日以通讯方式
召开。
本次会议由谢秋实先生主持，出席本次会议的持有人 15人，代表公司 2025年员工持股计划份额 1,335万份，占公司 2025年员
工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027
年员工持股计划（草案）》《北方华创科技集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》《北方华创科技集团股份有限公司 20
25-2027年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定。本次会议审议并通过了如下议案：
1．审议通过了《关于变更公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》
因宋金航先生工作调整，不再担任管理委员会委员。为更好地保障本员工持股计划的整体利益，本次持有人会议选举审计部部长
马信俊先生为管理委员会委员，任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。马信俊先生将与谢秋实先生、孙超先生共同组成本员
工持股计划管理委员会，对持有人会议负责，代表本员工持股计划行使股东权利（但持有人自愿放弃的表决权等股东权利除外）。
上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，且不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意1,335万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人
所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/e3482a9f-2d69-4ae5-bcff-ec2790569407.PDF
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2026-07-21 19:02│北方华创（002371）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
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北方华创（002371）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/c672ac1a-aa62-44ec-8671-a55abf192dcb.PDF
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2026-07-21 19:02│北方华创（002371）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告
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北方华创（002371）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/85414a64-0629-4751-8961-5917646f1abf.PDF
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2026-07-21 19:02│北方华创（002371）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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北方华创（002371）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/a0d9a226-10c5-4ad1-999b-55b23897f81d.PDF
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2026-07-21 19:02│北方华创（002371）：2026年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告
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北方华创（002371）：2026年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/22cdcab6-dade-4bfa-a0b4-990567fe1bbe.PDF
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2026-07-21 19:02│北方华创（002371）：关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告
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北方华创（002371）：关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/7944aef4-a517-483e-9f21-1124955b66dd.PDF
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2026-07-21 19:02│北方华创（002371）：关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告
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北方华创（002371）：关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/237024bb-45ef-4edc-a4ee-1f27dae7038d.PDF
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2026-07-21 19:02│北方华创（002371）：股票期权激励计划行权期行权条件成就及注销部分期权、调整行权价格相关事项的法律
│意见书
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北方华创（002371）：股票期权激励计划行权期行权条件成就及注销部分期权、调整行权价格相关事项的法律意见书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/30f04960-0ad0-42b7-bf6d-ff7787a6f5c1.PDF
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2026-07-21 19:01│北方华创（002371）：第九届董事会第四次会议决议公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2026年 7月 14日以电子邮件方式发出。
2026年 7月 21日上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11名，实到 11名，会议由董事长赵晋荣先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议决议如下：
1．审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为支撑公司战略发展目标，针对承担市场化竞争性项目的核心骨干实施长效业绩激励，通过将项目奖金递延为股权的方式，实现
员工收益与公司长期价值的深度绑定。根据相关法律、法规，以及北京电控《关于北方华创科技集团股份有限公司 2024-2027年中长
期激励框架方案的批复》（京电控绩效字（2024）120号）、公司《2025-2027年员工持股计划（草案）》相关规定，制定了《北方华
创科技集团股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《北方华创科技集团股份有限
公司 2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。公司董事会薪酬与考核委员会、律师及独立财务顾问发表了意见，详见与本公告同
日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2022年股票期权激励计划首次授予部
分自第二个可行权日至今，因 8名激励对象离职，其已获授但尚未获准行权的全部股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，应注
销的股票期权数量为 73,575份；2名激励对象因绩效考核结果不达标，第三个行权期部分股票期权不可行权，公司拟对其已获授但尚
未获准行权的第三个行权期部分期权无偿收回并注销，应注销的股票期权数量为3,376 份。合计拟注销股票期权 76,951 份。本次注
销完成后，公司 2022 年股权激励计划首次授予部分的激励对象总数由 789人调整为 781人。
《北方华创科技集团股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》详见2026年7月22日的信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书，详见2026年7月22日的信息披露媒体巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3．审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》
公司 2025年度权益分派方案于 2026年 7月 3日实施完毕，根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022年股票期权激励计划（
草案）》《北方华创科技集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）》《北方华创科技集团股份有限公司 2025年股票期权
激励计划（草案）》规定及股东大会授权，同意将 2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由 116.99 元/份调整
为116.23 元/份；2022 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由114.97元/份调整为 114.21元/份；2024年股票期权
激励计划的行权价格由 140.39元/份调整为 139.63元/份；2025年股票期权激励计划的行权价格由 235.74元/份调整为 234.98元/份
。
《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的公告》详见 2026年 7月22 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书，详见2026年7月22日的信息披露媒体巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4．审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》
根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》规定，以及公司 2022年第一次临时股东大会授权，
结合公司 2025年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2025年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2022年股权激励计划首次授
予部分第三个行权期的行权条件已成就，同意公司为2022 年股权激励计划首次授予部分符合第三个行权期行权条件的 781 名激励对
象办理自主行权手续，第三个行权期可行权数量为 3,291,757 份，行权价格为116.23元/份。
《北方华创科技集团股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》详见2026年7
月22日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立财务顾问发表了核查意见，律师出具了法律意见书，详见2026年7月22
日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5．审议通过了《关于注册发行非金融企业债务融资工具的议案》
为满足公司中长期战略发展资金需求，丰富资金工具储备、优化债务结构、降低综合融资成本，同意注册发行总额不超过人民币
80亿元的非金融企业债务融资工具。
为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，提请股东会授权董事会，由董事会进一步授权公司执行委员会全权办理与本次注册
发行非金融企业债务融资工具有关事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0票弃权。
6．审议通过了《关于注册发行应收账款资产支持商业票据的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足公司资金运营需要，同意向中国银行间市场交易商协会申请注
册应收账款资产支持商业票据总额度不超过人民币 40亿元，公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期内分期发行。
为合法、高效、有序完成本次注册发行工作，提请公司股东会授权董事会，由董事会进一步授权执行委员会办理与本次应收账款
资产支持商业票据发行有关事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0票弃权。
7．审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司召开 2026年第一次临时股东会，召开的具体日期将另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/65bf3e04-36a3-4222-a356-175d1cbe152f.PDF
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2026-07-21 19:01│北方华创（002371）：公司2026年员工持股计划及股票期权激励计划相关事项的核查意见
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《北方华创科技集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2022年股票期权激励计划（以下简称“2022年激励计划”）和
2026年员工持股计划（以下简称“2026年持股计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、关于 2026 年持股计划相关事项的核查意见
（一）关于 2026 年持股计划（草案）及其摘要事项
经审核，与会委员认为公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本员工持股计划相关文件的拟
定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司实施本员工持股计划能够
促进公司中长期激励机制的健全与完善，提升人才吸引力与团队稳定性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。公司召开职工代表大会充分征求了员工关于本员工持股计划相关事项的意见，本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险
自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
（二）关于核实 2026 年持股计划持有人名单事项
经审核，与会委员认为本员工持股计划拟定的持有人名单均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及有关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持
股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
二、关于 2022 年激励计划相关事项的核查意见
（一）关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的事项经审核，同意董事会根据 2022年股票期权激励计划的
相关规定，将上述人员已获授但尚未获准行权的 76,951份股票期权注销。本次注销完成后，公司 2022年股票期权激励计划首次授予
部分的激励对象由 789人调整为 781人，董事会本次注销部分股票期权的程序在股东大会对董事会的授权范围内，符合《上市公司股
权激励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法有效。因此，董事会薪
酬与考核委员会同意公司本次注销 2022年股权激励计划部分股票期权事项。
（二）关于调整公司各期股权激励计划股票期权行权价格的事项
薪酬与考核委员会对公司 2022年股票期权激励计划、2024年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划的调整事项进行认真
核查后认为，本次对股权激励计划股票期权行权价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司
2022年股票期权激励计划（草案）》《北方华创科技集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）》以及《北方华创科技集
团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情形，且本次调整已取得公司股东大会的
授权，履行了必要的程序。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对各期激励计划的股票期权行权价格进行调整。
（三）关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的事项
经核查，根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》等规定的行权条件，公司 2022年股权激
励计划首次授予部分第三个行权期满足公司层面业绩考核条件，781名激励对象个人层面绩效考核条件已满足行权条件。本次行权符
合公司 2022年股权激励计划中的有关规定，激励对象符合行权资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，同意为 781名激励对象办理第三个行权期股票期权的自主行权手续。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/517d9e61-3a97-4512-872c-04db4766f75b.PDF
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2026-06-24 17:17│北方华创（002371）：2025年度权益分派实施公告
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北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）2025年度权益分派方案已经 2026年 5月 11日召开的 2025年度股东会审议通
过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1．公司 2025年度利润分配方案为：公司向全体股东每 10 股派发现金红利7.62元（含税），本年度不转增股本，不送红股。
若在公司 2025年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
2．自 2025年度利润分配方案披露日至本公告日，公司总股本因股权激励计划股票期权行权增加 856,584 股，变动后公司总股
本由 724,832,616 股增加至725,689,200股，共计派发现金红利总额为 552,975,170.40元（含税）。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致，本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未
超过 2个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 725,689,200股为基数，向全体股东每 10股派 7.620000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10
股派 6.858000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据实际持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.5240
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.762000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 2日，除权除息日为：2026 年 7月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 7月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****440 北京电子控股有限责任公司
2 08*****118 北京七星华电科技集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 24日至登记日：2026年 7月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司将对尚处于实施中的各期股权激励计划股票期权行权价格进行相应调整，届时公司将召开董事会
审议该调整事项并公开披露。
七、咨询机构：公司资本证券部
咨询联系人：王晓宁、孙铮
咨询电话：（010）57840288
咨询地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8号
八、备查文件
1. 《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议》；
2. 《北方华创科技集团股份有限公司 2025年度股东会决议》；
3. 中国结算深圳分公司确认的有关分红派息文件；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/9e10dea9-7a6a-4062-a8a3-395f40073c33.PDF
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2026-06-22 19:26│北方华创（002371）：第九届董事会第二次会议决议公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2026年 6月 12日以电子邮件方式发出。
2026年 6月 22日会议如期在北京市北京经济技术开发区文昌大道 8号公司 4V15会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11
名，实到 11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1．审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》同意全资子公司北方华创创新投资（北京）有限公司，
在本次北京电子控股有限责任公司对北京电控产业投资有限公司增资15亿元事项时，放弃增资优先认购权。
关联董事李瑞先生已对该事项回避表决。
《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4046f52f-c7bc-4674-a7ba-3657a76afec6.PDF
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2026-06-22 19:25│北方华创（002371）：关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告
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北方华创（002371）：关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d65052b5-fe6b-4565-a355-0461a24d00d3.PDF
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2026-06-21 15:37│北方华创（002371）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐飞先生提交的辞职报告，因工作调整，唐飞先生申请
辞去公司执行委员会委员、高级副总裁职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，唐飞先生持有 2025 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权 8,000 股，根据《上市公司股权激
励管理办法》《北方华创科技集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，唐飞先生离职后不再具备激励资格
，公司后续将对该部分已授予但尚未行权的期权予以注销。
唐飞先生持有公司股份 74,250 股。唐飞先生所持股份将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他相关规定，唐飞先生不存
在应履行而未履行的承诺，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
唐飞先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对唐飞先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/1be47b04-7e12-4fd5-9f5f-4a3e7c1a54d6.PDF
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2026-05-30 00:00│北方华创（002371）：关于2025年员工持股计划完成股票购买的公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10月 30日召开第八届董事会第二十八次会议，2025年 1
2月 8日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年员工持股计划管理办法>的议案》。具体内容详见公司于 202
5年 10月 31日、2025年 12月 9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
公司于 2025年 12月 31日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《<北方华创科技集团股份有限公司 2025年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2026年 1月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2025年员工持股计划的实施情况公告如下：
一、本员工持股计划股票购买情况
截至本公告披露日，本员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易的方式累计买入公司股票 22,100 股，占公司总股本的 0.0
03%，成交均价约为人民币647.89元/股，成交金额为人民币 14,318,302.00 元（不含交易费用），本员工持股计划已完成股票的购
买，购买股票的资金来源为公司提取的用于特殊人才和新引进人才的奖励金。
本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额的认购价格为 1.00 元，本员工持股计划实际认购份额为 14,318,302份，未
超过股东会审议通过的拟认购份额上限。
根据《2025 年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划的存续期为60 个月，自公司公告本员工持股计划完成股票购买之
日起计算。本员工持股计划分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告该期持股计划完成股票购买之日起满12个月、24个月和 36个月
，每期解锁的标的股票比例分别为 40%、30%和 30%。
二、本员工持股计划的关联关系及一致行动的认定
1.公司控股股东、实际控制人未参与本员工持股计划，与本员工持股计划不存在关联关系。
2.公司董事、高级管理人员未参与本员工持股计划，与本员工持股计划不存在关联关系。
3.本员工持股计划内部管理的最高权力机构为持有人会议，持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，
代表本员工持股计划持有人行使股东权利，本员工持股计划的日常运作、决策等将独立运行。同时，本次员工持股计划未与公司控股
股东、实际控制人及董事、高级管理人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。因此，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制
人及董事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。
三、其他说明
本员工持股计划实施期间，严格遵守相关市场交易规则，遵守关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交
易。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/95a88927-3104-48a1-be47-104ff9889a9f.PDF
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2026-05-11 19:57│北方华创（002371）：关于举行2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00（北京时间），通过“价
值在线”平台举办 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，现将相关事项公告如下：
一、说明会类型
公司已于 2026年 4月 18日披露了《2025年年度报告》及其摘要，于 2026年 4月 30日披露了《2026年第一季度报告》，为进一
步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能够更加深入、全面地了解公司经营成果、财务状况、发展战略等相关情况，公司决定召
开 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、会议召开时间和形式
1. 召开时间：2026年 5月 15日（星期五）15:00-17:00（北京时间）
2. 召开方式：网络远程文字互动
3. 召开网址：“价值在线”平台（https://www.ir-online.cn）
三、参加人员
本次业绩说明会的出席人员包括：公司董事长、执行委员会主席赵晋荣先生；副董事长陶海虹女士；董事、执行委员会副主席纪
安宽先生；董事、执行委员会副主席、总裁董博宇先生；执行委员会委员、首席财务官李延辉先生，执行委员会委员、董事会秘书王
晓宁先生；独立董事张大成先生。
四、投资者参加方式
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”平台（https://www.ir-online.cn），在线参与本次说
明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 5月 15日前通过访问 https://eseb.cn/1xC3vI12sjS，或扫描下方二维码提交问题。公司将在 2025年度暨 2026
年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行集中回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/af37158f-c779-48d2-a912-60d2013e2975.PDF
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2026-05-11 19:57│北方华创（002371）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开的第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于公司董事会换届选举的议案》，上述议案已经 2026年 5月 11日召开的 2025年度股东会审议通过，选举产生 7名非独立董事和
4名独立董事，共同组成公司第九届董事会。
2026年 5月 11日，公司召开了第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、副董事长，组建了董事会专门委员
会，聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、 公司第九届董事会组成情况
（一）董事会
公司第九届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事 7名，独立董事 4名，具体成员如下：
1．非独立董事：赵晋荣先生（董事长）、陶海虹女士（副董事长）、纪安宽先生、董博宇先生、李瑞先生、冯倩女士、宗雨冉
女士。
2．独立董事：刘怡女士、张大成先生、王志成先生、吴西彬先生。
公司第九届董事会任期自 2025年度股东会审议通过之日起三年。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一，独立董事比例不低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所
审核无异议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）董事会专门委员会
1.战略委员会
主任委员（召集人）：赵晋荣先生
委员：张大成先生、陶海虹女士、纪安宽先生、董博宇先生
2.审计委员会
主任委员（召集人）：王志成先生
委员：刘怡女士、吴西彬先生、冯倩女士、宗雨冉女士
公司聘任庞海先生担任审计长（内审部门负责人）。
3.提名委员会
主任委员（召集人）：张大成先生
委员：刘怡女士、王志成先生、纪安宽先生、李瑞先生
4.薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：刘怡女士
委员：张大成先生、王志成先生、吴西彬先生、李瑞先生
其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
二、董事会聘任高级管理人员情况
1.执行委员会主席：赵晋荣先生
2.执行委员会副主席：纪安宽先生
3.执行委员会副主席、总裁：董博宇先生
4.执行委员会委员、高级副总裁：唐飞先生
5.执行委员会委员、首席财务官：李延辉先生
6.执行委员会委员、副总裁：王晓宁先生
7.执行委员会委员、副总裁：郑炜先生
8.执行委员会委员、副总裁：夏威先生
除赵晋荣先生、纪安宽先生外，本次聘任的其他高级管理人员均按职业经理人管理。
公司各高级管理人员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
三、董事会秘书联系方式
联系人：王晓宁
电话：010-57840288
传真：010-57840288
电子邮箱：wangxiaoning@naura.com
通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
邮编：100176
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c8f7db4b-296d-47c1-8736-7b04b1723683.PDF
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2026-05-11 19:56│北方华创（002371）：第九届董事会第一次会议决议公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2026年 4月 29日以电子邮件方式发出。
2026年 5月 11日下午会议如期在北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号公司 4V15 会议室以现场方式召开，应到董事 11名，实
到 11名，会议由董事赵晋荣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1．审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举赵晋荣先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
同意选举陶海虹女士为公司第九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3．审议通过了《关于组建公司第九届董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的相关规定，同意组建第九届董事会专门委员会，专门委员会具
体组成如下：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：赵晋荣先生
委员：张大成先生、陶海虹女士、纪安宽先生、董博宇先生。
（2）审计委员会
主任委员（召集人）：王志成先生
委员：刘怡女士、吴西彬先生、冯倩女士、宗雨冉女士。
公司聘任庞海先生担任审计长（内审部门负责人）。庞海先生简历见附件。
（3）提名委员会
主任委员（召集人）：张大成先生
委员：刘怡女士、王志成先生、纪安宽先生、李瑞先生。
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：刘怡女士
委员：张大成先生、王志成先生、吴西彬先生、李瑞先生。
第九届董事会专门委员会任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4．审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任赵晋荣先生为执行委员会主席；同意聘任纪安宽先生为执行委员会副主席；同意聘任董博宇先生为执行委员会副主席、
总裁；同意聘任唐飞先生为执行委员会委员、高级副总裁；同意聘任李延辉先生为执行委员会委员、首席财务官；同意聘任王晓宁先
生为执行委员会委员、副总裁；同意聘任郑炜先生为执行委员会委员、副总裁；同意聘任夏威先生为执行委员会委员、副总裁。
高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至任期届满时止。
除赵晋荣先生、纪安宽先生外，本次聘任的其他高级管理人员均按职业经理人管理。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5．审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
同意聘任王晓宁先生为公司董事会秘书，同意聘任孙铮女士为公司证券事务代表。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会
任期届满时止。王晓宁先生、孙铮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。孙铮女士简历见附件。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/319dfe88-898e-4c9d-82d2-e7ba9e904357.PDF
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2026-05-11 19:55│北方华创（002371）：2025年度股东会法律意见书
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北方华创（002371）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/79c136d1-c86d-4773-bd3e-623ca8643fb9.PDF
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2026-05-11 19:54│北方华创（002371）：关联交易管理制度（2026年5月）
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北方华创（002371）：关联交易管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/21fa03c9-85f8-48b1-8b9b-ee4cee5296d5.PDF
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2026-05-11 19:53│北方华创（002371）：2025年度股东会决议公告
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北方华创（002371）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/718386fb-f076-49bc-aff4-094fb7d26ad3.PDF
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2026-04-30 00:00│北方华创（002371）：2026年一季度报告
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北方华创（002371）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3d01114e-ca67-4e90-bad2-9534360f2db3.PDF
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2026-04-30 00:00│北方华创（002371）：关于2025年员工持股计划实施进展的公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10月 30日召开第八届董事会第二十八次会议，2025年 1
2月 8日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<北方华创科技集团股份有限公司 2025-2027年员工持股计划管理办法>的议案》。具体内容详见公司于 202
5年 10月 31日、2025年 12月 9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
公司于 2025年 12月 31日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《<北方华创科技集团股份有限公司 2025年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2026年 1月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2025年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1．2026年 1月 7日，公司召开了 2025年员工持股计划第一次持有人会议，具体内容详见公司于 1月 9日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2026-002）。
2．2026年 1月 14日，公司 2025年员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，账户名称：北方华创
科技集团股份有限公司—2025年员工持股计划；证券账户号码：0899521323。具体内容详见公司于 1月15日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于 2025年员工持股计划开户完成的公告》（公告编号：2026-004）。
3．截至 2026年 4月 29日，因处于定期报告敏感期，公司 2025年员工持股计划尚未实施股份购买。
4．公司将根据 2025年员工持股计划实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/091c2d98-7c19-4898-8cfd-28c4ca90c6cd.PDF
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2026-04-18 00:31│北方华创（002371）：2025环境、社会及治理报告
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北方华创（002371）：2025环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3e124891-1619-4359-9771-0c044ca5a768.PDF
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2026-04-17 21:21│北方华创（002371）：2025年度内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 1-02145 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 1-02145 号
北方华创科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北方华创科技集团股份有限公司（以下简称
“北方华创集团”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是北方华创集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北方华创集团按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 · 北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f2379a6b-5b51-4806-a5bf-e28e2d293996.PDF
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2026-04-17 21:21│北方华创（002371）：2025年年度报告摘要
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北方华创（002371）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7df5d1c4-9c29-4d94-9bd2-495a7000e416.PDF
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2026-04-17 21:21│北方华创（002371）：2025年年度报告
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北方华创（002371）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d8a49b00-73bb-4a8f-b8dd-102e428f1bbe.PDF
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2026-04-17 21:20│北方华创（002371）：关于公司2026年度日常关联交易的公告
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北方华创（002371）：关于公司2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4ab732f9-08a6-4b3d-b7cb-32902ac5c960.PDF
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2026-04-17 21:19│北方华创（002371）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2026年 4
月 17日召开，会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 11日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 11 日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6．会议的股权登记日：2026年 4月 29日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：公司 4V15 会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道 8号）。
二、会议审议事项及提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年度利润分配及公积金转增股本预案 √
3.00 关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案 √
4.00 关于申请 2026年度新增带息负债额度的议案 √
5.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
的议案
6.00 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案 √
累积投票提
案
7.00 非独立董事选举 应选人数
（7）人
7.01 非独立董事候选人赵晋荣先生 √
7.02 非独立董事候选人陶海虹女士 √
7.03 非独立董事候选人纪安宽先生 √
7.04 非独立董事候选人董博宇先生 √
7.05 非独立董事候选人李瑞先生 √
7.06 非独立董事候选人冯倩女士 √
7.07 非独立董事候选人宗雨冉女士 √
8.00 独立董事选举 应选人数
（4）人
8.01 独立董事候选人刘怡女士 √
8.02 独立董事候选人张大成先生 √
8.03 独立董事候选人王志成先生 √
8.04 独立董事候选人吴西彬先生 √
1．本次会议审议的提案3为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决
，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。详细情况请参见2026年4月18日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
2．提案7、提案8以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3．独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
4．以上所有提案均对中小投资者的表决单独计票。
5．公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
6．上述提案的具体内容详见2026年4月18日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登的相关披露文件。
三、会议登记事项
1．登记时间：2026年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。
2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。
3．登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记
手续。
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年5月6日下午17:00点前送达或电子邮件发送至公司
资本证券部），不接受电话登记。
4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他
1．会议联系方式
联系人：王晓宁、孙铮
电话：010-57840288
电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com
通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
邮编：100176
2．请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。
3．本次股东会出席者所有费用自理。
六、备查文件
1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议
2．深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/06d19c13-0ffe-4927-9938-5e24e34defb2.PDF
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2026-04-17 21:19│北方华创（002371）：独立董事述职报告（陈胜华）
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北方华创（002371）：独立董事述职报告（陈胜华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/dc9246bd-2734-47d3-b5d5-d5e409fa9851.PDF
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2026-04-17 21:19│北方华创（002371）：独立董事述职报告（王志成）
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各位股东及股东代表：
作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2025年本人严格按照《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《
公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉尽职，忠实履行职务，出席公司 2025年召开的董事会及其相关专门委员
会会议、独立董事专门会议、股东大会等相关会议，认真审阅各项议案资料并独立作出判断，针对重大事项发表意见，切实维护公司
及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况简要报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简介
本人王志成，1974 年生，中国国籍，管理学博士，现任北京国家会计学院副教授、硕士生导师，中节能风力发电股份有限公司
独立董事、北京致远互联软件股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
（二）独立性情况的说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以
外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判
断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2025年，本人投入充分的时间履行职责，亲自出席股东大会 3次和董事会 6次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人积极履行
独立董事义务，历次董事会会前，认真阅读和研究议案，并以审慎态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。在深入了
解情况的基础上，本人对 2025年度各会议审议事项未提出异议，经审慎考虑后均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）董事会各专门委员会履职情况
作为公司第八届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极参加会议，报告期内履职情况如下
：
1．2025年，本人出席董事会提名委员会会议 2次，结合公司的业务战略规划，审核并提名董事和高级管理人员候选人，为公司
发展和规范化运作提供建议。
2．2025年度，本人出席董事会审计委员会会议 3次。履职过程中，持续跟进公司定期及不定期内部审计工作的开展与落实情况
，对公司内部审计部门履职情况及募集资金使用情况实施有效监督；加强与公司内外部审计机构的沟通协调，对公司内部控制体系进
行全面监督，切实发挥审计委员会在公司治理中的监督作用。
3．2025年度，本人出席董事会薪酬与考核委员会会议 4次。工作重点围绕股权激励计划实施进展展开。经审议，对公司股权激
励行权条件达成情况、回购注销及价格调整、推出员工持股计划等相关事项进行审核，认真履行独立董事职责，有效发挥薪酬与考核
委员会职能。
（三）独立董事专门会议情况
本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
2025 年任职期间，作为审计委员会委员，本人定期听取公司内部审计部门工作汇报，涵盖内部审计工作总结与计划、季度审计
工作开展情况等内容，及时掌握公司内部审计重点工作推进情况。同时，本人积极与会计师事务所就定期报告及财务状况进行沟通，
尤其在年度报告审计阶段，就审计计划、重点审计领域及审计工作进度等事项充分交流，全面、客观、深入地了解公司经营状况及审
计过程中发现的重要事项，认真履行监督审核职责，为本人就公司年度报告发表独立、客观的意见提供了坚实保障。
（五）保护投资者权益方面的工作情况
1．本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和
中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2．本人主动学习并掌握中国证监会、深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认识
和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
（六）现场工作情况
2025 年度，本人从多维度参与公司治理，认真履行独立董事各项职责。一是严格依照法律法规及公司章程履职，全年全勤出席
董事会、股东大会及各专门委员会会议，对公司各项议案进行审慎审议。同时结合自身财务专业背景，就相关事项充分发表独立意见
与合理建议，切实发挥独立董事的监督作用。二是积极开展实地调研，多次前往公司生产基地进行实地考察，全面掌握公司生产经营
、业务开展及风险管理的实际情况，对公司日常运营、财务状况、内部控制建设及信息披露质量等方面进行深入了解。在年度审计工
作开展期间，主动与公司管理层就审计相关事项沟通交流并提出专业意见，认真履行监督职责，保障公司规范运作。
（七）公司配合独立董事工作情况
在履职过程中，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员给予了积极配合和支持，切实保障独立董事的知情权，对本人提出的
疑问，公司能够及时解答，并提供详细的文件供本人查阅，为本人有效履职提供了保证。同时，公司为独立董事购买董监高责任保险
，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内公司发生的关联交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营
的稳定。公司与关联人之间保持独立，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司日常关联交易遵循公开、公平、公
正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会
计报告及定期报告中的财务信息内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
财务报告内部控制不存在重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制，未发现非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。
（三）提名董事及高级管理人员情况
2025年，公司根据实际需要进行了董事及高级管理人员变更，本人对副董事长候选人陶海虹女士，董事、执行委员会副主席候选
人董博宇先生，董事候选人冯倩女士、袁训先生的任职资格进行了审查，认为相关人员符合相关法律法规规定的任职资格。董事会提
名、审议和选举程序合法合规，高级管理人员提名和聘任的程序合法合规。
（四）监督股权激励计划情况
2025年度，公司完成了2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权，新推出2025年股权激励计划并完成授予工作，新推
出2025年员工持股计划，并对2022年、2024年股权激励计划股票期权数量及行权价格予以调整。本人对股权激励计划授予条件、行权
条件、期权数量与行权价格调整事项进行了审慎审查，认为其符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
（五）2025年未涉及的事项
公司2025年未涉及的事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的
措施；聘任或者解聘财务负责人，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更。
四、总体评价和建议
2025 年，本人积极履行了独立董事职责，深入了解公司经营情况，对各项议案进行认真审查及讨论，在董事会中发挥了参与决
策、监督制衡、专业咨询作用，为促进公司的发展和规范运作、切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。
2026年，本人将继续立足专业优势，秉持忠实勤勉、对公司及全体股东负责的态度，依法合规履行独立董事职责，加强与公司董
事会及经营管理层的沟通协作，充分发挥独立董事作用，为促进公司规范运营、持续提升治理效能贡献更大力量。
北方华创科技集团股份有限公司
独立董事：王志成
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d36d2223-2b01-429e-888a-b3f86822ae59.PDF
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2026-04-17 21:19│北方华创（002371）：独立董事述职报告（张大成）
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各位股东及股东代表：
作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，2025年本人严格按照《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《
公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉尽职，忠实履行职务，出席公司 2025年召开的董事会及其专门委员会会
议、独立董事专门会议、股东大会等相关会议，认真审阅各项议案资料并独立作出判断，针对重大事项发表意见，切实维护公司及股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况简要报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人简介
本人张大成，1961 年生，中国国籍，理学博士，现任北京大学集成电路学院教授、工艺实验室主任，本公司独立董事。
（二）独立性情况的说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以
外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判
断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2025年，本人投入充分的时间履行职责，亲自出席股东大会 3次和董事会 6次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人积极履行
独立董事义务，历次董事会会前，认真阅读和研究议案，并以审慎态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。在深入了
解情况的基础上，本人对 2025年度各会议审议事项未提出异议，经审慎考虑后均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）董事会各专门委员会履职情况
作为公司第八届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极参加会议，报告期内履职情况如下
：
1．2025年，本人出席董事会提名委员会会议 2次，结合公司的业务战略规划，审核并提名董事和高级管理人员候选人，为公司
发展和规范化运作提供建议。
2．2025年度，本人出席董事会薪酬与考核委员会会议 4次。工作重点围绕股权激励计划实施进展展开。经审议，对公司股权激
励行权条件达成情况、回购注销及价格调整、推出员工持股计划等相关事项进行审核，认真履行独立董事职责，有效发挥薪酬与考核
委员会职能。
（三）独立董事专门会议情况
本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。
（四）保护投资者权益方面的工作情况
本人对提交董事会审议的各项议案及相关附件予以审慎核查，重点关注议案对社会公众股股东利益的影响，切实维护公司及中小
股东合法权益。通过与相关人员问询沟通、充分获取决策所需资料，独立、客观、审慎地行使表决权。
本人主动学习中国证监会、深圳证券交易所发布的最新法律法规及监管规则，持续加深对相关制度及公司治理的理解，不断提升
保护投资者权益的意识与自身履职能力。
（五）现场工作情况
2025 年度，本人从多维度参与公司治理，认真履行独立董事各项职责。一是严格依照法律法规及公司章程履职，任期内全勤出
席董事会、股东大会及各专门委员会会议，对公司各项议案进行审慎审议。同时结合自身半导体行业专业背景，就相关事项充分发表
独立意见与合理建议，切实发挥独立董事的监督作用。二是积极开展实地调研，多次前往公司生产基地进行实地考察，全面掌握公司
生产经营、业务开展及风险管理的实际情况，对公司日常运营、战略发展、研发规划及信息披露质量等方面进行深入了解。在年度审
计工作开展期间，主动与公司管理层就经营状况沟通交流并提出专业意见，认真履行监督职责，保障公司规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内公司发生的关联交易属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营
的稳定。公司与关联人之间保持独立，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司日常关联交易遵循公开、公平、公
正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务
会计报告及定期报告中的财务信息内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。财务报告内部控制不存在重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制，未发现非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。
（三）收购沈阳芯源微电子设备股份有限公司控制权事项
2025年，公司完成收购沈阳芯源微电子设备股份有限公司控制权相关工作，本人在履职期间重点关注本次收购后的业务整合、资
源协同、经营管理及内控衔接等后续事项，对整合进展、协同效应发挥及风险管控情况进行持续监督与核查，确保相关工作规范推进
，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（四）提名董事及高级管理人员情况
2025年，公司根据实际需要进行了董事及高级管理人员变更，本人对副董事长候选人陶海虹女士，董事、执行委员会副主席候选
人董博宇先生，董事候选人冯倩女士、袁训先生的任职资格进行了审查，认为相关人员符合相关法律法规规定的任职资格。董事会提
名、审议和选举程序合法合规，高级管理人员提名和聘任的程序合法合规。
（五）监督股权激励计划情况
2025年度，公司完成了 2022年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权，新推出 2025年股权激励计划并完成授予工作，新
推出 2025年员工持股计划，并对 2022年、2024年股权激励计划股票期权数量及行权价格予以调整。本人对股权激励计划授予条件、
行权条件、期权数量与行权价格调整事项进行了审慎审查，认为其符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
（六）2025年未涉及的事项
公司 2025年未涉及的事项：上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案，被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施；聘任或者解聘财务负责人，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更。
四、总体评价和建议
2025年，本人秉持诚信与勤勉的原则，以对所有股东负责的态度，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行独立董事
的义务，有效提升董事会和董事会各专门委员会科学决策水平，进一步强化公司治理建设，切实维护全体股东特别是中小股东的合法
权益。
2026年，本人将继续立足专业优势，秉持忠实勤勉、对公司及全体股东负责的态度，依法合规履行独立董事职责，加强与公司董
事会及经营管理层的沟通协作，充分发挥独立董事作用，为促进公司规范运营、持续提升治理效能贡献更大力量。
北方华创科技集团股份有限公司
独立董事：张大成
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/de6103b8-dcf7-42b6-8dda-0330a01baae6.PDF
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2026-04-17 21:19│北方华创（002371）：独立董事述职报告（刘怡）
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北方华创（002371）：独立董事述职报告（刘怡）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f49ce5a0-8f8f-4ee8-909c-70f612ed6d49.PDF
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2026-04-17 21:19│北方华创（002371）：独立董事述职报告（吴汉明）
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北方华创（002371）：独立董事述职报告（吴汉明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3af7e7e7-465d-4254-b4e5-5157d4290e99.PDF
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2026-04-17 21:17│北方华创（002371）：关于2025年度利润分配及公积金转增股本预案的公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了公
司《2025 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议，该议案事前已经公司第八届董
事会第六次独立董事专门会议审议通过。现将相关事项公告如下：
一、2025年度利润分配及公积金转增股本预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 5,521,993,004.86元。截
至 2025年 12月 31日，母公司累计可供股东分配利润 675,707,711.93 元，合并报表累计可供股东分配利润18,801,643,163.69元。
2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1．公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 7.62元（含税）。截至 2026年3月 31日，公司总股本 724,832,616股，合计派发现
金红利总额为 552,322,453.39元（含税），占公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.00%，占 2025年实现的可供
分配利润的 10.09%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不转增股本，不送红股。
2．若在公司 2025年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原
因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案相关指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 552,322,453.39 566,592,349.04 415,405,328.95
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 5,521,993,004.86 5,621,189,109.03 3,899,069,987.91
净利润（元）
合并报表本年度末累计 18,801,643,163.69
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 675,707,711.93
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 1,534,320,131.38
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 5,014,084,033.93
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,534,320,131.38
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
根 据 上 表 指 标 ， 公 司 最 近 三 个 会 计 年 度 累 计 现 金 分 红 金 额 为1,534,320,131.38元，占最近三个会计
年度年均净利润的 30.60%，超过《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的分红下限 30%，未触及可能导致股票交易被实
施其他风险警示的情形。
（二）现金分红预案合理性说明
公司核心业务聚焦于高端半导体专用设备的研发、生产、制造和技术服务。当前集成电路装备产业正处于战略机遇窗口期，集成
电路装备的研制涉及众多专业学科，具有较高的技术壁垒及较长的验证周期。同时，公司正处于快速发展阶段，在丰富产品品类、推
动产品迭代升级以及提升核心竞争力等方面需要持续发力，匹配芯片性能的动态需求。另一方面，为助力公司实现跨越式发展，正大
力推进并购整合工作，通过合理配置资源，充分发挥协同效应，资金支持是不可或缺的关键要素。综上所述，公司充分考虑了所处行
业特点、目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展等因素，在保障公司正常生产经营资金需求、项目建设的前提下，平衡股东的
短期利益和长远发展，制订了上述 2025 年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾推动公司各项战略规划落地，保
证公司持续、稳定、健康发展的需求。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金
分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性与合理性。
2．公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
单位：万元
项目 2025年度 2024年度
其他权益工具投资 17,029.76 2,868.48
交易性金融资产 4,196.68 0
债权投资 0 0
其他债权投资 0 0
其他非流动金融资产 46,440.09 18,385.57
其他流动资产（待抵扣增值税、预 0 0
缴税费、合同取得成本等与经营活
动相关的资产除外）
合计金额 67,666.53 21,254.05
占总资产比例 0.75% 0.32%
根据上表指标，财务报表项目核算及列报金额占总资产的比例均低于 50%。
三、履行的审议程序和相关意见
1．独立董事专门会议情况及意见
公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。全体独立董事一致
认为：公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司经营业绩和未来发展
等因素，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。全体独立董事一致同意该利润分配预案，并提交公司董事会审议，经董事会审议通过后提交公司股东会审议。
2．董事会审议情况及意见
公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公司 2025
年度股东会审议。
四、其他
1．本次利润分配及公积金转增股本预案需经 2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
2．本次利润分配及公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和
严禁内幕交易的告知义务。
3．本次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定。
五、备查文件
1．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议》
2．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第六次独立董事专门会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3c363709-8e57-48b6-9ecd-a9edb931ab89.PDF
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2026-04-17 21:17│北方华创（002371）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北方华创（002371）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9ad29092-987d-48bb-bb42-3ba829cd7ab5.PDF
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2026-04-17 21:17│北方华创（002371）：独立董事候选人声明与承诺（张大成）
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北方华创（002371）：独立董事候选人声明与承诺（张大成）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b74b338c-1ee4-4f9a-b0f2-485cb5ccdb1a.PDF
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2026-04-17 21:17│北方华创（002371）：独立董事候选人声明与承诺（吴西彬）
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北方华创（002371）：独立董事候选人声明与承诺（吴西彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/be5d310f-d669-48d0-9473-9f273d5daa09.PDF
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2026-04-17 21:17│北方华创（002371）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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北方华创（002371）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/09124ce4-bd65-487a-b464-bc0ec0b5822d.PDF
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2026-04-17 21:17│北方华创（002371）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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北方华创（002371）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f0a50e92-375b-4136-b52b-c105b298a683.PDF
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2026-04-17 21:17│北方华创（002371）：2025年度董事会工作报告
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北方华创（002371）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d522a4bd-c1bf-425d-a2c2-72b7c0fdb043.PDF
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2026-04-17 21:17│北方华创（002371）：募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告
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北方华创（002371）：募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7956634f-d4e5-4af8-8783-c9dd9918aff9.PDF
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2026-04-17 21:17│北方华创（002371）：中信建投关于北方华创2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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北方华创（002371）：中信建投关于北方华创2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f15f6aab-911c-4f9d-97e6-b6b882928faf.PDF
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2026-04-17 21:17│北方华创（002371）：独立董事提名人声明与承诺(张大成）
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北方华创（002371）：独立董事提名人声明与承诺(张大成）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a5bb4d31-2853-47f3-aafc-42da7aa6d89c.PDF
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2026-04-17 21:17│北方华创（002371）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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北方华创（002371）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1b440fc8-eae1-42c1-8feb-3646b2e9f23c.PDF
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2026-04-17 21:17│北方华创（002371）：独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会现任独立董事陈胜华先生、刘怡
女士、张大成先生、王志成先生对照监管规定中独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了 2025 年度独
立性自查报告。公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈胜华先生、刘怡女士、张大成先生、王志成先生的任职经历以及签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能
妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《
独立董事管理办法》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/37146192-4038-4535-95f7-496ba585027d.PDF
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2026-04-17 21:17│北方华创（002371）：2025年度内部控制评价报告
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北方华创科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北方华
创科技集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年
12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，建立起涵盖集团业务各事业群、各子公司的内控评估体系，持续对公司内控设计与运行情况进行跟踪评
价。本年度纳入评价范围的主要单位包括：半导体装备事业群、精密元器件事业群、真空新能源事业群、核心零部件事业群，具体包
括公司以及全部纳入合并报表范围内的子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的事项包括：组织架构、发展战略、社会责任、风险评估、信息沟通管理、内部监督、投资管理、工程项目、资产
管理、行政管理、人力资源管理、资金管理、财务报告管理、预算管理、合同管理和信息化管理等。
重点关注的高风险领域主要包括合同管理、资金管理、业务外包管理、资产管理、研发管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定
公司依据财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指
引》及其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度手册和评价手册，在内部控制日常评价和专项评价的基础上，组织开展内部控
制评价工作并对公司的内部控制体系进行完善，以达到内部经营及外部监管的要求。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报
告错误金额小于利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的2%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的5%，则认
定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务
报告错误金额小于资产总额的0.2%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.2%但小于0.5%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的
0.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事和高级管理人员舞弊行为；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）已经发现并报告给公司管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（5）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
（6）其他可能影响财务报告使用者正确判断的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）重大决策程序不科学；
（3）制度缺失可能导致系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到整改；
（5）其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或者进行投资决策产生重大影响的其他内部控制
信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3a08ae8c-91bf-4f22-8843-2b30d4ea6e90.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│北方华创：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259650.PDF
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2026-04-18│北方华创：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225122918.PDF
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2025-10-31│北方华创：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774311.PDF
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2025-08-29│北方华创：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224615664.PDF
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2025-04-26│北方华创：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309278.PDF
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2025-04-26│北方华创：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223309242.PDF
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2024-10-30│北方华创：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555085.PDF
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2024-08-28│北方华创：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004535.PDF
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2024-04-30│北方华创：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219908881.PDF
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