公司公告☆ ◇002371 北方华创 更新日期：2025-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 19:26 │北方华创（002371）：第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-08-04 19:24 │北方华创（002371）：执行委员会议事规则修订对照表（2025年8月） │
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│2025-08-04 19:24 │北方华创（002371）：执行委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-07-17 19:27 │北方华创（002371）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示│
│ │性公告 │
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│2025-07-11 19:32 │北方华创（002371）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-07-07 19:37 │北方华创（002371）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告 │
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│2025-07-07 19:37 │北方华创（002371）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权对象名单 │
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│2025-07-07 19:37 │北方华创（002371）：股票期权激励计划行权期行权条件成就及注销部分期权、调整行权价格相关事项的│
│ │法律意见书 │
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│2025-07-07 19:37 │北方华创（002371）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就之独立财务顾问│
│ │报告 │
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│2025-07-07 19:37 │北方华创（002371）：关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及数量的公告 │
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2025-08-04 19:26│北方华创（002371）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2025年 7月 25日以电子邮件方式发
出。2025年 8月 4日上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11名，会议由董事长赵晋
荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议决议如下：
1．审议通过了《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》
同意修订《执行委员会议事规则》。
修订后的《执行委员会议事规则》及修订对照表详见2025年8月5日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《关于聘任公司职业经理人的议案》
同意聘任公司董事长、执行委员会主席赵晋荣先生为职业经理人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
关联董事赵晋荣回避表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/3164bfbf-50b5-4ec2-809a-ede3b205aee2.PDF
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2025-08-04 19:24│北方华创（002371）：执行委员会议事规则修订对照表（2025年8月）
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（2025 年 8 月 4 日，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过）公司对《执行委员会议事规则》中部分条款进行修改，
主要修订内容如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第八条 董事会对执委会进行审 第八条 董事会对执委会进行审批
批权授权的范围为：执委会每年 权授权的范围为：执委会每年度有
度有权对以下额度的交易事项做 权对以下额度的交易事项做出决
出决议，交易事项包括： 议，交易事项包括：
（一）主业投资； （一）主业投资；
（二）购买资产； （二）非上市子公司股权融资；
（三）出售资产； （三）购买资产；
（四）租入或者租出资产； （四）出售资产；
（五）委托或受托管理资产和业 （五）租入或者租出资产；
务； （六）委托或受托管理资产和业务；
（六）债权或者债务重组； （七）债权或者债务重组；
（七）放弃权利； （八）放弃权利；
（八）对外捐赠。 （九）对外捐赠。
上述事项具体额度为： 上述事项具体额度为：
1．对于第（一）项至第（七）项， 1．对于第（一）项至第（八）项，
投资总额/交易金额低于 10 亿元 投资总额/交易金额低于 10 亿元人
人民币（境内）、0.5 亿美元（境 民币（境内）、0.5 亿美元（境外）
外）的事项，由执委会审议批准； 的事项，由执委会审议批准；一个会
一个会计年度内累计额度应不超 计年度内累计额度应不超过公司最
过公司最近一期经审计归母净资 近一期经审计（集团合并归母）净
产的 20%。 资产的 20%。
2．对于第（八）项，单笔或一个 2．对于第（九）项，单笔或一个会
会计年度向同一受赠方累计捐赠 计年度向同一受赠方累计捐赠价值
序号 原条款 修订后条款
价值不超过 300 万元人民币的对 不超过 300 万元人民币的对外捐
外捐赠，由执委会审议批准。 赠，由执委会审议批准。
3．涉及关联交易的，公司拟与关 3．涉及关联交易的，公司拟与关联
联人达成的交易总额低于 300 万 人达成的交易总额低于 300 万元或
元或占公司最近一期经审计净资 占公司最近一期经审计净资产绝对
产绝对值低于 0.5%的，由执委会 值低于 0.5%的，由执委会审议批
审议批准。 准。
如有根据法律、行政法规等有关 如有根据法律、行政法规等有关规
规定需履行审批程序的，则仍需 定需履行审批程序的，则仍需履行
履行相关程序。 相关程序。
2 新增 第九条 执委会在本议事规则规定
的权限范围内，可以同意公司向沈
阳芯源微电子设备股份有限公司
（以下简称“芯源微”）提名的董
事在芯源微董事会上，表决同意芯
源微董事会向执委会授权的相关议
案。
3 新增 第十二条 根据经营需要，其他业务
负责人可列席会议。
其他表述性调整未在上表进行列示。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/0ea8cc6c-2185-4ba8-a44a-73b0616726be.PDF
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2025-08-04 19:24│北方华创（002371）：执行委员会议事规则（2025年8月）
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（2025年8月4日，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司治理，推动企业发展战略和经营目标的有效实现，规范运营，根据《北方华创科技集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司设立执行委员会（以下简称“执委会”），对董事会负责。依据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司运营管理的有关规定，制定本规则。
第二条 本规则是执委会的行为准则，适用于执委会全体委员。
第二章 人员组成
第三条 公司执委会由公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等人员组成。
第四条 执委会任期与董事会任期一致，每届任期为三年，执委会委员任期届满，可以连选连任。
第五条 执委会设主席一名，副主席一至二名。执委会主席由董事长担任，董事会任命，可连聘连任。执委会副主席和委员由执
委会主席提名，董事会批准。
第六条 公司办公室负责执委会日常工作。
第三章 职责权限
第七条 执委会负责公司经营管理，对董事会负责，并在董事会授权范围内行使职权，向董事会报告工作，主要职责权限包括：
（一）执行公司股东大会、董事会的决议， 负责落实公司经营目标和战略项目；
（二）决定公司日常经营管理事项；
（三）审核公司战略发展规划；
（四）审核公司年度经营计划；
（五）审核投资、收购、资产处置等具体经营项目方案；
（六）审核总经理拟订的公司内部管理机构和人员设置方案，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人，按程序聘任或解聘其他业
务负责人；
（七）审核总经理拟订的公司基本管理制度，批准公司日常经营制度；
（八）督促、检查公司各事业群落实经营目标和战略项目情况；
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
第八条 董事会对执委会进行审批权授权的范围为：执委会每年度有权对以下额度的交易事项做出决议，交易事项包括：
（一） 主业投资；
（二）非上市子公司股权融资；
（三） 购买资产；
（四） 出售资产；
（五） 租入或者租出资产；
（六） 委托或受托管理资产和业务；
（七） 债权或者债务重组；
（八） 放弃权利；
（九） 对外捐赠。
上述事项具体额度为：
1．对于第（一）项至第（八）项，投资总额/交易金额低于10亿元人民币（境内）、0.5亿美元（境外）的事项，由执委会审议
批准；一个会计年度内累计额度应不超过公司最近一期经审计（集团合并归母）净资产的 20%。
2．对于第（九）项，单笔或一个会计年度向同一受赠方累计捐赠价值不超过300万元人民币的对外捐赠，由执委会审议批准。
3．涉及关联交易的，公司拟与关联人达成的交易总额低于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的，由执委会
审议批准。
如有根据法律、行政法规等有关规定需履行审批程序的，则仍需履行相关程序。
第九条 执委会在本议事规则规定的权限范围内，可以同意公司向沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“芯源微”）提
名的董事在芯源微董事会上，表决同意芯源微董事会向执委会授权的相关议案。
第十条 执委会主席对董事会负责，并行使下列职权：
（一）主持公司生产经营管理工作，组织落实董事会和执委会批准的决议；
（二）组织拟订公司战略发展规划；
（三）组织拟订公司年度经营计划；
（四）定期向董事会报告工作；
（五）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第四章 工作程序及议事规则
第十一条 执委会会议原则上每月召开一次，必要时可根据实际工作需要召开临时会议。会议由执委会主席主持，执委会主席不
主持或不能出席的，可由副主席或主席指定的其他委员主持。
第十二条 根据经营需要，其他业务负责人可列席会议。
第十三条 公司办公室负责做好执委会会前、会中及会后的相关工作，包括会前通知发布、议案收集，会中组织汇报、会议记录
，会后决议事项执行进度跟踪等日常相关工作。
第十四条 执委会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议决议须经全体委员过半数通过。
第十五条 执委会会议采取举手表决或投票表决方式；原则采取现场会议形式，特殊情况可采取通讯表决形式。
第十六条 执委会必须出具会议纪要，会议纪要内容要求真实、准确、完整，出席会议的执委会委员应在会议纪要上签字。会议
纪要应作为公司重要档案妥善保存，保存期限为十五年。
第十七条 执委会委员及参与或知悉会议内容的相关人员，均应该严格遵守上市公司内幕信息管理的有关规定，不得擅自披露、
透露或者泄漏会议重大信息。
第十八条 对于执委会审议议案，需要报董事会审议的，议案事项相关责任部门应及时将议案材料及所需补充材料报公司资本证
券部，并随附执委会相关决议文件，以便安排董事会审议程序。
第五章 附则
第十九条 本规则自董事会决议通过之日起生效，修改亦同。
第二十条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改之后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行，并据以修订，报董事会审议通过
。
第二十一条 未特别说明，本规则中的相关名词含义与《公司章程》相同。第二十二条 本规则由公司董事会负责制定、修改和解
释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/072c19c0-dabf-41f0-8ff0-45b03b500a6e.PDF
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2025-07-17 19:27│北方华创（002371）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公
│告
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北方华创（002371）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/1ecafb69-ce2a-41b1-a003-c68e6b1597e3.PDF
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2025-07-11 19:32│北方华创（002371）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告
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2025 年 7 月 7 日，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第二十五次会议及第八届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划首次授予部分股票期权的议案》。根据 2022 年股权激励计划的相关
规定，2022 年股权激励计划首次授予部分 16 名激励对象离职或违反公司管理规定，3 名激励对象绩效考核结果不达标，其已获授
但尚未获准行权的全部或部分股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，应注销的股票期权数量为 174,750 份。具体内容详见 20
25 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》《第八届监事会第十五次会
议决议公告》 《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》等相关披露文件。
2025年7月11日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 19 名激励对象涉及的 174,750 份股票期权的注
销事宜已办理完成。
公司本次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激
励》和《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》等有关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次
注销股票期权不会影响公司 2022 年股权激励计划的继续实施，不会对公司股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，公司控
股股东和实际控制人不会发生变化，也不会损害公司及全体股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0a1443aa-e538-4673-b8d0-e45708c868ad.PDF
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2025-07-07 19:37│北方华创（002371）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告
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北方华创（002371）：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/af71962e-bd60-42cb-9f10-29f5dc031600.PDF
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2025-07-07 19:37│北方华创（002371）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权对象名单
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根据北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过
的《关于 2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部
分第二个行权期可行权激励对象名单如下：
一、2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权激励对象名单
激励 人数 获授股票期 本次可行权 获授股票期 本次可行权 尚未符合行权
对象 权数量—调 数量—调整 权数量—调 数量—调整 条件股票期权
整前（份） 前（份） 整后（份） 后（份） 数量—调整后
（份）
核心技术人 728 9,009,500 2,247,875 11,372,919 3,034,631 6,081,413
员
管理骨干 61 862,500 215,625 1,088,906 291,094 582,187
合计 789 9,872,000 2,463,500 12,461,825 3,325,725 6,663,600
注：（1）公司 2024 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 10.6 元，资本公积转增股本 3.5股。根据股权激
励计划，若在激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间公司有资本公积转增股本、派发股票红利股票拆细、配股或缩
股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。
（2）获授股票期权数量—调整后=已行权股票期权数量+已获授未行权股票期权数量*（1+0.35）（实际调整后数量以中国证券登
记结算有限责任公司确认为准）
（3）上表中获授股票期权数量不含离职人员已行权数量，包含以前年度个人绩效考核为 C激励对象获授期权数量。
（4）本激励计划中任何一名激励对象全部在有效期内获授的本公司股票数量累计均未超过公司股本总额的1%；公司全部在有效
期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。
（5）上述激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/0273aef4-5ad4-4e50-a0bf-183a60bdaee2.PDF
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2025-07-07 19:37│北方华创（002371）：股票期权激励计划行权期行权条件成就及注销部分期权、调整行权价格相关事项的法律
│意见书
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北方华创（002371）：股票期权激励计划行权期行权条件成就及注销部分期权、调整行权价格相关事项的法律意见书。公告详情
请查看附件
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2025-07-07 19:37│北方华创（002371）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告
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北方华创（002371）：2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告。公告详情请查看
附件
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2025-07-07 19:37│北方华创（002371）：关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及数量的公告
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北方华创（002371）：关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格及数量的公告。公告详情请查看附件
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2025-07-07 19:37│北方华创（002371）：关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告
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北方华创（002371）：关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
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2025-07-07 19:36│北方华创（002371）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2025年 6月 27日以电子邮件方式发
出。2025年 7月 7日上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11名，会议由董事长赵晋
荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议决议如下：
1．审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2022 年股票期权激励计划首次授予
部分自第一个可行权日至今，因 16 名激励对象离职或违反公司相关管理规定，其已获授但尚未获准行权的全部股票期权作废，由公
司无偿收回并统一注销，应注销的股票期权数量为 170,250份；3 名激励对象因绩效考核结果不达标，第二个行权期部分股票期权不
可行权，公司拟对其已获授但尚未获准行权的第二个行权期部分期权无偿收回并注销，应注销的股票期权数量为 4,500 份。合计拟
注销股票
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