公司公告☆ ◇002372 伟星新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:56 │伟星新材（002372）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-16 00:30 │伟星新材（002372）：公司2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-15 21:00 │伟星新材（002372）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-15 21:00 │伟星新材（002372）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-15 21:00 │伟星新材（002372）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-15 21:00 │伟星新材（002372）：关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告 │
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│2025-04-15 21:00 │伟星新材（002372）：监事会决议公告 │
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│2025-04-15 21:00 │伟星新材（002372）：日常关联交易预计公告 │
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│2025-04-15 20:59 │伟星新材（002372）：公司关联交易管理制度 │
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│2025-04-15 20:59 │伟星新材（002372）：独立董事年度述职报告 │
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2025-04-25 19:56│伟星新材（002372）：2025年一季度报告
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伟星新材（002372）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6b49a0cd-f8e6-4642-b278-134d935c5ef2.PDF
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2025-04-16 00:30│伟星新材（002372）：公司2024年度社会责任报告
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伟星新材（002372）：公司2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/c61e3bf4-dc42-4c86-a74e-f505627e4c10.PDF
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2025-04-15 21:00│伟星新材（002372）：内部控制审计报告
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浙江伟星新型建材股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称
伟星新材公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是伟星新材公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，伟星新材公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱大为
中国·杭州 中国注册会计师：林晗
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/42b3e912-c1e5-4620-a4a2-1da6442d534f.PDF
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2025-04-15 21:00│伟星新材（002372）：2024年年度审计报告
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伟星新材（002372）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/52e7c048-fd76-4c75-928e-235c143ca1d4.PDF
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2025-04-15 21:00│伟星新材（002372）：年度关联方资金占用专项审计报告
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伟星新材（002372）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/34ed1805-edb4-4956-a082-7fcb4b8e8fc3.PDF
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2025-04-15 21:00│伟星新材（002372）：关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告
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浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中“第三章 第二节 委托理财”规定
的相关产品。
2、投资额度：不超过人民币12亿元，在该额度内资金可以循环使用。
3、特别风险提示：虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经济、金融政策及市场波动的影响，公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2025年4月14日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意公司及
子公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金开展投资理财业务。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为了进一步提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金开展投资理
财业务，为公司和股东创造更大的效益。
2、投资额度：不超过人民币12亿元，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资额度。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品
。
投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中“第三章 第二节 委托理财”规定的相
关产品。
4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联投资，已经公司第六届董事
会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经济、金融政策及市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风控措施
（1）公司明确专人负责投资理财业务的相关工作：公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组
织实施，财务部负责具体操作。
（2）公司财务部负责选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构发行的相对低风险、高流动性的
投资产品，并分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，及
时采取相应保全或赎回措施，避免投资风险。
（3）公司审计部负责对本项授权下的各项投资、理财情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行全面审查，并根据审
慎原则对各项投资、理财业务可能的风险与收益进行评价，每季度向董事会审计委员会报告。
（4）公司证券部负责根据监管部门的规定履行信息披露义务，披露各项投资及损益情况。
四、投资对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开
展投资理财业务，不会对公司的主营业务产生不利影响。
2、公司坚持以股东利益最大化为目标，通过闲置自有资金开展投资理财业务，有利于提高资金的使用效率，增加收益，为公司
和股东创造更大的效益。
3、公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指
南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、累计购买投资理财产品的情况
1、截至公告日，公司在过去十二个月内累计购买理财产品总金额为 230,000万元，已经到期收回本金 180,000万元，实现收益
1,078.29万元；尚未到期的金额为 50,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的 9.82%；高峰时点数未超过授权额度。公司与所
有交易的金融机构均无关联关系。
2、上述购买投资理财产品事项在公司董事会授权范围内，未出现发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利情
况。
六、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/08af13c3-a096-41fa-9a0b-0aa2d6863d9c.PDF
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2025-04-15 21:00│伟星新材（002372）：监事会决议公告
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伟星新材（002372）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/86ef63aa-0d18-4164-9ee7-d69ecb3aebff.PDF
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2025-04-15 21:00│伟星新材（002372）：日常关联交易预计公告
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伟星新材（002372）：日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/12aee075-abfa-471a-afa5-1451b35a46d8.PDF
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2025-04-15 20:59│伟星新材（002372）：公司关联交易管理制度
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伟星新材（002372）：公司关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/452ae679-2ab6-4889-92ca-f74afdd766d6.PDF
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2025-04-15 20:59│伟星新材（002372）：独立董事年度述职报告
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伟星新材（002372）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/684048c7-a5b1-4169-ad50-e923799566a4.PDF
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2025-04-15 20:59│伟星新材（002372）：独立董事2024年度述职报告（祝卸和）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度中，严格按照相关法律法规及《公司
章程》等规定和要求，恪尽职守，勤勉履职，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2024年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人祝卸和，1956年 10月出生，工商管理硕士研究生学历；曾任物产中大董事会秘书、浙江上市公司协会董事会秘书专业委员
会主任委员、顾问；自 2020年起担任公司和万凯新材料股份有限公司独立董事，自 2021 年起担任浙江正特股份有限公司独立董事
。
报告期，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年度履职概况
1、出席董事会、股东大会情况
2024年，本人出席董事会、股东大会情况如下：
出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
报告期应 实际现场 实际通讯方 实际委托出 缺席 报告期应出 实际现 缺席
出席次数 出席次数 式参加次数 席次数 次数 席次数 场出席 次数
次数
4 2 2 0 0 1 1 0
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期，本人勤勉尽责，积
极出席董事会和股东大会，并在年度股东大会上作述职报告。本人认真审阅公司提供的相关资料，主动了解会议审议事项的有关情况
；对董事会审议事项均以审慎的态度独立行使表决权。报告期，本人对董事会所有议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）提名委员会
作为董事会提名委员会主任委员，本人在报告期主持召开了 1次会议，审议了《公司董事会提名委员会 2023年度工作报告》，
对提名委员会 2023 年度的工作情况进行了总结，并对 2024年度的工作方向和重点任务进行了安排。
（2）审计委员会
作为董事会审计委员会委员，本人在报告期共参与了 5次会议，会议分别审议了《公司 2023 年度内部审计工作报告》《关于会
计政策变更的议案》《公司2023年度内部控制评价报告》《关于对会计师事务所 2023年度履职情况的评估报告》和各期定期报告等
。此外，本人认真审阅了审计部每季度提交的内部审计报告，督促公司内部审计计划的实施，发挥了审计委员会的专业职能和监督作
用，促进了公司内控体系的有效运行。
（3）独立董事专门会议
2024年，公司共召开了 2次独立董事专门会议，分别审议通过了《公司 2023年度利润分配预案及 2024年中期现金分红规划》《
关于 2024年度日常关联交易的议案》《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》《公司 2024 年中期现金分红方案》等。每
次会议，本人均积极准备，按时出席，认真审阅相关资料，审慎表决。
3、行使独立董事职权情况
报告期，本人积极行使独立董事一般职权；没有行使独立董事特别职权：没有提议召开董事会、临时股东大会，没有公开向股东
征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司年报编制过程中，本人积极参加与年审会计师、公司审计部、财务部等相关人员的见面会，沟通审计计划和工作安排，持
续跟进审计工作进展情况；初步审计结果出来后，及时与年审会计师以及公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行沟通和讨论
，确保审计工作高质量完成。
5、与中小股东的沟通交流情况
报告期，本人通过参加公司年度股东大会、网上业绩说明会等机会，积极与投资者沟通交流，解答投资者提出的问题，广泛听取
投资者的意见和建议，积极履行独立董事的职责。此外，在年度述职报告中，本人公布了电子邮箱，保持与投资者的沟通渠道畅通，
为了解中小股东的诉求和建议提供方便。
6、在公司进行现场工作的情况
2024 年，本人通过出席董事会及专门委员会、独立董事专门会议、股东大会以及参加公司团建活动等机会到公司现场办公和考
察，重点了解公司财务状况、内部控制制度建设及执行情况，并就公司治理与企业未来发展战略，与公司管理层进行深度交流。同时
，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极通过与公司董监高以及董秘和证券部工作人员线上或者现场交流，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。报告期，本人累计在公司进行现场办公时间达 15天。公司及相关部门为本人日
常履职提供了大力支持。
7、其他相关工作情况
报告期，本人高度关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，保证信息披露的真实性、
准确性、及时性和完整性。同时，本人积极通过自学及参加深交所组织的独立董事后续培训等方式，进一步加深对法律法规的认识和
理解，不断提升自身的履职能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定
，忠实地履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过后，公司第六届董事会第八次会议对《关于 2024 年度日常关联交易的议案》
进行了审议，预计公司及下属分、子公司在 2024 年度与伟星集团有限公司、临海慧星集团有限公司的下属子公司发生关于接受劳务
、房屋租赁、零星购销等关联交易事项。上述关联交易遵循了公正、公平、互利的原则，交易价格合理、公允，审议表决程序合法、
有效，没有损害公司及其他非关联股东的利益。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露而未披露的关联交易。
2、定期报告和内部控制评价报告相关事项
报告期，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，按时编制并披露了《2023年度报告》《2023年度内部控制评价报告》
《2024年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》等，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况
。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
3、续聘年审会计师事务所
公司董事会审计委员会 2023 年度会议、第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议和 2023年度股东大会审议通过了
《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，公司聘请审计机构的审议及披露程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
4、会计政策变更
公司董事会审计委员会 2023 年度会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。本次会计政策变更主要依据财政部发布的相关规定和公司上线 SAP系统的需要，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会
计政策变更能够更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整，不存在损害公司和股东
利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期，本人严格按照有关法律法规以及《公司章程》的规定，积极参与公司决策，认真审议各项议案，审慎行使表决权，持续
关注公司健康发展与规范化管理，勤勉履行独立董事的职责。在此，衷心感谢公司管理层及相关工作人员在本人履职期间给予的积极
配合和大力支持。2025 年，本人将继续恪尽职守，不断学习，为公司健康发展尽心尽力，坚决维护公司和股东的合法权益，促进公
司持续健康发展。
为方便与中小投资者的沟通交流，特公布本人的电子邮箱（Email：1838332697@qq.com）。
独立董事：祝卸和
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/f3a315e2-eec6-43e7-a6af-53f80861220b.PDF
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2025-04-15 20:59│伟星新材（002372）：独立董事2024年度述职报告（郑丽君）
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伟星新材（002372）：独立董事2024年度述职报告（郑丽君）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/efb0f13c-7809-4529-a5a4-6f67df0291ec.PDF
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2025-04-15 20:59│伟星新材（002372）：公司对外担保管理制度
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伟星新材（002372）：公司对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/55b40c12-50a5-47f4-96c3-56ea36d33601.PDF
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2025-04-15 20:58│伟星新材（002372）：年度股东大会通知
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浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司定于2025年5月7日在
浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅召开公司2024年度股东大会，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和
《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）14:30开始。
（2）网络投票时间：2025年5月7日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15-9:25，9:30-1
1:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合等方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 28日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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