公司公告☆ ◇002372 伟星新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-12 20:27 │伟星新材（002372）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-12 20:25 │伟星新材（002372）：关于购买银行理财产品的进展公告 │
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│2025-08-12 20:25 │伟星新材（002372）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-12 20:24 │伟星新材（002372）：公司信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-08-12 20:24 │伟星新材（002372）：公司投资者关系管理制度 │
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│2025-08-12 20:24 │伟星新材（002372）：公司董事会秘书工作细则 │
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│2025-08-12 20:24 │伟星新材（002372）：公司内部审计制度 │
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│2025-08-12 20:23 │伟星新材（002372）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-12 20:23 │伟星新材（002372）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-12 20:22 │伟星新材（002372）：公司2025年半年度利润分配预案 │
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2025-08-12 20:27│伟星新材（002372）：2025年半年度财务报告
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伟星新材（002372）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/14007198-a48a-4a03-958d-6efa83df3a3a.PDF
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2025-08-12 20:25│伟星新材（002372）：关于购买银行理财产品的进展公告
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浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
经 2025年 5月 7 日公司 2024年度股东大会审议通过，公司及子公司在保证正常经营及资金安全的前提下使用不超过人民币 12
亿元的闲置自有资金开展投资理财业务，投资期限自 2025 年 5 月 7 日-2026 年 5 月 6 日。在上述额度内资金可以循环使用，
并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件，具体内容详见 2025年 4月 16日、5月 8日刊载于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司及全资子公司临海伟星新型建材有限公司（以下简称“临海新材”）已使用部分闲置自有资金购买了银
行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的具体情况
（一）2025年 7月，公司使用自有资金 10,000 万元向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）购买银行理财
产品，具体情况如下：
1、产品名称：天添利现金宝 62号（公司臻享款）
2、发行人：浦发银行
3、投资币种：人民币
4、认购金额：10,000 万元
5、产品类型及风险等级：固定收益类，R1低风险
6、预期年化收益率：1.60%
7、产品期限：2025年 7月-2025年 8月
8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
（二）2025年 7月，临海新材使用自有资金 10,000万元向浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）购买银行理财产品
，具体情况如下：
1、产品名称：浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEH25028DT)
2、发行人：浙商银行
3、投资币种：人民币
4、认购金额：10,000 万元
5、产品类型及风险等级：保本浮动收益型，PR1（谨慎型）风险
6、预期年化收益率：1.20%或 2.00%或 2.65%
7、产品期限：2025年 7月-2026年 1月
8、关联关系说明：公司及临海新材与浙商银行无关联关系。
（三）2025年 7月，临海新材使用自有资金 10,000万元向浙商银行购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEH25028UT)
2、发行人：浙商银行
3、投资币种：人民币
4、认购金额：10,000 万元
5、产品类型及风险等级：保本浮动收益型，PR1（谨慎型）风险
6、预期年化收益率：1.20%或 2.00%或 2.65%
7、产品期限：2025年 7月-2026年 1月
8、关联关系说明：公司及临海新材与浙商银行无关联关系。
（四）2025年 8月，公司使用自有资金 14,500 万元向浦发银行购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：利多多公司稳利 25JG8207期人民币对公结构性存款
2、发行人：浦发银行
3、投资币种：人民币
4、认购金额：14,500 万元
5、产品类型及风险等级：保本浮动收益型，低风险
6、预期年化收益率：0.70%或 1.95%或 2.15%
7、产品期限：2025年 8月-2025年 11月
8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
（五）2025年 8月，公司使用自有资金 10,000 万元向浦发银行购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：天添利现金宝 37号（公司臻享款）
2、发行人：浦发银行
3、投资币种：人民币
4、认购金额：10,000 万元
5、产品类型及风险等级：固定收益类，R1低风险
6、预期年化收益率：2.20%（浮动）
7、产品期限：2025年 8月-2026年 5月（可灵活赎回）
8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
（六）2025 年 8 月，公司使用自有资金 5,600 万元向浦发银行购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：天添利进取 28号（公司臻享款）
2、发行人：浦发银行
3、投资币种：人民币
4、认购金额：5,600 万元
5、产品类型及风险等级：固定收益类，R1低风险
6、预期年化收益率：1.80%（浮动）
7、产品期限：2025年 8月-2026年 5月（可灵活赎回）
8、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
二、投资风险提示及风控措施
1、投资风险。公司上述投资理财业务均为购买低风险的银行理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但也会受宏观经济、
金融政策及市场波动的影响，不排除收益不达预期等风险。
2、风控措施。公司明确专人负责投资理财业务的相关工作：公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总
监负责组织实施，财务部负责具体操作。业务开展后，公司财务部分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，及时采取相应保全或赎回措施，避免投资风险；审计部进行审计与监督，定期对投
资资金使用情况进行全面审查，对业务可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告；证券部根据规定履行信息披露义务
，披露业务进展及损益情况。
三、前述投资理财业务对公司的影响
公司使用闲置自有资金开展投资理财业务，是在不影响公司日常经营活动的前提下进行的，不会对公司的主营业务产生不利影响
。本次购买的银行理财产品，风险较小，有利于提高资金使用效率，增加投资收益。
四、累计购买理财产品的情况
1、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内累计购买理财产品总金额为 310,100万元，已经到期收回本金的合计为 240,000
万元，实现收益为 1,227.41万元；尚未到期的金额为 70,100万元，占公司最近一期经审计的净资产的 13.76%；高峰时点数未超过
授权额度。
2、上述购买理财产品事项未出现发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利情况。
五、备查文件
相关购买银行理财产品的协议等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/2d360133-080e-49d6-b60f-4af9ae3f5d98.PDF
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2025-08-12 20:25│伟星新材（002372）：半年报监事会决议公告
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浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 1日以专人送达或电子邮件等方式发出通知，并于 2025年 8月 12日在公司会
议室召开。会议应出席监事 3人，实际亲自出席监事2人，监事方赛健先生因出差在外，委托监事会主席陈国贵先生出席会议并行使
表决权。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和监管部门的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况。
三、备查文件
公司第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/21633922-e46e-4fcf-b8c9-9c5f5228f921.PDF
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2025-08-12 20:24│伟星新材（002372）：公司信息披露暂缓与豁免管理制度
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浙江伟星新型建材股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一条 为进一步规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，
加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上
市规则》等法律、行政法规和规章，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深交所规定或者
要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司及相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十一条 公司相关职能部门、子（分）公司及信息披露义务人在知悉可能涉及暂缓或豁免披露的信息后，应及时向公司证券部
提出书面申请，说明暂缓或豁免披露的事项内容、被认定的理由、披露产生的影响等。相关职能部门负责人、子（分）公司负责人或
信息披露义务人应当对申请内容进行签字确认，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
董事会秘书应就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并向董事长提出意见和建议。
第十二条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由
证券部妥善归档保管，保存期限不得少于 10年。第十三条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）暂缓、豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）暂缓、豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）暂缓、豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司及相关信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后，依据中国证监会浙江监管局和深交所的
规定，及时向其报送报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料。
第十五条 公司内部相关人员违反有关法律法规和本制度的规定或发生失职行为，给公司造成严重影响或损失的，公司将视情节
轻重给予相关责任人相应的内部处分，并有权要求其承担赔偿责任。非公司人员违反有关法律法规和本制度的规定或发生失职行为，
出现上述情况，给公司造成严重影响或损失的，公司保留向其追究责任的权利。涉嫌犯罪的，公司将依法移交司法机关追究刑事责任
。
第十六条 本制度未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后
颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/624c627f-dbdd-401d-95da-9b525df6adc7.PDF
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2025-08-12 20:24│伟星新材（002372）：公司投资者关系管理制度
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伟星新材（002372）：公司投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/d0e963f6-b1ff-435d-954e-ef7ee39fd740.PDF
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2025-08-12 20:24│伟星新材（002372）：公司董事会秘书工作细则
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（修改部分用楷体加粗标示）
（2025 年 8 月修订）
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总 则
第一条 为进一步规范浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的履职行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，特制定本细则。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门及深交所之间的指定联络人，并依据
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》履行职责。
第二章 任职资格和任免
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一
的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施
，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第四条 公司设董事会秘书 1名，由公司董事长提名，经董事会聘任或者解聘。第五条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当
自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第三条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律法规、深交所其他规定或者《公司章程》，给公司、投资者造成重大损失。
第六条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告，董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有
关的情况，向深交所提交个人陈述报告。
第七条 公司原则上应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。第八条 公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证
券事务代表，协助董事会秘书履行职责；在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并不
当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本细则第三条执行，应当经过深交所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向深交所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合本细则任职条件、职务、工作表现及个
人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的资料。第九条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应
当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人
员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第三章 职责和配合
第十条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）关注公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深交所问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规及深交所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作
出或者可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深交所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）法律法规、深交所要求履行的其他职责。
第十一条 董事会秘书对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益；董事
会秘书对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。
（一）董事会秘书应主动全面掌握公司规范运作情况，积极参加公司相关重要会议，查阅重要资料，对重大事项提出规范运作建
议，及时做好信息披露
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