公司公告☆ ◇002372 伟星新材 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:12 │伟星新材（002372）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-13 16:37 │伟星新材（002372）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-05-07 18:18 │伟星新材（002372）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 18:18 │伟星新材（002372）：公司2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 19:56 │伟星新材（002372）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-16 00:30 │伟星新材（002372）：公司2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-15 21:00 │伟星新材（002372）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-15 21:00 │伟星新材（002372）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-15 21:00 │伟星新材（002372）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-15 21:00 │伟星新材（002372）：关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告 │
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2025-05-20 18:12│伟星新材（002372）：2024年度权益分派实施公告
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浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”“我公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司回购专用证券账户持有的 20,170,000股不享有参与本次权益分派的权利。本次
权益分派方案为：以现有总股本剔除回购股份20,170,000股后的 1,571,867,988 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00
元(含税)。
2、根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，在除息
价格计算时，每股现金红利应以 0.4936653 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.4936653元/股=785,933,994.00
元÷1,592,037,988股，结果直接截取小数点后七位，不四舍五入），则本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4
936653元/股。
公司2024年度权益分派方案已获 2025年5月 7日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司股东大会审议通过的2024年度权益分派方案：以现有总股本剔除回购股份20,170,000股后的1,571,867,988股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。
2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分
配金额不变的原则，相应调整分配总额。
3、本次实施的分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案一致，其实施距离公司2024年度股东大会审议通过的时间
未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2024年度权益分派方案为：以现有总股本剔除回购股份20,170,000股后的1,571,867,988股为基数，向全体股东每10股派5.0
0元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.50元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司回购专用证券账户持有的 20,170,000股不享有参与本次权益分派的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27日，除权除息日为：2025年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东（除公司回购专用证券账户）。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股东现金红利将于 2025年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****723 伟星集团有限公司
2 08*****860 临海慧星集团有限公司
3 00*****381 章卡鹏
4 01*****095 张三云
5 00*****454 谢瑾琨
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月19日至登记日：2025年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据 2024年度权益分派方案，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 785,933,994.00 元=1,5
71,867,988股×0.50元/股。因公司回购专用证券账户所持股份不参与现金分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实
施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，
每股现金红利应以 0.4936653元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.4936653元/股=785,933,994.00元÷1,592,037
,988股，结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年度权益分派实施后的除
权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.4936653元/股。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省临海市江石西路688号 咨询联系人：章佳佳、陈银琼
咨询电话：0576-85225086 传真电话：0576-85305080
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司有关确认方案实施具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、公司2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/5c149f0a-c587-438d-9a54-12c42d7240f0.PDF
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2025-05-13 16:37│伟星新材（002372）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份发生了解除质押及
再质押的行为，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
或第一大股东及 份数量（股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
伟星集团 是 60,000,000 9.94% 3.77% 2022年 5 2025 年 5 中国农业银行
月 20日 月 9日 股份有限公司
临海市支行
二、股东股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公 是否 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 司总 为限 补充质 日 日 用途
大股东及其 比例 股本 售股 押
一致行动人 比例
伟星 是 60,000,000 9.94% 3.77% 否 否 2025年 5 办理解除 中国农业银行 经营
集团 月 12日 质押之日 股份有限公司
临海市支行
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股 累计质押股 占其所 占公司总 已质押股份情况 未质押股份情况
比例 份数量（股） 持股份 股本比例 已质押股 占已 未质押股份 占未质
比例 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
冻结、标 股份 数量（股） 比例
记数量 比例
（股）
伟星集团 603,359,564 37.90% 227,132,400 37.64% 14.27% 0 0 0 0
章卡鹏 82,538,434 5.18% 0 0 0 0 0 61,903,825 75.00%
张三云 31,269,218 1.96% 0 0 0 0 0 23,451,913 75.00%
合计 717,167,216 45.04% 227,132,400 31.67% 14.27% 0 0 85,355,738 17.42%
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/590d7a81-dea1-406e-aa03-5585af60b85e.PDF
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2025-05-07 18:18│伟星新材（002372）：2024年度股东大会的法律意见书
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伟星新材（002372）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/64e928f8-00d7-4a2c-b8bb-ac358ac43d36.PDF
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2025-05-07 18:18│伟星新材（002372）：公司2024年度股东大会决议公告
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伟星新材（002372）：公司2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/87db75f6-8177-43ac-8c98-3d293955b5f7.PDF
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2025-04-25 19:56│伟星新材（002372）：2025年一季度报告
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伟星新材（002372）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6b49a0cd-f8e6-4642-b278-134d935c5ef2.PDF
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2025-04-16 00:30│伟星新材（002372）：公司2024年度社会责任报告
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伟星新材（002372）：公司2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/c61e3bf4-dc42-4c86-a74e-f505627e4c10.PDF
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2025-04-15 21:00│伟星新材（002372）：内部控制审计报告
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浙江伟星新型建材股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称
伟星新材公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是伟星新材公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，伟星新材公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱大为
中国·杭州 中国注册会计师：林晗
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/42b3e912-c1e5-4620-a4a2-1da6442d534f.PDF
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2025-04-15 21:00│伟星新材（002372）：2024年年度审计报告
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伟星新材（002372）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/52e7c048-fd76-4c75-928e-235c143ca1d4.PDF
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2025-04-15 21:00│伟星新材（002372）：年度关联方资金占用专项审计报告
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伟星新材（002372）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/34ed1805-edb4-4956-a082-7fcb4b8e8fc3.PDF
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2025-04-15 21:00│伟星新材（002372）：关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告
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浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中“第三章 第二节 委托理财”规定
的相关产品。
2、投资额度：不超过人民币12亿元，在该额度内资金可以循环使用。
3、特别风险提示：虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经济、金融政策及市场波动的影响，公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2025年4月14日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意公司及
子公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金开展投资理财业务。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为了进一步提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金开展投资理
财业务，为公司和股东创造更大的效益。
2、投资额度：不超过人民币12亿元，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资额度。
3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品
。
投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中“第三章 第二节 委托理财”规定的相
关产品。
4、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联投资，已经公司第六届董事
会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1、投资风险
（1）虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经济、金融政策及市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可能存在不确定性。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风控措施
（1）公司明确专人负责投资理财业务的相关工作：公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组
织实施，财务部负责具体操作。
（2）公司财务部负责选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构发行的相对低风险、高流动性的
投资产品，并分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，及
时采取相应保全或赎回措施，避免投资风险。
（3）公司审计部负责对本项授权下的各项投资、理财情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行全面审查，并根据审
慎原则对各项投资、理财业务可能的风险与收益进行评价，每季度向董事会审计委员会报告。
（4）公司证券部负责根据监管部门的规定履行信息披露义务，披露各项投资及损益情况。
四、投资对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响公司日常经营活动的前提下，以闲置自有资金开
展投资理财业务，不会对公司的主营业务产生不利影响。
2、公司坚持以股东利益最大化为目标，通过闲置自有资金开展投资理财业务，有利于提高资金的使用效率，增加收益，为公司
和股东创造更大的效益。
3、公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指
南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、累计购买投资理财产品的情况
1、截至公告日，公司在过去十二个月内累计购买理财产品总金额为 230,000万元，已经到期收回本金 180,000万元，实现收益
1,078.29万元；尚未到期的金额为 50,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的 9.82%；高峰时点数未超过授权额度。公司与所
有交易的金融机构均无关联关系。
2、上述购买投资理财产品事项在公司董事会授权范围内，未出现发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利情
况。
六、备查文件
公司第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/08af13c3-a096-41fa-9a0b-0aa2d6863d9c.PDF
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2025-04-15 21:00│伟星新材（002372）：监事会决议公告
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伟星新材（002372）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/86ef63aa-0d18-4164-9ee7-d69ecb3aebff.PDF
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2025-04-15 21:00│伟星新材（002372）：日常关联交易预计公告
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伟星新材（002372）：日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/12aee075-abfa-471a-afa5-1451b35a46d8.PDF
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2025-04-15 20:59│伟星新材（002372）：公司关联交易管理制度
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伟星新材（002372）：公司关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/452ae679-2ab6-4889-92ca-f74afdd766d6.PDF
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2025-04-15 20:59│伟星新材（002372）：独立董事年度述职报告
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伟星新材（002372）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/684048c7-a5b1-4169-ad50-e923799566a4.PDF
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2025-04-15 20:59│伟星新材（002372）：独立董事2024年度述职报告（祝卸和）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度中，严格按照相关法律法规及《公司
章程》等规定和要求，恪尽职守，勤勉履职，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2024年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人祝卸和，1956年 10月出生，工商管理硕士研究生学历；曾任物产中大董事会秘书、浙江上市公司协会董事会秘书专业委员
会
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