公司公告☆ ◇002373 千方科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-18 00:32 │千方科技（002373）：千方科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-17 21:21 │千方科技（002373）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-17 21:17 │千方科技（002373）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-17 21:15 │千方科技（002373）：关于使用自有资金进行投资理财的公告 │
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│2026-04-17 20:26 │千方科技（002373）：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 20:26 │千方科技（002373）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-17 20:25 │千方科技（002373）：2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-17 20:24 │千方科技（002373）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 20:24 │千方科技（002373）：董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度 │
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│2026-04-17 20:24 │千方科技（002373）：2025年度独立董事述职报告（慕丽娜） │
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2026-04-18 00:32│千方科技（002373）：千方科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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千方科技（002373）：千方科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a8649d8d-f446-4c49-b697-afd523a5a30f.PDF
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2026-04-17 21:21│千方科技（002373）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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千方科技（002373）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/49e5a9ee-72a7-4eaf-be48-806ead0ccf5c.PDF
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2026-04-17 21:17│千方科技（002373）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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千方科技（002373）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/de27f0ac-8451-4186-b914-2805305469c6.PDF
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2026-04-17 21:15│千方科技（002373）：关于使用自有资金进行投资理财的公告
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千方科技（002373）：关于使用自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ae81f3c8-8f90-482e-9e30-1373ea2dcd52.PDF
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2026-04-17 20:26│千方科技（002373）：2025年年度报告
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千方科技（002373）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/94e6d697-ab0c-4e68-96b5-8b58e612766e.PDF
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2026-04-17 20:26│千方科技（002373）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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千方科技（002373）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/0916d833-b391-4008-9b29-a05bf9ef7736.PDF
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2026-04-17 20:25│千方科技（002373）：2026年度日常关联交易预计的公告
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千方科技（002373）：2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/23582726-a5c7-4fd5-a3a6-10564460a766.PDF
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2026-04-17 20:24│千方科技（002373）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025年度股东会
2、 股东会的召集人：董事会
3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 08日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票
、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代
理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 30日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 04 月 30 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院千方大厦 B座 1层会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《2026年度综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《2026年度对外担保额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √作为投票
议案》 对象的子议
案数（2）
7.01 《与北京千方集团有限公司的日 非累积投票提案 √
常关联交易》
7.02 《与阿里巴巴集团的日常关联交 非累积投票提案 √
易》
8.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的 非累积投票提案 √
议案》
9.00 《关于 2026 年度使用自有资金开 非累积投票提案 √
展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进 非累积投票提案 √
行现金管理的议案》
11.00 《关于使用自有资金进行投资理 非累积投票提案 √
财的议案》
12.00 《关于修订<董事与高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬与考核管理制度>的议案》
特别提示：
上述议案经公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4月 18日刊登在《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。上述议案均为普通
决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
议案 7需逐项表决。议案 7 为关联交易事项，包含 2 个子议案需逐项表决，各子议案相对应的关联股东回避表决，具体说明如
下：
（1）子议案 7.01《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》，关联股东夏曙东、北京千方集团有限公司、夏曙锋回避表决。
（2）子议案 7.02《与阿里巴巴集团的日常关联交易》，关联股东杭州灏月企业管理有限公司回避表决。
上述议案均对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》于 2026年 4月 18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证
券账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代
理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在 2026年 5月 7日 16：00前送达或传真至本公司证券事务部）。
2、登记时间：2026 年 5 月 7日（星期四）上午 9:00－11:30、下午 14:00－16:30。
3、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院 B座 4层证券事务部。
4、会议联系方式：
联系人：康提
电话号码：010-50821818
传真号码：010-50822000
电子邮箱：securities@ctfo.com
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院 B座 4层
其他事项：
（1）与会股东食宿及交通费用自理。
（2）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（1）第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/83473b57-6221-4b51-b6c0-61039bb379c8.PDF
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2026-04-17 20:24│千方科技（002373）：董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度
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北京千方科技股份有限公司
董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度
第一章 总则
第一条 为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，规范公司董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬与考核管理，充分
调动董事与高级管理人员的工作积极性，促进公司稳健、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
《北京千方科技股份有限公司公司章程》等相关规定，结合本公司实际，特制定本制度。
第二章 适用范围
第二条 本制度所适用范围为公司董事（非独立董事）及由董事会聘任的参与公司经营管理的总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书以及其他高级管理人员。已在其它公司领取报酬的公司董事不适用本制度。
第三章 分配原则
第三条 业绩考核与薪酬分配原则
（1）权责利统一，激励与约束相结合的原则；
（2）收入水平与公司业绩及分管工作目标挂钩的原则；
（3）考虑公司长远利益，立足企业可持续发展的原则；
（4）定量指标与定性指标相结合，结果与过程相统一的原则。
第四章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会为公司董事会下设的专业机构，成员全部由董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召
集人，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、
支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第五条 公司董事的薪酬方案应由薪酬与考核委员会提交公司董事会审议后，报股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 高级管理人员的薪酬方案应由薪酬与考核委员会提请董事会审议。高级管理人员的薪酬分配方案获得董事会的批准后，
应向股东会说明，并予以披露。
第五章 薪酬结构与标准
第七条 工资总额决定机制
（1）工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激
励收入及各类津贴、补贴等。
（2）董事、高级管理人员的工资总额与市场发展相适应，结合公司经营业绩、个人履职情况和绩效考核结果以及公司未来发展
规划等因素综合确定。
（3）公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
（4）公司出现业绩由盈利转为亏损或亏损扩大的情况时，董事、高级管理人员平均绩效薪酬需要相应下降，未相应下降的，应
当披露原因。
第八条公司董事与高级管理人员薪酬执行年薪制，其年度综合收入由基本年薪、绩效年薪、超额业绩奖励、长期激励四部分组成
。
第九条 基本年薪
由董事会薪酬与考核委员会根据公司所处行业、企业类型、利润规模以及上一年度公司董事与高级管理人员薪酬水平和未来一年
承担的公司经营管理工作目标，结合公司年薪等级标准提出公司董事与高级管理人员的基本年薪水平的提议，随年度考核指标建议报
告一并提交进行审议批准。
第十条 绩效年薪
绩效年薪=绩效年薪基数×绩效考核系数M
绩效年薪基数根据不同董事、高级管理人员的职能和经营目标参照基本年薪的一定比例确定。绩效年薪占比原则上不低于基本年
薪与绩效年薪总额的百分之五十。
根据与公司董事签署的《XXXX年度经营管理目标责任书》、公司经审计的财务数据进行考核，确定绩效考核系数M，报董事会审
议后，报股东会确定。
根据与高级管理团队签署的《XXXX年度经营管理目标责任书》、公司经审计的财务数据进行考核，确定绩效考核系数M，报董事
会确定。
第十一条 超额业绩奖励
超额业绩奖励是针对承担经营任务的高级管理人员及其所辖的管理团队设立，须超过董事会当年设定的业绩目标方可从超额完成
的净利润中核算发放，具体奖励方案由董事会另行规定。
第十二条 长期激励
公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法
律、法规等另行确定。第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效年薪和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，
绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第六章 绩效考核内容与流程
第十四条 考核指标和确定办法
（1）业绩定量指标：包括扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润、净利润、经营性现金流、销售收入、新签合同额
、净资产收益率、用户数、交易额和市值目标等一项或多项。具体指标项目以上一年实际完成情况作为参考，根据市场实际情况并综
合考虑企业成长性因素。
（2）管理定性指标：主要结合市场、技术、管理、运营等年度工作重点，就整体工作效果进行综合评价。
（3）业绩定量指标和管理定性指标各自权重原则上为80%和20%。
（4）公司董事的具体绩效指标由薪酬与考核委员会提议，报董事会审议，审议通过后报股东会审批确定。高级管理人员的具体
绩效指标由薪酬与考核委员会提议，报董事会审批确定。
第十五条 绩效考核程序
（1）公司董事和总经理结合公司年度预算和经营管理重点提出考核指标建议，报薪酬与考核委员会审核通过后，提交董事会审
批，董事会在审批过程中，可以根据董事会讨论意见对指标进行调整，并按调整后的指标执行。
（2）年度绩效考核的有关指标经董事会审议通过，由董事会与公司董事、总经理签订《XXXX年度经营管理目标责任书》；总经
理可以根据董事会确定的公司年度经营管理目标，分别与其他高级管理人员签订《XXXX年度经营管理目标责任书》。
（3）在年度结束后，薪酬与考核委员会组织相关考核人员对定性指标进行评估打分，会同业绩量化指标的核算结果形成初步考
核报告，公司董事的考核结果需由董事会审议后，报股东会审议批准，高级管理人员的考核结果报董事会审批。
（4）考核结果确定后，薪酬与考核委员会核算绩效奖金，公司董事的绩效奖金需由董事会审议后，报股东会审议批准，高级管
理人员的绩效奖金报董事会审批。
（5）在考核期间公司发生清产核资、并购重组、经营责任人变动、经营环境重大变化、不可抗力等情况的，可以根据具体情况
由董事会决议变更《经营管理目标责任书》等相关内容。
第七章 薪酬发放与其他注意事项
第十六条 基本年薪发放
采取按月固定发放的方式，由公司人力资源中心根据审议批准的公司董事和高级管理人员的基本年薪水平，按12个月平均以月工
资形式发放。
第十七条 绩效年薪的发放
每一年度结束后第二季度末之前，董事会根据公司董事和高级管理人员的绩效考核结果，确定其绩效年薪实际应发金额并审批发
放。公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付。
高级管理人员因换届、任期内离职导致不满一个考核周期时，按其实际任职时间并结合变动原因，由总经理办公会提出绩效年薪
发放建议报薪酬与考核委员会批准。
公司董事因换届、任期内离职导致不满一个考核周期时，按其实际任职时间并结合变动原因，由薪酬与考核委员会提出绩效年薪
发放建议报董事会批准。第十八条 公司董事和高级管理人员违反国家法律法规的规定，导致重大决策失误、重大安全事故、重大泄
密事故、重大质量事故或其他事项对公司商誉和竞争力造成不可弥补的损失或损害的，或对公司市值造成重大影响的，可由董事会视
情节严重程度对责任人在考核系数中进行扣减，降低绩效年薪和超额奖励，直至取消全部绩效年薪和超额奖励。
第十九条 公司董事和高级管理人员除按本制度规定领取薪酬和享受公司规定的福利待遇以外，不得再以其他名义在公司或下属
公司参与其他奖励分配。控股股东、实际控制人不得通过向公司高级管理人员支付薪金或者其他报酬等方式影响公司人员独立。
第二十条 公司董事和高级管理人员薪酬需按国家规定缴纳个人所得税，并由公司代扣代缴。
第八章 薪酬止付与追索
第二十一条 公司因错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核
并相应追回超额发放部分。
第二十二条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司应当根据情节轻重减少、 停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第九章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规
则不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则为准。
第二十四条 本制度经公司董事会薪酬与考核委员会审核，由公司董事会负责解释和修订。
第二十五条 本制度由公司董事会批准，经公司股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c48efd08-1456-464e-b5a1-1a9cea398ee0.PDF
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