公司公告☆ ◇002373 千方科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 18:30│千方科技（002373）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 23 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29
日上午 11:30 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了
如下决议：
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《北京千方科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《北京千方科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/38f51fde-f5af-4a2f-9364-793c8f355933.PDF
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2024-10-29 18:29│千方科技（002373）：2024年三季度报告
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千方科技（002373）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/154af89c-707d-4731-a6b7-8a1563a8c8ea.PDF
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2024-10-29 18:26│千方科技（002373）：董事会决议公告
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千方科技（002373）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d5ed6fd5-9283-4b7e-ad18-b442a457f0df.PDF
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2024-09-13 00:00│千方科技（002373）：关于股东股份质押的公告
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北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人夏曙东先生及其一致行动人
、公司持股 5%以上股东北京千方集团有限公司（以下简称“千方集团”）、董事夏曙锋先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股
份被质押，具体事项公告如下：
一、 股东股份质押的基本情况
本次股份质押基本情况如下：
股东名 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押用
称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 起始 到期 途
第一大股 比例 比例 售股 充质 日 日
东及其一 押
致行动人
夏曙东 是 1,310,000 0.55% 0.08% 是 是 2024- 2025- 海通证券 实际控
09-11 08-08 股份有限 制的企
1,350,000 0.56% 0.09% 是 是 2024- 2025- 公司 业生产
09-11 07-31 经营
250,000 0.10% 0.02% 是 是 2024- 2025-
09-11 07-31
小计 2,910,000 1.21% 0.18% -- -- -- -- -- --
北京千方 是 960,000 1.08% 0.06% 否 是 2024- 2025- 广发证券 企业生
集团有限 09-10 04-07 股份有限 产经营
公司 公司
10,000,000 11.20% 0.63% 否 否 2024- 2025- 中信信托 企业生
09-10 09-12 有限责任 产经营
公司
小计 10,960,000 12.28% 0.69% -- -- -- -- -- --
夏曙锋 是 370,000 2.27% 0.02% 是 是 2024- 2025- 海通证券 投资的
09-11 09-02 股份有限 企业生
公司 产经营
小计 370,000 2.27% 0.02% -- -- -- -- -- --
合计 14,240,000 4.12% 0.90% -- -- -- -- -- --
注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、 股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名 持股数 持股 本次变 本次变 占 其 所 占 公 司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 比例 动前质 动后质 持 股 份 总 股 本 已质押股份 占 已 质 未质押股 占 未 质
押股份 押股份 比例 比例 限售和冻结 押 股 份 份限售和 押 股 份
数量 数量 数量 比例 冻结数量 比例
夏曙东 239,69 15.17 120,89 123,80 51.65% 7.83% 90,993,097 73.50% 88,776,507 76.61%
2,806 % 6,294 6,294
北京千 89,275, 5.65% 50,927, 61,887, 69.32% 3.92% 0 0.00% 0 0.00%
方集团 576 800 800
有限公
司
夏曙锋 16,333, 1.03% 6,798,2 7,168,2 43.89% 0.45% 7,168,200 100.00% 5,082,177 55.45%
836 00 00
合计 345,30 21.85 178,62 192,86 55.85% 12.21% 98,161,297 50.90% 93,858,684 61.57%
2,218 % 2,294 2,294
三、 控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
1、 公司控股股东及其一致行动人股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、 公司控股股东夏曙东及其一致行动人北京千方集团有限公司、夏曙锋质押融资情况、还款资金来源及资金偿付能力说明如下
：
单位：元、股
股东名称 持 股 数 持 股 未来半年内到期 未来一年内到期
量 比 质押股 占 其 占公 对应融 质 押 股 占其 占公 对应融
例 份累计 所 司 资余额 份 累 计 所 司 资余额
数量 持 股 总股 数量 持股 总股
份 本 份 本
比例 比例 比例 比例
夏曙东 239,692, 15.17% 105,60 44.06% 6.68% 453,43 123,806, 51.65 7.83% 535,430
806 6,294 0,000 294 % ,000
北京千方集团 89,275,5 5.65% 11,700,0 13.11% 0.74% 50,000,0 61,887,8 69.32 3.92% 233,000,0
有限 76 00 00 00 % 00
公司
夏曙锋 16,333,8 1.03% 7,168,2 43.89% 0.45% 30,820, 7,168,20 43.89 0.45% 30,820,
36 00 000 0 % 000
合计 345,302, 21.85% 124,47 36.05% 7.88% 534,25 192,862, 55.85 12.21 799,250
218 4,494 0,000 294 % % ,000
公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，还款资金来源为
其自有或自筹资金。
3、 公司控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
4、 公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，目前所质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险，本次质押未对公司生
产经营、公司治理等产生影响，也不涉及业绩补偿义务，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险，上
述股东将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险，并按相关规定及时通知公司履行信息披露义务。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、 中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
2、 证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/7cf6466a-5aac-4df6-b951-763e9a72ff9a.PDF
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2024-08-27 00:00│千方科技（002373）：半年报监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 26 日
上午 11:30 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出
席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如
下决议：
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、 审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们认为：公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法
规的规定，符合公司制定的《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。董
事会编制和审核的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2024 年半
年度募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、 备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/20227f51-27cd-4352-91f1-a74304ae9a40.PDF
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2024-08-27 00:00│千方科技（002373）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金
存放与使用情况说明如下：
一、2020年非公开发行募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）核准，
公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，每股发行价格 20.98 元，募集资金总额人民
币 190,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为 187,632.07 万元。
本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 31 日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 3 日出具的
致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资报告进行了审验。
(二) 本年度使用金额及当前余额
（1） 以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，公司累计支付项目投资款共计37,287.41万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资
金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额2,764.34万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金70,000.00万元后，募集资
金专用账户及理财户余额合计26,109.00万元（其中购买理财余额为20,000.00万元）。
（2） 本年度报告期内使用金额及当前余额
报告期内，公司支付项目投资款共计1,132.63万元，本次募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）净额212.54万元。
截至2024年6月30日，公司累计支付项目投资款共计38,420.03万元，以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元，本次募集资金累
计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额2,976.87万元，期末募集资金未使用余额为95,188.91万元。扣除以募集资金暂时性
补充流动资金70,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为25,188.91万元（其中购买理财余额为
20,000.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况
，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理与监
督等进行了规定。根据管理制度，公司及子公司在募集资金到账后1个月内与保荐机构、专户的开户银行签订了《募集资金三方/四方
监管协议》，上述监管协议与监管协议范本不存在重大差异，相关内容均得到切实履行。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订
了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照该《募集资金三方/四方监
管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
2020年非公开发行募集资金专户存储情况如下：
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行 8110701012401952276 募集资金专用账户 42,283,257.88
华夏银行 10282000000781627 募集资金专用账户 8,698,841.47
建设银行 11050188380000002790 募集资金专用账户 907,010.19
北京银行 20000001997600038911232 理财户 200,000,000.00
合计 251,889,109.54
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息2,978.54万元（其中以前年度利息收入2,765.83万元），已扣除手续
费1.67万元（其中以前年度手续费1.50万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见：
附表1：2020年非公开发行募集资金使用情况对照表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度
的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/68f73611-a0ab-43a3-a8ad-44b7c96ba922.PDF
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2024-08-27 00:00│千方科技（002373）：2024年半年度财务报告
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千方科技（002373）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/da7f5caf-def1-404f-bca3-f7ebb581b819.PDF
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2024-08-27 00:00│千方科技（002373）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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千方科技（002373）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/a2a0ea1c-0ca2-4da6-9824-f72b6066f97a.PDF
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2024-08-27 00:00│千方科技（002373）：2024年半年度报告
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千方科技（002373）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/3b53eebb-cf18-4b01-aed4-0a04c2c875f0.PDF
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2024-08-27 00:00│千方科技（002373）：2024年半年度报告摘要
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千方科技（002373）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/8d188b43-d00c-4687-858c-adabe12315bf.PDF
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2024-08-27 00:00│千方科技（002373）：半年报董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 26 日
上午 10：30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和
部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《北京千方科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、 审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/0a90d2a1-d081-4d9f-bc5e-2ae335376835.PDF
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2024-08-08 00:00│千方科技（002373）：2024年度员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、 持有人会议召开情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“本员工持股计
划”）第一次持有人会议于 2024 年 8月 6 日（星期二）13：30 以通讯表决方式召开，本次会议由副总经理、董事会秘书史广建先
生召集并主持，出席本次会议的持有人共 275 名，代表本次员工持股计划份额 79,800,000 份，占本次员工持股计划总份额的 100%
。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（
草案）》和《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、 持有人会议审议情况
（一） 审议通过了《关于设立北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划管理委员会的议案》；
为保证公司 2024 年度员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持
股计划（草案）》及《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立本次员工持股计划管理
委员会，对员工持股计划负责，是员工持股计划的日常监督管理与执行机构，代表持有人行使股东权利，同时根据相关适用法律及《
北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案）》及《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划管理办法》
的规定管理本员工持股计划资产，执行本员工持股计划的具体事宜，并维护员工持股计划持有人的合法权益，确保员工持股计划的资
产安全，避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。
表决结果：79,800,000 份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，0 份反对，0 份弃权。
（二） 审议通过了《关于选举北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划管理委员会委员的议案》；
同意选举康提、夏洁、赵金丽为本次员工持股计划管理委员会委员。上述人员任期与本次员工持股计划的存续期一致。
上述管理委员会委员未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。
表决结果：79,800,000 份同意，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，0 份反对，0 份弃权。
同日，公司召开本员工持股计划管理委员会第一次会议，选举康提女士为本员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股
计划的存续期一致。
（三） 审议通过了《关于授权公司 2024 年度员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证本次员工持股计划的顺利进行，提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事
项如下：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人进行本员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、执行标的股票买卖
、领取股票分红等事项)；
（3）代表全体持有人暨本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出
席权、提案权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公司股东大会的表决权除外；
（4）负责管理员工持股计划资产，包括但不限于在锁定期满后择机出
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