公司公告☆ ◇002374 中锐股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:16 │中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-12 19:04 │中锐股份（002374）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-12 19:01 │中锐股份（002374）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-12 18:59 │中锐股份（002374）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告 │
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│2025-11-12 18:59 │中锐股份（002374）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-11 17:08 │中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-03 17:36 │中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-02 15:32 │中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-01 00:00 │中锐股份（002374）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │中锐股份（002374）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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2025-12-01 18:16│中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2024 年度回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员
工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回
购价格不超过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。具体回购股份的数量以回购
期满时实际回购数量为准。本次回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在选
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于 2024 年度回购公司
股份方案的公告》《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024-044、2024-047）。公司已于2025年7月14日召开第六届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。同意将回购股份价格上限由不超过人民币 2.6 元/股
（含）调整为不超过人民币 3.5 元/股（含），同时对回购实施期限延长 9个月，延期至 2026 年 4月 24 日止，即回购实施期限为
自 2024年 7月 25 日至 2026 年 4 月 24 日。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在选定
信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第二十次会议决议公告》《关于调整回购股份价格上限
并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-041、2025-042）。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。截至 2025 年 11月 30日，公司尚未进行股份回购。
二、未实施回购的原因
截至本公告披露日，延长的回购期限近半，公司未能实施回购的原因为：公司在贵州地区的应收款项被长期拖欠，影响了公司的
资金周转；同时受消费疲弱影响，公司营业收入有所下滑，公司优先将资金投入经营业务。
三、后续安排
公司后续将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/155eb5d7-a24b-4889-9a3c-63e379c5de4e.PDF
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2025-11-12 19:04│中锐股份（002374）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 11 日召开职工代表大会，同意选举
吴侃先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。本次选举产生的职工代表董事 1
名将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第七届董事会。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等
有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董
事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/df07fb9a-323f-48ca-97ef-a34a3b076427.PDF
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2025-11-12 19:01│中锐股份（002374）：第七届董事会第一次会议决议公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 11月 12 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知已于同日通过口头等方式送达董事和高级管理人员。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相
关情况做出说明。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召
集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举钱建蓉先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举郑先弘先生、郭斌先生、田洪雷先生为审计委员会委员，由郑先弘先生担任召集人。
选举郭斌先生、刘胜军先生、钱建蓉先生为提名委员会委员，由郭斌先生担任召集人。
选举刘胜军先生、郑先弘先生、钱建蓉先生为薪酬与考核委员会委员，由刘胜军先生担任召集人。
上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任周科轩先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任孙伟厚先生、罗田先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任周俊先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任朱拓先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任王小翠女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格均经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，财务总监的聘任已经第七届董事会审计委
员会第一次会议审核通过。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书联系电话：021-22192960
证券事务代表联系电话：021-22192955
传真号码：021-22192961
电子邮箱：ir@chiway.com.cn
联系地址：上海市长宁区金钟路 767-2 号
上述人员简历详见公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0961bc86-b93d-40b9-acc2-00e00d07cc95.PDF
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2025-11-12 18:59│中锐股份（002374）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日15:00
（2）网络投票时间：2025年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日9:15～9:25,
9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00。
2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计299人，代表有表决权股份231,557,657股，占公司总股份的21.3376％。其中：通
过现场投票的股东1人，代表有表决权股份203,721,179股，占公司总股份的18.7725％；通过网络投票的股东298人，代表有表决权股
份27,836,478股，占公司总股份的2.5651％。
公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议情况如下：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生为公司第七届董事会非独立
董事。具体表决结果如下：
1.01《选举钱建蓉先生为第七届董事会非独立董事》
表决结果：钱建蓉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意209,994,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6879％；其中，中小股东表决情况：同意6,273,66
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5375％。
1.02《选举田洪雷先生为第七届董事会非独立董事》
表决结果：田洪雷先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意209,973,931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6789％；其中，中小股东表决情况：同意6,252,75
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4624％。
1.03《选举茹雯燕女士为第七届董事会非独立董事》
表决结果：茹雯燕女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意209,938,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6637％；其中，中小股东表决情况：同意6,217,44
5股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3356％。
1.04《选举周科轩先生为第七届董事会非独立董事》
表决结果：周科轩先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意209,933,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6616％；其中，中小股东表决情况：同意6,212,65
2股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3184％。
1.05《选举孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事》
表决结果：孙伟厚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意209,933,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.6616％；其中，中小股东表决情况：同意6,212,76
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3188％。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举刘胜军先生、郑先弘先生、郭斌先生为公司第七届董事会独立董事。具体表决结果如下：
2.01《选举刘胜军先生为第七届董事会独立董事》
表决结果：刘胜军先生当选为公司第七届董事会独立董事。
表决情况：同意209,784,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5969％；其中，中小股东表决情况：同意6,062,94
3股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7806％。
2.02《选举郑先弘先生为第七届董事会独立董事》
表决结果：郑先弘先生当选为公司第七届董事会独立董事。
表决情况：同意209,743,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5796％；其中，中小股东表决情况：同意6,022,71
1股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6360％。
2.03《选举郭斌先生为第七届董事会独立董事》
表决结果：郭斌先生当选为公司第七届董事会独立董事。
表决情况：同意209,719,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5691％；其中，中小股东表决情况：同意5,998,52
6股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5492％。
3、审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意19,655,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.6088％；反对335,760股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.2062％；弃权7,845,718股（其中，因未投票默认弃权7,619,018股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的28
.1850％。本议案获得通过。关联股东苏州睿畅投资管理有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 19,655,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6088％；反对 335,760
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2062％；弃权 7,845,718 股（其中，因未投票默认弃权 7,619,018 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.1850％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所刘强律师、唐雪峰律师为本次股东会出具法律意见书，结论意见如下：
公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、山东中锐产业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/36777be6-e788-4b2b-882f-269ed8b9bc59.PDF
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2025-11-12 18:59│中锐股份（002374）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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中锐股份（002374）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/977df06b-ff48-466c-a4b0-8144fac4ff39.PDF
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2025-11-11 17:08│中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告
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中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/eca9902c-7c37-4cf9-829e-16387bcdaf58.PDF
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2025-11-03 17:36│中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告
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中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/d5f610fa-5c0f-4900-82a7-ff746174fcf3.PDF
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2025-11-02 15:32│中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告
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中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/b7020526-de2e-4c7c-a655-8140721058f3.PDF
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2025-11-01 00:00│中锐股份（002374）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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中锐股份（002374）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/3973de15-372e-4f3f-a29f-a9d8ae544eae.PDF
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2025-11-01 00:00│中锐股份（002374）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告
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中锐股份（002374）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b72f64ae-f002-44ed-9af1-96a8a7128c44.PDF
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2025-10-26 16:34│中锐股份（002374）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举钱建蓉先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举田洪雷先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举茹雯燕女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举周科轩先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举刘胜军先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举郑先弘先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举郭斌先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案 非累积投票议案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 27日在选定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、本次将采取累积投票制进行逐项表决选举 5 名非独立董事及 3 名独立董事。上述议案将对中小投资者（除董事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间、地点
1、登记时间：2025 年 11 月 6日 9:00～11:30 和 14:00～16:00
2、登记地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 1 楼
（二）会议登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登
记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托
的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于 20
25 年 11 月 6日 16:00 之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准
（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
（三）会议联系方式
会议联
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