公司公告☆ ◇002374 中锐股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-23 18:24 │中锐股份（002374）：2024年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 18:24 │中锐股份（002374）：关于2024年第二次临时股东会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 18:04 │中锐股份（002374）：关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 19:01 │中锐股份（002374）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 19:00 │中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司拟出售债权涉及的对四川雄州实业有限责任公司的债权价值│
│ │资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 18:59 │中锐股份（002374）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 18:57 │中锐股份（002374）：关于子公司转让部分应收债权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 18:46 │中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-02 18:52 │中锐股份（002374）：关于签订债权转让意向协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 17:12 │中锐股份（002374）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:24│中锐股份（002374）：2024年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中锐股份（002374）：2024年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/5540ee80-ee5c-4036-86b5-7de1e5441fc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:24│中锐股份（002374）：关于2024年第二次临时股东会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中锐股份（002374）：关于2024年第二次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/03bf6991-5d43-4ab8-8264-c3ab1a2d3438.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 18:04│中锐股份（002374）：关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中锐股份（002374）：关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/3d5afaa7-8317-4cf6-9307-bdec77a7e72c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 19:01│中锐股份（002374）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于子公司转让部分应收债权的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）将其对四川雄州实业有限责任公司的应收债权及相关权利转
让给简阳森大华雄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“简阳森大”），并同意公司及华宇园林与简阳森大及其担保人杨奎签
订《债权转让合同》。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于子公司转让部分应收债权的公告》
（公告编号：2024-074）。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2024年 12月 23日 15:00在上海市长宁区金钟路 767弄 2 号楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024年第
二次临时股东会。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2024年第二次临时股东会的通
知》（公告编号：2024-075）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/10c83561-1ff3-4d6e-a58f-18cffdc690a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 19:00│中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司拟出售债权涉及的对四川雄州实业有限责任公司的债权价值资产
│评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司拟出售债权涉及的对四川雄州实业有限责任公司的债权价值资产评估报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/02ebdd03-3101-4fda-8b93-01c30285b38a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 18:59│中锐股份（002374）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东
会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2024年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月23日 15:00
（2）网络投票时间：2024年12月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月23日上午9:15～9
:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月23日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年12月16日
7、出席会议对象：
（1）截止 2024年 12月 16日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项如下：
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于子公司转让部分应收债权的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2024年12月6日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的公告。
3、特别强调事项
上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
（一）现场登记时间、地点
1、登记时间：2024年12月18日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00
2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。
（二）会议登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登
记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托
的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于202
4年12月18日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函
上请注明“股东会”字样）公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：朱拓 王小翠
联系电话：021-22192955
电子邮件：ir@chiway.com.cn
地址：上海市长宁区金钟路767弄2号。
邮编：200335
2、会议费用：本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/8c8fb4d5-928f-4490-8b38-cebcc0f447ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 18:57│中锐股份（002374）：关于子公司转让部分应收债权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中锐股份（002374）：关于子公司转让部分应收债权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/9899146c-b1d7-47d6-bfc5-7e79f1e6bd4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 18:46│中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/5988dd14-ea60-4378-9e19-4657c6bc945e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:52│中锐股份（002374）：关于签订债权转让意向协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次交易存在不确定性，本次签订的意向协议系公司及华宇园林与交易对方就本次交易达成的初步意向，交易各方需根据尽
职调查、评估等情况进一步确认是否能如期签署正式协议，最终交易能否达成存在不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况，按
照相关规定及时履行相应决策程序和信息披露义务。
2、本次债权转让事项如能顺利实施，有利于公司加快应收款资金回笼，改善现金流状况，优化公司的资产负债结构，有利于公
司未来发展。交易完成后，预计将增加公司亏损金额，具体影响金额将根据债权转让正式协议内容以及会计师年度审计确认后的结果
为准，敬请投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
2017年 8月，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”，与
公司统称为“甲方”）与四川雄州实业有限责任公司等主体签订了《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC 项目总承包合同
》（以下简称“《简阳工程合同》”），具体内容详见公司于 2017年 8月 23日在巨潮资讯网及选定信息披露媒体上发布的《关于全
资子公司投标简阳市东城新区雄州大道提质改造工程 BLT+EPC 项目签订项目总承包合同的公告》（公告编号：2017-56）。
近日，为加快应收款资金回笼，缓解公司资金压力，公司及子公司华宇园林与简阳森大华雄企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“乙方”或“简阳森大”）签订了《债权转让意向协议》（以下简称“本协议”），华宇园林拟将其对债务人在《简阳工程合
同》及相关附件项下已产生的应收款本息约 1.8 亿元（以下简称“资产包”）转让给乙方。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，签订本协议不涉及关联交易事项。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。如双方后续签订正式债权转让协议，公司将按照相关法律法规的规定履行内部决策程序并进行信息披露。
二、交易对手基本情况
1、公司名称：简阳森大华雄企业管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91510185MAE02M7X82
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：深圳市森大投资有限公司（以下简称“森大投资”）
5、成立日期：2024 年 9月 27日
6、注册资本：5,322.5万元人民币
7、注册地址：四川省成都市简阳市赤水街道回龙大道 6号 2栋 2层 12号
8、经营范围：一般项目：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、简阳森大与公司不存在关联关系。
10、简阳森大最近三年与公司没有发生过类似交易。
11、履约能力分析：交易对手简阳森大的执行事务合伙人为森大投资，注册资本 1亿元，主要提供政府平台相关投融资服务，拥
有多年政府平台公司投融资行业经验，资信状态良好，不属于失信被执行人，具备相应履行能力。
三、协议主要内容
1、乙方于本协议签署日之次日，向公司支付交易意向金人民币 2,000 万元；自甲方与乙方签署正式债权转让协议后，该笔交易
意向金应转为正式债权转让协议项下之订金。
2、乙方支付交易意向金后，自行聘请中介机构对资产包进行独立尽职调查，对资产包基准日金额进行测算与确认，并充分评估
和认识资产包存在的瑕疵或缺陷以及风险。
3、本协议为甲乙双方意向合作的框架性协议，甲方与乙方应于 2024 年 12月 10日之前签订关于资产包转让之正式债权转让协
议，具体内容及甲乙双方的权利义务，以另行签订的正式债权转让协议约定为准。
4、违约责任
（1）除法定或约定解除事由出现，或经甲、乙双方书面协商一致，任何一方均不得无故单方终止合作。一方违反协议约定的，
应当赔偿对另一方造成的损失，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等维权费用。
（2）如乙方未能按照约定支付交易意向金，甲方有权解除本协议。
（3）甲乙双方超过定约期限，未能订立正式债权转让协议的，本协议应于该期限之次日自动解除，除非双方经协商后同意延期
。
（4）无论任何原因导致本协议解除的，自本协议解除之日起 5日内，甲方应向乙方无息返还交易意向金，若甲方迟延返还的，
每迟延一日，应向乙方承担应返还未返还金额万分之五的违约金。
5、本协议自甲乙双方加盖公章之日起生效。
四、交易对公司的影响
本次债权转让事项如能顺利实施，有利于公司加快应收款资金回笼，改善现金流状况，优化公司的资产负债结构，有利于公司未
来发展。
交易完成后，预计将增加公司亏损金额，具体影响金额将根据债权转让正式协议内容以及会计师年度审计确认后的结果为准，敬
请投资者注意投资风险。
五、风险提示
本次交易存在不确定性，本次签订的意向协议系公司及华宇园林与交易对方就本次交易达成的初步意向，交易各方需根据尽职调
查、评估等情况进一步确认是否能如期签订正式协议，最终交易能否达成存在不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相
关规定及时履行相应决策程序和信息披露义务。
六、其他相关说明
1、公司最近三年未披露其他框架性协议或意向性协议。
2、本次协议签订前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股变动情况：2024 年 6 月 5 日
至 2024 年 11 月 1 日期间，公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司通过集中竞价交易方式增持公司股票10,897,400 股，增持后
持股比例变更为 18.77%。详见公司于 2024 年 11 月 5 日披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》《关于控股股
东增持公司股份超过 1%的公告》（公告编号：2024-065、2024-064）。
3、未来三个月内公司不存在控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员所持限售股份解禁的情形；截至本公告披
露日，上述人员暂无股份减持计划。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/1126b2de-baa0-48d8-8378-389bb1bdc78f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 17:12│中锐股份（002374）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”
）的通知，其将所持有公司的部分股份解除质押，该笔质押担保的借款已全额清偿，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押股数 股份比例 股本比例
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
睿畅 是 12,500,000 6.14 1.15 2023-6-16 2024-11-25 苏州市姑苏区
投资 鑫鑫农村小额
贷款股份有限
公司
二、股东股份质押基本情况
截至本公告披露日，睿畅投资所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计被质押 合计占 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例(%) 数量（股） 其所持 占公 已质押股 占已 未质押 占未
股份比 司总 份限售和 质押 股份限 质押
例(%) 股本 冻结、标 股份 售和冻 股份
比例 记数量 比例 结数量 比例
(%) （股） (%) （股） (%)
睿畅 203,721,179 18.77 84,083,581 41.27 7.75 0 0 0 0
投资
三、其他说明
截至本公告披露日，上述质押股份担保的借款已全部清偿，不存在平仓风险或被强制过户风险，不会导致公司实际控制权发生变
更。睿畅投资本次办理解除质押业务系对其前期已质押股份办理解除质押手续，不涉及新增质押，不会对公司生产经营、公司治理等
产生不利影响。
四、备查文件
1、《解除证券质押登记通知》；
2、《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/7b7f4beb-15af-4201-96d0-7cd66e680e5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-25 17:07│中锐股份（002374）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 8 月29 日、2024 年 9 月 19 日召开了第六届董事会第
十三次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2021年度回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据相关法律法规的要求注销回购专用证券账户中 2,744,500 股股份，并办理 2021 年度
回购股份注销的相关手续。上述具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事
会第十三次会议决议公告》《关于变更 2021年回购股份用途并注销的公告》《关于 2024年第一次临时股东大会决议的公告》（公告
编号：2024-050、2024-052、2024-059）。
公司于 2024 年 11 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份的注销手续。本次注销完成后，公
司总股本由 1,087,953,783 股减少至 1,085,209,283 股。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上发布的《关于 2021 年度回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-066）。
公司已于近日办理完毕工商变更登记的相关手续，并取得由烟台市行政审批服务局换发的营业执照，具体内容如下：
名称：山东中锐产业发展股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：钱建蓉
注册资本：壹拾亿零捌仟伍佰贰拾万零玖仟贰佰捌拾叁元整
成立日
|