公司公告☆ ◇002374 中锐股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-10 15:38│中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告
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中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-04 18:31│中锐股份（002374）：关于2021年度回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销2021年度回购股份2,744,500股，占注销前公司总股本的0.25
%。本次注销完成后，公司总股本由1,087,953,783股减少至1,085,209,283股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年11月1日办理完成。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就2021年度回购
股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份实施情况
1、2021 年 1 月 18 日，公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，具体内容详见公司在选
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十一次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的
公告》《回购报告书》（公告编号：2021-004、2021-006、2021-011）。
2、2021年 2月 5日，公司首次以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上发布的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-019）。
3、回购期间，公司于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
4、公司分别于 2021年 12月 29日、2022 年 1月 14日召开第五届董事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于终止回购公司股份的议案》，公司累计回购公司股份 2,744,500 股，占公司总股本的 0.25%，最高成交价为 2.52 元/股
，最低成交价为 2.15 元/股，成交总金额为 6,332,165 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十九次会议决议的公告》《关于终止回购公司股份暨回购实施结果公告》《关于
2022 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-102、2021-104、2022-004）。
公司暂未使用上述回购股份。
二、2021 年度回购股份注销情况
公司分别于 2024 年 8月 29日、2024年 9月 19日召开了第六届董事会第十三次会议和 2024年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更 2021 年度回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟将 2021 年度回
购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的 2,744,500
股公司股份进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《
第六届董事会第十三次会议决议公告》《关于变更 2021 年回购股份用途并注销的公告》《关于 2024年第一次临时股东大会决议的
公告》（公告编号：2024-050、2024-052、2024-059）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年11月1日办理完成。本次注销回
购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。
三、注销回购股份后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,087,953,783 股变更为1,085,209,283股，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次注销前 增减变动 本次注销后
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 0 0 0 0 0
无限售条件流通股 1,087,953,783 100% -2,744,500 1,085,209,283 100%
总股本 1,087,953,783 100% -2,744,500 1,085,209,283 100%
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销 2021 年度回购股份是根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，有利于提升每股收益水平，提高公
司股东的投资回报，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。不会对公司财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响，
公司本次注销回购股份完成后，公司股权分布仍符合上市条件。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司总股本和注册资本相应减少，公司将按照相关法律法规的规定办理减少注册资本、修改《公司章
程》等工商变更相关事项，并及时履行信息披露义务。
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2024-11-04 18:31│中锐股份（002374）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
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控股股东苏州睿畅投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6月 5日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告
》（公告编号：2024-035），公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）计划自上述公告披露日起的 6 个
月内以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易的方式增持公司股份，本次增持股份数量不低于公司
总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。
2、2024年 6月 5日至 2024年 11月 1 日期间，睿畅投资已通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 10,
897,400 股，占公司总股本的 1.00%，累计增持金额为 2,627.14 万元（不含交易费用），增持股份数量已达到本次增持计划数量下
限，本次增持计划已实施完毕。
近日，公司收到睿畅投资出具的股份增持结果告知函，知悉其增持计划已实施完毕，现将具体情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司
本次增持前，睿畅投资持有公司股份 192,823,779 股，占公司当时总股本的17.72%。
2、计划增持主体在本次公告前的 12个月内已披露增持计划情况
公司于 2023年 6月披露了《2023年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关文件，控股股东睿畅投资全额认购公司 2023 年向
特定对象发行的全部股份。2024年 6月 20日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于
终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，并向深圳证券交易所
申请撤回相关申请文件。2024年 6月 24日，公司收到了深圳证券交易所出具的关于终止对中锐股份再融资审核的决定。具体内容详
见公司于相应日期在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
3、睿畅投资在本公告披露之日前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护中小股东利益和市
场稳定，促进公司持续、稳定、健康的发展。
2、增持数量：本次增持股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）
。
3、增持时间：自本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及
时披露。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式进行增持。
5、增持价格：不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
6、增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
8、相关增持主体承诺：本次增持主体将在上述实施期限内完成增持计划，在增持期间内不减持公司股份，并将严格遵守有关法
律法规的规定执行锁定安排，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
9、本次增持计划并非基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
三、增持计划的实施结果
2024 年 6 月 5 日至 2024 年 11 月 1 日期间，睿畅投资通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 10,897,400 股，占公司总
股本的比例为 1.00%，增持金额2,627.14 万元（不含交易费用）。睿畅投资实际增持股份数量已达到本次增持计划数量下限，本次
增持计划已实施完毕。
此次增持后睿畅投资持有公司股份 203,721,179 股，因公司于 2024 年 11月 1日注销了部分股份，总股本由 1,087,953,783股
变更为 1,085,209,283股（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于 2021 年度回购股份注销完成暨股份变动的公告》），
睿畅投资增持后持股占公司总股本的比例为 18.77%。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/ddbb71e1-943c-4563-9689-f23efcb33f8a.PDF
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2024-11-04 18:31│中锐股份（002374）：关于控股股东增持公司股份超过1%的公告
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中锐股份（002374）：关于控股股东增持公司股份超过1%的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-04 18:31│中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告
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中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/257fa6fc-ed1c-4216-8c39-d0124721591b.PDF
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2024-10-26 00:00│中锐股份（002374）：2024年三季度报告
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中锐股份（002374）：2024年三季度报告。
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2024-10-26 00:00│中锐股份（002374）：关于子公司重庆华宇园林有限公司2024年第三季度经营情况的公告
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中锐股份（002374）：关于子公司重庆华宇园林有限公司2024年第三季度经营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/bef5ed40-f316-4ad2-8c63-3463292db889.PDF
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2024-10-09 00:00│中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7 月 24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2024 年度回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工
持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即10,879,538股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075股）。回购价
格不超过人民币 2.6元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36万元。具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购数量为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在选定信
息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》、《关于 2024年度回购公司股份
方案的公告》、《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024-044、2024-047）。
二、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。截至 2024 年 9月 30日，公司尚未进行股份回购。
三、其他说明
公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/8556fead-e2b7-4fca-9ce8-b06f573ae65f.PDF
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2024-09-20 00:00│中锐股份（002374）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月29日、2024年9月19日召开第六届董事会议第十三次会议
、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更2021年度回购股份用途并注销的议案》。为维护广大投资者利益，结合资本市
场变化以及公司实际情况，公司拟将2021年度回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资
本”，即对公司2021年回购的2,744,500股股份进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由1,087,953,783股减少至
1,085,209,283股，公司注册资本也相应减少为1,085,209,283元人民币。具体内容详见公司于2024年8月30日在选定信息披露媒体及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更2021年回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-052）。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购股份注销将导致公司注册资本减少，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清
偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销部分回购股份将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附
相关证明文件。债权人如未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定
继续履行。
联系方式具体如下：
地址：上海市长宁区金钟路767弄2号楼
联系电话：021-22192955
联系人：董事会办公室
邮编：200335
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/b225ec44-1035-429f-a501-1525d3da23f5.PDF
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2024-09-20 00:00│中锐股份（002374）：上海市锦天城律师事务所关于中锐股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：山东中锐产业发展股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开
2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律
责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，决议召集本次股东
大会。公司于 2024 年 8 月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）发出了《山东中锐产业发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次
股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议
地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股
东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 19 日下午 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2
024 年 9 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15～9:25，9:30～11:
30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 313 人，代表有表决权股份 218,500,855 股，所持有表决权股份数占公司股
份总数的 20.0837%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表共 1 名，均为截至 2024 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
，该等股东持有公司股份 196,304,579 股，占公司股份总数的18.0435%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
经核查，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 312 人，代表有表决权股份 22,196,276 股，占公司股份总
数的 2.0402％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 312 人，代表有表决权股份 22,196,276 股，占公司有表决权股份总数的
2.0402%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人、公司聘请的见证律师
，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权 范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。本次股东大会不存在增加临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议通过《关于变更 2021 年度回购股份用途并注销的议案》
表决结果：
同意 216,107,868 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.9048%；反对 2,214,087 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 1.0133%；弃权178,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0819%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 19,803,289 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 89.2190%
；反对 2,214,087 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 9.9750%；弃权 178,900 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8060%。
2、审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 215,584,068 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.6651%；反对 2,538,787 股，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 1.1619%；弃权378,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1730%
。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 19,279,489 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 86.8591%
；反对 2,538,787 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 11.4379%；弃权 378,000 股（其中，因未投票默
认弃权 200 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.7030%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/fd6453bb-a0e5-4a2b-942b-ddc3d685e4fb.PDF
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2024-09-20 00:00│中锐股份（002374）：关于2024年第一次临时股东大会决议的公告
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中锐股份（002374）：关于2024年第一次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/12bcbb31-1fce-433f-bf4b-a7493731e810.PDF
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2024-09-13 00:00│中锐股份（002374）：关于为子公司借款提供担保的进展公告
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中锐股份（002374）：关于为子公司借款提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/fabee9e0-216f-4849-92b4-00e2292dd011.PDF
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2024-09-12 00:00│中锐股份（002374）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”
）的通知，其将所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 起始日
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