公司公告☆ ◇002374 中锐股份 更新日期：2026-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 16:15 │中锐股份（002374）：关于为子公司借款提供反担保的公告 │
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│2026-06-08 20:55 │中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司资产评估报告 │
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│2026-06-08 20:55 │中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司审计报告 │
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│2026-06-08 20:55 │中锐股份（002374）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2026-06-08 20:54 │中锐股份（002374）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 20:52 │中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司资产评估说明 │
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│2026-06-08 20:51 │中锐股份（002374）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-08 20:51 │中锐股份（002374）：第七届董事会独立董事第二次专门会议决议 │
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│2026-06-05 18:00 │中锐股份（002374）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-05 17:58 │中锐股份（002374）：关于2026年第二次临时股东会决议的公告 │
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2026-06-16 16:15│中锐股份（002374）：关于为子公司借款提供反担保的公告
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特别提示：
公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，上述担保
主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、反担保情况概述
近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都海川制盖有限公司（以下简称“成都海川”）因日
常经营需要向成都银行股份有限公司蒲江支行（以下简称“成都银行”）申请一年期借款，并委托成都中小企业融资担保有限责任公
司（以下简称“担保公司”）向成都银行提供担保，公司为该笔借款向担保公司提供反担保，并向担保公司出具了《承诺函》。
公司分别于 2026 年 4 月 16 日、5 月 11 日召开第七届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度
公司提供担保额度预计的议案》，因第三方机构为子公司融资、授信或履约提供担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额
度不超过 1.3 亿元人民币。本次反担保事项在上述股东会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东会审议。具体内容详
见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第七届董事会第三次会议决议公告》《关于 2026 年度
公司提供担保额度预计的公告》及《关于 2025 年年度股东会决议的公告》（公告编号：2026-017、2026-021、2026-033）。
二、担保公司基本情况
1、公司名称：成都中小企业融资担保有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510100716016219G
3、成立日期：1999 年 8月 17 日
4、注册地址：四川省成都市青羊区顺城大街 269 号富力中心 15、16 楼
5、法定代表人：马宏毅
6、注册资本：520,000 万元人民币
7、经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷款
业务；以自有资金进行投资；与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
8、与公司关联关系：无
9、最近一年又一期的财务状况：
截至 2025 年 12 月 31 日，担保公司总资产 831,643.11 万元，总负债129,589.63 万元，净资产 702,053.47 万元；2025 年
营业收入 64,862.44 万元，利润总额 37,416.44 万元，净利润 27,946.97 万元。上述数据已经审计。
截至 2026 年 3 月 31 日，担保公司总资产 848,685.39 万元，总负债140,406.88 万元，净资产 708,278.52 万元；2026 年
1—3月营业收入 14,586.32万元，利润总额 8,229.34 万元，净利润 6,172 万元。上述数据未经审计。
10、成都中小企业融资担保有限责任公司不属于失信被执行人。
三、债务人基本情况
1、公司名称：成都海川制盖有限公司
2、统一社会信用代码：91510131743600453A
3、成立日期：2002 年 9月 24 日
4、注册地址：成都市蒲江县鹤山镇工业北路 277 号
5、法定代表人：罗田
6、注册资本：3,000 万元人民币
7、经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材
、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
展开经营活动）。
8、与公司关联关系：系公司全资子公司
9、最近一年又一期的财务状况：
截至2025年12月31日，成都海川总资产20,972.74万元，总负债10,337.23万元，净资产 10,635.51 万元；2025 年营业收入 11,
084.87 万元，利润总额-256.33 万元，净利润-215.62 万元。上述数据已经审计。
截至 2026 年 3月 31 日，成都海川总资产 17,682.08 万元，总负债 7,127.15万元，净资产 10,554.93 万元；2026 年 1—3
月营业收入 2,058.06 万元，利润总额-79.98 万元，净利润-80.57 万元。上述数据未经审计。
10、成都海川制盖有限公司不属于失信被执行人。
四、反担保的主要内容
1、反担保金额：500 万元本金及其衍生债务（以合同约定为准）。
2、保证范围：成都海川与担保公司签订的委托保证合同项下的全部担保债务（包括但不限于本金人民币 500 万元以及相应利息
、罚息、复息、违约金、赔偿金）、担保公司代偿资金占用费以及担保公司为实现债权的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费、
公告费、送达费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费等）。
3、保证方式：公司为前述保证范围内的债务承担连带还款责任。
五、董事会意见
公司为第三方机构提供反担保系公司为合并报表范围内子公司日常经营债务或履约义务提供的反担保，财务风险处于公司可控范
围内。上述事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内子公司担保，获得的审批额度为 12.7 亿元，担保余额为 9.44 亿元，占最
近一期经审计归母净资产的138.18%；公司及控股子公司对合并报表外单位担保，获得的审批额度为 1.3 亿元，担保余额为 0.38 亿
元，占最近一期经审计归母净资产的 5.62%。均属于公司对第三方机构为子公司融资担保而提供的反担保。公司及控股子公司无逾期
对外担保情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/095002ba-acb0-41d0-b426-0903f764d520.PDF
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2026-06-08 20:55│中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司资产评估报告
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中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/718d51b8-3727-4d6b-b3d4-aa5581802dc5.PDF
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2026-06-08 20:55│中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司审计报告
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中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b6fd9240-8e79-423d-9301-3b928ac950d7.PDF
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2026-06-08 20:55│中锐股份（002374）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告
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中锐股份（002374）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c99096ff-c543-4a2f-8fc5-f307cebcddc5.PDF
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2026-06-08 20:54│中锐股份（002374）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 25 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2026 年 6月 9日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、特别强调事项
议案 1 属于关联交易事项，关联股东将回避表决。该议案将对中小投资者（除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。三、会议登记等事项
（一）现场登记时间、地点
1、登记时间：2026 年 6月 22 日 9:00～11:30 和 14:00～16:00
2、登记地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 1 楼
（二）会议登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登
记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托
的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于 20
26 年 6 月 22 日 16:00 之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为
准（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
（三）会议联系方式
会议联系人：朱拓 王小翠
联系电话：021-62880181
电子邮件：wangxc@chiway.com.cn
地址：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号
邮编：200335
（四）会议费用
本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/aafe2e72-4368-40ae-a5cf-d5037e9d9da6.PDF
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2026-06-08 20:52│中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司资产评估说明
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中锐股份（002374）：重庆华宇园林有限公司资产评估说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d0c83cea-831e-408e-895a-27b3931a99e2.PDF
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2026-06-08 20:51│中锐股份（002374）：第七届董事会第六次会议决议公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 6月 8日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 5日通过电子邮件等方式送达董事和高级管理人员，会议应到董事 9人，实到董事 9
人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及
《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生回避表决
。
董事会同意公司以人民币 1 元向上海全昂企业管理咨询有限公司转让其所持有的重庆华宇园林有限公司（以下简称“重庆华宇
”）99.5%股权。本次交易完成后，公司不再持有重庆华宇的股权，重庆华宇不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在选定
信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041
）。
本议案已经第七届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2026 年 6月 25 日下午 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026
年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-042）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3a1812da-e0f8-4694-b732-110ea5ce3c68.PDF
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2026-06-08 20:51│中锐股份（002374）：第七届董事会独立董事第二次专门会议决议
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山东中锐产业发展股份有限公司第七届董事会独立董事第二次专门会议于2026 年 6 月 8 日上午 9：30 在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议应到 3人，实到 3人，会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规的规定，全体独立董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
经审议，独立董事认为：本次转让控股子公司股权暨关联交易事项符合法律法规、规范性文件的规定，有利于优化公司资产和业
务结构，减少重庆华宇可能给公司发展带来的不确定性。本次关联交易已聘请审计机构、评估机构对标的股权进行审计和评估，股权
转让价格以审计报告、评估报告为依据，定价方式公平公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于转让控股子公
司股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/d8b69006-ffe4-415c-a454-a1fa68becb55.PDF
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2026-06-05 18:00│中锐股份（002374）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：山东中锐产业发展股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开
2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 5月 18日，公司召开第七届董事会第五次会议，决议召集本次股东会。公
司于 2026年 5月 19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
出了《山东中锐产业发展股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开
日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现
场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15
日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 6月 5日下午 15:00 在上海市长宁区金钟路767弄 2号如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 6月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 5日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13
:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 5日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 109 人，代表有表决权股份239,178,728 股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 22.0399%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 1名，均为截至2026年 5月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股
东持有公司股份 203,721,179 股，占公司股份总数的18.7725%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
经核查，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 108 人，代表有表决权股份 35,457,549 股，占公司股份总数
的 3.2673％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 108 人，代表有表决权股份 35,457,549 股，占公司有表决权股份总数的
3.2673%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员及信息披露事务负责人、公司聘请的见证律师，其出席
会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项
相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形。本次股东会不存在增加临时议案的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、《关于补选公司独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举公司第七届董事会独立董事，表决情况如下：
1.01、选举汪竹平为第七届董事会独立董事
表决结果：同意：235,147,479 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.3145%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 31,426,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.6308%。
1.02、选举朱宇为第七届董事会独立董事
表决结果：
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