公司公告☆ ◇002374 中锐股份 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 18:46 │中锐股份（002374）：关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告 │
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│2025-07-14 18:46 │中锐股份（002374）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-07-14 17:18 │中锐股份（002374）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 18:16 │中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告 │
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│2025-06-20 18:00 │中锐股份（002374）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-12 17:55 │中锐股份（002374）：关于为子公司借款提供反担保的公告 │
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│2025-06-04 18:11 │中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-26 17:47 │中锐股份（002374）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │中锐股份（002374）：关于2024年年度股东会决议的公告 │
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│2025-05-16 20:04 │中锐股份（002374）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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2025-07-14 18:46│中锐股份（002374）：关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告
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重要内容提示：
1、本次回购股份价格上限将由不超过人民币 2.6元/股（含）调整为不超过人民币 3.5 元/股（含），该价格不高于董事会审议
通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
2、公司拟对回购股份实施期限延长 9个月。原定回购股份方案将在 2025年7 月 24 日前实施完成，修改后的回购方案由 2025
年 7 月 24 日延期至 2026 年 4月 24日前完成。
3、除调整回购股份价格上限及延长回购实施期限外，公司回购方案的其他内容不变。
4、调整后的回购股份价格上限自 2025 年 7月 15日起生效。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 14日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。现将具体内容公告如下：
一、回购方案的基本情况
公司于 2024年 7月 24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购公司股份方案的议案》，公司拟使
用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份数量不低于公司总股本的 1%（
即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即21,759,075股），回购价格不超过人民币 2.6元/股（含），回购股份的实施期限
为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于 2024 年度回购公司股份方案的公告》《回购报告书》（公告编号：202
4-043、2024-044、2024-047）。
二、回购股份的进展情况
本次股份回购过程中，受市场行情、公司股份回购交易窗口期以及资金计划安排等多重因素的综合影响，且大部分时间公司股价
高于回购价格上限，公司在原定的回购期限内无法完成回购计划。截至本公告披露日，公司尚未开始回购股份，具体内容详见公司在
选定信息披露媒体发布的回购进展公告。
三、本次调整回购股份方案的原因及主要内容
鉴于近期公司股票价格持续超过回购方案拟定的回购股份价格上限，基于对公司价值的认可，为保障本次股份回购事项的顺利实
施，公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币 2.6 元/股（含）调整为不超过人民币 3.5 元/股（含），同时对回购实施期限延
长 9个月，延期至 2026年 4月 24日止，即回购实施期限为自 2024年 7月 25 日至 2026年 4月 24日。
回购股份价格上限调整生效日期为 2025 年 7月 15日。该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施
期限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
按照调整后的回购股份价格上限 3.5元/股（含）和回购股份数量上限测算，预计回购资金总额不超过 7,615.68 万元。具体回
购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。
除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
四、本次调整回购股份方案对公司的影响
本次调整回购股份方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律
法规及《公司章程》的规定，公司综合考虑证券市场变化、公司实际情况及股份回购进展等因素，旨在保障公司回购股份事项的顺利
实施，本次调整不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司正常生产经营、盈利能力、债务履行能力、未来发展等造成重大
不利影响，本次回购计划的实施不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
五、本次调整所履行的决策程序
公司已于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议
案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等
相关规定，本次回购事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
六、相关风险提示
公司本次调整回购公司股份方案，是为了保障本次回购公司股份方案的顺利实施，不构成对公司股票价格的承诺或保证。公司后
续将根据市场情况实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/ffa25499-18ba-4501-8db6-89a0858d4b35.PDF
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2025-07-14 18:46│中锐股份（002374）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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中锐股份（002374）：第六届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/5acefe30-bace-4b33-af6a-96773339ebb7.PDF
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2025-07-14 17:18│中锐股份（002374）：2025年半年度业绩预告
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中锐股份（002374）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/9076698e-576d-4b28-a689-e20da6179cad.PDF
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2025-07-01 18:16│中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7月 24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2024 年度回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工
持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即10,879,538股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075股）。回购价
格不超过人民币 2.6元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36万元。具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购数量为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在选定信
息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于 2024 年度回购公司股份
方案的公告》《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024-044、2024-047）。
二、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。截至 2025 年 6月 30日，公司尚未进行股份回购。
三、其他说明
公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b9be32a5-5c1e-4c69-876e-ac8ebe14127b.PDF
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2025-06-20 18:00│中锐股份（002374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，上述担保
主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都海川制盖有限公司（以下简称“成都海川”）因日
常经营需要与四川银行股份有限公司成都东部新区支行（以下简称“债权人”）签署《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）
，借款金额 400万元，期限 18个月，公司为该笔借款提供连带责任保证。
公司分别于 2025 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025
年度公司提供担保额度预计的议案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保预计。本
次担保事项在上述股东会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于 2025 年度公司提供担保额度预计的公告》
及《关于 2024年年度股东会决议的公告》（公告编号：2025-016、2025-019、2025-034）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：成都海川制盖有限公司
2、统一社会信用代码：91510131743600453A
3、成立日期：2002年 9月 24日
4、注册地址：成都市蒲江县鹤山镇工业北路 277号
5、法定代表人：罗田
6、注册资本：3,000万元人民币
7、经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材
、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
展开经营活动）。
8、与公司关联关系：系公司全资子公司
9、最近一年又一期的财务状况：
截至 2024年 12月 31日，成都海川总资产 22,198.95万元，总负债 11,339.90万元，净资产 10,859.05 万元；2024 年营业收
入 14,170.72 万元，利润总额1,138.45万元，净利润 813.11万元。上述数据已经审计。
截至 2025年 3 月 31日，成都海川总资产 17,826.08万元，总负债 7,179.58万元，净资产 10,646.50 万元；2025 年 1—3 月
营业收入 2,516.76 万元，利润总额-211.66万元，净利润-212.54万元。上述数据未经审计。
10、成都海川制盖有限公司不属于失信被执行人。
三、保证合同主要内容
1、担保金额：债权人依据主合同向债务人发放的贷款及其他融资或融信，本金金额为人民币 400万元整。
2、保证范围：主合同项下的全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其
他款项、债权人实现债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、差旅费、执行费
、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、邮寄费、鉴定费等）。
3、保证期间：自主合同确定的债务履行期限届满之日起三年。如主合同约定债务人可分期履行债务的，则保证期间为最后一期
债务履行期限届满之日起三年。如债权人根据主合同之约定提前行使债权或解除主合同的，则保证期间为自债权人向债务人通知的债
务提前清偿之日起三年。主合同项下债务展期的，保证期间为展期协议约定的债务履行期限届满（包括提前届满）之日起三年。
4、保证方式：连带责任保证。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司提供担保系更好地满足合并报表范围内子公司的生产经营与融资需求，更好地提升子公司的经营能力，符
合公司整体利益。被担保方为公司下属子公司，公司可以及时掌握其资信情况，担保事项风险可控，不会给公司带来重大财务风险和
不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会构成对公司及股东利益的损害。
五、累计对外担保金额及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内子公司担保，获得的审批额度为 13亿元，担保余额为 9.64亿元，占最近一
期经审计净资产的102.85%；公司及控股子公司对合并报表外单位担保，获得的审批额度为 1.1亿元，担保余额为 0.22亿元，占最近
一期经审计净资产的 2.34%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的
情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/0c6b7ccb-0d94-45a6-a12e-7371760a0aff.PDF
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2025-06-12 17:55│中锐股份（002374）：关于为子公司借款提供反担保的公告
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特别提示：
公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，上述担保
主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、反担保情况概述
近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都海川制盖有限公司（以下简称“成都海川”）因日
常经营需要向成都银行股份有限公司蒲江支行（以下简称“成都银行”）申请 1,000万元的一年期借款，并委托成都中小企业融资担
保有限责任公司（以下简称“担保公司”）向成都银行提供担保，公司为该笔借款向担保公司提供反担保，并向担保公司出具了《承
诺函》。
公司分别于 2025 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025
年度公司提供担保额度预计的议案》，因第三方机构为子公司融资、授信或履约提供担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保
预计额度不超过 1.1亿元人民币。本次反担保事项在上述股东会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东会审议。具体内
容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于 2025
年度公司提供担保额度预计的公告》及《关于 2024 年年度股东会决议的公告》（公告编号：2025-016、2025-019、2025-034）。
二、担保公司基本情况
1、公司名称：成都中小企业融资担保有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510100716016219G
3、成立日期：1999年 8月 17日
4、注册地址：四川省成都市青羊区顺城大街 269号富力中心 15、16楼
5、法定代表人：简继业
6、注册资本：520,000万元人民币
7、经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷款
业务；以自有资金进行投资；与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
8、与公司关联关系：无
9、最近一年又一期的财务状况：
截至 2024 年 12 月 31 日，担保公司总资产 845,305.76 万元，总负债154,609.69 万元，净资产 690,696.07 万元；2024 年
营业收入 63,792.82 万元，利润总额 42,641.92 万元，净利润 28,787.14 万元。上述数据已经审计。
截至 2025 年 3 月 31 日，担保公司总资产 849,155.83 万元，总负债150,273.88万元，净资产 698,881.94万元；2025年 1—
3月营业收入 13,915.89万元，利润总额 10,914.49 万元，净利润 8,185.87 万元。上述数据未经审计。
10、成都中小企业融资担保有限责任公司不属于失信被执行人。
三、债务人基本情况
1、公司名称：成都海川制盖有限公司
2、统一社会信用代码：91510131743600453A
3、成立日期：2002年 9月 24日
4、注册地址：成都市蒲江县鹤山镇工业北路 277号
5、法定代表人：罗田
6、注册资本：3,000万元人民币
7、经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材
、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
展开经营活动）。
8、与公司关联关系：系公司全资子公司
9、最近一年又一期的财务状况：
截至 2024年 12月 31日，成都海川总资产 22,198.95万元，总负债 11,339.90万元，净资产 10,859.05 万元；2024 年营业收
入 14,170.72 万元，利润总额1,138.45万元，净利润 813.11万元。上述数据已经审计。
截至 2025年 3 月 31日，成都海川总资产 17,826.08万元，总负债 7,179.58万元，净资产 10,646.50 万元；2025 年 1—3 月
营业收入 2,516.76 万元，利润总额-211.66万元，净利润-212.54万元。上述数据未经审计。
10、成都海川制盖有限公司不属于失信被执行人。
四、反担保的主要内容
1、反担保金额：1,000万元本金及其衍生债务（以合同约定为准）。
2、保证范围：成都海川与担保公司签订的委托保证合同项下的全部担保债务（包括但不限于本金人民币 1,000 万元以及相应利
息、罚息、复息、违约金、赔偿金）、担保公司代偿资金占用费以及担保公司为实现债权的全部费用（包括但不限于诉讼费、律师费
、公告费、送达费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费等）。
3、保证方式：公司为前述保证范围内的债务承担连带还款责任。
五、董事会意见
公司为第三方机构提供反担保系公司为合并报表范围内子公司日常经营债务或履约义务提供的反担保，财务风险处于公司可控范
围内。上述事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内子公司担保，获得的审批额度为 13亿元，担保余额为 9.83亿元，占最近一
期经审计净资产的104.91%；公司及控股子公司对合并报表外单位担保，获得的审批额度为 1.1亿元，担保余额为 0.22亿元，占最近
一期经审计净资产的 2.34%。公司及控股子公司无逾期对外担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的
情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/21f0acc1-94f3-469b-96ee-b4211de327ae.PDF
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2025-06-04 18:11│中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7月 24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2024 年度回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工
持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即10,879,538股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075股）。回购价
格不超过人民币 2.6元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36万元。具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购数量为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在选定信
息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于 2024 年度回购公司股份
方案的公告》《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024-044、2024-047）。
二、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。截至 2025 年 5月 31日，公司尚未进行股份回购。
三、其他说明
公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/ddb3d240-4c87-4a15-a070-e0091098db8a.PDF
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2025-05-26 17:47│中锐股份（002374）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连
续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉案金额约 10,075.49 万元，占公司最近一期经审计
归属于上市公司股东的净资产的比例超过 10%。其中，单笔涉案金额 500 万元以上的案件共 5件，涉案金额合计约 7,794.12万元，
具体情况详见附表。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且涉案金额超
过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，尚在诉讼、仲裁进展中的案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将依据会计准则的要求
和案件进展情况进行相应的会计处理。
公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、相关法律文书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/a3bce5d7-96dc-4e93-89e8-d129bbef6263.PDF
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2025-05-16 20:04│中锐股份（002374）：关于2024年年度股东会决议的公告
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中锐股份（002374）：关于2024年年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/842d87b1-0de7-4bb5-ac43-ee337f6a20bd.PDF
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2025-05-16 20:04│中锐股份（002374）：2024年年度股东会的法律意见书
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中锐股份（002374）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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