公司公告☆ ◇002374 中锐股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-24 16:30 │中锐股份（002374）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-02 18:06 │中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-30 16:38 │中锐股份（002374）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 16:17 │中锐股份（002374）：关于变更投资者联系方式的公告 │
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│2026-01-30 16:17 │中锐股份（002374）：关于园林业务2025年第四季度经营情况的公告 │
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│2026-01-05 18:46 │中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告 │
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│2025-12-15 18:33 │中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-01 18:16 │中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-12 19:04 │中锐股份（002374）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-12 19:01 │中锐股份（002374）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-02-24 16:30│中锐股份（002374）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
公司及子公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，上述担保
主要用于公司及子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）全资子公司成都海川制盖有限公司（以下简称“成都
海川”或“债务人”）因日常经营需要与四川简阳农村商业银行股份有限公司东部新区支行（以下简称“债权人”）签署了《流动资
金借款合同》。公司为成都海川该笔借款提供连带责任担保，并签署了《保证合同》。
公司分别于 2025 年 4 月 23 日、5 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议及 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025
年度公司提供担保额度预计的议案》，公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保预计。本
次担保事项在上述股东会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东会审议。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于 2025 年度公司提供担保额度预计的公告》
及《关于 2024 年年度股东会决议的公告》（公告编号：2025-016、2025-019、2025-034）。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：成都海川制盖有限公司
2、统一社会信用代码：91510131743600453A
3、成立日期：2002 年 09 月 24 日
4、注册地址：成都市蒲江县鹤山镇工业北路 277 号
5、法定代表人：罗田
6、注册资本：3,000.00 万人民币
7、经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材
、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
展开经营活动）。
8、与公司关联关系：系公司全资子公司
9、最近一年又一期的财务状况：
截至2024年12月31日，成都海川总资产22,198.95万元，总负债11,339.90万元，净资产 10,859.05 万元；2024 年营业收入 14,
170.72 万元，利润总额1,138.45 万元，净利润 813.11 万元。上述数据已经审计。
截至 2025 年 9月 30日，成都海川总资产 17,832.91 万元，总负债 7,180.31万元，净资产 10,652.60 万元；2025 年 1-9 月
营业收入 8,478.15 万元，利润总额-275.26 万元，净利润-206.44 万元。上述数据未经审计。
10、成都海川制盖有限公司不属于失信被执行人。
三、保证书主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、担保金额：担保的本金数额为人民币 720 万元整。
3、保证范围：包括但不限于本金、利息（包括复利、罚息和生效法律文书迟延履行期间的加倍利息）、违约金、赔偿金、合同
约定的债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。
4、保证期间：保证期间为主债权债务合同约定的债务履行期届满之日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重
新约定的债务履行期限届满之日起三年。若债权人根据法律法规规定或主债权债务合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间为债权
人向保证人或债务人通知确定的到期日起三年。如果主债权债务合同项下的债务分期履行，保证期间为最后一期债务履行期限届满之
日起三年。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司成都海川提供担保事项系满足子公司日常经营融资需求，属于正常的商业行为，本次担保不会影响公司持
续经营能力，不会构成对公司及股东利益的损害。
五、累计对外担保金额及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表内子公司担保，获得的审批额度为 13 亿元，担保余额为 9.47 亿元，占最近
一期经审计净资产的 101.07%；公司及控股子公司对合并报表外单位担保，获得的审批额度为 1.1 亿元，担保余额为 0.14 亿元，
占最近一期经审计净资产的 1.47%，均属于公司对第三方机构为子公司融资担保而提供的反担保。公司及控股子公司无逾期对外担保
情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/503cf2ce-e134-4807-97ea-a1e6ff230da4.PDF
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2026-02-02 18:06│中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2024 年度回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工
持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购
价格不超过人民币 2.6 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于 2024 年度回购公司股份方案的公告》《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024
-044、2024-047）。
公司已于2025年7月14日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。
公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币 2.6 元/股（含）调整为不超过人民币 3.5 元/股（含），同时对回购实施期限延长 9
个月，延期至 2026 年 4月 24 日止，即回购实施期限为自2024 年 7月 25 日至 2026 年 4月 24 日。除上述调整外，本次回购股
份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事
会第二十次会议决议公告》《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-041、2025-042）。
二、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。截至 2026 年 1月 31日，公司尚未进行股份回购。
三、其他说明
公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/e87307a4-637a-48f1-8885-5e0bed3ad08b.PDF
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2026-01-30 16:38│中锐股份（002374）：2025年度业绩预告
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中锐股份（002374）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/fd8b3db3-8b5c-456b-83cd-c6dce4a86071.PDF
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2026-01-30 16:17│中锐股份（002374）：关于变更投资者联系方式的公告
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中锐股份（002374）：关于变更投资者联系方式的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b12693d0-1b62-45bc-8c9e-c1f878cb720e.PDF
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2026-01-30 16:17│中锐股份（002374）：关于园林业务2025年第四季度经营情况的公告
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中锐股份（002374）：关于园林业务2025年第四季度经营情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/765f4b13-9c3e-4574-a8ce-28ae1b4067f6.PDF
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2026-01-05 18:46│中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告
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一、回购股份的基本情况
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2024 年度回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工
持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的 1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回购
价格不超过人民币 2.6 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购数量为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于 2024 年度回购公司股份方案的公告》《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024
-044、2024-047）。
公司已于2025年7月14日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。
公司决定将回购股份价格上限由不超过人民币 2.6 元/股（含）调整为不超过人民币 3.5 元/股（含），同时对回购实施期限延长 9
个月，延期至 2026 年 4月 24 日止，即回购实施期限为自2024 年 7月 25 日至 2026 年 4月 24 日。除上述调整外，本次回购股
份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事
会第二十次会议决议公告》《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-041、2025-042）。
二、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。截至 2025 年 12 月 31日，公司尚未进行股份回购。
三、其他说明
公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/506eb0bc-df1d-4a01-bede-67836046d4a2.PDF
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2025-12-15 18:33│中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中锐股份，股票代码：002374）连续 2 个交易日（202
5 年 12 月 12 日、12 月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常
波动情况。
二、股票交易异常的关注及核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行核查，并向控股股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项；
4、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司
股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/22c8da93-fe3d-48c9-8432-6d223f0a71d8.PDF
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2025-12-01 18:16│中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2024 年度回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员
工持股计划。本次回购股份数量不低于公司总股本的1%（即 10,879,538 股），不超过公司总股本的 2%（即 21,759,075 股）。回
购价格不超过人民币 2.6 元/股（含），根据回购价格上限测算，回购资金总额不超过 5,657.36 万元。具体回购股份的数量以回购
期满时实际回购数量为准。本次回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在选
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》《关于 2024 年度回购公司
股份方案的公告》《回购报告书》（公告编号：2024-043、2024-044、2024-047）。公司已于2025年7月14日召开第六届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》。同意将回购股份价格上限由不超过人民币 2.6 元/股
（含）调整为不超过人民币 3.5 元/股（含），同时对回购实施期限延长 9个月，延期至 2026 年 4月 24 日止，即回购实施期限为
自 2024年 7月 25 日至 2026 年 4 月 24 日。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司在选定
信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第二十次会议决议公告》《关于调整回购股份价格上限
并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-041、2025-042）。
一、回购股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前三个交易日内
披露截至上月末的回购进展情况。截至 2025 年 11月 30日，公司尚未进行股份回购。
二、未实施回购的原因
截至本公告披露日，延长的回购期限近半，公司未能实施回购的原因为：公司在贵州地区的应收款项被长期拖欠，影响了公司的
资金周转；同时受消费疲弱影响，公司营业收入有所下滑，公司优先将资金投入经营业务。
三、后续安排
公司后续将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/155eb5d7-a24b-4889-9a3c-63e379c5de4e.PDF
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2025-11-12 19:04│中锐股份（002374）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 11 日召开职工代表大会，同意选举
吴侃先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。本次选举产生的职工代表董事 1
名将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第七届董事会。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等
有关规定行使职权。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董
事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/df07fb9a-323f-48ca-97ef-a34a3b076427.PDF
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2025-11-12 19:01│中锐股份（002374）：第七届董事会第一次会议决议公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 11月 12 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知已于同日通过口头等方式送达董事和高级管理人员。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相
关情况做出说明。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召
集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举钱建蓉先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
选举郑先弘先生、郭斌先生、田洪雷先生为审计委员会委员，由郑先弘先生担任召集人。
选举郭斌先生、刘胜军先生、钱建蓉先生为提名委员会委员，由郭斌先生担任召集人。
选举刘胜军先生、郑先弘先生、钱建蓉先生为薪酬与考核委员会委员，由刘胜军先生担任召集人。
上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任周科轩先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任孙伟厚先生、罗田先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任周俊先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任朱拓先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任王小翠女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格均经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，财务总监的聘任已经第七届董事会审计委
员会第一次会议审核通过。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书联系电话：021-22192960
证券事务代表联系电话：021-22192955
传真号码：021-22192961
电子邮箱：ir@chiway.com.cn
联系地址：上海市长宁区金钟路 767-2 号
上述人员简历详见公告附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0961bc86-b93d-40b9-acc2-00e00d07cc95.PDF
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2025-11-12 18:59│中锐股份（002374）：关于2025年第三次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日15:00
（2）网络投票时间：2025年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月12日9:15～9:25,
9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00。
2、现场会议召开的地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东会规则》《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计299人，代表有表决权股份231,557,657股，占公司总股份的21.3376％。其中：通
过现场投票的股东1人，代表有表决权股份203,721,179股，占公司总股份的18.7725％；通过网络投票的股东298人，代表有表决权股
份27,836,478股，占公司总股份的2.5651％。
公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。审议情况如下：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生为公司第七届董事会非独立
董事。具体
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