公司公告☆ ◇002374 中锐股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 17:36 │中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告 │
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│2025-11-02 15:32 │中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-01 00:00 │中锐股份（002374）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │中锐股份（002374）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2025-10-26 16:34 │中锐股份（002374）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-26 16:32 │中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（刘胜军） │
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│2025-10-26 16:32 │中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（刘胜军） │
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│2025-10-26 16:32 │中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（郑先弘） │
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│2025-10-26 16:32 │中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（郑先弘） │
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│2025-10-26 16:32 │中锐股份（002374）：关于子公司重庆华宇园林有限公司2025年第三季度经营情况的公告 │
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2025-11-03 17:36│中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告
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中锐股份（002374）：关于2024年度回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/d5f610fa-5c0f-4900-82a7-ff746174fcf3.PDF
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2025-11-02 15:32│中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告
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中锐股份（002374）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/b7020526-de2e-4c7c-a655-8140721058f3.PDF
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2025-11-01 00:00│中锐股份（002374）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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中锐股份（002374）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/3973de15-372e-4f3f-a29f-a9d8ae544eae.PDF
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2025-11-01 00:00│中锐股份（002374）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告
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中锐股份（002374）：关于2025年第二次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/b72f64ae-f002-44ed-9af1-96a8a7128c44.PDF
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2025-10-26 16:34│中锐股份（002374）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东
会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举钱建蓉先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举田洪雷先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举茹雯燕女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举周科轩先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举刘胜军先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举郑先弘先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举郭斌先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案 非累积投票议案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 27日在选定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、本次将采取累积投票制进行逐项表决选举 5 名非独立董事及 3 名独立董事。上述议案将对中小投资者（除董事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间、地点
1、登记时间：2025 年 11 月 6日 9:00～11:30 和 14:00～16:00
2、登记地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号 1 楼
（二）会议登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登
记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托
的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东会的股东请于 20
25 年 11 月 6日 16:00 之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准
（信函上请注明“股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
（三）会议联系方式
会议联系人：朱拓 王小翠
联系电话：021-22192955
电子邮件：wangxc@chiway.com.cn
地址：上海市长宁区金钟路 767 弄 2号
邮编：200335
（四）会议费用
本次股东会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/23dbe51d-50ca-4cea-9a6c-2dbf5643e5d9.PDF
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2025-10-26 16:32│中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（刘胜军）
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中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（刘胜军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/5da8fa33-6375-41c7-af7f-df7fec70ce03.PDF
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2025-10-26 16:32│中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（刘胜军）
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中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（刘胜军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a11abffc-5872-44b9-a4ed-37f636e683ab.PDF
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2025-10-26 16:32│中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（郑先弘）
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中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（郑先弘）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/f83858c8-ab2e-4f4b-8300-961f88c8059b.PDF
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2025-10-26 16:32│中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（郑先弘）
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中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（郑先弘）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/9e929462-dd2c-42f5-873d-47e639c9fd26.PDF
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2025-10-26 16:32│中锐股份（002374）：关于子公司重庆华宇园林有限公司2025年第三季度经营情况的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，山东中
锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）2025年第三季度经营情况
公布如下：
一、2025年第三季度（7-9月）订单情况
业务类型 三季度新签合同 截至报告期末累计 三季度已中标
已签约未完工订单 尚未签约订单
数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
工程 0 0 1 0 0 0
设计 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 1 0 0 0
二、重大项目履行情况
1、2015 年 9月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称“巴州政府”）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设
施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书》，工程总投资额约为 55,000 万元，业务模式为 PPP 模式。2021年 2月，华宇园林与巴
州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目 SPV 公司）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合
作协议书补充协议》，计划提前支付项目服务费，截至报告期末，其中 56,600 万元项目服务费已到账，剩余款项未按照协议约定期
限全部收回，该项目已经验收结算，合计实现营业收入 50,996.79 万元。
2、2017 年 1月 10 日，华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框
架意向协议书》，协议金额约为 150,000 万元。截至报告期末，实现营业收入 22,341.18 万元，累计收到工程款 795.38 万元。针
对剩余未收回款项，公司持续积极对欠款方进行催收，考察筛选相关资产项目，拟通过资源化债和现金回收相结合的方式加快款项清
收。
3、2017年2月27日，华宇园林中标“政府与社会资本合作（PPP）西秀区生态修复综合治理（二期）项目”，中标金额158,399.9
万元。2021年1月，为解决工程款债务清偿事宜，华宇园林与西秀区人民政府签订项目还款协议，该项目尚未按照协议约定收到款项
。截至报告期末，已完成华宇园林施工项目所有工程结算，实现营业收入107,653.94万元。针对未收回款项，公司持续与当地政府协
商沟通，考察筛选区域内各类资产和资源，希望以资源化债和现金回收相结合的方式加快款项的清收。
4、2017年8月17日，华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、宁波市政
工程建设集团股份有限公司与四川雄州实业有限责任公司签订《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》，
项目总投资约67,868万元。截至报告期末，该项目已经竣工验收，实现营业收入32,259.25万元，累计收到投资款及投资收益共计19,
354.31万元。2024年12月，华宇园林将本项目下对四川雄州实业有限责任公司的应收债权转让给简阳森大华雄企业管理合伙企业（有
限合伙），转让价款9,353.275万元，转让价款已全部回收。
5、2018年1月9日，华宇园林中标“华阴市城乡环境综合治理PPP”项目，总投资约49,346.02万元。截至报告期末，该项目工程
施工部分已结算，实现营业收入33,652.51万元。
公司将持续跟踪国家对企业债务清偿、地方政府债务化解等政策，积极采取各种措施推进项目应收款回收工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/5f0cd15c-ac76-490d-aac0-d0bb7d1f071d.PDF
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2025-10-26 16:32│中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（郭斌）
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中锐股份（002374）：独立董事提名人声明与承诺（郭斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/7de33ba2-ff7d-4d18-a0c0-c02b698f2bfe.PDF
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2025-10-26 16:32│中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（郭斌）
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中锐股份（002374）：独立董事候选人声明与承诺（郭斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/4e4a2271-e8a6-4b1e-8258-287e62c15a31.PDF
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2025-10-26 16:32│中锐股份（002374）：关于董事会换届选举的公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法
律程序进行董事会换届选举。
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事
的议案》和《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票
制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1名，独立董事 3名。经董事
会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生为第七届董事会
非独立董事候选人，同意提名刘胜军先生、郑先弘先生、郭斌先生为第七届董事会独立董事候选人，第七届董事会董事任期三年，自
公司股东会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。
公司将召开职工代表大会选举 1名职工代表董事，公司第七届董事会职工代表董事候选人经职工代表大会选举通过后，将与经公
司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会（前述任命须以公司股东会批准《公司章程》修订为前提）。
二、其他说明
三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。根据规定，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审
核无异议后方可提交公司股东会审议。第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。拟任独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定
，认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/f0a4c070-0be5-4d0c-a158-c4b3434ad9a5.PDF
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2025-10-26 16:31│中锐股份（002374）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 24日在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到
董事 9人，实到董事 9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事
经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2025 年三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-056）详见同日刊载于公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
二、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
2.01 提名钱建蓉先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.02 提名田洪雷先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.03 提名茹雯燕女士为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.04 提名周科轩先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.05 提名孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 选 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-058）。
三、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
3.01 提名刘胜军先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.02 提名郑先弘先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.03 提名郭斌先生为第七届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行
表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 选 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-058）。
四、审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。钱建蓉先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生、刘胜军先生回避表决。
根据《公司法》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定第七届董
事会董事薪酬方案如下：
1、非独立董事薪酬
董事长津贴参照总裁或其他高级管理人员的薪酬标准执行。其他在公司及子公司任职的非独立董事按照其职务领取相应岗位薪酬
。公司将结合实际经营情况，优化考核激励措施，针对重大事项的完成情况发放专项激励、奖金或奖励。
2、独立董事津贴
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12 万元/年（税前）。
董事因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬。
本议案自公司股东会审议通过后生效。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于 2025 年 11 月 12 日下午 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/0b91553a-3236-4e52-9b0c-aea7a2c16aab.PDF
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2025-10-26 16:29│中锐股份（002374）：2025年三季度报告
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中锐股份（002374）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/9ac1a44a-3d90-44ab-a882-7f9f8a6aeb2d.PDF
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2025-10-14 19:56│中锐股份（002374）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现
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