公司公告☆ ◇002375 亚厦股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 20:57 │亚厦股份（002375）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │亚厦股份（002375）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │亚厦股份（002375）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-15 17:36 │亚厦股份（002375）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:35 │亚厦股份（002375）：关于向全资子公司增资的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │亚厦股份（002375）：2026年第一季度经营情况简报 │
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│2026-04-28 00:34 │亚厦股份（002375）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-27 22:17 │亚厦股份（002375）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:16 │亚厦股份（002375）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 22:16 │亚厦股份（002375）：2025年年度报告摘要 │
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2026-06-25 20:57│亚厦股份（002375）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，浙江亚厦装
饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利
。公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,339,996,498股剔除已回购股份数 41,246,404股后的 1,298,750,094股为
基数，向全体股东每 10股派 1.280000元人民币现金（含税），合计 166,240,012.03元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、根据 2025年度权益分派方案，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 166,240,012.03 元=
1,298,750,094 股×0.128 元/股。因公司回购专用证券账户所持股份不参与现金分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原
则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计
算时，每 10股现金红利应以 1.240600元计算（每 10股现金红利=现金分红总额/总股本×10，即 1.240600元=166,240,012.03 元÷
1,339,996,498 股×10股，结果直接截取小数点后六位，不四舍五入）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度
权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.124060
0元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 19日召开的 2025年年度股东会审议通过，股东会决议公告刊登在 2026年
5月 20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次权益分
派方案的具体内容为：公司本年度进行利润分配，以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.28元（含税）。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案将保持按照分配总额不变的原则分配，本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分
配方案和分配原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份41,246,404股后的 1,298,750,094股为基数，向全体股
东每 10股派 1.280000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.152000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2560
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.128000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,339,996,498 股，由于公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。分红后总股本为 1,339,996,49
8股。
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2026年 7月 2日
2、除权除息日为：2026年 7月 3日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****073 亚厦控股有限公司
2 06*****987 亚厦控股有限公司
3 00*****646 张杏娟
4 01*****579 丁欣欣
5 01*****618 王 震
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 24日至股权登记日：2026年 7月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额 =实际参与分配的总股本
×分配比例，即166,240,012.03元=1,298,750,094股×0.128元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市
值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每 10股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权
除息价格计算时，每 10 股现金红利应以 1.240600 元计算。（每 10 股现金红利=现金分红总额 /总股本×10 股，即 1.240600 元
=166,240,012.03 元÷1,339,996,498 股×10 股，结果直接截取小数点后六位，不四舍五入）。综上，在保证本次权益分派方案不
变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股
权登记日收盘价-0.1240600元/股。
七、有关咨询方法
1、咨询机构：本公司证券部
2、咨询地址：浙江省杭州市西湖区沙秀路 99号亚厦中心 A座
3、咨询联系人：梁晓岚
4、咨询电话：0571-28208786
5、传真电话：0571-28208785
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第五次会议决议；
3、公司 2025年度利润分配预案；
4、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/a4fed855-8364-407f-a9ad-bd42b0980459.PDF
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2026-05-20 00:00│亚厦股份（002375）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司董高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
之外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月19日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年05月19日－2026年05月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月19日9:15－15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室
3、召开方式：本次年度股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
5、主持人：董事长丁泽成先生
6、股权登记日：2026年05月14日
7、本次年度股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
公司股权登记日股份总数为1,339,996,498股，其中公司回购股份41,246,404股，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会
表决权，公司有表决权股份总数为1,298,750,094股。出席本次会议的股东及股东授权代表共153人，合计持有股份751,484,177股，
占公司有表决权股份总数的57.8621%。
关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、丁泽成在审议议案七、议案九时回避表决，共持有710,356,785股。扣除关联股
东所持有股份，本次参加议案七、议案九表决的有表决权的股份数为41,127,392股，占公司有表决权股份总数的6.9898%。
（1）现场会议出席情况
本次现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权的股份数为735,896,930股，占公司有表决权股份总数的56
.6619%。
关联股东亚厦控股有限公司、丁欣欣、张杏娟、丁泽成在审议议案七、议案九时回避表决，共持有710,356,785股。扣除关联股
东所持有股份，本次参加议案七、议案九表决的有表决权的股份数为25,540,145股，占公司有表决权股份总数的4.3407%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共149人，代表有表决权的股份数为15,587,247股，占公司有表决权
股份总数的1.2002%，在审议议案七、议案九时回避表决，占公司有表决权股份总数的2.6491%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）情况。
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共151人，代表有表决权的股份数为41,127,392股，占公司有表决权股份总
数的3.1667%。在审议议案七、议案九时回避表决，占公司有表决权股份总数的6.9898%。
公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（1）《2025年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 751,177,077 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9591%；反对 175,900股，占出席股东会有效表决权
股份总数的 0.0234%；弃权 131,200股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。
（2）《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 751,285,177 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9735%；反对 179,000股，占出席股东会有效表决权
股份总数的 0.0238%；弃权 20,000股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 40,928,392股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.5161%；反对 179,000股
，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.4352%；弃权 20,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0486%
。
（3）《关于向银行和非银行机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 748,900,280 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6562%；反对 2,558,797 股，占出席股东会有效表决
权股份总数的 0.3405%；弃权 25,100股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
（4）《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的议案》；
表决结果：同意 748,703,880 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6300%；反对 2,743,497 股，占出席股东会有效表决
权股份总数的 0.3651%；弃权 36,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 38,347,095股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 93.2398%；反对 2,743,497
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 6.6707%；弃权 36,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0895
%。
（5）《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》；
表决结果：同意 746,197,982 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.2966%；反对 5,131,195 股，占出席股东会有效表决
权股份总数的 0.6828%；弃权 155,000股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0206%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 35,841,197股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 87.1468%；反对 5,131,195
股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 12.4763%；弃权 155,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.37
69%。
（6）《关于开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意 740,838,230 股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.5833%；反对 10,578,147股，占出席股东会有效表决
权股份总数的 1.4076%；弃权 67,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 30,481,445股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 74.1147%；反对 10,578,14
7 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 25.7204%；弃权 67,800 股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.
1649%。
（7）《关于确认公司 2025年度董事、高管人员薪酬的议案》；
表决结果：同意 40,811,292 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.2314%；反对 248,300股，占出席股东会有效表决权股
份总数的 0.6037%；弃权 67,800股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.1649%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 40,811,292股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.2314%；反对 248,300股
，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.6037%；弃权 67,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.1649%
。
（8）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意 751,144,977 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9549%；反对 177,100股，占出席股东会有效表决权
股份总数的 0.0236%；弃权 162,100股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0216%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 40,788,192股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.1752%；反对 177,100股
，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.4306%；弃权 162,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.3941%
。
（9）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 40,871,592 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.3780%；反对 223,800股，占出席股东会有效表决权股
份总数的 0.5442%；弃权 32,000股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0778%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 40,871,592股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.3780%；反对 223,800股
，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.5442%；弃权 32,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 0.0778%
。
四、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事向大会作了 2025年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于 2026年 4月 28日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
五、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次年度股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规
定，均为合法有效。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字的公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c2ae77c9-556d-4384-af84-456cd942ae96.PDF
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2026-05-20 00:00│亚厦股份（002375）：2025年年度股东会的法律意见书
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亚厦股份（002375）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fc29f628-80b0-4bc1-a6bf-374b5e59de7c.PDF
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2026-05-15 17:36│亚厦股份（002375）：第七届董事会第六次会议决议公告
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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2026年 5月 8日以书面、电话、传真、电子
邮件等方式通知各位董事。会议于2026 年 5 月 15 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 5 名，实际参加会议董事 5名，符合《
公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：
1、会议以 5票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
为满足澳厦建筑（澳门）一人有限公司（以下简称“澳厦建筑”）经营发展需要，满足日常经营流动资金的需求，为澳厦建筑拓
展海外市场提供有力的支持。同意拟以自有资金 1,127.52万澳门币（约 139.69万美元，本次以中国人民银行发布的2026年 5月 15
日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价换算，以实际增资时汇率为准）对全资子公司澳厦建筑进行增资，增资金额全部计入
资本公积，增资完成后，澳厦建筑注册资本 25,000元澳门币保持不变，公司总投资额为 140万美元。战略委员会 2026年第二次会议
审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。详细内容见刊登在 2026年 5 月 16 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fc225078-2f8d-4618-9f1a-27b37b799cf7.PDF
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2026-05-15 17:35│亚厦股份（002375）：关于向全资子公司增资的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）同意拟以自有资金 1,127.52万澳门币（约 139.69 万美元，本次以中国人民
银行发布的 2026 年 5月 15 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价换算，以实际增资时汇率为准）对全资子公司澳厦建筑
（澳门）一人有限公司（以下简称“澳厦建筑”）进行增资，增资金额全部计入资本公积，增资完成后，澳厦建筑注册资本 25,000
元澳门币保持不变，公司总投资额为 140万美元。
2、董事会审议表决情况
公司已于 2026年 5月 15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本次对外投资的审议
权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，尚需有关政府部门审批或备案。
3、是否构成关联交易
本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、投资标的名称：澳厦建筑（澳门）一人有限公司
2、注册资本：25,000元澳门币
3、注册地址：澳门南湾大马路 762-804号中华广场 14楼 G座
4、法定代表人：张杰
5、经营范围：承包建筑装修装饰、建筑幕墙工程、结构工程、水电工程和国际招标工程。承包上述工程的勘测、咨询、设计和
监理项目；销售上述工程所需的设备、材料，进出口贸易。
6、股权关系：公司持有澳厦建筑 100%股权。
7、资金来源：公司自有资金
8、主要财务数据：澳厦建筑于 2026年新注册成立，尚未开展经营。
三、本次增资的目的
本次增资主要是为满足澳厦建筑经营发展需要，满足日常经营流动资金的需求，为澳厦建筑拓展海外市场提供有力的支持。
四、本次增资对公司的影响
本次增资澳厦建筑是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次增资澳厦建筑的资金来源于公司自有资金，本次增资不存在使
公司发生重大损失的风险，此外，澳厦建筑增资前后均为公司的全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表，不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
本次增资澳厦建筑的相关信息尚需有关部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性。
公司将积极建立健全风险防范机制，密切关注子公司的经营状况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，
积极维护公司及广大股东利益。
五、备查文件
1.第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/817ac587-a0b9-44c9-8844-8e8ceb31b89e.PDF
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2026-04-30 00:00│亚厦股份（002375）：2026年第一季度经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的要求，结合公司经营情况，现将本公司
2026 年第一季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
单位：亿元人民币
业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 已中标尚未签约
约未完工订单金额 订单金额
装饰施工 20.46 111.94 14.34
其中：公共建筑装饰 13.46 87.83 13.70
住宅装修 7.00 24.11 0.64
装饰设计 0.15 3.61 0.03
装饰制品销售 0.17 1.14 0.42
合计 20.78 116.69 14.79
公司 2026年第一季度新签订单不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的重大项目。
注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据仅供参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3991aee6-e821-4138-acfc-39d3c688dcc6.PDF
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2026-04-28 00:34│亚厦股份（002375）：2025年度社会责任报告
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亚厦股份（002375）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c2cfcc8-fa67-4ba4-856b-50c6eab18a56.PDF
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2026-04-27 22:17│亚厦股份（002375）：第七届董事会第五次会议决议公告
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亚厦股份（002375）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4cbc4a1e-d799-4484-b36c-f9e7323b7fff.PDF
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2026-04-27 22:16│亚厦股份（002375）：2026年一季度报告
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亚厦股份（002375）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/761c4feb-5901-4bdb-9504-387b74ba307b.PDF
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2026-04-27 22:16│亚厦股份（002375）：2025年年度报告摘要
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亚厦股份（002375）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19e2c20a-f486-4d6a-bfbb-75a040829d5e.PDF
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2026-04-27 22:16│亚厦股份（002375）：2025年年度报告
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亚厦股份（002375）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b14e741e-3ca7-4d44-b91e-2ed0aba9dde9.PDF
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2026-04-27 22:15│亚厦股份（002375）：内部控制审计报告
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亚厦股份（002375）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a5b9034-f40e-4a25-a1ff-097ed36ea3be.PDF
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2026-04-27 22:15│亚厦股份（002375）：2025年年度审计报告
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亚厦股份（002375）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/85bad95f-fd7f-4ca8-a2f5-47280c1c848a.PDF
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2026-04-27 22:15│亚厦股份（002375）：关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告
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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“亚厦股份”）2026 年 4月 24 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》，同意公司（含全资、控股子公司）在保障正常生产经营资金需求的情况下
使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品，并同意授权公司管理层和子公司管理层具体实
施，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
2、投资额度：最高额度不超过 10 亿元人民币。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：主要投向商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构等发行的保本型和非保本型理财产品、信托产品，
但不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。
4、投资期限：自股东会决议通过之日起一年内有效。
5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。本次对外投资不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的非保本型理财产品、信托产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市
场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查；
（3）公司已制订《浙江亚厦装饰股份有限公司短期理财业务管理制度》、《浙江亚厦装饰股份有限公司非保本理财投资管理制
度》以及《浙江亚厦装饰股份有限公司风险投资管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等
方面作出了规定，防范投资风险。
三、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财
机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司
财务部具体操作。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损
益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金适度进行投资理财业务是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过实施投资理财业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a0eab69f-c0d3-4a5a-a528-884d7e8c5d27.PDF
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2026-04-27 22:15│亚厦股份（002375）：关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告
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亚厦股份（002375）：关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6bb66c69-1aa8-45a3-a622-9c77fb0d7da3.PDF
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2026-04-27 22:14│亚厦股份（002375）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知
公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是
公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路 99号亚厦中心 A座 12楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项及本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于向银行和非银行机构申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
4.00 《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间 非累积投票提案 √
担保额度的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产 非累积投票提案 √
品的议案》
6.00 《关于开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于确认公司 2025 年度董事、高管人员薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
8.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》
9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
（二）披露情况
1、上述提案已经公司 2026年 04月 24日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。内容详见 2026年 04月 28日刊登于公司指
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
2、上述提案 2、4、5、6、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
3、上述提案 7、9涉及关联股东回避表决。
需回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人
，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记（授权委托书详见附
件二）；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（股东参会登记表详见附件三），以
便登记确认。传真在 2026 年 05 月 15日 17:00前送达公司证券部。来信请寄：浙江省杭州市西湖区沙秀路 99号亚厦中心 A座浙江
亚厦装饰股份有限公司证券部，邮编：310008（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东
，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年 05月 15日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00
3、登记地点及联系方式：
会议联系人：梁晓岚
联系电话：0571-28208786
传真：0571-28208785
邮箱：yashair@chinayasha.com
地址：浙江省杭州市西湖区沙秀路 99号亚厦中心 A座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部
邮编：310008
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件
一）
五、备查文件
1、召集本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20ee237d-f6c2-45d1-a27a-bdf15819b8cc.PDF
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2026-04-27 22:14│亚厦股份（002375）：独立董事年度述职报告（刘晓一）
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亚厦股份（002375）：独立董事年度述职报告（刘晓一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87633888-4957-4b6b-9039-75b661218837.PDF
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2026-04-27 22:14│亚厦股份（002375）：独立董事年度述职报告（傅黎瑛）
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亚厦股份（002375）：独立董事年度述职报告（傅黎瑛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7e54c44-7aa1-4722-8987-04fa5c25e3a4.PDF
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2026-04-27 22:14│亚厦股份（002375）：独立董事年度述职报告（汪泓）
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各位股东及代表：
本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公
司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，2025 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真
、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2025 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和股东利益
，特别是社会公众股股东的利益。2025年 8月 29日公司完成董事会换届选举，本人被选举为公司第七届董事会独立董事，现就本人
2025年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况
本人汪泓，1987 年生，博士研究生学历，会计学专业，副教授职称。2016年至今在浙江工商大学任教；现任杭州诺邦无纺股份
有限公司、杭州易加三维增材技术股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司会议及投票情况
2025 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论
并提出合理建议。本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策
程序，故 2025年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议。2025年任职期间公司共召开 3次董事会会议，1次股东
会，本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。相关会议出席情况如下：
出席董事会情况
独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数
汪泓 3 1 2
列席股东会次数 1
（二）对公司进行现场调查的情况
2025 年在任期间，累计现场工作时间符合现场履职的要求，除参加公司董事会会议外，本人还与董事会另一位独立董事一起通
过在公司现场办公等形式了解公司并提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和
掌握。
（三）保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2025年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真
调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和社会公众股股东的利益；
4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2025年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交
所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的
认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
5、本人积极参与公司的投资者关系活动，通过参与公司股东会，与投资者进行面对面的沟通交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
（四）专门委员会及独立董事专门会议工作情况
本人是公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会成员。2025 年任职期间审议了《关于对深圳证券
交易所问询函回复的议案》《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》《2025年第三季度报告》。
2025年未召开独立董事专门会议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人于 2025年 8月 29日担任公司独立董事，任职期间，本人与公司内部审计部门定期沟通内审计划及内控情况，深入了解公司
内控制度建设及执行情况。为切实履行监督职责，在公司 2025 年度审计和年报编制过程中，本人与内部审计机构、会计师事务所就
公司财务、相关业务状况进行预沟通。本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所通过线上或线下多种渠道，召开了沟通会议，沟
通年度审计工作安排、审计范围、审计重点，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（六）其他工作情况
1、无提议召开董事会或临时股东会的情况；
2、无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
3、无依法向股东征集股东权利等情况。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告中的财务信息
任职期间内，公司按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》。该报告经公司董事会审议通过。
本人作为审计委员会成员前置审议了《2025 年第三季度报告》。财务报表的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及
《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
（二）制定或者变更员工持股计划
公司于 2025 年 11月 25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》，公司第三
期员工持股计划的存续期延长 36个月，至 2029年 1月 25日止。
本人作为薪酬与考核委员会成员前置审议了《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》。公司第三期员工持股计划存续期延
长事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在损
害公司、员工及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《
独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，充分发挥自身专业
优势，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，维护了广大股东、特别是中小投资者的权益。
最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人 2025年度工作的积极配合与全力支持。2026年，
本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供建议，助力公司实现高质量发展，
维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：汪泓
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a475a566-6df0-44ba-9bda-52182c6fdd2f.PDF
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2026-04-27 22:14│亚厦股份（002375）：独立董事年度述职报告（王维安）
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亚厦股份（002375）：独立董事年度述职报告（王维安）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e610ae3e-e847-4d3a-a2d8-3728e714b63e.PDF
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2026-04-27 22:14│亚厦股份（002375）：独立董事年度述职报告（郝振江）
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各位股东及代表：
本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公
司章程》《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，2025 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真
、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2025 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和股东利益
，特别是社会公众股股东的利益。2025年 8月 29日公司完成董事会换届选举，本人被选举为公司第七届董事会独立董事，现就本人
2025年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况
本人郝振江，1976 年 5 月出生，法学博士学历。2001 年 7 月至 2020 年 4月于河南大学任教，历任助教、讲师、副教授、教
授。2020 年 4月至今任教于上海财经大学，现任上海财经大学法学院教授。2022年 12月至今任申通快递股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司会议及投票情况
2025 年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论
并提出合理建议。本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策
程序，故 2025年度我未对公司董事会各项议案和公司其它重大事项提出异议。2025年任职期间公司共召开 3次董事会会议，1次股东
会，本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。相关会议出席情况如下：
出席董事会情况
独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数
郝振江 3 1 2
列席股东会次数 1
（二）对公司进行现场调查的情况
2025 年在任期间，累计现场工作时间符合现场履职的要求，除参加公司董事会会议外，本人还与董事会另一位独立董事一起通
过在公司现场办公等形式了解公司并提出建议，确保公司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和
掌握。
（三）保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2025年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真
调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和社会公众股股东的利益；
4、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2025年，本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交
所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的
认知和理解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
5、本人积极参与公司的投资者关系活动，通过参与公司股东会，与投资者进行面对面的沟通交流，广泛听取投资者的意见和建
议。
（四）专门委员会及独立董事专门会议工作情况
本人是公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会成员。2025年任职期间审议了《关于对深圳证券交
易所问询函回复的议案》《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》《2025年第三季度报告》。
2025年未召开独立董事专门会议。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人于 2025年 8月 29日担任公司独立董事，任职期间，本人与公司内部审计部门定期沟通内审计划及内控情况，深入了解公司
内控制度建设及执行情况。为切实履行监督职责，在公司 2025 年度审计和年报编制过程中，本人与内部审计机构、会计师事务所就
公司财务、相关业务状况进行预沟通。本人与负责公司年度审计工作的会计师事务所通过线上或线下多种渠道，召开了沟通会议，沟
通年度审计工作安排、审计范围、审计重点，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（六）其他工作情况
1、无提议召开董事会或临时股东会的情况；
2、无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
3、无依法向股东征集股东权利等情况。
（七）公司配合独立董事工作情况
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告中的财务信息
任职期间内，公司按时编制并披露了《2025年第三季度报告》。该报告经公司董事会审议通过。
本人作为审计委员会成员前置审议了《2025年第三季度报告》。财务报表的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《
企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
（二）制定或者变更员工持股计划
公司于 2025 年 11月 25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》，公司第三
期员工持股计划的存续期延长 36个月，至 2029年 1月 25日止。
本人作为薪酬与考核委员会成员前置审议了《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》。公司第三期员工持股计划存续期延
长事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在损
害公司、员工及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度任期内，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，充分发挥自身专业优
势，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，维护了广大股东、特别是中小投资者的权益。
最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人 2025年度工作的积极配合与全力支持。2026年，
本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供建议，助力公司实现高质量发展，
维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：郝振江
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4e51b335-88e5-4245-bba6-933c4321de38.PDF
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2026-04-27 22:14│亚厦股份（002375）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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亚厦股份（002375）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c045df47-8e53-49f3-aaa7-b6fc7e7bbfd3.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025年度实现净利润338,810,304.56元，按10%提取法定盈余公积3
3,881,030.46元，加年初未分配利润2,419,904,544.43元，减去2024年度利润分配现金股利90,912,506.58元，截至2025年12月31日
，母公司未分配利润为2,633,921,311.95元。
公司本年度进行利润分配，以分红派息股权登记日总股本扣除回购账户内股份数后的最新总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1.28元（含税）。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
本年度累计现金分红总额为166,240,012.03元，占2025年年度归属于母公司所有者的净利润的比例为50.38%。
本次利润分配预案披露后至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 166,240,012.03 90,912,506.58 25,975,001.88
回购注销总额（元） － － －
归属于上市公司股东的净利润（元 329,958,027.40 302,727,579.74 250,185,359.94
合并报表本年度末累计未分配利润 4,727,064,069.79
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 2,633,921,311.95
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 283,127,520.49
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 －
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元 294,290,322.36
最近三个会计年度累计现金分红及 283,127,520.49
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 □是 ?否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案是根据公司当前的经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资
者的利益等因素而制定。本次利润分配预案的拟定符合《公司章程》规定的利润分配政策，具备合理性、合规性。公司的现金分红水
平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8fe118eb-14b9-429d-a939-697537783c91.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：关于计提2025年度信用减值损失及资产减值损失的公告
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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计提信用减值损失人民币26,128.80万元、资产减值损失人民币1,935
.97万元，合计计提28,064.77万元，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
（一）计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的
资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面充分的清查
、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期
公司对截至2025年末的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、商誉等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的
迹象，需要计提减值准备。公司本次计提各项信用减值损失及资产减值损失28,064.77万元，绝对值占公司最近一期即2025年度经审
计的归属于上市公司股东净利润32,995.80万元的85.06%。本次计提的信用减值损失及资产减值损失具体情况如下：
单位：万元
项目 本期计提减值准备金额 占2025年度经审计归属于上
市公司股东的净利润的比例
应收账款坏账损失 24,194.00 73.33%
应收票据坏账损失 -71.89 -0.22%
其他应收款坏账损失 2,006.69 6.08%
项目 本期计提减值准备金额 占2025年度经审计归属于上
市公司股东的净利润的比例
信用减值损失小计 26,128.80 79.19%
存货跌价损失及合同履约成 27.08 0.08%
本减值损失
合同资产减值损失 -6,062.28 -18.37%
其他非流动资产减值损失 1,010.61 3.06%
商誉减值损失 6,960.56 21.10%
资产减值损失小计 1,935.97 5.87%
减值损失合计 28,064.77 85.06%
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）本次计提减值准备的原因
1、应收款项坏账准备计提情况
公司按照金融工具减值计提政策，对于应收账款、合同资产、应收票据、长期应收款、其他应收款，无论是否包含重大融资成分
，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失
或利得计入当期损益。
单项评估信用风险的应收类款项，单项计提坏账准备；除单项评估信用风险外，基于共同信用风险特征的应收类款项，按账龄分
析法计提坏账准备。
2、存货及合同履约成本减值准备计提情况
公司按存货成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进
一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：
①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
3、商誉减值准备计提情况
对因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合
存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商
誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本公司考虑所得税及少数股东损益影响后，本次计提各项资产减值准备将减少2025年度归属于上市公司净利润24,114.90万元，
相应减少2025年末归属于上市公司所有者权益24,114.90万元。
本年计提资产减值准备已经会计师事务所进行审计。
三、关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本
次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0d2a6ecd-9021-47ec-ae83-8b59b647b960.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：关于调整第四期员工持股计划相关事项的公告
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亚厦股份（002375）：关于调整第四期员工持股计划相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9f74361c-8bac-41a6-bbbb-8f7793cb3bb2.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：关于举办投资者接待日活动的公告
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为提高浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的水平，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者
深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2026年 5月 19日（星期二）上午 9:30-11:30。
二、接待地点
浙江省杭州市西湖区沙秀路 99号亚厦中心 A座 12楼会议室
三、预约方式
参与投资者请按以下方式预约：
时间：2026年 5月 14日-15日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
联系人：梁晓岚
电话：0571-28208786
传真：0571-28208785
邮箱：yashair@chinayasha.com
四、公司参与人员
董事会秘书、财务总监（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上
述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问
题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5ee3bd15-6781-4fac-b04e-094b5970b8a5.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）2025 年度的财务报告
进行了审计。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大
错报风险的评估。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，对公司在执行《企业会计准则》方面
，和公司 2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度、2025 年度的经营成果和现金流量进行评价。同
时对公司对外担保、关联方占用资金情况出具了专项审核报告。年度审计结束后，会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出
具了标准无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间，公司审计委员会和内部审计部门人员进行了跟踪配合，现将对容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的履职情况作如下评估：
一、基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事会、高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后会计师事务
所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2025 年度审计的总费用为 120 万元人民币。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 11 月 24 日成立审计小组，开始进行现场年度审计。经过四个多月的审计工作
，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告（意见稿）。
二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
1、独立性评价
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在亚厦股份任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经
济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和本公司决策层
之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则
中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组主要由以前年度参与过本项目审计的人员组成，熟悉公司情况，包括其中 1 名会计师事务所合伙人，2 名质量控制人
员，多名资深经理及其他人员，具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持
应有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了
充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性
测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在
实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
3、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计
证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
四、对会计师事务所提出的改进意见的评价
在审计过程中，审计小组对本公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，部分已
经开始实施改进。
五、关于对是否继续保持客户关系的建议
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从聘任到本年度审计业务执行完毕，为公司提供了较好的服务。根据其服务意识、职业操守
和履职能力，建议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计机构，并提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/78c7ae04-e63f-4f15-9c96-60f1ef240e3b.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（2025 年修订）等有关
规定，审计委员会为公司 2025年度审计开展了一系列工作，具体情况如下：
（1）在年审注册会计师进场前，审计委员会与会计师事务所协商，确定本年度财务报告审计工作的时间安排。
（2）审阅公司编制的财务报告，形成书面意见：
2026 年 2 月 23 日，审阅了公司财务部提交的财务报表，并出具了审议意见：①公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发
现有重大错报、漏报情况；②未发现有大股东占用公司资金情况；
③未发现公司有对外担保情况及异常关联交易情况；
④公司财务报表可以提交注册会计师事务所进行年度审计。
（3）会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会督促情况：在会计师事务所工作团队正式进场开始审计工作后，审计委
员会先后三次发督促函督促会计师事务所按照审计总体工作计划推进。
（4）会计师事务所出具了初步审计意见后，审阅了财务会计报表，形成书面意见：
2026 年 4 月 9 日审阅了公司财务部提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见的 2025 年度财务报告，形成书面意见：
①年审注册会计师对公司 2025 年度财务报告的审计工作严格按照审计业务相关规范进行；
②在年报编制过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见，就年审中所有重大方面
达成一致意见；
③经注册会计师出具初步审计意见的年度财务报告已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司2025年 12月31日
的财务状况以及2025年的生产经营成果和现金流量。
（5）对公司 2025 年度财务报告出具审核意见，建议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司下年度审计机构：
2026 年 4 月 23 日审阅了公司财务部提交的、经年审会计师出具标准无保留意见的 2025 年度财务报告，出具了书面审核意见
：
①公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2025 年度财务报告提
交董事会审议。
②通过跟踪了解容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度年审工作及审阅其出具的财务审计报告，我们认为：公司聘
请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2025 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从
会计专业角度维护公司与股东利益，建议公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构。
（6）在审计委员会督促及沟通下，公司 2025 年度审计工作报告定稿，审计工作圆满结束。
浙江亚厦装饰股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a2961667-079d-4cab-b1aa-3ed033053d73.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的公告
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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构的议案》，本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、
证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公司股东会审议通
过，现将具体事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
本公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构，该所已连续
7 年为本公司提供年度审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较
为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚，已购买
职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。
为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理
层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013年
12 月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址
为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入
123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个
行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 14家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案【（202
1）京 74 民初 111 号】作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内
与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事
处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：闫钢军，2005 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业
，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林辉钦，2012年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业
，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王宜省，2018年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业
，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：薛佳祺，2015年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近
三年复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人闫钢军、签字注册会计师林辉钦、签字注册会计师王宜省、项目质量复核人薛佳祺近三年内未曾因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计
费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026 年 4 月 23日召开的 2026 年审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026年度财务审计机构的议案》。审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其具有上市公司审计工作的丰富经验。
2025年度，容诚会计师事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履
行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了 2025年度报告的审计工作。审计委
员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司管理层根据 2026年度具
体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并同意将《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务审计机构的议案》提交公司董事会及股东会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 24日召开了第七届董事会第五次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度
审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，并提请股东会授权公司董事会及管理层根据 2026 年度的
审计工作量及公允合理的定价原则确定 2026年度审计费用。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司2025年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d2b689d8-524f-453d-b03e-65fdceaeb2f0.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：关于召开2025年度网上业绩说明会的通知
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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了
《2025年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司定于2026年 05月 09日（星期六）下午 15:00至 17:00时在“约
调研”小程序举行 2025 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参
与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
具体参与方式如下：
方式一：在微信小程序中搜索“约调研”，点击“网上说明会”，输入“亚厦股份”参与交流；
方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长丁泽成先生、董事会秘书戴轶钧先生、财务总监吕浬女士、独立董事汪泓女士。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/64c19fff-1f60-4037-97e5-05354d1085e9.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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亚厦股份（002375）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6b105fbe-3fe9-43b6-9b11-436ab37e95a6.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：第四期员工持股计划（草案）（修订稿）
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亚厦股份（002375）：第四期员工持股计划（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/603c256a-29e2-438d-99aa-beae6baa4427.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：关于开展票据池业务的公告
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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 24 日召开，审议通过了《关于开
展票据池业务的议案》，决议同意公司及子公司与商业银行或其他金融机构开展票据池业务，合计即期余额不超过 20 亿元。该事项
须提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行或其他金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供集票
据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作机构
拟开展票据池业务的合作机构为资信较好的商业银行或其他金融机构，具体合作机构由股东会授权公司董事长根据公司与商业银
行或其他金融机构的合作关系，票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东会审议通过之日起 1 年。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过 20 亿元的票据池额度，即用于与所有合作机构开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超
过人民币 20 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要
按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质
押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由股东会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确
定。
二、开展票据池业务的目的
自票据池业务引入公司运行以来，较大提高了公司原有结算效率，同时将积压在库的银行承兑汇票和商业承兑汇票的时间价值转
化为资金收益，减少资金占用，提升资金效益，同时还部分缓解了银票授信额度紧张的情况，因此，公司拟继续开展票据池业务。
1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行或其他金融机构，由银行或其他金融机构进行集中管理，代为保管、托收，
可以减少公司对各类商业汇票的管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款
项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账
户。应收票据和应付票据的到期日不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作机构申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的
流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作机构申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，
办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作机构要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作机构开展票据池业务后，公司将安排专人与合作机构对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到
期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行或
其他金融机构、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
3、审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a64c9332-fd15-4fd8-a7bd-0a0afab854b5.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：关于估值提升计划的评估暨完善的公告
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亚厦股份（002375）：关于估值提升计划的评估暨完善的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2e4f1cd3-cdbf-4605-9f03-8031ccef371e.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：第四期员工持股计划相关事项调整的法律意见书
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亚厦股份（002375）：第四期员工持股计划相关事项调整的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/42e08dbe-3d35-47f0-91f4-216a43f557b1.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亚厦股份（002375）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/33dbc0c9-0bd7-4ca5-83da-1d36203a680d.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主
板上市公司规范运作》等要求，浙江亚厦装饰股份有限公司(下称“公司”)董事会，就公司在任独立董事汪泓女士、郝振江先生的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事汪泓女士、郝振江先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ae450d5a-0061-4b7b-9d3a-dc9df05aabe8.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：2025年度内部控制自我评价报告
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亚厦股份（002375）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dbd77a1d-cfa1-4ec3-be60-1c33099b74d0.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：关于会计政策变更的公告
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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2025年 12月 5日发布《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会【2025】32 号），规定“关于非同一控
制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
根据上述通知要求，公司相关会计政策需进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2025年 12月 5日发布《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会【2025】32号
）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更时间
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2026年 1月 1日起开始执行。
（五）审议程序
2026年 4月 24日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是
依据国家会计准则、法规的要求及公司实际情况进行的变更，在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次执行《企业会计准则解释第 19号》不涉及以前年度的重大追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、审计委员会意见
公司董事会审计委员会审议通过《关于会计政策变更的议案》，并将其提交董事会审议，认为：本次会计政策变更是根据财政部
发布的《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会【2025】32号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策
符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益；本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。同意本次会计政策变更。
四、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后
的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利
益的情况，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aea7d7e3-a074-4c01-b302-db568c1612a5.PDF
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2026-04-27 22:12│亚厦股份（002375）：第四期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）
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亚厦股份（002375）：第四期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6d35c16c-d2b2-4fa5-8bcb-c7812c51190c.PDF
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2026-03-17 17:07│亚厦股份（002375）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或者“亚厦股份”）于近日接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称“亚厦控
股”）的通知，获悉亚厦控股于 2026年 3月 16日将其持有的部分本公司股份办理了解除质押及再质押，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押及再质押的基本情况
1、亚厦控股将其所持有的部分本公司股份办理了解除质押
2024年 8月 21日，亚厦控股将其持有的本公司股份 28,000,000股质押给杭州银行股份有限公司绍兴分行。
亚厦控股于 2026年 3月 16日将上述股份办理了解除质押。
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日期 解除日期 质权人
名称 股东及其一 押数量（股） 股份比例 股本比例
致行动人
亚厦 是 28,000,000 6.38% 2.09% 2024/8/21 2026/3/16 杭州银行股
控股 份有限公司
绍兴分行
合 计 28,000,000 6.38% 2.09%
2、亚厦控股将其所持有的部分本公司股份办理了股份质押
本次股份质押的主要原因是其根据自身经营的资金需求所做出的安排。亚厦控股质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务
。详见下表：
股 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否 是否为补 质押 质押 质权人 质押用
东 股股东及 数量 持股份 总股本 为限 充质押 起始日 到期日 途
名 其一致行 （股） 比例 比例 售股
称 动人
亚 是 28,000,000 6.38% 2.09% 否 否 2026/3/16 申请解除 杭州银行 自身经
厦 质押之日 股份有限 营的资
控 止 公司绍兴 金需求
股 分行
合 计 28,000,000 6.38% 2.09%
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未质
份限售和 质押 份限售和 押股份
冻结数量 股份 冻结数量 比例
（股） 比例 （股）
亚厦 439,090,032 32.77% 302,500,000 302,500,000 68.89% 22.57% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
控股
张杏 169,016,596 12.61% 74,000,000 74,000,000 43.78% 5.52% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
娟
丁欣 90,250,107 6.74% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
欣
丁泽 12,000,050 0.90% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 9,000,037 75.00%
成
合计 710,356,785 53.02% 376,500,000 376,500,000 53.00% 28.10% 0.00 0.00% 9,000,037 2.70%
1、股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求；
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内没有到期的质押股份，未来一年内没有到期的质押股份，公司控股股东及其一致行
动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源为自有资金、自筹资金等；
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、公司控股股东及其一致行动人质押股份风险可控，目前不存在平仓风险，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细
3、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单
4、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/dffb2381-f41e-4045-9bef-4f0e94b43002.PDF
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2026-03-04 15:52│亚厦股份（002375）：关于实际控制人股份质押购回的公告
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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或者“亚厦股份”）于近日接到实际控制人丁欣欣先生的通知，获悉丁欣欣先生
于 2026年 3月 3日将其持有的部分本公司股份办理了股票质押式购回，具体情况如下：
一、实际控制人股份解除质押的基本情况
2025年 3 月 4 日，丁欣欣先生将其持有的本公司股份 19,440,000 股以股票质押式回购交易的方式质押给了上海海通证券资产
管理有限公司。
丁欣欣先生于 2026年 3月 3日将上述股份办理了股票质押式购回。
股东名称 是否为控股 本次质押购 占其所持 占公司总 起始日期 解除日期 质权人
股东及其一 回数量（股） 股份比例 股本比例
致行动人
丁欣欣 是 19,440,000 21.54% 1.45% 2025-3-4 2026-3-3 上海海通
证券资产
管理有限
公司
合 计 19,440,000 21.54% 1.45%
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 份数量 持股份 总股本 情况 情况
（股） 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未质
份限售和 质押 份限售和 押股份
冻结数量 股份 冻结数量 比例
（股） 比例 （股）
亚厦 439,090,032 32.77% 302,500,000 68.89% 22.57% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
控股
张杏 169,016,596 12.61% 74,000,000 43.78% 5.52% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
娟
股东 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 份数量 持股份 总股本 情况 情况
（股） 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未质
份限售和 质押 份限售和 押股份
冻结数量 股份 冻结数量 比例
（股） 比例 （股）
丁欣 90,250,107 6.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
欣
丁泽 12,000,050 0.90% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 9,000,037 75.00%
成
合计 710,356,785 53.02% 376,500,000 53.00% 28.10% 0.00 0.00% 9,000,037 2.70%
1、股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求；
2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内没有到期的质押股份，未来一年内没有到期的质押股份，公司控股股东及其一致行
动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源为自有资金、自筹资金等；
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、公司控股股东及其一致行动人质押股份风险可控，目前不存在平仓风险，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。
公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细；
3、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化名单；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/e56f1ddc-15b5-4305-91ab-f39c28b41585.PDF
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2026-03-02 16:05│亚厦股份（002375）：关于对外投资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司的进展公告
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一、对外投资概述
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投
资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司的议案》，拟以自有资金全资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司（以下简称“澳厦建筑”，
暂定名，最终以登记机关核准的名称为准），该公司注册资本 25,000元澳门币，公司持有澳厦建筑 100%股权。
本次对外投资设立澳厦建筑事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于对外投资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司的公告》刊登在 2026年 1月 20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国
证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、进展情况
近日，公司收到澳门特别行政区政府商业及动产登记局核发的《商业登记证明》，具体信息如下：
（1）商业登记编号：111965（SO）
（2）商业名称：澳厦建筑（澳门）一人有限公司
（3）法人住所：澳门南湾大马路 762-804号中华广场 14楼 G座
（4）所营事业：承包建筑装修装饰、建筑幕墙工程、结构工程、水电工程和国际招标工程。承包上述工程的勘测、咨询、设计
和监理项目，出口上述工程所需的设备材料，进出口贸易
（5）资本：25,000元澳门币
三、备查文件
1、《商业登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/b6b57fcd-64c4-405e-9f54-6966c77b36d0.PDF
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2026-01-30 15:42│亚厦股份（002375）：2025年第四季度经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的要求，结合公司经营情况，现将本公司
2025 年第四季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
单位：亿元人民币
业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 已中标尚未签约
约未完工订单金额 订单金额
装饰施工 34.59 107.05 16.05
其中：公共建筑装饰 24.20 86.00 11.43
住宅装修 10.39 21.05 4.62
装饰设计 0.20 3.73 0.07
装饰制品销售 1.93 2.03 0.13
合计 36.72 112.81 16.25
公司 2025年第四季度新签订单不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的重大项目。
注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据仅供参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b211243c-c3a0-4dee-b9ca-3490dc6a6c8f.PDF
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2026-01-30 15:42│亚厦股份（002375）：关于增加指定信息披露媒体的公告
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亚厦股份（002375）：关于增加指定信息披露媒体的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/f2853a0b-9f65-4e65-ad83-279b8a52d328.PDF
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2026-01-27 19:37│亚厦股份（002375）：关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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亚厦股份（002375）：关于公司及全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/182da61f-43a9-45c9-9149-cdc2b3a161aa.PDF
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2026-01-22 16:57│亚厦股份（002375）：关于实际控制人股份质押的公告
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亚厦股份（002375）：关于实际控制人股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/d28ea7ea-1c41-432c-a451-158a35219f68.PDF
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2026-01-20 17:02│亚厦股份（002375）：关于实际控制人股份质押部分购回的公告
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亚厦股份（002375）：关于实际控制人股份质押部分购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f7cdb7db-e002-460c-acde-69b37698a111.PDF
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2026-01-20 00:00│亚厦股份（002375）：关于对外投资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金全资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司（以下简称“澳厦建筑
”，暂定名，最终以登记机关核准的名称为准），该公司注册资本 25,000元澳门币。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定人士办理注册澳门子公司相关事宜，包括但不限于提交备案、注册手续、签署相关
合同文件等。
2、董事会审议表决情况
公司已于 2026年 1月 19日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司的议
案》，本次对外投资的审议权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，尚需有关政府部门审批或备案，以及取得澳门主管
机关的审批或登记。
3、是否构成关联交易
本次对外投资设立澳厦建筑事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司拟以现金方式出资 25,000 元澳门币投资设立澳厦建筑。现金来源为自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）投资标的名称：澳厦建筑（澳门）一人有限公司
（2）注册资本：25,000元澳门币
（3）注册地址：澳门南湾大马路 762-804号中华广场 14楼 G座（4）法定代表人：张杰
（5）经营范围：承包建筑装修装饰、建筑幕墙工程、结构工程、水电工程和国际招标工程。承包上述工程的勘测、咨询、设计
和监理项目；出口上述工程所需的设备材料，进出口贸易。
（7）股权关系：公司持有澳厦建筑 100%股权。
上述登记事项具体以有关部门最终登记为准。
三、本次对外投资的目的
设立澳门子公司是公司实施走出去发展战略的重要举措，对于公司未来发展具有积极推动意义。
四、本次对外投资对公司的影响
本次投资设立澳厦建筑是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次投资设立澳厦建筑的资金来源于公司自有资金，不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
本次对外投资设立澳厦建筑的相关信息尚需有关部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定
性。
因澳门的法律、政策体系、商业环境与境内存在区别，本次对外投资事项面临一定的经营风险与管理风险。
公司将积极建立健全风险防范机制，密切关注子公司的经营状况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，
积极维护公司及广大股东利益。
五、备查文件
1.第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/37c23556-5312-4fd4-ac7b-203333bd43e0.PDF
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2026-01-20 00:00│亚厦股份（002375）：第七届董事会第四次会议决议公告
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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026年 1月 19日上午 9:30在公司会议室以现场+
通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2026年 1月 13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董
事长丁泽成先生主持，会议应参加董事 5名，实际参加会议董事 5名，公司高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以 5票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司的议案》。
根据公司业务拓展和战略发展需要，同意拟投资 25,000 元澳门币设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司，公司出资 100%。设立
澳门子公司是公司实施走出去发展战略的重要举措，对于公司未来发展具有积极推动意义。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定人士办理注册澳门子公司相关事宜，包括但不限于提交备案、注册手续、签署相关
合同文件等。
战略委员会 2026年第一次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。详细内容见刊登在 2026 年 1月 20 日《上海证
券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设
立澳厦建筑（澳门）一人有限公司的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9537a11a-992a-49f2-8c33-850a0163c23b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│亚厦股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218703.PDF
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2026-04-28│亚厦股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225218711.PDF
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2025-10-31│亚厦股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224771414.PDF
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2025-08-29│亚厦股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224610287.PDF
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2025-04-29│亚厦股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370650.PDF
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2025-04-29│亚厦股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370677.PDF
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2024-10-31│亚厦股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571271.PDF
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2024-08-31│亚厦股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221081405.PDF
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2024-04-30│亚厦股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219913975.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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