公司公告☆ ◇002375 亚厦股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 17:36 │亚厦股份（002375）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-05-15 17:35 │亚厦股份（002375）：关于向全资子公司增资的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │亚厦股份（002375）：2026年第一季度经营情况简报 │
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│2026-04-28 00:34 │亚厦股份（002375）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-27 22:17 │亚厦股份（002375）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:16 │亚厦股份（002375）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 22:16 │亚厦股份（002375）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 22:16 │亚厦股份（002375）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 22:15 │亚厦股份（002375）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 22:15 │亚厦股份（002375）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-15 17:36│亚厦股份（002375）：第七届董事会第六次会议决议公告
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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2026年 5月 8日以书面、电话、传真、电子
邮件等方式通知各位董事。会议于2026 年 5 月 15 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 5 名，实际参加会议董事 5名，符合《
公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：
1、会议以 5票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
为满足澳厦建筑（澳门）一人有限公司（以下简称“澳厦建筑”）经营发展需要，满足日常经营流动资金的需求，为澳厦建筑拓
展海外市场提供有力的支持。同意拟以自有资金 1,127.52万澳门币（约 139.69万美元，本次以中国人民银行发布的2026年 5月 15
日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价换算，以实际增资时汇率为准）对全资子公司澳厦建筑进行增资，增资金额全部计入
资本公积，增资完成后，澳厦建筑注册资本 25,000元澳门币保持不变，公司总投资额为 140万美元。战略委员会 2026年第二次会议
审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。详细内容见刊登在 2026年 5 月 16 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/fc225078-2f8d-4618-9f1a-27b37b799cf7.PDF
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2026-05-15 17:35│亚厦股份（002375）：关于向全资子公司增资的公告
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）同意拟以自有资金 1,127.52万澳门币（约 139.69 万美元，本次以中国人民
银行发布的 2026 年 5月 15 日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价换算，以实际增资时汇率为准）对全资子公司澳厦建筑
（澳门）一人有限公司（以下简称“澳厦建筑”）进行增资，增资金额全部计入资本公积，增资完成后，澳厦建筑注册资本 25,000
元澳门币保持不变，公司总投资额为 140万美元。
2、董事会审议表决情况
公司已于 2026年 5月 15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本次对外投资的审议
权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，尚需有关政府部门审批或备案。
3、是否构成关联交易
本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、投资标的名称：澳厦建筑（澳门）一人有限公司
2、注册资本：25,000元澳门币
3、注册地址：澳门南湾大马路 762-804号中华广场 14楼 G座
4、法定代表人：张杰
5、经营范围：承包建筑装修装饰、建筑幕墙工程、结构工程、水电工程和国际招标工程。承包上述工程的勘测、咨询、设计和
监理项目；销售上述工程所需的设备、材料，进出口贸易。
6、股权关系：公司持有澳厦建筑 100%股权。
7、资金来源：公司自有资金
8、主要财务数据：澳厦建筑于 2026年新注册成立，尚未开展经营。
三、本次增资的目的
本次增资主要是为满足澳厦建筑经营发展需要，满足日常经营流动资金的需求，为澳厦建筑拓展海外市场提供有力的支持。
四、本次增资对公司的影响
本次增资澳厦建筑是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次增资澳厦建筑的资金来源于公司自有资金，本次增资不存在使
公司发生重大损失的风险，此外，澳厦建筑增资前后均为公司的全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表，不会对公
司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
本次增资澳厦建筑的相关信息尚需有关部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性。
公司将积极建立健全风险防范机制，密切关注子公司的经营状况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，
积极维护公司及广大股东利益。
五、备查文件
1.第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/817ac587-a0b9-44c9-8844-8e8ceb31b89e.PDF
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2026-04-30 00:00│亚厦股份（002375）：2026年第一季度经营情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的要求，结合公司经营情况，现将本公司
2026 年第一季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
单位：亿元人民币
业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 已中标尚未签约
约未完工订单金额 订单金额
装饰施工 20.46 111.94 14.34
其中：公共建筑装饰 13.46 87.83 13.70
住宅装修 7.00 24.11 0.64
装饰设计 0.15 3.61 0.03
装饰制品销售 0.17 1.14 0.42
合计 20.78 116.69 14.79
公司 2026年第一季度新签订单不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的重大项目。
注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据仅供参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3991aee6-e821-4138-acfc-39d3c688dcc6.PDF
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2026-04-28 00:34│亚厦股份（002375）：2025年度社会责任报告
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亚厦股份（002375）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6c2cfcc8-fa67-4ba4-856b-50c6eab18a56.PDF
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2026-04-27 22:17│亚厦股份（002375）：第七届董事会第五次会议决议公告
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亚厦股份（002375）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4cbc4a1e-d799-4484-b36c-f9e7323b7fff.PDF
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2026-04-27 22:16│亚厦股份（002375）：2026年一季度报告
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亚厦股份（002375）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/761c4feb-5901-4bdb-9504-387b74ba307b.PDF
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2026-04-27 22:16│亚厦股份（002375）：2025年年度报告摘要
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亚厦股份（002375）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19e2c20a-f486-4d6a-bfbb-75a040829d5e.PDF
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2026-04-27 22:16│亚厦股份（002375）：2025年年度报告
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亚厦股份（002375）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b14e741e-3ca7-4d44-b91e-2ed0aba9dde9.PDF
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2026-04-27 22:15│亚厦股份（002375）：内部控制审计报告
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亚厦股份（002375）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a5b9034-f40e-4a25-a1ff-097ed36ea3be.PDF
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2026-04-27 22:15│亚厦股份（002375）：2025年年度审计报告
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亚厦股份（002375）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/85bad95f-fd7f-4ca8-a2f5-47280c1c848a.PDF
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2026-04-27 22:15│亚厦股份（002375）：关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告
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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“亚厦股份”）2026 年 4月 24 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过
了《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》，同意公司（含全资、控股子公司）在保障正常生产经营资金需求的情况下
使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品，并同意授权公司管理层和子公司管理层具体实
施，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
2、投资额度：最高额度不超过 10 亿元人民币。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：主要投向商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构等发行的保本型和非保本型理财产品、信托产品，
但不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。
4、投资期限：自股东会决议通过之日起一年内有效。
5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。本次对外投资不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的非保本型理财产品、信托产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市
场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查；
（3）公司已制订《浙江亚厦装饰股份有限公司短期理财业务管理制度》、《浙江亚厦装饰股份有限公司非保本理财投资管理制
度》以及《浙江亚厦装饰股份有限公司风险投资管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等
方面作出了规定，防范投资风险。
三、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财
机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司
财务部具体操作。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损
益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金适度进行投资理财业务是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要
，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过实施投资理财业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a0eab69f-c0d3-4a5a-a528-884d7e8c5d27.PDF
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2026-04-27 22:15│亚厦股份（002375）：关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告
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亚厦股份（002375）：关于公司及下属控股子公司、孙公司之间担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6bb66c69-1aa8-45a3-a622-9c77fb0d7da3.PDF
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2026-04-27 22:14│亚厦股份（002375）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 05月 14日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 05月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知
公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是
公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路 99号亚厦中心 A座 12楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项及本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于向银行和非银行机构申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
4.00 《关于公司及下属控股子公司、孙公司之间 非累积投票提案 √
担保额度的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产 非累积投票提案 √
品的议案》
6.00 《关于开展票据池业务的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于确认公司 2025 年度董事、高管人员薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
8.00 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》
9.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
（二）披露情况
1、上述提案已经公司 2026年 04月 24日召开的第七届董事会第五次会议审议通过。内容详见 2026年 04月 28日刊登于公司指
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
2、上述提案 2、4、5、6、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
3、上述提案 7、9涉及关联股东回避表决。
需回避表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人
，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记（授权委托书详见附
件二）；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（股东参会登记表详见附件三），以
便登记确认。传真在 2026 年 05 月 15日 17:00前送达公司证券部。来信请寄：浙江省杭州市西湖区沙秀路 99号亚厦中心 A座浙江
亚厦装饰股份有限公司证券部，邮编：310008（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。以邮件、传真方式进行登记的股东
，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年 05月 15日，上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00
3、登记地点及联系方式：
会议联系人：梁晓岚
联系电话：0571-28208786
传真：0571-28208785
邮箱：yashair@chinayasha.com
地址：浙江省杭州市西湖区沙秀路 99号亚厦中心 A座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部
邮编：310008
参会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件
一）
五、备查文件
1、召集本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20ee237d-f6c2-45d1-a27a-bdf15819b8cc.PDF
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2026-04-27 22:14│亚厦股份（002375）：独立董事年度述职报告（刘晓一）
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亚厦股份（002375）：独立董事年度述职报告（刘晓一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/87633888-4957-4b6b-9039-75b661218837.PDF
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2026-04-27 22:14│亚厦股份（002375）：独立董事年度述职报告（傅黎瑛）
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亚厦股份（002375）：独立董事年度述职报告（傅黎瑛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d7e54c44-7aa1-4722-8987-04fa5c25e3a4.PDF
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2026-04-27 22:14│亚厦股份（002375）：独立董事年度述职报告（汪泓）
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