公司公告☆ ◇002376 新北洋 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 18:08 │新北洋（002376）：2025年度业绩预增公告 │
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│2025-11-24 16:27 │新北洋（002376）：关于收到交通银行中标通知书的公告 │
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│2025-11-04 15:47 │新北洋（002376）：关于举行2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-28 18:24 │新北洋（002376）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:23 │新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-28 18:22 │新北洋（002376）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-28 18:21 │新北洋（002376）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:20 │新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-23 15:57 │新北洋（002376）：关于收到中国邮政集团有限公司中标通知书的公告 │
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│2025-10-14 17:48 │新北洋（002376）：2025年前三季度业绩预增公告 │
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2026-01-26 18:08│新北洋（002376）：2025年度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：7,000 万元-8,000 万元 盈利：4,853.63 万元
利润 比上年同期增长：44%-65%
归属于上市公司股东扣除 盈利：6,300 万元-7,300 万元 盈利：2,655.25 万元
非经常性损益后的净利润 比上年同期增长：137%-175%
基本每股收益 盈利：0.0882 元-0.1008 元 盈利：0.0750 元/股
注：上表中数值如有尾差，为四舍五入所致。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计
师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，预计公司实现营业收入 27.8亿元，同比增长约 17%。预计归属于上市公司股东的净利润同比增长 44%-65%。主要驱
动因素包括：
（一）多个业务板块收入增长明显
一是智能物流装备收入规模增长，单件分离设备、直线分拣机等核心设备的市场占有率优势地位不断巩固，并且在中国邮政成功
打造多个总包集成大项目的标杆案例。二是专用打印扫描产品收入快速增长，在海外市场与已有大客户的合作不断深化，销售规模持
续扩大。
三是智能自助终端产品收入保持增长，智能货柜中标国内多个头部品牌商，冷藏展示柜的产销规模持续放大，智能快递柜在海外
市场的需求保持旺盛。
（二）国内海外市场共同发力
公司继续保持良好的“出海”势头，海外市场占整体收入的比例保持相对较高水平；同时，加快国内市场大客户和重点项目的合
作落地，智能自助终端和物流分拣自动化等设备的销售规模不断增长。
（三）经营管理质量持续提升
公司聚焦“无人化、少人化”主航道方向不动摇，围绕“做大市场、做强创新、做硬质量、做精管理”的年度经营指导方针，着
力提升经营效率。伴随 “一体两翼、八大业务”战略的有序推进，公司设定的有质量增长目标正在加速实现。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，并与年审会计师进行了初步沟通，但最终财务数据仍需审计机构进行审计后
确定。本业绩预告与最终审计结果存在一定偏差的可能。具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。
2、公司投资的威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）和山东通达金融租赁有限公司等多家参股企业的财
务报表已编制完成，但尚未经审计确定，可能导致投资收益数据发生变动。此外，公司业务板块较多、子公司数量较多、财务核算时
间相对较短，难以保证预计的结果完全准确。因此受上述因素综合影响，可能造成相关实际财务数据超出预计的区间范围。
若后续预计的经营业绩或者财务状况与本次披露的业绩预告存在较大差异的，公司将按照有关规定及时披露业绩预告修正公告。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/11547449-a394-476d-9baf-2a8140b5dfb0.PDF
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2025-11-24 16:27│新北洋（002376）：关于收到交通银行中标通知书的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”
）于近日收到国信招标集团股份有限公司签发的《中标通知书》, 经评审委员会认真评审推荐并经委托单位审核确认，荣鑫科技为“
交通银行出纳机具包件二：小型清分机项目中标人（招标编号：GXTC-C-251520184，交通银行编号：CGXM31599925090003）。”现将
有关中标信息公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：交通银行出纳机具包件二：小型清分机
2、招标编号：GXTC-C-251520184
3、招标人：交通银行股份有限公司
4、招标代理机构：国信招标集团股份有限公司
5、中标人：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
6、合同期限：首次合同期限一年，连续合同期限(含首次及续签)不超过三年，符合续签条件下，合同一年一签
二、中标项目对公司的影响
小型清分机主要用于银行网点等场所，可自动化完成纸币的识别、清点、分类的同时，具备防伪检测的功能。荣鑫科技的小型清
分机体积小巧、操作方便，清分快速准确且易维护，能够极大提高银行现金处理的自动化水平。
近些年来，在数字化浪潮和消费习惯快速演变的推动下，银行网点逐渐向营销服务型的模式转变，迫切需要各类智能设备的应用
，推动银行网点的智慧化建设迈向更高水平。公司纸币清分机产品搭载自主研发的 CIS(接触式图像传感器)关键基础零部件，符合自
主可控的未来发展趋势，可一次性采集单张纸币的双面全幅图像，同时采用多种光源，实现对各种高仿币、拼接币的全幅面可靠鉴伪
，既能助力银行网点提升工作效率，又能有效降低现金流转、保管风险，从而助推银行网点的智慧化建设。
目前，公司的智慧金融设备已在六大国有行总行入围，并在多家股份制银行、省农信、城商行批量应用。后续随着本项目完成签
约并稳步落地实施，预计将为公司进一步开拓金融机具市场、提升整体经营业绩带来积极的影响。
三、风险提示
荣鑫科技已收到《中标通知书》，将尽快与交通银行股份有限公司办理合同签订等有关事项，项目具体实施内容以正式合同为准
，具体采购数量和项目实施进度等可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2e84bb8d-f2dc-4f00-8ca1-bde6bc7ee3aa.PDF
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2025-11-04 15:47│新北洋（002376）：关于举行2025年第三季度业绩说明会的公告
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新北洋（002376）：关于举行2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/6c99eec7-5175-4e43-a49f-1908667a47f8.PDF
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2025-10-28 18:24│新北洋（002376）：2025年三季度报告
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新北洋（002376）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/750f381b-fb06-4d5e-9871-f7e8d9a1dd8c.PDF
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2025-10-28 18:23│新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8cb2e348-5ca0-4335-9735-8a80ceee9d74.PDF
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2025-10-28 18:22│新北洋（002376）：关于选举职工代表董事的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《
关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名。公
司于 2025年 10月 28日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举姜天信先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期
自职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
姜天信先生原为公司第八届董事会非独立董事，本次职工代表大会选举完成后，变更为职工代表董事，公司第八届董事会及各专
门委员会构成成员不变。
本次职工代表大会选举完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7bfb0652-93e4-4ea7-83bb-8775dadc2272.PDF
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2025-10-28 18:21│新北洋（002376）：第八届董事会第十次会议决议公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年 10月 28日在山东省威海市环翠区昆
仑路 126号行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下
决议：
一、审议并通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年第三季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张永胜先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/133c2177-8eb4-4c18-9b50-997976924a0d.PDF
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2025-10-28 18:20│新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b45e2b04-d37a-4cd0-9a5a-548d2ec49163.PDF
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2025-10-23 15:57│新北洋（002376）：关于收到中国邮政集团有限公司中标通知书的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）控股子公司威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简
称“正棋机器人”）于近日收到《中标通知书》，现将有关内容公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：中国邮政集团有限公司吉林省长春邮区中心邮件处理场地带设备业务外包项目
2、项目编号：03-07-04A-2025-D-F-E23662
3、招标人：中国邮政集团有限公司吉林省分公司
4、招标代理机构：公诚管理咨询有限公司
5、中标人：威海新北洋正棋机器人股份有限公司
6、服务期限：合同期限 5年，每年一签
7、中标含税金额：1.05亿元（具体按实际业务量及服务质量考核等情况据实结算）
二、中标项目对公司的影响
此次中标项目将采取“设备+分拣服务”的业务模式，公司于 2019年起开始涉足该业务模式，目前已经成长为公司“一体两翼、
八大业务”战略中“第二战略成长曲线-服务运营业务”的重要组成部分。依托高效可靠的生产控制、核心关键基础零部件自研技术
、以及自研的“昆仑智拣”分拣运营软件平台，公司可以为物流商客户量身打造覆盖物流分拣全链路的一站式解决方案。
近年来，各大物流商普遍面临分拣成本不断攀升的难题，制约该行业的进一步发展，因此各大物流商对提高分拣效率、降低分拣
成本的诉求愈发强烈。公司“设备+分拣服务”的业务模式，通过设备和分拣服务的搭配组合，打破了过往仅凭借设备这一单一方式
解决该难题的限制，采用的综合解决方案能够助力各大物流商更专注于提升服务质量、塑造品牌价值。
今年以来，公司与中国邮政集团有限公司的合作不断迈上新台阶，接连中标河南洛阳、周口、南阳，贵州贵阳，江苏淮安，南京
江宁，吉林长春等多个地区的招标项目。随着后续相关项目的顺利签约与实施，预计将为公司在物流分拣市场的进一步开拓和整体经
营业绩的提升带来积极的影响。
三、风险提示
正棋机器人目前已收到《中标通知书》，将尽快办理合同签订等有关事项，上述项目具体实施内容以正式合同为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/86ad1e3e-fe65-444b-bced-9105325cc579.PDF
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2025-10-14 17:48│新北洋（002376）：2025年前三季度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 9月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 前三季度 上年同期
（2025 年 1 月 1 日—2025 年 9月 30 日）
归属于上市公司股东的净 盈利：5,661 万元-6,442 万元 盈利：3,904 万元
利润 比上年同期增长：45%-65%
归属于上市公司股东扣除 盈利：5,070 万元-5,868 万元 盈利：2,347 万元
非经常性损益后的净利润 比上年同期增长：116%-150%
基本每股收益 盈利：0.0713 元/股-0.0812 元/股 盈利：0.0614 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年前三季度，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润仍然延续快速增长的趋势。一是各类物流自动化分拣相关的智
能物流装备，销售规模继续快速提升；二是智能自助终端产品中的智能快递柜、智能货柜产品，销售规模和区域持续突破；三是新零
售综合运营业务，点位数量的规模增长带动商品售卖和创新增值业务稳步增长。公司经营管理团队和全体员工继续坚持“做大市场、
做强创新、做硬质量、做精管理”的年度经营指导方针，坚定“一体两翼、八大业务”战略方向不动摇，持续打造支撑未来发展的“
三个战略成长曲线”，努力实现有质量的增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2025 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/704ce7df-daed-4b2c-bc8d-f122f5675e61.PDF
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2025-10-10 18:29│新北洋（002376）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2025年 10月 10日在山东省威海市环翠区
昆仑路 126号新北洋行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025年 10月 28日召开公司 2025年第一次临时股
东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 28日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 20日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 10月 20日 15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126号新北洋行政办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（4）
1.01 修订《公司章程》 非累积投票提案 √
1.02 修订《股东大会议事规则》 非累积投票提案 √
1.03 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
1.04 修订《累积投票制度实施细则》 非累积投票提案 √
2.00 关于修订、废止、新增部分管理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案 案数（7）
2.01 修订《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √
2.02 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.03 修订《网络投票实施细则》 非累积投票提案 √
2.04 修订《董事会审计委员会年报工作制度》 非累积投票提案 √
2.05 废止《监事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.06 废止《监事会主席年薪制规定》 非累积投票提案 √
2.07 新增《董事离职管理制度》 非累积投票提案 √
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决
应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
本次股东大会审议的议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
议案 1.01、1.02、1.03、1.04、2.05为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3以
上通过。其余议案以普通表决方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户
卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。2、登记时间：2025年 10月 24日（8：00－11：00，
14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126号新北洋董事会办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：康志伟
联系电话：0631－5675777
传 真：0631－5680499
电子邮箱：snbc@newbeiyang.com
地 址：山东省威海市环翠区昆仑路 126号
邮 编：264203
5、会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
第八届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/062c30b2-2967-4076-999c-3cf857c983e3.PDF
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