公司公告☆ ◇002376 新北洋 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 15:47 │新北洋（002376）：关于举行2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-28 18:24 │新北洋（002376）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:23 │新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-28 18:22 │新北洋（002376）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-28 18:21 │新北洋（002376）：第八届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:20 │新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-23 15:57 │新北洋（002376）：关于收到中国邮政集团有限公司中标通知书的公告 │
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│2025-10-14 17:48 │新北洋（002376）：2025年前三季度业绩预增公告 │
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│2025-10-10 18:29 │新北洋（002376）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-10 18:29 │新北洋（002376）：《薪酬与考核委员会议事规则》（2025年10月修订） │
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2025-11-04 15:47│新北洋（002376）：关于举行2025年第三季度业绩说明会的公告
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新北洋（002376）：关于举行2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/6c99eec7-5175-4e43-a49f-1908667a47f8.PDF
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2025-10-28 18:24│新北洋（002376）：2025年三季度报告
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新北洋（002376）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/750f381b-fb06-4d5e-9871-f7e8d9a1dd8c.PDF
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2025-10-28 18:23│新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8cb2e348-5ca0-4335-9735-8a80ceee9d74.PDF
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2025-10-28 18:22│新北洋（002376）：关于选举职工代表董事的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《
关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名。公
司于 2025年 10月 28日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举姜天信先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期
自职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
姜天信先生原为公司第八届董事会非独立董事，本次职工代表大会选举完成后，变更为职工代表董事，公司第八届董事会及各专
门委员会构成成员不变。
本次职工代表大会选举完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7bfb0652-93e4-4ea7-83bb-8775dadc2272.PDF
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2025-10-28 18:21│新北洋（002376）：第八届董事会第十次会议决议公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年 10月 28日在山东省威海市环翠区昆
仑路 126号行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下
决议：
一、审议并通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年第三季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张永胜先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/133c2177-8eb4-4c18-9b50-997976924a0d.PDF
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2025-10-28 18:20│新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b45e2b04-d37a-4cd0-9a5a-548d2ec49163.PDF
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2025-10-23 15:57│新北洋（002376）：关于收到中国邮政集团有限公司中标通知书的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）控股子公司威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简
称“正棋机器人”）于近日收到《中标通知书》，现将有关内容公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：中国邮政集团有限公司吉林省长春邮区中心邮件处理场地带设备业务外包项目
2、项目编号：03-07-04A-2025-D-F-E23662
3、招标人：中国邮政集团有限公司吉林省分公司
4、招标代理机构：公诚管理咨询有限公司
5、中标人：威海新北洋正棋机器人股份有限公司
6、服务期限：合同期限 5年，每年一签
7、中标含税金额：1.05亿元（具体按实际业务量及服务质量考核等情况据实结算）
二、中标项目对公司的影响
此次中标项目将采取“设备+分拣服务”的业务模式，公司于 2019年起开始涉足该业务模式，目前已经成长为公司“一体两翼、
八大业务”战略中“第二战略成长曲线-服务运营业务”的重要组成部分。依托高效可靠的生产控制、核心关键基础零部件自研技术
、以及自研的“昆仑智拣”分拣运营软件平台，公司可以为物流商客户量身打造覆盖物流分拣全链路的一站式解决方案。
近年来，各大物流商普遍面临分拣成本不断攀升的难题，制约该行业的进一步发展，因此各大物流商对提高分拣效率、降低分拣
成本的诉求愈发强烈。公司“设备+分拣服务”的业务模式，通过设备和分拣服务的搭配组合，打破了过往仅凭借设备这一单一方式
解决该难题的限制，采用的综合解决方案能够助力各大物流商更专注于提升服务质量、塑造品牌价值。
今年以来，公司与中国邮政集团有限公司的合作不断迈上新台阶，接连中标河南洛阳、周口、南阳，贵州贵阳，江苏淮安，南京
江宁，吉林长春等多个地区的招标项目。随着后续相关项目的顺利签约与实施，预计将为公司在物流分拣市场的进一步开拓和整体经
营业绩的提升带来积极的影响。
三、风险提示
正棋机器人目前已收到《中标通知书》，将尽快办理合同签订等有关事项，上述项目具体实施内容以正式合同为准，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/86ad1e3e-fe65-444b-bced-9105325cc579.PDF
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2025-10-14 17:48│新北洋（002376）：2025年前三季度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 9月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 前三季度 上年同期
（2025 年 1 月 1 日—2025 年 9月 30 日）
归属于上市公司股东的净 盈利：5,661 万元-6,442 万元 盈利：3,904 万元
利润 比上年同期增长：45%-65%
归属于上市公司股东扣除 盈利：5,070 万元-5,868 万元 盈利：2,347 万元
非经常性损益后的净利润 比上年同期增长：116%-150%
基本每股收益 盈利：0.0713 元/股-0.0812 元/股 盈利：0.0614 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年前三季度，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润仍然延续快速增长的趋势。一是各类物流自动化分拣相关的智
能物流装备，销售规模继续快速提升；二是智能自助终端产品中的智能快递柜、智能货柜产品，销售规模和区域持续突破；三是新零
售综合运营业务，点位数量的规模增长带动商品售卖和创新增值业务稳步增长。公司经营管理团队和全体员工继续坚持“做大市场、
做强创新、做硬质量、做精管理”的年度经营指导方针，坚定“一体两翼、八大业务”战略方向不动摇，持续打造支撑未来发展的“
三个战略成长曲线”，努力实现有质量的增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2025 年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/704ce7df-daed-4b2c-bc8d-f122f5675e61.PDF
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2025-10-10 18:29│新北洋（002376）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2025年 10月 10日在山东省威海市环翠区
昆仑路 126号新北洋行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025年 10月 28日召开公司 2025年第一次临时股
东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 28日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 20日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 10月 20日 15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126号新北洋行政办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（4）
1.01 修订《公司章程》 非累积投票提案 √
1.02 修订《股东大会议事规则》 非累积投票提案 √
1.03 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
1.04 修订《累积投票制度实施细则》 非累积投票提案 √
2.00 关于修订、废止、新增部分管理制度的议 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案 案数（7）
2.01 修订《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √
2.02 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.03 修订《网络投票实施细则》 非累积投票提案 √
2.04 修订《董事会审计委员会年报工作制度》 非累积投票提案 √
2.05 废止《监事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.06 废止《监事会主席年薪制规定》 非累积投票提案 √
2.07 新增《董事离职管理制度》 非累积投票提案 √
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决
应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
本次股东大会审议的议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
议案 1.01、1.02、1.03、1.04、2.05为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3以
上通过。其余议案以普通表决方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户
卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。2、登记时间：2025年 10月 24日（8：00－11：00，
14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126号新北洋董事会办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：康志伟
联系电话：0631－5675777
传 真：0631－5680499
电子邮箱：snbc@newbeiyang.com
地 址：山东省威海市环翠区昆仑路 126号
邮 编：264203
5、会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
第八届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/062c30b2-2967-4076-999c-3cf857c983e3.PDF
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2025-10-10 18:29│新北洋（002376）：《薪酬与考核委员会议事规则》（2025年10月修订）
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第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》、《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委
员会，并制订本议事规则。
第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理
人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长（如有）、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经
理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）以及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之
一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由公司董事长提
名，由董事会选举产生。第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任
董事职务，或不再适合担任委员职务，经董事会同意，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》以及本议事规则的规定增补新
的委员。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司相关经营方面的资料以及被考评人员的相关资料，负责筹备委员会会
议并执行委员会的相关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）建议董事、高级管理人员的薪酬；
（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（六）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（七）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（八）审查公司董事（非独立董事）及其高级管理人员的履行情况并对其进行年度绩效考评；
（九）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（十）董事会授权的其他事宜。
第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，经董事会同意后，还须提交股东会审议通过方可实施；委员会提议的公
司高级管理人员的薪酬分配方案经董事会批准即可实施。
第四章 决策程序
第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司相关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的相关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员考评程序：
（一）公司董事及高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报告公司董事会。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出
席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
薪酬与考核委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上薪酬与考核委员会委员提议时，或者薪酬与考核委员会主任委员认为
有必要时，可以召开临时会议。临时会议应于会议召开前一日发出会议通知，经全体委员同意的，也可即时召开临时会议。
第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，如有特殊情况的，可以采取通讯表决方
式；临时会议可以采取通讯表决方式召开。第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论相关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式以及会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵守相关法律法规、规范性法
律文件和《公司章程》的规定。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，由出席会议的委员签名，董事会秘书保存。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第六章 附则
第二十三条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十四条 本议事规则未尽事宜，按国家相关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家相
关法律法规、规范性法律文件或与修订后的《公司章程》相冲突的，按国家相关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》的规定执
行。
第二十五条 本议事规则由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.sta
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