公司公告☆ ◇002376 新北洋 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 16:52 │新北洋（002376）：关于独立董事辞职及补选的公告 │
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│2026-07-13 16:52 │新北洋（002376）：独立董事候选人声明及承诺 │
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│2026-07-13 16:52 │新北洋（002376）：独立董事提名人声明及承诺 │
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│2026-07-13 16:51 │新北洋（002376）：第八届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-07-13 16:49 │新北洋（002376）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-10 00:00 │新北洋（002376）：2026年半年度业绩预增公告 │
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│2026-06-08 17:02 │新北洋（002376）：关于收到中国邮政集团有限公司中标通知书的公告 │
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│2026-05-21 17:22 │新北洋（002376）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 18:31 │新北洋（002376）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-15 18:29 │新北洋（002376）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-13 16:52│新北洋（002376）：关于独立董事辞职及补选的公告
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因个人身体原因，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）第八届董事会独立董事宋文山先生申请
辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，宋文山先生将不再担任
公司任何职务。
宋文山先生在担任公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤
勉尽责，忠实履行了作为公司独立董事的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在保障公司董事会规范运作、推
动公司稳健发展等方面发挥了积极作用。公司对此表示衷心的感谢！
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名陈欣女士为公司第
八届董事会独立董事候选人、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，陈欣女士将与其他八名董事共同组成公司
第八届董事会。候选人简历附后。
此次补选独立董事后，公司第八届董事会的构成符合《上市公司独立董事管理办法》关于审计委员会中至少有一名独立董事为会
计专业人士的任职要求，同时兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次提名的独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东会审议，本次提名的独立董事任期自公司 2026 年第一次临时股
东会通过之日起，至第八届董事会届满为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/22db1d18-9281-4747-b84b-a2c1f2de482a.PDF
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2026-07-13 16:52│新北洋（002376）：独立董事候选人声明及承诺
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新北洋（002376）：独立董事候选人声明及承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/98b769a2-4916-4bfb-8232-7e1c88fb7639.PDF
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2026-07-13 16:52│新北洋（002376）：独立董事提名人声明及承诺
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山东新北洋信息技术股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺
提名人山东新北洋信息技术股份有限公司董事会现就提名陈欣为山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
√是 □ 否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/63b8c01f-3f75-41c9-9ae1-425798c80630.PDF
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2026-07-13 16:51│新北洋（002376）：第八届董事会第十三次会议决议公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2026 年 7 月 3 日以书面、电子邮
件及传真方式发送给公司全体董事，会议于 2026年 7 月 13 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼一楼会议室以现场
结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长宋森先生主持，公司董事会秘书列席了
会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会
董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/eec433cb-329b-4d4e-ac37-dd4c22c4c3c6.PDF
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2026-07-13 16:49│新北洋（002376）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2026年 7月 13日在山东省威海市环翠区
昆仑路 126号新北洋行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2026年 7月 29日召开公司 2026年第一次临时股
东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
现场会议时间：2026 年 7月 29 日 14:00；
网络投票时间：2026 年 7月 29 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 29 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月 29 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年7月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年7月22日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和部分高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126号新北洋行政办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案 √
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应
当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
本次股东会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、高以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户
卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。2、登记时间：2026 年 7月 27 日（8：00－11：00
，14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋董事会办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：康志伟
联系电话：0631－5675777
传 真：0631－5680499
电子邮箱：snbc@newbeiyang.com
地 址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号
邮 编：264203
5、会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/155c2e24-2c5c-4f91-ae43-9e740264c7d4.PDF
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2026-07-10 00:00│新北洋（002376）：2026年半年度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：5,000 万元-5,800 万元 盈利：3,726 万元
利润 比上年同期增长：34%-56%
归属于上市公司股东扣除 盈利：4,500 万元-5,300 万元 盈利：3,299 万元
非经常性损益后的净利润 比上年同期增长：36%-61%
基本每股收益 盈利：0.0630 元/股-0.0731 元/股 盈利：0.0469 元/股
注：上表中数值如有尾差，为四舍五入所致。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，系内部财务部门基于自身专业判断进行的初步核算。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司积极践行“拓业务、练内功”的经营指导方针，全力扩大业务规模，全面提升经营质量。报告期内预计实
现营业收入 15.7亿元，同比增长 23%，国内和海外市场同步保持稳健增长的态势。其中：
智能自助终端专业化产品解决方案，依托长期深耕积累的产品与市场优势，持续挖掘国内、海外战略客户合作潜力，积极拓展新
客户、新项目、新产品，订单需求持续释放；物流分拣场景化产品解决方案，方案规划设计能力和工程实施能力稳健提升，订单转化
及交付落地成效显著；物流自动化分拣运营业务，通过夯实计划管理、设备管理和工艺管理等能力，存量场地的运营效率不断提升，
新拓场地效能稳步释放。
报告期内，公司持有的美元、欧元等对人民币贬值，预计形成汇兑损失金额约 2,849万元，去年同期汇兑收益为 1,361万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2026年半年度经营业绩的具体数据将在 2026年半年度报告中详细披露，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/646e3887-3a4e-43a7-a850-d78ced216d9d.PDF
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2026-06-08 17:02│新北洋（002376）：关于收到中国邮政集团有限公司中标通知书的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”
）于近日收到公诚管理咨询有限公司签发的《中标通知书》,确认荣鑫科技为“中国邮政集团有限公司 2025-2026年移动展业终端设
备项目（包1：移动展业终端配套设备）中标人（项目编号：21-04-04A-2025-D-F-E35251/01）。”现将有关中标信息公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：中国邮政集团有限公司 2025-2026年移动展业终端设备项目（包 1：移动展业终端配套设备）
2、项目编号：21-04-04A-2025-D-F-E35251/01
3、招标人：中国邮政集团有限公司
4、招标代理机构：公诚管理咨询有限公司
5、中标人：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
二、中标项目对公司的影响
移动展业终端配套设备适合银行各类离行业务的办理。可实现借记卡申请、理财查询、信贷查询、受理信用卡签约、移动社区银
行查询、客户信息补录等业务功能的上门办理，极大地扩展了银行柜台业务的服务空间。
近些年来，随着各个银行网点转型的深入开展，银行在关注智慧厅堂、服务营销、人员转型等方面的同时，对外拓营销解决方案
的需求也愈发迫切。公司提供的移动展业终端配套设备不受银行办理业务的地域、时间的限制，移动办公，灵活便捷，方便在离行情
况下为客户办理各种业务，突破了银行网点原有营业时间和空间的束缚，也打破了“等客户上门”的传统服务方式，对拓宽银行服务
边界、提升客户服务体验、增强客户满意度具有至关重要的推动作用。
目前，公司的智慧金融设备已在六大国有行总行入围，并在多家股份制银行、省农信、城商行批量应用。后续随着本项目完成签
约并稳步落地实施，预计将为公司进一步开拓金融机具市场、提升整体经营业绩带来积极的影响。
三、风险提示
荣鑫科技已收到《中标通知书》，将尽快与中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司办理合同签订等有关事项，
项目具体实施内容以正式合同为准，具体采购数量和项目实施进度等可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/8436f730-4982-4979-a71b-8c9e8526be71.PDF
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2026-05-21 17:22│新北洋（002376）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司 2025年年度权益分派方案为：以公司 2026年 3月 31日总股本 810,562,541股扣除同日公司回购专用证券账户持有的 1
6,881,200 股后的 793,681,341 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2 元（含税）。上述分配方案合并计算共计派发现金股利158,
736,268.20元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红，分配比例不变。
不送红股，不以公积金转增股本。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、由于本公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本折算
每 10股现金分红比例=本次分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本*10=158,736,268.20元÷810,562,541股*10=1.958346元/10
股（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利=0.1958346元/股。2025年年度权益分派实施后的除
权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股现金红利=除权除
息日前一日收盘价-0.1958346元/股。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15 日召开的 2025年度
股东会审议通过，2025 年年度权益分派方案为：以公司 2026年 3月 31日总股本 810,562,541股扣除同日公司回购专用证券账户持
有的 16,881,200股后的 793,681,341股为基数，向全体股东每 10股派息 2元（含税）。上述分配方案合并计算共计派发现金股利 1
58,736,268.20元，剩余可分配利润结转至下一年度。
2、公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红，分配比例不变。不送红股，不以公积金转增股本。自分配
方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。3、本次实施的权益分派方案内容与公司 2025年度股东会审议通过的权益分派方案及
其调整原则是一致的。
4、本次权益分派实施方案距离公司 2025年度股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份16,881,200.00股后的 793,681,341.00股为基数，向全
体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月
）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不
需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 一码通账户号码 股东名称
1 19*******680 威海北洋电气集团股份有限公司
2 19*******977 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）
3 19*******084 威海国有资产经营（集团）有限公司
序号 一码通账户号码 股东名称
4 18*******422 丛强滋
5 18*******390 门洪强
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
由于本公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变的原则，且权益
分派实施后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本
折算每 10 股现金分红比例 =本次分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本*10=158,736,268.20元÷810,562,541股*10=1.95834
6元/10股（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利=0.1958346元/股。2025年年度权益分派实施
后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股现金红利=
除权除息日前一日收盘价-0.1958346元/股。
七、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126号
咨询联系人：倪赛君
咨询电话：0631-5675777
传真电话：0631-5680499
八、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2d31a1f7-3060-48e1-80ef-070ad43305f0.PDF
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2026-05-15 18:31│新北洋（002376）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2026 年 5 月 15 日在山东省威海市环
翠区昆仑路 126 号行政办公楼一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事黄
雪莹女士、独立董事钱苏昕先生、独立董事宋文山先生因工作及个人原因，分别委托董事刘志刚先生、独立董事季振洲先生、独立董
事汪东升先生代为表决；会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司申请<中国税收居民身份证明>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a09733a0-d4cc-4dea-a96c-07cd62617a31.PDF
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2026-05-15 18:29│新北洋（002376）：2025年度股东会决议公告
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新北洋（002376）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ce8af7b1-c515-4f2f-83d8-009f629fdf32.PDF
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2026-05-15 18:29│新北洋（002376）：2025年度股东会的法律意见书
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致：山东新北洋信息技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会相关事项进行见证，并
依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而
不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关
规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所律师根据法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就
题述事项发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
根据公司第八届董事会第十一次会议决议公告以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026年 4月 24日在公司指定信息披
露媒体公告了本次股东会会议通知。
本次股东会会议通知公告中载明了本次股东会的会议召集人、召开日期时间、投票方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点
、会议审议事项、参加网络投票的操作流程以及《公司章程》规定的其他应当载明的内容。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 5月 15日下午 14：00在山东省威海市环翠区昆仑
路 126号新北洋行政办公楼一楼会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日的交易时间，即 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:
00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次股东会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
根据出席本次股东会现场会议的股东签到记录，并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表合计 14人，代
表股份 256,647,459股，占公司有表决权股份总数的 32.3363%。
根据本次股东会网络投票统计结果，参与本次股东会网络投票的股东合计182人，代表股份 11,495,270股，占公司有表决权股份
总数的 1.4483%。通过现场或网络方式参加本次股东会的中小投资者共计 184人，代表股份 37,727,169股，占公司有表决权股份总
数的 4.7534%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
本所律师认为，上述出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（二）本次股东会召集人资格
本所律师认为，本次股东会的召集人为公司董事会，具备《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
规定的股东会召集人资格。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议
事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
（二）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票
系统向公司股东提供了网络投票方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案
。
（三）根据本所律师审核，本次股东会现场会议由股东代表与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行
清点，符合《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四）本次股东会对涉及关联交易的议案，相关关联股东实施了回避表决；本次股东会网络投票表决结束后，公司合并统计了本
次股东会现场投票和网络投票的表决结果，并就部分议案对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（五）根据现场投票和网络投票的合并统计结果并经本所律师的见证，本次股东会通过现场和网络方式表决通过了所有以下议案
：
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度财务决算报告》
3、《2025年度利润分配方案》
4、《2025年度内部控制评价报告》
5、《公司 2025年年度报告及摘要》
6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于 2026年度日常经营关联交易预计的议案》
8.1、《公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易》
8.2、《公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易》
8.3、《公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易》
9、《关于为子公司提供融资担保的议案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f244eacb-1a1f-4601-845f-89741fb8e182.PDF
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2026-05-15 18:29│新北洋（002376）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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第一条 为规范山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和
高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规
范性文件，并根据《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制
定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司董事，包括非独立董事、独立董事；
（二）《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，董事、高级管理人员薪酬水平应当符合公司经营发展情况和业绩水平，同时与所在地区、行业同等岗位整体薪
酬水平相符；
（二）按劳分配与责、权、利相统一原则，董事、高级管理人员薪酬水平与岗位责任大小、个人能力高低、绩效考核表现相符；
（三）符合公司长远利益原则，薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成及标准
第六条 董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续
发展相协调。
第七条 公司董事会成员薪酬构成如下：
（一）公司非独立董事：
1、未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。未在公司任职的非独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及
依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用可由公司承担。
2、在公司兼任具体管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取相应的报酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组
成。基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬依据公司年度经营情况及个人履职情况评定。
（二）公司独立董事：公司独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准经股东会审议通过；独立董事因出席公司董事会
、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核
。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等部分组成。基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况
确定；绩效薪酬依据公司年度经营情况及个人履职情况评定。
第九条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项
激励、奖金或奖励等。第十条 绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，依据经审计的财务数据开展，根据公司完成年度经营指标以及
董事及高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况确定个人的绩效薪酬。公司董事及高级管理人员的绩效薪酬总额、等级、系数
、计算和发放办法等由董事会薪酬与考核委员会确定。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司以市场为导向，结合公司自身的经营状况、战略目标和人力资源策略来制定工资总额决定机制。
第十二条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬
分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬的发放
第十三条 独立董事津贴每年视情况决定具体发放次数。
第十四条 在公司担任具体管理职务的非独立董事，以及公司高级管理人员的基本薪酬按月发放。基本薪酬结合行业薪酬水平、
岗位职责和履职情况确定；绩效奖励根据公司年度经营情况和个人年度绩效的考评结果按考核周期发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员出席董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用
（包括差旅费、办公费等），公司将按相关规定给予实报实销。
第五章 薪酬的调整及止付追索
第十八条 公司董事及高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适
应公司进一步发展的需要。第十九条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪
资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第二十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，公司根据情节轻重扣减部分或者全部的绩效奖励或津贴
：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司
相关人选或被证券主管部门予以行政处罚或采取证券市场禁入措施的；
（二）严重损害公司利益被解除职务的；
（三）因个人失责原因离职、辞职、不再具有担任董事和高级管理人员的资格的或无法履行职责的；
（四）有关法律、行政法规、规章、规范性文件或《公司章程》规定的其他情形。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行一定比例的追回。
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第二十三条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/73c94468-2332-4e82-a870-d4e09220b8fd.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日披露公司2025年年度报告全文及摘要、2026年第一
季度报告，为便于广大投资者全面深入了解公司业绩和经营情况，公司定于2026年5月8日（星期五）举行“2025年度暨2026年第一季
度业绩说明会”。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00
2、召开方式：网络文字互动方式
3、参会方式：投资者可登录网址https://eseb.cn/1xjDWUOqNsA参与业绩说明会
4、出席人员：公司董事长宋森先生，董事、总经理荣波先生，独立董事宋文山先生，董事会秘书、财务总监康志伟先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00前访问https://eseb.cn/1xjDWUOqNsA，或使用微信扫描下方小程序，进入问题征集专题页
面。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c640e590-570f-4929-9e54-d057d0ea5a72.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新北洋（002376）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fa67d4bf-2694-48ea-b9bc-1aad17649167.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了
《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度净利润为27,021,855.84 元，依据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 2,702,185.58 元、5%的任意盈余公积金 1,351,092.79 元，加上以前年度未分配利
润535,114,382.12 元，2025 年度可供股东分配的利润为 558,082,959.59 元。
3、公司 2025 年度利润分配预案为以公司总股本 810,562,541 股扣除回购专用证券账户持有的 16,881,200 股后的 793,681,3
41 股为基数，向全体股东每 10股派息 2元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利 158,736,268.20 元，剩余可分配利润结转至
下一年度。
4、累计分红及股份回购情况
2025 年度，公司未实施中期分红和股份回购，如此次分配方案获得股东会审议通过，2025 年公司累计现金分红总额为 158,736
,268.20 元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 210.75%。
公司自上市以来始终重视股东回报，每年均进行利润分配，通过良好的经营业绩和财务规划，确保股东能够分享到公司成长的红
利，公司上市后累计现金分红 18.42 亿元（含本次分红以及往期回购公司股份且已注销金额）。
（二）调整原则
如在本次利润分配过程中，因故致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以利润分配股权登记日的总股本
（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基数，重新调整分配总额后进行分配。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红预案不存在触及其他风险警示情形公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 158,736,268.20 158,736,268.20 95,662,760.10
回购注销总额（元） 0 0 52,523,556.00
归属于上市公司股东的净利润 75,320,400.00 48,536,289.47 19,263,942.98
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 998,524,423.34
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 558,082,959.59
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红 413,135,296.50
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 52,523,556.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 47,706,877.48
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 465,658,852.50
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程
》及《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司的经营发展、现金流量状况等方面，兼
顾公司股东的当期利益和长远利益，符合公司未来发展规划。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案尚须提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
2、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常生产经营和长期发展。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/44e00637-a075-4a0f-af25-81bcce8637e4.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：关于续聘会计师事务所的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026
年度审计机构，该事项尚需股东会审议。具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利证券虚假陈述责任
纠纷案三案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：许保如先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始
在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3家。
拟担任项目质量复核合伙人：赵国平先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024
年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2家。
拟签字注册会计师：王萍女士，2006 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在
信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用 80万元（其中：财务审计费用 60万元，内控审计费用 20万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业
技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。审计费用较 2025 年度无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中
和具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师
相关审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审
计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构。
2.董事会审议意见
公司于 2026 年 4月 23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和
为公司 2026 年度审计机构。
3.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9513f66c-74d8-444a-a2f0-36fa0f0fd24a.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：关于计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映山东新
北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查
和减值测试，现将具体情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至 2025年 12月 31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情
况如下：
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -140,409.65
应收账款坏账损失 -6,778,043.23
其他应收款坏账损失 -2,247,500.45
长期应收款坏账损失 103,259.40
资产减值损失 合同资产减值损失 -939,834.53
存货跌价损失 -12,204,415.87
合计 -22,206,944.33
二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据
充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2025年度
公司计提资产减值准备金额合计 22,206,944.33元。本次计提资产减值准备将减少公司 2025年度利润总额 22,206,944.33元，该影
响已在公司 2025年度财务报告中反映。
三、计提的确认标准和方法
（1）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据等应收款项进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2025年度计提信用
减值损失9,062,693.93元。
（2）资产减值损失
①合同资产减值损失
公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。经测算，公司2025年度计提合同资产减值损失939,834.
53元。
②存货跌价损失
公司按资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，
公司2025年度计提存货跌价损失12,204,415.87元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值
准备基于谨慎性原则，依据充分、公允的反映了截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f89e1d0-5296-4d05-a44a-0e2fd676d475.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率损益会对公司的经营业绩造成较大影响。
为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性，公司（含合并报表范围内的子公司）拟在累计不超过5,000万美元（或其他等值
外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以
规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
一、外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进
行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
（二）业务规模及授权期限
1、根据实际需求情况，公司（含合并报表范围内的子公司）本次批准发生的外汇套期保值业务总额累计不超过5,000万美元（或
其他等值外币币种）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
2、公司拟在董事会审议通过之日起择机开展外汇套期保值业务，提请董事会授权经营管理层在上述金额范围内签署与上述外汇
套期保值业务相关的协议及文件。上述事项的有效期为公司自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）外汇套期保值业务交易对方
具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
二、外汇套期保值业务的风险分析
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（三）收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成
公司收付款预测不准，导致交割风险。
（四）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损
失，将造成公司损失。
三、公司采取的风险控制措施
（一）公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流
程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
（二）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的
避免汇兑损失。
（三）在进行外汇套期保值业务前，公司会在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强
、风险可控的外汇套期保值产品。
（四）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定
金额和时间原则上与外币付款金额和时间相匹配。
（五）公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、外汇套期保值业务对公司的影响
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施。公司开展外汇套期保值业务是为了规
避和防范外汇市场风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、会计政策及核算原则
公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融
工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，开展外汇套期保值业务风险是可控制的。公司通过开展外汇
套期保值，可以有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健
性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/174a8365-f30e-435b-b91f-997b881c598b.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：关于变更公司财务总监的公告
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新北洋（002376）：关于变更公司财务总监的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2ebed03c-b60b-4244-a7bf-20f8b1038e48.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东新北洋信
息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对
会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，
审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71亿
元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业
上市公司审计客户家数为 255 家。截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，后该议案于 2025 年 5 月 16 日经 2024 年度股东大会审议通过，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，聘期
一年。公司董事会审计委员会、独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，信永中和对公司
2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查
并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在 2024 年度审计工作中，信永中和严格
遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及全
体股东的合法权益。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025 年度财务报表和内部控
制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与审计机构负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，通报了 2
025 年度审计工作的预审情况，并就2025 年度审计工作的人员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点等相关事项进行了沟通，
确定审计工作计划。审计期间，审计委员会成员听取了信永中和关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出
具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4 月 21 日，公司董事会审计委员会召开了 2026 年第一次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报
告、内部控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》及《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9b4cce21-e097-4a35-af9c-e2beaad268ad.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：2025年度董事会工作报告
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新北洋（002376）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9cb6cf6b-3e2c-4ab0-af7c-19d5af259dca.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：2025年度内部控制评价报告
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新北洋（002376）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/86e9b31c-2676-4cdf-a397-cf2ab9500b38.PDF
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2026-04-23 19:41│新北洋（002376）：2026年一季度报告
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新北洋（002376）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/914a25de-fefa-4a48-b7b2-8f628d2e6a84.PDF
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2026-04-23 19:41│新北洋（002376）：2025年年度报告摘要
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新北洋（002376）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/54664b35-9a04-41d2-bdb1-b4e11afe22c8.PDF
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2026-04-23 19:41│新北洋（002376）：2025年年度报告
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新北洋（002376）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c55cf15-bc31-422e-b1b0-370469804def.PDF
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2026-04-23 19:40│新北洋（002376）：2025年年度审计报告
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新北洋（002376）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7866e06c-83ed-4bdf-a94f-1016879a73f2.PDF
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2026-04-23 19:40│新北洋（002376）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5b197ce7-e53e-4349-9f1b-90d82c8d8ad7.PDF
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2026-04-23 19:40│新北洋（002376）：25年度内部控制审计报告
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新北洋（002376）：25年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f900deab-d81c-4dd0-96b7-e0aaaffc3b9f.PDF
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2026-04-23 19:40│新北洋（002376）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2026年度开展外汇套期保值交易的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇
率风险为主要目的，在累计不超过 5,000万美元（或其他等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行
交易，规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。相关事宜公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、外汇套期保值业务的目的：为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。2、外汇套期保值业务的额度：外汇套期保值
业务总额累计不超过 5,000 万美元（或其他等值外币币种）。
3、主要涉及币种及业务品种：公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外
币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期
、利率期权及相关组合产品等。
4、资金来源：资金为公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金，不涉及募集资金。
5、外汇套期保值业务期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、实施方式：公司拟在董事会审议通过之日起择机开展外汇套期保值业务，提请董事会授权经营管理层在上述金额范围内签署
与上述外汇套期保值业务相关的协议及文件。
7、外汇套期保值业务交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或
个人进行交易。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值交易的议案》，根据相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交至股东会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公
司收付款预测不准，导致交割风险。
4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失
，将造成公司损失。
（二）风险控制
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程
、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
3、在进行外汇套期保值业务前，公司会在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、
风险可控的外汇套期保值产品。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间原则上与外币付款金额和时间相匹配。5、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以
防范法律风险。
四、外汇套期保值业务对公司的影响
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施。公司开展外汇套期保值业务是为了规
避和防范外汇市场风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、会计政策及核算原则
公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融
工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
六、可行性分析
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风
险。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，开展外汇套期保值业务风险是可控制的。公司通过开展外汇
套期保值，可以有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健
性。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
。
七、董事会意见
公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低
汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》并制定了相应的风险控制措施，不存在损害
公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》
的相关规定。
八、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会战略委员会会议决议；
3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d3355d8b-2606-4db8-8499-fa856295d30b.PDF
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2026-04-23 19:40│新北洋（002376）：关于2026年度日常经营关联交易预计的公告
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新北洋（002376）：关于2026年度日常经营关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d89fbffe-395b-4360-bb8f-589a27e990d2.PDF
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2026-04-23 19:40│新北洋（002376）：关于为子公司提供融资担保的公告
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新北洋（002376）：关于为子公司提供融资担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ca591fa2-45bf-43aa-9b1b-e02573b4c7ff.PDF
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2026-04-23 19:39│新北洋（002376）：关于召开2025年度股东会的通知
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2026年 4月 23日在山东省威海市环翠区
昆仑路 126号新北洋行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议决定于 2026年 5月 15日召开公司 2025年度股东会。本次股东会
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:00；
网络投票时间：2026 年 5月 15 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月8日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和部分高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126号新北洋行政办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年度财务决算报告 √
3.00 2025年度利润分配方案 √
4.00 2025年度内部控制评价报告 √
5.00 公司 2025 年年度报告及摘要 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
7.00 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √
8.00 关于 2026 年度日常经营关联交易预计的议案 需逐项表决 作为投票对象的
子议案数：（3）
8.01 公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日 √
常经营关联交易
8.02 公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易 √
8.03 公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易 √
9.00 关于为子公司提供融资担保的议案 √
10.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
11.00 关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案 √
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应
当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
本次股东会审议的议案 3、8涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、高以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
本公司独立董事将在本次股东会上作年度工作述职报告。
三、会议登记事项
1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户
卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。2、登记时间：2026 年 5月 13 日（8：00－11：00
，14：00－16：00）（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋董事会办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：康志伟
联系电话：0631－5675777
传 真：0631－5680499
电子邮箱：snbc@newbeiyang.com
地 址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号
邮 编：264203
5、会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
山东新北洋信息技术股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/965e6f63-4f81-4be9-b643-d3bc442df78c.PDF
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2026-04-23 19:39│新北洋（002376）：独立董事2025年度述职报告（宋文山）
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各位股东及代表：
作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部
门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
现将本人 2025 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
宋文山：1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。现任威海安达会计师事务所
有限公司主任会计师、董事长、总经理，新北洋独立董事。曾任山东威海会计师事务所副所长，中航沈飞股份有限公司独立董事，威
海华东数控股份有限公司独立董事，威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事参加董事会及股东会的情况
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次数
次数 次数
宋文山 4 4 0 0 0 2
报告期内，本人能够按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的规定和要求，按时出席董事会和股东会，认真审议
议案。报告期内，本人对提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并投了同意票，不存在反对或者弃权的情形。
（二）独立董事参加各专门委员会、独立董事专门会议情况
本人在 2025 年任职期间担任公司董事会审计委员会召集人；薪酬与考核委员会委员。全年聚焦重点监督事项，主动作为，持续
强化事前沟通和统筹部署，在 2025 年主要履行以下职责：
1、审计委员会
报告期内，本人担任审计委员会的召集人，共计主持召开 3 次会议，审议了续聘会计师事务所、财务报告、内部审计部门的工
作总结和计划、内部控制评价报告、会计政策变更等事项。本人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人担任薪酬与考核委员会委员，共计参与 1 次会议，审议了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况
及 2025 年度薪酬发放计划事项。本人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。
3、独立董事专门会议
报告期内，本人作为独立董事专门会议的成员，共计参与 1 次会议，审议了关于 2025 年度日常经营关联交易预计的事项。本
人按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，积极发挥监督作用，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划
、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人充分发挥专业优势建言献策，积极通过电话及视频、现场等方式对公司进行调研，全年累计现场工作时间不少于
15 天，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董事、高级管理人员及内审部门、会计师进行沟通；本人在各专门委员会
亦能尽职尽责，认真审议各项议案，并利用各自的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股
东的利益。
公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，根据独立董事的工作需要，向本人详细讲解
公司各板块的生产经营状况，并提供相应的资料文件，支持本人能够作出独立、公正的判断。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，对公司的对外担
保、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注和检查公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露
的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护投资者的利益。
2、监督和核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地
维护了公司和股东的利益。
3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。报告期内，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情
况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料
进行认真审核，并运用专业知识，做出客观、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等的
要求，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）关联交易
报告期内，根据正常的生产经营需要，公司董事会审议通过了《关于 2025年度日常经营关联交易预计的议案》，董事会在审议
关联交易预计事项时，关联董事均回避表决，表决程序和结果符合有关规定。本人认为，公司预计的年度日常经营关联交易均是因正
常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，
没有损害公司及中小股东的利益，没有对公司的独立性构成不利影响。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照有关规定，按时编制并披露定期报告，报告内容真实、准确、完整，公司董事、高级管理人员均签署了
定期报告的书面确认意见；报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效
性进行了全面的评价。
本人认为，公司对定期报告及财务信息的审议及披露程序合法合规，财务信息真实、准确，不存在虚假记载和误导性陈述的内容
，真实完整的反映了公司的实际经营情况；同时，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内
部控制。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，为保证审计的连续性，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本
人认为，信永中和具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守
中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为
公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，续聘理由合理，续聘程序合法、合规。
（四）其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观的履行
职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会的各项职责，在公司各项
重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，推动公司进一步提升治理优化和规范运作水平。
2026 年度，本人仍将继续秉承审慎、客观、独立的原则，诚信、忠实、勤勉履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/dbbe312a-fa48-49ab-9784-a9aa62468e07.PDF
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2026-04-23 19:39│新北洋（002376）：独立董事2025年度述职报告（汪东升）
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各位股东及代表：
作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部
门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
现将本人 2025 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
汪东升：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，清华大学计算机系教授，博士生导师。现任清华大学计算机系
长聘教授，新北洋独立董事。曾获国家科技进步奖二等奖 1 次，省部级一等奖 3 次、二等奖 3 次。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事参加董事会及股东会的情况
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次数
次数 次数
汪东升 4 0 3 1 0 2
报告期内，本人能够按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的规定和要求，按时出席董事会和股东会，认真审议
议案。报告期内，本人对提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并投了同意票，不存在反对或者弃权的情形。
（二）独立董事参加各专门委员会、独立董事专门会议情况
本人在 2025 年任职期间担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人；审计委员会委员；提名委员会委员。全年聚焦重点监督事项
，主动作为，持续强化事前沟通和统筹部署，在 2025 年主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会
报告期内，本人担任薪酬与考核委员会的召集人，共计主持召开 1 次会议，审议了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬
发放情况及 2025 年度薪酬发放计划事项。本人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。
2、审计委员会
报告期内，本人担任审计委员会委员，共计参与 3 次会议，审议了续聘会计师事务所、财务报告、内部审计部门的工作总结和
计划、内部控制评价报告、会计政策变更等事项。本人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。
3、提名委员会
报告期内，本人担任提名委员会委员，共计参与 2 次会议，审议了补选第八届董事会非独立董事、聘任公司副总经理事项。本
人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。
4、独立董事专门会议
报告期内，本人作为独立董事专门会议的成员，共计参与 1 次会议，审议了关于 2025 年度日常经营关联交易预计的事项。本
人按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，积极发挥监督作用，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划
、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人充分发挥专业优势建言献策，积极通过电话及视频、现场等方式对公司进行调研，全年累计现场工作时间不少于
15 天，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董事、高级管理人员及内审部门、会计师进行沟通；本人在各专门委员会
亦能尽职尽责，认真审议各项议案，并利用各自的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股
东的利益。
公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，根据独立董事的工作需要，向本人详细讲解
公司各板块的生产经营状况，并提供相应的资料文件，支持本人能够作出独立、公正的判断。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，对公司的对外担
保、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注和检查公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露
的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护投资者的利益。
2、监督和核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地
维护了公司和股东的利益。
3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。报告期内，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情
况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料
进行认真审核，并运用专业知识，做出客观、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等的
要求，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）关联交易
报告期内，根据正常的生产经营需要，公司董事会审议通过了《关于 2025年度日常经营关联交易预计的议案》，董事会在审议
关联交易预计事项时，关联董事均回避表决，表决程序和结果符合有关规定。本人认为，公司预计的年度日常经营关联交易均是因正
常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，
没有损害公司及中小股东的利益，没有对公司的独立性构成不利影响。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照有关规定，按时编制并披露定期报告，报告内容真实、准确、完整，公司董事、高级管理人员均签署了
定期报告的书面确认意见；报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效
性进行了全面的评价。
本人认为，公司对定期报告及财务信息的审议及披露程序合法合规，财务信息真实、准确，不存在虚假记载和误导性陈述的内容
，真实完整的反映了公司的实际经营情况；同时，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内
部控制。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，为保证审计的连续性，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本
人认为，信永中和具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守
中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为
公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，续聘理由合理，续聘程序合法、合规。
（四）其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观的履行
职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会的各项职责，在公司各项
重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，推动公司进一步提升治理优化和规范运作水平。
2026 年度，本人仍将继续秉承审慎、客观、独立的原则，诚信、忠实、勤勉履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bbd2cb84-134d-4719-a5a7-3fc0bda48b98.PDF
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2026-04-23 19:39│新北洋（002376）：独立董事2025年度述职报告（钱苏昕）
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各位股东及代表：
作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部
门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
现将本人 2025 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
钱苏昕：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学制冷与低温工程系二级教授、博导，入选国家级人才计划
，曾获山东省和青岛市科学技术奖。现任西安交通大学能动学院教授，威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事，新北洋独立董事
。曾任马里兰大学研究助理，西安交通大学能动学院讲师、副教授。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事参加董事会及股东会的情况
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次数
次数 次数
钱苏昕 4 1 3 0 0 2
报告期内，本人能够按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的规定和要求，按时出席董事会和股东会，认真审议
议案。报告期内，本人对提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并投了同意票，不存在反对或者弃权的情形。
（二）独立董事参加各专门委员会、独立董事专门会议情况
本人在 2025年任职期间担任公司董事会提名委员会委员；战略委员会委员。全年聚焦重点监督事项，主动作为，持续强化事前
沟通和统筹部署，在 2025 年主要履行以下职责：
1、提名委员会
报告期内，本人担任提名委员会委员，共计参与 2 次会议，审议了补选第八届董事会非独立董事、聘任公司副总经理事项。本
人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。
2、战略委员会
报告期内，本人担任战略委员会委员，共计参与 1 次会议，审议了 2025 年度授信额度和贷款授权、为子公司提供融资担保、
使用闲置自有资金进行现金管理、2025 年度开展外汇套期保值交易事项。本人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相
关议案和事项。
3、独立董事专门会议
报告期内，本人作为独立董事专门会议的成员，共计参与 1 次会议，审议了关于 2025 年度日常经营关联交易预计的事项。本
人按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，积极发挥监督作用，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划
、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人充分发挥专业优势建言献策，积极通过电话及视频、现场等方式对公司进行调研，全年累计现场工作时间不少于
15 天，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董事、高级管理人员及内审部门、会计师进行沟通；本人在各专门委员会
亦能尽职尽责，认真审议各项议案，并利用各自的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股
东的利益。
公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，根据独立董事的工作需要，向本人详细讲解
公司各板块的生产经营状况，并提供相应的资料文件，支持本人能够作出独立、公正的判断。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，对公司的对外担
保、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注和检查公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露
的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护投资者的利益。本人按规定出席公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，对
投资者普遍关注的问题进行回答，积极保护投资者权益。
2、监督和核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地
维护了公司和股东的利益。
3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。报告期内，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情
况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料
进行认真审核，并运用专业知识，做出客观、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等的
要求，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）关联交易
报告期内，根据正常的生产经营需要，公司董事会审议通过了《关于 2025年度日常经营关联交易预计的议案》，董事会在审议
关联交易预计事项时，关联董事均回避表决，表决程序和结果符合有关规定。本人认为，公司预计的年度日常经营关联交易均是因正
常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，
没有损害公司及中小股东的利益，没有对公司的独立性构成不利影响。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照有关规定，按时编制并披露定期报告，报告内容真实、准确、完整，公司董事、高级管理人员均签署了
定期报告的书面确认意见；报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效
性进行了全面的评价。
本人认为，公司对定期报告及财务信息的审议及披露程序合法合规，财务信息真实、准确，不存在虚假记载和误导性陈述的内容
，真实完整的反映了公司的实际经营情况；同时，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内
部控制。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，为保证审计的连续性，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本
人认为，信永中和具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守
中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为
公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，续聘理由合理，续聘程序合法、合规。
（四）其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观的履行
职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会的各项职责，在公司各项
重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，推动公司进一步提升治理优化和规范运作水平。
2026 年度，本人仍将继续秉承审慎、客观、独立的原则，诚信、忠实、勤勉履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a7863e3b-e194-4872-870e-5fe89e7be4d2.PDF
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2026-04-23 19:39│新北洋（002376）：独立董事2025年度述职报告（季振洲）
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各位股东及代表：
作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、部
门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
现将本人 2025 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
季振洲：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学计算机专业博士。现任哈尔滨工业大学（威海）教授、
博导，新北洋独立董事。曾任哈尔滨工业大学讲师、副教授、教授。长期从事高性能计算、计算机系统结构与安全、芯片设计、人工
智能、物联网技术与安全等研究。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在
影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事参加董事会及股东会的情况
董事出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 出席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次数
次数 次数
季振洲 4 1 3 0 0 2
报告期内，本人能够按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的规定和要求，按时出席董事会和股东会，认真审议
议案。报告期内，本人对提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并投了同意票，不存在反对或者弃权的情形。
（二）独立董事参加各专门委员会、独立董事专门会议情况
本人在 2025 年任职期间担任公司董事会提名委员会召集人；审计委员会委员；战略委员会委员。全年聚焦重点监督事项，主动
作为，持续强化事前沟通和统筹部署，在 2025 年主要履行以下职责：
1、提名委员会
报告期内，本人担任提名委员会的召集人，共计主持召开 2 次会议，审议了补选第八届董事会非独立董事、聘任公司副总经理
事项。本人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。
2、审计委员会
报告期内，本人担任审计委员会委员，共计参与 3 次会议，审议了续聘会计师事务所、财务报告、内部审计部门的工作总结和
计划、内部控制评价报告、会计政策变更等事项。本人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。
3、战略委员会
报告期内，本人担任战略委员会委员，共计参与 1 次会议，审议了 2025 年度授信额度和贷款授权、为子公司提供融资担保、
使用闲置自有资金进行现金管理、2025 年度开展外汇套期保值交易事项。本人均按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相
关议案和事项。
4、独立董事专门会议
报告期内，本人作为独立董事专门会议的成员，共计参与 1 次会议，审议了关于 2025 年度日常经营关联交易预计的事项。本
人按照要求参加会议并认真履行职责，审议通过了相关议案和事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，积极发挥监督作用，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划
、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人充分发挥专业优势建言献策，积极通过电话及视频、现场等方式对公司进行调研，全年累计现场工作时间不少于
15 天，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董事、高级管理人员及内审部门、会计师进行沟通；本人在各专门委员会
亦能尽职尽责，认真审议各项议案，并利用各自的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股
东的利益。
公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，根据独立董事的工作需要，向本人详细讲解
公司各板块的生产经营状况，并提供相应的资料文件，支持本人能够作出独立、公正的判断。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，对公司的对外担
保、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注和检查公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露
的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护投资者的利益。
2、监督和核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地
维护了公司和股东的利益。
3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。报告期内，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情
况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料
进行认真审核，并运用专业知识，做出客观、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等的
要求，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）关联交易
报告期内，根据正常的生产经营需要，公司董事会审议通过了《关于 2025年度日常经营关联交易预计的议案》，董事会在审议
关联交易预计事项时，关联董事均回避表决，表决程序和结果符合有关规定。本人认为，公司预计的年度日常经营关联交易均是因正
常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，
没有损害公司及中小股东的利益，没有对公司的独立性构成不利影响。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照有关规定，按时编制并披露定期报告，报告内容真实、准确、完整，公司董事、高级管理人员均签署了
定期报告的书面确认意见；报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，对内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效
性进行了全面的评价。
本人认为，公司对定期报告及财务信息的审议及披露程序合法合规，财务信息真实、准确，不存在虚假记载和误导性陈述的内容
，真实完整的反映了公司的实际经营情况；同时，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内
部控制。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，为保证审计的连续性，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本
人认为，信永中和具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守
中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为
公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，续聘理由合理，续聘程序合法、合规。
（四）其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
四、总体评价和建议
2025 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观的履行
职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专门委员会的各项职责，在公司各项
重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，推动公司进一步提升治理优化和规范运作水平。
2026 年度，本人仍将继续秉承审慎、客观、独立的原则，诚信、忠实、勤勉履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，利用
专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b76f56bf-d5cb-4a61-9bdc-dcf886a518f3.PDF
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2026-04-23 19:37│新北洋（002376）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事季振洲、钱苏
昕、宋文山、汪东升的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事季振洲、钱苏昕、宋文山、汪东升的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/35903d97-646b-4d6a-a007-d9eec0de76b9.PDF
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2026-04-23 19:16│新北洋（002376）：第八届董事会十一次会议决议公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于 2026年 4月 13日以书面、电子邮件
及传真方式发送给公司全体董事，会议于 2026年 4月 23日在山东省威海市环翠区昆仑路 126号行政办公楼一楼会议室以现场方式召
开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，其中独立董事汪东升先生因工作原因，授权独立董事季振洲先生代为表
决；会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，
形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《2025 年度财务决算报告》
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交 2025年度股东会审议。
三、审议并通过《2025 年度利润分配预案》
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交 2025年度股东会审议。
《关于 2025年度利润分配预案的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。四、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交 2025年度股东会审议。
《2025 年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。五、审议并通过《2025 年度内部控制评价报
告》
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交 2025年度股东会审议。
《2025年度内部控制评价报告》、《2025年度内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交 2025年度股东会审议。
《公司 2025年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn），《公司 2025年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已由公司薪酬与考核委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交 2025年度股东会审议。
八、审议并通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案已由公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
表决结果：鉴于全体董事属于利益相关方，全体董事均已回避表决。
本议案直接提交 2025年度股东会审议。
九、审议并通过《关于 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》
审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间
的日常经营关联交易关联董事宋森先生、刘志刚先生、荣波先生、姜天信先生回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案已由公司独立董事专门会议审议并取得了全体
独立董事明确同意的意见。本议案须提交 2025年度股东会审议。
《关于 2026年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。十、审议并通过《关于 2026 年度授信额度和贷款授权的议案》
2026年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为 12亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约
，授权期自董事会审议通过之日起至 2027年 4月 30日。
本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》
本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交 2025年度股东会审议。
《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值交易的议案》
本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2026年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。十四、审议并通过《公司 2026 年第一季度报告》
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2026 年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交 2025年度股东会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议并通过《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》
本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交 2025年度股东会审议。
《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。十七、审议并通过《关于变更公司财务总监的议案》
本议案已由公司提名委员会、审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于变更公司财务总监的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
十八、审议并通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025年度股东会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5338206c-cac1-478f-a474-f6acfdcdfa4a.PDF
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2026-04-23 19:15│新北洋（002376）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元（指人民币元，
下同）闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法
律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。本次现金管理事项在董事会决策权
限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。
2、投资额度：累计不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资范围：为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型投资理财产品，包括但不限于银行理财产
品、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。不得用于以证券投资与衍生品交易为目的的投资行为。
4、资金来源：资金为公司及全资或控股子公司闲置自有资金。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述额度及期限内具体组织实施并签署相关合同文件，具体由公司财务部门组
织、操作，公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制
由于投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益
：
（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等制度要求，制定《对外投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公
司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。
（2）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投
资风险。
（3）公司审计风控部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督。（4）公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金
使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在资金充足且充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下进行的，投资
产品为安全性高、低风险、稳健型产品，同时公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用自有资金进行现金管理
的安排有利于提高公司资金的使用效率，对公司的日常经营不会产生较大的影响。
四、使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见
2026 年 4月 23 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过 4亿元自有闲置资金进行现金管理，同时授权公司管理层具体实施上述
事项，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提
下，使用部分自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东
获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ace534cc-f8db-4626-be37-c3407079f5eb.PDF
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2026-04-23 19:15│新北洋（002376）：关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的公告
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新北洋（002376）：关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1c75832a-1df3-4dcb-b12a-c628d71a48f9.PDF
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2026-04-13 16:33│新北洋（002376）：2026年第一季度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 3 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：812 万元-960 万元 492.38 万元
利润 比上年同期增长：65%-95%
归属于上市公司股东扣除 盈利：460 万元-660 万元 306.97 万元
非经常性损益后的净利润 比上年同期增长：50%-115%
基本每股收益 盈利：0.0102 元/股-0.0121 元/股 0.0061 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年第一季度，公司整体收入规模继续保持稳健增长，主要得益于智能自助终端产品解决方案进一步获得客户和市场的广泛
认可。国内市场方面，公司在不断巩固智能快递柜产品市场优势地位的同时，自助售货类产品的销售规模也稳步扩大。海外市场方面
，公司与现有战略大客户持续深化合作，智能快递柜产品继续保持良好的增长态势。公司整体经营业绩沿着“可持续、可预期、有保
障”的轨迹稳步向好发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2026 年第一季度经营业绩的具体数据将在 2026 年第一季度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/2ad49808-5649-4e4a-89bf-02e31be57bcb.PDF
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2026-04-08 16:43│新北洋（002376）：2025年度业绩快报
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新北洋（002376）：2025年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/66f02133-b30a-42a7-b121-7be26634b390.PDF
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2026-01-26 18:08│新北洋（002376）：2025年度业绩预增公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日—2025年 12月 31日
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净 盈利：7,000 万元-8,000 万元 盈利：4,853.63 万元
利润 比上年同期增长：44%-65%
归属于上市公司股东扣除 盈利：6,300 万元-7,300 万元 盈利：2,655.25 万元
非经常性损益后的净利润 比上年同期增长：137%-175%
基本每股收益 盈利：0.0882 元-0.1008 元 盈利：0.0750 元/股
注：上表中数值如有尾差，为四舍五入所致。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计
师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度，预计公司实现营业收入 27.8亿元，同比增长约 17%。预计归属于上市公司股东的净利润同比增长 44%-65%。主要驱
动因素包括：
（一）多个业务板块收入增长明显
一是智能物流装备收入规模增长，单件分离设备、直线分拣机等核心设备的市场占有率优势地位不断巩固，并且在中国邮政成功
打造多个总包集成大项目的标杆案例。二是专用打印扫描产品收入快速增长，在海外市场与已有大客户的合作不断深化，销售规模持
续扩大。
三是智能自助终端产品收入保持增长，智能货柜中标国内多个头部品牌商，冷藏展示柜的产销规模持续放大，智能快递柜在海外
市场的需求保持旺盛。
（二）国内海外市场共同发力
公司继续保持良好的“出海”势头，海外市场占整体收入的比例保持相对较高水平；同时，加快国内市场大客户和重点项目的合
作落地，智能自助终端和物流分拣自动化等设备的销售规模不断增长。
（三）经营管理质量持续提升
公司聚焦“无人化、少人化”主航道方向不动摇，围绕“做大市场、做强创新、做硬质量、做精管理”的年度经营指导方针，着
力提升经营效率。伴随 “一体两翼、八大业务”战略的有序推进，公司设定的有质量增长目标正在加速实现。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，并与年审会计师进行了初步沟通，但最终财务数据仍需审计机构进行审计后
确定。本业绩预告与最终审计结果存在一定偏差的可能。具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。
2、公司投资的威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙）和山东通达金融租赁有限公司等多家参股企业的财
务报表已编制完成，但尚未经审计确定，可能导致投资收益数据发生变动。此外，公司业务板块较多、子公司数量较多、财务核算时
间相对较短，难以保证预计的结果完全准确。因此受上述因素综合影响，可能造成相关实际财务数据超出预计的区间范围。
若后续预计的经营业绩或者财务状况与本次披露的业绩预告存在较大差异的，公司将按照有关规定及时披露业绩预告修正公告。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/11547449-a394-476d-9baf-2a8140b5dfb0.PDF
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2025-11-24 16:27│新北洋（002376）：关于收到交通银行中标通知书的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”
）于近日收到国信招标集团股份有限公司签发的《中标通知书》, 经评审委员会认真评审推荐并经委托单位审核确认，荣鑫科技为“
交通银行出纳机具包件二：小型清分机项目中标人（招标编号：GXTC-C-251520184，交通银行编号：CGXM31599925090003）。”现将
有关中标信息公告如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：交通银行出纳机具包件二：小型清分机
2、招标编号：GXTC-C-251520184
3、招标人：交通银行股份有限公司
4、招标代理机构：国信招标集团股份有限公司
5、中标人：威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
6、合同期限：首次合同期限一年，连续合同期限(含首次及续签)不超过三年，符合续签条件下，合同一年一签
二、中标项目对公司的影响
小型清分机主要用于银行网点等场所，可自动化完成纸币的识别、清点、分类的同时，具备防伪检测的功能。荣鑫科技的小型清
分机体积小巧、操作方便，清分快速准确且易维护，能够极大提高银行现金处理的自动化水平。
近些年来，在数字化浪潮和消费习惯快速演变的推动下，银行网点逐渐向营销服务型的模式转变，迫切需要各类智能设备的应用
，推动银行网点的智慧化建设迈向更高水平。公司纸币清分机产品搭载自主研发的 CIS(接触式图像传感器)关键基础零部件，符合自
主可控的未来发展趋势，可一次性采集单张纸币的双面全幅图像，同时采用多种光源，实现对各种高仿币、拼接币的全幅面可靠鉴伪
，既能助力银行网点提升工作效率，又能有效降低现金流转、保管风险，从而助推银行网点的智慧化建设。
目前，公司的智慧金融设备已在六大国有行总行入围，并在多家股份制银行、省农信、城商行批量应用。后续随着本项目完成签
约并稳步落地实施，预计将为公司进一步开拓金融机具市场、提升整体经营业绩带来积极的影响。
三、风险提示
荣鑫科技已收到《中标通知书》，将尽快与交通银行股份有限公司办理合同签订等有关事项，项目具体实施内容以正式合同为准
，具体采购数量和项目实施进度等可能存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/2e84bb8d-f2dc-4f00-8ca1-bde6bc7ee3aa.PDF
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2025-11-04 15:47│新北洋（002376）：关于举行2025年第三季度业绩说明会的公告
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新北洋（002376）：关于举行2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-28 18:24│新北洋（002376）：2025年三季度报告
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新北洋（002376）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-28 18:23│新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8cb2e348-5ca0-4335-9735-8a80ceee9d74.PDF
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2025-10-28 18:22│新北洋（002376）：关于选举职工代表董事的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《
关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名。公
司于 2025年 10月 28日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举姜天信先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期
自职工代表大会选举之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
姜天信先生原为公司第八届董事会非独立董事，本次职工代表大会选举完成后，变更为职工代表董事，公司第八届董事会及各专
门委员会构成成员不变。
本次职工代表大会选举完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7bfb0652-93e4-4ea7-83bb-8775dadc2272.PDF
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2025-10-28 18:21│新北洋（002376）：第八届董事会第十次会议决议公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年 10月 28日在山东省威海市环翠区昆
仑路 126号行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下
决议：
一、审议并通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年第三季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张永胜先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/133c2177-8eb4-4c18-9b50-997976924a0d.PDF
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2025-10-28 18:20│新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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新北洋（002376）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b45e2b04-d37a-4cd0-9a5a-548d2ec49163.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│新北洋：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225167537.PDF
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2026-04-24│新北洋：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225167544.PDF
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2025-10-29│新北洋：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752584.PDF
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2025-08-21│新北洋：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-21/1224524366.PDF
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2025-04-25│新北洋：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270751.PDF
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2025-04-25│新北洋：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223270744.PDF
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2024-10-29│新北洋：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537228.PDF
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2024-08-24│新北洋：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220960356.PDF
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2024-04-27│新北洋：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219867517.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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