公司公告☆ ◇002376 新北洋 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:42 │新北洋（002376）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │新北洋（002376）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 19:42 │新北洋（002376）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │新北洋（002376）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │新北洋（002376）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │新北洋（002376）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-23 19:42 │新北洋（002376）：关于变更公司财务总监的公告 │
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│2026-04-23 19:42 │新北洋（002376）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-23 19:42 │新北洋（002376）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-23 19:42 │新北洋（002376）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日披露公司2025年年度报告全文及摘要、2026年第一
季度报告，为便于广大投资者全面深入了解公司业绩和经营情况，公司定于2026年5月8日（星期五）举行“2025年度暨2026年第一季
度业绩说明会”。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-17:00
2、召开方式：网络文字互动方式
3、参会方式：投资者可登录网址https://eseb.cn/1xjDWUOqNsA参与业绩说明会
4、出席人员：公司董事长宋森先生，董事、总经理荣波先生，独立董事宋文山先生，董事会秘书、财务总监康志伟先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00前访问https://eseb.cn/1xjDWUOqNsA，或使用微信扫描下方小程序，进入问题征集专题页
面。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c640e590-570f-4929-9e54-d057d0ea5a72.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新北洋（002376）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fa67d4bf-2694-48ea-b9bc-1aad17649167.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了
《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2025 年度净利润为27,021,855.84 元，依据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 2,702,185.58 元、5%的任意盈余公积金 1,351,092.79 元，加上以前年度未分配利
润535,114,382.12 元，2025 年度可供股东分配的利润为 558,082,959.59 元。
3、公司 2025 年度利润分配预案为以公司总股本 810,562,541 股扣除回购专用证券账户持有的 16,881,200 股后的 793,681,3
41 股为基数，向全体股东每 10股派息 2元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利 158,736,268.20 元，剩余可分配利润结转至
下一年度。
4、累计分红及股份回购情况
2025 年度，公司未实施中期分红和股份回购，如此次分配方案获得股东会审议通过，2025 年公司累计现金分红总额为 158,736
,268.20 元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 210.75%。
公司自上市以来始终重视股东回报，每年均进行利润分配，通过良好的经营业绩和财务规划，确保股东能够分享到公司成长的红
利，公司上市后累计现金分红 18.42 亿元（含本次分红以及往期回购公司股份且已注销金额）。
（二）调整原则
如在本次利润分配过程中，因故致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以利润分配股权登记日的总股本
（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基数，重新调整分配总额后进行分配。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红预案不存在触及其他风险警示情形公司最近三个会计年度现金分红情况如下：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 158,736,268.20 158,736,268.20 95,662,760.10
回购注销总额（元） 0 0 52,523,556.00
归属于上市公司股东的净利润 75,320,400.00 48,536,289.47 19,263,942.98
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 998,524,423.34
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 558,082,959.59
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金分红 413,135,296.50
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 52,523,556.00
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 47,706,877.48
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 465,658,852.50
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程
》及《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑公司的经营发展、现金流量状况等方面，兼
顾公司股东的当期利益和长远利益，符合公司未来发展规划。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案尚须提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
2、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常生产经营和长期发展。
五、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/44e00637-a075-4a0f-af25-81bcce8637e4.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：关于续聘会计师事务所的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026
年度审计机构，该事项尚需股东会审议。具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利证券虚假陈述责任
纠纷案三案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：许保如先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始
在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 3家。
拟担任项目质量复核合伙人：赵国平先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024
年开始在信永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2家。
拟签字注册会计师：王萍女士，2006 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在
信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用 80万元（其中：财务审计费用 60万元，内控审计费用 20万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业
技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。审计费用较 2025 年度无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中
和具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师
相关审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审
计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构。
2.董事会审议意见
公司于 2026 年 4月 23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和
为公司 2026 年度审计机构。
3.生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9513f66c-74d8-444a-a2f0-36fa0f0fd24a.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：关于计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映山东新
北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行清查
和减值测试，现将具体情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至 2025年 12月 31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体情
况如下：
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -140,409.65
应收账款坏账损失 -6,778,043.23
其他应收款坏账损失 -2,247,500.45
长期应收款坏账损失 103,259.40
资产减值损失 合同资产减值损失 -939,834.53
存货跌价损失 -12,204,415.87
合计 -22,206,944.33
二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据
充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2025年度
公司计提资产减值准备金额合计 22,206,944.33元。本次计提资产减值准备将减少公司 2025年度利润总额 22,206,944.33元，该影
响已在公司 2025年度财务报告中反映。
三、计提的确认标准和方法
（1）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据等应收款项进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2025年度计提信用
减值损失9,062,693.93元。
（2）资产减值损失
①合同资产减值损失
公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。经测算，公司2025年度计提合同资产减值损失939,834.
53元。
②存货跌价损失
公司按资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，
公司2025年度计提存货跌价损失12,204,415.87元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值
准备基于谨慎性原则，依据充分、公允的反映了截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、备查文件
1、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7f89e1d0-5296-4d05-a44a-0e2fd676d475.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率损益会对公司的经营业绩造成较大影响。
为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性，公司（含合并报表范围内的子公司）拟在累计不超过5,000万美元（或其他等值
外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以
规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
一、外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进
行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
（二）业务规模及授权期限
1、根据实际需求情况，公司（含合并报表范围内的子公司）本次批准发生的外汇套期保值业务总额累计不超过5,000万美元（或
其他等值外币币种）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
2、公司拟在董事会审议通过之日起择机开展外汇套期保值业务，提请董事会授权经营管理层在上述金额范围内签署与上述外汇
套期保值业务相关的协议及文件。上述事项的有效期为公司自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）外汇套期保值业务交易对方
具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
二、外汇套期保值业务的风险分析
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（三）收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成
公司收付款预测不准，导致交割风险。
（四）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损
失，将造成公司损失。
三、公司采取的风险控制措施
（一）公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流
程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
（二）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的
避免汇兑损失。
（三）在进行外汇套期保值业务前，公司会在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强
、风险可控的外汇套期保值产品。
（四）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定
金额和时间原则上与外币付款金额和时间相匹配。
（五）公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、外汇套期保值业务对公司的影响
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施。公司开展外汇套期保值业务是为了规
避和防范外汇市场风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、会计政策及核算原则
公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融
工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，开展外汇套期保值业务风险是可控制的。公司通过开展外汇
套期保值，可以有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健
性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/174a8365-f30e-435b-b91f-997b881c598b.PDF
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2026-04-23 19:42│新北洋（002376）：关于变更公司财务总监的公告
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新北洋（002376）
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