公司公告☆ ◇002376 新北洋 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：关于董事辞职及补选的公告 │
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2025-04-24 20:44│新北洋（002376）：关于计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映山东
新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行
清查和减值测试，现将具体情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体
情况如下：
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值损失 应收款项坏账损失 -24,809,582.04
资产减值损失 合同资产减值损失 1,208,208.07
存货跌价损失 -18,638,292.11
合计 -42,239,666.08
二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据
充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2024 年
度公司计提资产减值准备金额合计 42,239,666.08 元。本次计提资产减值准备将减少公司 2024年度利润总额 42,239,666.08 元，
该影响已在公司 2024 年度财务报告中反映。
三、计提的确认标准和方法
（1）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据等应收款项进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年度计提信用
减值损失24,809,582.04元。
（2）资产减值损失
①合同资产减值损失
公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。经测算，公司2024年度合同资产减值转回1,208,208.07
元。
②存货跌价损失
公司按资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，
公司2024年度计提存货跌价损失18,638,292.11元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值
准备基于谨慎性原则，依据充分、公允的反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、准确反映公司2024年度
财务状况和经营成果。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损
害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议；
3、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/25aaf861-5e35-47d6-981f-7061b2e61415.PDF
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2025-04-24 20:44│新北洋（002376）：关于会计政策变更的公告
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新北洋（002376）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/077856ce-f666-425e-8c0f-a68291a4b7c5.PDF
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2025-04-24 20:44│新北洋（002376）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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新北洋（002376）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/09fc7e88-c400-4b4c-b685-841c008d5c50.PDF
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2025-04-24 20:44│新北洋（002376）：关于续聘会计师事务所的公告
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新北洋（002376）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/981002a3-eaa9-4f71-93d7-24f68f0df0b1.PDF
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2025-04-24 20:44│新北洋（002376）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率损益会对公司的经营业绩造成较大影响。
为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性，公司（含合并报表范围内的子公司）拟在累计不超过5,000万美元（或其他等值
外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以
规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
一、外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进
行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
（二）业务规模及授权期限
1、根据实际需求情况，公司（含合并报表范围内的子公司）本次批准发生的外汇套期保值业务总额累计不超过5,000万美元（或
其他等值外币币种）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
2、公司拟在董事会审议通过之日起择机开展外汇套期保值业务，提请董事会授权经营管理层在上述金额范围内签署与上述外汇
套期保值业务相关的协议及文件。上述事项的有效期为公司自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）外汇套期保值业务交易对方
具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
二、外汇套期保值业务的风险分析
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（三）收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成
公司收付款预测不准，导致交割风险。
（四）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损
失，将造成公司损失。
三、公司采取的风险控制措施
（一）公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流
程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
（二）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的
避免汇兑损失。
（三）在进行外汇套期保值业务前，公司会在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强
、风险可控的外汇套期保值产品。
（四）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定
金额和时间原则上与外币付款金额和时间相匹配。
（五）公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
四、外汇套期保值业务对公司的影响
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施。公司开展外汇套期保值业务是为了规
避和防范外汇市场风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
五、会计政策及核算原则
公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融
工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算处理。
六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，开展外汇套期保值业务风险是可控制的。公司通过开展外汇
套期保值，可以有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健
性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/94e6ba1d-568e-4319-8cec-40614ac9587a.PDF
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2025-04-24 20:44│新北洋（002376）：关于修订《公司章程》的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会
第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317 号”文核准，公司于 2019 年 12 月12 日公开发行了 877 万张可转换公司
债券，目前“新北转债”已于 2025 年 1 月 7 日完成摘牌，自前次注册资本变动截至 2025 年 1 月 7 日，公司注册资本因可转债
转股增加162,090,807 股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程
》部分内容进行修订，具体修订情况如下：
《公司章程》
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 64,847.1734 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 81,056.2541 万元。
第二十条 公司股份总数为 64,847.1734 万股，全部为 第二十条 公司股份总数为 81,056.2541 万股，全部为
普 普
通股。 通股。
因本次《公司章程》修订已经公司股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，具体授权情况如下：
公司 2019 年第一次临时股东大会授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并
办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市、募集资金专户调整等事宜。
修订后的《公司章程》（2025 年 4 月）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4d013091-eb4a-41b5-a8a5-e46fa14a0d5f.PDF
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2025-04-24 20:44│新北洋（002376）：内部控制自我评价报告
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新北洋（002376）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/03185179-42f8-4b6d-adf5-b19a9592248f.PDF
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2025-04-24 20:44│新北洋（002376）：2024年度监事会工作报告
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新北洋（002376）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/696f4bd1-d13f-47f8-9f0c-fefb47f110aa.PDF
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2025-04-24 20:44│新北洋（002376）：2024年度董事会工作报告
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新北洋（002376）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 20:44│新北洋（002376）：关于董事辞职及补选的公告
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新北洋（002376）：关于董事辞职及补选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/09e52601-dc03-444e-9c27-ea5716158198.PDF
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2025-04-24 20:44│新北洋（002376）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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新北洋（002376）：会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bffdbcc6-d007-4f26-bfa2-ed6c384704c9.PDF
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2025-04-24 20:42│新北洋（002376）：关于2024年度利润分配预案的公告
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新北洋（002376）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3489651c-682e-4cd4-ae01-93d47d1843e2.PDF
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2025-04-24 20:41│新北洋（002376）：2024年年度报告摘要
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新北洋（002376）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7a422ed4-3d12-4e84-8e4a-433794e6e556.PDF
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2025-04-24 20:41│新北洋（002376）：2025年一季度报告
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新北洋（002376）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7fed419c-2247-4210-bc35-1cd26147fb98.PDF
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2025-04-24 20:41│新北洋（002376）：2024年年度报告
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新北洋（002376）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/431108ed-c42c-4487-851c-d0136d6a36f9.PDF
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2025-04-24 20:41│新北洋（002376）：董事会决议公告
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新北洋（002376）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/90091af0-02b2-4397-9826-bffb95274ac6.PDF
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2025-04-24 20:40│新北洋（002376）：关于为子公司提供融资担保的公告
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新北洋（002376）：关于为子公司提供融资担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/320a3d2c-04c3-4e95-b1a5-41930a5bad88.PDF
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2025-04-24 20:40│新北洋（002376）：关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告
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新北洋（002376）：关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3b37cf9f-1ea4-43c3-943c-afb91535b423.PDF
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2025-04-24 20:40│新北洋（002376）：关于2025年度日常经营关联交易预计的公告
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新北洋（002376）：关于2025年度日常经营关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ac5a6cae-c289-44e7-a8f4-a11f5b0d4e18.PDF
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2025-04-24 20:40│新北洋（002376）：2024年年度审计报告
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新北洋（002376）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a8f8c1f4-b2f3-4fe0-9a94-fb243b43c9ce.PDF
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2025-04-24 20:40│新北洋（002376）：内部控制审计报告
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新北洋（002376）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d8afc2db-f09b-45d9-9727-d5e46bc6faae.PDF
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2025-04-24 20:40│新北洋（002376）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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新北洋（002376）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3f22bcf1-eab5-42e4-8c2a-c7023b733032.PDF
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2025-04-24 20:40│新北洋（002376）：年度关联方资金占用专项审计报告
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新北洋（002376）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b3cc3808-f096-404c-b6b0-7040d71ce420.PDF
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2025-04-24 20:40│新北洋（002376）：监事会决议公告
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新北洋（002376）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9ded46cc-c85e-4eda-b413-1e0cb94de954.PDF
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2025-04-24 20:39│新北洋（002376）：年度股东大会通知
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 24 日在山东省威海市环翠
区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会。本
次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
现场会议时间：2025 年 5月 16日 14:00；
网络投票时间：2025 年 5月 16日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 16日的交易时间，即 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:
00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 16日 9:15 至 15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
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