公司公告☆ ◇002376 新北洋 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 17:47 │新北洋（002376）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-22 17:47 │新北洋（002376）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-16 19:39 │新北洋（002376）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:39 │新北洋（002376）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 15:52 │新北洋（002376）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-24 20:44 │新北洋（002376）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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2025-05-22 17:47│新北洋（002376）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司 2024年年度权益分派方案为：以公司 2025年 3月 31日总股本 810,562,541股扣除同日公司回购专用证券账户持有的 1
6,881,200 股后的 793,681,341 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2 元（含税）。上述分配方案合并计算共计派发现金股利158,
736,268.20元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红，分配比例不变。
不送红股，不以公积金转增股本。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、由于本公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024年年度权益分派，本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本折算
每 10股现金分红比例=本次分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本*10=158,736,268.20元÷810,562,541股*10=1.958346元/10
股（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利=0.1958346元/股。2024 年年度权益分派实施后的除
权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股现金红利=除权除
息日前一日收盘价-0.1958346元/股。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年
度股东大会审议通过，2024 年年度权益分派方案为：以公司 2025 年 3 月 31 日总股本 810,562,541 股扣除同日公司回购专用证
券账户持有的 16,881,200 股后的 793,681,341 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2 元（含税）。上述分配方案合并计算共计派
发现金股利 158,736,268.20 元，剩余可分配利润结转至下一年度。
2、公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红，分配比例不变。不送红股，不以公积金转增股本。自分配
方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案内容与公司 2024年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派实施方案距离公司 2024 年度股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份16,881,200.00股后的 793,681,341.00股为基数，向全
体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 29日，除权除息日为：2025年 5月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 5 月30日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****486 威海北洋电气集团股份有限公司
2 08*****636 威海国有资产经营（集团）有限公司
3 01*****986 丛强滋
序号 股东账号 股东名称
4 08*****676 石河子联众利丰投资合伙企业（有限合伙）
5 02*****011 宋森
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 22 日至登记日：2025 年 5 月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
由于本公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年年度权益分派，本次权益分派实施后，根据股票市值不变的原则，且权益
分派实施后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本
折算每 10 股现金分红比例 =本次分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本*10=158,736,268.20 元÷810,562,541 股*10=1.958
346 元/10 股（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利=0.1958346 元/股。2024 年年度权益分
派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股现金
红利=除权除息日前一日收盘价-0.1958346元/股。
七、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126号
咨询联系人：倪赛君
咨询电话：0631-5675777
传真电话：0631-5680499
八、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/a70d0fdf-307f-431a-af43-f472aab85be7.PDF
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2025-05-22 17:47│新北洋（002376）：关于完成工商变更登记的公告
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山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，因新北转债转股，公司总股本变更为 810,562,541 股，注册资本变更为人民币 810,562,541 元，
具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-013）。
近日，公司取得由威海市行政审批服务局换发的新营业执照，完成了工商变更登记手续。公司注册资本变更为人民币 810,562,5
41 元，其他事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/163a3448-f376-4651-8964-e537b7cc9801.PDF
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2025-05-16 19:39│新北洋（002376）：2024年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长宋森先生。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
截至 2025 年 5 月 9 日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为 810,562,541股，其中公司已回购股份为 16,881,200 股
，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东大会有表决权股份为 793,681,341 股。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 267 名，代表有表决权的股份273,348,671 股，占公司有表决权的股份总数的
34.4406%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 19 名，代表有表决权的股份 261,164,167 股，占公司有表决权的股份
总数的 32.9054%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 248 名，代表有表决权的股份
12,184,504 股，占公司有表决权的股份总数的 1.5352%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）253名，代表有表决权的股份 52,108,728 股，占公司
有表决权的股份总数的 6.5654%。
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议，其中独立董事钱苏昕先生因工作原因委托独立董事季振洲先
生代为出席并代为签署相关文件。
三、会议表决情况
1、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 270,732,063 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.0428%；反对 2,045,108 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 0.7482％；弃权 571,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.2091
％。
表决结果：提案获得通过。
2、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 270,733,563 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.0433%；反对 2,038,308 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 0.7457％；弃权 576,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2110％。
表决结果：提案获得通过。
3、审议并通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 270,733,563 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.0433%；反对 2,038,308 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 0.7457％；弃权 576,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2110％。
表决结果：提案获得通过。
4、审议并通过《2024 年度利润分配方案》
表决结果：同意 270,627,263 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.0044%；反对 2,140,608 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 0.7831％；弃权 580,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2125％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 49,387,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.7774％；反对 2,140,608 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.1080％；弃权 580,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的1.1146％。
表决结果：提案获得通过。
5、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 270,716,363 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.0370%；反对 2,051,508 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 0.7505％；弃权 580,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2125％。
表决结果：提案获得通过。
6、审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 270,746,563 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.0481%；反对 2,025,308 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 0.7409％；弃权 576,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2110％。
表决结果：提案获得通过。
7、审议并通过《关于 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》
具体表决结果如下：
7.01 公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意 177,951,123 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 98.5278%；反对 2,081,308 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 1.1524％；弃权 577,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.3199％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 49,449,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8972％；反对 2,081,308 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 3.9942％；弃权 577,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的1.1086％。
表决结果：提案获得通过。
7.02 公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意 173,662,123 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 98.4976%；反对 2,068,308 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 1.1731％；弃权 580,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.3293
％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 49,459,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9166％；反对 2,068,308 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 3.9692％；弃权 580,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 1.1142％。
表决结果：提案获得通过。
7.03 公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意 177,948,223 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 98.5262%；反对 2,072,408 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 1.1474％；弃权 589,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.3264
％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 49,446,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8916％；反对 2,072,408 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 3.9771％；弃权 589,500 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席会议的中小股东所
持股份的 1.1313％。
表决结果：提案获得通过。
其中，关联股东对本议案相关表决项已回避表决。
8、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意 266,199,649 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 97.3847％；反对 6,560,222 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 2.3999%；弃权 588,800 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.2154
％。
表决结果：提案获得通过。
9、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 270,726,663 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.0408%；反对 2,037,008 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 0.7452％；弃权 585,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.2140
％。
表决结果：提案获得通过。
10、审议并通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 270,733,863 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.0434%；反对 2,037,408 股，占出席会议的有效表
决权股份总数的 0.7454％；弃权 577,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议的有效表决权股份总数的0.2112
％。
表决结果：提案获得通过。
四、独立董事述职情况
本次股东大会，独立董事进行了述职，对 2024 年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、独立董事参加各专门委员
会及独立董事专门会议的情况、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。每位独立董事单独出具的《2024 年度独立董事述职报
告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
公司法律顾问上海市锦天城律师事务所胡家军、顾慧律师出席了本次股东大会，进行了见证，并出具了《关于山东新北洋信息技
术股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/e55d7d65-3021-45a3-bc69-af2487251ad5.PDF
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2025-05-16 19:39│新北洋（002376）：2024年度股东大会的法律意见书
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新北洋（002376）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/c77a780d-a3aa-4c17-91ae-88eb7c60e3d4.PDF
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2025-05-13 15:52│新北洋（002376）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景
财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司董事长宋森先
生，公司董事、总经理、财务总监荣波先生，公司董事会秘书康志伟先生将在线就公司 2024 年度业绩、2025 年第一季度业绩、公
司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1db63860-897f-434a-9ec8-ecf2163a345e.PDF
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2025-04-24 20:44│新北洋（002376）：关于计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映山东
新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行
清查和减值测试，现将具体情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。具体
情况如下：
单位：元
类别 项目 本期发生额
信用减值损失 应收款项坏账损失 -24,809,582.04
资产减值损失 合同资产减值损失 1,208,208.07
存货跌价损失 -18,638,292.11
合计 -42,239,666.08
二、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据
充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2024 年
度公司计提资产减值准备金额合计 42,239,666.08 元。本次计提资产减值准备将减少公司 2024年度利润总额 42,239,666.08 元，
该影响已在公司 2024 年度财务报告中反映。
三、计提的确认标准和方法
（1）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据等应收款项进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2024年度计提信用
减值损失24,809,582.04元。
（2）资产减值损失
①合同资产减值损失
公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值处理并确认损失准备。经测算，公司2024年度合同资产减值转回1,208,208.07
元。
②存货跌价损失
公司按资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，
公司2024年度计提存货跌价损失18,638,292.11元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值
准备基于谨慎性原则，依据充分、公允的反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、准确反映公司2024年度
财务状况和经营成果。
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