公司公告☆ ◇002376 新北洋 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 16:52 │新北洋（002376）：关于收到中国建设银行供应商入选通知的公告 │
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│2025-01-21 19:23 │新北洋（002376）：2024年度业绩预增公告 │
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│2025-01-10 00:00 │新北洋（002376）：联合资信评估股份有限公司关于终止新北洋主体及新北转债信用评级的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 18:56 │新北洋（002376）：关于新北转债摘牌的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-06 18:56 │新北洋（002376）：关于新北转债赎回结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-02 15:46 │新北洋（002376）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2024-12-26 11:44 │新北洋（002376）：关于新北转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2024-12-25 15:56 │新北洋（002376）：关于新北转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 15:46 │新北洋（002376）：关于新北转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 15:46 │新北洋（002376）：关于新北转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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2025-02-06 16:52│新北洋（002376）：关于收到中国建设银行供应商入选通知的公告
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新北洋（002376）：关于收到中国建设银行供应商入选通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/1d1316ed-90eb-4d98-8cef-0d2ea85e72b0.PDF
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2025-01-21 19:23│新北洋（002376）：2024年度业绩预增公告
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新北洋（002376）：2024年度业绩预增公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/1a08cd56-63bf-44b8-87d0-02071292c96c.PDF
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2025-01-10 00:00│新北洋（002376）：联合资信评估股份有限公司关于终止新北洋主体及新北转债信用评级的公告
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新北洋（002376）：联合资信评估股份有限公司关于终止新北洋主体及新北转债信用评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/c127537b-983a-4fe2-917c-6f4645c3217e.PDF
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2025-01-06 18:56│新北洋（002376）：关于新北转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“新北转债”赎回日：2024 年 12 月 27 日
2、“新北转债”摘牌日：2025 年 1 月 7 日
3、“新北转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、“新北转债”基本情况
（一）“新北转债”发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317 号”文核准山东新北洋信息技术股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开
发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 87,700.00 万元。
（二）“新北转债”上市情况
经深交所“深证上[2019] 857 号”文同意，公司 87,700.00 万元可转换公司债券于2019 年 12 月 31 日起在深交所挂牌交易
，债券简称“新北转债”，债券代码“128083”。
（三）“新北转债”转股价格调整情况
1、根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发
行的有关规定，本次发行的可转换公司债券自 2020 年 6 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价为 11.90 元/股。
2、公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2020 年 5 月 27 日起由原来的 11.90 元/股调
整为11.70 元/股。
3、公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2021 年 6 月 4 日起由原来的 11.70 元/股调整
为11.45 元/股。
4、2022 年 5 月 11 日，公司注销已回购股份数量 10,530,000 股，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 5 月 13 日起由原来的 11.45 元/股调整为 11.51 元/股
。
5、2022 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 5
月16 日起由原来的 11.51 元/股调整为 6.85 元/股。
6、公司已实施 2021 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 6 月 8 日起由原来的 6.85 元/股调整
为6.65 元/股。
7、公司已实施 2022 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2023 年 6 月 8 日起由原来的 6.65 元/股调整
为6.50 元/股。
8、2023 年 7 月 26 日，公司注销已回购股份数量 6,738,000 股，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2023 年 7 月 28 日起由原来的 6.50 元/股调整为 6.49 元/股。
9、公司已实施 2023 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2024 年 5 月 31 日起由原来的 6.49 元/股调整
为6.34 元/股。
10、2024 年 8 月 1 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2024 年 8
月 2日起由原来的 6.34 元/股调整为 5.40 元/股。
二、“新北转债”赎回情况
（一）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已满足连续三十个交易日中，至少有十五个交易日收盘价格高于“
新北转债”当期转股价格的 130%（即 7.02 元/股），已触发“新北转债”的有条件赎回条款。
（二）“新北转债”有条件赎回条款
根据有关规定和《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“新北转债”的有条件赎回条
款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“新北转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、自 2024 年 12 月 24 日起，“新北转债”停止交易。
3、自 2024 年 12 月 27 日起，“新北转债”停止转股。
4、2024 年 12 月 27 日为“新北转债”赎回日。
5、2025 年 1 月 2 日为发行人（公司）资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户），2025 年 1 月 6
日为赎回款到达“新北转债”持有人资金账户日，“新北转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“新北转债”持有人的资金账
户。
三、“新北转债”赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2024 年 12 月 26日收市后，“新北转债”尚有 14,664 张
未转股。本次赎回债券数量为 14,664 张，赎回价格为 100.08 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 2.00%，且当期利息含
税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款146.76 万元。
四、“新北转债”摘牌安排
自 2025 年 1 月 7 日起，公司发行的“新北转债”（债券代码：128083）将在深圳证券交易所摘牌，《关于新北转债摘牌的公
告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0631-5675777
联系传真：0631-5680499
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/93b07a1e-d824-4810-a80d-6e04ba9a475f.PDF
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2025-01-06 18:56│新北洋（002376）：关于新北转债赎回结果的公告
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一、“新北转债”基本情况
（一）“新北转债”发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317 号”文核准山东新北洋信息技术股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开
发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 87,700.00 万元。
（二）“新北转债”上市情况
经深交所“深证上[2019] 857 号”文同意，公司 87,700.00 万元可转换公司债券于2019 年 12 月 31 日起在深交所挂牌交易
，债券简称“新北转债”，债券代码“128083”。
（三）“新北转债”转股价格调整情况
1、根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发
行的有关规定，本次发行的可转换公司债券自 2020 年 6 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价为 11.90 元/股。
2、公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2020 年 5 月 27 日起由原来的 11.90 元/股调
整为11.70 元/股。
3、公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2021 年 6 月 4 日起由原来的 11.70 元/股调整
为11.45 元/股。
4、2022 年 5 月 11 日，公司注销已回购股份数量 10,530,000 股，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 5 月 13 日起由原来的 11.45 元/股调整为 11.51 元/股
。
5、2022 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 5
月16 日起由原来的 11.51 元/股调整为 6.85 元/股。
6、公司已实施 2021 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 6 月 8 日起由原来的 6.85 元/股调整
为6.65 元/股。
7、公司已实施 2022 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2023 年 6 月 8 日起由原来的 6.65 元/股调整
为6.50 元/股。
8、2023 年 7 月 26 日，公司注销已回购股份数量 6,738,000 股，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2023 年 7 月 28 日起由原来的 6.50 元/股调整为 6.49 元/股。
9、公司已实施 2023 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2024 年 5 月 31 日起由原来的 6.49 元/股调整
为6.34 元/股。
10、2024 年 8 月 1 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2024 年 8
月 2日起由原来的 6.34 元/股调整为 5.40 元/股。
二、“新北转债”赎回情况
（一）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已满足连续三十个交易日中，至少有十五个交易日收盘价格高于“
新北转债”当期转股价格的 130%（即 7.02 元/股），已触发“新北转债”的有条件赎回条款。
（二）“新北转债”有条件赎回条款
根据有关规定和《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“新北转债”的有条件赎回条
款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“新北转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、自 2024 年 12 月 24 日起，“新北转债”停止交易。
3、自 2024 年 12 月 27 日起，“新北转债”停止转股。
4、2024 年 12 月 27 日为“新北转债”赎回日。
5、2025 年 1 月 2 日为发行人（公司）资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户），2025 年 1 月 6
日为赎回款到达“新北转债”持有人资金账户日，“新北转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“新北转债”持有人的资金账
户。
三、“新北转债”赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2024 年 12 月 26日收市后，“新北转债”尚有 14,664 张
未转股。本次赎回债券数量为 14,664 张，赎回价格为 100.08 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 2.00%，且当期利息含
税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款146.76 万元。
四、“新北转债”赎回影响
公司本次赎回“新北转债”的面值总额为 1,466,400 元，占发行总额的 0.17%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量
产生较大的影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“新北转债”在深圳证券交易所
摘牌。截至 2024 年 12 月 26 日收市，公司总股本因“新北转债”转股累计增加162,118,139 股，短期内对公司的每股收益有所摊
薄。
五、“新北转债”摘牌安排
自 2025 年 1 月 7 日起，公司发行的“新北转债”（债券代码：128083）将在深圳证券交易所摘牌，《关于新北转债摘牌的公
告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、最新股本结构
截至 2024 年 12 月 26 日收市，公司最新股本结构为：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股 比例（% 可转债转 股份回购 高管锁定 小计 数量（股 比例（%）
） ） 股 注 （股） ）
（股） 销（股）
一、有限售条件 24,274,06 3.65 -1,176,0 -1,176,07 23,097,98 2.85
股份 1 75 5 6
高管锁定股 24,274,06 3.65 -1,176,0 -1,176,07 23,097,98 2.85
1 75 5 6
二、无限售条件 641,438,3 96.35 162,118,1 -17,268,0 1,176,07 146,026,2 787,464,5 97.15
股份 41 39 00 5 14 55
三、总股本 665,712,4 100.00 162,118,1 -17,268,0 0 144,850,1 810,562,5 100.00
02 39 00 39 41
注：1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 6 月 17 日（开始转股前一交易日）的股本情况。本次变动后股本情况为截至 202
4 年 12 月 26 日（赎回登记日）的股本情况。
2、新北转债转股期间，公司使用自有资金以集中竞价交易方式，合计完成两次股份回购注销操作，共注销 17,268,000股。
3、股份性质的变化，主要因转股期间个别高管人员任职变动引起。
尾差系数据四舍五入所致。
七、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0631-5675777
联系传真：0631-5680499
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/8e6568fe-7a95-4274-8d89-ee74164193c5.PDF
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2025-01-02 15:46│新北洋（002376）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
转股价格：5.40 元/股
转股时间：2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日（因公司可转换公司债券触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款
，公司董事会同意行使“新北转债”的提前赎回权利，相关情况详见公司 2024 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回新北转债的公告》。）
停止交易日：2024 年 12 月 24 日
停止转股日：2024 年 12 月 27 日
发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 1 月 2 日
投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 6 日
赎回价格：100.08 元/张
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”
）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317 号”文核准山东新北洋信息技术股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开
发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 87,700.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2019] 857 号”文同意，公司 87,700.00 万元可转换公司债券于2019 年 12 月 31 日起在深交所挂牌交易
，债券简称“新北转债”，债券代码“128083”。
（三）转股价格调整情况
1、根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发
行的有关规定，本次发行的可转换公司债券自 2020 年 6 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价为 11.90 元/股。
2、公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2020 年 5 月 27 日起由原来的 11.90 元/股调
整为11.70 元/股。
3、公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2021 年 6 月 4 日起由原来的 11.70 元/股调整
为11.45 元/股。
4、2022 年 5 月 11 日，公司注销已回购股份数量 10,530,000 股，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 5 月 13 日起由原来的 11.45 元/股调整为 11.51 元/股
。
5、2022 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，
根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 5
月16 日起由原来的 11.51 元/股调整为 6.85 元/股。
6、公司已实施 2021 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 6 月 8 日起由原来的 6.85 元/股调整
为6.65 元/股。
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