公司公告☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:26 │国创高新（002377）：控股股东增持股份计划公告 │
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│2026-04-17 19:41 │国创高新（002377）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-17 19:41 │国创高新（002377）：第七届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-04-17 19:41 │国创高新（002377）：2025年年度报告 │
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│2026-04-17 19:40 │国创高新（002377）：资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 │
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│2026-04-17 19:40 │国创高新（002377）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-17 19:40 │国创高新（002377）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-17 19:40 │国创高新（002377）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-17 19:40 │国创高新（002377）：2025年度独立董事述职报告（邱建萍） │
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│2026-04-17 19:40 │国创高新（002377）：2025年度独立董事述职报告（李锐） │
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2026-04-23 18:26│国创高新（002377）：控股股东增持股份计划公告
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国创高新（002377）：控股股东增持股份计划公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1895bc65-076b-42cf-87ba-9d623e6baa13.PDF
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2026-04-17 19:41│国创高新（002377）：2025年年度报告摘要
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国创高新（002377）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bbd33a3b-c1c5-4135-bc24-aec9fb5a2942.PDF
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2026-04-17 19:41│国创高新（002377）：第七届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2026年4月3日通过通讯方式或专人送
达方式发出，2026年4月16日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公
司董事长黄振华先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度董事会工作报告》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。详见2026年4月18
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度总经理工作报告》；
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》（公告编
号：2026-13号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度内部控制评价报告》；
详见2026年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度利润分配方案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-14
号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编
号：2026-15号）。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值及转回信用减值的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值及转回信用减值的公告》(公告编号：2026-1
6号)。
8、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于资产重组业绩承诺实现情况的说明》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购宁波国沛石油化工有限公司业绩承诺实现情况的说明
》(公告编号：2026-17号)。
关联董事陶春风、陶钱伟、张超亮、黄振华、严先发回避了本议案的表决。
9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》；
详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事独立性情况的专项报告》。
关联董事梅祖伟、李锐、邱建萍为公司现任的独立董事，均已回避表决。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》；
详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-
18号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号
：2026-19号）。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
13、审议《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》；详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》（公告编号：2026-20号）。
全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
14、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬
方案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬
方案》（公告编号：2026-21号）。
董事、财务总监兼董事会秘书严先发回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
17、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-22号）。
三、备查文件
第七届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7e1922d0-2ca5-4cf5-8266-41527a2a2898.PDF
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2026-04-17 19:41│国创高新（002377）：2025年年度报告
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国创高新（002377）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e41d2e35-0163-41de-b5d9-143b80b0a113.PDF
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2026-04-17 19:40│国创高新（002377）：资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告
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国创高新（002377）：资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4a668d53-310f-49f3-9f3d-f4c003517c34.PDF
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2026-04-17 19:40│国创高新（002377）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000038号湖北国创高新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称
国创高新）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国创高新于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
陈剑锋
中国·北京 中国注册会计师：
周孙吉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8e767f44-a39c-426f-92d0-c5e9e3972e78.PDF
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2026-04-17 19:40│国创高新（002377）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
德皓核字[2026]00000913号湖北国创高新材料股份有限公司：
我们接受委托，对湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称国创高新） 2025 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[202
6]00001281号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该
明细表已由国创高新管理层按照深圳证券交易所 (以下简称“监管机构”)
发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2025
年修订）》（深证上〔2025〕396号）（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，国创高新 2025年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足
监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是国创高新为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。
本报告应与本审计机构出具的德皓审字[2026]00001281号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。北京德皓
国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
陈剑锋
中国·北京 中国注册会计师：
周孙吉
二〇二六年四月十六日
湖北国创高新材料股份有限公司
2025年度营业收入扣除情况明细表
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396号）中营业收入扣除事项的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情况
明细表以满足监管要求。
具体情况如下:
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 单位：万元
具体扣除 具体扣除
项目 本年度 上年度
情况 情况
营业收入金额 221,068.08 86,116.85
营业收入扣除项目合计金额
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重
营业收入扣除项目合计金额 92,450.29 13,515.00
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重
92,450.29
13,515.00
一、与主营业务无关的业务收入
1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无 出租固定 出租固定
形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产 资产、销 资产、销售
820.36 613.15
交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主 售材料等 材料等收
营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入 收入 入
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；
本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生
的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典
当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租
赁业务除外
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的
收入
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的
收入
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入 91,629.93 12,901.85
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入
与主营业务无关的业务收入小计 92,450.29 13,515.00
二、不具备商业实质的收入
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金
额的交易或事项产生的收入
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的
方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法
构造交易产生的虚假收入等
3.交易价格显失公允的业务产生的收入
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/8b1d40cc-ac63-4d08-86a8-3460b2a1861d.PDF
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2026-04-17 19:40│国创高新（002377）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，充分调动其工作积极性和创造性，提升公司治理水平和经营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等法律法规及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 本制度适用于由公司股东会选举的董事、由公司董事会聘任的高级管理人员。其中，董事由独立董事、外部董事（指不
在公司担任其他任职的非独立董事）、内部董事（指在公司担任高级管理人员或其他全职职务的董事）构成。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循原则：
（一）薪酬水平与公司规模、经营业绩相匹配，兼顾行业薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）薪酬与绩效考核、奖惩机制挂钩，体现正向激励与风险控制；
（四）薪酬体系应与公司长期发展战略相协调，促进公司持续健康发展。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查
公司董事和高级管理人员履行职责的情况，并对其进行年度考核；负责监督公司薪酬制度的执行情况，并作出年度评价。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准并披露。在董事会或者薪酬与
考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬方案
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬：
（一）独立董事：公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准由股东会审议决定。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受
绩效薪酬。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。
（二）外部董事：外部董事应勤勉尽责履行董事职责，因履行职责发生的合理费用由公司承担，不享受其他薪酬福利待遇。外部
董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，不领取薪酬或津贴。
（三）内部董事：内部董事薪酬按照其所任公司职务对应的薪酬标准和考核方案执行，不再另行发放董事津贴。
（四）高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务、岗位领取薪酬。
第七条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。根据公司内部董事、高级管理人
员的岗位定位，及其所承担的责任、风险与压力等要素，确定薪酬标准如下：
（一）基本薪酬：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素实行年薪制管理。基本薪酬不纳入年度考核范围，按月
度足额发放；
（二）绩效薪酬：内部董事、高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，结合年度考核结果核算
发放；
（三）中长期激励等：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情
况发放的中长期专项奖金激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，在定期报告中应
当披露原因。
第四章 薪酬调整
第九条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展需要；若公
司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司也可根据具体情况对本制度提出修订方案。第十条 公司董事及高级管理
人员的薪酬可根据行业薪酬水平、公司经营状况、组织结构调整、岗位变动或职务调整、个人业绩表现等为依据进行调整。
第五章 薪酬的发放、止付与追索
第十一条 公司独立董事、外部董事的津贴按月度发放。
第十二条 领取薪酬的内部董事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十三条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司
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