公司公告☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-23 00:00│国创高新（002377）：关于部分董事、监事和高管增持公司股份计划实施完成的公告
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特别提示：
1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“ 公司”）于 2024年 2月 20日披露了《关于部分董事、监事和高管增持公司股
份计划的公告》（公告编号：2024-2 号），公司部分董事、监事和高级管理人员基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同
，计划自2024年 2月 20日起 6个月内以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人
民币 1200万元。
2、增持计划的进展情况：2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 21 日，公司部分董事、监事和高管通过集中竞价交易方式累计
增持公司股份4,915,900股，占公司总股本的0.5365%，累计增持金额为 1,221.50 万元，完成本次增持承诺。
公司于近日收到公司部分董事、监事和高级管理人员出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》，公司部分董事、监事
和高级管理人员已完成本次增持股份计划。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关规定，现
将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、公司披露的增持主体为董事高攀文、吕华生、高庆寿、郝立群、钱静、彭雅超，监事何斌、张晶晶和高级管理人员高明、吉
永海、孟军梅、李谋玉。
2、本次增持计划实施前，上述增持主体持有公司股份具体情况如下：
序号 姓名 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 高攀文 董事长 7,462,686 0.8144%
2 吕华生 副董事长 100,000 0.0109%
3 高庆寿 董事
4 郝立群 董事 74,000 0.0081%
5 钱静 董事 101,000 0.0110%
6 彭雅超 董事 61,594 0.0067%
7 何 斌 监事
8 张晶晶 监事
9 高 明 副总经理
10 吉永海 副总经理 102,000 0.0110%
11 李谋玉 副总经理
12 孟军梅 总会计师
3、上述增持主体中高攀文和高庆寿为一致行动人，其他增持主体之间不存在一致行动关系，也不存在其他一致行动人。
4、除本次增持计划外，上述增持主体及其一致行动人在本次增持计划公告前的 12 个月内未披露过增持计划。
5、上述增持主体及其一致行动人在本次增持计划公告前 6 个月内未减持过公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，同时为提升投资者信心，维护公司价值及股东权益。
2、增持金额：人均增持金额不低于 100 万元（增持额度可在增持人之间调整），合计不低于人民币 1200 万元。
3、实施期限：自 2024 年 2月 20 日起 6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）。
增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
4、增持方式：二级市场集中竞价交易方式。
5、增持股份价格区间：不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
6、增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金。
7、相关增持主体承诺：本次增持的董事、监事和高级管理人员将在上述实施期限内完成增持计划，在增持期间及增持计划完成
后 6个月内不减持所持有的公司股份，并将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
三、本次增持计划实施情况
2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 21 日，公司部分董事、监事和高管通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,915,900
股，占公司总股本的 0.5365%，累计增持金额为 1,221.50 万元，完成本次增持承诺。根据自身实际情况，各增持主体之间协商调整
了个人增持额度，符合增持承诺。本次增持计划实施具体情况如下：
姓名 职务 增持前 增持数量 增持金额 增持后
持股数量 占公司总 （股） （万元） 持股数量 占公司总
（股） 股本比例 （股） 股本比例
高攀文 董事长 7,462,686 0.8144% 0 0.00 7,462,686 0.8144%
吕华生 副董事长 100,000 0.0109% 2,029,600 518.78 2,129,600 0.2324%
高庆寿 董事 0 0.0000% 0 0.00 0 0.0000%
郝立群 董事 74,000 0.0081% 0 0.00 74,000 0.0081%
钱静 董事 101,000 0.0110% 0 0.00 101,000 0.0110%
彭雅超 董事 61,594 0.0067% 772,600 200.10 834,194 0.0910%
何 斌 监事 0 0.0000% 392,900 99.80 392,900 0.0429%
张晶晶 监事 0 0.0000% 536,500 100.05 536,500 0.0585%
高 明 副总经理 0 0.0000% 0 0.00 0 0.0000%
吉永海 副总经理 102,000 0.0110% 391,600 100.13 493,600 0.0539%
李谋玉 副总经理 0 0.0000% 388,300 100.18 388,300 0.0424%
孟军梅 总会计师 0 0.0000% 404,400 102.45 404,400 0.0441%
合计 7,901,280 0.8623% 4,915,900 1,221.50 12,817,180 1.3988%
四、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、增持人承诺：本次增持完成后将依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定，在法定的锁定期限内不减持所持有的公司股
份，未来转让公司股份时，将严格遵守法律、法规及公司有关制度的规定。
4、公司将持续关注本次增持主体的股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/67841a21-2cb6-4622-bb32-4265f9e61731.PDF
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2024-03-12 00:00│国创高新（002377）：关于对深交所关注函回复的公告
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国创高新（002377）：关于对深交所关注函回复的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/40511c2b-7bfb-4e60-b6b0-6d073ebced3b.PDF
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2024-03-06 00:00│国创高新（002377）：关于延期回复深交所关注函的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29日收到深圳证券交易所《关于对湖北国创高新材料股
份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 37 号）（以下简称“《关注函》”）要求公司于 2024年 3月 5日前报送有关说
明材料并对外披露。
公司收到《关注函》后高度重视，积极组织协调相关各方对《关注函》涉及的问题进行逐项落实、核查。鉴于《关注函》涉及事
项较多，截至目前公司尚未完成《关注函》的全部回复工作，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司将于 2024 年 3月 12日前
对《关注函》进行回复并履行信息披露义务。
公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将尽快完成《关注函》的回复工作，并及时履行
信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-05/86e208c2-94ab-41d9-9c8e-0461f457e1b4.PDF
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2024-02-29 00:00│国创高新（002377）：关于拟投资硅材料绿色产业链项目的提示性公告
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国创高新（002377）：关于拟投资硅材料绿色产业链项目的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/86cc8651-1056-4e18-aa96-5939c34e2ab4.PDF
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2024-02-29 00:00│国创高新（002377）：2024-02-29关注函
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关于对湖北国创高新材料股份有限公司
的关注函
公司部关注函〔2024〕第 37 号湖北国创高新材料股份有限公司董事会：
2024 年 2月 29日，你公司披露《关于拟投资硅材料绿色产业链项目的提示性公告》，将以主要合作方和技术支撑方身份与山东
高速湖北发展有限公司、湖北非金属地质公司共同发起设立项目公司，开发武穴市硅材料绿色产业链项目，目前尚未签署正式协议。
我部对此表示关注，请说明以下事项：
1.你公司于 2023 年 6 月剥离房地产中介服务业务，目前主营业务为沥青产品的研发、生产与销售，不涉及硅材料业务领域。
请你公司:
（1）结合硅材料业务领域目前竞争格局、行业门槛等情况，说明你公司筹划跨界投资的必要性及合理性，并充分提示潜在的投
资风险；
（2）结合你公司目前相关人才、技术储备情况，分析说明你公司开展跨界投资的可行性，相关投资决策是否审慎合理。
2.公告显示，此次项目总投资 30.5 亿元，分两期建设。根据你公司2023年三季报，你公司货币资金余额为5,772.43万元。
（1）请结合你公司货币资金、财务状况、融资能力、融资安排等说明你公司预计投入项目金额及资金来源，预计在项目公司中
所持权益比例、预期效益，该投资预计对你公司资产负债率、现金流等财务状况的影响，并充分提示相关风险；
（2）请结合项目所处行业供需状况、产能情况及合作方履约能力等，分析说明说明该项目是否存在停止、变更或终止风险，投
产后是否可能面临产能过剩等市场风险，说明对你公司可能带来的不利影响。
3.请结合该投资事项谈判、筹划时点，核查你公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一
个月买卖你公司股票情况及未来三个月减持计划，你公司及相关方是否存在利用本次交易事项炒作股价、违规买卖公司股票的情形。
4.请结合上述问题的回复说明你公司相关信息披露行为是否审慎，是否存在炒作概念的情形。
请你公司就上述问题做出书面说明，在 2024 年 3 月 5 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送派出机构。同时，
提醒你公司及全体董事、监事和高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》等规定，真实
、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
特此函告
深圳证券交易所
上市公司管理一部
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018DF4E616E53FE2DA769C4217F43F.pdf
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2024-02-23 00:00│国创高新（002377）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于近日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简
称“国创集团”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到 质权人 用
股东或第一 量（股） 所持 司总 为限 为补 日 期日 途
大股东及其 股份 股本 售股 充质
一致行动人 比例 比例 押
国创高科 是 30,000,000 11.82 3.27% 否 否 2024 年 2 至质押 长江创业 生产
实业集团 % 月 21 日 登记解 投资基金 经营
有限公司 除之日 有限公司
本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 押前质 质押股份数 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未
押股份 量（股） 比例 股本 股份限 质押 股份限 质押
数量 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
（股） 结数量 比例 结数量 比例
国创高科 253,873,105 27.71% 0 30,000,000 11.82% 3.27% 0 0 0 0
实业集团
有限公司
高攀文 7,462,686 0.81% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 261,335,791 28.52% 0 30,000,000 11.48% 3.27% 0 0 0 0
3、其他说明
公司控股股东上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，不存在平仓风险，也不会对上市公司生产经营、公司治理等产生
不利影响。公司控股股东及其一致行动人所持有公司股份不涉及业绩补偿义务。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/6f6ac03a-266a-4b31-95ea-8e97f78e7692.PDF
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2024-02-21 00:00│国创高新（002377）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2024年2月20日在公司会议室以通讯方式召开
，会议由董事长高攀文主持。本次会议的通知及相关资料已于2024年2月8日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议
应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司借款提供反担保的议案》。
具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司借款提供反担保的公告》（公告编
号：2024-4号）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
具体内容详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。
三、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/5f811599-4654-4d43-8a3a-ba46f2c45d50.PDF
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2024-02-21 00:00│国创高新（002377）：信息披露事务管理制度
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国创高新（002377）：信息披露事务管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/8bb62fcc-2900-4a55-874a-301ae68419bc.PDF
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2024-02-21 00:00│国创高新（002377）：关于为全资子公司借款提供反担保的公告
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一、交易概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）因生产
经营需要，拟向钦州市区农村信用合作联社（以下简称“担保受益人”）申请借款人民币 1000 万元，期限3 年。广西滨海新城融资
担保有限公司（以下简称“担保公司”）为该笔借款提供连带责任保证。公司为广西国创该笔借款向担保公司提供保证反担保。
本担保事项已经公司 2024年 2 月 20日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会
议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本担保事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议
。
二、相关各方基本情况
（一）债务人基本情况
1、公司名称：广西国创道路材料有限公司
2、统一社会信用代码：91450700779133260X
3、法定代表人：吕华生
4、成立日期：2005 年 10月 8日
5、注册资本：5000 万人民币
6、注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼 6楼 611室（生产经营地：钦州港勒沟作业区）
7、经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目
）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股权结构：广西国创为公司全资子公司。
9、广西国创最近一年及一期财务状况如下：
项目 2022年12月31日(经审计) 2023年12月31日（未经审计）
资产总额（万元） 21424.25 13348.31
负债总额（万元） 12547.61 6278.62
所有者权益合计（万元） 8876.64 7069.69
项目 2022年 1-12月 2023年 1-12 月
营业收入（万元） 73274.98 46352.02
利润总额（万元） 708.48 702.23
净利润（万元） 605.93 566.48
10、经查询，广西国创不是失信被执行人。
（二）担保公司基本情况
1、公司名称：广西滨海新城融资担保有限公司
2、统一社会信用代码：914507003101669034
3、法定代表人：阮经钦
4、成立日期：2014年 8月 8日
5、注册资本：10000万人民币
6、注册地址：钦州市银河街 125号
7、经营范围：许可项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：非融资担保服务；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：钦州市财政局持有其 100%股权。
9、与公司的关联关系：无
10、主要财务状况：截至 2023 年 11 月 30 日，广西滨海新城融资担保有限公司总资产 11521.78 万元，总负债 774.84 万元
，净资产 10746.94 万元，2023 年实现营业收入 829.07 万元，净利润 329.81 万元（未经审计）。
11、经查询，广西滨海新城融资担保有限公司不属于失信被执行人。
三、反担保合同的主要内容
1、保证范围：广西国创不按期向授信机构履行债务致使担保公司代偿的，担保公司在代偿后即取得对广西国创全部代偿款项的
债权，即为担保公司对广西国创的债权本金。公司以连带责任保证方式就担保公司对广西国创的债权本金、担保公司为实现债权本金
而支出的费用（包括但不限于所有催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、执行费、律师
代理费、差旅费、电讯费及其他费用等）以及主合同中约定的广西国创应向担保公司支付的违约金、利息及其他款项等提供保证担保
。
2、保证期间：担保公司为广西国创代偿之日的次日起三年。如担保公司为广西国创分期代偿的，则对每期代偿款债权而言，保
证期间均至最后一期代偿款代偿之日的次日起三年。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证责任：广西国创不按期履行债务致使担保公司代偿的，担保公司在代偿后有权直接向公司追偿，公司应按合同约定的保
证范围立即向担保公司清偿。
四、董事会意见
经公司董事会认真审议，此次为全资子公司提供反担保事项是为了满足全资子公司的日常生产经营需要，有利于促进其经营业务
的开展。本次反担保不会影响公司持续经营能力，担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保总额为14000万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的23.15%。
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/0107de9a-7f6b-48d7-805d-fdb134bb8d71.PDF
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2024-02-20 00:00│国创高新（002377）：关于部分董事、监事和高管增持公司股份计划的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“ 公司”）于 2024 年 2 月 19日收到公司部分董事、监事和高级管理人员共同签
署的《股份增持计划告知函》，有关人员计划自 2024年 2月 20日起 6个月内以自有资金或自筹资金通过二级市场集中竞价的方式增
持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 1200万元。
一、计划增持主体基本情况
1、本次计划增持主体为董事高攀文、吕华生、高庆寿、郝立群、钱静、彭雅超，监事何斌、张晶晶和高级管理人员高明、吉永
海、孟军梅、李谋玉。
2、截至本公告日，上述增持主体持有公司股份具体如下：
序号 姓名 职务 持股数量（股） 占总股份比例
1 高攀文 董事长 7462686 0.8144%
2 吕华生 副董事长 100000 0.0109%
3 高庆寿 董事
4 郝立群 董事 74000 0.0081%
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