公司公告☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 17:31 │国创高新（002377）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-02-06 17:30 │国创高新（002377）：关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 │
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│2025-02-06 17:30 │国创高新（002377）：第七届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-01-21 11:46 │国创高新（002377）：关于项目中标的自愿性信息披露公告 │
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│2025-01-20 18:03 │国创高新（002377）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-20 17:47 │国创高新（002377）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-17 16:07 │国创高新（002377）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2024-12-12 18:29 │国创高新（002377）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-12 18:29 │国创高新（002377）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-03 18:52 │国创高新（002377）：关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告 │
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2025-02-06 17:31│国创高新（002377）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2025年1月27日通过通讯或专人送达方
式发出，2025年2月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事3人）。公司董事长黄振
华主持会议，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
详见2025年2月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2
025-5号）。
三、备查文件
第七届董事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/69fdb1d1-02f6-4ba9-93b3-55ae3d0e295e.PDF
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2025-02-06 17:30│国创高新（002377）：关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 5日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九
次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下
简称“国创科技”）参与竞拍鄂州市鄂城区樊口街道（旭光北路东侧、北外环北侧，地块编号 WG（2025）001）的国有建设用地使用
权。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
根据实际生产经营需要，国创科技拟使用自有资金购买位于鄂州市鄂城区樊口街道（旭光北路东侧、北外环北侧，地块编号 WG
（2025）001）的国有建设用地使用权，用地面积 30409平方米，购买价格预计为人民币 895万元（以最终实际成交的价格为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次购买土地使用权事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权管
理层及其授权人士办理此次购买土地使用权的有关事宜并签署相关合同及文件。
二、交易对方基本情况
本次国有建设用地使用权的出让方为鄂州市自然资源和规划局鄂城分局，交易对方与公司不存在关联关系，不属于失信被执行人
。
三、国创科技基本情况
1、公司名称：湖北国创高新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420100MA49KRK29G
3、注册地址：湖北省鄂州市鄂城区樊口街道旭光大道 1 号街道办公大楼 2楼 212室
4、法定代表人：吕华生
5、成立日期：2020年 9月 30日
6、注册资本：11000万人民币
7、经营范围：一般项目：废旧沥青再生技术研发,石油制品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,货
物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、股权结构：公司持有国创科技 100%股权。
9、国创科技主要财务状况：截至 2024年 9月 30日，国创科技总资产 13986.82万元，总负债 7028.44 万元，净资产 6958.38
万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 7851.81万元，净利润 150.25万元（未经审计）。
四、交易标的基本情况
1、地块编号：WG（2025）001
2、土地位置：鄂城区樊口街道旭光北路东侧、北外环北侧
3、出让面积：30409平方米
4、土地用途：工业
5、出让年限：50年
6、竞买保证金：450万元
7、挂牌起始价：895万元
本次购买的土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封
、冻结等司法措施等。
交易标的具体情况详见鄂州市公共资源交易平台登载的《鄂州市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》（https://www.ezggzy
.cn/CPRTS/LdDealActionInfoDetail.do?id=1873917328841871360&sid_for_share=99125_3）。
五、本次竞拍土地使用权事项对公司的影响
本次竞拍土地使用权，是国创科技基于自身生产经营需要及未来发展规划做出的决策，有利于公司的持续健康发展。后期项目建
设，将按规定履行审批程序及信息披露义务。本次竞拍土地使用权的资金来源为国创科技自筹资金，不会对公司财务及经营情况产生
重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
六、其他说明
1、国创科技本次竞拍国有建设用地使用权，将遵循相关法律法规，严格履行国有土地出让程序，具体能否竞拍成功尚存在不确
定性。
2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次竞拍土地使用权事项的进
展情况，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、第七届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/0aba439a-a352-421f-a453-a673aa204192.PDF
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2025-02-06 17:30│国创高新（002377）：第七届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2025年1月27日通过通讯或专人送达方式
发出。会议于2025年2月5日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事会主席沈升尧先生主持会议。本
次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
详见 2025 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告
编号：2025-5 号）。
三、备查文件
第七届监事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/519ef5e1-d5b8-458f-aebb-ecbdf136746c.PDF
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2025-01-21 11:46│国创高新（002377）：关于项目中标的自愿性信息披露公告
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国创高新（002377）：关于项目中标的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/dcaaf4b7-004f-460f-8730-b4e04380fa65.PDF
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2025-01-20 18:03│国创高新（002377）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日—2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：5,000万元–6,900万元 亏损：14,714.71万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：5,000万元–6,900万元 亏损：15,877.54万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.0546元/股–0.0753 元/股 亏损：0.16 元/股
营业收入 69,000万元–82,400万元 82,442.47万元
扣除后营业收入 69,000万元–82,400万元 71,838.49万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。公司本次业绩预
告未经会计师事务所预审计。
三、业绩亏损原因说明
1、经营亏损。报告期内，沥青业务毛利率及毛利额较上期有所下降。
2、计提减值准备。根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对所属合伙企业共赢三号持有的房产、工程项目业务
的应收账款计提了相应的减值准备。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司将披露的 2024 年年度报告为准。公司将严格依照有关法律
法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/ed5898cb-9ed7-468f-ba18-c6574b751002.PDF
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2024-12-20 17:47│国创高新（002377）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 12日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况详见公司 2024 年 11 月 23 日、12 月 13 日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2024-75 号）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号
：2024-79号）。根据《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人。公司法定代表人由高攀文女士变更为公司总经理吕华
生先生。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了法定代表人变更及公司章程备案的工商登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更
后的《营业执照》内容如下：
公司名称：湖北国创高新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91420000737132913D
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：吕华生
注册资本：玖亿壹仟陆佰叁拾贰万伍仟贰佰零壹圆人民币
成立日期：2002年 3月 25日
住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8号
经营范围：沥青系列产品的研发、生产、销售、仓储及物流；承接沥青路面工程；环保工程技术开发及应用；电子产品及相关设
备的销售；计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询，房产经纪，房产信息咨询，自有物业
租赁；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得
相关部门许可后方可经营）
三、备查文件
武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/321033d0-872d-42de-b779-3e7d590456d3.PDF
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2024-12-17 16:07│国创高新（002377）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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国创高新（002377）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/6b88cf8d-3c97-43e4-9169-d9e4432da839.PDF
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2024-12-12 18:29│国创高新（002377）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2024 年 12 月 12 日
现场会议召开时间：2024 年 12月 12 日 14:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司 4 号会议室
（3）股权登记日：2024 年 12 月 6日
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会
（6）现场会议主持人：公司副董事长高攀文女士
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 296 人，共计代表股份158,837,829 股，占公司有表决权股份总数的 17.3342
%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 146,612,032 股，占公司有表决权股份总数的 16%；通过网络
投票的股东 294 人，代表股份 12,225,797 股，占公司有表决权股份总数的 1.3342%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股
东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意158,492,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7824%；反对109,400股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0689%；弃权236,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1487% 。
本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《
公司章程》等文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/33928091-901c-4f96-9158-2f5d20635f0a.PDF
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2024-12-12 18:29│国创高新（002377）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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国创高新（002377）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/9a044b63-76a1-489c-8c1e-40caaecbc15b.PDF
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2024-12-03 18:52│国创高新（002377）：关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告
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国创高新（002377）：关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/bd4b8fe3-b801-4bd0-a056-a187202fbc61.PDF
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2024-11-29 20:22│国创高新（002377）：关于股东股份被冻结和质押的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系
统查询获悉，公司 5%以上股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）所持公司股份被质押和冻结。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用
股东或第一 量（股） 所持 司总 为限 为补 日 日 途
大股东及其 股份 股本 售股 充质
一致行动人 比例 比例 押
国创高科 否 31,444,812 51.18% 3.43% 否 否 2024年 11 办理解除 湖北国 反担保
实业集团 月 1 日 质押登记 创光谷
有限公司 之日 房地产
开发有
限公司
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
量（股） 量（股） 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
国创高科 61,444,812 6.71% 30,000,000 61,444,812 100% 6.71% 0 0 0 0
实业集团
有限公司
高攀文 7,462,686 0.81% 0 0 0 0 0 0 0 0
小计 68,907,498 7.52% 30,000,000 61,444,812 89.17% 6.71% 0 0 0 0
上述质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份冻结基本情况
1、本次股份被冻结基本情况
股东名称 是否为控股 本次冻结股 占其 占公 是否 是否 冻结起 冻结到 冻结执行 原
股东或第一 份数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 人名称 因
大股东及其 股份 股本 售股 充质
一致行动人 比例 比例 押
国创高科 否 61,444,812 100% 6.71% 否 否 2024年 2027 年 上海市第 司法
实业集团 11 月 11 月 21 一中级人 冻结
有限公司 22 日 日 民法院
案件债权额及执行费用为 152,355,555.56元；执行人实际需要冻结的公司证券的数量为 61,444,812股。
2、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 合计占其所持 合计占公司
股份数量 数量 股份比例 总股本比例
国创集团 61,444,812 6.71% 61,444,812 61,444,812 100% 6.71%
高攀文 7,462,686 0.81% 0 0 0 0
合计
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