公司公告☆ ◇002377 国创高新 更新日期:2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-23 18:17 │国创高新(002377):关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-01-23 18:17 │国创高新(002377):关于变更公司内部审计负责人的公告 │
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│2026-01-23 18:16 │国创高新(002377):第七届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-22 17:28 │国创高新(002377):2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 18:39 │国创高新(002377):2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-21 18:39 │国创高新(002377):2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │国创高新(002377):对外担保的进展公告 │
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│2025-12-30 17:59 │国创高新(002377):关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 17:56 │国创高新(002377):第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-30 17:55 │国创高新(002377):关于2026年度委托理财计划的公告 │
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2026-01-23 18:17│国创高新(002377):关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,对公司及控股子公司最
近十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将相关情况公告如下:
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日,公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 6,992.12 万元,超过公司
2024 年度经审计净资产的10%。具体情况详见附件《最近 12 个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。公司及控股子公司连
续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除上述诉讼、仲裁案件外,公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告的事项,公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司合法权益,加强经营活动中相关款项的
回收工作,依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案,部分诉讼、仲裁案件尚未执
行完毕,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据企业会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处
理,具体以公司经审计的财务报告为准。公司将密切关注相关案件进展情况,切实维护公司和股东合法权益,及时按照规则要求履行
信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9e3daf82-b710-4431-a6e1-0046732fb533.PDF
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2026-01-23 18:17│国创高新(002377):关于变更公司内部审计负责人的公告
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国创高新(002377):关于变更公司内部审计负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f3c3aea4-da95-46de-a92b-3f95c1d5d878.PDF
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2026-01-23 18:16│国创高新(002377):第七届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议通知于2026年1月15日通过电子邮件或专人
送达方式发出,2026年1月23日以通讯方式召开。董事长黄振华先生主持会议,本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人(
其中独立董事3人)。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》。
具体内容详见公司 2026年 1月 24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司内部审计负责人的公告》(公
告编号:2026-5号)。
三、备查文件
第七届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b7d2ec97-038a-4c64-96f6-4901d975d736.PDF
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2026-01-22 17:28│国创高新(002377):2025年度业绩预告
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国创高新(002377):2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/2eeeed6c-96f8-4e0e-94ee-b51077dc1d06.PDF
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2026-01-21 18:39│国创高新(002377):2026年第一次临时股东会法律意见书
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中国武汉市新华路 186号福星国际商会大厦 18楼
电话:86.27.85350032传真:86.27.85350997 邮政编码:430022
网址:www.yingdalaw.com湖北英达律师事务所
关于湖北国创高新材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致:湖北国创高新材料股份有限公司
湖北英达律师事务所(下称“本所”)接受湖北国创高新材料股份有限公司(下称“公司”)委托,指派本所律师宋浩、周凌雷
现场见证公司于 2026年 1月 21日召开的 2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”),并根据《中华人民共和国公司法
》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东
会规则》(下称“《股东会规则》”)等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》(下称“《公司
章程》”)的有关规定,就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效
性出具法律意见。
本法律意见书是本所律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告,并依法对所出具的法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书如下:
正 文
一、本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
(一)根据公司第七届董事会第二十二次会议决议,公司于2025年12月31日在巨潮资讯网等信息披露媒体刊登了《湖北国创高新
材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(下称“《会议通知》”)。
(二)本次股东会现场会议于2026年1月21日14:30在武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室召开,本次股东会由公司董事
会召集,由董事长黄振华先生主持。
(三)本次股东会网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。本所律师认为,本次
股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定,会议召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
(一)出席本次股东会现场会议有表决权的股东或股东代理人、通过网络投票表决的股东共计199人,代表股份203,585,293股,
占公司有表决权股份总数的22.2176%,其中:
1、通过现场投票的股东或股东代理人共3人,代表股份192,428,193股,占公司有表决权股份总数的21.0000%,均为2026年1月1
5日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的,均出示了本人的身份证明文件和持股凭证,
股东代理人出席的除出示前述文件外,还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。本所律师查验了前述股东及股东代理人的身份
证明、股东持股凭证和授权委托书,确认其参会资格合法有效。
2、通过网络投票的股东196人,代表股份11,157,100股,占公司有表决权股份总数的1.2176%,参与网络投票的股东的身份均获
得深圳证券交易所系统的认证。
(二)公司部分董事、高级管理人员。
(三)本所律师宋浩、周凌雷。
经查验,本所认为,上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定,其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
(一)表决程序
1、经查验,现场出席本次股东会的有表决权的股东或股东代理人以记名投票方式对《会议通知》中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,以记名投票
方式按《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序对《会议通知》中列明的议案进行投票。网络投票结束后,
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。投票表决结束后,公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益,提高中小股东对公司股东会决议的重大事项的参与度,本次股东会在审议议案时,采用中小股东单独
计票。
经查验,本次股东会现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程
》的规定。
(二)表决结果
经查验,本次股东会投票结束后,公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果,公告所列议案均获得本次股东会表决通过。
表决结果具体如下:
1、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意198,648,193股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5749%;反对4,844,200股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.3794%;弃权92,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
其中,中小股东的表决情况为:同意52,036,161股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3344%;反对4,844,20
0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5026%;弃权92,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1631%。
2、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意51,894,361股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0855%;反对4,929,000股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的8.6514%;弃权149,900股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631
%。
其中,中小股东的表决情况为:同意51,894,361股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0855%;反对4,929,00
0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6514%;弃权149,900股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2631%。
本议案涉及关联交易事项,关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避表决。
3、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
表决结果:同意198,337,993股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4226%;反对4,977,500股,占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.4449%;弃权269,800股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1325
%。
其中,中小股东的表决情况为:同意51,725,961股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7899%;反对4,977,50
0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7366%;弃权269,800股(其中,因未投票默认弃权70,000股),占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4736%。
四、结论意见
综上,本所律师认为,公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关
事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定,本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份,经签字盖章后生效并具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/13903cf1-eb6b-4296-a2ec-443f3af2dec6.PDF
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2026-01-21 18:39│国创高新(002377):2026年第一次临时股东会决议公告
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国创高新(002377):2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-10 00:00│国创高新(002377):对外担保的进展公告
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国创高新(002377):对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/20ebe268-9c58-4992-bbbe-b902c4f02182.PDF
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2025-12-30 17:59│国创高新(002377):关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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国创高新(002377):关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/58d443d1-959b-4f24-b926-9b21fa3fed43.PDF
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2025-12-30 17:56│国创高新(002377):第七届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议通知于2025年12月22日通过通讯方式或专人
送达方式发出,2025年12月30日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振
华先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司于2025年12月31日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:20
25-76号)。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
详见2025年12月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-
77号)。
关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发、高攀文回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。
具体内容详见公司于2025年12月31日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-78号)
。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2026年度委托理财计划的议案》。
具体内容详见公司于2025年12月31日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度委托理财计划的公告》(公告编号:2025-79号)。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
详见2025年12月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:202
5-80号)。
三、备查文件
第七届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7a2569d9-3f82-4234-826f-7e74332ed9b3.PDF
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2025-12-30 17:55│国创高新(002377):关于2026年度委托理财计划的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 30日召开公司第七届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于 2026 年度委托理财计划的议案》,同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金不超
过人民币 10,000 万元进行低风险的委托理财,以提高公司资金使用效率,为公司与股东创造更多收益。本次委托理财的期限自董事
会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下:
一、委托理财计划概述
1、委托理财的目的:在不影响正常经营及风险可控的前提下,合理使用自有闲置资金进行低风险的委托理财,有利于提高公司
闲置资金使用效率,实现资金效益最大化,为公司和股东创造更大的投资收益。
2、委托理财额度:根据公司及控股子公司的资金状况,使用不超过人民币10,000 万元的自有闲置资金进行委托理财,即期限内
任一时点的委托理财余额不超过人民币 10,000 万元,在上述额度内可循环滚动使用。
3、委托理财方式:公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,购买风险低、流动性好、安全性高且
仅限于一年期以内的理财产品。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况,公司择机购买。
4、资金来源:公司及控股子公司自有闲置资金。
5、委托理财的期限:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2026 年度委托理财计划的议案》,本次委托理财金额在董事会决策权限范围
内,无需提交股东会审议。
三、投资风险及控制措施
(一)投资风险
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资受
到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
(二)风险控制措施
1、公司将对委托理财额度使用及投资品种严格把控,切实按照董事会的决议执行。
2、公司严格遵守审慎投资原则,将选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
3、公司财务部建立相关台账、做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素,及时采取相应的措施,最大限度地控制投资风险、保证资金安全。
4、公司内审部门负责对资金的使用情况进行审计监督。
5、公司独立董事、审计委员会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司董事会将严格按照深圳证券交易所相关信息披露要求,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金
正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险短期委托理财,有利于公司提高资金使用效率,增加资金收
益,为公司和股东实现更多的投资回报。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等会计准则的要求,公司
将购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,委托理财产生的相关收益计入利润表中“投资收益”或“公允价值变动收
益”等科目,具体以会计师事务所年度审计为准。
五、审计委员会意见
公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得
投资收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会同意公司 2026 年度委托理财计划事项。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4a33fb16-1b24-41aa-8c5d-a9098e6ba916.PDF
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2025-12-30 17:55│国创高新(002377):关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 30日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过《关
于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。本次申请金融机构综合授信的事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公
告如下:
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及下属公司日常经营发展及资金需求,公司(含下属控股子公司)拟向金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综
合授信额度,授信额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述有效期内,授信额度可循环滚动使用。授信品
类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、流动资金借款、票据贴现、金融机构承兑汇票、贸易融资、保函、保理、信用证
、融资租赁等。
公司向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的额度为准,授信额度不等于公司的融资金额,各金融机构具体综合授
信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及下属公司与各金融机构最终签订的协议为准,授信额度在总额度范围内可以在不同
金融机构间进行调整,公司及下属公司皆可以使用上述的综合授信额度。
二、本次申请综合授信额度的授权情况
公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及管理层根据公司实际经营情况,在授信额度内全权处理公司及下属公司向金融机构
申请授信额度相关的全部手续(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产
生的法律、经济责任由公司及下属公司承担,授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/efc925d6-847c-4f94-aa95-c25b26df43d7.PDF
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2025-12-30 17:55│国创高新(002377):关于2026年度日常关联交易预计的公告
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国创高新(002377):关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/10f997fb-a755-46ad-9300-74fbd452764f.PDF
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2025-12-30 17:55│国创高新(002377):关于对外担保的进展公告
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