公司公告☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 19:31 │国创高新（002377）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:28 │国创高新（002377）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:28 │国创高新（002377）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:27 │国创高新（002377）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:27 │国创高新（002377）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 19:26 │国创高新（002377）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-11 17:59 │国创高新（002377）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-11 17:59 │国创高新（002377）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-07-25 21:10 │国创高新（002377）：宁波国沛石油化工有限公司审计报告 │
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│2025-07-25 21:10 │国创高新（002377）：国创高新拟股权收购所涉及的宁波国沛石油化工有限公司股东全部权益价值资产评│
│ │估报告 │
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2025-08-27 19:31│国创高新（002377）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日通过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第
十三次会议的通知。会议于2025年8月26日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席沈
升尧主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年8月28日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-
51号）。
三、备查文件
公司第七届监事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ae5b9177-e8ad-4769-867e-1ad24fa942c4.PDF
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2025-08-27 19:28│国创高新（002377）：2025年半年度报告摘要
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国创高新（002377）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cd7ac763-789a-4be7-aa2e-1568180b59e6.PDF
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2025-08-27 19:28│国创高新（002377）：2025年半年度报告
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国创高新（002377）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1db9fca0-b51e-4100-a170-be0ff5a6971f.PDF
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2025-08-27 19:27│国创高新（002377）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国创高新（002377）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/18686d96-17c8-410f-ab5b-90a8ced90783.PDF
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2025-08-27 19:27│国创高新（002377）：2025年半年度财务报告
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国创高新（002377）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/73890e2b-1dc8-400c-a432-92fb94fcde20.PDF
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2025-08-27 19:26│国创高新（002377）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件或专人送
达方式发出，2025年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事3人）。会议由公司
董事长黄振华主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于2025年8月28日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-
51号）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
第七届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/58fee30c-11de-4165-8c31-0aabf92900be.PDF
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2025-08-11 17:59│国创高新（002377）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2025 年 8 月 11 日
现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 14:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日9:15-15:00 期间
的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室
（3）股权登记日：2025年 8月 5日
（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会
（6）现场会议主持人：公司董事长黄振华先生
（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计 206 人，共计代表股份211,093,095 股，占公司有表决权股份总数的 23.0369％
。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 195,051,493 股，占公司有表决权股份总数的 21.2863％；通过
网络投票的股东 201 人，代表股份 16,041,602 股，占公司有表决权股份总数的 1.7506％。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷律师列席本次股
东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意62,742,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3031%；反对1,715,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.6597％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372％。
中小股东总表决情况：
同意14,302,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1594％；反对1,715,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.6910％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1496％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份
100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。
2、审议通过《关于因交易被动形成关联担保的议案》。
总表决情况：
同意62,312,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6370％；反对2,066,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.2045％；弃权102,200股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1585％。
中小股东总表决情况：
同意13,873,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4820％；反对2,066,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.8809％；弃权102,200股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.6371％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份
100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。
3、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：
同意62,689,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2220％；反对1,724,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.6746％；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1034％。
中小股东总表决情况：
同意14,250,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8334％；反对1,724,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.7508％；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.4158％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份
100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。
三、律师出具的法律意见
湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司 2025年第二次临时股
东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的
规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、湖北英达律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/c2002029-ee87-4bd6-8d4f-71598511dfd0.PDF
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2025-08-11 17:59│国创高新（002377）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼
电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022
网址:www.yingdalaw.com
湖北英达律师事务所
关于湖北国创高新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
湖北英达律师事务所（下称“本所”）接受湖北国创高新材料股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师宋浩、周凌雷
现场见证公司于 2025 年 8 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公
司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司
股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（下称“《
公司章程》”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法
有效性出具法律意见。
本法律意见书是本所律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
正 文
一、本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
（一）根据公司第七届董事会第十七次会议决议，公司于2025年7月26日在巨潮资讯网等信息披露媒体刊登了《湖北国创高新材
料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。
（二）本次股东会现场会议于2025年8月11日14:30在武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室召开，本次股东会由公司董事
会召集，由董事长黄振华先生主持。
（三）本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年8月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年8月11日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效
。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议有表决权的股东或股东代理人、通过网络投票表决的股东共计206人，代表股份211,093,095股，
占公司有表决权股份总数的23.0369%，其中：
1、通过现场投票的股东或股东代理人共5人，代表股份195,051,493股，占公司有表决权股份总数的21.2863％，均为2025年8月5
日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股
东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。本所律师查验了前述股东及股东代理人的身份证
明、股东持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。
2、通过网络投票的股东201人，代表股份16,041,602股，占公司有表决权股份总数的1.7506％，参与网络投票的股东的身份均获
得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员。
（三）本所律师宋浩、周凌雷。
经查验，本所认为，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1、经查验，现场出席本次股东会的有表决权的股东或股东代理人以记名投票方式对《会议通知》中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以记名投票
方式按《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序对《会议通知》中列明的议案进行投票。网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会在审议议案时，采用中小股东单独
计票。
经查验，本次股东会现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程
》的规定。
（二）表决结果
经查验，本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获得本次股东会表决通过。
表决结果具体如下：
1、审议通过《关于收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意62,742,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3031％；反对1,715,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.6597％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372
％。
其中，中小股东的表决情况为：同意14,302,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1594％；反对1,715,0
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6910％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1496％。
本议案关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避表决，回避股份合计146,612,032股。
2、审议通过《关于因交易被动形成关联担保的议案》
表决结果：同意62,312,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6370％；反对2,066,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的3.2045％；弃权102,200股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.158
5％。
其中，中小股东的表决情况为：同意13,873,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4820％；反对2,066,3
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8809％；弃权102,200股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6371％。
本议案关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避表决，回避股份合计146,612,032股。
3、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意62,689,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2220％；反对1,724,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.6746％；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1034
％。
其中，中小股东的表决情况为：同意14,250,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8334％；反对1,724,6
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7508％；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4158％。
本议案关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避表决，回避股份合计146,612,032股。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关
事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，经签字盖章后生效并具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/75c43ec9-b302-4705-8f53-33240e83dece.PDF
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2025-07-25 21:10│国创高新（002377）：宁波国沛石油化工有限公司审计报告
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国创高新（002377）：宁波国沛石油化工有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/a6126f0e-5f01-4baf-a6c3-2bf1480356e1.PDF
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2025-07-25 21:10│国创高新（002377）：国创高新拟股权收购所涉及的宁波国沛石油化工有限公司股东全部权益价值资产评估报
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国创高新（002377）：国创高新拟股权收购所涉及的宁波国沛石油化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/a60c5179-9e70-4e74-a4da-1dd7ac3e557d.PDF
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2025-07-25 21:10│国创高新（002377）：关于因交易被动形成关联担保的公告
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一、被动形成担保情况概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国创高新”）于 2025年 7 月 24 日召开第七届董事会第十七次会议，
审议通过《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。董事会同意公司以现金方式收购宁波国沛石油化
工有限公司（以下简称“宁波国沛”或“标的公司”）100%股权。该议案尚需提交股东会审议，如该议案经股东会审议通过，且交易
完成后，宁波国沛将成为公司全资子公司。
2022 年 2 月，宁波国沛以其持有的房产及土地使用权为广西长科新材料有限公司（以下简称“广西长科”）、陶春风、浙江长
科新材料有限公司（以下简称“浙江长科”）诉讼提供担保，担保金额 2,800 万元，目前该担保尚未解除。如公司顺利收购宁波国
沛后，宁波国沛的上述担保事项将被动形成公司全资子公司为关联方提供担保。
公司第七届董事会第十七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于因交易被动形成关联担保的议案》，审议
该项议案时关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避了表决，其他非关联董事一致同意该事项。本议案提交董事会审
议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
本议案经董事会审议通过后，尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、被担保人基本情况
1、陶春风
姓名 陶春风
性别 男
国籍 中国
身份证号码 440902XXXX0438
住所 浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号
通讯地址 浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号
是否取得其他国家或 无
地区的
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