公司公告☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:05 │国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-02-26 17:05 │国创高新（002377）：关于公司向银行申请并购贷款并质押全资子公司股权的公告 │
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│2026-01-23 18:17 │国创高新（002377）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2026-01-23 18:17 │国创高新（002377）：关于变更公司内部审计负责人的公告 │
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│2026-01-23 18:16 │国创高新（002377）：第七届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-22 17:28 │国创高新（002377）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 18:39 │国创高新（002377）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-21 18:39 │国创高新（002377）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │国创高新（002377）：对外担保的进展公告 │
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│2025-12-30 17:59 │国创高新（002377）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-26 17:05│国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”）
向宁波银行股份有限公司镇海支行（以下简称“宁波银行”）申请借款 1000万元，借款期限 18个月。公司为宁波国沛该笔借款提供
连带责任保证担保，并与宁波银行签署了《最高额保证合同》。
（二）担保审议情况
公司于 2025年 12月 30日召开第七届董事会第二十二次会议、2026年 1月21 日召开 2026 年度第一次临时股东会，审议通过《
关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。具体内容详见 2025 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-78号）。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
（三）本次担保前后担保余额情况
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 股东会审批 本次担保前 本次担保后 可用担保
方 股比例 近一期资产 担保额度 担保余额 担保余额 额度
负债率
公司 宁波国沛石 100% 70.74% 30000 万元 5000 万元 6000 万元 24000 万
油化工有限 元
公司
二、被担保人基本情况
1、公司名称：宁波国沛石油化工有限公司
2、法定代表人：仲章明
3、成立日期：1997年 8月 19日
4、注册资本：12800万人民币
5、住所：浙江省宁波经济技术开发区杨公山区域
6、经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；润滑油销售；包装服务（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：公司持有宁波国沛 100%股权。
8、经查询，宁波国沛不是失信被执行人。
9、宁波国沛最近一期资产负债率为 70.74%，最近一年及一期财务状况如下：
项目 2024年12月31日 2025年9月30日（未经审计）
资产总额（万元） 27961.68 50693.26
负债总额（万元） 14890.24 35860.66
所有者权益合计（万元） 13071.44 14832.60
项目 2024年 1-12月 2025年 1-9月
营业收入（万元） 30637.17 74225.15
利润总额（万元） 1263.72 2348.21
净利润（万元） 893.82 1761.16
三、担保合同的主要内容
1、保证人：湖北国创高新材料股份有限公司
2、债权人：宁波银行股份有限公司镇海支行
3、债务人：宁波国沛石油化工有限公司
4、最高债权限额：债券最高本金限额等值人民币壹仟万元整和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保
权利等所发生的一切费用。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间
为每笔债务履行期限届满之日起两年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定
的债务履行期限届满之日起两年。银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权
人垫付款项之日起两年。银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。保理融资（包括基
于核心企业付款承诺的无追保理业务）项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导
致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
7、保证担保范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉
讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。因
利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书
迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。因汇
率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 24000万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.17%，其中公司为全资子公司提供担
保 19000 万元，全资子公司为公司提供担保 5000万元。以上担保无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保的情形。
五、备查文件
公司与银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/bb14ebb3-20ad-427c-ac3c-f2aadd9cfb07.PDF
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2026-02-26 17:05│国创高新（002377）：关于公司向银行申请并购贷款并质押全资子公司股权的公告
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一、情况概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过了《关
于拟收购宁波国沛石油化工有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 22500 万元分期支付的方式收购宁波定鸿创
业投资合伙企业（有限合伙）持有的宁波国沛石油化工有限公司（简称“宁波国沛”）100%股权，收购资金来源为公司自有或自筹资
金。2025 年 10 月，宁波国沛已完成上述股权变更的相关工商备案登记手续, 公司持有宁波国沛 100%股权，宁波国沛成为公司全资
子公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-43号）、《关于收购宁波国沛石油化工有限公司股权暨完成工商变更的进展公告》（公告编号：2025-
57 号）等相关公告。
现公司质押其持有的宁波国沛12800万元股权（占宁波国沛总股本的100%），为公司就收购宁波国沛股权项目向中信银行股份有
限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）申请的 14000 万元并购贷款提供担保。截至本公告披露日，公司已将所持宁波
国沛 12800 万元股权质押给中信银行武汉分行并办理完成质押登记手续。
公司已于 2026 年 1月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》，同意 2026 年度公司（含下属控股子公司）向金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。公司并购贷款的金额
在上述年度融资额度范围内。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》相关规定，本次未构成关联交易，本次融资事项在 2026 年第一次临时股东会审议范围内，无需另行提交公司董事会、股东会审议
。
二、质押标的公司基本情况
名称：宁波国沛石油化工有限公司
统一社会信用代码：91330206610281022X
注册资本：壹亿贰仟捌佰万元整
成立日期：1997年 8月 19日
法定代表人：仲章明
住所：浙江省宁波经济技术开发区杨公山区域
经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；润滑油销售；包装服务（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司持有宁波国沛 100%的股权，宁波国沛为公司全资子公司。
三、对公司的影响
公司本次并购贷款及质押全资子公司股权事项，是基于公司股权收购项目办理融资业务的实际资金需求，有利于保障股权收购项
目的顺利实施，符合公司发展规划和融资需求。本次公司以持有的宁波国沛股权质押担保并购贷款事项，不会对公司未来财务状况、
经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会导致公司触及其他风险警示相关情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/0a7846dd-b7a8-499a-af9b-32c3b960e035.PDF
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2026-01-23 18:17│国创高新（002377）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,对公司及控股子公司最
近十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将相关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 6,992.12 万元，超过公司
2024 年度经审计净资产的10%。具体情况详见附件《最近 12 个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。公司及控股子公司连
续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告的事项，公司将通过积极采取诉讼、仲裁等法律手段维护公司合法权益，加强经营活动中相关款项的
回收工作，依法保护公司及广大投资者的合法权益。鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼、仲裁案件尚未执
行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据企业会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处
理，具体以公司经审计的财务报告为准。公司将密切关注相关案件进展情况，切实维护公司和股东合法权益，及时按照规则要求履行
信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9e3daf82-b710-4431-a6e1-0046732fb533.PDF
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2026-01-23 18:17│国创高新（002377）：关于变更公司内部审计负责人的公告
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国创高新（002377）：关于变更公司内部审计负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f3c3aea4-da95-46de-a92b-3f95c1d5d878.PDF
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2026-01-23 18:16│国创高新（002377）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2026年1月15日通过电子邮件或专人
送达方式发出，2026年1月23日以通讯方式召开。董事长黄振华先生主持会议，本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（
其中独立董事3人）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》。
具体内容详见公司 2026年 1月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公
告编号：2026-5号）。
三、备查文件
第七届董事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b7d2ec97-038a-4c64-96f6-4901d975d736.PDF
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2026-01-22 17:28│国创高新（002377）：2025年度业绩预告
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国创高新（002377）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/2eeeed6c-96f8-4e0e-94ee-b51077dc1d06.PDF
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2026-01-21 18:39│国创高新（002377）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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中国武汉市新华路 186号福星国际商会大厦 18楼
电话：86.27.85350032传真：86.27.85350997 邮政编码：430022
网址:www.yingdalaw.com湖北英达律师事务所
关于湖北国创高新材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
湖北英达律师事务所（下称“本所”）接受湖北国创高新材料股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师宋浩、周凌雷
现场见证公司于 2026年 1月 21日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法
》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东
会规则》（下称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（下称“《公司
章程》”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效
性出具法律意见。
本法律意见书是本所律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
正 文
一、本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
（一）根据公司第七届董事会第二十二次会议决议，公司于2025年12月31日在巨潮资讯网等信息披露媒体刊登了《湖北国创高新
材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。
（二）本次股东会现场会议于2026年1月21日14:30在武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室召开，本次股东会由公司董事
会召集，由董事长黄振华先生主持。
（三）本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月21日9:15至15:00的任意时间。本所律师认为，本次
股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议有表决权的股东或股东代理人、通过网络投票表决的股东共计199人，代表股份203,585,293股，
占公司有表决权股份总数的22.2176%，其中：
1、通过现场投票的股东或股东代理人共3人，代表股份192,428,193股，占公司有表决权股份总数的21.0000％，均为2026年1月1
5日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，
股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。本所律师查验了前述股东及股东代理人的身份
证明、股东持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。
2、通过网络投票的股东196人，代表股份11,157,100股，占公司有表决权股份总数的1.2176％，参与网络投票的股东的身份均获
得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司部分董事、高级管理人员。
（三）本所律师宋浩、周凌雷。
经查验，本所认为，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1、经查验，现场出席本次股东会的有表决权的股东或股东代理人以记名投票方式对《会议通知》中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以记名投票
方式按《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序对《会议通知》中列明的议案进行投票。网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会在审议议案时，采用中小股东单独
计票。
经查验，本次股东会现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程
》的规定。
（二）表决结果
经查验，本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获得本次股东会表决通过。
表决结果具体如下：
1、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意198,648,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5749%；反对4,844,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.3794%；弃权92,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
其中，中小股东的表决情况为：同意52,036,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3344%；反对4,844,20
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5026%；弃权92,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.1631%。
2、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意51,894,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0855%；反对4,929,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的8.6514%；弃权149,900股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2631
%。
其中，中小股东的表决情况为：同意51,894,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0855%；反对4,929,00
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6514%；弃权149,900股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2631%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避表决。
3、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意198,337,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4226%；反对4,977,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.4449%；弃权269,800股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1325
%。
其中，中小股东的表决情况为：同意51,725,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7899%；反对4,977,50
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7366%；弃权269,800股（其中，因未投票默认弃权70,000股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4736%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关
事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，经签字盖章后生效并具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/13903cf1-eb6b-4296-a2ec-443f3af2dec6.PDF
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2026-01-21 18:39│国创高新（002377）：2026年第一次临时股东会决议公告
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国创高新（002377）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/1c00faeb-5622-4654-8fc2-798cff4749d8.PDF
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2026-01-10 00:00│国创高新（002377）：对外担保的进展公告
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国创高新（002377）：对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/20ebe268-9c58-4992-bbbe-b902c4f02182.PDF
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2025-12-30 17:59│国创高新（002377）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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国创高新（002377）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/58d443d1-959b-4f24-b926-9b21fa3fed43.PDF
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2025-12-3
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