公司公告☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:47 │国创高新（002377）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-17 16:07 │国创高新（002377）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2024-12-12 18:29 │国创高新（002377）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-12 18:29 │国创高新（002377）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-03 18:52 │国创高新（002377）：关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告 │
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│2024-11-29 20:22 │国创高新（002377）：关于股东股份被冻结和质押的公告 │
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│2024-11-22 20:12 │国创高新（002377）：关于修订《公司章程》部分条款的公告 │
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│2024-11-22 20:12 │国创高新（002377）：关于董事长、部分高管辞职及补选、聘任相关人员的公告 │
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│2024-11-22 20:11 │国创高新（002377）：第七届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-11-22 20:10 │国创高新（002377）：第七届监事会第八次会议决议公告 │
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2024-12-20 17:47│国创高新（002377）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 12日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况详见公司 2024 年 11 月 23 日、12 月 13 日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2024-75 号）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号
：2024-79号）。根据《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人。公司法定代表人由高攀文女士变更为公司总经理吕华
生先生。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了法定代表人变更及公司章程备案的工商登记手续，并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更
后的《营业执照》内容如下：
公司名称：湖北国创高新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91420000737132913D
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：吕华生
注册资本：玖亿壹仟陆佰叁拾贰万伍仟贰佰零壹圆人民币
成立日期：2002年 3月 25日
住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8号
经营范围：沥青系列产品的研发、生产、销售、仓储及物流；承接沥青路面工程；环保工程技术开发及应用；电子产品及相关设
备的销售；计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询，房产经纪，房产信息咨询，自有物业
租赁；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得
相关部门许可后方可经营）
三、备查文件
武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/321033d0-872d-42de-b779-3e7d590456d3.PDF
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2024-12-17 16:07│国创高新（002377）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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国创高新（002377）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/6b88cf8d-3c97-43e4-9169-d9e4432da839.PDF
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2024-12-12 18:29│国创高新（002377）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2024 年 12 月 12 日
现场会议召开时间：2024 年 12月 12 日 14:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司 4 号会议室
（3）股权登记日：2024 年 12 月 6日
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会
（6）现场会议主持人：公司副董事长高攀文女士
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 296 人，共计代表股份158,837,829 股，占公司有表决权股份总数的 17.3342
%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 146,612,032 股，占公司有表决权股份总数的 16%；通过网络
投票的股东 294 人，代表股份 12,225,797 股，占公司有表决权股份总数的 1.3342%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股
东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意158,492,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7824%；反对109,400股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0689%；弃权236,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1487% 。
本议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、余彦霖律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《
公司章程》等文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/33928091-901c-4f96-9158-2f5d20635f0a.PDF
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2024-12-12 18:29│国创高新（002377）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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国创高新（002377）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/9a044b63-76a1-489c-8c1e-40caaecbc15b.PDF
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2024-12-03 18:52│国创高新（002377）：关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告
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国创高新（002377）：关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/bd4b8fe3-b801-4bd0-a056-a187202fbc61.PDF
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2024-11-29 20:22│国创高新（002377）：关于股东股份被冻结和质押的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系
统查询获悉，公司 5%以上股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）所持公司股份被质押和冻结。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押用
股东或第一 量（股） 所持 司总 为限 为补 日 日 途
大股东及其 股份 股本 售股 充质
一致行动人 比例 比例 押
国创高科 否 31,444,812 51.18% 3.43% 否 否 2024年 11 办理解除 湖北国 反担保
实业集团 月 1 日 质押登记 创光谷
有限公司 之日 房地产
开发有
限公司
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 已质押 占已 未质押 占未
量（股） 量（股） 比例 比例 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
国创高科 61,444,812 6.71% 30,000,000 61,444,812 100% 6.71% 0 0 0 0
实业集团
有限公司
高攀文 7,462,686 0.81% 0 0 0 0 0 0 0 0
小计 68,907,498 7.52% 30,000,000 61,444,812 89.17% 6.71% 0 0 0 0
上述质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份冻结基本情况
1、本次股份被冻结基本情况
股东名称 是否为控股 本次冻结股 占其 占公 是否 是否 冻结起 冻结到 冻结执行 原
股东或第一 份数量（股） 所持 司总 为限 为补 始日 期日 人名称 因
大股东及其 股份 股本 售股 充质
一致行动人 比例 比例 押
国创高科 否 61,444,812 100% 6.71% 否 否 2024年 2027 年 上海市第 司法
实业集团 11 月 11 月 21 一中级人 冻结
有限公司 22 日 日 民法院
案件债权额及执行费用为 152,355,555.56元；执行人实际需要冻结的公司证券的数量为 61,444,812股。
2、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 合计占其所持 合计占公司
股份数量 数量 股份比例 总股本比例
国创集团 61,444,812 6.71% 61,444,812 61,444,812 100% 6.71%
高攀文 7,462,686 0.81% 0 0 0 0
合计 68,907,498 7.52% 61,444,812 61,444,812 89.17% 6.71%
国创集团持有公司 3,000万股股份已于 2024年 2月 21日质押给长江创业投资基金有限公司，具体内容详见公司于 2024年 2月
23日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（2024-5 号）。
三、其他说明
1、本次冻结情况不会导致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生重大不利影响。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险
。
四、备查文件
证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/2534fdd2-7afe-4794-aab3-42efc17a99b7.PDF
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2024-11-22 20:12│国创高新（002377）：关于修订《公司章程》部分条款的公告
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为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及公司实际经营需要，湖北国创高新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）于2024 年 11 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，本事项尚需提交公司股东大会审议。
《公司章程》具体修订内容如下：
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法
定代表人的总经理辞任视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公
公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济 司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
师、总会计师。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；
…… ……
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及
及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副 根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
总经理、总工程师、总经济师、总会计师等高级管 理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 奖惩事项；
…… ……
第一百二十四条 公司设总经理一名，由董事 第一百二十四条 公司设总经理一名，由董事会
会聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司设副总经理若干名、总工程师一名、总经 公司设副总经理若干名、财务总监一名，由董事
济师一名、总会计师一名，由董事会聘任或解聘。 会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
师、总经济师、总会计师为公司高级管理人员。 为公司高级管理人员。
第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使 第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下
下列职权： 列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董
事会决议，并向董事会报告工作； 事会决议，并向董事会报告工作；
…… ……
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、
总工程师、总经济师、总会计师； 财务总监；
…… ……
第一百三十二条 公司副总经理、总工程师、 第一百三十二条 公司副总经理、财务总监由总
总经济师、总会计师由总经理提名，董事会聘任或 经理提名，董事会聘任或解聘，协助总经理工作，对
解聘，协助总经理工作，对总经理负责，向总经理 总经理负责，向总经理报告工作。
报告工作。
章程全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。
除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/9adef205-9b7b-4592-81dd-7cbc9f82f82b.PDF
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2024-11-22 20:12│国创高新（002377）：关于董事长、部分高管辞职及补选、聘任相关人员的公告
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一、董事长、部分高管及内部审计负责人辞职情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事长高攀文女士、部分高管及内部审计负责
人的书面辞职报告。
因工作变动原因，高攀文女士申请辞去董事长职务，同时辞去董事会战略决策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞
职后高攀文女士将继续担任公司董事，其辞职报告自公司董事会选举新的董事长后生效。
因工作变动原因，高明先生、李谋玉先生申请辞去副总经理职务，彭雅超先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务，孟军梅女士
申请辞去总会计师职务，何斌先生申请辞去内部审计负责人职务。辞职后，高明先生、李谋玉先生、彭雅超先生、孟军梅女士、何斌
先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。目前上述人员所负责的相关工作已顺利交接，辞职不会影响公司正常生产经营活动，上
述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，高明先生未持有公司股份，李谋玉先生持有公司388,300 股股份，彭雅超先生持有公司 834,194 股股份，
孟军梅女士持有公司404,400 股股份，何斌先生持有公司 392,900 股股份。上述人员原定任期至 2026年 8 月 14 日，上述人员将
按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定管理其所持公司股份。
上述人员在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对高明先生、李谋
玉先生、彭雅超先生、孟军梅女士、何斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举董事长、副董事长、监事会主席及补选董事会各专门委员会委员情况
鉴于相关人员辞去任职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，2024年 11月 22日公司召开第七届董事会第十二次会议审议
通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于补选董事会各专门委员会委员的议案》，召开第七届
监事会第八次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。具体情况如下：
1、董事会选举黄振华先生为公司第七届董事会董事长，选举高攀文女士为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过
之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
2、董事会选举梅祖伟先生、邱建萍女士、黄振华先生为审计委员会委员，其中梅祖伟先生为主任委员。董事会选举黄振华先生
、陶春风先生、李锐先生为战略决策委员会委员，其中黄振华先生为主任委员。董事会选举李锐先生、邱建萍女士、陶春风先生为提
名委员会委员，其中李锐先生为主任委员。董事会选举邱建萍女士、梅祖伟先生、张超亮先生为薪酬与考核委员会委员，其中邱建萍
女士为主任委员。以上专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
3、监事会选举沈升尧先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第七届监事会任期届满时止。
三、聘任其他高级管理人员、董事会秘书及内部审计负责人的情况
1、董事会聘任严先发先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届
满时止。
严先发先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定。其联系方式为：
联系地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8号国创高新
联系电话：027-87617400 联系传真：027-87617400
联系邮箱：gc002377@163.com
2、董事会聘任赵志浩先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。
四、聘任公司名誉董事长的情况
2024 年 11 月 22 日公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》，同意聘任高庆寿先生为
公司名誉董事长。
高庆寿先生在 2002 年 3 月至 2024 年 10 月期间作为公司董事，以杰出的领导力和战略远见，推动公司技术创新，提升了产
品竞争力。他成功引领公司产品在国家重点公路项目中的应用，并带领公司于 2010 年 3 月成功在深圳证券交易所上市，在公司发
展过程中做出了不可替代、决定性的卓越贡献。公司及董事会对高庆寿先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于高庆寿先生对公司发展做出的卓越贡献，以及高庆寿先生具有丰富的行业经验、企业管理经验等，公司聘任高庆寿先生为公
司名誉董事长。高庆寿先生不属于公司董事、监事或高级管理人员，不承担相关义务，可列席董事会会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/9650be62-bf80-4951-b953-d38b2b4125c7.PDF
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2024-11-22 20:11│国创高新（002377）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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国创高新（002377）：第七届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/50810983-80bc-4d61-b345-30982e2830e0.PDF
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2024-11-22 20:10│国创高新（002377）：第七届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2024年11月15日通过电子邮件或专人送达
方式发出。会
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