公司公告☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-20 00:00 │国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-08-27 19:31 │国创高新（002377）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 19:28 │国创高新（002377）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:28 │国创高新（002377）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:27 │国创高新（002377）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:27 │国创高新（002377）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 19:26 │国创高新（002377）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-11 17:59 │国创高新（002377）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-11 17:59 │国创高新（002377）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-07-25 21:10 │国创高新（002377）：宁波国沛石油化工有限公司审计报告 │
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2025-09-20 00:00│国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技
”）向中国银行股份有限公司武汉市直支行（以下简称“中国银行”）申请借款 1000万元，借款期限 3年。公司为国创科技该笔借
款提供连带责任保证担保，公司与中国银行签署了《最高额保证合同》。
（二）担保审议情况
公司于 2025 年 5 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议、2025 年 5 月 20日召开 2024年度股东会，审议通过《关于 2025
年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为全资子公司提供不超过人民币 24000 万元担保额度。上述担保额度有效期
自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见 2025 年 5月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度对
外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-33号）。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
（三）本次担保前后担保余额情况
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 股东会审批 本次担保前 本次担保后 可用担保
方 股比例 近一期资产 担保额度 担保余额 担保余额 额度
负债率
公司 湖北国创高 100% 46.85% 10000 万元 0 万元 1000 万元 9000 万元
新材料科技
有限公司
注：2024 年6月国创科技向渤海银行武汉分行申请融资5000万元，期限一年，由公司提供连带责任保证担保，并由公司控制的深
圳共赢三号投资企业(有限合伙)以不动产提供抵押担保。2025年 6月该笔担保事项已解除。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北国创高新材料科技有限公司
2、成立日期：2020 年 9月 30 日
3、法定代表人：吕华生
4、注册资本：11000 万元人民币
5、注册地址：湖北省鄂州市鄂城区樊口街道旭光大道 1 号街道办公大楼 2楼 212 室
6、经营范围：一般项目：废旧沥青再生技术研发,石油制品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,货
物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、股权结构：公司持有国创科技 100%股权。
8、经查询，国创科技不是失信被执行人。
9、国创科技最近一年及一期财务状况如下：
项目 2024年12月31日 2025年6月30日（未经审计）
资产总额（万元） 9011 18908
负债总额（万元） 5024 8858
所有者权益合计（万元） 3987 10050
项目 2024年 1-12月 2025年 1-6月
营业收入（万元） 15910 2753
利润总额（万元） -180 -1.65
净利润（万元） -180 -1.24
三、担保合同的主要内容
1、保证人：湖北国创高新材料股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司武汉市直支行
3、主合同债务人：湖北国创高新材料科技有限公司
4、担保债权金额：壹仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保
证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
7、保证范围：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为壹仟万元整。
（2）在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生
的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用
等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
四、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 10000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.32%，被担保方均为全资子公司，无
逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保的情形。
五、备查文件
公司与银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/45303031-e55a-45dc-8bd6-434cd563b164.PDF
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2025-08-27 19:31│国创高新（002377）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日通过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第
十三次会议的通知。会议于2025年8月26日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席沈
升尧主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年8月28日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-
51号）。
三、备查文件
公司第七届监事会第十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ae5b9177-e8ad-4769-867e-1ad24fa942c4.PDF
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2025-08-27 19:28│国创高新（002377）：2025年半年度报告摘要
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国创高新（002377）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cd7ac763-789a-4be7-aa2e-1568180b59e6.PDF
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2025-08-27 19:28│国创高新（002377）：2025年半年度报告
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国创高新（002377）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1db9fca0-b51e-4100-a170-be0ff5a6971f.PDF
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2025-08-27 19:27│国创高新（002377）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国创高新（002377）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/18686d96-17c8-410f-ab5b-90a8ced90783.PDF
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2025-08-27 19:27│国创高新（002377）：2025年半年度财务报告
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国创高新（002377）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/73890e2b-1dc8-400c-a432-92fb94fcde20.PDF
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2025-08-27 19:26│国创高新（002377）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件或专人送
达方式发出，2025年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事3人）。会议由公司
董事长黄振华主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于2025年8月28日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-
51号）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
第七届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/58fee30c-11de-4165-8c31-0aabf92900be.PDF
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2025-08-11 17:59│国创高新（002377）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2025 年 8 月 11 日
现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 14:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日9:15-15:00 期间
的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室
（3）股权登记日：2025年 8月 5日
（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会
（6）现场会议主持人：公司董事长黄振华先生
（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计 206 人，共计代表股份211,093,095 股，占公司有表决权股份总数的 23.0369％
。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 195,051,493 股，占公司有表决权股份总数的 21.2863％；通过
网络投票的股东 201 人，代表股份 16,041,602 股，占公司有表决权股份总数的 1.7506％。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷律师列席本次股
东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意62,742,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3031%；反对1,715,000股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.6597％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372％。
中小股东总表决情况：
同意14,302,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1594％；反对1,715,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.6910％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1496％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份
100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。
2、审议通过《关于因交易被动形成关联担保的议案》。
总表决情况：
同意62,312,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6370％；反对2,066,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的3.2045％；弃权102,200股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1585％。
中小股东总表决情况：
同意13,873,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4820％；反对2,066,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.8809％；弃权102,200股（其中，因未投票默认弃权21,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.6371％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份
100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。
3、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：
同意62,689,763股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2220％；反对1,724,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.6746％；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1034％。
中小股东总表决情况：
同意14,250,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8334％；反对1,724,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.7508％；弃权66,700股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.4158％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份
100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。
三、律师出具的法律意见
湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司 2025年第二次临时股
东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的
规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2025年第二次临时股东会决议；
2、湖北英达律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/c2002029-ee87-4bd6-8d4f-71598511dfd0.PDF
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2025-08-11 17:59│国创高新（002377）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼
电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022
网址:www.yingdalaw.com
湖北英达律师事务所
关于湖北国创高新材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
湖北英达律师事务所（下称“本所”）接受湖北国创高新材料股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师宋浩、周凌雷
现场见证公司于 2025 年 8 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公
司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司
股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（下称“《
公司章程》”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法
有效性出具法律意见。
本法律意见书是本所律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
正 文
一、本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
（一）根据公司第七届董事会第十七次会议决议，公司于2025年7月26日在巨潮资讯网等信息披露媒体刊登了《湖北国创高新材
料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。
（二）本次股东会现场会议于2025年8月11日14:30在武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室召开，本次股东会由公司董事
会召集，由董事长黄振华先生主持。
（三）本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年8月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年8月11日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效
。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议有表决权的股东或股东代理人、通过网络投票表决的股东共计206人，代表股份211,093,095股，
占公司有表决权股份总数的23.0369%，其中：
1、通过现场投票的股东或股东代理人共5人，代表股份195,051,493股，占公司有表决权股份总数的21.2863％，均为2025年8月5
日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股
东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。本所律师查验了前述股东及股东代理人的身份证
明、股东持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。
2、通过网络投票的股东201人，代表股份16,041,602股，占公司有表决权股份总数的1.7506％，参与网络投票的股东的身份均获
得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员。
（三）本所律师宋浩、周凌雷。
经查验，本所认为，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1、经查验，现场出席本次股东会的有表决权的股东或股东代理人以记名投票方式对《会议通知》中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以记名投票
方式按《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序对《会议通知》中列明的议案进行投票。网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会在审议议案时，采用中小股东单独
计票。
经查验，本次股东会现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程
》的规定。
（二）表决结果
经查验，本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获得本次股东会表决通过。
表决结果具体如下：
1、审议通过《关于收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意62,742,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3031％；反对1,715,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.6597％；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372
％。
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