公司公告☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:53 │国创高新（002377）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-11 18:53 │国创高新（002377）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 17:25 │国创高新（002377）：关于控股股东取得增持专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-05-08 17:25 │国创高新（002377）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-05-07 18:36 │国创高新（002377）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-04-28 18:06 │国创高新（002377）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-04-28 18:06 │国创高新（002377）：第七届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:06 │国创高新（002377）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:05 │国创高新（002377）：关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-04-27 18:00 │国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告 │
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2026-05-11 18:53│国创高新（002377）：2025年度股东会法律意见书
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国创高新（002377）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f64a08bf-8a01-47f4-a0d8-5c96fe31c5e2.PDF
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2026-05-11 18:53│国创高新（002377）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2026年 5月 11日
现场会议召开时间：2026年 5月 11日 14:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日9:15-15:00期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8号公司会议室（3）股权登记日：2026年 5月 6日
（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会
（6）现场会议主持人：公司董事长黄振华先生
（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（8）公司独立董事在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东共计 136人，共计代表股份 157,331,182股，占公司有表决权股份总数的 17.1698%。其中：通过现
场投票的股东 5 人，代表股份 148,781,932股，占公司有表决权股份总数的 16.2368%。通过网络投票的股东131人，代表股份 8,54
9,250股，占公司有表决权股份总数的 0.9330%。参加本次会议的中小股东（上市公司的董、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 132人，代表股份 8,095,950股，占公司有表决权股份总数的 0.8835%。
（2）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议；湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷律师列席本次股东会进行见证，并出具
法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意157,247,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9469%；反对36,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0233%；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。
2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：
同意157,278,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9666%；反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0303%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
3、审议通过《2025年度利润分配方案》。
总表决情况：
同意157,279,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9673%；反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0303%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。
4、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：
同意156,753,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6329%；反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0303%；弃权529,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3368%。
5、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意157,277,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658%；反对37,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0241%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。
6、审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
总表决情况：
同意157,242,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9439%；反对50,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0320%；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。
7、审议通过《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》。
总表决情况：
同意10,632,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1949%；反对50,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4693%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3358%。
中小股东总表决情况：
同意8,009,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9340%；反对50,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6213%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.4447%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份
100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。总表决情况：
同意8,011,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9513%；反对49,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.6052%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4434%。
中小股东总表决情况：
同意8,011,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9513%；反对49,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6052%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.4434%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风、吕华生、吉永海回避了本议案表决，科元控股集团有限公
司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股、吕华生所持表决权股份2,129,600股、吉永海所持表决权股
份493,600股未计入本议案表决情况。
三、律师出具的法律意见
湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司2025年度股东会的召集
与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次
股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2025年度股东会决议；
2、湖北英达律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1d345319-5984-4ebd-80f3-17cb5b594067.PDF
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2026-05-08 17:25│国创高新（002377）：关于控股股东取得增持专项贷款承诺函的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司
关于控股股东取得增持专项贷款承诺函的公告
科元控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、增持计划的内容
基于对湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心和对公司价值的合理判断，同时提升投资者信
心，公司控股股东科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）计划增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币 6000 万元
且不超过人民币 12000 万元。具体内容详见公司 2026年 4月 24 日披露于巨潮资讯网的《控股股东增持股份计划公告》（公告编号
：2026-23 号）。
二、获得增持专项贷款承诺函的情况
科元控股于近日获得中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称“民生银行宁波分行”）出具的《贷款承诺函》。民生银行
宁波分行拟为科元控股增持公司股票提供专项贷款，贷款最高限额为人民币 12000 万元，贷款期限两年，贷款承诺函有效期为 12
个月。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次增持计划实施可能存在因市场情况发生变化、股价持续超出增持计划披露的价格区间、增持资金筹措进度不及预期等因素，
导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。公司将持续关注科元控股增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/17b9509f-340f-484e-b611-71beed94b1f3.PDF
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2026-05-08 17:25│国创高新（002377）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、股份回购方案概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A
股）股票，回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1000 万
元（含），回购价格不超过人民币 5.04 元/股（含）。本次回购股份的资金来源为自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款）。
详见公司 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-29 号）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司武汉分行出具的 《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中信银行股份有限公司武汉分行
2、贷款额度：最高不超过人民币 1000 万元且不超过回购实际使用金额的90%。
3、贷款期限：3年
4、贷款用途：回购公司股票
三、其他说明
本次股票回购专项贷款的相关具体事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不
代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕
时实际回购情况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中信银行股份有限公司武汉分行出具的 《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ba2c8faf-cb40-49cf-be05-f50d6ba58776.PDF
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2026-05-07 18:36│国创高新（002377）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于回购公司股份方案的议案》。详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-29
号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关
规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 4月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东
的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 科元控股集团有限公司 100,795,771 11.00
2 国创高科实业集团有限公司 61,444,812 6.71
3 陶春风 45,816,261 5.00
4 黄宇 25,998,961 2.84
5 王志勇 12,822,000 1.40
6 杨建中 11,411,000 1.25
7 欧阳敦青 10,485,500 1.14
8 高攀文 7,462,686 0.81
9 胡亮霞 6,960,000 0.76
10 招商银行股份有限公司－鹏华启航量 6,643,700 0.73
化选股混合型发起式证券投资基金
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件流
通股总数比例（%）
1 科元控股集团有限公司 100,795,771 11.55
2 国创高科实业集团有限公司 61,444,812 7.04
3 黄宇 25,998,961 2.98
4 王志勇 12,822,000 1.47
5 陶春风 11,454,065 1.31
6 杨建中 11,411,000 1.31
7 欧阳敦青 10,485,500 1.20
8 胡亮霞 6,960,000 0.80
9 招商银行股份有限公司－鹏华启航量 6,643,700 0.76
化选股混合型发起式证券投资基金
10 姜梅敏 6,515,900 0.75
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/239d9a58-6a10-4958-8c49-2cf5cb1b845e.PDF
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2026-04-28 18:06│国创高新（002377）：关于回购公司股份方案的公告
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国创高新（002377）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21712e09-b3e5-4982-8338-f285e45608f6.PDF
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2026-04-28 18:06│国创高新（002377）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2026年4月21日通过通讯方式或专人
送达方式发出，2026年4月27日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振
华先生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年第一季度报告》；
具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-27号）。
2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-28号）。
关联董事陶春风、陶钱伟、张超亮、黄振华、严先发回避了本议案的表决。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-2
9号）。
三、备查文件
第七届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73cb29c3-75cb-4bd5-8eec-c046410809b7.PDF
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2026-04-28 18:06│国创高新（002377）：2026年一季度报告
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国创高新（002377）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74d5705c-d01a-4b35-8f59-cc177a456e6d.PDF
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2026-04-28 18:05│国创高新（002377）：关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为支持湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展，公司控股股东科元控股集团有限公司（以下简称“科
元集团”）同意向公司提供财务资助，财务资助额度不超过人民币 2500 万元，期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，
利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。公
司就本次财务资助无需提供任何形式的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，科元集团为公司控股股东，为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易。
2026年 4月 27日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东财
务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决，公司独立董事专门会议审议通过本
次关联交易。
上述关联交易为公司接受关联人提供财务资助，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供相应担保。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》相关规定，本次接受财务资助事项无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关监管部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：科元控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1幢 401 室 B区 N0323
法定代表人：陶春风
注册资本：270000 万元
成立日期：2016 年 10 月 21 日
经营范围：实业投资；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；市场营销策划；自营和代理各
类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与公司的关联关系：科元集团持有公司 11%股权，为公司控股股东。
3、主要财务状况：截至 2025年 12月 31日，科元集团总资产 1,715,866.38万元，总负债 856,328.82 万元，营业收入 1,118,
851.82 万元，净利润 52,239.24万元（未经审计）。
4、经查询，科元集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
科元集团向公司提供不超过人民币 2500 万元额度的财务资助，期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率不高于
中国人民银行公
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