公司公告☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:28 │国创高新（002377）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-08-27 17:09 │国创高新（002377）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 17:09 │国创高新（002377）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-27 17:09 │国创高新（002377）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 │
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│2026-08-27 17:07 │国创高新（002377）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 17:06 │国创高新（002377）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-27 17:04 │国创高新（002377）：内部审计制度 │
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│2026-08-21 19:27 │国创高新（002377）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2026-08-21 19:26 │国创高新（002377）：2026年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-08-21 19:26 │国创高新（002377）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-09-10 18:28│国创高新（002377）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券名称：国创高新，证券代码：002377）连续 2个交易日（2026
年 9月 9日、9月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 22.31%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异
常波动的情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了必要的核实，现对有关情况说明如下：
1、目前公司主营业务为路面沥青系列产品的研发、生产及销售。2025 年度公司实现营业总收入 22.11 亿元，其中主营业务收
入占比 96.49%；2026 年上半年实现营业总收入 7.38 亿元，其中主营业务收入占比 98.72%。目前公司经营情况正常，主营业务未
发生变化，内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司于 2026年 4月披露控股股东科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）增持公司股份计划，科元控股拟增持股份
的金额不低于人民币 6000万元且不超过人民币 12000 万元。具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日披露于巨潮资讯网的《控股股东
增持股份计划公告》（公告编号：2026-23 号）、2026年 7月 11 日披露的《控股股东增持公司股份达到 1%的公告》（公告编号：2
026-42号）、2026 年 7月 29 日披露的《关于控股股东增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2026-44 号）。
2026 年 9 月 7 日科元控股以集中竞价交易方式增持公司股份 100 万股，其权益变动尚未触及 1%整数倍，未达到披露标准。
截至本公告披露日，科元控股以集中竞价交易方式累计增持公司股份14,330,500 股，占公司总股本的 1.5639%，累计增持金额
人民币 4004.30 万元（含交易费用）。科元控股及实际控制人陶春风合计持有公司股份 160,942,532 股，占公司总股本的 17.5639
%。本次增持计划尚未实施完毕，科元控股将继续按计划增持公司股份。
3、经公司自查，并向控股股东、实际控制人函证核实，除前述增持计划外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应
披露而未披露的重大事项，不存在关于公司的处于筹划阶段的重大事项，也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的情形。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司关注到，近期国际原油价格上涨，导致沥青价格上涨，市场对公司沥青业务关注度有所提升。公司主营业务为路面沥青
系列产品的研发、生产及销售，石油沥青为公司主营业务的主要原材料，石油沥青的采购价格与国际原油价格、国内炼化产能及市场
供需关系高度关联，石油沥青价格上涨将相应增加公司原材料采购成本；公司产品售价调整受下游客户的调价机制及下游道路施工需
求等因素影响，成本向终端价格的传导可能存在一定滞后。最近一个会计年度，公司沥青业务毛利率为 4.54%，处于较低水平，如公
司产品的调价机制无法与原材料的上涨匹配，将增加公司成本控制的难度和公司的经营风险。
3、公司 2025年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-109.85万元，扣非后净利润为亏损。
4、公司主营业务未来可能面临行业政策以及市场环境等不确定因素影响，可能存在行业周期、市场竞争、原材料价格波动、应
收账款管理等风险，对公司未来业绩影响具有不确定性。
5、科元控股本次增持计划实施可能存在因市场情况发生变化、股价持续超出增持计划披露的价格区间、增持资金筹措进度不及
预期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。增持计划实施过程中如出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
6、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/3644655a-c4cb-44ce-8060-12517208cfca.PDF
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2026-08-27 17:09│国创高新（002377）：2026年半年度报告
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国创高新（002377）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/18336004-f962-4f90-92ec-e0df4556fa2c.PDF
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2026-08-27 17:09│国创高新（002377）：2026年半年度报告摘要
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国创高新（002377）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1d3ff228-d4cb-4c8f-a1d6-c356feb65368.PDF
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2026-08-27 17:09│国创高新（002377）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
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国创高新（002377）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/78bc7235-8bbc-41de-b91d-f016c4ea899b.PDF
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2026-08-27 17:07│国创高新（002377）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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国创高新（002377）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/14d5ec93-b7b4-4922-8df6-d602a1b59fed.PDF
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2026-08-27 17:06│国创高新（002377）：第八届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2026年8月14日通过电子邮件或专人送达
方式发出，2026年8月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长黄振华主持，
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年半年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-
53号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
具体内容详见公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>
的议案》。
具体内容详见公司于2026年8月28日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议
2、第八届董事会审计委员会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0f732813-08e6-44e6-9b06-1b5da1d19599.PDF
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2026-08-27 17:04│国创高新（002377）：内部审计制度
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国创高新（002377）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/846e1bfa-a7af-48ab-8d86-230acc65d9ff.PDF
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2026-08-21 19:27│国创高新（002377）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开公司2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公
司第八届董事会非独立董事和独立董事，顺利完成董事会换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司董事
长、副董事长、董事会专门委员会委员和主任委员，并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将相关情况公
告如下：
一、董事会换届选举及专门委员会组成情况
（一）第八届董事会组成情况
公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
1、非独立董事：黄振华先生（董事长）、高攀文女士（副董事长）、陶钱伟先生、钟剑先生、张超亮先生、严先发先生
2、独立董事：梅祖伟先生、李锐先生、邱建萍女士
以上人员任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第八届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成
员人数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第八届董事会各专门委员会组成情况
1、审计委员会：梅祖伟先生（主任委员）、邱建萍女士、黄振华先生
2、战略决策委员会：黄振华先生（主任委员）、李锐先生、钟剑先生
3、提名委员会：李锐先生（主任委员）、邱建萍女士、钟剑先生
4、薪酬与考核委员会：邱建萍女士（主任委员）、梅祖伟先生、张超亮先生
公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独
立董事担任主任委员，审计委员会主任委员梅祖伟先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。上述委员任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、聘任高级管理人员及其他人员情况
1、总经理：吕华生先生
2、副总经理：吉永海先生
3、副总经理、董事会秘书、财务总监：严先发先生
4、内部审计负责人：童贻全先生
5、证券事务代表：周琴女士
上述人员简历见公告附件。
公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监以及聘任内部审计负责人的事项已经审计委员会审议
通过，公司高级管理人员均符合相关法律、法规规定的任职条件，任期与公司第八届董事会任期一致。
公司董事会秘书严先发先生和证券事务代表周琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专
业知识和工作经验。
公司董事会秘书严先发先生兼任公司财务总监，公司后续将按规定调整相关任职。
三、董事会秘书和证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 严先发 周琴
联系地址 武汉市东湖新技术开发区武大 武汉市东湖新技术开发区武
园三路8号 大园三路8号
联系电话 027-87617400 027-87617400
传真 027-87617400 027-87617400
电子邮箱 gc002377@163.com gcdongban@163.com
四、董事任期届满离任情况
公司第七届董事会董事陶春风先生在任期届满后不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，陶春风先生直接持有公司股份45,816,261股。陶春风先生为公司控股股东科元控股集团有限公司实际控制人，亦
为公司实际控制人。陶春风先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。陶春风先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董
事会对陶春风先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/87239e7b-a815-4074-9601-720400892158.PDF
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2026-08-21 19:26│国创高新（002377）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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中国武汉市新华路 186号福星国际商会大厦 18楼
电话：86.27.85350032传真：86.27.85350997 邮政编码：430022
网址:www.yingdalaw.com湖北英达律师事务所
关于湖北国创高新材料股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
湖北英达律师事务所（下称“本所”）接受湖北国创高新材料股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师周凌雷、乔康
现场见证公司于 2026年 8月 21日召开的 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法
》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东
会规则》（下称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（下称“《公司
章程》”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效
性出具法律意见。
本法律意见书是本所律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
正 文
一、本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
（一）根据公司第七届董事会第二十七次会议决议，公司于2026年8月5日在巨潮资讯网等信息披露媒体刊登了《湖北国创高新材
料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。
（二）本次股东会现场会议于2026年8月21日15:00在武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室召开，本次股东会由公司董事
会召集，由董事长黄振华先生主持。
（三）本次股东会网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月21日9:15至15:00的任意时间。本所律师认为，本次
股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。
二、关于出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席本次股东会现场会议有表决权的股东或股东代理人、通过网络投票表决的股东共计47人，代表股份168,755,532股，
占公司有表决权股份总数的18.4934%，其中：
1、通过现场投票的股东或股东代理人共6人，代表股份163,069,132股，占公司有表决权股份总数的17.8703%，均为2026年8月14
日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股
东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。本所律师查验了前述股东及股东代理人的身份证
明、股东持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。
2、通过网络投票的股东41人，代表股份5,686,400股，占公司有表决权股份总数的0.6232％，参与网络投票的股东的身份均获得
深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司部分董事、高级管理人员。
（三）本所律师周凌雷、乔康。
经查验，本所认为，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1、经查验，现场出席本次股东会的有表决权的股东或股东代理人以记名投票方式对《会议通知》中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票，以记名投票方式按《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》规定的程序对《会议通知》中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提供了本次股东会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。
3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会在审议议案时，采用中小股东单独
计票。
经查验，本次股东会现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程
》的规定。
（二）表决结果
经查验，本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获得本次股东会表决通过。
表决结果具体如下：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
1.01 非独立董事黄振华
表决结果：同意163,361,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8037%。
其中，中小股东的表决情况为：同意795,935股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.8588%。
黄振华先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.02 非独立董事陶钱伟
表决结果：同意163,359,090股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8022%。
其中，中小股东的表决情况为：同意793,358股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.8172%。
陶钱伟先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.03 非独立董事高攀文
表决结果：同意163,359,326股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8024%。
其中，中小股东的表决情况为：同意793,594股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.8210%。
高攀文女士当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04 非独立董事钟剑
表决结果：同意163,361,881股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8039%。
其中，中小股东的表决情况为：同意796,149股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.8623%。
钟剑先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.05 非独立董事张超亮
表决结果：同意163,361,858股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8039%。
其中，中小股东的表决情况为：同意796,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.8619%。
张超亮先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.06 非独立董事严先发
表决结果：同意163,359,639股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8025%。
其中，中小股东的表决情况为：同意793,907股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.8216%。
严先发先生当选公司第八届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
2.01 独立董事梅祖伟
表决结果：同意163,360,133股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8028%。
其中，中小股东的表决情况为：同意794,401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.8340%。
梅祖伟先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.02 独立董事李锐
表决结果：同意163,362,386股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8042%。
其中，中小股东的表决情况为：同意796,654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.8704%。
李锐先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.03 独立董事邱建萍
表决结果：同意163,360,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.8031%。
其中，中小股东的表决情况为：同意794,935股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.8427%。
邱建萍女士当选公司第八届董事会独立董事。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关
事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，经签字盖章后生效并具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a788ff54-a696-4a0d-bf35-e2447837e9a0.PDF
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2026-08-21 19:26│国创高新（002377）：2026年第二次临时股东会决议公告
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国创高新（002377）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/547e92b9-b31e-4aed-95c1-b92ee8d26f89.PDF
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2026-08-21 19:26│国创高新（002377）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开公司2026年第二次临时股东会，顺利完成董事会换
届选举。为保证公司新一届董事会顺利开展工作，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下
午在公司会议室以现场及通讯方式召开公司第八届董事会第一次会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董
事黄振华、陶钱伟、钟剑、张超亮、梅祖伟、李锐、邱建萍以通讯方式表决。公司新一届董事共同推举黄振华先生主持会议，公司高
管列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
选举黄振华先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；
选举高攀文女士为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
选举梅祖伟先生、邱建萍女士、黄振华先生为审计委员会委员，其中梅祖伟先生为主任委员。
选举黄振华先生、李锐先生、钟剑先生为战略决策委员会委员，其中黄振华先生为主任委员。
选举李锐先生、邱建萍女士、钟剑先生为提名委员会委员，其中李锐先生为主任委员。
选举邱建萍女士、梅祖伟先生、张超亮先生为薪酬与考核委员会委员，其中邱建萍女士为主任委员。
以上专门委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任吕华生先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
5、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
同意聘任严先发先生、吉永海先生为公司副总经理；同意聘任严先发先生为公司财务总监。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
6、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任严先发先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
严先发先生的联系方式如下：
联系电话：027-87617400 传真号码：027-87617400
电子邮箱：gc002377@163.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 8号国创高新
7、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
同意聘任童贻全先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
8、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任周琴女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
时止。
以上人员简历详见公司2026年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-51）。
三、备查文件
公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e27aea4e-79e4-427f-9622-b86b89c51b2d.PDF
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2026-08-06 17:50│国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告
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国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/912a3317-7f3f-48b4-b164-5e1c774faba7.PDF
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2026-08-04 19:09│国创高新（002377）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 21 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 14 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据高庆寿、国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）与科元控股集团有限公司、陶春风于 2024 年 4月 28 日签
订的《表决权放弃协议》，高庆寿、国创集团及其一致行动人自交割日起至七十二个月放弃其持有的全部剩余未转让的上市公司股份
所对应的所有表决权利。具体详见公司于 2024 年4 月 30 日披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的
提示性公告》。本次股东会，国创集团及高攀文女士放弃相应表决权，且不能接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人
1.01 非独立董事黄振华 累积投票提案 √
1.02 非独立董事陶钱伟 累积投票提案 √
1.03 非独立董事高攀文 累积投票提案 √
1.04 非独立董事钟剑 累积投票提案 √
1.05 非独立董事张超亮 累积投票提案 √
1.06 非独立董事严先发 累积投票提案 √
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 独立董事梅祖伟 累积投票提案 √
2.02 独立董事李锐 累积投票提案 √
2.03 独立董事邱建萍 累积投票提案 √
议案 1为累积投票议案，应选非独立董事 6名；议案 2为累积投票议案，应选独立董事 3名，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。议案 1、议案 2表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
以上议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 8月 5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的相关公告。公司将对会议议案中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果，中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记等事项
1、登记时间：2026年 8月 17日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
2、登记地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8号公司董事会工作部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托
书和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权
委托书和证券账户卡进行登记。
（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2026年 8月17日下午 17:00前送达或传真至公司）。
4、会议联系方式
会务联系人：周琴 联系电话：027-87617400
传真号码：027-87617400 电子邮箱：gc002377@163.com
5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/9fcb8179-157e-4861-8836-dd3bd66798ec.PDF
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2026-08-04 19:07│国创高新（002377）：关于董事会换届选举的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 8 月 4 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议
案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议。
根据《公司章程》规定，公司第八届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名、独立董事 3名（其中 1名独立董事为会计
专业人士），任期自公司股东会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，并征得各候选人同
意，公司董事会同意提名黄振华先生、陶钱伟先生、高攀文女士、钟剑先生、张超亮先生、严先发先生为公司第八届董事会非独立董
事候选人；同意提名梅祖伟先生、李锐先生、邱建萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人，其中梅祖伟先生为会计专业独立董事
候选人。上述董事候选人简历详见附件。
二、其他说明
1、公司第八届董事会董事候选人中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；
独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
2、上述独立董事候选人均已取得了深圳证券交易所认可的相关培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证
券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
3、本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事
会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常
经营活动产生影响。
公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/fb8723f6-f2c3-46f6-bb4c-7b6d314ce586.PDF
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2026-08-04 19:07│国创高新（002377）：独立董事候选人声明与承诺（邱建萍）
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国创高新（002377）：独立董事候选人声明与承诺（邱建萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f836ad31-824a-4959-bb1b-c8b61d1d2e04.PDF
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2026-08-04 19:07│国创高新（002377）：独立董事提名人声明与承诺（李锐）
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国创高新（002377）：独立董事提名人声明与承诺（李锐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/1f01ce7f-bf19-43b0-9de6-5e50516af78a.PDF
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2026-08-04 19:07│国创高新（002377）：独立董事提名人声明与承诺（梅祖伟）
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国创高新（002377）：独立董事提名人声明与承诺（梅祖伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b8893c7f-098c-4766-bffe-dea17b419a6b.PDF
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2026-08-04 19:07│国创高新（002377）：独立董事候选人声明与承诺（李锐）
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国创高新（002377）：独立董事候选人声明与承诺（李锐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/03926122-68d5-4313-a0da-7b837f06592c.PDF
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2026-08-04 19:07│国创高新（002377）：独立董事提名人声明与承诺（邱建萍）
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国创高新（002377）：独立董事提名人声明与承诺（邱建萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/8ba8968a-b054-44e8-8a65-beb478c99f38.PDF
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2026-08-04 19:07│国创高新（002377）：独立董事候选人声明与承诺（梅祖伟）
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国创高新（002377）：独立董事候选人声明与承诺（梅祖伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/ab53f70b-ba28-4f18-baef-61a175734478.PDF
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2026-08-04 19:06│国创高新（002377）：第七届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2026年7月30日通过通讯方式或专人
送达方式发出，2026年8月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主
持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，并征求董事候选人本人意见，公司董事会提名黄振华先生
、陶钱伟先生、高攀文女士、钟剑先生、张超亮先生、严先发先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通
过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01 提名黄振华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.02 提名陶钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.03 提名高攀文女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.04 提名钟剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.05提名张超亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
1.06 提名严先发先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。本议案已经公
司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
非独立董事候选人的简历及相关内容详见2026年8月5日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2026-46号）。
2、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核
，并征求独立董事候选人本人意见，公司董事会提名梅祖伟先生、李锐先生、邱建萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下。
2.01 提名梅祖伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.02 提名李锐先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.03 提名邱建萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
梅祖伟先生、李锐先生、邱建萍女士均已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后方可提交股东会审议。
独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人的简历及相关内容详见2026年8月5日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-46号）。
3、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。具体内容详见2026年8月5日登载于巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-47号）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/b492f7a2-74b3-4bc2-992e-e19be4082c3d.PDF
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2026-07-28 17:27│国创高新（002377）：关于控股股东增持股份计划时间过半的进展公告
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湖北国创高新材料股份有限公司
关于控股股东增持股份计划时间过半的进展公告控股股东科元控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）计划增持公司
股份，拟增持股份的金额不低于人民币 6000 万元且不超过人民币 12000 万元。具体内容详见公司 2026 年 4月 24 日披露于巨潮
资讯网的《控股股东增持股份计划公告》（公告编号：2026-23号）、2026 年 7月 11 日披露的《控股股东增持公司股份达到 1%的
公告》（公告编号：2026-42 号）。
截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关
规定，现将有关增持计划进展情况公告如下：
一、增持计划进展情况
截至本公告披露日，科元控股以集中竞价交易方式累计增持公司股份13,330,500 股，占公司总股本的 1.4548%，累计增持金额
人民币 3,729.30 万元（含交易费用）。上述增持后，科元控股及一致行动人陶春风合计持有公司股份159,942,532 股，占公司当前
总股本的 17.4548%。
本次增持计划尚未实施完毕，科元控股将继续按计划增持公司股份。
二、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因市场情况发生变化、股价持续超出增持计划披露的价格区间、增持资金筹措进度不及预期等因素，
导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。增持计划实施过程中如出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、本次增持计划为增持主体的个体行为，不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
科元控股出具的《关于增持股份计划进展的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/7565e93f-f29f-478a-b57f-7ed7102ad50b.PDF
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2026-07-17 17:32│国创高新（002377）：关于股东部分股份被轮候冻结的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“国创高新”或“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系
统查询，获悉公司 5%以上股东国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）所持公司部分股份被轮候冻结。具体情况如下
：
一、股东股份被轮候冻结基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
□股份质押 ?股份冻结 □股份拍卖
1．本次股份被冻结基本情况
股东名称 是否为控 本次冻结股 占其所 占公司 是否为限 委托日 轮候期 轮候机关 原因
股股东或 份数量（股） 持股份 总股本 售股及限 期 限
第一大股 比例（%） 比例（%） 售类型
东及其一
致行动人
国创高科 否 20,000,000 32.55% 2.19% 否 2026 年 36 个月 湖北省武 轮候
实业集团 07月 03 汉市中级 冻结
有限公司 日 人民法院
合计 —— 20,000,000 32.55% 2.19% —— —— —— —— ——
2．股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数量 累计被标记 合计占其所持 合计占公司总
（股） （%） （股） 数量（股） 股份比例（%） 股本比例（%）
国创高科 61,444,812 6.71% 61,444,812 61,444,812 100.00% 6.71%
实业集团
有限公司
高攀文 7,462,686 0.81% 0 0 0.00% 0.00%
合计 68,907,498 7.52% 61,444,812 61,444,812 89.17% 6.71%
国创集团不是公司的控股股东或控股股东的一致行动人，其所持公司股份被司法冻结，不会影响公司的正常生产经营。公司将持
续关注该事项的进展情况，严格按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/520ac22a-aebb-420e-8156-842f1ee47a1f.PDF
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2026-07-10 18:21│国创高新（002377）：控股股东增持公司股份达到1%的公告
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国创高新（002377）：控股股东增持公司股份达到1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/271a397e-813e-4d64-8783-96abaa94aeda.PDF
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2026-07-08 18:38│国创高新（002377）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期 上年同期
（追溯调整后）
归属于上市公司股 1,500 ～ 2,250 17.16 984.88
东的净利润 比上年同期（追 52.30% ～ 128.45%
溯调整后）增长
扣除非经常性损益 1,600 ～ 2,400 -79.42 -79.42
后的净利润
基本每股收益 0.0164 ～ 0.0246 0.0002 0.0107
（元/股）
注：上年同期数据追溯调整原因为公司于 2025 年 10 月完成对宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”）100%股权
的收购，该交易构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》相关规定，需对前期比较报表进行追溯调整，视同宁波国沛自最终
控制方开始控制的时点（2024 年 10 月 22 日）起即已成为本公司子公司。
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩变动的原因主要系公司收购宁波国沛后业务规模增大，盈利能力有所增强；同时公司持续优化业务结构、强化
内部经营管控，主营业务盈利水平稳步提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/35edf6e5-1468-48d9-8996-bef558ec7d26.PDF
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2026-07-01 16:52│国创高新（002377）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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国创高新（002377）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/576b24d2-61b0-499d-bcca-c320d3fc2f2b.PDF
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2026-07-01 16:51│国创高新（002377）：关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“ 公司”）于 2026 年 4月 27日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或员
工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 500万元（含）且不超过人民币 1000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.04 元/
股（含）。具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份的资金来源为自有资金及自筹资金（
含股票回购专项贷款）。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日 12 个月内。具体内容详见 2026 年 4月 29 日、2026 年 5
月 20 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至 2026 年 6月 30 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司于2026年6月24日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，详见 2026 年 6月 25 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-38）。
截至 2026 年 6月 30 日，本次回购方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3
,809,700 股，占公司总股本的0.42%，最高成交价 2.69 元/股，最低成交价 2.49 元/股，成交总金额9,999,891.13 元（含佣金等
其它固定费用）。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量、回购比例及回购股份的实施期限等，与公司董
事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司实际回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，
本次回购符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求。
三、回购股份对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化
，不会影响公司的上市公司地位，公司的股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本公告披露前一日均不存在买卖公
司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排及预计股份变动情况
1、本次回购的股份将全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
2、本次回购股份拟用于股权激励计划或实施员工持股计划，若公司未能在本次股份回购完成之后三年内将全部回购股份用于前
述用途，未使用部分将履行相关程序依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
3、公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e08b1c2c-c7b2-427c-876c-68af97cb09c1.PDF
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2026-06-24 17:01│国创高新（002377）：关于首次回购公司股份的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“ 公司”）于 2026 年 4月 27日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或员
工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 500万元（含）且不超过人民币 1000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.04 元/
股（含）。具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份的资金来源为自有资金及自筹资金（
含股票回购专项贷款）。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日 12 个月内。具体内容详见 2026 年 4月 29 日、2026 年 5
月 20 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026 年 6月 24 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,575,000股，占公司目前总股本的 0.17%
，最高成交价为 2.69元/股，最低成交价为 2.64元/股，成交总金额为 4,182,043.20元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/0459c9fb-fbec-4ca2-ba73-e3e7dcb7bf50.PDF
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2026-06-21 15:39│国创高新（002377）：舆情管理制度
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第一条 为提高湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖北国创高
新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道；
（二）社会上存在的已经或者可能给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格大幅波动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第四条 本制度适用于公司各部门、全资及控股子公司（以下统称“各单位”）。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制，注重职能部门的响应与协作，提高防范
声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。
第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和
部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好各类舆情处理过程中与各级监管机构的沟通和汇报工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第八条 舆情工作组负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品
交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报监管部门。
第九条 公司及子公司各职能部门作为舆情管理的配合方，应积极配合开展舆情信息采集等工作，及时向舆情工作组通报内部治
理、日常经营、合规检查等过程中发现的相关舆情，并根据需要配合落实舆情处置过程中的相关职责。第十条 公司行政部门负责舆
情处置中的后勤保障、人员协调等工作；公司法务负责在舆情处置中提供法律支持，必要时采取法律措施维护公司权益。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保证对外沟通信息的一致性。在不违反信
息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑，避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；
（三）客观公正、实事求是。公司应及时核查相关信息，保持客观、中立的态度，审慎处理、避免冲突，积极配合做好相关事宜
，以公正的态度获取公众对公司的信任；
（四）系统运作、积极引导。公司应有系统运作的意识，深入调查和研究，全面掌握情况，制定和实施系统化的应对方案，努力
将危机转变为商机，塑造良好社会形象。
第十二条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司及子公司各职能部门在知悉各类舆情信息后立即汇总整理并将有关情况报告至公
司舆情工作组；
（二）公司舆情工作组确定相关事件的决策及实施主体，若相关事件属于董事会决策范围或者董事会已作出决议的，及时向董事
会报告；
（三）公司舆情工作组在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，必要时董事会秘书及时上报监管部门。
第十三条 各类舆情信息处理措施：
（一）一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置，持续关注舆情进展，防止舆情升级。
（二）重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。舆情
工作组根据情况采取以下应对措施，包括但不限于：
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）根据需要及时与刊发媒体沟通情况，防止事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和深交所互动易平台的作用，保证各类沟
通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工
作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）经舆情工作组决定，公司可以聘请保荐机构、会计师事务所、律师事务所进行核查，公告其核查意见，协助公司解决重大
突发舆情事件，以确保公司处理媒体质疑时的公众信誉度及准确度；
（五）根据需要通过官网等公开渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公
司应当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（六）依法维权。对编造、伪造、发布、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体和信息平台，必要时可采取相应的法律措施制止
侵权行为，维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报
批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员及公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披
露公司信息。如由此致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品种价格变动，给公司造成损失的，公司
将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣
影响或使公司遭受损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度与有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定为准。第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/afa5c394-dc1e-4294-b0ee-f3a6a8cea661.PDF
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2026-06-21 15:36│国创高新（002377）：第七届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2026年6月12日通过通讯方式或专人
送达方式发出，2026年6月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生
主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-37号）。
关联董事陶春风、陶钱伟、张超亮、黄振华、严先发回避了本议案的表决。本议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第三
次会议审议通过。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
三、备查文件
第七届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/5617fcc4-fd83-4c42-9f31-267cdc186648.PDF
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2026-06-21 15:35│国创高新（002377）：关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为支持湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展，公司拟接受控股股东科元控股集团有限公司（以下简
称“科元集团”）提供的财务资助，财务资助额度不超过人民币 2500 万元，期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利
率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。公司
就本次财务资助无需提供任何形式的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，科元集团为公司控股股东，为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易。
2026年 6月 18日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东财
务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专
门会议审议通过。
上述关联交易为公司接受关联人提供财务资助，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供相应担保。依据《深圳证券交易
所股票上市规则》第 6.3.10条的相关规定，公司就该事项已向深圳证券交易所申请豁免按照第 6.3.7 条的规定提交股东会审议，该
议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关监管部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：科元控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1幢 401 室 B区 N0323
法定代表人：陶春风
注册资本：270000 万元
成立日期：2016 年 10 月 21 日
经营范围：实业投资；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；市场营销策划；自营和代理各
类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与公司的关联关系：科元集团持有公司 11%股权，为公司控股股东。
3、主要财务状况：截至 2025年 12月 31日，科元集团总资产 1,715,866.38万元，总负债 856,328.82 万元，营业收入 1,118,
851.82 万元，净利润 52,239.24万元（未经审计）。
4、经查询，科元集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
科元集团向公司提供不超过人民币 2500 万元额度的财务资助，期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率不高于
中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。公司就本次
财务资助无需提供任何形式的担保。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，科元集团对公司提供的财务资助的利率不高于中国人民银行公布的 LPR市场报价，具体以公司与科元集团签订
的具体合同为准。
本次关联交易价格系按中国人民银行公布的 LPR 市场报价确定，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
五、关联交易的目的和对公司的影响
1、本次控股股东对公司提供财务资助，利率公允，且公司无需提供任何形式的担保，能够更好地支持公司经营发展、满足经营
资金需求。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。
2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人
形成依赖，不影响公司独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年 4月 27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过科元集团向公司提供不超过 2500万元财务资助，具体内容详见 2
026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-
28 号）；本次公司第七届董事会第二十六次会议审议通过科元集团向公司新增提供不超过 2500 万元财务资助。两次财务资助各自
独立，公司可分别在各自审批的额度及期限内循环使用，可提前还款。截至本公告披露日，科元集团向公司提供财务资助的额度合计
为 5000 万元。
2026 年年初至今，公司与科元集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易总金额为 44071万元。
七、独立董事专门会议审查意见
公司第七届董事会独立董事专门会议 2026年第三次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，独立董
事认为：为满足日常经营需要，公司接受关联方财务资助，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立
运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此交易而对关联方形成重大依赖，因此同意《关于接受控股股东财务资助暨
关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/7a762bb6-95ba-4c4e-bece-23bbcb5f4ba5.PDF
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2026-06-21 15:34│国创高新（002377）：内幕信息知情人登记管理制度
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国创高新（002377）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/3cf694c3-1307-43b3-95db-c61ee14ddd9b.PDF
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2026-06-02 16:56│国创高新（002377）：关于回购公司股份的进展公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“ 公司”）于 2026 年 4月 27日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励计划或员
工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 500万元（含）且不超过人民币 1000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.04 元/
股（含）。具体回购股份数量以回购期满时或实施完毕时实际回购股份数量为准。本次回购股份的资金来源为自有资金及自筹资金（
含股票回购专项贷款）。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日 12 个月内。具体内容详见 2026 年 4月 29 日、2026 年 5
月 20 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公
司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 5月 31 日，公司暂未实施股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况，按照披露的回购股份方案实施股份回购，并依据相关规定及时披露回购股份进展公告。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/0f232500-8e31-4ba7-a0d0-77161b4b2ff6.PDF
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2026-05-20 00:00│国创高新（002377）：回购报告书
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国创高新（002377）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/bef7c469-d73b-49d2-8cd3-b3557dfca7a0.PDF
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2026-05-11 18:53│国创高新（002377）：2025年度股东会法律意见书
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国创高新（002377）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f64a08bf-8a01-47f4-a0d8-5c96fe31c5e2.PDF
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2026-05-11 18:53│国创高新（002377）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2026年 5月 11日
现场会议召开时间：2026年 5月 11日 14:00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 11日上午 9:15-9:25，9:30-11:3
0和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日9:15-15:00期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8号公司会议室（3）股权登记日：2026年 5月 6日
（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会
（6）现场会议主持人：公司董事长黄振华先生
（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（8）公司独立董事在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东共计 136人，共计代表股份 157,331,182股，占公司有表决权股份总数的 17.1698%。其中：通过现
场投票的股东 5 人，代表股份 148,781,932股，占公司有表决权股份总数的 16.2368%。通过网络投票的股东131人，代表股份 8,54
9,250股，占公司有表决权股份总数的 0.9330%。参加本次会议的中小股东（上市公司的董、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 132人，代表股份 8,095,950股，占公司有表决权股份总数的 0.8835%。
（2）公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议；湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷律师列席本次股东会进行见证，并出具
法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意157,247,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9469%；反对36,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0233%；弃权46,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。
2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》。
总表决情况：
同意157,278,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9666%；反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0303%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
3、审议通过《2025年度利润分配方案》。
总表决情况：
同意157,279,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9673%；反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0303%；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。
4、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
总表决情况：
同意156,753,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6329%；反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0303%；弃权529,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3368%。
5、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意157,277,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658%；反对37,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0241%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。
6、审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
总表决情况：
同意157,242,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9439%；反对50,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0320%；弃权37,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。
7、审议通过《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》。
总表决情况：
同意10,632,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1949%；反对50,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.4693%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3358%。
中小股东总表决情况：
同意8,009,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9340%；反对50,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6213%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.4447%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份
100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。总表决情况：
同意8,011,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9513%；反对49,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.6052%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4434%。
中小股东总表决情况：
同意8,011,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9513%；反对49,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.6052%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.4434%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风、吕华生、吉永海回避了本议案表决，科元控股集团有限公
司所持表决权股份100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股、吕华生所持表决权股份2,129,600股、吉永海所持表决权股
份493,600股未计入本议案表决情况。
三、律师出具的法律意见
湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司2025年度股东会的召集
与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次
股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2025年度股东会决议；
2、湖北英达律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/1d345319-5984-4ebd-80f3-17cb5b594067.PDF
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2026-05-08 17:25│国创高新（002377）：关于控股股东取得增持专项贷款承诺函的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司
关于控股股东取得增持专项贷款承诺函的公告
科元控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、增持计划的内容
基于对湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心和对公司价值的合理判断，同时提升投资者信
心，公司控股股东科元控股集团有限公司（以下简称“科元控股”）计划增持公司股份，拟增持股份的金额不低于人民币 6000 万元
且不超过人民币 12000 万元。具体内容详见公司 2026年 4月 24 日披露于巨潮资讯网的《控股股东增持股份计划公告》（公告编号
：2026-23 号）。
二、获得增持专项贷款承诺函的情况
科元控股于近日获得中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称“民生银行宁波分行”）出具的《贷款承诺函》。民生银行
宁波分行拟为科元控股增持公司股票提供专项贷款，贷款最高限额为人民币 12000 万元，贷款期限两年，贷款承诺函有效期为 12
个月。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次增持计划实施可能存在因市场情况发生变化、股价持续超出增持计划披露的价格区间、增持资金筹措进度不及预期等因素，
导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。公司将持续关注科元控股增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/17b9509f-340f-484e-b611-71beed94b1f3.PDF
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2026-05-08 17:25│国创高新（002377）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、股份回购方案概述
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A
股）股票，回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1000 万
元（含），回购价格不超过人民币 5.04 元/股（含）。本次回购股份的资金来源为自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款）。
详见公司 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-29 号）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司武汉分行出具的 《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中信银行股份有限公司武汉分行
2、贷款额度：最高不超过人民币 1000 万元且不超过回购实际使用金额的90%。
3、贷款期限：3年
4、贷款用途：回购公司股票
三、其他说明
本次股票回购专项贷款的相关具体事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不
代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕
时实际回购情况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等
相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中信银行股份有限公司武汉分行出具的 《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/ba2c8faf-cb40-49cf-be05-f50d6ba58776.PDF
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2026-05-07 18:36│国创高新（002377）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关
于回购公司股份方案的议案》。详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-29
号）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关
规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 4月 28 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东
的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 科元控股集团有限公司 100,795,771 11.00
2 国创高科实业集团有限公司 61,444,812 6.71
3 陶春风 45,816,261 5.00
4 黄宇 25,998,961 2.84
5 王志勇 12,822,000 1.40
6 杨建中 11,411,000 1.25
7 欧阳敦青 10,485,500 1.14
8 高攀文 7,462,686 0.81
9 胡亮霞 6,960,000 0.76
10 招商银行股份有限公司－鹏华启航量 6,643,700 0.73
化选股混合型发起式证券投资基金
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件流
通股总数比例（%）
1 科元控股集团有限公司 100,795,771 11.55
2 国创高科实业集团有限公司 61,444,812 7.04
3 黄宇 25,998,961 2.98
4 王志勇 12,822,000 1.47
5 陶春风 11,454,065 1.31
6 杨建中 11,411,000 1.31
7 欧阳敦青 10,485,500 1.20
8 胡亮霞 6,960,000 0.80
9 招商银行股份有限公司－鹏华启航量 6,643,700 0.76
化选股混合型发起式证券投资基金
10 姜梅敏 6,515,900 0.75
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/239d9a58-6a10-4958-8c49-2cf5cb1b845e.PDF
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2026-04-28 18:06│国创高新（002377）：关于回购公司股份方案的公告
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国创高新（002377）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/21712e09-b3e5-4982-8338-f285e45608f6.PDF
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2026-04-28 18:06│国创高新（002377）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2026年4月21日通过通讯方式或专人
送达方式发出，2026年4月27日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振
华先生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年第一季度报告》；
具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-27号）。
2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-28号）。
关联董事陶春风、陶钱伟、张超亮、黄振华、严先发回避了本议案的表决。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
具体内容详见2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-2
9号）。
三、备查文件
第七届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73cb29c3-75cb-4bd5-8eec-c046410809b7.PDF
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2026-04-28 18:06│国创高新（002377）：2026年一季度报告
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国创高新（002377）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/74d5705c-d01a-4b35-8f59-cc177a456e6d.PDF
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2026-04-28 18:05│国创高新（002377）：关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为支持湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的业务发展，公司控股股东科元控股集团有限公司（以下简称“科
元集团”）同意向公司提供财务资助，财务资助额度不超过人民币 2500 万元，期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，
利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。公
司就本次财务资助无需提供任何形式的担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，科元集团为公司控股股东，为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易。
2026年 4月 27日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于接受控股股东财
务资助暨关联交易的议案》，公司关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决，公司独立董事专门会议审议通过本
次关联交易。
上述关联交易为公司接受关联人提供财务资助，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供相应担保。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》相关规定，本次接受财务资助事项无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关监管部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：科元控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1幢 401 室 B区 N0323
法定代表人：陶春风
注册资本：270000 万元
成立日期：2016 年 10 月 21 日
经营范围：实业投资；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；市场营销策划；自营和代理各
类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融
资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与公司的关联关系：科元集团持有公司 11%股权，为公司控股股东。
3、主要财务状况：截至 2025年 12月 31日，科元集团总资产 1,715,866.38万元，总负债 856,328.82 万元，营业收入 1,118,
851.82 万元，净利润 52,239.24万元（未经审计）。
4、经查询，科元集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
科元集团向公司提供不超过人民币 2500 万元额度的财务资助，期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率不高于
中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。公司就本次
财务资助无需提供任何形式的担保。
四、交易的定价政策及定价依据
经双方平等协商，科元控股对公司提供的财务资助的利率不高于中国人民银行公布的 LPR市场报价，具体以公司与关联方签订的
具体合同为准。
本次关联交易价格系按中国人民银行公布的 LPR 市场报价确定，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
五、关联交易的目的和对公司的影响
1、本次控股股东对公司提供财务资助，利率公允，且公司无需提供任何形式的担保，能够更好地支持公司经营发展、满足经营
资金需求。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。
2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人
形成依赖，不影响公司独立性。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至今，公司与科元集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易总金额为 31515.4万元。
七、独立董事专门会议审查意见
公司第七届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，独立董
事认为：为满足日常经营需要，公司接受关联方财务资助，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立
运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此交易而对关联方形成重大依赖，因此同意《关于接受控股股东财务资助暨
关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a9ee051b-1524-4ec9-ad53-a6d02e4f5e51.PDF
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2026-04-27 18:00│国创高新（002377）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技
”）向中国光大银行股份有限公司武汉分行（以下简称“光大银行”）申请借款 1000 万元，借款期限 12个月。公司为国创科技该
笔借款提供连带责任保证担保，并与光大银行签署了《最高额保证合同》。
（二）担保审议情况
公司于 2025年 12月 30日召开第七届董事会第二十二次会议、2026年 1月21 日召开 2026 年度第一次临时股东会，审议通过《
关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。具体内容详见 2025 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-78号）。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
（三）本次担保前后担保余额情况
担保 被担保方 担保方持 被担保方最 股东会审批 本次担保前 本次担保后 可用担保
方 股比例 近一期资产 担保额度 担保余额 担保余额 额度
负债率
公司 湖北国创高 100% 49.20% 12000 万元 1000 万元 2000 万元 10000 万
新材料科技 元
有限公司
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北国创高新材料科技有限公司
2、成立日期：2020 年 9月 30 日
3、法定代表人：吕华生
4、注册资本：11000 万元人民币
5、注册地址：湖北省鄂州市鄂城区樊口街道旭光大道 1 号街道办公大楼 2楼 212 室
6、经营范围：一般项目：废旧沥青再生技术研发,石油制品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,货
物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、股权结构：公司持有国创科技 100%股权。
8、经查询，国创科技不是失信被执行人。
9、国创科技最近一年及一期财务状况如下：
项目 2024年12月31日 2025年12月31日
资产总额（万元） 9011 14684
负债总额（万元） 5024 4587
所有者权益合计（万元） 3987 10097
项目 2024年 1-12月 2025年 1-12 月
营业收入（万元） 15910 23464
利润总额（万元） -180 62
净利润（万元） -180 46
三、担保合同的主要内容
1、保证人：湖北国创高新材料股份有限公司
2、授信人：中国光大银行股份有限公司武汉分行
3、受信人：湖北国创高新材料科技有限公司
4、担保主债权本金：壹仟万元整
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前
到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金
、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等
)和所有其他应付的费用、款项(以上各项合称为“被担保债务”)。授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证
明，除非有明显错误，应是双方债权债务关系的最终证据，对保证人具有约束力。
四、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 25000万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.99%，其中公司为全资子公司提供担
保 20000 万元，全资子公司为公司提供担保 5000万元。以上担保无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保的情形。
五、备查文件
公司与银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e67380df-350a-42c1-85e4-a3d6d967f097.PDF
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2026-04-27 17:57│国创高新（002377）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《202
5 年年度报告》。为便于广大投资者全面了解公司情况，公司将举办 2025 年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-16:30
2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。
3、召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）
4、公司拟出席人员：总经理吕华生先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书严先发先生，独立董事梅祖伟先生、邱建萍女士（
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本
次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eedd3f04-417d-4101-9799-6a6c31a49440.PDF
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2026-04-23 18:26│国创高新（002377）：控股股东增持股份计划公告
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国创高新（002377）：控股股东增持股份计划公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1895bc65-076b-42cf-87ba-9d623e6baa13.PDF
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2026-04-17 19:41│国创高新（002377）：2025年年度报告摘要
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国创高新（002377）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bbd33a3b-c1c5-4135-bc24-aec9fb5a2942.PDF
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2026-04-17 19:41│国创高新（002377）：第七届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2026年4月3日通过通讯方式或专人送
达方式发出，2026年4月16日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公
司董事长黄振华先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度董事会工作报告》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。详见2026年4月18
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度总经理工作报告》；
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》（公告编
号：2026-13号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度内部控制评价报告》；
详见2026年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度利润分配方案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-14
号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编
号：2026-15号）。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值及转回信用减值的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值及转回信用减值的公告》(公告编号：2026-1
6号)。
8、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于资产重组业绩承诺实现情况的说明》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购宁波国沛石油化工有限公司业绩承诺实现情况的说明
》(公告编号：2026-17号)。
关联董事陶春风、陶钱伟、张超亮、黄振华、严先发回避了本议案的表决。
9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》；
详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事独立性情况的专项报告》。
关联董事梅祖伟、李锐、邱建萍为公司现任的独立董事，均已回避表决。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》；
详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-
18号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号
：2026-19号）。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
13、审议《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》；详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案》（公告编号：2026-20号）。
全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
14、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬
方案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度高级管理人员薪酬
方案》（公告编号：2026-21号）。
董事、财务总监兼董事会秘书严先发回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
17、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-22号）。
三、备查文件
第七届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7e1922d0-2ca5-4cf5-8266-41527a2a2898.PDF
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2026-04-17 19:41│国创高新（002377）：2025年年度报告
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国创高新（002377）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/e41d2e35-0163-41de-b5d9-143b80b0a113.PDF
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2026-04-17 19:40│国创高新（002377）：资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告
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国创高新（002377）：资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4a668d53-310f-49f3-9f3d-f4c003517c34.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│国创高新：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517175.PDF
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2026-04-29│国创高新：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227927.PDF
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2026-04-18│国创高新：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225120203.PDF
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2025-10-30│国创高新：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224761807.PDF
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2025-08-28│国创高新：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224592017.PDF
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2025-04-24│国创高新：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245300.PDF
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2025-04-24│国创高新：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223245302.PDF
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2024-10-30│国创高新：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221557162.PDF
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2024-08-28│国创高新：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221004238.PDF
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2024-04-30│国创高新：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219920208.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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