公司公告☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 16:17 │国创高新（002377）：关于项目中标的自愿性信息披露公告 │
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│2025-03-13 19:12 │国创高新（002377）：关于项目中标的进展公告 │
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│2025-03-13 19:10 │国创高新（002377）：关于全资子公司参与土地竞拍的进展公告 │
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│2025-03-13 19:09 │国创高新（002377）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-13 19:09 │国创高新（002377）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-02-25 16:51 │国创高新（002377）：第七届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-02-25 16:50 │国创高新（002377）：关于2025年度委托理财计划的公告 │
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│2025-02-25 16:50 │国创高新（002377）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-02-25 16:50 │国创高新（002377）：第七届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-02-25 16:49 │国创高新（002377）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-03-26 16:17│国创高新（002377）：关于项目中标的自愿性信息披露公告
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近日，湖北省电子招投标交易平台（www.hbbidcloud.cn/hubei/）公布了《湖北交投物流集团有限公司 2025 年度沥青（第一批
）集中采购项目HBJT-LQ-1(HBSJ-202412QT-048002001)货物类招标中标结果公告》，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）中标 12,804万元。具体情况如下：
一、中标项目概况
1、招标单位：湖北交投物流集团有限公司
2、标段名称：2025 年度沥青（第一批）集中采购项目 HBJT-LQ-1
3、中标价：12,804 万元
4、中标人：湖北国创高新材料股份有限公司
详情请查看湖北省电子招投标交易平台相关公告：www.hbbidcloud.cn/hubei/jyxx/004005/004005006/20250325/d5f5aee2-c038
-4c91-985c-9b111fdc70ed.html
二、对公司的影响
本次项目中标后，其合同的履行将对公司未来经营产生积极影响，该项目的实施不会影响公司经营的独立性。
三、风险提示
截至本公告日，上述中标项目暂未签订正式合同，合同的签署及履行仍存在不确定性，同时也存在实际供货金额与预计中标金额
存在差异的可能性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/6fcd3f0d-ae75-44b8-8271-e0ff447406c6.PDF
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2025-03-13 19:12│国创高新（002377）：关于项目中标的进展公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于项目中标的自愿性信息披露公告》（公告编号：2025-2 号）。近日，公司已与招标单位中国葛洲坝集团第一工程有限公司横钦高
速公路总承包项目部签订《沥青采购合同》，现将有关情况公告如下：
一、合同主要内容
1、买方：中国葛洲坝集团第一工程有限公司横钦高速公路总承包项目部卖方：湖北国创高新材料股份有限公司
2、合同标的物：改性沥青、石油沥青、乳化沥青。
3、合同价款
（1）标包一合同总价 15397.53万元，标包二合同总价 22922.03 万元。
（2）本合同价款采用浮动单价。结算单价=网价+固定综合费。
（3）最终合同价款在货物完成验收后，由双方对合同价款进行结算确认，经结算确认的价款为最终价款。
4、交货地点：广西壮族自治区钦州市、灵山县、横州市买方指定地点。
5、履约担保：卖方应在收到中标通知书且合同签订前 7 个工作日内提供履约担保。担保方式为履约保证金，担保金额为 200万
元整。
6、争议解决：凡因履行本合同引起的或与本合同有关的一切争议或纠纷，双方首先应友好协商解决；如果协商不成，任何一方
均可向本合同约定的签订地人民法院提起诉讼。
二、合同对公司的影响
1、上述项目为公司主营业务，若该合同顺利履行，预计将对公司未来经营产生积极影响。
2、公司与买方不存在关联关系，合同履行对公司业务的独立性不产生影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形
成依赖。
三、风险提示
1、双方已签订的合同中已就违约、争议以及遭遇不可抗力时的应对措施和责任归属等做出明确规定，但在合同履行过程中如遇
到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能存在导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、合同的履行存在原材料价格变化等导致公司产品成本波动的风险,未来收益存在一定的不确定性，公司将根据合同执行情况和
收入确认政策对项目收入进行确认。
3、合同实际结算金额可能与合同金额存在差异，最终需以项目合同实际结算金额为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/c6e9360f-d4db-4c96-89fb-7e2f8b4797a8.PDF
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2025-03-13 19:10│国创高新（002377）：关于全资子公司参与土地竞拍的进展公告
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国创高新（002377）：关于全资子公司参与土地竞拍的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/eb4da97b-5a34-46d8-9152-5c8cd2f678bf.PDF
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2025-03-13 19:09│国创高新（002377）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2025年 3月 13日
现场会议召开时间：2025年 3月 13日 14:30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 13日 9:15-15:00期间的
任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司二楼 4 号会议室
（3）股权登记日：2025年 3月 6日
（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会
（6）现场会议主持人：公司副董事长高攀文女士
（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计 237 人，共计代表股份161,450,532 股，占公司有表决权股份总数的 17.6193％
。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 147,528,632股，占公司有表决权股份总数的 16.1000％；通过网
络投票的股东 233 人，代表股份 13,921,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.5193％。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、张彤瑶律师列席本次股
东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：
同意13,726,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.5046％；反对968,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的6.5249％；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9704％。
中小股东总表决情况：
同意13,232,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2467％；反对968,200股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的6.7494％；弃权144,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.0038％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风回避了本议案表决，科元控股集团有限公司所持表决权股份
100,795,771股、陶春风所持表决权股份45,816,261股未计入本议案表决情况。
2、审议通过《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意160,318,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2991％；反对996,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6172％；弃权135,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0837％。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、张彤瑶律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集
、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》等文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2025年第一次临时股东会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/3d4619ef-cc8f-42be-b6ec-6efca3b5b82d.PDF
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2025-03-13 19:09│国创高新（002377）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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关于湖北国创高新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书
[2025]鄂今非字第 3861号
地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号今天律师楼
电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508
湖北今天律师事务所
关于湖北国创高新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书致：湖北国创高新材料股份有限公司
依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所林迪、张彤瑶律师
（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事项进行见证，
依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》；
3．《第七届董事会第十四次会议决议公告》；
4．《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》；
5．公司提供的股东名册、现场出席股东的签名册及代理出席的授权委托书等。
本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序
、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
1．本次股东会的召集
2025 年 2 月 24 日，公司第七届董事会以通讯方式召开第十四次会议，审议通过了召开 2025 年第一次临时股东会的议案，并
于 2025 年 2月 26 日在巨潮资讯网站、深圳证券交易所网站发布了《第七届董事会第十四次会议决议公告》《关于召开 2025 年第
一次临时股东会的通知》等相关文件。
上述股东会通知中载明了本次股东会会议召开的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议登记
办法等事项。
本所律师认为，本次股东会的召集符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2．本次股东会的召开
本次股东会会议于2025年3月13日14:30在武汉市东湖开发区武大园三路八号公司二楼四号会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。
本所律师认为，本次股东会的召开时间、地点、方式与会议通知所载内容一致。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《
上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
1．本次股东会的召集人为公司董事会。
2．根据对出席本次现场会议股东的账户登记证明、股东代表的授权委托书和身份证明的核查，出席公司本次股东会现场会议的
股东及股东代理人共 4 人，代表股份数为 147,528,632 股，占公司股份总数的16.1000%。
3．根据本次股东会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 233 人，代表有效表决权的股份数为 13,
921,900股，占公司股份总数的 1.5193％。
4．公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。
本所律师认为，召集人和上述出席会议人员资格合法有效，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等
文件的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1．本次股东会的表决程序
经本所律师见证，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决了会议通知中列明的议案。股东代表、监事代表
和本所律师共同对投票进行了计票、监票，统计了表决结果。
2．本次股东会所列议案的表决结果
经本所律师见证，本次会议所列议案的表决结果如下：
2.1审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东陶春风、科元控股集团有限公司回避了表决。
现场和网络投票总计14,838,500股，其中13,726,300股赞成，968,200股反对，144,000股弃权，分别占出席会议股东和网络投票
股东所持有表决权股份总数的92.5046％，6.5249％，0.9704％。出席本次会议的关联股东已回避表决。
其中，中小股东的表决情况为：13,232,700股赞成，968,200股反对，144,000股弃权，分别占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的92.2467％，6.7494％，1.0038％。
2.2关于2025年向银行申请综合授信额度的议案
现场和网络投票总计161,450,532股，其中160,318,932股赞成，996,400股反对，135,200股弃权，分别占出席会议股东和网络投
票股东所持有表决权股份总数的99.2991％，0.6172％，0.0837％。
上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的议案的表决程序和表决结果合法有效，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
本法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/84c067c6-1860-42a4-824b-b4bd3c91f424.PDF
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2025-02-25 16:51│国创高新（002377）：第七届董事会第十四次会议决议公告
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国创高新（002377）：第七届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/825d6c09-4a9e-40b4-8ce5-d6d19734797d.PDF
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2025-02-25 16:50│国创高新（002377）：关于2025年度委托理财计划的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 24日召开公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事
会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，
使用自有闲置资金不超过人民币 10,000 万元进行低风险的委托理财，以提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多收益。本次
委托理财的期限自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、委托理财计划概述
1、委托理财的目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司
闲置资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的投资收益。
2、委托理财额度：根据公司及控股子公司的资金状况，使用不超过人民币10,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，即期限内
任一时点的委托理财余额不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内可循环滚动使用。
3、委托理财方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买风险低、流动性好、安全性高且
仅限于一年期以内的理财产品。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
4、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。
5、委托理财的期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议审议通过《关于2025 年度委托理财计划的议案》，本次委托理财金
额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受
到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
（二）风险控制措施
1、公司将对委托理财额度使用及投资品种严格把控，切实按照董事会的决议执行。
2、公司严格遵守审慎投资原则，将选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
3、公司财务部建立相关台账、做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，及时采取相应的措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。
4、公司内审部门负责对资金的使用情况进行审计监督。
5、公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司董事会将严格按照深圳证券交易所相关信息披露要求，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金
正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险短期委托理财，有利于公司提高资金使用效率，增加资金收
益，为公司和股东实现更多的投资回报。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，公司
将购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，委托理财产生的相关收益计入利润表中“投资收益”或“公允价值变动收
益”等科目，具体以会计师事务所年度审计为准。
五、监事会意见
公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得
投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2025 年度委托理财计划事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
2、公司第七届监事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/2aadde32-851a-4db6-a404-f2102b8bc10d.PDF
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2025-02-25 16:50│国创高新（002377）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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国创高新（002377）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/6e191f7f-7081-44d7-9b01-9e2a15e05e9f.PDF
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2025-02-25 16:50│国创高新（002377）：第七届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2025年2月18日通过通讯或专人送达方式
发出。会议于2025年2月24日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事会主席沈升尧先生主持会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
详见 2025 年 2 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
：2025-9 号）。
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