公司公告☆ ◇002377 国创高新 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │国创高新（002377）：关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │国创高新（002377）：关于2025年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │国创高新（002377）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │国创高新（002377）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 22:23 │国创高新（002377）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-23 22:22 │国创高新（002377）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-23 22:22 │国创高新（002377）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-23 22:22 │国创高新（002377）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-23 22:22 │国创高新（002377）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-04-23 22:22 │国创高新（002377）：关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2025-05-10 00:00│国创高新（002377）：关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案
》，决定于 2025 年 5 月 20日召开 2024 年度股东会。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-28号）。
2025 年 5 月 8 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需
提交公司股东会审议。具体内容详见 2025 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度对外担保额
度预计的公告》（公告编号：2025-33 号）。
2025 年 5 月 8 日，公司持股 5%股东陶春风以书面形式向董事会提交了《关于提请公司 2024 年度股东会增加临时提案的函》
，提议将《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》作为临时提案提交公司 2024 年度股东会审议。
根据《公司法》相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提
交召集人。经公司董事会审查，截至 2025 年 5 月 8 日，陶春风直接持有公司股份 45816261 股，占公司总股本的 5%。公司董事
会认为，陶春风具备提出临时提案的主体资格，提案内容属于公司股东会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》等有关规
定，公司董事会同意将上述提案提交公司 2024 年度股东会审议。
除增加上述提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。现将公司 2024 年度股东会补充
通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年5月20日14:00
网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投
票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司二楼 4 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年度利润分配方案 √
5.00 2024年年度报告全文及摘要 √
6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √
议案
7.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案 √
8.00 关于续聘 2025年度会计师事务所的议案 √
9.00 关于 2025年度董事薪酬方案的议案 √
10.00 关于 2025年度监事薪酬方案的议案 √
11.00 关于 2025年度对外担保额度预计的议案 √
2、以上议案 1、3-8项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，议案2已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过。议
案 9、10直接提交股东会审议。议案 11 已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司2025 年 4 月 24 日、20
25 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、与议案9、10相关的关联股东将在股东会上回避对相关议案的表决。关联股东陶春风、张超亮将对议案9回避表决；关联股东
钱静将对议案10回避表决。议案9、10将对中小投资者表决单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
2、登记地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司董事会工作部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托
书和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权
委托书和证券账户卡进行登记。
（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2025 年 5 月 14日下午 17:00 前送达或传真至公司）。
4、会议联系方式
会务联系人：严先发、周琴 联系电话：027-87617400
传真号码：027-87617400 电子邮箱：gc002377@163.com
5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/407ff75c-820e-4a87-a570-9ee43aa87b46.PDF
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2025-05-10 00:00│国创高新（002377）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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国创高新（002377）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4aacf683-e389-49d4-9c0e-42836301e32f.PDF
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2025-05-10 00:00│国创高新（002377）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2025年4月30日通过通讯方式或专人送
达方式发出，2025年5月8日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先
生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
为有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，2025年度公司拟为全资子公司提供担保，预计担保额度合计不超过人民币2400
0万元。
具体内容详见2025年5月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号
：2025-33号）。
本议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/cf9906c1-04d0-4b8d-a129-8084a8c3e204.PDF
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2025-04-30 00:00│国创高新（002377）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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国创高新（002377）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1085f2fa-d4b9-4627-a63e-b2d7c338a2a0.PDF
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2025-04-23 22:23│国创高新（002377）：年度股东大会通知
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国创高新（002377）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/839a2506-4f02-4086-ac23-82ed6945cc3d.PDF
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2025-04-23 22:22│国创高新（002377）：关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22日召开第七届董事会第十五次会议，会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利润分配方案》，董事会认为公司截至 2024 年 12月 31日归属于母公司
未分配利润为负数，2024年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
该方案需提交公司 2024年度股东会审议。
二、2024 年度利润分配方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024年度合并实现归属于母公司股东的净利润-5,852.90万元，加年初未
分配利润-414,254.61 万元，期末可供股东分配的利润-420,107.51万元。2024年度母公司实现净利润-2,251.96万元，加年初未分配
利润-410,697.43 万元，期末未分配利润
-412,949.39万元。
鉴于公司 2024年度实现的可分配利润为负值，且截止 2024年 12月 31日公司可供股东分配利润也为负值，不满足现金分红条件
。2024年度利润分配方案为：2024年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
单位：元
项 目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额 0 0 0
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -58,528,981.45 -147,147,060.18 -538,543,503.80
合并报表本年度末累计未分配利润 -4,201,075,097.97
母公司报表本年度末累计未分配利润 -4,129,493,915.73
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 0
最近三个会计年度平均净利润 -248,073,181.81
最近三个会计年度累计现金分红及回 0
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为负值，且年末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
四、2024 年度利润分配方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配方案符合法律法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》关于利润分配的相关规
定。鉴于公司合并报表及母公司报表截至 2024 年度末未分配利润均为负数，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发
展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议
2、公司第七届监事会第十一次会议决议
3、独立董事专门会议 2025年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6ec9a699-bf2d-47c4-8b41-dafc6e377738.PDF
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2025-04-23 22:22│国创高新（002377）：2024年度财务决算报告
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国创高新（002377）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b1a61dac-a734-4550-9171-b8637252eca9.PDF
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2025-04-23 22:22│国创高新（002377）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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国创高新（002377）：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6c143ae6-8ea4-4fe8-bdc0-2ec586422292.PDF
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2025-04-23 22:22│国创高新（002377）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 22日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第
十一次会议，审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中审众环”）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2023年经审计总收入 215,466.65万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，公司
同行业上市公司审计客户家数 2家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1次，纪律处分 1次，监督管理措施 12
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，43名从业执业人员受到行政处罚 6人次、自律监管措施 2
人次、纪律处分 4人次、监管措施 40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈刚先生，2003 年成为中国注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，202
1年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 7家上市公司审计报告。
签字注册会计师：代娟女士，2007 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2007 年起开始在中审众环执业
，2021 年起为公司提供审计服务。最近 3年签署 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为赵文凌先生，2002 年成为中国注册会计
师，2001 年起开始从事上市公司审计，2001 年起开始在中审众环执业，2022 年起为公司提供审计服务。最近 3年复核 12家上市公
司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人赵文凌、项目合伙人陈刚和签字注册会计师代娟最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人陈刚、签字注册会计师代娟、项目质量控制复核人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年度审计费用 100万元，其中财务报表审计费用 70万元，内部控制审计 30万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根
据 2025 年公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
等实际情况与中审众环协商确定 2025年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
根据《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司审计委员会在 2024年年度报告审计期间就相关事项与年审注册会计师进
行了有效沟通，并对中审众环会计师事务所从业资质、专业能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了认真核查。审计委员会认为
，中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在公司 2024 年度
审计服务过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，重视了解公司经营环境、内部控制体系建设和实施情况，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司
与股东的利益，表现了良好的职业操守和业务素质。同意续聘中审众环作为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意授
权公司管理层根据 2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
（二）董事会审议和表决情况
公司第七届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的
议案》，同意续聘中审众环为公司 2025年度财务审计及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议，自公司2024年度股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/11273c0f-33f5-4ad2-9428-334c25461e45.PDF
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2025-04-23 22:22│国创高新（002377）：关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告
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