公司公告☆ ◇002378 章源钨业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:05 │章源钨业（002378）：关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的进展公告│
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│2024-12-18 17:27 │章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2024-12-16 17:12 │章源钨业（002378）：关于2024年1-10月资产损失的公告 │
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│2024-12-16 17:11 │章源钨业（002378）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-16 17:10 │章源钨业（002378）：关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的公告 │
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│2024-12-16 17:10 │章源钨业（002378）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-05 20:52 │章源钨业（002378）：控股股东及部分高级管理人员减持预披露公告 │
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│2024-11-26 15:57 │章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份再质押的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │章源钨业（002378）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │章源钨业（002378）：监事会决议公告 │
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2024-12-24 16:05│章源钨业（002378）：关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意由公司为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司
（以下简称“赣州澳克泰”）以下两笔贷款提供担保：
1. 赣州澳克泰向招商银行股份有限公司赣州市分行（以下简称“招商银行赣州分行”）申请贷款 3,000 万元，用于赣州澳克泰
日常生产经营。
2. 赣州澳克泰向中国建设银行股份有限公司赣州市分行（以下简称“建设银行赣州分行”）申请固定资产贷款 2,000 万元，用
于“新增年产 1,000 万片高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”。
具体内容参见公司于 2024 年 12 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2024-063）和《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公
司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号 2024-066）。
二、担保进展情况
1. 赣州澳克泰向招商银行赣州分行申请贷款的担保进展
2024 年 12 月 23 日，就赣州澳克泰因日常生产经营需要向招商银行赣州分行申请 3,000 万元贷款，公司出具了《最高额不可
撤销担保书》（编号：791XY241211T000191），自愿为赣州澳克泰在与招商银行赣州分行签署的《授信协议（适用于流动资金贷款无
需另签借款合同的情形）》（以下简称“《授信协议》”）项下所欠招商银行赣州分行的所有债务承担连带保证责任。担保书主要内
容如下：
（1）保证人：崇义章源钨业股份有限公司
（2）授信申请人：赣州澳克泰工具技术有限公司
（3）授信人：招商银行股份有限公司赣州市分行
（4）保证范围：授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
三千万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
（5）保证方式：保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。
（6）保证责任期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
2. 赣州澳克泰向建设银行赣州分行申请贷款的担保进展
关于公司为赣州澳克泰向建设银行赣州分行申请 2,000 万元固定资产贷款（用于“新增年产 1,000 万片高性能硬质合金精密刀
具改扩建项目”）提供担保，该事项正式协议尚待签署。公司将在正式签署担保协议后，及时披露此担保事项的进展情况。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司已审批对外担保额度累计 31,800 万元，对外担保实际发生额 24,800 万元，实际对外担
保余额 18,400 万元，实际对外担保余额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 9.03%。
其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保额度 2,800 万元，对外担保实际发生额 2,800 万元，实际对外担
保余额 2,400 万元，实际对外担保余额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 1.18%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、备查文件
1. 招商银行股份有限公司赣州市分行与赣州澳克泰工具技术有限公司签署的《授信协议》；
2. 公司出具的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/2a9a48a0-fd9c-4b9e-9884-abab4be627a6.PDF
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2024-12-18 17:27│章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/61cbc640-2300-48b3-bd88-f5679d694653.PDF
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2024-12-16 17:12│章源钨业（002378）：关于2024年1-10月资产损失的公告
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为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024 年 10月 31 日的财务状况及经营成果，公司对公司及
分子公司的各类资产进行全面清查，并对各类资产进行了充分的分析和评估，确定 2024 年 1-10 月存在资产损失。
公司于 2024 年 12 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年 1-10 月
资产损失的议案》。
一、2024 年 1-10 月资产损失情况
1. 存货损失
2024 年 1-10 月，公司存在少量库存产品、原材料报废产生损失 23.97 万元。2. 固定资产损失
2024 年 1-10 月，公司清理老旧无法使用、工艺过时以及损坏的固定资产，产生损失 1,021.34 万元，结转已计提的固定资产
减值准备 10.64 万元。其中，大额固定资产损失为大余石雷钨矿尾矿库及附属设施报废损失 767.83 万元。
大余石雷钨矿持续进行绿色发展建设，2024 年 10 月正式启用新建成的废水深度处理系统，同时将采用尾砂井下充填新工艺，
原尾矿库及附属资产不再使用。该尾矿库及附属设施于 2009 年末开始投入运行，原值 2,593.36 万元，已累计折旧 1,825.53 万元
，净额为 767.83 万元。根据《企业会计准则》“对固定资产不能产生经济利益应当予以终止确认”之规定，公司于 2024 年 10 月
对固定资产—尾矿库及附属资产进行报废处置。
3. 无形资产损失
2024 年 1-10 月，公司对自主研发形成的无形资产进行清查，确认有 9 项自主研发形成的“专利权及非专利技术”已被其他技
术替代，产生损失 62.41 万元。
二、本次资产损失对公司的影响
1. 分季度数据明细
单位：万元
处置资产类别 损失金额 影响 2024 年各期利润总额
一季度 二季度 三季度 10 月
存货 23.97 -12.53 -206.52 -103.95 -784.72
固定资产 1,021.34
无形资产 62.41
合计 1,107.72 -1,107.72
三、本次资产损失对公司的影响
2024 年 1-10 月，公司累计资产损失 1,107.72 万元，减少 2024 年 1-10 月利润总额 1,107.72 万元。
公司 2024 年 1-10 月资产损失的最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、董事会审计委员会关于本次资产损失的合理性说明
公司第六届董事会审计委员会对《关于 2024 年 1-10 月资产损失的议案》进行了事前审议，认为：公司本次资产损失事项，遵
照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了截至 2024 年 10 月 31 日公司财务状况及经营成果，同
意公司本次资产损失事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司 2024 年 1-10 月资产损失事项，是在对公司合并报表范围内的各类资产全面清查的基础上进行充分分析
和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，同意公司本次资产损失事项。
六、备查文件
1. 《公司第六届董事会第十三次会议决议》；
2. 《公司第六届监事会第十次会议决议》；
3. 《公司董事会审计委员会关于第六届董事会第十三次会议议案事前审核的决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/6b99224d-30a4-44e9-85c2-4a9594f726bd.PDF
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2024-12-16 17:11│章源钨业（002378）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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章源钨业（002378）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/181f5a8e-5540-4632-afc7-4a0ada4c5040.PDF
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2024-12-16 17:10│章源钨业（002378）：关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的公告
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一、担保情况概述
1. 本次担保基本情况
（1）崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”
）拟向中国建设银行股份有限公司赣州市分行申请固定资产贷款 2,000 万元，用于“新增年产 1,000 万片高性能硬质合金精密刀具
改扩建项目”，由公司为该笔贷款提供担保。
（2）赣州澳克泰拟向招商银行股份有限公司赣州市分行申请贷款 3,000 万元，用于赣州澳克泰日常生产经营，由公司为该笔贷
款提供担保。
2. 董事会审议及表决情况
公司于 2024 年 12 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请
银行贷款提供担保的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。
二、被担保人基本情况
1. 公司名称：赣州澳克泰工具技术有限公司
2. 统一社会信用代码：913607036697608962
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：江西省赣州市经济技术开发区工业三路
5. 法定代表人姓名：黄世春
6. 注册资本：1,655,590,200 元人民币
7. 成立日期：2007 年 12 月 11 日
8. 营业期限：2007 年 12 月 11 日至长期
9. 经营范围：加工、经销、出口硬质合金及其系列工具、硬面材料、陶瓷纤维复合材料；进口本企业生产所需的原辅材料、机
械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。
10. 股权结构：公司的全资子公司。
11. 赣州澳克泰最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2023 年（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 102,828.57 110,164.77
负债总额 48,749.67 56,988.72
净资产 54,078.89 53,176.05
资产负债率 47.41% 51.73%
项目 2023 年（经审计） 2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 54,619.02 47,124.87
营业利润 -4,768.02 -1,003.94
净利润 -4,875.39 -952.63
12. 赣州澳克泰不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1. 担保人：崇义章源钨业股份有限公司
2. 被担保人：赣州澳克泰工具技术有限公司
公司本次担保事项尚未签署正式协议，待正式签署担保协议后，公司将及时披露本次担保事项的进展情况。
四、董事会意见
赣州澳克泰系公司全资子公司，公司本次为赣州澳克泰申请银行贷款提供担保，是为了赣州澳克泰生产经营需要。赣州澳克泰资
产优良，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司本次担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公
司《章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次担保事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次为赣州澳克泰申请银行贷款提供担保事项，是为了满足赣州澳克泰生产经营需要，经充分了解其经营
状况及财务状况，公司本次提供的担保风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。因此，同意公司本次为赣州澳克泰申请银行贷
款提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后尚在履行中的，公司及控股子公司已审批对外担保额度累计31,800 万元，对外担保实际发生额 26,800 万元，实际
对外担保余额 20,400 万元，实际对外担保余额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 10.02%。
其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保额度 2,800 万元，对外担保实际发生额 2,800 万元，实际对外担
保余额 2,400 万元，实际对外担保余额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 1.18%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1. 《公司第六届董事会第十三次会议决议》；
2. 《公司第六届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/c56dccd1-2205-4321-a10f-e346e2504ce8.PDF
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2024-12-16 17:10│章源钨业（002378）：第六届监事会第十次会议决议公告
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章源钨业（002378）：第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/95efbf3c-338b-4957-9fcc-1cba6576de3b.PDF
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2024-12-05 20:52│章源钨业（002378）：控股股东及部分高级管理人员减持预披露公告
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章源钨业（002378）：控股股东及部分高级管理人员减持预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/fe12ebe4-f665-4caf-9e18-91b43a6cd19f.PDF
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2024-11-26 15:57│章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押及部分股份再质押的公告
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一、控股股东股份质押基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月26 日接到控股股东崇义章源投资控股有限公
司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押及部分股份再质押，具体事项如下：
（一）章源控股部分股份解除质押及部分股份再质押的基本情况
1. 本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 质押股份 持股份 股本比例
一致行动人 数量 比例
（股）
章源 为本公司 13,000,000 1.78% 1.08% 2020 年 12 2024 年 11 兴业银行股份有限
控股 控股股东 月 17 日 月 21 日 公司赣州分行
2. 本次股份质押的基本情况
股东 是否为第 本次质押 占其所 占公 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 一大股东 数量 持股份 司总 为限 补充 起始日 到期日 用途
及一致行 （股） 比例 股本 售股 质押
动人 比例
章源 为本公司 9,500,000 1.30% 0.79% 否 否 2024 年 至申请解 兴业银行股份 生产
控股 控股股东 11 月 25 除质押之 有限公司赣州 经营
日 日止 分行
3. 控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 质押及再 质押及再 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
质押前质 质押后质 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
押股份数 押股份数 售和冻 比例 售和冻 比例
量（股） 量（股） 结数量 结数量
（股） （股）
章源 728,616,456 60.65% 427,600,000 424,100,000 58.21% 35.30% 0 0 0 0
控股
（二）控股股东股份质押情况
1. 章源控股本次股份质押不用于满足本公司生产经营相关需求。
2. 未来半年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 240,900,000 股，占其所持股份比例为 33.06%，占本公司总股本比例为
20.05%，对应融资余额为 50,880万元；未来一年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 414,600,000 股，占其所持股份比例为 5
6.90%，占本公司总股本比例为 34.51%，对应融资余额为 97,580万元。
章源控股还款资金主要来源于其自筹资金，章源控股资信状况良好，具备资金偿付能力。
3. 章源控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4. 章源控股本次股份质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响，本次股份质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续
关注章源控股股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1．解除证券质押登记通知及证券质押登记证明；
2．证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/5cde6e66-6b24-4dde-8040-3717a1e6dd50.PDF
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2024-10-29 00:00│章源钨业（002378）：2024年三季度报告
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章源钨业（002378）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/af69272a-e5c3-4108-9b70-411ffd2488e3.PDF
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2024-10-29 00:00│章源钨业（002378）：监事会决议公告
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章源钨业（002378）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/0fcb187a-212e-4f10-9a2e-3aeffff2f060.PDF
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2024-10-29 00:00│章源钨业（002378）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 10 月 15
日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于 2024 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长黄泽兰先生、董事黄世春先生、董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、
独立董事吴崎右女士以视频方式出席。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。
具体内容参见公司 2024 年 10 月 29 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于 2024 年 1-9月计提资产减值准备的公告》。
2. 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第
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