公司公告☆ ◇002378 章源钨业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 16:38 │章源钨业（002378）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-16 18:52 │章源钨业（002378）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-08 18:51 │章源钨业（002378）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-05 18:38 │章源钨业（002378）：章源钨业2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-06-05 18:38 │章源钨业（002378）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 15:42 │章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-07 15:42 │章源钨业（002378）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 15:49 │章源钨业（002378）：公司关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 15:47 │章源钨业（002378）：公司关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 15:47 │章源钨业（002378）：公司关于2026年1-3月计提资产减值准备的公告 │
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2026-07-14 16:38│章源钨业（002378）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2．业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
以区间数进行业绩预告
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：63,000万元—75,000万元 盈利：11,510.62万元
比上年同期增长：447.32%—551.57%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：62,000万元—74,000万元 盈利：10,684.39万元
比上年同期增长：480.29%—592.60%
基本每股收益 盈利：0.52元/股—0.62元/股 盈利：0.10元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告相关事项与负责年度审计的会计师事务所进行了预先沟通，双方在
本次业绩预告所涉及的主要会计处理及判断方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，钨原料价格同比大幅上涨，公司充分发挥自产资源优势，持续提升产品性能，优化产品结构，子公司刀具产品实现量
价齐升；同时，公司产品销售价格随原料价格上涨相应上调，共同推动毛利率显著提升。2026年上半年公司营业收入及归属于上市公
司股东的净利润同比均实现较大幅度增长。
四、其他事项说明
按照企业会计准则及公司会计政策等相关规定，公司基于谨慎性原则对各类资产进行全面检查和减值测试，对应收款项、存货计
提了减值准备，最终减值金额以公司披露的 2026年半年度报告为准。
五、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/6246dace-a46f-40ad-8f17-f6a979e4a13a.PDF
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2026-06-16 18:52│章源钨业（002378）：2025年年度权益分派实施公告
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崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 6月 5日召开的 2025年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1. 公司 2025年度股东会审议通过的利润分配方案具体内容：以 2025年 12月 31日公司总股本 1,201,417,666股为基数，向全
体股东按每10 股派现金红利 1.20 元（含税），本次利润分配预计共派发现金红利144,170,119.92元，不送红股，不以资本公积金
转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
若在公司 2025 年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动
时，公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。
2. 自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的利润分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4. 本次实施利润分配方案距离公司 2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,201,417,666股为基数，向全体股东每 10股派 1.20元人民币现金【
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 1.08元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收】。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.24元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.12元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026年 6月 25日，除权除息日为 2026年 6月26日。
四、分红派息对象
本次分派对象为截至 2026年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****443 崇义章源投资控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 9日至登记日：2026 年 6月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：江西省赣州市崇义县城塔下
咨询联系人：刘敏 刘航
咨询电话：0797-3813839
传真电话：0797-3813839
七、备查文件
1. 公司 2025年度股东会决议；
2. 公司第六届董事会第二十五次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/9dc81e3e-91db-4f00-9f8e-fa931acf2d0c.PDF
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2026-06-08 18:51│章源钨业（002378）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年 5月 26日以专
人送出或电子邮件的形式发出，于2026年 6月 6日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事
9名，其中独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。经与会董事推举，本次会议由董事黄泽兰先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《公司关于选举公司董事长的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
经公司董事选举，由黄泽兰先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
（简历见附件）
2. 审议通过《公司关于选举公司副董事长的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
经公司董事选举，由黄世春先生担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止
。（简历见附件）
3. 审议通过《公司关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司第七届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经公司董事选举，第七届董事会专门委员会
成员如下：
专门委员会名称 成员
审计委员会 主任委员：独立董事王平
委员：独立董事王京彬、独立董事吴崎右
战略委员会 主任委员：董事长黄泽兰
委员：副董事长黄世春、董事于月光、独立董事王京彬
提名委员会 主任委员：独立董事王京彬
委员：独立董事王平、独立董事吴崎右、董事于月光、副董事长黄
世春
薪酬与考核委员会 主任委员：独立董事吴崎右
委员：独立董事王京彬、独立董事王平、副董事长黄世春、董事范
迪曜
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
4. 审议通过《公司关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会同意继续聘任黄世春先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历见
附件）
公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议事前审议通过本议案。5. 审议通过《公司关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会同意继续聘任范迪曜先生担任公司常务副总经理，继续聘任黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、徐国钻先生担任公
司副总经理，新聘钟伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历见附件）
公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议事前审议通过本议案。6. 审议通过《公司关于聘任公司财务负责人的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会同意聘任黄如红女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历见附
件）
公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议和公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议事前审议通过本议案。
7. 审议通过《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会同意聘任张翠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历见附件
）
公司第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议事前审议通过本议案。张翠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书联系方式：
联系电话：0797-3813839；
传真号码：0797-3813839；
邮箱地址：info@zy-tungsten.com；
联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下；
邮政编码：341300
8. 审议通过《公司关于新任高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
钟伟先生、黄如红女士、张翠女士为公司董事会新聘任高级管理人员，其薪酬参照公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》执行
。新任高级管理人员基本薪酬依据个人职务及责任差异具体确定，按月度发放；新任高级管理人员绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总
额的比例原则上不低于 50%。
新任高级管理人员按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。薪酬与考核委员会负责制定新任高级管理人员绩效薪酬的考
核标准并进行考核。绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议事前审议通过本议案。
9. 审议通过《公司关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会同意继续聘任刘军先生为公司审计监察部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（
简历见附件）
公司第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议事前审议通过本议案。10. 审议通过《公司关于聘任公司证券事务代表的议案
》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会同意聘任刘航先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。（简历见附
件）
证券事务代表联系方式：
联系电话：0797-3813839；
传真号码：0797-3813839；
邮箱地址：info@zy-tungsten.com；
联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下；
邮政编码：341300
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3. 第七届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
4. 第七届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/521bcc41-628e-4ad1-9a40-64db1b4b7e15.PDF
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2026-06-05 18:38│章源钨业（002378）：章源钨业2025年年度股东会法律意见书
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章源钨业（002378）：章源钨业2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c6b9c85d-3035-4bdf-a3c1-203304b1e435.PDF
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2026-06-05 18:38│章源钨业（002378）：2025年度股东会决议公告
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章源钨业（002378）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/8a34a523-edc0-4e82-b448-5fe1d1647592.PDF
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2026-05-18 15:42│章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 5月18 日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司
（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
1. 本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
章源 为公司 15,000,000 2.20% 1.25% 2025年 2026 年 中国建设银行
控股 控股股东 9月 4日 5月 15日 股份有限公司
崇义支行
2. 股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押 未质押
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 持股份 总股本 股份情况 股份情况
份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
章源 681,534,203 56.73% 225,330,000 210,330,000 30.86% 17.51% 0 0 0 0
控股
黄世春 599,625 0.05% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 682,133,828 56.78% 225,330,000 210,330,000 30.83% 17.51% 0 0 0 0
3. 章源控股资信状况良好，具备资金偿付能力，其所质押的股份不存在平仓风险。章源控股本次股份解除质押不会对本公司生
产经营、公司治理产生影响，本次股份解除质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续关注章源控股股份质押变动情况及风险，并
及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1. 证券质押及司法冻结明细表；
2. 解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/dfdfa317-5230-4b16-a9ac-021c5a3077e3.PDF
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2026-05-07 15:42│章源钨业（002378）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五） 15:00-17:00。
届时公司高管将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/16be85b4-3f57-48ad-96d7-329aa71f69e7.PDF
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2026-04-27 15:49│章源钨业（002378）：公司关于召开2025年度股东会的通知
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崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于
提请召开 2025年度股东会的议案》，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
公司于 2026年 4月 25日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，决定于
2026 年 6 月 5 日召开公司2025年度股东会。
3．会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规
定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 6月 5日（星期五）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 6月 5日 9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 5日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定，同一表决权只能选择现
场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 5月 27日（星期三）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会表决的提案名称
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《公司关于制定 2026 年度董事薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
4.00 《公司未来三年（2026-2028）股东回报 非累积投票提案 √
规划》
5.00 《公司关于续聘公司 2026 年度审计机 非累积投票提案 √
构的议案》
6.00 《公司关于购买董事及高级管理人员 非累积投票提案 √
责任保险的议案》
7.00 《公司关于董事会换届选举第七届董 累积投票提案 应选人数（5）人
事会非独立董事候选人的议案》
7.01 选举黄泽兰先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
7.02 选举黄世春先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
7.03 选举于月光先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
7.04 选举范迪曜先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
7.05 选举石雨生先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
8.00 《公司关于董事会换届选举第七届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举王京彬先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
8.02 选举王平先生为公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事
8.03 选举吴崎右女士为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2．提案的披露情况
相关提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容参见公司于 2026年 4月 21日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。
3．上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次股东会提案 2.00至提案
5.00、提案 7.00和提案 8.00为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票并披露。
4. 提案 7.00和提案 8.00以累积投票方式表决。其中：提案 7.00以累积投票方式选举 5名非独立董事；提案 8.00 以累积投票
方式选举 3名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5. 公司独立董事将在本次股东会作 2025年度述职报告。独立董事的述职报告不作为本次股东会的提案。
三、提案编码注意事项
本次股东会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为 100。股
东对总议案进行投票，视为对本次股东会的所有非累积投票提案表达相同意见。
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在 2026年 6月 5日上午 12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请
注明“股东会”字样）。
2．登记时间：2026年 6月 4日 8:00-17:00。
3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
4．联系方式：
联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下
联系人：张翠 刘敏
电话：0797-3813839
邮箱：info@zy-tungsten.com
5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。
6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、授权
委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1．第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e36c7f1e-f13a-47a3-8e28-5a284498b2e7.PDF
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2026-04-27 15:47│章源钨业（002378）：公司关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 21日、2026 年 4月 28 日披露了《公司 2025 年年度报
告及其摘要》《公司 2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2
026 年 5 月 13 日（星期三）15:00-16:00，在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，
与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体事宜如下：
一、本次业绩说明会召开时间、地点、方式
1. 会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00-16:00
2. 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3. 会议召开方式：网络互动方式
二、本次业绩说明会出席人员
公司出席本次业绩说明会人员：副董事长、总经理黄世春先生，董事、常务副总经理、财务总监范迪曜先生，董事、副总经理、
董事会秘书刘佶女士，独立董事王平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式及问题征集
1. 参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三） 15:00-16:00，通过网址https://eseb.cn/1xrVNERb8ha 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。
2. 问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2026年 5月 13日前进行会前提问，公司将
通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6aba1204-b406-49e1-85eb-403516c9a77c.PDF
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2026-04-27 15:47│章源钨业（002378）：公司关于2026年1-3月计提资产减值准备的公告
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特别说明：本公告中报告期指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称
“公司”）截至 2026 年 3月 31日的财务状况及经营成果，公司对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。经充分分析和评估
，确定 2026年 1-3月存在资产减值。
公司于 2026年 4月 25日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于 2026年 1-3月计提资产减值准备的议案》，
具体情况公告如下：
一、2026 年 1-3 月计提资产减值情况
（一）存货跌价准备情况
依据《企业会计准则》和公司会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，
存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记
入当期损益，对已售存货计提了存货跌价准备的，应结转已计提的存货跌价准备，冲减当期营业成本。
1. 母公司结转、计提存货跌价准备情况
报告期末，对母公司库存商品、在产品等存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算发现，有部分在手订单经测试存在跌价迹
象，报告期计提存货跌价准备 1,661.78万元，同时产品销售转销存货减值准备 802.06万元。
2. 子公司结转、计提存货跌价准备情况
（1）赣州澳克泰工具技术有限公司
报告期末，公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司对存货成本与可变现净值的差额进行测算后确认冲回计提的存货跌价准
备 98.19万元，同时产品销售转销存货减值准备 679.68万元。
（2）深圳章源精密工具技术有限公司
报告期末，公司全资子公司章源国际科技创新（深圳）有限公司的全资子公司深圳章源精密工具技术有限公司因订单量少加工成
本高，部分产品加工件经测算存在跌价迹象，测算后确认计提存货跌价准备 63.34万元，同时产品销售转销存货减值准备 46.65万元
。
单位：万元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（计提） （转销）
母公司 829.38 1,661.78 802.06 1,689.10
子公司 2,345.85 -34.85 726.33 1,584.67
账面合计 3,175.23 1,626.93 1,528.39 3,273.77
合并抵销数 -769.89 -257.81 -559.83 -467.87
抵销后大合并数 2,405.34 1,369.12 968.56 2,805.90
综上，合并财务报表进行母子公司内部交易未实现对外销售部分存货抵销，以及反向抵销子公司该部分存货计提的存货跌价准备
后，2026 年 3月合并报表累计计提存货跌价准备 1,369.12 万元，产品销售累计转销存货跌价准备 968.56万元。
（二）应收款项坏账准备情况
公司对应收款项进行减值测试，其中：对按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项，以账龄组合的账龄与预期信用损失
率确定的金额作为计提坏账准备的标准；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
报告期末，应收款项应计提坏账准备余额 4,920.55万元，其中：应收票据应计提坏账准备余额 3.79 万元，应收账款应计提坏
账准备余额 4,692.21 万元，其他应收款应计提坏账准备余额 224.55 万元。报告期内累计计提应收款项坏账准备 1,739.85万元，
影响公司损益减少利润总额 1,739.85万元。报告期内核销应收款项减少坏账准备 9.04万元。
应收款项坏账变动数据如下表：
单位：万元
科目 项目 期初数 本期变动金额 期末数
计提（收回） 核销
应收票据 按组合计提坏账 5.70 -1.91 - 3.79
小计 5.70 -1.91 - 3.79
应收账款 单项计提坏账 1,795.87 6.23 9.04 1,793.06
按组合计提坏账 1,162.79 1,736.36 - 2,899.15
小计 2,958.66 1,742.59 9.04 4,692.21
其他应收款 单项计提坏账 145.99 0.00 - 145.99
按组合计提坏账 79.39 -0.83 - 78.56
小计 225.38 -0.83 - 224.55
应收款项坏账合计 3,189.74 1,739.85 9.04 4,920.55
（三）2026 年 1-3 月资产减值情况数据汇总
单位：万元
资产减值类别 计提（收回、转回） 减值转销（结转） 影响利润总额
减值
存货减值准备 1,369.12 968.56 -400.56
应收款项坏账准备合计 1,739.85 9.04 -1,739.85
合计 3,108.97 977.60 -2,140.41
注：本次拟核销的应收款项 9.04 万元已全额计提减值准备，该笔损失确认及减值结转事项不影响公司当期利润。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2026年 1-3月，公司计提资产减值准备 3,108.97万元，转销存货减值 968.56万元，合计减少利润总额 2,140.41 万元，减少归
属于母公司所有者的净利润2,117.32万元，减少归属于上市公司股东所有者权益 2,117.32万元。
三、董事会审计委员会关于本次资产减值的合理性说明
公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议已审议通过《公司关于2026年 1-3月计提资产减值准备的议案》。经审议，审
计委员会认为：公司本次资产减值事项，遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了截至 2026年
3月 31日公司财务状况及经营成果，同意公司本次资产减值事项。
四、备查文件
1. 第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/63af5c7e-6aeb-4e6d-bc49-0f021e68591f.PDF
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2026-04-27 15:46│章源钨业（002378）：2026年一季度报告
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章源钨业（002378）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7103325f-3322-4899-b781-4e0355a7677c.PDF
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2026-04-27 15:46│章源钨业（002378）：公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
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章源钨业（002378）：公司第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1e627ffd-4afc-40f3-bddf-2282e50bd7b9.PDF
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2026-04-20 16:00│章源钨业（002378）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-164 号
崇义章源钨业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了崇义章源钨业股份有限公司（以下简称章源
钨业公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是章源钨业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，章源钨业公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十八日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
健
证明朱中伟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
明徐耀武是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e1ba6f1d-6240-4601-bbc1-e421129d4477.PDF
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2026-04-20 15:59│章源钨业（002378）：2025年度独立董事述职报告（王平）
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章源钨业（002378）：2025年度独立董事述职报告（王平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/66386747-3fc0-439d-907c-14f0a41e6895.PDF
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2026-04-20 15:59│章源钨业（002378）：2025年度独立董事述职报告（吴崎右）
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各位股东及股东代表：
本人作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”“公司”或“上市公司”）的独立董事，在 2025年任职期间，严
格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律
法规、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》等公司内部制度的规定，认真履行独立董事应尽的义务和职责，发挥参与决策、监
督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。2025年，本人履行独立董事职责情况如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人吴崎右，中国科学技术大学统计与金融系毕业，博士研究生学历，高级经济师，暨南大学MBA 实践导师。曾任中国证监会深
圳监管局上市公司处副处长，深圳市期货业协会秘书长等职务。现任深圳市富安娜家居股份有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限
公司独立董事。
2024年 3月 22日公司召开的 2024年第二次临时股东大会，补选本人为第六届董事会独立董事。章源钨业董事会下设 4个专门委
员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。本人在提名委员会、薪酬与考核委员会担任委员。
（二）独立性说明
任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、自律规则中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025年全年，公司共召开 8次董事会会议、4次股东会会议，本人出席会议情况如下：
独立董事 报告期应出 出席次 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 席董事会次 数 次数 自出席会议 会次数
数
吴崎右 8 8 0 0 否 4
任职期间，本人以现场、视频等方式出席了公司所有的董事会、股东会会议，并制作了工作记录。董事会会前，本人认真审阅会
议议案及背景资料，就部分拟审议事项向董事会秘书办公室询问，要求补充材料或解释；董事会会上，主动参与各项议案的讨论并提
出合理建议。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票。董事会会后，本人对董事会决议执行
情况进行持续监督。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人是公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025年，本人参加了所在专门委员会的所有会议，履职情况
如下：
1．董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，本人参与审议、通过了 2025 年度高管薪酬方案、2025年高管激励方案、以及董事、高级
管理人员薪酬管理制度等议案，形成决议提交董事会审议。
2.董事会提名委员会
全年，提名委员会未召开会议。
3．董事会审计委员会
本人非审计委员会委员，列席了审计委员会 4次会议，参与讨论了相关议案。
4．独立董事专门会议
独立董事专门会议共召开 2 次会议。本人参与审议、通过了增加 2025 年度日常关联交易预计额度、2026年度日常关联交易预
计等议案，形成决议提交董事会审议。
（三）与内部审计机构及外部审计机构的沟通情况
本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所以现场或视频方式进行了多次沟通。详细了解公司财务状况和经营情况，监督公司
建立健全并执行内部控制制度。认真听取了年审会计师的年报审计计划，关注重点审计事项，督促审计结果的客观公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人通过出席股东会等方式，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求。利用自身的专业知识和工作经验为公司提供建
设性意见，有效维护公司股东特别是中小股东的合法权益。
（五）在上市公司现场工作的情况
除参加公司股东会、董事会等会议之外，本人还利用现场工作的机会，深入一线，主动获取公司生产经营等信息。2025年本人现
场工作时间为 17日，制作了工作记录。
本人多次赴崇义县公司总部，走访了钨丝厂、高性能钨粉体二厂，还走访合金一厂、冶炼厂、龙勾工具技术分公司，关注了钨相
关产品的生产过程。赴重要子公司赣州澳克泰工具技术有限公司，了解 2025 年生产经营的发展。赴深圳章源精密工具技术有限公司
、章源国际科技创新（深圳）有限公司走访调研，关注公司在深圳的分支机构的发展状况。本人还与总经理、财务总监、董事会秘书
、副总经理等管理层进行座谈交流，就日常经营、财务状况、信息披露、采矿探矿等方面内容，听取管理层汇报。
（六）履行职责的其他情况
在外部，本人还关注钨行业的媒体报道、公司新闻、证券监管政策、公司公告等。通过电话、邮件等方式，与董事会秘书办公室
保持密切联系，及时获悉公司的日常经营状态和各重大事项的进展情况，关注可能产生的政策风险、舆情风险、生产经营风险等。
全年，本人参加了中国上市公司协会组织的独立董事能力建设培训课程第四、第五、第六期。学习了监管部门最新的法规、政策
、案例等文件。
在上述工作过程中，公司均给予积极配合和支持，为本人履行职责、行使职权提供了必要的工作条件和协助，对本人提出的建议
和意见，公司也采纳落实。
（七）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使《管理办法》第十八条第一款所列的独立董事特别职权。即，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会会议，未公开向股东征集股东权利等。
三、独立董事年度履职重点关注事项
本人严格按照相关法律法规的规定，对提交董事会审议的议案，特别是上市公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的可能存
在潜在重大利益冲突的事项，运用专业知识，审慎行使表决权。对《管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条
所列事项进行审议的具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年 10月、12月，独立董事专门会议和董事会先后讨论、审议了增加 2025年度日常关联交易预计的议案、2026年度日常关联
交易预计的议案，重点关注了关联交易的必要性、公允性、合法性，认为关联交易的审议程序符合法律法规的规定，交易合理，定价
公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，不会对公司独立性产生不利影响。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年全年，审计委员会和董事会先后多次讨论，对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重
点关注和监督。
公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息，准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司的经营情
况。公司的内部控制运行良好，编制的内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。上述报告均经
公司董事会审议通过，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）续聘会计师事务所
2025 年 4月，审计委员会和董事会先后讨论、审议了关于续聘 2025 年审计机构的议案，关注了天健会计师事务所（特殊普通
合伙）的资质、专业性、独立性、流程有效性、费用定价等。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资
质和专业胜任能力，可以独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2025 年度财务报表审计、内
部控制审计等的要求。
（四）会计政策变更
2025 年 4月，董事会审议了《关于变更会计政策的议案》。公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第
18号》的相关规定进行合理变更。报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正情况。
（五）董事、高级管理人员薪酬
2025年全年，薪酬与考核委员会和董事会先后多次讨论、审议了关于董事、高管薪酬方面的议案，关注了董事和高管薪酬政策、
激励方案和考核标准的合理性。结合公司所属行业特征、发展阶段、财务状况等，董事及高管的薪酬及激励的发放程序符合公司薪酬
管理制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，符合最新的法律、法规要
求。
四、总结
2025年，本人严格按照相关法律法规、自律规则和公司相关制度的规定，忠实勤勉、独立公正地对董事会决策事项发表明确意见
；通过监督制衡切实维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经营发展提供专业客观建议。2026年，本人将继续勤勉
尽责的履职，发挥在公司治理中的作用，促进提升董事会决策水平，促进提高上市公司质量。
此外，公司董事会、管理层在本人履职过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
述职人：____________
吴崎右
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e6970332-6a3b-4794-9d84-8c33730bd96b.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日召开第六届董事会第二十五次会议，全体董事以 9票同意
，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容：
1．分配基准：2025年度。
2．分配依据：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润 290,425,623.45元，加年初未分配利
润 339,739,299.31元，减 2025年度计提法定盈余公积金 29,672,502.94元，减 2024年度现金分红 86,502,071.95元后，2025年末
未分配利润为 513,990,347.87 元。截至 2025年 12 月 31 日，公司资本公积为 295,600,182.47元，股本基数为 1,201,417,666股
。
母公司报表 2025 年度实现净利润 296,725,029.43 元，加年初未分配利润1,471,657,280.40元，减 2025年度计提法定盈余公
积金 29,672,502.94元，减 2024年度现金分红 86,502,071.95元后，2025年末未分配利润为 1,652,207,734.94元。截至 2025年 12
月 31日，母公司资本公积为 303,051,891.53元。
3．分配预案：
以 2025年 12月 31日公司总股本 1,201,417,666股为基数，向全体股东按每10 股派现金红利 1.20 元（含税），本次利润分配
预计共派发现金红利144,170,119.92元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
4．年度现金分红说明：
2025 年度公司未进行股份回购事宜，如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为 144,170,119.92 元，占 20
25 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 49.64%。
（二）若在公司 2025年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发
生变动时，公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及其他风险警示情形，2025年度现金分红方案如下：
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 144,170,119.92 86,502,071.95 72,085,059.96
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 290,425,623.45 172,028,563.80 143,956,680.73
合并报表本年度末累计未分配利润 513,990,347.87
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,652,207,734.94
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 302,757,251.83
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
最近三个会计年度平均净利润 202,136,955.99
最近三个会计年度累计现金分红及回 302,757,251.83
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司盈利能力稳健、融资渠道畅通、偿债风险可控，现金流能够覆盖分红后的营运需求。本次现金分红兼顾了股东回报与公司可
持续发展，不会导致营运资金不足，亦不影响公司正常生产经营。本次利润分配预案具备合理性，符合公司《章程》规定的利润分配
政策和公司已披露的股东回报规划。
最近两个会计年度（2025年度、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债
权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资
产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为381.79万元，其占 2025年、2024年总资产的比例分别为 0.06%、0.08%。
四、备查文件
1. 公司 2025年度审计报告；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1147361d-c8ba-41c9-839c-95be1a07043e.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：未来三年（2026-2028）股东回报规划
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为进一步完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司
经营和分配进行监督，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，崇义
章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，在充分考虑公司实际经营
情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制定了未来三年（2026-2028）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债
务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，对利润分配做出制度性安排，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制
。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》有关利润分配的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公
司的可持续发展，应牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2026-2028）的股东回报规划
（一）公司未来三年的利润分配政策
1. 利润分配方式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，优先采取
现金分红的分配政策。
除上述现金分红外，在公司利润高速增长，现金流充裕的情况下，应注重股本扩张与业绩增长同步，可以追加股票股利的方式进
行分配。
公司现金股利政策目标为稳定比例股利。当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无
保留意见，或资产负债率高于 70%时，可以不进行利润分配。
2. 利润分配的期间间隔
在满足本规划规定的现金分红条件情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需
求状况提议公司进行中期现金分红。
3. 现金分红的比例
公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，区分下列情形，并按照公司《章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
4. 现金分红的条件
（1）公司该年度实现的利润经弥补亏损、提取盈余公积金后所余的可供分配利润为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
重大投资计划或重大现金支出：指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经
审计净资产的 30%，且超过3亿元。
5. 发放股票股利的条件
若公司经营情况良好，营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司
股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案，并经公司股东会审议通过。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时
实施。
（二）利润分配决策程序
公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求、股东意见提出合理的分红建议和预案，经董事会审议通过后，提交股东会审议。
股东会审议利润分配方案前，公司应当通过电话、邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
因公司外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益
的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。公司利润分配政策的
制定或修改由董事会审议后，提交股东会批准。
（三）利润分配方案的实施
公司应当在股东会审议通过方案后两个月内，或者董事会根据年度股东会审议通过的中期现金分红条件和上限制定具体方案后两
个月内，完成利润分配及资本公积金转增股本事宜。
（四）利润分配政策的监督
公司在制定现金分红方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求
等事宜。
独立董事认为现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董
事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当督
促其及时改正。
四、本规划的决策机制
在充分听取股东和独立董事意见的基础上，公司董事会根据公司《章程》确定的利润分配政策制定股东回报规划，提交股东会批
准。
如因行业监管政策、外部监管环境变化以及公司战略规划、经营情况和长期发展需要，确需调整股东回报规划，公司可重新制定
未来三年的股东回报规划。调整的股东回报规划由董事会提出，提交股东会批准。
五、附则
本规划未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定执行。本规划如与国家日后颁布
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的公司《章程》相冲突，按新的规定执行。本规划由董事会负责解释
，自股东会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f5da4afc-1457-4c12-946d-a406ea2128f0.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：独立董事候选人声明与承诺（王京彬）
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章源钨业（002378）：独立董事候选人声明与承诺（王京彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e510bb08-e9cc-42f5-89ed-81ef50badabe.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：独立董事提名人声明与承诺（吴崎右）
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章源钨业（002378）：独立董事提名人声明与承诺（吴崎右）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3f71964a-fc89-4a83-95cb-f666df674780.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：关于董事会换届选举的公告
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崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》及公司《章程》等有关规定，公司需进行董事会换届选举。
根据公司《章程》规定，公司董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工董事 1名（由公司职工代表大
会选举产生）。
公司于 2026年 4月 18日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候
选人的议案》《公司关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。近日，公司召集职工代表会议，进行职工代表董事
选举。具体情况如下：
一、非独立董事候选人的提名
经公司第六届董事会第二十五次会议审议，公司董事会同意提名黄泽兰先生、黄世春先生、于月光先生、范迪曜先生、石雨生先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
公司提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，非独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定的董事任职资格。非独立董
事候选人简历详见附件。
二、独立董事候选人的提名
经公司第六届董事会第二十五次会议审议，公司董事会同意提名王京彬先生、王平先生、吴崎右女士为公司第七届董事会独立董
事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
本次选举独立董事 3名，占公司董事人数的三分之一，且独立董事中有一名会计专业人士，符合相关规定。
公司提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，独立董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》规定的董事任职资格，并征得被提名
人的同意。上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。独立董事候选人简历详见附件。
三、职工代表董事换届选举
2026年 4月 18日，公司职工代表大会通过《关于崇义章源钨业股份有限公司职工董事选举的决议》，林丽萍女士当选为公司第
七届董事会职工代表董事，任期与公司第七届董事会任期一致。
林丽萍女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其简历详见附件。
四、其他事项说明
上述换届选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 4人，符合董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一的规定。
新任董事的津贴或者薪酬参照公司 2026年度董事薪酬方案执行。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会仍将继续依照有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行相关义务和职责。
五、备查文件
1. 第六届董事会第二十五次会议决议；
2. 第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3. 职工代表大会关于崇义章源钨业股份有限公司职工董事选举的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8a823cf0-27e8-42d7-ba39-b96c9046a78f.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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章源钨业（002378）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/71b615ac-443a-4962-972f-8874db0e9e34.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：独立董事候选人声明与承诺（王平）
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章源钨业（002378）：独立董事候选人声明与承诺（王平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/20ab08ec-8edc-450c-b23b-3c4c6f902b5a.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：独立董事提名人声明与承诺（王平）
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章源钨业（002378）：独立董事提名人声明与承诺（王平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ce95045e-bf77-450d-80f8-c22b5355f264.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4月18日召开第六届董事会第二十
五次会议，审议通过《公司关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，审计费用
为人民币含税 120万元/年，其中财务审计费用为 90万元（含非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等专项报告
审计费用）、内控审计费用为 30万元。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2,363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和
社会工作等
2. 投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在与执业行为相关民事诉讼，并在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天健会计师事
务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 天健会计师事务所作为华仪电 已完结（天健会计师
东海证券、 3月 6日 气 2017年度、2019年度年报审 事务所需在 5%的范
天健会计师 计机构，因华仪电气涉嫌财务 围内与华仪电气承担
事务所 造假，在后续证券虚假陈述诉 连带责任，天健会计
讼案件中被列为共同被告，要 师事务所已按期履行
求承担连带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 18次、自律监
管措施 13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63 人次、
自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目组成员 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市
为注册 从事上市 始在天 本公司提供 公司审计报告情况
会计师 公司审计 健执业 审计服务
项目合伙人及 朱中伟 2001年 1999年 2009年 2024年 签署或复核美好医疗、
签字会计师 力合微、平安电工、开
普云、聚力文化、亚振
家居等上市公司年度审
计报告
签字会计师 徐耀武 2021年 2019年 2021年 2025年 签署或复核普门科技、
兆驰股份等上市公司年
度审计报告
质量控制复核 陈彩琴 2006年 2004年 2004年 2024年 签署或复核恒生电子、
人 永艺股份、光华股份等
上市公司年度审计报告
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
2026年度审计费用为人民币含税 120万元/年，其中财务审计费用为 90万元（含非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子
公司小报告等专项报告审计费用）、内控审计费用为 30万元。
2026 年度审计费用基于公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级
别、投入时间和工作质量，经双方协商确定，与 2025年度审计费用总额一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026年 4月 18日召开第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议，对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过
程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务
所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并提交公司第六
届董事会第二十五次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 18日召开第六届董事会第二十五次会议，全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《
公司关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6f5c5f66-d637-4eca-b596-1313bbed73f9.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监
│督职责情况的报告
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及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司
”）《章程》等规定和要求，现将公司对会计师事务所2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的
情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1. 机构信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼
首席合伙人：钟建国
截至 2025年 12月 31日合伙人数量为 250人、注册会计师数量为 2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为 954人。
2. 诚信记录
签字注册会计师（高级合伙人）朱中伟、签字注册会计师朱中伟、徐耀武，项目质量控制复核人陈彩琴近三年未因执业行为受到
刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行政主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 19日、5月 16日召开第六届董事会审计委员会 2025年第二次会议/第六届董事会第十六次会议、2024年
度股东大会，审议通过《公司关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及
其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告
。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《公司审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1. 审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业
质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，2025年 4月 19
日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，就公司续聘 2025年度审计机构事项进行审议，同意向董事会提议续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
2. 2026年 2 月 6日与 4月 8日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开两次沟通会议，对公司 2
025年度审计工作计划和初步预审情况，包括现场审计时间安排、审计范围、人员安排、审计策略、重点关注事项等方面进行了充分
的沟通。
3. 2026 年 4月 18 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评
价报告等年度报告相关议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《章程》《公司审计委员会实施细则》等有关规定，
充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在提供审计服务工作中，能坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，较好地完成了公司 2025年度审计的各项工作。
崇义章源钨业股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b8bc1797-1994-4314-9a27-cf47166723f3.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：2025年度内部控制自我评价报告
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崇义章源钨业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合崇
义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属子公司。
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、资金管理、存货管理、销售管理、采购
管理、固定资产管理、工程项目管理、无形资产管理、长期股权投资、预算管理、成本费用管理、筹资管理、担保管理、合同管理、
人力资源管理、信息系统管理、关联交易等。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：工程项目、采购管理、销售与收款管理、投资、融资及资金管理、对外担保、关联交易。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制汇编相关制度文件，组织开展内部控制评价工作。
按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重
大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财
务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标
准如下：
1. 财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
区间
项目
经营收入潜在错报 错报＜1% 1%≤错报＜2% 错报≥2%
净利润潜在错报 错报＜5% 5%≤错报＜10% 错报≥10%
净资产潜在错报 错报＜1% 1%≤错报＜10% 错报≥10%
总资产潜在错报 错报＜0.5% 0.5%≤错报＜5% 错报≥5%
（2）财务报告内部控制缺陷的定性标准：
缺陷性质 定性标准（包括但不限于以下情况）
重大缺陷 ①董事、高级管理人员存在任何程度的舞弊；
②更正已对外公布的财务报告；
③外部审计发现的重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错
报；
④已发现并报告给公司管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，
并未加以改正；
⑤公司审计委员会和审计监察部对内部控制的监督无效；
⑥控制环境无效；
⑦影响收益趋势的缺陷；
⑧影响关联交易总额超过股东批准额度的缺陷；
⑨其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷 ①未按公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
③财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，
但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
直接财产损失金额 损失＜100万元 100万元≤损失＜300万元 损失≥300万元
上述重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷标准只要符合其中一条即可判定该缺陷的类型。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准（包括但不限于以下情况）
重大缺陷 ①违反法律、法规较严重；
②除政策性亏损外，公司出现连年亏损，持续经营受到挑战；
③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
④子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
⑤公司管理人员特别是关键岗位人员流失严重；
⑥被媒体频频曝光负面新闻；
⑦公司的战略规划和经营活动不符合内部控制要求；
⑧内部控制评价发现的重大缺陷未得到整改；
⑨发生重大安全生产、环境污染事故；
⑩其他重大内控缺陷。
重要缺陷 ①重要业务制度或系统存在的缺陷；
②决策程序导致出现重要失误；
③关键岗位业务人员流失严重；
④内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷 ①一般业务制度或系统存在缺陷；
②内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长签字：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b548c54b-696f-4aa7-9926-286bfcb9e79e.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：独立董事候选人声明与承诺（吴崎右）
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章源钨业（002378）：独立董事候选人声明与承诺（吴崎右）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fad12a99-4935-4aeb-9604-9a6bc75e3354.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕3-165 号
崇义章源钨业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了崇义章源钨业股份有限公司（以下简称章源钨业公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的章源钨业公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供章源钨业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为章源钨业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解章源钨业公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
章源钨业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对章源钨业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，章源钨业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了章源钨业公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十八日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
健
证明朱中伟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供崇义章源钨业股份有限公司天健审〔2026〕3-165 号报告后附之用，证明徐耀武是中国注册会计师，他用无效且不
得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/113bdf35-58e2-48cd-b9d7-c1263bf974db.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：独立董事提名人声明与承诺（王京彬）
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章源钨业（002378）：独立董事提名人声明与承诺（王京彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6b3bdcc0-b546-4b55-9caa-ec7a04f58ab9.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：关于变更会计政策的公告
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崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 18日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《公司关于
变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范
运作》及公司《章程》的有关规定，本次变更会计政策事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2025年 12月 5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号）（
以下简称“《准则解释第 19号》”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制
下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金
流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，自 2026
年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 19 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
（四）本次会计政策变更的日期
公司自 2026年 1月 1日起开始执行前述规定。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 19 号》的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观
、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及公司以前年度的追溯调整，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议已审议通过《公司关于变更会计政策的议案》。经审议，审计委员会认为：本
次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更，具备必要性、合理性，不涉及公司以前年度的追溯调整，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次变更会计政策的事项，并提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
四、董事会意见
公司于 2026年 4月 18日召开第六届董事会第二十五次会议，全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《
公司关于变更会计政策的议案》。经审议，董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/649440a4-aa2c-4e11-b535-68e267d309c7.PDF
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2026-04-20 15:57│章源钨业（002378）：2025年度独立董事独立性自查情况专项报告
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章源钨业（002378）：2025年度独立董事独立性自查情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fc6bbe5f-bac8-48f2-910a-50e54b8e0448.PDF
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2026-04-20 15:56│章源钨业（002378）：2025年年度报告
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章源钨业（002378）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6e9f894d-43f5-463a-bd2f-42f55ff97f45.PDF
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2026-04-20 15:56│章源钨业（002378）：2025年年度报告摘要
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章源钨业（002378）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a9d7b3f6-2bf6-41e4-8650-daec571d4e31.PDF
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2026-04-20 15:56│章源钨业（002378）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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章源钨业（002378）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/973c3a8d-e245-4514-8a89-b129733e63ee.PDF
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2026-04-20 15:55│章源钨业（002378）：2025年年度审计报告
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章源钨业（002378）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/406a8caf-b25a-49c0-9366-fde50ba136e1.PDF
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2026-04-20 15:54│章源钨业（002378）：2025年度独立董事述职报告（王京彬）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人自 2023年 5月 19日起任崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事。2025年本人严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定和公司《章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，谨
慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表审慎客观的独立意见，
充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王京彬，中国国籍，毕业于中南工业大学（现中南大学）地质系矿产普查与勘探专业，研究生学历，博士学位，博士后，教
授级高级工程师。曾任北京矿产地质研究院总工程师、院长，有色金属矿产地质调查中心主任，中国有色金属工业协会副会长。现任
本公司独立董事、紫金矿业集团股份有限公司总地质师、中色地科矿产勘查股份有限公司副董事长。
（二）独立性说明
本人在履职中保持客观、独立判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事会专门委员会委员外的其他职务，符合《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会与股东会情况
2025 年，公司共召开董事会 8次，股东会 4次，本人积极参加了董事会和股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况
。本人出席会议情况如下：
独立董事 本报告期应参 亲自出席 委托出席 缺席董事 应出席股 出席股东
姓名 加董事会次数 董事会次数 董事会次数 会次数 东会次数 会次数
王京彬 8 8 0 0 4 4
公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。本年度内本人均认真仔细地
审议了董事会的各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，做出了独立、客观、公正的判断，履行了
勤勉尽责的义务，对 2025年公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）专门委员会履职及独立董事专门会议工作情况
1. 审计委员会
报告期内，本人出席了董事会审计委员会 5次。审议通过了《2024 年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2
024年年度报告及其摘要》《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于续聘公司 2025
年审计机构的议案》《关于变更会计政策的议案》《2024年度财务决算报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年年度报
告及其摘要》《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于续聘公司 2025 年审计机构
的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于 2025年第一季度计提资产减值准备的议案》《2025年第一季度报告》《2025 年半年度
报告及其摘要》《关于 2025年 1-9月确认资产损失的议案》《2025 年第三季度报告》《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交
易业务的议案》等议案，并对公司审计工作进行监督检查，积极与公司内部审计部门、外部审计机构进行沟通，审核公司的财务信息
及披露情况，对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督。
2. 薪酬与考核委员会
报告期内，本人出席了董事会薪酬与考核委员会 3次，并根据公司经营业绩情况、行业标准以及公司董事及高级管理人员的履行
职责情况，审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度已发放年薪津贴的确认的议案》《关于制定 2025年度董事、监
事年薪津贴方案的议案》《关于制定 2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《2025 年度公司高级管理人员激励方案》《关于制定
董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，同时对董事、监事及高级管理人员的薪酬标准执行情况进行有效监督。相关审议和决策
程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本人认为高管薪酬方案核定与发放符合公司相关规定，薪
酬方案科学、合理，符合公司实际经营管理现状，有利于调动高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远可持续发展。
3. 提名委员会
报告期内，公司未召开董事会提名委员会会议。
4. 战略委员会
报告期内，本人出席了董事会战略委员会 1次，讨论了公司产业链上、中、下游的规划，积极建言献策。
5. 独立董事专门会议
报告期内，本人出席了独立董事专门会议 2次，审议了《关于增加 2025年日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年度日
常关联交易预计的议案》，公司日常关联交易预计金额符合业务发展需求。
（三）行使独立董事职权情况
报告期内，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；不存在向董事会提议召开临时股东会
的情况；不存在提议召开董事会会议情况；不存在依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司审计监察部及会计师事务所保持良好沟通，详细了解公司财务状况和经营情况，监督公司内部审计工作、
内部控制制度的建立健全及执行情况，与会计师事务所就审计计划、重点关注等事项进行沟通，关注审计重点的内容，确保公司年度
审计工作的顺利实施。
（五）与中小投资者的沟通交流情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行独立董事的职责，通过参加公司股东会、关注公司舆情信息等多途径，加
强与投资者间的互动，了解中小股东的诉求和建议，充分发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。
（六）在上市公司现场工作情况
2025年，本人现场工作时间共计 17天。4月 18日至 4月 20 日在公司现场参会和调研，参加董事会、与董事长、总经理等高管
交流，12月 30日与分管矿山副总经理等人员，线上讨论交流公司矿山保有资源、资源管理、探矿增储、资源综合利用和矿山安全和
合规化等情况，运用自己的专业知识和从业经验，结合公司实际情况，向公司提出公正、客观的意见，并利用参加股东会、董事会及
董事会专门委员会及其他时间，持续跟踪调研后续情况，促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的
利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，我们认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现违法违规情况。
（二）聘用会计师事务所情况
报告期内，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。天健会计师事务所（
特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够遵循公正、客观、独立的职业准则，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，为公司出具的各项
报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）聘任财务负责人情况
报告期内，公司未发生聘任财务负责人情况。
（四）报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况。
（五）提名董事、聘任高管情况
报告期内，公司董事、高管层保持稳定，无提名董事、聘任高管情况。
（六）高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人基于独立、客观的判断原则，经审慎判断，认为公司高级管理人员的薪酬发放程序符合有关法律法规及公司《章
程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
（七）报告期内，公司未发生制定或者变更股权激励计划、员工持股计划。
（八）报告期内，公司未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划事项。
（九）应当披露的关联交易
报告期内，公司应披露的关联交易事项审议程序符合法律法规的规定，交易合理，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益情
形，不会对公司独立性产生不利影响。
（十）报告期内，不存在公司及相关方变更或豁免承诺事项。
（十一）报告期内，公司未发生被收购情况。
四、总体评价及建议
2025 年，本人严格遵循相关法律法规以及公司《章程》《独立董事工作制度》等，本着客观、公正、独立的原则，积极参与并
及时了解公司生产经营、投资事项，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，提出独立专业的意见和建议，进一步
推动完善公司治理体系和规范运作；充分发挥专业知识，为公司矿山开发、资源管理等提供技术指导；积极参与专业培训，不断丰富
和更新知识和技能，提升履职能力。公司董事会、管理层在本人履职过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
2026 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥
独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，助力公司持续健康发展。
特此报告。
独立董事：____________
王京彬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ba5c3b39-6551-4d19-9c91-7f9151c9bce3.PDF
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2026-04-14 15:47│章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/507b46c3-8aae-4336-9779-fb82028ae616.PDF
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2026-03-30 17:09│章源钨业（002378）：2026年第三次临时股东会决议公告
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章源钨业（002378）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9bef2b3f-ae33-46c5-9246-305b16be2d4a.PDF
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2026-03-30 17:04│章源钨业（002378）：章源钨业2026年第三次临时股东会法律意见书
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致：崇义章源钨业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任崇义章源钨业股份有限公司（以下称“公司”或“章源钨业”）之特聘法律
顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法
律、法规和《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称“公司《章程》
”）等有关规定，指派金诗晟律师、何佳欢律师出席并见证了公司于2026年3月30日（星期一）下午14:30在江西省赣州市崇义县城塔
下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室召开的2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集
、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会已于 2026年 3月 13日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议
案》，并于 2026年 3 月 14日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《崇义章源钨业股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，本次股东会于 2026年 3月 30日（星期一）下午14:
30 在江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室召开。
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东会的通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会
议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的股权登记日、出
席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东会审议的议案为：
（1）《关于增加 2026年日常关联交易预计额度的议案》。
经审查，以上议案符合《股东会规则》和公司《章程》的有关规定，并已在本次股东会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》、公司《章程》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为：
（1）截至 2026年 3月 24日下午交易结束后，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或股东
代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
经本所律师查验，参加本次股东会现场表决和网络投票的股东（股东授权代理人）共1,254名，代表股份728,031,372股，占公司
有表决权股份总数的60.5977%，其中中小股东及代理人共 1,247名，代表股份 40,750,850股，占公司有表决权股份总数的 3.3919%
。
1.出席公司本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共计 7人，代表公司股份 687,280,522股，占公司有表决权股份总数的
57.2058%；其中中小股东 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的律
师出席或列席了本次股东会。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1,247名，代表股份 40,750,85
0股，占公司有表决权股份总数的 3.3919%。其中中小股东 1,247名，代表股份 40,750,850股，占公司有表决权股份总数的 3.3919%
。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
经本所律师查验，本次股东会召集人为公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司《章程》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东会表决程序及表决结果
经查验，本次股东会按照法律、法规和公司《章程》规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项
进行表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会所涉议案获有效表决通过，具体表决
结果如下：
（1）审议通过《关于增加 2026年日常关联交易预计额度的议案》；同意 727,784,882 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9661%；反对159,640股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0219%；弃权 86,850股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.011
9%。其中：中小股东同意 40,504,360股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3951%；反对 159,640股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3917%；弃权 86,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2131%。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司《章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法
规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本 3份，无副本。
〔本页为国浩律师（上海）事务所关于崇义章源钨业股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
徐 晨 律师 金诗晟 律师
何佳欢 律师
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f3f45f2a-8334-44c5-8578-bb1705a374aa.PDF
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2026-03-20 00:00│章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月19 日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司
（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
1. 本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
章源 为公司 43,000,000 6.31% 3.58% 2024年 2026 年 北京银行股份
控股 控股股东 3月 12日 3月 18日 有限公司南昌
东湖支行
2. 股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押 未质押
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 持股份 总股本 股份情况 股份情况
份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
章源 681,534,203 56.73% 293,330,000 250,330,000 36.73% 20.84% 0 0 0 0
控股
黄世春 599,625 0.05% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 682,133,828 56.78% 293,330,000 250,330,000 36.70% 20.84% 0 0 0 0
3. 章源控股资信状况良好，具备资金偿付能力，其所质押的股份不存在平仓风险。章源控股本次股份解除质押不会对本公司生
产经营、公司治理产生影响，本次股份解除质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续关注章源控股股份质押变动情况及风险，并
及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1. 证券质押及司法冻结明细表；
2. 解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5bcf4a94-cb4f-46e2-ba63-737b8c2fd7b8.PDF
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2026-03-13 20:23│章源钨业（002378）：2025年度业绩快报
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特别提示：本公告所载 2025年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司审计监察部审计，未经会计师事务所审计，与 2025年
年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2025 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 5,201,710,982.70 3,673,251,745.88 41.61%
营业利润 354,210,729.49 218,313,172.74 62.25%
利润总额 333,105,700.14 202,023,596.59 64.88%
归属于上市公司股东的净利润 290,270,297.27 172,028,563.80 68.73%
扣除非经常性损益后的归属于上市 295,384,526.38 179,968,731.28 64.13%
公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.24 0.14 71.43%
加权平均净资产收益率 13.04% 8.27% 增加 4.77个百分点
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 6,708,870,617.57 4,974,113,488.54 34.88%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,336,516,257.90 2,130,834,185.10 9.65%
股本 1,201,417,666.00 1,201,417,666.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 1.94 1.77 9.60%
（元）
注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1. 报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内受钨原料市场供应偏紧影响，市场需求增加，钨原料价格大幅上涨。公司充分发挥钨产业链协同优势，不断提升产品性
能，优化产能布局，稳定供货保障能力，实现了产量销量的同步增长。
2. 上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明（1）报告期内，营业收入同比增长 41.61%、营业利润同比增长 62
.25%、利润总额同比增长 64.88%、归属于上市公司股东的净利润同比增长 68.73%、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净
利润同比增长 64.13%、基本每股收益同比增长 71.43%，主要系产品销量增加及钨产品市场价格大幅上涨所致。
（2）报告期末，总资产较年初增加 34.88%，主要原因为：一是钨原料价格大幅上涨以及公司为保障销售订单交付进行备货，使
得存货大幅增长；二是因营业收入增加，加之年末回款力度加大，货币资金期末余额较年初有较大增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2026年 1月 29日披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-002），本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 2
025年业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润
表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/9c5405ad-3a15-420c-a39a-edb7fb5845de.PDF
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2026-03-13 15:54│章源钨业（002378）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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章源钨业（002378）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7c82be5d-f4ce-475a-bc42-733e40471e45.PDF
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2026-03-13 15:52│章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/b81974e8-caee-4711-a84c-b37141bd799b.PDF
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2026-03-13 15:52│章源钨业（002378）：关于2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的公告
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章源钨业（002378）：关于2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7ca09f6f-7957-47b7-863f-237a2450bb7c.PDF
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2026-03-13 15:51│章源钨业（002378）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 3月 2日
以专人送出或电子邮件的形式发出，于 2026年 3月 13日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出
席董事 9名，其中董事长黄泽兰先生、副董事长黄世春先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士、董事
潘峰先生、董事刘佶女士以通讯表决方式出席会议。
本次会议由副董事长黄世春先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公
司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备和确认资产损失的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
。
公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于 2026年 3月 14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于 2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的公告》。
2. 审议通过《关于增加 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于 2026年 3月 14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于增加 2026年日常关联交易预计额度的公告》。
本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。
3. 审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容参见公司于 2026年 3月 14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十四次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8cbc6cb5-7bd1-4856-9e18-30c744934475.PDF
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2026-03-13 15:50│章源钨业（002378）：关于增加2026年日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 12月27日、2026年 1月 16日分别召开第六届董事会
第二十二次会议和 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。具体内容参见公司 2025年
12月 30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2025-065）。
公司于 2026年 3月 13日召开第六届董事会第二十四次会议，全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《
关于增加 2026年日常关联交易预计额度的议案》，结合现行钨产品价格变化情况，需增加 2026 年公司及控股子公司与关联方 KBM
Corporation（以下简称“KBM”）日常关联交易预计额度 94,200万元人民币，增加后，预计 2026年公司及控股子公司与 KBM日常关
联交易总金额为 155,700 万元人民币；需增加 2026 年公司及控股子公司与西安华山金属材料科技有限公司（以下简称“西安华山
”）日常关联交易预计额度12,865万元人民币，增加后，预计 2026年公司及控股子公司与西安华山日常关联交易总金额为 21,275万
元人民币。
公司第六届董事会独立董事召开 2026年第一次专门会议，对《关于增加 2026年日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审议
，全体独立董事以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致同意关于增加 2026年日常关联交易预计额度事项，并将该议案提
交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
本次公司及控股子公司与 KBM、西安华山的日常关联交易新增预计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，尚需提交
股东会审议，关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决。
注：本公告中所有涉及关联交易金额均为未经审计的不含税口径数据。截至 2026年 3月 12日，钨精矿（WO3≥55%）价格为 101
.25万元/吨，2026年 1月 1日以来涨幅为 121.31%。（数据来源：亚洲金属网含税数据）。公司本次增加日常关联交易预计额度，仅
为预测估计数，不代表最终的交易达成数据，若市场发生剧烈波动，可能会有重大偏差。
（二）本次日常关联交易预计额度调增情况
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 2026年已 本次增 增加后预计 2026年
类别 易内容 定价原则 审批的预 加金额 2026年合同 已发生金
计金额 签订金额 额（截至
2026年 3
月 13日）
向关联人 KBM 销售粉 市场价 61,500 94,200 155,700 12,279.44
销售产品 末产品
西安 销售粉 市场价 8,400 12,850 21,250 539.82
华山 末产品、
提供软
件服务
向关联人 西安 采购钨 市场价 10 15 25 0.65
采购产品 华山 粒等产
品
二、关联人介绍和关联关系
1. KBM Corporation基本情况
关联人名称：KBM Corporation
法定代表人：Yoo Byung-il（俞炳壹）
注册资本：945,080,000韩元
经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。
住所：Bitgaram-dong 39-20, Hwang-dong 3-gil, Naju-si, Jeollanam-do, 58327Korea.
股权结构：本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有 KBM 6.00%股权，Yoo Byung-il 持有其 39.20%股权，Choi Moon-seug
持有其 18.04%股权，LeeEung-seog持有其 5.87%股权，其他股东持有其 30.89%股权。
KBM最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025年 1-12月 2024年 1-12月
营业收入 48,108.60 35,185.31
净利润 639.04 635.44
项目 2025年 12月 31日 2024年 12 月 31 日
总资产 20,976.81 18,808.96
净资产 6,171.58 5,602.50
注：上表根据 2025 年 12 月 31 日中国银行外汇牌价（折算价）汇率（1 韩元=0.00486人民币）换算。
2．西安华山金属材料科技有限公司介绍
关联人名称：西安华山金属材料科技有限公司
法定代表人：李敏敏
注册资本：14,886万元
经营范围：
一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；增材制造
；3D打印服务；3D 打印基础材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属
结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；刀具制造；刀具销售；金属切削加工服务；货物进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。
住所：西安市新城区幸福中路 123号院内
股权结构：本公司持有西安华山 48%股权，西安北方华山机电有限公司持有其 51%股权，西安华山精密机械有限公司持有其 1%
股权。
西安华山最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025年 1-12月 2024年 1-12月
营业收入 32,684.89 27,657.64
净利润 4,371.61 3,483.79
项目 2025年 12月 31日 2024年 12 月 31 日
总资产 26,612.70 24,064.14
净资产 24,449.96 22,843.74
经查询，西安华山不属于失信被执行人。
（二）与本公司的关联关系
1．本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有 KBM 6.00%股权，KBM 2025年 12月 15日召开股东会，决议本公司副总经理石雨
生先生不再担任 KBM董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的相关规定，KBM与本公司自2025年 12月 15日起 12个
月内仍存在关联关系。
2．本公司持有西安华山 48%股权，西安华山 2025年 12月 2日召开股东会2025 年第 4次会议，进行董事会换届选举，换届后本
公司副总经理石雨生先生不再担任西安华山副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，西安华山与
本公司自 2025年 12月 2日起 12 个月内仍存在关联关系。
（三）履约能力分析
1. KBM 为依法存续且经营正常的公司，公司与 KBM 一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的合同执行，合同
约定了合理的结算周期。截至目前合同执行情况良好，因 KBM无法履约而导致公司损失的风险可控，此外公司购买了出口信用保险进
一步降低风险。
2. 西安华山为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能
履行合同约定。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及控股子公司与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，定价以不优于对
非关联方同类交易的条件进行；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执
行。
（二）关联交易协议签署情况
2026年，公司及控股子公司将根据日常关联交易发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与 KBM和西安华山另行签署交易合同
。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1. KBM是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是以公司钨产品为主的代理商及供应商，与 KBM的合作可以提
高公司产品在韩国市场的市场份额。
2. 西安华山是由西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司及公司共同合资组建的公司，于 2007年 9月成立。西
安华山主要从事钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售、技术研究、技术开发。多年来西安华山一直为公司固定客户
，有效促进公司生产经营的持续稳定发展。
3. 公司及控股子公司与西安华山、KBM之间的交易遵循市场经济规律，以及平等自愿、互惠互利的原则。关联交易价格公允合理
，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
4. 上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司及控股子公司的生产经营是必要的，
其有利于公司及控股子公司经营业务的发展，对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，上述关联交易对公司
及控股子公司独立性不构成影响，公司及控股子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1. 第六届董事会第二十四次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/7fb7bfe6-1dea-4fa6-91ff-4cc92cab674c.PDF
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2026-03-10 16:27│章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3月10 日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司
（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1. 本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量（股） 所持 司总 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 股份 股本 售股 充质
一致行动人 比例 比例 押
章源 为公司 10,000,000 1.47% 0.83% 否 否 2026年 至申请解 赣州银行 自身
控股 控股股东 3月 9日 除质押之 股份有限公 生产
日止 司崇义支行 经营
2. 股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押 未质押
名称 （股） 比例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 股份情况 股份情况
量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
章源 681,534,203 56.73% 331,330,000 341,330,000 50.08% 28.41% 0 0 0 0
控股
黄世春 599,625 0.05% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 682,133,828 56.78% 331,330,000 341,330,000 50.04% 28.41% 0 0 0 0
（二）控股股东股份质押情况
1. 本次股份质押融资不用于满足本公司生产经营相关需求。
2. 未来半年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 131,000,000股，占其所持股份比例为 19.22%，占本公司总股本比例为 1
0.90%，对应融资余额为 23,500万元；未来一年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 302,000,000 股，占其所持股份比例为 44
.31%，占本公司总股本比例为 25.14%，对应融资余额为 62,580万元。
章源控股还款资金主要来源于其自筹资金，章源控股资信状况良好，具备资金偿付能力。其所质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户风险。
3. 章源控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4. 章源控股本次股份质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响，本次股份质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续
关注章源控股股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1. 证券质押及司法冻结明细表；
2. 证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/92648edb-9da4-433e-9a61-b70bc006d5a9.PDF
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2026-03-10 00:00│章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 3月 9日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（
以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
1. 本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
章源 为公司 30,000,000 4.40% 2.50% 2025年 2026 年 赣州银行
控股 控股股东 4月 10日 3月 5日 股份有限公司
崇义支行
2. 股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押 未质押
名称 （股） 比例 押前质押股 押后质押股 持股份 总股本 股份情况 股份情况
份数量（股） 份数量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标 比例 结数量 比例
记数量 （股）
（股）
章源 681,534,203 56.73% 361,330,000 331,330,000 48.62% 27.58% 0 0 0 0
控股
黄世春 599,625 0.05% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 682,133,828 56.78% 361,330,000 331,330,000 48.57% 27.58% 0 0 0 0
3. 章源控股资信状况良好，具备资金偿付能力，其所质押的股份不存在平仓风险。章源控股本次股份解除质押不会对本公司生
产经营、公司治理产生影响，本次股份解除质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续关注章源控股股份质押变动情况及风险，并
及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1. 证券质押及司法冻结明细表；
2. 解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/59237218-9057-45e9-baef-bff2032637c9.PDF
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2026-03-01 15:33│章源钨业（002378）：股票交易异常波动公告
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章源钨业（002378）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/91aedcec-4059-4ad4-a885-7af9e34641c9.PDF
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2026-02-27 18:24│章源钨业（002378）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 27日（星期五）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 27日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。
2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄泽兰先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《
章程》等有关规定。
7. 会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 1,095人，代表股份数量为743,289,712股，占公司有表决权股份总数的 61.867
7%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份数量为688,334,968股，占公司有表决权股份总数的 57.2936%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 1,087 人，代表股份数量为 54,954,744股，占公司有表决权股份总数的 4.5742%；
（3）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：
出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及代理人共 1,087人，代表股份数量为 54,954,744股，占公司有表决权股份
总数的 4.5742%。
8. 公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案，表决结果如下：
1. 审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》。
表决情况：
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
股份数（股） 占出席本次股东会有 股份数（股） 占出席本次股东会
效表决权股份总数的 中小股东所持有效
比例 表决权股份总数的
比例
同意 708,675,208 95.3431% 20,340,240 37.0127%
反对 34,453,974 4.6353% 34,453,974 62.6952%
弃权 160,530 0.0216% 160,530 0.2921%
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师金诗晟、何佳欢见证本次股东会，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公
司《章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第二次临时股东会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于崇义章源钨业股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/5e9c1de7-b756-4326-a6a7-1cda291bf101.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│章源钨业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198262.PDF
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2026-04-21│章源钨业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225124557.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│章源钨业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738513.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│章源钨业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563956.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│章源钨业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356605.PDF
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2025-04-22│章源钨业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223183624.PDF
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2024-10-29│章源钨业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221537197.PDF
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2024-08-27│章源钨业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986373.PDF
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2024-04-30│章源钨业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903043.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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