公司公告☆ ◇002378 章源钨业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 15:42 │章源钨业（002378）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-27 15:49 │章源钨业（002378）：公司关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 15:47 │章源钨业（002378）：公司关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 15:47 │章源钨业（002378）：公司关于2026年1-3月计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 15:46 │章源钨业（002378）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 15:46 │章源钨业（002378）：公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-04-20 16:00 │章源钨业（002378）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 15:59 │章源钨业（002378）：2025年度独立董事述职报告（王平） │
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│2026-04-20 15:59 │章源钨业（002378）：2025年度独立董事述职报告（吴崎右） │
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│2026-04-20 15:57 │章源钨业（002378）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-05-07 15:42│章源钨业（002378）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五） 15:00-17:00。
届时公司高管将在线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/16be85b4-3f57-48ad-96d7-329aa71f69e7.PDF
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2026-04-27 15:49│章源钨业（002378）：公司关于召开2025年度股东会的通知
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崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于
提请召开 2025年度股东会的议案》，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
公司于 2026年 4月 25日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，决定于
2026 年 6 月 5 日召开公司2025年度股东会。
3．会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规
定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 6月 5日（星期五）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026年 6月 5日 9:15至15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 5日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定，同一表决权只能选择现
场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 5月 27日（星期三）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会表决的提案名称
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《公司关于制定 2026 年度董事薪酬方 非累积投票提案 √
案的议案》
4.00 《公司未来三年（2026-2028）股东回报 非累积投票提案 √
规划》
5.00 《公司关于续聘公司 2026 年度审计机 非累积投票提案 √
构的议案》
6.00 《公司关于购买董事及高级管理人员 非累积投票提案 √
责任保险的议案》
7.00 《公司关于董事会换届选举第七届董 累积投票提案 应选人数（5）人
事会非独立董事候选人的议案》
7.01 选举黄泽兰先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
7.02 选举黄世春先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
7.03 选举于月光先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
7.04 选举范迪曜先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
7.05 选举石雨生先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
8.00 《公司关于董事会换届选举第七届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举王京彬先生为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
8.02 选举王平先生为公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事
8.03 选举吴崎右女士为公司第七届董事会 累积投票提案 √
独立董事
2．提案的披露情况
相关提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容参见公司于 2026年 4月 21日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。
3．上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次股东会提案 2.00至提案
5.00、提案 7.00和提案 8.00为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票并披露。
4. 提案 7.00和提案 8.00以累积投票方式表决。其中：提案 7.00以累积投票方式选举 5名非独立董事；提案 8.00 以累积投票
方式选举 3名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5. 公司独立董事将在本次股东会作 2025年度述职报告。独立董事的述职报告不作为本次股东会的提案。
三、提案编码注意事项
本次股东会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为 100。股
东对总议案进行投票，视为对本次股东会的所有非累积投票提案表达相同意见。
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在 2026年 6月 5日上午 12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请
注明“股东会”字样）。
2．登记时间：2026年 6月 4日 8:00-17:00。
3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
4．联系方式：
联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下
联系人：张翠 刘敏
电话：0797-3813839
邮箱：info@zy-tungsten.com
5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。
6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、授权
委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1．第六届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e36c7f1e-f13a-47a3-8e28-5a284498b2e7.PDF
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2026-04-27 15:47│章源钨业（002378）：公司关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 21日、2026 年 4月 28 日披露了《公司 2025 年年度报
告及其摘要》《公司 2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2
026 年 5 月 13 日（星期三）15:00-16:00，在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，
与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体事宜如下：
一、本次业绩说明会召开时间、地点、方式
1. 会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）15:00-16:00
2. 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3. 会议召开方式：网络互动方式
二、本次业绩说明会出席人员
公司出席本次业绩说明会人员：副董事长、总经理黄世春先生，董事、常务副总经理、财务总监范迪曜先生，董事、副总经理、
董事会秘书刘佶女士，独立董事王平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式及问题征集
1. 参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三） 15:00-16:00，通过网址https://eseb.cn/1xrVNERb8ha 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。
2. 问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2026年 5月 13日前进行会前提问，公司将
通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6aba1204-b406-49e1-85eb-403516c9a77c.PDF
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2026-04-27 15:47│章源钨业（002378）：公司关于2026年1-3月计提资产减值准备的公告
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特别说明：本公告中报告期指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称
“公司”）截至 2026 年 3月 31日的财务状况及经营成果，公司对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。经充分分析和评估
，确定 2026年 1-3月存在资产减值。
公司于 2026年 4月 25日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于 2026年 1-3月计提资产减值准备的议案》，
具体情况公告如下：
一、2026 年 1-3 月计提资产减值情况
（一）存货跌价准备情况
依据《企业会计准则》和公司会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，
存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记
入当期损益，对已售存货计提了存货跌价准备的，应结转已计提的存货跌价准备，冲减当期营业成本。
1. 母公司结转、计提存货跌价准备情况
报告期末，对母公司库存商品、在产品等存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算发现，有部分在手订单经测试存在跌价迹
象，报告期计提存货跌价准备 1,661.78万元，同时产品销售转销存货减值准备 802.06万元。
2. 子公司结转、计提存货跌价准备情况
（1）赣州澳克泰工具技术有限公司
报告期末，公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司对存货成本与可变现净值的差额进行测算后确认冲回计提的存货跌价准
备 98.19万元，同时产品销售转销存货减值准备 679.68万元。
（2）深圳章源精密工具技术有限公司
报告期末，公司全资子公司章源国际科技创新（深圳）有限公司的全资子公司深圳章源精密工具技术有限公司因订单量少加工成
本高，部分产品加工件经测算存在跌价迹象，测算后确认计提存货跌价准备 63.34万元，同时产品销售转销存货减值准备 46.65万元
。
单位：万元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（计提） （转销）
母公司 829.38 1,661.78 802.06 1,689.10
子公司 2,345.85 -34.85 726.33 1,584.67
账面合计 3,175.23 1,626.93 1,528.39 3,273.77
合并抵销数 -769.89 -257.81 -559.83 -467.87
抵销后大合并数 2,405.34 1,369.12 968.56 2,805.90
综上，合并财务报表进行母子公司内部交易未实现对外销售部分存货抵销，以及反向抵销子公司该部分存货计提的存货跌价准备
后，2026 年 3月合并报表累计计提存货跌价准备 1,369.12 万元，产品销售累计转销存货跌价准备 968.56万元。
（二）应收款项坏账准备情况
公司对应收款项进行减值测试，其中：对按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项，以账龄组合的账龄与预期信用损失
率确定的金额作为计提坏账准备的标准；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
报告期末，应收款项应计提坏账准备余额 4,920.55万元，其中：应收票据应计提坏账准备余额 3.79 万元，应收账款应计提坏
账准备余额 4,692.21 万元，其他应收款应计提坏账准备余额 224.55 万元。报告期内累计计提应收款项坏账准备 1,739.85万元，
影响公司损益减少利润总额 1,739.85万元。报告期内核销应收款项减少坏账准备 9.04万元。
应收款项坏账变动数据如下表：
单位：万元
科目 项目 期初数 本期变动金额 期末数
计提（收回） 核销
应收票据 按组合计提坏账 5.70 -1.91 - 3.79
小计 5.70 -1.91 - 3.79
应收账款 单项计提坏账 1,795.87 6.23 9.04 1,793.06
按组合计提坏账 1,162.79 1,736.36 - 2,899.15
小计 2,958.66 1,742.59 9.04 4,692.21
其他应收款 单项计提坏账 145.99 0.00 - 145.99
按组合计提坏账 79.39 -0.83 - 78.56
小计 225.38 -0.83 - 224.55
应收款项坏账合计 3,189.74 1,739.85 9.04 4,920.55
（三）2026 年 1-3 月资产减值情况数据汇总
单位：万元
资产减值类别 计提（收回、转回） 减值转销（结转） 影响利润总额
减值
存货减值准备 1,369.12 968.56 -400.56
应收款项坏账准备合计 1,739.85 9.04 -1,739.85
合计 3,108.97 977.60 -2,140.41
注：本次拟核销的应收款项 9.04 万元已全额计提减值准备，该笔损失确认及减值结转事项不影响公司当期利润。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2026年 1-3月，公司计提资产减值准备 3,108.97万元，转销存货减值 968.56万元，合计减少利润总额 2,140.41 万元，减少归
属于母公司所有者的净利润2,117.32万元，减少归属于上市公司股东所有者权益 2,117.32万元。
三、董事会审计委员会关于本次资产减值的合理性说明
公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议已审议通过《公司关于2026年 1-3月计提资产减值准备的议案》。经审议，审
计委员会认为：公司本次资产减值事项，遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了截至 2026年
3月 31日公司财务状况及经营成果，同意公司本次资产减值事项。
四、备查文件
1. 第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/63af5c7e-6aeb-4e6d-bc49-0f021e68591f.PDF
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2026-04-27 15:46│章源钨业（002378）：2026年一季度报告
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章源钨业（002378）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7103325f-3322-4899-b781-4e0355a7677c.PDF
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2026-04-27 15:46│章源钨业（002378）：公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
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章源钨业（002378）：公司第六届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1e627ffd-4afc-40f3-bddf-2282e50bd7b9.PDF
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2026-04-20 16:00│章源钨业（002378）：2025年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕3-164 号
崇义章源钨业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了崇义章源钨业股份有限公司（以下简称章源
钨业公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是章源钨业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，章源钨业公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月
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