公司公告☆ ◇002378 章源钨业 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-13 18:34 │章源钨业（002378）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:29 │章源钨业（002378）：章源钨业2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-27 16:05 │章源钨业（002378）：关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-10-27 16:04 │章源钨业（002378）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:04 │章源钨业（002378）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:02 │章源钨业（002378）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:02 │章源钨业（002378）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务可行性分析报告 │
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│2025-10-27 16:02 │章源钨业（002378）：关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 │
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│2025-10-27 16:02 │章源钨业（002378）：关于2025年1-9月确认资产损失的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2025-11-13 18:34│章源钨业（002378）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 13日（星期四）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 13日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。
2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄泽兰先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《
章程》等有关规定。
7. 会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 876 人，代表股份数量为732,249,370股，占公司有表决权股份总数的 60.9488%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 10 人，代表股份数量为703,239,275股，占公司有表决权股份总数的 58.5341%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 866人，代表股份数量为 29,010,095股，占公司有表决权股份总数的 2.4147%；
（3）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：
出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及代理人共 869人，代表股份数量为 29,269,695股，占公司有表决权股份总
数的 2.4363%。
8. 公司董事出席本次股东会，部分高级管理人员列席本次股东会，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东会并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了如下提案，表决结果如下：
1. 审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。表决情况：
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
股份数（股） 占出席会议有效表决 股份数（股） 占出席会议中小股
权股份总数的比例 东所持有效表决权
股份总数的比例
同意 731,758,276 99.9329% 28,778,601 98.3222%
反对 379,744 0.0519% 379,744 1.2974%
弃权 111,350 0.0152% 111,350 0.3804%
表决结果：本议案获得通过。
公司副总经理石雨生先生在关联方 KBM Corporation担任董事，是本提案的关联股东，其持有公司股份 1,054,446股，未出席本
次股东会，未参与表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师金诗晟、周烨培见证本次股东会，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公
司《章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年第三次临时股东会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于崇义章源钨业股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/1dcdbbeb-9fd0-4b1b-9aa9-79be6fdfe308.PDF
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2025-11-13 18:29│章源钨业（002378）：章源钨业2025年第三次临时股东会法律意见书
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章源钨业（002378）：章源钨业2025年第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/ede01fc2-356b-49e4-8f27-cba00e4b0f3b.PDF
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2025-10-27 16:05│章源钨业（002378）：关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 12月27日、2025年 3月 5日分别召开第六届董事会第
十四次会议和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容参见公司 2024年 12
月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2024-071）。
因产品销量预期增加及 2025 年钨产品平均价格较预计价格大幅上涨，公司于 2025年 10月 25日召开第六届董事会第二十次会
议，全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，同意将 2
025年全年公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）与关联方 KBM Corporation（以下简称“KBM
”）的日常关联交易预计额度调增 13,500万元人民币，调增后，预计 2025年公司及赣州澳克泰与 KBM 日常关联交易总金额为 38,0
00 万元人民币。2024 年，公司及赣州澳克泰与 KBM日常关联交易金额为 20,929.93万元人民币。
公司第六届董事会独立董事召开 2025年第一次专门会议对《关于增加 2025年日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审议，
全体独立董事以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致同意关于增加 2025年日常关联交易预计额度事项，并将该议案提交
公司第六届董事会第二十次会议审议。
本次公司及赣州澳克泰与KBM的日常关联交易新增预计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，尚需提交股东会审议，
关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决。
注：本公告中所有涉及金额均为未经审计的不含税口径数据。
（二）本次日常关联交易预计额度调增情况
单位：人民币万元
关联交 关联人 关联交 关联交易 调增前 2025 本次调 调增后 2025 2025 年 2024 年
易类别 易内容 定价原则 年合同签订 增金额 年合同签订 截至本公 发生金额
金额或预计 金额或预计 告披露日
金额 金额 发生金额
向关联 KBM 销售 市场价 24,500 13,500 38,000 21,387.89 20,929.93
人销售 产品
产品
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
关联人名称：KBM Corporation
法定代表人：Yoo Byung-il（俞炳壹）
注册资本：945,080,000韩元
经营范围：有色金属的制造，销售与贸易。
住所：Bitgaram-dong 39-20, Hwang-dong 3-gil, Naju-si, Jeollanam-do, 58327Korea.
股权结构：本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有 KBM 6.00%股权，Yoo Byung-il 持有其 39.20%股权，Choi Moon-seug
持有其 18.04%股权，LeeEung-seog持有其 5.87%股权，其他股东持有其 30.89%股权。
KBM最近一年及一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2025 年 1-6 月 2024 年 1-12 月
营业收入 18,253.53 36,198.88
净利润 552.50 653.74
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 22,429.40 19,350.78
净资产 6,193.05 5,763.89
注：上表根据中国银行外汇牌价（折算价）汇率换算（1韩元=0.0050人民币）。
（二）与本公司的关联关系
本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有 KBM 6.00%股权，本公司副总经理石雨生先生担任 KBM董事，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3条的相关规定，KBM与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
KBM为依法存续且经营正常的公司，与本公司一直保持正常业务往来，日常交易按照所签订的合同执行，合同约定了合理的结算
周期。截至目前合同执行情况良好，因 KBM无法履约而导致公司损失的风险可控，此外公司购买了出口信用保险进一步降低风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及赣州澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则，基于公允的市场价格，以不优于对非关联方同类交易
的条件进行定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司及赣州澳克泰将根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单价及金额，与 KBM签署销售合同。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1. KBM是公司前五大客户之一，与公司多年保持良好的合作关系，是包含公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商，与 KBM
的合作可以提高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。
2．公司及赣州澳克泰与 KBM 之间的交易遵循市场经济规律，以及平等自愿、互惠互利的原则。关联交易价格公允合理，维护了
交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。
3．上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，对于公司及赣州澳克泰的生产经营是必要的，
有利于公司及赣州澳克泰经营业务的发展，对公司及赣州澳克泰未来财务状况和经营成果有积极影响。同时，上述关联交易对公司及
赣州澳克泰独立性不构成影响，公司及赣州澳克泰主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1. 第六届董事会第二十次会议决议；
2. 第六届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0c9ad763-98ad-423e-b19b-b304e9c711a5.PDF
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2025-10-27 16:04│章源钨业（002378）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 25 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于提
请召开 2025年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
公司于 2025年 10月 25 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决
定于 2025年 11月 13 日召开公司 2025年第三次临时股东会。
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年 11月 13日（星期四）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 13日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。
5. 会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方
式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 11月 7日（星期五）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次股东会的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加 2025年日常关联交易预计额度的议案》 √
2. 提案的披露情况
提案 1.00 已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容参见公司 2025年 10月 28日披露于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2025年日常关联交易预计额度的公告》（公告编
号：2025-051）。
3. 提案 1.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，且提案 1.00 涉及关联交易
，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对上述提案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决情况，进行单独计票并披露投票结果。
三、提案编码注意事项
本次股东会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），对应的提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对本次股
东会的所有提案表达相同意见。
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明登记。
（2）法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记。
（3）委托代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书登记。
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在 2025年 11月13日上午 12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请
注明“股东会”字样）。
2．登记时间：2025年 11月 12日 8:00-17:00。
3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
4．联系方式：
联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下
联系人：张翠 刘敏
电话：0797-3813839
邮箱：info@zy-tungsten.com
5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。
6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、授
权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1．第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0125ce3b-7ee5-4697-beda-f597a7b2e12d.PDF
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2025-10-27 16:04│章源钨业（002378）：2025年三季度报告
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章源钨业（002378）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cbae95aa-b8b6-4bf8-8d0d-ced27e3ce007.PDF
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2025-10-27 16:02│章源钨业（002378）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 10 月 14
日以专人送出或电子邮件的形式发出，于 2025年 10月 25日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实
际出席董事 9名，其中董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司
《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于 2025 年 1-9 月确认资产损失的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于 2025年 10月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于 2025年 1-9月确认资产损失的公告》。
2. 审议通过《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于 2025年 10月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
3. 审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司第六届董事会独立董事 2025年第一次专门会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于 2025年 10月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于增加 2025年日常关联交易预计额度的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
4. 审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
。
公司编制的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并提交董事会审议
通过。
公司第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议事前审议通过本议案。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套
期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》，及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》。
5. 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容参见公司于 2025年 10月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议。
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