公司公告☆ ◇002378 章源钨业 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 15:59 │章源钨业（002378）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-03 15:59 │章源钨业（002378）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2026-02-03 15:57 │章源钨业（002378）：关于2026年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或│
│ │质押担保的公告 │
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│2026-02-03 15:56 │章源钨业（002378）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-30 15:52 │章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-28 17:03 │章源钨业（002378）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 17:03 │章源钨业（002378）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-16 18:09 │章源钨业（002378）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-16 18:05 │章源钨业（002378）：章源钨业2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-30 00:00 │章源钨业（002378）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-02-03 15:59│章源钨业（002378）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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章源钨业（002378）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/c5ce8849-2bbf-4104-9673-50280c9b33b6.PDF
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2026-02-03 15:59│章源钨业（002378）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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章源钨业（002378）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/54b0a2ad-d643-4389-9425-d078ca8b6798.PDF
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2026-02-03 15:57│章源钨业（002378）：关于2026年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押
│担保的公告
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章源钨业（002378）：关于2026年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4e610f6e-b394-4016-8e52-37288d36a2c3.PDF
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2026-02-03 15:56│章源钨业（002378）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年 1月 26日
以专人送出或电子邮件的形式发出，于 2026年 2月 2日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出
席董事 9名，其中董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司
《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容参见公司于 2026年 2月 4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于 2026年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的公告》。
本议案需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
2. 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2026 年 2 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重
大差错责任追究制度》。
3. 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容参见公司于 2026年 2月 4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/54b26874-8c24-4e2e-bb3a-d402dba4d5fd.PDF
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2026-01-30 15:52│章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1月30 日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司
（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份被质押及部分股份解除质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押及解除质押的基本情况
1. 本次股份质押的基本情况
股东 是否为控股 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否为 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 补充 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 比例 售股 质押
一致行动人
章源 为公司 11,330,000 1.66% 0.94% 否 否 2026年 至申请解除 广发证券 生产
控股 控股股东 1月 28日 质押之日止 股份有限公司 经营
2. 本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
章源 为公司 22,330,000 3.28% 1.86% 2024年 2026年 广发证券
控股 控股股东 2月 1日 1月 29日 股份有限公司
3. 股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押及 本次质押及 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 比例 解除质押前 解除质押后 持股份 总股本 况 况
质押股份数 质押股份数 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
量（股） 量（股） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
（股） （股）
章源 681,534,20 56.73% 340,330,00 329,330,00 48.32% 27.41% 0 0 0 0
控股 3 0 0
黄世春 599,625 0.05% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 682,133,82 56.78% 340,330,00 329,330,00 48.28% 27.41% 0 0 0 0
8 0 0
（二）控股股东股份质押情况
1. 本次股份质押融资不用于满足本公司生产经营相关需求。
2. 未来半年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 220,000,000股，占其所持股份比例为 32.28%，占本公司总股本比例为 1
8.31%，对应融资余额为 52,580万元；未来一年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 294,330,000 股，占其所持股份比例为 43
.19%，占本公司总股本比例为 24.50%，对应融资余额为 67,580万元。
章源控股还款资金主要来源于其自筹资金，章源控股资信状况良好，具备资金偿付能力。其所质押的股份不存在平仓风险或被强
制过户风险。
3. 章源控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4. 章源控股本次股份质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响，本次股份质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续
关注章源控股股份质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1. 证券质押及司法冻结明细表；
2. 股票质押式回购业务交易确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/27dd6868-431b-4523-8d79-37fb035e3bdb.PDF
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2026-01-28 17:03│章源钨业（002378）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2．业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
以区间数进行业绩预告
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：26,000万元—32,000万元 17,203万元
比上年同期增长：51%—86%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：27,000万元—33,000万元 17,997万元
比上年同期增长：50%—83%
基本每股收益 盈利：0.22元/股—0.27元/股 0.14元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告相关事项与负责年度审计的会计师事务所进行了预先沟通，双方在
本次业绩预告所涉及的主要会计处理及判断方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期，钨原料市场供应偏紧，市场需求增加，钨原料价格大幅上涨。公司充分发挥钨全产业链协同优势，不断提升产品性能，
优化产能布局，稳定供货保障能力，实现了产量销量的同步增长。2025年公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润均实现较大幅
度增长。公司将始终以稳健经营为核心，持续推进高质量发展。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/e84c3766-3af5-45d1-865e-fbc6924d6398.PDF
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2026-01-28 17:03│章源钨业（002378）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：章源钨业，股票代码：002378）于 2026年 1
月 26日、2026年 1月 27日、2026年 1月 28日，连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司就以下事项与有关人员通过函询等方式进行了核实，现将核实情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2. 公司不存在近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息的情况。
3. 公司目前经营情况及内外部经营环境正常，不存在或预计将要发生重大变化的情况。
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。在公司
股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司《2025年度业绩预告》与本公告同步披露。
公司 2025年度业绩预告情况如下：
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：26,000 万元—32,000 万元 17,203万元
比上年同期增长：51%—86%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：27,000 万元—33,000 万元 17,997万元
比上年同期增长：50%—83%
基本每股收益 盈利：0.22元/股—0.27元/股 0.14元/股
上述业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体情况参见公司于 2026年 1月 29日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-002）。
3. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的
信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1. 公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/928a34bb-7c76-409d-8a58-c2d6ac95bca0.PDF
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2026-01-16 18:09│章源钨业（002378）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 1月 16日（星期五）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。
2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。
3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄泽兰先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《
章程》等有关规定。
7. 会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 764 人，代表股份数量为731,063,446股，占公司有表决权股份总数的 60.8501%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 9人，代表股份数量为 687,534,322股，占公司有表决权股份总数的 57.2269%；
（2）通过网络投票出席会议的股东 755人，代表股份数量为 43,529,124股，占公司有表决权股份总数的 3.6231%；
（3）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况：
出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及代理人共 757人，代表股份数量为 43,782,924股，占公司有表决权股份总
数的 3.6443%。
8. 公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案，表决结果如下：
1. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
股份数（股） 占出席会议有效表决 股份数（股） 占出席会议中小股
权股份总数的比例 东所持有效表决权
股份总数的比例
同意 730,781,906 99.9615% 43,501,384 99.3570%
反对 168,480 0.0230% 168,480 0.3848%
弃权 113,060 0.0155% 113,060 0.2582%
表决结果：本议案获得通过。
公司副总经理石雨生先生在过去 12 个月内曾担任日常关联交易对手方西安华山金属科技材料有限公司副董事长和 KBM Corpora
tion董事，是本提案的关联股东，其持有公司股份 1,054,446股，未出席本次股东会，未参与表决。
2. 审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。表决情况：
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
股份数（股） 占出席会议有效表决 股份数（股） 占出席会议中小股
权股份总数的比例 东所持有效表决权
股份总数的比例
同意 730,692,166 99.9492% 43,411,644 99.1520%
反对 247,230 0.0338% 247,230 0.5647%
弃权 124,050 0.0170% 124,050 0.2833%
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师金诗晟、周烨培见证本次股东会，并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公
司《章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第一次临时股东会决议；
2. 国浩律师（上海）事务所出具的《关于崇义章源钨业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/fc988bf6-e9b3-4dec-a45a-082e5f77460d.PDF
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2026-01-16 18:05│章源钨业（002378）：章源钨业2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：崇义章源钨业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任崇义章源钨业股份有限公司（以下称“公司”或“章源钨业”）之特聘法律
顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法
律、法规和《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称“公司《章程》
”）等有关规定，指派金诗晟律师、周烨培律师出席并见证了公司于2026年1月16日（星期五）下午14:30在江西省赣州市崇义县城塔
下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室召开的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集
、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会已于 2025 年 12月 27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的
议案》，并于 2025年 12月30 日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《崇义章源钨业股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会于 2026年 1月 16日（星期五）下午1
4:30 在江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室召开。
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东会的通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会
议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的股权登记日、出
席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东会审议的议案为：
（1）《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》；
（2）《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。经审查，以上议案符合《股东会规则》和公司《章程》的有关规
定，并已在本次股东会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据《公司法》《证券法》《股东会规则》、公司《章程》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为：
（1）截至 2
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