公司公告☆ ◇002378 章源钨业 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 00:00 │章源钨业（002378）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-30 00:00 │章源钨业（002378）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-12-30 00:00 │章源钨业（002378）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │章源钨业（002378）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-25 17:15 │章源钨业（002378）：关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的进展公告│
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│2025-12-25 17:12 │章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-12-24 19:11 │章源钨业（002378）：控股股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-12-17 16:35 │章源钨业（002378）：关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的进展公告│
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│2025-12-16 17:06 │章源钨业（002378）：控股股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-15 16:05 │章源钨业（002378）：关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的公告 │
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2025-12-30 00:00│章源钨业（002378）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于
提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
公司于 2025年 12月 27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》，决
定于 2026年 1月 16日召开公司 2026年第一次临时股东会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年 1月 16日（星期五）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方
式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年 1月 12日（星期一）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
本次股东会审议的《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，涉及关联交易，关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决，
亦不得接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会表决的提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：本次股东会的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 √
2．提案的披露情况
提案 1.00-2.00 已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容参见公司于 2025年 12月 30日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编
号：2025-064）、《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-065），以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
3．提案 1.00-2.00为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案 1.00 涉及关联
交易，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对上述提案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决情况，进行单独计票并披露投票结果。
三、提案编码注意事项
本次股东会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），对应的提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对本次股
东会的所有提案表达相同意见。
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在 2026 年 1月16日上午 12点前送达或邮件至公司董事会办公室（请
注明“股东会”字样）。
2．登记时间：2026年 1月 15日 8:00-17:00。
3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
4．联系方式：
联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下
联系人：张翠 刘敏
电话：0797-3813839
邮箱：info@zy-tungsten.com
5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。
6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、授权
委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1．第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/82e97d71-9d85-4c29-96f5-e146f9fd250c.PDF
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2025-12-30 00:00│章源钨业（002378）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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（2025 年 12 月 27 日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员（以下简称“高管”）的薪酬管理，建立
科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事以及高管，董事包括非独立董事（含职工董事）、独立董事。
第三条 公司董事、高管的薪酬分配遵循以下原则：
（一）薪酬与公司行业地位及企业实际情况相匹配的原则；
（二）薪酬与公司业绩和股东回报相结合的原则；
（三）薪酬与个人职责、贡献和绩效相适应的原则；
（四）薪酬与公司总体薪酬体系、公司其他重要管理和技术人才薪酬相适配的原则；
（五）薪酬与公司可持续发展相符合的原则。
第二章 薪酬方案及构成
第四条 公司董事、高管薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案经董事会审议后，由
股东会批准生效；高管薪酬方案由董事会审议通过后生效。
第五条 公司高管的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长期激励收入等组成。
（一）基本薪酬
薪酬方案应载明高管基本薪酬区间，依据个人职务及责任差异具体确定。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬考核应重点关注公司营业收入和净利润等关键指标，绩效薪酬主要为即期奖励，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的
比例原则上不低于 50%。
（三）专项奖励
为专门事项设立的临时性奖励，如科技成果奖励等。
（四）中长期激励
包括但不限于股权、期权、员工持股计划、补充养老保险等。
第六条 董事津贴
公司董事均享有董事岗位津贴。薪酬方案应载明董事岗位津贴标准。
董事应获得与其职责、工作量及专业能力相匹配的固定津贴。董事津贴不与公司经营业绩挂钩，不得以股票期权、股权激励等方
式支付。
第三章 薪酬的核定与发放
第七条 高管的基本薪酬和董事岗位津贴按月发放。
第八条 每年年初，薪酬与考核委员会应根据薪酬方案的规定，在综合考虑年度业绩完成难易程度、安全环保、风险事件、主营
产品市场价格波动等因素的基础上，参考董事长、总经理相关意见，拟订当年高管绩效薪酬总额及高管个人的绩效薪酬金额。
薪酬与考核委员会负责制定董事、高管绩效薪酬和中长期激励的考核标准并进行考核。独立董事的履职评价采取自我评价、相互
评价等方式进行。
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬调整
第九条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营战略实际情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展需
要。
第十条 公司可根据公司经营发展状况、效益水平、组织结构调整、行业薪酬水平及通货膨胀水平、公司盈利水平、岗位变动等
因素变化，按照程序对董事、高级管理人员的薪酬标准及方案进行调整。
第五章 止付追索
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对高管绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应
追回超额发放部分。
公司高管违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分
追回。
第六章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定执行。本制度如与国
家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的公司《章程》相冲突，按新的规定执行，并及时对本制
度进行修订。
第十三条 本制度由董事会审议通过后提交至股东会批准后生效。
第十四条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/c1cf6801-0362-410c-a1bd-00da674204fc.PDF
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2025-12-30 00:00│章源钨业（002378）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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章源钨业（002378）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/eed33e70-dc90-45e8-95cd-8e5a01a43b4e.PDF
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2025-12-30 00:00│章源钨业（002378）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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章源钨业（002378）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/00d77ba0-8868-4c5b-8aa0-1db06e765293.PDF
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2025-12-25 17:15│章源钨业（002378）：关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于
为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意由公司为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司
（以下简称“赣州澳克泰”）向中国工商银行股份有限公司崇义支行（以下简称“工商银行崇义支行”）申请贷款 5,000万元、向招
商银行股份有限公司赣州分行（以下简称“招商银行赣州分行”）申请贷款 6,000万元提供担保。
具体内容参见公司于 2025年 12月 16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-057）和《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公
司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-058）。
二、担保进展情况
1. 赣州澳克泰向工商银行崇义支行申请贷款的担保进展
2025年 12月 24日，公司与工商银行崇义支行签订了《最高额保证合同》，【合同编号：0151000008-2025年崇义（保）字 0081
号】。合同主要内容如下：（1）保证人：崇义章源钨业股份有限公司（乙方）
（2）债务人：赣州澳克泰工具技术有限公司
（3）债权人：中国工商银行股份有限公司崇义支行（甲方）
（4）保证方式：连带责任保证。
（5）被保证的主债权：
乙方所担保的主债权为自 2025年 12月 24日至 2028年 12月 24日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币伍仟万元整
的最高余额内（最高余额，是指在乙方承担保证责任的主债权确定之日，以人民币表示的债权本金余额之和），甲方依据与赣州澳克
泰签订的本外币借款合同、外汇转贷合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结
售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种）租借合同以及其他文件（以下简称“主合同”）而
享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
（6）保证担保范围：
根据第（5）条约定属于本合同担保的主债权的，乙方担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借
合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢
短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相
应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
（7）保证期间：
（7.1）若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满
之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年
。
（7.2）若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。
（7.3）若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。
（7.4）若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。
（7.5）若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
2. 赣州澳克泰向招商银行赣州分行申请贷款的担保进展
2025年 12月 16日，就赣州澳克泰向招商银行赣州分行申请 6,000万元贷款事项，公司与招商银行赣州分行签署了相关担保协议
，具体内容参见公司于 2025年 12 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的进展公告》（公告编号：2025-060）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保已审批额度 40,000万元，其中，公司及控股子公司已签署担保协议尚在担保期限内
的担保总金额 40,000 万元，公司及控股子公司担保实际占用 17,900万元，占公司 2024年度经审计净资产的比例为 8.40%。公司及
控股子公司没有对合并报表外单位提供的担保。
公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
四、备查文件
1. 公司与工商银行崇义支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/fa459922-4840-4101-9caf-829284583949.PDF
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2025-12-25 17:12│章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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章源钨业（002378）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/142c3762-d84c-44e4-a830-c7847684c22c.PDF
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2025-12-24 19:11│章源钨业（002378）：控股股东减持计划实施完成的公告
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控股股东减持计划实施完成的公告
股东崇义章源投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9月13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《控股股东减持股份预披露公告》（公告编号 2025-045，以下简称“减
持计划”），公司控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”），计划在减持计划公告发布之日起 15 个交易日后
的 3个月内，以大宗交易方式减持本公司股份不超过 24,000,000股（占本公司总股本比例 2%）。
近日，公司收到章源控股《告知函》，获悉其减持计划实施完成。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 价格区间 减持均价 减持股份 减持比例
（元/股） （元/股） （股）
章源控股 大宗交易 2025年 11 11.69-12.63 12.04 23,989,853 1.9968%
月 7日至
2025年 12
月 22 日
注：章源控股的股份来源为首次公开发行前已取得的股份。
2. 股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
章源控股 合计持有股份 705,524,056 58.7243% 681,534,203 56.7275%
其中：无限售条件股份 705,524,056 58.7243% 681,534,203 56.7275%
有限售条件股份 0 0 0 0
二、其他相关说明
1. 章源控股本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2. 章源控股本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划或违规的情形。
3. 章源控股本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1. 章源控股出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/8ac812b0-d299-4dcc-a581-befd427e14bd.PDF
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2025-12-17 16:35│章源钨业（002378）：关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于
为全资子公司赣州
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