公司公告☆ ◇002379 宏创控股 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-08 17:29 │宏创控股（002379）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-08 17:29 │宏创控股（002379）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-06 21:25 │宏创控股（002379）：关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-03-17 16:25 │宏创控股（002379）：华泰联合证券有限责任公司关于宏创控股关于2022年向特定对象发行股票之保荐总│
│ │结报告书 │
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│2025-03-13 18:52 │宏创控股（002379）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-03-13 18:52 │宏创控股（002379）：2024年监事会工作报告 │
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│2025-03-13 18:52 │宏创控股（002379）：2024年度营业收入扣除情况表 │
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│2025-03-13 18:52 │宏创控股（002379）：2024年董事会工作报告 │
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│2025-03-13 18:52 │宏创控股（002379）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-03-13 18:52 │宏创控股（002379）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-08 17:29│宏创控股（002379）：2024年年度股东大会的法律意见
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宏创控股（002379）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/caf7c147-66d8-4ba8-8958-c323b38cb3b8.PDF
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2025-04-08 17:29│宏创控股（002379）：2024年年度股东大会决议公告
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宏创控股（002379）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/42c824ca-46cc-476b-8ae6-39af19df7d58.PDF
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2025-04-06 21:25│宏创控股（002379）：关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告
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宏创控股（002379）：关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/2984f74e-5452-4f43-8fd0-16aaeb9e2a0e.PDF
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2025-03-17 16:25│宏创控股（002379）：华泰联合证券有限责任公司关于宏创控股关于2022年向特定对象发行股票之保荐总结报
│告书
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宏创控股（002379）：华泰联合证券有限责任公司关于宏创控股关于2022年向特定对象发行股票之保荐总结报告书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/7280f2c0-5ec4-4539-9bae-a1a94c194577.PDF
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2025-03-13 18:52│宏创控股（002379）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积转增股本。
2.本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东大
会审议。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 3月 12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 202
4年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 3月 12日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。经审议，监事会认为公司董事
会制定的 2024 年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）独立董事专门会议审核意见
公司于2025年3月7日召开2025年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预
案》。全体独立董事经认真审议一致认为：因2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度不进行利润分配，亦
不实施资本公积金转增股本，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利
益的情形。同意公司董事会2024年度利润分配预案。
二、本年度利润分配方案基本情况
1、公司可供利润分配情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025]第 3-00060 号）， 2024 年度实现的归属于上
市公司股东的净利润为 -68,981,784.48 元，加上年初未分配利润-299,159,959.90 元，实际可供股东分配 的 利 润 为 -368,141,
744.38 元 。 2024 年 度 母 公 司实 现 的净 利 润 为17,302,030.07 元，可供股东分配的利润为 88,941,446.36 元。因 2024
年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司 2024 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
2、利润分配预案
2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利 -68,981,784.48 -145,222,260.21 22,842,684.97
润（元）
合并报表本年度末累计未分 -368,141,744.38
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 88,941,446.36
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 0.00
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 -63,787,119.91
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0.00
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
2、现金分红方案合理性说明
2024 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为负，合并报表中累计未分配利润为负值。公司 2024 年度不进行利润分配
符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025]第3-00060号）；
2、第六届董事会第六次会议决议；
3、第六届监事会第六次会议决议；
4、2025年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/cdc3558f-1242-424d-ad50-b0e5e2a7f421.PDF
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2025-03-13 18:52│宏创控股（002379）：2024年监事会工作报告
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2024年，公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，从切实维护公
司利益和广大中小股东权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司规范运作、生产经营、重大事项
、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。
一、监事会主要工作情况
（一）报告期内，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行
情况等进行了监督，确保董事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性。
（二）报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会各项决
议，无违规操作行为发生。
（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓落实。
2024年，公司监事会共召开了 5次会议，会议具体情况如下：
1、2024 年 3 月 21 日，公司召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决
算及 2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023年年度报告及摘要》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于
续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年监事津贴方案的议案》《关于补选第六届监事会监事的议案》《2023年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》；
2、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第六届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《2024 年第一季度报告》。
3、2024 年 8 月 7 日，公司召开了第六届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》。
4、2024年 8月 14日，公司召开了第六届监事会 2024年第五次会议，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、2024年 10 月 30日，公司召开了第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《2024年第三季度报告》。
二、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督情况
1、公司依法运作情况
公司监事会全体成员认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、
决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严
格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善
的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司制度，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利
益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，通过有计划、有重点地检查各项财务会计制度的执行情况，听取公司及相
关部门定期报告编制情况的汇报，认真审阅财务部门每月提供的财务报表等方式，不断加强监督检查力度，提高监督实效。监事会认
为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告是客观公正的。
3、公司对外担保情况
2024年度，公司未发生违规对外担保和涉及担保诉讼事项。
4、内部控制自我评价报告的审核意见
监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较
为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各
个环节中得到了持续和严格地执行，公司出具的《公司 2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人
员滥用知情权泄露内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
6、股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行
股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
7、对募集资金使用和管理情况的核查
监事会认为，公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和本公
司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
2025年，监事会成员将继续加强学习，持续推进监事会的自身建设，积极有序开展各项监督工作，维护公司及广大股东、员工的
权益。监事会将严格按照法律法规及《公司章程》规定，进一步完善法人治理结构，加强监督力度，与董事会和全体股东共同提升规
范运作水平，促进公司持续、健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/f34c61ec-e7fe-430f-ac41-18d658ec4ddb.PDF
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2025-03-13 18:52│宏创控股（002379）：2024年度营业收入扣除情况表
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宏创控股（002379）：2024年度营业收入扣除情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/378cfdaf-748c-4244-a433-4ef1cb08206a.PDF
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2025-03-13 18:52│宏创控股（002379）：2024年董事会工作报告
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2024 年，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等规定，本着
对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项
决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，确保了公司的规范运作，推动了公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现
将公司董事会 2024年工作情况及 2025年工作计划汇报如下：
一、2024 年董事会工作情况
（一）董事会日常工作情况
1、2024年 1月 11日，公司召开第六届董事会 2024年第一次临时会议，审议通过了以下议案：《关于选举公司第六届董事会董
事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
2、2024 年 3 月 21 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：《2023年年度报告及摘要》《2023 年度董
事会工作报告》《2023年度总经理工作报告》《2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告》《2023年度利润分配预案》《2023 年
度内部控制自我评价报告》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 20
24年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》《关于修订公司章程部分条款的议案》《关于制定及修订部分公司制度
的议案》《关于召开公司 2023年年度股东大会的议案》。
3、2024年 4月 26日，公司召开第六届董事会 2024年第二次临时会议，审议并通过了《2024 年第一季度报告》《关于会计政策
变更的议案》。
4、2024年 6月 12日，公司召开第六届董事会 2024年第三次临时会议，审议并通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易
额度预计的议案》《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》；
5、2024 年 8 月 7 日，公司召开第六届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》。
6、2024 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《2024 年半年度报告及摘要》《2024 半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
7、2024 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《2024 年三季度报告》。
8、2024 年 11 月 13 日，公司召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了以下议案：《关于公司 2025年度日常
关联交易额度预计的议案》《关于调整及增加公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于公司及子公司向控股股东借款暨
关联交易的议案》《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于召开
公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
（二）董事会下设专门委员会运作情况
2024 年度内，各专门委员会均根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及董事会专业委员会实施细则等有关规定认
真履职，具体工作如下：
委员会 成员 召开 召开日期 会议内容 会议意见
名称 情况 会议
次数
审计委 孙楠、 4 3月 11日 审议:《2023 年度财务决算及 2024年 一致通过所
员会 刘剑 度财务预算报告》《2023年年度报告 有议案
文、胡 及摘要》《2023年度内部控制自我评
毅 价报告》《关于续聘公司 2024年度财
务审计机构的议案》《关于计提资产减
值准备的议案》。
4月 23日 审议:公司《2024年第一季度报告全文 一致通过所
及正文》《关于会计政策变更的议案》。 有议案
8月 2日 审议：公司《2024年半年度报告及摘 一致通过所
要》《关于计提资产减值准备的议案》。 有议案
10月25日 审议：公司《2024年第三季度报告》 一致通过所
《关于计提资产减值准备的议案》。 有议案
提名、 刘剑 2 1月 11日 审议:《关于选举公司第六届董事会董 一致通过所
考核与 文、张 事长的议案》。 有议案
薪酬委 伟、孙 3月 11日 审议:《2024年非独立董事、高管薪酬 一致通过所
员会 楠 方案和独立董事津贴方案》。 有议案
战略委 杨丛 2 3月 11日 审议:《2023年度董事会工作报告的议 一致通过所
员会 森、刘 案》《公司 2024年工作思路及工作重 有议案
剑文、 点》。
胡毅 6月 7日 审议:《关于向全资子公司划转部分资 一致通过所
产并增资的议案》。 有议案
（三）独立董事履职情况
报告期，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定诚实、勤勉、独立地
履行职责；按时参加董事会及专门委员会会议、股东大会、独立董事专门会议，充分行使法律法规赋予的职权，促进公司董事会决策
更加科学合理；在推进公司内控制度建设等方面充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和全体股东整体利益
，保护了中小股东的合法权益；未发生对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。
（四）投资者保护情况
公司董事会保持与投资者沟通渠道畅通，除通过电话、邮件、公司官网、互动易等平台及时回应投资者关注的问题外，公司于 2
024年 3月 29日举办了 2023年度报告网上说明会，为广大投资者解读关注的问题，保证投资者能够公开透明地了解公司运营情况。
（五）信息披露情况
公司一直高度重视信息披露工作，强调信息披露质量，要求根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时将各类重大事项传递给
市场。
报告期，董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》以及公司《信息披露管理制度》等规章制度要求履行信息披露义务，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及
其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告等披露工作，忠实履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保投资者及时了解公司重
大事项，最大程度地保护投资者利益。
二、2025 年工作计划
迈入全新的 2025 年，公司董事会将秉持忠诚勤勉的职业操守，矢志不渝地推进董事会效能的全面提升，并致力于构建更为精细
、高效的公司治理体系。作为公司治理的核心驱动力，我们将精准聚焦关键领域，以专业化、规范化的管理策略，引领公司向高质量
、高效率的发展目标稳步迈进。
（一）深化公司治理架构的规范化与精细化
公司将严格遵循《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等核心法律法规的指导精神，紧密结合公司实际情况
，对公司的治理架构进行全面优化与升级。我们将秉持“信息透明、合规高效”的原则，以真实、详尽的信息披露为基石，强化内部
控制与风险管理体系的建设。通过完善法人治理结构，优化运营流程，我们旨在实现公司治理结构的规范化与精细化，从而最大限度
地保障股东与公司的共同利益。
（二）构建全方位、多维度的投资者关系管理体系
在投资者关系管理方面，公司董事会将采取更为积极、主动的沟通策略。董事会将充分利用投资者电话、投资者邮箱、投资者互
动平台及现场调研等多种沟通渠道，与投资者建立更为紧密、深入的联系。为确保沟通的顺畅与高效，将精心策划并妥善安排机构投
资者等特定对象的接待活动，同时严格保守未公开信息。此外，我们将融合现场会议与网络投票的召开方式，为投资者积极参与提供
最大便利。通过及时更新公司网站信息，董事会将为投资者呈现一个清晰、透明的公司形象，进一步提升公司在资本市场的品牌影响
力。
（三）强化信息披露机制的专业性与准确性
在信息披露方面，公司董事会将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务。将致力于提升信息披露
的专业性与准确性，通过及时编制并披露定期报告和临时报告，确保投资者能够全面、准确地了解公司的经营状况及发展前景。同时
，我们将严把信息披露的质量关，确保所披露信息的真实性、完整性和准确性，为投资者提供坚实可靠的决策依据。
（四）全面提升合规意识与风险管理能力
为进一步提升公司治理水平，将积极组织董事及高管人员参加各类专业培训活动，深入学习新颁布的法律法规及相关政策。通过
不断提升合规意识、风险责任意识及自律意识，致力于打造一个专业、高效的管理团队。同时，我们将加强风险管理体系的建设，提
升风险管理能力，确保公司在面对各种风险挑战时能够迅速、有效地做出应对。
公司董事会将以提升治理水平、提高企业效益及积极回报股东为工作核心，充分发挥在公司治理中的引领作用。在 2025 年，我
们将以更加专业、
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