公司公告☆ ◇002379 宏桥控股 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:38 │宏桥控股（002379）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-20 18:37 │宏桥控股（002379）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-20 18:37 │宏桥控股（002379）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-03-20 18:37 │宏桥控股（002379）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-20 18:37 │宏桥控股（002379）：2025年董事会工作报告 │
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│2026-03-20 18:37 │宏桥控股（002379）：关于高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-03-20 18:37 │宏桥控股（002379）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-03-20 18:37 │宏桥控股（002379）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-03-20 18:37 │宏桥控股（002379）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-03-20 18:37 │宏桥控股（002379）：关于重大资产重组之资产减值测试情况的公告 │
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2026-03-20 18:38│宏桥控股（002379）：关于召开2025年度股东会的通知
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宏桥控股（002379）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6455c4f5-9b66-4fc6-ac25-aa9cf9fde1a4.PDF
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2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 19 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025
年度股东会审议。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）
》《公司章程》及《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等文件有关利润分配政策的规定，充
分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利
益，同意将上述议案提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司于2026年 3月19日召开第七届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。经审核，审
计委员会认为，公司 2025年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现
行实际情况，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的稳定发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红（2025 年修订）》《公司章程》及《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等有关规定，具
备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案
提交公司董事会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.公司可供分配利润情况
2025 年 12 月 31 日，山东宏拓实业有限公司 100%股权已全部过户登记至本公司名下，根据同一控制企业合并的会计准则，视
同山东宏拓实业有限公司一直存续，追溯调整。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12 月 31 日，合并
报表实际可供股东分配的利润为 30,024,564,313.15 元。母公司可供股东分配的利润为 3,625,190,129.90 元。根据合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为3,625,190,129.90 元。
2.2025 年度利润分配预案
2025 年，公司成功完成对山东宏拓实业有限公司的收购与整合工作，进一步完善了业务布局、增强了核心竞争力。为回馈广大
股东长期以来对公司的信任与支持，同时基于对公司未来发展前景的坚定预期和充足信心，公司决定实施本次重组后的特别分红暨 2
025 年度利润分配预案：以公司现有总股本13,031,118,202 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股
利 3,257,779,550.50 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。
本次分配预案审议通过后至实施期间，若公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相
应调整。
三、现金分红方案的具体情况
1.2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现 金 分 红 总 额 3,257,779,550.50 0.00 0.00
（元）
回 购 注 销 总 额 0.00 0.00 0.00
（元）
归属于上市公司 17,863,539,928.79 17,227,881,457.01 6,613,941,168.96
股 东 的 净 利 润
（元）
合并报表本年度 30,024,564,313.15
末累计未分配利
润（元）
母公司报表本年 3,625,190,129.90
度末累计未分配
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年 3,257,779,550.50
度累计现金分红
总额（元）
最近三个会计年 0.00
度累计回购注销
总额（元）
最近三个会计年 13,901,787,518.2533
度 平 均 净 利 润
（元）
最近三个会计年 3,257,779,550.50
度累计现金分红
及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定
的可能被实施其
他风险警示情形
注：2023 年度、2024 年度归属于上市公司股东的净利润为追溯调整后金额。
2.现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩情况、未来发展资金需求与投资者回报等因素，符合《公司法》《企业会计准则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等规定，
该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/da183bde-d3ea-4ffe-972f-6c962591f8c4.PDF
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2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19日召开第七届董事会第二次会议，审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员
在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事、高级管
理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交
公司董事会审议，鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议
。现将具体方案公告如下：
一、购买责任险的具体方案
1.投保人：山东宏桥铝业控股股份有限公司
2.被保险人：公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币 15,000.00 万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币 50.00 万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
5.保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理上述责任险购买的相关事宜，包
括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等其他相关事项，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投
保等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2223b592-4d66-4240-b30d-d44501b2a1be.PDF
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2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于续聘会计师事务所的公告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026 年度财务报告
及内部控制审计机构。该事项尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31日，信永中和合伙人 257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过 700 人。信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.
76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
1）（2021）京 74 民初 111 号乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决，
判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为500 余万元。信永中和
已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）（2023）苏 05 民初 1736 号苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈
述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决，判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案
尚在二审诉讼程序中。3）（2025）藏 01 民初 11、12 号恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法
院作出一审判决，判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：侯黎明先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任项目质量复核合伙人：郭勇先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信
永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6家。
拟签字注册会计师：龙阳先生，2019 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》及《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。2026 年度，信永中和拟收取的审计费用为人民币 600 万元（其中财
务报告相关审计费用为 450 万元，内部控制审计费用为150 万元），其中内部控制审计为 2026 年度新增业务，财务报告相关审计
费用较上一期审计费用无变化。
二、聘任会计师事务所履行的审议程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对信永中和进行了较为充分的了解，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2
026 年度审计工作，向董事会提议聘任信永中和为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3月 19 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效。
三、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议；
2.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d8456022-3a50-4dfa-95af-490a13afdd5b.PDF
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2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：2025年董事会工作报告
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宏桥控股（002379）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f42d9627-107b-4b69-9745-e5b927651d74.PDF
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2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于高级管理人员薪酬方案的公告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司
治理，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确定了公司高级管理人员薪酬方案。
公司于 2026 年 3月 19 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案在
提交董事会审议前，已经董事会提名、考核与薪酬委员会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、适用期限
本方案自本次董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过董事会审议后失效。
三、薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬根据公司经营业绩、管理情况、个人履职、发展情况等进行综合考核后确定。高级管理人员的薪酬由基
本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；高级管理人员可以通过公司的激
励机制获取中长期激励收入，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报
告披露和年度绩效考核评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励
机制执行。
四、其他事项
1.公司高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
2.高级管理人员的薪酬为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。公司按规定缴纳社会保险费及住房公积金，
个人应承担部分由公司从其月薪中代扣代缴。
3.本方案未尽事宜或与国家颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/540a1431-faf8-4897-bbf4-6ff05b4bf0ee.PDF
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2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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宏桥控股（002379）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/47463c0a-69da-43cd-bbc9-eb52a16129c9.PDF
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2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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宏桥控股（002379）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f401eaa9-55da-4f4b-8edd-935542a9b09f.PDF
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2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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宏桥控股（002379）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f78d62da-03bb-47d9-b47e-4176d2dcf56d.PDF
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2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于重大资产重组之资产减值测试情况的公告
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宏桥控股（002379）：关于重大资产重组之资产减值测试情况的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/46646721-b51f-4c0e-9501-fc4af498bcee.PDF
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2026-03-20 18:36│宏桥控股（002379）：2025年年度报告摘要
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宏桥控股（002379）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/5fbc4ef2-3838-4388-a9d3-a02f10e07924.PDF
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2026-03-20 18:36│宏桥控股（002379）：2025年年度报告
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宏桥控股（002379）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/38152b05-52ce-4c1e-b30d-2590c08db8d6.PDF
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2026-03-20 18:36│宏桥控股（002379）：第七届董事会第二次会议决议公告
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宏桥控股（002379）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/69b3aefb-9829-439a-b06e-6bb7f7f72ab3.PDF
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2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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