公司公告☆ ◇002379 宏创控股 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 17:15 │宏创控股（002379）：关于《宏创控股关于关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函（审核函〔│
│ │2025〕1... │
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│2025-09-03 17:15 │宏创控股（002379）：深交所《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见（修│
│ │订稿） │
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│2025-09-03 17:11 │宏创控股（002379）：宏创控股关于深交所《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复│
│ │（修订稿） │
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│2025-09-03 17:10 │宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见（一）（修订稿） │
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│2025-09-03 17:10 │宏创控股（002379）：《发行股份购买资产的审核问询函的回复》之核查意见 │
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│2025-09-03 17:10 │宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2025-09-03 17:10 │宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2025-09-03 17:10 │宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） │
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│2025-09-03 17:10 │宏创控股（002379）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 │
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│2025-09-03 17:10 │宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）（修订稿） │
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2025-09-03 17:15│宏创控股（002379）：关于《宏创控股关于关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函（审核函〔2025
│〕1...
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宏创控股（002379）：关于《宏创控股关于关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函（审核函〔2025〕1...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/72cdbb77-26ee-43e3-a789-dd7107787847.PDF
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2025-09-03 17:15│宏创控股（002379）：深交所《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见（修订稿
│）
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宏创控股（002379）：深交所《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/a130d53b-f1d6-4391-a31c-a5de4cb26bec.PDF
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2025-09-03 17:11│宏创控股（002379）：宏创控股关于深交所《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复（修
│订稿）
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宏创控股（002379）：宏创控股关于深交所《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/3959badb-2b67-41b8-9ec0-9cc82c2cd339.PDF
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2025-09-03 17:10│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见（一）（修订稿）
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见（一）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/dacfc312-376c-4933-a6fa-fdf2eb595059.PDF
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2025-09-03 17:10│宏创控股（002379）：《发行股份购买资产的审核问询函的回复》之核查意见
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宏创控股（002379）：《发行股份购买资产的审核问询函的回复》之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/6e458e52-e49a-4375-8502-6b499b2bc696.PDF
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2025-09-03 17:10│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/d676f5d9-52ce-409d-836c-7c7d4d24a846.PDF
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2025-09-03 17:10│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/6b3cef18-31f7-4028-bcdd-d3886a75e3ed.PDF
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2025-09-03 17:10│宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/9c934188-066a-4044-8f07-f038184d5b9f.PDF
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2025-09-03 17:10│宏创控股（002379）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南
嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合
伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有
限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”
）。
公司于 2025 年 7月 1日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份
购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130009 号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、分析和研究，并对《山东宏创铝业控股股份有限公司发
行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订和完善，并于 2025年 7月 22 日披露了重组
报告书（修订稿）等相关文件。
根据深交所的进一步审核意见，公司对重组报告书（修订稿）进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关
公告。本次修订和完善的主要内容如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或释义均与重组报告书中简称或释义所定义的词语具
有相同的含义）：
重组报告书章节 修订说明
重大事项提示 更新了本次重组方案概况。
司的股权比例；
2、更新了标的公司排污许可证情况。
第十五节 本次交易的中介机构 更新了独立财务顾问的项目组成员
除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/83cd102f-e0d1-4241-838c-dedc22775b72.PDF
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2025-09-03 17:10│宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）（修订稿）
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宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/c946ce90-b0dc-4529-a245-7690976288cb.PDF
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2025-08-14 17:08│宏创控股（002379）：2025年半年度报告
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宏创控股（002379）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/c1515dbf-c304-4bb3-aaf9-a9a379fefb01.PDF
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2025-08-14 17:08│宏创控股（002379）：2025年半年度报告摘要
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宏创控股（002379）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/e8f857d6-9d50-4f2b-9756-1a77c8254808.PDF
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2025-08-14 17:07│宏创控股（002379）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宏创控股（002379）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/a862c9f5-45f1-4fe2-b0f3-b224c425f0d8.PDF
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2025-08-14 17:07│宏创控股（002379）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市
公司募集资金监管规则》等有关法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称
“公司”）对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）核准
，公司向特定对象实际发行股票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币 3.81元/股，募集资金总额 799
,999,998.93 元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律师费、证券登记费、印花税等发行费用 13,801,241.88 元（不含增值税）后
，实际募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 7 月 13 日出具了大信验字[2
023]第 3-00013 号验资报告对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2025年6月30日公司募集资金使用及期末结余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金账户余额
2023年7月12日公司实际到账的募集资金总额（注1） 789,589,998.93
减：支付的其他发行费用扣除承销费用增值税税额 3,391,241.88
减：募投项目支出金额（注2） 235,859,627.11
减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 399,980,000.00
加：累计利息收入扣除手续费金额 4,076,387.59
加：累计理财产品投资收益 17,400,120.74
截至2025年6月30日募集资金账户余额 171,835,638.27
注 1：2023年 7月 12日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用（包含增值税
589,245.28元）后的金额。
注 2：募投项目支出金额包含到账的募集资金扣除承销费用增值税税额 589,245.28 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东宏创铝业控股股份有限公司募集资金管
理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2022年7月8日经公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议通过。公司
及子公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简称“邹平宏硕”）、保荐人华泰联合证券有限责任公司于2023年7月24日分别与中国银行股
份有限公司博兴支行、中国银行股份有限公司邹平支行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金在银行账户的存储情况如下：
开户主体 募集资金户开户银行 募集资金专户账号 对应的募投项目/用途
宏创控股 中国银行股份有限公司 222148944542 补充流动资金及偿还银行借款项
博兴支行 目、利用回收铝年产10万吨高精铝
深加工项目
邹平宏硕 中国银行股份有限公司邹 209148941550 利用回收铝年产10万吨高精铝深加
平支行 工项目
因购买理财产品需要，公司开立了募集资金专用结算账户，具体账户信息如下：
开户主体 募集资金户开户银行 募集资金专户账号 对应的募投项目/用途
宏创控股 威海市商业银行股份有限公 817690001421005802 用于闲置募集资金理财
司滨州分行营业部
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日，公司募集资金专户（不含现金管理部分资金）存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 账户性质 期末余额
宏创控股 中国银行股份有限公 222148944542 募集资金专户 171,325,286.41
司博兴支行
邹平宏硕 中国银行股份有限公 209148941550 募集资金专户 510,351.86
司邹平支行
合计 171,835,638.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年8月9日公司召开了第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之
日起12个月。
2024年8月7日公司召开第六届董事会2024年第四次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于继续使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过4亿元暂时
闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。
保荐人华泰联合证券有限责任公司对以上事项出具了明确的核查意见。
上半年，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：
单位：人民币万元
签约方 产品 币种 本金 起始日期 终止日期 收益 是否
（受托方） 名称 已收
回
威海市商业银行 结构性 人民币 8,998.00 2024-8-1 2025-2-7 131.15 是
股份有限公司滨 存款
州分行营业部
中国银行博兴支 结构性 人民币 4,900.00 2024-8-27 2025-2- 71.53 是
行营业部 存款 24
中国银行博兴支 结构性 人民币 5,100.00 2024-8-27 2025-2- 30.52 是
行营业部 存款 26
威海市商业银行 结构性 人民币 3,000.00 2024-11- 2025-5- 41.42 是
股份有限公司滨 存款 28 27
州分行营业部
威海市商业银行 结构性 人民币 18,000.00 2024-12- 2025-6- 248.55 是
股份有限公司滨 存款 27 25
州分行营业部
威海市商业银行 结构性 人民币 8,998.00 2025-2-8 2025-8-4 否
股份有限公司滨 存款
州分行营业部
中国银行博兴支 结构性 人民币 4,900.00 2025-2-28 2025-8-1 否
行营业部 存款
中国银行博兴支 结构性 人民币 5,100.00 2025-2-28 2025-8-4 否
行营业部 存款
威海市商业银行 结构性 人民币 3,000.00 2025-5-28 2025-8-4 否
股份有限公司滨 存款
州分行营业部
威海市商业银行 结构性 人民币 18,000.00 2025-6-26 2025-8-4 否
股份有限公司滨 存款
州分行营业部
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额
（本金）为39,998.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/21d40060-5c52-432c-a505-297853a04372.PDF
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2025-08-14 17:07│宏创控股（002379）：关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13日召开第六届董事会 2025年第七次会议、第六届监
事会 2025年第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有
效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。该额度自董事会审
议通过的投资期限内可循环滚动使用。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核
准，公司向特定对象发行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人民币799,999,998.93元，扣除发
行费用人民币 13,801,241.88 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。本次发行募集资金已经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）核验，并于 2023年 7月 13日出具了《山东宏创铝业控股股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3
-00013号）。
根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集
资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
（二）募集资金使用情况及闲置原因
截至 2025 年 8 月 12 日，公司累计使用募集资金 235,859,627.11 元，使用暂时闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为
人民币 0.00 元，募集资金专户余额为 574,442,520.41 元。
公司于 2025年 3月 12日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论
证并暂缓实施的议案》，为更好地提升募集资金使用效率，确保公司资源的合理配置，切实保护公司及投资者的利益，公司按照法律
规章要求，对募集资金投资项目“利用回收铝年产 10万吨高精铝深加工项目”进行了重新论证并决定暂缓实施该募投项目。
为提高公司资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理
使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
二、前次公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年 8月 9 日，公司召开了第六届董事会 2023年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会
审议通过之日起 12 个月。
2024年 8月 7 日，公司召开第六届董事会 2024年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月。
根据前述授权，公司使用闲置募集资金购买安全性高和流动性好的理财产品，截至 2025 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置募集
资金购买理财产品的未到期余额为人民币 0万元，未超过公司董事会授权购买理财产品的额度范围。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目实施、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及风险可控的前
提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东创造更大的收益。
2、现金管理的额度及期限
根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司拟使用不超过 4
亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述资金额度可滚动使用。闲置募集资
金
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