公司公告☆ ◇002379 宏桥控股 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-14 17:53 │宏桥控股（002379）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-10 16:13 │宏桥控股（002379）：2026年半年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-30 00:00 │宏桥控股（002379）：关于变更公司官方网站地址及电子信箱的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 18:47 │宏桥控股（002379）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-25 00:41 │宏桥控股（002379）：2025年可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:27 │宏桥控股（002379）：关于变更募集资金用途后重新开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:27 │宏桥控股（002379）：关于注销募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:27 │宏桥控股（002379）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:26 │宏桥控股（002379）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 18:26 │宏桥控股（002379）：第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-14 17:53│宏桥控股（002379）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：宏桥控股，证券代码：002379）于2026年7月13日、202
6年7月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.目前，公司经营状况正常、内外部经营环境未发生重大变化。
3.公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事项
。
5.股票异动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司已于2026年7月11日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-041），本次业绩预告为公司财务部门初步测算
的结果，未经会计师事务所审计，公司2026年半年度财务数据将在公司《2026年半年度报告》中详细披露。截至目前，公司未发现前
期披露的业绩预告存在应修正的情况。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3cde706f-34e1-4cce-92a4-302c3f3e49d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 16:13│宏桥控股（002379）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告：
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：1,500,000～1,600,000 盈利：883,792.15
的净利润 比上年同期增长：69.72%～81.04%
扣除非经常性损益后 盈利：1,490,000～1,590,000 亏损：12,494.61
的净利润
基本每股收益 盈利：1.1511～1.2278 盈利：0.6782
（元/股）
注：山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司
（以下简称“宏拓实业”）100%股权，于 2025 年12 月 31 日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓实业纳入公司合并报
表范围。由于本公司与宏拓实业属于同一最终控制方，本次交易构成同一控制下的企业合并，根据企业会计准则的规定，视同期初纳
入合并报表范围，公司已对上年同期财务数据进行了追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩增长的主要原因为：2026 年上半年，电解铝市场销售价格同比大幅上涨，相关业务毛利实现显著提升；同时，公司本
期借款规模较上年同期明显缩减，财务利息支出大幅减少，进一步增厚利润。
扣除非经常性损益后的净利润大幅变动的主要原因为：2025 年度公司实施重大资产重组，以发行股份的方式收购宏拓实业 100%
股权，根据会计准则相关规定，宏拓实业期初至合并日产生的净损益计入非经常性损益；本期重组完成后，该部分收益调整至经常性
损益列示，使得非经常性损益金额发生大幅变化，进而导致本期扣除非经常性损益后的净利润同比大幅波动。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告中的数
据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c8af5a0c-2774-4527-a7eb-df52124607ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│宏桥控股（002379）：关于变更公司官方网站地址及电子信箱的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步提升山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）品牌形象，更好地与投资者、客户及社会公众沟通，公司将
对官方网站地址、电子信箱进行变更。现将变更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
官方网站地址 http://www.hontron.com http://www.hongqiaoholdings.com
电子信箱 stock@hontron.com stock@hongqiaoholdings.com
董事会秘书 xiaoxiao@hontron.com xiaoxiao@hongqiaoholdings.com
电子信箱
证券事务代表 limin@hontron.com limin@hongqiaoholdings.com
电子信箱
以上变更信息自公告之日起正式启用，原官方网站地址、电子信箱将逐步停用。除上述变更内容外，公司其他联系方式保持不变
，请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e297a292-dbc4-4974-b0f7-aff477913992.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 18:47│宏桥控股（002379）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ef2f6a02-5380-4177-9c18-68740a9cde3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25 00:41│宏桥控股（002379）：2025年可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8fbc0841-eb46-4084-a188-12e8ec6f7fb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:27│宏桥控股（002379）：关于变更募集资金用途后重新开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核
准，山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币3.81 元/股，
募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币13,801,241.88 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 786
,198,757.05 元。前述发行募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并于 2023 年 7月 13 日出具了《山东宏创铝业
控股股份有限公司验资报告》（大信验字〔2023〕第3-00013 号）。公司对募集资金采取了专户存储措施，并设立了相关募集资金专
项账户。
二、关于募集资金专户的开立及《募集资金三方监管协议》签订情况
2026年3月19日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资
金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2026年4月13日，公司召开2025年度股东会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议
案》。同意将“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金用于“云南电解铝生产项目”。同意为“云南电解铝
生产项目”开立新的募集资金专项账户并与保荐人、新设专户的开户银行签订募集资金三方监管协议，将募集资金57,604.94万元（
含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入新设专户进行存放和管理。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户。近日，
公司、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议一”）。公司、云南宏桥新型材料
有限公司、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议二”）。公司、云南宏合新型
材料有限公司、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议三”）。
截至2026年4月24日，相关募集资金监管账户及存放金额如下：
单位：元
开户主体 开户行 银行账号 存放金额
宏桥控股 中国农业银行股份有 15736601040011468 0.00
限公司滨州梁邹支行
云南宏桥新型 中国农业银行股份有 24079701040019738 0.00
材料有限公司 限公司砚山县支行
云南宏合新型 中国农业银行股份有 24069201040024418 579,812,740.10
材料有限公司 限公司泸西县支行
募集资
金用途
云南电
解铝生
产项目
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方一：山东宏桥铝业控股股份有限公司
甲方二：云南宏桥新型材料有限公司、云南宏合新型材料有限公司（协议二中为云南宏桥新型材料有限公司，协议三中为云南宏
合新型材料有限公司，甲方一与甲方二统称“甲方”）
乙方：中国农业银行股份有限公司邹平市支行、中国农业银行股份有限公司砚山县支行、中国农业银行股份有限公司泸西县支行
（以下统称“乙方”）
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于云南电解铝生产项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，
并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和
使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄涛、杜由之可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方
，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销
户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/58b4b473-bb6d-44d9-870f-122b63540ecd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:27│宏桥控股（002379）：关于注销募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核
准，山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币3.81 元/股，
募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币13,801,241.88 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 786
,198,757.05 元。前述发行募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并于 2023 年 7月 13 日出具了《山东宏创铝业
控股股份有限公司验资报告》（大信验字〔2023〕第3-00013 号）。
二、募集资金专户及理财产品专用结算账户的开立情况
（一）募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司邹平宏硕铝业有
限公司（以下简称“宏硕铝业”）与募集资金专项账户开户银行、保荐人华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》
。
开立的募集资金专用账户情况如下：
开户主体 开户银行 账号 备注
宏桥控股 中国银行股份有限公司博兴支行 222148944542 本次注销
宏硕铝业 中国银行股份有限公司邹平支行 209148941550 本次注销
（二）募集资金理财产品专用结算账户开立情况
基于现金管理的需要，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理，开立的募集资金理财产品
专用结算账户如下：
开户名称 开户银行 开户账号 备注
宏桥控股 威海市商业银行股份有限公司滨 817690001421005802 本次注销
州分行营业部
三、本次注销募集资金专户及理财产品专用结算账户情况
（一）本次注销的募集资金专户情况
公司分别于2026年3月19日、2026年4月13日召开第七届董事会第二次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》。同意将“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金用于“云南电解铝生产项目”。具体内容
详见公司于2026年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及向全
资下属公司提供借款和实缴出资以实施募投项目的公告》。
截至目前，公司及全资子公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。账户注销后，公司、全资子公司与募集资金专项账
户开户银行、保荐人共同签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）本次注销募集资金理财产品专用结算账户情况
根据相关法律、法规及规范性文件要求，前述理财产品专用结算账户仅可用于闲置募集资金现金管理及理财产品结算业务，不得
存放非募集资金或用于其他用途。截至目前，公司已办理完成上述募集资金理财产品专用结算账户的销户手续。
四、备查文件
募集资金专户及理财产品专用结算账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c73c70d-444d-43bc-bc11-42f6a8cd4089.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:27│宏桥控股（002379）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b57e446f-9348-4000-b6cf-78cfb5c8edf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:26│宏桥控股（002379）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/285f2578-28eb-4a46-8382-4cc3e4531002.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:26│宏桥控股（002379）：第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cc9ffbba-0d55-412d-91ce-21d5617f44ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 18:24│宏桥控股（002379）：宏桥控股：可持续发展管理制度（2026年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：宏桥控股：可持续发展管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fd873da4-56db-4d41-8d82-73446875f746.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 16:22│宏桥控股（002379）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 4月 13 日召开的 2025 年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案具体内容：以公司现有总股本 13,031,118,202 股为基数，每 10 股派发现金
股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 3,257,779,550.50 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一
期。
本次权益分派方案审议通过后至实施期间，若公司总股本发生变化，公司保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行
相应调整。
2.本次权益分派方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 13,031,118,202 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4月 23 日，除权除息日为：2026 年 4月 24 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 4月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方式
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年4 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号
咨询联系人：李敏
咨询电话：0543-4166066
七、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议；
2.2025年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9301acf0-a672-497a-95c9-2aa59d6e614c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 18:19│宏桥控股（002379）：2025年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/df931e5c-25eb-434b-8f10-bd0bfb86e9a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 18:19│宏桥控股（002379）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6c95b71c-de60-40ed-a62d-1d925bef26cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:38│宏桥控股（002379）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6455c4f5-9b66-4fc6-ac25-aa9cf9fde1a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 19 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025
年度股东会审议。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）
》《公司章程》及《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等文件有关利润分配政策的规定，充
分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利
益，同意将上述议案提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司于2026年 3月19日召开第七届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。经审核，审
计委员会认为，公司 2025年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现
行实际情况，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的稳定发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红（2025 年修订）》《公司章程》及《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等有关规定，具
备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案
提交公司董事会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.公司可供分配利润情况
2025 年 12 月 31 日，山东宏拓实业有限公司 100%股权已全部过户登记至本公司名下，根据同一控制企业合并的会计准则，视
同山东宏拓实业有限公司一直存续，追溯调整。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12 月 31 日，合并
报表实际可供股东分配的利润为 30,024,564,313.15 元。母公司可供股东分配的利润为 3,625,190,129.90 元。根据合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为3,625,190,129.90 元。
2.2025 年度利润分配预案
2025 年，公司成功完成对山东宏拓实业有限公司的收购与整合工作，进一步完善了业务布局、增强了核心竞争力。为回馈广大
股东长期以来对公司的信任与支持，同时基于对公司未来发展前景的坚定预期和充足信心，公司决定实施本次重组后的特别分红暨 2
025 年度利润分配预案：以公司现有总股本13,031,118,202 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股
利 3,257,779,550.50 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。
本次分配预案审议通过后至实施期间，若公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相
应调整。
三、现金分红方案的具体情况
1.2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现 金 分 红 总 额 3,257,779,550.50 0.00 0.00
（元）
回 购 注 销 总 额 0.00 0.00 0.00
（元）
归属于上市公司 17,863,539,928.79 17,227,881,457.01 6,613,941,168.96
股 东 的 净 利 润
（元）
合并报表本年度 30,024,564,313.15
末累计未分配利
润（元）
母公司报表本年 3,625,190,129.90
度末累计未分配
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年 3,257,779,550.50
度累计现金分红
总额（元）
最近三个会计年 0.00
度累计回购注销
总额（元）
最近三个会计年 13,901,787,518.2533
度 平 均 净 利 润
（元）
最近三个会计年 3,257,779,550.50
度累计现金分红
及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定
的可能被实施其
他风险警示情形
注：2023 年度、2024 年度归属于上市公司股东的净利润为追溯调整后金额。
2.现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩情况、未来发展资金需求与投资者回报等因素，符合《公司法》《企业会计准则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等规定，
该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/da183bde-d3ea-4ffe-972f-6c962591f8c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19日召开第七届董事会第二次会议，审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员
在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事、高级管
理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交
公司董事会审议，鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议
。现将具体方案公告如下：
一、购买责任险的具体方案
1.投保人：山东宏桥铝业控股股份有限公司
2.被保险人：公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币 15,000.00 万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币 50.00 万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
5.保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理上述责任险购买的相关事宜，包
括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等其他相关事项，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投
保等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2223b592-4d66-4240-b30d-d44501b2a1be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026 年度财务报告
及内部控制审计机构。该事项尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31日，信永中和合伙人 257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过 700 人。信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.
76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
1）（2021）京 74 民初 111 号乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决，
判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为500 余万元。信永中和
已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）（2023）苏 05 民初 1736 号苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈
述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决，判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案
尚在二审诉讼程序中。3）（2025）藏 01 民初 11、12 号恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法
院作出一审判决，判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：侯黎明先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任项目质量复核合伙人：郭勇先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信
永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6家。
拟签字注册会计师：龙阳先生，2019 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》及《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。2026 年度，信永中和拟收取的审计费用为人民币 600 万元（其中财
务报告相关审计费用为 450 万元，内部控制审计费用为150 万元），其中内部控制审计为 2026 年度新增业务，财务报告相关审计
费用较上一期审计费用无变化。
二、聘任会计师事务所履行的审议程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对信永中和进行了较为充分的了解，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2
026 年度审计工作，向董事会提议聘任信永中和为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3月 19 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效。
三、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议；
2.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d8456022-3a50-4dfa-95af-490a13afdd5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：2025年董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：2025年董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f42d9627-107b-4b69-9745-e5b927651d74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司
治理，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确定了公司高级管理人员薪酬方案。
公司于 2026 年 3月 19 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案在
提交董事会审议前，已经董事会提名、考核与薪酬委员会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、适用期限
本方案自本次董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过董事会审议后失效。
三、薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬根据公司经营业绩、管理情况、个人履职、发展情况等进行综合考核后确定。高级管理人员的薪酬由基
本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；高级管理人员可以通过公司的激
励机制获取中长期激励收入，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报
告披露和年度绩效考核评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。中长期激励根据公司的发展情况和需要以及相关激励
机制执行。
四、其他事项
1.公司高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。
2.高级管理人员的薪酬为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。公司按规定缴纳社会保险费及住房公积金，
个人应承担部分由公司从其月薪中代扣代缴。
3.本方案未尽事宜或与国家颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/540a1431-faf8-4897-bbf4-6ff05b4bf0ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/47463c0a-69da-43cd-bbc9-eb52a16129c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f401eaa9-55da-4f4b-8edd-935542a9b09f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f78d62da-03bb-47d9-b47e-4176d2dcf56d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于重大资产重组之资产减值测试情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：关于重大资产重组之资产减值测试情况的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/46646721-b51f-4c0e-9501-fc4af498bcee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:36│宏桥控股（002379）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/5fbc4ef2-3838-4388-a9d3-a02f10e07924.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:36│宏桥控股（002379）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/38152b05-52ce-4c1e-b30d-2590c08db8d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:36│宏桥控股（002379）：第七届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/69b3aefb-9829-439a-b06e-6bb7f7f72ab3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/0643d8a7-b7da-4cdf-8a64-757805f52ee1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：山东宏拓实业有限公司过渡期损益专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
过渡期财务报表
— 过渡期利润表 1
— 过渡期利润表附注 2-31
渡期利润表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使过渡期利润表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制过渡期利润表时，管理层负责评估宏拓实业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假
设，除非管理层计划清算宏拓实业、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督宏拓实业的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对过渡期利润表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响过渡期利润表使用者依据过渡期利润表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的过渡期利润表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于
舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宏拓实业持续经营能力产生重
大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意过渡期利润表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宏拓实业不能持续经营。
（5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控
制缺陷。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/3b4a9a7a-1211-45b4-bf11-f83c919ab929.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之2025年度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7371f42b-05a5-4198-be40-b3cb84411630.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及向全资下属公司提供借款和实缴出资
│以实施募...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及向全资下属公司提供借款和实缴出资以实施募...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/fdf955b6-5d39-4624-9d8a-4cea70dd3e8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之2025年度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/dcc211d7-1862-49f9-8a4e-ac506f7dcdc3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：华泰联合证券有限责任公司关于宏桥控股2025年现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：华泰联合证券有限责任公司关于宏桥控股2025年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/c9db14d2-9478-414c-b2cd-75adfa1ba3bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：关于宏桥控股2025年度营业收入扣除情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：关于宏桥控股2025年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/becfe538-e2b3-4cc4-a41e-205f3678e880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：宏桥控股2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：宏桥控股2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/258acc65-b705-4788-aa2a-6c7a06539d52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7861f366-8973-462d-9244-21845862d849.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：中信建投关于宏桥控股2025年现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：中信建投关于宏桥控股2025年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/07b1b2b0-78b9-4cd1-9170-f7eeb989bf37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：：关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及向全资下属公司提供借款和实
│缴出资以...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：：关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及向全资下属公司提供借款和实缴出资以...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/c5d8b37b-1c7d-4b59-ba6d-e3ba7b28547c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试情况的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/5e2fc4ea-a621-45b3-9a6a-d4c47220b71d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：宏桥控股重大资产重组相关资产减值测试审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、重大资产重组的基本情况
1. 交易基本情况
根据公司 2025 年 6月 9日召开的 2025 年第一次临时股东大会，2025 年 5月 22日召开的第六届董事会 2025 年第三次临时会
议通过的《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，公司以发行股份的方式购买山东魏桥铝
电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）等 9名股东所持的山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100.00%股权。2025 年 1
2月 31日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可
【2025】2970 号）。
本次交易对价以中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）于 2025 年 5月 22日出具的《资产评估报告》（中联评
报字【2025】第 900 号）确定的公司股东全部权益的评估值为依据，宏拓实业 100.00%股权交易作价为 63,517,935,380.09 元。根
据公司第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议，根据《重组管理办法》规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 8
0%。市场参考价为定价基准日前 20个交易日、60个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日
公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。本次股份发行价
格按照不低于定价基准日前 120个交易日甲方股票交易均价的 80%，确定为 5.34 元/股，每股面值人民币 1.00 元。本次交易以公
司发行的人民币普通股 A股 11,894,744,449 股股份作为交易对价，公司申请增加注册资本人民币 11,894,744,449.00 元，变更后
的注册资本及股本均为人民币 13,031,118,202.00元。
2. 实施情况
2025 年 12月 31日，魏桥铝电等 9名股东持有的宏拓实业股权已经变更至公司名下，公司于当日向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交了登记手续并于 2026 年 1月 6日办理完成。
2026 年 1月 13日股份发行完成，本次发行股份购买资产涉及的新增股份数量为11,894,744,449 股，公司的累计注册资本实收
金额为人民币 13,031,118,202.00 元，股本为人民币 13,031,118,202.00 元。
二、本报告的编制基础
本公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引-上市类第 1号》的规定，以及本公司与魏桥铝电在内的原
股东签订的《关于本次交易减值补偿的承诺函》的约定编制。
三、收购资产业绩承诺情况
根据以符合《证券法》规定的资产评估机构中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字【2025】第 900号），本次交易最终
采用资产基础法的评估结果，确定宏拓实业的全部权益价值为 6,351,793.54 万元。其中，中联评估对宏拓实业下 75宗土地采用市
场法评估，其评估价值合计 747,017.22 万元。为进一步保护上市公司及投资者的利益，根据《监管规则适用指引——上市类第 1号
》的相关规定，魏桥铝电集团已补充出具了《关于本次交易减值补偿的承诺函》，魏桥铝电集团关于本次交易减值补偿的安排具体承
诺如下：
“1.本公司将以本次交易实施完毕的当年及其后两个会计年度为减值补偿期间。2.补偿期间的每个会计年度末，本公司同意宏创
控股对本次交易标的资产中采用市场法进行评估的土地进行减值测试。标的资产采用市场法进行评估的土地共计 75宗，账面值为 41
4,841.18 万元，本次评估值为 747,017.22 万元。
3.本公司同意宏创控股聘请具备资质的中介机构对上述土地出具减值测试报告，资产减值测试结果以减值测试报告为准。期末减
值额=标的测试资产交易对价-补偿期间标的测试资产的评估值(需扣除标的公司增资、减资、接受赠与、利润分配以及使用年限自然
减少对标的测试资产的影响)。
4.若本公司所转让的标的测试资产存在期末减值额，本公司将对宏创控股进行补偿。当年度应补偿金额=当期期末减值额-减值补
偿期间已补偿的金额。本公司应补偿金额累计不超过本公司所转让标的测试资产对应的本次交易对价。
5.魏桥铝电优先以宏创控股在本次交易中向魏桥铝电发行的股份进行补偿，如股份不足则以现金补偿。如使用股份补偿，魏桥铝
电当年度应补偿股份数=魏桥铝电当年度应补偿金额/本次发行股份价格。宏创控股如在承诺期间发生除权、除息等事项，用于补偿的
股份数或价格相应调整。如以股份进行补偿，宏创控股有权在股东大会审议通过回购注销方案后以 1元对价回购并注销魏桥铝电应补
偿股份。如股份回购注销方案因未获得宏创控股股东大会通过等原因无法实施的，宏创控股有权要求魏桥铝电将应补偿的股份赠送给
宏创控股其他股东。”
四、减值测试过程
（一）委托前，公司对青岛德铭资产评估有限公司（以下简称“青岛德铭”）的评估资质、评估能力及独立性等情况进行了了解
，未识别出异常情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/0991e728-f69b-4b11-9ad0-8fc46fd46859.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:35│宏桥控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称
“宏桥控股”或“公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问
业务管理办法》等有关法规的要求，对宏桥控股本次交易的资产减值测试情况进行了核查，具体情况如下：
一、本次交易的基本情况
公司于 2025年 12月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产注
册的批复》（证监许可〔2025〕2970号），涉及的山东宏拓实业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权于2025年 12月 31日过
户至公司，公司新增股份于 2026年 1月 13日上市。
二、本次交易的资产减值补偿安排
根据中联资产评估集团有限公司出具的《山东宏创铝业控股股份有限公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司 100％股权涉及
的山东宏拓实业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联评报字[2025]第 900号），本次交易标的资产中采用市场
法进行评估的 75宗土地（以下统称“标的测试资产”），评估值为 747,017.22万元。根据本次重组方案，山东魏桥铝电有限公司（
以下简称“魏桥铝电”）签署了《关于本次交易减值补偿的承诺函》，同意以本次交易实施完毕的当年及其后两个会计年度为减值补
偿期间，公司聘请具备资质的中介机构对前述标的测试资产进行减值测试并出具减值测试报告，若前述标的测试资产存在期末减值额
，魏桥铝电将对公司进行补偿。
三、标的资产减值测试情况
根据青岛德铭资产评估有限公司出具的《山东宏桥铝业控股股份有限公司以财报为目的涉及的合并范围内16家全资子公司75宗土
地市场价值资产评估报告》（[2026]德铭评字第 016号）及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东宏桥铝业控股股份
有限公司重大资产重组相关资产减值测试审核报告》（XYZH/2026CQAA2B0013），对上述标的测试资产采用市场法进行了评估，截至
2025 年 12 月 31 日，上述标的测试资产的评估值为 779,119.16万元，高于本次交易中标的测试资产的评估值，即上述标的测试资
产未发生减值，魏桥铝电未触及补偿义务，其无需向公司补偿，测试结果公允、合理反映了公司重大资产重组相关资产减值测试的结
论。
四、核查结论
经核查，华泰联合证券认为：
公司已编制标的资产减值测试报告，已聘请青岛德铭资产评估有限公司对标的资产出具了资产评估报告，已聘请信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）对减值测试情况出具了专项审核报告。根据相关评估报告和审核报告，截至 2025年 12月 31日，标的测试
资产未发生减值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b1978805-cecb-4283-b631-7931e875bd30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:34│宏桥控股（002379）：宏桥控股：对外担保管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：宏桥控股：对外担保管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/46ab9739-9974-4a2c-b6fa-2076210594d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:34│宏桥控股（002379）：宏桥控股：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总则
第一条 为进一步加强和规范山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬的管理，公正、客
观、科学、规范地评价其业绩，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《山东宏桥铝业控
股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬根据公司经营业绩、管理情况、个人履职情况、发展情况等进行综合考核后确定。
第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益为出发点，薪酬管理遵循以下原则：
（一）公开、公平、公正原则：体现收入水平与公司规模、业绩相匹配的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相匹配；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相契合；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第五条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，稳步提高普通职工薪酬水平。
第二章 管理机构
第六条 公司董事会提名、考核与薪酬委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬决定机制、决策流程、支付、止付及追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名、考核与薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名、考核与薪酬委员会的意见及
未采纳的具体理由，并进行披露。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会提名、考核与薪酬委员会制定，方案应明确薪酬的确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者提名、考核与薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应
当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第八条 公司人力资源、财务等相关部门协助董事会提
名、考核与薪酬委员会对公司董事、高级管理人员进行考核，负责薪酬方案的具体实施工作，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 工资总额决定机制与薪酬调整
第九条 公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司以上年度工资总额为基数，按照“效益决定增长范围、效率
调节增长幅度、水平调控增长目标”等原则决定当年预算总额。
第十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司进一步发展的需要。
公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据主要包括：
（一）同行业薪资增幅水平。公司每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公
司薪资调整的参考依据；
（二）通胀水平。参考通胀水平，将保障薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第四章 薪酬结构
第十一条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十二条 董事薪酬的构成与标准
（一） 在公司同时担任其他职务的董事，不因其担任董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规
定领取。
（二）未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。
（三）公司独立董事实行固定津贴制，按月发放；独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十三条 公司高级管理人员实行年薪制，年度薪酬总额由基本年薪、绩效薪酬两部分构成。
第十四条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，实施股权激励和员工持股等激励机制。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
公司董事、高级管理人员通过公司的激励机制获取的薪酬属于中长期激励收入。
第五章 绩效考核
第十五条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，且绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。公司亏损
时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。第十六条 公司人力资
源、财务等相关部门配合董事会提名、考核与薪酬委员会依据本制度开展具体实施工作。其中，人力资源部门根据本制度和公司经营
情况制定董事、高级管理人员薪酬考核具体办法，设定考核指标，制定具体的考核程序及奖惩方式，报提名、考核与薪酬委员会审核
批准后执行。
第十七条 绩效薪酬主要依据公司任务目标，并结合个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，通常于每
年度年末考核发放，也可按各考核周期进行考核发放。
第十八条 在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，提名、考核与薪酬委员会可调整董事、高级管理人员的考核标
准。
第六章 薪酬发放
第十九条 公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者均以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬
。
第二十条 在公司内部任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据各考核周期内的考核评价结果发放。其中
，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和年度绩效考核评价后发放，中长期激励根据公司的发展情况、需要及相关激励制度执行。独
立董事津贴按月发放。
第二十一条 公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。在公司内部任职的董事、高
级管理人员，由公司按规定缴纳社会保险费及住房公积金，个人应承担部分由公司从其月薪中代扣代缴。第二十二条 公司可以结合
行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确递延支付适用的具体情形、相关人员、递延比例及
实施安排。
第二十三条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考核控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第七章 止付追索
第二十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入
予以重新考核，并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十五条 公司董事会提名、考核与薪酬委员会负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起其绩效薪酬和中长期激励
收入的止付追索程序。
第二十六条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
及股东合法权益，不得进行利益输送。
第八章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜或与国家颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触的，按照国家有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十八条 本制度由公司董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/84b5d751-dc8d-453c-b9e3-627e96fb04da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:34│宏桥控股（002379）：宏桥控股：期货及衍生品交易管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：宏桥控股：期货及衍生品交易管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/463e32aa-2521-47b6-9bc3-00afa8c5215e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:34│宏桥控股（002379）：宏桥控股：内部审计制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：宏桥控股：内部审计制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/576a206d-e824-400d-9baa-92a762925d89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:34│宏桥控股（002379）：宏桥控股：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：宏桥控股：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7ca72cb8-49ea-47d8-b88f-60edac596845.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:34│宏桥控股（002379）：2025年度独立董事述职报告（刘剑文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
2025年度，本人作为山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害公司或者中小
股东权益的事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
刘剑文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1959 年。法学博士后，教授，博士生导师，现任中国法学会常务理事、中
国法学会财税法学研究会会长。1986 年 7 月至 1999 年 12 月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师；1999 年
7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师；2018 年 5月至2023 年 4 月任辽宁大学“长江学者”特聘教授；2021 年 2 月至今任
最高人民检察院专家咨询委员。现任中国建材股份有限公司、山东宏桥铝业控股股份有限公司独立董事。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，经自查，2025 年度不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
1、2025年度出席公司会议情况
报告期内本人出席董事会的情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立 本报告期应 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次
董事 参加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会
姓名 次数 数 议
刘剑 8 5 3 0 0 否
文
出席股东会次数 3
作为公司独立董事，本人按时出席董事会及股东会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，与公司管理层进行充
分沟通，了解公司的经营目标与规划。本人对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，为公司董事会做
出科学决策起到了积极的作用。
2、独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司召开了 5次独立董事专门会议。本人均亲自出席，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关
联交易、内部控制、重大资产重组等事项进行认真审查，并对必要事项发表独立意见。
3、董事会专门委员会的履职情况
报告期，本人作为审计委员会，提名、考核与薪酬委员会及战略委员会委员,积极参加了相关会议。对公司董事会审议决策的重
大事项进行认真审核，并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学。
4、与中小股东的沟通交流情况
2025年，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行独立董事的职责。通过股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投
资者的意见和建议，本人及时关注“年度报告网上说明会”、互动平台中投资者提出的问题，关注传媒、网络对公司的相关报道，多
渠道了解中小股东诉求，以自己的专业知识及独立、客观的立场，积极维护中小股东的权益。
5、参加培训和学习的情况
任期内，本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，积极学习深圳证券交易所
的网上视频培训资料，不断加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提
高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
6、对上市公司进行现场工作的情况
报告期内，利用参加股东会、董事会等机会对公司的经营状况、财务状况和规范运作方面等工作进行现场了解，除此之外还亲临
公司或子公司项目现场进行实地考察、调研，现场工作共计15天；此外还通过微信、视频会议等多种方式及时获悉公司财务管理、关
联交易等重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。
7、保护投资者权益方面所做的其他工作
（1）任职期间内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，要求
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（2）任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基
础上独立、客观、审慎地行使表决权。
三、年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，对规章制度要求重点关注的关联交易、承诺履行、募集资金管理、非经营性占用资金等事项，均本着审慎的
原则，基于独立判断的立场，认真查阅相关资料，与公司经营管理层进行充分沟通，独立董事之间进行充分讨论后最终发表审核意见
。本人积极学习相关法律法规，了解最新监管方向，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，积极维护公
司和公司中小股东的合法权益。
四、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、无向董事会提议召开临时股东会的情况。
感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人于 2026 年 1月 26 日因任期届满不再担任公司独立董事职务，借此感谢各位
股东、公司管理人员对我的信任，预祝公司发展越来越好。
本人联系方式如下：刘剑文：jianwenliu@vip.sina.com。
独立董事：刘剑文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/84a40137-0429-4827-982b-f2198d27192e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:34│宏桥控股（002379）：宏桥控股：关联交易决策制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：宏桥控股：关联交易决策制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9e06a578-bef1-4e2a-80e6-0751aa38a8f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:34│宏桥控股（002379）：宏桥控股：募集资金管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宏桥控股（002379）：宏桥控股：募集资金管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7a394f9e-c83b-472e-a6a8-ad5aa8ae1af1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 18:34│宏桥控股（002379）：宏桥控股：防范控股股东及其关联方资金占用制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 8 号—上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，为防止控股股东及关联方占用山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）资金行为，进
一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股
股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。
第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占
用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的
资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股
东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金（但公司
参股公司的其他股东同比例提供资金的除外），为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债务，其他在没有商品
和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。
第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则及措施
第四条 公司应当与控股股东、实际控制人及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担
责任和风险。公司的人员应当独立于控股股东、实际控制人及其关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人及其他关联方占用或支配。
第五条 公司董事会、专门委员会及其他内部机构应当独立运作，独立行使经营管理权，不得与控股股东、实际控制人及其他关
联方存在机构混同等影响公司独立经营的情形。
第六条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，实施公司与控股股东及关联
方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营
性资金占用。
第七条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审批程序和信息披露义务，明
确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金等财务资助。公司
与控股股东、实际控制人及其他关联方经营性资金往来的结算期限，应严格按照签订的合同执行。
第八条 公司在拟购买或参与竞买控股股东或其关联方的项目或资产时，应当核查其是否存在占用公司资金、要求公司违法违规
提供担保等情形。在上述违法违规情形未有效解决之前，公司不得向其购买有关项目或者资产。第九条 公司不得以下列方式将资金
直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的
除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明
显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；
（六）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（七）中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所认定的其他方式。
第十条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关
联交易决策制度》《公司章程》的有关规定进行决策和实施。
第十一条 公司董事、高级管理人员及各子公司主要负责人对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，维护公司资产不被
控股股东占用。应按照法律法规和公司《董事会议事规则》《总经理工作细则》《公司章程》的相关规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十二条 如发生公司控股股东、实际控制人及其他关联方以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，公司应立
即发出书面通知，要求其制定详细的还款计划并按期履行，控股股东拒不偿还的，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对控
股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按
照有关法律、法规、规章、规范性文件的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。
第十三条 公司董事长是防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金工作的第一责任人，总经理为执行负责人，财务
总监是具体监管负责人，公司财务部是落实防范资金占用措施的职能部门，内部审计部是日常监督部门。第十四条 公司被控股股东
、实际控制人及其他关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。严格控制控股股东、实际控制人及其他关联方以非现金资产清偿占
用的公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金，应当遵守以下规定：
（一）用于抵偿的资产必须属于公司同一业务体系，并有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使
用的资产或者没有客观明确账面净值的资产。
（二）公司应当聘请符合《证券法》规定的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或者经审计的账面净值
作为以资抵债的定价基础但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣。审计报告和评估报告应当向社会公
告。
（三）独立董事应当就公司关联方以资抵债方案发表独立意见，或者聘请符合《证券法》规定的中介机构出具独立财务顾问报告
。
（四）公司关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东应当回避投票。
第三章 责任追究
第十五条 发生资金占用的问责及罢免程序如下：
（一）财务总监在发现控股股东侵占公司资产 2 日内，应以书面形式报告董事长，同时抄送董事会秘书；报告内容包括但不限
于占用资产的股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事、高级管理
人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务总监在书面报告中还应当写明涉及董事或高级管理人员姓名、协助
或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节等。
（二）董事长根据财务总监书面报告，敦促董事会秘书以书面或电子邮件形式通知各位董事并召开临时会议，审议要求控股股东
清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜。
（三）若董事长不召开董事会的，董事会秘书在收到财务总监书面报告后应立即以书面或电子邮件形式报告公司审计委员会，由
审计委员会提议并由董事长以外的董事召集董事会临时会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉案董事或高级管理人员的处分决定、
向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，关联董事在审议时应予以回避；对于负有严重责任的董事，董事会在审议相
关处分决定后应提交公司股东会审议。董事会秘书应协助审计委员会、召集人履行召开董事会临时会议的各项事宜。
（四）董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知，起草对相关董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门
申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作；对于负有严重责任被免去职务的董事，董事会秘书应在公司股东
会审议通过相关事项后及时告知当事董事，并起草相关处分文件。
（五）若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后 20 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资
产，董事会秘书做好相关信息披露工作。
第四章 附则
第十六条 本制度自董事会决议通过之日起生效，修订亦同。
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
，并及时修订，报董事会审议通过。
第十八条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d6d2d295-2f59-4e29-a874-20c66d541dd3.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│宏桥控股：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180703.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-21│宏桥控股：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225021359.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│宏创控股：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757540.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15│宏创控股：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224485901.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│宏创控股：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-14│宏创控股：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-14/1222787907.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│宏创控股：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568633.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-16│宏创控股：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220881916.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29│宏创控股：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219858517.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|