公司公告☆ ◇002379 宏创控股 更新日期：2026-01-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │宏创控股（002379）：第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │宏创控股（002379）：独立董事候选人声明与承诺（杨宁） │
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│2026-01-10 00:00 │宏创控股（002379）：独立董事提名人声明与承诺（王俊杰） │
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│2026-01-10 00:00 │宏创控股（002379）：独立董事提名人声明与承诺（杨宁） │
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│2026-01-10 00:00 │宏创控股（002379）：独立董事提名人声明与承诺（赵玉） │
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│2026-01-10 00:00 │宏创控股（002379）：独立董事候选人声明与承诺（赵玉） │
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│2026-01-10 00:00 │宏创控股（002379）：关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围并修改《公司章程》及其附件的公告│
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│2026-01-10 00:00 │宏创控股（002379）：关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │宏创控股（002379）：关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的可行性分析 │
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│2026-01-10 00:00 │宏创控股（002379）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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宏创控股（002379）：第六届董事会2026年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/2618ddc1-a7ef-496a-8eea-1cbd1f7ed76d.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：独立董事候选人声明与承诺（杨宁）
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宏创控股（002379）：独立董事候选人声明与承诺（杨宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/800e9700-99de-4cf3-9db4-0700f490c25e.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：独立董事提名人声明与承诺（王俊杰）
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宏创控股（002379）：独立董事提名人声明与承诺（王俊杰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/023798c2-d9a5-4dba-8762-5ea77ce123c7.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：独立董事提名人声明与承诺（杨宁）
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宏创控股（002379）：独立董事提名人声明与承诺（杨宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/2fdd0242-fa6f-4582-bde8-77184bdfecf1.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：独立董事提名人声明与承诺（赵玉）
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宏创控股（002379）：独立董事提名人声明与承诺（赵玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/d7d56225-f67b-44e6-abc9-903f62637541.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：独立董事候选人声明与承诺（赵玉）
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宏创控股（002379）：独立董事候选人声明与承诺（赵玉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/300ace15-21b2-44d6-9b04-a6bde99cc6eb.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围并修改《公司章程》及其附件的公告
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宏创控股（002379）：关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围并修改《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/4f8d6f30-b10e-4fd9-959d-990dff4760e1.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的产品或原材料，包括铝锭和
氧化铝等。
2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金由不超过人民币7,000.00万元增加至不超过7.00亿元，预计任一
交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）由不超过人民币5.00亿元增加至不超过73.00亿元，在保值
期限范围内可循环使用。
3、交易场所：场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场外交易对手仅限于具备相应业务资质、经营稳健、资
信良好的金融机构。
4、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝价格的不规则波动所带来的风险，有利于稳定公司的正常
生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操
作，防范相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11日召开第六届董事会2025年第六次临时会议并于202
5年11月28日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》，同意公司及子公司
开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币7,000.00 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过人民币 5.00 亿元，在保值期限范围内可循环使用。具体内容请详见公司于 2025 年 11 月 12 日在指定信息
披露媒体披露的《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》（公告编号：2025－057）。
一、增加商品衍生品业务额度的情况概述
（一）投资目的和必要性
公司已实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权，并于 2025 年
12 月 31 日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓实业成为公司全资子公司。宏拓实业主营业务涵盖电解铝、氧化铝及铝
深加工产品的生产与销售，大部分产品为大宗商品。大宗商品的价格波动直接影响到宏拓实业的生产成本及经营效益。为有效规避价
格波动风险，稳定生产经营业绩，宏拓实业合理利用期货工具锁定电解铝和氧化铝销售价格，降低市场价格波动对公司业绩的影响，
确保盈利能力的可持续性和稳定性，同时实现现货销售，拓宽销售渠道。此外，宏拓实业参与铝商品期货市场还可为期货市场提供流
动性，促进铝行业有效价格形成，增强铝商品市场定价影响力。
因此，为进一步匹配公司重组后的业务规模及套期保值需求，公司拟增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度。
（二）投资金额
公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金由不超过人民币 7,000.00万元增加至不超过 7.00 亿元，预计任一交易日持有
的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）由不超过人民币5.00亿元增加至不超过73.00亿元，在保值期限范围内
可循环使用。
（三）授权及期限
公司董事会授权公司及子公司管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司董事会
审议通过之日起至 2026年 12 月 31 日。
（四）资金来源
公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）拟投资的商品品种
公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的产品或原材料，包括铝锭和氧化铝等。
（六）交易场所
场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场外交易对手仅限于具备相应业务资质、经营稳健、资信良好的金融机
构。
二、审议程序
公司于 2026 年 1月 9日召开的第六届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业
务额度的议案》，该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》及《公司章程》的有
关规定，无需提交股东会审议。
三、开展商品衍生品业务的风险分析及风控措施
（一）开展商品衍生品业务的风险分析
公司及子公司开展商品衍生品业务可以有效规避铝及相关品种价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能
存在一定风险：
1、市场风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。
2、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。
3、信用风险：虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，但不排除发生信用风险的
可能性。
4、操作风险：公司及子公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按公司确定的方案交易或未按规定程序报备及审批，
或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致衍生品交易损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司及子公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符
合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
（二）开展商品衍生品业务的风险控制措施
1、公司及子公司开展商品衍生品业务以套期保值为目的，严格按照制定的方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期
货现货匹配对冲价格波动风险。
2、公司制定了相关管理制度，对公司商品衍生品业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程、内部风险报告制度等作
出了明确规定，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、在制订具体交易方案时根据生产经营计划合理选择保值月份，避免流动性风险，并做好资金测算，设置好止损线，做好实时
监控，避免发生保证金不足的风险。
4、公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将通过在各
经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。
5、国内期货交易所已建立完善的风险管控制度，期货交易所承担履约责任，发生信用风险的可能性较小。公司将加强对国家政
策及相关管理机构要求的理解和把握，避免发生相关信用及法律风险。
6、公司已制定商品期货的应急处理预案，明确交易过程中可能发生的重大突发事件，保障重大突发事件的高效和安全地处理。
四、开展商品衍生品业务的会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等规定对商品衍生品业务
进行相应的会计处理，反映财务报表相关项目。
五、独立董事专门会议意见
公司召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》，独立董事
认为：“公司增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度系在实施重大资产重组后进一步匹配公司的业务规模及套期保值需求，能有
效规避和防范铝产品价格波动给公司带来的经营风险，降低铝产品价格波动对公司的影响，有利于稳定公司的生产经营业绩。相关决
策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定相关管理制度，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控
制程序，对公司控制风险起到了保障的作用。公司亦对商品衍生品业务的开展作出了明确规定，不存在损害上市公司和全体股东尤其
是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司增加商品衍生品业务额度事项，同意将该议案提交公司董事会审议。”
六、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第一次临时会议决议；
2、关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的可行性分析；
3、2026 年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/26e4a71c-2d4f-40ce-b8c1-8bb115c91137.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的可行性分析
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宏创控股（002379）：关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的可行性分析。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/75c7f8e3-884a-4165-83a3-1dd0dad4e274.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：关于董事会换届选举的公告
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宏创控股（002379）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/4d74a2c3-e4a3-4ead-8783-49ac1615da54.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：独立董事候选人声明与承诺（王俊杰）
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宏创控股（002379）：独立董事候选人声明与承诺（王俊杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/bfb2595f-911d-48fa-9488-69066ab67573.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：公司章程（2026年1月）
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宏创控股（002379）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/eaeb9d39-874d-4ec9-adc0-097a79618889.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：董事会议事规则（2026年1月）
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宏创控股（002379）：董事会议事规则（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/fdd42739-0188-4d88-8e15-7748d0c2fdf7.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：股东会议事规则（2026年1月）
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宏创控股（002379）：股东会议事规则（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/53e756b9-fded-48bc-b386-36672cd6f5d6.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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宏创控股（002379）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/91908ca0-b6e6-4a96-a474-8ff307dc2911.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
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宏创控股（002379）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/04c643fd-3bed-4247-9ecb-db192998fbc8.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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宏创控股（002379）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/ad41c731-d5ed-4c5a-9299-19e0cc90eda7.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/33c8bd1d-76a3-4e80-aaee-318b80754bd8.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/4169c66c-36ed-40a3-ac98-ffb943f51e98.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/c71f0a72-b807-4d19-9704-c819eb68a043.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告
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一、 本次权益变动基本情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”
）、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉汇投资”）、中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“东方资管”）、
中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称“中信金融资产”）、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚
信天昂”）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波信铝”）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“济南宏泰”）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君岳投资”）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“天铖锌铖”）持有的山东宏拓实业有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意山东宏创铝业控股股份有限
公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2970号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。
截至本公告日，公司已完成向魏桥铝电、嘉汇投资、东方资管、中信金融资产、聚信天昂、宁波信铝、济南宏泰、君岳投资、天
铖锌铖发行新增股份的工作。具体情况详见公司于同日披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情
况暨新增股份上市公告书》。
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）为公司控股股东，持有公司261,096,605股股份，占公
司总股本的22.98%，张波先生、张红霞女士及张艳红女士为公司实际控制人。本次权益变动后，公司总股本增加至13,031,118,202股
，魏桥铝电持有公司11,335,057,116股股份，占公司总股本的86.98%；山东宏桥持有公司261,096,605股股份，占发行后公司总股本
的2.00%。公司的控股股东变更为魏桥铝电，实际控制人仍为张波先生、张红霞女士及张艳红女士。
三、本次权益变动前后公司股权结构变化情况
本次权益变动前后，公司的股权结构如下：
单位：万股
股东名称 本次交易前 本次交易后
持股数 比例 持股数 比例
山东宏桥 26,109.66 22.98% 26,109.66 2.00%
魏桥铝电 - - 1,133,505.71 86.98%
小计 26,109.66 22.98% 1,159,615.37 88.99%
嘉汇投资 - - 10,012.63 0.77%
东方资管 - - 9,445.88 0.72%
中信金融资产 - - 9,445.88 0.72%
聚信天昂 - - 9,445.88 0.72%
宁波信铝 - - 7,556.70 0.58%
济南宏泰 - - 5,686.42 0.44%
君岳投资 - - 3,808.58 0.29%
天铖锌铖 - - 566.75 0.04%
其他股东 87,527.71 77.02% 87,527.71 6.72%
合计 113,637.38 100.00% 1,303,111.82 100.00%
本次权益变动前，山东宏桥直接持有公司 261,096,605 股股份，占公司总股本的 22.98%，魏桥铝电未持有公司股份。本次权益
变动后，魏桥铝电持有公司11,335,057,116 股股份，占发行后公司总股本的 86.98%；山东宏桥直接持有公司 261,096,605 股股份
，占发行后公司总股本的 2.00%；山东宏桥和魏桥铝电合计持有公司 11,596,153,721 股股份，占发行后公司总股本的 88.99%；公
司的控股股东变更为魏桥铝电，实际控制人未发生变更。
四、其他事项
公司提醒广大投资者，公司所有信息均以在指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/90e9a6e2-15c3-4212-9156-01d242ca04f0.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要
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宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/ecfe5e23-0c50-4027-a4f4-5d9948861ab9.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
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宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/583db5a0-96d0-46b8-8927-34f6d42a4fd6.PDF
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2026-01-10 00:00│宏创控股（002379）：关于拟变更公司名称及证券简称的公告
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