公司公告☆ ◇002379 宏桥控股 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:18 │宏桥控股（002379）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │宏创控股（002379）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-27 18:29 │宏创控股（002379）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-27 18:29 │宏创控股（002379）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-27 18:29 │宏创控股（002379）：董事会可持续发展委员会工作细则（2026年1月） │
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│2026-01-27 18:29 │宏创控股（002379）：董事会战略委员会工作细则（2026年1月） │
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│2026-01-27 18:29 │宏创控股（002379）：风险管理委员会工作细则（2026年1月） │
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│2026-01-27 18:29 │宏创控股（002379）：审计委员会工作细则（2026年1月） │
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│2026-01-27 18:29 │宏创控股（002379）：董事会提名、考核与薪酬委员会工作细则（2026年1月） │
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│2026-01-27 18:29 │宏创控股（002379）：套期保值业务管理制度（2026年1月） │
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2026-01-30 17:18│宏桥控股（002379）：2025年度业绩预告
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宏桥控股（002379）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/318f14d4-1961-4188-9c2e-a2c9b306dd72.PDF
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2026-01-30 00:00│宏创控股（002379）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
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重要提示：
1.公司全称由“山东宏创铝业控股股份有限公司”变更为“山东宏桥铝业控股股份有限公司”，证券简称由“宏创控股”变更为
“宏桥控股”，证券代码“002379”保持不变；
2.公司证券简称启用时间为 2026 年 1月 30 日（星期五）。
一、变更公司名称、证券简称及其他事项的说明
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 1 月 9日、2026 年 1 月 27 日召开第六届董事会 2026
年第一次临时会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于变更注册资本、注册
地址、经营范围并修改<公司章程>及其附件的议案》。具体内容详见公司于2026年 1月10日和2026年 1月28日披露在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围并修改<公司章程>
及其附件的公告》《2026 年第一次临时股东会决议公告》。
公司于 2026 年 1月 27 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举
张波先生担任公司第七届董事会董事长，根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权公司管理层办理
变更法定代表人相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2026 年 1月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第
七届董事会第一次会议决议公告》。
公司变更公司名称及证券简称具体情况如下：
变更事项 变更前 变更后
中文名称 山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏桥铝业控股股份有限公司
证券简称 宏创控股 宏桥控股
英文名称 Shandong Hontron Aluminum Shandong Hongqiao Aluminum
Industry Holding Company Industry Holding Company
Limited Limited
英文简称 HONTRON Hongqiao Holdings
证券代码 002379
二、变更公司名称及证券简称的原因说明
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔20
25〕2970 号）核准了公司通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管
理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业
（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企
业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易后，上市公司从单一铝深加工业务向集电解铝、氧化铝及铝深加工的全产业链业务于一体的公司转型。为进一步突出公
司主业，重塑企业品牌形象，提升品牌影响力，公司变更公司名称为“山东宏桥铝业控股股份有限公司”及证券简称变更为“宏桥控
股”，英文名称及英文简称相应变更，证券代码保持不变。
本次公司变更公司名称及证券简称不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。
三、完成工商变更登记情况
公司于近日完成了上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了由滨州市行政审批服务局换发的《营业执照》，本次变更后工商
登记的基本信息如下：
名称：山东宏桥铝业控股股份有限公司
统一社会信用代码：91371600724984340K
类型：股份有限公司(上市)
住所：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号
法定代表人：张波
注册资本：壹佰叁拾亿零叁仟壹佰壹拾壹万捌仟贰佰零贰元整
成立日期：2000 年 08 月 11 日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；建筑砌块制造；砖瓦销售；新材料技术研发；新型金属功能材料
销售；有色金属合金销售；企业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；货物进出口；金属矿石销售；矿物洗选加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
四、其他事项说明
公司本次变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议。自 2026 年 1月 30 日起，公司证券简称由“宏创控股”变更为“
宏桥控股”，证券代码保持不变，仍为“002379”。
公司名称变更后，公司的法律主体、控股股东及实际控制人均未发生变化，公司名称变更前签署的合同、债权债务等不受名称变
更的影响，仍将按相关约定的内容履行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/0fe3b68d-84b3-44ef-9314-cd25d21ea826.PDF
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2026-01-27 18:29│宏创控股（002379）：2026年第一次临时股东会决议公告
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宏创控股（002379）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/905a1e04-d5ca-48c7-898c-dc300a9c7517.PDF
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2026-01-27 18:29│宏创控股（002379）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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宏创控股（002379）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bf18afc0-9532-40d0-8f90-70c1c4d3033d.PDF
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2026-01-27 18:29│宏创控股（002379）：董事会可持续发展委员会工作细则（2026年1月）
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第一章 总则
第一条 为加强山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展相关风险和机遇的识别、评估与应对，持续提
升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规
定，公司设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审批公司可持续发展战略目标及规划，统筹可持续发
展管理工作，提升公司可持续发展水平。可持续发展委员会对可持续发展相关工作进行监督、审批和审定，并适时提出指导建议等。
第二章 人员组成
第三条 可持续发展委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数，并由独立董事担任召集人。
第四条 可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。
第五条 可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。第六条 可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 可持续发展委员会下设可持续发展管理委员会为日常管理机构，负责可持续发展相关工作的制度建设、目标设定、落地
推动、进展评估等。
第三章 职责权限
第八条 可持续发展委员会的主要职责和权限：
（一）监督和审议公司可持续发展风险和机遇的识别、评估与应对情况；
（二）审阅和指导公司可持续发展战略、规划和目标；
（三）审批公司可持续发展相关报告；
（四）检查和监督公司可持续发展相关工作的进展，并提出指导意见；
（五）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定以及《公司章程》规定的其他相关职责。
第九条 可持续发展委员会依照相关法律法规、《公司章程》和董事会授权履行职责。
第四章 决策程序
第十条 可持续发展管理委员会负责做好可持续发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司可持续发展相关风险和机遇的识别与评估情况，应对措施所需的成本及资源（如员工、技术）等；
（二）公司可持续发展相关战略与规划，以及短、中、长期目标；
（三）公司可持续发展相关报告；
（四）其他应当准备的资料。
第十一条 可持续发展委员会根据可持续发展管理委员会的提案召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十二条 可持续发展委员会会议每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员
不能出席时可委托其他一名委员主持。
可持续发展委员会可根据需要不定期召开会议，情况紧急时，可不受上述条款通知时限限制。
第十三条 可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。第十四条 可持续发展委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前
提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。
会议的表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以采取通讯表决。
如采用通讯表决方式，则委员在会议记录上签字即视为出席了相关会议。第十五条 可持续发展委员会会议必要时亦可邀请公司
董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
第十七条 可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细
则的规定。
第十八条 可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。会议
记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。
第十九条 可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效，修订亦同。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后
颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/76ef992c-417d-4392-9985-a26eb10a9681.PDF
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2026-01-27 18:29│宏创控股（002379）：董事会战略委员会工作细则（2026年1月）
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第一章 总则
第一条 为适应山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划
，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和
《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细
则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，另设副组长 1到 2 名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责和权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
战略委员会依照相关法律法规、《公司章程》和董事会授权履行职责。
第四章 决策程序
第九条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门、公司控股股东或投资评审小组认可的其他主体上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初
步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门对外进行协议、合同、章程及可行性报告等文件和事项的洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时
可委托其他一名委员主持。
战略委员会可根据需要不定期召开会议，情况紧急时，可不受上述条款通知时限限制。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十三条 战略委员会以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以
采用视频、电话或者其他方式召开。
会议的表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
如采用通讯表决方式，则委员在会议记录上签字即视为出席了相关会议。第十四条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员
会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。会议记录应
当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效，修订亦同。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后
颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/73f401f9-860a-4ae3-a93d-1ee23d59e294.PDF
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2026-01-27 18:29│宏创控股（002379）：风险管理委员会工作细则（2026年1月）
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第一章总则
第一条 为建立健全公司风险管理与内部控制系统，提高控制风险的能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《
山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会风险管理委员会，并制定本工
作细则。第二条 风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会报告工作。风险管理委员会主要负责审批公司风险及合规
管理体系，负责对公司风险进行总体管理和控制。
第三条 公司须为风险管理委员会提供必要的工作条件公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章人员组成
第四条 风险管理委员会委员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。
第五条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。第七条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委
员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条的规定
补足委员人数。
第三章职责权限
第八条 风险管理委员会的主要职责是：
（一）对合规管理和风险管理的总体目标、基本政策和基本制度进行审议并提出意见；
（二）对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；
（三）对需董事会审议的重大决策事项的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；
（四）负责全面管理公司内部控制、合规经营的有效实施和评价；
（五）负责传达、落实董事会关于内控合规的基本政策；
（六）负责听取风险管理及合规管理负责人关于公司合规情况的汇报，并向董事会汇报；
（七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定以及《公司章程》规定的其他相关职责。
第四章议事规则
第九条 风险管理委员会会议每年至少召开一次，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由风险管理委员会主任主持，主任也
可以委托一名风险管理委员会委员主持。
风险管理委员会可根据需要不定期召开会议，情况紧急时，可不受上述条款通知时限限制。
第十条 风险管理委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行。
第十一条 风险管理委员会会议可邀请其他董事及高管列席会议。列席人员有发言权，但没有表决权。如有必要，风险管理委员
会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十二条 风险管理委员会会议可以现场会议或通讯方式召开，会议表决方式为举手或投票表决。如采用通讯表决方式，则委员
在会议记录上签字即视为出席了相关会议。每名委员有一票表决权，委员表决意向分为同意、反对、弃权。会议做出的决议，必须经
全体委员过半数通过。
第十三条 风险管理委员会会议讨论有关议题时，有直接或间接利害关系的与会当事人应当回避。
第十四条 风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名，会议记录、会议决议（如有）应妥善保存，
保存期限为十年。
第十五条 风险管理委员会会议召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵守有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的
规定。
第十六条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第十七条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效，修订亦同。
第十八条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与国家日后颁
布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第十九条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/d507c768-82f8-419f-97b3-6dfb320946f4.PDF
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2026-01-27 18:29│宏创控股（002379）：审计委员会工作细则（2026年1月）
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