公司公告☆ ◇002379 宏创控股 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 09:11 │宏创控股（002379）：关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告 │
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│2024-12-23 00:00 │宏创控股（002379）：关于宏创控股股票临时停牌的公告 │
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│2024-12-17 16:12 │宏创控股（002379）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-11-29 18:29 │宏创控股（002379）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-29 18:29 │宏创控股（002379）：2024年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-11-13 16:22 │宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析 │
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│2024-11-13 16:22 │宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析 │
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│2024-11-13 16:22 │宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告 │
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│2024-11-13 16:22 │宏创控股（002379）：关于公司及子公司获得政府补助的公告 │
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│2024-11-13 16:21 │宏创控股（002379）：第六届董事会2024年第六次临时会议决议公告 │
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2024-12-23 09:11│宏创控股（002379）：关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
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一、停牌事由和工作安排
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）
等交易对方合计持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次
交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。魏桥铝电为公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）的全
资子公司，本次交易构成关联交易。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司
申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：宏创控股，证券代码：002379）自 2024 年 12 月 23 日开市时起开始停牌。
公司预计在不超过 10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 1月 7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2024 年 1月 7日开市起复牌并终止筹划相关事项
，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并
承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易的标的公司为宏拓实业，为公司控股股东山东宏桥全资子公司魏桥铝电的控股子公司，魏桥铝电直接持有宏拓实业约 9
5.295%股权，宏拓实业基本情况如下：
企业名称 山东宏拓实业有限公司
注册地址 山东省滨州市邹平县经济开发区月河四路东侧
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 787,032.5万元人民币
统一社会信用代码 91371626MA3CLRU104
法定代表人 张波
成立时间 2016年11月17日
营业期限 2016年11月17日至无固定期限
经营范围 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造
有色金属压延加工；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦销售；新
材料技术研发；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；企业
管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；金属矿
石销售；矿物洗选加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
宏拓实业目前拥有中国宏桥集团有限公司及其附属公司位于中国内地全部铝合金产品、氧化铝产品及部分铝合金加工产品生产线
。截至 2024 年 11 月 30日，宏拓实业净资产约为人民币 472.14 亿元（未经审计）。
（二）交易对方基本情况
本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为包括标的公司控股股东魏桥铝电在内的全部股东。本次交易对方的范围尚
未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（三）交易方式
公司拟通过发行股份的方式购买宏拓实业 100%股权。
（四）本次交易的意向性文件
公司与交易对方已签署意向性协议，初步达成购买资产意向，最终价格以具有从事证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的
资产评估报告确认的评估值为基础，经各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交
易各方另行签署正式协议予以约定。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规
定要求的文件。
四、风险提示
目前本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式交易文件，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚
需履行必要的决策程序并需经监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；
3、本次交易的意向协议及证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c6b39939-806d-4659-83cf-023c3d6ae88c.pdf
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2024-12-23 00:00│宏创控股（002379）：关于宏创控股股票临时停牌的公告
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相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_abg_sz/2024/t20241223_611272.pdf
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2024-12-17 16:12│宏创控股（002379）：关于变更签字注册会计师的公告
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 21日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四
次会议，2024年 4月 12日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。项目合伙人、签字注册会计师分别
为何政、赵衍刚，项目质量复核人员为肖霞。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司收到大信事务所出具的《关于变更签字注册会计师告知函》，现将有关事项公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
大信事务所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派赵衍刚作为签字注册会计师，由于大信事务所内部工作调
整，现委派王丽娟接替赵衍刚为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为王丽娟。
二、本次变更后的签字注册会计师信息
1.基本信息
王丽娟，拥有注册会计师执业资质。2013 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，2021年-2022年度签署的上
市公司审计报告有吉林吉大通信设计院股份有限公司 2022 年度审计报告、中际联合（北京）科技股份有限公司 2021年度审计报告
，未在其他单位兼职。
2.诚信记录
王丽娟近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
王丽娟不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他
经济利益，定期轮换符合规定。
三、本次变更对公司的影响
本次变更相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司 2024 年度审计工作构成不利影响。
四、报备文件
1.大信事务所出具的《关于变更签字注册会计师告知函》；
2.本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ddb5cf47-1326-483b-be7c-02011ec6b357.PDF
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2024-11-29 18:29│宏创控股（002379）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：2024年11月29日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月29日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月29日上午9:15至2024年11月29日下午15:00期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事长杨丛森先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东
大会主持人。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 214人，代表有表决权股份 331,915,478股，占公司有表
决权股份总数的 29.2083％。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权股份277,079,339股，占公司有表决权股份总数的 24.3828％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 211 人，代表有表决权股份 54,836,139 股，占公司有表决权股份总数的 4.8255％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 213 人，代表有表决权的股份数为 70,818,873 股，占公司有表决权
股份总数的 6.2320％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了
见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易额度预计的议案》;
关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。
同意 69,734,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4693％；反对 1,047,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4790％；弃权36,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517％。
其中，中小股东表决情况为同意 69,734,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4693％；反对 1,047,4
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4790％；弃权 36,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0517％。
2、审议通过了《关于调整及增加公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》;
关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。
同意 69,760,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5056％；反对 1,022,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.4444％；弃权35,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0500％。
其中，中小股东表决情况为同意 69,760,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5056％；反对 1,022,9
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4444％；弃权 35,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0500％。
3、审议通过了《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》;
关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。
同意 69,402,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9998％；反对 1,380,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.9495％；弃权35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0507％。
其中，中小股东表决情况为同意 69,402,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9998％；反对 1,380,6
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9495％；弃权 35,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0507％。
4、审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》;
同意 330,875,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6868％；反对 1,000,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3014％；弃权39,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。
其中，中小股东表决情况为同意 69,779,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5322％；反对 1,000,3
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4125％；弃权 39,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0554％。
5、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》;
同意 330,835,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6746％；反对 1,017,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3067％；弃权62,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187
％。
其中，中小股东表决情况为同意 69,738,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4750％；反对 1,017,9
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4373％；弃权 62,100股（其中，因未投票默认弃权 3,700股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0877％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市天元律师事务所高霞、郑钰莹律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/680ec4f6-c480-4232-85d3-03be40bb9d56.PDF
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2024-11-29 18:29│宏创控股（002379）：2024年第二次临时股东大会的法律意见
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宏创控股（002379）：2024年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/d017539b-7f5d-4909-aa11-c9bebe155e1f.PDF
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2024-11-13 16:22│宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析
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一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外
汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此
，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。
二、开展外汇套期保值业务的情况
由公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层开展外汇套期保值业务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关
规定及流程，进行外汇套期保值业务操作及管理。
1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种
公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值在任意时
点总持有量不超过 8,000万元人民币或等值外币，在批准期限内，上述额度可以滚动使用。公司及子公司进行的外汇套期保值业务包
括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
2、资金来源
公司及子公司外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、授权及业务期间
公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值业务相关事宜。公司及子公司开展外汇套期保值业务的
授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月。
4、交易对手方
公司及子公司开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。
三、外汇套期保值业务风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值
业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司
的影响。同时，外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异，使公司无法按
照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务，将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，所有外汇
交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》等管理制度，对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、组织机构及其职责、决
策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需
要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
5、公司已制定衍生品业务的应急处理预案，明确交易过程中可能发生的重大突发事件，保障重大突发事件的高效和安全的处理
。
五、外汇套期保值业务的会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融
工具列报》相关规定及指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中列报。
六、公司开展外汇套期保值业务的可行性结论
公司及子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司生产经营的资产负债、以及实际外汇收支业务等进行的，以正常业务为基础，以
规避和防范汇率波动风险为目的，不进行以投机为目的，是出于公司稳健经营的需要。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，完
善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司通过开展外汇套期保值业务，可以在一定程度上规避和
防范汇率的波动风险，节约财务成本，实现以规避风险为目的的保值增值。因此公司及子公司开展外汇套期保值业务具有一定的必要
性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/1ae6ef98-ffc2-4aa3-845a-464e74095214.PDF
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2024-11-13 16:22│宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析
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一、开展商品衍生品业务的必要性
公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周
期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司开展商品衍生品
业务，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。
二、开展商品衍生品业务的情况
1、资金规模
公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币7,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）不超过人民币5亿元，在保值期限范围内可循环使用。
2、授权及期限
公司董事会提请
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