公司公告☆ ◇002379 宏桥控股 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 18:47 │宏桥控股（002379）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-25 00:41 │宏桥控股（002379）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-24 18:27 │宏桥控股（002379）：关于变更募集资金用途后重新开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 │
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│2026-04-24 18:27 │宏桥控股（002379）：关于注销募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告 │
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│2026-04-24 18:27 │宏桥控股（002379）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-24 18:26 │宏桥控股（002379）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:26 │宏桥控股（002379）：第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-04-24 18:24 │宏桥控股（002379）：宏桥控股：可持续发展管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-16 16:22 │宏桥控股（002379）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-13 18:19 │宏桥控股（002379）：2025年度股东会的法律意见 │
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2026-05-11 18:47│宏桥控股（002379）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ef2f6a02-5380-4177-9c18-68740a9cde3a.PDF
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2026-04-25 00:41│宏桥控股（002379）：2025年可持续发展报告
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宏桥控股（002379）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8fbc0841-eb46-4084-a188-12e8ec6f7fb8.PDF
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2026-04-24 18:27│宏桥控股（002379）：关于变更募集资金用途后重新开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核
准，山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币3.81 元/股，
募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币13,801,241.88 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 786
,198,757.05 元。前述发行募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并于 2023 年 7月 13 日出具了《山东宏创铝业
控股股份有限公司验资报告》（大信验字〔2023〕第3-00013 号）。公司对募集资金采取了专户存储措施，并设立了相关募集资金专
项账户。
二、关于募集资金专户的开立及《募集资金三方监管协议》签订情况
2026年3月19日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资
金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2026年4月13日，公司召开2025年度股东会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议
案》。同意将“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金用于“云南电解铝生产项目”。同意为“云南电解铝
生产项目”开立新的募集资金专项账户并与保荐人、新设专户的开户银行签订募集资金三方监管协议，将募集资金57,604.94万元（
含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入新设专户进行存放和管理。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户。近日，
公司、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议一”）。公司、云南宏桥新型材料
有限公司、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议二”）。公司、云南宏合新型
材料有限公司、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议三”）。
截至2026年4月24日，相关募集资金监管账户及存放金额如下：
单位：元
开户主体 开户行 银行账号 存放金额
宏桥控股 中国农业银行股份有 15736601040011468 0.00
限公司滨州梁邹支行
云南宏桥新型 中国农业银行股份有 24079701040019738 0.00
材料有限公司 限公司砚山县支行
云南宏合新型 中国农业银行股份有 24069201040024418 579,812,740.10
材料有限公司 限公司泸西县支行
募集资
金用途
云南电
解铝生
产项目
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方一：山东宏桥铝业控股股份有限公司
甲方二：云南宏桥新型材料有限公司、云南宏合新型材料有限公司（协议二中为云南宏桥新型材料有限公司，协议三中为云南宏
合新型材料有限公司，甲方一与甲方二统称“甲方”）
乙方：中国农业银行股份有限公司邹平市支行、中国农业银行股份有限公司砚山县支行、中国农业银行股份有限公司泸西县支行
（以下统称“乙方”）
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于云南电解铝生产项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，
并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和
使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄涛、杜由之可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方
，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销
户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/58b4b473-bb6d-44d9-870f-122b63540ecd.PDF
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2026-04-24 18:27│宏桥控股（002379）：关于注销募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核
准，山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币3.81 元/股，
募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币13,801,241.88 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 786
,198,757.05 元。前述发行募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并于 2023 年 7月 13 日出具了《山东宏创铝业
控股股份有限公司验资报告》（大信验字〔2023〕第3-00013 号）。
二、募集资金专户及理财产品专用结算账户的开立情况
（一）募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司邹平宏硕铝业有
限公司（以下简称“宏硕铝业”）与募集资金专项账户开户银行、保荐人华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》
。
开立的募集资金专用账户情况如下：
开户主体 开户银行 账号 备注
宏桥控股 中国银行股份有限公司博兴支行 222148944542 本次注销
宏硕铝业 中国银行股份有限公司邹平支行 209148941550 本次注销
（二）募集资金理财产品专用结算账户开立情况
基于现金管理的需要，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理，开立的募集资金理财产品
专用结算账户如下：
开户名称 开户银行 开户账号 备注
宏桥控股 威海市商业银行股份有限公司滨 817690001421005802 本次注销
州分行营业部
三、本次注销募集资金专户及理财产品专用结算账户情况
（一）本次注销的募集资金专户情况
公司分别于2026年3月19日、2026年4月13日召开第七届董事会第二次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》。同意将“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金用于“云南电解铝生产项目”。具体内容
详见公司于2026年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及向全
资下属公司提供借款和实缴出资以实施募投项目的公告》。
截至目前，公司及全资子公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。账户注销后，公司、全资子公司与募集资金专项账
户开户银行、保荐人共同签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）本次注销募集资金理财产品专用结算账户情况
根据相关法律、法规及规范性文件要求，前述理财产品专用结算账户仅可用于闲置募集资金现金管理及理财产品结算业务，不得
存放非募集资金或用于其他用途。截至目前，公司已办理完成上述募集资金理财产品专用结算账户的销户手续。
四、备查文件
募集资金专户及理财产品专用结算账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c73c70d-444d-43bc-bc11-42f6a8cd4089.PDF
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2026-04-24 18:27│宏桥控股（002379）：关于会计政策变更的公告
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宏桥控股（002379）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b57e446f-9348-4000-b6cf-78cfb5c8edf1.PDF
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2026-04-24 18:26│宏桥控股（002379）：2026年一季度报告
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宏桥控股（002379）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/285f2578-28eb-4a46-8382-4cc3e4531002.PDF
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2026-04-24 18:26│宏桥控股（002379）：第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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宏桥控股（002379）：第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cc9ffbba-0d55-412d-91ce-21d5617f44ad.PDF
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2026-04-24 18:24│宏桥控股（002379）：宏桥控股：可持续发展管理制度（2026年4月）
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宏桥控股（002379）：宏桥控股：可持续发展管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fd873da4-56db-4d41-8d82-73446875f746.PDF
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2026-04-16 16:22│宏桥控股（002379）：2025年度权益分派实施公告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 4月 13 日召开的 2025 年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案具体内容：以公司现有总股本 13,031,118,202 股为基数，每 10 股派发现金
股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 3,257,779,550.50 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一
期。
本次权益分派方案审议通过后至实施期间，若公司总股本发生变化，公司保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行
相应调整。
2.本次权益分派方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 13,031,118,202 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4月 23 日，除权除息日为：2026 年 4月 24 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 4月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方式
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年4 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号
咨询联系人：李敏
咨询电话：0543-4166066
七、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议；
2.2025年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9301acf0-a672-497a-95c9-2aa59d6e614c.PDF
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2026-04-13 18:19│宏桥控股（002379）：2025年度股东会的法律意见
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宏桥控股（002379）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/df931e5c-25eb-434b-8f10-bd0bfb86e9a7.PDF
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2026-04-13 18:19│宏桥控股（002379）：2025年度股东会决议公告
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宏桥控股（002379）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6c95b71c-de60-40ed-a62d-1d925bef26cb.PDF
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2026-03-20 18:38│宏桥控股（002379）：关于召开2025年度股东会的通知
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宏桥控股（002379）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6455c4f5-9b66-4fc6-ac25-aa9cf9fde1a4.PDF
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2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 19 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025
年度股东会审议。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）
》《公司章程》及《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等文件有关利润分配政策的规定，充
分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利
益，同意将上述议案提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司于2026年 3月19日召开第七届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。经审核，审
计委员会认为，公司 2025年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现
行实际情况，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的稳定发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红（2025 年修订）》《公司章程》及《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等有关规定，具
备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案
提交公司董事会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.公司可供分配利润情况
2025 年 12 月 31 日，山东宏拓实业有限公司 100%股权已全部过户登记至本公司名下，根据同一控制企业合并的会计准则，视
同山东宏拓实业有限公司一直存续，追溯调整。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12 月 31 日，合并
报表实际可供股东分配的利润为 30,024,564,313.15 元。母公司可供股东分配的利润为 3,625,190,129.90 元。根据合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为3,625,190,129.90 元。
2.2025 年度利润分配预案
2025 年，公司成功完成对山东宏拓实业有限公司的收购与整合工作，进一步完善了业务布局、增强了核心竞争力。为回馈广大
股东长期以来对公司的信任与支持，同时基于对公司未来发展前景的坚定预期和充足信心，公司决定实施本次重组后的特别分红暨 2
025 年度利润分配预案：以公司现有总股本13,031,118,202 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股
利 3,257,779,550.50 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。
本次分配预案审议通过后至实施期间，若公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相
应调整。
三、现金分红方案的具体情况
1.2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现 金 分 红 总 额 3,257,779,550.50 0.00 0.00
（元）
回 购 注 销 总 额 0.00 0.00 0.00
（元）
归属于上市公司 17,863,539,928.79 17,227,881,457.01 6,613,941,168.96
股 东 的 净 利 润
（元）
合并报表本年度 30,024,564,313.15
末
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