公司公告☆ ◇002379 宏创控股 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-11 16:12 │宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析 │
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│2025-11-11 16:12 │宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析 │
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│2025-11-11 16:12 │宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告 │
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│2025-11-11 16:12 │宏创控股（002379）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-11-11 16:11 │宏创控股（002379）：第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-11-11 16:10 │宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-11-11 16:10 │宏创控股（002379）：第六届监事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-11-11 16:09 │宏创控股（002379）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-11 16:09 │宏创控股（002379）：宏创控股：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-11 16:09 │宏创控股（002379）：宏创控股：募集资金管理制度（2025年11月） │
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2025-11-11 16:12│宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析
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宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b9ea3fb4-9620-489c-b078-931af8c24148.PDF
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2025-11-11 16:12│宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析
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宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/e5942f3a-b581-4981-a481-4ab7742ae079.PDF
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2025-11-11 16:12│宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及
子公司生产经营相关的铝产品或所需的原材料铝锭等。
2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币7,000.00万元，预计任一交易日持有的最高合约价
值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币5.00亿元，在保值期限范围内可循环使用。
3、交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货交易所。
4、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险，有利于稳定公司的正
常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎
操作，防范相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 11 月 11 日召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务
的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展商品衍生品业务的投资情况概述
（一）投资目的和必要性
公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周
期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司开展商品衍生品
业务，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。
（二）投资金额
公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币 7,000.00 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交
易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 5.00 亿元，在保值期限范围内可循环使用。
（三）授权及期限
公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
（四）资金来源
公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）拟投资的商品品种
公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产品或所需的原材料铝锭等。
（六）交易场所
合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货交易所。
二、审议程序
本次商品衍生品业务事项已经公司于2025年11月11日召开第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过，该事项不属于关联交易
，无需履行关联交易表决程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》的有关
规定，尚需提交股东大会审议。
三、开展商品衍生品业务的风险分析及风控措施
（一）开展商品衍生品业务的风险分析
公司及子公司开展商品衍生品业务可以有效规避铝及相关品种价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能
存在一定风险：
1、市场风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。
2、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。
3、信用风险：虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，但不排除发生信用风险的
可能性。
4、操作风险：公司及子公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按公司确定的方案交易或未按规定程序报备及审批，
或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致衍生品交易损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司及子公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符
合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
（二）开展商品衍生品业务的风险控制措施
1、公司及子公司开展商品衍生品业务以套期保值为目的，严格按照制定的方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期
货现货匹配对冲价格波动风险。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》《期货及衍生品交易管理制度》等管理制度，对公司商品衍生品业务品种范围、审批
权限、内部业务管理及操作流程、内部风险报告制度等做出了明确规定，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效
的。
3、在制订具体交易方案时根据生产经营计划合理选择保值月份，避免流动性风险，并做好资金测算，设置好止损线，做好实时
监控，避免发生保证金不足的风险。
4、公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将通过在各
经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。
5、国内期货交易所已建立完善的风险管控制度，期货交易所承担履约责任，发生信用风险的可能性较小。公司将加强对国家政
策及相关管理机构要求的理解和把握，避免发生相关信用及法律风险。
6、公司已制定商品期货的应急处理预案，明确交易过程中可能发生的重大突发事件，保障重大突发事件的高效和安全的处理。
四、开展商品衍生品业务的会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金
融工具列报》等规定对商品衍生品业务进行相应的会计处理，反映财务报表相关项目。
五、独立董事专门会议意见
公司召开2025年第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》，独立董事认为：公司
及子公司开展商品衍生品业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《套期保值业务管理
制度》等管理制度，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制风险起到了保障的作用。公司及子公司开展商品
衍生品业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司
的影响。我们认为，公司及子公司开展商品衍生品业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展商品衍生品业务，同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议；
2、关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析；
3、2025 年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/9003f594-69cb-46dc-83b7-f6cc8a5f6d81.PDF
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2025-11-11 16:12│宏创控股（002379）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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宏创控股（002379）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6fc97219-ca82-4f05-b8ad-27ae129e7fda.PDF
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2025-11-11 16:11│宏创控股（002379）：第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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宏创控股（002379）：第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f6949b65-9abf-4da4-854a-f81d7546c4ac.PDF
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2025-11-11 16:10│宏创控股（002379）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售
汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
2、投资金额：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币美元，拟实施的外汇套期保值在任意时
点总持有量不超过8,000万元人民币或等值外币，在批准期限内，上述额度可以滚动使用。
3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇
套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 11 月 11 日召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业
务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的投资情况概述
（一）投资目的和必要性
公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外
汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此
，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。
（二）投资方式
1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币美元，拟
实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 8,000 万元人民币或等值外币，在批准期限内，上述额度可以滚动使用。公司及子
公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合
。
2、资金来源：公司及子公司外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、授权及业务期间：公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层及其授权人士实施上述外汇套期保值业务相关事宜。公
司及子公司开展外汇套期保值业务的授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。
4、交易对手方
公司及子公司开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。
二、审议程序
本次外汇套期保值业务事项已经公司于 2025 年 11 月 11 日召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，该事项不属
于关联交易，无需履行关联交易表决程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易与关联交易》《公司章程》的有关
规定，尚需提交股东大会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）外汇套期保值业务风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值
业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司
的影响。同时，外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异，使公司无法按
照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务，将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，所有外汇
交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》等管理制度，对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、组织机构及其职责、决
策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需
要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避
免汇兑损失。
4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
5、公司已制定衍生品业务的应急处理预案，明确交易过程中可能发生的重大突发事件，保障重大突发事件的高效和安全的处理
。
四、外汇套期保值业务的会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金
融工具列报》等相关规定及指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中列报。
五、独立董事专门会议意见
公司召开2025年第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，独立董事认为：公
司及子公司开展外汇套期保值业务，是为了有效防范和化解由于汇率变动带来的市场风险，减少因汇率价格波动造成的公司风险，降
低汇率波动对公司正常经营的影响，这是保护正常经营利润的必要手段，不是单纯以盈利为目的的投机、套利交易，具有必要性。公
司已制定了《套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及子公司拟开
展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不使用募集资金。公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律、法规、
规范性文件以及公司相关制度的规定。我们认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，同意将本议案提交公司董事会及股
东大会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议；
2、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析；
3、2025 年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/eda66116-e07e-4861-80e0-b3aefe0913be.PDF
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2025-11-11 16:10│宏创控股（002379）：第六届监事会2025年第六次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第六次临时会议于2025年11月11日在公司会议室以现
场表决方式召开，会议通知于2025年11月6日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监
事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定
，公司将不再设置监事会，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规
章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过之日止。同时，根据《公司
法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会
授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
第六届监事会 2025 年第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/7b121091-f4c9-474f-a06e-975ac8b9ca3e.PDF
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2025-11-11 16:09│宏创控股（002379）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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宏创控股（002379）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/68044014-0f9e-4e8a-bb5b-7905d842a9ce.PDF
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2025-11-11 16:09│宏创控股（002379）：宏创控股：董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年11月）
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第一章 总则
第一条 为加强山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股
票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理。第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，
是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。
公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。
公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。
第四条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第五条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件
中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章 董事和高级管理人员持股变动管理
第六条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公
司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的，董事会秘书应当
及时书面通知相关董事和高级管理人员。
公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的
网上申报，每季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、深圳证券交易所
报告。
第七条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事和高级管理人员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、附加业
绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深圳证券交易所申请并由中国证券登记结算有
限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。
第八条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司向深圳证券交易所申报其姓名、职务、身份证号、证券账
户、离任职时间等个人信息：
（一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项后两个交易日内；
（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日内；
（三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的两个交易日内；
（四）现任董事和高级管理人员在离任后两个交易日内；
（五）深圳证券交易所要求的其他时间。
以上申报信息视为相关人员向深圳证券交易所提交的将其所持本公司股份按相关规定予以管理的申请。
第九条 公司及其董事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报数据的真实、准确、及时、完整
，同意深圳证券交易所及时公布相关人员买卖本公司股票及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。第十条 公司应当按照
中国结算深圳分公司的要求，对董事和高级管理人员股份管理相关信息进行确认，并及时反馈确认结果。
第十一条公司董事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，当解除限售的条件满足后，董事和高级管理人员可以委托
公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申请解除限售。
第十二条在锁定期间，董事和高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。
第十三条存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转让：
（一）董事和高级管理人员离职后半年内；
（二）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月
的；
（三）董事和高级管理人员因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行
政处罚、判处刑
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