公司公告☆ ◇002379 宏桥控股 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:47 │宏桥控股（002379）：前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-09-11 18:46 │宏桥控股（002379）：第七届董事会2026年第三次临时会议决议公告 │
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│2026-09-11 18:45 │宏桥控股（002379）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2026-09-11 18:45 │宏桥控股（002379）：关于收购股权暨关联交易的公告 │
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│2026-09-08 18:53 │宏桥控股（002379）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 18:50 │宏桥控股（002379）：山东宏桥控股股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-09-03 17:17 │宏桥控股（002379）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2026-08-21 18:07 │宏桥控股（002379）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-21 18:07 │宏桥控股（002379）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-21 18:02 │宏桥控股（002379）：关于调整公司组织架构的公告 │
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2026-09-11 18:47│宏桥控股（002379）：前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“本公司”“宏桥控股”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适
用指引——发行类第 7号》的相关规定，编制了本公司于 2023 年 7月募集的人民币普通股资金截至 2026 年 8月 31日的使用情况
报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。
一、 前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）核准
，公司向特定对象实际发行股票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额 7
99,999,998.93 元，扣除主承销商发行承销费用后，实际存入募集资金专项账户人民币 789,589,998.93 元，扣除其他各项发行费用
后，本次发行实际募集资金净额人民币 786,198,757.05 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年7月13日出具了大信验
字[2023]第3-00013号验资报告对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
开户主体 募集资金开户银行 募集资金专户 初始存放金额 截至2026年 8 备注
账号 月 31 日余额
宏桥控股 中国农业银行股份有限 1573660104001 0.00 0.00
公司滨州梁邹支行 1468
云南宏桥新型材 中国农业银行股份有限 2407970104001 0.00 0.00
料有限公司 公司砚山县支行 9738
云南宏合新型材 中国农业银行股份有限 2406920104002 0.00 0.00
料有限公司 公司泸西县支行 4418
宏桥控股 中国银行股份有限公司 222148944542 789,589,998.93 0.00 已销户
博兴支行
邹平宏硕铝业有 中国银行股份有限公司 209148941550 0.00 0.00 已销户
限公司 邹平支行
宏桥控股 威海市商业银行股份有 8176900014210 0.00 0.00 已销户
限公司滨州分行营业部 05802
合计 789,589,998.93 0.00
注：截至 2026 年 8 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金已依规使用完毕，期末无余额；为便于公司银行账户管理，公司
于 2026 年 9 月 2 日办理宏桥控股、云南宏桥新型材料有限公司、云南宏合新型材料有限公司对应农业银行账户销户手续；本次销
户收到截止销户日的结息款项共计 113,922.98 元:公司已将募集资金专户结息金额转入云南宏合新型材料有限公司一般账户。
二、 前次募集资金实际使用情况
1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
（1）利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因。
因项目受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费下行，同时考虑到公司重大资产重组等整体战略规划统
筹资源配置等多重因素影响，项目投资回报存在不确定性，因此项目一直处于延期阶段，尚未实际开展投资。2026 年 3 月 19 日，
公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监
管协议的议案》。2026 年 4月 13 日，公司 2025 年度股东会审议批准《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“利用回收
铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金，调整用于“云南电解铝生产项目”。
（2）云南电解铝生产项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因。“云南电解铝生产项目”承诺投资额 57,981.27 万元，实际
投资金额 57,998.22万元，差异 16.95 万元。差异原因系：募集资金存放期间产生的利息收入并扣除手续费后的净额共计 16.95 万
元，也用于募投项目。
2. 前次募集资金实际投资项目变更
2025 年募集资金投资项目延期情况：
公司于 2025 年 3月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新
论证并暂缓实施的议案》。公司对“利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”重新进行了研究和评估，认为上述项目在当前市场
环境下的投资回报可能无法达到预期水平，是否符合公司的长期战略规划和发展需要目前存在不确定性。鉴于此，公司将结合长远发
展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目。
2026 年募集资金投资项目终止情况：
2026 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集
资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2026 年 4月 13 日，公司 2025 年度股东会审议批准《关于变更部分募集资金用途的
议案》，同意将“利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金，调整用于“云南电解铝生产项目”。2026 年
4 月 24 日，公司将原募集资金专户当日全部结余资金 579,812,740.10 元（含理财收益及利息收入），通过银行转账全额拨付至云
南宏合新型材料有限公司，专项用于本次变更后的募集投资项目。本次募集资金变更金额占前次募集资金总额的比例为 73.75%，变
更具体原因如下：
（1）原项目受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费下行，同时考虑到公司重大资产重组等整体战略
规划统筹资源配置等多重因素影响，原项目投资回报存在不确定性，若强行实施可能导致募集资金使用效率低下，无法有效维护全体
股东利益。
（2）新项目根据东北大学设计研究院（有限公司）出具的可行性研究报告，在实现预期假设的情况下，新募投项目税后内部收
益率 26.61%高于原募投项目（税后财务内部收益率为 12.07%），各项关键财务指标稳健，项目实施具备经济可行性。投资效益显著
优于原募投项目，具有良好的经济效益和投资价值。
3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
4. 闲置募集资金临时用于其他用途
2023 年 8月 9 日公司召开了第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月。
2024 年 8月 7 日公司召开第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于
继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 4
亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。
2025年8月13日公司召开第六届董事会2025年第七次会议、第六届监事会2025年第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过4亿元暂时闲置募
集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。
保荐人华泰联合证券有限责任公司对以上事项出具了明确的核查意见。截至 2026 年 8月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的产品均为保本浮动收益型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募集资金使用的情况。截至 2026 年 8月 31 日，
公司 2026 年 1-8 月累计取得现金管理收益 342.69 万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，无尚未到期余额，
并按照相关规定履行了信息披露义务。
5. 未使用完毕的前次募集资金
截至 2026 年 8月 31 日，募集资金均已使用完毕，期末无余额。
6. 前次募集资金使用情况
详见附表 1：“前次募集资金使用情况对照表”。
7. 其他需说明事项
本公司无其他需说明的事项。
三、 前次募集资金投资项目实现效益
详见附表 2：“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 ”。
四、 认购股份资产的运行情况
本公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
本公司前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件不存在重大差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/33cc4dfe-4f45-4988-b4a6-2254bafdd0e1.PDF
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2026-09-11 18:46│宏桥控股（002379）：第七届董事会2026年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 9月 11 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 9月 8日通过书面、传真、电子邮件等方式发出。公司董事共 9人，实际出席董
事 9人。会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，会议通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》
本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张波先生、杨丛森先生、邓文强先生、张敬雷先生、张瑞莲女士
回避表决。
公司为后续建设风电、光伏资产项目消除潜在的同业竞争问题，确保向上游新能源板块布局的合规性，同时考虑强化电力自主供
应能力、提升电解铝用电供给稳定性，并通过发用电协同优化应对市场风险与价格波动，构建从能源到铝加工产品的绿色产业链，提
升综合盈利能力及抗风险能力，拟通过全资下属企业云南宏桥新型材料有限公司以现金方式收购云南宏桥新能源有限公司（以下简称
“云南宏桥新能源”）、云南魏桥新创科技产业园发展有限公司（以下简称“云南新创”，前述公司以下单独或合称“标的公司”）
100%股权（前述交易以下简称“本次交易”）。
本次交易定价以评估结果为参考依据，交易各方在遵循自愿、公平合理的基础上进行协商确认，最终确定标的公司100%股权的交
易价格合计为204,983.23万元。本次交易完成后，标的公司均将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于收购股权暨关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，公司编制了截至 2026 年 8月 31 日止的《
前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该前次募集资金使用情况报告进行鉴证
，并出具《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及《前
次募集资金使用情况鉴证报告》。根据 2026 年第二次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1. 第七届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
2. 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
3. 第七届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/893cd0b5-00c3-4dcd-af64-45f4983bc7b7.PDF
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2026-09-11 18:45│宏桥控股（002379）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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宏桥控股（002379）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/11c67371-1c87-4a3a-9feb-e16c0eb5474a.PDF
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2026-09-11 18:45│宏桥控股（002379）：关于收购股权暨关联交易的公告
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宏桥控股（002379）：关于收购股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-08 18:53│宏桥控股（002379）：2026年第二次临时股东会决议公告
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宏桥控股（002379）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-09-08 18:50│宏桥控股（002379）：山东宏桥控股股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书
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宏桥控股（002379）：山东宏桥控股股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-09-03 17:17│宏桥控股（002379）：关于注销募集资金专户的公告
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宏桥控股（002379）：关于注销募集资金专户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/3a9c171a-8fbf-4d25-b62d-54fb8412ec2e.PDF
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2026-08-21 18:07│宏桥控股（002379）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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宏桥控股（002379）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/59c5bb9c-fc13-4a41-80da-9f269ee7a385.PDF
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2026-08-21 18:07│宏桥控股（002379）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宏桥控股（002379）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bb9727ae-c2dc-43bc-9359-8d8439929e9c.PDF
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2026-08-21 18:02│宏桥控股（002379）：关于调整公司组织架构的公告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整
公司组织架构的议案》。为提升公司运营效率和管理水平，明确职责划分，董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权管理层负责
组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，有利于公司持续发展。调整后的组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9c11ed25-67c2-4574-8315-1f928fe8672f.PDF
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2026-08-21 18:02│宏桥控股（002379）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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宏桥控股（002379）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b52e325c-0006-49a8-8bc5-102640d6dad5.PDF
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2026-08-21 18:02│宏桥控股（002379）：2026年半年度财务报告
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宏桥控股（002379）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4a39eb1b-6b1f-48f4-a440-6a1767c8cf9b.PDF
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2026-08-21 18:01│宏桥控股（002379）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知于2026 年 8月 11 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 9人，实际出席董事共 9人。
会议由董事长张波先生主持，高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下事项：
1. 审议并通过了《关于<2026 年半年度报告及摘要>的议案》
本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》。
2. 审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》
本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司组织架构的公告》。
3. 审议并通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司
募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，公司董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4. 审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。
5. 审议并通过了《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》
本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况及《公司章
程》，对部分内部治理制度进行修订，并制定了相关制度，具体内容如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议
1 《董事会审计委员会年报工作制度》 修订 否
2 《独立董事年报工作制度》 修订 否
3 《总经理工作细则》 修订 否
4 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
本议案中修订及制定的治理制度全文刊登于同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6. 审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
本议案有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》等有关规定，公司定于2026年9月8日（星期二）15：00召开2026年第二次临时股东会，审议第七届董事会2026
年第二次临时会议通过的尚需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1. 第七届董事会第三次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3. 第七届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/649f4aef-44be-4b07-a1d3-694ae6707dcf.PDF
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2026-08-21 17:59│宏桥控股（002379）：宏桥控股：总经理工作细则（2026年8月）
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第一章 总则
第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，依据《中
华人民共和国公司法》及《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，特
制订本工作细则。
第二条 总经理履行职责，应当遵循合法合规、诚实信用、勤勉尽责、科学决策、规范运作、风险可控的原则，维护公司及全体
股东合法权益。
第二章 总经理任免
第三条 公司总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平，遵守法律、行政法规、 深圳证券交易所有关规定和《公司章
程》的规定，履行忠实和勤勉的义务。有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限未满的；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
总经理及其他高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人的具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影
响公司规范运作：最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；重大失信等不良记录。
在公司控股股东单位担任除董事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
公司违反本条款以及法律、法规和《公司章程》的规定聘任总经理的，该聘任无效。
总经理在任职期间出现本条款所列情形的，应当立即停止履职并辞去职务；总经理未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事
实发生后应当立即按规定解除其职务。董事会提名、考核与薪酬委员会应当对高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资
格的，及时向董事会提出解聘建议。
本条上述规定亦全部适用于公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘
。总经理每届任期为三年，可以连聘连任。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
公司根据实际情况设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理工作，并向总经理负责。
公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书为公司高级管理人员。
第五条 公司解聘总经理，由董事会决定；解聘公司其他高级管理人员，应由总经理提出解聘建议，董事会决定。
第六条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。总经理及其他高级管理人员提出辞职时，辞职自董事会收到
辞职报告时生效；其他具体事项由总经理及其他高级管理人员与公司之间的劳动合同规定。
第七条 公司总经理及其他高级管理人员必须遵守法律、行政法规和《公司章程》所规定的忠实义务，应当采取措施避免自身利
益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。总经理及其他高级管理人员不得有下列行为：
（一）侵占公司的财产、挪用公司资金；
（二）将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（三）利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
（四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，直接或者间接与本公司订立合同
或者进行交易；
（五）利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根
据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）擅自披露公司秘密；
（九）利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律法规及《公司章程》禁止的其他行为。
总经理及其他高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三章 职责及分工
第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定公司无需提交董事会决定的收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠事项；
（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第九条 总经理列席董事会会议，股东会要求总经理列席会议的，总经理应当列席并接受股东的质询。
第十条 副总经理按照分工，协助总经理分管具体工作。
根据授权，副总经理对分管范围内的工作享有必要的权利，承担相应的责任；对涉及其他副总经理分管范围内的工作应主动沟通
和听取意见，对分管范围内的重大事项和敏感问题应及时向总经理报告,对政策性问题应及时组织研究后向总经理提出建议。
第十一条 财务负责人行使以下职权：
（一）监督公司日常的财务会计活动，协助公司制定和完善公司的财务管理制度及各项内控制度；
（二）对公司财务会计人员的配备、任用和考核提出意见；
（三）参与公司年度预算、决算方案、费用开支计划、利润分配方案、弥补亏损方案的编制；
（四）审核公司资金使用的调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动；
（五）对股东会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；
（六）审核公司的财务报表、报告，确认其真实性、准确性，并报送股东会和公司董事会；
（七）审查公司银行账户的开立、使用情况；
（八）监督、检查公司的财务管理和资金运作情况；
（九）定期及不定期地向股东会、董事会（或董事会授权的专门委员会等）、总经理提交公司资产状况、效益情况和财务状况的
评价报告；
（十）股东会、董事会、总经理交办的其他事项。
第十二条 董事会秘书的职责包括公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务，以及
董事会赋予的其他职责，主要任务和职责范围等由董事会秘书工作细则具体规定。
第十三条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律法规、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》的规定，严格履行其作出的
各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合深圳证券交易所的日常监管。
第四章 总经理办公会
第十四条 公司设总经理办公会，采取不定期召开的形式。
第十五条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理不能召集和主持时，由公司董事长或者总经理指定的副总经理召集和主持
。
第十六条 总经理办公会应由总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员参加。根据需要，可以要求相关部门
负责人或下属子（分）公司负责人参加会议。
第十七条 总经理办公会依据公司相关制度及权限要求，视公司日常经营需求召开工作会议。超出总经理办公会审批权限的事项
，应根据相关规定报送董事会审议。第十八条 有下列情形之一时， 应立即召开总经理办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第十九条 总经理办公会的会议记录、纪要及其他会议材料由负责综合管理事务的部门指定专职人员记录整理，及时向董事会报
送并归档保存。
第五章 报告制度
第二十条 总经理应当根据董事会（通过董事长）或审计委员会提出的要求，向董事会或审计委员会定期或不定期报告工作，包
括但不限于：
（一）定期报告；
（二）公司年度计划实施情况和日常生产经营管理中存在的问题及对策；
（三）公司重大合同签订和执行情况；
（四）资金运用和盈亏情况；
（五）重大投资项目进展情况；
（六）公司董事会决议执行情况；
（七）董事会要求的其他专题报告。
第二十一条 在董事会闭会期间，总经理应就公司生产经营和资产运作等日常工作向董事长报告工作。
第二十二条 总经理报告可以采取口头方式，也可以书面方式。董事会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。
第六章 附则
第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定执行；本工作细则如与国家日后颁
布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，依据国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效，修订亦同。
第二十五条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/72d50e76-2211-4a25-b05d-64c1
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2026-08-21 17:59│宏桥控股（002379）：宏桥控股：独立董事年报工作制度（2026年8月）
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宏桥控股（002379）：宏桥控股：独立董事年报工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8ca4e8c8-ac70-40db-8298-db75045fd365.PDF
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2026-08-21 17:59│宏桥控股（002379）：宏桥控股：董事会审计委员会年报工作制度（2026年8月）
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宏桥控股（002379）：宏桥控股：董事会审计委员会年报工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/27fff57e-9485-4cb2-9660-9a10dfcb8cf7.PDF
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2026-08-21 17:59│宏桥控股（002379）：宏桥控股：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年8月）
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宏桥控股（002379）：宏桥控股：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-21 17:58│宏桥控股（002379）：2026年半年度报告摘要
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宏桥控股（002379）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-21 17:58│宏桥控股（002379）：2026年半年度报告
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宏桥控股（002379）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f184f7cc-e381-478c-9185-5ff26dd74e75.PDF
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2026-08-21 17:58│宏桥控股（002379）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
1.现场会议时间：2026 年 9月 8日 15:00
2.会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号
3.会议的股权登记日：2026 年 9月 1日
4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 8日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 9月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 8日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026 年 9月 1日
7. 出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书详见附件二。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的 非累积投票提案 √作为投
议案 票对象的
子议案数
（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.08 上市地点 非累积投票提案 √
2.09 募集资金规模和用途 非累积投票提案 √
2.10 决议有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论 非累积投票提案 √
证分析报告的议案
5.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资 非累积投票提案 √
金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回 非累积投票提案 √
报、填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理 非累积投票提案 √
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
上述议案已于 2026 年 7月 31 日召开的公司第七届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过并于 2026 年 8 月 1日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。上述议案均为特别决议事项，
需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小
投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将
计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间：2026 年 9月 2日 9:30-16:30
（二）登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件原件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人凭身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、法人单位证明（加盖公章的营业执照复印件）办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件或电子邮件进行登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人
签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
（三）登记地点：本公司资本市场部
（四）会议联系方式：
联系地址：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号
邮政编码：256200
联系电话：0543-4166066
传真：0543-4166066
联系人：肖萧
邮箱：stock@hongqiaoholdings.com
（五）其他事项
（1）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（3）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第七届董事会第三次会议决议；
2. 第七届董事会 2026 年第二次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/017c55e3-0c6b-4778-a645-565f8481243a.PDF
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2026-08-01 00:00│宏桥控股（002379）：关于暂不召开股东会的公告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开了第七届董事会2026年第二次临时会议，审议通过
了关于2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》的有关规
定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。
基于公司本次发行的工作总体安排，尚需完善本次发行相关工作，公司董事会决定暂不召开股东会，待相关工作及事项准备完成
后，公司董事会将依照法定程序另行发布股东会通知，提请股东会审议本次发行的相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/186369bb-bb92-4a68-9160-e2778c6cb93d.PDF
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2026-08-01 00:00│宏桥控股（002379）：宏桥控股：董事会秘书工作细则（2026年7月）
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宏桥控股（002379）：宏桥控股：董事会秘书工作细则（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/9af4dcbf-6ae2-4450-ad8a-a2ed6f3e4711.PDF
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2026-08-01 00:00│宏桥控股（002379）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第七届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了
公司2026年度向特定对象发行股票的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供
财务资助或者补偿损害公司利益的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/e758d21c-83f0-47c8-9248-1bbc7dd51d71.PDF
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2026-08-01 00:00│宏桥控股（002379）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司前次募集资金使用情况
3-9
鉴证报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/1e1b22a8-1ca1-4753-86d0-eb5fa86cbead.PDF
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2026-08-01 00:00│宏桥控股（002379）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第七届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了
关于公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）刊登的《山东宏桥铝业控股股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案》及相关公告，敬请投资者查阅。
公司本次向特定对象发行A股股票预案等相关公告的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断
、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过及相关主管机关的审核/注册等程
序，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/29a81f29-3295-4946-9998-237b09f5588b.PDF
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2026-08-01 00:00│宏桥控股（002379）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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宏桥控股（002379）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/515e8d9e-9eb3-4021-98b2-737b17ff833e.PDF
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2026-08-01 00:00│宏桥控股（002379）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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宏桥控股（002379）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/09b67b3a-c240-4076-858c-7b0b5a7231e2.PDF
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2026-08-01 00:00│宏桥控股（002379）：宏桥控股2026年度向特定对象发行股票预案
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宏桥控股（002379）：宏桥控股2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/0c89ed39-0a13-4f5d-8c9c-09d9fdce1e1a.PDF
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2026-08-01 00:00│宏桥控股（002379）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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宏桥控股（002379）：2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/d24f3931-8e7f-4072-8592-6c06441297f6.PDF
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2026-08-01 00:00│宏桥控股（002379）：第七届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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宏桥控股（002379）：第七届董事会2026年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/e15582f5-0f17-4f12-aa8b-99fab7a9dcab.PDF
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2026-08-01 00:00│宏桥控股（002379）：前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发
行类第 7号》的相关规定，编制了本公司于2023年 7月募集的人民币普通股资金截至2026年 6月30日的使用情况报告（以下简称“前
次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、 前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）核准
，公司向特定对象实际发行股票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额 7
99,999,998.93 元，扣除主承销商发行承销费用后，实际存入募集资金专项账户人民币 789,589,998.93 元，扣除其他各项发行费用
后，本次发行实际募集资金净额人民币为 786,198,757.05 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年7月13日出具了大信
验字[2023]第3-00013号验资报告对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
开户主体 募集资金开户银行 募集资金专户账号 初始存放金额 截止2026年6月 备注
30 日余额
宏桥控股 中国农业银行股份有 15736601040011468
限公司滨州梁邹支行
云南宏桥 中国农业银行股份有 24079701040019738
限公司砚山县支行
云南宏合 中国农业银行股份有 24069201040024418 278,959,167.59
限公司泸西县支行
宏桥控股 中国银行股份有限公 222148944542 789,589,998.93 已销户
司博兴支行
邹平宏硕 中国银行股份有限公 209148941550 已销户
司邹平支行
宏桥控股 威海市商业银行股份 817690001421005802 已销户
有限公司滨州分行营
业部
合计 789,589,998.93 278,959,167.59
二、 前次募集资金实际使用情况
1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
（1）利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因。
因项目受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费下行，同时考虑到公司重大资产重组等整体战略规划统
筹资源配置等多重因素影响，项目投资回报存在不确定性，因此项目一直处于延期阶段，尚未实际开展投资。2026 年 3 月 19 日，
公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监
管协议的议案》。2026 年 4月 13 日，公司 2025 年度股东会审议批准《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“利用回收
铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金，调整用于“云南电解铝生产项目”。
（2）云南电解铝生产项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因。“云南电解铝生产项目”为本次募集资金用途变更后新增募
投项目，目前项目正处于建设阶段，变更后的募集资金将根据项目施工进度逐步投入使用。
2. 前次募集资金实际投资项目变更
2025 年募集资金投资项目延期情况：
公司于 2025 年 3月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新
论证并暂缓实施的议案》。公司对“利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”重新进行了研究和评估，认为上述项目在当前市场
环境下的投资回报可能无法达到预期水平，是否符合公司的长期战略规划和发展需要目前存在不确定性。鉴于此，公司将结合长远发
展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目。
2026 年募集资金投资项目终止情况:
2026 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集
资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2026 年 4月 13 日，公司 2025 年度股东会审议批准《关于变更部分募集资金用途的
议案》，同意将“利用回收铝年产 10 万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金，调整用于“云南电解铝生产项目”。2026 年
4 月 24 日，公司将原募集资金专户当日全部结余资金 579,812,740.10 元（含理财收益及利息收入），通过银行转账全额拨付至云
南宏合新型材料有限公司，专项用于本次变更后的募集投资项目。本次募集资金变更金额占前次募集资金总额的比例为 73.75%，变
更具体原因如下：
（1）原项目受全球经济波动和行业竞争加剧的影响，铝深加工行业销售加工费下行，同时考虑到公司重大资产重组等整体战略
规划统筹资源配置等多重因素影响，原项目投资回报存在不确定性，若强行实施可能导致募集资金使用效率低下，无法有效维护全体
股东利益。
（2）新项目根据东北大学设计研究院(有限公司)出具的可行性研究报告，在实现预期假设的情况下，新募投项目税后内部收益
率 26.61%高于原募投项目(税后财务内部收益率为 12.07%)，各项关键财务指标稳健，项目实施具备经济可行性。投资效益显著优于
原募投项目，具有良好的经济效益和投资价值。
3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
4. 闲置募集资金临时用于其他用途
2023 年 8月 9 日公司召开了第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月。
2024 年 8月 7 日公司召开第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于
继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 4
亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。
2025年8月13日公司召开第六届董事会2025年第七次会议、第六届监事会2025年第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过4亿元暂时闲置募
集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月。
保荐人华泰联合证券有限责任公司对以上事项出具了明确的核查意见。截止 2026 年 6月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的产品均为保本浮动收益型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募集资金使用的情况。截至 2026 年 6月 30 日，
公司 2026 年 1-6 月累计取得现金管理收益 342.69 万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，无尚未到期余额，
并按照相关规定履行了信息披露义务。
5. 未使用完毕的前次募集资金
截至 2026 年 6月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 27,895.92 万元，占前次募集资金总额的比例为 35.48%。募集资金尚未
使用完毕的原因系云南电解铝生产项目尚未建设完毕，预计尚未使用完毕的募集资金将支付上述募投项目的建设工程款。
6. 前次募集资金使用情况
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/3c9db6b9-841c-4e55-aeb4-3ef684c13c64.PDF
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2026-08-01 00:00│宏桥控股（002379）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定和
要求规范运作，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟向特定对象发行 A股股票，根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如下：
（一）《关于对山东宏创铝业控股股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕81 号）、《关于对山东宏
创铝业控股股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第 170号）。
2023 年 10 月 31 日，中国证券监督管理委员会山东监管局向公司出具《关于对山东宏创铝业控股股份有限公司及相关人员采
取出具警示函措施的决定》（〔2023〕81 号），公司于 2023 年 11 月 8日收到深圳证券交易所出具的《关于对山东宏创铝业控股
股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第 170号）。主要内容是公司在 2017-2021年年报中关于同业竞争的内容披露不准
确。赵前方作为时任董事长，张伟、朱凯、杨光厂作为时任总经理，肖萧作为时任董事会秘书，对公司的上述违规行为负有主要责任
。
收到上述警示函和监管函后，公司及相关人员高度重视、深刻反思，认真汲取教训并引以为戒。针对函件所涉的同业竞争问题，
公司已通过规范运作和有效整改予以彻底解决，相关历史遗留问题已得到全面处理。公司后续将进一步加强内部控制，严格执行信息
披露规范要求，持续提升公司治理水平，确保信息披露真实、准确、完整，坚决杜绝此类事项再次发生，切实维护公司及全体股东利
益。
（二）《关于对山东宏创铝业控股股份有限公司的监管意见函》（鲁证监函〔2022〕158号）
2022 年 6月 9日，中国证券监督管理委员会山东监管局向公司出具《关于对山东宏创铝业控股股份有限公司的监管意见函》（
鲁证监函〔2022〕158号），认为公司未在收到与收益相关的政府补助金额累计达到上一期净利润 10%时及时披露相关情况。要求公
司加强相关法律法规的学习，依法履行信息披露义务，杜绝此类行为的再次发生。
（三）《关于对山东宏创铝业控股股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕第 57号）
2022年 3月 15日，深圳证券交易所向公司出具《关于对山东宏创铝业控股股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕第
57号），认为政府补助相关信息披露不及时，违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 11
.11.5条的规定。
在收到上述第（二）、（三）项监管函后，公司高度重视，认真分析原因并吸取本次信息披露工作的教训，加强了相关人员对《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及公司制度的学习，增强规范运作意识，加强公
司的规范运作和信息披露管理工作。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/f47759f0-fb2e-4ba6-826f-b568bc128c2e.PDF
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2026-07-14 17:53│宏桥控股（002379）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：宏桥控股，证券代码：002379）于2026年7月13日、202
6年7月14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1.截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.目前，公司经营状况正常、内外部经营环境未发生重大变化。
3.公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或其他处于筹划阶段的重大事项
。
5.股票异动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司已于2026年7月11日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-041），本次业绩预告为公司财务部门初步测算
的结果，未经会计师事务所审计，公司2026年半年度财务数据将在公司《2026年半年度报告》中详细披露。截至目前，公司未发现前
期披露的业绩预告存在应修正的情况。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3cde706f-34e1-4cce-92a4-302c3f3e49d6.PDF
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2026-07-10 16:13│宏桥控股（002379）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
以区间数进行业绩预告：
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：1,500,000～1,600,000 盈利：883,792.15
的净利润 比上年同期增长：69.72%～81.04%
扣除非经常性损益后 盈利：1,490,000～1,590,000 亏损：12,494.61
的净利润
基本每股收益 盈利：1.1511～1.2278 盈利：0.6782
（元/股）
注：山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司
（以下简称“宏拓实业”）100%股权，于 2025 年12 月 31 日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓实业纳入公司合并报
表范围。由于本公司与宏拓实业属于同一最终控制方，本次交易构成同一控制下的企业合并，根据企业会计准则的规定，视同期初纳
入合并报表范围，公司已对上年同期财务数据进行了追溯调整。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩增长的主要原因为：2026 年上半年，电解铝市场销售价格同比大幅上涨，相关业务毛利实现显著提升；同时，公司本
期借款规模较上年同期明显缩减，财务利息支出大幅减少，进一步增厚利润。
扣除非经常性损益后的净利润大幅变动的主要原因为：2025 年度公司实施重大资产重组，以发行股份的方式收购宏拓实业 100%
股权，根据会计准则相关规定，宏拓实业期初至合并日产生的净损益计入非经常性损益；本期重组完成后，该部分收益调整至经常性
损益列示，使得非经常性损益金额发生大幅变化，进而导致本期扣除非经常性损益后的净利润同比大幅波动。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告中的数
据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c8af5a0c-2774-4527-a7eb-df52124607ae.PDF
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2026-06-30 00:00│宏桥控股（002379）：关于变更公司官方网站地址及电子信箱的公告
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为进一步提升山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）品牌形象，更好地与投资者、客户及社会公众沟通，公司将
对官方网站地址、电子信箱进行变更。现将变更情况公告如下：
变更事项 变更前 变更后
官方网站地址 http://www.hontron.com http://www.hongqiaoholdings.com
电子信箱 stock@hontron.com stock@hongqiaoholdings.com
董事会秘书 xiaoxiao@hontron.com xiaoxiao@hongqiaoholdings.com
电子信箱
证券事务代表 limin@hontron.com limin@hongqiaoholdings.com
电子信箱
以上变更信息自公告之日起正式启用，原官方网站地址、电子信箱将逐步停用。除上述变更内容外，公司其他联系方式保持不变
，请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e297a292-dbc4-4974-b0f7-aff477913992.PDF
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2026-05-11 18:47│宏桥控股（002379）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ef2f6a02-5380-4177-9c18-68740a9cde3a.PDF
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2026-04-25 00:41│宏桥控股（002379）：2025年可持续发展报告
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宏桥控股（002379）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8fbc0841-eb46-4084-a188-12e8ec6f7fb8.PDF
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2026-04-24 18:27│宏桥控股（002379）：关于变更募集资金用途后重新开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核
准，山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币3.81 元/股，
募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币13,801,241.88 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 786
,198,757.05 元。前述发行募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并于 2023 年 7月 13 日出具了《山东宏创铝业
控股股份有限公司验资报告》（大信验字〔2023〕第3-00013 号）。公司对募集资金采取了专户存储措施，并设立了相关募集资金专
项账户。
二、关于募集资金专户的开立及《募集资金三方监管协议》签订情况
2026年3月19日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于变更部分募集资
金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2026年4月13日，公司召开2025年度股东会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议
案》。同意将“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金用于“云南电解铝生产项目”。同意为“云南电解铝
生产项目”开立新的募集资金专项账户并与保荐人、新设专户的开户银行签订募集资金三方监管协议，将募集资金57,604.94万元（
含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入新设专户进行存放和管理。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户。近日，
公司、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议一”）。公司、云南宏桥新型材料
有限公司、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议二”）。公司、云南宏合新型
材料有限公司、保荐机构与募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议三”）。
截至2026年4月24日，相关募集资金监管账户及存放金额如下：
单位：元
开户主体 开户行 银行账号 存放金额
宏桥控股 中国农业银行股份有 15736601040011468 0.00
限公司滨州梁邹支行
云南宏桥新型 中国农业银行股份有 24079701040019738 0.00
材料有限公司 限公司砚山县支行
云南宏合新型 中国农业银行股份有 24069201040024418 579,812,740.10
材料有限公司 限公司泸西县支行
募集资
金用途
云南电
解铝生
产项目
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
甲方一：山东宏桥铝业控股股份有限公司
甲方二：云南宏桥新型材料有限公司、云南宏合新型材料有限公司（协议二中为云南宏桥新型材料有限公司，协议三中为云南宏
合新型材料有限公司，甲方一与甲方二统称“甲方”）
乙方：中国农业银行股份有限公司邹平市支行、中国农业银行股份有限公司砚山县支行、中国农业银行股份有限公司泸西县支行
（以下统称“乙方”）
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于云南电解铝生产项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，
并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和
使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄涛、杜由之可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方
，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销
户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/58b4b473-bb6d-44d9-870f-122b63540ecd.PDF
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2026-04-24 18:27│宏桥控股（002379）：关于注销募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核
准，山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票 209,973,753 股，发行价格为人民币3.81 元/股，
募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币13,801,241.88 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 786
,198,757.05 元。前述发行募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并于 2023 年 7月 13 日出具了《山东宏创铝业
控股股份有限公司验资报告》（大信验字〔2023〕第3-00013 号）。
二、募集资金专户及理财产品专用结算账户的开立情况
（一）募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司邹平宏硕铝业有
限公司（以下简称“宏硕铝业”）与募集资金专项账户开户银行、保荐人华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》
。
开立的募集资金专用账户情况如下：
开户主体 开户银行 账号 备注
宏桥控股 中国银行股份有限公司博兴支行 222148944542 本次注销
宏硕铝业 中国银行股份有限公司邹平支行 209148941550 本次注销
（二）募集资金理财产品专用结算账户开立情况
基于现金管理的需要，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理，开立的募集资金理财产品
专用结算账户如下：
开户名称 开户银行 开户账号 备注
宏桥控股 威海市商业银行股份有限公司滨 817690001421005802 本次注销
州分行营业部
三、本次注销募集资金专户及理财产品专用结算账户情况
（一）本次注销的募集资金专户情况
公司分别于2026年3月19日、2026年4月13日召开第七届董事会第二次会议及2025年度股东会，审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》。同意将“利用回收铝年产10万吨高精铝深加工项目”尚未投入的募集资金用于“云南电解铝生产项目”。具体内容
详见公司于2026年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及向全
资下属公司提供借款和实缴出资以实施募投项目的公告》。
截至目前，公司及全资子公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。账户注销后，公司、全资子公司与募集资金专项账
户开户银行、保荐人共同签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）本次注销募集资金理财产品专用结算账户情况
根据相关法律、法规及规范性文件要求，前述理财产品专用结算账户仅可用于闲置募集资金现金管理及理财产品结算业务，不得
存放非募集资金或用于其他用途。截至目前，公司已办理完成上述募集资金理财产品专用结算账户的销户手续。
四、备查文件
募集资金专户及理财产品专用结算账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8c73c70d-444d-43bc-bc11-42f6a8cd4089.PDF
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2026-04-24 18:27│宏桥控股（002379）：关于会计政策变更的公告
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宏桥控股（002379）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b57e446f-9348-4000-b6cf-78cfb5c8edf1.PDF
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2026-04-24 18:26│宏桥控股（002379）：2026年一季度报告
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宏桥控股（002379）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/285f2578-28eb-4a46-8382-4cc3e4531002.PDF
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2026-04-24 18:26│宏桥控股（002379）：第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告
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宏桥控股（002379）：第七届董事会2026年第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cc9ffbba-0d55-412d-91ce-21d5617f44ad.PDF
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2026-04-24 18:24│宏桥控股（002379）：宏桥控股：可持续发展管理制度（2026年4月）
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宏桥控股（002379）：宏桥控股：可持续发展管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fd873da4-56db-4d41-8d82-73446875f746.PDF
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2026-04-16 16:22│宏桥控股（002379）：2025年度权益分派实施公告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026 年 4月 13 日召开的 2025 年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1.公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案具体内容：以公司现有总股本 13,031,118,202 股为基数，每 10 股派发现金
股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 3,257,779,550.50 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一
期。
本次权益分派方案审议通过后至实施期间，若公司总股本发生变化，公司保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行
相应调整。
2.本次权益分派方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 13,031,118,202 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4月 23 日，除权除息日为：2026 年 4月 24 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 4月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方式
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年4 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路南侧 12 号
咨询联系人：李敏
咨询电话：0543-4166066
七、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议；
2.2025年度股东会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9301acf0-a672-497a-95c9-2aa59d6e614c.PDF
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2026-04-13 18:19│宏桥控股（002379）：2025年度股东会的法律意见
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宏桥控股（002379）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/df931e5c-25eb-434b-8f10-bd0bfb86e9a7.PDF
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2026-04-13 18:19│宏桥控股（002379）：2025年度股东会决议公告
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宏桥控股（002379）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/6c95b71c-de60-40ed-a62d-1d925bef26cb.PDF
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2026-03-20 18:38│宏桥控股（002379）：关于召开2025年度股东会的通知
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宏桥控股（002379）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/6455c4f5-9b66-4fc6-ac25-aa9cf9fde1a4.PDF
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2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 3月 19 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025
年度股东会审议。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）
》《公司章程》及《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等文件有关利润分配政策的规定，充
分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利
益，同意将上述议案提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
公司于2026年 3月19日召开第七届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。经审核，审
计委员会认为，公司 2025年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现
行实际情况，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的稳定发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红（2025 年修订）》《公司章程》及《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等有关规定，具
备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案
提交公司董事会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1.公司可供分配利润情况
2025 年 12 月 31 日，山东宏拓实业有限公司 100%股权已全部过户登记至本公司名下，根据同一控制企业合并的会计准则，视
同山东宏拓实业有限公司一直存续，追溯调整。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12 月 31 日，合并
报表实际可供股东分配的利润为 30,024,564,313.15 元。母公司可供股东分配的利润为 3,625,190,129.90 元。根据合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为3,625,190,129.90 元。
2.2025 年度利润分配预案
2025 年，公司成功完成对山东宏拓实业有限公司的收购与整合工作，进一步完善了业务布局、增强了核心竞争力。为回馈广大
股东长期以来对公司的信任与支持，同时基于对公司未来发展前景的坚定预期和充足信心，公司决定实施本次重组后的特别分红暨 2
025 年度利润分配预案：以公司现有总股本13,031,118,202 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股
利 3,257,779,550.50 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。
本次分配预案审议通过后至实施期间，若公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相
应调整。
三、现金分红方案的具体情况
1.2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现 金 分 红 总 额 3,257,779,550.50 0.00 0.00
（元）
回 购 注 销 总 额 0.00 0.00 0.00
（元）
归属于上市公司 17,863,539,928.79 17,227,881,457.01 6,613,941,168.96
股 东 的 净 利 润
（元）
合并报表本年度 30,024,564,313.15
末累计未分配利
润（元）
母公司报表本年 3,625,190,129.90
度末累计未分配
利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年 3,257,779,550.50
度累计现金分红
总额（元）
最近三个会计年 0.00
度累计回购注销
总额（元）
最近三个会计年 13,901,787,518.2533
度 平 均 净 利 润
（元）
最近三个会计年 3,257,779,550.50
度累计现金分红
及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定
的可能被实施其
他风险警示情形
注：2023 年度、2024 年度归属于上市公司股东的净利润为追溯调整后金额。
2.现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩情况、未来发展资金需求与投资者回报等因素，符合《公司法》《企业会计准则》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《山东宏创铝业控股股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等规定，
该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/da183bde-d3ea-4ffe-972f-6c962591f8c4.PDF
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2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19日召开第七届董事会第二次会议，审议了《关于购买
董事、高级管理人员责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员
在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全体董事、高级管
理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名、考核与薪酬委员会审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交
公司董事会审议，鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议
。现将具体方案公告如下：
一、购买责任险的具体方案
1.投保人：山东宏桥铝业控股股份有限公司
2.被保险人：公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币 15,000.00 万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币 50.00 万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
5.保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理上述责任险购买的相关事宜，包
括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等其他相关事项，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投
保等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/2223b592-4d66-4240-b30d-d44501b2a1be.PDF
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2026-03-20 18:37│宏桥控股（002379）：关于续聘会计师事务所的公告
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山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026 年度财务报告
及内部控制审计机构。该事项尚需提交至公司 2025 年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31日，信永中和合伙人 257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过 700 人。信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.
76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
1）（2021）京 74 民初 111 号乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决，
判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为500 余万元。信永中和
已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）（2023）苏 05 民初 1736 号苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈
述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决，判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案
尚在二审诉讼程序中。3）（2025）藏 01 民初 11、12 号恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法
院作出一审判决，判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：侯黎明先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任项目质量复核合伙人：郭勇先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信
永中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6家。
拟签字注册会计师：龙阳先生，2019 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》及《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
信永中和的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审
计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。2026 年度，信永中和拟收取的审计费用为人民币 600 万元（其中财
务报告相关审计费用为 450 万元，内部控制审计费用为150 万元），其中内部控制审计为 2026 年度新增业务，财务报告相关审计
费用较上一期审计费用无变化。
二、聘任会计师事务所履行的审议程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对信永中和进行了较为充分的了解，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2
026 年度审计工作，向董事会提议聘任信永中和为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 3月 19 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后生效。
三、备查文件
1.第七届董事会第二次会议决议；
2.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d8456022-3a50-4dfa-95af-490a13afdd5b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│宏桥控股：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225490536.PDF
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2026-04-25│宏桥控股：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225180703.PDF
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2026-03-21│宏桥控股：2025年年度报告
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2025-10-30│宏创控股：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757540.PDF
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2025-08-15│宏创控股：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224485901.PDF
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2025-04-30│宏创控股：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405603.PDF
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2025-03-14│宏创控股：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-14/1222787907.PDF
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2024-10-31│宏创控股：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568633.PDF
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2024-08-16│宏创控股：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220881916.PDF
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2024-04-29│宏创控股：2024年一季度报告
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