公司公告☆ ◇002379 宏创控股 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 18:47 │宏创控股（002379）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 │
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│2025-09-25 18:46 │宏创控股（002379）：第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-09-25 18:45 │宏创控股（002379）：宏创控股2024-2025年5月31日备考审阅报告 │
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│2025-09-25 18:45 │宏创控股（002379）：山东宏拓实业有限公司2023-2025年5月31日合并审计报告 │
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│2025-09-25 18:45 │宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见（二） │
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│2025-09-25 18:45 │宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2025-09-25 18:45 │宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2025-09-25 18:45 │宏创控股（002379）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 │
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│2025-09-25 18:45 │宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） │
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│2025-09-25 18:45 │宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）（修订稿） │
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2025-09-25 18:47│宏创控股（002379）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及第六届监事会成员的任期将于近期届满。鉴于公司换届选
举的相关工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会、监事会将延期换届，董事会各专
门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员
及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将积极推进相关制度的修订及换届选举工作，并按照相
关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/564879fa-0eef-4ac4-843a-05469ca0b4d5.PDF
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2025-09-25 18:46│宏创控股（002379）：第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025年第四次临时会议于2025年9月25日在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，由于会议紧急，会议通知于 2025 年 9月 23 日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出
。会议由董事长杨丛森先生主持，并就本次董事会紧急通知的原因在会议上作出了说明，公司董事共 7人，实际出席董事 7人。公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
本议案有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事杨丛森回避表决。
公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司
、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、
济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）
持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求，本次交易审计基准日更新为 2025 年 5
月 31 日。公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 5月 31 日为基准日，对标的公司宏拓实业进行了加期审
计，并出具了《山东宏拓实业有限公司 2023-2025 年 5 月31 日合并审计报告》(XYZH/2025CQAA2B0258)。同时，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《山东宏创铝业控股股份有限公司2024-2025年5月31日备考审
阅报告》（XYZH/2025CQAA2B0259）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关报告。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《关于<山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》
本议案有效表决票 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事杨丛森回避表决。
基于本次交易审计基准日更新为 2025 年 5月 31 日，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制
了《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第四次临时会议决议；
2、2025年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/88fcc55c-7388-4dec-88dd-6801aa24bf94.PDF
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2025-09-25 18:45│宏创控股（002379）：宏创控股2024-2025年5月31日备考审阅报告
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宏创控股（002379）：宏创控股2024-2025年5月31日备考审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/522730eb-4356-4fe3-a866-91f7d4681f40.pdf
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2025-09-25 18:45│宏创控股（002379）：山东宏拓实业有限公司2023-2025年5月31日合并审计报告
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宏创控股（002379）：山东宏拓实业有限公司2023-2025年5月31日合并审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/8abdfe3e-4691-4b3f-a31b-3cafeada6022.PDF
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2025-09-25 18:45│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见（二）
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/5486f90e-d173-417e-a478-a7dc7ec0588a.PDF
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2025-09-25 18:45│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/0e3e0190-939a-4e25-a7a0-42dbdc8c0229.PDF
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2025-09-25 18:45│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/d94a653e-9c6c-4492-9dfd-2acf22a7d3d1.PDF
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2025-09-25 18:45│宏创控股（002379）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南
嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合
伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有
限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”
）。
公司于 2025 年 7月 1日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份
购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130009 号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、分析和研究，并对《山东宏创铝业控股股份有限公司发
行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订和完善，并于 2025年 7月 22 日、2025 年 9
月 4日披露了重组报告书（修订稿）等相关文件。
根据深交所的进一步审核意见，公司对重组报告书（修订稿）进行了修订、补充和完善，并更新了报告期财务数据，具体内容详
见与本公告同时披露的相关公告。本次修订和完善的主要内容如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或释义均与重组报告书中
简称或释义所定义的词语具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订说明
释义 更新释义。
重大事项提示 更新了加期财务数据。
重组报告书章节 修订说明
重大风险提示 新增了社会公众股股东持股比例较低因而导致不符合上
市条件的风险；更新了加期财务数据
更新了君岳投资的历史沿革和穿透锁定情况；更新了东方
资管的法定代表人；更新了标的资产股东人数穿透计算情
况。
第四节 交易标的基本情况 更新了加期财务数据；更新了主要资产权属、主要负债及
对外担保情况；更新了标的公司主营业务发展情况；更新
了合并财务报表范围及变化情况。
第八节 本次交易的合规性分析 更新了加期财务数据。
第九节 管理层讨论与分析 更新了加期财务数据。
第十节 财务会计信息 更新了加期财务数据。
第十一节 同业竞争与关联交易 更新了加期财务数据；更新了标的公司的关联方情况；更
新了关联交易情况
第十二节 风险因素 新增了社会公众股股东持股比例较低因而导致不符合上
市条件的风险；更新了加期财务数据。
第十三节 其他重要事项 更新了加期财务数据。
附件一：穿透至最终持有人情况 更新了嘉汇投资、济南宏泰、君岳投资的穿透至最终持有
人情况。
附件四：专利一览表 更新了专利情况。
附件五：软件著作权一览表 更新了软件著作权情况。
除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/2f4d7a45-0707-44a9-a420-76c0e353da5a.PDF
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2025-09-25 18:45│宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/4f398b5e-f59d-42f7-a042-5495ef5745ab.PDF
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2025-09-25 18:45│宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）（修订稿）
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宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/ab33f992-8df8-4e95-ad8d-4d6cbdaf765f.PDF
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2025-09-25 18:45│宏创控股（002379）：第六届监事会2025年第四次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第四次临时会议于2025年9月23日以书面、传真及电
子邮件方式发出紧急通知。公司第六届监事会2025年第四次临时会议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持，并就本次监事会紧急通知的原因在会议上作出了说明。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司
、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、
济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）
持有的山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求，本次交易审计基准日更新为 2025 年 5
月 31 日。公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 5月 31 日为基准日，对标的公司宏拓实业进行了加期审
计，并出具了《山东宏拓实业有限公司 2023-2025 年 5 月31 日合并审计报告》（XYZH/2025CQAA2B0258）。同时，信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《山东宏创铝业控股股份有限公司2024-2025年5月31日备考
审阅报告》（XYZH/2025CQAA2B0259）。根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《关于<山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》
本议案有效表决票 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
基于本次交易审计基准日更新为 2025 年 5月 31 日，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制
了《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会 2025 年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/8c8784e1-f611-4505-9445-4e15cee080a2.PDF
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2025-09-25 18:44│宏创控股（002379）：2025年第四次独立董事专门会议审核意见
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山东宏创铝业控股股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议于2025年9月23日以通讯方式召开会议。3名独立董事参加了会议
，经独立董事推举本次会议由孙楠先生召集并主持，本次会议符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和公司《独立董事工作
制度》的要求，全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经
出席会议的独立董事审议和表决，本次会议审议通过了拟提交公司第六届董事会2025年第四次临时会议审议的《关于批准本次交易相
关加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于<山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修
订稿）>及其摘要的议案》，并发表审核意见如下：
一、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定和要求，本次交易涉及的审计基准日更新至
2025年5月31日。公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2025年5月31日为基准日，对标的公司宏拓实业进行了加期审
计，并出具了《山东宏拓实业有限公司2023-2025年5月31日合并审计报告》（XYZH/2025CQAA2B0258）。同时，信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《山东宏创铝业控股股份有限公司2024-2025年5月31日备考审阅
报告》（XYZH/2025CQAA2B0259）。
经审阅，我们认为上述事项符合有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于保障本次交易顺利推进，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、基于本次交易审计基准日更新为2025年5月31日，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了
《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。经审阅，我们认为该等文件
的内容符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
独立董事： 孙楠 刘剑文 胡毅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/79115e02-69c8-4acb-b7df-94ec8f2ad58d.PDF
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2025-09-03 17:15│宏创控股（002379）：关于《宏创控股关于关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函（审核函〔2025
│〕1...
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宏创控股（002379）：关于《宏创控股关于关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函（审核函〔2025〕1...。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/72cdbb77-26ee-43e3-a789-dd7107787847.PDF
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2025-09-03 17:15│宏创控股（002379）：深交所《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见（修订稿
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宏创控股（002379）：深交所《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函》回复之核查意见（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/a130d53b-f1d6-4391-a31c-a5de4cb26bec.PDF
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2025-09-03 17:11│宏创控股（002379）：宏创控股关于深交所《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复（修
│订稿）
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宏创控股（002379）：宏创控股关于深交所《关于宏创控股发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/3959badb-2b67-41b8-9ec0-9cc82c2cd339.PDF
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2025-09-03 17:10│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见（一）（修订稿）
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见（一）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/dacfc312-376c-4933-a6fa-fdf2eb595059.PDF
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2025-09-03 17:10│宏创控股（002379）：《发行股份购买资产的审核问询函的回复》之核查意见
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宏创控股（002379）：《发行股份购买资产的审核问询函的回复》之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/6e458e52-e49a-4375-8502-6b499b2bc696.PDF
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2025-09-03 17:10│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/d676f5d9-52ce-409d-836c-7c7d4d24a846.PDF
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2025-09-03 17:10│宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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宏创控股（002379）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/6b3cef18-31f7-4028-bcdd-d3886a75e3ed.PDF
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2025-09-03 17:10│宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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宏创控股（002379）：宏创控股发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/9c934188-066a-4044-8f07-f038184d5b9f.PDF
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2025-09-03 17:10│宏创控股（002379）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
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山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南
嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂股权投资合
伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有
限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”
）。
公司于 2025 年 7月 1日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份
购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130009 号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、分析和研究，并对《山东宏创铝业控股股份有限公司发
行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订和完善，并于 2025年 7月 22 日披露了重组
报告书（修订稿）等相关文件。
根据深交所的进一步审核意见，公司对重组报告书（修订稿）进行了修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同时披露的相关
公告。本次修订和完善的主要内容如下（如无特别说明，本公告中所涉及的简称或释义均与重组报告书中简称或释义所定义
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