公司公告☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2024-06-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-06-21 00:00│科远智慧（002380）：关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月25日召开第六届董事会第五次会议，于 2023 年 5
月 16日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《科远智慧第三期员工持股计划方案（草案）》等相关议案，具体内容详见公司于 20
23 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》的相关规定，公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期于 2024年 6月 21日届满，现将
本员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划持股情况和锁定期
1、本员工持股计划股票来源为公司回购专户已回购的股份，即 2021年 2月8 日至 2022 年 1 月 5 日期间已回购的公司股票 5
,000,900 股，占公司回购前总股本的比例为 2.084%。2023年 6月 21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发
的《证券过户登记确认书》，公司开立的“南京科远智慧科技集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于 2023 年
6月 20日非交易过户至“南京科远智慧科技集团股份有限公司-第三期员工持股计划”，过户股数为 5,000,900 股。具体内容详见
公司于 2023年 6月 21日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2、根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的持股期限自公司公告标的股票登记至本期持股计划名
下之日起算，员工持股期限的前 12 个月内为本计划锁定期，锁定期内不得卖出所持有的股票。
3、截至 2024 年 6 月 21 日，本员工持股计划股票锁定期已届满。解锁日期为 2024年 6月 21日，解锁比例为本员工持股计划
持股总数的 100%，共 5,000,900股，占公司总股本的 2.084%。
二、本次员工持股计划存续期届满前的后续安排
根据公司《第三期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划设置了合理的解锁期，并建立了合理、有效的考核体系，在公司层
面设置了各事业部、营销产品中心业绩及利润的三年中长期增长考核指标。锁定期满后，在存续期内，管理委员会将根据员工持股计
划的整体安排、持有人管理及代表团队实际的绩效完成情况以及届时证券市场总体情况决定后续操作。
本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
4、其他法律、法规以及证监会等监管部门所规定不得买卖公司股票的期限。
三、员工持股计划的存续、变更和终止
1、本员工持股计划的存续期为 36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划（草案）之日起算；
2、本员工持股计划的变更必须经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，并提交公司董事会审议通过；
3、本员工持股计划锁定期届满之后，在员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；
4、本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经持有人会议批准、董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期
届满后本计划自行终止。
四、其他说明
公司将持续关注公司员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-20/87819856-5892-4f83-87ef-9d82f5aa11de.PDF
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2024-05-18 00:00│科远智慧（002380）：2023年度股东大会决议的公告
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科远智慧（002380）：2023年度股东大会决议的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-17/73693cf4-c410-4ae4-9d96-c167b78338e4.PDF
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2024-05-18 00:00│科远智慧（002380）：科远智慧2023年度股东大会法律意见书
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科远智慧（002380）：科远智慧2023年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-18/432397bb-412a-48cf-915a-ea2074e35807.PDF
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2024-05-15 11:46│科远智慧（002380）：关于召开2023年度股东大会的提示性公告
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023 年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始，会期半天；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13：00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 17日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日
7、出席对象：
（1）截止 2024 年 5 月 10 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或
其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表如下：
提案 议案名称 备注
编码 该 列 打 勾 的
栏 目 可 以 投
票
100 总议案：包含以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《科远智慧2023年度董事会工作报告》 √
2.00 《科远智慧2023年度监事会工作报告》 √
3.00 《科远智慧2023年年度报告》全文及摘要 √
4.00 《科远智慧2023年度财务报告》 √
5.00 《科远智慧2023年度募集资金存放与使用情况的专项 √
报告》
6.00 关于聘请公司2024年度审计机构的议案 √
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议 √
案
9.00 《科远智慧2023年度分配预案》 √
10.00 《科远智慧未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》 √
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
12.00 关于制订《科远智慧独立董事工作制度》的议案 √
以上议案经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过。详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案中，议案11.00为特别决议事项，需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的2/3以上同意；除议案11.00以外的其它
议案均为普通决议事项，需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的1/2以上同意。
股东大会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司2023年度股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月10日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部；
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（请
见附件）、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、会议联系方式
会议联系人：赵文庆、吴亚婷
联系电话：025-69836008
传 真：025-68598948
电子邮箱：zhaowq@sciyon.com、wuyt@sciyon.com
地 址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
5、其他
出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
2、南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-15/2bd9ffce-c930-46f1-bd21-19b4018288ef.PDF
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2024-04-26 11:44│科远智慧（002380）：会计师事务所2023年年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年年度履职评估及履
行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所
之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001室
执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
截至 2023年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人
。
公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入 13,580.35万元。20
23年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服
务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 3家。
二、聘任年审会计师事务所履行的程序
经公司第六届董事会第五次会议及 2022 年度股东大会审议通过，同意续聘公证天业为公司 2023 年度外部审计机构。公司独立
董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，董事会审计委员会审议同意该事项。公司对会计师事务所选聘的标准、方式和程序符
合国家和证券监督管理部门的有关规定，合法有效。
三、2023 年年审会计师事务所履职情况
经评估，近一年公证天业资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023年年报工作安排，公证天业对公
司 2023年度财务报告及截至2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
等进行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，公证天业就会
计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重
点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对公证天业进行了严格核查和评价，认为其具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。
（二）在公证天业进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了
具体意见和要求；审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议对审计范围、
重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）在审计过程中，审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成年报审
计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协
调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）公证天业出具 2023 年年度审计报告初步审计意见后，审计委员会与会计师事务所就 2023 年公司财务状况、经营成果及
在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
（五）审计委员会对公证天业 2023 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵
循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行
了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了 2023年度审计的各项工作。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/21c89690-1a4e-4bdb-9fb0-dfd009f4564e.PDF
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2024-04-26 11:44│科远智慧（002380）：科远智慧未来三年（2024年-2026年）股东回报规划
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为完善和健全南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者
合法权益，实现股东价值，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易
所股票上市规则（2023年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的相关要求，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划以及外部融资
环境等因素，对股东分红回报事宜进行了专项研究讨论，特制订未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称“规划”）
。
一、 规划制定需考虑的因素
公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长期可持续发展，在综合考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金计划需求
、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和
稳定性。
二、规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，优先采用现金分红的利润分配方式；应重视对投资者的合理投资回报
并兼顾公司的可持续发展，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
三、规划的具体内容
1、关于分配方式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；公司优先采用现金分红的利润分配方式；公司在经营情况良好，并
且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，提出股票股利分配预案。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、关于分配比例
未来三年（2024 年-2026 年），公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，且满足公司正常生产经营的资金需求且足额
预留法定盈余公积金，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司将采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润应不低
于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的 30%。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，使公司现金分红
比例满足以下情形：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
四、规划的制定周期及决策机制
公司应至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正
在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划，保证公司利润分配政策的科学性和合理性。
五、生效及解释
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3e71be61-0e4f-4589-a096-066315894044.PDF
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2024-04-26 11:44│科远智慧（002380）：关于调整公司董事会审计委员会委员的公告
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科远智慧（002380）：关于调整公司董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f876bc74-a2ff-4794-b5f3-572e1f26bd51.PDF
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2024-04-26 11:42│科远智慧（002380）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，经集团副董事长、总裁提名，公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会一致同意聘任
方正先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
截至本公告披露之日，方正先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法
》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/51b40e38-45cc-4c30-8a87-8e6fa7674416.PDF
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2024-04-26 00:00│科远智慧（002380）：2023年年度审计报告
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
审计报告
苏公 W[2024]A603 号南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称科远智慧）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债
表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科远智慧2023年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注
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