公司公告☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 18:22 │科远智慧（002380）：关于全资子公司收到民事起诉状的公告 │
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│2025-07-09 11:46 │科远智慧（002380）：关于募集资金投资项目结项的公告 │
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│2025-07-09 11:46 │科远智慧（002380）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-09 11:46 │科远智慧（002380）：关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的公告 │
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│2025-07-09 11:46 │科远智慧（002380）：募投项目结项的核查意见 │
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│2025-07-09 11:46 │科远智慧（002380）：第六届监事会第十一次会议决议的公告 │
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│2025-07-09 11:46 │科远智慧（002380）：第六届董事会第十四次会议决议的公告 │
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│2025-06-12 20:02 │科远智慧（002380）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 18:13 │科远智慧（002380）：2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-23 18:13 │科远智慧（002380）：科远智慧2024年度股东大会法律意见书 │
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2025-07-16 18:22│科远智慧（002380）：关于全资子公司收到民事起诉状的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理。
2、上市公司全资子公司所处的当事人地位：被告
3、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，诉讼最终结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投
资公司”）于近日收到江苏省南京市玄武区人民法院(以下简称“玄武区法院”)送达的《民事起诉状》法律文书，现将有关事项公告
如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）基本情况
原告：上海浦东发展银行股份有限公司南通分行
住所地：江苏省南通市桃坞路 1号
被告一：自然人盛某
住所地：南京市玄武区***
被告二：南京科远智慧能源投资有限公司
住所地：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266号 1幢
根据原告浦发银行南通分行民事起诉状所称：
诉讼请求：判决被告一、被告二连带承担赔偿原告损失本金 2.95 亿元及利息；诉讼费用由两被告承担。
事实与理由：自 2020年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 21 日，被告二陆续在原告处存入定期存款，原告浦发银行认为，被告一及
被告二在办理相关业务过程中均存在过错，对原告的民事权益造成损害，应当承担侵权责任。同时，两被告应对原告的损失承担连带
责任。据此，原告向南京市玄武区人民法院提起诉讼，请求法院判决支持原告的各项诉讼请求。
（二）进展情况
公司收到江苏省南京市玄武区人民法院送达的《民事起诉状》法律文书，案由为财产损害赔偿纠纷，开庭时间暂未确定。
二、本次诉讼的裁定情况
本次诉讼法院暂未开庭审理，公司将积极应诉，维护公司的合法权利。
三、其他情况说明
公司全资子智慧能源投资公司与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）储蓄存款合同纠纷
一案经南通市崇川区人民法院开庭审理，于 2024 年 12 月 31 日判决被告浦发银行南通分行向原告智慧能源投资公司支付原告存款
本金 2.95 亿元及逾期利息，且本案受理费由浦东银行南通分行负担。后原告、被告分别向南通市中级人民法院提起上诉。2025年 5
月17日，经南通市中级人民法院终审维持原判，一审判决内容为：“......判决被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行于本判
决发生法律效力之日起十日内向原告南京科远智慧能源投资有限公司支付存款本金及按应支付之日计算至实际付清之日止的逾期利息
。”
截至本公告披露之日，智慧能源投资公司尚未收到浦发银行南通分行的任何款项。公司已于 2025 年 7 月 4 日向南通市崇川区
人民法院申请强制执行并获立案，执行案号为（2025）苏 0602 执 3322 号、（2025）苏 0602 执 3323 号。强制执行过程中，因被
执行人浦发银行南通分行不能清偿生效法律文书确定的债务，智慧能源投资公司已请求法院依法追加上海浦东发展银行股份有限公司
为（2025）苏 0602 执 3322 号、（2025）苏 0602 执 3323 号的被执行人。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。公
司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指
定媒体披露的为准。公司将持续关注后续进展情况及时履行披露义务，并继续积极维护上市公司及广大股东的合法权益。敬请投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/d81e2abc-c14d-4d5c-b59c-16d8700f77e0.PDF
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2025-07-09 11:46│科远智慧（002380）：关于募集资金投资项目结项的公告
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科远智慧（002380）：关于募集资金投资项目结项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/6a70e1ee-0b32-46f9-ae1c-ee02ae951ae5.PDF
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2025-07-09 11:46│科远智慧（002380）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 7日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025年 7月 25日下午 15:00召开公司 2025年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年 7月 25 日下午 15:00开始，会期半天；
网络投票时间为：2025年 7月 25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15
-9:25，9:30-11:30 和 13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7月 25日 9:15至 15:00
期间的任意时间。
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年 7月 18日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 7 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出
席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。
8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266号
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表如下：
提案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于募集资金投资项目结项的议案》 √
特别说明：
1、上述议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、股东大会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司2025年第一次临时股东大会决议公告中单独
列示。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关
要求如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股
东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章
）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）
和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年7月18日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
3、登记地点：南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部。
4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明
对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式
会议联系人：赵文庆、吴亚婷
联系电话：025-69836008
传 真：025-68598948
邮 箱：zhaowq@sciyon.com、wuyt@sciyon.com
地 址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
6、其他
出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此通知。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362380”；投票简称：“科远投票”。
2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年7月25日9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的操作程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2025年7月25日上午9:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/c7149ff9-ad24-47ed-8730-72be43f4058d.PDF
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2025-07-09 11:46│科远智慧（002380）：关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的公告
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根据公司实际经营需要，为清理内部往来，进一步优化南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“科远智慧”或“公司”
）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源”）之全资子公司中机清洁能源沛县有限公司（以下简称“中机
沛县”公司）的资产负债结构，便于公司后续闲置资产处置，公司将以债转股的方式向其进行增资。具体情况如下：
一、债转股增资的具体情况
单位：万元
债权方（增资方） 债务方（被增资方 债务方与公司 本次债转股金额
（即增资金额）
的关系
南京科远智慧能源投 中机清洁能源沛县 二级全资子公 27,709.46
资有限公司 有限公司 司
公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司将以债转股的方式对中机清洁能源沛县有限公司进行增资，增资金额全部计入资
本公积，债务方（被增资方）的注册资本不变。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
次对全资孙公司增资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、增资对象的基本情况
1、基本情况如下：
公司名称 中机清洁能源沛县有限公司
住所 沛县张庄镇工业园区工业一路
法定代表人 丁永伟
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2016-11-28
注册资本 4800万元人民币
统一社会信用代码 91320322MA1N12RL4J
经营范围 生物质能发电、售电，热力生产与供应，农、林产品初加工
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）
股东信息 南京科远智慧能源投资有限公司 持股比例 100%
2、财务情况
单位：万元
项目 2025 年 6月 30日 2024 年 12 月 31 日
（数据未经审计） （数据经审计）
资产总额 11,724.91 11,901.94
负债总额 30,389.18 30,356.64
净资产 -18,664.27 -18,454.71
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度
（数据未经审计） （数据经审计）
营业收入 0.00 445.75
营业利润 -209.56 -121.99
净利润 -209.56 -121.99
3、增资前后的股权结构
增资前，智慧能源持有中机沛县 100%股权，中机沛县系公司二级全资子公司。本次以债转股的方式对中机沛县增资，且增资金
额全部计入资本公积，增资完成后中机沛县注册资本不变，公司持股比例不变。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资对象为公司全资孙公司，公司全资子公司智慧能源将以债转股的方式对中机沛县进行增资，可优化其资产负债结构，便
于公司后续闲置资产处置，促进公司整体可持续发展。本次以债转股的方式增资完成后，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对
公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/7c720091-8e99-4a19-8c5b-a441536b0273.PDF
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2025-07-09 11:46│科远智慧（002380）：募投项目结项的核查意见
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科远智慧（002380）：募投项目结项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/dec3128c-fb72-4245-8ab6-f3eedcc12eb1.PDF
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2025-07-09 11:46│科远智慧（002380）：第六届监事会第十一次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于 2025年 7 月 4 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于
2025 年 7 月 7 日以现场方式召开，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》
经核查，全体监事认为：公司本次将“能源互联网智慧应用宿松示范项目”予以结项，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关
法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；符合公司的实际经营情况和长远发展的战略需要，有利于满足公司日常经营对流
动资金的需求，降低对外融资成本，提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益最大化的原则，同意本次事项。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2、表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的议案》
经核查，监事会认为：本次以债转股方式向全资孙公司增资事项是公司基于经营管理需要，可优化其资产负债结构，便于公司后
续闲置资产处置，符合公司的发展战略和长远规划。增资事项完成后，增资对象仍为公司全资孙公司。公司监事会同意公司以债转股
方式增资公司全资孙公司。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/e63745be-fc6b-4867-98d6-d719a1a19fce.PDF
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2025-07-09 11:46│科远智慧（002380）：第六届董事会第十四次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十四次会议于2025年7月7日下午以现场方式召开。会议
通知于2025年7月4日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》
经审核，全体董事认为：公司本次将2016年非公开发行股票募集资金投资项目中的“能源互联网智慧应用宿松示范项目”予以结
项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，同意本次事项。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《关于募集资金投资项目结项的公告》及《广发证券股份有限公司关于南京科远智慧科技集团股份有限公司募集资金投资项目结
项的核查意见》请详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的议案》
经审核，全体董事认为：本次公司全资子公司智慧能源将以债转股的方式对中机沛县进行增资，可优化其资产负债结构，便于公
司后续闲置资产处置，符合公司的发展战略和长远规划。
《关于以债转股的方式向公司全资孙公司增资的公告》请详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
《科远智慧关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》请详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.
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