公司公告☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-17 15:33 │科远智慧（002380）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-11 18:32 │科远智慧（002380）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 18:05 │科远智慧（002380）：科远智慧2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 18:04 │科远智慧（002380）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-14 19:50 │科远智慧（002380）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 19:49 │科远智慧（002380）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月） │
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│2026-04-14 19:49 │科远智慧（002380）：2025年度独立董事述职报告（王培红） │
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│2026-04-14 19:49 │科远智慧（002380）：《科远智慧公司章程》（2026年4月） │
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│2026-04-14 19:48 │科远智慧（002380）：第七届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2026-04-14 19:47 │科远智慧（002380）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-05-17 15:33│科远智慧（002380）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年5月13日、5月14日及5月15日连续三个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到20.95%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
4、经核查，除已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的
重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间均未发生买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的信息外，公司目前没
有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉
公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/355a3590-cf0e-4992-9bfd-2baeb6c2ab5f.PDF
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2026-05-11 18:32│科远智慧（002380）：2025年年度权益分派实施公告
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的相关情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 8日召开的年度股东会审议通过，公司 2025 年年度权益分派方案的具体
内容为：以公司截至 2025 年12 月 31 日总股本 239,991,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.000000 元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度。按照相关规定，本次分配预案公布后至实施前，若公司总
股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因导致股份总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润
分配方案时股权登记日的总股本为基数，对每股分配总额进行调整；
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致；
4、本次权益分派的实施距离股东会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本239,991,649股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收。本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 18日，除权除息日为：2026 年 5月 19 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****338 刘国耀
2 00*****490 胡歙眉
3 01*****032 刘建耀
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5月 11 日至登记日 2026 年 5月18 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号战略发展部。
咨询联系人：赵文庆、吴亚婷
咨询电话：（025）69836095、（025）69836008
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第七届董事会第三次会议决议；
3、2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/07fe9b3d-3e1c-4b5d-80cc-1e616466cad8.PDF
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2026-05-08 18:05│科远智慧（002380）：科远智慧2025年度股东会法律意见书
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科远智慧（002380）：科远智慧2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d0c1d54f-7b1d-48fa-aa15-3e9260c77569.PDF
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2026-05-08 18:04│科远智慧（002380）：2025年度股东会决议的公告
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一、特别提示
1、本次股东会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2026年5月8日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-9:25，9:3
0-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
5、现场会议主持人：董事长刘国耀
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东181人，代表股份131,248,419股，占公司有表决权股份总数的54.6887%。其中：通过现场投票的股东
10人，代表股份128,210,820股，占公司有表决权股份总数的53.4230%。通过网络投票的股东171人，代表股份3,037,599股，占公司
有表决权股份总数的1.2657%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份3,207,599股，占公司有表决权股份总数的1.3365%
。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份170,000股，占公司有表决权股份总数的0.0708%。通过网络投票的中小股东171人，
代表股份3,037,599股，占公司有表决权股份总数的1.2657%。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《科远智慧2025年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意131,172,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9419%；反对40,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0308%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。
中小股东总表决情况：同意3,131,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6244%；反对40,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1161%。
（二）审议通过了《科远智慧2025年度报告》全文及摘要；
总表决情况：同意131,172,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9421%；反对40,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0308%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。
中小股东总表决情况：同意3,131,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6306%；反对40,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1099%。
（三）审议通过了《科远智慧2025年度财务报告》；
总表决情况：同意131,172,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9419%；反对40,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0308%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。
中小股东总表决情况：同意3,131,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6244%；反对40,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1161%。
（四）审议通过《科远智慧2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；总表决情况：同意131,171,419股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.9413%；反对41,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%；弃权35,300股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
中小股东总表决情况：同意3,130,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5995%；反对41,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3000%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1005%。
（五）审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意131,171,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412%；反对40,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0308%；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%
。
中小股东总表决情况：同意3,130,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5932%；反对40,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1473%。
（六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：同意131,171,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412%；反对41,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0315%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。
中小股东总表决情况：同意3,130,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5932%；反对41,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2876%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1192%。
（七）审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；总表决情况：同意130,626,219股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.5259%；反对583,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4445%；弃权38,800股（其中，因
未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。
中小股东总表决情况：同意2,585,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6023%；反对583,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1881%；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2096%。
（八）审议通过了《科远智慧2025年度分配预案》的议案；
总表决情况：同意131,133,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122%；反对78,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0598%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%
。
中小股东总表决情况：同意3,092,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4085%；反对78,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4473%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1442%。
（九）审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
该议案为特别表决事项，已通过参加本次股东会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意129,976,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0307%；反对1,237,046股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9425%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%
。
中小股东总表决情况：同意1,935,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3365%；反对1,237,046股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.5661%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0974%。
（十）审议通过关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案总表决情况：同意131,137,619股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.9156%；反对75,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575%；弃权35,300股（其中，因未投票
默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
中小股东总表决情况：同意3,096,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5457%；反对75,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3538%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1005%。
五、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事分别向股东会作了2025年度工作的述职报告。公司独立董事2025年度述职报告全文已于2026年4
月15日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、律师见证情况
本次年度股东会经国浩律师（南京）事务所杨菲律师、景忠律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2025年度股东会的召
集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果
合法有效。
七、备查文件
1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b86e0390-00da-41dd-a8d3-9e2c15553405.PDF
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2026-04-14 19:50│科远智慧（002380）：关于召开2025年度股东会的通知
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《
关于召开 2025 年度股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 5 月 8 日下午 14:30 召开公司 2025 年度股东会（以下简称“
本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 8 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2026 年 5 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30 和 13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 8 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 4 月 28 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 4 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出
席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。
8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表如下：
提案 议案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：包含以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《科远智慧2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《科远智慧2025年年度报告》全文及摘要 √
3.00 《科远智慧2025年度财务报告》 √
4.00 《科远智慧2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √
5.00 关于聘请公司2026年度审计机构的议案 √
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
7.00 关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案 √
8.00 《科远智慧2025年度分配预案》 √
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
以上议案经公司第七届董事会第三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
其中，提案9.00需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司2025年度股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关
要求如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股
东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章
）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）
和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月6日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
3、登记地点：南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部。
4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求
因故无法出席会议的
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