公司公告☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-06 18:17 │科远智慧（002380）：关于全资子公司诉讼事项进展暨收到一审判决书的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │科远智慧（002380）：科远智慧关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │科远智慧（002380）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-24 16:18 │科远智慧（002380）：关于股票交易风险提示公告 │
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│2026-05-17 15:33 │科远智慧（002380）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-11 18:32 │科远智慧（002380）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 18:05 │科远智慧（002380）：科远智慧2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 18:04 │科远智慧（002380）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-14 19:50 │科远智慧（002380）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 19:49 │科远智慧（002380）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月） │
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2026-07-06 18:17│科远智慧（002380）：关于全资子公司诉讼事项进展暨收到一审判决书的公告
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一、诉讼事项整体概况及进展
2025 年 7月，上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称 “浦发银行南通分行”）以财产损害赔偿纠纷为案由，向江
苏省南京市玄武区人民法院起诉南京科远智慧科技集团股份有限公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称 “智慧
能源投资公司”），要求智慧能源投资公司赔偿浦发银行南通分行 2.95 亿元及相应利息。具体内容请详见公司于 2025 年 7月 16
日载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2025-027）。
二、诉讼进展及一审判决主要内容
近日，公司收到江苏省南京市玄武区人民法院送达的（2025）苏 0102 民初9174 号《民事判决书》。根据判决书内容显示：
南京市玄武区人民法院认定现有全部证据不足以证明智慧能源投资公司在存单被质押过程中存在过错，浦发银行南通分行主张智
慧能源投资公司构成共同侵权、承担连带赔偿责任缺乏事实与法律依据，故法院不予支持。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次诉讼对公司的影响
本次财产损害赔偿纠纷一审判决尚未生效，原告浦发银行南通分行享有上诉权利，案件最终处理结果存在不确定性。公司将根据
案件进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露
的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/2ff19b83-3cab-44e1-84c9-dc45cfea4e13.PDF
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2026-06-30 00:00│科远智慧（002380）：科远智慧关于变更持续督导保荐代表人的公告
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司 2016 年非公开发行股票并上市保荐机
构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于变更持续督导保荐代表人的通知》，公司原持续督导保荐代表人周寅先生
因工作调整，无法继续履行持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，广发证券指定陈颖超先生接替周寅先生担任公司的持续
督导保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司 2016 年非公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为杨俊丰先生、陈颖超先生。公司 2016 年
非公开发行股票并上市持续督导期已于 2017 年 12 月 31 日届满，由于公司非公开发行股票项目有尚未完结的持续督导工作，保荐
机构就募集资金使用情况等事项履行持续督导义务，截至募集资金使用完毕。
公司董事会对周寅先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7b1df79d-9ae1-4cd9-9bc3-9293bc5cd2b9.PDF
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2026-05-30 00:00│科远智慧（002380）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总裁曹瑞峰先生持有公司股份 3,000,800 股（占公司总股
本比例 1.2504%），计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（法定禁止减持期间除外），以集中竞价方式减持公司股份
不超过 750,200股（占公司总股本比例 0.3126%）。
公司副总裁张勇先生持有公司股份 2,465,652 股（占公司总股本比例1.0274%），计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3
个月内（法定禁止减持期间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超过 616,413股（占公司总股本比例 0.2568%）。
本公司于近日收到董事兼副总裁曹瑞峰先生、副总裁张勇先生出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次拟减持的董事、高级管理人员基本情况
股东姓名 身份/职务 持股数量 占公司总 其中持有无限售股
（股） 股本比例 份数量（股）
曹瑞峰 公司董事、副总裁 3,000,800 1.2504% 750,200
张勇 公司公司副总裁 2,465,652 1.0274% 616,413
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划具体安排
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份（含前述股份在公司首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积转增股本
相应增加的股份）。
3、减持方式及期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即2026年 6月 23日至 2026年 9月 22日（法定禁止减
持期间除外），以集中竞价方式减持股份。
4、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格将不低于公司股票发行价（若公司股票在减持期间发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价将相应调整）。
5、减持数量、比例：
股东姓名 拟减持股份数量（股） 拟减持股份占公司总股本
的比例
曹瑞峰 ≤750,200 ≤0.3126%
张勇 ≤616,413 ≤0.2568%
合计 ≤1,366,613 ≤0.5694%
（二）本次拟减持股东承诺及其履行情况
1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺
公司首次公开发行时，曹瑞峰先生、张勇先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
履行情况：截至目前，公司股票在深圳证券交易所上市交易已满三十六个月，曹瑞峰先生、副总裁张勇先生所持股份可以上市流
通和转让。
2、曹瑞峰先生作为董事及高级管理人员的承诺
曹瑞峰先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所
持有的本公司股份。
履行情况：曹瑞峰先生现任公司董事、副总裁，本次拟减持股份未超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
3、张勇先生作为高级管理人员的承诺
张勇先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持
有的本公司股份。
履行情况：张勇先生现任公司副总裁，本次拟减持股份未超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
综上所述，曹瑞峰先生、张勇先生履行了其所作承诺，本次减持计划不存在违反其承诺的情况。
（三）相关说明
截至目前，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的百分之三十，曹瑞峰先生
、张勇先生均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第
五条至第九条规定的情形。
本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订
）》等相关法律法规及监管规则的规定。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，曹瑞峰先生、张勇先生先生将根据自身情况、市场情况等决定是否实施本次减持计划。
2、在本次减持计划实施期间，公司将督促曹瑞峰先生、张勇先生严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时
履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基
本面未发生重大变化。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/75a8b26b-a8e0-480a-bc0a-dc2f1cacde2f.PDF
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2026-05-24 16:18│科远智慧（002380）：关于股票交易风险提示公告
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一、二级市场交易风险
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格短期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，敬请
广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票格短期波动较大的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
风险提示：近期市场对于AIDC建设所驱动的电力需求、工业AI应用以及燃气轮机行业的关注度显著提升。公司作为国内工业自动
化，特别是电力自主可控以及工业AI领域的专业化公司备受关注，股价近期涨幅较大，触及异常波动标准。目前公司主营业务未发生
重大变化。同时，公司作为国内燃气轮机联合循环发电机组控制系统的头部企业，燃气轮机控制系统的国产化是伴随着国内主机厂的
国产化以及市场化进程而逐步推进，目前燃气轮机相关业务占公司营业收入比例较小，短期对公司业绩影响有限，相关业务的可持续
性及盈利贡献存在较大不确定性。此外，对于市场上的工业机器人热点，公司相关业务占公司营业收入比例亦较小。敬请广大投资者
注意投资风险，理性决策，审慎投资。
4、经核查，除已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的
重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间均未发生买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的信息外，公司目前没
有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉
公司有根据深交所的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/b4136cc7-5242-4969-8e7d-02900bfc8dbd.PDF
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2026-05-17 15:33│科远智慧（002380）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年5月13日、5月14日及5月15日连续三个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到20.95%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
4、经核查，除已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的
重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间均未发生买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的信息外，公司目前没
有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉
公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/355a3590-cf0e-4992-9bfd-2baeb6c2ab5f.PDF
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2026-05-11 18:32│科远智慧（002380）：2025年年度权益分派实施公告
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的相关情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 8日召开的年度股东会审议通过，公司 2025 年年度权益分派方案的具体
内容为：以公司截至 2025 年12 月 31 日总股本 239,991,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.000000 元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度。按照相关规定，本次分配预案公布后至实施前，若公司总
股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因导致股份总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润
分配方案时股权登记日的总股本为基数，对每股分配总额进行调整；
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致；
4、本次权益分派的实施距离股东会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本239,991,649股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收。本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 18日，除权除息日为：2026 年 5月 19 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****338 刘国耀
2 00*****490 胡歙眉
3 01*****032 刘建耀
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5月 11 日至登记日 2026 年 5月18 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号战略发展部。
咨询联系人：赵文庆、吴亚婷
咨询电话：（025）69836095、（025）69836008
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第七届董事会第三次会议决议；
3、2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/07fe9b3d-3e1c-4b5d-80cc-1e616466cad8.PDF
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2026-05-08 18:05│科远智慧（002380）：科远智慧2025年度股东会法律意见书
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科远智慧（002380）：科远智慧2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d0c1d54f-7b1d-48fa-aa15-3e9260c77569.PDF
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2026-05-08 18:04│科远智慧（002380）：2025年度股东会决议的公告
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一、特别提示
1、本次股东会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2026年5月8日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-9:25，9:3
0-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
5、现场会议主持人：董事长刘国耀
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东181人，代表股份131,248,419股，占公司有表决权股份总数的54.6887%。其中：通过现场投票的股东
10人，代表股份128,210,820股，占公司有表决权股份总数的53.4230%。通过网络投票的股东171人，代表股份3,037,599股，占公司
有表决权股份总数的1.2657%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份3,207,599股，占公司有表决权股份总数的1.3365%
。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份170,000股，占公司有表决权股份总数的0.0708%。通过网络投票的中小股东171人，
代表股份3,037,599股，占公司有表决权股份总数的1.2657%。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《科远智慧2025年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意131,172,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9419%；反对40,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0308%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。
中小股东总表决情况：同意3,131,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6244%；反对40,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1161%。
（二）审议通过了《科远智慧2025年度报告》全文及摘要；
总表决情况：同意131,172,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9421%；反对40,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0308%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。
中小股东总表决情况：同意3,131,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6306%；反对40,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1099%。
（三）审议通过了《科远智慧2025年度财务报告》；
总表决情况：同意131,172,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9419%；反对40,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0308%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。
中小股东总表决情况：同意3,131,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6244%；反对40,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1161%。
（四）审议通过《科远智慧2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；总表决情况：同意131,171,419股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.9413%；反对41,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%；弃权35,300股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
中小股东总表决情况：同意3,130,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5995%；反对41,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3000%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1005%。
（五）审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意131,171,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412%；反对40,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0308%；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%
。
中小股东总表决情况：同意3,130,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5932%；反对40,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1473%。
（六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：同意131,171,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412%；反对41,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0315%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。
中小股东总表决情况：同意3,130,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5932%；反对41,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2876%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1192%。
（七）审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；总表决情况：同意130,626,219股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.5259%；反对583,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4445%；弃权38,800股（其中，因
未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。
中小股东总表决情况：同意2,585,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6023%；反对583,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1881%；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2096%。
（八）审议通过了《科远智慧2025年度分配预案》的议案；
总表决情况：同意131,133,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122%；反对78,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0598%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%
。
中小股东总表决情况：同意3,092,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4085%；反对78,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4473%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1442%。
（九）审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
该议案为特别表决事项，已通过参加本次股东会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意129,976,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0307%；反对1,237,046股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9425%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0268%
。
中小股东总表决情况：同意1,935,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.3365%；反对1,237,046股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.5661%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.0974%。
（十）审议通过关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案总表决情况：同意131,137,619股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.9156%；反对75,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0575%；弃权35,300股（其中，因未投票
默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
中小股东总表决情况：同意3,096,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5457%；反对75,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3538%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1005%。
五、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事分别向股东会作了2025年度工作的述职报告。公司独立董事2025年度述职报告全文已于2026年4
月15日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、律师见证情况
本次年度股东会经国浩律师（南京）事务所杨菲律师、景忠律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2025年度股东会的召
集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果
合法有效。
七、备查文件
1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b86e0390-00da-41dd-a8d3-9e2c15553405.PDF
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2026-04-14 19:50│科远智慧（002380）：关于召开2025年度股东会的通知
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《
关于召开 2025 年度股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 5 月 8 日下午 14:30 召开公司 2025 年度股东会（以下简称“
本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 8 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2026 年 5 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:1
5-9:25，9:30-11:30 和 13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 8 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026 年 4 月 28 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 4 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出
席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。
8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表如下：
提案 议案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：包含以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《科远智慧2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《科远智慧2025年年度报告》全文及摘要 √
3.00 《科远智慧2025年度财务报告》 √
4.00 《科远智慧2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √
5.00 关于聘请公司2026年度审计机构的议案 √
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
7.00 关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案 √
8.00 《科远智慧2025年度分配预案》 √
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
以上议案经公司第七届董事会第三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
其中，提案9.00需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司2025年度股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关
要求如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股
东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章
）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）
和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月6日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
3、登记地点：南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部。
4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明
对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式
会议联系人：赵文庆、吴亚婷
联系电话：025-69836008
传 真：025-68598948
邮 箱：zhaowq@sciyon.com、wuyt@sciyon.com
地 址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
6、其他
出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议。
特此通知。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
2026年4月15日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362380”；投票简称：“科远投票”。
2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月8日9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的操作程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2026年5月8日上午9:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/bf0e2f6e-3823-4b34-a164-707b5be2bbb2.PDF
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2026-04-14 19:49│科远智慧（002380）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
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第一条 为进一步完善南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。
第二章 管理机构
第三条 公司股东会负责审议董事的薪酬标准和方案；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬标准和方案。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准和方案；负责审查董事、高级
管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对
公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第五条 公司人力资源部、财务部、总裁办公室等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案
的具体实施。
第三章 薪酬与津贴标准
第六条 公司董事津贴规定：
（一）公司对独立董事实行津贴制度，按月发放，津贴数额由公司股东会审议决定。独立董事在公司领取津贴的标准为 10 万元
/年（含税）。
（二）公司非独立董事不以董事职务发放津贴，根据其在公司担任的除董事外的其他管理职务的薪酬标准领取薪酬，并根据其实
际履职情况依照公司有关制度进行考核。
第七条 董事津贴由公司代扣代缴个人所得税，不再担任董事职务，自该事项发生之次月起停止向其发放相关津贴。
第八条 董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公
司承担。
第九条 公司高级管理人员的薪酬可以由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括非独立董事、高级管理人员在内
的核心员工实施中长期激励。第十条 公司非独立董事在公司兼任其他管理职务的（指担任非公司高级人员职务的情形），以其在公
司的实际岗位及工作内容确定薪酬标准和领取薪酬，其薪酬构成、考核方式、薪酬发放等参考本制度对高级管理人员的薪酬管理相关
规定执行。
第四章 薪酬发放
第十一条 基本年薪按公司年薪制员工薪酬发放相关制度按月发放。年度绩效考核薪酬由公司根据薪酬与考核委员会综合考核评
价结果，于年度结束后基于审慎的原则进行提前核算预发，年报审计后可根据董事会审议结果进行调整。发放时任职不满一年的，按
其实际任职时间的长短计算其应得的薪酬金额。第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有
关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减负有责任的特
定公司董事、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）严重违反公司规章制度或上市公司有关监管规定，受到公司内部严重警告处分；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（三）因重大违法违规行为被证券监管部门处罚；
（四）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或企业资产流失；
（五）公司董事会依据有关法律、法规及《公司章程》的规定，认定严重违反有关规定的其他情形。
第十五条 公司最终决定启动追索扣回程序的，由公司人力资源部、财务部牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合
。
第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。薪酬标准
调整的依据包括但不限于：
（一）可比公司（参考行业属性、地区属性等）的市场化薪酬标准变化情况；
（二）通胀水平；（三）公司经营及盈利状况；（四）管理者的努力对于经营结果的改善情况；（五）职务调整和风险、责任承
担的变化情况；（六）其他。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法规、
部门规章或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定执行，及时修订本制
度，并提交董事会、股东会审议。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/89316511-383d-438f-8b0d-d01daf1a5293.PDF
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2026-04-14 19:49│科远智慧（002380）：2025年度独立董事述职报告（王培红）
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本人作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“科远智慧”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《
证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2021年5
月19日起担任公司董事会独立董事。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
2025 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。个人具体工作履
历、专业背景以及兼职情况详见公司《2025 年年度报告》中第四节“公司治理”。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，经本人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职，积极参加公司董事会和股东会，认真仔细审议董事会的各项议案，
作出独立、客观、公正的判断。公司 2025 年相关董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效，本人对各会议审议事项，经审慎考虑后，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外均投出赞成票，未出现
投弃权或者反对票的情形。2025 年，公司共召开 5次董事会，3次股东会，本人出席董事会、股东会会议的具体情况如下：
独立董事 2025 年度 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
王培红 5 4 1 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025 年度，本人作为薪酬委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》和《独立董事工作
制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况：
薪酬委员会 审计委员会 独立董事专门会议
应参加会议 实际参加会 应参加会议 实际参加会 应参加会议 实际参加会
次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数
1次 1次 6 次 6 次 2 次 2次
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事
会。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务、业务状况方面进行深度讨论
和交流，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，认真审阅相关资料，运用自身专
业知识做出独立、公正的判断；积极参加股东会与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，回应投资者关切并广泛听取
投资者的意见和建议。
（六）现场工作情况及公司配合工作情况
2025 年，本人一直对公司的经营发展情况予以高度关注，定期听取管理层对于经营状况和规范运作等方面的汇报，与公司董事
会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查阅、问询做出决策所需要
的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；及时获悉行业、公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。对董事、
高管履职情况进行有效监督和检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利
益。公司董事会、高级管理人员在本人履职过程中给予积极有效的支持配合，主动详细讲解公司各业务板块经营状况并提供相应资料
文件，方便独立董事作出客观判断。2025 年，本人现场工作时间超过十五天。
三、年度履职重点关注事项的情况：
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性
发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2024
年度，本人重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内
的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司董事、高级管理
人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘任会计师事务所事项
公司于 2025 年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议及 2025 年 5月 23日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于聘请
2025 年度审计机构的议案》，同意公司聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务
审计及内部控制审计服务，自股东会审议通过之日起生效。公证天业具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服
务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。
（三）募集资金的存放与使用情况
报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关指引的规定，并结合公司实际情况，编制了《2024 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。2025 年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了上述报告，本人在董事会审议上述报告时发表了同意
意见。
（四）利润分配
公司于 2025 年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年利润分配预案的议案》。本人作为独立
董事，经过认真审阅公司提交的相关议案资料，认为公司本次利润分配方案符合公司利润分配政策，考虑公司的可持续发展，兼顾公
司股东的未来利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。
（五）建议提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人议案》的议案。本人作为独
立董事，认真审阅了公司提交的相关议案资料，认为拟任职人员的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任拟所任职务，具备任职资
格和能力。
公司第六届董事会于 2025 年 8月任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司进行换届选举。2025年 7月，公司召开董事会提
名委员会会议，对拟聘任的非独立董事及独立董事任职资格进行审查。经审查，以上人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。具备担任公司董事所必需的知识和工作经验。同意向公司董事会建议提名为公司第七届董事会董事候选人。以上董事
候选人已全部经 2025 年 8月25日召开的第六届董事会第十五次会议和2025年 9月12日召开的2026年第二次临时股东会选举为董事，
选举程序合法有效。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，加强同公
司董事会、管理层之间的沟通，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和
领导水平。同时积极参加相关培训，提高业务水平，更好地发挥独立董事的职能和作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益
，促进公司稳健经营。
独立董事：王培红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/99edb7d2-ff97-4521-a737-de88df49a266.PDF
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2026-04-14 19:49│科远智慧（002380）：《科远智慧公司章程》（2026年4月）
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科远智慧（002380）：《科远智慧公司章程》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8bc44358-4c5a-48ee-9405-1dda619c4252.PDF
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2026-04-14 19:48│科远智慧（002380）：第七届董事会第三次会议决议的公告
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科远智慧（002380）：第七届董事会第三次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8e8696cc-460f-4740-9320-5bb5d7411530.PDF
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2026-04-14 19:47│科远智慧（002380）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月13 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《科
远智慧 2025 年度分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
二、公司利润分配方案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 138,895,796.57 元，母
公司实现净利润 446,910,664.57 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 675,731,825.95 元，母公司未分配利润
为 440,698,739.77 元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2023 年修订
）及《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定。经综合考虑，公司 2024 年度利润分配，拟以 2
025 年 12 月 31 日公司总股本 239,991,649 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。2025 年度公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
如董事会及股东会审议通过公司 2025 年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实
施，并保持上述分配比例不变。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 47,998,329.8 9,599,665.96 0
回购注销总额（元）归属于上市公司股东的净 0138,895,796.57 0251,830,540.47 0160,768,817.86
利润（元）
合并报表本年度末累计未 675,731,825.95
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 440,698,739.77
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 57597995.76
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 183831718.3
利润（元）
最近三个会计年度累计现 57597995.76
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警
示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025 年度利润分配预案的合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，同时符合《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
》的要求，同时兼顾考虑了公司当年利润构成以及未来可持续发展需要等方面因素，具备合法性、合规性及合理性，本次利润分配预
案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/471eb9f9-1c32-4db2-953d-7038e80dcbbb.PDF
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2026-04-14 19:47│科远智慧（002380）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司在任独立董事王培红先生、汪进元先生及赵湘莲
女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，董事会就上述独立董事的独立性情况
进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王培红先生、汪进元先生及赵湘莲女士的任职经历、签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f411fb74-68b3-4fd6-9009-405a4c4cb31c.PDF
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2026-04-14 19:47│科远智慧（002380）：关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
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一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票
2010 年 3 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2010]263 号）核准，公司于 2010 年 3月 19 日公开发行人民币普通股（A股）1,700 万股，每股发行价格人民币 39.00 元
，公司募集资金总额为人民币 663,000,000.00 元，2010 年3月24日收到广发证券汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承
销保荐费用人民币 26,520,000.00 元后的金额合计人民币 636,480,000.00 元，存入公司开设在交通银行南京江宁支行银行账户（
账号：320006637018010080246）内，另扣除审计、验资、律师及信息披露等发行费用 5,553,184.56 元（不含上市路演费、广告费
、酒会费等费用 7,449,820.44 元），本次实际募集资金净额为人民币 630,926,815.44 元，公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2016 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]421 号文”核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）35,991,649 股，发行价
格为 26.01 元/股，募集资金总额为人民 936,142,790.49 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为914,618,047.89 元。上述募
集资金净额已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公 W[2016]B031 号”《验资报告》验证。
二、本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、资金来源及投资额度
公司拟使用不超过 13 亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的现金管理产品，使用不超过 1亿元闲置募集资金投资短期保本
型现金管理产品。在上述额度内，公司及控股子公司可共同滚动使用。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品，相关产品
类型包括但不限于银行、券商、基金和信托等金融机构发行的银行存款、债券回购、大额存单、结构性存款、收益凭证、资产管理计
划等。
公司运用闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，上述投资品种不涉及《信息披露业务备忘
录第 30 号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效
益的重要手段。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公司将及时报交易所备案并公告。
3、投资期限
公司董事会授予董事长在其任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限自股东会决议通过之日起一年内有效。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司仅限投资风险可控、流动性较高的现金管理产品，而不用于证券投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《公司章程》、《投资管理制度》相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金
的安全性；
（2）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部和审计部的相关人员负责及时分
析、跟踪现金管理产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周
转需要，不影响公司募集资金投资项目的正常实施。通过现金管理，可以提高资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益，为公司
股东获取更多的投资回报。
五、审议程序及专项意见
2026 年 4月 13 日，公司本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公
司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。专项意见详见公司于 2026 年 4月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。根据《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，本事项还需提交股东会审议通过后方可实施。
六、备查文件
1、《科远智慧第七届董事会第三次会议决议》；
2、《第七届独立董事专门会议第一次会议决议》；
3、《广发证券关于南京科远智慧科技集团股份有限公司使用募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1211d3be-7765-4788-8247-ee21397f7d4d.PDF
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2026-04-14 19:47│科远智慧（002380）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董
事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所2025年年度履职评估及履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所
之一。2013 年 9月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 172
人。
公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31 万元。
2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 65
家。
二、聘任年审会计师事务所履行的程序
经公司第六届董事会第十三次会议及 2024 年度股东会审议通过，同意续聘公证天业为公司 2025 年度外部审计机构。聘任会计
师事务所履行的程序经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。公司对会计师事务所选聘的标准、方式和程序符合国家
和证券监督管理部门的有关规定，合法有效。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
经评估，近一年公证天业资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，公证天业对公
司 2025 年度财务报告及截至2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，公证天业就会
计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重
点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对公证天业进行了严格核查和评价，认为其具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。
（二）在公证天业进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了
具体意见和要求；审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议对审计范围、
重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）在审计过程中，审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。了解审计中存在的问题，敦促其按质按时完成年报审
计工作。对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协
调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）公证天业出具 2025 年年度审计报告初步审计意见后，审计委员会与会计师事务所就 2025 年公司财务状况、经营成果及
在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
（五）审计委员会对公证天业 2025 年度财务审计工作进行了核查和评估，认为该所担任公司 2025 年度审计机构期间，严格遵
循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行
了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了年度审计的各项工作。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/17c0c12c-943c-41d4-99cb-d574c00170d9.PDF
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2026-04-14 19:47│科远智慧（002380）：内部控制规则落实自查表
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科远智慧（002380）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ff041e93-b321-4bc5-8136-0515f2db74a7.PDF
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2026-04-14 19:47│科远智慧（002380）：第七届董事会第一次独立董事专门会议决议
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次独立董事专门会议于 2026 年 4月 10 日以通讯
会议的方式召开。会议应到独立董事 3名，实际出席会议并表决的独立董事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会独立董事审议并以
投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
公司 2026 年度日常关联交易预计，系公司正常生产经营所需。上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有
关法律、法规和规范性文件的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及中小
股东利益的行为。基于独立判断，我们同意将本议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
二、审议通过《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审核，我们认为：公司 2025 年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使
用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，如实反映了公司年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。因此，我们同意公司董事会编制的《2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，制定了较为健
全的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行。公司《2025 年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建
立及运行情况，公司内部控制体系不存在薄弱环节和重大缺陷。因此，同意提交董事会审议。
四、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
作为公司独立董事，我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为：2025 年度公司与控股股东
及其他关联方的往来均属于正常的经营性往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
五、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
公司 2025 年度利润分配预案的制定符合《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》，符
合公司的实际情况，不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意公司董事会制定的利润分配预案，并请董事会将利润分配预案提请
公司 2025 年度股东会审议。
六、审议通过《续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，且已完成从事证券服务业务备案。同时
具备良好的诚信状况及足够的投资者保护能力、独立性，能满足公司 2026 年度相关审计的要求，不会损害全体股东和投资者的合法
权益。综上，同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
七、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审核，我们认为：本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金
管理制度》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用余额不超过人民币 1亿元的闲置募集
资金和不超过人民币 13 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也
不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司公司使用余额不超
过人民币 1亿元的闲置募集资金和不超过人民币 18 亿元的自有资金进行现金管理。
八、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反映公司资产经营状况和
财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。我们一致同意公司对本次资产减值准备的
计提
独立董事：王培红、赵湘莲、汪进元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6e887f78-72b4-48d2-a143-3bfb958d3511.PDF
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2026-04-14 19:47│科远智慧（002380）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2
025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，同意
对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，共计提减值准备173,571,869.84 元。本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。
二、本次计提资产减值准备的范围、金额
2025 年末，公司对合并报表范围内各子公司的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，对存在减值
迹象的资产进行了减值测试并计提了减值准备。具体情况如下：
减值类型 资产项目 计提减值准备金额
信用减值准备 应收账款坏账准备 87,125,948.19
其他应收款坏账准备 895,294.36
应收票据坏账准备 1,882,322.98
资产减值准备 存货跌价准备 6,218,571.63
固定资产减值准备 44,315,297.11
合同资产减值准备 2,741,331.46
其他流动资产减值准备 30,393,104.11
三、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
公司基于应收账款、其他应收款的信用风险特征，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确认减值损失。
本报告期，公司对应收账款计提坏账准备 87,125,948.19 元、对其他应收款计提坏账准备 895,294.36元、对应收票据计提坏账
准备 1,882,322.98元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，
在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正
常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变
现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的
成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本报告期公司共计提存货跌价准备 6,218,571.63元。
2、长期资产减值准备
公司依据《企业会计准则第 8号—资产减值》的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资
产存在减值迹象的，应当进行减值测试，估计资产的可收回金额，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值
准备并计入当期损益。2025 年度长期资产减值准备44,315,297.11 元。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能
够更加真实、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及经营成果，具有合理性。
2、本次计提资产减值准备和信用减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。本次计提资产减值准备和信用减值准备将减少公司利润总额 173,571,869.84 元，占 2025年经审计的归属于上市公
司所有者净利润的 124.97%。
五、董事会关于本次计提减值损失的说明
公司董事会认为本次计提资产减值损失和信用减值损失是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分，真实公允地反映
了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失。
六、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性说明
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加客观、公允地
反映了公司 2025 年 12 月31 日合并财务状况以及 2025 年度的合并经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息，同
意公司本次计提资产减值准备提交董事会审议。
七、备查文件
1、《科远智慧第七届董事会第三次会议决议》；
2、《第七届独立董事专门会议第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fb34753b-ddae-479b-84ba-9ac0310bf7cd.PDF
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2026-04-14 19:47│科远智慧（002380）：关于续聘会计师事务所的公告
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月13 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《
关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作
为本公司 2026 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2025年度股东会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公证天业具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够
遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情
况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东会授权公
司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围，与公证天业会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍
（一）基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师
事务所之一。2013年 9月 18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2025 年末，公证天业合伙人数量 56 人，注册会计师人数 312 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
172 人。
（7）公证天业 2025 年度经审计的收入总额 29,306.46 万元，其中审计业务收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31
万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软
件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客
户 65 家。
（二）项目信息
1、基本信息。
项目合伙人：张铭
1998 年 7 月成为注册会计师，2013 年 11 月开始在本所执业，2016 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2025 年开始
为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有鸿发有色（832259）、国泰人防（835395）等，具有证券服
务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：武诚威
2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署的上市公司审计报告有联测科技（688113），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：朱艳
2009 年 4 月成为注册会计师，2006 年 11 月开始从事上市公司审计，2018年 1 月开始在公证天业执业，2025 年开始为本公
司提供审计服务；近三年复核的挂牌公司有天启新材(871823)、华中人才(870557)、南通通机(834938)等，具有证券服务业务从业经
验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中
所耗费的时间为基础协调确定。
（三）投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担
连带赔偿责任。
（四）诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15 名从业人员受到行政
处罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议于2026年 4月10日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。审
计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足
公司对于审计机构的要求，同意续聘公证天业为公司2026 年度财务审计及内部控制审计机构。
2、独立董事专门会议审议情况
公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 13日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所
的议案》。全体独立董事认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的会计师事务所，具有财政部
、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职
、公允合理地发表了独立审计意见，同意续聘公证天业为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。
3、董事会审议情况
公司第七届董事会第三次会议于 2026 年 4月 13 日召开，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天
业担任公司 2026 年度财务审计及内部控制的审计工作，聘期为一年。
4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、科远智慧第七届董事会第三次会议决议；
2、科远智慧第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、科远智慧第七届董事会独立董事专门会议年第一次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份
证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cf70d965-0aa3-40c4-9692-c87c11c239d3.PDF
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2026-04-14 19:47│科远智慧（002380）：2025年度内部控制评价报告
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科远智慧（002380）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5ccaee9c-121c-47cb-96bf-db9963efdb71.PDF
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2026-04-14 19:47│科远智慧（002380）：科远智慧2025年度董事会工作报告
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科远智慧（002380）：科远智慧2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4c9b5033-10c2-494a-8069-204c0e6c8b9f.PDF
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2026-04-14 19:47│科远智慧（002380）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科远智慧（002380）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/247c05ff-16ad-4d8f-9300-2cadf7c9ee12.PDF
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2026-04-14 19:47│科远智慧（002380）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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科远智慧（002380）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b5b0022a-4eb2-4a95-950d-ab0ccc02cd8f.PDF
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2026-04-14 19:47│科远智慧（002380）：关于举办2025年度业绩网上说明会的通知
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月15日发布了2025年度报告。为便于广大投资者更深入
全面地了解公司情况，公司定于2026年4月20日下午15:00-17:00在价值在线网站举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采
取网络互动的方式举行，投资者可登录价值在线网站（www.ir-online.cn）参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘国耀先生、董事会秘书兼副总裁赵文庆先生、独立董事王培红先生、保荐代表人杨俊丰
先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年4月20日（星期一）15:00-17:00通过网址（https://eseb.cn/1nFPFj8h2ne）或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月20日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/32e75d3b-2929-45d7-b6d9-50d510fd0e5c.PDF
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2026-04-14 19:46│科远智慧（002380）：内部控制审计报告
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
内部控制审计报告
苏公 W[2026]E1082 号南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下
简称科远智慧）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科远智慧董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，科远智慧于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ff0825ab-2c60-4586-8a43-fc75296f366c.PDF
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2026-04-14 19:46│科远智慧（002380）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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科远智慧（002380）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ef3df5ca-5477-4de1-91e2-9c9f51695172.PDF
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2026-04-14 19:46│科远智慧（002380）：2026年一季度报告
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科远智慧（002380）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/98dcead5-1a7a-4559-bd36-c48fdb00b54f.PDF
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2026-04-14 19:46│科远智慧（002380）：非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
关于南京科远智慧科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公W[2026]E1081号南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称科远智慧）财务报表，包括
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所
有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 13 日出具了苏公 W[2026]A363 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市
公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，科远智慧编制了本专项说明所附的南京科远智慧科技
集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是科远智慧管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科远
智慧 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对
科远智慧实施 2025 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解科远智慧 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科远智慧 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/adcb0b86-0856-4f3a-9932-9472ad802870.PDF
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2026-04-14 19:46│科远智慧（002380）：募集资金年度存放与使用鉴证报告
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
苏公W[2026]E1080号南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称科远智慧）2025年度《募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科远智慧年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科远智慧年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
科远智慧董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深
圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项
报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科远智慧董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该
准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实
施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
2021年11月15日，科远智慧发布公告称公司全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称科远智慧能源）在上海浦东发
展银行股份有限公司南通分行（以下简称浦发银行南通分行）购买的定期存款中29,500.00万元在不知情的情况下被质押，其中涉及
募集资金的金额为12,500.00万元。根据浦发银行南通分行的回函，涉及募集资金的12,500.00万元定期存款账户处于“质押;冻结控
制”状态。
上述事项不符合《上市公司募集资金监管规则》第十一条和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》
6.3.8中的募集资金不得用于质押的规定。
2025年7月21日，科远智慧收到江苏省南通市崇川区人民法院划转的被执行人上海浦东发展银行股份有限公司南通分行履行生效
判决的款项共计人民币231,255,538.55元。其中，募集资金本金40,000,000.00元，期内及逾期利息4,287,868.49元。
除上述已通过诉讼并执行到位的款项之外，截止2025年12月31日尚剩余8,500.00万元闲置募集资金存款本金及利息未收回。针对
该8,500.00万元尚未归还的款项，科远智慧已经向江苏省南通市崇川区人民法院提起诉讼。2026年4月，南通市崇川区人民法院作出
一审民事判决，法院对智慧能源投资公司主张的8,500.00万元存款本金及相应利息、逾期利息诉讼请求予以支持，判令浦发银行南通
分行向智慧能源投资公司履行全部兑付义务。截至本报告出具之日，科远智慧尚未收到上述款项。
除上述事项外，我们认为，科远智慧董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映
了科远智慧募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9a69e261-64ea-4084-852f-0f13e78cbe74.PDF
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2026-04-14 19:46│科远智慧（002380）：2025年年度审计报告
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科远智慧（002380）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c74ca25d-e95c-4332-bc18-9e06c608f32e.PDF
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2026-04-14 19:46│科远智慧（002380）：公司使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“科远智慧”或“公司”
）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管
理情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票
2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2010]263号）核准，公司于2010年3月19日公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格人民币39.00元，公司募集资金
总额为人民币663,000,000.00元，2010年3月24日收到广发证券汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币26
,520,000.00元后的金额合计人民币636,480,000.00元，存入公司开设在交通银行南京江宁支行银行账户(账号：320006637018010080
246)内，另扣除审计、验资、律师及信息披露等发行费用5,553,184.56元（不含上市路演费、广告费、酒会费等费用7,449,820.44元
），本次实际募集资金净额为人民币630,926,815.44元，公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2016年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]421号文”核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）35,991,649股，发行价格为
26.01元/股，募集资金总额为人民币936,142,790.49元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为914,618,047.89元。上述募集资金净
额已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公W[2016]B031号”《验资报告》验证。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理基本情况
1、资金来源及投资额度
公司拟使用不超过 1亿元闲置募集资金投资短期保本型现金管理产品。在上述额度内，公司及全资子公司、控股子公司可共同滚
动使用。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品，相关产品
类型包括但不限于银行、券商、基金和信托等金融机构发行的银行存款、债券回购、大额存单、结构性存款、收益凭证、资产管理计
划等。
公司运用闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，上述投资品种不涉及《信息披露业务备忘
录第 30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效
益的重要手段。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，
公司将及时报交易所备案并公告。
3、投资期限
公司董事会授予董事长在其任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1） 尽管公司仅限投资风险可控、流动性较高的现金管理产品，而不用于证券投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响；
（2） 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3） 相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1） 公司将严格按照《公司章程》《投资管理制度》相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的
安全性；
（2） 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部和审计部的相关人员负责及时分
析、跟踪现金管理产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3） 公司审计部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4） 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5） 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正
常周转需要，不影响公司募集资金投资项目的正常实施。
2、通过现金管理，可以提高资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益，为公司股东获取更多的投资回报。
五、审议程序
2026年4月13日，公司本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司独
立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
根据《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，本事项还需提交股东大会审议通过后方可实施。
六、保荐机构的核查意见
经核查，广发证券认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司七届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事亦发
表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。在符合《上市公司募集资金监管规则》的相关规定下，广发证券对公司使用闲置募集
资金进行现金管理无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c4237501-0508-4e31-8090-b4d802c8226d.PDF
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2026-04-14 19:46│科远智慧（002380）：2025年年度报告
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科远智慧（002380）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 19:46│科远智慧（002380）：2025年年度报告摘要
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科远智慧（002380）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/73c17eae-80fd-4bb6-b7e0-5d6c36a98cc7.PDF
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2026-04-14 19:45│科远智慧（002380）：2026年度日常关联交易预计公告
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一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司2026年度日常关联交易预计金额上限为人民币1,500万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，
该议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。公司2026年度预计发生的日常关联交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需
提交股东会审议。
2、预计2026年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定 合同签订金 截至披露日 2025年实际
别 容 价原则 额或预计金 已发生金额 发生金额
额
向关联人销 山西磐控新 销售产品、 市场定价 1,000 0 0
售商品 能源技术有 服务等
限公司
向关联人采 山西磐控新 采购原材料 市场定价 500 18 80
购商品 能源技术有 、服务
限公司
合计 1,500 18 80
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实际发生额与
预计金额差异
向关联人销售 山西磐控新能 销售产品、服 0 1,000 1000
商品 源技术有限公 务等
司
向关联人采购 山西磐控新能 采购原材料、 80 500 420
商品 源技术有限公 服务
司
合计 1,500 1420
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：山西磐控新能源技术有限公司
统一社会信用代码：91140100MA0M5MF85L
成立时间：2024-05-23
公司住所：山西省太原市万柏林区长兴路1号5幢804室
法定代表人：侯永忠
注册资本：1100万元人民币
经营范围：一般项目：智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；节能管理服务；电力行业高效节
能技术研发；电气设备销售；电子产品销售；电子元器件零售；通讯设备销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期的主要财务指标:截至2025年12月31日，资产总额为人民币1,008,317.06元，净资产为人民币974,087.06元；2025年全
年主营业务收入为792,079.20元，净利润为人民币-146,275.77元，以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
山西磐控新能源技术有限公司是公司控股公司的联营企业，根据财政部《企业会计准则第36号——关联方披露》，山西磐控新能
源技术有限公司是公司的关联法人。
3、履约能力分析
山西磐控经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能
性。经在中国执行信息公开网查询，山西磐控不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易为公司对2026年度的日常经营活动业务往来情况的预计。在开展实际业务时，公司将在遵循市场化原则的基础
上，与关联方签订购销协议，在参考市场价格的情况下确定协议价。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则,交易金额占公司总营业收入
及采购金额的比例较小，对公司以及未来财务状况、经营成果影响不大，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人
形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
《2026年度日常关联交易预计的议案》经第七届独立董事专门会议第一次会议及董事会审计委员会审核通过。经核查，独立董事
一致认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、
公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，
也不会对公司独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的有关规定。全体独立董
事一致同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b350c55b-d7a2-4724-9c60-bfd8840fe19a.PDF
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2026-04-14 19:44│科远智慧（002380）：2025年度独立董事述职报告（汪进元）
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本人作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“科远智慧”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《
证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2022年7
月28日起担任公司董事会独立董事。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
2025 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。个人具体工作履
历、专业背景以及兼职情况详见公司《2025 年年度报告》中第四节“公司治理”。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，经本人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职，积极参加公司董事会和股东会，认真仔细审议董事会的各项议案，
作出独立、客观、公正的判断。公司 2025 年相关董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效，本人对各会议审议事项，经审慎考虑后，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外均投出赞成票，未出现
投弃权或者反对票的情形。2025 年，公司共召开 5次董事会，3次股东会，本人出席董事会、股东会会议的具体情况如下：
独立董事 2025 年 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 度参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
汪进元 5 4 1 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025 年度，本人作为提名委员会主任委员、战略委员会和薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则
》和《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况：
提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议
应参加会 实际参加 应参加会 实际参加 应参加会 实际参加 应参加会 实际参加
议次数 会议次数 议次数 会议次数 议次数 会议次数 议次数 会议次数
3 次 3 次 1次 1次 1次 1次 2 次 2 次
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事
会。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务、业务状况方面进行深度讨论
和交流，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，认真审阅相关资料，运用自身专
业知识做出独立、公正的判断；积极参加股东会与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，回应投资者关切并广泛听取
投资者的意见和建议。
（六）现场工作情况及公司配合工作情况
2025 年，本人一直对公司的经营发展情况予以高度关注，定期听取管理层对于经营状况和规范运作等方面的汇报，与公司董事
会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查阅、问询做出决策所需要
的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；及时获悉行业、公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。对董事、
高管履职情况进行有效监督和检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利
益。公司董事会、高级管理人员在本人履职过程中给予积极有效的支持配合，主动详细讲解公司各业务板块经营状况并提供相应资料
文件，方便独立董事作出客观判断。2025 年，本人现场工作时间超过十五天。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性
发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2025
年度，本人重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内
的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司董事、高级管理
人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘任会计师事务所事项
公司于 2025 年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议及 2025 年 5月 23日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于聘请
2025 年度审计机构的议案》，同意公司聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务
审计及内部控制审计服务，自股东会审议通过之日起生效。公证天业具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服
务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。
（三）募集资金的存放与使用情况
报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关指引的规定，并结合公司实际情况，编制了《2024 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。2025 年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了上述报告，本人在董事会审议上述报告时发表了同意
意见。
（四）利润分配
公司于 2025 年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年利润分配预案的议案》。本人作为独立
董事，经过认真审阅公司提交的相关议案资料，认为公司本次利润分配方案符合公司利润分配政策，考虑公司的可持续发展，兼顾公
司股东的未来利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况
（五）建议提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人议案》的议案。本人作为独
立董事，认真审阅了公司提交的相关议案资料，认为拟任职人员的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任拟所任职务，具备任职资
格和能力。
公司第六届董事会于 2025 年 8月任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司进行换届选举。2025年 7月，公司召开董事会提
名委员会会议，对拟聘任的非独立董事及独立董事任职资格进行审查。经审查，以上人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。具备担任公司董事所必需的知识和工作经验。同意向公司董事会建议提名为公司第七届董事会董事候选人。以上董事
候选人已全部经 2025 年 8月25日召开的第六届董事会第十五次会议和2025年 9月12日召开的2026年第二次临时股东会选举为董事，
选举程序合法有效。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，加强同公
司董事会、管理层之间的沟通，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和
领导水平。同时积极参加相关培训，提高业务水平，更好地发挥独立董事的职能和作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益
，促进公司稳健经营。
独立董事：汪进元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8c517c40-b19e-4531-8dee-ed9ae2681394.PDF
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2026-04-14 19:44│科远智慧（002380）：2025年度独立董事述职报告（赵湘莲）
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本人作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“科远智慧”或“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《
证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2022年7
月28日起担任公司董事会独立董事。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
2025 年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。个人具体工作履
历、专业背景以及兼职情况详见公司《2025 年年度报告》中第四节“公司治理”。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，经本人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
2025 年，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职，积极参加公司董事会和股东会，认真仔细审议董事会的各项议案，
作出独立、客观、公正的判断。公司 2025 年相关董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效，本人对各会议审议事项，经审慎考虑后，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外均投出赞成票，未出现
投弃权或者反对票的情形。2025 年，公司共召开 5次董事会，3次股东会，本人出席董事会、股东会会议的具体情况如下：
独立董事 2025 年 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
姓名 度参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 会次数
事会次数 数 事会次数 数 自参加董
事会会议
赵湘莲 5 4 1 0 0 否 3
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025 年度，本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照公司《董事会专门委员会实施细则》和《独立董事工作
制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
本人出席董事会各专门委员会和独立董事专门会议情况：
审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议
应参加会议 实际参加会 应参加会议 实际参加会 应参加会议 实际参加会
次数 议次数 次数 议次数 次数 议次数
6次 6次 3次 3次 2次 2次
（三）行使独立董事职权的情况
2025 年，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事
会。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务、业务状况方面进行深度讨论
和交流，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2025 年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，认真审阅相关资料，运用自身专
业知识做出独立、公正的判断；积极参加股东会与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，回应投资者关切并广泛听取
投资者的意见和建议。
（六）现场工作情况及公司配合工作情况
2025 年，本人一直对公司的经营发展情况予以高度关注，定期听取管理层对于经营状况和规范运作等方面的汇报，与公司董事
会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查阅、问询做出决策所需要
的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；及时获悉行业、公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。对董事、
高管履职情况进行有效监督和检查，充分履行独立董事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利
益。公司董事会、高级管理人员在本人履职过程中给予积极有效的支持配合，主动详细讲解公司各业务板块经营状况并提供相应资料
文件，方便独立董事作出客观判断。2025 年，本人现场工作时间超过十五天。
三、年度履职重点关注事项的情况：
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规
定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性
发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2025
年度，本人重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项：
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
并披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内
的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司董事、高级管理
人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘任会计师事务所事项：
公司于 2025 年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议及 2025 年 5月 23日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于聘请
2025 年度审计机构的议案》，同意公司聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务
审计及内部控制审计服务，自股东会审议通过之日起生效。公证天业具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服
务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司
及股东的合法权益。
（三）募集资金的存放与使用情况
报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关指引的规定，并结合公司实际情况，编制了《2024 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。2025 年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了上述报告，本人在董事会审议上述报告时发表了同意
意见。
（四）利润分配
公司于 2025 年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年利润分配预案的议案》。本人作为独立
董事，经过认真审阅公司提交的相关议案资料，认为公司本次利润分配方案符合公司利润分配政策，考虑公司的可持续发展，兼顾公
司股东的未来利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况
（五）建议提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人议案》的议案。本人作为独
立董事，认真审阅了公司提交的相关议案资料，认为拟任职人员的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任拟所任职务，具备任职资
格和能力。
公司第六届董事会于 2025 年 8月任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司进行换届选举。2025年 7月，公司召开董事会提
名委员会会议，对拟聘任的非独立董事及独立董事任职资格进行审查。经审查，以上人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。具备担任公司董事所必需的知识和工作经验。同意向公司董事会建议提名为公司第七届董事会董事候选人。以上董事
候选人已全部经 2025 年 8月25日召开的第六届董事会第十五次会议和2025年 9月12日召开的2026年第二次临时股东会选举为董事，
选举程序合法有效。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，加强同公
司董事会、管理层之间的沟通，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和
领导水平。同时积极参加相关培训，提高业务水平，更好地发挥独立董事的职能和作用，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益
，促进公司稳健经营。
独立董事：赵湘莲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4a012a4b-6c92-490e-8b8b-673b2af14836.PDF
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2026-04-10 00:00│科远智慧（002380）：关于全资子公司诉讼事项进展公告
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科远智慧（002380）：关于全资子公司诉讼事项进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/444af072-fdbf-4a0c-a63e-aa8433e64eb6.PDF
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2026-01-23 18:32│科远智慧（002380）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于聘请公司 2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事
务所”）为公司 2025年度审计机构及内部控制审计机构。本议案经公司于 2025年 5月 23日召开的 2024年度股东大会审议通过，具
体内容详见公司 2025年 4月 25日、2025年 5月 24日公告的《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）、
《2024年度股东大会决议的公告》（公告编号：2025-020）。
一、签字会计师及项目质量复核人员变更情况
公司近日收到公证天业会计师事务所《关于变更南京科远智慧科技集团股份有限公司 2025年度签字注册会计师及项目质量复核
人员的函的函》，公证天业会计师事务所作为公司 2025年度审计机构及内部控制审计机构，原指派朱佑敏（项目合伙人）、武诚威
作为签字注册会计师，吕卫星作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业指派张铭接替朱佑敏作为
公司 2025年度审计项目的项目合伙人，指派朱艳接替吕卫星作为公司 2025年度审计项目质量复核人员，继续完成公司 2025年度审
计相关工作。
二、本次变更签字会计师及项目质量复核人员情况介绍
1、基本信息
本次变更项目合伙人张铭 1998年 7月成为注册会计师，2013年 11月开始在本所执业，2016年 1月开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2025年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有鸿发有色（832259）、国泰人防（835395
）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
本次变更项目质量复核人员朱艳 2009年 4月成为注册会计师，2006年 11月开始从事上市公司审计，2018年 1月开始在公证天业
执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的挂牌公司有盈博莱(839146)、华兴科技(872512)、奥森迪科(872362)等，具
有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会对公司 2024年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
四、报备文件
1、《关于变更公司签字注册会计师及项目质量复核人员的函》；
2、签字注册会计师及项目质量复核人员身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/611089bc-ed78-48f6-9dec-0d6b8777d4da.PDF
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2026-01-23 18:28│科远智慧（002380）：2025年度业绩预告
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科远智慧（002380）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/fbf95b53-910b-47e7-8a74-ed0c28b344af.PDF
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2025-10-20 18:06│科远智慧（002380）：第七届董事会第二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二次会议于2025年10月20日下午以通讯方式召开。会议
通知于2025年10月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2025年三季度报告》全文
公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年第三季度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
《科远智慧2025年三季度报告》全文及摘要详见公司于2025年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司指定信息
披露媒体《证券时报》上的相关公告。本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议，并提出明确同意的意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/a1e22695-0ef0-4aea-b6e5-7d0637707ee2.PDF
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2025-10-20 18:04│科远智慧（002380）：2025年三季度报告
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科远智慧（002380）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/35c5258d-edb8-44b9-ac3a-21e032bfb180.PDF
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2025-09-17 17:47│科远智慧（002380）：关于诉讼事项的进展公告
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一、诉讼的基本情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投
资公司”或“原告”）与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”或“被告”）储蓄存款合同纠纷
一案经江苏省南通市崇川区人民法院开庭审理，于 2024年12月31日由上述法院判决被告浦发银行南通分行向原告智慧能源投资公司
支付存款本金及逾期利息，且本案受理费由被告浦发银行南通分行负担。
原告及被告均因不服一审判决，分别向江苏省南通市中级人民法院提起上诉并获受理。2025 年 5月 17 日，经南通市中院终审
，判决该案驳回上诉，维持原判。2025 年 7月 4 日，公司依法向江苏省崇川区法院申请强制执行。2025 年 7月 21 日，公司收到
江苏省南通市崇川区人民法院划转的被执行人上海浦东发展银行股份有限公司南通分行履行生效判决的款项 23,277.23 万元。
除上述已通过诉讼并执行到位的款项之外，目前尚剩余 8,500 万元存款本金及利息未收回，原因系 2022 年 1月公司向法院起
诉时该 8,500 万元存款未到期，只就到期未收回的 2.1 亿元提起诉讼。针对该 8,500 万元尚未归还的款项，公司于2025年7月向江
苏省南通市崇川区人民法院提起诉讼并获立案，案号为（2025）苏 0602 民初 12926 号。2025 年 8 月 11 日，公司收到江苏省南
通市崇川区人民法院传票，通知该案件定于 2025 年 9月 16 日开庭审理。
二、案件庭审及判决或裁决情况
2025 年 9月 16日，江苏省南通市崇川区人民法院对本案进行开庭审理，原告、被告当庭分别就案件进行了举证、质证并发表了
各自的意见。截至本公告发布之日，法院并未对该案作出判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒
广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露
的为准。公司将根据案件审理情况依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/5735eaa5-4de5-4419-9c82-e307f62fe4d7.PDF
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2025-09-12 20:14│科远智慧（002380）：2025年第二次临时股东会决议的公告
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一、特别提示
1、本次股东会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2025年9月12日下午14:30开始，会期半天。
网络投票时间为：2025年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9
:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
5、现场会议主持人：董事长刘国耀
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东130人，代表股份125,899,039股，占公司有表决权股份总数的52.4598％。其中：通过现场投票的股
东6人，代表股份124,917,093股，占公司有表决权股份总数的52.0506％。通过网络投票的股东124人，代表股份981,946股，占公司
有表决权股份总数的0.4092％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东124人，代表股份981,946股，占公司有表决权股份总数的0.4092％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东124人，代表股
份981,946股，占公司有表决权股份总数的0.4092％。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生为第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通
过之日起三年。本提案候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：
1.01 审议通过了《选举刘国耀先生为第七届董事会非独立董事的议案》
同意125,211,472股。其中中小投资者表决情况为：同意股份数294,379股。1.02 审议通过了《选举胡歙眉女士为第七届董事会
非独立董事的议案》
同意125,222,569股。其中中小投资者表决情况为：同意股份数305,476股。1.03 审议通过了《选举曹瑞峰先生为第七届董事会
非独立董事的议案》
同意125,301,268股。其中中小投资者表决情况为：同意股份数384,175股。
（二）逐项审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生为第七届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过
之日起三年。本提案候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：
2.01 审议通过了《选举王培红先生为第七届董事会非独立董事的议案》
同意125,217,976股。其中中小投资者表决情况为：同意股份数300,883股。2.02 审议通过了《选举赵湘莲女士为第七届董事会
非独立董事的议案》
同意125,214,672股。其中中小投资者表决情况为：同意股份数297,579股。2.03 审议通过了《选举汪进元先生为第七届董事会
非独立董事的议案》
同意125,214,866股。其中中小投资者表决情况为：同意股份数297,773股。
（三）审议通过关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案总表决情况：同意 125,713,439 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.8526％；反对 170,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1356％；弃权 14,900 股（其
中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。
中小股东总表决情况：同意 796,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.0988％；反对 170,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.3838％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5174％。
（四）审议通过关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 125,715,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8546％；反对 168,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1337％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0118％。
中小股东总表决情况：同意 798,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3534％；反对 168,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1394％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5072％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东和股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（五）审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意125,439,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6348％；反对447,246股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3552％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100
％。
中小股东总表决情况：同意522,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.1699％；反对447,246股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5469％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.2832％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东和股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（六）审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意125,436,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6330％；反对447,246股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3552％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118
％。
中小股东总表决情况：同意519,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.9459％；反对447,246股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5469％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5072％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东和股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（七）审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意125,436,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6330％；反对447,246股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3552％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118
％。
中小股东总表决情况：同意519,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.9459％；反对447,246股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5469％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5072％。
（八）审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：同意125,436,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6324％；反对447,246股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3552％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.012
3％。
中小股东总表决情况： 同意519,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.8746％；反对447,246股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5469％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.5785％。
五、律师见证情况
本次年度股东会经国浩律师（南京）事务所景忠律师、杨菲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2025年第二次临时股
东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，对议案的表决程序合法，表决
结果合法有效。
六、备查文件
1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c6b70f2f-6d86-4275-b23c-9d17a15ae5d7.PDF
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2025-09-12 20:14│科远智慧（002380）：科远智慧2025年第二次临时股东会法律意见书
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科远智慧（002380）：科远智慧2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/233cf459-52dc-4910-97a5-ed81eb2186cc.PDF
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2025-09-12 20:12│科远智慧（002380）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会一五次会议于2025年9月12日下午以现场方式召开。会
议通知于2025年9月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》
会议一致同意选举刘国耀先生为公司第七届董事会董事长，胡歙眉女士为公司第七届董事会副董事长，任期均为自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第七
届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，具体组成如下：
战略委员会委员：刘国耀先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生、曹瑞峰先生
审计委员会委员：赵湘莲女士（召集人）、王培红先生、刘铭皓先生
提名委员会委员：汪进元先生（召集人）、赵湘莲女士、曹瑞峰先生
薪酬委员会委员：王培红先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生
上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，公司董事会一致同意：
聘任胡歙眉女士为公司总裁；
聘任曹瑞峰先生为高级副总裁；
聘任沈德明先生、刘建耀先生、梅建华先生、赵文庆先生、史妍女士、祖利辉先生、张勇先生、赵永均先生、方正先生为公司副
总裁；
聘任赵文庆先生为董事会秘书；
聘任汪怡璐女士为财务负责人。
董事会本次聘任的各位高级管理人员任期至本届董事会届满。高级管理人员简历详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)的相关公告。本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过
。
四、以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
公司董事会一致同意聘任史妍女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
五、以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任吴亚婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/89f0a5d0-18c6-4c6c-ad70-067c208316f3.PDF
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2025-09-12 20:12│科远智慧（002380）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会
换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会三名非独立董事、三名独立董事，与2025年8月25日召开的职工代表大会选举产
生的一名职工代表董事共同组成了公司第七届董事会。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员
及相关人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由上述七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，非独立董事中设职工代表董事一名。具体名单如
下（简历附后）：
非独立董事：刘国耀先生（董事长）、胡歙眉女士（副董事长）、曹瑞峰先生、刘铭皓先生（职工代表董事）；
独立董事：王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生
公司第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司
法定代表人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人
数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所审核无异议，上述董事均符合公司董事的任职资格。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会设置的专门委员会包括战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第七届董事会各专门委员会任期同公司第七届董事会，具体设置如下：
战略委员会委员：刘国耀先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生、曹瑞峰先生
审计委员会委员：赵湘莲女士（召集人）、王培红先生、刘铭皓先生
提名委员会委员：汪进元先生（召集人）、赵湘莲女士、曹瑞峰先生
薪酬委员会委员：王培红先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生
公司第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半
数并由独立董事担任主任委员，审计委员会召集人赵湘莲女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的
董事。
三、聘任高级管理人员情况
经公司董事会提名委员会资格审核，其中财务负责人经公司审计委员会资格审核，公司第七届董事会决定聘任以下人员担任公司
高级管理人员，任期同公司第七届董事会。具体名单如下（简历附后）：
总裁：胡歙眉女士
高级副总裁：曹瑞峰先生
副总裁：沈德明先生、刘建耀先生、梅建华先生、赵文庆先生、史妍女士、祖利辉先生、张勇先生、赵永均先生、方正先生
财务负责人：汪怡璐女士
董事会秘书：赵文庆先生
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。董事会秘书赵文庆先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，熟悉证券相关的法律、法规，具有良好的职业素质，任职资格符合要求。
四、聘任内部审计负责人、证券事务代表情况
经公司董事会提名委员会资格审核，公司第七届董事会决定聘任以下相关人员，任期同公司第七届董事会。具体名单如下（简历
附后）：
内部审计部负责人：史妍女士
证券事务代表：吴亚婷女士
其中，证券事务代表吴亚婷女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合要求。
五、公司监事会取消情况
公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法
》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事
会相关职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
公司对第六届监事会成员在任职期间的勤勉工作以及为公司的发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢！
六、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/cbd3b8c5-dabb-4abf-acc1-510cb128d736.PDF
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2025-09-10 00:00│科远智慧（002380）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月25 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 9月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2025 年 9月 12 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2025 年 9月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:
15-9:25，9:30-11:30 和 13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日 9:15 至 15:
00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 9月 8日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 9月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席
本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。
8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表如下：
提案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累 积 投 票 提 案 提案 1.00、2.00 均采用等额选举
1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数：3
1.01 选举刘国耀先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.02 选举胡歙眉女士为第七届董事会非独立董事的议案 √
1.03 选举曹瑞峰先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数：3
2.01 选举王培红先生为第七届董事会独立董事的议案 √
2.02 选举赵湘莲女士为第七届董事会独立董事的议案 √
2.03 选举汪进元先生为第七届董事会独立董事的议案 √
非累积投票议案
3.00 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
以上议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
1、上述提案1.00、2.00采用累积投票表决方式（累积投票是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权
，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定
董事入选），本次股东会应选非独立董事3人，独立董事3人。非独立董事、独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
2、上述议案4.00、5.00、6.00为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3、股东会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司2025年第二次临时股东会决议公告中单独列示
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关
要求如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股
东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章
）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）
和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年9月10日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
3、登记地点：南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部。
4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明
对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式
会议联系人：赵文庆、吴亚婷
联系电话：025-69836008
传 真：025-68598948
邮 箱：zhaowq@sciyon.com、wuyt@sciyon.com
地 址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
6、其他
出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此通知。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月10日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362380”；投票简称：“科远投票”。
2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月12日9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的操作程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2025年9月12日上午9:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1e3454bc-ba9f-49ea-850c-cebee2868c17.PDF
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2025-08-26 16:51│科远智慧（002380）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十五次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开。会
议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要
《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，
报告摘要同时刊登于《证券时报》。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届及提名第七届非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生为
公司第七届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事及经股
东会选举的产生的独立董事，共同组成公司第七届董事会。上述候选人简历详见公司于同日披露的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届及提名第七届独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生为
公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会发表了关于公司第七届董事会独立董事提名人的声明，公司独立董事候选人也分别发
表了候选人声明，具体内容请详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一起提交公司股东会审议，届时将
采用累积投票方式进行选举。上述候选人简历详见公司于同日披露的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案
根据《公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司决定由董事会审计委员会根据《公司法》
规定行使监事会的职权，不再设监事会及监事，并废止《监事会议事规则》，同时对相关制度进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。
5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则
》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股份上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事
会同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行了修订并提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责
办理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
修订后的《公司章程》及修订对照表详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订、制定。
序 制度名称 变更 是否需经股东
号 情况 大会审议
1 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
2 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
3 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
5 《独立董事工作制度》 修订 是
6 《关联交易管理制度》 修订 是
7 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
8 《投资者关系管理制度》 修订 否
9 《信息披露管理制度》 修订 否
10 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订 否
11 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否
12 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 否
理规则》
以上议案中，《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年
第二次临时股东会审议。
7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
《科远智慧关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》请详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a13f3cb1-0098-4f18-8343-cc57779b5ce0.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-15│科远智慧：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103023.PDF
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2026-04-15│科远智慧：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103031.PDF
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2025-10-21│科远智慧：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-21/1224720686.PDF
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2025-08-27│科远智慧：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224575218.PDF
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2025-04-25│科远智慧：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264518.PDF
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2025-04-25│科远智慧：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264497.PDF
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2024-10-16│科远智慧：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-16/1221394752.PDF
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2024-08-10│科远智慧：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220832446.PDF
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2024-04-26│科远智慧：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814743.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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