公司公告☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-30 00:00 │科远智慧（002380）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-24 16:18 │科远智慧（002380）：关于股票交易风险提示公告 │
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│2026-05-17 15:33 │科远智慧（002380）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-11 18:32 │科远智慧（002380）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 18:05 │科远智慧（002380）：科远智慧2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 18:04 │科远智慧（002380）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-04-14 19:50 │科远智慧（002380）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 19:49 │科远智慧（002380）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月） │
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│2026-04-14 19:49 │科远智慧（002380）：2025年度独立董事述职报告（王培红） │
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│2026-04-14 19:49 │科远智慧（002380）：《科远智慧公司章程》（2026年4月） │
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2026-05-30 00:00│科远智慧（002380）：关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总裁曹瑞峰先生持有公司股份 3,000,800 股（占公司总股
本比例 1.2504%），计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（法定禁止减持期间除外），以集中竞价方式减持公司股份
不超过 750,200股（占公司总股本比例 0.3126%）。
公司副总裁张勇先生持有公司股份 2,465,652 股（占公司总股本比例1.0274%），计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3
个月内（法定禁止减持期间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超过 616,413股（占公司总股本比例 0.2568%）。
本公司于近日收到董事兼副总裁曹瑞峰先生、副总裁张勇先生出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、本次拟减持的董事、高级管理人员基本情况
股东姓名 身份/职务 持股数量 占公司总 其中持有无限售股
（股） 股本比例 份数量（股）
曹瑞峰 公司董事、副总裁 3,000,800 1.2504% 750,200
张勇 公司公司副总裁 2,465,652 1.0274% 616,413
二、本次减持计划的主要内容
(一)本次减持计划具体安排
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份（含前述股份在公司首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积转增股本
相应增加的股份）。
3、减持方式及期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，即2026年 6月 23日至 2026年 9月 22日（法定禁止减
持期间除外），以集中竞价方式减持股份。
4、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格将不低于公司股票发行价（若公司股票在减持期间发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则发行价将相应调整）。
5、减持数量、比例：
股东姓名 拟减持股份数量（股） 拟减持股份占公司总股本
的比例
曹瑞峰 ≤750,200 ≤0.3126%
张勇 ≤616,413 ≤0.2568%
合计 ≤1,366,613 ≤0.5694%
（二）本次拟减持股东承诺及其履行情况
1、首次公开发行时关于股份锁定的承诺
公司首次公开发行时，曹瑞峰先生、张勇先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
履行情况：截至目前，公司股票在深圳证券交易所上市交易已满三十六个月，曹瑞峰先生、副总裁张勇先生所持股份可以上市流
通和转让。
2、曹瑞峰先生作为董事及高级管理人员的承诺
曹瑞峰先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所
持有的本公司股份。
履行情况：曹瑞峰先生现任公司董事、副总裁，本次拟减持股份未超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
3、张勇先生作为高级管理人员的承诺
张勇先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持
有的本公司股份。
履行情况：张勇先生现任公司副总裁，本次拟减持股份未超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
综上所述，曹瑞峰先生、张勇先生履行了其所作承诺，本次减持计划不存在违反其承诺的情况。
（三）相关说明
截至目前，公司不存在破发、破净情形，最近三年公司累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的百分之三十，曹瑞峰先生
、张勇先生均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第
五条至第九条规定的情形。
本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订
）》等相关法律法规及监管规则的规定。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，曹瑞峰先生、张勇先生先生将根据自身情况、市场情况等决定是否实施本次减持计划。
2、在本次减持计划实施期间，公司将督促曹瑞峰先生、张勇先生严格遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时
履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基
本面未发生重大变化。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/75a8b26b-a8e0-480a-bc0a-dc2f1cacde2f.PDF
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2026-05-24 16:18│科远智慧（002380）：关于股票交易风险提示公告
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一、二级市场交易风险
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格短期波动较大，存在市场情绪过热、非理性炒作情况，敬请
广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票格短期波动较大的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况
说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
风险提示：近期市场对于AIDC建设所驱动的电力需求、工业AI应用以及燃气轮机行业的关注度显著提升。公司作为国内工业自动
化，特别是电力自主可控以及工业AI领域的专业化公司备受关注，股价近期涨幅较大，触及异常波动标准。目前公司主营业务未发生
重大变化。同时，公司作为国内燃气轮机联合循环发电机组控制系统的头部企业，燃气轮机控制系统的国产化是伴随着国内主机厂的
国产化以及市场化进程而逐步推进，目前燃气轮机相关业务占公司营业收入比例较小，短期对公司业绩影响有限，相关业务的可持续
性及盈利贡献存在较大不确定性。此外，对于市场上的工业机器人热点，公司相关业务占公司营业收入比例亦较小。敬请广大投资者
注意投资风险，理性决策，审慎投资。
4、经核查，除已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的
重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间均未发生买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的信息外，公司目前没
有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉
公司有根据深交所的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/b4136cc7-5242-4969-8e7d-02900bfc8dbd.PDF
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2026-05-17 15:33│科远智慧（002380）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年5月13日、5月14日及5月15日连续三个交易日收盘价格
涨幅偏离值累计达到20.95%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说
明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
4、经核查，除已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的
重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间均未发生买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的信息外，公司目前没
有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉
公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/355a3590-cf0e-4992-9bfd-2baeb6c2ab5f.PDF
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2026-05-11 18:32│科远智慧（002380）：2025年年度权益分派实施公告
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月8日召开的2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的相关情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 8日召开的年度股东会审议通过，公司 2025 年年度权益分派方案的具体
内容为：以公司截至 2025 年12 月 31 日总股本 239,991,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.000000 元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至以后年度。按照相关规定，本次分配预案公布后至实施前，若公司总
股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因导致股份总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润
分配方案时股权登记日的总股本为基数，对每股分配总额进行调整；
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致；
4、本次权益分派的实施距离股东会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本239,991,649股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收。本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 18日，除权除息日为：2026 年 5月 19 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****338 刘国耀
2 00*****490 胡歙眉
3 01*****032 刘建耀
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5月 11 日至登记日 2026 年 5月18 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号战略发展部。
咨询联系人：赵文庆、吴亚婷
咨询电话：（025）69836095、（025）69836008
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第七届董事会第三次会议决议；
3、2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/07fe9b3d-3e1c-4b5d-80cc-1e616466cad8.PDF
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2026-05-08 18:05│科远智慧（002380）：科远智慧2025年度股东会法律意见书
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科远智慧（002380）：科远智慧2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d0c1d54f-7b1d-48fa-aa15-3e9260c77569.PDF
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2026-05-08 18:04│科远智慧（002380）：2025年度股东会决议的公告
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一、特别提示
1、本次股东会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2026年5月8日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2026年5月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-9:25，9:3
0-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
5、现场会议主持人：董事长刘国耀
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东181人，代表股份131,248,419股，占公司有表决权股份总数的54.6887%。其中：通过现场投票的股东
10人，代表股份128,210,820股，占公司有表决权股份总数的53.4230%。通过网络投票的股东171人，代表股份3,037,599股，占公司
有表决权股份总数的1.2657%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份3,207,599股，占公司有表决权股份总数的1.3365%
。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份170,000股，占公司有表决权股份总数的0.0708%。通过网络投票的中小股东171人，
代表股份3,037,599股，占公司有表决权股份总数的1.2657%。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《科远智慧2025年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意131,172,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9419%；反对40,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0308%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。
中小股东总表决情况：同意3,131,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6244%；反对40,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1161%。
（二）审议通过了《科远智慧2025年度报告》全文及摘要；
总表决情况：同意131,172,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9421%；反对40,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0308%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。
中小股东总表决情况：同意3,131,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6306%；反对40,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1099%。
（三）审议通过了《科远智慧2025年度财务报告》；
总表决情况：同意131,172,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9419%；反对40,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0308%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0273%。
中小股东总表决情况：同意3,131,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6244%；反对40,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权35,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1161%。
（四）审议通过《科远智慧2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；总表决情况：同意131,171,419股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.9413%；反对41,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%；弃权35,300股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
中小股东总表决情况：同意3,130,599股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5995%；反对41,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3000%；弃权35,300股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1005%。
（五）审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意131,171,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412%；反对40,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0308%；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%
。
中小股东总表决情况：同意3,130,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5932%；反对40,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1473%。
（六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：同意131,171,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9412%；反对41,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0315%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。
中小股东总表决情况：同意3,130,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5932%；反对41,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2876%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.1192%。
（七）审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；总表决情况：同意130,626,219股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的99.5259%；反对583,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4445%；弃权38,800股（其中，因
未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0296%。
中小股东总表决情况：同意2,585,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6023%；反对583,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1881%；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2096%。
（八）审议通过了
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