公司公告☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 18:13 │科远智慧（002380）：2024年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-23 18:13 │科远智慧（002380）：科远智慧2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 18:02 │科远智慧（002380）：关于收到诉讼事项终审判决的公告 │
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│2025-04-25 16:57 │科远智慧（002380）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-24 16:50 │科远智慧（002380）：2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-04-24 16:47 │科远智慧（002380）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 16:47 │科远智慧（002380）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 16:47 │科远智慧（002380）：科远智慧2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 16:47 │科远智慧（002380）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-24 16:47 │科远智慧（002380）：关于举办2024年度业绩网上说明会的通知 │
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2025-05-23 18:13│科远智慧（002380）：2024年度股东大会决议的公告
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一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2025年5月23日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2025年5月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9
:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
5、现场会议主持人：副董事长胡歙眉
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东172人，代表股份123,860,714股，占公司有表决权股份总数的51.6104％。其中：通过现场投票的股
东6人，代表股份122,653,568股，占公司有表决权股份总数的51.1074％。通过网络投票的股东166人，代表股份1,207,146股，占公
司有表决权股份总数的0.5030％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东167人，代表股份1,207,346股，占公司有表决权股份总数的0.5031％
。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东166人，代
表股份1,207,146股，占公司有表决权股份总数的0.5030%。
本次会议由公司董事会召集，副董事长胡歙眉女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议
。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《科远智慧2024年度董事会工作报告》
总表决情况：同意123,504,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7125％；反对207,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1677％；弃权148,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
1198％。
中小股东总表决情况：同意851,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5056％；反对207,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2030％；弃权148,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的12.2914％。
（二）审议通过《科远智慧2024年度监事会工作报告》
总表决情况：同意123,504,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7125％；反对207,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1677％；弃权148,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
1198％。
中小股东总表决情况：同意851,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5056％；反对207,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2030％；弃权148,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的12.2914％。
（三）审议通过《科远智慧2024年度报告》全文及摘要
总表决情况：同意123,484,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6964％；反对227,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1838％；弃权148,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
1198％。
中小股东总表决情况：同意831,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8490％；反对227,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8595％；弃权148,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的12.2914％。
（四）审议通过《科远智慧2024年度财务报告》
总表决情况：同意123,504,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7125％；反对207,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1677％；弃权148,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
1198％。
中小股东总表决情况：同意851,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5056％；反对207,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2030％；弃权148,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的12.2914％。
（五）审议通过《科远智慧2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意123,384,914股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6159％；反对326,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2638％；弃权149,100股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
1204％。
中小股东总表决情况：同意731,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5912％；反对326,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0594％；弃权149,100股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的12.3494％。
（六）审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意123,501,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7096％；反对207,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1677％；弃权152,000股（其中，因未投票默认弃权124,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
1227％。
中小股东总表决情况：同意847,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2074％；反对207,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2030％；弃权152,000股（其中，因未投票默认弃权124,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的12.5896％。
（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意123,501,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7096％；反对209,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1689％；弃权150,500股（其中，因未投票默认弃权124,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
1215％。
中小股东总表决情况：同意847,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.2074％；反对209,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3273％；弃权150,500股（其中，因未投票默认弃权124,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的12.4654％。
（八）审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》
总表决情况：同意123,440,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6608％；反对270,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2187％；弃权149,200股（其中，因未投票默认弃权124,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
1205％。
中小股东总表决情况：同意787,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.2047％；反对270,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4376％；弃权149,200股（其中，因未投票默认弃权124,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的12.3577％。
（九）审议通过《科远智慧2024年度分配预案》的议案
总表决情况：同意123,320,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5638％；反对397,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3212％；弃权142,400股（其中，因未投票默认弃权104,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.
1150％。
中小股东总表决情况：同意667,046股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.2490％；反对397,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.9566％；弃权142,400股（其中，因未投票默认弃权104,000股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的11.7945％。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理小额快速融资相关事宜的议案》
该议案为特别表决事项，已通过参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意123,394,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6233％；反对405,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3270％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.04
97％。
中小股东总表决情况：同意740,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.3532％；反对405,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.5447％；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的5.1021％。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事分别向股东大会作了2024年度工作的述职报告。公司独立董事2024年度述职报告全文已于2025
年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师见证情况
本次年度股东大会经国浩律师（南京）事务所景忠律师、杨菲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2024年度股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表
决结果合法有效。
七、备查文件
1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书
》。
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2025-05-23 18:13│科远智慧（002380）：科远智慧2024年度股东大会法律意见书
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科远智慧（002380）：科远智慧2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/235366c9-edeb-4416-b2eb-40114554c530.PDF
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2025-05-16 18:02│科远智慧（002380）：关于收到诉讼事项终审判决的公告
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一、诉讼的基本情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投
资公司”）针对与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）储蓄存款合同纠纷一案向江苏省南通
市崇川区人民法院提起诉讼并获受理。
2024年 12月，经南通市崇川区人民法院开庭审理，法院判决被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行于向原告南京科远智
慧能源投资有限公司支付存款本金 2.95 亿元及逾期利息，且本案受理费由被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行负担。原告
南京科远智慧能源投资有限公司、被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行因不服一审判决，分别向南通市中级人民法院提起上
诉并获受理，案号为（2025）苏 06 民终 1069、（2025）苏 06 民终 1070。2025年 4月，江苏省南通市中级人民法院对本案进行开
庭审理。
二、案件庭审及判决或裁决情况
判决被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行于本判决发生法律效力之日起十日内向原告南京科远智慧能源投资有限公司支付存
款本金及按应支付之日计算至实际付清之日止的逾期利息。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据本次判决结果，该诉讼不会对公司利润造成影响。公司将持续关注后续进展情况及时履行披露义务，并继续积极维护上市公
司及广大股东的合法权益。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a5b8cef9-cea6-497c-813a-a5130460cdec.PDF
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2025-04-25 16:57│科远智慧（002380）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科远智慧（002380）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/33679dc3-95c7-43eb-b90f-abc49b4b55d8.PDF
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2025-04-24 16:50│科远智慧（002380）：2025年度日常关联交易预计公告
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科远智慧（002380）：2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 16:47│科远智慧（002380）：关于2024年度利润分配预案的公告
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科远智慧（002380）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cb196801-6a2b-44f7-ab01-e4c0516d06a1.PDF
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2025-04-24 16:47│科远智慧（002380）：内部控制自我评价报告
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科远智慧（002380）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2025-04-24 16:47│科远智慧（002380）：科远智慧2024年度监事会工作报告
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科远智慧（002380）：科远智慧2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 16:47│科远智慧（002380）：年度募集资金使用情况专项说明
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科远智慧（002380）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e1768f48-a255-4379-9897-dfd725539488.PDF
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2025-04-24 16:47│科远智慧（002380）：关于举办2024年度业绩网上说明会的通知
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布了2024年年度报告。为便于广大投资者更深
入全面地了解公司情况，公司定于2025年5月12日下午15:00-17:00在价值在线网站举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将
采取网络互动的方式举行，投资者可登录价值在线网站（www.ir-online.cn）参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘国耀先生、董事会秘书兼副总裁赵文庆先生、独立董事王培红先生、保荐代表人杨俊丰
先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年5月12日（星期一）15:00-17:00通过网址（https://eseb.cn/1nFPFj8h2ne）或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2f8670f-36b7-44c8-8cdf-e2f2cb8bd068.PDF
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2025-04-24 16:47│科远智慧（002380）：关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
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科远智慧（002380）：关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b6958bb6-182d-4fdc-a81e-c3d6cc061c85.PDF
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2025-04-24 16:47│科远智慧（002380）：科远智慧2024年度董事会工作报告
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科远智慧（002380）：科远智慧2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0ef40169-db0c-4b3d-b257-9b7b401a9bf4.PDF
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2025-04-24 16:47│科远智慧（002380）：关于会计政策变更的公告
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科远智慧（002380）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/78fa2672-5309-4744-bffb-771753c759f0.PDF
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2025-04-24 16:47│科远智慧（002380）：关于续聘会计师事务所的公告
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科远智慧（002380）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3484fe5e-3dd9-4314-b1bb-42d8a79b138f.PDF
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2025-04-24 16:47│科远智慧（002380）：内部控制规则落实自查表
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科远智慧（002380）：内部控制规则落实自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/78415a69-dd12-4e03-b9ab-2dc77745eeb6.PDF
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2025-04-24 16:47│科远智慧（002380）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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科远智慧（002380）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2fc4bcd2-f2c8-40d1-a8fd-91cbee9b1b11.PDF
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2025-04-24 16:47│科远智慧（002380）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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科远智慧（002380）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be7b9dc3-41eb-4a08-988d-cfa173690002.PDF
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2025-04-24 16:47│科远智慧（002380）：关于变更公司财务负责人的公告
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科远智慧（002380）：关于变更公司财务负责人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7f15db0f-29e1-48e0-8bb6-f2b589d01e78.PDF
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2025-04-24 16:46│科远智慧（002380）：2025年一季度报告
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科远智慧（002380）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0be6be12-0d55-4167-9d78-7bbdd0527681.PDF
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2025-04-24 16:46│科远智慧（002380）：2024年年度报告摘要
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科远智慧（002380）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4190a4b1-fbb7-44f9-b487-8d3938b181cf.PDF
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2025-04-24 16:46│科远智慧（002380）：2024年年度报告
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科远智慧（002380）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/17c6553e-9209-4978-bad1-d8a55257ddb8.PDF
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2025-04-24 16:46│科远智慧（002380）：第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
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