公司公告☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 17:47 │科远智慧（002380）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-09-12 20:14 │科远智慧（002380）：2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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│2025-09-12 20:14 │科远智慧（002380）：科远智慧2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-12 20:12 │科远智慧（002380）：第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-09-12 20:12 │科远智慧（002380）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │科远智慧（002380）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-08-26 16:51 │科远智慧（002380）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:51 │科远智慧（002380）：第六届董事会独立董事第三次专门会议决议 │
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│2025-08-26 16:50 │科远智慧（002380）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:49 │科远智慧（002380）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-09-17 17:47│科远智慧（002380）：关于诉讼事项的进展公告
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一、诉讼的基本情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投
资公司”或“原告”）与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”或“被告”）储蓄存款合同纠纷
一案经江苏省南通市崇川区人民法院开庭审理，于 2024年12月31日由上述法院判决被告浦发银行南通分行向原告智慧能源投资公司
支付存款本金及逾期利息，且本案受理费由被告浦发银行南通分行负担。
原告及被告均因不服一审判决，分别向江苏省南通市中级人民法院提起上诉并获受理。2025 年 5月 17 日，经南通市中院终审
，判决该案驳回上诉，维持原判。2025 年 7月 4 日，公司依法向江苏省崇川区法院申请强制执行。2025 年 7月 21 日，公司收到
江苏省南通市崇川区人民法院划转的被执行人上海浦东发展银行股份有限公司南通分行履行生效判决的款项 23,277.23 万元。
除上述已通过诉讼并执行到位的款项之外，目前尚剩余 8,500 万元存款本金及利息未收回，原因系 2022 年 1月公司向法院起
诉时该 8,500 万元存款未到期，只就到期未收回的 2.1 亿元提起诉讼。针对该 8,500 万元尚未归还的款项，公司于2025年7月向江
苏省南通市崇川区人民法院提起诉讼并获立案，案号为（2025）苏 0602 民初 12926 号。2025 年 8 月 11 日，公司收到江苏省南
通市崇川区人民法院传票，通知该案件定于 2025 年 9月 16 日开庭审理。
二、案件庭审及判决或裁决情况
2025 年 9月 16日，江苏省南通市崇川区人民法院对本案进行开庭审理，原告、被告当庭分别就案件进行了举证、质证并发表了
各自的意见。截至本公告发布之日，法院并未对该案作出判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒
广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露
的为准。公司将根据案件审理情况依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/5735eaa5-4de5-4419-9c82-e307f62fe4d7.PDF
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2025-09-12 20:14│科远智慧（002380）：2025年第二次临时股东会决议的公告
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一、特别提示
1、本次股东会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2025年9月12日下午14:30开始，会期半天。
网络投票时间为：2025年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9
:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
5、现场会议主持人：董事长刘国耀
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东130人，代表股份125,899,039股，占公司有表决权股份总数的52.4598％。其中：通过现场投票的股
东6人，代表股份124,917,093股，占公司有表决权股份总数的52.0506％。通过网络投票的股东124人，代表股份981,946股，占公司
有表决权股份总数的0.4092％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东124人，代表股份981,946股，占公司有表决权股份总数的0.4092％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东124人，代表股
份981,946股，占公司有表决权股份总数的0.4092％。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
（一）逐项审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生为第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通
过之日起三年。本提案候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：
1.01 审议通过了《选举刘国耀先生为第七届董事会非独立董事的议案》
同意125,211,472股。其中中小投资者表决情况为：同意股份数294,379股。1.02 审议通过了《选举胡歙眉女士为第七届董事会
非独立董事的议案》
同意125,222,569股。其中中小投资者表决情况为：同意股份数305,476股。1.03 审议通过了《选举曹瑞峰先生为第七届董事会
非独立董事的议案》
同意125,301,268股。其中中小投资者表决情况为：同意股份数384,175股。
（二）逐项审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生为第七届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过
之日起三年。本提案候选人均获得出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过，具体表决结果如下：
2.01 审议通过了《选举王培红先生为第七届董事会非独立董事的议案》
同意125,217,976股。其中中小投资者表决情况为：同意股份数300,883股。2.02 审议通过了《选举赵湘莲女士为第七届董事会
非独立董事的议案》
同意125,214,672股。其中中小投资者表决情况为：同意股份数297,579股。2.03 审议通过了《选举汪进元先生为第七届董事会
非独立董事的议案》
同意125,214,866股。其中中小投资者表决情况为：同意股份数297,773股。
（三）审议通过关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案总表决情况：同意 125,713,439 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.8526％；反对 170,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1356％；弃权 14,900 股（其
中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118％。
中小股东总表决情况：同意 796,346 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.0988％；反对 170,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.3838％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5174％。
（四）审议通过关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意 125,715,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8546％；反对 168,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1337％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0118％。
中小股东总表决情况：同意 798,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3534％；反对 168,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1394％；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5072％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东和股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（五）审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意125,439,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6348％；反对447,246股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3552％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100
％。
中小股东总表决情况：同意522,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.1699％；反对447,246股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5469％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.2832％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东和股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（六）审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意125,436,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6330％；反对447,246股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3552％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118
％。
中小股东总表决情况：同意519,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.9459％；反对447,246股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5469％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5072％。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东和股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
（七）审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意125,436,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6330％；反对447,246股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3552％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118
％。
中小股东总表决情况：同意519,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.9459％；反对447,246股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5469％；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5072％。
（八）审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：同意125,436,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6324％；反对447,246股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3552％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.012
3％。
中小股东总表决情况： 同意519,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.8746％；反对447,246股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.5469％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.5785％。
五、律师见证情况
本次年度股东会经国浩律师（南京）事务所景忠律师、杨菲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2025年第二次临时股
东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，对议案的表决程序合法，表决
结果合法有效。
六、备查文件
1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/c6b70f2f-6d86-4275-b23c-9d17a15ae5d7.PDF
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2025-09-12 20:14│科远智慧（002380）：科远智慧2025年第二次临时股东会法律意见书
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科远智慧（002380）：科远智慧2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/233cf459-52dc-4910-97a5-ed81eb2186cc.PDF
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2025-09-12 20:12│科远智慧（002380）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会一五次会议于2025年9月12日下午以现场方式召开。会
议通知于2025年9月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》
会议一致同意选举刘国耀先生为公司第七届董事会董事长，胡歙眉女士为公司第七届董事会副董事长，任期均为自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第七
届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，具体组成如下：
战略委员会委员：刘国耀先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生、曹瑞峰先生
审计委员会委员：赵湘莲女士（召集人）、王培红先生、刘铭皓先生
提名委员会委员：汪进元先生（召集人）、赵湘莲女士、曹瑞峰先生
薪酬委员会委员：王培红先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生
上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，公司董事会一致同意：
聘任胡歙眉女士为公司总裁；
聘任曹瑞峰先生为高级副总裁；
聘任沈德明先生、刘建耀先生、梅建华先生、赵文庆先生、史妍女士、祖利辉先生、张勇先生、赵永均先生、方正先生为公司副
总裁；
聘任赵文庆先生为董事会秘书；
聘任汪怡璐女士为财务负责人。
董事会本次聘任的各位高级管理人员任期至本届董事会届满。高级管理人员简历详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)的相关公告。本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过
。
四、以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
公司董事会一致同意聘任史妍女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
五、以 7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任吴亚婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/89f0a5d0-18c6-4c6c-ad70-067c208316f3.PDF
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2025-09-12 20:12│科远智慧（002380）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及相关人员的公告
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会
换届选举的相关议案，选举产生了公司第七届董事会三名非独立董事、三名独立董事，与2025年8月25日召开的职工代表大会选举产
生的一名职工代表董事共同组成了公司第七届董事会。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员
及相关人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由上述七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，非独立董事中设职工代表董事一名。具体名单如
下（简历附后）：
非独立董事：刘国耀先生（董事长）、胡歙眉女士（副董事长）、曹瑞峰先生、刘铭皓先生（职工代表董事）；
独立董事：王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生
公司第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司
法定代表人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人
数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所审核无异议，上述董事均符合公司董事的任职资格。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会设置的专门委员会包括战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。第七届董事会各专门委员会任期同公司第七届董事会，具体设置如下：
战略委员会委员：刘国耀先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生、曹瑞峰先生
审计委员会委员：赵湘莲女士（召集人）、王培红先生、刘铭皓先生
提名委员会委员：汪进元先生（召集人）、赵湘莲女士、曹瑞峰先生
薪酬委员会委员：王培红先生（召集人）、胡歙眉女士、汪进元先生
公司第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半
数并由独立董事担任主任委员，审计委员会召集人赵湘莲女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的
董事。
三、聘任高级管理人员情况
经公司董事会提名委员会资格审核，其中财务负责人经公司审计委员会资格审核，公司第七届董事会决定聘任以下人员担任公司
高级管理人员，任期同公司第七届董事会。具体名单如下（简历附后）：
总裁：胡歙眉女士
高级副总裁：曹瑞峰先生
副总裁：沈德明先生、刘建耀先生、梅建华先生、赵文庆先生、史妍女士、祖利辉先生、张勇先生、赵永均先生、方正先生
财务负责人：汪怡璐女士
董事会秘书：赵文庆先生
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。董事会秘书赵文庆先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，熟悉证券相关的法律、法规，具有良好的职业素质，任职资格符合要求。
四、聘任内部审计负责人、证券事务代表情况
经公司董事会提名委员会资格审核，公司第七届董事会决定聘任以下相关人员，任期同公司第七届董事会。具体名单如下（简历
附后）：
内部审计部负责人：史妍女士
证券事务代表：吴亚婷女士
其中，证券事务代表吴亚婷女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合要求。
五、公司监事会取消情况
公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法
》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事
会相关职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
公司对第六届监事会成员在任职期间的勤勉工作以及为公司的发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢！
六、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/cbd3b8c5-dabb-4abf-acc1-510cb128d736.PDF
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2025-09-10 00:00│科远智慧（002380）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月25 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 9月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2025 年 9月 12 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2025 年 9月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:
15-9:25，9:30-11:30 和 13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日 9:15 至 15:
00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：20
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