公司公告☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-24 17:33 │科远智慧（002380）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-21 17:52 │科远智慧（002380）：关于诉讼事项的进展暨收到民事上诉状的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-02 16:02 │科远智慧（002380）：关于诉讼事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 17:37 │科远智慧（002380）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-18 15:47 │科远智慧（002380）：关于诉讼事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-26 00:00 │科远智慧（002380）：关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-16 00:00 │科远智慧（002380）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-11 00:00 │科远智慧（002380）：关于诉讼事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-28 00:00 │科远智慧（002380）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-28 00:00 │科远智慧（002380）：科远智慧2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 17:33│科远智慧（002380）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
2、业绩预告情况：□扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：23,500 万元–26,500 万元 盈利：16,076.88 万元
股东的净利润 比上年同期增长：46.17%–64.83%
扣除非经常性损 盈利：21,800 万元–24,800 万元 盈利：11,535.30 万元
益后的净利润 比 上 年 同 期 增 长 ： 88.99% –
114.99%
基本每股收益 盈利：0.98 元/股–1.10 元/股 盈利：0.68 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在
分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司顺应数实融合产业发展趋势，在工业自动化自主可控替代与工业人工智能垂直应用需求旺盛的双重利好加持下，
叠加海外市场拓展渐入收获期的因素，公司新签订单、营业收入以及净利润均持续保持较高增长态势。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024 年度报告为准。公司指定信息披露媒体为《证
券时报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/e2ec8dab-8fa7-4c73-8925-0b153a591150.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-21 17:52│科远智慧（002380）：关于诉讼事项的进展暨收到民事上诉状的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、诉讼的基本情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投
资公司”）就与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）储蓄存款合同纠纷一案向江苏省南通市
崇川区人民法院提起诉讼。公司于 2024 年 12 月 31 日收到江苏省南通市崇川区人民法院送达的《民事判决书》，具体内容详见公
司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号 2
025-001）。
因原告、被告均不服江苏省南通市崇川区人民法院关于案号（2023）苏 0602民初 10136号、（2023）苏 0602民初 9703 号的民
事判决，双方分别向南通市中级人民法院提起上诉。
二、民事上诉状主要内容
（一）智慧能源投资公司上诉情况
上诉人（原审原告）：智慧能源投资公司
被上诉人（原审被告）：浦发银行南通分行
上诉人智慧能源投资公司因与被上诉人浦发银行南通分行有关储蓄存款合同纠纷一案，不服江苏省南通市崇川区人民法院关于案
号（2023）苏 0602 民初10136号、（2023）苏 0602民初 9703号的民事判决书，依法提起上诉。
（二）浦发银行南通分行上诉情况
公司于近日收到江苏省南通市中级人民法院送达的《民事上诉状》，具体内容如下：
上诉人（原审被告）：浦发银行南通分行
被上诉人（原审原告）：智慧能源投资公司
上诉人浦发银行南通分行因与被上诉人智慧能源投资公司有关储蓄存款合同纠纷一案，不服江苏省南通市崇川区人民法院关于案
号（2023）苏 0602 民初10136号、（2023）苏 0602民初 9703号的民事判决书，依法提起上诉。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于上述案件二审受理及具体开庭时间尚未明确，诉讼结果存在不确定性，暂时无法判断本次诉讼案件对公司本期或期后利润的
影响。公司将持续关注后续进展情况及时履行披露义务，并继续积极维护上市公司及广大股东的合法权益。敬请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/40cba4df-8e1f-4a8c-b5e1-0324fdfc210c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-02 16:02│科远智慧（002380）：关于诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、诉讼的基本情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投
资公司”）就与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）储蓄存款合同纠纷一案向江苏省南通市
崇川区人民法院提起诉讼并获受理。2024 年 11 月 16日，江苏省南通市崇川区人民法院对本案进行了开庭审理。
二、案件庭审及判决或裁决情况
2024 年 12 月 31 日，公司收到江苏省南通市崇川区人民法院送达的《民事判决书》（案号：（2023）苏 0602 民初 10136 号
、（2023）苏 0602 民初 9703号）。具体判决如下：
被告上海浦东发展银行股份有限公司南通分行于本判决发生法律效力之日起十日内向原告南京科远智慧能源投资有限公司支付存
款本金及按应支付之日计算至实际付清之日止的逾期利息。当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人
民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费由被告上海浦东发展银行股份有限公
司南通分行负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据本次判决结果，该诉讼不会对公司利润造成影响。公司将持续关注后续进展情况及时履行披露义务，并继续积极维护上市公
司及广大股东的合法权益。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/5575a516-76b5-4a98-8e1a-7317949e296c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 17:37│科远智慧（002380）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《
关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事
务所”）为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。本议案经公司于 2024 年 5月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过
，具体内容详见公司 2024年 4月 26日、2024年 5月 18日公告的《关于续聘 2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006
）、《2023年度股东大会决议的公告》（公告编号：2024-017）。
一、签字会计师及项目质量复核人员变更情况
公司近日收到公证天业会计师事务所《关于变更南京科远智慧科技集团股份有限公司 2024年度签字注册会计师的函》，公证天
业会计师事务所作为公司 2024年度审计机构及内部控制审计机构，原指派张飞云（项目合伙人）、谢振伟作为签字注册会计师，付
敏敏作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业会计师事务所指派谢振伟接替张飞云作为公司 202
4 年度审计项目的项目合伙人，指派武诚威接替谢振伟作为公司 2024年度审计项目的签字注册会计师，指派吕卫星接替付敏敏作为
公司 2024 年度审计项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。
二、本次变更签字会计师及项目质量复核人员情况介绍
1、基本信息
本次变更签字项目合伙人谢振伟，2014年 5月成为注册会计师，2011年 7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年 7月开始
在公证天业执业，2021年 1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有科远智慧(002380)、新美星(300509)、
肯特股份(301591)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。本次变更签字注册会计师武诚威，2018 年成为注册
会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在公证天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审
计报告有联测科技（688113），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
本次变更审计项目质量控制复核人吕卫星，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业
，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有新美星(300509)、上能电气(300827)、津荣天宇(300988)等，具有证
券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
本次变更签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次更换过程中相关工作安排将有序交接，更换事项不会对公司 2024年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
四、报备文件
1、《关于变更公司 2024年度签字注册会计师及项目质量复核人员的函》；
2、签字注册会计师及项目质量复核人员身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/dc5562de-00ed-41e5-9b42-551cfc76e74c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 15:47│科远智慧（002380）：关于诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、诉讼的基本情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投
资公司”）就与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）储蓄存款合同纠纷一案于2022年 1月向
江苏省南通市崇川区人民法院提起诉讼并获受理。2022年 7 月，经江苏省南通市崇川区人民法院审查，裁定驳回南京科远智慧能源
投资有限公司的起诉。
2022 年 7 月，因不服上述江苏省南通市崇川区人民法院的一审裁定结果，智慧能源投资公司向江苏省南通市中级人民法院提起
上诉并获受理。
2023 年 9 月，江苏省南通市中级人民法院终审裁定撤销南通市崇川区人民法院的一审裁定结果并指令南通市崇川区人民法院审
理。
2023 年 10 月，智慧能源投资公司就与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷一案向江苏省南通市崇川区人民法院再次提起诉讼
并获立案受理。智慧能源投资公司于同月收到江苏省南通市崇川区人民法院传票，通知该案件第一次开庭时间为 2023 年 11 月 29
日。2023 年 11 月 5 日，浦发银行南通分行向南通市崇川区人民法院提出管辖权异议申请。公司接法院通知，原定于 2023 年 11
月 29 日的开庭延期。
2023 年 12 月，江苏省南通市崇川区人民法院组织了听证活动。
2024年 4月，江苏省南通市崇川区人民法院对本案进行了开庭审理，原告、被告当庭分别就案件进行了举证、质证并发表了各自
意见。
2024 年 9月，江苏省南通市崇川区人民法院裁定本案中止诉讼。
2024 年 11 月 8 日，公司收到江苏省南通市崇川区人民法院传票，通知本案开庭审理时间为 2024 年 11 月 16日。
二、案件庭审及判决或裁决情况
2024 年 11月 16 日，江苏省南通市崇川区人民法院对本案进行了开庭审理，原告、被告进行举证、质证及法庭辩论，法院将择
日判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒
广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露
的为准。公司将根据案件审理情况依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/1915144b-b77f-477a-bd17-d7de9414a695.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26 00:00│科远智慧（002380）：关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科远智慧（002380）：关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/4bac3a7e-b5d4-4df0-9413-4e5943122d28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│科远智慧（002380）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科远智慧（002380）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/36f74151-f89d-4094-b02e-9db3b7533a10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-11 00:00│科远智慧（002380）：关于诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、诉讼的基本情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京科远智慧能源投资有限公司（以下简称“智慧能源投
资公司”）就与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行（以下简称“浦发银行南通分行”）储蓄存款合同纠纷一案于 2022 年 1
月向江苏省南通市崇川区人民法院提起诉讼并获受理。2022 年 7 月，经江苏省南通市崇川区人民法院审查，裁定驳回南京科远智慧
能源投资有限公司的起诉。
2022 年 7 月，因不服上述江苏省南通市崇川区人民法院的一审裁定结果，智慧能源投资公司向江苏省南通市中级人民法院提起
上诉并获受理。
2023 年 9 月，江苏省南通市中级人民法院终审裁定撤销南通市崇川区人民法院的一审裁定结果并指令南通市崇川区人民法院审
理。
2023 年 10 月，智慧能源投资公司就与浦发银行南通分行储蓄存款合同纠纷一案向江苏省南通市崇川区人民法院再次提起诉讼
并获立案受理。智慧能源投资公司于同月收到江苏省南通市崇川区人民法院传票，通知该案件第一次开庭时间为 2023 年 11 月 29
日。2023 年 11 月 5 日，浦发银行南通分行向南通市崇川区人民法院提出管辖权异议申请。公司接法院通知，原定于 2023 年 11
月 29 日的开庭延期。
2023 年 12 月，江苏省南通市崇川区人民法院组织了听证活动。
2024 年 4 月，江苏省南通市崇川区人民法院对本案进行了开庭审理，原告、被告当庭分别就案件进行了举证、质证并发表了各
自意见。
二、案件庭审及判决或裁决情况
2024 年 9 月 9 日，公司收到江苏省南通市崇川区人民法院(2023)苏 0602 民初 10136 号及(2023)苏 0602 民初 9703 号两份
《民事裁定书》，裁定书显示：江苏省南通市中级人民法院已于 2023 年 9月 6日作出（2022）苏 06 刑初 33 号刑事判决，被告人
江某、杨某因犯金融凭证诈骗罪，均被判处无期徒刑。该案因被告人提起上诉，江苏省高级人民法院正在审理中，尚未审结。本院经
审查认为，本案必须以上述刑事案件的审理结果为依据。因刑事案件尚未审结，本案不宜继续审理。依照《中华人民共和国民事诉讼
法》第一百五十三条第一款第（五）项、第一百五十七条第一款第（六）项规定，裁定本案中止诉讼。
上述民事案件基本事实清晰，虽本公司不涉及相关刑事案件，但依据我国“先刑后民”的司法惯例，尚需等待刑事判决终审生效
后，才对相关民事案件进行判决。即此次裁定系程序性中止，非司法机关的判决意见或倾向。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒
广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露
的为准。公司将根据案件审理情况依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/bbb48631-e4fc-4a06-a01c-3bf154127d95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│科远智慧（002380）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
3、会议时间：
现场会议召开时间为：2024年8月27日下午15:00开始，会期半天；
网络投票时间为：2024年8月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月27日9:15-9:25，9
:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月27日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
5、现场会议主持人：董事长刘国耀
6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表149名，代表有表决权股份125,670,942股，占公司有表决权股份总数的52.3647%，其中：通
过现场投票方式出席的股东6人，代表有表决权的股份124,917,093股，占公司有表决权股份总数的52.0506%；通过网络投票的股东14
3人，代表有表决权的股份753,849股，占公司有表决权股份总数的0.3141%。
为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东
大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共143人，代表有表决权股份753,849股，占公司有表决权股份总数的0.3141%。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于使用法定盈余公积弥补亏损的议案》。
表决结果为同意 125,531,842股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8893%；反对 126,400股，占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.1006%；弃权 12,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0101%。
其中中小投资者表决情况为：同意 614,749 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 81.5480％；反对 126,400 股，占出席会
议的中小股股东所持股份16.7673％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.68
47％。
五、律师见证情况
本次年度股东大会经国浩律师（南京）事务所景忠律师、杨菲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2024年第一次临时
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序
合法，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/cd4a6d2d-ae80-4dff-bd16-2570552d4b86.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│科远智慧（002380）：科远智慧2024年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科远智慧（002380）：科远智慧2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/0e35582b-d5ec-47f3-a554-c37d066cf639.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-10 00:00│科远智慧（002380）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科远智慧（002380）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-09/a6e7a4ae-d354-48cc-962b-9577e0475a24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-10 00:00│科远智慧（002380）：科远智慧独立董事专门会议制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中
的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
以及《南
|