公司公告☆ ◇002380 科远智慧 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 16:51 │科远智慧（002380）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:51 │科远智慧（002380）：第六届董事会独立董事第三次专门会议决议 │
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│2025-08-26 16:50 │科远智慧（002380）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 16:49 │科远智慧（002380）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 16:49 │科远智慧（002380）：《董事会提名委员会议事规则》（2025年8月） │
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│2025-08-26 16:49 │科远智慧（002380）：《董事会议事规则》（2025年8月） │
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│2025-08-26 16:49 │科远智慧（002380）：《股东会议事规则》（2025年8月） │
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│2025-08-26 16:49 │科远智慧（002380）：《独立董事工作制度》（2025年8月） │
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│2025-08-26 16:49 │科远智慧（002380）：《投资者关系管理制度》（2025年8月） │
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│2025-08-26 16:49 │科远智慧（002380）：《关联交易管理制度》（2025年8月） │
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2025-08-26 16:51│科远智慧（002380）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十五次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开。会
议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要
《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，
报告摘要同时刊登于《证券时报》。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届及提名第七届非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生为
公司第七届董事会非独立董事候选人，上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事及经股
东会选举的产生的独立董事，共同组成公司第七届董事会。上述候选人简历详见公司于同日披露的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届及提名第七届独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生为
公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会发表了关于公司第七届董事会独立董事提名人的声明，公司独立董事候选人也分别发
表了候选人声明，具体内容请详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一起提交公司股东会审议，届时将
采用累积投票方式进行选举。上述候选人简历详见公司于同日披露的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案
根据《公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司决定由董事会审计委员会根据《公司法》
规定行使监事会的职权，不再设监事会及监事，并废止《监事会议事规则》，同时对相关制度进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。
5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则
》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股份上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，董事
会同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行了修订并提请股东会授权公司管理层或其授权代表负责
办理《公司章程》备案等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
修订后的《公司章程》及修订对照表详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订、制定。
序 制度名称 变更 是否需经股东
号 情况 大会审议
1 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
2 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
3 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
5 《独立董事工作制度》 修订 是
6 《关联交易管理制度》 修订 是
7 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
8 《投资者关系管理制度》 修订 否
9 《信息披露管理制度》 修订 否
10 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订 否
11 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否
12 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 否
理规则》
以上议案中，《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年
第二次临时股东会审议。
7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
《科远智慧关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》请详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a13f3cb1-0098-4f18-8343-cc57779b5ce0.PDF
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2025-08-26 16:51│科远智慧（002380）：第六届董事会独立董事第三次专门会议决议
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号—主板上市公司公司规范运作》等有关规定，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月
25 日在公司会议室召开公司第六届董事会独立董事第三次专门会议。本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名，
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会独立董事认真审议，以投票表决
的方式通过如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
独立董事认为：我们已对刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生、刘铭皓先生的非独立董事候选人任职资格进行了审核。我们认
为上述人员的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳
证券交易所的公开谴责和通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。
非独立董事候选人均不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受到过中国证监会的行政处罚，
未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，具备担任上市公司董事的履职能力。
董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务以及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。一致同意刘国耀先生、胡歙眉女士、曹瑞峰先生、刘铭皓先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将相关
议案提交公司董事会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人（职工代表董事除外）尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票
制对每位非独立董事候选人逐项表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
独立董事认为：我们已对王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生的独立董事候选人任职资格进行了审核，并发表了对董事候选人
任职资格的意见，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司第七届董事会独立董事候选人的
任职资格、专业背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款
规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等相关规定。
独立董事候选人均不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受到过中国证监会的行政处罚，未
受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，具备担任上市公司独立董事的履职能力。董事会中独立董事候选人人数的比例不低于董
事会人员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。一致同意王培红先生、赵湘莲女士、汪进元先生为公司第七届
董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述独立董事候选人尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制对每位独立董事
候选人逐项表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
独立董事：王培红、赵湘莲、汪进元
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6126187a-b7bf-47b8-be69-4e75d1e3ac95.PDF
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2025-08-26 16:50│科远智慧（002380）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会十二次会议于2025年8月25日下午以现场方式召开。会
议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2025年半年度报告》全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核科远智慧 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《科远智慧 2025 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2025 年 8月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告，报告摘要同时刊登于《证券时报》。
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案
根据《公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司决定由董事会审计委员会根据《公司法》
规定行使监事会的职权，不再设监事会及监事，并废止《监事会议事规则》，同时对相关制度进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/300da39e-f5d5-4b57-9639-aa57efa691fb.PDF
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2025-08-26 16:49│科远智慧（002380）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月25 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决定于2025年9月12日下午15:00召开公司2025年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及科远智慧《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2025 年 9月 12 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2025 年 9月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:
15-9:25，9:30-11:30 和 13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日 9:15 至 15:
00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025 年 9月 8日
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 9月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席
本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。
8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表如下：
提案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累 积 投 票 提 案 提案 1.00、2.00 均采用等额选举
1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数：3
1.01 选举刘国耀先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.02 选举胡歙眉女士为第七届董事会非独立董事的议案 √
1.03 选举曹瑞峰先生为第七届董事会非独立董事的议案 √
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数：3
2.01 选举王培红先生为第七届董事会独立董事的议案 √
2.02 选举赵湘莲女士为第七届董事会独立董事的议案 √
2.03 选举汪进元先生为第七届董事会独立董事的议案 √
非累积投票议案
3.00 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
以上议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
1、上述提案1.00、2.00采用累积投票表决方式（累积投票是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权
，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定
董事入选），本次股东会应选非独立董事3人，独立董事3人。非独立董事、独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
2、上述议案4.00、5.00、6.00为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3、股东会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司2025年第二次临时股东会决议公告中单独列示
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关
要求如下：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股
东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章
）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）
和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年9月10日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
3、登记地点：南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部。
4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求
因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明
对股东会拟表决的每一事项的赞成、反对或弃权意向，未载明的视为代理人有自行表决权。
5、会议联系方式
会议联系人：赵文庆、吴亚婷
联系电话：025-69836008
传 真：025-68598948
邮 箱：zhaowq@sciyon.com、wuyt@sciyon.com
地 址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
6、其他
出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此通知。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
2025年8月27日附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362380”；投票简称：“科远投票”。
2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月12日9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的操作程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2025年9月12日上午9:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e81ba65a-69ce-4650-9b2b-3ca7b3d36d66.PDF
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2025-08-26 16:49│科远智慧（002380）：《董事会提名委员会议事规则》（2025年8月）
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第一条 为规范南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善
公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《盛视科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制订本议事规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
管理人员人选及其任职资
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