公司公告☆ ◇002381 双箭股份 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 16:49│双箭股份（002381）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长沈耿亮先生主持。
5、本次会议通知及相关文件分别披露于2024年10月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数234人，代表股份173,763,003股,占公司有表决权股
份总数的42.2188％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数11人，代表股份170,253,093股，占公司有表决权股份总数的41.3660％。
通过网络投票的股东223人，代表股份3,509,910股，占公司有表决权股份总数的0.8528％。
2、中小股东出席的总体情况
本次股东大会参加投票的中小股东及其授权委托代表223人，代表股份3,509,910股，占公司有表决权股份总数的0.8528％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东223人，代表股份3,509,910股，占公司有表决权股份总数的0.8528％。
中小股东指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出
具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东授权委托代表人经过认真审议，以记名方式进行
投票表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意172,935,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5239％；反对709,535股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4083％；弃权117,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677％
。
其中，中小股东总表决情况：同意2,682,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4314％；反对709,535股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2152％；弃权117,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.3534％。
表决结果为当选。
本次选举窦军生先生为公司第八届董事会独立董事后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
得超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过了《关于补选独立董事薪酬的议案》
总表决情况：同意172,631,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3490％；反对867,635股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4993％；弃权263,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1517％
。
其中，中小股东总表决情况：同意2,378,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7703％；反对867,635股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7196％；弃权263,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的7.5102％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所刘煜律师、崔斌律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/860a636d-acdc-40ec-adfc-ca0ad77bb705.PDF
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2024-11-21 16:49│双箭股份（002381）：2024年第一次临时股东大会的法律意见
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致：浙江双箭橡胶股份有限公司
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024年 11月 21日（星期四）下午 14:00在桐乡市洲泉镇永安北路 1538号公司行政楼四楼
会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（2022年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）以及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律
意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》《浙江双箭橡胶股份有
限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和
资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票
工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第八届董事会于 2024年 10月 29日召开第十一次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2024年 10月 30日通过指定信息披
露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出
席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024年 11月 21日（星期四）下午 14:00
在桐乡市洲泉镇永安北路 1538号公司行政楼四楼会议室召开，由董事长沈耿亮主持，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投
票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2024年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 21日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 234 人，共计持有公司有表决权股份 173,763,003股，占
公司股份总数的 42.2188％，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 11人，共计持有公司有表决权股份 170,253,093股，占公司股份
总数的 41.3660％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 223人，共计持有公司有表决权股
份 3,509,910股，占公司股份总数的 0.8528％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）共 223人，代表公司有表决权股份数 3,509,910股，占公司股份总数的 0.8528％。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意172,935,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.5239％；反对709,535股，占出席会议所有股东所持股份的0
.4083％；弃权117,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0677％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,682,675股，占出席会议的中小投资者所持股份的76.4314％；反对709,535股，占出席会
议的中小投资者所持股份的20.2152％；弃权117,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.3534％。
表决结果：通过
（二）《关于补选独立董事薪酬的议案》
表决情况：同意172,631,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.3490％；反对867,635股，占出席会议所有股东所持股份的0
.4993％；弃权263,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1517％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,378,675股，占出席会议的中小投资者所持股份的67.7703％；反对867,635股，占出席会
议的中小投资者所持股份的24.7196％；弃权263,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.5102％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/28d9d582-3415-484b-b58b-f4288c280fd8.PDF
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2024-10-29 18:10│双箭股份（002381）：监事会决议公告
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双箭股份（002381）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/0bb0b6a1-b17a-4ff4-b3b2-07c4d5ee4003.PDF
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2024-10-29 18:10│双箭股份（002381）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次
会议决议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计了 2024年度公司及控股子公司与关联方安徽华烨特种材料
有限公司（以下简称“安徽华烨”）发生的日常关联交易及金额。具体内容详见 2023 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-047）。
基于公司及控股子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 10月 29 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监
事会第十次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司拟增加与关联方安徽华烨2024年度
日常关联交易预计金额 3,000万元。上述额度增加后，公司及控股子公司 2024 年度向安徽华烨采购商品的预计金额由人民币 7,000
万元调整为人民币 10,000 万元。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决。本议案提交董事会前已经公
司独立董事专门会议全体成员同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）增加 2024年度日常关联交易额度预计情况
单位：万元
关联交易 关联 关联交 关联交易定 原预计 新增金 新增后 年初至披 上年度发
类别 人 易内容 价原则 金额 额 预计金 露日已发 生金额
额 生金额
向关联人 安徽 帆布等 公开招标、 7,000 3,000 10,000 7,377.70 6,302.39
采购商品 华烨 原材料 竞价确定
合计 - - - 7,000 3,000 10,000 7,377.70 6,302.39
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
名称：安徽华烨特种材料有限公司
统一社会信用代码：91340200790122474F
类型：其他有限责任公司
住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 138号综合保税区纬一路以北，经二路以西
注册资本：捌仟伍佰柒拾壹万肆仟叁佰圆整
法定代表人：朱泽贺
经营范围：特种材料、化纤原料（除危险品）、工业用布、橡胶制品的生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
安徽华烨截至 2023年 12月 31日，总资产 21,750.24万元、净资产 7,896.34万元，2023年度主营业务收入 14,298.68万元、净
利润 799.85万元（上述数据已经审计）。
安徽华烨截至 2024年 9月 30日，总资产 24,767.33万元、净资产 7,576.75万元，2024年 1-9 月主营业务收入 12,496.33 万
元、净利润-215.73 万元（上述数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
公司副总经理、董事会秘书兼财务总监张梁铨先生和总经理助理褚焱先生担任参股子公司安徽华烨董事。公司控股股东、实际控
制人、董事长沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫，张梁铨先生与公司副董
事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之女婿，褚焱先生为公司董事虞炳仁先生
之女婿。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的规定，安徽华烨为公司的关联法人。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、
虞炳仁先生对该事项回避表决。
（三）履约能力分析
安徽华烨为依法存续且正常经营的公司，目前经营稳定，具备较好的履约能力。经查询，安徽华烨不属于失信被执行人。
三、增加的关联交易主要内容
（一）增加关联交易主要内容
本次增加的 2024 年度日常关联交易为公司及控股子公司向关联人安徽华烨采购原材料，预计新增交易额为 3,000万元。
公司与安徽华烨拟进行采购商品的关联交易，属于公司正常生产经营所需。公司原材料采购时以公开招标方式进行，安徽华烨作
为公司上游原材料企业参与公司公开招标。公司向安徽华烨采购原材料是按照同等质量条件下公开招标比价方式确定的市场化价格，
将根据相关招标政策、实际中标情况采购。
（二）关联交易协议签署情况
本次增加日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第八届董事会第十一次会议决议签署并执行，协议
自双方各自完成内部审议程序且经双方签章之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次增加与安徽华烨的日常关联交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品生产经营活动，且双方已存在业务合
作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。
公司本次新增日常关联交易是为满足公司生产销售需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、
公正、公开的市场原则进行。公司与关联方交易定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及
其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会对关联方形成依赖，符合公司经
营管理需要。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于增加预计 2024年日常关联交易额度的议案》，独立董事专门会议认为：公司及控股子公司拟增加与关联方安徽华
烨 2024 年度日常关联交易预计金额 3,000 万元为日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易
定价依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对
关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意将《关于增加 2024 年度日常关联交易预
计的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十次会议决议；
3、公司第八届董事会 2024年第一次独立董事专门会议决议；
4、关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/df6b0f23-92be-4222-ac37-3a59ee244ccc.PDF
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2024-10-29 18:09│双箭股份（002381）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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双箭股份（002381）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/5a70cbd4-2ae5-40af-8a0e-701363a78fb8.PDF
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2024-10-29 18:09│双箭股份（002381）：2024年三季度报告
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双箭股份（002381）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b0d1c058-4a17-420f-a681-8915409a262a.PDF
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2024-10-29 18:07│双箭股份（002381）：独立董事提名人声明与承诺（窦军生）
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双箭股份（002381）：独立董事提名人声明与承诺（窦军生）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/05e179fa-2a97-4be7-9285-d1627c8b254e.PDF
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2024-10-29 18:07│双箭股份（002381）：关于补选第八届董事会独立董事的公告
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鉴于浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事徐文英女士因其个人原因向公司提交了辞职报告，
辞去公司的独立董事及相关董事会专业委员会职务。详见公司2024年10月15日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-035）。
为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年10月29日召开第八届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名窦军生先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事候选
人，如经公司股东大会选举成为独立董事后，由窦军生先生担任公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提
名委员会委员。上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。窦军生先生担任公司独立董事后，公司董
事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
窦军生先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。窦军生先生作为公司独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后方可提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a7fccf6e-c005-47b7-bde9-8bfd192362db.PDF
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2024-10-29 18:07│双箭股份（002381）：独立董事候选人声明与承诺（窦军生）
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双箭股份（002381）：独立董事候选人声明与承诺（窦军生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/267ddbb2-9ccd-4786-9e07-50499a97832b.PDF
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2024-10-29 18:06│双箭股份（002381）：董事会决议公告
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双箭股份（002381）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/269b4e11-e592-40a3-bab7-21f200b7efd4.PDF
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2024-10-15 00:00│双箭股份（002381）：关于独立董事辞职的公告
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双箭股份（002381）：关于独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/60f8122b-a576-4ef4-be8c-04a757bae30c.PDF
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2024-10-09 00:00│双箭股份（002381）：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告
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双箭股份（002381）：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/b45a64c2-e181-4bff-a2d7-c898969ff528.PDF
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2024-09-21 00:00│双箭股份（002381）：关于不向下修正双箭转债
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