公司公告☆ ◇002381 双箭股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 15:56 │双箭股份（002381）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 15:50 │双箭股份（002381）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 15:49 │双箭股份（002381）：舆情管理制度(2024年12月) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 15:47 │双箭股份（002381）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-26 15:45 │双箭股份（002381）：第八届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 20:51 │双箭股份（002381）：简式权益变动报告书（二） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 20:51 │双箭股份（002381）：简式权益变动报告书（一） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-11 20:51 │双箭股份（002381）：关于公司股东国有股权无偿划转暨股东权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 16:49 │双箭股份（002381）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-21 16:49 │双箭股份（002381）：2024年第一次临时股东大会的法律意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 15:56│双箭股份（002381）：第八届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双箭股份（002381）：第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/5a11e201-fe1a-4584-8f77-43c2fd89eee6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 15:50│双箭股份（002381）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双箭股份（002381）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/3c36723b-d6d7-4e39-8d37-9eb5ed063cbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 15:49│双箭股份（002381）：舆情管理制度(2024年12月)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双箭股份（002381）：舆情管理制度(2024年12月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2a0d6b11-985c-4a81-a958-3f9965002935.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 15:47│双箭股份（002381）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594 号
）核准，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 51,364.00 万元，期限 6年。本次公开发行的
可转换公司债券实际发行 513.64 万张，每张面值为人民币100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 51,364.00 万元，扣除发
行费用7,075,722.64元，募集资金净额为人民币 506,564,277.36 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转换公
司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022年 2月 18日出具了《验证报告》（天健验 [2022]58号）。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，公司及本次公开发行可转换公司债
券募集资金投资项目实施方——公司全资子公司桐乡德升胶带有限公司（以下简称“德升胶带”）在嘉兴银行股份有限公司桐乡支行
（以下简称“嘉兴银行”）设立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。2022年 2月 25 日，公司与华泰联合证券有
限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）以及嘉兴银行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司、德升胶带与华泰联合证券
以及嘉兴银行签订了《募集资金四方监管协议》。详细内容请参见公司于 2022 年 2 月26 日披露于《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-011）。
根据公司公开发行可转换公司债券预案及 2022 年 3 月 1 日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审
议通过的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金在支付部分发行费
用、置换前期自筹资金已预先支付发行费用合计7,075,722.64元后，募集资金净额 506,564,277.36 元已向德升胶带进行增资用于实
施“年产 1500万平方米高强力节能环保输送带项目”（该增资的募集资金已存放于德升胶带在嘉兴银行开立的募集资金专户中，以
下简称“募投项目”）。公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《募集资金三方监管协议》等规定使
用募集资金，并按要求提前通知了保荐代表人。
公司募集资金专项账户的开立情况如下：
序号 账户名 开户行名称 银行账户 募集资金用途 账户状态
1 浙江双箭橡胶 嘉兴银行股份有 8012808888888 年产1500万平方 已注销
股份有限公司 限公司桐乡支行 米高强力节能环
保输送带项目
2 桐乡德升胶带 嘉兴银行股份有 8010808088888 年产1500万平方 本次注销
有限公司 限公司桐乡支行 米高强力节能环
保输送带项目
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户基本情况
1、开户银行：嘉兴银行股份有限公司桐乡支行
2、户名：桐乡德升胶带有限公司
3、账号：8010808088888
（二）募集资金专户注销情况
公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目——“年
产 1500 万平方米高强力节能环保输送带项目”已建设完成并投入使用。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将上述募
投项目结项并将节余募集资金 8,764.50 万元（包括扣除手续费的利息收入，具体金额以资金转出当日的专户余额为准）永久补充流
动资金，待后续尾款支付完毕，公司将不再使用募集资金专户，并办理销户手续。具体内容详见公司 2024 年 3月 28 日在《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。
截至本公告披露日，公司 2022 年发行的可转换公司债券的募集资金专户已全部注销，募集资金账户剩余 492.33万元(含募集资
金专户累计产生的理财收益、利息收入等)转入自有资金账户。公司、德升胶带与嘉兴银行及公司保荐机构华泰联合证券签订的《募
集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
嘉兴银行出具的《撤销银行结算账户申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/3151222f-2afa-40a6-85ef-49f885787e2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 15:45│双箭股份（002381）：第八届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双箭股份（002381）：第八届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/c75f5de3-218b-4c30-ae9b-2b28b3d85419.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 20:51│双箭股份（002381）：简式权益变动报告书（二）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双箭股份（002381）：简式权益变动报告书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/96a3bb12-8890-4e79-a513-7f48cfe7e2df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 20:51│双箭股份（002381）：简式权益变动报告书（一）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双箭股份（002381）：简式权益变动报告书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4d68c23f-505e-460b-93e2-fb650b7acd37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-11 20:51│双箭股份（002381）：关于公司股东国有股权无偿划转暨股东权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双箭股份（002381）：关于公司股东国有股权无偿划转暨股东权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/dc1d66f7-e480-4049-8ae5-bf76f2348d57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 16:49│双箭股份（002381）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长沈耿亮先生主持。
5、本次会议通知及相关文件分别披露于2024年10月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数234人，代表股份173,763,003股,占公司有表决权股
份总数的42.2188％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数11人，代表股份170,253,093股，占公司有表决权股份总数的41.3660％。
通过网络投票的股东223人，代表股份3,509,910股，占公司有表决权股份总数的0.8528％。
2、中小股东出席的总体情况
本次股东大会参加投票的中小股东及其授权委托代表223人，代表股份3,509,910股，占公司有表决权股份总数的0.8528％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东223人，代表股份3,509,910股，占公司有表决权股份总数的0.8528％。
中小股东指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出
具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东授权委托代表人经过认真审议，以记名方式进行
投票表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意172,935,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5239％；反对709,535股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4083％；弃权117,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677％
。
其中，中小股东总表决情况：同意2,682,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4314％；反对709,535股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2152％；弃权117,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.3534％。
表决结果为当选。
本次选举窦军生先生为公司第八届董事会独立董事后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
得超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过了《关于补选独立董事薪酬的议案》
总表决情况：同意172,631,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3490％；反对867,635股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4993％；弃权263,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1517％
。
其中，中小股东总表决情况：同意2,378,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7703％；反对867,635股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7196％；弃权263,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的7.5102％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元律师事务所刘煜律师、崔斌律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/860a636d-acdc-40ec-adfc-ca0ad77bb705.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 16:49│双箭股份（002381）：2024年第一次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：浙江双箭橡胶股份有限公司
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024年 11月 21日（星期四）下午 14:00在桐乡市洲泉镇永安北路 1538号公司行政楼四楼
会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（2022年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）以及《浙江双箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律
意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》《浙江双箭橡胶股份有
限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和
资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票
工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第八届董事会于 2024年 10月 29日召开第十一次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2024年 10月 30日通过指定信息披
露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出
席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024年 11月 21日（星期四）下午 14:00
在桐乡市洲泉镇永安北路 1538号公司行政楼四楼会议室召开，由董事长沈耿亮主持，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投
票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2024年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 21日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 234 人，共计持有公司有表决权股份 173,763,003股，占
公司股份总数的 42.2188％，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 11人，共计持有公司有表决权股份 170,253,093股，占公司股份
总数的 41.3660％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 223人，共计持有公司有表决权股
份 3,509,910股，占公司股份总数的 0.8528％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）共 223人，代表公司有表决权股份数 3,509,910股，占公司股份总数的 0.8528％。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意172,935,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.5239％；反对709,535股，占出席会议所有股东所持股份的0
.4083％；弃权117,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0677％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,682,675股，占出席会议的中小投资者所持股份的76.4314％；反对709,535股，占出席会
议的中小投资者所持股份的20.2152％；弃权117,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的3.3534％。
表决结果：通过
（二）《关于补选独立董事薪酬的议案》
表决情况：同意172,631,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.3490％；反对867,635股，占出席会议所有股东所持股份的0
.4993％；弃权263,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1517％。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,378,675股，占出席会议的中小投资者所持股份的67.7703％；反对867,635股，占出席会
议的中小投资者所持股份的24.7196％；弃权263,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的7.5102％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/28d9d582-3415-484b-b58b-f4288c280fd8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:10│双箭股份（002381）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
双箭股份（002381）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/0bb0b6a1-b17a-4ff4-b3b2-07c4d5ee4003.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 18:10│双箭股份（002381）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 26 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次
会议决议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计了 2024年度公司及控股子公司与关联方安徽华烨特种材料
有限公司（以下简称“安徽华烨”）发生的日常关联交易及金额。具体内容详见 2023 年 12 月 27 日刊登在《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-047）。
基于公司及控股子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 10月 29 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监
事会第十次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司拟增加与关联方安徽华烨2024年度
日常关联交易预计金额 3,000万元。上述额度增加后，公司及控股子公司 2024 年度向安徽华烨采购商品的预计金额由人民币 7,000
万元调整为人民币 10,000 万元。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决。本议案提交董事会前已经公
司独立董事专门会议全体成员同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）增加 2024年度日常关联交易额度预计情况
单位
|