公司公告☆ ◇002381 双箭股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 15:47 │双箭股份（002381）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 15:46 │双箭股份（002381）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:24 │双箭股份（002381）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 18:24 │双箭股份（002381）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-02 18:56 │双箭股份（002381）：2025年年度报告 │
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│2026-04-02 18:56 │双箭股份（002381）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-02 18:52 │双箭股份（002381）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-02 18:52 │双箭股份（002381）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-02 18:52 │双箭股份（002381）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-02 18:52 │双箭股份（002381）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-27 15:47│双箭股份（002381）：关于会计政策变更的公告
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重要提示
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布
的《企业会计准则解释第 19号》（以下简称“解释 19 号”）的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会及股东会审议。本
次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利
益的情形。
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因
2025 年 12 月 5日，财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号）明确了“关于非
同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关
于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，并自 2026 年 1 月 1日起施行。
（二）变更的日期
本次会计政策变更公司自 2026 年 1月 1日起开始执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 19 号》的规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企
业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/93e5c95d-9e28-4cfa-8be1-5c8d0a81243a.PDF
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2026-04-27 15:46│双箭股份（002381）：2026年一季度报告
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双箭股份（002381）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/92342c74-6399-4e35-88c9-8510c15c489d.PDF
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2026-04-24 18:24│双箭股份（002381）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月24日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人：本次会议由浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：董事长沈凯菲女士。
6.本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表101人，代表股份172,950,065股，占公司有表决权股份总数的42.0212%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代表股份164,249,393股，占公司有表决权股份总数的39.9072%；通过网
络投票出席本次股东会的股东86人，代表股份8,700,672股，占公司有表决权股份总数的2.1140%。
2.中小股东出席的总体情况
本次股东会参加投票的中小股东及其授权委托代表91人，代表股份8,706,072股，占公司有表决权股份总数的2.1153%。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5,400股，占公司有表决权股份总数的0.0013%；通过网络投票的中小股东86人，
代表股份8,700,672股，占公司有表决权股份总数的2.1140%。
中小股东指：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.公司董事、高级管理人员出席、列席了会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东授权委托代表人经过认真审议，以记名方式进行投票表
决，具体表决结果如下：
1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：同意171,869,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3753%；反对850,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4915%；弃权230,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1332%。
其中，中小股东总表决情况：同意7,625,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5903%；反对850,000股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7633%；弃权230,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.6464%。
2.审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意171,869,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3753%；反对850,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4918%；弃权229,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1329%。
其中，中小股东总表决情况：同意7,625,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5903%；反对850,500股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.7690%；弃权229,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.6407%。
3.审议通过了《2025年度利润分配预案》
总表决情况：同意171,896,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3911%；反对1,011,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.5849%；弃权41,600股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241
%。
其中，中小股东总表决情况：同意7,652,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9038%；反对1,011,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6183%；弃权41,600股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4778%。
4.审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意9,097,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.2671%；反对1,049,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的10.2982%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4347%
。
其中，中小股东总表决情况：同意7,612,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4364%；反对1,049,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0548%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.5088%。
出席本次股东会的公司股东沈耿亮先生（持有公司股份86,110,293股）、沈会民先生（持有公司股份16,605,000股）、沈凯菲女
士（持有公司股份50,000股）、沈洪发先生（持有公司股份8,590,000股）担任公司董事。股东虞炳英女士（持有公司股份22,611,20
0股）之配偶、女儿、侄女婿担任公司董事，浙江双井投资有限公司（普通账户持有公司股份7,750,000股）之股东沈耿亮先生、沈凯
菲女士担任公司董事，股东张梁铨先生（持有公司股份42,500股）为董事沈凯菲女士之配偶、董事沈耿亮先生之女婿、董事褚焱之表
妹夫，董事占响林先生为公司股东桐乡市润桐控股有限公司（持有公司21,000,000股）提名。相关董事涉及2026年度从公司领取薪酬
事项，故上述关联股东对本议案回避表决（回避表决股份总数为162,758,993股）。
5.审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意172,453,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7129%；反对257,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1488%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权204,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.138
4%。
其中，中小股东总表决情况：同意8,209,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2959%；反对257,300股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9554%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权204,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.7487%。
6.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意171,949,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4213%；反对761,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4404%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权204,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.138
4%。
其中，中小股东总表决情况：同意7,705,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5034%；反对761,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7479%；弃权239,300股（其中，因未投票默认弃权204,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.7487%。
7.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 172,490,965 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7345%；反对219,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1271%；弃权 239,300 股（其中，因未投票默认弃权 204,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1384%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,246,972 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7267%；反对 219,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5247%；弃权 239,300 股（其中，因未投票默认弃权 204,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7487%。8.审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意172,499,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7397%；反对210,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1217%；弃权239,800股（其中，因未投票默认弃权204,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.138
7%。
其中，中小股东总表决情况：同意8,255,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8289%；反对210,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4167%；弃权239,800股（其中，因未投票默认弃权204,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.7544%。
除审议通过上述议案外，作为本次年度股东会的议程之一，公司独立董事在会上做了2025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所刘煜律师、项延海律师见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.浙江双箭橡胶股份有限公司2025年年度股东会会议决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/51ad9d4f-3025-48ca-b377-1422ba880ed5.PDF
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2026-04-24 18:24│双箭股份（002381）：2025年年度股东会的法律意见
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双箭股份（002381）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5f1ea4b1-d54c-4692-a55a-1d15c036c866.PDF
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2026-04-02 18:56│双箭股份（002381）：2025年年度报告
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双箭股份（002381）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e4d16458-4418-4391-8f62-8a0376da6bd7.PDF
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2026-04-02 18:56│双箭股份（002381）：2025年年度报告摘要
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双箭股份（002381）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/625e4417-52ab-4753-bf0c-692009465114.PDF
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2026-04-02 18:52│双箭股份（002381）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《2025 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 4 月 9日（星期四）15:00-17
:00 在“双箭股份投资者关系”小程序举行 2025 年度业绩网上说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可
登录“双箭股份投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告
之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“双箭股份投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“双箭股份投资者关系”小程序，即可参与交流。出席本次业绩说明会的人员：公司董事长沈凯菲女
士、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼财务总监张梁铨先生、董事会秘书沈惠强先生、独立董事凌忠良先生。（如有特殊情
况，参与人员会有调整）
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d7f1e510-4d52-41e8-99a1-6ce57a7255fb.PDF
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2026-04-02 18:52│双箭股份（002381）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议于2025年 3月31日召开，同意向董事会提议续聘天健为公司 2025 年度财务及内
控审计机构。
2025 年 4 月 1 日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任天
健为公司 2025 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商
确定 2025 年度审计费用。上述议案于 2025 年 4 月 25 日获得公司 2024 年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报
告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、经营层进行了充分沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司第八届董事会审计委员会于2025年4月1日召开审计委员会2025年第一次会议，认为天健具备执行证券、期货相关业务
资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况
、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健为
公司 2025 年度财务及内控审计机构。该议案经公司第八届董事会第十三次会议及2024 年年度股东大会审议通过。
（二）在天健对公司 2025 年度财务审计过程中，公司董事会审计委员会成员与天健负责公司审计工作的注册会计师及项目经理
召开审计计划阶段的沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关
事项进行了充分沟通。认真听取、审阅了天健对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协
商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与天健负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。
（四）在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与天健负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过
程中关注的重大事项进行了沟通。
（五）2026 年 3 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《2025 年年度报告》《2025 年度内
部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥董事会
专门委员会的职能作用，对年审会计师事务所的专业资质、执业能力及独立性等进行了审查，并在年报审计期间与年审注册会计师进
行了充分的讨论和沟通，督促年审注册会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务
所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的专业素养和职业操
守，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/51fe08f5-c352-4300-aa15-ce60034abbcb.PDF
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2026-04-02 18:52│双箭股份（002381）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026年 4 月 1 日在公司会议室召开，会议以 9
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