公司公告☆ ◇002381 双箭股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 18:56 │双箭股份（002381）：2025年年度报告 │
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│2026-04-02 18:56 │双箭股份（002381）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-02 18:52 │双箭股份（002381）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-02 18:52 │双箭股份（002381）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-02 18:52 │双箭股份（002381）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-02 18:52 │双箭股份（002381）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-02 18:52 │双箭股份（002381）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 │
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│2026-04-02 18:52 │双箭股份（002381）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-02 18:52 │双箭股份（002381）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-02 18:52 │双箭股份（002381）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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2026-04-02 18:56│双箭股份（002381）：2025年年度报告
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双箭股份（002381）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e4d16458-4418-4391-8f62-8a0376da6bd7.PDF
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2026-04-02 18:56│双箭股份（002381）：2025年年度报告摘要
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双箭股份（002381）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/625e4417-52ab-4753-bf0c-692009465114.PDF
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2026-04-02 18:52│双箭股份（002381）：关于举办2025年度业绩网上说明会的公告
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浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《2025 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司定于 2026 年 4 月 9日（星期四）15:00-17
:00 在“双箭股份投资者关系”小程序举行 2025 年度业绩网上说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可
登录“双箭股份投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告
之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“双箭股份投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“双箭股份投资者关系”小程序，即可参与交流。出席本次业绩说明会的人员：公司董事长沈凯菲女
士、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理兼财务总监张梁铨先生、董事会秘书沈惠强先生、独立董事凌忠良先生。（如有特殊情
况，参与人员会有调整）
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d7f1e510-4d52-41e8-99a1-6ce57a7255fb.PDF
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2026-04-02 18:52│双箭股份（002381）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议于2025年 3月31日召开，同意向董事会提议续聘天健为公司 2025 年度财务及内
控审计机构。
2025 年 4 月 1 日公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任天
健为公司 2025 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商
确定 2025 年度审计费用。上述议案于 2025 年 4 月 25 日获得公司 2024 年年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健对公司 2
025 年度财务报告及 2025 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况等事项进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报
告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、经营层进行了充分沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司第八届董事会审计委员会于2025年4月1日召开审计委员会2025年第一次会议，认为天健具备执行证券、期货相关业务
资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况
、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健为
公司 2025 年度财务及内控审计机构。该议案经公司第八届董事会第十三次会议及2024 年年度股东大会审议通过。
（二）在天健对公司 2025 年度财务审计过程中，公司董事会审计委员会成员与天健负责公司审计工作的注册会计师及项目经理
召开审计计划阶段的沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关
事项进行了充分沟通。认真听取、审阅了天健对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协
商相关的时间安排。
（三）在审计过程中，董事会审计委员会与天健负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。
（四）在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与天健负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过
程中关注的重大事项进行了沟通。
（五）2026 年 3 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《2025 年年度报告》《2025 年度内
部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥董事会
专门委员会的职能作用，对年审会计师事务所的专业资质、执业能力及独立性等进行了审查，并在年报审计期间与年审注册会计师进
行了充分的讨论和沟通，督促年审注册会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务
所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的专业素养和职业操
守，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/51fe08f5-c352-4300-aa15-ce60034abbcb.PDF
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2026-04-02 18:52│双箭股份（002381）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2026年 4 月 1 日在公司会议室召开，会议以 9
票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通
过后方可实施。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 65,302,291.42 元，母
公司报表净利润为 120,730,359.02 元，期末合并资产负债表未分配利润为 957,955,645.86 元。母公司 2025 年年初未分配利润为
943,409,644.89 元，加上 2025 年度净利润 120,730,359.02 元，减去 2025 年按照母公司本期实现净利润的 10%并以股本的 50%
为限计提法定盈余公积 211.50 元，减去 2025 年已派发的 2024 年度现金红利 82,315,471.20 元（含税），截至 2025 年 12 月
31 日，母公司未分配利润为 981,824,321.21 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例
，公司 2025 年度可供股东分配的利润上限为957,955,645.86 元。
3、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2024—2026 年）股东
回报规划》等相关规定，综合考虑公司实际经营情况及对公司股东的回报等因素，公司 2025 年度利润分配预案为：以未来实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股
，不以公积金转增股本。
公司目前处于可转债转股期，总股本可能发生变动，目前总股本为 411,577,920 股，假设本次权益分派股权登记日前股本未发
生变动时，派发现金股利总额为 41,157,792.00元，占 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 63.03%，在本次权益
分派股权登记日前“双箭转债”全部转股，公司总股本预计不会超过 484,325,427 股，预计派发现金股利总额不超过 48,432,542.7
0 元，占 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 74.17%。
2025 年度公司无股份回购情况。
（二）如在利润分配方案公告后至实施前，出现可转债转股、股份回购、股权激励行权等使公司总股本发生变动的，公司按照分
配比例不变的原则，相应调整实际分配总金额。三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 41,157,792.00 82,315,471.20 102,894,205.25
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 65,302,291.42 153,579,164.08 241,828,399.77
（元）
合并报表本年度末累计未分配利 957,955,645.86
润（元）
母公司报表本年度末累计未分配 981,824,321.21
利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红 226,367,468.45
总额（元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 153,569,951.7567
（元）
最近三个会计年度累计现金分红 226,367,468.45
及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：
最近三个会计年度（2023—2025 年）公司累计现金分红金额为 226,367,468.45 元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利
润的 30%且高于 5,000 万元，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示
的情形。（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度现金分红总额不少于 41,157,792.00 元，高于当年归属于上市公司股东的净利润的 50%。公司 2025 年度利润
分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以
及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司实际经营情况及对公
司股东的回报等因素，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 12,520.11 万元、人民币 10,857.20 万元，其分别占总资产的比例为 3.30%、2.81%
，均低于 50%。
四、备查文件
公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e6971486-7c52-4be4-ab70-e404b32037ac.PDF
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2026-04-02 18:52│双箭股份（002381）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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双箭股份（002381）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f1b57364-5b48-4deb-a399-6de23014f94e.PDF
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2026-04-02 18:52│双箭股份（002381）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事丁乃秀女士、窦军生先生
、凌忠良先生及报告期内离任独立董事李鸿女士的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事丁乃秀女士、窦军生先生、凌忠良先生、李鸿女士的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签
署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除董事会相关职务外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司上述 4名
独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/7c8c53c8-b3c9-4ae7-8187-e0eb0814c346.PDF
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2026-04-02 18:52│双箭股份（002381）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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浙江双箭橡胶股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
一、开展外汇套期保值业务的背景
浙江双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称“公司”）出口业务不断增加，基本为自营出口，外币结算业务频繁
，日常外汇收支不匹配。鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范和
降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于美元、欧元、澳元等与自身生
产经营所使用结算货币相同的外汇套期保值业务。
二、开展外汇套期保值业务概述
公司外汇套期保值业务的交易场所为与公司不存在关联关系且经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金
融机构。
公司的外汇套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测收付款期一致，且金额与
预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务
。
三、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务未来十二个月内，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8,000万美元（其他
外币全部折算为美元），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
应急措施所预留的保证金等）不超过人民币5,000万元（其他外币全部折算为人民币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
2、交易品种：包括但不限于美元、欧元、澳元等与自身生产经营所使用结算货币相同的外汇套期保值业务。
3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
4、交易场所：经有关监管机构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。
5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司开展外汇套期保值业务需要缴纳
一定比例的保证金，公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金。
6、交易期限：自股东会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止
时止。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范和降低汇率波动给公司
经营带来的风险，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于美元、欧元、澳元等与自身生产经营所使用结算货
币相同的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订
合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率
波动对公司的影响，不影响公司主营业务的发展。在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务前提下，公司根据实际经营情况
，适度开展外汇套期保值业务具有必要性。
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。
公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。
公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇套期保值业务
时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
外汇套期保值业务操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定
的利润水平，但同时外汇套期保值业务操作也会存在一定风险：
1、市场风险：汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇衍生品交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，
造成公司汇兑损失。
2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，如操作人员在开展交易时未按规定程序操作或未能充分理解汇率
信息，将带来操作风险。
3、信用风险：客户应收账款发生逾期、订单调整、货款无法在预测的回款期内收回，造成合约违约或者延期交割导致公司损失
。
4、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生合约交易而需向银行等金融机构
支付费用的风险。
5、其他风险：因相关法律法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定可能造成合约无法正常执行而给公
司带来损失的风险。
（二）风险管控措施
1、公司明确外汇套期保值产品交易原则，所有外汇套期保值业务均以正常经营活动为基础，以防范和控制外汇汇率风险为目的
，不从事以投机为目的的外汇及衍生品交易。
2、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时公司董事会授权公司管理层在额度范
围内决策该业务的具体实施。
3、为了控制外汇套期保值延期交割风险，公司将加强外币资金管理，并高度重视外币应收账款管理，确保外汇套期保值业务锁
定金额和时间原则
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