公司公告☆ ◇002381 双箭股份 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 18:03 │双箭股份（002381）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 17:07 │双箭股份（002381）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-05 17:21 │双箭股份（002381）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │双箭股份（002381）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │双箭股份（002381）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-12-30 00:00 │双箭股份（002381）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │双箭股份（002381）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │双箭股份（002381）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-12 19:39 │双箭股份（002381）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 19:37 │双箭股份（002381）：独立董事候选人声明与承诺（丁乃秀） │
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2026-01-28 18:03│双箭股份（002381）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 6,100 ～ 7,300 15,357.92
的净利润 比上年同期下降 60.28% ～ 52.47%
扣除非经常性损益后 5,340 ～ 6,540 14,419.89
的净利润 比上年同期下降 62.97% ～ 54.65%
基本每股收益（元/股 0.15 ～ 0.18 0.37
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要原因：在输送带市场需求整体放缓，同行业竞争加剧的情况
下，公司营业收入基本保持平稳，产品销售毛利率有所下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司2025年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f49a1392-7880-4f9a-b50c-c2fe65afa225.PDF
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2026-01-20 17:07│双箭股份（002381）：关于完成工商变更登记的公告
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浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开了第八届董事会第十七次会议、
2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司可转债转股，同意公司注
册资本由411,572,264元增加至411,577,779元，同时对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司分别于2025年12月13
日、2025年12月30日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十七次
会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-040）、《2025
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）。
公司于2025年12月29日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长暨代表公司执行公司事
务的董事的议案》，选举沈凯菲女士为公司第九届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事。根据《公司章程》规定，代表公司
执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为沈凯菲女士。具体内容详见公司2025年12月30日披露在《证券时报
》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-045）
一、本次变更事项
近日，公司完成了上述相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次《营业执照》变更具体
情况如下：
变更事项 变更前 变更后
注册资本（元） 411,572,264 411,577,779
法定代表人 沈耿亮 沈凯菲
二、本次变更后工商登记信息
1、统一社会信用代码：91330000146885956E
2、名称：浙江双箭橡胶股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：沈凯菲
5、注册资本：肆亿壹仟壹佰伍拾柒万柒仟柒佰柒拾玖元
6、住所：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路 1538 号
7、成立日期：2001 年 11 月 13 日
8、经营范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织
制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品
）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
浙江双箭橡胶股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/64009e3a-b27e-4b73-ab07-220298faf010.PDF
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2026-01-05 17:21│双箭股份（002381）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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双箭股份（002381）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c793743c-b216-4522-b38b-898712fd4469.PDF
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2025-12-30 00:00│双箭股份（002381）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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双箭股份（002381）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e61243a6-8304-4b21-ae8b-5691677d2533.PDF
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2025-12-30 00:00│双箭股份（002381）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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双箭股份（002381）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/04d5a254-0687-4858-993f-66524a17c976.PDF
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2025-12-30 00:00│双箭股份（002381）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召
开。为保证公司新一届董事会工作的持续有效开展，提高决策效率，经全体董事同意豁免本次会议通知时限的要求，于 2025 年 12
月 29 日以书面方式通知了全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议推举公司董事沈耿亮先生主
持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事
的议案》。
选举沈凯菲女士为公司第九届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届
董事会任期届满时止。
沈凯菲女士简历详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董
事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。
（二）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。
选举沈会民先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
沈会民先生简历详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董
事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。
（三）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员及召集人的议案》。
选举产生了公司第九届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任
期届满之日止，期间如有成员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会成员资格。各专门委员会成员及召集人如下：
1.董事会战略委员会成员由沈凯菲女士、沈耿亮先生、沈会民先生、沈洪发先生、丁乃秀女士组成，其中沈凯菲女士担任召集人
。
2.审计委员会成员由凌忠良先生、窦军生先生、占响林先生组成，其中凌忠良先生担任召集人。
3.提名委员会成员由窦军生先生、丁乃秀女士、沈凯菲女士组成，其中窦军生先生担任召集人。
4.薪酬与考核委员会成员由丁乃秀女士、凌忠良先生、沈会民先生组成，其中丁乃秀女士担任召集人。
各专业委员会成员简历详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。
（四）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任沈会民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
沈会民先生简历详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董
事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。
（五）会议逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任张梁铨先生、沈洪发先生、郎洪峰先生、包桂祥先生和董新春先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会任期届满时止。
5.1 聘任张梁铨先生为公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.2 聘任沈洪发先生为公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.3 聘任郎洪峰先生为公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.4 聘任包桂祥先生为公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.5 聘任董新春先生为公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
张梁铨先生、沈洪发先生、郎洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生简历详见与 本 公 告 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《
中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机
构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。
（六）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任张梁铨先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
张梁铨先生简历详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董
事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、审计委员会2025 年第一次会议事前审议通过。
（七）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任沈惠强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
沈惠强先生简历、联系方式详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。公司声明：公司第九届董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（八）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
同意聘任钱英强先生为公司内审机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
钱英强先生简历详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董
事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议事前审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。
2.第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
3.第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/dfb6a1a3-9f88-49cc-ac8e-c148953bafbe.PDF
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2025-12-30 00:00│双箭股份（002381）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及内部审计机构负责人的公告
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浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票方
式选举产生了 5名非独立董事和 3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。同日
，公司召开了第九届董事会第一次会议，会议审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员及内
部审计机构负责人等相关事项。现将有关情况公告如下：
一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况
（一）第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名、独立董事 3名、职工代表董事 1名，成员如下：
非独立董事：沈凯菲女士（董事长）、沈会民先生（副董事长）、沈耿亮先生、沈洪发先生、占响林先生
独立董事：丁乃秀女士、窦军生先生、凌忠良先生（会计专业人士）
职工代表董事：褚焱先生
公司第九届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且
包括 1名会计专业人士。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，
符合相关法律法规的要求。
上述非独立董事、独立董事简历详见附件，职工代表董事简历详见与本公告同日披露的《关于选举第九届董事会职工代表董事的
公告》（公告编号：2025-044）。
（二）第九届董事会各专门委员会组成情况
公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员
组成如下：
1.董事会战略委员会成员由沈凯菲女士、沈耿亮先生、沈会民先生、沈洪发先生、丁乃秀女士组成，其中沈凯菲女士担任召集人
。
2.审计委员会成员由凌忠良先生、窦军生先生、占响林先生组成，其中凌忠良先生担任召集人。
3.提名委员会成员由窦军生先生、丁乃秀女士、沈凯菲女士组成，其中窦军生先生担任召集人。
4.薪酬与考核委员会成员由丁乃秀女士、凌忠良先生、沈会民先生组成，其中丁乃秀女士担任召集人。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人凌忠良先生为会计专业人
士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会任期与公司
第九届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计机构负责人情况
1.总经理：沈会民先生
2.副总经理：张梁铨先生、沈洪发先生、郎洪峰先生、包桂祥先生、董新春先生
3.财务总监：张梁铨先生
4.董事会秘书：沈惠强先生
5.内部审计机构负责人：钱英强先生
本次聘任后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监、内部审计机构负责人的事项已经公司董事会审计委员
会审议通过。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期自公司第九届董事会第一
次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
沈惠强先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，任职资格符合相关法律法规的要求，并已获得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其联系方式如下：
电话：0573-88539880（兼传真）
邮箱：shenhui0316@163.com
通讯地址：浙江省桐乡市振兴东路 43 号商会大厦 B座 15 楼
邮编：314500
上述高级管理人员、内部审计机构负责人简历详见附件。
三、部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表换届离任情况
根据换届选举情况，非独立董事虞炳仁先生不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，虞炳仁先生
持有公司股份 5,638,100 股，占公司总股本的 1.38%。独立董事李鸿女士不再担任公司独立董事职务，也不在公司及控股子公司担
任其他职务。截至本公告披露日，李鸿女士未持有公司股份。
公司已于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>的议
案》，公司不再设置监事会和监事，全体监事自然免去监事职务。梅红香女士、钱英强先生、陆新会先生不再担任公司监事职务，但
仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，钱英强先生持有公司股份 836,000 股，占公司总股本的 0.20%，梅红香女士、陆新会
先生未持有本公司股份。
沈凯菲女士不再担任公司副总经理职务，将在公司担任董事长职务。截至本次披露日，沈凯菲女士直接持有本公司股份 5万股（
占公司总股本的 0.01%），其持有 75.76%股权的浙江双井投资有限公司持有本公司股份 13,750,000 股（占公司总股本的 3.34%）
。
张梁铨先生不再担任公司董事会秘书职务，但仍继续在公司担任副总经理、财务总监职务。截至本公告披露日，张梁铨先生持有
公司股份 42,500 股，占公司总股本的 0.01%。
证券事务代表沈惠强先生任期届满，不再担任公司证券事务代表，将担任公司董事会秘书，沈惠强先生未持有本公司股份。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/93f9b259-6aba-4fca-8b2f-d5499b98f21b.PDF
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2025-12-30 00:00│双箭股份（002381）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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双箭股份（002381）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/aef90f45-63d1-4bf7-b88f-c43afc7ffb87.PDF
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2025-12-12 19:39│双箭股份（002381）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
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