公司公告☆ ◇002381 双箭股份 更新日期：2025-12-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:39 │双箭股份（002381）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-12 19:37 │双箭股份（002381）：独立董事候选人声明与承诺（丁乃秀） │
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│2025-12-12 19:37 │双箭股份（002381）：独立董事候选人声明与承诺（凌忠良） │
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│2025-12-12 19:37 │双箭股份（002381）：独立董事提名人声明与承诺（窦军生） │
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│2025-12-12 19:37 │双箭股份（002381）：独立董事提名人声明与承诺（凌忠良） │
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│2025-12-12 19:37 │双箭股份（002381）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-12 19:37 │双箭股份（002381）：公司章程修正案 │
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│2025-12-12 19:37 │双箭股份（002381）：独立董事提名人声明与承诺（丁乃秀） │
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│2025-12-12 19:37 │双箭股份（002381）：独立董事候选人声明与承诺（窦军生） │
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│2025-12-12 19:37 │双箭股份（002381）：关于修订及制订公司部分治理制度的公告 │
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2025-12-12 19:39│双箭股份（002381）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司科研中心306会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举沈耿亮先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举沈会民先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举沈凯菲女士为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举沈洪发先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举占响林先生为公司第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举丁乃秀女士为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举窦军生先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（10）
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事 非累积投票提案 √
规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
4.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.08 《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.09 《关于制订<董事薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.10 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2025 年 12 月 13 日披露于《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、本次临时股东大会将用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，应选非独立董事5人，独立董事3
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。
4、上述提案3.00、4.01、4.02为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。其
余提案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。提案4.00需要逐项表决。
5、上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并与股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席者需加持授权委托书及本人身份证原件）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人需持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照
复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、登记时间：2025年12月26日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00。
3、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东可凭以上有关证件，于2025年12月26日17:00前送达公司证券与投资部。信
函邮寄地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以202
5年12月26日17:00前到达本公司为准，不接受电话登记）。
5、会议联系方式
联系人：张梁铨、沈惠强
联系电话：0573-88539880
传真：0573-88539880
邮政编码：314500
电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com
6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议召开前20分钟到达会议地点，并携带有关身份证明
文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/99403118-a80d-499d-b985-595c699f5ab9.PDF
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2025-12-12 19:37│双箭股份（002381）：独立董事候选人声明与承诺（丁乃秀）
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双箭股份（002381）：独立董事候选人声明与承诺（丁乃秀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/27e733b9-dc81-4eaf-b70d-c79c3fb3b163.PDF
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2025-12-12 19:37│双箭股份（002381）：独立董事候选人声明与承诺（凌忠良）
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双箭股份（002381）：独立董事候选人声明与承诺（凌忠良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8c590998-e753-48a5-ad6b-d3d9b95185f4.PDF
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2025-12-12 19:37│双箭股份（002381）：独立董事提名人声明与承诺（窦军生）
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双箭股份（002381）：独立董事提名人声明与承诺（窦军生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f4529927-1a6f-4067-ba1a-22cf7d3809ed.PDF
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2025-12-12 19:37│双箭股份（002381）：独立董事提名人声明与承诺（凌忠良）
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双箭股份（002381）：独立董事提名人声明与承诺（凌忠良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1762e193-5373-422a-bc7c-0da42df35555.PDF
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2025-12-12 19:37│双箭股份（002381）：关于董事会换届选举的公告
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浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下
简称“《主板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会启动了换
届选举工作。公司于2025年12月12日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议
案》和《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》。现将有关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据拟修订的《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名
。经公司董事会提名委员会审查，并征得候选人的同意后，公司董事会提名沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、占
响林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名丁乃秀女士、窦军生先生、凌忠良先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
以上董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，
任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
公司第八届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任公司董事的工作经验和履
职能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。上述董事候
选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。第九届
董事会换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公
司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中凌忠良先生为会计专业人士。三位独立董事候选人目前所兼任境内上市公
司独立董事未超过三家，在公司连任时间未超过六年。根据相关要求，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异
议后方可提交公司股东大会审议。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公
司章程》的规定履行相关职责。
公司第八届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第八届董事会各位董事在任
职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a0af730c-9d29-4987-8617-0da6a9047141.PDF
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2025-12-12 19:37│双箭股份（002381）：公司章程修正案
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双箭股份（002381）：公司章程修正案。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:37│双箭股份（002381）：独立董事提名人声明与承诺（丁乃秀）
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双箭股份（002381）：独立董事提名人声明与承诺（丁乃秀）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:37│双箭股份（002381）：独立董事候选人声明与承诺（窦军生）
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双箭股份（002381）：独立董事候选人声明与承诺（窦军生）。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:37│双箭股份（002381）：关于修订及制订公司部分治理制度的公告
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双箭股份（002381）：关于修订及制订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:37│双箭股份（002381）：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》的公告
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双箭股份（002381）：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:36│双箭股份（002381）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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双箭股份（002381）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:35│双箭股份（002381）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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双箭股份（002381）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:35│双箭股份（002381）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司行政楼五楼会议室
以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 6 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人。
本次会议由监事会主席梅红香女士主持，副总经理、董事会秘书兼财务负责人张梁铨先生列席了本次会议。本次会议的召开符合相关
法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
（一）以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案
》。
公司根据生产经营需要对 2026 年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，交易价格公允
、合理，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决
该关联交易预计过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。
（二）以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易预计的议
案》。
公司根据生产经营需要对 2026 年度与安徽华烨特种材料有限公司日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，交易价格公
允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表
决该关联交易预计过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/06891b79-912f-48e5-b701-5cdd64ef16d9.PDF
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2025-12-12 19:34│双箭股份（002381）：总经理工作细则（2025年12月）
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双箭股份（002381）：总经理工作细则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/32ec9db3-2fe9-4554-bb84-5d8b52f0f9c4.PDF
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2025-12-12 19:34│双箭股份（002381）：会计师事务所选聘制度（2025年12月）
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双箭股份（002381）：会计师事务所选聘制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/051c5491-89b2-4cc2-b0c7-c4eb530fb4eb.PDF
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2025-12-12 19:34│双箭股份（002381）：公司章程（2025年12月）
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双箭股份（002381）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1796f825-57f9-4557-93cc-8fd10180d0e5.PDF
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2025-12-12 19:34│双箭股份（002381）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）
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双箭股份（002381）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f4b22041-a221-485e-87fa-717c184f13ee.PDF
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2025-12-12 19:34│双箭股份（002381）：高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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浙江双箭橡胶股份有限公司
高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市
公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。第二条 本制度适用于公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》中列入高级管理人员范围的人员。
第三条 公司高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核并确定薪酬的执行机构，负责制定公司高级管理人员薪酬与考
核方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核指标、考核标准及调整方案；负责监督检查公司高管人员履职情况
，并对其进行年度考核。
第五条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
公司业绩如果发生亏损，公司应当在高级管理人员薪酬审议各环节特别说明高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
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