公司公告☆ ◇002382 蓝帆医疗 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-26 16:22 │蓝帆医疗（002382）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 18:34 │蓝帆医疗（002382）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 18:30 │蓝帆医疗（002382）：2024 年第三次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 16:53 │蓝帆医疗（002382）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-10 15:47 │蓝帆医疗（002382）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 18:20 │蓝帆医疗（002382）：关于2025年度对外捐赠额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 18:20 │蓝帆医疗（002382）：关于2025年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 18:20 │蓝帆医疗（002382）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 18:20 │蓝帆医疗（002382）：关于2025年度购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 18:20 │蓝帆医疗（002382）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-26 16:22│蓝帆医疗（002382）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”
）的通知，获悉蓝帆投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
名称 股股东或 股份数量 持股份 总股本 日期
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一 （%） （%）
致行动人
蓝帆 是 10,500,000 4.47 1.04 2024 年 6 2024 年 深圳市
投资 月 18 日 12 月 25 融资租
日 赁（集
团）有
限公司
合计 10,500,000 4.47 1.04 - - -
上述股份的质押情况，详见公司于 2024 年 6 月 19 日披露在指定信息媒体的《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公
告》（公告编号：2024-064）。
二、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 股份数量 所持 司总 为限 为补 起始 期日 途
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质 日
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （% （%
） ）
蓝帆 是 10,500,000 4.47 1.04 否 否 2024 2027 年 深圳市 为山东
投资 年 12 6 月 15 融资租 朗晖石
月 25 日 赁（集 油化学
日 团）有 股份有
限公司 限公司
授信提
供担保
合计 10,500,000 4.47 1.04 - - - - - -
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，蓝帆投资及其一致行动人李振平先生所持股份累计质押情况如下：
股 持股 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
东 数量 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 情况
名 （股） （% 押股份 押股份 股份 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 ） 数量 数量 比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（股） （股） （% （% 冻结数量 比例 冻结数量 比例
） ） （股） （%） （股） （%）
蓝 234,781, 23.31 183,30 183,30 78.07 18.20 - - - -
帆 123 0,000 0,000
投
资
李 5,552,61 0.55 - - - - - - 4,164,463 75.00
振 8
平
合 240,333, 23.86 183,30 183,30 76.27 18.20 - - 4,164,463 7.30
计 741 0,000 0,000
三、其他说明
1、蓝帆投资上述股份质押用途是为山东朗晖石油化学股份有限公司授信提供担保，与公司生产经营无关。
2、截至公告披露日，未来半年内，蓝帆投资及其一致行动人到期的质押股份累计数量为 0 股；未来一年内，蓝帆投资及其一致
行动人到期的质押股份累计数量为80,500,000 股，占其合计持公司股份比例的 33.50%，占公司总股本的 7.99%，对应融资余额为人
民币 62,550 万元。蓝帆投资及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要为自有及自筹资金。
3、蓝帆投资及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，上述股份质押事项不存在对公司生产
经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响的情形。
4、公司将根据相关法律、法规、规章以及其他规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。同时，公司将持续关注其股份质押
情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
5、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
四、备查文件
1、《部分解除质押登记》；
2、《证券质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/3387ff98-d585-4a65-a7bd-8bf8fff78041.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:34│蓝帆医疗（002382）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议议案对中小投资者单独
计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间：2024年12月23日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9：15至9：25，9：30至1
1：30和下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第六届董事会。
6、会议主持人：董事长刘文静女士。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）及公司《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共696名，代表股份322,351,478股，占公司股份总数的32.0070%。
其中：现场参加本次股东大会的股东及股东授权代表11名，代表股份295,017,301股，占公司股份总数的29.2929%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东685名，代表股份27,334,177股，占公司股份总数的2.7141%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计689人，代表股份77,661,187股，占公司股份总数的7.7111%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议（部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系
统参加了会议）。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、逐项审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
1.01 公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料鉴于淄博蓝帆投资有限公司、李振平先生为关联
股东，因此回避表决。该股东持有有效表决权240,333,741股。表决结果如下：
同意74,773,103股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的91.1670%；反对6,605,234股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的8.0534%；弃权639,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7796%。
其中，中小投资者表决情况为：同意70,416,553股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.6715%；反对6,605,234股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.5052%；弃权639,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8233%。
1.02 公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力鉴于淄博蓝帆投资有限公司、李振平先生为关
联股东，因此回避表决。该股东持有有效表决权240,333,741股。表决结果如下：
同意74,536,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.8784%；反对7,079,036股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的8.6311 %；弃权402,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4905%。
其中，中小投资者表决情况为：同意70,179,851股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.3667%；反对7,079,036股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.1153%；弃权402,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5180%。
1.03 公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购产品、商品
鉴于于苏华先生为关联股东，因此回避表决。该股东持有有效表决权192,000股。表决结果如下：
同意316,252,989股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.1666%；反对5,637,488股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的1.7499%；弃权269,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0835%。
其中，中小投资者表决情况为：同意71,754,698股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.3945%；反对5,637,488股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.2591 %；弃权269,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3464%。
2、审议并通过了《关于 2025年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的议案》；
同意300,022,574股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.0731%；反对22,074,404股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的6.8479%；弃权254,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0790%。
其中，中小投资者表决情况为：同意55,332,283股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.2483%；反对22,074,404股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的28.4240%；弃权254,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3277%。
3、审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
鉴于淄博蓝帆投资有限公司、刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生、宗秋月女士、张永臣先生为关联股东，因此
回避表决。上述股东合计持有有效表决权244,690,291股。表决结果如下：
同意69,660,153股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.6975%；反对7,438,234股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的9.5778%；弃权562,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7247%。
其中，中小投资者表决情况为：同意69,660,153股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的89.6975%；反对7,438,234股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.5778%；弃权562,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7247%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所陈静律师和李雯雯律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：在参与网络
投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法
》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、蓝帆医疗股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/50e93e85-6862-4446-864b-2be012ef7bda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-23 18:30│蓝帆医疗（002382）：2024 年第三次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝帆医疗（002382）：2024 年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/030930a1-5b91-45b8-8162-0750b6a40e09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 16:53│蓝帆医疗（002382）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
蓝帆医疗（002382）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/97db8e8d-b529-413b-9e37-a37c953c4f20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-10 15:47│蓝帆医疗（002382）：关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、活动背景
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）为感谢广大股东长期以来的关心和支持、建立多样化的股东回报机
制，同时让股东更好地了解公司和体验公司产品，提高投资者对公司内在价值的认可，公司将开展“蓝帆医疗 2024 年度股东回馈”
活动。
二、审批程序
根据《蓝帆医疗股份有限公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审议。
三、赠送对象及内容
截至 2024 年 12 月 17 日（公司 2024 年第三次临时股东大会股权登记日）下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的持有公司股份的股东，每位股东可以申领一份公司免费赠送的产品礼包。
四、活动申领登记流程
1、截至 2024 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东可于 2024 年 12
月 18 日至 2025 年 1 月 3 日，通过关注公司官方微信公众号“蓝帆医疗”，点击“官方商城”——“股东申领”，填写并提交股
东回馈活动产品申领单。
蓝帆医疗公众号参与本次活动操作指引：
蓝帆医疗公众号
2、公司会在活动申领日结束后统一安排发货，敬请耐心等待。公司将会根据股东提交的申领登记信息，核实股东是否为截至 20
24 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，重复登记的股东以最后一次登记
信息为准安排发货。登记信息错误或不完整等情况导致无法核对通过的情形，公司将无法安排赠送，感谢理解和配合。
五、联系方式
1、证券管理部：0533-7871008
2、咨询时间：工作日 8:00-11:30，13:00-17:00
六、风险提示
本次活动仅作为答谢投资者长期以来对公司的关注与支持，不会对公司经营情况产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/9996c33d-43de-486e-b1ef-6ec28e1c24e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 18:20│蓝帆医疗（002382）：关于2025年度对外捐赠额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外捐赠事项概述
为积极履行社会责任，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 6 日召开第六届董事会第十六次会议，审
议通过了《关于 2025 年度对外捐赠额度预计的议案》，董事会同意公司及子公司 2025 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村
振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币 1,000 万元，并同意授权公司管理
层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》以及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项
在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、对外捐赠对公司的影响
开展对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、切实回馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有利于提升公司社会形象和
品牌影响力。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/02b20317-4512-47c2-8698-bb5855c6f31e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 18:20│蓝帆医疗（002382）：关于2025年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年12月6日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）召开了第六届董事会第十六次会议，会议以同意
票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于2025年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的议案》，同意公司
及其子公司向银行申请授信提供担保。具体情况如下：
一、担保情况概述
根据2025年度整体生产经营、资金需求及融资情况，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币
17.10亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务（具体
业务品种以相关金融机构审批为准），具体融资金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定。
公司及子公司将根据金融机构的授信要求为上述综合授信提供担保额度总计不超过人民币17.10亿元，担保方式包括但不限于连
带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。其中，预计为公司及资产负债率70%以下（不含70%）的子公司提供
的担保额度不超过人民币15.44亿元，预计为资产负债率70%以上（含70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币1.66亿元。上述担
保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东
大会审议，担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起12个月内有效。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会
提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内签署相关协议或文件。
二、担保额度预计情况
单位：万元人民币
担保 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 新增担保 是否
方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 额度占上 关联
例 负债率 市公司最 担保
近一期净
资产比例
公司 公司及资产负债 合并报 70%以下 374,729.88 154,400 17.47% 否
及合 率 70%以下（不 表范围
并报 含 70%）的子公 内公司
表范 司
围内 资产负债率 70% 合并报 70%以上 0 16,600 1.88% 否
子公 以上（含 70%） 表范围
司 的子公司 内公司
合计 374,729.88 171,000 19.35%
注：上述对外担保额度是基于公司目前业务情况的预计。
三、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时履行信息
披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司均不是失信被
执行人。
四、担保协议的主要内容
公司尚未就上述担保计划签署有关担保协议或者意向协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保
额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务
。
五、董事会意见
|