公司公告☆ ◇002382 蓝帆医疗 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-12 18:26 │蓝帆医疗（002382）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-03-12 18:26 │蓝帆医疗（002382）：关于暂不向下修正蓝帆转债转股价格的公告 │
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│2025-03-11 18:10 │蓝帆医疗（002382）：关于公司及子公司为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 │
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│2025-03-10 17:09 │蓝帆医疗（002382）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-10 17:08 │蓝帆医疗（002382）：2025-017 关于非公开发行公司债券预案的公告 │
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│2025-03-10 17:06 │蓝帆医疗（002382）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-03-10 17:05 │蓝帆医疗（002382）：监事会关于公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券事项的书面审核意见 │
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│2025-03-10 17:05 │蓝帆医疗（002382）：2025-016 第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-03-05 17:31 │蓝帆医疗（002382）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-03-04 16:32 │蓝帆医疗（002382）：关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 │
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2025-03-12 18:26│蓝帆医疗（002382）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年3 月 8 日以电子邮件的方式发出通知，于
2025 年 3 月 12 日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7
人；刘海波先生以现场的方式出席会议，刘文静女士、李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生、赵永清先生、乔贵涛先生以通讯的方
式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股
份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于不向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》。
截至2025年3月12日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“
蓝帆转债”转股价格向下修正条件。
经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势、长期发展的内在价值等诸多因素，为维护全体投资者的利益、明确投资者预
期，公司董事会决定本次不向下修正“蓝帆转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来 1 个月内（2025 年 3 月 12 日
至 2025 年 4 月 11 日），如再次触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
自 2025 年 4 月 12 日之后，若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/a44bb031-f774-422d-9e2c-34593f239542.PDF
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2025-03-12 18:26│蓝帆医疗（002382）：关于暂不向下修正蓝帆转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 3 月 12 日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。
2、经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“蓝帆转债”转股价格，且自本次董事会审议
通过之日起未来 1 个月内（2025 年 3月 12 日至 2025 年 4 月 11 日），如再次触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件，亦不
提出向下修正方案。自 2025 年 4 月 12 日之后，若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否行使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710 号”文核准，公司于 2020 年 5 月28 日公开发行了 3,144.04 万张可转换
公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额314,404万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523 号”文同意，公司314,404 万元可转债于 2020 年 6 月 19
日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝帆转债”，债券代码“128108”。
（三）可转债转股期限
根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（
2020 年 6 月 3 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 3 日）起至可转债到期日（2026 年 5 月 27 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、公司于 2021 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议，于 2021 年 6 月 8日召开 2020年年度股东大会，审议通过了
《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事
项的议案》，同意公司分别以 1 元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司 23,361,227 股股份、业绩承诺方北
京信聿投资中心（有限合伙）持有的公司 24,787,109 股股份。公司于 2021 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完成上述合计 48,148,336 股业绩补偿股份的回购注销手续，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 17.79 元/股
调整为 18.64 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日起生效。
2、公司于 2021 年 6 月 8 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020 年度利润分配的预案》，向全体股东每
10 股派 4.000000 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由18.64
元/股调整为 18.24 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 7 日起生效。
3、公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022 年度利润分配的预案》，向全体股东
每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由18.2
4 元/股调整为 17.84 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 31 日起生效。
4、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议
案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交股东大会审议。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董
事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转
股价格的相关事宜。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，综合
考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价格自
2024 年 5 月 21 日起生效，且自本次转股价格生效后的两个月内（2024 年 5 月 21日至 2024 年 7 月 20 日），董事会将维持
转股价格不变。
二、可转债转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及
股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的具体内容
截至 2025 年 3 月 12 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，
已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。
经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势、长期发展的内在价值等诸多因素，为维护全体投资者的利益、明确投资者预
期，公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于不向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，董
事会决定本次不向下修正“蓝帆转债”转股价格，自本次董事会审议通过之日起未来 1 个月内（2025 年 3 月 12 日至 2025 年 4
月 11 日），如再次触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
自 2025 年 4 月 12 日之后，若再次触发“蓝帆转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“蓝帆转债”转股价格向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/45c58886-3d47-4536-be3e-f71bb7444517.PDF
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2025-03-11 18:10│蓝帆医疗（002382）：关于公司及子公司为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告
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蓝帆医疗（002382）：关于公司及子公司为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/36e2b963-2b50-4bff-b0a0-25af52c09e12.PDF
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2025-03-10 17:09│蓝帆医疗（002382）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2025年3月26日
召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳
证券交易所业务规则和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 14：00
（2）网络投票时间：2025 年 3 月 26 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 3 月 26 日上午 9：15 至 9：25，9
：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日上午 9：1
5 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日： 2025 年 3 月 19 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2025年3月19日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件 √
的议案》
2.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议 √ 作为投票对象的子议案
案》 数：（11）
2.01 票面金额、发行价格及发行规模 √
2.02 发行方式 √
2.03 债券品种 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率及其确定方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 付息、兑付方式 √
2.08 募集资金用途 √
2.09 偿债保障措施 √
2.10 挂牌安排 √
2.11 决议有效期 √
3.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会 √
转授权管理层全权办理本次非公开发行公
司债券相关事宜的议案》
1、以上提案经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
2、根据《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议事规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，
上述提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其中，提案 2.00 需逐项
表决。
3、上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年3月26日13：00-13：50
2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人及联系方式：
联系人：赵敏
联系电话：0533-7871008
传 真：0533-7871073
电子邮箱：stock@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号
邮政编码：255400
2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/0ed335ec-3cb0-4f77-b9f8-c5d758debfe1.PDF
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2025-03-10 17:08│蓝帆医疗（002382）：2025-017 关于非公开发行公司债券预案的公告
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蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 9 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》以及《关于提请股
东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。为拓宽融资渠道并优化公司债务结构
，结合公司实际情况，同意面向专业投资者非公开发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）公司债券（以下简称“本次非公开发行公
司债券”或“本次债券”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，上述议案尚需提交
公司股东大会审议，本次非公开发行公司债券方案在获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）无异议函后方可实施，最终以深交
所同意备案的方案为准。现将有关事项公告如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的
规定，对照公司实际情况逐项自查，公司董事会认为公司符合现行法律法规中关于面向专业投资者非公开发行公司债券的规定，具备
面向专业投资者非公开发行公司债券的各项要求及条件。
二、本次非公开发行公司债券方案
1、票面金额、发行价格及发行规模
本次非公开发行公司债券面值 100 元/张，按面值平价发行，总规模不超过人民币5 亿元（含 5 亿元）。具体发行规模由股东
大会审议通过后，授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、发行方式
本次公司债券采用非公开发行的方式，在获得深交所无异议函后，视市场情况一次性或分期发行。具体发行方式的安排将提请公
司股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层根据相关规定及市场情况全权确定。
3、债券品种
本次申请债券品种包括但不限于一般公司债券、科技创新债券及其他专项公司债券等在深交所债券市场面向专业投资者非公开发
行的公司债券。具体发行品种提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权管理层依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，
根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
4、债券期限
本次债券的期限不超过 3 年（含 3 年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限
品种的发行规模提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权公司管理层在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
5、债券利率及其确定方式
债券采用单利按年计息，不计复利。债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。具体的票面利
率及付息方式提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权管理层与主承销商在发行前根据市场情况确定，并将不超过国务院或其他
有权机构限定的利率水平。
6、发行对象
本次公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业投资者非公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的
方式，由主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据相关规定进行。
7、付息、兑付方式
本次债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安
排按照债券登记机构的相关规定办理。
8、募集资金用途
本次债券募集资金拟用于公司生产经营需要、偿还有息债务、补充流动资金及（或）项目投资、股权投资等符合国家法律法规及
政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并提请董事会转授权管理层根据公司财务状况与资金需求情况
，在债券发行文件中明确债券的募集资金用途。
9、偿债保障措施
本次债券发行后，当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门
的要求作出偿债保障措施的决定，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离；
（5）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、利息等相关偿付要求的，发行
人应及时采取和落实相应措施，及时告知受托管理人并履行信息披露义务。
10、挂牌安排
本次发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本次债券挂牌的申请，具体挂牌时间将另行公告。
11、决议有效期
本次债券决议自本次股东大会审议通过之日起至深交所核发的本次债券的无异议函有效期内持续有效。
三、本次非公开发行公司债券的授权事项
为了有效协调本次债券发行过程中的相关事宜，保证本次债券工作能够顺利、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权董事会
，并由董事会转授权管理
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