公司公告☆ ◇002382 蓝帆医疗 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:37 │蓝帆医疗（002382）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-29 00:35 │蓝帆医疗（002382）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 00:35 │蓝帆医疗（002382）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 00:35 │蓝帆医疗（002382）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:35 │蓝帆医疗（002382）：监事会决议公告 │
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│2025-04-29 00:35 │蓝帆医疗（002382）：资产评估报告 │
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│2025-04-29 00:35 │蓝帆医疗（002382）：拟进行商誉减值测试涉及的武汉必凯尔救助用品有限公司包含商誉资产组可收回金│
│ │额资产评估报告 │
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│2025-04-29 00:35 │蓝帆医疗（002382）：资产评估报告 │
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│2025-04-29 00:34 │蓝帆医疗（002382）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-29 00:34 │蓝帆医疗（002382）：2024年度独立董事述职报告（董书魁） │
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2025-04-29 01:37│蓝帆医疗（002382）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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蓝帆医疗（002382）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7d523fe1-9a98-4727-8e11-a7772410c3b0.PDF
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2025-04-29 00:35│蓝帆医疗（002382）：2024年年度审计报告
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蓝帆医疗（002382）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a6b8266d-f1db-4a71-833b-64317d84e38b.PDF
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2025-04-29 00:35│蓝帆医疗（002382）：年度关联方资金占用专项审计报告
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蓝帆医疗（002382）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0f50247d-6edc-4f5e-959a-3d76bfdef2dd.PDF
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2025-04-29 00:35│蓝帆医疗（002382）：内部控制审计报告
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蓝帆医疗（002382）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bab94be4-486b-445f-a2fe-9d768913971b.PDF
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2025-04-29 00:35│蓝帆医疗（002382）：监事会决议公告
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蓝帆医疗（002382）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/369fc07c-1ba1-4cc8-9834-8c6d3ed1a2f9.PDF
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2025-04-29 00:35│蓝帆医疗（002382）：资产评估报告
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蓝帆医疗（002382）：蓝帆医疗拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及合并CB Cardio Holdings II Limited 及 CB Cardio Hol
dings V Limited后商誉所在资产组组合可收回金额资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b0ed9332-e86e-4849-b1ba-40d0d1c33683.PDF
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2025-04-29 00:35│蓝帆医疗（002382）：拟进行商誉减值测试涉及的武汉必凯尔救助用品有限公司包含商誉资产组可收回金额资
│产评估报告
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蓝帆医疗（002382）：蓝帆医疗拟进行商誉减值测试涉及的武汉必凯尔救助用品有限公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7c882e63-c958-4629-a2f7-884b7f42450e.PDF
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2025-04-29 00:35│蓝帆医疗（002382）：资产评估报告
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蓝帆医疗（002382）：蓝帆医疗拟以财务报告为目的商誉减值测试涉及合并NVT AG介入主动脉瓣膜业务后商誉所在资产组组合可
收回金额资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a8eaae5f-7bf6-4d81-a7a0-bd727444f96d.PDF
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2025-04-29 00:34│蓝帆医疗（002382）：年度股东大会通知
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经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于2025年5月20
日召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律法规、深
圳证券交易所业务规则和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14：00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 20 日上午 9：15 至 9：25，9
：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9：1
5 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2025年5月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2024 年度董事会报告>的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度监事会报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 √
4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于<2024 年度内部控制自我评价报 √
告>的议案》
8.00 《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪 √ 作为投票对象的子议案
酬方案的议案》 数：（3）
8.01 非独立董事薪酬方案 √
8.02 独立董事薪酬方案 √
8.03 高级管理人员薪酬方案 √
9.00 《关于变更注册资本、取消监事会暨修订 √
<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
1、以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月
29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
2、独立董事赵永清先生、乔贵涛先生、刘海波先生、刘胜军先生、董书魁先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报
告》，拟在 2024 年年度股东大会上进行述职。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《蓝帆医疗股份有限公司股东大会议
事规则》的要求，第 9-11 项提案为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年5月20日13：00-13：50
2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人及联系方式：
联系人：赵敏
联系电话：0533-7871008
传 真：0533-7871073
电子邮箱：stock@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48 号
邮政编码：255400
2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5ac69c4f-98f0-4b25-aeaf-4c9970bf9dcc.PDF
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2025-04-29 00:34│蓝帆医疗（002382）：2024年度独立董事述职报告（董书魁）
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蓝帆医疗（002382）：2024年度独立董事述职报告（董书魁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/99f6180b-d56b-4350-9dc4-a32d3e33633b.PDF
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2025-04-29 00:34│蓝帆医疗（002382）：关联交易决策制度（2025年4月）
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蓝帆医疗（002382）：关联交易决策制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/15ada444-8074-40ab-bb28-1025a6bfb976.PDF
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2025-04-29 00:34│蓝帆医疗（002382）：2024年度独立董事述职报告（乔贵涛）
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蓝帆医疗（002382）：2024年度独立董事述职报告（乔贵涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/493991af-0203-4cae-af18-d545e204a210.PDF
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2025-04-29 00:34│蓝帆医疗（002382）：募集资金管理制度（2025年4月）
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蓝帆医疗（002382）：募集资金管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d127f9db-97c7-4f89-a8f8-ec4f898649f6.PDF
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2025-04-29 00:34│蓝帆医疗（002382）：董事会议事规则（2025年4月）
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蓝帆医疗（002382）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/523dcb2f-f460-47d7-b44c-38bff11c0c51.PDF
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2025-04-29 00:34│蓝帆医疗（002382）：独立董事制度（2025年4月）
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蓝帆医疗（002382）：独立董事制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/568a7064-099e-422d-9f38-b9914759de5e.PDF
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2025-04-29 00:34│蓝帆医疗（002382）：2024年度独立董事述职报告（赵永清）
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蓝帆医疗（002382）：2024年度独立董事述职报告（赵永清）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/79bf9e00-fd53-4ec4-bea1-9b5276c8942a.PDF
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2025-04-29 00:34│蓝帆医疗（002382）：股东会议事规则（2025年4月）
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蓝帆医疗（002382）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6c145e5d-f1ba-4e2a-b4b4-d81f74b5d1d3.PDF
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2025-04-29 00:34│蓝帆医疗（002382）：蓝帆医疗章程（2025年4月）
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蓝帆医疗（002382）：蓝帆医疗章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5796cef7-6636-42f6-aa38-4e469134f54e.PDF
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2025-04-29 00:34│蓝帆医疗（002382）：2024年度独立董事述职报告（刘胜军）
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蓝帆医疗（002382）：2024年度独立董事述职报告（刘胜军）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e8900e08-31c1-474d-a260-122a7da852f9.PDF
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2025-04-29 00:34│蓝帆医疗（002382）：2024年度独立董事述职报告（刘海波）
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蓝帆医疗（002382）：2024年度独立董事述职报告（刘海波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c7723571-7958-4159-a1cd-674df1d24408.PDF
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2025-04-29 00:32│蓝帆医疗（002382）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，公司董事会、监事会均认为公司 2024 年度利润分配预案符合《深圳
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关利润分配的规定。
该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、关于 2024 年度利润分配预案的基本情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（安永华明（2025）审字第70038396_X01号），20
24年度母公司实现的净利润为-15,095.08万元，加上年初未分配利润-1,218.76万元，减当年计提盈余公积0元，减2023年度利润分配
0元，2024年度母公司实际可供股东分配利润为-16,313.84万元。2024年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-44,560.89
万元，合并报表可供分配的利润为167,332.92万元。
综上，公司2024年度母公司可供分配利润为负值，不满足进行利润分配的条件。经公司董事会审议，2024年度利润分配预案为：
不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2024 年度分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 402,839,878.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -445,608,865.62 -568,360,486.77 -372,316,293.48
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,673,329,150.97
母公司报表本年度末累计未分配利润 -163,138,361.26
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 402,839,878.80
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -462,095,215.29
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 402,839,878.80
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
截至 2024 年度末，母公司可供分配利润为负值，不满足进行现金分红的条件，不属于触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（
九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）关于 2024 年度不进行现金分红的原因说明
根据《股票上市规则》的规定，“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利
润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”鉴于公司 2
024 年度业绩亏损，且母公司报表年度末可供分配利润为负值，未达到现金分红的条件。公司结合当前宏观经济环境、现阶段的经营
状况、未来资金需求及未来发展规划等因素，制定了 2024 年度利润分配预案。本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《股票上市规则》等相关规定，具备合理性，且有利于公司的持续稳定和健康发展
。
（三）母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配的利润为-16,313.84 万元，合并报表可供分配的利润为 167,332.92 万元。
为保障公司及子公司正常生产经营，实现母公司和子公司共同的持续、稳定、健康发展，本年度子公司未向母公司实施分红。
未来，公司将积极采取措施持续优化业务结构，推进精细化管理，并建立健全风险管理体系，努力提高公司的整体盈利能力，改
善母公司的财务状况，尽快实现未分配利润转正，提高投资者回报水平。
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