公司公告☆ ◇002382 蓝帆医疗 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 16:26 │蓝帆医疗（002382）：关于董事会提议向下修正蓝帆转债转股价格的公告 │
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│2025-11-28 16:26 │蓝帆医疗（002382）：第六届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:24 │蓝帆医疗（002382）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 16:01 │蓝帆医疗（002382）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-11-10 00:00 │蓝帆医疗（002382）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-10 00:00 │蓝帆医疗（002382）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-10 00:00 │蓝帆医疗（002382）：关于向下修正蓝帆转债转股价格的公告 │
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│2025-11-10 00:00 │蓝帆医疗（002382）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:14 │蓝帆医疗（002382）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 15:56 │蓝帆医疗（002382）：关于董事会提议向下修正蓝帆转债转股价格的公告 │
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2025-11-28 16:26│蓝帆医疗（002382）：关于董事会提议向下修正蓝帆转债转股价格的公告
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蓝帆医疗（002382）：关于董事会提议向下修正蓝帆转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7ab0151c-4b5a-4e89-940c-25e4bd26074e.PDF
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2025-11-28 16:26│蓝帆医疗（002382）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于 2025年 11月 24日以电子邮件的方式发出通知，
于 2025年 11月 28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，全体董事以通讯的方式出席
会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》；
截至2025年11月28日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发
“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。
为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，该提议尚需
提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易
均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。如股东会召开时，上述任一指标高于本次调整前
“蓝帆转债”转股价格（10.00元/股），则“蓝帆转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“蓝帆转债”转股价格相关事宜的顺利进行，同时提请股东会授权董事会根据《蓝帆医疗股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正
后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的公告》。
2、审议并通过了《关于召开 2025年第六次临时股东会的议案》。
同意公司于 2025年 12月 15日召开 2025年第六次临时股东会。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第六届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f9cb42f7-5a54-4184-a002-c7c074f8274e.PDF
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2025-11-28 16:24│蓝帆医疗（002382）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司决定于 2025年 12月
15日召开 2025年第六次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过。本次股东会的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 4日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 4日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于董事会提议向下修正“蓝帆 非累积投票提案 √
转债”转股价格的议案》
1、以上议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 11月 29日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、上述提案为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且持有“蓝帆转债
”的股东应当对上述提案回避表决。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 15日 13：00-13：50
2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。
4、会议联系人及联系方式：
联系人：王梓漪、赵敏
联系电话：0533-7871008
传 真：0533-7871073
电子邮箱：stock@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48号
邮政编码：255400
5、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
6、若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/31af42d1-2335-4c51-a8f2-8103328f51ca.PDF
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2025-11-21 16:01│蓝帆医疗（002382）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002382，证券简称：蓝帆医疗
2、债券代码：128108，债券简称：蓝帆转债
3、转股价格：人民币 10.00元/股
4、转股时间：2020年 12月 3日至 2026年 5月 27日
5、截至 2025年 11月 21日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%，预计触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，
并及时履行信息披露义务。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕710号”文核准，公司于 2020年 5月28日公开发行了3,144.04万张可转换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额314,404万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523号”文同意，公司 314,404万元可转债于 2020年 6月 19日起
在深交所挂牌交易，债券简称“蓝帆转债”，债券代码“128108”。
（三）可转债转股期限
根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转
债转股期自可转债发行结束之日（2020年6月 3日）满六个月后的第一个交易日（2020年 12月 3日）起至可转债到期日（2026年 5月
27日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、公司于 2021年 5月 17日召开第五届董事会第十五次会议，于 2021年 6月 8日召开 2020年年度股东大会，审议通过了《关
于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的
议案》，同意公司分别以 1元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司 23,361,227股股份、业绩承诺方北京信聿
投资中心（有限合伙）持有的公司 24,787,109股股份。公司于 2021年 6月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成上述合计 48,148,336股业绩补偿股份的回购注销手续，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 17.79元/股调整为 18.64
元/股，调整后的转股价格自 2021年 6月 25日起生效。
2、公司于 2021年 6月 8日召开 2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020年度利润分配的预案》，向全体股东每 10
股派 4.000000元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 18.64 元/
股调整为 18.24元/股，调整后的转股价格自 2021年 7月 7日起生效。
3、公司于 2023 年 5月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，向全体股东每
10 股派 4.000000 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由 18.24
元/股调整为 17.84元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 31日起生效。
4、公司于 2024年 4月 19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案
》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交股东大会审议。
公司于 2024年 5月 20日召开了 2023年年度股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事会
提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转股价
格的相关事宜。
公司于 2024年 5月 20日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，综合考虑
公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为 12.50元/股，修正后的转股价格自 2024
年 5月 21日起生效。
5、公司于 2025年 6月 19日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的
议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交股东会审议。
公司于 2025年 7月 7日召开了 2025年第二次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董事
会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转股
价格的相关事宜。
公司于 2025年 7月 7日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，综合
考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为 12.00 元/股，修正后的转股价格自
2025年 7月 8日起生效。
6、公司于 2025 年 7月 28日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的
议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交股东会审议。
公司于 2025年 8月 14日召开了 2025年第三次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董
事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转
股价格的相关事宜。
公司于 2025年 8月 14日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，综合
考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为 11.50 元/股，修正后的转股价格自
2025年 8月 15日起生效。
7、公司于 2025年 9月 4日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议
案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交股东会审议。
公司于 2025年 9月 22日召开了 2025年第四次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董
事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转
股价格的相关事宜。
公司于 2025年 9月 22日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，综合考
虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为 10.50 元/股，修正后的转股价格自 2
025年 9月 23日起生效。
8、公司于 2025年 10月 21日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的
议案》，董事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格，并将上述议案提交股东会审议。
公司于 2025年 11月 7日召开了 2025年第五次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于董
事会提议向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝帆转债”转
股价格的相关事宜。
公司于 2025年 11月 7日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》，综合
考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“蓝帆转债”的转股价格向下修正为 10.00 元/股，修正后的转股价格自
2025年 11月 10日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及
股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
2025年 11月 10日至 2025年 11月 21日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格 10.00元/股的 85%，即 8.50元
/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规
定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前
披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请各
位投资者注意投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“蓝帆转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020年 5月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0533-7871008进行咨询。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/1458c4a6-d4e1-4aa3-817d-4a72a36b8792.PDF
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2025-11-10 00:00│蓝帆医疗（002382）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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上海锦天城（青岛）律师事务所
关于蓝帆医疗股份有限公司
2025年第五次临时股东会的
法律意见书
致蓝帆医疗股份有限公司：
上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）的委托
，指派靳如悦、张晓敏律师出席了公司于 2025年 11月 7日召开的 2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、规范性文件以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会会议的召集、召
开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与
表决结果是否合法有效出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文
件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
2025年 10月 21日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，决议召集本次股东会。
2025年 10月 22日，公司董事会通过巨潮资讯网发出了《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本
次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议
地点、会议审议事项、现场会议登记方式、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式以及“截至 2025年 10月 31日（
星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。
（二）本次股东会的召开
本次股东会的现场会议依照前述公告于 2025年 11月 7日下午 14：00在山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路 48号蓝帆医疗办公
中心第二会议室如期召开，公司董事长刘文静女士因公务原因请假， 未出席本次股东会，由半数以上董事共同推举董事钟舒乔先生
主持本次股东会。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
025年 11月 7日 9:15至9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月
7日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，公司董事会依据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并在规定
的期限在《公司章程》指定的信息披露媒体对本次股东会召开的时间和地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记办法等事
项进行了充分披露，本次股东会会议召开的实际时间、地点及其他事项与《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》所披露的一
致。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召
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