公司公告☆ ◇002383 合众思壮 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:24 │合众思壮（002383）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:24 │合众思壮（002383）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 19:50 │合众思壮（002383）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告 │
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│2026-04-22 19:50 │合众思壮（002383）：2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 19:50 │合众思壮（002383）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 19:49 │合众思壮（002383）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 19:49 │合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（闫忠文） │
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│2026-04-22 19:49 │合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（武龙） │
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│2026-04-22 19:49 │合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（金勇军） │
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│2026-04-22 19:47 │合众思壮（002383）：独立董事独立性自查情况的专项意见 │
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2026-05-14 18:24│合众思壮（002383）：2025年度股东会的法律意见书
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合众思壮（002383）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dfd12674-ef52-47ae-92de-fa9c47305889.PDF
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2026-05-14 18:24│合众思壮（002383）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于 2026年 4月 23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2025年
度股东会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 14日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11
:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日（星期四）上午 9:15至下午 15:
00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼会议室。
5、主持人：董事长王刚先生。
6、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 503 人，代表股份207,079,735 股，占上市公司总股份的 27.9701%。其中
持股 5%以下的中小股东502人，代表股份 5,688,809股，占上市公司总股份的 0.7684%。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 1人（代表股东共 1人）,代表股份 201,390,926股，占上市公司总股份的 27.
2017%。
（2）通过网络投票的股东 502人，代表股份 5,688,809股，占上市公司总股份的 0.7684%。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、高子茜律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 205,708,235股，占出席会议有表决权股份的 99.3377%；反对 1,192,000股，占出席会议有表决权股份的 0.5756%；弃权
179,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的 0.0867%。
中小股东总表决情况：
同意 4,317,309 股，占出席会议有表决权股份的 75.8913%；反对 1,192,000股，占出席会议有表决权股份的 20.9534%；弃权
179,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的 3.1553%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 2.00 《2025年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 205,751,135股，占出席会议有表决权股份的 99.3584%；反对 1,148,600股，占出席会议有表决权股份的 0.5547%；弃权
180,000股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议有表决权股份的 0.0869%。
中小股东总表决情况：
同意 4,360,209股，占出席会议有表决权股份的 76.6454%；反对 1,148,600股，占出席会议有表决权股份的 20.1905%；弃权 1
80,000股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议有表决权股份的 3.1641%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 3.00 《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 205,664,135股，占出席会议有表决权股份的 99.3164%；反对 1,239,200股，占出席会议有表决权股份的 0.5984%；弃权
176,400股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席会议有表决权股份的 0.0852%。
中小股东总表决情况：
同意 4,273,209 股，占出席会议有表决权股份的 75.1161%；反对 1,239,200股，占出席会议有表决权股份的 21.7831%；弃权
176,400股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席会议有表决权股份的 3.1008%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 4.00 2025年度利润分配预案
总表决情况：
同意 205,577,735股，占出席会议有表决权股份的 99.2747%；反对 1,261,000股，占出席会议有表决权股份的 0.6089%；弃权
241,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 0.1164%。
中小股东总表决情况：
同意 4,186,809 股，占出席会议有表决权股份的 73.5973%；反对 1,261,000股，占出席会议有表决权股份的 22.1663%；弃权
241,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 4.2364%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 5.00 《2025年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 205,690,535股，占出席会议有表决权股份的 99.3291%；反对 1,204,200股，占出席会议有表决权股份的 0.5815%；弃权
185,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 0.0893%。
中小股东总表决情况：
同意 4,299,609 股，占出席会议有表决权股份的 75.5801%；反对 1,204,200股，占出席会议有表决权股份的 21.1679%；弃权
185,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 3.2520%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 6.00关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 205,620,535股，占出席会议有表决权股份的 99.2953%；反对 1,273,300股，占出席会议有表决权股份的 0.6149%；弃权
185,900股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 0.0898%。
中小股东总表决情况：
同意 4,229,609 股，占出席会议有表决权股份的 74.3496%；反对 1,273,300股，占出席会议有表决权股份的 22.3825%；弃权
185,900股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 3.2678%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 7.00 关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案总表决情况：
同意 205,622,035股，占出席会议有表决权股份的 99.2961%；反对 1,272,700股，占出席会议有表决权股份的 0.6146%；弃权
185,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 0.0893%。
中小股东总表决情况：
同意 4,231,109 股，占出席会议有表决权股份的 74.3760%；反对 1,272,700股，占出席会议有表决权股份的 22.3720%；弃权
185,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 3.2520%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 8.00 关于 2026年度董事薪酬的议案
总表决情况：
同意 205,487,135股，占出席会议有表决权股份的 99.2309%；反对 1,444,900股，占出席会议有表决权股份的 0.6978%；弃权
147,700股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 0.0713%。
中小股东总表决情况：
同意 4,096,209 股，占出席会议有表决权股份的 72.0047%；反对 1,444,900股，占出席会议有表决权股份的 25.3990%；弃权
147,700股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 2.5963%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所曹管、高子茜律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东会召集、召
开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东会
的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次会议出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2185743a-aa01-4544-9288-26476e2274dd.PDF
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2026-04-22 19:50│合众思壮（002383）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告
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合众思壮（002383）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6afc3ab2-9bd2-4913-ae3c-049f08d96d06.PDF
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2026-04-22 19:50│合众思壮（002383）：2025年内部控制审计报告
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合众思壮（002383）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/468b34c7-58bd-4b5b-9bac-36d63ed84811.PDF
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2026-04-22 19:50│合众思壮（002383）：2025年年度审计报告
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合众思壮（002383）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e051f9ac-0f20-4077-9794-3c29d406e6e8.PDF
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2026-04-22 19:49│合众思壮（002383）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。（授权委托书格式详见附件 2）
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提 提案名称 提案类型 备注
案 该列打勾
编 的栏目可
码 以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 《2025年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
6.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。公
司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。3、上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。涉及关联交易，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理
人的身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026年 05月 13日（上午 9:00至 11:30，下午 13:00至 17:00）
3、现场登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼
邮政编码：451162。信函请注明“股东会”字样。传真电话：010-52595900
4、本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c19d660a-04eb-4065-a8a1-57d00469f54d.PDF
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2026-04-22 19:49│合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（闫忠文）
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合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（闫忠文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2d5409ad-1f80-4b01-9dab-21cb95c8e799.PDF
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2026-04-22 19:49│合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（武龙）
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合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（武龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/55d267dd-87df-40a9-b826-0f64a58c7a8a.PDF
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2026-04-22 19:49│合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（金勇军）
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合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（金勇军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e3b1b1ea-8575-487f-bd95-b8ae2d9f25c8.PDF
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2026-04-22 19:47│合众思壮（002383）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则要求，
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事闫忠文、金勇军、武龙的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查独立董事闫忠文、金勇军、武龙 2025 年度的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观
判断的关系，公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/69770ce9-f4fe-49a8-abdf-ccf3dc88b022.PDF
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2026-04-22 19:47│合众思壮（002383）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第六届董事会第十一次独立董事专门会议、第
六届董事会第二十次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-158,219,407.27 元，母公司
净利润为-109,320,508.07元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2025 年 12 月 31
日，母公司累计未分配利润为-1,248,723,117.76 元，合并报表未分配利润为-2,275,977,996.80 元。鉴于公司 2025 年度合并报
表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2025 年度
利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -158,219,407.27 -222,251,407.06 477,973,151.05
润（元）
合并报表本年度末累计未分 -2,275,977,996.80
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -1,248,723,117.76
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 0
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 32,500,778.91
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0
分红及
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