公司公告☆ ◇002383 合众思壮 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 18:34 │合众思壮（002383）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-25 18:31 │合众思壮（002383）：第六届董事会第四次独立董事专门会议决议 │
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│2025-03-25 18:31 │合众思壮（002383）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-03-25 18:30 │合众思壮（002383）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-03-25 18:30 │合众思壮（002383）：关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-03-25 18:30 │合众思壮（002383）：关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度│
│ │暨关联交易的公告 │
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│2025-03-25 18:30 │合众思壮（002383）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-12 16:40 │合众思壮（002383）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-14 18:31 │合众思壮（002383）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:30 │合众思壮（002383）：关于对全资子公司增资的公告 │
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2025-03-25 18:34│合众思壮（002383）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 11 日（星期五）上午 9:15-9:
25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 11日（星期五）上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025 年 4 月 7 日（星期一）
8、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件 2）
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累计投票议案
1.00 《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司 √
及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》
上述议案经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025 年 4 月 11 日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）
3、现场登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：北京市大兴区科创十二街 8 号院
邮政编码：100176。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：董事会办公室 联系人：李晓敏女士
联系电话：010-58275015 联系传真：010-58275259
2、本次股东大会的现场会议会期预计不超过半天，出席会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/ac9f1b04-f375-4022-a318-b8f7b5c729d6.PDF
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2025-03-25 18:31│合众思壮（002383）：第六届董事会第四次独立董事专门会议决议
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2025年3月25日，公司第六届董事会第四次独立董事专门会议以现场方式召开。会议通知已于2025年3月24日通过电话、电子邮件
等方式送达给独立董事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生担任会议召集人
并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定。
经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
全体独立董事一致认为：公司预计的 2025 年度关联交易是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格
依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司
整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因
此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
二、审议通过《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
全体独立董事一致认为：本次交易是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定
价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审
议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示
同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
独立董事：闫忠文、金勇军、武龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/ef380dff-d731-47ba-9b0e-8b01c1ee2887.PDF
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2025-03-25 18:31│合众思壮（002383）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 25 日在兴港大厦公司会议室
以现场表决方式召开。会议通知于2025 年 3 月 24 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
全体监事、部分高管列席会议。
会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于 2025 年日常关联交易预计的议案
公司及控股子公司 2025 年与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业（包括不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司、郑州航
空港区泰信实业有限公司、河南芯港半导体有限公司）、苏州一光仪器有限公司、天派电子（深圳）有限公司、上海合亿信息科技有
限公司等关联方发生日常关联交易预计总额不超过1,004,727,313.66 元。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
（二）关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
公司及合并范围内的控股子公司 2025 年预计为包括但不限于广州吉欧电子科技有限公司、合众智造（河南）科技有限公司等提
供担保额度总计不超过 5.2亿元。担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在有效期限内可循环使用
。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的公
告》。
（三）关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案
公司及合并范围内的控股子公司 2025 年预计向河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司申请不超过人民币 3.2 亿元的担
保额度，期限自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月有效，该额度在有效期限内可循环使用。担保费率不超过 2%/年。根据国资
管理要求，公司需为上述担保额度提供反担保措施（反担保方式为质押部分子公司股权及抵押部分资产）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限
公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的公告》。
（四）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》、《关于 2025 年度为控股子公司
提供担保额度预计的议案》、《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案
》等相关议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.公司第六届董事会第四次独立董事专门会议决议；
3.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/fa23a5ef-6c4a-4c0f-89c5-5c391b8c6c04.PDF
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2025-03-25 18:30│合众思壮（002383）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 25日以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3
月 24 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈文静女士主持，
会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2025 年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场
价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
（二）《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》
监事会认为：本次交易是为了更好地满足公司及控股子公司生产经营资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不
利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会审议该议案时，关联
董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限
公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1.公司第六届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/ed4255d1-81e0-431e-8cf5-54b9b80b06a0.PDF
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2025-03-25 18:30│合众思壮（002383）：关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告
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合众思壮（002383）：关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/be199b5d-e664-4339-9717-4b725bf3a685.PDF
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2025-03-25 18:30│合众思壮（002383）：关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关
│联交易的公告
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合众思壮（002383）：关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/22895ae6-3218-46cb-b5ef-f1b9184156f9.PDF
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2025-03-25 18:30│合众思壮（002383）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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合众思壮（002383）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/80ed6041-e7d8-4e0d-8673-95fbfc6296b5.PDF
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2025-03-12 16:40│合众思壮（002383）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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合众思壮（002383）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/6cd7220f-20e7-46bb-a4c8-e434875ee9a3.PDF
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2025-02-14 18:31│合众思壮（002383）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 13 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2025 年 2 月 11 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集
并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）关于对全资子公司增资的议案
为进一步助力公司战略落地，支持核心技术的持续研发，优化合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）的资产
结构，公司拟使用自有资金对合众智造增资 10,000.00 万元人民币。本次增资后，合众智造注册资本由人民币 10,000.00 万元增加
至 20,000.00 万元。本次增资完成后，公司仍持有合众智造100%股权，合众智造仍为公司全资子公司。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/382155f0-024f-42b0-9736-7d6978e02598.PDF
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2025-02-14 18:30│合众思壮（002383）：关于对全资子公司增资的公告
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重要内容提示：
增资标的名称：北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司合众智造（河南）科技有限
公司（以下简称“合众智造”）。
增资金额：人民币 10,000.00 万元。
本次增资事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
相关风险提示：本次增资是对全资子公司合众智造的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务
状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
为进一步助力公司战略落地，支持核心技术的持续研发，优化合众智造的资产结构，公司拟使用自有资金对合众智造增资 10,00
0.00万元人民币。本次增资后，合众智造注册资本由人民币 10,000.00万元增加至 20,000.00万元。本次增资完成后，公司仍持有合
众智造 100%股权，合众智造仍为公司全资子公司。
（二）审批程序
公司于 2025年 2月 13日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，以 7票同意、0 票回避
、0票反对、0票弃权通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项无须提交股东
大会审议。
（三）是否为重大资产重组事项
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、本次增资标的情况
（一）基本情况
名称：合众智造（河南）科技有限公司
成立时间：2020 年 7月 15日
注册资本：10,000.00 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：何召强
注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与人民路交叉口智能终端（手机）产业园 A区 31号楼 401室
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；移动通信设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品研
发；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航
、测绘、气象及海洋专用仪器制造；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外
围设备制造；软件开发；软件销售；集成电路设计；信息系统集成服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；
货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
股权结构：合众智造为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有合众智造 100%股权。
（二）主要财务数据：
单位：万元
项目
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