公司公告☆ ◇002383 合众思壮 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 21:09 │合众思壮（002383）：2024年第五次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-12-23 21:09 │合众思壮（002383）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 18:31 │合众思壮（002383）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:30 │合众思壮（002383）：关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的公告 │
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│2024-12-05 18:05 │合众思壮（002383）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:04 │合众思壮（002383）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-05 18:02 │合众思壮（002383）：关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 │
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│2024-12-05 18:02 │合众思壮（002383）：关于聘任2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-05 18:01 │合众思壮（002383）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-05 18:01 │合众思壮（002383）：第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 │
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2024-12-23 21:09│合众思壮（002383）：2024年第五次临时股东大会会议决议公告
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合众思壮（002383）：2024年第五次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/2ec57848-003a-443f-9f22-bb971327d512.PDF
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2024-12-23 21:09│合众思壮（002383）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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合众思壮（002383）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ea65ec1e-30cd-42a4-a7f3-2cafd06b49a4.PDF
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2024-12-13 18:31│合众思壮（002383）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 12 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2024 年 12 月 11 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集
并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的议案
公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司为拓宽融资渠道，满足日常经营资金需求，拟与邦银金融租赁股份有限公司开展
融资租赁业务，租赁期限不超过 3 年，融资额度不超过 5,000 万元，公司为上述融资租赁事项提供连带责任保证担保。本次融资租
赁额度有效期与 2024 年度担保额度有效期一致（具体见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计
的公告》，公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的
公告》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议；
2.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5d0be675-eb4f-44ad-83b7-80d6a1da4f6d.PDF
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2024-12-13 18:30│合众思壮（002383）：关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的公告
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合众思壮（002383）：关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/71502190-fa2d-4613-9789-54eff9c47783.PDF
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2024-12-05 18:05│合众思壮（002383）：第六届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2024年 12月 5日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年
12月 4日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会
议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
（一）关于聘任2024年度审计机构的议案
监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同
意董事会聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的审计机构。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任 2024年度审计机构的公告》。
（二）关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
监事会认为：上述关联交易额度是基于子公司生产经营的需要，属于正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公
允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
》。
（三）关于对外捐赠暨关联交易的议案
监事会认为：本次捐赠有助于公司在“北斗+人工智能”的行业应用方向探索新的可能性，同时能够提升公司的地区影响力。本
次对外捐赠决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/0c19a535-0f2d-476b-9009-f01bbaf7c8e1.PDF
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2024-12-05 18:04│合众思壮（002383）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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合众思壮（002383）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/a02ecf4a-4e33-4820-bd39-5bbaf76879c1.PDF
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2024-12-05 18:02│合众思壮（002383）：关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）为
加速流动资金周转，满足日常经营资金需求，拟与兴港（天津）商业保理有限公司（以下简称“兴港保理”）开展保理业务，期限自
公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，保理融资额度不超过 5,000 万元，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限
为准。
（二）关联关系
兴港保理为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司，是公司间接控股股东控制的其他法人组织。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》规定，兴港保理是公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。
（三）审批情况
公司于 2024年 12月 5日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于子公司开展应收账款保理
业务暨关联交易的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议
审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。
上述交易尚需提交股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（四）是否为重大资产重组事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况及与公司的关联关系
1、名称：兴港（天津）商业保理有限公司
2、成立时间：2017年 12月 27日
3、法定代表人：赵新科
4、注册资本：25,000万人民币
5、统一社会信用代码：91120118MA069E1U1W
6、注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区13-1-304
7、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信
调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要股东和实际控制人：郑州航空港兴晟信资本管理有限公司持有兴港保理 100%股权，实际控制人是河南航空港投资集团有
限公司。
9、关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
10、财务数据
截至 2023年 12 月 31日，兴港保理总资产为 18,303.22万元，净资产为18,195.76万元，主营业务收入为 599.32万元，净利润
为 171.07万元。（以上数据经审计）；
截至 2024年 9月 30日，兴港保理总资产为 18,536.13万元，净资产为18,327.98万元，主营业务收入为 108.78万元，净利润为
132.22万元。（以上数据未经审计）。
11、是否为失信被执行人：否
（二）履约能力分析
上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍，不
是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，保理融资利率将根据市场费率水平由双方协商确定，不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
1.保理额度：总额度不超过 5,000万元，为循环额度，可分次使用。
2.保理方式：应收账款债权有追索权保理方式。
3.保理融资利息：定价遵循公平、公正、公开的原则，保理融资利率将根据市场费率水平由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
本次关联交易的相关协议尚未签署，合众智造将根据生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述关联交易是为了提高子公司资金使用效率，加速资金周转，有利于子公司业务的发展。
2.上述关联交易双方本着平等合作、互利共赢原则进行，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
3.上述关联交易不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影
响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，2024 年年初至本公告披露日，公司与控股股东及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为 24,690.88 万
元。
七、独立董事专门会议审议意见
全体独立董事一致认为：上述关联交易额度是基于子公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价
格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此，我们对
该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
八、监事会意见
监事会认为：上述关联交易额度是基于子公司生产经营的需要，属于正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公
允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定。
九、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、第六届董事会独立董事第三次专门会议决议；
4、上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/48f93971-c75b-4a78-88dc-8a6209cc54a2.PDF
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2024-12-05 18:02│合众思壮（002383）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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特别提示：
1、公司上一年度审计意见为：标准的无保留意见。
2、公司未变更会计师事务所。
3、 公司审计委员会、董事会、监事会对拟聘任会计师事务所不存在异议。
4、本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于 2024年 12 月 5 日召开第六届董事会审计委员会第四
次会议、第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，决定聘请上会
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，现将相关
事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标
以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。结合实际经营情况，公司本次采用公开招
标方式选聘了 2024年度的审计机构。
综合考虑技术方案、审计费用、质量管理水平等多重因素，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在本次招标中综合得分最高，因
此，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的审计机构，聘期一年，审计费用 260万元。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具
备较好的专业胜任能力。其自2019年开始担任公司审计机构，期间勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定
，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
二、拟聘任会计师事务所的情况
1、机构信息
（1）基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12月 27日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路 755号 25 层
首席合伙人：张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2023 年 12 月 31 日，执业注册会计师 506人，合伙人 108人。签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 179人。
最近一年经审计的收入总额 7.06亿、审计业务收入 4.64亿，证券业务收入2.11亿；上年度上市公司审计客户家数 68家，主要
行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软
件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；
农林牧渔；审计收费 0.69 亿，本公司同行业上市公司审计客户家数 43户。
（2）投资者保护能力
上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险累计计提 0万元，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元，根据《财政部证监会关
于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限
额和职业风险基金之和不得低于 8,000万元；本所符合相关规定职业保险可以承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计
师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件 1项，系中州期货有限公司民事诉讼案
件，已执行完毕。
（3）诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、监督管理措施 4次、自律监管措施
0次和纪律处分 0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次和自律监管措施 0次。
2、项目信息
（1）基本信息
项目 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签
注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 署或复核
师 公司审计 业 提供审计/ 上市公司
复核服务 审计报告
情况
项目合伙人 刘青荣 2009年 2015年 2013年 2022年 1家
签字注册会计师 李大燕 2012年 2017年 2015年 2020年 1家
项目质量控制复 于仁强 2009年 2011年 2022年 - 6家以上
核人
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（3）独立性
上会会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》对独立性要求的情形。
（4）审计收费
综合考虑技术方案、审计费用、质量管理水平等多重因素，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在本次招标中综合得分最高，因
此，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的审计机构，聘期一年，审计费用 260万元，较上年降低 7.14
%。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会同意公司采用公开招标的方式选聘 2024年的审计机构，并对拟聘任的上会会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审查，认为上会会计师事务所诚信状况良好，具有符合《证券法》规定的相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服
务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。为保证公司审计工作的顺利进行，
审计委员会同意向公司董事会提议继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年，本期审计费
用为 260万元。
2、第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。
3、第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度的审计机构。
4、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度的审计机构。
5、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024年第五次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、上会会计师事务所基本情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/a99b0cef-d859-489a-8c53-48a2e0624700.PDF
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2024-12-05 18:01│合众思壮（002383）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 5 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2024 年 12 月 4 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集
并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会
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