公司公告☆ ◇002383 合众思壮 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:18 │合众思壮（002383）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-04 15:37 │合众思壮（002383）：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 │
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│2026-01-04 15:35 │合众思壮（002383）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-26 15:47 │合众思壮（002383）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-24 18:57 │合众思壮（002383）：关于取消监事会暨董事辞任并选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-24 18:54 │合众思壮（002383）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-24 18:54 │合众思壮（002383）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-12 17:29 │合众思壮（002383）：关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-12-12 17:26 │合众思壮（002383）：第六届董事会第九次独立董事专门会议决议 │
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│2025-12-12 17:26 │合众思壮（002383）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-01-30 17:18│合众思壮（002383）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12月 31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -19,000 ～ -13,000 -22,225.14
扣除非经常性损益后的净利润 -22,000 ～ -15,000 -25,635.99
基本每股收益（元/股） -0.2566 ～ -0.1756 -0.3002
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已就业绩预告事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告
方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司聚焦主责主业，加强资源统筹与配置，在测量测绘、精准农业、海外市场等重点领域进行业务拓展。在市场竞争加剧的
环境下，公司主营业务收入逆势增长。同时，得益于公司降本增效、提升运营效率的多番举措，盈利能力逐步改善。
2、公司拟对存货、商誉及应收款项计提减值准备合计 9,000 万元至 12,000万元，具体金额应以会计师审定的最终金额为准。
3、公司持续推动战略调整与业务结构重塑，有序剥离部分非核心业务及低效资产。上述调整导致部分业务单元出现收入下滑、
成本上升的情况，进而对公司整体盈利水平造成负面影响。
四、风险提示
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/c834b466-17e2-49f0-b871-68ec80d06452.PDF
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2026-01-04 15:37│合众思壮（002383）：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告
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合众思壮（002383）：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/62668a21-9d01-429e-a268-0658a597195d.PDF
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2026-01-04 15:35│合众思壮（002383）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、年度担保额度情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 25日召开第六届董事会第九次会议、于 2025年 4月 11
日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公
司对合并报表范围内控股子公司提供担保额度不超过 5.2亿元。担保期限为该议案经股东大会审议通过之日起 12个月内，该额度在
有效期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2025年 3月 26日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025年
度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-010）。
二、担保进展的情况
公司全资子公司合众智造（河南）科技有限公司 （以下简称“合众智造”）向中国银行股份有限公司郑州航空港分行申请融资
，融资金额为 5,000万元，主要用于日常经营周转。为支持子公司业务发展，公司及公司下属全资子公司广州吉欧电子科技有限公司
为上述事项提供担保，并分别与中国银行股份有限公司郑州航空港分行签订《保证合同》，合同项下担保的主债权本金为 5,000万元
。
上述担保发生前，公司使用 2025年为控股子公司的担保额度 29,400万元（其中使用资产负债率 70%以下的子公司担保额度 21,
000万元，使用资产负债率 70%以上的子公司担保额度 8,400 万元），剩余可使用担保额度为 22,600 万元（均为资产负债率 70%以
上的子公司可使用额度）；上述担保发生后（担保金额合计5,000万元），剩余可用担保额度为 17,600万元（均为资产负债率 70%以
上的子公司可使用额度）。
三、被担保人基本情况
公司名称：合众智造（河南）科技有限公司
成立时间：2020年 7月 15日
法定代表人：何召强
注册资本：20,000万元人民币
统一社会信用代码：91410100MA9FELH41X
注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与人民路交叉口智能终端（手机）产业园 A区 31号楼 401室
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；移动通信设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品研
发；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航
、测绘、气象及海洋专用仪器制造；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外
围设备制造；软件开发；软件销售；集成电路设计；信息系统集成服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；
货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司下属全资子公司
是否为失信被执行人：否
财务数据如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 35,847.97 46,302.16
负债总额 33,354.90 33,574.93
或有事项涉及的总额（包括担 0.00
保、抵押、诉讼与仲裁）
净资产 2,493.07 12,727.24
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 26,561.34 18,715.89
利润总额 -32.05 195.23
净利润 1.11 234.17
四、保证合同的主要内容
1、保证人：北京合众思壮科技股份有限公司、广州吉欧电子科技有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司郑州航空港分行
3、被担保人/借款人：合众智造（河南）科技有限公司
4、主债权本金最高额：5,000万人民币
5、担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付
费用。
6、保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行
期届满之日后三年。
7、保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，上述担保提供后，公司及其控股子公司对下属公司实际担保余额 24,300 万元（包含上述披露的尚未提款
的担保事项，不包含关联方为公司及控股子公司提供担保额度且我方提供资产质押等一揽子反担保措施的情形），占 2024年经审计
的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 14.61%。以上担保均为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保
，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、《借款合同》；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/33b8e19d-0a24-4f66-bc09-beec29b9b7d1.PDF
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2025-12-26 15:47│合众思壮（002383）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 26 日在郑州市航空港区兴
港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）关于增补第六届董事会审计委员会委员的议案
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，增补职工代表董事马冉茂先生为第六届董事会
审计委员会委员，调整后的第六届董事会审计委员会委员为武龙先生、金勇军先生、马冉茂先生，其中武龙先生任召集人；上述委员
任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/66d8e7b6-9c32-44ec-b366-ceb94a681263.PDF
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2025-12-24 18:57│合众思壮（002383）：关于取消监事会暨董事辞任并选举职工代表董事的公告
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合众思壮（002383）：关于取消监事会暨董事辞任并选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/cb4a7373-fea5-4b7b-b02f-f96df1076c38.PDF
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2025-12-24 18:54│合众思壮（002383）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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合众思壮（002383）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/31858564-bb7a-478d-a489-4b1e0d7cc210.PDF
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2025-12-24 18:54│合众思壮（002383）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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合众思壮（002383）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/807dfa79-6aab-4309-86c2-9987d61dc3e1.PDF
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2025-12-12 17:29│合众思壮（002383）：关于2025年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日披露了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会
的通知》，定于 2025 年 12 月 24 日下午 14:30 召开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《
证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并
提供反担保暨关联交易的议案》。为提高决策效率，公司控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”）于
2025年 12 月 12 日向公司董事会提交了《关于 2025 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请将《关于拟向国家开
发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交 2025 年第四次临时股东大会审议。经董事会核
查，截至本公告日，兴慧电子持有的股份数为 149,031,577 股，持股比例为 20.13%，其提出临时提案的资格、程序、内容均符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公
司董事会同意将上述议案提交 2025 年第四次临时股东大会审议。
除上述内容外，公司于 2025 年 12 月 4 日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事
项未发生变更。现将 2025 年第四次临时股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 24日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件 2）
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟取消监事会、设置职工代表董事 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于拟修订<公司章程>及附件的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（3）
2.01 《关于修订<公司章程（2025 年 12 月修 非累积投票提案 √
订）>的议案》
2.02 《关于修订<股东会议事规则（2025 年 12 非累积投票提案 √
月修订）>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则（2025 年 12 非累积投票提案 √
月修订）>的议案》
3.00 《关于拟修订、制定及废止公司部分合规 非累积投票提案 √作为投票对象的
制度的议案》 子议案数（5）
3.01 《关于制定<董事、高级管理人员离职管 非累积投票提案 √
理制度（2025 年 12 月制定）>的议案》
3.02 《关于修订<独立董事制度（2025 年 12 非累积投票提案 √
月修订）>的议案》
3.03 《关于修订<关联交易制度（2025 年 12 非累积投票提案 √
月修订）>的议案》
3.04 《关于制定<投资管理制度（2025 年 12 非累积投票提案 √
月制定）>的议案》
3.05 《关于制定<证券投资及期货、衍生品交 非累积投票提案 √
易管理制度（2025 年 12 月制定）>的议
案》
4.00 《关于拟增加 2025 年度日常关联交易额 非累积投票提案 √
度的议案》
5.00 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于拟向国家开发银行河南省分行申请 非累积投票提案 √
研发贷款并提供反担保暨关联交易的议
案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2025年 12月 23日（上午 9:00至 11:30，下午 13:00至 17:00）
3、现场登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A座
邮政编码：451162。信函请注明“股东大会”字样。传真电话：010-58275259
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会第十六次会议决议；
3、第六届监事会第十一次会议决议；
4、第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8a6c0968-9d96-4a11-b1bc-24574d8a83c2.PDF
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2025-12-12 17:26│合众思壮（002383）：第六届董事会第九次独立董事专门会议决议
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2025年12月12日，公司第六届董事会第九次独立董事专门会议以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月11日通过电话
、电子邮件等方式送达给独立董事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生担任
会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定。
经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
全体独立董事一致认为：上述融资事项属于正常商业行为，符合公司经营发展需要。关联交易定价公允合理，遵循了公允、公平
、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部
门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会
审议，关联董事回避表决。
独立董事：闫忠文、金勇军、武龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/98cb3361-4443-4866-b296-a60ae2b46de3.PDF
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2025-12-12 17:26│合众思壮（002383）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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