公司公告☆ ◇002383 合众思壮 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:58 │合众思壮（002383）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 17:55 │合众思壮（002383）：关于担保额度调剂暨担保进展的公告 │
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│2026-07-02 15:55 │合众思壮（002383）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-01 00:00 │合众思壮（002383）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │合众思壮（002383）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-12 16:40 │合众思壮（002383）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-12 16:39 │合众思壮（002383）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 16:39 │合众思壮（002383）：《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》 │
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│2026-06-12 16:39 │合众思壮（002383）：《工资总额管理办法》 │
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│2026-06-12 16:37 │合众思壮（002383）：关于2025年度工资总额情况及2026年度工资总额预算方案的公告 │
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2026-07-14 17:58│合众思壮（002383）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
（二）预计的经营业绩：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -4,000 ～ -3,000 -907.21
扣除非经常性损益后的净利润 -4,500 ～ -3,500 -1,618.3
基本每股收益（元/股） -0.0540 ～ -0.0405 -0.0123
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预
告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所下降，主要原因如下：
1、报告期内，公司聚焦测量测绘、精准农业、海外市场三大战略领域稳步推进业务拓展，持续加大资源投入以抢占长期市场份
额。部分细分赛道竞争烈度快速上升，当期营收规模及利润率出现一定幅度的波动下滑。
2、公司持续推进非核心业务单元的优化退出，集中资源向核心赛道倾斜。因阶段性战略调整，当期整体营收规模出现结构性下
滑，加之业务收缩过程中产生的人员安置、资产处置等相关成本有略微抬升，对报告期整体盈利水平形成一定负面影响。
3、根据《企业会计准则第 8号-资产减值》及相关会计政策规定，公司按照坏账计提政策拟计提信用减值损失约 2,000万元。
四、风险提示
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结果，具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d1ddbcdf-9613-4f59-aced-bcfe13895cd7.PDF
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2026-07-14 17:55│合众思壮（002383）：关于担保额度调剂暨担保进展的公告
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合众思壮（002383）：关于担保额度调剂暨担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/1ba3e7c1-da06-49e0-abfd-b3fb1ac862b7.PDF
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2026-07-02 15:55│合众思壮（002383）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、年度担保额度情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第六届董事会第十八次会议、于 2026年 4月 9
日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司对
合并报表范围内控股子公司提供担保额度不超过 5.21亿元。担保期限为该议案经股东会审议通过之日起 12个月内，该额度在有效期
限内可循环使用。具体内容详见公司于 2026年 3月 24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2026年度为控
股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。
二、担保进展的情况
公司全资子公司合众智造（河南）科技有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行申请融资，融资金额为 1,000万元，主要用于
支付货款。为支持子公司业务发展，公司为上述事项提供担保，并与兴业银行股份有限公司郑州分行签订《保证合同》，合同项下担
保的主债权本金为 1,000万元。
上述担保发生前，公司使用 2026年为控股子公司的担保额度 32,605万元（其中使用资产负债率 70%以下的子公司担保额度 20,
905万元，使用资产负债率 70%以上的子公司担保额度 11,700 万元），剩余可使用担保额度为 19,495万元；上述担保发生后（担保
金额合计 1,000万元），剩余可用担保额度为 18,495万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：合众智造（河南）科技有限公司
成立时间：2020年 7月 15日
法定代表人：何召强
注册资本：20,000万元人民币
统一社会信用代码：91410100MA9FELH41X
注册地址：郑州航空港经济综合实验区东海路 13号 31、33号楼
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；移动通信设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品研
发；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航
、测绘、气象及海洋专用仪器销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外
围设备制造；软件开发；软件销售；集成电路设计；信息系统集成服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；
货物进出口；技术进出口；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；农林牧渔机械配
件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司下属全资子公司
是否为失信被执行人：否
财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 47,219.87 56,616.92
负债总额 34,592.91 43,851.44
或有事项涉及的总额（包括担 - -
保、抵押、诉讼与仲裁）
净资产 12,626.96 12,765.48
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 25,894.13 5,813.39
利润总额 286.15 140.23
净利润 133.89 138.53
四、保证合同的主要内容
1、保证人：北京合众思壮科技股份有限公司
2、债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行
3、被担保人/借款人：合众智造（河南）科技有限公司
4、主债权本金最高额：1,000万人民币
5、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，
包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
6、保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项
下债务履行期限届满之日起三年。如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
7、保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，上述担保提供后，公司及其控股子公司对下属公司实际担保余额 27,360 万元（包含上述披露的尚未提款
的担保事项，不包含关联方为公司及控股子公司提供担保额度且我方提供资产质押等一揽子反担保措施的情形），占 2025年经审计
的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 18.04%。以上担保均为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保
，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、《借款合同》；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/ff87f13f-8afe-4b5a-8e36-bbd0246fc92f.PDF
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2026-07-01 00:00│合众思壮（002383）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于 2026年 6月 13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间：2026年 6月 30日下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时间
。
4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼会议室。
5、主持人：董事长王刚先生。
6、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 431 人，代表股份208,990,904 股，占上市公司总股份的 28.2283%。其中
持股 5%以下的中小股东430人，代表股份 7,599,978 股，占上市公司总股份的 1.0265%。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 2人（代表股东共 2人）,代表股份 201,440,926 股，占上市公司总股份的 27
.2085%。
（2）通过网络投票的股东 429人，代表股份 7,549,978股，占上市公司总股份的 1.0198%。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司部分董事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、郝青青律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00 关于制定《工资总额管理办法》的议案
总表决情况：
同意 205,281,234股，占出席会议有表决权股份的 98.2250%；反对 3,651,270股，占出席会议有表决权股份的 1.7471%；弃权
58,400股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议有表决权股份的 0.0279%。
中小股东总表决情况：
同意 3,890,308 股，占出席会议有表决权股份的 51.1884%；反对 3,651,270股，占出席会议有表决权股份的 48.0432%；弃权
58,400股（其中，因未投票默认弃权 300股），占出席会议有表决权股份的 0.7684%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 2.00 关于 2025 年度工资总额情况及 2026 年度工资总额预算方案的议案总表决情况：
同意 205,277,934股，占出席会议有表决权股份的 98.2234%；反对 3,648,270股，占出席会议有表决权股份的 1.7457%；弃权
64,700股（其中，因未投票默认弃权 12,700股），占出席会议有表决权股份的 0.0310%。
中小股东总表决情况：
同意 3,887,008股，占出席会议有表决权股份的 51.1450%；反对 3,648,270股，占出席会议有表决权股份的 48.0037%；弃权 6
4,700股（其中，因未投票默认弃权 12,700股），占出席会议有表决权股份的 0.8513%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案总表决情况：
同意 205,279,934股，占出席会议有表决权股份的 98.2243%；反对 3,656,570股，占出席会议有表决权股份的 1.7496%；弃权
54,400股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席会议有表决权股份的 0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意 3,889,008股，占出席会议有表决权股份的 51.1713%；反对 3,656,570股，占出席会议有表决权股份的 48.1129%；弃权 5
4,400 股（其中，因未投票默认弃权 12,400股），占出席会议有表决权股份的 0.7158%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、郝青青律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东会召集、
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东
会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次会议出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/05cdb6ca-2c2b-442f-bfae-289a00dbcecd.PDF
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2026-07-01 00:00│合众思壮（002383）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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合众思壮（002383）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/01a4fa71-f72e-4125-b9ee-d6df51b44ba8.PDF
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2026-06-12 16:40│合众思壮（002383）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、年度担保额度情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第六届董事会第十八次会议、于 2026年 4月 9
日召开 2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司
对合并报表范围内控股子公司提供担保额度不超过 5.21亿元。担保期限为该议案经股东会审议通过之日起 12个月内，该额度在有效
期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2026年 3月 24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2026年度为
控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。
二、担保进展的情况
公司全资子公司合众智造（河南）科技有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请融资，融资金额为 1,000万元，主要用于
日常经营周转。为支持子公司业务发展，公司为上述事项提供担保，并与华夏银行股份有限公司郑州分行签订《保证合同》，合同项
下担保的主债权本金为 1,000万元。
上述担保发生前，公司使用 2026年为控股子公司的担保额度 33,605万元（其中使用资产负债率 70%以下的子公司担保额度 21,
905万元，使用资产负债率 70%以上的子公司担保额度 11,700 万元），剩余可使用担保额度为 18,495万元；上述担保发生后（担保
金额合计 1,000万元），剩余可用担保额度为 17,495万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：合众智造（河南）科技有限公司
成立时间：2020年 7月 15日
法定代表人：何召强
注册资本：20,000万元人民币
统一社会信用代码：91410100MA9FELH41X
注册地址：郑州航空港经济综合实验区东海路 13号 31、33号楼
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；移动通信设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品研
发；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航
、测绘、气象及海洋专用仪器销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外
围设备制造；软件开发；软件销售；集成电路设计；信息系统集成服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；
货物进出口；技术进出口；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；农林牧渔机械配
件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司下属全资子公司
是否为失信被执行人：否
财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 47,219.87 56,616.92
负债总额 34,592.91 43,851.44
或有事项涉及的总额（包括担 - -
保、抵押、诉讼与仲裁）
净资产 12,626.96 12,765.48
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 25,894.13 5,813.39
利润总额 286.15 140.23
净利润 133.89 138.53
四、保证合同的主要内容
1、保证人：北京合众思壮科技股份有限公司
2、债权人：华夏银行股份有限公司郑州分行
3、被担保人/借款人：合众智造（河南）科技有限公司
4、主债权本金最高额：1,000万人民币
5、担保范围：债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及
鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应
付费用。
6、保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。“主债务履行期届满之日”包括主合同债务人分期清偿债务的情
况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
7、保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，上述担保提供后，公司及其控股子公司对下属公司实际担保余额 25,005 万元（包含上述披露的尚未提款
的担保事项，不包含关联方为公司及控股子公司提供担保额度且我方提供资产质押等一揽子反担保措施的情形），占 2025年经审计
的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 16.49%。以上担保均为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保
，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、《借款合同》；
2、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/0bac8d2a-76e0-4ffa-8934-333fba9c43f4.PDF
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2026-06-12 16:39│合众思壮（002383）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 06月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件 2）
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《工资总额管理办法》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度工资总额情况及 2026年度 非累积投票提案 √
工资总额预算方案的议案
3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩 非累积投票提案 √
效考核管理办法》的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
3、上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理
人的身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026年 06月 29日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）
3、现场登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼
邮政编码：451162。信函请注明“股东会”字样。传真电话：010-52595900
4、本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c8629f56-85f2-4ea5-9330-89421110a9c9.PDF
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2026-06-12 16:39│合众思壮（002383）：《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》
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第一条 为进一步完善北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，构建战略引领、业
绩导向、激励约束并存的薪酬分配体系，促进公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关
法律、法规、规范性文件，结合公司章程和公司实际，特制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于公司全体董事、高级管理人员。
本办法所称董事，包括非独立董事、独立董事；所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由
公司认定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
（一）战略导向原则：薪酬体系服务公司发展战略，统筹短期激励与长期价值创造，引导管理层聚焦公司可持续发展。
（二）业绩挂钩原则：薪酬水平与公司经营业绩、个人履职绩效深度绑定，确保薪酬能增能减、奖惩分明。
（三）市场对标原则：结合行业薪酬水平、区域薪酬行情、公司经营状况，合理确定薪酬标准。
（四）权利对等原则：薪酬与岗位职责、贡献程度、承担风险相符。
第五条 董事薪酬
（一）非独立董事
在公司担任职务的非独立董事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴;不在公司担任职务的非独立董事，
经董事会审议通过后可领取津贴，其履职相关合理费用按公司规定据实报销。
（二）独立董事
独立董事实行年度履职津贴制，每年度为 10 万元人民币(税前)，按季度发放。独立董事参加公司相关会议所产生的差旅费及其
他必要费用由公司承担。
（三）职工董事
职工董事根据其在公司担任的岗位和职务按照公司薪酬管理办法进行取薪，不适用本办法。
第六条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、中长期激励组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，薪
酬均为税前金额。
（一）基本年薪
基本年薪为高级管理人员履行岗位职责的基础性报酬，根据岗位价值、职责权限、行业对标、公司经营规模及业绩水平综合确定
，按月平均发放。
（二）绩效年薪
绩效年薪是与公司经营业绩和个人履职绩效挂钩的浮动报酬，根据公司年度经营业绩完成情况及个人年度履职考核结果综合确定
发放金额，不低于 50%的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效考核结果确定后兑付。
（三）中长期激励
中长期激励包括任期激励、股权激励等，旨在引导高级管理人员关注公司长期发展，促进公司可持续运营。同时在公司经营业绩
有较大提升或高级管理人员个人有突出贡献时，给予适当激励。具体方案一事一议，报董事会及其下设的薪酬与考核委员会审议。
第七条 福利保障
公司依法为董事、高级管理人员缴纳社会保险、住房公积金，按照国家及地方有关法律法规的规定执行;其他福利按照公司统一
的员工福利制度执行。
第四章 绩效考核
第八条 绩效考核
公司对高级管理人员实行多方位全面考核，以年度、任期为考核周期，主要包含经营业绩考核、综合考核。
1.年度经营业绩考核
经营业绩考核指标包含基本财务指标、重点工作等。基本财务指标涵盖营业收入、净利润（利润总额）等财务指标，相关财务指
标应依据经审计的财务报告数据确定。重点工作考核聚焦公司发展全局、管理提质增效、科技管理等。
公司年度经营业绩考核结果作为高级管理人员年度经营业绩考核结果的重要依据。其中主要负责人经营业绩考核结果直接应用公
司年度经营业绩考核结果，其他高级管理人员经营业绩考核结果由公司经营业绩考核结果和个人业绩考核结果组成，其中个人业绩考
核结果应用公司经营业绩考核结果的比例不低于 50%。
2.年度综合考核
综合考核是运用综合测评、定量考核、定性评价等办法，对高级管理人员的履职情况进行全面考核评价。重点对政治素质、履职
能力、经营业绩、作风建设和廉洁自律等情况进行综合考核评价。
3.任期考核
任期考核是对高级管理人员 3 年一个任期内的经营业绩考核以及综合履职能力的考核，根据任期内的年度考核得分加权计算得
出。
第九条 考核结果应用
高级管理人员的经营业绩考核等级分为优秀（A）、良好（B）、称职（C）、基本称职（D）、不称职（E）五个等级。综合考核
等级分为“优秀”“称职”“基本称职”和“不称职”
4 个等级。经营业绩考核和综合考核结果作为高级管理人员薪酬分配和职务任免的重要依据。
第十条 董事、高级管理人员因换届、辞职、解聘、退休等原因离任的，按实际履职期限核算基本年薪。绩效年薪按当期经营业
绩与考核结果结算。年度考核周期内主动离职的，原则上不再参与当年绩效奖励分配。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司按照国家税收法律法规及相关规定，代扣代缴个人所得税。
第五章 薪酬调整及追索
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系服务于公司整体经营战略，公司可根据公司经营状况、行业发展变化、市场薪酬
水平等因素，适时对董事、高级管理人员的薪酬标准、考核指标进行调整。
第十三条 薪酬调整的主要依据包括：
（一）行业及区域薪酬对标数据变化；
（二）公司经营业绩、盈利状况；
（三）岗位职责调整、个人绩效考核结果；
（四）宏观经济、监管政策及公司战略变化。
第十四条 薪酬追索
公司建立全覆盖、终身追责的薪酬追索扣回制度，不因相关人员离职、退休免除责任。
公司董事、高级管理人员在任期内出现违反法律法规及公司章程和制度，给公司造成重大损失或严重损害公司声誉的，应追索扣
回公司部分或全部已发放薪酬。具体追索扣回金额、比例及方式，根据公司遭受的损失程度、人员过错责任大小、采取弥补措施的有
效性等综合因素评估确定。
第六章 附则
第十五条 本办法与国家法律法规、监管政策规定不一致的，以上位法律法规及监管规定为准。
第十六条 本办法由公司董事会负责解释。
第十七条 本办法自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7ac4bb93-31a5-47a7-840f-355b5eead251.PDF
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2026-06-12 16:39│合众思壮（002383）：《工资总额管理办法》
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第一条 为深化企业收入分配制度改革，建立健全与劳动力市场基本适应、与经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，进一
步规范北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属企业工资总额管理，推进公司市场化改革转型、高质量发展，根据
《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔2018〕16 号）、《河南航空港投资集团有限公司工资总额管理办法》（
豫港投字〔2024〕242 号）以及国家工资收入分配有关政策要求，结合公司实际，拟定本办法。
第二条 本办法适用于公司所有并表企业。公司负责按照当年组织管理模式，对纳入范围内的各企业进行工资总额统一管理，管
理维度包括但不限于子公司、法人体、业务线等。
第三条 本办法所称工资总额，是指企业在一个会计年度内直接支付给与本企业建立劳动关系的全部职工的劳动报酬总额，包括
工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资等。职工是指与本企业建立劳动关系并由企业直接支付劳动报酬（
含生活费）的人员。
第四条 工资总额实行预算管理。企业每年度围绕发展战略，按照国家工资收入分配宏观政策要求，依据生产经营目标、经济效
益情况和人力资源管理要求，对工资总额的确定、发放和职工工资水平的调整作出预算安排，并进行有效控制和监督管理。
第五条 工资总额管理整体原则
（一）坚持市场化改革方向。实行与社会主义市场经济相适应的工资分配制度，发挥市场在资源配置中的决定性作用，逐步实现
企业职工工资水平与劳动力市场价位相适应。
（二）坚持效益导向原则。按照“效益增工资增、效益降工资降”的工效挂钩原则，建立健全企业工资总额与经济效益同向联动
、能增能减的机制，充分调动职工创效的积极性和主动性。
（三）坚持分级分类管理。根据企业功能定位、行业特点、发展阶段等，分类实行工资总额管理。同时按照管理权限，公司负责
按照当年组织管理模式对各企业进行工资总额管理，维度包括但不限于子公司、法人体、业务线等。
第二章 工资总额决定机制
第六条 按照“一适应、两挂钩”的总体要求，以上年度的工资总额清算额为基数，综合考虑企业经济效益、劳动生产率、人工
成本投入产出率、职工工资水平等情况，结合企业功能定位及业务类型，合理确定企业年度工资总额。
第七条 各业务单位经济效益增长的，按照工效联动指标计算，其工资总额增幅原则上不超过同期经济效益增幅；公司因经营性
因素导致经济效益下降的，在完全恢复前，其工资总额原则上不高于经济效益下降前的水平。
第八条 各业务单位经济效益增长，但劳动生产率未提高或人工成本投入产出效率低于行业平均水平的，工资总额增长幅度应低
于同期经济效益增长幅度；公司经济效益下降，但劳动生产率未下降或人工成本投入产出效率明显优于行业平均水平的，工资总额可
适当少降。
第九条 原则上，企业增人不增工资总额、减人不减工资总额，但发生兼并重组、新设企业或者机构等符合国家政策规定的特殊
事项所需工资性支出，经公司审核批准后，可以合理增加或者减少工资总额。
第三章 工资总额管理程序
第十条 各业务单位应依据公司相关规定，组织编制、申报各业务单位整体工资总额预算方案，审核所属企业的工资总额预算方
案，履行内部决策程序后，提报至公司。
第十一条 各业务单位应当执行经批准后的工资总额预算，各业务单位年度工资总额预算在执行过程中出现导致预算编制发生重
大变化情形的，可申请对工资总额预算进行调整，并履行审批流程后执行。
第十二条 公司于次年按照不超过公司整体工资总额清算额对各业务单位开展年度工资总额清算，主要以各业务单位实际经济效
益指标完成情况、经营业绩考核结果、人工效能指标情况、职工平均工资水平等为依据，同时结合运营管理实际，进行内部余缺调剂
、统筹管理，合理确定各业务单位年度工资总额清算额。
第四章 附则
第十三条 根据公司所处行业的经营特点、效益周期性波动情况，工资总额可采用年度制或周期制管理方式，并依据本办法制定
工资总额管理实施方案，履行公司内部决策程序后执行。
第十四条 本办法未尽事宜，按国家有关规定执行。本办法由公司董事会负责解释。
第十五条 本办法自公司股东会审议通过之日起正式施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/065d4943-25ff-4e59-9984-60b2345eb1e3.PDF
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2026-06-12 16:37│合众思壮（002383）：关于2025年度工资总额情况及2026年度工资总额预算方案的公告
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北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于 2025 年度工资总额情况及 2026年度工资总额预算方案的议案》，具体情况公告如下：
一、工资总额管理基本原则
为深化企业收入分配制度改革，建立健全与劳动力市场基本适应、与经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，进一步规范公
司工资总额管理，根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔 2018〕16号）、《河南航空港投资集团有限公司
工资总额管理办法》（豫港投字〔 2024〕242 号）以及国家工资收入分配有关政策要求，并结合公司实际，制定了《北京合众思壮
科技股份有限公司工资总额管理办法》，工资总额管理将遵循以下基本原则：
（一）坚持市场化改革方向。实行与社会主义市场经济相适应的工资分配制度，发挥市场在资源配置中的决定性作用，逐步实现
企业职工工资水平与劳动力市场价位相适应。
（二）坚持效益导向原则。按照“效益增工资增、效益降工资降”的工效挂钩原则，建立健全企业工资总额与经济效益同向联动
、能增能减的机制，充分调动职工创效的积极性和主动性。
（三）坚持分级分类管理。根据企业功能定位、行业特点、发展阶段等，分类实行工资总额管理。同时按照管理权限，公司负责
按照当年组织管理模式对各企业进行工资总额管理，维度包括但不限于子公司、法人体、业务线等。
二、2025 年度工资总额情况
公司工资总额管理符合基本原则及相关要求。经审定，2025 年度工资总额执行合规、管控有效。
三、2026 年度工资总额预算方案
（一）适用范围
公司财务报表合并范围内的全部企业，有签订正式劳动合同人员。
（二）预算依据
2026年度工资总额预算，严格遵循“一适应、两挂钩”的总体要求，以 2025年工资总额为基数，综合考虑公司 2026年度经济效
益预测、劳动生产率、人工成本投入产出率、职工工资水平等情况，并结合工资增长指导线等因素，按照工效联动机制进行核定。
（三）预算标准
公司 2026 年工资总额预算，符合国家、河南省及相关部门关于工资总额管理的有关规定，同时符合公司内部制定的工资总额管
理要求。
（四）预算执行
根据公司《工资总额管理办法》，2026 年工资总额全年预算将根据业务开展、人员变动调整等情况进行相应的调整。在内部分
配上，逐级落实“效益增工资增、效益降工资降”的同向联动原则；建立健全监督机制，加强对内部各单位预算的执行跟踪和监督，
及时预警和调整，确保年度工资总额预算目标实现。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/fc7fbd16-a46d-4cd2-a511-a473a11a418d.PDF
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2026-06-12 16:36│合众思壮（002383）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026年 6月 12日在兴港大厦公司会议室
以通讯表决方式召开。会议通知于 2026年 6月 9日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。部分
高管列席会议。
会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了以下议案：
（一）关于制定《工资总额管理办法》的议案
为深化企业收入分配制度改革，建立健全与劳动力市场基本适应、与经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，进一步规范公
司所属企业工资总额管理，推进公司市场化改革转型、高质量发展，公司制定了《工资总额管理办法》。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《工资总额管理办法》。
（二）关于 2025 年度工资总额情况及 2026 年度工资总额预算方案的议案经审定，公司 2025年度工资总额执行合规、管控有
效。2026年度工资总额预算，将以 2025年工资总额为基数，综合考虑公司 2026年度经济效益预测、劳动生产率、人工成本投入产出
率、职工工资水平等情况，并结合工资增长指导线等因素，按照工效联动机制进行核定。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025年度工资总额情况及 2026年度工资总额预算
方案的公告》。
（三）关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，构建战略引领、业绩导向、激励约束并存的薪酬分配体系，促进公司可持续高
质量发展，根据有关法律、法规、规范性文件，结合公司章程和公司实际，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办
法》。
鉴于该议案涉及全体董事薪酬及绩效考核，基于审慎性原则，全体董事回避表决。经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会讨论
后，直接提交公司股东会审议。
本议案尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。
（四）关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司决定召开 2026年第二次临时股东会，审议关于制定《工资总额管理办法》等相关议案。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b408cffd-9cd5-4d21-8b81-85582206993a.PDF
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2026-05-30 00:00│合众思壮（002383）：关于股东诉讼的进展公告
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一、诉讼情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”）控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子
”）与持股 5%以上股东郭信平先生存在债务及其他诉讼纠纷。具体见公司于 2026年 3月 12日刊登在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于公司持股 5%以上股东股份存在司法处置暨被动减持风险的提示性公告》。
二、诉讼进展
近日，公司控股股东兴慧电子收到河南省高级人民法院的《应诉通知书》，被告郭信平先生就其与兴慧电子债务及其他诉讼纠纷
提起上诉，河南省高级人民法院已予以立案。
最终诉讼结果存在不确定性，公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露
义务。
敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《应诉通知书》（（2026）豫民终 195号、（2026）豫民终 199号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/dd0e0dad-24f9-4075-acea-24eb51786cb6.PDF
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2026-05-14 18:24│合众思壮（002383）：2025年度股东会的法律意见书
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合众思壮（002383）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dfd12674-ef52-47ae-92de-fa9c47305889.PDF
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2026-05-14 18:24│合众思壮（002383）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于 2026年 4月 23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2025年
度股东会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 14日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11
:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日（星期四）上午 9:15至下午 15:
00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼会议室。
5、主持人：董事长王刚先生。
6、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 503 人，代表股份207,079,735 股，占上市公司总股份的 27.9701%。其中
持股 5%以下的中小股东502人，代表股份 5,688,809股，占上市公司总股份的 0.7684%。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 1人（代表股东共 1人）,代表股份 201,390,926股，占上市公司总股份的 27.
2017%。
（2）通过网络投票的股东 502人，代表股份 5,688,809股，占上市公司总股份的 0.7684%。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、高子茜律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 205,708,235股，占出席会议有表决权股份的 99.3377%；反对 1,192,000股，占出席会议有表决权股份的 0.5756%；弃权
179,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的 0.0867%。
中小股东总表决情况：
同意 4,317,309 股，占出席会议有表决权股份的 75.8913%；反对 1,192,000股，占出席会议有表决权股份的 20.9534%；弃权
179,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的 3.1553%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 2.00 《2025年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 205,751,135股，占出席会议有表决权股份的 99.3584%；反对 1,148,600股，占出席会议有表决权股份的 0.5547%；弃权
180,000股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议有表决权股份的 0.0869%。
中小股东总表决情况：
同意 4,360,209股，占出席会议有表决权股份的 76.6454%；反对 1,148,600股，占出席会议有表决权股份的 20.1905%；弃权 1
80,000股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议有表决权股份的 3.1641%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 3.00 《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 205,664,135股，占出席会议有表决权股份的 99.3164%；反对 1,239,200股，占出席会议有表决权股份的 0.5984%；弃权
176,400股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席会议有表决权股份的 0.0852%。
中小股东总表决情况：
同意 4,273,209 股，占出席会议有表决权股份的 75.1161%；反对 1,239,200股，占出席会议有表决权股份的 21.7831%；弃权
176,400股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席会议有表决权股份的 3.1008%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 4.00 2025年度利润分配预案
总表决情况：
同意 205,577,735股，占出席会议有表决权股份的 99.2747%；反对 1,261,000股，占出席会议有表决权股份的 0.6089%；弃权
241,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 0.1164%。
中小股东总表决情况：
同意 4,186,809 股，占出席会议有表决权股份的 73.5973%；反对 1,261,000股，占出席会议有表决权股份的 22.1663%；弃权
241,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 4.2364%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 5.00 《2025年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 205,690,535股，占出席会议有表决权股份的 99.3291%；反对 1,204,200股，占出席会议有表决权股份的 0.5815%；弃权
185,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 0.0893%。
中小股东总表决情况：
同意 4,299,609 股，占出席会议有表决权股份的 75.5801%；反对 1,204,200股，占出席会议有表决权股份的 21.1679%；弃权
185,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 3.2520%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 6.00关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 205,620,535股，占出席会议有表决权股份的 99.2953%；反对 1,273,300股，占出席会议有表决权股份的 0.6149%；弃权
185,900股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 0.0898%。
中小股东总表决情况：
同意 4,229,609 股，占出席会议有表决权股份的 74.3496%；反对 1,273,300股，占出席会议有表决权股份的 22.3825%；弃权
185,900股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 3.2678%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 7.00 关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案总表决情况：
同意 205,622,035股，占出席会议有表决权股份的 99.2961%；反对 1,272,700股，占出席会议有表决权股份的 0.6146%；弃权
185,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 0.0893%。
中小股东总表决情况：
同意 4,231,109 股，占出席会议有表决权股份的 74.3760%；反对 1,272,700股，占出席会议有表决权股份的 22.3720%；弃权
185,000股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 3.2520%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 8.00 关于 2026年度董事薪酬的议案
总表决情况：
同意 205,487,135股，占出席会议有表决权股份的 99.2309%；反对 1,444,900股，占出席会议有表决权股份的 0.6978%；弃权
147,700股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 0.0713%。
中小股东总表决情况：
同意 4,096,209 股，占出席会议有表决权股份的 72.0047%；反对 1,444,900股，占出席会议有表决权股份的 25.3990%；弃权
147,700股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席会议有表决权股份的 2.5963%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所曹管、高子茜律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东会召集、召
开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东会
的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次会议出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2185743a-aa01-4544-9288-26476e2274dd.PDF
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2026-04-22 19:50│合众思壮（002383）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告
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合众思壮（002383）：2025年度营业收入扣除事项的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6afc3ab2-9bd2-4913-ae3c-049f08d96d06.PDF
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2026-04-22 19:50│合众思壮（002383）：2025年内部控制审计报告
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合众思壮（002383）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/468b34c7-58bd-4b5b-9bac-36d63ed84811.PDF
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2026-04-22 19:50│合众思壮（002383）：2025年年度审计报告
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合众思壮（002383）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e051f9ac-0f20-4077-9794-3c29d406e6e8.PDF
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2026-04-22 19:49│合众思壮（002383）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。（授权委托书格式详见附件 2）
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提 提案名称 提案类型 备注
案 该列打勾
编 的栏目可
码 以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
5.00 《2025年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
6.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。公
司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。3、上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。涉及关联交易，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理
人的身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026年 05月 13日（上午 9:00至 11:30，下午 13:00至 17:00）
3、现场登记地点：公司董事会办公室
信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼
邮政编码：451162。信函请注明“股东会”字样。传真电话：010-52595900
4、本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c19d660a-04eb-4065-a8a1-57d00469f54d.PDF
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2026-04-22 19:49│合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（闫忠文）
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合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（闫忠文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2d5409ad-1f80-4b01-9dab-21cb95c8e799.PDF
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2026-04-22 19:49│合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（武龙）
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合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（武龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/55d267dd-87df-40a9-b826-0f64a58c7a8a.PDF
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2026-04-22 19:49│合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（金勇军）
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合众思壮（002383）：2025年度独立董事述职报告（金勇军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e3b1b1ea-8575-487f-bd95-b8ae2d9f25c8.PDF
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2026-04-22 19:47│合众思壮（002383）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则要求，
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事闫忠文、金勇军、武龙的独立性情况进行评估并
出具如下专项意见：
经核查独立董事闫忠文、金勇军、武龙 2025 年度的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观
判断的关系，公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/69770ce9-f4fe-49a8-abdf-ccf3dc88b022.PDF
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2026-04-22 19:47│合众思壮（002383）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22日召开第六届董事会第十一次独立董事专门会议、第
六届董事会第二十次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
该议案尚需提交公司股东会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-158,219,407.27 元，母公司
净利润为-109,320,508.07元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2025 年 12 月 31
日，母公司累计未分配利润为-1,248,723,117.76 元，合并报表未分配利润为-2,275,977,996.80 元。鉴于公司 2025 年度合并报
表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2025 年度
利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -158,219,407.27 -222,251,407.06 477,973,151.05
润（元）
合并报表本年度末累计未分 -2,275,977,996.80
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 -1,248,723,117.76
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 ?是 □否
度
最近三个会计年度累计现金 0
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 32,500,778.91
润（元）
最近三个会计年度累计现金 0
分红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
四、2025 年度不分配利润的说明
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表
未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
五、本次利润分配预案的决策程序
（一）独立董事专门会议审核意见
全体独立董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情况。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润
分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次独立董事专门会议决议；
2、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5e5e5900-25ac-42c8-8739-0857acc2bf02.PDF
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2026-04-22 19:47│合众思壮（002383）：关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告
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北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将相关事项公告如下：
一、情况概述
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-2,275,977,996.80
元；公司实收股本为740,360,305 元。公司未弥补亏损金额（即未分配利润负数绝对值）超过实收股本总额的三分之一。根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2018-2024 年，公司管理费用、研发费用及财务费用持续处于较高水平，主要系两方面原因所致：一是公司持续加大精细化管理
和研发活动的投入力度；二是部分低效资产占用了较多资金，推高了资金成本。此外，公司严格按照《企业会计准则第 8号-资产减
值》及相关会计政策规定，计提了商誉、存货等较大金额的资产减值。2025 年，公司聚焦主责主业，加强资源统筹与配置，在测量
测绘、精准农业、海外市场等重点领域进行业务拓展。在市场竞争加剧的环境下，公司主营业务收入逆势增长。同时，得益于公司降
本增效、提升运营效率的多番举措，盈利能力逐步改善。2025 年实现营业收入 1,369,407,073.15 元，较上年增加 14.27%，全年实
现归属于上市公司股东的净利润-158,219,407.27 元，同比减亏 28.81%。
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为 2,275,977,996.80元，超过公司实收股本总额的三分之一。
三、公司拟采取的措施
2026 年，公司将持续坚持“技术高端化、市场全球化、运营精益化”的发展主轴，深化北斗/GNSS 与其他新一代信息技术融合
，构建更加泛在的时空信息服务体系，全面推动向系统级解决方案供应商发展转变，力争实现营收、利润、市场占比的三重提升。为
实现 2026 年的经营目标，公司将重点推进落实以下工作：
1、业务结构调整与资源优化
（1）聚焦主责主业
公司将聚焦测量测绘与建筑工程、资源与公共事业两大核心板块，以核心技术驱动及生态协同为根基，拓展在自动驾驶、智能建
筑施工、精准农业、智慧交通领域的市场机会。深度整合北斗/GNSS 技术与 AI 等技术，打造“核心部件-终端产品-云端平台-应用
服务”全链条能力，形成“硬件+软件+数据”一体化产品矩阵，推动解决方案标准化与规模化落地。
（2）加速低效业务退出
公司将建立“业务健康度指数”（涵盖毛利率、现金流贡献、战略匹配度）动态监测机制，加速非核心业务及部分增长缓慢的业
务剥离，释放资源投入高增长领域。加快产业投资的项目退出和基金清算、资金回流，为新的战略行动储备资金。
（3）大力拓展智能制造
公司将继续深化推进精益生产，加大自动化、智能化设备及软件的投入和改造，持续改进生产工艺、提升智能制造能力；通过供
应链管理、生产运作管理、质量体系管理等精细化管理，着力提升公司业务链运作的整体协调能力和效率。同时加大外部客户拓展力
度，提升规模，为公司捕捉新的业绩增长点。
（4）产业领域整合延伸
公司将加大资本、市场、技术等行业资源的整合力度，通过产业链的有效互动，推动公司的全球布局和战略转移。积极拥抱 AI
、自动驾驶、6G 等技术变革，通过产业协同、战略合作、投资/并购等方式，补强技术、市场及资源短板，以创业者的姿态再次出发
，助力公司的转型跨越与持续健康发展。
2、管理升级深化措施
（1）营销管理变革
公司将持续推进营销管理变革，完善扩充销售团队及实施有效销售激励政策，聚焦重点客户、重点领域，强化客户与区域协同。
提升渠道数量与质量，加强海外当地代理商、合作伙伴的业务联动，通过技术培训、市场共建和联合品牌推广，实现从“卖产品”到
“建生态”的转变，建立海外客户高效的产品测试和反馈机制，以海外用户习惯优化产品设计，提升海外市场占有率，支撑公司长期
战略与短期业务目标的实现。
（2）研发协同创新
公司将构建以市场为导向的技术、产品研发体系，积极适应市场发展趋势，保持在关键领域的研发投入，提升产品竞争力与可靠
性。同时，打造产学研深度融合的技术创新体系，强化核心高端技术人才队伍的建设与培养。构建与研究院、高校等专业研究机构的
合作生态，完善人才机制并培育创新文化意识。
（3）人才发展矩阵
公司将持续深化市场化机制改革，加强人才梯队培养与组织建设，强化组织管理、激活团队潜能，优化具备市场竞争力的考核激
励体系，支撑技术攻坚与全球化拓展，不断增强公司的竞争力和可持续发展能力。
（4）风控体系升级
公司将继续秉持“稳健经营、风险可控”的理念，持续推进全面风险管理，构建完善的制度体系，不断强化合规意识在基层机构
的渗透，夯实风险合规机制和人才队伍基础，积极推进专业工具应用，全面提升风险合规管理能力。
整体而言，2026 年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，依托控股股东对公司的全面支持，充分发挥公司的能力、潜力
和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fc8bf0c3-eeb7-4066-aa7c-9c7804c6d2a8.PDF
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2026-04-22 19:47│合众思壮（002383）：2025年度财务决算报告
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北京合众思壮科技股份有限公司董事会：
公司2025年度财务决算已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
一、2025年主要会计数据和财务指标
单位：人民币/万元
主要会计数据和财务指标 本报告期 上年同期 本年比上年增减
营业收入 136,940.71 119,840.20 14.27%
归属于上市公司股东的净利润 -15,821.94 -22,225.14 28.81%
归属于上市公司股东的扣除非 -18,869.67 -25,635.99 26.39%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 15,504.47 6,123.04 153.22%
基本每股收益（元/股） -0.2137 -0.3002 28.81%
稀释每股收益（元/股） -0.2137 -0.3002 28.81%
加权平均净资产收益率 -9.95% -12.50% 2.55%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减
总资产 295,848.78 301,224.42 -1.78%
归属于上市公司股东的净资产 151,642.46 166,278.94 -8.80%
2025年度，公司实现营业收入136,940.71万元，较上年同期增长14.27%；实现归属于上市公司股东的净亏损15,821.94万元，较
上年同期减亏28.81%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净亏损18,869.67万元，较上年同期减亏26.39%；经营活动产
生的现金流量净额15,504.47万元，较上年同期增长153.22%；基本每股收益-0.2137元/股，较上年同期减亏28.81%；加权平均净资产
收益率-9.95%，较上年同期提高2.55%；总资产29.58亿元，较上年同期减少1.78%；归属于上市公司股东的净资产15.16亿元，较上年
同期减少8.80%。
二、截至2025年12月31日的公司财务状况
单位：人民币/万元
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动比
货币资金 70,539.86 49,904.61 20,635.25 41.35%
应收账款 82,042.06 96,428.40 -14,386.34 -14.92%
存货 34,447.63 36,248.91 -1,801.28 -4.97%
流动资产合计 201,254.67 198,716.86 2,537.81 1.28%
长期股权投资 11,329.71 12,815.42 -1,485.71 -11.59%
其他权益工具投资 5,057.50 6,989.76 -1,932.26 -27.64%
无形资产 7,884.95 10,585.77 -2,700.82 -25.51%
商誉 19,198.16 20,663.04 -1,464.88 -7.09%
非流动资产合计 94,594.11 102,507.56 -7,913.45 -7.72%
资产总计 295,848.78 301,224.42 -5,375.64 -1.78%
短期借款 22,761.82 21,826.00 935.82 4.29%
应付账款 39,791.76 41,029.69 -1,237.93 -3.02%
合同负债 11,791.72 12,305.08 -513.36 -4.17%
长期借款 27,146.00 15,250.00 11,896.00 78.01%
负债合计 140,337.03 131,778.47 8,558.56 6.49%
归属于母公司所有 151,642.46 166,278.94 -14,636.48 -8.80%
者权益
所有者权益合计 155,511.75 169,445.94 -13,934.19 -8.22%
（一）结构分析
截至2025年12月31日，随着公司逐步清理各类低效资产及偿还债务，公司资产负债率47.44%，偿债压力适中，财务结构稳健；营
运资本9.82亿元，公司短期偿债能力较强，日常经营资金充裕，流动性尚佳。
（二）变动分析
截至2025年12月31日，公司资产总额较年初减少5,375.64万元，降幅1.78%，其中流动资产较年初增加2,537.81万元，增幅1.28%
，非流动资产较年初减少7,913.45万元，降幅7.72%，资产结构较为稳定。
其中，流动资产中货币资金增加20,635.25万元，应收账款减少14,386.34万元，公司持续加强资金统筹与应收款项管理，货币资
金余额稳步提升，应收账款得到有效压降，资金周转效率提高，经营性现金流状况持续向好，为公司稳健运营提供了有力保障；
非流动资产较年初减少7,913.45万元，主要是：
其他权益工具投资减少1,932.26万元，主要是本报告期减资及处置股权所致； 商誉减少1,464.88万元，主要是报告期内公司计
提了商誉减值准备所致；
无形资产减少2,700.82万元，主要是资产处置及摊销所致。
截至2025年12月31日，公司负债总额较上年度增加8,558.56万元，增幅6.49%，主要是公司本报告期增加部分借款所致。
截至2025年12月31日，公司归属于母公司所有者权益总额较上年减少14,636.48万元，降幅8.80%，主要是本报告期公司亏损所致
。
（三）经营指标分析
本年度应收账款周转率为1.15，较上年的1.01，增长0.14，主要原因是收入增长、
应收回款尚佳。
本年度存货周转率为1.75，较上年的1.63，增长0.12，主要原因是存货流动性有所
提高。
三、2025年度的公司经营成果
（一）变动分析
单位：人民币/万元
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比
营业收入 136,940.71 119,840.20 17,100.51 14.27%
营业成本 83,404.46 78,810.34 4,594.12 5.83%
销售费用 18,477.97 16,089.86 2,388.11 14.84%
管理费用 30,233.26 30,386.38 -153.12 -0.50%
研发费用 7,509.02 11,335.34 -3,826.32 -33.76%
财务费用 2,659.18 3,289.41 -630.23 -19.16%
投资收益 -255.57 996.05 -1,251.62 -125.66%
信用减值损失 -4,327.00 -3,768.62 -558.38 -14.82%
资产减值损失 -5,586.53 -3,092.47 -2,494.06 -80.65%
资产处置收益 1,476.93 23.09 1,453.84 6296.41%
所得税费用 4,405.81 1,071.93 3,333.88 311.02%
归母净利润 -15,821.94 -22,225.14 6,403.20 28.81%
2025年度归属于母公司所有者的净利润较上年度减亏6,403.20 万元，增幅28.81%，主要系收入规模有所增长所致。
（二）主要经营指标分析
本年度主营业务毛利率为39.09%，较上年度增长4.85%，毛利率情况如下：
行业分类 2025 年毛利率 2024 年毛利率 毛利率变动
测量测绘及建筑工程 52.71% 51.29% 1.42%
资源与公共事业 22.65% 16.81% 5.84%
智能制造 10.06% 7.11% 2.95%
其他 70.58% 58.77% 11.81%
合计 39.09% 34.24% 4.85%
四、2025年度的公司现金流量
（一）结构分析
1、现金收入结构
2025年度公司现金总流入246,011.49万元，其中：销售商品提供劳务收到的现金占现金总流入的74.31%，取得借款所收到的现金
占现金总流入的16.42%。
2、现金支出结构
2025年度公司现金总流出221,457.30万元，其中：购买商品接受劳务支付的现金占现金总流出的49.65%，偿还债务支付的现金占
现金总流出的13.57%。
（二）变动分析
单位：人民币/万元
项目 本期发生额 上期发生额 变动额 变动比
经营活动产生的现金流量净额 15,504.47 6,123.04 9,381.43 153.22%
投资活动产生的现金流量净额 275.67 585.22 -309.55 -52.89%
筹资活动产生的现金流量净额 8,774.05 -57,114.70 65,888.75 115.36%
现金及现金等价物净增加额 24,867.81 -50,055.09 74,922.90 149.68%
期末现金及现金等价物余额 66,876.85 42,009.04 24,867.81 59.20%
2025年年末公司现金及现金等价物66,876.85万元，较上年增加24,867.81万元，增幅59.20%，主要是由于：
本年度经营活动产生的现金流量净额较上年增加9,381.43万元，主要系本期营业收
入稳步增长，同时公司持续加强应收账款催收力度，回款情况良好，加之部分冻结
资金解冻，共同推动经营活动现金流入显著增加。
本年度筹资活动所产生的现金流量净额较上年增加65,888.75万元，主要系本期适
度增加借款规模，且因公司对负债规模的有效管控同期还款规模同比下降。
（三）主要财务指标分析
每股经营性现金流为0.21元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3de09563-f04d-4f70-af44-ee2546c6e57d.PDF
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2026-04-22 19:47│合众思壮（002383）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“
公司”）《章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，现将董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职评估及董
事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 27 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人：张晓荣
上会会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2025 年 12 月 31 日，执业注册会计师 551 人，合伙人 113 人。签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师 191人。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年经审计的收入总额 6.92 亿元，其中审计业务收入 4.84 亿元，证券业务收入 2.38
亿元；2025 年上市公司审计客户家数 87 家，主要集中于以下行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发
和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业
；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；审计收费0.74 亿元，公司所在相同行业上市公司审计客
户家数 61 户。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 12月 3日召开第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度的审计机构。
并于 2025年 12月 24日经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，上会会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025年营
业收入扣除事项及公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，上会会计师事务所（特殊普通合
伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况
以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务
报告内部控制。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，上会会计师事务
所（特殊普通合伙）就 2025年度审计工作的审计项目组构架、审计人员的独立性、审计范围、审计时间表、重大审计风险等与公司
治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务
所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 12月 3日，第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，审计委员会
成员查阅了上会会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的
专业能力，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、2026 年 1 月，审计委员会成员与负责公司审计工作的审计机构就 2025年度审计工作的审计项目组构架、审计的独立性、计
划的审计范围、审计时间表、重大审计风险、需要与审计委员会沟通的事项等进行了沟通。
3、2026年 3月，审计委员会成员与负责公司审计工作的审计机构就独立性和收入、商誉减值、重大关联交易、合并范围的恰当
性等重大事项进行了事中沟通。
4、2026年 4月，审计委员会成员与负责公司审计工作的审计机构就关键审计事项、审计重点事项、审计结论等重大事项进行了
整体沟通。
5、2026年 4月 22 日，公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过公司《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度内
部控制自我评价报告》等议案并同意提交董事会。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定
，充分发挥委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会审计
委员会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，能按时完成公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3ec51583-2619-478c-b93e-147bd3c1b83c.PDF
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2026-04-22 19:47│合众思壮（002383）：2025年度内部控制自我评价报告
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合众思壮（002383）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1dadb57a-702f-43c7-a54e-ef55c3170e10.PDF
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2026-04-22 19:47│合众思壮（002383）：2025年度董事会工作报告
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合众思壮（002383）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0462e5e2-1bd5-4a3a-b2c4-9ce05a4049d7.PDF
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2026-04-22 19:47│合众思壮（002383）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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合众思壮（002383）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d2264b80-2918-4893-828b-8ebe8d56830b.PDF
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2026-04-22 19:47│合众思壮（002383）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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合众思壮（002383）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bbf36f59-7331-4bbc-a3fb-377fc001067c.PDF
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2026-04-22 19:47│合众思壮（002383）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露了《2025年年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年年度经营情况，公司将于 2026年 4月 27 日（星期一）下午 15:00-17:00 在“约调
研”小程序举行 2025 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与
互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”
参与方式二：微信扫一扫以下二维码
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：董事兼总经理朱兴旺，财务负责人赵慧琳，董事会秘书杜文洁，独立董事武龙。
敬请广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/665c8c6d-6500-4720-8503-508b5596598c.PDF
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2026-04-22 19:47│合众思壮（002383）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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合众思壮（002383）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2e7b2a62-ac7d-4ed1-a22a-744d2c70c429.PDF
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2026-04-22 19:47│合众思壮（002383）：关于会计政策变更的公告
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合众思壮（002383）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e324ff1d-7a83-4f67-a959-902ad9fa14d5.PDF
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2026-04-22 19:46│合众思壮（002383）：第六届董事会第十一次独立董事专门会议决议
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2026年4月22日，公司第六届董事会第十一次独立董事专门会议以现场表决方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过电话、电
子邮件等方式送达给独立董事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生担任会议
召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定。
经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
全体独立董事一致认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了
会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司
的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审
议。
二、审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
全体独立董事一致认为：对会计师针对公司 2025 年度的审计结果表示同意。鉴于公司 2025 年度合并报表和母公司报表未分配
利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025
年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
全体独立董事一致认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情况。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：闫忠文、金勇军、武龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7ea20151-0e4e-407f-be33-24ce2d9ac36e.PDF
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2026-04-22 19:46│合众思壮（002383）：2025年年度报告
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合众思壮（002383）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d290a16c-53d3-4163-bfbf-6c10bff8848e.PDF
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2026-04-22 19:46│合众思壮（002383）：2025年年度报告摘要
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合众思壮（002383）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f031743c-a960-44f8-b3a3-fecf789316fb.PDF
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2026-04-22 19:46│合众思壮（002383）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026年 4月 22日在兴港大厦公司会议室以
现场表决方式召开。会议通知于 2026年 4月 10日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。部分高
管列席会议。
会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了以下议案：
（一）《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
公司独立董事闫忠文、金勇军、武龙向本次会议提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东会向股东进
行述职。
公司独立董事闫忠文、金勇军、武龙向本次会议提交了《关于独立性自查情况的报告》，董事会对公司独立董事的独立性情况进
行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查
情况的专项意见》。
本议案需提请公司 2025年度股东会审议批准。
（二）《2025 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年年度报告》及其摘要。
本议案需提请公司 2025年度股东会审议批准。
（三）《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度财务决算报告》。
本议案需提请公司 2025年度股东会审议批准。
（四）2025 年度利润分配预案
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
鉴于公司 2025年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和
未来发展，公司拟定 2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为公司 2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分
配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
本议案需提请公司 2025年度股东会审议批准。
（五）《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。本议案需提请公司 2025年度股东会审议批准。
（六）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
本议案需提请公司 2025年度股东会审议批准。
（七）关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资
产能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司关于 202
5年度计提资产减值准备及核销资产的有关事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》
。
本议案需提请公司 2025年度股东会审议批准。
（八）关于会计政策变更的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变
更。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
（九）《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
。
（十）关于 2026 年度董事薪酬的议案
为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2026年度董
事薪酬方案如下：
（1）在公司担任职务的非独立董事（包括职工董事），根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司
担任职务的非独立董事，不领取津贴。
（2）公司独立董事津贴为人民币 10万元/年（税前），按季度发放。
（3）董事参加公司相关会议所产生的差旅费及其他必要费用由公司承担。
（4）公司董事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决。经董事会薪酬与考核委员会、董事会讨论后，直接提交公
司 2025年度股东会审议。
（十一）关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案
为提升公司的经营管理效益，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2026年度高
级管理人员薪酬方案如下：
（1）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，参照行业和地区的薪酬水平，同时根据公司相关薪酬制度确认其薪
酬标准。
（2）公司高级管理人员薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，关联董事朱兴旺回避。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十二）《2026 年第一季度报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。
（十三）关于召开 2025 年度股东会的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司决定召开 2025年度股东会，审议《2025年年度报告》等相关议案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第十一次专门会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/96de737f-ce5a-45ac-a05a-db4bb6695002.PDF
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2026-04-22 19:46│合众思壮（002383）：2026年一季度报告
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合众思壮（002383）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7f9ce994-5c99-4dcd-85bb-556995f836ec.PDF
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2026-04-10 00:00│合众思壮（002383）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月24 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
披露《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间：2026年 4月 9日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 9日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30—11
:30和下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 9日（星期四）上午 9:15至下午 15:
00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12楼会议室。
5、主持人：董事长王刚先生。
6、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 645 人，代表股份208,292,775 股，占上市公司总股份的 28.1340%。其中
持股 5%以下的中小股东及股东代理人 644人，代表股份 6,901,849 股，占上市公司总股份的 0.9322%。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 4人（代表股东共 6人）,代表股份 203,191,926股，占上市公司总股份的 27.
4450%。
（2）通过网络投票的股东 641人，代表股份 5,100,849股，占上市公司总股份的 0.6890%。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、郝青青律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 6,109,949股，占出席会议有表决权股份的 88.5263%；反对 620,200股，占出席会议有表决权股份的 8.9860%；弃权 171,
700股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议有表决权股份的 2.4877%。
中小股东总表决情况：
同意 6,109,949股，占出席会议有表决权股份的 88.5263%；反对 620,200股，占出席会议有表决权股份的 8.9860%；弃权 171,
700股（其中，因未投票默认弃权 1,800股），占出席会议有表决权股份的 2.4877%。
本次会议的参会股东兴慧电子回避表决。
议案 2.00 关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案总表决情况：
同意 205,143,375股，占出席会议有表决权股份的 98.4880%；反对 3,060,000股，占出席会议有表决权股份的 1.4691%；弃权
89,400股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席会议有表决权股份的 0.0429%。
中小股东总表决情况：
同意 3,752,449 股，占出席会议有表决权股份的 54.3687%；反对 3,060,000股，占出席会议有表决权股份的 44.3359%；弃权
89,400股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席会议有表决权股份的 1.2953%。
本次会议的参会股东不涉及回避表决情形。
议案 3.00 关于 2026 年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 3,785,649 股，占出席会议有表决权股份的 54.8498%；反对 3,033,900股，占出席会议有表决权股份的 43.9578%；弃权
82,300股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席会议有表决权股份的 1.1924%。
中小股东总表决情况：
同意 3,785,649 股，占出席会议有表决权股份的 54.8498%；反对 3,033,900股，占出席会议有表决权股份的 43.9578%；弃权
82,300股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席会议有表决权股份的 1.1924%。
本次会议的参会股东兴慧电子回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所刘晓琴、郝青青律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东会召集、
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东
会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次会议出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/21857671-b8be-48fa-bdd8-4340dc6df2dd.PDF
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2026-04-10 00:00│合众思壮（002383）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：北京合众思壮科技股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本所律
师出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《北京合众思壮科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决
结果出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场
会议的股东/股东代理人的身份和资格进行了核查，见证了本次股东会的召开。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范
性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的
内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。
公司董事会于 2026年 3月 20日召开第第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会于 2026年 3月 24日以公告形式在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
经本所律师核查，股东会会议公告载明了会议的基本情况、会议召开方式、会议日期、现场会议召开地点、会议审议事项、会议
出席对象、会议登记等事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集程序合法有效。
（二）本次股东会的召开
经本所律师现场见证，本次股东会的现场会议于 2026年 4月 9日 14:30在河南省郑州市航空港区兴港大厦 A塔 12 楼会议室召
开，现场会议由公司董事长王刚主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 4月 9日（星期四）上午 9:15-9:25；9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 9日（星期四）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。经本所律师核查
，本次股东会已按照会议公告提供了网络投票平台。
本次股东会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议公告中所告知的时间、地点、方式、提交会议审议的
事项一致。
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的相关
规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、根据出席会议人员签到册及授权委托书，出席本次股东会现场投票的股东代表/股东代理人共 4名，代表 6名股东，代表公司
股份 203,191,926股，占公司总股份数 740,360,305 股的 27.4450%。上述股东持有相关持股证明，股东代理人并持有书面授权委托
书，有权出席本次股东会。
除上述股东、股东代理人以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东641名，代表公司股份 5,100,849股，占公司总股份
数 740,360,305股的 0.6890％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其股东资格。通过网络方式投票的股东，视为出席本次股
东会。
经本所律师核查，上述出席或列席本次股东会的人员主体资格合法、有效。
三、本次股东会的审议事项
根据会议公告，本次股东会审议的议案如下：
议案 1：《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。
上述议案经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。
议案 2:《关于 2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
上述议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。
议案 3:《关于 2026 年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》
上述议案经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与董事会提交股东会审议的议案、本次股东会会议公告的内容相符，没有修改原议案
和提出临时议案。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议的议案与会议公告相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东/股东代理人以记名投票
方式对审议事项进行了表决；现场表决前，股东会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股东代表及本所律师共同负责计
票和监票。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东会投票表决结束后，公司合并
统计了现场和网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，本次股东会所审议的议案获得通过，议案表决情况及结果如下：
议案 1：《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
议案 1涉及关联交易事项，与该议案有关联的关联股东不参与该议案投票表决，出席本次股东会投票的相关关联股东持有的股份
数不计入出席本次股东会有表决权的股份总数。议案 1 同意 6,109,949 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的88.5263%；反对
620,200 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 8.9860%；弃权 171,700股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 2.4877%
。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 6,109,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.5263%；反对 620,200股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9860%；
弃权 171,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4877%。
议案 2：《关于 2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
议案 2同意 205,143,375股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 98.4880%；反对 3,060,000 股，占出席会议有表决权的股
东所持股份的 1.4691%；弃权 89,400股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0429%。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 3,752,449股，占出席会议中小股东所持股份的 54.3687%；反对 3,060,000股，占出席会议中小股东所持股份的 44.3359%
；弃权 89,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2953%。
议案 3：《关于 2026年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》
总表决情况：
议案 3涉及关联交易事项，与该议案有关联的关联股东不参与该议案投票表决，出席本次股东会投票的相关关联股东持有的股份
数不计入出席本次股东会有表决权的股份总数。议案 3 同意 3,785,649 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的54.8498%；反对
3,033,900股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 43.9578%；弃权 82,300股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 1.1924%
。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 3,785,649股，占出席会议中小股东所持股份的 54.8498%；反对 3,033,900股，占出席会议中小股东所持股份的 43.9578%
；弃权 82,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1924%。
本次股东会已制作会议记录，会议记录已由出席或列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签字。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合
有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/50e3ca58-3255-4439-8fda-de29dc6f4505.PDF
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2026-04-03 19:16│合众思壮（002383）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026年 4月 2日在兴港大厦公司会议室以
现场表决方式召开。会议通知于 2026年 3月 31日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。部分高
管列席会议。
会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于再次公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公司 100%股权的议案
为进一步优化公司的资产结构，聚焦主业发展，提升公司盈利能力，公司于2025年 1月 17日召开第六届董事会第七次会议审议
通过《关于公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公司 100%股权的议案》，将持有的江苏金威 100%股权以 6,412.02 万元作为
首次挂牌价格在河南省产权交易中心进行公开挂牌转让。首次挂牌后无人摘牌。
公司拟再次将持有的江苏金威 100%股权以公开挂牌的形式在河南省产权交易中心进行转让，本次交易拟以 4,590.30万元作为挂
牌价格，最终交易价格及交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。公司董事会授权管理层办理本次公开挂牌转让股权的相关事宜，包
括但不限于实施本次公开挂牌转让方案、签署股权转让协议、办理过户手续等。表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于再次公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公
司 100%股权的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所出具的《审计报告》；
3、北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》；
4、上市公司出售资产情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/1310c18d-53a1-43a6-8a39-e9542a2ae83c.PDF
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2026-04-03 19:15│合众思壮（002383）：关于再次公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公司100%股权的公告
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重要内容提示：
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的江苏省金威遥感数据工程有限公司（以下简称“江苏金威”
）100%股权以公开挂牌的形式在河南省产权交易中心进行转让。本次交易拟以 4,590.30万元作为挂牌价格，最终交易价格和交易对
手将根据公开挂牌交易结果确定。
本次交易需履行河南省产权交易中心公开挂牌程序，存在交易延期或无法完成的风险，结果存在不确定性。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
一、本次交易概述
（一）交易基本情况
为进一步优化公司的资产结构，聚焦主业发展，提升公司盈利能力，公司于2025年 1月 17日召开第六届董事会第七次会议审议
通过《关于公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公司 100%股权的议案》，将持有的江苏金威 100%股权以 6,412.02 万元作为
首次挂牌价格在河南省产权交易中心进行公开挂牌转让。首次挂牌后无人摘牌。
公司拟再次将持有的江苏金威 100%股权以公开挂牌的形式在河南省产权交易中心进行转让，本次交易拟以 4,590.30万元作为挂
牌价格，最终交易价格及交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。公司董事会授权管理层办理本次公开挂牌转让股权的相关事宜，包
括但不限于实施本次公开挂牌转让方案、签署股权转让协议、办理过户手续等。
（二）审批程序
公司于 2026年 4月 2日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于再次公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公
司 100%股权的议案》，以7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，本次股权转让事项无须提交股东会审议。
（三）是否为重大资产重组事项
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
因本次股权转让采取公开挂牌转让方式征集意向受让方，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展披露相关情况。
三、交易标的情况
（一）基本情况
名称：江苏省金威遥感数据工程有限公司
成立时间：2006年 11月 23日
注册资本：5,000万人民币
注册地址：南京市北京西路 75号
经营范围：摄影测量与遥感；地理信息系统工程；测绘航空摄影；大地测量；工程测量；不动产测绘；地图编制；导航电子地图
制作；互联网地图服务；软件开发；信息系统集成服务；弱电工程设计、施工；电子产品的研究、开发、生产和销售及相关的技术服
务；信息技术咨询服务；家用电器、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
股权结构：
单位：万元
序号 股东名称 持股比例 认缴出资 实缴出资
1 北京合众思壮科技股份有限公司 100.00% 5,000 5,000
合计 100.00% 5,000 5,000
（二）主要财务数据：
单位：万元
科目 2025 年 2024 年
（经审计） （经审计）
资产总额 3,675.87 4,359.44
负债总额 2,228.54 2,263.30
净资产 1,447.32 2,096.14
应收账款净额 1,868.56 2,399.03
或有事项涉及的金额 / /
科目 2025 年 1 月-12 月 2024 年 1 月-12 月
（经审计） （经审计）
营业收入 1,027.95 1,700.74
营业利润 -647.44 -575.71
净利润 -648.81 -575.71
经营活动现金流净额 -319.82 129.21
（三）标的资产权属状况
江苏金威股权结构清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在妨碍权属转移的其他情形。江苏金威有关资产不
存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的资产估值情况
公司委托具有从事证券、期货相关业务资格且曾从事过证券服务业务的北京中企华资产评估有限责任公司出具了《北京合众思壮
科技股份有限公司拟进行股权转让项目所涉及的江苏省金威遥感数据工程有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》，具体如下：
1、评估对象和范围：
本次评估对象为江苏金威于评估基准日 2025年 12月 31日的股东全部权益价值。
评估范围为江苏金威于评估基准日 2025年 12月 31日的全部资产及相关负债，资产总额 3,675.87万元，负债总额 2,228.54万
元，净资产账面金额为 1,447.32万元，股权无质押、冻结等法律权属情况。
2、评估基准日：2025年 12月 31日
3、评估类型：市场价值
4、评估方法：资产基础法、市场法
5、评估结论：
截至评估基准日江苏金威股东全部权益价值为人民币 4,590.30万元。
（五）公司与江苏金威非经营性资金往来和经营性资金往来的情况
1、截至本公告日，公司及控股子公司不存在为江苏金威提供担保、财务资助、委托理财等占用上市公司资金的情况，江苏金威
不存在占用公司及控股子公司资金的情况；
2、截至本公告日，公司及控股子公司应向江苏金威支付的经营性资金往来余额为 948万元。本次交易完成后，公司及控股子公
司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易拟以 4,590.30万元作为挂牌价格，最终成交价格尚存在不确定性，以后续实际成交为准。
标的资产在过渡期（评估基准日至股权转让交割日的期间）损益归受让方所有，交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由
对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
五、协议主要内容
因本次交易采取公开挂牌转让的方式，截至本公告披露日，尚未确定交易对手方及交易价格，尚未签署交易协议，公司将根据交
易进展情况及时披露相关内容。
六、涉及出售资产的其他安排
本次转让江苏金威股权不涉及上市公司股权转让与上市公司高层人员变动，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
七、交易的目的和对上市公司的影响
1、本次交易事项预计 2026年完成交割并增厚公司 2026年的净利润，具体财务数据以年度审计机构审定为准。交易所得款项将
用于公司生产经营活动，支持公司核心技术发展与主业经营。
2、本次交易事项有利于公司优化资产结构，清理不具备竞争力的非主营业务，提升公司盈利能力。本次交易不会对公司生产经
营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。
八、风险提示
公司本次公开挂牌转让股权事宜拟在河南省产权交易中心进行，交易对手、交易价格等均存在不确定性，交易过程中可能会受到
宏观环境、市场条件、监管要求等不可抗力及其他客观因素的影响，存在交易延期或无法完成的风险，结果存在不确定性。公司将根
据该事项进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所出具的《审计报告》；
3、北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》；
4、上市公司出售资产情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/3b16ac80-afab-48dc-a300-3a12c7e028f6.PDF
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2026-03-23 17:26│合众思壮（002383）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026年 3月 20日在兴港大厦公司会议室以
现场表决方式召开。会议通知于 2026年 3月 18日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。部分高
管列席会议。
会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
公司及控股子公司 2026 年与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业（包括不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司、郑州航
空港区泰信实业有限公司、河南芯港半导体有限公司）、苏州一光仪器有限公司、天派电子（深圳）有限公司等关联方发生日常关联
交易预计总额不超过 723,275,996.80元。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票，关联董事王刚、朱兴旺、王子寅回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
（二）关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
公司及合并范围内的控股子公司 2026年预计为包括但不限于广州吉欧电子科技有限公司、合众智造（河南）科技有限公司等控
股子公司提供担保额度总计不超过 5.21 亿元，包括前期担保延续及部分新增。担保额度的期限为该议案经股东会审议通过之日起 1
2个月内，该额度在有效期限内可循环使用。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告
》。
（三）关于 2026 年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案
公司及合并范围内的控股子公司 2026年预计向河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司申请不超过人民币 4.01 亿元的担
保额度，均为历史年度存续担保的延续。担保额度的期限自股东会审议通过本议案之日起 12个月有效，该额度在有效期限内可循环
使用。综合担保费率不超过 2%/年。根据国资管理要求，公司需为上述担保额度提供反担保措施（反担保方式为质押部分子公司股权
及抵押部分资产）。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票，关联董事王刚、朱兴旺、王子寅回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2026年度公司及控股子公司使用河南航空港投资
集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的公告》。
（四）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
公司决定召开 2026年第一次临时股东会，审议《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》《关于 2026年度为控股子公司提供
担保额度预计的议案》《关于 2026年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的
议案》等相关议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次会议决议；
2.公司第六届董事会第十次独立董事专门会议决议；
3.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/69286cd1-14fd-4459-a9a2-1b5fb2fbc47c.PDF
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2026-03-23 17:26│合众思壮（002383）：第六届董事会第十次独立董事专门会议决议
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2026年3月20日，公司第六届董事会第十次独立董事专门会议以现场方式召开。会议通知已于2026年3月18日通过电话、电子邮件
等方式送达给独立董事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生担任会议召集人
并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定。
经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
全体独立董事一致认为：公司预计的2026年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价
格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公
司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因
此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
二、审议通过《关于 2026 年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案
》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
全体独立董事一致认为：本次交易是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定
价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审
议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同
意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
独立董事：闫忠文、金勇军、武龙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/d8acb587-52c7-40d0-b246-e6abf5b42fe8.PDF
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2026-03-23 17:25│合众思壮（002383）：关于2026年公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额
│度暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）交易基本情况
为保证北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司业务发展和经营需要，公司及合并范围内的控股
子公司 2026年预计向河南航空港投资集团有限公司（以下简称“航空港投资集团”）及其控股子公司申请不超过人民币 4.01 亿元
的担保额度，均为历史年度存续担保的延续。本次担保额度期限自股东会审议通过本议案之日起 12个月有效。综合担保费率不超过
2%/年。根据国资管理要求，公司需为上述担保额度提供反担保措施（反担保方式为质押部分控股子公司股权及抵押部分资产）。
上述担保额度的期限为该议案经股东会审议通过之日起 12个月内，该额度在有效期限内可循环使用。为提高融资业务的办理效
率，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件，不再另行提
交董事会、股东会审议。
（二）与公司的关联关系
航空港投资集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，航空港投资集团及其下属控股子公司均为
公司关联方，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
公司于 2026年 3月 20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026年度公司及控股子公司使用河南航空港投资
集团有限公司及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案》，关联董事王刚、朱兴旺、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事
会独立董事第十次专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。
此项交易尚需获得股东会的审批，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）关联方简介
名称：河南航空港投资集团有限公司
住所：郑州航空港区护航路 16号兴港大厦 C座
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：易日勿
注册资本：5,000,000万人民币
统一社会信用代码：91410100055962178T
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；通讯设备销售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：河南省财政厅持股 47%，郑州航空港经济综合实验区管理委员会持股 31.664%，郑州国家中心城市产业发展基金股份
有限公司持股 13.336%，河南投资集团有限公司持股 8%
是否为失信被执行人：否
（二）关联方主要财务数据
最近两年的财务情况如下表所示：
单位：万元
项目 2025年 9月 30日 2024年 12月 31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 34,485,641.2 32,664,874.08
负债总额 22,611,717.60 21,929,507.93
净资产 11,873,923.6 10,735,366.15
项目 2025年 1-9月 2024年 1-12月
（未经审计） （经审计）
营业收入 4,793,445.65 5,239,707.32
净利润 6,667.98 7,421.79
（三）关联关系说明
航空港投资集团全资子公司郑州航空港区兴慧电子科技有限公司为公司控股股东，航空港投资集团为公司间接控股股东，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》的规定，航空港投资集团及其下属控股子公司均为公司关联方，本次交易构成关联交易。
三、质押、抵押物的基本情况
（一）拟质押股权
1、名称：广州思拓力测绘科技有限公司
住所：广州市黄埔区科学城彩频路 7号 602-1、602-2
法定代表人：李仁德
注册资本：24362.45万人民币
成立日期：2011年 7月 18日
经营范围：电子测量仪器制造;仪器仪表修理;普通机械设备安装服务;货物进出口;互联网销售（除销售需要许可的商品）;技术
进出口;工程和技术研究和试验发展;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算器设备销售;计算机系统服务;软件开发;仪器仪表
销售;绘图、计算及测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信
息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;非居住房地产租赁;普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;工业自动控制系统装置销售;电子产品销售;电子元器件批发;通讯设备销售;地质勘探和
地震专用仪器销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 21,705.46 21,838.10
负债总额 1,780.51 1,919.12
净资产 19,924.95 19,918.98
项目 2024年 1-12月 2025年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 2,879.83 2,674.81
利润总额 -804.57 -6.51
净利润 -734.34 -5.97
2、名称：河南合众思壮时空软件科技有限公司
住所：郑州航空港经济综合实验区护航路 16号兴港大厦 A座 12层 1201号
法定代表人：吕清阳
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2011年 3月 25日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；计
算机及办公设备维修；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系
统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；卫星移动通信终端销
售；导航终端销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；软件销售；网络设备销售；第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 29,749.84 29,398.29
负债总额 16,801.11 17,677.30
净资产 12,948.73 11,720.99
项目 2024年 1-12月 2025年 1-9月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,977.97 3,298.31
利润总额 -3,579.28 -1,253.55
净利润 -3,700.23 -1,255.71
（二）拟抵押房产
序号 项目 地址 账面值/万元
（2024年末经审计数据）
1 房产 位于北京的永丰产业基地房屋 20,716.02
及对应的土地使用权
2 房产 位于武汉市的武大科技园房屋 2,933.86
及对应的土地使用权
四、关联交易的主要内容及定价依据
1、担保总额：不超过人民币 4.01亿元
2、担保费率：综合担保费率不超过 2%/年，实际以签署具体的协议约定为准。
3、定价依据：参照市场化情况确定，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
4、其他具体内容以正式协议文本为准。
五、交易的目的和对上市公司的影响
航空港投资集团及其控股子公司为公司贷款融资提供担保事项，是为了提高公司的融资效率，解决公司资金需求，为公司业务发
展与生产经营提供资金支持，属正常性业务往来。本次交易不会影响公司的独立性，交易的决策程序严格按照相关法律法规执行，不
会损害公司及全体股东的合法权益。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年初至本公告披露日，公司与航空港投资集团及其下属控股子公司发生的各类关联交易总额为 2,600.91万元（不含本公告
日相关交易事项金额）。
七、独立董事专门会议审议意见
全体独立董事一致认为：本次交易是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定
价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审
议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同
意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
八、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会独立董事第十次专门会议决议；
3.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6513037a-e596-4daa-a2e4-1a4be745626f.PDF
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2026-03-23 17:25│合众思壮（002383）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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合众思壮（002383）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ecd7f07d-119a-4044-94b7-2b316f0a85fd.PDF
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2026-03-23 17:25│合众思壮（002383）：关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告
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合众思壮（002383）：关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5d93cd8b-ba8d-4911-be95-99a2ce87a3e2.PDF
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2026-03-23 17:24│合众思壮（002383）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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合众思壮（002383）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b167a6ce-f683-4fe7-9adb-c264ac947404.PDF
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2026-03-11 18:36│合众思壮（002383）：关于公司持股5%以上股东股份存在司法处置暨被动减持风险的提示性公告
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合众思壮（002383）：关于公司持股5%以上股东股份存在司法处置暨被动减持风险的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/fa691cc8-0606-4fcb-8618-2ac6b5c62baf.PDF
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2026-02-11 15:47│合众思壮（002383）：关于变更办公地址及相关联系方式的公告
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因实际经营需要，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）位于北京的办公地址已搬迁，公司董事会秘书及证券事
务代表联系地址、信息披露及备置地点相应调整。为保证公司与相关各方及投资者交流渠道畅通，现将本次变更情况及目前主要办公
地址公告如下：
变更前 变更后
北京办公地址 北京市大兴区科创十二街 8号 北京市海淀区永嘉北路4号院1
及邮政编码 院,100176 号楼 B座 5层,100094
河南办公地址 河南省郑州市航空港区兴港大 未涉及变更
及邮政编码 厦 A座 12 层,451162
电话 010-58275015 010-52595900
传真 010-58275259 010-52595900
上述变更事项自本公告披露之日起正式启用，除上述变更外，公司的电子邮箱、公司网址等均保持不变，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/0647f811-501d-4373-933f-973913440397.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│合众思壮：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151761.PDF
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2026-04-23│合众思壮：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151769.PDF
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2025-10-28│合众思壮：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742132.PDF
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2025-08-20│合众思壮：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517473.pdf
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2025-04-18│合众思壮：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223123771.PDF
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2025-04-18│合众思壮：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223123747.PDF
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2024-10-29│合众思壮：2024年三季度报告
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2024-08-29│合众思壮：2024年半年度报告
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2024-04-12│合众思壮：2024年一季度报告
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