公司公告☆ ◇002383 合众思壮 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-14 18:31 │合众思壮（002383）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-14 18:30 │合众思壮（002383）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2025-01-17 22:41 │合众思壮（002383）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-01-17 22:30 │合众思壮（002383）：关于公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公司100%股权的公告 │
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│2025-01-17 22:23 │合众思壮（002383）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-23 21:09 │合众思壮（002383）：2024年第五次临时股东大会会议决议公告 │
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│2024-12-23 21:09 │合众思壮（002383）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 18:31 │合众思壮（002383）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:30 │合众思壮（002383）：关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的公告 │
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│2024-12-05 18:05 │合众思壮（002383）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-02-14 18:31│合众思壮（002383）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 13 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2025 年 2 月 11 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集
并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）关于对全资子公司增资的议案
为进一步助力公司战略落地，支持核心技术的持续研发，优化合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）的资产
结构，公司拟使用自有资金对合众智造增资 10,000.00 万元人民币。本次增资后，合众智造注册资本由人民币 10,000.00 万元增加
至 20,000.00 万元。本次增资完成后，公司仍持有合众智造100%股权，合众智造仍为公司全资子公司。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/382155f0-024f-42b0-9736-7d6978e02598.PDF
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2025-02-14 18:30│合众思壮（002383）：关于对全资子公司增资的公告
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重要内容提示：
增资标的名称：北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司合众智造（河南）科技有限
公司（以下简称“合众智造”）。
增资金额：人民币 10,000.00 万元。
本次增资事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
相关风险提示：本次增资是对全资子公司合众智造的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务
状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
为进一步助力公司战略落地，支持核心技术的持续研发，优化合众智造的资产结构，公司拟使用自有资金对合众智造增资 10,00
0.00万元人民币。本次增资后，合众智造注册资本由人民币 10,000.00万元增加至 20,000.00万元。本次增资完成后，公司仍持有合
众智造 100%股权，合众智造仍为公司全资子公司。
（二）审批程序
公司于 2025年 2月 13日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，以 7票同意、0 票回避
、0票反对、0票弃权通过上述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项无须提交股东
大会审议。
（三）是否为重大资产重组事项
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、本次增资标的情况
（一）基本情况
名称：合众智造（河南）科技有限公司
成立时间：2020 年 7月 15日
注册资本：10,000.00 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：何召强
注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与人民路交叉口智能终端（手机）产业园 A区 31号楼 401室
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；移动通信设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品研
发；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航
、测绘、气象及海洋专用仪器制造；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外
围设备制造；软件开发；软件销售；集成电路设计；信息系统集成服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；
货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
股权结构：合众智造为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有合众智造 100%股权。
（二）主要财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 30,918.07 31,021.14
负债总额 28,389.34 30,529.19
净资产 2528.73 491.95
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月
（未经审计） （经审计）
营业收入 31,581.59 41,878.96
利润总额 189.77 -2,517.71
净利润 36.78 -2,984.56
（三）出资方式
本次增资以现金方式出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。
三、本次增资的目的和对上市公司的影响
本次增资是基于公司战略布局以及子公司经营发展的需要，公司拟通过本次增资增强合众智造的持续经营和发展能力，补充其流
动资金，降低合众智造的资产负债率，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步提升公司综合竞争力。本次增资后，合众智造
仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
四、风险提示
本次增资是对全资子公司合众智造的增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产
生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/af641ff0-013c-4309-a3d0-aca2b6a1a6ba.PDF
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2025-01-17 22:41│合众思壮（002383）：第六届董事会第七次会议决议公告
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合众思壮（002383）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/511a17f8-22e9-4cb6-a87e-e9df8e90c476.PDF
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2025-01-17 22:30│合众思壮（002383）：关于公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公司100%股权的公告
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合众思壮（002383）：关于公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公司100%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/ee0082d5-f323-49c1-aa88-58ae33c14854.PDF
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2025-01-17 22:23│合众思壮（002383）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：17,000 万元–25,000 万元 盈利：47,797.32 万元
股东的净利润 比上年同期下降：135.57%–152.30%
扣除非经常性损 亏损：20,000 万元–28,000.00 万元 亏损：20,828.47 万元
益后的净利润 比上年同期下降：-3.98%-34.43%
基本每股收益 亏损：0.2296 元/股–0.3377 元/股 盈利：0.6456 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，公司已就业绩预告事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告
方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1.2024年，全球测量测绘等下游市场需求增速放缓，市场竞争加剧，业务规模有所下降。加之，公司加快收缩非核心业务，主动
性战略调整导致整体营收体量和利润率均出现一定下滑。面对严峻的外部环境，公司紧抓经营、管理能力提升,大力推动组织改革,建
立适应新战略格局的业务体系，为公司转型升级发展和盈利能力提升奠定坚实的基础。
2.2023 年，公司通过处置海外全资子公司等方式取得投资收益 8.61 亿元，本年投资收益较上年下降约 8.52亿元。
3.根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司拟对前期并购子公司形成的商誉计提减值准备，对前期投
资形成的长期股权投资计提减值准备，以及公司按照坏账计提政策拟计提信用减值损失，预计计提各项减值准备合计约 6,000.00 万
元至 10,000.00 万元，具体金额应以会计师审定的最终金额为准。
四、风险提示
本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/60aeb6b3-18a9-48cf-aa6c-5ee3315f8fc2.PDF
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2024-12-23 21:09│合众思壮（002383）：2024年第五次临时股东大会会议决议公告
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合众思壮（002383）：2024年第五次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/2ec57848-003a-443f-9f22-bb971327d512.PDF
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2024-12-23 21:09│合众思壮（002383）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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合众思壮（002383）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ea65ec1e-30cd-42a4-a7f3-2cafd06b49a4.PDF
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2024-12-13 18:31│合众思壮（002383）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 12 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2024 年 12 月 11 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集
并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的议案
公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司为拓宽融资渠道，满足日常经营资金需求，拟与邦银金融租赁股份有限公司开展
融资租赁业务，租赁期限不超过 3 年，融资额度不超过 5,000 万元，公司为上述融资租赁事项提供连带责任保证担保。本次融资租
赁额度有效期与 2024 年度担保额度有效期一致（具体见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计
的公告》，公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的
公告》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议；
2.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/5d0be675-eb4f-44ad-83b7-80d6a1da4f6d.PDF
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2024-12-13 18:30│合众思壮（002383）：关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的公告
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合众思壮（002383）：关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/71502190-fa2d-4613-9789-54eff9c47783.PDF
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2024-12-05 18:05│合众思壮（002383）：第六届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2024年 12月 5日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年
12月 4日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会
议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
（一）关于聘任2024年度审计机构的议案
监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同
意董事会聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的审计机构。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任 2024年度审计机构的公告》。
（二）关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
监事会认为：上述关联交易额度是基于子公司生产经营的需要，属于正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公
允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《
公司章程》的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
》。
（三）关于对外捐赠暨关联交易的议案
监事会认为：本次捐赠有助于公司在“北斗+人工智能”的行业应用方向探索新的可能性，同时能够提升公司的地区影响力。本
次对外捐赠决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.公司第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/0c19a535-0f2d-476b-9009-f01bbaf7c8e1.PDF
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2024-12-05 18:04│合众思壮（002383）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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合众思壮（002383）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/a02ecf4a-4e33-4820-bd39-5bbaf76879c1.PDF
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2024-12-05 18:02│合众思壮（002383）：关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）为
加速流动资金周转，满足日常经营资金需求，拟与兴港（天津）商业保理有限公司（以下简称“兴港保理”）开展保理业务，期限自
公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，保理融资额度不超过 5,000 万元，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限
为准。
（二）关联关系
兴港保理为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司，是公司间接控股股东控制的其他法人组织。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》规定，兴港保理是公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。
（三）审批情况
公司于 2024年 12月 5日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于子公司开展应收账款保理
业务暨关联交易的议案》。关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议
审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。
上述交易尚需提交股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（四）是否为重大资产重组事项
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况及与公司的关联关系
1、名称：兴港（天津）商业保理有限公司
2、成立时间：2017年 12月 27日
3、法定代表人：赵新科
4、注册资本：25,000万人民币
5、统一社会信用代码：91120118MA069E1U1W
6、注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区13-1-304
7、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信
调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要股东和实际控制人：郑州航空港兴晟信资本管理有限公司持有兴港保理 100%股权，实际控制人是河南航空港投资集团有
限公司。
9、关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
10、财务数据
截至 2023年 12 月 31日，兴港保理总资产为 18,303.22万元，净资产为18,195.76万元，主营业务收入为 599.32万元，净利润
为 171.07万元。（以上数据经审计）；
截至 2024年 9月 30日，兴港保理总资产为 18,536.13万元，净资产为18,327.98万元，主营业务收入为 108.78万元，净利润为
132.22万元。（以上数据未经审计）。
11、是否为失信被执行人：否
（二）履约能力分析
上述关联公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍，不
是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，保理融资利率将根据市场费率水平由双方协商确定，不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
1.保理额度：总额度不超过 5,000万元，为循环额度，可分次使用。
2.保理方式：应收账款债权有追索权保理方式。
3.保理融资利息：定价遵循公平、公正、公开的原则，保理融资利率将根据市场费率水平由双方协商确定。
（二
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