公司公告☆ ◇002384 东山精密 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-07 16:17 │东山精密（002384）：关于东山精密申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告 │
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│2025-01-07 16:16 │东山精密（002384）：关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复的提示性公告 │
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│2025-01-07 16:15 │东山精密（002384）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于东山精密申请向特定对象发行股票的第│
│ │二轮审核问询... │
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│2025-01-07 16:15 │东山精密（002384）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（六） │
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│2024-12-30 15:46 │东山精密（002384）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-12-23 17:49 │东山精密（002384）：2024年度第五次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-23 17:49 │东山精密（002384）：2024年度第五次临时股东会法律意见书 │
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│2024-12-18 19:41 │东山精密（002384）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2024-12-18 19:41 │东山精密（002384）：东山精密向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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│2024-12-18 19:41 │东山精密（002384）：关于东山精密申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿） │
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2025-01-07 16:17│东山精密（002384）：关于东山精密申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告
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东山精密（002384）：关于东山精密申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/dcb99577-6bce-4217-b9e1-821f48702720.PDF
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2025-01-07 16:16│东山精密（002384）：关于向特定对象发行股票的第二轮审核问询函回复的提示性公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120060 号)，深交所发
行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了第二轮审核问询问题。
公司按照上述问询函的要求，同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和落实，对第二轮审核问询函所列问题进行
了逐项说明和回复，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。第二轮审核问询函的回复披露后，公
司将按照要求及时通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发
行股票事项最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/1a01d982-3f54-421f-9448-c0a0e2733be4.PDF
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2025-01-07 16:15│东山精密（002384）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于东山精密申请向特定对象发行股票的第二轮
│审核问询...
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东山精密（002384）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于东山精密申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/08f82338-6407-49a9-be4e-f8ede4500676.PDF
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2025-01-07 16:15│东山精密（002384）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（六）
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东山精密（002384）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（六）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/bf830cdc-57fc-4b25-bfaa-8085d7ca18c5.PDF
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2024-12-30 15:46│东山精密（002384）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 12 月
25 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事
9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章
程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于出售资产的议案》
根据公司目前实际经营情况，同意由苏州市吴中区东山镇人民政府回购公司所持有的苏州市吴中区东山镇工业园区有关土地使用
权以及地上附着物等资产，经双方协商，参考评估价格确定本次交易价格约为 5,052万元。本次出售土地使用权等资产有利于盘活公
司闲置资产，提高资产使用效率，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易
，亦无需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/d52d457c-d87f-4a57-b43f-f8903337069d.PDF
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2024-12-23 17:49│东山精密（002384）：2024年度第五次临时股东会决议公告
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东山精密（002384）：2024年度第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/d3f5231c-6657-4b05-8a2c-4b26e2830d60.PDF
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2024-12-23 17:49│东山精密（002384）：2024年度第五次临时股东会法律意见书
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东山精密（002384）：2024年度第五次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/546ee82e-0145-414f-ae86-a894b4ab2fae.PDF
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2024-12-18 19:41│东山精密（002384）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于苏州东山精密制造股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120043号)，深交所发行上市
审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对
审核问询函所列问题进行逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关文件。
公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象
发行股票预案（修订稿）等相关议案，本次发行募集资金总额由不超过人民币 15 亿元（含本数）调整为不超过人民币 14.04 亿元
（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。根据上述调整后的发行方案以及深交所发行上市审核机构的进一步审核意见
，公司会同中介机构对审核问询函回复及募集说明书等申请文件作了进一步修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关文件。上述文件披露后，公司将按照要求及时通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发
行股票事项最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/808fb046-ec23-4d5a-9a94-1ee5b77da10a.PDF
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2024-12-18 19:41│东山精密（002384）：东山精密向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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东山精密（002384）：东山精密向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/23db4129-9906-4629-abca-1ae09fba1a43.PDF
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2024-12-18 19:41│东山精密（002384）：关于东山精密申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）
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东山精密（002384）：关于东山精密申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/c570d570-84e5-4f31-b71b-512503e3574c.PDF
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2024-12-18 19:40│东山精密（002384）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（五）
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东山精密（002384）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（五）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/cdd6364c-173d-4633-8120-6b10f573397a.PDF
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2024-12-18 19:40│东山精密（002384）：安徽承义律师事务所关于东山精密调整向特定对象发行A股股票方案之专项核查报告
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东山精密（002384）：安徽承义律师事务所关于东山精密调整向特定对象发行A股股票方案之专项核查报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/7790e658-9f36-44a0-9bd2-a924aad18898.PDF
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2024-12-18 19:40│东山精密（002384）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于东山精密向特定对象发行股票审核问询函中
│有关财务...
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东山精密（002384）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于东山精密向特定对象发行股票审核问询函中有关财务...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/e47e9541-a5eb-4b6b-80ce-9ce493a77c52.PDF
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2024-12-18 19:40│东山精密（002384）：调整向特定对象发行A股股票方案的核查意见
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东山精密（002384）：调整向特定对象发行A股股票方案的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/1ef30c26-3a47-4fb5-83ba-0de980526fc4.PDF
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2024-12-17 20:36│东山精密（002384）：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 140,400.00 万元（含 140,400.00 万元），扣除发行费用后将全部
用于补充公司流动资金。
二、本次募集资金的必要性与可行性
（一）本次募集资金的必要性
1、公司聚焦双轮驱动的发展战略，积极发展主业
作为规模化的制造型企业，公司产品包括电子电路、精密组件、触控显示模组、LED 显示器件，产品下游主要服务于消费电子行
业和新能源行业。公司电子电路产品以服务消费电子行业领先客户为主，在细分的柔性线路板领域全球市场份额排名第二，相关业务
报告期内保持较高收入和利润水平，且持续增长。公司积极适应行业变化，以提质增效为导向，积极发展优势业务，同时积极布局以
新能源汽车为代表的新能源行业，一定程度可以促进了公司电子电路、精密组件、触控显示模组相关产品销售收入的增长。
为促进企业长期高质量发展，贯彻落实消费电子和新能源两大核心赛道的企业战略，公司积极扩大电子电路和精密结构件产业的
高端产能，分别服务于消费电子和新能源汽车产业的头部客户和优质客户。消费电子和新能源产业的头部客户，其供应链管理具有进
入门槛高、采购需求量大、品控要求高、产品持续迭代快的特点，对供应商的产能规模、扩产能力、供应稳定性具有较高要求；在高
质量完成产品生产和订单交付的基础上，公司持续投入技术研发和先进产能，以匹配客户对于创新产品的开发和生产需求，因而，公
司具有获取客户创新产品增量订单的先发优势，具有伴随客户创新产品的销售爆发而取得公司收入快速增长的机会。
本次发行将帮助公司筹集发展所需的资金并改善财务结构，助力公司后续发展提高抗风险能力。
2、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心
本次发行由公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰全额认购，公司控股股东、实际控制人合计持有公司股权比例将得到提升
，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，控股股东、实际控制人全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心
，并为公司后续发展提供了有力的资金支持，有利于维护公司市场形象，提升公司整体投资价值，符合公司及全体股东的利益。
3、优化资本结构，满足公司发展的资金需求
报告期内，公司资产负债率较高，分别为61.34%、59.74%、59.00%和58.71%，且有息负债占比较高，报告期内公司利息费用分别
为 37,133.95 万元、30,270.46万元、46,368.89 万元和 31,728.52 万元，金额较大。此外，近几年，公司为促进长期高质量发展
，贯彻落实消费电子和新能源两大核心赛道的企业战略，进一步扩大电子电路和精密结构件产业的高端产能，满足消费电子和新能源
汽车客户供应链管理和产品创新要求，通过用核心产品服务核心客户获得快速成长的机会，因此公司未来发展对资金需求较大。
本次向特定对象发行股票所募集资金将用于补充流动资金，有利于筹集公司经营发展所需资金。本次发行完成后，公司资本结构
将得到优化，持续经营能力将得到增强。
（二）本次募集资金的可行性
1、本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关法律法规的规定
公司本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合相关政策和法律法规及规范性文件的规定，具有可行性。本次发行
募集资金到位投入使用后，能够有效降低公司的财务成本，保障公司业务的可持续发展，进一步增强公司的市场竞争力和综合实力。
2、公司内部治理规范，内部控制完善
公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，形成了规范有效的内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了
募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。
三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行募集资金拟用于补充流动资金。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，因此本次发行不会对公司的业
务及经营管理产生重大影响。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模将有所提高，公司资产负债率将有所下降，整体财务状况和资本结构将得到优化，
公司的整体实力和抗风险能力均将有所增强。
四、本次募集资金使用的可行性分析结论
综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性
和可行性。本次募集资金的投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，增强公司
未来盈利能力，符合全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/59b82de2-13f8-42c1-b4e8-dbc962e7c543.PDF
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2024-12-17 20:36│东山精密（002384）：关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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东山精密（002384）：关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/340c1ef0-3f5b-4550-a500-79ae3cf5a208.PDF
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2024-12-17 20:36│东山精密（002384）：关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告
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东山精密（002384）：关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/a8fd3a2e-38f6-4a20-b8b7-e4432e1c19ec.PDF
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2024-12-17 20:36│东山精密（002384）：关于向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会
第十二次会议，审议通过了2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）等相关议案。《2024年度向特定对象发行 A股股票预案（修
订稿）》及相关文件于 2024年 12月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
本次向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准
，预案（修订稿）所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注
册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d83c5a74-ebc5-464d-93dd-c4a9fedf4655.PDF
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2024-12-17 20:36│东山精密（002384）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）
│的公告
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东山精密（002384）：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/7f029414-ca1d-468f-bb2f-6d36e122f244.PDF
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2024-12-17 20:36│东山精密（002384）：2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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东山精密（002384）：2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ecf4aa8a-7f82-4baf-978b-9c097805b5fd.PDF
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2024-12-17 20:36│东山精密（002384）：2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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东山精密（002384）：2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/ae98e9ab-c047-4d80-b042-f930c5844cc0.PDF
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2024-12-17 20:36│东山精密（002384）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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东山精密（002384）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/fb039e7a-6cdf-4614-84cd-3e5fcba5923e.PDF
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2024-12-17 20:35│东山精密（002384）：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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东山精密（002384）：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/176ed982-4898-4013-ac6f-3aa90528ffbf.PDF
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2024-12-17 20:35│东山精密（002384）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024年 12 月
16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3
人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会
议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件相关规定，监事会对本次公司调
整后的 2024 年度向特定对象发行 A股股票的主要内容进行逐项审议并表决。
本次发行方案具体如下：
（一）发行股票的种类、面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（二）发行方式及发行时间
本次发行将全部采用向特定对象发行 A股股票的方式进行，将在经过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复有效
期内选择适当时机向特定对象发行。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为袁永刚、袁永峰。
本次发行对象以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（四）定价基准日、定价原则及发行价格
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即
第六届董事会第七次会议决议公告日：2024年 3 月 13日）。发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%
（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为 11.49 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整
。调整公式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。
2024年 5月 10 日，公司召开 2023年度股东大会审议通过 2023年度利润分配方案，以公司现有总股本剔除已回购股份 8,591,1
18 股后的 1,701,276,209股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 425,319,052.25 元
，不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派除权除息日为 2024年 5月 30日。
根据上述权益分派结果，本次股票的发行价格由 11.49元/股，调整为 11.24元/股，具体计算如下：P1= P0-D=11
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