公司公告☆ ◇002384 东山精密 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 00:33 │东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-21 19:12 │东山精密（002384）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-21 19:12 │东山精密（002384）：独立董事候选人声明与承诺（王雷刚） │
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│2026-04-21 19:12 │东山精密（002384）：独立董事提名人声明与承诺（徐维东） │
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│2026-04-21 19:11 │东山精密（002384）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 19:11 │东山精密（002384）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 19:11 │东山精密（002384）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-04-21 19:10 │东山精密（002384）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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│2026-04-21 19:10 │东山精密（002384）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 19:10 │东山精密（002384）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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2026-04-22 00:33│东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b64b7adb-9469-4400-8d36-9b8dd7e318a0.PDF
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2026-04-21 19:12│东山精密（002384）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健所”）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》，公司对天健所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤
勉尽责，恪尽职守，认真履职。具体情况如下：
一、2025 年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员数量 注册会计师 2363 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计）业 业务收入总额 29.88 亿元
务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司（含 客户家数 756 家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电 2024 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
资 气、东海 年 3月 2019 年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责
健 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履
告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及纪律处分不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
4、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议以及2024 年度股东会，审议通过《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》，同意公司续聘天健所为公司 2025 年度年报审计及内部控制审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告工作安排，天健所对公
司 2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部
控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 22 日，公司第六届董事会审
计委员会 2025 年度第一次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，建议公司续聘天健所为公司 2025 年年报审计及
内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 2月 12 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度
审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行沟通。
（三）2026 年 4 月 10 日，董事会审计委员会与注册会计师就公司 2025 年度审计计划执行情况、2025 年度财务报告（未定
稿）、关键审计事项、内部控制等相关事项进行沟通。
（四）2026 年 4月 19 日，董事会审计委员会听取了天健所关于公司审计内容、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况
等的汇报，对审计报告审计过程、审计结论等关注事项进行沟通，并对审计发现的问题提出建议。同时，会议审议通过公司 2025 年
度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
经评估，公司认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中，始终遵循公允、客观的独立审计原则，展现
出良好的职业操守与专业能力。在审计过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意见，表现出较高的专
业水准与工作效率，按时完成了公司 2025 年度审计工作，出具的审计报告客观、公正、完整，切实履行了审计机构应尽的职责。
苏州东山精密制造股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aeb04aed-010e-406f-bb55-e3f82cfd5aea.PDF
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2026-04-21 19:12│东山精密（002384）：独立董事候选人声明与承诺（王雷刚）
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东山精密（002384）：独立董事候选人声明与承诺（王雷刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2c69af76-f706-42ce-819b-53d04692623b.PDF
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2026-04-21 19:12│东山精密（002384）：独立董事提名人声明与承诺（徐维东）
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东山精密（002384）：独立董事提名人声明与承诺（徐维东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4c9f8107-033a-4572-8f55-845ae6e0aa56.PDF
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2026-04-21 19:11│东山精密（002384）：2025年年度报告摘要
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东山精密（002384）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2792acc4-cef2-4388-b728-bfeb1e8d7d49.PDF
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2026-04-21 19:11│东山精密（002384）：2025年年度报告
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东山精密（002384）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/54b4de5b-9f4f-41f6-a380-2b08ab4d71bd.PDF
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2026-04-21 19:11│东山精密（002384）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4月
10 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 4月 20 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事
11 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法
律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《2025 年度管理层工作报告》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的公司 2025 年年度报告全文中“第三节 管理层讨论与分
析”“第四节 公司治理、环境和社会”内容。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），独立董事将在年度股东会上进行述职。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
四、审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
董事会对在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
六、审议通过《2025 年度报告及摘要》，并同意将该报告提交股东会审议。表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：2025 年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容能够真实、
准确、完整地反映公司的实际情况。《2025 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或公司指定信息披露报刊。
七、审议通过《2025 年度财务报告》，并同意将该报告提交股东会审议。表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《2025 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
当前公司正处于战略升级关键阶段。为抢抓行业发展机遇、完善全球化布局，全面提升长期盈利能力与核心竞争力，公司于 202
5 年度完成对法国 GMD 集团、索尔思光电的战略收购，累计投资金额 67.49 亿元，投入规模高于本期归属于上市公司股东净利润 1
3.86 亿元。该情形符合《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》中可不实施现金分红的相关规定，故公司
拟定 2025年度不进行利润分配。本次分配方案符合公司发展阶段、经营实际及未来资金需求，公司将资金集中投向核心战略项目，
暂缓短期分红以夯实长期发展底盘，在保障自身稳健经营的基础上，切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益。《关于 2025 年
度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 专 项 说 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
九、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表
审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机
构，聘期为一年。《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。
《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十三、审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
十四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司治理准则》等相关要求，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
十五、审议通过《关于 2026 年度新增对外担保额度的议案》，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会审议通过。为满足公司子公司 Multek Group (Hong Kong) Limited（以
下简称“MultekGroup”）日常经营及业务发展需要，保障其生产运营与业务拓展的资金需求，公司及子公司拟在2026年度为Multek
Group及其下属子公司新增担保额度人民币 30 亿元。本次新增后，公司对其担保总额度将由不超过 70 亿元调整至不超过100 亿元
。本次增加担保额度的决议有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026年 12 月 31 日止，决议有效期内担保额度可循环使用。《
关于 2026 年度新增对外担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十六、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十七、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十八、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
鉴于公司正推进董事会换届选举工作，且同时申请于香港联合交易所有限公司（以下简称 “香港联交所”）主板上市（以下简
称 “本次发行上市”），为满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及境内外相关监管法律法规要求，公司拟在董事会换届
及本次发行上市完成后，对各董事角色明确如下：
1、执行董事：袁永峰、单建斌、王旭、冒小燕、马力强（职工代表董事）；
2、非执行董事：袁永刚、赵秀田；
3、独立非执行董事：王雷刚、潘永诚、蔡卫华、徐维东。
上述董事角色经股东会审议通过后，将于公司本次发行上市的 H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。
十九、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b5372dbc-a80e-49e2-9908-74659d319da9.PDF
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2026-04-21 19:10│东山精密（002384）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精
密”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文
件的要求，对《苏州东山精密制造股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变
得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事
会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大（要）方面保持了有效的非财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制的评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括苏州东山精密
制造股份有限公司及主要控股子公司、全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合
计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务包括电子电路产品、LED 显示器件、触控面板及液晶显示模组以及精密组件等产品的销售。主要事项包
括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督、组织架构、发展战略、人力资源管理、资金管理、对外投资、采
购管理、固定资产与无形资产管理、销售管理、研发管理、工程项目管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系
统管理等。重点关注的高风险领域包括：对子公司管理、关联交易管理、对外担保管理、重大投资管理、信息披露管理、募集资金使
用与管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业
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