公司公告☆ ◇002384 东山精密 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-10 16:36 │东山精密（002384）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2026-02-27 16:02 │东山精密（002384）：关于2026年员工持股计划的进展公告 │
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│2026-02-27 16:02 │东山精密（002384）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-02-13 18:24 │东山精密（002384）：2026年度第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-13 18:24 │东山精密（002384）：2026年度第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-13 18:22 │东山精密（002384）：2026年员工持股计划 │
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│2026-01-28 18:24 │东山精密（002384）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-28 18:24 │东山精密（002384）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-01-28 18:24 │东山精密（002384）：公司章程（2026年1月修订） │
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│2026-01-28 18:22 │东山精密（002384）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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2026-03-10 16:36│东山精密（002384）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 1月28日、2月 13日召开第六届董事会第三十一次会议和
2026年度第一次临时股东会，审议通过 2026 年员工持股计划等相关议案。具体内容详见 2026年 1 月 29日、2月 14日、2月 28日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购的东山精密人民币 A 股普通股股票。公司于 2022
年 4月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份
数量为 3,048,701 股，占公司当前总股本的 0.17%。过户股份均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案用途不存在差异。
二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况
（一）本员工持股计划的专户开立情况
截至本公告披露日，公司 2026年员工持股计划证券交易账户已开立完毕，账户名称：苏州东山精密制造股份有限公司－2026年
员工持股计划，账户号码：0899529414。具体内容详见 2026年 2月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。
（二）本员工持股计划的认购情况
本员工持股计划认购资金已实缴到位。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2026〕5-1号）
，截至 2026年 3月 5日止，公司已实际收到 150名员工共 3,048,701股的认缴股款合计人民币 119,661,514.25元。员工持股计划的
资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。
（三）本员工持股计划的非交易过户情况
2026年 3月 10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中所持有的公司股票3,048,701股已于 2026年 3月 9日以非交易过户的方式过户至“苏州东山精密制造股份有限公司－2026 年员
工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司当前总股本的 0.17%，过户价格为 39.25元/股。
本员工持股计划的存续期为 36个月，标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起计算。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，任一持有人持
有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。
三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系说明
1、本员工持股计划参与对象不包括公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。公司控股股东、实际控制人未参加本员
工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。
2、在公司董事会、股东会审议有关本员工持股计划的提案时，关联董事、关联股东已进行回避表决。
3、本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立。本员工持股计划持有
人之间不构成一致行动关系，本员工持股计划的内部最高管理权力机构为持有人会议；本员工持股计划设管理委员会，监督员工持股
计划的日常管理，代表持有人行使股东权利；本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管
理委员会决策产生重大影响。本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。
4、本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成一致行动关系。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将按企业会计准则要求进行会计处理，实施本次员工持股计划对公司
经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相
关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/ceb4d7e6-515d-4049-a439-4501a343cf5b.PDF
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2026-02-27 16:02│东山精密（002384）：关于2026年员工持股计划的进展公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月28日、2月13日召开第六届董事会第三十一次会议和2026
年度第一次临时股东会，审议通过2026年员工持股计划等相关议案。具体内容详见2026年1月29日、2月14日巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关信息。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划证券交易账户已开立完毕，账户名称：苏州东山精密制造股份有限公司－2026年员
工持股计划，账户号码：0899529414。
公司将持续关注2026年员工持股计划实施的进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/e7d713b4-9efd-4db2-be0e-8d53326e9188.PDF
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2026-02-27 16:02│东山精密（002384）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月28日、2月13日召开第六届董事会第三十一次会议和2026
年度第一次临时股东会，审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见2026年1月29日、2月14日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-002、005）。
2026年2月26日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了苏州市数据局换发的新《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91320500703719732P
2、名称：苏州东山精密制造股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：苏州吴中经济开发区善丰路288号
5、法定代表人：袁永刚
6、注册资本：183160.7532万元整
7、成立日期：1998年10月28日
8、经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；通信设备制造；
通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；显示器件销售；货物进出口；
技术进出口；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；汽车零
部件及配件制造；汽车零配件零售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件批发；电子元器件制造
；电子元器件与机电组件设备销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；显示器件制造
；企业管理咨询；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；有色金属合金销售；信息技
术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/2d2f2bed-31e9-4da8-b441-b6cbff010fc4.PDF
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2026-02-13 18:24│东山精密（002384）：2026年度第一次临时股东会法律意见书
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召开2026年度第一次临时股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00028 号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”
）就东山精密召开 2026 年度第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由东山精密第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的东山精密股东和授权代表共 1,635 名，代表有表决权股份数991,014,347股,均为截至2026年 2月 9
日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、高级管理人员及本律师出
席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由东山精密第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东会的提案人资格及提案提出
的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就
提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结
果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 371,035,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1525%；反对 10,808,018 股，占出席会议所有股东所持
股份的 2.8300%；弃权 66,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%。
与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意 371,353,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2359%；反对 10,485,118 股，占出席会议所有股东所持
股份的 2.7454%；弃权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%。
与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 371,035,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1527%；反对 10,803,818 股，占出席会议所有股东所持
股份的 2.8289%；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%。
与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。
（四）审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 990,838,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823%；反对 91,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0092%；弃权 84,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/fc575308-a5dc-4c7f-883a-deb06f7366ad.PDF
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2026-02-13 18:24│东山精密（002384）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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东山精密（002384）：2026年度第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-13 18:22│东山精密（002384）：2026年员工持股计划
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东山精密（002384）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/c40214b5-e4a2-4196-b46a-3e32a3d143d1.PDF
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2026-01-28 18:24│东山精密（002384）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 28日召开第六届董事会第三十一次会议，会议决议于 202
6年 2月 13日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2026年度第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下
：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等
相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年 2月 13日下午 14:00
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 13日上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 13日上午 9:15至下午 15
:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇总部产业园 12号楼。
二、会议审议事项
1、提交股东会表决的提案
本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 √
2.00 关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划相关 √
事宜的议案
4.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2026年 1月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）和公司指定信息披露报刊公告。
3、本次股东会审议的议案中，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上特别决议通过的有：议案 4
。
4、本次股东会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露的有：议案 1-
4。
5、本次股东会审议的议案中，涉及关联股东回避表决议案的有：议案 1-3。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2026年 2月 10日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇总部产业园 12号楼
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二
）和出席人身份证；
（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“东山精密证券部”收。如选择传
真登记，请在发送传真后与公司电话确认。
5、会议联系方式：
联 系 人：证券部
联系电话：0512-80190019
联系邮箱：dsbj@dsbj.com
传 真：0512-80190029
联系地址：苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇 12号楼证券部
邮政编码：215128
会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，
以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2026年 2月 10
日 17:00前与公司联系。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a5a970e0-bf07-4985-a3c0-887636b94f77.PDF
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2026-01-28 18:24│东山精密（002384）：2026年员工持股计划管理办法
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东山精密（002384）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5cac6800-2cdc-4de7-8d91-62f8f8d5c05b.PDF
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2026-01-28 18:24│东山精密（002384）：公司章程（2026年1月修订）
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东山精密（002384）：公司章程（2026年1月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f3798b2a-8bf8-4326-b1f0-451d3e78def0.PDF
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2026-01-28 18:22│东山精密（002384）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）的合规性说明
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等法律法规、规范
性文件和《公司章程》等规定，制定了《公司 2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）。公司董事会现就
本员工持股计划是否符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备
实施本员工持股计划的主体资格。
2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司实施
本员工持股计划前，已通过职工代表大会充分征询了员工意见。
3、公司审
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