公司公告☆ ◇002384 东山精密 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:07 │东山精密（002384）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-07-20 19:31 │东山精密（002384）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2026-07-20 19:31 │东山精密（002384）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-07-14 16:38 │东山精密（002384）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-16 19:06 │东山精密（002384）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-16 19:05 │东山精密（002384）：对外投资公告 │
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│2026-06-05 00:31 │东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版） │
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│2026-06-04 18:37 │东山精密（002384）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-06-04 18:33 │东山精密（002384）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-06-02 16:47 │东山精密（002384）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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2026-07-21 17:07│东山精密（002384）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2026 年 7 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》的相关公告（2026-036、037）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 20日）登记在册的前十名
股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况（2026 年 7 月 20 日）
序号 股东名称 持股数量 占总股本的比例
（%）
1 袁永刚 302,781,254 16.53
2 袁永峰 247,526,917 13.51
3 香港中央结算有限公司 65,317,764 3.57
4 袁富根 58,796,052 3.21
5 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 9,768,799 0.53
保险产品－005L－CT001沪
6 锐方（上海）私募基金管理有限公司－锐 7,108,054 0.39
方红岸三号私募证券投资基金
7 中国工商银行股份有限公司－富国创新科 7,000,000 0.38
技混合型证券投资基金
8 上海飒露紫私募基金管理有限公司－飒露 6,706,900 0.37
紫 550毛毛私募证券投资基金
9 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混 6,660,200 0.36
合型证券投资基金
10 中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字 6,560,486 0.36
序号 股东名称 持股数量 占总股本的比例
（%）
经济混合型证券投资基金
注：以上股东的持股情况为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股情况。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况（2026 年 7 月 20 日）
序号 股东名称 持股数量 占无限售条件股份
总数的比例（%）
1 香港中央结算有限公司 65,317,764 4.71
2 袁富根 58,796,052 4.24
3 袁永峰 55,597,038 4.01
4 袁永刚 50,556,549 3.65
5 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 9,768,799 0.70
保险产品－005L－CT001沪
6 锐方（上海）私募基金管理有限公司－锐方 7,108,054 0.51
红岸三号私募证券投资基金
7 中国工商银行股份有限公司－富国创新科 7,000,000 0.50
技混合型证券投资基金
8 上海飒露紫私募基金管理有限公司－飒露 6,706,900 0.48
紫 550毛毛私募证券投资基金
9 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混 6,660,200 0.48
合型证券投资基金
10 中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字 6,560,486 0.47
经济混合型证券投资基金
注：以上股东的持股情况为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/fefe27ba-768a-43c7-9651-514c6b9fe2af.PDF
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2026-07-20 19:31│东山精密（002384）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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东山精密（002384）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0392292f-1d04-401c-b197-de76bfd16920.PDF
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2026-07-20 19:31│东山精密（002384）：第七届董事会第三次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年 7月 20日
以专人送达、邮件等方式发出，为推动公司回购股份事项，维护公司利益之目的，全体董事一致同意当日召开董事会，会议于 2026
年 7月 20日以通讯方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议
：
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司拟使用自
筹资金或其他合法资金人民币 2-3亿元，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票
（A股），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。《
关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/594a59e0-6fef-4fd3-97f6-1f39d925f8b7.PDF
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2026-07-14 16:38│东山精密（002384）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 290,000 ～ 300,000 75,800.60
比上年同期增长 282.58% ～ 295.78%
扣除非经常性损益后的净利润 240,000 ～ 250,000 65,679.99
比上年同期增长 265.41% ～ 280.63%
基本每股收益（元/股） 1.58 ～ 1.64 0.45
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.消费电子、汽车零部件等传统核心业务经营根基稳固，业绩稳步提升，为公司筑牢稳定盈利基本盘；
2.光模块业务整合效应初步显现，新增产能的爬坡及新客户的导入符合预期，收入与盈利实现较大增长；
3.公司前期布局的数据中心相关产业投资逐步形成收益，有效增厚当期整体利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的《2026年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/26a80a4c-0974-4ad0-bcd2-6d68274f3a15.PDF
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2026-06-16 19:06│东山精密（002384）：第七届董事会第二次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年 6月 11日
以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026年 6月 16 日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人
。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规
规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于对外投资的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《对外投资公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ebc2bdcc-8785-4726-b7ad-227ad9c9e9e5.PDF
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2026-06-16 19:05│东山精密（002384）：对外投资公告
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特别提示：
1.索尔思光电自 2025年 10月起纳入公司合并报表范围，目前索尔思光电各项生产经营平稳有序、一切正常。2025年度、2026
年第一季度，索尔思光电并表后收入分别占公司合并营业收入的 3.58%、16.02%，利润分别占公司合并利润的 22.69%、52.92%。
2.公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等多方面因素的影响，索尔思光电及公司整体经营
业绩未来存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
对外投资的议案》，同意公司子公司 Source Photonics Holdings (Cayman)Limited （以下简称“索尔思光电”）及其子公司在常
州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总投资额 12亿美元，以提升索尔思光电整体产能规模，满足行业及下游客户的需求，项
目投资资金来源为公司自筹资金。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股
东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1. 项目名称：光芯片及光模块扩建项目
2. 实施主体：Source Photonics Holdings (Cayman)Limited及其子公司
3. 投资总额：12亿美元
4. 资金来源：自筹资金
5. 项目必要性：
光芯片及光模块是 AI算力产业的核心基础元器件，索尔思光电现有光芯片及光模块的产能规模已无法满足行业及下游客户需求
，通过本次产能扩建，能够有效填补产能缺口，满足下游客户中长期规模化采购需求，持续优化索尔思光电产品结构，进一步提升公
司整体盈利水平和行业地位。
6. 项目可行性分析：
索尔思光电深耕光芯片、光模块研发制造领域多年，拥有完善的光芯片设计、制造、封装以及光模块组装、性能测试等全链条核
心技术与生产工艺，核心团队具备丰富的光芯片及光模块研发制造经验，可实现产品技术迭代、工艺优化、批量量产的全流程落地，
为本次产能扩建项目的实施筑牢坚实的技术根基。
三、本次投资对公司的影响、风险分析及应对
1.通过本次投资扩建可以提升公司高端光芯片、光模块产能，充分满足客户在 AI算力服务器相关核心产品上的中长期采购需求
，进一步增强公司核心竞争力，提升公司整体经济效益。
2.本次投资项目实施尚需取得相关立项核准及报备、环评、能评等前置审批工作，如因政策调整、项目核准等实施条件等因素发
生变化，或者受宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将积极与
当地政府及相关部门保持沟通，积极推进各项审批工作。同时，如未来市场需求增长低于预期，或业务推广进展、产品价格波动等与
公司预期产生较大偏差，可能存在本项目实施后达不到预期效益的风险。公司将密切关注行业动态，以市场需求为导向，积极与客户
展开多领域深度合作，努力提高产品竞争力，以降低市场风险。
3.公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，对本次产能扩建事项进行跟踪并及时披露相关进展。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1. 第七届董事会第二次会议决议；
2. 第七届董事会战略与 ESG委员会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a6f08cf0-8be1-4276-863b-4b36212ade28.PDF
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2026-06-05 00:31│东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/85622a04-7ca2-4d60-9eea-54ebc54dbeb4.PDF
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2026-06-04 18:37│东山精密（002384）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人袁永峰先生关于公司部分股份解除
质押的通知。具体情况如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
股东 是否为控股股东或第 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
名称 一 份数量（万股） 股份比例 股本比例 起始日 解除日期
大股东及其一致行动
人
袁永峰 是 1480.00 5.98% 0.81% 2025-10-9 2026-6-4 西藏信托有限公
司
二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东所持股份的质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 前质押股 后质押股 所 总 已质押股份限 占已质 未质押股份 占未
份数量 份数量（ 持股 股本比 售数量（万股 押股份 限售数量（ 质
（万股） 万 份 例 ） 比例 万 押股
股） 比例 股） 份
比例
袁永 24,752.6 13.51 6,138.38 4,658.38 18.82 2.54% 4,658.3800 100.00 14,534.607 72.33
峰 9 % % % 9 %
袁永 30,278.1 16.53 10,482.8 10,482.80 34.62 5.72% 10,482.8000 100.00 14,739.670 74.46
刚 3 % 0 % % 5 %
袁富 5,879.61 3.21% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
根
合计 60,910.4 33.26 16,621.1 15,141.18 24.86 8.27% 15,141.1800 100.00 29,274.278 63.96
2 % 8 % % 4 %
三、其他说明
1、本次系公司控股股东部分股份解除质押。
2、截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更
，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等
措施，以应对上述风险。
3、公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.解除质押相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c65e1d9c-b4fd-4cff-98f8-77d4f556a87f.PDF
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2026-06-04 18:33│东山精密（002384）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东山精密，证券代码：002384）连续 3个交易日（2026
年 6月 2日、3日、4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会依照规定开展自查，并对公司及公司控股股东就相关事项进行核查，现将有关情况说明
如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，除已披露信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交
易价格产生较大影响的信息。截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、索尔思光电自 2025 年 10 月起纳入公司合并报表范围，目前索尔思光电各项生产经营平稳有序、一切正常；2025 年度、20
26 年第一季度，索尔思光电并表后收入分别占公司合并营业收入的 3.58%、16.02%，利润分别占公司合并利润的 22.69%、52.92%。
受行业景气度以及下游客户需求变化等多重因素影响，索尔思光电后续经营业绩存在不确定性，敬请各位投资者理性投资、注意
投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f44913ff-f27e-4bb9-a805-c24a14bf44ed.PDF
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2026-06-02 16:47│东山精密（002384）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股份质押
及解除质押的通知。具体情况如下：
一、控股股东股份质押的情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否为限 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股 股份数量 持股份 司总 售股 为补 起始日 到期日 用途
东或第一大 （万股） 比例 股本 充质
股 比例 押
东及其一致
行
动人
袁永刚 是 1142.50 3.77% 0.62% 是(高管 否 2026-6-1 2028-5-3 国泰海通证 置换前
锁 1 券 期质押
定股) 股份有限公
司
二、控股股东股份解除质押的情况
股东 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
名称 一 股 股份比例 股本比例 起始日 解除日期
大股东及其一致行动 份数量（万股
人 ）
袁永刚 是 1450.00 4.79% 0.79% 2025-6-12/1 2026-6-2 国泰海通证券
4 股
份有限公司
三、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东所持股份的质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 前质押股 后质押股 所 总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
份数量 份数量（ 持股 股本比 限售数量（ 押股份 限售数量（ 质
（万股） 万 份 例 万 比例 万 押股
股） 比例 股） 股） 份
比例
袁永 24,752.6 13.51 6,138.38 6,138.38 24.80 3.35% 5,138.3800 83.71% 14,054.6079 75.50
峰 9 % % %
袁永 30,278.1 16.53 10,790.3 10,482.80 34.62 5.72% 10,482.8000 100.00 14,739.6705 74.46
刚 3 % 0 % % %
袁富 5,879.61 3.21% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
根
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 前质押股 后质押股 所 总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
份数量 份数量（ 持股 股本比 限售数量（ 押股份 限售数量（ 质
（万股） 万 份 例 万 比例 万 押股
股） 比例 股） 股） 份
比例
合计 60,910.4 33.26 16,928.6 16,621.18 27.29 9.07% 15,621.1800 93.98% 28,794.2784 65.01
2 % 8 % %
四、其他说明
1、本次公司控股股东部分股份质押系对前期质押进行置换，不涉及新增融资安排。
2、截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更
，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等
措施，以应对上述风险。
3、公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、质押及解除质押相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/bbb51521-9369-4492-ac83-de3d736ac65d.PDF
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2026-05-30 00:00│东山精密（002384）：关于公司控股股东部分股份质押、解除质押及质押展期的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰先生关于公司部分
股份质押、解除质押及质押展期的通知。具体情况如下：
一、控股股东股份质押的情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公 是否为限 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股 押 持股份 司总 售股 为补 起始日 到期日 用途
东或第一大 股份数 比例 股本 充质
股 量 比例 押
东及其一致 （万股
行 ）
动人
袁永刚 是 1142.50 3.77% 0.62% 是(高管 否 2026-5-2 2028-5-2 国泰海通证 置换前
锁 8 7 券 期质押
定股) 股份有限公
司
袁永峰 是 450.00 1.82% 0.25% 是(高管 否 2026-5-2 2028-5-2 云南国际信 置换前
锁 8 7 托 期质押
定股) 有限公司
二、控股股东股份解除质押的情况
股东 是否为控股股东或第一 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
名称 大股东及其一致行动人 份数量（万股） 股份比例 股本比例 起始日 解除日期
袁永刚 是 835.00 2.76% 0.46% 2025-6-12 2026-5-29 国泰海通证券股
份有限公司
三、控股股东股份质押展期的情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公 是否为 质押 质押 质押展期 质权人
名称 股 押 持股份 司总 限 起始日 到期日 后
东或第一大 展期股 比例 股本 售股 到期日
股 份 比例
东及其一致 数量（
行 万
动人 股）
袁永峰 是 1715.00 6.93% 0.94% 是(高管 2025-6-10/1 2026-5-2 质权人解 国泰海通证券
锁定股) 2 8 除 股份有限公司
质押为止
四、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东所持股份的质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 前质押股 后质押股 所 总 已质押股份 占已 未质押股份 占未质
份数量 份数量（ 持股 股本比 限售数量（ 质 限售数量（ 押股份
（万股） 万 份 例 万 押股 万 比例
股） 比例 股） 份 股）
比例
袁永 24,752.6 13.51 5,688.38 6,138.38 24.80 3.35% 5,138.3800 83.71 14,054.6079 75.50%
峰 9 % % %
袁永 30,278.1 16.53 10,482.8 10,790.30 35.64 5.89% 9,262.5423 85.84 15,959.9282 81.90%
刚 3 % 0 % %
袁富 5,879.61 3.21% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
根
合计 60,910.4 33.26 16,171.1 16,928.68 27.79 9.24% 14,400.9223 85.07 30,014.5361 68.24%
2 % 8 % %
五、其他说明
1、本次公司控股股东部分股份质押、解除质押及质押展期，系对前期质押进行置换，不涉及新增融资安排。
2、截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更
，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等
措施，以应对上述风险。
3、公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.质押、解除质押及质押展期相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4457192f-eab2-41f8-b62a-84216c93d7d7.PDF
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2026-05-22 18:06│东山精密（002384）：2026年一季度报告（英文版）
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东山精密（002384）：2026年一季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/44aaa4a2-3921-4072-97ec-8c03aa111a3d.PDF
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2026-05-22 18:06│东山精密（002384）：2025年年度报告（英文版）
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东山精密（002384）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/dfb085f2-b654-4e3e-a4df-2d53fb360ea4.PDF
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2026-05-20 18:42│东山精密（002384）：关于重新向香港联合交易所有限公司递交H股发行及上市的申请并刊发申请资料的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行及上市”）的相关工作。公司已于 2025年 11月 18日向香港联交所递交
了本次发行及上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行及上市的申请材料。
根据本次发行并上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026年 5月 19日向香港联交所更新递交了本次发行及上市
的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会
（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行及上市的发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请
资料披露的有关本次发行及上市以及公司的其他信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108550/documents/sehk26051901435_c.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行及上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交
所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行及上市的境外上市股份（H股）的要约或要
约邀请。
公司本次发行及上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的备案、批准或
核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d1a42e7d-b287-47b2-b981-1d6e55dc0248.PDF
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2026-05-15 20:04│东山精密（002384）：2025年度股东会法律意见书
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召开2025年度股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00091 号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”
）就东山精密召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由东山精密第六届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的东山精密股东和授权代表共 2,256 名，代表有表决权股份数 1,032,766,222 股,均为截至 2026 年
5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、高级管理人员及
本律师出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由东山精密第六届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东会的提案人资格及提案提出
的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就
提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结
果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 1,031,779,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045%；反对 140,506 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0136%；弃权 845,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0819%。
（二）审议通过了《2025 年度报告及摘要》
表决情况：同意 1,031,779,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045%；反对 139,606 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 847,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0820%。
（三）审议通过了《2025 年度财务报告》
表决情况：同意 1,031,778,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044%；反对 140,206 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0136%；弃权 847,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0821%。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 1,031,915,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反对 39,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权810,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785%。
（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 1,013,757,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1595%；反对 17,635,481 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.7076%；弃权 1,372,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1329%。
（六）审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 1,031,778,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044%；反对 141,206 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 846,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0820%。
（七）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》
与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。
表决情况：同意 379,893,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9894%；反对 41,447,734 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 9.8182%；弃权 812,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1924%。
（八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 1,031,911,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9173%；反对 45,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权808,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783%。
（九）审议通过了《关于 2026 年度新增对外担保额度的议案》
表决情况：同意 1,030,849,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8144%；反对 1,108,220 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1073%；弃权 808,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（十）审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》
表决情况：同意 1,031,916,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反对 40,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权809,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0784%。
（十一）逐项审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
11.01 候选人：袁永刚表决情况：得票数为 966,237,584，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.5582％。
11.02 候选人：袁永峰表决情况：得票数为 965,854,296，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.5211％。
11.03 候选人：赵秀田表决情况：得票数为 963,075,779，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.2521％。
11.04 候选人：单建斌表决情况：得票数为 985,910,231，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.4631％。
11.05 候选人：王旭表决情况：得票数为 962,483,291，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.1947％。
11.06 候选人：冒小燕表决情况：得票数为 970,016,024，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.9241％。
（十二）逐项审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
12.01 候选人：王雷刚表决情况：得票数为 986,862,619，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.5553％。
12.02 候选人：潘永诚表决情况：得票数为 986,654,114，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.5351％。
12.03 候选人：蔡卫华表决情况：得票数为 986,990,923，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.5677％。
12.04 候选人：徐维东表决情况：得票数为 985,500,210，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.4234％。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/08cfb737-080f-4f6e-843a-4cff3e008d8d.PDF
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2026-05-15 20:04│东山精密（002384）：2025年度股东会决议公告
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东山精密（002384）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/122433af-95aa-4b5a-9a98-030c96806c28.PDF
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2026-05-15 20:02│东山精密（002384）：关于选举公司第七届职工代表董事的公告
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一、选举情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》等规定，公司于2026年5月15日召开2026年度第二次职工代表大会，经与会职工代表民主投票表决，同意选举马力强先
生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2025年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事
会，任期自股东会选举完成之日起至第七届董事会任期届满之日止。
马力强先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格和条件的规定。本次选举完成后，公
司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
公司职代会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9ce76959-ad4b-4db6-b928-2e8dc8c29316.PDF
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2026-05-15 20:02│东山精密（002384）：关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开2025年度股东会，审议通过了公司董事会换届选
举相关的议案，选举产生了公司第七届董事会非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司
第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高
级管理人员、证券事务代表及审计部经理。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会成员组成情况
非独立董事：袁永刚先生、袁永峰先生、赵秀田先生、单建斌先生、王旭先生、冒小燕女士、马力强先生（职工代表董事）。
独立董事：王雷刚先生、潘永诚先生、蔡卫华先生、徐维东先生。
公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第七
届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。
二、选举第七届董事会董事长及副董事长情况
公司董事会选举袁永刚先生为公司第七届董事会董事长，作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，选举赵秀
田先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、选举第七届董事会专门委员会成员的情况
根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司第七届董事会专门委员会组成如下：
1.审计委员会：蔡卫华（主任委员）、徐维东、潘永诚、袁永刚、赵秀田；
2.战略与ESG委员会：袁永刚（主任委员）、王雷刚、徐维东、蔡卫华、单建斌；3.提名委员会：王雷刚（主任委员）、蔡卫华
、徐维东、袁永刚、冒小燕；
4.薪酬与考核委员会：徐维东（主任委员）、王雷刚、潘永诚、袁永峰、王旭。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
四、公司聘任高级管理人员的情况
公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：
1、总经理：袁永峰先生
2、执行总裁：单建斌先生
3、高级副总裁兼财务总监：王旭先生
4、副总经理兼董事会秘书：冒小燕女士
5、副总经理：Li Ting Wei先生
冒小燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为0512-80190019，传真为 0512-80190029，电子邮箱
为 maoxy@dsbj.com，联系地址为苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇 12栋。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
亦不属于失信被执行人。
五、公司聘任证券事务代表、审计部经理的情况
1、公司董事会同意聘任周浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
2、经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任石阿大先生为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
周浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为0512-80190019，传真为 0512-80190029，电子邮箱为
hao.zhou@dsbj.com，联系地址为苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇 12栋。
六、部分董事任期届满离任的情况
本次董事会换届选举完成后，公司第六届董事会中董事王章忠先生、宋利国先生、高永如先生将不再担任公司董事及董事会专门
委员会委员的职务。截至本公告披露日，王章忠先生、宋利国先生、高永如先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
王章忠先生、宋利国先生、高永如先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王章忠先生、宋利国先生、高永如
先生在担任公司董事期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8c7062e5-6707-4162-9f42-27bbf44b9067.PDF
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2026-05-15 20:01│东山精密（002384）：第七届董事会第一次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2026年 5月 15日在公
司以现场结合通讯方式召开。为保持董事会工作连续性，本次会议通知于 2025年度股东会结束后，以口头通知方式告知各位董事，
全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应到董事 11人，实到董事 11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由全体
董事共同推举董事袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面
投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会同意选举袁永刚先生为公司第七届董事会董事长，选举赵秀田先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司第七届董事会专门委员会组成如下：
1.审计委员会：蔡卫华（主任委员）、徐维东、潘永诚、袁永刚、赵秀田；
2.战略与ESG委员会：袁永刚（主任委员）、王雷刚、徐维东、蔡卫华、单建斌；
3.提名委员会：王雷刚（主任委员）、蔡卫华、徐维东、袁永刚、冒小燕；
4.薪酬与考核委员会：徐维东（主任委员）、王雷刚、潘永诚、袁永峰、王旭。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
三、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意选举袁永刚先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
1、经董事长提名，公司董事会同意聘任袁永峰先生为公司总经理，冒小燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
2、经总经理提名，公司董事会同意聘任单建斌先生为公司执行总裁，王旭先生为公司高级副总裁兼财务总监，冒小燕女士、Li
Ting Wei先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意聘任周浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。
六、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任石阿大先生为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。
上述议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于董事会完成换届选举暨部分董
事离任的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/74e3198a-43a8-48af-bc30-8584884fb77d.PDF
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2026-05-08 20:50│东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度保荐工作报告
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东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/993216c1-8668-4f6a-8f8a-fbc90ed149b9.PDF
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2026-04-27 19:01│东山精密（002384）：2026年一季度报告
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东山精密（002384）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/acdacca2-ced0-4dc5-9e0b-a2e4a446866a.PDF
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2026-04-27 19:00│东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度持续督导工作现场检查报告
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东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82f34255-9a6b-40d1-878c-32ec8441f44b.PDF
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2026-04-22 00:33│东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b64b7adb-9469-4400-8d36-9b8dd7e318a0.PDF
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2026-04-21 19:12│东山精密（002384）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健所”）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》，公司对天健所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤
勉尽责，恪尽职守，认真履职。具体情况如下：
一、2025 年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员数量 注册会计师 2363 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计）业 业务收入总额 29.88 亿元
务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司（含 客户家数 756 家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电 2024 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
资 气、东海 年 3月 2019 年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责
健 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履
告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及纪律处分不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
4、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议以及2024 年度股东会，审议通过《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》，同意公司续聘天健所为公司 2025 年度年报审计及内部控制审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告工作安排，天健所对公
司 2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部
控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 22 日，公司第六届董事会审
计委员会 2025 年度第一次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，建议公司续聘天健所为公司 2025 年年报审计及
内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 2月 12 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度
审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行沟通。
（三）2026 年 4 月 10 日，董事会审计委员会与注册会计师就公司 2025 年度审计计划执行情况、2025 年度财务报告（未定
稿）、关键审计事项、内部控制等相关事项进行沟通。
（四）2026 年 4月 19 日，董事会审计委员会听取了天健所关于公司审计内容、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况
等的汇报，对审计报告审计过程、审计结论等关注事项进行沟通，并对审计发现的问题提出建议。同时，会议审议通过公司 2025 年
度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
经评估，公司认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中，始终遵循公允、客观的独立审计原则，展现
出良好的职业操守与专业能力。在审计过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意见，表现出较高的专
业水准与工作效率，按时完成了公司 2025 年度审计工作，出具的审计报告客观、公正、完整，切实履行了审计机构应尽的职责。
苏州东山精密制造股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aeb04aed-010e-406f-bb55-e3f82cfd5aea.PDF
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2026-04-21 19:12│东山精密（002384）：独立董事候选人声明与承诺（王雷刚）
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东山精密（002384）：独立董事候选人声明与承诺（王雷刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2c69af76-f706-42ce-819b-53d04692623b.PDF
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2026-04-21 19:12│东山精密（002384）：独立董事提名人声明与承诺（徐维东）
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东山精密（002384）：独立董事提名人声明与承诺（徐维东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4c9f8107-033a-4572-8f55-845ae6e0aa56.PDF
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2026-04-21 19:11│东山精密（002384）：2025年年度报告摘要
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东山精密（002384）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2792acc4-cef2-4388-b728-bfeb1e8d7d49.PDF
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2026-04-21 19:11│东山精密（002384）：2025年年度报告
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东山精密（002384）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/54b4de5b-9f4f-41f6-a380-2b08ab4d71bd.PDF
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2026-04-21 19:11│东山精密（002384）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4月
10 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 4月 20 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事
11 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法
律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《2025 年度管理层工作报告》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的公司 2025 年年度报告全文中“第三节 管理层讨论与分
析”“第四节 公司治理、环境和社会”内容。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），独立董事将在年度股东会上进行述职。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
四、审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
董事会对在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
六、审议通过《2025 年度报告及摘要》，并同意将该报告提交股东会审议。表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：2025 年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容能够真实、
准确、完整地反映公司的实际情况。《2025 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或公司指定信息披露报刊。
七、审议通过《2025 年度财务报告》，并同意将该报告提交股东会审议。表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《2025 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
当前公司正处于战略升级关键阶段。为抢抓行业发展机遇、完善全球化布局，全面提升长期盈利能力与核心竞争力，公司于 202
5 年度完成对法国 GMD 集团、索尔思光电的战略收购，累计投资金额 67.49 亿元，投入规模高于本期归属于上市公司股东净利润 1
3.86 亿元。该情形符合《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》中可不实施现金分红的相关规定，故公司
拟定 2025年度不进行利润分配。本次分配方案符合公司发展阶段、经营实际及未来资金需求，公司将资金集中投向核心战略项目，
暂缓短期分红以夯实长期发展底盘，在保障自身稳健经营的基础上，切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益。《关于 2025 年
度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 专 项 说 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
九、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表
审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机
构，聘期为一年。《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。
《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十三、审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
十四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司治理准则》等相关要求，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
十五、审议通过《关于 2026 年度新增对外担保额度的议案》，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会审议通过。为满足公司子公司 Multek Group (Hong Kong) Limited（以
下简称“MultekGroup”）日常经营及业务发展需要，保障其生产运营与业务拓展的资金需求，公司及子公司拟在2026年度为Multek
Group及其下属子公司新增担保额度人民币 30 亿元。本次新增后，公司对其担保总额度将由不超过 70 亿元调整至不超过100 亿元
。本次增加担保额度的决议有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026年 12 月 31 日止，决议有效期内担保额度可循环使用。《
关于 2026 年度新增对外担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十六、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十七、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十八、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
鉴于公司正推进董事会换届选举工作，且同时申请于香港联合交易所有限公司（以下简称 “香港联交所”）主板上市（以下简
称 “本次发行上市”），为满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及境内外相关监管法律法规要求，公司拟在董事会换届
及本次发行上市完成后，对各董事角色明确如下：
1、执行董事：袁永峰、单建斌、王旭、冒小燕、马力强（职工代表董事）；
2、非执行董事：袁永刚、赵秀田；
3、独立非执行董事：王雷刚、潘永诚、蔡卫华、徐维东。
上述董事角色经股东会审议通过后，将于公司本次发行上市的 H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。
十九、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b5372dbc-a80e-49e2-9908-74659d319da9.PDF
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2026-04-21 19:10│东山精密（002384）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精
密”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文
件的要求，对《苏州东山精密制造股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变
得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事
会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大（要）方面保持了有效的非财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制的评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括苏州东山精密
制造股份有限公司及主要控股子公司、全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合
计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务包括电子电路产品、LED 显示器件、触控面板及液晶显示模组以及精密组件等产品的销售。主要事项包
括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督、组织架构、发展战略、人力资源管理、资金管理、对外投资、采
购管理、固定资产与无形资产管理、销售管理、研发管理、工程项目管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系
统管理等。重点关注的高风险领域包括：对子公司管理、关联交易管理、对外担保管理、重大投资管理、信息披露管理、募集资金使
用与管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。内部控制评价程序包括：制定评价
工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结论和编报评价报告。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认证标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司分别按定量标准和定性标准划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额≥营业收入的 0.5%
重要缺陷：营业收入的 0.3%≤错报金额＜营业收入的 0.5%
一般缺陷：错报金额＜营业收入的 0.3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已经公布的财务报告；
③注册会计师发现的未被公司内部控制识别的当期财务报告中存在重大错报；
④审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未按照公认会计准则准确选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司分别按定量标准和定性标准划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接损失金额＞资产总额的 0.5%
重要缺陷：资产总额的 0.2%＜直接损失金额≤资产总额的 0.5%
一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 0.2%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的，认定为重大缺陷，重大缺陷包含：
①违反国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③制度缺失可能导致系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到整改；
⑤其他对公司负面影响重大的情形或其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定情况，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项工作说明
2025年度，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、保荐机构核查意见
保荐机构通过与公司相关董事、高级管理人员及有关人员沟通交流；与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；
查阅公司董事会、股东会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看
生产经营现场等措施，从公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控制制度的合规性、有效性进行
了核查。
经核查，国泰海通认为：截至 2025年 12 月 31 日，公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度符合有关法律、法规
和规范性文件的相关要求，于2025 年 12 月 31日在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；《苏州东山精密
制造股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了 2025年度公司内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/af542b29-db5e-4876-b5c4-cfe7c31c4145.PDF
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2026-04-21 19:10│东山精密（002384）：2025年年度审计报告
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东山精密（002384）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4c598648-04bd-4b78-b88e-57e02b7d67b2.PDF
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2026-04-21 19:10│东山精密（002384）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精
密”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，对东山精密2025年度募集资金存放、管理与使用
情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 911号文《关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向
特定对象发行人民币普通股（A股）股票 125,693,822.00 股，发行价为每股人民币 11.17元，募集资金总额为 1,403,999,991.74元
，坐扣承销和保荐费用（含税）8,480,000.00元（不包括预付的 1,060,000.00 元）后的募集资金为 1,395,519,991.74 元。另扣除
预付的保荐费、信息披露费用、申报会计师费、律师费、发行登记及其他费用等与发行权益性证券直接相关的费用后公司募集资金净
额为 1,391,512,544.73元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》
（天健验〔2025〕5-2号）。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025年 12月 31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 139,151.25
截至期初累计发生额 补充流动资金 B1 -
利息收入净额 B2 -
本期发生额 补充流动资金 C1 139,157.06
利息收入净额 C2 5.81
截至期末累计发生额 补充流动资金 D1=B1+C1 139,157.06
利息收入净额 D2=B2+C2 5.81
应结余募集资金 E=A-D1+D2 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法
规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有
限公司于 2025年 6月 6日、2025年 6月 11日、2025年 6月 5日分别与华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行银行、兴业银行股份
有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额 说明
华夏银行苏州分行工业园区支行 12463000000175626 募集资金专户 - 已销户
兴业银行苏州分行 206610100110120048 募集资金专户 - 已销户
招商银行苏州中新支行 121902320410018 募集资金专户 - 已销户
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金已使用完毕，3个募集资金专户已全部销户。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务
（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《苏州东山精密制
造股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反
国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c9d2ac59-f2fa-404b-9f23-fcf98d330ecb.PDF
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2026-04-21 19:10│东山精密（002384）：内部控制审计报告
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东山精密（002384）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:10│东山精密（002384）：关于2026年度新增对外担保额度的公告
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东山精密（002384）：关于2026年度新增对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:10│东山精密（002384）：关于召开2025年度股东会的通知
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东山精密（002384）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d4423646-b8e5-4f1f-858e-17a6c35d1acf.PDF
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2026-04-21 19:09│东山精密（002384）：2025年度独立董事述职报告（宋利国）
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东山精密（002384）：2025年度独立董事述职报告（宋利国）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:09│东山精密（002384）：2025年度独立董事述职报告（王章忠）
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东山精密（002384）：2025年度独立董事述职报告（王章忠）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:09│东山精密（002384）：2025年度独立董事述职报告（高永如）
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东山精密（002384）：2025年度独立董事述职报告（高永如）。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:09│东山精密（002384）：2025年度独立董事述职报告（徐维东）
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各位股东及股东代表：
作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董事的作用，维
护了公司规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报
如下：
一、基本情况
本人徐维东，中国国籍，博士研究生学历。现任本公司独立董事，浙江大学管理学院副教授，博士生导师，浙江大学求是青年学
者，浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事。
作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概况
1、出席董事会、股东会情况
本人自 2025 年 11 月 3 日当选为公司独立董事，2025 年度任期内，公司共召开 2次董事会、1次股东会，会议的召集、召开
均符合法定程序。本人作为公司独立董事，勤勉尽责，均亲自出席董事会和股东会，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。对于
董事会审议的各项议案，本人均进行了充分、细致的审核，在会议上明确发表意见，认真审议相关会议议案，认真审阅有关会议资料
，独立、客观、审慎地行使各项表决权，不存在反对和弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会情况
2025 年度任期内，公司公司未召开审计委员会会议和提名委员会会议。本人严格按照相关法律法规、《公司章程》及独立董事
相关工作制度，勤勉审慎履行独立董事各项职责。
3、出席独立董事专门会议情况
2025 年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。本人严格按照相关法律法规、《公司章程》及独立董事相关工作制度，勤勉
审慎履行独立董事各项职责。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任期内，本人与公司管理层保持良好沟通，通过邮件、电话、网络会议、现场会议等方式了解公司日常运营管理与财
务状况。
5、行使独立董事特别职权
2025 年度任期内，本人没有提议召开董事会，没有向董事会提议召开临时股东会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立
聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。
6、现场工作情况
2025 年度任期内，本人密切关注公司生产经营和财务管理等状况，日常与公司其他董事、管理层及相关人员保持密切联系，及
时了解公司经营动态及重大事项的进展情况，也积极通过现场参加董事会、股东会等会议，工厂实地考察和会谈等，重点关注公司生
产经营动态、财务状况等事项。在本人的履职过程中，公司高管及相关人员均给予了积极有效地配合和支持，促使本人能够依据详实
的材料和信息，作出独立、公正的判断。
7、其他相关工作情况
2025 年度任期内，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，保证信息披露内
容的真实、准确、完整。同时，积极利用出席股东会的机会，加强与中小股东的沟通交流，听取其诉求与建议，有效保障股东特别是
中小股东的合法权益。此外，本人通过学习独立董事履行职责相关的法律法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作以及提高公司治理能力。
2025 年度，公司董事、管理层非常重视独立董事在公司治理中的重要作用，尊重独立董事提出的各项建议或意见，也为独立董
事履职提供了诸多便利与支持。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
2025 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履职，充分发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。20
25 年度履职重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易。本人任职期间，公司未发生关联交易。
2、定期报告与内部控制评价报告。本人任职期间，公司未披露定期报告与内部控制评价报告。
3、续聘会计师事务所。本人任职期间，公司未续聘会计师事务所。
4、董事、高级管理人员的薪酬情况。本人任职期间，公司未审议董事、高级管理人员薪酬情况。
5、对外担保及套期保值。公司第六届董事会第三十次会议和 2025 年度第四次临时股东会，审议通过了对外担保以及开展套期
保值业务事项，本人认为公司对外担保系为满足子公司及参股公司正常生产经营与业务发展所需，开展套期保值业务旨在有效对冲原
材料价格波动及汇率波动风险、稳定经营成本、强化汇率风险管理，相关事项均已严格按照规定履行必要的审议程序及信息披露义务
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年度任期内，本人积极履行独立董事职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司
的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。20
26 年度，本人将继续勤勉尽职，更深入地了解公司生产经营及发展情况，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策
提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：徐维东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/002dd566-84e3-4a11-a5b8-ca5494d7fce6.PDF
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2026-04-21 19:09│东山精密（002384）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
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东山精密（002384）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3ded36ef-e734-4033-8fe2-dce513f1b81f.PDF
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2026-04-21 19:07│东山精密（002384）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《
关于 2025 年度利润分配预案》，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东会
审议。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1,386,066,705.56 元，母公司净利润 16
9,096,711.99 元，2025 年末公司合并未分配利润为 10,538,405,831.61 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定
，2025 年度母公司提取 10%法定盈余公积金 16,909,671.20元，加上前期计入其他综合收益当期转入留存收益 0元，加上母公司年
初未分配利润133,904,306.56元，减去已向股东分配的现金股利118,795,180.63元，2025年末母公司未分配利润为 167,296,166.72
元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》相关
规定，综合考虑公司实际经营发展、未来业务发展及资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
。
三、现金分红的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总金额（元） 0 118,795,180.63 425,319,052.25
回购注销总金额（元） 0 74,676,365.20 0
归属上市公司股东的净利 1,386,066,705.56 1,085,641,847.89 1,964,525,269.65
润（元）
合并报表本年度累计未分 10,538,405,831.61
配净利润（元）
母公司报表本年度末累计 167,296,166.72
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 544,114,232.88
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 74,676,365.20
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 1,478,744,607.70
利润（元）
最近三个会计年度累计现 618,790,598.08
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《深圳证券交易 否
所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
其他说明：基于上述指标，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（九）项规定的可能会被实施其他风险警示
情形。
（二）现金分红方案合理性说明
当前公司正处于战略升级关键阶段。为抢抓行业发展机遇、完善全球化布局，全面提升长期盈利能力与核心竞争力，公司于 202
5 年度完成对法国 GMD 集团、索尔思光电的战略收购，累计投资金额 67.49 亿元，投入规模高于本期归属于上市公司股东净利润 1
3.86 亿元。该情形符合《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》中可不实施现金分红的相关规定，故公司
拟定 2025年度不进行利润分配。
本次分配方案符合公司发展阶段、经营实际及未来资金需求，公司将资金集中投向核心战略项目，暂缓短期分红以夯实长期发展
底盘，在保障自身稳健经营的基础上，切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益。
2025 年末留存未分配利润将结转至以后年度，全部用于公司运营，为后续业绩增长筑牢资金保障，符合公司及全体股东整体利
益。
未来，公司将努力提升经营业绩与企业价值，坚守股东回报。待经营发展趋于成熟、盈利水平稳步提升后，公司将逐步提高分红
比例，以持续向好的经营业绩与稳定的投资回报，回馈股东。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议。
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2001f220-aa54-47d4-b794-371d9c4e4bb7.PDF
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2026-04-21 19:07│东山精密（002384）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕5-40 号
苏州东山精密制造股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放
、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东山精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为东山精密公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
东山精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规
定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东山精密公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，东山精密公司管理层编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了东山精密公司募集资金 2025年度实际存放、管理与使用情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十日
苏州东山精密制造股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作（2025年修订）（》深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司募集资金 2025年度存放、管理与使用情况专项说
明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕911
号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用定向方式，袁永刚、袁永峰发行人民币普通股（A 股）股票 125,693,822.0
0 股，发行价为每股人民币 11.17元，共计募集资金 1,403,999,991.74元，坐扣承销和保荐费用（含税）8,480,000.00元（不包括
预付的 1,060,000.00元）后的募集资金为 1,395,519,991.74元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2025年 6月 11日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、律师费、发行登记及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 3,487,447.01元（不含税），以及扣除公司以自有资金预付的保荐费 1,000,000.00元（不含税）后，公司本次募集资金净
额为 1,391,512,544.73 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2025〕5-2号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 1,391,512,544.73
截至期初累计发生额 补充流动资金 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 补充流动资金 C1 1,391,570,641.31
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 58,096.58
截至期末累计发生额 补充流动资金 D1=B1+C1 1,391,570,641.31
利息收入净额 D2=B2+C2 58,096.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年6月6日、2025年6月11日、2025年6月5
日分别与华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行银行、兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行银行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，本公司募集资金已使用完毕，3个募集资金专户已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本次募集资金全部用于补充流动性，不涉及投资项目的情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ab6fac4b-5e26-48bd-8220-c6c797f704ba.PDF
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2026-04-21 19:07│东山精密（002384）：关于举行2025年度及2026年第一季度业绩网上说明会通知的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日披露2025年度报告，并于2026年4月28日披露2026年第一
季度报告。为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2026年4月28日15:00-17:00在中国证券网（
https://roadshow.cnstock.com）以网络在线互动的形式举行2025年度及2026年第一季度业绩网上说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长袁永刚先生，公司董事、执行总裁单建斌先生，公司董事、高级副总裁、财务总监王
旭先生，公司董事、副总经理、董事会秘书冒小燕女士，公司独立董事高永如先生。具体出席人员以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2026年4月28日15:00前访问中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/wtzj/002384）或者扫描下方二维码进行提问。
公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bb595627-0381-4bce-8187-033fcddc071a.PDF
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2026-04-21 19:07│东山精密（002384）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独
立董事王章忠、宋利国、高永如、徐维东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事王章忠、宋利国、高永如、徐维东的任职经历以及提供的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/39f907a3-b4b6-4cf1-9ba8-5ef438d2f672.PDF
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2026-04-21 19:07│东山精密（002384）：内部控制自我评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 3
1 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变
得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事
会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大（要）方面保持了有效的非财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制的评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括苏州东山精密
制造股份有限公司及主要控股子公司、全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合
计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务包括电子电路、光模块（含光芯片）、精密组件、光电显示模组等产品的销售。主要事项包括：内部环
境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督、组织架构、发展战略、人力资源管理、资金管理、对外投资、采购管理、固
定资产与无形资产管理、销售管理、研发管理、工程项目管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理等。
重点关注的高风险领域包括：对子公司管理、关联交易管理、对外担保管理、重大投资管理、信息披露管理、募集资金使用与管理等
。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。内部控制评价程序包括：制定评价
工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结论和编报评价报告。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认证标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司分别按定量标准和定性标准划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额≥营业收入的 0.5%
重要缺陷：营业收入的 0.3%≤错报金额＜营业收入的 0.5%
一般缺陷：错报金额＜营业收入的 0.3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已经公布的财务报告；
③注册会计师发现的未被公司内部控制识别的当期财务报告中存在重大错报；
④审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未按照公认会计准则准确选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司分别按定量标准和定性标准划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接损失金额＞资产总额的 0.5%
重要缺陷：资产总额的 0.2%＜直接损失金额≤资产总额的 0.5%
一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 0.2%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，重大缺陷包含：
①违反国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③制度缺失可能导致系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到整改；
⑤其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定情况，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项工作说明
2025 年度，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2c88b732-cc73-46e9-8c29-913a53f6941a.PDF
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2026-04-21 19:07│东山精密（002384）：独立董事提名人声明与承诺（蔡卫华）
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东山精密（002384）：独立董事提名人声明与承诺（蔡卫华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a5e1554a-786b-4c31-b88b-5e5b45d56e46.PDF
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2026-04-21 19:07│东山精密（002384）：独立董事候选人声明与承诺（蔡卫华）
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东山精密（002384）：独立董事候选人声明与承诺（蔡卫华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bb6653c7-c2c9-4e3a-8466-548a555d1601.PDF
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2026-04-21 19:07│东山精密（002384）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会工作
细则》等规定和要求，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员数量 注册会计师 2363 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计）业 业务收入总额 29.88 亿元
务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司（含 客户家数 756 家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议以及2024 年度股东会，审议通过《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》，同意公司续聘天健所为公司 2025 年度年报审计及内部控制审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告工作安排，天健所对公
司 2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部
控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 22 日，公司第六届董事会审
计委员会 2025 年度第一次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，建议公司续聘天健所为公司 2025 年年报审计及
内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 2月 12 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度
审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行沟通。
（三）2026 年 4 月 10 日，董事会审计委员会与注册会计师就公司 2025 年度审计计划执行情况、2025 年度财务报告（未定
稿）、关键审计事项、内部控制等相关事项进行沟通。
（四）2026 年 4月 19 日，董事会审计委员会听取了天健所关于公司审计内容、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况
等的汇报，对审计报告审计过程、审计结论等关注事项进行沟通，并对审计发现的问题提出建议。同时，会议审议通过公司 2025 年
度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥董
事会专门委员会的作用，对天健所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与天健所进行了充分的讨论和沟通，督促天健
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中，始终遵循公允、客观的独立审计原则，
展现出良好的职业操守与专业能力。在审计过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意见，表现出较高
的专业水准与工作效率，按时完成了公司 2025 年度审计工作，出具的审计报告客观、公正、完整，切实履行了审计机构应尽的职责
。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b0dcc098-fa1a-499f-aecd-2dcd373aceba.PDF
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2026-04-21 19:07│东山精密（002384）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东山精密（002384）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dcff7bf1-03a6-4eaf-ab69-c015e3b4d6ca.PDF
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2026-04-21 19:07│东山精密（002384）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于续
聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度审计机构
。本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，
坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。为保持审
计工作的连续性，公司拟续聘天健所为公司2026年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员数量 注册会计师 2363 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计）业 业务收入总额 29.88 亿元
务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司（含 客户家数 756 家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电 2024 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
资 气、东海 年 3月 2019 年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责
健 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履
告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及纪律处分不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组 姓名 何时成 何时开始 何时开 何时开始为本 近三年签署或复核上市公
成员 为注册 从事上市 始在本 公司提供审计 司审计报告情况
会计师 公司审计 所执业 服务
项目合 张扬 2009 年 2010 年 2013 年 2023 年 近三年签署过淮河能源、
伙人 泰尔股份、文一科技、新
莱福等多家上市公司审计
报告。
签字注 张扬 2009 年 2010 年 2013 年 2023 年 近三年签署过淮河能源、
册会计 泰尔股份、文一科技、新
师 莱福等多家上市公司审计
报告。
付振龙 2018 年 2016 年 2018 年 2023 年 近三年签署过东山精密等
多家上市公司审计报告。
项目质 潘晶晶 2007 年 2005 年 2007 年 2025 年 近三年签署或复核中电科
量控制 技、镇海股份、新华都等
复核人 上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
经2025年度股东会审议并授权，公司管理层与天健所协商，公司支付其2025年度审计费用人民币 395 万元。同时，公司董事会
提请股东会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健所协商确定 2026 年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第六届董事会审计委员会对天健所资质证照，相关信息，专业能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健所为公司2026年度审
计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第三十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天
健所为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘公司2026年度审计机构事项尚需提交股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、董事会审计委员会议决议；
3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
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【2.财报链接】
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2026-04-28│东山精密：2026年一季度报告
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2026-04-22│东山精密：2025年年度报告
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2025-10-22│东山精密：2025年三季度报告
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2025-08-27│东山精密：2025年半年度报告
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2025-04-30│东山精密：2025年一季度报告
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2025-04-25│东山精密：2024年年度报告
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2024-10-29│东山精密：2024年三季度报告
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2024-08-20│东山精密：2024年半年度报告
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2024-04-25│东山精密：2024年一季度报告
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