公司公告☆ ◇002384 东山精密 更新日期：2025-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 16:22 │东山精密（002384）：关于选举公司第六届职工代表董事的公告 │
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│2025-11-04 16:22 │东山精密（002384）：股东通讯政策（H股发行上市后适用） │
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│2025-11-04 16:21 │东山精密（002384）：第六届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-11-04 16:19 │东山精密（002384）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年11月修订） │
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│2025-11-04 16:19 │东山精密（002384）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2025年11月制定） │
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│2025-11-04 16:17 │东山精密（002384）：董事会成员及雇员多元化政策（H股发行上市后适用） │
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│2025-11-03 19:19 │东山精密（002384）：2025年度第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-03 19:15 │东山精密（002384）：2025年度第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-03 19:15 │东山精密（002384）：关于收购法国GMD集团100%股权暨债务重组完成交割的公告 │
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│2025-10-21 18:19 │东山精密（002384）：2025年三季度报告 │
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2025-11-04 16:22│东山精密（002384）：关于选举公司第六届职工代表董事的公告
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一、选举情况
为进一步提升苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司于 2025 年 11 月 3日召开 2025 年度第一次职工代表大会，经与会职工代表民主
投票表决，同意选举马力强先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，作为执行董事与其他董事共同组成公司第六
届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
马力强先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格和条件的规定。本次选举完成后，公
司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
公司职代会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/e7cd8ac4-5385-40a1-8a84-687c86e05db5.PDF
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2025-11-04 16:22│东山精密（002384）：股东通讯政策（H股发行上市后适用）
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简称公司）与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简称股东）之间平等、及时、有效、透明、准确及公开的通讯为
目标。
第三条 股东查询
公司已于其网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询。
股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的 H股股份过户登记处提出。
股东可随时要求索取公司的公开资料。
第四条 公司通讯
公司通讯（如《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称上市规则）中所述之含义），包括但不限于（i）董事会报
告、年度账目连同核数师报告，（ii）中期报告，（iii）季度报告，（iv）会议通知，（v）上市文件，（vi）通函，及（vii）委
派代表书。
公司的公司通讯将按照上市规则等公司股票上市地证券监管规则的规定适时在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）以及
深交所网站（www.szse.cn）登载。公司通讯将以中、英文版（或如获许可，以单一语言）按照上市规则等公司股票上市地证券监管
规则的规定适时向股东及非登记的公司证券持有人提供。股东及非登记的公司证券持有人应有权选择公司通讯的语言版本（中文或英
文）或收取公司通讯的方式（印刷本或透过电子形式）。为了促进及时有效的通讯，股东宜向公司的 H股股份过户登记处提供其（其
中包括）联系方式，尤其是电邮地址。
第五条 公司网站
公司网站为股东提供公司信息，如主要业务活动及公司及其附属公司（以下简称集团）的最新发展。同时网站提供有关集团企业
管治以及公司董事会和各委员会的架构及职能的有关信息。在董事批准业绩后，公司应在联交所、深交所及公司网站发布其业绩公告
。业绩公告应当包括集团的业绩和业务表现，建议派发的股息（如有）和暂停办理股份过户登记手续的具体信息，以及其它上市规则
不时要求披露的信息。
公司提交给联交所登载在联交所网站内的资料及登载在深交所网站内的资料亦会随即登载在公司网站。这些信息包括但不限于中
期报告、年度报告、季度报告、公告、通函、股东会通知及与之相关的解释文件（如有）及上市规则等公司股票上市地证券监管规则
不时要求披露的信息。
从公司网站上亦可获得公司不时刊发的新闻稿。
公司网站上所载之信息将定期更新。
第六条 股东会
股东会提供了公司和股东之间有建设性通讯的机会。股东宜亲自参与股东会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会上投票。
公司将对股东会进行适当的安排以鼓励股东的参与。召集人将在年度股东会召开 20日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会
议召开 15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
在合适或需要的情况下，董事会成员，尤其是董事会下属各委员会的主席或他们的代表人、相关的高级管理人员及外部审计机构
应当出席股东会以回答股东问题。
公司将不时检讨股东会的程序以确保符合公司章程、公司股票上市地法律法规及规则及适用的中国法律法规的规定并遵循良好的
企业管治常规。就个别重要事项的个别决议将提交股东会表决。除非议案仅涉及股东会程序和行政事宜，股东会主席将提议根据公司
章程就议案以投票方式进行表决。股东会将委任计票人和监票人计票。股东会结束后，投票结果将在公司网站、深交所网站及联交所
网站上公布。
第四章其他
第七条 本政策由董事会负责解释，经公司董事会审议通过后，自公司首
次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效并施行。
第八条 本政策与有关届时有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及公司股票上市地法律法规的规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司股票上市地法律法规的规
定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/c3c979a4-b8c2-4ea4-89aa-579d72e23529.PDF
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2025-11-04 16:21│东山精密（002384）：第六届董事会第二十九次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11月 3
日在公司以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意当日召开董事会，因此本次会议通知及会议文件以口头、邮件/书面文件等
方式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》。表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
为适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将“董事会战略委员
会”更名为“董事会战略与ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相关职责，并对《董事会战略委员会工作细则》修订为《
董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
二、审议通过《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》。表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
为积极践行环境、社会和公司治理（ESG）责任，强化公司 ESG 管理工作，推动公司可持续发展，公司拟制定《环境、社会和公
司治理（ESG）管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司第六届董事会新增成员相关工作已完成，为完善公司治理结构，确保公司董事会专门委员会有效开展相关工作，根据《
公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司董事会专门委员会成员调整如下：
1、审计委员会：高永如（主任委员）、王章忠、徐维东、袁永刚、赵秀田；2、战略与 ESG 委员会：袁永刚（主任委员）、王
章忠、宋利国、高永如、单建斌；
3、提名委员会：王章忠（主任委员）、宋利国、袁永刚、袁永峰、高永如、冒小燕、徐维东；
4、薪酬与考核委员会：宋利国（主任委员）、王章忠、高永如、袁永峰、王旭。
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
四、审议通过《关于制定<董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H 股上市后适用）>的议案》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据境内外有关法律
法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司新拟定了适用于 H股发行上市后的《董事会成员及雇员多元化政策
（草案）（H 股上市后适用）》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于制定<股东通讯政策（草案）（H股上市后适用）>的议案》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据境内外有关法律
法规的规定以及相关监管要求，结合公司的实际情况及需求，公司新拟定了适用于 H股发行上市后的《股东通讯政策（草案）（H股
上市后适用）》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9ba19ee4-e916-4b83-a13d-3ddf18ae7ee6.PDF
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2025-11-04 16:19│东山精密（002384）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年11月修订）
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东山精密（002384）：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/78f39137-651c-4321-9c99-a7cfca32a19f.PDF
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2025-11-04 16:19│东山精密（002384）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2025年11月制定）
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东山精密（002384）：环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/fa1c0362-78b6-4fe5-ac00-06dc9fa1bfc5.PDF
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2025-11-04 16:17│东山精密（002384）：董事会成员及雇员多元化政策（H股发行上市后适用）
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第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、公司股票
上市地证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称证券交易所）相关监管规则等法律、法规、规范
性文件以及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本政策。本政策的目的旨在列出指
引苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称公司）董事会提名董事及为达致董事会成员及雇员多元化而采取的方针和政策。
第二章一般政策
第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多
样性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与发展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等
机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、
年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等）的裨益。
第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称提名委员会）将妥为考虑
多项因素（统称为该等条件）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于：(a)多
元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教育背景、专业
经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等；(b)资格，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及
其
他专业资质；(c)就可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担；(d)品格诚信方面的声誉；(e)该候选人可以为董事会带来的
贡献；及(f)对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成
（包括性别、年龄、服务任期等）将每年在企业管治报告内披露。
第四条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以
评核及建议一名或多名候选人担任公司的独立非执行董事一职，因素包括但不限于公司股票上市地监管规则有关独立非执行董事
的独立性的因素和任职要求。
第五条 公司明白并深信董事会成员及雇员多元化对提升公司的表现裨益
良多。为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会及雇员日益多元化为促使其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。公司
志在建立及维持多元化的董事会组成和多元化的雇员组成，在技能、专业经验、教育背景、知识、专才、文化、独立性、年龄及性别
等各方面达致均衡。公司致力于维持董事会层面和雇员层面（包括高级管理层）性别多元化。特别是，公司将致力于保持董事会及提
名委员会拥有至少一名与其他成员性别不一致之成员。董事会将会借着甄别及推举适当董事人选时的机会逐步提高女性董事的比例。
董事会将基于公司的特定需求及参考国际和本地的建议最佳常规以确保董事会男女成员组合取得适当平衡，并以董事会迈向性别均等
为最终目标。提名委员会将会尽其所能在合适的条件下识别及拟定潜在女性董事候选人名单并积极举荐女性董事候选人，以供董事会
和股东考量和委任。公司将持续重视女性人才的培养，在招聘各级别员工（包括高级管理层）时促进性别多元化，为女性员工提供更
多发展机会。
第三章程序、监察、汇报
第六条 提名委员会应根据本政策、《公司章程》、公司证券上市地证券
监管机构和证券交易所的相关监管规则及相关法律法规等规定的程序和要求履行其职责，识别、考察及提名董事候选人。
第七条 提名委员会将定期检讨本政策，以确保本政策行之有效。提名委
员会应制定并推行正式流程以适当地监察本政策的落实情况。提名委员会应每年审查及讨论本政策及其实施情况，并就改进和建
议向董事会汇报，以供其考虑及批准。
第八条 公司将在企业管治报告之中每年评核及汇报董事会层面和雇员层
面（包括高级管理层）多元化的执行情况。
第九条 提名委员会会协助董事会制定公司董事会成员多元化及雇员多元
化的可计量目标或计划（例如量化目标及时间表）。本政策概要及为执行本政策而制定的任何可计量目标或计划及其实施进度将
每年在企业管治报告内披露，包括但不限于高级管理人员及全体雇员中的性别比例。
第四章附则
第十条 本政策未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司股票上市地证券
监管规则及《公司章程》的有关规定执行；本政策与《公司法》
等法律、法规和其他规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》相悖时，应按有关法律、法规和规范性文件、
公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》执行。第十一条 本政策经董事会审议通过后并自公司发行境外上市股份（H股）
并在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
第十二条 本政策的解释权和修订权归属董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/a3984d8b-bb4c-45e4-b5a4-f563b8a7a504.PDF
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2025-11-03 19:19│东山精密（002384）：2025年度第三次临时股东会决议公告
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东山精密（002384）：2025年度第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/7b75c76b-a6a0-4f01-9396-ed50ddb9ab14.PDF
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2025-11-03 19:15│东山精密（002384）：2025年度第三次临时股东会法律意见书
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东山精密（002384）：2025年度第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/6e0252f3-6323-4d5b-8a91-5dd1bec2a19b.PDF
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2025-11-03 19:15│东山精密（002384）：关于收购法国GMD集团100%股权暨债务重组完成交割的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于收购法国 GMD 集团 100%股权暨债务重组的议案》，同意子公司 DSBJ PTE. LTD（以下简称“DSG”）收购 Groupe Mécanique D
écoupage（以下简称“GMD 集团”或者“目标公司”）100%股权并对其进行债务重组，金额合计约 1 亿欧元（折合人民币约 8.14
亿元）。具体内容详见 2025 年 5 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-032）。
一、本次交易完成情况
截至目前，本次交易各项先决条件已全部成就，交易各方已完成全部交易文件的签署。本次收购及债务重组已顺利交割，GMD 集
团自交割日起正式成为公司全资子公司，并将依据《企业会计准则》自 2025 年 11 月 1日起纳入公司合并报表范围。鉴于本次交易
形成的债务重组收益未超过公司最近一年经审计净利润的50%，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次
交易无须提交股东大会审议。
二、备查文件
1、本次交易完成的相关证明/资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/a865caea-66aa-4c6f-a232-c322c30cb09f.PDF
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2025-10-21 18:19│东山精密（002384）：2025年三季度报告
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东山精密（002384）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/d89101ab-fefc-4b28-8e72-34e1b1aa123c.PDF
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2025-10-15 19:04│东山精密（002384）：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知
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东山精密（002384）：关于召开2025年度第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/7f5237ad-e795-4af0-8531-7120e238b660.PDF
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2025-10-15 19:04│东山精密（002384）：独立董事工作制度（2025年10月修订）
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东山精密（002384）：独立董事工作制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/0d5ec789-3b18-4519-ba76-86b139f54cf4.PDF
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2025-10-15 19:04│东山精密（002384）：内部审计制度（2025年10月修订）
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东山精密（002384）：内部审计制度（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/7c70ea72-1d9c-410f-80b4-d09fde35b2de.PDF
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2025-10-15 19:04│东山精密（002384）：对外担保管理制度（2025年10月修订）
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第一条 为规范苏州东山精密股份有限公司（以下简称公司）对外担保
行为，有效防范和控制对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》
等相关法律、法规、规范性文件以及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公
司对控股子公司的担保。担保形式但不限于保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于银行借款担保、银行开立信用证和银行承
兑汇票担保、开具保函等。
本制度所称“公司及子公司的对外担保总额”，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保
总额之和。
第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简
称子公司）。
第四条 公司子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制
度。
全体董事和高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连
带责任。
控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第五条 公司及子公司为他人提供对外担保，应当采取反担保等必要的
措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供
反担保。
第二章 对外担保的决策权限
第六条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司董事会或者股东会审
议通过，公司或其子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。
第七条 公司对外担保均需提交董事会审议，对外提供担保属于下列情
形之一的，还应当在公司董事会审议通过后提交股东会审议：1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%；
2、公司及子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
3、公司及子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
4、被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%；
5、最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
6、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万元；
7、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
8、证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保情形。董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应
当经出席董事会会议的 2/3以上董事审议同意并作出决议。股东会审议前款第 5项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
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