公司公告☆ ◇002384 东山精密 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:08 │东山精密（002384）：2026年半年度报告（英文版） │
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│2026-09-11 19:04 │东山精密（002384）：2026年度第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 19:04 │东山精密（002384）：2026年度第二次临时股东会法律意见书 │
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│2026-09-01 18:12 │东山精密（002384）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-21 19:15 │东山精密（002384）：关于对全资子公司增资的公告 │
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│2026-08-21 19:15 │东山精密（002384）：关于增加对外投资额度的公告 │
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│2026-08-21 18:18 │东山精密（002384）：关于召开2026年度第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-21 18:17 │东山精密（002384）：关于2026年半年度资产核销的公告 │
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│2026-08-21 18:17 │东山精密（002384）：关于召开2026年半年度业绩网上说明会通知的公告 │
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│2026-08-21 18:17 │东山精密（002384）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-11 19:08│东山精密（002384）：2026年半年度报告（英文版）
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东山精密（002384）：2026年半年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/4d44b5a0-fb55-4742-9a31-00ed0da17bac.PDF
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2026-09-11 19:04│东山精密（002384）：2026年度第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 11 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日的9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因
公出差无法主持本次股东会，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会过半数以上董事共同推举，本次会议由公司
董事袁永峰先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4,207 人，代表股份 948,734,762 股，占上市公司有表决权总股份的51.9695%。其中：通过现场投
票的股东 36 人，代表股份 611,127,423 股，占上市公司有表决权总股份的 33.4761%。通过网络投票的股东 4,171 人，代表股份
337,607,339 股，占上市公司有表决权总股份的 18.4933%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4,200 人，代表股份 338,122,239 股，占上市公司有表决权总股份的 18.5215%。其中：通过
现场投票的中小股东 29 人，代表股份 514,900 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0282%。通过网络投票的中小股东 4,171 人，
代表股份 337,607,339 股，占上市公司有表决权总股份的 18.4933%。
2、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会。
3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
编码 类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结
（股） （股） （股） 例 果
1.00 关于增加 总表决 948,132,910 99.9366% 156,201 0.0165% 445,651 0.0470% 0 0% 通
对外投资 情况 过
额度的议 其中， 337,520,387 99.8220% 156,201 0.0462% 445,651 0.1318% 0 0% 通
案 中小股 过
东的表
决情况
2.00 关于 2026 总表决 946,844,192 99.8007% 1,424,019 0.1501% 466,551 0.0492% 0 0% 通
年度新增 情况 过
对外担保 其中， 336,231,669 99.4409% 1,424,019 0.4212% 466,551 0.1380% 0 0% 通
额度的议 中小股 过
案 东的表
决情况
3.00 关于对全 总表决 948,111,010 99.9343% 130,501 0.0138% 493,251 0.0520% 0 0% 通
资子公司 情况 过
增资的议 其中， 337,498,487 99.8155% 130,501 0.0386% 493,251 0.1459% 0 0% 通
案 中小股 过
东的表
决情况
本次股东会审议的议案中，议案 2 为特别决议，已获得由出席股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所；
2、律师姓名:司慧、张亘；
3、结论性意见:公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律
、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年度第二次临时股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/14003b28-2d49-4811-ae32-2b53e6d4942d.PDF
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2026-09-11 19:04│东山精密（002384）：2026年度第二次临时股东会法律意见书
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东山精密（002384）：2026年度第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/536d219d-73a6-45d0-93c6-50e2970b2b77.PDF
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2026-09-01 18:12│东山精密（002384）：关于回购公司股份的进展公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金或其他合法资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司
已发行的人民币普通股股票（A股），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额人民币 2-3 亿元，回购价格为不超
过人民币 367.04 元/股。按照本次回购价格上限 367.04 元/股测算，回购股份数量预计为 54.49-81.73 万股，占公司目前总股本
的 0.030%-0.045%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会
审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2026年 7月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告（2026-036、037、038）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 8月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份 255,200 股，占公司目前总股本的
0.01393%，最高成交价为 200.60元/股，最低成交价为 192.20 元/股，成交总金额为 49,994,780 元（不含交易费用）。本次回购
符合既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。
（一） 公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二） 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、未在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/daac9e91-b17a-44a7-8193-a75ea70e8343.PDF
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2026-08-21 19:15│东山精密（002384）：关于对全资子公司增资的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
对全资子公司增资的议案》，本次对全资子公司增资事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次增资情况概述
（一）交易情况概述
为支持 Multek Group (Hong Kong) Limited（以下简称“Multek Group”）经营发展，拓展产品品类及提升产能规模等，综合
提高 Multek Group 资本实力，公司全资子公司 Hong Kong Dongshan Holding Limited（以下简称“中国香港控股”）拟通过现金
方式向 Multek Group 增资 5亿美元。本次增资完成后，MultekGroup 仍为中国香港控股全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。
（二）交易标的基本情况
1、企业名称：Multek Group (Hong Kong) Limited
2、成立时间：2018 年 4月 25 日
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：21,824.84 万美元
5、注册地点：中国香港
6、主要业务：投资、研发、制造、贸易等
7、股权结构：系中国香港控股全资子公司
8、主要财务数据
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 12,715,707,727.71 24,198,145,848.87
负债总额 8,235,285,086.35 18,354,512,753.11
其中：银行贷款总额 4,329,318,054.02 7,121,040,297.10
流动负债总额 4,829,325,138.34 13,202,475,525.19
净资产 4,480,422,641.36 5,843,633,095.76
2025 年 1-12 月（经审计) 2026 年 1-6 月（未经审计)
营业收入 6,220,736,569.97 8,801,477,405.44
利润总额 422,676,339.76 1,329,293,677.80
净利润 366,184,933.93 1,078,632,211.11
二、本次增资的目的及对公司的影响
本次通过现金方式对 Multek Group 进行注资，旨在进一步充实其运营资金、为经营发展提供资金保障；同时进一步优化 Multe
k Group 的资产负债结构，符合公司整体长远战略发展规划。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营
状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1.第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2ac28d2d-c93f-4181-b51a-02b10d87a252.PDF
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2026-08-21 19:15│东山精密（002384）：关于增加对外投资额度的公告
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东山精密（002384）：关于增加对外投资额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/fd722500-9e35-4a16-bff9-35217acaa221.PDF
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2026-08-21 18:18│东山精密（002384）：关于召开2026年度第二次临时股东会的通知
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东山精密（002384）：关于召开2026年度第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3a7b58c9-a96e-4199-a71f-4c4d8911387c.PDF
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2026-08-21 18:17│东山精密（002384）：关于2026年半年度资产核销的公告
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东山精密（002384）：关于2026年半年度资产核销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1f852b21-4eac-41b8-88d4-c1070cd6c78b.PDF
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2026-08-21 18:17│东山精密（002384）：关于召开2026年半年度业绩网上说明会通知的公告
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东山精密（002384）：关于召开2026年半年度业绩网上说明会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/27a843d7-5e41-4807-a7ab-2515e03c0b0c.PDF
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2026-08-21 18:17│东山精密（002384）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东山精密（002384）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9b3a35e1-9a14-4067-9212-f998f4c8bf85.PDF
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2026-08-21 18:17│东山精密（002384）：2026年半年度报告摘要
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东山精密（002384）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/83d59001-dbb5-4651-b475-3d50d4def279.PDF
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2026-08-21 18:17│东山精密（002384）：2026年半年度报告
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东山精密（002384）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/9290e257-66b5-4681-a8ce-824cd1e6d853.PDF
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2026-08-21 18:16│东山精密（002384）：第七届董事会第四次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 8月 10
日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 8月 20 日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11 人，实到董事 11
人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律
法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于 2026 年半年度资产核销的议案》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于 2026 年半年度资产核销的公告》。
二、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）和公司指定信息披露报刊。
三、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、
袁永峰回避表决）本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公
告》。
四、审议通过《关于增加对外投资额度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于增加对外投资额度的公告》。
五、审议通过《关于 2026 年度新增对外担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于 2026 年度新增对外担保额度的公告》
。
六、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
七、审议通过《关于召开 2026 年度第二次临时股东会的议案》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于召开 2026 年度第二次临时股东会的通
知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5c964d20-f9e6-4535-a2b3-639b8f63a679.PDF
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2026-08-21 18:15│东山精密（002384）：2026年度日常关联交易额度预计的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精
密”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，对东山精密 2026年度日常关联交易额度预计进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据日常生产经营需要，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2026 年度与关联方上海科谷纳新材料
科技有限公司（以下简称“上海科谷纳”）及子公司苏州科谷纳新材料科技有限公司采购商品及服务的日常关联交易金额预计不超过
人民币 8,000.00万元。
上述议案已分别经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司于 2026年 8月 20日召开第
七届董事会第四次会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案
》，关联董事袁永刚先生、袁永峰先生回避表决。本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元（含税）
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 2026年预计 截至2026年8 上年发生金
价原则 金额 月19日已发 额
生金额
向关联人采购 上海科谷 胶膜类产品等 市场价格 8,000.00 5,241.08 6,077.86
商品及服务 纳及子公
司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元（含税）
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额 发生金额
向关联人采购商 上海科谷纳及子 胶膜类产品等 市场价格 - 6,077.86
品及服务 公司
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、企业名称：上海科谷纳新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91310116MA1JC4KU50
成立日期：2019-06-27
注册地址：上海市金山区金山卫镇秋实路 688号 1号楼 5单元 352室 Q座企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王洋
注册资本：7500万元
经营范围：许可项目：危险化学品（详见许可证）经营（不带储存设施）；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；涂装设备销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及
复合材料销售；塑料制品销售；生物基材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；炼油、化工
生产专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；新型膜材料销
售；电子元器件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截止至 2026年 6月 30日，总资产 13,752.53万元，净资产13,010.77万元；2026年 1-6月，营业收入 3,461.23
万元，净利润 711.20万元（未经审计）。
2、企业名称：苏州科谷纳新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320594MA279K7T28
成立日期：2021-10-22
注册地址：苏州市漕湖街道春耀路 6号 2号楼西侧
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨海
注册资本：2910万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发
；橡胶制品制造；隔热和隔音材料制造；电子专用材料制造；塑料制品制造；新型膜材料销售；塑料制品销售；合成材料销售；高性
能纤维及复合材料销售；电子专用材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；包装材料及制品
销售；表面功能材料销售；高性能密封材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：截止至 2026 年 6 月 30 日，总资产 7,710.64 万元，净资产3,391.73万元；2026年 1-6月，营业收入 5,077.
84万元，净利润 761.93万元（未经审计）。
（二）关联关系
公司控股股东、实际控制人袁永刚先生持有上海科谷纳 35.96%的股权，为上海科谷纳第一大股东且担任上海科谷纳董事，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，上海科谷纳及子公司系公司关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，过往发生的日常关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。经公司在最高人民法院网站失
信被执行人目录查询，上述关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价依据
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为持续的、经常性关联交易，有利于公司主营业务的开展，保障供应链稳定与产品交付效率，优化供应链资源配置
，提升经营效率与抗风险能力，属于公司正常的经营行为，具有合理性和必要性。与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确
定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。
五、履行的审批程序
公司于 2026年 8月 19 日召开董事会审计委员会 2026年度第二次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易额度预计的
议案》。
公司于 2026年 8月 19 日召开第七届董事会独立董事专门会议 2026年度第一次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交
易额度预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司 2026年度日常关联交易预计事项，系公司正常生产经营所需，有利于公司主营
业务的开展和持续稳定发展，交易价格遵循市场公允定价原则，交易条件公平、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
2026年 8月 20日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董
事进行了回避表决，本次关联交易事项无需提交股东会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2026年度日常关联交易额度预计已经公司董事会审议通过，独立董事已召开专门会议对本次关联
交易事项进行了审议，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
保荐机构对公司 2026年度日常关联交易额度预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3d3d6dfc-ba3b-4ff3-b579-4355e9f18805.PDF
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2026-08-21 18:15│东山精密（002384）：关于2026年度新增对外担保额度的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
2026 年度新增对外担保额度的议案》，因经营发展需要拟增加 2026 年度公司对子公司的担保额度，本次新增对外担保额度事项尚
需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司 Multek Group (Hong Kong) Limited（以下简称“MultekGroup”）以及盐城东山精密制造有限公司（以下简
称“盐城东山”）日常经营及业务发展需要，保障其生产经营与业务拓展的资金需求，公司及子公司拟在2026 年度为 Multek Group
及其子公司、盐城东山分别新增担保额度人民币 50亿元、6 亿元。本次新增后，公司对 Multek Group 及其子公司担保总额度将由
不超过 100 亿元调整至不超过 150 亿元；对盐城东山担保总额度将由不超过 6亿元调整至不超过 12 亿元。本次增加担保额度的决
议有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，决议有效期内担保额度可循环使用，担保范围包括但不限于向银
行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务，担保方式包括但不限于连
带责任担保、抵押担保等方式。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。
公司于 2026 年 8月 20 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026 年度新增对外担保额度的议案》，本次担保
事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金
融机构以及客户业务合作等方面的工作，并办理与其签订相关担保协议等手续。
二、新增对外担保额度情况
担保 被担保方 担保 被担保 截至目 2026 年 本次新 2026 年度 担保额
方 方持 方最近 前担保 度新增 增预计 新增后预 度占公
股比 一期资 余额 前预计 担保额 计担保额 司最近
例 产负债 （亿 担保总 度（亿 度（亿元） 一期净
率 元） 额度（亿 元） 资产比
元） 例
公司 Multek Group (Hong Kong) 100% 75.85% 36.90 100.00 50.00 150.00 61.10%
及子 Limited 及其子公司
公司 盐城东山精密制造有限公司 100% 135.70% 3.19 6.00 6.00 12.00 4.89%
注：1.上述被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人；2.公司最近一期数据系截至 2026年 6 月 30 日未经审计数据。
三、被担保人基本情况
1.Multek Group (Hong Kong) Limited
成立时间：2018 年 4月 25 日
公司类型：有限责任公司
注册资本：21,824.84 万美元
主要业务：投资、研发、制造、贸易等
股权结构：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 12,715,707,727.71 24,198,145,848.87
负债总额 8,235,285,086.35 18,354,512,753.11
其中：银行贷款总额 4,329,318,054.02 7,121,040,297.10
流动负债总额 4,829,325,138.34 13,202,475,525.19
净资产 4,480,422,641.36 5,843,633,095.76
2025 年 1-12 月（经审计) 2026 年 1-6 月（未经审计)
营业收入 6,220,736,569.97 8,801,477,405.44
利润总额 422,676,339.76 1,329,293,677.80
净利润 366,184,933.93 1,078,632,211.11
2.盐城东山精密制造有限公司
成立时间：2017 年 6月 19 日
公司类型：有限责任公司
注册资本：115,000 万元人民币
主要业务：光电子器件制造等
股权结构：系公司全资子公司
主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6月 30 日（未经审计）
资产总额 3,172,894,044.30 2,276,069,741.71
负债总额 3,932,147,189.55 3,088,549,967.20
其中：银行贷款总额 523,262,451.18 410,600,789.91
流动负债总额 3,203,208,039.64 2,766,345,691.06
净资产 -759,253,145.25 -812,480,225.49
2025 年 1-12 月（经审计) 2026 年 1-6 月（未经审计)
营业收入 148,442,844.41 401,000,739.91
利润总额 -60,299,204.29 -94,456,356.42
净利润 -53,227,080.24 -129,870,413.94
四、担保协议的主要内容
本次新增担保额度事项尚未签署相关协议或文件，具体对外担保金额、种类、期限等内容以实际签署的协议为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保余额合计为79.36亿元，占公司2025年末经审计净资产的36.98%，无逾期担保，且不存在涉及
诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
六、备查文件
1.第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b50cd1e6-0212-4e61-aeb8-0ca8bade81b9.PDF
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2026-08-21 18:15│东山精密（002384）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
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东山精密（002384）：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f5005136-0f7a-45b6-bc75-195355d5a722.PDF
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2026-08-01 00:00│东山精密（002384）：关于回购公司股份的进展公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金或其他合法资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司
已发行的人民币普通股股票（A股），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额人民币 2-3 亿元，回购价格为不超
过人民币 367.04 元/股。按照本次回购价格上限 367.04 元/股测算，回购股份数量预计为 54.49-81.73 万股，占公司目前总股本
的 0.030%-0.045%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会
审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2026年 7月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告（2026-036、037、038）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026 年 7月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式已累计回购公司股份 255,200 股，占公司目前总股本的
0.01393%，最高成交价为 200.60元/股，最低成交价为 192.20 元/股，成交总金额为 49,994,780 元（不含交易费用）。本次回购
符合既定回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。
（一) 公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二) 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、未在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/00ee8bf9-06d2-47b0-a36d-1814ba887f97.PDF
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2026-07-27 16:46│东山精密（002384）：关于首次回购公司股份的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金或其他合法资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已
发行的人民币普通股股票（A股），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额人民币 2-3亿元，回购价格为不超过
人民币 367.04元/股。按照本次回购价格上限 367.04元/股测算，回购股份数量预计为 54.49-81.73万股，占公司目前总股本的 0.0
30%-0.045%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通
过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2026 年 7月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告（2026-036、037、038）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的情况
公司于 2026年 7月 27日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购公司股份 115,000股，占公司目前总股本 0.00628
%，最高成交价为 200.60元/股，最低成交价为 199.06元/股，成交总金额为 22,941,506元（不含交易费用）。本次回购符合相关法
律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。
（一) 公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二) 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、未在交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/0cbe7d8d-dbfc-4c7a-9219-bf17dfafb80a.PDF
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2026-07-21 17:07│东山精密（002384）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 20日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2026 年 7 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》的相关公告（2026-036、037）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 7月 20日）登记在册的前十名
股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况（2026 年 7 月 20 日）
序号 股东名称 持股数量 占总股本的比例
（%）
1 袁永刚 302,781,254 16.53
2 袁永峰 247,526,917 13.51
3 香港中央结算有限公司 65,317,764 3.57
4 袁富根 58,796,052 3.21
5 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 9,768,799 0.53
保险产品－005L－CT001沪
6 锐方（上海）私募基金管理有限公司－锐 7,108,054 0.39
方红岸三号私募证券投资基金
7 中国工商银行股份有限公司－富国创新科 7,000,000 0.38
技混合型证券投资基金
8 上海飒露紫私募基金管理有限公司－飒露 6,706,900 0.37
紫 550毛毛私募证券投资基金
9 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混 6,660,200 0.36
合型证券投资基金
10 中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字 6,560,486 0.36
序号 股东名称 持股数量 占总股本的比例
（%）
经济混合型证券投资基金
注：以上股东的持股情况为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股情况。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况（2026 年 7 月 20 日）
序号 股东名称 持股数量 占无限售条件股份
总数的比例（%）
1 香港中央结算有限公司 65,317,764 4.71
2 袁富根 58,796,052 4.24
3 袁永峰 55,597,038 4.01
4 袁永刚 50,556,549 3.65
5 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 9,768,799 0.70
保险产品－005L－CT001沪
6 锐方（上海）私募基金管理有限公司－锐方 7,108,054 0.51
红岸三号私募证券投资基金
7 中国工商银行股份有限公司－富国创新科 7,000,000 0.50
技混合型证券投资基金
8 上海飒露紫私募基金管理有限公司－飒露 6,706,900 0.48
紫 550毛毛私募证券投资基金
9 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混 6,660,200 0.48
合型证券投资基金
10 中国银行股份有限公司－摩根士丹利数字 6,560,486 0.47
经济混合型证券投资基金
注：以上股东的持股情况为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/fefe27ba-768a-43c7-9651-514c6b9fe2af.PDF
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2026-07-20 19:31│东山精密（002384）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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东山精密（002384）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/0392292f-1d04-401c-b197-de76bfd16920.PDF
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2026-07-20 19:31│东山精密（002384）：第七届董事会第三次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年 7月 20日
以专人送达、邮件等方式发出，为推动公司回购股份事项，维护公司利益之目的，全体董事一致同意当日召开董事会，会议于 2026
年 7月 20日以通讯方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议
：
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司拟使用自
筹资金或其他合法资金人民币 2-3亿元，通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票
（A股），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。《
关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/594a59e0-6fef-4fd3-97f6-1f39d925f8b7.PDF
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2026-07-14 16:38│东山精密（002384）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 290,000 ～ 300,000 75,800.60
比上年同期增长 282.58% ～ 295.78%
扣除非经常性损益后的净利润 240,000 ～ 250,000 65,679.99
比上年同期增长 265.41% ～ 280.63%
基本每股收益（元/股） 1.58 ～ 1.64 0.45
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.消费电子、汽车零部件等传统核心业务经营根基稳固，业绩稳步提升，为公司筑牢稳定盈利基本盘；
2.光模块业务整合效应初步显现，新增产能的爬坡及新客户的导入符合预期，收入与盈利实现较大增长；
3.公司前期布局的数据中心相关产业投资逐步形成收益，有效增厚当期整体利润。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的《2026年半年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/26a80a4c-0974-4ad0-bcd2-6d68274f3a15.PDF
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2026-06-16 19:06│东山精密（002384）：第七届董事会第二次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2026年 6月 11日
以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026年 6月 16 日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人
。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规
规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于对外投资的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《对外投资公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ebc2bdcc-8785-4726-b7ad-227ad9c9e9e5.PDF
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2026-06-16 19:05│东山精密（002384）：对外投资公告
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特别提示：
1.索尔思光电自 2025年 10月起纳入公司合并报表范围，目前索尔思光电各项生产经营平稳有序、一切正常。2025年度、2026
年第一季度，索尔思光电并表后收入分别占公司合并营业收入的 3.58%、16.02%，利润分别占公司合并利润的 22.69%、52.92%。
2.公司在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等多方面因素的影响，索尔思光电及公司整体经营
业绩未来存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
对外投资的议案》，同意公司子公司 Source Photonics Holdings (Cayman)Limited （以下简称“索尔思光电”）及其子公司在常
州等地实施光芯片及光模块扩建项目，项目总投资额 12亿美元，以提升索尔思光电整体产能规模，满足行业及下游客户的需求，项
目投资资金来源为公司自筹资金。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股
东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1. 项目名称：光芯片及光模块扩建项目
2. 实施主体：Source Photonics Holdings (Cayman)Limited及其子公司
3. 投资总额：12亿美元
4. 资金来源：自筹资金
5. 项目必要性：
光芯片及光模块是 AI算力产业的核心基础元器件，索尔思光电现有光芯片及光模块的产能规模已无法满足行业及下游客户需求
，通过本次产能扩建，能够有效填补产能缺口，满足下游客户中长期规模化采购需求，持续优化索尔思光电产品结构，进一步提升公
司整体盈利水平和行业地位。
6. 项目可行性分析：
索尔思光电深耕光芯片、光模块研发制造领域多年，拥有完善的光芯片设计、制造、封装以及光模块组装、性能测试等全链条核
心技术与生产工艺，核心团队具备丰富的光芯片及光模块研发制造经验，可实现产品技术迭代、工艺优化、批量量产的全流程落地，
为本次产能扩建项目的实施筑牢坚实的技术根基。
三、本次投资对公司的影响、风险分析及应对
1.通过本次投资扩建可以提升公司高端光芯片、光模块产能，充分满足客户在 AI算力服务器相关核心产品上的中长期采购需求
，进一步增强公司核心竞争力，提升公司整体经济效益。
2.本次投资项目实施尚需取得相关立项核准及报备、环评、能评等前置审批工作，如因政策调整、项目核准等实施条件等因素发
生变化，或者受宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将积极与
当地政府及相关部门保持沟通，积极推进各项审批工作。同时，如未来市场需求增长低于预期，或业务推广进展、产品价格波动等与
公司预期产生较大偏差，可能存在本项目实施后达不到预期效益的风险。公司将密切关注行业动态，以市场需求为导向，积极与客户
展开多领域深度合作，努力提高产品竞争力，以降低市场风险。
3.公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，对本次产能扩建事项进行跟踪并及时披露相关进展。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1. 第七届董事会第二次会议决议；
2. 第七届董事会战略与 ESG委员会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a6f08cf0-8be1-4276-863b-4b36212ade28.PDF
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2026-06-05 00:31│东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）
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东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/85622a04-7ca2-4d60-9eea-54ebc54dbeb4.PDF
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2026-06-04 18:37│东山精密（002384）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人袁永峰先生关于公司部分股份解除
质押的通知。具体情况如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
股东 是否为控股股东或第 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
名称 一 份数量（万股） 股份比例 股本比例 起始日 解除日期
大股东及其一致行动
人
袁永峰 是 1480.00 5.98% 0.81% 2025-10-9 2026-6-4 西藏信托有限公
司
二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东所持股份的质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 前质押股 后质押股 所 总 已质押股份限 占已质 未质押股份 占未
份数量 份数量（ 持股 股本比 售数量（万股 押股份 限售数量（ 质
（万股） 万 份 例 ） 比例 万 押股
股） 比例 股） 份
比例
袁永 24,752.6 13.51 6,138.38 4,658.38 18.82 2.54% 4,658.3800 100.00 14,534.607 72.33
峰 9 % % % 9 %
袁永 30,278.1 16.53 10,482.8 10,482.80 34.62 5.72% 10,482.8000 100.00 14,739.670 74.46
刚 3 % 0 % % 5 %
袁富 5,879.61 3.21% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
根
合计 60,910.4 33.26 16,621.1 15,141.18 24.86 8.27% 15,141.1800 100.00 29,274.278 63.96
2 % 8 % % 4 %
三、其他说明
1、本次系公司控股股东部分股份解除质押。
2、截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更
，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等
措施，以应对上述风险。
3、公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.解除质押相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c65e1d9c-b4fd-4cff-98f8-77d4f556a87f.PDF
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2026-06-04 18:33│东山精密（002384）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：东山精密，证券代码：002384）连续 3个交易日（2026
年 6月 2日、3日、4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会依照规定开展自查，并对公司及公司控股股东就相关事项进行核查，现将有关情况说明
如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，除已披露信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交
易价格产生较大影响的信息。截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、索尔思光电自 2025 年 10 月起纳入公司合并报表范围，目前索尔思光电各项生产经营平稳有序、一切正常；2025 年度、20
26 年第一季度，索尔思光电并表后收入分别占公司合并营业收入的 3.58%、16.02%，利润分别占公司合并利润的 22.69%、52.92%。
受行业景气度以及下游客户需求变化等多重因素影响，索尔思光电后续经营业绩存在不确定性，敬请各位投资者理性投资、注意
投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f44913ff-f27e-4bb9-a805-c24a14bf44ed.PDF
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2026-06-02 16:47│东山精密（002384）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股份质押
及解除质押的通知。具体情况如下：
一、控股股东股份质押的情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否为限 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股 股份数量 持股份 司总 售股 为补 起始日 到期日 用途
东或第一大 （万股） 比例 股本 充质
股 比例 押
东及其一致
行
动人
袁永刚 是 1142.50 3.77% 0.62% 是(高管 否 2026-6-1 2028-5-3 国泰海通证 置换前
锁 1 券 期质押
定股) 股份有限公
司
二、控股股东股份解除质押的情况
股东 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
名称 一 股 股份比例 股本比例 起始日 解除日期
大股东及其一致行动 份数量（万股
人 ）
袁永刚 是 1450.00 4.79% 0.79% 2025-6-12/1 2026-6-2 国泰海通证券
4 股
份有限公司
三、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东所持股份的质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 前质押股 后质押股 所 总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
份数量 份数量（ 持股 股本比 限售数量（ 押股份 限售数量（ 质
（万股） 万 份 例 万 比例 万 押股
股） 比例 股） 股） 份
比例
袁永 24,752.6 13.51 6,138.38 6,138.38 24.80 3.35% 5,138.3800 83.71% 14,054.6079 75.50
峰 9 % % %
袁永 30,278.1 16.53 10,790.3 10,482.80 34.62 5.72% 10,482.8000 100.00 14,739.6705 74.46
刚 3 % 0 % % %
袁富 5,879.61 3.21% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
根
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 前质押股 后质押股 所 总 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
份数量 份数量（ 持股 股本比 限售数量（ 押股份 限售数量（ 质
（万股） 万 份 例 万 比例 万 押股
股） 比例 股） 股） 份
比例
合计 60,910.4 33.26 16,928.6 16,621.18 27.29 9.07% 15,621.1800 93.98% 28,794.2784 65.01
2 % 8 % %
四、其他说明
1、本次公司控股股东部分股份质押系对前期质押进行置换，不涉及新增融资安排。
2、截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更
，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等
措施，以应对上述风险。
3、公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、质押及解除质押相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/bbb51521-9369-4492-ac83-de3d736ac65d.PDF
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2026-05-30 00:00│东山精密（002384）：关于公司控股股东部分股份质押、解除质押及质押展期的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰先生关于公司部分
股份质押、解除质押及质押展期的通知。具体情况如下：
一、控股股东股份质押的情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公 是否为限 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股 押 持股份 司总 售股 为补 起始日 到期日 用途
东或第一大 股份数 比例 股本 充质
股 量 比例 押
东及其一致 （万股
行 ）
动人
袁永刚 是 1142.50 3.77% 0.62% 是(高管 否 2026-5-2 2028-5-2 国泰海通证 置换前
锁 8 7 券 期质押
定股) 股份有限公
司
袁永峰 是 450.00 1.82% 0.25% 是(高管 否 2026-5-2 2028-5-2 云南国际信 置换前
锁 8 7 托 期质押
定股) 有限公司
二、控股股东股份解除质押的情况
股东 是否为控股股东或第一 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
名称 大股东及其一致行动人 份数量（万股） 股份比例 股本比例 起始日 解除日期
袁永刚 是 835.00 2.76% 0.46% 2025-6-12 2026-5-29 国泰海通证券股
份有限公司
三、控股股东股份质押展期的情况
股东 是否为控股 本次质 占其所 占公 是否为 质押 质押 质押展期 质权人
名称 股 押 持股份 司总 限 起始日 到期日 后
东或第一大 展期股 比例 股本 售股 到期日
股 份 比例
东及其一致 数量（
行 万
动人 股）
袁永峰 是 1715.00 6.93% 0.94% 是(高管 2025-6-10/1 2026-5-2 质权人解 国泰海通证券
锁定股) 2 8 除 股份有限公司
质押为止
四、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东所持股份的质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 比例 前质押股 后质押股 所 总 已质押股份 占已 未质押股份 占未质
份数量 份数量（ 持股 股本比 限售数量（ 质 限售数量（ 押股份
（万股） 万 份 例 万 押股 万 比例
股） 比例 股） 份 股）
比例
袁永 24,752.6 13.51 5,688.38 6,138.38 24.80 3.35% 5,138.3800 83.71 14,054.6079 75.50%
峰 9 % % %
袁永 30,278.1 16.53 10,482.8 10,790.30 35.64 5.89% 9,262.5423 85.84 15,959.9282 81.90%
刚 3 % 0 % %
袁富 5,879.61 3.21% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
根
合计 60,910.4 33.26 16,171.1 16,928.68 27.79 9.24% 14,400.9223 85.07 30,014.5361 68.24%
2 % 8 % %
五、其他说明
1、本次公司控股股东部分股份质押、解除质押及质押展期，系对前期质押进行置换，不涉及新增融资安排。
2、截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户的情形，亦不会导致公司实际控制权发生变更
，质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等
措施，以应对上述风险。
3、公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.质押、解除质押及质押展期相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4457192f-eab2-41f8-b62a-84216c93d7d7.PDF
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2026-05-22 18:06│东山精密（002384）：2026年一季度报告（英文版）
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东山精密（002384）：2026年一季度报告（英文版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/44aaa4a2-3921-4072-97ec-8c03aa111a3d.PDF
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2026-05-22 18:06│东山精密（002384）：2025年年度报告（英文版）
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东山精密（002384）：2025年年度报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/dfb085f2-b654-4e3e-a4df-2d53fb360ea4.PDF
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2026-05-20 18:42│东山精密（002384）：关于重新向香港联合交易所有限公司递交H股发行及上市的申请并刊发申请资料的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下
简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行及上市”）的相关工作。公司已于 2025年 11月 18日向香港联交所递交
了本次发行及上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行及上市的申请材料。
根据本次发行并上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司已于 2026年 5月 19日向香港联交所更新递交了本次发行及上市
的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的更新申请资料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会
（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订。
鉴于本次发行及上市的发行对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请
资料披露的有关本次发行及上市以及公司的其他信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108550/documents/sehk26051901435_c.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行及上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交
所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行及上市的境外上市股份（H股）的要约或要
约邀请。
公司本次发行及上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的备案、批准或
核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d1a42e7d-b287-47b2-b981-1d6e55dc0248.PDF
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2026-05-15 20:04│东山精密（002384）：2025年度股东会法律意见书
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召开2025年度股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00091 号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”
）就东山精密召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由东山精密第六届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的东山精密股东和授权代表共 2,256 名，代表有表决权股份数 1,032,766,222 股,均为截至 2026 年
5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、高级管理人员及
本律师出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由东山精密第六届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东会的提案人资格及提案提出
的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就
提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结
果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 1,031,779,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045%；反对 140,506 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0136%；弃权 845,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0819%。
（二）审议通过了《2025 年度报告及摘要》
表决情况：同意 1,031,779,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045%；反对 139,606 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 847,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0820%。
（三）审议通过了《2025 年度财务报告》
表决情况：同意 1,031,778,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044%；反对 140,206 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0136%；弃权 847,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0821%。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 1,031,915,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反对 39,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权810,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785%。
（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 1,013,757,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1595%；反对 17,635,481 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.7076%；弃权 1,372,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1329%。
（六）审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 1,031,778,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044%；反对 141,206 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 846,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0820%。
（七）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》
与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。
表决情况：同意 379,893,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9894%；反对 41,447,734 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 9.8182%；弃权 812,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1924%。
（八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 1,031,911,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9173%；反对 45,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权808,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783%。
（九）审议通过了《关于 2026 年度新增对外担保额度的议案》
表决情况：同意 1,030,849,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8144%；反对 1,108,220 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1073%；弃权 808,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（十）审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》
表决情况：同意 1,031,916,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反对 40,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权809,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0784%。
（十一）逐项审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
11.01 候选人：袁永刚表决情况：得票数为 966,237,584，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.5582％。
11.02 候选人：袁永峰表决情况：得票数为 965,854,296，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.5211％。
11.03 候选人：赵秀田表决情况：得票数为 963,075,779，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.2521％。
11.04 候选人：单建斌表决情况：得票数为 985,910,231，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.4631％。
11.05 候选人：王旭表决情况：得票数为 962,483,291，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.1947％。
11.06 候选人：冒小燕表决情况：得票数为 970,016,024，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.9241％。
（十二）逐项审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
12.01 候选人：王雷刚表决情况：得票数为 986,862,619，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.5553％。
12.02 候选人：潘永诚表决情况：得票数为 986,654,114，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.5351％。
12.03 候选人：蔡卫华表决情况：得票数为 986,990,923，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.5677％。
12.04 候选人：徐维东表决情况：得票数为 985,500,210，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.4234％。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/08cfb737-080f-4f6e-843a-4cff3e008d8d.PDF
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2026-05-15 20:04│东山精密（002384）：2025年度股东会决议公告
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东山精密（002384）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/122433af-95aa-4b5a-9a98-030c96806c28.PDF
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2026-05-15 20:02│东山精密（002384）：关于选举公司第七届职工代表董事的公告
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一、选举情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》等规定，公司于2026年5月15日召开2026年度第二次职工代表大会，经与会职工代表民主投票表决，同意选举马力强先
生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2025年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事
会，任期自股东会选举完成之日起至第七届董事会任期届满之日止。
马力强先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格和条件的规定。本次选举完成后，公
司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
公司职代会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9ce76959-ad4b-4db6-b928-2e8dc8c29316.PDF
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2026-05-15 20:02│东山精密（002384）：关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开2025年度股东会，审议通过了公司董事会换届选
举相关的议案，选举产生了公司第七届董事会非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司
第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高
级管理人员、证券事务代表及审计部经理。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会成员组成情况
非独立董事：袁永刚先生、袁永峰先生、赵秀田先生、单建斌先生、王旭先生、冒小燕女士、马力强先生（职工代表董事）。
独立董事：王雷刚先生、潘永诚先生、蔡卫华先生、徐维东先生。
公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第七
届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。
二、选举第七届董事会董事长及副董事长情况
公司董事会选举袁永刚先生为公司第七届董事会董事长，作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，选举赵秀
田先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、选举第七届董事会专门委员会成员的情况
根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司第七届董事会专门委员会组成如下：
1.审计委员会：蔡卫华（主任委员）、徐维东、潘永诚、袁永刚、赵秀田；
2.战略与ESG委员会：袁永刚（主任委员）、王雷刚、徐维东、蔡卫华、单建斌；3.提名委员会：王雷刚（主任委员）、蔡卫华
、徐维东、袁永刚、冒小燕；
4.薪酬与考核委员会：徐维东（主任委员）、王雷刚、潘永诚、袁永峰、王旭。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
四、公司聘任高级管理人员的情况
公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：
1、总经理：袁永峰先生
2、执行总裁：单建斌先生
3、高级副总裁兼财务总监：王旭先生
4、副总经理兼董事会秘书：冒小燕女士
5、副总经理：Li Ting Wei先生
冒小燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为0512-80190019，传真为 0512-80190029，电子邮箱
为 maoxy@dsbj.com，联系地址为苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇 12栋。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
亦不属于失信被执行人。
五、公司聘任证券事务代表、审计部经理的情况
1、公司董事会同意聘任周浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
2、经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任石阿大先生为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
周浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为0512-80190019，传真为 0512-80190029，电子邮箱为
hao.zhou@dsbj.com，联系地址为苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇 12栋。
六、部分董事任期届满离任的情况
本次董事会换届选举完成后，公司第六届董事会中董事王章忠先生、宋利国先生、高永如先生将不再担任公司董事及董事会专门
委员会委员的职务。截至本公告披露日，王章忠先生、宋利国先生、高永如先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
王章忠先生、宋利国先生、高永如先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王章忠先生、宋利国先生、高永如
先生在担任公司董事期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8c7062e5-6707-4162-9f42-27bbf44b9067.PDF
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2026-05-15 20:01│东山精密（002384）：第七届董事会第一次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2026年 5月 15日在公
司以现场结合通讯方式召开。为保持董事会工作连续性，本次会议通知于 2025年度股东会结束后，以口头通知方式告知各位董事，
全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应到董事 11人，实到董事 11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由全体
董事共同推举董事袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面
投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会同意选举袁永刚先生为公司第七届董事会董事长，选举赵秀田先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司第七届董事会专门委员会组成如下：
1.审计委员会：蔡卫华（主任委员）、徐维东、潘永诚、袁永刚、赵秀田；
2.战略与ESG委员会：袁永刚（主任委员）、王雷刚、徐维东、蔡卫华、单建斌；
3.提名委员会：王雷刚（主任委员）、蔡卫华、徐维东、袁永刚、冒小燕；
4.薪酬与考核委员会：徐维东（主任委员）、王雷刚、潘永诚、袁永峰、王旭。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
三、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意选举袁永刚先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
1、经董事长提名，公司董事会同意聘任袁永峰先生为公司总经理，冒小燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
2、经总经理提名，公司董事会同意聘任单建斌先生为公司执行总裁，王旭先生为公司高级副总裁兼财务总监，冒小燕女士、Li
Ting Wei先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意聘任周浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。
六、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任石阿大先生为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。
上述议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于董事会完成换届选举暨部分董
事离任的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/74e3198a-43a8-48af-bc30-8584884fb77d.PDF
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2026-05-08 20:50│东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度保荐工作报告
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东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/993216c1-8668-4f6a-8f8a-fbc90ed149b9.PDF
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2026-04-27 19:01│东山精密（002384）：2026年一季度报告
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东山精密（002384）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/acdacca2-ced0-4dc5-9e0b-a2e4a446866a.PDF
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2026-04-27 19:00│东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度持续督导工作现场检查报告
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东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82f34255-9a6b-40d1-878c-32ec8441f44b.PDF
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2026-04-22 00:33│东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b64b7adb-9469-4400-8d36-9b8dd7e318a0.PDF
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2026-04-21 19:12│东山精密（002384）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健所”）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》，公司对天健所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤
勉尽责，恪尽职守，认真履职。具体情况如下：
一、2025 年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员数量 注册会计师 2363 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计）业 业务收入总额 29.88 亿元
务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司（含 客户家数 756 家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电 2024 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
资 气、东海 年 3月 2019 年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责
健 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履
告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及纪律处分不影响天健继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
4、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议以及2024 年度股东会，审议通过《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》，同意公司续聘天健所为公司 2025 年度年报审计及内部控制审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告工作安排，天健所对公
司 2025 年度财务报告及 2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部
控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4月 22 日，公司第六届董事会审
计委员会 2025 年度第一次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，建议公司续聘天健所为公司 2025 年年报审计及
内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 2月 12 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2025 年度
审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行沟通。
（三）2026 年 4 月 10 日，董事会审计委员会与注册会计师就公司 2025 年度审计计划执行情况、2025 年度财务报告（未定
稿）、关键审计事项、内部控制等相关事项进行沟通。
（四）2026 年 4月 19 日，董事会审计委员会听取了天健所关于公司审计内容、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况
等的汇报，对审计报告审计过程、审计结论等关注事项进行沟通，并对审计发现的问题提出建议。同时，会议审议通过公司 2025 年
度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
经评估，公司认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中，始终遵循公允、客观的独立审计原则，展现
出良好的职业操守与专业能力。在审计过程中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的原则，公允地发表了审计意见，表现出较高的专
业水准与工作效率，按时完成了公司 2025 年度审计工作，出具的审计报告客观、公正、完整，切实履行了审计机构应尽的职责。
苏州东山精密制造股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aeb04aed-010e-406f-bb55-e3f82cfd5aea.PDF
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2026-04-21 19:12│东山精密（002384）：独立董事候选人声明与承诺（王雷刚）
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东山精密（002384）：独立董事候选人声明与承诺（王雷刚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2c69af76-f706-42ce-819b-53d04692623b.PDF
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2026-04-21 19:12│东山精密（002384）：独立董事提名人声明与承诺（徐维东）
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东山精密（002384）：独立董事提名人声明与承诺（徐维东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4c9f8107-033a-4572-8f55-845ae6e0aa56.PDF
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2026-04-21 19:11│东山精密（002384）：2025年年度报告摘要
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东山精密（002384）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2792acc4-cef2-4388-b728-bfeb1e8d7d49.PDF
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2026-04-21 19:11│东山精密（002384）：2025年年度报告
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东山精密（002384）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/54b4de5b-9f4f-41f6-a380-2b08ab4d71bd.PDF
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2026-04-21 19:11│东山精密（002384）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4月
10 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 4月 20 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事
11 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法
律法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《2025 年度管理层工作报告》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的公司 2025 年年度报告全文中“第三节 管理层讨论与分
析”“第四节 公司治理、环境和社会”内容。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），独立董事将在年度股东会上进行述职。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
四、审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
董事会对在任独立董事 2025 年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
六、审议通过《2025 年度报告及摘要》，并同意将该报告提交股东会审议。表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：2025 年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容能够真实、
准确、完整地反映公司的实际情况。《2025 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或公司指定信息披露报刊。
七、审议通过《2025 年度财务报告》，并同意将该报告提交股东会审议。表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《2025 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
当前公司正处于战略升级关键阶段。为抢抓行业发展机遇、完善全球化布局，全面提升长期盈利能力与核心竞争力，公司于 202
5 年度完成对法国 GMD 集团、索尔思光电的战略收购，累计投资金额 67.49 亿元，投入规模高于本期归属于上市公司股东净利润 1
3.86 亿元。该情形符合《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》中可不实施现金分红的相关规定，故公司
拟定 2025年度不进行利润分配。本次分配方案符合公司发展阶段、经营实际及未来资金需求，公司将资金集中投向核心战略项目，
暂缓短期分红以夯实长期发展底盘，在保障自身稳健经营的基础上，切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益。《关于 2025 年
度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 专 项 说 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
九、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表
审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机
构，聘期为一年。《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。
《2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十三、审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
十四、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司治理准则》等相关要求，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
十五、审议通过《关于 2026 年度新增对外担保额度的议案》，并同意将该报告提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会审议通过。为满足公司子公司 Multek Group (Hong Kong) Limited（以
下简称“MultekGroup”）日常经营及业务发展需要，保障其生产运营与业务拓展的资金需求，公司及子公司拟在2026年度为Multek
Group及其下属子公司新增担保额度人民币 30 亿元。本次新增后，公司对其担保总额度将由不超过 70 亿元调整至不超过100 亿元
。本次增加担保额度的决议有效期自公司股东会审议通过之日起至 2026年 12 月 31 日止，决议有效期内担保额度可循环使用。《
关于 2026 年度新增对外担保额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十六、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十七、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
十八、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
鉴于公司正推进董事会换届选举工作，且同时申请于香港联合交易所有限公司（以下简称 “香港联交所”）主板上市（以下简
称 “本次发行上市”），为满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及境内外相关监管法律法规要求，公司拟在董事会换届
及本次发行上市完成后，对各董事角色明确如下：
1、执行董事：袁永峰、单建斌、王旭、冒小燕、马力强（职工代表董事）；
2、非执行董事：袁永刚、赵秀田；
3、独立非执行董事：王雷刚、潘永诚、蔡卫华、徐维东。
上述董事角色经股东会审议通过后，将于公司本次发行上市的 H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。
十九、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
表决结果：11 票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b5372dbc-a80e-49e2-9908-74659d319da9.PDF
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2026-04-21 19:10│东山精密（002384）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精
密”或“公司”）向特定对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文
件的要求，对《苏州东山精密制造股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事及高
级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变
得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事
会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大（要）方面保持了有效的非财务报告内部控制。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制的评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括苏州东山精密
制造股份有限公司及主要控股子公司、全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合
计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务包括电子电路产品、LED 显示器件、触控面板及液晶显示模组以及精密组件等产品的销售。主要事项包
括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督、组织架构、发展战略、人力资源管理、资金管理、对外投资、采
购管理、固定资产与无形资产管理、销售管理、研发管理、工程项目管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系
统管理等。重点关注的高风险领域包括：对子公司管理、关联交易管理、对外担保管理、重大投资管理、信息披露管理、募集资金使
用与管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。内部控制评价程序包括：制定评价
工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结论和编报评价报告。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认证标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司分别按定量标准和定性标准划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额≥营业收入的 0.5%
重要缺陷：营业收入的 0.3%≤错报金额＜营业收入的 0.5%
一般缺陷：错报金额＜营业收入的 0.3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已经公布的财务报告；
③注册会计师发现的未被公司内部控制识别的当期财务报告中存在重大错报；
④审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未按照公认会计准则准确选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准：
公司分别按定量标准和定性标准划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接损失金额＞资产总额的 0.5%
重要缺陷：资产总额的 0.2%＜直接损失金额≤资产总额的 0.5%
一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 0.2%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的，认定为重大缺陷，重大缺陷包含：
①违反国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③制度缺失可能导致系统性失效；
④重大或重要缺陷不能得到整改；
⑤其他对公司负面影响重大的情形或其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定情况，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项工作说明
2025年度，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、保荐机构核查意见
保荐机构通过与公司相关董事、高级管理人员及有关人员沟通交流；与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；
查阅公司董事会、股东会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看
生产经营现场等措施，从公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控制制度的合规性、有效性进行
了核查。
经核查，国泰海通认为：截至 2025年 12 月 31 日，公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度符合有关法律、法规
和规范性文件的相关要求，于2025 年 12 月 31日在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；《苏州东山精密
制造股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了 2025年度公司内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/af542b29-db5e-4876-b5c4-cfe7c31c4145.PDF
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2026-04-21 19:10│东山精密（002384）：2025年年度审计报告
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东山精密（002384）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4c598648-04bd-4b78-b88e-57e02b7d67b2.PDF
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2026-04-21 19:10│东山精密（002384）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精
密”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，对东山精密2025年度募集资金存放、管理与使用
情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 911号文《关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向
特定对象发行人民币普通股（A股）股票 125,693,822.00 股，发行价为每股人民币 11.17元，募集资金总额为 1,403,999,991.74元
，坐扣承销和保荐费用（含税）8,480,000.00元（不包括预付的 1,060,000.00 元）后的募集资金为 1,395,519,991.74 元。另扣除
预付的保荐费、信息披露费用、申报会计师费、律师费、发行登记及其他费用等与发行权益性证券直接相关的费用后公司募集资金净
额为 1,391,512,544.73元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》
（天健验〔2025〕5-2号）。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2025年 12月 31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 139,151.25
截至期初累计发生额 补充流动资金 B1 -
利息收入净额 B2 -
本期发生额 补充流动资金 C1 139,157.06
利息收入净额 C2 5.81
截至期末累计发生额 补充流动资金 D1=B1+C1 139,157.06
利息收入净额 D2=B2+C2 5.81
应结余募集资金 E=A-D1+D2 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法
规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有
限公司于 2025年 6月 6日、2025年 6月 11日、2025年 6月 5日分别与华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行银行、兴业银行股份
有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金余额 说明
华夏银行苏州分行工业园区支行 12463000000175626 募集资金专户 - 已销户
兴业银行苏州分行 206610100110120048 募集资金专户 - 已销户
招商银行苏州中新支行 121902320410018 募集资金专户 - 已销户
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金已使用完毕，3个募集资金专户已全部销户。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1。
（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务
（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《苏州东山精密制
造股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反
国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。
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【2.财报链接】
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2026-08-22│东山精密：2026年半年度报告
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2026-04-28│东山精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225203581.PDF
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2026-04-22│东山精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225139318.PDF
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2025-10-22│东山精密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224723020.PDF
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2025-08-27│东山精密：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578622.PDF
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2025-04-30│东山精密：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223406778.PDF
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2025-04-25│东山精密：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271985.PDF
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2024-10-29│东山精密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540574.PDF
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2024-08-20│东山精密：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907849.PDF
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2024-04-25│东山精密：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219788920.PDF
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