公司公告☆ ◇002384 东山精密 更新日期：2025-07-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 17:21 │东山精密（002384）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-07-25 17:20 │东山精密（002384）：关于投资建设高端印制电路板项目的公告 │
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│2025-07-25 17:19 │东山精密（002384）：关于暂不召开股东会的公告 │
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│2025-07-15 15:45 │东山精密（002384）：对外投资暨关联交易的核查意见 │
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│2025-07-11 18:16 │东山精密（002384）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-07-11 18:15 │东山精密（002384）：关于对外投资暨关联交易的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │东山精密（002384）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-06-24 18:22 │东山精密（002384）：关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 │
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│2025-06-24 18:21 │东山精密（002384）：收购报告书 │
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│2025-06-24 18:21 │东山精密（002384）：关于向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告 │
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2025-07-25 17:21│东山精密（002384）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 7
月 18 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 25 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》
等有关法律法规的规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于投资建设高端印制电路板项目的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的《关于投资建设高端印制电路板项目的
公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
二、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
鉴于上述议案相关工作安排以及公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布股东会通知，提请
股东会审议上述议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/8921412b-0ef0-481f-9cf6-527c100eaefa.PDF
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2025-07-25 17:20│东山精密（002384）：关于投资建设高端印制电路板项目的公告
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一、对外投资概述
为抢抓行业发展机遇，增强核心竞争力，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第
六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于投资建设高端印制电路板项目的议案》，同意公司全资子公司超毅集团（香港）有限公
司（以下简称“香港超毅”）或其子公司投资建设高端印制电路板项目（以下简称“本次投资”），以满足客户在高速运算服务器、
人工智能等新兴场景对高端印制电路板（以下简称“PCB”）的中长期需求。项目投资金额预计不超过 10 亿美元，主要用于现有产
能的提升及新产能的建设。本次投资资金来源于公司自有资金或自筹资金。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。
二、项目基本情况
1、项目名称：高端印制电路板项目
2、实施主体：超毅集团（香港）有限公司或其子公司
香港超毅隶属于公司超毅事业部（以下简称“Multek”），Multek 是印刷电路板技术的领先增值制造商，提供广泛的 PCB 工程
和制造专长，包括高密度互连、刚性、柔性和刚柔结合印刷电路板和装配解决方案。Multek 为汽车、互联网、医疗、可穿戴设备、
电信、计算机、工业和消费类等行业客户提供产品和服务。
3、投资总额：不超过 10 亿美元
4、资金来源：公司自有资金或自筹资金
5、项目必要性：
（1）响应市场需求增长。当前高速运算服务器、人工智能等新兴市场的应用场景正加速渗透且覆盖范围越来越广泛，因此客户
对高密度互连、高速信号传输等特性的 PCB 产品需求增加。Multek 现有产能已难以满足客户未来的中长期需求，需通过新增产能快
速填补市场缺口，满足客户需求。
（2）推动产品结构升级。目前 PCB 行业正加速向高附加值产品领域迈进，而普通 PCB 产品竞争加剧。本项目聚焦高端 PCB 领
域，可加大高密度互连、刚柔结合等先进技术产品的占比，优化产品结构。
（3）匹配公司战略布局。本项目作为 Multek 的 PCB 产品升级，与公司布局高端制造能力的战略方向高度契合。通过扩大高端
产能，Multek 可进一步巩固其在印刷电路板领域的领先地位。
6、项目可行性分析：
（1）技术与经验基础。Multek 是印刷电路板技术领先的制造商，拥有丰富的 PCB 工程和制造专长，涵盖高密度互连、刚性、
柔性及刚柔结合印刷电路板等领域，具备从早期工程介入、先进技术导入到批量生产的全流程能力，为高端印制电路板的生产提供了
坚实的基础。
（2）客户存在需求支撑。本项目重点面向高速运算服务器、人工智能等新兴场景，此类场景对高端印制电路板存在显著的中长
期需求，随着行业的快速发展，将为本项目投产后的产能消化提供潜在的市场支撑，助力公司实现预期效益。
三、本次投资对公司的影响
本次投资符合国家高端制造产业政策及印制电路板行业升级的趋势，同时进一步提升公司高端 PCB 的产能，满足客户在高速运
算服务器、人工智能等新兴场景中对高端 PCB 产能的中长期需求。本项目实施将进一步拓展公司经营规模，推动 PCB 产品升级，提
升公司整体经济效益。
四、本次投资风险分析及应对
1、本项目资金来源于公司自有资金或自筹资金，公司将统筹规划资金安排，确保项目顺利推进。
2、本项目实施尚需政府立项核准及报备、环评、能评等前置审批工作，如因有关政策调整、项目核准等实施条件等因素发生变
化，或者受宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将积极与地方
政府、有关部门保持沟通，为项目实施配合推进各项审批工作。
3、如未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差，有可能存在本项目实施后
达不到预期效益的风险。公司将密切关注行业上下游动态，以市场需求为导向，积极与客户展开多领域深度合作，努力提升成本效能
，提高产品竞争力，以降低市场风险。
五、其他
1、鉴于本次投资相关工作安排以及公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布股东会通知，
提请股东会审议本次投资。
2、公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/df5379b7-069d-408a-b9f8-2e6f3e933ff0.PDF
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2025-07-25 17:19│东山精密（002384）：关于暂不召开股东会的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《
关于投资建设高端印制电路板项目的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项
尚需提交公司股东会审议。
鉴于本次投资相关工作安排以及公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布股东会通知，提请
股东会审议本次议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/cb0fa5dd-0f99-483d-bf35-bc905669349e.PDF
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2025-07-15 15:45│东山精密（002384）：对外投资暨关联交易的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密
”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对东山精密对外投资暨关联交易的事项
进行了核查。核查情况如下：
一、对外投资暨关联交易概述
（一）交易概述
为践行绿色发展理念，实现可持续发展目标，东山精密全资子公司 DSBJ Pte.Ltd.（以下简称“DSG”）受让香港东山投资控股
有限公司（以下简称“香港投资控股”）拟参与投资的 China Renewable Power Infrastructure LPF（以下简称“CRPIF 基金”）
份额。CRPIF 基金主要围绕光伏、风电等新能源基础设施及配套储能项目进行投资布局，基金目标规模不超过 6.5 亿美元，DSG 将
出资不超过 3,000 万美元认购基金份额。
（二）关联关系情况
香港投资控股的实际控制人是公司控股股东袁永刚、袁永峰，本次交易属于关联交易。
（三）审议程序
2025 年 7 月 11 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，该议案已经公司
独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：香港东山投资控股有限公司
英文名称：HONG KONG DONGSHAN INVESTMENT HOLDINGSLIMITED
成立日期：2014 年 3 月 25 日
注册地址：中国香港
经营范围：主要从事投资及咨询、贸易等。
股权关系：苏州东扬投资有限公司持有其 100%股权。
（二）关联关系说明
公司控股股东袁永刚、袁永峰通过苏州东扬投资有限公司间接持有香港投资控股 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定，公司子公司 DSG 受让香港投资控股拟认购的 CRPIF 基金份额，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易协议的主要内容
1、交易概述
DSBJ PTE. LTD（. “受让方”）与 HONG KONG DONGSHAN INVESTMENTHOLDINGS LIMITED（“转让方”）签署《权益转让协议》
，拟受让其在 ChinaRenewable Power Infrastructure LPF（“基金”）中的有限合伙权益（“转让权益”），该权益代表 3000 万
美元的出资承诺金额（Commitment）。
2、交易对价
由于转让方尚未就该转让权益进行任何出资，因此受让方无需向转让方支付任何对价。
3、权益转让与承接
受让方自协议生效日起，全面承接转让方在该权益项下的权利义务，包括向基金实缴不超过 3000 万美元的出资义务。
4、基金普通合伙人同意
基金普通合伙人已依据合伙协议同意该转让，并同意接纳受让方为新的有限合伙人。
5、转让生效条件
根据协议约定，受让方与转让方确认，本次有限合伙权益转让的生效以受让方与基金普通合伙人签署并交付《出资确认文件》（
Subscription Booklet）为前提条件。
6、争议解决：
本协议受香港法律管辖。如有争议，提交香港国际仲裁中心（HKIAC）仲裁解决。
三、基金普通合伙人及管理人及投资基金情况
（一）普通合伙人
1、名称：China Renewable Power Infrastructure Fund GP Limited
2、成立时间：2024 年 5 月 29 日
3、注册地：中国香港
4、企业类型：私人股份有限公司
（二）基金管理人
1、名称：China International Capital Corporation Hong Kong Asset ManagementLimited
2、成立时间：2005 年 12 月 17 日
3、注册地：中国香港
4、企业类型：私人股份有限公司CRPIF 基金的普通合伙人 China Renewable Power Infrastructure Fund GPLimited，以及管
理人 China International Capital Corporation Hong Kong AssetManagement Limited，穿透后，均由中国国际金融股份有限公
司 100%持股，中国国际金融股份有限公司（601995.SH，3908.HK）是一家分别于香港联交所及上海证券交易所两地上市的投资银行
，致力于为多元化客户群体提供各类金融增值服务，业务范畴包括投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权和财富管理
等。
China Renewable Power Infrastructure Fund GP Limited 以及 ChinaInternational Capital Corporation Hong Kong Asset
Management Limited 与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间
接形式持有公司股份。
CRPIF 基金尚未完成最终募集，截至本核查意见出具日，公司未知悉除基金普通合伙人以及管理人以外的其他合伙人信息，若未
来有其他参与投资基金的投资人与公司存在关联关系，公司将及时履行相应披露义务。
（三）投资基金基本情况
1、基金名称：China Renewable Power Infrastructure LPF
2、注册地址：29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour ViewStreet, Central, Hong Kong
3、基金规模：预计募集规模不超过 6.5 亿美元，公司香港子公司作为有限合伙人，拟认缴不超过 3,000 万美元。
4、组织形式：有限合伙基金
5、出资方式：普通合伙人及所有有限合伙人均以美元现金出资
6、出资进度：视基金投资进度分期认缴出资
7、存续期限：9 年（4 年投资期），经顾问委员会同意后可延期；投资期满后普通合伙人有权延长投资期 1 年，但基金存续期
限维持 9 年不变。
8、退出机制：经普通合伙人同意，有限合伙人可通过转让基金份额方式退出，或者基金到期清算退出。
9、会计核算方式：美国通用会计准则
10、投资方向：光伏、风电等新能源基础设施等。
（四）投资基金合伙协议主要内容
1、基本情况
子公司 DSG 拟出资不超过 3,000 万美元受让 CRPIF 基金份额，成为基金的有限合伙人，有权按照基金认购交易文件收取基金
所产生的回报。DSG 对基金拟投资标的不具有一票否决权。
2、管理和决策机制
基金普通合伙人 China Renewable Power Infrastructure Fund GP Limited 承诺投资金额不低于基金规模的 5.25%，并负责基
金投资及运营管理。
3、基金管理人及管理费
China International Capital Corporation Hong Kong Asset Management Limited负责基金投资及运营管理，前 4 年为投资
期，管理费按照每年基金认缴规模的1%收取，投资期满后，管理费按照每年已投未退投资成本的 1%收取。
4、收益分配
合伙协议对 CRPIF 基金的收入及收益分配方式进行了详细约定。
5、违约条款
DSG 应按照合伙协议项下条款支付认购基金份额的对价，如未能按时支付，则有可能蒙受损失，如果未能支付到位，对应的基金
份额有可能被普通合伙人所没收。
6、生效时间
普通合伙人接受有限合伙人认购，且基金及基金法律顾问对协议文件无异议,认购协议即生效。合伙协议自协议各方完成签署后
于协议首页所列之日起生效。
四、关联交易的定价政策及定价依据DSG 受让香港投资控股拟参与投资的 CRPIF 基金份额不涉及支付对价，本次关联交易按照
市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
五、涉及关联交易的其他安排
本次与关联方共同投资事项不涉及人员安置、土地租赁等其他情况。本次交易完成后，不存在公司与关联方产生同业竞争的情况
，不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用的情况。
六、交易目的和对公司的影响
为践行绿色发展理念，公司投资 CRPIF 基金旨在通过投资光伏、风电等新能源资产，在取得财务回报的同时，助力公司实现可
持续发展目标。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营造成重大影响。基金具有投资周期长、流动性较低的特点
，在投资和运作的过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，存在投资不能达到预期收益目标的风险
。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，公司 2025 年 1-6 月与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生各类关
联交易的总金额为 0.12 亿元。
八、独立董事专门会议审议情况
2025 年 7 月 10 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年度第二次会议决议审议通过了《关于对外投资暨关联交
易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
九、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次对外投资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。上述事项履行了必
要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法
律、法规和规范性文件的规定和要求。本次交易遵循公平、公允的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他非关联
股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司本次对外投资暨关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/530e7e63-c9eb-4778-a8d1-8a60b394aa9c.PDF
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2025-07-11 18:16│东山精密（002384）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 7
月 4 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 11 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事
9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关法律法规的规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰回避表决)。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/4f7ca9dc-caf9-489f-ad03-c742981502b3.PDF
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2025-07-11 18:15│东山精密（002384）：关于对外投资暨关联交易的公告
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一、对外投资概述
1、为践行绿色发展理念，实现可持续发展目标，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日
召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司 DSBJPte. Ltd.（以下简称
“DSG”）受让香港东山投资控股有限公司（以下简称“香港投资控股”）拟参与投资的 China Renewable Power Infrastructur
e LPF（以下简称“CRPIF 基金”）份额。CRPIF 基金主要围绕光伏、风电等新能源基础设施及配套储能项目进行投资布局，基金目
标规模不超过 6.5 亿美元，DSG 将出资不超过 3,000 万美元认购基金份额，本次投资资金来源于公司自有资金。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，香港投资控股实际控制人是公司控股股东袁永刚、袁永峰，本次交易属于
关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
3、公司第六届董事会第二十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，其中
关联董事袁永刚、袁永峰回避表决，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
企业名称：香港东山投资控股有限公司
成立日期：2014 年 3 月 25 日
注册地址：中国香港
经营范围：主要从事投资及咨询、贸易等。
股权关系：苏州东扬投资有限公司持有其 100%股权。
（二）关联关系说明
公司控股股东袁永刚、袁永峰通过苏州东扬投资有限公司间接持有香港投资控股 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定，公司子公司DSG 受让香港投资控股拟认购的 CRPIF 基金份额，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易协议的主要内容
1、交易概述
DSBJ PTE. LTD.（“受让方”）与 HONG KONG DONGSHAN INVESTMENTHOLDINGS LIMITED（“转让方”）签署《权益转让协议》，
拟受让其在 ChinaRenewable Power Infrastructure LPF（“基金”）中的有限合伙权益（“转让权益”），该权益代表 3000 万美
元的出资承诺金额（Com
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