公司公告☆ ◇002384 东山精密 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 20:04 │东山精密（002384）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-15 20:04 │东山精密（002384）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 20:02 │东山精密（002384）：关于选举公司第七届职工代表董事的公告 │
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│2026-05-15 20:02 │东山精密（002384）：关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告 │
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│2026-05-15 20:01 │东山精密（002384）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-08 20:50 │东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-27 19:01 │东山精密（002384）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:00 │东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-04-22 00:33 │东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-21 19:12 │东山精密（002384）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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2026-05-15 20:04│东山精密（002384）：2025年度股东会法律意见书
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召开2025年度股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00091 号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”
）就东山精密召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由东山精密第六届董事会召集，会议通知已提前二十日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的东山精密股东和授权代表共 2,256 名，代表有表决权股份数 1,032,766,222 股,均为截至 2026 年
5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、高级管理人员及
本律师出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由东山精密第六届董事会提出，并提前二十日进行了公告。本次股东会的提案人资格及提案提出
的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就
提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结
果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 1,031,779,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045%；反对 140,506 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0136%；弃权 845,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0819%。
（二）审议通过了《2025 年度报告及摘要》
表决情况：同意 1,031,779,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9045%；反对 139,606 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 847,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0820%。
（三）审议通过了《2025 年度财务报告》
表决情况：同意 1,031,778,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044%；反对 140,206 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0136%；弃权 847,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0821%。
（四）审议通过了《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 1,031,915,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反对 39,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0038%；弃权810,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785%。
（五）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 1,013,757,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1595%；反对 17,635,481 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 1.7076%；弃权 1,372,851 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1329%。
（六）审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 1,031,778,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9044%；反对 141,206 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 846,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0820%。
（七）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》
与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。
表决情况：同意 379,893,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.9894%；反对 41,447,734 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 9.8182%；弃权 812,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1924%。
（八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 1,031,911,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9173%；反对 45,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权808,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783%。
（九）审议通过了《关于 2026 年度新增对外担保额度的议案》
表决情况：同意 1,030,849,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8144%；反对 1,108,220 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1073%；弃权 808,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（十）审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》
表决情况：同意 1,031,916,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反对 40,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0040%；弃权809,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0784%。
（十一）逐项审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
11.01 候选人：袁永刚表决情况：得票数为 966,237,584，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.5582％。
11.02 候选人：袁永峰表决情况：得票数为 965,854,296，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.5211％。
11.03 候选人：赵秀田表决情况：得票数为 963,075,779，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.2521％。
11.04 候选人：单建斌表决情况：得票数为 985,910,231，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.4631％。
11.05 候选人：王旭表决情况：得票数为 962,483,291，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.1947％。
11.06 候选人：冒小燕表决情况：得票数为 970,016,024，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 93.9241％。
（十二）逐项审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
12.01 候选人：王雷刚表决情况：得票数为 986,862,619，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.5553％。
12.02 候选人：潘永诚表决情况：得票数为 986,654,114，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.5351％。
12.03 候选人：蔡卫华表决情况：得票数为 986,990,923，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.5677％。
12.04 候选人：徐维东表决情况：得票数为 985,500,210，得票数占出席本次股东会有效表决权的比例为 95.4234％。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/08cfb737-080f-4f6e-843a-4cff3e008d8d.PDF
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2026-05-15 20:04│东山精密（002384）：2025年度股东会决议公告
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东山精密（002384）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/122433af-95aa-4b5a-9a98-030c96806c28.PDF
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2026-05-15 20:02│东山精密（002384）：关于选举公司第七届职工代表董事的公告
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一、选举情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》等规定，公司于2026年5月15日召开2026年度第二次职工代表大会，经与会职工代表民主投票表决，同意选举马力强先
生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2025年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事
会，任期自股东会选举完成之日起至第七届董事会任期届满之日止。
马力强先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格和条件的规定。本次选举完成后，公
司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
公司职代会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9ce76959-ad4b-4db6-b928-2e8dc8c29316.PDF
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2026-05-15 20:02│东山精密（002384）：关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 15日召开2025年度股东会，审议通过了公司董事会换届选
举相关的议案，选举产生了公司第七届董事会非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司
第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长及董事会专门委员会成员，并聘任了公司高
级管理人员、证券事务代表及审计部经理。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会成员组成情况
非独立董事：袁永刚先生、袁永峰先生、赵秀田先生、单建斌先生、王旭先生、冒小燕女士、马力强先生（职工代表董事）。
独立董事：王雷刚先生、潘永诚先生、蔡卫华先生、徐维东先生。
公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第七
届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。
二、选举第七届董事会董事长及副董事长情况
公司董事会选举袁永刚先生为公司第七届董事会董事长，作为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，选举赵秀
田先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、选举第七届董事会专门委员会成员的情况
根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司第七届董事会专门委员会组成如下：
1.审计委员会：蔡卫华（主任委员）、徐维东、潘永诚、袁永刚、赵秀田；
2.战略与ESG委员会：袁永刚（主任委员）、王雷刚、徐维东、蔡卫华、单建斌；3.提名委员会：王雷刚（主任委员）、蔡卫华
、徐维东、袁永刚、冒小燕；
4.薪酬与考核委员会：徐维东（主任委员）、王雷刚、潘永诚、袁永峰、王旭。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
四、公司聘任高级管理人员的情况
公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：
1、总经理：袁永峰先生
2、执行总裁：单建斌先生
3、高级副总裁兼财务总监：王旭先生
4、副总经理兼董事会秘书：冒小燕女士
5、副总经理：Li Ting Wei先生
冒小燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为0512-80190019，传真为 0512-80190029，电子邮箱
为 maoxy@dsbj.com，联系地址为苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇 12栋。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，
亦不属于失信被执行人。
五、公司聘任证券事务代表、审计部经理的情况
1、公司董事会同意聘任周浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
2、经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任石阿大先生为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。
周浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。联系电话为0512-80190019，传真为 0512-80190029，电子邮箱为
hao.zhou@dsbj.com，联系地址为苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇 12栋。
六、部分董事任期届满离任的情况
本次董事会换届选举完成后，公司第六届董事会中董事王章忠先生、宋利国先生、高永如先生将不再担任公司董事及董事会专门
委员会委员的职务。截至本公告披露日，王章忠先生、宋利国先生、高永如先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
王章忠先生、宋利国先生、高永如先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王章忠先生、宋利国先生、高永如
先生在担任公司董事期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8c7062e5-6707-4162-9f42-27bbf44b9067.PDF
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2026-05-15 20:01│东山精密（002384）：第七届董事会第一次会议决议公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2026年 5月 15日在公
司以现场结合通讯方式召开。为保持董事会工作连续性，本次会议通知于 2025年度股东会结束后，以口头通知方式告知各位董事，
全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应到董事 11人，实到董事 11人。公司高级管理人员列席了会议。会议由全体
董事共同推举董事袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，会议经过讨论审议，以书面
投票表决的方式通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会同意选举袁永刚先生为公司第七届董事会董事长，选举赵秀田先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
根据《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定，公司第七届董事会专门委员会组成如下：
1.审计委员会：蔡卫华（主任委员）、徐维东、潘永诚、袁永刚、赵秀田；
2.战略与ESG委员会：袁永刚（主任委员）、王雷刚、徐维东、蔡卫华、单建斌；
3.提名委员会：王雷刚（主任委员）、蔡卫华、徐维东、袁永刚、冒小燕；
4.薪酬与考核委员会：徐维东（主任委员）、王雷刚、潘永诚、袁永峰、王旭。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
三、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意选举袁永刚先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至
第七届董事会任期届满之日止。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
1、经董事长提名，公司董事会同意聘任袁永峰先生为公司总经理，冒小燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
2、经总经理提名，公司董事会同意聘任单建斌先生为公司执行总裁，王旭先生为公司高级副总裁兼财务总监，冒小燕女士、Li
Ting Wei先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会同意聘任周浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。
六、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任石阿大先生为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。
上述议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊披露的《关于董事会完成换届选举暨部分董
事离任的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/74e3198a-43a8-48af-bc30-8584884fb77d.PDF
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2026-05-08 20:50│东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度保荐工作报告
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东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/993216c1-8668-4f6a-8f8a-fbc90ed149b9.PDF
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2026-04-27 19:01│东山精密（002384）：2026年一季度报告
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东山精密（002384）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/acdacca2-ced0-4dc5-9e0b-a2e4a446866a.PDF
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2026-04-27 19:00│东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度持续督导工作现场检查报告
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东山精密（002384）：国泰海通关于东山精密2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/82f34255-9a6b-40d1-878c-32ec8441f44b.PDF
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2026-04-22 00:33│东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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东山精密（002384）：2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b64b7adb-9469-4400-8d36-9b8dd7e318a0.PDF
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2026-04-21 19:12│东山精密（002384）：上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健所”）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》，公司对天健所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤
勉尽责，恪尽职守，认真履职。具体情况如下：
一、2025 年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人员数量 注册会计师 2363 人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计）业 业务收入总额 29.88 亿元
务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司（含 客户家数 756 家
A、B股）审计情况 审计收费总额 7.35 亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三
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