公司公告☆ ◇002384 东山精密 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 16:02 │东山精密（002384）：关于2026年员工持股计划的进展公告 │
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│2026-02-27 16:02 │东山精密（002384）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-02-13 18:24 │东山精密（002384）：2026年度第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-13 18:24 │东山精密（002384）：2026年度第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-13 18:22 │东山精密（002384）：2026年员工持股计划 │
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│2026-01-28 18:24 │东山精密（002384）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-28 18:24 │东山精密（002384）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-01-28 18:24 │东山精密（002384）：公司章程（2026年1月修订） │
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│2026-01-28 18:22 │东山精密（002384）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2026-01-28 18:22 │东山精密（002384）：2026年实施员工持股计划的法律意见书 │
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2026-02-27 16:02│东山精密（002384）：关于2026年员工持股计划的进展公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月28日、2月13日召开第六届董事会第三十一次会议和2026
年度第一次临时股东会，审议通过2026年员工持股计划等相关议案。具体内容详见2026年1月29日、2月14日巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关信息。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划证券交易账户已开立完毕，账户名称：苏州东山精密制造股份有限公司－2026年员
工持股计划，账户号码：0899529414。
公司将持续关注2026年员工持股计划实施的进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/e7d713b4-9efd-4db2-be0e-8d53326e9188.PDF
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2026-02-27 16:02│东山精密（002384）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月28日、2月13日召开第六届董事会第三十一次会议和2026
年度第一次临时股东会，审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见2026年1月29日、2月14日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-002、005）。
2026年2月26日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了苏州市数据局换发的新《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91320500703719732P
2、名称：苏州东山精密制造股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：苏州吴中经济开发区善丰路288号
5、法定代表人：袁永刚
6、注册资本：183160.7532万元整
7、成立日期：1998年10月28日
8、经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属表面处理及热处理加工；通信设备制造；
通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；显示器件销售；货物进出口；
技术进出口；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；汽车零
部件及配件制造；汽车零配件零售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件批发；电子元器件制造
；电子元器件与机电组件设备销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；显示器件制造
；企业管理咨询；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；有色金属合金销售；信息技
术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/2d2f2bed-31e9-4da8-b441-b6cbff010fc4.PDF
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2026-02-13 18:24│东山精密（002384）：2026年度第一次临时股东会法律意见书
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召开2026年度第一次临时股东会的法律意见书
（2026）承义法字第 00028 号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽
承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”
）就东山精密召开 2026 年度第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。
一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东会是由东山精密第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券
交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定。
二、本次股东会参加人员的资格
经核查，参加本次股东会的东山精密股东和授权代表共 1,635 名，代表有表决权股份数991,014,347股,均为截至2026年 2月 9
日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、高级管理人员及本律师出
席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东会的提案
经核查，本次股东会审议的提案由东山精密第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东会的提案人资格及提案提出
的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就
提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结
果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 371,035,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1525%；反对 10,808,018 股，占出席会议所有股东所持
股份的 2.8300%；弃权 66,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%。
与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意 371,353,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2359%；反对 10,485,118 股，占出席会议所有股东所持
股份的 2.7454%；弃权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%。
与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意 371,035,906 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1527%；反对 10,803,818 股，占出席会议所有股东所持
股份的 2.8289%；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%。
与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。
（四）审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 990,838,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823%；反对 91,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0092%；弃权 84,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%。
本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结
果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/fc575308-a5dc-4c7f-883a-deb06f7366ad.PDF
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2026-02-13 18:24│东山精密（002384）：2026年度第一次临时股东会决议公告
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东山精密（002384）：2026年度第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/7c717ac0-f4fd-4d52-9394-64637f630e96.PDF
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2026-02-13 18:22│东山精密（002384）：2026年员工持股计划
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东山精密（002384）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/c40214b5-e4a2-4196-b46a-3e32a3d143d1.PDF
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2026-01-28 18:24│东山精密（002384）：关于召开2026年度第一次临时股东会的通知
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 28日召开第六届董事会第三十一次会议，会议决议于 202
6年 2月 13日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2026年度第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下
：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等
相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年 2月 13日下午 14:00
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 13日上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 13日上午 9:15至下午 15
:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。
公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统
重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇总部产业园 12号楼。
二、会议审议事项
1、提交股东会表决的提案
本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 √
2.00 关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年员工持股计划相关 √
事宜的议案
4.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2026年 1月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）和公司指定信息披露报刊公告。
3、本次股东会审议的议案中，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上特别决议通过的有：议案 4
。
4、本次股东会审议的议案中，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露的有：议案 1-
4。
5、本次股东会审议的议案中，涉及关联股东回避表决议案的有：议案 1-3。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2026年 2月 10日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇总部产业园 12号楼
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（详见附件二
）和出席人身份证；
（2）法人股股东持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持授权委托书（详见附件二）和出席人身份证；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证等资料通过信函或传真方式登记。传真方式请注明“东山精密证券部”收。如选择传
真登记，请在发送传真后与公司电话确认。
5、会议联系方式：
联 系 人：证券部
联系电话：0512-80190019
联系邮箱：dsbj@dsbj.com
传 真：0512-80190029
联系地址：苏州市吴中区太湖东路 99号运河小镇 12号楼证券部
邮政编码：215128
会议费用：现场会议为期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，
以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
6、其他事项：公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东会，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2026年 2月 10
日 17:00前与公司联系。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a5a970e0-bf07-4985-a3c0-887636b94f77.PDF
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2026-01-28 18:24│东山精密（002384）：2026年员工持股计划管理办法
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东山精密（002384）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/5cac6800-2cdc-4de7-8d91-62f8f8d5c05b.PDF
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2026-01-28 18:24│东山精密（002384）：公司章程（2026年1月修订）
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东山精密（002384）：公司章程（2026年1月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f3798b2a-8bf8-4326-b1f0-451d3e78def0.PDF
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2026-01-28 18:22│东山精密（002384）：董事会关于公司2026年员工持股计划（草案）的合规性说明
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等法律法规、规范
性文件和《公司章程》等规定，制定了《公司 2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）。公司董事会现就
本员工持股计划是否符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备
实施本员工持股计划的主体资格。
2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司实施
本员工持股计划前，已通过职工代表大会充分征询了员工意见。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根据相关规定回避表决，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对本员工持股计划名单进行了核实，认为拟参与本员工持股计划的人员均符合《指导意见》《
自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件规定，符合本员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效。本员工持股计
划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。本员工持股计划实施
后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过目前公司股本总额的 10%，任一持有人所持有的员工持股计划份额所
对应的股票总数累计不超过目前公司股本总额的 1%。
5、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步建立健全公司长效激励机制，从而充分
有效调动管理者和公司员工的主动性、积极性和创造性，推动公司稳定、健康、长远发展。
综上所述，公司董事会认为实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等有关法律法规、规范性文件的规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/59cb502e-1027-4d8a-8848-19467ea7ff56.PDF
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2026-01-28 18:22│东山精密（002384）：2026年实施员工持股计划的法律意见书
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东山精密（002384）：2026年实施员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d1743917-ce4a-4754-b091-0f18e0d6aaac.PDF
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2026-01-28 18:22│东山精密（002384）：2026年员工持股计划（草案）
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东山精密（002384）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8803a26a-b246-47b8-86c6-cc5b79273a48.PDF
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2026-01-28 18:22│东山精密（002384）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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东山精密（002384）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/28de9486-eac4-4db2-af92-5bc1b281c38b.PDF
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2026-01-28 18:22│东山精密（002384）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
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东山精密（002384）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/4d31228b-3253-4f79-961d-380eb244b7af.PDF
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2026-01-28 18:21│东山精密（002384）：公司2026年员工持股计划（草案）的核查意见
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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等法律法规、规范
性文件和《公司章程》等规定，制定了《公司 2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）。经认真审阅相关
会议资料及充分全面的讨论与分析，公司董事会薪酬与考核委员会现就本员工持股计划发表核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备
实施本员工持股计划的主体资格。
2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司实施
本员工持股计划前，已通过职工代表大会充分征询了员工意见。
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、拟参与本员工持股计划的人员均符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等法律法规、规范性文件规定，符合本员工持股
计划
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