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002384(东山精密)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002384 东山精密 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-04-30 00:00 │东山精密(002384):2025年一季度报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-28 23:46 │东山精密(002384):关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-24 21:32 │东山精密(002384):内部控制自我评价报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-24 21:32 │东山精密(002384):年度募集资金使用情况专项说明 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-24 21:32 │东山精密(002384):关于会计政策变更的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-24 21:32 │东山精密(002384):关于2024年度利润分配预案的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-24 21:32 │东山精密(002384):关于续聘2025年度审计机构的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-24 21:32 │东山精密(002384):董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告│ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-24 21:32 │东山精密(002384):关于2024年度计提资产减值准备的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-24 21:32 │东山精密(002384):2024年度监事会工作报告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-30 00:00│东山精密(002384):2025年一季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):2025年一季度报告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/823605b2-1292-45bb-808f-b83319b1bb53.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-28 23:46│东山精密(002384):关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 28 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)出具的《关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕911号),批复主要 内容如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关 事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/49b2593d-2b4a-45ac-b622-5dc6e60fff6f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:32│东山精密(002384):内部控制自我评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合本 公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至 2024 年 12 月 3 1 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事 、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现 发展战略目标。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为 ,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事 会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大(要)方面保持了有效的非财务报告内部控制。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制的评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括苏州东山精密 制造股份有限公司及主要控股子公司、全资子公司,纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务包括电子电路产品、LED显示器件、触控面板及液晶显示模组以及精密组件等产品的销售。主要事项包 括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督、组织架构、发展战略、人力资源管理、资金管理、对外投资、采 购管理、固定资产与无形资产管理、销售管理、研发管理、工程项目管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系 统管理等。重点关注的高风险领域包括:对子公司管理、关联交易管理、对外担保管理、重大投资管理、信息披露管理、募集资金使 用与管理等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。 (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。内部控制评价程序包括:制定评价 工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结论和编报评价报告。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风 险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认证标准,并与以前 年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下: 1.财务报告内部控制缺陷认定标准: 公司分别按定量标准和定性标准划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 (1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 重大缺陷:错报金额≥营业收入的 0.5% 重要缺陷:营业收入的 0.3%≤错报金额<营业收入的 0.5% 一般缺陷:错报金额<营业收入的 0.3% (2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 财务报告重大缺陷的迹象包括: ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; ①公司更正已经公布的财务报告; ①注册会计师发现的未被公司内部控制识别的当期财务报告中存在重大错报; ①审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括: ①未按照公认会计准则准确选择和应用会计政策; ①未建立反舞弊程序和控制措施; ①对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ①对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 2.非财务报告内部控制缺陷认定标准: 公司分别按定量标准和定性标准划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 (1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 重大缺陷:直接损失金额>资产总额的 0.5% 重要缺陷:资产总额的 0.2%<直接损失金额≤资产总额的 0.5% 一般缺陷:直接损失金额≤资产总额的 0.2% (2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下: 出现以下情形的,认定为重大缺陷,重大缺陷包含: ①违反国家法律法规或规范性文件; ①重大决策程序不科学; ①制度缺失可能导致系统性失效; ①重大或重要缺陷不能得到整改; ①其他对公司负面影响重大的情形或其他对公司负面影响重大的情形。 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。 (三)内部控制缺陷认定及整改情况 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述财务报告内部控制缺陷的认定情况,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定情况,报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 四、其他内部控制相关重大事项工作说明 2024年度,公司无其他内部控制相关重大事项说明。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c2c153d3-4fb2-4d78-92c1-187a1dcc62fb.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:32│东山精密(002384):年度募集资金使用情况专项说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea6731a5-f494-4071-b774-f47db85153e4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:32│东山精密(002384):关于会计政策变更的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会 第十四次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东会审议。现将具体情况 公告如下: 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕1 号),对“流动负债与非流动负债的划分 ”等内容进一步规范及明确,该解释自 2024年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号),明确对不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理规定,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 根据上述文件的要求,公司对现行的会计政策予以相应变更。 (二)变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 (三)变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将执行财政部颁布的《准则解释第 17 号》和《准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分, 公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 1、解释第 17 号规定,企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类 为流动负债。企业是否行使上述权利的主观可能性,并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30号——财务报表列 报》非流动负债划分条件的负债,即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内(含一年,下同)提前清偿该负债,或者在资产 负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债,该负债仍应归类为非流动负债。 2、解释第 18 号规定,关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。(一)会计处理,根据《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22号)第三十三条等有关规定,对于不属于单项履约义务的保证类质量保证,企业应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项》(财会〔2006〕3 号)规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时 ,企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》的有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”“其他业务成 本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动 负债”“预计负债”等项目列示。(二)新旧衔接,企业在首次执行本解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等 的,应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,将上述保证类质量保证会计处理涉及 的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。企业进行上述调整的,应当在财务报表附注中披露相关情况。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的 会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、审计委员会对本次会计政策变更的审议意见 审计委员会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕1 号)和《企业会 计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)进行的合理的会计政策变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果 ,对公司资产情况、经营成果无重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司 及中小股东的权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。 五、董事会对本次会计政策变更的意见 董事会以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,认为:本次会计政策变更是公司根据财 政部修订的最新会计准则进行的相应变更,执行新准则对公司资产情况、经营成果无重大影响。 六、监事会对本次会计政策变更的审核意见 监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,执行新准则对公司资产情况、经营成果 无重大影响,不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形。 七、备查文件 1、第六届董事会第十九次会议决议; 2、第六届监事会第十四次会议决议; 3、董事会审计委员会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b3c19f55-636d-4d46-9185-71c1c8e0d7c8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:32│东山精密(002384):关于2024年度利润分配预案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4275ae22-3e58-402c-87a6-94e7d73fbc1a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:32│东山精密(002384):关于续聘2025年度审计机构的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a0280478-018f-44a2-b3a3-b6a5ba87b193.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:32│东山精密(002384):董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件 。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a79d262c-b4d2-4443-a992-042a99dab04f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:32│东山精密(002384):关于2024年度计提资产减值准备的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b53074e7-102a-420f-86d8-286b23de4692.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:32│东山精密(002384):2024年度监事会工作报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/76c1dfa4-8e46-417e-9065-128d260b5be7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:32│东山精密(002384):关于举行2024年度及2025年第一季度业绩网上说明会通知的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):关于举行2024年度及2025年第一季度业绩网上说明会通知的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/693a45d6-381f-4804-bbc8-39c41a214c23.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:31│东山精密(002384):2024年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4d52eb02-e421-48e8-9e16-77bcb37e68d6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:31│东山精密(002384):2024年年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):2024年年度报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4da149d5-8b60-4b57-a620-a69f5b7b8b26.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:31│东山精密(002384):董事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):董事会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6612aa46-7102-4cad-b97e-7ab6b75fe764.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:30│东山精密(002384):内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):内部控制审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57a153fb-cbe5-48c8-a751-9bf66900423c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:30│东山精密(002384):年度关联方资金占用专项审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bef52104-8d35-4a01-9cda-b3f9db49ab16.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:30│东山精密(002384):2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4351f078-d4f6-42dd-b803-127fe3d085b8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:30│东山精密(002384):年度募集资金使用鉴证报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/04991a0a-b425-49cb-acec-0cba3ab2189d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:30│东山精密(002384):2024年年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4a7c67eb-2016-46b0-8fb1-66a76d22449d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:30│东山精密(002384):监事会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):监事会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/92bb60bb-d8d0-4056-9435-878d1dc58ee0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:29│东山精密(002384):年度股东大会通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 东山精密(002384):年度股东大会通知。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7d820e1f-94a9-4c90-ba85-3d1319213c97.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-04-24 21:29│东山精密(002384):董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ─────────┴───────────────────────────────────────────

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